Решение от 16.10.2023 по делу № 1-59/2023 (1-319/2022;) от 20.09.2022

Дело № 1-59/2023 (1-319/2022)

УИД 57RS0024-01-2022-002060-48

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 октября 2023 года г. Орел

Железнодорожный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи Перепелицы М.В.,

при ведении протокола судебного заседания Жирковой Т.Ю., Волковой А.А., Ларионовой И.А., Логановой Е.А.,

с участием государственных обвинителей: прокурора Железнодорожного района г. Орла Клёпова Н.А., помощников прокурора Железнодорожного района г. Орла Наумовой Н.Г., Палатовой Т.Н., Мартынова Н.А., Балдиной Н.О.,

потерпевшего Карпикова О.В. и его представителя адвоката Трефилова Н.Б., представившего ордер №от 06.07.2022,

подсудимого Квасова Н.В.,

защитника подсудимого – адвоката Черепкиной Е.В., представившей ордер№н от 14.09.2022 и удостоверение № от 12.03.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

Квасова Николая Валерьевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в г. ФИО25, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, работающего юристом в ООО «Юридическое агентство «Право», разведенного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, № года рождения, военнообязанного, судимого 15.04.2013 мировым судьей судебного участка №1 Заводского района г. Орла по ч.3 ст.33, ч.1 ст.159.1, ч.3 ст.33, ч.1 ст.159.1, ч.3 ст.33, ч.1 ст.159.1, ч.2 ст.69 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 110000 рублей, 24.03.2014 Заводским районным судом г. Орла по ч.3 ст.291 УК РФ, ст.70 ( с приговором мирового судьи судебного участка №1 Заводского района г. Орла от 15.04.2013) к наказанию в виде штрафа в размере 360000 рублей, штраф оплачен 29.09.2016, находящегося под стражей с 25.03.2022,

обвиняемого по ч.2 ст.187, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

не позднее 15.05.2016 года у Квасова Н.В. на территории г. Орла возник и сформировался преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в сфере оказания услуг по перечислению денежных средств, с целью их последующего «обналичивания» и предоставлении услуг по осуществлению рублевых безналичных и наличных платежей, созданных через подставных лиц коммерческих организаций, с целью незаконного обогащения - получения неконтролируемого государством дохода, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере банковской деятельности, а так же приобретении у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживаний (далее по тексту – ДБО), и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам для осуществления вышеуказанной незаконной банковской деятельности.

Квасов Н.В. обладал информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения Банка России от 24 апреля 2008г. № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Инструкции Банка России от 30 мая 2014г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указания Центрального Банка РФ от 07.10.2013г. №3073-У «Об осуществлении наличных расчётов», банковские операции в виде кассового обслуживания (открытие и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), ведение операций по приему наличных денежных средств, обработке (пересчёт и размен) и выдаче наличных денежных средств со списанием сумм выданных наличных денежных средств с банковских счетов) и инкассации денежных средств (осуществление сбора и перевозки наличных денежных средств между организациями и их подразделениями), имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, а так же о том, что приобретение у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам незаконно.

Квасов Н.В., осознавая и понимая что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, находясь на территории г. Орла, в целях систематического извлечения дохода в крупном размере, получаемого с Клиентов, в интересах которых планировалось осуществлять незаконные банковские операции, в виде вознаграждения за обналичивание денежных средств, взимая процент от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств Клиентами, решил осуществить подбор лиц для участия в организованной группе, и из числа ранее ему знакомых и доверенных лиц; разработать структуру организованной группы, схему ее функционирования, систему взаимоотношений ее участников, способ связи между участниками организованной группы, четкое распределение ролей между ними; определить с участниками организованной преступной группы механизм совершения преступления: осуществить подбор помещения, пригодного для размещения членов преступной группы и лиц неосведомленных о преступных намерениях Квасова Н.В., привлеченных для выполнения разовых поручений, а также для сохранения в тайне обстоятельств совершения преступления.

Квасов Н.В. осознавал, что использование приобретённых у подставных лиц электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам и извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате слаженной работы и осуществления её организованной группой, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, использования счетов юридических лиц образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц и счетов вовлеченных граждан неосведомленных о его преступных намерениях. Квасов Н.В. разработал преступный план, для реализации которого решил привлечь иных лиц, создав устойчивую группу и распределив обязанности между ее членами в период подготовки к преступлению и в период его совершения, в соответствии с которым себе как руководителю преступной группы отвел следующие обязанности:

- приискать лиц из числа ранее знакомых, обладающих познаниями в различных сферах деятельности, которые увеличат доход преступной группы, для дальнейшего принятия решения о включении последних в состав организованной группы, распределить обязанности между ними;

- приискать офисное помещение для организации деятельности бухгалтера по ведению бухгалтерского и налогового учетов подконтрольных юридических лиц, управления их расчетными счетами, обслуживания клиентов и выдачи наличных денежных средств;

- приискать юридические лица с открытыми в банках расчетными счетами, подключенными к системам дистанционного банковского обслуживания (далее – «банк-клиент») для управления движением денежных средств;

- приобрести и использовать электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств

- привлечь физических лиц, готовых за вознаграждение осуществлять отдельные действия по обслуживанию преступной деятельности, а именно: выполнять его указания по управлению движением денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, используемых в незаконной банковской деятельности; вести бухгалтерский и налоговый учет данных юридических лиц; инкассировать наличные денежные средства; подготавливать первичную бухгалтерскую документацию;

- приискать клиентов, желающих осуществить вывод денежных средств с расчетных счетов юридических лиц с последующим их получением в наличной форме; согласовывать с клиентами условия предоставления услуг по «обналичиванию» денежных средств; передавать представителям клиентов реквизиты для перечисления денежных средств в безналичной форме по мнимым основаниям на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц;

- осуществлять за денежное вознаграждение в виде процентов от перечисленных денежных средств их «обналичивание», то есть деятельность по оказанию клиентам банковской услуги в виде кассового обслуживания юридических лиц;

- осуществлять сокрытие преступных действий путем создания видимости легальной деятельности подконтрольных юридических лиц в части взаимоотношений с клиентами посредством составления фиктивной финансово-хозяйственной документации в обоснование перечисления денежных средств и совершения мнимых сделок, ничтожных в силу статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, совершаемых лишь для вида, без намерения создавать соответствующие правовые последствия.

Не позднее 15.05.2016 года Квасов Н.В., находясь на территории г. Орла, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной себе ролью, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, осознавая реальность наступления неблагоприятных последствий выраженных в подрыве основ нормального функционирования банковской системы государства, уменьшении доверия к банкам и иным кредитным организациям и желая их наступления, принял решение о включении в состав организованной группы ранее знакомых ФИО66 (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), Свидетель №7 и ФИО46 Е.П. (осужденных приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 11.07.2023 года), осведомив о своих преступных планах и предложив последним принять участие в приобретении у подставных лиц в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

При этом, Квасов Н.В. отвел Свидетель №6 активную роль соисполнителя в составе организованной группы, согласно которой Свидетель №6 должен был осуществлять функции по подготовке документов для регистрации на формальных руководителей юридических лиц, осуществлении инструктажей формальных руководителей, на которых они регистрировались, осуществление организации открытия юридическими лицами расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления по ним незаконных банковских операций, осуществлять снятие наличных денежных средств, ФИО46 ФИО184 - активную роль соисполнителя и функции по подбору кандидатов для регистрации на их имя формально юридических лиц на подставных лиц, приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств для последующей передачи их под контроль Квасову Н.В., Свидетель №7 - активную роль соисполнителя и функции по подбору кандидатов для приобретения у последних в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), для последующей передачи их Квасову Н.В., снятия денежных средств со счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций, инкассации – перевозки денежных средств от банковских учреждений к руководителю организованной группы и от руководителя организованной группы к клиентам незаконного банка.

ФИО66, Свидетель №7 и ФИО46 Е.П., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованными в незаконном получении ими прибыли от приобретения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), не позднее 15.05.2016, находясь на территории г. ФИО25, согласились с предложением Квасова Н.В. принять участие в приобретении в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), тем самым вступили в преступный сговор с Квасовым Н.В.

Таким образом, не позднее 15.05.2016, на территории г. Орла, Квасовым Н.В. создана организованная группа из четырех человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в крупном размере и незаконном образовании (создании, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а так же приобретением в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Созданная Квасовым Н.В. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

Наличием у членов организованной группы преступного умысла на совершение преступлений в экономической сфере; добровольностью вступления в организованную группу и участия в ней: осознанием членами организованной группы общности целей, для достижения которых она была создана, в связи с чем сознанием и волей каждого члена организованной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к собственным преступным действиям, но и к действиям другого члена группы, и каждый из членов группы стремился к достижению результатов преступной деятельности, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода от данной преступной деятельности;

Предварительной договоренностью членов организованной группы между собой о совершении преступления до момента начала выполнения активных действий подготовительных действий путем подчинения их воли обшей цели совместного совершения преступления, в результате чего возникла сплоченная группа; Наличием в ее составе организатора и руководителя Квасов Н.В., который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч, посредством телефонных переговоров и сети «Интернет» действия участников организованной преступной группы при подготовке и совершении преступлений. Подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору Квасову Н.В.;

Устойчивостью, выразившейся в длительности существования этой группы в период с мая 2016 года по декабрь 2017 года, неоднократности совершения преступления, в постоянстве форм и методов преступной деятельности; в сплоченности членов организованной группы, основанной на осознании единства преступных целей, общем желании получать доход от своей преступной деятельности, поддержании Квасовым Н.В., Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 Е.П. на протяжении длительного времени дружеских отношений; в стабильности и неизменности состава организованной группы;

Согласованностью действий членов организованной группы на основании заранее тщательно разработанного плана совершения каждого этапа совместной преступной деятельности, согласно которому взаимодополняющие действия участников группы направлены на реализацию общего преступного намерения; наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, когда Квасов Н.В. использовал свои связи, знания и навыки в области банковской деятельности, Свидетель №6 - в области регистрации юридических лиц и открытия банковских счетов, ФИО46 ФИО185 – в области подыскания лиц не имеющих постоянного источника дохода и нуждающихся в денежных средствах на которых в качестве подставных лиц можно оформить юридические лица, а так же приобрести у последних в целях использования электронные средства, электронные носители информации, технические устройства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, Свидетель №7 – в области подыскания лиц для приобретения у последних в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), для последующей передачи их Квасову Н.В., снятия денежных средств со счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций, инкассации – перевозки денежных средств от банковских учреждений к руководителю организованной группы и от руководителя организованной группы к клиентам незаконного банка;

Технической оснащенностью и конспирацией при использовании в общении между собой средств сотовой связи для сокрытия следов преступления, а также периодичности личных встреч;

Стремлением к незаконному обогащению за счет осуществления банковских операций без специального разрешения и распределения между собой денежных средств, получаемых в результате их преступной деятельности;

Применением мер конспирации путем использования при общении по средствам сотовой связи специальных мессенджеров, а также систематическое личное общение участников группы в закрытых от посторонних помещений, легендированием проводимых работ перед остальными работниками незаконного банка, банковскими учреждениями путем составления фиктивной налоговой отчетности, и первичных документов;

Строгим распределением и соблюдением ролей и функций между членами организованной группы при подготовке и совершении преступлений; управляемостью организованной группы, заключающейся в разделяемой и признаваемой всеми участниками группы системе принятия решений и подчинении указаниям руководителя, обеспечивающим планомерность деятельности по достижению общих целей, единство и стабильность группы; наличием в составе единоличного организатора и руководителя группы в лице Квасова Н.В., который, используя теоретические и практические навыки участников группы и их возможности в связи с осуществлением законной предпринимательской деятельности, разработал общий план преступной деятельности и распределил роли каждого из участников группы следующим образом.

Квасов Н.В., будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 осуществлял общее руководство её деятельностью при планировании и совершении преступлений с целью эффективного осуществления незаконных банковских операций участниками организованной группы обеспечил необходимым помещением, транспортом, оборудованием (техникой) и материалами, путем личных встреч с ее участниками и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи и сети «Интернет»; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; склонял не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы подставных подконтрольных лиц, к регистрации в качестве учредителей, директоров организаций в подразделениях Инспекции Федеральной налоговой службы России по Орловской области (далее ИФНС России по Орловской области), заведомо без целей осуществления законной предпринимательской деятельности, а также к последующему открытию указанными подставными подконтрольными лицами счетов в кредитных организациях (банках) с передачей полного контроля за управлением и ведением счетов участникам организованной группы, а так же давал указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определял размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; предоставлял денежные средства участникам организованной группы для выплаты вознаграждения подставным лицам за регистрацию юридических лиц; обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; подыскивал Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности, т.е. в обналичивании денежных средств, осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; приобретал, хранил и использовал приобретенные у подставных лиц средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; рассчитывался с клиентами незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели относительно функционирования деятельности преступной группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы, осуществлял выдачу Клиентам незаконной банковской деятельности денежных средств после обналичивания, а также фиктивных договоров и бухгалтерских документов в обоснование фиктивных сделок с Клиентами, в интересах которых осуществлены незаконные банковские операции; распоряжался по своему усмотрению, поступившими на счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей денежными средствами; организовывал сбор, пересчёт, хранение и последующую передачу Клиентам незаконной банковской деятельности обналиченные преступным путем подконтрольными подставными лицами и другими участниками организованной группы денежные средства, тем самым производя кассовое обслуживание Клиентов.

Также в обязанности Квасова Н.В., как организатора и руководителя, входило определение конкретных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, на счета которых должны быть перечислены денежные средства от Клиентов незаконной банковской деятельности; определение размера дохода от осуществления незаконной банковской деятельности не менее 8% от общей суммы перечисленных Клиентами безналичных денежных средств, за обналичивание денежных средств, то есть за перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение и инкассировании денежных средств; распределение полученного дохода между участниками организованной группы.

Свидетель №6, выполняя активную роль соисполнителя, в период времени в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ему активной роли в организованной группе, изготавливал необходимые для образования (создания) юридических лиц документы на подставных лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; консультировал, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы, подставных подконтрольных лиц, по вопросам регистрации в качестве учредителей, директоров организаций и индивидуальных предпринимателей в ИФНС России по Орловской области, заведомо без целей осуществления законной предпринимательской деятельности; осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций, вел специальную форму учёта, разработанную в целях осуществления незаконной банковской деятельности, в которой отражал сведения о поступлении, выдаче денежных средств Клиентам незаконной банковской деятельности, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление незаконных банковских операций; передавал Квасову Н.В. сведения, о перечислении Клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций; в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, с целью реализации преступной схемы и конспирации преступной деятельности; обеспечивал взаимодействие участников организованной группы как между собой, в том числе посредством предоставления сведений о совершении незаконных банковских операций и передачи указаний Квасова Н.В. и подконтрольным лицам, не осведомленным о преступном умысле участников организованной группы, находящихся в материальной зависимости от Квасова Н.В., а так же перевозил (инкассации) денежные средства от Квасова Н.В. к Клиентам незаконного банка, создал на свое имя ООО «Махаон» ИНН: № и ООО «Гелион» ИНН: №, используемые в деятельности незаконного банка;

ФИО46 Е.В., выполняя роль соисполнителя, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ей активной роли в организованной группе, привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для образования (создания) через них юридических лиц; привлекала лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для оформления банковских карт с целью использования счетов данных банковских карт для осуществления незаконной банковской деятельности, с целью использования счетов данных организаций для осуществления незаконной банковской деятельности за вознаграждение.

Свидетель №7, выполняя роль соисполнителя, в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017 согласно отведенной ему роли в организованной группе, привлекал лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для оформления банковских карт с целью использования счетов данных банковских карт для осуществления незаконной банковской деятельности, снимал денежные средства с счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций, а так же перевозил (инкассации) денежные средства от Квасова Н.В. к Клиентам незаконного банка, создал на свое имя ООО «Трансмех» ИНН: №, используемый в деятельности незаконного банка;

С целью длительного и устойчивого осуществления деятельности фиктивных фирм для отвлечения внимания налоговых органов Квасов Н.В. привлек Свидетель №17, неосведомленную в преступных умыслах, в качестве бухгалтера, которая согласно отведенной Квасовым Н.В. ей роли выполняла следующие обязанности: осуществляла сбор и анализ сведений о перечислении безналичных денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных Квасову Н.В., по указанию Квасова Н.В. и Свидетель №6 подготавливала первичную бухгалтерскую документацию клиентам незаконного банка и Свидетель №19, неосведомленного в преступных умыслах, в качестве водителя, который согласно отведенной ему роли осуществлял перевозку лиц преступной группы, перевозу фиктивных директоров юридических лиц подконтрольных Квасову Н.В. для учреждения фиктивных организаций и открытия банковских счетов.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

Эпизод № 1

Квасов Н.В., Свидетель №6 (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07.02.2023 года), Свидетель №7 и ФИО46 Е.В. (осужденные приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 11.07.2023 года), действуя в составе организованной группы в целях приобретения у подставных лиц электронных средств - ключей электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронных носителей информации –банковских карт, выданных для осуществления расчетов по банковским счетам, для дальнейшего неправомерного использования в деятельности незаконного банка вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации организованной группой путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. ФИО25, введя в заблуждение лиц, неосведомленных о преступном умысле преступной организованной группы, действуя как лично, не осведомлённых о преступном умысле участников указанной организованной группы, используя материальную зависимость, склонили Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, к фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления предпринимательской деятельности последними, а именно:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 05.12.2016 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО68 по адресу: г.Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ИнтерПром» ИНН №, согласно которого на ФИО1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО68 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 05.12.2016 ФИО1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на ФИО1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН №.На основании предоставленных ФИО1 документов 13.12.2016 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «ИнтерПром» ИНН №, и на ФИО1 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «ИнтерПром» ИНН №.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 14.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный Свидетель №6 комплект документов для регистрации ООО «Интелгрупп». На основании предоставленных Свидетель №1 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Интелгрупп», которому присвоен ИНН №.

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 14.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный Свидетель №6 комплект документов для регистрации ООО «Стройтрейд». На основании предоставленных Свидетель №1 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «СтройТрейд», которому присвоен ИНН №.

Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 20.12.2016 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Торград». На основании предоставленных Хохловым В.А. документов 26.12.2016 принято решение о создании ООО «Торград», которому присвоен ИНН №.

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. и Свидетель №6 за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 11.01.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО68 по адресу: г.Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Стройконсалт» ИНН №, согласно которому на ФИО1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО68 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 11.01.2017 ФИО1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН №.На основании предоставленных ФИО1 документов 18.01.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Стройконсалт» ИНН №, и на ФИО1 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Стройконсалт» ИНН №.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 28.01.2017 предоставил и.о. нотариуса Орловского нотариального округа Орловской области ФИО69 по адресу: г.Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Профметиз» ИНН №, согласно которого на ФИО4 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил и.о. нотариуса ФИО69 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 28.01.2017 ФИО4 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого ФИО4 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН №.На основании предоставленных ФИО4 документов 06.02.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Профметиз» ИНН №, и на ФИО4 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Профметиз» ИНН №.

Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 07.02.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО70 по адресу: г. Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Альфатон» ИНН №, согласно которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Альфатон» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО70 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 07.02.2017 Свидетель №1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный Свидетель №6 комплект документов на основании, которого на Свидетель №1 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Альфатон» ИНН №. На основании предоставленных Свидетель №1 документов 15.02.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Альфатон» ИНН №, и на Свидетель №1 возложены полномочия действовать без доверенности от ООО «Альфатон» ИНН №. После чего Свидетель №1 не позднее 15.02.2017, по предварительной договоренности с Квасовым Н.В. сбыты, а Квасовым Н.В. приобретены с целью использования электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «Альфатон» открытые: 30.02.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН № в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д.8 по расчетному счету: №, 24.03.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН № в банке ПАО «Восточный экспресс банк» Московский, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д.28 по расчетному счету: №, 24.03.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН № в банке ПАО «Восточный экспресс банк» Московский, расположенном по адресу: г. Орёл, ул.Московская, д.28 по расчетному счету: счет №, 14.04.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН № в банке ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Орёл, пер. Воскресенский, д.18 по расчетному счету: №, 19.12.2016 от имени ООО «Альфатон» ИНН № в банке ПАО «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д.23 по расчетному счету: №;

ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 27.02.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Промснаб». На основании предоставленных ФИО138 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Промснаб», которому присвоен ИНН №

Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 17.03.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Машинная Механика». На основании предоставленных ФИО137 документов 23.03.2017 принято решение о создании ООО «Машинная Механика», которому присвоен ИНН №.

Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевшая цели управления юридическим лицом по просьбе ФИО46 ФИО186 и Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 21.03.2017 предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Стройплюс». На основании предоставленных ФИО136 документов 19.12.2016 принято решение о создании ООО «Стройплюс», которому присвоен ИНН №.

Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут 10.05.2017 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов для регистрации ООО «Пром-Сервис». На основании предоставленных Свидетель №5 документов 15.05.2017 принято решение о создании ООО «Пром-Сервис», которому присвоен ИНН №.

Кроме того, Свидетель №6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 24.11.2016 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО68 по адресу: г. Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № № о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Махаон» ИНН №, согласно которого на Свидетель №6 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО68 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 24.11.2016 Свидетель №6 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании, которого на Свидетель №6 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН №. На основании предоставленных Свидетель №6 документов 02.12.2016 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Махаон» ИНН №, и на Свидетель №6 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Махаон» ИНН №, при этом получив доступ к ранее открытым на ООО «Махаон» ИНН № счетам, а именно открытому     26.01.2015 ФИО71 от имени ООО «Махаон» ИНН № в банке ПАО «Сбербанк России» расчетному счету № и открытому 01.08.2016 ФИО71 от имени ООО «Махаон» ИНН № в банке АК Банк «Авангард» ПАО расчетному счету №.

Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не имевший цели управления юридическим лицом по просьбе Квасова Н.В. за денежное вознаграждение в период времени с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 09.01.2017 предоставил нотариусу Орловского нотариального округа Орловской области ФИО72Л. по адресу: г. Орёл, <адрес> для удостоверения его подписи в заявлении формы № Р14001 о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц ООО «Трансмех» ИНН №, согласно которого на Свидетель №7 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН №, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью и цели управления указанным юридическим лицом, предоставил нотариусу ФИО70 документ, удостоверяющий его личность. После чего в период времени с 09.00 по 18.00 10.01.2017 Свидетель №7 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области подготовленный комплект документов на основании которого на Свидетель №7 возлагались полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН №. На основании предоставленных Свидетель №7 документов 18.01.2017 принято решение о внесение изменений в ЕГРЮЛ об юридическом лице ООО «Трансмех» ИНН №, и на Свидетель №7 возложены полномочия действовать без доверенности от имени ООО «Трансмех» ИНН №.

После чего, Квасов Н.В., Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 ФИО139 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых те самостоятельно смогут осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, предложили Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, выступая в роли номинальных директоров, продолжая действовать по указанию за денежное вознаграждение из корыстных побуждений открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ранее открытые юридические лица, после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданных юридических лиц.

На указанное предложение членов преступной группы Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2 дали свое согласие, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, в период времени с 08 декабря 2016 года по 07 июня 2017 года Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, являясь подставными лицами – руководителями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени перечисленных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанных организаций, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени открытых организаций: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных обществ, действуя в качестве представителей – руководителей (директоров) указанных юридических лиц обратились с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой на основании которых были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми открыты нижеперечисленные банковские счета:

- 08.12.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО1 от имени ООО «Интелгрупп» ИНН № в банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д.24 открыт счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 16.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН № в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д.24 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО46 Е.П. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 16.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН № в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенным по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 20.01.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7, являющимся активным участником организованной преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН № в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д.24 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 09.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН № в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д.17 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО46 Е.П. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 15.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №1 от имени ООО «Стройтрейд» ИНН № в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д.17 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО46 Е.П. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 06.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7, являющимся активным участником организованной преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН № в ПАО «Уральский Банк Реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д.23 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 20.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО44 А.А. от имени ООО «Промснаб» ИНН № в банке ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже, расположенном по адресу: г. Орёл, пер. Воскресенский, д.18 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 21.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО44 А.А. от имени ООО «Промснаб» ИНН № Филиале Московском №2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Советская, д.20 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 22.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7, являющимся активным членом преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН № в московском филиале ПАО КБ «Восточный», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Ленина, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 27.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО44 А.А. от имени ООО «Промснаб» ИНН № в Филиале Московском №2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Советская, д.20 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО1 от имени ООО «Интелгрупп» ИНН № в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Строй-Пром» в банке ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 24 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 28.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №3 от имени ООО «Машинная Механика» ИНН № в банке ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №4 от имени ООО «Стройплюс» ИНН № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4 открыт расчетный счет № и расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №4 от имени ООО «Стройплюс» ИНН № в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 24 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 11.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №3 от имени ООО «Машинная Механика» ИНН № в банке АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 13.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №7, являющимся активным членом преступной группы, от имени ООО «Трансмех» ИНН № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 18.04.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Строй-Пром» ИНН № в банке АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 22.05.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Пром-Сервис» ИНН № в банке АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 26.05.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №5 от имени ООО «Пром-Сервис» ИНН № в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 24 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал Квасову Н.В. указанные электронные средства и электронные носители информации;

- 07.06.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут Свидетель №4 от имени ООО «Стройплюс» ИНН № в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Красноармейская, д. 4 открыт расчетный счет №, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт, за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, лично передал ФИО46 Е.П. указанные электронные средства и электронные носители информации;

При этом вышеуказанные лица в заявлениях о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой присоединились к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в рамках комплексного банковского обслуживания, присоединились к действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line», также присоединились к действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которых, организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по вышеуказанным счетам с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего сгенерировав электронные цифровые ключи, доступ к которым предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получили доступ к электронному средству – ключу электронной подписи, а также получили электронные носители информации – банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам открытых органами, после чего в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - ключей электронных подписей, электронных носителей информации – банковских карт.

Так же в указанный период времени Квасов Н.В., Свидетель №7 и ФИО46 Е.В., умышленно, из корыстных побуждений, имея намерения самостоятельно от лица подставных лиц производить денежные переводы по открытым расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления им электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых те самостоятельно смогут осуществлять от имени подставных лиц: прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять снятие наличных денежных средств, действуя согласно отведенным им роли подыскали, предложили Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №1, Свидетель №11, ФИО29 Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №4, Свидетель №14 Свидетель №34 за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на свое имя, после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам. Указанные лица, согласились на поступившее предложение членов преступной группы открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на свое имя, после чего сбыть электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам.

В период времени с 15 мая 2016 года по 02 марта 2017 года они обратились с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам на основании которых были заключены договоры комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которыми открыты нижеперечисленные банковские счета:

-Свидетель №8 15.03.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Московский банк по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 24 открыт расчетный счет №, а так же 01.03.2017 в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Свидетель №7

- Свидетель №9 14.07.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Орловское отделение № 8595 по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 открыт расчётный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №10 26.09.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №7, являющимся соисполнителем преступления, 16.06.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении Публичного акционерного общества "Сбербанк России" Орловское отделение № 8595 по адресу: г. Орёл, ул. Брестская, д. 8 открыт расчётный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №1 30.09.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в Филиале Московском № 2 ПАО Банк "ФК Открытие", расположенном по адресу: г. Орёл, ул. Советская, д. 20 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы ФИО46 Е.П.

- Свидетель №11 25.10.2016 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Московский индустриальный банк» по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, д. 28 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы ФИО46 Е.П.

- ФИО29 22.05.2015 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №12 28.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №13 28.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

- Свидетель №4 02.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы ФИО46 ФИО187

- Свидетель №14 02.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №,, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы ФИО46 ФИО188

- Свидетель №34 02.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в отделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 17 открыт расчетный счет №, после получения электронных носителей информации – банковских карт, выданных для осуществления расчетов по открытым банковским счетам, за денежное вознаграждение, не имея намерений самостоятельно производить денежные переводы и использовать открытые расчетные счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал полученные электронные носители информации члену преступной группы Квасову Н.В.

Таким образом, Квасов Н.В., Свидетель №6 (осужденный приговором Железнодорожного районного суда г. ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №7 и ФИО46 Е.П. (осужденные приговором Железнодорожного районного суда г. ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ) в период времени с 15.05.2016 по 12.07.2017, находясь в г. Орле, действуя в составе организованной группы, с целью использования в деятельности незаконного банка, приобрели с целью использования электронные средства - ключи электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронные носители информации –банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам, для дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации организованной группой путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЭПИЗОД № 2

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на извлечение выгоды при осуществлении функций и банковских операций незаконного банка, Квасов Н.В. после открытия указанных счетов, заведомо осознавая, что открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц согласно п. 3 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, обеспечил ведение неосведомлёнными о преступных намерениях участников организованной группы лицами банковских счетов данных подконтрольных фиктивных организаций, то есть не осуществляющих фактической финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, не позднее чем 15.05.2016, Квасов Н.В. принял решение об использовании в указанных преступных целях банковских счетов и материально-технической базы КПЦ «Координата», счетов подконтрольных Квасову Н.В.

Таким образом, выполняя функции организатора и руководителя, Квасов Н.В. обеспечил осуществление незаконной банковской деятельности, для этого на протяжении всего времени функционирования организованной группы предоставил участникам организованной группы помещение офиса по адресу: г. Орёл, ул. ФИО25, <адрес>, необходимое оборудование (технику) и материалы, руководил действиями участников организованной группы.

Реализуя совместный преступный план, Квасов Н.В., действуя умышленно, совместно, согласовано с участниками организованной группы, лично привлек организации - клиентов, в том числе 22.12.2016 ФИО73 руководителя ООО «Орион» ИНН №, 22.12.2016 ФИО74 руководителя ООО «Ресурс» (ИНН №), 25.01.2017 ФИО75 руководителя ООО «Торговый дом Восток» (ИНН №), 19.12.2016 ФИО76 руководителя ООО «Технолюкс» (ИНН №), 20.04.2017 ФИО77 руководителя ООО «БетонСтрой» (ИНН №), а также иных лиц, желающих за денежное вознаграждение участникам организованной группы, в виде процентов от обналиченных денежных сумм, воспользоваться услугами по переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, то есть осуществлял незаконную банковскую деятельность, а именно совершение банковских операций по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, преследуя цель извлечение дохода в крупном размере, во исполнение общего преступного умысла, принял решение о предоставлении услуг по осуществлению незаконных банковских операций каждому конкретному Клиенту и обозначил сумму вознаграждения в размере не менее 8%, дал указания участникам организованной группы предоставлять Клиентам незаконной банковской деятельности, реквизиты и подконтрольных фиктивных организаций, а именно: ООО «Альфатон» (ИНН №), ООО «Машинная Механика» (ИНН №), ООО «Махаон» (ИНН №),
ООО «Стройтрейд» (ИНН №), ООО «Стройплюс» (ИНН №),
ООО «Строй-Пром» (ИНН №), ООО «Пром-Сервис»
(ИНН №), ООО «Промснаб» (ИНН №), ООО «Интелгрупп» (ИНН №); ООО «Трансмех» (ИНН №) для перечисления по безналичному расчёту при отсутствии к тому оснований денежных средств в целях последующего обналичивания.

Далее, в период с 15.05.2016 по 11.07.2017 Квасов Н.В, действуя умышленно совместно, согласовано с участниками организованной группы, получал от Свидетель №6 (осужденного приговором Железнодорожного районного суда г.ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ) и Свидетель №17, не осведомленной о преступном умысле преступной группы, сведения о поступлении на банковские счета подконтрольных фиктивных организаций денежных средств, перечисленных Клиентами незаконной банковской деятельности. После получения указанных сведений, Квасов Н.В., имея возможность распоряжаться и управлять указанными счетами, давая указание Свидетель №17, не осведомленной о преступном умысле преступной группы, осуществить посредством доступа к электронным ключам системы платежей «Клиент-Банк» движение (переводы) денежных средств по указанным выше счетам, заведомо осознавая, что осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц согласно п. 4, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц согласно п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, организовал кассовое обслуживание Клиентов незаконной банковской деятельности: ООО «Альфатон» (ИНН №), ООО «Машинная Механика» (ИНН №), ООО «Махаон» (ИНН №), ООО «Стройтрейд»
(ИНН №), ООО «Стройплюс» (ИНН №), ООО «Строй-Пром» (ИНН №), ООО «Пром-Сервис» (ИНН №),
ООО «Промснаб» (ИНН №), ООО «Интелгрупп» (ИНН №; ООО «Трансмех» (ИНН №), ООО «Орион» (ИНН №),
ООО «Ресурс» (ИНН № ООО «Торговый дом Восток»
(ИНН №, ООО «Технолюкс» (ИНН №), ООО «БетонСтрой»
(ИНН №) и других организаций, а именно пересчёт и выдачу наличных денежных средств, т.е. обналичивание денежных средств, поступивших на счета указанных подконтрольных фиктивных организаций, путём перечисления на банковские счета вышеуказанных организаций и банковские карты Свидетель №13, Свидетель №9,, Свидетель №7, Свидетель №11, Свидетель №8, ФИО78, Свидетель №10, Свидетель №1, ФИО29, Свидетель №30, Свидетель №34, Свидетель №14, неосведомленных о преступном умысле преступной организованной группы передавшие за денежное вознаграждение банковские карты Квасову Н.В., для дальнейшего использовании в деятельности Квасову Н.В.

После чего, Квасов Н.В. в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. ФИО25 дал указание Свидетель №7, о необходимости снятия денежных средств, в том числе с помощью подставных подконтрольных лиц зарегистрированных в качестве директоров и учредителей организаций, находящихся в материальной зависимости от Квасова Н.В., с банковских счетов, открытых на их (директоров и учредителей) имя, посредством обращения непосредственно в кассу кредитных организаций (банков), а также путём снятия денежных средств с использованием пластиковых банковских карт через банкоматы. Далее, Квасов Н.В. определил размер вознаграждения за оказание незаконных банковских операций и получил от Клиентов незаконной банковской деятельности, доход в размере не менее 8% за обналичивание (осуществление кассового обслуживания и инкассации) денежных средств от общей суммы перечисленных безналичных денежных средств, который распределил между участниками организованной группы, а также организовал и обеспечил поступление денежных средств после совершения незаконных банковских операций Клиентам, за минусом дохода, причитающегося участникам организованной группы. До и после совершения незаконных банковских операций, с целью сокрытия следов незаконной банковской деятельности по договорённости с Клиентами организовал составление и доставку последним фиктивных документов, свидетельствующих о якобы существующих договорных отношениях и реальной финансово-хозяйственной деятельности с подконтрольными участникам организованной группы организациями и индивидуальными предпринимателями, поручив это, помимо участников организованной группы, а также подчинённой Свидетель №17 неосведомлённой о преступном умысле участников организованной группы. Кроме того, Квасов Н.В. организовал правовое обеспечение деятельности подконтрольных фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе путём составления бухгалтерской документации по фиктивным финансово-хозяйственным операциям (мнимым сделкам), обоснования экономической целесообразности совершенных финансово-хозяйственных операций между подконтрольными лицами, которые предоставлял с целью сокрытия следов своей преступной деятельности в кредитные организации (банки), а также в уполномоченные подразделения ИФНС России по Орловской области.

В свою очередь Свидетель №6, действуя умышленно, совместно и согласовано в составе организованной группы во исполнение разработанного Квасовым Н.В. плана в соответствии с отведённой последним ролью, в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. Орле в процессе осуществления незаконной банковской деятельности подыскал Клиентов - руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в незаконной банковской деятельности обналичивании денежных средств. Оказал правовое обеспечение деятельности подконтрольных фиктивных организаций, в том числе путём составления документов, которые предоставлялись, с целью сокрытия следов своей преступной деятельности, в кредитные организации (банки), а также в уполномоченные подразделения ИФНС России по Орловской области. Снимал денежные средства и давал указания лицам, не осведомленным неосведомлённым о преступном умысле указанных соучастников, ранее перечисленные Клиентами незаконной банковской деятельности, со счетов подконтрольных участникам организованной группы индивидуальных предпринимателей, на счета которых Свидетель №17, не осведомленная о преступных намерениях группы, выполняя указания Квасова Н.В., перевела денежные средства. После чего, Свидетель №6, действуя умышленно совместно и согласовано в составе организованной группы, заведомо осознавая, что кассовое обслуживание физических и юридических лиц согласно п. 5 ст. 5, ст.ст. 12, 13 Федерального закона РФ №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности», Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», должно осуществляться исключительно кредитной организацией на основании лицензии выданной Банком России, с 14.07.2016 по 11.07.2017г. в помещении офисов осуществлял кассовое обслуживание клиентов незаконной банковской деятельности, ООО «Альфатон» (ИНН №
ООО «Машинная Механика» (ИНН №), ООО «Махаон»
(ИНН №), ООО «Стройтрейд» (ИНН №), ООО «Стройплюс» (ИНН №), ООО «Строй-Пром» (ИНН №), ООО «Пром-Сервис» (ИНН №), ООО «Промснаб» (ИНН №),
ООО «Интелгрупп» (ИНН №); ООО «Трансмех» (ИНН №), ООО «Орион» (ИНН №), ООО «Ресурс» (ИНН №),
ООО «Торговый дом Восток» (ИНН №), ООО «Технолюкс»
(ИНН №), ООО «БетонСтрой» (ИНН №), а именно пересчёт и выдачу наличных денежных средств, после зачисления на банковские счета подконтрольных фиктивных организаций: ООО «Альфатон»
(ИНН №), ООО «Машинная Механика» (ИНН №),
ООО «Махаон» (ИНН №), ООО «Стройтрейд» (ИНН №), ООО «Стройплюс» (ИНН №), ООО «Строй-Пром»
(ИНН №), ООО «Пром-Сервис» (ИНН №),
ООО «Промснаб» (ИНН №), ООО «Интелгрупп»
(ИНН №); ООО «Трансмех» (ИНН №), и последующего кассового обслуживания выраженного в снятии (обналичивания) со счетов, из числа вышеуказанных, заранее определённых Квасовым Н.В, лицами, не осведомленными о преступном умысле участников организованной группы, а также Свидетель №6, действующими в интересах участников организованной группы.

В свою очередь Свидетель №17, неосведомленная о преступном умысле преступной группы, действуя по указанию Квасова Н.В. в период в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г., находясь в г. ФИО25 в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, в помещении офисов в период времени с мая 2016 по ноябрь 2016 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с февраля 2017 года по май по 2017 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с мая 2017 года по конец 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. <адрес>ФИО25, <адрес> вела делопроизводство, подготовила необходимую отчётность, осуществила взаимодействие с контролирующими государственными органами и работниками кредитных организаций (банков) от имени ООО «Альфатон» (ИНН №), ООО «Машинная Механика» (ИНН №), ООО «Махаон» (ИНН №), ООО «Стройтрейд» (ИНН №), ООО «Стройплюс» (ИНН №), ООО «Строй-Пром» (ИНН №), ООО «Пром-Сервис» (ИНН №), ООО «Промснаб» (ИНН №), ООО «Интелгрупп» (ИНН №); ООО «Трансмех» (ИНН №), и других организаций подконтрольных Квасову Н.В.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности Квасова Н.В., на территории г. Орла, в течение длительного периода, а именно в период в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г. в помещении офисов в период времени с мая 2016 по ноябрь 2016 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с февраля 2017 года по май по 2017 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с мая 2017 года по конец 2017 года по адресу: г. Орёл, ул. <адрес>, <адрес>, действующим умышленно, совместно и согласовано с участниками организованной группы, от Клиентов незаконной банковской деятельности под фиктивные основания платежей на счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, перечислены денежные средства, а в последствии обналичены по фиктивным основаниям с назначением платежей: «выдача (снятие) наличных», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод денежных средств по заявкам для последующего снятия» и платежей в адрес физических в общей сумме 88 839 531 рублей 08 копеек, а именно:

ООО «Альфатон» ИНН №, расчетный счет № открыт в ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже с 14.07.2016 по 31.01.2017 в сумме 1 714 000 рублей.

ООО «Машинная Механика» ИНН № расчетный счет № открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 27.06.2017 в сумме 1 412 000 рублей, расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 20.04.2017 по 08.06.2017 в сумме 7 817 000рублей;

ООО «Махаон» ИНН № расчетный счет № открыт в ПАО «Сбербанк России» с 23.03.2017 по 31.03.2017 в сумме 3 667 810 рублей, расчетный счет № открыт в АК Банк «Авангард» ПАО с 08.11.2016 по 27.12.2016 в сумме 511 500 рублей

ООО «Стройтрейд» ИНН № расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 08.02.2017 по 03.03.2017 в сумме 11 414 600 рублей; расчетный счет № открыт АО «Райффайзенбанк» с 15.02.2017 по 27.02.2017 в сумме 2 058 000 рублей.

ООО «Стройплюс» ИНН № расчетный счет №, открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», с 27.06.2017 по 11.07.2017 в сумме 2870000 рублей, расчетный счет открыт в Сбербанк № с 02.05.2017 по 22.06.2017 в сумме 7534258 рублей 89 копеек;

ООО «Строй-Пром» ИНН № расчетный счет №, открыт АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 05.06.2017 в сумме 2763 000 рублей, расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» с 13.04.2017 по 26.06.2017 в сумме 8 472 583 рубля 36 копеек;

ООО «Пром-Сервис» ИНН № расчетный счет № ПАО Сбербанк с 08.06.2017 по 31.07.2017 в сумме 4 570 000 рублей;

ООО Промснаб ИНН № расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 17.05.2017 по 13.07.2017 в сумме 8 719 211 рублей 81 копеек, расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 19.05.2017 по 05.07.2017 в сумме 505 700,00руб.; расчетный счет № открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 21.03.2017 по 03.07.2017 в сумме 3 478 900,00руб.;

ООО Интелгрупп ИНН № расчетный счет № открытый в ПАО Сбербанк за период с 15.12.2016 по 09.01.2017 в сумме 15 324 496 рублей 02 копейки;

ООО Трансмех ИНН № расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 21.03.2017 по 21.03.2017 в сумме 266 971,00руб.; расчетный счет № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 06.04.2017 по 14.04.2017 в сумме 114 000рублей, расчетный счет № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 26.01.2017 по 16.02.2017 в сумме 4 190 000 рублей, расчетный счет № открытый в АО Россельхозбанк за период с 24.04.2017 по 05.06.2017 в сумме 4 566 500 рублей;

Указанные денежные средства, поступившие от Клиентов незаконной банковской деятельности Квасовым Н.В. незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, совместно с участниками организованной группы, действующими в соответствии с отведённой ролью каждого, а именно: Квасовым Н.В., Свидетель №6, ФИО46 Е.П. и Свидетель №7, обналичены и переданы (инкассированы) вышеуказанным Клиентам незаконной банковской деятельности и лицам, действующим от их имени, путём осуществления незаконных банковских операций, а именно: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, инкассации денежных средств. В период осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности с 15.05.2016 по 12.07.2017 от указанной деятельности, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных организаций, выдаче наличных денежных средств за вознаграждение, извлечён доход в крупном размере, который составил не менее 7 107162 рублей 49 копеек, полученный в размере не менее 8 % от общей суммы, перечисленных в сумме 88 839 531 рублей 08 копеек от Клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств с целью последующего обналичивания.

За время участия ФИО46 ФИО189 в составе организованной группы, то есть в период с 15.05.2016 по 12.07.2017г. в помещении офисов с мая 2016 года по ноябрь 2016 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с ноября 2016 года по февраль 2017 года по адресу: г. Орёл, <адрес>, с февраля 2017 года по май по 2017 года по адресу: <адрес> <адрес> с мая 2017 года по конец 2017 года по адресу: <адрес>ФИО25, <адрес>, от ведения указанной выше незаконной банковской деятельности участниками организованной группы извлечен доход в крупном размере не менее 7 107 162 рублей 49 копеек, полученный в размере не менее 8 % от общей суммы, перечисленных в сумме 88 839 531 рублей 08 копеек от Клиентов незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств с целью обналичивания.

Таким образом, Квасов Н.В совместно с Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 ФИО190 действуя в составе организованной группы, в период с 15.05.2016 по 12.07.2017 на территории г. Орла без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) в нарушение требований статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ, статей 12, 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и положений Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче им лицензий на осуществление банковских операций», предусматривающих обязательную государственную регистрацию и обязательное получение разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций) в Центральном банке Российской Федерации», осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) в виде перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц и кассовое обслуживание юридических лиц – банковские операции, предусмотренные п.п. 4, 5 статьи 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», в результате чего, извлекли преступный доход в размере 7 107 162 рублей 49 копеек, то есть в крупном размере, которым распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании Квасов Н.В. вину не признал и показал, что в 2015 году он был принят на должность директора ООО «Эра» (г. ФИО25, <адрес>) В связи с кризисом и подорожанием цен на материалы у ООО «Эра» образовалась задолженность по налогам, расчетные счета предприятия были арестованы, поэтому пришлось взыскивать долги с контрагентов ООО «Эра» по договорам, однако у организаций-должников была такая же ситуация. Для взыскания дебиторской задолженности по просьбе директоров фирм, которые являлись дебиторами ООО «Эра», он оказал им содействие в поиске людей для регистрации фирм за вознаграждение, познакомил их ФИО121, Свидетель №7 и ФИО46, подготовил несколько пакетов документов для регистрации ООО, в том числе, ООО «Ахилес», ООО «Стройтрейд», ООО «Гермес», предоставил документы и автомобиль УАЗ Патриот в пользование Свидетель №19 На встрече в офисе с директорами-должниками ООО «Эра» по адресу: г. ФИО25, ФИО25, <адрес> он увидел Свидетель №6 и Свидетель №7, там же его познакомили с бухгалтером Свидетель №17, которую он познакомил со своим бухгалтером ООО «Эра» для сверки задолженности, бухгалтерского документооборота и т.д. Ему пояснили, что Свидетель №6 будет работать с ними, а он будет на связи с ФИО121, он будет ему сообщать, какие денежные средства пришли, чтобы оплатить задолженность перед ООО «Эра». ФИО26 его попросили подготовить еще документы для открытия ООО. В скором времени ему начали привозить задолженность – часть наличными, часть переводом на расчетные счета ООО «Эра», на которых была налоговая задолженность. Несколько раз ФИО121 обращался к нему с просьбой помочь в грамотной подготовке документов для регистрации ООО. Также Квасов Н.В. участвовал в разблокировке расчетных счетов ООО «Стройплюс» и ООО «Стройтрейд». Его друг Свидетель №15 по доверенности снимал денежные средства по задолженности ООО «Эра» и передавал их ему, когда он возвращался из командировки в г. Орел. Никаких денежных средств он ему не платил, поскольку у них были дружеские и доверительные отношения. В конце июня Свидетель №6 была нужна карточка физ.лица дебетовая, так как расчетные счета ООО блокировали по 115 ФЗ, и они не могли отдать ему остаток задолженности по ООО «Эра» примерно 100 000 – 150 000 руб. Один из его знакомых - Свидетель №9 согласился дать свою карту, которую он передал ФИО40, о чем они договорились, он не знает. Он попросил ФИО40, чтобы не подставляли людей, чтобы все налоги ООО были оплачены. Он, согласно договоренности с директорами-должниками ООО «Эра», оставлял денежные средства для уплаты налогов. Никакие электронные средства, электронные носители информации, а также технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в составе организованной группы, при обстоятельствах, указанных в обвинении в целях использования он не приобретал. Просил прекратить уголовное преследование в отношении него по ч. 2 ст. 187 УК РФ, ч. 2 ст. 172 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Суд придает доказательственное значение показаниям подсудимого лишь в части, не противоречащей установленным судом обстоятельствам совершенных преступлений, в остальном они связаны с желанием Квасова Н.В. избежать ответственности за содеянное.

Виновность Квасова Н.В. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими доказательствами:

Показания свидетеля Свидетель №6 в суде и на предварительном следствии (т.11 л.д. 98-101, 102-105, 106-109, 110-115), согласно которым в 2012-2013 году он познакомился с Квасовым Н.В., через знакомых с прежней работы ООО «Энергомет». Квасов Н.В. на тот момент работал в качестве юриста в ООО «Технопарк», а также от ООО ПКЦ «Кооррдината» осуществлялась торговля промышленным оборудованием. Примерно в 2015-2016, Квасов Николай предложил ему трудоустройство в ООО ПКЦ «Координата» помощником юриста, эта фирма принадлежала ФИО23 В его обязанности входила подготовка документов (договоров и т.д. и набор текста). Непосредственно его руководителем был ФИО23. ООО ПКЦ «Координата» занималась производством промышленного оборудования и термоупаковочного материала, которое располагалось на <адрес>. ФИО25. Квасов занимал должность представителя в одном из филиалов. Генеральным директором ООО ПКЦ «Координата» Квасов Н.В. стал по просьбе ФИО23, так как фирма находилась на грани банкротства. По всем документам, по их составлению Квасов к нему обращался, и он ему оказывал помощь. Со слов Квасова, тот давно занимался оказанием помощи в создании и ликвидации юр. фирм, сменой их адресов. Затем Квасов стал постоянно обращаться за его помощью в подготовке пакетов документов, в основном для ФНС и банковских организаций. Ему было нетрудно оказать ему помощь, так как на тот момент они являлись друзьями, и к тому же тот платил ему фиксировано 10000 рублей в неделю. Все фирмы, а именно: ООО «Стройтрейд», ООО «Альфатон», ООО «Стройплюс», ООО «Машинная Механика», ООО «Строй-Пром», ООО «Пром-Сервис», ООО «Махаон», ООО «Стройконсалт» ему знакомы, так как по всем этим фирмам он лично готовил пакеты документов для регистрации и перерегистрации. Практически ни с кем из генеральных директоров, названных фирм он не контактировал, если только видел по 1 разу. Документы для подготовки ему приносил либо Квасов, либо кто-то по его просьбе, либо посылались ему на электронную почту. Квасов объяснял, что такое количество фирм ему нужно либо для осуществления купли-продажи в целях оказания юр. помощи, либо для оказания помощи юр. лицам, об этом подавались объявления в свободном доступе. Лично на него были оформлены две фирмы по просьбе Квасова Н.В., это ООО «Махаон», и ООО «Гелион», при оформлении Квасов ему пояснил, что ООО «Махаон», будет скоро перепродана, а ООО «Гелион» создавалось им для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Во время его работы и общения с Квасовым Н.В., кроме выполнения непосредственных обязанностей по подготовке пакета документов для создания юр. фирм, он также по его поручению вносил предоставленные им данные, в частности цифровые (то есть суммы денежных средств) в специальные таблицы в электронном виде формат EXEL, и по данным таблицам программа считала суммы. Относительно данной таблицы пояснял, что она составлялась лично им, по данным предоставленным Квасовым Николаем. Назначение этой таблицы было для упрощения подсчетов денежных средств, непосредственно находившихся в движении через указанные названия фирм. Точно пояснить из каких средств складывался остаток он не может, так как все данные им вносились из данных предоставленных Квасовым Н.В., изложенных на бумажных носителях, данные записи ему предоставлял не только сам Квасов, но могли и по его поручению любые лица из числа знакомых Квасова, например, Тюленев, либо оставляли блокнот с записями или листы в офисе, перед этим кто-нибудь ему звонил и говорил, что надо забрать и внести данные в очередную таблицу. Далее по таблице может пояснить, что пометки «ФИО191», «ФИО36», «ФИО48», возможно имена (прозвища) потенциальных клиентов Квасова, а «наши компании» и следующая строка с цифрами- это возможно общая сумма всех оборотных средств, проходивших по счетам компаний подконтрольных Квасову. Из названия фирм ему вспоминается название фирмы «Пари», это собственник офиса, который арендовал Квасов, который располагался на ул. Н. ФИО25 города Орла, и сумма 19176 рублей, возможна оплата аренды, также платежи (переводы) от компаний Квасова небольшими суммами возможно это было реальное ведение хозяйственной деятельности. В нижних графах таблицы имеются пометки сумма потом доход 6% и доход 4% от данной суммы, что это означало в данной таблице он точно пояснить не может, так как не знает, ему про это никто ничего не пояснял, он только вносил предоставленные ему рукописные записи в электронную таблицу. Определенной периодичности в составлении данных таблиц не было, это происходил спонтанно, могло 1 раз в месяц, потом могло 2 раза в месяц, то есть установленных промежутков и дат составления таблиц не было, все происходило по поступлению данных к нему. Таблицы он составлять начал с 2017 года, но точно дату и период не помнит, так как, все предоставляемые ему данные вносились путем внесения изменений в существующую уже созданную первый раз. Данные этой таблицы он хранил в ноутбуке, который ему предоставлял Квасов для работы, марку и модель не помнит, этот ноутбук исчез из офиса еще до его ухода от Квасова, эту таблицу он пересылал по электронной почте Квасову, к данной электронной почте имели доступ все работники Квасова, то есть все те, у кого был доступ к рабочим компьютерам. Почта была открыта для всех. Данные этой таблицы были им предоставлены сотрудникам полиции, проводившим проверку по материалу. В настоящее время по данной таблице более он пояснить ничего не может. Уточнил, что проценты в предъявляемой им таблице 4% и 6% являлись доходами за обналичивание денежных средств, который предназначался лично Квасову, которым тот распоряжался единолично. Ни одна из предъявленного списка в таблице компания не вела никакой деятельности, ему это точно известно, так как все директора были номинальными, и создавались эти компании для обналичивания денежных средств, это ему известно от самих номинальных директоров. Ему не известно из каких средств ему и остальным работникам выплачивалась заработная плата так как этот вопрос его не интересовал. Каким образом Квасов находил клиентов, которым необходимо обналичить денежные средства ему неизвестно, лично при таких встречах не присутствовал, лично не общался с клиентами, а все ему это было известно со слов Квасова, так как между ними сложились доверительные отношения. Квасов ему рассказывал много о клиентах, называя при этом только имя и город откуда клиент, но он не запоминал, так как его этот вопрос не интересовал. О том, какая сумма будет переводится для последующего снятия, для этих целей практически под каждого клиента создавалась определенное количество компаний с определенными видами экономической деятельности. Определенного графика по переводу денег не было, это было хаотично. После поступления «заявки» от клиента, Квасов мог попросить либо его, либо любого сотрудника, который находился в офисе и пользовался компьютером. После указания Квасова он сканировал счет предполагаемой организации и пересылал по электронной почте, адрес которой ему передавал Квасов, тот же сам и распределял суммы, которые поступят на счета. От всех (номинальных компаний) получателей денежных средств были электронные ключи, в частности электронные ключи от счетов, номинальных организаций хранились в офисе в общем доступе, в ящике рабочего стола, конкретно данный стол не был закреплен ни за кем. Лицами, которые имели доступ к снятию денежных средств в офис доставлялась сумма, которая предназначалась непосредственно для передачи клиентам. То есть, процент денежных средств за услуги уже был взят, как и когда это происходило, он не может пояснить, так как ни разу при этом не присутствовал. Он видел, как Квасов вносил запись в определенный блокнот, который он не знает где может находиться в настоящее время, в этом блокноте велись записи по конкретной сумме для передачи клиентам. Большая часть денежных средств передавалась клиентам через «связных», лично он с ними не контактировал, был еще способ перевода денег через систему «колибри» онлайн переводы «Сбербанка РФ». Для этого необходимо было лично присутствовать в отделении «Сбербанка РФ», лично он ни разу сам не отправлял, но видел чеки с отчетами о переводах, которые им вносились в вышеуказанную таблицу. По факту в его обязанности входило лишь изготовление документов и выполнение разовых поручений руководства. Трудового договора с ним ООО «ПКЦ Координата» не заключало. В 2016 году в ООО «ПКЦ Координата» началась процедура банкротства и он с Квасовым Николаем остался без работы. Тогда Квасов Николай летом 2016 года предложил ему заняться перерегистрацией фирм для последующей перепродажи владельцам. Николай велел ему изготавливать учредительные документы для регистрации юридических лиц – Устав, решение о регистрации, заявление о регистрации компании в налоговом органе. Делал он это все в начале в помещении квартиры Квасова Н.В., расположенной по адресу: г. ФИО25, <адрес> на его личном ноутбуке. А именно он подготавливал документы ООО «Стройтрейд» ИНН №, ООО «Альфа-тон» ИНН №, ООО «Стройплюс» ИНН №, ООО «Машинная механика» ИНН №, ООО «Строй-пром» ИНН №, ООО «Пром-Севис» ИНН №. Затем данные документы он по указанию Квасова Н.В. передавал указанным им лицам. Он проводил инструктаж данных лиц, объясняя им где необходимо подписывать учредительные документы и как вести себя в налоговых органах. Он помнит, среди данных лиц были Свидетель №1, Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №14, Свидетель №5 Также Квасов Н.В. попросил его оформить на себя организацию ООО «Махаон» ИНН №, так как, по его словам, требовалось срочно купить данную организаию, и она не могла остаться без владельца. Затем Квасов Н.В. пояснил ему, что хочет расширять свою деятельность, для чего он приискал и арендовал помещение офиса, также он сказал о том, что возьмет в штат водителя. Далее он с Квасовым Н.В. стал осуществлять деятельность в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО25, ул. ФИО45, ФИО25, <адрес>. С ним там стал работать Тюленев ФИО35, который выполнял функции водителя. А именно тот перевозил учредителей организации в налоговую, а также сопровождал приводимых Квасовым Н.В. людей в банки для открытия счетов и снятия денежных средств. Чуть позже появился ФИО5, которые также выполнял функции водителя. После снятия офиса Квасов Н.В. рассказал ему о том, что привлекает безналичные денежные средства различных организаций, так называемых «клиентов», на счета под-контрольных ему (Квасову Н.В.) юридических лиц – ООО «Стройтрейд» ИНН №, ООО «Альфатон» ИНН №, ООО «Стройплюс» ИНН №, ООО «Машинная механика» ИНН №, ООО «Строй-пром» ИНН №, ООО «Пром-Севис» ИНН №, ООО «Махаон» ИНН № в регистрации которых он принимал участие. «Клиентами», со слов Квасова Н.В., являются организации, которые нуждаются в наличных денежных средствах, в том числе для оптимизации свои расходов и налогов. Квасов Н.В. ему пояснил, что зачисление денежных средств «клиентами» на счета подконтрольных ему (Квасову Н.В.) организаций осуществляется по фиктивным основаниям, якобы в качестве оплаты за товар или оказанную услугу. При этом подконтрольные организации никаких товаров в адрес «клиента» не поставляют и никаких услуг «клиенту» не оказывают. Фактически сделки между подконтрольными организациями и «клиентами» носят мнимый характер, то есть совершаются для вида, без намерения сторон создать соответствующие правовые последствия. Наличные денежные средства Квасов Н.В., по его словам, передавал представителю «клиента», согласно заранее достигнутой с ним договоренности, удерживая комиссионное вознаграждение в размере 6 % от снятой суммы. Квасов Н.В. пояснил, что данная деятельность называется обналичиваем и предложил ему продолжить в ней участвовать посредством изготовления документов, а также в поиске «клиентов», нуждающихся в «обналичивании» денежных средств. У него имеется экономическое образование, и он знает особенности безналичного и наличного денежного оборота юридических лиц во взаимоотношениях с банками и иными кредитно-финансовыми учреждениями, поэтому понимал, что деятельность Квасова Н.В. является незаконной. Так, расчетно-кассовые операции, в частности перевод безналичных денежных средств в наличный оборот с удержанием вознаграждения в виде процента, являются прерогативой банков и иных кредитно-финансовых учреждений, получивших в установленном законом порядке соответствующую лицензию (разрешение). Понимая, что совместное участие с Квасовым Н.В. в незаконной банковской деятельности позволит ему заработать денежные средства, не смотря на опасения быть привлеченным к уголовной ответственности, он ответил на предложение Квасова Н.В. согласием. Его роль в совместной с Квасовым Н.В. незаконной банковской деятельности сводилась к следующему он продолжил подготавливать учредительные документы для фиктивных организаций, на которые потом перечислялись денежные средства и передавать их номинальным руководителям, инструктировать их о поведении в налоговой. Также по указанию Квасова Н.В. связывался с представителями организаций-клиентов по электронной почте логин № пароль от почты № выяснял у них какую сумму денежных средств необходимо «обналичить» «клиенту», обозначал процент в качестве вознаграждения за услугу «обналичивания» названный ему Квасовым Н.В. составляющий 6 %, оговаривал порядок изготовления документов по мнимым сделкам. После чего этого он связывался с Квасовым Н.В., чтобы выяснить возможность «обналичить» денежные средства, сроки передачи наличных денежных средств «клиенту» и размер процента в качестве вознаграждения. В случае согласия, он передавал представителю «клиента» реквизиты подконтрольных Квасову Н.В. организаций с соответствующими видами деятельности согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД). Далее, «клиент» осуществлял перевод денежных средств для их последующего «обналичивания» на счета подконтрольных Квасову Н.В. организаций, которые реальную хозяйственную деятельность не вели. Как правило, представитель «клиента» информировал об осуществлении платежа, иногда высылая в подтверждение платежное поручение и первичную бухгалтерскую документацию, так как у каждого клиента была своя специфика. Первичная бухгалтерская документация сканировалась и отправлялась клиенту по электронной почте, либо просто почтовым отправлением. Далее полученные от «клиента» денежные средства по предварительной договоренности с Квасовым Н.В. он, либо подчиненный Квасову Н.В. наемный бухгалтер ФИО141, переводили на счета подконтрольных Квасову Н.В. организаций - ООО «Стройтрейд» ИНН №, ООО «Альфатон» ИНН №, ООО «Стройплюс» ИНН №, ООО «Машинная механика» ИНН №, ООО «Строй-пром» ИНН №, ООО «Пром-Севис» ИНН №, ООО «Махаон» ИНН №, ООО «Интеллгрупп» ИНН №, ООО «Профметиз» ИНН №. Основанием переводов денежных средств на счета подконтрольных Квасову Н.В. юридических лиц являлась оплата за поставку товара или оказание услуг. При этом никакого товара либо услуги организации юридическим лицам не предоставляли и не оказывали, то есть хозяйственные отношения являлись фиктивными. Также эти денежные средства сбрасывались физическим лицам на банковские карты, основанием платежа выступало выполнение работ, либо оказание услуг, либо выдача на хозяйственные расходы, оплата командировок. Среди данных физических лиц были Свидетель №8, Свидетель №3, Свидетель №18, Свидетель №14 и еще много иных лиц. Они не были осведомлены о том, что участвуют в незаконной банковской дельности. Они просто открывали по указанию Квасова Н.В. или его знакомых, например, ФИО26, банковские карты и передавали их в пользование Квасову Н.В. Никаких услуг и работ, указанных в качестве основания платежа они не выполняли. Самостоятельное снятие денежных средств они не осуществляли. Либо же некоторые из них выполняли снятие денежных средств по чекам под контролем и присмотром Квасова Н.В. или ФИО142 ФИО35, действующего под присмотром Квасова Н.В. и сразу же передавали снятые денежные средства Квасову Н.В. лично в руки, либо же лицам, действующим по его поручению. Он в свою очередь, периодически лично, в различных районах г. Орла, передавал наличные денежные средства представителю «клиента». Но чаще всего это делал Квасов Н.В. сам лично, так как тот никому не доверял. По поводу распределения ролей хочет пояснить, что руководил им, Свидетель №17, Свидетель №19, Свидетель №7, ФИО44 А. единолично Квасов Н.В. Тот определял каждому перечень задач, которые необходимо выполнить для функционирования незаконного банка, все подчинялись только ему. Тот же приискал и арендовал офисное помещение, закупил туда оргтехнику, которой пользовались все участники группы. Вместе с Квасовым Н.В. в офисе периодически появлялся гражданин ФИО143 ФИО48, но он общался лишь с Квасовым Н.В. По поводу юридических лиц «клиентов» незаконного банка пояснил, что ими были ООО «СМ ХХI век» ИНН №, данная организация находиться в г. Москва, про нее часто говорил Квасов Н.В. Среди Орловских организаций назвал ООО «Торговый дом Восток» ИНН №, ООО «Промстройальянс» ИНН №. А ООО «Промснаб» ИНН № – директор ФИО5 использовалась для транзита денежных средств клиентов. Это была реально действующая организация. ФИО5 оказывал услуги учреждениям по починке электропроводки и проведению строительных работ, но при этом принимала денежные средства от клиентов и пересылала на подконтрольные Квасову Н.В. организации. ФИО20 о деятельности незаконного банка не был осведомлён, он был просто хорошим знакомым Квасова Н.В. и по просьбе последнего передал ему флешкарты и пароли для доступа к банковским счетам, которые лежали в офисе незаконного банка. Документы ООО «Стройтрейд» ИНН №, ООО «Альфатон» ИНН №, ООО «Стройплюс» ИНН №, ООО «Машинная механика» ИНН №, ООО «Строй-пром» ИНН №, ООО «Пром-Севис» ИНН №, ООО «Махаон» ИНН № хранились на его компьютере по месту его жительства, который впоследствии был изъят сотрудниками полиции.

Показаниями свидетеля Свидетель №7 в суде, согласно которым примерно в 2016 -2017 году он познакомился с Квасовым Н.В. Квасов Н.В. предложил ему подработку, а именно оформить на его имя «ООО «Трансмех», ООО «СИФИЗ-СТРОЙ», при этом осуществлять руководство и вести реальную хозяйственную деятельность в указанных организациях от него не требовалось, необходимо было лишь передавать флэшки, открывать счета и передавать документы. На тот момент он нуждался в денежных средствах, поскольку был студентом, поэтому согласился. Указанные юридические лица он регистрировал во временной промежуток- 2-3 месяца, конец и начало года. Офис Квасова Н.В. находился по ул. ФИО25 в г.ФИО25. На организацию ООО «Трансмех» были открыты расчетные счета в АО «Россельхозбанке», ПАО «Сбербанк», ПАО «КБ «Восточный» и др. Квасов Н.В. говорил куда ему надо будет пойти, полученные в Банках документы: логины, пароли, флэш-карты он передавал Квасову Н.В. Квасов Н.В. пояснял, что это нужно для работы, но в чем именно заключалась работа не пояснял. Свидетель №6, Свидетель №19, ФИО44 А.А. и Свидетель №17 и ФИО46 Е.П. он видел в офисе, кроме этого, ФИО46 Е.П. знает с детства. По поручению Квасова Н.В. он подписывал документы, какие не знает. Также он ходил в Банки: АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», снимал деньги, примерно до 500000 рублей, и отдавал лично Квасову Н.В. В итоге открытые фирмы были ликвидированы, осталась налоговая задолженность. За открытие организации в качестве вознаграждения Квасов Н.В. лично платил 10000-15000 рублей Он не вникал какие счета-фактуры, и иную документацию подписывал для Квасова, при этом в ООО «Трансмех» и ООО «СИФИЗ-СТРОЙ» реальной хозяйственной деятельностью не велось. После он написал заявление в налоговом органе, что фирма ему не принадлежит и что он ей владел. В настоящее время все счета на организации заблокированы.

Показаниями свидетеля ФИО46 Е.П. в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д. 33-36, 37-39), согласно которым в период с 2010 года по 2017 год она познакомилась с Свидетель №1, ФИО80, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО192, Свидетель №30 В 2016 году она познакомилась с Квасовым Н.В., и он предложил ей работу в качестве менеджера по подбору персонала, она согласилась. Квасов Н.В. дал её поручение найти человека, на которого можно зарегистрировать организацию, так как его организация находится в стадии банкротства, и тот не может занимать руководящие должности в организациях. Так она предложила Свидетель №4 зарегистрировать на ее имя организацию за денежное вознаграждение, сумма вознаграждения была 1000 рублей, а также спиртное и сигареты, при этом она объяснила, что фактически руководство организацией та осуществлять не будет. Свидетель №4 согласилась, и она по указанию Квасова Н.В. сопровождала Свидетель №4 в налоговый орган для регистрации организации. Пакет документов был уже подготовлен, кто именно его готовил она не знает. Помимо Свидетель №4 она познакомила с Квасовым Н.В. Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО21, ФИО22, Свидетель №10, ФИО144, они отдыхали в общей компании с Квасовым Н.В. В начале 2017 года, точно месяц не помнит, но до марта, Квасов Н.В. поручал ей осуществить подбор кандидатов, на которых можно оформить дебетовые банковские карты на свое имя за денежное вознаграждение, при этом те должны были вернуть оформленные на их имена банковские карты в пользование Квасова Н.В. Так по указанию Квасова Н.В. она предложила Свидетель №30, ФИО80, ФИО21, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО22. Они согласились, в результате чего ими были оформлены дебетовые банковские карты на свое имя и переданы ей или Квасову Н.В. При этом Квасов пояснял, что карты должны быть открыты в следующих банках: Сбербанк, Райфайзенбанк, Московский индустриальный банк, Бин-Банк, Россельхозбанк, при чем эти карты должны были быть «золотыми», то есть с максимальной суммой снятия, и эти карты, которые они передавали ей она сразу же передавала Квасову Н.В. За каждую карту Квасов передавал ей по 500 рублей, и эти деньги она отдавала «собственникам карт». Так же по указанию Квасова Н.В. она осуществляла подбор граждан, нуждающихся в работе, какого именно рода работы Квасов Н.В. предлагал согласившимся гражданам она не знает. Она только знакомила данных лиц с Квасовым Н.В., дальнейшие переговоры вел сам Квасов Н.В. Из разговора она знала, что тому нужны работники по строительным специальностям, при этом тот обещал официальное оформление по трудовому законодательству и достойную оплату. Сколько именно человек она познакомила, она не помнит, это были в основном люди, проживавшие вместе с ней в общежитии и нуждавшиеся в работе. Устроились ли они к нему или нет, она не знает, больше она с ними не поддерживает отношения. Весной 2017 года она обратилась к ФИО80 с предложением оформить карту Сбербанка, которая нужна была для личных нужд Квасова Н.В., та согласилась, и она познакомила ее с Квасовым Н.В. с предложением оформить карту Сбербанка, которая нужна была для личных нужд Квасова Н.В., та согласилась, и она познакомила ее с Квасовым Н.В. Чтобы Квасову было удобно пользоваться банковскими картами, на большинстве карта устанавливался пин-код «2580». Офис, в котором осуществлял свою деятельность Квасов Н.В. в период с января 2017 года по апрель 2017 года располагался по <адрес> ( или 34) вблизи стадиона «Динамо», в период с апреля 2017 года по июль 2017 года располагался по адресу: г. ФИО25, ФИО25, <адрес>. Помимо Квасова Н.В. в данном офисе работали Свидетель №6, Свидетель №19, ФИО44 А.А.. Иногда по указанию Квасова Н.В. совместно с людьми, на которых были оформлены дебетовые банковские карты, она ездила в банки писать заявление, так как данные карты иногда блокировали. За ее работу Квасов Н.В. обещал платить ей 25000 рублей ежемесячно, однако, ссылаясь на постоянное отсутствие денежных средств он как правило выплачивал ей примерно один раз в неделю по 1000 рублей, и то по её просьбе.

Показаниями свидетеля ФИО82 в суде и на предварительном следствии (т.4 лд.43-46, 47-49, 50-54), согласно которым он познакомился с Квасовым Н.В. в 2016 году, он обращался к Квасову Н.В. за помощью решении юридических вопросов. Ему известно, что Квасов оказывал юридическую помощь при решении спорных вопросов, которые возникают при ведении хозяйственной деятельности различных фирм. В 2012 году он трудоустроился в ООО «Торговый дом Восток», директором которого является ФИО145 ООО «Торговый дом промышленного оборудования» осуществлял реализацию продукции Орловского кранового завода в связи с чем, он часто посещал завод для согласования объемов продукции. В ООО «ПКЦ Координата» часто заказывали изделия токарного производства, в связи с чем, он часто взаимодействовал с данным обществом. Директором ООО «ПКЦ Координата» был ФИО23, а затем Квасов Николай Валерьевич. ФИО23 поставил Квасова Н.В. на должность директора ООО «ПКЦ Координата», когда последнее стало находиться на стадии банкротства. Он подумал, что вероятно на Квасова Н.В. захотели списать все долги организации. В конце 2017 начале 2018 года в ООО «ПКЦ Координата» началась процедура банкротства и появился конкурсный управляющий, Квасов Н.В. был оттуда уволен и стал заниматься оказанием юридических услуг по исполнительному производству. Более он ни про какую деятельность его не знает. Последний раз он видел Квасова Н.В. в мае 2019 года. Квасов сообщил ему о своем отъезде в Москву, также сообщил о том, что был осужден за создание фиктивных предприятий. Подробности совершения Квасовым Н.В. данного деяния ему неизвестны. Свидетель №6 работал вместе с Квасовым Н.В. в ООО «ПКЦ Координата», но в какой именно должности он не помнит, но они всегда хорошо общались. У него в ходе проведения обыска по месту жительства по адресу: г. ФИО25, <адрес> по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес> была обнаружена оргтехника – флешкарта зеленого цвета, флешкарта черного цвета, карта памяти черного цвета с надписями розового цвета, планшет черного цвета марки «XPERIA», планшет с надписью «ASER» черного цвета с панелью бирюзового цвета, планшет с надписью «ASER» черного цвета с панелью темно-серого цвета, планшет марки «Lenovo» в корпусе черно-серого цвета, персональный ЭВМ марки «ASUS», персональный ЭВМ марки «ASER», системный блок ЭВМ марки «ASUS», вся вышеуказанная техника была приобретена им лично. У него есть документы, ее приобретение, за исключением документов на один системный блок и на старый ноутбук марки «ASER». Данная техника всегда находилась лишь в пользовании у него и у членов его семьи. Посторонние лица доступа к данным техническим средствам не имели. Во владение иным лицам он данную технику никогда не передавал. Лишь под его присмотром у него в жилище данной техникой иногда пользовались Свидетель №6 и Квасов Николай. По поводу обнаружения на его устройствах файла, содержащего переписку от 18.11.2016 время 14 ч 51 мин по электронной почте с аккаунта "ФИО48 <адрес> на электронный адрес "<адрес> с реквизитами организации ООО "Махаон", №, юр. адрес: г. ФИО25 <адрес>, р/с № в ПАО АКБ "Авангард" может пояснить, что <адрес> это его личная электронная почта, она в его пользовании находится более 10 лет. Кому принадлежит почтовый ящик <адрес> он не знает и зачем он пересылал реквизиты ООО "Махаон" он не помнит. Что это за организация ему не известно. Сейчас он вспомнил, что в период времени с конца 2016 года по начало 2017 года к нему домой систематически приезжали Квасов Николай и Свидетель №6. Квасов Николай рассказывал, что из ООО «ПКЦ Координата» ушел по собственному желанию. ФИО19 Н.В. жаловался на трудные отношения с гражданами ФИО23 и ФИО146, инвестором ООО «ПКЦ Координата», владельцем ТЦ «Водолей». Кроме того, Квасов Николай жаловался на отсутствие работы и пояснял о том, что желает открыть фирму, жаловался на отсутствие у них с Свидетель №6 офисного помещения и доступа в сеть интернет и просил у него разрешения воспользоваться компьютером и ноутбуком. Он в ответ предоставлял Свидетель №6 и Квасову Николаю компьютер или ноутбук, какие именно из имеющейся у него оргтехники он уже не помнит. А данный файл вероятно его просил переслать с его же почты Квасов Николай для проведения расчетом с клиентами. По поводу обнаружения на его устройствах файла, содержащего Акт сверки "взаимных расчетов за период: 1 квартал 2017 г. между ООО ""ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОСТОК" и ООО ""СтройТрейд" по договору поставка по счету может пояснить, что данный акт сверки ему могла передать скорее всего бухгалтерия ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ВОСТОК". Для каких целей он не помнит. ООО ""СтройТрейд" организация ему не знакома. Когда к нему домой в течении месяца приезжали Квасов Н.В. и Свидетель №6, то они пользовались его компьютером. Скорее всего по ТД «Восток» документы отправлял он, а по ООО «Махаон» скорее всего вел переписку Свидетель №6 по просьбе Квасова Н.В.

Показания свидетеля Свидетель №17 на предварительном следствии (т.4 л.д.71-76, 67-69, 77-79), согласно которым в 2016 году Квасов Н.В. предложил ей у него поработать. В её обязанности входило ведение бухгалтерского учета и составление налоговой отчетности. Как ей пояснял Квасов Н.В., составления первичных документов бухгалтерского учета от нее не требовалось, ей должны были предавать готовые счета-факты и акты приема-передач и вносить оттуда данные в информационную базу данных «1С, взаимодействовать с налоговыми органами. Квасов Николай Валерьевич привел её в офис, расположенный по адресу: г. ФИО25, <адрес>. У него там было арендовано несколько кабинетов. В помещении офиса находился молодой человек Свидетель №6. Квасов Н.В. познакомил их, а потом разъяснил ей, что Свидетель №6 является его самым главным помощником и разъяснит ей все основные моменты работы, что по всем вопросам она может обращаться к Свидетель №6 В период с 2016 по 2017 год она вела бухгалтерский учет ООО «Агротрейд», ООО «Альфатон, ООО «Артус», ООО «Велес», ООО «Гелион», ООО «Глобус», ООО «Градиент», ООО «Инвестстройорел+», ООО «Интелгрупп», ООО «Интерпром», ООО «Консалт Групп», ООО «Контур Д», ООО «Концепция», ООО «Крело», ООО «Махаон», ООО «Машинная механика», ООО «Мегамаркет», ООО «МегаТорг», ООО «Орбита», ООО «Пром-Сервис», ООО «Промснаб», ООО «Промстройальянс», ООО «Профметиз», ООО «Сайга», ООО «Селена», ООО «Сизиф-Строй», ООО «Спутник», ООО «Стройконсалт», ООО «Стройплюс», ООО «Строй-Пром», ООО «СтройТрейд», ООО «Торг-Град», ООО «Транс-Инвест», ООО «Трансмех», ООО «Эден», ООО «Эконом», ООО «Энергомех» и еще иных организаций, сколько всего их точно было не помнит. Они были оформлены на разных физических лиц, но фактическим руководителем ООО «Агротрейд», ООО «Альфатон, ООО «Артус», ООО «Велес», ООО «Гелион», ООО «Глобус», ООО «Градиент», ООО «Инвестстройорел+», ООО «Интелгрупп», ООО «Интерпром», ООО «Консалт Групп», ООО «Контур Д», ООО «Концепция», ООО «Крело», ООО «Махаон», ООО «Машинная механика», ООО «Мегамаркет», ООО «МегаТорг», ООО «Орбита», ООО «Пром-Сервис», ООО «Промснаб», ООО «Промстройальянс», ООО «Профметиз», ООО «Сайга», ООО «Селена», ООО «Сизиф-Строй», ООО «Спутник», ООО «Стройконсалт», ООО «Стройплюс», ООО «Строй-Пром», ООО «СтройТрейд», ООО «Торг-Град», ООО «Транс-Инвест», ООО «Трансмех», ООО «Эден», ООО «Эконом», ООО «Энергомех являлся Квасов Н.В., который вел переговоры с контрагентами, давал ей распоряжения относительно ведения бухгалтерского учета и переводов денежных средств. Она подготавливала и сдавала бухгалтерскую и налоговую отчетности. Также вместе с Свидетель №6 выполняла обязанности по переводу денежных средств на расчетных счетах при помощи систем дистанционного банковского обслуживания («банк-клиент»). Переводы денежных средств она и Свидетель №6 осуществляли по указанию Квасова Н.В. Доступ к базе «1С: Предприятие» имели Квасов Н.В., Свидетель №6 и она. У них также имелись флеш-карты и ключи для доступа в программу онлайн-банка, они каждый вечер уносили все ключи с собой. Ей доступ к расчетным счетам предоставлялся изредка по указанию Квасова Н.В. Изготовление первичной бухгалтерской документаций по взаимоотношениям между указанными выше организациями и их контрагентами изготавливал Свидетель №6, в этом ему помогал Свидетель №7. Также в офисе Квасова Николая работали ФИО147 ФИО35, ФИО5, которые выполняли функции курьеров-водителей, а именно по поручениям Квасова Николая, Свидетель №6, а иногда и её ездили в органы ФНС для сдачи отчетности, в банки для снятия денежных средств со счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций, возили приводимых Квасовым Н.В. и Свидетель №6 руководителей организаций в банки для открытия счетов и снятия с них денежных средств. Использовали для перевозок они автомобиль марки УАЗ Патриот. ФИО148 и ФИО5 в деятельность организации не вникали, на имя ФИО44 ФИО193 было оформлено ООО «Промснаб», однако подконтрольно оно было Квасову Н.В. и Свидетель №6 ФИО20 А.А. никакой деятельности от имени общества не вел. В офисе работала девушка ФИО26, которая приводила в офис маргинального вида людей, сообщая о том, что они будут номинальными руководителями организаций. Свидетель №6 подготавливал им пакет документов и объяснял, как нужно вести себя в налоговой. ФИО26 систематически приносила и отдавала лично в руки Квасову Николаю банковские карты, оформленные на различных физических лиц. По просьбе Квасова Н.В., она также вела переговоры по телефону с различными контрагентами ООО «Агротрейд», ООО «Альфатон, ООО «Артус», ООО «Велес», ООО «Гелион», ООО «Глобус», ООО «Градиент», ООО «Инвестстройорел+», ООО «Интелгрупп», ООО «Интерпром», ООО «Консалт Групп», ООО «Контур Д», ООО «Концепция», ООО «Крело», ООО «Махаон», ООО «Машинная механика», ООО «Мегамаркет», ООО «МегаТорг», ООО «Орбита», ООО «Пром-Сервис», ООО «Промснаб», ООО «Промстройальянс», ООО «Профметиз», ООО «Сайга», ООО «Селена», ООО «Сизиф-Строй», ООО «Спутник», ООО «Стройконсалт», ООО «Стройплюс», ООО «Строй-Пром», ООО «СтройТрейд», ООО «Торг-Град», ООО «Транс-Инвест», ООО «Трансмех», ООО «Эден», ООО «Эконом», ООО «Энергомех» сообщая им информацию, которую просил передать Квасов Н.В. об основаниях платежей и расчетных счетах конкретных организаций, на которые стоило совершать переводы. Периодически расчетные счета данных фирм блокировались банками, которые требовали предоставить финансово-хозяйственную документацию указанных организаций. Тогда Квасов Н.В. давал ей указания связываться с сотрудниками банков, разбираться в причинах блокировки счетов, и в случае необходимости предоставлять в банки требуемые документы относительно деятельности организаций. Данную документацию подготавливал Свидетель №6, либо сам Квасов Николай. Примерно в начале 2018 года, у нее возникли подозрения относительно переводов денежных средств. Указанные денежные средства были выручены Квасовым Н.В. за сделки продаже строительных и иных товаров в г. Орел и в регионах Российской Федерации, однако в бухгалтерском учете они никаким образом не отражались. Также, кроме офиса на ФИО25, <адрес> никаких складских помещений, материально-технической базы не было, самого факта закупки товара она никогда не видела. Она высказала свои подозрения Квасову Н.В., который рассказал ей, что использует указанные фирмы для совершения незаконной банковской деятельности. Со слов Квасова Н.В., «клиенты», то есть представители организаций, нуждающихся в выводе из своего оборота денежных средств и их последующем «обналичивании», зачисляют денежные средства на банковские счета подконтрольных ему организаций по фиктивным основаниям, например за поставленный товар или оказанные услуги. Фактически указанные организации никакого товара «клиентам» не поставляют и никаких услуг им не оказывают. В последующем, безналичные денежные средства «клиента» перечисляются на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям, а потом перечисляются со счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций на банковские карты физических лиц находящиеся в его фактическом пользовании по фиктивным основаниям – за выполнение работ или оказание услуг, а потом снимаются Свидетель №6 и Свидетель №7. Далее снятие денежные средства он (Квасов Н.В.) передает «клиенту» за вычетом определенного процента. Процент составлял не менее 8% в зависимости от срочности получения наличных денежных средств. Квасов Н.В. обращался к ней с просьбами, учредить ООО и быть там номинальным руководителем, под предлогом выгодного получения кредитов, но органы ФНС не пропускали пакеты регистрационных документов, оформленные на её имя. Клиентами незаконного банка Квасов Н.В. являлись ООО ТД «Восток» учредитель ФИО151, ООО «Орион», ООО «Ресурс», ООО «Технолюкс»- учредитель ФИО149, из <адрес> ООО «Бетон-Строй» учредитель ФИО123, ООО «СтройяАльпМонтаж», ООО «Аксиома чистоты» из г. Москвы, ООО «СМ ХХI век» - учредитель ФИО152, ООО «Астахов компани» и иные, она всех уже не помнит. Связывалась она с клиентами по личной электронной почте <адрес>. Также основная переписка с клиентами осуществлялась по почте Свидетель №6, аккаунт был создан в mail.ru.

Показаниями свидетеля Свидетель №19 данными им в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.1-4, 5-8, 9-13), согласно которым примерно в 2013 году он познакомился через общих знакомых с Квасовым Н.В., с которым стал поддерживать дружеские отношения, В январе 2017 г. Квасов предложил ему поработать водителем у него, без официального оформления, но за хорошую зарплату. На его предложение он согласился. У него не было личного транспорта, и он ездил на автомобиле Квасова Н.В. УАЗ «Патриот». В его обязанности входило следующее: перевозка самого Квасова Н.В., а также лиц, по указанию Квасова Н.В. В основном маршруты следования были до банков и налоговой инспекции, которые располагались на территории города Орла, за пределы области ездил в частности в г. Москву выезжал 2 раза, возил Квасова, последний с кем-то встречался, но с кем он не знает, так как его это не касалось. По поручению Квасова он встречался с различными людьми, точных имен, фамилий он не знает, их лиц он тоже не запоминал, может только пояснить, что были женщины и мужчины в основном молодого возраста. Со слов Квасова он знал, что это люди, на которых зарегистрированы фирмы, у людей постоянно в руках были какие-то документы. Что за документы он не знает, не смотрел. Возил он их в основном в Банки «ВТБ», «Россельхозбанк», «Бинбанк», которые находятся в районе центрального рынка г. Орла, «Росбанк», расположенный в районе магазина «Мелодия». А также отделение «Сбербанка», которое находилось рядом с Герценским мостом, точный адрес не помнит. В этих банках лица, которых он возил, производили снятие наличных денежных средств, видел, что люди возвращались в машину с денежными средствами, и еще пару раз не помнит с кем точно он входил в здание банков, в какие точно не помнит. Но заходил он по просьбе Квасова, так как последний не доверял тем лицам, которые снимали деньги. В основном Квасов ездил с ними, но были случаи, когда он один ездил, то есть без Квасова. Когда люди возвращались из банков с деньгами, то они всю наличность передавали Квасову. Визуально, деньги были в банковских пачках, примерно от 100 000 рублей до 300 0000 рублей, при нем Квасов Н.В. иногда по 1 000 рублей отдавал тем людям, которые их снимали в банках. Для чего Квасов Н.В. берет эти деньги у людей он у Квасова не спрашивал, так как в его обязанности это не входило. В налоговую инспекцию он возил в основном на ул. Герцена г. Орла, и несколько раз было на УВМ. Квасов сам никогда не ходил с людьми ни в налоговую инспекцию, ни в банки. Ему Квасов платил 10 000 рублей в неделю, но более 40 000 рублей он редко получал. Он проработал у Квасова Н. с января 2017 года по сентябрь 2017 года. Ушел он от Квасова по причине, того что Квасов стал задерживать выплату зарплаты. Ему знакомы люди, которые работали с Квасовым это ФИО121, девушка по имени ФИО153 ФИО46, Свидетель №7, еще была женщина в возрасте по имени ФИО154, которая вела бухгалтерию, остальные все люди очень часто и быстро менялись, они все находились в съемном офисе без номера, который находился на втором этаже офисного здания, на ул. ФИО25, г. ФИО25, были ли еще в пользовании Квасова какие-либо офисы он не знает. О том, что Квасов и ФИО121 совершали запрещенные законом действия он не знал. У него в пользовании на то время была дебетовая банковская карта «Русский стандарт», на которую приходили денежные средства в сумме не более 100 000 рублей, 2 раза, от кого были перечисления он не вникал, эти деньги он снимал также по просьбе Квасова и отдавал все ему, себе он ничего не оставлял. В настоящее время эта карта заблокирована банком. В офисе он познакомился с ФИО5, ФИО155 Свидетель №7. Также там работал ранее знакомый ему Свидетель №6, который ранее работал в ООО «ПКЦ Координата». Чем именно те занимались он не вникал. Квасов Николай руководил всеми, им Свидетель №6, который изготавливал бухгалтерскую документацию, ФИО5, который также исполнял обязанности водителя и кроме того, работал по своим договорам, связанным с оказанием строительных услуг населению. В офисе также была женщина ФИО156, которая выполняла обязанности бухгалтера, но он с ней практически не общался. Какие были функции у Свидетель №7 ФИО157 он не помнит, он выполнял на его взгляд разовые поручения. У Квасова Н.В. он работал до зимы 2018 года. Он осуществлял перевозку Квасова Н.В. до офисных помещений различных организаций, наименования он их не помнит, да и кроме того, тот туда заходил один, до различных банков, до налоговых органов, до определенных адресов. Таких поездок в день было очень много. Перевозил он его на автомобиле марки «УАЗ Патриот» государственный регистрационный знак он не помнит предоставленном ему Квасовым Н.В., а потом на автомобиле марки «Ниссан Максимум» государственный регистрационный знак № По поручению Квасова В.Н. он с указанных им мест забирал различных людей и отвозил их в банки для открытия расчётных счетов. Среди них были Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №5. Он их потом отвозил в офис к Квасову Н.В. и те отдавали ему документы на открытие счетов. Также систематически он перевозил по поручению Квасова Н.В. документы по указанным им адресам и передавал их указанным им людям. Также он по указанию Квасова Н.В. осуществлял снятие денежных средств в банках по чекам. Для этого на его имя выписывалась доверенность. Какие это именно организации были он не помнит, но точно они были подконтрольны Квасову Н.В. Все полученные денежные средства передавал сразу Квасову Н.В. лично в руки. Снятие денежных средств он по указанию Квасова Н.В. осуществлял в Россельхозбанке. Суммы были разные, но в целом около 50 000 рублей за раз. Такие суммы снятия были необходимы для исключения снятия банком больших процентов. Квасов Н.В. упоминал, что данные денежные средства необходимо будет отдать «клиентам». Что именно за «клиенты» тот ему не пояснял. Квасов Н.В. еженедельно выплачивал ему еженедельно по 10 000 рублей, с ФИО83, Свидетель №7, ФИО46 Е.В. расчет Квасовым Н.В. осуществлялся так же еженедельно. Снятие денежных средств со счетов организаций подконтрольных Квасову Н.В. осуществлялось номинальными директорами – по поручению Квасова Н.В. он встречался с Свидетель №7, с которым он ехал к номинальным директорам, Свидетель №7 был нужен, так как он ни с кем из номинальных директоров не встречался и в лицо их не знает, после чего Свидетель №7 с номинальным директором шел в банк для снятия денежных средств, после этого Свидетель №7 забирал у номинального директора снятые денежные средства и передавал их Квасову Н.В., в случае снятия денежных средств с карт находящихся в пользовании Квасова Н.В., снятием денежных средств занимались сам Квасов Н.В., ФИО46 Е.В., Свидетель №7, и Свидетель №6, после снятия денежные средства передавались лично Квасову Н.В. На его имя по просьбе Квасова Н.В. оформлялась доверенность на снятие денежных средств. Доставка денежных средств клиентам незаконного банка Квасова Н.В. выглядела следующим образом: ему звонил Квасов Н.В. и сообщал, что необходимо с Квасовым Н.В. проехать по указанному им адресу, после чего он встречал возле офиса Квасова Н.В., и ехал по указанному адресу, после чего Квасов Н.В. передавал денежные средства клиентам незаконного банка. Таким же образом, как и Квасов Н.В. денежные средства клиентам незаконного банка передавались Свидетель №6, ФИО158 Квасов Н.В. всегда был на месте, но перевозкой денежных средств по его указанию могли заниматься Свидетель №6, Свидетель №7 Он осуществлял лишь обязанности водителя, каких-либо денежных средств незаконного банка Квасова Н.В. он никогда никому не перевозил. Ему известны следующие лица, участвующие в деятельности незаконного банка Квасова Н.В.: ФИО46 Е.П. – в какой именно промежуток времени она пришла к Квасову Н.В. он точно не помнит, примерно в конце 2016 года. В обязанности ФИО46 ФИО159 входило осуществление поиска лиц для дальнейшей регистрации на них обществ и банковских карт, которые в последующем отдавались непосредственно Квасову Н.В. для использования в преступной схеме. Указанные функции на ФИО46 ФИО194 были возложены Квасовым Н.В., указанная информация ему известна непосредственно от ФИО46 Е.П., которая в личной беседе сообщала эту информацию. Свидетель №6 – основным направлением деятельности которого являлось составление документов, каких именно он не знает так как не вникал в работу Квасова Н.В. Свидетель №7 – появился в преступной группе примерно начале 2017 года. В обязанности Свидетель №7 входило осуществлении оформление на себя обществ без цели управления ими (номинальный директор), банковских карточек, а также осуществление поиска лиц для регистрации на них банковских карт, которые в последующем отдавались непосредственно Квасову Н.В. для использования в преступной схеме. Указанные функции были возложены Квасовым Н.В., указанная информация ему известна непосредственно от Свидетель №7, который в личных беседах сообщал эту информацию.

Показаниями свидетеля Свидетель №15 на предварительном следствии (т.4 л.д.100-102), согласно которым в 2017 году к нему обратился Николай Квасов, с которым он знаком с детства, с просьбой оформить на его имя доверенность от коммерческой организации для снятия денежных средств. Данную необходимость Николай ему мотивировал тем, что директор организации злоупотребляет спиртными напитками и не всегда способен самостоятельно снимать денежные средства с расчетного счета организации, а к нему у него было большое доверие, так как они знакомы с детства и он передаст денежные средства после снятия лично ему в руки. Он согласился помочь Квасову Николаю, поэтому вместе с ним и с директором организации ранее незнакомым ему молодым человеком около 30 лет проследовал в отделение офиса ПАО «Сбербанк» на <адрес> г. ФИО25. Там они оформили доверенность на его имя. Потом периодически по указанию Квасова Николая он снимал с расчетного счета организации денежные средства в сумме до 200 000 рублей. Сколько именно раз он производил снятие денежных средств, он не помнит. Снятые денежные средства он передавал лично в руки Квасову Николаю, как именно Квасов Н.В. потом ими распоряжался ему не известно. С чем была связана деятельность организации и откуда на ее расчётном счете появлялись денежные средства, ему не известно. Он не получал от Квасова Николая какое-либо вознаграждение за снятие денежных средств. Он не был осведомлен о том, что Квасов Н.В. осуществляет незаконную банковскую деятельность и оказывает услуги по обналичиванию денежных средств юридическим лицам, так как Квасов Н.В. ему про это ничего не сообщал.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 на предварительном следствии (т.4 л.д.105-108, 109-112), согласно которым примерно в 2012 году он познакомился с ФИО26, между ними сложились приятельские отношения. Зимой 2017 году она предложила ему открыть фирму на его имя за вознаграждение, при этом пояснила, что фактически он ничего делать не будет, но обещала платить зарплату в размере 20000 рублей, кроме того она обещала помощь в операции, которая ему жизненно необходима по медицинским показаниям. Так как он сильно нуждался в деньгах, он согласился. ФИО46 взяла его документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, ФИО46 и еще два парня сделали с них копии. После этого его возили в налоговую инспекцию, там он подписал какие-то бумаги, о чем были документы он не знает, со слов сопровождавших его людей это были документы на оформление фирм, потом его повезли к нотариусу, где он подписывал готовые документы: заявление о постановке в налоговую инспекцию, доверенность на кого-то, о поручении снятии денежных средств. Возили его на автомашине УАЗ Патриот, за рулем находился мужчина по имени ФИО35, фамилию не помнит, но с ним всегда были сопровождающие в лице либо ФИО46, либо Квасова, либо ФИО41 фамилию не помнит. За оформление бумаг ему ФИО41 передал 1 000 рублей. Он оформил на свое имя чековую книжку, он потом писал доверенность у нотариуса. Он еще оформлял на свою имя банковские карты в «ВТБ», «Сбербанк», и еще какие-то не помнит. Все карты с пинкодами у него забирали сопровождавшие лица. Примерно дней через 10, за ним приехали ФИО46, ФИО41 и Квасов, с которым его познакомила ФИО46. Они поехали в отделение «Сбербанка», расположение не знает, так как он не ориентируется в городе по улицам, там он снял денежные средства со счета своей фирмы ООО «СтройТрейд» и еще какая-то фирма название не помнит, тоже была оформлена на его имя, сразу же после ООО «СтройТрейд», в банке он снимал несколько раз суммами по 500 000 – 800 000 рублей, последний раз я снимал 1 000 000 рублей. В помещение банка он один никогда не заходил, с ним всегда заходили либо ФИО41, либо ФИО35, Квасов всегда ждал в машине, сам Квасов Н.В. никогда в банк с ним не заходил. Все деньги, которые он получал у него забирали сопровождающие, которые в свою очередь сразу же передавали Квасову. За снятие денег ему давали не более 1 000 рублей. Фирмы, которые были оформлены на его имя никогда не вели реальной хозяйственной деятельности, он также не участвовал в управлении фирм. Он позже понял, что его просто использовали для обналичивания денежных средств. Он считает, что главным из тех, кого он видел являлся Квасов Н.В. который руководил и контролировал всех, а также все деньги всегда передавали лично Квасову Н.В. Молодого человека по имени ФИО40 он знает, ФИО40 занимался оформлением документов, фамилию его не знает. ФИО40 один раз ездил с ним в ИФНС, в банки с ним никогда не ездил. Так же в налоговой службе по аналогичной просьбе Квасова Н.В. за денежные средства в размере 10 000 рублей он приобрел ООО «ПРОФМЕТИЗ» у гр. ФИО84 В момент приобретения ООО «ПРОФМЕТИЗ», печать, флеш-карту для доступа к расчетным счетам организации и налоговую отчетность забрал лично Квасов Н.В. Всю сделку по приобретению ООО «ПРОФМЕТИЗ» проводил Квасов Н.В., он с ФИО84 не общался и до встречи в налоговой его не знал. Каких-либо документов по этому факту у него так же не сохранилось, так как их забрал Квасов Н.В. Фирмы, которые были оформлены на его имя никогда не вели реальной хозяйственной деятельности, он ФИО26 не участвовал в правлении фирм.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 на предварительном следствии (т.4 л.д.124-128), согласно которым, в декабре 2016 года его знакомый ФИО160 ФИО52 предложил ему заработать денежные средств. От него требовалось быть номинальным директором ООО «Торград» ИНН № При этом никакого руководства он осуществлять не должен был, ведения реальной экономической деятельности от него так же не требовалось. Он был обязан включить свои данные в ЕГРЮЛ формально. Для этого Сергей ему передал ему комплект документов – устав, заявление о регистрации в налоговом органе, договор аренды. По его указанию он пошел в органы ФНС и зарегистрировал ООО «Торград» ИНН №, после чего открыл на фирму счета в банка «Бинбанк, уралсиб», Росбанк, Сбербанк. Учредительные документы и карты для доступа к расчетным счетам он передал ФИО161. Взамен ФИО162 предоставил ему вознаграждение в сумме 10 000 рублей. Сделки были фиктивными. Реально по ним никакого исполнения не было.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 в суде и на предварительном следствии(т.4 л.д.129-133), согласно которым весной 2017 года к ней обратилась ФИО26 а с предложением зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, при этом объяснила, что регистрация юридического лица на её имя и назначение её на должность генерального директора будет носить формальный характер, при этом ФИО46 Е. пообещала денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно. ФИО46 Е. сообщила, что она осуществляет подбор граждан для регистрации на их имя организаций. ФИО26 ФИО195 объяснила, что всё руководство созданной организацией будет осуществлять непосредственно сам Квасов Николай. Она передала по просьбе ФИО46 оригиналы паспорта, ИНН, СНИЛС. Через день или два ей позвонила ФИО46 Е. и сказала, что необходимо встретиться и посетить налоговый орган для регистрации организации. Так же с ФИО46 Е. она посетила офис, расположенный в съёмной квартире вблизи стадиона Динамо. В данном офисе находились несколько мужчин, ранее ей не знакомых. ФИО46 Е. представила ей одного из данных мужчин как Квасова Николая и сообщила, что он является фактическим руководителем организаций. В данном офисе она подписала все необходимые документы для регистрации юридического лица (устав и иные). Ей дали подписать готовые документы, содержание самих документов она не читала. После этого они поехали в налоговый орган, расположенный по адресу: г. ФИО25, ул. <адрес>. Во время поездки ФИО46 Е. объяснила ей, что необходимо сказать налоговому инспектору при регистрации организации, а также дала необходимый пакет документов. ФИО26 ФИО196 сообщила, что организация будет иметь наименование ООО «Стройплюс» и будет заниматься строительством. Затем она с ФИО46 ФИО197 и Свидетель №19 поехали в отделение Сбербанк расположенный вблизи ТЦ «Атолл». Все переговоры с сотрудником банка вела ФИО46 ФИО198 она только передала свой паспорт, заполнила необходимые документы и передала их сотруднику банка. После этого составленные документы сотрудником ФИО17, забрала ФИО46 Е.П., она ничего себе не забирала. Спустя два дня ей позвонила ФИО46 Е. и сообщила, что необходимо забрать чековую книжку из ей ФИО17. В этот же день она встретилась с ФИО46 Е. и Свидетель №19, и они посетили вышеуказанный банк, где сотрудник банка передал ей чековую книжку, после чего она вышла из банка и села в машину, где её ждала ФИО46 Е., которой она сразу же передала данную чековую книжку, выписанную на ООО «Стройплюс». Спустя несколько дней ей позвонила ФИО46 ФИО199 сообщила, что необходимо открыть расчетный счет на организацию. Затем ФИО46 ФИО200 и Свидетель №19 заехали за ним, и они поехали в отделение Россельхозбанк на <адрес>. В помещение банка с ним зашла ФИО46 Е., которая объясняла ей, что необходимо говорить сотруднику банка и какие документы подписать. Спустя некоторое время ей снова по телефону позвонила ФИО46 Е. и сообщила, что необходимо снять денежные средства с расчетного счета организации. Затем ФИО46 Е. и Свидетель №19 заехали за ней домой, и они поехали в тоже отделение Россельхозбанка. В помещении банка сотрудник выдал ей наличные денежные средства в размере 600 000 рублей, которые она сразу же все передала ФИО46 Е. Фактически организация ООО «Стройплюс» никакой деятельности хозяйственной, в том числе строительной не вела. Источник поступления денег на счет ООО «Стройплюс» ей неизвестен. За все её заслуги ей заплатили не более 1500 рублей, более никаких денег от ФИО46 и ФИО19 не получала. Она по просьбе подписала чистые листы (чеки) чековой книжке, при этом присутствовала сотрудник банка Россельхозбанка по имени Софья. Она помнит, что еще заезжали к нотариусу, где она оформила доверенность на имя Тюленева о праве распоряжения чековой книжкой.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 на предварительном следствии (т.4 л.д.141-145), согласно которым, в 2016 году ФИО26 предложила способ заработка путем открытия фирм и банковских карт. Он учредил несколько фирм по указанию ФИО46 Е. Это делалось для Квасова Николая. После регистрации в органах налоговой инспекции все документы он передавал Квасову Н. За открытие фирм он получил вознаграждение в размере 10 000 рублей. Финансово-хозяйственой деятельности фирмы не вели, сделок не соверщали, он был там фиктивным директором. Так же он по предложению ФИО46 открыл несколько банковских карт в Бинбанке, Минбанке, Райффазенбанке, Россельхозбанке. Данные банковские карты он передал ФИО26.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 на предварительном следствии (т.4 л.д. 152-157) оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте-апреле 2017 года он познакомился с ФИО26, которая предложила ему оформить на свое имя дебетовую банковскую карту за денежное вознаграждение. Он согласился и посетил ряд банков (Трастбанк, Хоумкредит, Россельхоз банк и другие), где он оформил дебетовые банковские карты, которые, сразу после оформления передал в пользование ФИО46 Е. В апреле 2017 года ФИО46 Е. предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом обьясняла, что он будет лишь номинальным директором и учредителем, а все фактическое руководство зарегистрированной организацией будет осуществлять Квасов Н.В. Квасов объяснил ему какие документы он должен предоставить сотруднику налоговой для регистрации организации, так же сообщил, что данная организация будет называться «Стройпром». После этого он неоднократно встречался с Квасовым Н.В. для посещения различных кредитных организаций (Сбербанк, Райффазенбанк, Россельхозбанк и другие) для открытия расчетных счетов на ООО «Стройпром», все документы, подтверждающие открытие данных счетов он передавал Квасову Н.В. В июне-июле 2017 года Квасов Н.В. предложил ему зарегистрировать на его имя еще одно юридическое лицо, без цели фактического руководства. Аналогичным способом на его имя зарегистрировали ООО «Промсервис». После получения данных документов он сразу передал их в пользование Квасова Н.В. Далее он повторно встретился с Квасовым Н.В.для посещения кредитных организаций (Сбербанк, Россельхозбанк, и другие), где по указанию Квасова Н.В. он открывал расчетные счета на ООО «Промсервис», а так же выписывал чековый книжки. Все документы подтверждающие открытие расчетных счетов он передал Квасову Н.В. Помимо него Квасов Н.В. привлек для регистрации на их имя формальных организаций следующих лиц: Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №3, ФИО201 Фактического доступа к расчетным счетам ООО «Промсервис» и ООО «Стройпром» он никогда не имел, все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организацийя передавал в распоржение Квасова Н.В., какие-либо документы он подписывал по указанию Квасова Н.В.

Показаниями свидетеля Свидетель №10 данными им на предварительном следствии (т.4 л.д.158-161), согласно которым, осенью 2016 года его сестра ФИО26 познакомила его с Квасовым Н.В., который предложил ему зарегистрировать на своё имя дебетовые банковские карты и передать их в его распоряжение, пообещав 1000 рублей за каждую карту, он согласился. Так он оформил на свое имя несколько банковских карт (ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк, БинБанк и другие) и передал их в пользование Квасова Н.В., наличные денежные с данных карт он никогда не снимал. Также по указанию Квасова Н. он обратился с предложением зарегистрировать на свое имя дебетовые банковские карты и передать их в пользование Квасова Н. к Свидетель №11, ФИО85, Свидетель №18, ФИО86, ФИО87, ФИО88 и к другим лицам. Вышеуказанные лица давали свое согласие и оформляли на свое имя дебетовые карты, которые передавали ему, а он впоследствии Квасову Н.В. Данными банковскими картами вышеуказанные лица лично не распоряжались. В конце 2016 года Квасов И.В. предложил ему зарегистрировать на своё имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, при этом объяснил, что реального руководства созданной организацией он осуществлять не будет. После регистрации ООО «Гермес» в налоговом органе, он сразу же передал все документы Квасову Н.В. Спустя неделю или две ему позвонил Квасов Н. и предложил зарегистрироваться в качестве генерального директора ООО «Ахилес», без цели фактического руководства организацией, он согласился. Данная организация была зарегистрирована аналогичным способом, Для открытия расчетных счетов на организации ООО «Ахилес» и ООО «Гермес» Квасов Н. совместно с ним посещал банки Россельхозбанк, Райффайзенбанк и другие. Пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета, подготавливал Квасов Н. и передавал ему непосредственно перед входам в банк, он их подписывал и передавал сотрудникам банков. Все документы, подтверждающие открытие расчетных счетов организаций (договора, банковские карты, пароли от банковских карт и другие), он сразу же передавал Квасову Н.В. Фактически расчетными счетами организаций (ООО «Ахилес», ООО «Гермес») и денежными средства на них он не распоряжался. Также им были выписаны чековые книжки на данные организации, которые он подписал и передал Квасову Н.В.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.162-164), согласно которым, в 2017 году Квасов Н.В. попросил подыскать какого-либо человека, чтобы в дальнейшем устроить на работу, на какую именно он ему не говорил, за вознаграждение. Он нашел девушку ФИО163, и мужчину ФИО164.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.165-169), согласно которым через ее знакомых ей предложили быть как-бы директором ИП, но при этом никакой управленческой и хозяйственной деятельности она вести не должна была, только по необходимости подписать какие-либо бумаги, (в частности накладные), либо посещение банков ПАО «Сбербанк», АО «Райфайзенбанк», и АО «Россельхозбанк», для снятия наличных денежных средств по чековой книжке. Она согласилась и 26 апреля 2018 года Титов и Колбасов приехали за ней в деревню и повезли её в г. Орел. Сначала они заехали в налоговую инспекцию, рядом с Герценским мостом, ею было зарегистрировано ИП «Свидетель №20». Примерно через две недели, ФИО165 с Квасовым приехали за ней, они забрали из ИФНС документы, и сразу поехали по банкам открывать расчетные счета: в ПАО «Сбербанк», не далеко от сквера Гуртьева, АО «Райфайзенбанк» напротив гостиницы Орел, и Россельхозбанк» на ул. Московской, д. 33 (34) «А». Когда все банковские атрибуты были готовы, она их сама получила в банке, ФИО166 никогда с ней в банк не входили, а ожидали рядом на улице, в машине, и по их указанию, она все передала им, она даже не вскрывала конверт с картой. Далее в «Россельхозбанк», она уже по чековой книжке снимала денежные средства в размере около 500 000 рублей, которые она передала ФИО167. Затем с периодичностью примерно раз в месяц, её возили в «Россельхозбанк», где она снимала по чековой книжке наличные средства в сумме около 500 000 рублей, последний раз это было в начале июня 2018, деньги в сумме 6 500 000 рублей. И всегда она передавала деньги ФИО168. В июле 2018 года, ФИО169 предложили ей оформить на ее имя два ООО, в частности ООО «Чистый Чиж» и ООО «Светлый путь». Оформление должно было быть по той же схеме. Её привезли к нотариусу, который находится напротив центрального здания УВД Орловской области. К нотариусу с ней вместе заходили ФИО170, пакет документов был у них, и они также давали деньги для оплаты госпошлины. По данным ООО она никакой деятельности не вела, ею расчетные счета не открывались.

Показаниями свидетеля Свидетель №9 в суде и на предварительном следствии(т.4 л.д.175-177), согласно которым в 2016 году Квасов Н.В. предложил открыть на свое имя банковские карты в различных банках и передать ему их в фактическое распоряжение взамен предоставления вознаграждения в размере 5 000 рублей. Он зарегистрировал на свое имя банковские карты в ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк» и «Банк Русский Стандарт». Потом он передал данные карты Квасову Николаю и получил от него 5 000 рублей. Что далее происходило с данными картами, ему не известно, Квасов Николай ему пояснял, что на них нужно перевести денежные средства для последующего снятия и передачи их каким-то рабочим. Он сам лично никаких операций с банковскими картами не производил, снятия денежных средств не осуществлял.

Показаниями свидетеля Свидетель №13 на предварительном следствии (т.4 л.д.170-172), согласно которым в 2019 году она окончила Орловский техникум сферы услуг по специальности товаровед. Работала она по трудовому договору в концентре в должности оператора в 2019 году. Более она нигде не работала, услуг по гражданско-правовым договорам не оказывала. Карт Квасову Н.В. не передавала.

Показаниями свидетеля Свидетель №29 в суде и на предварительном следствии (т.4 л.д.171-175), согласно которым в 2017 году она получила статус ИП, один раз, когда она была в «Россельхозбанке» к ней подошел ранее незнакомый молодой человек, представившийся ФИО40 и предложил ей способ заработка посредством открытия банковских карт за вознаграждение в размере 1000 рублей. Она нуждалась в денежных средствах, поэтому согласилась. По его указанию она открыла банковские карты в банках «АО Райффазенбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк». Оповещение к данным картам она не подключала. Потом она по предварительной договоренности с ФИО40 пришла в назначенное им время к АО «Россельхозбанк» на <адрес> г.ФИО25 и передла ему лично в руки банковские карты. Что с ним происходило потом ей не известно, никаких операций она с ними не осуществляла, денежных средств с них не снимала, ФИО40 она больше не видела. Основания для перечисления денежных средств от ООО «Трансмех» на указанные карты фиктивные, она никаких работ, услуг не выполняла, товар не поставляла.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данными в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.180-184), согласно которым в сентябре 2016 года Свидетель №7 ФИО173 уговорил ее открыть карты в банках за денежные средства. В конце сентября 2016 её повезли в Московский Индустриальный банк, Райффайзенбанк и другие банки. ФИО171 Свидетель №7 её инструктировал как себя вести в банке. Она ставила свою подпись в заявлении об открытии карты, после чего получив карту выходила на улицу и в машине полученную банковскую карту вместе с сим картой отдавала ФИО172 Свидетель №7. Открытые ею в банках карты всегда находились в пользовании Свидетель №7, на чье имя были оформлены номера для привязок оповещений ей неизвестно. Фактически данным картами она никогда не пользовалась лично, никакого снятия денежных средств не проводила. На открытые ею по просьбе Свидетель №7 банковские карты были осуществлены поступления денежных средств от различных организаций за оказание услуги и проведение работ она не выполняла данную деятельность фактически, она всегда обучалась в университете и нигде не работала, услуги никаким организациям не оказывала, денежные средства она никогда за это не получала. Фамилия Квасов часто звучала в разговорах Свидетель №7 ФИО174 по телефону. Свидетель №7 и ФИО19 договаривались обычно о встрече в офисе.

Аналогичными по своему содержанию свидетельскими показаниями Свидетель №12 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.193-195), а также показаниями свидетелей Свидетель №8 в суде, Свидетель №18 в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д.202-203), Свидетель №30 на предварительном следствии (т.5 л.д.207-210), ФИО90 на предварительном следствии (т.5 л.д.214-216), данными ими при об обстоятельствах оформления ими банковских карт и передачи их сторонним лицам.

Показаниями свидетеля Свидетель №14, данными в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.218-220), согласно которым летом 2017 года ФИО26 предложила ему способ заработка денежных средств путем открытия банковских карт. Он должен был открыть карты в различных банках и передать ей, взамен та предоставляла ему вознаграждение в размере 1000 рублей за каждую карту. Он сначала передал ФИО175 ФИО46 свою карту, открытую на него в ПАО «Сбербанк», а затем открыл карты на свое имя в ФИО17 «Райффайзен», «Россельхоз» и также передал их ФИО46, по 1000 рублей за каждую карту. Что происходило с данными картами, ему не известно. Потом летом 2017 года ФИО176 ФИО46 вновь предложила ему заработать денежные средства в размере 10 000 рублей посредством регистрации на его имя фиктивной фирмы, где он должен был фактически директор, но никакой реальной экономической деятельности он бы не вел, решений не принимал, хозяйственной материальной базы и штата работников у фирмы бы не было. ФИО46 Е. принесла ему комплект документов на юридическое лицо ООО. Та была не одна, та представила ему Квасова Николая, пояснив, что тот руководит данной деятельностью. Вместе с ФИО46 и Квасовым на автомобиле марки УАЗ ПАТРИОТ, за рулем которого был Квасов Николай - проследовали к Квасову Н.В. в офис, расположенный по адресу: г. ФИО25, наб. ФИО25, <адрес>, где он поставил свои подписи в комплекте документов. Там же в офисе был Свидетель №6, еще один человек, которого звали ФИО177. ФИО46 ФИО178 проинструктировала его, как ему необходимо вести себя в налоговых органах, а после они с ней проследовали на такси в ФНС рядом с мостом им. Герцена, где он написал заявление о регистрации юридического лица. Однако, когда он вернулся в ФНС через некоторое время ему выдали письменный отказ в регистрации ООО, так как у него отсутствовала прописка. Данный ответ он передал подъехавшим к органу ФНС ФИО179 и Квасову Николаю. Те расстроились, но все равно пообещали ему передать вознаграждение в размере 10 000 рублей. Вознаграждение они ему так и не выплатили, несмотря на то, что ему на номер мобильного телефона № стали поступать оповещения от банков о зачислении денежных средств на карты в размере 1 500 000 рублей, 1 000 000 рублей, и иные перечисления не менее 500 000 рублей. Откуда перечислялись денежные средства он не знает. Все карты, открытые на его имя, были переданы им в пользование ФИО26 и Квасову Николаю.

Показания свидетеля Свидетель №21 данными в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.224-226), согласно которым, в январе 2015 года он приобрел ООО «Махаон» ИНН № у своего приятеля ФИО91 Учредителем ООО «Махаон» ИНН № является ФИО92 Он оформил соответствующие документы в органах ФНС и стал числиться в ООО «Махаон» ИНН № директором. Открытых расчётных счетов и печати у организации не было. Для участия в конкурсе он открыл на ООО «Махаон» ИНН № расчетный счет № в ПАО «Сбербанк». Более он никаких счетов не открывал. По итогам участия в конкурсе, тендер он проиграл и на ООО «Махаон» ИНН № ему перестала быть необходимой, в связи с чем он продал ее в 2016 году своему товарищу ФИО93 Расчетный счет
№ в ПАО «Сбербанк» он закрыл сам лично в 2016 году. Более ему судьба данной организации не известна.

Показаниями свидетеля ФИО93 данными в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.230-232), согласно которым, ООО «Махаон» ИНН № он приобрел у Свидетель №21 Вел ли через данную организацию предпринимательскую деятельность Свидетель №21, он не знает. Он приобретал данную организацию для осуществления розничной торговли продуктами питания. Однако в 2016 году у него произошла нехватка средств и он решил закрыть данную организацию. Данная организация у него офиса не имела, в качестве адреса местонахождения был указан адрес: г. ФИО25, <адрес>. Данное месторасположение осталось от предыдущего владельца, но фактически организация там не находилась. В органах ФНС ему посоветовали продать данную организацию, так как это выходило дешевле, чем ее ликвидировать. Он среди своих знакомых распространил свое намерение продать данную организацию, и вскоре с ним связался молодой человек по имени Свидетель №6. Летом 2017 года, с ним проследовали в органы ФНС в Северном районе г. Орла и там оформили передачу полномочий на Свидетель №6. Он передал Свидетель №6 печать ООО «Махаон» и учредительные документы. Доступа к расчетным счетам данной организации он не имел, он их не открывал. Более он Свидетель №6 не видел. Что происходило с ООО «Махаон» ему не известно, он по расчётным счетам никаких операций не производил, денежные средства не снимал, никаких сделок от имени организации не осуществлял. Денежного вознаграждения за продажу организации он от Свидетель №6 не получал.

Показаниями свидетеля Свидетель №24, данными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.7-10), согласно которым в 2008 году она зарегистрировала ООО «Торгресурс», где она была единственным учредителем и директором. Потом в 2010 году она создала ООО «Миртекс», где она была учредителем и директором и также продолжила осуществлять продажу строительных материалов. В 2013 году она создала ООО «ТоргАльянс», где была единственным учредителем и директором. В 2016 году она создала ООО «Альфатон», где была учредителем и директором. В 2017 она решила прекратить осуществлять предпринимательскую деятельность и распространила данную новость среди своих знакомых, занимающихся бизнесом, среди которых был ФИО95 Вскоре с ней по телефону связался молодой человек представившийся ей Квасовым Николаем, который приехал к ней на встречу и она ему передала бухгалтерскую отчетность, печать и учредительные документы организации. Также она попросила у него разрешения закрыть заключаемые ею сделки до конца. Тот ответил согласием. Более она Квасова Николая не видела. 13.02.2017 она расторгла трудовые отношения с ООО «Альфатон» о чем в её трудовой книжке имеется соответствующая запись. Более она Квасова Николая не видела и общения с ним не поддерживала. В середине 2017 года её вызвали в налоговые органы для дачи пояснений по поводу неуплаты налогов директором ООО «Альфатон» Свидетель №1. Её об этом было ничего не известно, она с ним более не общалась, какие сделки совершались от имени ООО «Альфатон» она не знает. Квасов Николай на её звонки не отвечал.

Показаниями свидетеля Свидетель №31 в суде и на предварительном следствии (т.6 л.д.45-46) согласно которым, 21 августа 2015 года она учредила ООО «Селена» ИНН №. Она была единственным учредителем и директором организации. Доступ к расчетным счетам был только у нее. В 2016 году она решила прекратить деятельность ООО «Селена» ИНН №. Так как ликвидировать организацию было дорого, она распространила среди своих знакомых свое решение о намерении продать организацию. В декабре 2016 года ей на мобильный телефон позвонила ФИО96 и договорилась с ней о продаже организации. 22.12.2016 они заключили у нотариуса ФИО97 договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Селена» ИНН №. Расчётные счета ООО «Селена» ИНН № она закрыла. ФИО96 она передала все регистрационные и бухгалтерские документы, документы подтверждающие трудовую деятельность сотрудников и флеш-карту с базой 1С. С 22 декабря 2016 года она никаких действий от имени ООО «Селена» ИНН № не совершала, что дальше происходило с организацией ей не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №32 данными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.69-71), из которых следует, что 12.05.2015 создал ООО «Инвестстройорел +». Учредителями там были Свидетель №22 его брат, ФИО99 и он. В конце 2016 года те вышли из состава учредителей, так как у фирмы отсутствовали заказы, и он её продал. Никаких сделок от имени ООО «Инвестстройорел +» он с октября 2016 года не совершал, новых расчетных счетов не открывал.

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.82-84), согласно которым ранее он занимался строительно-монтажными работами и изготовлением изделий. У него ранее было ООО «Строй-Инвест», которое он ликвидировал. Для этих целей он предложил Свидетель №23 зарегистрировать на себя ООО «Мегамаркет» ИНН № просьбе ФИО100, так как ему требовалось ликвидировать данную организацию, а стоило бы это дороже. Потом он узнал, что Свидетель №23 оставил ООО «Мегамаркет» ИНН № зарегистрированным на себя и начал сотрудничать с людьми из Москвы предлагающими услуги фирмам и организациям по обналичиванию денежных средств. Свидетель №23 ФИО20 говорил ему, что получает за это денежное вознаграждение.

Показания свидетеля Свидетель №23, данными в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.76-78), согласно которым, в 2016 году к нему обратился его знакомый Рожков Алексей, по просьбе которого у нотариуса он подписал договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Мегамеркет» ИНН №. После он с ФИО180 проследовал в органы ФНС, где заполнил документы и стал формально числиться в организации директором. Потом он открыл расчётные счета на ООО «Мегамеркет» ИНН № в ПАО «Сбербанк», ПАО «Авангард» и ПАО «ВТБ», но при этом не вел никакой коммерческой деятельности. Он осуществлял снятие денежных средств в сумме до 400 000 рублей, после чего денежные средства сразу же после выхода из банка передавал лично в руки ФИО181. Откуда брались денежные средства на расчетном счете ООО «Мегамеркет» ИНН № ему не известно, он хозяйственную деятельность не осуществлял, в офисе не появлялся. После ему стали приходить штрафы из органов ФНС, его вызывали для дачи объяснений по поводу деятельности в ООО «Мегамеркет» ИНН №, которую он не осуществлял.

Рапортом об обнаружении признаков состава преступления следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Орловской области капитана юстиции ФИО102 зарегистрированным в КУСП № 51 от 12.01.2022 о том, что в период времени с 30 февраля 2016 года по 07 июня 2017 Квасов Н.В., Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 ФИО182., действуя в составе организованной преступной группы приобрели в целях использования у Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №13, Свидетель №9, Свидетель №11, Свидетель №8, ФИО78, Свидетель №18, Свидетель №4, Свидетель №34, Свидетель №14, ФИО103, ФИО29 электронные средства, электронные носители информации, технические устройства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.1 л.д.116-121);

Протоколами осмотров регистрационных дел ООО «Агротрейд» ИНН: № на 28 листах; ООО «Альфатон» ИНН: № на 44 листах, ООО «Бетон Строй» ИНН: № на 109 листах; ООО «Велес» ИНН: № на 21 листах, ООО «Глобус» ИНН: № на 23 листах; ООО «Интелгрупп» ИНН: № на 32 листах; ООО «Интерпром» ИНН: № на 46 листах, ООО «Консалт-Групп» ИНН: № на 18 листах; ООО «Корвет» ИНН № 18 листах, ООО «Кредо» ИНН: № на 17 листах, ООО «Машинная Механика» ИНН: № на 32 листах, ООО «Махаон» ИНН: № на 61 листе, ООО «Мегамаркет» ИНН: № на 50 листах, ООО «Мегаторг» ИНН: № на 31 листе, ООО «Орбита» ИНН: № на 17 листах, ООО «Пари» ИНН: № на 76 листах, ООО «Промстройальянс» ИНН: № на 47 листах, ООО «Пром-сервис» ИНН: № на 17 листах, ООО «Промснаб» ИНН: № на 40 листах, ООО «Профметиз» ИНН: № на 61 листах, ООО «Профметиз» ИНН: № на 41 листах, ООО «Селена» ИНН№ на 33 листах, ООО «Спутник» ИНН№ на 55 листах, ООО «СтройАльпмонтаж» ИНН: № на 29 листах, ООО «СИЗИФ-СТРОЙ» ИНН: № на 23 листах, ООО «Стройтрейд» ИНН: № на 47 листах, ООО «Стройплюс» ИНН: № на 37 листах, ООО «Строй-Пром» ИНН: № на 21 листах, ООО «Стройкансалт» ИНН: № на 37 листах, ООО «Транс-инвест» ИНН: № на 28 листах, ООО «Транс-инвест» ИНН: № на 22 листах, ООО «Торгград» ИНН: № на 33 листах, ООО «Технолюкс» ИНН № на 8 листах, ООО «Трансмех» ИНН № на 47 листах, ООО «Энергомех» ИНН: № на 31 листе в ходе который подтверждены показания номинальных директоров Свидетель №3 Свидетель №5, ФИО44 А.А., ФИО1, ФИО4, Свидетель №4, Свидетель №1, Свидетель №2, о фиктивной регистрации в качестве подставных лиц, то есть учредителей (участников) юридического лица и органов управления юридического лица, заведомо без цели осуществления предпринимательской деятельности последними. Указанные регистрационные дела признаны Вещественными доказательствами и храняться при уголовном деле (т.10, ст.3-126, 129-135).

Протоколами выемок юридических дел в ПАО «Сбербанк», согластно которым изьяты юридические дела ООО «Махаон», ООО «ПромСервис», ООО «Стройпром», ООО «Машинная Механика», ООО «Альфотон», ООО «Стройтрейд»,ООО «Стройплюс», ООО «СТРОЙКОНСАЛТ» (т.9 л.д. 184-229)

Протоколом осмотра юридических дел изьятых в ПАО Сбербанк согластно которому: Юридическое дело ООО «МАШМЕХ» в ПАО «Сбербанк». Первый сшив на 14 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 29.08.2017. 2 лист пустой. На 3 листе заключение уполномоченного сотрудника на распоряжение клиента –закрытие счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «Промснаб» ИНН № открытый в филиале № 3652 БТБ 24 г. Орел. На 4-8 листах заявление о закрытии банковского счета и переведении остатка средств на счет ООО «Промснаб» ИНН № открытый в филиале № 3652 БТБ 24 г. Орел Свидетель №3 с его подписью. На 9 листе заявление о прекращении действия корпоративных карт от 23.06.2017 Свидетель №3 На 10-11 листах заявление о расторжении договора-конструктора с подписью Свидетель №3 На 12 листе копия доверенности, выданной генеральным директором ООО «МАШМЕХ» Свидетель №3 на имя Свидетель №7 уполномочивающая его представлять общество во всех банках и финансово-кредитных учреждениях и организациях по вопросу открытия расчётного счета и любых счетов, с предоставлением права выполнения всех предусмотренных законом операций по счету, снятие и внесение любых денежных сумм, проведение безналичных операций, получать чековые книжки, получать информацию о выполнении банками и иными кредитными организациями поручений, подписывать платежные поручения и иные документы. На 13 листе доверенность № 1 генерального директора ООО «МАШМЕХ» на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения <адрес> паспорт № выдан МО УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету. Второй сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 07.04.2017. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты № ООО «МАШМЕХ» Свидетель №3 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> сшив на 18 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-7 листах заявление о присоединении Свидетель №3 номер телефона № логин № от 28.03.2017. На 8 листе опись документов. На 9-15 листах информационный лист от 28.03.2017 о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению № 8595/0112/001126 от 27.03.2017 логин № номер для уведомлений №, далее идут приложения. На 16 листе идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка, вноситель Свидетель №3 от 28.03.2017. Далее идут два пустых листа. Четвертый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 19.04.2017. На 2 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте от 19.04.2017 в сумме 5 000 000 рублей с подписью Свидетель №3

Юридическое дело ООО «Махаон». Первый сшив на 8 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 28.10.2016. На 2-7 листах заявление о закрытии расчётного счета № Свидетель №21 телефон № от 02.08.2016. Второй сшив на 28 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 02.02.2015. На 2 листе уведомление о возможности совершения расходных операций по счету №, правом подписи наделён Свидетель №21, срок полномочий с 15.01.2015 по 15.01.2020. На 3 листе заключение о проверке комплекта документов правом подписи наделён Свидетель №21, срок полномочий с 15.01.2015 по 15.01.2020. На 4-9 листах заявление о присоединении Свидетель №21 от 26.01.2015. На 10 листе информационный лист от 28.01.2015 на Свидетель №21 логин № номер телефона №, SMS сервер не подключен. На 11 листе опись документов. На 12 листе чек лист. На 13 листе опросный лист корпоративного клиента от 26.01.2015 с подписью Свидетель №21 На 14-15 листах автоматизированная система стоп-лист. На 16 листе правила оформления расчетных документов в валюте РФ с подписью Свидетель №21 На 17 листе решение № 3 от 15.01.2015 ФИО92 об освобождении от должности директора ООО «Махаон» и назначении Свидетель №21 На 18 листе приказ о назначении Свидетель №21 06.02.1975 г.р. паспорт № № выдан № на должность директора ООО «Махаон» от 15.01.2015. На 19-26 листах информационные сведения клиента ООО «Махаон». Место регистрации г. ФИО25, <адрес>. с подписью Свидетель №21

Юридическое дело ООО «ПРОМ-СЕРВИС». Первый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 05.06.2017. Заявление о подключении услуги SMS информирования на № номер карты № ФИО104 Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 08.06.2017. На 2 листе заявление на установление лимитов в течение месяца 5 000 000 рублей от 08.06.2017. Третий сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 31.05.2017. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. номер мобильного телефона № Четвертый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 02.08.2017. На 2 листе доверенность генерального директора ФИО104 на имя Свидетель №15 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения <адрес> паспорт № выдан Орловским РОВД <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на снятие, получение денежных средств по счетам, сдачи, получения наличных денежных средств по счетам. Пятый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 14.06.2017. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО104 На 3 листе открытый ключ электронной подписи ФИО104 Шестой сшив на 3 листах. На1 листе внутренняя опись документов от 03.09.2017. На 2 листе образец подписи ФИО104 и оттиск печати ООО «ПРОМ-СЕРВИС» от 25.05.2017. Седьмой сшив на 19 листах. На1 листе внутренняя опись документов от 29.05.2017. На 2-7 листах заявление о присоединении ООО «ПРОМ-СЕРВИС» адрес 302030 ФИО25, ФИО25, <адрес>, <адрес>. Номер клиента № логин № с подписью ФИО104 На 8 листе опись документов. На 9 листе информационный лист от 25.05.2017. На 10-15 листах информационные сведения клиента юридического лица от 25.05.2017 с подписью ФИО104 На 16-17 листах автоматизированная система стоп-лист. На 18 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 25.05.2017.

Юридическое дело ООО «Строй-Пром». Первый сшив на 13 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 17.08.2017. 2 лист пустой. На 3 листе заключение уполномоченного сотрудника на распоряжение клиента- заявление на закрытие счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «Промснаб» в филиале №м 3652 ВТБ 24. На 4-7 листах заявление о закрытии расчетного банковского счета № и перечислении остатка денежных средств в сумме 178 231 рубль на счёт № ООО «Промснаб» в филиале №м 3652 ВТБ 24 с подписью ФИО104 На 8-9 листах заявление о расторжении договора конструктора от 23.06.2017 с подписью ФИО104 На 10 листе доверенность № 1 генерального директора ООО «Строй-Пром» ФИО104 на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения <адрес> паспорт № выдан МО УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету с подписью ФИО104 На 11 листе карточка с образами подписи ФИО104 и печатью ООО «Строй-Пром». На 12 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт к счету № с подписью ФИО104 от 22.06.2017. Второй сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 31.03.2017. На 2-3 листах заявление ФИО104 от 31.03.2017 на получение корпоративной карты мобильный телефон №, почта №. Третий сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 14.04.2017. На 2 листе заявление от 12.04.2017 на установление лимитов по корпоративной карте № в сумме 5 000 000 рублей с подписью ФИО104 Четвертый сшив на 20 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 30.03.2017. На 2 листе титульный лист с указанием наименования ООО «Строй-Пром». На 3 листе автоматизированная система стоп-лист. На 4-9 листах заявление о присоединении от 28.03.2017 ФИО104 На 10 листе опись документов. На 11-15 листах информационные сведения клиента юридического лица с подписью ФИО104 На 16 листе информационный лист от 28.03.2017 о пользователях, подключаемых к системе интернет банк Свидетель №5 мобильный телефон №, почта № На 17 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. На 18 листе правила оформления расчетных платежей в валюте РФ с подписью ФИО104 На 19 листе уведомление о возможности совершения расходных операций, наделён правом подписи Свидетель №5 полномочия с 17.03.2017 бессрочно.

Юридическое дело ООО «СТРОЙКОНСАЛТ». Первый сшив на 19 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 02.03.2017. На 2-7 листах заявление о присоединении от 28.02.2017 ФИО4 почта № номер телефона №. На 8 листе опись документов. На 9-14 листах информационный лист от 28.02.2017 о пользователях, подключаемых к системе интернет-банк ФИО4 логин LED номер телефона №. На 15-16 листах сведения о бенефициарном владельце. На 17 листе правила оформления расчетных документов в валюте РФ. На 18 листе идентификационный код № для внесения денежных средств через устройства самообслуживания банка от 28.02.2017. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 30.11.2018. На 2 листе карточка с образцами подписей ФИО4 и оттиском печати ООО «СТРОЙКОНСАЛТ». Третий сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 15.03.2017. На 2-3 листах заявление от 02.03.2017 на получение корпоративной карты ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца <адрес>, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ МО УФМС России по <адрес> в ПГТ Нарышкино. На 4 листе заявление от 14.03.2017 на установление лимитов по корпоративной карте в течение суток 170 000 рублей. Четвертый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 13.03.2017. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО4 На 3листе сертификат ключа шифрования ФИО4 Пятый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 04.08.2017. На 2 листе доверенность от 19.03.2017 выданная ФИО4 на имя ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца д. <адрес>, место жительства д. <адрес>, паспорт № выдан МО УФМС России по <адрес> в ПГТ Нарышкино №, удостоверяющая право предъявления и получения платежных документов, зачисления денежных средств, чеков, выписок, осуществление сдачи и получения наличных денежных средств по счету №. Шестой сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 06.03.2017. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи ФИО4 На 3листе сертификат ключа шифрования ФИО4

Юридическое дело ООО «Альфатон». Первый сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 16.10.2019. На 2 листе карточка с образцами подписей Свидетель №24 и оттиска печати ООО «Альфатон». Второй сшив на 30 листах. На 21 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 30.03.2016. На втором листе. Информационный лист от 30.03.2016, содержащий информацию о подключаемых к системе интернет-банк пользователях –Свидетель №24 На 3-9 листах сведения о юридическом лице. На 10-12 листах информационные сведения клиента с подписью Свидетель №24 На 13 листе заявление об отказе от получения счетов фактур от 30.03.2016 с подписью Свидетель №24 На 14 листе внутренняя опись документов от 04.04.2016. На 15 листе титульный лист. На 16 листе уведомление о возможности совершения расходных операций, лица, наделенные правом подписи Свидетель №24 с 01.03.2016 по 01.03.2021. На 17-23 листах заявление о присоединении Свидетель №24 На 24 листе опись документов. На 25 листе правила оформления расчетных документов. На 25 листе чек лист. На 26 листе автоматизированная система стоп лист.

Юридическое дело ООО «Стройтрейд». Первый сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 24.01.2017. На 2-3 листах заявление о присоединении от 24.01.2017 Свидетель №1 Логин № с его подписью. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 15.02.2017. На 3 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт от 15.02.2017 Свидетель №1 Номер карты №. Третий сшив на 5 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 17.02.2017. На 3-4 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженец <адрес>, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, телефон №. На 5 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте Свидетель №1 от 07.02.2017. Четвертый сшив на 4 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 24.01.2017. На 2 листе сертификат ключа электронной подписи Свидетель №1 На 3 листе сертификат ключа шифрования Свидетель №1 Пятый сшив на 10 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 10.05.2017. На 2-5 листах заявление о закрытии расчетного счета № ФИО44 А.А. от 06.03.2017. На 6 листе карточка с образцами подписи Свидетель №1 и печати ООО «Стройтрейд». На 7-8 листах заявление от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора конструктора с подписью ФИО44 А.А. На 9 листе доверенность, выданная Свидетель №1 на имя ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженца г. ФИО25 адрес места жительства <адрес>, ПГТ Нарышкино, <адрес> паспорт № выдан МО УФМС России ДД.ММ.ГГГГ удостоверяющая право предъявления и получения платежных документов, зачисления денежных средств, чеков, выписок, осуществление сдачи и получения наличных денежных средств по счету №. Шестой сшив на 17 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 24.01.2017. На 2-7 листах заявление о присоединении Свидетель №1 от 16.01.2017 номер телефона №. На 8 листе опись документов. На 9 листе информационный лист о подключаемых к системе интернет-банк пользователях Свидетель №1, логин № номер телефона № На 10-16 листах информационные сведения клиента от 16.01.2017 с подписью Свидетель №1 На 17 листе идентификационный код № для внесения денежных средств.

Юридическое дело ООО «Стройплюс». Первый сшив на 13 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 21.08.2017. 2 лист пустой. На 3 листе карточка с образцами подписи Свидетель №4 и печатью ООО «Стройплюс». На 4 листе заключение уполномоченного сотрудника на заявление о закрытии счета с перечислением остатка денежных средств на счет ООО «ПРОМСНАБ» ИНН № в филиале БТБ 24. На 5-8 листах заявление о закрытии банковского счета № с перечислением остатка денежных средств в сумме 175 038,52рубля на счет ООО «ПРОМСНАБ» ИНН № в филиале БТБ 24. На 9-10 листах заявление о расторжении договора конструктора от 28.06.2017 Свидетель №4 На 11 листе доверенность Свидетель №4 на имя ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ г.р. место рождения <адрес> паспорт № выдан МО УФМС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № на совершение действий по счету № связанных с предъявлением расчетных платежных документов, денежных чеков, объявления на взнос наличными, осуществление снятия и получения денежных средств по счету. На 12 листе заявление о прекращении действия бюджетных корпоративных карт от 27.06.2017 Свидетель №4 номер карты №. Второй сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 24.04.2017. На 2 листе заявление на установление лимитов по корпоративной карте № от 24.04.2017 с подписью Свидетель №4 Третий сшив на 3 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от 13.04.2017. На 2-3 листах заявление на получение корпоративной карты Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. от ДД.ММ.ГГГГ. Четвертый сшив на 23 листах. На 1 листе внутренняя опись документов от ДД.ММ.ГГГГ. На 2-4 листах уведомление о возможности совершения расходных операций от 12.04.2017, правом подписи наделены генеральный директор Свидетель №4 с 21.03.2017 по 21.03.2022. На 5 листе сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 11.04.2017. На 6 листе автоматизированная система стопа лист. На 7-12 листах заявление о присоединении Свидетель №4 На 13 листе опись документов. На 14 листе правила оформления расчетных платежных документов в валюте РФ. На 15-21 листах информационные сведения клиента юридического лица от 11.04.2017 с подписью Свидетель №4 На 22 листе информационный лист от 11.04.2017. Указанные юридические дела признаны и приобщены к уголовному делу (т.9 л.д. 232-239, 240-242)

Рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполомоченного УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области лейтенанта полиции ФИО106 зарегистрированным в КУСП № 3487 от 18.02.2019 по факту совершения незаконной банковской деятельности Квасовым Н.В., Свидетель №6 (т.1 лд.231-232)

Заключением эксперта № 1962 от 26 июля 2016 по назначенной бухгалтерской экспертизе на которую были представлены банковские выписки по счетам ООО «Стройтрей», ООО «Альфотон», ООО «Стройплюс», ООО «Машинная Механика», ООО «Стройпром», ООО «Промсервис», ООО «Махаон», согласно заключению которой с указанных организаций списано денежных средств с указанием назначений платежей: «Выдача (снятие) наличных», «Прочие выдачи», «Выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных» и платежи в адрес физических лиц на сумму 44 432 810 рублей, в том числе: ООО «Стройтрей» в сумме 13 472 600 рублей, ООО «Альфотон» - 1 714 000 рублей, ООО «Стройплюс» - 2 870 000 рублей, ООО «Машинная Механика» - 9 229 000, ООО «Стройпром» - 8 397 900 рублей, ООО «Промсервис» - 4 570 000 рублей, ООО «Махаон» - 4 179 310 рублей (т.2 л.д.135-249).

Заключением эксперта № 4341 от 10 декабря 2021 года по назначенной бухгалтерской судебной экспертизе на которую были представлены выписко по расчетным счетам ООО Интелгрупп по счету № № с 08.12.2016 по 20.03.2017, ООО ПРОМСНАБ по счету № с 20.03.2017 по 05.07.2017, по счету № с 21.03.2017 по 13.07.2017, по счету № с 27.03.2017 по 28.08.2017, ООО СтройТрейд по счету № с 15.02.2017 по 01.03.2017, по счету № с 16.01.2017 по 13.03.2017, ООО Стройплюс по счету № с 11.04.2017 по 21.08.2017, по счету № с 07.06.2017 по 27.06.2019, ООО Строй-пром по счету № с 28.03.2017 по 15.08.2017, ООО Строй-пром по счету № с 18.04.2017 по 28.06.2017, ООО Трансмех по счету № с 06.03.2017 по 29.03.2017, по счету № с 22.03.2017 по 24.04.2017, по счету № с 20.01.2017 по 18.04.2017, по счету № с 13.04.2017 по 19.06.2017 согласно заключению которой общая сумма денежных средств списанная с расчетных счетов с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а также в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы банков (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составляет 72 278 221,08 руб., а именно:

ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 21.03.2017 по 13.07.2017 8 719 211,81 руб.;

ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 27.03.2017 по 28.08.2017
505 700,00руб.;

ООО "ТРАНСМЕХ" №, открытый в АО Россельхозбанк за период с 13.04.2017 по 19.06.2017 4 566 500,00руб.;

ООО Промснаб № открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 20.03.2017 по 05.07.2017 3 478 900,00руб.;

ООО Интелгрупп № открытый в ПАО Сбербанк за период с 08.12.2016 по 20.03.2017 15 324 496,02руб.;

ООО СтройТрейд № открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 15.02.2017 по 01.03.2017 2 058 000,00 руб.;

ООО СтройТрейд № открытый в ПАО Сбербанк за период с 16.01.2017 по 13.03.2017 11 414 600,00 руб.;

ООО Стройплюс № открытый в ПАО Сбербанк за период с 11.04.2017 по 21.08.2017 7 534 258,89руб.;

ООО Строй – Пром № открытый в ПАО Сбербанк за период с 28.03.2017 по15.08.2017 8 472 583,36руб.;

ООО Строй – Пром № открытый в АО Россельхозбанк за период с 18.04.2017 по 28.06.2017 2 763 000,00руб.;

ООО Стройплюс № открытый в АО Россельхозбанк за период с 07.06.2017 по 26.06.2019 2 870 000,00руб.;

ООО Трансмех № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 06.03.2017 по 29.03.2017 266 971,00руб.;

ООО Трансмех № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 22.03.2017 по 24.04.2017 114 000,00руб.;

ООО Трансмех № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 20.01.2017 по 18.04.2017 4 190 000,00руб.

Общая сумма денежных средств списанная с расчетных счетов ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 21.03.2017 по 13.07.2017, ООО Промснаб № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 27.03.2017 по 28.08.2017, ООО "ТРАНСМЕХ" № открытый в АО Россельхозбанк за период с 13.04.2017 по 19.06.2017, ООО Промснаб № открытый в ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 20.03.2017 по 05.07.2017, ООО Интелгрупп № открытый в ПАО Сбербанк за период с 08.12.2016 по 20.03.2017, ООО СтройТрейд № открытый в АО «Райффайзенбанк» за период с 15.02.2017 по 01.03.2017, ООО СтройТрейд № открытый в ПАО Сбербанк за период с 16.01.2017 по 13.03.2017, ООО Стройплюс № открытый в ПАО Сбербанк за период с 11.04.2017 по 21.08.2017, ООО Строй – Пром № открытый в ПАО Сбербанк за период с 28.03.2017 по15.08.2017, ООО Строй – Пром № открытый в АО Россельхозбанк за период с 18.04.2017 по 28.06.2017, ООО Стройплюс № открытый в АО Россельхозбанк за период с 07.06.2017 по 26.06.2019, ООО Трансмех № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 06.03.2017 по 29.03.2017, ООО Трансмех № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 22.03.2017 по 24.04.2017, ООО Трансмех № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 20.01.2017 по 18.04.2017 с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а также в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы банков (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составляет 72 278 221,08руб.: соответственно 6% от данной суммы оставляет 4 336 693,26 руб.; соответственно 7% от данной суммы оставляет 5 059 475,48 руб.; соответственно 8% от данной суммы оставляет 5 782 257,69 руб.

При этом с учетом наложения (дублирования) исследований счетов общая сумма денежных средств, списанная с расчетных счетов организаций подконтрольных организованной группе Квасова Н.В. с назначением платежей: «выдача наличных денежных средств», «перечисление денежных средств на хоз. нужды … карта № ….», «получение наличных в сети банкоматов …», «операции выдачи наличных в банкоматах …», «отражено по операции … с картой … ФИО Держателя …. выдача наличных...», «снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка...», «отражено по операции с картой …», «прочие выдачи», «выдать по чеку», «перевод средств по заявкам для последующего снятия наличных», а также в адрес физических лиц (сч. 40817…), и выдача наличных из кассы банков (прочие выдачи, хоз. расходы, заработная плата) составила 88 839 531 рублей 08коппек, складывающаяся из следующих счетов:

ООО «Альфатон» ИНН №, расчетный счет № открыт в ВТБ филиал №3652 в г. Воронеже с 14.07.2016 по 31.01.2017 в сумме 1 714 000 рублей.

ООО «Машинная Механика» ИНН № расчетный счет № открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 27.06.2017 в сумме 1 412 000 рублей, расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 20.04.2017 по 08.06.2017 в сумме 7 817 000рублей;

ООО «Махаон» ИНН № расчетный счет № открыт в ПАО «Сбербанк России» с 23.03.2017 по 31.03.2017 в сумме 3 667 810 рублей, расчетный счет № открыт в АК Банк «Авангард» ПАО с 08.11.2016 по 27.12.2016 в сумме 511 500 рублей

ООО «Стройтрейд» ИНН № расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» Орловское отделение №8595 с 08.02.2017 по 03.03.2017 в сумме 11 414 600 рублей; расчетный счет № открыт АО «Райффайзенбанк» с 15.02.2017 по 27.02.2017 в сумме 2 058 000 рублей.

ООО «Стройплюс» ИНН № расчетный счет №, открыт в АО «Российский сельскохозяйственный Банк», с 27.06.2017 по 11.07.2017 в сумме 2 870 000 рублей, расчетный счет открыт в Сбербанк № с 02.05.2017 по 22.06.2017 в сумме 7534258 рублей 89 копеек;

ООО «Строй-Пром» ИНН № расчетный счет №, открыт АО «Российский сельскохозяйственный Банк» с 04.05.2017 по 05.06.2017 в сумме 2 763 000 рублей, расчетный счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России»     с 13.04.2017 по 26.06.2017 в сумме 8 472 583 рубля 36 копеек;

ООО «Пром-Сервис» ИНН № расчетный счет № ПАО Сбербанк с 08.06.2017 по 31.07.2017 в сумме 4 570 000 рублей;

ООО Промснаб ИНН № расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 17.05.2017 по 13.07.2017 в сумме 8 719 211 рублей 81 копеек, расчетный счет № открытый в Ф-л Московский №2 ПАО Банк "ФК Открытие" за период с 19.05.2017 по 05.07.2017 в сумме 505 700 рублей; расчетный № открытый в ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) за период с 21.03.2017 по 03.07.2017 в сумме 3 478 900 рублей;

ООО Интелгрупп ИНН № расчетный № открытый в ПАО Сбербанк за период с 15.12.2016 по 09.01.2017 в сумме 15 324 496 рублей 02 копейки;

ООО Трансмех ИНН № расчетный счет № открытый в ПАО КБ «УБРиР» за период с 21.03.2017 по 21.03.2017 в сумме 266 971 рублей; расчетный счет № открытый в московский филиал ПАО КБ «Восточный» за период с 06.04.2017 по 14.04.2017 в сумме 114 000 рублей, расчетный счет № открытый в ПАО СБЕРБАНК за период с 26.01.2017 по 16.02.2017 в сумме 4 190 000 рублей, расчетный счет № открытый в АО Россельхозбанк за период с 24.04.2017 по 05.06.2017 в сумме 4 566 500рублей.

Сумма денежных средств полученных в ходе незаконной банковской деятельности из расчета 8 % от общей суммы составляет 7 107 162 рублей 49 копеек (т.2 л.д.259-313)

Копией вступившего в законную силу приговора Железнодорожного районного суда г.Орла от 07.02.2023, которым Свидетель №6 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ;

Копией вступившего в законную силу приговора Железнодорожного районного суда г.Орла от 11.07.2023, которым Свидетель №7 и ФИО46 Е.П. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ.

Вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, дополняя друг друга, согласуются между собой, в связи с чем суд также придает им доказательственное значение. Указанным выше заключениям экспертов суд также придает доказательственное значение, поскольку они научно обоснованы, и экспертизы проведены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимого Квасова Н.В. с их стороны.

Квалифицируя действия подсудимого по обоим эпизодам по признаку «совершенное организованной группой» суд исходит из того, что Квасов Н.В. осуществлял свою преступную деятельность в течение длительного времени. Группа характеризовалась устойчивостью, стабильным составом, распределением функций, совместностью и согласованностью действий, направленностью действия каждого соучастника на достижение общего преступного результата.

Вопреки доводам защиты, на протяжении всего времени функционирования организованной группы Квасов Н.В. предоставил участникам организованной группы – Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 Е.П. помещение офиса, необходимое оборудование (технику) и материалы, руководил действиями участников организованной группы.

Деятельность преступной группы была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организатором между собой и соисполнителями.

Так Свидетель №6 осуществлял функции по подготовке документов для регистрации на формальных руководителей юридических лиц, передавал данные документы указанным лицам, проводил инструктаж по подписанию документов и поведению в налоговых органах. Свидетель №7 и ФИО46 Е.В. привлекали лиц, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, для осуществления незаконной банковской деятельности, при этом Свидетель №7 снимал денежные средства со счетов подконтрольных Квасову Н.В. организаций, перевозил денежные средства от Квасова Н.В. к клиентам незаконного банка, создал на свое имя ООО.

При руководстве организованной преступной группой Квасов Н.В. осуществлял организационные и управленческие функции в отношении каждого ее участника как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении ее деятельности в целом.

Так, управленческие и организационные функции Квасова Н.В. состояли в том, что он распределял роли между соучастниками группы: Свидетель №6, ФИО46 Е.П. и Свидетель №7, организовывал материально-техническое обеспечение, в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение участников преступной группы компьютерной техники, мобильных телефонов, транспорта, а также согласованно определял размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности. Деятельность преступной группы была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организатором между собой и соисполнителями.

Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступной группы, способствовал образованию прочной вертикальной связи между исполнителями и руководителем, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого участника группы.

Указанные обстоятельства полностью подтверждаются вышеприведенными доказательствами.

Неубедительны доводы подсудимого Квасова Н.В. и его защитника о том, что показания свидетеля Свидетель №17 следует признать недопустимыми и не соответствующими действительности в связи с её тяжелым состоянием здоровья.

Как следует из протокола допроса, показания даны Свидетель №17 добровольно, с разъяснением прав и обязанностей. Свидетель №17 была ознакомлена с протоколом допроса, удостоверила правильность изложенных в них показаний, каких-либо заявлений или замечаний, в том числе на самочувствие и состояние здоровья, от неё не поступило.

Сопоставив указанные показания с иными исследованными в судебном разбирательстве доказательствами, суд приходит к выводу, что они являются достоверными и полностью согласуются вышеприведенными доказательствами.

Доводы стороны защиты о том, что в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, подтверждающие открытие расчетных счетов и получение банковских карт, о которых указывается в обвинительном заключении, не основаны на материалах дела.

Довод подсудимого Квасова Н.В. об исключении из числа доказательств показаний свидетеля Свидетель №6 судом не принимается, поскольку его показания согласуются с другими доказательствами по делу и суд признает их достоверными.

Вопреки доводам подсудимого и его защитника при описании преступного деяния подробно и полно отображены все обстоятельства незаконного приобретения Квасовым Н.В. электронных средств и носителей информации от имени юридического лица, созданного ФИО1, его последовательные действия по открытию счета, получению электронных средств и носителей информации и последующей передаче Квасову Н.В., в том числе даты и время и места приобретения Квасовым Н.В. электронных средств, а также их конкретное описание. Указанные обстоятельства нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Виновность Квасова Н.В. подтверждается свидетельскими показаниями, материалами оперативно-розыскной деятельности, полученными в строгом соответствии с положениями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», другими приведенными выше доказательствами, в связи с чем несостоятельным является довод со стороны защиты об отсутствии в материалах дела стенограммы телефонных переговоров между Квасовым Н.В., Свидетель №6, Свидетель №7 и ФИО46 Е.П., поскольку не опровергает собранных по уголовному делу доказательств виновности подсудимого Квасова Н.В.

Считая, что совокупность перечисленных выше доказательств достаточна для полного признания виновности подсудимого в совершении им преступлений при обстоятельствах указанных в описательной части приговора, суд квалифицирует действия подсудимого Квасова Н.В.:

по 1-му эпизоду преступной деятельности по ч.2 ст.187 УК РФ как приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой;

по 2-му эпизоду по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

Эпизод №3

Квасов Н.В. путем обмана с использованием своего служебного положения похитил чужое имущество с причинением значительного ущерба гражданину.

Квасов Н.В. в период времени с 10.09.2015 по 31.07.2016, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, являлся единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий центр «Координата» (далее ООО «ПКЦ «Координата», Общество, предприятие, организация), зарегистрированного по адресу: г. ФИО25, <адрес>.

В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением учредителя ООО «ПКЦ «Координата» ФИО23 от 10 сентября 2009 года № 2, Квасов Н.В. выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно:

- представлял интересы Общества и совершал сделки без доверенности;

- выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издавал приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания;

- осуществлял иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

В период времени с 19 января 2016 года по 28 апреля 2016 года у Квасова Н.В., в г. Орле, возник и сформировался преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, под предлогом продажи транспортного средства UAZ PATRIOT, VIN – №, государственный регистрационный знак №».

Квасов Н.В. в период времени с 15.04.2016 по 28.04.2016 прибыл в офис ООО «Кант», расположенного по адресу: г. ФИО25, <адрес>, <адрес> где в ходе общения с ФИО64 предложил последнему приобрести у ООО «ПКЦ «Координата» транспортное средство UAZ PATRIOT, VIN – №, государственный регистрационный знак № за 181 000 рублей, с учетом ранее полученных 19 января 2016 года Квасовым Н.В. от ФИО64 денежных средств в сумме 15 000 рублей, несмотря на то, что фактически указанное транспортное средство принадлежало ОАО «ВЭБ-лизинг» и находилось в лизинге по договору лизинга № Р12-16574-ДЛ от 21.09.2012, заключенному между ОАО «ВЭБ-лизинг» («Лизингодатель») и ООО «ПКЦ «Координата» («Лизингополучатель»), тем самым обманул ФИО64, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений.    

Продолжая преступление, 28 апреля 2016 года в дневное время Квасов Н.В., предварительно получив от ФИО64 согласие и достоверно зная о его желании приобрести данное транспортное средство, прибыл в офис ООО «Кант», расположенного по адресу: г. ФИО25, <адрес>. Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение Квасовым Н.В. относительно истинных намерений последнего, передал Квасову Н.В. за приобретение транспортного средства UAZ PATRIOT, VIN – №, государственный регистрационный знак «№», находившегося в пользовании у ООО «ПКЦ «Координата» по договору лизинга № Р12-16574-ДЛ от 21.09.2012, денежные средства в сумме 166 000 рублей, которые Квасов Н.В. получил, не имея при этом ни намерений, ни возможности выполнить взятое на себя обязательство перед ФИО64

Таким образом, Квасов Н.В. в период времени с 19 января 2016 года по 28 апреля 2016 года, являясь генеральным директором ООО «ПКЦ «Координата», используя свое служебное положение, действуя умышленно, путем обмана похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, на общую сумму 181 000 рублей, тем самым причинив значительный материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными у ФИО64 денежными средствами по своему усмотрению.

Подсудимый Квасов Н.В. в судебном заседании вину не признал, суду показал, что 10.09.2015 г. он был назначен генеральным директором ООО «ПКЦ «Координата». Фактически он не вел работу, а этим занимался ФИО23 под контролем ФИО64, а он с бухгалтером занимался только вопросом выплаты заработной платы рабочим, разбирался с заложенным имуществом, ФИО26 выполнял просьбы ФИО64, тот платил ему денежные средства через свою помощницу, ФИО108 по распискам, которые он писал на имя ФИО64 Автомобиль УАЗ Патриот находился в залоге у «ВЭБ-Лизинг» и стоял на штраф-стоянке, ООО «ПКЦ «Координату» не принадлежал. Он не предлагал Потерпевший №1 купить указанный автомобиль. В 2020 г. он ездил ООО «ВЭБ-Лизинг», но никакие акты передач в ООО «ВЭБ-Лизинг» не подписывал, а только отдал заявление, чтобы оплатили за ООО «ПКЦ «Координата» счета, согласно доверенности, которую ему дал ФИО23 без права распоряжения имуществом и денежными средствами предприятия. В дальнейшем его отец ФИО109 выкупил УАЗ Патриот у «ВЭБ-Лизинг». Касаемо расписок пояснил, что расписка на сумму 15000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, написанная им, является подтверждением его юридических услуг Потерпевший №1 Расписку, датированную ДД.ММ.ГГГГ на сумму 166 000 рублей на получение денежных средств у ФИО110 он написал за покупку станка Ти-Джэт 400 плазморез, о чем между ним и ФИО64 был подписан договор купли-продажи. Расписку написал в связи с тем, что денежные средства за станок в полном объеме Потерпевший №1 не отдал, т.к. станок был не отрегулирован и его требовалось проверить. Потерпевший №1 дал распоряжение, и ФИО108 передала деньги, он написал расписку, и потом перевез станок с ООО «Эра» на ООО «ПКЦ «Координата».

К показаниям Квасова Н.В., данным в суде, суд относится критически, поскольку они опровергаются приведенными ниже доказательствами и обусловлены, по убеждению суда, желанием подсудимого избежать ответственности за совершенное преступление.

Виновность Квасова Н.В. в предъявленном обвинении подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО64 в суде и на предварительном следствии ( т.16 л.д.3-7), согласно которым, после того, как Квасов Н.В. стал директором ООО «ПКЦ Координата», он обратился к нему и пояснил, что предприятие, где он стал директором, находится в плачевном состоянии и ему требуются деньги на развитие коммерческой деятельности ООО «ПКЦ Координата». Его фирмы тесно сотрудничали с ООО «ПКЦ Координата», а том числе и ЗАО «Промавтоматика», где он в тот момент был акционером, поэтому он был заинтересован в том, чтобы ООО «ПКЦ Координата» продолжала развиваться. Данный разговор состоялся между им и Квасовым Н.В. в его офисе на <адрес>, <адрес>. В тот же день он сразу же дал ему денежные средства, которые у него просил Квасов Н.В., взамен он потребовал от него написать ему расписку. Разговор между им и Квасовым Н.В. был в присутствии ФИО108, которая на тот момент была директором «Промавтоматики». Также в её присутствии он передал Квасову денежные средства в сумме 15 000 рублей. После этого Квасов Н.В. собственноручно написал ему расписку о получении денег. По предварительной договоренности, Квасов должен был ему вернуть данные денежные средства в течение четырех месяцев после того дня как он у него взял их у него. В дальнейшем, он ему неоднократно напоминал о необходимости возврата его денежных средств. Квасов Н.В, все время просил его подождать, ссылаясь на финансовые трудности. В период времени с 15.04.2016 по 28.04.2016 Квасов Н.В. позвонил ему с просьбой о встрече. При встрече Квасов Н.В. предложил ему приобрести у ООО «ПКЦ Координата» автомобиль УАЗ «Патриот», при это он должен буду ему доплатить денежные средства в сумме 166 000 рублей. Также ему пояснил о том, что те денежные средства, которые у него раньше занимал в долг Квасов Н.В. в сумме 15 000 рублей также войдут в стоимость автомобиля. Всего стоимость автомобиля для него составляла 181000 рублей. При их разговоре присутствовала ФИО108 28.04.2016 в период времени с 12:00 часов до 16:00 часов, к нему в офис приехал Квасов Н.В., которому он сообщил, что готов передать за автомобиль 166 000 рублей и сразу же спросил когда он сможет забрать автомобиль. Квасов Н.В. ему пояснил, что в ближайшее время, до 28.06.2016 он оформит на него автомобиль УАЗ Патриот 2012 года VIN №. Он согласился. Исполняя свои обязательства по их устной договоренности он передал Квасову Н.В. денежные средства в сумме 166 000 рублей. Квасов Н.В. собственноручно написал ему расписку о получении от него денежных средства в сумме 166 000 рублей, в которой указал, что взял у него денежные средства в сумме 166 000 рублей, до 28.06.2016, то есть он в данной расписке указал сам срок исполнения взятых на себя обязательств по передаче ему автомобиля. После написания расписки, Квасов Н.В. передал ее ему. Обещание в ближайшее время оформить на него автомобиль УАЗ Патриот, Квасов Н.В. дал ему в присутствии Свидетель №33, которая также в тот момент заходила к нему в кабинет. По прошествии 2 месяцев, он неоднократно встречался с Квасовым Н.В., созванивался с ним и спрашивал, где его автомобиль, за который он ему отдал деньги, Квасов Н.В. ему отвечал: «Подожди, так как нужно утрясти формальные моменты». Не дождавшись от Квасова Н.В. ни машины, ни возврата денег, он в ноябре 2016 обратился в полицию. Ему также было известно о том, что конкурсный управляющий ООО «ПКЦ Координата» ФИО111 обратился с исковым заявлением об истребовании автомобиля УАЗ Патриот из чужого незаконного владения. Позже, в ходе этого арбитражного разбирательства ему стало известно, что 29.04.2016 отец Квасова Н.В. - Квасов В.А. перечислил платежным поручением № 119780 от 29.04.2016 в ОАО «ВЭБ-Лизинг» денежные средства в сумме 167 478 рублей в счет оплаты по договору лизинга Р-12-16574 -ДП от 21.09.2012. Как он предполагает, большая часть указанной суммы (а именно 166 000 из 167 478, оплаченных по поручению № 119780) — являются теми денежными средствами, которые он передал Квасову Н.В. накануне 28.04.2016. Также в Арбитражном суде, он узнал, что автомобиль УАЗ Патриот, который Квасов Н.В. обещал ему продать в действительности Квасов Н.В. 05.05.2016 продал по договору № 2/14-16 своему отцу - Квасову В.А. за 6 649 рублей, а в его очередь Квасов В.А. по договору от 29.01.2017 продал указанный автомобиль ФИО112№ за 248 000 рублей. Своими действиями Квасов Н.В. причинил ему материальный ущерб в сумме 181 000 рублей, что является для него значительным ущербом, так как любой ущерб свыше 5 000 является для него значительным. По их договоренности, Квасов Н.В. обещал ему до этого срока передать машину, в случае, если он не передаст ему машину, то вернет деньги назад в полном объеме, включая и те 15 000 рублей, которые он занимал у него ранее. Он при даче объяснения решил, что Квасов Н.В. совершил в отношении него мошенничество с использованием служебного положения, потому что Квасов Н.В. обещал за полученные от него деньги передать автомобиль, принадлежащий ОО «ПКЦ Координата», в котором он является генеральным директором. Если бы Квасов Н.В. не был генеральным директором ООО «ПКЦ Координанта», он бы не заключил с ними данные устные соглашения.

Показаниями свидетеля ФИО108 в суде и на предварительном следствии (т.16 л.д.87-90), согласно которым она явилась свидетелем того, что Квасов Н.В. приходил к Потерпевший №1, и она видела, как Квасов Н.В. получал денежные средства. В первый раз Квасов Н.В. получал 15 000 рублей – это было в начале 2016 года, второй раз это было в апреле – мае 2016 года в сумме свыше 160 000 рублей. В начале 2016 года в период времени с 13:00 до 18:00 часов она зашла в кабинет ФИО64 для решения с ним хозяйственных вопросов и была свидетелем того, как Квасов Н.В. получил от ФИО64 15 000 рублей. Когда она зашла, то Квасов Н.В. уже писал расписку, о чем они разговаривали до того, как она зашла в кабинет ФИО64, она не слышала. При этом Потерпевший №1 ей пояснил, что Квасов Н.В. пришел к нему, чтобы взять в долг 15 000 рублей, о чем пишет расписку. После написания расписки, Потерпевший №1 передал Квасову Н.В. в руки денежные средства. В апреле - мае 2016 года в период времени с 13:00 до 18:00, она в очередной раз явилась свидетелем разговора, состоявшегося между Квасовым Н.В. и ФИО64 о выдаче Квасову Н.В. денежной суммы Карпиковым в размере около 160 000 рублей в качестве предоплаты за автомобиль УАЗ, который она слышала, что Квасов Н.В. пообещал, что после улаживания каких-то там вопросов, переоформит на ФИО64 Квасов пояснил, что сделает переоформление «в ближайшее время», но точных сроков не называлось. При это Квасов Н.В. обратился с просьбой к Потерпевший №1 о том чтобы последний дал ему в займы около 160 000 рублей. Также они как-то высчитывали цену этого автомобиля. Квасов Н.В. в ее присутствии сказал Потерпевший №1 о том, что ранее он уже занимал у него 15 000 рублей и плюс Потерпевший №1 если даст ему еще около 160 000 рублей (там чуть больше была сумма, она точно не помнит), то в ближайшем будущем Квасов Н.В. в дальнейшем передаст Потерпевший №1 в счет этих денежных средств автомобиль УАЗ. Потерпевший №1 согласился на данное предложение и сказал Квасову Н.В. написать расписку. Квасов, сидя за столом взял у Карпикова лист бумаги, ручку и собственноручно написал расписку, которую передал Потерпевший №1, тот в свою очередь передал ему денежные средства в сумме около 160 000 рублей.

Показания свидетеля Квасова В.А. в суде и на предварительном следствии (т. 16 л.д.156-158, 179-182), согласно которым, ему известно о том, что какое-то время его сын Квасов Н.В. работал в ООО «ПКЦ «Координата» в должности генерального директора. В начале 2016 года его сын Квасов Н.В. предложил ему приобрести автомобиль UAZ PATRIOT, который в тот момент с его слов находился в лизинге у ООО «ПКЦ Координата», но в виду того что у данной организации имелись просроченные платежи перед лизингодателем – ОАО «ВЭБ-лизинг», то автомобиль находился на стоянке на <адрес> г. ФИО25, и его можно было выкупить по остаточной стоимости за 167 478 рублей. Данный автомобиль и его стоимость его полностью устроили, поэтому 27.04.2016 он вместе с сыном приехал в офис ОАО «ВЭБ-лизинг», находящийся в г. Орле, где подписал договор купли-продажи № Р12-16574-ДВ от 27.04.2016, согласно которого он приобрел по остаточной стоимости у ОАО «ВЭБ-лизинг» автомобиль UAZ PATRIOT, 2012 года выпуска, VIN № за 167 478 рублей. После подписания указанного договора он в отделение «Сбербанка» перечислил на расчетный счет ОАО «ВЭБ-лизинг» денежные средства в сумме 167 478 рублей. После оплаты задолженности за стоянку в сумме 6000 рублей 02.06.2016 он смог забрать купленный им автомобиль. Денежные средства в сумме 167 478 рублей принадлежали ему и являлись его личными сбережениями. Фактически указанный автомобиль с 02.06.2012 находился в пользовании у него. Также по доверенности автомобилем управлял его сын Квасов Н.В. Данный автомобиль постоянно в ночное время, когда им никто не пользовался находился около его дома в <адрес>, за исключением некоторых выходных дней, когда его мог забирать сын. Кроме них двоих данным автомобилем больше никто не пользовался. Хочет отметить, что после того как я забрал автомобиль со стоянки, то провел его амортизацию и ремонт на сумму около 70 000 рублей совместно с ремонтными работами. 09.01.2017 по договору купли-продажи он продал автомобиль UAZ PATRIOT ФИО122 ФИО183 при этом согласно данного договора сделку он совершил с ФИО122 ФИО31. Автомобиль он продал за 248 000 рублей, т.е. сумму за которую он его приобрел у ОАО «ВЭБ-лизинг» плюс затраченная им стоимость ремонта автомобиля.

Заявлением ФИО64, зарегистрированным в КУСП № 20831 от 28.11.2016 ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу о том, что 19.01.2016 и 28.04.2016 генеральный директор ООО «ПКЦ «Координата» Квасов Николай Викторович путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 181 000 рублей (т.15 л.д. 84)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрена детализация вызовов абонентского номера №, предоставленной потерпевшим ФИО64 (т.16 л.д.80-84)

Детализация вызовов абонентского номера № приобщена к материалам уголовного дела и признана вещественными доказательствами (т.16 л.д.38-79, 85)

Заключением эксперта № 2681 от 30.09.2020, согласно которому рукописный текст расписки, начинающийся «расписка Я Квасов Николай Валерьевич...», и заканчивающаяся «... Квасов Н.В. 28.04.2016г.» датированная 28.04.2016 от имени Квасова Н.В. на получение денежных средств в сумме 166 000 рублей, подпись, расположенная в данной расписке от имени Квасова Н.В. - исполнено Квасовым Николаем Валерьевичем.

Рукописный текст расписки, начинающийся «расписка Я Квасов Николай Валерьевич...», и заканчивающаяся «... Квасов Н.В. 28.04.2016г.» датированная 28.04.2016 от имени Квасова Н.В. на получение денежных средств в сумме 15 000 рублей, подпись, расположенная в данной расписке от имени Квасова Н.В. - исполнено Квасовым Николаем Валерьевичем (т.16 л.д. 134-137)

Протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены цветная светокопия расписки, датированной 19.01.2016 от имени Квасова Н.В., цветная светокопия расписки, датированной 28.04.2016 от имени Квасова Н.В., признанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.19 л.д.146-147)

Вещественными доказательствами: цветной светокопией расписки, датированной 19.01.2016 от имени Квасова Н.В. на получение от ФИО64 денежных средств в сумме 15 000 рублей, выполненной на одной стороне листа нелинованной бумаги формата А4; цветной светокопией расписки, датированной 28.04.2016 от имени Квасова Н.В. на получение от ФИО64 денежных средств в сумме 166 000 рублей, выполненной на одной стороне листа нелинованной бумаги формата А4; регистрационным делом ООО «ПКЦ Координата» на 196 листах, содержащим образцы почерка Квасова Николая Валерьевича; образцами почерка и подписи Квасова Н.В. на двух листах линованной бумаги формата А4 (т.19 л.д.150).

Копией судебного приказа мирового судьи судебного участка №3 Орловского района Орловской области от 14.03.2018 по делу №2-236/18, согласно которому с Квасова Н.В. взыскана задолженность по расписке.

Показания потерпевшего и свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются с другими приведенными выше доказательствами, никаких существенных противоречий между ними нет, и отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимого с их стороны.

Как видно из дела, Квасов Н.В. обманул ФИО64, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, и завладел его денежными средствами безвозмездно и противоправно, с использованием своего служебного положения, при этом Квасов Н.В. не имел ни намерений, ни возможности выполнить взятые на него перед потерпевшим обязательства.

Показания потерпевшего и свидетеля ФИО108, вопреки доводам со стороны защиты, не опровергают приведенных выше доказательств виновности Квасова Н.В. в предъявленном обвинении.

При квалификации содеянного Квасовым Н.В. учтен размер похищенных денежных средств.

Квасов Н.В. при хищении денежных средств использовал свое служебное положение генерального директора ООО «ПКЦ Координата», поскольку автомобиль УАЗ – Патриот находился в лизинге у данного общества, на выкуп которого у Квасова Н.В. и получил деньги от ФИО64, при этом потерпевший был уверен, что Квасов Н.В. действовал от имении ООО «ПКЦ Координата».

Считая, что совокупность вышеуказанных доказательств достаточна для полного признания виновности подсудимого в совершении им преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, суд квалифицирует действия Квасова Н.В. по 3 эпизоду преступной деятельности по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии со статьями 60-63, 67 УК РФ принимает во внимание характер содеянного; степень его общественной опасности; мотив и способ совершения преступных действий; иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого; обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его семьи, а также характер и степень фактического участия подсудимого в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Судом установлено, что Квасов Н.В. совершил три умышленных преступления, относящихся к категории тяжких, два из которых в сфере экономической деятельности и одно против собственности, на учете у врача - психиатра и врача-нарколога не состоит(т.11 л.д.44,50, 54, 95), по месту жительства характеризуется положительно (т.17 л.д.88), судим (т.19 л.д.199).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Квасову Н.В., в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает по всем эпизодам нахождение на иждивении малолетнего ребенка, 2015 года рождения (т.11 л.д.22-26), состояние здоровья подсудимого. Кроме этого, родители Квасова Н.В. имеют тяжелые заболевания, являются инвалидами 2 и 3 группы соответственно, о чем представлены подтверждающие документы. Указанное обстоятельство суд также признает смягчающим.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренными ст.63 УК РФ, по всем эпизодам суд признает рецидив преступлений, вид которого относится к ч.1 ст.18 УК РФ,

При назначении наказания Квасову Н.В. применяются положения ст.ст.6, 60 УК РФ, назначаемое наказание должно соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений.

Наказание Квасову Н.В. следует назначить по правилам, предусмотренным ч.2 ст.68 УК РФ. Окончательное наказание назначается в соответствии с ч. 3 ст.69 УК РФ.

При наличии отягчающего обстоятельства ч.6 ст.15 УК РФ не применяется.

Поскольку по делу не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, отсутствуют основания для применения по всем эпизодам ст. 64 УК РФ, также не имеется оснований и для применения ст.73 УК РФ и назначения наказания в виде принудительных работ.

Оснований постановления приговора без назначенного наказания, освобождения от наказания судом не установлено.

Исходя из данных о личности подсудимого Квасова Н.В., принимая во внимание, что он совершил умышленные преступления при рецидиве, суд приходит к выводу о необходимости назначения ему по всем эпизодам наказания, которое обеспечило бы эффективный непрерывный контроль за его поведением, то есть в условиях изоляции от общества, в местах лишения свободы.

Окончательное наказание Квасову Н.В. следует отбывать в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания Квасову Н.В. суд, учитывая его роль в совершении преступлений, считает необходимым назначить также наказание по всем эпизодам дополнительное наказание в виде штрафа, при определении размера которого учитывает наличие малолетнего ребенка и родителей, являющихся инвалидами. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать.

В целях обеспечения исполнения приговора суда, принимая во внимание характер совершенных преступлений, личность подсудимого, в отношении Квасова Н.В. надлежит оставить меру пресечения в виде содержания под стражей без изменения.

Квасову Н.В. в срок лишения свободы подлежит зачету время содержания его под стражей с 4.03.2022 по 7.03.2022 (дни фактического задержания подсудимого), а также с 25.03.2022 по день, предшествующий вступлению настоящего приговора в законную силу, с применением положений п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дополнительного решения вопроса по вещественным доказательствам, а именно (Копии регистрационных дел ООО «Агротрейд» ИНН: №; ООО «Альфатон» ИНН: №; ООО «Бетон Строй» ИНН: №; ООО «Велес» ИНН: №; ООО «Глобус» ИНН: №; ООО «Интелгрупп» ИНН: №; ООО «Интерпром» ИНН: №; ООО «Консалт-Групп» ИНН: №; ООО «Корвет» ИНН №; ООО «Кредо» ИНН: №; ООО «Машинная Механика» ИНН: №; ООО «Махаон» ИНН: №; ООО «Мегамаркет» ИНН: №; ООО «Мегаторг» ИНН: №; ООО «Орбита» ИНН: №; ООО «Пари» ИНН: №; ООО «Промстройальянс» ИНН: № ООО «Пром-сервис» ИНН: №; ООО «Промснаб» ИНН: №; ООО «Профметиз» ИНН: №; ООО «Профметиз» ИНН: №; ООО «Селена» ИНН: №; ООО «Спутник» ИНН: №; ООО «СтройАльпмонтаж» ИНН: №; ООО «СИЗИФ-СТРОЙ» ИНН: №; ООО «Стройтрейд» ИНН: №; ООО «Стройплюс» ИНН: №; ООО «Строй-Пром» ИНН: №; ООО «Стройкансалт» ИНН: №; ООО «Транс-инвест» ИНН: №; ООО «Транс-инвест» ИНН: №; ООО «Торгград» ИНН: №; ООО «Технолюкс» ИНН №; ООО «Трансмех» ИНН №; ООО «Энергомех» ИНН: №, а также по юридическим делам ООО «МАШМЕХ», ООО «Махаон», ООО «ПРОМ-СЕРВИС», ООО «Строй-Пром», ООО «СТРОЙКОНСАЛТ», ООО «Альфатон», ООО «Стройтрейд», ООО «Стройплюс» не требуется, поскольку их судьба разрешена вступившим в законную силу приговором Железнодорожного районного суда г. Орла от 07 февраля 2023 года.

Вопрос о судьбе иных вещественных доказательств (эпизод №3) надлежит разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 132, 296 – 299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░.2 ░░.187, ░.«░» ░.2 ░░.172, ░.3 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░░ №1 ░░ ░.2 ░░.187 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 200000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

░░ ░░░░░░░ №2 ░░ ░. «░» ░.2 ░░. 172 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 200000 (░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

░░ ░░░░░░░ №3 ░░ ░.3 ░░.159 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30000 (░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 400000 (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░. ░░░░ (░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░) ░░░:5753050137, ░░░:575301001, ░░░░░:54701000, ░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░ ░. ░░░░, ░░░:045402001, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░: 40101810100000010001, ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░ ░░ ░. ░░░░, ░/░ 04241░21590), ░░░ 18811621010016000140 – ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░. ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 04.03.2022 ░░ 07.03.2022, ░ ░░░░░ ░ 25.03.2022 ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ 19.01.2016 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░64 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 15 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ 28.04.2016 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░64 ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ 166 000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░» ░░ 196 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░4, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «№ 10 ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░» - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ - ░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░