Решение по делу № 2-4900/2022 от 11.08.2022

Дело № 2-4900/2022    

64RS0046-01-2022-06532-35

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 декабря 2022 года                         г.Саратов

Ленинский районный суд г.Саратова в составе председательствующего судьи Афанасьевой Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Усовой Ю.В.,

с участием в судебном заседании представителя истца Дьячковой А.А., ответчиков Зайцевой В.В., Ивановой Е.Н., Писецкого В.В., Сорокиной Н.И., Зулиной Н.Б., Карпухиной С.Н., Рулевой Т.Н., Брюхова С.В., Райковой Л.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО9 к ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО60 Яне ФИО48, ФИО19, ФИО20, ФИО2, ФИО3, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО4, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО5, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО6, ФИО43, ФИО45 Фарзалы оглы, ФИО44 об освобождении имущества от ареста,

установил:

ФИО9 обратился в суд с иском к ФИО59 ФИО7 ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО1, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО60 Яне ФИО48, ФИО19, ФИО20, ФИО2, ФИО3, ФИО22, ФИО21, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО4, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО5, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО6, ФИО43, ФИО45 Фарзалы оглы, ФИО44 об освобождении от ареста и исключении из описи следующего недвижимого имущества:

двухэтажный индивидуальный жилой дом площадью 165,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок площадью 683 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, СТ «Северный», уч. №, 3 Северный поселок, в районе речки 1 Гуселки, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

жилой дом площадью 11,7 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Северный», 3 Северный поселок, (в районе речки 1 Гуселки) №, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

двухэтажный жилой дом площадью 191 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, <адрес>, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, 24, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ).

Исковые требования мотивированы тем, что приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Зайцева В.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (125 эпизодов) и ч.3 ст.159 УК РФ (17 эпизодов), по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. И наложен арест на вышеуказанное имущество, принадлежащее истцу. Имущество приобретено Зайцевым В.И. на личные денежные средства, вследствие чего подлежит освобождению от ареста.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены ПКК «Фонд развития территорий», Татищевский РОСП УФССП России по <адрес>, Темрюкское РОСП УФССП России по <адрес>, Октябрьское РОСП <адрес> УФССП России по <адрес>.

Истец, извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении не заявил, доверил представлять интересы представителю.

Представитель истца Дьячкова А.А. поддержала исковые требования, указав, что приговор, которым наложен арест на имущество, не обжаловался, имущество было приобретено истцом без привлечения денежных средств Зайцевой В.В., вследствие чего подлежит освобождению от ареста. На приобретение земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Голубицкая, пер.Тупиковый, 24, истцом потрачены кредитные денежные средства в сумме 2000000 рублей, а также средства от продажи автомобиля в суме 320000 рублей. Дом в с.Идолга Татищевского района приобретен на средства, полученные от предпринимательской деятельности, а также от продажи принадлежащих истцу транспортных средств. Земельный участок и дом в СНТ «Северный» приобретено на личные денежные средства истца.

Ответчик Зайцева В.В. в судебном заседании полагала иск подлежащим удовлетворению, указав, что она истцу денежные средства на приобретение вышеуказанного имущества не передавала, последний имел собственные доходы. В 2009 году брак с истцом был расторгнут, после расторжения брака произведен раздел имущества. В 2010 году она готовилась к банкротству, и, приобретая имущество, оформляла его на иных лиц, себя, поэтому оформляла на других лиц, но на истца имущество она не оформляла. В декабре 2012 года она повторно вступила в брак с истцом, который вновь был расторгнут в августе 2013 года. После расторжения брака общение с истцом продолжалось в связи с наличием совместных детей, но какие-либо финансовые вопросы они совместно не решали.

Ответчики Иванова Е.Н., Писецкий В.В., Сорокина Н.И., Зулина Н.Б., Карпухина С.Н., Рулева Т.Н., Брюхов С.В., Райкова Л.В. возражали против удовлетворения иска, полагали, что спорное имущество приобретено на денежные средства, полученные Зайцевой В.В. преступным путем, вследствие чего оснований для снятия ареста не имеется. Пояснили, что им известно о совместном проживании истца после расторжения брака с Зайцевой В.В.

Иные ответчики и третьи лица, извещенные о времени и месте судебного заседания не явились, позицию не представили, ходатайство об отложении не заявили.

Исследовав путем оглашения в судебном заседании письменные доказательства, содержащиеся в материалах дела, и оценив их в совокупности на предмет относимости, достоверности и допустимости, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что Зайцеву ФИО64 на праве собственности принадлежит следующее недвижимое имущество:

двухэтажный индивидуальный жилой дом площадью 165,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок площадью 683 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, СТ «Северный», уч. №, 3 Северный поселок, в районе речки 1 Гуселки, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

жилой дом площадью 11,7 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество «Северный», 3 Северный поселок, (в районе речки 1 Гуселки) №, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

двухэтажный жилой дом площадью 191 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, <адрес>, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ);

земельный участок площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, 24, кадастровый № (дата регистрации права ДД.ММ.ГГГГ).

Постановлением судьи Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15-16 т.2) наложен арест на вышеуказанное имущество сроком на 1 месяц. Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении председателя правления ЖСК «Северный» Зайцевой В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ, с которым впоследствии объединены иные уголовные дела в отношении Зайцевой В.В., в ходе расследования дела получена оперативная информация, что на денежные средства, полученные преступным путем, Зайцева В.В. приобрела движимое и недвижимое имущества и с целью придания видимости сделкам законный вид осуществила их регистрацию на своего супруга Зайцева ФИО65.

Постановлением судьи Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 32-33 т.2) арест на указанное имущество наложен до ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением судьи Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л.юд.47-48 т.2) арест на указанное имущество наложен до ДД.ММ.ГГГГ.

В рамках возбужденных уголовных дел, объединенных в одно производство, были заявлены гражданские иски

Приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Зайцева В.В. признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (125 эпизодов) и ч.3 ст.159 УК РФ (17 эпизодов), по совокупности преступлений назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговором суда удовлетворены гражданские иски Зулиной Н.Б., Жарковой Л.В., Прокофьева В.Н., Ященко Н.П., Родионовой Е.А., Лычаговой Н.А., Конищева В.Ю., Халилова А.Г., Паршиной Г.Н., Конищевой Я.В., Грязновой Н.Ю., Каплуновой Е.В., Настич Е.А., Рулевой Т.Н., Бабинцева А.В.Ю, Беловой С.А., Лупенко Ю.П., Сорокиной Н.И., Брюхова С.В., Макаровой Н.Н., Коротаева О.А., Паленовой Р.Н., Писецкого В.В., Рыгаловой Н.Н., Рудневой Е.Н., Алекандровой Л.П., Тушкановой Е.В., Полозовой Н.В., Гайсиной В.Ф., Ивановой Е.Н., Чиченковой С.А., Игнатьевой М.Ш., Игнатьева В.А., Хваджаевой Т.Н., Дьяченко К.А., Швецова Р.С., Швецовой О.Н., Синицыной М.А., Райковой Л.В., Бахшян О.С., Карпухиной С.Н., Гусейнова М.Ф.о., в пользу которых взыскан материальный ущерб на общую сумму 44571361 рубль. При этом, в целях взыскания денежных средств по гражданским искам наложен арест на имущество, оформленное на супруга Зайцевой В.В. – Зайцева В.И., в том числе на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, земельный участок и жилой, расположенные по адресу: <адрес>, СТ «Северный», уч. №, 3 Северный поселок, в районе речки 1 Гуселки; двухэтажный жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, 24.

Согласно приговору суда Зайцева В.В. осуществляла преступную деятельность, направленную на хищение имущества потерпевших, начиная с 2011 года.

В периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Зайцева В.В. находилась в браке с Зайцевым В.И.

Решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ИП Зайцева ФИО66 признана несостоятельным (банкротом), в отношении неё введено конкурсное производство. Определением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсное производство в отношении ИП Зайцевой В.В. завершено, при этом требования кредиторов в сумме 51012710,52 рублей остались непогашенными ввиду отсутствия денежных средств и имущества должника.

В судебном заседании установлено, что после расторжения брака супруги продолжали общение, поддерживали отношения, что подтверждается присутствующими в судебном заседании ответчиками.

Из Выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 6773 т.2) усматривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Зайцев В.И. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Согласно договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ, Зайцев В.И. приобрел земельный участок площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер.Тупиковый, 24, кадастровый №, стоимостью 3050000 рублей. Расчет производился следующим образом: 1900000 рублей до подписания договора, 1150000 рублей – в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

По кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ ПАО АКБ «Газнефтьбанк» передал Зайцеву В.И. денежные средства в сумме 2000000 рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Из пояснений представителя истца следует, что в настоящее время задолженность погашена.

Согласно выписке из ЕГРН (л.д. 53-64 т.1) на жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, ст-ца Голубицкая, пер. Тупиковый, 24, имеет кадастровую стоимость 3759963,28 рублей, разрешение на строительство выдано ДД.ММ.ГГГГ.

Сведений об источнике получения денежных средств в сумме 1900000 рублей, уплаченных при заключении договора купли-продажи, истцом не представлено.

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 79-82 т.2) Зайцев В.И. приобрел жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>, по цене 900000 рублей. При этом согласно Выписке из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 32-39 т.1) кадастровая стоимость указанного дома составляет 3108514,45 рублей.

Истцом представлены договора купли-продажи транспортных средств в количестве 4 единиц за 2016-2017 на общую сумму 1000000 рублей.

Согласно сведениям УФНС России по <адрес> ИП Зайцевым В.И. заявлен следующий размер вмененного дохода : в 2015 году – 267003 рублей, в 2016 году – 534006 рублей. в 2017 году – 388368 рублей, за 2018-2020 годы налоговые декларации ИП Зайцевым В.И. в налоговые органы не направлялись.

Земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, СНТ «Северный», уч. №, 3 Северный поселок, в районе речки 1 Гуселки, приобретены Зайцевым В.И. на основании договора купли-продажи недвижимости от 25 июля 2011 года.

Из пояснений Зайцевой В.В. следует, что в 2010 году она готовилась к банкротству, и, приобретая имущество, оформляла его на других лиц, но на Зайцева В.И., с которым в тот момент она находилась в разводе, имущество она не оформляла.

Из приговора Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ усматривается, что преступная деятельность Зайцевой В.В. осуществлялась в период с февраля 2011 года по 2018 год.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Леонтьева Е.А. пояснила, что она с 2018 года является членом правления ЖСК «Северный». В 2016 году строительство дома не двигалось. Зайцева В.В. говорила, что денежных средств нет, квартиры не продаются, поэтому необходимо взять кредит для строительства, кредит будет оформлен на её мужа Зайцева В.И. в ПАО АКБ «Газнефтьбанк» в сумме 2000000 рублей, а ЖСК «Северный» будет его погашать по 50000 рублей в месяц. После этого, был произведен ремонт крыши, уложен асфальт. О том, что Зайцева В.В. в разводе она не знала, поскольку они проживали совместно, Зайцева В.В. всегда приезжала на работу на автомобиле с мужем.

На основании части 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Приговором Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ арест на спорное имущество, оформленное на супруга Зайцевой В.В. – Зайцева В.И., наложен в целях взыскания денежных средств по гражданским искам.

Анализ доходов истца с учетом представленных истцом документов свидетельствует об отсутствии у Зайцева В.И. финансовой возможности приобретения спорного имущества за счет личных денежных средств, при этом в судебном заседании установлено фактическое совместное проживание супругов и ведение совместного хозяйства, а также совместное решение финансовых вопросов.

В материалах дела отсутствуют сведения о возмещении потерпевшим ущерба, причиненного преступлением, в полном объеме и о том, что основания для сохранения ареста на спорные объекты недвижимости отпали, при том имеются достаточные основания полагать, что спорное имущество получено в результате преступных действий, наложение на него ареста было необходимо для исключения возможности последующего отчуждения имущества, обеспечения исполнения приговора по гражданским искам.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил:

в удовлетворении исковых требований Зайцева ФИО67 к Зайцевой ФИО68, Зулиной ФИО69, Жарковой ФИО70, Прокофьеву ФИО71, Ященко ФИО72, Родионовой ФИО73, Лычаговой ФИО74, Конищеву ФИО75, Халилову ФИО76, Паршиной ФИО77, ФИО60 ФИО78, Грязновой ФИО79, Каплуновой ФИО80, Настич ФИО81, Рулевой ФИО82, Бабинцеву ФИО83, Беловой ФИО84, Сорокиной ФИО85, Брюхову ФИО86, Макаровой ФИО87, Коротаеву ФИО88, Паленовой ФИО89, Писецкому ФИО90, Рыгаловой ФИО91, Рудневой ФИО92, Александровой ФИО93, Тушкановой ФИО94, Полозовой ФИО95, Гайсиной ФИО96, Ивановой ФИО97, Чиченковой ФИО98, Игнатьевой ФИО99, Игнатьеву ФИО100, Хваджаевой ФИО101, Дьяченко ФИО102, Швецову ФИО103, Швецовой ФИО104, Синицыной ФИО105, Райковой ФИО106, Башян ФИО107, Карпухиной ФИО108, Гусейнову ФИО109, Макарову ФИО110 об освобождении имущества от ареста отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Ленинский районный суд г.Саратова в течение месяца со дня изготовления в полной мотивированной форме.

Решение в мотивированной форме изготовлено 20 декабря 2022 года.

Судья                             Н.А. Афанасьева