Решение по делу № 1-88/2021 от 24.02.2021

Уголовное дело № 1-88/2021

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Жуковский Московской области 29 сентября 2021 года

Жуковский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Розовой Ю.А., при помощнике судьи Пискаревой И.В., секретарях судебного заседания Богатыревой О.О., Стрункиной М.Н., с участием государственных обвинителей: ст.пом.прокурора г.Жуковский Московской области Юрковой И.Ю., помощника прокурора г.Жуковский Московской области Тихолаз Д.В., потерпевшей Акоповой Р.М., ее представителя адвоката Котельникова Р.В., потерпевшего Кошева Т.М., его представителя адвоката Раджабова Ш.Т., потерпевшего Гамолина В.А., подсудимого Александрова С.Н., его защитника адвоката Белышкова Д.С., подсудимого Попова М.М., его защитников адвокатов Гришина В.Н., Сотскова С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Александрова С.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, работающего оператором-заправщиком в ООО «Инвест Капитал», военнообязанного, несудимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (три преступления),

Попова М.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>А, проживающего по адресу: <адрес>, со средне-специальным образованием, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего продавцом-кассиром в ООО «Прогресс-Трейд», военнообязанного, несудимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Александров С.Н. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не позднее июля ДД.ММ.ГГГГ года, в Ильинском сквере в районе метро Китай-город <адрес>, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (в отношении которых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на приобретение права собственности на чужое имущество, путем обмана, в особо крупном размере, а именно на приобретение права собственности мошенническим путем на нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие ФИО12

Реализуя задуманное, при неустановленных обстоятельствах, неустановленные следствием лица (соучастники преступления), располагая информацией о том, что ФИО12 на праве собственности принадлежат нежилые помещения №, основной площадью 54,2 кв.м с кадастровым номером №; № основной площадью 28,6 кв.м с кадастровым номером № № основной площадью 164 кв.м с кадастровым номером №, расположенные по вышеуказанному адресу, в период времени с июля ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью приобретения права на данное имущество, путем обмана, совместно с Александровым С.Н., приискали доверенность, удостоверенную ФИО14, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО15 Курского нотариального округа <адрес>, от имени ФИО12 на имя Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на бланке № №, зарегистрированную в реестре за №, а также при неустановленных обстоятельствах приискали заведомо подложный договор купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, якобы заключенный между Потерпевший №2 и Александровым С.Н., согласно которому Потерпевший №2 продает Александрову С.Н. нежилые помещения №,66, основной площадью 54,2 кв.м с кадастровым номером №; № основной площадью 28,6 кв.м с кадастровым номером № № основной площадью 164 кв.м с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие ему на праве собственности за 11106000,00 рублей, а также приискали заведомо подложный акт приема-передачи данных нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №2 передал Александрову С.Н. в соответствии с договором купли-продажи помещений от ДД.ММ.ГГГГ в постоянное пользование вышеуказанные нежилые помещения, а ключи и расчетные книжки по оплате эксплуатационных расходов, что расчеты за помещение до подписания акта приема-передачи нежилых помещений стороны произвели полностью, претензий к друг другу не имеют, тогда как на самом деле Потерпевший №2, находящиеся в его собственности вышеуказанные нежилые помещения продавать Александрову С.Н. не намеривался, какого-либо договора купли-продажи данных помещений не заключал, денежных средств от Александрова С.Н. или кого-либо еще за продажу вышеуказанных нежилых помещений не получал.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 08 часов 49 минут Александров С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, действующими по доверенности от имени ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на бланке № № зарегистрированной в реестре за №, обратился в МФУ, расположенный по адресу: <адрес>, где лично совместно с неустановленными лицами (соучастниками преступления) путем обмана ввел сотрудников МФУ в заблуждение, путем предоставления для государственной регистрации права собственности на вышеуказанные нежилые помещения заведомо подложные вышеуказанные документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация права собственности и был осуществлен переход права собственности на вышеуказанные нежилые помещения от ФИО12 на Александрова С.Н.

Таким образом, Александров С.Н., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, путем обмана приобрел право собственности на чужое имущество, а именно на принадлежащие ФИО12 нежилые помещения №, основной площадью 54,2 кв.м с кадастровым номером №, стоимостью 3400000 руб.; № основной площадью 28,6 кв.м с кадастровым номером №, стоимостью 1800000 руб.; № основной площадью 164 кв.м с кадастровым номером № стоимостью 10300000 руб., расположенные по адресу: <адрес>, а всего на имущество на общую сумму 15500000 руб., получив реальную возможность распоряжаться данными нежилыми помещениями по собственному усмотрению, чем Александров С.Н. и неустановленные следствием лица причинили ФИО12 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15500000 руб.

Александров С.Н. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Он же (Александров С.Н.), действуя умышленно и из корыстных побуждений, в период времени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (в отношении которых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение, путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере, а именно продажу мошенническим путем вышеуказанных нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес> с кадастровыми номерами: №; №, общей стоимостью 15500000 рублей, приобретенных Александровым С.Н. в собственность мошенническим путем при описанных выше обстоятельствах.

Реализуя задуманное, Александров С.Н., совместно с неустановленными лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, путем обмана, ввели ФИО2, неосведомленного о преступных намерениях Александрова С.Н. и неустановленных следствием лиц (соучастников преступления) в заблуждение, сообщив последнему заведомо ложную информацию о том, что якобы Александров С.Н. является законным собственником нежилых помещений, общей площадью 54,2 кв.м с кадастровым номером № общей площадью 28,6 кв.м с кадастровым номером №; общей площадью 164 кв.м с кадастровым номером №, расположенных по адресу: <адрес>, предложив ФИО2 приобрести вышеуказанные нежилые помещения по заведомо заниженной рыночной стоимости.

ФИО2 по предоставленным неустановленными лицами (соучастниками преступления) документам, а именно: копии паспорта на имя Александрова С.Н. и выписки из ЕГРН самостоятельно подготовил договор купли-продажи данных нежилых помещений и расписку о получении Александровым С.Н. денежных средств.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, около метро Белорусская в кафе по <адрес>, находясь в помещении кафе, ФИО2 встретился с Александровым С.Н. и неустановленными следствием лицами (соучастниками преступления), где ФИО2 предоставил подготовленный договор купли-продажи вышеуказанных нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ и расписку, которые Александров С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, согласно отведенной ему в преступной группе роли, подписал. А после подписания договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ и расписки ФИО2 передал Александрову С.Н. и неустановленным следствием лицам (соучастникам преступления) в наличной форме денежные средства в сумме 8000000 рублей в счет оплаты по договору купли-продажи данных нежилых помещений. При этом Александров С.Н. договорился с ФИО2 о том, что им необходимо будет через несколько дней вместе пойти в МФУ в <адрес> и подать документы для регистрации права собственности по вышеуказанной сделке на ФИО2, тогда как на самом деле Александров С.Н. исполнять взятые на себя обязательства перед ФИО2 заведомо не собирался, поскольку совместно с неустановленными следствием лицами планировал еще раз продать данные нежилые помещения.

Таким образом, Александров С.Н., в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, путем обмана похитил принадлежащие ФИО2 денежные средства в размере 8000000 рублей, чем причинили потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Александров С.Н. и Попов М.М. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Александров С.Н. и Попов М.М., действуя умышленно и из корыстных побуждений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступили в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (в отношении которых в порядке п. 1 ч. 1 ст. 154 УПК РФ уголовное дело выделено в отдельное производство), направленный на хищение, путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере, путем продажи нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес> с кадастровыми номерами: №, общей стоимостью 15500000 рублей, приобретенных Александровым С.Н. в собственность мошенническим путем.

Реализуя задуманное, неустановленные следствием лица (соучастники преступления), действующие совместно и по предварительному сговору с Александровым С.Н. и Поповым М.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах приискали заведомо подложную доверенность, удостоверенную нотариусом <адрес> ФИО16 от имени Александрова С.Н. на Попова М.М. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную на бланке № № по реестру №, а также приискали заведомо подложный договор купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Поповым М.М. и Александровым С.Н., согласно которого Александров С.Н. продал Попову М.М. нежилые помещения общей площадью 54,2 кв.м с кадастровым номером № общей площадью 28,6 кв.м с кадастровым номером №; общей площадью 164 кв.м с кадастровым номером №, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащие Александрову С.Н. на праве собственности за 11660000,00 рублей, тогда как на самом деле Александров С.Н. Попову М.М. вышеуказанные нежилые помещения не продавал и данная сделка являлась мнимой сделкой, а также приискали заведомо подложный акт приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для фиктивной перерегистрации вышеуказанных нежилых помещений от одного соучастника преступления - Александрова С.Н. на другого - Попова М.М., с целью последующей продажи данных нежилых помещений Поповым М.М. После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 09 часов 01 минуты, Попов М.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с Александровым С.Н. и неустановленными следствием лицами, во исполнение единого преступного умысла, по заведомо подложной доверенности, удостоверенной нотариусом <адрес> ФИО16, выданной от имени Александрова С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, выполненной на бланке № № по реестру №, совместно с неустановленными лицами (соучастниками преступления), обратился в МФУ, расположенный по адресу: <адрес>, где путем обмана ввел сотрудников МФЦ в заблуждение, путем предоставления заведомо подложного договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Поповым М.М. и Александровым С.Н. и акта приема-передачи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация права собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделаны записи №, № тем самым был осуществлен переход права собственности на вышеуказанные нежилые помещения от соучастника преступления Александрова С.Н. на соучастника преступления Попова М.М.

В продолжение своего преступного умысла неустановленные лица (соучастники преступления), действуя совместно и по предварительному сговору с Александровым С.Н. и Поповым М.М., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой единый совместный преступный умысел, на сайте «Авито» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создали объявление о продаже трех нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес> с кадастровыми номерами: №, покупкой которых заинтересовалась Потерпевший №3

Далее Попов М.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору с Александровым С.Н. и неустановленными следствием лицами, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, совместно с неустановленными следствием лицами (соучастниками преступления) путем обмана умышленно ввели Потерпевший №3 в заблуждение, сообщив последней заведомо ложную информацию о том, что нежилые помещения, расположенные по адресу: <адрес> с кадастровыми номерами: № принадлежат Попову М.М. на законных основаниях, После чего Потерпевший №3, неосведомленная о преступных намерениях Александрова С.Н., Попова М.М. и неустановленных следствием лиц, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь у нотариуса <адрес> ФИО17 совместно с Поповым М.М. заключила нотариально заверенный договор купли-продажи нежилых помещений, выполненный на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №3 приобрела у Попова М.М. два нежилых помещения, расположенных по адресу: <адрес> с кадастровыми номерами: №, передав Попову М.М. за приобретаемые нежилые помещения денежные средства в размере 6750000 рублей, о чем Попов М.М. написал расписку. После чего на основании нотариально заверенного договора купли-продажи нежилых помещений, выполненном на бланке № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена государственная регистрация права собственности указанных помещений, тем самым был осуществлен переход права собственности на вышеуказанные нежилые помещения от Попова М.М. на Потерпевший №3

Таким образом, Александров С.Н. и Попов М.М., в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в размере 6750000 рублей, чем причинили потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали частично, не оспаривая, что за денежное вознаграждение по предложению Свидетель №2 они подписывали договора купли-продажи, а также регистрировали право собственности на вышеуказанные нежилые помещения, однако в предварительный сговор на хищение имущества и денежных средств потерпевших они не вступали, ранее друг друга они не знали, денежных средств от потерпевшего ФИО2 и Потерпевший №3 они не получали.

Не смотря на частичное признание вины, причастность подсудимых к совершению преступлений подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний потерпевшего ФИО12 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д. 192-199), которые он подтвердил в полном объеме, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году у него как у индивидуального предпринимателя в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» была открыта кредитная линия на 55000000 рублей для покупки нежилых помещений. На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № с его кредитной линии им было куплено пять нежилых помещений расположенных по адресу: <адрес> у застройщика ООО «ГрандСтрой», а именно нежилое помещение: общей площадью 164 кв.м, условный №, общей площадью 54,2 кв.м условный №, общей площадью 28,6 кв.м условный №, общей площадью 150,9 кв.м, также на основании протокола № общего собрания участников ООО «ГрандСтрой» от ДД.ММ.ГГГГ им было куплено нежилое помещение: общей площадью 132,2 кв.м, условный №. Данными помещениями фактически пользовалось ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», помещения сдавались в аренду. Он каждый год выдавал новые доверенности на представление его интересов на различный людей, а именно работников банка ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», по указанию ФИО18 – сотрудника банка. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года, ему позвонил ФИО18 и сказал, что ему необходимо взять в кредит денежные средства в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК». ДД.ММ.ГГГГ он в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» заключил кредитный договор № № на сумму 19000000 рублей и договор ипотеки № от ДД.ММ.ГГГГ на ту же сумму, данные денежные средства ему банк выдавал под залог нежилых помещений общей площадью 164 кв.м, условный №, общей площадью 54,2 кв.м условный №, общей площадью 28,6 кв.м условный №, расположенных по адресу: <адрес>. Данный кредит не был закрыт, тогда он решил реализовать данные нежилые помещения.

Он начал подготавливать документы к продаже данных нежилых помещений, запросил сведения из Росреестра и узнал о том, что вышеуказанные помещения были проданы им Александрову С.Н. Он данные помещения никому не продавал, Александрова С.Н. он не знает и с ним никогда не виделся. Никаких договоров купли-продажи не подписывал. Также из данной выписки ему стало известно, что Александров С.Н. в последующем перепродал данные помещения Попову М.М., а Попов М.М. в свою очередь два помещения общей площадью 164 кв.м и общей площадью 28,6 кв.м расположенные по адресу: <адрес>, перепродал Потерпевший №3, а помещение общей площадью 54,2 кв.м расположенное по адресу: <адрес>, было перепродано ООО «Профит Эстейт Менеджмент» ИНН №, далее продано ООО «Консультант-Защита Прав» ИНН №. О данных сделках ему ничего не известно.

С Свидетель №2 он не знаком и его никогда не видел. По просьбе ФИО18 он выдавал на Свидетель №2 в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ доверенность для сопровождения кредитной линии открытой в ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК», данную доверенность он отправил ФИО18 связью «СДЕК». Данная доверенность была без права отчуждения его имущества.

С Александровым С.Н., Поповым М.М., ФИО2, Свидетель №2 он лично не знаком.

Из показаний потерпевшего ФИО2 в судебном заседании и на предварительном следствии (т.1 л.д. 171-173, т.5 л.д. 163-165), которые потерпевший подтвердил в полном объеме, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года ему через знакомых предложили купить три помещения с кадастровыми номерами №, общей площадью 54,2 кв.м., №, общей площадью 164,0 кв.м., и №, общей площадью 28,6 кв.м, расположенные по адресу: <адрес>. Через некоторое время он встретился с собственником помещений Александровым С.Н., изучив документы на вышеуказанные объекты, он принял решение их приобрести. Цена на помещения была ниже рыночной. Встретившись ДД.ММ.ГГГГ с Александровым С.Н., он подписал с ним договор купли-продажи и передал деньги в размере 8000000 рублей. Деньги он передавал непосредственно при подписании договора в присутствии Александрова С.Н. (метро Белорусская в кафе <адрес> недалеко от нотариуса), там же была оформлена расписка в получении денег Александровым С.Н. Далее они договорились в ближайшее время сдать документы в Росреестр через МФЦ <адрес> для перерегистрации права собственности. Примерно месяц подача документов откладывалась по различным причинам, ФИО37 пропал, на звонки не отвечал. Тогда он решил обратиться в суд с исковым заявлением о признании права собственности на приобретенные помещения по заключенному договору. Он запросил выписку из Росреестра и узнал, что новым собственником объектов недвижимости стал - Попов М.М. После чего он обратился в Жуковский городской суд <адрес> с иском к Попову М.М. и Александрову С.Н. о признании договора купли-продажи между ними недействительным и признании права собственности на указанные объекты за ним.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №3 в суде и на предварительном следствии, которые она подтвердила в полном объеме, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года её сын ФИО19 на интернет сайте АВИТО подыскал два нежилые помещения по адресу: <адрес> стоимостью 6750000 рублей и она решила их приобрести, собственником был обозначен «Свидетель №1». По телефону ФИО19 договорился о встрече с «Свидетель №1», для оценки данного помещения ФИО19 привлек риелтора. ДД.ММ.ГГГГ перед сделкой она совместно с ФИО19 и риелтором проследовали по адресу: <адрес>, осмотрели помещения которые хотели приобрести, при осмотре помещений присутствовал собственник помещений Попов М.М., который предоставил документы на вышеуказанные нежилые помещения. После чего она заключила договор купли-продажи данных нежилых помещений, договор был удостоверен нотариусом Жуковского нотариального округа <адрес> ФИО17 За данные нежилые помещения она заплатила 6750000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ переход права собственности на нежилые помещения (кадастровый №; кадастровый №) был зарегистрирован управлением Росреестра по Московской области. ДД.ММ.ГГГГ суд вынес решение об удовлетворении исковых требований в пользу истца ФИО2, о признании двух договоров купли-продажи на нежилые помещения (кадастровый №; кадастровый №) между ей и Поповым М.М. и между Поповым М.М. и Александровым С.Н. от ДД.ММ.ГГГГ не действительными, и о признании права собственности на вышеуказанные нежилые помещения за ФИО2 После ознакомления с материалами дела она поняла, что речь идет о мошенничестве. Позже Московским областным судом было отменено данное решение, право собственности на нежилые помещения (кадастровый №; кадастровый №) оставлено за ней (том № 8 л.д. 28-31), она обратилась в полицию (т.1 л.д. 4-6).

Из показаний свидетеля ФИО20 на предварительном следствии следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ года к ней обратился ФИО19, с просьбой оказания ему помощи в покупке и оформлении документов на нежилые помещения, расположенных по адресу: <адрес>. ФИО19 на интернет сайте АВИТО присмотрел два помещения, расположенные по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ перед покупкой данных помещений она с Потерпевший №3 и ФИО19 осмотрели данные помещения, при осмотре присутствовал собственник помещений Попов М.М., который предоставил документы на вышеуказанные нежилые помещения, а именно оригиналы договора купли-продажи данных помещений, рукописную расписку о том, что он предыдущему владельцу оплатил вышеуказанные помещения, выписку из ЕГРН. Также при данной встрече с ними присутствовали еще двое мужчин, одного звали Свидетель №1, а второго мужчины имя она не помнит.

После чего Потерпевший №3 заключила нотариальный договор купли-продажи данных нежилых помещений с Поповым М.М. За данные нежилые помещения Потерпевший №3 заплатила 11660000 рублей. Данные денежные средства, были заложены в банковскую ячейку. ДД.ММ.ГГГГ переход права собственности на данные нежилые помещения был зарегистрирован.

Договор купли продажи по вышеуказанным объектам был сдан в Росреестр через МФЦ <адрес> совместно с Поповым М.М. При покупке еще составлялся передаточный акт, при этом в банке при закладке денег Попов М.М. в написал рукописную расписку о том, что денежные средства от Потерпевший №3 он получил в полном объеме (том № 5 л.д. 124-127).

Свидетель ФИО19 в судебном заседании подтвердил, что он нашел в ДД.ММ.ГГГГ году в интернете объявление о продаже нежилых помещений на <адрес>, цена его устроила, он позвонил по объявлению, ответил Свидетель №1, договорились о встрече, он, его мама и риэлтор приехали на встречу, молодой человек по имени Дмитрий открыл помещения, они их осмотрели, риелтор проверила документы. Потом на встречу приехали Попов, Свидетель №1 еще несколько человек, подписали договор, акт. Договор заключали у нотариуса, потом поехали в МФЦ, деньги передавались через ячейку.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии следует, что он примерно в ДД.ММ.ГГГГ году через интернет нашел подработку, а именно курьерская деятельность, офис фирмы, который находился в пяти минутах от метро Фрунзенская. В ходе его работы он общался с Дмитрием, более анкетных данных его он не знает, который ему предложил еще одну подработку, которая заключалась в том, чтобы оформить на себя недвижимость, за денежное вознаграждение, а именно за каждый выезд он получал от 3000- 5000 рублей, при этом ему пояснили, что банк, распродает имущество и данное имущество необходимо оформить на какого-то. Он согласился и на его имя было оформлено здание по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время ему позвонил мужчина и представился Кириллом сотрудником Банка «Неклис» и пояснил, что ранее он (Свидетель №2) работал с Свидетель №1 и Дмитрием и спросил, есть ли в его окружении люди, которые могут оформить на себя недвижимость. Он согласился, ему объяснили, что если он приведет человека для оформления помещения, то ему будут платить 2000 – 3000 рублей, за каждого человека.

У него (свидетеля) имеются знакомые Александров С.Н. и Попов М.М., которым он предложил оформить на них помещения. Они согласились, и он их свел с Кириллом, посредством передачи их номера мобильного телефона. В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> около метро Китай город, в Ильинском сквере, он Александрову С.Н. за денежное вознаграждение около 3000-4000 рублей оформить в собственность нежилые помещения для офиса расположенные по адресу: <адрес> не предлагал, возможно предлагал Кирилл, о котором он указывал выше. ФИО12 он не знает, никогда его не видел, но данная фамилия ему знакома. О том выдавал ли на его имя Потерпевший №2 какие-либо доверенности он не знает, так как он много каких документов подписывал и много раз бывал у нотариуса, и никогда не вникал ни в какие документы, он просто их подписывал.

Александрову С.Н. он никогда не пояснял, что действует по доверенности от ФИО12 и что Потерпевший №2 разводится с женой и не хочет делить данное имущество при разводе. Совместно с Александровым С.Н. в МФЦ, расположенный по адресу: <адрес> для сдачи документов на регистрацию, по договору-купли нежилых расположенные по адресу: <адрес> он ездил, их возил Кирилл, но что именно они оформляли и регистрировали, он не знает, так как не вникал. Все готовые документы были у Кирилла, он их не читал. По доверенности от ФИО12 на его имя на бланке №, он пояснить ничего не может, так как ее никогда не видел. Интересы ФИО12 он никогда нигде не представлял. По договору купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №2 продал Александрову С.Н. в собственность нежилые помещения для офиса расположенные по адресу: <адрес> стоимостью 11106000 рублей, пояснить ничего не может, так как его никогда не видел, однако может пояснить, что заявление от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Потерпевший №2 не состоит в браке, было написано им, под диктовку Кирилла, но при каких обстоятельствах он не помнит. Данный документ подписан именно им. Более подробно он ни чего пояснить не может. При сделке не участвовал, интересы ФИО12 не представлял. Кем и где был составлен договор купли-продажи нежилых помещений ДД.ММ.ГГГГ он не знает, при каких обстоятельствах и где подписывался данный договор он также не знает. Он не присутствовал при данной сделке, со слов Александрова С.Н. ему известно, что данной сделки не было и ни каких денег не передавалось. Он никаких документов Александрову С.Н. на подпись не предоставлял, всё курировал Кирилл. Все документы он видел, только когда ему их давали подписывать, за несколько минут до сдачи их в окно регистрации. ФИО2 он не знает. Александров С.Н. ему свой паспорт или копию паспорта для оформления каких-либо документов не предоставлял. Он лично Попову М.М. не предлагал оформить помещения расположенные по адресу: <адрес>, возможно предлагал Кирилл, о котором он указывал выше. Он Попову М.М. предлагал, только если тот захочет, связаться с Кириллом и Свидетель №1, которые предлагали оформлять в собственность помещения, так как банк распродает имущество и самим с ними все обговорить.

Какие сделки заключали Попов М.М. и Александров С.Н. и с кем ему не известно. Попов М.М. и Александров С.Н. самостоятельно взаимодействовали с Кириллом и Свидетель №1, без его участия, за исключением указанного выше. Он Попова М.М. и Александрова С.Н. лично не знакомил, возможно они познакомились между собой, работая с Кириллом (том № 7 л.д. 49-55, л.д. 64-70 очная ставка).

Из показаний свидетеля ФИО21 на предварительном следствии следует, что она является врио нотариуса ФИО22, она лично удостоверяла личность Александрова С.Н. ДД.ММ.ГГГГ на бланке № от имени Александрова С.Н., при этом нотариально удостоверяет, только личность и подпись Александрова С.Н., суть документа не проверяется. Александров С.Н. при нотариальных действиях был лично со своим гражданским паспортом (том № 5 л.д. 143-146).

Согласно показаниям свидетеля ФИО16 на предварительном следствии, она является нотариусом <адрес>, бланк доверенности № она не составляла и не заверяла, никаких документов с номером реестра № она не регистрировала (том № 5 л.д. 154-157).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 в суде следует, что он по просьбе ФИО2 проверял документы и присутствовал при сделке ДД.ММ.ГГГГ в кафе у м.Белорусская с Александровым С.Н., с которым было еще 2 человека. В его присутствии Александрову С.Н. передали договор купли-продажи, прочитали их, вписали паспортные данные, ФИО37 поставил свою подпись на договорах, ему были переданы денежные средства в размере 8000000 руб., которые он пересчитал и написал расписку. На следующий день или другой должны были поехать в МФЦ для регистрации.

Свидетель Свидетель №3 очевидцем событий не была, пояснила суду, что представляла интересы ФИО12 в судах, о кредитах и собственности которого ей известно только с его слов.

Свидетель ФИО23 очевидцем событий не был, о сделках с нежилыми помещениями ему известно со слов Потерпевший №3

Свидетель ФИО24 в суде пояснила, что она не присутствовала при сделках с недвижимостью, по просьбе КошеваТ.М. она представляла интересы Александрова С.Н. в суде по гражданскому делу, она встречалась с Поповым и ФИО37, позиция по делу ей известна со слов Александрова С.Н., от него у нее была доверенность на представление интересов в суде. Сам ФИО37 в судебном разбирательстве участия не принимал.

Согласно заключению почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что:

1. Подписи, выполненные в первой графе «Ф.И.О. подпись лица, получившего документы» в описи документов принятых для оказания государственных услуг №, на последнем листе в графе «М.М. Попов» заявления от ДД.ММ.ГГГГ, в первой графе «Ф.И.О. подпись лица, получившего документы» в описи документов, принятых для оказания государственных услуг №, на последнем листе в графе «М.М. Попов» в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи нежилых помещений № в графе «продавец» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, в конце расписки с левой стороны под словами «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Поповым М.М., образцы подписи которого представлены на экспертизу.

2. Рукописный текст «ФИО1» в графе «продавец» в договоре купли-продажи нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст «ФИО1» в графе «продавец» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Поповым М.М., образцы почерка которого представлены на экспертизу.

3. Подписи, выполненные в графе «заявитель» на заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец» в договоре купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, в конце расписки на расписке от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены Александровым С.Н., образцы подписи которого представлены на экспертизу.

4. Рукописный текст в графе «заявитель» в заявлении № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст в графе «продавец» на договоре купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, рукописный текст в конце расписки на расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Александровым С.Н., образцы почерка которого представлены на экспертизу (том № 6 л.д.7-18).

Вина подсудимых также подтверждается делами правоустанавливающих документов по объектам недвижимости: нежилое помещение общей площадью 164 кв.м находящееся на 2-ом этаже, кадастровый №, нежилое помещение общей площадью 28,6 кв.м находящееся на 1-ом этаже, кадастровый №, нежилое помещение общей площадью 54,2 кв.м, кадастровый №, согласно которых был установлен факт перехода права собственности на данные нежилые помещения, изъятых, осмотренных и приобщенных в качестве вещественных доказательств (том № 2 л.д. 12-15, 16-28, т.3 л.д. 120)

Извещением ИФНС на имя ФИО1 (том № 7 л.д. 1-7,том № 7 л.д. 47-48).

Договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №, передаточным актом от ДД.ММ.ГГГГ, заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на бланке №, распиской от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ и распиской от ДД.ММ.ГГГГ, изъятыми у Потерпевший №3, ФИО2 (том № 5 л.д. 92-101, том № 5 л.д. 84-85, 89-90, 102-103).

Протоколом осмотра мобильного телефона марки iPhone 6S imei №, в ходе которого установлено, что у Попова М.М. имеются контакты Свидетель №2 (том № 5 л.д. 44, 46-53, 54-55).

Копиями материалов гражданского дела № (том № 3 л.д. 121-128, т.4 л.д. 158).

В судебном заседании были исследованы изъятые у свидетеля Свидетель №3 документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Александровым С.Н. и Поповым М.М., Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из ЕГРН б основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копия паспорта Свидетель №2, Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, Скриншот электронной почты, Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и Александровым С.Н., Акт приема-передачи нежилых здания от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, Запрос нотариусу, Ответ на запрос нотариуса, Ответ на запрос суда от ДД.ММ.ГГГГ №, ходатайство о вызове свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление от ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, Доверенность от ДД.ММ.ГГГГ Попова М.М. ФИО25, Распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, Заявление ФИО12, Ходатайство о вызове свидетеля ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ, Исковое заявление ФИО12 о признании сделки недействительной от ДД.ММ.ГГГГ, Встречное исковое заявление (о признании добросовестным приобретателем), Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое здание по адресу: <адрес> ФИО12, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое здание по адресу: <адрес> ФИО12, Договор купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи имущества от ДД.ММ.ГГГГ, Договор купли-продажи №/П от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №/П, Свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на нежилое здание по адресу: <адрес> ФИО12, Ходатайство ФИО12 о приобщении доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, Письменное пояснение Александрова С.Н. по делу., Выписка по операциям на счете ООО КБ «Нэклис-Банк» Александрова С.Н., Расписка ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, Справка, Определение первого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Апелляционное определение Курского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, Протокол судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ФИО12 о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении ФИО12 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, Сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении ФИО12 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, Сопроводительное письмо о направлении И.о. прокурору ЦАО <адрес> старшему советнику юстиции ФИО27 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки КУСП № по обращению ФИО12 по факту предоставления фальсифицированных доказательств в Ленинский районный суд <адрес> со стороны Александрова С.Н. и Попова М.М. (том № 6 л.д. 132-135, 137-291), подтверждающих связь Александрова и Попова с неустановленными лицами, Свидетель №2.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к выводу, что вина подсудимых доказана, и подтверждается как их показаниями, так и показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, которые полны, непротиворечивы, согласуются между собой с письменными материалами дела. Причин для оговора, самооговора, судом установлено не было.

К показаниям подсудимых, в которых они отрицают сговор на совершение преступлений между собой и с неустановленными лицам, а также о том, что денежные средства им не передавались, суд относится критически, как способ уйти от уголовной ответственности.

Александров и Попов при совершении сделок имели возможность проверить все документы, которые подписывали и подавали на регистрацию в МФЦ, чего умышленно не сделали, осознавая последствия совершения незаконных сделок с недвижимостью.

Не доверять выводам проведенной по делу экспертизы и сомневаться в компетентности эксперта, у суда оснований не имелось, учитывая тот факт, что сами подсудимые не отрицали, что подписывали договора-купли продажи спорных нежилых помещений.

Таким образом, действия Попова М.М. и Александрова С.Н. (по преступлению в отношении ФИО39) суд квалифицирует по ст. 159 ч.4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Действия Александрова С.Н. по преступлению в отношении Гамолина по ст. 159 ч.4 УК РФ – как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; по преступлению в отношении ФИО36 по ст. 159 ч.4 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия и поддержано в судебном заседании государственным обвинителем Попов М.М. и Александров С.Н. обвинялись по преступлению в отношении (ФИО39) в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества и приобретении права на чужого имущество, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, вместе с тем, исходя из предъявленного обвинения и установленных судом обстоятельств дела, суд приходит к выводу, что приобретение права на чужое имущество в данном случае вменено излишне, поскольку ФИО39 права на данное имущество не имела на момент совершения преступления.

Оснований для квалификации действий подсудимых по ст. 327 ч.3 УК РФ, как указывает сторона защиты, не имеется, поскольку подделка документов являлась средством преступления.

При назначении наказания суд учитывает положения ст.ст.6,43, 60 УК РФ.

Подсудимый Попов М.М. совершил тяжкое корыстное преступление, раскаялся в содеянном, положительно характеризуется, имеет на иждивении гражданскую супругу и ее ребенка, на учетах в врачей психолога и нарколога не состоит.

Подсудимый Александров совершил тяжкие корыстные преступления, раскаялся в содеянном, страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуются положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Попова суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого Александрова суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, положительные характеристики, наличие на иждивении престарелой матери.

Ущерб потерпевшим не возмещен.

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимых не установлено.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые давали бы основания для назначения наказания подсудимым с применением ст.64 УК РФ, не имеется.

Оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, применения положений ст. 53.1, 62 ч.1, 76.2 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что исправление подсудимых может быть достигнуто без изоляции от общества с назначением наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно без применения дополнительных наказаний.

Гражданский иск потерпевшего ФИО2 удовлетворить частично, с учетом установления вины Александрова С.Н. в совершении преступления с него следует взыскать материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 8000000 руб., в части исковых требований к Попову суд не находит оснований для их удовлетворения, поскольку его вина по данному преступлению не установлена.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Александрова С.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ (три преступления) и назначить ему наказание за каждое в виде 3 лет лишения свободы, окончательно на основании ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний определить наказание в виде 4 лет лишения свободы, руководствуясь ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 лет.

Обязать Александрова С.Н. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где 1 раз в месяц проходить регистрацию; не менять место жительства, работы без уведомления данного органа.

Попова М.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.4 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, руководствуясь ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать Попова М.М. встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства, где 1 раз в месяц проходить регистрацию; не менять место жительства, работы без уведомления данного органа.

Меру пресечения Александрову С.Н., Попову М.М. – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Гражданский иск потерпевшего ФИО2 к Александрову С.Н., Попову М.М. удовлетворить частично, взыскать с Александрова С.Н. в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением в пользу ФИО2 8000000 рублей, в остальной части иска – отказать.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки iPhone 6S, хранящийся под сохранной распиской, вернуть по принадлежности Попову М.М., остальные вещественные доказательства хранить в тех же местах до разрешения выделенных уголовных дел.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток в Московский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Жуковский городской суд Московской области. В случае подачи жалобы (представления) осужденные вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Розова Ю.А.