Решение от 06.07.2016 по делу № 1-142/2016 от 28.06.2016

К делу № 1-142/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

                       6 июля 2016 года                                                                            г. Сочи

    Судья Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края Сидоров В.Л.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры Хостинского района города Сочи Краснодарского края:

помощника прокурора Хостинского района города Сочи Нестеренко И.А.,

подсудимого Афанасьева А.И.,

защитника адвоката Браилко А.Н.,

предоставившего удостоверение № и ордер №190087,

при секретаре Ягудиной С.О.,

а также представителя потерпевшего :С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Хостинского районного суда города Сочи в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением материалы уголовного дела в отношении:

Афанасьева А.И., <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

                У С Т А Н О В И Л:

    Подсудимый Афанасьев А.И. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства в отношении Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края.

      Преступление совершено Афанасьевым А.И. при следующих обстоятельствах:

Так, 02 апреля 2007 года в г.Сочи Краснодарского края между ООО "С" (далее также ООО "С"») в лице генерального директора Г. и ОАО "Т" (далее также ОАО "Т" в лице генерального директора Д. было достигнуто соглашение об учреждении общества с ограниченной ответственностью с наименованием ООО "Т" созданным в соответствии с «Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, иным действующим законодательством».

Пунктом 2.2 раздела 2 «Наименование и место нахождения общества» вышеуказанного договора было определено место нахождения создаваемого юридического лица, как: <адрес>.

Пунктом 3.1 раздела 3 «Предмет и цели деятельности общества» вышеуказанного договора было закреплено определение целей и предмета деятельности ООО "Т" согласно его Устава. Пунктом 3.2 этого же раздела учредительного Договора закреплялось право Общества на совершение всех действий, не запрещенных действующим законодательством.

Пунктом 4.2 раздела 4 Договора «Правовой статус» сообщалось, что общество «…может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности…». Пунктом 4.5 раздела также предусмотрено, что Общество «…в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики… хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу».

Уставный капитал созданного ООО "Т" представителями участников был определен в размере 200 000 рублей, из расчета распределения долей: 15 х 85 процентов: ОАО "Т" и ООО "С", соответственно (п.п. 5.1, 5.2 Договора).

Пунктом 7.2 раздела 7 «Органы общества» Договора от 02.04.2007 г. утверждалось так: «Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) избирается общим собранием участников общества».

Пунктом 9.1 раздела 9 «Финансово-хозяйственная деятельность» Договора закреплялось положение о том, что финансово-хозяйственная деятельность общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом общества. Ответственность за эффективность и законность деятельности общества в пределах своей компетенции несли должностные лица, избранные (назначенные) в установленном порядке.

Согласно протокола № общего собрания учредителей ООО "Т" от 02.04.2007 г, происшедшего по <адрес>, таким было постановлено избрать генеральным директором ООО "Т" Афанасьева А.И., а также произвести регистрацию Общества.

По вопросу регистрации ООО "Т" в том числе, генеральным директором ОАО "Т" Д. была уполномочена отдельной доверенностью от 14.05.2007 г. гр. К., обратившаяся заявлением о государственной регистрации юридического лица (ООО "Т" при создании в МРИ ФНС России № 8 по Краснодарскому краю.

Решением о государственной регистрации № от 07.05.2007 г. заместителя руководителя инспекции Т. в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» МРИ ФНС России № 8 по Краснодарскому краю ООО "Т" прошло процедуру государственной регистрации себя при создании и на основании представленных к государственной регистрации документов, в том числе, копии Устава ООО "Т" по состоянию на 2007 г. Одновременно с таким решением ООО "Т" стало обладать присвоенным ИНН (индивидуальным номером налогоплательщика), которым явился №

В дальнейшем, ООО "Т" стало осуществлять коммерческую деятельность, связанную с извлечением прибыли, в виде строительства тоннелей в составе дороги-дублера Курортного проспекта в г.Сочи, находясь в качестве субподрядной организации во взаимоотношениях с ОАО "Т" и руководимое Афанасьевым А.И., как генеральным директором.

При этом, в течение времени с 01.04.2009 г. по 23.11.2009 г. вследствие обстоятельств генеральным директором ООО "Т" стал являться гр. Х., в период времени с 24.11.2009 г. по 23.03.2010 г. генеральным директором являлся гр. Ц.

Однако, приказом по ООО "Т" № от 24.03.2010 г. в должность генерального директора ООО "Т" вновь вступил гр. Афанасьев А.И., овладев правом первой подписи на финансовых документах, в том числе карточки с образцами подписей в банке. Данный приказ собственноручно подписал сам Афанасьев А.И., подтвердив тем самым факт ознакомления с ним, согласия с его содержанием и вверенными себе при этом полномочиями. Данный приказ, в свою очередь, был основан на решении внеочередного общего собрания участников ООО "Т" от 23.03.2010 г. в лице Д., Г., секретаря собрания Ц. и с имевшимся надлежащим для принятия решения кворумом голосов. Это же собрание постановило о заключении с Афанасьевым А.И. трудового договора.

Зарегистрированным в МРИ ФНС России № 8 по Краснодарскому краю Уставом ООО "Т" в действовавшей редакции с 2009 г. было предусмотрено следующее:

- общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом….

- общество… обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах … принятия хозяйственных решений….

- общество является коммерческой организацией и преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

- общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с гражданским законодательством.

- руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

- все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Полномочия генерального директора, должность которого 24.03.2010 г. принял на себя самолично Афанасьев А.И., явились отраженными в статье 14 Устава ООО "Т", вобрав в себя, в частности:

- принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам внутренней деятельности общества;

- заключение договоров и иных сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

- … распоряжение имуществом и денежными средствами общества, включая денежные средства на счетах в банках;

- определение условий и размеров оплаты труда работников общества;

- осуществление иных полномочий, не отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Кроме того, 24.03.2010 г. Афанасьев А.И. выполнил собственную подпись в листе ознакомления с Положением о генеральном директоре ООО "Т" №, утвержденном ранее генеральным директором Х. 14.05.2009 г., в котором значилось, что:

- п.1.4 - генеральный директор при исполнении своих должностных обязанностей руководствуется законодательными, нормативными и организационно-распорядительными документами по вопросам, касающимся производственно-хозяйственной деятельности организации… настоящим положением;

- п.1.5 - генеральный директор должен знать и руководствоваться в своей деятельности законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановлениями федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющими приоритетные направления развития экономики и строительства; налоговым… законодательством; требованиями и правилами производственного менеджмента, управления экономикой и финансами; управление экономикой и финансами организации.

В должностные же обязанности генеральному директору Афанасьеву А.И. данным Положением было вменено:

- п.2.1 - руководить в соответствии с действующим законодательством и Уставом организации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью организации, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

- п.2.3 – обеспечивать выполнение организацией всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками…, включая учреждения банка;

- п.2.8 – выдавать доверенности, защищать имущественные интересы организации в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления, совершать иные юридические действия.

- п.2.10 – обеспечивать соблюдение законности в деятельности организации…, регулирования социально-трудовых отношений….

Для реализации закрепленных полномочий генеральному директору Афанасьеву А.И. подписанным им «Положением о генеральном директоре» ООО "Т" № были предоставлены права без доверенности действовать от имени организации, распоряжаться имуществом средствами организации с соблюдением требований и в порядке и пределах, установленных законодательством, Уставом организации (п.п. 3.1, 3.3).

Этим же Положением Афанасьев А.И. стал быть извещенным об ответственности, которую несет генеральный директор (п. 4.2) – «… генеральный директор несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и … законодательством РФ».

Таким образом, заняв должность генерального директора и руководя ООО "Т" вторично с 24.03.2010 г. по 19.07.2013 г., Афанасьев А.И. был более, чем осведомлен, как о собственных обязанностях, принятых им по своему согласию при исполнении работы, так и о прочих своих полномочиях (административно-хозяйственных, организационно-распорядительных), носивших характер управленческих функций, а равно и правах, и ответственности.

В разное время с момента начала ведения активной хозяйственной деятельности – июль 2007 г. и далее, ООО "Т" располагало наемным штатом работников (в большинстве - вахтовиков), временами превышавшим 2 000 человек.

Так, являясь коммерческой организацией, ранее созданной с целью извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, ООО "Т" в силу требований ФЗ № 212 от 24.07.2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд Социального Страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд Обязательного Медицинского Страхования Российской Федерации» (в редакции федеральных законов, в том числе, от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ, от 16.10.2010 N 272-ФЗ, от 29.11.2010 N 313-ФЗ (ред. 28.11.2011), от 08.12.2010 N 339-ФЗ, от 23.12.2010 N 383-ФЗ, от 28.12.2010 N 428-ФЗ, от 28.12.2010 N 432-ФЗ, от 03.06.2011 N 117-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 234-ФЗ, от 07.11.2011 N 305-ФЗ, от 28.11.2011 N 339-ФЗ, от 30.11.2011 N 365-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ, от 29.02.2012 N 16-ФЗ, от 25.06.2012 N 94-ФЗ, от 03.12.2012 N 243-ФЗ, от 25.12.2012 N 269-ФЗ) состояло, как плательщик страховых взносов, будучи лицом, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Требования данного конкретного федерального закона регулировали отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также отношения, возникавшие в процессе осуществления контроля за исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов и привлечения к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах.

Обязанность ООО "Т" по исчислению и уплате обязательных страховых взносов вытекала из требований, закрепленных в ст.7 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г. так: «Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов.. . признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг… признаются также выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования».

При этом, ч.1 ст.8 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г. было определено, что база для «... начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, … определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7…» данного ФЗ, «…начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона…».

Расчетным периодом согласно п.1 ст.10 вышеуказанного ФЗ законодателем был признан 1 календарный год, поделенный, в свою очередь, на отчетные периоды: 1 квартал (по итогам 3 первых месяцев года), полугодие, 9 месяцев и годовой период.

Территориальным подразделением Пенсионного фонда РФ в г.Сочи явилось Управление Пенсионного фонда РФ в г.Сочи, / в настоящее время Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/, взаимодействовавшее с ООО "Т", располагая функциями контролирующего органа по исчислению и уплате данной коммерческой организацией, руководимой после 23.03.2010 г. Афанасьевым А.И. бессменно и будучи при этом государственным учреждением - единой централизованной системой, в которой нижестоящие органы подотчетны вышестоящим, имеющим задачу социального обеспечения.

Согласно ст.15 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г., пункта 8, уплата страховых взносов осуществлялась отдельными расчетными документами, направлявшимися в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на соответствующие счета Федерального казначейства. При этом, ООО "Т", состоя, как плательщик страховых взносов, на основании п.1 ст.9 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г. ежеквартально предоставляло в орган по контролю за уплатой страховых взносов не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (в настоящее время Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/- расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Вышеуказанные отчетности имели типовую форму, именовались, как расчеты по страховым взносам (далее также - РСВ-1), изготавливаясь при установленной периодичности их представления в контролирующий орган сотрудницами бухгалтерского отдела ООО "Т" бухгалтерами У., Ж., будучи проверяемыми от лица организации заместителем главного бухгалтера Ш., главным бухгалтером организации А., которые, в свою очередь, непосредственно были подчинены генеральному директору ООО "Т" (вторично с 24.03.2010 г.) Афанасьеву А.И. По изготовлению (составлению) и проверке, каждый такой расчет электронным способом с использованием специальной программы «Орбита» передавался в распоряжение Управления Пенсионного фонда РФ в г.Сочи /Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/, содержа в себе предусмотренные его формой сведения, в частности об исчисляемых к уплате суммах страховых взносов с начисленных доходов работникам предприятия.

Так, в период времени с марта 2010 г. по июнь 2013 г., более точное время не установлено следствием, ООО "Т" вышеуказанным способом были переданы отчеты РСВ-1 (согласно регистрационным номерам ПФР):

- № за отчетный период - 1 квартал 2010 г. - с количеством застрахованных лиц – 812: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 0,5 млн. руб. При этом, фактически Афанасьев А.И. возглавил повторно ООО "Т" к концу 1 отчетного периода, приняв управленческие функции и имея минимальную задолженность перед УПФ РФ в г.Сочи.

- № за отчетный период – полугодие 2010 г. – с количеством застрахованных лиц – 1 084: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 10 млн. руб.

- № за отчетный период – 9 месяцев 2010 г. – с количеством застрахованных лиц – 1 293: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 6,2 млн. руб.

- № за отчетный период – 1 квартал 2011 г. – с количеством застрахованных лиц – 1 724: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 33 млн. руб.

- № за отчетный период – полугодие 2011 г. – с количеством застрахованных лиц 1 533: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 68 млн. руб.

- № за отчетный период – 9 месяцев 2011 г. – с количеством застрахованных лиц – 2 109: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 97 млн. руб.

- № за отчетный период – 2011 год – с количеством застрахованных лиц – 2 530: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 98 млн. руб.

- № за отчетный период – 1 квартал 2012 г. – с количеством застрахованных лиц – 1 432: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 108 млн. руб.

- № за отчетный период – полугодие 2012 г. – с количеством застрахованных лиц – 2 532: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 84 млн. руб.

- № за отчетный период – 9 месяцев 2012 г. – с количеством застрахованных лиц – 1 148: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 101 млн. руб.

- № за отчетный период – 2012 год – с количеством застрахованных лиц – 1 366: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 115 млн. руб.

- № за отчетный период – 1 квартал 2013 г. – с количеством застрахованных лиц – 790: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 141 млн. руб.

- № за отчетный период – полугодие 2013 г. – с количеством застрахованных лиц – 871: отраженная задолженность по оплате взносов ОПС, ОМС свыше 144 млн. руб.

При этом, составление каждого вышеуказанного такого отчета, подтверждение его законности, а сведений, заключенных в нем, как достоверных, производилось У., Ж. с помощью специально имевшейся у них электронной подписи Афанасьева А.И. (ключа), придававшей их действиям в части заверения РСВ-1 правомерный характер, и будучи специально к тому им (таким ключом) снабженными.

УПФ РФ в лице не установленных следствием сотрудников камерального отдела каждый отчет по форме «РСВ-1» подвергало проверке, в ходе которой с 1-й половины 2010 г., более точное время не было установлено следствием, стала устанавливаться и подтверждаться недоимка со стороны организации ООО "Т" по уплате обязательных страховых взносов, и, принимая к реализации законные меры защиты государственных интересов, Управлением ПФ РФ в г.Сочи стали реализовываться следующие виды форм правового реагирования:

- требования об уплате недоимки, пени и штрафа, которые применялись в адрес ООО "Т" неоднократно согласно ст.22 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г., как письменные извещения плательщика страховых взносов о неуплаченной сумме страховых взносов, пеней и штрафов, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму страховых взносов, пеней и штрафов. При этом, требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов должно быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования при не указанном более продолжительном сроке его исполнения.

- направления в банк, в котором открыты счета плательщика страховых взносов – организации (ООО "Т"), поручения органа контроля за уплатой страховых взносов (Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края) на списание и перечисление в бюджеты соответствующих государственных внебюджетных фондов необходимых денежных средств со счетов плательщика страховых взносов - организации, так называемых инкассовых поручений. Вследствие взыскательных мероприятий такой категории со стороны Управления ПФ РФ в г.Сочи - применение механизма операций с инкассовыми поручениями - с ООО "Т" удалось удержать принудительно суммы средств в пределах 89 489 175, 99 руб., чем несколько снизить имевшуюся задолженность по уплате взносов на ОПС, на ОМС – всё в разное время с 2010 по 2013 гг. Учитывая, что данные действия Управления ПФ РФ в г.Сочи носили легальный (открытый) характер, не будучи вуалируемыми со стороны вышеуказанного органа контроля, то руководителю Афанасьеву А.И. такое воздействие на управляемую им коммерческую организацию в виде описанного, было известным.

Более того, учитывая, что Управлением Пенсионного фонда РФ в г.Сочи / в настоящее время Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/ была вскрыта недостаточность, отсутствие денежных средств на счетах плательщика страховых взносов - организации ООО "Т", отсутствовала исчерпывающая информация о счетах этого плательщика страховых взносов – организации, вышеуказанный орган контроля за уплатой страховых взносов также применил от лица руководителя Р., заместителя начальника С., как полномочных должностных лиц, процедуру защиты государственных интересов в части погашения недоимки, предусмотренную согласно требований ст.20 ФЗ № 212 от 24.07.2009 г., путем вынесения мотивированных решений о взыскании страховых взносов за счет имущества плательщика страховых взносов – ООО "Т" в форме соответствующего постановления, которые направлялись с соблюдением установленного порядка их передачи в адрес Управления Федеральной Службы Судебных приставов (территориальные подразделения Краснодарского края) для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

Так, Управлением ПФ РФ в г.Сочи / в настоящее время Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/ оказались переданными в распоряжение подразделений УФССП РФ в г.Сочи нижеуказанные постановления, как поводы к осуществлению исполнительских действий в отношении должника ООО "Т":

- постановление № от 04.08.2011 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 124 269, 49 руб., 7 558, 29 руб., 13 846, 64 руб. (исключительно пеня) – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 17.04.2012 г. №.

- постановление № от 04.08.2011 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 97 378, 98 руб., 3 935, 16 руб., 7 122, 30 руб. (исключительно пеня) – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 17.04.2012 г. №.

- постановление № от 03.08.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 26 259 896, 74 руб., 6 031 636, 62 руб., 148 250, 22 руб. – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 22.08.2012 г. №.

- постановление № от 12.09.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 2 007 857, 31 руб., 334 921, 66 руб., 215 508, 62 руб. (исключительно пеня) – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 17.10.2012 г. №.

- постановление № от 12.09.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в общем размере 5 497 488, 58 руб. – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 17.10.2012 г. №.

- постановление № от 02.11.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 24 709 390, 19 руб., 5 397 862, 37 руб., 254 192, 02 руб. – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 14.11.2012 г. №.

- постановление № от 07.11.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 1 410 424, 93 руб., 216 618, 22 руб., 139 753, 72 руб. (исключительно пеня) – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 14.11.2012 г. №.

- постановление № от 07.11.2012 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 2 109 991, 52 руб., 327 323, 26 руб., 211 183, 96 руб. (исключительно пеня).

- постановление № от 15.03.2013 г. от имени Р. о взыскании неуплаченных сумм в размере 13 844 453, 03 руб., - возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю В. 11.04.2013 г. б/№.

- постановление № от 24.06.2013 г. от имени С. о взыскании неуплаченных сумм в размере 25 345 301, 48 руб., 2 322 572, 54 руб., 4 874 175, 58 руб. – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю Ю. 23.07.2013 г. б/№.

- постановление № от 27.06.2013 г. от имени С. о взыскании неуплаченных сумм в размере 1 958 748, 01 руб., 26 508, 71 руб. и 148 041, 78 руб. (исключительно пеня) – возбуждено, как следствие, исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю Ю. 23.07.2013 г. б/№., а также постановление № от 28.10.2013 г., вынесенное от имени С., о взыскании неуплаченных сумм в размере 26 280 180, 45 руб. по результату рассмотрения отчетности формы РСВ-1 ООО "Т" за отчетный период – полугодие 2013 г. Как следствие, было возбуждено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем Сочинского МО СП УФССП по Краснодарскому краю Т. 11.11.2013 г. б/№.

Однако, Афанасьев А.И., являясь генеральным директором ООО "Т" действуя умышленно, будучи осведомленным о создаваемой задолженности за организацией, в части не уплаты сумм страховых взносов, выполняя управленческие функции, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации (предусмотренным учредительным договором от 02.04.2007 г., Уставом ООО "Т" в утвержденной редакции 2009 г., Положением о генеральном директоре ООО "Т" №), в целях извлечения преимуществ для себя, других лиц, которыми явились с первой стороны: субподрядные организации, взаимодействовавшие с ООО "Т" со второй стороны: наемные работники ООО "Т" которым оплачивалась заработная плата, включая себя самого при ежемесячном денежном вознаграждении вплоть до наступления мая 2013 г. в размере более 400 тысяч рублей, с третьей стороны - ОАО "Т" как организация, по отношению к которой ООО "Т" само являлось субподрядчиком без принятия во внимание факта учреждения первым второго, безразлично относясь к необходимости своевременной уплаты страховых взносов, презрев требования ФЗ № 212 от 24.07.2009 г., намеренно уклонился от их уплаты в бюджетную систему Российской Федерации.

При этом, вышеуказанное использование управленческих полномочий отразилось в действиях Афанасьева А.И. в виде прямого игнорирования (бездействия):

- своей же осведомленности, как генерального директора коммерческой организации, о создавшейся и прогрессирующей задолженности по уплате страховых взносов;

- возможности изыскания законных способов реализации своих прав по управлению текущей хозяйственной деятельностью ООО "Т"

- правомерных требований УПФ РФ в г.Сочи / в настоящее время Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края/ в части погашения задолженности, принятию мер к ее погашению, пусть и частичных;

- правомерных требований в рамках производства исполнительских действий УФССП РФ в Краснодарском крае о погашении задолженности по уплате страховых взносов, а также в виде перенаправления имевшихся материальных ресурсов (денежных средств) на расчетных счетах ООО "Т" в банках на любые цели, кроме целей добровольного исполнения своих обязанностей, как плательщика страховых взносов.

При несоблюдении возложенных на него обязанностей в указанной части, фактическом злоупотреблении полномочиями, руководителем Афанасьевым А.И. целенаправленно не давалось указаний подчиненным ему сотрудникам А., Ш., У., Ж. о не передаче отчетов форм «РСВ-1» в УПФ РФ в г.Сочи, ввиду восприятия подобных, как документов формального характера – денежные средства согласно таким отчетам все равно не перечислялись от ООО "Т" в распоряжение УПФ РФ в г.Сочи согласно отчетностей, а сами отчетности носили только внешний вид, не будучи влекущими за собой предусмотренные ФЗ № 212 от 24.07.2009 г. последствия.

Таким образом, ввиду умышленных действий Афанасьева А.И., бюджетной системе РФ в лице Пенсионного фонда РФ в лице Управления Пенсионного фонда РФ в г.Сочи / в настоящее время Государственного учреждения- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края /был причинен имущественный вред по состоянию на 11.07.2013 г. исчисляемый в сумме сформированной задолженности по оплате страховых взносов в размере 123 017 050 рублей 49 копеек, после чего 19.07.2013 г. Афанасьев А.И. самостоятельно выполнил свое увольнение с предприятия, убыв из г.Сочи Краснодарского края.

Перечисленные противоправные действия (и бездействие) Афанасьева А.И., как генерального директора ООО "Т" осуществленные в г.Сочи Краснодарского края в течение 2010-2013 гг., имевшие вид выгоды самому себе и прочим работникам ООО "Т" только в части получения денежных выплат, выгоды от возможности наиболее полно обеспечивать дебиторские перечисления в адрес субподрядных организаций ООО "Т" в числе которых ООО "В" (свыше 300 млн. руб.) – договор № от 08.02.2011 г. при цене 818.878.354 руб., ЗАО г.Москва (свыше 100 млн. руб.) – договор подряда № на выполнение работ по строительству объекта от 10.11.2009 г. при ориентировочно установленной цене 950.000.000 руб., а также вид выгоды ОАО "Т", по отношению к которому ООО "Т" само являлось субподрядной организацией, в общем виде распределения денежных средств при приоритете по первым двум позициям, и, таким образом, соблюдении интересов ОАО "Т" по третьей позиции, явили, как результат причинение имущественного вреда Российской Федерации (согласно ст.16 ФЗ № 167 2001 г. средства бюджета Пенсионного фонда РФ – федеральная собственность) на сумму 123 017 050 рублей 49 копеек по состоянию на 11.07.2013 г., лишив Пенсионный фонд РФ в лице Управления Пенсионного фонда РФ в г.Сочи, как государственное учреждение, возможности распорядиться ими в соответствии с целями и задачами функционирования фонда в вышеуказанной сумме для социального обеспечения настоящих пенсионеров.

    В настоящее время потерпевшим по данному делу является Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе-курорте Сочи Краснодарского края.

Принимая во внимание размер причиненного и не погашенного имущественного вреда, составившего по состоянию на 11.07.2013 г. без учета пени сумму денежных средств в размере 123 017 050 рублей 49 копеек, использование Афанасьевым А.И., как лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации (ООО "Т" своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства.

    Действия Афанасьева А.И. были квалифицированы органами следствия по ч.1 ст.201 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

     При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Афанасьев А.И. заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовному делу, в связи с его согласием с предъявленным ему обвинением.

В судебном заседании подсудимый Афанасьев А.И. поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с его согласием с предъявленным ему обвинением и пояснил суду, что предъявленное обвинение ему полностью понятно и он согласен с ним, ходатайство заявлено им добровольно после проведения консультаций с защитником, он осознает характер и последствия этого ходатайства, а также последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник, представляющий интересы подсудимого Афанасьева А.И., не возражает против заявленного ходатайства и в судебном заседании его поддерживает.     Государственный обвинитель также в судебном заседании полагает, что ходатайство подсудимого подлежит удовлетворению, поскольку оно заявлено добровольно, после проведенных консультаций подсудимого с защитником, подсудимому обвинение понятно, он полностью признает совершение им указанного в обвинительном заключении инкриминируемого ему преступления.

Представитель потерпевшего также согласна с ходатайством подсудимого и считает возможным рассмотрение дела в особом порядке судебного разбирательства при согласии подсудимого с предъявленным ему обвинением, указывает, что иск о взыскании ущерба по данному делу не предъявляется.

Суд, изучив материалы дела, выслушав стороны, приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласен подсудимый, обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а ходатайство подсудимого о постановлении приговора в отношении него без проведения судебного разбирательства заявлено им добровольно и после консультаций с защитником, подсудимый осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, государственный обвинитель, адвокат подсудимого, представитель потерпевшего согласны с этим, в связи, с чем возможно вынесение приговора в отношении Афанасьева А.И. без проведения судебного разбирательства на основании ст.ст. 314-316 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.

       При этом суд также учитывает, что ходатайство подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решение было заявлено им в соответствии с требованиями, установленными в ст.315 УПК РФ.

    Суд приходит к выводу о том, что действия Афанасьева А.И. были правильно квалифицированы следствием и должны быть квалифицированы судом по ч.1 ст.201 Уголовного Кодекса Российской Федерации, так как подсудимый Афанасьев А.И. совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства.

Из материалов уголовного дела объективно судом установлено, что Афанасьев А.И. характеризуется положительно, <данные изъяты>.

При определении вида и размера наказания подсудимого Афанасьева А.И. суд на основании ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления, которое на основании ст.15 УК РФ является преступлением средней тяжести.

    Суд при назначении наказания на основании ч.3 ст.60 УК РФ учитывает личность подсудимого Афанасьева А.И., суд также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст и состояние его здоровья.

    Суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание учитывает, что подсудимый Афанасьев А.И. <данные изъяты>. Обстоятельств, отягчающих наказание Афанасьева А.И. по ст.63 УК РФ, судом не установлено.

      Суд учитывает, что дело рассматривается в особом порядке судебного разбирательства, в связи с чем, наказание в отношении подсудимого должно быть назначено с учетом требований ч.5 ст.62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

    С учетом содеянного и конкретных обстоятельств дела, личности виновного Афанасьева А.И., его возраста, семейного положения, состояния здоровья, а также влияния наказания на исправление осужденного, учитывая при этом тяжесть совершенного им умышленного преступления, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без лишения его свободы, с назначением в отношении него наказания по ч.1 ст.201 УК РФ в виде штрафа.

    При этом суд не находит оснований к назначению Афанасьеву А.И. наказания по санкции ч.1 ст.201 УК РФ в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста и лишения свободы.

    При этом суд полагает, что исправление и перевоспитание подсудимого Афанасьева А.И. возможно без изоляции его от общества, а цели наказания могут быть достигнуты без применения к виновному наказания в виде лишения свободы за совершенное им преступление средней тяжести путем назначения ему наказания по санкции ч.1 ст.201 УК РФ в виде штрафа в доход государства.

    Суд не находит оснований и не считает возможным назначить в отношении подсудимого Афанасьева А.И. более мягкое наказание, чем предусмотрено Законом, согласно ст.64 УК РФ, суд также не находит оснований к прекращению уголовного дела в отношении Афанасьева А.И., суд не находит оснований к назначению в отношении Афанасьева А.И. условного наказания с применением ст.73 УК РФ.

    В связи с назначением в отношении Афанасьева А.И. наказания в виде штрафа, то есть не связанного с лишением его свободы, и совершением преступления до дня вступления в силу Постановления об амнистии от 24 апреля 2015 года, суд приходит к выводу о возможности и необходимости освобождения Афанасьева А.И. от назначаемого в отношении него наказания в виде штрафа со снятием судимости по амнистии по следующим основаниям:

В соответствии с п.9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД "Об объяснении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Из материалов дела следует, что Афанасьев А.И. совершил преступление средней тяжести, ранее он судим не был, данное преступление совершено до дня вступления в силу постановления об амнистии, наказание в отношении него назначается в виде штрафа, т.е.не связанного с лишением свободы.

По указанным основаниям Афанасьев А.И. может быть и должен быть освобожден от назначаемого в отношении него наказания в виде штрафа по амнистии.

В п.12 Постановления от 24 апреля 2015 года также указывается -снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании пунктов 1 - 4 и 7 - 9 настоящего Постановления.

В связи с этим и учитывая освобождение Афанасьева А.И. от наказания по амнистии по п.9 Постановления, судимость с Афанасьева А.И. должна быть снята на основании п.12 указанного Постановления.

При этом суд учитывает, что отсутствуют основания и обстоятельства, в силу которых указанное Постановление об амнистии не могло бы быть применено в отношении Афанасьева А.И.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

    Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы выемки в ООО "Т" от 21.11.2013 г. т.8 л.д.244; материалы выемки в ООО "Т" от 30.12.2013 г. т.9 л.д.65; материалы выемки в филиале ОАО "У" в г.Сочи от 03.12.2013 г. т.9 л.д.74; материалы выемки в МРИ ФНС № 8 России по Краснодарскому краю от 16.12.2013 г. т.9 л.д.87; материалы выемки в ОАО "Т" от 24.12.2013 г. т.9 л.д.96; материалы выемки в ИФНС России № 6 по г.Москве от 11.12.2013 г. т.9 л.д.116; материалы выемки в Управлении ПФ РФ в г.Сочи от 14.03.2014 г. т.10 л.д.179, после вступления приговора в законную силу необходимо хранить при уголовном деле.

     На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

    ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.201 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░.1 ░░.201 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ №7 ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░.░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░.106░.

    ░░ ░░░░░░░░░ ░.9 ░ ░.12 ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 24 ░░░░░░ 2015 ░. N 6576-6 ░░ "░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ 70-░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ 1941-1945 ░░░░░", ░░.84 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░.1 ░░.201 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ "░" ░░ 21.11.2013 ░. ; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ "░" ░░ 30.12.2013 ░. ; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ "░" ░ ░.░░░░ ░░ 03.12.2013 ░. ; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ № 8 ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 16.12.2013 ░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░ "░" ░░ 24.12.2013 ░.; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ № ░░ ░.░░░░░░ ░░ 11.12.2013 ░. ; ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░ ░.░░░░ ░░ 14.03.2014 ░., ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

     ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░:                                              ░░░░░░░ ░.░.

░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░