Решение по делу № 1-394/2024 от 02.08.2024

Дело № 1-394/2024    

УИД 59RS0001-01-2024-005133-81                                                           

        П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

04 сентября 2024 года г. Пермь      Дзержинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Лядовой О.С.

при секретаре судебного заседания Гришиной А.В.,

с участием государственного обвинителя Зверевой Т.Ю.,

защитника Шмелева И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Овчинникова А. И., ...

под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, Дата избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В один из дней ноября 2020 года к Овчинникову А.И. обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей зарегистрироваться в Межрайонной ИФНС России № по Адрес в качестве директора ООО «Глобалэнергострой», при условии, что фактически финансово-хозяйственную деятельность Овчинников А.И. осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, а также открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) от имени ООО «Глобалэнергострой», после чего сбыть лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобалэнергострой», на что Овчинников А.И. согласился, то есть у него возник умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстных побуждений.

Дата на основании документов, в том числе копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Овчинникова А.И., предоставленных Дата в отделение Межрайонной ИФНС России № по Адрес, расположенное по адресу: Адрес, Бульвар Гагарина, 44, в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении сведений о юридическом лице – директоре Овчинникове А.И., который осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не намеревался.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ФИО6, реализуя свой единый преступный умысел, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, направленных на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом, не намереваясь осуществлять коммерческую деятельность от имени ООО «Глобалэнергострой», в том числе производить банковские операции с использованием расчетных счетов ООО «Глобалэнергострой», осознавая и понимая, что после открытия расчетных счетов от имени общества и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние могут самостоятельно осуществлять от имени директора ООО «Глобалэнергострой» Овчинникова А.И. прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам организации, то есть неправомерно, и, желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Глобалэнергострой», действуя из корыстных побуждений, в период с Дата по Дата совершил преступные действия, направленные к общей корыстной цели, при следующих обстоятельствах.

Дата Овчинников А.И., действуя из корыстных побуждений, по просьбе лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «Норвик Банк», расположенный по адресу: Адрес, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени руководителя ООО «Глобалэнергострой» Овчинникова А.И.

Реализуя свой преступный умысел, Овчинников А.И., находясь в ПАО «Норвик Банк», расположенном по адресу: Адрес, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой». При этом Овчинников А.И., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени руководителя общества прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Глобалэнергострой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, Дата открыл для деятельности ООО «Глобалэнергострой» расчетный счет № …684.

Кроме того, Овчинников А.И. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере ... указав его для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему клиент-банк (далее СКБ) ПАО «Норвик Банк», получил от сотрудника банка логин и пароль, содержащий аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым, Овчинников А.И., являющийся «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобалэнергострой».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Овчинников А.И. Дата, сразу после открытия счета и получения им документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом № 152-ФЗ от Дата «О персональных данных» и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь около Адрес, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности, передал, тем самым неправомерно сбыл лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Овчинникова А.И., предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьим лицом.

Продолжая свои преступные действия, Дата Овчинников А.И., действуя из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, в том числе производить денежные переводы, обратился в ПАО «АК ...» Банк, расположенный по адресу: Адрес, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства платежа, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени руководителя ООО «Глобалэнергострой» Овчинникова А.И.

Реализуя свой преступный умысел, Овчинников А.И., в указанное время, находясь в ПАО «АК ...» Банк, по адресу: Адрес, будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил в банк необходимые учредительные документы и сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой». При этом, Овчинников А.И., действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства платежа, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени руководителя общества Овчинникова А.И. прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «Глобалэнергострой», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, заполнив необходимые документы, Дата открыл для деятельности ООО «Глобалэнергострой» расчетный счет № …271.

Кроме того, Овчинников А.И. умышленно предоставил в банк сведения об абонентском номере ..., указав его для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в СКБ ПАО «АК ...» Банк, получил от сотрудника банка логин и пароль, содержаний АСП. Тем самым, Овчинников А.И., являющийся «номинальным» руководителем ООО «Глобалэнергострой», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа – логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Глобалэнергострой».

Продолжая осуществлять свои преступные действия, Овчинников А.И., Дата, сразу после открытия счета и получения им документов и предметов, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями предоставления и обслуживания СКБ, Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и осведомленный об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, из содержания которых следует, что клиент обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа АСП и паролей для входа в СКБ, защиту конфиденциальной информации, находясь около Адрес, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал, тем самым неправомерно сбыл последнему электронное средство платежа, содержащее электронную цифровую подпись Овчинникова А.И., предназначенное для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьим лицом.

В результате преступных действий Овчинникова А.И., неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ..., открытому в ПАО «Норвик Банк», расположенному по адресу: Адрес и к расчетному ..., открытому в ПАО «АК ...» Банк, расположенному по адресу: Адрес, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени руководителя ООО «Глобалэнергострой» Овчинникова А.И.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. В судебном заседании показал, что был директором ООО«Аромат», затем по просьбе знакомых за денежное вознаграждение переименовал организацию в «Глобалэнергострой», но фактически деятельность не осуществлял. Затем открыл для ООО «Глобалэнергострой» счета в банках, сотрудники которых разъясняли ему о невозможности передавать другим лицам документы ООО и средства платежа. Однако после оформления, он все необходимые документы передал ранее незнакомому лицу по имени Андрей, за денежное вознаграждение.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля .. следует, что работает в Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю в должности заместителя начальника правового отдела №. В ее должностные обязанности входит рассмотрение документов и принятие решений по вопросам государственной регистрации юридических лиц. Дата Овчинниковым А.И. в Инспекцию представлено заявление по форме ... о возложении полномочий физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «Глобалэнергострой», на Овчинникова А.И. и прекращении полномочий директора общества ФИО7 Подпись Овчинникова А.И. в заявлении удостоверена надписью, подписью и печатью нотариуса ФИО8 Заявлению в программном комплексе АИС «Налог-3» присвоен входящий №А, специалистом отдела ведения реестров и обработки данных в АИС «Налог-3» введены данные по заявлению. После завершения ввода данных документ автоматически попадает на этап автоматический проверки данных, после чего, сотрудниками правового отдела №, по представленным документам, принимается решение о возможности регистрации изменений в сведения о юридическим лице и внесении об этом записи в ЕГРЮЛ.

Дата Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю на основании предоставленного Овчинниковым А.И. заявления принято решение №А о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице ООО «Глобалэнергострой» и внесении их в ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения Инспекцией документов, Овчинникову А.И. на адрес регистрации по месту жительства, указанный в заявлении, почтовым отправлением был направлен лист записи ЕГРЮЛ о том, что в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении сведений о юридическом лице (том 1 л.д. 243-244).

Из показаний свидетеля .. следует, что в должности ведущего специалиста-эксперта правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю. 19.10.2021 в информационный ресурс АИС «Налог-3» Межрайонной ИФНС № по Адрес был выгружен протокол допроса Овчинникова А.И., где зафиксирован факт его номинального учредительства (участия) и директорства в ООО «Глобалэнергострой». Дата Межрайонной ИФНС России № по Адрес было направлено учредителям юридического лица, директору и самому юридическому лицу Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений об учредителе (участнике) – физическом лице, а также о физическим лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица – Овчинникове А.И., внесенных в ЕГРЮЛ. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих сведения, Дата в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Глобалэнергострой».

Дата из Межрайонной ИФНС России № по Адрес по системе электронного документооборота в Инспекцию поступила форма ... (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ) в отношении ООО «Глобалэнергострой» от имени Овчинникова А.И. и копия протокола его допроса. Дата Межрайонной ИФНС России № по Адрес принято решение №А о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений за ... Решением Арбитражного суда Адрес от Дата по делу № А-50-1066/2022 записи о недостоверности сведений в отношении учредителя (участника) и директора ООО «Глобалэнергострой» Овчинникова А.И. признаны недействительными.

Дата в информационный ресурс АИС «Налог-3» Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю был выгружен протокол осмотра объекта недвижимости, где зафиксирован факт отсутствия юридического лица ООО «Глобалэнергострой» по адресу регистрации: Адрес. Межрайонной ИФНС № России по пермскому краю Дата было направлено учредителям юридического лица, директору и самому юридическому лицу Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих адрес общества, в ЕГРЮЛ Дата была внесена запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Глобалэнергострой», ГРН 2215900740427. Дата в ЕГРЮЛ внесена запись за ... об изменении сведений об адресе ООО «Глобалэнергострой» на основании представленных Овчинниковым А.И. документов.

Дата в информационный ресурс АИС «Налог-3» Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю был выгружен протокол осмотра объекта недвижимости, в котором был зафиксирован факт отсутствия юридического лица ООО «Глобалэнергострой» по адресу регистрации: Адрес, зд. 10, офис 61. Межрайонной ИФНС № России по Пермскому краю Дата было направлено учредителям юридического лица, директору и самому юридическому лицу Уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих адрес общества, в ЕГРЮЛ Дата была внесена запись о недостоверности сведений об адресе ООО «Глобалэнергострой», ... (том 1 л.д. 241-242).

Из показаний свидетеля .. следует, что работает в ПАО «АК БАРС» Банк в должности менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов. Дата в офис «Пермский №» ПАО «АК БАРС» Банк, расположенный по адресу: Адрес, обратился директор ООО «Глобалэнергострой» Овчинников А.И. с целью открытия расчетного счета юридического лица, предоставил пакет документов – Устав, Решение, паспорт гражданина РФ. На основании предоставленных документов оформляется заявление о заключении комплексного банковского обслуживания, со слов клиента заполняется опросный лист, оформляется и подписывается карточка с образцами подписей и оттисками печатей. Клиенту разъясняется ответственность за передачу информации третьим лицам. Дата ООО «Глобалэнергострой» был открыт расчетный счет ... клиенту предоставлен доступ к системе «АК ...-Онлайн». Клиенту приходит временный пароль на указанный им номер телефона, в данном случае номер …849, заходит под логином, указанным при открытии, устанавливает программу на персональный компьютер или на сотовый телефон. Все банковские документы были подписаны Овчинниковым А.И. собственноручно. Расчетный счет Овчинниковым А.И. был закрыт в офисе банка Дата (том 2 л.д. 43-44).

Вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами:

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Дата внесена запись о том, что Овчинников А.И. является директором ООО «Глобалэнергострой» (том 1 л.д. 9-15);

протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрены копии документов ПАО «Норвик Банк»: заявление о заключении ДКБО и о предоставлении банковских продуктов (в рамках правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС» Банк), в котором содержатся сведения о заявителе ООО «ГлобалЭнергоСтрой», который просит заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор предоставления услуг с использованием Системы, договор «СМС-инфо», присоединиться к Условиям ДБО АК ..., организовать обслуживание в рамках предоставления услуги в Системе, подключить номер счета .... Пользователь ... Указано, что при необходимости подтверждения реквизитов платежа обращаться к Овчинникову, номер телефона .... Заявление содержит подпись Овчинникова А.И., действующего на основании Устава, которой подтверждается согласие клиента с Правилами и Тарифами, имеется оттиск круглой печати ООО «ГлобалЭнергоСтрой», проставлена дата Дата. В отметках банка указано подразделение Банка, в котором подписано Заявление – операционный офис «Пермский №», расположенный по адресу: Адрес. Далее указан номер открытого счета – ..., дата открытия счета – Дата, валюта счета – рубли;

ответ ПАО «АК БАРС» Банк, согласно которому ООО «Глобалэнергострой» ... обладало банковским счетом ..., дата открытия Дата, дата закрытия Дата. Согласно карточке с образцами подписей и оттисков печати право распоряжаться счетом имел директор Овчинников А.И.

выписка по счету ... ООО «Глобалэнергострой» за период с Дата по Дата, согласно которой за указанный период времени на расчетный счет поступили, а также были израсходованы денежные средства в сумме 2 255 300 рублей;

ответ ПАО «Норвик Банк», который направляет сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Глобалэнергострой» №.8Дата...., копии договоров на открытие счета и Интернет-банк, указывает дату открытия счета Дата, дату закрытия счета Дата, сообщает, что в запрашиваемый период наличные денежные средства с расчетного счета не снимались, доверенности не оформлялись.

выписка из лицевого счета ... ООО «Глобалэнергострой» за период с Дата по Дата, согласно которой за указанный период времени на расчетный счет поступили, а также были израсходованы денежные средства в сумме 49 087 рублей 76 копеек;

заявление на открытие счета и присоединение к условиям Договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк», в котором содержатся сведения о заявителе ООО «ГлобалЭнергоСтрой», который просит открыть счет в валюте РФ. Заявление подписано директором ООО «ГлобалЭнергоСтрой» Овчинниковым А. И., действующим на основании Устава, имеется оттиск круглой печати ООО «ГлобалЭнергоСтрой», дата Дата. В заявлении указан контактный телефон номер .... На основании заявления открыт счет ...;

заявление об использовании Системы обмена электронными документами (Интернет банк «Банк Онлайн» для корпоративных клиентов) и присоединении к условиям Договора о комплексном банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Норвик Банк», в котором ООО «ГлобалЭнергоСтрой» просит производить расчетное и информационное обслуживание по счетам, открытым в ПАО «Норвик Банк» с использованием Системы обмена электронными документами (СОЭД). Способом для получения выписок по счетам, подписание электронных документов для реализации возможности распоряжения находящимися на счетах денежными средствами указано право использования логина и пароля + SMS (или Мобильный токен). Владельцем логина и пароля указан Овчинников А. И., действие – предоставление полномочий, полномочия – право подписи/первая подпись, получение выписок, имеется образец подписи владельца логина и пароля. Заявление содержит подпись Овчинникова А.И., действующего на основании Устава, имеется оттиск круглой печати ООО «ГлобалЭнергоСтрой», проставлена дата Дата;

заявление Овчинникова А.И. в ПАО «Норвик Банк» о предоставлении возможности дистанционного обслуживания посредством автоматизированной системы дистанционного обслуживания Интернет банк с Дата, для получения логина и пароля указан номер мобильного телефона .... Заявление подписано Овчинниковым А.И., дата Дата. Подписывая заявление, Овчинников А.И. ознакомился и согласился с Правилами дистанционного обслуживания клиентов – физических лиц через Интернет Банк.

Оценив в совокупности добытые по уголовному делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной.

Показания свидетелей являются логичными, последовательными, подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в частности протоколом осмотра предметов и документов, которые согласуются между собой, дополняют друг друга в целом.

Из показаний свидетелей следует, что Овчинников заведомо знал, что после предъявления третьим лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, за что получил вознаграждение, он понимал и ему разъяснялись положения закона о соблюдении конфиденциальности и секретности в отношении логина, пароля, СМС-кодов, и т.п., что финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц, то есть неправомерно, что свидетельствует о направленности его умысла на незаконный оборот платежей.

Суд квалифицирует действия Овчинникова А.И. по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, которое выразилось в даче подробных признательных показаний, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в судебном заседании не установлено.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Овчинников А.И. по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно.

Сомнений в его психической полноценности у суда не возникло, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Принимая во внимание все вышеизложенное в совокупности, принципы социальной справедливости и гуманизма, что наказание не является способом причинения физических страданий или унижения человеческого достоинства, но является неотвратимым, и применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Овчинникову А.И. наказания в виде лишения свободы, со штрафом, поскольку лишь данная мера наказания будет соответствовать принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ. Наказание при этом назначается по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ, с учетом требований ст. 73 УК РФ, с возложением обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, и других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, позволяющих применить при назначении основного вида наказания положения ст.ст. 64, 53.1 УК РФ суд не усматривает, поскольку не будет отвечать принципам справедливости.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, поскольку в судебном заседании не установлено обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления.

        Необходимость назначения штрафа в качестве дополнительного наказания, в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ обусловлена необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений.

Определяя размер штрафа, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого в целом и его семейное положение, возможность получения им дохода, поскольку является трудоспособными.

    В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: копии документов ПАО «Норвик Банк», ПАО «АК БАРС» Банк – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Овчинникова А. И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного Овчинникова А.И. обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в данный орган по месту жительства, в установленное этим органом время один раз в месяц.

Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов): УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю л\с 04561146500), ИНН 5904140498 КПП 590401001 БИК 015773997 ОКТМО 57701000 Отделение Пермь Банка России \УФК по Пермскому краю г. Пермь

Номер казначейского счета 03№ Единый казначейский счет 40№ Наименование платежа Уголовный штраф, назначенный судом, (Овчинников А. И.) КБК 188№. УИН 18№.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Овчинникова А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: копии документов ПАО «Норвик Банк», ПАО «АК БАРС» Банк – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья:                                 О.С.Лядова