Решение от 06.04.2022 по делу № 1-145/2022 (1-1481/2021;) от 06.10.2021

№

Дело № №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                                 06 апреля 2022 года

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи Асадуллиной А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями судебного заседания Егоровой Е.Г., Степаненко М.С., помощниками судьи                  Уренюк В.В., Рахимовой Л.Ш.,

с участием: государственных обвинителей Наркулыева Т.Б.,                  Гусельниковой И.В.,

подсудимой Глушко Е.С.,

защитника - адвоката Сечиной Н.Н.,

           рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

Глушко Е.С., <данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Глушко, на территории г. Тюмени, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 00.01 час. ДД.ММ.ГГГГ до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Глушко, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что <данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе осуществлять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив, в указанный период времени, предложение от установленного следствием лица, в отношении которого выделено дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на <данные изъяты>» и передачи электронного носителя информации, электронного средства доступа к данным расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона №161 -ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» является средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего стала действовать умышленно, из корыстных побуждений.

После чего, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Глушко, находясь в отделении публичного акционерного общества «<данные изъяты>», Банк), по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «<данные изъяты> и выдаче электронного ключа проверки ЭП, сгенерированного и сохраненного на электронном носителе USB-токене. При этом Глушко не сообщала сотрудникам Банка, что является подставным лицом <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. сотрудники <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Глушко, открыли расчетный счет №, на юридическое лицо - <данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Глушко, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер телефона, ранее переданный ей установленным следствием лицом, в отношении которого выделено дело в отдельное производство, а также получила электронный носитель информации USB-токен, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП.

Далее, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Глушко, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет - технологий система «<данные изъяты>», находясь в помещении отделения <данные изъяты>», по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронное средство, обеспечивающее доступ к вышеуказанному расчетному счету <данные изъяты>», логин и пароль, электронный носитель информации USB-токен, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, а также передала мобильный телефон с абонентским номером, на который поступило СМС-сообщение от Банка сформированным логином и паролем, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ Глушко, находясь в отделении акционерного общества «<данные изъяты>» (далее АО «<данные изъяты>», Банк), по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Банк-Клиент «<данные изъяты>». При этом Глушко не сообщала сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Глушко, открыли расчетный счет №, на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Глушко, как генеральный директор Общества, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер телефона, ранее переданный ей установленным следствием лицом, в отношении которого выделено дело в отдельное производство.

После чего, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Глушко, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы Банк-Клиент «<данные изъяты>», находясь в помещении отделения АО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к указанному выше расчетному счету ООО «<данные изъяты>», логин и пароль, а также передала мобильный телефон с абонентским номером, на который поступило СМС-сообщение от Банка с формированным логином и паролем, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09.00 час. до 17.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, Глушко, находясь в отделении акционерного общества «<данные изъяты> (далее АО «<данные изъяты>», Банк), по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Глушко Е.С., а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>» и выдаче ключа проверки ЭП, сгенерированного и сохраненного на электронном носителе USB-токене. При этом Глушко не сообщала сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 17.00 час., сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Глушко, открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Глушко, как генеральный директор Общества, получила путем СМС-сообщения на абонентский номер телефона, ранее переданный ей установленным следствием лицом, а также получила электронный носитель информации USB-токен, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 17.00 час., Глушко, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», находясь в помещении отделения АО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к вышеуказанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>», логин и пароль, электронный носитель информации USB-токен, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, а также передала мобильный телефон с абонентским номером, на который поступило СМС-сообщение от Банка с формированным логином и паролем, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09.00 час. до 19.00 час. ДД.ММ.ГГГГ Глушко, находясь в отделении публичного акционерного общества «<данные изъяты>), по адресу: <адрес>, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов для получения услуги по открытию расчетных счетов и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет- технологий системы «<данные изъяты>» и выдаче ключа проверки ЭП, сгенерированного и сохраненного на электронном носителе <данные изъяты>. При этом Глушко не сообщала сотрудникам Банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

После чего, в период времени с 09.00 час. до 19.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Глушко, открыли расчетные счета №№, № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Глушко, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>», получила путем СМС-сообщения на абонентский номер телефона, ранее переданный ей установленным следствием лицом, а также получила электронный носитель информации <данные изъяты>, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09.00 час. до 19.00 час., Глушко, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомлённой с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», находясь в помещении отделения ПАО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено дело в отдельное производство, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к вышеуказанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», логин и пароль, электронный носитель информации <данные изъяты>, на котором сгенерирован и сохранен ключ проверки ЭП, а также передала мобильный телефон с абонентским номером, на который поступило СМС-сообщение от Банка с формированным логином и паролем, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Глушко, в период времени с 00.01 час. ДД.ММ.ГГГГ до 19.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделениях: ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <данные изъяты>, по адресу: <адрес>; ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>», достоверно зная при этом, что она является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу, в отношении которого выделено дело в отдельное производство, за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимая Глушко вину в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, и показала, что летом 2017 года к ней обратилась женщина по имени ФИО1 за помощью, открыть для неё банковскую карту. Она в тот период находилась в тяжелом материальном положении, поэтому согласилась на ее предложение, и открыла для нее 3 банковские карты и 3 фирмы. ФИО1 за открытие банковских карт заплатила ей по <данные изъяты> рублей, а за открытие фирмы <данные изъяты> рублей. Когда ей стало известно, что ФИО1 также предлагает открывать фирмы другим людям в <адрес>, она с ней созвонилась и настойчиво просила закрыть фирмы. Они с ней встретились и последнюю фирму они поехали закрывать вместе.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями в судебном заседании были оглашены показания подсудимой Глушко, допрошенной в период досудебного производства по делу ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 6-12, л.д. 52-54), из которых следует, что в конце апреля 2017 года, в утреннее время, когда точно сказать не может, не помнит, находясь на рабочем месте, в продуктовом магазине «<данные изъяты>», который находился, по адресу: <адрес>, на должности продавца, к ней подошла её знакомая ФИО7, предложила выйти на улицу. Когда она прошла на улицу, то там стояла ФИО1, ранее её опознала при предъявлении для опознания по фотографии по другому делу. ФИО1 приехала с водителем, имя которого «ФИО6» на автомобиле иностранного производства, в кузове белого цвета, государственный регистрационный знак не помнит.

В ходе разговора ФИО1 предложила ей подзаработать денежные средства, так как на тот момент, она находилась в трудном финансовом положении, она согласилась. После ФИО1 ей пояснила, что за денежное вознаграждение, в размере <данные изъяты> рублей, необходимо зарегистрировать на ее имя юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Также она (ФИО1) ей пояснила, что фактически, организационно-распорядительные, а также административно-хозяйственные функции, она осуществлять не будет. Будет формально числиться в ЕГРЮЛ, как генеральный директор и учредитель ООО «<данные изъяты>», о том, что чем будет заниматься Общество ФИО1 ей не поясняла. Расчет будет осуществляться сразу по факту посещения определенных учреждений.

Далее ФИО1 более подробно пояснила, что ей необходимо будет сделать: пройти в нотариальный орган, заполнить все необходимые документы, с целью дальнейшего их предъявления в налоговый орган, для того, чтобы внести сведения о ней (Глушко Е.С.), как о директоре и учредителе организации. Затем ФИО1 пояснила, что они подготовят необходимый пакет документов для внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ о ней (Глушко Е.С.), как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>».

Далее ФИО1, по истечении несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ на её сотовый телефон позвонила, и пояснила, что пакет необходимых документов собран, ей необходимо быть готовой, через несколько минут она за ней заедет. Тогда она собралась и проехала со ФИО1 на <адрес>, где располагалась нотариальная контора нотариуса нотариального округа <адрес>. Она совместно со ФИО1 прошла в помещение нотариальной конторы, где, в помещение кабинета нотариуса, где они находились вдвоем. При входе в кабинет нотариуса, ею был предоставлен паспорт гражданина РФ серии №, выданный <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, с целью удостоверения ее личности. В ходе беседы нотариус – женщина, спрашивала ее чем будет заниматься Общество, будет ли она фактически осуществлять деятельность в Обществе, на все вопросы отвечала ФИО1, она находилась с ней в кабинете, также нотариус поинтересовалась, почему на вопросы отвечает ФИО1, а не она, тогда ФИО1 пояснила, что она в первый раз открывает фирму, волнуется. По окончанию беседы, ею в присутствии нотариуса собственноручно на последнем листе заявления формы <данные изъяты> написаны: фамилия, имя, отчество, а также собственноручно проставлена подпись, после чего нотариус, засвидетельствовал подлинность ее подписи. Оплату за предоставленную услугу нотариусом вносила ФИО1, в наличной форме. Также пакет документов от нотариуса, в этот же момент, забрала она, о чем сделала запись в книге нотариуса. После того, как она вышла из нотариальной конторы, расположенной, по адресу: <адрес>, то пакет документов передала ФИО1. В налоговый орган она не ездила. После того, как она передала ФИО1 пакет документов, необходимый для внесения сведений в ЕГРЮЛ о ней, как о генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>», то последняя передала ей в наличной форме денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, в качестве денежного вознаграждения за регистрацию на ее имя ООО «<данные изъяты>». Оплату госпошлины производила ФИО1. Затем, она села к ФИО1 в автомобиль, она ее отвезла домой. После того, как ею осуществлены действия по регистрации ее, как учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>», то долгое время они не созванивались с ФИО1.

Затем по истечении одного месяца, в начале июня 2017 года, ей вновь позвонила ФИО1 на её абонентский №, которая пояснила, что необходимо открыть расчетные счета на ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение, на что она согласилась, за открытие расчетных счетов ФИО1 предложила <данные изъяты> рублей.

Затем через несколько дней ФИО1 за ней заехала с водителем ФИО6, они вместе проехали, в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, согласно предоставленному ей ответу на запрос из ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в какой период времени сказать не может. ФИО1 при встрече, в этот день вновь ей передала кнопочный телефон, на котором, на клавиатуре кнопочной были указаны штрихом порядковые номера на клавишах с цифрами, по той последовательности, которой были указаны цифры в абонентском номере. Она прошла в отделение ПАО «<данные изъяты>», с ней совместно прошла ФИО1, которая отвечала на вопросы сотрудников банка, она молчала. В ПАО «<данные изъяты>» необходимо было открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», а также получить логин и пароль к личному кабинету, для распоряжения денежными средствами, находящимися на открытом расчетном счету, возможно, что-то еще, но что именно сказать не может, так как в этом ничего не понимает. Абонентский номер в банковских документах указывала тот, который был указан на корпусе мобильного телефона, который ей передала ФИО1, свой номер она нигде не указывала. После того, как все документы были подписаны ею в отделение Банка, ей передан пакет документов сотрудникам Банка, который был передан ФИО1 в полном объеме, в помещение данного отделения Банка, где ею ДД.ММ.ГГГГ, открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО1 отвезла ее домой.

Затем по истечении несколько дней, ей вновь позвонила ФИО1, которая пояснила, что необходимо открыть еще расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», как они ранее договаривались, за денежное вознаграждение, она согласилась.

Затем через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за ней заехала, с водителем ФИО6, они проехали, в отделение банка АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, согласно предоставленному ей на обозрение ответу на запрос из АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в какой период времени сказать не может, так как прошел значительный промежуток времени. ФИО1 при встрече, в этот день вновь ей передала кнопочный телефон, на котором, на клавиатуре кнопочной были указаны штрихом порядковые номера на клавишах с цифрами, по той последовательности, которой были указаны цифры в абонентском номере. Она прошла в отделение АО «<данные изъяты>», с ней совместно прошла ФИО1, которая отвечала на вопросы сотрудников банка, она молчала. В АО «<данные изъяты>», необходимо было открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», а также получить логин и пароль к личному кабинету, для распоряжения денежными средствами, находящимися на открытом расчетном счету, возможно, что-то еще, но что именно сказать не может, так как в этом ничего не понимает. Абонентский номер в банковских документах указывала тот, который был указан на корпусе мобильного телефона, который ей передала ФИО1, свой номер она нигде не указывала. После того, как все документы были подписаны ею в отделение Банка, ей передан пакет документов сотрудникам Банка, который был передан ФИО1 в полном объеме, в помещение данного отделения Банка, где ею открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО1 отвезла ее домой.

После чего, по истечении несколько дней, ей вновь позвонила ФИО1, которая пояснила, что необходимо открыть еще расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», как они ранее договаривались, за денежное вознаграждение, она согласилась.

Затем через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за ней заехала, с водителем ФИО6, они проехали, в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, согласно предоставленному ей на обозрение ответу на запрос из ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в какой период времени сказать не может, так как прошел значительный промежуток времени. ФИО1 при встрече, в этот день вновь ей передала кнопочный телефон, на котором, на клавиатуре кнопочной были указаны штрихом порядковые номера на клавишах с цифрами, в той последовательности, которой были указаны цифры в абонентском номере. Она прошла в отделение ПАО «<данные изъяты>», с ней совместно прошла ФИО1, которая отвечала на вопросы сотрудников банка, она молчала. В ПАО «<данные изъяты>», необходимо было открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», а также получить логин и пароль к личному кабинету, для распоряжения денежными средствами, находящимися на открытом расчетном счету, возможно, что-то еще, но что именно сказать не может, так как в этом ничего не понимает. Абонентский номер в банковских документах указывала тот, который был указан на корпусе мобильного телефона, который ей передала ФИО1, свой номер она нигде не указывала. После того, как все документы были подписаны ею в отделение Банка, ей передан пакет документов сотрудникам Банка, который был передан ФИО1 в полном объеме, в помещение данного отделения Банка, где ею открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО1 отвезла ее домой.

После чего, по истечении несколько месяцев, ей вновь позвонила ФИО1, которая пояснила, что необходимо открыть еще расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», как они ранее договаривались, за денежное вознаграждение, она согласилась.

Затем через несколько дней, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 за ней заехала, с водителем ФИО6 они проехали, в отделение банка ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, согласно предоставленному ей на обозрение ответу на запрос из ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, в какой период времени сказать не может, так как прошел значительный промежуток времени. ФИО1 при встрече, в этот день вновь ей передала кнопочный телефон, на котором, на клавиатуре кнопочной были указаны штрихом порядковые номера на клавишах с цифрами, в той последовательности, которой были указаны цифры в абонентском номере. Она прошла в отделение ПАО «<данные изъяты>», с ней совместно прошла ФИО1, которая отвечала на вопросы сотрудников банка, она молчала. В ПАО «<данные изъяты>», необходимо было открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», а также получить логин и пароль к личному кабинету, для распоряжения денежными средствами, находящимися на открытом расчетном счету, возможно, что-то еще, но что именно сказать не может, так как в этом ничего не понимает. Абонентский номер в банковских документах указывала тот, который был указан на корпусе мобильного телефона, который ей передала ФИО1, свой номер она нигде не указывала. После того, как все документы были подписаны ею в отделение Банка, ей передан пакет документов сотрудникам Банка, который был передан ФИО1 в полном объеме, в помещение данного отделения Банка, где ею был открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>», в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ФИО1 вызвала ей такси и она уехала домой. После регистрации ООО «<данные изъяты>» и открытия расчетных счетов в банках, она, возможно, передавала какие-либо сведения, логин и пароль личных кабинетов, созданных в банковских организациях, точно она уже не помнит, что именно сказать не может, так как в этом ничего не понимает, и делала все так, как ей говорила ФИО1. Подписи в банковских организациях она проставляла самостоятельно, получала документы также она. Денежное вознаграждения ФИО1 ей передавала частями: за регистрацию ее в качестве генерального директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» в сумме <данные изъяты> рублей в наличной форме, затем <данные изъяты> рублей в наличной форме за открытие всех расчетных счетов на данное Общество. Какие-либо документы у нее на руках не оставались. Более она со ФИО1 не встречалась. Она не помнит поясняли ли ей сотрудники банковских организаций порядок управления расчетными счетами через личный кабинет банка. Она не понимала, что по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» после передачи ею сведений о них третьим лицам, может осуществляться неправомерный оборот денежных средств. В ее личном пользовании не находились такие абонентские номера, как №, №. Скорее всего, это те абонентские номера, которые были указаны на обратной стороне корпуса кнопочного мобильного телефона, который каждый раз ей передавала ФИО1 при встрече, а затем его забирала у нее. На чье имя зарегистрированы абонентские номера, сказать не может, ей не известно.

Глушко полностью подтвердила содержание оглашенных показаний, пояснив, что полностью признает свою вину, в содеянном искренне раскаивается.

Оценивая показания Глушко, суд считает достоверными и отражающими истинные обстоятельства совершенного преступления, её показания, данные в ходе предварительного следствия, так как они более подробны, обстоятельны, содержат сведения, которые могли быть известны только лицу, совершившему преступление, не противоречат письменным доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при даче             Глушко показаний в ходе предварительного следствия судом не установлено, показания она давала добровольно, в присутствии защитника, отводов которому не заявляла, была допрошен после разъяснения ей права не свидетельствовать против себя, которым она не воспользовалась, после допросов замечаний у участвующих лиц не имелось. О фактах незаконных методов ведения допросов, применения к нему психического или физического насилия Глушко не заявляла.

При таких обстоятельствах, показания Глушко, данные в ходе предварительного следствия, суд учитывает при вынесении приговора.

Кроме признательных показаний, виновность Глушко в инкриминируемом деянии подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Свидетель ФИО4 на предварительном следствии при допросе от ДД.ММ.ГГГГ (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что работает клиентским менеджером ПАО «<данные изъяты>» и в их банк ДД.ММ.ГГГГ обращалась Глушко, как директор ООО «<данные изъяты>». На основании заявления Глушко, которая представила все документы на свое Общество, был заключен договор и открыт расчетный счет с функцией дистанционного обслуживания и ей были выданы логин и пароль. После этого, появляется возможность дистанционно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т.1, л.д.94-99).

Свидетель ФИО8 на предварительном следствии при допросе от ДД.ММ.ГГГГ (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что работает начальником отдела <данные изъяты>, и при наличии у гражданина логина и пароля, а там где дополнительно требуется электронный носитель информации, то есть «токен», лицо может беспрепятственно дистанционно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету (т.1 л.д.244-247).

Свидетель ФИО5 на предварительном следствии при допросе от ДД.ММ.ГГГГ (исследованными в судебном заседании с согласия сторон) подтвердила, что работает начальником отдела обслуживания корпоративных клиентов ПАО «<данные изъяты>» и в их банк ДД.ММ.ГГГГ обращалась Глушко, как директор ООО «<данные изъяты>». На основании заявления Глушко, которая представила все документы на свое Общество, был заключен договор и открыт расчетный счет с функцией дистанционного обслуживания. После этого, появляется возможность дистанционно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств (т.2 л.д.19-22).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – осмотрено помещение офисного здания по <адрес>, в котором зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», в ходе которого ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (т.1, л.д. 87-93).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему следует, что осмотрен <адрес>, где расположен офис банка ПАО «<данные изъяты>» (т.1 л.д.238-240).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему следует, что осмотрен <адрес>, где расположен офис банка АО «<данные изъяты>» (т.2 л.д.55-57).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото-таблицы к нему следует, что осмотрен <адрес>, где расположен офис банка ПАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» (т.2 л.д.62-64).

Из сведений представленных ИФНС России по <адрес> № следует, что на ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> были открыты расчетные счета, в банковских организациях: ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в отделении <данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в отделении АО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № в отделение ПАО «<данные изъяты>»; ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, № в отделении ПАО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ Общество исключено из ЕГРЮЛ (т.1 л.д.52-53).

Из сведений представленных МИФНС России № по <адрес> следует, что Глушко посредствам почтовой связи, направила в данный налоговый орган пакет документов с заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании формы № <данные изъяты> В заявлении формы № <данные изъяты> подлинность подписи Глушко засвидетельствована нотариусом нотариального округа <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано в реестре №П-342 (т.1 л.д.55-84).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом осмотрены и впоследствии приобщены к материалам уголовного дела копии юридических дел в отношении ООО «<данные изъяты> ИНН № из:

    - ПАО «<данные изъяты>» (т.1, л.д. 102-128);

    - АО «<данные изъяты>» (т.1, л.д.129-158);

    - АО «<данные изъяты>» (т.1, л.д. 159-208);

    - ПАО «<данные изъяты>» (т.1, л.д.209-223);

    согласно которым зафиксировано обращение Глушко в указанные банки с заявлением об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и генеральным директором которого является Глушко, и предоставлении логина и пароля для формирования личного кабинета, о регистрации электронно-цифровой подписи, с целью дистанционного управления расчетными счетами (т.1, л.д.224-229, т.1, л.д.230-231).

        В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Глушко в совершении преступления, при обстоятельствах установленных в судебном заседании.

Проанализировав показания подсудимой Глушко, свидетелей, как в отдельности, так и в совокупности с другими материалами дела, суд приходит к выводу о достоверности и допустимости этих показаний, так как они последовательны, обстоятельны, в полной мере подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

Суд считает доказанным, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Тюмени, Глушко, будучи осведомленной об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления, указанных последствий, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, совершила сбыт установленному лицу электронных средств платежа, электронных носителей информации, обеспечивающего доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты> а именно личного кабинета дистанционного банковского обслуживания, логинов и паролей, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному лицу за денежное вознаграждение.

     В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Сформированные банками и выданные Глушко логины и пароли являются электронными средствами, а ключи проверки электронной подписи «токены» - электронными носителями информации. Наличие логинов и паролей, а также «токенов», позволяет их владельцу осуществлять дистанционное управление расчетным счетом, в том числе прием, выдачу и перевод денежных средств, о чем показали свидетели по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия Глушко по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает все данные о личности, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни её семьи.

По правилам ч. 4 ст. 15 УК РФ Глушко совершила тяжкое преступление; не судима (т.2, л.д. 70), имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2, л.д. 6), на диспансерных учетах не состоит (т.2, л.д.71-72); её психическое состояние у суда сомнений не вызывает; по месту жительства (т. 2, л.д.74), характеризуется с удовлетворительной стороны, по месту работы характеризуется с положительной стороны.

     В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья и её близких родственников, оказание материальной и ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 63 ░░ ░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 64 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 6 ░░. 15 ░░ ░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 62 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 1 ░░. 61 ░░ ░░, ░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░», ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░. ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░. 2 ░░. 97 ░░░ ░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░.░░.81, 82 ░░░ ░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 307-309 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ :

░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░░.64 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 6 ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░ 10-░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░: ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ <░░░░░> ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░3 ░░░. №-░/░ ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 27 ░░░░░░, ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 30 ░░░░░░, ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 50 ░░░░░░, ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░ 15 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░░░ № – ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ (░░░) ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░, ░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░                     ░░░░░░░            ░.░. ░░░░░░░░░░