Решение по делу № 1-314/2024 от 02.07.2024

Дело № 1-314/2024

УИД 91RS0022-01-2024-003037-91

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

26 августа 2024 г.                                                              г. Феодосия

          Феодосийский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего: судьи Гаврилюка И.И.

при секретаре: Шиловой Е.В.

с участием государственного обвинителя: Шевченко А.Ю.

защитника: адвоката Мягкого В.Н.

подсудимого: Гуляева ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ГУЛЯЕВА ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, неработающего, невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гуляев ФИО15 совершил приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», участники электронного взаимодействия обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия; уведомлять удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа проверки электронной подписи, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении; не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Гуляева ФИО16, находящегося на территории <адрес> Республики Крым, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гуляев ФИО17, находясь в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, по адресу: <адрес>, с целью реализации, возникшего преступного умысла, осознавая, что его действия являются незаконными, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подал уполномоченному лицу налогового органа заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

На основании поданного заявления, ДД.ММ.ГГГГ Гуляев ФИО18 был зарегистрирован уполномоченным лицом Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера №.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, Гуляев ФИО19, находясь в здании Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенном по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, а также, в виде приобретения и хранения в целях сбыта, сбыта электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанного индивидуального предпринимателя, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с помощью которого последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ИП Гуляев ФИО20 перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Гуляева ФИО21, действуя в качестве индивидуального предпринимателя, подал уполномоченному лицу банковской организации свой паспорт гражданина РФ, заявление на открытие банковского счета, заявление о принятии Публичной оферты дистанционного банковского обслуживания индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, и иные документы.

На основании поданных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, уполномоченным лицом Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк» Гуляеву ФИО22 открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2»                                              №, а также подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «iBank2», при этом Гуляев ФИО23 под подпись был ознакомлен с условиями данной Публичной оферты, включая условия, изложенные в приложениях к ней.

Таким образом, Гуляев ФИО24 получил доступ к электронному средству платежа – ключу электронной подписи, а также получил носитель информации – функциональный ключевой носитель USB-токен №, являющийся в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, который он хранил при себе.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Гуляев ФИО25, находясь на участке местности, расположенном вблизи здания Отделения в городе Феодосия № АО Банк «Севастопольский морской банк», расположенного по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами ДБО, а также в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и ФЗ от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренными правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, предвидя наступление общественно-опасных последствий, осознавая, что он фактически не будет вести финансовую деятельность, а выданный ему электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств будет использован для неправомерного осуществления перевода денежных средств, умышленно, с корыстной целью, передал вышеуказанные документы, удостоверяющие открытие банковского счета для осуществления предпринимательской деятельности, а также ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № Иному лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, после чего получил от него, за совершение указанных действий, денежные средства, тем самым сбыл электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый Гуляев ФИО26 вину в содеянном полностью признал и пояснил, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее знакомый Свидетель №5, который попросил его зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, за что предложил денежное вознаграждение в размере 2000-3000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение Свидетель №5, так как нуждался в дополнительном финансовом доходе. Спустя пару дней, также в ДД.ММ.ГГГГ, они встретились с Свидетель №5 и поехали в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, где он подал документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.. Также в ДД.ММ.ГГГГ году, примерно в августе, к нему приехал Свидетель №5 и сказал, что им необходимо пройти в банк и открыть расчетные счета на зарегистрированное им ИП. В этот же день или спустя несколько дней они с Свидетель №5 поехали в отделение банка «Севастопольский Морской Банк», расположенный по адресу: <адрес>, где он совместно с Свидетель №5 зашел в банк, отдали какие-то документы, подготовленные последним на открытие расчетного счета сотруднику банка. Далее специалист банка передавал ему какие-то документы, которые он подписывал. Выйдя из банка, все документы, полученные им, он передал Свидетель №5 К расчётному счету, открытому в банке он фактически никакого отношения не имеет. Все документы, на основании которых были открыты расчётные счета, находились у Свидетель №5 Какие операции денежных средств проходили по расчетным счетам, ему неизвестно. Он осознает, что незаконно открыл расчетный счет в банке и незаконно передал все необходимые документы для осуществления приема, передачи и выдачи денежных средств, получаемых на ИП «Гуляев ФИО27» в распоряжение Свидетель №5, что повлекло за собой неправомерный оборот денежных средств.

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность подтверждается собранными по делу доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №5, который в судебном заседании пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ года он занимается строительными работами, выполняет строительные подряды (заказы) в качестве прораба. Заказы выполняет за наличные денежные средства, как субъект предпринимательской деятельности он не зарегистрирован. Так как он хорошо себя проявил при строительстве Президентского кадетского училища, Спецстрой передал его товарищам заказ на выполнение работ при строительства Авиадартса в <адрес>. Для строительства указанного объекта требовался главный инженер. В ДД.ММ.ГГГГ году он познакомился с Гуляевым ФИО28. Поскольку тот обладал необходимыми знаниями и опытом для должности главного инженера, свидетель пригласил его на работу. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год Гуляев ФИО29 был занят на работах в качестве главного инженера в компании «<данные изъяты>», где свидетель выполнял работу прораба. В период ДД.ММ.ГГГГ г.г. Гуляев ФИО30. на указанном строительном объекте оформлял заявки на строительный материал, вёл учёт поступившего материала, списки работников, заполнял журналы безопасности, первичного и вторичного контроля. Спустя год, посовещавшись, они с Гуляевым ФИО31 приобрели организацию «<данные изъяты>» на сайте Авито. Данную организацию они оформили через нотариуса, наняли бухгалтера, однако не дооформили расчётный счёт, по причине того, что не успели найти помещения для регистрации этой организации. Впоследствии другой подрядчик стал переманивать Гуляева ФИО32 к себе, свидетеля исключили из участников этой организации. Таким образом, данная организация осталась недооформленной. Со второй половины ДД.ММ.ГГГГ года, они с Гуляевым ФИО33 ни в какой контакт не вступали.

Свидетель Свидетель №5 также подтвердил свои показания, данные им в ходе предварительно расследования, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ года он занимается строительными работами на территории Республики Крым. Относительно открытия расчетных счетов и выдачи электронных ключей к ним на ООО «<данные изъяты>», которые сбыл ему гр-н ФИО6 сообщил, что организация и ведение финансовой и хозяйственной деятельности при строительстве какого-либо либо объекта трудозатратый и дорогостоящий процесс, который налагается рядом налоговых и пенсионных сборов. Гораздо дешевле и проще оплачивать работы лиц, которые осуществляют работы как самостоятельный индивидуальный предприниматель, которым необходимо только заплатить за работу. О таком способе ему рассказал ФИО34. С ФИО7 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году при проведении капитального ремонта здания аэродрома Главного летного испытательного центра Министерства обороны Республики Крым. Тогда же в ДД.ММ.ГГГГ году он рассказал о вышеуказанном способе экономии сил и средств и предложил работать по некоторым объектам вместе, на что он согласился. Он и его сотрудники занимались поиском людей, которые согласны открыть ИП или ООО и расчетные счета к ним, финансовой деятельностью которых руководил бы ФИО7 период ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год ФИО7 обращался к нему с просьбой сопроводить людей в налоговый орган и банки, чтобы они зарегистрировали ИП или ООО, после чего открыли расчетные счета и получили электронные ключи к ним. Одним из этих людей был Гуляев ФИО35 С последним он приезжал в Межрайонную ИФНС России № по <адрес>, расположенную в <адрес>. Он подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия ИП. После открытия ИП, он отвозил Гуляева ФИО36 в банковские организации, такие как АО «Севастопольский Морской Банк», расположенные в <адрес>, где он подавал и заполнял соответствующие документы, необходимые для открытия расчетных счетов и выдачи ему электронных ключей к счету и банковской карты. В какие конкретно дни он отвозил Гуляева ФИО37 в банки, он точно не помнит. Сведения о дне, в который он обращался с заявлением об открытии расчетных счетов и выдаче электронных ключей, должны содержаться в регистрационных делах банков. Если электронный ключ к расчетному счету выдавали через несколько дней, то он также его привозил в банк, где Гуляев ФИО38 самостоятельно все получал. После выдачи вышеуказанных электронных ключей, Гуляев ФИО39 сразу же, находясь рядом с банком, отдавал все документы и электронные ключи ему, а он в свою очередь все передал ФИО7, согласно ранее достигнутой нами договоренности. Где, когда и при каких обстоятельствах он передал ФИО7 электронные ключи и иные документы, он не помнит. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он перестал взаимодействовать с ФИО7 и вести с ним какие-либо строительные работы по причине того, что он забрал деньги за наш общий объект строительства и скрылся от меня и работников. О дальнейшей судьбе ИП «Гуляев ФИО40.», а также об операциях, производимых по его расчетным счетам с использованием электронных ключей, ему ничего не известно (т. 1 л.д. 161-164).

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, которая пояснила, что работает ИФНС № по <адрес> в                    <адрес> и занимается регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которая осуществляется согласно закону № 129 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 года, в соответствии с которым физическое лицо при регистрации ИП предоставляет в ФНС заявление по форме Р-21001, квитанцию об уплате гос. пошлины, оригинал и копию паспорта. Регистрация производится в течение 3-х рабочих дней, после чего ФНС распечатывает уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи. ДД.ММ.ГГГГ Гуляев ФИО41 в МИФНС № по <адрес> получил уведомление о постановке на учет в качестве ИП, лист записи, свидетельство о постановке на учет физического лица (ИНН), данные документы были выданы под роспись, которая была поставлена им собственноручно в листе учета выдачи документов. ДД.ММ.ГГГГ ИП Гуляев ФИО42 прекратил свою деятельность как ИП на основании поданного им заявления о прекращении деятельности по форме 26001, данное заявление подавалось лично в МИФНС № по <адрес>. На данный момент организация является не действующей. Пакет регистрационных документов для регистрации в качестве ИП был принят от Гуляева ФИО43 лично ей. Осуществлялась ли в дальнейшем ИП «Гуляев ФИО44» фактически предпринимательская деятельность ей не известно;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работала в отделении № AO Банк «Севастопольский морской банк» располагалось по адресу: <адрес>. Сотрудники банковской организации АО Банк «Севастопольский морской банк» при открытии расчетного счета на индивидуального предпринимателя или ООО уведомляют о невозможности передачи логина и пароля в систему «iBank 2», также уведомляют о том что в случае передачи логина и пароля третьим лицам данный гражданин передает право на осуществление операций по своему расчетному счету денежных средств, которые могут осуществляться от его имени. Ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» необходим для подписания документов и отправки его в банковскую систему. Заявление на открытие расчетного счета от гражданина Гуляева ФИО45 обрабатывала и принимала она лично ДД.ММ.ГГГГ, непосредственно сам ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» формируется на рабочем месте предпринимателя, для чего необходимо зайти на официальный сайт АО «Севастопольского морского банка, перейти по ссылке для регистрации выполнить последовательность шагов и после успешной регистрации формировался данный ключ, после чего сертификат данного ключа со стороны ИП или ООО предоставлялся в банк, в самом АО «Севастопольском морском банке» не было рабочего места клиентам где можно сформировать данный ключ. Непосредственно сам индивидуальный предприниматель или юридическое лицо у себя на рабочем месте формировал себе ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2». Расчетный счет № Гуляеву ФИО46 был открыт ДД.ММ.ГГГГ, ключ электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № был сформирован Гуляевым ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ. О том, что Гуляев ФИО48, не намеревается осуществлять финансовую деятельность ИП «Гуляев ФИО49» и осуществлялась ли в дальнейшем предпринимательская деятельность ей не было известно;

- аналогичными показаниями свидетелей Свидетель №3 и Свидетель №2, также оглашёнными в судебном заседании;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому было осмотрено здание МИФНС № по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> (т. 1 л.д. 101-106);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому был осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, где до ДД.ММ.ГГГГ располагалось отделение в городе Феодосия № 1 АО Банк «Севастопольский морской банк» (т. 1 л.д. 107-110);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому были осмотрены интернет-ресурсы, в которых имеются сведения об отделении в городе Феодосия №1 АО Банк «Севастопольский морской банк» (т. 1 л.д. 111-116);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен и признан в качестве вещественного доказательства оптический диск, являющиеся приложением к ответу на запрос из ПАО «РНКБ» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № и сканированные копии юридического дела в отношении ИП «Гуляев ФИО50», согласно которому на имя Гуляева ФИО51 открыт расчетный счет № и выдан ключ проверки электронной подписи клиента в системе «iBank 2» № в Отделении в городе Феодосия № 1 АО Банк «Севастопольский морской банк» (т. 1 л.д. 64-96, 97, 98, 99-100);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> изъяты регистрационные дела № № в отношении ИП «Гуляев ФИО52» (т. 1 л.д. 122-125);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым были осмотрены и признаны в качестве вещественного доказательства документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, а именно регистрационные дела № №, № в отношении ИП «Гуляев ФИО53» (т. 1 л.д. 126-142, 143-144);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № №, с приложением в виде одного компакт диска, содержащего выписку по банковскому счету №, сканированные копии юридического дела в электронном виде (т. 1 л.д. 62, 97);

- ответом на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которому юридическое дело ИП «Гуляев ФИО54» уничтожено, с приложением в виде одного компакт диска, содержащие выписки по банковским счетам                           №, № (т. 1 л.д. 63, 98).

С учетом изложенного выше, суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу, поэтому квалифицирует действия подсудимого Гуляева ФИО55 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, перевода денежных средств.

Совершенное подсудимым преступление в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую – не имеется, учитывая личность подсудимого, а также обстоятельства совершения преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, а также данные о личности виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Гуляев ФИО56 по месту жительства характеризуется положительно, на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном, признание вины, неудовлетворительное состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание Гуляеву ФИО57 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает.

Обсудив вопрос о виде наказания, с учетом требований ст. 60, ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также личности подсудимого, суд считает, что наказание Гуляеву ФИО58 в виде лишения свободы сможет обеспечить достижение целей наказания, отвечает требованиям справедливости, соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. При этом суд исходит из необходимости исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, и, учитывая, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений.

При определении наказания суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Учитывая данные о личности подсудимого, отсутствие судимости, а также наличие указанных смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить Гуляеву ФИО59 условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Гуляев ФИО60 активно способствовал раскрытию и расследованию преступления путем дачи последовательных признательных показаний в ходе всего периода предварительного расследования и судебного заседания, признал вину и раскаялся в содеянном, является пенсионером, имеет неудовлетворительное состояние здоровья, а также имеет тяжелое материальное положение.

Вышеперечисленные смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, поведение виновного после совершения преступления, сведения о его личности и материальном положении - являются исключительными и существенно уменьшают степень общественной опасности преступления. На основании изложенного, суд считает необходимым не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: оптический диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «РНКБ»          № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № и сканированные копии юридического дела в отношении ИП «Гуляев ФИО61» (т. 1 л.д. 98) – следует хранить в материалах дела, регистрационные дела №№ в отношении ИП «Гуляев ФИО62», находящиеся в камере хранения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (<адрес>) (т. 1 л.д. 143-144) – следует хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, материалы которого выделены в отдельное производство.

В соответствии со ст. 131 УПК РФ, сумму, выплаченную адвокату Мягкому Валерию Николаевичу, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению в стадии судебного разбирательства в сумме 4938 рублей, признать процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 4938 рублей следует взыскать с осужденного Гуляева ФИО63 в доход федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ГУЛЯЕВА ФИО64, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Гуляеву ФИО65 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год и возложить на него в течение испытательного срока исполнение следующую обязанность:

- не менять постоянного или временного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осуждённых.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения, избранную в отношении Гуляева ФИО66, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по делу: оптический диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «РНКБ» № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № № и сканированные копии юридического дела в отношении ИП «Гуляев ФИО67» (т. 1 л.д. 98) – хранить в материалах дела, регистрационные дела №№ в отношении ИП «Гуляев ФИО68», находящиеся в камере хранения Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (<адрес>) (т. 1 л.д. 143-144) – хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении лица, материалы которого выделены в отдельное производство.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, суммы, выплаченные адвокату Мягкому Валерию Николаевичу, участвующему в уголовном деле в качестве защитника по назначению в стадии судебного разбирательства в сумме 4938 рублей, признать процессуальными издержками.

В соответствии со ст. ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 4938 рублей взыскать с осужденного Гуляева ФИО69 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                      И.И.Гаврилюк