Решение по делу № 1-1/2019 от 11.08.2016

№1-1/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сергиев Посад 02 апреля 2019 года

Судья Сергиево-Посадского городского суда Московской области Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Душина В.Н., представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» по доверенности ФИО4, подсудимого Кручинина В.В., защитника адвоката Лебединцева О.В., представившего удостоверение №№ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., при секретаре Кузьмичевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Кручинина В.В., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Кручинин В.В., а также ФИО98 и ФИО99, в отношении которых вынесен обвинительный приговор по данному уголовному делу, совершили два эпизода мошенничества, то есть приобретения права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ. в ИФНС России по г.<адрес> зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), ИНН №, фактический и юридический адреса Общества до ДД.ММ.ГГГГ. – <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. - <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. учредителем Общества являлся ФИО4, который также одновременно в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. являлся генеральным директором Общества.

В ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>» в ЕГРП зарегистрировано право собственности на <данные изъяты> строений, находящихся на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и расположенных по адресу: <адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ. - <адрес>).

ДД.ММ.ГГГГ. за ООО «<данные изъяты>» в ЕГРП зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, расположенный по адресу: <адрес>.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 для оказания юридических услуг ООО «<данные изъяты>» привлек знакомого ему Кручинина В.В., ранее работавшего в ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В., для оказания юридических услуг ООО «<данные изъяты>» привлек, в свою очередь, своих знакомых: ФИО98, с которым он ранее работал в ЗАО «<данные изъяты>», и ФИО99, с которым он ранее работал в ООО КЦ «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ. по инициативе Кручинина В.В. в ООО «<данные изъяты>» учредителем Общества ФИО4 образован Наблюдательный совет в составе Кручинина В.В., ФИО99 и ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ. председателем Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>» избран ФИО99, который также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен в данном Обществе в должности юриста и заместителя директора по развитию.

ДД.ММ.ГГГГ. решением Наблюдательного совета на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» назначен ФИО98, который с указанной даты до ДД.ММ.ГГГГ. выполнял в данном Обществе управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции, а именно в соответствии с Уставом Общества осуществлял руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества, имел право первой подписи на всех банковских документах, а также имел право от имени ООО «<данные изъяты>» совершать крупные сделки стоимостью до <данные изъяты>%, а с ДД.ММ.ГГГГ. – до <данные изъяты>% от общей стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о сделке.

Согласно положений Устава ООО «<данные изъяты>» в полномочия Наблюдательного совета входило образование и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок по отчуждению имущества Общества стоимостью свыше <данные изъяты>% (а с ДД.ММ.ГГГГ. – свыше <данные изъяты>%) от общей стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о сделке. При этом, Наблюдательный совет мог созываться по инициативе не только учредителя Общества ФИО4, но и председателя совета ФИО99, заседание совета было правомочно при присутствии двух из трех его членов, а решения советом принимались большинством в две трети голосов членов совета.

Таким образом, по инициативе Кручинина В.В., ФИО4 в ДД.ММ.ГГГГ передал существенную часть своих полномочий учредителя ООО «<данные изъяты>» Наблюдательному совету, члены которого - Кручинин В.В. и ФИО99 получили возможность совместно принимать решения по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>» при отсутствии или несогласии с их решениями учредителя Общества ФИО4 А учитывая, что именно Наблюдательный совет назначал на должность и отстранял от должности генерального директора Общества, ФИО98 юридически полностью был подконтролен совету, то есть Кручинину В.В., и ФИО99

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, Кручинин В.В., находясь на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на совершение неоднократных мошенничеств, связанных с приобретением права на чужое недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, в частности, имея умысел на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, понимая, что учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО4 сможет помешать его преступным действиям и желая избежать этого, осознавая, что он один не сможет осуществить ряд взаимосвязанных заведомо фиктивных сделок, то есть без привлечения подконтрольных ему лиц не сможет в полном объеме самостоятельно осуществить разработанный им план совершения преступления, а также желая незаконно улучшить свое материальное положение путем достижения высоких незаконных доходов и получения преступной наживы, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, принял решение создать организованную преступную группу, выступить в ней в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, и привлечь в ее состав в качестве соисполнителей генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО98 и председателя Наблюдательного совета, юриста и заместителя генерального директора по развитию Общества ФИО99

Для реализации своего преступного умысла Кручинин В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с ФИО98 и ФИО99 и создал организованную преступную группу, в которой выступил в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а ФИО98 и ФИО99 отвел роль соисполнителей, после чего Кручинин В.В., имея опыт работы в ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», специализирующихся на «рейдерских захватах» и недружественных поглощениях предприятий на территории Российской Федерации, тщательно разработал план совершения преступления и четко распределил между участниками созданной им группы преступные роли. При этом, ФИО98 и ФИО99, осознавая противоправность деятельности организованной группы и предстоящий масштаб совместной деятельности, добровольно вступили в состав организованной преступной группы и стали ее активными членами.

Разработанный Кручининым В.В. план совершения преступления был направлен на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», а именно на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и расположенные на нем <данные изъяты> строений, находящиеся по адресу: <адрес>, с использованием своего служебного положения, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, в составе организованной группы, и заключался в следующем:

- отстранение учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества юридически посредством использования служебных положений члена Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>» Кручинина В.В., председателя Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>» ФИО99 и генерального директора Общества ФИО98, с помощью которых указанные лица получали возможность без участия ФИО4 принимать любые решения в отношении имущества Общества и психологически посредством использования доверительных отношений ФИО4 к Кручинину В.В., сложившихся на основе оказанных Кручининым В.В. в ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ юридических услуг для ООО «<данные изъяты>» и осуществляемой с ДД.ММ.ГГГГ совместной с ФИО4 предпринимательской деятельности в Обществе, что позволяло Кручинину В.В. вводить ФИО4 в заблуждение относительно своих преступных намерений и скрывать преступную деятельность организованной группы;

- переоформление на подысканных и подконтрольных Кручинину В.В., физических и юридических лиц права собственности на принадлежащие ООО «<данные изъяты>» объекты недвижимости по заведомо заниженной цене;

- приискание свободных денежных средств в сумме не менее <данные изъяты> рублей и осуществление их неоднократного перевода сначала в качестве оплаты от подставных покупателей по заведомо фиктивным сделкам по отчуждению имущества на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», а затем - на счета заранее приисканных Кручининым В.В., подставных организаций в качестве оплаты за якобы оказанные ими для ООО «<данные изъяты>» работы и услуги и дальнейшее обналичивание данных денежных средств через ряд подставных юридических и физических лиц, в том числе через брата Кручинина В.В., то есть создание видимости оплаты за отчуждаемое имущество ООО «<данные изъяты>» посредством осуществления заведомо фиктивных банковских операций по поступлению и расходованию одних и тех же денежных средств, приисканных Кручининым В.В.;

- единовременная государственная регистрация всех отчужденных объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>» в пользу подконтрольных Кручинину В.В. подставных лиц с целью сокрытия совершаемых преступных действий, придания преступным действиям вида законно совершенных и получения в распоряжение всего имущества ООО «<данные изъяты>»;

- создание и государственная регистрация на имя Кручинина В.В. нового юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу регистрации ООО «<данные изъяты>» и созвучных по названиям, трудоустройство в данное Общество членов организованной преступной группы на руководящие и значимые должности;

- получение от подконтрольных Кручинину В.В. физических и юридических лиц, ставших новыми собственниками имущества ООО «<данные изъяты>», всех объектов недвижимости в аренду на учрежденное им Общество, при этом без фактической оплаты арендных платежей в адрес новых собственников с целью использования объектов недвижимости по своему усмотрению в сфере гостиничного бизнеса для извлечения прибыли в пользу членов организованной преступной группы;

- незаконное удержание и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации преступной деятельности и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

Данная схема незаконной реализации имущества была тщательно спланирована и позволяла под видом осуществления ООО «<данные изъяты>» обычной финансово-хозяйственной деятельности совершать незаконные сделки с недвижимостью при наименьших финансовых затратах, так как последовательность сделок по отчуждению имущества и поступлению денежных средств от подконтрольных Кручинину В.В. покупателей имущества на счет ООО «<данные изъяты>» соотносилась с «выводом» денежных средств со счета Общества на счета заранее приисканных Кручининым В.В. подставных юридических лиц таким образом, что поступившая сумма денежных средств была равна «выведенной» сумме денежных средств, а новая сумма денежных средств от покупателей на счет ООО «<данные изъяты>» поступала только после полного «вывода» предыдущей подобной оплаты и не превышала единовременно <данные изъяты> рублей.

Созданная Кручининым В.В. организованная группа характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженными в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на приобретение путём обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащения путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, а также ограничение постороннего влияния на деятельность группы;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пока не была пресечена сотрудниками полиции, при этом после начала осуществления уголовного преследования ДД.ММ.ГГГГ. активного члена преступной группы ФИО98 группа не прекратила свое существование, а продолжила осуществление преступной деятельности, при этом организатором - Кручининым В.В. были созданы устойчивые связи между членами организованной преступной группы на основании личной заинтересованности каждого участника группы в получении преступного дохода, то есть материальной зависимости от организатора преступной группы;

- техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании при подготовке, во время и после совершения преступных действий технических средств:

средств мобильной связи с целью осуществления переговоров с подставными лицами и адекватной происходящим событиям корректировки действий членов преступной группы, в частности, Кручининым В.В., были приисканы абонентские номера оператора сотовой связи ОАО «<данные изъяты>», оформленные на сторонних юридических лиц, которыми с целью конспирации пользовались участники преступной группы (Кручинин В.В., ФИО98), а также предоставлялись организатором Кручининым В.В., лицам, на которых незаконно оформлялись объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» (ФИО15, ФИО19, ФИО20 и представителям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»);

транспортных средств, а именно, принадлежащей ФИО98 автомашины <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, и принадлежащей ФИО99 автомашины <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, для быстрого перемещения членов группы по территории <адрес> и <адрес>, проезда от места их фактического проживания в <адрес> до места совершения преступных действий, в том числе до гостиничного комплекса «Абрамцево», расположенного по адресу: <адрес>, а также для ускоренной доставки документов на подпись подставным лицам, доставки документов и подставных лиц в банки, органы государственной регистрации прав, нотариальные конторы, расположенные на территории <адрес> и <адрес>;

ключей доступа к системам «<данные изъяты>» по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах подставных организаций, а именно членами преступной группы были получены в ООО «<данные изъяты>» ключи доступа к системам «<данные изъяты>» по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», приисканных Кручининым В.В. для совершения фиктивных сделок купли-продажи имущества, а также ООО «<данные изъяты>», на счет которого перечислялись денежные средства после совершения одной из сделок купли-продажи объектов, что обеспечивало полный контроль финансовых операций указанных организаций и возможность предоставления платежных документов в банк в электронном виде;

счета в банках для осуществления безналичных переводов денежных средств, получаемых, в том числе, от преступной деятельности, в частности, в ЗАО «<данные изъяты>» на брата организатора преступной группы Кручинина В.В. - ФИО21 был оформлен счет, при этом для осуществления контроля поступления денежных средств на счет и осуществления «обналичивания» денежных средств организатором преступной группы - Кручининым В.В., была оформлена дополнительная карта доступа к счету, что обеспечивало полный контроль организатора преступной группы финансовых потоков и возможность распределения преступной наживы;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Кручининым В.В., планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Кручининым В.В. как организатором преступной группы были установлены нормы и правила поведения в преступной группе, а именно безоговорочное подчинение организатору, четкое распределение ролей в подготавливаемом преступлении и непосредственное распределение ролей в совершении преступления, при этом состав участников организованной преступной группы был устойчив и сплочен на основании ранее осуществляемой совместной трудовой деятельности участниками организованной преступной группы и общей преступной цели - улучшения своего и соисполнителей материального положения путем достижения высоких незаконных доходов и получения преступной наживы.

Действия участников преступной группы носили организованный характер, что выражалось в предварительном детализированном планировании преступления, преступные действия организованной группы имели постоянство форм и методов преступной деятельности, были рассчитаны на длительное время, была отработана система поведения каждого участника организованной преступной группы при совершении преступления и согласно разработанного организатором преступной группы Кручининым В.В. преступного плана, участниками организованной преступной группы с учетом иерархического построения были распределены между собой преступные роли, а также права и обязанности в подготовке и совершении преступления.

Согласно единого совместного преступного плана Кручинин В.В. как организатор и соисполнитель, отвел себе следующую роль:

- осуществление общего руководства преступной группой и определение преступных целей;

- планирование преступной деятельности и корректировка действий соисполнителей в соответствии с изменяющейся обстановкой;

- определение норм поведения и координация деятельности участников преступной группы;

- учреждение и регистрация в ИФНС России по г.<адрес> ООО «<данные изъяты>» по тому же юридическому адресу, что располагалось ООО «<данные изъяты>»;

- в качестве члена Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не препятствование совершению от имени Общества крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также осуществление контроля за деятельностью учредителя Общества ФИО4, введение его в заблуждение относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества и сокрытие от него преступной деятельности организованной группы;

- подыскание из числа своих знакомых лиц, на которых в дальнейшем планировалось переоформить право собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» и после оформления их прав собственности получить от них в аренду все объекты недвижимости в пользу учрежденной им (Кручининым В.В.) организации ООО «<данные изъяты>»;

- подыскание подставных организаций для перечисления на их счета денежных средств, полученных от реализации объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>»;

- подыскание денежных средств в сумме не менее <данные изъяты> рублей, которые планировалось от имени фиктивных покупателей неоднократно перечислять на счет ООО «ГК «Абрамцево», а затем «вывести» по заведомо фиктивным сделкам на счета приисканных Кручининым В.В. подставных организаций и «обналичить», в том числе посредством счета ФИО21.;

- формирование специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников преступной группы, а именно подыскание абонентских номеров телефонов, оформленных на сторонние организации, которые он должен был предоставить соисполнителям и подставным лицам, на которых переоформлялось право собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>»;

- организация получения ключей доступа к системам «<данные изъяты>» по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», используемых для совершения сделок с недвижимостью и денежными средствами ООО «<данные изъяты>»;

- оформление счета в банке ЗАО «<данные изъяты>» на своего брата ФИО21 для осуществления безналичных переводов денежных средств, получаемых, в том числе, от преступной деятельности, а также получение доступа к указанному счету посредством выпуска дополнительной карты;

- «обналичивание» денежных средств с указанного счета;

- приискание совместно с ФИО98 лиц, которые на основании нотариально удостоверенных доверенностей от имени части подставных покупателей имущества ООО «ГК «Абрамцево» будут осуществлять действия по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

- распределение преступного дохода между участниками преступной группы;

- обеспечение удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества, с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

При этом Кручинин В.В. фактически осуществлял полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>» и учредительными документами Общества, ограничивая доступ к ним учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4

ФИО98, как соисполнителю, организатором преступной группы - Кручининым В.В., была отведена следующая роль:

- выполнение в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» конкретных поручений организатора - Кручинина В.В., в соответствии с преступным планом;

- подготовка документации для совершения хищений объектов недвижимости и участие в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» от имени Общества в качестве продавца при совершении заведомо фиктивных сделок по отчуждению имущества с целью придания им вида законно совершенных;

- получение от организатора преступной группы - Кручинина В.В., денежных средств и внесение их на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты объектов недвижимости от имени части подысканных Кручининым В.В., подставных лиц, передача денежных средств некоторым из указанных лиц для личного осуществления оплаты объектов недвижимости в адрес ООО «<данные изъяты>», а также использование принадлежащей ему автомашину <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, с целью транспортировки документов по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>» на подпись указанным подставным лицам и доставки данных подставных лиц для оформления доверенностей на имя приисканных Кручининым В.В. и им (ФИО98) лиц в нотариальные конторы;

- использование своего служебного положения генерального директора ООО «<данные изъяты>» при осуществлении непосредственного предоставления фиктивных договоров купли-продажи, актов приема-передачи имущества, соглашения по отчуждению имущества для государственной регистрации в <адрес> Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>;

- осуществление на основании заведомо фиктивных договоров в пользу подысканных Кручининым В.В. подставных организаций оплаты денежных средств, полученных от реализации объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>»;

- приискание совместно с Кручининым В.В. лиц, которые на основании нотариально удостоверенных доверенностей от имени части подставных покупателей имущества ООО «<данные изъяты>» будут осуществлять действия по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество;

- осуществление совместно с организатором - Кручининым В.В. и соисполнителем ФИО99 контроля за учредительными и финансово-хозяйственными документами ООО «<данные изъяты>» и ограничение доступа к ним участника Общества ФИО4

ФИО99, как соисполнителю, организатором преступной группы - Кручининым В.В. была отведена следующая роль:

- выполнение конкретных поручений организатора - Кручинина В.В. в соответствии с преступным планом;

- в качестве председателя Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не препятствование совершению от имени Общества крупных сделок;

- подготовка и хранение документации для совершения приобретения права на объекты недвижимости, а также участие в качестве одного из фиктивных приобретателей объектов недвижимости ООО «ГК «Абрамцево»;

- осуществление юридического сопровождения сделок по отчуждению объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>»;

- осуществление непосредственного предоставления фиктивных договоров и соглашения по отчуждению имущества для государственной регистрации в <адрес> Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>;

- осуществление при помощи полученного от организатора преступной группы - Кручинина В.В. ключа доступа к системе «<данные изъяты>» финансовых операций от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», используемых для совершения фиктивных сделок с недвижимостью и денежными средствами ООО «<данные изъяты>»;

- получение необходимых для совершения сделок финансовых документов в ОАО «<данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также снятие со счетов указанных организаций денежных средств;

- осуществление совместно с организатором - Кручининым В.В. и соисполнителем ФИО98 контроля за учредительными и финансово-хозяйственными документами ООО «<данные изъяты>» и ограничение доступа к ним участника Общества ФИО4

Кроме того, согласно преступного плана, разработанного Кручининым В.В., последний совместно с ФИО98 и ФИО99 должны были изготовить в документах по приобретению имущества ООО «<данные изъяты>» заведомо поддельные подписи учредителя и генерального директора ООО «БОСФОР» ФИО16, учредителя ООО «Астарта» ФИО17 и генерального директора «Астарта» ФИО18, а также поставить на документах оттиски печатей данных Обществ.

Во исполнение единого преступного плана Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, подыскал абонентские номера оператора сотовой связи ОАО «<данные изъяты>», оформленные на сторонних юридических лиц, и с целью конспирации один из номеров оставил себе, а также один передал в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах ФИО98 и впоследствии передал лицам, на которых незаконно оформлялись объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>»: ФИО15, ФИО19, ФИО20

Во исполнение вышеуказанного преступного плана в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные даты и время не установлены, Кручинин В.В., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащего ООО «<данные изъяты>» земельного участка с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и расположенных на нем <данные изъяты> строений, находящихся по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории <адрес> и д<адрес>, при неустановленных обстоятельствах привлек в качестве подставных лиц, на имя которых он планировал переоформить принадлежащее ООО «<данные изъяты>» вышеуказанное недвижимое имущество своих знакомых, с которыми он учился в одной школе в <адрес> – ФИО20 и ФИО15, а также жену ФИО15 – ФИО19 и своего знакомого Свидетель №3 Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах Кручинин В.В. приискал денежные средства в сумме не менее <данные изъяты> рублей с целью неоднократного «проведения» их по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» для создания видимости реально осуществляемых сделок. При этом ФИО20, ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3 были введены Кручининым В.В. в заблуждение относительно его преступных намерений и не были осведомлены о планах и намерениях организованной Кручининым В.В. преступной группы, считая, что совершают сделки в соответствии с законодательством РФ, так как Кручинин В.В. сообщало им, что не может в связи со сложившимися отношениями с учредителем ООО «<данные изъяты>» зарегистрировать право собственности на данное имущество на свое имя, но все сделки никоим образом не нарушают права сторон и законодательство РФ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном месте, подыскал два юридических лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.) и ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ.), на имя которых он планировал зарегистрировать право собственности на часть принадлежащего ООО «<данные изъяты>» недвижимого имущества, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ подыскал юридические лица, необходимые для «вывода» с последующим «обналичиванием» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» поступивших от имени ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежных средств в качестве оплаты за недвижимое имущество, а именно, подыскал: ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.); ООО «<данные изъяты>» ИНН № (зарегистрировано в ИФНС России ДД.ММ.ГГГГ.), а также в указанный период времени получил от неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте ключи доступа к системам «<данные изъяты>» по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и передал их при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте ФИО99

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО21 по просьбе своего брата Кручинина В.В., ничего не подозревая о преступных намерениях организованной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, открыл в банке ЗАО «<данные изъяты>» <адрес> на свое имя счет №, к которому по просьбе Кручинина В.В. прикрепил дополнительную банковскую карту на имя Кручинина В.В. Указанный счет и карту Кручинин В.В. впоследствии использовал для осуществления безналичных переводов и снятия денежных средств, получаемых, в том числе, от преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные даты и время не установлены, ФИО99 совместно с ФИО98, находясь на территории <адрес> и <адрес>, в частности, в д<адрес>, реализуя преступный умысел на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащего ООО «<данные изъяты>» земельного участка с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и расположенных на нем <данные изъяты> строений, находящихся по адресу: <адрес> действуя согласно отведенным им ролям в соответствии с разработанным Кручининым В.В. преступным планом и под его контролем в составе организованной группы, при неустановленных обстоятельствах изготовили необходимые для отчуждения недвижимого имущества ООО «ГК «Абрамцево» документы: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ. между ФИО99 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98, согласно которого ФИО99 предоставил в качестве займа ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. с уплатой процентов на общую сумму <данные изъяты> рублей; а также договоры купли-продажи, соглашение об отступном и акты приема-передачи имущества, согласно которым:

- между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО22 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. № по продаже спального корпуса общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты>, номер объекта № по адресу: <адрес> и доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ФИО99 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключено соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ. по продаже бани-сауны общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, и доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ФИО99 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. № – дома обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: №, и проходной сторожки общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, и доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ФИО20 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. здания дома обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, и доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ФИО15 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. здания дома обслуживающего персонала (незавершенное строительством) общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>,, доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ФИО19 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ. административного здания (разрушенное) с хоз. постройками общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты> номер объекта: № по адресу: <адрес>,, и доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между Свидетель №3 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. № здания склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, здания склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, гаража общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей;

- между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 заключен договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. № клуба-столовой общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № по адресу: <адрес>, доли в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером №, общей стоимостью <данные изъяты> рублей.

При этом согласно договорам и соглашению общая стоимость проданного имущества ООО «<данные изъяты>» составила <данные изъяты> рублей, из них общая стоимость проданного земельного участка составила <данные изъяты> рублей, что не соответствовало действительности, так как общая рыночная стоимость перечисленного недвижимого имущества на ДД.ММ.ГГГГ. составляла <данные изъяты> рублей, в том числе земельного участка – <данные изъяты> рублей, кадастровая стоимость земельного участка составила на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, общая инвентаризационная стоимость <данные изъяты> строений на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей, о чем Кручинину В.В., ФИО98 и ФИО99 было достоверно известно.

После чего ФИО99, действуя умышленно согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах подписал от своего имени подготовленные им и ФИО98 договор займа, соглашение об отступном, договор купли-продажи и акты приема-передачи имущества, а также, находясь в <адрес>, предоставил на подпись подготовленные им и ФИО98 договор купли-продажи и акт на подпись приисканному Кручининым В.В. подставному покупателю Свидетель №3

ФИО98, действуя согласно отведенной ему роли в составе организованной преступной группы, используя свое служебное положение генерального директора ООО «<данные изъяты>», при неустановленных обстоятельствах в указанный период времени, точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> и <адрес>, в частности, в <адрес>, подписал вышеуказанные документы по отчуждению имущества от имени ООО «<данные изъяты>», а также, используя принадлежащую ему автомашину <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, предоставил данные документы на подпись приисканным Кручининым В.В. подставным покупателям, а именно в <адрес> – ФИО20, ФИО15 и ФИО19

ФИО20, ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3, действуя по просьбе Кручинина В.В., и ничего не подозревая о преступных намерениях организованной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, в указанный период времени, точные даты и время не установлены, находясь в <адрес> и <адрес>, подписали предоставленные ФИО98 и ФИО99 вышеуказанные документы.

Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные даты и время не установлены, Кручинин В.В., совместно с ФИО98 и ФИО99, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес>, при неустановленных обстоятельствах в вышеуказанных договорах купли-продажи и актах приема-передачи имущества изготовили заведомо поддельные подписи от имени генерального директора «<данные изъяты>» ФИО22 и генерального директора «<данные изъяты>» ФИО18, а также изготовили заведомо поддельные решения учредителей указанных Обществ ФИО22 и ФИО17 (ООО «<данные изъяты>») об одобрении покупки недвижимого имущества, в которых при неустановленных обстоятельствах поставили оттиски печатей данных Обществ.

Далее по расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>», Кручининым В.В., ФИО98 и ФИО99 были совершены ряд взаимосвязанных заведомо фиктивных сделок, направленных на отчуждение недвижимого имущества ООО «<данные изъяты>» и последующий «вывод» данных денежных средств со счета:

- ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО99 со счета №, открытого в ЗАО «<данные изъяты>», при этом на счет ФИО99 указанная сумма была внесена за три дня до перечисления им денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО КБ «<данные изъяты>» <адрес>, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за внутренние отделочные работы; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за оказание юридических услуг <данные изъяты> рублей, из которых ДД.ММ.ГГГГ. были сняты со счета генеральным директором Общества ФИО82 по основанию «на хоз.нужды» и в дальнейшем при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте переданы Кручинину В.В., итого поступившие от ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. израсходованы в сумме не менее <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ФИО15 счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», по предварительному договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – выдача со счета ООО «<данные изъяты>» по основанию «на хоз.нужды», ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за установку и обслуживание оборудования <данные изъяты> согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за внутренние отделочные работы; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за полученный спортивный инвентарь согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого поступившие от ФИО99 и ФИО15 24 и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были израсходованы за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в адрес ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и на хоз.нужды (<данные изъяты> рублей), а именно поступившие ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО99 денежные средства израсходованы – ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «Юридическое <данные изъяты>» и ДД.ММ.ГГГГ. - на хоз. нужды, а поступившие от ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ. денежные средства израсходованы ДД.ММ.ГГГГ. в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ФИО20 счет № ОАО «<данные изъяты>», за покупку недвижимости; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ФИО15 по предварительному договору купли-продажи недвижимости б/н от ДД.ММ.ГГГГ. со счета ФИО15 №, открытого в ОАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за дизайнерские услуги на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ.; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО <данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО КБ «<данные изъяты>» <адрес>, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за текущий ремонт (внутренние отделочные работы), итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО20 и ФИО15 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходованы путем перевода в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (от оплаты ФИО20 и ФИО15 осталось <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ФИО20 счет № в ОАО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за услуги по разработке дизайнпроекта согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № на счет №, открытый в ООО «<данные изъяты>», за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО20 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходованы путем перевода в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (от оплаты ФИО20 осталось <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ФИО20 счет № ОАО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору купли-продажи № (ФИО19) со счета № в ОАО «<данные изъяты>» (денежные средства внесены ФИО98), ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за проведение работ по очистке от снега территории, кровли строений согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО20 и ФИО19 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ООО «<данные изъяты>» (это в том числе плюс остаток по предыдущим платежам ФИО20 и ФИО15 в общей сумме <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», по договору купли-продажи недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перечисление со счета ООО «<данные изъяты>» в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, задатка за аудиторские услуги согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перечисление со счета ООО «ДД.ММ.ГГГГ» в адрес ЗАО «ДД.ММ.ГГГГ» ИНН № счет №, открытый в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, денежных средств в качестве предоставления процентного займа согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., после чего ДД.ММ.ГГГГ. со счета ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей были перечислены на счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» на имя брата Кручинина В.В., – ФИО21 по основанию: оплата по договору денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ.; ДД.ММ.ГГГГ. со счета ЗАО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>» на имя брата Кручинина В.В. – ФИО21 по основанию: оплата по договору денежного займа № от <данные изъяты>., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ЗАО «<данные изъяты>», из которых далее не менее ДД.ММ.ГГГГ рублей перечислены на счет ФИО21, которым пользовался Кручинин В.В.; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», по договору купли-продажи недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за проведение работ по очистке от снега территории, кровли строений согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ООО «<данные изъяты>», за услуги по подбору персонала согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» (в остатке <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» от Свидетель №3 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. со счета № в ОАО «<данные изъяты>» (денежные средства внесены ФИО98), ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» от ФИО19 по договору купли-продажи № со счета № в ОАО «<данные изъяты>» (денежные средства внесены ФИО98), ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в <данные изъяты> филиале ОАО «<данные изъяты>», за торговое оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от Свидетель №3 и ФИО19 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ООО «<данные изъяты>» (осталось <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО19 со счета № в ОАО «<данные изъяты>» (денежные средства внесены ФИО98), ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>, за торговое оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – выдача со счета ООО «<данные изъяты>» по основанию: «на хоз.нужды», итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО19 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ООО «<данные изъяты>» и выдачу на хоз.нужды (плюс из оставшихся <данные изъяты> рублей – <данные изъяты> рублей, осталось <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО19 со счета № в ОАО «<данные изъяты>» (денежные средства внесены ФИО98), ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО <данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытий в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, за торговое оборудование на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО19 денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходовано путем перевода в ООО «<данные изъяты>» (плюс из оставшихся <данные изъяты> рублей – <данные изъяты> рублей, осталось <данные изъяты> рублей); ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» оплаты от ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», по договору купли-продажи недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО БАНК «<данные изъяты>» <адрес>, за транспортные услуги по доставке торгового оборудования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», за работы по очистке от снега территории Гостиничного Комплекса (парковой зоны, автостоянок) согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рубль – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ООО «КБ «<данные изъяты>», за демонтаж и монтаж системы вентиляции в помещениях кухни ресторана Гостиничного Комплекса согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходованы путем перевода в ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – поступление на счет ООО «<данные изъяты>» предоплаты от ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ОАО «<данные изъяты>», по договору купли-продажи недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – выдача со счета ООО «<данные изъяты>» по основанию: «на хоз.нужды», ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО «<данные изъяты>», за земляной грунт с доставкой и планировкой на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытый в ЗАО <данные изъяты>» <адрес>, за уборку территории Гостиничного Комплекса с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытий в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, за уборку помещений Гостиничного комплекса после проведения текущих ремонтных работ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей – перевод со счета ООО «<данные изъяты>» оплаты в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № счет №, открытий в ЗАО «<данные изъяты>» <адрес>, за уборку помещений Гостиничного комплекса после проведения текущих ремонтных работ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., итого из поступивших ДД.ММ.ГГГГ. от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в общей сумме <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. не менее <данные изъяты> рублей израсходованы путем перевода в ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и выданы «на хоз. нужды», которые впоследствии израсходованы на нужды ООО «<данные изъяты>»: оплата в адрес ОАО «<данные изъяты>», комиссии в ОАО «<данные изъяты>», выдача на хоз. нужды <данные изъяты> рублей, заработная плата работникам и прочее); итого за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на вышеуказанный счет ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты по договорам купли-продажи за недвижимое имущество от ФИО20, ФИО19, ФИО15, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также от ФИО99 в качестве займа поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей: <данные изъяты> рублей – от ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> рублей – от ФИО19, <данные изъяты> рублей – от ФИО20, <данные изъяты> рублей – от ФИО15, <данные изъяты> рублей – от ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> рублей – от ФИО99, <данные изъяты> рублей – от Свидетель №3 При этом за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. вышеуказанные денежные средства в течение нескольких дней после поступления на счет были перечислены в сумме не менее <данные изъяты> рублей: <данные изъяты> рублей - оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за внутренние отделочные работы и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. за текущий ремонт (внутренние отделочные работы), <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание юридических услуг, <данные изъяты> рублей – выдано на хоз.нужды, <данные изъяты> рублей - оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за установку и обслуживание оборудования <данные изъяты> согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. и за услуги по разработке дизайнпроекта согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рубля – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за полученный спортивный инвентарь согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за дизайнерские услуги на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за СМР по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рубля – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за проведение работ по очистке от снега территории, кровли строений согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., за работы по очистке от снега территории Гостиничного Комплекса (парковой зоны, автостоянок) согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ЗАО «<данные изъяты>» - задаток за аудиторские услуги согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., предоставление процентного займа согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ЗАО «<данные изъяты>» за услуги по подбору персонала согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «ДД.ММ.ГГГГ» за торговое оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты> за торговое оборудование по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за торговое оборудование на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ. за уборку помещений Гостиничного комплекса после проведения текущих ремонтных работ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., за уборку помещений Гостиничного комплекса после проведения текущих ремонтных работ на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ЗАО «<данные изъяты>» за транспортные услуги по доставке торгового оборудования по договору № от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ рубль – оплата в адрес ЗАО «<данные изъяты>» за демонтаж и монтаж системы вентиляции в помещениях кухни ресторана Гостиничного Комплекса согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за земляной грунт с доставкой и планировкой на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ., <данные изъяты> рублей – оплата в адрес ООО «<данные изъяты>» за уборку территории Гостиничного Комплекса с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, из указанной в договорах и соглашении общей стоимости отчуждаемого имущества в сумме <данные изъяты> рублей, фактически на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ФИО20, ФИО99, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в качестве оплаты за <данные изъяты> строений и земельный участок поступили денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей. При этом на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от имени ФИО20 подысканные Кручининым В.В. наличные денежные средства и переданные ФИО98 вносил сам ФИО20, от имени ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3 – подысканные Кручининым В.В. наличные денежные средства вносил ФИО98, от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО99 подысканные Кручининым В.В. денежные средства безналичным способом перечислял ФИО99, в том числе посредством переданных ему Кручининым В.В. ключей от «<данные изъяты>» расчетных счетов указанных Обществ, находясь на территории гостиничного комплекса «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, и по месту своего фактического проживания по адресу: <адрес>.

Вышеуказанные сделки между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» были для организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 заведомо фиктивными, так как указанные в договорах работы данными организациями не выполнялись, услуги не оказывались, а товары не поставлялись.

Кроме того, все вышеперечисленные юридические лица, а также ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлись подставными и фактически никакой самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности не вели, так как по юридическим адресам не располагались, фактических адресов не имели, предоставляли в ИФНС России «нулевую» бухгалтерскую отчетность, сведения об отсутствии работников, активов и имущества, их генеральные директоры и учредители финансово-хозяйственную деятельность Обществ не контролировали и отношения к ней не имели, а участвовали только в государственной регистрации Обществ и открытии счетов в банках, при этом в большинстве являлись массовыми регистраторами юридических лиц и злоупотребляли спиртными напитками.

Помимо этого между указанными юридическими лицами имелась устойчивая взаимосвязь:

- государственная регистрация большинства из них (кроме ООО «<данные изъяты>») произведена в ИФНС России № по <адрес> практически в одно и то же время – в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»,

- расчетные счета, на которые были «выведены» денежные средства ООО «<данные изъяты>», последовательно поступавшие в качестве оплаты за проданное недвижимое имущество, открыты в банках в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., часть счетов организаций открыты в одних и тех же банках: счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - в ОАО «<данные изъяты>», счета ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» - в ОАО «<данные изъяты>», счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - в ЗАО «<данные изъяты>», счета ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - в ООО «<данные изъяты>», счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - в ОАО «<данные изъяты>», счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в ЗАО АКБ «<данные изъяты>»;

- ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в соответствии с банковскими делами имеют общих представителей;

- все вышеуказанные <данные изъяты> организаций имеют общих контрагентов или являются контрагентами друг друга, то есть периодически перечисляют денежные средства на счета друг друга, в частности, на общего контрагента «выводятся» денежные средства из ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также из ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- денежные средства для «обналичивания» «выводятся» на одних и тех же физических лиц, в частности, у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В. и ФИО98, продолжая реализовывать единый преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах приискали лиц, которые должны были выступить в качестве представителей ФИО19, ФИО15, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» при осуществлении действий по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», а именно ФИО24, на имя которого ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ. оформлена нотариально удостоверенная доверенность №; ФИО25, на имя которого ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ. оформлена нотариально удостоверенная доверенность №; Свидетель №2, на имя которого от имени ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ. оформлена нотариально удостоверенная доверенность №; ФИО26, на имя которого от имени ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 ДД.ММ.ГГГГ. оформлена нотариально удостоверенная доверенность №. При этом ФИО24, ФИО25, Свидетель №2 и ФИО26 не были осведомлены о преступном умысле Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99

ДД.ММ.ГГГГ. в период с <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут по <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ФИО24, действуя по доверенности от имени ФИО19, ФИО25 - по доверенности от имени ФИО15, Свидетель №2 - по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», ФИО26 - по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>», ФИО20, Свидетель №3, а также действующие согласно отведенным им ролям ФИО98 от имени ООО «<данные изъяты>» и ФИО99 от своего имени, подали в <адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, документы (в том числе заявления, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, соглашение об отступном) о переходе права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: <адрес>, от ООО «<данные изъяты>» к новым собственникам:

- спальный корпус общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ООО «<данные изъяты>»,

- баню-сауну общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> - на имя ФИО99;

- дом обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: №, проходную сторожку общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ФИО99,

- здание дома обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ФИО20,

- здание дома обслуживающего персонала (незавершенное строительством) общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ФИО15,

- административное здание (разрушенное) с хоз. постройками общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты> номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ФИО19,

- здание склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: №, здание склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: №, гараж общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя Свидетель №3,

- клуб-столовую общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит. <данные изъяты>, номер объекта: № и долю в праве общей долевой собственности в части <данные изъяты> земельного участка с кадастровым номером № - на имя ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18

ДД.ММ.ГГГГ. на основании поданных указанными лицами документов <адрес> отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в ЕГРП зарегистрирован переход права собственности на вышеуказанное имущество от ООО «<данные изъяты>» к ФИО99 и приисканным Кручининым В.В., и подконтрольным ему подставным лицам: ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

При этом, Кручинин В.В., являясь членом Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>», и ФИО27, являясь председателем Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не препятствовали совершению от имени Общества вышеуказанных взаимосвязанных крупных сделок, являющихся также сделками с заинтересованностью, направленных на отчуждение всего имущества ООО «<данные изъяты>» по заведомо для членов организованной преступной группы заниженной цене, во время совершения всех вышеописанных преступных действий членами преступной группы - ФИО98, ФИО99 и Кручининым В.В., контролировавшим деятельность учредителя Общества ФИО4, вводя его в заблуждение относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества и скрывая от него преступную деятельность организованной группы, а также препятствовал путем обмана и злоупотребления доверием ФИО4 доступ к бухгалтерским документам ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ., точное время не установлено, Кручинин В.В., находясь на территории <адрес>, продолжая реализовывать умысел на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», действуя в составе организованной им преступной группы, согласно отведенной ему роли, учредил ООО «<данные изъяты>», юридический и фактический адреса: <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ. сделана запись в ЕГРЮЛ в ИФНС России по г.<адрес>, и Обществу присвоен ИНН №. После чего в ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. назначил себя на должность генерального директора Общества, в ДД.ММ.ГГГГ назначил ФИО98 на должность заместителя генерального директора Общества, а ФИО99 – на должность юриста Общества. Для осуществления ООО «<данные изъяты>» предпринимательской деятельности ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В. открыл на имя Общества в ОАО «<данные изъяты>» расчетный счет № с целью извлечения в последующем прибыли от использования в гостиничном бизнесе недвижимого имущества, ранее принадлежавшего ООО «<данные изъяты>» и незаконно переоформленного на приисканных Кручининым В.В. подставных лиц.

Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В., продолжая свои действия в составе организованной преступной группы согласно отведенной ему роли, заключил от имени ООО «<данные изъяты>» договоры аренды коммерческой недвижимости с ФИО99, ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18, согласно которым ООО «<данные изъяты>» получило в пользование вышеуказанное недвижимое имущество, то есть организованная преступная группа в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 получила полный контроль над имуществом, право собственности на которое было приобретено путем обмана и злоупотребления доверием при вышеописанных обстоятельствах, что позволило организованной преступной группе в составе ФИО5, ФИО98 и ФИО99 извлекать под осуществлением обычной коммерческой деятельности в сфере гостиничного бизнеса ООО «<данные изъяты>» преступный доход, распределять его между собой и расходовать на личные цели, а также позволило фиктивному собственнику имущества ФИО99 извлекать доход от сдачи зарегистрированного на его имя строения в аренду ОАО «<данные изъяты>», и расходовать его на личные цели.

При этом в период совершения вышеуказанных действий, а также после того, как преступные действия стали известны ФИО4 и правоохранительным органам, организованной преступной группой в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 осуществлялось умышленное удержание и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества с целью сокрытия совершаемого преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В., ФИО98 и ФИО99, действуя в составе организованной Кручининым В.В. преступной группы: Кручинин В.В. в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а ФИО98 и ФИО99 – в качестве соисполнителей, находясь на территории <адрес> и <адрес>, в частности, <адрес>, из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия руководителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право собственности на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров с кадастровой стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей и находящиеся на нем <данные изъяты> строений общей инвентаризационной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, общей рыночной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> рублей, чем причинили ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» осуществило строительство и реконструкцию <данные изъяты> объектов недвижимости, а именно трех гостевых домов и дома «<данные изъяты>», расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, а также ДД.ММ.ГГГГ. в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО98 ввело указанные объекты в эксплуатацию, получив в Администрации городского поселения Хотьково <адрес> разрешения на ввод объектов в эксплуатацию №, то есть фактически приобрело право собственности на указанные объекты недвижимости, но не зарегистрировало его в установленном законом порядке в ЕГРП в <адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, Кручинин В.В., находясь на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, имея умысел на совершение неоднократных мошенничеств, связанных с приобретением права на чужое недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, в частности, имея умысел на приобретение путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, понимая, что учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО4 сможет помешать его преступным действиям и желая избежать этого, осознавая, что он один не сможет осуществить ряд взаимосвязанных заведомо фиктивных сделок, то есть, без привлечения подконтрольных ему лиц не сможет в полном объеме самостоятельно осуществить разработанный им преступный план, а также, желая незаконно улучшить свое материальное положение путем достижения высоких незаконных доходов и получения преступной наживы, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, принял решение создать организованную преступную группу, выступить в ней в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, и привлечь в ее состав в качестве соисполнителей генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО98 и председателя Наблюдательного совета и юриста Общества ФИО99

Для реализации преступного умысла Кручинин В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, находясь на территории <адрес> и <адрес>, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с ФИО98 и ФИО99 и создал организованную преступную группу, в которой выступил в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а ФИО98 и ФИО99 отвел роль соисполнителей, после чего Кручинин В.В., имея опыт работы в ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», специализирующихся на «рейдерских захватах» и недружественных поглощениях предприятий на территории Российской Федерации, тщательно разработал план совершения преступления и четко распределил между участниками созданной им группы преступные роли. При этом ФИО98 и ФИО99, осознавая противоправность деятельности организованной группы и предстоящий масштаб совместной преступной деятельности, добровольно вступили в состав организованной преступной группы и стали ее активными членами.

Во исполнение разработанного Кручининым В.В. плана совершения преступления в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В., ФИО98 и ФИО99, действуя в составе организованной преступной группы: Кручинина В.В. в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а также ФИО98 и ФИО99 – в качестве соисполнителей, находясь на территории <адрес> и <адрес>, в частности, на территории <адрес>, умышленно из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия руководителей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (зарегистрировано в ЕГРЮЛ в ИФНС России по г.<адрес> ДД.ММ.ГГГГ., с ДД.ММ.ГГГГ учредитель и генеральный директор Общества Кручинин В.В., с ДД.ММ.ГГГГ заместитель генерального директора ФИО98, заместитель генерального директора и юрист ФИО99, юридический и фактический адреса: <адрес>), путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право собственности на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество: земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и находящиеся на нем <данные изъяты> строений, расположенные по адресу: <адрес>, общей рыночной стоимостью <данные изъяты> рублей, посредством совершения без согласия и ведома учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 ряда фиктивных взаимосвязанных сделок по отчуждению указанного имущества в пользу соисполнителя ФИО99, а также приисканных Кручининым В.В., подставных физических и юридических лиц: ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по заведомо заниженной цене на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых фактически были оплачены только <данные изъяты> рублей и в последующем членами организованной преступной группы: Кручининым В.В., ФИО98 и ФИО99 перечислены со счета ООО «<данные изъяты>» на счета приисканных Кручининым В.В. заведомо подставных организаций по заведомо фиктивным договорам на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров и «обналичены» через подставных лиц, в том числе посредством счета брата ФИО5, – ФИО21

В результате вышеуказанных мошеннических действий организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 ДД.ММ.ГГГГ. сотрудниками <адрес> отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> на основании указанных фиктивных сделок в ЕГРП зарегистрировано право собственности на имя ФИО99, ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью <данные изъяты> квадратных метров и находящиеся на нем <данные изъяты> строений, расположенных по адресу: <адрес>.

После этого ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В. согласно отведенной ему роли, заключил в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» договоры аренды коммерческой недвижимости с ФИО99, ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18, согласно которым ООО «<данные изъяты>» получило в пользование вышеуказанное недвижимое имущество, то есть организованная преступная группа в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 получила полный контроль над имуществом, право собственности на которое было приобретено на имя подставных лиц путем обмана и злоупотребления доверием при вышеописанных обстоятельствах, что позволило организованной преступной группе в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 извлекать под осуществлением обычной коммерческой деятельности в сфере гостиничного бизнеса ООО «<данные изъяты>» преступный доход, распределять его между собой и расходовать на личные цели, а также позволило члену преступной группы ФИО99 извлекать доход от зарегистрированного на его имя строения путем сдачи его в аренду ОАО «<данные изъяты>».

При этом <данные изъяты> объекта недвижимости, а именно <данные изъяты> гостевых дома и дом «<данные изъяты>», расположенные на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, введенные ДД.ММ.ГГГГ. в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО98 в эксплуатацию, не были учтены при совершении вышеуказанных фиктивных сделок, и фактически принадлежали ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> городским судом по иску ФИО4, которому стало известно о вышеописанных преступных действиях Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, вынесено решение о наложении ареста на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесена запись № о государственной регистрации запрещения. Указанное запрещение аннулировано ДД.ММ.ГГГГ.

Кручинин В.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и выполняя в данном Обществе управленческие (административно-хозяйственные и организационно-распорядительные) функции, будучи достоверно осведомленным о погашении ДД.ММ.ГГГГ. <адрес> отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> ограничения (обременения) права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, который в результате вышеописанных преступных действий организованной преступной группы в составе организатора - Кручинина В.В. и соисполнителей - ФИО98 и ФИО99 принадлежал по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. доверенным и подконтрольным Кручинину В.В., а именно: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также участнику организованной преступной группы ФИО99, имея умысел на незаконное приобретение права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения руководителя ООО «<данные изъяты>», разработал план совершения нового преступления, направленный на незаконное приобретение ООО «<данные изъяты>» путем обмана права собственности на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество, а именно, на вышеуказанные <данные изъяты> гостевых дома и дома «<данные изъяты>», расположенные на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, намереваясь совершить данное преступление в составе организованной им в ДД.ММ.ГГГГ и продолжавшей действовать до ДД.ММ.ГГГГ преступной группы в составе: Кручинина В.В. в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а ФИО98 и ФИО99 – в качестве соисполнителей.

Разработанный Кручининым В.В. преступный план заключался в следующем:

- незаконное изготовление договора аренды земельного участка с кадастровым номером № между подконтрольными Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и участником организованной преступной группы ФИО99, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., с другой стороны, согласно которого ООО «<данные изъяты>» разрешалось производить на участке с кадастровым номером № строительство объектов недвижимости, а также изготовление согласий и решений учредителей и генеральных директоров ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» об одобрении заключения данной сделки;

- незаконное изготовление протокола общего собрания заведомо подставных собственников земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора - Кручинина В.В. поручалось оформить якобы вновь возведенные на участке строения, ввести их в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на них в ЕГПР;

- получение в Администрации городского поселения <адрес> на имя ООО «<данные изъяты>» взамен ранее выданных на имя ООО «<данные изъяты>» разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 4 объектов недвижимости, расположенных на вышеуказанном земельном участке, находящемся в пользовании у ООО «<данные изъяты>» согласно указанного договора аренды;

- изготовление в ООО «<данные изъяты>» на основании полученных разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию технических планов на 4 здания с представлением их как новых построек ООО «<данные изъяты>» и последующей постановкой их сотрудниками ООО «<данные изъяты>» на кадастровый учет в <адрес> филиале ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>»;

- государственная регистрация в ЕГРП на имя ООО «<данные изъяты>» права собственности на построенные, введенные ДД.ММ.ГГГГ. в эксплуатацию и фактически принадлежащие ООО «<данные изъяты>» 4 объекта недвижимости, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, как на новые объекты, возведенные ООО «<данные изъяты>»;

- обеспечение удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества, а также хранение правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № на имя подконтрольных Кручинину В.В. фиктивных собственников с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

При этом организованной преступной группе в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 было заведомо известно, что никаких новых строений на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, ни подставными собственниками, ни ООО «<данные изъяты>» возведено не было, и возводить не планировалось, на участке находились уже построенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» и введенные ДД.ММ.ГГГГ. ФИО98 в эксплуатацию и принадлежащие ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> объекта недвижимости: <данные изъяты> гостевых дома и дом «<данные изъяты>».

Для реализации преступного плана Кручинин В.В., являясь организатором, руководителем и соисполнителем созданной им в ДД.ММ.ГГГГ и действующей в ДД.ММ.ГГГГ организованной преступной группы, привлек в качестве соисполнителей всех членов преступной группы, а именно ФИО98 и ФИО99

Созданная Кручининым В.В. в ДД.ММ.ГГГГ и действовавшая в ДД.ММ.ГГГГ организованная преступная группа характеризовалась неизменными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженными в следующем: сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленном на приобретение путём обмана и злоупотребления доверием права собственности на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы - обогащения путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности; стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени, а также ограничение постороннего влияния на деятельность группы; длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом после начала осуществления уголовного преследования ДД.ММ.ГГГГ. активного члена преступной группы ФИО98 группа не прекратила свое существование, а продолжила осуществление преступной деятельности, при этом организатором - Кручининым В.В., были созданы устойчивые связи между членами организованной преступной группы, на основании личной заинтересованности каждого участника группы в получении преступного дохода, то есть материальной зависимости от организатора преступной группы; техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании при подготовке, во время и после совершения преступных действий технических средств: средств мобильной связи с целью осуществления переговоров и адекватной происходящим событиям корректировки действий членов преступной группы, в частности, Кручининым В.В. были приисканы абонентские номера оператора сотовой связи ОАО «<данные изъяты>», оформленные на сторонних юридических лиц, которыми с целью конспирации пользовались участники преступной группы: ФИО5 и ФИО98; транспортных средств, а именно, принадлежащей ФИО98 автомашины <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, и принадлежащей ФИО99 автомашины <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, для быстрого перемещения членов группы по территории <адрес> и <адрес>, проезда от места их фактического проживания в <адрес> до места совершения преступных действий, в том числе до гостиничного комплекса «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, а также для ускоренной доставки документов на подпись различным приисканным членами организованной преступной группы лицам, доставки документов и подставных лиц в банки, органы государственной регистрации прав, нотариальные конторы, расположенные на территории <адрес> и <адрес>; функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с разработанным Кручининым В.В. планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Кручининым В.В. как организатором преступной группы были установлены нормы и правила поведения в преступной группе, а именно безоговорочное подчинение организатору, четкое распределение ролей в подготавливаемом преступлении и непосредственное распределение ролей в совершении преступления, при этом состав участников организованной преступной группы был устойчив и сплочен на основании ранее осуществляемой совместной трудовой деятельности участниками организованной преступной группы и общей преступной цели - улучшения своего и соисполнителей материального положения путем достижения высоких незаконных доходов и получения преступной наживы.

Действия участников преступной группы носили организованный характер, что выражалось в предварительном детализированном планировании преступления, преступные действия организованной группы имели постоянство форм и методов преступной деятельности, были рассчитаны на длительное время, была отработана система поведения каждого участника организованной преступной группы при совершении преступления и согласно разработанного организатором преступной группы Кручининм В.В. преступного плана, участниками организованной преступной группы с учетом иерархического построения были распределены между собой преступные роли, а также права и обязанности в подготовке и совершении преступления.

Согласно единого преступного плана Кручинин В.В. как организатор и соисполнитель, отвел себе следующую роль: осуществление общего руководства преступной группой и определение преступных целей; планирование преступной деятельности и корректировка действий соисполнителей в соответствии с изменяющейся обстановкой; определение норм поведения и координация деятельности участников преступной группы; незаконное изготовление договора аренды земельного участка с кадастровым номером № между подконтрольными Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и участником организованной преступной группы ФИО99, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., подписание договора от своего имени и обеспечение его подписания указанными подставными лицами, а также изготовление и подписание согласий и решений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» об одобрении данной сделки; незаконное изготовление протокола общего собрания заведомо подставных собственников земельного участка с кадастровым номером № и обеспечение его подписания; получение в Администрации городского поселения <адрес> на имя ООО «<данные изъяты>» взамен ранее выданных на имя ООО «<данные изъяты>» разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию <данные изъяты> объектов недвижимости, расположенных на вышеуказанном земельном участке; передача документов в ООО «<данные изъяты>» для изготовления технических планов на 4 здания; приискание лица, которое должно было по доверенности от имени всех подставных собственников земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты> и от имени ООО «<данные изъяты>» подавать документы в государственные органы на постановку на кадастровый учет якобы вновь возведенных на данном участке <данные изъяты> объектов недвижимости и регистрацию в ЕГРП права собственности на указанные объекты на имя ООО «<данные изъяты>», и передача ему всех необходимых для регистрационных действий документов; изготовление доверенностей на имя этого лица от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; получение в ИФНС России по г.<адрес> выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>»; распределение преступного дохода между участниками преступной группы; обеспечение удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества, а также хранение правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № на имя подконтрольных Кручинину В.В. фиктивных собственников с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

ФИО98 как соисполнителю организатором преступной группы Кручининым В.В. была отведена следующая роль: выполнение в качестве заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» конкретных поручений организатора преступной группы и генерального директора данного Общества Кручинина В.В. в соответствии с преступным планом; незаконное изготовление договора аренды земельного участка с кадастровым номером № между подконтрольными Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и участником организованной преступной группы ФИО99, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., и обеспечение его подписания путем доставки на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, договора ФИО15, ФИО19, ФИО20, а также изготовление и подписание согласий и решений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» об одобрении данной сделки; незаконное изготовление протокола общего собрания заведомо подставных собственников земельного участка с кадастровым номером № и обеспечение его подписания путем доставки на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, договора ФИО15, ФИО19, ФИО20; получение в ИФНС России по г.<адрес> выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; доставка на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3 в нотариальные конторы для изготовления и подписания доверенностей и согласий и передача данных документов организатору Кручинину В.В.; изготовление доверенностей на имя подысканного лица от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; обеспечение удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества, а также хранение правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № на имя подконтрольных Кручинину В.В. фиктивных собственников с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

ФИО99, как соисполнителю организатором преступной группы Кручининым В.В. была отведена следующая роль: в качестве юриста и заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>» выполнение конкретных поручений организатора и генерального директора Общества Кручинина В.В. в соответствии с преступным планом; незаконное изготовление и подписание от своего имени договора аренды земельного участка с кадастровым номером № между подконтрольными Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и участником организованной преступной группы ФИО99, с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., а также изготовление и подписание согласий и решений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» об одобрении данной сделки; незаконное изготовление и подписание от своего имени протокола общего собрания заведомо подставных собственников земельного участка с кадастровым номером №; выдача от своего имени и изготовление доверенностей на имя подысканного лица от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; выдача от своего имени и изготовление от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» согласий на государственную регистрацию в ЕГРП права собственности на <данные изъяты> объекта недвижимости на ООО «<данные изъяты>»; обеспечение удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества, а также хранение правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № на имя подконтрольных Кручинину В.В. фиктивных собственников с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

Во исполнение единого плана Кручинин В.В. совместно с ФИО98 и ФИО99, действуя в составе организованной преступной группы согласно отведенным им ролям, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> и <адрес>, при неустановленных обстоятельствах изготовили заведомо фиктивные документы:

- протокол от ДД.ММ.ГГГГ. общего собрания участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, согласно которого собственниками участка: ФИО99, ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18 принято решение об оформлении ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. вновь возведенных строений на указанном земельном участке, вводе их в эксплуатацию и регистрации права собственности на них; при этом в данном протоколе организатором и соисполнителем преступления Кручининым В.В., а также соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом были изготовлены заведомо поддельные подписи от имени ФИО20, Свидетель №3, ФИО19, ФИО15, генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18 и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО83, при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом на протоколе поставлены оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также в котором ФИО99 поставил подпись от своего имени при неустановленных обстоятельствах;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ. единоличного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 об одобрении заключения сделки по аренде земельного участка общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, в котором организатором и соисполнителем преступления Кручининым В.В., а также соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом была изготовлена заведомо поддельная подпись от имени ФИО16 и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- справку от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО83 о том, что сделка аренды земельного участка общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, не является для Общества крупной сделкой, в которой организатором и соисполнителем преступления Кручининым В.В., а так же соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом была изготовлена заведомо поддельная подпись от имени ФИО83 и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ. единоличного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО17 об одобрении заключения сделки по аренде земельного участка общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, в котором организатором и соисполнителем преступления Кручининым В.В., а также соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом была изготовлена заведомо поддельная подпись от имени ФИО17 и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- справку от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18 о том, что сделка аренды земельного участка общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, не является для Общества крупной сделкой, в которой организатором и соисполнителем преступления Кручининым В.В., а также соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом была изготовлена заведомо поддельная подпись от имени ФИО29 и оттиск печати ООО «<данные изъяты>»;

- договор от ДД.ММ.ГГГГ аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО15, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО20, ФИО19, ФИО99 (арендодатели) и ООО «<данные изъяты>», в лице Кручинина В.В. (арендатор), согласно которому ООО «<данные изъяты>» разрешалось производить на участке строительство объектов недвижимости; при этом в данном договоре организатором и соисполнителем Кручининым В.В., а также соисполнителями ФИО98 и ФИО99 в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом были изготовлены заведомо поддельные подписи от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18 и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО83, а также изготовлены оттиски печатей ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Далее организатор и соисполнитель Кручинин В.В. согласно отведенной ему роли не позднее ДД.ММ.ГГГГ. согласовал при помощи средств мобильной связи с подконтрольными ему и не осведомленными о его преступных намерениях физическими лицами ФИО15, ФИО19 Свидетель №3 и ФИО20 необходимость подписания указанного договора аренды земельного участка, а в последующем соисполнитель ФИО98 согласно отведенной ему роли в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., посредством принадлежащей ему автомашины <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, предоставил ФИО15 и ФИО19 по адресу их проживания: <адрес> указанный договор аренды земельного участка для подписания, а организатор Кручинин В.В. совместно с соисполнителем ФИО98 в неустановленные дату и время, но не позднее 16.06.2014г. предоставили указанный договор на территории <адрес>, точное место не установлено, для подписания Свидетель №3

Кроме этого указанный договор аренды согласно распределенным ролям был подписан по указанию организатора и соисполнителя Кручинина В.В. соисполнителем ФИО99, являющимся владельцем <данные изъяты> долей земельного участка, и подконтрольным Кручинину В.В, - ФИО20 при неустановленных обстоятельствах в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ..

При этом ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 и ФИО20, подписавшие по просьбе Кручинина В.В. при вышеуказанных обстоятельствах договор от ДД.ММ.ГГГГ. аренды земельного участка с кадастровым номером №, ничего не подозревали о преступных намерениях организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, точное время не установлено, Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли, незаконно удерживая совместно с соисполнителями ФИО98 и ФИО99 финансово-хозяйственную документацию ООО «<данные изъяты>», а также имея в распоряжении <данные изъяты> свидетельств о праве собственности на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, переданных ему подконтрольными лицами ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ФИО20, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также соисполнителем преступлений ФИО99, лично обратился в Администрацию городского поселения <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с целью получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 4 объектов недвижимости, находящихся на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, обосновав необходимость получения документов сменой собственника земельного участка. При этом, Кручинин В.В. умышленно предоставил в числе необходимых для получения разрешений документов заведомо фиктивные: договор от ДД.ММ.ГГГГ. аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, заключенный между ФИО15, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО20, ФИО19, ФИО99 (арендодатели) и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. (арендатор); протокол от ДД.ММ.ГГГГ. общего собрания участников (ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» в лице в лице генерального директора ФИО83 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО18) долевой собственности земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, а также документы: копии ранее полученных ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> объекта недвижимости разрешений на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ., что свидетельствует об осведомленности Кручинина В.В. о вводе аналогичных объектов в эксплуатацию ООО «<данные изъяты>»; сшивку свидетельств о праве собственности ФИО15, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО20, ФИО19, ФИО99 на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, заверенных соисполнителем преступления ФИО98, что свидетельствует о подготовке последним, согласно отведенной ему роли необходимых документов для совершения преступления.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании предоставленных Кручининым В.В. указанных документов заместителем Главы Администрации городского поселения <адрес> ФИО73, не осведомленным о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, выданы на имя ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. 4 разрешения на строительство № на объекты капитального строительства: 2-х этажный жилой дом общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, а также 4 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ. на объекты капитального строительства: 2-х этажный жилой дом общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>. Указанные разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию были выданы Администрацией городского поселения <адрес> ООО «<данные изъяты>» взамен ранее полученных ФИО98 от имени ООО «<данные изъяты>» разрешений на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ. и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ. в связи со сменой собственника земельного участка. При этом новые разрешения содержали те же технические характеристики, что и разрешения ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. на 4 объекта недвижимости, построенные и реконструированные данным Обществом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за счет денежных средств Общества и учредителя ФИО4 в сумме не менее <данные изъяты> рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленное время Кручинин В.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, обратился через неустановленных лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной преступной группы в составе его (Кручинина В.В.), ФИО98 и ФИО99 в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для изготовления технических планов на указанные объекты с их последующей постановкой на кадастровый учет в ФИО2-Посадском филиале ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>», предоставив при этом оформленные на ООО «<данные изъяты>» вышеуказанные разрешения № от ДД.ММ.ГГГГ. на ввод 4 объектов в эксплуатацию, пояснив генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, не осведомленному о преступном умысле организованной преступной группы в составе его (Кручинина В.В.), ФИО98 и ФИО99, что данные новые 4 объекта были возведены ООО «<данные изъяты>» на месте ликвидированных ранее построенных ООО «<данные изъяты>», и что новые 4 объекта обладают теми же техническими характеристиками, что и старые.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время сотрудником ООО «<данные изъяты>» ФИО89, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, осуществлена подача подготовленных кадастровым инженером ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 документов в <адрес> филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>», расположенный по адресу: <адрес>, в том числе технических паспортов и полученных Кручининым В.В. в Администрации городского поселения <адрес> разрешений на ввод объектов в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ. для постановки на кадастровый учет 3 объектов недвижимости: 2-х этажного жилого дома общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. организованной преступной группе в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 стало известно о том, что <адрес> филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес> по предоставленным сотрудником ООО «<данные изъяты>» ФИО89 техническим документам были выявлены противоречия между сведениями об объектах недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями об объектах учета, ранее внесенными в государственный кадастр недвижимости, так как при построении контуров новых объектов недвижимости по представленным в технических планах координатам происходило частичное пересечение контуров с ранее учтенными на земельном участке с кадастровым номером № объектами недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, которые были введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет ООО «<данные изъяты>», что повлекло приостановку осуществления кадастрового учета новых объектов на имя ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленное время Кручинин В.В., продолжая реализовывать единый умысел, согласно отведенной ему роли на территории <адрес> приискал своего знакомого Свидетель №2, который, будучи не осведомленным о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, должен был выступить в качестве представителя подконтрольных Кручинину В.В. физических и юридических лиц - ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ФИО20, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и соисполнителя ФИО99, являющихся собственниками земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, с целью представления их интересов при снятии с кадастрового учета находящихся на указанном земельном участке объектов недвижимости №, №, №. Привлечение Свидетель №2, не осведомленного о едином преступном умысле Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, обеспечивало высокий уровень конспирации участников организованной преступной группы в связи с отсутствием непосредственного контакта между подставными собственниками земельного участка и представителями государственных регистрирующих органов и привлеченных коммерческих организаций, а также между подставными собственниками и их доверителем, то есть Свидетель №2

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ.г по ДД.ММ.ГГГГ., точное время не установлено, подконтрольными организатору преступной группы Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 и ФИО20, не осведомленными о преступном умысле Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, по просьбе организатора и соисполнителя Кручинина В.В. оформлены и переданы соисполнителю ФИО98 доверенности на имя Свидетель №2 с правом проведения кадастровых процедур по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, № и регистрации прав собственности всех объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, а именно: ФИО19 оформлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенная врио нотариуса <адрес> ФИО30 - ФИО31; ФИО20 оформлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенная нотариусом <адрес> ФИО32; ФИО15 оформлена доверенность <адрес>6 от 05.07.2014г., удостоверенная врио нотариуса <адрес> ФИО33 - ФИО34; Свидетель №3 оформлена доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенная нотариусом <адрес> ФИО35 При этом ФИО98, действующий во исполнение отведенной ему роли, для изготовления и подписания указанных доверенностей осуществлял доставку в нотариальные конторы ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3 на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №.

Соисполнителем преступления ФИО99, согласно отведенной ему роли по указанию организатора Кручинина В.В. оформлена аналогичная доверенность у нотариуса <адрес> ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ. на имя Свидетель №2 с правом проведения кадастровых процедур по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости с кадастровыми номерами <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, и регистрации прав собственности всех объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, которая передана ФИО99 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., в неустановленном месте на территории <адрес> Кручинину В.В.

Далее, организатор и соисполнитель преступления Кручинин В.В., а также соисполнители ФИО98 и ФИО99, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., при неустановленных обстоятельствах незаконно изготовили заведомо поддельные нотариальные доверенности: № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО83, № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18, в которых при неустановленных обстоятельствах неустановленным способом были изготовлены заведомо поддельные подписи от имени ФИО83 и ФИО18 и изготовлены оттиски печати ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Указанные нотариальные доверенности были оформлены на имя Свидетель №2 с правом проведения кадастровых процедур по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, № и регистрации прав собственности всех объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, при этом, доверенности нотариально удостоверены от имени несуществующего нотариуса <адрес> ФИО37

С целью создания правового основания для снятия с кадастрового учета 4 объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, построенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и поставленных на кадастровый учет в ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», и постановки на кадастровый учет якобы построенных на указанном земельном участке ООО «<данные изъяты>» новых четырех объектов недвижимости, ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленное время Кручинин В.В., через неустановленных лиц предоставил доверенности на имя Свидетель №2, оформленные от имени подконтрольных ему лиц: ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 ФИО20, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и подконтрольного соисполнителя преступления ФИО99 в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. Данные доверенности были необходимы для составления актов обследования участка и расположенных на нем 4 объектов недвижимости, производимых с участием представителя собственников участка, а именно для составления актов с участием Свидетель №2

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут ДД.ММ.ГГГГ. инженером-геодезистом ООО «<данные изъяты>» ФИО91, не осведомленным о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, по адресу: <адрес>, подготовлены от имени кадастрового инженера Свидетель №1 акты от ДД.ММ.ГГГГ. обследования земельного участка с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, и акты обследования находящихся на указанном земельном участке объектов с кадастровыми номерами: №, №, №, №, в соответствии с которыми при обследовании установлено, что объекты недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, № по информации, полученной от заказчика, ликвидированы по причине нарушения конструктивных элементов и на их местах осуществлено строительство 4 новых объектов в соответствии с разрешением на ввод в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ., оформленных на имя ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, объекты недвижимости – здания с кадастровым номерами №, №, №, №, поставленные ранее на кадастровый учет и принадлежащие ООО «<данные изъяты>», полностью прекратили существование, то есть подлежат снятию с кадастрового учета.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, но не ранее 11 часов 20 минут, инженером-геодезистом ООО «<данные изъяты>» ФИО91, не осведомленным о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, по адресу: <адрес>, подготовлены и подписаны электронно-цифровой подписью кадастрового инженера Свидетель №1 ООО «<данные изъяты>» новые технические паспорта на якобы вновь возведенные ООО «<данные изъяты>» 4 объекта недвижимости: 3 гостевых дома и дом «<данные изъяты>» на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, с учетом актов от ДД.ММ.ГГГГ. обследования указанного земельного участка и находящихся на нем объектов, согласно которым объекты недвижимости – здания с кадастровым номерами №, №, №, № были ликвидированы.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, но не ранее <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, точное время не установлено, сотрудником ООО «<данные изъяты>» ФИО89, не осведомленной о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, в <адрес> филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>» по адресу: <адрес>, для постановки на кадастровый учет 3 объектов недвижимости: 2-х этажного жилого дома общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, дополнительно предоставлены новые технические паспорта, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах с учетом новых данных о ликвидации объектов недвижимости, с которыми было выявлено наложение контуров.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, точное время не установлено, сотрудником ООО «<данные изъяты>» ФИО38, не осведомленным о преступном умысле организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, в <адрес> филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>» по адресу: <адрес>, для постановки на кадастровый учет 1 объекта недвижимости - 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, дополнительно предоставлен новый технический паспорт, изготовленный при вышеуказанных обстоятельствах с учетом новых данных о ликвидации объекта недвижимости, с которым было выявлено наложение контуров.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, но не ранее <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут, точное время не установлено, Свидетель №2, действовавшим в качестве представителя подставных собственников земельного участка с кадастровым номером №: ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 ФИО20, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ФИО99, для снятия с кадастрового учета принадлежащих ООО «<данные изъяты>» объектов недвижимости – 4 зданий с кадастровым номерами №, №, №, №, предоставлены в <адрес> филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по <адрес>» по адресу: <адрес>, документы, в числе которых находились вышеуказанные акты обследования земельного участка с кадастровым номером № и расположенных на нем указанных 4 объектов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. на основании поданных Свидетель №2, ФИО89 и ФИО72 вышеуказанных документов сотрудниками <адрес> филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>», не осведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, сняты с кадастрового учета возведенные и принадлежащие ООО «<данные изъяты>» объекты недвижимости – 4 здания с кадастровым номерами № кадастровой стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, № кадастровой стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, № кадастровой стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, № кадастровой стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, а общей кадастровой стоимостью <данные изъяты> рублей, и поставлены на кадастровый учет как вновь возведенные ООО «<данные изъяты>» объекты недвижимости – 4 здания с кадастровыми номерами №, №, №, №.

Далее в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., точное время не установлено, подконтрольными организатору преступной группы Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 и ФИО20, не осведомленными о преступном умысле организованной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99, по просьбе организатора и соисполнителя Кручинина В.В. оформлены и переданы соисполнителю ФИО98 нотариально удостоверенные согласия на регистрацию права собственности на имя ООО «<данные изъяты>» на 4 объекта недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, находящихся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, а именно: ФИО20 оформлено согласие № от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенное нотариусом <адрес> ФИО32; Свидетель №3 оформлено согласие от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенное нотариусом <адрес> нотариального округа ФИО39; ФИО15 оформлено согласие № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом <адрес> ФИО33; ФИО19 оформлено согласие № от ДД.ММ.ГГГГ., удостоверенная врио нотариуса <адрес> ФИО30 - ФИО31

При этом ФИО98, действующий во исполнение отведенной ему роли, для изготовления и подписания указанных согласий осуществлял доставку в нотариальные конторы ФИО15, ФИО19 и Свидетель №3 на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. Соисполнителем преступления ФИО99, согласно отведенной ему роли по указанию организатора Кручинина В.В. оформлено аналогичное согласие у нотариуса <адрес> ФИО36 № от ДД.ММ.ГГГГ., которое передано ФИО99 в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. в неустановленном месте на территории <адрес> Кручинину В.В. При этом, ФИО99 для скорейшего изготовления и подписания вышеописанных документов передвигался на принадлежащей ему автомашине <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, точное время не установлено, ФИО98, находясь в нотариальной конторе нотариуса <адрес> нотариального округа ФИО40 по адресу: <адрес>, действуя согласно отведенной ему роли, получил нотариально удостоверенные копии вышеуказанных согласий от имени ФИО99, ФИО20, ФИО15 и ФИО19, которые впоследствии не позднее ДД.ММ.ГГГГ. передал организатору преступления Кручинину В.В., при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте.

Далее, организатор и соисполнитель преступления Кручинин В.В., а также соисполнители ФИО98 и ФИО99, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., при неустановленных обстоятельствах получили согласия: № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени нового генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО41 (назначенного на указанную должность вместо ФИО83 при неустановленных обстоятельствах по поддельному протоколу общего собрания единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16), удостоверенное нотариусом <адрес> ФИО42; от ДД.ММ.ГГГГ. от имени исполняющего обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО43, приисканного и назначенного на указанную должность по инициативе организатора преступной группы Кручинина В.В., действовавшего согласно отведенной ему преступной роли, на основании заведомо поддельного приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18 При этом ФИО43 не был осведомлен о преступных намерениях организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, при неустановленных обстоятельствах Кручинин В.В., действуя в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» согласно отведенной ему роли, изготовил и подписал справку о том, что строительство объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, находящихся на земельном участке с кадастровым номером № произведено на собственные средства и без привлечения сторонних организаций.

ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время, точное время не установлено, Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» от имени данного Общества выдал на имя Свидетель №2 доверенность на регистрацию права собственности на ООО «<данные изъяты>» на все объекты недвижимости, расположенные на земельном участке с кадастровым номером №, удостоверенную нотариусом <адрес> нотариального округа ФИО39

ДД.ММ.ГГГГ. в ИФНС России по г.<адрес> ФИО98, действуя согласно отведенной ему роли, получил выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли, получил выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>» с целью последующего предоставления данных документов в <адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> для регистрации права собственности на ООО «<данные изъяты>» на 4 объекта недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №.

После этого оформленные в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. при вышеуказанных обстоятельствах организованной преступной группой в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 документы на 4 объекта недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, переданы организатором Кручининым В.В., действующим согласно отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах в неустановленном месте на территории <адрес> в неустановленную дату, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ., Свидетель №2, который ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> часов <данные изъяты> минут представил данные документы в <адрес> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ. на основании поданных Свидетель №2 вышеуказанных документов <адрес> отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> в ЕГРП зарегистрировано право собственности на 4 объекта недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, находящихся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, на имя ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ члены организованной преступной группы в составе Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 распорядились вышеуказанным имуществом по собственному усмотрению, а именно, Кручинин В.В., действуя согласно отведенной ему роли в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>» от имени Общества заключило договоры купли-продажи с ФИО78 и ФИО43 по отчуждению вышеуказанных 4 объектов недвижимости.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Кручинин В.В., ФИО98 и ФИО99, действуя в составе организованной Кручининым В.В., преступной группы: Кручинина В.В., в качестве организатора, руководителя и соисполнителя, а также ФИО98 и ФИО99 – в качестве соисполнителей, находясь на территории <адрес> и <адрес>, в частности, <адрес>, из корыстных побуждений, используя свои служебные полномочия руководителей ООО «<данные изъяты>», путем обмана приобрели право собственности, зарегистрировав его в ЕГРП на имя ООО «<данные изъяты>», на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество: 4 объекта недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, ранее учтенными под кадастровыми номерами №, №, №, №, а именно на 2-х этажный жилой дом общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажный гостевой <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., находящиеся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, общей рыночной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ. – <данные изъяты> рублей, чем причинили ООО «<данные изъяты>» ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Кручинин В.В. вину в совершении преступления по первому эпизоду не признал, по второму эпизоду признал в полном объеме, подтвердив обстоятельства совершения преступления, изложенные в описательной части приговора.

Так, Кручинин В.В. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в компании «<данные изъяты>» в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ его руководитель по работе в компании «<данные изъяты>» ФИО117 познакомил с ФИО109, куда последний обратился для решения вопроса по захвату генеральным директором ФИО44 ООО «<данные изъяты>». Курбатов поручил данным вопросом заняться ему. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО118 вызвал его и сообщил, что их организация больше не занимается данным вопросом, о чем в ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО4 После чего ФИО4 просил его заниматься его вопросом. Он согласился решить данный вопрос за <данные изъяты> долларов. Между ним и ФИО4 было заключено соглашение, по которому он взял на себя обязательства осуществить мероприятия и необходимые действия для взятия под юридический контроль всего Общества, а именно сменить генерального директора, выбрать нового генерального директора, поменять Устав общества. Также по данному соглашению он обязан был осуществить физический контроль под Обществом, участвовать в совместной продаже активов. Физический контроль заключался в том, чтобы поменять генерального директора и обеспечить ФИО4 доступ на территорию. В силу пункта 2.1.2 соглашения, выбор генерального директора и контроль над действиями единоличного исполняющего органа – генерального директора осуществляется им. В соглашении была прописана сумма в <данные изъяты> долларов, где ФИО4 оплачивает по результатам работы <данные изъяты> долларов и с продажи еще <данные изъяты> долларов, срок исполнения соглашения – ДД.ММ.ГГГГ. Предполагалось, что весь процесс займет не более полу года и еще останется какое- то время для предпродажной подготовки и продажи, поскольку со слов ФИО4 был покупатель, но так как ему мешает Джишкариани, он его продать не может. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в комплекс, провел внеочередное собрание учредителей, поменял генерального директора Джишкариани, по доверенности от имени ФИО4 на проведение собрания. Он поменял Устав Общества. Новым генеральным директором назначили его знакомого Свидетель №8 ДД.ММ.ГГГГ в комплекс приехали будущие кредиторы Общества Свидетель №7 и ФИО112, которые выдали ФИО4 кредит, каждый по <данные изъяты> долларов, о чем составлены договора займа и расписки. При этом, впоследствии выяснилось, что ситуация с захватом Комплекса Джишкариани, о том что там всё продается, всё захватывается, ФИО109 на территорию не пускают - всё не соответствовало действительности. Как не соответствовала действительности финансовая составляющая Общества – Общество оказалось убыточным, имело большие долги перед ресурсоснабжающими организациями, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, перед контрагентами и иные долги. Общество постоянно висело на грани банкротства. Кроме того, земельный участок под Комплексом не был в собственности, он даже не был оформлен, на регистрацию не подавался, имелся лишь договор купли – продажи между Администрацией ФИО2- <адрес> и гостиничным комплексом, при этом расчет по договору не был произведен; 3 коттеджа нижнего парка не достроены и не работают; 4 коттедж сгорел; 2 коттеджа проданы конкурсным управляющим, чтобы прекратить процедуру банкротства; банный комплекс продан, в итоге из 11 объектов недвижимости в собственности Общества имелось главное здание и разрушенные склады, которые тоже не использовались; таунхауз сдан в аренду на ДД.ММ.ГГГГ вперед, деньги за аренду получены генеральным директором. Поэтому с целью дальнейшей продажи Комплекса без долгов было были приняты меры, а именно снова изменить устав и создать наблюдательный совет, чтобы директора меняли не учредители, а наблюдатели совета. В ДД.ММ.ГГГГ был поменян устав и введен наблюдательный совет. В наблюдательный совет вошли 3 человека - 3 знакомых ФИО109, которые выполняли исключительно номинальные функции: выбор генерального директора. При этом члены наблюдательного совета не знали директора. ДД.ММ.ГГГГ после смены генерального директора, кредиторы Свидетель №7 и ФИО112 выдают ФИО109 на восстановление ГК <данные изъяты> рублей на пол года. Деньги были получены ФИО109, ФИО109 деньги переслал в общество и генеральный директор ФИО114 их направил по адресатам: водоканал и Мосэнерго, тем самым угроза банкротства была снята. В дальнейшем, с целью того, чтобы решения наблюдательного совета не могли быть оспорены в суде или подделаны, возникла необходимость избрание новых членов наблюдательного совета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 провел внеочередное собрание учредителей, на котором избрал новых членов Наблюдательного совета. В состав наблюдательного совета вошли ФИО109, он и ФИО111. ФИО111 попросили войти в состав наблюдательного совета, т.к. он уже работал в комплексе, был постоянно на связи, и других кандидатур просто не было. Т.е. в наблюдательном совете нужны были люди, за которыми не надо было бегать, и которые подпишут его решения в кратчайшие сроки. ДД.ММ.ГГГГ Наблюдательный совет выбрал Генеральным директором ФИО109. Протокол заседания подписан им и ФИО111, без ФИО109, т.к. его не было, а по Уставу двух голосов членов Наблюдательного совета достаточно было для принятия решения. ДД.ММ.ГГГГ для ФИО109 наступил срок возврата <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ – срок возврата <данные изъяты> млн долларов по договору займа Свидетель №7 и ФИО112. При этом ФИО109 займы не были возвращены Свидетель №7 и ФИО112. В результате кредиторы подали в суд, выиграв спор о возврате долга. ДД.ММ.ГГГГ кредиторы, он и ФИО109 приходят к соглашению, что кредиторы дают ФИО109 еще пол года на возврат долга, не предъявляя исполнительные листы и подписывают с ФИО109 договор об осуществлении прав участников общества, по которому ФИО109 не имел права принимать решения без других учредителей, Свидетель №7 и Завального. Также подписывается предварительный договор купли - продажи долей, который гласил, что если ФИО109 в течение года не выплачивает деньги, то в течение года он обязан подписать основной договор купли- продажи долей по цене долга, то есть по цене в 1 млн долларов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 возвращает не <данные изъяты> млн долларов, а возвращает <данные изъяты> долларов. ДД.ММ.ГГГГ у ФИО109 дедлайн по выплате оставшихся денег перед кредиторами, то есть ФИО109 должен выплатить долг и проценты кредиторам, и с ДД.ММ.ГГГГ у ФИО109 возникает долг перед ним. Для получения кредиторам и ему денежных средств по соглашению необходимо было выработать механизм, как свои деньги получат кредиторы, как свои деньги получит он, и где эти деньги возьмет ФИО109, поскольку на всём протяжении времени ФИО109 бездействовал, говорил, что у него денег нет, и как он будет рассчитываться не понятно. Для этого была выработана следующая схема: временно вывести объекты недвижимости на ООО, после того, как ФИО109 расплачивается с кредиторами и с ним, он продаст долю в этой ООО, и все расходятся. Выводить деньги ГК на ООО было необходимо поскольку ГК было обременено долгами, с такой историей ГК его бы не купили. Поэтому и была идея вывести все активы общества на компанию вновь организованную, уже с неё продавать, поскольку у компании не было бы кредитной истории. Это было выгодно кредиторам и ему, а также это было выгодно ФИО109. При этом он понимал, что пока ФИО109 не отдаст деньги кредиторам, он своих не получит. В ДД.ММ.ГГГГ для этого он нашел своих знакомых Грибко, Рыжова, Федорову, Свидетель №3 и просил, временно на себя оформить объекты недвижимости ГК «<данные изъяты>», при этом 2 главных корпуса были оформлены на ООО«<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», к оформлению которых он не имеет никакого отношения. Первая часть плана: вывод на юр.лиц и физ.лиц была выполнена, причем с одобрения ФИО109, о чем свидетельствуют 3 протокола внеочередных собраний: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. заключены договора-купли продажи коттеджей, таунхауса, спального корпуса, складов и главного здания с названными лицами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 отдал долг кредиторам в размере <данные изъяты>. долларов (точнее <данные изъяты> руб). Свидетель №7 и ФИО112 пишут расписки, где указывают, что никаких претензий к ФИО109 они не имеют. То есть все вопросы между ФИО109 и кредиторами – решены. ДД.ММ.ГГГГ он регистрирует ООО «<данные изъяты>» для использования и для продажи комплекса. ДД.ММ.ГГГГ – Свидетель №7 и ФИО112 дарят обратно свои <данные изъяты>% долей ФИО109. То есть полностью свою закрывают историю с ним. Так вот: после этой даты никаких сделок уже не проводится. За исключением договора купли-продажи с ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. То есть его с ФИО109 схема по Соглашению была реализована. Далее он с ФИО109 готовит комплекс к продаже. Для этого в начале ДД.ММ.ГГГГ он подал на регистрацию сделок по договорам купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ он получил документы с регистрацией всех сделок. ДД.ММ.ГГГГг. он, как директор ООО «Парк-отель Абрамцево», заключил договора аренды с новыми собственниками, чтобы дальше работать на законных основаниях. После оформления имущества на ООО «<данные изъяты>», и возврата ему долга ФИО109 по Соглашению, ФИО109 должен был быть введен в Общество участником. Такой план был им разработан с ФИО109 после подписания в ДД.ММ.ГГГГ между ними соглашения и восстановления Общества для последующей продажи. Все указанные действия были им совершены исключительно с согласия и одобрения ФИО109. При этом для совершения указанных действий он не организовывал никакой преступной группы с ФИО111 и ФИО98, данные люди работали вместе с ним и ФИО109, выполняли их поручения по рабочей необходимости. При этом ни ФИО111 ни Хоханов никогда не действовали без одобрения ФИО109.

Касаемо обвинения по второму эпизоду о завладении обманным путем правом на 4 объекта недвижимости, принадлежащих ООО «<данные изъяты>» вину свою признал пояснив, что указанные объекты недвижимости строились на земельном участке, который не принадлежал ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ год. Данные объекты недвижимости он оформлял не на себя лично, не на какую-то подставную фирму с целью скрыть хищение, с корыстной целью, а оформлял на Парк Отель «<данные изъяты>», на Общество где он являлся единственным учредителем и участником, на Общество, которые было создано для временных целей, на данный отель должна завестись вся недвижимость ООО «<данные изъяты>», а потом продаться, но продаться уже не недвижимость, а всё Общество. В настоящий момент он понял, что он мог заняться оформлением не обязательно на Парк Отель «<данные изъяты>», а оформить всё на ФИО4, на ООО «<данные изъяты>» он никак не мог оформить, потому что необходимо было его согласие, но на тот момент он уже с ФИО109 не общался. Он признает, что ФИО4 не давал ему каких-либо письменных поручений на подобное оформление.

Помимо частичного признания вины, виновность подсудимого в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора подтверждается данными в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями представителей потерпевшего ФИО80, ФИО4, свидетелей ФИО85, ФИО82, ФИО15, ФИО19, ФИО20, ФИО45, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №5, ФИО83, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО41, ФИО17, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО89, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО43, ФИО79, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №1

Законный представитель потерпевшего ФИО4 показал, в ДД.ММ.ГГГГ им был приобретен земельный участок, принадлежащий ООО <данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанном участке были построены основные объекты недвижимости. В ДД.ММ.ГГГГ он был единоличным владельцем ООО <данные изъяты>». Генеральным директором являлся ФИО119. По необходимости через своего знакомого он обратился в компанию под названием ООО «<данные изъяты>» на предмет оказания ему помощи в части решения проблем с генеральным директором ООО ГК «<данные изъяты>» ФИО120, который ненадлежащим образом распоряжался имуществом, принадлежащим ему, а именно освобождение активов ООО ГК «<данные изъяты>». За оказание таких услуг руководитель ООО «<данные изъяты>» ФИО121 попросил оплату услуг в размере <данные изъяты> долларов. Такой суммы денежных средств у него не было, поэтому ему пришлось отказаться. Далее через руководителя ООО «<данные изъяты>» он познакомился с Кручининым В.В., который предложил выполнение тех же необходимых ему услуг за меньшую денежную сумму, а именно за <данные изъяты> долларов. Так как положение не позволяло долго раздумывать, то он согласился, после чего они подписали протокол-соглашение, и Кручинин В.В. преступил к выполнению своей работы. По итогом его выполненной работы он должен был выплатить <данные изъяты> долларов, а затем еще <данные изъяты> долларов после продажи ООО ГК «<данные изъяты>». Для выполнений условий Соглашения он на имя Кручинина В.В. выдал доверенность. В связи с этим Кручинин В.В. поставил нового ген.директора ФИО114. До ДД.ММ.ГГГГ все управление ООО ГК «<данные изъяты>» принадлежало только ему, после ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. предложил создать Совет наблюдателей, объяснив это срочной необходимостью Данному Наблюдательному совету он доверял, поскольку они были его друзьями и не могли каким-либо образом «подставить». Далее по совету Кручинина состав Наблюдательный поменялся, и в его состав вошел ФИО111 и ФИО98 вместо двух его друзей. Данные изменения были связаны с необходимостью. Каких-либо подозрений у меня эти изменения и люди не вызвали, поскольку он доверял Кручинину. Решения в Наблюдательном совете принимались количеством голосов, а именно <данные изъяты>. При этом ФИО111 и ФИО98 были людьми Кручинина, поэтому они выполняли все его поручения. Кручинин привлек для работы свою команду людей, которые работали с ним в ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>. Так, с ФИО122 и Свидетель №7 его познакомил Кручинин. Данные люди являлись соучредителями компании Кручинина ООО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. он подписал две расписки с Свидетель №7 и ФИО112, согласно которым взял по <данные изъяты> долларов у каждого в долг. Этих денежных средств он никогда не получал. Это были гарантийные бумаги. ДД.ММ.ГГГГ. у Свидетель №7 и ФИО112 он занимал деньги в сумме 5 млн. рублей для погашения долгов гостиничного комплекса перед ресурсоснабжающей организацией. Указанные деньги им были возвращены Свидетель №7 и ФИО112 после продажи им квартиры в <адрес>. В связи с возникшей необходимостью в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО ГК «<данные изъяты>» постоянно происходили смены генерального директора, в частности, генеральным директором общества были ФИО114, он, Кручинин, ФИО123. Фактически управлением общества занимался Кручинин В.В., в задачу которого входило выведение общества из кризиса. В ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. предложил сдать ему в аренду ГК «<данные изъяты>», и между ними был подписан договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым Кручинину В.В. сроком на ДД.ММ.ГГГГ передавался весь имущественный комплекс ГК «<данные изъяты>», и вся прибыль от его деятельности которого также поступала к Кручинину В.В. Сумма арендной платы списывалась с долга Свидетель №7 и ФИО112 в <данные изъяты> млн. долларов США. ДД.ММ.ГГГГ. между ним и Кручининым В.В. был подписан новый договор аренды сроком на ДД.ММ.ГГГГ, сумма арендной платы по которому составила ДД.ММ.ГГГГ долларов США и также списывалась с долга перед Свидетель №7 и ФИО112. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором в ООО ГК «<данные изъяты>» по рекомендации Кручинина В.В. был назначен ФИО124 Кручинин В.В. в обществе решал все кадровые вопросы, а также вопросы финансово-хозяйственной деятельности общества. При этом протокол от ДД.ММ.ГГГГ он никогда не подписывал и его не видел, на судебное следствие он был представлен на последнем судебном заседании подсудимым ФИО98, либо Кручининым.В ДД.ММ.ГГГГ., когда он приехал из-за границы, ему стало известно, что принадлежащее ему имущество комплекса было распродано, а на территорию ГК «<данные изъяты>» проход ему запрещен. Впоследствии ему стало известно, что в конце ДД.ММ.ГГГГ и начале ДД.ММ.ГГГГ в период действия договора аренды на общих собраниях акционеров ООО ГК «<данные изъяты>», на которых он не присутствовал, им якобы давалось указание распродать имущество отеля с указанием стоимости этого имущества и будущих покупателей, с которыми он знаком не был. К ДД.ММ.ГГГГ. все имущество ГК «<данные изъяты>» было реализовано, кроме 4 домов, строительством которых занимался он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ годы. Право собственности ООО ГК «<данные изъяты>» на эти 4 объекта недвижимости зарегистрировано не было. Собственниками же реализованного имущества стали Свидетель №3, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО111, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ он стал предпринимать меры по возвращению в судебном порядке принадлежащего ему имущества. Благодаря этому 11 объектов недвижимого имущества, входящие в ГК «<данные изъяты>», впоследствии ему были возвращены. Когда встал вопрос об оформлении права собственности на оставшиеся 4 дома, выяснилось, что эти объекты были сняты с кадастрового учета с присвоением им новых кадастровых номеров. С ДД.ММ.ГГГГ на территории ГК «<данные изъяты>» указанные объекты находились в эксплуатации, не сносились и капитальному ремонту не подвергались. Также было установлено, что право собственности на эти 4 дома после присвоения новых кадастровых номеров было зарегистрировано на ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлся Кручинин В.В., а потом эти объекты недвижимого имущества были проданы ФИО128 и ФИО129. В настоящее время похищенное у ООО «ГК «<данные изъяты>» имущество возвращено Обществу на основании судебных решений.

Из оглашенных показаний генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО80 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 познакомил его с Кручининым В.В., который на тот момент оказывал ФИО4 услуги по возвращению имущества ООО «<данные изъяты>» из незаконного владения других лиц. ФИО4 являлся одним из учредителей ООО «<данные изъяты>». Впоследствии Кручинин В.В. в группе с другими лицами незаконно завладели всем комплексом ООО «<данные изъяты>», реализовав имущество Общества подысканным ими физическим и юридическим лицам. О сложившейся ситуации (ФИО80) узнал в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4, который до этого не высказывал никаких намерений продавать или разделять имущество ООО «<данные изъяты>». Также ФИО4 ему сообщил, что вход на территорию комплекса «<данные изъяты>» по указанию Кручинина В.В. для ФИО4 был заблокирован. Имущество ООО «<данные изъяты>» в дальнейшем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было возвращено ФИО4 на основании судебных решений. В период, когда ООО «<данные изъяты>» управляли ФИО98 и Кручинин В.В., средства, поступавшие в кассу, забирались ими. Все объекты в комплексе ООО «<данные изъяты>» связаны между собой едиными инженерными сетями, их продажа по отдельности была лишена всякого коммерческого смысла. В ДД.ММ.ГГГГ выяснилось, что 4 объекта недвижимого имущества, входящие в имущественный комплекс ГК «<данные изъяты>», были незаконно оформлены в ЕГРП на ООО «<данные изъяты>», в котором учредителем и генеральным директором был Кручинин В.В., и впоследствии отчуждены на основании договоров купли-продажи ФИО78 и ФИО43 Решением <данные изъяты> горсуда от ДД.ММ.ГГГГ. указанные договоры признаны недействительными, и эти объекты недвижимого имущества также возращены ООО «ГК «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к ФИО112 обратился Кручинин В.В. и сообщил, что занимается проектом гостиничного комплекса, что есть сам объект, но его собственник (ФИО4) не может управлять комплексом, требуются деньги на ремонт этого комплекса, чтобы его впоследствии можно было выгодно продать. В ДД.ММ.ГГГГ действиями Кручинина В.В. в ГК «<данные изъяты>» поменялся генеральный директор, и ФИО81 получил доступ к компании. За предоставление им (Свидетель №7) и ФИО112 денежной суммы в размере <данные изъяты> млн долларов США сроком на ДД.ММ.ГГГГ ФИО109 предложил передать в залог <данные изъяты> % долей общества. Он передал ФИО4 деньги в сумме <данные изъяты> долларов США. ФИО4 на эти деньги сделал ремонт в домах в комплексе. Когда в ДД.ММ.ГГГГ в связи с имевшейся задолженностью перед кредиторами у общества возникла перспектива банкротства, им и ФИО112 ФИО4 были представлены денежные средства в размере <данные изъяты> млн. рублей. ДД.ММ.ГГГГ. они обращались в Хорошевский райсуд <адрес> с иском с требованием о возврате ФИО4 указанной суммы. Впоследствии ФИО4 вернул им эти деньги. На тот момент возвращением активов общества занимался Кручинин В.В., который в ООО «<данные изъяты>» никем не значился и выступал в качестве партнера ФИО4 Он (Свидетель №7) также не занимал никаких должностей в обществе.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. познакомил его с ФИО4, которому нужны были деньги для приведения ГК «<данные изъяты>» в порядок с целью его продажи. У Кручинина В.В. были свои интересы, он был связан с ФИО4 и имел желание участвовать в деятельности ООО ГК «<данные изъяты>». Кручинин В.В. пообещал, что в случае дальнейшей продажи комплекса он и Свидетель №7 получат какие-то проценты от этого. По договору займа им ФИО81 были переданы наличными <данные изъяты> долларов США. ФИО81 в качестве обеспечения этого договора обещал передать ему <данные изъяты> % долей уставного капитала ООО ГК «<данные изъяты>». Указала, что с ДД.ММ.ГГГГ он вообще не принимал участия в управлении ООО ГК «<данные изъяты>» и к его деятельности не имел никакого отношения. Также в ДД.ММ.ГГГГ он и Свидетель №7 предоставляли ФИО4 заем в сумме <данные изъяты> млн. рублей (по <данные изъяты> млн. рублей каждый), чтобы ООО «ГК «<данные изъяты>» смогло погасить задолженность перед <данные изъяты>, поскольку перед обществом возникла угроза банкротства. Впоследствии ФИО81 вернул ему <данные изъяты> млн. рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». На эту работу его приглашал и принимал Кручинин В.В. На территории «<данные изъяты>» в тот период новых домов не строилось, а ремонтировались уже возведенные здания. Контроль за этими работами осуществлял ФИО4 На какие именно средства производился ремонт, ему не известно. Кручинин В.В. в обществе был членом наблюдательного совета, контролировал его работу и определял общее направление развития комплекса. ФИО99 в обществе выполнял работу юриста. У ООО «<данные изъяты>» на тот период имелась задолженность перед разными контрагентами. В ДД.ММ.ГГГГ общество получало займ в сумме <данные изъяты> млн. рублей, и эти деньги были направлены на погашение задолженности перед Мосэнерго. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 вновь пригласил его на работу в ГК «<данные изъяты>», где в течение полугода он занимал должность заместителя генерального директора по общим вопросам, а генеральным директором был ФИО98 На тот момент Кручинин В.В. продолжал определять общее направление развития комплекса.

Свидетель ФИО82 показал, что ООО «<данные изъяты>», в котором он являлся единственным учредителем и директором, в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО98 на оказание юридических услуг, цена договора составила <данные изъяты> рублей, деньги по договору он получил в ДД.ММ.ГГГГ. По выполнении работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был подписан акт приема-передачи работ. Также ДД.ММ.ГГГГ. им в лице директора ООО «<данные изъяты>» заключался договор оказания юридических услуг с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., и цена договора составила <данные изъяты> рублей.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему и его жене ФИО19 обратился его знакомый Кручинин В.В., который попросил оформить на него и ФИО19 объекты недвижимости, имевшие отношение к бизнесу Кручинина В.В. Последний заверил, что все документы он подготовит сам. Через некоторое время Кручинин В.В. познакомил их с ФИО98, являвшимся доверенным лицом Кручинина В.В. Оплата за объекты, которые оформлялись на его имя, происходила безналичными платежами на счет ООО «<данные изъяты>» с его расчетного счета, на который он вносил заранее деньги, которые наличными ему передал ФИО98 Номер счета ООО «<данные изъяты>» ему стал известен также от ФИО98 Деньги на счет ООО «<данные изъяты>» он переводил дважды - суммами <данные изъяты> рублей и около <данные изъяты> рублей. Документы, которые он подписывал по просьбе Кручинина В.В., не читал, самостоятельно ни в какие регистрирующие органы по поводу этих объектов недвижимости не обращался. Какие именно объекты недвижимости по документам он приобрел в ООО «<данные изъяты>», не знает. Собственником объектов, которые на него были оформлены, он никогда не являлся. В последующем по просьбе Кручинина В.В. он также подписывал какие-то документы, которые ему привез ФИО98

Из показаний свидетеля ФИО19 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. обратился к ней и ее мужу ФИО15 с просьбой побыть временными собственниками нескольких объектов недвижимости, которые располагались в ГК «<данные изъяты>», так как ему это было необходимо для его бизнеса. Они согласились, так как ФИО15 находился с Кручининым В.В. в дружеских отношениях. Кручинин В.В. познакомил их с ФИО98, который в дальнейшем неоднократно привозил им различные документы для подписания, расписаться в которых по телефону их также просил Кручинин В.В. Помнит, что она подписывала договор купли-продажи, передаточный акт, а также выписывала доверенности. Все документы были переданы обратно Кручинину В.В. Денежные средства для якобы покупки объектов недвижимости наличными передавались ФИО98 или Кручининым В.В., а ее муж впоследствии эти деньги переводил на счета, которые они ему также сообщали. Собственником объектов в ГК «<данные изъяты>», которые на нее были формально оформлены, она никогда не являлась, в ГК «<данные изъяты>» приезжала всего один раз.

Из показаний свидетеля ФИО20 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В., которого он знает с детства, попросил его формально приобрести на свое имя на территории ООО «<данные изъяты>» домик обслуживающего персонала. Наличные денежные средства на покупку этого дома ему передал сам Кручинин В.В. Сначала эти деньги он положил на принадлежащий ему расчетный счет, а потом оплатил покупку, перечислив эти деньги на счет ООО «<данные изъяты>». Документы, которые он подписывал по просьбе Кручинина В.В., привозил и предоставлял ему сам Кручинин В.В. Никаких документов у него не осталось, так как их забрал у него Кручинин В.В. Перед оформлением доверенности, что он также делал по просьбе Кручинина В.В., последний сообщал ему паспортные данные на доверенных лиц, с которыми он не знаком. Собственником дома в ГК «<данные изъяты>», который на него был формально оформлен, он никогда не являлся и даже не знает о его местоположении.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на одном из мероприятий, проводимых в ООО «<данные изъяты>», он познакомился с Кручининым В.В., который представился управляющим комплекса, давал указания сотрудникам комплекса, которые его слушались и выполняли все его требования. В начале ДД.ММ.ГГГГ при встрече Кручинин В.В. обратился к нему с просьбой стать временным собственником гаража и двух складов ООО «<данные изъяты>» и расположенного под ними земельного участка. Это была часть территории комплекса. Кручинин В.В. объяснил, что какой-то человек, которому он хотел продать перечисленное имущество, то ли заболел, то ли уехал куда-то, а ему срочно надо было оформить сделку купли-продажи. Кручинин В.В. сказал, что юридическим сопровождением сделки будет заниматься юрист – ФИО7. После этого Кручинин В.В. и ФИО7 звонили ему периодически, просили подойти в комплекс и подписать документы. Помнит, что подписывал ряд документов, при этом доверял Кручинину В.В. и не вчитывался в их содержание. Никаких денежных средств за покупку недвижимого имущества он ни в кассу, ни на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не вносил. ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Кручинина В.В. он также выписывал у нотариуса доверенность на имя Свидетель №2, с которым учился в одной школе. Как пояснял ФИО5, эта доверенность была нужна для регистрации прав на какие-то объекты, находящиеся на участке, 3/11 доли в праве, в котором он имел, при этом ФИО5 сообщал, что должно было произойти снятие с кадастрового учета каких-то объектов. Он являлся номинальным собственником земельного участка и строений по просьбе Кручинина В.В. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> городским судом было вынесено решение о признании сделки купли-продажи земельного участка и трех строений, подписанной им, недействительной, и он перестал быть собственником указанного имущества. Он никогда не принимал решения о сдаче в аренду оформленных на него <данные изъяты> доли земельного участка, в том числе ООО «<данные изъяты>», так как фактически не являлся собственником данного участка (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО83 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонили по телефону и предложили за денежное вознаграждение на ее имя зарегистрировать фирму, которую через некоторое время обещали переоформить на другое лицо. Поскольку она нуждалась в деньгах, то согласилась с этим предложением. В <адрес> после этого она встретилась с ФИО99, расписывалась в представленных ей ФИО99 документах. В налоговых органах на ее имя была зарегистрирована ООО «<данные изъяты>». Также вместе с ФИО99 она ездила к нотариусу, где ей оформлялась доверенность, на кого именно, не помнит, также она открывала счет в банке. К деятельности ООО «<данные изъяты>» она никакого отношения не имеет, никакие объекты недвижимости не переоформляла.

Из показаний свидетеля ФИО41 следует, что генеральным директором и главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» он никогда не являлся, учредители этой организации ему не знакомы. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ему не знаком (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО17 следует, что ООО «<данные изъяты>» ему не известно, его учредителем он не являлся. При каких обстоятельствах этим обществом было приобретено недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>», ему не известно. Руководители ООО «<данные изъяты>» ему не известны, ООО «<данные изъяты>» ему также не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО52 следует, что у ФИО20 им приобретались здание дома обслуживающего персонала и <данные изъяты> доли земельного участка, по адресу: <адрес>, денежные средства передавались лично другу ФИО20 – Кручинину В.В., о чем имеется расписка на сумму <данные изъяты> долларов США (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности курьера, ездил по доверенностям от различных организаций в ИФНС и другие государственные органы для сдачи или получения каких-либо документов. ФИО4, Кручинина В.В., ФИО98, ФИО99, ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 он не знает (т.<данные изъяты>)

Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, зная о том, что у него в собственности имеется трактор, просил его произвести уборку снега на территории ООО «<данные изъяты>». С этого времени он производил уборку снега в этом комплексе еще трижды – в ДД.ММ.ГГГГ. За данные работы денег он не получал (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО50 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность администратора. На работу ее принимал ФИО98, а генеральным директором был Кручинин В.В. ФИО130., насколько ей известно, в обществе работал юристом. От ФИО98 ей стало известно, что присутствие ФИО4 на территории комплекса было нежелательным (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО51 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора по размещению. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО98, учредителем и собственником общества являлся ФИО4, какую должность в ООО «<данные изъяты>» занимал Кручинин В.В., ей не известно, но фактически он исполнял обязанности управляющего в отеле. ФИО99 являлся юристом в ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. она была переведена в ООО «<данные изъяты>» на должность зам. директора по размещению. ФИО84 ей пояснил, что ФИО4 на территории комплекса больше не будет. ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3 ей не знакомы. Дом шале и 3 гостевых дома в нижнем парке на территории комплекса были достроены ФИО4 и сдавались как номерной фонд с ДД.ММ.ГГГГ. С этого времени в доме «шале» и 3 гостевых домах производился незначительный текущий косметический ремонт, эти объекты не сносились (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до образования ООО «<данные изъяты>» она работала в ООО «<данные изъяты>» главным бухгалтером, а потом была переведена в ООО «<данные изъяты>» на должность финансового директора. На балансе ООО «<данные изъяты>» в то время находилось около <данные изъяты> объектов. После образования ООО «<данные изъяты>» в ее работе ничто не менялось, а только изменилось название организации. ФИО4 иногда вносил свои личные денежные средства на расчетный счет общества для погашения задолженности ООО «<данные изъяты>» перед контрагентами.

Из показаний свидетеля ФИО53 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» электриком. С ДД.ММ.ГГГГ комплексом руководили Кручинин В.В. и ФИО98, при этом последний находился в подчинении у Кручинина В.В., тогда как собственником комплекса был ФИО4 ФИО99 работал в комплексе юристом. С ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. и ФИО98 стали запрещать сотрудникам комплекса общаться с ФИО4, а охранникам было дано указание не пускать ФИО4 на территорию комплекса. Сотрудниками охраны ФИО4 были вручены документы о том, что он уже не является собственником комплекса. В ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты>» вновь стал ФИО4 В комплексе в ДД.ММ.ГГГГ производились работы по отделке помещений кухни, бара, гостевых номеров, территорию от снега расчищали на тракторах местные жители. О фактах продаж имущества комплекса ему ничего не известно, объявлений о продаже имущества комплекса он никогда не видел. Три коттеджа в нижнем парке и дом-шале были построены еще до 2010 года, реконструкция 3 домов проводилась в ДД.ММ.ГГГГ, а дом шале в связи с пожаром строился на месте старого в ДД.ММ.ГГГГ бригадой ФИО85 (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО85 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обращался ФИО4 с просьбой провести косметический (текущий) ремонт 3 гостевых домов, расположенных в нижнем парке гостиничного комплекса «<данные изъяты>», и дома-шале. Работы выполнялись строительной бригадой, сметы составлялись на каждый отдельный дом, в которые впоследствии вносились коррективы, общая сумма затрат по сметам составила около 8 млн. рублей. Дом-шале возводился на месте сгоревшего дома. Работы по ремонту домов оплачивал ФИО4 по факту выполненных работ.

Из показаний свидетеля ФИО60 следует, что учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» он никогда не был, данная организация ему не знакома, о взаимоотношениях ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний ФИО58 следует, что ООО «<данные изъяты>» она никогда не регистрировала, о данном Обществе ей ничего не известно. Фактически директором, учредителем данной организации она не является, о финансовых взаимоотношениях ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО59 следует, что доверенности на представление интересов ООО «<данные изъяты>» она не получала, в этой организации не работала, об ее деятельности ей не известно. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ей не знакомы (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО55 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ с неизвестной ему женщиной, к которой он обратился по объявлению, в <адрес> он ездил к нотариусу, подписывал какие-то документы, за что получил от женщины <данные изъяты> рублей. О том, что на него было зарегистрировано ЗАО «<данные изъяты>» ему стало известно впоследствии, однако в этой организации директором он никогда не являлся, об ее финансово-хозяйственной деятельности ему ничего не известно. ООО «<данные изъяты>» ему также не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО131 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ за деньги в сумме от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей на нее формально было зарегистрировано около <данные изъяты> организаций, в том числе ЗАО «<данные изъяты>». Местонахождение этой организации, ее сотрудники, а также финансово-хозяйственная деятельность ей не известны. Фактически руководство этой организацией она не осуществляла (т<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО66 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на нее было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». Учредителем и генеральным директором она числилась формально, так как никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этой организации она не имеет. Доверенностей на представление интересов ООО «<данные изъяты>» она никому не давала. ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО86 следует, что ООО «<данные изъяты>» ей не знакомо, его представителем она никогда не являлась. ООО «<данные изъяты>» ей также не знакомо (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО61 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по объявлению в газете о трудоустройстве он встретился с мужчиной и тот предложил ему работу курьером, а также предложил оформить на денежное вознаграждение ряд юридических лиц, финансово-хозяйственной деятельности ни в одном из которых он не вел. В ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников налоговой инспекции ему стало известно, что он является учредителем ООО «<данные изъяты>». Печати организации, а также каких-либо документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не видел. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. Оказанием услуг по уборке территории, в том числе гостиничных комплексов, он никогда не занимался, никому данных поручений не давал (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО65 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение, полученное от незнакомого мужчины, им был зарегистрирован ряд юридических лиц. Все документы на подпись и последующую регистрацию ему представлял неизвестный мужчина. Таким способом им было учреждено ООО «<данные изъяты>», однако никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности этой организации он не имел, о договорных отношениях между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ от неизвестного мужчины он получил деньги в сумме <данные изъяты> рублей за регистрацию фирмы, как впоследствии ему стало известно ЗАО «<данные изъяты>». По документам он являлся в этой организации учредителем, но никакого отношения к ней и ее деятельности не имел. Печати и документов ее финансово-хозяйственной деятельности он никогда не видел. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО87 следует, что генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» он фактически никогда не был. Ранее он работал в <адрес>, где его паспортом могли воспользоваться для внесения изменений в учредительные документы этой организации (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО62 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по предложению знакомого за денежные средства на его имя были зарегистрированы несколько организаций, к которым он в последующем никакого отношения не имел. Такой организацией было ЗАО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО57 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ у ее мужа ФИО88 украли сумку с документами. После этого в ДД.ММ.ГГГГ им стало известно, что на ФИО88 фиктивно был зарегистрирован ряд организаций. Об ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО63 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ из-за финансовых трудностей по предложению знакомого на его имя за денежные средства было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», открыт счет в банке, а также оформлены доверенности. В дальнейшем никакого отношения к деятельности этой организации он не имел (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО47 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-сантехником. В ДД.ММ.ГГГГ в связи с задержками заработной платы он уволился из ООО «<данные изъяты>», но продолжал по просьбе руководства (в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и Свидетель №8, в ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 и ФИО98, с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5) выполнять разовые работы по ремонту сантехнического оборудования. Строительные и ремонтные работы производились в основном силами сотрудников комплекса или привлекалась дешевая иностранная рабочая сила. В период его работы уборкой снега по мере необходимости занимались ФИО132 и ФИО133 на принадлежащих им тракторах (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО49 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он представлял интересы ФИО98 в арбитражных судах <адрес> и <адрес>. Предметом разбирательств было обжалование устава ООО «<данные изъяты>», признание недействительным договора займа между ФИО99 и ООО «<данные изъяты>», истребование финансово-хозяйственных документов ООО «<данные изъяты>» у ФИО98 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 просил его представлять интересы ФИО99 при апелляционном обжаловании решения районного суда о признании недействительными сделок купли-продажи имущества ООО <данные изъяты>» (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО79 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности главного инженера, а с ДД.ММ.ГГГГ был переведен в ООО «<данные изъяты>» на ту же должность. Работая главным инженером в ООО «<данные изъяты>», он подчинялся в основном ФИО4, который ставил перед ним задачи и контролировал их исполнение, ФИО98 занимался административной деятельностью, а чем в ООО <данные изъяты>» занимался Кручинин В.В., которого ФИО98 представлял как соучредителя общества, ему не известно. ФИО111 также являлся работником ООО «<данные изъяты>», но какую именно занимал должность, ему не известно. В ООО «<данные изъяты>» он производил и контролировал только проведение текущего ремонта, а все работы, проводимые сторонними организациями и лицами, им не контролировались. С ДД.ММ.ГГГГ все сотрудники ООО «<данные изъяты>» в связи с реорганизацией были переведены в ООО «<данные изъяты>». После этой реорганизации ФИО4 на территории комплекса он не видел, а руководство комплексом и ООО «<данные изъяты>» стал осуществлять Кручинин В.В. Организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему не известны. Об обстоятельствах купли-продажи и аренды объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>» ему также ничего не известно. Пояснил, что за период его работы в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» 3 гостевых дома и дом «шале» не сносились (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в ООО «<данные изъяты>», на работу ее принимал ФИО98 ФИО4 являлся собственником отеля. Кручинин В.В. ей воспринимался как руководитель отеля, а ФИО98 как исполнительный директор. Все вопросы финансовой деятельности всегда решались Кручининым В.В., а ФИО98 занимался текущей деятельностью комплекса, ФИО4 к управлению комплексом отношения фактически не имел. ФИО99 являлся юристом в ООО «<данные изъяты>». За период ее работы строительных работ и капитальных ремонтов в комплексе не производилось, имели место внутренние косметические работы в помещениях. Уборкой снега по мере необходимости занимались ФИО134 и ФИО135, которые приезжали в комплекс на тракторах. Никакие иные лица и организации к уборке снега не привлекались. Оплата ФИО136 и ФИО137 производилась наличными по факту выполненных работ, денежные средства выдавались им из кассы по расходному кассовому ордеру. ЗАО «<данные изъяты>» ей не знакомо. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО98 были даны указания не пускать ФИО4 на территорию комплекса и не общаться с ним по телефону. В начале ДД.ММ.ГГГГ все сотрудники комплекса единовременно были переведены в ООО «<данные изъяты>» (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что доверенности от ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ., от Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ., от ФИО99 от ДД.ММ.ГГГГ., от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ., от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ., от ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ., от ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ. ему передал Кручинин В.В., который обратился к нему с просьбой представлять интересы собственников недвижимого имущества в кадастровой палате, а фактически просто отнести необходимые документы в кадастровую палату за вознаграждение. Он лишь выполнял функции курьера, сообщал Кручинину В.В. о необходимости предоставления дополнительных документов, о которых ему говорили сотрудники кадастровой палаты. С самими доверителями он не общался. О снятии каких именно объектов с кадастрового учета шла речь в доверенностях, он не знал, а также не знал, где именно располагались эти объекты. По поводу актов обследования ООО «<данные изъяты>» земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. показал, что эти акты были представлены ему Кручининым В.В. в общих пакетах документов, после чего он их подписал. Выезд на указанный в актах с Свидетель №1 участок он не производил, заказчиком кадастровых работ он никогда не являлся, никому, в том числе Свидетель №1, он о ликвидации указанных в акте зданий и осуществлении на их месте новых объектов не сообщал (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО54 следует, что у ее сына ФИО43 недвижимости в <адрес> не имеется, он бы ей об этом сообщил, денежных средств на приобретение недвижимости у ее сына также нет. В д.Жучки в гостиничном комплексе управляющим работал друг ФИО43 по имени ФИО6 (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО43 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ Кручинин В.В. предложил ему приобрести два дома, расположенных на территории гостиничного комплекса «<данные изъяты>». Данные дома принадлежали Кручинину В.В., который и занимался оформлением сделок купли-продажи и их регистрацией, в содержание документов он сам не вчитывался. Он передал Кручинину В.В. деньги в соответствии с договором, но расписок от того не получал (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО70 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала администратором в ООО «<данные изъяты>», а затем в ООО «<данные изъяты>». На момент ее трудоустройства в ДД.ММ.ГГГГ на территории комплекса уже располагались 3 гостевых дома в нижнем парке и дом «шале», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные объекты не разрушались и не сносились (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО71 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала горничной в ООО «<данные изъяты>», а потом была переведена на работу в ООО «<данные изъяты>». На момент ее трудоустройства в ДД.ММ.ГГГГ на территории комплекса уже были возведены 3 гостевых дома в нижнем парке и дом «шале», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанные объекты не разрушались и не сносились (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в конце ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился представитель ООО «<данные изъяты>» для подготовки технических планов на 4 объекта капитального строительства, расположенных в <адрес>. Заказчиком были предоставлены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию на каждое здание, выданных администрацией <адрес>, с указанием на то, что эти объекты возводились на месте ранее существующих объектов, которые были ликвидированы по причине нарушения конструктивных элементов. В ДД.ММ.ГГГГ им осуществлялась топографическая съемка всего земельного участка, и геодезические данные на объекты уже имелись, в связи с чем, контур объектов был составлен на основании ранее имевшихся данных об объектах, а остальные характеристики объектов в соответствии с требованиями о подготовке технических планов внесены на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Впоследствии заказчиком были заказаны акты обследования для последующего снятия с кадастрового учета объектов с кадастровыми номерами №, №, №, № и были предоставлены доверенности на имя Свидетель №2 от имени Свидетель №3, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО111, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», являвшихся правообладателями земельного участка, на котором находились указанные объекты. ДД.ММ.ГГГГ. были подготовлены акты обследования на местности земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Лично на этот участок он не выезжал. Составленные акты обследования, акты обследования участка на местности от ДД.ММ.ГГГГ. и их экземпляры в электронном виде были переданы заказчику и сданы в кадастровую палату для снятия объектов с кадастровыми номерами №, №, №, № с кадастрового учета. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО89 и ДД.ММ.ГГГГ. ФИО72 были получены кадастровые паспорта на 4 объекта с кадастровыми номерами №, №, №, №. Договора на оказание вышеописанных услуг с представителем ООО «<данные изъяты>» он не заключал, оплата за оказанные услуги производилась наличными расчетом (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО89 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает бухгалтером ООО «<данные изъяты>». По поручению руководства она представлялет интересов заказчиков в органах государственного кадастрового учета и регистрации. Так, ДД.ММ.ГГГГ. она сдавала документы для постановки на кадастровый учет трех объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №. По данным документам сначала было принято решение о приостановлении кадастрового учета, и ДД.ММ.ГГГГ. ей были представлены дополнительные документы - исправленные технические планы. Документы в кадастровой палате она получила ДД.ММ.ГГГГ. Кто являлся заказчиком кадастровых работ, ей не известно, договор оказания услуг с ООО «<данные изъяты>» заказчиком не заключался (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО72 следует, что ДД.ММ.ГГГГ. по просьбе генерального директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 он сдавал документы для постановки на кадастровый учет объекта недвижимости с кадастровым номером №. Получив в кадастровой палате ДД.ММ.ГГГГ. кадастровый паспорт на вышеуказанный объект недвижимости, он передал его Свидетель №1 Кто был заказчиком кадастровых работ, ему не известно (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО73 следует, что ДД.ММ.ГГГГ. в администрацию <адрес> обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В. с вопросом выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 4 объектов на земельном участке с кадастровым номером № в связи со сменой собственника. Кручинин В.В. сообщил, что в гостиничном комплексе изменился собственник, и все недвижимое имущество и земельный участок проданы физическим и юридическим лицам. У ООО <данные изъяты>» имелись разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 объекта недвижимости, расположенных на земельном участке комплекса. Право собственности на эти объекты зарегистрировано не было. ФИО5 пояснил, что все имущество комплекса находится у него в управлении и разрешение на строительство и ввод объектов в эксплуатацию необходимо оформить на ООО «<данные изъяты>». Кручининым В.В. были предоставлены: свидетельства о регистрации права собственности на земельный участок на всех новых собственников, выписка из ЕГРП на земельный участок с указание об отсутствии обременений, учредительные документы ООО «<данные изъяты>», копии разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на ООО «<данные изъяты>», протокол собрания всех собственников с поручением оформления вновь возведенных объектов ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. были выданы повторные разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию взамен ранее выданных на ООО «<данные изъяты>» в связи со сменой собственника. Никаких фактов о ликвидации объектов и выдаче новых разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатации не могло быть, данные документы выдавались повторно в связи со сменой собственника (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО74 следует, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обращался ФИО4 с вопросом предоставления грунта для подсыпки оврага на территории гостиничного комплекса «<данные изъяты>», после чего ООО «<данные изъяты>» на безвозмездной основе был осуществлен вывоз земляного грунта в гостиничный комплекс «<данные изъяты>» в общем объеме <данные изъяты> кубических метров (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО75 следует, что ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> городским судом был наложен арест на земельный участок с кадастровым номером №, о чем им ДД.ММ.ГГГГ. была внесена запись о государственной регистрации запрещения. ДД.ММ.ГГГГ. в отдел Росреестра поступило заявление генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО4 с приложением решения <данные изъяты> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. о наложении ареста на недвижимое имущество, в том числе на указанный земельный участок с кадастровым номером №. ДД.ММ.ГГГГ. в отдел Росреестра поступило определение <данные изъяты> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. и апелляционное определение <данные изъяты> суда от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которых им была погашена запись государственной регистрации запрещения. Запрещение было снято ДД.ММ.ГГГГ. (т.ДД.ММ.ГГГГ).

Из показаний свидетеля ФИО69 следует, что ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> отдел ФГБУ ФКП «Росреестр» по доверенности обратился Свидетель №2 с целью снятия с кадастрового учета 4 объектов недвижимости с кадастровыми номерами №, №, №, №, им был представлен необходимый пакет документов. После снятия указанных объектов с кадастрового учета кадастровые выписки были переданы Свидетель №2 Основанием для снятия указанных объектов послужил акт обследования земельного участка, составленный кадастровым инженером Свидетель №1 (т.№).

Из показаний свидетеля ФИО76 следует, что ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> отдел ФГБУ ФКП «Росреестр» обратилась ФИО89 с заявлением о постановке на кадастровый учет трех объектов недвижимости по адресу: <адрес>, которым спустя некоторое время после устранения ошибок в документах впоследствии были присвоены кадастровые номера №, №, №. Техническая документация для постановки на учет указанных объектов была подготовлена кадастровым инженером Свидетель №1, все документы заверены цифровой подписью кадастрового инженера (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО78 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он отдыхал в Гостиничном комплексе «<данные изъяты>», где познакомился с Кручининым В.В. В ДД.ММ.ГГГГ от ФИО90 ему стало известно, что руководитель гостиничного комплекса «<данные изъяты>» Кручинин В.В. предложил купить 2 дома, находящихся на территории комплекса. Все документы по сделке готовил Кручинин В.В., после чего передавал их для согласования ФИО90 Цена объектов была определена Кручининым В.В. в размере <данные изъяты> млн. рублей - по <данные изъяты> млн. рублей за дом. Денежные средства в сумме <данные изъяты> млн. рублей он передал Кручинину В.В. в г.<адрес> при подписании договора в УФРС и подаче документов на государственную регистрацию. Государственную пошлину за регистрацию сделки оплачивал Кручинин В.В. После этого на приобретенных им объектах недвижимости он никогда не был, их не осматривал и не использовал. В ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что на приобретенные им объекты наложен арест (т.<данные изъяты>).

Из показаний свидетеля ФИО91 следует, что он работает инженером-геодезистом в ООО «<данные изъяты>». Акты обследования участка, в соответствии с которыми с учетом сообщенной заказчиком информации было указано, что на земельном объекте снесены объекты недвижимости, составлялись на его рабочем компьютере ДД.ММ.ГГГГ. Кто именно являлся заказчиком, он не помнит, при этом заказчиком предоставлялись разрешения Администрации г.<адрес> о вводе объектов в эксплуатацию (т.<данные изъяты>).

Также вина Кручинина В.В. в совершении указанных в описательной части приговора преступлений подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подписи от имени ФИО4, изображения которых расположены в копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., в копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены ФИО4 при условии, что исследуемые изображения подписей являются прямыми копиями рукописных оригиналов, а содержание копий документов полностью соответствуют оригиналам. Подпись от имени ФИО4 в протоколе внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. выполнена ФИО4 (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подписи от имени ФИО83, изображения которых расположены в копии приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» на ФИО83, содержащейся в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», копии приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» на ФИО83, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, копии приказа ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ. о возложении обязанностей генерального директора и главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» на ФИО83, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, выполнены ФИО83 при условии, что исследуемые изображения подписей являются прямыми копиями рукописных оригиналов, а содержание копий документов полностью соответствуют оригиналам. Подписи от имени ФИО83, изображения которых расположены в копии справки от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» о том, что сделка аренды земельного участка общей площадью <данные изъяты> кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, не является для ООО «<данные изъяты>» крупной сделкой, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО15, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ФИО20, ФИО19, ФИО99 (арендодатели) и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО5 (арендатор) и листе заверителе, содержащихся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, копии нотариальной доверенности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ., выданной на имя Свидетель №2, содержащейся в кадастровом деле №, изъятом в ФИО2-Посадском филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по <адрес>, выполнены не ФИО83, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО83 при условии, что исследуемые изображения подписей являются прямыми копиями рукописных оригиналов, а содержание копий документов полностью соответствуют оригиналам. Подписи от имени ФИО16, изображения которых расположены в копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ. генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО16 о возложении на себя обязанностей генерального директора и главного бухгалтера, содержащейся в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО16 об учреждении Общества и назначении ФИО16 генеральным директором, содержащейся в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», подпись от имени ФИО16 в решении № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО16 об учреждении Общества и назначении ФИО16 генеральным директором, содержащимся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ИФНС № по <адрес>, выполнены ФИО16 при условии, что исследуемые изображения подписей являются прямыми копиями рукописных оригиналов, а содержание копий документов полностью соответствуют оригиналам. Подписи от имени ФИО16 в копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 о назначении генеральным директором Общества ФИО83, содержащейся в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», решении № от ДД.ММ.ГГГГ. участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 о назначении генеральным директором Общества ФИО83, содержащейся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ИФНС № по <адрес>, копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 о назначении генеральным директором Общества ФИО83, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.ФИО2, копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. единоличного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО16 об одобрении заключения сделки по аренде земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, копии решения от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО16 о покупке у ООО «<данные изъяты>» спального корпуса и доли в праве общей долевой собственности в части 1/11 земельного участка за <данные изъяты> рублей, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>; акте приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО16, содержащимся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, договоре № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО16, содержащимся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, выполнены не ФИО16, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО16 Подпись от имени ФИО17 в решении № от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО17 об учреждении Общества и назначении ФИО17 генеральным директором, содержащемся в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>», выполнена ФИО17 Подпись от имени ФИО17 в решении № от ДД.ММ.ГГГГ. участника ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о назначении генеральным директором Общества ФИО18,, содержащегося в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ИФНС № по <адрес>, подписи, изображения которых расположены в копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. участника ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о назначении генеральным директором Общества ФИО18, содержащегося в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», копии решения № от ДД.ММ.ГГГГ. единоличного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО17 об одобрении заключения сделки по аренде земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>; копии решения от ДД.ММ.ГГГГ. единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО17 о покупке у ООО «<данные изъяты>» клуба-столовой и доли в праве общей долевой собственности в части 1/11 земельного участка с кадастровым номером №, содержащейся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, выполнены не ФИО17, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО17 Подписи от имени ФИО18 в доверенности ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. на имя ФИО99, содержащейся в банковском деле ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>», акте приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. к договору № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО18, содержащемся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, договоре № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО98 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО18, содержащемся в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости №, изъятом в УФРС по г.<адрес>, выполнены не ФИО18, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО18 (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подпись от имени ФИО4 в строке «Председательствующий собрания, Участник ООО «Гостиничный Комплекс «Абрамцево» ФИО4» протокола внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. выполнена ФИО4 (т.<данные изъяты>);

- заключением оценочной судебной экспертизы, согласно которого общая рыночная стоимость, расположенного по адресу: <адрес>, недвижимого имущества, а именно: спального корпуса общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. №, лит.<данные изъяты>; бани-сауны общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; дома обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>, проходной сторожки общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; здания дома обслуживающего персонала общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; здания дома обслуживающего персонала (незавершенное строительством) общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; административного здания (разрушенное) с хоз. постройками общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; здания склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; здания склада общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; гаража общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>; клуба-столовой общей площадью <данные изъяты> квадратных метров, инв. <данные изъяты>, лит. <данные изъяты>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. составляла <данные изъяты> рублей (т.<данные изъяты>);

- протоколами осмотров мест происшествий, согласно которых осмотрены юридические адреса ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», и установлено, что офисы данных организаций по этим адресам отсутствуют (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО «<данные изъяты>» изъяты банковское регистрационное дело на открытие и обслуживание лицевого счета ООО «<данные изъяты>», банковское регистрационное дело на открытие и обслуживание лицевого счета ООО «<данные изъяты>», выписки по лицевым счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», статистика соединений с системой «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное налоговое дело ООО «<данные изъяты>», которое впоследствии было осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное налоговое дело ООО «<данные изъяты>», которое впоследствии было осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественного доказательства (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ЗАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>»; диск CD-R с выпиской по расчетному счету, открытому в ОАО «<данные изъяты>», банковские документы, поступившие из ГК Агентство по страхованию вкладов и из ОАО «<данные изъяты>»; выписка движения денежных средств по счету, открытому на имя ФИО99в ЗАО «<данные изъяты>»; выписка движения денежных средств по счету, открытому на имя ФИО15 в ОАО «<данные изъяты>», которые впоследствии признаны вещественными доказательствами по делу (т.<данные изъяты>);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен CD-R-диск с выпиской движения денежных средств по счету на имя ФИО92 и сшивка анкет клиента - физического лица, в том числе на имя ФИО92, поступившие из Агентства по страхованию вкладов (конкурсный управляющий ОАО «<данные изъяты>»), которые впоследствии признаны вещественными доказательствами по делу (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ЗАО КБ «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ЗАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ЗАО АКБ «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО «<данные изъяты>» изъяты документы ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т<данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в ОАО БАНК «<данные изъяты>» документы ЗАО «<данные изъяты>», которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.<данные изъяты>);

- сведениями из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о том, что IP-адрес <данные изъяты>, используемый при переводах денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», использовался для выхода в Интернет ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> (т.<данные изъяты>);

- сведениями из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. о том, IP-адрес <данные изъяты> зарегистрирован за абонентом ФИО99, при этом данный абонент также работал под IP-адресами: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, которые использовались при переводах денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (т.<данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о признании недействительным договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 и ФИО99 (т.<данные изъяты>);

- трудовым договором с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» в лице Председателя Наблюдательного совета ФИО99 и ФИО98 (т.<данные изъяты>);

- договором целевого денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО4 (заимодавец) и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 (заемщик) на сумму <данные изъяты> рублей (т.<данные изъяты>);

- договором об осуществлении прав участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО4, Свидетель №7 и Свидетель №5 (т.<данные изъяты>);

- договорами денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ., заключенных между Свидетель №5 и ФИО4 на сумму <данные изъяты> долларов США и Свидетель №7 и ФИО4 на сумму <данные изъяты> долларов США (т<данные изъяты>);

- договором дарения части доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО4 и Свидетель №5, действующим по доверенности от имени ФИО93, о дарении ФИО4 <данные изъяты>% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» ФИО93 (т.<данные изъяты>);

- договором дарения доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО93 и Свидетель №7 о дарении ФИО93 <данные изъяты>% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» Свидетель №7 и <данные изъяты>% долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 (т.<данные изъяты>);

- договором дарения доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между Свидетель №5 (даритель) и ФИО4 (одаряемый) (т.<данные изъяты>);

- договором дарения доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между Свидетель №7 (даритель) и ФИО4 (одаряемый) (т<данные изъяты>);

- предварительным договором от ДД.ММ.ГГГГ., заключенным между ФИО4 и Свидетель №5, действующим от себя и от имени Свидетель №7, о том, что стороны обязуются заключить в будущем договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от Свидетель №5 и Свидетель №7 к ФИО4 (т.<данные изъяты>);

- договором № подряда на ремонтно-строительные работы от <данные изъяты>., заключенного между ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО94 с приложениями на выполнение работ по строительству в ООО «<данные изъяты>» дома «<данные изъяты>» и 3-х гостевых домов (т<данные изъяты>);

- копией технического паспорта от ДД.ММ.ГГГГ. на нежилое здание инвентарный № литера <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес> (<данные изъяты>);

- копией технического паспорта от ДД.ММ.ГГГГ. на нежилое здание инвентарный № литера <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес> (т.<данные изъяты>);.

- копией договора подряда на ремонтно-строительные работы от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО4 и ФИО85 на выполнение работ по реконструкции коттеджей №, №, №, строительству и отделочным работам коттеджа №, ремонтным работам по коттеджу №, реконструкции коттеджа №, ремонт кровель коттеджей № и изготовление водопроводных и канализационных колодце с приложениями: графиком выплат на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. <данные изъяты>);

- решением <данные изъяты> областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО99 к ООО «<данные изъяты>» о взыскании в пользу ФИО99 неосновательного обогащения в размере <данные изъяты> рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей (т.<данные изъяты>);

- копией договора на теплоснабжение от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «<данные изъяты> <адрес>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. (т.<данные изъяты>);

- копией договора на отпуск холодной воды и прием стоков от ДД.ММ.ГГГГ. между ОАО «<данные изъяты> <адрес>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. (т.<данные изъяты>);

- копией договора энергоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>-<адрес>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В. (т.<данные изъяты>);

- копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ФИО20 (продавец) и ФИО52 (покупатель) по покупке дома обслуживающего персонала и <данные изъяты> доли в земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, и копией акта приема-передачи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ. к этому договору (т.<данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о признании недействительным договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 и ООО «<данные изъяты>» Кручинина В.В. по аренде дома «<данные изъяты>» и 3-х гостевых домов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> (т<данные изъяты>);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. о признании недействительным договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО82 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО98 (т.<данные изъяты>);

- сведениями из ГБОУ Школа № <адрес> о том, что ФИО20 и Кручинин В.В. с 4-го по 8-й классы обучались в одной школе <адрес> - № (бывшая школа №), а ФИО15 обучался с 1-го по 9-й класс в школе №, расположенной около школы № (т<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подпись от имени Свидетель №8, изображение которой расположено в копии договора генподряда на строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», выполнена не Свидетель №8, а другим лицом с подражанием оригинальной подписи ФИО95 Подписи от имени Свидетель №8 в локальных сметных расчетах № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» выполнены не Свидетель №8, а другим лицом с подражанием оригинальной подписи Свидетель №8 (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого рукописные записи «Копия верна. Ген. д-р ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» на копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ., в строках «Сторона 1» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО78, в договоре купли-продажи жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО78, в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО43, в договоре купли-продажи жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО43 и рукописные записи «С решением общего собрания ознакомлен. Ген директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.», изображение которых имеется в копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Кручининым В.В. Рукописные записи, изображение которых имеется после текста «… без права передоверия.» в копиях доверенностей №, № от ДД.ММ.ГГГГ. выполнены не Кручининым В.В., а другим(и) лицом(ами). Подписи, расположенные: под текстом «Копия верна. Ген. д-р ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» на копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ.; в строках «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» в двух письмах главе городского поселения <адрес> ФИО96 от ДД.ММ.ГГГГ.; под текстом «Копия верна. Ген. д-р ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» на копии 1-ого листа подшивки свидетельств о государственной регистрации прав собственности; на листе заверителе (бирке) на оборотной стороне последнего листа подшивки свидетельств о государственной регистрации прав собственности; в строке «Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» в справке от ДД.ММ.ГГГГ.; в строках «Сторона 1» в передаточном акте от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО78 и в договоре купли-продажи жилых домов от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и ФИО78; под текстом «Копия верна. Ген. директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» на копии договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ.; под текстом «Копия верна. Ген. директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» на копии акта приема-передачи документов, круглой печати ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. и подписи, изображение которых имеется: под текстом «С решением общего собрания ознакомлен. Ген директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» в копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ.; в строке «Единственный учредитель ООО «<данные изъяты>» в копии решения единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.; в строке «Хранитель» в копии договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ.; в строке «Принял…» и в нижней части каждого листа в копии акта приема-передачи документов, круглой печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., выполнены Кручининым В.В. (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подписи, изображение которых имеются в строках «Представитель правообладателей земельного участка с кадастровым номером №» в копиях 4 актов обследования на местности земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., вероятно выполнены Свидетель №2 (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого рукописные записи «Копия верна Ген. директор ООО «<данные изъяты>» Кручинин В.В.» в копии договора хранения от ДД.ММ.ГГГГ., копии акта приема-передачи документов, круглой печати ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., на 1-ом листе сшивки копий свидетельств о государственной регистрации прав собственности, выполнены ФИО98 Краткая рукописная запись «27 двадцать семь», расположенная на бумажной бирке, которой свободные концы ленты заклеены на оборотной стороне последнего листа подшивки копий свидетельств о государственной регистрации прав собственности, вероятно, выполнена ФИО98 Рукописные записи, изображение которых имеется после текста «…без права передоверия.» в копиях доверенностей №, № от ДД.ММ.ГГГГ. выполнены не ФИО98, а другим(и) лицом(ами). (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подписи от имени ФИО20, изображения которых расположены в копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ. и на листе-заверителе в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., вероятно выполнены не ФИО20, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО20 Подпись от имени ФИО20, изображение которой расположено в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., после слова «Арендодатель», вероятно выполнена ФИО20 Подписи от имени ФИО99, изображения которых расположены в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., после слова «Арендодатель» и на листе-заверителе, вероятно выполнены ФИО99 Подписи от имени Свидетель №3, изображения которых расположены в копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от ДД.ММ.ГГГГ. и на листе-заверителе в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., вероятно выполнены не Свидетель №3, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи Свидетель №3 Подпись от имени Свидетель №3, изображение которой расположено в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., после слова «Арендодатель», выполнена Свидетель №3 Подписи от имени ФИО19, изображения которых расположены в копии протокола общего собрания участников долевой собственности земельного участка кадастровый № от 11.09.2013г. и на листе-заверителе в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., вероятно выполнены не ФИО19, а другим лицом (лицами) с подражанием оригинальной подписи ФИО19 Подпись от имени ФИО19, изображение которой расположено в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., после слова «Арендодатель», выполнена ФИО19 Подпись от имени ФИО15, изображение которой расположено в копии договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ., после слова «Арендодатель», вероятно выполнена ФИО15 (т.<данные изъяты>);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы, согласно которого подписи от имени ФИО97 в документах в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленных Кручининым В.В.: копии договора генподряда на строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №8 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО97, в локальных сметных расчетах ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.; актах приемки выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей; - справках о стоимости выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО97 в документах банковского дела ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>»: карточке с образцами подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО107, акте приемки-передачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО97, договоре на обслуживание клиентов в системе «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО107, заявлении ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации открытого ключа ЭЦП в системе «<данные изъяты>», договоре банковского обслуживания счета в валюте российской федерации № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО97, выполнены одним лицом. Подписи от имени ФИО97 в документах в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленных ФИО5: копии договора генподряда на строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ., заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №8 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО97, в локальных сметных расчетах ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ.; актах приемки выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей; справках о стоимости выполненных работ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей и подписи от имени ФИО97 в документах банковского дела ООО «<данные изъяты>», изъятом в ОАО «<данные изъяты>»: карточке с образцами подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО97, акте приемки-передачи выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО97, договоре на обслуживание клиентов в системе «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО97, заявлении ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ. о регистрации открытого ключа ЭЦП в системе «<данные изъяты>», договоре банковского обслуживания счета в валюте РФ № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенном между ОАО «<данные изъяты>» и ФИО97, выполнены разными лицами (т.<данные изъяты>);

- заключением оценочной судебной экспертизы, согласно которого общая рыночная стоимость недвижимого имущества – четырех объектов с кадастровыми номерами №, №, №, №, ранее учтенными под кадастровыми номерами №, №, №, №, а именно 2-х этажного жилого дома общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., 2-х этажного гостевого <адрес> общей площадью <данные изъяты> кв.м., находящихся на земельном участке с кадастровым номером № по адресу<адрес>, на ДД.ММ.ГГГГ. составила <данные изъяты> рублей (т.<данные изъяты>);

- приговором <данные изъяты> городского суда <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО99 и ФИО98, вступившим в законную силу, которым последние признаны виновными в совершении двух эпизодов мошенничества, то есть двух приобретений права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, которым установлены обстоятельства создания организованной группы для совершения преступлений, роли ФИО99 и ФИО98 при совершении приобретения права на имущество ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., и с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., при обстоятельствах, аналогичных, обстоятельствам, указанным в описательной части настоящего приговора (том <данные изъяты>). Апелляционным определением Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ. указанный приговор оставлен без изменения (т. <данные изъяты>).

Оценив исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности виновности подсудимого Кручинина В.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Суд согласен с квалификацией действий подсудимого Кручинина В.В. и квалифицирует его действия по двум эпизодам ст.159 ч.4 УК РФ - как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Вина Кручинина В.В. объективно и достоверно подтверждается изложенными выше доказательствами, не доверять которым суд оснований не имеет. Так, суд не находит оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей. Их показания последовательны, непротиворечивы, по основным моментам согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. Каких-либо оснований для оговора Кручинина В.В., как представителями потерпевших, так и свидетелями судом не усматривает, и в суде ном заседании не установлено.

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения виновности подсудимого Кручинина В.В., существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми, не установлено. Сведения, содержащиеся в процессуальных документах, а также протоколах осмотра предметов и документов, заключений экспертиз, иных протоколах следственных действий, объективно подтверждены показаниями представителей потерпевших, свидетелей. В правдивости и достоверности показаний представителей потерпевших, свидетелей обвинения суд не сомневается, оснований к оговору подсудимого со стороны указанных лиц стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом, каких-либо сведений о заинтересованности данных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, у суда не имеется. Показания указанных лиц согласуются между собой по юридически значимым моментам и не противоречат собранным и исследованным по делу письменным доказательствам: заключениям почерковедческих и оценочных экспертиз, протоколами осмотров мест происшествия, протоколами выемок, протоколами осмотров предметов и документов, решениями Арбитражного суда <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., ДД.ММ.ГГГГ., Московского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ., договорами денежного займа, договорами дарения доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а также другими материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Выводы экспертов, содержащиеся в заключениях судебных экспертиз, их обоснованность достаточно убедительны и аргументированы. У суда нет оснований сомневаться в правильности данных выводов, их объективности и компетентности экспертов.

При этом доводы Кручинина В.В. о том, что все его действия были согласованы с ФИО109 и решение по отчуждению имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», а именно: земельного участка с находящимися на нем строениями, было принято участником Общества ФИО4, что отражено в протоколе общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, суд находит несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО4 следует, что на основании судебных решений все имущество, незаконно выведенное Кручининым В.В., ФИО99 и ФИО98, возвращено Обществу. О протоколе общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно при расследовании и рассмотрении уголовного дела, при рассмотрении судами гражданских дел об оспаривании сделок по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>» ни Кручининым В.В., ни ФИО99 ни ФИО98, данный протокол не был представлен в качестве доказательств законности таких сделок, также данный протокол не был представлен в регистрирующие органы, все сделки по отчуждению имущества регистрировались по иным документам. Он данный протокол не видел, не изготавливал и не подписывал, лиц, на которых переоформлялось имущество ООО «<данные изъяты>» он не знал.

Указанные показания представителя потерпевшего ФИО4 подтверждаются показаниями в суде свидетелей ФИО20, ФИО15, ФИО19 о том, что их знакомый Кручинин В.В. просил оформить для себя объекты недвижимости, при этом денежные средства в качестве оплаты за данное имущество им привозил Кручинин В.В. или ФИО98, все действия для совершения этих сделок осуществлял Кручинин В.В. или его доверенные лица, а ФИО20, ФИО15, ФИО19 лишь подписывали документы. При этом свидетель Свидетель №3 показал, что не имел никакого отношения к оформлению сделок купли-продажи объектов Общества. Платежи от компаний ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» осуществлялись, в том числе с домашнего ай пи адреса ФИО111 (т.<данные изъяты>). Как следует из выписки по счету ООО «<данные изъяты>», денежные средства, поступившие от указанных лиц за объекты недвижимости, были переведены на счета контрагентов. При этом компании-контрагенты, куда были перечислены данные денежные средства, не осуществляли реальную деятельность. Также показания представителя потерпевшего ФИО4 подтверждаются исследованными выше как показаниями свидетелей, так и письменными материалами дела.

Таким образом в судебном заседании при исследовании доказательств достоверно установлено, что Кручинин В.В. осуществлял общего руководство преступной группой в составе ФИО111 и ФИО98, давал им (соисполнителям) указания для целей достижения преступлений; учредил и зарегистрировал в ИФНС России по г. <адрес> ООО «<данные изъяты>» по тому же юридическому адресу, где располагалось ООО «<данные изъяты>»; создал Наблюдательный совет ООО «<данные изъяты>», и в качестве члена Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, не препятствовал совершению от имени Общества крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также осуществлял контроль за деятельностью учредителя Общества ФИО4, ввел его в заблуждение относительно финансово-хозяйственной деятельности Общества, сокрыв от него преступную деятельность организованной группы; подыскал из числа своих знакомых ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, а также организовал ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», на которых переоформил право собственности на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество: земельный участок стоимостью <данные изъяты> рублей и находящиеся на нем 11 строений стоимостью <данные изъяты> рублей, расположенных по адресу: <адрес>, и после оформления их прав собственности получил от них в аренду все объекты недвижимости в пользу учрежденной им организации ООО «<данные изъяты>»; приискал совместно с ФИО98 иных лиц, которые на основании нотариально удостоверенных доверенностей от имени части подставных покупателей имущества ООО «<данные изъяты>» произвели действия по государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество переход права собственности на вышеуказанное имущество от ООО «<данные изъяты>» к ФИО99 и приисканным им и подконтрольным ему подставным лицам: ФИО20, ФИО15, ФИО19, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; а также подыскал подставные организации для перечисления на их счета денежных средств, полученных от реализации объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>»; приискал денежные средства в сумме не менее 4 000 000 рублей, которые от имени фиктивных покупателей неоднократно перечислялись на счет ООО «<данные изъяты>», а затем «выводились» им и членами преступной группы по заведомо фиктивным сделкам на счета приисканных Кручининым В.В. подставных организация и «обналичивались», в том числе посредством счета своего брата Кручинина А.В.; оформил счет в банке ЗАО «<данные изъяты>» на своего брата ФИО21 для осуществления безналичных переводов денежных средств, получаемых в том числе от преступной деятельности, а также имел доступ к указанному счету посредством выпуска дополнительной карты; организовал получение ключей доступа к системам «Клиент-ФИО108» по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», используемых для совершения сделок с недвижимостью и денежными средствами ООО «ГК «Абрамцево»; с целью конспирации и защиты от разоблачения участников преступной группы подыскал абонентские номера телефонов, оформленные на сторонние организации, которые он представил соисполнителям и подставным лицам, на которых переоформлялось право собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>»; обеспечил распределение преступного дохода между участниками преступной группы и удержание и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печати Общества с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве.

Также в судебном заседании достоверно установлено исследованными доказательствами, что Кручинин В.В., ФИО98 и ФИО99, действуя в составе организованной Кручининым В.В. преступной группы с использованием своих служебных полномочий руководителей ООО «<данные изъяты>», путем обмана приобрели право собственности на имя ООО «<данные изъяты>», на принадлежащее ООО «<данные изъяты>» недвижимое имущество: 4 объекта недвижимости путем незаконного изготовления договора аренды земельного участка с кадастровым номером № между подконтрольными Кручинину В.В. лицами: ФИО15, ФИО19, ФИО20, Свидетель №3, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и участником организованной преступной группы ФИО99 с одной стороны и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Кручинина В.В., подписания договора от своего имени и обеспечение его подписания указанными подставными лицами, а также изготовления и подписания согласий и решений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» об одобрении данной сделки; незаконно изготовили протокол общего собрания заведомо подставных собственников земельного участка с кадастровым номером №, обеспечив его подписание; получили в Администрации городского поселения <адрес> на имя ООО «<данные изъяты>» взамен ранее выданных на имя ООО «<данные изъяты>» разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию 4 объектов недвижимости, расположенных на вышеуказанном земельном участке; совершили передачу документов в ООО «<данные изъяты>» для изготовления технических планов на 4 здания; приискав Свидетель №2, который, действуя по доверенности от имени всех собственников земельного участка с кадастровым номером № и от имени ООО «<данные изъяты>» подал документы в государственные органы на постановку на кадастровый учет якобы вновь возведенных на данном участке 4 объектов недвижимости и регистрацию в ЕГРП права собственности на указанные объекты на имя ООО «<данные изъяты>», и передали ему всех необходимые для регистрационных действий документы; изготовили доверенности на имя Свидетель №2 от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; получили в ИФНС России по г. <адрес> выписки из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты>»; обеспечив удержания и уничтожение финансово-хозяйственной документации ООО «<данные изъяты>» и печатей Общества, а также хранение правоустанавливающих документов на земельный участок с кадастровым номером № на имя подконтрольных Кручинину В.В. фиктивных собственников с целью сокрытия преступления, обеспечения высокой конспирации и затруднения ООО «<данные изъяты>» восстановления своих законных прав и интересов в арбитражном и гражданском судопроизводстве и распределение преступного дохода между участниками преступной группы.

Судом также учитывается, что обстоятельства совершения ФИО99 и ФИО98 в составе организованной группы двух мошенничеств, то есть двух приобретений права на имущество ООО «<данные изъяты>» путем обмана и злоупотребления доверием, совершенных с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере при вышеописанных обстоятельствах были установлены вступившим в законную силу приговором <данные изъяты> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ., и эти обстоятельства в силу ст. 90 УПК РФ имеют преюдициальное значение и признаются судом без дополнительной проверки. При этом, из показаний ФИО98 и ФИО99 следует, что они вину свою полностью признали в совершении преступлений с имуществом ООО «<данные изъяты>», действовали по указаниям Кручинина В.В., полагая, что у Кручинина В.В. с ФИО81 имелась договоренность на совершения ими таких действий.

На основании анализа имеющихся доказательств суд приходит к выводу, что совершение двух мошенничеств Кручининым В.В., ФИО99 и ФИО98 были заранее и тщательно спланированы и подготовлены, имелись устойчивые связи между участниками группы.

При таких обстоятельствах доводы подсудимого Кручинина В.В. и его защитника об оправдании Кручинина В.В. по предъявленному обвинению по эпизоду мошенничества с земельным участком и 11 объектами недвижимости, принадлежавших ООО «ГК «Абрамцево» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по мнению суда, опровергаются приведенными выше добытыми при производстве предварительного расследования и исследованными в судебном заседании доказательствами и установленными обстоятельствами дела.

Одновременно с этим суд не принимает во внимание доводы стороны защиты о квалификации действий Кручинина В.В. по предъявленному обвинению как длящегося преступления, подлежащего, по его мнению, квалификации как совершение одного преступного деяния по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку из предъявленного Кручинину В.В. обвинения, а также его показаний в суде следует, что умысел на незаконное приобретение права ООО «<данные изъяты>» на имущество ООО «<данные изъяты>» 4 объектов недвижимости: 3 гостевых дома и дома «<данные изъяты>», путем обмана в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения руководителя ООО «<данные изъяты>», у Кручинина В.В. возник после образования ООО «<данные изъяты>», и совершенных действий по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>», а именно: земельного участка с находящимися на нем 11 строениями.

При этом доводы защиты о переквалификации действий Кручинина В.В. на ч. 1 ст. 330 УК РФ по эпизоду приобретения права ООО «<данные изъяты>» на имущество ООО «<данные изъяты>» 4 объектов недвижимости: 3 гостевых дома и дома «<данные изъяты>» по ч.1 ст.330 УК РФ - как совершение Кручининым В.В. самоуправных действий в связи с невыполнением ФИО109 условий Соглашения в части, касающейся оплаты работы Кручинину В.В. по данному Соглашению, суд считает необоснованными.

По смыслу ч. 1 ст. 330 УК РФ самоуправство представляет собой совершение действий, направленных на реализацию действительного или мнимого права.

Однако из материалов дела следует, что доказательств, свидетельствующих о наличии у Кручинина В.В. действительного или мнимого права на отчуждение у ООО «<данные изъяты>» 4 объектов недвижимости с последующей регистрацией прав на данные объекты недвижимости на ООО «<данные изъяты>», в котором он на тот момент являлся единственным участником, не имеется.

Нельзя также признать право Кручинина В.В., как генерального директора ООО «<данные изъяты>», на это имущество и в связи с заключением Соглашения в ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО109, и таким образом Кручинин В.В. намеревался похитить и обратить недвижимость в свою пользу.

Иные приведенные в суде доводы подсудимого и защитника, по мнению суда, не имеют правового значения для дела и не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Непризнание подсудимым Кручининым В.В. своей вины в совершении инкриминируемого ему преступления по эпизоду мошенничества с имуществом ООО «ГК «Абрамцево» в период с 21.05.2012г. по 15.07.2013г., предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд расценивает как избранный им способ защиты.

При назначении подсудимому наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, его роль в их совершении, сведения о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на степень их ответственности, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Кручинин В.В. не судим, вину признал частично, в содеянном раскаивается, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит, имеет на иждивении троих несовершеннолетних (малолетних) детей и мать с хроническими заболеваниями, положительные характеристики с места жительства. Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание Кручинину В.В.

При этом суд также учитывает, что стороной защиты не заявлено о наличии у Кручинина В.В. тяжелых или хронических заболеваний и отрицалось последним в ходе судебного разбирательства. Отягчающих наказание Кручинина В.В. обстоятельств суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных Кручининым В.В. двух тяжких корыстных преступлений в составе организованной группы, его главенствующую роль при их совершении, учитывая, что Кручинин В.В. уклонился от явки в суд, нарушив тем самым избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, находился в розыске, суд приходит к выводу, что исправление Кручинина В.В. и предупреждение совершения им новых преступлений без реального отбывания наказания невозможно и считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению. При этом суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление Кручинина В.В. и достижение целей наказания без его реального отбывания невозможно. Применение к подсудимому менее строгого вида наказания суд считает нецелесообразным. Оснований для применения к нему статьи 73 УК РФ суд не усматривает, поскольку это не отвечает принципу адекватности наказания содеянному. Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного наказания, судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным к подсудимому не применять с учетом совокупности смягчающих его наказание обстоятельств.

В действиях Кручинина В.В. имеет место совокупность преступлений, в связи с чем при применении требований ст.69 ч.3 УК РФ суд считает возможным руководствоваться правилом частичного сложения наказаний, учитывая личность Кручинина В.В.

В соответствии со ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы Кручинину В.В. надлежит отбывать в колонии общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л

Кручинина В.В. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Кручинину В.В. окончательное наказание в виде 4 (четырех) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Кручинину В.В. оставить без изменения - заключение под стражу, срок наказания Кручинину В.В. исчислять со ДД.ММ.ГГГГ., зачесть в срок наказания срок содержания Кручинина В.В. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. в силу ст. 10 УК РФ из расчета один день содержания под домашним арестом за один день содержания под стражей, а также срок содержание под стражей с ДД.ММ.ГГГГ. по день вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п.п. 3.1-3.4 ст.72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018г. №186-ФЗ).

Вещественные доказательства:

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, юридический адрес: <адрес>) – вернуть по принадлежности.

- банковское регистрационное дело на открытие и обслуживание в ОАО «<данные изъяты>» лицевого счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, – вернуть по принадлежности.

- банковское регистрационное дело на открытие и обслуживание в ОАО «<данные изъяты>» лицевого счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №– вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> в одном томе;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> в одном томе;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> в одном томе;

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> в одном томе – вернуть по принадлежности.

- дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости расположенный по адресу: <адрес> в 7 томах (1-й том на 5 листах, 2-й том на 22 листах, 3-й том на 12 листах, 4-й том на 5 листах, 5-й том на 22 листах, 6-й том на 6 листах, 7-й том на 7 листах), содержащее документы, имеющие отношение к наложению/снятию ареста с объектов недвижимости принадлежащих ООО «<данные изъяты>» и расположенных по адресу: <адрес> - вернуть по принадлежности.

- дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости принадлежащие ООО «<данные изъяты>» ИНН № и расположенные по адресу: <адрес>, кадастровые номера №, №, №, № №, №, №, № №, №, №, №- вернуть по принадлежности.

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе; -

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе;

- кадастровое дело объекта недвижимости №, расположенного по адресу: <адрес> в одном томе - вернуть по принадлежности.

- регистрационное налоговое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, - вернуть по принадлежности.

- регистрационное налоговое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № - вернуть по принадлежности.

- документы ООО «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО <данные изъяты>»: - юридическое банковское дело ООО «<данные изъяты>» - вернуть по принадлежности.

- системный блок персонального компьютера серебристого цвета «<данные изъяты>», «планета нео» «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска в жилище Кручинина В.В., по адресу: <адрес> –вернуть по принадлежности.

- трудовую книжку на имя Кручинина В.В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения <данные изъяты> №; заявление на подключение к системе дистанционного доступа «<данные изъяты>» АКБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; банковская карта ОАО «<данные изъяты>» № на имя Кручинина В.В.; банковские карты ОАО «<данные изъяты>» № на имя Кручинина В.В.; ОАО «<данные изъяты>» MDM Bank № на имя Кручинина В.В. – вернуть по принадлежности.

- копию технического паспорта ГУП МО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на здание инвентарный №, литера <данные изъяты>, общей площадью <данные изъяты> кв.м.- хранить при материалах дела.

- DVD - диск «<данные изъяты>», содержащий сведения о телефонных соединениях и коротких текстовых сообщениях, осуществленных с телефонов Кручинина В.В., ФИО98 и ФИО99 №, №, №, №, №, №, №, а также принадлежности данных телефонов – хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Кручининым В.В., содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись Е.А. Плыгач