Решение по делу № 1-4/2022 (1-4/2021; 1-18/2020; 1-349/2019;) от 02.09.2019

№1-4/2022(№26051617, 24RS0017-01-2019-003468-76)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 01 ноября 2022 года

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего судьи Иванова И.А. с участием:

государственных обвинителей Кладкиной С.В., Грищук О.А., Пеньковой А.А., Анциферова А.В., Колпаковой Е.Н., Фибих О.Э., Кисельмана А.В.,

потерпевших Потерпевшие,

представителей потерпевших Потерпевшие,

подсудимых Трофимова Р.Г., Бобкина В.В., Юртаева А.А.,

их защитников – адвокатов Тарховой А.В., Буцевой Н.Д., Кондратьевой М.П., Мухина Д.Г., Принада Н.И.,

при секретарях Макаревич Д.А., Алексеевой А.В., Матора М.О., Репине А.В., Пешкове Т.Т., Оганесян Д.С., Добровольской О.Е., Беляевой М.Г., Петушковой Е.П., Колонтай Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Трофимова Романа Геннадьевича, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Бобкина Виктора Викторовича, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ;

Юртаева Александра Александровича, родившегося <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя организованной группой, совершили мошенничество в особо крупном размере, совершили мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. в составе организованной группы совершили мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Преступления имели место при следующих обстоятельствах.

1. Не позднее 15.01.2009, более точная дата не установлена, у Трофимова Р.Г. возник преступный умысел, направленный на создание устойчивой организованной группы из числа своих знакомых для совершения хищений чужого имущества. Осуществляя задуманное, Трофимов Р.Г. в неустановленное время до указанной даты посвятил в свои намерения Бобкина В.В., а также не позднее 16.06.2010 г. Юртаева А.А., с которыми его связывали тесные дружеские отношения. Бобкин В.В. и Юртаев А.А. из корыстных побуждений согласились на предложение Трофимова Р.Г. и совместное совершение преступлений в составе организованной группы.

В указанное время Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. объединились в организованную преступную группу для совершения преступления, план которого предполагал обещание строительства загородных поселков под названием <данные изъяты>, привлечение денежных средств по договорам строительного подряда и последующее их хищение.

Между участниками организованной группы имелась тесная взаимосвязь, основанная на дружеских взаимоотношениях и распределении ролей, тщательной подготовке и планировании своих действий, была направлена на долговременное взаимодействие между собой.

Трофимов Р.Г. обеспечивал общее руководство соучастниками, привлечение лиц, не осведомленных об их преступных намерениях для выполнения конкретных функций, являлся учредителем и руководителем <данные изъяты>, т.е. лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используемыми для совершения преступлений, осуществлял аккумулирование у себя всех денежных средств и последующее распоряжение ими по своему усмотрению совместно с соучастниками Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А.

Бобкин В.В. на период отсутствия Трофимова Р.Г. выполнял его обязанности и функции, а также осуществлял поиск клиентов, желающих приобрести в свою собственность земельные участки; поиск инвесторов строительства в целях создания видимости осуществления хозяйственной деятельности организации.

Кроме того, организующая роль Бобкина В.В. и Трофимова Р.Г. выразилась: в создании коммерческих организаций, используемых для совершения преступлений, подборе и подготовке персонала в данные организации, инструктировании их по привлечению граждан пожелавших приобрести земельные участки в собственность и построить на них жилые дома или стать участником долевого строительства; организации показа земельных участков потенциальным покупателям, желающим приобрести в свою собственность земельные участки и построить на них жилые дома на территории загородных поселках <данные изъяты>; организации рекламной компании реализации земельных участков и строящихся объектов – <данные изъяты>, жилой комплекс <данные изъяты>, непосредственное руководство всеми подконтрольными коммерческими организациями, используемыми в преступной деятельности.

Юртаеву А.А. была отведена роль руководителя по вопросам строительства с правом подписания договоров с гражданами, создания видимости исполнения обязательства по заключенным договорам, обеспечения частичного выполнения работ.

При совершении организованной группой преступлений каждый её участник согласовывал свои действия с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Для целей совершения преступления участниками организованной группы Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А. использовались помещение, расположенное в офисе <адрес>, а также созданные в разное время и подконтрольные им организации <данные изъяты>.

27.07.2009 на основании протокола № 1 общего собрания учредителей Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. создано <данные изъяты> ИНН №, которое зарегистрировано 03.08.2009 Межрайонной ИФНС России 23 по Красноярскому краю в Едином государственном реестре юридических лиц по юридическому адресу: <адрес>. В соответствии с указанным протоколом <данные изъяты> генеральным директором общества назначен Трофимов Р.Г., который согласно уставу являлся единоличным исполнительным органом и обладал полномочиями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять интересы, и совершать сделки, т.е. был наделен административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями.

Кроме того, 28.10.2009 Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. в соответствии с протоколом № 6 общего внеочередного собрания учредителей вошли в состав участников <данные изъяты>, директором которого был назначен Юртаев А.А. для выполнения одной из ролей в преступной группе – осуществления контроля за деятельностью лиц, привлеченных в качестве наемных рабочих для создания видимости исполнения обязательств по строительству.

Согласно Уставу <данные изъяты>» Юртаев А.А., как директор являлся единоличным исполнительным органом и обладал полномочиями: без доверенности действовать от имени <данные изъяты>, в том числе представлять его интересы, и совершать сделки, т.е. был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации.

Кроме того, Юртаев А.А. исполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции (являлся директором) в используемых для совершения преступления <данные изъяты>, <данные изъяты>.

Реализуя преступный умысел, направленный на систематическое хищение путём обмана денежных средств граждан на протяжении длительного периода, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. осуществили подбор и подготовку лиц, для выполнения обязанностей персонала в подконтрольных им организациях, которым поручили за денежное вознаграждение заниматься поисками потенциальных покупателей земельных участков, принимать телефонные звонки лиц, пожелавших приобрести земельные участки с целью строительства жилых домов на территориях загородных поселков: <данные изъяты> (<адрес>), <данные изъяты>» <адрес>), <данные изъяты> (<адрес>; <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>), <данные изъяты>» (<адрес>), <данные изъяты> (<адрес>), <данные изъяты> (<адрес>).

Для выполнения вышеуказанных обязанностей на возмездной основе в качестве сотрудников <данные изъяты> и других подконтрольных организаций были привлечены: Потерпевшие

Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. было поручено Потерпевшие при общении с гражданами убеждать их в выгоде приобретения земельных участков и осуществлении строительства силами <данные изъяты>, в том числе путем проведения ознакомительной экскурсии по территории застройки загородных поселков, убеждать заключать договоры купли-продажи земельных участков, а также заключать договоры строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ именно с подконтрольными им организациями на обустройство земельного участка, строительство домов и надворных построек, создавая устойчивое представление у граждан о реальной возможности выполнить обязательства по строительству жилых домов в загородных поселках силами <данные изъяты>.

Также Трофимов Р.Г. организовал размещение рекламы в средствах массовой информации (газетах, радио, сети «Интернет» и др.), адресованной неопределенному кругу лиц, предлагая приобрести земельные участки по выгодным условиям для строительства дома по индивидуальным проектам от компании <данные изъяты>.

19.07.2011 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., действующего согласно отведенной ему роли в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, направленного на хищение путём обмана денежных средств граждан, заключен договор на выполнение проектных работ, предметом которого являлось обязательство <данные изъяты>» выполнить работы стоимостью 70 000 руб. по разработке плана дома и конструкторской документации на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

25.10.2011 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда № 2.39, согласно которому <данные изъяты> обязуется выполнить работу на вышеуказанном земельном участке по строительству забора на металлических столбиках. В этот же день между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда № 1.39, согласно которому <данные изъяты> обязуется выполнить работу на вышеуказанном земельном участке по проведению электричества 15 кВт, устройству скважины, септика 3,6 куб.м., автоматических распашных ворот, оборудованных пультом управления, сборно-разборного бассейна в течение 30 календарных дней после получения письменного извещения от заказчика.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевшая, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 19.07.2011 и 03.04.2012, в дневное время в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в том числе посредством своего сына Потерпевшая., оплатила <данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 60 430 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. проектных работ и работ по проведению электричества, устройству скважины, устройству септика, установки автоматических распашных ворот, оборудованных пультом управления, устройству сборно-разборного бассейна, по строительству забора на металлических столбиках в соответствии с условиями договоров, заключенных с Потерпевшая не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана и распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в размере 60 430 руб.

Кроме того, 27.06.2012 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., действующего согласно отведенной ему роли, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, заключен договор подряда № 11 на строительство дома, согласно которому <данные изъяты> обязалось в установленный договором срок осуществить из собственных материалов строительство дома на земельном участке, по адресу: <адрес>, в срок до 30.09.2012 общей стоимостью 2 874 995 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда на строительство дома, Потерпевшая, в том числе посредством своего супруга Потерпевший, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в офисном помещении по <адрес>, в период с 04.04.2012 по 27.06.2012 г. оплатила <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 1 138 500 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству дома Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств израсходовали на выполнение строительных работ, проводимых под руководством Юртаева А.А., частично выполнили работы по строительству фундамента дома, при этом обязательства по договору с Потерпевшая. в полном объеме выполнены не были, денежные средства не возвращены.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая. денежными средствами в общей сумме 1 138 500 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 27.07.2012 между Потерпевшая (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице исполнительного директора Юртаева А.А., действующего согласно отведенной ему роли, в целях реализации единого преступного умысла организованной группы в составе его, Бобкина В.В. и Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1.3, согласно которого <данные изъяты>, приняло на себя обязательства выполнить работы на земельном участке по адресу: <адрес>, а именно: септик (объем 3,6 м/куб), скважина (20 м.), ворота, фасадная часть забора.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда №1.3 Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в офисном помещении по адресу: <адрес>, оплатила в <данные изъяты> денежные средства в размере 157 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, выполнив септик за 30 000 руб. Согласно заключению эксперта № 115 от 22.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству скважины, ворот, фасадной части забора на земельном участке Потерпевшая. равны нулю.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в сумме 127 000 руб., похитив их и распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

11.01.2013 между Потерпевшая (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Потерпевший, заключен предварительный договор подряда № 3, согласно которого <данные изъяты> обязалось осуществить строительство бани из оцилиндрованного бревна диаметром 200 мм. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с оплатой при подписании договора 25 000 руб. в качестве задатка.

В этот же день, 11.01.2013 между Потерпевшая (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) заключен предварительный договор подряда № 4 на строительство дома от 11.01.2013, согласно которого <данные изъяты> обязалось осуществить строительство дома на вышеуказанном земельном участке, с оплатой при подписании договора 85 000 руб.

14.08.2013 между Потерпевшая (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице Юртаева А.А., заключен договор подряда № 1 согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить работы: септик (объем 3,6 м/куб) стоимостью - 30 000 руб., централизованное водоснабжение стоимостью - 97 000 руб., ворота – 51 000 руб., фасадная часть забора – 20 000 руб. на указанном земельном участке № 13.

В соответствии с условиями заключенных договоров подряда Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы в составе Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> передала <данные изъяты> денежные средства в размере 85 000 руб. в качестве оплаты по предварительному договору подряда № 4 на строительство дома, 25 000 руб. в качестве оплаты по предварительному договору подряда № 3 на строительство бани, 97 000 руб. в качестве оплаты по договору подряда № 1 – оплата централизованного водоснабжения.

После чего, денежные средства в общей сумме 207 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. частично выполнили работы по строительству централизованного водоснабжения, при этом водоснабжение на загородном поселке <данные изъяты> отсутствует.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 207 000 руб., похитив их, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

02.06.2013 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., действующего в целях реализации единого преступного умысла организованной группы, заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по монтажу скважины (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по <адрес>, оплатил <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по монтажу скважины в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший. не выполнили, денежными средствами Потерпевший распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

05.07.2013 между Потерпевший, действующим с согласия своей супруги Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства выполнить строительные работы по водоснабжению стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>

В соответствии с условиями заключенного договора подряда №1, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., находясь в офисном помещении по <адрес>, оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший. денежными средствами в сумме 97 000 руб. распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

12.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства за свой риск выполнить на земельном участке с по адресу: <адрес> работы: центральное водоснабжение – стоимостью 97 000 руб.

Во исполнение заключенного договора подряда, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 12.07.2013 г. и 18.07.2013 г. в офисном помещении по адресу: <адрес>, оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. никаких работ по строительству в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 16.07.2013 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства на земельном участке по адресу: <адрес> выполнить работы: центральное водоснабжение – стоимостью 97 000 руб.

Во исполнение заключенного договора подряда, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 16.07.2013 г. в офисном помещении по адресу: <адрес>, оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Последние работ по строительству в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядилсь по собственному усмотрению, причинив Потерпевший. материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 12.07.2013 между Потерпевшая, действующей по поручению и за счет Потерпевшая, и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по <адрес> 12.07.2013 г. оплатила <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Последние работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевшая. не выполнили, похитили денежные средства путем обмана, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

16.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты>», выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес> центральное водоснабжение стоимостью - 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда №1, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 16.07.2013 г. в офисном помещении по <адрес> оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Последние никаких работ по строительству в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 16.07.2013 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты>» приняло на себя обязательства выполнить строительство центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 16.07.2013 г. в офисном помещении по <адрес>, оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Последние работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, путем обмана похитили денежные средства Потерпевший, распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 16.07.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которому <данные изъяты> приняло обязательства по монтажу центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время 16.07.2013 в офисном помещении по адресу: <адрес>, оплатила <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Последние, завладев денежными средствами Потерпевшая путем обмана, работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевшая не выполнили, денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 16.07.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты>» в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда № 1/1.3, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству септика объемом 3,2 м/куб стоимостью 25 000 руб., центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб., ворот стоимостью 35 000 руб., фасадной части забора стоимостью 40 000 руб., на земельном участке по адресу: <адрес>.

С целью создания видимости деятельности исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. с нарушением сроков и ненадлежащего качества выполнили работы по строительству септика, при этом, обязательства по договору с Потерпевшая выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Согласно заключению эксперта № 73 от 30.10.2017 стоимость и объем выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству септика объемом 3,6 м3 составила 25 000 руб. Стоимость и объем выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству центрального водоснабжения, ворот, фасадной части забора на вышеуказанном земельном участке, равны нулю.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 147 000 руб., распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

25.07.2013 в соответствии с достигнутой договоренностью о намерении заключить договор, Потерпевшая без заключения договора, будучи введенная в заблуждение относительно намерений <данные изъяты> исполнить взятые обязательства, находясь в офисном помещении <данные изъяты> по <адрес>, оплатила <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты строительства центрального водоснабжения на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

После чего, денежные средства в размере 97 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые, завладев ими, работ по строительству центрального водоснабжения не выполнили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 26.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1, согласно которому <данные изъяты>» приняло на себя обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 26.07.2013 г. в офисном помещении по <адрес>, оплатил <данные изъяты> 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший. не выполнили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 01.06.2013 между Потерпевший. по поручению и за счет своего супруга Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда № 1 от 01.06.2013, согласно которого <данные изъяты>» приняло на себя обязательства по монтажу скважины (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>. Во исполнение заключенного договора подряда Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, распорядилиись ими по собственному усмотрению, работ по монтажу скважины (вода) на вышеуказанном земельном участке в соответствии с условиями договора не выполнили, причинив тем самым Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 27.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которому <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика», приняло обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора № 1 от 27.07.2013, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты строительства центрального водоснабжения, которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший, не выполнили, похитили их путем обмана, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 30.07.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда №1.77 от 30.07.2013, согласно которому <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства на земельном участке по адресу: <адрес>, выполнить централизованное водоснабжение стоимостью 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., находясь в дневное время в офисном помещении по <адрес>, передала <данные изъяты>» 97 000 руб. в качестве оплаты централизованного водоснабжения по договору подряда. После чего денежные средства в размере 97 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые работ по строительству централизованного водоснабжения в соответствии с условиями договора с Потерпевшая не выполнили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

08.08.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда № 1, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству централизованного водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству централизованного водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, похитили денежные средства путем обмана и распорядились по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 26.08.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда №1, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству коммуникационных сетей: септика объемом 3,2 м/куб стоимостью 25 000 руб.; центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб.; ворот стоимостью 35 000 руб.; фасадной части забора стоимостью 40 000 руб., на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевшая (сын потерпевшей), будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, 26.08.2013 и 14.07.2014 передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 187 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ в соответствии с условиями договора не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанной сумме.

Кроме того, 02.09.2013 между Потерпевший в лице Потерпевший, действующей на основании доверенности от 02.09.2013, и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1 от 02.09.2013, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном по адресу: <адрес>, центральное водоснабжение стоимостью 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда №1, Потерпевший, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время 02.09.2013 в офисном помещении по <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству централизованного водоснабжения на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла частично выполнили работы по строительству централизованного водоснабжения, осуществив монтаж общей скважины в загородном поселке <данные изъяты>, однако обязательства по договору Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в размере 97 000 руб.

19.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1 от 19.07.2013, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес>, центральное водоснабжение стоимостью 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора подряда №1, Потерпевший, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время 19.07.2013 в офисном помещении по <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству централизованного водоснабжения на указанном земельном участке Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла с нарушением сроков и ненадлежащего качества частично выполняли работы по строительству централизованного водоснабжения, однако обязательства по договору с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в размере 97 000 руб.

Кроме того, 12.09.2013 и 14.10.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключено два договора подряда, согласно которым <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству за 194 000 руб. централизованного водоснабжения на двух земельных участках: 1) расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенных договоров подряда Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала сотрудникам организаций, выполняющим указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., денежные средства в общем размере 194 000 руб. в качестве оплаты строительства централизованного водоснабжения на указанных участках.

После чего, денежные средства в размере 194 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. С целью создания видимости деятельности по строительству центрального водоснабжения на указанных земельных участках, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, проводимых под руководством Юртаева А.А. с одобрения Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., тем самым, частично выполнили работы по строительству централизованного водоснабжения на одном из земельных участков, при этом водоснабжение на загородном поселке <данные изъяты> отсутствует, в связи чем обязательства по договору с Потерпевшая не выполнены, денежные средства не возвращены.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 194 000 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 13.09.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по <адрес>, передала сотрудникам организаций, выполняющим указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству центрального водоснабжения на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. частично выполнили работы по строительству центрального водоснабжения, при этом водоснабжение на загородном поселке <данные изъяты> отсутствует, в связи чем обязательства по договору с Потерпевшая не выполнили, денежные средства не возвратили.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в сумме 97 000 руб., похитив их и распорядившись по собственному усмотрению, чем причинили Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

19.09.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по монтажу скважины (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевшая, будучи введённой в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 19.09.2013 г. в дневное время, находясь по <адрес>, передала <данные изъяты> в лице работника Мартыновой Ю. денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. никаких работ по строительству скважины (вода) в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевшая не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 21.09.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика», приняло на себя обязательства по строительству скважины (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>. В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введённым в заблуждении относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядили по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в размере 97 000 руб.

07.10.2013 между Потерпевший, действующим по поручению и за счет его друга Потерпевший. (Заказчик), и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Трофимова Р.Г., заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес> монтаж скважины (вода) стоимостью 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., посредством своего друга Потерпевший, по <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты по договору, которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по монтажу скважины (вода) в соответствии с условиями договора не выполнили, денежные средства Потерпевший не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

24.10.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший. не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в размере 97 000 руб.

Кроме того, 20.01.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес>, работы: септик стоимостью - 25 000 руб., централизованное водоснабжение стоимостью – 97 000 руб., ворота 18 м. – 35 000 руб., фасадная часть забора – 40 000 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 20.01.2014 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 197 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству водоснабжения, септика, ворот, фасадной части забора в соответствии с условиями договора не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 04.02.2014 между Потерпевшая, Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты>» приняло на себя обязательства по подводу трубопровода (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., находясь по <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по подводу трубопровода (вода) в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевшая и Потерпевший не выполнили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 25.09.2012 между Потерпевший по поручению и за счет его матери Потерпевший и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда №1.43, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить работы: септик объемом 3,6 м/куб.

04.04.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен договор подряда №19 на строительство дома, согласно которого <данные изъяты> выступало в качестве «Подрядчика» и приняло на себя обязательства в период с 08 апреля 2013 года по 20 января 2014 года осуществить строительство дома по адресу: <адрес>. Потерпевший, выступая в качестве «Заказчика» обязалась обеспечить непрерывное финансирование строительства исходя из цены договора составляющей 2 361 688 руб.

14.05.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен договор подряда № 20 на строительство бани, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства в период с 14 мая 2013 года по 20 января 2014 года осуществить строительство бани общей площадью 42,42 кв.м. по адресу: <адрес>. Потерпевший, выступая в качестве «Заказчика» обязалась принять выполненные работы и уплатить обусловленную договором цену в размере 626 330 руб.

В соответствии с условиями заключенных договоров подряда, Потерпевший, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь по <адрес> в период с 19.02.2013 г. по 25.07.2013 г. передала сотрудникам <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства в общем размере 3 018 018 руб. на строительство дома, бани и септика, которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома и бани на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла частично выполнили работы по строительству жилого дома и бани. Согласно заключению эксперта № 103 от 17.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома и бани на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в рамках заключенных договора подряда № 20 на строительство бани от 14.05.2013 и договора подряда №19 на строительство дома от 04.04.2013 с Потерпевший, составила 1 059 260,80 руб.

При этом обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены, похищены Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А. путем обмана, чем Потерпевший причинен материальный ущерб в размере 3 018 018 руб.

15.01.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> заключен договор подряда № 25 на строительство деревянного конструктива, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию «Заказчика» строительство деревянного конструктива <данные изъяты> в срок с 15.01.2014 по 15.05.2014.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в офисном помещении по адресу: <адрес>, в период с 30.05.2013 по 01.12.2014 г. оплатила <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 645 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Указанные обязательства по строительству деревянного конструктива Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А. перед Потерпевшая. выполнены не были, денежные средства не возвращены. Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в сумме 645 000 руб., похитили их и распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 21.10.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен договор подряда №57 на строительство жилого дома и бани, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию заказчика строительство дома и бани общей стоимостью 5 174 041 руб. в срок с 11.10.2013 по 01.06.2014, на земельных участках №№ 70,71, расположенных по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 21.05.2013, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 250 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Кроме того, 03.10.2013 и 19.12.2013 во исполнение договора на строительство дома и бани с Потерпевший, дополнительный офис № Восточно-Сибирского банка «Сбербанк России» (ОАО) в рамках заключенного договора ипотеки № от 12.09.2013 перечислил <данные изъяты> денежные средства в размере 4 939 000 руб. на расчетный счет №, открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк», по адресу: <адрес>.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома и бани на указанных земельных участках, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, тем самым частично выполнили работы по строительству жилого дома и бани, при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Согласно заключению эксперта № 103 от 17.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома и бани на земельных участках, расположенных по адресу: <адрес>, в рамках заключенных предварительного договора № 12 на строительство дома от 21.05.2013 и договора подряда №57 на строительство жилого дома и бани от 21.10.2013 с Потерпевший, составила 2 304 044 руб.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 5 189 000 руб., похитив полученные денежные средства и распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

13.08.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> обязуется в 4 квартале 2013 года выполнить работы по организации строительства внутренних пешеходных и автомобильных дорог на территории дачного поселка и работы по проведению электричества 15 кВт на земельный участок, а также по заданию заказчика при оплате услуг обязуется выполнить следующие работы: септик (объем 3,6 м/куб.) стоимостью – 25 000 руб., центральное водоснабжение стоимостью – 97 000 руб., ворота стоимостью – 35 000 руб., фасадная часть забора стоимостью – 40 000 руб.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., с принадлежащего ему расчетного счета, открытого в ООО КБ «Кольцо Урала» г. Екатеринбург №, перечислил по платежному поручению № 19 от 06.09.2013 на расчетый счет <данные изъяты> №, открытый в Красноярском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Красноярск, денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты центрального водоснабжения по договору подряда.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по проведению центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора не выполнили, денежные средства Потерпевший не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере – 97 000 руб.

11.06.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен предварительный договор №6 на строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Согласно условиям заключенного договора <данные изъяты> приняло обязательства по подготовке и заключению до 31.12.2013 договора инвестирования строительства жилого дома ориентировочной общей площадью 200 кв.м.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 11.06.2013 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в размере 150 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. обязательства в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в размере 150 000 руб.

10.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен договор подряда №9 на строительство жилого дома, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательство в срок до 20.01.2014 выполнить строительство жилого дома общей стоимостью 1 572 500 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, в период с 10.07.2013 по 04.04.2014 передал Свидетель, выполняющей указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., денежные средства в общем размере 1 572 500 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, при этом обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства ввиду неисполнения обязательств не возвратили.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 1 572 500 руб., похитив полученные денежные средства и распорядившись ими по собственному усмотрению, причинили Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 14.01.2014 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор №43 на строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

14.01.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор №43/1 инвестирования строительства бани на указанном выше земельном участке.

14.01.2014 дочь Потерпевшая Потерпевший, введенная в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., действуя по поручению своей матери, передала <данные изъяты> 197 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

23.05.2014 между Потерпевший, действующей по поручению и за счет своей матери Потерпевшая., и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию «Заказчика» строительство дома, стоимостью 4 963 270 руб., на земельном участке по адресу: <адрес>.

В тот же день между Потерпевший, действующей по поручению и за счет своей матери Потерпевшая, и <данные изъяты> в лице Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда на строительство бани, согласно которого ООО <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию заказчика строительство бани, стоимостью 1 298 550 руб., на указанном выше земельном участке № 43.

Во исполнение заключенных договоров на строительство дома и бани Потерпевший, действуя по поручению и за счет своей матери Потерпевшая, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> в период с 14.01.2014 г. по 23.05.2014 г. передала <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 4 002 705 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по монтажу фундамента дома и фундамента бани, но в полном объеме обязательства по договорам с Потерпевшая и Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 4 199 705 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

14.02.2014 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор № 78-М на строительство дома, согласно которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора инвестирования строительства жилого дома общей площадью ориентировочно 200 кв.м. в срок до 14.03.2014 на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с достигнутой договоренностью Потерпевшая., введенная в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 13.02.2014 без заключения договора в офисном помещении по <адрес> передала сотрудникам <данные изъяты>, выполняющим указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты работ по монтажу подвода трубопровода (водоснабжение) на указанном земельном участке.

После чего, денежные средства в общей сумме 97 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые работ по строительству дома и трубопровода на указанном земельном участке не выполнили, денежные средства похитили путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 19.12.2012 между Потерпевшая (до замужества Потерпевшая) и <данные изъяты> (<данные изъяты>) в лице директора Юртаева А.А. заключен договор подряда № 27 на строительство дома, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить в соответствии с проектно-сметной документацией строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>, стоимостью 2 400 000 руб.

Во исполнение заключенного договора подряда Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, 10.12.2012 и 21.05.2013 г. передала <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 534 200 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома на указанном земельном участке, ввиду поступавших в их адрес настойчивых требований заказчика, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили монтаж фундамента, при этом, обязательства по договору подряда с Потерпевшая выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в сумме 2 534 200 руб., похитив их и распорядившись по собственному усмотрению, причинили Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

25.02.2014 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., заключен предварительный договор № 42-М на строительство дома, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательство по подготовке и заключению в последующем договора инвестирования строительства жилого дома ориентировочной площадью 100 кв.м. на земельном участке расположенном по адресу: <адрес>.

25.04.2014 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен основной договор строительного подряда на строительство дома № 42-М, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома общей стоимостью 2 097 840 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевшая, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в офисном помещении по <адрес>, в период с 25.02.2014 по 28.07.2014 посредством своего внука Потерпевшая. передал Свидетель. и другим сотрудникам организаций, выполняющим указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., денежные средства в общем размере 1 700 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. частично осуществили работы по строительству жилого дома, при этом обязательства по договору с Потерпевшая. выполнены в полном объеме не были.

Согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома в рамках заключенного основного договора строительного подряда с Потерпевшая, составила 756 162,50 руб.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 1 700 000 руб., распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 13.02.2014 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда № 1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по монтажу подвода трубопровода (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

09.04.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор № 55 на строительство дома, согласно которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем не позднее 14.05.2014 договора инвестирования строительства жилого дома.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 13.02.2014 по 21.04.2014, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, в качестве оплаты передал <данные изъяты> 319 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству жилого дома и монтажу подвода трубопровода в соответствии с условиями договоров, заключенных с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в размере 319 000 руб.

28.03.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен договор подряда на строительство жилого дома №14-И, согласно которого <данные изъяты> обязалось в срок с 28.03.2014 по 31.08.2014 выполнить работы по строительству жилого дома на вышеуказанном земельном участке, общая стоимость которых составила согласно условий договора 1 603 934 руб.

04.07.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к договору №14-И, согласно которого <данные изъяты> обязалось осуществить работы по подключению к центральному водоснабжению и прокладке силового кабеля, а Потерпевший обязался оплатить указанные работы в размере 59 323 руб.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время находясь в офисном помещении по адресу: <адрес> в период с 14.03.2014 по 07.07.2014 передал <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 1 663 257 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, частично выполняли работы по строительству жилого дома и прокладке силового кабеля, при этом, обязательства по договорам с Потерпевший выполнены не были.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 1 663 257 руб., похитив полученные денежные средства и распорядившись ими по собственному усмотрению, в том числе расходуя их в части по согласованию между собой на исполнение обязательств для сокрытия преступных намерений, причинив тем самым Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 19.03.2014 между Потерпевший и <данные изъяты>» в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор на строительство дома №76м, согласно которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора подряда на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Приложением №1 к комплексному договору строительного подряда предусмотрено соглашение по организации обустройства и стоимости строительства объектов инфраструктуры согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить подключение к центральному водоснабжению стоимостью 97 000 руб.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, 17.03.2014 передал <данные изъяты> 97 000 руб. в качестве оплаты за подключение к центральному водоснабжению, 19.03.2014 – 93 500 руб. в качестве оплаты по предварительному договору подряда № 76-М на строительство жилого дома, всего в общей сумме 190 500 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. своих обязательств перед Потерпевший. не выполнили, распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в сумме 190 500 руб.

Кроме того, 16.04.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №52 и соглашение по организации обустройства и стоимости строительства объектов инфраструктуры от 16.04.2014 (Приложение № 1) на выполнение строительно-монтажных работ по строительству коммуникационных сетей: подключение к участку центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб.; ворот стоимостью 35 000 руб.; фасадной части забора стоимостью 40 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

20.06.2014 между Потерпевшая. и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключены комплексный договор строительного подряда № 37 и соглашение по организации обустройства и стоимости строительства объектов инфраструктуры (приложение № 1), согласно которых <данные изъяты> обязалось выполнить строительные работы по подключению к участку центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <данные изъяты>.

В соответствии с условиями заключенного договора и соглашения, Потерпевшая, находясь в офисном помещении по <адрес>, 23.06.2014 передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты устройства центрального водоснабжения.

После чего, денежные средства в размере 97 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые завладев ими работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их путем обмана, распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

26.09.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 19И, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 27.09.2014, в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 3 600 000 руб., в качестве оплаты строительства дома, на что Потерпевший в подтверждение оплаты выдана квитанция к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № 134 от 27.09.2014 на сумму 3 600 000 руб.

В последующем, денежные средства в размере 3 600 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, тем самым частично выполнили работы по строительству дома, при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства ввиду неисполнения обязательств не возвратили.

Согласно заключению эксперта № 130 от 24.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в рамках заключенного комплексного договора строительного подряда № 19И от 16.09.2014 с Потерпевший, составила 914 520 руб.

Кроме того, 06.11.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по монтажу скважины (вода) стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>, приобретенном ранее Потерпевший у Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В

Кроме того, 18.02.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №223Г, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на указанном выше земельном участке.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 27.06.2014, 29.07.2014, 15.09.2014, 18.02.2015, в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал Свидетель, а также иным сотрудникам организаций <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 630 740 руб., в качестве оплаты строительства жилого дома с гаражом и скважины. После чего, денежные средства в размере 1 630 740 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые с целью создания видимости деятельности по строительству частично выполнили работы по строительству жилого дома, при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома и гаража в рамках заключенного комплексного договора строительного подряда № 223Г от 18.02.2015 с Потерпевший. составила 145 310 руб. Стоимость и объем выполненных <данные изъяты> работ и затраченных материалов по монтажу скважины (вода) на указанном земельном участке в рамках заключенного договора подряда № 1 от 06.11.2013 с Потерпевший равны нулю.

Кроме того, 30.09.2013 между Потерпевший по поручению и за счет его матери Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес> работы по центральному водоснабжению стоимостью 97 000 руб.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевший по поручению и за счет его матери Потерпевшая, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., находясь в офисном помещении по <адрес> 30.09.2013 г. передал <данные изъяты> 97 000 руб. в качестве оплаты по договору, которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Затем, 15.07.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №46М согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на вышеуказанном земельном участке за 2 113 255 руб.

04 и 09 июля 2014 года во исполнение заключенного комплексного договора строительного подряда на строительство дома, <данные изъяты>, в рамках заключенного договора займа от 01.07.2014 между <данные изъяты> (Займодавец) и Потерпевшая (Заемщик), перечислило денежные средства в размерах 2 000 000 руб. и 389 391 руб., соответственно, на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноярском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Красноярск, по адресу: <адрес>.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома, при этом, обязательства по договорам с Потерпевший и Потерпевшая выполнены в полном объеме не были.

Согласно заключению эксперта № 103 от 17.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома в рамках заключенного комплексного договора строительного подряда с Потерпевшая, составила 528 004,16 руб. Стоимость и объем выполненных строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству центрального водоснабжения равны нулю.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 2 486 391 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению, причинили Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

16.07.2014 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома и гаража земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, 15.05.2014, 23.05.2014 и 17.07.2014 г. передал Потерпевший. и другим сотрудникам организаций, выполняющим указания Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., денежные средства в общей сумме 2 200 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома и гаража на указанном земельном участке, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой израсходовали на выполнение строительных работ для Потерпевший всего – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на сумму 655 700 руб.; при этом обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были.

Кроме того, 18.07.2014 между Потерпевший (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Юртаева А.А., заключено соглашение по организации обустройства и стоимости строительства объектов инфраструктуры от 18.07.2014 (приложение №1 к комплексному договору строительного подряда № 78 от 18.07.2014), согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить следующие работы: септик объемом 3,2 м/куб стоимостью - 25 000 руб., подключение к участку центрального водоснабжения (39 м.) стоимостью - 97 000 руб., ворота стоимостью – 35 000 руб., фасадные части забора (17 м.) стоимостью – 37 750 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

18.07.2014 между Потерпевший (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Юртаева А.А. заключено соглашение по организации обустройства и стоимости строительства объектов инфраструктуры от 18.07.2014 (приложение №1 к комплексному договору строительного подряда № 79 от 18.07.2014), согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить работы: септик объемом 3,2 м/куб стоимостью - 25 000 руб., подключение к участку центрального водоснабжения (39 м.) стоимостью - 97 000 руб., ворота стоимостью – 35 000 руб., фасадные части забора (17 м.) стоимостью – 22 200 руб. на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенных соглашений Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, 18.07.2014 передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 94 950 руб., в качестве оплаты строительства ворот и фасадной части забора на указанных земельных участках.

После чего, денежные средства в размере 94 950 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству в соответствии с условиями соглашений, заключенных с Потерпевший не выполнили, денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

21.07.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице Юртаева А.А. заключен договор подряда № 66-ЗГ-О, согласно которого <данные изъяты>» приняло на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по строительству септика на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора Потерпевший в офисном помещении по <адрес> передал <данные изъяты> денежные средства в размере 42 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству септика в соответствии с условиями договора с Потерпевший не выполнили, полученные денежные средства похитили и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 08.09.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 33, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

12.03.2015 между Потерпевший. и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 33М, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома, общей стоимостью 4 010 622 руб. на указанном земельном участке.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 29.09.2014, 20.11.2014, 02.03.2015, 24.04.2015, 28.05.2015, 30.06.2015, 29.07.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 03.10.2015, 20.11.2015, в дневное время в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 300 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Кроме того, 02.03.2015 во исполнение заключенного комплексного договора строительного подряда на строительство дома ПАО «Сбербанк России» в рамках заключенного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 29.01.2015 перечислило денежные средства в размере 1 857 391,30 руб. на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноярском региональном филиале АО «Россельхозбанк» <адрес>.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома и центрального водоснабжения на указанном земельном участке Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 94 от 13.11.2017 – на сумму 153 050 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства ввиду неисполнения обязательств не возвратили.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 3 157 391,30 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

22.10.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №90И, согласно которому <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию заказчика строительно-монтажные работы по строительству дома общей стоимостью 3 428 570 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

29.04.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по устройству монолитного пола в доме стоимостью 43 875 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 04.03.2014 по 19.05.2015, в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 743 875 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству дома Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству дома – согласно заключению эксперта № 103 от 17.11.2017 – сумму 293 608 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевшая выполнены в полном объеме не были.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 1 743 875 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

06.11.2014 и 23.12.2014 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключены предварительный договор строительного подряда № 35И и дополнительное соглашение к данному договору, согласно которым <данные изъяты> обязалось подготовить проектно-сметную документацию для заключения в будущем договора строительного подряда на строительство дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

20.07.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 35И, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома стоимостью 1 922 060 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в период с 06.11.2014 по 12.08.2015 в дневное время в офисе <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 948 760 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 82 от 23.10.2017 – на 229 639,24 руб., при этом обязательства по договору с Потерпевшая выполнены в полном объеме не были.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в размере 1 948 760 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

28.07.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 10И, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома и гаража общей стоимостью 2 915 235 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

28.07.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключено дополнительное соглашение к договору, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по усложнению кровли и ненесущим перегородкам общей стоимостью 120 327 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 12.06.2014 по 15.05.2015 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 2 522 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств по согласованию между собой расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома и гаража – согласно заключению эксперта № 103 от 17.11.2017 – на сумму 833 411,70 руб., при этом обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были.

Кроме того, 27.11.2014 между Потерпевшая (Заказчик) и ООО «СК Строймонтаж» (Подрядчик) в лице директора Юртаева А.А., заключен комплексный договор строительного подряда № 30, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы на земельном участке по адресу: <адрес>. <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить подключение к участку центрального водоснабжения (39 м.) стоимостью - 97 000 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала менеджеру по работе с клиентами <данные изъяты> Свидетель., выполняющей указания Трофимова Р.Г., денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работы по строительству в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевшая не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая материальный ущерб в размере 97 000 руб.

Кроме того, 28.11.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 99, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>.

В соответствии с условиями заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., посредством своего сына Потерпевший по <адрес> передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства ввиду неисполнения обязательств не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

17.02.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 97М от 17.02.2015, согласно которому <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома из бруса на земельном участке по адресу: <адрес>, общей стоимостью работ 1 238 960 руб.

Во исполнение договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 03.12.2014 по 20.07.2015 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 127 275,53 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на сумму 224 450 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

30.12.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., заключен комплексный договор строительного подряда №59С, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома и гаража на земельном участке по адресу: <адрес>, за общую стоимость 2 044 760 руб.

В соответствии с условиями заключенного комплексного договора строительного подряда Потерпевший., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., находясь по <адрес>, в период с 26.12.2014 по 21.04.2015 передал <данные изъяты> денежные средства на общую сумму 2 045 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на сумму 443 484,09 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевший. выполнены в полном объеме не были.

10.02.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 75Э, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора подряда Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в период с 11.01.2015 по 31.08.2015, в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 850 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств собой расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на сумму 203 716,52 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевшая выполнены в полном объеме не были.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 1 850 000 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 01.04.2015 между Потерпевший, действующим с согласия своей супруги Потерпевший, и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №74, в соответствии с приложением к которому <данные изъяты> обязалось, в том числе, выполнить подключение к участку центрального водоснабжения стоимостью - 97 000 руб., на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший, действуя с согласия своей супруги Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время 22.05.2015 в офисном помещении по <адрес>, в качестве оплаты централизованного водоснабжения передал <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по подключению к участку центрального водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший, не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший) имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 07.05.2015 между Потерпевший (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор строительного подряда №122М, согласно которого стороны договора договорились о подготовке проектно-сметной документации для заключения в будущем договора строительного подряда на строительство дома из бруса по адресу: <адрес>, В этот же день, 07.05.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., заключено соглашение об оплате 100 000 руб. в счет причитающейся оплаты строительства.

30.06.2015 между Потерпевший, действующим по поручению и за счет Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №122М, согласно условиям которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома общей стоимостью 1 972 144,60 руб. на вышеуказанном земельном участке.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший по поручению и за счет своего отца Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес> в период с 07.05.2015 по 14.08.2015 передал <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 451 000 руб. Кроме того, 30.06.2015 введенный в заблуждение Потерпевший без заключения договора передал <данные изъяты> денежные средства в размере 132 000 руб. в качестве оплаты строительства септика и центрального водоснабжения.

После чего, денежные средства в общей сумме 1 583 000 руб. поступили в распоряжение участников организованной группы Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 11 от 16.02.2018 – на сумму 501 000 руб., при этом обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

09.04.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен предварительный договор № 4 на строительство дома, согласно которого стороны договора договорились о подготовке и заключении в последующем договора инвестирования строительства жилого дома в срок не позднее 01.06.2013, ориентировочной площадью 150 кв.м. на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, с оплатой при подписании договора 110 000 руб. в качестве предварительной оплаты части стоимости дома.

В этот же день, 09.04.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен предварительный договор № 5 на строительство бани, согласно которого стороны договора договорились о подготовке и заключении в последующем договора инвестирования строительства бани с оплатой при подписании договора 20 000 руб. в качестве предварительной оплаты части стоимости бани

01.07.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №11И от 01.07.2015, согласно условий которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию «Заказчика» строительно-монтажные работы по строительству фундамента гаража на земельном участке по адресу: <адрес>, общая стоимость которых составила согласно условий договора 266 788 руб. В этот же день – 01.07.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице Юртаева А.А. заключено дополнительное соглашение №1 к комплексному договору строительного подряда, согласно которого <данные изъяты> приняло обязательства выполнить и сдать работы по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации и электричества общей стоимостью 229 231,44 руб.

18.07.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1 от 18.07.2013, согласно которому <данные изъяты> приняло обязательства выполнения работ по строительству центрального водоснабжения стоимостью 97 000 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, в период с 09.04.2013 по 22.09.2015 передал <данные изъяты>:

- 110 000 руб. в качестве оплаты по предварительному договору подряда № 4 на строительство дома;

- 97 000 руб. в качестве оплаты строительства центрального водоснабжения по договору подряда № 1;

- 430 000 руб. в качестве оплаты строительства гаража по договору строительного подряда №11И и работ по дополнительному соглашению № 1 к нему;

- 413 000 руб. в качестве оплаты строительства бани (за исключением фундамента),

а всего денежных средств в размере 1 050 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – работы по строительству гаража – на 78 409,50 руб., при этом, обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 1 050 000 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший материальный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 06.07.2015 между Потерпевший по поручению и за счет ее сына Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор строительного подряда №45М на строительство бани по адресу: <адрес>.

22.07.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №45М-Б от 22.07.2015 согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительство бани общей стоимостью 462 042 руб.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес> 06.07.2015 и 07.07.2015 передал <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 464 350 руб.

Кроме того, в июле 2015 года Потерпевший, введенный в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., без заключения договора, находясь по <адрес>, передал сотрудникам организации, действующим по указанию Трофимова Р.Г., денежные средства в размере 97 000 руб. в качестве оплаты строительства центрального водоснабжения.

После чего, денежные средства в размере 561 350 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые с целью создания видимости исполнения обязательств для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству бани - согласно заключению эксперта № 118 от 15.11.2017 – на 93 457,10 руб., при этом обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Кроме того, 16.07.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №12-2Б от 16.07.2015, согласно которого <данные изъяты>» обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству бани на земельном участке по адресу: <адрес>, стоимостью 624 950 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал ООО <данные изъяты> 26.05.2015 и 25.08.2015 денежные средства в общей сумме 674 950 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили монтаж фундамента и коробки бани, а также монтаж фундамента хозяйственной постройки, при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Кроме того, 22.07.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 123Г-3/Б, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству бани на земельном участке по адресу: <адрес>.

В этот же день – 22.07.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 12 и соглашение (приложение № 1 договору), согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить на указанном выше земельном участке строительство объектов инфраструктуры: септик – 35 000 руб., централизованное водоснабжение до границы участка – 97 000 руб. (39 метров), ворота – 45 000 руб., фасадная часть забора (18 метров) – 45 000 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 18.11.2014 и 22.07.2015, в дневное время в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в общем размере 852 850 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. обязательств в соответствии с условиями договоров, заключенных с Потерпевшая не выполнили.

Согласно заключению эксперта № 11 от 16.02.2018 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству бани на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, составила 156 750 руб.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 852 850 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 20.08.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №121М, согласно условий которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома из бруса на земельном участке по адресу: <адрес>.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 06.08.2015 г. по 21.01.2016 г. в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 2 174 603 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству в соответствии с условиями договоров, заключенных с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в сумме 2 174 603 руб.

Кроме того, 01.08.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор № 51МБ на строительство бани на земельном участке по адресу: <адрес>, а также соглашение о задатке в размере 500 000 руб.

10.02.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №51МБ от 10.02.2015, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию «Заказчика» строительно-монтажные работы по строительству бани из бруса на указанном земельном участке. Дополнительным соглашением № 1 к договору <данные изъяты> обязалось выполнить работы по подключению к центральному водоснабжению, прокладке силового кабеля, подключению кабеля к щитку управления, прокладке канализации, общей стоимостью 168 606,40 руб.

Во исполнение заключенных договоров и дополнительного соглашения, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 01.08.2014 и 10.02.2015 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 883 000,40 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости строительства Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, осуществили только монтаж фундамента бани, при этом обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Кроме того, 15.07.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №108, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить на земельном участке по адресу: <адрес>, строительство централизованого водоснабжения до границы участка – 97 000 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 11.12.2015 г. в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 97 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству централизованного водоснабжения в соответствии с условиями договора, заключенного с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший материальный ущерб в размере 97 тыс. руб.

Кроме того, 21.08.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор строительного подряда №29Э на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

07.09.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №29Э от 07.09.2015, согласно условий которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на вышеуказанном земельном участке № 29, общей стоимостью работ 2 820 718,50 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 21.08.2015 по 23.11.2015 в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 660 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Завладев денежными средствами, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. работ по строительству в соответствии с условиями договора с Потерпевший не выполнили, денежные средства не возвратили, распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в размере 2 660 000 руб.

Кроме того, 25.12.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор №93М, согласно которому стороны договорились о подготовке проектно-сметной документации для заключения в будущем договора строительного подряда на строительство дома из оцилиндрованного бревна на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

08.04.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №93М от 08.04.2015, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика», обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома из оцилиндрованного бревна на вышеуказанном земельном участке, общая стоимость которых составила 2 263 050 руб.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 02.06.2014 по 09.06.2015 в офисном помещении по адресу: <данные изъяты>, передал <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 065 475,61 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству фундамента жилого дома на сумму 177 338,97 руб., тем самым, обязательства перед Потерпевший не исполнили.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 2 065 475,61 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 14.08.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. заключен договор подряда №1 от 14.08.2013, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес> работы: септик стоимостью - 25 000 руб., центральное водоснабжение стоимостью - 97 000 руб., ворота стоимостью – 35 000 руб., фасадная часть забора стоимостью – 40 000 руб.

26.08.2013 между Потерпевший и <данные изъяты> заключен договор подряда № 36 на строительство фундамента жилого дома.

06.06.2014 между Потерпевший и <данные изъяты>» в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда на строительство дома №88-И, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства осуществить строительно-монтажные работы по строительству дома из строганного бруса, а Потерпевший, выступая в качестве «Заказчика» обязался оплатить стоимость работ в размере 4 500 000 руб.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 31.05.2013 по 02.08.2016 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 4 509 527,20 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости исполнения обязательств, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома и монтажу электричества – согласно заключению эксперта № 118 от 15.11.2017 – в размере 2 198 777,05 руб., при этом, обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевший денежными средствами в общей сумме 4 509 527,20 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевший имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 02.04.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор строительного подряда № 115М, согласно которого <данные изъяты> обязалось подготовить проектно-сметную документацию для заключения в будущем договора строительного подряда на строительство дома на земельных участках, расположенных по адресу: <адрес>.

17.09.2015 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 115-116/М, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию заказчика строительно-монтажные работы по строительству бани, общей стоимостью 1 458 910 руб.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., с период 02.04.2015 по 30.03.2016 в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 1 195 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству – согласно заключению эксперта № 76 от 07.11.2017 – на 450 000 руб. (выполнены работы по строительству винтового фундамента).

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами на сумму 1 195 000 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 12.09.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> в лице директора Трофимова Р.Г. заключен договор подряда №1, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес> работы: септик стоимостью - 25 000 руб., центральное водоснабжение стоимостью – 97 000 руб., ворота стоимостью – 35 000 руб., фасадная часть забора стоимостью – 40 000 руб.

10.09.2013 между Потерпевшая и <данные изъяты> заключен договор подряда на строительство жилого дома №36 от 10.09.2013, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства осуществить строительство жилого дома на вышеуказанном участке, а Потерпевшая оплатить стоимость работ в размере 3 129 000 руб.

26.09.2013 между Потерпевшая, действующей по поручению и за счет своей матери Потерпевшая, и <данные изъяты> заключен договор подряда на строительство жилого дома №52, согласно которого <данные изъяты> выступало в качестве «Подрядчика» и приняло на себя обязательства осуществить строительство жилого дома на вышеуказанном участке.

15.03.2016 между Потерпевшая и <данные изъяты> заключено дополнительное соглашение №1 к договору строительного подряда №36 от 10.09.2013 согласно которого <данные изъяты> выступало в качестве «Подрядчика» и приняло на себя обязательства выполнить работы по устройству стропильной системы и монтажу кровли.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 12.09.2013 по 01.04.2016 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 637 945 руб.

Кроме того, 16.12.2013 Потерпевшая с принадлежащего ей расчетного счета №, открытого в Восточно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» г. Красноярск перечислила по платежному поручению № от 16.12.2013 на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в филиале «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк» г. Новосибирск, денежные средства в размере 1 500 000 руб. в качестве оплаты услуг по договору подряда №36 на строительство жилого дома от 10.09.2013, а кроме того, согласно полученного письма от 22.09.2014 от директора <данные изъяты> Юртаева А.А., Потерпевшая., будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 14.10.2014 внесла на расчетный счет № Потерпевшая, открытый в Филиале ОАО «Уралсиб» г. Новосибирск, денежные средства в размере 1 029 008,30 руб., в качестве оплаты строительства жилого дома по заключенному договору № 52 на строительство жилого дома от 26.09.2013.

В последующем денежные средства в общем размере 3 166 953,30 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые с целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома и центрального водоснабжения для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома, при этом, обязательства по договорам с Потерпевшая. выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Согласно заключению эксперта № 74 от 01.11.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, в рамках заключенного договора подряда № 36 на строительство дома от 10.09.2013 с Потерпевшая, составила 2 565 235,67 руб. Объемы, выполненных строительных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома на вышеуказанном земельном участке, не соответствуют объемам работ, указанным в договоре подряда № 36 на строительство дома от 10.09.2013, заключенного с Потерпевшая, а также структуре затрат, актам приема-передачи <данные изъяты> от 22.09.2014, <данные изъяты> от 15.03.2016 и от 15.04.2016, а также эскизному проекту. Стоимость и объем выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству центрального водоснабжения на вышеуказанном земельном участке № 31, в рамках заключенного договора подряда № 1 от 12.09.2013 с Потерпевшая, равны нулю.

Таким образом, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, путем обмана завладели принадлежащими Потерпевшая денежными средствами в общей сумме 3 166 953,30 руб., распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере.

Кроме того, 27.04.2016 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен договор подряда № 21/04, согласно которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства выполнить на земельном участке по адресу: <адрес>, подготовительные работы в период с 10.05.2016 по 16.05.2016; монолитные работы по фундаментам дома, гаража и забора в период с 17.05.2016 по 29.06.2016; возведение конструктива гаража и дома в период с 01.07.2016 по 27.09.2016; устройство кровли дома и гаража – монтаж фасадной части забора и периметра забора в период с 01.10.2016 по 29.10.2016, а заказчик обязуется оплатить 3 000 000 руб. при заключении договора и 1 838 373 руб. в срок до 15.06.2016.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 27.04.2016 по 05.10.2016 в дневное время в офисных помещениях по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 4 978 373 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

Имея умысел, направленный на частичное неисполнение обязательств, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. не произвели предусмотренные сметой работы по монтажу забора, установке отопления и плиты отопления в доме, на сумму 973 464 руб., похитив денежные средства в указанном размере и причинив Потерпевший материальный ущерб.

Согласно заключению эксперта № 115 от 22.11.2017 стоимость и объем выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству забора, монтажу плиты для отопления, устройству отопления на вышеуказанном земельном участке в рамках заключенного договора подряда № 21/04 от 27.04.2016 с Потерпевший, равны нулю.

22.06.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 13-2С, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома из бруса общей стоимостью 1 977 799,05 руб. на земельном участке по адресу: <адрес>

Во исполнение заключенного договора Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в период с 12.05.2015 по 30.03.2016 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 1 977 799 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на 271 572,69 руб., при этом, обязательства по договору с Потерпевший выполнены в полном объеме не были.

Кроме того, 19.03.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №21И, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию «Заказчика» строительно-монтажные работы по строительству дома, бани и гостевого домика на земельных участках по адресу: <адрес>, общая стоимость которых согласно условий договора составила 6 484 617,57 руб.

Во исполнение заключенного договора Потерпевший произвел оплату за счет заемных средств: 19.03.2015 ПАО «Сбербанк России» по заявлению Потерпевший на перевод денежных средств в рамках заключенного договора об открытии невозобновляемой кредитной линии перечислило денежные средства в размере 4 354 959 руб. на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноярском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Красноярск по адресу: <адрес>.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично вырыли котлован под дом, иных работ не выполнили, в связи чем обязательства по договору с Потерпевший не исполнили.

Кроме того, 25.04.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №55, согласно которого <данные изъяты> обязалось на земельном участке по адресу: <адрес> выполнить: ворота – 35 000 руб., фасадная часть забора – 40 000 руб.

29.10.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №55А, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома на указанном земельном участке общей стоимостью работ 2 163 015 руб.

23.06.2015 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключено дополнительное соглашение № 1 к комплексному договору строительного подряда № 55А от 29.10.2014, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить и сдать работы по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации и электричества, общей стоимостью 66 451 руб.

28.06.2016 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен договор строительного подряда №55А от 28.06.2016, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика», обязалось выполнить по заданию «Заказчика» дополнительные строительно-монтажные работы по строительству дома, общей стоимостью 84 265 руб.

Во исполнение заключенных договоров Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 14.10.2014 по 28.06.2016 в дневное время в офисном помещении по адресу: г<адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 285 601 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству дома, согласно заключению эксперта № 117 от 21.11.2017 – на сумму 1 147 402,72 руб., при этом, обязательства по договорам с Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

03.11.2014 между Потерпевшая, действующим с согласия своей супруги Потерпевшая, и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда №35С, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома из бруса на земельном участке по адресу: <адрес>, общая стоимость которых согласно условий договора составила 1 800 000 руб.

Введенная в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., Потерпевшая, действующая с согласия своего супруга Потерпевшая, в период с 06.03.2013 по 08.05.2013 перечислила через систему «Сбербанк Онлайн» со своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» денежные средства в сумме 80 000 руб. на предоставленные ей Трофимовым Р.Г. реквизиты счета банковской карты № Свидетель, являющейся супругой Трофимова Р.Г., открытой в ПАО «Сбербанк России», которая находилась в распоряжении Трофимова Р.Г.

Кроме того, Потерпевшая будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., 07.10.2014 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 97 000 руб., в качестве оплаты за централизованное водоснабжение, 20.04.2015 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передала <данные изъяты> денежные средства в размере 20 000 руб. в качестве оплаты по комплексному договору строительного подряда №35С.

24.03.2015 Потерпевшая с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк России» перечислила 1 700 000 руб. на расчетный счет № № <данные изъяты>, открытый в Красноярском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Красноярск, по адресу: <адрес>.

Таким образом, денежные средства в общем размере 1 897 000 руб. поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., которые с целью создания видимости деятельности по строительству часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству централизованного водоснабжения, по строительству дома работ не произвели, в связи чем обязательства по договорам с Потерпевшая не выполнили, денежные средства не возвратили, похитили их и распорядилсь по собственному усмотрению, причинив Потерпевшая имущественный ущерб в указанном размере - 1 897 000 руб.

26.06.2015 между Потерпевший, его супругой Потерпевший (Заказчик) и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 31Э, согласно которого <данные изъяты> обязалось на земельном участке по адресу: <адрес>, выполнить централизованное водоснабжение до границы участка стоимостью 97 000 руб.

30.06.2016 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А., заключен комплексный договор строительного подряда №31Э, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по строительству дома и бани на вышеуказанном земельном участке.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший и Потерпевший., будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 08.07.2015 по 20.11.2015 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передали <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 2 847 000 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству жилого дома, бани и центрального водоснабжения Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 115 от 22.11.2017 – на сумму 218 267,70 руб., при этом, обязательства по договорам с Потерпевший и Потерпевший выполнены в полном объеме не были, денежные средства не возвращены.

Кроме того, 15.04.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен предварительный договор № 16-М, согласно которого стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора инвестирования строительства жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>.

30.09.2014 между Потерпевший и <данные изъяты> в лице директора Юртаева А.А. заключен комплексный договор строительного подряда № 16М от 30.09.2014, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить по заданию заказчика строительно-монтажные работы по строительству дома общей стоимостью 3 118 855 руб. 05.11.2014 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к комплексному договору строительного подряда № 16М, согласно которого <данные изъяты> обязалось выполнить строительно-монтажные работы по прокладке коммуникационных сетей стоимостью 95 570 руб. к жилому дому.

Во исполнение заключенных договоров и дополнительного соглашения, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., в период с 15.04.2014 по 22.03.2016 в дневное время в офисном помещении по адресу: <адрес>, передал <данные изъяты> денежные средства в общем размере 3 045 570 руб., которые поступили в распоряжение Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А.

С целью создания видимости деятельности по строительству Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., для сокрытия своего преступного умысла часть денежных средств расходовали на выполнение строительных работ, частично выполнили работы по строительству жилого дома – согласно заключению эксперта № 22 от 09.11.2017 – на сумму 1 297 767,67 руб., при этом, обязательства по договорам, заключенным с Орловым А.А. выполнены в полном объеме не были.

В результате обмана указанных граждан Трофимов Р.Г. и Юртаев А.А., используя свое служебное положение, а именно полномочия руководителей <данные изъяты> включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а также Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, под видом осуществления строительства, совершили хищение денежных средств в общей сумме 89 630 595,34 руб., то есть в особо крупном размере.

2. Кроме того, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. в процессе осуществления предпринимательской деятельности решили совершить мошенничества в отношении поставщиков строительных материалов, не имея намерений выполнить обязательства.

Задуманный совместный умысел соучастников предполагал хищение строительного материала, создание видимости исполнения обязательств, убеждение поставщиков о невозможности произведения расчетов, частичное произведение расчетов, уклонение от выполнения обязательств.

В связи с осуществляемыми <данные изъяты> строительствами на загородных поселках, ее работниками было организовано размещение объявлений в средствах массовой информации (газетах, радио, сети «Интернет» и др.), адресованных поставщикам о закупке строительных материалов, в том числе бетона и сухой доски, компанией <данные изъяты>

В начале июня 2015 года, не позднее 12.06.2015 г. в <данные изъяты>, обратилась индивидуальный предприниматель Потерпевший с предложением о поставке бетона для строительства.

В указанное время Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя совместно в составе организованной группы, посредством менеджера Свидетель, не осведомленного об их преступных намерениях, договорились с индивидуальным предпринимателем Потерпевший о поставке бетона в <данные изъяты>, тем самым, ввели Потерпевший в заблуждение относительно наличия у них намерений исполнения обязательств.

В период с 12.06.2015 по 16.09.2015 индивидуальный предприниматель Потерпевший в соответствии с достигнутой договоренностью осуществила на грузовых автомобилях поставку в адрес <данные изъяты> бетона марки В15 (М200) в общем объеме 146 м3 стоимостью 388 200 руб. с учетом стоимости услуг по доставке в размере 160 115 руб., а всего на общую сумму 548 315 руб., по указанным Свидетель адресам: <адрес>.

После поставки бетона на строительные объекты <данные изъяты> Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, заранее не намереваясь исполнять перед Потерпевший взятые на себя обязательства, фактически завладели поставленным Потерпевший в адрес <данные изъяты> бетоном марки В15 (М200), похитили его путем обмана, и распорядились по своему усмотрению.

При этом Трофимов Р.Г., Бобкин В.В., Юртаев А.А. посредством подчиненных сотрудников, после поставки бетона на строительные объекты <данные изъяты>, частично произвели Потерпевший оплату наличными денежными средствами в сумме 80 000 руб., с целью демонстрации платежеспособности <данные изъяты> и добропорядочных намерений, в дальнейшем оплату не произвели.

Своими действиями Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., причинили Потерпевший материальный ущерб на сумму 468 315 руб., который в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ является значительным.

3. Кроме того, в <данные изъяты> по размещенному объявлению о закупке строительных материалов не позднее ноября 2015 г. обратился индивидуальный предприниматель Потерпевший, в отношении которого у Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. возник умысел на совершение мошенничества.

В период с ноября по декабрь 2015 года, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, путем обмана, посредством привлеченного наемного работника Свидетель, не осведомленного об истинных намерениях Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., договорились с индивидуальным предпринимателем Потерпевший о поставке пиломатериала - доски обрезной сухой, при этом исполнять обязательства по оплате не намеревались.

Индивидуальный предприниматель Потерпевший., будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А., на основании товарно-транспортной накладной от 16.12.2015 поставил в <данные изъяты> на автомобиле «Камаз-5410» пиломатериал - доска обрезная сухая размером 50/150*6,0 в количестве 436 штук объемом 19,81 м3 общей стоимостью 198 100 руб., который 17.12.2015 был отгружен на кемпинге, расположенном на трассе <адрес>. После чего, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., действуя в составе организованной группы, получили возможность распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению.

В дальнейшем, Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., завладев принадлежащим Потерпевший пиломатериалом, условия по оплате поставки не выполнили, причинив Потерпевший значительный материальный ущерб на сумму 198 100 руб., который в соответствии с примечанием к ст. 159 УК РФ является значительным.

4. Кроме того, в период не позднее 28.04.2014, более точный период следствием не установлен, у Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., как участников ранее созданной преступной группы, возник преступный умысел на совершение мошенничества в отношении имущества физических и юридических лиц путем заключения гражданско-правовых договоров, не имея намерения выполнить принятые обязательства.

В соответствии с разработанным ими планом предполагалось создание видимости строительства жилого микрорайона <данные изъяты>, распространение обширной рекламы в СМИ с предложением о приобретении жилья по сниженной цене, заключение договоров участия в долевом строительстве и последующее хищение средств инвесторов, вносимых по договорам и оплате услуг по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств.

Реализуя задуманное, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. действуя в составе организованной преступной группы, из которыстных побуждений, 28.04.2014 на основании решения единственного участника <данные изъяты> вошли в состав участников указанного общества, зарегистрированного 07.08.2013 Межрайонной ИФНС России № 23 по Красноярскому краю в едином государственном реестре юридических лиц, которое впоследствии было переименовано в <данные изъяты>.

Далее Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. привлекли в <данные изъяты> для осуществления обязанностей по работе с будущими участниками долевого строительства не посвященных в их намерения наемных работников Свидетели

Свидетели было поручено при общении с гражданами убеждать их в выгоде приобретения квартиры на условиях долевого строительства, создавать устойчивое представление о реальной возможности выполнить обязательства по строительству жилых многоквартирных домов в жилом комплексе <данные изъяты>.

С целью сокрытия своих преступных действий в совершаемом преступлении Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. было принято решение осуществлять в качестве учредителей в <данные изъяты> финансово-хозяйственную деятельность, распоряжаться по своему усмотрению денежными средствами, полученными по договорам долевого участия, для создания видимости исполнения обязательств частично выполнить строительство жилого комплекса <данные изъяты>.

В период осуществления своей деятельности <данные изъяты> располагалось в офисном помещении по <адрес>, с 17.09.2015 был изменен адрес местонахождения общества на <адрес>.

Согласно Уставу <данные изъяты> Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., как участники общества являлись высшим органом управления общества, в их полномочия входило руководство деятельностью общества, образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.

Для осуществления функций номинального руководителя <данные изъяты>, не имеющего права распоряжения поступающими по договорам долевого участия денежными средствами Трофимовым Р.Г. в мае 2014 г. был привлечен находящийся с ним в дружеских отношениях Свидетель, не посвященный в преступные цели организованной группы, а впоследствии формальные обязанности директора осуществляли введенные в заблуждение Свидетели Указанные лица действовали по указанию Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В.

Создав видимость намерений осуществления строительства жилого комплекса, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. не позднее 17.09.2014 г. обратились в Потерпевший предложив предоставить принадлежащий обществу земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, под жилищное строительство с последующим его выкупом, и, не намереваясь исполнять свои обязательства, ввели Потерпевший в лице исполнительного директора Свидетель в заблуждение.

27.02.2015 между <данные изъяты> в лице директора Свидетель, выполняющего указания Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., и Потерпевший, введенного в заблуждение Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В., заключен договор купли-продажи № 1 принадлежащих Потерпевший земельных участков с кадастровыми номерами №, который 10.03.2015 был зарегистрирован в Емельяновском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

20.03.2015 между <данные изъяты> и Потерпевший в целях реализации условий договора № 1 купли-продажи земельных участков, заключены 28 договоров участия в долевом строительстве, согласно условиям которых участник долевого строительства - <данные изъяты> обязано осуществить финансирование в сумме 207 665 920,63 руб. из расчета стоимости 1 кв.м. 30 397 руб., а застройщик – <данные изъяты>, используя внесенные ЗАО «Желдорипотека» денежные средства, обязан в срок до 25.11.2017, обеспечить строительство трехэтажных блокированных трех подъездных многоквартирных жилых домов на земельном участке по адресу: <адрес>. Участок находится примерно в <адрес>, а после ввода домов в эксплуатацию – передать Потерпевший не позднее 2-х календарных месяцев с момента получения разрешения на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию, но в любом случае не позднее 25.01.2018.

По условиям указанных договоров между <данные изъяты> и Потерпевший предусмотрено осуществление взаиморасчетов путем зачета встречных требований по договору купли-продажи земельных участков № 1 от 27.02.2015 и заключения соответствующих соглашений о зачете. 14.04.2015 г. и 19.05.2015 г., указанные соглашения между сторонами заключены на общую сумму 207 665 920,63 руб.

Таким образом, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, являясь участниками <данные изъяты>, действуя от имени указанного общества посредством подконтрольного им руководителя Свидетель, оформив в установленном законом порядке право собственности <данные изъяты> на принадлежащие Потерпевший земельные участки с кадастровыми номерами №, общей площадью 115 354 кв.м., стоимостью 207 665 920,63 руб., не имея намерения исполнять условия заключенных между ними договоров, получили возможность распоряжаться указанными земельными участками по своему усмотрению как своими собственными, то есть путём обмана приобрели право на земельные участки, причинив тем самым Потерпевший материальный ущерб в размере стоимости земельных участков.

Продолжая реализацию совместных преступных намерений, Трофимов Р.Г., проинструктировал менеджеров Свидетели и других подчиненных сотрудников о необходимости доводить до сведения граждан, заключивших договоры на участие в долевом строительстве, производить оплату услуг по страхованию гражданской ответственности застройщика, в то время как статьей 15.2 Федерального Закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что обязанность по оплате страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве лежит на застройщике.

В период с ноября 2014 года по 22.12.2016 Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем заключения договоров долевого участия в финансировании строительства, посредством наемных работников Свидетели в офисных помещениях общества по адресу: <адрес>, ввели в заблуждение участников долевого строительства относительно исполнения обязанностей по строительству и необходимости оплаты услуг по страхованию гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения, заключив от имени <данные изъяты> следующие договоры:

- с Потерпевшая. договор № внесла денежные средства в общем размере 496 280,96 руб.;

- с Потерпевший договор № внес в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 852 778,46 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 450 000 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 316 648 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в общей сумме 890 024 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в общем размере 1 219 892 руб.;

- с Потерпевшая № внесла денежные средства в размере 489 517 руб.;

- с Потерпевший № денежные средства в общей сумме 1 365 000 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 1 020 025 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в общей сумме 890 024 руб.;

- со Потерпевшая. договор № в общей сумме 890 026 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 1 004 361 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в общем размере 942 544 руб.;

- с Потерпевший. договор № денежные средства в общей сумме 1 684 602 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в общем размере 941 011,60 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в общем размере 942 544 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 944 011 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 1 018 694 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 1 019 840 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 944 186 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 871 247 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 810 354 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 773 511,65 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 404 486 руб.;

- с Потерпевшая договор № № внесла денежные средства в размере 1 992 993 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 953 275,11 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 450 089,35 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 807 354 руб.;

- с Потерпевший договор № № денежные средства в общей сумме 1 160 000 руб.;

- со Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 698 514 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 955 351 руб.;

- с Потерпевший договор № № внесла денежные средства в общем размере 993 684 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 022 384 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 509 702 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 212 577 руб.;

- с Потерпевшая договор № внес денежные средства в размере 1 025 384 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 1 015 646 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 019 840 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в сумме 1 107 363 руб.;

- с Потерпевший договор № № внес денежные средства в размере 1 993 307 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 957 480 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 871 241 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в общем размере 1 699 514 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 899 317 руб.

- с Потерпевшая договор № в общей сумме 469 026 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 019 840 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 1 684 602 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 019 840 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 005 491 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 993 307 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 188 770 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 957 498 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 315 701 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 879 051,79 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 2 873 849,62 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 994 607 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла в кассу ООО «Злата» денежные средства в общей сумме 947 778 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 037 439,30 руб.;

- с Потерпевший договор № размере 1 795 442 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 947 728 руб;

- с Потерпевший договор № в размере 947 778 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 402 499 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 507 490,67 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 339 297,60 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в сумме 1 850 000 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 962 684 руб.;

- с Потерпевший, № внесла в кассу ООО «Злата» денежные средства в общей сумме 1 684 602 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 019 840 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 136 964 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 431 619,19 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 555 208,21 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 1 868 888 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 360 306,59 руб.;

- с Потерпевший договор № заплатила 628 000 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 2 403 210 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 947 778 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 1 699 514 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 282 841,77 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 543 255,70 руб.;

- с Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 890 024 руб.;

- со Потерпевший договор № денежные средства в общей сумме 296 272,96 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 602 807 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в общем размере 1 028 633,21 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 393 492,52 руб.;

- с Потерпевший договор № всего в общей сумме заплатила 424 157,60 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в общей сумме 281 000 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 733 537,08 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 306 720,82 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 503 249 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в общем размере 849 862 руб.;

- с Потерпевший договор № всего в общей сумме заплатил 40 440 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 1 697 372 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 317 221,30 руб.;

- с Потерпевший договор № внес денежные средства в размере 706 226,53 руб.;

- с Потерпевшая договор № денежные средства в общей сумме 1 684 602 руб.;

- с Потерпевший договор № внесла денежные средства в размере 980 882,97 руб.;

- с Потерпевшая договор № внесла денежные средства в размере 519 268,22 руб.;

<адрес>

<данные изъяты>

Полученные <данные изъяты> денежные средства участников долевого строительства в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и услуг страхования гражданской ответственности застройщика, аккумулировались у Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В.

В период с ноября 2014 года по 22.12.2016 по заключенным договорам, в том числе и за оплату услуг страхования гражданской ответственности застройщика от вышеуказанных физических лиц – участников долевого строительства, введенных в заблуждение относительно истинных намерений Бобкина В.В. и Трофимова Р.Г., в распоряжение последних поступили денежные средства в общем размере 112 223 645,03 руб.

Кроме того, 16.11.2015 г. Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., заключил с <данные изъяты> договор № 1-15-45 от 16.11.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-15 секция 3 со строительным номером 45, площадью 37,09 кв.м., стоимостью 1 201 605 руб. в жилом комплексе <данные изъяты>, по которому расчет Потерпевший. по договоренности с Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. произведен путем зачета однородных встречных требований по договору купли-продажи принадлежащей Потерпевший квартиры по адресу: <адрес>, стоимостью 1 200 000 руб. от 20.11.2015. По указанному договору Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, фактически приобрели право собственности на принадлежащую Потерпевший двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 200 000 руб., которое было зарегистрировано на Трофимову Е.Г., при этом, не имели намерений исполнять обязательства по договору от 16.11.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

15.12.2015 Потерпевший., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., произвел оплату услугу страхования гражданской ответственности застройщика в размере 12 515 руб., передав их Свидетель, от которой они поступили в распоряжение Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В.

Не имея намерений исполнять условия заключенных договоров, действуя с корыстной целью, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. похитили поступившие в их распоряжение денежные средства потерпевших и распорядились ими по своему усмотрению, обязательства по заключенным договорам долевого участия в финансировании строительства не исполнили, квартиры по условиям заключенных договоров не предоставили, а также лишили права Потерпевший на жилое помещение по адресу: <адрес>.

Кроме того, продолжая реализацию преступных намерений Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. посредством подчиненных сотрудников организовали привлечение подрядных организаций для выполнения строительных работ на объекте жилого комплекса <данные изъяты>.

03.03.2015 между <данные изъяты> в лице директора Свидетель., выполняющего указания Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В., и Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., направленных на хищение путем обмана денежных средств и имущества инвесторов строительства, заключен договор поставки №2РП от 03.03.2015, согласно которого Потерпевший, выступая в качестве «Поставщика» приняло на себя обязательства по поставке товара – сваи арматурные д-12 мм В20 F200 W4 в количестве 936 штук общей стоимостью 3 583 368 руб., по условиям которого денежные средства в размере 1 896 000 руб. от общей суммы договора погашаются посредством передачи поставщику квартир, расположенных по адресу: <адрес>.

Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., в действительности направленных на хищение принадлежащего Потерпевший имущества, на основании указанного договора осуществило поставку свай арматурных д-12 мм В20 F200 W4 на территорию строящегося жилого комплекса <данные изъяты> на сумму 948 584 руб., после чего 02.04.2015 г. между сторонами заключен договор № 1-2-60, участия в долевом строительстве многоквартирного дома на однокомнатную квартиру, расположенную в доме <адрес>, по которому оплата Потерпевший произведена путем зачета однородных встречных требований согласно договора поставки №2РП от 03.03.2015.

Завладев принадлежащим Потерпевший имуществом – сваи арматурные д-12 мм В20 F200 W4 стоимостью 948 584 руб., Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, не имея намерения исполнять условия заключенного договора, похитили его и распорядились по своему усмотрению, а квартира в установленные в договоре сроки, Потерпевший предоставлена не была, тем самым причинили своими действиями материальный ущерб Потерпевший в размере 948 584 руб.

<адрес>

<данные изъяты>

№

Во исполнение достигнутого соглашения 16.07.2015 между <данные изъяты> и Потерпевший заключен договор № 1-20-32 участия в долевом строительстве многоквартирного дома на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-20 секция 1 со строительным номером 32, площадью 31,18 кв.м., стоимостью 947 778 руб. в строящемся жилом комплексе <данные изъяты>, расположенном по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>, по которому оплата Потерпевший произведена путем зачета однородных встречных требований согласно договору поставки № 06/15 от 01.06.2015.

После этого, Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., в действительности направленных на хищение принадлежащего Потерпевший имущества осуществило поставку скальной вскрыши на территорию строящегося жилого комплекса <данные изъяты> общей стоимостью 1 181 528,20 руб.

В дальнейшем, 10.08.2016 Потерпевший (Участник долевого строительства) в лице генерального директора Потерпевший заключило договор уступки имущественного права по договору № 1-20-32 от 16.07.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома с Потерпевший (Приобретатель), в соответствии с которым Потерпевший передало последнему право требования к застройщику <данные изъяты> на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-20 секция 1 со строительным номером 32, площадью 31,18 кв.м., стоимостью 947 778 руб. в строящемся жилом комплексе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, существующее в соответствии с договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома, оплата по которому произведена путем зачета встречных долговых обязательств Потерпевший перед Потерпевший

Завладев принадлежащим Потерпевший имуществом – скальная вскрыша в объеме 2204,14 м3, стоимостью 1 181 528,20 руб., Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, не имея намерения исполнять условия заключенного договора, похитили его и распорядились по своему усмотрению, а квартира в установленные в договоре сроки, Потерпевший предоставлена не была, тем самым причинили своими действиями Потерпевший материальный ущерб в размере 947 778 руб.

Согласно заключению эксперта № 163 от 02.06.2017 стоимость выполненных <данные изъяты> работ при строительстве жилых домов, составила: по жилому дому №1 – 1 762 473, 96 руб., по жилому дому № 2 – 11 291 068, 36 руб., по жилому дому № 3 – 2 062 743, 84 руб., по жилому дому № 4 – 2 130 058, 12 руб., по жилому дому № 5 - 1 664 931, 62 руб., по жилому дому № 6 – 2 110 431, 18 руб., по жилому дому №7 – 259 517, 40 руб., по жилому дому №8 – 1 689 875, 64 руб., по жилому дому № 15 – 338 914, 88 руб., по жилому дому № 17 – 414 201, 24 руб., по жилому дому № 18 – 380 913, 44 руб., по жилому дому № 369 129, 96 руб., по жилому дому № 20 – 392 793, 68 руб., по жилому дому № 22 – 347 356, 60 руб., всего на сумму 25 214 409, 92 руб. По жилым домам №№9-14, 16, 21, 23-28 строительные работы не выполнялись. Всего стоимость выполненных <данные изъяты> работ по строительству объектов (жилых домов 1-28, дороги, трансформаторных подстанций и электромонтажу, ограждению территории) составила 34 699 899, 98 руб.

Данные расходы по преступному плану Бобкина В.В. и Трофимова Р.Г. были необходимы для создания видимости осуществления строительства и условий для хищения денежных средств.

Таким образом, Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В., действующими в составе организованной группы, путем обмана, в особо крупном размере похищено имущество Потерпевшие на сумму 207 665 920,63 руб., чем причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Трофимов Р.Г. виновным себя по предъявленному обвинению не признал, показал, что длительное время знаком с Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А., с которыми в 2009-2010 г. решил организовать совместную деятельность по строительству загородных поселков для индивидуальной жилой застройки в районах, примыкающих г. Красноярску.

Для указанных целей им и Бобкиным В.В. были приобретены земельные участки в <адрес>, которые в последующем размежеваны на участки меньшей площади. Им и Бобкиным В.В. также создано <данные изъяты> - организация с брэндовым названием, от имени которой распространялась реклама с предложением о приобретении земельных участков.

Гражданам, приобретшим земельные участки, предлагалось воспользоваться услугами подрядных организаций <данные изъяты>, входившими в группу компаний под брэндом <данные изъяты>, руководство которыми осуществлял Юртаев А.А. Он же и принимал решения о создании этих компаний.

На загородных поселках предполагалось развитие инфраструктуры, электрообеспечения, водоснабжения, обустройство ограждения, контрольно-пропускного пункта.

Таким образом, клиенты, купившие земельные участки под застройку, заключали договоры подряда на выполнение силами компании <данные изъяты> (если выполнение работ касалось общепоселковых нужд (вода, электричество и т.п.), <данные изъяты> (в части строительства домов).

Решения о распоряжении денежными средствами, поступающими от граждан в части строительства объектов инфраструктуры <данные изъяты> (энергообеспечение, водоснабжение, охрана, обустройство дорог), принимали он и Бобкин В.В., а по вопросам строительства домов (расчеты с субподрячиками, строителями, поставщиками строительных материалов) расходование средств входило в ведение Юртаева А.А. Таким образом, виновным в неисполнении обязательств перед заказчиками строительства считает Юртаева А.А., который распоряжался поступающими ему денежными средствами.

Случаев нецелевого использования денежных средств им не допускалось, водоснабжение на загородных поселках выполнено, при этом часть запланированных объектов (жилых домов, ограждений, дорог) не было построено, ввиду вмешательства в деятельность организации правоохранительных органов, его задержания, наложения арестов на основные средства.

По обвинению в мошенничестве в отношении Потерпевший и Потерпевший не признал, показал, что указанные лица ему не знакомы. Расчетами с подрядчиками занимался Юртаев А.А., который сам определял объемы закупок строительного материала, имел собственные средства для их оплаты. Юртаев А.А. к нему с вопросами оплаты перед поставщиками не обращался.

По обвинению в хищении денежных средств участников долевого строительства вину также не признал, показал, что в 2014 г. его друг Свидетель предложил организовать загородное строительство многоквартирных домов. Далее он, Бобкин В.В. и Юртаев А.А. решили заняться поиском земельного участка для организации строительства. Выяснилось, что у Потерпевший имеется в собственности земельный участок в Емельяновском районе, который они запланировали приобрести. При встрече с представителями Потерпевший была достигнута договоренность о передаче им земельного участка, расчет за который планировалось осуществить жилыми помещениями. Далее ими была найдена организация <данные изъяты>, в которую он и Бобкин В.В. вошли в состав учредителей. Организация переименована в <данные изъяты>, директором которой стал Свидетель В администрации Емельяновского района было получено разрешение на строительство, запущена в СМИ реклама о загородном поселке <данные изъяты>, слоганами которой стали «большая площадь застройки», «3-х этажные дома», «низкая стоимость квадратного метра», «экологически чистое место» и т.п. Проект застройки предполагал строительство 28 многоквартирных домов, и роли в компании были распределены следующие: Свидетель – руководство <данные изъяты> работа с подрядчиками, он (Трофимов Р.Г.) – маркетинг, продажи, консультации персонала, реклама, Бобкин В.В. – привлечение инвесторов, общие вопросы. Решения о расходовании средств на те или иные цели принимались совместно. Денежные средства от участников долевого строительства тратились целевым образом – на строительство, рекламу, заработную плату менеджерам. Между тем, реализовать проект им не удалось, в отношении компании начали проводиться проверки службой строительного надзора, трижды отнималось разрешение на строительство, причем в этом была вина администрации Емельяновского района г. Красноярска, которая своевременно не могла выполнить предписания контролирующих органов. Кроме того, в сети Интернет злоумышленниками была развернута анти-компания, и распространена информация, выставляющая проект <данные изъяты> в негативном свете, вследствие чего новые инвесторы перестали появляться, а осенью 2017 г. он был помещен под стражу.

Подсудимый Бобкин В.В. вину в инкриминируемых мошенничествах не признал, показал, что в 2008-2009 г. он и Трофимов Р.Г. решили организовать бизнес по строительству загородных поселков, для чего приобрели земельные участки в районах, примыкающих к г. Красноярску. Для задуманных целей им и Трофимовым Р.Г. в 2009 г. создано <данные изъяты>», от имени которой подана реклама в СМИ о привлечении граждан для индивидуального жилищного строительства. Обращавшимся по объявлениям гражданам предлагалось купить земельный участок и для целей последующего строительства – заключить договоры подряда с <данные изъяты>. Для руководства этими организациями и отделом строительства в целом был привлечен их давний знакомый Юртаев А.А., имеющий опыт в постройке. Обязательства перед гражданами по строительству ими исполнялись, задержки возникали, но были связаны с непоставкой строительных материалов, водоснабжение проведено во всех поселках, за исключением поселка <данные изъяты>. В отношениях с заказчиками Юртаев А.А. сам принимал решения о трате средств, закупке строительных материалов, он данный процесс не контролировал, занимался общим руководством, привлечением инвесторов. Хищений средств граждан, заключивших договоры подряда на строительство, не совершалось.

По обвинению в мошенничестве в отношении предпринимателей Потерпевший и Потерпевший вину не признал, показав, что всеми вопросами строительства занимался строительный отдел под руководством Юртаева А.А. Отдел имел собственный бюджет и принимал решение о тех или иных расходах. Он с поставщиками материалов не работал, хищений не совершал.

По обвинению в мошенничестве в отношении инвесторов долевого строительства жилого комплекса <данные изъяты> вину отрицал. Дал показания о том, что в 2014 г. друг Трофимова Р.Г. и его знакомый Свидетель предложил им идею строительства микрорайона жилых многоэтажных домов. Он, Трофимов Р.Г. и Юртаев А.А. решили совместно осуществить данный проект и стали подыскивать земельный участок. Был выбран земельный участок в Емельяновском районе, предлагаемый Потерпевший. Он вел переговоры с представителями руководства компании, и было заключено соглашение между <данные изъяты> и Потерпевший о приобретении прав на земельный участок, расчет за который предполагалось произвести после застройки микрорайона жилыми помещениями. После составления документации по проекту была подана заявка в администрацию Емельяновского района, получено разрешение на строительство, и началась работа по привлечению средств граждан, реклама, заключение договоров. Однако строительство не было завершено, поскольку в отношении <данные изъяты> были организованы множественные проверки контролирующими органами, неоднократно отзывались разрешения на строительство. Вследствие возникших проблем инвесторы начали забирать денежные средства, другие граждане отказывались вступать в долевое строительство. Все собранные средства участников долевого строительства истрачены в соответствии с целевым назначением: строительство, рекламу, заработную плату рабочему персоналу. После возбуждения уголовного дела и помещения его под стражу, возможность осуществить достройку проекта была утрачена.

Подсудимый Юртаев А.А. вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, не согласившись с обвинением в части умысла на совершение преступлений организованной группой. Показал, что намерений не исполнять обязательства перед заказчиками по строительству жилья, а также перед поставщиками Потерпевший и Потерпевший у него не имелось. Он организовал работу по строительству согласно утвержденным сметам и в пределах выделяемых ему лимитов средств Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В., которые фактически распоряжались всеми денежными средствами. Им он неоднократно докладывал о наличии долгов перед поставщиками, однако решений о выплате Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. не принималось. От дачи более подробных показаний отказался.

Исследовав доказательства обвинения, заслушав показания потерпевших, свидетелей, суд находит установленной вину подсудимых Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в совершении мошенничеств в отношении граждан – заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты>, индивидуальных предпринимателей Потерпевший, Потерпевший, а также вину Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. – в отношении участников долевого строительства жилых домов в микрорайоне <данные изъяты>.

Вину подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, связанного с хищением денежных средств заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты>, подтверждают следующие доказательства.

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в 2011 году обратилась в офис <данные изъяты> для приобретения загородного земельного участка в целях последующего строительства дома. Ею был куплен участок в <адрес>, а также с <данные изъяты> заключены договоры: 1) на разработку проекта дома и 2) на строительство забора. По первому договору она заплатила 30 000 руб., а по второму 30 430 руб. Обязательства перед ней не выполнены, причинен ущерб в размере 60 430 руб.

Эти же обстоятельства подтверждаются:

- договором от 25.10.2011 г., по которому потерпевшая Потерпевшая купила у Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. (продавцы) земельный участок по адресу: <адрес>;

- договором на выполнение проектных работ от 19.07.2011, по которому <данные изъяты> в лице Юртаева А.А. обязалось в течение 45 дней выполнить работы стоимостью 70 000 руб. по разработке проекта дома и конструкторской документации;

- договором подряда от 25.10.2011, по которому <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. обязалось выполнить на приобретенном потерпевшей земельном участке строительство забора на металлических столбиках;

- квитанциями от 19.07.2011 и 03.04.2012 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 60 430 руб. в качестве оплаты по заключенным договорам (т. 93 л.д. 88-113);

- заключением эксперта от 30.10.2017 г. № 73, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевшая в рамках договора подряда от 25.10.2011 равен нулю (т. 150, л.д. 223-234).

Потерпевшая Потерпевший показала, что в 2012 году обратилась в офис <данные изъяты> для строительства дома на принадлежащем ей земельном участке в <адрес>. 27.06.2012 был заключен договор с <данные изъяты> со сроком окончания строительства 30.09.2012, по которому она уплатила фирме 1 138 500 руб. Однако обязательства по постройке дома не выполнены, был залит лишь фундамент, который не был принят, ввиду низкого качества исполнения, что показали результаты экспертизы. Ее претензии по устранению недостатков подрядчик исполнять отказался, денежные средства не возвращены, чем причинен материальный ущерб в размере уплаченной суммы.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда на строительство дома от 27.06.2012 г. между Потерпевший и <данные изъяты> в лице Юртаева А.А., по которому последнее обязалось до 30.09.2012 построить дом на земельном участке <данные изъяты>;

- квитанциями от 06.06.2012, 27.06.2012, 04.04.2012, о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 1 138 500 руб. в качестве оплаты по заключенному договору;

- заключением <данные изъяты>, установившим, что техническое состояние конструкций фундамента, выполненного <данные изъяты>, оценивается как ограниченно работоспособное, имеются дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности и эксплуатационных характеристик;

- претензией Потерпевший от 03.08.2012 в адрес <данные изъяты> о демонтации сооруженных, не соответствующих проектной документации железобетонных конструкций, возврате уплаченных денежных средств (т. 93 л.д. 149-225, т. 94 л.д. 36-37).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в 2012 г. обратилась в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Ею был куплен участок в районе ориентира <адрес>, а также с <данные изъяты> в июле 2012 г. заключен договор подряда на строительство септика, скважины, ворот, фасадной части забора, по которому ею внесено в кассу юридического лица 157 тыс. руб. Из указанного объема работ <данные изъяты> был сделан только септик на сумму 30 000 руб., остальные обязательства не выполнены, в связи с чем ей причинен материальный ущерб в размере 127 тыс. руб.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда от 27.07.2012, по которому <данные изъяты> в лице исполнительного директора Юртаева А.А. обязалось выполнить на земельном участке Потерпевшая по адресу: <адрес>, септик за 30 000 руб., скважину за 36 000 руб., ворота за 51 000 руб., фасадную часть забора за 20 000 руб.;

- квитанцией от 10.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 157 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору (т. 94 л.д. 56-63);

- заключением эксперта от 22.11.2017 г. № 115, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевшая в рамках договора подряда равен 30 000 руб.; (выполнен септик из железобетонных колец) стоимость и объем остальных работ равен нулю (т. 155, л.д. 116-132).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в декабре 2012 г. обратилась в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Ею был куплен <адрес>, а также в 2013 г. заключены договоры подряда: 1) на строительство дома, 2) строительство бани, 3) проведение централизованного водоснабжения. Ею произведена оплата в сумме 207 000 руб. (85 тыс. – по первому договору, 25 тыс. – второму; 97 тыс. руб. – третьему). 85 тыс. руб. и 25 тыс. руб. были уплачены в качестве первоначальных взносов на разработку проектов дома и бани, сметы, которые <данные изъяты> не выполнило. Ей были предложены лишь имеющиеся в <данные изъяты> типовые проекты, которые ее не удовлетворяли, также водоснабжение в поселок не проведено, чем ей причинен материальный ущерб. Прокладка труб произведена, водоснабжение не подключено, отсутствует.

Сообщенные сведения потерпевшей подтверждаются:

- предварительным договором подряда № 3 от 11.01.2013, по которому <данные изъяты> обязалось осуществить строительство бани из оцилиндрованного бревна на земельном участке <адрес>;

- квитанцией от 11.01.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 25 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда № 3;

- предварительным договором подряда № 4 от 11.01.2013, по которому <данные изъяты> обязалось осуществить строительство дома на земельном участке <адрес>;

- квитанцией от 11.01.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 85 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда № 4;

- договором подряда № 1 от 14.08.2013 г., по которому <данные изъяты> приняло обязательство провести на участок Потерпевшая централизованное водоснабжение;

- квитанцией от 14.08.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда № 1 от 14.08.2013 г. (т. 94, л.д. 173-194);

- заключением эксперта от 21.11.2017 г. № 117, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевшая в рамках договоров подряда № 3 и 4 равен нулю (т. 155 л.д. 192-216).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2013 г. обратился в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Им был приобретен участок <адрес>. При покупке менеджер убедила его внести 97 000 руб. на выполнение монтажа скважины. Надеясь на исполнение обязательств, он заключил соответствующий договор, внес денежные средства, однако водоснабжение проведено не было, чем ему причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда от 02.06.2013 г., по которому <данные изъяты> в лице Трофимова Р.Г. взяло обязательство за 97 тыс. руб. осуществить монтаж скважины на земельном участке Потерпевший по указанному адресу;

- квитанцией от 24.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда (т. 94, л.д. 217-227);

- заключением эксперта от 13.11.2017 г. № 94, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевший в рамках договора равен нулю (т. 154 л.д. 107-128).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в 2013 г. она с супругом Потерпевшая решила приобрести загородный земельный участок, обратились в <данные изъяты>. Ими был куплен участок в <данные изъяты>. При покупке менеджер убедила внести 97 000 руб. на прокладку центрального водоснабжения. Надеясь на исполнение обязательств, они заключили соответствующий договор, внесли денежные средства, однако водоснабжение проведено не было, чем им причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда от 05.07.2013 г., по которому <данные изъяты> в лице Трофимова Р.Г. взяло обязательство за 97 тыс. руб. осуществить обустройствой центрального водоснабжения на земельном участке Потерпевшая по указанному адресу;

- квитанцией от 15.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда (т. 94, л.д. 235-240);

- заключением эксперта от 15.11.2017 г. № 118, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевшая в рамках договора равен нулю (т. 156 л.д. 51-86).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2013 г. обратился в офис <данные изъяты> целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Им был приобретен участок <адрес>. При покупке менеджер убедила его внести 97 000 руб. на обустройство центрального водоснабжения. Надеясь на исполнение обязательств, он заключил соответствующий договор, внес денежные средства, однако водоснабжение проведено не было, чем ему причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда от 12.07.2013 г., по которому <данные изъяты> в лице Трофимова Р.Г. взяло обязательство за 97 тыс. руб. провести центральное водоснабжение на земельный участок Потерпевший по указанному адресу;

- квитанциями от 12.07 и 18.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда за централизованное водоснабжение (т. 95, л.д. 26-70);

- заключением эксперта от 21.11.2017 г. № 119, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевший в рамках договора подряда равен нулю (т. 156 л.д. 179-186).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2013 г. обратился в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Им был приобретен участок в <адрес>. При покупке менеджер убедил его внести 97 000 руб. на обустройство центрального водоснабжения. Надеясь на исполнение обязательств, он заключил соответствующий договор, заплатил денежные средства в требуемой сумме, однако водоснабжение проведено не было, чем ему причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- договором подряда от 16.07.2013 г., по которому <данные изъяты> в лице Трофимова Р.Г. взяло обязательство за 97 тыс. руб. провести центральное водоснабжение на земельный участок Потерпевший по адресу: <адрес>;

- квитанцией от 16.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда за централизованное водоснабжение (т. 95, л.д. 145-174);

- заключением эксперта от 21.11.2017 г. № 119, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевший по обязательствам об обустройстве центрального водоснабжения равен нулю (т. 156 л.д. 179-186).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в июле 2013 г. обратилась в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Ею был приобретен участок <адрес>. При покупке менеджер убедила внести 97 000 руб. на проведение центрального водоснабжения. Надеясь на исполнение обязательств, ее свекровь Потерпевшая заключила соответствующий договор, внесла от ее имени денежные средства, однако водоснабжение проведено не было, чем ей причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- квитанцией от 12.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевшая 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда за централизованное водоснабжение (т. 96, л.д. 213-222);

- заключением эксперта от 13.11.2017 г. № 94, согласно выводам которого объем строительных работ по обустройству центрального водоснабжения на земельном участке Потерпевшая в рамках договора подряда равен нулю (т. 154 л.д. 107-128).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2013 г. обратился в офис <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Им был приобретен участок <адрес>. При покупке менеджер убедил его внести 97 000 руб. на обустройство центрального водоснабжения. Надеясь на исполнение обязательств, он заключил соответствующий договор, заплатил денежные средства в требуемой сумме, однако водоснабжение проведено не было, чем ему причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- квитанцией от 16.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда за централизованное водоснабжение (т. 97 л.д. 13-22);

- заключением эксперта от 21.11.2017 г. № 117, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевший по обязательствам об обустройстве центрального водоснабжения равны нулю (т. 155 л.д. 192-216).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2013 г. обратился в <данные изъяты> с целью покупки загородного земельного участка и дальнейшего строительства на нем жилого дома. Им был приобретен участок по <адрес>. При покупке менеджеры убедили его внести 97 000 руб. на обустройство центрального водоснабжения на участке. Надеясь на исполнение обязательств, он заключил соответствующий договор, заплатил денежные средства в требуемой сумме, однако водоснабжение проведено не было, чем ему причинен ущерб.

Также эти обстоятельства подтверждаются:

- квитанцией от 16.07.2013 о принятии <данные изъяты> от Потерпевший 97 000 руб. в качестве оплаты по заключенному договору подряда за централизованное водоснабжение (т. 97, л.д. 37-45);

- заключением эксперта от 13.11.2017 г. № 94, согласно выводам которого объем строительных работ на земельном участке Потерпевший по обязательствам об обустройстве центрального водоснабжения равен нулю (т. 154 л.д. 107-128).

<данные изъяты>

<адрес>

<данные изъяты>

<адрес>

<данные изъяты>

<адрес>

<данные изъяты>

№

<адрес>

№

<адрес>

№

<адрес>

<данные изъяты>

<адрес>

Доказательством, подтверждающим факт описываемого мошенничества, также являются:

- заключение эксперта № 81 от 31.10.2017, установившего, что денежные средства, поступившие на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноярском филиале АО «Альфа-Банк», от Потерпевшие в сумме более 4 млн. руб. перечислены на личные банковские счета Трофимова Р.Г. и иным путем расходованы на цели, не связанные со строительством (том № 153 л.д. 145-183).

- заключение эксперта № 125 от 01.11.2017, согласно которому поступление денежных средств в рамках заключенных договоров с Потерпевшие в бухгалтерском учете <данные изъяты> не отражалось (том № 157 л.д. 55-84);

- информация из ИФНС России по Красноярскому краю о том, что <данные изъяты> (ИНН №) зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07.03.2013 за основным государственным регистрационным номером 1132468013226, состояло на налоговом учете в Межрайонной Инспекции ФНС № 22 по Красноярскому краю с 07.03.2013; <данные изъяты> (далее <данные изъяты>) (ИНН №) зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 10.09.2009 за основным государственным регистрационным номером №. Руководителями их являлся Юртаев А.А., решениями которого от 25.05.2015 г. указанные организации присоединены к <данные изъяты> Руководителем последней организации с 25.05.2015 г. являлся Юртаев А.А. Местонахождением <данные изъяты> являлся г<адрес>.

<данные изъяты> зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 октября 2007 года за основным государственным регистрационным номером №, руководителем являлись Юртаев А.А., Свидетель, местонахождение – Новосибирская обл.

<данные изъяты> создано 25.04.2012 (участники Трофимов Р.Г., Бобкин В.В.), на должность директора назначен Трофимов Р.Г. Местонахождение: г<адрес> (том № 47 л.д. 126-257, том № 48 л.д. 1-187, 190-194, 200-250, том № 49 л.д. 5-20, том № 51 л.д. 138-250; том № 52 л.д. 71, 195-247);

- показания нижеследующих свидетелей.

Так, свидетель Свидетель показала, что в 2012-2014 г. работала в <данные изъяты> юристом. Организация располагалась по <адрес>, учредителями являлись Трофимов Р.Г., Бобкин В.В., директором – Трофимов Р.Г. Компания <данные изъяты> осуществляла деятельность, связанную с продажей земельных участков, на территории <адрес>» являлись Трофимов и Бобкин, все решения по финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> и строительных компаний принимали совместно. Структура компании была поделена на два отдела: земельный отдел – реализация земельных участков на территории загородных поселков «Золотая горка», которым руководили Трофимов и Бобкин; строительный отдел – строительство загородных поселков <данные изъяты>, которым руководил Юртаев. При этом Юртаев был полностью подотчетен Трофимову и Бобкину, все важные принимаемые решения по строительству Юртаев согласовывал с ними. Все работники компании <данные изъяты> неукоснительно исполняли поручения и указания Трофимова, Бобкина, а также Юртаева. Последний руководил строительным отделом в компании <данные изъяты> и являлся директором <данные изъяты>. <данные изъяты> осуществляло деятельность следующим образом: Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. приобретались у физических лиц большие земельные участки, расположенные в Емельяновском и Манском районах Красноярского края. Данные земельные участки Трофимов и Бобкин в дальнейшем межевали на небольшие участки для дальнейшей продажи. Транслировалась реклама о продаже земельных участков загородных коттеджных поселков в Емельяновском и Манском районах под брендом <данные изъяты>, где обещалось провести электричество, обустроить дороги и инфраструктуру. Потенциальные покупатели земельных участков обращались в офис <данные изъяты> с намерением приобрести земельный участок в указанных поселках. Консультированием клиентов по поводу приобретения земельных участков занимались менеджеры по продажам, а также сами Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. После покупки участка с клиентом заключался договор подряда на строительство дома. С лета 2013 года по указанию Трофимова и Бобкина в договор подряда были включены услуги, за которые дополнительно взымались денежные средства с клиента, а именно: септик и скважина (водоснабжение). Денежные средства, полученные от заказчиков, передавались Трофимову или Бобкину, которые ими и распоряжались. Для заключения договоров подряда использовались фирмы <данные изъяты>, директорами в которых в разное время назначались Свидетели лица фактически никаких организационных решений не принимавшие.

№

<данные изъяты>

И данные на следствии, оглашенные в судебном заседании, показания подсудимых:

- Трофимова Р.Г., который в период предварительного следствия вину признавал и давал показания о том, что он и Бобкин В.В. осуществляли фактическое руководство компаниями <данные изъяты>, распределением денежных средств. Юртаев А.А. руководил деятельностью по строительству загородных поселков. Он разместил рекламу на телевидении о продаже земельных участков, строительстве загородного микрорайона. Денежные средства, получаемые от заказчиков строительства частично тратились на исполнение обязательств для создания вида осуществления деятельности, в остальной части расходовались на личные нужды, делились между ним, Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А. Все ключевые решения о создании, реорганизации юридических лиц, найме работников, выполнении строительных подрядом принималось ими совместно (том № 214 л.д. 81-88, 100-105; том № 233 л.д. 21-26, том № 239 л.д. 221-230);

- Бобкина В.В. о том, что он длительное время знаком с Трофимовым Р.Г., поддерживал с ним дружеские отношения, в 2008 г. они совместно приобрели земельных участки для организации строительства загородных поселков. Также Трофимов Р.Г. познакомил его с Юртаевым А.А., с которым была достигнута договоренность о совместной деятельности по реализации данного проекта. Юртаев А.А. должен был непосредственно организовать строительные работы. Им и Трофимовым Р.Г. было создано <данные изъяты>, а Юртаевым А.А. было найдено <данные изъяты>, с которой заключались договоры строительного подряда. Денежные средства на строительство Юртаев А.А. расходовал по согласованию с ним и Трофимовым Р.Г. (том № 217 л.д. 97-107; том № 229 л.д. 96-98 том № 231 л.д. 105-111; том № 232 л.д. 241-246, 253-257);

- Юртаева А.А. о том, что он длительное время знаком с Трофимовым Р.Г. В декабре 2008 г. Трофимов Р.Г. рассказал, что планирует осуществить проект по строительству загородных поселков на земельных участках, которые он и Бобкин В.В. приобрели. Далее он в начале 2009 г. встретился с Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В., которые предложили ему осуществлять контроль за строительством жилых домов на земельных участках и производить работы на объектах, на что он согласился. Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. арендовали офис по <адрес>, где располагалась компания <данные изъяты>. Структура организации была образована ими следующим образом: Трофимовым и Бобкиным созданы два отдела: земельный отдел, который занимался реализацией земельных участков, находящихся в собственности Трофимова и Бобкина. Указанным отделом руководили Трофимов и Бобкин. Второй отдел – строительный, который занимался строительством жилых домов на загородных поселках. Данным отделом фактически руководил он под контролем Трофимова и Бобкина. При этом Трофимов и Бобкин полностью осуществляли контроль за его деятельностью. Все денежные средства, вырученные от продажи земельных участков и по заключенным договорам строительного подряда они аккумулировали у себя в сейфе. При этом Трофимов и Бобкин осуществляли распределение денежных средств (оплата аренды, содержание офиса, реклама, выдача вознаграждения работникам) и контроль за их расходованием. Трудоустройством работников в организации <данные изъяты> занимался на первоначальном этапе Трофимов. В дальнейшем в строительный отдел компании «Золотая горка» приемом в организацию потенциальных работников занимался он по согласованию с Трофимовым. Работа была построена следующим образом: после того, когда потенциальные покупатели земельных участков обращались в офис по <адрес> их консультированием занимались наемные работники, в ходе разговора убеждали в необходимости купить земельные участки на территориях коттеджных поселков под названием <данные изъяты>. В ходе консультирования они предлагали покупателям земельных участков заключить договора подряда на строительство коммуникационных сетей, и при этом обещали, что загородный поселок будет оборудован дорогами, электричеством, а также коммуникационными сетями. В 2011 г. он по указанию Трофимова стал исполнительным директором <данные изъяты>. Договоры строительного подряда на строительство домов заключались ими от имени <данные изъяты>, принятые им денежные средства по договорам сдавались в кассу, а в дальнейшем поступали в распоряжение Трофимова и Бобкина (том № 229 л.д. 221-243; том № 233 л.д. 53-55; том № 235 л.д. 159-160).

Доказательствами, подтверждающими обвинение в хищении имущества индивидуального предпринимателя Потерпевший, являются:

- показания потерпевшей Потерпевший о том, что в 2015 г. она осуществляла предпринимательскую деятельность, занималась поставками бетона. Через знакомых узнала, что <данные изъяты> нуждается в поставках бетона для строительства и в апреле обратилась к ним в офис по <адрес>. В офисе ее встретил работник Свидетель, представившийся заместителем руководителя <данные изъяты> Трофимова Р.Г. по строительству. После рассмотрения ее предложения о поставке бетона, Свидетель обещал перезвонить и перезвонил в июне 2015 г., пояснив, что требуется поставка бетона в строительные поселки в <адрес>. Таким образом, по устной договоренности с Свидетель она на указанные строительные объекты до 16.09.2015 поставила бетон на сумму 548 315 руб., за приемку которого расписались бригадиры, осуществлявшие строительство. Из указанной суммы ей было оплачено только 80 000 руб. Свидетель давал обещания, что руководство фирмы рассчитается, однако ее неоднократные обращения с требованиями оплатить поставку в полном объеме руководство <данные изъяты> игнорировало;

- предоставленными Потерпевший документами в процессе осуществления предпринимательской деятельности:

1) реестром поставок бетона Потерпевший, в соответствии с которым на загородные поселки <данные изъяты>, поставлялся бетон в следующем объеме:

- 12.06.2015 бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 15 910 руб.,

- 10.08.2015 бетон марки м200 в <адрес> объемом 9.0 м3 стоимостью 31 290 руб.,

- 10.08.2015 бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.0 м3 стоимостью 21 700 руб.,

- 12.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 8.0 м3 стоимостью 30 200 руб.,

- 14.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 9.0 м3 стоимостью 32 550 руб.,

- 17.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 9.0 м3 стоимостью 32 525 руб.,

- 19.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес>, 20.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 8.0 м3 стоимостью 29450 руб.,

- 20.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 19270 руб.,

- 24.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.0 м3 стоимостью 23450 руб.,

- 27.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.5 м3 стоимостью 22 725 руб.,

- 27.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.5 м3 стоимостью 21 725 руб.,

- 27.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.5 м3 стоимостью 22 225 руб.,

- 27.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 4.5 м3 стоимостью 18 725 руб.,

- 27.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 3.0 м3 стоимостью 15 910 руб.,

- 28.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 19450 руб.,

- 28.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 19650 руб.,

- 28.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 20650 руб.,

- 30.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 8.0 м3 стоимостью 30750 руб.,

- 30.08.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 8.0 м3 стоимостью 32800 руб.,

- 14.09.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.5 м3 стоимостью 23 125 руб.,

- 14.09.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 6.5 м3 стоимостью 24625 руб.,

- 16.09.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 19 150 руб.,

- 16.09.2015 поставлен бетон марки м200 в <адрес> объемом 5.0 м3 стоимостью 19 550 руб., всего на общую сумму 548 315 руб.;

2) схемой места расположения загородных поселков и участков, на которые поставлялся бетон;

3) накладными на отгрузку продукции, удостоверяющими поставку Потерпевший бетона В15 (М200) в указанном выше количестве на строительные объекты <данные изъяты> с подписями получателей о приеме товара

4) визитной карточкой Свидетель – отдел строительства <данные изъяты>, врученной Потерпевший для связи по вопросам заключенного договора (т. 113 л.д. 126-136);

- показания свидетеля Свидетель, согласно которым он осуществлял деятельность в сфере поставки бетона, был знаком с Потерпевший и сообщил ей, что «Золотая горка» ищет поставщиков продукции. В дальнейшем со слов Потерпевший ему стало известно, что она произвела поставки, но с ней не рассчитались. Ранее он также занимался поставками бетона на поселки <данные изъяты>, с ним расчет был произведен в полном объеме;

- показания свидетеля Свидетель, работавшего в <данные изъяты> прорабом. По указанию менеджера Свидетель он на строительных объектах принимал летом 2015 г. поставки бетона от Потерпевший, а также делал ей заявки на поставки бетона. Потерпевший жаловалась, что расчет с ней не производится.

- показания подсудимого Юртаева А.А. на следствии и в судебном заседании о том, что выдачей денежных средств для расплаты с поставщиками в группе компаний <данные изъяты> ведали Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. В связи с наличием задолженности по оплате перед Потерпевший, он неоднократно обращался к Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. за согласованием получения в кассе денежных средств для расчета, однако в этом Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. отказывали, ссылаясь на то, что для расчетов с поставщиками средства отсутствуют;

- данные в ходе предварительного следствия показания обвиняемого Трофимова Р.Г. о том, что в отношении поставщика строительных материалов Потерпевший им, Бобкиным В.В. и Юртаевым А.А. было принято совместное решение не производить расчет (т. № 214 л.д. 67-77, 78-80, 81-88, 100-105);

- а также показания свидетелей Свидетели о том, что всей финансово-хозяйственной деятельностью в компаниях <данные изъяты> руководили Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А., они же принимали решения о расходовании средств на те или иные цели. Окончательные решения по вопросам выделения средств принимались Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В.

Доказательствами, подтверждающими обвинение в хищении имущества индивидуального предпринимателя Потерпевший являются:

- показания допрошенного в судебном заседании потерпевшего Потерпевший о том, что в конце 2015 г. он в средствах массовой информации увидел размещенное от имени компании <данные изъяты> объявление о поиске поставщиков сухого пиломатериала. Поскольку он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, имел пилорамы и иное оборудование для производства пиломатериалов, он обратился по указанному в объявлении телефону и был приглашен в офис. В офисе компании представитель заказчика – Свидетель, представившийся менеджером по закупкам, рассказал, что <данные изъяты> занимается строительством и нуждается в строительных пиломатериалах. После чего им с Свидетель была достигнута договоренность о том, что он (потерпевший) поставляет пиломатериал, и 21.12.2015 г. получает расчет. Далее <данные изъяты> было организовано прибытие их грузового автомобиля (водитель Свидетель), который забрал изготовленный им сухой пиломатериал: 436 штук обрезной доски сухой, размером 50х15 см, объемом 19,81 кубометр на сумму 198 100 руб., который был поставлен на указанный заказчиком адрес в районе пос. Емельяново возле аэропорта. Свидетель в ходе телефонного разговора поставку подтвердил и обещал рассчитаться. Однако ни в обусловленный день, ни позднее расчет с ним произведен не был. После обращения в офис компании ему было выдано гарантийное письмо от имени <данные изъяты> о намерениях исполнить обязательства на 198 100 руб., но спустя время в офисе компании по его звонкам перестали отвечать, а руководство компании отказывалось с ним встречаться;

- показания свидетеля Свидетель о том, что он в 2013-2016 г. работал в <данные изъяты> снабженцем, был принят на работу Юртаевым А.А., работал под его непосредственным руководством и занимался вопросами привлечения поставщиков материалов для строительства. Им по указанию Юртаева А.А. размещались в сети «Интернет» объявления о закупке определенного вида и объема строительных материалов. Осенью 2015 г. ему позвонил Потерпевший, занимающийся производством пиломатериала, с которым была достигнута договоренность о поставке пиломатериала объемом около 20 м.куб. стоимостью 198 100 руб. Он сообщил Потерпевший, что <данные изъяты> рассчитается в течение 10 дней. Через некоторое время пиломатериал Потерпевший на автомобиле «Камаз» был доставлен на кемпинг возле с. Дрокино Емельяновского района, откуда перегружен и увезен на строительный объект <данные изъяты>. Однако, когда Потерпевший обратился с вопросом об оплате, Юртаев А.А. велел отвечать ему, что денег для расчета нет.

- письменные доказательства:

1) товарно-транспортная накладная от 16.12.2015 на товар – доска обрезная сухая 50/150?6,0 в количестве 436 штук, общей стоимостью 198 100 руб., согласно которому грузоотправитель Потерпевший доставил указанное количество товара на автомобиле «Камаз» грузополучателю <данные изъяты> на 1098 км трассы М53;

2) гарантийное письмо <данные изъяты> от 25.12.2015, адресованное Потерпевший, согласно которому <данные изъяты> гарантирует погашение задолженности в размере 198 100 руб. в срок до 23.01.2016 (том № 113 л.д. 70-93);

№

<данные изъяты>

<адрес>

№

<данные изъяты>

<адрес>

<адрес> между ООО «Злата» и Сизых Т.Н., по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-7) на 1 этаже, со строительным номером 7 в жилом комплексе «Златоулочка»;

№

<данные изъяты>

<адрес>

<адрес> О.С., по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенных в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 5) на 2 этаже, со строительным номером 29 в жилом комплексе «Златоулочка»;

<данные изъяты>

Потерпевшая Потерпевшая показала, что она, привлеченная рекламой, 18.04.2015 обратилась в <данные изъяты> для приобретения жилья, где заключила договор долевого участия в строительстве квартиры. Стоимость строительства 947 778 руб. была оплачена в кассу фирмы в полном объеме. Кроме того, девушка - представитель <данные изъяты> и менеджеры убедили ее в необходимости страхования ответственности застройщика, в связи с чем она заплатила за страховку 9 702 руб. Обязательства фирмы перед ней исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-6-67 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-6) на 3 этаже, со строительным номером 67 в жилом комплексе <данные изъяты>»;

- квитанцией от 05.05.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 947 778 руб.;

- квитанцией от 18.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 702 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 72 л.д. 200-221).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в апреле 2015 г. обратился в <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 18.04.2015 г. с указанной фирмой заключил договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры. Стоимость инвестирования составила 1 855 129 руб., которая поэтапно уплачена им в полном объеме. Кроме того, менеджер <данные изъяты> велел оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который им был также уплачен в размере 16 112 руб. Обязательства фирмы перед ним исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-29 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-4) на 2 этаже, со строительным номером 29 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 28.04.2015, 28.11.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 1 855 129 руб.;

- квитанцией от 18.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 16 112 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 73 л.д. 3-39).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в апреле 2015 г. обратился в <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 21.04.2015 г. с указанной фирмой заключил договор долевого участия в строительстве квартиры. Стоимость инвестирования составила 1 684 602 руб., которая уплачена им в полном объеме. Кроме того, при сдаче документов на государственную регистрацию девушка-представитель <данные изъяты> велела оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который им был также уплачен в размере 14 912 руб. Обязательства фирмы перед ним исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-46 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-4) на 2 этаже, со строительным номером 46 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 13.05.2015, 18.05.2015, 18.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 1 684 602 руб.;

- квитанцией от 21.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 14 912 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 73 л.д. 52-86).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в апреле 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 21.04.2015 г. с указанной фирмой заключил договор долевого участия в строительстве квартиры на сумму 890 024 руб., которая была уплачена им в полном объеме. Кроме того, сотрудники <данные изъяты> велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который им был также уплачен в размере 9 293 руб. Обязательства фирмы перед ним исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-37 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-4) на 2 этаже, со строительным номером 37 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 06.05.2015, 10.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 890 024 руб.;

- квитанцией от 21.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 293 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 73 л.д. 97-120).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, с мужем обратилась в офис <данные изъяты> для приобретения жилья в строящемся микрорайоне <данные изъяты>, где заключила договор долевого участия в строительстве квартиры. Стоимость строительства составляла 1 010 138 руб., из которых 16 000 руб. ей уплачены в кассу фирмы наличными, а 453 026 руб. – переведено <данные изъяты> за счет средств материнского капитала. Дальнейшие выплаты прекратила, так как строительство остановилось. Обязательства фирмы перед ней исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-67 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.04.2015, заключенным между <данные изъяты> (с одной стороны) и Потерпевшая (с другой стороны), по которому потерпевшая и ее родственники стали участниками объекта долевого строительства – однокомнатной квартиры, расположенной в доме № 1-4 секции 2 со строительным номером 67 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 25.06.2015, 26.06.2015 г. о принятии <данные изъяты>» в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 16 000 руб.;

- уведомлением <данные изъяты> об 08.06.2015 об удовлетворении заявления Потерпевшая о распоряжении средствами материнского капитала и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в сумме 453 026 руб. (том № 73 л.д.130-156);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившим, что Потерпевшая в период с 26.05.2015 по 25.06.2015 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в размере 16 000 руб., 01.07.2015 внесла на расчетный счет № № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в размере 453 026 руб., в качестве оплаты договора № 1-4-67 от 21.04.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 21.04.2015 г. с указанной фирмой заключила договор долевого участия в строительстве квартиры на сумму 1 010 137 руб., которая была уплачена ей в полном объеме за счет собственных средств и средств материнского капитала. Кроме того, сотрудники <данные изъяты> велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который ею был также уплачен в размере 9 702 руб. Обязательства фирмы перед ней исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-24 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-3) на 1 этаже, со строительным номером 24 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 30.04.2015, 18.05.2015, 18.06.2015, 21.09.2015, 17.08.2015, 07.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 557 112 руб.;

- квитанцией от 21.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 702 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 73 л.д. 196-212);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что Потерпевшая в период 21.04.2015 по 21.09.2015 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 557 112 руб., по заявлению Потерпевшая УПФР в Емельяновском районе Красноярского края перечислило на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в денежные средства размере 453 026 руб., в качестве оплаты договора № 1-3-24 от 21.04.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома. 21.04.2015 Потерпевшая внесла в <данные изъяты> денежные средства в размере 9 702 руб. в качестве оплаты за юридическое сопровождение сделки – страхование ответственности застройщика. Всего в <данные изъяты> Потерпевшая внесла денежные средства в размере 1 019 840 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевшая Потерпевший в судебном заседании показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты> с целью приобретения жилого помещения и с указанной фирмой заключила договор долевого участия в строительстве квартиры на сумму 1 684 602 руб., которая была уплачена ей в полном объеме в кассу фирмы. Обязательства <данные изъяты> перед ней исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-11-37 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенных в многоквартирном доме 11 на 2 этаже, со строительным номером 37 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 13.05.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 1 684 602 руб. (том № 73 л.д. 228-252).

Из показаний потерпевшего Потерпевшая следует, что в декабре 2014 г. он, привлеченный рекламой, решил вложить денежные средства в долевое строительство, обратился в <данные изъяты>. 23.04.2015 г. им с данной фирмой был заключен договор долевого участия в строительстве. Им поэтапно произведена оплата полной стоимости строительства в кассу фирмы в сумме 1 010 138 руб. Кроме того, произведена оплата страховой премии для страхования ответственности застройщика в сумме 9 702 руб., которую велела оплатить представитель <данные изъяты> Обязательства <данные изъяты> перед ним исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-2-31 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-2) на 2 этаже, со строительным номером 31 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 19.05.2015, 20.05.2015, 21.07.2015, 20.08.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 1 010 138 руб.;

- квитанцией от 23.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 702 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 74 л.д. 57-84).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты> с целью приобретения жилого помещения. С данной организацией 23.04.2015 г. ею был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, по которому в день заключения договора оплачена полная сумма по нему – 995 884 руб. Также по указанию менеджера <данные изъяты> она при сдаче документов на государственную регистрацию заплатила фирме 9607 руб. за страхование гражданской ответственности застройщика. Обязательства <данные изъяты> перед ней исполнены не были.

Данные обстоятельства подтверждаются также:

- договором № 1-2-36 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-2) на 2 этаже, со строительным номером 36 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 07.05.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 995 884 руб.;

- квитанцией от 23.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 607 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 74 л.д. 105-124).

Из показаний потерпевшего Потерпевшая следует, что в феврале 2015 г. он, привлеченный рекламой, решил инвестировать денежные средства в приобретение долевого строительства, обратился в <данные изъяты> 23.04.2015 г. им с данной фирмой был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры. Им в период с мая 2015 по март 2016 г. поэтапно произведена оплата полной стоимости строительства в кассу фирмы в сумме 1 977 189 руб. Кроме того, произведена оплата страховой премии для страхования ответственности застройщика в сумме 16 118 руб., которую велела оплатить представитель <данные изъяты>. Обязательства <данные изъяты> перед ним исполнены не были.

Сообщенные сведения также подтверждаются:

- договором № 1-3-29 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 29 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 29.02.2016, 14.03.2016, 28.04.2015, 07.05.2015, 30.06.2015, 01.09.2015, 28.09.2015, 29.07.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 1 977 189 руб.;

- квитанцией от 23.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 16 118 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 74 л.д. 145-186).

Потерпевший Потерпевший. в судебном заседании показал, что в апреле 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 24.04.2015 г. с указанной фирмой заключил договор долевого участия в строительстве квартиры на сумму 1 177 955 руб., которая была уплачена им в полном объеме. Кроме того, сотрудники <данные изъяты> велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который им был также уплачен в размере 10 815 руб. Обязательства фирмы перед ним исполнены не были.

Указанные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-39 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 39 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 22.05.2015, 04.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 1 177 955 руб.;

- квитанцией от 24.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 10 815 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 74 л.д. 198-219).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в декабре 2014 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. 24.04.2015 г. с указанной фирмой ею был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 947 778 руб., которая была уплачена ею в полном объеме. Кроме того, сотрудники <данные изъяты> велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который ею был также уплачен в размере 9 720 руб. Обязательства фирмы перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-2-64 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 24.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-2) на 2 этаже, со строительным номером 64 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- кассовыми чеками от 21.05.2015, 18.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 947 778 руб.;

- квитанцией от 24.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 720 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 74 л.д. 231-259).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в декабре 2014 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. 27.04.2015 г. с указанной фирмой ею был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 1 306 463 руб., которая была уплачена ею в полном объеме в кассу и на расчетный счет <данные изъяты>. Кроме того, сотрудники ООО «Злата» велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который ею был также уплачен в размере 9 238 руб. Обязательства фирмы перед ней не исполнены.

Подтверждаются эти сведения также:

- договором № 1-2-49 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-2) на 2 этаже, со строительным номером 49 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 27.04.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 238 руб. от Потерпевшая. в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 75 л.д. 32-50);

- квитанцией от 11.12.2014 на сумму 853 437 руб. о произведенной оплате Потерпевшая по договору №1-2-42 участия в долевом строительстве многоквартирного дома;

- уведомлением об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 14.08.2015 Потерпевшая на сумму 453 026 руб., направлении средств на улучшение жилищных условий в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве (том № 75 л.д. 9-28);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, согласно которого Потерпевшая 20.05.2015 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 853 437 руб., 01.09.2015 зачислены на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежные средства в размере 453 026 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. 27.04.2015 г. с указанной фирмой ею был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 1 201 605 руб., из которой ей оплачено в кассу фирмы 868 079,79 руб. Дальнейшие выплаты были прекращены, так как она строительство остановилось, и она поняла, что обязательства <данные изъяты> исполнены не будут. Кроме того, при заключении договора сотрудники <данные изъяты> велели оплатить страховой взнос для страхования гражданской ответственности застройщика, который ею был также уплачен в размере 10 972 руб.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-11-36 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.04.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-11) на 2 этаже, со строительным номером 36 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 20.05.2015, 15.06.2015, 14.06.2015, 14.07.2015, 16.10.2015, 12.11.2015, 14.08.2015, 14.09.2015, 14.01.2016, 15.02.2016, 14.04.2016, 14.03.2016, 12.05.2016, 12.12.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 868 079,79 руб.;

- квитанцией от 06.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 10 972 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 75 л.д. 73-127).

№

<адрес>

<данные изъяты>

№

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в мае 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 06.05.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, по которому оплачено в кассу фирмы полная стоимость строительства 1 391 423 руб. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> им был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 11 076 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-2-57 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 06.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-2) на 3 этаже, со строительным номером 57 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 02.07.2015, 27.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 1 391 423 руб.;

- квитанцией от 01.07.2015 г. о принятии <данные изъяты> 11 076 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 77 л.д. 53-85).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в декабре 2014 г. она из средств массовой информации узнала о строительстве микрорайона <данные изъяты> и решила приобрести квартиру, обратилась в офис <данные изъяты>. С указанной фирмой ею 07.05.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 947 778 руб. В качестве оплаты стоимости строительства ею оплачено наличными в кассу <данные изъяты> 250 тыс. руб., а сумма в размере 247 788,67 руб. ежемесячными платежами перечислялась на счет фирмы. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 9702 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором от 07.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-3) на 3 этаже, со строительным номером 67 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 22.05.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 250 тыс. руб.;

- квитанцией от 08.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9702 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика;

- приходными кассовыми ордерами от 29.05.2015, 24.07.2015, 27.08.2015, 24.09.2015, 27.10.2015, 26.11.2015, 21.12.2015, 25.02.2016, 29.03.2016, 28.04.2016, 27.05.2016, 28.06.2016, 29.07.2016, 29.08.2016, 28.09.2016 об уплате Потерпевшая в указанный период на расчетный счет <адрес> <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» денежных средств в общей сумме 247 788,67 руб. (том № 77 л.д. 108-133).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой обратилась в офис <данные изъяты> для приобретения жилья в долевое строительство. С указанной фирмой ею 08.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 1 330 059 руб., которая в полном объеме поэтапно оплачена в кассу <данные изъяты>. Кроме того, по указанию работников ООО «Злата» ею был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> в размере 9238,6 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-6-42 от 08.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-6) на 2 этаже, со строительным номером 42 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 02.06.2015, 07.07.2015, 10.08.2015, 08.09.2015, 11.09.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 1 330 059 руб.;

- квитанцией от 08.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9238,6 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 77 л.д. 163-208).

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевшая, узнав из рекламы о строительстве домов в Емельяновском районе, она в мае 2015 г. обратилась в офис <данные изъяты> для приобретения жилья в долевое строительство. С указанной фирмой ею заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 2 448 782 руб., из которой оплачено 1 850 000 руб., дальнейшие выплаты не производились, так как строительство не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-13-47 от 08.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-13) на 3 этаже, со строительным номером 47 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 08.05.2015, 07.10.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 1 850 000 руб. (том № 78 л.д. 2-17).

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-11-48 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший., по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-11) на 3 этаже, со строительным номером 48 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 26.06.2015, 28.05.2015, 12.08.2015, 27.07.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 952 946 руб.;

- квитанцией от 08.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9738 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 78 л.д. 61-100).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в офис <данные изъяты> с целью приобретения квартиры в долевое строительство. 08.05.2015 г. ее сыном Потерпевшая (на которого она планировала оформить квартиру в собственность) по ее поручению был заключен договор с <данные изъяты> долевого участия в строительстве квартиры стоимостью 1 684 602 руб. Указанная сумма ею была оплачена из собственных средств в кассу организации в полном объеме, однако обязательства <данные изъяты> не выполнены.

Данные обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-3-72 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, стоимостью 1 кв.м. 30 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-3) на 3 этаже, со строительным номером 72 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 10.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 1 684 602 руб. (том № 78 л.д. 108-122).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в мае 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 08.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, по которому оплачена в кассу фирмы полная стоимость строительства – 1 010 138 руб. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> им представителю фирмы был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 9702 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-2-48 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-2) на 2 этаже, со строительным номером 48 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 01.06.2015, 30.06.2015, 30.07.2015, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 1 010 138 руб.;

- квитанцией от 08.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9702 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 78 л.д. 145-158).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести загородное жилье. С указанной фирмой ею 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, по которому оплачена полная стоимость строительства – 1 127 425 руб. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею в офисе фирмы был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 9539 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-71 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-4) на 3 этаже, со строительным номером 71 в жилом комплексе <данные изъяты>

- квитанцией от 06.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшаяв сумме 1 127 425 руб.;

- квитанцией от 30.07.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9539 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 78 л.д. 175-201).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести загородное жилье. С указанной фирмой ею 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 947 778 руб. В рамках заключенного договора ею производились периодические выплаты, кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею в офисе фирмы был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 11 417 руб. Поскольку строительство микрорайона остановилось, она прекратила производить оплату. Обязательства <данные изъяты>» перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-10-41 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-10) на 2 этаже, со строительным номером 41 в жилом комплексе <данные изъяты>»;

- квитанциями от 09.07.2015, 25.09.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 260 011,09 руб.;

- чеками по безналичным операциям в системе «Сбербанк-онлайн» от 12.08.2015, 11.09.2015, 09.10.2015, 11.11.2015, 11.12.2015, 11.01.2016, 12.02.2016, 11.03.2016, 11.04.2016, 12.05.2016, 11.06.2016, 12.07.2016, 13.08.2016, 12.09.2016, 11.10.2016 о переводе Потерпевшая. на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» денежных средств в общей сумме 160 191,10 руб.;

- квитанцией от 09.07.2015 г. о принятии <данные изъяты> 11 417 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 78 л.д. 226-266).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести загородное жилье. С указанной фирмой ею 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 995 884 руб. В рамках заключенного договора ею производились периодические выплаты за счет собственных средств, а также использованы 453 026 руб. материнского капитала. При регистрации договора долевого участия в регистрационной палате представителем <данные изъяты>» было предложено оплатить страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> 9 607 руб., который был ею оплачен. Поскольку строительство микрорайона остановилось, она прекратила производить выплаты. Всего ею было оплачено 555 208,21 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-8-38 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-8) на 2 этаже, со строительным номером 38 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 20.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9607 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика;

- квитанциями от 26.06.2015, 23.07.2015, 26.08.2015, 24.09.2015, 29.10.2015, 28.11.2015, 30.12.2015, 27.01.2016, 27.02.2016, 22.09.2016, 18.10.2016 о принятии <данные изъяты> 92 575,21 руб. в рамках заключенного договора долевого участия в строительстве (том № 79 л.д. 13-41);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что 25.12.2015 на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Потерпевшая перечислены средства материнского капитала – 453 026 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, в целях приобретения квартиры для матери обратилась в <данные изъяты>. С указанной фирмой ею 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 855 129 руб., оплата которой произведена в полном объеме наличными средствами в кассу и безналичным переводом. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею представителю фирмы – Свидетель был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 13 759 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-15-55 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-15) на 3 этаже, со строительным номером 55 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 23.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 250 000 руб.;

- чеками-ордерами от 15.08.2015, 09.01.2016 о перечислении Потерпевшая на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» денежных средств в общей сумме 1 605 129 руб.;

- квитанцией от 23.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 13 759 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 79 л.д. 51-67).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в мае 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 952 946 руб. с рассрочкой выплаты, по которому им производились периодические платежи в кассу и на банковский счет. Кроме того, по указанию работников ООО «Злата» им представителю фирмы был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 8 678 руб. Дальнейшие выплаты им были прекращены, поскольку строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-7-43 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-7) на 3 этаже, со строительным номером 43 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 25.09.2015, 24.10.2015, 17.09.2015, 25.09.2015, 25.11.2015, 25.03.2016, 26.12.2015, 25.01.2016, 25.02.2016, 25.04.2016, 26.05.2016, 29.06.2016, 25.07.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 318 828,59 руб.;

- платежными поручениями от 24.06.2015, 24.08.2015, 24.07.2015 о перечислении Потерпевший на расчетный счет № <данные изъяты>», открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 32 800 руб. в рамках заключенного договора;

- квитанцией от 17.09.2015 г. о принятии <данные изъяты>» 8 678 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 79 л.д. 79-106).

Потерпевшая Потерпевший показала, что в январе 2015 г. она, привлеченная рекламой, в целях приобретения квартиры обратилась в <данные изъяты>. С указанной фирмой ею 12.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 977 189 руб., в целях уплаты которой ею производились периодические платежи в кассу, единожды выплата произведена путем перечисления средств на расчетный счет <данные изъяты>. Всего оплачено 628 000 руб. В 2016 г. выплаты она прекратила, так как строительство остановилось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-55 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 3 этаже, со строительным номером 55 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 27.07.2015, 28.08.2015, 27.10.2015, 30.11.2015, 22.01.2016, 26.02.2016, 31.03.2016, 29.04.2016, 31.05.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 609 000 руб.;

- чеком-ордером от 25.06.2015 на сумму 19 000 руб. о перечислении Потерпевший денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве (том № 79 л.д. 135-180).

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-4-45 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-4) на 2 этаже, со строительным номером 45 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- договором № 1-5-71 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 12.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-5) на 3 этаже, со строительным номером 71 в жилом комплексе <данные изъяты>

- квитанциями от 28.08.2015, 07.09.2015, 28.08.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенных договоров денежных средств от Потерпевший в общей сумме 2 403 210 руб. (том № 79 л.д. 189-227).

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-7-61 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-7) на 3 этаже, со строительным номером 61 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- приходно-кассовыми ордерами от 16.07.2015, 20.08.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенных договоров денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 947 778 руб. (том № 159 л.д. 156-208; том № 160 л.д. 278; том № 161 л.д. 71, 73, том № 2 л.д. 94-248, том № 16 л.д. 237-245, том № 64 л.д. 1-52).

Потерпевшая Потерпевший в судебном заседании показала, что в апреле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести квартиру в загородном доме. С указанной фирмой ею 13.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, по которому оплачена полная стоимость строительства – 1 684 602 руб. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею в офисе фирмы был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 14 912 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-8-46 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, стоимостью за 1 кв.м. 30 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-8) на 2 этаже, со строительным номером 46 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 17.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 1 684 602 руб.;

- квитанцией от 19.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 14 912 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 80 л.д. 31-56).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в январе 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство совместно с супругой Потерпевшая. С указанной фирмой им и Потерпевшая 13.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 1 015 646 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период с 15.07.2015 г. по 15.12.2015 г. он в кассу и перечислением на расчетный счет заплатил <данные изъяты> 273 103,77 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> им представителю фирмы – Потерпевшая был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 9 738 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-36 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.05.2015, заключенным между <данные изъяты> (с одной стороны) и Потерпевший и Потерпевшая (с другой стороны), по которому последние стали участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 36 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 15.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший и Потерпевшая в сумме 224 458,22 руб.;

- чеком по операциям «Сбербанк Онлайн» 02.09.2015, 22.09.2015, 16.10.2015, 15.12.2015 о о перечислении денежных средств Потерпевший на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в общей сумме 48 645,55 руб.;

- квитанцией от 20.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9738 руб. от Свидетель. и Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 80 л.д. 78-125).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в декабре 2014 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 13.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 1 795 442 руб. с соглашением о рассрочке платежа. Во исполнение условий договора он до 11.07.2016 вносил в кассу <данные изъяты> ежемесячные платежи, всего на сумму 509 793,70 руб. Также, 12.08.2016 на расчетный счет <данные изъяты> № были перечислены 18 550 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> им представителю фирмы – Свидетель был оплачен страховой взнос за страхование гражданской ответственности <данные изъяты> - 14 912 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-46 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 46 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 27.12.2015, 19.06.2015, 13.07.2015, 13.08.2015, 15.09.2015, 13.10.2015, 13.11.2015, 12.01.2016, 15.02.2016, 14.03.2016, 15.04.2016, 13.05.2016, 14.06.2016, 11.07.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 509 793,70 руб.;

- платежным поручением № № от 12.08.2016 на сумму 18 550 руб. о перечислении Потерпевший денежных средств на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в сумме 18 550 руб.;

- квитанцией от 22.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 14 912 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 80 л.д. 153-199).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 15.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 890 024 руб., которая уплачена им в полном объеме. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-2-69 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-2) на 3 этаже, со строительным номером 69 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 17.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 890 024 руб. (том № 81 л.д. 2-28).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в конце 2014 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилье в долевое строительство. С указанной фирмой им 15.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 995 884 руб. с соглашением о рассрочке платежа. Во исполнение условий договора он до 19.09.2016 вносил в кассу <данные изъяты> ежемесячные платежи, всего уплатив 296 272,96 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-38 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-4) на 2 этаже, со строительным номером 38 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 26.01.2015, 15.06.2015, 16.10.2015, 13.11.2015, 15.03.2016, 10.05.2016, 15.04.2016, 13.07.2016, 15.09.2016, 12.01.2016, 15.09.2016, 22.08.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 296 272,96 руб.

Потерпевшая Потерпевший в судебном заседании показала, что в 2014 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 15.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, по которому она вносила в кассу <данные изъяты> ежемесячные платежи, всего уплатив 593 200 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею был оплачен страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика в сумме 9 607 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-1-50 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 15.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-1) на 3 этаже, со строительным номером 50 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 18.08.2015, 15.01.2016, 19.04.2016, 28.07.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 593 200 руб.;

- квитанцией от 22.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 607 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 81 л.д. 105-149).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести загородное жилье. С указанной фирмой ею 22.05.2015 заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 1 201 тыс. руб. В рамках заключенного договора ею производились периодические выплаты за счет собственных средств в кассу <данные изъяты>, а также использованы 216 177,12 руб. материнского капитала, которые переведены на счет. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> ею была оплачена страховая премия в качестве страхования ответственности застройщика в сумме 10 470 руб. Всего с учетом страховки оплачено <данные изъяты> 1 028 633,21 руб. Поскольку строительство микрорайона остановилось, она прекратила производить выплаты. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-1-36 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-1) на 2 этаже, со строительным номером 36 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 17.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 10470 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика;

- квитанциями от 16.12.2015, 14.01.2016, 17.06.2015, 12.05.2016, 18.02.2016, 11.04.2016, 16.03.2016, 21.06.2016, 19.10.2015, 19.11.2015, 16.07.2015, 16.09.2015, 14.08.2015 о принятии <данные изъяты> 801 986,09 руб. в рамках заключенного договора долевого участия в строительстве (том № 81 л.д. 180-227);

- заключение бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что Потерпевшая в период с 17.06.2015 по 21.07.2016 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 801 986,09 руб., а также 16.09.2015 внесла на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в размере 216 177,12 руб. 17.06.2015 Потерпевшая внесла в <данные изъяты> денежные средства в размере 10 470 руб. в качестве оплаты за юридическое сопровождение сделки. Всего в <данные изъяты> Потерпевшая внесла денежные средства в общем размере 1 028 633,21 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 22.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 392 423 руб., по которому она вносила в кассу <данные изъяты> периодические платежи. Кроме того, по указанию менеджеров <данные изъяты> ею был оплачен страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика в сумме 9 238 руб. Всего в <данные изъяты> было уплачено 393 492,52 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-8-68 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-8) на 3 этаже, со строительным номером 68 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 16.04.2015, 15.07.2015, 24.08.2015, 23.09.2015, 24.11.2015, 26.02.2016, 22.01.2016, 22.04.2016, 09.06.2016, 22.10.2015, 05.01.2016, 19.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 384 253,92 руб.;

- квитанцией от 19.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 9 238,60 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика.

Потерпевшая Потерпевший показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение. С указанной фирмой ею 23.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 015 640 руб., по которому она вносила в <данные изъяты> периодические платежи. Всего в <данные изъяты> было уплачено 424 157,60 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона остановилось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-28 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 23.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, стоимостью за 1 кв.м. 32 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-4) на 1 этаже, со строительным номером 28 в жилом комплексе <данные изъяты> (том № 82 л.д. 26-50);

- заключеним бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что Потерпевший в период с 17.06.2015 по 29.12.2015 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 284 107,20 руб., а также в период с 26.08.2015 по 01.11.2016 внесла на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежные средства в размере 140 050,40 руб., а всего оплатила 424 157,60 руб. по договору № 1-4-28 от 23.05.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома (том № 149 л.д. 59-131).

Из показаний потерпевшей Потерпевшая следует, что в 2014 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение. С указанной фирмой ею 25.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 952 946 руб., по которому она вносила в кассу <данные изъяты> периодические платежи. Всего в <данные изъяты> было уплачено 281 000 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона остановилось и не возобновлялось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-1-27 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, стоимостью за 1 кв.м. 30 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-1) на 2 этаже, со строительным номером 27 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 20.12.2014, 20.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 281 000 руб. (том № 82 л.д. 61-85).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею в мае 2015 г. было заключено два договора долевого участия в строительстве двух однокомнатных квартир, по которым она вносила в кассу <данные изъяты> периодические платежи. Кроме того, по указанию менеджеров <данные изъяты> ею были оплачены страховые взносы в качестве страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на общую сумму 26 746,76 руб. Всего ей было уплачено 733 537,08 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-6-71 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-6) на 3 этаже, со строительным номером 71 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- договором № 1-8-45 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 27.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-8) на 2 этаже, со строительным номером 45 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 24.06.2015, 05.08.2015, 08.09.2015, 07.10.2015, 07.12.2015, 29.12.2015, 05.02.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 706 790,32 руб.;

- квитанцией от 24.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 26 746,76 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 82 л.д. 104-142).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 29.05.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 392 423 руб., по которому она вносила в кассу <данные изъяты> периодические платежи. Кроме того, по указанию юриста <данные изъяты> ею была оплачена страховая премия в качестве страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на сумму 12 747 руб. Всего ей было уплачено 306 720,82 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-59 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 29.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-4) на 3 этаже, со строительным номером 59 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 31.08.2015, 25.06.2015, 08.01.2016, 30.11.2015, 29.06.2015, 29.10.2015, 29.07.2015, 29.09.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 293 973,82 руб.;

- квитанцией от 25.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 12 747 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 82 л.д. 161-166).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 30.05.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 947 778 руб., по которому она вносила в кассу <данные изъяты> периодические платежи, всего уплатив 494 752 руб. Кроме того, по указанию менеджеров <данные изъяты> ею была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на сумму 8 497 руб. Дальнейшие выплаты по договору ею были прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-16-40 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-16) на 2 этаже, со строительным номером 40 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 24.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 494 752 руб.;

- квитанцией от 24.07.2015 г. о принятии <данные изъяты> 8 497 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 82 л.д. 208-233).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в мае 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 30.05.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 1 795 442 руб., по которому она вносила в кассу <данные изъяты>», а также на расчетный счет фирмы периодические платежи, всего уплатив 834 400 руб. Кроме того, по указанию представителя <данные изъяты> ею была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств в размере 15 562 руб. Дальнейшие выплаты по договору ею были прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-6-72 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.05.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-6) на 3 этаже, со строительным номером 72 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 17.07.2015, 14.08.2015, 19.06.2015, 16.10.2015, 21.09.2015, 19.06.2015, 19.12.2015, 21.11.2015, 17.07.2015, 15.01.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 719 500 руб.;

- платежными поручениями от 16.08.2016, 15.07.2016, 15.06.2016, 16.05.2016, 12.04.2016, 15.03.2016, 20.02.2016 о переводе Потерпевшая на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 114 800 руб. (том № 82 л.д. 243-244, 249-257);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что Потерпевшая в период с 19.06.2015 по 15.01.2016 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства сумме 719 500 руб., в период с 20.02.2016 по 19.09.2016 Потерпевшая перечислила на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежные средства в общем размере 114 800 руб., в качестве оплаты договора № 1-6-72 от 30.05.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а также 19.06.2015 внесла в <данные изъяты> денежные средства в размере 15 562 руб. в качестве оплаты за юридическое сопровождение сделки (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты> желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 01.06.2015 г. заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, с условием рассрочки платежа, по которому он вносил в кассу <данные изъяты>, а также на расчетный счет фирмы периодические платежи, всего уплатив 40 440 руб. Дальнейшие выплаты по договору им были прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Требование возвратить уплаченные средства <данные изъяты> не удовлетворило.

Сообщенные сведения также подтверждаются:

- договором № 1-3-7 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.06.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 7 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 17.11.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 5 760 руб.;

- платежными поручениями от 20.08.2015, 25.08.2015, 15.10.2015, чек-ордером о внесении Потерпевший на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 34 680 руб. (том № 83 л.д. 59-89).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в июне 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 04.06.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 684 602 руб., которая оплачена им в полном объеме. Кроме того, по указанию представителя <данные изъяты> Свидетель, присутствующей в регистрационной палате при оформлении договора, им была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на сумму 12 770 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-14-37 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 04.06.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-14) на 2 этаже, со строительным номером 37 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 23.06.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в сумме 1 684 602 руб.;

- квитанцией от 05.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 12 770 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 83 л.д. 122-135).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в июне 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 05.06.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве однокомнатной квартиры, стоимостью 995 884 руб., с условием рассрочки. В рамках договора ею осуществлялись периодические платежи, и всего было уплачено 303 712,30 руб. Дальнейшие выплаты были прекращены, так как строительство микрорайона остановилось. Кроме того, по указанию представителя <данные изъяты> Свидетель, присутствующей в регистрационной палате при оформлении договора, ею была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на сумму 13 509 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-5-64 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 05.06.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-5) на 3 этаже, со строительным номером 64 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 29.06.2015, 30.07.2015, 01.09.2015, 05.10.2015, 02.11.2015, 30.11.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в общей сумме 303 712,30 руб.;

- квитанцией от 17.06.2015 г. о принятии <данные изъяты> 13 509 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 83 л.д. 122-135).

Потерпевший Потерпевший показал, что в 2015 г. он, привлеченный рекламой загородного строительства, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение. С указанной фирмой им 07.07.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 795 442 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В рамках договора им осуществлялись периодические платежи в кассу <данные изъяты>, и всего было уплачено 687 094,96 руб. В августе 2016 г. выплаты прекращены, так как строительство микрорайона остановилось. Кроме того, по указанию одного из менеджеров <данные изъяты> им была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств в размере 19 131,57 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-4-42 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.07.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-4) на 3 этаже, со строительным номером 72 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 16.06.2015, 15.12.2015, 11.08.2015, 12.02.2016, 11.07.2016, 12.04.2016, 08.09.2015, 14.03.2016, 16.05.2016, 16.10.2015, 11.08.2015, 10.11.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 687 094,96 руб.;

- квитанцией от 15.05.2015 г. о принятии <данные изъяты> 19 131,57 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 83 л.д. 223-277, том № 84 л.д. 1-6).

Из показаний потерпевшей Потерпевшая следует, что летом 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 09.07.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 1 684 602 руб., которая уплачена ею в полном объеме в кассу <данные изъяты>. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены, дом не построен.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-11-58 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 09.07.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-11) на 3 этаже, со строительным номером 58 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 24.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 1 684 602 руб. (том № 84 л.д. 18-42).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в июле 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 11.07.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 1 977 189 руб., с условием предоставления рассрочки оплаты. В рамках исполнения договора ею осуществлялись платежи, 27.07.2015 г. в кассу <данные изъяты> внесено 700 000 руб., с 07.09.2015 по 22.12.2016 осуществлялись ежемесячные платежи на расчетный счет <данные изъяты> в общей сумме 260 582,97 руб. Кроме того, по указанию представителя <данные изъяты> Свидетель, присутствующей в регистрационной палате при оформлении договора, ею была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств на сумму 20 300 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-7-29 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.07.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая., по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-7) на 2 этаже, со строительным номером 29 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 27.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 700 000 руб.;

- платежными поручениями от 07.09.2015, 17.09.2015, 20.10.2015, 19.11.2015, 17.12.2015, 21.01.2016, 16.02.2016, 17.03.2016, 18.04.2016, 19.05.2016, 21.06.2016, 18.07.2016, 23.08.2016, 21.09.2016, 30.11.2016, 22.12.2016 о внесении Потерпевшая в качестве оплаты стоимости квартиры по договору на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие, средств в размере 260 582,97 руб.;

- квитанцией от 15.07.2015 г. о принятии <данные изъяты> 20 300 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 84 л.д. 73-136, 139-147).

Потерпевшая Потерпевшая. показала, что летом 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 13.07.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 392 423 руб., с условием рассрочки оплаты, и ею с момента заключения договора до приостановления строительства осуществлялись периодические платежи, всего уплачено 507 192,22 руб. Кроме того, девушка-менеджер <данные изъяты> велела ей оплатить страховую премию в качестве страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств, в связи с чем ей было уплачено <данные изъяты> еще 12 076 руб. Обязательства по предоставлению квартиры перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-8-77 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 13.07.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-8) на 3 этаже, со строительным номером 77 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 07.08.2015, 18.08.2015, 16.09.2015, 15.10.2015, 16.09.2015, 19.12.2015, 20.01.2016, 26.02.2016, 17.11.2015, 25.03.2016, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 507 192,22 руб.;

- квитанцией от 06.08.2015 г. о принятии <данные изъяты> 12 076 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 84 л.д. 178-203).

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший в 2014 году он, привлеченный рекламой загородного строительства, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение. С указанной фирмой им 21.08.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 392 423 руб. с соглашением о рассрочке платежа, по которому он к марту 2016 года оплатил 1 313 605 руб. Кроме того, по указанию представителя <данные изъяты> Свидетель им была оплачена страховая премия по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств в размере 14 076 руб. Обязательства <данные изъяты> перед ним не исполнены.

Сообщенные потерпевшим обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-3-59 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.08.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 3 этаже, со строительным номером 59 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 30.04.2015, 20.05.2015, 21.08.2015, 19.09.2015, 23.01.2016, 02.11.2015, 21.11.2015, 25.03.2016, 27.02.2016, 22.07.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 1 313 605 руб.;

- квитанцией от 20.04.2015 г., 19.09.2015 г. о принятии <данные изъяты> от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика 14 076 руб. (том № 84 л.д. 227-275, том № 85 л.д. 1-5).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что летом 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 25.08.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 795 442 руб., с условием рассрочки оплаты, по которому ей в период до 23.05.2016 г. оплачено 461 947,82 руб. Дальнейшие выплаты были прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Кроме того, менеджер <данные изъяты> Свидетель велел ей оплатить страховую премию в качестве страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств, в связи с чем ей было уплачено <данные изъяты> еще 10 000 руб. при регистрации договора в регистрационной палате. Обязательства по предоставлению квартиры перед ней не исполнены.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-5-46 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.08.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-5) на 2 этаже, со строительным номером 46 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 23.05.2015, 04.09.2015, 25.01.2016, 21.04.2016, 20.02.2016, 21.09.2015, 22.03.2016, 21.10.2015, 19.11.2015, 21.12.2015 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 461 947,82 руб.;

- квитанцией от 04.09.2015 г. о принятии <данные изъяты> 10 000 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 85 л.д. 22-44).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что летом 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>», желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 356 618 руб., которые 30.09.2015 г. ею были полностью внесены на расчетный счет застройщика. Обязательства по предоставлению квартиры перед ней не исполнены.

Сообщенные потерпевшей обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-14-27 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.08.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-14) на 2 этаже, со строительным номером 27 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- чеком-ордером по операции от 30.09.2015 на сумму 1 356 618 руб. о зачислении Потерпевшая денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.09.2015 (том № 90 л.д. 182-211).

Из показаний в судебном заседании потерпевшей Потерпевшая установлено, что в августе 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 01.09.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 010 139 руб., с условием рассрочки оплаты. В целях исполнения обязательств по договору ею 17.09.2015 г. уплачено в кассу <данные изъяты> 209 723,03 руб., и до июля 2016 г. производились ежемесячные платежи на расчетный счет ( всего внесено 97 240 руб.). Дальнейшие выплаты были прекращены, так как строительство микрорайона не велось. Кроме того, представитель <данные изъяты> Свидетель велела ей оплатить страховую премию в качестве страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств, в связи с чем ею было уплачено <данные изъяты> еще 11 310,84 руб. при регистрации договора в регистрационной палате. Претензию вернуть денежные средства <данные изъяты> проигнорировала.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-2-6 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 01.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, стоимостью за 1 кв.м. 32 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-2) на 1 этаже, со строительным номером 6 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 17.09.2015 о принятии ООО «Злата» 209 723,03 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая;

- чеками по банковским операциям от 06.10.2015, 06.11.2015, 04.12.2015, 30.12.2015, 05.02.2016, 14.02.2016, 17.02.2016, 04.03.2016, 17.04.2016, 17.05.2016, 16.06.2016, 19.06.2016, 08.07.2016, 11.07.2016, подтверждающими внесение Потерпевшая на расчетный счет № <данные изъяты> денежных средств в размере 97 240 руб.;

- квитанцией от 08.09.2015 г. о принятии <данные изъяты>» 11 310,84 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 85 л.д. 65-103).

Потерпевший Потерпевший показал, что в середине 2015 года он, привлеченный рекламой загородного строительства, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести в жилое однокомнатную квартиру. С указанной фирмой им 10.09.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 1 127 425 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период с 23.09.2015 по 21.01.2016 он осуществлял в кассу <данные изъяты> периодические платежи, всего уплатив 677 000 руб., дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Денежные средства ему не возвращены, объект не построен.

Данные обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-3-36 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-13) на 2 этаже, со строительным номером 36 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 21.09.2015, 13.10.2015, 10.11.2015, 11.12.2015, 21.01.2016 о принятии ООО «Злата» в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший в общей сумме 677 000 руб. (том № 85 л.д. 109-120, 137, 140-141).

Из показаний в судебном заседании потерпевшей Потерпевшая следует, что в июне 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 16.09.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 392 423 руб., с соглашением о рассрочке платежа. В период с 23.10.2015 по 24.02.2016 она осуществляла в кассу <данные изъяты> периодические платежи, всего уплатив 451 500 руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Денежные средства ей не возвращены, объект не построен. Кроме того, по указанию работников <данные изъяты> 21.09.2015 г. ей представителю <данные изъяты> уплачено <данные изъяты> 15 084,01 руб. в качестве страхования гражданской ответственности застройщика.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-51 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 16.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-3) на 2 этаже, со строительным номером 51 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 23.10.2015, 25.11.2015, 25.12.2015, 25.01.2016, 24.02.2016 о принятии <данные изъяты> 451 500 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая;

- квитанцией от 21.09.2015 г. о принятии <данные изъяты> 15 084,01 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 85 л.д. 160-208).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что осенью 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ей 17.09.2015 г. через родственницу Потерпевшая, на которую была оформлена доверенность, был заключен договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, стоимостью 1 977 189 руб., с условием предоставления рассрочки оплаты. В рамках исполнения договора она с 18.11.2015 по 22.04.2016 осуществляла платежи в кассу <данные изъяты> (всего внесено 72 000 руб.), а 13.10.2015 перечислила на расчетный счет <данные изъяты> 59 389,03 руб. Кроме того, от ее родственницы Потерпевшая ей стало известно, что необходимо оплатить страховую премию по договору страхования гражданской ответственности застройщика от неисполнения обязательств, в связи с чем ей на счет <данные изъяты> уплачено 20 000 руб. Позже ей стало известно, что строительство микрорайона остановилось, вносить средства она перестала.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-3 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая (в лице Потерпевшая), по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, стоимостью за 1 кв.м. 32 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 1 этаже, со строительным номером 3 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 21.11.2015, 20.01.2016, 24.02.2016, о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая (том № 85 л.д. 220-247);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что в период с 18.11.2015 по 22.04.2016 Потерпевшая внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 72 000 руб., 13.10.2015 внесла на расчетный счет <данные изъяты> № №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 59 389,03 руб., а также 22.10.2015 внесла на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» денежные средства в размере 20 000 руб., всего уплатив 151 389,03 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший в конце 2014 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 21.09.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры, стоимостью 1 795 442 руб., с соглашением о рассрочке платежа, который им вносился ежемесячно в кассу <данные изъяты>. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Кроме того, по указанию юриста <данные изъяты> им была уплачена страховая премия застройщика от невыполнения обязательств в сумме 20 770 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-1-37 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-1) на 2 этаже, со строительным номером 41 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 15.10.2015, 20.11.2015, 19.08.2016, 20.07.2016, 18.02.2016, 18.04.2016, 20.06.2016, 13.05.2016, 18.03.2016, 18.01.2016, 21.09.2016, о принятии <данные изъяты> 887 977,65 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший;

- квитанцией от 22.09.2015 г. о принятии <данные изъяты> 20 770 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 86 л.д. 1-33).

Потерпевшая Потерпевшая в судебном заседании показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ей 21.09.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве квартиры с условием рассрочки оплаты, по которому она осуществляла периодические платежи на рассчетый счет <данные изъяты>, уплатив 511 тыс. руб. Когда она увидела, что строительство остановилось, она потребовала расторгнуть договор и вернуть денежные средства, в чем ей было отказано.

Сообщенные обстоятельства подтверждаются:

- договором № 1-5-51 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 21.09.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-5) на 2 этаже, со строительным номером 51 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- чеком-ордером по операциям от 12.10.2015, 13.10.2015 о переводе Потерпевшая денежных средств в сумме 511 тыс. руб. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в качестве оплаты по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома (том № 65 л.д. 183-184).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 19.10.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 1 584 900 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период 2015-2016 он осуществлял в кассу <данные изъяты> периодические платежи, уплатив 556 000 руб., дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Кроме того, менеджер Свидетель велел ему уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, который им был уплачен в сумме 11 900 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-14-28 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 19.10.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, стоимостью за 1 кв.м. 30 397 руб., расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-14) на 2 этаже, со строительным номером 28 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 15.12.2015, 06.02.2016, 16.02.2016, 26.11.2015 о принятии <данные изъяты> 556 000 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший;

- квитанцией от 20.10.2015 г. о принятии <данные изъяты> 11 900 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 86 л.д. 77-100).

Из показаний потерпевшей Потерпевшая, свидетеля Свидетель следует, что в 2015 г. они решили приобрести жилое помещение в долевое строительство, обратились в <данные изъяты>. Проект загородного строительства «Златоулочка» их привлек, в связи с чем они приняли решение заключить договор долевого участия в строительстве. 22.10.2015 г. он был заключен с условием рассрочки платежа. Периодическими платежами они внесли в кассу <данные изъяты> 1 067 200 руб. Кроме того, работник <данные изъяты> Свидетель в телефонном разговоре велела оплатить страхование гражданской ответственности застройщика, в связи с чем ими было уплачено еще 12 тыс. руб. Дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство микрорайона остановилось.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-20 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.10.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-4) на 1 этаже, со строительным номером 20 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 11.11.2015, 20.11.2015, 22.12.2015, 21.01.2016, 20.02.2016, 22.03.2016, 21.04.2016, 20.05.2016 о принятии <данные изъяты> 1 067 200 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая;

- квитанцией от 06.11.2015 г. о принятии <данные изъяты> 12 000 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 86 л.д. 125-164).

Потерпевшая Потерпевший в судебном заседании показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>», желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 11.10.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 1 015 646 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период до июня 2016 она осуществляла в кассу <данные изъяты> периодические платежи, уплатив 478 000 руб., дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Кроме того, работник <данные изъяты> Свидетель велела ему уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, в связи с чем она передала Свидетель при регистрации договора 10 578,96 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-3-2 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.11.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-3) на 1 этаже, со строительным номером 2 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 02.12.2015, 10.12.2015, 11.01.2016, 11.02.2016, 14.03.2016, 18.04.2016, 20.05.2016 о принятии <данные изъяты> 478 000 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший (том № 86 л.д. 175-206);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 126 от 17.11.2017, установившей, что Потерпевший помимо внесения оплаты по основному договору, 11.11.2015 внесла в <данные изъяты> 10 578,96 руб. для страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Всего в <данные изъяты> внесла 488 578, 96 руб. (том № 149 л.д. 59-131).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в 2015 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 11.12.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 1 306 463 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период 2015-2016 он осуществлял в кассу <данные изъяты> периодические платежи, уплатив 665 000 руб., дальнейшие выплаты прекращены, так как строительство остановилось. Кроме того, представитель <данные изъяты>» велел ему уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, в связи с чем им в <данные изъяты> было внесено еще 19 503 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-14-71 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.12.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-14) на 3 этаже, со строительным номером 71 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 11.12.2015, 29.12.2015, 09.02.2016, 09.03.2016, 06.07.2016, 04.08.2016, 05.09.2016, 13.04.2016, 05.05.2016, 07.06.2016, 06.10.2016, 14.10.2016 о принятии <данные изъяты> 665 000 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший

- квитанцией от 29.12.2015 г. о принятии <данные изъяты> 19 503 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 87 л.д. 13-58).

Потерпевшая Потерпевшая показала, что в 2015 г. она, привлеченная рекламой, обратилась в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой ею 22.12.2015 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 1 855 128,91 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В рамках исполнения обязательств по договору 29.02.2016 она внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в размере 20 000,51 руб., и до 24.10.2016 перечисляла на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в общей сумме 501 362,40 руб. Дальнейшие выплаты были прекращены, так как строительство микрорайона остановилось. Кроме того, работник <данные изъяты> Свидетель велела ей уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, в связи с чем 29.12.2015 она передала Свидетель при регистрации договора 20 534 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-8-29 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 22.12.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевшая, по которому последняя стала участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 2 комнат, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-8) на 2 этаже, со строительным номером 29 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанцией от 29.02.2016 о принятии <данные изъяты> в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевшая в сумме 20 000,51 руб.;

- платежными поручениями и чеками ордерами от 22.03.2016, 22.04.2016, 24.10.2016, 22.07.2016, 23.05.2016, 22.08.2016, 22.09.2016, а также платежной квитанцией от 22.06.2016 о внесении Потерпевшая в качестве оплаты стоимости квартиры по договору на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие, средств в размере 501 362,40 руб.;

- квитанцией от 29.12.2015 г. о принятии <данные изъяты> 20 534 руб. от Потерпевшая в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 87 л.д. 184-195).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в феврале 2016 г. он, привлеченный рекламой, обратился в <данные изъяты>, желая приобрести жилое помещение в долевое строительство. С указанной фирмой им 10.03.2016 г. был заключен договор долевого участия в строительстве, стоимостью объекта 890 024 руб. с соглашением о рассрочке платежа. В период до 14.06.2016 он осуществлял в кассу <данные изъяты> периодические платежи, уплатив 173 824 руб. Кроме того, представитель <данные изъяты> велел ему уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, в связи с чем им в <данные изъяты> было внесено еще 14 361 руб.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договором № 1-4-63 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 10.03.2016, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-4) на 3 этаже, со строительным номером 63 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- квитанциями от 01.04.2016, 10.05.2016, 14.06.2016, 11.04.2016 о принятии <данные изъяты> 173 824 руб. в рамках заключенного договора денежных средств от Потерпевший;

- квитанцией от 18.03.2016 г. о принятии <данные изъяты> 14 361 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 87 л.д. 233-254, 258-262).

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в 2015 г. обратился в <данные изъяты> с целью приобретения жилого помещения в долевое строительство. Поскольку у него не было свободных средств для инвестирования, с руководством <данные изъяты> через представителя Свидетель была достигнута договоренность о продаже <данные изъяты> принадлежащей ему квартиры по адресу: <адрес>, за 1 200 000 руб., при этом <данные изъяты> производит зачет исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве. Таким образом, он был лишен права на свою квартиру, однако новое жилье <данные изъяты> для него построено не было. Кроме того, представитель <данные изъяты> Свидетель велел ему уплатить страховой взнос в качестве страхования гражданской ответственности застройщика, в связи с чем им в <данные изъяты> в лице представителя Свидетель было внесено еще 12 515 руб.

Указанные обстоятельства подтверждаются также:

- договором № 1-15-45 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 16.11.2015, заключенным между <данные изъяты> и Потерпевший, по которому последний стал участником объекта долевого строительства – квартиры, состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 3 – дом № 1-15) на 2 этаже, со строительным номером 45 в жилом комплексе <данные изъяты>;

- заявлением Потерпевший от 02.11.2015, адресованным директору <данные изъяты> о принятии его квартиры, площадью 45 кв.м., расположенной в <адрес> по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома;

- договором купли-продажи квартиры от 15.12.2015, заключенным между Потерпевший и Трофимовой Е.Г. в лице Свидетель, действующей на основании доверенности от 20.11.2015, согласно которого Потерпевший продал Трофимовой Е.Г. квартиру, принадлежащую ему на праве с кадастровым номером №, из двух комнат жилой площадью 30,6 кв.м., расположенную в жилом доме по адресу: <адрес>;

- дополнительным соглашением к договору купли-продажи квартиры от 15.12.2015, заключенным между Потерпевший и Трофимовой Е.Г. в лице Свидетель, действующей на основании доверенности от 20.11.2015, согласно которого цена квартиры, расположенной по адресу: <адрес> состоящей из 2 комнат, общей площадью 45 кв.м., составляет 1 200 000 руб.;

- квитанцией от 15.12.2015 г. о принятии <данные изъяты> 12 515 руб. от Потерпевший в качестве оплаты страхования ответственности застройщика (том № 88 л.д. 184-208).

Представитель потерпевшего – директора Потерпевший о том, что в феврале 2015 г. к нему обратился представитель <данные изъяты> с предложением приобретения и поставки стройматериалов и бетона на жилой комплекс <данные изъяты>. Он встретился в офисе <данные изъяты> с руководителем Трофимовым Р.Г., который рассказал о привлекательности участия в строительстве, показал строительную площадку и предложил заключить договор поставки свай. Он согласился, после чего был 03.03.2015 г. составлен договор на поставку свай на строительный объект с условием о том, что средства в размере 1 896 000 руб. погашаются посредством передачи поставщику квартир в микрорайоне <данные изъяты>. Впоследствии это условие изменено на сумму 948 584 руб., и после поставки с <данные изъяты> заключен договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 02.04.2015 на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-2. Обязательства по предоставлению квартиры <данные изъяты> не исполнило.

Данные обстоятельства также подтверждаются:

- договор поставки №2РП от 03.03.2015, заключенный между <данные изъяты> (Поставщик) в лице исполняющего обязанности директора Потерпевший и <данные изъяты> (Покупатель) в лице директора Свидетель, согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Поставщика» приняло на себя обязательства по поставке товара – сваи арматурные д-12 мм В20 F200 W4;

- счет фактурами и товарно-транспортными накладными, составленными в период с 12.03.2015 г. по 21.04.2015 г., подтверждающими поставку <данные изъяты> в <данные изъяты> арматурных свай;

- договор № 1-2-60 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 02.04.2015, заключенный между <данные изъяты> и <данные изъяты>, согласно которого <данные изъяты> стало участником объекта долевого строительства – квартиры (жилого помещения) с проектной площадью 29,28 кв.м., инвестируемой площадью объекта долевого строительства 29,28 кв.м., состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1-2) на 3 этаже, со строительным номером 60, стоимостью 948 584 руб. (том № 88 л.д. 21-108).

Представитель потерпевшего <данные изъяты> Потерпевший показал, что 05.03.2015 в офисе <данные изъяты> по <адрес> заключил с <данные изъяты> договор поставки от 05.03.2015, по которому <данные изъяты> приняло на себя обязательства по поставке песчано-гравийной смеси (ПГС), по условиям которого часть обязательств погашается посредством передачи поставщику 2-х квартир в строящемся микрорайоне. Через некоторое время Трофимов ему предложил выполнить работы по копке котлована и вывозке грунта на стройплощадке жилого комплекса <данные изъяты>, оформив отношения дополнительным соглашением к договору поставки, по условиям которого 1 392 423 руб. погашаются посредством передачи <данные изъяты> квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Поставка ПГС выполнена на сумму сумму договора, по результатам чего <данные изъяты> с <данные изъяты> заключило четыре договора долевого участия в строительстве, по которым оплата <данные изъяты> произведена путем зачета однородных встречных требований. Право требования на две из квартир передано Потерпевший Причитающиеся <данные изъяты> квартиры <данные изъяты> не построены и не переданы.

Указанные обстоятельства подтверждаются:

- договором поставки от 05.03.2015, заключенным между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора Свидетель и <данные изъяты> (Исполнитель) в лице директора Потерпевший, согласно которого <данные изъяты> приняло на себя обязательства по поставке песчано-гравийной смеси (ПГС) стоимостью за 1 м3 – 330 руб. на микрорайон <данные изъяты>, в срок с 10 марта 2015 года по 10 июня 2015 года общей стоимостью 4 476 456 руб. По условиям заключенного договора 3 581 165 руб. от общей суммы погашаются посредством передачи поставщику квартир, расположенных по адресу: <адрес> (жилое помещение), состоящая из одной комнаты, расположенная в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 2) на третьем этаже, со строительным номером 55; <адрес>, из расчета стоимости 1 м2 – 32 397 руб., путем заключения соглашения о зачете встречных однородных требований

- дополнительным соглашением к договору поставки ПГС 03/15 от 05.03.2015, заключенным между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора Свидетель и <данные изъяты> (Подрядчик) в лице директора Потерпевший, согласно которого ООО <данные изъяты>, выступая в качестве «Подрядчика» приняло на себя обязательства по выполнению работ своими силами и средствами по копке котлована и вывозке грунта по адресу: земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, в срок с 10 марта 2015 года по 30 мая 2015 года стоимостью работ по копке котлованов – 85 руб. за 1 м3 с учетом НДС, работа экскаватора – 2420 руб./час с учетом НДС, перевозка грунта – 1 м3 65 руб. с учетом НДС. По условиям заключенного дополнительного соглашения к договору поставки расчеты между сторонам производятся в следующем порядке: «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» наличными денежными средствами 20% от общей стоимости фактически выполненных работ при подписании акта выполненных работ, остальные 80% от общей стоимости фактически выполненных работ при подписании акта выполненных работ зачитываются посредством порядка оплаты – денежные средства в размере 1 392 423 руб. от общей суммы договора погашаются посредством передачи «Подрядчику» квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (жилое помещение), состоящая из одной комнаты, расположенная в многоквартирном доме (секция 2 – дом № 1) на третьем этаже, со строительным номером 54, из расчета стоимости 1 м2 – 32 397 руб., путем заключения соглашения о зачете встречных требований.

Потерпевший Потерпевший в судебном заседании показал, что в 2015 г. обратился в <данные изъяты>, которое выполняло работы для <данные изъяты>, с которым заключил два договора на переуступку права требования с <данные изъяты> двух квартир в строящемся микрорайоне <данные изъяты>: №45 дом №16 общей площадью 37,09 м2, стоимостью 1 201 605 руб., №55 секция №1, дом №1-2 общей площадью 36,36 м2, стоимостью 1 177 955 руб. Поскольку квартиры не построены, ему на сумму 2 379 560 руб. причинен материальный ущерб, что подтверждается и договорам уступки права требования от 08.06.2015, заключенного между <данные изъяты> (Участник долевого строительства) в лице директора Потерпевший (Приобретатель), согласно которого <данные изъяты>, выступая в качестве «Участника долевого строительства» передало Потерпевший на возмездной основе право требования к застройщику <данные изъяты> на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-2 секция 1 со строительным номером 55, площадью 36,36 кв.м., стоимостью 1 177 955 руб. в строящемся жилом комплексе <данные изъяты>, и на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-6 секция 3 со строительным номером 45, площадью 37,09 кв.м., стоимостью 1 201 605 руб. в строящемся жилом комплексе <данные изъяты>. Оплата цены уступаемых прав требования произведена полностью в момент подписания настоящего договора (том № 89 л.д. 21-62).

Свидетель Свидетель, ранее работавший в должности директора <данные изъяты> показал, что 12.03.2015 г. <данные изъяты> заключило с <данные изъяты> договор поставки песчано-гравийной смеси 1 638 145 руб., с условием погашения 1 392 423 руб. квартирой в строящемся микрорайоне <данные изъяты>. Обязательство по поставке исполнено, после чего полученное от <данные изъяты> право требования на квартиру отчуждено в пользу Свидетель

Потерпевший Свидетель показал, что 20.06.2016 г. заключил с <данные изъяты> договор уступки права требования у <данные изъяты> в доме 1-1, квартиры 24 микрорайона «Златоулочка», которое приобретено им у <данные изъяты> за 1 392 423 руб. Квартира построена и передана не была.

Указанные обстоятельства подтверждаются:

- договором поставки от 12.03.2015, заключенным между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора Свидетель и <данные изъяты> (Поставщик) в лице директора Свидетель, согласно которому <данные изъяты>, выступая в качестве «Поставщика» приняло на себя обязательства по поставке в период с 12.03.2015 по 12.08.2015 в адрес «Заказчика» товара – песчано-гравийной смеси (ПГС) в объеме 16 381,45 м3 общей стоимостью 1 638 145 руб., денежные средства в размере 1 392 423 руб. от общей суммы договора погашаются посредством передачи поставщику квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (жилое помещение), состоящая из одной комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-1) на втором этаже, со строительным номером 24, из расчета стоимости 1 м2 – 32 397 руб., путем заключения соглашения о зачете встречных однородных требований;

- справка <данные изъяты> о полном расчете по договору №1-1-24 от 19.11.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 145 от 21.06.2016, содержащая информацию об отсутствии задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты> по договору №1-1-24 от 19.11.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома;

- договором № 1-1-24 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 19.11.2015, заключенным между <данные изъяты> (Застройщик) в лице Свидетель и <данные изъяты> (Участник долевого строительства) в лице директора Свидетель, согласно которого <данные изъяты> стало участником объекта долевого строительства – квартиры (жилого помещения) с проектной площадью 41,52 кв.м., инвестируемой площадью объекта долевого строительства 42,98 кв.м., состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-1) на 2 этаже, со строительным номером 24 в строящемся микрорайоне <данные изъяты>;

- договором уступки прав требования от 20.06.2016, заключенного между ООО «РИМ» в лице директора Володько А.В. и Савельевым Н.А., согласно которого ООО «РИМ» передало Савельеву Н.А. на возмездной основе право требования к застройщику ООО «Злата» на однокомнатную квартиру, расположенную в многоквартирном доме № 1-1 секция 1 со строительным номером 24, площадью 42,98 кв.м., стоимостью 1 392 423 руб. в строящемся жилом комплексе «Златоулочка».

Потерпевшая Потерпевшая показала, что 15.06.2015 г. с <данные изъяты> заключило два договора уступки права требования, по которому приобрела право требования у <данные изъяты> квартиры № 54 и 72 в строящемся доме № 1-10, заплатив 1 601 472 руб. и 905 921 руб. Обязательства застройщиком перед ней не исполнены.

Согласно договору поставки № 09-04/2015 от 09.04.2015, заключенному между <данные изъяты> в лице директора Свидетель и <данные изъяты> в лице директора Свидетель, <данные изъяты>, выступая в качестве «Поставщика» приняло на себя обязательства по поставке в адрес «Покупателя» в период с 20.04.2015 по 13.05.2015 товара – сваи С40.30-6 (В20F200W4) в количестве 1216 штук общей стоимостью 4 328 960 руб., 2 811 088 руб. из которых погашаются посредством передачи поставщику квартир расположенных по адресу: <адрес>, путем заключения соглашения о зачете встречных однородных требований.

Акту сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.09.2015 между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подтверждается произведенная <данные изъяты> в <данные изъяты> поставка свай.

В соответствии со справками, выданными <данные изъяты> 17.06.2015 г. в адрес <данные изъяты> обязательство перед <данные изъяты> по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома прекращено зачетом встречных однородных требований (том № 2 л.д. 94-248, том № 6 л.д. 34-46, том № 23 л.д. 30-32, 46, 50, том № 33 л.д. 64-84, том № 64 л.д. 1-52).

На основании договоров от 15.06.2015 г. <данные изъяты> передало Потерпевшая право требования к застройщику <данные изъяты> на двухкомнатную квартиру (секция 3 – дом № 1-10) на 3 этаже, со строительным номером 72 и однокомнатную квартиру (секция 1 – дом № 1-10) на 3 этаже, со строительным номером 54.

Квитанция к приходному кассовому ордеру <данные изъяты> № 24 от 22.04.2015 на сумму 2 507 392,69 руб., свидетельствует о произведенной Потерпевшая оплате по договорам уступки права требования от 15.06.2015 (том № 89 л.д. 156-195).

Представитель потерпевшего Потерпевший показал, что в феврале 2015 г. он в офисе компании <данные изъяты> по <адрес> встречался с Трофимовым Р.Г., который от лица компании предложил заключить договоры на выполнение общестроительных работ по копке котлована. Указанные работы были произведены, после чего 01.06.2015 г. он с <данные изъяты> в ее офисе заключил договор поставки скальной вскрыши, по условиям которого 3 161 592 руб от общей суммы договора погашаются посредством передачи квартир в микрорайоне <данные изъяты>. Однако впоследствии условия договора изменены, поставка Потерпевший вскрыши произведена на 1 181 528,20 руб, а на эту сумму 16.07.2015 заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома на однокомнатную квартиру.

Указанные обстоятельства подтверждаются:

- договором поставки 06/15 от 01.06.2015 заключенным между <данные изъяты> в лице директора Свидетель и Потерпевший, по которому Потерпевший обязалось поставить скальную вскрышу в объеме 9 190м3,

- договором № 1-20-32 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 16.07.2015, заключенного между <данные изъяты> (Застройщик) и Потерпевший» (Участник долевого строительства), согласно которому Потерпевший стало участником объекта долевого строительства – квартиры (жилого помещения) с проектной площадью 26,66 кв.м., инвестируемой площадью объекта долевого строительства 31,18 кв.м., состоящей из 1 комнаты, расположенной в многоквартирном доме (секция 1 – дом № 1-20) на 2 этаже, со строительным номером 32, стоимостью за 1 кв.м. 30 397 руб, расположенном на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, <адрес>, стоимостью 947 778 руб. Оплата цены договора производится согласно договору поставки № 06/15 от 01.06.2015 (том № 2 л.д. 94-248, том № 17 л.д. 133-141, 146-147, том № 64 л.д. 1-52);

Потерпевший Потерпевший показал, что 10.08.2016 г. приобрел у Потерпевший по договору уступки права требования <адрес> за 947 778 руб. Обязательства застройщиком <данные изъяты> перед ним не исполнены, о чем также свидетельствует договор № 1/32 от 10.08.2016 уступки имущественного права по договору № 1-20-32 от 16.07.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного дома, заключенного между Потерпевший (Участник долевого строительства) в лице генерального директора Потерпевший. (Приобретатель прав), согласно которого Потерпевший. право требования к застройщику <данные изъяты> на однокомнатную квартиру, расположенную в доме № 1-20 секция 1 со строительным номером 32, площадью 31,18 кв.м., стоимостью 947 778 руб в строящемся жилом комплексе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> (том № 90 л.д. 150-158).

Кроме того, вина подсудимых Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетелей:

Так, свидетель Свидетель показала, что работала в <данные изъяты>, занимаясь поиском страховых компаний, регистрацией в органе государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве, подчинялась Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. Кроме того, ею по указанию последних принимались денежные средства от участников строительства, уплачиваемые в качестве страховых взносов для страхования гражданской ответственности застройщика. Оформление данных взносов отражалось в квитанциях как юридическое сопровождение сделки. Указанные средства передавались Трофимову Р.Г. Также в ноябре 2015 г. она по указанию Трофимова Р.Г. ездила в г. Канск, где занималась переоформлением квартиры участника долевого строительства Свидетель на сестру Трофимова Р.Г. – Трофимову Е.Г. Данная квартира была использована в качестве оплаты договора долевого участия в строительстве.

Свидетель Свидетель показала, что работала юристом в <данные изъяты>, находилась под руководством Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., занималась оформлением договоров долевого участия в строительстве. Принятые от граждан денежные средства передавала Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В., которые имели право их расходовать.

Свидетель Свидетель, государственный инспектор службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края показала, что с 2014 г. с момента начала строительства проекта <данные изъяты> ею в рамках законодательства о долевом строительстве осуществлялась проверка деятельности <данные изъяты>. В результате анализа целевого использования средств граждан, привлеченных в рамках гражданско-правовых договоров, было установлено, что они истрачены на рекламу, на выдачу займов. Строительные материалы в объеме, необходимом для достройки домов первой линии строительства, не приобретены, предусмотренная проектом стоимость квадратного метра жилья не обеспечивала исполнение обязательств перед дольщиками. В ходе проверок <данные изъяты> неоднократно выявлялись нарушения ведения деятельности, выдавались предписания об устранении нарушений. На проводимых с участием представителей <данные изъяты> совещаниях последними были озвучены намерения по поиску инвесторов.

Свидетель Свидетель. показал, что длительное время знаком с Трофимовым Р.Г., который летом 2014 г. попросил его стать директором <данные изъяты> - организацией, которая будет заниматься строительством домов в Емельяновском районе в рамках реализации проекта <данные изъяты>. По договоренности с Трофимовым Р.Г. он должен будет исполнять формальные обязанности директора под фактическим управлением Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., которые будут принимать ключевые решения. Он дал свое согласие и был принят на работу в <данные изъяты>, выполнял функции бригадира, трудовым коллективом не руководил, доступа к денежным средствам и расчетным счетам не имел. Однако в процессе работы, присутствуя на совещаниях с Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. он узнал, что при строительстве проекта <данные изъяты> никаких источников финансирования, кроме средств участников долевого строительства, не имелось. При этом денежные средства по решению Трофимова Р.Г. расходовались на иные цели: реклама, благотворительную помощь, личные нужды Трофимова Р.Г. – дорогостоящий ремонт в квартире, отдых за границей, перечислялись на счета других юридических лиц. В 2015 г. Трофимов Р. попросил его подписать договор займа 18 млн. руб., чтобы закрыть недостачу, в то время как фактически этих средств он не получал. В тот момент он доверял Трофимову Р.Г., однако когда понял, что проект <данные изъяты> не будет реализован, уволился из <данные изъяты> 27.11.2015 г.

Свидетель Свидетель показал, что с ноября 2015 г. по предложению Трофимова Р.Г. был назначен на должность директора <данные изъяты>, однако никаких решений не принимал, являлся номинальным директором. Фактическими руководителями <данные изъяты> являлись Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. В декабре 2015 г. он по просьбе Трофимова Р.Г. подписал договор займа о получении 3 млн. руб., чтобы списать недостачу. Также он присутствовал при ситуации, в которой Трофимов уговаривал Свидетель подписать договор займа. Кроме того, в декабре 2015 года по указанию Трофимова он подписывал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работа (формы КС-2, КС-3), согласно которым якобы данные организации <данные изъяты> выполнили работы по копке котлованов и по устройству дороги к микрорайону <данные изъяты>. При этом данные организации никаких работ на строительной площадке микрорайона <данные изъяты> не выполняли. В марте 2016 г. был уволен, поскольку в то время строительство микрорайона <данные изъяты> уже не осуществлялось и не финансировалось. Часть сотрудников <данные изъяты> были отправлены в отпуск без содержания заработной платы.

Свидетель Свидетель показал, что работал в <данные изъяты>, а впоследствии в <данные изъяты> под руководством Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. Указанные лица являлись фактическими руководителями <данные изъяты>, имели право распоряжаться денежными средствами. Номинальным директором, не имеющим право принимать какие-либо ключевые решения, являлся Свидетель, а впоследствии на указанную должность был назначен Свидетель, а после Свидетель – он. За период деятельности <данные изъяты> было привлечено более 100 млн. руб. в качестве инвестиций в строительство домов, в строительство вложена значительно меньшем объеме. При этом Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. вели роскошный образ жизни, приобретали дорогие автомобили, выезжали за границу.

Свидетели Свидетели показали, что в декабре 2014 г. были переведены из <данные изъяты> в <данные изъяты>, где работали менеджерами по продажам (по работе с клиентами). В указанное время <данные изъяты> реализовывало проект по строительству многоквартирных домов в Емельяновском районе. По указанию Трофимова Р.Г. при заключении договоров участия в долевом строительстве необходимо было сообщать дольщикам, что требуется оплата юридического сопровождения по заключению договора участия в долевом строительстве и оказание юридических услуг, которые включали в себя услуги по страховке, подготовку договора, регистрация договора, оплата государственной пошлины за регистрацию договора. Принятые по заключенным договорам денежные средства передавались Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. Свидетель, кроме того, показал, что по указанию Трофимова занимался организацией рекламы проекта жилого комплекса «Златоулочка»

Потерпевшая Потерпевшая показала, что, являясь индивидуальным предпринимателем по агенсткому договору оказывала услуги <данные изъяты> по поиску клиентов, желающих разместить рекламу в СМИ. Осенью 2015 г. к ней обратился менеджер <данные изъяты> Свидетель с предложением разместить рекламу. Она прибыла в офис <данные изъяты> где продолжила переговоры с Свидетель, который ее предложения согласовал со своим руководителем Трофимовым Р. Таким образом, <данные изъяты> изъявило желание воспользоваться услугами рекламы и заключило с <данные изъяты> договор.

Материалами дела:

- решением единственного участника <данные изъяты> от 28.04.2014 о принятии в состав участников Трофимова Р.Г, и Бобкина В.В., переименовании <данные изъяты>;

- уставом <данные изъяты>, переименованного из <данные изъяты>, согласно которому участники общества (Трофимов и Бобкин) являлись высшим органом управления общества, в их полномочия входило руководство деятельностью общества, образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий (т. 136, л.д. 37-56);

- протоколом внеочередного собрания <данные изъяты> от 06.05.2014 о назначении директором <данные изъяты> Свидетель (том 136 л.д. 71);

- решением единственного участника <данные изъяты> от 27.11.2015 о прекращении полномочий действующего директора общества Свидетель и назначении на должность директора общества Свидетель;

- решением единственного участника <данные изъяты> от 29.03.2016 о прекращении полномочий действующего директора Свидетель и назначении на должность директора Свидетель;

- разрешениями на строительство <данные изъяты> 28-ми трехэтажных блокированных трехподъездных многоквартирных жилых домов, каждый дом площадью застройки 1261,46 кв.м., общей площадью квартир 2759,1 кв.м., расположенных на земельных участках по адресам: <адрес>, выданные Администрацией п. Емельяново Емельяновского района Красноярского края, сроком действия до 25.11.2017 (том 158 л.д 83-133, л.д 202-231, 232, том № 159 л.д. 82-93)

- протоколом осмотра переписки в мобильном телефоне Свидетель с абонентами Трофимовым и Бобкиным, в которых последними ему даются указания по поводу отчета о проделанной работе, относительно ведения хозяйственной деятельности при осуществлении строительных работ (том № 125 л.д. 64-85).

Согласно заключению эксперта № 163 от 02.06.2017 г. на строительной площадке микрорайона <данные изъяты>, расположенного по адресу: <данные изъяты>, зафиксировано выполнение следующих работ:

- жилой дом – строительный адрес 1-1 - разработка котлована размером 73,8м*19,8м, погружение свай в количестве 251 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-2 - разработка котлована размером 78,8м*20м, устройство котлована; устройство ростверков и фундаментных балок 49,42м3; устройство железобетонных фундаментов под колонны 49,64м3; устройство железобетонных стен подвалов 95,83м3; устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке 29,018м3; устройство плиты перекрытия между помещением подвала и первым этажом 252,78м3; устройство плиты перекрытия между первым и вторым этажом 84,26м3; устройство стен трёх лестничных блоков подвала и первого этажа 52,83м3; прокладка проводов в теле железобетонных конструкций для прогрева бетонной смеси, погружение свай в количестве 234 штуки; вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 234 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-3 - работы по разработке котлована размером 75,8м*22м; планировка дна котлована; погружение свай в количестве 234 штуки; вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 234 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-4 – разработка котлована размером 77м*22,6м; планировка дна котлована 77м*22,6м; погружение свай в количестве 241штуки; вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай 241 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-5 - разработка котлована размером 77м*21м; планировка дна котлована 77м*21м; погружение свай в количестве 234 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-6 - разработка котлована размером 75м*23м; планировка дна котлована 75м*23м; погружение свай в количестве 242 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-7 - разработка котлована размером 75м*23м*0,8м;

- жилой дом – строительный адрес 1-8 - разработка котлована размером 77м*22,6м; планировка дна котлована 77м*22,6м; погружение свай в количестве 234 штуки;

- жилой дом – строительный адрес 1-15 - разработка котлована размером 72м*19м;

- жилой дом – строительный адрес 1-17 - разработка котлована размером 76м*22м;

- жилой дом – строительный адрес 1-18 - разработка котлована размером 75м*20,5м;

- жилой дом – строительный адрес 1-19 - разработка котлована размером 74,5м*20м;

- жилой дом – строительный адрес 1-19 - разработка котлована размером 75,5м*21м;

- жилой дом – строительный адрес 1-22 - разработка котлована размером 73,8м*19м.

Общая стоимость выполненных работ по строительству домов составила 25 214 409,92 руб., а общая стоимость выполненных <данные изъяты> работ, включая работы по строительству дороги, трансформаторных подстанций и электромонтажу, ограждению территории) составила 34 699 899, 98 руб.

Работы по строительным адресам: 1-9; 1-10; 1-11; 1-12; 1-13; 1-14; 1-16; 1-21; 1-23; 1-24; 1-25; 1-26; 1-27; 1-28 не выполнялись (том № 139 л.д. 140-182).

Перечисленные доказательства получены в предусмотренном законом порядке в рамках уголовного дела, возбужденного и расследуемого органом предварительного следствия; показания потерпевшими и свидетелями как на следствии, так и в суде даны с соблюдением процессуальных требований с разъяснением уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; судебные экспертизы проведены компетентными судебными экспертами, заключения составлены согласно ст. 204 УПК РФ, выводы и их обоснования изложены полно, аругментированно и соответствуют проведенным исследованиям.

Суд не находит оснований отвергать, а равно признавать недопустимыми данные в ходе предварительного следствия и оспоренные в судебном заседании подсудимыми их собственные показания на следствии, а также показания отдельных свидетелей, потерпевших, результаты следственных действий.

В ходе дачи показаний подсудимые были обеспечены защитниками, имели право воспользоваться положениям ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя.

Заявления Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. о применении к ним в период расследования недозволенных методов, угроз и рукоприкладства, судом отклоняются как не основанные на объективных доказательствах и материалах дела. Более того, указанные заявления были проверены органом следственного комитета РФ и признаны неподтвержденными, в возбуждении уголовного дела отказано.

Свидетельские показания свидетеля Свидетель, оглашение которых произведено в ходе судебного следствия, добыты в условиях соблюдения процессуальных прав свидетеля, зафиксированы в протоколе, удостоверены подписью, в связи с чем выраженный ею в судебном заседании отказ от указанных показаний, судом не принимается.

Предложенную стороной обвинения правовую квалификацию действий подсудимых по каждому из инкриминируемых преступлений как мошенничество, совершенное путем обмана, суд находит соответствующей уголовному закону. Указанные действия были направлены на противоправное завладение денежными средствами в отсутствие намерений надлежаще исполнить обзательства, в связи с чем, вопреки доводам подсудимых, не могут охватываться рамками гражданско-правовых отношений.

Поскольку хищение денежных средств заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты> совершено Трофимовым Р.Г. и Юртаевым А.А. в период исполнения обязанностей руководителей <данные изъяты>, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, которые были использованы при заключении гражданско-правовых договоров, их исполнении и распределении денежных средств, суд признает наличие в их действиях квалифицирующего признака совершение мошенничества лицом с использованием служебного положения.

Обоснованным и доказанным суд признает совершение всех преступлений в составе организованной группы (Трофимовым, Бобкиным и Юртаевым – в отношении заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты> – в отношении участников долевого строительства по договорам с <данные изъяты>), поскольку установленные в рамках судебного разбирательства характер взаимоотношений подсудимых между собой, их длительное знакомство, основанное на доверительных отношениях, распределении преступных ролей, согласованости планов совершения преступлений, использование для преступлений наемных работников, различных юридических лиц, продолжающаяся в течение длительного периода времени преступная деятельность, свидетельствует о степени устойчивости состоящих из подсудимых группы лиц, характерной для такой формы соучастия как организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

При этом каждым из подсудимых осознавалась своя причастность к группе, выполняемая в ней роль, основные принципы функционирования группы.

Стороной защиты в пользу версии о невиновности Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. по обвинению в хищении средств участников долевого строительства представлены суду следующие доказательства:

- показания свидетеля Свидетель, представителя уполномоченного по правам предпринимателей РФ, который показал, что к нему в конце 2014 г. обратились Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. с заявлениями о притеснении группы руководимых ими компаний <данные изъяты> со стороны государственных и муниципальных органов. Он в связи с неоднократным отзывами разрешений на строительство микрорайона <данные изъяты> и проводимыми Стройнадзором проверками в защиту интересов данных предпринимателей участвовал в межведомственных совещаниях и писал обращения в надзорные инстанции. Считает, что у подсудимых имелись действительные намерения по строительству микрорайона, но создавалось впечатление о незаинтересованности в этом органов власти. Причины нереализации проекта связывает с помещением подсудимых под стражу, не вызываемыми необходимостью проверками их хозяйственной деятельности;

- свидетеля Свидетель, главы администрации <данные изъяты>, о том, что возглавляемый им муниципальный орган осуществлял выдачу разрешений на строительство <данные изъяты> для реализации строительства многоэтажных домов в рамках проекта <данные изъяты>. В связи с рядом недостатков разрешение на строительство неоднократно отзывалось, выдавалось вновь после их устранения застройщиком и администрации <данные изъяты>. Категория земельного участка предусматривала возможность его использования для строительства. По какой причине не был реализован проект, ему неизвестно;

- свидетеля Свидетель, которая показала, что Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. ей не знакомы. В декабре 2014 г. она заключила договор на участие в долевом строительстве двухкомнатной квартиры в микрорайоне <данные изъяты>, по которому уплатила 1 952 тыс. руб. В феврале 2015 г. она увидела по телевизору репортаж, обвиняющий руководителей проекта в мошенничестве, в связи с чем приняла решение расторгнуть договор. Денежные средства при обращении в офис компании были возвращены ей в полном объеме;

- свидетеля Свидетель (сестры подсудимого Трофимова), которая в августе 2015 г. присутствовала при разговоре Трофимова Р.Г. и Золотухина А.Н. Последним высказывались опасения за реализацию проекта <данные изъяты> и просьба отстранить его от руководства им.

С учетом приведенных показаний основной акцент защитной повестки сделан в пользу невозможности реализовать проект строительства микрорайона <данные изъяты>, поскольку деятельность застройщика <данные изъяты> была парализована отзывом разрешений на строительство.

Между тем, данные свидетельские показания, как и доводы подсудимых Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. об их невиновности не свидетельствуют.

Согласно имеющимся в деле актам проверки службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края от 02.07.2015 г., 06.07.2015 г., 12.08.2016 г., послужившие основанием для отзыва разрешений на строительства нарушения градостроительного законодательства относились к деятельности администрации п. Емельяново и правильности оформления материалов проектирования и планирования застройки микрорайона <данные изъяты> (т. 128, л.д. 163-178).

Суд полагает, что указанные недостатки не могли явиться основанием для прекращения ведения <данные изъяты> своей деятельности в направлении реализации проекта, мер к обжалованию решений муниципального органа об отзыве разрешения на строительство юридическим лицом не принималось. Между тем, даже в случае прекращения реализации проекта не по вине застройщика инвестированные денежные средства при условии их надлежащей сохранности и целевого использования могли подлежать возврату участникам долевого строительства, а в случае их недостаточности для возврата подлежали бы оценке расходы, понесенные на их освоение, на предмет их целевого использования и соответствия сумме инвестиций.

Однако как установлено, из показаний свидетеля Свидетель. – бывшего директора <данные изъяты> еще в марте 2016 г. (за 5 месяцев до отзыва последнего разрешения на строительство) строительство проекта фактически были остановлено, что уже свидетельствовало о возникшей нехватке денежных средств.

По заключению судебной строительной экспертизы на цели строительства были истрачены лишь 34 699 899, 98 руб. (менее одной трети из собранных средств), что в совокупности с другими доказательствами дает основания считать, что полученные Трофимовым и Бобкиным средства участников долевого строительства были истрачены не в соответствии с целевым назначением, фактически похищены путем обмана без намерений исполнить взятые обятельства, осуществить строительство микрорайона. При этом понесенные расходы являлись необходимыми для видимости ведения строительства и привлечения новых средств с целью хищения.

Распоряжение Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. оставшейся суммой средств, привлеченной по договорам участия в долевом строительстве, не на цели этого строительства в совокупности с другими доказательствами свидетельствует о заведомом отсутствии намерений исполнить обязательства – мошенничестве.

Доводы Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. о том, что судебные экспертизы проведены с нарушением требований закона, некомпетентными экспертами, судом признаются надуманными, не подтвержденными убедительными обоснованиями. Полномочия судебных экспертов были проверены в судебном заседании, в том числе путем их допроса по ходатайству защиты; достаточных данных, позволяющих усомниться в их образовании, наличии специальных познаний в сфере проводимых исследований, не получено. Право на ознакомление с постановлениями о назначении судебных экспертиз, задать вопросы эксперту, ходатайствовать о проведении дополнительных (повторных) исследований подсудимыми реализовано, как на следствии, так и в судебном заседании.

Оценивая роль в совершенных мошенничествах подсудимого Юртаева А.А., а также его заявления в свою защиту о невозможности исполнить обязательства перед поставщиками строительных материалов и заказчиками строительства домов по причине невыделения ему достаточного финансирования Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В., суд, соглашаясь с версией обвинения, признает доказанной его вину в умышленных действиях, целью которых по замыслу преступной группы, как раз и являлось создание образа благонадежности строительных предприятий и успешной финансово-хозяйственной деятельности. При заключении гражданско-правовых договоров с гражданами и предпринимателями (посредством привлеченных сотрудников) Юртаев А.А. понимал и сознательно умалчивал второй стороне, что исполнение договорных обязательств с его стороны будет невозможным, поскольку ставится в зависимость от усмотрения его фактических руководителей – Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., распоряжающихся денежными средствами.

Неисполнение обязательств по оплате товаров перед Потерпевший и Потерпевший является прямым свидетельством предварительной договоренности Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. на совершение мошенничества.

Показания Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. о том, что поставщики материалов им не знакомы, что Юртаев А.А. имел собственные средства для расчетов по текущей деятельности, судом признаются несостоятельными, так как полностью опровергаются как показаниями Юртаева А.А., так показаниями приведенных в приговоре многочисленных свидетелей – работников, исполнявших в разное время трудовые обязанности в группе компаний <данные изъяты>. Согласно им распределение полномочий между ее руководителями происходило таким образом, что решениями о расходовании денежных средств заведовали исключительно Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В.

В судебном заседании стороной защиты не было представлено доказательств, позволяющих поставить под сомнение исполнимость заключенных с подконтрольными Трофимову Р.Г., Бобкину В.В. и Юртаеву А.А. <данные изъяты>, договоров строительного подряда, а равно возникновение неопреодолимых обстоятельств, препятствующих строительству домов, объектов инфраструктуры, водоснабжения в рамках взятых подсудимыми обязательств.

Утверждения о том, что работы по проведению водоснабжения на участках потерпевших исполнены, опровергнуты показаниями последних, заключениями экспертов, натурными осмотрами, в связи с чем отвергаются судом как бездоказательные.

Действия Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в отношении Потерпевший и Потерпевший квалифицированы органом предварительного следствия по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Между тем, как установлено в судебном заседании Потерпевший и Потерпевший были зарегистрированы и осуществляли свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей (ИНН № Потерпевший, ИНН № Потерпевший); поставки строительных материалов произведены на основании договоров с юридическим лицом <данные изъяты>, заключенных согласно положениям ст. 154, 159 ГК РФ. И, учитывая, что после совершения указанных преступлений Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ введена в действие ч. 5 ст. 159 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, суд с учетом положений ст. 10 УК РФ полагает правильным квалифицировать действия подсудимых по новому закону – ч. 5 ст. 159 УК РФ, поскольку он является менее тяжким по отношению к ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, по итогам судебного следствия суд признает необходимым вынести следующие решения:

1) по обвинению подсудимых Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение средств граждан по договорам строительного подряда) исключить из объема инкриминируемого деяния:

- указание на хищение денежных средств Потерпевшая в размере 66 000 руб. (подсудимым вменялось невыполнение работ по строительству септика и скажины на земельном участке), поскольку согласно заключению эксперта № 74 от 22.06.2017 г. установлено, что указанные работы выполнены в рамках произведенного потерпевшим финансирования на 66 тыс. руб.;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 30 000 руб. (потерпевшая в судебном заседании показала, что на указанную сумму подрядчиком обустроен септик; работы ею приняты без замечаний);

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 2 330 000 руб. Согласно заключенному ею договору подряда от 31.05.2013 г. с <данные изъяты>, предусматривалось строительство жилого дома стоимостью 1 750 563 руб. Выполнение подрядчиком строительных работ на данную сумму подтверждено заключением эксперта от 21.11.2017 г. № 117. Материальные претензии потерпевшей на сумму 680 тыс. обусловлены замечаниями к качеству выполнения работ, что носит характер гражданско-правовых отношений и мошенничества не образует;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 1 620 000 руб. по договору с <данные изъяты> на строительство дома. Согласно заключенному договору общая стоимость работ по строительству составляла 2 318 120 руб., при этом полностью оплачена не была. Как установлено из показаний свидетеля Потерпевшая, подсудимого Юртаева А.А. строительные работы прекращены после постройки первого этажа по требованию потерпевшей стороны, отказавшейся от дальнейшего финансирования и привлекшей для завершения строительства другую строительную бригаду, что не позволяет признать наличие в действиях подсудимых умысла на неисполнение принятых обязательств;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 286 875 руб., предназавшихся по договору с <данные изъяты> на строительство фундамента (потерпевшая в судебном заседании показала, что перед ней указанные обязательства были исполнены, фундамент возведен без замечаний);

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в размере 2 214 567 руб., поскольку в судебном заседании установлено, что определенная договором на строительство жилого дома с <данные изъяты> сумма составляла 2 951 610 руб. и потерпевшим в полном объеме оплачена не была. Материальные претензии потерпевшего к подрядчику по выполненным работам в рамках осуществленного финансирования обусловлены замечаниями к качеству выполнения работ, срокам их выполнения, что носит характер гражданско-правовых отношений и признаков мошенничества не образует;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в размере 759 210 руб. (предъявлено обвинение в неисполнении обязательств в виде ненадлежащего строительства фундамента дома на 684 210 руб., невыполнение работ по строительству септика, монтажу скважины, обустройства ворот и фасадной части забора на 157 000 руб.). В судебном заседании потерпевший показал, что работы по устройству фундамента были им приняты подписанием акта выполненных работ. При этом как следует из квитанций (т. 95, л.д. 211-213) денежные средства от потерпевшего на цели строительства септика, монтажа скважины, обустройства ворот и фасадной части забора потерпевшим не уплачивались. 25 тыс. руб. внесено на оплату центрального водоснабжение, неисполнение обязательств за строительство которого подсудимым не вменялось;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 1 150 000 руб. (вменялось хищение путем неисполнения обязательств по строительству жилого дома), так как потерпевшая в судебном заседании показала, что после заключения предварительного договора строительства жилого дома с <данные изъяты>, она на стадии согласования проекта дома по собственной инициативе, передумав, отказалась от заключения основного договора, потребовав возврата денежных средств, что не позволяет признать наличие в действиях подсудимых умысла на неисполнение принятых обязательств;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 185 тыс. руб., поскольку эта сумма уплачена потерпевшей по предварительному договору строительного подряда с <данные изъяты> и имела целевое назначение – разработку проекта дома. Согласно показаниям Потерпевшая предложенный <данные изъяты> проект строительства дома ее не удовлетворил. В этой связи следует прийти к выводу, что материальная претензия потерпевшей в данном размере обусловлена сложившимися гражданско-правовыми отношениями и свидетельством противоправности действий подсудимых не является;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 121 269 руб., так как из показаний потерпевшей, заключений эксперта следует, что принятый подрядчиком <данные изъяты> объем обязательств перед потерпевшей о подключении к участку центрального водоснабжения и электроснабжения выполнен. Материальные претензии потерпевшей обусловлены замечаниями к качеству работ, что носит характер гражданско-правовых отношений и признаков мошенничества не образует;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 25 тыс. руб., уплаченных <данные изъяты>» за обустройство септика, поскольку потерпевший показал, что материальных претензий по этим работам он не имеет, обязательства перед ним исполнены;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в размере 97 тыс. руб., уплаченных <данные изъяты> за проведение водоснабжения, поскольку согласно заключению эксперта от 17.11.2017 г. № 103 строительно-монтажные работы по монтажу водоснабжения на земельном участке потерпевшего выполнены, стоимость работ соответствует уплаченной подрядчику сумме. Вследствие того, что договора, на основании которого представлялось возможным определить ненадлежащее исполнение обязательств, между Потерпевший и <данные изъяты> не заключалось, материальная претензия потерпевшего обусловлена сложившимися гражданско-правовыми отношениями и свидетельством противоправности действий подсудимых не является;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 120 тыс. руб., поскольку из показаний потерпевшей установлено, что данные денежные средства были уплачены в <данные изъяты> по договору подряда на строительства дома, однако она по собственной воле отказалась от исполнения договора, не согласовав предложенный ей проект объекта будущего строительства, что не позволяет признать наличие в действиях подсудимых умысла на неисполнение обязательств;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 1 497 759,71 руб. (вменялось неисполнение обязательств по договору: незавершение строительства дома, не проведению водоснабжения и электричества), поскольку потерпевшая в судебном заседании показала, что водоснабжение и электричество ей было проведено, дом построен, но не завершена облицовка окон, клейка обоев, натяжка потолков. По заключению эксперта от 17.11.2017 № 103, стоимость выполненных <данные изъяты> строительно-монтажных работ и затраченных материалов по строительству жилого дома, наружных сетей водоснабжения, канализации и электросети по договору с Потерпевшая составила 1 491 185,71 руб., что в совокупности с показаниями потерпевшей о признаках намеренного неисполнения обязательств не свидетельствует;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в сумме 215 000 руб., так как согласно показаниям потерпевшего он после заключения предварительного договора на строительство дома и уплаты первого взноса по собственной воле отказался от дальнейшего строительства, потребовал расторгнуть договор, что не позволяет признать наличие в действиях подсудимых умысла на неисполнение обязательств;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в сумме 60 000 руб., так как согласно показаниям потерпевшей она после заключения предварительного договора подряда на стадии согласования проекта дома по собственной воле отказалась от дальнейшего строительства, потребовала расторгнуть договор, что не позволяет признать наличие в действиях подсудимых умысла на неисполнение обязательств;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 10 000 руб., так как согласно квитанции и показаниям потерпевшей данная сумма была оплачена за выполнение работ по выкорчевыванию деревьев. В обвинительном же заключении неисполнение этих обязательств подсудимым не инкриминировалось;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в сумме 145 908 руб. (договор на строительство фундамента бани), так как потерпевший показал, что фундамент бани возведен и принят без замечаний;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в размере 97 тыс. руб. (были уплачены потерпевшим за проведение водоснабжения на земельный участок), так как согласно заключению эксперта от 30.10.2017 №73 работы по проведению водоснабжения были выполнены на эту сумму. Согласно показаниям потерпевшего его претензии сводятся к качеству предоставления услуги водоснабжения, что признаков мошенничества путем неисполнения договорных обязательств не образует;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 97 тыс. руб. (были уплачены потерпевшим за проведение водоснабжения на земельный участок), так как согласно заключению эксперта от 94 от 13.11.2017 работы по проведению водоснабжения были выполнены на уплаченную сумму, что свидетельствует об отсутствии признаков хищения;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в сумме 123 тыс. руб. (общая сумма, инкриминируемая хищением 220 000 руб.), уплаченных <данные изъяты> за обустройство септика, ворот, фасадной части забора, поскольку потерпевший показал, что материальных претензий по этим работам он не имеет, обязательства перед ним исполнены;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в сумме 1 465 560 руб. (общая сумма, инкриминируемая хищением 5 975 087,20 руб.) уплаченных <данные изъяты> за строительство фундамента, так как согласно материалам дела на указанный вид работ с потерпевшим был заключен отдельный договор. Обязательства по этому договору исполнены в полном объеме, что следует из показаний потерпевшего и заключения строительной судебной экспертизы;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший на сумму 4 004 909 руб. (вменялось неисполнение обязательств по строительству дома, гаража), поскольку потерпевший в судебном заседании показал, что дом и гараж ему возведены без претензий к подрядчику. Это же подтверждено заключением строительной экспертизы;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевшая в размере 122 тыс. руб. (уплаченные для строительства септика – 25 тыс. руб. и центрального водоснабжения 97 тыс. руб.), так как согласно заключению судебной строительной экспертизы строительные работы на указанные цели выполнены в рамках произведенного финансирования;

- указание на хищение денежных средств у Потерпевший в сумме 530 575 руб., уплаченные потерпевшим <данные изъяты> за разработку альбома архитектурных решений и технической документации, строительство фундамента, так как согласно показаниям потерпевшего указанные работы выполнены, а материальные претензии сводятся к качеству строительства фундамента, то есть обусловлены сложившимися гражданско-правовыми отношениями.

2. По обвинению Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. в совершении мошенничества в отношении Потерпевший при поставке бетона уменьшить сумму причиненного инкриминируемого материального ущерба с 548 315 руб. до 468 315 руб., поскольку обязательство по оплате поставки исполнено на 80 000 руб., что свидетельствует об отсутствии умысла на хищение всей суммы договора.

3. По обвинению Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение средств участников долевого строительства при заключении договоров с <данные изъяты>) исключить из объема инкриминируемого деяния:

- указание на хищение имущества Потерпевшая (ранее Потерпевшая). Подсудимым вменялось приобретение права на земельный участок с кадастровым номером № согласно заключенному 01.11.2012 между Потерпевшая и Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. договора купли-продажи, путем непредоставления Потерпевшая квартиры по договору долевого участия в строительстве дома № 1-20 секция 1 со строительным номером 68, площадью 42,98 кв.м., стоимостью 1 478 383 руб. (расчет способом зачета однородных требований). Между тем, поскольку договор купли-продажи с Потерпевшая заключен до инкриминируемого подсудимым в обвинительном заключении момента начала выполнения объективной стороны мошенничества (апрель 2014 г.), а наличие умысла на совершение такового по состоянию на 01.11.2012 не вменялось, признание подсудимых виновным в данном действии, исходя из требований ст. 252 УПК РФ, исключается;

- указание на хищение имущества Потерпевшая. Подсудимым вменялось приобретение права на земельный участок с кадастровым номером № согласно заключенному 02.10.2012 между Потерпевшая и Трофимовым Р.Г., Бобкиным В.В. договора купли-продажи, путем непредоставления Потерпевшая квартиры по договору долевого участия в строительстве дома № 1-20 секция 1 со строительным номером 29, площадью 61,03 кв.м., стоимостью 2 099 249 руб. (расчет путем зачета однородных требований). При этом договор купли-продажи с Потерпевшая заключен до инкриминируемого подсудимым в обвинительном заключении момента начала выполнения объективной стороны мошенничества (апрель 2014 г.), а наличие умысла на совершение такового по состоянию на 02.10.2012 не вменялось. Признание подсудимых виновным в данном действии, исходя из требований ст. 252 УПК РФ, исключается.

На основании изложенного, признавая подсудимых виновными в перечисленных преступлениях, суд квалифицирует их действия в следующем порядке:

Трофимова Р.Г.:

– по обвинению в хищении денежных средств заказчиков строительства на загородных поселках «Золотая горка» по договорам с <данные изъяты> - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

– по обвинению в хищении имущества Потерпевший– по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

– по обвинению в хищении имущества Потерпевший – по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

– по обвинению в хищении денежных средств участников долевого строительства по договорам с <данные изъяты> - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Бобкина В.В.:

– по обвинению в хищении денежных средств заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты> по договорам с <данные изъяты> - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

– по обвинению в хищении имущества Потерпевший – по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

– по обвинению в хищении имущества Потерпевший – по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ) мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба;

– по обвинению в хищении денежных средств участников долевого строительства по договорам с ООО «Злата» - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Юртаева А.А.

– по обвинению в хищении денежных средств заказчиков строительства на загородных поселках <данные изъяты> по договорам с <данные изъяты> - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

– по обвинению в хищении имущества Потерпевший – по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ), - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, роль каждого из них в совершении преступлений, данные о личности, их возраст, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семьей.

Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. и Юртаев А.А. на диспансерных учетах (нарколог, психиатр) не состоят, ранее не судимы, характеризуются в целом положительно

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым согласно ст. 61 УК РФ, суд учитывает следующие:

- Трофимову Р.Г. – за каждое из совершенных преступлений – <данные изъяты>, а за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, кроме того – частичное возмещение материального ущерба – в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ;

- Бобкину В.В. – за каждое из совершенных преступлений – наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья вследствие заболевания, а за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, кроме того – частичное возмещение материального ущерба – в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ;

– Юртаеву А.А. - за каждое из совершенных преступлений – <данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступлений, выразившееся в сообщении значимых для расследования обстоятельств, ролей каждого из подсудимых в организованной группе, добровольном участии в следственных действиях (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), а за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, кроме того, – частичное возмещение материального ущерба – в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, активного способствования Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. раскрытию и расследованию преступлений суд не усматривает, поскольку свидетельствующих об этом действий подсудимыми не совершалось.

Обстоятельством, отягчающим наказание всем подсудимым, за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе организованной группы.

С учетом степени общественной опасности преступлений, фактических обстоятельств уголовного дела, а также для достижения целей ст. 43 УК РФ суд считает необходимым назначить всем подсудимым за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы. Применение менее строгих наказаний не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступлений.

Назначенное наказание подлежит реальному отбытию, поскольку исправление подсудимых без изоляции от общества, достижение иных целей наказания при условии применения положений ст. 73 УК РФ, по мнению суда, невозможно.

Срок наказания Юртаеву А.А. за каждое из преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, определяется судом с применением правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Поскольку, исходя из положений п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, срок давности привлечения Трофимова Р.Г., Бобкина В.В. и Юртаева А.А. к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 159 УК РФ, в отношении Потерпевший и Потерпевший истек 15.09.2021 г. и 15.12.2021 г., соответственно, они подлежат освобождению от наказания за данные преступления.

По совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. подлежит назначению согласно ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимым дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч. 4, ч. 5 ст. 159 УК РФ, суд не усматривает, находя справедливым и достаточным основного наказания.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказаний подсудимым следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд до вступления его в законную силу в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ избирает подсудимым меру пресечения в виде заключения под стражу.

В срок наказания подсудимым Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. подлежит зачету время содержания под стражей и домашним арестом.

Разрешая гражданские иски, заявленные Потерпевшие о взыскании с подсудимых причиненного преступлением ущерба, суд исходит из следующего.

Как установлено ст. 54 УПК РФ в качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет ответственность за вред, причиненный преступлением.

В соответствии с положениями ст. 1068 ГК РФ обязанность возмещения вреда, причиненного работником юридического лица при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей, возложена на юридическое лицо.

Следуя этим правилам, для разрешения заявленных исковых требований необходимо привлечение к участию в деле юридических лиц (<данные изъяты>), правом на взыскание материального ущерба с которых потерпевшие уже воспользовались вне рамок уголовного судопроизводства. Требуется также установление обстоятельств фактического возмещения (невозмещения) ущерба по вынесенным в пользу потерпевших судебным решениям, проведение дополнительных расчетов, что повлечет отложение судебного разбирательства на длительный срок. В этой связи заявленные по делу гражданские иски суд передает для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданскому иску Потерпевшая подлежит прекращению в связи с выраженным ею в судебном заседании отказом от иска.

Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. обвинялись также в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, Трофимов Р.Г. и Юртаев В.В. – по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, решение по которым принято отдельными судебными постановлениями.

Кроме того, органом предварительного следствия Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. обвиняются по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., являясь фактическими руководителями <данные изъяты>, совершив в период с апреля 2014 года по 22.12.2016 в составе организованной группы хищение путем обмана под видом заключения договоров долевого участия в финансировании строительства многоквартирных жилых домов жилого комплекса <данные изъяты>, расположенного в Емельяновском районе Красноярского края, у физических и юридических лиц денежных средств и иного имущества на общую сумму 334 052 055,35 руб., в период не позднее 08 декабря 2014 года, руководствуясь корыстными интересами, преследуя цель придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, желая скрыть преступный источник происхождения похищенных денежных средств, чтобы последующие операции и сделки с ними казались законными, решили совершить несколько тождественных финансовых операций по зачислению денежных средств на счета аффилированной и подконтрольной им организации <данные изъяты>, путём внесения их на расчетный счет по фиктивным договорам беспроцентных займов, а также финансовых операций по обналичиванию денежных средств, с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм – «однодневок» и счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств.

Действуя в составе организованной группы, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. фактически контролируя все финансовые операции и сделки с имуществом <данные изъяты> и осуществляя руководство действиями лиц, трудоустроенных в указанную организацию и не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, не позднее 08 декабря 2014 года дали указание помощнику главного бухгалтера <данные изъяты> Свидетель, которая находилась у них в финансовой зависимости и не была посвящена в преступный умысел соучастников, осуществлять с указанного периода времени на основании имеющейся доверенности систематическое внесение на расчетные счета <данные изъяты> наличных денежных средств, полученных от граждан на основании договоров долевого участия, в обозначенном ими размере в качестве взноса наличными с основанием заёмные средства, предоставленные по беспроцентным договорам займа.

Свидетель, не осведомленная о преступном характере происхождения денежных средств, поступивших от граждан на основании договоров долевого участия, заключенных с <данные изъяты>, находясь в помещении банков Красноярский РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: <адрес> и филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, в период с 08 декабря 2014 года по 28 июля 2015 года, исполняя указания Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., неоднократно осуществила финансовые операции по внесению на лицевые рублевые счета <данные изъяты> №, открытые в указанных банках, денежных средств, полученных ею от Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., каждый раз по указанию последних, отражая в объявлениях на взнос наличными в качестве источника поступления «взнос наличными заемных средств по беспроцентному договору займа», передавая денежные средства сотрудникам банка для внесения на счет, а именно:

- в Красноярский РФ АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес>: 08.12.2014 в сумме 8 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 08.12.2014. Займодавец Свидетель»; 11.12.2014 в сумме 20 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 11.12.2014. Займодавец Свидетель»; 19.12.2014 в сумме 121 300 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.12.2014. Займодавец Свидетель.»; 19.12.2014 в сумме 33 850 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.12.2014. Займодавец Свидетель»; 22.12.2014 в сумме 597 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 22.12.2014. Займодавец Свидетель»; 23.12.2014 в сумме 90 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 23.12.2014. Займодавец Свидетель»; 26.01.2015 в сумме 44 700 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 26.01.2015. Займодавец Свидетель»; 27.01.2015 в сумме 90 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 27.01.2015. Займодавец Свидетель»; 17.02.2015 в сумме 200 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 17.02.2015. Займодавец Свидетель.»; 18.02.2015 в сумме 394 750 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.02.2015. Займодавец Свидетель»; 19.02.2015 в сумме 220 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.02.2015. Займодавец Свидетель.»; 24.02.2015 в сумме 304 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 24.02.2015. Займодавец Свидетель»; 25.02.2015 в сумме 437 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.02.2015. Займодавец Свидетель.»; 25.02.2015 в сумме 48 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.02.2015. Займодавец Свидетель»; 02.03.2015 в сумме 292 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.03.2015. Займодавец Свидетель»; 03.03.2015 в сумме 1 953 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 03.03.2015. Займодавец Свидетель»; 05.03.2015 в сумме 1 138 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 05.03.2015. Займодавец Свидетель»; 05.03.2015 в сумме 43 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 05.03.2015. Займодавец Свидетель»; 06.03.2015 в сумме 208 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 06.03.2015. Займодавец Свидетель»; 18.03.2015 в сумме 646 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.03.2015. Займодавец Свидетель»; 18.03.2015 в сумме 9 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.03.2015. Займодавец Свидетель»; 19.03.2015 в сумме 5 900 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.03.2015. Займодавец Свидетель»; 19.03.2015 в сумме 701 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.03.2015. Займодавец Свидетель»; 20.03.2015 в сумме 503 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 20.03.2015. Займодавец Свидетель»; 20.03.2015 в сумме 3 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 20.03.2015. Займодавец Свидетель»; 24.03.2015 в сумме 291 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 24.03.2015. Займодавец Свидетель»; 25.03.2015 в сумме 211 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.03.2015. Займодавец Свидетель»; 27.03.2015 в сумме 317 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 27.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 79 350 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 25 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 25 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 01.04.2015 в сумме 272 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 01.04.2015. Займодавец Свидетель»; 02.04.2015 в сумме 1 514 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.04.2015. Займодавец Свидетель»; 02.04.2015 в сумме 59 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.04.2015. Займодавец Свидетель»; 03.04.2015 в сумме 124 250 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 03.04.2015. Займодавец Свидетель»; 06.04.2015 в сумме 265 550 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 06.04.2015. Займодавец Свидетель»; 07.04.2015 в сумме 237 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 07.04.2015. Займодавец Свидетель»; 09.07.2015 в сумме 2 100 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 09.07.2015. Займодавец Свидетель»; 28.07.2015 в сумме 1 537,32 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 28.07.2015. Займодавец Свидетель»;

- в филиал МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», расположенный по адресу: <адрес>: 09.04.2015 в сумме 600 000 руб. по назначению платежа «оплата по договору займа № 08/04 от 08.04.2015»; 09.04.2015 в сумме 756 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 09.04.2015»; 10.04.2015 в сумме 85 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 10.04.2015»; 13.04.2015 в сумме 98 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 13.04.2015»; 14.04.2015 в сумме 400 000 руб. по назначению платежа «займ б/н от 14.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 90 200 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 15.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 149 500 руб. по назначению платежа «займ беспроцентный б/н от 15.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 279 500 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 15.04.2015»; 17.04.2015 в сумме 277 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 17.04.2015»; 20.04.2015 в сумме 599 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ от 20.04.2015»; 21.04.2015 в сумме 128 500 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ от 21.04.2015»; 22.04.2015 в сумме 20 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ (от учредителя) по договору б/н от 22.04.2015»; 23.04.2015 в сумме 492 700 руб. по назначению платежа «по договору займа б/н от 23.04.2015».

Всего, в период с 08.12.2014 по 28.07.2015 Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, совершили финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, легализовав часть похищенных денежных средств в размере 15 515 287,32 руб. путем внесения похищенных денежных средств граждан на основании фиктивных договоров займа на вышеуказанные счета <данные изъяты> в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, Трофимов Р.Г., исполняя свою роль руководителя организованный группы, и реализуя общий план преступных действий, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, посредством Свидетель, находящегося у него в финансовой зависимости и не посвященного в преступный умысел соучастников, привлек знакомого последнего Свидетель, находящегося от них (Трофимова Р.Г., Бобкина В.В.) в материальной зависимости, неосведомленного об их преступных намерениях, которого убедил в необходимости зарегистрироваться качестве индивидуального предпринимателя, аргументируя данные действия номинальным характером регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и таким образом использовал неосведомленного Свидетель для достижения своих преступных целей.

По указанию Бобкина В.В. и Трофимова Р.Г., действующих в составе организованной группы, в целях реализации разработанного преступного плана, Свидетель., не осведомленная об их преступном умысле, не позднее 24 февраля 2015 года, находясь в офисном помещении по <адрес>, изготовила документы, необходимые для регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель, на основании которых 24.02.2015 Межрайонной ИФНС России № 10 по Красноярскому краю Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам Свидетель зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН №, ИНН №) по адресу: <адрес>, который фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял.

Далее, Трофимов Р.Г., исполняя свою роль руководителя организованной преступной группы, и реализуя общий план преступных действий, в тот же период времени, в феврале-марте 2015 года, дал указание Свидетель, организовать открытие расчетного счета Свидетель и передать установочный комплект системы ДБО «Интернет-Клиент» «Банк-Клиент» в распоряжение директору ООО «Агентство юридических и бухгалтерских услуг» Свидетель, привлеченной ими (Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В.) в целях оказания бухгалтерских и юридических услуг подконтрольным им организациям группы компании <данные изъяты>».

Исполняя указание Трофимова Р.Г., действующего согласовано с Бобкиным В.В. в составе организованной группы, 25.03.2015, СвидетельА., находясь в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, сопровождая Свидетель, организовала посредством сотрудников банка, не осведомленных о преступных намерениях Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., открытие на Свидетель расчетного счета № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в последствии передав по указанию Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. установочный комплект системы ДБО «Интернет-Клиент» «Банк-Клиент» в распоряжение директору <данные изъяты> Свидетель. С октября 2015 года по указанию Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. установочный комплект системы ДБО «Интернет-Клиент» «Банк-Клиент» по расчетному счету Свидетель был передан помощнику главного бухгалтера <данные изъяты> Свидетель.

06.07.2015 Свидетель в сопровождении помощника главного бухгалтера Свидетель., действуя по указанию Трофимова и Бобкина В.В. в Филиале № 5440 «ВТБ 24» (ПАО) получил карту №, которую также передал Свидетель, в обязанности которой входило ведение бухгалтерского учета и кассовых операций <данные изъяты>», юридическое сопровождение организации, выполнение иных поручений Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., в том числе поручений по снятию наличных денежных средств с указанной карты Свидетель в обозначенной ими сумме для передачи денежных средств последним.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, Трофимов Р.Г., совместно с Бобкиным В.В., имея умысел на легализацию части денежных средств, в сумме не менее 30 665 200 руб., из поступивших на счет <данные изъяты>» от участников долевого строительства, то есть приобретенных в результате совершения вышеуказанного преступления, находясь в офисе по <адрес>, не позднее 06.07.2015, определив порядок проведения финансовых операций, дали поручение привлеченному директору <данные изъяты> Свидетель, не осведомленной об их преступных намерениях, а с октября 2015 года помощнику главного бухгалтера Свидетель, имеющим доступ к осуществлению операций с расчетным счетом <данные изъяты> посредством системы «Интернет-клиент», систематически совершать финансовые операции с денежными средствами в обозначенном размере, с целью придания легитимности их происхождения и правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также последующего введения в гражданский оборот в интересах Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В.

В период с 06 июля 2015 года по 19 января 2016 года, Свидетель и Свидетель., не осведомленные о преступных намерениях Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., имея доступ к осуществлению финансовых операций по расчетным счетам <данные изъяты> посредством системы «Интернет-клиент», выполняя указания Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., совершили несколько тождественных финансовых операций по перечислению с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» денежных средств в общей сумме 4 165 200 руб. на расчетный счет № Свидетель., открытый в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, с отражением фиктивных назначений платежей по сделке – поставка стройматериалов, а именно: <данные изъяты>. Тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме 4 165 200 руб., поступившими на расчетный счет Свидетель., не осведомлённого о преступном происхождении указанных денежных средств.

После чего, в период с 06.07.2015 по 19.01.2016 по системе ДБО «Интернет-Клиент» «Банк-Клиент»» с расчетного счета Свидетель денежные средства по указанию Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. перечислены в размере 102 000 руб. на банковскую карту № Свидетель., открытую в Красноярском отделении № 8646 ПАО «Сбербанк России», и в размере 3 994 000 руб. на банковскую карту № Свидетель, открытую в Филиале № 5440 «ВТБ 24» (ПАО) по фиктивным основаниям платежей «зачисление на карту № Свидетель, за стройматериалы» и «зачисление на карту № Свидетель, предпринимательские цели» с целью их последующего обналичивания.

Поступившие на банковскую карту Свидетель денежные средства через банкоматы систематически снимала Свидетель, в последующем передавая их в офисах <данные изъяты>, расположенных в <адрес>, наличными Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В.

Кроме того, в период с 07 сентября 2015 года по 05 октября 2015 года Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, продолжая реализовывать свой совместный преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, чтобы последующие операции и сделки с ним казались законными и не вызывали интереса у правоохранительных органов, решили совершить финансовые операции с похищенными ими денежными средствами в сумме 26 500 000 руб. с использованием расчетных счетов подконтрольных им фирм – «однодневок» и счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств, путем перечисления денежных средств на счета подконтрольных им организаций в качестве оплаты за якобы выполненные строительные работы по фиктивным сделкам, то есть легализовать их таким образом.

Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. дали указание Свидетель, находящейся от них (Трофимова Р.Г, и Бобкина В.В.) в материальной зависимости и не осведомленной об их истинных намерениях, подыскать организации «однодневки», не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, зарегистрированные на номинальных учредителей и руководителей. После чего, Свидетель, выполняя поручение Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 07.09.2015, получила уставные документы, печати и электронно-цифровые подписи организаций <данные изъяты>) ИНН №, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес>, и <данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного по юридическому по адресу: <адрес>, номинальным директором которых на основании решения единственного учредителя <данные изъяты> от 12.05.2015 и решения № 1 единственного учредителя <данные изъяты> от 12.05.2015 соответственно являлась Свидетель В дальнейшем указанные документы поступили в распоряжение Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В.

В тот же период времени, в сентябре 2015 года, Трофимов Р.Г., действуя в согласовано в составе организованной группы с Бобкиным В.В., исполняя свою роль организатора преступления, и реализуя общий план преступных действий, определив фиктивный предмет сделки и размер, дал указание юристу <данные изъяты> Свидетель и главному бухгалтеру <данные изъяты>» Свидетель, которые находились у него в финансовой зависимости и не были посвящены в преступный умысел соучастников, изготовить договора подряда с подконтрольными им (Трофимову Р.Г., Бобкину В.В.) фирмами «однодневками» - <данные изъяты>.

Исполняя его (Трофимова Р.Г.) указание, Свидетель. и Свидетель, находясь в офисном помещении <данные изъяты>, деятельностью которого фактически руководили Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., расположенном по <адрес>, в сентябре 2015 года, точное время следствием не установлено, но не позднее 07.09.2015, на основании реквизитов, предоставленных помощником главного бухгалтера <данные изъяты>» Свидетель, действующей по указанию Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., изготовили на технических средствах договор подряда № 25 от 25.05.2015 между <данные изъяты> в лице директора Свидетель., находящегося от них (Трофимова Р.Г., Бобкина В.В.) в материальной зависимости, неосведомленного об их преступных намерениях, и <данные изъяты> в лице номинального директора Свидетель, предметом которого являлось выполнение строительных работ по устройству многослойной конструкции в пределах проезжей части автомобильной дороги, воспринимающей нагрузку от автотранспортного средства и передающей ее на грунт (дорожной одежды) по адресу: <адрес> на сумму 20 294 946,26 руб. и договор подряда № 25/8/2015 от 01.02.2015 между <данные изъяты> в лице директора Свидетель и <данные изъяты> в лице директора Свидетель, предметом которого являлось выполнение строительных работ, включающих разработку (выемку) грунта, помещение и его укладку (отсыпку) с целью создания инженерных сооружений из грунта, подготовку оснований под инженерные сооружения по адресу: <адрес> на сумму 24 764 000 руб.

После изготовления вышеуказанных договоров, Трофимов Р.Г. организовал и обеспечил подписание в офисе по <адрес> данных договоров от имени номинального директора Свидетель Свидетель, действующей по его указанию (Трофимова Р.Г.), а также Свидетель

Подготовленные при указанных обстоятельствах договоры подряда с <данные изъяты>, заведомо фиктивные для Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., использовались последними для совершения финансовых операций, по перечислению денежных средств, полученных ими в результате совершения преступления с расчетного счета <данные изъяты> на расчетные счета подконтрольных им фирм – «однодневок» <данные изъяты> в целях их легализации.

Реализуя свой совместный преступный умысел, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., находясь в офисе по <адрес>, не позднее 07.09.2015, дали указание привлеченному ими на возмездной основе директору <данные изъяты> Свидетель, не осведомленной об их преступных намерениях, имеющей доступ к осуществлению операций с расчетным счетом <данные изъяты> посредством системы «Интернет-клиент», систематически совершать финансовые операции по перечислению денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> в соответствии с условиями указанных договоров подряда.

После чего, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя в составе организованной группы, продолжая реализацию совместного умысла направленного на легализацию денежных средств, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, с помощью привлеченной Свидетель, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств, имеющей доступ к осуществлению операций с расчетным счетом <данные изъяты> посредством системы «Интернет-клиент» 07.09.2015, 08.09.2015, 11.09.2015, 16.09.2017, 18.09.2015 совершили финансовые операции по перечислению с расчетного счета № <данные изъяты>, открытого в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежных средств в общей сумме 11 122 500 руб. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, с назначением платежей «оплата по счету № 1 от 07.09.2015, оплата по счету № 2 от 08.09.2015, оплата по счету № 3 от 11.09.2015, оплата по счету № 5 от 16.09.2015, оплата по счету № 6 от 17.09.2015 транспортные услуги» по фиктивной сделке - договору подряда № 25 от 25.05.2015, а также 10.09.2015, 21.09.2015, 22.09.2015, 23.09.2015, 24.09.2015, 25.09.2015, 28.09.2015 совершили финансовые операции по перечислению с расчетного счета ООО «Злата», открытого в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», денежных средств в общей сумме 15 377 500 руб. на расчетный счет <данные изъяты> №, открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, с назначением платежей «оплата по счету № 10 от 09.09.2015 транспортные услуги, оплата по договору № 03/08 от 03.08.2015 за строительные материалы» по фиктивной сделке - договору подряда № 03/08 от 03.08.2015, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, поступившими на расчетные счета <данные изъяты> в общей сумме 26 500 000 руб.

В сентябре 2015 года Трофимов Р.Г. продолжая осуществлять преступную деятельность, действуя совместно и согласованно с Бобкиным В.В. в составе организованной группы, исполняя свою роль организатора, преступления, с целью обналичивания денежных средств, перечисленных на расчетные счета <данные изъяты>», дал указания находящимся от него в материальной зависимости Свидетели, не знавшими и не предполагавшими о преступных намерениях Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., открыть счета и получить банковские карты в АО «Альфа-Банк».

Исполняя указание Трофимова Р.Г., в период с 08 сентября 2015 года по 15 сентября 2015 года в АО «Альфа-Банк», расположенном по ул. <адрес> Свидетель открыл счет № и получил банковские карты №, Свидетель открыл счет № и получил банковские карты №, Свидетель открыл счет № и получил банковские карты №, Свидетель открыл счет № и получил банковские карты №, которые в дальнейшем были переданы Трофимову Р.Г., а также по его указанию Свидетель Кроме того, Свидетель, находящемся у Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. в служебной и финансовой зависимости и не посвященном в их преступный умысел, были переданы Трофимову Р.Г. по его же указанию сведения по лицевому счету №, открытому в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» в целях использования счета для обналичивания денежных средств со счетов <данные изъяты>.

Далее, Трофимов Р.Г., действующий согласовано с Бобкиным В.В., исполняя отведенную себе роль руководителя организованной группы, желая довести общий преступный умысел до конца, не позднее 07.09.2015, дал указание Свидетель с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» с расчетных счетов <данные изъяты> перечислить денежные средства в общем размере 26 500 000 руб. на счета Свидетели по обозначенным им суммам и основаниям.

Исполняя указание Трофимова Р.Г., действующего в составе организованной группы с Бобкиным В.В., в период с 07.09.2015 по 05.10.2015, Свидетель, по реквизитам, предоставленным ей Трофимовым Р.Г., перечислила по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» сети Интернет с расчетных счетов <данные изъяты> денежные средства в общем размере 26 500 000 руб. на счета Свидетель №, Свидетель №, Свидетель №, Свидетель №, Свидетель № №, открытые в АО «Альфа-Банк» и Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» с фиктивным назначением платежей «выдано в подотчет», «возврат займа по договору займа от 08.09.2015» и «возврат займа от 08.09.2014» с целью их последующего обналичивания.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., действуя согласовано в составе организованной группы, посредством Свидетель., 01.10.2015 произвели по фиктивным основаниям возврат денежных средств на счет № <данные изъяты>, открытый в АО «Альфа-Банк», в размере 2 900 000 руб. со счета № Свидетель, открытого в Восточно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» г. Красноярск, по назначению платежа «возврат перевода», в размере 5 000 000 руб. со счета № Свидетель., открытого в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России» по назначению платежа «возврат перевода», которые в общей сумме с денежными средствами, оставшимися на счете <данные изъяты>» - 8 424 781,22 руб., 05.10.2015 перечислили на счет № <данные изъяты>, открытый в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» по фиктивному назначению платежа «возврат неверно перечисленных денежных средств по договору ген. подряда № от 03.08.15 за строительно-монтажные работы».

Кроме того, Свидетель., действующая по указания Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В., поступившие на счета Свидетели денежные средства с помощью банковских карт через банкоматы систематически снимала со счетов указанных лиц, и передавала их в офисе <данные изъяты> по <адрес> наличными Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В.

В результате вышеуказанных финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления -хищения путем обмана денежных средств у физических и юридических лиц под видом заключения с ними договоров долевого участия в строительстве жилого комплекса <данные изъяты>, Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В., в период с 08 декабря 2014 года по 19 января 2016 года, действуя в составе организованной группы, придав правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению, легализовали денежные средства в размере 46 180 487 руб. 32 коп., который в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ является особо крупным, поскольку превышает шесть миллионов руб.

В качестве доказательств вины подсудимых по ст. 174.1 УК РФ стороной обвинения представлены следующие доказательства:

- приведенные в приговоре выше показания потерпевших Свидетели. о том, что они платила в <данные изъяты> денежные средства по договорам долевого участия в строительстве жилых домов в жилом комплексе <данные изъяты>;

- заключение экспертов № 170 от 31.05.2017 о том, что по договорам участия в долевом строительстве в <данные изъяты>» в период с 28.04.2014 по 24.11.2016 поступили денежные средства в сумме 111 282 196,45 руб., а именно: в кассу в сумме 99 416 772,14 руб.; на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в филиале МЦП ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в сумме 9 492 916,31 руб.; на расчетный счет № <данные изъяты>, открытый в Красноярском РФ ОАО «Россельхозбанк», в сумме 2 372 508,00 руб. Также установившее, что:

- с расчетного счета № <данные изъяты>, на расчетный счет № в адрес <данные изъяты> по договору подряда № 25 от 25.05.2015 перечислены денежные средства в сумме 11 122 500,00 руб.

- денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты> № от <данные изъяты> по договору подряда № 25 от 25.05.2015 в сумме 11 122 500,00 руб., израсходованы в сумме 11 122 500,00 руб. на следующие цели: зачисление на карту № Свидетель, выдано в подотчет - 2 920 000,00 руб.; зачисление на карту № Свидетель, выдано в подотчет - 3 240 000,00 руб.; зачисление на карту № Свидетель, выдано в подотчет - 3 197 000,00 руб.; зачисление на карту № № Свидетель, выдано в подотчет - 1 700 000,00 руб.; за исключительные права использования <данные изъяты>», согласно счета 7610-1 от 04.09.2015 - 7 100,00 руб.; в УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России № 1 по г. Краснодару) по решению о взыскании № от 01.12.2015 - 2 142,00 руб.; за расчетно - кассовое обслуживание филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» - 56 258,00 руб.

- поступившие денежные средства в сумме 3 240 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 10.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 10.09.2015 в размере 30 000,00 руб., расходовались в сумме 3 270 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 3 197 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты>» за период с 10.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 10.09.2015 в размере 30 000,00 руб., расходовались в сумме 2 730 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 2 920 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты>» за период с 10.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 10.09.2015 в размере 30 000,00 руб., расходовались в сумме 2 950 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 1 700 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 10.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 10.09.2015 в размере 30 000,00 руб., расходовались в сумме 1 730 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 1 200 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 21.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО "Альфа-Банк" на имя Свидетель, расходовались в сумме 1 200 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 1 697 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 21.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 21.09.2015 в размере 497 000,00 руб., расходовались в сумме 2 194 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 1 500 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 21.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, расходовались в сумме 1 500 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 3 700 000,00 руб. с расчетного счета <данные изъяты> за период с 21.09.2015 по 01.01.2016 на карту №. открытую в АО «Альфа-Банк» на имя Свидетель, расходовались в сумме 3 700 000,00 руб.;

- поступившие денежные средства в сумме 5 002 002,74 руб., в том числе с расчетного счета <данные изъяты> в размере 5 000 000,00 руб., за период с 21.09.2015 по 01.01.2016 на карту №, открытую в ПАО Сбербанк на имя Свидетель, с учетом остатка денежных средств на 21.09.2015 в размере 10,00 руб., расходовались в сумме 5 002 012,74 руб.;

- заключение эксперта № 163 от 02.06.2017, согласно которого экспертом проведены натурные осмотры исследуемого объекта - микрорайона <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>;

- показания свидетеля Свидетель о том, что он являлся номинальным директором <данные изъяты>. Весной или летом 2015 года, точное время не помнит, Трофимов вызвал его к себе и дал указание переговорить с Свидетель для того, чтобы последний зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Свидетель в то время работал в качестве разнорабочего бригадира в загородных поселках <данные изъяты>. Для того, чтобы деньги перечислять со счета <данные изъяты> на счет Свидетель, которые можно будет тратить на мелкие расходы. Он подошел к Свидетель и сказал о просьбе Трофимова. Свидетель согласился и он свел Свидетель с Свидетель. Регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель занималась Свидетель. Насколько ему известно, Свидетель никакую деятельность от ИП не осуществлял, никаких материалов не поставлял. По указанию Трофимова, чтобы списать с него займ в размере 18 млн. руб., он подписал договор цессии (уступки) между <данные изъяты>. Фактически указанные фирмы никаких работ на строительной площадке не выполняли и были подконтрольны Трофимову и Бобкину. Летом 2015 года Трофимов Р.Г. дал ему поручение о том, чтобы он передал работнику <данные изъяты> Свидетель, который работал на загородных поселках <данные изъяты> его указание о получении банковских карт в банке «Альфа-банк». Он позвонил Свидетель и передал ему указание Трофимова Р.Г. В дальнейшем по указанию Трофимова Казанов передал карты ему, которые он передал в последующем Трофимову Р.Г. в офисе по <адрес>. Сколько карт было передано Трофимову, он не помнит. Со слов Трофимова ему известно, что перед проверкой стройнадзора он хотел привести бухгалтерию по деньгам в порядок, в чем это заключалось он (Трофимов) ему не говорил, для этого ему понадобилась банковские карты Свидетель. Он денежные средства с карты Свидетель не снимал;

- протокол осмотра мобильного телефона «iPhone 5s», принадлежащего Свидетель, где в программе «WhatsApp» обнаружен чат владельца с абонентом «Рыжий1», пользующегося номером 89233773333, который находится в пользовании Трофимова Романа Геннадьевича. При анализе переписки, аудиосообщений установлена роль абонента «Рыжий1» с абонентом «Золотухин» как властная, высказываются требования отчета о проделанной работе даются указания относительно ведения хозяйственной деятельности при осуществлении строительных работ, устройству дорог, котлованов, работы техники, их стоимости, привлечение рабочей силы. Кроме того, в электронной папке программы «WhatsApp» обнаружен чат владельца устройства с абонентом «Витя Бобкин Золотая горка», пользующегося номером +79504278181, который находится в пользовании Бобкина Виктора Викторовича. Переписка и аудио-сообщения ведутся на тему выполнения строительных работ, видах работ, их стоимости и оплате, Бобкин дает поручения Золотухину по выполнению конкретных работы на объекте «Златоулочка»;

- показания свидетеля Свидетель о том, что он работал в <данные изъяты>» номинальным директором. В начале декабря 2015 года по просьбе Трофимова он подписал доверенность от своего имени на имя Свидетель, которая имела право вносить денежные средства на расчетный счет <данные изъяты>. Денежными средствами дольщиков не распоряжался, данными вопросами занимался Трофимов и Бобкин. В конце декабря 2015 года в офисе по <адрес> <данные изъяты> к нему подошла Свидетель, которая попросила его подписать договор займа, составленный между ним как физическим лицом и <данные изъяты>, пояснив что нужно списать денежные средства в размере 3 000 000 руб. Он первоначально отказался подписывать данный договор. Примерно два дня Трофимов, Свидетель и Свидетель заставляли его подписать данный договор займа угрожая увольнением. Через некоторое время он все-таки согласился подписать документы под их давлением, при этом доверяя Трофимову и надеясь, что в этом плохого ничего не будет. В начале осени 2015 года находясь в офисе <данные изъяты> по <адрес>, и он присутствовал при подписании Свидетель договора займа на сумму более 18 000 000 руб., которого уговаривали подписать договор Трофимов и Свидетель. Со слов Свидетель, Трофимов попросил его подписать договор займа, чтобы списать указанную сумму, но фактически из кассы он денег не брал. На какие цели расходовались данные денежные средства Трофимовым и Бобкиным, ему не известно, полагает, что они их израсходовали не на цели, связанные со строительством. В декабре 2015 года по указанию Трофимова он подписывал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работа (формы КС-2, КС-3), согласно которым якобы данные организации <данные изъяты> выполнили работы по копке котлованов и по устройству дороги к микрорайону <данные изъяты>. При этом данные организации никаких работ на строительной площадке микрорайона <данные изъяты> не выполняли. Данные документы он подписывал в бухгалтерии у Свидетель, которая пояснила, что нужно просто списать деньги дольщиков. На самом деле данные работы на объекте выполнялись <данные изъяты>. Данные документы были составлены с <данные изъяты> и с другими компаниями. В августе 2015 года в офисе Трофимов Р.Г. приказал получить работникам <данные изъяты> банковские карты в АО «Альфа-Банк» и передать их Свидетель, для каких целей он не пояснил. После чего все сотрудники, в том числе и он пошли в АО «Альфа-Банк» по <адрес>, где получили банковские карты. Так, были открыты лицевые счета и получены по ним банковские карты им, Свидетели;

- показания свидетеля Свидетель о том, что она работала в <данные изъяты> подчинялась Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. В конце лета 2015 года, точное время не помнит, Трофимов, Бобкин и Золотухин вызвали ее к себе. В кабинете Трофимов спросил у нее есть ли знакомые, которые оказывают юридические услуги по регистрации фирм или продают готовые фирмы. Также, он сказал, что ему нужны готовые фирмы, для чего он не говорил. Она ответила, что подумает и позже даст ответ. Примерно через два дня после состоявшегося разговора она стояла курила на улице возле офиса, в это время на автомобиле подъехал Свидетель, который спросил у нее, нашла ли она варианты для оформления контор, которые нужны были Трофимову. Она ответила, что есть варианты и сообщит об этом Трофимову. В этот же день она сообщила Трофимову, что у нее есть знакомая, которая занимается оформлением фирм и дала номер телефона Свидетель, с которой она познакомилась через общую знакомую, ранее она к ней обращалась за оказанием юридической помощи, не связанной с деятельностью <данные изъяты>». В это время в кабинете также находились Бобкин и Свидетель. После чего по указанию Трофимова она организовала встречу с Свидетель, на которой присутствовала она и Бобкин. С Свидетель разговаривал только Бобкин. Перед встречей по указанию Трофимова она звонила Свидетель и интересовалась у нее по поводу наличия двух чистых фирм, на что Свидетель ответила, что ей нужно их поискать. Насколько ей известно в дальнейшем с Свидетель работал Бобкин, которому она и передала документы по фирмам <данные изъяты>». Она узнала, что счета у <данные изъяты> были открыты в АО «Альфа-Банк». Кто открывал расчетные счета указанным фирмам, ей не известно. Кто управлял расчетными счетами <данные изъяты> осуществлял платежи по ним, ей тоже не известно. Через некоторое время ближе к осени 2015 года, ее вновь к себе пригласил Трофимов, который передал ей несколько банковских карт, и пояснил, что карты полученные в «Альфа-банк» на работников Свидетели и на кого-то еще на кого именно она не помнит. На каждое указанное лицо Трофимов выдал ей по 4 банковских карты, которые были привязаны к лицевому счету, открытому в банке. Большее количество карт было необходимо в связи с тем, что лимит по карте не должен превышать определенную сумму. Организацией получения банковских карт в банке она не занималась. Далее Трофимов сказал, что по данным картам необходимо будет через банкоматы снимать деньги. Она спросила у Трофимова, а люди знают, что с их карт будут сниматься деньги, на что Трофимов ответил, что он со всеми договорился, все будет хорошо, не переживай, также он просил никому про это не рассказывать. Также, Трофимов сказал, что деньги нужно будет передавать ему, информацию когда можно будет снимать деньги она будет получать тоже от него. Какие деньги и чьи деньги нужно было снимать по картам через банкоматы Трофимов не говорил, она этим не интересовалась, в связи с тем, что Трофимов успокоил ее, что не о чем не надо беспокоиться, все будет хорошо. В начале сентября 2015 года, точное время не помнит ей передали банковские карты в количестве 8 штук Свидетель, и насколько помнит еще и Свидетель Банковские карты ей были переданы уже с пин-кодами, которые находились на отдельных листочках. Лицевыми счетами Свидетель, Свидетель, Свидетель и Свидетель она не управляла, кто этим занимался ей не известно. В период с начала сентября 2015 года по начало октября 2015 года почти ежедневно по указанию Трофимова Р.Г. она снимала с использованием указанных банковских карт через банкоматы банка «Альфа-Банк», расположенные по <адрес> (офис АО «Альфа-Банк») и <адрес> (БЦ «Метрополь»), <адрес> (гипермаркет «Красный яр») денежные средства в суммах от 100 000 руб. до 300 000 руб. с одной карты. При этом, одновременно она использовала для обналичивания все банковские карты, открытые на физических лиц. Общая сумма обналиченных денежных средств за один раз составляла около 1 000 000 руб. Денежные средства через банкоматы с использованием банковских карт постоянно снимала она. О суммах, поступивших на карты она узнавала от Трофимова Р.Г. После чего через банкоматы она снимала денежные средства в той сумме, в которой ей говорил Трофимов Р.Г. В дальнейшем, обналиченные денежные средства в полном объеме она передавала в офисе по <адрес> Трофимову Р.Г. Куда в дальнейшем данные денежные средства расходовали Трофимов Р.Г., Бобкин В.В. с Свидетель ей неизвестно. Примерно обналиченная ею сумма денежных средств с использованием банковских карт составляла порядка от 20 до 30 млн. руб., подсчет она не вела. С каких счетов поступали денежные средства на банковские карты Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель, ей точно не известно, полагает, что с подконтрольных фирм Трофимову, Бобкину, Свидетель <данные изъяты>. Насколько помнит, в конце 2015 года-начале 2016 года по указанию Трофимова Р.Г. в АО «Альфа-Банк» по <адрес> она закрыла счета и банковские карты, открытые на Свидетели. На тот период времени она не знала, что занимается обналичиванием денежных средств и это является незаконным, об этом ей стало известно в ходе расследования уголовного дела. Источник происхождения обналиченных денежных средств ей не был неизвестен, Трофимов с Бобкиным ничего не говорили. В октябре-ноябре 2015 года, точное время не помнит, к ней подошли Бобкин и Трофимов и попросили расписаться за директора, как позже узнала за Свидетель, в договорах подряда, заключенных между <данные изъяты> с <данные изъяты>, актах приемках выполненных работ, сметах и какие-то еще документы, объяснив при этом, что Свидетель является их подрядчиком и не будет против этого, поскольку отсутствует в городе в настоящее время. Трофимов и Бобкин поясняли, что это формальность для бухгалтерской отчетности. В дальнейшем к ней подходила главный бухгалтер Свидетель и она расписывалась за директора Свидетель в представленных документах. Как она понимала суть данных документов заключалась в том, что фирма выполняла какие то работы на строительной площадке <данные изъяты>. Выполнялись ли фактически работы на стройплощадке «<данные изъяты>, ей не известно. Кроме того, осенью 2016 года когда началась проверка правоохранительными органами в отношении <данные изъяты> по указанию Трофимова Р.Г. она позвонила Свидетель и предложила ей встретиться. Со слов Трофимова она должна была связаться с Свидетель, которая должна была организовать встречу с Свидетель, после чего Трофимов ее хотел убедить в том, чтобы она подтвердила выполнение работ на строительной площадке и то, что она не номинальный директор. Свидетель она попросила организовать встречу с Свидетель, на что Свидетель ей отказала. С того момента она узнала, что Савлепова являлась номинальным директором в <данные изъяты>. Трофимов боялся что если найдут Червинскую, то она даст показания изобличающие Трофимова и Бобкина. По указанию Трофимова она попросила Свидетель скрываться от полиции. В марте 2017 года по указанию Трофимова в телефонном режиме она предупредила Свидетель, что в случае если ее вызовут для допроса, то она должна будет сказать, что фирмы <данные изъяты> она регистрировала для Свидетель, а не для Трофимова и Бобкина.

Со слов Свидетель ей известно, что в 2015 году по его просьбе в качестве индивидуального предпринимателя был зарегистрирован Свидетель, который являлся работником на загородных поселках <данные изъяты>. С какой целью был зарегистрирован в качестве Свидетель, ей не известно;

- показания свидетеля Свидетель о том, что она работала в <данные изъяты> бухгалтером и подчинялась Трофимову Р.Г. с Бобкиным В.В. По указанию Трофимова и Бобкина она принимала денежные средства от участников долевого строительства по заключенным договорам строительного подряда. Все денежные средства дольщиков она ежедневно передавала Трофимову и Бобкину. В <данные изъяты> поступали денежные средства только от дольщиков по заключенным договорам участия в долевом строительстве, других поступлений не было. По указанию Трофимова и Бобкина она вносила денежные средства дольщиков на расчетные счета <данные изъяты>, сначала на расчетный счет компании, открытый в «Россельхозбанк», с апреля 2015 года на расчетный счет компании открытый в банке «Открытие», по назначению платежа «беспроцентный займ, оплата по договору займа» через объявление на взнос. Происходило это следующим образом: в банке специалисту она говорила о необходимости операции с наличными денежными средствами, после чего работник банка выдавал ей ордер, после чего она передавала денежные средства кассиру. На объявлении на взнос она писала фамилию директора – Свидетель. Почему денежные средства нужно было вносить по указанному выше назначению платежа, ей не известно, так сказали вносить Трофимов и Бобкин. В банке она подписывала от имени Свидетель, то есть указывая его фамилию, тогда как Свидетель фактически <данные изъяты> никаких денежных средств никогда не занимал, все денежные средства для внесения на расчетный счет организации передавались ей Трофимовым или Бобкиным в определенных суммах от 1 тыс. руб. до 5 млн. руб., в том числе они всегда ей говорили по какому назначению платежа необходимо внести денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> и номер договора займа. Денежные средства Свидетель никогда в кассу не возвращал, потому что <данные изъяты> ему никогда денег по факту не занимало. По указанию Трофимова и Бобкина были подысканы, или созданы, точно ей не известно, фирмы <данные изъяты>. В дальнейшем она узнала от Трофимова и Бобкина о том, что указанные фирмы были найдены, чтобы обналичивать денежные средства дольщиков через них, в связи с тем, что денег не хватало на расчетном счете, так как нужно было их использовать в черную, а именно многие работы оплачивались наличностью, то есть расчеты с поставщиками и подрядчиками производились наличными денежными средствами, которые поступали в кассу компании от дольщиков. Кто занимался обналичиванием денежных средств ей не известно. В дальнейшем в 2016 году от Трофимова и Бобкина она узнала, что для обналичиваниия денежных средств со счетов <данные изъяты> по указанию Трофимова открывались работниками компании <данные изъяты> банковские карты. На кого именно были получены банковские карты, ей не известно. При каких обстоятельствах были обналичены денежные средства со счетов <данные изъяты>, ей не известно. <данные изъяты> были подконтрольны Трофимову и Бобкину. В 2015 году, точное время не помнит, в офисе по <адрес> Трофимов, Бобкин и Свидетель дали ей указания сделать документы на регистрацию в качестве Свидетель для поставки строительных материалов в адрес <данные изъяты>. Свидетель в указанное время работал на загородных поселках <данные изъяты>. Исполняя указания, она подготовила документы на регистрацию Свидетель в качестве ИП. Учредительные документы на Свидетель находились у нее. Со слов Свидетель она знала, что по поводу регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя с ним вел переговоры Свидетель В дальнейшем по указанию Трофимова и Бобкина она с Свидетель ездила в банк «Открытие», расположенный по <адрес> для открытия расчетного счета. При открытии счета на Свидетель был подключен «Банк-клиент» и выдан ключ ЭЦП. В дальнейшем по указанию Трофимова и Бобкина она передала ключ ЭЦП по счету Свидетель Руденко Е.Ю. По распоряжению Трофимова и Бобкина Свидетель открыл лицевой счет с банковской картой в банке «ВТБ 24», которая опять же по указанию Трофимова и Бобкина была передана ей в пользование. Трофимовым и Бобкиным была открыта банковская карта на Свидетель с целью того, чтобы со счета Свидетель переводить денежные средства для последующего их снятия. По указанию Трофимова и Бобкина снятием денежных средств с банковской карты Свидетель занималась она, банковская карта была передана Свидетель ей в пользование вместе с пин-кодом. Кроме того, через некоторое время по указанию Трофимова и Бобкина ей был передан ключ с электронно-цифровой подписью для осуществления операций по счету Свидетель, открытом в банке «Открытие». По указанию Трофимова и Бобкина она осуществляла перечисления с использованием системы «Банк-клиент» денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на счет Свидетель по назначению платежа «оплата за строительные материалы». По указанному назначению платежа осуществлять переводы говорили ей Трофимов и Бобкин. На самом деле никакой поставки материалов не происходило от Свидетель в <данные изъяты>. С октября 2015 года по указанию Трофимова и Бобкина с использованием системы «Банк-клиент» она осуществляла перечисления с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный Свидетель для того, чтобы обналичить денежные средства с карты Свидетель. Трофимов выдавал ей наличные деньги, после чего по его указанию она вносила их на расчетный счет <данные изъяты> по назначению платежа «поступление от операций с недвижимостью», в дальнейшем осуществляла перевод на счет Свидетель, далее на банковскую карту Свидетель, далее обналичивала их и в полном объеме и передавала Трофимову или Бобкину. В течении полугода после очередного поступления денежных средств на лицевой счет Свидетель по указанию Трофимова и Бобкина она снимала денежные средства с лицевого счета Свидетель через банкоматы, расположенные в <адрес>. Обналиченные денежные средства она в полном объеме передавала Трофимову и Бобкину в офисе по <адрес>. Всего со счета Свидетель через банкоматы ею было обналичено порядка 3-4 млн. руб., точную сумму не помнит. Все денежные средства она в полном объеме передавал Трофимову или Бобкину, в зависимости от того, кто из них находился на месте;

- показания свидетеля Свидетель о том, что она осуществляла услуги бухгалтерского обслуживания <данные изъяты>. Ей знакомы <данные изъяты>. Данные компании контрагенты <данные изъяты>. В сентябре 2015 года по указанию Трофимова она с помощью системы «Банк-Клиент» осуществляла платежи на счета <данные изъяты> по назначению платежа «оплата по договорам подряда» в общей сумме около 26 млн. руб. При каких обстоятельствах были заключены <данные изъяты> данные договора подряда с <данные изъяты>, ей не известно. Выполняло ли <данные изъяты> фактически работы на строительной площадке «Златоулочка» по заключенным договорам подряда с <данные изъяты>, ей не известно. После каждого перечисления со счета <данные изъяты> со счетов <данные изъяты> по указанию Трофимова с помощью системы «Альфа-Бизнес Онлайн» она осуществляла переводы со счетов <данные изъяты>», открытых в «Альфа-Банк» на счета физических лиц, сведения по которым ей предоставил Трофимов по назначениям платежа, которые ей давал указания указывать Трофимов. Также, в 2015 году по указанию Трофимова она осуществляла платежи с использованием системы «Банк-клиент» по счету Свидетель, открытому в банке «Открытие» по назначению платежа по которому ей говорил Трофимов Р.Г.;

- показания свидетеля Свидетель о том, что с октября 2015 года она работала в должности главного бухгалтера <данные изъяты>, подчинялась Трофимову Р.Г. и Бобкину В.В. Ей известно что в бухгалтерском учете имелись отражения о займах денежных средств Свидетель и Свидетель Брались ли фактически деньги, ей неизвестно. Займы были закрыты путем соглашения о зачете с компаниями <данные изъяты> по объемам выполненных работ;

- показания свидетеля Свидетель о том, что в октябре 2015 года он устроился по объявлению на работу юристом в компанию <данные изъяты>. В период его работы, когда именно не помнит, к нему кто-то из работников <данные изъяты> обратился с просьбой составить договора подряда между <данные изъяты>, согласно которым заказчиком работ выступало <данные изъяты>», подрядчиками <данные изъяты>. Выполнялись ли фактически строительные работы на микрорайоне <данные изъяты> указанными фирмами, ему не известно;

- показания свидетеля Свидетель о том, что 28 ноября 2014 года он устроился работать охранником в компанию <данные изъяты>, расположенную по <адрес>. В августе 2015 года по указанию Трофимова он приехал в офис по <адрес>. В ходе разговора Трофимов сказал ему, что нужно оформить банковскую карту, при этом пояснив, что надо оформить их на тех людей, которые официально не работают, а он как раз официально не работает. Трофимов сказал ему, что банковская карта нужна для того, чтобы перевести деньги около 1 млн. руб., чтобы снять для личных нужд. Кроме того, Трофимов уверял его, что криминального в этом ничего нет, просто нужно открыть карту, на нее будут переведены деньги и все, при этом деньгами заниматься он не будет, это сделает Свидетель. Он доверился Трофимову, согласился на предложение. Трофимов сказал, что после получения карты в банке, он должен отдать ее Свидетель. В августе-сентябре 2015 года он открыл банковскую карту с карточным счетом № в «Альфа-Банк» (АО), расположенном по <адрес>. Данную банковскую карту он передал в офисе по <адрес> Свидетель. Он указанной банковской картой никогда не пользовался. Ему известно со слов Свидетель, Свидетель (водитель), Свидетель, что они тоже по поручению Трофимова получали банковские карты в «Альфа-Банк», которые передали в дальнейшем Свидетель;

- показания свидетеля Свидетель о том, что летом 2014 года он устроился в компанию <данные изъяты> разнорабочим. Летом 2015 года ему позвонил Свидетель и передал ему указание Трофимова Р.Г. об открытии счета и получении банковских карт в банке «Альфа-банк» для нужд компании. Свидетель сообщил, что в этом ничего криминального нет. В назначенное время он открыл в банке «Альфа-Банк» по <адрес> лицевой счет и получил к нему банковские карты, которые, а также сведения по счету, в дальнейшем передал Свидетель;

- показания свидетеля Свидетель о том, что он работал в <данные изъяты>. Зимой 2015 года к нему обратился Свидетель и попросил зарегистрироваться в налоговом органе пос. Емельяново в качестве индивидуального предпринимателя (далее ИП). Свидетель пояснил, что так надо для дела, чтобы деньги можно было «списывать», а они - компания <данные изъяты> будут безналом перегонять на ИП, после чего данные деньги будут списывать на подряды, при этом, он фактически от ИП не будет осуществлять никакой деятельности, все это будет легально. Указанное задание Свидетель получил от Трофимова. По просьбе бухгалтера <данные изъяты>» он выдал доверенность для представления его интересов в налоговом и иных органах. Получив документы об открытии ИП, он пошел в Банк «Открытие», расположенный по <адрес>, где открыл расчетный счет на Свидетель Затем по указанию бухгалтера Свидетель получил в банке «ВТБ 24» банковские карты, передал их ей. По просьбе Свидетель им аналогичным способом осенью 2015 года были открыты карточные счета в «Альфа-Банке» по <адрес>. Строительные материалы от Свидетель он не поставлял в <данные изъяты>, услуги данным организациям также не оказывал и не мог оказывать, поскольку являлся работником данных организаций. Фактически от Свидетель деятельность не осуществлял;

- Показания свидетеля Свидетель о том, что весной 2014 года ей позвонила Свидетель и спросила, есть ли на продажу юридические лица в виде Обществ с ограниченной ответственностью. Она ей ответила, что их необходимо искать, и посоветовала поискать в интернете. Примерно в марте 2015 года по заказу одного из клиентов из г. Санкт-Петербурга, кого именно не помнит, она занималась сопровождением регистрации <данные изъяты>. У нее уже были подготовленные для регистрации документы, в числе этих документов были и установочные данные директора Свидетель, указан номер ее телефона и копии паспорта. Она заранее созвонилась с Свидетель и в назначенное время встретились у нотариуса по проспекту <адрес>, где произвели указанное нотариальное действие. Также в Альфа-Банке в ее присутствии Свидетель открыла банковский счет. В дальнейшем ей стало известно, что данные компании были переданы Свидетель;

- показания свидетеля Свидетель о том, что весной 2015 года, точное время не помнит, она находилась на улице <адрес> недалеко от ее дома. К ней подошла ранее не знакомая девушка, которая представилась Ольгой, в дальнейшем в ходе следствия узнала ее полные данные - Свидетель, и спросила не хочет ли она подзаработать, подписав документы по фирме. Так как в то время она находилась в трудном материальном положении, то согласилась на предложение Свидетель. В дальнейшем, когда они были у нотариуса, Свидетель сделала ксерокопию ее паспорта, после чего паспорт передала ей. Свидетель сказала, что через два дня она принесет ей домой для подписи документы по нескольким фирмам, название фирм в тот момент она не называла, и сказала, что за это выплатит вознаграждение за одну подпись в размере 1 000 руб. Через два дня Свидетель пришла к ней домой и они поехали к нотариусу. Сначала зашла Свидетель к нотариусу, потом Свидетель пригласила ее. У нотариуса она подписала какие-то документы, из документов она увидела название фирм <данные изъяты>. Что это были за документы, не читала. Свидетель передала ей 2 000 руб. в качестве вознаграждения. Примерно через месяц Свидетель пришла к ней домой и вновь поехали к нотариусу, где она подписала один документ, что был за документ, не читала. После чего Червинская передала в качестве вознаграждения 1 000 руб. Осенью 2015 Червинская снова пришла к ней и попросила взять паспорт. Они пришли на пр. Мира в здание «Метрополь» в «Альфа-Банк», где она подписала документы на открытие счета. Также ей выдали банковскую карту, которую забрала Свидетель. Через некоторое время она с Свидетель ездили в какой-то офис, где было много народу. Там она подписала документы, их не читала. После чего Свидетель передала ей вознаграждение в размере 2000 руб. Вообще с Свидетель она встречалась несколько раз, подписывала документы. Сколько на нее фирм оформлено, ей не известно. К управлению данными обществами фактически никакого отношения она не имеет. О деятельности <данные изъяты> ей ничего не известно;

- протокол предъявления лица для опознания от 28.02.2018, согласно которого СвидетельА. среди предъявленных лиц опознала девушку по имени Ольга, по просьбе которой весной 2015 года подписала за денежное вознаграждение представленные ею документы по <данные изъяты> о назначении ее на должность директора, в которых она фактически не собиралась руководить. Опознанная ею девушка Ольга представилась Свидетель;

- показания свидетеля Свидетель о том, что она не помнит при каких обстоятельствах была выписана Свидетель доверенность № от 13.05.2015 на ее имя на представление интересов <данные изъяты>;

- показания свидетеля Свидетель о том, что примерно в августе-сентябре 2015 года ранее незнакомый мужчина, которого он при случайных обстоятельствах подвозил на своем личном автомобиле предложил зарегистрировать на его имя ряд организаций. Он согласился. Возможно, среди других организаций, оформленных на его имя было <данные изъяты>. Деятельность в этих организациях не осуществлял;

- показания свидетеля Свидетель о том, что 27.12.2015 она временно исполняла обязанности нотариуса, в связи с чем она обладала правом подписи документов на основании распоряжения нотариуса Свидетель и Приказа Минюста РФ по Красноярскому краю. При совершении нотариального действия, в виде засвидетельствования подлинности подписи директора <данные изъяты> Свидетель в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, ею была установлена личность представителя юридического лица и наличие и у него полномочий, для совершения указанного действия;

- копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий - свидетельствования подлинности подписи за № 11П-2276 от 27.12.2015, согласно которой, была засвидетельствована подлинность подписи директора <данные изъяты> Свидетель в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- показания свидетеля Свидетель о том, что является нотариусом Красноярского нотариального округа. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством. При совершении нотариального действия, в виде засвидетельствования подлинности подписи директора <данные изъяты> Свидетель в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, ею была установлена личность Свидетель и наличие и у нее полномочий, для совершения указанного действия;

- копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий - свидетельствования подлинности подписи за № 8-2725 от 02.12.2015, согласно которой, была засвидетельствована подлинность подписи директора <данные изъяты> Свидетель в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- копия выписки из реестра регистрации нотариальных действий - свидетельствования подлинности подписи: № 2-978 от 13.05.2015, согласно которой, была засвидетельствована подлинность подписи директора <данные изъяты> Свидетель в заявлении о государственной регистрации юридического лица; № 2-980 от 13.05.2015, согласно которой, была засвидетельствована подлинность подписи директора <данные изъяты> Свидетель в доверенности № № от 13.05.2015;

- справка следователя СУ УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга Свидетель., согласно которой по адресу: <адрес>, организации <данные изъяты> и <данные изъяты> не установлены;

- ответ УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве на поручение следователя исх. № 4/2-1979 от 27.02.2017, согласно которой местонахождение Свидетель (директор <данные изъяты> и <данные изъяты>) не установлено. Свидетель ведет асоциальный образ жизни, находился в центре социальной адаптации «Косино-Ухтомский» г. Москвы, был выписан из центра 13.01.2017;

- протокол выемки от 27.02.2017, в ходе которой в Красноярском региональном филиалу АО «Россельхозбанк» у сотрудника Свидетель изъяты документы юридического дела на расчетный счет № <данные изъяты>, подтверждающие внесение Свидетель на указанный расчетный счет денежных средств по договорам беспроцентного займа с Свидетель;

- протокол выемки от 23.10.2017, в ходе которой у представителя Филиала Муниципального ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель изъяты документы юридического дела на расчетный счет № <данные изъяты>, подтверждающих внесение Свидетель, действующей по доверенности от директора <данные изъяты>» Свидетель, на указанный расчетный счет денежных средств по договорам беспроцентного займа с Свидетель;

- заключение эксперта № 65/1 от 26.02.2017, согласно которого подписи от имени Свидетель в строках «подрядчик субподрядчик): Свидетель» в следующих документах: договор б/н от 24.11.2015 уступки прав требования (цессии) между <данные изъяты> и Свидетель; договор подряда № 25 от 25.05.2015 между <данные изъяты> и <данные изъяты>»; договор подряда № 25/8/2015 от 01.02.2015 между <данные изъяты> и <данные изъяты> выполнены ею;

- заключение эксперта № 109/1 от 14.03.2017, согласно которого подписи от имени Свидетель в строках «подрядчик субподрядчик): Свидетель» в следующих документах: договор б/н от 24.11.2015 уступки прав требования (цессии) между <данные изъяты> и Свидетель; договор подряда № 25 от 25.05.2015 между <данные изъяты>» и <данные изъяты>; договор подряда № 25/8/2015 от 01.02.2015 между <данные изъяты> и <данные изъяты> выполнены ею;

- протокол осмотра предметов от 17.11.2016, согласно которого в памяти мобильного телефона «iPhone 5», принадлежащего Свидетель в папке программы «WhatsApp» обнаружен чат между Свидетель и абонентом «Роман Геннадьевич», в котором содержится диалог от 21.08.2016 между указанными лицами о сокрытии факта регистрации в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель для совершения финансовых операций;

- Вещественные доказательства – детализации телефонных соединений, предоставленные сопроводительным письмом исх. № 5/3-02-SB-исх-00159/18 от 30.01.2018 Сибирским филиалом ПАО «Мегафон» по запросу следователя, а именно:

- детализация телефонных соединений с абонентских номеров № за период с 30.01.2015 по 01.01.2017, 8923-282-77-11 за период с 30.01.2015 по 01.03.2016 с привязкой к базовым станциям, зарегистрированных на Свидетель в электронном виде на компакт-диске СD-R № №;

- детализация телефонных соединений с абонентского номера № за период с 30.01.2015 по 01.01.2017 с привязкой к базовым станциям, зарегистрированного на Свидетель в электронном виде на компакт-диске СD-R № №;

- детализация телефонных соединений с абонентских номеров № за период с 30.01.2015 по 18.04.2017, 8933-326-97-37 за период с 23.08.2015 по 22.04.2016, с привязкой к базовым станциям, находящихся в пользовании Трофимова Р.Г. в электронном виде на компакт-диске СD-R № №;

- детализация телефонных соединений с абонентского номера «№», находящегося в пользовании Трофимова Р.Г., где имеются многочисленные соединения (телефония, SMS) с абонентскими номерами, находившемся в пользовании Бобкина В.В.; Юртаева А.А.; работником Альфа-Банка, что по мнению обвинения свидетельствует о том, что Трофимов Р.Г., действуя в составе организованной группы, организовал получение Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель банковских карт в банке АО «Альфа-Банк», для последующего их использования с целью вывода с <данные изъяты> денежных средств, похищенных у участников долевого строительства;

- ответ на запрос в <данные изъяты> исх. № б/н от 25.08.2016 содержащий копии документов: договор уступки прав требования (цессии) от 24.11.2015 заключенный между <данные изъяты> в лице директора Свидетель, <данные изъяты> в лице директора Свидетель, <данные изъяты>» в лице директора Свидетель и Свидетель;

- ответ на запрос в АО «Альфа-Банк» № 724.1/127127 от 19.12.2016, о направлении информации в отношении <данные изъяты>»: расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету за период с 09.09.2015 по 25.11.2015; копия карточки с образцами подписей и оттисков печати, ДУЛ заявленных в карточке с образцами подписи и оттисками печати, заявление на открытие счета клиента, подтверждение о присоединении к РКО, регистрационные документы, устав в электронном виде на компакт диске CD-R; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>, место нахождения <адрес>, учредитель Свидетель;

- копия решения единственного учредителя <данные изъяты> от 12.05.2015, согласно которого принято решение: об организации <данные изъяты>, расположено по адресу: <адрес>; уставной капитал 10 000 руб., об утверждении устава общества <данные изъяты>; назначении на должность директора <данные изъяты> Свидетель;

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц <данные изъяты> ОГРН №, №, размер уставного капитала составляет 11 000 руб., заявитель Свидетель;

- копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре лиц <данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, участник: Свидетель, Свидетель, заявитель Свидетель;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> за период с 20.10.2014 по 28.07.2015 в электронном виде на компакт-диске CD-R, содержащая сведения о поступлении денежных средств на счет от участников долевого строительства по заключенным договорам, а также сведения о внесении денежных средств на расчетный счет, а именно: 08.12.2014 в сумме 8 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 08.12.2014. Займодавец Свидетель»; 11.12.2014 в сумме 20 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 11.12.2014. Займодавец Свидетель»; 19.12.2014 в сумме 121 300 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.12.2014. Займодавец Свидетель.»; 19.12.2014 в сумме 33 850 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.12.2014. Займодавец Свидетель»; 22.12.2014 в сумме 597 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 22.12.2014. Займодавец Свидетель»; 23.12.2014 в сумме 90 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 23.12.2014. Займодавец Золотухин А.Н.»; 26.01.2015 в сумме 44 700 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 26.01.2015. Займодавец Свидетель»; 27.01.2015 в сумме 90 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 27.01.2015. Займодавец Свидетель»; 17.02.2015 в сумме 200 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 17.02.2015. Займодавец Свидетель»; 18.02.2015 в сумме 394 750 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.02.2015. Займодавец Свидетель»; 19.02.2015 в сумме 220 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.02.2015. Займодавец Свидетель»; 24.02.2015 в сумме 304 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 24.02.2015. Займодавец Свидетель»; 25.02.2015 в сумме 437 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.02.2015. Займодавец Свидетель»; 25.02.2015 в сумме 48 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.02.2015. Займодавец Свидетель»; 02.03.2015 в сумме 292 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.03.2015. Займодавец Свидетель»; 03.03.2015 в сумме 1 953 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 03.03.2015. Займодавец Свидетель»; 05.03.2015 в сумме 1 138 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 05.03.2015. Займодавец Свидетель»; 05.03.2015 в сумме 43 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 05.03.2015. Займодавец Свидетель»; 06.03.2015 в сумме 208 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 06.03.2015. Займодавец Свидетель»; 18.03.2015 в сумме 646 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.03.2015. Займодавец Свидетель»; 18.03.2015 в сумме 9 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 18.03.2015. Займодавец Свидетель»; 19.03.2015 в сумме 5 900 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.03.2015. Займодавец Свидетель»; 19.03.2015 в сумме 701 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 19.03.2015. Займодавец Свидетель»; 20.03.2015 в сумме 503 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 20.03.2015. Займодавец Свидетель»; 20.03.2015 в сумме 3 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 20.03.2015. Займодавец Свидетель»; 24.03.2015 в сумме 291 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 24.03.2015. Займодавец Свидетель»; 25.03.2015 в сумме 211 600 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 25.03.2015. Займодавец Свидетель»; 27.03.2015 в сумме 317 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 27.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 79 350 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 25 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 30.03.2015 в сумме 25 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 30.03.2015. Займодавец Свидетель»; 01.04.2015 в сумме 272 000 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 01.04.2015. Займодавец Свидетель»; 02.04.2015 в сумме 1 514 200 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.04.2015. Займодавец Свидетель»; 02.04.2015 в сумме 59 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 02.04.2015. Займодавец Свидетель»; 03.04.2015 в сумме 124 250 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 03.04.2015. Займодавец Свидетель»; 06.04.2015 в сумме 265 550 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 06.04.2015. Займодавец Свидетель»; 07.04.2015 в сумме 237 500 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 07.04.2015. Займодавец Свидетель»; 09.07.2015 в сумме 2 100 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 09.07.2015. Займодавец Свидетель»; 28.07.2015 в сумме 1 537,32 руб. по назначению платежа «взнос наличными заемных средств предоставление по беспроцентному договору займа б/н от 28.07.2015. Займодавец Свидетель»;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> за период с 30.03.2015 по 06.12.2016 содержащей сведения о поступлении денежных средств на счет от участников долевого строительства по заключенным договорам, а также сведения о внесении денежных средств на расчетный счет, а именно: 09.04.2015 в сумме 600 000 руб. по назначению платежа «оплата по договору займа № 08/04 от 08.04.2015»; 09.04.2015 в сумме 756 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 09.04.2015»; 10.04.2015 в сумме 85 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 10.04.2015»; 13.04.2015 в сумме 98 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 13.04.2015»; 14.04.2015 в сумме 400 000 руб. по назначению платежа «займ б/н от 14.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 90 200 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 15.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 149 500 руб. по назначению платежа «займ беспроцентный б/н от 15.04.2015»; 15.04.2015 в сумме 279 500 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 15.04.2015»; 17.04.2015 в сумме 277 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ б/н от 17.04.2015»; 20.04.2015 в сумме 599 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ от 20.04.2015»; 21.04.2015 в сумме 128 500 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ от 21.04.2015»; 22.04.2015 в сумме 20 000 руб. по назначению платежа «беспроцентный займ (от учредителя) по договору б/н от 22.04.2015»; 23.04.2015 в сумме 492 700 руб. по назначению платежа «по договору займа б/н от 23.04.2015»;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <данные изъяты> ИНН № в валюте РФ за период с 09.09.2015 (дата открытия счета) по 07.10.2015 (дата закрытия счета) содержащая сведения о поступлении денежных средств 15 377 500 руб. от <данные изъяты> по договору подряда № 25/8/2015 от 01.03.2015;

- выписка с указанием остатков по расчетному счету № <данные изъяты> в валюте РФ за период с 09.09.2015 по 07.10.2015;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету № Свидетель ИНН № за период с 25.03.2015 (дата открытия) по 22.04.2016 (дата закрытия);

- выписка о движении денежных средств по кредитной карте № Свидетель, открытой в ПАО Филиал № 5440 «ВТБ 24» за период с 06.07.2015 по 19.05.2017;

- выписка по счету № в руб., открытого на Свидетель за период с 09.09.2015 по 20.03.2016;

- выписка по счету № в руб., открытого на Свидетель за период с 08.09.2015 по 20.03.2016;

- выписка по счету № в руб., открытого на Свидетель за период с 09.09.2015 по 09.01.2016;

- документы, свидетельствующие об открытии счетов и карт Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель содержащие заявления об открытии счетов, копии паспортов, предоставленные по запросам следователя АО «Альфа-Банк»;

- справка № 419 от 08.12.2017 об исследовании документов <данные изъяты>, Свидетель., предоставленная УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю, установившая общую сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет Свидетель № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от <данные изъяты> за период с 07.04.2015 по 01.03.2016 составила 4 165 200,00 руб. в качестве оплаты за строительные материалы. Из них снято наличными в банкоматах 3 713 400,00 руб.; снятие денежных средств с банковской карты с использованием систем электронных платежей – 330 000,00 руб.; безналичный перевод между счетами клиента с использованием системы «ВТБ24-Онлайн» Банка – 130 000,00 руб.; Денежные средства, поступившие на счет Свидетель № в АО «Альфа-Банк» от <данные изъяты> в сумме 3 197 000,00 руб. были сняты наличными за период 10.09.2015 по 25.09.2015; Денежные средства, поступившие на счет Свидетель № в АО «Альфа-Банк» от <данные изъяты> в сумме 1 700 000,00 руб. были сняты наличными за период с 09.09.2015 по 20.09.2015; Денежные средства, поступившие на счет Свидетель № в АО «Альфа-Банк» от <данные изъяты> в сумме 1 500 000,00 руб. были сняты наличными за период 21.09.2015 по 27.09.2015; Денежные средства, поступившие на счет Свидетель № в ПАО «Сбербанк России» от <данные изъяты> в сумме 5 000 000,00 руб. были списаны со счета (вклада) 30.09.2015 по платежам физических лиц в пользу юридических лиц;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № в отношении <данные изъяты> ИНН №, согласно которой <данные изъяты> зарегистрировано 08.06.2015 МИФНС №16 по Краснодарскому краю, директором и участником общества является Свидетель, с 08.06.2015 по 23.12.2015 директором и участником общества являлась Свидетель;

- копия товарной накладной <данные изъяты>; подтверждающие по версии обвинения факт вывода похищенных денежных средств дольщиков участниками организованной группы Трофимовым Р.Г и Бобкиным В.В. с организации через подконтрольного Свидетель с целью их обращения в свою пользу;

- данные на следствии показания обвиняемого Бобкина В.В. о том, что в связи с тем, что расчеты с подрядчиками и поставщиками строительных материалов были более выгодны в наличной денежной форме, а также потому, что выплата заработной платы работникам и аренда офиса проводились путем выплаты наличных денежных средств, в том числе и на другие нужды связанные с хозяйственной деятельностью, по их общему решению с Трофимовым и Золотухиным были созданы новые организации <данные изъяты> для обналичивания денежных средств дольщиков, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>. Данные организации были созданы по их указанию юристами Свидетель, Свидетель или Свидетель, кем именно не помнит. Для обналичивания денежных средств со счетов фирм <данные изъяты> Трофимов дал указания работникам Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель открыть лицевые счета на физических лиц с картами в «Альфа-Банке». По указанию Трофимова данные банковские карты были переданы Свидетель. После чего по их общему указанию были переведены денежные средства со счетов <данные изъяты> на счета <данные изъяты> в порядке 26 млн. руб. за якобы оказанные услуги по строительству жилого комплекса <данные изъяты>. Денежные средства с расчетных счетов <данные изъяты> переводились по указанию Трофимова на счета указанных физических лиц. В дальнейшем Трофимов и Свидетель давали указания Свидетель, чтобы с помощью карт она обналичивала денежные средства через банкоматы. В дальнейшем данные денежные средства Свидетель передавала Трофимову, который возвращал их в кассу <данные изъяты>. Сумма в размере 30 000 000 руб., обналиченная по распоряжению Трофимова через фирмы <данные изъяты> была израсходована на нужды строительства, а также покрытие расходов по аренде и выплате заработной платы. Частично денежные средства, поступившие от участников долевого строительства по договорам в кассу <данные изъяты>, вносились на расчетные счета <данные изъяты> по основанию «заемные средства от Свидетель» Насколько он помнит, это было сделано по совету юриста с целью облегчения расходования денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> на нужды общества, прямо не связанные со строительством. Указания кассиру Свидетель и поручения вносить денежные средства, поступившие от участников долевого строительства по договорам в кассу <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> по основанию «заемные средства от Свидетель», давались Трофимовым после принятия совместно с ним решения по результатам консультации с юристом. Фактически никаких денежных средств Свидетель <данные изъяты> не занимал, это были денежные средства дольщиков. Денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> вносила бухгалтер Свидетель по доверенности, выданной директором Свидетель. Осенью 2015 года проводилась проверка стройнадзора. В ходе проверки были какие-то несоответствия по бухгалтерским проводкам порядка 18 млн. руб. После консультации Свидетель с бухгалтером, на Свидетель было предложено оформить мнимый займ в размере 18 млн. руб. <данные изъяты>. Об этом ему стало известно со слов бухгалтера Потерпевшая При каких обстоятельствах Свидетель был подписан договор займа, ему не известно. Фактически Свидетель данных денежных средств с кассы не брал;

- данные на следствии показания обвиняемого Трофимова Р.Г., аналогичные приведенным выше, о том, что по его общему решению с Бобкиным и Свидетель были созданы новые организации <данные изъяты> для обналичивания денежных средств дольщиков, находящихся на расчетных счетах <данные изъяты>. Данные организации были созданы по их указанию юристами Свидетель, Свидетель или Свидетель, кем именно не помнит. Для обналичивания денежных средств со счетов фирм <данные изъяты> он дал указания работникам Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель, Свидетель открыть лицевые счета на физических лиц с картами в «Альфа-Банке». По его указанию данные банковские карты были переданы Свидетель. После чего по их общему указанию были переведены денежные средства со счетов <данные изъяты> на счета <данные изъяты> порядке 26 млн. руб. за якобы оказанные услуги по строительству жилого комплекса <данные изъяты>». Денежные средства с расчетных счетов <данные изъяты> переводились по его указанию на счета указанных физических лиц. В дальнейшем он и Свидетель давали указания Свидетель, чтобы с помощью карт она обналичивала данные денежные средства через банкоматы. Денежные средства Свидетель передавала ему, или Бобкину. В дальнейшем по их общему решению были заключены договора подряда с подконтрольными им фирмами <данные изъяты> на выполнение якобы строительных работ на строительной площадке <данные изъяты>. На самом деле данные работы не выполнялись указанными организациями.

Оценив каждое из доказательств в отдельности и их совокупность, суд полагает, что в них не содержится достоверных и объективных данных, указывающих на наличие в действиях Трофимова Р.Г. и Бобкина В.В. признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Под легализацией в силу закона понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения им преступления, при наличии специальной цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного должны маскировать связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).

Как следует из предъявленного обвинения, в нем отсутствуют указания на фактические обстоятельства, характеризующие мотивацию действий подсудимых как придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. Фактически вменено, что денежные средства после серии операций по зачислению на счета физических и юридических лиц их обналичиванию вновь оказались в пользовании подсудимых, без указаний на то, что указанные средства впоследствии задействованы в экономических процессах, истрачены под видом легально полученных, инвестированы в финансовые институты или иным образом нарушили охраняемые ст. 174.1 УК РФ общественные отношения.

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Потерпевшая, исполнявшей обязанности бухгалтера <данные изъяты>, установлено, что денежные средства, вносимые участниками долевого строительства, сопровождались выдачей приходных документов и согласно кассовой дисциплине надлежаще учтены. Фактов сокрытия этих средств от кассового учета следствие не установило.

Более того, поступившие от потерпевших денежные средства, как полученные по гражданско-правовым договорам, для целей их использования в легальном обороте дополнительных сделок, совершение которых вменяется подсудимым, не требовали.

Само по себе совершение банковских операций по переводу денег с использованием электронных счетов, банковских карт, их последующему обналичиванию не может свидетельствовать о легализации. Указание в обвинении на то, в чем выразилось причинение ущерба объекту преступления, и подтверждающие это суждение доказательства отсутствуют.

При данных обстоятельствах Трофимов Р.Г. и Бобкин В.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, подлежат оправданию за неустановлением события преступления.

Руководствуясь ст. 296-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Трофимова Романа Геннадьевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказания:

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, – 7 лет лишения свободы;

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, – 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Трофимова Романа Геннадьевича от назначенных по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ наказаний освободить со снятием судимости.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Трофимову Р.Г. назначить наказание – 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Бобкина Виктора Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказания:

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, – 6 лет лишения свободы;

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, – 2 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Бобкина Виктора Викторовича от назначенных по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ наказаний освободить со снятием судимости.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бобкину В.В. назначить наказание – 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Юртаева Александра Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ, и назначить наказания:

- за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – 4 года лишения свободы;

- за каждое из двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, – 2 года лишения свободы.

На основании ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Юртаева Александра Александровича от назначенных по ч. 5 ст. 159, ч. 5 ст. 159 УК РФ наказаний освободить со снятием судимости.

Местом отбывания наказания в виде лишения свободы Юртаеву А.А. определить исправительную колонию общего режима.

Срок наказания Трофимову Р.Г., Бобкину В.В. и Юртаеву А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу Трофимову Роману Геннадьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, взять его под стражу в зале суда. Зачесть в срок наказания: время содержания под стражей с 14.06.2017 г. по 17.03.2020 г. из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания; время содержания под домашним арестом с 18.03.2020 по 01.03.2021 из расчета один день содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания; а также время со дня фактического заключения под стражу после провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

До вступления приговора в законную силу Бобкину Виктору Викторовичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, взять его под стражу в зале суда. Зачесть в срок наказания: время содержания под стражей с 07.09.2017 г. по 14.04.2020 г. из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания; а также время со дня фактического заключения под стражу после провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

До вступления приговора в законную силу Юртаеву Александру Александровичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю, взять его под стражу в зале суда. Зачесть в срок наказания время содержания под стражей со дня фактического заключения под стражу после провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу из расчета: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания.

Трофимова Романа Геннадьевича и Бобкина Виктора Викторовича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, оправдать на основании п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, ввиду неустановления события преступления.

Признать за Трофимовым Р.Г. и Бобкиным В.В. право на реабилитацию, разъяснить, что они вправе обратиться с требованием о возмещении причиненного уголовным преследованием имущественного вреда в соответствии со ст. 135 УПК РФ. Исковое заявление о компенсации морального вреда подается в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- первичные бухгалтерские и иные документы <данные изъяты>, гражданско-правовые договоры, должностные инструкции, детализации телефонных соединений, заявки на приобретение ТМЦ, блокноты, и иную документацию хранящиеся при уголовном деле хранить при уголовном деле;

- регистрационные дела на земельные участки вернуть в Межмуниципальный Емельяновский отдел Управления Россреестра по Красноярскому краю;

- договоры, квитанции, хранящиеся у потерпевших Потерпевшие оставить у них по принадлежности;

- паспорт транспортного средства серии № на мотоцикл HONDA CBR600RR, паспорт транспортного средства серии серии № на легковой автомобиль (седан) LEXUS IS250 оставить у Юртаева А.А.;

- телефон «iPhone 5s» вернуть Свидетель, мобильный телефон «iPhone» №, вернуть Свидетель, мобильный телефон «iPhone 5» IMEI: № с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» «64К», вернуть Свидетель

- системный блок с находящимися в нем жесткими дисками (НЖМД) «TOSHIBA» s/n № и «TOSHIBA» s/n №, вернуть свидетелю Свидетель

- ноутбук «Apple Inc.», «Model А1466», «FCC ID: №», «1C: №», «Serial №», вернуть Бобкину В.В. (его уполномоченному представителю).

- жесткий диск (НЖМД) «Western Digital» «500GB», «№», «S/N №», изъятый из системного блока при обыске 21.10.2016 по адресу: <адрес>, – вернуть Потерпевшая

- USB флеш-накопитель, изъятый в ходе обыска 21.10.2016 по адресу: <адрес>, - вернуть Потерпевший;

- Ноутбук «DELL» «Model No: №» и ноутбук «ASUS» «№», печать <данные изъяты>», вернуть Трофимову Р.Г. (его уполномоченному представителю);

- трудовые книжки Свидетель; Трофимова Р.Г.; Бобкина В.В.; Свидетель, Свидетель, Юртаева А.А. вернуть по принадлежности;

- банковские карты № АО «Альфа-Банк» «Visa Platinum», № ПАО «Сбербанк» «Visa» на имя Бобкина В.В., печати <данные изъяты>, международной страховой компании профсоюзов <данные изъяты>, клише подписей Бобкина В.В., Трофимова Р.Г., денежную чековую книжку для получения наличных денег по счету № <данные изъяты> уничтожить.

Гражданские иски, заявленные Потерпевшие передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по гражданскому иску Потерпевшая прекратить.

Арест, наложенный на имущество <данные изъяты>: земельные участки с кадастровыми номерами № долю в праве собствености на квартиру с кадастровым номером №, площадью 78,6 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 141,53 евро, находящиеся на счете № в АО «Альфа-Банк»; на имущество Юртаева А.А.: денежные средства в размере 501,49 руб., находящиеся на счете №, открытом в АО «Альфа-Банк», в размере 10 руб., находящиеся на счете №, открытом в АО «Альфа-Банк», в размере 0,61 доллара США, находящиеся на счете №, открытом в АО «Альфа-Банк», на денежные средства в размере 10 368,47 руб., находящиеся на счете № в АО «Газпромбанк» сохранить до разрешения гражданских исков потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 10 суток со дня постановления приговора через Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий И.А. Иванов

Решение по делу № 1-4/2022 (1-4/2021; 1-18/2020; 1-349/2019;) от 02.09.2019

1-4/2022 (1-4/2021; 1-18/2020; 1-349/2019;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица