Решение по делу № 1-630/2020 от 29.10.2020

Дело № 1-630/2020 УИД: 74RS0003-01-2020-006765-72

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Челябинск                                07 декабря 2020 года

Тракторозаводский районный суд г. Челябинска в составе:

председательствующего – судьи Макаренко О.В.,

при секретаре судебного заседания Носовой Е.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Челябинска Исаенко В.В.,

подсудимой Заваринской Е.Е.,

ее защитника – адвоката Сидоровой А.Е., предъявившей удостоверение № от 29 сентября 2015 года, действующей на основании ордера № от 14 ноября 2019 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке уголовное дело по обвинению

ЗАВАРИНСКОЙ Е. Е., <данные изъяты>, ранее не судимой, осужденной 04 марта 2020 года Советским районным судом г. Челябинска по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком 2 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 1), лицом № 2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 2), лицом № 3, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 3), и лицом № 4, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 4), находясь на территории г. Челябинска и г. Копейска Челябинской области, совершила ряд умышленных преступлений против собственности.

Так, в период до 24 июля 2017 года у лица №1, не желающего заниматься законной трудовой деятельностью, находившегося в неустановленном месте на территории г. Копейска Челябинской области Российской Федерации, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств кредитных организаций и имущества неограниченного числа лиц, путем обмана, посредством оформления на граждан потребительских кредитов в различных магазинах электронной техники и последующего хищения имущества, приобретенного гражданами в указанных магазинах электронной техники в результате оформления потребительского кредитного договора в банке.

Для этой цели лицо №1 осознавая, что самостоятельно не сможет осуществить задуманное, планировал приискать соучастников, из числа знакомых, желающих в отсутствие источника дохода улучшить незаконным способом свое материальное положение.

Лицом №1 был разработан способ совершения мошенничеств, в соответствии с которым все соучастники, действующие в группе лиц по предварительному сговору, под руководством лица №1 должны были путем обмана привлекать неблагополучных граждан, проживающих на территории Челябинской области, в качестве номинальных заемщиков с целью приобретения данными лицами товарно-материальных ценностей в магазинах электронной техники, путем оформления потребительских кредитных договоров под предлогом последующей оплаты по кредитному договору, а также путем обмана продавцов и представителей кредитных организаций, путем предоставления от имени номинального заемщика в процессе оформления кредитного договора заведомо ложных сведений о наличии у номинального заемщика трудовых отношений, размере получаемого дохода, контактных телефонах и иных личных данных, необходимых для подачи заявки с целью оформления кредитного договора на приобретение товарно-материальных ценностей.

Реализуя возникший преступный умысел, в целях совершения хищения денежных средств кредитных организаций и имущества неограниченного числа лиц, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, лицо №1, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Копейска Челябинской области, до 24 июля 2017 года при личных встречах предложил ранее знакомому лицу №2, с которым поддерживал длительные дружеские отношения, объединиться для совместного совершения преступлений – хищения товарно-материальных ценностей неопределенного круга лиц, путем обмана и злоупотребления доверием, обещая материальное вознаграждение за счет товарно-материальных ценностей, добытых от совместной преступной деятельности.

Лицо №2, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Копейска Челябинской области, до 24 июля 2017 года, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, рассчитывая на систематическое противоправное извлечение в течение длительного времени дохода от совместной преступной деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, добровольно согласился с предложением лица №1, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор, направленный на достижение единой преступной цели – незаконного обогащения за счет совместного совершения хищения денежных средств кредитных организаций и товарно-материальных ценностей неограниченного числа лиц, путем обмана последних, посредством оформления на указанных лиц потребительских кредитов на приобретение товаров.

Продолжая реализовать совместный преступный умысел, Лицо №1, преследуя корыстную цель, в целях облегчения возможности хищения денежных средств кредитных организаций и товарно-материальных ценностей неограниченного числа лиц путем обмана, предложил лицу №2 приискать лиц из числа сотрудников торговой сети <данные изъяты>

Так, до 24 июля 2017 года лицо №1, продолжая реализовывать совместный с лицом №2 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств кредитных организаций и товарно-материальных ценностей неограниченного числа граждан путем обмана, посредством оформления на указанных лиц потребительских кредитов на приобретение товаров, при личной встрече на территории г. Челябинска, точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предложил сотрудникам торговой сети <данные изъяты> лицу №3, Заваринской Е.Е., лицу №4 объединиться с ним и лицом №2 для совместного совершения мошенничеств за материальное вознаграждение в виде товарно-материальных ценностей, добытых в результате совместной преступной деятельности.

Лицо №3, Заваринская Е.Е., лицо №4 приняли предложение лица №1, тем самым вступили с ним и лицом №2 в совместный предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищений денежных средств кредитных организаций и товарно-материальных ценностей неограниченного числа граждан путем обмана последних, посредством оформления на указанных лиц потребительских кредитов на приобретение товаров.

Таким образом, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Копейска Челябинской области до 24 июля 2017 года лицо №1, лицо №2, лицо №3, Заваринская Е.Е., лицо №4 и неустановленные в ходе предварительного следствия соучастники объединились для реализации совместного преступного умысла, заранее распределив роли.

Так, лицо №1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь на территории Копейского городского округа Челябинской области и г. Челябинска, путем обмана и злоупотребления доверием привлекал неблагополучных граждан, проживающих на территории Челябинской области, в качестве номинальных заемщиков с целью приобретения данными лицами товарно-материальных ценностей путем оформления потребительских кредитов под предлогом последующей оплаты по кредитному договору и иными предлогами, а также путем обмана продавцов и представителей кредитных организаций, путем предоставления от имени номинального заемщика в процессе оформления кредитного договора заведомо ложных сведений о наличии у номинального заемщика трудовых отношений, размере получаемого дохода, контактных телефонах и иных личных данных, необходимых для подачи заявки на оформление кредитного договора для приобретения товарно-материальных ценностей; осуществлял поиск места сбыта похищенных товарно-материальных ценностей.

Лицо №2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея водительское удостоверение, выступал в качестве водителя, принимал непосредственное участие в приискании лиц, выступающих в роли номинальных заемщиков для оформления кредита на приобретение товарно-материальных ценностей; осуществлял действия, направленные на обман номинальных заемщиков, сотрудников торговых сетей и представителей кредитных организаций, не посвященных в истинные преступные намерения участников группы лиц по предварительному сговору, с целью заключения договора потребительского кредитования и получения товарно-материальных ценностей; сопровождал граждан, введенных в заблуждение, являющихся номинальными заемщиками, в помещение торговых точек и контролировал их действия, а также действия всех участников группы лиц по предварительному сговору с целью последующего хищения товарно-материальных ценностей.

Лицо №3, Заваринская Е.Е., лицо №4, являясь сотрудниками торговых сетей, осуществляющих трудовую деятельность в сфере розничной торговли и реализации средств сотовой связи, дополнительного оборудования и услуг к ним, а также, являясь представителями кредитных организаций<данные изъяты> зная порядок оформления документов при заключении потребительского кредита, обладая специальными познаниями по осуществлению данного вида операций и, имея на рабочем месте свободный доступ к брокерскому программному обеспечению «Рарус» и иному программному обеспечению, позволяющему удаленно оформлять потребительские кредитные договоры в указанных кредитных организациях, согласно отведенным им ролям, оформляли в указанных банках потребительские кредитные договоры на приобретение товаров, реализуемых <данные изъяты> и иными торговыми сетями, на лиц, не подозревающих об их совместных преступных намерениях, с внесением в заявку на кредит и кредитные документы заведомо ложных сведений о месте работы, доходах и контактных номерах заемщиков, умышленно скрывая от лиц, на которых оформлялся потребительский кредит, факт оформления кредитного договора и необходимость исполнения по нему обязательств, после чего, с целью получения и распределения преступного дохода, а именно денежных средств кредитных организаций и товарно-материальных ценностей по договорам потребительского кредитования, осуществляли продажу товара указанного в кредитном договоре номинальным заемщикам, придавая тем самым вид гражданско-правовой сделки, получали материальное вознаграждение за незаконную преступную деятельность.

Таким образом, лицо №1, Заваринская Е.Е., лицо №2, лицо №3, лицо №4 и иные, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в составе группы лиц по предварительному преступному сговору, в различном сочетании соучастников, в период с 24 июля 2017 года по 15 июля 2018 года совершили ряд умышленных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах

1. В период времени с 14 часов 41 минуты до 15 часов 22 минут 03 февраля 2018 года лицо №1, лицо №2, лицо №3, Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, направленной на хищение имущества кредитных организаций и гражданина, путем обмана, посредством оформления потребительского кредитного договора с предоставлением банку заведомо ложных сведений о заемщике, находясь в помещении торговой точки <данные изъяты>, совершили хищение денежных средств <данные изъяты> в сумме 106 260 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №1 в сумме 87 952 рубля 01 копейка при следующих обстоятельствах.

Осуществляя совместные преступные намерения лицо №1 и лицо №2, согласно отведенным им ролям в период до 14 часов 41 минуты 03 февраля 2018 года с целью приискания номинального заемщика на автомобиле марки «Ауди», государственный регистрационный знак №, принадлежащим на праве собственности лицу №1, под управлением неустановленного в ходе предварительного расследования водителя, не осведомленного об их преступных намерениях, приехали к дому № по ул. Жданова г. Копейска Челябинской области, где с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, приискали испытывающего материальные трудности, желающего осуществить работы любого характера за денежное вознаграждение и не имеющего материальной возможности оплачивать кредитные обязательства, Потерпевший №1

В ходе беседы с Потерпевший №1 лицо №1, с целью обеспечения анонимности, представился «Денисом», после чего, совместно с лицом №2, действуя совместно и согласовано, путем обмана, убедили Потерпевший №1 в необходимости взять с собой паспорт гражданина РФ и проехать в г. Челябинск с целью осуществления официального трудоустройства для производства строительных работ.

После получения от Потерпевший №1 согласия, лицо №1 совместно с лицом №2 и неустановленным в ходе предварительного расследования водителем, не осведомленным об их преступных намерениях, на автомобиле «Ауди», проследовали к торгово-развлекательному комплексу «Горки», в котором находится магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, где лицо №1, лицо №2, лицо №3, Заваринская Е.Е., осуществляя совместные преступные намерения, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным каждому ролям, осуществили подбор товаров, которые необходимо включить в кредитный договор с целью их последующего хищения, а также подготовили заведомо ложные сведения о финансовом положении заемщика, которые необходимо внести в анкету при оформлении кредитного договора.

Лицо №1, осуществляя совместные преступные намерения, выполняя отведенную ему роль, получив путем обмана, под предлогом документального оформления трудоустройства у Потерпевший №1 паспорт гражданина РФ передал его менеджеру по продажам финансовых продуктов <данные изъяты>» Заваринской Е.Е. с целью оформления потребительского кредитного договора на имя Потерпевший №1

Затем, Заваринская Е.Е., выполняя отведенную ей роль, являясь менеджером по продажам финансовых продуктов, а также агентом по оказанию услуг по оформлению кредитов от имени <данные изъяты>», зная порядок оформления документов при заключении потребительского кредита в <данные изъяты> обладая специальными познаниями по осуществлению данного вида операций, внесла в заявку на получение кредита паспортные данные Потерпевший №1, а также с целью повышения вероятности одобрения кредита банком, заведомо ложные сведения о месте работы Потерпевший №1 в <данные изъяты> сумме ежемесячного дохода в размере 45 000 рублей, семейном положении и контактных телефонных номерах, заведомо не принадлежащих Потерпевший №1, предоставленных лицом №1 и лицом №2.

В продолжение реализации совместного преступного сговора, преследуя совместную корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, лицо №1 и лицо №2, путем обмана, под предлогом документального оформления трудоустройства, сопроводили в помещение магазина введенного в заблуждение Потерпевший №1, где Заваринская Е.Е., согласно отведенной ей роли, умышленно не уведомив Потерпевший №1 об оформлении потребительского кредита, произвела фотосъемку последнего, после чего, 03 февраля 2018 года направила заявку в банк для принятия решения.

Получив в тот же день от <данные изъяты>» одобрение в предоставлении Потерпевший №1 кредита, в продолжение совместного преступного умысла Заваринская Е.Е. распечатала пакет документов, необходимый для оформления кредитного договора, который предоставила на подпись Потерпевший №1, умышленно не разъяснив последнему условия, порядок и правовые последствия оформления кредитного договора.

Потерпевший №1, будучи обманутым лицом №1, лицом №2, лицом №3 и Заваринской Е.Е., проставив в графах «заемщик» подписи, оформил, таким образом, в <данные изъяты>» на свое имя потребительский кредитный договор № на приобретение следующих товаров и услуг:

- умные часы Elari KidPhone 2 зелёный, стоимостью 2 194 рубля 20 копеек;

- тариф Включайся! Пиши GF (300р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- тариф Включайся! Пиши GF (300р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка JВL Charge III черный, стоимостью 7 901 рубль 42 копейки;

- наушники SONY WI-C400 белый, стоимостью 3 335 рублей 65 копеек;

- наушники Marshall Major II белый, стоимостью 5 881 рубль 94 копейки;

- смартфон Аррlе iPhoneX 64Gb sрасе grеу, стоимостью 68 038 рублей 80 копеек;

- В КРЕДИТ Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от 75000 до 79999 Арр1е, стоимостью 11 109 рублей 00 копеек;

- iКонсультация Phone/iPad - пакет VIP, стоимостью 7 198 рублей 99 копеек;

общей стоимостью 106 260 рублей 00 копеек.

По указанному кредитному договору 03 февраля 2018 года <данные изъяты> открыт лицевой кредитный счет на имя Потерпевший №1, на который 03 февраля 2018 года банком зачислены кредитные денежные средства в сумме 106 260 рублей 00 копеек, а затем, в тот же день перечислены на расчетный счет <данные изъяты> расположенного по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, для оплаты приобретаемого товара и оказанных услуг.

После чего, лицо №3, согласно отведенной ему роли, сформировал два пакета с товарами, приобретенными по кредитному договору № от 03 февраля 2018 года, а именно:

- умные часы Elari KidPhone 2 зелёный, стоимостью 2 194 рубля 20 копеек;

- тариф Включайся! Пиши ПК (190р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- тариф Включайся! Пиши ПК (190р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка JВL Charge III черный, стоимостью 7 901 рубль 42 копейки;

- наушники SONY WI-C400 белый, стоимостью 3 335 рублей 65 копеек;

- наушники MarshallMajor II белый, стоимостью 5 881 рубль 94 копейки;

- смартфон Аррlе iPhoneX 64Gb sрасе grеу, стоимостью 68 038 рублей 80 копеек;

общей стоимостью 87 952 рубля 01 копейка, и с целью придания видимости гражданско-правовой сделки передал вышеуказанные пакеты Потерпевший №1, который, будучи введенным в заблуждение, покинул помещение магазина <данные изъяты> вышел на улицу, где на автопарковке, расположенной у дома № 136 по ул. Артиллерийская в Тракторозаводском районе г. Челябинска передал два пакета с указанными товарами лицу №1.

Тем самым, лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., лицо №3, из корыстных побуждений, путем обмана, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, посредством оформления 03 февраля 2018 года кредитного договора на Потерпевший №1, похитили денежные средства, принадлежащие <данные изъяты>», в сумме 106 260 рублей 00 копеек и имущество, принадлежащее Потерпевший №1, а именно:

- умные часы Elari KidPhone 2 зелёный, стоимостью 2 194 рубля 20 копеек;

- тариф Включайся! Пиши ПК (190р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- тариф Включайся! Пиши ПК (190р) МегаФон Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка JВL Charge III черный, стоимостью 7 901 рубль 42 копейки;

- наушники SONY WI-C400 белый, стоимостью 3 335 рублей 65 копеек;

- наушники MarshallMajor II белый, стоимостью 5 881 рубль 94 копейки;

- смартфон Аррlе iPhoneX 64Gb sрасе grеу, стоимостью 68 038 рублей 80 копеек;

общей стоимостью 87 952 рубля 01 копейка.

Похищенным имуществом лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., лицо №3 распорядились по своему усмотрению, распределив его между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

В результате преступных действий лица №1, лица №2, Заваринской Е.Е., лица №3, действующих совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, <данные изъяты> причинен материальный ущерб в размере 106 260 рублей 00 копеек, Потерпевший №1 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 87 952 рубля 01 копейка.

2. Кроме того, в период времени с 16 часов 43 минут до 17 часов 13 минут 10 февраля 2018 года лицо №1, лицо №2, лицо №3, Заваринская Е.Е., действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, с корыстной целью, направленной на хищение имущества кредитных организаций и гражданина, путем обмана, посредством оформления потребительского кредитного договора с предоставлением банку заведомо ложных сведений о заемщике, находясь в помещении торговой точки <данные изъяты> расположенной по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, покушались на хищение денежных средств <данные изъяты> в сумме 61 731 рубль 00 копеек и имущества Потерпевший №2 в сумме 52 788 рублей 00 копеек, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Осуществляя совместные преступные намерения лицо №1 и лицо №2, согласно отведенным им ролям, в период времени до 16 часов 43 минут 10 февраля 2018 года с целью приискания номинального заемщика на автомобиле марки «ВАЗ», государственный регистрационный знак не установлен, совместно с водителем, не осведомленным об их преступных намерениях, приехали к дому № по ул. Гольца г. Копейска Челябинской области, где с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений приискали испытывающего материальные трудности, желающего осуществить работы любого характера за денежное вознаграждение и не имеющего материальной возможности оплачивать кредитные обязательства Потерпевший №2

В ходе беседы с Потерпевший №2 лицо №1 совместно с лицом №2, путем обмана убедили Потерпевший №2 о необходимости взять с собой паспорт гражданина РФ и проехать в офис, расположенный в г. Челябинск с целью осуществления подписания документов по сдаче металлического лома.

После получения от Потерпевший №2 согласия лицо №1 совместно с лицом №2 и водителем, не осведомленным об их преступных намерениях, на автомобиле «ВАЗ», с неустановленным регистрационным знаком, проследовали к ТРК «Горки», в котором находится магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, где лицо №1, лицо №2, лицо №3, Заваринская Е.Е., осуществляя совместные преступные намерения, действуя совместно и согласовано в составе труппы лиц по предварительному сговору, осуществили подбор товаров, которые необходимо включить в кредитный договор с целью их последующего хищения, а также подготовили заведомо ложные сведения о финансовом положении заемщика, которые необходимо внести в анкету при оформлении кредитного договора.

Лицо №1, осуществляя совместные преступные намерения, выполняя отведенную ему роль, получив путем обмана, под предлогом оформления документов по сдаче металлического лома у Потерпевший №2 паспорт гражданина РФ, передал его менеджеру по продажам товаров <данные изъяты>» лицу №3 с целью оформления потребительского кредитного договора на имя Потерпевший №2

10 февраля 2018 года в 17 часов 01 минуту лицо №3, продолжая осуществлять совместный с лицом №1, лицом №2 и Заваринской Е.Е., преступный умысел и сговор, действуя совместно и согласовано в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, являясь менеджером по продажам товаров, оформил заявку № на получение кредита на имя Потерпевший №2, сформировал перечень товаров и услуг, указанных ему лицом №1 и включенных в указанную заявку на получение кредита на имя Потерпевший №2, а именно:

- сотовый телефон Аррlе iPhone 6S 32GB sрасе grау, стоимостью 34 190 рублей 00 копеек;

- iКонсультация Phone/iPad-пакет VIP, стоимостью 8 199 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-ХВ40 черный, стоимостью 10 999 рублей 00 копеек;

- портативная колонка    SONY SRS-ХВ40 черный, стоимостью 6 999 рублей 00 копеек;

- услуги связи «Тариф Включайся! Слушай GF неПАК (300р) МегаФон Члб», стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- услуги связи «Тариф Включайся! Слушай GF неПАК (300р) МегаФон Члб», стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- услуга напоминания о платеже по кредиту, стоимостью 744 рубля 00 копеек;

на общую сумму 61 731 рубль 00 копеек,

и электронным путем направил Заваринской Е.Е., которая, выполняя отведенную ей роль, являясь менеджером по продаже финансовых продуктов <данные изъяты> а также агентом по оказанию услуг по оформлению кредитов от имени <данные изъяты> зная порядок оформления документов при заключении потребительского кредита в <данные изъяты> обладая специальными познаниями по осуществлению данного вида операций, внесла в заявку на получение кредита паспортные данные Потерпевший №2, а также с целью повышения вероятности одобрения кредита банком, заведомо ложные сведения о месте работы Потерпевший №2 в <данные изъяты> сумме ежемесячного дохода в размере 45 000 рублей, предоставленных лицом №1 и лицом №2.

В продолжение реализации совместного преступного умысла и сговора, Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, распечатала пакет документов, необходимый для отправки заявки на получение кредита, который предоставила на подпись введенному в заблуждение Потерпевший №2, умышленно не уведомив Потерпевший №2 об оформлении на последнего потребительского кредита.

Потерпевший №2, будучи обманутым лицом №1, лицом №2, лицом №3 и Заваринской Е.Е., действующими совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, проставил в графе «заявитель» подпись.

После этого, Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, являясь менеджером по продажам товаров, направила заявку в <данные изъяты>» для принятия решения на получение кредита в сумме 61 731 рубль 00 копеек на имя Потерпевший №2

10 февраля 2018 года в период с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут <данные изъяты> в одобрении кредита на имя Потерпевший №2 было отказано.

Таким образом, в период с 16 часов 48 минут до 17 часов 13 минут 10 февраля 2018 года <данные изъяты> в одобрении кредитов на имя Потерпевший №2 было отказано, в связи с чем лицо №1, лицо №2, лицо №3 и Заваринская Е.Е. не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

В случае доведения лицом №1, лицом №2, лицом №3 и Заваринской Е.Е. своих преступных действий до конца <данные изъяты> был бы причинен материальный ущерб в сумме 61 731 рубль 00 копеек и похищено имущество Потерпевший №2, а именно:

- сотовый телефон Аррlе iPhone 6S 32GB sрасе grау, стоимостью 34 190 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-ХВ40 черный, стоимостью 10 999 рублей 00 копеек;

- портативная колонка    SONY SRS-ХВ40 черный, стоимостью 6 999 рублей 00 копеек;

- услуги связи «Тариф Включайся! Слушай GF неПАК (300р) МегаФон Члб», стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- услуги связи «Тариф Включайся! Слушай GF неПАК (300р) МегаФон Члб», стоимостью 300 рублей 00 копеек;

на общую сумму 52 788 рублей 00 копеек.

Тем самым, лицо №1, лицо №2, лицо №3 и Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, посредством предоставления банку заведомо ложных и недостоверны сведений о заемщике, путем оформления 10 февраля 2018 года заявки на предоставление кредита на имя заведомо неплатежеспособного и не осведомленного об их истинных преступных намерениях Потерпевший №2 пытались похитить денежные средства <данные изъяты> в сумме 61 731 рубль 00 копеек, чем могли причинить <данные изъяты> материальный ущерб на указанную сумму, и имущество Потерпевший №2, чем могли причинить последнему значительный материальный ущерб на общую сумму 52 788 рублей 00 копеек, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

3. Кроме того, 18 февраля 2018 года до 18 часов 00 минут лицо №1, лицо №2 и Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, с корыстной целью, направленной на хищение имущества кредитных организаций и гражданина, путем обмана, посредством оформления потребительского кредитного договора с предоставлением банку заведомо ложных сведений о заемщике, находясь в помещении торговой точки <данные изъяты> расположенной по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, покушались на хищение денежных средств <данные изъяты>» в сумме 94 514 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №3 в сумме 82 575 рублей 00 копеек, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

Осуществляя совместные преступные намерения, лицо №1 и лицо №2, согласно отведенным им ролям, 18 февраля 2018 до 17 часов 13 минут с целью приискания номинального заемщика на автомобиле марки «Шевроле Спарк», государственный регистрационный знак № приехали к дому № по ул. Сибилева г. Копейска Челябинской области, где с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, приискали испытывающего материальные трудности, желающего осуществить работы любого характера за денежное вознаграждение и не имеющего материальной возможности оплачивать кредитные обязательства Потерпевший №3

В ходе беседы с Потерпевший №3 лицо №1, совместно и согласовано с лицом №2, путем обмана убедили Потерпевший №3 в необходимости взять с собой паспорт гражданина РФ и проехать в г. Челябинск с целью осуществления подписания документов по сдаче металлического лома.

После получения от Потерпевший №3 согласия лицо №1 совместно с лицом №2 на автомобиле «Шевроле Спарк», государственный регистрационный знак № проследовали к ТРК «Горки», в котором находится магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, где лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., осуществляя совместные преступные намерения, действуя совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, осуществили подбор товаров, которые необходимо включить в кредитный договор с целью их последующего хищения, а также подготовили заведомо ложные сведения о финансовом положении заемщика, которые необходимо внести в анкету при оформлении кредитного договора.

Лицо №1, осуществляя совместные преступные намерения, выполняя отведенную ему роль, путем обмана, под предлогом подписания документов по сдаче металлического лома сопроводил в помещение магазина введенного в заблуждение Потерпевший №3 и убедил передать его паспорт гражданина РФ менеджеру по финансовым продуктам <данные изъяты>» ФИО2 с целью оформления потребительского кредитного договора на имя Потерпевший №3

18 февраля 2018 года в 17 часов 41 минуту Заваринская Е.Е., действуя в группе лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ей роль, являясь менеджером по продажам финансовых продуктов, а также являясь агентом по оказанию услуг по оформлению кредитов от имени <данные изъяты>», зная порядок оформления документов при заключении потребительского кредита в <данные изъяты> обладая специальными познаниями по осуществлению данного вида операций, оформила заявку № на получение кредита на имя Потерпевший №3, сформировала перечень товаров и услуг, указанных ей лицом № и включенных в указанную заявку на получение кредита на имя Потерпевший №3, а именно:

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 64GВ sрасе grеу, стоимостью 68 191 рубль 00 копеек;

- наушники SENNHEISER СХ 300 черный, стоимостью 1 583 рубля 00 копеек;

- клип-кейс Арplе для iPhone 7 (MMY52ZM/А), стоимостью 3 915 рублей 00 копеек;

- умные часы Elari Kidphone 2 розовые, стоимостью 2 463 рубля 00 копеек;

- сим-карта Мегафон, стоимостью 264 рубля 00 копеек;

- страховой полис «В КРЕДИТ ССО 2 года (Ф) ВТБ от 60 000 до 64 999 Аррlе», стоимостью 9 775 рублей 00 копеек;

- услуги по консультации – iКонсультация Phone/iPad-пакет VIP, стоимостью 5 279 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB40 черная, стоимостью 6 159 рублей 00 копеек;

на общую сумму 97 629 рублей 00 копеек,

после чего, внесла в заявку на получение кредита паспортные данные Потерпевший №3, а также с целью повышения вероятности одобрения кредита банком заведомо ложные сведения о месте работы Потерпевший №3 в <данные изъяты>, сумме ежемесячного дохода в размере 40 000 рублей, предоставленные лицом №1 и лицом №2.

В продолжение реализации преступного сговора лицо №1 и лицо №2, путем обмана, под предлогом оформления документов по сдаче металлического лома сопроводили в помещение магазина введенного в заблуждение Потерпевший №3, где Заваринская Е.Е., действуя совместно и согласовано с лицом №1 и лицом №2, заранее распределив роли, умышленно не уведомив Потерпевший №3 об оформлении потребительского кредита, произвела фотосъемку последнего.

Затем Заваринская Е.Е., выполняя отведенную ей роль, распечатала пакет документов, необходимый для отправки заявки на получение кредита, который предоставила на подпись Потерпевший №3 Потерпевший №3, будучи обманутым лицом №1, лицом №2 и Заваринской Е.Е., действующими в группе лиц по предварительному сговору, проставил в графе «заявитель» подпись.

После этого Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, являясь менеджером по продажам товаров, направила заявку в <данные изъяты>» для принятия решения на получение кредита в сумме 97 629 рублей 00 копеек на имя Потерпевший №3

18 февраля 2018 года в период с 17 часов 41 минут до 17 часов 50 минут <данные изъяты> в одобрении кредита на имя Потерпевший №3 было отказано.

18 февраля 2018 года в 17 часов 50 минут, не останавливаясь на достигнутом, Заваринская Е.Е., продолжая осуществлять совместный с лицом №1 и лицом №2 преступный умысел и сговор, действуя совместно и согласовано, в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, являясь менеджером по продажам финансовых продуктов, оформила заявку № на получение кредита на имя Потерпевший №3, сформировала перечень товаров и услуг, указанных ей лицом №1 и включенных в указанную заявку на получение кредита на имя Потерпевший №3, а именно:

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 64GВ sрасе grеу, стоимостью 68 191 рубль 00 копеек;

- В КРЕДИТ Защита (Ф) ВТБ от 75000 до 79999 Аррlе, стоимостью 6 660 рублей 00 копеек;

- iКонсультация Phone/iPad – пакет премиум, стоимостью 5 279 рублей 00 копеек;

- клип-кейс Арple для iPhone 7 (MMY52ZM/А), стоимостью 3 915 рублей 00 копеек;

- умные часы Elari Kidphone 2 розовые, стоимостью 2 463 рубля 00 копеек;

- наушники SENNHEISER СХ 300 черный, стоимостью 1 583 рубля 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB40 черная, стоимостью 6 159 рублей 00 копеек;

- сим-карта Мегафон, стоимостью 264 рубля 00 копеек;

на общую сумму 94 514 рублей 00 копеек, после чего, внесла в заявку на получение кредита паспортные данные Потерпевший №3, а также с целью повышения вероятности одобрения кредита банком, заведомо ложные сведения о месте работы Потерпевший №3 в <данные изъяты> сумме ежемесячного дохода в размере 40 000 рублей, предоставленные лицом №1 и лицом №2.

В продолжение реализации совместного преступного умысла и сговора Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли распечатала пакет документов, необходимый для отправки заявки на получение кредита, который предоставила на подпись введенному в заблуждение Потерпевший №3, умышленно не уведомив Потерпевший №3 об оформлении на последнего потребительского кредита.

Потерпевший №3, будучи обманутым лицом №1, лицом №2 и Заваринской Е.Е., действующими совместно и согласовано в составе группы лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, проставил в графе «заявитель» подпись.

После этого, Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли, являясь менеджером по продажам товаров, направила заявку в <данные изъяты> для принятия решения на получение кредита в сумме 94 514 рублей 00 копеек на имя Потерпевший №3

18 февраля 2018 года в период с 17 часов 50 минут до 18 часов 00 минут <данные изъяты>» в одобрении кредита на имя Потерпевший №3 было отказано.

Таким образом, 18 февраля 2018 года в период с 17 часов 41 минуты до 18 часов 00 минут <данные изъяты>» в одобрении кредитов на имя Потерпевший №3 было отказано, в связи с чем лицо №1, лицо №2 и Заваринская Е.Е. не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

В случае доведения лицом №1, лицом №2 и Заваринской Е.Е. своих преступных действий до конца <данные изъяты>» был бы причинен материальный ущерб в сумме 94 514 рублей 00 копеек и похищено имущество Потерпевший №3, а именно:

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 64GВ sрасе grеу, стоимостью 68 191 рубль 00 копеек;

- клип-кейс Арple для iPhone 7 (MMY52ZM/А), стоимостью 3 915 рублей 00 копеек;

- умные часы Elari Kidphone 2 розовые, стоимостью 2 463 рубля 00 копеек;

- наушники SENNHEISER СХ 300 черный, стоимостью 1 583 рубля 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB40 черная, стоимостью 6 159 рублей 00 копеек;

- сим-карта Мегафон, стоимостью 264 рубля 00 копеек;

на общую сумму 82 575 рублей 00 копеек.

Тем самым, лицо №1, лицо №2 и Заваринская Е.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано, заранее распределив роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, посредством предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о заемщике, путем оформления 18 февраля 2018 года заявки на предоставление кредита на имя заведомо неплатежеспособного и не осведомленного об их истинных преступных намерениях Потерпевший №3, пытались похитить денежные средства <данные изъяты>» в сумме 94 514 рублей 00 копеек, чем могли причинить <данные изъяты>» материальный ущерб на указанную сумму, и имущество Потерпевший №3, чем могли причинить последнему значительный материальный ущерб в сумме 82 575 рублей 00 копеек, однако довести свои преступные действия до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам.

4. Кроме того, в период времени с 19 часов 06 минут до 19 часов 40 минут 18 февраля 2018 года лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., лицо №4, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с корыстной целью, направленной на хищение имущества кредитных организаций и гражданина, путем обмана, посредством оформления потребительского кредитного договора с предоставлением банку заведомо ложных сведений о заемщике, находясь в помещении торговой точки <данные изъяты> расположенной по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, совершили хищение денежных средств <данные изъяты> в сумме 96 338 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №4 в сумме 78 384 рубля 42 копейки при следующих обстоятельствах.

Осуществляя совместные преступные намерения, лицо №1 и лицо №2, согласно отведенным им ролям 18 февраля 2018 года до 19 часов 06 минут, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, с целью приискания номинального заемщика на автомобиле марки «Шевроле Спарк», государственный регистрационный знак «№ приехали к дому № по ул. Сибилева г. Копейска Челябинской области, где с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений приискали испытывающего материальные трудности, желающего осуществить работы любого характера за денежное вознаграждение и не имеющего материальной возможности оплачивать кредитные обязательства Потерпевший №4

В ходе беседы с Потерпевший №4 лицо №1, совместно и согласовано с лицом №2, путем обмана убедили Потерпевший №4 в необходимости взять с собой паспорт гражданина РФ и проехать в г. Челябинск с целью осуществления подписания документов по сдаче металлического лома.

После получения от Потерпевший №4 согласия, лицо №1 совместно с лицом №2, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, на автомобиле «Шевроле Спарк», государственный регистрационный знак №», проследовали к ТРК «Горки», в котором находится магазин <данные изъяты> расположенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, где лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е. и лицо №4, осуществляя совместные преступные намерения, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, осуществили подбор товаров, которые необходимо включить в кредитный договор с целью их последующего хищения, а также подготовили заведомо ложные сведения о финансовом положении заемщика, которые необходимо внести в анкету при оформлении кредитного договора.

Лицо №1, осуществляя совместные преступные намерения, выполняя отведенную ему роль, путем обмана, под предлогом подписания документов по сдаче металлического лома, сопроводил в помещение магазина, введенного в заблуждение Потерпевший №4 и убедил передать его паспорт гражданина РФ менеджеру по финансовым продуктам <данные изъяты> Заваринской Е.Е. с целью оформления потребительского кредитного договора на имя Потерпевший №4

Затем Заваринская Е.Е., выполняя отведенную ей роль, являясь менеджером по продажам финансовых продуктов, а также агентом по оказанию услуг по оформлению кредитов от имени <данные изъяты> зная порядок оформления документов при заключении потребительского кредита в <данные изъяты> обладая специальными познаниями по осуществлению данного вида операций, внесла в заявку на получение кредита паспортные данные Потерпевший №4, а также с целью повышения вероятности одобрения кредита банком, заведомо ложные сведения о месте работы Потерпевший №4 в <данные изъяты> сумме ежемесячного дохода в размере 50 000 рублей, близких родственников и контактных телефонах, заведомо не принадлежащих Потерпевший №4, предоставленных лицом №1 и лицом №2.

В продолжение реализации совместного преступного сговора лицо №1 и лицо №2, путем обмана, под предлогом осуществления подписания документов по сдаче металлического лома, сопроводили в помещение магазина введенного в заблуждение Потерпевший №4, где ФИО2, согласно отведенной ей роли, умышленно не уведомив Потерпевший №4 об оформлении потребительского кредита, произвела фотосъемку последнего, после чего 18 февраля 2018 года направила заявку в банк для принятия решения.

Получив в тот же день от банка <данные изъяты> одобрение в предоставлении Потерпевший №4 кредита, в продолжение совместного преступного умысла, Заваринская Е.Е. распечатала пакет документов, необходимый для оформления кредитного договора, который предоставила на подпись Потерпевший №4, умышленно не разъяснив последнему условия, порядок и правовые последствия оформления кредитного договора. Потерпевший №4, будучи обманутым лицом №1, лицом №2, Заваринской Е.Е., лицом №4, действующими совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, проставив в графах «заемщик» подписи, оформил, таким образом, в <данные изъяты> на свое имя потребительский кредитный договор № на приобретение следующих товаров и услуг:

- умные часы Elari KidPhone 2 розовые, стоимостью 2 336 рублей 62 копейки;

- тариф Всё 1 (300р) Билайн Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB20 черная, стоимостью 5 842 рубля 81 копейка;

- наушники Sennheiser СХ 300 черный, стоимостью 1 501 рубль 82 копейки;

- клип-кейс Аррlе для iPhone 7 (MMY52ZM/А) кожа черный, стоимостью 3 714 рубля 05 копеек;

- В Кредит Комплекс. Защита (Ф) ВТБ от 75000 до 79999 Арр1е, стоимостью 11 109 рублей 00 копеек;

- услуги по консультации iКонсультация iPhone/iPad – пакет VIP, стоимостью 6 844 рубля 58 копеек;

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 640Gb sрасе grеу, стоимостью 64 689 рублей 12 копеек;

на общую сумму 96 338 рублей 00 копеек.

По указанному кредитному договору 18 февраля 2018 года <данные изъяты> открыт лицевой кредитный счет на имя ФИО36 на который 18 февраля 2018 года банком <данные изъяты>» зачислены кредитные денежные средства в сумме 96 338 рублей 00 копеек, а затем перечислены на расчетный счет <данные изъяты> распложенный по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, ул. Артиллерийская, 136, для оплаты приобретаемого товара и оказанных услуг в сумме 96 338 рублей 00 копеек.

После чего, лицо №4, выполняя отведенную ей роль, сформировала пакет с товарами, приобретенными по кредитному договору № от 18 февраля 2018 года, а именно:

- умные часы Elari KidPhone 2 розовые, стоимостью 2 336 рублей 62 копейки;

- тариф Всё 1 (300р) Билайн Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB20 черная, стоимостью 5 842 рубля 81 копейка;

- наушники Sennheiser СХ 300 черный, стоимостью 1 501 рубль 82 копейки;

- клип-кейс Аррlе для iPhone 7 (MMY52ZM/А) кожа черный, стоимостью 3 714 рубля 05 копеек;

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 640Gb sрасе grеу, стоимостью 64 689 рублей 12 копеек,

на общую сумму 78 384 рубля 42 копейки.

Затем Заваринская Е.Е., действуя согласно отведенной ей роли, с целью придания видимости гражданско-правовой сделки передала вышеуказанный пакет с товарами Потерпевший №4, который, будучи введенным в заблуждение, покинул помещение магазина <данные изъяты> где при выходе из магазина <данные изъяты> лицо №1, выполняя отведенную ему роль, забрал у введенного в заблуждение Потерпевший №4 пакет с товарами, оформленными по кредитному договору № от 18 февраля 2018 года и вышел на улицу.

Тем самым, лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., лицо №4, из корыстных побуждений, путем обмана, посредством оформления 18 февраля 2018 года кредитного договора на Потерпевший №4, действуя совместно и согласовано, группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив роли, похитили денежные средства, принадлежащие <данные изъяты> в сумме 96 338 рублей 00 копеек и имущество, принадлежащее Потерпевший №4, а именно:

- умные часы Elari KidPhone 2 розовые, стоимостью 2 336 рублей 62 копейки;

- тариф Всё 1 (300р) Билайн Члб, стоимостью 300 рублей 00 копеек;

- портативная колонка SONY SRS-XB20 черная, стоимостью 5 842 рубля 81 копейка;

- наушники Sennheiser СХ 300 черный, стоимостью 1 501 рубль 82 копейки;

- клип-кейс Аррlе для iPhone 7 (MMY52ZM/А) кожа черный, стоимостью 3 714 рубля 05 копеек;

- сотовый телефон Аррlе iPhone Х 640Gb sрасе grеу, стоимостью 64 689 рублей 12 копеек,

на общую сумму 78 384 рубля 42 копейки.

Похищенным имуществом лицо №1, лицо №2, Заваринская Е.Е., лицо №4 распорядились по своему усмотрению, распределив его между собой согласно ранее достигнутой договоренности.

В результате преступных действий лица №1, лица №2, Заваринской Е.Е., лица №4, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, <данные изъяты>» причинен материальный ущерб в размере 96 338 рублей 00 копеек, ФИО11 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 78 384 рубля 42 копейки.

Подсудимой Заваринской Е.Е. в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном ст.217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), было заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. После оглашения обвинительного заключения подсудимая Заваринская Е.Е. вину в инкриминируемых преступлениях признала в полном объеме, поддержала заявленное ходатайство о проведении судебного разбирательства в особом порядке. При этом, пояснила, что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации с защитником, ей понятны последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и пределы обжалования данного приговора.

Защитник подсудимой – адвокат Сидорова А.Е. позицию своей подзащитной поддержала.

Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, а так же представители потерпевших ФИО15, ФИО5 В.И., ФИО7 О.В., ФИО12 просили судебное заседание провести без их участия, указав, что против рассмотрения уголовного дела в отношении Заваринской Е.Е. в особом порядке не возражают, вопрос о мере наказания оставляют на усмотрение суда.

Государственный обвинитель Исаенко В.В. полагала возможным рассмотреть уголовное дело в порядке гл.40 УПК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, согласия с заявленным ходатайством сторон, а также того, что подсудимая Заваринская Е.А. обвиняется в совершении преступлений, наиболее строгое наказание за совершение которых не превышает 10 лет лишения свободы, вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, данное ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитником, отсутствуют основания для прекращения уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимой и постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласна подсудимая Заваринская Е.А., обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

С учетом согласия подсудимой с предъявленным ей обвинением в полном объеме, свидетельствующее о признании ею фактических обстоятельств содеянного, учитывая положения ст.252 УПК РФ, соблюдая пределы судебного разбирательства, суд приходит к выводу о необходимости квалификации действий Заваринской Е.Е. следующим образом:

1) по эпизоду хищения в период времени с 14 часов 41 минуты до 15 часов 22 минут 03 февраля 2018 года денежных средств ООО <данные изъяты> в сумме 106 260 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №1, общей стоимостью 87 952 рубля 01 копейка, по ч.2 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;

2) по эпизоду покушения на хищение с 16 часов 43 минут до 17 часов 13 минут 10 февраля 2018 года денежных средств <данные изъяты> в сумме 61 731 рубль 00 копеек и имущества Потерпевший №2, общей стоимостью 52 788 рублей 00 копеек по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

3) по эпизоду покушения на хищение 18 февраля 2018 года до 18 часов 00 минут денежных средств <данные изъяты>» в сумме 94 514 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №3, общей стоимостью 82 575 рублей 00 копеек, по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ – как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

4) по эпизоду хищения в период времени с 19 часов 06 минут до 19 часов 40 минут 18 февраля 2018 года денежных средств АО <данные изъяты> в сумме 96 338 рублей 00 копеек и имущество Потерпевший №4, общей стоимостью 78 384 рубля 42 копейки, по ч.2 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину.

При обсуждении вопроса о назначении вида и размера наказания Заваринской Е.Е. суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, каждое из которых относится к категории средней тяжести, все данные о личности подсудимой, ее возраст, семейное положение, состояние здоровья, в том числе близких для подсудимой лиц, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность Заваринской Е.Е., суд учитывает возраст подсудимой, сведения о наличии у подсудимой регистрации и постоянного места жительства, а также полученные данные о том, что на учетах в специализированных медицинских учреждениях (психиатрическом и наркологическом диспансерах) подсудимая не состоит, ранее не судима, характеризуется положительно, учится и работает неофициально.

Обстоятельства того, что Заваринская Е.Е. полностью признала вину по предъявленному ей обвинению, заявила о раскаянии в содеянном, что выражается в желании и согласии на рассмотрение уголовного дела в порядке особого судебного разбирательства, а также сообщении правоохранительным органам юридически значимых обстоятельств в рамках расследования уголовного дела о своих действиях по хищению денежных средств, чем активно способствовала раскрытию и расследованию уголовного дела, сообщила достоверные сведения об обстоятельствах совершенных деяний, оформила явки с повинной, а также приняла меры, направленные на возмещение материального ущерба от совершенных ею деяний, равно как и факт совершения преступлений впервые, судом признаются смягчающими наказание обстоятельствами, в том числе предусмотренными п.п. «и, к» ч.1 ст.61 и ч.2 ст.61 УК РФ, по каждому из инкриминированных преступлений.

Отягчающих наказание Заваринской Е.Е. обстоятельств судом не установлено.

При принятии решения о виде и размере наказания по инкриминированным Заваринской Е.Е. преступлениям, в каждом случае, ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при выводах суда о наличии смягчающих наказание обстоятельств, суд, разрешая вопрос о назначении наказания по каждому из инкриминированных преступлений, учитывает и принимает во внимание ограничения, установленные положениями ч.2 ст.62 УК РФ.

В соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ каждое из инкриминированных Заваринской Е.Е. преступлений, относится к категории преступлений средней тяжести.

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории преступления с преступления средней тяжести на преступление небольшой тяжести, по каждому из эпизодов инкриминированных преступлений, суд, исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенных Заваринской Е.Е. в каждом случае деяний, не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступлений в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом вышеизложенного, при установленных данных о личности подсудимой, а также совокупности установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, данных о социальной адаптации, и поведении Заваринской Е.Е. после совершения преступления, принимая во внимание характер и степень общественной опасности каждого их совершенных преступлений, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, в том числе предупреждение совершения подсудимой новых преступлений, возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы.

При этом, оценив совокупность смягчающих наказание обстоятельств, ввиду отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности восстановления социальной справедливости и исправления подсудимой, в том числе предупреждения совершения ею новых преступлений, при применении к окончательному наказанию, которое подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч.2 ст.69 УК РФ, положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Назначая условное осуждение, суд, с учетом возраста подсудимой, ее трудоспособности и состояния здоровья, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возлагает на Заваринскую Е.Е. исполнение определенных обязанностей.

По мнению суда, с учетом положений ч.2 ст.43 УК РФ, назначение более мягкого наказания, нежели лишение свободы, по каждому из эпизодов инкриминированных ей преступлений, не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и именно избранный судом вид наказания, будет в наибольшей степени способствовать предупреждению совершения Заваринской Е.Е. новых преступлений и ее исправлению.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, сведения о личности подсудимой, состояние ее здоровья, влияние назначаемого наказания на условия жизни и условия жизни семьи, в силу установленных обстоятельств наличия у Заваринской Е.Е. данных о социальной адаптации, сведения об уровне и материальном положении семьи, суд полагает необходимым и целесообразным, при разрешении вопроса о назначении наказания за совершение инкриминированных преступлений, не применять дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы.

При этом, с учетом установленных обстоятельств о личности подсудимой, констатируя, что Заваринская Е.Е. совершила ряд преступлений средней тяжести в относительно короткий промежуток времени, два из которых являются оконченными преступлениями, в соответствии с положениями ч.2 ст.69 УК РФ, суд полагает, что при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений необходимо применить принцип частичного сложения назначаемых судом наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд применяет положения ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ, согласно которым срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном гл.40 УПК РФ, при наличии смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, не может превышать две трети от двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, и положения ч.3 ст.66 УК РФ, в соответствии с которым срок или размер наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за оконченное преступление.

Разумных и законных оснований для применения при разрешении вопроса о назначении Заваринской Е.Е. наказания положений ст.64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку, несмотря на наличие совокупности всех смягчающих обстоятельств, установленных в судебном заседании, они не явились исключительными, существенно не уменьшили степень общественной опасности совершенных преступлений, по каждому из инкриминированных эпизодов обвинения.

При этом, установив обстоятельства того, что в настоящее время в отношении Заваринской Е.Е. 04 марта 2020 года Советским районным судом г. Челябинска вынесен приговор, в рамках которого ей назначено окончательное наказание в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ об условном осуждении, и преступлений, в совершении которых Заваринская Е.Е. настоящим решением признается виновной, совершены до принятия судебного решения, в силу выводов суда о возможности исправления Заваринской Е.Е. без реальной изоляции от общества, в соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ, указанный приговор и ранее вынесенный приговор, а также назначенные по ним наказания, подлежат самостоятельному исполнению.

Вещественные доказательства: кредитное досье кредитного договора между Потерпевший №1 и ООО <данные изъяты> от 03 февраля 2018 года на 12 листах; свободные, условно- свободные, экспериментальные образцы почерка Потерпевший №1; свободные, экспериментальные образцы почерка Заваринской Е.Е.; DVD-R диски с файлами; распечатки с программы «Брокер» на 36-ти листах; кредитное досье кредитного договора между Потерпевший №4 и <данные изъяты> № от 18 феврали 2018 года – на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат оставлению в материалах дела в течение всего срока хранения последнего; умные часы Elari KidPhone 2 розовые, имей № портативная колонка SONY SRS-ХВ20 черная, переданные на ответственное хранение ведущему специалисту дирекции оптимизации рисков <данные изъяты> Свидетель №2, на основании п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ подлежат оставлению у последнего, со снятием обязанности по ответственному хранению.

Меру пресечения в отношении Заваринской Е.Е. до вступления приговора в законную силу следует оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а по вступлении приговора в законную силу – отменить.

Заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159, ч.3 ст.30, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения 03 февраля 2018 года денежных средств <данные изъяты> в сумме 106 260 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №1 общей стоимостью 87 952 рубля 01 копейки) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев;

- по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение 10 февраля 2018 года денежных средств <данные изъяты>» в сумме 61 731 рубль 00 копеек и имущества Потерпевший №2 общей стоимостью 52 788 рублей 00 копеек) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев;

- по ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду покушения на хищение 18 февраля 2018 денежных средств <данные изъяты> в сумме 94 514 рублей 00 копеек и имущества Потерпевший №3 общей стоимостью 82 575 рублей 00 копеек) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 5 (пять) месяцев;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения в период времени с 19 часов 06 минут до 19 часов 40 минут 18 февраля 2018 года денежных средств <данные изъяты> в сумме 96 338 рублей 00 копеек и имущество Потерпевший №4 общей стоимостью 78 384 рубля 42 копейки) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Заваринской Е. Е. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Заваринскую Е.Е. следующие обязанности:

- периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за отбыванием наказания и исправлением условно осужденными;

- не менять постоянного места жительства либо пребывания, а также работы (в случае ее наличия), без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за отбыванием наказания и исправлением условно осужденных.

Приговор Советского районного суда г. Челябинска от 04 марта 2020 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Заваринской Е.Е. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №4 удовлетворить в полном объеме, взыскать с Заваринской Е.Е. в пользу Потерпевший №1 121785 (сто двадцать одну тысячу семьсот восемьдесят пять) рублей 53 копейки; в пользу Потерпевший №4 114 155 (сто четырнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства по делу: кредитное досье кредитного договора между Потерпевший №1 и <данные изъяты>» от 03 февраля 2018 года на 12 листах; свободные, условно-свободные, экспериментальные образцы почерка Потерпевший №1; свободные, экспериментальные образцы почерка Заваринской Е.Е.; DVD-R диски с файлами; распечатки с программы «Брокер» на 36-ти листах; кредитное досье кредитного договора между Потерпевший №4 и <данные изъяты> № от 18 феврали 2018 года – оставить в материалах дела в течение всего срока хранения последнего; умные часы Elari KidPhone 2 розовые, имей №, портативная колонка SONY SRS-ХВ20 черная, переданные на ответственное хранение ведущему специалисту дирекции оптимизации рисков <данные изъяты> Свидетель №2, – оставить у последнего, сняв обязанности по ответственному хранению.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Тракторозаводский районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий                      О.В. Макаренко