Решение по делу № 1-471/2018 от 13.07.2018

№1-471/2018

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сергиев Посад     01 августа 2018 года

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя –помощника Сергиево-Посадского горпрокурора Московской области Душина В.Н., подсудимого Калинина А.А., защитника адвоката Самофалова В.Ф., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Касановой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении Калинина А.А., родившегося <данные изъяты>, наказание не отбыл, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Калинин А.А. совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Калинин А.А. и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, через подставное лицо, которым являлось Калинин А.А. при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступил в преступный сговор с Калининым А.А., который согласился быть номинальными учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «<данные изъяты>», для чего Калинин А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная, что он формально будет являться одним из учредителей и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Струнинским отделом милиции УВД округа <адрес>, код подразделения <данные изъяты>, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решения единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>», Устава ООО «<данные изъяты>» и заявления «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе; приискать нежилое помещение, расположенное на территории <адрес>, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения и курьера, не осведомленного об его и Калинина А.А. преступных намерениях, которому Калинин А.А. должен был передать подписанные им (Калининым А.А.) вышеуказанные документы и нотариально удостоверенную доверенность от его (Калинина А.А.) имени на предоставление интересов ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе.

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приисканный неустановленным лицом, ФИО11, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и Калинина А.А., на основании договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ по регистрации ООО «<данные изъяты>», заключенного между ФИО11 и Калининым А.А., выступающим в качестве Заказчика, используя, предоставленные неустановленным лицом паспортные данные Калинина А.А., подготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Калинин А.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», в которых Калинин А.А., согласно отведенной ему преступной роли, поставил свои подписи и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Калинин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес> ФИО4, расположенной по адресу: <адрес>, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Струнинским отделом милиции УВД округа <адрес>, код подразделения <данные изъяты>, а также заранее подписанные им правоустанавливающие документы, а именно Решение единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>», подтверждающие его полномочия в качестве генерального директора, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес> ФИО4 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО11, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> и осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>», а именно подавать от имени ООО «<данные изъяты>» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Калинин А.А., продолжая свои преступные действия, выступая в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес> ФИО4, расположенной по вышеуказанному адресу, предъявив вышеуказанные документы, подтверждающие личность и полномочия Калинина А.А., как учредителя и генерального директора указанного Общества, подписал заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес> ФИО4, согласно которому, он (Калинин А.А.) якобы назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего, в тот же день, точное время не установлено, Калинин А.А., продолжая свои преступные действия, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, передал ФИО11 подписанные им (Калининым А.А.) нотариально удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО11, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе Калинина А.А. и неустановленного лица, подал в ИФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес> ФИО4, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Калинин А.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНН № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Калинин А.А. и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставное лицо, которым являлся Калинин А.А. и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - Калинине А.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

Он же, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Калинин А.А. и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №. юридический адрес: <адрес>. через подставное лицо – Калинина А.А. при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступил в преступный сговор с Калининым А.А., который согласился быть номинальными учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «<данные изъяты>», для чего Калинин А.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ему преступной роли, заведомо зная, что он формально будет являться одним из учредителей и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передал неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Струнинским отделом милиции УВД округа <адрес>, код подразделения <данные изъяты>, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решения единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>», Устава ООО «<данные изъяты>» и заявления «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе; приискать нежилое помещение, расположенное на территории <адрес>, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения и курьера, не осведомленного об его и Калинина А.А. преступных намерениях, которому Калинин А.А. должен был передать подписанные им (Калининым А.А.) вышеуказанные документы и нотариально удостоверенную доверенность от его (Калинина А.А.) имени на предоставление интересов ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе. В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приисканный неустановленным лицом, ФИО11, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и Калинина А.А., на основании договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ по регистрации ООО «<данные изъяты>», заключенного между ФИО11 и Калининым А.А., выступающим в качестве Заказчика, используя, предоставленные неустановленным лицом паспортные данные Калинина А.А., подготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно:    Решение единственного чредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Калинин А.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», в которых Калинин А.А., согласно отведенной ему преступной роли, поставил свои подписи и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Калинин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, выступая в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес> ФИО4, расположенной по адресу: <адрес>, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Струнинским отделом милиции УВД округа <адрес>, код подразделения <данные изъяты>, а также заранее подписанные им правоустанавливающие документы, а именно Решение единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «<данные изъяты>», подтверждающие его полномочия в качестве генерального директора, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес> ФИО4 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО11, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> и осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>», а именно подавать от имени ООО «<данные изъяты>» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Калинин А.А., продолжая свои преступные действия, выступая в качестве учредителя ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес> ФИО4, расположенной по вышеуказанному адресу, предъявив вышеуказанные документы, подтверждающие личность и полномочия Калинина А.А., как учредителя и генерального директора указанного Общества, подписал заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес> ФИО4, согласно которому, он (Калинин А.А.) якобы назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего, в тот же день, точное время не установлено, Калинин А.А., продолжая свои преступные действия, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, передал ФИО11 подписанные им (Калининым А.А.) нотариально удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО11, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе Калинина А.А. и неустановленного лица, подал в ИФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес> ФИО4, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Калинин А.А. назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНН № включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Калинин А.А. и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставное лицо, которым являлся Калинин А.А. и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - Калинине А.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не имеющим цели управления данным юридическим лицом.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела при разъяснении требований ст.217 УПК РФ Калининым А.А. после консультации с защитником и в его присутствии заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое Калинин А.А. поддержал и в судебном заседании. Судом установлено, что Калинин А.А. осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником. Указанное ходатайство Калинина А.А. в судебном заседании поддержал и его защитник адвокат Самофалов В.Ф.

Возражений со стороны государственного обвинителя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не поступило.

Суд приходит к выводу, что ходатайство подсудимым заявлено в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ и подлежит удовлетворению. Обоснованность предъявленного Калашникову М.В. обвинения подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд согласен с квалификацией действий подсудимого Калинина А.А. и квалифицирует его действия по ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, сведения о личности подсудимого и условия жизни его семьи.

Калинин А.А. свою вину в совершении преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, по месту жительства жалоб на него не поступало, к административной ответственности не привлекался. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимого. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, что Калининым А.А. совершены два преступления, связанные с образованием (созданием) юридического лица через подставных лиц, а также представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также данные о его личности, условия жизни Калинина А.А. и его семьи, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. При этом суд назначает Калинину А.А. наказание с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ, ст.316 УПК РФ.

Принимая во внимание, что Калинин А.А. в содеянном раскаялся, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления Калинин А.А. без реального отбытия наказания и назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ, установив ему испытательный срок и возложив на него дополнительные обязанности, способствующие контролю за ним и его исправлению.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного наказания, судом не установлено. Применение к подсудимому иного вида наказания суд считает нецелесообразным, а также с учетом обстоятельств содеянного не находит оснований к снижению категории тяжести совершенных преступлений.

В связи с тем, что преступления по настоящему приговору Калининым А.А. совершены до вынесения приговора <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, которым ему назначено наказание в виде исправительных работ, а наказание в исправительных работ и условное наказание в виде лишения свободы в соответствии с действующим законодательством соединению не подлежат, суд не применяет правила части 5 статьи 69 УК РФ. При этом наказание по приговору <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и по настоящему приговору подлежат самостоятельному исполнению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Калинина А.А. признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое в виде лишения свободы на срок 4 ( четыре) месяцев.

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Калинину А.А. окончательное наказание в виде 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Калинину А.А. наказание считать условным с испытательным сроком на 8 (восемь) месяцев.

Обязать Калинина А.А. в течение испытательного срока встать на учет в УИИ по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, и регулярно, не реже одного раза в один месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Наказание, назначенное Калинину А.А., приговором <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в виде исправительных работ и по настоящему приговору в виде лишения своды условно, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Калинина А.А. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- реестр б/н, индекс дела <данные изъяты>, том № для регистрации нотариальных действий нотариуса г.<адрес> ФИО4 на ДД.ММ.ГГГГ – по вступлении приговора в законную силу вернуть нотариусу по принадлежности;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № и регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № – по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности в ИФНС России по г.<адрес>.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись Е.А. Плыгач