Решение по делу № 1-133/2022 от 28.02.2022

УИД 31RS0022-01-2022-001400-68 № 1-133/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 28 декабря 2022 года

Свердловский районный суд г. Белгорода в составе:

председательствующего - судьи Бородинова Д.В.,

при ведении протокола секретарями судебного заседания Калашниковой О.А., Куприченко И.С., помощниками судьи Вашинской С.Ю., Долматовой Е.Н., Рослой Н.А.,

с участием:

государственных обвинителей Вирютина В.П., Кайдаловой Т.И., Тищенко Д.Г., Ставинской М.В., Григоровой С.В.,

подсудимого Кудлаева В.А.,

его защитников – адвокатов Золотухина Б.А., Белоусова К.И.,

представителей потерпевших <…>, <…>, <…> Ш.О.Н., П.С.В., адвокатов Уколова А.М., Печинога В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: Кудлаева Виталия Анатольевича,в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кудлаев В.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью <…> зарегистрировано в качестве юридического лица <…> ИФНС России по г. Белгороду, состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Белгороду (ИНН <…>).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 Устава ООО <…>, утвержденного <…> решением общего собрания участников (протокол б/н от <…>) целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли. Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет виды деятельности, указанные в уставе.

Согласно п. 10.4 Устава ООО <…> руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором.

Пунктом 11.4 Устава ООО <…> установлено, что единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений; заключает договоры и совершает сделки от имени Общества; осуществляет иные полномочия.

<…> между ООО <…> в лице генерального директора С.А.Б., исполняющего полномочия общего собрания участников ООО <…> (Работодатель) и Кудлаевым В.А. (Работник) заключен трудовой договор №<…>, согласно которому Кудлаев В.А. назначен на должность <…> ООО <…>.

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 договора работник является единоличным исполнительным органом ООО <…> и действует на основе единоначалия; самостоятельно решает все вопросы деятельности ООО <…>, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов; распоряжается имуществом и совершает сделки от имени ООО <...> в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно приказу (распоряжению) <...> Л.В.А. о приеме работника на работу от <...> №<...> Кудлаев В.А. на основании срочного трудового договора от <...> №<...> принят на должность директора ООО <...>.

Общество с ограниченной ответственностью <...> (Далее –
ООО <...>) зарегистрировано в качестве юридического лица <...> ИФНС России по г. Белгороду, состоит на налоговом учете в ИФНС России по г. Белгороду (ИНН <...>).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 Устава ООО <...>, утвержденного 15.12.2011 решением общего собрания участников (протокол № <...> от <...>) целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Согласно п. 9.1 Устава ООО <...> руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – директором Общества.

Пунктом 10.7 Устава ООО <...> установлено, что директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; определяет организационную структуру Общества; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; осуществляет иные полномочия.

<...> между ООО <...> в лице исполняющего полномочия общего собрания участников Общества С.А.Б. (Работодатель) и Кудлаевым В.А. (Работник) заключен трудовой договор №<...>, согласно которому Кудлаев В.А. назначен на должность директора ООО <...>.

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 договора работник является единоличным исполнительным органом ООО <...> и действует на основе единоначалия; самостоятельно решает все вопросы деятельности ООО <...>, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов; распоряжается имуществом и совершает сделки от имени ООО <...> в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно приказу (распоряжению) <...> Л.В.А. о приеме работника на работу от <...> № <...> Кудлаев В.А. на основании срочного трудового договора от <...>
№ <...> принят на должность директора ООО <...>.

Общество с ограниченной ответственностью <...> (Далее – ООО <...>) зарегистрировано в качестве юридического лица <...> ИФНС России по г. Белгороду, состоит на налоговом учете в ИФНС России по
г. Белгороду (ИНН <...>).

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2 Устава ООО <...>, утвержденного <...> решением единственного участника целями деятельности Общества являются осуществление предпринимательской деятельности и получение прибыли. Для достижения вышеуказанных целей Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет виды деятельности, указанные в уставе.

Согласно п. 10.4 Устава ООО <...> единоличный исполнительный орган Общества (директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, обособленных подразделений; заключает договоры и совершает сделки от имени Общества; осуществляет иные полномочия.

<...> между ООО <...> в лице единственного участника
Ч.О.Ю., выполняющей полномочия общего собрания участников ООО<...> (Работодатель) и Кудлаевым В.А. (Работник) заключен трудовой договор
№ <...>, согласно которому Кудлаев В.А. назначен на должность директора
ООО <...>.

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 договора работник является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основе единоначалия; самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов; распоряжается имуществом и совершает сделки от имени Общества в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно приказу (распоряжению) <...> Л.В.А. о приеме работника на работу от <...> № <...> Кудлаев В.А. на основании срочного трудового договора от <...> №<...> принят на должность директора Общества на срок полномочий <...> по <...>.

<...> между ООО <...> в лице единственного участника
Ч.О.Ю., выполняющей полномочия общего собрания участников ООО <...> (Работодатель) и Кудлаевым В.А. (Работник) заключен трудовой договор
№ <...>, согласно которому Кудлаев В.А. назначен на должность директора
ООО <...>.

В соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.6 договора работник является единоличным исполнительным органом Общества и действует на основе единоначалия; самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ведению иных органов; распоряжается имуществом и совершает сделки от имени Общества в порядке и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Согласно приказу (распоряжению) <...> Л.В.А. о приеме работника на работу от <...> № <...> Кудлаев В.А. на основании срочного трудового договора от <...>
№ <...> принят на должность директора Общества на срок полномочий с <...> по <...>.

Таким образом, Кудлаев В.А. являлся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных выше организациях.

Установлено, что ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> входят в группу компаний <...> и являются дочерними предприятиями
ООО <...>, руководство которым осуществляет генеральный директор С.А.Б. При этом в группе компаний <...> на основании Приказа генерального директора ООО <...> С.А.Б. от <...> № <...> утверждено Положение о договорной работе, введенное в действие с <...> (Далее - Положение), которым определен порядок подготовки проектов договоров (соглашений), порядок их оформления, согласования, заключения, а также регистрации, учета, и хранения заключенных договоров (соглашений), порядок контроля за их исполнением в Корпорации (ООО <...>, ОАО <...>, дочерние предприятия ООО<...>).

Пунктом 3.3.3 вышеуказанного Положения установлено, что в случае заключения договора при не согласовании проекта договора в надлежащем порядке, а также при отсутствии регистрации договора либо при регистрации по требованию ответственность за негативные последствия заключения такого договора несет исполнитель, сопровождающий сделку, а также руководитель, подписавший договор от имени Корпорации в нарушение установленного порядка.

В соответствии с п. 6.1 Положения проекты договоров по сделкам, стоимостью свыше <...> рублей, подлежат согласованию в финансовой службе Корпорации.

<...> года, но не позднее <...>, точные дату и время не представилось возможным установить, КудлаевВ.А., находясь на территории г.Белгорода, преследуя корыстную цель, разработал план совершения хищения находящихся на банковских счетах безналичных денежных средств, принадлежащих ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>, директором которых в указанное время он являлся, с использованием служебного положения, под предлогом расчетов за якобы выполнение иными субъектами предпринимательской деятельности работ (оказание услуг) по фиктивным гражданско-правовым договорам с указанными выше Обществами.

В соответствии с разработанным преступным планом Кудлаев В.А., действуя с корыстной целью, имея прямой умысел на хищение денежных средств, обратился к ранее знакомому Л.Д.А. об оказании помощи в проведении финансовой операции, заключавшейся в перечислении с расчетных счетов возглавляемых КудлаевымВ.А. организаций – ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> безналичных денежных средств на расчетные счета иных субъектов предпринимательской деятельности (организаций либо индивидуальных предпринимателей), последующем снятии указанных денежных средств и передаче в наличной форме Кудлаеву В.А., не ставя при этом Л.Д.А. в известность относительно имевшейся у него цели хищения указанных денежных средств.

Л.Д.А., будучи не осведомленным относительно истинных преступных намерений и действий Кудлаева В.А., согласился оказать ему помощь в переводе безналичных денежных средств в наличную форму, для чего обратился к своим знакомым Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г., зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей. Заручившись согласием указанных лиц оказать КудлаевуВ.А. помощь в проведении финансовой операции по переводу безналичных денежных средств в наличную форму, Л.Д.А. сообщил Кудлаеву В.А. необходимые для оформления гражданско-правовых договоров реквизиты ИП Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г.

Кудлаев В.А., в продолжение реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение – директора указанных Обществ, вопреки требованиям п. 3.3.3 и п. 6.1 Положения о договорной работе, утвержденного Приказом генерального директора ООО <...> С.А.Б. от <...> № <...>, в том числе без согласования проектов договоров с необходимыми инстанциями, с целью хищения чужого имущества изготовил посредством не подразумевавших о его преступных намерениях и действиях неустановленных лиц из числа сотрудников возглавляемых им предприятий – ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>, перечисленные ниже документы, содержащие следующие заведомо ложные сведения:

- договор возмездного оказания услуг от <...> между ООО <...> в лице директора Кудлаева В.А. (Заказчик) и ИП К.Е.С. (Исполнитель), согласно условиям которого ИП К.Е.С. якобы обязалась оказать услуги по промывке и опрессовке внутренней системы отопления в многоквартирных жилых домах г. Белгорода и г. <...>, находящихся в управлении ООО <...>, а ООО <...> оплатить указанные услуги и акт оказания вышеуказанных услуг от <...>, содержащие заведомо ложные сведения о якобы оказании ИП К.Е.С. данных услуг, а также счет № <...> от <...> на оплату якобы оказанных услуг на сумму <...> рублей;

- договор подряда на выполнение работ по благоустройству и озеленению от <...> между ООО <...> в лице директора Кудлаева В.А. (Заказчик) и
ИП К.А.Г. (Подрядчик), согласно условиям которого ИП К.А.Г. якобы обязался выполнить работы по благоустройству и озеленению территории по объекту: <...>, а ООО <...> оплатить указанные работы и акт выполненных работ № <...> от <...>, содержащие заведомо ложные сведения о якобы выполнении ИП К.А.Г. данных работ, а также счет № <...> от <...> на оплату якобы выполненных работ на сумму <...> рубль;

- договор возмездного оказания услуг от <...> между ООО <...> в лице директора Кудлаева В.А. (Заказчик) и ИП Б.А.С. (Исполнитель), согласно условиям которого ИП Б.А.С. якобы обязался оказать услуги по очистке от мусора со сбором его в тару подвалов и технических этажей многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО <...>, а ООО <...> оплатить указанные услуги и акт оказания вышеуказанных услуг от <...>, содержащие заведомо ложные сведения о якобы оказании ИПБ.А.С. данных услуг, а также счет № <...> от <...> на оплату якобы оказанных услуг на сумму <...> рублей.

Изготовленные указанным способом и перечисленные выше документы, содержащие заведомо для Кудлаева В.А. ложные сведения о якобы оказанных для ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> услугах (выполненных работах) последний, находясь на территории г. Белгорода, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, через Л.Д.А., передал ИП К.Е.С., К.А.Г. и Б.А.С., которые их подписали и возвратили Кудлаеву В.А.

Далее Кудлаев В.А., действуя в продолжение осуществления своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>, путем обмана, используя свое служебное положение, достоверно зная о том, что фактически поименованные в указанных выше документах услуги не оказывались и работы не выполнялись, находясь в офисном помещении по адресу: <...>, передал данные документы, содержащие заведомо для него ложные сведения, сотрудникам возглавляемых им Обществ, а именно главному бухгалтеру ООО <...> и ООО <...> М.И.Б. и главному бухгалтеру ООО <...> К.Е.Н., дав последним указания о проведении операций по перечислению безналичных денежных средств в адрес ИП К.Е.С., К.А.Г. и Б. А.С. под предлогом осуществления оплаты в рамках данных договоров.

Получив указанные документы, содержащие заведомо для Кудлаева В.А. ложные сведения о якобы оказанных услугах (выполненных работах) ИП К.Е.С., К.А.Г. и Б.А.С., М.И.Б. и К.Е.Н., не осознавая преступный характер намерений и действий Кудлаева В.А., исполняя указания последнего, осуществили подготовку и направление в кредитное учреждение платежных поручений, подписанных электронной цифровой подписью КудлаеваВ.А., содержащих заведомо для него ложные сведения о суммах, якобы подлежащих перечислению, об основаниях, целях и назначении платежей, на основании которых произведены следующие перечисления денежных средств, а именно:

- <...> с расчетного счета № <...> ООО <...>, открытого и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении № <...> ПАО <...>, по адресу: <...> на расчетный счет № <...>, открытый ИП К.Е.С. и находящийся на обслуживании в Белгородском отделении № <...> ПАО <...>» по адресу: <...> по платежному поручению № <...> от <...> в сумме <...> рублей, которые зачислены на указанный счет <...>;

- <...> с расчетного счета № <...> ООО <...>, открытого и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении № <...> ПАО <...>, по адресу: <...> на расчетный счет № <...>, открытый ИП Б.А.С. и находящийся на обслуживании в Белгородском отделении № <...> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> по платежному поручению № <...> от <...> в сумме <...> рублей, которые зачислены на указанный счет <...>;

- <...> с расчетного счета № <...> ООО <...>, открытого и находящегося на обслуживании в Белгородском отделении №<...>
<...> на расчетный счет № <...>, открытый ИП К.А.Г. и находящийся на обслуживании в Белгородском отделении № <...> ПАО «Сбербанк» по адресу: <...> по платежному поручению № <...> от <...> в сумме <...> рубль, которые зачислены на указанный счет <...>.

Изъятые с банковских счетов ООО <...>, ООО <...>,
ООО <...> и поступившие на расчетные счета ИП Б.А.С., К. Е.С. и К.А.Г. безналичные денежные средства в общей сумме <...> рублей, составляющей особо крупный размер, указанными лицами, не осведомленными о преступных намерениях КудлаеваВ.А., были переведены в наличную форму путем снятия и переданы Л.Д.А., который в дальнейшем, будучи также не осведомленным о преступных целях и действиях Кудлаева В.А., находясь на территории г. Белгорода (точное место и время не представилось установлено) передал их лично КудлаевуВ.А., распорядившемуся впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с лета <...> года по <...> года Кудлаев В.А., являясь директором ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>, то есть должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем обмана совершил хищение денежных средств, принадлежащих ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> в общей сумме <...> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядившись впоследствии похищенными денежными средствами по своему усмотрению, не внеся их в последующем в кассу и на расчетный счет указанных организаций, причинив тем самым ущерб ООО <...> в сумме <...> рублей, ООО <...> в сумме <...> рублей, ООО <...> в сумме <...> рубль.

В судебном заседании Кудлаев В.А. вину в совершении инкриминируемого деяния не признал и пояснил, что действительно на <...> год одновременно являлся директором 3 юридических лиц: ООО <...>, ООО <...>, ООО <...>. Конечными бенефициарами указанных Обществ являлась семья С.. Организации имели разные адреса, печати и факсимильные подписи. В его должностные обязанности входила организация деятельности Обществ, при этом фактически он выполнял обязательные для исполнения указания С.Ю.А., С.А.Б. иА.Г.Ю., которые были направлены на систематическое извлечение прибыли. Еженедельно совместно с указанными лицами проводились совещания, в которых принимали участие руководители дочерних предприятий, бухгалтеры и иные лица. На указанных планерках давались всем участникам совещаний обязательные для исполнения указания в части ведения финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий <...>. За финансовыми операциями, проводимыми по расчетным счетам ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> контроль осуществляла А.Г.Ю. Без электронного подтверждения платежа А.Г.Ю. банк не принимал подготовленные бухгалтерией платежные поручения. Также А.Г.Ю. осуществляла контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, в том числе заключение договоров с контрагентами, фактическое осуществление работ по договорам и т.д. Был тотальный контроль со стороны ООО <...> за финансово-хозяйственной деятельностью возглавляемых им организаций. Заключаемые от имени ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> договоры всегда проходили проверку финансовым, юридическим отделом ООО <...>, а также службой безопасности. Также к заключаемым договорам прикладывался лист согласования или коммерческое предложение, на котором ставилась виза С.Ю.Б. о согласии на заключение договора на указанных в предложении условиях.

Непосредственно по инкриминируемым событиям Кудлаев В.А. пояснил, что в октябре <...> года к нему обратилась А.Г.Ю., которая в ходе разговора сказала, что в целях оптимизации налогообложения, сокращения расходов, и в связи с тем, что ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> находились на упрощенной системе налогообложения, ему необходимо обналичивать денежные средства через индивидуальных предпринимателей. При этом сказала, чтобы его работники организаций открывали ИП, через которых можно было получать денежные средства. Он разговаривал с работниками - дворниками, но они от его предложения отказались. Потом было решено работать через бухгалтеров, но они также отказались. В последующем руководством ООО <...> ему было озвучено, что он делает то, что ему говорят, иначе увольняется. Поскольку в конце <...> года он знал, что его будут вносить на городскую доску почета, и чтобы не потерять авторитет, увольняться он не собирался. В этот момент появился знакомый Л.Д.А. с вопросом продажи своего предприятия. По вопросу Л.Д.А., он обратился к руководству ООО <...>, так как на тот момент стоял вопрос и расширении. При разговоре с Л.Д.А. о продаже его предприятия, он рассказал ему свою проблему по индивидуальным предпринимателям, спросил у Л.Д.А. есть ли у него определенные люди, на что он ответил есть и поможет. В последующем Л.Д.А. принес документы А.Г.Ю. с реквизитами индивидуальных предпринимателей. А.Г.Ю. сказала ему, что они договорились с Л.Д.А., перечисляют деньги и ими же выдают зарплату. Деньги должны были быть выданы с представителями управляющих компаний и со службой безопасности. В дальнейшем Л. Д.А. сказал ему, что подъедет в офис, и он вызвал начальника службы безопасности, который приехал с двумя охранниками, один из которых был И.Н.М. Когда Л. Д.А. приехал в офис, его проводили в кассу. При этом пояснил, что Л. Д.А. лично передавал деньги в кассу, кто осуществлял перерасчет денежных средств ему не известно. Ему известно, что И.Н.М. видел, как кассир получила денежные средства и положила их в кассу. В последующем, бухгалтерам были выданы ведомости, по которым работникам организаций выдавалась премия в наличной форме.

Объемы и виды работ, указанные в договорах с ИП К. Е.С., Б. А.С., К.А.Г., определила А. Г.Ю., по факту выполнялись ли, данные виды работ, не знает, с предпринимателями не знаком. Оплатой по этим договорам занималась бухгалтерия, а конечный платеж проводила А. Г.Ю. Договоры с указанными предпринимателями не заключал и не подписывал. Хищения денежных средств, принадлежащих ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> он не совершал, указанные действия выполнялись по указанию руководства ООО <...>.

Что касается выдачи премий в организациях, то пояснил, что ему ежемесячно предоставлялись служебные записки по премированию работников, работников практически никогда не лишал премии. В дальнейшем он забыл про эти обстоятельства, поскольку зарплата была выплачена.

После своего увольнения, когда ему начало мстить руководство ООО <...>, он вспомнил про данную ситуацию и не думал, что он совершил какое-то уголовное преступление. Его бухгалтера сказали ему, что он совершил налоговое правонарушение.

Также пояснил, что уволился с должности директора 3 организаций по собственному желаю, из – за конфликта С.А.Ю. с работой его организации ООО <...>. После его увольнения, ООО <...> в отношении него было подано 14 заявлений в полицию.

В связи с противоречиями в показаниях Кудлаева В.А. в части исполнения заключенных договоров с индивидуальными предпринимателями и подписания документов, по ходатайство стороны обвинения, были оглашены показания Кудлаева В.А., данные им в качестве подозреваемого от <...>, из которых следует, что к указанным обстоятельствам он имеет опосредованное отношение ввиду того, что выполнял указание А.Г.Ю. и С.А.Б. по поиску предпринимателей для разговора с А.Г.Ю. и дальнейшего сотрудничества и приемке работ от ИП К.А.Г., ИП Б.А.С. и ИП К. Е.С., путем подписания представленных ему сотрудниками ООО <...> через его секретаря документов, а также последующих перечислений денежных средств на основании данных документов и выдачи наличных денежных средств работникам предприятий в виде премий. Юридически он являлся руководителем ООО <...>, ООО <...> и
ООО <...>, которые были сторонами по сделкам с указанными предпринимателями, однако фактически в решении вопроса о заключении указанных сделок (ведении переговоров), исполнении обязательств и приемке оказанных услуг не участвовал (<...>).

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью доказательств, несмотря на то, что показания Кудлаева В.А. о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе о наличии факсимильной подписи Кудлаева В.А., дублирующих печатей организации, электронного подтверждения снятия денежных средств со счетов обществ непосредственно А.Г.Ю., порядка заключения подрядных договоров, контроле за расходованием денежных средств, о факте выдачи работникам организаций денежных средств в наличной форме в качестве премии, подтвердили в судебном заседании главные бухгалтера ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> К.Е.Н., М.И.Б., заместитель главного бухгалтера ООО <...> Г.Е.В., бухгалтер ООО <...>, ООО <...> Ч.М.И., Л.Л.Ю. и юрисконсульт К.И.В.

При этом, свидетели К.Е.Н. и М.И.Б. пояснили, что денежные средства, выданные в качестве премии наличными, были переданы Ч.М.И., которая в последующем и выдавала денежные средства по ведомостям. Кто передал денежные средства им не известно. Однако, свидетель Ч.М.И. в судебном заседании пояснила, что ей не известно каким образом и от кого поступили денежные средства в организации.

О выдаче денежных средств в наличной форме через кассы ООО <...>, ООО <...>, ООО <...> подтвердили также свидетели стороны защиты: Т.С.И., Л.С.А., С.Л.И. и Ч.С.В.

Из показаний представителя потерпевших Ш.О.Н., допрошенного в судебном заседании, следует, что в <...> года он вступил в должность и.о. директора ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>. До <...> года возглавлял указанные организации Кудлаев В.А., при этом, когда он вступал в должность, Кудлаев В.А. не передал ему финансовые документы, банковские ключи, что вызвало проблемы при организации работы и выплаты заработной платы работникам организаций. После увольнения Кудлаева В.А. в организациях была проведена аудиторская проверка, по результатам которой были выявлены нарушения, в том числе, касающиеся предъявленного обвинения Кудлаеву В.А. Так пояснил, что ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> входят в состав корпорации ООО <...> и являются самостоятельными организациями. В части заключения организациями договоров указал, что в <...> году утверждено Положение о договорной работе, в соответствии с которым сделки свыше <...> рублей должны согласовываться с ООО <...>, службой экономической безопасности. Обстоятельства заключения и оплаты договоров с ИП К.А.Г., ИП Б.А.С. и ИП К.Е.С. ему не известны. Работы, указанные в заключенных договорах, были выполнены ранее. Заявленные гражданские иски поддерживает.

Свидетели К.А.Г., Б. А.С. и К.Е.С. в судебном заседании пояснили, что в <...> году являлись индивидуальными предпринимателями и к ним обратился знакомый Л.Д.А., который попросил через их расчетные счета обналичить денежные средства. В судебном заседании подтвердили заключение с ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> договоров подряда и возмездного оказания услуг, а также подписание всех документов, необходимых для оплаты работ, указанных в договорах. Также подтвердили перечисление с данных организаций на их расчетные счета денежных средств, которые в последующем были обналичены и лично переданы Л.Д.А. Какие-либо работы по заключенным договорам, они не выполняли, поскольку договоренности такой не было, Кудлаев В.А. им не известен.

Из показаний свидетеля Л.Д.А., допрошенного в судебном заседании следует, что он знаком с Кудлаевым В.А. около 20 лет, с которым у него сложились доверительные отношения. Ему известно, что в <...> году Кудлаев В.А. руководил 3 организациями ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> и в тот период он обратился к нему с вопросом обналичивания денежных средств в сумме <...> рублей, на что он согласился. У него были знакомые индивидуальные предприниматели К.А.Г., Б.А.С. и К.Е.С., которых он попросил провести финансовую операцию по просьбе Кудлаева В.А. Предприниматели передали свои реквизиты и реквизиты расчетных счетов, которые он передал Кудлаеву В.А. Через некоторое время Кудлаев В.А. сам предоставил ему все готовые документы, которые он в последующем передал предпринимателям, они их подписали и вернули обратно, а он в свою очередь Кудлаеву В.А. Когда предпринимателям перевели денежные средства на их расчетные счета, они сняли их и передали ему, а он отдал лично Кудлаеву В.А. Где именно передавал денежные средства не помнит, либо они встречались в его офисе на ул. <...> либо в офисе Кудлаева В.А. на ул. <...>. Предпринимателям предлагал вознаграждение за оказанную помощь, но они отказались. Договора с предпринимателями заключались фиктивно по выполнению каких-то работ, каких именно сказать не может, при этом работы по ним не выполнялись.

Исполнительный директор ООО <...>. А. Г.Ю. в судебном заседании пояснила, что ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> входят в состав корпорации ООО <...>.. В <...> году директором 3 указанных организаций являлся Кудлаев В.А., который в <...> году уволился по собственному желанию. За время работы претензий к Кудлаеву В.А. не было, зарекомендовал себя с положительной стороны, поэтому к Кудлаеву В.А. относились с доверием. После увольнения Кудлаева В.А. в данных организациях была проведена аудиторская проверка, по результатам которой были выявлены нарушения Положения о договорной работе при заключении и оплате 3 договоров с индивидуальными предпринимателями К.А.Г., Б. А.С. и К. Е.С. Также пояснила, что в группе компаний <...> имеется утвержденное руководством Положение о договорной работе, которым установлен порядок заключения договоров с контрагентами. Установленный положением порядок заключения договоров обязателен для всех организаций, входящих в группу компаний <...>.. В соответствии с этим Положением, все заключаемые договоры должны проходить процедуру согласования и регистрации в юридической службе корпорации. Но так как в ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> в штате имеется юридический отдел, он и должен был осуществлять такую проверку, а договоры на сумму свыше 500 000 рублей должны проходить дополнительное согласование в службе экономической безопасности и у исполнительного директора.

При этом пояснила о порядке организации финансово-хозяйственной деятельности и взаимодействии дочерних организаций с ООО <...>., в том числе указала, что договоры могут быть заключены и зарегистрированы без соблюдения указанных требований, по решению руководителя организации, но ответственность за негативные последствия, которые могут наступить в процессе исполнения такого договора, возлагается на руководителя, подписавшего договор. КудлаевВ.А. в период осуществления трудовой деятельности в указанных обществах имел право единолично выбирать подрядчиков для выполнения необходимых работ. Кудлаев В.А. также подписывал договоры самостоятельно без дополнительного согласования с вышеназванными службами. Решение о привлечении сторонних контрагентов и заключении договоров также принимается директором Общества, в том числе КудлаевымВ.А. При этом договоры, заключенные <...> между ООО <...> и ИП К.А.Г., <...> между ООО <...> и ИП Б.А.С., <...> между ООО <...> и ИП К. Е.С. с юридической службой или с руководством группы компаний <...>. не согласовывались. Оплата оказанных услуг подрядчиком производится после подтверждения выполненных работ (подписания акта выполненных работ), за исключением случаев, когда в договоре предусмотрены частичные авансовые платежи. Счета на оплату принимаются бухгалтерией, в том числе ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, исключительно после согласования и визирования счета финансово-ответственным лицом, в данном случае Кудлаевым В.А. Таким образом, чтобы провести платеж, бухгалтер обязан согласовать с директором Общества, сформировать платежное поручение, которое подписать при помощи электронной цифровой подписи. Ключи электронно-цифровых подписей от системы <...> ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, в период руководства указанными предприятиями, получал только Кудлаев В.А. Ей или иным руководителям группы компаний <...>. указанные ключи ЭЦП не передавались и в пользовании у них не находились. В соответствии с действующим в группе компаний <...>. порядком, система <...> всех дочерних предприятий подключена к программе <...>, благодаря чему специалист финансовой службы и (или) исполнительный директор ООО <...>. имеет возможность просматривать платежи, подписанные электронной подписью директора и в случае выявления специфических платежей остановить такой платеж и выяснить у исполнителя причины формирования такого платежного поручения. Все перечисления, производимые ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> не вызывали сомнений, так как относились к категории платежей, характерных для осуществляемой указанными предприятиями деятельности. Фактическое выполнение и объем работ проверялся только Кудлаевым В.А. или сотрудниками, находящимися у него в подчинении. С целью планирования финансовых потоков дочерних предприятий <...>. в конце каждой рабочей недели, сотрудниками экономических отделов организаций, входящих в группу компаний <...>., в том числе ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> готовится заявка о предстоящих платежах на следующую рабочую неделю, которая отражает сведения о контрагентах, а также сумме, подлежащей оплате. Указанная заявка посредством электронной почты предоставляется в финансовый отдел ООО <...>. для проверки актуальности договоров, планирования финансовых потоков. Указанная заявка может корректироваться директором путем внесения дополнительных сведений о предстоящих платежах. Откорректированная заявка также посредством электронной почты предоставляется в ООО <...>.. Таким образом, осуществляемый руководством ООО <...>. и иными сотрудниками указанного Общества контроль финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий, как правило, носит и носил косвенный характер, так как в полной мере проконтролировать все заключаемые сделки и оплату просто невозможно. Также в пределах общего контроля ООО <...>. проверяли результаты деятельности Обществ за отчетный период в рамках проведения балансовых комиссий. Факт выдачи премий сотрудникам ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> в наличной форме не известен. Предприниматели К. Е.С., К.А.Г., Б. А.С. и Л. Д.А. не знакомы. Обстоятельства заключения договоров с предпринимателями ей не известны.

Генеральный директор ООО <...> С.А.Б. и его заместитель Ч.О.Ю. в судебном заседании подтвердили показания А.Г.Ю. и дали аналогичные показания.

Работники ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, рабочие по комплексной уборке, дворники, паспортисты, инженеры, водители, секретари, начальники отделов: П.С.А., О.В.В., З.О.А., Л.Л.И., Л.И.Н., Ф.И.В., Ф.А.Н., Р.Е.И., П.С.Н., В.Г.П., Л.М.Д., К. И.В., С.Т.И., С.Т.В., С.Е.В., М.А.В., Л.С.А., Л.Ю.В., П.В.А., Ф.И.Е., Ф.Е.И., Д.С.Н., М. Н.Ю. в судебном заседании пояснили, что на <...> год работали в вышеуказанных организациях под руководством Кудлаева В.А. В <...> года премии не лишались, заработную плату получали на банковскую карту. Денежные средства из кассы организаций в качестве премии за октябрь <...> года в наличной форме не получали. При этом, часть свидетелей пояснили, что в настоящее время не являются работниками данных организаций.

Свидетель Б.А.В., являющийся помощником генерального директора по кадрам ООО <...>. в судебном заседании пояснил, что в его должностные обязанности входит контроль за оплатой труда, трудового законодательства. Заработная плата работников организаций складывается из оклада и премии. Премированием работников организаций занимался лично Кудлаев В.А., претензий к его работе не было. Бухгалтера ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> ему предоставляли сведения о зарплате, после её начисления. Заработная плата выплачивалась на основании нормативных документов. Отдельных кадровых подразделений в организациях Кудлаева В.А. не было. В организациях Кудлаева В.А. жалобы по заработной плате отсутствовали, зарплата начислялась исключительно на банковскую карту, наличными денежными средствами не выплачивалась. Какое-либо отношение ООО <...>. к начислению заработной платы работникам ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> не имело. Данным вопросом занимался исключительно директор организации – Кудлаев В.А. Также пояснил, что про наличие дубликатов печатей и факсимильной подписи Кудлаева В.А. в Управляющей компании ему ничего не известно. Если бы работники 3 организаций не получили бы заработную плату, он бы об этом знал.

Из оглашённых показаний свидетеля А.М.И., с согласия сторон, следует, что с <...> года по <...> он являлся учредителем и заместителем директора <...> Примерно в <...> году он был официально трудоустроен на должность инженера по эксплуатации жилищного фонда ООО <...>. Между ним и руководством ООО <...> была достигнута договоренность, что по мере передачи под управление указанному Обществу многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Шебекино, которые ранее находились под управлением ООО <...>., им будет осуществляться обслуживание домов силами сотрудников последнего Общества. В <...>. году им и подчиненными ему сотрудниками ООО <...>. осуществлялась работа по подготовке внутренних систем отопления многоквартирных жилых домов, находящихся на территории г. <...>., и в тот момент уже находящихся под управлением ООО <...>, к отопительному зимнему периоду <...>. – <...>. годов. В <...>. году им и подчиненными ему сотрудниками осуществлялась подготовка находящихся на обслуживании, в том числе и ООО <...> многоквартирных жилых домов к отопительному зимнему периоду. Пояснил, что подготовку к отопительному сезону <...>. – <...>. годов домов в г. <...> по ул. <...> осуществлял он совместно с сотрудниками.

До составления актов были проведены все необходимые работы, после чего для проверки был приглашен представитель теплоснабжающей организации, которым выступал М.С.А. В ходе проверок М.С.А. было установлено, что гидравлические испытания системы теплопотребления выполнены, промывка и опрессовка систем отопления проведена. Каких-либо замечаний при проведении проверок М.С.А. выявлено не было, в связи с чем акты были подписаны. К. Е.С. ему не знакома. Работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления в указанных в актах домах в <...>. году проводились С.А.А. и Ш.С.К., под его руководством. Каких-либо сторонних людей не привлекалось. О заключении между ООО <...> и ИП К. Е.С. договора на выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления в жилых домах ему известно не было. Факт осуществления в <...>. году посторонними лицами работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления в жилых домах, указанных в представленных ему актах полностью исключен (<...>.).

Юрисконсульт ООО <...> и ООО <...>. Р.Э.Э. в судебном заседании показала, что индивидуальные предприниматели К. Е.С., К.А.Г. и Б. А.С. ей не знакомы. Процедуры согласования договоров в <...>. году не было, листы согласования отсутствовали. Решение по заключению договоров принимал директор Кудлаев В.А. Известно, что у секретаря Кудлаева В.А. имелась 1 факсимильная подпись директора. Заработная плата выплачивалась на банковскую карту, не помнит, чтобы в <...>. году зарплата выдавалась наличными через кассу организации.

Свидетель М.Д.А., директор по строительному комплексу ООО <...>., в судебном заседании пояснил о порядке оформления выполненных работ, в том числе указал, что по всем выполненным работам составляются акты, которые подписываются им. Акты выполненных работ индивидуальных предпринимателей К. Е.С., К.А.Г. и Б. А.С. он не утверждал и они ему не знакомы. Ему известно, что работы по озеленению выполнялись работниками ООО <...> под руководством Н.О.В.

Из показаний свидетеля Д.И.И. следует, что в <...>. году он работал в ООО <...>, выполнял работы по благоустройству, озеленения на объекте в п.<...>.. Руководила работами Н.О.В., предприниматель К.А.Г. ему не знаком.

Мастер по благоустройству ООО <...> Н.О.В. пояснила, что в <...>. году осуществляла контроль по озеленению строительных площадок в <...>., работы были выполнены, акты выполненных работ она не подписывала. ИП <...>. она не знает. Заработная плата выплачивалась на карту, задержек по выплате не было, премии её не лишали. Также пояснила, что её подчиненные также в <...>. году премии не лишались.

Свидетель К.В.Ф., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию жилых зданий и помещений ООО <...>. показал, что в <...>. году он осуществлял уборку подвальных помещений жилого фонда <...> по ул. <...>.. Совместно с ним уборкой занимались еще 2 или 3 человека. Кроме них, никто этой работой не занимался. Индивидуального предпринимателя Б. А.С. он не знает.

В соответствии с показаниями свидетеля Ч.А.В., допрошенного в судебном заседании, следует, что в <...>. году он работал в должности инженера в филиале <...>.. Основным видом деятельности <...> является осуществление теплоснабжения и горячей водой потребителей, подключенных к центральному теплоснабжению. При проведении проверки систем теплопотребления многоквартирных жилых домов, входящих в жилищный фонд ООО <...>, факт проведения работ по гидропневмопромывке внутренней системы отопления подтверждался предоставлением инженерам филиала <...> - <...> акта выполнения гидропневмопромывки, подписанного директором ООО <...> Кудлаевым В.А. Только при наличии указанного акта осуществлялась проверка испытаний систем отопления на плотность и прочность. По результатам проверки составлялся акт проверки потребителя тепловой энергии, в котором указывались сведения о проведенных мероприятиях по конкретному подъезду. После подписания актов проверки потребителя тепловой энергии в целом, представителями ООО <...> готовился акт гидравлического испытания системы теплопотребления, который предоставлялся в филиал <...>.- «Белгородская генерация» для подписания. Указанный акт подписывался в двух экземплярах, один из которых оставался в филиале <...>, а второй – в управляющей компании. На основании указанного акта ООО <...> имело право осуществить запуск системы отопления. Какие-либо работы им не осуществлялись, выступал в качестве представителя от теплосетей, ИП К. Е.С. ему не знакома.

Из показаний допрошенного свидетеля Б.Л.А. следует, что с <...> года по <...> год она состояла в различных должностях от мастера до заместителя директора ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> и была в подчинении Кудлаева В.А. В её обязанности входило осуществление контроля за дворниками при осуществлении уборки придомовой территории. Заработную плату получала на банковскую карту, но и были случаи выдачи денежных средств наличными. Индивидуальных предпринимателей К.Е.С., К.А.Г. и Б.А.С. она не знает. Ей известно, что работы по благоустройству и озеленению по договору, заключенному с ИП К.А.Г. выполнялись студентами техникума. Работы по промывке и опрессовке систем отопления по договору с ИП К.Е.С. были выполнены, однако кем ей не известно. Работы по договору с ИП Б.А.С. ей также не известны кем выполнялись. Также пояснила, что ей известно, что А.Г.Ю. просила найти людей для выполнения работ, в целях ухода от налогов. Со стороны ООО <...>. осуществлялся контроль деятельности возглавляемых Кудлаевым В.А. организаций путем проведения совещаний, балансовых комиссий и предоставления отчетных документов.

Свидетель И.Н.М. в судебном заседании пояснил, что является начальником службы безопасности ООО <...>.. В <...>. году указаний от руководства организации о передачи наличных денежных средств в подконтрольные организации Кудлаева В.А. ему не давали. Л.Д.А. он не знает, наличные денежные средства в его присутствии бухгалтерам ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> не передавали и о таких фактах ему не известно.

Начальник службы экономической безопасности ООО <...>. М.Я.В., в судебном заседании пояснил, что индивидуальных предпринимателей К.Е.С., К.А.Г., Б. А.С. и Л.Д.А. он не знает. В управляющей компании проводятся балансовые комиссии, в которые входят группа компаний ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>. На одной из балансовых комиссий в <...>. году у него к Кудлаеву В.А. были вопросы по заключенным договорам с ИП К.Е.С., К.А.Г. и Б.А.С. Поскольку Кудлаев В.А. ответил на все интересующие вопросы по договорам, то от руководства управляющей компании и от него претензий к Кудлаеву В.А. не было. Обстоятельства заключения договоров с индивидуальными предпринимателями и их оплата ему не известны.

Согласно показаниям свидетеля Щ.Е.В., допрошенной в судебном заседании, следует, что с января <...>. года она работала в должности бухгалтера-кассира ООО <...>, подчинялась главному бухгалтеру М.И.Б. Пояснила, что в период работы Кудлаева В.А. заработная плата выплачивалась на банковскую карту, премии её не лишали. Фактов выдачи премии наличными денежными средствами в <...>. году не было.

Помимо показаний свидетелей, вина Кудлаева В.А. в инкриминируемом ему преступлении подтверждается письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

С заявлениями в правоохранительные органы о привлечении Кудлаева В.А. к уголовной ответственности обратились учредители ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> С.Ю.А., С.А.Б. и Ч.Ю.Ю. (<...>).

Подсудимый Кудлаев В.А. на основании уставов ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, трудовых договоров и должностных инструкциях являлся директором названных организаций и должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных организациях (<...>).

Заключенные Кудлаевым В.А. фиктивные договора на выполнение работ с ИП Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г., а также приложения к ним, акты о приемке выполненных работ, счета на оплату, платёжные поручения, изъяты следователем из ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, которые в последующем осмотрены и признаны вещественными доказательствами (<...>).

Фиктивность заключения названных договоров с индивидуальными предпринимателями подтверждается, изъятыми и осмотренными в организациях: договором подряда от <...> между ООО <...> и ООО <...>, с приложениями к нему, актов сверок взаимных расчетов между обществами; копиями актов гидравлического испытания внутренних систем отопления многоквартирных жилых домов, входящих в жилой фонд ООО <...>, проведенных в период подготовки к отопительному сезону <...>.-<...>. г.г.; договорами подряда заключенных между ООО <...> и Л.Е.В., Ч.Н.И., П.А.В., Л. С.А. и Д.И.И. по благоустройству и озеленению, из которых следует, что работы, по договорам возмездного оказания услуг и подряда с ИП Б.А.С., К. Е.С. и К.А.Г., были выполнены ранее и необходимость в их выполнении отсутствовала. Данные выводы подтверждаются также из ответа ООО <...>, в соответствии с которым, организации представлены заверенные копии разрешений администрации <...> района на ввод в эксплуатацию входящих в жилой фонд ООО <...> многоквартирных жилых домов, что свидетельствует о фактическом отсутствии необходимости в оказании указанных услуг по данным объектам, а также заверенными копиями документов о приемке ООО <...> выполненных ООО <...> работ по благоустройству и озеленению <...>., то есть до заключения договора с ИП К.А.Г. (<...>).

При этом, в ходе осмотра участка местности расположенного во дворе многоквартирных жилых домов <...> по ул. <...>, который в период <...>. года имел строительный адрес: позиция 2 квартал 3 в <...>, П.С.В. подтвердил выполнение работ по озеленению работниками ООО <...>, указав их на местности (<...>).

Факт перечисления и снятия денежных средств по заключенным фиктивным договорам на расчетные счета ИП Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г. с ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> подтверждаются заключениями бухгалтерских экспертиз и выписками о движении денежных средств по расчетным счетам предпринимателей (<...>).

Доводы Кудлаева В.А. о том, что он не заключал и не подписывал документы по заключенным договорам с индивидуальными предпринимателями опровергаются заключениями почерковедческих экспертиз, в соответствии с которыми <...>в графе заказчик, выполнены Кудлаевым В.А. (<...>). При этом, показания свидетелей Б. А.С. и К.Е.С. в части того, что они действительно подписывали переданные Л. Д.А. документы, в частности сами договора, подтверждаются также заключениями почерковедческих экспертиз (<...>).

О том, что работы по заключенным договорам с индивидуальными предпринимателями Б.А.С., К. Е.С. и К.А.Г. были приняты ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> как выполненные, свидетельствует из ответов указанных организаций (из распечаток регистров бухгалтерского учета) (<...>).

Доводы стороны защиты в части того, что обналиченные денежные средства по заключенным договорам с индивидуальными предпринимателями были выплачены работникам организаций наличными в качестве премии, опровергаются в том числе информацией ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, из которой следует, что в <...>. году руководством указанных организаций меры дисциплинарной ответственности к сотрудникам, в том числе в виде лишения ежемесячной премии, предусмотренной условиями коллективного договора, не применялись. Выдача денежных средств в наличной форме в качестве премий через бухгалтерию организаций в <...>. году не проводилась (<...>).

Из сводов начислений, удержаний, выплат заработной платы ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, а также справок 2НДФЛ, запрошенных судом из налогового органа по ходатайству стороны защиты, следует, что премия за октябрь <...>. года работникам данных организаций не начислялась и не выплачивалась (<...>).

В соответствии с ответом Государственной инспекции труда в Белгородской области, жалобы от работников ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> по вопросу заработной платы не поступали. При этом, из ответа администрации г. Белгорода следует, что в адрес администрации в ноябре <...>. года поступило 1 заявление от Е.Л.А. по вопросу низкой заработной платы в ООО <...>. Однако, исходя из заявления Е.Л.А. от<...>. следует, что данное обращение она не писала и указала на то, что имеющееся обращение написано от её имени, претензий к ООО <…> она не имеет (<…>).

Показания подсудимого Кудлаева В.А. о том, что он действовал по указанию руководства ООО <...>. и премия была выплачена работникам организаций наличными денежными средствами, суд расценивает, как избранный подсудимым способ защиты от предъявленного обвинения, в целях избижания уголовной ответственности и наказания, опровергаются всей совокупностью доказательств, в том числе свидетельскими показаниями.

Кроме того, доводы защиты о выплате премий наличными денежными средствами работникам, опровергаются также показаниями свидетелей А.Г.Ю., С.А.Б., Ч.О.Ю., Б.А.В. и еще показаниями 26 свидетелей о том, что в октябре <...>. года заработную плату в кассе наличными они не получали.

Несмотря на то, что в сводах начислений, удержаний, выплат заработной платы организаций, а также в справках 2НДФЛ отсутствуют сведения о начислении и выплате премии за 4 квартал <...>. года, факт выплаты работникам премии наличными через кассу не нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Позиция подсудимого Кудлаева В.А. о том, что в <...>. году премия была выплачена наличными денежными средства, подтверждается только показаниями 10 свидетелей, а опровергается показаниями 30 свидетелей, а также материалами уголовного дела. Показания Кудлаева В.А. в данной части суд признает недостоверными, противоречащими письменным материалам дела.

В тоже время, показания свидетелей стороны защиты К.Е.Н., М.И.Б., Г.Е.В., Ч.М.И., Л.Л.Ю., К.И.В., Т.С.И., Л.С.А., С.Л.И. и Ч.С.В., подтвердивших выплату премии наличными денежными средствами через кассу, суд отвергает по следующим основаниям.

Так, из показаний свидетеля Л.Д.А. следует, что обналиченные денежные средства через индивидуальных предпринимателей, он лично передал Кудлаеву В.А. Данные обстоятельства подтверждаются и показаниями свидетеля И.Н.М., который указал, что про обстоятельства передачи денежных средств в кассу, ему ничего не известно, хотя Кудлаев В.А. указывал на И.Н.М., как лицо, присутствующее при передаче денежных средств. При этом, показания свидетелей защиты К.Е.Н. и М.И.Б. о том, что денежные средства были переданы Ч.М.И., опровергаются показаниями самой Ч.М.И., в соответствии с которыми ей не известно каким образом и от кого поступили денежные средства. В тоже время суд обращает внимание на то, что из показаний К.Е.Н., М. И.Б. и Ч.М.И. премия выдавалась по ведомостям, однако в судебном заседании установить имелись ли в действительности указанные ведомости и где они находятся, не представилось возможным. Кроме того, большинство свидетелей защиты были уволены после ухода Кудлаева В.А. и в настоящее время трудоустроены в возглавляемой Кудлаевым В.А. организации, что может свидетельствовать об их заинтересованности в даче показаний.

Кроме того, суд считает необоснованным довод стороны защиты о том, что свидетель Л. Д.А. дал изобличающие показания Кудлаева В.А. из-за незаконного прекращения в отношении него уголовного дела по ст. 222 УК РФ, поскольку проверка законности принятого процессуального решения по другому уголовному делу не входит в предмет настоящего судебного разбирательства. При этом, свидетель Л.Д.А. в суде пояснил, что показания давал добровольно, без какого-либо оказания давления. В связи с этим, сомнений в достоверности показаний свидетеля у суда не имеется и суд берет их за основу обвинительного приговора.

Несостоятельны и доводы защиты о том, что Кудлаев В.А. не участвовал в подписании заключенных договоров между индивидуальными предпринимателями, поскольку из показания самого Кудлаева В.А., в качестве подозреваемого, следует, что он принимал участие в подписании представленных ему сотрудниками документов, а также последующих перечислений денежных средств на основании данных документов, что свидетельствует о том, что именно Кудлаев В.А. подписал все необходимые документы для перечисления денежных средств на расчетные счета индивидуальным предпринимателям, несмотря на то, что договоры были подписаны факсимильной подписью.

Что касается доводов защиты о том, что начальник финансовой службы ООО <...>. А. Г.Ю. знала о заключенных фиктивных договорах и осуществляла их проверку, так как акцептировала платежи, суд находит необоснованным, в связи с тем, что перечисления, производимые ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> не вызывали у неё сомнений, так как относились к категории платежей. При этом, из показаний А.Г.Ю. следует, что проверка финансовых документов осуществлялась выборочно, и то обстоятельство, что все платежи А.Г.Ю. акцептировала (подтверждала), не свидетельствует о полном контроле о заключаемых ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> договорах и фактически выполненных работах.

Оценивая показания представителя потерпевших и свидетелей, другие доказательства в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, суд находит их допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, поскольку эти показания получены с соблюдением требований уголовно – процессуального закона, согласуются между собой и их необходимо признать как соответствующие фактическим обстоятельствам дела. С учетом изложенного суд учитывает данные доказательства и кладет их в основу обвинительного приговора.

Действия Кудлаева В.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества с использованием своего служебного положения подтверждается тем, что на момент совершения преступления Кудлаев В.А. занимал руководящие должности в ООО <...>, ООО <...> и ООО <...>, а именно директора, соответственно, при этом пользуясь служебным положением, имея доступ к печатям, организовал изготовление фиктивных документов, свидетельствующих о выполнении обязательств по указанным договорам в полном объеме, заключил с ИП К. Е.С., К.А.Г. и Б.А.С. договоры возмездного оказания услуг и подряда.

Квалифицирующий признак совершение мошенничества в особо крупном размере подтвержден размером похищенных денежных средств в сумме <…> рублей, что превышает установленный размер в примечании 4 к ст. 158 УК РФ в качестве особо крупного размера 1 000 000 руб.

Совершая указанное преступление, подсудимый действовал с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, подсудимый предвидел наступление общественно-опасных последствий, желал и достиг наступления преступного результата.

Суд, анализируя исследованные по делу доказательства, полагает считать доказанным, что подсудимый Кудлаев В.А. совершал преступные действия с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств мошенническим способом с целью своего незаконного материального обогащения.

При этом, по смыслу закона в случае совершения нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого образует крупный или особо крупный размер, содеянное квалифицируется с учетом соответствующего признака, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в крупном или особо крупном размере. Об едином умысле Кудлаева В.А. совершить хищение в особо крупной размере, свидетельствуют показания Л.Д.А., из которых следует, что Кудлаев В.А. до заключения договоров с индивидуальными предпринимателями обратился к нему по обналичиванию <…> рублей с 3 возглавляемых им организаций, а также снятии денежных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей за короткий период, два дня.

Оконченным названное преступление считается с момента получения Кудлаевым В.А. денежных средств от Л.Д.А. и возможности распоряжениями ими.

Обстоятельством, смягчающим наказание Кудлаева В.А., в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает <…>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не признано.

При назначении Кудлаеву В.А. наказания суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Кудлаев В.А. <…>.

При назначении подсудимому Кудлаеву В.А. наказания суд учитывает, что он совершил тяжкое преступление, против собственности.

Исходя из принципа справедливости (ст. 6 УК РФ), с учетом фактических обстоятельств дела, содержания мотивов и целей, обусловивших содеянное, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, поведения подсудимого во время и после совершения преступления, данных о его личности, требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд приходит к выводу о невозможности исправления Кудлаева В.А. без изоляции от общества, полагая, что цели наказания, определенные в ст. 43 УК РФ, будут достигнуты при назначении подсудимому лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства и отсутствия отягчающих, суд считает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы, не назначать дополнительных необязательных видов наказания в виде: штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с поведением подсудимого во время и после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые возможно расценить как основания для назначения более мягкого вида наказания, применив положения ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Не усматривается и возможности исправления Кудлаева В.А. без реального отбывания наказания (ч. 2 ст. 53.1; ст. 73 УК РФ).

Обстоятельств, препятствующих отбыванию Кудлаева В.А. наказания в условиях изоляции от общества, не имеется, соответствующих сведений суду не представлено.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом обсуждался вопрос о возможности изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, однако с учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности оснований для этого суд не усматривает.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание Кудлаеву В.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжкого преступления и ранее лишение свободы не отбывал.

В рамках уголовного дела представителем потерпевших ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> Ш.О.Н. заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого материального ущерба в пользу <…> <…> рублей; в пользу ООО <…> <…> рубль; в пользу ООО <...> <…> рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Заявленные гражданские иски суд находит обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество Кудлаева В.А., с целью обеспечения исполнения приговора в части удовлетворенных гражданских исков, подлежит оставлению без изменения.

Кудлаев В.А. в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов ООО <…>, ООО <...> и ООО <…>, а также банковские документы организаций и ИП Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г. – хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Кудлаева Виталия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кудлаеву Виталию Анатольевичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Кудлаеву В.А. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Кудлаева В.А. с <…> по день предшествующий дню вступления приговора в законную силу включительно, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски ООО <...>, ООО <...> и ООО <...> удовлетворить.

Взыскать с осужденного Кудлаева Виталия Анатольевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу <…> <…> рублей.

Взыскать с осужденного Кудлаева Виталия Анатольевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО <…> <…> рубль.

Взыскать с осужденного Кудлаева Виталия Анатольевича в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ООО <...> <…> рублей.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Кудлаева В.А. – автомобиль марки <…>, идентификационный номер «VIN»: <…>, государственный регистрационный знак: <…> – оставить без изменения, для обеспечения исполнения приговора в части удовлетворенных гражданских исков.

Вещественные доказательства: копии документов <…>, ООО <...> и ООО <…>, а также банковские документы организаций и ИП Б.А.С., К.Е.С. и К.А.Г. – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Судья Д.В. Бородинов