Решение по делу № 1-5/2023 от 09.01.2023

Дело №1-5/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 февраля 2023 года п. Матвеев Курган

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Соловьева Э.В.

при секретаре Алборовой В.С.,

с участием государственного обвинителя Шиленко К.К.,

защитника – адвоката Гончарова К.В.,

подсудимой Козыр Л.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

Козыр ЛН, <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимая ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 06 минут, прибыла с территории Донецкой Народной Республики в зону таможенного контроля таможенного поста МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, расположен на 20-м км автодороги Матвеев-Курган-Успенка с целью прибытия на таможенную территорию ЕАЭС, где в нарушение требований пп.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС, имея умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, в крупном размере, имея при себе в ручной клади наличные денежные средства в размере 38220 долларов США, 100 ЕВРО и 31500 рублей Российской Федерации, намеревалась переместить их через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по своему усмотрению, о наличии при себе наличных денежных средств, в устной форме не сообщила, от заполнения пассажирской таможенной декларации отказалась. В ходе проведенного таможенного досмотра в багаже Козыр Л.Н. были обнаружены незадекларированные денежные средства в размере 38220 долларов США, 100 ЕВРО и 31500 рублей Российской Федерации.

В соответствии с официальным курсом валют Центрального банка РФ курс иностранных валют к рублю Российской Федерации на 15.08.2022 составляет: 1 доллар США равен 60,8993 рубля, 1 евро равен 62,5355 рублей. Таким образом, общая сумма незаконно перемещенных Козыр Л.Н. через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составила 38839,93 долларов США (2365324,80 рублей), а за вычетом разрешенной к перемещению без декларирования, составила 28839,93 долларов США (1756331,8 рублей), что в соответствии с примечанием к статье 200.1 УК РФ является крупным размером.

Подсудимая Козыр Л.Н. в судебном заседании вину по предъявленному обвинению не признала, пояснив, что на таможенном посту она перевозимые денежные средства не скрывала, сообщила о них сотруднику пограничной службы, которого приняла за сотрудника таможенной службы. Она намеревалась задекларировать денежные средства, но ей никто не подсказал, куда она должна была внести сведения о перевозимых денежных средствах. В дальнейшем, при досмотре багажа, она не скрывала, что перевозит денежные средства. У нее не было умысла на незаконное перемещение денежных средств, просит ее оправдать.

Выслушав подсудимую, ее защитника, прокурора, поддержавшего предъявленное обвинение, исследовав материалы дела, суд находит вину подсудимой в совершении вышеуказанного преступления доказанной, что подтверждается следующим доказательствами:

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, он работает в таможенных органах с 2008 года. Согласно приказу Ростовской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №-КМ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он прикомандирован в ОТО и ТК таможенного поста МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни и исполнял свои должностные обязанности, в которые входило осуществление таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещающихся через таможенную границу ЕАЭС.

ДД.ММ.ГГГГ он находился на дежурстве, примерно в 00 часов 06 минут на таможенный пост МАПП Матвеев-Курган прибыло транспортное средство, автомобиль <данные изъяты> В данном автомобиле в качестве пассажира следовала Козыр Л.Н.

После прохождения паспортного контроля в здании вокзала, Козыр Л.Н. подошла к «зеленому коридору» и встала в очередь. Перед прохождением таможенного контроля по «зеленому коридору» всем пассажирам, в том числе и Козыр Л.Н. он задал вопрос: есть ли при себе либо в личных вещах предметы и товары, подлежащие обязательному письменному декларированию, а именно наркотики, оружие, денежные средства, превышающие в эквиваленте 10000 долларов США. На данный вопрос все пассажиры вышеуказанного транспортного средства, в том числе и Козыр Л.Н. сообщили, что таковых не имеют и от заполнения пассажирской таможенной декларации, отказались.

Козыр Л.Н. самостоятельно выбрала для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». В очереди она простояла около 5 минут. О наличии у нее предметов (товаров), подлежащих декларированию, Козыр Л.Н. ему ничего не говорила. За помощью в заполнении пассажирской таможенной декларации, бланки которых в свободном доступе находились в здании вокзала на стенде возле «красного коридора», Козыр Л.Н. также не обращалась.

Затем, примерно в 00 час 19 мин Козыр Л.Н. прошла по «зеленому коридору и положила свой багаж. При прохождении рентгеновского аппарата в чемодане Козыр Л.Н. он увидел металлический прямоугольник, цвет которого его насторожил. В рюкзаке Козыр Л.Н. его насторожило нахождение металлического предмета, по форме напоминающего гильзу от патрона. Затем, он задал ей вопрос, что находится в вашем багаже и имеются ли запрещенные предметы либо вещества, на что она повторно сообщила, что таковых не имеет, а в сумке находятся личные вещи. Козыр Л.Н. принесла рюкзак, открыла его и достала пакет, в котором были изделия в виде золотых слитков. На его вопрос, что в другом пакете из этого же рюкзака, она сказала, что здесь 40 000. Он уточнил «40 000 рублей?», на что Козыр Л.Н. ответила «Нет, долларов». Дальше, он попросил Козыр Л.Н. открыть чемодан и достать металлический предмет, который его также насторожил при прохождении сканирования на рентгеновском аппарате. Она открыла чемодан и достала металлическую шкатулку с драгоценными изделиями. На его вопрос есть ли еще какие-либо драгоценности и денежные средств, Козыр Л.Н. ответила отрицательно.

Далее, в 01 час 12 минут им начато проведение таможенного досмотра багажа Козыр Л.Н., в результате которого обнаружены ювелирные изделия в ассортименте и денежные средств в сумме 38 220 (тридцать восемь тысяч двести двадцать) долларов США, 100 (сто) евро и 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) Российских рублей. По результатам досмотра был составлен акт таможенного досмотра №10313250/150822/Ф000221 от ДД.ММ.ГГГГ.

Акт таможенного досмотра Козыр Л.Н. подписывать отказалась, сославшись на плохое самочувствие, однако видимые признаки её плохого состояния отсутствовали, она спокойно отвечала на все вопросы и внимательно следила за ходом таможенного досмотра. В связи с этим им были приглашены двое понятых, которые зафиксировали факт отказа Козыр Л.Н. от подписи акта таможенного досмотра. Но за получение копии акта таможенного досмотра Козыр Л.Н. расписалась.

Таможенный досмотр был окончен ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 47 минут. После чего, сотрудниками оперативно-розыскного отдела № службы по <адрес> таможни денежные средства и ювелирные изделия были изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. (том № 1 л.д. 165-169).

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что она работает в <данные изъяты> и в ее обязанности входит уборка служебных помещений таможенного поста МАПП Матвеев-Курган.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 час. 45 мин. она была приглашена в качестве понятой сотрудниками таможенной службы т/п МАПП Матвеев-Курган. Понятым разъяснили их права и сообщили, что в данном кабинете был проведен таможенный досмотр багажа Козыр Л.Н., в ходе которого были обнаружены незадекларированные денежные средства и ювелирные изделия. Козыр Л.Н. также находилась в данном кабинете. Денежные средства и ювелирные изделия находились на столе кабинета. Им объяснили, что по результатам таможенного досмотра Козыр Л.Н. как участвующее лицо отказалась от подписи в данном акте, что они и должны как понятые зафиксировать. В их присутствии Козыр Л.Н. подтвердила, что обнаруженные денежные средства принадлежат ей лично и необходимы ей для покупки недвижимости в Краснодарском крае. Ювелирные изделия она перемещала для личного использования на территории РФ.

После ознакомления Козыр Л.Н. в их присутствии с актом таможенного досмотра и на предложение инспектора подписать данный акт, она подписывать его отказалась. Копию акта таможенного досмотра Козыр Л.Н. получила и проставила свою подпись. (том № 1 л.д. 193-195).

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в судебном засдании, которая дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2 (том № л.д. 196-198).

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном засдании, из которых следует, что она работает заведующей диспансерным отделением ГБУ РО психоневрологического диспансера Неклиновского филиала, а также является врачом – психиатром высшей категории.

На предъявленный ей на обозрение рецепт от ДД.ММ.ГГГГ Республиканской клинической психиатрической больницы выписанный Козыр Л.Н., фотографического снимка с лекарственными препаратами Квентиакс 25мг., Феварин, рецепта от ДД.ММ.ГГГГ, рецепта от ДД.ММ.ГГГГ центра профессиональной терапии, описания исследования Козыр Л.Н., консультации психиатра от ДД.ММ.ГГГГ центра профессиональной терапии, консультации врача общей терапии от ДД.ММ.ГГГГ клиники Евромед и на заданный вопрос влияют ли данные медицинские препараты и назначения врачей на сознание Козыр Л.Н. и способны ли они привести к дезориентации и неспособности осознавать происходящее и объективно оценивать обстановку, Свидетель №4 показала, что данные медицинские препараты в указанной дозировке и если учесть, что их принимали с момента назначения не могут и не могли вызвать состояние дезориентации и расстройства сознания. Назначения и обследования врачей подтверждают, что у Козыр Л.Н. отсутствуют заболевания, связанные с психическим расстройством. Указанный вид заболевания относится к пограничным психическим расстройствам и не является показанием к постановке на учет и госпитализации. С таким заболеванием человек спокойно осознает действительность и не теряет способность к ориентации в пространстве. Вышеуказанные препараты не могут привести к потере ориентации и способности не оценивать сложившуюся ситуацию, так как данные препараты и назначения не могут привести к седативному расстройству. Само по себе седативное состояние не может привести к дезориентации, а тем более к неспособности оценивать сложившуюся обстановку. Данные медицинские препараты и назначения вызваны для спокойного сна у принимающего их человека. Таким образом, Козыр Л.Н. оценивала сложившуюся обстановку и не могла быть дезориентирована, она понимала и осознавала происходящее. (том № л.д. 11-14).

- показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что он работает фельдшером МБУЗ ЦРБ <адрес> с 2021 года. В его обязанности входит оказание неотложной медицинской помощи, выполнение врачебных назначений и назначение лечений.

ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время в фельдшерский здравпункт поступил вызов от диспетчера скорой помощи о необходимости оказания неотложной медицинской помощи на таможенном посту Матвеев-Курган. При прибытии через пять минут на данный таможенный пост ему сообщили, что необходимо оказать медицинскую помощь девушке, как позже он узнал Козыр Л.Н., которая жаловалась на головную боль, слабость, головокружение. После обследования Козыр Л.Н. установлено, что у нее было повышено давление. Ей была оказана медицинская помощь. Примерно минут через 5-10 у Козыр Л.Н. было повторно измерено давление, которое было практически в норме. После этого, Козыр Л.Н. иных жалоб не высказывала, показания к госпитализации отсутствовали. Козыр Л.Н. полностью осознавала происходящее, внятно, четко отвечала на все вопросы. Признаки дезориентации, неспособности оценивать обстановку у нее отсутствовали, так как у нее было только повышено артериальное давление, которое проявляется только в виде незначительной слабости.(том № л.д. 26-28).

- показаниями подозреваемой Козыр Л.Н., в судебном заседании, из которых следует, что до 2021 года она проживала в <адрес>. В связи с событиями на территории ДНР, она решила переехать в <адрес> с целью дальнейшего обучения в ординатуре. Она снимает квартиру и постоянно проживает в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, она решила поехать в <адрес> навестить своих родителей и забрать свои личные вещи, которые у нее находились в родительском доме. В связи с происходящими событиями в ДНР родители собрали ей вещи и настояли, чтобы она срочно уезжала в РФ. Вещи родителями были собраны в ее личный рюкзак, дорожную сумку и чемодан. Ей было известно, что они положили в чемодан и дорожную сумку ее личную одежду, а также передали принадлежащие ей различные ювелирные изделия и денежные средства в иностранной (доллары и Евро) и российской валюте, которые она положила в свой личный рюкзак. В какой сумме были денежные средства, она не знает и родители ей об этом не успели сказать, и она об этом не спросила, денежные средства, она не пересчитывала. Примерно в первом часу ночи ДД.ММ.ГГГГ она прибыла на таможенный пост Матвеев-Курган. Там она пошла на паспортный контроль в здание автовокзала. По прибытию на паспортный контроль и прохождения его, она спросила у сотрудника, нужно ли ей проходить таможенный контроль и если нужно, то где, на что ей сообщили, что нужно вернуться обратно в машину и таможенный контроль проходить не надо. После паспортного контроля, ее направили для прохождения таможенного контроля с целью досмотра вещей. Она прошла к ленте рентгенографического аппарата и до начала контроля, она не помнит, задавался ли инспектором таможни вопрос о перемещаемых предметах или веществах, возможно, он задавал вопрос о наличии при себе запрещенных предметов и веществ (наркотики и оружие), но точно какой был вопрос, она не помнит. Все пассажиры прошли к ленте, чтобы просветить свои вещи. Она поставила свои вещи в виде чемодана, дорожной сумки и рюкзака на ленту, после сканирования, сотрудник таможни спросил ее, что находится в рюкзаке и есть ли там что-то запрещенное, а именно гильзы, на что она ответила, что это не гильза, а золотые слитки. Он спросил, что еще находится в рюкзаке, на что она ответила, что денежные средства. На просьбу предъявить к осмотру содержимое рюкзака, она его открыла и показала все ювелирные изделия и денежные средства. Спрашивал ли он, в каком размере денежные средства, она не помнит, но она их достала и лично предъявила все денежные средства к осмотру. Как были упакованы денежные средства, она не помнит. В дальнейшем, она предъявила к осмотру содержимое своего чемодана и дорожной сумки, после чего, проследовала с сотрудником таможни в какой то кабинет, и через какое то время ей сообщили, что будет проведен таможенный досмотр ее вещей. Какое количество денежных средств было обнаружено в ходе таможенного досмотра и подробности самого таможенного досмотра, она не помнит, так как находилась в шоковом состоянии, так как не понимала, что происходит и по причине приема седативных препаратов по назначению врача психиатра, что привело к седативному состоянию.

По результатам таможенного досмотра уже в утреннее время ДД.ММ.ГГГГ были изъяты все принадлежащие ей денежные средства, ювелирные изделия и золотые слитки. Сколько по результатам таможенного досмотра было обнаружено денежных средств, она не помнит. От подписи в акте таможенного досмотра, она отказалась, в связи с чем, были приглашены понятые, которые зафиксировали факт ее отказа от подписи. На предложение получить копию акта таможенного досмотра, она выразила согласие и за его получение проставила свою подпись. После таможенного досмотра денежные средства, ювелирные изделия, золотые слитки были изъяты, и она убыла на территорию РФ.

Границу, она пересекает не чаще одного раза в год. Ранее, она никогда не перемещала денежные средства, ювелирные изделия и иные предметы, подлежащие обязательному письменному декларированию, в связи с чем, ей неизвестен порядок подачи декларации и правила таможенного законодательства. Она не знала, чем отличается зеленый и красный коридор, и тем более, где они находятся на территории таможенного поста МАПП Матвеев-Курган. Так же она пояснила в суде, что ранее не однократно пересекала государственную границу и знает порядок подачи деклараций. Кроме того, она подтвердила свои показания на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании. (Том № л.д. 205-209).

- заключением специалиста ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № из которого следует, что предоставленные на исследование 383 (триста восемьдесят три) денежных билетов достоинством 100 долларов и 20 долларов, на общую сумму 38220 долларов, являются денежными билетами США; 1 денежный билет Европейского союза достоинством 100 евро, на сумму 100 евро, является денежным билетом Европейского союза; 15 денежных билетов достоинством 5000, 2000, 1000, 500 рублей РФ, на общую сумму 31500 рублей РФ, являются денежными билетами РФ. По признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты денежные билеты США на общую сумму 38220 долларов, соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков США; денежный билет Европейского союза на общую сумму 100 евро, соответствует денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза; денежные билеты Российской федерации на общую сумму 31500 рублей, соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Гознак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ. (том № л.д. 111-120).

- заключением эксперта ЭКС филиала ЦЭКТУ <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № из которого следует, что предоставленные на исследование 383 денежных билетов достоинством 100 долларов и 20 долларов, на общую сумму 38220 долларов США, по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков США. Предоставленный на экспертизу 1 денежный билет Европейского союза достоинством 100 евро, на сумму 100 евро по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями, осуществляющими производство государственных денежных знаков Европейского союза. Предоставленные на экспертизу 15 денежных билетов достоинством 5000, 2000, 1000, 500 рублей РФ, на общую сумму 31500 рублей РФ по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Гознак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ.(том № л.д. 34-44).

- заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов психоневрологического диспансера ГБУ РО МЗ РФ от ДД.ММ.ГГГГ № из которого следует, что Козыр Л.Н. хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики в период инкриминируемого ей деяния не страдала и не страдает в настоящее время. У Козыр Л.Н. выявлены сохранность процессов восприятия, мышления, интеллекта. По уровню своего интеллектуального развития способна адекватно ситуациям прогнозировать свои действия, предвидеть и осознавать их последствия. У нее нет болезненных нарушений в волевой сфере, нет психотических расстройств, полностью сохранны критические способности, не нарушены ее адаптационные способности к ситуациям, она способна произвольно и осознанно изменять свое поведение в зависимости от окружающих условий. По своему психическому состоянию Козыр Л.Н. как в период инкриминируемых ей деяний, так и в настоящее время, могла и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства (сущность процессуальных действий и получаемых посредством их доказательств) и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), а также способна к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера Козыр Л.Н. не нуждается. (Том № л.д. 127-128).

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ видеоматериала с таможенного поста МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни момента прибытия и осуществления таможенного контроля Козыр Л.Н., а также 7 фрагментов черновых записей, находящихся вместе с обнаруженными денежными средствами. (Том № л.д. 113-119).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ видеоматериала с таможенного поста МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни момента прибытия и осуществления таможенного контроля Козыр Л.Н. (Том № л.д. 109-111).

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ обнаруженных у Козыр Л.Н. наличных денежных средств, а именно 399 банкнот на общую сумму 38220 долларов США, 100 Евро, 31500 рублей РФ. (Том № л.д. 45-49).

- вещественным доказательством: наличные денежные средства, а именно 399 банкнот на общую сумму 38220 долларов США, 100 Евро, 31500 рублей РФ (Том № л.д. 50-53).

- вещественным доказательством: СD-R диск №LH094318, на котором содержатся видеозаписи с таможенного поста МАПП Матвеев-Курган за период ДД.ММ.ГГГГ линии таможенного контроля, здания автовокзала и прохождения таможенного контроля Козыр Л.Н. (Том № № л.д. 79).

- вещественным доказательством: DVD-R диск № DR5F60-PW51, на котором имеются видеозаписи с таможенного поста МАПП Матвеев-Курган за период ДД.ММ.ГГГГ здания автовокзала и прохождения таможенного контроля Козыр Л.Н., фрагменты бумажных листов с черновыми записями подсчетов денежных купюр в количестве 7 штук(Том № л.д. 70-71, Том № л.д.120,121).

Иными документами:

- протоколом изъятия предметов (документов, материалов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ на таможенном посту МАПП Матвеев-Курган произведено изъятие наличные денежные средства, а именно 399 банкнот на общую сумму 38220 долларов США, 100 Евро, 31500 рублей РФ, фрагменты бумажных листов с черновыми записями подсчетов денежных купюр в количестве 7 штук, DVD-R диск с камеры видеонаблюдения, установленной в зоне прохождения таможенного контроля МАПП Матвеев-Курган (Том № л.д. 31-43).

- актом таможенного досмотра товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже №/Ф000221, согласно которому в багаже Козыр Л.Н. обнаружены денежные средства, а именно 399 банкнот на общую сумму 38220 долларов США, 100 Евро, 31500 рублей РФ, фрагменты бумажных листов с черновыми записями подсчетов денежных купюр в количестве 7 штук. (том № л.д. 44-51).

- приказом Ростовской таможни от ДД.ММ.ГГГГ №-КМ, согласно которому инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля транспортных средств таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) таможни Свидетель №1 командирован на таможенный пост МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни со 2 по ДД.ММ.ГГГГ(том № л.д. 96-100).

- сведениями из базы данных УВМ ГУ МВД России по <адрес> СПО «Мигрант-1», согласно которой отражено, что Козыр Л.Н. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год осуществлено 27 фактов пересечения таможенной границы ЕАЭС с территории Украины (том № л.д. 226-228).

- справкой по результатам проведенного ОРМ «Наведение справок», согласно которой произведен пересчет денежных средств, обнаруженных у Козыр Л.Н. по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 121-123).

- справкой об исследовании предметов и документов, согласно которой произведено исследование СD-диска с видеозаписью момента прибытия Козыр Л.Н. на таможенный пост МАПП Матвеев-Курган и осуществления в отношении нее таможенного контроля (том № л.д. 126-128).

- приказом ФТС России от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменения в приложение к приказу ФТС России от ДД.ММ.ГГГГг. № «Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора»», согласно которому на таможенном посту МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни применяется система двойного коридора (том № л.д. 130-134).

- паспортом пункта пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза Матвеев-Курган, согласно которому на таможенном посту МАПП Матвеев-Курган имеется система двойного коридора («красного» и «зеленого» коридоров) (том № л.д. 135-144).

- протоколом осмотра места происшествия (с приложением) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, осмотрено здание автовокзала таможенного поста МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни для прибывающих пассажиров, отражены линии «зеленого» и «красного» коридоров. Осмотром также установлено наличие информационных стендов и других информационных материалов на русском языке, где указан перечень товаров и размер наличных денежных средств, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Термины, используемые в данных информационных материалах, двойного толкования не допускают, шрифт читаемый, представлены в свободном доступе и на всеобщее обозрение. (том № л.д. 17-23).

Таким образом, вина подсудимой Козыр И.Н. в совершении инкриминируемого ей вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованными в ходе судебного разбирательства вышеприведенными доказательствами, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного контроля на таможенном посту МАПП Матвеев-Курган Ростовской таможни при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС Козыр И.Н. не задекларировала таможенному органу перемещаемые в ручной клади наличные денежные средства в долларовом эквиваленте составившие 38839,9341 долларов США, что за вычетом разрешенной к перемещению без декларирования суммы в размере 10000 долларов США, является крупным размером.

В ходе судебного разбирательства подсудимая Козыр И.Н. не отрицала, что она не внесла в таможенную декларацию сведения о перемещении ею через таможенную границу из Украины в РФ принадлежащих ей 31500 рублей, 100 евро и 38220 долларов США.

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС установлено, что наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, подлежат таможенному декларированию.

Под незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза следует понимать недекларирование товаров (подп.25 п.1 ст.2 ТК ЕАЭС).

Не выполнив требований законодательства Евразийского экономического союза и Российской Федерации по декларированию таможенному органу наличных денежных средств, превышающих сумму, эквивалентную 10000 долларов США, подсудимая Козыр И.Н. незаконно переместила через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании сотрудник таможенный службы Свидетель №1, проводивший таможенный контроль, подтвердил, что Козыр И.Н. при въезде в Российскую Федерации ни в устной, ни в письменной форме не сообщала о перемещении ею наличных денежных средств, превышающих сумму, эквивалентную 10000 долларов США.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Козыр Л.Н.так же подтвердила, данные обстоятельства.

В дальнейшем незаконно перемещенные Козыр И.Н. денежные средства были обнаружены и изъяты сотрудником таможенной службы Ростовской таможни при проведении оперативно-розыскного мероприятия.

Уголовное дело в отношении Козыр Л.Н. по ч.1 ст.200.1 УК РФ возбуждено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства по результатам проведенной проверки по сообщению о преступлении в порядке ст.144, 145 УПК РФ, которая проводилась по указанию руководителя таможенной службы и о чем свидетельствует резолюция на рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, после чего старший дознаватель ФИО6 вынес постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ.

Таким образом, в ходе проведения проверки сообщения о преступлении дознаватель вправе был разрешать вопрос о назначении судебных экспертиз, поручив их проведение одному экспертному учреждению – ЭКС-филиал ЦЭКТУ <адрес>, руководителем которого были определены эксперты, проводившие исследование изъятых у Козыр Л.Н. денежных средств, а затем представивших вышеуказанные экспертные заключения. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при назначении и производстве вышеуказанных экспертиз суд не усматривает.

Изъятые у Козыр Л.Н. денежных средств при пересечении таможенной границы были осмотрены в установленном порядке, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Протоколы следственных действий, результаты оперативно-розыскных мероприятий, составлены уполномоченными лицами с соблюдением требований действующего законодательства, а экспертные заключения выполнены лицами, имеющими необходимую квалификацию и соответствующий стаж работы в своей области, выводы экспертов мотивированы, согласуются с материалами дела, компетенция экспертов у суда сомнений не вызывает, поэтому оснований для признания их недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

Вина подсудимой Козыр Л.Н. также подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, которые были допрошены и чьи показания были оглашены с согласия сторон, которые суд оценивает как допустимые и достоверные, поскольку данных об их заинтересованности в исходе дела не имеется, существенных противоречий не имеют, их показания последовательны и в целом согласуются как между собой, так и с материалами уголовного дела.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимой Козыр Л.Н. в совершении вышеуказанного преступления доказана полностью, подтверждается совокупностью исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами. Приведенные выше доказательства, положенные судом в основу приговора, суд находит соответствующими критериям относимости, допустимости и достоверности.

Действия подсудимой Козыр Л.Н. суд квалифицирует по ч.1 ст.200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Суд не усматривает оснований для оправдания Козыр Л.Н., поскольку действия подсудимой образуют виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом, и каких либо изменений законодательства, устраняющих уголовную ответственность за действия, совершенные Козыр Л.Н., не имеется.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Козыр Л.Н., суд признает то, что подсудимая фактические обстоятельства совершения преступления не оспаривала, характеризуется с положительной стороны, также суд учитывает состояние ее здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

По представленной информации Козыр Л.Н. работает, получает заработную плату в размере 7274.98 рублей.

Учитывая положения статей 6, 60 УК РФ, принимая во внимание материальное положение подсудимой, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия ее жизни, суд считает необходимым назначить подсудимой Козыр Л.Н. наказание в виде штрафа в размере ее дохода за период одного года в доход государства.

Исключительных обстоятельств, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81, 82 УПК РФ и с учетом положений ст.104.1 УК РФ, согласно которой предмет контрабанды – принадлежащие Козыр Л.Н. денежные средства в размере 28839,9341 долларов США (1756331,8 рублей) подлежат конфискации и обращением в собственность государства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства - денежные средства в размере 758 146 рублей, подлежат возврату Козыр Л.Н. по принадлежности.

Руководствуясь ст.ст.296-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Козыр ЛН признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере дохода за период одного года, то есть в размере 87299 рублей 98 копеек в доход государства.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ИНН 7730176610, КПП 773001001. Банк получателя: Операционный департамент Банка России/Межрегиональное операционное УФК г. Москва, БИК– 024501901, № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40102810045370000002, № счета получателя средств (номер казначейского счета) – 03100643000000019502, КБК – 15311603122010000140, ОКТМО - 45328000. В поле 107 – код таможенного органа – 10313000.

Меру пресечения после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- т.1 л.д.70-71, т.1 л.д.79, т.2 л.д. 112, т.2 л.д.120-121,– хранить при уголовном деле;

- т.2 л.д.50-53, 58 - денежные средства в сумме 1756331,8 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств службы по г.Таганрог Ростовской таможни, – после вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства; - денежные средства в размере 608993 рублей, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств службы по г.Таганрог Ростовской таможни, – после вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ - возвратить Козыр ФИО16;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с его участием, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Судья Э.В. Соловьев