Решение по делу № 1-505/2022 от 21.07.2022

1-505/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

    21 июля 2022 года         г.Барнаул

Судья Ленинского районного суда г.Барнаула Алтайского края Кемпф Н.Г., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Санниковой О.В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Кредитный потребительский кооператив «Семья» создан +++, юридический адрес: ///, <данные изъяты> (далее по тексту – КПК «Семья» в г.Ставрополе).

+++ КПК «Семья» в г.Ставрополе в лице председателя Щ,, действующей на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» в лице генерального директора Санниковой О.В., действующей на основании Устава, заключили лицензионный договор на использование товарного знака без номера от +++ сроком на 3 года, согласно которому КПК «Семья» в г.Ставрополе передает Санниковой на срок действия настоящего договора право пользования товарным знаком «Семья», зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патента и товарным знаком +++ свидетельство ... для обозначения лицензиатом производимых и распространяемых им товаров, а Санникова оплачивает такое пользование в соответствии с условиями договора, сроком до +++. Согласно условиям договора Санникова имела право использовать товарный знак «Семья», при размещении рекламы для привлечения потенциальных пайщиков КПК «Семья», а также в других случаях предусмотренных классами Международной классификации товаров и услуг и перечню товаров и услуг (36 – агентства кредитные, агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью, предоставление ссуд под залог, ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку и др.)

Для осуществления своей деятельности, в том числе для оказания услуг по предоставлению займов от КПК «Семья» в г.Барнауле Алтайского края Санникова арендовала офис, расположенный по адресу: ///. Для работы по выдаче займов от КПК «Семья» Санникова пригласила ранее ей знакомую Н. Э.У., на имя которой получила доверенность ... от +++ на право представлять интересы КПК «Семья», связанные с оформлением всех необходимых документов для заключения сделок, с правом подписания договоров займа и договоров залога, расходно-кассовых и приходно-кассовых ордеров, договоров о передачи личных сбережений членов КПК «Семья».

Таким образом, Н., находясь в офисе по адресу: ///, имея доверенность ... от +++ от имени КПК «Семья», по указанию Санниковой, начала заключать договора целевого займа (ипотеки), где в п.8 указывалось, что заемщик вправе осуществить погашение задолженности по займу и начисленным процентам за пользование ими за счет средств Материнского (семейного) капитала (далее по тексту МСК). Так, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (вступившему в силу с 01.01.2007), лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе, использовать средства материного (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение займа на приобретение жилого помещения. Согласно закону средства материнского (семейного) капитала направляются на погашение основного долга и уплату процентов по займам на приобретение жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение жилого помещения, заключенному с организацией.

Для выдачи указанных целевых займов Санникова от своего имени по договору добровольного паевого взноса ...-Б от +++ перечисляла личные денежные средства в сумме от 200 000 рублей до 1 424 000 рублей на счет КПК «Семья» в г.Ставрополе, которые распределялись клиентам КПК «Семья» в г. Барнауле в виде целевых займов для приобретения жилых помещений. После получения целевого займа, клиент, передавал денежные средства продавцу недвижимости, затем предоставлял в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту ОПФР) заявление о распоряжении средствами МСК с копиями документов, подтверждающих получение займа и приобретение жилого помещения. После чего территориальный ОПФР в случае принятия удовлетворительного решения,платежным поручением переводило денежные средства МСК на счет кредитной организации, то есть КПК «Семья» для погашения займа на приобретение жилого помещения, а КПК «Семья» в свою очередь переводил денежные средств на счет Санниковой, для погашения долга перед ней.

+++ судом Ленинского района г.Ставрополя Ставропольского края принято решение о ликвидации КПК «Семья», согласно которому председатель КПК «Семья» Щ, по истечении 6 месяцев должна завершить процедуру по ликвидации. При этом процедура выдачи целевых займов, начатая до ликвидации доложена была быть продолжена.

В период с +++ по +++, точные дата и время следствием не установлены, у Санниковой, находящейся в неустановленном следствием месте, на территории Алтайского края, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств клиентов, принадлежащих неустановленному кругу лиц из числа клиентов офиса КПК «Семья» в г. Барнауле, путем мошенничества, а именно Санникова решила после завершения оформления договора целевого займа получать от клиентов, с которыми работала, через непосвященную в ее преступные намерения Н., денежные средства целевого займа под предлогом их сохранности, якобы на период рассмотрения ОПФР заявления об удовлетворении выдачи МСК, при этом не намереваясь в дальнейшем, после поступления из ОПФР на счет КПК «Семья» в г.Ставрополе денежных средств возвращать их клиентам, тем самым похищая денежные средства клиентов.

Таким образом, органами предварительного расследования Санникова О.В. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в двух эпизодах мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, при посредничестве при операциях с недвижимостью, совершенных в отношении принадлежащих В. денежных средств в сумме 453026 рублей, предназначенных для приобретения дома по адресу: ///, которые потерпевшая Д., доверяя Санниковой О.В., +++ в период с 09 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин., находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ///, со своего расчетного счета ... открытого в дополнительном офисе Алтайское отделение ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ///, перевела согласно платежному поручению ... от +++ на счет Санниковой О.В. ..., открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: ///А, которая в последующем, В. их не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению; а также совершенных в отношении принадлежащих Ж. денежных средств в сумме 453026 рублей, предназначенных для приобретения дома по адресу: ///, которые Санникова О.В. похитила путем мошеннических действий +++ в период с 09 час. 00 мин. до 18 час. 30 мин, находясь по адресу: ///, получив денежные средства Ж. в вышеуказанной сумме от неосведомленной от ее преступных действиях Н. Э.У., и которые в последующем Санникова О.В. Ж. не вернула, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Согласно ч.1 ст.47 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с ч.1 ст.32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Санникова О.В. денежными средствами потерпевшей В., перечисленными В. в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: ///, на расчетный счет Санниковой О.В., согласно закону, завладела по адресу: ///, на который юрисдикция Ленинского районного суда /// не распространяется. При этом на территории суда, к юрисдикции которого относится данный адрес, проживает лишь один из участников по делу.

Санникова О.В. денежными средствами Ж., завладела по адресу: ///, на который юрисдикция Ленинского районного суда г.Барнаула не распространяется.

В связи с изложенным данное уголовное дело подсудно Октябрьскому районному суду г.Барнаула Алтайского края, и в соответствии со ст.34 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подлежит направлению по подсудности.

На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.47 Конституции РФ, ч.2 ст.31, ст.ст.34, 227 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении Санниковой О.В., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,в Октябрьский районный суд г.Барнаула Алтайского края по подсудности.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Н.Г. Кемпф