Решение по делу № 1-18/2024 (1-359/2023;) от 29.05.2023

... (1-359/2023)

УИД ...RS0...-08

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 августа 2024 года                                  ...

Аксайский районный суд ... в составе:

председательствующего судьи Кулешова Э.О.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Скрипниковой И.С.,

подсудимой Бухтияровой И.Е. и его защитников – адвокатов Маркина В.В., Логиновой И.В.,

подсудимого Арутюняна М.Р. и его защитников – адвокатов Актерян А.В., Шаховой О.Ф.,

подсудимого Нерсесяна Д.В. и его защитников – адвокатов Мицино Т.Ю., Калина Г.В.,

подсудимой Пономаревой А.О. и ее защитников – адвокатов Кеменовой А.В., Ермашовой В.И.,

подсудимого Синякова М.В. и его защитника – адвоката Гурулевой М.Г.,

представителя потерпевшего Василенко И.В.,

при ведении протокола помощником судьи Артеменко Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Бухтияровой Инны Евгеньевны, родившейся ... в ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей ведущим менеджером по обслуживаю физических лиц в ПАО «Сбербанк», несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

Арутюняна Мартина Рачиковича, родившегося ... в ... Республики Узбекистан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее специальное образование, холостого, не работающего, судимого ... Аксайским районным судом ... по ч. 2 ст. 175 УК РФ к 6 месяцам ограничения свободы, наказание отбыто ...,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

Нерсесяна Давида Владиславовича, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, судимого:

- ... Батайским городским судом ... по п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 158, ч. 2 ст. 69 к 2 годам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год;

- ... Батайским городским судом ... по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158, ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, освобожденного ... по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

Пономаревой Александры Олеговны, родившейся ... в г. Ростове-на-Дону, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, работающей старшим менеджером в ПАО «Сбербанк», несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ,

Синякова Максима Викторовича, родившегося ... в ..., гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: ...А, ..., проживающего по адресу: ..., имеющего среднее специальное образование, холостого, не работающего, судимого:

- ... Аксайским районным судом ... по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 2 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, освобожденного ... по отбытии срока наказания,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.«г» ч.3 ст. 158, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 167 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бухтиярова И.Е. в период с ... по ... руководила устойчивой организованной группой лиц, заранее объединившихся для совершения тяжких преступлений, и совершаемыми группой преступлениями, а именно:

Не позднее ... Бухтиярова И.Е., имея умысел на систематическое извлечение преступных доходов путем совершения хищений имущества Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее по тесту ПАО Сбербанк), используя свое служебное положение, обладая хорошими организаторскими способностями, решимостью в достижении цели, лидерскими и волевыми качествами, умением психологически подчинять себе людей, опытом в организации и ведении деятельности ПАО Сбербанк, осознавая невозможность единоличного совершения хищений чужого имущества, по этой причине необходимость объединения в преступную группу, решила создать организованную, устойчивую, сплоченную преступную группу, деятельность которой направить на хищение чужого имущества – денежных средств ПАО Сбербанк в дополнительных офисах ПАО Сбербанк на территории Октябрьского и ...ов ... в течение неопределенно длительного времени, в деятельность которой не позднее ... вовлекла Арутюняна М.Р., с которым имела дружеские отношения, не позднее ... вовлекла Нерсесяна Д.В., с которым имела дружеские отношения, не позднее ..., используя доверительные отношения, вовлекла Пономареву А.О., также являющуюся сотрудником ПАО Сбербанк, не позднее ... в состав организованной группы вступили Синяков М.В. и неустановленные следствием лица, желающие улучшить свое материальное положение, выразившие свое согласие и готовность участвовать в преступной деятельности организованной группы и совершить хищения чужого имущества, приняв в хищениях отведенные им роли, тем самым, заранее объединились для совместной преступной деятельности на постоянной основе, в течение неопределенно длительного времени, для хищений чужого имущества - денежных средств ПАО Сбербанк в дополнительных офисах ПАО Сбербанк на территории Октябрьского и ...ов ..., для удовлетворения своих материальных потребностей.

Таким образом, Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В., Пономарева А.О., Синяков М.В. и неустановленные следствием лица вступили в преступный сговор и объединились под руководством Бухтияровой И.Е. в устойчивую, организованную преступную группу.

Причинами и мотивами объединения участников в организованную группу служили их корыстные побуждения, желание быстрого обогащения. Наличие устойчивой группы лиц, объединенных общим умыслом на незаконное обогащение путем совершения хищений чужого имущества, позволяло организатору преступной группы Бухтияровой И.Е. и участникам преступной группы совершать преступные посягательства, не затрачивая времени на достижение предварительного сговора о совершении каждого преступления.

Как создатель организованной устойчивой преступной группы, Бухтиярова И.Е. определила для себя общее руководство её деятельностью, распределение ролевого участия при совершении преступлений, планирование преступной деятельности, распределение похищенного имущества, которые выразились:

- в принятии решений, связанных с планированием времени, места и тактики совершения хищений чужого имущества, а также в определении состава участников планируемых и совершаемых преступлений;

- в подборе мест совершения преступлений – дополнительных офисов ПАО Сбербанк;

- в определении ролевого участия членов группы при совершении хищений, руководство действиями участников преступной группы при совершении преступлений;

- в разработке мер конспирации – отключения электроэнергии камер видеонаблюдения в дополнительных офисах ПАО Сбербанк;

- в распределении похищенных денежных средств, выделении вознаграждения.

Для обеспечения преступной группы автотранспортом, обеспечивающим возможность быстрого прибытия участников группы к месту совершения намеченного преступления, отступления с места совершения преступления и транспортировки похищенного, Бухтиярова И.Е. достигла договоренности с Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами о предоставлении для совершения преступления в распоряжение преступной группы находившихся в их пользовании автомобиля марки «AUDI Q7», государственный регистрационный знак С406АН, 761 регион, а также иных неустановленных транспортных средств. Наличие транспорта позволяло участникам организованной группы быстро перемещаться к месту преступления и скрыться после его совершения.

Для обеспечения организованной преступной группы средствами маскировки преступной деятельности - сменной одеждой, обувью, тканевыми перчатками, масками, Синяков М.В. и неустановленные следствием лица, не позднее ... подыскали в неустановленном месте сменную одежду, тканевые перчатки, маски.

Для обеспечения группы средствами удержания, применяемыми к сотрудникам ПАО Сбербанк, не позднее ... Синяков М.В. и неустановленные следствием лица в неустановленном месте подыскали катушку ленты-скотч.

Для обеспечения группы средствами устрашения, применяемыми к сотрудникам ПАО Сбербанк, не позднее ... в неустановленном месте участники организованной преступной группы подыскали пистолет модели «МР-654К» калибра 4,5 мм, изготовленный промышленным способом, относящийся к конструктивно сходным с оружием изделиям и огнестрельным оружием не являющимся.

Для осуществления своего преступного умысла на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, Бухтиярова И.Е., Арутюнян М.Р. и Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица использовали доверительные отношения с родственниками и знакомыми Бухтияровым А.С., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М.

Планируя преступную деятельность, Бухтиярова И.Е. определила для себя и остальных участников преступной группы предмет хищения, а именно денежные средства.

Кроме того, планируя свою преступную деятельность, рассчитанную на длительный период времени, участники организованной группы достигли договоренности о способах и методах конспирации преступной деятельности, а именно:

- использовании при совершении преступления перчаток для предотвращения оставления на месте преступления следов рук, сменной обуви, сменной маскировочной одежды, маскировочных масок для лица;

- с целью исключить возможность разоблачения участников преступной группы отключении имевшихся на местах преступлений средств видео фиксации и электроэнергии;

- выделении при совершении преступлений наблюдателя, который должен был о появлении угрозы разоблачения совершаемого преступления незамедлительно предупредить участников преступной группы непосредственно совершающего преступление;

- приискании знакомых лиц для открытия на их имена банковских счетов и проведении операций по банковским счетам.

Действия организованной преступной группы носили слаженный характер, отличались тщательностью подготовки и планирования совершения преступлений, использованием профессиональных знаний Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сфере банковского законодательства РФ и возможностью доступа к автоматизированной системе ПАО Сбербанк и служебным компьютерам, осведомленностью каждого о противоправном характере и высокой общественной опасности планируемых действий, взаимозависимостью, предупреждением и исключением при планировании преступлений возможностей их изобличения, уверенностью в безнаказанности и вседозволенности, сопряжены с распределением ролей и обязанностей, направлены на незаконное обогащение, в силу занимаемого служебного положения.

Участники организованной группы знали, что им будет выделена доля имущества, похищенного соучастниками, и вознаграждение, что являлось фактором взаимной поддержки и сплочения участников преступной группы.

Создание устойчивой группы стало возможным в связи с наличием у участников криминального опыта, личностных качеств – пренебрежения к общепринятым морально-этическим нормам, решимостью, способностью и готовностью действовать едино и согласованно, совершать умышленные, корыстные преступления в интересах созданной организованной преступной группы для извлечения материальной выгоды.

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк, Бухтиярова И.Е., обладая необходимыми знаниями и опытом в ведении деятельности ПАО Сбербанк, спланировала и детально разработала способ, схему, механизм и тактику совершения умышленных корыстных преступлений, поддержанную остальными участниками преступной группы.

Так, Бухтиярова И.Е., будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, по предоставленным ей паспортным данным Арутюняна М.Р. откроет банковский счет на имя Арутюняна М.Р., либо на уже имеющийся у него в ПАО Сбербанк банковский счет, путем ввода компьютерной информации, несоответствующей действительности, проведет операцию по зачислению денежных средств на банковский счет Арутюняна М.Р., при этом сами денежные средства в кассу вноситься не будут. Арутюнян М.Р. в свою очередь, должен будет подтвердить операцию, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, путем сообщения Бухтияровой И.Е. содержания текстового сообщения (СМС), которое поступит на его абонентский номер от ПАО Сбербанк с номера «900» из Автоматизированной системы «Мобильный Банк» (далее по тексту АС «Мобильный Банк»), после чего поступившие на банковский счет Арутюняна М.Р. денежные средства, последний должен снять наличными в другом отделении банка. В дальнейшем вовлеченные в организованную группу Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица, а также сама Бухтиярова И.Е. должны отыскать граждан, не осведомлённых об их преступном умысле, и убедить последних предоставить свои паспортные данные, для дальнейшего осуществления банковских операций по зачислению денежных средств на счета этих граждан, при этом осознавая, что сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут, а в дальнейшем данные денежные средства будут сняты в других дополнительных офисах ПАО Сбербанк и разделены между соучастниками.

Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О. и неустановленные следствием лица, будучи осведомленными, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядка идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, получив паспортные данные не осведомленных о преступных действиях и подконтрольных участникам организованной группы лиц, откроют банковские счета на имя указанных лиц либо на паспортные данные самих участников организованной группы, или на уже имеющийся у них в ПАО Сбербанк банковский счет, проведут операцию по зачислению денежных средств на банковский счет указанных лиц, при этом сами денежные средства в кассу вноситься не будут. Далее, поступившие на банковский счет указанных лиц денежные средства последние должны снять наличными в другом отделении банка и передать участникам организованной группы.

Бухтиярова И.Е., в силу своего служебного положения в ПАО Сбербанк, выполняя функции управления персоналом, с целью сокрытия недостачи денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк в дополнительном офисе..., расположенном по адресу: ..., образовавшуюся в результате их хищения преступной группой путем обмана, спланировала совершение участниками преступной группы инсценировки разбойного нападения на указанный выше дополнительный офис ПАО Сбербанк. При этом все участники преступной группы понимали, что при совершении инсценировки нападения в указанном офисе будут присутствовать лица, не осведомленные об их преступных намерениях, которые воспримут действия по нападению как реальные, опасные для их жизни или здоровья, и стремились к этому.

В ходе обсуждения планов преступной деятельности Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В., Синяков М.В. и неустановленные следствием лица в период преступной деятельности распределили свои роли при совершении преступлений, согласно имеющемуся опыту и приобретенных навыков, следующим образом:

Бухтиярова И.Е. – организатор, руководитель и активный участник созданной преступной группы и совершаемых ею в период с ... по ... преступлений, одновременно с этим она же, в период с ... по ..., согласно Приказу (распоряжению) о переводе работника на другую работу ...-к от ..., приказам (распоряжениям) о приеме работника на работу .../К/ЮЗБ от ..., .../К/ЮЗБ от ..., приказам (распоряжениям) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) .../К/ЮЗБ от ..., ...-к от ..., ...-к от ..., работала в ПАО Сбербанк в должности старшего менеджера по обслуживанию 0,25 ставки специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка, по адресу: ..., в должности старшего менеджера по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Ростовского отделения ... Юго-Западного банка, по адресу: ..., в должности ведущего менеджера по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Ростовского отделения ... Юго-Западного банка, по адресу: ...;

- согласно заключенным дополнительному соглашению от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., трудовым договорам .../ЮЗБ от ..., .../ЮЗБ от ..., договору о полной индивидуальной материальной ответственности от ..., а также, в соответствие с должностными инструкциями, Бухтиярова И.Е. приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и была обязана: бережно относится к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества; осуществлять обработку конфиденциальной информации (сведений, составляющих коммерческую тайну, банковскую тайну и персональные данные работников и их родственников, клиентов, контрагентов банка и их представителей и иные сведения ограниченного доступа), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями внутренних нормативных документов Работодателя, в том числе: соблюдать законодательство Российской Федерации и внутренние нормативные документы Работодателя, регламентирующие обработку и защиту конфиденциальной информации; не разглашать конфиденциальную информацию, доверенную или ставшую известной Работнику во время выполнения им своих трудовых обязанностей; не сообщать устно или письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать конфиденциальную информацию без соответствующего разрешения Работодателя; соблюдать законодательство Российской Федерации и внутренние нормативные документы работодателя о персональных данных, о банковской и коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Работодателя, банковскую тайну в соответствии с нормативными актами Российской Федерации внутренними нормативными документами Работодателя; соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб Работодателю, и действий, которые каким-либо образом могут нанести вред репутации Работодателя; организовывать/осуществлять контроль за соблюдением работниками внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) установленного порядка совершения банковских операций, дополнительный контроль, последующий контроль документов по операциям в соответствующими действующими нормативными документами Банка, в том числе за: выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования и имущества ВСП, выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в том числе в хранилище ценностей ВСП, соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления ВСП необходимыми наличными деньгами и ценностями, соблюдением рекомендаций ответственных подразделений Центрального аппарата (далее ЦА) / аппарата территориальных банков (далее ТБ) на доставку / вывоз денежной наличности и ценностей; выполнять функции Администратора смены автоматизированной (ых) систем (ы) (далее АС) операционного уровня, функции дополнительного контроля за операциями клиентов, в проведении которых не участвовала; выполнять функции обработки рекомендаций ответственных подразделений ЦА/аппарата ТБ и формирования заявок на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; осуществлять контроль и обеспечение сохранности банковских ценностей: соблюдать операционно-кассовые правила, лимиты денежной наличности, правила работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованно применять установленные тарифы, курсы, котировки; обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и других ценностей; осуществлять кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на универсальных рабочих местах (далее УРМ)); осуществлять функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей или функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующего кассой) с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций; осуществлять операции по обслуживанию физических лиц: при осуществлении операций по обслуживанию физических лиц не допускать внутреннего мошенничества (ФРОД), несанкционированной, противоправной, противозаконной деятельности (злоупотреблений) в собственных интересах и/или в интересах, противоположных интересам Банка, фиктивных продаж с целью искусственного завышения личных результатов; осуществлять прием наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала; осуществлять прием документов на выпуск банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции в рамках «зарплатных» проектов; осуществлять безналичное перечисление/перевод денежных средств по банковским картам; осуществлять перевод денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты с использованием электронного терминала; осуществлять проведение иных операций, связанных с обслуживанием банковских карт; оформлять и осуществлять последующие операции по услуге «Мобильный банк», консультирование по услугам Сбербанк Онлайн, Мобильные приложения; осуществлять перевод денежных средств по банковским картам на счета физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (долларах США/евро); осуществлять операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); осуществлять открытие/закрытие клиенту банковского счета по вкладу; осуществлять платежи физических лиц в пользу юридических лиц, включая платежи с использованием банковских карт; осуществлять операции по перевозке/переноске банковских ценностей в сопровождении охраны: в/из ВСП от ВСП места получения/сдачи банковских ценностей, в том числе: другого ВСП, кассового центра (далее КЦ), учреждений Банка России, подразделения ФГУП «Почта России», места приема/передачи банковских ценностей от мобильной бригады/мобильной бригаде инкассаторов, представителя/представителю стороннего перевозчика; соблюдать порядок документального фиксирования и хранения информации о клиентах и осуществляемых ими операциях; соблюдать требования о нераспространении среди клиентов и иных лиц информации, отнесенной к разряду конфиденциальности; сообщать об известных ей фактах нарушений законодательства по ПОД/ФТ непосредственному руководителю; осуществлять контроль за выполнением вверенным ему подразделением и его работниками программ правил внутреннего контроля;

- Бухтиярова И.Е. выполняла в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, к числу которых, согласно должностной инструкции, относились: ведение учета, составление и представление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного ей имущества, участие в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества; контроль за выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования и имущества ВСП, выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в том числе в хранилище ценностей ВСП, соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления ВСП необходимыми наличными деньгами и ценностями, соблюдением рекомендаций ответственных подразделений Центрального аппарата (далее ЦА)/аппарата территориальных банков (далее ТБ) на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; выполнение функций обработки рекомендаций ответственных подразделений ЦА/аппарата ТБ и формирования заявок на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; осуществление контроля и обеспечение сохранности банковских ценностей: соблюдение операционно-кассовых правил, лимитов денежной наличности, правил работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованное применение установленных тарифов, курсов, котировок; обеспечение сохранности вверенных ей наличных денег и других ценностей; осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов; осуществление функций должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующего кассой) с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций; осуществление операций по обслуживанию физических лиц; осуществление приема наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала; осуществление приема документов на выпуск банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции в рамках «зарплатных» проектов; осуществление безналичного перечисления/перевода денежных средств по банковским картам; осуществление перевода денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты с использованием электронного терминала; проведение иных операций, связанных с обслуживанием банковских карт; осуществление переводов денежных средств по банковским картам на счета физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (долларах США/евро); осуществление операций по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); осуществление платежей физических лиц в пользу юридических лиц, включая платежи с использованием банковских карт; осуществление операций по перевозке/переноске банковских ценностей в сопровождении охраны: в/из ВСП от ВСП места получения/сдачи банковских ценностей, в том числе: другого ВСП, кассового центра (далее КЦ), учреждений Банка России, подразделения ФГУП «Почта России», места приема/передачи банковских ценностей от мобильной бригады/мобильной бригаде инкассаторов, представителя/представителю стороннего перевозчика;

- согласно своим служебным полномочиям Бухтиярова И.Е. имела законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совестно с ТМ-считывателем;

- разработала преступную схему хищения денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации о проведении операции взноса на банковский счет денежных средств без фактического их внесения в кассу банка, а также путем разбоя;

- под своим руководством совместно с Пономаревой А.О., Арутюняном, М.Р., Нерсесяном Д.В., Синяковым М.В. и неустановленными следствием лицами участвовала в совершаемых организованной группой хищениях чужого имущества;

- определяла время и место хищений, когда в дополнительных офисах по месту планируемых преступлений отсутствовали посетители и работники, отключала в местах планируемых преступных посягательств системы электроснабжения и видеонаблюдения;

- определяла даты, время, место совершения очередных преступлений, состав участников преступлений и их роли, которые доводила до остальных участников организованной преступной группы, как при личных встречах, так и с использованием средств сотовой связи, при необходимости корректировала план совершения преступления, координировала действия соучастников во время подготовки и совершения преступлений и неосведомленных лиц, принимавших участие при проведении операций по взносу денежных средств на банковский счет;

- выполняя функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов, вход в которую осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, открывала банковские счета, путем ввода компьютерной информации вносила в программное обеспечение ПАО Сбербанк не достоверные сведения о внесении на счета физических лиц денежных средств, достоверно зная, что фактически денежные средства в кассу вноситься не будут;

- координировала действия соучастников и осуществляла контроль за проведением ими, а также лицами, не осведомлёнными об их преступном умысле, действий по оформлению, открытию банковских счетов, операций по фиктивному взносу и выдаче денежных средств;

- распределяла преступный доход между участниками организованной группы в соответствии со степенью участия каждого в совершении преступления, выделяла вознаграждения;

- сообщала известные ей сведения о количестве сотрудников, находящихся в офисе, планировке, графике, режиме работы, системах безопасности и видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО Сбербанк;

- указала Пономаревой А.О. на необходимость открытия запирающих устройств запасного выхода дополнительного офиса ПАО Сбербанк для беспрепятственного проникновения в офис при разбойном нападении, отключения электроснабжения, камер видеонаблюдения в офисе.

- подыскала не осведомленное о преступном умысле организованной группы лицо, убедила последнего предоставить свои паспортные данные участнику преступной группы с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их движения, обналичивания;

- снимала в дополнительных офисах ПАО Сбербанк похищенные денежные средства.

Пономарева А.О., являлась активным участником организованной устойчивой преступной группы и совершаемых ею в период не позднее ... по ... преступлений, одновременно с этим она же, в период с ... по ..., согласно приказу о переводе работника на другую работу .../К/ЮЗБ от ..., приказу (распоряжению) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ...-к от ..., работала в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) в должности старшего менеджера по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Ростовского отделения ... Юго-Западного банка, по адресу: ...;

- согласно заключенному дополнительному соглашению № Б/Н от ... к трудовому договору ... от ... о переводе работника на другую работу, договору о полной индивидуальной материальной ответственности от ..., а также, в соответствие с должностной инструкцией, Пономарева А.О. приняла на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и была обязана: бережно относится к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ей имущества, участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества; осуществлять обработку конфиденциальной информации (сведений, составляющих коммерческую тайну, банковскую тайну и персональные данные работников и их родственников, клиентов, контрагентов банка и их представителей и иные сведения ограниченного доступа), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями внутренних нормативных документов Работодателя, в том числе: соблюдать законодательство Российской Федерации и внутренние нормативные документы Работодателя, регламентирующие обработку и защиту конфиденциальной информации; не разглашать конфиденциальную информацию, доверенную или ставшую известной Работнику во время выполнения им своих трудовых обязанностей; не сообщать устно или письменно, не передавать третьим лицам и не раскрывать конфиденциальную информацию без соответствующего разрешения Работодателя; соблюдать законодательство Российской Федерации и внутренние нормативные документы работодателя о персональных данных, о банковской и коммерческой тайне, соблюдать конфиденциальность и защиту информации, содержащей персональные данные работников, клиентов и контрагентов Работодателя, банковскую тайну в соответствии с нормативными актами Российской Федерации внутренними нормативными документами Работодателя; соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб Работодателю, и действий, которые каким-либо образом могут нанести вред репутации Работодателя; организовывать/осуществлять контроль за соблюдением работниками внутреннего структурного подразделения (далее ВСП) установленного порядка совершения банковских операций, дополнительный контроль, последующий контроль документов по операциям в соответствующими действующими нормативными документами Банка, в том числе за: выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования и имущества ВСП, выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в том числе в хранилище ценностей ВСП, соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления ВСП необходимыми наличными деньгами и ценностями, соблюдением рекомендаций ответственных подразделений Центрального аппарата (далее ЦА)/аппарата территориальных банков (далее ТБ) на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; выполнять функции Администратора смены автоматизированной(ых) систем (ы) (далее АС) операционного уровня, функции дополнительного контроля за операциями клиентов, в проведении которых не участвовала; выполнять функции обработки рекомендаций ответственных подразделений ЦА/аппарата ТБ и формирования заявок на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; осуществлять контроль и обеспечение сохранности банковских ценностей: соблюдать операционно-кассовые правила, лимиты денежной наличности, правила работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованно применять установленные тарифы, курсы, котировки; обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и других ценностей; осуществлять кассовые и бухгалтерские операции при обслуживании клиентов (операции на универсальных рабочих местах (далее УРМ)); осуществлять функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей или функции должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующего кассой) с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций; осуществлять операции по обслуживанию физических лиц: при осуществлении операций по обслуживанию физических лиц не допускать внутреннего мошенничества (ФРОД), несанкционированной, противоправной, противозаконной деятельности (злоупотреблений) в собственных интересах и/или в интересах, противоположных интересам Банка, фиктивных продаж с целью искусственного завышения личных результатов; осуществлять прием наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала; осуществлять прием документов на выпуск банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции в рамках «зарплатных» проектов; осуществлять безналичное перечисление/перевод денежных средств по банковским картам; осуществлять перевод денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты с использованием электронного терминала; осуществлять проведение иных операций, связанных с обслуживанием банковских карт; оформлять и осуществлять последующие операции по услуге «Мобильный банк», консультирование по услугам Сбербанк Онлайн, Мобильные приложения; осуществлять перевод денежных средств по банковским картам на счета физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (долларах США/евро); осуществлять операции по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); осуществлять открытие/закрытие клиенту банковского счета по вкладу; осуществлять платежи физических лиц в пользу юридических лиц, включая платежи с использованием банковских карт; осуществлять операции по перевозке/переноске банковских ценностей в сопровождении охраны: в/из ВСП от ВСП места получения/сдачи банковских ценностей, в том числе: другого ВСП, кассового центра (далее КЦ), учреждений Банка России, подразделения ФГУП «Почта России», места приема/передачи банковских ценностей от мобильной бригады/мобильной бригаде инкассаторов, представителя/представителю стороннего перевозчика; соблюдать порядок документального фиксирования и хранения информации о клиентах и осуществляемых ими операциях; соблюдать требования о нераспространении среди клиентов и иных лиц информации, отнесенной к разряду конфиденциальности; сообщать об известных ей фактах нарушений законодательства по ПОД/ФТ непосредственному руководителю; осуществлять контроль за выполнением вверенным ему подразделением и его работниками программ правил внутреннего контроля;

- Пономарева А.О. выполняла в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, к числу которых, согласно должностной инструкции, относились: ведение учета, составление и представление в установленном порядке товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках вверенного ей имущества, участие в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ей имущества; контроль за выполнением установленного порядка хранения печатей, штампов, ключей, вычислительной техники, оборудования и имущества ВСП, выполнением установленного порядка совершения кассовых операций в ВСП, в том числе в хранилище ценностей ВСП, соблюдением порядка инкассации, обеспечением своевременного подкрепления ВСП необходимыми наличными деньгами и ценностями, соблюдением рекомендаций ответственных подразделений Центрального аппарата (далее ЦА)/аппарата территориальных банков (далее ТБ) на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; выполнение функций обработки рекомендаций ответственных подразделений ЦА/аппарата ТБ и формирования заявок на доставку/вывоз денежной наличности и ценностей; осуществление контроля и обеспечение сохранности банковских ценностей: соблюдение операционно-кассовых правил, лимитов денежной наличности, правил работы с денежной наличностью и другими ценностями, обоснованное применение установленных тарифов, курсов, котировок; обеспечение сохранности вверенных ей наличных денег и других ценностей; осуществление кассовых и бухгалтерских операций при обслуживании клиентов; осуществление функций должностного лица, ответственного за сохранность банковских ценностей в хранилище ценностей (заведующего кассой) с выполнением: внутренних кассовых операций, внутрисистемных кассовых операций; осуществление операций по обслуживанию физических лиц; осуществление приема наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для зачисления на счета банковских карт с использованием электронного терминала; осуществление приема документов на выпуск банковских карт (кредитных и дебетовых), включая операции в рамках «зарплатных» проектов; осуществление безналичного перечисления/перевода денежных средств по банковским картам; осуществление перевода денежных средств с одного счета банковской карты на другой счет банковской карты с использованием электронного терминала; проведение иных операций, связанных с обслуживанием банковских карт; осуществление переводов денежных средств по банковским картам на счета физических лиц в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (долларах США/евро); осуществление операций по вкладам и счетам (в том числе специальным), а также денежным переводам и расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц (включая валютный контроль); осуществление платежей физических лиц в пользу юридических лиц, включая платежи с использованием банковских карт; осуществление операций по перевозке/ переноске банковских ценностей в сопровождении охраны: в/из ВСП от ВСП места получения/сдачи банковских ценностей, в том числе: другого ВСП, кассового центра (далее КЦ), учреждений Банка России, подразделения ФГУП «Почта России», места приема/передачи банковских ценностей от мобильной бригады/мобильной бригаде инкассаторов, представителя/представителю стороннего перевозчика;

- согласно своим служебным полномочиям Пономарева А.О. имела законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем;

- принимала активное участие в совершаемых организованной преступной группой преступлениях в соответствии с отведенной ей ролью и выполняла указания организатора преступной группы Бухтияровой И.Е.;

- выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах клиентов, вход в которую осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, открывала банковские счета, путем ввода компьютерной информации вносила в программное обеспечение ПАО Сбербанк не достоверные сведения о внесении на счета физических лиц денежных средств, достоверно зная, что фактически денежные средства в кассу вноситься не будут;

- координировала действия неосведомленных лиц и осуществляла за ними контроль во время проведения операций по фиктивному взносу денежных средств на банковский счет;

- с целью сокрытия своей преступной деятельности принимала участие в изъятии денежных средств из кассы дополнительных офисов ПАО Сбербанк;

- при совершении преступлений координировала действия участников преступления;

- во время совершения преступлений по указаниям Бухтияровой И.Е. и неустановленных следствием лиц, и собственной инициативе непосредственно выполняла действия, требующие сокрытия преступной деятельности, а именно: отключала в местах планируемых преступных посягательств системы электроснабжения и видеонаблюдения;

- по указаниям Бухтияровой И.Е. открыла запирающие устройства запасного выхода дополнительного офиса ПАО Сбербанк для беспрепятственного проникновения в офис с целью разбойного нападения;

- совместно с участниками организованной группы участвовала в разделе похищенных денежных средств и получала свою долю денежных средств.

Арутюнян М.Р. – активный участник организованной устойчивой преступной группы и совершаемых ею преступлений в период с ... по ...:

- принимал активное участие в совершаемых организованной преступной группой преступлениях в соответствии с отведенной ему ролью, выполнял указания организатора преступной группы Бухтияровой И.Е.;

- совместно с Бухтияровой И.Е., Нерсесяном Д.В., Синяковым М.В., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами планировал даты, время, место совершения преступлений;

- предоставил свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. для проведения операции по фиктивному взносу денежных средств на банковский счет, достоверно зная, что фактически денежные средства в кассу банка вноситься не будут, после чего, поступившие на банковский счет денежные средства снял наличными в другом отделении банка;

- наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами;

- подыскал не осведомленное об их преступном умысле лицо, убедил последнего предоставить свои паспортные данные участникам преступной группы с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их движения, обналичивания;

- координировал действия неосведомленного лица по операции по выдаче денежных средств и получал от неосведомленного лица снятые денежные средства для последующего распределения между участниками преступной группы;

- обеспечивал преступную группу транспортным средством для перемещения участников преступной группы, которым управлял лично;

- при совершении преступлений координировал действия участников преступления;

- совместно с участниками организованной группы участвовал в разделе похищенных денежных средств и получал свою долю денежных средств.

Нерсесян Д.В. - активный участник организованной устойчивой преступной группы и совершаемых ею преступлений в период не позднее ... по...:

- принимал активное участие в совершаемых организованной преступной группой преступлениях в соответствии с отведенной ему ролью, выполнял указания организатора преступной группы Бухтияровой И.Е.;

- совместно с Бухтияровой И.Е., Арутюняном М.Р., Пономаревой А.О., Синяковым М.В. и неустановленными следствием лицами планировал даты, время, место совершения преступлений;

- подыскал не осведомленных о преступном умысле организованной группы лиц, убедил последних предоставить свои паспортные данные участникам преступной группы с целью использования их банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их движения, обналичивания;

- координировал действия неосведомленных лиц и осуществлял за ними контроль во время проведения операций по фиктивному взносу денежных средств на банковский счет и снятия наличных денежных средств;

- наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами;

- получал от неосведомленных лиц снятые ими денежные средства для последующего распределения между участниками преступной группы;

- при совершении преступлений наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения остальных участников преступной группы об угрозах разоблачения совершаемого преступления, передавал информацию о возникшей опасности и координировал действия участников преступления;

- обеспечивал преступную группу транспортным средством для перемещения участников преступлений, которым управлял лично;

- при совершении преступлений координировал действия участников преступления;

- совместно с участниками организованной группы участвовал в разделе похищенных денежных средств и получал свою долю денежных средств.

Синяков М.В. - активный участник организованной устойчивой преступной группы и совершаемых ею преступлений, в период не позднее ... по ...:

- принимал активное участие в совершаемом организованной преступной группой преступлении в соответствии с отведенной ему ролью, выполнял указания активных участников преступной группы – Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., Бухтияровой И.Е. и неустановленных следствием лиц;

- подготавливал и использовал при совершении хищений в целях конспирации преступной деятельности: перчатки для исключения оставления следов папиллярных линий, медицинские маски для лица, для исключения возможности опознания, сменную одежду, для исключения возможности опознания по индивидуальной одежде, внешним данным либо оставленным на месте преступления следам; скотч для удержания, предупреждения возможности скрыться либо оказать сопротивление со стороны потерпевших;

- лично похищал чужое имущество, перевозил похищенное до мест хранения и сбыта, распоряжался похищенным имуществом;

- подыскал пистолет модели «МР-654К» калибра 4,5 мм, для обеспечения преступной группы средством устрашения при разбойном нападении;

- при совершении преступлений координировал действия участников преступления.

Неустановленные лица - активные участники организованной устойчивой преступной группы и совершаемых ею преступлений, в период не позднее ... по ...:

- принимали активное участие в совершаемых организованной преступной группой преступлениях в соответствии с отведенными им ролями, выполняли указания организатора преступной группы Бухтияровой И.Е.;

- совместно с Бухтияровой И.Е., Нерсесяном Д.В., Синяковым М.В., Пономаревой А.О., Арутюняном М.Р. и неустановленными лицами планировали даты, время, место совершения преступлений;

- наблюдали за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами;

- подыскали не осведомленных об их преступном умысле лиц, убедили предоставить свои паспортные данные участникам преступной группы с целью использования их банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их движения, обналичивания;

- координировали действия неосведомленных лиц по операции по выдаче денежных средств и получали от неосведомленных лиц снятые денежные средства для последующего распределения между участниками преступной группы;

- обеспечивали преступную группу транспортными средствами для перемещения участников преступной группы;

- совместно с участниками организованной группы участвовали в разделе похищенных денежных средств и получали свою долю денежных средств;

- подготавливали и использовали при совершении хищений в целях конспирации преступной деятельности: перчатки для исключения оставления следов папиллярных линий, медицинские маски для лица, для исключения возможности опознания, сменную одежду, для исключения возможности опознания по индивидуальной одежде, внешним данным либо оставленным на месте преступления следам; скотч для удержания, предупреждения возможности скрыться либо оказать сопротивление со стороны потерпевших;

- перевозили похищенное до мест хранения и сбыта, распоряжались похищенным имуществом;

- подыскали пистолет модели «МР-654К» калибра 4,5 мм, для обеспечения преступной группы средством устрашения при разбойном нападении;

- координировали действия неосведомленных лиц и осуществляли за ними контроль во время проведения операций по фиктивному взносу денежных средств на банковский счет;

- с целью сокрытия своей преступной деятельности принимали участие в изъятии денежных средств из кассы дополнительных офисов ПАО Сбербанк;

- при совершении преступлений координировали действия участников преступления;

- во время совершения преступлений выполняли действия, требующие сокрытия преступной деятельности, а именно: отключали в местах планируемых преступных посягательств системы электроснабжения и видеонаблюдения;

- сообщали известные им сведения о количестве сотрудников, находящихся в офисе, планировке, графике, режиме работы, системах безопасности и видеонаблюдения дополнительного офиса ПАО Сбербанк;

- снимали в дополнительных офисах ПАО Сбербанк похищенные денежные средства.

Участники преступной группы поддерживали между собой устойчивую связь как во время планирования и осуществления преступной деятельности, так и в свободное, личное время: совместно посещали учреждения общепита, места отдыха, поддерживали контакт между собой, как личный, так и с помощью средств сотовой связи.

При этом каждый из участников группы осознавал, что принимает участие в преступлениях, совершаемых устойчивой организованной преступной группой, созданной на неопределенно длительный срок для систематической преступной деятельности, желал этого, извлекал средства к существованию из занятий преступной деятельностью, все совершаемые членами группы преступления охватывались умыслом каждого. Участники преступной группы Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В., Синяков М.В. и неустановленные следствием лица при совершении каждого конкретного преступления действовали как по собственной инициативе, так и по указанию лидера, и в соответствии с предварительным распределением ролей, установленным организатором преступной группы Бухтияровой И.Е., в тесном взаимодействии друг с другом.

Характерными признаками для деятельности организованной группы были устойчивость и сплоченность, длительное знакомство, длительные рабочие отношения, наличие родственных связей и дружеских отношений участников (Арутюнян М.Р. и Нерсесян Д.В. являются двоюродными братьями; Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. являются длительное время коллегами и сотрудниками одного офиса; Бухтиярова И.Е. и Нерсесян Д.В. между собой имели дружеские отношения, Синякова М.В. и Арутюняна М.Р. связывали рабочие отношения).

Таким образом, Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В., Синяков М.В. и неустановленные следствием лица на территории ... в целях совершения тяжких и особо тяжкого преступлений – хищений денежных средств ПАО Сбербанк в течение неопределенно длительного периода времени, заранее объединились в организованную устойчивую группу, возглавляемую Бухтияровой И.Е., которая характеризовалась:

- организованностью ее участников, выразившейся в наличии организатора и руководителя преступной группы в лице Бухтияровой И.Е., подчинении остальных участников Бухтияровой И.Е. и ее указаниям, в четком распределении ролей и функций каждого ее участника при совершении преступлений, планированием преступной деятельности в целом на длительный период и планированием каждого преступления в отдельности, использованием при совершении преступления приспособленных для совершения преступлений одежды и специальных средств – сменной одежды, обуви, перчаток, масок, скотча, использованием при совершении преступления средства устрашения - пистолета, высокой мобильностью группы, выразившейся в наличии у членов преступной группы и использовании при совершении преступлений автотранспорта, что обеспечивало возможность быстрого прибытия участников преступной группы к месту совершения намеченных преступлений, отступления с места преступления после их совершения; наличием разработанных и соблюдаемых методов конспирации преступной деятельности, общностью интересов при реализации преступных целей, а также в высокой интенсивности преступных посягательств;

- устойчивостью группы, выразившейся в объединении и сплоченности указанных лиц общим корыстным умыслом на совершение хищений денежных средств ПАО Сбербанк, с расчетом на совместную длительную преступную деятельность, стабильности состава ее участников, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно заранее распределенным между собой ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных посягательств на протяжении длительного периода времени, количестве и периодичности совершенных преступлений, взаимной заинтересованности в результате преступной деятельности, постоянстве состава участников и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились, общностью интересов и целей, а также использованием методов конспирации, при совершении преступлений, единым выработанным механизмом совершения преступления, чётким распределением ролей;

- сплоченностью, выразившейся во взаимном доверии, осознании, что единство цели и совместная организованная преступная деятельность позволит иметь более высокие доходы как организованной преступной группе в целом, так и каждому из ее участников, гарантировать длительный срок сохранения в тайне причастности участников преступной группы к совершенным преступлениям, совместном проведении досуга и поддержании связей, в постоянстве состава участников, согласованности и принятии совместных решений по вопросам общего преступного умысла, осознания степени общественной опасности совершаемых деяний, координации и конспирации действий, осознания каждым членом группы своей причастности к совершению преступной деятельности и общности преступных интересов в корыстных целях.

Деятельность устойчивой организованной преступной группы, созданной и возглавляемой Бухтияровой И.Е., причинила существенный вред охраняемым Конституцией РФ и действующим законодательством РФ интересам граждан и организаций, общественной безопасности и праву собственности, независимо от их воли и желания была пресечена сотрудниками полиции ..., в результате задержания ее активных участников.

Указанной организованной устойчивой преступной группой в составе Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Синякова М.В. и неустановленных следствием лиц в период с ... по ... на территории Октябрьского и ...ов ... совершены 7 тяжких преступлений и 1 особо тяжкое преступление, а именно:

1) Бухтиярова И.Е., являясь на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о приеме работника на работу и трудового договора .../ЮЗБ от ..., старшим менеджером по обслуживанию 0.25 ставки специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, не позднее ..., заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Арутюняном М.Р. и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Арутюняном М.Р. и неустановленными следствием лицами совершили хищение денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее ... Бухтиярова И.Е., Арутюнян М.Р. и неустановленные следствием лица, разработали преступный план, согласно которому Арутюнян М.Р. должен предоставить свои паспортные данные Бухтияровой И.Е., которая, в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, откроет банковский счет на имя Арутюняна М.Р. либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет Арутюняна М.Р., при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут. Арутюнян М.Р., в свою очередь, должен будет подтвердить операцию, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка, путем сообщения Бухтияровой И.Е. содержания текстового сообщения (СМС), которое поступит на его абонентский номер от ПАО Сбербанк с номера «900» из Автоматизированной системы «Мобильный Банк» (далее по тексту АС «Мобильный Банк»), после чего, поступившие на банковский счет Арутюняна М.Р. денежные средства последний должен снять наличными в другом дополнительном офисе банка. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила место его совершения - офис ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ..., дату совершения – ....

Реализуя совместный с Бухтияровой И.Е. преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, Арутюнян М.Р., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., передал Бухтияровой И.Е. данные своего паспорта гражданина Российской Федерации для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ПАО Сбербанк.

Бухтиярова И.Е., в свою очередь, получив данные паспорта Арутюняна М.Р., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Арутюняном М.Р. и неустановленными лицами, ... в период времени с 13 часов 47 минут по 13 часов 51 минуту, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ..., используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу Автоматизированной системы «Филиал-Сбербанк» (далее по тексту АС «Филиал-Сбербанк»), где, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера не соответствующие действительности сведения о внесении Арутюняном М.Р. наличных денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка в счет оплаты приобретаемого ею автомобиля марки «KIA SELTOS», тем самым, от имени Арутюняна М.Р. совершила операцию платежа без открытия на его имя счета и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого ею автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС» ..., ООО «ЮГ-МОТОРС» ..., двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей соответственно, при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

После чего, Бухтиярова И.Е., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Арутюняном М.Р. и неустановленными следствием лицами, ... в период времени с 13 часов 52 минут по 13 часов 56 минут, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ..., используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Арутюняном М.Р. в кассу банка наличных денежных средств в сумме 2 870 000 рублей для их зачисления на его банковский счет, после чего, на абонентский номер Арутюняна М.Р. из АС «Мобильный банк» автоматически поступило СМС сообщение с кодом для подтверждения данной операции, приняв которое, Арутюнян М.Р., действуя согласно заранее обговоренному плану совершения преступления и распределённым ролям, находясь в неустановленном следствием месте на территории ..., сообщил Бухтияровой И.Е. код подтверждения операции, который последняя ввела в программное обеспечение компьютера для подтверждения операции, тем самым от имени Арутюняна М.Р. осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет последнего ..., открытый в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы. Похищенные денежные средства Арутюнян М.Р., действуя в рамках отведенной ему преступной роли, в тот же день обналичил в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: .... После чего, организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. распределила похищенные денежные средства, выделив Арутюняну М.Р. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Арутюняном М.Р. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 4 999 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

2) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о приеме работника на работу и трудового договора .../ЮЗБ от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, не позднее ..., заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, заранее объединившись с Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами совершили хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 3 200 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, не позднее ... Бухтиярова И.Е., Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Арутюнян М.Р. должен подыскать не осведомленное об их преступном умысле лицо, убедить последнего предоставить свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их обналичивания. Бухтиярова И.Е., в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, откроет банковский счет на имя лица, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет данного лица, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут, после чего, поступившие на банковский счет подысканного неосведомленного лица денежные средства последний должен снять наличными в другом дополнительном офисе банка и передать участникам организованной группы. Нерсенсян Д.В., в свою очередь, должен будет координировать действия неосведомленного лица и осуществлять за ним контроль во время снятия наличных денежных средств, после чего, получить от неосведомленного лица снятые денежные средства для последующего распределения между участниками преступной группы, наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила место его совершения - офис ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: ..., дату совершения – ....

Реализуя совместный с Бухтияровой И.Е., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Арутюнян М.Р., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., подыскал неосведомленного об их преступном умысле Кулигина А.В., которому сообщил ложные сведения о том, что Бухтияровой И.Е. необходимо осуществить перевод денежных средств на чужой банковский счет, и убедил его предоставить для этого свой банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк, для зачисления денежных средств и последующего их снятия.

Кулигин А.В., будучи введенным в заблуждение Арутюняном М.Р. относительно легитимности проводимой операции, не осведомленный о преступном умысле Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, по указанию Арутюняна М.Р., совместно с Нерсесяном Д.В. ... прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: .... После чего, Кулигин А.В., ... не позднее 15 часов 41 минут, находясь по вышеуказанному адресу, предоставил свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. для проведения операции по внесению денежных средств на его банковский счет.

Бухтиярова И.Е., в свою очередь, получив данные паспорта Кулигина А.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, ... в период времени с 15 часов 41 минуты по 15 часов 56 минут, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в то время, как Нерсесян Д.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в непосредственной близости к дополнительному офису ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, открыла на имя Кулигина А.В. банковский счет, и, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Кулигиным А.В. наличных денежных средств в сумме 3 200 000 рублей в кассу банка для их зачисления на его банковский счет, после чего, на абонентский номер Кулигина А.В. из АС «Мобильный банк» автоматически поступило СМС сообщение с кодом для подтверждения данной операции, приняв которое, Кулигин А.В., неосведомленный о преступном умысле Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., сообщил Бухтияровой И.Е. код подтверждения операции, который последняя ввела в программное обеспечение компьютера для подтверждения операции, тем самым осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 3 200 000 рублей на банковский счет последнего ..., открытый Бухтияровой И.Е. ... в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

После чего, Арутюнян М.Р., действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ..., сообщил Кулигину А.В., не осведомленному об их преступном умысле, о необходимости снятия зачисленных на его банковский счет денежных средств.

Нерсесян Д.В. в свою очередь, в тот же день, действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь совместно с Кулигиным А.В., координировал его действия по снятию похищенных денежных средств, наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами.

Похищенные денежные средства Кулигин А.В., неосведомленный о преступном умысле Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, ... обналичил в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ...Д и передал Нерсесяну Д.В. После чего, организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. распределила похищенные денежные средства, выделив Арутюняну М.Р., Нерсесяну Д.В. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на сумму 3 200 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

3) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о приеме работника на работу и трудового договора .../ЮЗБ от ..., старшим менеджером по обслуживанию 0.25 ставки специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, не позднее ..., заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Нерсесяном Д.В., и не позднее ... с Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Нерсесяном Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами совершили хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 2 700 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее ..., Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Нерсесян Д.В. должен подыскать не осведомленное об их преступном умысле лицо, убедить последнего предоставить свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их обналичивания. Бухтиярова И.Е., в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода не соответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, для сокрытия преступления отключит камеры видеонаблюдения в офисе банка, откроет банковский счет на имя лица, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет данного лица, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут, после чего, подысканное Нерсесяном Д.В. лицо, должно прибыть в дополнительный офис ПАО Сбербанк по адресу: ..., для проведения участником преступной группы Пономаревой А.О. операции по снятию указанных похищенных денежных средств. Нерсенсян Д.В., в свою очередь, должен будет координировать действия не осведомленного лица и осуществлять за ним контроль во время проведения операции по фиктивному взносу денежных средств и операции снятия наличных денежных средств, наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами. Пономарева А.О. в свою очередь, должна ... в офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., провести операцию по выдаче денежных средств, при этом сами денежные средства лицу, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, не выдавать. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила время и место его совершения – ... в дополнительном офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ....

Реализуя совместный с Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному ими преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., подыскал не осведомленного об их преступном умысле Кичатова А.С., которому сообщил ложные сведения о том, что Бухтияровой И.Е. необходимо осуществить перевод денежных средств на чужой банковский счет, и убедил его предоставить для этого данные своего паспорта для работы с банковским счетом, открытым в ПАО Сбербанк, для зачисления денежных средств и последующего их снятия.

Кичатов А.С., будучи введенным в заблуждение Нерсесяном Д.В. относительно легитимности проводимой операции, не осведомленный о преступном умысле Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, ... в 15 часов 05 минут, находясь в неустановленном месте, предоставил свои паспортные данные Нерсесяну Д.В., который в последствии передал их Бухтияровой И.Е. для проведения операции по фиктивному внесению денежных средств на банковский счет Кичатова А.С.

Бухтиярова И.Е., в свою очередь, получив данные паспорта Кичатова А.С., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., отключила камеры видеонаблюдения и, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в период времени с 16 часов 51 минут по 16 часов 54 минуты, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Кичатовым А.С. наличных денежных средств в сумме 2 700 000 рублей в кассу банка для их зачисления на его банковский счет, тем самым осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 700 000 рублей на банковский счет последнего ..., открытый ... в отделении ПАО Сбербанк ..., по адресу: ..., г. Ростов-на-Дону, ..., при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

После чего, Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., сообщил Кичатову А.С., неосведомленному об их преступном умысле, о необходимости посещения дополнительного офиса ПАО Сбербанк по адресу: ... для проведения операции по снятию зачисленных на его банковский счет денежных средств.

После чего, Кичатов А.С., будучи введенным в заблуждение, ... совместно с Нерсесяном Д.В., который, в свою очередь, действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь совместно с Кичатовым А.С., координировал его действия, наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк по адресу: ..., где, Пономарева А.О. действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль, являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о переводе работника на другую работу и трудового договора ... от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о снятии Кичатовым А.С. наличных денежных средств в сумме 2 700 000 рублей, тем самым осуществила операцию выдачи денежных средств в сумме 2 700 000 рублей из кассы банка Кичатову А.С., фактически денежные средства на руки ему не выдавая, а оставив в распоряжение участников организованной группы. После чего, организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. выделила Нерсесяну Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 2 700 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

4) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о приеме работника на работу и трудового договора .../ЮЗБ от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Нерсесяном Д.В., Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Нерсесяном Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами совершили хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 2 500 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное время, не позднее ..., Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Нерсесян Д.В. должен подыскать не осведомленное об их преступном умысле лицо, убедить последнего предоставить свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их обналичивания. Бухтиярова И.Е., в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, откроет банковский счет на имя лица, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет данного лица, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут, после чего, подысканное Нерсесяном Д.В. лицо, должно прибыть в дополнительный офис ПАО Сбербанк по адресу: ..., для проведения участником преступной группы Пономаревой А.О. операции по снятию указанных похищенных денежных средств. Нерсесян Д.В., в свою очередь, должен будет координировать действия неосведомленного лица и осуществлять за ним контроль во время проведения операции по фиктивному взносу денежных средств и операции снятия наличных денежных средств, наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами. Пономарева А.О. в свою очередь, должна ... в офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., провести операцию по выдаче денежных средств лицу, не осведомленному о преступном умысле участников организованной группы, которое впоследствии передаст денежные средства участникам организованной группы. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила время и место его совершения – ... в дополнительном офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк по адресу: ....

Реализуя совместный с Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ..., подыскал неосведомленную об их преступном умысле Нерсесян Н.М., которую убедил под предлогом оказания консультации по кредитованию предоставить Бухтияровой И.Е. данные своего паспорта.

Нерсесян Н.М., будучи введенной в заблуждение Нерсесяном Д.В. относительно преступных намерений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, совместно с Нерсесяном Д.В. ... прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: .... После чего, Нерсесян Н.М., ... не позднее 15 часов 01 минут, находясь по вышеуказанному адресу, под предлогом оказания консультации по кредитованию предоставила свои паспортные данные Бухтияровой И.Е. для проведения последней операции по внесению денежных средств на ее банковский счет.

Бухтиярова И.Е., в свою очередь, получив данные паспорта Нерсесян Н.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в период с 15 часов 01 минут по 15 часов 04 минуты, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в то время, как Нерсесян Д.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь рядом, наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастника об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Нерсесян Н.М. наличных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей в кассу банка для их зачисления на ее банковский счет, тем самым осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 500 000 рублей на банковский счет последней ..., открытый ... в отделении ПАО Сбербанк ..., расположенном по адресу: ...Д, при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

После чего, Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ..., сообщил Нерсесян Н.М., неосведомленной об их преступном умысле, о необходимости посещения дополнительного офиса ПАО Сбербанк по адресу: ... для проведения операции по снятию зачисленных на ее банковский счет денежных средств, сообщив ложную информацию о том, что данные денежные средства принадлежат Бухтияровой И.Е.

После чего, Нерсесян Н.М., будучи введенной в заблуждение, ... совместно с Нерсесяном Д.В., который, в свою очередь, действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь совместно с Нерсесян Н.М., координировал ее действия, наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк по адресу: ..., где, Пономарева А.О. действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль, являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о переводе работника на другую работу и трудового договора ... от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера сведения о снятии Нерсесян Н.М. наличных денежных средств в сумме 2 000 000 рублей, тем самым осуществила операцию выдачи денежных средств в сумме 2 000 000 рублей из кассы банка, которыми впоследствии участники преступной группы распорядились.

После чего, Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., сообщил Нерсесян Н.М., неосведомленной об их преступном умысле, о необходимости снятия оставшихся зачисленных на ее банковский счет денежных средств.

Оставшиеся похищенные денежные средства Нерсесян Н.М. ... под контролем Нерсесяна Д.В. сняла в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., и передала Нерсесяну Д.В. Организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. распределила похищенные денежные средства, выделив Нерсесяну Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 2 500 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

5) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа (распоряжения) ...-к от ... о переводе работника на другую работу, дополнительному соглашению от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., ведущим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, и неустановленными следствием лицами, в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами совершила хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 6 800 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее ..., Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Бухтиярова И.Е. должна подыскать не осведомленное об их преступном умысле лицо, убедить последнего предоставить свои паспортные данные Пономаревой А.О. с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их обналичивания. Пономарева А.О., в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, откроет банковский счет на имя лица, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет данного лица, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут. После чего, поступившие на банковский счет неосведомленного лица денежные средства последний должен снять наличными в другом дополнительном офисе банка. Бухтиярова И.Е., кроме того, должна будет координировать действия неосведомленного лица и осуществлять за ним контроль во время проведения операции по фиктивному взносу денежных средств и операции снятия наличных денежных средств, наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила время и место его совершения – ... в дополнительном офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ....

Реализуя совместный с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Бухтиярова И.Е., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ..., подыскала неосведомленного об их преступном умысле Бухтиярова А.С., которого убедила под предлогом перечисления денежных средств с его банковского счета на свой предоставить Пономаревой А.О. данные документа, удостоверяющего его личность.

Бухтияров А.С., будучи введенным в заблуждение Бухтияровой И.Е. относительно преступных намерений Пономаревой А.О., Бухтияровой И.Е. и неустановленных следствием лиц, совместно с Бухтияровой И.Е. ... прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: .... После чего, Бухтияров А.С., ... не позднее 12 часов 09 минут, находясь по вышеуказанному адресу, под предлогом перечисления денежных средств с его банковского счета на банковский счет Бухтияровой И.Е. предоставил данные документа, удостоверяющего личность - военного билета Пономаревой А.О. для проведения последней операции по внесению денежных средств на его банковский счет.

Пономарева А.О., в свою очередь, получив данные военного билета Бухтиярова А.С., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Бухтияровой И.Е. и неустановленными следствием лицами ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о переводе работника на другую работу и трудового договора ... от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в период с 12 часов 09 минут по 12 часов 13 минуты, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в то время, как Бухтиярова И.Е., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь рядом, наблюдала за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастника об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Бухтияровым А.С. наличных денежных средств в сумме 6 800 000 рублей в кассу банка для их зачисления на ее банковский счет, тем самым осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 6 800 000 рублей на банковский счет последнего ..., открытый ... в отделении ПАО Сбербанк ... расположенном по адресу: ..., при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

Похищенные денежные средства Бухтиярова И.Е., действуя согласованно с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами, ... обналичила в дополнительных офисах ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., ... по адресу: ..., г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 79, после чего, как организатор преступления и руководитель преступной группы распределила похищенные денежные средства, выделив Пономаревой А.О. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 6 800 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

6) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа (распоряжения) ...-к от ... о переводе работника на другую работу, дополнительному соглашению от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., ведущим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами совершила хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 5 550 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее ..., Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Бухтиярова И.Е. должна предоставить свои паспортные данные Пономаревой А.О., которая в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет лица, указанного Бухтияровой И.Е. в счет приобретаемого ею недвижимого имущества, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут. Бухтиярова И.Е. в свою очередь, для создания видимости законности операции, осознавая, что кассовое помещение оснащено камерами видеонаблюдения, должна при совершении операции передать Пономаревой А.О. наличные денежные средства, которые последняя в кассу банка вносить не будет. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила время и место его совершения – ... в дополнительном офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ....

Реализуя совместный с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Бухтиярова И.Е., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., не позднее 08 часов 47 минут, предоставила данные своего паспорта Пономаревой А.О. для проведения последней операции по внесению денежных средств на банковский счет Тажибаевой А.О., не осведомленной о преступных намерениях последних, в счет оплаты за приобретаемое у Тажибаевой А.О. недвижимое имущество.

Пономарева А.О., в свою очередь, получив паспортные данные Бухтияровой И.Е., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Бухтияровой И.Е. и неустановленными следствием лицами ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о переводе работника на другую работу и трудового договора ... от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой, в период с 08 часов 47 минут по 08 часов 52 минут, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», а Бухтиярова И.Е., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, с целью придания видимости законности проводимой операции, осознавая, что кассовое помещение оснащено камерами видеонаблюдения, передала Пономаревой А.О. часть наличных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, и стала наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастницы об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, в свою очередь, Пономарева А.О., приняв наличные денежные средства в указанной сумме от Бухтияровой И.Е., в кассу банка их не внесла, и, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Бухтияровой И.Е. наличных денежных средств в сумме 5 550 000 рублей в кассу банка для их зачисления на банковский счет Тажибаевой А.О., не осведомленной об их преступных намерениях, тем самым осуществила операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 5 550 000 рублей на банковский счет Тажибаевой А.О. ..., открытый ... в отделении ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., г. Ростов-на-Дону, ...А, двумя платежами в сумме 1 745 000 рублей и 3 805 000 рублей, при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, в сумме 5 550 000 рублей похищены участниками организованной преступной группы.

В дальнейшем Бухтиярова И.Е., действуя согласованно с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами, как организатор преступления и руководитель преступной группы выделила Пономаревой А.О. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 5 550 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

7) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа (распоряжения) ...-к от ... о переводе работника на другую работу, дополнительному соглашению от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., ведущим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Нерсесяном Д.В., Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой с Нерсесяном Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами совершила хищение денежных средств ПАО Сбербанк в сумме 4 800 000 рублей путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, при следующих обстоятельствах:

Так, находясь в неустановленном месте, в неустановленное время, не позднее ..., Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Нерсесян Д.В. и неустановленные следствием лица разработали преступный план, согласно которому Нерсесян Д.В. должен подыскать не осведомленное об их преступном умысел лицо, убедить последнего предоставить свои паспортные данные Пономаревой А.О. с целью использования его банковского счета ПАО Сбербанк для оформления зачисления денежных средств и последующего их обналичивания. Пономарева А.О., в свою очередь, используя свое служебное положение, выполняя функции заведующего кассой и имея доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, путем ввода несоответствующей действительности компьютерной информации для выполнения компьютерной программы, откроет банковский счет на имя лица, не осведомленного о преступном умысле участников организованной группы, либо воспользуется уже имеющимся у него в ПАО Сбербанк банковским счетом, и проведет операцию по фиктивному зачислению денежных средств на банковский счет данного лица, при этом сами денежные средства в кассу банка вноситься не будут, после чего, подысканное Нерсесяном Д.В. лицо, поступившие на его банковский счет денежные средства должно снять наличными в другом дополнительном офисе банка и передать участникам организованной группы. Нерсенсян Д.В., в свою очередь, должен будет координировать действия неосведомленного лица и осуществлять за ним контроль во время взноса и снятия наличных денежных средств, после чего, получить от неосведомленного лица снятые денежные средства для последующего распределения между участниками преступной группы, наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами. Планируя преступление, Бухтиярова И.Е. определила время и место его совершения – ... в дополнительном офисе ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ....

Реализуя совместный с Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О. и неустановленными следствием лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, для завуалирования своей преступной деятельности Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, не позднее ..., подыскал неосведомленную об их преступном умысле Нерсесян Н.М., которую убедил под предлогом оказания консультации по кредитованию предоставить Пономаревой А.О. данные своего паспорта.

Нерсесян Н.М., будучи введенной в заблуждение Нерсесяном Д.В. относительно преступных намерений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, совместно с Нерсесяном Д.В. ... прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: .... После чего, Нерсесян Н.М., ... не позднее 10 часов 23 минут, находясь по вышеуказанному адресу, под предлогом оказания консультации по кредитованию предоставила свои паспортные данные Пономаревой А.О. для проведения последней операции по внесению денежных средств на ее банковский счет.

Пономарева А.О., в свою очередь, получив данные паспорта Нерсесян Н.М., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанного преступного плана, умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой с Бухтияровой И.Е., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, ..., находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., выполняя отведенную ей роль, являясь, на основании приказа .../К/ЮЗБ от ... о переводе работника на другую работу и трудового договора ... от ..., старшим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, по адресу: ..., приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, выполняя в коммерческой организации – ПАО Сбербанк административно-хозяйственные функции, функции заведующего кассой и имея, согласно своим служебным полномочиям и занимаемой должности, законный доступ к программному обеспечению ПАО Сбербанк, в котором хранится, обрабатывается и передается информация о вкладах и счетах, вход в которое осуществляется со служебных компьютеров под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, будучи осведомленной, в силу своего служебного положения, о процедуре ведения кассовых операций, порядке идентификации и аутентификации клиента, ввода параметров операции при осуществлении взноса денежных средств, порядка проведения наличных расчетов с физическими лицами в дополнительных офисах филиалов ПАО Сбербанк, используя свое служебное положение, в период с 10 часов 23 минут по 10 часов 25 минут, осуществила вход со своего служебного компьютера под индивидуальной учетной записью, личным логином и паролем, совместно с ТМ-считывателем, в компьютерную программу АС «Филиал-Сбербанк», где, в то время, как Нерсесян Д.В., реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПАО Сбербанк путем обмана, заключающегося в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, действуя согласно разработанному ими преступному плану, из корыстных побуждений, находясь рядом, наблюдал за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, в нарушение своих должностных обязанностей, для выполнения компьютерной программы ввела в электронную память компьютера несоответствующие действительности сведения о внесении Нерсесян Н.М. наличных денежных средств в сумме 4 800 000 рублей в кассу банка для их зачисления на ее банковский счет, тем самым осуществила операцию фиктивного взноса денежных средств в сумме 4 800 000 рублей на банковский счет последней ..., открытый ... в отделении ПАО Сбербанк ..., по адресу: ...Д, при этом денежные средства в кассу банка внесены не были, тем самым, похищены участниками организованной преступной группы.

После чего, Нерсесян Д.В., действуя согласно разработанному преступному плану, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, не позднее ..., сообщил Нерсесян Н.М., неосведомленной об их преступном умысле, о необходимости снятия зачисленных на ее банковский счет денежных средств, сообщив ложную информацию о том, что данные денежные средства принадлежат Бухтияровой И.Е.

После чего, Нерсесян Н.М., не осведомленная о преступных намерениях Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяна Д.В. и неустановленных следствием лиц, будучи обманутой и введенной в заблуждение, под предлогом возврата денежных средств Бухтияровой И.Е., по указанию Нерсесяна Д.В. и совместно с ним ... прибыли в дополнительный офис ПАО Сбербанк ..., расположенный по адресу: ..., где, Нерсесян Н.М. осуществила снятие денежных средств со своего счета, которые в последствии передала Нерсесяну Д.В. Организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. распределила похищенные денежные средства, выделив Нерсесяну Д.В., Пономаревой А.О. и неустановленным следствием лицам обусловленное вознаграждение.

Таким образом, Бухтиярова И.Е. умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными следствием лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, заключающихся в предоставлении ПАО Сбербанк заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, путем ввода компьютерной информации, с использованием служебного положения своего и участников организованной группы, похитили денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на общую сумму 4 800 000 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб в особо крупном размере.

8) Кроме того, Бухтиярова И.Е., являясь, на основании приказа (распоряжения) ...-к от ... о переводе работника на другую работу, дополнительного соглашения от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., ведущим менеджером по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Юго-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: ..., согласно заключенным дополнительному соглашению от ... о внесении изменений в трудовой договор ... от ..., договору о полной индивидуальной материальной ответственности, в соответствие с должностными инструкциями, приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, будучи обязанной: бережно относится к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб Работодателю, и действий, которые каким-либо образом могут нанести вред репутации Работодателя; осуществлять контроль и обеспечение сохранности банковских ценностей: обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и других ценностей; соблюдать требования о нераспространении среди клиентов и иных лиц информации, отнесенной к разряду конфиденциальности; осуществлять контроль за выполнением вверенным ему подразделением и его работниками программ правил внутреннего контроля, заранее, с целью систематического совершения в течение длительного времени корыстных преступлений, объединившись с Пономаревой А.О., являющейся сотрудником ПАО Сбербанк, Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и не позднее ... Синяковым М.В. и неустановленными следствием лицами в устойчивую организованную группу под своим руководством, характеризующуюся организованностью и сплоченностью участников, распределением ролей, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, подчинением участников ее лидеру, конспирацией отдельных преступлений и преступной деятельности группы в целом, организованной группой совершили разбойное нападение в целях хищения имущества ПАО Сбербанк при следующих обстоятельствах:

Бухтиярова И.Е., планируя преступную деятельность, имея целью сокрытие недостачи денежных средств ПАО Сбербанк, образовавшейся в результате преступных действий участников организованной преступной группы под ее руководством в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., и хищение чужого имущества, не позднее ... разработала преступный план совершения инсценировки разбойного нападения на дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., поддержанный участниками организованной группы Пономаревой А.О., Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В., Синяковым М.В. и неустановленными следствием лицами, в соответствии с которым участники организованной группы распределили между собой роли, при этом Бухтиярова И.Е., как организатор преступной группы, определила для себя осуществление руководства их действиями.

Разрабатывая общий план совершения преступления, участники организованной группы осознавали, что совместными действиями совершают умышленное особо тяжкое преступление, разбой, предвидели наступление общественно-опасных последствий и желали их наступления, и определили, что для быстрого прибытия к месту совершения намеченного преступления, отступления с места совершения преступления и транспортировки похищенного Арутюнян М.Р. и Нерсесян Д.В. предоставят в распоряжение преступной группы находившиеся в их пользовании автомобили марки «AUDI Q7», государственный регистрационный знак С406АН, 761 регион, а также иное неустановленное транспортное средство; для маскировки преступной деятельности Синяков М.В. подыщет сменную одежду, тканевые перчатки, маски, а также скотч для удержания сотрудников ПАО Сбербанк, и пистолет для устрашения.

В ходе обсуждения планов преступной деятельности Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Арутюнян, М.Р., Нерсесян Д.В., Синяков М.В. и неустановленные следствием лица определились похитить из кассы банка при разбойном нападении небольшую сумму денежных средств для создания вида реального ограбления и распределили свои роли следующим образом:

Бухтиярова И.Е. определила время и место совершения преступления – ... в дневное время в дополнительном офисе ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., когда в офисе будут работать Пономарева А.О. и еще один сотрудник банка, не осведомленный об их преступных намерениях, рассказала о планировке, графике, режиме работы, системах безопасности и видеонаблюдения данного дополнительного офиса; указала Пономаревой А.О. на необходимость открытия запирающих устройств запасного выхода дополнительного офиса для беспрепятственного проникновения в офис при разбойном нападении, отключения электроснабжения, камер видеонаблюдения в офисе.

Пономарева А.О., в период с ... по ..., согласно приказу о переводе работника на другую работу .../К/ЮЗБ от ..., работая в ПАО Сбербанк в должности старшего менеджера по обслуживанию специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса ... Ростовского отделения ... Юго-Западного банка, по адресу: ..., согласно заключенному дополнительному соглашению № Б/Н от ... к трудовому договору ... от ... о переводе работника на другую работу, договору о полной индивидуальной материальной ответственности от ..., а также, в соответствие с должностной инструкцией, приняв на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, будучи обязанной: бережно относится к переданному ей для осуществления возложенных на нее функций (обязанностей) имуществу работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба, своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ей имущества, соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда; немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; не предпринимать действий, наносящих финансовый или иной ущерб Работодателю, и действий, которые каким-либо образом могут нанести вред репутации Работодателя; осуществлять контроль и обеспечение сохранности банковских ценностей: обеспечивать сохранность вверенных ей наличных денег и других ценностей; соблюдать требования о нераспространении среди клиентов и иных лиц информации, отнесенной к разряду конфиденциальности; осуществлять контроль за выполнением вверенным ему подразделением и его работниками программ правил внутреннего контроля, при совершении преступления будет наблюдать за окружающей обстановкой с целью предупреждения остальных участников преступной группы об угрозах разоблачения совершаемого преступления, для передачи информации о возникшей опасности и координировать действия участников преступления; по указанию Бухтияровой И.Е. отключит в офисе банка систему электроснабжения и видеонаблюдения, откроет запирающие устройства запасного выхода дополнительного офиса ПАО Сбербанк для беспрепятственного проникновения в офис с целью разбойного нападения.

Арутюнян М.Р. будет наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами, обеспечит преступную группу транспортным средством для перемещения участников преступной группы, которым будет управлять лично.

Нерсесян Д.В. будет наблюдать за обстановкой и прилегающей территорией с целью предупреждения соучастников об опасности разоблачения или об обнаружении их преступных действий иными лицами; обеспечит преступную группу транспортным средством для перемещения участников преступлений, которым будет управлять лично.

Синяков М.В. подготовит перчатки для исключения оставления следов папиллярных линий, маски для лица, для исключения возможности опознания, сменную одежду, для исключения возможности опознания по индивидуальной одежде, внешним данным либо оставленным на месте преступления следам; скотч для удержания, предупреждения возможности скрыться либо оказать сопротивление со стороны потерпевших, лично будет совершать нападение и похищать чужое имущество, подыщет оружие - пистолет, для обеспечения преступной группы средством устрашения.

При этом, Бухтиярова И.Е., Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В., Пономарева А.О. и неустановленные следствием лица понимали, что при совершении инсценировки нападения на отделение банка, в нем будут присутствовать лица, не осведомленные об их преступных намерениях, а именно иной сотрудник банка и клиенты банка, которые будут воспринимать действия нападавшего как реальные, опасные для их жизни или здоровья, и желали этого.

Распределив роли, оснастившись заблаговременно перчатками, масками для лица, сменной одеждой, лентой – скотч, пистолетом, ... в неустановленное время, не позднее 15 часов 50 минут, Арутюнян М.Р. и Синяков М.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, устойчивой организованной преступной группой с Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В. и неустановленными лицами, с целью нападения в целях хищения чужого имущества, на неустановленном автомобиле под управлением Арутюняна М.Р. прибыли к дополнительному офису ... ПАО Сбербанк по адресу: ..., где, выйдя из автомобиля, Синяков М.В. подошел к запасному выходу указанного офиса, который оказался закрытым, и, действуя согласно сложившейся обстановке, уехали с места планируемого преступления, после чего, находясь в неустановленном месте в ..., пересели в автомобиль марки «AUDI Q7», государственный регистрационный знак С406АН, 761 регион, на котором под управлением Нерсесяна Д.В. втроем, не позднее 15 часов 50 минут ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, устойчивой организованной преступной группой с Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О. и неустановленными лицами, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой, в то время, как Пономарева А.О., находясь в указанном выше дополнительном офисе, действуя по указанию Бухтияровой И.Е., умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, отключила камеры видеонаблюдения и открыла запирающее устройство запасной двери входа в помещение указанного дополнительного офиса, прибыли к дополнительному офису ... ПАО Сбербанк по адресу: ..., где Синяков М.В., выполняя отведенную ему роль, подошел к запасному выходу указанного офиса, при этом, Нерсесян Д.В. и Арутюнян М.Р. остались в автомобиле наблюдать за окружающей обстановкой с целью недопущения обнаружения совершаемого преступления, предупреждения соучастников об опасности разоблачения. Затем, в неустановленное время, в период с 14 часов 09 минут по 15 часов 50 минут ..., Синяков М.В. открыл металлическую входную дверь запасного выхода, оставленную Пономаревой А.О. не запертой, и, пользуясь отключенными ею же системами видеонаблюдения и электроснабжения, путем свободного доступа незаконно проник в помещение – служебные помещения отделения указанного офиса, где, осознавая своё физическое превосходство, напал на сотрудника банка Уварову Т.В., продемонстрировал последней имеющийся при нем пистолет модели «МР-654К», калибра 4,5 мм, изготовлеееый промышленным способом, относящийся к конструктивно сходным с оружием изделиям и огнестрельным оружием не являющийся, и, угрожая Уваровой Т.В. данным пистолетом, используемым в качестве оружия, с угрозой применения в отношении нее насилия, опасного для жизни и здоровья, нанес Уваровой Т.В. удар рукой по голове в область затылка, подавив тем самым ее волю к сопротивлению, после чего, удерживая в одной руке указанный пистолет, второй рукой схватил Уварову Т.В. за волосы и стал волочить ее за собой по полу и, увидев вошедшую в служебное помещение Пономареву А.О., высказал требование о передаче ему денежных средств, после чего, продолжая тащить Уварову Т.В. за волосы по полу, в сопровождении Пономаревой А.О. прошел в помещение открытой Пономаревой А.О., действующей совместно и согласованно с участниками организованной группы, кассовой комнаты, где Пономарева А.О. имеющимися при ней ключами открыла иное хранилище – металлический сейф, в который Синяков М.В. путем свободного доступа незаконно проник и, осознавая, что Уварова Т.В. понимает противоправный характер его действий, открыто похитил из него денежные средства в сумме 25 038 рублей, принадлежащие ПАО Сбербанк. После чего, Синяков М.В., заперев Пономареву А.О. и Уварову Т.В. в помещении санитарного узла в служебном помещении, связав Уваровой Т.В руки скотчем, вышел через запасный выход дополнительного офиса, сел в автомобиль «AUDI Q7», государственный регистрационный знак С406АН, 761 регион, на котором, под управлением Нерсесяна Д.В., совместно с Арутюняном М.Р. с похищенными денежными средствами скрылся с места преступления.

Тем самым, своими совместными преступными действиями участники организованной преступной группы Бухтиярова И.Е., Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В., Пономарева А.О. и неустановленные следствием лица умышленно, из корыстных побуждений, организованной преступной группой, причинили Уваровой Т.В., согласно заключению эксперта ... от ...: царапину передне-внутренней поверхности левого лучезапястного сустава (1), внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава (2) и царапину наружной поверхности левой кисти (1); кровоподтек тыльной поверхности левой кисти (1), расценивающиеся как не причинившие вред здоровью человека, и похитили путем разбоя денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк, на сумму 25 038 рублей, причинив ПАО Сбербанк материальный ущерб.

Организатор преступления и руководитель преступной группы Бухтиярова И.Е. распределила похищенные денежные средства, выделив участникам организованной преступной группы обусловленное вознаграждение.

Кроме того, Синяков М.В., ... около в 18 часов 00 минут, находясь в помещении магазина «Магнит», расположенного по адресу: ..., нашел ранее утраченную Оруджовой К.И.к. банковскую карту ПАО «Сбербанк», эмитированную на ее имя, с банковским счетом ..., открытым в ПАО Сбербанк по адресу: .... После чего, имея умысел, направленный на совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества с банковского счета, из корыстных побуждений, воспользовавшись указанной найденной банковской картой, ... в период времени с 18 часов 04 минут по 18 часов 27 минут, похитил с банковского счета, открытого на имя Оруджовой К.И.к., денежные средства в сумме 1 409 рублей 99 копеек, а также намеревался осуществить дальнейшее хищение денежных средств в сумме 3 287 рублей с банковского счета Оруджовой К.И.к. при следующих обстоятельствах:

Так, Синяков М.В., ... в 18 часов 04 минуты, находясь на остановочном пункте напротив магазина «Магнит», расположенного по адресу: ..., имея преступный умысел, направленный на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действия, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя ранее найденную им банковскую карту ПАО Сбербанк, эмитированную к банковскому счету ..., открытому в ПАО Сбербанк по адресу: ..., на имя Оруджовой К.И.к., осознавая, что на банковском счете указанной карты имеются денежные средства, которые ему не принадлежат, будучи осведомленным, что на банковской карте имеется функция бесконтактной оплаты, не требующая введения пин-кода при совершении покупок на сумму, не превышающую 1 000 рублей, купил билет (оплатил проезд) в общественном транспорте, за который произвел оплату банковской картой ПАО Сбербанк на имя Оруджовой К.И.к., оснащенной бесконтактным способом оплаты, путем приложения её к терминалу, установленному в общественном транспорте, в 18 часов 04 минут на сумму 25 рублей, в 18 часов 04 минут на сумму 25 рублей, а всего, на сумму 50 рублей, тем самым, тайно похитил с банковского счета Оруджовой К.И.к. принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 50 рублей.

После чего, Синяков М.В., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с указанного банковского счета, ... в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 19 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действия, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя ранее найденную им банковскую карту ПАО Сбербанк, эмитированную к банковскому счету ..., открытому в ПАО Сбербанк по адресу: ..., на имя Оруджовой К.И.к., осознавая, что на банковском счете указанной карты имеются денежные средства, которые ему не принадлежат, будучи осведомленным, что на банковской карте имеется функция бесконтактной оплаты, не требующая введения пин-кода при совершении покупок на сумму, не превышающую 1 000 рублей, находясь в торговом павильоне «ТАБАК», расположенном по адресу: ..., приобрел товар, за который произвел оплату, используя банковскую карту Оруджовой К.И.к., оснащенную бесконтактным способом оплаты, путем приложения её к терминалу, установленному на кассе вышеуказанного магазина - в 18 часов 15 минут на сумму 60 рублей, в 18 часов 17 минут на сумму 520 рублей, в 18 часов 17 минут на сумму 520 рублей, в 18 часов 19 минут на сумму 120 рублей, тем самым тайно похитил с банковского счета Оруджовой К.И.к. принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 220 рублей.

После чего, Синяков М.В. действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с указанного банковского счета, ... в 18 часов 27 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного материального обогащения, осознавая преступный характер своих действия, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, используя ранее найденную им банковскую карту ПАО Сбербанк, эмитированную к банковскому счету ..., открытому в ПАО Сбербанк по адресу: ..., на имя Оруджовой К.И.к., осознавая, что на банковском счете указанной карты имеются денежные средства, которые ему не принадлежат, будучи осведомленным, что на банковской карте имеется функция бесконтактной оплаты, не требующая введения пин-кода при совершении покупок на сумму, не превышающую 1 000 рублей, находясь в магазине «Пятерочка», расположенном по адресу: ..., приобрёл товар, за который произвел оплату банковской картой ПАО Сбербанк на имя Оруджовой К.И.к., оснащенной бесконтактным способом оплаты, путем приложения её к терминалу, установленному на кассе вышеуказанного магазина в 18 часов 27 минут на сумму 139 рублей 99 копеек.

После чего, действия Синякова М.В. по хищению денежных средств с банковского счета, принадлежащего Оруджовой К.И.к., были обнаружены последней и пресечены, путем перевода оставшихся на банковском счете денежных средств в сумме 3 287 рублей, а банковская карта заблокирована.

Таким образом, Синяков М.В, используя банковскую карту ПАО Сбербанк, эмитированную на имя Оруджовой К.И.к., тайно похитил с банковского счета ..., открытого в ПАО Сбербанк по адресу: ..., на имя Оруджовой К.И.к., принадлежащие последней денежные средства на общую сумму 1 409 рублей 99 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, а также осуществил действия, направленные на попытку хищения денежных средств в сумме 3 287 рублей с вышеуказанного банковского счета, однако, Синяков М.В. довести свой преступный умысел до конца не смог, по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены Оруджовой К.И.к.

Кроме того, Синяков М.В., имея умысел на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение, в период времени с 17 часов 45 минут ... по 03 часа 20 минут ..., находясь по адресу: ..., похитил имущество Хмельницкого В.Н. на сумму 31 200 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, Синяков М.В. реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды для себя, в период времени с 17 часов 45 минут ... по 03 часа 20 минут ..., более точное время не установлено, пришел к огороженному забором участку с хозяйственными постройками, расположенному по адресу: ..., где, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, перелез через ограждение участка, подошел к складскому помещению, после чего, отключив установленную на входной двери складского помещения сигнализацию имеющимся при себе ключом, металлической арматурой, найденной у складского помещения, сорвал навесные замки с входной двери, через которую незаконно проник в помещение – складское помещение, откуда, взяв в руки полимерный мешок, не представляющий материальной ценности, в котором находился лом меди, в количестве 48 кг., стоимостью 650 рублей за 1 кг., общей стоимостью 31 200 рублей, принадлежащий Хмельницкому В.Н., скрылся с места преступления, и распорядился по своему усмотрению, тем самым похитил имущество Хмельницкого В.Н. и причинил последнему значительный ущерб на сумму 31 200 рублей.

Кроме того, Синяков М.В., ..., после совершения нападения в целях хищения чужого имущества в ПАО Сбербанк, в период с 14 часов 09 минут по 15 часов 50 минут, находясь в дополнительном офисе ... ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ..., то есть в общественном месте, во исполнение своего внезапно возникшего преступного умысла, не охватывающегося умыслом соучастников в разбойном нападении, направленного на повреждение чужого имущества, понимая, что его действия очевидны для окружающих, грубо нарушая сложившийся в обществе комплекс отношений между людьми, обеспечивающий общественное спокойствие и целостность собственности, умышленно, нарушая правила поведения, установленные в обществе, демонстрируя вседозволенность к чужому имуществу, то есть, нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и общепризнанным правилам поведения, из хулиганских побуждений, предвидя неизбежность причинения значительного ущерба собственнику, желая привести имущество в негодность, умышленно выхватил из рук Уваровой Т.В. принадлежащий ей смартфон «Apple iPhone 11 64 GB Black (MWLT2RU/A)», и сорвал с руки Уваровой Т.В. принадлежащие ей часы «AWS 7 41 мм Мп ALm Мп», которые с силой бросил на пол. В результате преступных действий Синякова М.В., смартфону «Apple iPhone 11 64 GB Black (MWLT2RU/A)» причинены механические повреждения в виде разбития задней крышки корпуса, деформации боковой части корпуса, восстановительный ремонт которого, согласно отчета ... (заключение об оценке), составляет 12 000 рублей; часам «AWS 7 41 мм Мп ALm Мп» причинены механические повреждения в виде повреждения дисплейного модуля, системы зарядки, повреждения корпуса (разбитие нижней панели сапфировой крышки), в результате чего согласно отчета ... (заключение об оценке), часы восстановлению не подлежат (уничтожены), стоимость которых составляет 36 607 рублей.

Таким образом, действиями Синякова М.В. причинен материальный ущерб Уваровой Т.В. в размере 48 607 рублей, который является для нее значительным.

В судебном заседании Бухтиярова И.Е. вину в предъявленном обвинении признала частично, а именно в части хищения денежных средств в сумме 2 870 000 рублей, 3 200 000 рублей и 2 500 000 рублей, которые были обналичены ... Арутюнян М.Р., ... Кулигиным А.В. и частично ... Нерсесян Н.М. Указала о том, что к хищению остальных денежных средств она не имеет отношения. Никакого вознаграждения, после совершенных преступлений она не передавала и ей об этом ничего не известно. Ранее она находилась в браке с Бухтияровым А.С., который официально получает большую зарплату, они длительное время собирались денежные средства на покупку дома. Также, она продала старый автомобиль за 700 000 рублей, внесла 300 000 из ее с мужем накоплений, 1 500 000 ей передала ее мама из своих сбережений. Таким образом, она приобрела Киа-Селтос в автосалоне за 2 500 000 рублей. Дом, который она приобрела в ..., не был завершен строительством и требовал значительных финансовых вложений, ориентировочно 3 000 000 рублей. Она работала в 3 офисах ПАО Сбербанк ..., ..., ..., офис .... Ей известна Пономарева А.О., которая работала в отделении ПАО Сбербанк в ..., находилась в ее подчинении. У нее возникло желание временно одолжить необходимую сумму денег в кассе отделения ПАО «Сбербанк», в котором она работала и имела доступ в систему банка, способом, указанным в обвинении, планируя в дальнейшем вернуть полученные денежные средства, рассчитывая на высокую зарплату мужа. Она осознавала, что в банке давно не было ревизий и недостачу от присвоенных денег, сразу никто не выявит. К своим знакомым Арутюнян М.Р. и Нерсесян Д.В., у которых она ремонтировала свой старый автомобиль и которых не посвящала в свои намерения, она обратилась с просьбой найти одного-двух человек, на которые она откроет счет в банке, т.к. она не могла его открыть на свое имя или на своих родственников ввиду проверок службы безопасности банка. Арутюнян М.Р. предоставил ей свои паспортные данные. На его имя она открыла вклад на сумму 2 870 000 рублей. Но об ее истинных намерениях он не знал. Денежными средствами она распорядилась самостоятельно. После этого, примерно дней через 10, ей привели в отделение банка ранее незнакомого ей Кулигина А.В., на которого она открыла вклад на сумму 3 200 000 рублей. Последнему она также ничего не говорила и не посвящала его в свои планы. За данные денежные средства она купила дорогостоящие строительные материалы, предметы мебели, сантехнику и бытовую технику. При этом, она планировала вернуть присвоенные деньги в банк, но в итоге не смогла справиться с такой финансовой нагрузкой. Она решила восполнить недостачу за счет открытия другого вклада на другого человека. Так, она попросила своего знакомого Нерсесян Д. найти еще одного человека. Он помог и приехал в банк со своей мамой - Нерсесян Н.М., на которую она ... открыла лицевой счет на сумму 2 500 000 рублей, при обстоятельствах указанных в обвинении. Нерсесян Д. и его мать не знали о ее незаконных действиях. Частью из полученных денежных средств она покрыла недостачу в отделении банка, часть денежных средств потратила на приобретение стройматериалов в дом и на иные свои нужды. Пономаревой А.О. было известно о ее незаконных действиях по поводу вкладов. К разбойному нападению, либо к его инсценировке, она не имею никакого отношения. Похищать 25 000 рублей и мешок с мелочью, учитывая суммы хищения, которые фигурируют в обвинении, является нецелесообразным. Синякова М. она до задержания не знала, никогда с ним не общалась. Зачем Синяков М.В. решил напасть на филиал Сбербанка и похитить мелочь она не знает. Причинять кому-то насилие она никого не просила, ограбление либо его инсценировка ни с кем из подсудимых не обсуждались, Пономареву А.О. она не просила не закрывать либо открыть запасной выход в отделении Сбербанка. Разбойное нападение, либо его инсценировка, не имела никакого логического смысла, так как ей известны принципы работы в банковской сфере, весь электронный документооборот. Допущенная ею недостача денежных средств всё равно была бы выявлена при условии ее невосполнения. Она не создавала организованную группу, не привлекала ее участников и не распределяла роли, т.к. в этом тоже не было никакой необходимости, хищения вышеуказанных сумм она совершила самостоятельно. На предварительном следствии к ней были применены недозволенные методы воздействия, выраженные в применении физического и психологического воздействия оперуполномоченными уголовного розыска, в связи с чем, она была вынуждена подписать показания у следователя, которые не соответствовали действительности.

Из показаний Бухтияровой И.Е., при ее допросе в качестве подозреваемой, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.21 л.д. 172-176), в интересующей части следует, что она работает в ПАО Сбербанк с 2011 года. В ОСБ по адресу: ... она работает с ... в должности ведущего менеджера по обслуживанию, при этом, фактически является управляющей данного отделения Сбербанка. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов - физических лиц, организация работы ОСБ. В данном отделении совместно с ней работают три старших менеджера по обслуживанию клиентов, а именно Пономарева А.О., Уварова Т.В. и Казютина Л.Н. У нее есть знакомые Нерсесян Д.В., с которым знакома с ..., они состоят в отношениях, познакомились через его брата Арутюняна М.Р., с которым она знакома с 2017 года, состоит в дружеских отношениях. Узнав, что она является работником ПАО Сбербанк Нерсесян Д.В. предложил совершить хищение денежных средств в банке путем внесения «воздушных вкладов», то есть открывать вклад, а деньги не вносить. Чтобы прикрыть ее от недостачи в конце Нерсесян Д.В. пообещал сделать инсценировку ограбления, она согласилась. Около 14 часов ... она и Пономарева А.О. находились на своем рабочем месте, у них состоялся диалог в ходе которого она посвятила последнюю в их с Нерсесяном Д.В. умысел, Пономарева А.О. согласилась. Об их умысле из сотрудников банка знали только они вдвоем.     Около 12 часов ... ей, как доверенным лицом на банковский счет ее мужа в ОСБ была внесена сумма наличными 6 800 000 рублей, через Пономареву А.О., купюрами номиналом 5 000 рублей каждая, данную операцию подтверждала Уварова Т.В. Около 08 часов ... она и Пономарева А.О. с тыльной стороны ОСБ на улице, обговорили план действий, ей предстояло предложить Нерсесяну Д.В. участие в заговоре по хищению, а именно открыть вклад в ОСБ, без внесения денежных средств для дальнейшего снятия денежных средств в другом ОСБ. А открытие самого вклада без внесения денежных средств предстояло сделать Пономаревой А.О. Инсценировку ограбления придумали она и Пономарева А.О. совместно. Грабителя должен был найти Нерсесян Д.В. по ее просьбе. На ее предложение Нерсесян Д.В. согласился, договорились, о том, что похищенные денежные средства они собирались делить следующим образом: 3 000 000 рублей ей, 500 000 рублей сразу, остальные позже после инсценировки разбойного нападения. Как должны были договориться о разделе похищенного имущества между собой Пономарева А.О. и Нерсесян Д.В. ей не известно. Пономарева А.О. открыла вклад на сумму 4 800 000 рублей. Около 09 часов ... она внесла денежные средства через их ОСБ продавцу по покупке ею и мужем домовладения, по адресу: ..., двумя суммами 1 745 000 рублей и 3 805 000 рублей по желанию продавца Таджибаевой А.О., после чего уехала для заключения сделки. После ее возвращения к ОСБ подъехал около 15 часов 30 минут ... Нерсесян Д.В., где передал у своего автомобиля «Фольксваген Поло» денежные средства в сумме 500 000 рублей в полиэтиленовом пакете. Данные денежные средства ею были потрачены на пластическую операцию в клинике «Здоровье», но операцию сделать не успела, в связи с задержанием. В транспортном средстве она также видела полупрозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находились на переднем пассажирском сиденье денежные средства, судя по их объему, больше чем 500 000 рублей. Около 17 часов 30 минут ... она встретилась с Нерсесяном Д.В. на паромойке, в районе ТЦ «Мега», где обговорили с ним инсценировку ограбления. Оставление открытой тыльной двери и отключение видеокамер входило в роль Пономаревой А.О., о чем она ей сообщила по телефону .... При инсценировке ограбления речь у нее с Нерсесяном Д.В. шла о поиске для этого человека, который должен был взять имевшиеся в сейфе 5 000 000 рублей, в качестве вознаграждения.

Подсудимый Арутюнян М.Р. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал полностью. Показал, что с Бухтияровой И.Е. он знаком с 2017 года, они имеют приятельские отношения. В начале 2022 года он познакомил ее с его двоюродным батом Д. Нерсесяном. Через Бухтиярову И.Е. он знаком с Пономаревой А., которую видел несколько раз вместе с последней, они вместе работали, между ними были дружеские и доверительные отношения. В начале февраля 2022 года к нему обратилась Бухтиярова И.Е., попросила оказать помощь в пользовании его счетом, ей нужно было, чтобы на его счет перевели денежные средства, сообщив, что продала свой автомобиль, хочет купить новый, он согласился. Через несколько дней она попросила его снять деньги, которые придут на его счет. Сумму перевода он узнал тогда, когда пришло смс-уведомление от Сбербанка о поступлении около 3 000 000 рублей. Он позвонил Бухтияровой И.Е. и спросил, откуда такая большая сумма. Бухтиярова И.Е. пояснила, что деньги ей одолжил ее знакомый, но она не могла перевести их себе, так как она сотрудник Сбербанка. Он снял деньги, привез и отдал их ей в Аксае. Для того, чтобы не было путаницы с картами, он поехал и открыл в банке счет, а реквизиты счета отправил Бухтияровой И.Е. по средством Вотсап вместе с фото своего паспорта, при непосредственном переводе средств он в банке не присутствовал. Когда Бухтиярова И.Е. переводила деньги в автосалон на покупку автомобиля, смс не приходило, суммы он не знал, деньги не снимал, поехал в автосалон и переписал покупку машины на нее. Ближе к концу февраля она позвонила и попросила еще раз воспользоваться его счетом. Он отказался, она попросила найти порядочного человека, на кого она могла бы перевести деньги. Он вспомнил, что у него есть знакомый Кулигин. Он был занят в автосервисе и попросил Нерсесяна Д.В. отвезти его к Бухтияровой И.Е. Ему известно, что деньги, которые снял Кулигин, Нерсесян Д.В. передал Бухтияровой И.Е. Ни каких вознаграждений от Бухтияровой И.Е. он не получал. В преступной группе он не состоит, это является домыслом следствия. Свою вину в инкриминируемых преступлениях не признает, хищения денежных средств у Сберанка он не совершал. В середине марта 2022 года к нему в гараж, арендованный под автосервис, приехал Нерсесян Д.В., с ним в гараже находился в тот момент Синяков М.В. Нерсесян Д.В. предложил инсценировать ограбление банка. Речь шла только об инсценировке, поскольку денег в кассе на момент ограбления, не было. Через пару дней, они с Синяковым М.В., приблизительно в обед, поехали в район банка на мойку-самообслуживания. Когда они приехали к мойке напротив банка, он испугался, понял, что он не желает в этом участвовать. Об этом он сообщил Синякову М.В., после чего они уехали. Весь день так называемого ограбления он находился дома у своего знакомого, никуда до вечера не выходил. Также, он не звонил Синякову М.В. и Нерсесяну Д.В., о том, что совершено нападение на банк узнал из СМИ. Вся эта затея была, исключительно прикрыть недостачу, каким образом она образовалась, ему неизвестно. Также ему известно, что Синяков М.В. взял с собой пистолет, полагает, что тот, который валялся в автосервисе, был в открытом доступе, так как не являлся оружием.

Подсудимый Нерсесян Д.В. в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал полностью. Показал, что он ... освободился из мест лишения свободы, стал проживать с матерью Нерсесян Н.М. После новогодних праздников он обратился за помощью к двоюродному брату Арутюняну М.Р., который предложил ему помогать ремонтировать машины в автосервисе. В это же время Арутюнян познакомил его с Бухтияровой И.Е., у них сложились дружеские отношения, они стали вместе проводить время, Бухтиярова И.Е. работала в Сбербанке. В конце января он находился в автосервисе Арутюняна М.Р, там же находился Кулигин А.В. Арутюнян М.Р. обратился к нему с просьбой на машине отвезти и привезти обратно Кулигина в отделение банка Сбербанк, где на тот момент работала Бухтиярова И.Е. Он не задавал вопросов ни Кулигину, ни Арутюнову М.Р. о цели визита в банк. Он заходил в отделение банка вместе с Кулигиным для того, чтобы поздороваться и увидеть Бухтиярову И.Е. С Кулигиным они подошли к окну приема граждан, где сидела Бухтиярова И.Е. Какая была оказана услуга Кулигину он не видел, поздоровавшись с Бухтияровой И.Е. он вышел из отделения банка и стал ждать Кулигина возле машины. Спустя 10-15 минут вышел Кулигин, следом вышла Бухтиярова И.Е., она попросила довезти ее до Аксая, высадив ее в Аксае они с Кулигиным вернулись в автосервис. Через пару дней он снова по просьбе Арутюняна М.Р. довез Кулигина в банк, со слов Арутюняна М.Р. он узнал, что Кулигин будет снимать Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. деньги, так как Кулигин не вызывал у него доверия, он пошел вместе с ним в отделение банка. Они зашли в кассовую зону, где Кулигин получил деньги. Он взял деньги со словами, что сам передаст их Бухтияровой И.Е., позвонил ей, спросил куда привезти деньги, она сообщила адрес, они подъехали, Кулигин остался сидеть в машине, он взял пакет с деньгами, вышел из машины, подойдя к Бухтияровой И.Е., передал ей деньги. Приблизительно через 10 дней к нему обратилась Бухтиярова И.Е. помочь им с Пономаревой А.О. провести денежную операцию. Необходимо было внести денежные средства на счет, а потом в нужное время их снять. Бухтиярова И.Е. сообщила, что им с Пономаревой А.О. нужен надежный человек, которому можно доверить свои деньги, он пообещал найти надежного человека. Списавшись с Кичатовым А.С., объяснив ему ситуацию, о том, что необходимо воспользоваться счетом для внесения и снятия денежных средств. Кичатов А.С. согласился помочь, он скинул ему фотографию паспорта, а он в перенаправил фото Бухтияровой И.Е. ... он с Кичатовым А.С. встретился в отделении Сбербанка в .... Именно в это отделение они приехали по просьбе Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., в этот день они обе работали там. В банке их встретила Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. Они занимались своими рабочими вопросами, как только закончили, сообщили ему и Кичатову, что они свободны. Сумма 2 700 000 рублей, ни Кичатову, ни ему не передавалась. Что произошло дальше с деньгами ему неизвестно. В начале марта Бухтиярова И.Е. сообщила, что ей с Пономаревой А.О. нужен человек, на чей счет они могут открыть вклад, он обратился снова к Кичатову, но последний не смог помочь по причине болезни, тогда он попросил свою маму с условием, что Бухтиярова И.Е. как сотрудник банка поможет пересчитать ее кредит, то есть либо посодействовать, чтобы объединить все кредиты и погасить сразу, при этом взять один новый кредит и платить уже один, а не несколько. Бухтиярова И.Е. приняла маму и сообщила, что постарается помочь, но надо подумать и собрать нужную информацию. Они с мамой уехали, о том, что Бухтиярова И.Е. открыла вклад на нее, мама не знала, через пару дней Бухтиярова И.Е. позвонила и сообщила, что им с Пономаревой А.О. нужно снять деньги, которые она положила на ее счет. Бухтиярова И.Е. пояснила, что нужно поехать в ... именно в том отделении банка снять деньги и добавила, что нужно будет снять 2 000 000 рублей. Когда они с мамой приехали в отделение банка, их встретила Пономарева А.О., пригласила в кассовую зону. Мама предъявила паспорт, после чего Пономарева А.О. провела операцию по выдаче денежных средств. Когда они забрали деньги, он увидел, что сумма не соответствует той, что должна быть. Он позвонил Бухтияровой И.Е. и сообщил ей об этом, на что последняя ответила, что остальные деньги Пономарева А.О. забрала себе, а ему нужно будет привезти ту сумму, которую выдала Пономарева А.О., там было чуть больше 700 000 рублей. Они с мамой покинули отделение, я отвез ее домой, вечером это же дня они встретились с Бухтияровой И.Е., где он передал ей деньги. Еще через два дня ему позвонила Бухтиярова И.Е., сказала, что они с Пономаревой А.О. просили снять оставшиеся деньги с маминого счета, при этом отделение банка не имело значение, поэтому он повез ее в Батайск, там они сняли оставшуюся сумму, впоследующем встретился с Бухтияровой И.Е. и передал ей деньги. На следующий день Бухтиярова И.Е. ему сказала, что Пономарева А.О. просит ее, чтобы он маму привез в отделение банка, чтобы открыть вклад, также пояснила, что ничего криминального нет, при этом последний раз они просят о помощи. Он уговорил свою маму помочь. Примерно ... он привез маму в отделение, которое находилось в .... При входе в банк их встретила Пономарева А.О., пригласила в кассовую зону, зайдя туда, мама передала свой паспорт Пономаревой А.О. и последняя провела какую-то операцию, вернула паспорт, после чего они уехали. Примерно на следующий день Бухтиярова И.Е. ему позвонила и сообщила, что Пономарева А.О. просит снять часть денег, а именно 2 800 000 рублей в любом отделении Сбербанка, он с мамой в Аксае в отделении банка сняли 2 800 000 рублей, в дальнейшем передал деньги Бухтияровой И.Е., которая передала их Пономаревой А.О. и он уехал. В середине марта при встрече с Бухтияровой И.Е. ему стало известно, что у неё и Пономаревой А. на работе образовалась недостача, которая может повлечь серьёзные проблемы для них обеих. Так как Бухтиярова И.Е. была ему не безразлична, он захотел помочь. В середине марта он приехал в автосервис, в котором находились Арутюнян М.Р. и Синяков М.В., рассказал им о проблеме Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е., поделился своими мыслями об инсценировке ограбления. Так как справиться одному не представлялось возможным, ему согласился помочь Синяков М.В. На следующий день ему позвонил Арутюнян М.Р., сообщил, что они ожидают его около Макдональдс и он отправился к ним. С Синяковым М.В. они обговорили дату инсценировки на 17 марта, так как он знал, что именно 17 марта Бухтияровой И.Е. не будет на работе. Далее он обговорил с Синяковым М.В. детали инсценировки, а именно, что ничего брать не нужно, инсценировка должна пройти без применения к кому либо физической силы, необходимо было лишь создать видимость ограбления и выйти. 17 марта он дождался звонка от Синякова М.В., который сообщил, что ждёт его в Аксае. Об инсценировке Бухтиярова И.Е. ничего не знала. Заехав за Синяковым М.В. в Аксай, они отправились в ..., он посоветовал Синякову М.В. сначала проверить запасной выход, так как знал, что сотрудники периодически там курят. Если запасной выход закрыт, то Синяков М.В. мог пройти в отделение через главный вход, как именно зайти в банк, выключены ли камеры не имело значение, так как лицо Синякова М.В. было надежно скрыто маской и капюшоном, узнать его незнакомым людям было невозможным. О том, что Пономарева А.О. выключила электроэнергию он узнал только из материалов дела. После чего Синяков М.В. покинул автомобиль и направился в сторону запасного выхода банка, он, отъехав метров на 50, стал его ожидать. Синяков М.В. вернулся примерно спустя 15 минут, сообщил, что все поверят в правдоподобность инсценировки, при себе у него были монеты и конверт с 25 000 рублей, которые он забрал из сейфа, который по его указу открыла сотрудница, в дальнейшем монеты были выброшены Синяковым М.В. из окна автомобиля. Синякова М.В. я высадил в ... и отправился в Аксай. Он знал, что денег в кассе не будет, об этом ему ранее сообщала Бухтиярова И.Е., брать в банке было нечего, вся это действие совершалось с целью прикрыть недостачу Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. За свои действия он никакого вознаграждения не получал.

Подсудимая Пономарева А.О. в судебном заседании полностью признала свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (5 эпизодов), в то время как вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 159 УК РФ полностью не признала. Показала, что Арутюнян М.Р., Нерсесян Д.В. и Синяков М.В. ей не знакомы, они не общались. Она работала в отделении Сбербанка ... в ... старшим менеджером, также по совместительству работала в .... Бухтиярова И.Е. работала ведущим менеджером, была ее руководителем. К ней несколько раз обращалась Бухтиярова И.Е. с просьбой открыть воздушные вклады, пояснив, что испытывает временные финансовые трудности, и в дальнейшем вернет денежные средства, она согласилась помочь. В середине февраля первый вклад, который был открыт, было оговорено, что произойдет сбой в системе, денежные средства были выданы, а они просто не прошли по программе и возникла недостача, пришел данный клиент, провелась операция, вопросов с его стороны о том, почему он не получил денежные средства не возникло. Бухтиярова И.Е. ей пояснила, что руководство в курсе, якобы это сбой программы, необходимо провести данную операцию, чтобы не возникало никаких вопросов. Что касается следующих вкладов, Бухтиярова И.Е. пояснила, что это временно, она вернет и внесет денежные средства. Нерсесяна Д.В. и Арутюняна М.Р. она видела в отделении Сбербанка несколько раз. Нерсесян Д.В. приходил с клиентами, которые открывали счета. Вклады открывались с февраля по март 2022 года. Она не сообщала вышестоящему руководителю о незаконных действиях, так как Бухтиярова И.Е. уверяла, что об этом не узнают, она не хотела потерять работу. Об ограблении ей ничего не известно, никто об этом ей не рассказывал. За ее действия она не получала какой-либо выгоды. ... она пришла на работу, не было электроэнергии, также в кассе не хватало денежных средств. На работе находилась менеджер – Уварова. Около 10-11 утра ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что подъедет позже, попросила, чтобы она отключила камеры видеонаблюдения и открыла запасной вход, так как она собирается занести денежные средства, чтобы это не видело руководство. Она ждала техника, который через несколько часов приехал, произвел ремонтные работы, восстановилась электроэнергия, они начали работать. Около 16 часов ей снова позвонила Бухтиярова И.Е., она по ее просьбе выключала камеры наблюдения, открыла запасной выход, вернулась на свое рабочее место. Приблизительно через 20-30 минут произошел сбой в работе, программы перестали работать, Уварова пошла за телефоном в служебное помещение с целью оставить заявку об отключении интернета. Она услышала крики, открыла дверь, там находилась Уварова и мужчина в маске с пистолетом, который ее держал. Он высказал требования о передаче ему денежных средств, они втроем пошли в кассу. Она открыла кассу, сейф, после чего он их запер в служебном помещении. Как он вышел, ей неизвестно. ... в отделении банка находилась незначительная сумма денежных средств около 200-300 тысяч рублей. В сейфе были ветхие деньги и монеты. Она не видела, забирал ли этот мужчина какие-либо денежные средства. Далее она вызвала полицию, позвонила Бухтияровой И.Е.

Из показаний Пономаревой А.О., при ее допросе в качестве подозреваемой, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.19 л.д. 118-125), в интересующей части следует, что она работает в ПАО «Сбербанк» с 2015 года, в отделении Сбербанка по адресу: ... примерно с ... в должности старшего менеджера по обслуживанию. В марте 2022 года она находилась в отделении банка в ..., куда приехала Бухтиярова И.Е. для разговора. Суть разговора была следующей: Бухтиярова И.Е. попросила ее ей помочь, пояснив, что нужна крупная сумма денежных средств и за помощь она готова заплатить 2 500 000 рублей, но при этом она не сказала, что необходимо сделать. Спустя несколько дней, в отделении банка в ..., Бухтиярова И.Е. опять задала вопрос, не хочет ли она ей помочь по ранее обговоренному предложению, она отказалась. Около 09 часов 30 минут ... она находилась на рабочем месте в ОСБ в ... и к ней обратилась Бухтиярова И.Е., пояснив, что ее муж, который является военнослужащим, приехал на один день и ему необходимо внести наличными на свой счет, открытый в ПАО Сбербанк крупную сумму наличных денежных средств. Вернувшись около 11 часов 00 минут Бухтиярова И.Е. направилась за мужем и вернулась в отделение банка с Бухтияровым А.С., который прошел к ней в кассовое помещение вместе с Бухтияровой И.Е., и она оформила банковую операцию на счет Бухтиярова А.С. по внесению им наличных средств в сумме 6 800 000 рублей, при этом сумму назвала Бухтиярова И.Е. Программа запросила подтверждение данной операции вторым кассиром, которым являлась Уварова Т.В., которая подтвердила своим электронным ключом операцию, и программа одобрила внесение наличных. Затем она задала Бухтияровой И.Е. вопрос, где денежные средства, который должен передать Бухтияров А.С., Бухтиярова И.Е. пояснила, что денежные средства она привезет чуть позже и положит в хранилище, когда отвезет домой Бухтиярова А.С. По окончанию рабочего дня Бухтиярова И.Е. ответила, что не собирается вносить наличные так, как у нее имеется информация о том, что в ближайшие дни произойдет ограбление в их банке и в отделении банка в .... На вопрос откуда она располагает данной информацией Бухтиярова И.Е. сказала, чтобы она не переживала по данному поводу, так как никто не пострадает, а дверь с тыльной стороны банка оставит открытой. Также Бухтиярова И.Е. пояснила, что готова дать ей 2 500 000 рублей наличными. Затем она произвела закрытие банка, при этом ей было известно, что в кассе банка было около 6 000 000 рублей. ... в 08 часов 00 минут пришла на рабочее место, также на рабочее место пришла Бухтиярова И.Е. В течении рабочего дня, около 09 часов подошла Бухтиярова И.Е. с клиентской стороны и предоставила на листке номер счета с данными женщины по имени Азада, пояснила, что нужно провести операцию на сумму 1 745 000 рублей и сумму 3 805 000 рублей. Оформив операцию Бухтиярова И.Е. передала ей денежные средства, но не всю сумму операции, а 2 500 000 рублей, которую она в последующем положила в кассу, а оставшуюся сумму примерно около 3 000 000 рублей, Бухтиярова И.Е. пояснила, что внесет позже. Затем спустя несколько часов Бухтиярова И.Е. уехала и позвонила, что от ее имени придут мужчина и женщина и необходимо провести операцию по внесению наличных в сумму 4 800 000 рублей и после ее звонка пришел мужчина с женщиной которая передала ей свой паспорт на имя Нерсесян Н.М. и она провела операцию по внесению наличных на ее счет. Данные наличные средства в сумме 4 800 000 рублей сказала внесет позже. Затем они вышли, позвонила Бухтиярова И.Е., попросила взять из шкафа подсобного помещения пакет, оставленный ею и выйти к данным людям передать его парню. В связи с этим, она направилась в подсобное помещение и взяв пакет вышла на улицу и передала парню, при этом он позвонил Бухтияровой И.Е. По истечению рабочего дня они закрыли отделение банка, при этом Бухтиярова И.Е. не внесла наличные по его закрытию. На ее вопрос Бухтиярова И.Е. сообщила, что необходимо будет ... выйти на работу в отделение банка в ..., где Бухтиярова И.Е. также является старшим менеджером. Перед закрытием отделения ... около 17 часов 30 минут Бухтиярова И.Е. пояснила, что ей необходимо взять 6 000 000 рублей из кассы для того, чтобы внести их в кассу ..., не пояснив, для личных или служебных нужд. Взяв деньги Бухтиярова И.Е. из сейфа кассовой комнаты, купюрами различного номинала они вышли из отделения банка, и она закрыла его, передав ключи Бухтияровой И.Е. Около 08 часов 30 минут ... она приехала на автомобиле «Хендай Акцент», г/н ... в ОСБ ..., где возле отделения ее встретила Бухтиярова И.Е., с которой она зашла в помещении ОСБ, где в операционной зоне из стоящего там сейфа, имевшимися у Бухтияровой И.Е. ключами она открыла сейф и достала из него денежные средства в сумме 6 000 000 рублей в целях передачи ОСБ для работы. Пересчитав данные деньги она их проложила в темпо кассу, которая представляет из себя ящик с металлической дверью и электрозамком, находившийся здесь же в операционной зоне. Затем Бухтиярова И.Е. уехала, а она осталась в отделении закрывшись в нем, так как боялась, что может произойти ограбление, сделала заявку на инкассацию и примерно 09 часов 00 минут ... на вывоз вышеуказанных денежных средств, около 12 часов 20 минут этого же дня приехал и кассационный автомобиль и она сдала все наличные денежные средства, находящиеся в отделении. Закрыв отделение около 12 часов 40 минут, она направилась в ОСБ ..., где передала ключи руководителю офиса Азаровой и направилась домой. Около 08 часов 00 минут ... она пришла на работу в ОСБ в ... по адресу: ..., на момент открытия в банке не было электроэнергии, которую включили около 14 часов этого же дня. В 14 часов 20 минут ... отделение открылось и работало в полном объеме. В отделении банка находилась Уварова Т.В. Около 14 часов 20 минут ... ей на сотовый телефон позвонила Бухтиярова И.Е., которая в ходе разговора попросила оставить открытой запасную дверь ОСБ, расположенную с тыльной стороны, ведущую в служебное помещении, и отключить камеры видеонаблюдения, так как кто-то должен был прийти. Она согласилась на ее предложение. Она открыла запасный выход и оставила открытыми двери, то есть двери были прикрыты, а она отодвинула щеколду на замок, времени было около 14 часов 30 минут .... Она направилась в серверную комнату и отключила камеры видеонаблюдения, выключив щитовые тумблеры. Она знала, как отключаются камеры, так как ранее видела, как это делал техник во время ремонта. Она направилась в зал и приступила к работе, а Уварова Т.В. направилась в служебное помещение, так как пропал интернет и ей необходимо было отправить заявку на ремонт. Через 1-2 минуты после того, как ушла Уварова Т.В. она услышала ее крик и направилась из операционного зала к ней. Зайдя в служебную комнату, она увидела ранее не знакомого мужчину, худощавого телосложения, рост 180 у которого в руках был предмет похожий на пистолет, в правой руке. На голову был накинут капюшон. В это время Уварова Т.В. сидела на полу и плакала. Данный мужчина требовал отдать ему деньги. Он втянул ее в служебное помещение, стал выдвигать требование и выдаче ему денежных средств. При этом он, локтем левой руки толкал ее в спину в область лопаток, в которой держал предмет, похожий на пистолет, а правой рукой тянул за собой Уварову Т.В. за волосы. Она направилась к кассе, дверь которой также выходила в служебное помещение, где открыла сейф имевшимися у нее ключами. Пока она открывала двери сейфа, он связал Уваровой Т.В. руки скотчем серого цвета, который принес с собой. Уварова Т.В. сидела в противоположном от сейфа углу, закрыв голову руками. Ее он оттолкнул в сторону от сейфа, сказав, чтобы она не двигалась, угрожая пистолетом, сам в это время похитил из сейфа денежные средства, сколько именно было наличности ей не известно. Похищенные денежные средства данный мужчина сложил под куртку. Далее он выпихал перед собой, толчками, угрожая пистолетом ее и Уварову Т.В. в туалет, закрыл их и скрылся в неизвестном направлении с похищенными денежными средствами. Придя в себя, она развязала руки Уваровой Т.В., покрутив через внутреннюю рукоять защелки, открыв дверь, они вышли с Уваровой Т.В. из туалета, примерно через 10 минут и сообщили о случившемся в полицию.

В судебном заседании Синяков М.В. вину в предъявленном обвинении признал частично, а именно показал, что полностью признает свою вину в покушении на хищение имущества Оруджовой К.И., хищения имущества Хмельницкого В.Н., а также в умышленном уничтожении и повреждении имущества Уваровой Т.В., при изложенных в обвинении обстоятельствах. По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк вину признал частично, указав, что в середине марта 2022 года он находился в автосервисе с Арутюняном М.Р., который является его приятелем, приехал Нерсесян Д.В., который также является его приятелем, который рассказал им о финансовой проблеме своих знакомых сотрудниц банка. Из разговора Нерсесяна Д.В. ему стало понятна, что одна из сотрудниц – Инна, ему не безразлична, и он хочет помочь, он предложил инсценировать ограбления банка, он согласился безвозмездно помочь. На следующий день они вместе с Арутюняном М.Р. и Нерсесяном Д.В. встретились, обговорили детали инсценировки ограбления, дату назначил Нерсесян Д.В. на 17 марта, при этом Арутюнян М.Р. отказался в этом участвовать. Нерсесян Д.В. уточнил, что ничего брать не нужно, никакого применения физической силы, необходимо лишь создать видимость ограбления банка и выйти, по его словам он понял, что в банке нет никаких ценностей. 17 марта около полудня Нерсесян Д.В. забрал его из ..., они направились в отделение банка в ..., как именно попасть в помещение значения не имело, так как его лицо было надежно скрыто от видеокамер медицинской маской, на руках были перчатки. Нерсесян Д.В. посоветовал ему проверить сначала запасной выход, по его словам сотрудники банка там курят и возможно он не будет закрыт, если же он будет закрыт, то он намеревался зайти через главный вход. Сам Нерсесян Д.В.должен был ожидать его недалеко. Подойдя к запасному выходу и дернув за дверь, она оказалась открыта. Зайдя, он оказался в коридоре, который заканчивался дверью: он направился туда, попутно, проверяя другие помещения, которые были пусты. Подойдя к двери, он вышел и оказался в помещении, в котором находилась женщина, по форме напоминающая сотрудницу банка, которая разговаривала по телефону. Он подошёл к ней и сказал, что это ограбление, она не перестала разговаривать. Он попытался вырвать у неё телефон, который упал, после чего женщина упала на пол, а он ее ударил по смарт часам, взял за волосы и поднял. Он не собирался причинять насилие по отношению к сотрудникам, хотел ограничить ей возможность кого-либо проинформировать. В дверях показалась другая женщина, судя по виду тоже сотрудница, под его угрозами они повели его в кассу, где он сказал им открыть сейф и отвернуться к стене, что они и сделали. Он увидел, что сейф пуст, видны были только плотные не прозрачные мешки и небольшой прозрачный пакет. Он взял этот пакет и один плотный мешок, не думая о том, что в них есть деньги. Далее он сказал сотрудникам отправится в туалет и быть там. Закрыв их он покинул помещение, на все это ушло не более 15 минут, все это время в его руках был муляж пистолета, который он взял из автосервиса Арутюняна М.Р., который являлся его собственностью и находился в открытом доступе, так как не являлся огнестрельным оружием. По пути к автомобилю Нерсесяна Д.В., который находился в 100 метрах, он собирался порвать документы, которые взял из сейфа, так как необходимости в их хранения не видел, но обнаружил деньги в сумме 25 000 рублей, которые в дальнейшем потратил на собственные нужды, ни с кем не делился. Плотный мешок он открыл уже в автомобиле, обнаружив там мелочь, выкинул ее в окно, также он выбросил муляж пистолета в реку недалеко от .... После этого Нерсесян Д.В. отвез его в .... Его задачей было только инсценировать ограбление банка, какого-либо умысла причинить вред у него не было. С Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. он ранее знаком не был. До инсценировки ограбления в указанном отделении банка он ранее не был. На предварительном следствии к нему были применены недозволенные методы воздействия, выраженные в применении физического и психологического воздействия оперуполномоченными уголовного розыска, в связи с чем, он была вынуждена подписать показания у следователя, которые не соответствовали действительности.

Из показаний Синякова М.В., при его допросе в качестве подозреваемого, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.23 л.д. 29-34), в интересующей части следует, что в середине января 2022 года он устроился на работу в молярный цех в ..., где познакомился с Арутюняном М.Р. и Нерсесяном Д.В., у них сложилиси товарищские отношения. В начале февраля 2022 года к нему обратился Нерсесян Д.В. с предложением совершить ограбление банка, он ответил, что за деньги согласен это сделать. Нерсесян Д.В. пояснил, что за помощь в ограблении банка он сможет получить до 1 500 000 рублей. Также Нерсесян Д.В. пояснил, что он знает подходящий банк, в котором слабая защита. Периодически они общались с Нерсесяном Д.В. на эту тему, последний пояснял, что нужно подождать, когда в банке будет много денег. Около 13 часов ... ему позвонил Арутюнян М.Р., назначил встречу около ресторана «Макдоналдс» на ... в .... Встретившись с Арутюняном М.Р. около 14 часов 30 минут этого же дня, они направились на встречу с Нерсесяном Д.В. Приехав на место встречи примерно 15 часов 00 минут через некоторое время приехал Нерсесян Д.В., пояснив, что уже поздно и перенес ограбление на следующий день. Также он сообщил, что они будут грабить банк в .... После их разговора он остался ночевать в квартире Нерсесяна Д.В. по адресу: .... Утром ... Нерсесян Д.В. уехал, вернувшись примерно в 12 часов 00 минут сообщил, что в этот день не получится совершить ограбление банка, так как там работают электрики. После чего он отвез его в .... Примерно в 17 часов 00 минут, ему позвонил Арутюнян М.Р. и попросил помочь в ремонте машины, он приехал к Арутюняну М.Р. в .... Закончив работу, он и Арутюнян М.Р. на его автомобиле марки «Киа Рио» поехали на встречу с Нерсесяном Д.В. Примерно в 00 часов 10 минут ... они находились около ворот «Тойота ключ авто Аксай» по адресу: ..., куда приехал Нерсесян Д.В. и сообщил, что будут грабить отделение банка в 08 часов 00 минут .... Они обсудили план действий, он один должен был войти в отделение ПАО Сбербанк в ..., через пожарный выход. Ему необходимо было дождаться, когда сотрудники ПАО Сбербанк пойдут курить, откроют пожарный выход, и он в него войдет. Находиться в отделении банка со слов Нерсесяна Д.В. будут две сотрудницы банка. Он должен был схватить одну из них, побить, связать, а другая должна была показать, где деньги и все отдать. Обсудив план, он поехал домой к Арутюняну М.Р. в .... На следующий день ... в 08 часов 00 минут он и Арутюнян М.Р. на автомобиле ВАЗ 2112 серебристого цвета, приехали к отделению ПАО Сбербанк в .... Припарковали автомобиль примерно в 400-500 метрах от пожарного выхода ПАО Сбербанк. После чего он пошел согласно ранее разработанного плана за угол здания. Примерно через 5 минут из пожарного выхода вышли две сотрудницы и стали курить. Дождавшись, когда они будут докуривать он пошел в их направление, но не успел, дверь закрылась в метре от него. Осознав, что ничего не получается они поехали обратно в .... Примерно в 10 часов 00 минут они опять приехали в ..., где он попытался еще раз тем же способом проникнуть в отделение банка, но опять не получилось. После чего он и Арутюнян М.Р. поехали в ..., где во дворе оставили автомобиль и стали ждать Нерсесяна Д.В. Через некоторое время приехал Нерсесян Д.В. на автомобиле «Ауди Q7» черного цвета и они поехали в .... Они припарковались примерно в 400-500 метрах от банка. Нерсесян Д.В. сказал, что все будет нормально, их план сработает. В этот момент он с кем-то переписывался по телефону, предполагает, что с сотрудником банка, так как после этого он сказал, что двери в банк открыты, имея в виду двери тыльного входа, через которые он хотел зайти. После чего Нерсесян Д.В. еще раз проинструктировал, а именно, как зайти, что дверь будет открыта и он пошел к отделению банка. Подойдя к двери пожарного выхода, он потянул ручку и дверь открылась. Войдя в служебное помещение данного банка, он из-за пояса, достал свой пневматический пистолет, после чего услышал шаги за углом. Выглянув из-за угла, он увидел одну из сотрудниц банка с волосами темного цвета. В этот момент она разговаривала по телефону. Далее он подбежал к ней, ударил ее локтем по голове, она упала на пол, на колени, ближе к положению полулежа, он вырвал у нее из рук мобильный телефон и разбил его об пол. Затем он снял с ее руки электронные часы и также разбил их об пол. В конце коридора расположен кабинет, из которого вышла еще одна сотрудница банка со светлыми волосами и начала кричать, чтобы он не стрелял. В этот момент он направил на нее пистолет, после чего она сказала, что все отдаст. Далее он схватил сотрудницу с темными волосами за волосы рукой и потащил в хранилище. Ко второй сотрунице он насилия не применял, действуя инструкции Нерсесяна Д.В., направил на нее пистолет и стал требовать деньги, она стала выполнять требования, и причин для применяя насилия не было, к сотруднице с темными волосами он применил насилие, чтобы подавить ее волю к сопротивлению. Их вела вторая сотрудница. Войдя в хранилище, он приказал сотруднице с темными волосами поднять руки над головой, посадив ее в угол напротив сейфа. Она наклонилась и подала руки над головой, он их обвязал скотчем, который принес с собой для этих целей, как и одел строительные перчатки, которые, как и скотч выбросил в реке в окрестностях ..., также как и одежду, в которой был, а именно черные брюки, куртку, кроссовки, чтобы не оставлять следы преступления. В этот момент вторая сотрудница открыла сейф, отошла в сторону, он стал переворачивать содержимое сейфа, денег в нем не нашел, только мешочки с мелочью. Тогда он спросил, где деньги. Вторая сотрудница подала конверт с какими-то документами и денежными средствами в сумме 25 000 рублей, купюрами различного номинала и пакет с металлическими деньгами. Он повел в туалет данных сотрудниц, где закрыл их на ключ, находящийся в замочной скважине. После чего он вышел из отделения банка. Далее он пошел к автомобилю, где его ждали Нерсесян Д.В. и Арутюнян М.Р. Затем они поехали по автодороге М-4 «Дон», в направлении ..., где он из окна в районе ... выбросил вышеуказанный мешочек с металлическими монетами. Далее они поехали на СУПТР-5, где он выбросил пистолет и одежду. Его довезли до ..., он вышел. Нерсесян Д.В. сообщил, что обещанные денежные средства будут через несколько дней, они якобы на каком-то счету, а именно он обещал 1 000 000 рублей. Когда они ехали с Нерсесяном Д.В. и Арутюняном М.Р. в ..., они останавливались около строительного магазина на пересечении улиц Садовая и Шевченко в ..., где Нерсесян Д.В. купил скотч, которым он впоследствии связал сотрудницу банка, перчатки он сам покупал на рынке «Классик», также как и вещи для ограбления. Из вырученных с ограбления денежных средств в сумме 25 000 рублей, он 5 000 рублей отдал Нерсесяну Д.В. на бензин по его просьбе, а остальные оставил себе и в последствии потратил их на личные нужды. Свою вину признает, в содеянном полностью раскаивается. О том, что у ПАО Сбербанк в марте 2022 года были похищены денежные средства в сумме 22 769 000 рублей он уже узнал от сотрудников полиции, к этому хищению причастен Нерсесян Д.В., который купил перед ограблением дорогостоящий автомобиль и его знакомая из банка, кто именно он не видел, только слышал, что он встречается с девушкой по имени Инна, с которой он часто перезванивался.

Из показаний Синякова М.В., при его допросе в качестве обвиняемого, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.23 л.д. 59-61), в интересующей части следует, что к ранее данным показаниям он хочет добавить, что его в совершение разбойного нападения втянул Арутюнян М.Р. в феврале 2022 года, так как он должен был ему деньги за разбитый автомобиль в сумме 300 000 рублей. Первая встреча была в дневное время в гараже Арутюняна М.Р. по адресу: ... встреча происходила около 21 часа возле магазина Пятерочка в ..., куда Арутюнян М.Р. приехал на своем автомобиле марки Киа Рио белого цвета. В машине была девушка, которая представилась как Александра, позже он узнал ее фамилию – Пономарева. Они вместе стали уговаривать его совершить инсценировку ограбления. Пономарева А.О. сообщила, что поможет ему, а именно откроет тыльную дверь и отключит сигнализацию и систему видеонаблюдения и поможет, если он в чем-то запутается. Он согласился. Арутюнян М.Р. пообещал ему, заплатить за данную работу 1 000 000 рублей.

Из показаний Синякова М.В., при его допросе в качестве обвиняемого, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.23 л.д. 76-77), в интересующей части следует, что он подтверждает равнее данные им показания, а именно свою причастность к факту хищения, путем разбойного нападения ... из помещения дополнительного офиса ... Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк по адресу: ..., денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк; по факту хищения ... в период времени с 02 часов 48 минут до 03 часов с участка местности, расположенного по адресу: ... принадлежащего Хмельницкому В.Н. лома меди, массой 48 кг, общей стоимостью 31 200 рублей; по факту хищения ... в период времени с 15 часов 40 минут до 18 часов 04 минуты банковской карты, открытой в ПАО Сбербанк на имя Оруджовой К.И., и последующего хищения с нее денежных средств в сумме 1 409 рублей. В содеянном раскаивается, о том, что он совершал 3 вышеуказанных хищения он осознавал, но делал это потому, что нужны были деньги.

Из показаний Синякова М.В., при его допросе в качестве обвиняемого, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.23 л.д. 78-80), в интересующей части следует, что в середине марта 2022 года к Арутюняну М.Р. в гараж, арендованный под автосервис, приехали Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. В момент разговора Пономарева А.О. предложила инсценировать ограбление банка, указав на то, что у нее крупная недостача. В гараже находились Арутюнян М.Р. Бухтиярова И.Е., Пономарева А.О., Нерсесян Д.В. Спустя несколько дней ему позвонила Пономарева А.О., захотела встретиться. Она приехала с Арутюняном М.Р. Они встретились в ... в районе магазина «Пятерочка», который, находится возле заправки. Он сел в машину к Арутюняну М.Р. Пономарева А.О. снова стала предлагать инсценировку, ссылаясь на то, что у него тяжелое материальной положение, она знала, что он должен денег Арутюняну М.Р., сообщила, что выключит камеры видеонаблюдения, откроет пожарный выход и будет в банке вместе с Бухтияровой И.Е, он согласился. ... утром на автомобиле ВАЗ 2112 они с Арутюняном М.Р. поехали к банку посмотреть обстановку, посмотреть камеры видеонаблюдения и т.д. после чего он с Арутюняном М.Р. вернулись в Аксай и последний сообщил, что не хочет в этом участвовать. Он позвонил Нерсесяну Д.В. и сказал, чтобы он отвез его в .... Нерсесян Д.В. приехал, они вместе поехали, он сообщил ему, где нужно остановиться, послеэтого вышел из машины, пошел в банк. Арутюнян М.Р. с Нерсесяном Д.В. остались в машине. Подойдя к банку, дверь пожарного выхода была открыта, он вошел. При входе была вторая сотрудница банка, как позже стало известно Уварова Т.В. Оттолкнув ее, он забрал ее телефон и часы и бросил их об пол. Позже из подсобного помещения вышла Пономарева А.О. Она открыла хранилище, открыла сейф. В сейфе были мелкие денежные средства железными монетами в полиэтиленовых пакетах и какие-то документы. Он взял железные монеты, далее Пономарева А.О. вручила какой-то пакет с документами или бумагами, в котором как оказалось позже были денежные средства в сумме 25 000 рублей. Далее он закрыл сотрудниц банка в помещении туалета и покинул банк. Вернувшись в автомобиль, где его ждали Нерсесян Д.В. с Арутюняном М.Р. он достал этот полиэтиленовый пакет, в котором оказалось 25 000 рублей, показал пистолет, сказал, что его нужно выбросить. По пути домой он выбросил пистолет. В ... Нерсесян Д.В. с Арутюняном М.Р. его высалили около здания главной Администрации.

Из показаний Синякова М.В., при его допросе в качестве обвиняемого, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т.25 л.д. 118-121), в интересующей части следует, что примерно в конце февраля 2022 года в автосервис к Арутюняну М.Р. приехали Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. В автосервисе находились он, Арутюнян М.Р. и Нерсесян Д.В. В ходе разговора Бухтиярова И.Е. сказала, что у нее в банке крупная недостача денежных средств и предложила совершить ограбление банка с целью данную недостачу списать, тем самым скрыть. Примерно через неделю ему с незнакомого номера позвонила Пономарева А.О. и продолжила встретиться. При данной встрече Пономарева А.О. уговаривала его на совершение инсценировки разбойного нападения на отделение Сбербанка, он согласился.

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

- показаниями свидетеля Меркуловой И.В. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 241-243), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что с 2014 года по настоящее время она работает в дополнительном офисе 5221/0636 ПАО Сбербанк в должности старшего менеджера по обслуживанию, при этом, она также выполняет функции кассового учета. ... в офис пришел клиент, как позже стало известно Арутюнян М.Р., который попросил оплатить имеющийся у него кредит, и снять денежные средства в сумме более 2 000 000 рублей. Ей была открыта клиентская сессия на клиента Арутюняна М.Р. по его паспорту, который он предоставил. Она сверила данные в паспорте с человеком перед ней, удостоверилась, что перед ней действительно Арутюнян М.Р. Далее, она оформила перевод без открытия счета в другую кредитную организацию, в сумме 105 889 рублей, цель перевода – погашение кредита, так как у нее на рабочем месте не хватало денежных средств для проведения операции по выдаче денежных средств Арутюняну М.Р. в той сумме, в которой он запросил, то она отправила его в кассу для подтверждения операции и передала внутренним путем кассиру Каргиной Е.В. приходные и расходные документы по операции. В кассе кассиром Каргиной Е.В. по предоставленным ею приходным и расходным документам подтверждены расходная операция по выдаче наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюняна М.Р. и в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета ... в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р., и одновременно подтверждена приходная операция клиента Арутюняна М.Р. по переводу денежных средств без открытия счета в сумме 105 889 рублей, после чего старший менеджер по обслуживанию, Каргина Е.В., которая выполняла в тот день функции кассира выдала разницу денежных от двух операцию Арутюняну М.Р. в сумме 2 762 143 рублей. Просмотрев предоставленную на обозрение видеозапись с камер видеонаблюдения, Меркулова И.В. пояснила, что Арутюнян М.Р. при проведении операции, сам денежные средства для погашения кредита не вносил. Данная операция была проведена через программную систему Банка и фактически ему была выдана разница денежных средств от двух операций;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

- показаниями свидетеля Кулигина А.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 48-52), которые свидетель в судебном заседании поддержал и дополнил, согласно которым в интересующей части показал, что он находится в дружеских отношениях с Арутюняном М.Р. и Нерсесяном Д.В. Бухтиярова И.Е. ему известна, так как приезжала в автосервис к Нерсесяну Д.В. В январе 2022 года он приехал из Ростова Великого в ... по просьбе Арутюняна М.Р. и Нерсесяна Д.В., которые попросили открыть его счет в Сбербанке на свое имя, пояснив, что нужно помочь Бухтияровой И.Е., которая не может снять большую сумму денежных средств, так как работает в банке. Находясь в ... он проживал у Арутюняна М.Р. В банк он приходил два раза: первый раз для того чтобы открыть счет, счет ему открывала Бухтиярова И.Е., второй раз для того, чтобы снять денежные средства со счета. При открытии счета он денежные средства не вносил. В дальнейшем после поступления денежных средств в сумме 3 200 000 рублей, он снял данную сумму и передал в отделении банка Нерсесяну Д.В. После этого он с Нерсесяном Д.В. подождали Бухтиярову И.Е., она вышла, они уехали. Далее они отъехали от банка, минут через 20 на улице возле машины Нерсесян Д.В. передал деньги Бухтияровой И.Е. В отделение банка он ходил с Нерсесяном Д.В. За свою помощь денежных средств он не получал;

- показаниями свидетеля Акопян А.Н., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 247-249), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в дополнительном офисе 5221/0629 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ...Д в должности старшего менеджера по обслуживанию. ... в офис пришел клиент - Кулигин А.В., который попросил снять денежные средства со счета в суме 3 200 000 рублей. Указанный клиент пришел вместе с молодым человеком не славянской внешности, который был в маске, данный молодой человек был постоянно вместе с Кулигиным А.В. Кулигин А.В. передал ей свой паспорт, она идентифицировала его личность, так в программном обеспечении ПАО Сбербанк Акопян А.Н. открыла программу и провела операции идентификационной сессии для клиента Кулигина А.В. по его паспорту. Поскольку программа запросила провести проверку по его банковской карте, то ею еще была открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте MasterCard Platinum ...********9525, которая находилась у него; после чего ей были подготовлены документы по частичной выдачи по счету ... клиента Кулигина А.В. в сумме 3 200 000 рублей, однако, поскольку у нее на рабочем месте нет такой суммы денег, подготовленные документы электронным путем она отправила кассиру Швыдкой М.Р. Далее ей проведено закрытие клиентской сессии для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте. После этого клиент Кулигин А.В. пошел в кассу для получения денежных средств по оформленным уже документам. Швыдкая М.Р., удостоверившись в его личности по паспорту, в программе увидела операцию по выдаче денежных средств и как кассир подтвердила ее и выдала денежные средства Кулигину А.В. в сумме 3 200 000 рублей в полном объеме, после чего жетон операции. Все это время клиент Кулигин А.В. находился в сопровождении молодого человека не славянской внешности;

- показаниями свидетеля Швыдкой М.Р., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 244-246), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в дополнительном офисе 5221/0629 ПАО Сбербанк в должности старшего менеджера по обслуживанию. ... в офис пришел клиент, как позже стало известно Кулигин А.В., который попросил снять денежные средства со счета в суме 3 200 000 рублей. Исходя из представленной видеозаписи помнит, что клиент Кулигин А.В. пришел вместе с молодым человеком не славянской внешности, который был в маске. Кулигин А.В. передал ей свой паспорт, она начала проводить операцию, но что-то не получалось. Тогда клиента отправили старшему менеджеру по обслуживанию Акопян А.Н., которой проведены операции создания идентификационной сессии для Кулигина А.В. по его паспорту, открыта клиентская сессия по дебетовой карте MasterCard Platinum ...********9525; подготовлены документы по частичной выдаче по счету ... клиента Кулигина А.В. в сумме 3 200 000 рублей, проведено закрытие клиентской. После этого Кулигин А.В. пришел к ней в кассу для получения денежных средств по оформленным документам. Она, удостоверившись в его личности по паспорту, в программе увидела операцию по выдаче денежных средств, подтвердила ее и выдала денежные средства Кулигину А.В. в сумме 3 200 000 рублей в полном объеме, после чего завершила операцию и вышла из системы, погасив жетон операции. Все это время Кулигин А.В. находился в сопровождении молодого человека не славянской внешности, который был в лицевой маске;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- протоколом очной ставки от ... между свидетелем Кулигиным А.В. и обвиняемым Нерсесяном Д.В., согласно которому Кулигин А.В. пояснил, что Арутюнян М. попросил его помочь в открытии вклада для его знакомой на его имя. После того, как Арутюнян М. познакомил его с Нерсесяном Л., они с Нерсесяном Л. поехали в отделение банка в .... Вклад открывал сотрудник банка по имени Бухтиярова И., при этом деньги он фактически не вносил. Далее примерно через 3 дня он снял деньги со счета, когда ему пришло смс-сообщение о зачислении денежных средств в отделении Сбербанка в .... Ездили они туда втроем с Арутюняном М. и Нерсесяном Д. После снятия денег он их передал прямо в отделении банка Нерсесяну Л., а тот их передал Арутюняну М. в автомобиле «Лада Приора» белого цвета, на котором они приехали (т.5 л.д.62-65);

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

-показаниями свидетеля Кичатова А.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что ему известен Нерсесян Д.В., с которым он состоит в дружеских отношениях. Нерсесян Д.В. обращался к нему с просьбой о том, чтоб он предоставил свою карту, на которую придут деньги, так как последний познакомился девушкой, которая работает в банке, в связи с чем, на ее карту нельзя было перевести деньги, а у Нерсесяна Д.В. карты нет. Также он пояснил, что с этой девушкой они собираются покупать дом и деньги принадлежат ей. Он согласился помочь, ... отправил посредством вотсап фото своего паспорта Нерсесяну Д.В. На него открылся счет, на который поступили денежные средства в размере 2 700 000 рублей. Данные денежные средства он со счета не снимал. Далее ему позвонил Нерсесян Д.В., сказал, что нужно приехать в банк в .... 15 или 16 февраля примерно в 9-10 часов утра он встретился с Нерсесяном Д.В. в ..., они зашли в банк, подошли к кассе. На кассе присутствовало две девушки, одной из них была Бухтиярова И.Е. Он забыл свой паспорт, но показал на телефоне девушкам фотографию паспорта, они произвели какие-то действия, ему пришла смс, о том, что денежные средства списались со счета. За свои действия он не ничего не получал, помог по просьбе Нерсесяна Д.В.;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И.Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами сотовым телефоном марки Apple iPhone 7, выпиской из лицевого счета, скриншотом переписки (т.8 л.д. 143-148, 149-159);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 7 (т.8 л.д. 161-168);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

- показаниями свидетеля Нерсесян Н.М., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 234-239), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что     Нерсесян Д.В. является ее сыном, она может его охарактеризовать положительно, Арутюнян М.Р. является ее племянником. Ее сын Нерсесян Д.В. освободился из мест лишения свободы ..., пошел работать в автосервис к Арутюняну М.Р. В марте 2022 года ее сын – Нерсесян Д.В. попросил ее поехать с ним в отделение Сбербанка в ..., пояснив, что там работает его девушка – Бухтиярова И.Е., необходимо взять кредит. В банке она видела Бухтиярову И.Е. Она передала свой паспорт. В дальнейшем она с сыном на машине еще раз приезжала в банк в ..., они подошли к окошку, там находилась девушка с белыми волосами. Она сообщила, что кредит не одобрили, она забрала документы и ушла. Через несколько дней Нерсесян Д.В. сообщил ей, что Бухтиярова И.Е. перевела какую-то сумму денежных средств на ее имя, нужно поехать и снять ее. При этом, он объяснил, что она работник банка, и чтобы не светиться, был открыт счет на ее имя. Использовать ее счет было необходимо для покупки дома, для внесения залога. Ранее счетов в Сбербанке у нее не было. ... они приехали с сыном в отделение Сбербанка по адресу: ..., она отдала свой паспорт, ей сообщила девушка, что на счету находятся денежные средства в размере 4 800 000 рублей. Они с сыном зашли в кассу, сняли денежные средства, не всю сумму, а 2 800 000 рублей, так как оставалось 2 000 000 рублей, забрали их, она отдала сразу сыну эту сумму, сын отвез ее домой и уехал. Она спросила у сына, почему не сняли всю сумму денежных средств, тот ответил, что когда Бухтиярова И.Е. скажет, тогда и снимут. Никаких документов она не подписывала;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 6 800 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 5 550 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Тажибаевой А.О. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что ... она продала принадлежащий ей жилой дом вместе с земельным участком, находящиеся по адресу: ... через риэлтерскую компанию «Домиан» Бухтияровой И.Е. Общая сумма сделки составила 5 600 000 рублей. В риэлтерской компании после просмотра дома, она заключили предварительный договор, далее ... договор купли продажи. Бухтиярова И.Е. оплатила задаток в размере 50 000 рублей, далее на ее счет пришли деньги двумя суммами 1 750 000 рублей и еще одна сумма, через МФЦ они оформили документы по продаже дома;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами договором купли-продажи от ..., дополнительным соглашением к договору купли-продажи от ..., описью документов принятых для оказания государственных услуг от ... (т.8 л.д. 23-24, 27-29);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей), несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

- показаниями свидетеля Нерсесян Н.М., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 234-239), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что     Нерсесян Д.В. является ее сыном, она может его охарактеризовать положительно, Арутюнян М.Р. является ее племянником. Ее сын Нерсесян Д.В. освободился из мест лишения свободы ..., пошел работать в автосервис к Арутюняну М.Р. В марте 2022 года ее сын – Нерсесян Д.В. попросил ее поехать с ним в отделение Сбербанка в ..., пояснив, что там работает его девушка – Бухтиярова И.Е., необходимо взять кредит. В банке она видела Бухтиярову И.Е. Она передала свой паспорт. В дальнейшем она с сыном на машине еще раз приезжала в банк в ..., они подошли к окошку, там находилась девушка с белыми волосами. Она сообщила, что кредит не одобрили, она забрала документы и ушла. Через несколько дней Нерсесян Д.В. сообщил ей, что Бухтиярова И.Е. перевела какую-то сумму денежных средств на ее имя, нужно поехать и снять ее. При этом, он объяснил, что она работник банка, и чтобы не светиться, был открыт счет на ее имя. Использовать ее счет было необходимо для покупки дома, для внесения залога. Ранее счетов в Сбербанке у нее не было. ... они приехали с сыном в отделение Сбербанка по адресу: ..., она отдала свой паспорт, ей сообщила девушка, что на счету находятся денежные средства в размере 4 800 000 рублей. Они с сыном зашли в кассу, сняли денежные средства, не всю сумму, а 2 800 000 рублей, так как оставалось 2 000 000 рублей, забрали их, она отдала сразу сыну эту сумму, сын отвез ее домой и уехал. Она спросила у сына, почему не сняли всю сумму денежных средств, тот ответил, что когда Бухтиярова И.Е. скажет, тогда и снимут. Никаких документов она не подписывала;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- расходным кассовым ордером ... от ..., согласно которому недостача денежной наличности при заключении операционного дня в ПАО Сбербанк Ростовское отделение ..., 5221/0639 составляет 22 550 491 рублей 26 копеек (т.1 л.д. 43);

- актом о регистрации недостачи наличных рублей от ... (т.1 л.д. 44);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- справкой ... об исследовании документов в отношении ПАО Сбербанк (ВСП ...) от ..., согласно которой в представленных к исследованию материалах содержатся первичные кассовые документы, предоставленные ПАО Сбербанк (ВСП ...) за период с ... по ..., согласно которым установлено, что операции с Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Тажибаевой А.О. проведены ... и ...:

- ... согласно приходному кассовому ордеру проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на сумму 6 800 000 руб. по счету ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; Осуществлена операция закрытия счета ... клиента Нерсесян Н.М. с выдачей ей наличных денежных средств в сумме 463 821,89 руб.

- ...: согласно приходным кассовым ордерам проведены операции дополнительного взноса наличных денежных средств: на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 1 745 000 руб.; на счет ... клиента Тажибаевой А.О. в сумме 3 805 000 руб. Все операции осуществлены СМО Пономаревой А.О., которой также ... создана сессия, открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по карте МИР Социальная ...********6202. Проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами на счет ... вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. на сумму 4 800 000 руб.

Согласно выписке из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк установлено, что наличные денежные средства вносились следующими клиентами ПАО Сбербанк: Арутюняном М.Р. в сумме 2 870 000 руб. (... в ВСП ...); Кулигиным А.В. в сумме 3 200 000 руб. (... в ВСП ...); Кичатовым А.С. в сумме 2 700 000 руб. (... в ВСП ...); Нерсесян Н.М. в сумме 2 500 000 руб. (... в ВСП ...).

Проанализировав выписку из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк, установлено, что наличные денежные средства вносились в одни кассы ВСП, снимались через другие ВСП ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., в том числе Арутюняном М.Р., Кулигиным А.В., Кичатовым А.С., Нерсесян Н.М., Бухтияровым А.С., Бухтияровой И.Е., Тажибаевой А.О.

Анализом выписок по лицевым счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. установлено, что вносимые ими наличные денежные средства были сняты в различных ВСП ПАО Сбербанк в размере 15 113 821,89 руб., в том числе: - Кулигиным А.В. - 3 200 000 руб. (...); - Кичатовым А.С. - 2 700 000 руб. (...); - Нерсесян Н.М. - 2 463 821,89 руб. (... - 2 000 000 руб., ... – 463 821,89 руб.); - Бухтияровым А.С. - 6 750 000 руб. (... - 50 000 руб., ... - 2 500 000 руб., ... - 4 200 000 руб.).

Из акта служебного расследования ......-10215-52 по факту разбойного нападения на ВСП ... ПАО Сбербанк следует, что согласно проводимых операций по выдаче наличных денежных средств Арутюняну М.Р. и Тажибаевой А.О. выдано в разных ВСП ПАО Сбербанк 5 368 032 руб., в том числе: - Арутюняна М.Р. - 2 868 032 руб. (...); - Тажибаевой А.О. - 2 500 000 руб. (...) (т. 2 л.д. 85-101);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами информационным письмом ... от ..., копией договора об оказании платных медицинских услуг ... от ..., копией акта ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией договора на оказание платных медицинских услуг ... от ..., копией кассового чека ... от ..., копией кассового чека ... от ... (т.8 л.д. 57-60);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами автомобилем марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761 регион, СР...... (т.8 л.д. 63-64, 65-70);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством земельным участком и находящимся на нем домом по адресу: ... А. (т. 8 л.д. 78-83);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 12 (т. 8 л.д. 202-205, 206-208);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38).

Вина подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., Синякова М.В. в совершении разбоя, то есть нападения в целях хищения имущества ПАО Сбербанк, несмотря на их показания, подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего Василенко И.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показал, что в сектор Ростов-на-Дону МРЦ «Юг УВБ ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, ..., поступила информация о том, что примерно в 15 часов 45 минут в дополнительном офисе ..., расположенном по адресу: ... зашел мужчина, в руках которого находился предмет, похожий на пистолет, где под угрозой физического насилия к сотрудникам банка были похищены денежные средства в сумме 22 550 491 рублей 26 копеек, На момент происшествия в дополнительном офисе находились сотрудники Пономарева А.О. и Уварова Т.В.- старшие менеджеры по обслуживанию.

Факт нападения не зафиксирован камерами системы видеонаблюдения, в связи с их неработоспособностью по причине отключения электричества.

Сотрудниками правоохранительных органов при взаимодействии с сотрудниками безопасности ПАО Сбербанк, установлено, что нападение на дополнительный офис было организовано с целью сокрытия хищения денежных средств из кассы, совершенного ранее сотрудниками дополнительного офиса ... Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. в сговоре с третьими лицами, которыми являлись Нерсесян Д.В., Арутюнян М.Р., Синяков М.В.

Для всестороннего и объективного выяснения обстоятельств и причин, мотива и механизма произошедшего инцидента и установления вины и степени причастности блока «розничный бизнес и сеть продаж» к событиям Отделом служебных расследований ПЦП «Банк рядом» ... инициировано проведение служебного расследования.

В ходе служебного расследования установлено, что дополнительный офис ... находится в ..., численность обслуживаемого населения - 5 424 человек, штатная численность 5 человек, руководитель группы ВСП - внутреннее структурное подразделение Азаронова Е.И., ведущий менеджер по обслуживанию - Бухтиярова И.Е., старший менеджер по обслуживанию - Пономарева А.О., старший менеджер по обслуживанию - Уварова Т.В. Также в ВСП входят дополнительный офис ..., расположенный по адресу: .... Численность населения – 2 399 человек, руководителем отделения является Азарова (Зерщикова) А.С. Также в данный ВСП входят: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ... – численность населения 4 010 человек: дополнительный офис ..., расположенный по адресу: ..., численность населения составляет 1 105 человек.

В ходе служебной проверки установлено, что Бухтиярова И.Е. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ... на 0,25 ставки и в дополнительном офисе ... в ....

Пономарева А.О. работает по совместительству в дополнительном офисе ... в ....

В ходе проведенной проверки установлено, что в период с ... до ... ВСП ... не работало в связи с проведением технических и ремонтных работ. С ... до ... ВСП ... работало в штатном режиме. В указанный период времени было зарегистрировано 6 случаев отключения электроэнергии. По оперативной информации ЦКП РСЦ Ростовского отделения ... плановых и аварийных отключений электричества в ВСП ... в период с ... до ... со стороны РЭС «АО Донэнерго» ... не было. Были зафиксированы факты отключения электроэнергии работниками банка, а именно Бухтияровой И.Е.

В ходе расследования проведен анализ операций и действий сотрудников дополнительных офисов ..., ..., ..., .... Установлено, что сотрудники Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О., начиная с ... с целью личного обогащения и обогащения соучастников осуществляли хищение денежных средств из касс ВСП ..., ВСП ..., ВСП ...; имея свободный доступ к телекоммуникационному оборудованию регулярно и умышленно отключали электроэнергию в ВСП ..., ВСП ..., ВСП ... с целью сокрытия недостач при проведении контрольных процедур.

В ходе проведения внутреннего расследования была установлена следующая хронология событий и проведенных банковский операций, начиная с ..., которая указана в акте служебного расследования ......-10215-52 от ..., а именно:

... в период времени с 13 часов 47 минут до 13 часов 55 минут в ВСП ... проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 870 000 рублей на счет оканчивающийся на 6736 вклада «сберегательный счет» клиента Арутюняна М.Р.;

... в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию: открыта клиентская сессия по паспорту клиента Арутюняна М.Р.; оформлен перевод без открытия счета в другую кредитную организацию в сумме 105 889 рублей, плательщик Арутюнян М.Р., получатель - Арутюнян М.Р., цель перевода - погашение кредита; проведена операция выдачи наличных денежных средств в сумме 2 868 032 рублей со счета ... клиента Арутюнян М.Р.; старший менеджер по обслуживанию Каргина Е.В. в АС ФС погасила жетон по операции выдачи наличных денежных средств со счета 6736 в сумме 2 868 032 рублей клиента Арутюняна М.Р. ... в период времени с 15 часов 41 минуты до 15 часов 58 минуты в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту его проведены операции открытия счета с последними цифрами 9965 на имя клиента Кулигина А.В., дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 3 200 000 рублей на вышеуказанный счет клиента Кулигина А.В.; проведена печать выписки ф.319 по вышеуказанному счету клиента Кулигина А.В., открытие клиентской сессии по паспорту его осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по паспорту.

... в период времени с 16 часов 24 минуты до 16 часов 38 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Акопян А.Н. создана идентификационная сессия для клиента Кулигина А.В. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте платежной системы «MasterCard Platinum» с последними цифрами ...; проведена операция частичной выдачи по счету оканчивающийся 9965 клиента Кулагина А.В. в сумме 3 200 000 рублей; осуществлено закрытие клиентской сессии клиента Кулигина А.В. по дебетовой карте ...; СМО Швыдкая М.Р. погасила жетон по расходной операции;

... в период времени с 16 часов 49 минут до 16 часов 53 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличных денежных средств на счет с последними цифрами 8014 клиента Кичатова А.С. в сумме 2 700 000 рублей; в 16 часов 50 минут ... зафиксировано, что Бухтиярова И.Е. перемещает стул к стойке видеорегистратора и сетевого оборудования, становится на стул одним коленом и протягивает руку к видеорегистратору. После данных действий видеозапись прерывается;

... в период времени с 08 часов 49 минут до 08 часов 58 минут в ВСП ... старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Кичатова А.С. по паспорту проведено открытие вклада без первоначального взноса, счет ..., клиент Кичатов А.С.; в 08 часов 56 минут ... в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» Кичатова А.С. осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 700 000 рублей между счетами клиента Кичатова А.С. со счета ... на счет с последними цифрами 8185 в сумме 2 700 000 рублей клиенту Кичатову А.С.;

... в период времени с 17 часов 01 минуты до 17 часов 13 минут из кассы в ВСП ... зафиксировано изъятие денежных средств ведущим менеджером по обслуживанию Бухтияровой И.Е., старшим менеджером по обслуживанию Пономаревой А.О., а именно: в 17 часов 02 минуты Бухтиярова И.Е. в присутствии Пономаревой А.О. осуществлено отключение электроэнергии в ВСП ...; в период с 17 часов 05 минут до 17 часов 08 минут Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. заходят в кассовую зону ВСП .... Пономарева А.О. открывает сейф, в котором находятся денежные средства. Бухтиярова И.Е. поочередно достает из сейфа пачки с денежной наличностью, которые помещают в коробку. После чего Бухтиярова И.Е. Далее Бухтиярова И.Е. из сейфа извлекает из сейфа следующие пачки с денежной наличностью, поочередно извлекает корешки. 2 корешка переданы Пономаревой А.О., 2 корешка Бухтиярова И.Е. оставляет себе; в 17 часов 09 минут Бухтиярова И.Е. берет коробку, в котором находятся не менее 3-х пачек с денежной наличностью, покидает помещение кассового узла при этом 2 корешка и телефон держит в руках; в 17 часов 10 минут Пономарева А.О. кладет 2 корешка в задний карман брюк, закрывает сейф и покидает кассовый узел; в 17 часов 13 минут Бухтиярова И.Е. с коробкой в руках в сопровождении Пономаревой А.О. покидает помещение ВСП 0639;

... в 20 часов 31 минуты зафиксировано присутствие в ВСП ... Пономаревой А.О. и Бухтияровой И.Е. В период времени с 20 часов 31 минуты до 20 часов 37 минут запись камер системы видеонаблюдения прерывается. В 20 часов 37 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. выходят из служебного помещения ВСП. При этом проверяют двери кассового узла. В 20 часов 38 минут Пономарева А.О. и Бухтиярова И.Е. покидают ВСП, затем спустя 1,5-2 минуты возвращаются обратно в ВСП. В 20 часов 40 минут повторно покидают ВСП ..., при этом Бухтиярова И.Е. разговаривает по телефону.

09.03.20222 в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 12 часов 09 минут до 12 часов 36 минут в ВСП ... СМО Пономаревой А.О. создана идентификационная сессия для клиента Бухтиярова А.С. по паспорту выдача дебетовой карты VISA Classic Momentum с последними цифрами 1378 на имя клиента Бухтиярова А.С. Проведена операция дополнительного взноса на сумму 6 800 000 рублей на счет ... вклада «Универсальный» клиента Бухтиярова А.С.; после чего Пономарева А.О. покидает рабочее место, а Бухтиярова И.Е. провожает Бухтиярова А.С. в служебное помещение «зону транзакций»; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в 07 часов 59 зафиксирован факт отключения электроэнергии Пономаревой А.О. в ВСП ..., а в 08 часов 08 минут этого же дня Пономаревой А.О. создана заявка на восстановления электроснабжения в ВСП;

... в период времени с 15 часов до 15 часов 09 минут в ВСП ... СМО Бухтияровой И.Е. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту проведена операция дополнительного взноса наличными денежными средствами в сумме 2 500 000 рублей на счет с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М.; осуществлена операция списания денежных средств в сумме 11 336 рублей 93 копейки, 24 843 рубля 11 копеек со счета с последними цифрами 1332 вклада «Депозит Сбербанка России» клиента Нерсесян Н.М. в погашение задолженности по кредиту;

... в период времени с 13 часов 14 минут до 13 часов 18 минут в ВСП ... ВМО Бухтиярова И.Е., находясь в ВСП осуществляла вход в АС ФС ВСП ... под ролью «администратор смены», «заведующий», предположительно для осмотра остатка по кассе;

... в период времени с 14 часов 02 минут до 14 часов 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой Н.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР социальная с последними цифрами 6202; осуществлена операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рублей 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202;

... в период времени с 14 часов 51 минуты до 14 часов 52 минут в личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтиярова А.С. совершён перевод 100 000 рублей со счета с последними цифрами 4884 на дебетовую карту VI-SA Classic Momentum с последними цифрами 1378 клиента Бухтиярова А.С.; в 14 часов 52 минуты ... в АТМ ... проведена операция вы-дачи наличных в сумме 50 000 рублей по карте с последними цифрами 137 Бухтиярова А.С.

... в период времени с 14 часов 02 минут с 14 часов до 08 минут в ВСП ... СМО Авиловой А.С. создана идентификационная сессия для клиента Нерсесян Н.М. по паспорту открыта клиентская сессия для клиента сессия для клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202; осуществляется операция закрытия счета с последними цифрами 1332 с выдачей наличных в сумме 463 821 рубль 89 копеек клиенту Нерсесян Н.М.; проведено закрытие клиентской сессии клиента Нерсесян Н.М. по дебетовой карте МИР Социальная с последними цифрами 6202.;

В личном кабинете «Сбербанк онлайн» клиента Бухтияровой А.С. совершен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, со счета с последними цифрами ... на дебетовую карту VISA Classsic Momentum ... и снятие с нее 50 000 рублей.

Также в ходе служебного расследования были установлены иные факты хищения денежных средств аналогичными способами, указанными в выписки акта служебного расследования, всего на общую сумму 22 550 491 рублей 26 копеек.

В записях с камер видеонаблюдения, предоставленными ПАО Сбербанк органу следствия указаны дата и время видеозаписи. Данные дата и время видеозаписи соответствуют Московскому времени. Данные видеозаписи не имеют звука, так как камеры видеонаблюдения в ПАО Сбербанк, с которых предоставлены видеозаписи не снабжены звукозаписывающими устройствами, потому все записи без звука. Согласно предоставленным ПАО, Сбербанк органу следствия видеозаписям с камер видеонаблюдения данные видеозаписи записаны фрагментами по от нескольких секунд до нескольких минут. Данные видеозаписи фактически являются целой видеозаписью, факт того, что они разделены на фрагменты от нескольких секунд до нескольких минут это способ записи, поскольку программа, через которую производилась запись автоматически разделяла данные видео на такие фрагменты. Иногда в офисах ПАО «Сбербанк» происходили перебои с электричеством и потому при отключении электроэнергии и отключаются камеры видеонаблюдения. В ... камеры видеонаблюдения работали от источника бесперебойного питания, потому некоторое время после отключения электроэнергии о ни продолжали запись видео, после чего также отключались. Также при отключении камер видеонаблюдения запись с данных камер на несколько секунд до отключения стирается, это связано с таким способ записи видео. Также в записях с камер видеонаблюдения имеются промежутки времени, когда запись не производилась, это происходило либо в связи с перебоями электроэнергии, либо в связи с механическим обесточиванием дополнительного офиса и соответственно отключением видеокамер.

Бухтиярова И.Е. имела банковскую доверенность, выданную ее мужем Бухтияровым А.С. в 2020 году. Данная банковская доверенность оформляется либо на все счета клиента, либо на какие-то конкретные в банке. Так Бухтиярова И.Е. имела такую доверенность, потому могла проводить операции по счету своего мужа Бухтиярова А.С. в том числе по взносу денежных средств и по снятию данных денежных средств без фактического участия или присутствия Бухтиярова А.С. по своим паспортным данным, что она фактически и сделала.

Бухтиярова И.Е. и Пономарева А.О. в ходе работы заключали договор об индивидуальной материальной ответственности, согласно которого они несут материальную ответственность за выявленную недостачу и прочее. Данный договор заключается один и распространяется на все дополнительные офисы, в которых трудится сотрудник ПАО Сбербанк.

При совершении хищений Бухтияровой И.Е., Пономаревой А.О., Нерсесяном Д.В., Арутюняном М.Р. и Синяковым М.В. денежных средств принадлежащих ПАО Сбербанк ими были осуществлены операции по банковским счетам на общую сумму 30 549 000 рублей, а именно:

- ... на сумму 4 999 000 рублей путем совершения операции платежа без открытия на имя Арутюняна М.Р. и без фактического внесения денежных средств в сумме 2 129 000 рублей в кассу банка за оплату приобретаемого Бухтияровой И.Е. автомобиля марки «KIA SELTOS» на расчетные счета ООО «СК-МОТОРС», ООО «ЮГ-МОТОРС», двумя операциями, в суммах 302 500 рублей и 1 826 500 рублей и осуществления Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств в сумме 2 870 000 рублей на банковский счет Арутюняна М.Р.

- ... на сумму 3 200 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В.

- ... на сумму 2 700 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Кулигина А.В. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 2 500 000 рублей путем совершения Бухтияровой И.Е. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М. и обналичивания их Пономаревой А.О.

- ... на сумму 6 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Бухтиярова А.С. и обналичивания их Бухтияровой И.Е.

- ... на сумму 5 550 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств от имени Бухтияровой И.Е. на банковский счет Тажибаевой А.О.

- ... на сумму 4 800 000 рублей путем совершения Пономаревой А.О. операции фиктивного взноса денежных средств на банковский счет Нерсесян Н.М.

Кроме этого, ... при совершении нападения Синяковым М.В. на дополнительный офис ПАО «Сбербанк», также им были похищены денежные средства в сумме 25 038 рублей.

В результате данного хищения ПАО «Сбербанк» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 22 550 491 рублей 26 копеек, именно эта сумма согласно учетным документам, должна была оставаться в кассе дополнительного офиса ...//0639 в ...;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что в 2022 году она работала в ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем, Пономарева А.О. – коллегой. Нерсесян Д.В. она видела ранее с января по март 2022 года, как клиента банка, он приходил с женщиной в офис банка, они ходили по операционной зоне, затем зашли в кассу и ушли, но за ними выбежала Бухтиярова И.Е., это ей запомнилось. На вопрос о том, что происходит, последняя ей ответила, что это астролог, которая помогла вылечить почки. Также, с января по март 2022 года был момент, когда она работала в .... При этом в один из дней она была возмущена, что в филиале находилась большая сумма денежных средств, после чего Бухтиярова И.Е. ее выручила, тем, что взяла как клиент большую сумму, около 2 500 000 рублей себе по доверенности мужа, оставила 500 000 рублей. При этом заявки на инкассацию денежных средств не было. ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

-показаниями свидетеля Головня Е.Л. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что в день ограбления – в марте 2022 года отделения Сбербанка по адресу: ..., офис 5221/0639, в котором она ранее работала в должности старшего клиентского менеджера, она находилась на больничном. В марте 2022 года она написала заявление об увольнении, причиной было несогласие с новой должностной инструкцией, согласно которой, она должна была работать с деньгами, то есть обслуживать клиентов, принимать платежи по коммунальным услугам. В указанном отделении Бухтиярова И.Е. занимала должность ведущего менеджера по обслуживанию. Также, в данном отделении работала Пономарева А.О., Казютина, Уварова. Ее руководителями являлись Бухтиярова и Азаронова. Доступ к помещениям ВСП был у Пономаревой, Бухтияровой, Уваровой, возможно Казютиной. О расхождениях суммы денежных средств ей неизвестно. В отделении был лимит наличности: 1 500 000 или 2 000 000 рублей, если он превышался, то приезжала инкассация. В банке имелась система видеонаблюдения, если она не работала, то выставлялась заявка на ремонт любым сотрудником, но в основном ее выставляла Бухтиярова И.Е. В случае отключения света, офис закрывался, клиенты выводились, выставлялась заявка;

-показаниями свидетеля Азароновой Е.И. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что с 2013 года она знакома с Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О., которые являлись ее подчиненными. ... ей позвонила Бухтиярова И.Е., сообщила, что филиал Сбербанка ограбили, она направилась в ..., в доп. офис 5221/0639, прибыла, там находилась полиция, Уварова и Пономарева, которые пояснили, что на них напали, у Уваровой побили часы, телефон, проводились следственные мероприятия, снимались отпечатки пальцев. В Сбербанке проводились внутренние расследования, в ходе которых ей сообщили, что это были неоднократные мошеннические действия со стороны сотрудников, в итоге из кассы пропало в районе 22 000 000 рублей. Она занимала в то время должность руководителя группы малой мобильной сети. Инкассация происходила с использованием автоматизированной системы, подразделение, которое находится в г. Ростове-на-Дону выставляло заявки на сдачу определенной суммы в определенные даты, необходимо было складывать деньги, подготавливать сумку для инкассатора, проводить по автоматизированной системе, по приезду инкассатора отдавать денежные средства либо ценности. Во всех офисах имелось видеонаблюдение. Со слов Бухтияровой И,Е. происходили перебои в работе, выезжал специалист административно-хозяйственной деятельности Матвиенко О., который включил рубильник и свет заработал. В ее должностные обязанности не входило делать ревизию и пересчитывать денежные средства, делалось это по необходимости по определенным заданиям. В момент, когда она приезжала и проводила пересчет денежных средств, всегда денежные средства присутствовали в полном объеме, о чем составлялся акт, который подписывался ей и другими сотрудниками. В день ограбления был вызван другой сотрудник, провелся пересчет, была выявлена недостача денежных средств. В день ограбления Бухтиярова И.Е. на рабочем месте отсутствовала, так как отпросилась на выходной. В случае отключения света обслуживание клиентов полностью останавливалось, так как камеры перестают работать, сигнализация работает не полноценно. Если какая-то операция началась и на середине операции выключался свет, то создавалась заявка о восстановлении электроэнергии, далее в зависимости от стадии операции, она или продолжалась, или прекращалась, клиенту возвращались документы и предлагалось явиться в другое время;

-показаниями свидетеля Беловой О.С. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк в отделе управления кассовой ликвидности старшим экономистом. На момент 2022 года она занимала должность главного экономиста, в ее обязанности входит контроль денежной наличности в ВСП. Ей известно, что денежная наличность на протяжении нескольких дней на остатке данного ВСП возрастала, 15 или ... была сформирована заявка на вывоз 15 000 000 рублей, но не была исполнена, так как сотрудники ВСП и сотрудник инкассации не давали обратной связи, а ... руководитель сообщил, что ВСП ограбили. Заявку на инкассацию делал сотрудник ее отделения Пелменева А.С.    Входящий остаток на утро ... ВСП составлял свыше 20 000 000 рублей;     

-показаниями свидетеля Казютиной Л.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она работает в ПАО Сбербанк менеджером по работе с клиентами.     Бухтиярову И.Е. она знает более 6 лет, она являлась ее руководителем, Пономареву А.О. знает более 9 лет. В ее должностные обязанности входит обслуживание клиентов, также она работает на кассе, принимает инкассацию, работает с валютой, делает переводы, открывает и закрывает рабочий день. Бухтиярова И.Е. в 2022 года являлась ведущим менеджером, в ее обязанности входило следить за работой, решать сложные вопросы, составлять табель, когда кто-то болел или был выходной, она заменяла, садилась за окно и обслуживала клиентов. Бухтиярова И.Е. являлась ее руководителем. За инкассацию отвечал кассир, который работал в указанный день на кассе. Лимитов на тот период не было. В конце дня, когда банк прекращал обслуживать клиентов, филиал закрывался, каждый сотрудник подсчитывал денежные средства на своем рабочем месте, распечатывалась отчетная справка, с этой справкой они подходили и сдавали ей деньги, деньги опечатывались, передавалась справка и авансовая пачка, она сверялась и принималась, потом распечатывались документы, делался отчет, происходило сведение кассы. На все операции с клиентами выдавались приходные и расходные кассовые ордера. У Бухтияровой И.Е. иногда были конфликты с Пономаревой, Уваровой и с ней самой. ... она находилась дома, так как руководитель предоставил ей выходной, об ограблении узнала по телефону. ... вечером ей позвонила Бухтиярова и сообщила, что у нее ... выходной, что проблема с проводкой, должны были приехать из электросетей и починить электричество. ... она получила от Бухтияровой И.Е. смс о том, что ... на работу выходят Пономарева и Уварова, а она должна была выходить ... вместе с Уваровой. Ей известно, что когда приезжали инкассаторы ..., с их слов им было отказано Бухтияровой или Пономаревой в инкассации, в связи с отсутствием электроэнергии. ... в кассе должно было находиться около 22 500 000 рублей, это выяснилось в дальнейшем из отчета, когда они распечатали форму 18, в которой есть сведения об остатке денежных средств, которые должны были находиться, приходные кассовые ордера;

- показаниями свидетеля Карасевой В.А. данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 21 л.д. 40-50), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что работает менеджером по направлению служебных расследований в управлении внутреннего аудита ПАО Сбербанк. Бухтиярова И.Е. в последний период работала ведущим менеджером обслуживания в трех ВСП. Пономарева А.О. находилась в ее подчинении, перемещалась из одного ВСП в другое по указанию Бухтияровой И.Е. Она принимала участие в служебном расследовании по факту хищения денежных средств. У Бухтияровой И.Е. и Пономаревой А.О. имелся законный доступ к каналу обеспечения ПАО Сбербанк. С физическими лицами операции проводятся через систему АС филиал Сбербанк. Вход в указанную систему осуществляется индивидуально через учетную запись каждого сотрудника. По внутренним документам ПАО Сбербанк, при проведении операции сотрудник обязан удостовериться в личности клиента. Операции по обслуживанию проводятся только в присутствии клиента. Согласно акту служебного расследования была похищена сумма более 22 000 000 рублей. Первая сумма была похищена в январе 2022 года, последняя в марте 2022 года. Из материалов служебного расследования ей известно, что ... была осуществлено нападение на ВСП Сбербанка в .... Пономарева А.О. не заперла запасной выход, туда проникло лицо, которое осуществило нападение. Он избил Уварову, разбил ее часы, потащил к сейфу, был слышен шум монет. Согласно данных журнала аудита: ... Бухтиярова И.Е. находясь на рабочем месте в ПАО Сбербанк в ..., выполняя функции заведующей кассой и вошла под своим личным логином и паролем совместно с ТМ-считывателем в АС «Филиал-Сбербанк» в связи с чем в журнале аудита сформировалась запись, что именно Бухтиярова И.Е. проводила данные операции.

Так первая запись была сформирована ... в 13:47:04 о том, что оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении платежа в адрес ООО СК-Моторс и ООО Юг-Моторс и ... в 13:51:50 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

После чего в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 13:52:24 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента АРУТЮНЯН МАРТИН РАЧИКОВИЧ. С клиентом работает оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна в ВСП 5221/838. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Арутюняна М.Р. и ... в 13:56:40 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия в ВСП 5221/838, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:41:30 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КУЛИГИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кулигина В.Н. и ... в 15:56:15 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, закрыта идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 16:51:14 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента КИЧАТОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Кичатова А.С. и ... в 16:54:06 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Бухтияровой И.Е. ... в 15:01:03 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Бухтияровой И.Е. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 15:04:57 оператор Бухтиярова Инна Евгеньевна, удалена идентификационная сессия, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 12:09:29 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Бухтиярова А.С. и ... в 12:13:13 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 08:47:23 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента БУХТИЯРОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Тажибаевой А.О. проведенной от имени вносителя Бухтияровой И.Е. и ... в 08:52:23 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк».

Далее в АС «Филиал-Сбербанк» сформирована запись о том, что Пономаревой А.О. ... в 10:23:12 создана идентификационная сессия стартового менеджера. Идентификация произведена для клиента НЕРСЕСЯН НАРГИЗ МАРТИНОВНА. После чего описаны операции, проводимые Пономаревой А.О. по совершении операции дополнительного взноса на банковский счет Нерсесян Н.М. и ... в 10:25:10 оператором Пономаревой А.О., удалена идентификационная сессия для оператора Пономарева Александра Олеговна в ВСП 5221/639, таким образом было завершено обслуживание клиента в подсистеме проведения платежей АС «Филиал-Сбербанк»;

-показаниями свидетеля Колесниковой О.В. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показала, что она проживает по адресу: ...,
.... ... она находилась со стороны подъезда около отделения ПАО Сбербанк. Примерно в 12 часов она увидела молодого человека в маске на углу с другой стороны дома – где расположен задний вход банка. Он стоял, потом отскочил от двери запасного входа банка, как будто он проверял, закрыта ли дверь. Парень был высокий, в районе 30 лет, в темной одежде, маске;

-показаниями свидетеля Срабян С.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что ... он работал водителем ... группа быстрого реагирования в ООО ЧОП «Генерал». Ему поступила заявка о работе сигнализации в Сбербанке в .... Он приехал на место, доложил дежурному, который сообщил в полицию. После приехал его напарник Фролов. По приезду он увидел кассира Пономареву, которая плакала, также у одной девушки Татьяны был сломан телефон. Эти девушки пояснили, что зашел человек с пистолетом, который забрал денежные средства. Через 10-15 минут приехали сотрудники полиции. В эту неделю сигнализация срабатывала два или три раза, обычно срабатывает один раз в неделю или реже;

-показаниями свидетеля Фролова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что ... он работал охранником в компании «Генерал». В этот день он совместно со Срабяном С. получили заявку, прибыли на место, Срабян С. пошел в здание банка, он находился возле машины. По возвращению Срабян С. пояснил, что было осуществлено нападение на Сбербанк, похищены деньги;

-показаниями свидетеля Коленкина С.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он работает в ПАО Сбербанк старшим специалистом в отделе технических средств и охраны Ростовского отделения ... Юго-Западного банка Сбербанка России. В его обязанности входит обеспечение подразделений банка техническими средствами охраны, контроль их состояния, работоспособности и при необходимости ремонт, техническое обслуживание через подрядные организации. Офис 0639, по ... в ... находится на первом этаже пятиэтажного здания, помещение арендуемое, имеет основной и запасной выходы, по технической укрепленности выполнялось в соответствии с Инструкцией ..., обеспечена взломостойкими внешними конструкциями, техническими средствами охраны, системы контроля доступа и телевизионной системы видеонаблюдения. Посторонние лица не могут свободно пройти в кассу, помещение которой оборудовано взломостойкими конструкциями и ударопрочным стеклом, двумя замками и закрывается изнутри на защелку, снаружи может открываться ключом, это все требования Инструкции .... ... ему на сотовый телефон позвонила Пономарева А.О., голос был взволнованный, сказала, что на филиал совершено нападение неизвестным с применением оружия, он сообщил о необходимости закрыть двери и окна и находиться на месте, вместе с сотрудником с отдела экономической безопасности Волковым Г.В. на его автомобиле, они прибыли по данному адресу, он предварительно доложил своему руководителю Зайцеву В.Э.    Приборы технических средств охраны были исправны, единственное ... указанный филиал большую часть времени был обесточен, ему ранее позвонила Пономарева А.О. и сообщила об этом. В этом случае филиал закрывается, люди занимаются внутренней работой, без электропитания охраняющая организация под охрану не принимает.    Когда он прибыл на место ... электричество уже было. При этом, на видеонаблюдении ... был зафиксирован факт отключения основного щита Пономаревой А.О., которая заходила в электрощитовую и отключила рубильник и охранную сигнализацию;

-показаниями свидетеля Зайцева В.Э. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что 2022 году он работал начальником территориального сектора управления безопасности Ростовского отделения ... ПАО Сбербанк, в его обязанности входило организация работы по противодействию преступным посягательствам на объекты банка, проверка на благонадежность заемщиков, контрагентов и другие задачи, связанные с недопущением внешних преступных посягательств на банк. У него на обслуживании было 96 офисов и около 250 банкоматов, в то числе офис ..., который размещался в .... Бухтиярову И.Е. и Пономареву А.О. он знает по рабочим моментам, были определенные незначительные моменты, которые они решали удаленно. Этот офис с ноября 2021 года по ... был на ремонте, потом начал работать, они проверяли в этом офисе все системы, охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения, все было в исправном состоянии. ... она находился на своем рабочем месте в ..., примерно в 15 часов 50 минут ему позвонил подчиненный сотрудник, который отвечал за территорию ..., за территорию Новочеркасска и сообщил, что на сотрудников этого ВСП совершено разбойное нападение. Получив такую информацию, он дал распоряжение этому и второму сотруднику, который отвечал за эту территорию, чтобы они выдвинулись на место происшествия. Сам он доложил своему руководству, тоже выдвинулся на место происшествия, прибыл туда примерно через час. Сразу же войдя в клиентский зал, он увидел, что работает на месте происшествия следственно оперативная группа, в достаточно расширенном составе, сотрудники спрашивали, почему отсутствует видеозапись. Он давал объяснения по поводу запасного выхода, что он используется в экстренных случаях персоналом, что запасной выход во время работы офиса закрывается на запорное устройство, малое запорное устройство в виде щеколды, чтобы в случае пожара персоналу легко было выйти через этот запасной выход, но он должен был быть закрыт. Закончив осмотр места происшествия, сотрудники полиции оставили и взяли с собой наиболее важных участников с их точки зрения;

-показаниями свидетеля Матвиенко О.В. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что он работает в должности сервис-менеджера ПАО Сбербанк. В его обязанности входит техническое обслуживание инженерных систем и зданий, сооружений Сбербанка, которые за ним закреплены, как за сервис-менеджером. ... он был вызван в ВСП ... по ... в ..., так как этот объект был закреплен за ним в связи с поступлением заявки об отключением электроэнергии, для восстановления. Когда он приехал, то обнаружил, что электроэнергия не была отключена, не работало только видеонаблюдение. В электрощитовой комнате автоматический выключатель камер выдеонаблюдения находился в выключенном положении, другие выключатели были включены. Он включил автомат камер видеонаблюдения, после чего они заработали. Оборудование находилось в технически исправном состоянии. Электрощитовая комната является отдельной комнатой, дверь в нее запирается на ключ, который находится у сотрудников ВСП, у него нет отдельного доступа к ней. В дальнейшем ему стало известно, что произошло ограбление указанного отделения банка, были похищены денежные средства;

-показаниями свидетеля Мусохранова А.Б. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что с ноября 2021 года ему знакома Бухтиярова И.Е. с которой у них были отношения. Также, ему известен Арутюнян М.Р., который ремонтировал его автомобиль, Синяков М.В., который является его знакомым. У Бухтияровой И.Е. было стабильное финансовое положение, она не нуждалась в денежных средствах, работала в ПАО Сбербанк. Ему известно, что она купила одноэтажный дом в ..., намеревалась делать в нем ремонт, покупала строительные материалы;    

-показаниями свидетеля Шикалина Е.Н. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что Бухтиярова И.Е. является его дочерью. На какие деньги ей было приобретено домовладение, автомобиль, а также сделана пластическая операция ему неизвестно. Охарактеризовал Бухтиярову И.Е. с положительной стороны;

- показаниями свидетеля Киблицкой Р.В., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 249-252), которые свидетель в судебном заседании поддержала и дополнила, согласно которым в интересующей части показала, что у нее есть родной брат Нерсесян Д.В., который ... освободился из мест лишения свободы. В середине января 2022 года в ходе общения от Нерсесяна Д.В. узнала, что у него появилась девушка Бухтиярова И.Е., с которой его познакомил Арутюнян М.Р., который Нерсесяну Д.В. приходится двоюродным братом. ... примерно в 20 часов 00 Нерсесян Д.В. приехал в гости с Бухтияровой И.Е., на автомобиле марки то ли «Хендай», то ли «Киа», кроссовер, автомобиль принадлежал Бухтияровой И.Е., как пояснил Нерсесян Д.В. она его недавно купила. В ходе беседы с Бухтияровой И.Е. она спросила о ее месте работы, последняя ответила, что является управляющей филиалами отделений ПАО Сбербанк на территории .... ... Нерсесян Д.В. и Бухтиярова И.Е. снова знакомой Людмиле, у которой в собственности имелся дом, расположенный напротив ее дома, и просила сдавать его в аренду Нерсесяну Д.В., которая согласилась за 10 000 рублей. Он снимал данный дом с ... по .... За время проживания Нерсесяна Д.В. и нахождения с ним Бухтияровой И.Е. она заметила, что у Бухтияровой И.Е. постоянно были деньги, зачастую крупными купюрами по 5 000 рублей. Нерсесян Д.В. говорил, что Бухтиярова И.Е. хорошо зарабатывает. Бухтиярова И.Е. попросила ее открыть счет в Сбербанке на свое имя. Она отказала, так как ей все это показалось подозрительным, на вопрос почему она на себя не откроет счет, она пояснила, что ей нельзя как сотруднику Сбербанка и у нее два брата работают в прокуратуре. Также Бухтиярова И.Е. в ходе беседы говорила, что планирует сделать пластическую операцию по увеличению груди;

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- заключением эксперта ... от ..., согласно выводам которого, представленный на экспертизу пистолет модели «МР-654К» кал.4,5мм, изготовлен промышленным способом, относится к конструктивно сходным с оружием изделиям и огнестрельным оружием не является (т. 2 л.д.213-215)

- заключением эксперта ... от ..., согласно выводам которого, у Уваровой Т.В. обнаружено: царапина передневнутренней поверхности левого лучезапястного сустава (1), внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава (2) и царапина наружной поверхности левой кисти (1), кровоподтек тыльной поверхности левой кисти (1). Царапины образовались вследствие трения при воздействии твердого предмета (предметов) с ограниченной контактирующей поверхностью. Внутрикожное кровоизлияния, кровоподтек образовались от действия тупого твердого предмета (предметов). Давность образования повреждений в срок, указанный в постановлении – ... и не влекут за собой кратковременного расстройства здоровью или незначительной стойкой утраты трудоспособности и расцениваются как не причинившие вред здоровью человека (т. 2 л.д.229-231)

- протоколом предъявления лица для опознания от ..., согласно которому потерпевшая Уварова Т.В. опознала Синякова М.В., как лицо который совершил разбойное нападение на дополнительный офис ... ПАО Сбербанк по адресу: ... (т. 4 л.д. 209-212);

- протокол осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому с участием Нерсесяна Д.В. осмотрен автомобиль марки АУДИ Q7, государственный регистрационный знак С 406 АН, 761 регион. В ходе осмотра обнаружены и изъяты 2 комплекта ключей, СРТС, ПТС, СНИЛС, на имя Синякова М.В., СНИЛС на имя Нерсесяна Д.В., бейдж Сбербанк, полимерные пакеты зеленого цвета ПАО Сбербанк (т. 8 л.д. 1-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством автомобилем марки АУДИ Q7, государственный регистрационный знак С 406 АН, 761 регион (т.8 л.д. 9-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством пистолетом модели «МР-654К» кал. 4,5 мм. (т. 8 л.д. 17-19);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами выпиской внутрибанковского расследования, DVD-диском с записями камер видеонаблюдения (т. 8 л.д. 32-41);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством липкой лентой – скотч серого цвета (т.8 л.д. 43-47);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами двумя полимерными пакетами зеленого цвета, двумя фрагментами пакета зеленого цвета ПАО Сбербанк (т. 8 л.д. 50-54);

- изъятыми, осмотренными и признанными вещественными доказательствами приходными и расходными кассовыми ордерами за период с ... по ..., CD-RW диск содержащей выписку банка по счетам физических лиц (т.8 л.д. 91-94, 95-99);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством пакетом зеленого цвета с металлическими монетами в сумме 38 рублей (т. 8 л.д. 102-104);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Z Plip3 (т. 8 л.д. 115-116, 117-122);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Samsung Galaxy A8 (т. 8 л.д. 130-131, 132-140);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки HONOR 50 Lite (т. 8 л.д. 171-176, 178-183);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами предметами из автомобиля марки АУДИ Q7, а именно: две пары строительных матерчатых перчаток; три медицинские маски; два зеленых полимерных прозрачных пакета, с фрагментами (отрезками) аналогичных пакетов; ПТС на автомобиль марки AudiQ7; СРТС на автомобиль марки AudiQ7; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Синякова М.В.; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на Нерсесяна Д.В.; бейдж Сбербанк; банковская карта Tinkoff Black ...; банковская карта Почта Банк ...; 2 фрагмента листа картона; фрагмент листа белого цвета с пропечатанным текстом; отчетные справки (т. 8 л.д. 185-188);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами документами ПАО «ВТБ», полученными в ответ на запрос от ..., документами ООО «Юг Моторе», документами, находящимися в материале проверки (уголовного дела ..., документами, приобщенными Бухтияровым А.С. к протоколу допроса свидетеля от ..., документы, приобщенные Уваровой Т.В., документы приобщенные свидетелем Азароновой Е.И. к протоколу допроса от ..., документы, приобщенные Тажибаевой А.О. к протоколу допроса свидетеля от ... (т.8 л.д. 191-196);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Сбербанк (т.9. л.д. 3-7);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD-R диском со сведениями о движении денежных средств по банковским счетами Бухтиярова А.С. в ПАО Промсвязьбанк (т.9. л.д. 10-13);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С. (т. 9 л.д. 25-31);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 44-50);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD-R дисками, полученными в ответ на запрос из ПАО «Метафон», ПАО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные телесистемы», содержащие детализации телефонных соединений абонентских номеров Арутюняна М.Р., Нерсесян Н.М., Нерсесяна Д.В., Бухтияровой И.Е., Бухтиярова А.С., Пономаревой А.О., Синякова М.В. (т. 9 л.д. 66-80);

- осмотренным и признанным вещественным доказательством CD диском с выписками по движению денежных средств по банковским счетам Кулигина А.В., Кичатова А.С., Нерсесян Н.М., Бухтиярова А.С., Тажибаевой А.О., Арутюняна М.Р. (т. 9 л.д. 85-92);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами CD дисками с записями камер видеонаблюдения ПАО Сбербанк (т.9 л.д. 96-120);

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами финансовыми документами ПАО Сбербанк (т.21 л.д. 1-5);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством информацией об абонентском номере ..., включая информацию о входящих и исходящих соединениях, смс-сообщений, абонентских номерах, с которыми зафиксированы соединения (т. 18 л.д. 53-56);

- протоколами осмотра местности, жилища, иного помещения от ... с фототаблицей к ним, согласно которым осмотрены дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ..., дополнительный офис ПАО Сбербанк ... по адресу: ... (т. 21 л.д. 24-31, 32-38);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 400 м. от ..., с географическими координатами 47.1417 с.ш., 39.5243 в.д. В ходе осмотра Синяков М.В., указал на место, где он ... выкинул пистолет, с которым он совершил разбойное нападение на отделение Сбербанка в ...; в ходе осмотра пистолет был обнаружен и изъят (т. 23 л.д. 9-17).

Вина подсудимого Синякова М.В. в совершении покушения на хищение имущества Оруджовой К.И.к., подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями подсудимого Синякова М.В. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что свою вину в совершении хищения денежных средств Оруджовой К.И.к. с банковского счета на сумму 1 409 рублей 99 копеек, а также покушении на хищение денежных средств Оруджовой К.И.к. с банковского счета в сумме 3 287 рублей признает в полном объеме. Обстоятельства, указанные в обвинительном заключении он полностью подтверждает, а именно, что ... около 18 часов 00 минут, он находясь в магазине «Мангит» по адресу: ..., нашел ранее утраченную Оруджовой К.И.к. банковскую карту ПАО Сбербанк, после чего с использованием данной банковской карты в 18 часов 04 минуты на остановочном пункте напротив магазина Магнит по адресу: ..., купил билет в общественном транспорте на сумму 50 рублей, с 18 часов 15 минут по 18 часов 19 минут в торговом павильоне «табак» по адресу: ... приобрел товар на сумму 1 220 рублей, в 18 часов 27 минут в магазине «Пятерочка» по адресу: ..., приобрел товар на сумму 139 рублей 99 копеек. Далее он осуществил действия, направленные на попытку хищения денежных средств в сумме 3 287 рублей, но не смог, так как карта была заблокирована;

- показаниями потерпевшей Оруджовой К.И.к., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 75-76, т. ...), согласно которым в интересующей части показала, что ранее у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО Сбербанк. ... она находилась в ... и примерно в 15 часов 40 минут направилась к своей знакомой, которая проживает на ... в .... По пути к ней она зашла в магазин «Магнит» по адресу ..., купила продукты, расплатилась наличными денежными средствами. Карта лежала в кармане вместе с остальными деньгами. Предполагает, что когда она доставала деньги из кармана, банковская карта выпала из кармана, но она этого не видела. Находясь в гостях у своей знакомой, она обнаружила, что на ее абонентский номер, к которому привязана банковская карта Сбербанк пришли СМС уведомления о списании денежных средств за покупки, которые она не совершала. Так были произведены следующие списания: ... в 18 часов 04 мин. произведены две оплаты оплата товаров и услуг, каждая на сумму 25 рублей; в 18 часов 15 минут на сумму 60 рублей, в 18 часов 17 минут две оплаты, каждая на сумму 520 рублей, в 18 часов 19 минут на сумму 120 рублей, в 18 часов 27 минут произведена оплата товаров и услуг на сумму 139,99 рублей, а всего на общую сумму 1 409,99 рублей. Она поняла, что потеряла карту и кто-то стал расплачиваться ею за покупки суммами не более 1 000 рублей, поскольку такими оплатами в терминалах не требуется пин-код. После этого она обратилась в полицию;

- показаниями свидетеля Свиридова В.А., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 126-130), согласно которым в интересующей части показал, что ... он был приглашен в качестве понятого для участия при проведении при проверке показаний на месте Синяковым М.В., который пояснил, что покажет на место, где он нашел банковскую карту «Сбербанк», которая принадлежала Оруджовой К.И.к. и с которой в последствии похитил денежные средства. Они проследовали по его указанию в ..., в магазин «Магнит» на .... Синяков М.В. указал на магазин «Магнит» и пояснил, что ... примерно в 18 часов 00 минут, в данном магазине он нашел банковскую карту «Сбербанк», принадлежащую Оруджовой К.И.к. Далее Синяков М.В. указал на остановочный пункт, в 10 метрах от магазина «Магнит» по направлению к проезжей части ... в ..., пояснил, что на данном остановочном комплексе он сел в автобус, который двигался в ..., где при входе в салон оплатил проезд банковской картой «Сбербанк», принадлежащей Оруджовой К.И.к. при помощи бесконтактной оплаты в сумме 25 рублей дважды. При этом Синяков М.В. понимал, что данная банковская карта ему не принадлежит и денежные средства, находящиеся на расчетном счета привязанном к данной банковской карте соответственно тоже. Далее по указанию Синякова М.В. группа проследовала в ..., где, проехав примерно 40 метров по ... по направлению в сторону ... на обочине с правой стороны, примерно в 70 метрах, напротив дома, расположенного по адресу: ... расположен торговый павильон (киоск) с надписью «Табак». Как пояснил Синяков М.В., в данном торговом павильоне он ... примерно в 18 часов 15 минут купил сигареты и зажигалку, расплатился банковской картой «Сбербанк», принадлежащей Оруджовой К.И.к. Он произвел несколько покупок суммами 60 рублей, 520 рублей, 520 рублей, 120 рублей. Далее Синяков М.В. пояснил, что он направился через дорогу в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: ..., где примерно в 18 часов 30 минут купил продукты, на сумму 139,99 рублей. После чего Синяков М.В. выкинул карту в урну на выходе данного магазина;

- показаниями свидетеля Хайдарова Ф.Р., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 131-135), согласно которым дал показания аналогичного содержания по обстоятельствам принятия участия в качестве понятого при проверки показаний Синякова М.В. на месте;

- осмотренными и признанными вещественными доказательствами сведениями о держателе счета и выписки по счету ... (т.8 л.д. 74-76);

- осмотренной и признанной вещественным доказательством выпиской счета для рублевых и валютных зачислений (т. 8 л.д. 229-231).

Вина подсудимого Синякова М.В. в совершении хищения имущества Хмельницкого В.Н., подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями подсудимого Синякова М.В. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что свою вину в совершении хищения имущества Хмельницкого В.Н. на сумму 31 200 рублей признает в полном объеме. Обстоятельства, указанные в обвинительном заключении он полностью подтверждает, а именно, что в период времени с 17 часов 45 минут ... по 03 часа 20 минут ..., он пришел к участку с хозяйственными постройками по адресу: ..., перелез через ограждение участка, подошел к складскому помещению, отклбчил сигнализацию, сорвал навесные замки с входной двери, после чего проник в складское помещение, откуда украл лом меди в количестве 48 кг, общей стоимостью 31 200 рублей, принадлежащий Хмельницкому В.Н., после чего скрылся и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению;

- показаниями потерпевшего Хмельницкого В.Н., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 81-82, т. 21 л.д.6-9), согласно которым в интересующей части показал, что у него в пользовании имеется участок, по адресу: ..., на котором находится складское помещение для временного хранения имущества, имеющее охранную сигнализацию. Вход осуществляется через металлическую дверь, имеющую два навесных замка и огороженную территорию, въезд на которую осуществляется через металлические ворота, которые также имеют навесной замок. На складском помещении на стене, рядом с дверью расположена сигнализация, выведенная на пульт ЧОП «ИНПК-секьюрити». Данную территорию он использует для хранения лома черного и цветных металлов. ... он примерно в 17 часов 45 минут замкнул складское помещение на два навесных замка и направился домой. В помещении склада слева от двери находился полимерный мешок с ломом цветного метала – медь весом 48 кг., принадлежащий ему. Около 17 часов ... он приехал на данное складское помещение, чтобы навести порядок и около 17 часов 45 минут этого же дня уехал домой, замкнув дверь складского помещения на 2 навесных замка и поставив помещение на сигнализацию. Примерно в 02 часа 48 минут ..., ему на сотовый телефон позвонил диспетчер ЧОП, на который выведена сигнализация и сообщил, что его складское помещение снято с охрану ключом .... Он поехал на складское помещение, где около 03 часов 20 минут обнаружил, что помещение стоит на охране, однако, навесные замки входной двери сорваны, дверь открыта. Он обнаружил, что пропал мешок полимерный с находящимся в нем ломом меди, массой 48 кг., по цене 650 рублей за 1 кг., на общую сумму 31 200 рублей. В период времени примерно с ... по ... у него подрабатывал Синяков М.В., который занимался разборкой металлических изделий и сортировкой металлического лома. У Синякова М.В. имелся второй комплект ключей от складского помещения и от сигнализации. После увольнения Синякова М.В., он попросил его вернуть ключ, последний этого не далал, в связи с чем, он поменял замки на входной двери. Он не разрешал Синякову М.В. как во время его работы у него, а после увольнения, проникать без его ведома на склад и брать оттуда какое-либо имущество. В результате хищения ему причинен имущественный ущерб на сумму 31 200 рублей, который для него является значительным, так как месячный доход составляет 16 000 рублей (т.5 л.д. 81-82, т. 21 л.д. 6-9);

- показаниями свидетеля Свиридова В.А., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 126-130), согласно которым в интересующей части показал, что ... он был приглашен в качестве понятого для участия при проведении при проверке показаний на месте Синяковым М.В., который пояснил, что он похитил лом цветных металлов, принадлежащий Хмельницкому В.Н. с территории расположенной на .... Группа на служебном автомобиле по указанию Синякова М.В. направилась на .... Прибыв в ..., проезжая по ..., Синяков М.В. указал направление, где находится участок с адресом: ...А, ООО «Деметра». Далее Синяков М.В. показал место, где он перелез через забор и проник на территорию Хмельницкого В.Н. Синяков М.В. указал направление с тыльной стороны данной территории. Группа проследовала с тыльной стороны данной территории, где Синяков М.В. указал на забор и пояснил, что ... примерно в 03 часа 00 минут он перелез с указанной им стороны через забор. На территории он повредил замок лежащим на месте металлическим прутом, после чего имеющимся у него ключом, так как ранее работал на Хмельницкого В.Н., снял с охраны сигнализацию, и в данном помещении слева забрал мешок с ломом цветного металла – медь, весом примерно 50 кг. Вышел с территории таким же способом через крышу и забор, поставив охрану на сигнализацию. Далее Синяков М.В. проследовал на ... и указал на участок местности, расположенный на обочине по направлению в сторону ..., примерно на расстоянии 150 метров от дома по адресу: ..., где, как пояснил Синяков М.В. он остановил автомобиль светлого цвета и попросил водителя подвезти его. Этому же водителю Синяков М.В. в последствии и продал похищенный им металл, принадлежащий Хмельницкому В.Н. за 10 000 рублей;

- показаниями свидетеля Хайдарова Ф.Р., данными в ходе предварительного расследования по уголовному делу, оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 131-135), согласно которым дал показания аналогичного содержания по обстоятельствам принятия участия в качестве понятого при проверки показаний Синякова М.В. на месте;

- справкой ООО «Стартмет», согласно которой по состоянию на ... стоимость 1 кг. лома цветного металла медь составляет 650 р. (т. 1 л.д. 229);

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому с участием потерпевшего Хмельницкого В.Н. осмотрен участок местности по адресу: ...А, на котором находится строение, откуда был похищен лом меди, принадлежащий Хмельницкому В.Н. (т. 1 л.д. 215-220);

- письмом ИНПК Секьюрити Ростов от ..., согласно которому на объекте, расположенном по адресу: ...А в июне 2021 года установлена охранная и тревожная сигнализация. Комплект ключей для снятия и постановки объекта на охрану в количестве 3-х шт. был передан представителю ООО «Ломторг» Полуян Д.С. (т. 5 л.д. 223);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном Хмельницкого В.Н., марки М: 9Т (т.21 л.д. 12-15, 16-20).

Вина подсудимого Синякова М.В. в совершении умышленного уничтожения и повреждения имущества Уваровой Т.В., подтверждается следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

- показаниями подсудимого Синякова М.В. в судебном заседании, согласно которым в интересующей части показал, что свою вину в умышленном уничтожении и повреждении имущества Уваровой Т.В. признает в полном объеме. Обстоятельства, указанные в обвинительном заключении он полностью подтверждает, а именно, что ..., находясь в дополнительном офисе ... ПАО Сбербанк по адресу: ..., он умышленно выхватил из рук Уваровой Т.В. смартфон Apple iPhone 11, сорвал с ее руки часы, которые с силой бросил на пол, в результате чего смартфону причинены механические повреждения, ремонт которых составляет 12 000 рублей, часы восстановлению не подлежат и оцениваются в 36 607 рублей;

- показаниями потерпевшей Уваровой Т.В. в ходе судебного заседания, согласно которым в интересующей части показала, что ... она работала старшим менеджером по обслуживанию в отделении банка ..., в .... В этот день она приехала в отделение банка в 08 утра, в отделении отсутствовала электроэнергия, на рабочем месте уже присутствовала Пономарева А.Ю. Они были предупреждены руководителем – Бухтияровой И.Е., что должна приехать служба, которая восстановит электроснабжение. Примерно в 14 часов приехал сервис менеджер, восстановил электроснабжение, они начали обслуживать клиентов. Примерно в 15 часов 30 минут пропала связь интернет для обслуживания клиентов. Она вышла из операционного зала в служебное помещение, услышала звук двери аварийного выхода, к которому стола спиной, повернулась, после чего на нее напал мужчина с пистолетом в маске на лице – Синяков М.В. со стороны аварийного выхода. Он сказал «на пол» и стал ее бить. Она легла на пол, начала прикрывать лицо, он наносил ей удары по голове в район затылка, по рукам, выбил телефон и часы. Синяков М.В. причинил ей царапины передней внутренней поверхности левого лучезапястного сустава, внутрикожные кровоизлияния наружной поверхности левого лучезапястного сустава, царапины наружной поверхности левой кисти, кровоподтек тыльной поверхности левой кисти. После этого в служебное помещение зашла Пономарева А.О., сказала «не стреляйте, я вам все отдам». Синяков М.В. кричал, чтобы они замолчали, высказывал угрозы убийством, которые они восприняли реально, потащил ее за волосы в кассу, посадил на пол, начал связывать. Она была отвернута от сейфа, но слышала, как он открывается, был звук пакетов с мелочью, далее Синяков спросил, где деньги, схватил ее за волосы, потащил в уборную комнату, там посадил и закрыл с Пономаревой А.О. При этом он завязал ей руки малярным скотчем. Что происходило с Пономаревой А.О. она не видела. В дальнейшем Пономарева А.О. ее освободила в уборной, она начала звонить в полицию и нажимать тревожные кнопки. Ей причинен материальный ущерб в связи с тем, что Синяков М.В. уничтожил ее часы, так как они не подлежат ремонту, и повредил ее телефон, который требует замену задней крышки. Указанный ущерб она оценивает в размере 48 607 рублей, он является для нее значительным. В этот день Бухтияровой И.Е. на работе не было, при этом она общалась с Пономаревой А.О. по телефону. Ей запомнилось, что Пономарева А.О. при прослушивании голосовых сообщений прикладывала телефон к уху, чтобы содержание не было слышно посторонним, так как ранее она так не делала, голосовые сообщения они слушали друг при друге. Ущерб ей возмещен не был, гражданский иск поддерживает;

- протоколом осмотра места происшествия от ... с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены помещения и комнаты отделения ПАО Сбербанк по адресу: ..., откуда были похищены денежные средства, принадлежащие ПАО Сбербанк. В ходе осмотра изъяты фрагменты серой ленты скотч, наручные часы Уваровой Т.В. (т.1 л.д. 45-80);

- протоколом предъявления лица для опознания от ..., согласно которому потерпевшая Уварова Т.В. опознала Синякова М.В., как лицо который совершил разбойное нападение на дополнительный офис ... ПАО Сбербанк по адресу: ... (т. 4 л.д. 209-212);

- справкой ИП Магдесян К.М., согласно которой средняя рыночная стоимость с учетом износа и эксплуатации по состоянию на ... мобильного телефона марки iPhone 11 составляет 56 000 рублей; часов Apple Watch Series 7 41 мм. 36 000 рублей (т. 20 л.д. 106);

- справкой о стоимости ИП Нишкомаева А.С. с фототаблицей к ней, согласно которой часы имеют повреждения дисплейного модуля, повреждения системы зарядки, повреждение корпуса (разбита нижняя панель, сапфировая крышка). Сумма запчастей и ремонтных работ превышает рыночную стоимость устройства. Ремонт устройства не рентабелен (т. 20 л.д. 107-110);

- актом неисправности с приложение к нему, согласно которому телефон iPhone 11 черного цвета имеет следующие повреждения: разбита задняя крышка корпуса, боковая часть корпуса согнута. Стоимость запчастей и ремонтных работ составляет 12 000 рублей (т. 20 л.д. 111-115);

- отчетом ...с приложением к нему, согласно которому восстановительный ремонт часов является нецелесообразным, в следствии значительных материальных затрат, превышающих стоимость нового аналогичного изделия. Часы восстановлению не подлежат. Среднерыночная стоимость часов составляет 36 607 рублей. Стоимость восстановительного ремонта телефона iPhone 11 составляет 12 000 рублей (т.20 л.д. 116-134);

- изъятым, осмотренным и признанным вещественным доказательством сотовым телефоном марки Apple iPhone 11 64 Gb Black (т.20 л.д. 144-149, 150-154);

- осмотренными и признанными вещественным доказательством смарт-часами марки Apple watch series 7-41 мм. (т. 8 л.д. 125-128).

Анализируя совокупность вышеприведенных доказательств на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности суд приходит к выводу о виновности подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О. Синякова М.В. в совершении преступлений, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Оценивая приведенные выше показания представителя потерпевшего, потерпевшей и свидетелей обвинения, суд находит, что они последовательны, логичны, и в совокупности с иными приведенными доказательствами, устанавливают одни и те же факты. По этим основаниям суд приходит к выводу, что у представителя потерпевшего, потерпевшей, свидетелей обвинения, предупрежденных об уголовной ответствености за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний, нет объективных причин оговаривать подсудимых. Оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется.

Показания представителя потерпевшего, потерпевшей и свидетелей обвинения в целом последовательные, имеющиеся незначительные противоречия были устранены в судебном заседании путем оглашения ранее данных показаний с предоставлением сторонам возможности задать все интересующие вопросы и выяснить отношение к ранее данным показаниям.

При таком положении суд признает приведенные в описательно-мотивировочной части приговора показания потерпевших Уваровой Т.В., Оруджовой К.И.к., Хмельницкого В.Н., представителя потерпевшего Василенко И.В., свидетелей обвинения Тажибаевой А.О., Кичатова А.С., Головня Е.Л., Азароновой Е.И., Казютиной Л.Н., Зайцева В.Э., Беловой О.С., Шикалина Е.Н., Матвиенко О.В., Колесниковой О.В., Нерсесян Н.М., Швыдкой М.Р., Меркуловой И.В., Карасевой В.А., Акопян А.Н., Кулигина А.В., Срабян С.Б., Фролова А.Б., Коленкина С.Н., Мусохранова А.Б., Киблицкой Р.В., достоверными и правдивыми, основывая на них свои выводы, отклоняя соответствующие доводы стороны защиты об обратном. Оснований для оговора подсудимых, суд не находит.

В судебном заседании был допрошен свидетель защиты Шикалина Е.А., которая показала, что Бухтиярова И.Е. является ее дочерью, в 2021 году она с мужем – Шикалиным Е.Н. подарили ей денежные средства в размере 1 500 000 рублей на покупку автомобиля. По обстоятельствам совершения преступления ей ничего не известно.

Оценивая указанные показания, суд приходит к выводу, что они не содержат сведений о наличии или отсутствии обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по настоящему уголовному делу, не свидетельствуют о невиновности подсудимых и не опровергают установленных судом обстоятельств.

Также, по ходатайству стороны защиты, в судебном заседании был допрошен свидетель Демченко К.И., который показал, что Арутюнян М.Р. является его другом, Нерсесян Д.В., Синяков М.В. – знакомыми. С 11 до 17 часов ... Арутюнян М.Р. находился в ..., ремонтировал его машину по месту проживания, никуда не отлучался. Охарактеризовал Арутюняна М.Р. положительно.

Вместе с тем, в условиях, когда свидетель Демченко К.И. длительное время знаком с подсудимыми Арутюняном М.Р., Нерсесяном Д.В. и Синяковым М.В., состоит в дружеских отношениях с Арутюняном М.Р., суд признает, что показаниями в ходе судебного заседания указанный свидетель пытался помочь подсудимому Арутюняну М.Р. избежать ответственности за совершенное преступление, а его показания по изложенным основаниям отвергает.

Рассматривая вопрос о допустимости протоколов явок с повинной, принятых от Арутюняна М.Р. и Синякова М.В. в качестве доказательств, суд исходит из того, что по смыслу закона, в тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указанные в этом заявлении сведения как на одно из доказательств его виновности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления с учетом требований части 1.1 статьи 144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав.

Вместе с тем, как следует из протоколов явок с повинной от ... (т.1 л.д. 230), ... (т.2 л.д. 37), ... (т.23 л.д. 2-3), ... (т.23 л.д. 54), подсудимым Арутюняну М.Р. и Синякову М.В. не разъяснялись права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ, адвокат при получении явок не присутствовал, что по изложенным основаниям влечет признание судом данных протоколов в силу ст. 75 УПК РФ недопустимыми доказательствами и исключение их из числа доказательств.

Вопреки доводам стороны защиты, у суда отсутствуют основания ставить под сомнение справку ... об исследовании документов от ... (т.2 л.д. 85-101), так как она выполнена квалифицированным специалистом, на основании выписок по счетам получателей, реестров кассовых операций и иных первичных бухгалтерских документов, выводы специалиста не противоречивы и в совокупности с иными исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а также показаниями представителя потерпевшего и свидетелей обвинения подтверждают и дополняют друг друга.

Относимость, допустимость и достоверность иных письменных доказательств, приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, проверена судом, требованиям уголовно-процессуального закона данные доказательства соответствуют, в связи с чем, суд основывает на них свои выводы.

Оснований для признания каких-либо приведенных доказательств недопустимыми не имеется, все они добыты в период предварительного следствия в ходе процессуальной деятельности по возбужденному уголовному делу, надлежащими лицами, в процессе сбора и закрепления доказательств соблюдены все необходимые требования уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с требованиями ст. 146 УПК РФ надлежащим должностным лицом при наличии достаточных повода и оснований для его возбуждения, а расследование уголовного дела проведено в соответствии с требованиями УПК РФ.

Обвинительное заключение по делу соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, ст. 220 УПК РФ, предполагаемых защитой оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ суд не усматривает.

В обвинительном заключении указаны существо обвинения, место и время совершения преступлений, способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления, перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.

Утверждения подсудимых Бухтияровой И.Е., Синякова М.В. в судебном заседании, о том, что в ходе предварительного расследования при допросе в качестве подозреваемых и обвиняемых (т. 21 л.д. 172-176, т. 23 л.д.29-34, 59-61), они подписали протоколы допроса в связи с оказанным на них физическим и психологическим давлением, а содержащиеся в них показания не соответствовали действительности, были проверены судом.

Данные утверждения опровергаются результатом проведенной проверки СО по ... СУ СК России по ..., и принятием постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ... (т. 36 л.д. 22-24), согласно которому отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.285-286 УК РФ в отношении сотрудников ОМВД России по ... на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием признаков указанных преступлений.

Кроме того, следователь Попов А.Н., проводивший в ходе предварительного расследования допрос Бухтияровой И.Е. в качестве подозреваемой (т. 21 л.д. 172-176), Синякова М.В. в качестве подозреваемого (т. 23 л.д. 29-34) и обвиняемого (т. 23 л.д. 59-61), допрошенный в ходе судебного следствия в качестве свидетеля, показал, что все показания Бухтиярова И.Е. и Синяков М.В. давали добровольно, без давления, все сведения, внесенные в протокол, внесены с их слов, в присутствии защитника, какого-либо воздействия на подсудимых никто не оказывал. Перед допросом Бухтияровой И.Е. и Синякову М.В. были разъяснены процессуальные права, все показания они давал в присутствии адвоката. С составленными протоколами допросов Бухтиярова И.Е. и Синяков М.В. знакомились вместе со своим защитниками, после чего протоколы были ими подписаны.

Показания свидетеля Попова А.Н. объективно подтверждаются протоколами следственных действий (т. 21 л.д. 172-176, т. 23 л.д.29-34, 59-61), из которых следует, что каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при проведении допросов Бухтияровой И.Е. и Синякова М.В., и составлении указанных протоколов органом предварительного расследования допущено не было.

Таким образом, данные утверждения суд признает надуманными, поскольку они полностью опровергаются представленными стороной обвинения доказательствами и материалами дела.

При этом, приведенные показания Бухтияровой И.Е., Синякова М.В., данные в ходе предварительного расследования, а также, их показания в суде в части непризнания вины и собственной непричастности в совершении преступлений, суд расценивает как избранный способ защиты, и отвергает их, признает их несостоятельными, не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и собранным доказательствам, изобличающим подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Показания Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В. данные в ходе судебного следствия, а также показания Пономаревой А.О., данные в ходе предварительного следствия, а также судебного заседания, в части непризнания вины и непричастности к совершенным преступлениям, суд также оценивает критически. В указанной части, суд расценивает их как желание ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела, вызванное их стремлением уйти от ответственности за содеянное и снизить свою степень вины. В данной части, их показания опровергаются собранными и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, изобличающими подсудимых в совершении инкриминируемых им деяний.

Совокупность действий участников организованной группы, их согласованность и четкое выполнение каждым участником группы своих функциональных обязанностей, высокий уровень конспирации, который выражается в ограниченном количестве лиц, осведомленных о совершаемых преступлениях, позволил членам преступной группы выдвигать соответствующие тактики защиты, согласно которым каждый из них строит свою защиту на версии того, что они не были осведомлены о совершаемых преступлениях. При этом установленные разногласия и противоречия в их показаниях в совокупности с иными доказательствами по уголовному делу подтверждают факт совершения участниками преступной группы инкриминируемых им преступлений и роль каждого из них в их совершении.

При этом прослеживается активная роль каждого участника преступной группы и выполнение каждым из них активных действий в совершении преступлений, что подтверждается как показаниями каждого из участников преступной группы в той части, в которой они признают свою вину, так и совокупностью иных доказательств исследованных в судебном заседании, что опровергает версию и тактику стороны защиты и подтверждает причастность в совершении инкриминируемых преступлений участников преступной группы, их роль в совершенных преступлениях.

Иные доводы стороны защиты сводятся к изложению ими собственной оценки собранных по делу доказательств, которая представляется им более правильной и субъективному толкованию норм материального права, не основанному на надлежащих доказательствах.

Суд расценивает данные доводы, как способ избранной ими защиты от предъявленного обвинения и желание избежать уголовной ответственности за содеянное.

При таком положении, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что виновность подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., Синякова М.В. в деяниях, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана.

Решая вопрос о юридической оценке действий подсудимых, суд исходит из следующего.

Квалификация действий подсудимых Бухтияровой И.Е., Арутюняна М.Р., Нерсесяна Д.В., Пономаревой А.О., Синякова М.В., как совершенных в составе организованной группы, вопреки доводам стороны защиты, является обоснованной, поскольку наличие данного признака подтверждаются как конкретными действиями подсудимых, так и установленными фактическими обстоятельствами совершения преступлений, в том числе с учетом длительности существования организованной группы, сплоченности ее членов, согласованности и последовательности действий участников, наличия конспирации, стабильности состава. Действия подсудимых носили систематический характер и были направлены на достижение единой цели –извлечения прибыли от незаконного хищения денежных средств ПАО Сбербанк. Участники организованной группы были достаточное время знакомы друг с другом, находились в родственных, дружеских или рабочих отношениях, доверяли друг другу и действовали сообща.

По указанным основаниям, суд отклоняет доводы стороны защиты о необходимости переквалификации действий подсудимых на менее тяжкие составы.

Кроме того, судом установлено и подтверждается материалами дела, что все участники организованной группы, осуществляли активное планирование разбойного нападения, тщательно готовились к совершению преступления, их действия носили слаженный характер.

В связи с этим, доводы стороны защиты о том, что действия Синякова М.В., выраженные в причинении насилия к Уваровой Т.В., а также в хищении 25 000 рублей в ходе «инсценировки» разбойного нападения, эксцессе исполнителя, а также необходимости переквалификации обвинения на менее тяжкий состав, не нашли своего объективного подтверждения в ходе судебного заседания и опровергаются исследованными, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора доказательствами.

Доводы адвокатов стороны защиты о необходимости переквалификации действий Бухтияровой И.Е. с нескольких эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ на один эпизод ч.4 ст. 160 УК РФ, а также о неверно сформулированном обвинении, содержащим по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ два способа его совершения в виде обмана и злоупотребления доверением, суд отклоняет.

Исходя из п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N 48 (ред. от ...) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, каждого квалифицированных органом предварительного следствия по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд приходит к выводу о наличии именно двух вышеприведенных способов совершения мошенничества в каждом из преступных эпизодах.

При этом, умысел подсудимых был направлен на совершение каждого из инкриминируемых преступлений отдельно, так как каждое последующее хищение денежных средств было осуществлено разными участниками организованной группы, с привлечением все новых лиц, не осведомленных об их преступных намерениях из числа родственников и знакомых. По окончании каждого из преступных эпизодов, участники организованной группы получали денежные средства, которыми распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, исходя из установленных судом обстоятельств дела, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом.

Действия подсудимой Бухтияровой И.Е. суд квалифицирует:

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 6 800 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 5 550 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк по п. «а» ч. 4 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой.

Действия подсудимого Арутюняна М.Р. суд квалифицирует:

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк по п. «а» ч. 4 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой.

Действия подсудимого Нерсесяна Д.В. суд квалифицирует:

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк по п. «а» ч. 4 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой.

Действия подсудимой Пономаревой А.О. суд квалифицирует:

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 6 800 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 5 550 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк по п. «а» ч. 4 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой.

Действия подсудимого Синякова М.В. суд квалифицирует:

По эпизоду покушения на хищение имущества Оруджовой К.И. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

По эпизоду хищения имущества Хмельницкого В.Н. по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину;

По эпизоду разбойного нападения на ПАО Сбербанк по п. «а» ч. 4 ст.162 УК РФ, как разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище, организованной группой;

По эпизоду умышленного уничтожения и повреждения имущества Уваровой Т.В. по ч. 2 ст. 167 УК РФ, как умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений.

При назначении подсудимым Бухтияровой И.Е., Арутюняну М.Р., Нерсесяну Д.В., Пономаревой А.О., Синякову М.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, характер и степень их фактического участия в совершении преступлений, значение этого участия для достижения целей преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

В качестве обстоятельства, смягчающего Бухтияровой И.Е. наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Также, по всем эпизодам преступлений суд в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает состояние здоровья Бухтияровой И.Е., в связи с наличием ряда заболеваний, наличие благодарственных писем в связи с осуществлением трудовой деятельности, ее положительные характеристики и мнение мужа и брата, просивших не лишать ее свободы на длительный срок.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает по эпизодам 1 (хищение имущества ПАО Сбербанк в размере 4 999 999 рублей), 2 (хищение имущества ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей), 4 (хищение имущества ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей) частичное признание Бухтияровой И.Е. своей вины.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой Бухтияровой И.Е. наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Бухтиярова И.Е. на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не находится, характеризуется положительно, не судима.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Бухтияровой И.Е., ее поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимой более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных Бухтияровой И.Е. преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимой Бухтияровой И.Е. и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение Бухтияровой И.Е. по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к ней в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимой.

Исходя из сведений о личности Бухтияровой И.Е., ее отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ей дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой Бухтияровой И.Е. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания Бухтияровой И.Е. суд определяет исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о наличии обстоятельств, смягчающих Арутюняну М.Р. наказание в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, суд исходит из того, что явка с повинной является самостоятельным смягчающим наказание обстоятельством и в силу этого подлежит учету, независимо от ее признания недопустимым доказательством по изложенным выше основаниям, в связи с чем, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством смягчающим Арутюняну М.Р. наказание по эпизоду совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ явку с повинной.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому Арутюняну М.Р. наказание по всем эпизодам в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который не является опасным или особо опасным.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Арутюнян М.Р. на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не находится, характеризуется удовлетворительно, судим.

Процессуальных оснований для рассмотрения вопроса об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных Арутюняном М.Р. преступлений, суд не находит.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Арутюняна М.Р., его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ) дают право на назначение Арутюняну М.Р. более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не имеется.

Исходя из всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, общих начал назначения наказания, установленных ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая также в соответствие с ч.1 ст. 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенного Арутюняном М.Р. преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, суд не находит исключительных обстоятельств и оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ).

Суд полагает, что исправление подсудимого Арутюняна М.Р. возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности Арутюняна М.Р., его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающего и отягчающего наказание обстоятельства, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому Арутюняну М.Р. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания Арутюняну М.Р. суд определяет исправительную колонию строгого режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих Нерсесяну Д.В. наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, с ч. 2 ст. 61 УК РФ на иждивении пожилой матери, имеющей ряд заболеваний.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому Нерсесяну Д.В. наказание по всем эпизодам в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Нерсесян Д.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, судим.

Процессуальных оснований для рассмотрения вопроса об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных Нерсесяном Д.В. преступлений, суд не находит.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Нерсесяна Д.В., его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ) дают право на назначение Нерсесяну Д.В. более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не имеется.

Исходя из всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, общих начал назначения наказания, установленных ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая также в соответствие с ч.1 ст. 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенных Нерсесяном Д.В. преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, суд не находит исключительных обстоятельств и оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ).

Суд полагает, что исправление подсудимого Нерсесяна Д.В. возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности Нерсесяна Д.В., его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающего и отягчающего наказание обстоятельства, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому Нерсесяну Д.В. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания Нерсесяну Д.В. суд определяет исправительную колонию строгого режима.

В качестве обстоятельств, смягчающих Пономаревой А.О. наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, с ч. 2 ст. 61 УК РФ частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Кроме того, в качестве обстоятельств, смягчающих Пономаревой А.О. наказание по 5 эпизодам преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст.159 УК РФ, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих подсудимой Пономаревой А.О. наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Пономарева А.О. на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не находится, характеризуется удовлетворительно, не судима.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Пономаревой А.О., ее поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ст. 64 УК РФ дают право на назначение подсудимой более мягкого наказания, не имеется.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных Пономаревой А.О. преступлений, суд не находит.

С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимой Пономаревой А.О. и достижению целей уголовного наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, будет соответствовать назначение Пономаревой А.О. по каждому из эпизодов преступной деятельности наказания в виде реального лишения свободы и признает, что применение к ней в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимой.

Исходя из сведений о личности Пономаревой А.О., ее отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ей дополнительных видов наказаний в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой Пономаревой А.О. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания Пономаревой А.О. суд определяет исправительную колонию общего режима.

Решая вопрос о наличии обстоятельств, смягчающих Синякову М.В. наказание в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, суд исходит из того, что явка с повинной является самостоятельным смягчающим наказание обстоятельством и в силу этого подлежит учету, независимо от ее признания недопустимым доказательством по изложенным выше основаниям, в связи с чем, суд признает в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством смягчающим Синякову М.В. наказание по эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ явку с повинной. Кроме того, по этим же эпизодам, в качестве смягчающего вину обстоятельства суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих Синякову М.В. наказание по всем эпизодам, суд учитывает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении отчима, являющегося инвали... группы, по эпизодам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158,ч. 2 ст. 167 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим подсудимому Синякову М.В. наказание по всем эпизодам в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который не является опасным или особо опасным.

В качестве данных о личности суд учитывает, что Синяков М.В. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется удовлетворительно, судим.

Процессуальных оснований для рассмотрения вопроса об изменении в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории тяжести совершенных Синяковым М.В. преступлений, суд не находит.

Суд приходит к выводу, что исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Синякова М.В., его поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, которые с применением ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ) дают право на назначение Синякову М.В. более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, не имеется.

Исходя из всей совокупности вышеизложенных обстоятельств, общих начал назначения наказания, установленных ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывая также в соответствие с ч.1 ст. 68 УК РФ характер и степень общественной опасности ранее совершенного Синяковым М.В. преступления, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений, суд не находит исключительных обстоятельств и оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ (ст. 64 УК РФ).

Суд полагает, что исправление подсудимого Синякова М.В. возможно только в условиях его изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения положений ст.73 УК РФ и признает, что применение к нему в соответствие со ст. 73 УК РФ условной меры наказания, не сможет обеспечить исправление подсудимого.

Исходя из сведений о личности Синякова М.В., его отношения к совершенным деяниям, наличия смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказаний в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 158 УК РФ, в виде штрафа или ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 162 УК РФ.

При определении размера наказания в виде лишения свободы по эпизоду совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд учитывает требования ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому Синякову М.В. подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, при этом суд, считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствие с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ видом исправительного учреждения для отбывания наказания Синякову М.В. суд определяет исправительную колонию строгого режима.

Разрешая гражданский иск Публичного акционерного общества «Сбербанк России» о взыскании имущественного ущерба, с учетом уточнения в размере 22 500 491 рубль 26 копеек, суд учитывает, что указанный размер причиненного подсудимыми ущерба подтверждается представленными доказательствами, и с учетом п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ... N23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», а также в связи с отсутствием ходатайства потерпевшего об определении долевого порядка взыскания, гражданский иск подлежит удовлетворению, а указанная сумма взысканию в пользу потерпевшего со всех подсудимых в солидарном порядке.

В связи с удовлетворением гражданского иска, суд считает необходимым меры процессуального принуждения в виде арестов на имущество подсудимых, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

При этом, с учетом позиции подсудимой Бухтияровой И.Е. о намерении оспаривания законности сделки купли-продажи автомобиля «KIA SELTOS», государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761, идентификационный номер (VIN) ..., 2021 года выпуска, суд не усматривает законных оснований для освобождения указанного автомобиля из под ареста и удовлетворения ходатайства адвоката Бортникова А.Ф. в интересах свидетеля Померовой (Рашидовой) А.Ф. Кроме того, данный вопрос может быть в последующем разрешен в порядке ст.397-399 УПК РФ.

Разрешая гражданский иск потерпевшей Уваровой Т.В. о взыскании с Синякова М.В. имущественного ущерба в размере 48 607 рублей, суд учитывает, что подсудимый гражданский иск признал в полном объеме, установленный размер причиненного подсудимым Синяковым М.В. имущественного ущерба Уваровой Т.В. составляет 48 607 рублей, соответственно гражданский иски подлежит удовлетворению.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бухтиярову Инну Евгеньевну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 6 800 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 5 550 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в виде 9 (девяти) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Бухтияровой Инне Евгеньевне окончательное наказание в виде 12 (двенадцати) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Бухтияровой И.Е. оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Бухтияровой И.Е. в срок отбывания наказания время ее содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать Арутюняна Мартина Рачиковича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 999 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в виде 9 (девяти) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Арутюняну Мартину Рачиковичу окончательное наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Арутюняну М.Р. оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Арутюняну М.Р. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Признать Нерсесяна Давида Владиславовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 3 200 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей) в виде 6 (шести) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в виде 9 (девяти) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Нерсесяну Давиду Владиславовичу окончательное наказание в виде 11 (одиннадцати) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Нерсесяну Д.В. оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Нерсесяну Д.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Признать Пономареву Александру Олеговну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст.159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 700 000 рублей) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 2 500 000 рублей) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 6 800 000 рублей) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 5 550 000 рублей) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ПАО Сбербанк в размере 4 800 000 рублей) в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в виде 8 (восьми) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Пономаревой Александре Олеговне окончательное наказание в виде 9 (девяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Пономаревой А.О. оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Пономаревой А.О. в срок отбывания наказания время ее содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Признать Синякова Максима Викторовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 167 УК, назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ в виде 11 (одиннадцати) лет лишения свободы;

- по ч. 2 ст. 167 УК РФ в виде в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 158, пп. «б», «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 167 УК, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Синякову Максиму Викторовичу окончательное наказание в виде 13 (тринадцати) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Синякову М.В. оставить прежней – заключение под стражу, после вступления – отменить.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Синякову М.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с учетом времени задержания в период с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск Публичного акционерного общества «Сбербанк России» удовлетворить, взыскать солидарно с Бухтияровой Инны Евгеньевны, Арутюняна Мартина Рачиковича, Нерсесяна Давида Владиславовича, Пономаревой Александры Олеговны, Синякова Максима Викторовича в пользу Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в счет возмещения материального ущерба, денежные средства в размере 22 500 491 (двадцать два миллиона пятьсот тысяч четыреста девяносто один) рубль 26 копеек.

Гражданский иск Уваровой Татьяны Владимировны удовлетворить, взыскать с Синякова Максима Викторовича в пользу Уваровой Татьяны Владимировны в счет возмещения материального ущерба, денежные средства в размере 48 607 (сорок восемь тысяч шестьсот семь) рублей.

Меры процессуального принуждения в виде арестов на:

- автомобиль «KIA SELTOS», государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761, идентификационный номер (VIN) ..., 2021 года выпуска;

- земельный участок, общей площадью 625+/- кв.м., находящийся на нем жилой дом, площадью 141,4 кв.м., расположенные по адресу: ...а;

- денежные средства, находящиеся на счетах:

1. ..., открытом в Ростовском отделении ... Юго-западный банк ПАО «Сбербанк»,

2. ..., открытом в Ростовском отделении ... Юго-западный банк ПАО «Сбербанк»,

3. ..., открытом в Публичном акционерном общества «Промсвязьбанк»,

4. ..., открытом в Публичном акционерном общества Банк Синара,

5. ..., открытом в Публичном акционерном общества Банк Синара,

6. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Юго-западный банк,

7. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Юго-западный банк,

8. ..., на имя ООО «Медицинский центр «Фабрика здоровья», открытом в дополнительном офисе ... ПАО «Сбербанк»,

9. ..., открытом в Акционерном общества «АЛЬФА-БАНК»,

10. ..., открытом в Обзестве с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

11. ..., открытом в Обществе с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

12. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

13. ..., открытом в Акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК»,

14. ..., открытом в Обществе с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

15. ..., открытом в Обществе с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

16. ..., открытом в Акционерном обществе «Почта Банк»,

17. ..., открытом в Акционерном обществе «Почта Банк»,

18. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

19. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

20. ..., открытом в Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,

21. ..., открытом в Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,

22. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

23. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

24. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

25. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

26. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

27. ..., открытом в Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,

28. ..., открытом в Акционерном обществе «Почта Банк»,

29. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

30. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

31. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

32. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

33. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

34. ..., открытом в Обществе с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»,

35. ..., открытом в Акционерном обществе «Тинькофф Банк»,

36. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

37. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

38. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

39. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

40. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

41. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...,

42. ..., открытом в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Ростовское ОСБ ...;

- сотовый телефон «Samsung Z Flip 3», IMEI 1: ...; IMEI2: 35904213824129;

- изделия из золота в виде двух пар сережек, цепочки, крестика, кулона в форме сердца с буквой «И»;

- жилое помещение, площадью 28,9 кв.м., кадастровый ..., расположенное по адресу: г.Ростов-на-Дону, пер.Днепропетровский, ..., 54, 55, 56, 57, жилое помещение ...;

- автомобиль марки «АУДИ Q7», государственный регистрационный знак С 46 АН 761;

- мобильный телефон «Хонор» IMEI 1 ... IMEI 2 ...;

- автомобиль «ВАЗ-21150», государственный регистрационный знак Е 923 ВН 161, идентификационный номер (VIN) XTA 21150023059343, 2001 года выпуска;

- автомобиль «ХЕНДЕ АКЦЕНТ», государственный регистрационный знак М 538 НК 161, идентификационный номер (VIN) ..., 2007 года выпуска;

- автомобиль «ФИАТ ДУКАТО», государственный регистрационный знак В 145 ВС 161, 1992 года выпуска, WIN: ZFA 29000000375324;

- автомобиль «ЛАДА 211230», государственный регистрационный знак Е 738 ХТ 161, 2008 года выпуска, WIN: ...;

- автомобиль «ИНТЕРНЕЙШНД 9800», государственный регистрационный знак К 797 ТТ 161, 1999 года выпуска, WIN: IHSRUAHR1XH5928;

- мобильный телефон «Samsung Galaxy A8», IMEI1: ...; IMEI2: ...;

- жилое помещение, площадью 43,9 кв.м., кадастровый ..., расположенное по адресу: ...;

- автомобиль «ХЕНДЕ АКЦЕНТ», государственный регистрационный знак Х 078 УУ 161, идентификационный номер (VIN) ..., 2007 года выпуска, наложенные постановлениями Аксайского районного суда ..., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- автомобиль марки Ауди Q7, государственный регистрационный знак С 406 АН 761, марки КИА Селтос, государственный регистрационный знак О 868 ЕР 761, ключи от домовладения по адресу: ...А, пара серег больших, пара серег маленьких, цепочка с кулоном и крестиком, сотовый телефон марки Samsung Z Flip3, сотовый телефон марки Samsung Galaxy A8, сотовый телефон марки Honor 50 Lite, оставить на хранении в тех же местах и органах;

- пистолет модели «МР-654К», кал. 4,5 мм., липкая лента скотч, два полимерные пакеты зеленого цвета и фрагменты пакета зеленого цвета ПАО Сбербанк, две пары строительных перчаток, три медицинские маски, бейдж Сбербанк, фрагменты листов картона, уничтожить;

- DVD и CD диски, выписки, информационные письма, копии договоров, актов, кассовых чеков, сведения о держателе счета, бухгалтерская документация, сведения из АС Аудит, паспорта транспортных средств, свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, отчетные справки, документы ПАО «ВТБ», ООО «ЮГ Моторе», документы, находящиеся в материалах проверки, документы приобщенные Бухтияровым А.С., Уваровой Т.В,, Азароновой Е.И., Тажибаевой А.О., к протоколу допроса свидетеля, детализации телефонных соединений, хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения;

- металлические монеты в сумме 38 рублей, сотовый телефон Кичатова А.С. марки Apple iPhone 7, банковская карта Tinkoff Black ..., банковская карта Почта Банк ..., сотовый телефон Ткаченко А.С., марки Apple iPhone 12, наручные смарт часы Уваровой Т.В. марки Apple «Watch-series 7», смартфон Бухтияровой И.Е. iPhone, смарт часы Бухтияровой И.Е., смартфон Нерсесян Н.М., марки Honor 10 Lite, телефон Уваровой Т.В. марки iPhone 11, сотовый телефон Хмельницкого В.Н., марки М:9T, вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Аксайский районный суд ... в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции лично либо изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи. Вопрос о форме участия осужденных в судебном заседании решается судом.

Председательствующий