Решение от 05.10.2023 по делу № 1-255/2023 от 06.07.2023

№ 1-255/2023

(43RS0003-01-2023-002774-64)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 октября 2023 года                                  г. Киров

Первомайский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Ожегова К.Н.,

при секретаре Запольских А.В.,

с участием государственного обвинителя Зяблицева А.Д.,

подсудимого Спицына С.А.,

защитника-адвоката Карпова В.В.,

представителя потерпевшего Дорофеева Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Спицына С.А., родившегося {Дата} в {Адрес}, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, работающего директором ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом», являющегося пенсионером, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: {Адрес}, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

{Дата} решением учредителей создано общество с ограниченной ответственностью «Реал-Сервис» (далее – ООО «Реал-Сервис», Общество), о чем {Дата} сделана запись в Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер {Номер}, идентификационный номер налогоплательщика {Номер}.

{Дата} решением Учредителей (Участников) Общества утвержден Устав ООО «Реал-Сервис».

Согласно Уставу и выписке из ЕГРЮЛ ООО «Реал-Сервис» является коммерческой организацией, основным видом деятельности является «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».

В соответствии с п. 6.2 Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Срок действия исполнительного органа Общества – пять лет.

В соответствии с п.п. 7.3-7.4 Устава директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

В соответствии с п. 7.6 Устава ООО «Реал-Сервис» директор Общества в том числе:

- обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием участников Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых участниками Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

В период с {Дата} по настоящее время должность директора Общества занимает Спицын С.А., {Дата} года рождения.

В период с {Дата} по настоящее время ООО «Реал-Сервис» зарегистрировано и фактически располагается по адресу: {Адрес}.

Решением Арбитражного суда Кировской области по делу №{Номер} от {Дата} с ООО «Реал-Сервис» в пользу публичного акционерного общества «Т Плюс» (далее – ПАО «Т Плюс») взысканы денежные средства в размере 2 861 801 (два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 08 копеек, судебные расходы в размере 37 510 (тридцать семь тысяч пятьсот десять) рублей. Данное решение вступило в законную силу {Дата}.

Во исполнение вышеуказанного решения суда {Дата} выдан исполнительный лист серии ФС {Номер}, о взыскании с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс» денежных средств в размере 2 861 801 (два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот один) рубль 08 копеек, судебные расходы в размере 37 510 (тридцать семь тысяч пятьсот десять) рублей.

В связи с тем, что ООО «Реал-Сервис» добровольно требование решения суда не исполняло, на основании исполнительного листа ФС {Номер} от {Дата}, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу {Номер}, судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Кировской области (далее – МОСП по ИОИП) {Дата} вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства {Номер}-ИП о взыскании с ООО «Реал-Сервис» задолженности в размере 2 787 473 рубля 66 копеек в пользу взыскателя ПАО «Т Плюс».

Исполнительное производство {Номер}-ИП объединено в сводное исполнительное производство {Номер}-СД в отношении должника ООО «Реал-Сервис» (ИНН {Номер}).

{Дата}, {Дата} с целью принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер} директору ООО «Реал-Сервис» Спицыну С.А. судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП лично под подпись вручены предупреждения о привлечении к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае, если он будет злостно уклоняться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Также с целью принудительного исполнения решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер} судебным приставом МОСП по ИОИП в рамках сводного исполнительного производства {Номер}-СД вынесены и направлены для исполнения постановления об обращении взыскания на денежные средства ООО «Реал-Сервис», находящиеся на расчетных счетах в банках или иных кредитных организаций. С {Дата} по {Дата} со счетов ООО «Реал-Сервис» принудительно списаны денежные средства в размере 101 701 рубль 72 копейки, которые распределены и перечислены взыскателям по сводному исполнительному производству в соответствии с требованиями ст. ст. 110, 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Также в ходе принудительного исполнения установлено, что между должником ООО «Реал-сервис» (ИНН {Номер}) и ООО «Расчетно-консультационный центр» (ИНН {Номер}) (далее – ООО «РКЦ») заключен агентский договор №{Номер} от {Дата}.

{Дата} и {Дата} в соответствии со ст. 75, ст.76 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесены и направлены в адрес ООО «РКЦ» постановления об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору). Денежные средства, поступившие в результате исполнения указанных постановлений, распределены и перечислены взыскателям по сводному исполнительному производству в соответствии с требованиями ст. ст. 110, 111 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Всего в ходе принудительного исполнения по исполнительному производству {Номер}-ИП с ООО «Реал-Сервис» судебным приставом взысканы денежные средства в размере 39 716 рублей 65 копеек, остаток задолженности на {Дата} составил 2 543 809 рублей 15 копеек.

Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности Спицын С.А. в период с {Дата} по {Дата}, являясь руководителем организации ООО «Реал-Сервис», имея реальную возможность частично погасить кредиторскую задолженность в крупном размере перед ПАО «Т Плюс», решение Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер} умышленно не исполнял.

В ходе осуществления коммерческой деятельности, при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов, денежные средства, имеющиеся у ООО «Реал-Сервис» должны быть израсходованы согласно очередности, предусмотренной ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

Требования исполнительного документа о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс» удовлетворяются согласно ст.855 ГК РФ в четвертую очередь.

Будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, реализуя умысел на совершение указанного преступления в период с {Дата} по {Дата} Спицын С.А., являясь также директором ООО «Управдом», аффилированного по отношению к ООО «Реал-Сервис» юридического лица, способного оказывать влияние на деятельность ООО «Реал-Сервис», имея право распоряжения денежными средствами ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» в соответствии с заключенным между данными организациями агентским договором от {Дата}, а также заключенным ООО «Управдом» агентским договором с ООО «РКЦ» от {Дата}, после обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на денежные средства ООО «Реал-Сервис», находящиеся на счетах в банках, в нарушение ст. 855 ГК РФ, произвел списание принадлежащих ООО «Реал-Сервис» денежных средств, находящихся на счетах ООО «РКЦ» в общем размере 647 412 рублей 01 копейку, в том числе после вручения первого предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ – 525 702 рубля 21 копейку, то есть в размере, достаточном для частичного погашения кредиторской задолженности ООО «Реал-Сервис» взысканной в пользу ПАО «Т Плюс» на основании решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер}.

Так, в период с {Дата} по {Дата} на основании писем директора ООО «Управдом» Спицына С.А., выступающего агентом ООО «Реал-Сервис» по счету ООО «РКЦ» в нарушение требований ст. 855 ГК РФ перечислены денежные средства ООО «Реал-Сервис» в пользу: ООО «Аварийная служба», ООО «Вятка1», ООО «КХК-Сервис», ООО «ТК Рондо», ООО «КДУ-3», ООО «Ремком», ИП Котов М.А., ИП Козлачков П.Д., МУП «Водоканал», Кировский филиал АО «Энергосбыт Плюс» в размере 518 666 рублей 66 копеек, а также выданы денежные средства под отчет на сумму 128 745 рублей 35 копеек.

Таким образом, Спицын С.А. в период с {Дата} по {Дата}, являясь руководителем организации ООО «Реал-Сервис», будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, умышленно злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер}

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, не признал, пояснил, что он был директором ООО «Реал-Сервис» в тот период, по которому предъявлено обвинение. О возбуждении исполнительного производства по исполнительному листу узнал от судебного пристава, который принес постановление в конце 2021 года. Что сумма взыскания более 2000000 рублей он знал. В ходе исполнительного производства судебный пристав наложил арест на счет в банке. На запросы, поступавшие в ООО «Реал-Сервис» в рамках исполнительного производства, отвечали. Агентский договор между ООО «РКЦ» и ООО «Управдом» был запрошен приставом в конце 2022 года, и он предоставил информацию о его наличии. Ранее он не предоставил информацию приставу по данному поводу, т.к. не знал о необходимости этого. Счет ООО «Реал-Сервис» был арестован. По его письмам, как директора ООО «Управдом», осуществлялись платежи в различные организации. Он старался выполнять свои обязанности по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Обстоятельства, указанные в обвинительном акте в части направления писем, производства оплат, уведомления об уголовной ответственности, он подтверждает. Договор между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» в {Дата} году заключался, чтобы продолжать обслуживать объекты недвижимости, находящиеся во владении ООО «Реал-Сервис».

Несмотря на непризнание вины, виновность подсудимого подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

В ходе судебного разбирательства представитель потерпевшего Дорофеев Д.В. показал, что {Дата} между ОАО «КТК» и ООО «Реал-Сервис» заключен договор о теплоснабжении {Номер}, согласно которому ОАО «КТК» обязуется передать энергию ООО «Реал-Сервис» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей сетевой воде, а потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии. В связи с тем, что ООО «Реал-Сервис» по договору теплоснабжения оплачивало задолженность не в полном объеме, то ПАО «Т Плюс» обращалось в суд о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис». Решением Арбитражного суда № {Номер} от {Дата}, вступившим в законную силу {Дата}, с ООО «Реал-Сервис» взысканы в пользу ПАО «Т-Плюс» денежные средства в размере 2 861 801 рубль 08 копеек, судебные расходы в размере 37 510 рублей. Во исполнение вышеуказанного решения {Дата} выдан исполнительный лист ФС {Номер}. {Дата} возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО «Реал-Сервис» задолженности в размере 2 787 473 рублей 66 копеек. Остаток задолженности ООО «Реал-Сервис» по решению Арбитражного суда № {Номер} от {Дата} на {Дата} по сведениям ресурсно-снабжающей организации составляет 2 543 809 рублей 15 копеек. С {Дата} по {Дата} на расчетный счет ПАО «Т Плюс» с депозитного счета МОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области поступила сумма 39 716 рублей 65 копеек. Данная сумма распределена следующим образом: в размере 37 309 рублей в оплаты, зачисленные в погашение судебных расходов по судебному решению, а также в сумме 2 407 рублей 65 копеек в погашение основного долга. Также в счет оплаты основного долга по судебному решению Арбитражного суда № {Номер} от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} были учтены денежные средства, поступившие с депозитного счета по ИОИП УФССП России по Кировской области на сумму 195 744 рубля 92 копейки, всего на сумму 198 152 рубля 57 копеек. В период с {Дата} по {Дата} по судебному решению № {Номер} зачислены также от ООО «РКЦ» в размере 119 839 рублей 36 копеек. Оплата, поступающая по договору с ООО «Реал-Сервис» разносится в календарном порядке на 1 незакрытый период, оплата разносится ежедневно, поэтому происходят пересечения оплаты, с добровольными выплатами и выплатами, и выплатами, поступающими от судебных приставов по делу {Номер} учтены в следующем календарном периоде по делу №{Номер}. Таким образом, по вышеуказанному судебному решению в счет задолженности с {Дата} по {Дата} учтено 317 991 рубль 93 копейки в качестве основного долга, а также 37 309 рублей в качестве оплаты судебных расходов. Сведениями об оплате по вышеуказанному судебному решению с расчетного счета ООО «Реал-Сервис», ООО «Управдом» на расчетный счет и в кассу ПАО «Т Плюс» не располагаю. По данным, имеющимся в ресурсоснабжающей организации на {Дата} дебиторская задолженность за период с {Дата} по {Дата} года по делу № {Номер} составляла 2 049 742 рубля 47 копеек, на 03 августа дебиторская задолженность составила 2 044 621 рублей 82 копейки. В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ ИФНС России по Кировской области директором ООО «Реал-Сервис» является Спицын С.А., зарегистрированная организация располагается по адресу: г. Киров, {Адрес}. В ходе исполнительных действий было установлено, что сбором денежных средств с домов находящихся занимается агент ООО «РКЦ. {Дата} вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника о праве получения денежных средств по агентскому договору. В ходе исполнительных действий, осуществленные судебным приставом-исполнителем с представителем ПАО «Т Плюс» стало известно, что уплаченные денежные средства жильцов попадают на расчетный счет сторонней организации ООО «Управдом» и тратятся нарушение очередностей по ст.855 ГК РФ. Таким образом, с {Дата} по {Дата} злостно уклонялось от погашению кредиторской задолженности по решению суда в пользу ПАО «Т Плюс». Между ПАО «Т Плюс» и ООО «Реал-Сервис» соглашения о погашении задолженности не было и задолженность должна была гаситься в определенном порядке.

Показаниями свидетеля Усцовой Е.С., данными в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 178-183), установлено, что {Дата} между ООО «Реал-Сервис» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер}. Денежные средства, принятые ООО «РКЦ», являются имуществом ООО «Реал-Сервис», т.е. все собираемые денежные средства принадлежат Принципалу – ООО «Реал-Сервис». Договор №{Номер} от {Дата} с приложениями был подписан директором ООО «Реал-Сервис» Спицыным С.А., со стороны ООО «РКЦ» - директором ООО «РКЦ» Слыховой Т.Ю. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило постановление об обращении взыскания на имущественное право (право получения денежных средств по агентскому договору) от {Дата} в отношении должника «Реал-Сервис» на сумму 1 935 614 рублей 52 копейки в размере 80% денежных средств, фактически собранных от населения по указанному договору, за вычетом процента вознаграждения ООО «РКЦ». После принятия постановления ООО «РКЦ» к исполнению, денежные средства в размере 20% перечислялись по указаниям Принципала. Постановление от {Дата} на сумму 1 935 614 рублей 52 копейки исполнено в полном объеме {Дата}. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило постановление об обращении взыскания на имущественное право (право получения денежных средств по агентскому договору) от {Дата} в отношении должника «Реал-Сервис» на сумму 969 125 рублей 10 копеек в размере 80% денежных средств, фактически собранных от населения по указанному договору, за вычетом процента вознаграждения ООО «РКЦ». Вышеуказанное постановление судебного пристава-исполнителя на сумму 969 125 рублей 10 копеек исполнено в полном объеме {Дата}. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило письмо за исходящим номером {Номер} от {Дата} за подписью директора ООО «Реал-Сервис» Спицына С.А., главного бухгалтера Долгополовой Т.Н. о том, что ООО «Реал-Сервис» просит с {Дата} все поступающие средства от собственников и нанимателей жилых помещений перечислять в Филиал Кировский ПАО «Т Плюс». С {Дата} года лицевые счета в ООО «Реал-Сервис» закрыты в связи с переходом на прямые расчеты с поставщиками услуг, начисление платы не производится, поступающие денежные средства (задолженность, пени) распределяются согласно договору и постановлению судебного пристава-исполнителя.

{Дата} в ООО «РКЦ» поступило постановление {Номер} об обращении взыскания на имущественное право должника (право обращения денежных средств по агентскому договору), в соответствии с которым на ООО «РКЦ» была возложена обязанность осуществлять операции по перечислению денежных средств на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по Кировской области в размере 80% денежных средств, фактически собранных от населения по агентскому договору, за вычетом процента вознаграждения ООО «РКЦ». Постановление в полном объеме не исполнено. Договор №{Номер} от {Дата} является действующим.

{Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило письмо за исходящим номером {Номер} от {Дата} за подписью директора ООО «Управдом» Спицына С.А. о том, что ООО «Управдом» просит заключить договор с {Дата} на условиях коммерческого предложения и произвести начисления в платежных документах за {Дата} по услуге «Содержание жилого фонда». Применить тариф согласно Постановления администрации г. Кирова от {Дата} {Номер}-п.

{Дата} между ООО «Управдом» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер} В приложении {Номер} к договору №{Номер} от {Дата} указан перечень многоквартирных жилых домов, в отношении которых Принципал выполняет функции управления с указанием вида предоставляемых услуг. Начисление платы за услуги: содержание жилого помещения, коммунальные услуги при содержании общего имущества производится в ООО «Управдом». Договор №{Номер} от {Дата} с приложениями со стороны ООО «Управдом» был подписан директором Спицыным С.А. С момента заключения агентского договора №{Номер} от {Дата} денежные средства, поступающие от собственников жилых помещений на расчетный счет ООО «РКЦ» за услуги: содержание жилого помещения, коммунальные услуги при содержании общего имущества (исполнитель в платежном документе указан ООО «Реал-Сервис») перечисляются на расчетный счет ООО «Управдом», либо по распорядительным письмам директора ООО «Управдом» Спицына С.А. Между ООО «Управдом» и ООО «Реал-Сервис» был заключен агентский договор от {Дата}, договор в ООО «РКЦ» направлен {Дата}. Кроме того свидетлеь В период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО «РКЦ» за подписью директора ООО «Управдом» Спицына С.А. поступали следующие письма:

- от {Дата} {Номер} о перечислении ежемесячно из всех средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за услугу «Содержание жилого фонда» в ООО «Аварийная служба» за ООО «Реал-Сервис» по договору {Номер} от {Дата} в размере 2%, ООО «КДУ-3» по договору №{Номер} от {Дата} в размере 1722,00 рубля, ООО «Вятка1» оплата электроэнергии в размере 10000 рублей, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение за ООО «Реал-Сервис», ООО «Ремонтная компания» по договору на обслуживание жилого фонда б/н от {Дата} в размере 10%, все оставшиеся денежные средства перечислять на расчетный счет ООО «Управдом»;

- от {Дата} {Номер} о перечислении разовым платежом сумму: 15000 рублей по счету {Номер} от {Дата} за ремонт кровли Богородская 50Б в пользу ИП Кротова М.А.;

- от {Дата} {Номер} о перечислении разовым платежом 14 375 рублей на оплату счета {Номер} от {Дата} за ремонт кровли Богородская 50Б в пользу ИП Кротова М.А.;

- от {Дата} {Номер} о перечислении 5000 рублей на оплату по счету {Номер} от {Дата} за ремонт кровли Богородская 50В в пользу ИП Козлачкова П.Д.;

- от {Дата} {Номер} о перечислении с {Дата} и далее ежемесячно из всех средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за услугу «Содержание жилого фонда» в пользу ООО «Аварийная служба» за ООО «Реал-Сервис» договор {Номер} от {Дата} в размере 2%, ООО «КДУ-3» по договору №{Номер} от {Дата} в размере 1722,00 рублей, ООО «Вятка1» оплата электроэнергии в размере 10000 рублей, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение за ООО «Реал-Сервис», ООО «Ремонтная компания» по договору на обслуживание жилого фонда б/н от {Дата} в размере 10%, ООО «ККХ-Сервис» в размере 40000 рублей, все оставшиеся денежные средства перечислять на расчетный счет ООО «Управдом»;

- от {Дата} {Номер} о перечислении с {Дата} всех денежных средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за услугу «Содержание жилого фонда» на расчетный счет ООО «Управдом»;

от {Дата} {Номер} о перечислении с {Дата} и далее ежемесячно из всех средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за услугу «Содержание жилого фонда» в пользу ООО «Аварийная служба» за ООО «Реал-Сервис» договор {Номер} от {Дата} в размере 2%, ООО «КДУ-3» по договору №{Номер} от {Дата} в размере 1722,00 рубля, ООО «Вятка1» оплата электроэнергии в размере 10 000 рублей, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение за ООО «Реал-Сервис», ООО «Ремонтная компания» по договору на обслуживание жилого фонда б/н от {Дата} в размере 10%, ООО «ККХ-Сервис» в размере 20000 рублей ежемесячно, денежные средства начисленные и поступающие от населения за общедомовые нужды (ОДН) направлять напрямую поставщикам ресурсов на реквизиты Кировский филиал АО «Энергосбыт Плюс», Филиал «Кировский» ПАО «Т Плюс», МУП «Водоканал», все оставшиеся денежные средства перечислять на расчетный счет ООО «Управдом»;

- от {Дата} {Номер} далее ежемесячно из всех средств, поступающих от собственников и нанимателей жилых помещений за услугу «Содержание жилого фонда» и оставшихся после исполнения постановления ИП {Номер}-СД производить следующие отчисления: ООО «РКЦ» агентское вознаграждение, ООО «РКЦ» агентское вознаграждение за ООО «Реал-Сервис», ООО «КДУ-3» по договору №СА-106/2019 от {Дата} в размере 1722,00 рубля, ООО «Рондо» в размере 10000 рублей, ООО «ККХ-Сервис» в размере 10000 рублей ежемесячно, все оставшиеся денежные средства перечислять на расчетный счет ООО «Управдом»;

- от {Дата} {Номер} о том, что ООО «Управдом» просит с {Дата} временно исключить перечисления по пунктам 4 и 5 по письму {Номер} от {Дата}.

Все платежи ООО «РКЦ» осуществлялись по письмам директора ООО «Управдом» Спицына С.А., самостоятельно должностные лица ООО «РКЦ» согласно агентскому договору решения о перечислении за ООО «Управдом» не принимали. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило постановление судебного пристава-исполнителя от {Дата} об обращении взыскания на имущественное право должника. Все поступающие денежные средства, по постановлению об обращении взыскания на имущественное право должника перечисляются на депозитный счет МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области.

Согласно показаниям свидетеля Остроносовой М.Л., данным в суде и оглашенным с согласия сторон (т. 8 л.д. 184-190), установлено, что {Дата} между ООО «Реал-Сервис» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер}. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило письмо за исходящим номером {Номер} от {Дата} за подписью директора ООО «Реал-Сервис» Спицына С.А. о том, что ООО «Реал-Сервис» просит прекратить с {Дата} начисления за услугу «Содержание жилого фонда», письмо от {Дата} {Номер} считать недействительным. В связи с поступившим письмом ООО «Реал-Сервис» с {Дата} ООО «РКЦ» производило начисления и сбор денежных средств по агентскому договору №{Номер} от {Дата} только за услуги: отопление, горячая вода, холодная вода для горячего водоснабжения, вывоз твердых коммунальных отходов. С октября 2021 года лицевые счета в ООО «Реал-Сервис» закрыты в связи с переходом на прямые расчеты с поставщиками услуг. Начисление платы не производится. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило письмо за исходящим номером {Номер} от {Дата} за подписью директора ООО «Реал-Сервис» Спицына С.А., главного бухгалтера Долгополовой Т.Н. о том, что ООО «Реал-Сервис» просит с {Дата} все поступающие средства от собственников и нанимателей жилых помещений перечислять в Филиал Кировский ПАО «Т Плюс».

В период с {Дата} по {Дата} денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «РКЦ» по агентскому договору №{Номер} от {Дата} были перечислены:

- на расчетный счет ООО «Реал-Сервис» в размере: с {Дата} по {Дата} - 135,97 рублей, ноябрь 2021 - 198,30 рублей;

- в пользу ООО «РКЦ» на оплату агентского вознаграждения были перечислены суммы: {Дата} - 8748,08 рублей, {Дата} 2021 - 4245,96 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} на сумму 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} на сумму 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата}- 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} - 1200,12 рублей, {Дата} - 2081,72 рублей;

- в пользу ПАО «Т Плюс» за фактическое пользование тепловой энергией были перечислены денежные средства: с {Дата} по {Дата} в размере 78693,07 рублей, {Дата} - 12131,17 рублей, {Дата} - 55,35 рублей, {Дата} - 18263,69 рублей, {Дата} - 82,20 рублей, {Дата} 2083,98 рублей, {Дата} - 1656,18 рублей;

- в пользу АО «Куприт» в счет оплаты за обращение с ТКО по договору {Номер}/ТКО от {Дата} в ноябре в размере 267,27 рублей;

- в пользу ООО «Ремком» в счет оплаты за обслуживание жилого фонда по договору №{Номер} от {Дата} в размере: 349,59 рублей, {Дата} - 0,65 рублей;

- в пользу УФК по Кировской области (МРО СП по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Кировской области) в счет оплаты по Постановлению {Номер} от {Дата} об обращении взыскания на имущественное право (право получения денежных средств по АГ) ООО «Реал-Сервис» с {Дата} по {Дата} в размере 316494,86 рублей, {Дата} - 53215,09 рублей, {Дата} - 54933,99 рублей;

- в пользу УФК по Кировской области (МРО СП по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Кировской области) в счет оплаты по Постановлению {Номер}-СД от {Дата} об обращении взыскания на имущественное право (право получения денежных средств по АГ) ООО «Реал-Сервис» в {Дата} - 8336,02 рублей, {Дата} - 19707,75 рублей.

{Дата} между ООО «Управдом» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер} С момента заключения агентского договора {Номер} от {Дата} денежные средства, поступающие от собственников жилых помещений на расчетный счет ООО «РКЦ» за услуги: содержание жилого помещения, коммунальные услуги при содержании общего имущества (исполнитель в платежном документе указан ООО «Реал-Сервис») перечисляются на расчетный счет ООО «Управдом», либо по распорядительным письмам директора ООО «Управдом» Спицына С.А.

Все платежи ООО «РКЦ» осуществлялись по письмам директора ООО «Управдом» Спицына С.А. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило постановление судебного пристава-исполнителя от {Дата} об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору №{Номер} от {Дата}). Все поступающие денежные средства, по постановлению об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору № АГ2019/121 от {Дата}) перечисляются на депозитный счет МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области. По вышеуказанным письмам директора ООО «Управдом», ООО «РКЦ» денежные средства перечислены:

- ООО «Аварийная служба» в счет оплаты за ООО «Реал-Сервис» по договору {Номер} от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} на сумму 28936,02 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 22898,14 рублей;

- ООО «Вятка1» в счет оплаты за электроэнергию за ООО «Вятка2» (за ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 100000 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 80000 рублей;

- ООО «КХК-Сервис» в счет оплаты за ООО «РемКом» по договору аренды нежилого помещения (Здание управления) №{Номер} от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} на сумму 104788,78 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 84342,52 рублей;

- ООО «ТК Рондо» в счет оплаты ГСМ за ООО «Ремонтная компания» по договору б/н от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} на сумму 11523,64 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 0 рублей;

- ООО «КДУ-3» в счет оплаты по договору №{Номер} от {Дата} за ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата} на сумму 17220,00 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 13776,00 рублей;

- ООО «Ремком» в счет оплаты по договору обслуживания жилого фонда №б/н от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} на сумму 146963,16 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 116773,72 рублей;

- ИП Котов М.А. в счет оплаты по счету {Номер} от {Дата} за ремонт кровли Богородская 50б, оплата за ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата} на сумму 44735,00 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 29735,00 рублей;

- ИП Козлачков П.Д. в счет оплаты по счету {Номер} от {Дата} за очистку кровель балконов 50в. за период с {Дата} по {Дата} на сумму 5000,00 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 5000,00 рублей;

- ООО «РКЦ» в счет оплаты вознаграждения по агентскому договору ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата} на сумму 49318,63 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 43782,51 рублей;

- МУП «Водоканал» в счет оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение при содержании общего имущества МКД (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 3116,46 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 3116,46 рублей;

- ПАО «Т Плюс» в счет оплаты за горячее водоснабжения при содержании общего имущества МКД с ЦТП (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 4587,52 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 4587,52 рублей;

- Кировский филиал АО «Энергосбыт Плюс» в счет оплаты за электроэнергию при содержании общего имущества МКД (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 7064,97 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 7064,97 рублей;

- ООО «Управдом» в счет оплаты за горячее водоснабжения при содержании общего имущества МКД с ЦТП поставщик АО «КТК» (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 56724,98 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 43733,71 рублей;

- ООО «Управдом» в счет оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение при содержании общего имущества МКД (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 43752,23 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 33771,37 рублей;

- ООО «Управдом» в счет оплаты пени за жилищно-коммунальные услуги (ООО «Управдом») за период с {Дата} по {Дата} на сумму 6752,01 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 5304,30 рублей;

- ООО «Управдом» в счет оплаты на содержание общего имущества жилого фонда за период с {Дата} по {Дата} на сумму 1037817,58 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 859762,52 рублей;

- ООО Управдом в счет оплаты электроэнергии при содержании общего имущества за период {Дата} по {Дата} на сумму 87450,00 рублей за период с {Дата} по {Дата} на сумму 67771,34 рублей.

Всего на расчетный счет ООО «Управдом» ООО «РКЦ» по агентскому договору №{Номер} от {Дата} перечислено за период с {Дата} по {Дата} на сумму 1232496,8 рублей, за период с {Дата} по {Дата} на сумму 1010343,24 рублей.

{Дата} в адрес ООО «РКЦ» поступило постановление судебного пристава-исполнителя от {Дата} об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору №{Номер} от {Дата}). Поступающие денежные средства в размере 50 %, по постановлению перечисляются на депозитный счет МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области. В период с {Дата} по {Дата} на депозитный счет МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области перечислено 370 095 рублей 04 копейки.

Показаниями свидетеля Балахниной А.С., данными в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 191-192), установлено, что {Дата} между ООО «Реал-Сервис» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер}. За период с {Дата} по {Дата} ООО «РКЦ» производило начисление платы по многоквартирным домам в ООО «Реал-Сервис» за услуги: содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги при содержании общего имущества, отопление, горячая вода, холодная вода для горячего водоснабжения, вывоз твердых коммунальных отходов. Все собираемые денежные средства согласно договору распределялись по письменным указаниям директора ООО «Реал-Сервис» в пользу ООО «КДУ-3», ООО «Аварийная служба», ООО «Управдом» и другим контрагентам в размере, указанном ООО «Реал-Сервис». С {Дата} ООО «РКЦ» производило начисления и сбор денежных средств по агентскому договору №{Номер} от {Дата} только за услуги: отопление, горячая вода, холодная вода для горячего водоснабжения, вывоз твердых коммунальных отходов. С {Дата} года лицевые счета в ООО «Реал-Сервис» закрыты в связи с переходом на прямые расчеты с поставщиками услуг. {Дата} между ООО «Управдом» и ООО «РКЦ» заключен договор №{Номер}.

Показаниями свидетеля Якимовой Н.В., данными в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 175-177), установлено, что {Дата} директором ООО «Реал-Сервис» Спицыным С.А. открыт расчетный счет {Номер}. В настоящее время расчетный счет действующий. В период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет поступили денежные средства в размере 266 659 рублей 39 копеек, списаны с расчетного счета денежные средства в размере 266 659 рублей 39 копеек. Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати право распоряжения денежными средствами имеет Спицын С.А. и Долгополова Т.Н. одновременно. Интернет-банк по расчетному счету ООО «Реал-Сервис» заблокирован, снятие денежных средств производилось по чекам в банке, всего в период с {Дата} по {Дата} сняты по чекам денежные средства в размере 127 237 рублей 01 копейка. {Дата} директором ООО «Управдом» Спицыным С.А. открыт расчетный счет {Номер}. В настоящее время счет является действующим, к расчетному счету подключен интернет-банк, но операции по интернет-банку не осуществляется, так как он заблокирован. В период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет ООО «Управдом» поступили денежные средства в размере 1 401 901 рубль 97 копеек. Снятие денежных средств со счета в период с {Дата} по {Дата} осуществлялось путем предъявления чеков в банке. Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати право распоряжения денежными средствами имеет Спицын С.А. и Долгополова Т.Н. одновременно.

Из показаний свидетеля Долгополовой Т.Н., данных в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 160-167, 168-174), следует, что она работает в должности бухгалтера в ООО «Управдом» и ООО «Квартал». О решении Арбитражного суда №{Номер} от {Дата} ей известно. ООО «Реал-Сервис» является должником в пользу ПАО «Т Плюс» на несколько миллионов рублей. Директором ООО «Реал-Сервис» открыт один расчетный счет в АО КБ «Хлынов». В период с {Дата} по {Дата} касса в ООО «Реал-Сервис» не велась и не ведется, с наличными денежными средствами Общество не работает. Общество осуществляло свою деятельность в указанный период за счет сбора средств с населения по договорам управления многоквартирными домами. Сбором денежных средств с населения занимается агент Общества – ООО «РКЦ». Между ООО «Реал-Сервис» и ООО «РКЦ» заключен агентский договор №{Номер} от {Дата}. Денежные средства Агентом по письмам Принципала распределялись контрагентам, оказывающим услуги ООО «Реал-Сервис»: ООО «КДУ-3», ООО «Аварийная служба», ООО «ТК Рондо» за ООО «Ремком», ООО «Управдом». Письмом от {Дата} все денежные средства, поступающие от собственников и нанимателей жилых помещений за услуги «Отопление» и «Горячее водоснабжение» стали перечисляться в филиал «Кировский «ПАО «Т Плюс», а с {Дата} все поступающие средства от собственников и нанимателей жилых помещений должны были перечисляться на счет «Кировский «ПАО «Т Плюс». Ей известно, что {Дата} судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении имущественного права на агентский договор между ООО «Реал-Сервис» и ООО «РКЦ». Вышеуказанное постановление исполняется, поступающие денежные средства перечисляются ООО «РКЦ» на счет службы судебных приставов. Про агентский договор между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» она знает со слов Спицына С.А. Денежные средства, по договору между ООО «Управдом» и ООО «Реал-Сервис» являются имуществом Принципала, распоряжаться денежными средствами может директор ООО «Реал-Сервис» Спицын С.А. Денежные средства в период с {Дата} по {Дата} собиралась на счет ООО «РКЦ», на основании агентского договора № {Номер} от {Дата}, заключенного между ООО «РКЦ» и ООО «Управдом».

Денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «РКЦ» по агентскому договору с ООО «Управдом», перечислялись по письмам директора ООО «Управдом» Спицына С.А. в пользу ООО «Аварийная служба», ООО «КДУ-3», ООО «Вятка 1» оплата за ООО «Вятка 2» за электроэнергию, ООО «Ремонтная компания» за обслуживание жилого фонда, ООО «ККХ-Сервис» по договору аренды нежилого помещения за ООО «Ремком», ООО «ТК «Рондо» за ООО «Ремком» (оплата ГСМ). После перечислений ООО «РКЦ» в адрес контрагентов, оставшиеся денежные средства ООО «РКЦ» перечисляло согласно писем на расчетный счет ООО «Управдом». Примерно до середины {Дата} года в месяц с населения за содержание жилого фонда на счет ООО «РКЦ» перечислялось примерно 200 000 рублей, после ухода четырех домов сумма собираемых средств уменьшилась примерно на 100 000 рублей. Все сведения о начислении, поступлении денежных средств находятся в ООО «РКЦ». Все денежные средства, поступающие от населения за содержание жилого фонда по агентскому договору между ООО «Управдом» и ООО «РКЦ», фактически принадлежат ООО «Реал-Сервис». Агентские договоры на обслуживание многоквартирных домов ООО «Управдом» заключен только с ООО «Реал-Сервис». {Дата} между ООО «Управдом» и ООО «Реал-Сервис» заключен агентский договор на ведение бухгалтерского учета, расчета заработной платы, оказание юридической помощи и др.

Постановление об обращении взыскания на право получения денежных средств по агентскому договору ООО «Управдом» с ООО «Реал-Сервис» было направлено в адрес ООО «РКЦ» {Дата}. С {Дата} денежные средства по агентскому договору между ООО «Управдом» и ООО «Реал-Сервис» стали удерживаться по постановлению. В с связи с тем, что денежных средств, собранных от населения, не хватало, приоритет отдавался заработной плате, налогам и текущей деятельности Общества.

Выданные денежные средства в подотчет за период с {Дата} по {Дата} были израсходованы, согласно авансовому отчету: услуги почты в размере 403,50 рублей, ООО «Торгсервис» в размере 282,60 рублей, услуги связи в размере 200 рублей, ООО «Чепецк Нефтепродукт» в размере 500 рублей, комиссия по чекам банка и услуги банка в размере 1252,19 рублей, на покупку дров для котельной, которая отапливает административное здание по договору купли-продажи с Половниковым Г.Н. в размере 6150 рублей.

Выданные в подотчет за период с {Дата} по {Дата} денежные средства были израсходованы согласно авансовому отчету: услуги связи 200 рублей, ООО «Ситилинк» 470,00 рублей, услуги банка 74,17 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: АО «Ростелеком» - 3840,67 рублей, ООО «Меридиан» - 160 рублей, услуги почты - 1738,35 рублей, оплата сотовой связи - 100 рублей, ЦНТИ - 200 рублей, покупка бумаги 1416 рублей, услуги юриста - 1000 рублей, подарки детям – 6000 рублей, услуги банка 3461,19 рублей, на покупку дров для котельной, которая отапливает административное здание по договору купли-продажи с Половниковым Г.Н. в размере 23600 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 868,60 рублей, оплата услуг сотовой связи на сумму 300 рублей, услуги почты 272,50 рублей, ООО «Движение» - 1000 рублей, ООО «Ситилинк» - 800 рублей, хозяйственные нужды - 417 рублей, Компания «Сбис-Вятка» - 21318 рублей, ПАО «Ростелеком» - 3552,40 рублей, ЦНТИ - 450,00 рублей, оплата по договору купли-продажи (дрова) - 9200,00 рублей. Всего на общую сумму 38178,5 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 775,19 рублей, услуги почты 765 рублей, ПАО «Ростелеком» 5309,29 рублей, ООО «Ситилинк» - 500 рублей, ООО «Кристалл Электро» - 139 рублей, ООО «Торгсервис» - 305,80 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 1049,28 рублей, ИП Мусина Н.Г. - 510 рублей, услуги связи - 200 рублей, АО «Тандер» - 244 рублей, ООО «Ситилинк» - 1330 рублей, оплата по договору купли-продажи с Половниковым Г.Н. - 4500 рублей. Также денежные средства по счету 60 в размере 9117,07 рублей были внесены в кассу ООО «Квартал» за материалы.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 634,59 рублей, услуги связи - 300 рублей, АО «Тандер» - 54 рубля, услуги почты - 239,50 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 700,55 рублей, услуги связи - 100 рублей, ООО «Гудштампс» - 1934 рублей, ИП Корякин А.С. - 187 рублей, ООО «Ситилинк» - 610 рублей, ИП Токарева А.А. - 530 рублей, услуги почты - 236 рублей, ПАО «Ростелеком» - 1516,15 рублей, оплата по договору купли-продажи с Половниковым Г.Н. бумаги - 3500 рублей, ИП Казаков О.Ю. - 98 рублей, магазин «Кристал-Электро» - 1649,49 рублей.

Выданные в подотчет в {Дата} денежные средства расходовались, согласно авансовому отчету: услуги банка за получение наличных денежных средств 854,87 рублей, ООО «Ситилинк» - 760 рублей, ЦНТИ - 570 рублей, ООО «Альфа Пенза» - 298,99 рублей.

За период с {Дата} по {Дата} общая сумму, израсходованных денежных средств составила 128745,25 рублей.

По судебным решениям за ООО «Реал-Сервис» перечисления не осуществлялись. Денежные средства, поступающие на расчетный счет ООО «Управдом», не перечислялись согласно агентскому договору от {Дата}, заключенному между ООО «Управдом» и ООО «Реал-Сервис» за исключением агентского вознаграждения, на расчетный счет ООО «Реал-Сервис», а расходовались на текущую деятельность ООО «Управдом», в связи с тем, что денежные средства нужны были для текущей деятельности ООО «Управдом».

Показаниями свидетеля Кадесниковой М.В., данными в суде и на предварительном следствии (т. 8 л.д. 154-159), установлено, что у нее на исполнении находится исполнительное производство {Номер}-СД в отношении ООО «Реал-Сервис», в которое входит 25 исполнительных производств о взыскании задолженности на общую сумму 7 725 093 рубля 18 копеек в пользу юридических лиц, а также о взыскании исполнительского сбора. Остаток долга по сводному исполнительному производству составляет 6 337 571 рубль 12 копеек. В состав данного сводного исполнительного производства входит, в том числе, исполнительное производство {Номер}-ИП о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс». Решением Арбитражного суда Кировской области по делу №{Номер} от {Дата} с ООО «Реал-Сервис» взысканы в пользу ПАО «Т Плюс» денежные средства в размере 2 861 801 рубль 08 копеек, судебные расходы в размере 37 510 рублей. Во исполнение вышеуказанного решения суда {Дата} выдан исполнительный лист серии ФС {Номер}. В связи с тем, что ООО «Реал-Сервис» добровольно требование решения суда не исполняло, на основании исполнительного листа ФС {Номер} от {Дата}, судебным приставом-исполнителем {Дата} вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства {Номер}-ИП о взыскании с ООО «Реал-Сервис» задолженности в размере 2 787 473 рубля 66 копеек в пользу взыскателя ПАО «Т Плюс». Исполнительное производство {Номер}-ИП объединено в сводное исполнительное производство {Номер}-СД в отношении должника ООО «Реал-Сервис». С {Дата} по настоящее время должность директора ООО «Реал-Сервис» занимает Спицын С.А. За должником ООО «Реал-Сервис» открыт расчетный счет в АО КБ «Хлынов». Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. В случае поступления денежных средств на депозитный счет МОСП по ИОИП г. Кирова денежные средства будут перечислены. В ходе принудительного исполнения по исполнительному производству {Номер}-ИП с ООО «Реал-Сервис» на {Дата} остаток задолженности составляет 2 545 666 рублей 33 копеек. {Дата} осуществлен выезд по адресу регистрации должника, директору вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, требование о предоставлении документов финансовой и бухгалтерской отчетности, постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе в размере 100%. Документы предоставлены должником в установленный срок.

{Дата} судебным приставом-исполнителем директору ООО «Реал-Сервис» вручено предупреждение по ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ, в том числе по исполнительному производству {Номер}-ИП о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс».

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что между должником ООО «Реал-сервис» и ООО «РКЦ» заключен агентский договор. {Дата} судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору). Указанное постановление принято к исполнению ООО «РКЦ» {Дата}. {Дата} в адрес ООО «РКЦ» направлено требование о предоставлении отчета об исполнении постановления об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору) от {Дата}, принятого к исполнению ООО «РКЦ». {Дата} поступил отчет ООО «РКЦ» об исполнении постановления об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору) от {Дата}.

{Дата} директору судебным приставом-исполнителем ООО «Реал-Сервис» вручено предупреждение по ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ, в том числе по исполнительному производству {Номер}-ИП о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс».

{Дата} в адрес ООО «РКЦ» направлено требование о предоставлении сведений о собранных и распределенных денежных средствах в отношении должника ООО «Реал-сервис». Запрашиваемые сведения {Дата} предоставлены судебному приставу-исполнителю. В результате анализа представленных сведений установлено, что 80% собранных денежных средств агент перечисляет на депозитный счет МОСП по ИОИП, 20% собранных денежных средств перечисляются в адрес ПАО «Т Плюс» на основании письма ООО «Реал-сервис» от {Дата}. Установлено, что ООО «РКЦ» исполняет постановление судебного пристава-исполнителя в полном объеме, нарушений не выявлено. Далее в ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник ООО «Реал-Сервис» заключил агентский договор от {Дата} с ООО «Управдом». В соответствии с указанным договором агент ООО «Управдом» осуществляет в пользу Принципала приём и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги и пени через банковские учреждения и организации, осуществляющие приём платежей от физических лиц в соответствии с действующим законодательством. Денежные средства, принятые агентом, являются имуществом принципала. О наличии вышеуказанного агентского договора директор ООО «Реал-Сервис» судебному приставу-исполнителю информацию не предоставлял. Копия договора была представлена по требованию судебного пристава-исполнителя только {Дата}.

{Дата} директору судебным приставом-исполнителем ООО «Реал-Сервис» вручено предупреждение по ст. 177 УК РФ, ст. 315 УК РФ, в том числе по исполнительному производству {Номер}-ИП о взыскании задолженности с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс».

Агент ООО «Управдом» заключило агентский договор № {Номер} от {Дата} с ООО «РКЦ». {Дата} судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору № {Номер} от {Дата}). Указанное постановление направлено для исполнения в адрес ООО «РКЦ», согласно ответу ООО «РКЦ» постановление принято к исполнению с {Дата}. Все поступающие денежные средства, по постановлению об обращении взыскания на имущественное право должника (право получения денежных средств по агентскому договору № {Номер} от {Дата}), перечисляются на депозитный счет МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области. Согласно представленной информации ООО «РКЦ», денежные средства, поступающие по агентскому договору, заключенному между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» от {Дата} перечислялись по письмам директора ООО «Управдом» на текущую деятельность ООО «Реал- Сервис», в нарушение порядка установленного законом. Требования исполнительного документа о взыскании задолженности с должника ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 855 ГК РФ удовлетворяются в четвертую очередь.

Также в судебном заседании исследованы следующие письменные доказательства:

- копия выписки из ЕГРЮЛ от {Дата}, согласно которой ООО «Реал-Сервис» дата регистрации Общества {Дата}. Государственный регистрационный номер {Номер}, ИНН {Номер}. Участниками (учредителями) Общества являются: Спицын С.А., Долгополова Т.Н. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО2 Юридический адрес Общества: {Адрес} {Адрес}. Основной вид деятельности Общества «управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе» (т. 1 л.д. 54-61);

- ответ на запрос от {Дата}, в соответствии с которым ИФНС России по г. Кирову направило расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за {Дата}, по страховым взносам за 12 месяцев {Дата}, 3 месяца {Дата} налоговую декларацию, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за {Дата} (т. 1 л.д.150-168);

- копия выписки из ЕГРЮЛ от {Дата}, согласно которой дата регистрации ООО «Управдом» {Дата}. Государственный регистрационный номер {Номер}, ИНН {Номер}. Участниками (учредителями) Общества являются: Спицын С.А., Долгополова Т.Н. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Спицын С.А. Юридический адрес Общества: {Адрес}. Основной вид деятельности Общества «деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации» (т. 1 л.д. 180-187);

- ответ на запрос от {Дата} из ИФНС по г. Кирову, в соответствии с которым ООО «Управдом» имеет расчетный счет {Номер} в АО КБ «Хлынов», ООО «Ремонтная компания» имеет расчетный счет {Номер} в АО КБ «Хлынов» (т. 2 л.д. 2-4);

- ответ на запрос от {Дата} из ИФНС по г. Кирову, согласно которому сумма денежных средств, уплаченных ООО «Управдом» как налоги и сборы, страховые взносы за период с {Дата} по {Дата} составляет 555 224 рубля 36 копеек, сумма денежных средств, перечисленных данным налоговым агентом как доход своих служащих за период с {Дата} по {Дата} составляет 2 208 016 рублей; сумма денежных средств, уплаченных ООО «Реал-Сервис» как налоги и сборы, страховые взносы за период с {Дата} по {Дата} составляет 228 068 рублей 32 копейки, сумма денежных средств, перечисленных данным налоговым агентом в доход своих служащих за период с {Дата} по {Дата} составляет 35 000 рублей, сумма начисленной работникам Общества заработной платы за период с {Дата} по {Дата} составляет 35 000 рублей (т. 2 л.д. 8);

- ответ на запрос из Государственной жилищной инспекции Кировской области от {Дата}, согласно которому у ООО «Управдом» ИНН {Номер} лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами отсутствует, деятельность по управлению многоквартирными домами данная организация не территории Кировской области не осуществляет; ООО «Реал-Сервис» имеет действующую лицензию {Номер} от {Дата} (т. 3 л.д. 170-172);

- копия решения Арбитражного суда Кировской области от {Дата} по делу №{Номер}, согласно которому с ООО «Реал-Сервис» взысканы в пользу ПАО «Т Плюс» денежные средства в размере 2 861 801 рубль 08 копеек, судебные расходы в размере 37 510 рублей (т. 3 л.д. 231);

- копия исполнительного листа серии ФС {Номер} от {Дата}, выданного Арбитражным судом Кировской области по делу №{Номер} о взыскании с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс» денежных средств в размере 2 861 801 рубль 08 копеек, судебных расходов в размере 37 510 рублей (т. 3 л.д. 234-235);

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства от {Дата}, согласно которому возбуждено исполнительное производство {Номер}-ИП в отношении ООО «Реал-Сервис», задолженность по платежам составляет 2 787 473 рубля 66 копеек (т. 3 л.д. 236-237);

- копия постановления о присоединении производства к сводному исполнительному производству от {Дата}, согласно которому исполнительное производство от {Дата} {Номер}-ИП присоединено к сводному исполнительному производству {Номер}-СД (т. 3 л.д. 238);

- копия постановления об обращении взыскания на денежные средства должника от {Дата}, согласно которому обращено взыскание на денежные средства должника на сумму 2 785 233 рубля 99 копеек, находящиеся на счете {Номер} (АО КБ «Хлынов»). Счет открыт на имя должника ООО «Реал-Сервис» (т. 3 л.д. 239);

- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника от {Дата}, согласно которому обращено взыскание на имущественное право должника ООО «Реал-Сервис» в пределах суммы 969 125 рублей 10 копеек (т. 3 л.д. 240)

- копия уведомления ООО «РКЦ», согласно которому постановление судебного пристава-исполнителя от {Дата} {Номер}-СД на сумму 969 125 рублей 10 копеек исполнено в полном объеме {Дата} (т. 3 л.д. 241)

- копия постановления об обращении взыскания на имущественное право должника от {Дата}, согласно которому обращено взыскание на имущественное право должника ООО «Реал-Сервис» в пределах суммы 384 029 рублей 86 копеек (т. 3 л.д. 242-243);

- копия уведомления ООО «РКЦ» от {Дата}, согласно которому ООО «РКЦ» приняло к исполнению с {Дата} постановления об обращении взыскания на имущественное право (право получения денежных средств по агентскому договору № {Номер} от {Дата}) от {Дата}. Должник – ООО «Реал-Сервис», сумма – 7 494 457 рублей 24 копейки по исполнительному производству {Номер}-СД (т. 3 л.д. 244);

- протокол выемки от {Дата}, согласно которому изъяты документы, находящиеся в исполнительном производстве {Номер}-ИП в МОСП по ИОИП ГУФССП России по Кировской области: предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в отношении ООО «Реал-Сервис» от {Дата}, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в отношении ООО «Реал-Сервис» от {Дата}, предупреждение об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в отношении ООО «Реал-Сервис» от {Дата} (т. 4 л.д. 2-4);

- протокол осмотра документов от {Дата}, согласно которому осмотрены документы, изъятые {Дата} в ходе выемки, а именно: предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, врученные директору ООО «Реал-Сервис» Спицыну С.А. по исполнительному производству {Номер}-ИП, от {Дата}, {Дата}, {Дата} (т. 4 л.д. 5-8);

- предупреждения от {Дата}, {Дата}, {Дата}, согласно которым судебный пристав-исполнитель объявил Спицыну С.А. предупреждение о привлечении по ст. 177 УК РФ (т. 4 л.д. 10, 11, 12);

- протокол выемки от {Дата}, согласно которому в АО КБ «Хлынов» по адресу: {Адрес} {Адрес}, изъяты: реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата} ООО «Реал-Сервис» по счету{Номер}; карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Реал-Сервис», приложение к карточке; реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата} ООО «Управдом» по расчетному счету {Номер}; карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Управдом»; приложение к карточке (т. 4 л.д. 19-22);

- протокол осмотра документов от {Дата}, в соответствии с которым осмотрены банковские документы, изъятые в ходе выемки {Дата} в АО КБ «Хлынов», а именно: реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата} ООО «Реал-Сервис» по счету{Номер}; карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Реал-Сервис», приложение к карточке; реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата} ООО «Управдом» по расчетному счету {Номер}; карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «Управдом»; приложение к карточке; имеется фототаблица к протоколу (т. 4 л.д. 23-35);

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Управдом» с приложением, содержащая подписи Спицына С.А. и Долгополовой Т.Н., оттиск печати ООО «Управдом» (т. 4 л.д. 40-41);

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Реал-Сервис» с приложением, содержащая подписи Спицына С.А. и Долгополовой Т.Н., оттиск печати ООО «Реал-Сервис», сведения о выданных денежных средствах в сумме 1 806 350 рублей (т. 4 л.д. 42-44);

- реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата}, содержащий сведения о выдаче наличных денежных средств ООО «Реал-Сервис» со счета {Номер} (т. 4 л.д. 45);

- реестр исходящих документов за период с {Дата} по {Дата}, содержащий сведения передвижении денежных средств ООО «Управдом» по счету {Номер} (т. 4 л.д. 46-51);

- протокол выемки от {Дата}, согласно которому в АО КБ «Хлынов» по адресу: {Адрес}, изъяты: выписка по расчетному счету ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата}, выписка по расчетному счету ООО «Управдом» {Номер} за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 54-57);

- протокол осмотра от {Дата}, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки {Дата} в АО КБ «Хлынов», а именно: выписка по расчетному счету ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата}, выписка по расчетному счету ООО «Управдом» {Номер} за период с {Дата} по {Дата}, имеется фототаблица к протоколу (т. 4 л.д. 58-65);

- выписка по расчетному счету ООО «Реал-Сервис», в которой содержатся сведения о движении денежных средств по счету {Номер} за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 67-72);

- выписка по расчетному счету ООО «Управдом», в которой содержатся сведения о движении денежных средств по счету {Номер} за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 73-109);

- протокол выемки документов от {Дата}, согласно которому в служебном помещении ООО «Реал-Сервис» по адресу: г. Киров, {Адрес} изъяты: агентский договор от {Дата}, заключенный между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» с приложениями к договору (т. 4 л.д. 112-115);

- протокол осмотра документов от {Дата}, согласно которому осмотрен изъятый {Дата} в ООО «Реал-Сервис» агентский договор от {Дата}, заключенный между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом» с приложениями, имеется фототаблица к протоколу (т. 4 л.д. 116-123);

- агентский договор от {Дата}, заключенный между ООО «Реал-Сервис» в лице директора Спицына С.А. и ООО «Управдом» в лице директора Спицына С.А., в котором прописаны права, обязанности и ответственность Агента и Принципала, к договору имеется приложение со списком многоквартирных домов, находящихся под управлением Принципала (т. 4 л.д. 125-130);

- протокол выемки от {Дата}, согласно которому в ООО «Управдом» по адресу: {Адрес} {Адрес} изъяты: кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; сшивки бухгалтерских документов ООО «Управдом» за октябрь {Дата} года, за ноябрь {Дата} года, за декабрь {Дата} года, за январь {Дата} года, за февраль {Дата} года; за март {Дата} года, за апрель {Дата} года, за май {Дата} года, за июнь {Дата} года, за июль {Дата} года, за август {Дата} года (т. 4 л.д. 133-136);

- протокол осмотра от {Дата}, в соответствии с которым осмотрены, изъятые в ходе выемки от {Дата} в ООО «Управдом» документы: кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период {Дата} по {Дата}; кассовая книга ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; сшивки бухгалтерских документов ООО «Управдом» за октябрь {Дата} года, за ноябрь {Дата} года, за декабрь {Дата} года, за январь {Дата} года, за февраль {Дата} года; за март {Дата} года, за апрель {Дата} года, за май {Дата} года, за июнь {Дата} года, за июль {Дата} года, за август {Дата} года, имеется фототаблица к протоколу (т. 4 л.д. 137-173);

- протокол выемки от {Дата}, согласно в ООО «РКЦ» по адресу: г. Киров, {Адрес} изъят оригинал договора №{Номер}, оригинал письма {Номер} от {Дата} от ООО «Реал-Сервис», реестр перечисления денежных средств по УК ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата}, платежные поручения о перечислении денежных средств по договору № {Номер} от {Дата} ООО «Реал-Сервис»; оригинал договора № {Номер}; оригиналы писем {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}; реестр перечисления денежных средств по УК ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата}; платежные поручения о перечислении денежных средств по договору №{Номер} от {Дата} (т. 4 л.д. 177-181);

- протокол осмотра документов от {Дата}, которым осмотрены изъятые в ООО «РКЦ» {Дата} документы: оригинал договора №{Номер}, оригинал письма {Номер} от {Дата} от ООО «Реал-Сервис», реестр перечисления денежных средств по УК ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата}, платежные поручения о перечислении денежных средств по договору № АГ2018/004 от {Дата} ООО «Реал-Сервис»; оригинал договора № {Номер}; оригиналы писем {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}; реестр перечисления денежных средств по УК ООО «Управдом» за период с 18.10. 2021 по {Дата}; платежные поручения о перечислении денежных средств по договору №{Номер} от {Дата}, имеется фототаблица к протоколу (т. 4 л.д. 182-217);

- копия договора №{Номер} от {Дата} с приложениями, согласно которому между ООО «Реал-Сервис» в лице директора Спицына С.А. и ООО «РКЦ» в лице директора Слыховой Т.Ю. заключен агентский договор, прописаны права, обязанности и ответственность Агента и Принципала (т. 4 л.д. 240-248);

- копия письма, подписанного директором ООО «Реал-Сервис» Спицыным С.А. и Долгополовой Т.Н. от {Дата} в адрес генерального директора ООО «РКЦ», согласно которому ООО «Реал-Сервис» просит с {Дата} все поступающие средства от собственников и нанимателей жилых помещений перечислять в Филиал «Кировский «ПАО «Т Плюс», по указанным реквизитам (т. 4 л.д. 249);

- реестр, в котором отображены перечисления денежных средств по управляющей компании ООО «Реал-Сервис» за период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 250-252);

- платежные поручения, в которых отображены сведения о платежах в период с {Дата} по {Дата} (т. 4 л.д. 253-368, т. 5 л.д. 58-332, т. 6 л.д.1-248, том 7 л.д. 1-224);

- копия договора {Номер} от {Дата}, заключенного между ООО «Управдом» в лице директора Спицына С.А. и ООО «РКЦ» в лице генерального директора Докиной Н.Ю., в котором прописаны права, обязанности и ответственность Агента и Принципала, имеются приложения с перечнем многоквартирных жилых домов, в отношении которых Принципал выполняет функции управления, с дополнительными поручениями, выполняемыми Агентом, со счетом-квитанцией, с перечнем документов, иной информацией, с реестром отчетных форм, бланками документов, порядком определения размера вознаграждения Агента (т. 5 л.д. 1-22);

- копии писем директора ООО «Управдом» Спицына С.А., содержащие поручения в адрес ООО «РКЦ» (т. 5 л.д. 23-32);

- реестр, в котором отображены перечисления денежных средств по управляющей компании ООО «Управдом» за период с {Дата} по {Дата} (т. 5 л.д. 33-57);

- копии учредительных документов ООО «Реал-Сервис», согласно которым учредителями ООО «Реал-Сервис» являются Спицын С.А. и Долгополова Т.Н., местонахождение организации: {Адрес}. Лицом, имеющим право действовать без доверенности, является Спицын С.А. (т. 8 л.д. 230-265);

- копии учредительных документов ООО «Управдом», согласно которым учредителями ООО «Управдом» являются Спицын С.А. и Долгополова Т.Н., местонахождение организации: {Адрес} {Адрес}. Лицом, имеющим право действовать без доверенности, является Спицын С.А. (т. 8 л.д. 266-297);

- ответ на запрос ООО «Аварийная служба» от {Дата}, согласно которому между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Аварийная служба» был заключен договор на производство работ по устранению аварий и аварийных ситуаций на внутренних инженерных сетях и оборудовании зданий {Номер} от {Дата}. Договор расторгнут {Дата}. За период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет ООО «Аварийная служба» через ООО «РКЦ» поступило 31 868 рублей 43 копейки. Договорных отношений с ООО «Управдом» не имеется (т. 9 л.д. 2-4);

- ответ на запрос ООО «ТК «Рондо» от {Дата}, согласно которому ООО «ТК Рондо» работало с ООО «Ремком» по договору поставки {Номер} (поставка ГСМ). С {Дата} по {Дата} перечисления в счет задолженности за поставленный ГСМ за ООО «Ремком» осуществляло ООО «РКЦ». Перечисления за вышеуказанный период составили 261 039 рублей 51 копейку (т. 9 л.д. 6);

- ответ на запрос АО «ЭнергосбыТ Плюс», согласно которому между АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «Реал-Сервис» заключен договор покупки электрической энергии для содержания общего имущества в многоквартирном {Адрес}. По вышеуказанному договору в период с {Дата} по {Дата} от ООО «РКЦ» в адрес АО «ЭнергосбыТ Плюс» поступила сумма в размере 20 635 рублей 68 копеек (т. 9 л.д. 8);

- ответ на запрос ПАО «Т Плюс», согласно которому между ПАО «Т Плюс» и ООО «Реал-Сервис» заключен договор снабжения горячей водой в объеме, потребляемой при содержании общего имущества МКД №{Номер}. По вышеуказанному договору в период с {Дата} по {Дата} от ООО «РКЦ» в адрес ПАО «Т Плюс» поступила сумма в размере 10 827 рублей 89 копеек (т. 9 л.д. 11);

- ответ на запрос МУП «Водоканал» от {Дата}, согласно которому между МУП «Водоканал» и ООО «Реал-Сервис» заключен договор {Номер} от {Дата}. Денежные средства по настоящему договору поступили в адрес МУП «Водоканал» в период с {Дата} по {Дата} в сумму 4 757 рублей 05 копеек (т. 9 л.д. 14);

- выписка о движении денежных средств, в которой содержатся сведения о перечислении денежных средств по исполнительному производству {Номер}-ИП за период с {Дата} по 30.01.2023(т. 9 л.д. 17-19).

Анализируя и оценивая исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

При этом суд приходит к убеждению, что совокупностью имеющихся доказательств вина подсудимого Спицына С.А. в совершении преступления установлена и доказана в полном объёме.

В основу приговора суд кладет показания подсудимого в части согласия с обстоятельствами, изложенными в обвинительном акте в части направления писем, производства оплат, предупреждения его об уголовной ответственности, показания представителя потерпевшего Дорофеева Д.В., свидетелей Усцовой Е.С., Остроносовой М.Л., Балахниной А.С., Якимовой Н.В., Долгополовой Т.Н., Кадесниковой М.В., которые непротиворечивы, согласуются между собой, соответствуют обстоятельствам дела, а также исследованным письменным материалам.

Доводы стороны защиты о невиновности Спицына С.А. в содеянном суд находит несостоятельными.

Фактические обстоятельства дела, установленные судом, позволяют сделать вывод о том, что после вступления в законную силу решения суда о взыскании с ООО «Реал-Сервис» в пользу ПАО «Т Плюс» денежных средств в размере 2 861 801, подсудимый в период с {Дата} по {Дата} являясь директором ООО «Реал-Сервис», не принял достаточных мер к исполнению решения суда, имея реальную возможность осуществлять выплаты (на общую сумму 647 412 рублей 01 копейку) и будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности, расходовал денежные средства на иные выплаты.

О злостности уклонения от уплаты кредиторской задолженности по указанному преступлению свидетельствует наличие у Спицына С.А. возможности погасить задолженность частично денежными средствами, которые проходили по расчетному счету ООО «Реал-Сервис», открытому в ООО «РКЦ». При этом, не принимая мер к погашению задолженности, подсудимый не сообщил судебному приставу-исполнителю об имевшемся агентском договоре, заключенном между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом», согласно которому поступающими в ООО «РКЦ» денежными средствами ООО «Реал-Сервис» распоряжалось ООО «Управдом», директором в котором также являлся подсудимый.

Материалами уголовного дела установлено, что директор ООО «Реал-Сервис» Спицын С.А. в рамках исполнительного производства имел реальную возможность частично погасить имеющуюся кредиторскую задолженность денежными средствами, поступающими на открытый в ООО «РКЦ» счет, предупреждался об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, при чем неоднократно, о чем свидетельствуют его подписи и что им не отрицалось в судебном заседании, но никаких мер к погашению имеющейся задолженности по судебному решению, вступившему в законную силу, не предпринимал.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Спицын С.А. осознавал, что он уклоняется от погашения кредиторской задолженности, при наличии у него реальной возможности для ее погашения, в том числе и частично. При этом подсудимый не отрицает, что денежные средства им были потрачены на нужды других организаций, объясняя это необходимостью продолжения деятельности по управлению домами.

Обязательным признаком объективной стороны указанного состава преступления, является крупный размер, который конкретизируется законодателем в примечании к ст. 170.2 УК РФ, где указано, что задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей 2 250 000 рублей. В судебном заседании установлено, что сумма кредиторской задолженности по данному преступлению превышает указанную сумму, т.е. является крупным размером.

При этом суд не соглашается с доводами защитника о том, что состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, образуется только при наличии у виновного лица возможности погасить задолженность на сумму, превышающую 2 250 000 рублей, т.к. примечание о крупном размере относится к размеру самой задолженности, а о злостности уклонения от ее погашения могут свидетельствовать и иные обстоятельства, в том числе указанные выше судом.

Довод защитника о том, что предъявленное обвинение непонятно, действия Спицына С.А. описаны как директора ООО «Управдом», само описание преступления не содержит состава преступления, суд находит необоснованным, поскольку в обвинительном акте в соответствии со ст. 225 УПК РФ указаны данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, т.е. указаны место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, также в обвинительном акте указаны: дата и место его составления, должность, фамилия, инициалы лица, его составившего; перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания; сведения об отсутствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; данные о представителе потерпевшего, список лиц, подлежащих вызову в суд.

Довод защитника о том, что при описании события данного преступления не применима норма ст. 855 ГК РФ, т.к. она устанавливает наличие требований лишь к банковскому счету, суд не принимает в связи с тем, что он основан на неверном толковании закона.

Не соглашается суд с доводами стороны защиты о том, что Спицын С.А., расходуя деньги ООО «Реал-Сервис», полученные по договорам управления от собственников помещений, лишь исполнял свои обязательства, т.к. совокупностью исследованных в суде доказательств установлено, что данные денежные средства расходовались в интересах других организаций, подконтрольных подсудимому, что не отрицает последний.

Вопреки доводам защиты о том, что состав преступления, вмененный Спицыну С.А., в данном случае отсутствует, т.к. судебным приставом исполнителем своевременно не запрошен агентский договор, заключенный между ООО «Реал-Сервис» и ООО «Управдом», суд полагает, что не своевременное сообщение о данном факте судебном приставу лишь подтверждает умысел подсудимого на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

С учетом изложенного, суд находит вину подсудимого Спицына С.А. доказанной и квалифицирует его действия по ст. 177 УК РФ как злостное уклонение руководителем организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Спицын С.А. ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание Спицыну С.А. суд в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ признает пожилой возраст подсудимого, а также фактическое признание обстоятельств совершенного преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимого во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и не находит возможным применение к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, то есть назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 46 ░░ ░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░░░ ░░░2 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░. ░░. 81-82 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 307, 308 ░ 309 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 177 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 40 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░/░ {░░░░░}), ░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░// ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░. ░░░░░, ░░░ ░░░░░: {░░░░░}, ░░░.░░░░. {░░░░░}, ░/░░░░ ░░░░░░░░░░: {░░░░░}, ░░░ {░░░░░}, ░░░ {░░░░░}, ░░░░░ {░░░░░}, ░░░ {░░░░░}, ░░░ {░░░░░} ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: «░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ {░░░░} ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ {░░░░░}».

░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 177 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ {░░░░░}-░░ {░░░░}, {░░░░}, {░░░░}; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ №{░░░░░} ░░ {░░░░}, ░░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ {░░░░}, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░-░░░░░░» ░ ░░░ «░░░░░░░░»; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ {░░░░░}; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ {░░░░░}; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░ «░░░░-░░░░░░»; ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ {░░░░} ░░ {░░░░} ░░ ░/░░░░░ {░░░░░}; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░»; ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ {░░░░} ░░ {░░░░} ░░ ░/░░░░░ {░░░░░}; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░ №{░░░░░} ░░ {░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░» ░░ {░░░░} {░░░░░}; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░: ░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░ ░ {░░░░} ░░ {░░░░}, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░         ░.░. ░░░░░░