Решение по делу № 1-277/2018 от 25.10.2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Черемхово 20 ноября 2018 года

Черемховский городской суд Иркутской области в составе: председательствующего судьи Афанасьева С.В., при секретаре Семиной Ю.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Черемхово Сергеевой Ю.А., подсудимой Касымовой В.В. и её защитника, адвоката Шалыгиной Н.М., предоставившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-277/18 в отношении:

Касымовой В,В., <данные изъяты>,

под стражей по настоящему уголовному делу не содержащейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Касымова В.В. органом предварительного следствия обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закона № 256) материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета Российской Федерации (далее по тексту РФ), передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 указанного Закона, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии со ст. 7 Закона № 256 предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: - улучшение жилищных условий; - получение образования ребенком (детьми); - формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 256 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

11 ноября 2010 года на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области (далее по тексту - УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области) № 626 от 29 октября 2010 года Касымова (Башкирова) В.В., в связи с рождением третьего ребенка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере <данные изъяты>.

С заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> рублей Касымова (Башкирова) В.В. не обращалась. Таким образом, размер материнского (семейного) капитала по сертификату №, выданному на имя Башкировой В.В. с учетом индексации к моменту распоряжения последней указанным сертификатом составил <данные изъяты>.

Весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> (Башкировой) В.В., находящейся на территории г. Черемхово Иркутской области, точное место следствием не установлено, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области, возник умысел на совершение мошенничества при получении выплат - хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда РФ и принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом №, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в сумме <данные изъяты>.

Во исполнение своего корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при Получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствие с Законом № могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, не имея намерения улучшать жилищные условия своей семьи и приобретать жилье, Касымова (Башкирова) В.В., весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к С.О.В. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), оказывающей неофициально риэлтерские услуги с просьбой оказать ей содействие при совершении хищения денежных средств в размере <данные изъяты>, предусмотренных по сертификату на материнский (семейный) капитал МК-3 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области.

В этот момент у С.О.В., возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, в сумме <данные изъяты>, с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на имя Башкировой В.В., путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору.

С.О.В., весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном следствием месте, полностью разделяя преступные намерения Касымовой (Башкировой) В.В., умышленно, из корыстных побуждений, на предложение последней согласилась, тем самым вступила с ней в предварительный преступный сговор на совершение указанного преступления.

Для совершения указанного преступления С.О.В. весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратилась к ранее знакомой К.Н.В. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) и предложила принять участие в совершении хищения денежных средств Федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Касымовой (Башкировой) В.В., путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

К.Н.В. полностью разделяя преступные планы С.О.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., желая обогатиться, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, весной 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласились оказать содействие С.О.В. и Касымовой (Башкировой) В.В. при совершении хищения денежных средств в сумме <данные изъяты> по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-3 №, тем самым вступила с С.О.В. и Касымовой (Башкировой) В.В. в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области при получении выплат, установленных Законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в УПФР в г. Черемхово и <адрес>, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

После этого, С.О.В., во исполнение совместного с Касымовой (Башкировой) В.В. и К.Н.В. корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, весной 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к Б.Е.В. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), являющейся директором Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ 38» (далее по тексту - ООО «ЭКСПЕРТ 38»), которое ранее до ДД.ММ.ГГГГ имело наименование ООО «Байкальский центр управления собственностью», с просьбой оказать содействие ей (С.О.В.), К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В. при совершении хищения денежных средств в сумме <данные изъяты>, предусмотренные по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, на имя последней.

Б.Е.В., выполняя управленческие функции в коммерческой организации, обладая организационно - распорядительными полномочиями, будучи директором ООО «Эксперт 38», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Ангарску Иркутской области по юридическому адресу: 665824 Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 2, имеющего №, оказывая официально согласно Уставу общества посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом и предоставлением займов, весной 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте, полностью разделяя преступные намерения С.О.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая получить из Федерального бюджета РФ денежные средства в наличной форме, согласилась оказать содействие С.О.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В. в совершении хищения денежных средств в размере <данные изъяты>, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, тем самым вступила с С.О.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В. в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Отделения Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, при получении выплат, установленных Законом № 256, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

Далее, С.О.В. продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., весной 2011 года но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Черемхово Иркутской области, точное место следствием не установлено, предложила Касымовой (Башкировой) В.В., в целях совершения хищения денежных средств по её государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №, для создания видимости получения займа и использования средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, заключить фиктивный договор займа с ООО «ЭКСПЕРТ 38» в лице директора Б.Е.В. и мнимый договор купли-продажи о приобретении в собственность Касымовой (Башкировой) В.В. жилого помещения, с последующим представлением указанных документов в УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области.

Руководствуясь корыстными мотивами, Касымова (Башкирова) В.В. согласилась на предложение С.О.В.

Затем, С.О.В., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Касымовой (Башкировой) В.В., К.Н.В. и Б.Е.В., в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, желая обогатиться, весной 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, с целью создания видимости приобретения жилого помещения и улучшения жилищных условий Касымовой (Башкировой) В.В. подыскала в качестве фиктивно приобретаемого ею объекта недвижимости жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> собственником которого на тот момент являлась Ю.С.М., не осведомленная о преступных намерениях Б.Е.В., С.О.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В.

Далее, С.О.В., весной 2011 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., в целях искусственного создания условий, установленных Законом № и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с согласия Б.Е.В., находясь в доме, расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, достоверно зная о том, что у Касымовой (Башкировой) В.В. имеется государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, но отсутствуют основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составила и подписала от имени Б.Е.В. заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № 15 от 1 апреля 2011 года с Касымовой (Башкировой) В.В., оформленный без намерения создавать правовые последствия в виде займа, а также составила заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Согласно условий заведомо фиктивного договора целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № 15 от 1 апреля 2011 года ООО «ЭКСПЕРТ 38» в лице директора Б.Е.В. якобы предоставило заемщику Касымовой (Башкировой) В.В. деньги в наличной форме в сумме <данные изъяты> для приобретения в собственность последней жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Затем, С.О.В., во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в своей автомашине, около здания Черемховского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области (далее по тексту - Черемховский отдел УФРС по Иркутской области), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания Касымовой (Башкировой) В.В. заведомо фиктивный договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, Касымова (Башкирова) В.В. находясь в автомашине С.О.В., около здания Черемховский отдел УФРС по Иркутской области), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В., во исполнение совместного корыстного преступного умысла на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в присутствии и по указанию С.О.В., с целью создания видимости займа, не намереваясь создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от С.О.В. о его фиктивности, подписала договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом вопреки условиям договора фактически денежных средств в сумме <данные изъяты> не получила.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено С.О.В., во исполнение совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., сопроводила последнюю в Черемховский отдел УФРС по Иркутской области), расположенный по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, где действуя умышленно, в рамках единого корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, предоставила для подписания Касымовой (Башкировой) В.В. мнимые договор купли-продажи и акт приема- передачи жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Касымова (Башкирова) В.В., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, находясь в здании Черемховского отдела УФРС Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, в присутствии и по указанию С.О.В., умышленно, из корыстных побуждений, подписала заведомо мнимые договор купли-продажи и акт приема-передачи о приобретении с использованием заемных денежных средств в свою собственность у Ю.С.М. в лице Т.С.М. действующего на основании выданной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, под реестровым номером 1-412, не осведомленного о преступных намерениях Б.Е.В., С.О.В., К.Н.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, которые зарегистрировала в Черемховском отделе У ФРС Иркутской области.

Однако Касымова (Башкирова) В.В. за приобретенный жилой дом, фактически деньги никому не передавала и намерений приобретать и проживать в указанном жилище не имела.

Таким образом, Касымова (Башкирова) В.В., группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> для последующего представления указанного свидетельства в УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе по Иркутской области с целью создания видимости улучшения своих жилищных условий для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

Затем, Касымова (Башкирова) В.В., продолжая осуществление совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета РФ, в крупном размере, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В., по указанию последней ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, в Черемховском отделе У ФРС <адрес>, получила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ серии № на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Касымова (Башкирова) В.В., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, в офисе нотариуса Черемховского нотариального округа Иркутской области Ш.В.С. по адресу: Иркутская область, г.Черемхово, ул. Первомайская, 168, по указанию С.О.В., оформила нотариально заверенное обязательство, зарегистрированное в реестре за №, необходимое для представления в УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области, согласно которого в соответствии с п.4 ст.10 Закона № обязалась оформить жилой дом по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на себя и своих детей, достоверно зная, что в нарушение требований Закона № данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, С.О.В., действуя умышлено, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, в неустановленном месте г. Черемхово, с согласия Б.Е.В. являющейся директором ООО «ЭКСПЕРТ 38», осуществляющей управленческие функции в коммерческой организации, обладающей организационно-распорядительными полномочиями, использующей свое служебное положение, составила и подписала от имени Б.Е.В. необходимую для представления в УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области заведомо фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указала в качестве реквизитов для перечисления средств материнского (семейного) капитала Касымовой (Башкировой) В.В. расчетный счет ООО «ЭКСПЕРТ 38», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» №, тогда как фактически денежные средства в виде займа Касымовой (Башкировой) В.В. не передавались.

Заведомо фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ С.О.В. передала Касымовой (Башкировой) В.В. для представления последней в УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области.

В результате умышленных преступных действий Б.Е.В., К.Н.В., С.О.В., и Касымовой (Башкировой) В.В., действовавших в рамках предварительного сговора между собой, были совершены недействительные сделки и оформлены документы, содержащие заведомо для них ложные и недостоверные сведения о наличии у Касымовой (Башкировой) В.В. задолженности перед ООО «ЭКСПЕРТ 38», с целью получения права на использование средств материнского (семейного) капитала последней.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, Касымова (Башкирова) В.В., действуя умышленно, в рамках предварительного сговора, продолжая реализацию совместного с Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В. корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении выплат, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств Федерального бюджета РФ, достоверно зная о правилах направления средств сертификата на областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, находясь в помещение УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 5, умышленно, незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом собственноручно внесла в бланк заявления заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>, в счет погашения долга по целевому займу, якобы предоставленному ООО «ЭКСПЕРТ 38» на приобретение жилья, которое представила сотрудникам УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе Иркутской области совместно с документами: 1) договором целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ и справкой о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащими сведения о займе денежных средств Касымовой (Башкировой) В.В. о размере ссудной задолженности перед ООО «ЭКСПЕРТ 38», 2) свидетельством о государственной регистрации права собственности Касымовой (Башкировой) В.В., серии № на жилой дом по адресу: <адрес>, полученным на основании мнимой сделки купли-продажи, 3) нотариально заверенным обязательством от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированном в реестре за №, в котором Касымова (Башкирова) В.В. обязалась оформить дом по адресу: <адрес> в общую долевую собственность с членами семьи.

Таким образом, Касымова (Башкирова) В.В. обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере <данные изъяты>, в счет погашения займа перед ООО «ЭКСПЕРТ 38», на получение которых у Касымовой (Башкировой) В.В. не имелось законных оснований.

ДД.ММ.ГГГГ Руководитель УПФР в г. Черемхово и Черемховском районе по Иркутской области, будучи введенный в заблуждение, согласно представленных Касымовой (Башкировой) В.В. документов, не зная о мнимости сделки купли-продажи дома, расположенного по адресу: <адрес> доверяя истинности факта улучшения жилищных условий Касымовой (Башкировой) В.В., принял решение № об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала последней, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по фиктивному договору целевого займа (на приобретения жилого помещения на вторичном рынке) № 15 от 1 апреля 2011 года на приобретение жилья, в размере <данные изъяты> рублей 40 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на основании принятого УПФР в Черемхово и Черемховском районе по Иркутской области решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) Иркутской области из бюджета Пенсионного фонда РФ на расчетный счет ООО «ЭКСПЕРТ 38» №, открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», в счет погашения займа Касымовой (Башкировой) В.В. перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 №.

Таким образом, после перечисления отделением Пенсионного Фонда РФ по Иркутской области средств материнского капитала Касымовой (Башкировой) В.В. на расчетный счет ООО «ЭКСПЕРТ 38», взятый Касымовой (Башкировой) В.В. займ был погашен за счет денежных средств Федерального бюджета.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Касымова (Башкирова) В.В., находясь в нотариальной конторе &apos; нотариуса Л.Т.В., по адресу: <адрес>, действуя в рамках предварительного сговора, во исполнение совместного преступного умысла с Б.Е.В., С.О.В. и К.Н.В., направленного на совершение мошенничества при получении выплат, по указанию С.О.В. и в ее присутствии оформила нотариальную доверенность, зарегистрированную в реестре за номером № на К.Н.В., уполномочив последнюю снять ипотеку и продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ей дом, расположенный по адресу: <адрес>Тем самым, Касымова (Башкирова) В.В. не выполнила нотариально заверенное обязательство о выделении долей и в нарушении ч.2 ст. 2, ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» нарушила права своих детей и супруга на улучшение жилищных условий,

Затем, тогда же 17 июня 2011 года, более точные дата и время следствием не установлены, С.О.В. действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В. К.Н.В.. и Касымовой (Башкировой) В.В., в рамках единого преступного умысла, имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих Отделению Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области, в крупном размере, распределила перечисленные Отделением Пенсионного фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в качестве возврата займа Касымовой (Башкировой) В.В. денежные средства материнского (семейного) капитала последней на общую сумму <данные изъяты>, часть из которых в сумме <данные изъяты> передала Касымовой (Башкировой) В.В., оставшуюся часть похищенных денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей 40 копеек по своему усмотрению распределила на покрытие расходов и в качестве вознаграждения между участниками преступления, а именно ей, К.Н.В. и Б.Е.В.

Таким образом, Касымова (Башкирова) В.В., Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В. группой лиц по предварительному сговору, похитили денежные средства Отделения Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Иркутской области в сумме <данные изъяты>, что является крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время следствием не установлено, К.Н.В., действуя от имени ООО «ЭКСПЕРТ 38» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за номером 1-862, и от имени Касымовой (Башкировой) В.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, умышленно, по предварительному сговору с Б.Е.В., С.О.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировала в Черемховском отделе УФРС Иркутской области, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с полным исполнением обязательств Касымовой (Башкировой) В.В. по договору купли-продажи жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.

Позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время следствием не установлено, К.Н.В., действуя от имени ООО «ЭКСПЕРТ 38» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №, и от имени Касымовой (Башкировой) В.В. по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированной в реестре за №, умышленно, по предварительному сговору с Б.Е.В., С.О.В. и Касымовой (Башкировой) В.В., в рамках совместного корыстного преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении иных социальных выплат, зарегистрировала в Черемховском отделе У ФРС Иркутской области, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 27, в присутствии и по указанию С.О.В., и подписала договор купли-продажи о продаже З.Ж.Г., не осведомленной о преступных намерениях Касымовой (Башкировой) В.В., Б.Е.В., К.Н.В. и С.О.В., жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, переулок Садовый, 6, а также заявление о регистрации перехода права собственности на вышеуказанное жилище, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в Черемховском отделе УФРС <адрес> зарегистрирован переход права собственности на жилой дом по адресу: <адрес> от Касымовой (Башкировой) В.В. в лице К.Н.В. к З.Ж.Г.

Таким образом, Касымова (Башкирова) В.В., действуя умышленно, в рамках единого преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору с Б.Е.В., С.О.В. и К.Н.В., совершила мошенничество при получении выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств Федерального бюджета РФ в сумме 353698 рублей 40 копеек, что является крупным размером.

Действия Касымовой В.В. были квалифицированы органом предварительного следствия по ст. 159.2 ч.3 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе судебного заседания защитник – адвокат Шалыгина Н.М. заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования по ст. 159.2 ч.3 УК РФ в связи с истечением сроков давности, поскольку Касымова В.В. обвиняется в совершении преступления, отнесенного к категории средней тяжести и со дня совершения преступлений истекли сроки, предусмотренные ст. 78 ч.1 п. «б» УК РФ.

Подсудимая Касымова В.В. полностью признала себя виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ и поддержала заявленное адвокатом Шалыгиной Н.М. ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ей разъяснены и понятны.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение государственного обвинителя Сергееву Ю.А., поддержавшую ходатайство защитника - адвоката Шалыгиной Н.М. о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, суд приходит к выводу, что заявленное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 78 ч.1 п. «б» УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления, отнесенного к категории средней тяжести, истекло шесть лет.

Касымова В.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ). Санкция ст. 159.2 ч.3 УК РФ в указанной редакции предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, в связи с чем данное преступление в соответствии с ч.3 ст. 15 УК РФ отнесено к категории средней тяжести. Как следует из материалов уголовного дела, с момента совершения Касымовой В.В. преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч.3 УК РФ прошло более шести лет.

В соответствие с ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не допускается, если обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Кроме того, применение ст. 78 УК РФ в порядке, установленном ч.8 ст. 302 УПК РФ, осуществляется лишь в случае возражения обвиняемого против прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимая Касымова В.В. не возражает по поводу прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

С учетом изложенного, суд считает возможным освободить Касымову В.В. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, на основании ст. 24 ч.1 п.3 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 ч.1 п.3, ст. 254, ст. 256 УПК РФ, ст. 78 ч.1 п. «б» УК РФ суд,

П О С Т А Н О В И Л:

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░,░., ░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░ <░░░░░> ░░ ░░. 159.2 ░.3 ░░ ░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░: <░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░