Решение по делу № 1-16/2018 (1-479/2017;) от 21.12.2017

Дело № 1-16/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 января 2018 г.           г. Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Рожковой Т.И.,

при секретаре судебного заседания Кольцовой О.С.,

с участием: государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Калининского района г. Чебоксары Тарапыгина А.В.,

представителя потерпевшего Потерпевший №1,

подсудимого Лаврентьева С.В.,

его защитника – адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Чувашской Республики Коклейкина Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке уголовное дело в отношении

Лаврентьева С.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в д. <адрес> Чувашской АССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего <данные изъяты> имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего ребенка, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, судимого: 7 декабря 2015 г. Ленинским районным судом г. Чебоксары (с учетом изменений, внесенных определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики от 25 февраля 2016 г.) по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 177, 315, 315, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Лаврентьев С.В., являясь руководителем организации, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта и, являясь служащим коммерческой организации, злостно не исполнял вступившие в законную силу решения судов и воспрепятствовал их исполнению (по 3-м эпизодам) при следующих обстоятельствах.

1. Лаврентьев С.В. в период с 31.07.2017 по 31.08.2017, являясь на основании приказа №45к/16 от 01.03.2016 директором по развитию Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> (далее - ООО «<данные изъяты>), зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, в соответствии с нотариальной доверенностью серии <адрес>6 осуществляя текущее руководство деятельностью предприятия, а далее с 01.09.2017 по 07.11.2017 являясь на основании решения единственного участника (учредителя) ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя в соответствии с уставом текущее руководство организацией, имея право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №А79-11492/2016 от 10.03.2017, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «<данные изъяты> в пользу ОАО «<данные изъяты>» долга в сумме 4 735 321 руб. 79 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 236 043 руб. 85 коп. за период с 16.08.2016 по 02.03.2017 и расходов по уплате государственной пошлины в размере 47 199 руб. 00 коп., а с 03.03.2017 начисленных процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 4 735 321 руб. 79 коп. по день фактической оплаты долга по установленной ключевой ставке Банка России, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, а именно: 03.08.2017 и 07.09.2017, в нарушение п.2 ст.13 ГПК РФ, согласно которому вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», согласно которому вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, умышленно, имея реальную возможность принять меры по исполнению вступившего в законную силу решения суда, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «<данные изъяты>», в целях создания имиджа успешного руководителя и продолжения работы на данной должности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ положением, предусматривающим право суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, установленной решением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №А79-11492/2016 от 10.03.2017, вступившим в законную силу 14.07.2017.

Так, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В., достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении расчетных счетов ООО «Алза», открытых в ПАО «Сбербанк России» (№) и ПАО «Промсвязьбанк» (№), вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, предпринял активные действия, направленные на избежание принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в административном помещении ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, в течение рабочего времени дал указание подчиненным ему работникам ООО «<данные изъяты>» изготовить от его имени письма в адрес должностных лиц ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис» с просьбами о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств ООО «Алза» по указанным в письмах реквизитам в счет расчетов по договорным отношениям, после чего подписал и распорядился направить указанные письма в адрес ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис», на основании которых указанными организациями произведены соответствующие расчеты, тем самым организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения указанного решения суда, тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по непосредственному осуществлению функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, возлагаемых на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, ч.3 ст. 69 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по обращению в первую очередь взыскания на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также ч.5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств.

Так, на основании писем, подписанных Лаврентьевым С.В. и направленных в адрес контрагентов организации на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, минуя арестованные расчетные счета ООО «<данные изъяты> перечислены денежные средства на общую сумму 236 144 руб. 42 коп., а именно:

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-1, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» <данные изъяты>., с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 32806,61 руб., по акту №41 от 18.05.2017 и счет-фактуре №108 от 18.05.2017 на сумму 33814,08 руб., по акту №54 от 31.05.2017 и счет – фактуре №135 от 31.05.2017 на сумму 2250,00 руб., по акту №56 от 27.06.2017 и счет-фактуре №141 от 27.06.2017 частично на сумму 8129,31 руб., а всего на сумму 77000,00 руб. на расчетный счет ООО “Техцентр-М”, платежным поручением №1617 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “Техцентр-М” с указанием назначения платежа: “по счету №УТ-1772 от 03.08.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-2, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 частично на сумму 5059,44 руб., по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 58940,56 руб., а всего на сумму 64000,00 руб. на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ”, платежным поручением №1618 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ” с указанием назначения платежа: “по счету №246 от 21.07.2017 за ООО “<данные изъяты> по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 02.10.2017, исходящий №698, направленного в адрес директора ООО «Сетьсервис» ФИО6, с просьбой о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности за выполнение работ по строительству двухтрансформаторной подстанции ТП-1 напряжением 6/0,4 кВ с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000кВА с воздушной линией ВЛЗ-6 от ТП-1 «Инвестстрой» г. Чебоксары по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства по реквизитам, указанным в тексте письма, а именно:

- платежным поручением №468 от 02.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 45360,00 руб. на расчетный счет ООО «Сарма» с указанием назначения платежа: «За клапан приточный вентиляционный за ООО «<данные изъяты>» (счет 113 от 29.08.2017 согласно письма №698 от 02.10.2017)»;

- платежным поручением №465 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 5366,14 руб. на расчетный счет ООО «Инфолинк» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №466 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 24136,92 руб. на расчетный счет ПАО «ВымпелКом» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за август 2017 г. ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №467 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 17309,97 руб. на расчетный счет Новочебоксарского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» с указанием назначения платежа: «за электроэнергию за август 2017 г. за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №469 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 2971,39 руб. на расчетный счет ООО «Канц-Бизнес» с указанием назначения платежа: «за канцтовары за ООО «Алза» согласно письма №698 от 02.10.2017».

Кроме того, Лаврентьев С.В., достоверно зная о том, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов организации - должника ООО «<данные изъяты>», вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях, и при этом денежные средства, поступающие на расчетные счета, списываются с них на основании выставленных инкассовых поручений, умышленно, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту и воспрепятствования принудительному исполнению решения суда, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с указанных расчетных счетов, предпринял активные действия, направленные на избежание поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице <данные изъяты> и ООО «Актуальные системы телекоммуникаций», в лице директора ФИО7, заключен договор уступки права требования №2-17, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступило право требования долга с ООО «Сетьсервис» в размере 2 800 000,00 руб., возникшего по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, в пользу ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Так, в счет расчетов по договору уступки права требования денежные средства в размере 2 400 000,00 руб. ООО «Сетьсервис» платежным поручением №460 от 02.10.2017 перечислены на расчетный счет ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В. предпринял действия по переуступке дебиторской задолженности организации третьему лицу, за счет которой было возможно погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» по вступившему в законную силу судебному акту.

Таким образом, Лаврентьев С.В., являясь руководителем организации, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему 14.07.2017 в законную силу решению Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №А79-11492/2016 от 10.03.2017, остаток задолженности по которому перед ОАО «Железобетонные конструкции №1» по состоянию на 07.11.2017 составил 5 018 215 руб. 76 коп.

2. Также Лаврентьев С.В. в период с 18.07.2017 по 31.08.2017, являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», а с 01.09.2017 по 08.11.2017 являясь директором ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о решении Ленинского районного суда <адрес> по делу №2-2280/2017 от 06.06.2017, вступившем в законную силу 07.07.2017, о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО8 неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 01.07.2016 по 02.05.2017 в размере 130 000,00 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000,00 руб., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 70 000,00 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5000,00 руб., будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: 03.08.2017 и 07.09.2017, в нарушение п.2 ст.13 ГПК РФ, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению, умышленно, имея реальную возможность исполнить решение суда в полном объеме, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства ООО «<данные изъяты>», в целях создания имиджа успешного руководителя и продолжения работы на данной должности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ положением, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», злостно уклонился от исполнения указанного решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, а равно воспрепятствовал его исполнению.

Так, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В., достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов ООО «<данные изъяты> вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, предпринял активные действия, направленные на избежание принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов, и в период с 25.07.2017 по 02.10.2017, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, в течение рабочего времени дал указание подчиненным ему работникам ООО «<данные изъяты>» изготовить от его имени письма в адрес должностных лиц ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис» с просьбами о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств ООО «<данные изъяты> по указанным в письмах реквизитам в счет расчетов по договорным отношениям, после чего подписал и распорядился направить указанные письма в адрес ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис», на основании которых указанными организациями произведены соответствующие расчеты, тем самым организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения указанного решения суда, тем самым злостно уклонился от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5, ч.3 ст. 69, ч.5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».

Так, на основании писем, подписанных Лаврентьевым С.В. и направленных в адрес контрагентов организации, на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, минуя арестованные расчетные счета ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства на общую сумму 261 062 руб. 04 коп., а именно:

- на основании письма от 25.07.2017, исходящий №574, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 на сумму 24917,98 руб. на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии”, платежным поручением №1417 от 28.07.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии” с указанием назначения платежа: “доход от оказания платных услуг по счету №1624 от 20.06.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму №574 от 25.07.2017 в счет расчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-1, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 32806,61 руб., по акту №41 от 18.05.2017 и счет-фактуре №108 от 18.05.2017 на сумму 33814,08 руб., по акту №54 от 31.05.2017 и счет – фактуре №135 от 31.05.2017 на сумму 2250,00 руб., по акту №56 от 27.06.2017 и счет-фактуре №141 от 27.06.2017 частично на сумму 8129,31 руб., а всего на сумму 77000,00 руб. на расчетный счет ООО “Техцентр-М”, платежным поручением №1617 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “Техцентр-М” с указанием назначения платежа: “по счету №УТ-1772 от 03.08.2017 за ООО “<данные изъяты> по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-2, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» Хвандеева С.В., с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 частично на сумму 5059,44 руб., по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 58940,56 руб., а всего на сумму 64000,00 руб. на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ”, платежным поручением №1618 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ” с указанием назначения платежа: “по счету №246 от 21.07.2017 за ООО “<данные изъяты> по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 02.10.2017, исходящий №698, направленного в адрес директора ООО «Сетьсервис» ФИО6, с просьбой о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности за выполнение работ по строительству двухтрансформаторной подстанции ТП-1 напряжением 6/0,4 кВ с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000кВА с воздушной линией ВЛЗ-6 от ТП-1 «Инвестстрой» г. Чебоксары по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства по реквизитам, указанным в тексте письма, а именно:

- платежным поручением №468 от 02.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 45360,00 руб. на расчетный счет ООО «Сарма» с указанием назначения платежа: «За клапан приточный вентиляционный за ООО «<данные изъяты>» (счет 113 от 29.08.2017 согласно письма №698 от 02.10.2017);

- платежным поручением №465 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 5366,14 руб. на расчетный счет ООО «Инфолинк» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №466 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 24136,92 руб. на расчетный счет ПАО «ВымпелКом» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за август 2017 г. ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №467 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 17309,97 руб. на расчетный счет Новочебоксарского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» с указанием назначения платежа: «за электроэнергию за август 2017 г. за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручение №469 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 2971,39 руб. на расчетный счет ООО «Канц-Бизнес» с указанием назначения платежа: «за канцтовары за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017».

Кроме того, Лаврентьев С.В., достоверно зная о том, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов организации — должника ООО <данные изъяты>» вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях, и при этом денежные средства, поступающие на расчетные счета, списываются с них на основании выставленных инкассовых поручений, умышленно, с целью уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствования его принудительному исполнению, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с указанных расчетных счетов, предпринял активные действия, направленные на избежание поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов. Так, 26.09.2017 между ООО «<данные изъяты>», в лице директора Лаврентьева С.В., и ООО «Актуальные системы телекоммуникаций», в лице директора Комахидзе А.С., заключен договор уступки права требования №2-17, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступило право требования долга с ООО «Сетьсервис» в размере 2 800 000,00 руб., возникшего по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, в пользу ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Так, в счет расчетов по договору уступки права требования денежные средства в размере 2 400 000,00 руб. ООО «Сетьсервис» платежным поручением №460 от 02.10.2017 перечислены на расчетный счет ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Таким образом, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В. предпринял действия по переуступке дебиторской задолженности организации третьему лицу, за счет которой было возможно погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» по вступившему в законную силу судебному акту.

Таким образом Лаврентьев С.В., являясь служащим коммерческой организации, злостно уклонился от исполнения решения Ленинского районного суда г. Чебоксары по делу №2-2280/2017 от 06.06.2017, вступившего в законную силу 07.07.2017, а равно воспрепятствовал его исполнению, остаток задолженности по которому перед Туймедовым А.Н. по состоянию на 08.11.2017 составил 214 556 руб. 63 коп.

3. Кроме этого Лаврентьев С.В. в период с 27.06.2017 по 31.08.2017, являясь <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> а с 01.09.2017 по 09.11.2017 - директором ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о решении Калининского районного суда г. Чебоксары по делу №2-1630/2017 от 12.05.2017, вступившем в законную силу 20.06.2017, о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО9 110 000,00 руб. - неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 01.07.2016 по 18.04.2017, 2500,00 руб. - в счет компенсации морального вреда, 20000,00 руб. - штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке отдельных требований потребителя, 3000,00 руб. - расходов на оплату услуг представителя, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: 03.08.2017 и 07.09.2017, в нарушение п.2 ст.13 ГПК РФ, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению, умышленно, имея реальную возможность исполнить решение суда в полном объеме, действуя из личной заинтересованности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ положением, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», злостно уклонился от исполнения указанного решения суда от 12.05.2017.

Так, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В., достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов ООО «<данные изъяты> вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, предпринял активные действия, направленные на избежание принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов, и в период с 25.07.2017 по 02.10.2017, находясь на своем рабочем месте по указанному адресу, в течение рабочего времени дал указание подчиненным ему работникам ООО «<данные изъяты>» изготовить от его имени письма в адрес должностных лиц ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис» с просьбами о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по указанным в письмах реквизитам в счет расчетов по договорным отношениям, после чего подписал и распорядился направить указанные письма в адрес ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис», на основании которых указанными организациями произведены соответствующие расчеты, тем самым организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения указанного решения суда, тем самым злостно уклонился от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5, ч.3 ст. 69, ч.5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».Так, на основании писем, подписанных Лаврентьевым С.В. и направленных в адрес контрагентов организации, на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, минуя арестованные расчетные счета ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства на общую сумму 261 062 руб. 04 коп., а именно:

- на основании письма от 25.07.2017, исходящий №574, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 на сумму 24917,98 руб. на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии”, платежным поручением №1417 от 28.07.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии” с указанием назначения платежа: “доход от оказания платных услуг по счету №1624 от 20.06.2017 за ООО “<данные изъяты> по письму №574 от 25.07.2017 в счет расчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-1, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 32806,61 руб., по акту №41 от 18.05.2017 и счет-фактуре №108 от 18.05.2017 на сумму 33814,08 руб., по акту №54 от 31.05.2017 и счет – фактуре №135 от 31.05.2017 на сумму 2250,00 руб., по акту №56 от 27.06.2017 и счет-фактуре №141 от 27.06.2017 частично на сумму 8129,31 руб., а всего на сумму 77000,00 руб. на расчетный счет ООО “Техцентр-М”, платежным поручением №1617 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “Техцентр-М” с указанием назначения платежа: “по счету №УТ-1772 от 03.08.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-2, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 частично на сумму 5059,44 руб., по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 58940,56 руб., а всего на сумму 64000,00 руб. на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ”, платежным поручением №1618 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ” с указанием назначения платежа: “по счету №246 от 21.07.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 02.10.2017, исходящий №698, направленного в адрес директора ООО «Сетьсервис» ФИО6, с просьбой о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности за выполнение работ по строительству двухтрансформаторной подстанции ТП-1 напряжением 6/0,4 кВ с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000кВА с воздушной линией ВЛЗ-6 от ТП-1 «Инвестстрой» г. Чебоксары по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства по реквизитам, указанным в тексте письма, а именно:

- платежным поручением №468 от 02.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 45360,00 руб. на расчетный счет ООО «Сарма» с указанием назначения платежа: «За клапан приточный вентиляционный за ООО «<данные изъяты>» (счет 113 от 29.08.2017 согласно письма №698 от 02.10.2017);

- платежным поручением №465 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 5366,14 руб. на расчетный счет ООО «Инфолинк» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №466 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 24136,92 руб. на расчетный счет ПАО «ВымпелКом» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за август 2017 г. ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №467 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 17309,97 руб. на расчетный счет Новочебоксарского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» с указанием назначения платежа: «за электроэнергию за август 2017 г. за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №469 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 2971,39 руб. на расчетный счет ООО «Канц-Бизнес» с указанием назначения платежа: «за канцтовары за ООО <данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017».

Кроме того, Лаврентьев С.В., достоверно зная о том, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов организации - должника ООО «<данные изъяты>» вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях, и при этом денежные средства, поступающие на расчетные счета, списываются с них на основании выставленных инкассовых поручений, умышленно, с целью уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствования его принудительному исполнению, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с указанных расчетных счетов, предпринял активные действия, направленные на избежание поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов. Так, 26.09.2017 между ООО «<данные изъяты>, в лице директора Лаврентьева С.В., и ООО «Актуальные системы телекоммуникаций», в лице директора ФИО7, заключен договор уступки права требования №2-17, согласно которому ООО «<данные изъяты>» уступило право требования долга с ООО «Сетьсервис» в размере 2 800 000,00 руб., возникшего по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, в пользу ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Так, в счет расчетов по договору уступки права требования денежные средства в размере 2 400 000,00 руб. ООО «Сетьсервис» платежным поручением №460 от 02.10.2017 перечислены на расчетный счет ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Таким образом, директор ООО «<данные изъяты> Лаврентьев С.В. предпринял действия по переуступке дебиторской задолженности организации третьему лицу, за счет которой было возможно погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» по вступившему в законную силу судебному акту.

Таким образом Лаврентьев С.В., являясь служащим коммерческой организации, злостно уклонился от исполнения решения Калининского районного суда г. Чебоксары по делу №2-1630/2017 от 12.05.2017, вступившего в законную силу 20.06.2017, а равно воспрепятствовал его исполнению, остаток задолженности по которому перед ФИО9 по состоянию на 09.11.2017 составил 125 993 руб. 42 коп.

4. Также Лаврентьев С.В. в период с 24.07.2017 по 31.08.2017, являясь директором по развитию ООО <данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ по 09.11.2017 - директором ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, достоверно зная о решении Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии по делу №А79-5246/2017 от 13.07.2017, подлежащем немедленному исполнению, о взыскании с ООО «<данные изъяты>» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО16 261 398,34 руб. неустойки за период с 01.07.2016 по 24.03.2017, 7928,00 руб. расходов по государственной пошлине, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: 03.08.2017 и 07.09.2017, в нарушение п.2 ст.13 ГПК РФ, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению, умышленно, имея реальную возможность исполнить решение суда в полном объеме, действуя из личной заинтересованности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ положением, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», злостно уклонился от исполнения указанного решения суда от 13.07.2017.

Так, директор ООО «<данные изъяты>» Лаврентьев С.В., достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, предпринял активные действия, направленные на избежание принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов, и в период с 25.07.2017 по 02.10.2017, находясь на своем рабочем месте в административном помещении ООО «<данные изъяты> по указанному адресу, в течение рабочего времени дал указание подчиненным ему работникам ООО «Алза» изготовить от его имени письма в адрес должностных лиц ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис» с просьбами о перечислении денежных средств в счет исполнения обязательств ООО <данные изъяты>» по указанным в письмах реквизитам в счет расчетов по договорным отношениям, после чего подписал и распорядился направить указанные письма в адрес ООО «СК «Стройсфера» и ООО «Сетьсервис», на основании которых указанными организациями произведены соответствующие расчеты, тем самым организовал направление денежных средств на удовлетворение текущих потребностей организации на иные цели, не связанные с исполнением вступившего в законную силу судебного решения, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения указанного решения суда, тем самым злостно уклонился от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5, ч.3 ст. 69,5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».

Так, на основании писем, подписанных Лаврентьевым С.В. и направленных в адрес контрагентов организации, на нужды, не связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, минуя арестованные расчетные счета ООО «<данные изъяты>», перечислены денежные средства на общую сумму 261 062 руб. 04 коп, а именно:

- на основании письма от 25.07.2017, исходящий №574, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 на сумму 24917,98 руб. на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии”, платежным поручением №1417 от 28.07.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии” с указанием назначения платежа: “доход от оказания платных услуг по счету №1624 от 20.06.2017 за ООО “ФИО17” по письму №574 от 25.07.2017 в счет расчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-1, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 32806,61 руб., по акту №41 от 18.05.2017 и счет-фактуре №108 от 18.05.2017 на сумму 33814,08 руб., по акту №54 от 31.05.2017 и счет – фактуре №135 от 31.05.2017 на сумму 2250,00 руб., по акту №56 от 27.06.2017 и счет-фактуре №141 от 27.06.2017 частично на сумму 8129,31 руб., а всего на сумму 77000,00 руб. на расчетный счет ООО “Техцентр-М”, платежным поручением №1617 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “Техцентр-М” с указанием назначения платежа: “по счету №УТ-1772 от 03.08.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 03.08.2017, исходящий №598-2, направленного в адрес директора ООО «СК «Стройсфера» ФИО5, с просьбой о перечислении денежных средств в счет оплаты долга по договору подряда №300 от 01.10.2016 частично на сумму 5059,44 руб., по договору подряда №170 от 06.09.2016 частично на сумму 58940,56 руб., а всего на сумму 64000,00 руб. на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ”, платежным поручением №1618 от 10.08.2017 денежные средства перечислены на расчетный счет ООО “ПОДЪЕМСТРОЙ” с указанием назначения платежа: “по счету №246 от 21.07.2017 за ООО “<данные изъяты>” по письму в счет взаиморасчетов с ООО “СК “Стройсфера”;

- на основании письма от 02.10.2017, исходящий №698, направленного в адрес директора ООО «Сетьсервис» ФИО6, с просьбой о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности за выполнение работ по строительству двухтрансформаторной подстанции ТП-1 напряжением 6/0,4 кВ с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000кВА с воздушной линией ВЛЗ-6 от ТП-1 «Инвестстрой» г. Чебоксары по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства по реквизитам, указанным в тексте письма, а именно:

- платежным поручением №468 от 02.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 45360,00 руб. на расчетный счет ООО «Сарма» с указанием назначения платежа: «За клапан приточный вентиляционный за ООО <данные изъяты> (счет 113 от 29.08.2017 согласно письма №698 от 02.10.2017);

- платежным поручением №465 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 5366,14 руб. на расчетный счет ООО «Инфолинк» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за ООО «<данные изъяты> согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №466 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 24136,92 руб. на расчетный счет ПАО «ВымпелКом» с указанием назначения платежа: «за услуги связи за август 2017 г. ООО <данные изъяты> согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №467 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 17309,97 руб. на расчетный счет Новочебоксарского межрайонного отделения АО «Чувашская энергосбытовая компания» с указанием назначения платежа: «за электроэнергию за август 2017 г. за ООО <данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017»;

- платежным поручением №469 от 03.10.2017 ООО «Сетьсервис» перечислены денежные средства в размере 2971,39 руб. на расчетный счет ООО «Канц-Бизнес» с указанием назначения платежа: «за канцтовары за ООО «<данные изъяты>» согласно письма №698 от 02.10.2017».

Кроме того, Лаврентьев С.В., достоверно зная о том, что судебным приставом-исполнителем в отношении указанных двух расчетных счетов организации — должника ООО «<данные изъяты>» вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных организациях, и при этом денежные средства, поступающие на расчетные счета, списываются с них на основании выставленных инкассовых поручений, умышленно, с целью уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствования его принудительному исполнению, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с указанных расчетных счетов, предпринял активные действия, направленные на избежание поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в лице директора Лаврентьева С.В., и ООО «Актуальные системы телекоммуникаций», в лице директора ФИО7, заключен договор уступки права требования №2-17, согласно которому ООО «<данные изъяты> уступило право требования долга с ООО «Сетьсервис» в размере 2 800 000,00 руб., возникшего по договору подряда №17-11 от 08.09.2017, в пользу ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Так, в счет расчетов по договору уступки права требования денежные средства в размере 2 400 000,00 руб. ООО «Сетьсервис» платежным поручением №460 от 02.10.2017 перечислены на расчетный счет ООО «Актуальные системы телекоммуникаций». Таким образом, директор ООО «<данные изъяты> Лаврентьев С.В. предпринял действия по переуступке дебиторской задолженности организации третьему лицу, за счет которой было возможно погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» по вступившему в законную силу судебному акту.

Таким образом Лаврентьев С.В., являясь служащим коммерческой организации, злостно уклонился от исполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии по делу №А79-5246/2017 от 13.07.2017, подлежащего немедленному исполнению, а равно воспрепятствовал его исполнению, остаток задолженности по которому перед ИП ФИО10 по состоянию на 09.11.2017 составил 268 770 руб. 92 коп.    

Подсудимый Лаврентьев С.В. в судебном заседании подтвердил, что понимает существо предъявленного обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Ходатайство подсудимого Лаврентьева С.В. об особом порядке поддержано защитником Коклейкиным Н.С.

В судебном заседании государственный обвинитель и представитель потерпевшего Потерпевший №1 не возражали против рассмотрения дела в особом порядке.

Предъявленное Лаврентьеву С.В. обвинение, с которым он согласился, обоснованно, подтверждается совокупностью доказательств, собранных по уголовному делу.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении Лаврентьева С.В. не имеется.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного следствия при особом порядке судебного разбирательства.

Суд квалифицирует преступные действия подсудимого Лаврентьева С.В.:

-по факту уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании денежных средств с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «Железобетонные конструкции №1» по ст. 177 УК РФ как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного акта;

-по факту неисполнения вступившего в законную силу решения Ленинского районного суда г. Чебоксары от 06.06.2017 о взыскании с ООО «Алза» денежных средств в пользу ФИО8 по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению;

-по факту неисполнения вступившего в законную силу решения Калининского районного суда г. Чебоксары от 12.05.2017 о взыскании с ООО «Алза» денежных средств в пользу ФИО9 по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению;

-по факту неисполнения вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 13.07.2017 о взыскании с ООО «Алза» денежных средств в пользу индивидуального предпринимателя ФИО10 по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда и воспрепятствование его исполнению.

Исходя из данных, характеризующих личность подсудимого, обстоятельств дела, <данные изъяты> у суда не возникает сомнений в психической полноценности Лаврентьева С.В. на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время, и суд признает его вменяемым лицом.

При назначении Лаврентьеву С.В. наказания суд исходит из положений ст. 60 УК РФ, то есть учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ Лаврентьев С.В. совершил четыре умышленных преступления небольшой тяжести.

Лаврентьев С.В. судим <данные изъяты> участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется посредственно, указано, что в злоупотреблении спиртными напитками и в нарушении общественного порядка замечен не был, со стороны соседей жалоб не поступало (т. 3 л.д. 77).

Смягчающими Лаврентьеву С.В. наказание обстоятельствами по всем эпизодам суд признает: в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 237); на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние в содеянном; по третьему эпизоду по ст. 315 УК РФ в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, ФИО9 (т. 3 л.д. 84).

Других смягчающих, а также отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Вместе с тем, оснований для признания совокупности смягчающих наказание обстоятельств исключительной и назначении Лаврентьеву С.В. наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит.

Преступления небольшой тяжести совершены подсудимым при наличии непогашенной и неснятой судимости по приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары от 7 декабря 2015 г. за преступление, за которое он осужден условно и согласно п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ отсутствует рецидив преступлений.

Согласно ч.4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом. В данном случае учитывается характер и степень общественной опасности первого и второго преступления, личность подсудимого и его поведение во время испытательного срока.

Согласно сведениям, имеющимся в материалах уголовного дела, Лаврентьеву С.В. не продлевался испытательный срок, характеризуется он в целом положительно (т.2 л.д. 190, т.3 л.д.77).

С учетом изложенного, личности Лаврентьева С.В., его поведения во время испытательного срока, наличия смягчающих и отсутствия по делу отягчающих наказание обстоятельств, на основании ч.4 ст. 74 УК РФ суд считает возможным сохранить Лаврентьеву С.В. условное осуждение.

Принимая во внимание изложенное, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений небольшой тяжести, личность подсудимого, его отношение к содеянному, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить Лаврентьеву С.В. наказание в виде штрафа по всем четырем эпизодам совершенных преступлений, полагая, что назначение данного вида наказания подсудимому отвечает целям наказания.

Определяя размер штрафа, суд исходит из тяжести совершенных Лаврентьевым С.В. преступлений, его имущественного положения, и согласно положениям ч. 3 ст. 46 УК РФ, оценивая возможность получения им дохода, не находит оснований для назначения ему штрафа с рассрочкой его выплаты.

С учетом изложенного окончательное наказание Лаврентьеву С.В. по совокупности преступлений суд считает необходимым назначить путем частичного сложения назначенных наказаний по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары от 7 декабря 2015 г. в отношении Лаврентьева С.В следует исполнять самостоятельно.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, а также в целях надлежащего исполнения приговора на основании ч.1 ст.111 УПК РФ суд считает необходимым меру процессуального принуждения в отношении Лаврентьева С.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде обязательства о явке (т.2 л.д. 139).

Гражданские иски по делу не предъявлены.

Судьба вещественных доказательств по делу судом разрешается в соответствии с положениями ст. ст. 81, 309 УПК РФ.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся при деле: 3 письма (т.2 л.д.145-150, 151) - следует вернуть в ООО СК «Стройсфера»; 3 договора (т.1 л.д.163-165, т.2 л.д.176) - следует вернуть в ООО «<данные изъяты>»; 4 предупреждения об уголовной ответственности (т.2 л.д. 179-180, 185) – следует вернуть в МОСП по ИОИП УФССП РФ по ЧР;

- 4 постановления о возбуждении исполнительного производства и 4 исполнительных листа, возвращенные судебному приставу-исполнителю ФИО11 (т.2 л.д.185, 188-189), следует оставить у последнего для хранения в материалах исполнительного производства.

Уголовное дело в отношении Лаврентьева С.В. рассматривалось в особом порядке, в связи с чем процессуальные издержки по уголовному делу в размере 1960 руб. (т.3 л.д.112), связанные с оплатой услуг адвоката Коклейкина Н.С. в ходе предварительного расследования, взысканию с подсудимого не подлежат.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309, 316-317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лаврентьева С.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 177, 315, 315, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту неисполнения решения Ленинского районного суда г. Чебоксары от 06.06.2017 в отношении ФИО8) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту неисполнения решения Калининского районного суда г. Чебоксары от 12.05.2017 в отношении ФИО9) в виде штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (по факту неисполнения решения Арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии от 13.07.2017 в отношении индивидуального предпринимателя ФИО10) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательное наказание Лаврентьеву С.В. назначить в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 74 Уголовного кодекса Российской Федерации сохранить Лаврентьеву С.В. условное осуждение по приговору Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 7 декабря 2015 г. и исполнять его самостоятельно.

Меру процессуального принуждения в отношении Лаврентьева С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде обязательства о явке.

Освободить Лаврентьева С.В. от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства:

-документы, изъятые в ходе выемки у финансового директора ООО СК «Стройсфера»: <данные изъяты> хранящиеся при деле, - вернуть в ООО СК «Стройсфера»;

-документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в ООО «Алза»: договор уступки права требования <данные изъяты> договор подряда <данные изъяты> (т.1 л.д.163-165, т.2 л.д.176), хранящиеся при деле, - вернуть в ООО «<данные изъяты>

-документы, изъятые в ходе выемки у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП РФ по ЧР Ерилеева А.Г.: предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ от 03.08.2017 и от 07.09.2017, по ст. 315 УК РФ от 03.08.2017 и от 07.09.2017 (т.2 л.д. 179-180, 185), хранящиеся при деле, - вернуть в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по ЧР;

-постановления о возбуждении исполнительного производства: №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; исполнительные листы серий: ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, ФС № от ДД.ММ.ГГГГ; ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, возвращенные судебному приставу-исполнителю МОСП по ИОИП УФССП РФ по ЧР ФИО11 (т.2 л.д.185, 188-189), оставить у последнего для хранения в материалах исполнительного производства.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики в течение 10 (десяти) суток со дня его постановления путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г.Чебоксары.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 38915 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья          Т.И. Рожкова