Решение по делу № 1-513/2021 от 30.04.2021

Дело № 1-513                                                                          09 декабря 2021 года

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Вецкий В.В.,

с участием государственного обвинителя - ст. помощника Северо-Западного транспортного прокурора Штепен Е.В.,

адвокатов: Якимовича М.В., Гвоздева А.В., Григуць Я.С., Козырева А.А., Зюзина А.В., Зюзина К.А.,

подсудимых Нефёдовой О.Н., Парфишина С.В., Санталова В.А.,Циповяза С.С., Кекшука А.Е.,

при секретаре Матюшкиной К.С., помощнике судьи Ильяшовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

    ПАРФИШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, работающего в ООО «Гарантъ» заместителем директора, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

    САНТАЛОВА ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, ведущего инженера АО «Силовые машины», проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

    ЦИПОВЯЗА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, работающего ведущим специалистом в АО «Силовые машины», зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

    КЕКШУКА АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, зарегистрированного в <адрес>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

    НЕФЁДОВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, замужней, с высшим образованием, не работающей, проживающей в <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 ч.3 УК РФ,

    установил:

подсудимые Парфишин С.В., Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а подсудимый Кекшук А.Е. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своего служебного положения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимые Парфишин С.В., Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. вступили в предварительный преступный сговор между собой, распределив между собой роли каждого из участников группы из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на получение финансовой и иной материальной выгоды от преступной деятельности при осуществлении незаконных экспортных поставок с территории Российской Федерации (далее по тексту - Россия) на территорию Социалистической Республики Вьетнам (далее по тексту - Вьетнам) и территорию Китайской Народной Республики (далее по тексту - Китай), стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции…» (далее по тексту – «субпродукты домашних кур…»).

При этом, Парфишин С.В., Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. заведомо знали, что осуществлять экспорт на территории Вьетнама и Китая товара «субпродукты домашних кур…» разрешено только с зарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей (птицефабрик), прошедших обязательную аттестацию соответствующих государственных контрольных органов стран импортеров и непосредственно организациями, получившими разрешение в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (далее по тексту – Россельхознадзор).

Список аттестованных производителей закреплен Россельхознадзором и составлен, между Россией и Вьетнамом, на основании декрета от 02.02.2018 № 15/2018/ND-CP «О регулировании применения ряда статей закона о безопасности пищевых продуктов», а между Россией и Китаем, на основании протокола от 07.11.2018 «Между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем».

При этом экспорт товара «субпродукты домашних кур…» с незарегистрированных сторонами производителей запрещен, так как создает угрозу международным отношениям Российской Федерации с Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой.

Объектом преступного посягательства являлся товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный с незарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей, имеющий, за счет этого, значительно меньшую закупочную стоимость.

При этом Парфишин С.В., Санталов В.А.. Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е., осознавая общественную опасность преступления, выразившуюся в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанного товара, путем нарушения как таможенного и ветеринарного законодательства Российской Федерации, так и международных соглашений об экспорте России с Вьетнамом и Китаем, определили степень участия каждого для достижения преступной цели и распределил между собой преступные роли, с учетом профессиональных навыков каждого из соучастников и служебного положения Кекшука А.Е.

При реализации преступного плана, в целях получения преступного дохода путем совершения незаконных экспортных поставок товара «субпродукты домашних кур…» во Вьетнам и Китай, соучастники, на условиях ведения совместной коммерческой деятельности и извлечения материальной выгоды в результате совершения преступлений, а так же использования Кекшуком А.Е. своего служебного положения, приступили к исполнению своего преступного замысла, и Парфишин С.В. договорился с Санталовым В.А. и Циповязом С.С., являющимися руководителями общества с ограниченной ответственностью «Таможенно-Логистическая компания Альянс» (далее по тексту – ООО «ТЛК Альянс») ИНН-7805336687, осведомленными об особенностях и имеющими личный опыт таможенного оформления указанного товара, а также его дальнейшего перемещения на территории Вьетнама и Китая; обладающими устойчивыми связями с лицом из числа сотрудников Россельхознадзора.

Реализуя преступную схему деятельности Циповяз С.С., в указанный период привлек к участию в деятельности группы государственного инспектора Управления по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Кекшука А.Е.

Подсудимый Кекшук А.Е. был назначен на должность приказом руководителя Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО49 № 504-к от 25.10.2006. В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и п.п. 10.2, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.13, 10.15, 10.16, должностного регламента, государственный инспектор пограничного ветеринарного контроля Кекшук А.Е. обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, в том числе, Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный закон от 02.01.2000 №29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/213) (принят Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии) от 10.12.2013 № 298, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Таможенного союза, обеспечивать их исполнение, исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, знать нормативные документы по ветеринарному контролю и руководствоваться ими в своей работе, обеспечивать единообразное применение ветеринарных норм и правил, проводить документарный, физический и лабораторный контроль, выдавать документы установленного образца в области ветеринарного надзора (в том числе ветеринарные сертификаты), осуществлять контроль за вывозом подконтрольных товаров, проводить досмотр подконтрольных товаров и оформлять акты досмотра, и выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, то есть являлся должностным лицом Россельхознадзора, осуществляющим функции представителя власти, наделенным правом оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, содержащих сведения о безопасности и производителе экспортируемой продукции, необходимых для осуществления перемещения через таможенную границу Таможенного союза различной животноводческой продукции, в том числе товара «субпродукты домашних кур…».

Кекшук А.Е. преследуя корыстный мотив, с целью наживы и получения преступного дохода, имея умысел на совершение контрабанды, осознавая, что его действия повлекут подрыв перед общественностью авторитета системы органов Россельхознадзора, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, согласился на участие в совместной преступной деятельности, и принял на себя обязательства по изготовлению поддельных ветеринарных сертификатов, содержащих недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…».

Реализуя совместный преступный умысел Санталов В.А., в тот же период времени привлек к участию в деятельности группы Нефёдову О.Н., являющуюся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Амазис» ИНН-5036168180 (далее по тексту – ООО «Амазис») и осуществляющую фактическое руководство обществом с ограниченной ответственностью «Торгагрос» ИНН-7725328730 (далее по тексту – ООО «Торгагрос»), которая, преследуя корыстный умысел, с целью наживы и получения преступного дохода, приняла на себя обязательства по подготовке партий товара «субпродукты домашних кур…», приобретённого у неаттестованных производителей, а также заключению внешнеэкономических контрактов, необходимых для последующего осуществления незаконного экспорта на территории Вьетнама и Китая.

Подсудимый Парфишин С.В., действуя во исполнение разработанного преступного плана, лично, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принял на себя обязательства поставлять из Дальневосточного федерального округа товар- «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, для чего привлек к реализации преступного плана, неосведомленных о преступной деятельности группы ФИО63, проживающего в г. Владивосток, а также ФИО5, являющегося генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Примэкс» ИНН-2508086820 (далее по тексту – ООО «Примэкс») и ФИО50, являющегося генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Лидер ДВ» ИНН-2511069292 (далее по тексту – ООО «Лидер ДВ»), проживающих в г. Уссурийск, имеющих в заключенные внешнеэкономические контракты с Китайским контрагентом, необходимые для реализации преступного плана в виде последующего незаконного экспорта от имени данных организации.

Парфишин С.В., в тот же период, приискал общество с ограниченной ответственностью «ТКС Логистик» ИНН-7743895812 (далее по тексту – ООО «ТКС Логистик»), где генеральным директором является неосведомленный о преступном замысле ФИО3, и общество с ограниченной ответственностью «РЖД Сервис» ИНН-7715429908 (далее по тексту - ООО «РЖД Сервис»), где генеральным директором является неосведомленный о преступном замысле ФИО4, с целью заключения новых внешнеэкономических контрактов и получения по ним преступного дохода.

Подсудимые Санталов В.А. и Циповяз С.С., осознавая, что любое перемещение товара «субпродукты домашних кур…» от производителя должно осуществляться только на аттестованный Россельхознадзором склад, то есть имеющий разрешение для хранения данной продукции, в целях придания видимости законности приобретения данного товара, якобы для дальнейшей реализации на внутреннем рынке Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приискали ООО «Холодильник № 1», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, который имел необходимую аттестацию и не вызывал подозрений при отправке на него продукции, закупленной у неаттестованных на экспорт производителей.

При этом, оба заведомо зная, что при поступлении товара «субпродукты домашних кур…» на склад ООО «Холодильник № 1», обслуживающий данный склад ветеринарный врач не выпустит указанный товар со склада для целей последующего экспорта, Санталов В.А. и Циповяз С.С., организовали процесс, при котором товар «субпродукты домашних кур…» на склад ООО «Холодильник № 1» фактически не поступал, а перегружался в заранее заказанные морские контейнеры на арендованной у ООО «Холодильник № 1» территории и сразу же отправлялся в морской порт - АО «Первый контейнерный терминал» (далее по тексту - АО «ПКТ») по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17. Тем самым ООО «Холодильник № 1» использовался для создания видимости соблюдения правил ветеринарного сопровождения животноводческой продукции внутри Российской Федерации.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. согласно отведенной им роли, имея опыт таможенного декларирования, организовали удаленный доступ к рабочим компьютерам компаний ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примэкс», ООО «РЖД Сервис» и ООО «Лидер ДВ», предназначенных для осуществления незаконного экспорта, после чего, дали указания неосведомленной о преступном замысле ФИО53, являющейся специалистом по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс», и, находящейся в их прямом подчинении, осуществлять таможенное декларирование товаров «субпродукты домашних кур…» от имени указанных компаний через удаленный доступ.

Таким образом, фактическое таможенное декларирование товара «субпродукты домашних кур…» осуществлялось ФИО53 из офиса ООО «ТЛК Альянс», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29,            лит. А, офис. 342, при этом, метод подачи таможенных деклараций путем удаленного доступа, позволил использовать IP-адреса рабочих компьютеров, находящихся в г. Москва и г. Владивосток, что обеспечивало исключение возможности обнаружения со стороны правоохранительных и таможенных органов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товара «субпродукты домашних кур…», Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. осуществили 47 незаконных экспортных поставок на территории Вьетнама и Китая от имени ООО «Амазис», ООО «ТКС Логистик», ООО «РЖД Сервис», ООО «Торгагрос», ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ», не имеющих соответствующего разрешения Роосельхознадзора, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли, являясь генеральным директором и действуя от имени ООО «Амазис», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 200 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 200 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 200 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Вьетнама, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ЗАО «Приосколье», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Амазис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Вьетнама.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Амазис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 200 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» от имени генерального директора ООО «Амазис» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Амазис» ИНН-5036168180, Россия, 117452, г. Москва,                         ул. Азовская, д. 35, корп. 3, этаж 1, пом. II;

- Декларант: ООО «Амазис» ИНН-5036168180, Россия, 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 35, корп. 3, этаж 1, пом. II;

- Получатель: «NICOLE STAR LOGISTICS CO LTD» (ГОНКОНГ, UNIT A, ROOM 814, 8/F HOPLITE INDUSTRIAL CENTRE NO 3-5 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55 200 кг, производитель ЗАО «Приосколье», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Вьетнам.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленные Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 55 200 кг, составляет 2 883 082 рублей 07 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании                            ООО «Амазис», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 55 200 кг, стоимостью 2 883 082 рублей 07 копеек.

В продолжение единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 990 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 990 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 990 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 990 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,               ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO., LTD», (Китай QINGDAO FLOOR 19, XINKAIDA MANSION, NO 33 LONGCHENG ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 990 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

С целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 990 кг, составляет 1 628 404 рубля 18 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 990 кг, стоимостью 1 628 404 рубля 18 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «РЖД Сервис».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в преступной группе, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «РЖД Сервис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «РЖД Сервис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «РЖД Сервис», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «РЖД Сервис» ФИО4, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,               ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                    ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 765 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

С целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 765 кг, составляет 1 518 998 рублей 61 копейка.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 765 кг, стоимостью 1 518 998 рубля 61 копеек

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «РЖД Сервис».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «РЖД Сервис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «РЖД Сервис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 765 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «РЖД Сервис», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «РЖД Сервис» ФИО4, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,               ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                   ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 765 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 765 кг, составляет 1 518 998 рублей 61 копейка.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 765 кг, стоимостью 1 518 998 рублей 61 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО                    «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности организованной группы, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,           ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», (Китай LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 3 497 371 рубль 32 копейки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми от имени компании ООО «ТКС Логистик», путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 3 497 371 рубль 32 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО                            «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,           ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», (Китай LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 3 497 371 рубль 32 копейки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 3 497 371 рубль 32 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 26 670 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 26 670 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 26 670 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Инжавинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 26 670 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,                ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO., LTD», (Китай GUANGZHOU ROOM5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 26 670 кг, производитель АО «Инжавинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 26 670 кг, составляет 2 290 858 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО                 «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 26 670 кг, стоимостью 2 290 858 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 26 040 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 26 040 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 26 040 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Инжавинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО             «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 26 040 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,               ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO., LTD», (Китай GUANGZHOU ROOM5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 26 040 кг, производитель АО «Инжавинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 26 040 кг, составляет 2 236 743 рубля 25 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 26 040 кг, стоимостью 2 236 743 рубля 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ подсудимый Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,           ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,             ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 25 068 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 25 068 кг, составляет 1 441 911 рублей 36 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 25 068 кг, стоимостью 1 441 911 рублей 36 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в организованной группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности организованной группы, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,               ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от 19.09.2019, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 816 079 рублей 39 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста            (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО              «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 816 079 рублей 39 копеек.

19.09.2019, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., 19.09.2019, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

19.09.2019, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,            ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,           ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 816 079 рублей 39 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 816 079 рублей 39 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 50 136 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 50 136 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 50 136 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 50 136 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в          г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                  ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                    ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 50 136 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 50 136 кг, составляет 2 883 822 рубля 72 копейки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 50 136 кг, стоимостью 2 883 822 рубля 72 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в организованной группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,              ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

С целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 802 789 рублей 30 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 802 789 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, действуя от имени ООО «ТКС Логистик», приисканного ранее Парфишиным С.В. для целей незаконных экспортных отправок, имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в организованной группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «ТКС Логистик» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «ТКС Логистик» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «ТКС Логистик», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812, Россия, 125502, г. Москва,                 ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 802 789 рублей 30 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «ТКС Логистик», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 802 789 рублей 30 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в            г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                       ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», (Китай LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 3 448 030 рублей 46 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 3 448 030 рублей 46 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в организованной группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности группы, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в           г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD», (Китай LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 3 448 030 рублей 46 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 3 448 030 рублей 46 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург,                    ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в             г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                     ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                       ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO., LTD», (Китай JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONG JI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 357 351 рубль 84 копейки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 357 351 рубль 84 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в группе, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342 обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Воловский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в              г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                         ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO., LTD», (Китай JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONG JI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель ООО «Воловский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 357 351 рубль 84 копейки.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, одсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 357 351 рубль 84 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли в группе, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в             г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                 ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 878 370 рублей 47 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 878 370 рублей 47 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в               г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                       ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 878 370 рублей 47 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 878 370 рублей 47 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В., используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 635 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «РЖД Сервис».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 635 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 635 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «РЖД Сервис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «РЖД Сервис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 635 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «РЖД Сервис», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «РЖД Сервис» ФИО4, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,               ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                  ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «DALIAN BAIHUIXIN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD» (Китай. DALIAN AREA OF CHINA PILOT FREE TRADE ZONE (813));

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28 635 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 635 кг, составляет 3 532 677 рублей 50 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «РЖД Сервис», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 28 635 кг, стоимостью 3 532 677 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в            г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,            ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 875 259 рублей 95 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 875 259 рублей 95 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

В тот же день Санталов В.А. и Циповяз С.С., согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в указанном офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                 ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 875 259 рублей 95 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 875 259 рублей 95 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли в и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. в тот же день приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в              г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO., LTD», (Китай JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONG JI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 332 710 рублей 90 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 332 710 рублей 90 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 530 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 530 кг, на территории ООО «Холодильник № 1»,, где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 530 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 530 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                 ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55 530 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 55 530 кг, составляет 3 998 160 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 55 530 кг, стоимостью 3 998 160 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Петелинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в             г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                        ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 862 436 рублей 99 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимые, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 862 436 рублей 99 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли в организованной группе, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Петелинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеруООО «Торгагрос», расположенному в             г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,              ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                  ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 862 436 рублей 99 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 862 436 рублей 99 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, в соответствии с разработанной Парфишиным С.В. схемой совершения преступления, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности организованной группы, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,             ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,               ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55 410 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 55 410 кг, составляет 2 695 696 рублей 50 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 55 410 кг, стоимостью 2 695 696 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в группе, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                 ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 705 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ №-1 от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 705 кг, составляет 2 002 240 рублей 35 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 705 кг, стоимостью 2 002 240 рублей 35 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в группе, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в         г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                  ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 705 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 705 кг, составляет 1 347 848 рублей 25 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 705 кг, стоимостью 1 347 848 рублей 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 55 410 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в           г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,               ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                     ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55 410 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 55 410 кг, составляет 3 249 796 рублей 50 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, одсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 55 410 кг, стоимостью 3 249 796 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «РЖД Сервис».

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в группе, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «РЖД Сервис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «РЖД Сервис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «РЖД Сервис», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «РЖД Сервис» ФИО4, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,               ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY» (Китай SHENYANG CITY SHENHE DISTRICT ROOM 201, NO. 15 XIANNONGTAN ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28 005 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 005 кг, составляет 3 434 264 рубля 35 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «РЖД Сервис», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 28 005 кг, стоимостью 3 434 264 рубля 35 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли в группе, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в              г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,             ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                    ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 705 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 705 кг, составляет 1 347 848 рублей 25 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 705 кг, стоимостью 1 347 848 рублей 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в группе, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,               ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                      ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 705 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 705 кг, составляет 1 624 898 рублей 25 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 705 кг, стоимостью 1 624 898 рублей 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «РЖД Сервис».

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «РЖД Сервис» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «РЖД Сервис» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «РЖД Сервис», расположенному в г. Москва, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «РЖД Сервис» ФИО4, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                 ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                    ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY» (Китай SHENYANG CITY SHENHE DISTRICT ROOM 201, NO. 15 XIANNONGTAN ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28 005 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 005 кг, составляет 3 434 447 рублей 17 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «РЖД Сервис», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 28 005 кг, стоимостью 3 434 447 рублей 17 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли в преступной группе и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                  ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                     ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO., LTD», (Китай JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONG JI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 330 094 рубля 61 копейка.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 330 094 рубля 61 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,               ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO., LTD», (Китай JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONG JI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 330 094 рубля 61 копейка.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 600 кг, стоимостью 2 330 094 рубля 61 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности организованной группы, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 705 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в             г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,              ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                    ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 705 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 705 кг, составляет 2 123 588 рублей 25 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, <адрес>, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 27 705 кг, стоимостью 2 123 588 рублей 25 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО5, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Примэкс».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ООО «Птицефабрика Акашевская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Примэкс» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Примэкс» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 25 068 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там жее, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Примэкс», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Примэкс» ФИО5, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант: ООО «Примэкс» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск,                  ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 25 068 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 25 068 кг, составляет 1 441 911 рублей 36 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Примэкс», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 25 068 кг, стоимостью 1 441 911 рублей 36 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Нефёдова О.Н., согласно отведенной ей роли и общего преступного плана, осуществляя общее руководство и действуя от имени ООО «Торгагрос», имея в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, осуществила его транспортировку на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7.

В свою очередь Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли приняли отправленный Нефёдовой О.Н. товар «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Ярославский бройлер», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Торгагрос» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Торгагрос» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 27 600 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Торгагрос», расположенному в г. Москва, и от имени осведомленной о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой О.Н., предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                 ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Декларант: ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                    ул. Ленинская слобода, д. 19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO., LTD», (Китай ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NING BO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: крылья (локтевая часть) – 27 600 кг, производитель АО «Ярославский бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 27 600 кг, составляет 2 743 548 рублей 19 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Торгагрос», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: крылья (локтевая часть)», весом 27 600 кг, стоимостью 2 743 548 рублей 19 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь там же, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Петелинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург,                    ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь в том же офисе, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: « YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28 008 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 008 кг, составляет 1 260 360 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы», весом 28 008 кг, стоимостью 1 260 360 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли находясь там же, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Петелинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 005 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «XIAMEN JIAOCEANS TRADE CO., LTD» (Китай XIAMEN SIMING DISTRICT UNIT 1403B, NO 170 EAST TAPU ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28 005 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 005 кг, составляет 1 702 704 рубля 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы», весом 28 005 кг, стоимостью 1 702 704 рубля 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 49 920 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 49 920 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морские контейнеры № и №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанных контейнеров в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

После чего Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, умышленно изготовил поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 49 920 кг, находящегося в морских контейнерах № и №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морских контейнерах № и № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара АО «Петелинская птицефабрика», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 49 920 кг, вместе с заранее изготовленными фиктивными ветеринарными сертификатами № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 49 920 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельные ветеринарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 49 920 кг, составляет 2 871 398 рублей 40 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции, ноги», весом 49 920 кг, стоимостью 2 871 398 рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 020 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 020 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 020 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 020 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28 020 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 020 кг, составляет 1 989 420 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы», весом 28 020 кг, стоимостью 1 989 420 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С., ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в том же офисе, умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28 008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 008 кг, составляет 1 260 360 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы», весом 28 008 кг, стоимостью 1 260 360 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер №, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, находящегося в морском контейнере BMOU 9780260, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в        г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть – 28 008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 008 кг, составляет 3 276 936 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть», весом 28 008 кг, стоимостью 3 276 936 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, Парфишин С.В. согласно разработанного преступного плана, используя неосведомленных о преступном замысле ФИО63 и ФИО6, имеющих в своем распоряжении товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, приобретенный у неаттестованных на экспорт производителей, организовал транспортировку указанного товара на территорию ООО «Холодильник № 1», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7, с целью последующего незаконного экспорта на территорию Китая от имени ООО «Лидер ДВ».

Санталов В.А. и Циповяз С.С ДД.ММ.ГГГГ, согласно своей роли, приняли отправленный Парфишиным С.В. товар «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, на территории ООО «Холодильник № 1», где осуществили его перегрузку в морской контейнер DFOU 6145905, после чего, в тот же день, организовали доставку указанного контейнера в морской порт, а именно на территорию АО «ПКТ» по адресу: Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова д. 17.

ДД.ММ.ГГГГ, Санталов В.А. и Циповяз С.С., находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342, обратились к Кекшуку А.Е., дав ему указание по изготовлению фиктивной ветеринарной документации на подготовленную к незаконному экспорту партию товара.

Кекшук А.Е., в тот же день, согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», умышленно изготовил поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, необходимый для внесения заведомо ложных сведений в таможенные органы при осуществлении декларирования товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, находящегося в морском контейнере №, с целью последующего незаконного перемещения указанного товара через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, Кекшук А.Е., заведомо зная, что в морском контейнере № находится товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, то есть запрещенный к экспорту на территорию Китая, внес в ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара, а именно указал в качестве производителя товара ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которое имело данную аттестацию в Россельхознадзоре, но никогда не реализовывало в адрес ООО «Лидер ДВ» свою продукцию, предназначенную для экспорта на территорию Китая.

ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение совместной преступной схемы, Санталов В.А. и Циповяз С.С. находясь в офисе ООО «ТЛК Альянс», передали специалисту по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53, неосведомлённой о преступной деятельности, коммерческие документы ООО «Лидер ДВ» на экспортируемую партию товара «субпродукты домашних кур…» весом 28 008 кг, вместе с заранее изготовленным фиктивным ветеринарным сертификатом № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО51, на основании полученных документов от Санталова В.А. и Циповяза С.С. и по их указанию, находясь там же, путем удаленного доступа к рабочему компьютеру ООО «Лидер ДВ», расположенному в г. Владивосток, и от имени неосведомленного о совершаемом преступлении генерального директора ООО «Лидер ДВ» ФИО6, предоставила в электронном виде на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенный по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, декларацию на товар (Далее ДТ) № от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержала следующие сведения:

- Отправитель: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант: ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515,                      Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть – 28 008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

При этом, с целью подтверждения заявленных в ДТ сведений, а также подтверждения информации о производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…», ФИО51 по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С., предоставила на Балтийский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, необходимую ветеринарную документацию, содержащую недостоверные сведения о производителе экспортируемой партии товара, а именно поддельный ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, ранее изготовленный Кекшуком А.Е.

Согласно заключения эксперта ФБУ СЗРЦСЭ МЮ РФ № № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость товара по ДТ №, весом 28 008 кг, составляет 3 276 936 рублей 00 копеек.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в зоне деятельности Балтийского таможенного поста            (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, лит. А, подсудимыми, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность от имени компании ООО «Лидер ДВ», действующими умышленно,, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования в части указания недостоверного производителя перемещаемого товара, совершено незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть», весом 28 008 кг, стоимостью 3 276 936 рублей 00 копеек.

В результате совершения указанных выше умышленных действий, подсудимые, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции…», общим весом 1 451 199 кг, стоимостью 119 086 137 рублей 68 копеек, с недостоверным таможенным декларированием и с использованием документов содержащих недостоверные сведения о товаре.

При этом лично Парфишин С.В. вступил в предварительный преступный сговор с подсудимыми Санталовым В.А., Циповязом С.С., Нефёдовой О.Н., Кекшуком А.Е. на совершение контрабанды, во исполнение совместного преступного умысла выполнил вышеуказанную роль для достижения общей преступной цели, привлек к реализации преступного плана, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы ФИО63, ФИО5 и ФИО50, осуществляющих фактическое руководство ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ», а также преследуя те же цели приискал ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис», организовал транспортировку товара «субпродукты домашних кур…» на территорию ООО «Холодильник № 1», для последующего незаконного экспорта, и получал от данной преступной деятельности незаконный доход, распоряжаясь им по своему усмотрению.

При этом подсудимый Санталов В.А. вступил в предварительный преступный сговор с Парфишиным С.В., Циповязом С.С., Нефёдовой О.Н. и Кекшуком А.Е. на совершение контрабанды, во исполнение совместного преступного умысла выполнил вышеуказанную роль, привлёк к преступной деятельности Кекшука А.Е., являющегося должностным лицом, для подготовки поддельных ветеринарных документов, обеспечивающих видимость законности экспортных поставок, организовал транспортировку товара «субпродукты домашних кур…» на территорию ООО «Холодильник № 1», и последующую перегрузку и транспортировку товара в морских контейнерах, для последующего незаконного экспорта, и получал от данной преступной деятельности незаконный доход, распоряжаясь им по своему усмотрению.

При этом подсудимый Циповяз С.С. вступил в предварительный преступный сговор с Парфишиным С.В., Санталовым В.А., Нефёдовой О.Н. и Кекшуком А.Е. на совершение контрабанды, во исполнение совместного преступного умысла выполнил вышеуказанную роль, привлёк к преступной деятельности Кекшука А.Е., являющегося должностным лицом, для подготовки поддельных ветеринарных документов, обеспечивающих видимость законности экспортных поставок, организовал транспортировку товара «субпродукты домашних кур…» на территорию ООО «Холодильник № 1», и последующую перегрузку и транспортировку товара в морских контейнерах, для последующего незаконного экспорта, и получал от данной преступной деятельности незаконный доход, распоряжаясь им по своему усмотрению.

При этом подсудимая Нефёдова О.Н. вступила в предварительный преступный сговор с Парфишиным С.В., Циповязом С.С., Санталовым В.А. и Кекшуком А.Е. на совершение контрабанды, во исполнение совместного преступного умысла выполнила вышеуказанную роль, для достижения совместной преступной цели организовала поставку и транспортировку товара «субпродукты домашних кур…» на внешний рынок с использованием поддельных ветеринарных документов для последующего незаконного экспорта, и получала от данной преступной деятельности незаконный доход, распоряжаясь им по своему усмотрению.

При этом подсудимый Кекшук А.Е., вступил в преступный сговор с вышеназванными соучастниками, являясь должностным лицом, и, используя своё служебное положение, для достижения совместной преступной цели, подлготовил необходимые для незаконного экспорта товара поддельные ветеринарные документы, обеспечивающие поставку товара, передал их соучастникам, преследуя корыстную цель.

Подсудимый Парфишин С.В. полностью признал фактические обстоятельства, изложенные в обвинении, отрицая свою причастность к созданию организованной группы и участию в ней. Парфишин С.В. пояснил, что он занимался посреднической деятельностью между покупателями и поставщиками куриных субпродуктов. При этом, покупателями являлись представители фирм, расположенных в Китае и во Вьетнаме, а продавцами- отечественные птицефабрики. Все сделки проводились на территории РФ, и оплачивались зарубежными фирмами, Однако, поскольку поставляемый товар относился к специфической категории, его поставка в указанные страны могла быть осуществлена только при наличии определённых документов и разрешений, к которым относились ветеринарные сертификаты, которые могли быть выданы только при условии происхождения товара с атестованных предприятий. В связи с тем, что в Москве было очень много китайских покупателей на данный вид товара, он хотел выступить для китайской стороны надежным партнером на территории РФ. Его московский знакомый рекомендовал ему фирму, расположенную в Санкт-Петербурге, которая могла бы взять на себя функции по поставкам товара «субпродукты куриные». Данная фирма именовалась ООО «ТЛК Альянс», которая должна была стать отправителем продукции. Таким образом, по рекомендации знакомого, он вступил в контакт с Санталовым и Циповязом, и в диалоге с руководителями данной фирмы они определили, что могут осуществить любую поставку в Китай и Вьетнам. ООО «ТЛК Альянс» не являлось отправителем груза, но брало на себя все функции по организации получения товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сертификатов, приемки товара и его перегрузки, а также полную подачу таможенной декларации на указанную поставку. Имея определённые знакомста, он принял решение об использовании в организации экспортных поставок сторонних организаций, а так же своих знакомых, которые занимались аналогичным бизнесом, для увеличения оборота продукции. Оформление всех ветеринарных разрешений Циповяз и Санталов брали на себя, и с подсудимым Кекшуком, как выяснилось позднее, ветеринарным врачём, он не был знаком вовсе, полагаясь на соглашение с Циповязом и Санталовым. Он достоверно знал, что для экспортных поставок необходимо было предоставить ветеринарные документы, но Санталов и Циповяз взяли на себя решение данного вопроса. Таким образом, он приступил к выполнению своей части договорённости, заранее зная, что законных оснований для осуществления экспортной поставки не имеется. Изготовление ветеринарных документов брали на себя Санталов и Циповяз. Каким образом оформлялись данные документы, он не знал, но законных оснований для их оформления не имелось. Санталов и Циповяз организовали процесс получения подложных ветеринарных документов с использованием ветеринарного врача, но каким образом они осуществляли подготовку данных документов, он не знал. Его задача была привезти продукцию «куриные субпродукты» на подконтрольный ООО «ТЛК Альянс» Холодильник № 1, располагающийся в Санкт-Петербурге на улице Невельской, д. 7, а дальше Санталов и Циповяз осуществляли все необходимые действия, направленные на отправку данной продукции в Китай. Таким образом, закупленная продукция попадала к Циповязу и Санталову, которые в свою очередь готовили необходимые документы, в том числе и для электронного документооборота, для осуществления экспортных поставок. В тот же период времени Санталов и Циповяз сообщили ему, что у них есть клиент ООО «Торгагрос» в лице Нефёдовой, и просили его помочь ей в отправке груза «куриные субпродукты» в Китай. Он договорился с Нефёдовой за определённое вознаграждение, подыскать организации, которые могли бы выступить в качестве отправителя груза, принадлежащего ООО «Торгагрос», оплатив от её имени необходимые расходы, и выполнил свои обязательства перед ней. При этом, Санталов и Циповяз организовывали поставку груза Нефёдовой таким же образом, как и его поставки, обеспечивая, в том числе, и ветеринарным сопровождением. После чего ООО «ТКС Логистик» начало отправлять продукцию для ООО «Торгагрос», где Санталов и Циповяз руководили всеми вопросами, связанными с организацией экспорта. Со слов Нефёдовой ему известно, что она отправляла груз на Холодильник № 1, где его дальнейшим экспортом занимались Санталов и Циповяз;

-подсудимый Санталов В.А. признал фактические обстоятельства предъявленного ему обвинения, отрицая свою причастность к совершению преступления в составе организованной группы, и пояснил, что он в указанный период времени являлся генеральным директором ООО «ТЛК Альянс», где с ним совместно всей деятельностью занимается Циповяз С.С. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее не знакомый Парфишин С.В. с целью консультации по отправкам товара «куриные субпродукты» в Китай. Парфишина С.В. он знал удалённо с ДД.ММ.ГГГГ, когда заключал договор с ООО «Прайм», где Парфишин С.В. являлся генеральным директором. Для ООО «Прайм» он с Циповязом С.С. оказывали услуги по экспедировании товара «мясные субпродукты». Он объяснил Парфишину С.В., что отправлять в Китай указанную продукцию практически невозможно, что на отправку в Китай, может уходить продукция только с аттестованных Россельхознадзором птицефабрик, и, когда данная продукция дойдет до Китая, она не сможет пройти ветеринарный контроль, так как не будет соответствовать ветеринарным требованиям. Парфишин С.В. просил найти возможности для реализации поставок, и, поскольку поставки для их организации сулили достточно большую прибыль, он и Циповяз С.С. пришли к выводу о том, что для осуществления поставок им необходимо найти ветеринарного врача, который сможет выписать ветеринарные сертификаты на продукцию, которая фактически не отслеживалась по системе «Меркурий», то есть невозможно было отследить ее происхождение. Они договорились с ветеринарным врачём Россельхознадзора Кекшуком А.Е, который планировал закончить государственную службу, и поступить к ним в организацию, и тот согласился выписать данные ветеринарные сертификаты без фактического осмотра товара, а также в дальнейшем поставить печать на поручения на отгрузку экспортных грузов при отправке, чтобы не возникло проблем на таможне. Далее, он связался с Парфишиным С.В. и сообщил, что они готовы попробовать вместе с Парфишиным С.В. осуществить отправку товара «куриные субпродукты», но только при условии, что Парфишиным С.В. будут организованы: доставка товара на предложенный ими АО «Холодильник №1», где они брались перегрузить товар в морские контейнера, а также Парфишин С.В., должен будет разрешить все вопросы с поставкой в Китай названной продукции. Таким образом, они нашли ветеринарного врача, который сможет оформить необходимые ветеринарные сертификаты для отправки товара на экспорт, а также последующее электронное декларирование товара. В дальнейшем ФИО52 давал конкретные поручения на оформление груза. В тоже время, к нему обратилась генеральный директор ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос» Нефёдова О.Н. с просьбой осуществить экспортные поставки товара «куриные субпродукты» в Китай. У Нефёдовой О.Н. уже имелись валютные контракты с Китаем и Вьетнамом, но были затруднения в оформлении товара, и проведения необходимых платежей. Поскольку они договорились с Парфишиным С.В. относительно экспортных поставок для него с использованием подложных ветеринарных документов, то он рекомендовал Парфишина С.В. Нефёдовой О.Н., как человека, который сможет помочь ей в решении её проблем, а со своей стороны принял обязательства оказать услуги Нефёдовой О.Н. по осуществлению экспортных поставок. В дальнейшем Нефёдова О.Н. и Парфишин С.В. осуществляли экспортные поставки посредстом их с Циповязом С.С. фирмы. Все поставки происходили практически по одной схеме, а именно: Нефёдова О.Н. или Парфишин С.В. отправляли продукцию на АО «Холодильник №1», где он, либо Циповяз С.С., перегружали в контейнеры данный товар. Затем они просили ветеринарного врача Кекшука А.Е. изготовить ветеринарные сертификаты на данную продукцию, для того чтобы данная продукция смогла пройти таможенный досмотр. Кекшук А.Е. в офисе их организации готови необходимые ветеринарные документы, которые не соответствовали действительности, и в которых содержались сведения о происхождении продукции на аттестованых предприятиях. Последующим таможенным декларированием указанной поставки и всех последующих, занималась специалист по таможенному оформлению ООО «ТЛК Альянс» ФИО53 Нефёдова О.Н. и Парфишин С.В. знали о том, что поставки, осуществляемые для них, производятся незаконным образом, а именно с помощью ветеринарного врача, который изготавливал поддельные ветеринарные сертификаты. По всем поставкам, указанным в обвинении, товар «куриные субпродукты» отправлялись неаттестованными для экспорта производителями, и для реализации поставки необходимо было изготавливать поддельные ветеринарные сертификаты, без чего поставка состояться не могла.

    Подсудимый Циповяз С.С. полностью признал обстоятельства, изложенные в обвинении, но отрицал своё участие в совершении преступлений в составе организованной группы. Полностью подтвердил показания ФИО54;

    Подсудимая Нефёдова О.Н. полностью признала свою вину, и от дачи показаний отказалась, пользуясь своим правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ;

    Подсудимый Кекшук А.Е. признал фактические обстоятельства, изложенные в обвинении, отрицая свою причастность к совершению преступления в составе организованной группы, и пояснил, что в указанный период времени он являлся государственным инспектором Управления по городу Санкт-Петербургу по ветеринарному и фитосанитарному надзору отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте в подразделении «Первый Контейнерный Терминал 3 район порта». В его должностные обязанности входил документарный, физический и лабораторный контроль экспортных товаров. В силу своей служебной деятельности он был знаком с Санталовым В.А. и Циповязом С.С., которые занимались внешнеэкономической деятельностью от имени ООО «ТЛК Альянс», и обращались к нему, как к должностному лицу, для получения необходимых для этой деятельности ветеринарных документов. В тот же период времени он принял решение о завершении работы на государственной службе, и обговаривал возможность трудоустройства в фирму Циповяза С.С. и Санталова В.А. По данной причине он не смог отказать Циповязу С.С. и Санталову В.А. в их просьбе по оформлению поддельных ветеринарных сертификатов на товар «субпродукты куриные» в Китай от имени организаций, которые Санталов В.А. и Циповяз С.С. предоставят. Санталов В.А. и Циповяз С.С. оказывали для различных организаций экспедиторские услуги, заключающиеся в подаче деклараций и нуждались в получении поддельных ветеринарных сертификатов, поскольку поставляемая на экспорт продукция требовала специальных разврешений. Оформление каждого поддельного ветеринарного сертификата происходило по одной схеме: Санталов В.А. либо Циповяз С.С. звонили ему, и говорили, что у них есть контейнер с товаром «субпродукты куриные» для поставки в Китай, и необходимо оформить поддельный ветеринарный сертификат. Он, пользуясь своими должностными возможностями, приезжал в офис ООО «ТЛК Альянс», где используя заранее приготовленные бланки с помощью компьютера заполнял образец ветеринарного сертификата, внося в него данные на продукцию, которые ему давали Санталова В.А. и Циповяза С.С., а именно вес товара, номер контейнера, дата выработки товара, отправитель, получатель, и распечатывал данный поддельный ветеринарный сертификат. Сам лично он никогда не видел данную продукцию и не осматривал ее. Поддельный ветеринарный сертификат был необходим Санталову В.А. и Циповязу С.С. для прохождения таможенного оформления, так как продукция не имела необходимого комплекта документов, а именно поставлялась от неаттестованных для этой деятельности предприятий. Затем он подписывал данный поддельный ветеринарный сертификат за различных ветеринарных врачей и в том числе за себя, подделывая подпись, ставил печать «Россельхознадзора» на погруз-поручениях, и отдавал Санталову В.А. либо Циповязу С.С. Он осознавал, что действует в целях контрабанды. С подсудимыми Парфишиным С.В. и Нефёдовой О.Н. лично знаком не был, и, оформляя поддельные документы, не придавал значения названиям фирм, которые использовались указанными лицами для совершения преступления.

    Кроме личного признания вина подсудимых подтверждается оглашёнными в судебном заседании показаниями свидетелей и письменными материалами дела, а именно:

-показаниями свидетеля ФИО63 о том, что он занимается организацией и отправкой различных товаров и грузов из г. Владивосток в КНДР. Всеми заказчиками товаров в КНДР являются представители КНР, с которыми он имеет непосредственное знакомство и деловое общение. Иногда, при необходимости внутрипортового экспедирования, он сотрудничает со своим знакомым ФИО5 и его организацией ООО «Примекс». Также у него есть знакомые ФИО8 и Витвицкий, которые ранее работали в ООО «ТрансТерминалСервис», и занимались вопросами ветеринарного и таможенного оформления указанных поставок. В ДД.ММ.ГГГГ, он вместе с ФИО5 и ФИО212, находились в офисе ООО «ТрансТерминалСервис», когда ему позвонил его партнер из Китая по имени ФИО211. ФИО210 предложил организовать для него поставку товара «куриные субпродукты» в Китай. Он отказался, поскольку поставка данной продукции имеет свою специфику. Спустя несколько дней к нему обратился ФИО8, и сказал, что у него в Москве есть знакомый Парфишин С.В., который является специалистом в области ветеринарного оформления и последующего экспорта товара «куриные субпродукты» в Китай. Он решил запросить у Парфишина фотографии и цены на отправляемую продукцию, и после получения нужной информации от Парфишина С.В., переадресовал её ФИО209 для согласования. ФИО208 полностью устроила цена и качество продукции, предлагаемой Парфишиным С.В., в связи с чем он решил попробовать совершить указанную поставку. Он предложил ФИО5 быть его партнером в указанных поставках, где роль ФИО5 была в заключении официального контракта от имени ООО «Примэкс», осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и обеспечение контракта. Затем, он с Парфишиным С.В. встретились в Москве для обсуждения условий последующих поставок. Парфишин взял на себя приобретение продукции и ее дальнейшее перемещение, переработку и отправку в Китай. Парфишин С.В. сообщил, что у него есть знакомства, которые позволяли осуществить таможенное и ветеринарное оформление, декларированием указанных поставок. Для первоначальной поставки, товар «куриные субпродукты» был закуплен у аттестованной птицефабрики «Акашевская», который в дальнейшем со слов Парфишина, через аттестованную Китаем организацию проходил переработку и получал статус экспортного. Парфишин уверял, что данная схема переработки является полностью законной и легальной, и он уже совершил множество поставок от имени своих организаций, а именно от ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис». Также Парфишин пояснял, что у него есть знакомые на птицефабрике «Акашевская», которые могут продавать ему некоторое количество «куриных субпродуктов» которые можно использовать для последующего экспорта. Он и ФИО5 попросили ФИО207 заключить договор личной материальной ответственности и выступить гарантом Парфишина, на что тот согласился. Затем по согласованию с Парфишиным был заключен тройственный договор, где ООО «Примекс» являлся отправителем товара в китайскую организацию, а организация Парфишина ООО «РЖД Сервис» брала на себя все обязательства по перемещению экспортному оформлению данных поставок (получение разрешения от Россельхознадзора, ветеринарное и таможенное оформление). Далее была совершена первая поставка, которая удовлетворила условия всех сторон. При первых поставках всеми вопросам комплексной логистики занималось ООО «РЖД Сервис» в лице Парфишина, но в дальнейшем ООО «Примекс» начал взаимодействовать с морскими линиями, а именно с «Оверсиз Фрейт Эйдженси» напрямую. Далее, к работе в ООО «Примекс» был приглашен Пак, который совместно с ФИО206 и ФИО205, брали на себя вопросы с таможенным оформлением, проверке документов, представленных сотрудниками Парфишина, которые по его указанию с использованием электронно-цифровых подписей ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» и путем удаленного доступа к компьютерам данных организаций, занимались отправкой комплектов деклараций. Затем, по его требованию, в связи с тем, что ООО «Примэкс» фактически не знало декларантов, и это вызывало трудности при отправке документов в Китай, Парфишин дал контакты людей, которые занимались таможенным оформлением. Данной организацией оказалось ООО «ТЛК Альянс» в Санкт-Петербурге, в лице Санталова и Циповяза. В ООО «ТЛК Альянс» за отправку деклараций отвечала ФИО203, которая постоянно вела общение с ФИО204. Была организована встреча в Санкт-Петербурге, на которой он лично встретился с Санталовым и Циповязом, которые рассказали, что Парфишин покупает продукцию и придает ей статус экспортной, а ООО «ТЛК Альянс» полностью занимается вопросами таможенного оформления, приемкой товара на Холодильник № 1 и его погрузкой в морские контейнеры для последующей отправки в Китай. После этого он неоднократно общался с Санталовым и Циповязом, у которых получал лично в офисе ООО «ТЛК Альянс», оригиналы документов на груз (морские коносаменты и ветеринарные сертификаты), которые он передавал в офис ООО «Примекс» для последующей отправки в Китай. В дальнейшем, по указанию Парфишина, ими был заключен договор с птицефабрикой «Ярославский бройлер», так как Парфишин сказал, что слишком много продукции с «Акашевская» купить не получится. Как он понимал у Парфишина были знакомые менеджеры на фабриках «Акашевская» и «Ярославском бройлер», которые продавали ему часть своей продукции. Также на протяжении всего времени он продолжал работать по экспорту в КНДР и у него был поставщик куриных субпродуктов из г. Саранск и ряд других поставщиков, на что Парфишин сказал, что данную продукцию также можно использовать в качестве экспортной и сказал чтобы было проще увеличить отправляемые объемы, то он может данную продукцию из Саранска и других поставщиков, направлять в Санкт-Петербург на Холодильник № 1, а там Парфишин, Санталов и Циповяз, займутся вопросом её приемки, оформления и придадут ей статус экспортной продукции, что он в последствии и сделал. Также, однажды, Парфишин обратился к нему с просьбой отправить от имени ООО «Примекс» продукцию для его организации ООО «Транс-Консалт». Он решил помочь Парфишину, обратился с данной просьбой к ФИО5, который в свою очередь предложил для этого своего знакомого ФИО202 и подконтрольную ему ООО «Лидер ДВ». ООО «Лидер ДВ» согласилось совершить данную отправку, и в дальнейшем Парфишин сказал, что фактически лучше использовать две организации по отправкам. Он и ФИО5 предложили ООО «Лидер ДВ» осуществлять отправки для ООО «Примэкс», и был заключен соответствующий договор. В ДД.ММ.ГГГГ по указанию Парфишина и Санталова, было прекращено осуществление поставок. С их слов это было связано с тем, что знакомый ветеринарный врач Санталова и Циповяза, который отвечал за ветеринарные документы и сертификаты, находится в отпуске и поэтому нет возможности их получить. В ноябре-декабре ООО «Примекс» был заключен договор на поставку куриных субпродуктов с ООО «АЛФ» в лице ФИО200, которые по указанию Парфишина, также можно было переработать в экспортную продукцию. Данные субпродукты были отправлены на Холодильник № 1. Затем с ним связался ФИО201 и сказал, что возникла большая проблема, так как отправленный товар с ООО «АЛФ» по ветеринарным документам не пришел на Холодильник № 1. Парфишин уверил его в решаемости возникшей проблемы. Также, Санталов попросил его предложить его партнеру ФИО198, купить продукцию куриные субпродукты, которые в настоящее время уже находились в Китае, так как данную продукцию не может принять та сторона, которая ее заказывала. Так как данная продукция со слов Санталова была полностью качественной, он согласился помочь, на что Санталов В.А. дал ему контакты отправителя данной продукции, а именно Нефедовой для согласования всех вопросов. Они встретились с Нефёдовой в Москве, которая являлась генеральным директором ООО «Торгагрос». Нефёдова предложила свою цену за покупку данного товара, которую он озвучил своему партнеру ФИО199, в связи с тем, что цена Нефёдовой О.Н. была завышена, ФИО196 отказался. Затем, с ним связался Санталов и попросил помочь отправить данную продукцию Нефедовой из порта Далянь в Гонконг другим покупателям, и он согласился помочь, но в связи с тем, что Нефёдова так и не вышла на связь, данная помощь не потребовалась. В середине ДД.ММ.ГГГГ поступила информация от ФИО197 о том, что фамилия врача в ветеринарном сертификате в раннее отправленной продукции, не внесена в Китайский реестр ветеринарных врачей, в связи с чем у их китайского партнера возникла проблема в оформлении указанной продукции. Он сразу связался с Санталовым и предъявил претензии, на что Санталов ответил, что это возможная ошибка в документах. Затем Санталов сообщил ему, что данный ветеринарный сертификат возможно исправить за дополнительную оплату. Спустя время, с ним связался Парфишин и сказал, что отправки в Китай приостанавливаются, в связи с проблемой с продукцией со склада ООО «АЛФ» на холодильнике № 1. Проблема не была разрешена и в дальнейшем, через ФИО5 он узнал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту экспортных отправок в Китай товара «субпродукты куриные» /т. 14 л.д. 47-52/;

-показаниями свидетеля ФИО55 о том, что он работает в должности старшего государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице РФ и транспорте Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. В его (ФИО55) обязанности входит досмотр товаров, подконтрольных государственной ветеринарной службе, проведение документарного, физического и лабораторного контроля, отбор проб и образцов для исследования, проводимого в аккредитованных лабораториях. В соответствии с приказом №589 Министерства сельского хозяйства от 27.12.2016г. в отношении подконтрольных товаров, вывозимых с территории таможенного союза, сопровождаются ветеринарными сертификатами, а также сертификатами, согласованных Россельхознадзором и компетентными органами 3-их стран на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов. Главным таможенным управлением КНР и Россельхознадзором РФ был утвержден ветеринарный сертификат согласованной формы. Учет выданных согласованных сертификатов осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству. В согласованном сертификате прописана страна назначения; наименование продукции; количество мест; вес; торговая марка; дата производства; температура хранения, транспортировки; номер партии; срок годности; номер контейнера; номер пломбы; способ транспортировки; маркировка продукции; место забоя; предприятие, перерабатывающее и разделывающее продукцию, место охлаждения продукции; место отгрузки продукции; страна назначения; название и адрес грузоотправителя; название и адрес грузополучателя; информация о безопасности по заразным болезням в отношении страны РФ; информация о безопасности по заразным болезням в отношении птицы из которой получена продукция; в отношении предприятий по хранению и другие требования компетентного органа Китая. Место выдачи сертификата, дата выдачи, подпись государственного ветеринарного врача, печать и подпись. Ветеринарный сертификат имеет статус официального документа и гарантирует качество и безопасность экспортируемой продукции. Без оформления ветеринарного сертификата экспорт подконтрольной Россельхознадзору продукции «куриные субпродукты» невозможен /т. 13 л.д. 215-218/;

-показаниями свидетеля ФИО56 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ТЛК Альянс» в должности руководителя отдела таможенного оформления. Генеральным директором ООО «ТЛК Альянс» является Санталов В.А. Основным видом деятельности ООО «ТЛК Альянс» являлось экспедирование импортных и экспортных грузов заказчиков. В ООО «ТЛК Альянс» работало 4 сотрудника: он, декларант Лошкарева, генеральный директор – Санталов и заместитель генерального директора – Циповяз. В его обязанности, как руководителя отдела таможенного оформления, входило проведение таможенного осмотра/наблюдения грузов, которые отправлялись на импорт. Ему знакомо ООО «Торгагрос» поскольку, для данной организации ООО «ТЛК Альянс» оказывало таможенное экспедирование грузов. Каким образом ООО «ТЛК Альянс» оказывало таможенное экспедирование грузов ему не известно. Всем таможенным экспедированием по вышеуказанной организации занимался Циповяз и Санталов. Для организации ООО «Торгагрос» он по указанию Циповяза или Санталова получал по доверенности коносамент, после чего полученный коносамент, выданный на организации ООО «Торгагрос» передавал или Санталову или Циповязу. Что Санталов и Циповяз делали с коносаментом дальше ему не известно. Он участвовал в перегрузе товара «лапы куриные…», кому данный груз принадлежал ему не известно. Фактически следил за процессом перегрузки товара «лапы куриные», чтобы грузчики ничего не испортили и все перегрузили. Грузчиков заказывали Санталов или Циповяз. На перегруз он около 10 раз он приезжал на площадку (пандус) ОАО Холодильник №1, по адресу: Спб, ул. Невельская, дом 7. Всеми переговорами и заключением договоров по оказанию услуг таможенного экспедирования грузов занимается Санталов и Циповяз /т. 13 л.д. 235-237/;

-показаниями свидетеля ФИО2 о том, что он работал в должности экспедитора ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси». В его обязанности входит оказание услуг по экспедированию и документальному сопровождению грузов в порту г. Санкт-Петербурга. ООО Оверсиз Фрейт Эйдженси» осуществляет деятельность по оказанию транспортно-экспедиторских и фрахтовых услуг различным клиентам. Согласно договоров транспортной экспедиции ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» оказывало ООО «ТЛК Альянс», ООО «РЖД сервис», ООО «Примэкс», ООО «Лидер-ДВ», ООО «ТКС Логистик» услуги по предоставлению морского фрахта и внутрипортовому экспедированию по контейнерам, отгруженным с территории АО «Первый контейнерный терминал» на экспорт, страна назначения Китай, товар «субпродукты домашних кур….», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По всем вопросам, связанным с оказанием услуг ООО «ТЛК Альянс» по договору транспортной экспедиции обмен информацией проводился с Санталовым и Циповязом /т. 14 л.д. 25-30/;

-показаниями свидетеля ФИО57, сотрудника Балтийской таможни о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал на Турухтанном таможенном посту, по адресу: Дорога на Турухтанные острова, дом 17 А государственным таможенным инспектором таможенного поста Турухтанные. Как инспектор таможенного поста он поставил печать ФТС России Балтийской таможни «погрузка разрешена» и свою номерную печать «№» на поручения на отгрузку экспортных грузов, представленных представителем ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» ФИО2. К поручениям на отгрузку экспортных грузов представителем внешнеэкономической деятельности ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» были приложены копии ветеринарных сертификатов на отправляемый груз и копия декларации на товар /т. 14 л.д. 31-33/;

    -аналогичными показаниями свидетеля ФИО58, сотрудника Балтийской таможни, дополнившего, что в своей деятельности он использовал личную печать с № /т. 14 л.д. 34-36/

-аналогичными показаниями свидетеля ФИО59, сотрудника Балтийской таможни, дополнившего, что в своей деятельности он использовал личную печать с № /т. 14 л.д. 37-39/;

-аналогичными показаниями свидетеля ФИО60, сотрудника Балтийской таможни, использовавшего для разрешения выпуска товаров личную печать с № /т. 14 л.д. 40-42/;

-показаниями свидетеля ФИО61 о том, что он в указанный период времени работал в ООО «Примэкс» специалистом по таможенному оформлению. Генеральным директором ООО «Примэкс» являлся ФИО5 Также в ООО «Примэкс» работает Витвицкий. ООО «Примэкс» занимается транспортным экспедированием грузов. ООО «Примэкс» занималось экспортными поставками товара «куриные субпродукты» в Китай. Партнером ФИО5 являлся ФИО150, который посредничал между ООО «Примэкс», китайским покупателем и московскими коллегами. В этом бизнесе участвовал Парфишин С.В. Со слов ФИО154, работавшего в той же компании, Парфишин являлся хорошим специалистом в области ветеринарного оформления и последующего экспорта товара «куриные субпродукты», а также являлся надежным и законным отправителем данного товара, который совершил и продолжает совершать множественные отправки подобного груза в Китай. В дальнейшем для согласования транспортных вопросов и решения задач по таможенному оформлению ФИО195 и ФИО5 перенаправили его (ФИО61) на личное общение с Парфишиным и на его сотрудников ООО «ТЛК Альянс» ФИО126 и Санталова. Как он понял, приобретение продукции, дальнейшее перемещение продукции, переработка и отправка в Китай, полностью возлагались на Парфишина и сотрудников ООО «ТЛК Альянс». В его обязанности входило оказание своевременной подачи грузового автотранспорта с товаром «куриные субпродукты» до Холодильника № 1 в Санкт-Петербурге, а затем по указанию Парфишина или Санталова, его дальнейшее перемещение до порта на последующий экспорт. Сначала вся продукция закупалась Парфишиным с птицефабрики «Акашевская» и «Ярославский бройлер», а в дальнейшем ООО «Примекс» по указанию Парфишина, начало закупать продукции у различных поставщиков. Всю закупленную ООО «Примекс» продукцию «куриные субпродукты» он грузовым транспортном направлял на Холодильник № 1. На ООО «Примекс» возлагалось только экспедирование и оплата груза, а получение всей экспортной и ветеринарной документации, возлагались на Парфишина Сергея и ООО «ТЛК Альянс», в том числе и отправка готовых комплектов деклараций на таможенный пост. Также, однажды, Парфишин обратился к ФИО150 с просьбой отправить для его организации ООО «Транс-Консалт» товар «куриные субпродукты». ФИО5 предложил для этого своего знакомого Тищенко и подконтрольную ему ООО «Лидер ДВ». ООО «Лидер ДВ» согласилось совершить данную отправку и в дальнейшем Парфишин сказал, что фактически лучше использовать две организации по отправкам. За подачу всех таможенных деклараций для ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» отвечала сотрудница ООО «ТЛК Альянс» ФИО126, с которой он вел непосредственное общение. ФИО126 с использованием электронно-цифровых подписей ООО «Примекс» и ООО «Лидер ДВ», путем удаленного доступа к их компьютерам через специальную программу, занималась подачей деклараций на таможенный пост. В середине ДД.ММ.ГГГГ ему поступила информация от китайских партнеров о том, что фамилия врача в ветеринарном сертификате в раннее отправленной продукции от имени ООО «Примекс», не внесена в Китайский реестр ветеринарных врачей, в связи с чем у китайского партнера возникла проблема в оформлении указанной продукции. Он сразу связался с Санталовым и спросил, возможно ли внести корректные изменения, на что Санталов ответил, что это ошибка и он разберется с данным вопросом. Спустя время, ФИО5 и ФИО150 сообщили ему, что отправки в Китай приостанавливаются, в связи с возникшими проблемами на Холодильнике № 1 и проблемой в Китае по ветеринарному сертификату. Он несколько раз пытался связаться с Санталовым по вопросу решения данной проблемы, но Санталов так и не ответил /т. 14 л.д. 56-58/;

-показаниями свидетеля ФИО62 о том, что он работает в ООО «Примэкс» менеджером по логистике. Генеральным директором ООО «Примэкс» является ФИО5 ООО «Примэкс» занимается транспортным экспедированием грузов. Также в ООО «Примэкс» работает ФИО193. В ДД.ММ.ГГГГ, он узнал, что ФИО5 совместно со своим знакомым Захаровым собираются заняться экспортными поставками товара «куриные субпродукты» в Китай. Поскольку данный вид бизнеса был в новинку, их знакомый ФИО8 предложил помощь своего московского знакомого Парфишина С.В. Со слов ФИО154 Парфишин являлся хорошим специалистом в области ветеринарного оформления и последующего экспорта товара «куриные субпродукты», а также являлся надежным и законным отправителем данного товара, который совершил и продолжает совершать множественные отправки подобного груза в Китай. В дальнейшем, ФИО8 дал ему номер телефона Парфишина для обсуждения вопросов для закупки первой партии продукции с птицефабрики «Акашевская». Парфишин С.В. через своих людей должен был обеспечить таможенное и ветеринарное оформление, декларирование указанных поставок. Для первоначальной поставки, товар «куриные субпродукты» был закуплен у аттестованной птицефабрики «Акашевская», который в дальнейшем со слов Парфишина через аттестованную Китаем организацию проходил переработку и получал статус экспортного. Парфишин Сергей уверял, что данная схема переработки является полностью законной и легальной и он уже совершил множество поставок от имени своих организаций, а именно от ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис». Птицефабрикой «Акашевская» в адрес ООО «Примэкс» был выставлен счет на оплату за продукцию «куриные субпродукты» после оплаты которого начались отгрузки с птицефабрики на Холодильник № 1 в г. Санкт-Петербург. Также, спустя какое-то время, в связи с тем, что ФИО8 не справлялся со своими обязанностями, ему в помощь в ООО «Примэкс» был устроен ФИО194. Приобретение продукции, дальнейшее перемещение, переработка и отправка в Китай, полностью возлагались на Парфишина и подконтрольных ему сотрудников ООО «ТЛК Альянс». Сначала вся продукция закупалась Парфишиным с птицефабрики «Акашевская» и «Ярославский бройлер», а в дальнейшем ООО «Примекс» по указанию Парфишина, начало закупать продукции у различных поставщиков. Вся закупленная ООО «Примэкс» продукция «куриные субпродукты» грузовым транспортном направлялась на Холодильник № 1, где данная продукция в дальнейшем получала статус экспортного товара. На ООО «Примекс» возлагалось только экспедирование и оплата груза, а получение всей экспортной и ветеринарной документации, возлагались на Парфишина и ООО «ТЛК Альянс», в том числе и отправка готовых комплектов деклараций на таможенный пост. Также, однажды, Парфишин Сергей обратился к ФИО150 с просьбой отправить для его организации ООО «Транс-Консалт» товар «куриные субпродукты». ФИО5 предложил для этого своего знакомого Тищенко и подконтрольную ему ООО «Лидер ДВ». ООО «Лидер ДВ» согласилось совершить данную отправку и в дальнейшем Парфишин сказал, что фактически лучше использовать две организации по отправкам. ФИО5 с ФИО150 предложили ООО «Лидер ДВ» осуществлять отправки для ООО «Примекс» чтобы немного разгрузить сотрудников ООО «Примэкс», на что ООО «Лидер ДВ» согласились. За подачу всех таможенных деклараций для ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» отвечала сотрудница ООО «ТЛК Альянс» ФИО126, которая с использованием электронно-цифровых подписей ООО «Примекс» и ООО «Лидер ДВ», путем удаленного доступа к компьютерам ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» через специальную программу «Any Disk», занималась подачей деклараций на таможенный пост. В середине ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Примэкс» поступила информация от китайских партнеров о том, что фамилия врача в ветеринарном сертификате в раннее отправленной продукции от имени ООО «Примэкс», не внесена в Китайский реестр ветеринарных врачей, в связи с чем у китайского партнера возникла проблема в оформлении указанной продукции /т. 14 л.д. 61-64/;

-показаниями свидетеля ФИО5 о том, что он является генеральным директором ООО «Примэкс» с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Примэкс» занимается транспортно-экспедиторской деятельностью. В настоящий момент в ООО «Примэкс» работает ФИО62 и ФИО61 С ФИО150 он периодически сотрудничает по факту экспортных отправок. В ДД.ММ.ГГГГ, он с ФИО150 и ФИО154, находились в офисе ООО «ТрансТерминалСервис» в г. Владивосток, когда ФИО150 позвонил партнер из Китая по имени ФИО151. Со слов ФИО150 ФИО151 предложил ему организовать для него поставку товара «куриные субпродукты» в Китай, так как ФИО150 вместе с ним (ФИО5) раннее занимались поставкой «куриных субпродуктов» в КНДР. ФИО150 отказался. ФИО150 сказал, что ФИО8 предложил обратиться к его знакомому в Москве - Парфишину, который является хорошим специалистом в области ветеринарного оформления и последующего экспорта товара «куриные субпродукты» в Китай. В связи с чем, ФИО150 предложил ему (ФИО5) заняться данной работой совместно, где его роль была в заключении официального контракта от имени ООО «Примэкс» и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в обеспечение контракта. Затем, ФИО150 периодически ездил в Москву для встречи с Парфишиным, где обсуждал вопросы последующих отправок. Для первоначальной поставки, товар «куриные субпродукты» был закуплен у аттестованной птицефабрики «Акашевская», который в дальнейшем со слов Парфишина, через аттестованную Китаем организацию проходил переработку и получал статус экспортного. Парфишин уверял, что данная схема переработки является полностью законной и легальной и он уже совершил множество поставок от имени своих организаций, а именно от ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис». По согласованию с Парфишиным был заключен тройственный договор, где ООО «Примэкс» являлся отправителем товара в китайскую организацию, а организация Парфишина ООО «РЖД Сервис» брала на себя все обязательства по перемещению и экспортному оформлению данных поставок (получение разрешения от Россельхознадзора, ветеринарное и таможенное оформление). При первых поставках всеми вопросам комплексной логистики занималось ООО «РЖД Сервис» в лице Парфишина, но в дальнейшем ООО «Примэкс» начал взаимодействовать с морскими линиями, а именно с «Оверсиз Фрейт Эйдженси» напрямую. Далее, к работе в ООО «Примэкс» был приглашен ФИО192, который совместно с ФИО153 и ФИО154 взяли на себя вопросы с таможенным оформлением, по проверке документов, представленных сотрудниками Парфишина, которые с использованием электронно-цифровых подписей ООО «Примэкс» и путем удаленного доступа к компьютерам ООО «Примэкс», занимались отправкой комплектов деклараций. Затем, в связи с тем, что они (ФИО5 и ФИО63) фактически не знали декларантов и это вызывало трудности при отправке документов в Китай, Парфишин дал им контакты его людей, которые занимались таможенным оформлением. Данной организацией оказалось ООО «ТЛК Альянс» в Санкт-Петербурге, в лице Санталова и Циповяза. В ООО «ТЛК Альянс» за отправку деклараций отвечала ФИО126, которая постоянно вела общение с Паком. В дальнейшем стало понятно, что Парфишин покупает продукцию и придает ей статус экспортной, а ООО «ТЛК Альянс» полностью занимается вопросами таможенного оформления, приемкой товара на Холодильник № 1 и его погрузкой в морские контейнеры для последующей отправки в Китай. Однажды, Парфишин обратился в ООО «Примэкс» с просьбой отправить от имени ООО «Примэкс» продукцию для его организации ООО «Транс-Консалт». Он, (ФИО5) предложил для этого своего знакомого Тищенко и подконтрольную ему ООО «Лидер ДВ». ООО «Лидер ДВ» согласилось совершить данную отправку. В ноябре-декабре ООО «Примекс» был заключен договор на поставку куриных субпродуктов с ООО «АЛФ» в лице ФИО191, которые по указанию Парфишина, также можно было переработать в экспортную продукцию. Данные субпродукты заказанным ООО «Примэкс» автотранспортом были отправлены на Холодильник № 1. Затем ему (ФИО5) стало известно, что возникла проблема, так как отправленный товар с ООО «АЛФ» по ветеринарным документам не пришел на Холодильник № 1. ФИО150 неоднократно пытался решить эту проблему, но Парфишин, Санталов и Циповяз не давали никаких пояснений по этому поводу, а оттягивали время. В середине ДД.ММ.ГГГГ поступила информация от ФИО151 о том, что фамилия врача в ветеринарном сертификате в раннее отправленной продукции, не внесена в Китайский реестр ветеринарных врачей, в связи с чем у возникла проблема в оформлении указанной продукции. Спустя время, от Парфишина пришла информация о том, что отправки в Китай приостанавливаются, в связи с проблемой на холодильнике № 1. Он (ФИО5) с ФИО63 пытались несколько раз связаться с Санталовым по вопросу решения данной проблемы, на что Санталов В.А. переадресовывал его с ФИО63 на Парфишина, который прекратил выходить на связь. В дальнейшем, он узнал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту экспортных отправок в Китай товара «субпродукты куриные» /т. 14 л.д. 100-103/;

-показаниями свидетеля ФИО50 о том, что он с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлся коммерческим директором ООО «Лидер ДВ». Генеральным директором ООО «Лидер ДВ» являлся ФИО6 В ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его знакомый ФИО5, являющийся генеральным директором ООО «Примекс», с просьбой отправить товар «куриные субпродукты» для ООО «Транс-Консалт». Им была изготовлена ЭЦП и передана в ООО «Примекс», где путем удаленного доступа сотрудник по имени ФИО7, занималась оформлением и подачей таможенных деклараций от имени ООО «Лидер ДВ» и ООО «Примекс». У ООО «Примекс» был партнер в Москве Парфишин и его подконтрольная организация ООО «ТЛК Альянс» в Санкт-Петербурге, в которой непосредственно и работала ФИО7. Парфишин и ООО «ТЛК Альянс» фактически занимались всей деятельностью по переработке, доставке и получению всего комплекта ветеринарных и таможенных документов. После отправки продукции для ООО «Транс-Консалт», ему поступило предложение от ФИО5 заключить агентский договор и заняться отправкой товара «куриные субпродукты» для ООО «Примекс», с целью общего увеличения экспортируемого товара от ООО «Примекс» и разгрузки его сотрудников. Так как ООО «Лидер ДВ» фактически было без работы, он согласился. Всеми вопросами по факту отправки, закупки, таможенному и ветеринарному оформлению занималась сторона, сотрудничающая с ООО «Примекс». ООО «Лидер ДВ» фактически не занималось никакой логистической работой и не вело ни с кем общения по поводу экспортируемого груза. В дальнейшем, через ФИО5 он узнал, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту экспортных отправок в Китай товара «субпродукты куриные». Он и сотрудники ООО «Примекс», ООО «Лидер ДВ» были убеждены в законности данных отправок, так как согласно их сведений все представленные Парфишиным Сергеем организации, фактически выполнили отправки, но как стало известно, все эти отправки были незаконны /т. 14 л.д. 106-108/;

-показаниями свидетеля ФИО64 о том, что она является генеральным директором ООО «Анастасия-Трейдинг», которое располагается по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 1. ООО «Анастасия-Трейдинг» занимается экспортом, закупкой товара «куриные субпродукты». В штате ООО «Анастасия-Трейдинг» помимо ее работает бухгалтер ФИО65 Учредителем ООО «Анастасия-Трейдинг» является ФИО190. У нее есть знакомая Нефедова О.Н., являющаяся генеральным директором ООО «Амазис», которая в середине ДД.ММ.ГГГГ, посоветовала ей ООО «ТКС Логистик» для осуществления экспортных поставок в Китай. Ранее ООО «Анастасия-Трейдинг» занималась экспортными поставками во Вьетнам. Ранее ООО «Анастасия-Трейдинг» у Нефедовой О.Н. хотело осуществлять переработку товара «куриные субпродукты», но не приступили к совместной рабочей деятельности. Затем, ООО «Анастасия-Трейдинг» связалось с ООО «ТКС Логистик», от которого представителем выступал мужчина по имени «ФИО186», лично она его не видела, общаясь по телефону. Непосредственно с «ФИО187» общался ее муж ФИО188. «ФИО189» привез подписанный договор от имени ООО «ТКС Логистик» и соответственно подписал данный договор от имени ООО «Анастасия-Трейдинг». ООО «ТКС Логистик» брало на себя все обязательства по отправке товара «куриные субпродукты» в порт Санкт-Петербурга и соответствующее таможенное декларирование указанного товара. ООО «Анастасия-Трейдинг» должно было лишь закупить товар «куриные субпродукты» и организовать доставку товара до холодильника в Санкт-Петербурге. Спустя время, в ООО «Анастасия-Трейдинг» обратился «Владимир» от «ТКС Логистик» и сказал, что оплата за отправку товара «куриные субпродукты» в Китай, будет осуществлена наличными денежными средствами. В связи с тем, что груз был уже отправлен и ООО «Анастасия-Трейдинг» находилось в безвыходной ситуации, то согласилось на эти условия. После этого она с «Владимиром» более не общались. О проблемах с указанной поставкой, она узнала только от правоохранительных органов /т. 14 л.д. 111-113/;

-показаниями свидетеля ФИО65, бухгалтера ООО «Анастасия-Трейдинг», о том, что ООО «Анастасия-Трейдинг» занимается экспортом и оптовой торговлей мясной продукции. Фактически всем ведением деятельности ООО занимается ФИО182. ООО «Анастасия-Трейдинг» из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в стране, фактически не ведет административно-хозяйственной деятельности. В конце ДД.ММ.ГГГГ к ФИО181 обратился генеральный директором Китайской компании «Guangzhou Sheng Yu Logistics Service CO» с целью оказания помощи по поиску организаций, которые в дальнейшем смогут отправить в их адрес товар «куриные субпродукты». На основании данной просьбы, между ООО «Анастасия-Трейдинг» и «Guangzhou Sheng Yu Logistics Service CO» был заключен договор поручение № 31-08-19 от 31.08.2019. В дальнейшем, ФИО183 сообщил ей, что приискал ООО «ТКС Логистик», которое готово экспортировать товар «куриные субпродукты» и от ООО «ТКС Логистик» выступает Севостьянов Сергей. Между ООО «ТКС Логистик» и китайской компанией был заключен контракт № 02-09/2019. Она несколько раз виделась и общалась с Севостьяновым Сергеем по поводу оформления документов и сбора полного комплекта документов, так как на ООО «Анастасия-Трейдинг» согласно договору поручения № 31-08-19 от 31.08.2019, возлагалось сопровождение сделки в части документооборота. ООО «ТКС Логистик» брало на себя все обязательства по закупке и отправке товара «куриные субпродукты» в порт Санкт-Петербурга, а также соответствующее таможенное декларирование указанного товара. Весь комплект документов, в том числе ветеринарные сертификаты, ФИО184 получал от Севостьянова Сергея. При сканировании данного комплекта документов, ветеринарные сертификаты выглядели как оригинальные бланки строгой отчетности, и имели оригинальную печать ветеринарного врача. Спустя время, когда встал вопрос по оплате фрахта за указанную поставку, она обратилась к ФИО185, на что он ответил ей, что оплата уже произвелась в наличной денежной форме, так как это было условия ООО «ТКС Логистик» в лице Севостянова Сергея. В связи с тем, что груз был уже отправлен и ООО «Анастасия-Трейдинг» находилось в безвыходной ситуации, так боялось потерять груз, то ФИО180 согласился на эти условия. В связи с данной непредвиденной проблемой в части оплаты наличными денежными средствами условий поставки, ФИО179 перестал вести общение с Севостяновым Сергеем. О проблемах с указанной поставкой, она узнала только когда к ней обратились из органа полиции. В дальнейшем она узнала, что Севастьянов фактически являлся Парфишиным /т. 14 л.д. 116-118/;

-показаниями свидетеля ФИО66 о том, что он работает в Городской ветеринарной станции Санкт-Петербурга в должности ветеринарного врача. В его должностные обязанности входит: досмотр продукции, проведение лабораторных исследований, проведение дезинфекции на холодильнике и выписка ветеринарно-сопроводительной документации. В настоящее время он располагается на ОАО «Холодильник № 1» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7. ОАО «Холодильник № 1» имеет аттестацию на хранение и реализацию различной мороженной продукции. До ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Холодильник №1» оставался в базе Россельхознадзора как предприятие, которое может осуществлять хранение замороженной продукции, Однако, ОАО «Холодильник №1» не имело аттестацию для экспорта, т.е. нельзя было осуществлять отправку любой продукции в порт с целью последующего экспорта. У ОАО «Холодильник № 1» арендует пандус ООО «ТЛК Альянс» в лице Санталова В.А. и Циповяза С.С. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он видел, что на территории ОАО «Холодильник №1» на пандусе, Санталов В.А. и Циповяз С.С. производят перегрузку из контейнера в рефконтейнер товара «куриные субпродукты». Ему известно, что на экспорт в Китай и Вьетнам, может отправляться только товар «куриные субпродукты» с аттестованных птицефабрик и если бы с ООО «Холодильник №1» кто-либо попытался отправить товар «куриные субпродукты» неаттестованного производства, то он бы не выписал на данный товар ветеринарное свидетельство в порт Санкт-Петербурга и сразу бы сообщил в Городскую ветеринарную станцию Санкт-Петербурга о факте незаконной деятельности /т. 14 л.д. 123-125/;

-показаниями свидетеля ФИО67 о том, что он является генеральным директором ООО «Теора» и ООО «Теора Груп». Учредителями данных организация являются он, ФИО68 и ФИО69 ООО «Теора» является таможенным представителем и занимается оказанием услуг в области логистики и таможенного оформления различного рода товаров. ООО «Теора Груп» занимается транспортными услугами и складской деятельностью. В ДД.ММ.ГГГГ, к нему обратилась Нефёдова О.Н., являющаяся генеральным директором ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис». Нефёдова О.Н. попросила оказать ей логистические услуги, связанные с экспортом товара «куриные субпродукты» в третьи страны, в том числе Вьетнам и Гонконг. Затем, он прислал Нефедовой О.Н. коммерческое предложение. После чего, Нефёдова О.Н. согласилась, и они заключили договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг с ООО «Торгагрос». Нефёдова О.Н. является непосредственно руководителем ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис», а также полностью владеет всеми сведениями необходимыми для законного экспорта товара «куриные субпродукты» в третьи страны, в том числе Вьетнам и Гонконг, а именно что продукция, отправляемая на экспорт, должна быть с аттестованных предприятий и должны быть соблюдены все условия и требования, необходимые для отправки в данные страны. Кроме того, необходимые требования по поводу экспортных отправок, также неоднократно разъяснялись Нефёдовой О.Н. им лично и сотрудниками ООО «Теора». По согласованию с Нефёдовой О.Н., ей лично были оформлены электронно-цифровые подписи ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис», которые были переданы в ООО «Теора» для необходимого таможенного оформления экспортных поставок товара «куриные субпродукты» для Нефедовой О.Н. Затем, они приступили к рабочей деятельности и Нефедова О.Н. начала отправлять продукцию в порт Санкт-Петербурга от имени ООО «Торгагрос» с различных складов, в том числе и со склада ООО «Амазис», который находился в Московской области. Затем, Нефёдова О.Н. заключила с ООО «Теора» договор на оказание транспортно-экспедиторских услуг от ООО «Амазис». В связи с чем у Нефедовой О.Н. произошла смена организаций, от которых идет отправка, ему не известно. Также, он несколько раз приезжал в офис ООО «Амазис», по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 35, с целью забрать подписанный договор, где его непосредственно встречала лично Нефёдова О.Н., которая руководила всеми вопросами подписания договоров от имени ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», а также они общались по поводу рабочей деятельности, а именно экспортных поставок от имени её организаций. Кроме Нефедовой О.Н. в офисе иногда была сотрудница Кремнева Светлана, которая по указанию Нефедовой О.Н., отвечала за взаимодействие с сотрудниками ООО «Теора» по факту отгрузок товара «куриные субпродукты». В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Теора» приостановила рабочую деятельность с ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис», в связи с возникшими трудностями во Вьетнаме и Гонконге. В связи с тем, что договоры с ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис» имеют автопролонгацию, данные договоры не были прекращены, в связи с чем, в офисе ООО «Теора» оставались ЭЦП от имени данных организаций. В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Теора» был проведен обыск, с целью установления обстоятельств, связанных с незаконным экспортом товара «куриные субпродукты» в Китай от имени ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос». ООО «Теора» не имеет никакого отношения к данной незаконной деятельности и с ДД.ММ.ГГГГ не ведет общение с данными компаниями и с Нефёдовой О.Н. лично. Изъятые в офисе ООО «Теора» ЭЦП ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос» находились в рамках договоров с данными организациями, заключенных в ДД.ММ.ГГГГ и не могли использоваться в ДД.ММ.ГГГГ ООО «Теора», так как у данных ЭЦП истек срок использования /т. 14 л.д. 129-131/;

-показаниями свидетеля ФИО72 о том, что она является менеджером ООО «ТКС Логистик». В настоящее время ООО «ТКС Логистик» не осуществляет рабочей деятельности. ООО «ТКС Логистик» занималось грузовыми перевозками. В штате ООО «ТКС Логистик» помимо нее работает генеральный директор ФИО3 В конце ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее знакомая ФИО70, являющаяся бухгалтером ООО «РЖД Сервис». ФИО145 предложила ей оказать помощь её знакомому Парфишину С.В. Со слов ФИО145 Парфишину С.В. была необходима организация, через которую Парфишин С.В. смог бы осуществлять экспорт товара «куриные субпродукты» за определенное денежное вознаграждение. Также, ФИО145 сказала, что Парфишину С.В. можно доверять, так как организация ФИО145 ООО «РЖД Сервис» уже осуществляет для Парфишина С.В. экспортные отправки и все происходит на законных основаниях. Она обратилась к ФИО3 и рассказала о предложении ФИО145, на что ФИО3 согласился, так как на тот момент не было никаких сомнений в данном предложении и поручил ей взаимодействовать с Парфишиным С.В. В дальнейшем, с ней связался Парфишин С.В. и сказал, что у него заключен договор с Китаем и ей нужно его подписать от имени ООО «ТКС Логистик», а также оформить на ООО «ТКС Логистик» электронно-цифровую подпись. Парфишин С.В. сказал, что у него есть компания ООО «ТЛК Альянс», которая будет фактически заниматься всеми вопросами декларирования и таможенного оформления указанных экспортных отправок. Далее, Парфишин С.В. отправил ей договор с Китайской стороной, который был подписан ФИО3 Затем, также по указанию Парфишина С.В. ею была оформлена ЭЦП на ООО «ТКС Логистик». После осуществления всех указаний Парфишина С.В. по подписанию договоров и оформлению электронно-цифровой подписи, с ней связалась сотрудница ООО «ТЛК Альянс» ФИО126, которая сказала установить ей на рабочий компьютер программу для удаленного доступа «AnyDisk» и вставить в компьютер электронно-цифровую подпись, раннее оформленную на ООО «ТКС Логистик». Данные действия были нужны для того, чтобы Лошкарева могла удаленно подавать таможенные декларации от ООО «ТКС Логистик», а именно на отправку на экспорт товара «куриные субпродукты». Всеми действиями по закупке товара «куриные субпродукты» и его дальнейшей транспортировкой на экспорт занимался Парфишин С.В. Где Парфишин С.В. закупал товар «куриные субпродукты» и как организуется отправка товара, ей было не известно. Ее задача была лишь только в том, чтобы в определенные моменты по указанию Парфишина С.В. оплачивать различные счета от сторонних организаций по услугам за транспортировку контейнеров с товаром «куриные субпродукты». Далее, от имени ООО «ТКС Логистик» для Парфишина С.В. было осуществлено около 9 экспортных поставок. Она периодически созванивалась с Парфишиным С.В. по поводу оплаты счетов, выставленных от сторонних организаций. В ДД.ММ.ГГГГ, от компании ООО «Оверсиз Фрейт Йэдженси», которая занималась морскими перевозками контейнеров с товаром «куриные субпродукты», она узнала, что с данными поставками от имени ООО «ТКС Логистик» возникли проблемы, а именно, что данные контейнеры не принимают в Китае. Проблема заключалась в том, что на все данные экспортные поставки с товаром «куриные субпродукты» были оформлены поддельные ветеринарные сертификаты. Она сразу же стала звонить Парфишину С.В, с целью выяснить что случилось и как такое могло произойти, так как Парфишин С.В. всё время говорил о том, что все законно. Парфишин С.В. сказал ей, что во всем виновата некая Нефедова Ольга, являющаяся генеральным директором ООО «Торгагрос», а именно, что Нефедова занималась переклейкой этикеток на товар «куриные субпродукты». Он же пояснил, что вся продукция, отправляемая в Китай от имени ООО «ТКС Логистик» являлась собственностью Нефедовой Ольги и она переклеивала этикетки с неатестованных птицефабрик на аттестованные /т. 14 л.д. 134-136/;

-показания свидетеля ФИО70 о том, что она является бухгалтером ООО «СКРТ Сервис», генеральным директором является ФИО71 С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она оказывала бухгалтерские услуги для ООО «РЖД Сервис». Генеральным директором ООО «РЖД Сервис» являлся ФИО4 ООО «РЖД Сервис» предоставляло услуги различным организациям по хранению и складированию. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ к ней через общих знакомых обратился Парфишин С.В. Парфишину С.В. была необходима организация, через которую он смог бы осуществлять экспорт товара «куриные субпродукты» за определенное агентское вознаграждение. Она обратилась к ФИО4 и рассказала о предложении Парфишина С.В., на что ФИО4 согласился, и поручил ей взаимодействовать с Парфишиным С.В. и заниматься всеми вопросами. В дальнейшем, она лично встретилась с Парфишиным С.В. который сказал, что у него заключен договор с Китаем и ей нужно подписать данный договор от имени ООО «РЖД Сервис», а также оформить на ООО «РЖД Сервис» электронно-цифровую подпись. Парфишин С.В. сказал, что у него есть компания ООО «ТЛК Альянс» которая будет фактически заниматься всеми вопросами декларирования и таможенного оформления указанных экспортных отправок. Далее, Парфишин С.В. отправил в адрес ООО «РЖД Сервис договор с Китайской стороной, который был подписан ФИО4 Затем, также по указанию Парфишина С.В. ею была оформлена ЭЦП на ООО «РЖД Сервис». После осуществления всех указаний Парфишина С.В. по подписанию договоров и оформлению электронно-цифровой подписи, с ней связалась сотрудница ООО «ТЛК Альянс» ФИО126, которая сказала установить ей на рабочий компьютер программу для удаленного доступа «AnyDisk» и вставить в компьютер электронно-цифровую подпись, раннее оформленную на ООО «РЖД Сервис». Данные действия были нужны для того, чтобы ФИО126 могла удаленно подавать таможенные декларации от ООО «РЖД Сервис», а именно на отправку на экспорт товара «куриные субпродукты». Всеми действиями по закупке товара «куриные субпродукты» и его дальнейшей транспортировкой на экспорт занимался Парфишин С.В. Где Парфишин С.В. закупал товар «куриные субпродукты» и как организуется его отправка, ей было не известно. Ее задача была лишь только в том, чтобы в определенные моменты по указанию Парфишина С.В. оплачивать различные счета от сторонних организаций по услугам за транспортировку контейнеров с товаром «куриные субпродукты». Далее, от имени ООО «РЖД Сервис» для Парфишина С.В. было осуществлено около 5 экспортных поставок. Она периодически созванивалась с Парфишиным С.В. по поводу оплаты счетов, выставленных от сторонних организаций. В ДД.ММ.ГГГГ, от компании ООО «Оверсиз Фрейт Йэдженси», которая занималась морскими перевозками контейнеров с товаром «куриные субпродукты», она узнала, что с данными поставками от имени ООО «РЖД Сервис» возникли проблемы, а именно, что данные контейнеры не принимают в Китае. Проблема заключалась в том, что на все данные экспортные поставки с товаром «куриные субпродукты» были оформлены поддельные ветеринарные сертификаты. Она сразу же стала звонить Парфишину С.В, с целью выяснить что случилось и Парфишин С.В. сказал, чтобы она не беспокоилась и он все решит в ближайшее время, но в дальнейшем так и не вышел на связь /т. 14 л.д. 139-141/;

-показаниями свидетеля ФИО3 о том, что он являлся генеральным директором ООО «ТКС Логистик» до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «ТКС Логистик» занималось грузовыми перевозками. В штате ООО «ТКС Логистик» помимо него на должности менеджера работала ФИО72, которая в конце ДД.ММ.ГГГГ предложила оказать помощь её знакомому Парфишину С.В, которому была необходима организация, через которую он смог бы осуществлять экспорт товара «куриные субпродукты» за определенное денежное вознаграждение. ФИО72 так же рассказала, что фирма её знакомой ООО «РЖД Сервис» уже осуществляет для Парфишина С.В. экспортные отправки. Он согласился на предложение ФИО72 и поручил ей полностью взаимодействовать с Парфишиным С.В. В дальнейшем от ФИО72 он узнал, что она связалась Парфишиным С.В., который сообщил, что у него заключен договор с Китаем и ему нужно подписать договор от имени ООО «ТКС Логистик», а также оформить на ООО «ТКС Логистик» электронно-цифровую подпись. Парфишин С.В. сказал ей, что у него есть компания ООО «ТЛК Альянс», которая будет фактически заниматься всеми вопросами декларирования и таможенного оформления указанных экспортных отправок. Далее, Парфишин С.В. отправил в их адрес договор с Китайской стороной, который был подписан. Затем, также по указанию Парфишина С.В. ФИО72 была оформлена ЭЦП на ООО «ТКС Логистик». После осуществления всех указаний Парфишина С.В. по подписанию договоров и оформлению электронно-цифровой подписи, с ФИО72 связалась сотрудница ООО «ТЛК Альянс» ФИО126, которая сказала установить ей на рабочий компьютер программу для удаленного доступа «AnyDisk» и вставить в компьютер электронно-цифровую подпись, раннее оформленную на ООО «ТКС Логистик». Данные действия были нужны для того, чтобы ФИО126 могла удаленно подавать таможенные декларации от ООО «ТКС Логистик», а именно на отправку на экспорт товара «куриные субпродукты». Задача ФИО72 была лишь только в том, чтобы в определенные моменты по указанию Парфишина С.В. оплачивать различные счета от сторонних организаций по услугам за транспортировку контейнеров с товаром «куриные субпродукты». Далее, от имени ООО «ТКС Логистик» для Парфишина С.В. было осуществлено около 9 экспортных поставок. ФИО72 периодически созванивались с Парфишиным С.В. по поводу оплаты счетов, выставленных от сторонних организаций. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что контейнеры не принимают в Китае, поскольку на все данные экспортные поставки с товаром «куриные субпродукты» были оформлены поддельные ветеринарные сертификаты. Парфишин С.В. утверждал, что во всём виновата некая Нефёдова, которая занималась переклейкой этикеток на товар «куриные субпродукты». На вопрос, при чем в данной ситуации Нефедова, Парфишин С.В. пояснил, что вся продукция, отправляемая в Китай от имени ООО «ТКС Логистик» являлась собственностью Нефедовой, и она переклеивала этикетки с неатестованных птицефабрик на аттестованные /т. 14 л.д. 144-146/;

-показаниями свидетеля ФИО73 о том, что она занимает должность директора ООО «ПТК Раменское». Деятельность организации ООО «ПТК Раменское» заключается в сдаче в аренду коммерческого помещения, расположенного по адресу: Московская область, Раменский район, рабочий поселок Быково, ул. Советская, д. 10. С организацией ООО «Амазис» был заключен договор аренды № 2 от 04.08.2017. Договор со стороны ООО «ПТК Раменское» заключался ей, а со стороны ООО «Амазис» генеральным директором ФИО1, хотя всё общение с момента заключения вышеуказанного договора аренды проходило с Нефёдовой О.Н. Фактически организацией ООО «Амазис» руководила Нефёдова О.Н. На производстве ООО «Амазис» работало примерно 3-5 человек. ООО «Амазис» перерабатывала товар «куриные субпродукты». Нефёдова О.Н. собиралась поставлять свою продукцию в Китай. В начале августа 2020 года организация ООО «Амазис» освободило арендуемое производство и прекратило свою деятельность /т. 14 л.д. 154-156/;

-показаниями свидетеля ФИО74 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она была устроена в ООО «Амазис» на должность коммерческого директора. Принимала на работу ее лично Нефедова О.Н. Ранее Нефедова О.Н. являлась генеральным директором ООО «Торгагрос». Генеральным директором ООО «Амазис» являлся ФИО1, но он не имел полного отношения к деятельности ООО «Амазис», так как учредителем являлся муж Нефедовой О.Н. - ФИО75 Всей деятельностью в ООО занималась Нефедова О.Н. ООО «Амазис» занималось покупкой и продажей товара «куриные субпродукты». Производство ООО «Амазис» располагалось в Московской обл., Раменский р-н, пос. Быково, ул. Советская, д. 10. Кроме того, ООО «Амазис» занималось экспортными отправками во Вьетнам, на который ООО «Амазис» имело разрешение. Всю деятельность по экспорту товара «куриные субпродукты» полностью курировала Нефедова О.Н., которая владела всей информацией, связанной с экспортом, а именно знала все правила и условия необходимые для экспортных поставок товара «куриные субпродукты», которые она лично и организовывала. Продукция из ООО «Амазис» отправлялась в Санкт-Петербург для дальнейшего экспорта через ООО «Теора». В конце 2018 года, Нефедова О.Н. в связи с нерентабельностью данной деятельности, уведомила ее, что будут проблемы с заработной платной, и она решила уволиться /т. 14 л.д. 184-186/;

-показаниями свидетеля ФИО76 о том, что он работает в должности начальника отдела Ветнадзора по Тульской области (Россельхознадзор) с ДД.ММ.ГГГГ. Он бл привлечён в качестве специалиста при производстве обыска в холодильной камере, находящейся на территории складского комплекса по адресу: Тульская область, Кировский район, с. Кошино, напротив дома № 105, была обнаружена продукция животного происхождения – куриные субпродукты. Указанная продукция была упакована в картонные коробки на паллетах и обмотана стрейчевой лентой, а также в пластиковых ящиках, стоящих на паллетах. На указанной продукции имелись маркировочные таблички следующих производителей: АО «ПФ Верхневолжская», ООО «Удмуртская ПФ», ООО «ТД Загорье». При анализе ИС «Цербер» на ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу предприятий, осуществляющих хранение реализацию и переработку продуктов животного происхождения не зарегистрировано. Также при анализе ФГИС «Меркурий» на указанный адрес не оформлены электронные ветеринарные сопроводительные документы. Соответственно находящаяся в холодильнике продукция – субпродукты куриные, хранятся без ЭВСД, позволяющих идентифицировать груз и место его выхода, ветеринарно-санитарное состояние груза, и эпидемиологическое благополучие территориального происхождения /т. 14 л.д. 195-198/;

-показаниями свидетеля ФИО77 о том, что она была устроен в ООО «Торгагрос» на должность менеджер по закупкам. В ее обязанности входила закупка товара «куриные субпродукты» у различных производств. Генеральным директором ООО «Торгагрос» являлась Нефедова О.Н. ООО «Торгагрос» занималось покупкой и продажей товара «куриные субпродукты». Нефедова О.Н. практически всё время присутствовала в офисе ООО «Торгагрос» и руководила рабочим процессом. Также Нефедова О.Н., занималась вопросами экспорта товара «куриные субпродукты» и контролировала все данные вопросы. В 2017 году Нефедова О.Н. в связи с большими затратами на аренду помещений, попросила всех уволиться из ООО «Торгагрос», а затем, спустя несколько месяцев, вновь приняла её на новое производство в ООО «Амазис», на аналогичную должность как в ООО «Торгагрос». Формально генеральным директором являлся ФИО1, но он не имел полного отношения к деятельности ООО «Амазис». ООО «Амазис» занималось идентичной деятельностью как ООО «Торгагрос». ООО «Амазис» занималось экспортными отправками, но куда именно она не знает. В феврале 2019 года она из компании уволилась /т. 14 л.д. 199-201/;

-показаниями свидетеля ФИО178 о том, что он является самозанятым гражданином. У него на праве собственности имеется территория в Тульской области, село Кошино. На данной территории находится производственное холодильное оборудование площадью 200 м2. Данное морозильное оборудование фактически принадлежит и находится в пользовании у его матери Нефёдовой О.Н. По поводу находящейся изъятой в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ продукции «куриные субпродукты», он ничего пояснить не может /т. 14 л.д. 204-205/;

-показаниями свидетеля ФИО78 о том, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Нептун», которое осуществляет деятельность по экспорту товара «куриные субпродукты» в Китай и Вьетнам. У ООО «Нептун» в ноябре 2018 года, был заключен договор на переработку давальческого сырья с ООО «Амазис». Генеральным директором ООО «Амазис» являлась Нефёдова О. Н. Лично он видел Нефёдову О.Н. несколько раз для осмотра её цеха по переработке в Москве и заключения договора. Переработка ООО «Амазис» заключалась в следующем, ООО «Непутн» поставляло товар «куриные субпродукты» для отсортировки некачественного товара. В дальнейшем, товар «куриные субпродукты» переработанный в ООО «Амазис» экспортировался во Вьетнам. Производителем данной продукции с момента переработки считался ООО «Амазис». Затем, в марте 2019 года ООО «Нептун» прекратило взаимодействовать с ООО «Амазис»/т. 14 л.д. 208-210/;

-показаниями свидетеля ФИО79 о том, что он занимает должность ведущего ветеринарного врача ГБУВ МО «Терветуправление №4 «Раменская ветеринарная станция». С организацией ООО «Амазис» был заключен договор об оказании ветеринарных услуг от 01 января 2019 года. Со стороны ООО «Амазис» вышеуказанный договор заключался гражданином ФИО1, который являлся генеральным директором. С 01 января 2020 подобный договор был заключен с Нефедовой О.Н. На производстве ООО «Амазис», расположенном по адресу Московская область, Раменский район, рабочий поселок Быково, ул. Советская, д. 10, работало примерно 3-5 человек. Сам товар «куриные субпродукты» в основном закупался Нефедовой О.Н. у различных птицефабрик, неаттестованных на экспорт, после чего транспортировался на производство организации ООО «Амазис». Далее, Нефедовой О.Н. часть товара «куриные субпродукты» отправлялась в организацию ОАО «Холодильник №1». Также, Нефедова О.Н. перерабатывала товар «куриные субпродукты». Переработка заключалась в следующем; товар «куриные субпродукты» прибывал на производство ООО «Амазис», после чего размораживался в специальных камерах, далее, сотрудники ООО «Амазис» сортировали товар «куриные субпродукты», после чего заново упаковывали и замораживали. После упаковки данного товара, клеилась этикетка, на которой производителем числился ООО «Амазис». Также, на данную упаковку наносилась новая дата выработки. Переработанный товар также отправлялся в г. Санкт-Петербург в организацию ОАО «Холодильник №1». Вся продукция, отправляемая от имени ООО «Амазис», была предназначена для внутреннего рынка, и не могла экспортироваться в зарубежные страны. Куда товар «куриные субпродукты» отправлялся с ОАО «Холодильник №1» ему неизвестно. Нефедова О.Н. говорила ему про то, что она собирается экспортировать вышеуказанный товар «куриные субпродукты» в Китай. Ветеринарные свидетельства, которые им (ФИО79) выдавались — давали право реализовывать продукцию «куриные субпродукты» на внутреннем рынке Российской Федерации, в ветеринарном свидетельстве указывалось наименование организации, наименование продукции, вес продукции, дата и время отгрузки. При этом, Нефедова О.Н. всегда лично присутствовала на производстве и фактически руководила всем рабочим процессом. После чего, товар «куриные субпродукты», предназначенный для внутреннего потребления, отправлялся в организацию ОАО «Холодильник №1». Выдаваемые им ветеринарные свидетельства не давали возможности экспортировать товар «куриные субпродукты» в Китай /т. 14 л.д. 217-220/;

-показаниями свидетеля ФИО80, о том, что он был устроен в ООО «Торгагрос» на должность старшего производства. Генеральным директором ООО «Торгагрос» являлась Нефёдова О.Н. ООО «Торгагрос» занималось покупкой и продажей товара «куриные субпродукты». Товар «куриные субпродукты» закупался для целей переработки у птицефабрик. Были ли аттестованы на экспорт птицефабрики, у которых закупалась продукция ему не известно, вся продукция предназначалась для внутреннего рынка. Затем организация прекратила свою деятельность, а спустя время Нефёдова О.Н. приняла его на работу на аналогичную должность в ООО «Амазис», которым так же руководила. ООО «Амазис» занималось идентичной деятельностью как ООО «Торгагрос». Спустя время он уволился и о внешнеэкономической деятельности предприятия не осведомлён /т. 14 л.д. 221-224/;

-показаниями свидетеля ФИО81 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Амазис» в должности начальника смены. Генеральным директором ООО «Амазис» в период был ФИО1. Самого ФИО1, но она его никогда не видела. Фактическое руководство организацией ООО «Амазис» осуществляла Нефёдова О.Н. ООО «Амазис» занималась переработкой продукции «куриные субпродукты». Перерабатываемый товар «куриные субпродукты» предназначался для внутреннего рынка. Кроме того, Нефёдова О.Н. осуществляла экспорт вышеуказанного переработанного товара «куриные субпродукты» производства ООО «Амазис» в какие-то страны, но каким образом осуществлялась организация экспорта, ей не известно /т. 14 л.д. 225-228/;

-аналогичными показаниями свидетеля ФИО82, работавшего в тот же период времени в ООО «Торгагрос» начальником отдела закупок /т. 14 л.д. 229-232/;

-аналогичными показаниями свидлетеля ФИО134 о том, что она была устроена в ООО «Торгагрос» на должность менеджер по закупкам. Она непосредственно занималась закупкой товара «куриные субпродукты» по указанию Нефёдовой О.Н. Товар «куриные субпродукты» закупался для целей переработки у неаттестованных на экспорт птицефабрик Российской Федерации. Продукция из ООО «Торгагрос» отправлялась в том числе в Санкт-Петербург для дальнейшего экспорта через ООО «Теора». Спустя время предприятие прекратило свою деятельность, а затем она была принята Нефёдовой О.Н. в ООО «Амазис», на аналогичную должность как в ООО «Торгагрос». ООО «Амазис» также занималось переработкой товара «куриные субпродукты», которая заключалась в следующем: товар «куриные субпродукты», приобретенный у неаттестованных птицефабрик. ООО «Амазис» на момент ее (ФИО134) рабочей деятельности, занималось экспортными отправками товара «куриные субпродукты» производства ООО «Амазис» во Вьетнам. Всю деятельность по экспорту товара «куриные субпродукты» полностью курировала Нефёдова О.Н., которая владела всей информацией, связанной с экспортом, а именно знала все правила и условия необходимые для экспортных поставок товара «куриные субпродукты». В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ она из фирмы Нефёдовой О.Н. уволилась /т. 14 л.д. 233-236/;

-показаниями свидетеля ФИО84 о том, что он работает в Россельхознадзоре и в его должностные полномочия входит взаимодействие с иностранными ветеринарными службами, контроль за нарушениями при пересечении подконтрольного товара границ Таможенного союза ЕАЭС. 02.02.2018 между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, заключен декрет № 15/2018/ND-CP «О регулировании применения ряда статей закона о безопасности пищевых продуктов». 07.11.2018 между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, заключен протокол «Между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем». На основании вышеуказанных документов экспорт мясной продукции «субпродукты домашних кур…» разрешен только с зарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей (птицефабрик), прошедших обязательную аттестацию на право поставок, соответствующих государственных контрольных органов стран импортеров. После одобрения производителей Россельхознадзор составляет список указанных одобренных компаний производителей и публикует данный список в ветеринарной базе данных ФГИС «Цербер». При взаимодействии с ветеринарными службами иностранных государств сотрудники Россельхознадзора обмениваются оперативной информацией с в реальном времени, по средства телефонных и интернет соединений, кроме того, все ветеринарные сертификаты, оформляемые Россельхознадзором в Российской Федерации на экспорт, за неделю, собираются в Управлении Россельхознадзора и направляются списком и сканированными копиями в электронном виде в страну импортер, для того чтобы органы ветеринарного контроля принимающей товар страны, могли в срочном порядке отследить проходил ли прибывший товар ветеринарный контроль на территории Российской Федерации. Помимо того, что товар, уходящий на экспорт должен быть от аттестованного производителя, компания экспортер, сама должна получить разрешение на экспорт, получение данного разрешения проходит в автоматизированном порядке, однако разрешение обязательно для осуществления экспорта. В ноябре 2019 года от торгового представительства Российской Федерации в Китае в управление Россельхознадзора поступила оперативная информация о том, что в Китайский торговый порт Далянь пришло два контейнера с товаром «субпродукты домашних кур…», получатели указанного товара предъявили контрольным органам ветеринарии Китая ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ и ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, однако сотрудник ветеринарного надзора Китая не обнаружил указанных ветеринарных сертификатов в списке отражающем всю продукцию, оформляемую на экспорт в соответствующую неделю, который был ранее направлен Россельхознадзором в Китай. Согласно ветеринарному сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ в отправленном морском контейнере № должен находиться товар - «субпродукты домашних кур…», весом 27 600 кг, указанный товар должен являться производством АО «Ярославский бройлер», и направлен на экспорт ООО «ТКС Логистик». Согласно ветеринарному сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ в отправленном морском контейнере № должен находиться товар - «субпродукты домашних кур…», весом 27 600 кг, указанный товар должен являться производством АО «Ярославский бройлер», и направлен на экспорт ООО «ТКС Логистик». После получения данной информации Россельхознадзор начал свою проверку, в ходе которой было установлено, что вышеуказанные ветеринарные сертификаты никогда не выдавались органами Россельхознадзора. В целях выявления подобных случаев, в таможенные органы Российской Федерации направлены запросы с просьбой предоставить копии ветеринарных сертификатов выписанных на товар «субпродукты домашних кур…» за весь 2019 год, после получения указанных сертификатов, каждый из них был проверен на подлинность и установлено, что через Балтийскую таможню в течении 2019 года на экспорт в Китай, от компаний ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примекс», ООО «Лидер ДВ», ООО «РЖД Сервис», систематически направлялась продукция - «субпродукты домашних кур…», с поддельными ветеринарными сертификатами. При этом во всех поддельных ветеринарных сертификатах был указан производитель, имеющий аттестацию к экспорту товара - «субпродукты домашних кур…». Затем Россельхознадзором были направлены запросы в компании, которые были указаны в данных поддельных ветеринарных сертификатах как производители товара, и установлено, что не один из производителей товара, никогда не реализовывал свою экспортную продукцию в ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примекс», ООО «Лидер ДВ» либо ООО «РЖД Сервис». Кроме того, необходимо отметить, что ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примекс», ООО «Лидер ДВ» и ООО «РЖД Сервис», в 2019 году не получали разрешения в Россельхознадзоре для осуществления экспорта во Вьетнам и Китай /т. 14 л.д. 237-239/;

-показаниями свидетеля ФИО85 о том, что он работает в должности менеджера ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» и занимается предоставлением услуг по внутрипортовому экспедированию грузов в Санкт-Петербург, предоставлению услуг морских контейнерных перевозок в режиме импорт-экспорт, по оказанию транспортно-экспедиторских и фрахтовых услуг различным клиентам. В его обязанности входит поиск клиентов, которым необходимо отправить товар на импорт/экспорт, взаимодействие с клиентами по предоставлению услуг морских контейнерных перевозок в режиме импорт-экспорт. По поводу оказания услуг по экспедированию груза ООО «ТКС Логистик» он общался с Парфишиным С. В.. с которым познакомился на выставке «ТрансРаша». В ходе общения Парфишин С.В. сказал ему, что для его организаций ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис» необходимо осуществить экспедирование груза «замороженные субпродукты» на экспорт в Китай. Он сказал Парфишину С.В., что данную услугу ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» готово оказать ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис». Парфишин С.В. сказал, что у него готова целая экспортная программа товара «куриные субпродукты» в Китай, с большим количеством отправок для нескольких юридических лиц и ему нужна какая-либо организация, которая сможет заняться вопросами таможенного оформления и декларирования. У него (ФИО85) была знакомая организация ООО «ТЛК Альянс» с которой он раньше взаимодействовал в сфере экспорта, а именно с руководителями ООО «ТЛК Альянс» Санталовым В.А. и Циповязом С.С. и в последствии дал контакты Санталова В.А. и Циповяза С.С. для того, чтобы Парфишин С.В. попробовал заключить с Санталовым В.А. и Циповязом С.С. какое-либо соглашение и смог начать осуществлять свою экспортную деятельность. Затем, через какое-то время, от ООО «ТКС Логистик» с ним связался Парфишин С.В., с которым был заключен договор на морское экспедирование, и он вместе с Парфишиным С.В. начал осуществлять рабочую деятельность. Через Парфишина С.В. также был заключен договор на морское экспедирование с ООО «РЖД Сервис», где Парфишин С.В. руководил всей экспортной деятельностью. Парфишин С.В. привлек к экспортной деятельности товара «куриные субпродукты» в Китай организации с г. Владивосток, а именно ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» с которыми был заключен договор на морское экспедирование. По указанию Парфишина С.В. по вопросам морского экспедирования данных организаций, он общался с мужчиной по имени «Пак Евгений» Пак являлся сотрудником ООО «Примэкс» и ООО «Лидер-ДВ». Все документы, которые были необходимы для оказания экспедиторских услуг, по указанию Парфишина С.В. ему присылал Пак Евгений на почту отдела экспедирования ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси». Для данных организаций, по указанию Парфишина С.В., таможенное оформление осуществляли также Санталов В.А. и Циповяз С.С. Кроме того, ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» оказывало услуги по экспедированию груза непосредственно и ООО «ТЛК Альянс», а именно Санталову В.А. и Циповязу С.С. для ООО «ТЛК Альянс» необходимо было осуществить экспедирование груза «замороженные субпродукты» на экспорт в Китай. ООО «ТЛК Альянс» оказывало транспортные услуги ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», где генеральным директором являлась Нефёдова О.Н., но фактически данная деятельность также была связана с Парфишиным С.В., т.к. ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», руководимые Нефёдовой О.Н., тоже относились к экспортной деятельности Парфишина С.В., поскольку Нефёдова О.Н. является знакомой Парфишина С.В., Санталова В.А. и Циповяза С.С., с которой они осуществляют совместную экспортную деятельность товара «куриные субпродукты» в Китай. Все экспортные отправки для Парфишина С.В. проходили в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, он узнал, что от имени ООО «ТКС Логистик» в Китае не могут принять ранее отправленные контейнеры с товаром «куриные субпродукты», так как возникли какие-то расхождения в ветеринарных документах. Он сразу же связался с Парфишиным С.В., который сказал, что возникло недоразумение, которое быстро решиться. После этого, ему стало известно, что все отправленные контейнеры с товаром «куриные субпродукты», которые осуществлялись по экспортной схеме Парфишина С.В. совместно с Нефёдовой О.Н., Санталовым В.А. и Циповязом С.С. были незаконными, так как данные лица использовали поддельные ветеринарные сертификаты. Он пытался ещё раз связаться с Парфишиным С.В., но Парфишин С.В. больше на связь не выходил /т. 14 л.д. 242-245/;

-показаниями свидетеля ФИО53 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «ТЛК Альянс» в должности специалиста по таможенному оформлению. Офис ООО «ТЛК Альянс» располагался по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, лит. А, офис. 342. ООО «ТЛК Альянс» оказывало услуги по таможенному сопровождению импортных и экспортных грузов. Руководителем ООО «ТЛК Альянс» являлся Санталов В.А., а заместителем Санталова В.А. являлся Циповяз С.С. В ее должностные обязанности входило таможенное декларирование от имени компании ООО «ТЛК Альянс», а также по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С. от имени других компаний, с которыми со слов Санталова В.А. и Циповяза С.С. у ООО «ТЛК Альянс» были договорные отношения. Таможенное декларирование заключалось в том, что она, как декларант ООО «ТЛК Альянс» по указанию своего руководителя на основании предоставленных Санталовым В.А. либо Циповязом С.С. коммерческих и товарно-сопроводительных документов осуществляла набор электронной формы декларации на товар, после чего, через специализированную таможенную программу, отправляла декларацию на таможенный пост, где декларации присваивался номер. Таможенное декларирование по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С. в период с июня 2019 года по ноябрь 2019 года, она осуществляла для таких организаций как: ООО «Торгагрос», «РЖД Сервис», ООО «Примэкс», ООО «ТКС Логистик», ООО «Лидер ДВ» и ООО «Амазис». Кроме того, таможенное декларирование для данных организаций по указанию Санталова В.А. и Циповяза С.С. происходило удаленным доступом, а именно путем удаленного подключения к рабочим станциям данных организаций, которые у ООО «Торгагрос, ООО «РЖД Сервис» и ООО «ТКС Логистик» находились в г. Москва, а ООО «Примэкс» ООО «Лидер ДВ» в г. Владивосток. Таможенное декларирование от имени ООО «Амазис» происходило в офисе ООО «ТЛК Альянс», с помощью электронно-цифровой подписи генерального директора Нефёдовой О.Н. Со слов Санталова В.А. и Циповяза С.С., так было удобнее организовывать таможенное оформление, не завися от нахождения руководителей данных организаций за рабочим местом. Заключались ли между ООО «ТЛК Альянс» и вышеперечисленными организациями какие-либо договоры она не знает. От Санталова В.А. ей известен генеральный директор ООО «Торгагрос» и ООО «Амазис» Нефедова О.Н. Нефедову О.Н. лично она никогда не видела, но часто общалась с ней по телефону по поводу предоставления недостающих документов, которые прилагаются к комплекту по заполнению ДТ для ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос». Нефёдова О.Н. владела всей информацией об отправляемом товаре «куриные субпродукты», также Нефёдова О.Н. была в курсе того, что она (ФИО53) занимается таможенным декларирование для организаций Нефёдовой О.Н. ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос» и Нефёдова О.Н. принимала непосредственное участие во всех вопросах, связанных с данной деятельностью. Также Нефёдова О.Н. предоставила адрес электронной почты для пересылки различных документов. От ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ», с ней несколько раз связывался мужчина по имени «Евгений», который был сотрудником данных организаций. «Евгений» несколько раз ей пересылал недостающие документы для таможенного оформления от имени ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ» /т. 14 л.д. 247-250/;

-показаниями свидетеля ФИО86 о том, что он является генеральным директором ОАО «Холодильник №1», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7. ОАО «Холодильник № 1» имеет аттестацию на хранение и реализацию различной мороженой продукции. ОАО «Холодильник №1» не имел аттестацию для экспорта ни для одной страны, и с него нельзя было осуществлять отправку любой продукции в порт с целью последующего экспорта. В 2019 года у ОАО «Холодильник № 1» арендовало пандус ООО «ТЛК Альянс» в лице Санталова В.А. и Циповяза С.С. на основании договора хранения Пандус был предназначен лишь для перегрузки товара «куриные субпродукты». Санталов В.А. и Циповяз С.С. производили перегрузку из контейнера в рефконтейнер товара «куриные субпродукты» на территории АО «Холодильник №1» /т. 15 л.д. 1-2/;

-показаниями свидетеля ФИО87 о том, что он работает в должности И.О. руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россиельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. За каждым предприятием являющимся производителем подконтрольных ветеринарных товаров, закреплен ветеринарный врач государственной ветеринарной службы. При отправке вырабатываемой продукции на экспорт предприятие должно быть аттестовано на право экспортных поставок, ветеринарной службой Субъекта и Россельхознадзором, а также компетентным ведомством ветеринарии страны импортера. При реализации продукции для последующего экспорта, ветеринарный врач на закрепленном предприятии – производителе товара, оформляет ветеринарно-сопроводительный документ (далее ВСД) в электронной форме в ФГИС «Меркурий», где указывает наименование товара, его производителя, отправителя на экспорт, адрес места доставки в иностранном государстве и другую необходимую информацию. При условии отправки продукции на экспорт со стороннего склада, а не с территории производителя, данный склад также быть аттестованы Россельхознадзором и компетентным ведомством ветеринарии страны импортера. При осуществлении экспортной отгрузки подконтрольной органам ветеринарии продукции организация экспортер (или ее представитель) подает заявку на прохождение ветеринарного контроля и выдачу ветеринарного сертификата. Для осуществления выдачи ветеринарного сертификата производится документарный и фактический контроль экспортируемого товара. Для отгрузки товара на экспорт необходимо оформить форму согласованного сертификата (требование страны экспортера). Без оформления указанного документа отгрузка продукции на экспорт недопустима. Бланк сертификата согласованной формы не имеет каких-либо степеней защиты и оформляется на листе формата А4, и заверяется печатью Россельхозназора и подписью ветеринарного врача. Номер бланка сертификата согласованной формы присваивается в соответствии с нумерацией журнала выдачи обозначенных документов. После прохождения ветеринарного контроля и выдачи необходимых документов, информация вносится в систему «Аргус», которая отражает сведения об отгружаемой на экспорт продукции и списании отгруженного объема с объема продукции указанного в разрешении. Ответственным за внесение в систему «Аргус» данных об отгруженной продукции является начальник подразделения, производившего оформление документов. При проведении физического контроля необходимо осуществить досмотр предъявленной к контролю продукции на соответствие сопроводительным документам. По результатам проведенного досмотра оформляется акт ветеринарно-санитарного досмотра. Фактический досмотр продукции должен проводить сотрудник подразделения ветеринарного пункта пропуска, на котором будет оформляться груз. При документарном контроле производится изучение сопроводительных документов на предмет требования страны импортера: ветеринарный сертификат, оформленный в системе «Меркурий»; наличие разрешения Россельхзнадзора на вывоз; проверяется производитель продукции на предмет аттестации в системе «Цербер»; проверяется соответствие данных указанных в транспортных документах и ветеринарно-сопроводительных. ООО «Холодильник № 1» до 2020 года находился в списке аттестованных Россельхознадзором предприятий для хранения замороженных продуктов питания, в том числе и субпродуктов. 02.02.2018 между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, заключен декрет № 15/2018/ND-CP «О регулировании применения ряда статей закона о безопасности пищевых продуктов». 07.11.2018 между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, заключен протокол «Между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем». На основании вышеуказанных документов экспорт мясной продукции «субпродукты домашних кур…» разрешен только с зарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей (птицефабрик), прошедших обязательную аттестацию на право поставок, соответствующих государственных контрольных органов стран импортеров. После одобрения производителей Россельхознадзор составляет список указанных одобренных компаний производителей и публикует данный список в ветеринарной базе данных ФГИС «Цербер». За период 2019 года в указанных списках, аттестованных производителей на экспорт во Вьетнам и Китай, находились ООО «Птицефабрика Акашевская», ЗАО «Приосколье», АО «Ярославский бройлер», АО «Петелинская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО «Воловский бройлер», АО «Инжавинская птицефабрика». Помимо того, что товар, уходящий на экспорт должен быть от аттестованного производителя, компания экспортер, сама должна получить разрешение на экспорт, получение данного разрешения проходит в автоматизированном порядке, однако оно обязательно для осуществления экспорта. ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примэкс», ООО «РЖД Сервис» и ООО «Лидер ДВ», такого разрешения в Россельхознадзоре, на осуществления в период 2019 года экспорта во Вьетнам и Китай, не получали. При взаимодействии с ветеринарными службами иностранных государств в Россельхознадзоре Российской Федерации установлено, что в ноябре 2019 года в управление Россельхознадзора поступила оперативная информация о том, что в Китайский торговый порт Далянь пришло два контейнера с товаром «субпродукты домашних кур…», получатели указанного товара предъявили контрольным органам ветеринарии Китая ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ и ветеринарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, однако сотрудник ветеринарного надзора Китая не обнаружил указанных ветеринарных сертификатов в списке уведомлений, отражающем всю продукцию, оформляемую на экспорт в соответствующую неделю, который был ранее направлен Россельхознадзором в Китай. Согласно ветеринарному сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ в отправленном морском контейнере № должен находиться товар - «субпродукты домашних кур…», весом 27 600 кг, указанный товар должен являться производством АО «Ярославский бройлер», и направлен на экспорт ООО «ТКС Логистик». Согласно ветеринарному сертификату № от ДД.ММ.ГГГГ в отправленном морском контейнере № должен находиться товар - «субпродукты домашних кур…», весом 27 600 кг, указанный товар должен являться производством АО «Ярославский бройлер», и направлен на экспорт ООО «ТКС Логистик». После получения данной информации Россельхознадзор начал свою проверку, в ходе которой было установлено, что вышеуказанные ветеринарные сертификаты никогда не выдавались органами Россельхознадзора. Далее в целях выявления подобных случаев, в таможенные органы Российской Федерации направлены запросы с просьбой предоставить копии ветеринарных сертификатов выписанных на товары «субпродукты домашних кур…» за весь 2019 год, которые были экспортированы из Российской Федерации и доставлены во Вьетнам и Китай, после получения указанных сертификатов, каждый из них был проверен на подлинность и установлено, что через Балтийскую таможню в течении 2019 года на экспорт в Китай и Вьетнам, от компаний ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примэкс», ООО «Лидер ДВ», ООО «РЖД Сервис», систематически направлялась продукция - «субпродукты домашних кур…», с поддельными ветеринарными сертификатами. В вышеперечисленных поддельных ветеринарных сертификатах были указаны производители, имеющие аттестацию к экспорту товара - «субпродукты домашних кур…», однако сами компании экспортеры, не имели соответствующего разрешения Россельхознадзора на осуществления экспорта. Также Россельхознадзором были направлены запросы в компании, которые были указаны в данных поддельных ветеринарных сертификатах как производители товара, и установлено, что не один из производителей товара, никогда не реализовывал свою экспортную продукцию в ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примэкс», ООО «Лидер ДВ» либо ООО «РЖД Сервис». Кекшук А.Е. назначен на должность приказом руководителя Россельхознадзора по Санкт-Петербургу. Для осуществления должностных обязанностей в его распоряжении имелась печать Россельхознадзора и бланки сертификата. Кекшук А.Е. должен был провести непосредственный осмотр товара, и проверить его ветеринарное сопровождение на всем пути, начиная от производителя, чего не делал, оформляя подложные сертификаты /т. 15 л.д. 5-10/;

-показаниями свидетеля ФИО88 о том, что он работает в ОТО и ТК таможенного поста Балтийский (ЦЭД)» Балтийской таможни. При оформлении товара «субпродукты домашних кур», представитель отправителя указанного товара представляет в таможенный орган ветеринарный сертификат, выданный Россельхознадзором. Данный документ подтверждает происхождение и безопасность экспортируемого товара. В декларации на товары в графе №44 указывается номер ветеринарного сертификата и дата выдачи. Согласно требований Российской Федерации при убытии товара «субпродукты домашних кур…» наличие ветеринарного сертификата является обязательным. При этом, товаром «субпродукты домашних кур…» являются все менее ценные части мяса птицы, в том числе ноги, лапы, локоть, крылья (локтевая часть), которые относятся к коду ТН ВЭД ЕАЭС - 0207, то есть согласно постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» являются стратегически важными ресурсами. Для отгрузки контейнера в котором находится обозначенный товар на судно, оформляется погрузочное поручение, которое совместно с ветеринарным сертификатом представляется в таможенный пост, где происходит фактическое убытие товара. На данном поручении сотрудник Россельхознадзора проставляет штамп «выпуск разрешен». На основании данного штампа сотрудник таможенных органов, также проставляет личную печать и отметку «погрузка разрешена», после чего происходит отгрузка контейнера на судно. Без наличия ветеринарного сертификата, штампа Россельхознадзора «выпуск разрешен» на погруз-поручении и выпущенной таможенной декларации, сотрудник таможенного органа не выпустит контейнер с товаром для последующей отгрузки на судно, то есть, ветеринарный сертификат, выписанный сотрудником Россельхознадзора на товар «субпродукты домашних кур…» и выпущенная декларация, является основным документом, дающим право на отгрузку контейнера /т. 15 л.д. 13-15/;

-показаниями свидетеля ФИО89 о том, что он работает в управлении по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте в должности государственного инспектора. Процедура ветеринарного контроля груза, который отправляется на экспорт происходит следующим образом: как правило, представитель грузоотправителя приходит к ним в подразделение, которое располагается на территории 3-го района порта города Санкт-Петербурга (адрес: СПб, Дорога на Турухтанные острова, дом 17, 3-ий район Морского порта) и приносит заявку на осуществление ветеринарного контроля их груза. Также к своей заявке грузоотправитель прикладывает комплект документов на экспортированный груз. В комплект документов на экспортируемый груз входит следующее: 1. Оригинал ветеринарного свидетельства, которое выписано ветеринарным врачом городской службы, субъекта откуда следует груз (содержит в себе сведения о грузе, сведения о том, куда следует груз и откуда он следует). 2. Оригинал поручения на отгрузку экспортных грузов (содержит в себе номер контейнера, в котором следует груз и иную информацию о грузе). 3. Доверенность от отправителя груза. 4. Письмо, в котором удостоверяется, тот факт, что груз соответствует требованиям страны экспортера. 5. Разрешение на вывоз (содержит информацию о том, что товар, который экспортируется приобретался у аккредитованного поставщика). Затем, происходит проверка вышеперечисленных документов по программе «Цербер» на их соответствие и подлинность, т.е. документарный контроль. Проверяется предприятие, откуда отправляемый груз был отправлен. Предприятие должно быть аттестованным. Далее проверяется на регионализацию, т.е. проверяется по регионам есть ли вспышки заболеваний или нет. Если заболевания имеются, то груз не выпускается. Далее проверяется, прослеживается ли выданное ветеринарное свидетельство по программам Россельхознадзора. После проведения документарного контроля, производится физический контроль, который осуществляется непосредственно в порту. Обычно заявка от представителя товара и проведение документарного контроля и физического происходят в один день. Физический контроль происходит следующим образом: груз, поступивший в порт выставляется на досмотр, после чего представитель Россельхознадзора в присутствии таможенного инспектора, представителя отправителя товара по доверенности, тальмана вскрывают контейнер и сотрудником Россельхознадзора производится физический контроль. При физическом контроле сотрудником Россельхознадзорасверяются сверяются этикетки на товаре с ветеринарным сертификатом, также производится ветеринарный осмотр груза. Пробы товара при данном контроле не отбираются, так как представитель отправителя ранее предоставляет комплект документов, в который входит протокол исследования товара. По окончанию физического контроля составляется акт досмотра, который подписывают все участвующие лица. Затем составляется ветеринарный сертификат, после чего при помощи программы «Аргус» сотрудник Россельхознадзора списывает объем товара, который отправляется на экспорт. Данное списание производится так как на каждый подконтрольный ветеринарному надзору вывозимый товар, организации - отправителю выдается разрешение на вывоз на определенные объемы. После того как сотрудник Россельхознадзора списывает объем товара, на поручении на отгрузку экспортных грузов ставится штамп Россельхознадзора «выпуск разрешен». Бланк сертификата согласованной формы не имеет каких-либо степеней защиты и оформляется на листе формата А4, набивается в программе «Microsoft Word» и заверяется печатью Россельхозназора и подписью ветеринарного врача. Хочет уточнить, что бывают такие случаи, когда груз отправителя приходит не в порт г. Санкт-Петербурга, а на холодильник. Если экспортируемый груз приходит на холодильник, то, как только данный груз, собственник груза намеревается отправить на экспорт, то об этом нам обязан сообщить собственник груза или его представитель, после чего представитель Россельхознадзора приезжает на холодильник, либо досматривает груз в месте, определённом экспортером (Заказчиком). Когда сотрудник Россельхознадзора приезжает на холодильник груз, который отправляется на экспорт, в присутствии сотрудника Россельхознадзора перегружается со склада в автотранспорт, который будет груз доставлять в порт. Перегрузка происходит в присутствии сотрудника Россельхознадзора, ветеринарного врача, который находится на холодильнике, представителя собственника груза. По окончанию перегруза товара, сотрудником Россельхознадзора составляется акт о перегрузке товара (в акте указывается куда перегрузили и т.д.), а ветеринар на складе выдает ветеринарную справку. Затем груз отправляется в порт. В комплектах документов от имени ООО «ЛИДЕР-ДВ, ООО, «ТОРГАГРОС», ООО «РЖД СЕРВИС» ветеринарные сертификаты им не оформлялись, товар по данным сертификатам им не досматривался, печать Россельхознадзора и подпись на ветеринарных сертификатах и на «поручениях на отгрузку экспортных грузов», прилагаемых к ДТ, он не ставил. Кто оформил данные сертификаты и проставил печати и подписи от его имени ему не известно /т. 15 л.д. 18-21/;

-показаниями свидетеля ФИО90 о том, что она работает в управлении по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте в должности государственного инспектора. Ей были представлены декларации на товары и комплекты документов к ним от имени ООО «ТКС ЛОГИСТИК», ООО «ТОРГАГРОС», ООО «ПРИМЭКС», ООО «РЖД СЕРВИС». Ознакомившись с данными документами свидетель пояснила, что ветеринарные сертификаты с указанными отправителями товара она никогда не оформляла, не подписывала и не проставляла на них ветеринарные сертификаты, кроме того, может пояснить, что она не ставила печати Россельхознадзора и не ставила свои подписи на поручениях на отгрузку экспортных грузов к данным ветеринарным сертификатам, приобщенных к вышеперечисленным ДТ /т. 15 л.д. 24-28/;

-показаниями свидетеля ФИО92 о том, что он работает в должности старшего государственного инспектора. Кекшук А.Е. занимается документарным контролем, выпускам товара, ФИО89 в занимается досмотром товара и выпуском товара, ФИО90- проверкой документов и выпуском товара после прохождения ветеринарно-санитарного контроля. Ознакомившись с с представленными ему декларациями на товары и комплектами документов к ним от имени ООО «ТКС Логистик», ООО «ТОРГАГРОС», ООО «РЖД Сервис» пояснил, что ветеринарные сертификаты, которые были представлены в таможенные органы, им не оформлялись, в данных сертификатах он не ставил свою подпись и печать Россельзознадзора. Кроме того он не ставил свою подпись и печать Россельхознадзора в поручениях на отгрузку экспортных грузов. Весь товар, указанный в данных ветеринарных сертификатах им (ФИО92) не досматривался и не проходил его проверку /т. 15 л.д. 31-35/

-заключением товароведческой экспертизы согласно которой: 1). Цена отдельно по каждой ДТ (без учета НДС) товара «СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНИХ КУР, ПИЩЕВЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ...», указанного в ДТ составляет:

1. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 3448030.46 (Три миллиона четыреста сорок восемь тысяч тридцать рублей 46 копеек) руб.

2. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 3448030.46 (Три миллиона четыреста сорок восемь тысяч тридцать рублей 46 копеек) руб.

3. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2357351.84 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один рубль 84 копейки) руб.

4. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2357351.84 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч триста пятьдесят один рубль 84 копейки) руб.

5. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2878370.46 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч триста семьдесят рублей 47 копеек) руб.

6. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2878370.47 (Два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч триста семьдесят рублей 47 копеек) руб.

7. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2332710.90            (Два миллиона триста тридцать две тысячи семьсот десять рублей 90 копеек) руб.

8. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2875259.95 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят девять рублей 95 копеек) руб.

9. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2875259.95 (Два миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч двести пятьдесят девять рублей 95 копеек) руб.

10. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2862436.99 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть рублей 99 копеек) руб.

11. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2862436.99 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи четыреста тридцать шесть рублей 99 копеек) руб.

12. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2330094.61 (Два миллиона триста тридцать тысяч девяносто четыре рубля 61 копейка) руб.

13. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2330094.61 (Два миллиона триста тридцать тысяч девяносто четыре рубля 61 копейка) руб.

14. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2743548.19 (Два миллиона семьсот сорок три тысячи пятьсот сорок восемь рублей 19 копеек) руб.

15. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27765 кг составляет 1518998.61 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей 61 копейка) руб.

16. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27765 кг составляет 1518 998.61 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей 61 копейка) руб.

17. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28635 кг составляет 3532 677.50 (Три миллиона пятьсот тридцать две тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 50 копеек) руб.

18. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28005 кг составляет 3434264.35 (Три миллиона четыреста тридцать четыре тысячи двести шестьдесят четыре рубля 35 копеек) руб.

19. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28005 кг составляет 3434447.17 (Три миллиона четыреста тридцать четыре тысячи четыреста сорок семь рублей 17 копеек) руб.

20. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 25068 кг составляет 1441911.36 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 36 копеек) руб.

21. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 50136 кг составляет 2883822.72 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать два рубля 72 копейки) руб.

22. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 55530 кг составляет 3998160.00 (Три миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) руб.

23. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 55410 кг составляет 2695696.50 (Два миллиона шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 50 копеек) руб.

24. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27705 кг составляет 2002240.35 (Два миллиона две тысячи двести сорок рублей 35 копеек) руб.

25. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27705 кг составляет 1347848.25 (Один миллион триста сорок семь тысяч восемьсот сорок восемь рублей 25 копеек) руб.

26. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 55410 кг составляет 3249796.50 (Три миллиона двести сорок девять тысяч семьсот девяносто шесть рублей 50 копеек) руб.

27. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27705 кг составляет 1624898.25 (Один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто восемь рублей 25 копеек) руб.

28. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27705 кг составляет 1347848.25 (Один миллион триста сорок семь тысяч восемьсот сорок восемь рублей 25 копеек) руб.

29. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 25068 кг составляет 1441911.36 (Один миллион четыреста сорок одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 46 копеек) руб.

30. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27705 кг составляет 2123588.25 (Два миллиона сто двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят восемь рублей 25 копеек) руб.

31. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27990 кг составляет 1628404.18 (Один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста четыре рубля 18 копеек) руб.

32. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 3497371.32 (Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч триста семьдесят один рубль 32 копейки) руб.

33. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 3497371.32 (Три миллиона четыреста девяносто семь тысяч триста семьдесят один рубль 32 копейки) руб.

34. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 26040 кг составляет 2236743.25 (Два миллиона двести тридцать шесть тысяч семьсот сорок три рубля 25 копеек) руб.

35. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 26670 кг составляет 2290858.00 (Два миллиона двести девяносто тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек) руб.

36. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2816079.39 (Два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч семьдесят девять рублей 39 копеек) руб.

37. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2816079.39 (Два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч семьдесят девять рублей 39 копеек) руб.

38. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2802789.30 (Два миллиона восемьсот две тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 30 копеек) руб.

39. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 27600 кг составляет 2802789.30 (Два миллиона восемьсот две тысячи семьсот восемьдесят девять рублей 30 копеек) руб.

40. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28005 кг составляет 1702704.00 (Один миллион семьсот две тысячи семьсот четыре рубля 00 копеек) руб.

41. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28008 кг составляет 1260360.00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек) руб.

42. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 49920 кг составляет 2871398.40 (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча триста девяносто восемь рублей 40 копеек) руб.

43. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28020 кг составляет 1989420.00 (Один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 40 копеек) руб.

44. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28008 кг составляет 1260360.00 (Один миллион двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят рублей 00 копеек) руб.

45. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28008 кг составляет 3276936.00 (Три миллиона двести семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) руб.

46. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 28008 кг составляет 3276936.00 (Три миллиона двести семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) руб.

47. № на дату ДД.ММ.ГГГГ, весом 55200 кг составляет 2883082.07 (Два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят два рубля 07 копеек) руб.

Общая цена по всем вышеуказанным ДТ (без учета НДС) товара «СУБПРОДУКТЫ ДОМАШНИХ КУР, ПИЩЕВЫЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ...» весом 1451199 кг составляет 119086137,68 (Сто девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сто тридцать семь рублей 68 копеек) руб. /т. 10 л.д. 3-13/;

-комплектами электронных деклараций, полученных по запросу из балтийской таможни: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №,№, №. Протоколом осмотра электронных деклараций и постановлением о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств. Осмотром установлены: декларация на товары №, с комплектом документов, оформленная на имя ООО «Амазис» ИНН 5036168180, состоящая из 5 листов формата А4, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «АМАЗИС» ИНН-5036168180, Россия, 117452 г. Москва,                   ул. Азовская, д. 35, к. 3, пом. II, каб.;

- Декларант ООО «АМАЗИС» ИНН-5036168180, Россия, 117452 г. Москва, ул. Азовская, д. 35, к. 3, пом. II, каб.;

- Получатель: «NICOLE STAR LOGISTICS CO LTD (Гонконг Unit A, Room 814 8/F HOPLITE INDUSTRIAL CENTRE NO 3-5 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55200 кг, производитель АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Вьетнам.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, ПасРФ № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

2. Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано «Amazis LLC». Груз «Frozen Chicken Paws» (2шт) общей массой нетто 55200.000 кг, код ТНВЭД 0207000000, контейнеры EGSU 5008567, EMCU 5308755. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора Кекшука А.В. от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 55200, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 44688 USD, покупатель HOP KWAN ENTERPRISES LIMITED, адрес 680 CHEUNG SI IA WAN KL, страна HK, продавец и грузоотправитель ООО «АМАЗИС» ИНН 5036168180, грузополучатель NICOLE STAR LOGISTICS CO LTD, страна HK, город 8/F HOPLITE INDUSTRIAL CENTRE, адрес NO 3-5 WANG TAI ROAD, KOWLOON BAY, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Декларация на товары № с комплектом документов на 11 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO LTD» (Китай, QINGDAO FLOOR 19, XINKAIDA MANSION, NO 33 LONGCHENG ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27990 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27990, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 25191 USD, покупатель и грузополучатель SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO LTD, адрес FLOOR 19, XINKAIDA MANSION, NO 33 LONGCHENG ROAD, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и SHANDONG HIKING INTERNATIONAL COMMERCE GROUP CO LTD (покупатель) – на 2х листах.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27990 кг, стоимостью 25191 USD, код ТНВЭД 0207149909, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская» - на 1м листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 27990.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 27990,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «TKS Logistic» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 12 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва, ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                        ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 765 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО4, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27765, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 23322.6 USD, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН 7715429908, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD (покупатель) – на 4х листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «RZD servis». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 27765.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 27765,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «RZD servis» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 2х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва, ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                        ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27 765 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО4, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27765, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 23322.6 USD, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН 7715429908, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «RZD servis». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 27765.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 27765,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «RZD servis» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Иные графические материалы – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 13 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD» (Китай, LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 52992 USD, покупатель и грузополучатель DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, адрес ROOM 606 UNITI NO. 20B GANGWAN STREET, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 52992 USD, код ТНВЭД 0207149909, производитель АО «Ярославский бройлер» - на 1м листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «TKS Logistic» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Предоставление документов по запросу из ФОИВ на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 13 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD» (Китай, LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 52992 USD, покупатель и грузополучатель DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD, адрес ROOM 606 UNITI NO. 20B GANGWAN STREET, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. Также имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «TKS Logistic» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 52992 USD, код ТНВЭД 0207149909, производитель АО «Ярославский бройлер» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 15 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO LTD» (Китай, GUANGZHOU ROOM 5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 26670 кг, производитель АО «Инжавинская Птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт 11001/2/45 02 988285 от 19.09.2002, 8921-449-41-89 – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 26670, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 34937.7 USD, покупатель GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO LTD, адрес ROOM 5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, грузополучатель GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO LTD, адрес ROOM 5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC, страна CN, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 26670.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet, grade A» общей массой нетто 26670.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 26670,00 kg, происхождение продукции «Inzhavinskaya Ptitsefabrika», грузоотправитель «TKS Logistic» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Письмо в Балтийскую таможню от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3 о том, что поставляемый товар «замороженные куриные ноги» предназначен для употребления в пищу народом Китая – на 1м листе.

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 26670 кг, стоимостью 34937,7 USD, код ТНВЭД 0207149909, производитель АО «Инжавинская птицефабрика» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и Guangzhou Sheng Yu Logistics Service CO, LTD (покупатель) – на 4х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 16 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO LTD» (Китай, GUANGZHOU ROOM 5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 26040 кг, производитель АО «Инжавинская Птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт 11001/2/45 02 988285 от 19.09.2002, 8921-449-41-89 – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 26040, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 34112.4 USD, покупатель и грузополучатель GUANGZHOU SHENG YU LOGISTICS SERVICE CO LTD, адрес ROOM 5.102-2 NO, 96 HAI YUAN ROAD, HUANGPU DISTRIC, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 26040.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet, grade A» общей массой нетто 26040.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 26670,00 kg, происхождение продукции «Inzhavinskaya Ptirsefabrika», грузоотправитель «TKS Logistic» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Письмо в Балтийскую таможню от ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «ТКС Логистик» ФИО3 о том, что поставляемый товар «замороженные куриные ноги» предназначен для употребления в пищу народом Китая – на 1м листе.

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 26040 кг, стоимостью 34112,4 USD, код ТНВЭД 0207149909, производитель АО «Инжавинская птицефабрика» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и Guangzhou Sheng Yu Logistics Service CO, LTD (покупатель) – на 4х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 25068 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 25068, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1441911.36 RUB, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано «PRIMEX» Limited Liability Company. Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 25068.000 кг, код ТНВЭД 020714. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 25068,00 kg, происхождение продукции «Yaroslavskiy Broiler», грузоотправитель «PRIMEX» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 14 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт 11001/2/45 02 988285 от 19.09.2002, 8921-449-41-89 – на 2 листах.

2.    Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

3.     INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 312708 CNY, покупатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, грузополучатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

4.    Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Также имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 1м листе.

5.    Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

6.    Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «Volovskiy broiler», грузоотправитель LLC «TKS Logistic», с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

7.    Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов на 1 листе.

8.     Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

9.    Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 312708 CNY, код ТНВЭД 0207149909, производитель ООО «Воловский бройлер» - на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 15 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт 11001/2/45 02 988285 от 19.09.2002, 8921-449-41-89 – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № местонахождение товаров, № дополнительная информация/представленные документы, № место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку №-F19-01212 от 19.09.2019. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Также имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 2х листах.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 312708 CNY, покупатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, грузополучатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 312708 CNY, код ТНВЭД 0207149909, производитель ООО «Воловский бройлер» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «Volovskiy broiler», грузоотправитель LLC «TKS Logistic», с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 16 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 50136 кг, производитель АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №/RUR от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 50136, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 2883822.72 RUB, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 25068.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 25068.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 25068,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «PRIMEX» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 25068,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «PRIMEX» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары от ДД.ММ.ГГГГ – на 3 листах

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 15 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Также имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 2х листах.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 312708 CNY, покупатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, грузополучатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet, grade A» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица «Оверсиз Фрейт Эйдженси», выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «Volovskiy broiler», грузоотправитель LLC «TKS Logistic», с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 312708 CNY, код ТНВЭД 0207149909, производитель ООО «Воловский бройлер» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 13 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Декларант ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН-7743895812, Россия, 125502, Москва, ул. Петрозаводская, д. 28, кор. 4, пом. VI, ком. 2;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО3, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 312708 CNY, покупатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ТКС ЛОГИСТИК» ИНН 7743895812, грузополучатель ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD, адрес NO 1915, BUILDING 2, AREA A, NO 2890, NINGBO ROA, страна CN, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC». Груз «Frozen Chicken feet, grade A» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица «Оверсиз Фрейт Эйдженси», выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «TKS LOGISTIC» INN 7743895812. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Также имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «Volovskiy broiler», грузоотправитель LLC «TKS Logistic», с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                        № от ДД.ММ.ГГГГ на товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» массой 27600 кг, стоимостью 312708 CNY, код ТНВЭД 0207149909, производитель ООО «Воловский бройлер» - на 1м листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD (покупатель) – на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD» (Китай, LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 52992 USD, покупатель и грузополучатель «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Далее осмотрена декларация на товары № с комплектом документов на 8 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD» (Китай, LIAONING PROVINCE ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN CITY ROOM 606 UNITI NO.20B GANGWAN STREET);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № местонахождение товаров, № дополнительная информация/представленные документы, № место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 52992 USD, покупатель и грузополучатель «DALIAN GIANT.E INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 13 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» (Китай, JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONGJI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «Воловский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 257508 CNY, покупатель и грузополучатель «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торгагрос» и «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» - на 4 листах;

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «VOLOVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» (Китай, JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONGJI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель ООО «Воловский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 2 листах.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 257508 CNY, покупатель и грузополучатель «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «VOLOVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 12 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);;

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                      № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торгагрос» и «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» - на 3 листах;

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);;

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт 11001/2/70 18 820085 от ДД.ММ.ГГГГ, 8921-449-41-89 – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту                      № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва, ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908, Россия, 127015, г. Москва,                        ул. Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «DALIAN BAIHUIXIN INTERNATIONAL TRADING CO LTD» (Китай. DALIAN AREA OF CHINA PILOT FREE TRADE ZONE (813));

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28635 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО4, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28635, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 54979.2 USD, покупатель и грузополучатель DALIAN BAIHUIXIN INTERNATIONAL TRADING CO LTD» (Китай. DALIAN AREA OF CHINA PILOT FREE TRADE ZONE (813)), продавец и грузоотправитель ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН 7715429908, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «RZD SERVIS» INN 7715429908. Наименование груза «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28635.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «RZD servis». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28635.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 28635,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «RZD servis» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);;

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);;

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» (Китай, JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONGJI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 257508 CNY, покупатель и грузополучатель «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Письмо от ООО «Торгагрос» в Балтийскую таможню – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 14 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55530 кг, производитель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № местонахождение товаров, № дополнительная информация/представленные документы, № место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 55530, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 3998160 RUB, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «Primex» INN 2508086820. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 55530.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 55530.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 28005,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 27525,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «PETELINSKAYA poultry factory», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Петелинская птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО92 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 317400 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet grade A, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «PETELINSKAYA poultry factory», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 7 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55410 кг, производитель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 14 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27705 кг, производитель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27705, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 2002240.35 RUR, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «Primex» INN 2508086820. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27705.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор Кекшук А.Е. ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Приммэкс» и YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD – на 3 листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27705.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора Кекшука А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27705 кг, производитель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27705, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1347848.25 RUR, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано LLC «Primex» INN 2508086820. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27705.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор Кекшук А.Е. ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27705.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора Кекшука А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 55410 кг, производитель АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 10 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН-7715429908, Россия, 127015, Москва, Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН-7715429908, Россия, 127015, Москва,                   Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY» (Китай, SHENYANG HUAYUE CITY SHENHE DISTRICT ROOM 201, NO.15 XIANNINGTAN ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28005 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО4, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Справка о наличии счетов в банке у организации ООО «РЖД СЕРВИС» - на 1м листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28005, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 53769.6 USD, покупатель и грузополучатель SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY, адрес ROOM 201 NO.15 XIANNONGTAN ROAD, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН 7715429908, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «RZD servis». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28005.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 28005,00 kg, происхождение продукции «Yaroslavskiy Broiler», грузоотправитель «RZD servis» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 12 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27705 кг, производитель ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27705, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1347848.25 RUB, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Приммэкс» и YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD на 3 листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 25068.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора Кекшука А.Е. от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen broiler chicken paws grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «PTITSEFABRIKA AKASHEVSKAYA», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 2х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 6 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27705 кг, производитель АО «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 2х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 8 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН-7715429908, Россия, 127015, Москва, Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Декларант ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН-7715429908, Россия, 127015, Москва,                   Савеловская линия, д. 23, пом. 11, этаж 2;

- Получатель: «SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY» (Китай, SHENYANG HUAYUE CITY SHENHE DISTRICT ROOM 201, NO.15 XIANNINGTAN ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 28005 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО4, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28005, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 53769.6 USD, покупатель и грузополучатель SHENYANG HUAYUE FOREIGN ECONOMIC AND TRADE COMPANY, адрес ROOM 201 NO.15 XIANNONGTAN ROAD, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «РЖД СЕРВИС» ИНН 7715429908, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано «RZD servis» Limited Liability Company. Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28005.000 кг, код ТНВЭД 0207. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 28005,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «RZD servis» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 12 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» (Китай, JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONGJI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО89 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 257508 CNY, покупатель и грузополучатель «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Торгагрос» и «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» - на 3 листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 8 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD» (Китай, JILIN NO.005 RENMIN ROAD YONGJI ECONOMIC DEVELOPMENT ZON);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600 код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 257508 CNY, покупатель и грузополучатель «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken Feet» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken feet, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 27705 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27705, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 2123588.25 RUR, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, город YANTAI CITY, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТКС Логистик» (поставщик) и YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD (покупатель) – на 4х листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано LLC «Primex». Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 27705.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 27705,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ, согласно которых выпуск товаров разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Декларант ООО «ПРИМЭКС» ИНН-2508086820, Россия, 692527, г. Уссурийск, ул. Александра Францева, д. 35, к. 46;

- Получатель: «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 25068 кг, производитель ООО «Птицефабрика Акашевская», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО5, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 25068, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1441911.36 RUB, покупатель и грузополучатель YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD, адрес NO. 6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT, страна CN, продавец и грузоотправитель ООО «ПРИМЭКС» ИНН 2508086820, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано «PRIMEX» LLC. Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 25068.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1м листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws grade a, вес нетто 25068,00 kg, происхождение продукции «Ptitsefabrika Akashevskaya», грузоотправитель «PRIMEX» LLC, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1м листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 9 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва, Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Декларант ООО «ТОРГАГРОС» ИНН-7725328730, Россия, 115280, г. Москва,                   Ленинская слобода, д.19, офис 41М13;

- Получатель: «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD» (Китай, ZHEJIANG PROVINCE WENZHOU CITY NO. 1915, BUILDING 2, AREA A, NO. 2890, NINGBO ROA);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: крылья (локтевая часть) – 27600 кг, производитель АО «Ярославский Бройлер», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор Нефёдова Ольга Николаевна, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 27600, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 303600 CNY, покупатель и грузополучатель «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT & EXPORT CO LTD», продавец и грузоотправитель ООО «ТОРГАГРОС» ИНН 7725328730, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные куриные крылья локтевая часть» – на 1 листе.

Поручение на погрузку № от ДД.ММ.ГГГГ. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Наименование груза «Frozen Chicken mid-joint wings» общей массой нетто 27600 кг, код ТНВЭД 0207149909. Далее имеются следующие сведения: Ветеринарный надзор, выпуск разрешен, госинспектор ФИО90 ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано TORGAGROS LTD COMPANY. Груз «Frozen Chicken mid-joint wings» общей массой нетто 27600.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО90 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken mid-joint wings, вес нетто 27600,00 kg, происхождение продукции «YAROSLAVSKIY BROILER», грузоотправитель TORGAGROS LTD COMPANY, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Декларация на товары № с комплектом документов на 16 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28008 кг, производитель АО «Петелинская Птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28008, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1260360 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные лапы» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Приммэкс» (поставщик) и YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO LTD (покупатель) – на 2х листах.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV LIMITED LIABILITY COMPANY. Груз «Frozen Chicken paws grade A» общей массой нетто 28008.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 28008,00 kg, происхождение продукции «Petelinskaya poultry factory», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Агентский договор от 18 ноября 2019 г. - на 4 листах;

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 18 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «XIAMEN JIAOCEANS TRADE CO LTD» (Китай XIAMEN SIMING DISTRICT UNIT 1403B, NO 170 EAST TAPU ROAD);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28005 кг, производитель АО «Петелинская Птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28005, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1702704 RUB, покупатель и грузополучатель «XIAMEN JIAOCEANS TRADE CO LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные лапы» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ – на 4х листах.

Дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV LLC. Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28005.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Агентский договор от 18 ноября 2019 г. - на 4 листах;

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws, grade A, вес нетто 28005,00 kg, происхождение продукции «Petelinskaya poultry factory», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 16 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: ноги – 49920 кг, производитель АО «Петелинская Птицефабрика», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №, №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 49920, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 2871398.4 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные ноги» – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV LLC. Груз «Frozen Chicken feet» общей массой нетто 49920.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Chicken feet frozen grade a, вес нетто 24960,00 kg, происхождение продукции «Petelinskaya poultry factory», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Chicken feet frozen grade a, вес нетто 24960,00 kg, происхождение продукции «Petelinskaya poultry factory», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Агентский договор от 18 ноября 2019 г. - на 4 листах;

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 13 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28020 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «РЕФТИНСКАЯ»», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28020, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1989420 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные лапы» – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Приммэкс» (продавец) и «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (покупатель) – на 3 листах;

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV Limited Liability Company. Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28020.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws grade A, вес нетто 28020,00 kg, происхождение продукции «Poultry factory «Reftinskaya», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товара разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 17 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: лапы – 28008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «РЕФТИНСКАЯ»», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28008, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 1260360 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные лапы» – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Приммэкс» (продавец) и «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (покупатель) – на 3 листах;

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV Limited Liability Company. Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28008.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken paws grade A, вес нетто 28008,00 kg, происхождение продукции «Poultry factory «Reftinskaya», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Агентский договор от 18.11.2019 – на 4 листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товаров разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 8 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Добропольская, д. 7;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть – 28008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «РЕФТИНСКАЯ»», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер №;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28008, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 3276936 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные локти» – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken mid-joint wings, вес нетто 28008,00 kg, происхождение продукции «Poultry factory «Reftinskaya», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товаров разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

Декларация на товары № с комплектом документов на 17 листах, а именно:

Декларация на товары №:

- Отправитель: ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, <адрес>;

- Декларант ООО «ЛИДЕР-ДВ» ИНН-2511069292, Россия, 692515, <адрес>;

- Получатель: «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (Китай SHANDONG PROVINCE YANTAI CITY NO.6 SOUTH GUANGCHANG ROAD, LAISHAN DISTRICT);

- Товар: субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции: локоть – 28008 кг, производитель ОАО «Птицефабрика «РЕФТИНСКАЯ»», торговый знак - отсутствует, марка – отсутствует, контейнер DFOU 6145905;

- Страна происхождения – Россия, код ТН ВЭД ЕАЭС 0207149909; страна назначения – Китай.

- В графе 54 ДТ указан генеральный директор ФИО6, Паспорт № от ДД.ММ.ГГГГ, № – на 2 листах.

Дополнение к ДТ №, содержащее дополнения в графу ДТ № 30 местонахождение товаров, № 44 дополнительная информация/представленные документы, № 54 место и время – на 1 листе.

Контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Приммэкс» (продавец) и «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» (покупатель) – на 3 листах;

INVOICE номер № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, общий вес (нетто) 28008, код ТНВЭД 0207149909, общая стоимость с учетом скидок и доп. расходов 3276936 RUB, покупатель и грузополучатель «YANTAI ZHUOFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD», грузоотправитель ООО «Лидер-ДВ» ИНН 2511069292, товар «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные локти» – на 1 листе.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на отгрузку экспортных грузов. В графе отправитель указано Leader-DV Limited Liability Company. Груз «Frozen Chicken paws» общей массой нетто 28008.000 кг, код ТНВЭД 0207149909. В левом нижнем углу погрузочного поручения имеется оттиск печати юр. лица, выдавшего поручение с подписью, исп. ФИО2. В правом нижнем углу имеется штамп «Россельхознадзор Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Ветеринарный надзор» с отметкой «Выпуск разрешен» и подписью госветинспектора ФИО89 от ДД.ММ.ГГГГ – на 1 листе.

Ветеринарный сертификат на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ. Наименование продукции Frozen chicken mid-joint wings, вес нетто 28008,00 kg, происхождение продукции «Poultry factory «Reftinskaya», грузоотправитель «LEADER-DV» Limited Liability Company, с подписью ветеринарного врача и оттиском печати «отдел пограничного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте» - на 3х листах.

Агентский договор от 18.11.2019 – на 4 листах.

Служебные отметки ДТ о том, что выпуск товаров разрешен – на 1 листе.

Комплект электронной декларации на товары № прошит и скреплен оттиском штампа синего цвета «копия электронного документа верна, копия документа воспроизведена с использованием программного обеспечения, ГГТИ ОТОиТК Балтийского т/п».

После проведения осмотра указанные декларации на товары не упаковывалась, хранятся в материалах уголовного дела /т. 3 л.д. 138-241, т.4 л.д. 1-241, т. 5 л.д.1-188, 189-237, 238-240/;

-протокол обыска в офисе компании ООО «Амазис», по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 35, к. 3, оф. 7, где была изъята прозрачная папка с переплетом оранжевого цвета, в которой находятся документы с ветеринарными требованиями различных стран и жесткий диск «WD Blue 1.0 TB» WWN: №, протоколом осмотра изъятых предметов и постановлением о приобщении к делу в качестве вещественных доказательств, а именно:

Файл-пакет, в котором находится информационное письмо, направленное от имени ООО «Амазис» в Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям с просьбой проведения аттестации ООО «Амазис» на соответствие ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим требованиями стран экспортеров к импортируемой продукции животного происхождения (мясо и субпродукты говяжьи, птицы), а именно: Республики Вьетнам, Китайской Народной Республики (Гонг-Конг), Исламской Республики Иран, Королевства Тайланд, Китайской Народной Демократической Республики, стран Африки Габон и Конго, Республики Кот-дИвуар, Республики Гаити, Республики Южная Корея, Республики Мозамбик, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Намибия, Королевства Комбоджа (данное информационное письмо скопировано и приобщено к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Ангола» в котором находится документ с ветеринарными требованиями к замороженным продуктам из курятины для экспорта в страны Африки Габон и Конго и образец международного ветеринарного сертификата (данные документы скопированы и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Республика Вьетнам» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте мяса, мясопродуктов и субпродуктов, полученных при убое и переработке птицы в Социалистическую Республику Вьетнам (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Иран» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте замороженного куриного мяса в Исламскую Республику Иран (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Гонг-Конг птица и субпродукты» в котором находятся документы с ветеринарными требованиями при экспорте замороженного куриного мяса в Китайскую Народную Республику/Гонг-Конг (данные документы скопированы и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Королевство Комбоджа» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте мяса и продуктов животноводства в Королевство Комбоджа (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Республика Гаити говядина свинина птица» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте замороженных продуктов из говядины, свинины и птицы в Республику Гаити (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Лаос» в котором находятся Постановления с ветеринарными требованиями при экспорте продуктов животного происхождения в Лаосскую                                     Народно-Демократическую Республику;

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Тайланд» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте домашней птицы и пищевых продуктов в Королевство Тайланд (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Намибия птица» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте мяса птицы в Намибию (данный документ скопирован и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»);

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Южная Корея говядина» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте замороженных продуктов из говядины в Южную Корею;

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Республика Кот-дИвуар говядина» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте замороженных продуктов из говядины в Кот-дИвуар;

Файл-пакет, к которому прикреплена пояснительная надпись с рукописным текстом «Республика Мозамбик» в котором находится документ с ветеринарными требованиями при экспорте замороженных продуктов животноводства в Республику Мозамбик.

Вышеуказанные документы с ветеринарными требованиями различных стран, указывают на то, что генеральный директор ООО «Амазис» Нефедова О.Н. знала о необходимых ветеринарных требованиях для экспорта в Китай и ряд других стран, что также подтверждается письмом ООО «Амазис» в Управление Россельхознадзора.

Осмотром жесткого диска «WD Blue 1.0 TB» WWN: №, установлено, что ООО «Амазис» в лице Нефедовой О.Н. заключено несколько внешнеэкономических контрактов, связанных с экспортом товара «куриные субпродукты» в страны Китая и Вьетнама, а также ведется множество закупок данного товара у различных поставщиков, неаттестованных на экспорт в данные страны. Установлено, что Нефедова О.Н. является фактическим генеральным директором ООО «Амазис», обладает знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, а также пользуется электронной почтой <данные изъяты>. (решение о назначении в должность генерального директора ООО «Амазис» Нефедовой О.Н. и два внешнеэкономических контракта распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №2») /т. 10 л.д. 73-77, 83-86, 87-88, 89-126, 127-129/;

-протоколом обыска, согласно которому, в жилище Санталова В.А., изъят ноутбук «ACER» MODEL NO. N15W4, S/N № в корпусе черного цвета с зарядным устройством, в ходе осмотра которого установлены файлы, имеющие значение для дела: 1) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлен файл «утилизация.pdf» в котором находится 4 документа, из которых установлено, что генеральный директор ООО «Торгагрос» Нефедова О.Н. просит утилизировать груз «куриные субпродукты», раннее отправленный в адрес китайских компаний, за свой счет (данный файл распечатан и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №1»). Данный факт указывает на то, что Нефедова О.Н. осведомлена об экспортных отправках товара «куриные субпродукты» в Китай от имени ООО «Торгагрос» и имеет к ним прямое отношение.2) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение с просьбой подготовки гарантийного письма о выставлении счета за период хранения груза, на что с электронной почты <данные изъяты> отправлен файл «письмо в л.pdf» в котором находится 1 документ, из которого установлено, что генеральный директор ООО «Торгагрос» Нефедова О.Н. просит в случае не оплаты счетов грузополучателем, выставить счета на ООО «Торгагрос» по всем контейнерам. В данном гарантийном письме ООО «Торгагрос» стоит печать ООО «Амазис». После чего, с электронной почты <данные изъяты> приходит сообщение: «не та печать, сейчас перешлю» и далее отправляется файл «письмо в л.pdf» с аналогичной информацией, но с измененной печатью на ООО «Торгагрос». Затем, с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> приходит сообщение: «Напишите пожалуйста корректные письма», на что с <данные изъяты> приходит файл «письма.pdf» в котором находится 1 документ, из которого установлено, что генеральный директор ООО «Торгагрос» Нефедова О.Н. просит в случае не оплаты счетов грузополучателем, выставить счета на ООО «Торгагрос» по указанным в письме контейнерам (данная переписка и прилагаемые файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №2»). Данный факт указывает на то, что Нефедова О.Н. является руководителем ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», а также имеет прямое отношение к экспортной деятельности указанных организаций. 3) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено 4 файла «инвойс 27-10.pdf», «контракт от ТоргАгрос-27-10.pdf», «спецификация Торгагрос 27-10.pdf», «упак лист 27-10.pdf» (данные файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №3»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании.4) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено 8 файлов «инвойс 17-2-10 2019 JILIN.pdf», «инвойс 17-10 2019 JILIN.pdf», «к 17 2.pdf», «к17-10.pdf», «специ17 2-10.pdf», «специ 17-10.pdf», «Упаковочный лист17 2-10.pdf», «Упаковочный лист17-10.pdf» (данные файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №4»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании.5) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено 8 файлов «инвойс 15-2-10 2019.pdf», «инвойс 15-10.pdf», «контракт от ТоргАгрос 15-2-10.pdf», «контракт от ТоргАгрос 15-10.pdf», «спецификация Торгагрос 15-2-10.pdf» «спецификация Торгагрос 15-10.pdf», «Упаковочный 15 2-10.pdf», «Упаковочный 15-10.pdf» (данные файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №5»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании. 6) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлен файл «акты.pdf» в котором находится 14 документов, из которых установлено, что генеральный директор ООО «Торгагрос» Нефедова О.Н. оплачивает услуги ООО «ТЛК Альянс» за организацию международной перевозки товара «куриные субпродукты» в Китай (данный файл распечатан и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №6»). 7) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено 8 файлов, среди которых 4 файла «CONTRACT 11-10.pdf» «Invoice торгагрос 11-10.pdf», «packing list торгАгрос11-10.pdf», «SPECIFCATION 11-10.pdf» (данные 4 файла распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №7»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании.8) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено 8 файлов, среди которых 4 файла «CONTRACT 11-02-10.pdf» «Invoice торгагрос 11-02.pdf», «packing list торгАгрос11-02-10.pdf», «SPECIFCATION 11-02-10.pdf» (данные 4 файла распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №8»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании. 9) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено несколько сообщений, содержащих 9 файлов «Карточка клиента ТоргАгрос.pdf», «спец1709.pdf», «У1709.pdf», «У1609.pdf», «специ1609.pdf», «спец1709.pdf», «КОНТР1709.pdf», «КОНТР1609.pdf», «инвойс 1709.pdf», «инвойс 1609.pdf» (данные файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №9»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Торгагрос», был заключен контракт на экспортную поставку товара «куриные субпродукты» в адрес китайской компании.10) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение содержащее файл «Договор ТЛК Альянс-Амазис.pdf» (данный файл распечатан и приобщен к настоящему осмотру под названием «Приложение №10»). Данный факт указывает на то, что Нефедовой О.Н. от имени ООО «Амазис», был заключен договор с ООО «ТЛК Альянс» на транспортное-экспедиционное обслуживание экспортных грузов.11) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение содержащее различные файлы, в том числе «Письмо Амазис по сч. №, №, №, №.pdf», «Письмо Амазис по сч. №, №, №, №, №, №.pdf», «Письмо Амазис по сч. №, №.pdf» (данные 3 файла распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №11»). Данный факт указывает на то, что Нефедова О.Н. от имени ООО «Амазис», оплачивает счета, выставленные ООО «ТЛК Альянс» за транспортное-экспедиционное обслуживание экспортных грузов для ООО «Торгагрос».12) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> (ФИО133 <данные изъяты>) отправлено сообщение с названием темы «ДТ на подтверждение» содержащее 6 файлов, из которых 5 - это выпущенные декларации от имени ООО «Торгагрос» ДТ №, №,№,№, №; 13) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение с названием темы «декларации на подтверждение» содержащее 16 файлов, из которых 1 - это выпущенная декларация от имени ООО «Амазис» ДТ №, а 9 - это выпущенные декларации от имени ООО «Торгагрос» - ДТ №, №, №, №, №, №, №, №, №.14) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение с названием темы «ЭЦП по срочному варианту» содержащее 1 файл «карточка клиента.pdf», также с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлено сообщение с названием темы «счет на оплату, АМАЗИС» содержащее 1 файл «Счет № от ДД.ММ.ГГГГ.jpg» (данная переписка и файл распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №14»). Данный факт указывает на то, что ООО «ТЛК Альянс» изготавливало электронную цифровую подпись для ООО «Амазис».15) ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> отправлены сообщения, содержащие несколько файлов, среди которых имеются документы, относящиеся к ООО «ТКС Логистик» (данная переписка и файлы распечатаны и приобщены к настоящему осмотру под названием «Приложение №15»). Данный факт указывает на то, что ООО «Амазис» имеет отношение к ООО «ТКС Логистик». Также в ходе осмотра указанного ноутбука установлена переписка с представителями ООО «Примекс», а именно с ФИО5, ФИО61 и ФИО62, по факту транспортно-логистической деятельности, связанной с экспортными поставками товара «куриные субпродукты» в Китай от имени ООО «Примекс», что свидетельствует о том, что ООО «ТЛК Альянс» занималось транспортно-экспедиционным обслуживанием экспортных грузов для ООО «Примекс» /т. 10 л.д. 164-169, 175-179, 180-183, 184-250, т. 11 л.д. 1-60, 61-63/;

-протоколом обыска, согласно которому, в помещениях ООО «ТЕОРА» и ООО «ТЕОРА Групп», расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 73, лит. А, были изъяты электронно-цифровые подписи ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», протоколом их осмотра и постановлением о приобщении их к делу в качестве вещественных доказательств /т. 11 л.д. 135-141, 143-150, 151-153/;

-протоколом обыска, согласно которому, на производственных и складских помещениях, по адресу: Тульская область, Киреевский район, село Кошино, напротив дома 105 изъят товар «куриные субпродукты» в количестве 4124 коробки с маркировкой АО «ПФ Верхневолжская», ООО «ТД Загорье» и ООО «Удмуртская птицефабрика», принадлежащий ООО «Амазис» ИНН-5036168180 и помещенный ООО «Амазис» на не зарегистрированный в Управлении Россельхознадзора склад, без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов, а также документы, имеющие отношение к деятельности ООО «Амазис». протоколом их осмотра и постановлением о приобщении к делу в качестве вещественнных доказательств /т. 12 л.д. 20-29, 30-42, 59-68, 69-75/;

-ответом из ООО «Чайна Констракшн Банк», согласно которому, получены копии юридического досье ООО «Торгагрос», Протоколом осмотра полдученных документов, в ходе которого установлены следующие документы: - карточка с образцами подписи генерального директора ООО «Торгагрос» Нефёдовой Ольги Николаевны, срок полномочий Нефёдовой О.Н. по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - копия паспорта Нефёдовой О.Н. на 2 листах; - решение №1 ООО «ТоргАгрос» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - приказ №1 по ООО «ТоргАгрос» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором Нефёдову О.Н. на 1 листе; - договор о дистанционном банковском обслуживании от 19.10.2016, заключенный между генеральным директором ООО «ТоргАгрос» Нефёдовой О.Н. и ООО «Чайна Констракшн Банк» на 10 листах; - договор аренды № 02-09/2016 от 01.09.2016, заключенный между генеральным директором ООО «ТоргАгрос» Нефёдовой О.Н. и ИП «Гудимов О.Н.» на 5 листах. В ходе анализа копий юридического досье ООО «Торгагрос» на 20 листах, достоверно установлено, что Нефёдова Ольга Николаевна ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являлась генеральным директором ООО «Торгагрос», а также занималась административно-хозяйственной и финансово-распорядительной деятельностью данной организации. Постановлением о приобщении документов к делу в качестве вещественных доказательств /т. 12 л.д. 86-106, 107-108,109-110, 118/;

    -протоколом осмотра ответа на запрос из АО «Альфа-Банк» на электронном носителе, в ходе которого обнаружена папка с названием «Таможенно-логистическая компания Альянс», в которой имеются 6 папок и документов, среди которых архивный документ под названием «выписки по счетам». В ходе осмотра установлено, что у ООО «ТЛК Альянс» (руководители Санталов В.А. и Циповяз С.С.) часто осуществляются транзакции с ООО «ТКС Логистик» (организация, приисканная Парфишиным С.В. для Нефёдовой О.Н.) и с ООО «Амазис» (генеральный директор Нефёдова О.Н.), а именно:

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 328 238 рублей 40 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 350 608 рублей 35 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 330 760 рублей 50 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 350 608 рублей 35 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 602 241 рублей 60 копеек, за организацию международных перевозок и услуги таможенного оформления;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 323 111 рубль 73 копейки, за транспортную обработку груза;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 282 976 рублей 97 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТКС Логистик» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 297 107 рублей 25 копеек, за организацию перевозки контейнера;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 308 253 рубля 80 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 308 253 рубля 80 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 580 000 рублей 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 580 000 рублей 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 435 000 рублей 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 435 000 рублей 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 1 237 821 рубль 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 630 561 рубль 50 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 1 572 059 рублей 00 копеек, за организацию международной перевозки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 756 045 рублей 93 копейки, за сверхнормативную аренду контейнеров;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 244 421 рублей 36 копеек, за изменение порта доставки;

ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Амазис» на счет ООО «ТЛК Альянс» поступило 312 075 рублей 36 копеек, за организацию международной перевозки. Постановлением о приобщении указанной информации к делу в качестве вещественного доказательства                                                          /т. 12 л.д. 113-115, 116-117, 118-120/;

-ответом на запрос из ООО «Чайна Констракшн Банк», согласно которому, получены 1) документ на листе формата А4. 2) копии из юридического досье ООО «Амазис» на 23 листах. 3) копии контрактов ООО «Амазис» на 43 листах. 4) лазерный диск с расширенной выпиской по банковским счетам принадлежащим, ООО «Амазис». Протоколом осмотра названных документов, в ходе которого было установлено, что Нефёдова О.Н. осуществляет финансово-хозяйственную деятельность ООО «Амазис» и имеет доступ к управлению банковскими счетами организации, поскольку с 09.04.2019 и ООО «Амазис» в лице Нефёдовой О.Н. заключен договор о дистанционном банковском обслуживании в ООО «Чайна Констракшн Банк»; копии контрактов ООО «Амазис», которыми установлено, что у ООО «Амазис» в лице Нефёдовой О.Н. заключен контракт № 23-08/19 от 23.08.2019 с «Zhejiang Hengzhen Import and Export Co.,Ltd», предметом которого является товар «куриные субпродукты (лапы куриные замороженные). Указанная иностранная организация является получателем товаров «субпродукты домашних кур…», отправленных от имени ООО «Торгагрос» и ООО «ТКС Логистик», что свидетельствует о причастности Нефёдовой О.Н. к незаконным экспортным поставкам. Также, у ООО «Амазис» в лице Нефёдовой О.Н. заключен контракт № 2-05/19 от 03.06.2019 с «JILIN CITY GOOD BOY FOOD CO.,LTD», предметом которого является товар «куриные субпродукты (лапы куриные замороженные). Указанная иностранная организация является получателем товаров «субпродукты домашних кур…», отправленных от имени ООО «Торгагрос», что свидетельствует о причастности Нефёдовой О.Н. к незаконным экспортным поставкам. У ООО «Амазис» осуществлялись транзакции с «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD», являющимся получателем товаров «субпродукты домашних кур…», отправленных от имени ООО «Торгагрос» и ООО «ТКС Логистик» незаконным образом, далее некоторые из транзакций: ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 818 064,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 793 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 793 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 850 080,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 818 064,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 793 500,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 400 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от «ZHEJIANG HENGZHEN IMPORT AND EXPOR T CO LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 393 500,00 рублей. У ООО «Амазис» осуществляются транзакции с ООО «ТЛК Альянс» (руководители Санталов В.А. и Циповяз С.С.) и с ООО «Торгагрос», а именно ООО «Амазис» переводит денежные средства на счета данных организаций. Постановлением о приобщении полученных сведений к делу в качестве вещественных доказательств /т. 12 л.д.123-189, 190-195/

-ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которому, получен лазерный диск с расширенной выпиской по банковским счетам принадлежащим, ООО «Амазис» ИНН-5036168180. Протоколом осмотра информации, находящейся на диске и постановлением о приобщении к делу в качестве вещественного доказательства, которыми установлено, что у ООО «Амазис» осуществляются транзакции с «HOP KWAN ENTERPRISES LTD», являющимся покупателем товара «субпродукты домашних кур, пищевые, замороженные (ноги)» по ДТ № от ДД.ММ.ГГГГ, где отправителем является ООО «Амазис» в лице генерального директора Нефёдовой О.Н.: ДД.ММ.ГГГГ от «HOP KWAN ENTERPRISES LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 25070.00 USD; ДД.ММ.ГГГГ от «HOP KWAN ENTERPRISES LTD» на счет ООО «Амазис» поступило 18963.00 USD /т. 12 л.д. 298, 199-203/;

-протоколом осмотра документов c фототаблицей, в ходе которого осмотрен рабочий компьютер ФИО61, где через браузер «Google» осуществлен вход на электронную почту mail.ru: «<данные изъяты>». В ходе осмотра электронной почты обнаружены служебные переписки ООО «Примэкс» с различными организациями. В папке «ЛИЗА ТЛК АЛЬЯНС» ведется переписка ФИО61 с «ФИО122» <данные изъяты> в копии всегда присутствует ТЛК Альянс <данные изъяты>., где ФИО126 направляет в адрес ФИО61 (специалист по таможенному оформлению ООО «Примэкс») <данные изъяты> ДТ с отметкой «выпуск товаров разрешен», что свидетельствует о том, что ФИО7 была осуществлена подача ДТ в электронном виде и получена отметка «выпуск товара разрешен». Также ФИО26 направляются ветеринарные сертификаты.

Письмо от ДД.ММ.ГГГГ 00:34 (местное время) тема: «2 ДТ» ФИО26 направляет пакет документов, состоящий из 2 ДТ, 2 ветеринарных сертификатов, 2 погруз-поручений. (распечатки на 9 л. прилагается). Письмо от ДД.ММ.ГГГГ 04:35 (местное время) ФИО26 направляет ДТ № с отметкой «выпуск товаров разрешен» (распечатка на 2 л.).19.11.2019 23:20 (местного времени) от ФИО7 в адрес ФИО61 поступает письмо с темой «платежка» в котором образец платежного поручения с соответствующими реквизитами с целью перевода денежных средств для оплаты таможенных сборов за таможенные операции (распечатка на 2 л.). Переписка от ДД.ММ.ГГГГ в котором сотрудник ООО «Примэкс» Витвицкий Артем <данные изъяты> запрашивает у ФИО26 ДТ по списку для предоставления в бухгалтерию, ДД.ММ.ГГГГ 16:05 ФИО26 направляет в адрес ФИО62 и ФИО61 запрашиваемые ДТ, что свидетельствует о том, что у ООО «Примекс» отсутствовали данные ДТ и они не могли оформить и подать ДТ в таможенные органы (распечатка переписки и ДТ на 8 л.). Письма от ФИО61 <данные изъяты> в адрес «ФИО26» <данные изъяты> в которых ФИО61 направляет ФИО26 коммерческие документы (инвойсы, спецификации, упаковочные листы) на основе которых ФИО7 должна заполнять ДТ и осуществлять подачу в таможенные органы. Пример: письмо от ДД.ММ.ГГГГ 20:29 (местное время) тема: «верные доки №» (на 7 л.). В папке «РЖД Сервис» ведется переписка ООО «РЖД Сервис» в лице юриста ФИО123 <данные изъяты> сотрудником ООО «Примэкс» Витвицким Артемом с электронной почты: <данные изъяты> по факту допущенных ООО «РЖД Сервис» ошибок при заполнении декларации на товары: №, в частности в гр. №№ 9, 14, 44. (прилагается сканы документов, пришедших в адрес ООО «Примэкс» почтой России на 2 л.). В папке «ТЛК Альянс» ведется переписка ООО «Примэкс» с ООО «ТЛК Альянс» в лице Санталова Владислава по организации взаимодействия ООО «Примэкс», ООО «ТЛК Альянс» и морским агентством «OFA» по заполнению документов, таможенным операциям, оформления и отправки груза в порт назначения. ДД.ММ.ГГГГ в 18:08 ФИО61 <данные изъяты> направляет письмо в адрес: ТЛК Альянс <данные изъяты>, Санталов Владислав <данные изъяты>, ФИО26 <данные изъяты>, transib2 <данные изъяты>, Сергей Циповяз sergey <данные изъяты>, ФИО119 <данные изъяты> с претензией в адрес ООО «ТЛК Альянс» в связи с несоответствием данных в предоставляемых ООО «ТЛК Альянс» ветеринарных сертификатах данным в коммерческих документах (инвойсы, упаковочные листы,) которое предоставляет ООО «Примэкс» (в частности наименовании товара). Несоответствие наименование товара в документах и в ветеринарных сертификатах приводило к некорректному заполнению морских коносаментов (распечатка на 2 л.).

- Письмо от ДД.ММ.ГГГГ 01:54 ФИО61 направляет в адрес ТЛК Альянс <данные изъяты>, Санталов Владислав vladislav <данные изъяты>, Циповяз Сергей sergey <данные изъяты> таблицу с номерами коносаментов и соответствующих им номерами контейнеров. В таблице содержится информация о коносаментах с некорректной информацией, и, которые следует вернуть в морское агентство «OFA» с целью их замены. (распечатка на 2 л.). Свидетельствует о том, что ООО «ТЛК Альянс» принимает активное участие в оформлении и отправке документов. Переписка ООО «ТЛК Альянс» с ООО «Примэкс» и морское агентство «OFA»: в частности письмо в котором ООО «ТЛК Альянс» направляет в адрес: ФИО131 <данные изъяты>; ФИО130 <данные изъяты>; ФИО129 <данные изъяты>; ФИО128 <данные изъяты>; Export OFA <данные изъяты>; ФИО127 <данные изъяты>; ФИО8 <данные изъяты>; ФИО113 <данные изъяты>; <данные изъяты>. <данные изъяты> документы с сопроводительным текстом «Коллеги, во вложении выпущенные документы», что свидетельствует о том, что ООО «ТЛК Альянс» занимается получением ветеринарных сертификатов, подачей ДТ и получением штампа Россельхознадзора на погруз-поручении (распечатка на 23 л.) /т. 13 л.д. 1-3, 4-5, 6-61/;

-протоколом осмотра документов c фототаблицей, в ходе которого осмотрен рабочий компьютер ФИО62, где осуществлен вход в программное обеспечение «СТМ» через программу удаленного доступа «AnyDesk». Программа для онлайн подачи ДТ в электронном виде и взаимодействия с таможенными органами. Система удаленного доступа «AnyDesk»- программа, обеспечивающая удаленный доступ разрешенным пользователям для работы в программе «СТМ». При в ходе в программу «AnyDesk» слева на экране имеется колонка с изображением адреса рабочего места (№), справа колонка с изображением удаленного рабочего места (№). Удаленный доступ «AnyDesk» для входа и работы с программой СТМ был предоставлен только одной рабочей станции, на которой работала представитель ООО «ТЛК Альянс», декларант ФИО124. Номер id – №, указанный в программе «AnyDesk» - удаленное рабочее место с которого осуществлялась работа с программой СТМ. С данного рабочего компьютера с использованием программы удаленного доступа «AnyDesk» с id № в программе СТМ ФИО125 осуществлялась подача ДТ в таможенные органы от имени ООО «Примэкс», ООО «Лидер ДВ» /т. 13 л.д. 62-65, 66-67/;

-протокол выемки c фототаблицей, в ходе которого ФИО63 в каб. № ООО «Примекс», по адресу: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, был изъят мобильный телефон «Samsung Galaxy S6 edge+». В ходе осмотра указанного телефона, в мессенджере «WhatsApp» имеются переписки со следующими абонентами: 1. «Сергей Парфишин» с номером телефона №. 2. «Санталов Владислав ТЛК Альянс» с номером телефона №. 3. «Ольга Нефедова» с номером телефона №. В ходе выемки, указанные переписки с перечисленными абонентами со всеми прикрепленными файлами различных форматов, были перенесены на CD-R диск /т. 13 л.д. 70-72, 73-75/

        -протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрена «Переписка и аудиосообщения ФИО63 в мессенджере «WhatsApp» с Парфишиным С.В., Санталовым В.А. и Нефёдовой О.Н.». В ходе просмотра файлов, установлена переписка между ФИО63 и Санталовым В.А. по факту осуществления Санталовым В.А. таможенного оформления, просьба Санталова В.А. по отправке не пригодной продукции, а также решение вопроса об исправлении ветеринарных сертификатов за денежное вознаграждение. Установлено, что между ФИО63 и Санталовым В.А. ведется общение по поводу таможенного оформления товара «куриные субпродукты». Также, Санталов В.А. имеет непосредственное отношение к получению ветеринарных документов для последующего экспорта. Установлена переписка между ФИО63 и Нефёдовой О.Н. по факту просьбы Нефёдовой О.Н. о покупке ФИО63 её раннее отправленного товара «куриные субпродукты» низкой категории. Установлено, что между ФИО63 и Нефёдовой О.Н. ведется общение по поводу решения вопроса о выкупе раннее направленного Нефёдовой О.Н. груза «куриные супродукты» низкой категории. Установлена переписка между ФИО63 и Парфишиным С.В. по факту организации Парфишиным С.В. всей экспортной деятельности товара «куриные субпродукты», а также переводу Парфишину С.В., Санталову В.А. и Циповязу С.С. денежных средств. Установлено, что между ФИО63 и Парфишиным С.В. ведется общение по поводу организации Парфишиным С.В. всех вопросов с экспортом товара «куриные субпродукты» в том числе получение Парфишиным С.В. денежных средств за его услуги. Постановлением о приобщении указанной выше переписки к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 76-81, 82-84/;

-протоколом выемки c фототаблицей, в ходе которого ФИО61 в каб. № ООО «Примекс», по адресу: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, выдал добровольно мобильный телефон «Iphone 7». В ходе осмотра указанного телефона, в мессенджере «WhatsApp» имеются переписки со следующими абонентами: 1. «Сергей Севастьянов Москва» (он же Парфишин Сергей) с номером телефона                                       №. 2. «ФИО30 ТЛК Альянс» с номером телефона №. 3. «ФИО26 ТЛТ Севич» с номером телефона № /т. 13 л.д. 87-89, 90-92/;

        -протокол осмотра переписки, в ходе которого обнаружено 3 папки-архива со следующими названиями: 1) «WhatsApp Chat - ФИО30 ТЛК Альянс» - переписка и общение ФИО61 с Санталовым В.А., использующим номер телефона №. 2) «WhatsApp Chat - ФИО126 ТЛТ Сервис (1)» - переписка и общение ФИО61 с ФИО53, использующей номер телефона №. 3). «WhatsApp Chat - Сергей Севастьянов Москва (1)» - переписка и общение ФИО61 с Парфишиным С.В., использующим номер телефона №. Установлена переписка между ФИО61 и Санталовым В.А. по поводу транспортно-логистической деятельности, отправки Санталовым В.А. ветеринарных сертификатов, а также погрузки товара. Установлено, что между ФИО61 и Санталовым В.А. ведется общение по поводу оформления различной транспортной документации на товар «куриные субпродукты», в том числе Санталов В.А. отправляет ФИО61 скан-копии оформленных ветеринарных сертификатов на указанную продукцию. Кроме того, при возникновении проблем у получателя товара в Китае, ФИО61 обращается к Санталову В.А. для выяснения данной ситуации, что в свою очередь указывает на то, что Санталов В.А. имеет прямое отношение к оформлению ветеринарных сертификатов. Установлена переписка между ФИО61 и ФИО53 по поводу оформления и выпуска таможенных деклараций на товар «куриные субпродукты». Установлено, что между ФИО61 и ФИО53 ведется общение по поводу исправления ФИО53 различных документов на товар «куриные субпродукты». Кроме того, ФИО53 отправляет ФИО61 скан-копию оформленного ветеринарного сертификата на указанную продукцию, а также сообщает ФИО61 о выпуске таможенных деклараций, что в свою очередь указывает на то, что ФИО53 имеет прямое отношению к оформлению и подаче таможенных деклараций на товар «куриные субпродукты». Установлена переписка между ФИО61 и Парфишиным С.В. по поводу транспортно-логистической деятельности и погрузки товара. Установлено, что между ФИО61 и Парфишиным С.В. ведется общение по поводу приобретенного Парфишиным С.В. товара «куриные субпродукты» для организации, в которой работает ФИО61 Также, Парфишин С.В. принимает непосредственное участие в вопросах погрузки и отправки указанной продукции, что в свою очередь указывает на то, что Парфишин С.В. имеет прямое отношению к оформлению и последующему экспорту товара «куриные субпродукты». Постановлением о приобщении переписки к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 93-98. 99-101/;

-протоколом выемки c фототаблицей, в ходе которой ФИО62 в каб. № ООО «Примекс», по адресу: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, выдал добровольно мобильный телефон «Xiaomi 5s». В ходе осмотра указанного телефона, в мессенджере «WhatsApp» имеются переписки со следующими абонентами: 1. «СК Логистика Севастьянов Сергей» (он же Парфишин Сергей) с номером телефона №. 2. «ТЛК Альянск/ФИО26» с номером телефона № /т. 13 л.д. 104-106, 107-108/;

        -протоколом осмотра переписки, в ходе которого обнаружена 1 папка-архив с названием: «Лошкарева и Парфишин» - переписка и общение ФИО62 с ФИО53, использующей номер телефона №. а также - переписка и общение ФИО62 с Парфишиным С.В., использующим номер телефона №. Установлена переписка между ФИО62 и ФИО53 по поводу отправки товаров в адрес Китайских контрагентов. Установлено, что между ФИО62 и ФИО53 ведется общение по поводу оформления товаросопроводительных документов на экспортную продукцию. Установлена переписка между ФИО62 и Парфишиным С.В. по поводу отправки товаров в адрес Китайских контрагентов, а также использования компаний ООО «ТКС Логистик» и «РЖД Сервис». Установлено, что между ФИО62 и Парфишиным С.В. ведется общение по поводу осуществления экспорта товара «куриные субпродукты», в том числе при помощи организаций ООО «ТКС Логистик» и ООО «РЖД Сервис». Постановлением о приобщении переписки к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 109-113, 114-116/

-протокол выемки c фототаблицей, в ходе которого ФИО5 в каб. № ООО «Примекс», по адресу: г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, выдал добровольно мобильный телефон «Iphone 11». В ходе осмотра указанного телефона, в мессенджере «WhatsApp» имеются переписка со следующим абонентам: 1. «Сергей Севастьянов Москва» (он же Парфишин Сергей) с номером телефона                                       № /т. 13 л.д. 119-121, 122-123/;

        -протоколом осмотра переписки, в ходе которого обнаружена 1 папка-архив со следующим названием: «WhatsApp_Chat_Сергей_Севастьянов_Москва» - переписка и общение ФИО5 с Парфишиным С.В., использующим номер телефона №. Установлена переписка между ФИО5 и Парфишиным С.В. по поводу перевода денежных средств Парфишину С.В. за осуществления экспорта «куриные субпродукты», а также отправки Парфишиным С.В. ветеринарных сертификатов. Установлено, что между ФИО5 и Парфишиным С.В. ведется общение по поводу постоянного перевода Парфишиным С.В. денежных средств за осуществление экспорта товара «куриные субпродукты» для ООО «Примекс». Также, Парфишин С.В. принимает непосредственное участие в вопросах погрузки и отправки указанной продукции, что в свою очередь указывает на то, что Парфишин С.В. имеет прямое отношению к оформлению и последующему экспорту товара «куриные субпродукты». Постановлением о приобщении переписки к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 124-126, 127-129/;

-ответом на запрос из из ПАО «Сбербанк», согласно которому, получен диск с расширенной выпиской по счетам Кекшука А.Е. /т. 13 л.д. 131/;

-протоколом осмотра полученных сведений. Установлено, у Кекшука А.Е. имеется транзакция с Циповязом С.С. Постановлением о приобщении указанных сведений к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 132-133, 134-135/;

-ответом на запрос ПАО «Сбербанк» с расширенной выпиской по счетам Санталова В.А./т. 13 л.д. 137/

-протоколом осмотра полученных сведений, в ходе которого установлено, что у Санталова В.А. часто осуществляются транзакции с Циповязом С.С. Постановлением о приобщении данных сведений к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 138-140. 141-142/;

-ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому, получена расширенная выписка по счетам Циповяза С.С. /т. 13 л.д. 144/;

-протоколом осмотра полученных сведений, в ходе которого установлено, что у Циповяза С.С. часто осуществляются транзакции с Парфишиным С.В. Постановлением о приобщении сведений к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 145-147, 148-149/;

-ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» с расширенной выпиской по счетам Парфишина С.В. /т. 13 л.д. 151/;

-протоколом осмотра полученных сведений, в ходе которого установлено, что у Парфишина С.В. часто осуществляются транзакции с ФИО5, Нефёдовой О.Н. и Циповязом С.С. Постановлением о приобщении сведений к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 152-154, 155-156/;

-ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» с расширенной выпиской по счетам Нефёдовой О.Н./т. 13 л.д. 158/;

-протокол осмотра полученных сведений, в ходе которого установлено, что у Нефёдовой О.Н. осуществляются транзакции с Парфишиным С.В. Постановлением о приобщении сведений к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 159-160, 161-162/;

-протокол осмотра документов, в ходе которого осмотрены документы, представленные ФИО5, а именно: контракт с «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» на 2 листах, договора ООО «Примекс» с различными птицефабриками на поставку товара «куриные субпродукты» на 23 листах; подтверждение перевода денежных средств Парфишину Сергею, Санталову Владиславу и Циповязу Сергею на 13 листах. В ходе осмотра указанного указанных документов, установлено, что у ООО «Примекс» заключен прямой контракт № 26/06/2019/RUR с «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» от 26.06.2019 на поставку товара «мясо и субпродукты замороженные». Также, у ООО «Примекс» заключены договора на поставку товара «субпродукты домашних кур…» с различными неаттестованными к экспорту производителями. Кроме того, установлено, что ФИО5 осуществлял денежные переводы в адрес Парфишина С.В., Санталова В.А. и Циповяза С.С., на сумму 332 500 рублей, 354 000 рублей, 100 000 рублей, 456 000 рублей, 249 350 рублей, 319 000 рублей, 158 400 рублей, 100 000 рублей и 550 000 рублей. Постановлением о приобщении указанных документов к делу в качестве вещественного доказательства /т. 13 л.д. 173-174, 175-214/;

-письмом из Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) № ФС-КС-7/33543 от 11.12.2019 с приложением, из которого следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Балтийскую таможню организацией ООО «Торгагрос» (ИНН 7725328730) были поданы для декларирования на вывоз в Китай товары – субпродукты домашних кур, пицевые, замороженные в колличестве 14 контейнеров. Указанный товар данной организацией не предъявлялся сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для прохождения ветеринарного контроля, все прдставленные экспортные ветеринарные сертификаты поддельные и должностными лицами Управления не оформлялись. В ФГИС «Аргус» разрешение на вывоз ООО «ТОРГАГРОС» не оформлялось. В Реестре экспортеров ФГИС «Цербер», имеющих право экспортировать свою продукцию в КНР, ООО «ТОРГАГРОС» отсутствует. Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с тем, что подобные незаконные схемы поставок животноводческой продукции неизвестного происхождения могут привести к закрытию рынка КНР, а также к невыполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части создания в агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора /т. 1 л.д. 135-136/;

-ответом на запрос из АО «Торговый дом «Приосколье», согласно которому, АО «Торговый дом «Приосколье» является единственным агентом производителя – АО «Приосколье» на территории РФ и за ее пределами. Кроме того, АО «Торговый дом «Приосколье» никогда не состояло в договорных отношениях с компанией – ООО «Амазис» ИНН-5036168180 и не осуществляло в её адрес никакой поставки продукции /т. 6 л.д. 3/;

-ответом на запрос из ООО «Воловский бройлер», согласно которому, ООО «Воловский бройлер» не имеет договорных отношений с ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812 и ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730. Вся производимая продукция ООО «Воловский бройлер» реализуется через ТД ООО «Фрешфудсистем» /т. 6 л.д. 5/;

-ответом на запрос из АО «Ярославский бройлер», согласно которому, между АО «Ярославский бройлер» и ООО «Примэкс», ООО «РЖД Сервис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик» финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась /т. 6 л.д. 7/;

-ответом на запрос от ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», согласно которому, между ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ООО «Лидер ДВ» договоры поставки товара в 2019 году и до настоящего времени не заключались /т. 6 л.д. 9/;

-ответом на запрос из ООО «Птицефабрика Акашевская», согласно которому, между ООО «Птицефабрика Акашевская» ООО «РЖД Сервис» и ООО «ТКС Логистик» договоры поставки не заключались, реализация продукции указанным организациям не осуществлялась. ООО «Птицефабрика Акашевская» подтверждает факт выдачи ветеринарных-сопроводительных документов на продукцию «субпродукты птицы» отгруженную в адрес ООО «Примэкс» только для использования (в том числе реализации) в пищу людям на внутреннем рынке /т. 6 л.д. 11, 179/;

-ответом на запрос от АО «Инжавинская птицефабрика», согласно которому, АО «Инжавинская птицефабрика» продукцию «куриные субпродукты» в адрес ООО «ТКС Логистик» за период 2019 года не реализовывала. Договоры поставки с ООО «ТКС Логистик» не заключались /т. 6 л.д. 183/;

-ответом на запрос из АО «Петелинская птицефабрика», согласно которому, товар «куриные субпродукты» АО «Петелинская птицефабрика» в адрес ООО «Лидер ДВ» и ООО «Торгагрос» за период 2019 года не реализовывался /т. 6 л.д. 185/;

-ответом на запрос из ООО «СТМ», согласно которому Нефёдова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «Амазис» и от имени ООО «Амазис» подала в ООО «СТМ» заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ДД.ММ.ГГГГ выдала доверенность заместителю генерального директора по логистике ООО «ТЛК Альянс» Циповязу С.С. на получение карточки доступа к аккредитованному удостоверяющему центру и USB-носитель еТокен с правом расписываться в соответствующих документах, после чего ДД.ММ.ГГГГ Циповяз С.С. ознакомлен с инструкцией и получил маркер временного доступа за ООО «Амазис», таким образом, Циповязом С.С. была получена ЭЦП для подачи на таможенные посты от имени ООО «Амазис» деклараций на товары. Также Нефёдова О.Н. ДД.ММ.ГГГГ являясь генеральным директором ООО «Торгагрос» и от имени ООО «Торгагрос» подала в ООО «СТМ» заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего ДД.ММ.ГГГГ Нефедова О.Н. ознакомлена с инструкцией и получила маркер временного доступа ООО «Торгагрос», таким образом, Нефёдовой О.Н. была получена ЭЦП для подачи на таможенные посты от имени ООО «Торгагрос» деклараций на товары /т. 7 л.д. 81, 88, 89, 108-109, 112, 113/;

-Указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) № ФС-НВ-7/20197 от 16.08.2018, согласно которому, Федеральная служба доводит до сведения руководителей территориальных управлений Россельхознадзора и руководителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также всех заинтересованных организаций, порядок организации ветеринарного надзора за производством и переработкой подконтрольной государственной ветеринарной службе Российской Федерации пищевой продукции, предназначенной для экспорта в Социалистическую Республику Вьетнам. В соответствии с указанным порядком, кроме прочего, экспорт продукции с территории Российской Федерации может быть разрешен только хозяйствующему субъекту, прошедшему ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Социалистической Республики Вьетнам и внесенному в реестр экспортеров компонента ВетИС – Цербер. Кроме того, предприятия по производству продовольственных товаров, изготовленных из водных и наземных животных                            (за исключением обработанных и фасованых продуктов), подлежат утверждению компетентным органом Вьетнама в соответствии с Декретом № 15/2018/ND-CP от 02.02.2018 /т. 7 л.д. 115-118/;

-Декретом № 15/2018/ND-CP «О регулировании применения ряда статей закона о безопасности пищевых продуктов» от 02.02.2018, заключенный между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, согласно которому, для получения права на экспорт продовольственных товаров на территорию Вьетнама, инностранные государства должны зарегестрироваться в списке стран и территорий, одобренных для экспорта продовольственных товаров на территорию Вьетнама. Кроме того, экспортеры продовольственных товаров, изготовленных из водных и наземных животных (за исключением обработанных и фасованых продуктов), обязаны зарегестрироваться в списке организаций, утвержденных компетентными органами Вьетнама (в ст. 22 Декрета № 15/2018/ND-CP от 02.02.2018, подробно описаны процедуры регистрации при экспорте продовольственных товаров на территорию Вьетнама) /т. 7 л.д. 119-175/;

-Указанием Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) № ФС-НВ-7/32940 от 20.12.2018, согласно которому, Федеральная служба доводит до сведения руководителей территориальных управлений Россельхознадзора, ФТС России и ОАО «РЖД», что с Главным государственным таможенным управлением Китайской Народной Республики (GACC) согласован ветеринарный сертификат на экспортируемые в Китайскую Народную Республику замороженное мясо птицы и субпродукты. При этом, поставки указанной продукции могут осуществляться с российских предприятий, аттестованных Главным государственным таможенным управлением Китайской Народной Республики и размещенных на официальном сайте компетентного органа КНР, при условии соблюдения требований Протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем от 07.11.2018 года /т. 7 л.д. 182-183/;

-Протокол от 07.11.2018 «Между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем», согласно которому, производственные предприятия (включая предприятия по убою, разделке, переработке и хранению), занимающиеся экспортом мяса птицы, должны соответствовать ветеринарным и санитарным требованиям, установленным законодательством России, Китая и правом Евразийского экономического союза. Предприятия, соблюдающие соответствующие нормативные правовые акты и рекомендованные Сторонами для поставок производимого мяса птицы, подлежат регистрации Сторонами. Перечень российских и китайских предприятий, допущенных к экспорту продукции птицеводства, будет согласован и размещен на официальных сайтах компетентных органов Сторон. Продукция предприятий, не зарегестрованных Сторонами, не допускается к поставкам в Россию и Китай. Кроме того, государственные ветеринарные врачи России и Китая обязаны подтверждать, что замороженное мясо птицы, предназначенное для экспорта, было получено из мяса птицы, убитой, разделанной, переработанной и хранящейся на бойнях, производственных предприятиях и холодильных складах, утвержденных Сторонами (Данные правила отражены в ст.ст. 5, 6 Протокола от 07.11.2018) /т. 7 л.д. 184-194/;

-ответом на запрос из Балтийской таможни, согласно которому, товары: «куриные ноги, локтечая часть, локоть, лапы, замороженные», классифицируются в товарной позиции – 0207 ТН ВЭД ЕАЭС. Кроме того, товары, включенные в товарную позицию 0207 ТН ВЭД ЕАЭС, относятся к стратегически важным товарам и ресурсам, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 года № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» /т. 7 л.д. 201/;

-ответом из Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ветеринарные сертификаты на вывоз замороженного мяса птицы и субпродуктов                         № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Амазис» ИНН-5036168180; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Примэкс» ИНН-2508086820; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Лидер ДВ»                 ИНН-2511069292, должностными лицами Управления не выдавались. Кроме того, разрешения Россельхознадзора, выданные в 2019 году на вывоз субпродуктов птицы у ООО «Амазис» ИНН-5036168180 в Китай и Вьетнам; у ООО «Торгагрос» ИНН-7725328730 в Китай; у ООО «РЖД Сервис» ИНН-7715429908 в Китай; у ООО «Примэкс», ИНН-2508086820 в Китай; у ООО «ТКС Логистик» ИНН-7743895812 в Китай; у ООО «Лидер ДВ» ИНН-2511069292 в Китай, отсутствуют /т. 7 л.д. 202-204/;

- приказом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям № 504-к от 25.10.2016, согласно которому, Кекшук А.Е., являющийся специалистом 1 категории отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов, назначен на государственную должность государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора на государствененой границе Российской Федерации и транспорте и освобожден от ранее занимаемой должности с 24.10.2006 /т. 7 л.д. 206-207/;

-должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации, замещающего должность государственного инспектора отдела пограничного ветеринарного контроля на Государствененой границе Российской Федерации и транспорте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, согласно п.п. 10.2, 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.13, 10.15, 10.16 которого, установлено, что государственный инспектор пограничного ветеринарного контроля обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, в том числе, Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный закон от 02.01.2000 №29 – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/213) (принят Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии) от 10.12.2013 № 298, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Таможенного союза, обеспечивать их исполнение, исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом, знать нормативные документы по ветеринарному контролю и руководствоваться ими в своей работе, обеспечивать единообразное применение ветеринарных норм и правил, проводить документарный, физический и лабораторный контроль, выдавать документы установленного образца в области ветеринарного надзора (в том числе ветеринарные сертификаты), осуществлять контроль за вывозом подконтрольных товаров, проводить досмотр подконтрольных товаров и оформлять акты досмотра, и выполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. С указанным должностным регламентом государственного гражданского служащего Российской Федерации, Кекшук А.Е. ознакомлен 13.07.2018 /т. 7 л.д. 208-223/;

-приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям об увольнении № 634-к от 19.10.2020, согласно которому, Кекшук А.Е. уволен с должности государственного инспектора отдела пограничного и ветеринарного контроля на Государствененой границе Российской Федерации и транспорте с 22.10.2020 /т. 7 л.д. 225/;

-договором хранения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, между ОАО «Холодильник №1» в лице генерального директора ФИО94 и ООО «ТЛК Альянс» в лице генерального директора Санталова В.А. заключен договор на использование ООО «ТЛК Альянс» территории и имущества ОАО «Холодильник №1», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Невельская, д. 7 /т. 8 л.д. 225-229/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Амазис», имеющего ИНН-5036168180, согласно которой ООО «Амазис» зарегестрировано 17.07.2017. Основной вид деятельности – производство готовых пищевых продуктов. Дополнительные виды деятельности, среди прочих, переработка и консервирование мяса, производство и консервирование мяса птицы, торговля оптовая мясом и мясными продуктами, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогоательная прочая связанная с перевозками. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Амазис» является Нефёдова О.Н. /т. 9 л.д. 2-15/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Торгагрос», имеющего ИНН-7725328730, согласно которой ООО «Торгагрос» зарегестрировано 25.08.2016. Основной вид деятельности – производство готовых пищевых продуктов и блюд. Дополнительные виды деятельности, среди прочих, переработка и консервирование мяса, производство и консервирование мяса птицы, торговля оптовая мясом и мясными продуктами, транспортная обработка грузов, деятельность вспомогоательная прочая связанная с перевозками /т. 9 л.д. 16-28/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «РЖД Сервис», имеющего ИНН-7715429908, согласно которой ООО «РЖД Сервис» зарегестрировано 22.04.2014. Основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом /т. 9 л.д. 29-40/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Примэкс», имеющего ИНН-2508086820, согласно которой ООО «Примэкс» зарегестрировано 01.11.2008. Основоной вид деятельности – торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Дополнительные виды деятельности, среди прочих, торговля оптовая мясом и мясными продуктами. Генеральным директором ООО «Примэкс» с ДД.ММ.ГГГГ является ФИО5 /т. 9 л.д. 41-56/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТКС Логистик», имеющего ИНН-7743895812, согласно которой ООО «ТКС Логистик» зарегестрировано 29.07.2013. Основоной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками /т. 9 л.д. 57-74/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Лидер ДВ», имеющего ИНН-2511069292, согласно которой ООО «Лидер ДВ» зарегестрировано 30.03.2010. Основоной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками /т. 9 л.д. 75-84/;

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «ТЛК Альянс», имеющего ИНН-7805336687, согласно которой ООО «ТЛК Альянс» зарегестрировано 09.11.2015. Основоной вид деятельности – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Учредителями ООО «ТЛК Альянс» с ДД.ММ.ГГГГ являются Санталов В.А. и Циповяз С.С. /т. 9 л.д. 85-93/.

Оценивая собранные по делу доказательства, суд находит их достоверными, а вину подсудимых доказанной.

Действия подсудимых Парфишина С.В., Санталова В.А., Циповяза С.С., Нефёдовой О.Н. суд квалифицирует по ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ. поскольку они совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, а действия подсудимого Кекшука А.Е. суд квалифицирует по ст. 226-1 ч.2 п. «а,в» УК РФ. поскольку он совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своего служебного положения.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимые Парфишин С.В., Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. вступили в предварительный преступный сговор между собой, распределив между собой роли каждого из участников группы из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на получение финансовой и иной материальной выгоды от преступной деятельности при осуществлении незаконных экспортных поставок с территории РФ на территорию СРВ и территорию КНР, стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции…» (далее по тексту – «субпродукты домашних кур…»).

При этом, Парфишин С.В., Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. заведомо знали, что осуществлять экспорт на территории Вьетнама и Китая товара «субпродукты домашних кур…» разрешено только с зарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей (птицефабрик), прошедших обязательную аттестацию соответствующих государственных контрольных органов стран импортеров и непосредственно организациями, получившими разрешение в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (далее по тексту – Россельхознадзор).

Список аттестованных производителей закреплен Россельхознадзором и составлен, между Россией и Вьетнамом, на основании специального Декрета «О регулировании применения ряда статей закона о безопасности пищевых продуктов», а между Россией и Китаем, на основании протокола «Между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением КНР о проведении инспекционного, карантинного, ветеринарного и санитарного контроля в отношении взаимных поставок замороженного мяса птицы между Россией и Китаем».

При этом экспорт товара «субпродукты домашних кур…» с незарегистрированных сторонами производителей запрещен, так как создает угрозу международным отношениям Российской Федерации с Социалистической Республикой Вьетнам и Китайской Народной Республикой.

Объектом преступного посягательства являлся товар «субпродукты домашних кур…», приобретенный с незарегистрированных Вьетнамом, Китаем и Россией производителей, имеющий, за счет этого, значительно меньшую закупочную стоимость.

При этом Парфишин С.В., Санталов В.А.. Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е., осознавая общественную опасность преступления, выразившуюся в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанного товара, путем нарушения как таможенного и ветеринарного законодательства РФ, так и международных соглашений об экспорте России с Вьетнамом и Китаем, определили степень участия каждого для достижения преступной цели и распределил между собой преступные роли, с учетом профессиональных навыков каждого из соучастников и служебного положения Кекшука А.Е.

При реализации преступного плана, в целях получения преступного дохода путем совершения незаконных экспортных поставок товара «субпродукты домашних кур…» во Вьетнам и Китай, соучастники, на условиях ведения совместной коммерческой деятельности и извлечения материальной выгоды в результате совершения преступлений, а так же использования Кекшуком А.Е. своего служебного положения, приступили к исполнению своего преступного замысла, и Парфишин С.В. договорился с Санталовым В.А. и Циповязом С.С., являющимися руководителями ООО «Таможенно-Логистическая компания Альянс», осведомленными об особенностях и имеющими личный опыт таможенного оформления указанного товара, а также его дальнейшего перемещения на территории Вьетнама и Китая; обладающими устойчивыми связями с лицом из числа сотрудников Россельхознадзора, а именно с подсудимым Кекшуком А.Е.

Реализуя преступную схему деятельности Циповяз С.С., в указанный период привлек к участию в деятельности группы государственного инспектора Управления по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Кекшука А.Е.

Подсудимый Кекшук А.Е. был назначен на должность приказом руководителя Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФИО49 № 504-к от 25.10.2006 и являлся должностным лицом.

Кекшук А.Е. преследуя корыстный мотив, с целью наживы и получения преступного дохода, имея умысел на совершение контрабанды, осознавая, что его действия повлекут подрыв перед общественностью авторитета системы органов Россельхознадзора, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, согласился на участие в совместной преступной деятельности, и принял на себя обязательства по изготовлению поддельных ветеринарных сертификатов, содержащих недостоверные сведения о безопасности и производителе экспортируемого товара «субпродукты домашних кур…».

Реализуя совместный преступный умысел Санталов В.А., в тот же период времени привлек к участию в деятельности группы Нефёдову О.Н., являющуюся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Амазис» и осуществляющую фактическое руководство обществом с ограниченной ответственностью «Торгагрос», которая, преследуя корыстный умысел, с целью наживы и получения преступного дохода, приняла на себя обязательства по подготовке партий товара «субпродукты домашних кур…», приобретённого у неаттестованных производителей, а также заключению внешнеэкономических контрактов, необходимых для последующего осуществления незаконного экспорта на территории Вьетнама и Китая.

Подсудимый Парфишин С.В., действуя во исполнение разработанного преступного плана, лично, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принял на себя обязательства поставлять из Дальневосточного федерального округа товар- «субпродукты домашних кур…», приобретенный у неаттестованных производителей, для чего привлек к реализации преступного плана, неосведомленных о преступной деятельности группы лиц, проживавших на дальнем востоке, которые являлись руководителями ООО «Примэкс» и «Лидер ДВ», имеющих заключенные внешнеэкономические контракты с Китайским контрагентом, необходимые для реализации преступного плана в виде последующего незаконного экспорта от имени данных организации.

Парфишин С.В., в тот же период, приискал ООО «ТКС Логистик» и «РЖД Сервис», с целью заключения новых внешнеэкономических контрактов и получения по ним преступного дохода.

Подсудимые Санталов В.А. и Циповяз С.С., осознавая, что любое перемещение товара «субпродукты домашних кур…» от производителя должно осуществляться только на аттестованный Россельхознадзором склад, то есть имеющий разрешение для хранения данной продукции, в целях придания видимости законности приобретения данного товара, якобы для дальнейшей реализации на внутреннем рынке РФ, приискали ООО «Холодильник № 1», который имел необходимую аттестацию и не вызывал подозрений при отправке на него продукции, закупленной у неаттестованных на экспорт производителей.

При этом, оба заведомо зная, что при поступлении товара «субпродукты домашних кур…» на склад ООО «Холодильник № 1», обслуживающий данный склад ветеринарный врач не выпустит указанный товар со склада для целей последующего экспорта, Санталов В.А. и Циповяз С.С., организовали процесс, при котором товар фактически не поступал, а перегружался в заранее заказанные морские контейнеры на арендованной у общества территории и сразу же отправлялся в морской порт. Тем самым ООО «Холодильник № 1» использовался для создания видимости соблюдения правил ветеринарного сопровождения животноводческой продукции внутри РФ.

Санталов В.А. и Циповяз С.С. согласно отведенной им роли, имея опыт таможенного декларирования, организовали удаленный доступ к рабочим компьютерам компаний ООО «Амазис», ООО «Торгагрос», ООО «ТКС Логистик», ООО «Примэкс», ООО «РЖД Сервис» и ООО «Лидер ДВ», предназначенных для осуществления незаконного экспорта, после чего, дали указания своей подчинённой ФИО53, являющейся специалистом по таможенному оформлению, осуществлять таможенное декларирование товаров «субпродукты домашних кур…» от имени указанных компаний через удаленный доступ.

Таким образом, фактическое таможенное декларирование товара «субпродукты домашних кур…» осуществлялось ФИО53 из офиса ООО «ТЛК Альянс».

Реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС товара «субпродукты домашних кур…», Санталов В.А., Циповяз С.С., Нефёдова О.Н. и Кекшук А.Е. осуществили 47 незаконных экспортных поставок на территории Вьетнама и Китая от имени ООО «Амазис», ООО «ТКС Логистик», ООО «РЖД Сервис», ООО «Торгагрос», ООО «Примэкс» и ООО «Лидер ДВ», не имеющих соответствующего разрешения Роосельхознадзора.

При этом всякий раз поставка сопровождалась предоставлением подложных ветеринарных сертификатов, которые изготавливал для последующего незаконного использования являющийся должностным лицом Кекшук А.Е.

В результате совершения указанных выше умышленных действий, подсудимые, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в зоне деятельности Балтийского таможенного поста (Центр электронного декларирования) Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Санкт – Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 1, совершили контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – «субпродукты домашних кур, пищевые замороженные, для свободной реализации, не для производства фармацевтической продукции…», общим весом 1 451 199 кг, стоимостью 119 086 137 рублей 68 копеек, с недостоверным таможенным декларированием и с использованием документов содержащих недостоверные сведения о товаре.

    К выводу о виновности подсудимых в совершении указанного преступления суд пришёл на основании непротиворечивых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании, в том числе: признательных показаний всех подсудимых, которые подтверждены показаниями свидетелей, вещественными доказательствами и заключениями экспертов.

    В ходе расследования дела подсудимым было предъявлено обвинение в совершении контрабанды организованной группой.

    Суд пришёл к выводу о том, что в действиях пвсех подсудитмых отсутствует квалифицирующий признак преступления, предусмотренный ст. 226-1 ч.3 УК РФ, а именно совершение контрабанды организованной группой.

    К указанному выводу суд пришёл по следующим осноаниям: как следует из предъявленного обвинения и тех доказательств, которые были исследованы в суде между подсудимыми Циповязом и Санталовым сложились давние дружеские и деловые отношения, основанные в том числе и на осуществлении общей трудовой деятельности, связанной с обслуживанием внешнеэкономической деятельности.

    В то же время у них сложились приятельские отношения с подсудимым Кекшуком А.Е., который являясь должностным лицом, так же обеспечивал законность при проведении внешнеэкономической деятельности. Безусловно все трое имели опыт и навыки в организации такой деятельности и не нуждались в стороннем руководстве при проведении таковой.

    Из обвинения следует, что Парфишин привлёк в организованную группу вышеуказанных лиц по признаку принадлежности к внешнеэкономической деятельности в сфере экспортных поставок, определил степень участия каждого в совершаемых преступлениях, распределил между ними роли, пользуясь своими навыками, опытом и личным авторитетом

    Однако, исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что Парфишин сам нуждался в организациях и лицах, которые могли бы обеспечить проводимую им фактически посредническую деятельность между производителем специфического товара, нуждающегося в специальных разрешениях и специальном таможенном оформлении, и информация о наличии у Циповяза и Санталова фирмы, занимающейся таковыми услугами, была получена Парфишиным при случайном стечении обстоятельств от третьего лица ранее пользовавшегося их услугами.

    Таким образом, Парфишин никоим образом не соорганизовывал Циповяза и Санталова для достижения преступной цели.

    Не опровергнуты какими-либо достоверными доказательствами показания всех четверых вышеназванных подсудимых о том, что Паврфишин по протекции стороннего лица обратился в фирму Санталова и Циповяза ля реализации своей внешнеэкономической деятельности, а Кекшук Парфишина не знал вовсе, как и Парфишин Кекшука.

    При этом все четверо знали о том, что для реализации вышеназванного товара во Вьетнаме и Китае имеются специальные условия, связанные с ветеринарным контролем.

    Парфишин, нуждаясь в обеспечении своих экспортных поставок, и получения от них незаконного вознаграждения, уточнил у Санталова и Циповяза о возможности участвовать в незаконной деятельности, в частности, кроме легально проводимых процедур по экспорту товара, обеспечить товар подложной ветеринарной документацией.

    Санталов и Циповяз, преследуя свою корыстную цель, согласились на возмездных условиях участвовать в незаконной деятельности.

    При этом, никакого раздела экономического результата контрабанды достигнутое предварительное соглашение о совершении совместных преступных действиях не предполагалось.

    Санталов и Циповяз не посвящали Парфишина в то, с помощью кого и каким способом будет обеспечена подготовка ветеринарных документов. Каждый из них преследовал свою корысть, обеспечивая личным участием в определённых действиях достижение преступной цели.

    С той же целью Санталов и Циповяз предложили участвовать в совершении преступления Кекшука, являвшегося на тот момент ветеринарным врачём, способным оказать содействие в создании подложных ветеринарных документов на каждую из проводимых поставок.

    Кекшук, имея свой личный корыстный умысел, имея возможность в любой момент отказаться от выполнения своей преступной роли, принял на себя обязательства по изготовлению подложной ветеринарной документации и изготовил таковую по каждой из вышеназванных поставок, используя свои навыки, знания и служебное положение.

    При этом у подсудимых не было достигнуто соглашение о проведении многочисленных поставок товара на протяжении определённого времени с соблюдением какой-либо конспирации, либо иных способов сокрытия своей преступной деятельности. Всякий раз, подготовив новую партию товара Прфишин обращался к Санталову и Циповязу, не имея возможности самостоятельно преодолеть препятствия по поставке груза, получал от них согласие на участие в совершении преступления, а те в свою очередь привлекали Кекшука к совершению конкретных действий в их интересах. При этом, Кекшук не имел сведений о том, какое участие в данной деятельности принимает Парфишин.

    Кроме того, на этапе вступления в сговор на совершение контрабанды, к Санталову и Циповязу обратилась ранее им практически незнакомая Нефёдова. Нефёдова, проводившая независимо от Парфишина такую же внешнеэкономическую деятельность с аналогичной продукцией, в силу возникших затруднений в своих организациях, не имела возможности легально осуществит поставки вышеназванного товара на экспорт.

    Циповяз и Санталов рекомендовали Парфишина, как лицо, имеющее возможность преодалеть препятствия по осуществлению экспортных поставок. Парфишин же принял предложение Нефёдовой, для реализации её планов, привлёк сторонние организации, которые фактически обеспечивали видимость легального перемещения груза. При этом Парфишин преследовал свою личную корыстную цель, получая от Нефёдовой незаконное вознаграждение.

    Далее, представляя свой груз, а так же груз Нефёдовой, Циповяз и Санталов привлекали всякий раз Кекшука, который принимал на себя и исполнял обязательства по подготовке ветеринарных документов для перемещения груза, не вдаваясь в то, кому принадлежит данный груз и в чьих интересах он действует, стремясь достичь своей личной корыстной цели.

    При этом, Нефёдова, обладая навыками и знаниями в области внешнеэкономической деятельности, в том чсиле, и при перемещении специфического груза, требующего специального оформления, была осведомлена о том, что принадлежащий ей груз обеспечивается подложными ветеринарными документами, но не имела сведений о том, кто и каким способом их изготавливает, оплачивая услуги Парфишина, Санталова и Циповяза, и опосредованно Кекшука, получая от незаконной деятельности свою прибыль.

    Таким образом, каждый из соучастников преступной группы, действуя согласованно для достижения преступной цели по перемещению конкретной партии груза, обеспечивал свои личные корыстные интересы.

    Вывод следствия о том, что Парфишин создал организованную преступную группу, не основан на исследованых в суде доказательтвах, и не нашёл своего подтверждения.

    То обстоятельство, что подсудимыми были проведены многочисленные незаконные поставки на протяжении длительного периода времени, исчисляемого несколькими месяцами, так же не свидетельствует о высокой степени их соорганизованности и сплочённости, поскольку специфика поставляемого груза требовала достаточно длительной подготовки самой продукции, её накопления, привлечения иностранных контрагентов, перегрузки, обработки и транспортировки.

Все подсудимые обладали практическими навыками в области таможенного дела, имели опыт осуществления таможенного и ветеринарного оформления животноводческой продукции, что установлено совокупностью собранных по делу доказательств. Основываясь на исследованных доказательствах, у суда отсутствуют основания для выделенияособой роли Парфишина С.В. в соучастии в совершении преступления.

Практические навыки, организаторские способности, должностное положение Кекшука, и личностные качества каждого из соучастников в равной степени влияли на достижение преступной цели.

Для достижения данной цели не требовалось разрабатывать и согласовывать между собой схему совершения преступления, поскольку каждый из соучастников заведомо принимал на себя определённую роль и осуществлял её. Планирования и контроля за деятельностью каждого из подсудимых, либо руководство их деятельностью так же не требовалось.

Не имело место и распределение материальных благ от преступной деятельности со стороны Парфишина, поскольку все соучастники, исполняя свою роль, преследовали свою корыстную цель, и получали от своей деятельности преступный доход, согласно выполненной роли независимо друг от друга.

Объект преступного посягательства и его особенности для экспорта был известен всем соучастникам и не требовал тщательно спланированных, организованных, последовательных и взаимосвязанных действий технического и информационного характера для его перемещения через таможенную границу Таможенного союза.

Для реализации преступного умысла не требовалась координация действий каждого из соучастников, и данная координация со стороны кого-либо отсутствовала, поскольку соучастники фактически исполняли принятые на себя обязательства без дополнительного внешнего воздействия, обладая возможностями в сфере внешнеэкономической деятельности, имевшимися до вступления в преступный сговор между собой.

В той же степени не требовался контроль со стороны кого-либо для реализации преступного плана, и фактически такой контроль отсутствал.

В судебном заседании не были установлены какие-либо способы специальной конспирации деятельности соучастников, которые при осуществлении своей деятельности пользовались открытыми источниками связи, хранили «деловую» переписку в электронном виде, хотя имели возможности к её сокрытию.

    Указанные выше обстоятельства позволили суду переквалифицировать действия подсудимых со ст. 226-1 ч.3 УК РФ- контрабанда, совершённая организованной группой, на ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ, а для Кекшука- п. «а, в» УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личности виновных, обстоятельства отягчающие и смягчающие наказание, а так же влияние наказания на исправление осуждённых и условия жизни их семей.

Все подсудимые ранее судимы не были, суд не усматривает обстоятельств, отягчающих их наказание.

Все подсудимые имеют постоянное место жительства, работают все за исключением Нефёдовой О.Н., все характеризуются положительно, социально адаптированы.

Смягчает наказание всем подсудимым признание своей вины, а подсудимых Парфишина, Санталова и Циповяза- явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, у Циповяза, Санталова и Парфишина на иждивении находятся несовершеннолетние дети, а подсудимая Нефёдова заботится о престарелых родственниках, находящихся на её иждивении, что так же смягчает ответственность подсудимых.

В соответствии со ст. 15 ч.6 УПК РФ с учётом фактических обстоятельств совершённых преступлений и степени их общественной опасности, а так же данных о личности подсудимых, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что с целью исправления подсудимых и предупрежденния совершения ими нового преступления, наказание им должно быть назначено в виде лишения сввободы, без ограничения свободы, без штрафа, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст.73 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ПАРФИШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 3 года.

    Обязать Парфишина С.В. в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления УИИ место жительства.

    САНТАЛОВА ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 3 года.

    Обязать Санталова В.А. в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления УИИ место жительства.

    ЦИПОВЯЗА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 3 года.

    Обязать Циповяза С.С. в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления УИИ место жительства.

    КЕКШУКА АЛЕКСЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226-1 ч.2 п. «а,в» УК РФ и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 3 года.

    Обязать Кекшука А.Е.. в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления УИИ место жительства.

    НЕФЁДОВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 226-1 ч.2 п. «в» УК РФ и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 3 года.

    Обязать Нефёдову О.Н. в период испытательного срока являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в три месяца в дни, установленные инспекцией и не менять без уведомления УИИ место жительства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: копии полных комплектов электронных деклараций на товары- хранить при деле.

Прозрачную папку с переплетом оранжевого цвета, в которой находятся документы с ветеринарными требованиями различных стран и жесткий диск «WD Blue 1.0 TB» WWN: №, хранящуюся в камеру хранения вещественных доказательств СПб ЛО МВД России на водном транспорте, уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Ноутбук «ACER» MODEL NO. N15W4, S/N № в корпусе черного цвета, вместе с зарядным устройством «ACER» S/N №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СПб ЛО МВД России на водном транспорте возвратить подсудимому Санталову В.А. после вступления приговора в законную силу.

Электронно-цифровые подписи ООО «Амазис» и ООО «Торгагрос», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СПб ЛО МВД России на водном транспорте- уничтожить после вступления приговора в законную силу

Товар «куриные субпродукты» в количестве 4124 коробки, принадлежащий ООО «Амазис» ИНН-5036168180, переданнный на ответственное хранение в ООО «Северо-Западный регион», по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104, к. 46- уничтожить после вступления приговора в законную силу.

Лист формата А4, на котором имеется информация, содержащая общий алгоритм оформления документов для поставки продуктов питания в КНР на 1 листе и бланк декларации о намерениях между «Гуоху Груп Ко Лимитид» и ООО «Амазис», по факту подготовки необходимых документов для регистрации ООО «Амазис» в Главном управлении КНР по контролю качества, инспекции и карантину на 2 листах, копии юридического досье ООО «Торгагрос» на 20 листах, полученные из ООО «Чайна Констракшн Банк» исх. №, ответ из АО «Альфа-Банк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам ООО «Таможенно-логистическая компания Альянс» ИНН-78053366872020, ответ из ООО «Чайна Констракшн Банк», представляющий собой: документ на листе формата А4, копии из юридического досье ООО «Амазис» на 23 листах, копии контрактов ООО «Амазис» на 43 листах, а также лазерный диск с расширенной выпиской по банковским счетам принадлежащим, ООО «Амазис» ИНН-5036168180, упакованный в конверт белого цвета с пояснительной надписью, ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по банковским счетам принадлежащим, ООО «Амазис» ИНН-5036168180, упакованный в конверт белого цвета с пояснительной надписью; переписку со всеми прилагаемыми документами в различных форматах в мессенджере «WhatsApp» с Санталовым В.А., Нефёдовой О.Н. и Парфишиным С.В., перенесенная на CD-R диск «Intro»; переписку со всеми прилагаемыми документами в различных форматах в мессенджере «WhatsApp» с Парфишиным С.В., ФИО53, Санталовым В.А., перенесенная на CD-R диск «Intro» c пояснительной надписью: «ФИО61»; переписку со всеми прилагаемыми документами в различных форматах в мессенджере «WhatsApp» с ФИО53 и Парфишиным С.В., перенесенная на CD-R диск «Intro» c пояснительной надписью: «ФИО62»; переписку со всеми прилагаемыми документами в различных форматах в мессенджере «WhatsApp» с Парфишиным С.В., перенесенная на CD-R диск «Intro» c пояснительной надписью: «ФИО5»; ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам Кекшука; ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам Санталова; ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам Циповяза; ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам Парфишина; ответ из ПАО «Сбербанк» на 1 листе А-4, а также лазерный диск с расширенной выпиской по счетам Нефёдовой; контракт с «YANTAI ZHOUFEI IMPORT AND EXPORT CO., LTD» на 2 листах, договора ООО «Примекс» с различными птицефабриками на поставку товара «куриные субпродукты» на 23 листах; подтверждение перевода денежных средств Парфишину, Санталову и Циповязу на 13 листах- хранить при деле.

    Меру пресечения подсудимым Нефёдовой О.Н., Циповязу С.С., Парфишину С.В., Кекшуку А.Е., Санталову С.В. в виде подписки о невыезде отменит после вступления приговора в законную силу.

    Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Судья:                                                                                          Вецкий В.В.