Решение по делу № 1-26/2023 (1-584/2022;) от 09.09.2022

№ 1-26/2023

34RS0008-01-2022-006405-76

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Волгоград 20 июня 2023 года

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Овечкиной Н.Е.,

при секретаре Крот С.С.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Кожедубовой Ю.А., помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Чернышовой Т.В., старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Антоновой М.С.,

подсудимого Савицкого И.В.,

его защитника - адвоката Горбунова Б.Б., действующего на основании ордера № 008679 от 18 августа 2022 года и удостоверения № 1600,

представителя потерпевшего Негодаева П.В., потерпевшей Паринской Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Савицкого Игоря Владимировича, родившегося <данные изъяты>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Савицкий И.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Указанные преступления совершены им в <адрес> при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Савицкого И.В., являвшегося фактическим руководителем ООО «Евразия» ИНН 3444170419, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ЗАО «ФИО32 ВТБ 24».

Осуществляя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий от этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, желая получить денежные средства, но не имея намерений в дальнейшем осуществлять погашение полученного кредита, не осведомляя о своих преступных намерениях подконтрольное ему лицо - Свидетель №5, являвшегося директором и учредителем ООО «Евразия», под предлогом развития данного общества, дал последнему указание обратиться в ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» с заявлением об открытии на имя ООО «Евразия» в указанном ФИО32 кредитной линии на сумму 15 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5, не осведомленный о преступных намерениях Савицкого И.В., будучи введенным в заблуждение последним относительно его истинных намерений, обратился в операционный офис «Волгоградский» филиала № ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением об открытии на имя ООО «Евразия» в ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» кредитной линии на сумму 15 000 000 рублей, предоставив сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евразия».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение кредитных денежных средств ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», не имя намерений осуществлять погашение кредита, а также в целях сокрытия своих преступных действий и придания им гражданско-правовых отношений, не осведомляя о своих преступных намерениях Свидетель №6, находящегося с ним в доверительных отношениях, сообщил Свидетель №6 о необходимости заключения договора об ипотеке, выражающегося в передаче в залог ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Евразия» при заключении с ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» кредитного соглашения об открытии кредитной линии, недвижимого имущества, а именно пятикомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей на праве собственности бабушке Савицкого И.В. – ФИО2, от имени которой ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6 была выдана нотариальная доверенность на представление интересов ФИО2 по вопросу заключения договора залога с ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» на указанную квартиру.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не осведомленной о преступных намерениях Савицкого И.В., выданная ДД.ММ.ГГГГ нотариально заверенная доверенность на имя Свидетель №6 на представление интересов ФИО2 по вопросу заключения договора залога с ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, отозвана, в связи с сомнительностью осуществляемой сделки.

Также, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение кредитных денежных средств ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», в целях принятия положительного решения об открытии на имя ООО «Евразия» кредитной линии на сумму 15 000 000 рублей, не осведомляя о своих преступных намерениях подконтрольных ему лиц: ФИО5, являвшегося директором и учредителем ООО «Автодилер», а также Свидетель №5, дал указание последним выступить поручителями при заключении ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» с ООО «Евразия» кредитного соглашения об открытии кредитной линии. При этом, ФИО5 также должен был выступить поручителем как руководитель ООО «Автодилер».

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», не осведомленные о преступных намерениях Савицкого И.В., находясь по адресу: <адрес>, заключили с ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии ООО «Евразия» кредитной линии с лимитом задолженности в размере 14 900 000 рублей.

Согласно кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, целью открытия кредитной линии является закуп товара и пополнение оборотных средств. Срок кредитной линии - 24 месяца с даты открытия. Согласно Приложению № к кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ «Особые условия кредитного соглашения», уплата процентов по кредитной линии производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Евразия» перед ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» и ООО «Автодилер» в лице директора ФИО38, действующими по указанию Савицкого И.В. и не осведомленного о преступных намерениях последнего, заключен договор поручительства №-п01 от ДД.ММ.ГГГГ.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Евразия» перед ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» и Свидетель №5, а также ФИО5, действующих от своего имени и по указанию Савицкого И.В., не осведомленными о его преступных намерениях, заключены договоры поручительства №-п02 от ДД.ММ.ГГГГ и №-п03 от ДД.ММ.ГГГГ, соответственно.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6, будучи не осведомленным о преступных намерениях Савицкого И.В., а также о том, что выданная ДД.ММ.ГГГГ нотариально заверенная доверенность на его имя на представление интересов ФИО2 по вопросу заключения договора залога с ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, отозвана ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ФИО2, также не осведомленной о преступных намерениях своего внука - Савицкого И.В., находясь по адресу: <адрес>, заключил с ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, во исполнение обязательств ООО «Евразия» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, в залог ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» передана пятикомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая на праве собственности бабушке Савицкого И.В. – ФИО2, залоговой стоимостью 12 407 863 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», не осведомленные о преступных намерениях Савицкого И.В., выполняя условия кредитного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили с корреспондентского счета № филиала № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>/<адрес>, <адрес>, на расчетный счет ООО «Евразия» №, открытый в филиале № «ВТБ 24» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 14 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., продолжая реализацию своего преступного умысла по хищению кредитных денежных средств ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» в размере 14 900 000 рублей, не имея намерений осуществлять погашение указанного кредита, не осведомляя о своих преступных намерениях бухгалтера ООО «Евразия» - Свидетель №1, дал указание последней о перечислении всех денежных средств, в том числе, 14 900 000 рублей, полученных по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ от ЗАО «ФИО32 ВТБ 24», находящихся на расчетном счете ООО «Евразия» №, открытом в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетные счета подконтрольных Савицкому И.В. ООО «Трансойл» - №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ ФИО32», расположенный по адресу: <адрес>, и ООО «Сервис» - №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Проминвестбанк» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>

После этого, Савицкий И.В., действуя от имени директора ООО «Евразия» Свидетель №5, не осведомленного о его преступных намерениях, обязательства по выплате кредита в размере 14 900 000 рублей по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ не исполнил, похитив указанную сумму денежных средств, которой распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» реорганизовано путем присоединения к ФИО32 «ВТБ» (ПАО).

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие ФИО32 «ВТБ» (ПАО), на общую сумму 14 900 000 рублей, размер которых, в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, признается особо крупным.

Кроме того, Савицкий И.В., в период с 3 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, путем злоупотребления доверием сотрудников ООО «Евразия», совершил хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих ООО «Евразия» ИНН 3444170419, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Савицкого И.В., являвшегося фактическим руководителем ООО «Евразия» ИНН 3444170419, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО «Евразия».

Осуществляя задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В., находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, незаконно и добровольно, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий от этих действий в виде причинения имущественного вреда и желая их наступления, не осведомляя о своих преступных намерениях подконтрольное ему лицо - Свидетель №1, являвшуюся главным бухгалтером ООО «Евразия», дал указание последней о перечислении денежных средств ООО «Евразия» в размере 8 400 000 рублей, находящихся на расчетном счете ООО «Евразия» №, открытом в филиале № ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетные счета подконтрольных Савицкому И.В. организаций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, главный бухгалтер ООО «Евразия» - Свидетель №1, не осведомленная о преступных намерениях Савицкого И.В., доверяя последнему, так как считала, что Савицкий И.В., являясь фактическим руководителем ООО «Евразия», действует в интересах данного общества, перечислила денежные средства в размере 8 400 000 рублей, находящиеся на расчетном счете ООО «Евразия» №, открытом в филиале № ФИО32 ВТБ 24 (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в составе нескольких платежей на общую сумму 23 300 000 рублей, на расчетные счета подконтрольных Савицкому И.В. организаций, а именно ООО «Трансойл» - расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ ФИО32», расположенном по адресу: <адрес>, и расчетный счет ООО «Сервис» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Проминвестбанк» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, стр. 1, под видом реальных операций по несуществующим договорам.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Савицкий И.В. похитил денежные средства ООО «Евразия» в сумме 8 400 000 рублей, размер которых в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, признается особо крупным, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ООО «Евразия» материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый Савицкий И.В. в судебном заседании вину в совершении преступления не признал и показал, что в 2009 году ему поступило предложение о продаже ООО «Евразия». Сумма его устроила, и он продал ООО «Евразия». У этой компании был дилерский договор с «Субару-моторс», и весь бизнес был построен на этом, здание было реконструировано под это. Центр «Субару» он организовал в 2005 году, до этого там он находился с 1992 года, с тремя компаньонами. Также он занимался общественной деятельностью, руководил партией «Евразия». Потом эта партия была ликвидирована, но было открыто международное евразийское движение. После продажи им ООО «Евразия», ему разрешили остаться в его кабинете, в том здании, потому что он основал «Субару». Он приезжал туда по общественной работе по вторникам, четвергам, когда люди договаривались о встрече. С 2005 года по 2009 год, когда он руководил компанией «Евразия», он являлся учредителем, а директором был Свидетель №6, который занимался договорами и прочим. В то время требовалось его (ФИО12) постоянное присутствие на работе, поскольку необходим был контроль за его инвестициями, за работой. С Свидетель №1 они знакомы с 1983 года. Их родители дружили, и дачи их были по соседству. С Свидетель №1 у них были нормальные, доверительные отношения. И в процессе работы, когда он был учредителем, та была главным бухгалтером, а Свидетель №6 – директором, он доверял ей. После продажи им ООО «Евразия», Свидетель №1 также работала там. Тогда ФИО79, по его мнению, стал директором. Он обращался к Свидетель №1, карточка его была у нее, он просил ее пользоваться ею, так как в семье было 6 машин, и они все там обслуживались. К нему постоянно подходили, спрашивали, как лучше вести бизнес, он им советовал, подсказывал, что надо расширять технический сервис, брать кредиты, чтобы дальше развиваться. В 2013 году он развелся с супругой, и с Нового года был уже с другой супругой. У него были другие планы на личную жизнь. Ему уже не надо было появляться в ООО «Евразия», и с 2014 года, когда супруга вышла в декрет, он ее забрал, и они переехали на съемную квартиру в центре города. Он никуда не скрывался. У него не было мыслей и возможностей завладеть кредитными денежными средствами ВТБ 24. Механизмов воздействия на ФИО79, ФИО14, ФИО73, ФИО77, Свидетель №6, у него не было и не могло быть. У Свидетель №6 были тесные связи с «Субару моторс» на поставку машин. Он (Савицкий И.В.) там никого не знал. Свидетель №5, вообще, – директор и учредитель. Как его можно уволить, если на балансе его предприятия находится здание, где производится бизнес? ФИО18 – генерал-майор в отставке, который банкир, самостоятельное лицо. Ни физических, ни юридических отношений он с ними не имел. Он не общался ни с кем. Он даже не знал, что ООО «Евразия» была признана банкротом.

Его кабинет находился на втором этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14. Там находилось два кабинета и большая приемная. Один кабинет был директора, управляющего компанией, второй кабинет, через приемную, был его. Это было определено еще в 1992 году, когда их было три учредителя, и они выкупили производство. Это было при советских временах, была станция техобслуживания. У директора был самый большой кабинет, и тот занимался непосредственно деятельностью, а он занимался коммерческой деятельностью. После 2009 года он находился также в этом кабинете.

К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евразия», ИП ФИО76, ООО «Сервис», ООО «Трансойл», ООО «Трансавтосервис», ИП ФИО6 он никакого отношения не имел, и участия не принимал, поскольку он продал этот бизнес и ему было не интересно. О наличии сотрудников данных организаций ему не известно. Знает, что Свидетель №5 ходил с бейджиком «ООО «Евразия». Директор». Финансовой деятельностью руководил финансовый директор.

Каким образом квартира, принадлежащая его бабушке – ФИО2 оказалась в залоге, ему известно со слов бабушки и матери. Когда первый раз квартиру заложили в залог, это Свидетель №6 обратился к его матери и бабушке. Эту квартиру строили вместе его мать и бабушка с 1994 года. Он там проживал со своей семьей. После того, как он развелся с женой, бабушка ему сказала, чтобы он выселялся из квартиры, она ее будет продавать и поделит ее между внуками. Он съехал из этой квартиры. Он слышал, что Свидетель №6 желал приобрести эту квартиру. Свидетель №6 в то время проживал в Нижнем Новгороде, занимался поставками на Павловский автобусный завод ГСМ. Очевидно, что тот работал через ООО «Трансойл», раз у того печать была. Свидетель №6 первый раз договорился с его матерью, что он хочет купить квартиру, но купит ее на фирму. Тот тогда руководил фирмой ООО «Автодилер», которое занималось продажей машин. Тот был ее собственником. Поставкой машин занималось ООО «Евразия». Для покупки квартиры, ее нужно было заложить в ФИО32, получить кредит как ипотеку, только на фирму. Его бабушка выдала доверенность на ФИО18 Свидетель №6 сказал, что квартиру он купит, и никуда деньги не денутся, потому что он будет поручителем по первому кредиту, на что его мать согласилась. Они выдали доверенность, те взяли кредит на ООО «Евразия», получили деньги. Это было в декабре 2013 года. Далее, они принимают решение, в марте 2014 года берут такой же кредит, на такую же сумму, тот же самый залог – эту же квартиру. Однако, Свидетель №6, перед получением кредита, выходит из состава учредителей ООО «Автодилер», чтобы не быть поручителем в новом кредитном соглашении. Доверенность Свидетель №6 берет у бабушки сам, договаривается напрямую с той. Та ему выдала доверенность, но потом сказала об этом его матери. Они решили, что какие-то некрасивые обстоятельства выходят с этой квартирой, обратились к юристам, и пошли в суд. С ним они в этот момент не общались.

Считает, что свидетели его оговаривают, так как они были заинтересованными лицами, один получал 2000 евро, второй – 1000 евро. Они произвели какие-то мошеннические действия, какие-то растраты. Им выгодно сказать, что это он.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым Савицким И.В., его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО32 «ВТБ» (ПАО) – ФИО23, данными им в судебном заседании о том, что, насколько он помнит, был заключен кредитный договор между ФИО32 ВТБ 24 и ООО «Евразия» на сумму более 14 млн. рублей. Представителем ООО «Евразия» являлся Свидетель №5 Залоговым имуществом по данному договору являлась квартира. Какая именно, не помнит, в связи с давностью событий. На период заключения кредитного договора – 2014 год, он в ФИО32 еще не работал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях представителя потерпевшего ФИО23, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО23, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ за получением кредитного продукта «Возобновляемая кредитная линия» в сумме 15 000 000 рублей в операционный офис «Волгоградский» (РОО) ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Евразия» Свидетель №5, который предоставил сведения в отношении ООО «Евразия» - ИНН 3444170419, фактический адрес: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, почтовый адрес: <адрес>А. С целью получения запрошенной суммы кредита, Свидетель №5, будучи руководителем ООО «Евразия», предоставил сотрудникам ФИО32 бухгалтерскую отчетность о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Евразия», а также документацию на залоговое имущество.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО32, принимая представленные сведения за достоверные, заключил с ООО «Евразия», в лице Свидетель №5, кредитное соглашение №, в соответствии с которым ООО «Евразия» к выдаче был одобрен транш кредитной линии в сумме 14 900 000 рублей.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению заключены следующие договоры: договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО2, которая являлась бабушкой Савицкого И.В.; договор поручительства №-п01 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ООО «Автодилер»; договор поручительства №-п02 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и Свидетель №5; договор поручительства №-п03 от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 и ФИО5 Согласно договору об ипотеке, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному соглашению был предоставлен залог, а именно: пятикомнатная квартира по адресу: <адрес>, кадастровый (или условный) номер объекта: 34:34:040020:507, залогодателем выступила ФИО2 в лице представителя по доверенности Свидетель №6.

Согласно кредитному соглашению, заемщик ООО «Евразия», в лице Свидетель №5, брал на себя обязательства возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты по ним. Однако, свои обязательства он надлежащим образом не исполнил. Платежи в счет погашения задолженности по вышеуказанным кредитным соглашениям поступали с просрочкой, не регулярно и не в полном объеме.

По этим основаниям, в мае 2014 года, ФИО32 потребовал от ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ФИО2, Свидетель №5 и ФИО5 досрочно погасить кредит в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 направил заемщику и поручителям соответствующие требования о досрочном погашении кредитов. Требования ФИО32 остались не исполненными. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 в одностороннем порядке расторг кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Последние платежи в счет погашения задолженности по кредиту были осуществлены ООО «Евразия» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 122139,18 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172105,21 рублей. После указанных дат поступление платежей от заемщика прекратилось.

В ходе работы по взысканию проблемной задолженности, установлено, что ФИО2 обратилась в Ворошиловский районный суд <адрес> с иском к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, ФИО32 и Свидетель №6 о признании недействительной сделки по передаче квартиры в залог ФИО32. В качестве довода приведен факт отзыва доверенности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана доверенность на имя Свидетель №6, на основании которой он имел право представлять ее интересы во всех государственных и иных организациях, в том числе, и в ФИО32 ВТБ 24 по вопросу заключения договора залога в отношении принадлежащей ей квартиры. Данную доверенность удостоверил нотариус <адрес> ФИО39

ДД.ММ.ГГГГ врио нотариуса <адрес> ФИО40 – ФИО41, по требованию ФИО2, указанная выше доверенность, выданная Свидетель №6, отозвана в связи с сомнительностью осуществляемой сделки, о чем Свидетель №6 был уведомлен путем отправления уведомления по адресу: <адрес>77.

Решением Ворошиловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным. Решение суда послужило основанием для снятия ограничения (обременения) зарегистрированного права в виде ипотеки сроком на 24 месяца с ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО32 в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

Также установлено, что бенефициарным владельцем ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» является Савицкий И.В., зарегистрированный в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>4, который также является родственником ФИО2, а Свидетель №6 – доверенное лицо ФИО2, согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, являлся одним из учредителей ООО «Автодилер».

Ранее, ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО32 и ООО «Евразия» было заключено кредитное соглашение № на открытие кредитной линии в сумме 14900000 рублей. В обеспечение по обязательствам заемщика были заключены договоры поручительства с Свидетель №5, ФИО5, Свидетель №6, ООО «Автодилер», а ФИО2 была передана в залог квартира. На момент заключения кредитного соглашения №, обязательства по кредитному соглашению №, были исполнены. В связи с этим, у ФИО32 отсутствовали основания усомниться в представленных Свидетель №6 полномочиях от имени ФИО2 и действительности доверенности на момент заключения договора ипотеки.

Согласно кредитному соглашению № указанная квартира являлась единственным предметом залога. В результате описанных обстоятельств ФИО32 причинен ущерб на общую сумму 14733446 рублей 58 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «ВТБ 24» перестало юридически существовать в связи с присоединением к ФИО32 «ВТБ» (ПАО). В связи с чем, правопреемником по всем денежным обязательствам ЗАО «ВТБ 24» стало ФИО32 «ВТБ» (ПАО).

Адрес филиала № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, в котором был открыт корреспондентский счет №, и с которого осуществлялось перечисление денежных средств в размере 14 900 000 рублей на расчетный счет ООО «Евразия» в соответствии с условиями кредитного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ был открыт по адресу: <адрес>/ул. им. Гоголя, <адрес>.

(т.2 л.д.187-191, т.11 л.д.18-19).

После оглашения показаний, представитель потерпевшего ФИО23 оглашенные показания поддержал и пояснил, что протокол своего допроса от 2018 года подписывал, в нем все было изложено правильно, противоречия возникли из-за давности событий. Поддержал заявленные исковые требования на сумму 14 900 000 рублей;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею в судебном заседании о том, что у нее был родной брат ФИО19, который умер в 2019 году. У него была сожительница, детей не было. ООО «Евразия» ей не знакомо. Ей не известно, имел ли какое-либо отношение к данной организации ее брат. Он не закончил девяти классов школы, был сильно пьющий. Если его брали на работу, то он один месяц отрабатывал, до первых денег. Последний раз тот освободился из мест лишения свободы в 2010-2011 году. Они с ним не поддерживали отношений. Последний раз она его видела в 2015 году на похоронах общего родственника. Не думает, что у него были деньги для покупки фирмы ООО «Евразия». Потерпевшей себя не считает;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в судебном заседании о том, что с ФИО72 знаком с 2011 года, когда устаивался на работу в автосалон «Субару» менеджером. Это был дилерский центр «Субару», официальный поставщик автомобилей «Субару» в <адрес>. Директором являлся Свидетель №10, который руководил отделом продаж. Собственником, владельцем всего бизнеса был Савицкий И.В. Он работал в отделе продаж с ФИО5. Потом он узнал, что ФИО5 являлся директором ООО «Автодилер», то есть по обслуживанию автомобилей. В салоне непосредственно он с другими менеджерами занимался продажей автомобилей. Через какое-то время Савицкий И.В. предложил, чтобы им стать официальным поставщиком автомобилей «ВАЗ», открыть дилерский центр, но потом решили открыть дилерский центр по продажам автомобилей «Лифан». Савицкий И.В. совместно с Свидетель №2 – коммерческим директором ООО «Евразия», предложили стать ему директором данного центра и учредителем ООО «Евразия», для того, чтобы один руководитель был непосредственно ООО «Евразия», который занимался продажей автомобилей «Субару», а другой руководитель был по продажам автомобилей «Лифан», чтобы он мог подписывать все счета-фактуры, документы, которые приходили из ООО «Евразия». Для этого необходимо было взять денежные средства, кредиты под развитие нового направления, то есть «Лифан» построит дилерский центр, необходимо привезти первые автомобили и запустить данный бизнес параллельно продажам «Субару». Под залог здания была получена сумма кредита. Каким именно способом эта сумма переводилась, когда, куда, это знает только главный бухгалтер Свидетель №1, которая подчинялась только Савицкому И.В., потому что все денежные потоки контролировал только Савицкий И.В. То есть, все документы по оплатам по автомобилям они передавали Свидетель №1, а та, под руководством Савицкого И.В. производила оплаты, переводы, в том числе и кредитные денежные средства. Впоследствии, при очередной встрече с ФИО72 и ФИО75, в кабинете у ФИО72, на втором этаже, ими ему было предложено взять кредит на сумму 15 млн. рублей для выкупа автомобилей. ФИО72 сказал, что в залог пойдет пятикомнатная квартира, расположенная в центре города, принадлежащая его бабушке, и сказал: «Не переживай, рисков никаких нет, если вдруг что-то не получится, то квартира пойдет в залог и вопросы все закроются.». На подписание договора кредита в ФИО32 ВТБ их отвозил Свидетель №2 Он и ФИО5 были поручителями как физические лица. Свидетель №6, который на тот момент был близким другом и соратником Савицкого И.В., также был в ФИО32 с доверенностью от бабушки Савицкого И.В. – ФИО42 прошествии 2-3 месяцев, главный бухгалтер Свидетель №1 говорила, что платежи по кредиту идут, все хорошо. В период третьего или четвертого платежа по кредиту, они узнали, что оплата по нему не прошла. К ним приехал представитель службы безопасности, он искал Савицкого И.В., сказал, что имеется просрочка платежей. Они с ФИО5 пошли к Свидетель №2, тот им сказал, что Савицкий И.В. в данный момент отсутствует в России, все звонки заблокированы, соответственно, невозможно позвонить и узнать, в чем причина неоплат. Свидетель №2 стал редко появляться на работе. Они с ФИО5 поняли, что произошла афера Савицкого И.В. с получением денег. После чего он поехал в ОП № и написал заявление о факте мошенничества. Потом им с ФИО5 пришла повестка в Центральный районный суд. Рассматривалось дело, что пятикомнатная квартира ФИО71 не является предметом залога по кредиту. Автомобили были обратно отгружены в «Субару моторс». Свидетель №1 принесла ему трудовую книжку, согласно которой он завершил свою деятельность в качестве директора. Также Свидетель №1 говорила, что ей сказал Савицкий И.В., чтобы больше не проводить платежи по кредитам. Впоследствии он узнал, что его, как учредителя, заменили на ФИО19, который ранее судим. Этим занимался Свидетель №2 Потом по решению суда с него и с ФИО38 взыскали денежные средства в размере 20 млн. рублей, и в течение 6,5 лет с него взыскивали денежные средства. Год назад его признали банкротом. Документы на оформление кредитов готовил Свидетель №2 Куда уходили деньги, в каких объемах, ему никто и никогда не говорил, он занимался только продажей автомобилей. Когда он пришел устраиваться на работу, с ним проводил собеседование ФИО69 После этого было личное знакомство и собеседование с Савицким И.В., так как ФИО79 говорил, что Савицкий И.В. собственник всего бизнеса и всего автоцентра. После собеседования с Савицким И.В., его приняли на работу. После того, как он стал директором и учредителем ООО «Евразия», он подписывал договоры поставок автомобилей, которые ему приносили на подпись. Все остальные документы, в том числе, касающиеся финансовой деятельности, он не подписывал. Руководителем он являлся только на бумаге, ему никто не подчинялся. Свидетель №2 занимался подготовкой финансовых документов, сотрудничал с какой-то юридической организацией. ФИО78 работала в кассе, принимала деньги за покупку автомобилей. Всей деятельностью автоцентра и всеми сотрудниками руководил Савицкий И.В. Савицкий И.В. говорил ему, что нужно сделать и как нужно сделать. В его присутствии Савицкий И.В. раздавал распоряжения сотрудникам центра. Без распоряжений Савицкого И.В. в автоцентре ничего не могло происходить. Если бы он не исполнял указания Савицкого И.В., его бы уволили.

По ходатайству защитника и государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №5, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в 2012 году он трудоустроился в ООО «Евразия» на должность менеджера, после чего был переведен на должность начальника продаж. Фактическое руководство данным Обществом осуществлял Савицкий Игорь ФИО27, однако по документам тот к Обществу никакого отношения не имел. Основным видом деятельности ООО «Евразия» являлась реализация автомобилей марки «Субару». Данные автомобили поступали на реализацию из ООО «Евразия» в ООО «Автодилер», руководство которым также осуществлял Савицкий И.В. Офис ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» был расположен по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14. В июне 2012 года Савицким И.В. ему было предложено номинально стать директором ООО «Евразия», так как это облегчало процедуру оформления договоров купли-продажи автомобилей. До него директором ООО «Евразия» числился Свидетель №10, который после сложившегося с Савицким И.В. конфликта уволился. Через некоторое время Савицкий И.В. уговорил его стать учредителем ООО «Евразия», поскольку для ООО «Субару» было важно, чтобы директор и учредитель являлся одним лицом. Спустя еще какое-то время Савицкий И.В. уговорил его увеличить уставной капитал с 11 000 до 90 011 000 рублей, для, как тот говорил, открытия большей кредитной линии.

В конце 2012 года или в начале 2013 года, его вызвал к себе в кабинет Савицкий И.В., который был расположен на 2 этаже по <адрес>, в том же здании, где был расположен офис ООО «Евразия». Помимо Савицкого И.В. в кабинете также присутствовал Свидетель №2 Какую должность и в какой организации занимал Свидетель №2, он не знает. Савицкий И.В. представил Свидетель №2 как коммерческого финансового директора. Савицкий И.В. совместно с Свидетель №2 сказали, что ООО «Евразия» собирается расширять сферу автобизнеса ООО «Евразия», и стать официальным представителем ООО «Лифан-Моторс» в <адрес>, для этого необходимы были денежные средства для закупки первых партий автомобилей и запасных частей. Это было одним из условий дилерского контракта. Так как у ООО «Евразия» денежные средства в необходимом объеме отсутствовали, Савицкий И.В. сказал, что он, как директор Общества, должен будет оформить кредитную линию на ООО «Евразия», после чего, поручил Свидетель №2 заняться данным вопросом. Через некоторое время Свидетель №2 сказал, что ООО «Евразия» в ПАО «Сбербанк» предварительно одобрен кредит. После чего, в назначенный день, он встретился с Свидетель №2, и тот отвез его в ПАО «Сбербанк», который был расположен на <адрес>, где он подписал представленный ему сотрудниками ФИО32 кредитный договор на 30 000 000 рублей и другие необходимые документы. Кому и куда по данному кредитному договору перечислялись денежные средства, ему неизвестно, так как указанные денежные средства он не видел и ими не распоряжался. Данную информацию сможет сообщить Свидетель №1, которая являлась главным бухгалтером в ООО «Евразия». Позже ему стало известно, что он подписывал бумаги на закрытие данного кредита путем продаж здания «Субару-Центра» в пользу ФИО32 ВТБ-24. Он стал требовать у Савицкого И.В. объяснений, почему они провели такие финансовые операции, на что тот ему объяснил, что это не первые операции и что нужно взять кредит в размере 15 000 000 в ФИО32 ВТБ 24 для погашения текущих платежей, кредита и лизинга. Савицкий И.В. опять предложил ему выступить в качестве поручителя, как физическое лицо. Савицкий И.В. пояснил, что обеспечением возврата кредита будет выступать квартира, в которой проживал Савицкий И.В., расположенная по адресу: <адрес>, и переживать не за что. По данному кредиту Савицкий И.В. сказал, что также поручителем будет выступать директор ООО «Автодилер» ФИО5 Подготовкой всей документации занимался Свидетель №2 В марте 2014 года он совместно с ФИО5 встретился с ФИО75 в офисе по адресу: <адрес>, и они втроем проследовали в офис ФИО32 по адресу: <адрес>, где их ожидали сотрудники ФИО32. Он и ФИО5 ознакомились с пакетом документов, и информацией о залоговом имуществе, после чего он собственноручно подписал договор поручительства к кредитному договору, который был заключен между ООО «Евразия» и ЗАО «ВТБ 24» на сумму 14 900 000 рублей. ФИО5 также при нем подписал свой договор поручительства. Свидетель №2 в это время находился вместе с ними и общался с сотрудниками ФИО32. После подписания документов, он, ФИО5 и Свидетель №2 вернулись обратно в офис. Кому и куда по данному кредитному договору перечислялись денежные средства, он не знает, так как он указанные денежные средства не видел и ими не распоряжался. Через некоторое время после подписания кредитных документов, от Свидетель №1 – главного бухгалтера ООО «Евразия» ему в ходе устной беседы стало известно, что денежные средства поступили на счет ООО «Евразия» и начали использоваться не по своему целевому назначению, и Свидетель №1 от Савицкого И.В. поступали указания о перечислении денежных средств, которые та исполняла. На его вопрос Савицкому И.В., что происходит и почему они не оплачивают поставку автомобилей, Савицкий И.В. в грубой форме ему ответил, что это не его дело, что его уволят, а ООО «Евразия» обанкротят. С апреля 2014 года Савицкий И.В. перестал появляться в офисе. Примерно с мая по июль 2014 года Свидетель №2 также перестал появляться в офисе. Примерно летом 2014 года, в его адрес было направлено требование о погашении задолженности в размере 14 900 000 рублей, а именно в размере суммы кредита, полученного ООО «Евразия», так как он признан должником. Во время судебного заседания ему стало известно, что в Ворошиловский суд <адрес> подано заявление о признании сделки о предоставлении квартиры, расположенной по <адрес>, в качестве залогового имущества, недействительной. Позже, в 2015 году, ему стало известно, что сделка о предоставлении залогового имущества признана недействительной и залоговое имущество было выведено. Примерно в мае 2014 года, от Свидетель №2 или Свидетель №1 ему стало известно, что Савицкий И.В. сказал, что кредитные и лизинговые платежи ООО «Евразия» оплачивать Савицкий И.В. не будет, что Общество последний обанкротит, а работников уволит. После чего он написал заявление в правоохранительные органы о противоправных действиях Савицкого И.В. Свидетель №1 была бухгалтером ООО «Евразия», которая осуществляла полностью все перечисления, и была в курсе всех финансовых операций в ООО «Евразия», все указания по перечислениям та получала от Савицкого И.В.

Свидетель №2 также подчинялся Савицкому И.В. и занимался получением всех займов для ООО «Евразия», а именно поиском кредитных организаций и инвесторов, подготовкой документов и ведением переговоров.

Свидетель №9, также как и Свидетель №1 являлась бухгалтером, только в ООО «Автодилер», которая осуществляла полностью все перечисления, и была в курсе всех финансовых операций в ООО «Автодилер», все указания по перечислениям та получала от Савицкого И.В.

ФИО5, являлся директором ООО «Автодилер», однако, фактически тот был менеджером по продажам, и, как директор в работе Общества тот также, как и он, участия не принимал, всем руководил Савицкий И.В.

ООО «Трансойл» ему известно, однако кто был руководителем в указанном обществе, он не помнит и чем оно занималось, не помнит.

ИП ФИО74 занималось ремонтом автомобилей марки «Субару», там формально руководителем был ФИО6, однако, фактическое руководство данным сервисом также осуществлял Савицкий И.В.

(т.7 л.д.116-120).

В июне 2012 года Савицким И.В. ему было предложено номинально стать директором ООО «Евразия», так как это облегчало процедуру оформления договоров купли-продажи автомобилей. Через некоторое время Савицкий И.В. уговорил его стать учредителем ООО «Евразия», поскольку для ООО «Субару» было важно, чтобы директор и учредитель было одно лицо. Спустя еще какое-то время, Савицкий И.В. уговорил его увеличить уставной капитал с 11 000 до 90 011 000 рублей, для, как тот говорил, открытия большей кредитной линии.

В 2014 году по указанию Савицкого И.В. в ФИО32 ВТБ 24 между ООО «Евразия» и ЗАО «ВТБ 24» был заключен кредитный договор на сумму 14 900 000 рублей.

Как в последствии, ему от бухгалтера ООО «Евразия» Свидетель №1 стало известно, что указанная сумма денежных средств была перечислена на расчетный счет ООО «Евразия», на котором находились денежные средства данной организации в размере свыше 8 000 000 рублей, которые вместе с суммой кредитных денежных средств были перечислены на расчетные счета организаций, подконтрольных Савицкому И.В.

Через некоторое время после подписания кредитных документов, от Свидетель №1 в ходе устной беседы стало известно, что денежные средства поступили на счет ООО «Евразия» и начали использоваться не по своему целевому назначению, и ей от Савицкого И.В. поступали указания о перечислении денежных средств, которые та исполняла.

Свидетель №1 была бухгалтером, которая осуществляла полностью все перечисления, и была в курсе всех финансовых операций в ООО «Евразия, все указания по перечислениям, та получала от Савицкого И.В. Свидетель №2, также подчинялся Савицкому И.В., и занимался получением всех займов для ООО «Евразия».

(т.11 л.д.39-41).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №5 оглашенные показания поддержал и пояснил, что противоречия возникли из-за давности событий. Показал, что следователь на допросе говорил о том, что вышла еще сумма в размере 8 млн. рублей. На тот момент, когда он являлся директором и учредителем ООО «Евразия», он не знал о денежных переводах, в том числе, на сумму в размере 8 млн. рублей. В бухгалтерию его не допускали. О том, что Савицкий И.В. осуществлял руководство, ему говорили ФИО75, Свидетель №1 и сам Савицкий И.В.;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании о том, что с Савицким И.В. знаком с 1982 года. Сначала находились с ним в дружеских отношениях, потом – в рабочих. Работать вместе начали в начале девяностых годов. Он начал работать в компании «Гриф лимитед» в должности главного инженера. Савицкий И.В. там был либо директором, либо учредителем, точно не помнит. Также он работал в ООО «Транссервис», занимал разные должности – и заместителя директора, и главного инженера. До 2012 года он работал в холдинге у Савицкого И.В., который являлся собственником бизнеса. Также он работал в ООО «Евразия», «Автодилер». ООО «Гриф лимитед» находилось на проспекте им. Ленина, в «научном городке», все остальные организации находились по адресу: <адрес>, <адрес>. Он занимался организацией рекламы и строительством, имел право подписи. Налоговой отчетностью занимался главный бухгалтер. Решения о хозяйственной деятельности организаций принимал собственник бизнеса – Савицкий И.В. Всеми финансовыми вопросами занимался Савицкий И.В. С 2009 года он работал представителем ООО «Евразия» в <адрес>, в котором проживал до 2019 года. В судебных тяжбах с ФИО71 не участвовал. Не помнит, чтобы он подписывал договор ипотеки от имени ФИО71 в ПАО «ВТБ 24». От ФИО2 он не получал никаких доверенностей. В этот период времени он проживал в Нижнем Новгороде. Он видел в договоре об ипотеке подпись, похожую на его, но не помнит, чтобы он подписывал такой документ. В его доме проводился обыск, были изъяты печати ООО «Евразия», «ПАЗ». Печати ему привезли в Нижний Новгород вместе с хламом из бухгалтерии. Слышал название компании «Трансойл», но что это за компания, ему не известно. В делах ООО «Автодилер» он никакого участия не принимал, он выполнял поручения, которые ему делегировали из <адрес>. Савицкий И.В. либо ФИО69 звонили и говорили, что нужно сделать. ФИО18, ФИО75 ему не известны. С 2009 по 2019 год он не был в <адрес>, Савицкого И.В. в тот период 10 лет не видел.

По ходатайству защитника и государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №6, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №6, данные им на предварительном следствии, согласно которым, с 1982 года он знаком с Савицким И.В., с которым поддерживает дружеские отношения. Примерно в 2006 году Савицкий И.В, предложил ему работу в ООО «Евразия» ИНН 3443067514, расположенном по <адрес> <адрес>, а именно, должность директора. При этом, Савицкий И.В. ему пояснил, что в его обязанности будет входить общее руководство деятельностью данной организации. Он согласился на данное предложение, и с ДД.ММ.ГГГГ принят на должность директора ООО «Евразия», которое, примерно в это же время стало официальным дилером «Субару Моторс» в <адрес>. Дилерское соглашение между «Субару Моторс» и ООО «Евразия» от имени данной организации подписывал лично он в <адрес>. В ООО «Евразия» он проработал до ДД.ММ.ГГГГ. После чего, по указанию Савицкого И.В., он уволился из ООО «Евразия» по собственному желанию.

Затем Савицкий И.В. предложил ему должность директора в ООО «Субару Моторс», расположенном также по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, на что он согласился и проработал в должности директора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего, также по указанию Савицкого И.В. он уволился с указанной должности по собственному желанию.

После этого, примерно в это же время, Савицкий И.В. предложил ему должность коммерческого директора в ООО «Евразия», на что он согласился, и ДД.ММ.ГГГГ принят на указанную должность. После чего, также по указанию Савицкого И.В., он уволился с указанной должности по собственному желанию.

После чего, по указанию Савицкого И.В., он стал директором ООО «Автодилер», которое, как и все вышеперечисленные организации, находилось по адресу: <адрес>. В ООО «Автодилер» он проработал в должности директора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего, также по указанию Савицкого И.В., он уволился с указанной должности по собственному желанию.

ООО «Евразия», ООО «Субару Сервис» и ООО «Автодилер» - по сути, одна и та же организация, подконтрольная Савицкому И.В. Савицкий И.В. являлся фактическим руководителем данных организаций. Кто являлся учредителем указанных организаций, ему неизвестно. Несмотря на то, что он замещал должности директоров указанных организаций, фактически он ими не руководил. Все решения, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью вышеуказанных организаций, принимались Савицким И.В., он только выполнял указания последнего.

Ему неизвестно о взаимоотношениях ООО «Евразия» ИНН 3444170419 и ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, так как в ООО «Евразия» в указанный период времени он не работал. Также ему ничего не известно по обстоятельствам неисполнения обязательств ООО «Евразия» перед ЗАО «ВТБ 24» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в это время, а именно в 2014 году, он слышал от бухгалтера ООО «Евразия» Свидетель №1, что в <адрес> произошел крупный скандал, связанный с Савицким И.В. Со слов Свидетель №1 известно, что, якобы, Савицкий И.В. каким-то образом подвел людей, с которыми раньше работал, и что теперь они с ним не общаются.

По поводу нотариальной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которую на его имя выдала ФИО2, ему пояснить нечего, так как ему об этом ничего не известно. Интересов ФИО2 по доверенности он никогда не представлял. Никаких договоров залога и закладных от имени ФИО2 не подписывал. В марте 2014 года он находился в <адрес>, и участвовать в каких-либо сделках от имени ФИО2 он не мог.

Печати, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у него в ходе обыска в жилище, ему были привезены из складского помещения ООО «Евразия», расположенного по адресу: <адрес>, Шоссе Авиаторов, 14, в числе прочих вещей по его просьбе, и после переезда он привез их обратно в <адрес>. Он не использовал данные печати. Он слышал название ООО «Трансойл», однако, чем занималась данная организация и кто был в ней руководитель, ему не известно. ООО «ПАЗ» - это Павловский Автобусный завод, в данном обществе он не работал. Данное общество являлось контрагентом и примерно в начале 2000 года поставляло автобусы для ООО «Трансавтосервис», где он был директором. ФИО2 - это бабушка Савицкого И.В., знаком с той примерно с 1982 года. Не помнит, чтобы ФИО2 давала на его имя какую-либо доверенность, и он представлял ее в каких-либо инстанциях. Не помнит, чтобы он подписывал договор об ипотеке от ДД.ММ.ГГГГ. Во всех организациях, где он был на руководящих должностях, а именно в ООО «Трансавтосервис», ООО «Евразия», ООО «Автодилер», и ООО «ГрифЛимитед» он был поручителем при получении кредитов. Инициатором получения кредитов был Савицкий И.В., но данный вопрос, как правило, обсуждался с ним. Все кредитные обязательства, где он выступал в роли поручителя или директора, были исполнены.

(т.7 л.д.86-89, 100-101, 102-104).

После оглашения, свидетель Свидетель №6 оглашенные показания поддержал и пояснил, что при допросе у следователя, все данные были переписаны с его трудовой книжки, в настоящее время он после операций под общим наркозом, помнит хуже.

- показаниями свидетеля ФИО16, данными им судебном заседании о том, что с 1995 года знаком с Савицким И.В., работал у того водителем в ООО «Трансавтосервис», коммерческим директором которого являлся Савицкий И.В. В его обязанности входило возить Савицкого И.В., детей. ООО «Трансавтосервис» находилось по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, <адрес>, занималось ремонтом автомобилей, потом – продажей автомобилей марки «Субару». Свидетель №2 являлся финансовым директором ООО «Трансавтосервис». Савицкий И.В. сказал ему, что надо открыть ИП, с какой целью – особо не пояснял. Сказал, что «надо открыть ИП, будешь ремонтировать автомобили». Документы для открытия ИП готовила бухгалтерия, потом документы также хранились в бухгалтерии. Главным бухгалтером являлась Свидетель №1. Он вместе с Свидетель №2 ездил открывать расчетный счет в «Альфа-ФИО32». Какой деятельностью занималось ИП, открытое на его имя, ему не известно. С данного расчетного счета он снимал наличными денежные средства в сумме 15 млн. рублей, а также с карточки «Сбербанк» он снимал 5 млн. рублей. Карту Сбербанка его также просил открыть Савицкий И.В., так как у того был развод, и чтобы супруга не видела денег. Контролировал снятие денежных средств и поступления на его карту и расчетный счет Савицкий И.В. Денежные средства в размере 15 млн. рублей он передавал Савицкому И.В. в машине, возле «Сбербанка». Савицкий И.В. ему не пояснял, откуда и с какой целью поступили на его счет эти денежные средства. В настоящее время он не пользуется картой «Сбербанка», по его мнению, истек срок ее действия. Также, примерно в 2012-2013 году, Савицкий И.В. говорил ему открыть расчетный счет в «Проминвестбанке», в <адрес>. Свидетель №2 отправлял его с документами в <адрес>. Расчетный счет в «Альфа-ФИО32» им был открыт, примерно, за год до этого. Впоследствии он сам закрыл этот счет. Когда ООО «Трансавтосервис» закрыли, его перевели работать в ООО «Автодилер». Денежные средства, поступавшие на расчетные счета, он передавал Савицкому И.В. в размере от 1 до 3 млн. рублей, и также он с Свидетель №1 ездил, погашал кредитные карточки. С 1995 года ему знакома ФИО2 – бабушка Савицкого И.В. Ему известно, что квартира, расположенная по <адрес>, строилась по заказу Савицкого И.В. Документов на данную квартиру он не видел. Савицкий И.В. передавал ему 15 млн. рублей, и говорил, чтобы он положил их к себе в ячейку «Сбербанка», что он и сделал. Примерно, через месяц, Савицкий И.В. сказал, чтобы он переделал эту ячейку на сына ФИО26. Денежные средства в сумме 15 млн. рублей он под расписку отдал ФИО26. Ему знаком Свидетель №6 Примерно, в 2013-2014 году Свидетель №6 приезжал на <адрес> <адрес> <адрес>, он там был директором. Савицкий И.В. помимо предпринимательской деятельности, занимался общественной, политической деятельностью, баллотировался в депутаты, была партия «Евразия». Приемная Савицкого И.В. находилась на шоссе Авиаторов, <адрес>, на втором этаже. Помимо кабинета Савицкого И.В., там находилась приемная с секретарем и второй кабинет, в котором находился ФИО79, потом Шалаев, потом ФИО18. Он точно не помнит, поскольку они часто менялись. Савицкий И.В. обычно приезжал на работу каждый день, примерно в час-два часа, после обеда, и оставался до конца рабочего дня – до пяти или шести часов. Распоряжения о снятии денежных средств с банковских карт ему давал Савицкий И.В. После того, как он снимал денежные средства, Савицкий И.В. говорил ему, чтобы он брал Свидетель №1 и ехал погашать кредиты. Они ездили с Свидетель №1 погашать кредиты примерно 5 раз.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО16, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО16, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, с 1995 года он работал водителем в ООО «Трансавтосервис». В его должностные обязанности входила перевозка директора Савицкого И.В. Так же, помимо своих обязанностей, согласно трудовому договору, он был вхож к тому в семью, а именно занимался детьми, сопровождал и развозил их в детский сад, школу, также помогал по бытовым вопросам, что-то закупить, привезти. Соответственно, с Савицким И.В. он знаком с 1995 года. Работал тот в ООО «Трансавтосервис» коммерческим директором. Он работал у того водителем с 1995 года по 2014 год, достаточно продолжительный период времени. Может охарактеризовать Савицкого И.В. как грамотного руководителя, отзывчивого человека. В середине 2000-х Савицкий И.В. организовывал дилерство по продаже автомобилей марки «Субару» в <адрес> и создавал предприятие ООО «Евразия». Савицкий И.В. был неофициальным владельцем всего бизнеса. Его кабинет находился на втором этаже в здании Субару-центра по <адрес>. Он никогда не владел информацией о том, что происходило в ООО «Евразия», особенно не знал ни о каких внутренних делах компании, так как строго выполнял свои функции как водителя директора. Примерно в 2012 году, Савицкий И.В. принимал на работу в качестве финансового директора Свидетель №2 В какую именно организацию, ему не известно. С вышеуказанным человеком он общался достаточно редко. Савицкий И.В., примерно в 2011 году попросил его открыть ИП ФИО76. Так как он доверял Савицкому И.В., то согласился на открытие ИП. Кто занимался всеми документами по открытию ИП ФИО76, ему не известно, он лишь самостоятельно подписал документы об открытии ИП ФИО76, не вчитываясь в документы. На руки он документы от Савицкого И.В. не получал, все документы хранились у бухгалтера Свидетель №1, которая на протяжении продолжительного периода времени работала у Савицкого И.В. бухгалтером, то есть, всей внутренней документацией занималась она. В начале 2014 года Свидетель №2, зная о том, что у него открыто ИП ФИО76, подошел с просьбой открыть расчетный сечет в «Альфа-ФИО32» <адрес>. Когда он спросил, для чего это надо, тот ему ничего не пояснил, сказав, что так надо. Он дал ему указание, как он предположил, от Савицкого И.В. Совместно с Свидетель №2 он проследовал в «Альфа-ФИО32» на <адрес>,где ему принесли документы об открытии счета, в которых он самостоятельно расписался, заполнял их в графах, которые ему указывала сотрудник ФИО32, которая занималась открытием банковского счета. После чего, весь пакет составленных документов был передан ему, а он сразу же передал его Свидетель №2 Насколько ему известно, далее документы хранились в бухгалтерии организации, в которой он работал. За открытие банковского счета им не было получено никаких вознаграждений, так же как и за открытие ИП ФИО76. До настоящего времени не знает, происходило ли движение денежных средств по открытому им счету или нет, также ему не известно, какой деятельностью занималось оформленное на его имя ИП. Никаких денежных средств от Савицкого И.В. он не получал. Его доходом была лишь его трудовая деятельность в ООО «Трансавтосервис», которая оплачивалась в размере, примерно 21000 рублей. Ему не известно, кто управлял расчетным счетом ИП ФИО76. Ему на сотовый телефон звонл Свидетель №4, который пояснял, что на его сотовый телефон придет смс-сообщение с кодом, который он должен будет ему сообщить. Ему на его сотовый телефон приходило смс-сообщение с кодом, он звонил Свидетель №4 и диктовал тому код У него также не возникало вопросов к нему, зачем и для каких целей использовался код. С открытого им расчетного счета он никогда не обналичивал денежные средства, а также у него на руках не было ни банковских карт, ни каких-либо документов об открытии счета. В конце июля 2014 года, Свидетель №1 порекомендовала ему закрыть расчетный счет и ИП, чтобы Свидетель №2 не смог воспользоваться доступом, так как в отношении ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» сотрудниками полиции проводилась проверка. Он попросил Свидетель №1 закрыть счет и ИП ФИО76. Насколько ему известно, она закрыла его счет и ИП. Он не спрашивал у нее какого-либо документального подтверждения, в котором было бы указано о закрытии счета и ИП ФИО76. Примерно в 2014-2015 году, точно не помнит, он пришел в бухгалтерию писать заявление об увольнении. Свидетель №1 приняла от него заявление и передала ему пакет документов об открытии ИП ФИО76 и расчетного счета. В связи с тем, что он юридически безграмотен, он не открыл ни одного документа и не читал их. По личной просьбе Савицкого И.В. он на себя оформил автомобиль Subaru Forester в 2009 году, а автомобиль Subaru b9 tribeca был оформлен на его сына также по просьбе Савицкого И.В. Затем его сын выкупил данный автомобиль у Савицкого И.В. и продал его.

(т.7 л.д.176-179).

После оглашения, свидетель ФИО16 оглашенные показания поддержал и пояснил, что в настоящее время не помнит, Свидетель №1 предложила ему закрыть ИП и расчетный счет, или он ее просил об этом. Помнит, что Свидетель №1 готовила документы для закрытия.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО16, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля ФИО16, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ранее данные им показания подтверждает. Кроме того, по просьбе Савицкого И.В., на его имя была открыта кредитная банковская карта, которая находилась у бухгалтера ООО «Евразия» Свидетель №1 Для каких целей открывалась данная карта и на какие именно нужды расходовались кредитные денежные средства с данной карты, ему не известно, предполагает, что они расходовались на текущую деятельность ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74. Помимо него, аналогичные кредитные карта были оформлены на имя директора ООО «Автодилер» ФИО5 и еще, примерно, на 5 сотрудников. С указанных карт снимались, а также при необходимости, вносились денежные средства. О необходимости снятия денежных средств, насколько он помнит, ему говорили Свидетель №1 и Свидетель №2 Фактически данная карта в его пользовании никогда не находилась, денежные средства с указанной карты он отдавал Свидетель №1 В настоящее время кредит по данной карте закрыт, карта ему была возвращена бухгалтером Свидетель №1 Примерно в 2014 году, на его имя была открыта дебетовая карта, насколько помнит, в ПАО «Сбербанк России». Указанную карту он открыл по просьбе Савицкого И.В., так как тот не хотел, чтобы его доходы где-либо фигурировали. Со слов последнего, тот собирался разводиться с супругой ФИО43, и планировал реализовать часть совместного имущества, в том числе, пятикомнатную квартиру, расположенную по <адрес>. Псле открытия указанной карты, насколько он помнит, она всегда находилась у него. Не помнит, чтобы он ее кому-то передавал. На данную карту периодически приходили денежные средства, которые он снимал и отдавал либо бухгалтеру Свидетель №1, либо Савицкому И.В. В основном, о необходимости снятия денежных средств ему говорил либо Свидетель №2 либо Савицкий И.В. В каком размере на указанную карту поступали денежные средства, ему не известно, но, в основном, он неоднократно снимал крупные суммы от 1 000 000 до 3 000 000 рублей. Указанные денежные средства он снимал в банкоматах <адрес>. После снятия денежных средств он их иногда передавал бухгалтеру Свидетель №1, после чего они также иногда ездили с той в ФИО32, где Свидетель №1 на различные карты вносила денежные средства, для погашения кредитных карт, которые были открыты работниками ООО «Евразия», ООО «Автодилер» по просьбе Савицкого И.В. На указанной карте его личных денежных средств никогда не было, он денежными средствами, которые находились на данной карте никогда не пользовался. За снятие денежных средств с данной карты, денежные вознаграждения он не получал. Делал это в связи с хорошим и доверительным отношением к Савицкому И.В., так как работал у того около 20 лет. Один или два раза после снятия денежных средств, он их передавал Савицкому И.В. по его указанию. Суммы, которые он передавал, были от 1 000 000 рублей до 3 000 000 рублей. Денежные средства, насколько он помнит, передавал Савицкому И.В. в квартире, расположенной на <адрес>. Он никогда у Савицкого И.В. не интересовался, что это за деньги приходят ему на карту. За то, что он снимал и передавал Савицкому И.В. денежные средства, тот ему никаких денежных вознаграждений не передавал, он это делал, потому что не хотел портить отношения с Савицким И.В., в связи с чем, не мог тому отказать. Также, летом 2014 года от Савицкого И.В. ему стало известно о том, что на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 20 000 000 рублей, 15 000 000 из которых он снял и передал Савицкому И.В. Через несколько дней Савицкий И.В. сказал, чтобы он открыл на свое имя в ПАО «Сбербанк» ячейку, и положил в нее указанные денежные средства. Примерно через 1-2 месяца, Савицкий И.В. сказал, чтобы он переписал ячейку на старшего сына ФИО8, и вместе с денежными средствами передал тому, что он и сделал. Оставшиеся 5 000 000 рублей, как он помнит, он снимал через банкомат в течение нескольких дней, и были переданы бухгалтеру Свидетель №1, которая сразу при нем вносила их на погашение кредитных карт сотрудников.

Летом 2015 года Савицкий И.В. ему сказал, что больше в его услугах не нуждается, так как переезжает со своей сожительницей Таран ФИО24 и их новорожденной дочерью в <адрес>. После этого тот сказал, чтобы ДД.ММ.ГГГГ он перевез их вещи в <адрес>, что он и сделал. После чего, он примерно до 2018 года, не видел Савицкого И.В. После его возвращения, ему стало известно, что здание, расположенное по адресу: Волгоград, Шоссе Авиаторов 14, было продано или заложено ФИО32, и что в отношении ООО «Евразия», ООО «Автодилер» проводится проверка, а Савицкий И.В. находится за пределами Российской Федерации.

ИП ФИО76 было открыто по просьбе Савицкого И.В. Он особо не вникал, для чего это было нужно. Кто занимался открытием ИП ФИО76, он в настоящее время не помнит, думает, что кто-то из бухгалтеров ООО «Евразия» или ООО «Автодилер». Также по просьбе Савицкого И.В. им был открыт счет в «Проминвестбанк» в городе <адрес>. Предварительно ФИО44 вместе с Свидетель №2, в кабинете у Савицкого И.В., дали ему точные координаты ФИО32, объяснили схему проезда, а также пояснили, что ему необходимо будет сказать для открытия счета в ФИО32, затем те выдали ему билеты на самолет туда и обратно. Он согласно договоренности, приехал в ФИО32, где открыл расчетный счет. Кто управлял счетом в «Проминвестбанк», он не знает, также, как и другими счетами, которые он открыл по просьбе Савицкого И.В. Летом 2014 года, после того, как его вызвали в правоохранительные органы для дачи объяснения по поводу невыполнения кредитных обязательств ООО «Евразия», Савицкий И.В. сказал, что нужно будет поехать в Москву и закрыть счет в «Проминвестбанк», на что он согласился. После этого, вместе с Савицким И.В. он приехал в «Проминвестбанк», где написал заявление о закрытии счета.

(т.7 л.д.186-190).

После оглашения приведенных показаний, свидетель ФИО16 оглашенные показания поддержал;

- показаниями свидетеля ФИО5, данными им в судебном заседании о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в ООО «Автодилер» начальником отдела продаж, в декабре 2012 года по инициативе Савицкого И.В., для того, чтобы можно было подписывать документы в отсутствие Свидетель №6, его назначили директором ООО «Автодилер». Там было несколько организаций – ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74. ИП ФИО74 осуществлял сервисное обслуживание, ремонт автомобилей. ООО «Евразия» являлось официальным дилером автомобилей «Субару», которое покупало автомобили, и ООО «Автодилер», как агент, за вознаграждение перепродавал машины людям. Общее руководство всей организацией осуществлял Савицкий И.В. У каждого структурного подразделения был свой руководитель. Когда он пришел работать в ООО «Автодилер», официально директором там числился Свидетель №6 В конце 2013 года или в январе 2014 года планировалось брать кредит с целью развития бизнеса. Савицкий И.В. или Свидетель №2, точно не помнит, сказали ему, что он будет поручителем, залоговым имуществом будет выступать большая квартира, расположенная на <адрес>. На тот момент он думал, что квартира принадлежит Савицкому И.В., впоследствии оказалось, что квартира принадлежит бабушке Савицкого И.В. После разговора с Свидетель №5, который неоднократно являлся поручителем в предыдущих кредитах, он согласился быть поручителем. Кредит оформлялся в ФИО32 ВТБ на <адрес>. В ФИО32 поехали он, Свидетель №5 и Свидетель №2 Заемщиком по кредиту выступало ООО «Евразия» на сумму около 15 млн. рублей, точно не помнит. Размер ежемесячного платежа ему не известен. Ему известно, что какое-то время по кредиту производились платежи. Потом платежи прекратились, к ним приезжали из службы безопасности ФИО32. Летом 2014 года ФИО32 обратился с иском в суд. С него и Свидетель №5 была взыскана задолженность по этому кредиту, как с поручителей. После заключения договора кредита, Савицкий И.В. перестал появляться в своем кабинете, потом его вещи вывозились. Сначала присутствовал Свидетель №2, который являлся финансовым директором. Через некоторое время исчез и Свидетель №2 Вместо Свидетель №2 пришел Шалаев и сказал, что он вместо Савицкого И.В. будет «все разруливать». Шалаев имел контакт с Савицким И.В., и давал указания бухгалтерии, что делать. После того, как прекратились платежи за кредит, он через Шалаева просил встретиться с Савицким И.В., но тот сказал, что Савицкого И.В. он не увидит, бесед никаких не будет, денег тот не вернет. Ему стало известно, что хозяйкой предмета залога – квартиры являлась бабушка Савицкого И.В., которая выдала доверенность на оформление залога на квартиру, и на следующий день ее отозвала у другого нотариуса. От оформления кредита он никаких денежных средств не получал. Весной 2014 года он обратился в полицию с заявлением по факту мошенничества в ООО «Автодилер». Он обращался с двумя заявлениями. В первом заявлении он писал по факту авансовых платежей на сумму 2800000 рублей и стопроцентной предоплаты за автомобили «Субару», полученных от граждан Волковой и Кабацкова. Во втором заявлении просил принять меры по розыску и привлечению к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ граждан Савицкого И.В., Свидетель №2 Денежные средства за покупку автомобилей покупатели отдавали в бухгалтерию. Дальше эти денежные средства поступали на счет ООО «Автодилер». ООО «Автодилер» оставляло себе часть денежных средств в виде агентского вознаграждения, остальную часть денежных средств переводило на счет ООО «Евразия», которое расплачивалось с дистрибьютером. По документам директором и учредителем ООО «Евразия» был Свидетель №5, а реально тот был руководителем отдела продаж. Собственником и руководителем всей структуры был Савицкий И.В. Савицкий И.В. приезжал практически каждый день на работу, к нему ходили руководители отделов продаж и сервиса, он непосредственно всем руководил. Савицкий И.В. говорил ему, что он в целом всем занимается, задает вектор, как работать. Он сам (ФИО73) реально директором не был. Директором он являлся по просьбе, чтобы подписывать договоры. Никаких решений он, как директор, не принимал, он был обычным менеджером. Когда было необходимо подписать какие-либо документы, его вызывали в бухгалтерию, и он их подписывал. Первоначально он отказался быть учредителем ООО «Автодилер». Его вызвал Савицкий И.В. в кабинет и сказал, чтобы тот подписывал документы на переоформление уставного капитала ООО «Автодилер» на него. До этого, по документам, учредителем был Свидетель №6 Если бы он отказался подписывать документы, ему бы сказали, что в его услугах больше не нуждаются. Когда на работе появился Шиндялов, его им представили, что тот будет руководить продажами и сервисом, то есть, вместо ФИО79. После Шиндялова был ФИО18, который руководил работой отдела продаж, сервиса. Каждый день тот собирал планерки, узнавал информацию, и говорил, что он будет докладывать собственнику, и указывал на кабинет Савицкого И.В. Кабинет Савицкого И.В. находился справа от входа в приемную, кабинет, в котором находились ФИО79, Шиндялов, - слева от входа в приемную.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО5, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля ФИО5, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в июне 2011 года он трудоустроился в ООО «Автодилер» на должность менеджера, после чего был переведен на должность начальника продаж. Фактическое руководство данным Обществом осуществлял Савицкий И.В., однако, по документам тот к Обществу никакого отношения не имел. Основным видом деятельности ООО «Автодилер» являлась реализация автомобилей марки «Субару». Данные автомобили поступали на реализацию в ООО «Автодилер» из ООО «Евразия», которое также осуществляло деятельность по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. ООО «Автодилер» являлось поверенным в продаже автомобилей «Субару» от ООО «Евразия». Юридически директором и учредителем ООО «Евразия» номинально числился Свидетель №5, который также, как и он, в 2011 трудоустроился ООО «Автодилер» менеджером по продажам автомобилей, однако все фактическое руководство ООО «Евразия» осуществлял Савицкий И.В. В декабре 2012 года Савицким И.В. ему было предложено номинально стать директором ООО «Автодилер», так как это облегчало процедуру оформления договоров купли-продажи автомобилей. До него директором ООО «Автодилер» числился Свидетель №6, однако, за весь период его работы он того почти не видел. В процессе его работы ему стало известно, что Свидетель №6 был хорошим знакомым Савицкого И.В. Примерно в конце зимы 2014 года, его вызвал к себе в кабинет Савицкий И.В., который был расположен на 2 этаже по <адрес>, в том же здании где был расположен офис ООО «Автодилер». Помимо Савицкого И.В., в кабинете также присутствовал Свидетель №2 Какую должность и в какой организации занимал Свидетель №2, ему неизвестно. Ему и другим работникам в 2013 году Савицкий И.В. представил Свидетель №2 как финансового директора. Савицкий И.В. совместно с Свидетель №2 сказали, что ООО «Евразия» для развития бизнеса необходим кредит, и согласно условиям договора ФИО32, поручителем должны выступать физические лица, и попросили его стать одним из поручителей, пояснив, что вторым поручителем будет Свидетель №5 Он сказал, что подумает, на что те начали его уговаривать, и сказали, что ему бояться нечего, что обеспечением выступает залог – квартира, в которой жил Савицкий И.В., и что Свидетель №5 ранее уже выступал поручителем по кредитам, которые получались для развития Общества. Кроме того, ранее в 2012-2013 году, он сам, как физическое лицо, в ВТБ-24 для развития бизнеса по просьбе Савицкого И.В. получал кредитную карту с лимитом около 700 000 рублей, которую отдал лично в руки Свидетель №2 Кредит по данному договору исправно погашался и бухгалтер ООО «Евразия» Свидетель №1 предоставляла ему отчетность. В 2014 году Свидетель №1 передала ему карту и сказала, что кредитные обязательства по ней закрыты. После того, как он согласился выступить поручителем по кредитным обязательствам ООО «Евразия», в марте 2014 года ему позвонил Свидетель №2 и сказал, что необходимо подъехать в ФИО32. На следующий день, согласно договоренности, он встретился с Свидетель №2 и Свидетель №5 в офисе по адресу: <адрес>, и они все вместе проследовали в офис ФИО32 по адресу: <адрес>, где их ожидали сотрудники ФИО32. Он и Свидетель №5 ознакомились с пакетом документов, и информацией о залоговом имуществе, которым выступала квартира, расположенная по <адрес>. После чего он собственноручно подписал договор поручительства к кредитному договору, который был заключен между ООО «Евразия» и ЗАО «ВТБ 24» на сумму 14 900 000 рублей. Свидетель №5 также при нем подписал свой договор поручительства. Свидетель №2 в это время находился вместе с ними и общался с сотрудниками ФИО32. После подписания документов, он, Свидетель №5 и Свидетель №2 вернулись обратно в офис. В апреле 2014 года Савицкий И.В. перестал появляться на работе, и его местоположение ему было неизвестно. В мае 2014 года кредитные обязательства по кредитному договору, согласно которому ООО «Евразия» получила 14900000 рублей, перестали исполняться, а ФИО32 к нему и Свидетель №5, как к поручителям, а также к нему как директору ООО «Евразия», стал предъявлять претензии. Примерно с мая по июль 2014 года ФИО45 также перестал появляться в офисе, и его местоположение ему было неизвестно. Примерно летом 2014 года, во время судебного заседания, ему стало известно, что в Ворошиловский суд <адрес> подано заявление о признании сделки о предоставлении квартиры, расположенной по <адрес>, в качестве залогового имущества, недействительной. Позже, в 2015 году, ему стало известно, что сделка о предоставлении залогового имущества признана недействительной, и залоговое имущество было выведено. В настоящее время ООО «Автодилер» ликвидировано, поскольку ему никаких писем или уведомлений не приходит. Примерно до 2016 года он по рекомендации юристов, как руководитель, сдавал нулевую отчетность. Савицкого И.В. он не видел с апреля 2014 года, его номера телефона у него никогда не было. Свидетель №2 он последний раз видел или в мае или в июне 2014 года, на его телефонные звонки тот не отвечал.

(т.7 л.д.110-113).

После оглашения приведенных показаний, свидетель ФИО5 оглашенные показания поддержал и пояснил, что небольшие противоречия возникли из-за давности событий;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в судебном заседании о том, что в период с 2012 года по 2014 год он работал финансовым директором в ООО «Евразия». Фактическое руководство данной организацией осуществлял Савицкий И.В. Юридическим руководителем был Свидетель №5 Данная организация находилась по <адрес> или <адрес>, и являлась дилером автомобилей «Субару». Он занимался контролем финансовых потоков и обеспечением организации. Уставной капитал ООО «Евразия» на момент его трудоустройства был 10000 рублей. Должность главного бухгалтера занимала Свидетель №1 В процессе своей деятельности он давал распоряжения бухгалтерам о перечислении денежных средств. Если он и давал распоряжения бухгалтерам о переводе куда-либо кредитных денежных средств, то это только по распоряжению Савицкого И.В. ФИО16 являлся водителем Савицкого И.В. и на его имя было открыто ИП. Они планировали открыть дилерский центр «Лифан», на это нужны были денежные средства, которых не хватало, и они взяли кредит. Поручителем по условиям кредитного договора, выступал директор ООО «Евразия» - Свидетель №5 Не помнит, был ли еще кто-то поручителем. Залоговым имуществом являлась квартира, которая находилась в собственности бабушки Савицкого И.В. От бабушки Савицкого И.В. по доверенности действовал Свидетель №6 Всем командовал Савицкий И.В., то есть, он дал установку, что нужно открыть автоцентр «Лифан», и для этого он давал команду на получение кредита. Ему известно, что был заключен договор кредита между ООО «Евразия» и ФИО32 БТВ на сумму 14900000 рублей. При поступлении данных денежных средств, он был уже уволен, и не знает, куда пошли денежные средства, как они расходовались. В марте ему позвонил Савицкий И.В. и сказал, что он уволен. Он пришел, написал заявление об увольнении, отдал его в бухгалтерию, ФИО77 его подписал, и ему отдали трудовую книжку. После этого он с ФИО77 не виделся, ФИО77 к нему не обращался на перерегистрацию ООО «Евразия» на другое лицо. Электронные ключи от системы «ФИО32 Клиент» хранились в сейфе у главного бухгалтера, в бухгалтерии. Ему электронные ключи не передавались, поскольку они ему не нужны, потому что все операции проходили через бухгалтерию. Каждую неделю Савицкий И.В. получал деньги от деятельности предприятия. Эти деньги иногда он передавал Савицкому И.В., когда тот их не забирал в бухгалтерии. Когда бухгалтера не было, та передавала деньги ему, чтобы он их передал Савицкому И.В. Денежные средства на текущую деятельность ООО «Евразия» брались от продажи автомобилей, а также от оформления кредитов. Также, возможно, были займы от других организаций, - ООО «Сервис», ООО «Трансойл», но там были небольшие суммы. Не помнит, чтобы он заключал договоры займа. Он в создании данных организаций участия не принимал, организации были созданы до его прихода на работу. Шиндялова он не знает. ФИО79 был директором дилерского центра, осуществлял общее руководство, а после того был ФИО18. ФИО77 был директором ООО «Евразия», и занимался продажей автомобилей. ФИО77 заходил в кабинет бухгалтерии к Свидетель №1, чтобы провести платежи, поставить подписи как директор. Ему не известно, чем занимался Свидетель №6 в <адрес>, он тому распоряжений никаких не давал, никакой отчетности от Свидетель №6 не было, ему ничего не известно о деятельности Свидетель №6 ФИО6 занимался запчастями, он в его деятельность не вникал. Владислав ФИО76 работал механиком в сервисе, подчинялся ФИО74. Не помнит про наличие у ООО «Евразия» дебиторской задолженности. На текущую деятельность ООО «Евразия» - на продажу и ремонт автомобилей, денежных средств хватало. На развитие организации денег не хватало, для чего и брался кредит. На момент его работы, ООО «Евразия» не было убыточным. Для подачи заявки в ФИО32 на кредит, по его заданию Свидетель №1 составлялся баланс организации, который содержал официальные сведения. Он кредитными денежными средствами в размере 14900000 рублей сам не распоряжался. Если они и были перечислены, то не просто так, а по указанию Савицкого И.В. Перечислений данных денежных средств по указанию ФИО77 и ФИО18 не могло быть. Кредитные денежные средства распределялись без него.

После его трудоустройства, он стал заниматься поиском ФИО32, которые могли предоставить кредитные ресурсы на открытие центра «Лифан». Для того, чтобы получать кредиты, необходимо было увеличить размер уставного капитала. В связи с чем, он и Савицкий И.В. провели совещание, на котором было принято решение увеличить уставной капитал с 11 000 рублей до 90 000 000 рублей. Никаких денежных средств на указанную сумму в кассу предприятия не вносилось, данная операция была формальной. В связи с чем, он сказал бухгалтеру Свидетель №1 отразить эту сумму как выдачу займа учредителю ООО «Евразия» - Свидетель №3 как физическому лицу.

На момент его трудоустройства в ООО «Евразия», у Савицкого И.В. был ряд ООО, которые фактически своей деятельности не вели, но на их балансе числилось недвижимое имущество, которое было расположено по адресу: <адрес>. Это было ООО «Сервис», ООО «Трансойл», ООО «Нотра». Номинальным директором ООО «Сервис» какое-то время был Свидетель №4, который был системным администратором в ООО «Евразия», ООО «Автодилер» и ИП ФИО74. Директором ООО «Трансойл» была ФИО46, лично с той не знаком. Кто был еще директорами вышеуказанных Обществ, он не знает, однако фактическое руководство данными Обществами осуществлял Савицкий И.В. Взаимоотношения у ООО «Евразия» с вышеуказанными Обществами были еще до его трудоустройства в данное Общество.

В период его работы, он, по указанию Савицкого И.В., регулярно отдавал распоряжения бухгалтерам Свидетель №1 и Свидетель №9 на перечисление денежных средств по текущей деятельности предприятий ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО6, ООО «Сервис», ООО «Трансойл», «Нотра». Иногда бухгалтеров подменял системный администратор Свидетель №4, и также по его распоряжению осуществлял перевод денежных средств между счетами данных организаций. В его рабочем компьютере никаких программ системы «ФИО32 Клиент» вышеуказанных Обществ за весь период его работы в ООО «Евразия», не было. Было установлено только программное обеспечение бухгалтерии «1С» ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО6

Регулярно в кабинете у Савицкого И.В. они проводили совещания в составе руководителей, на которых присутствовали ФИО6 - директор ИП ФИО74 по ремонту и техническому обслуживанию клиентских автомобилей, Свидетель №5 – директор ООО «Евразия», ФИО5 – автодилер ООО «Автодилер», на которых рассматривали текущие вопросы, докладывали Савицкому И.В. положение дел и принимали решение о ведении бизнеса.

Примерно в конце 2013 года или начале 2014 года, на водителя Савицкого И.В. – ФИО16, было зарегистрировано ИП ФИО76 с расчетным счетом в Альфа-ФИО32. Открывать расчетный счет ИП ФИО76 он ездил совместно с ФИО16 и Свидетель №1 в Альфа-ФИО32. ФИО16 получил комплект документов по расчетному счету, а также пароль для удаленного доступа к системе ФИО32-клиент. Данные документы тот передал ему, а он их передал бухгалтеру Свидетель №1 Данное ИП было зарегистрировано с целью сделать его автосервисом для ремонта и обслуживания автомобилей марки «Лифан» при открытии дилерского центра. Кто осуществлял доступ к расчетному счету ИП ФИО76 - ему не известно.

В 2013 году, на одном из совещаний, ими было принято решение о приобретении у ООО «Сервис» в собственность здания, расположенного по <адрес>. Фактически собственником данного здания был Савицкий И.В., поскольку все организации принадлежали последнему, и данное переоформление было формальным. Это было нужно для обеспечения залогового имущества, и дальнейшего получения кредита. После этого, он подготовил всю необходимую для кредитования документацию, и в конце 2013 года ООО «Евразия» получила кредит в Поволжском ФИО32 ОАО Сбербанка России под залог данного здания, сумму назвать затрудняется. Данные денежные средства были перечислены в ООО «Сервис» по договору купли-продажи здания и земли. После этого, он по указанию Савицкого И.В. организовал лизинг здания по <адрес>, в лизинговой компании ВТБ24 на сумму 50 000 000 рублей. Лизинговая компания ВТБ24 погасила задолженность ООО «Евразия» перед Поволжский ФИО32 ОАО Сбербанк России, а оставшиеся 20 000 000 перечислила на расчетный счет ООО «Евразия», которые ООО «Евразия» возвратила ООО «Сервис». Осуществить данный перевод он по указанию Савицкого И.В. поручил Свидетель №1 В итоге, ООО «Евразия» снова стало арендовать данное здание, но теперь не у ООО «Сервис», а у лизинговой компании ВТБ24.

В этот же период времени, он, по указанию Савицкого И.В., организовал получение кредита для ООО «Евразия» в ФИО32 ВТБ24 в размере 14 900 000 рублей. Он полностью занимался подготовкой всей необходимой документации для получения вышеуказанного кредита, а также всеми переговорами с ФИО32. После анализа финансово-хозяйственной деятельности, как ФИО32 одобрил кредит. Поручителями, согласно требований ФИО32, по данному кредиту выступили Свидетель №5 и ФИО5, поскольку последние были директорами предприятий, которые вели деятельность, и под которую брался кредит. Свидетель №5 и ФИО5 в его присутствии Савицкий И.В. сообщил, что они должны стать поручителями под залог квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, которая принадлежала родственнице ФИО47 - ФИО2 Интересы ФИО2 по доверенности представлял Свидетель №6, который был хорошим знакомым Савицкого И.В. Он вместе с Свидетель №6 присутствовал при оформлении и регистрации залога в <адрес>. Также, согласно предварительной договоренности, он отвозил ФИО5 и Свидетель №5 в офис ВТБ ФИО32, который был расположен по адресу: <адрес>.

В день поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Евразия», им об этом было доложено Савицкому И.В. После чего, данные денежные средства он, по согласованию с последним, сказал бухгалтеру Свидетель №1 перечислить на расчетные счета фирм Савицкого И.В., по формальным договорам, в том числе, займа, и другим основаниям. На какие именно фирмы осуществлялось перечисление денежных средств, он не помнит.

Большую часть полученных денежных средств от кредитов планировалось обналичить, и, со слов Савицкого И.В., впоследствии потратить на ремонт здания под новый Автоцентр, закупку оборудования в автоцентр и закупку автомобилей марки «Лифан» для последующей продажи.

Практически сразу после того, как ООО «Евразия» получило кредит, он совместно с супругой уехал в отпуск. По возвращению из которого узнал, что больше в ООО «Евразия» не работает. Он связался с Савицким И.В., чтобы узнать, что произошло, на что тот пояснил, что в его услугах Общество больше не нуждается. После чего, он с тем больше не виделся и не общался.

О выводе квартиры из залогового имущества он узнал от сотрудника правоохранительных органов в 2014 году. Предполагает, что кредитные денежные средства в размере 14 900 000 рублей были выведены преступными схемами на расчетные счета ООО «Трансойл» и ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Нотра», и впоследствии обналичены через Москву, так как, со слов Савицкого И.В., у последнего имелись там связи.

Организация ООО «Стройсбыт» ему не знакомо. Электронные ключи к системе ФИО32-клиент расчетных счетов ООО «Трансойл», ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Нотра», ООО «Евразия» хранились в одном из кабинетов бухгалтеров ФИО48 или Свидетель №9 в офисе по адресу: <адрес>.

В марте 2014 чтобы бухгалтер Свидетель №9, по указанию Савицкого И.В., передала ему все ключи для электронного доступа к расчетным счетам ООО «Трансойл», ИП ФИО76, ООО «Сервис» Свидетель №4.

(т.8 л.д.1-5).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №2 оглашенные показания поддержал полностью. Пояснил, что распределением денежных средств по всей компании он не занимался. Указаний о том, чтобы не выплачивать кредит, он не давал. Возможно, те распоряжения, которые ему давал Савицкий И.В., он их передавал в бухгалтерию, как распорядиться деньгами.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №2, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ранее данные показания поддержал. ДД.ММ.ГГГГ у него дома в ходе обыска был обнаружен и изъят договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ3 года, квитанция к приходно-кассовому ордеру №, акт получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 3года, согласно которым, ООО «Евразия» в лице Свидетель №5 получило от него 179000 рублей. Данные денежные средства были его личными накоплениями, и вносились им бухгалтеру в к5ассу Общества. Кому именно он передавал данные денежные средства, пояснить затрудняется. Договор был заключен как обеспечение сохранности тестового автомобиля «Субару Форестер», которым он периодически пользовался. По истечению времени, когда именно, затрудняется пояснить, данный автомобиль был реализован, а вышеуказанные залоговые денежные средства ему были возвращены. В связи с тем, что он отвечал за финансовую деятельность ООО Евразия, ООО Автодилер, ИП ФИО74, у него могли находиться банковские карточки ИП ФИО49, ИП ФИО16, открытые как на ИП, так и на физических лиц. Где именно хранились вышеуказанные карточки, он не помнит, возможно, у него, а, возможно, у кого-то из бухгалтеров. При необходимости он брал вышеуказанные карты и снимал с них денежные средства. Также он говорил ФИО49, ФИО16 и бухгалтеру Свидетель №1 о необходимости снятия денежных средств. Самостоятельно решения о снятии денежных средств он не принимал, данные действия всегда происходили только после согласования с его непосредственным руководителем - Савицким И.В. Они с Савицким И.В. обсуждали, для каких целей и в каком размере необходимы денежные средства для развития и ведения бизнеса. Также, иногда, когда Савицкий И.В. по каким-то причинам не мог дозвониться до бухгалтера Свидетель №1, он связывался с той и просил оставить у того в кабинете на столе денежные средства. Насколько он помнит, суммы были около 100 000 – 200 000 рублей. Расходование данных денежных средств он с Савицким И.В. никогда не обсуждал.

Насколько он помнит, у ИП ФИО74, действительно, не было объема работ на суммы от 1 до 8 млн. рублей. В связи с давностью времени, насколько он помнит, указанные суммы были перечислены для последующего обналичивания, так как они с Савицким И.В. ранее обсуждали, что для дальнейшего расширения бизнеса и открытия нового дилерства «Лифан», нужны были наличные денежные средства.

После получения кредита по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 900 000 рублей, с расчетного счета ООО «Евразия» на расчетный счет ООО «Трансойл», а впоследствии на расчетный счет ИП ФИО50, а также на личную карту ФИО50 как физическое лицо были перечислены денежные средства в размере 2 000 000 рублей для последующего обналичивания, так как для дальнейшего расширения бизнеса и открытия нового дилерства «Лифан» нужны были наличные денежные средства.

Денежные средства после снятия с банковских карт ИП ФИО49 ИП ФИО50, или с их карт, открытых на них как на физических лиц, помещались либо в сейф, который был расположен в кабинете главного бухгалтера Свидетель №1, или передавались Савицкому И.В.

Он передавал Савицкому И.В. от 1 000 000 до 5 000 000 рублей. Данные денежные средства им передавались по распоряжению Савицкого И.В. и получались для передачи последнему у бухгалтера Свидетель №1 либо у ФИО49 или у ФИО16

У ИП ФИО16 и у ООО «Сервис» были открыты счета в «Проминвестбанке», в <адрес>, примерно в 2014 году. Данный ФИО32 был выбран Савицким И.В., поскольку, со слов последнего, у него в указанном ФИО32 имелись знакомые, однако, кто именно, ему не известно, и что в указанном ФИО32 не возникнет сложностей со снятием и переводом денежных средств. Он вместе с Савицким И.В. объяснял ФИО16 схему проезда к указанному ФИО32, а также по указанию Савицкого И.В., подготавливал необходимый для открытия счета пакет документов, для ИП ФИО16 и для ООО «Сервис». Кто именно на тот период времени был директором ООО «Сервис», пояснить затрудняется, возможно, это был Свидетель №4 или ФИО14 Насколько ему известно, крупные суммы денежных средств поступали на расчетные счета ИП ФИО16 и на личную карту ФИО16, от полученных кредитов ООО «Евразия», а впоследствии они были переведены на подконтрольные Савицкому И.В. организации, после чего – на ИП ФИО16, на личную карту ФИО16, и обналичены последним. Ему известно, что ФИО16, по просьбе Савицкого И.В., на свое имя открывал личную карту, с которой впоследствии и обналичивал денежные средства для передачи последнему либо ему, либо бухгалтеру Свидетель №1

Он осуществлял только производственную деятельность, связанную с организацией ведения бизнеса, а кредитными денежными средствами распоряжался Савицкий И.В., через него, либо лично.

(т.8 л.д.8-11).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №2 оглашенные показания поддержал полностью. Пояснил, что он считает, что вышеуказанные денежные средства, которые переводились на счета ФИО74, передавались Свидетель №1 и Савицкому И.В., являлись именно кредитными денежными средствами, поскольку, кроме кредитных, таких больших сумм на счет ООО «Евразия» не поступало. Кредитов у ООО «Трансойл» он не брал. Финансовых взаимоотношений, не относящихся к производственной деятельности, у них с Савицким И.В. не было. Савицкий И.В. имел на него влияние как работодатель, как принял его на работу, так и уволил;

- показаниями свидетеля ФИО18, данными им в судебном заседании, согласно которым они длительное время поддерживали дружеские отношения с Савицким И.В., дружили семьями. После 2013 года они с тем не встречались. В 2012 году Савицкий И.В. пригласил его к себе в ООО «Евразия», в дилерский центр «Субару», на должность директора или заместителя директора ООО «Евразия». В его обязанности входило организация хозяйственной деятельности и продажа автомобилей марки «Субару», их техническое обслуживание и ремонт. Собственником ООО «Евразия» являлся Савицкий И.В., который занимался финансами. У них с Савицким И.В. были разговоры о том, чтобы развить бизнес, завести еще один бренд, дешевый, китайский, поскольку «Субару» - довольно дорогой бренд, чтобы они уравновешивали друг друга. Если не идет продажа дорогого бренда, то пойдут продажи дешевого. Для этого необходим был кредит, и они предложили ФИО32 в качестве залога здание, которое находилось рядом с дилерским центром «Субару», не совсем в хорошем состоянии. Может ошибаться, собственником этого здания являлся Савицкий И.В. Уже точно не помнит, договор кредита оформлялся на ООО «Евразия». В каком ФИО32, не помнит. Оформлением кредита занимался Савицкий И.В. Сумму кредита определял ФИО32, потому что они исходили из стоимости залогового имущества. По его мнению, кредит был в размере 30 млн. рублей. Он поручителем при оформлении кредитов не был. Когда ФИО32 был одобрен кредит, они с Савицким И.В. поругались, поскольку Савицкий И.В. сказал ему, что данные кредитные денежные средства пойдут на другие цели, а не на развитие китайского бренда. После этого, он написал заявление на увольнение по собственному желанию, и ушел. Это было, примерно в августе-сентябре 2013 года. На какие цели был израсходован кредит, не знает, поскольку после увольнения, он Савицкого И.В. больше не видел. ФИО77 был менеджером по продажам в ООО «Евразия», а ФИО73 – не помнит. Бухгалтером в ООО «Евразия» была ФИО25, фамилии ее не помнит. Она выдавала им зарплату по ведомости. Когда он пришел в ООО «Евразия», он не изучал документы. Это был бизнес Савицкого И.В., тот его создал, развил, это его было. Естественно, какие машины, какие суммы за машины отправлять, финансовые вопросы, решал Савицкий И.В. с бухгалтерией. Он проводил планерки с персоналом раз в неделю. Финансовый блок у него на планерках не присутствовал, присутствовали те, кто занимался обслуживанием, продажами. По предложению Савицкого И.В. он ездил в <адрес>, встречался с представителями «Лифан», предлагал им сотрудничество, что они готовы быть дилерами. Был заключен предварительный договор, каким требованиям они, как дилер, должны соответствовать. В делах ООО «Евразия» он не принимал участия после своего увольнения. ООО «Евразия» занималось продажами автомобилей, ООО «Сервис» - техническим обслуживанием, там было много организаций. ФИО79 не помнит. Не помнит, чтобы у него была доверенность от бабушки Савицкого И.В. – ФИО71;

- показаниями свидетеля ФИО6, данными им в судебном заседании о том, что Савицкий И.В. является его родственником – сыном его двоюродной сестры. В 2006 году он устроился на работу в ООО «Евразия». Кто его принимал, не помнит. Ему было предложено обучиться на колориста, подбирать краску автомобилям. Он согласился, обучался 2 или 3 месяца. Но у него работа не пошла из-за проблем со зрением. Ему было предложено стать ИП, он не стал отказываться. Кем было предложено стать ИП, не помнит. Какими организациями руководил Савицкий И.В., ему не известно. ФИО75 был финансовым директором, наверное, в ООО «Евразия». Генеральным директором был ФИО18 до 2013 года. До ФИО18 генеральным директором был ФИО79. Они собирались на «пятиминутки» у ФИО18, - ФИО75, технический отдел, он, на которых обсуждались текущие дела, что должны заказать и кому, что должны заплатить. ФИО72 участия в «пятиминутках» не принимал. Бухгалтерией занималась Свидетель №1, был еще его бухгалтер – Свидетель №9 На пятиминутках они не присутствовали. На свое имя он открывал банковскую карту. Когда именно, не помнит. Данная банковская карта находилась у Свидетель №2 Тот ему пояснил, что банковская карта нужна для нужд организации. Про оборот денежных средств на этой карте, ему не известно. Никакого отношения к деньгам, находящимся на этой карте, он не имел. Ему известно, что этой картой оплачивали, а потом возвращали на нее денежные средства.

(т.2 л.д.180-182).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО6, данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля ФИО6, данные им на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в марте 2007 года им в налоговом органе было зарегистрировано ИП ФИО6 по адресу: <адрес>. Фактически ИП располагалось на первом этаже здания, помещение арендовалось у ООО «Евразия». Деятельность ИП была связана с обслуживанием и ремонтом транспортных средств. Штат сотрудников ИП состоял из 13 слесарей, менеджера по приему транспортного средства, менеджера по заказу запчастей, кладовщика. Фактически, руководство данным ИП он не осуществлял. В его задачи входило периодическое снабжение рабочих необходимым оборудованием и материалами. Открытию ИП ФИО6 поспособствовало предложение Савицкого И.В. – его племянника, который на тот момент являлся владельцем ООО «Евразия», которое занималось продажей автомобилей. Офис ООО «Евразия» располагался на втором этаже здания по шоссе Авиаторов, <адрес>. Являлся ли Савицкий И.В. учредителем либо директором официально, ему не известно. На тот момент он находился с тем в дружеских отношениях. Савицкий И.В. осуществлял общее руководство ООО «Евразия», ООО «Автодилер» и ИП ФИО6, однако, право подписи документов как руководителя ИП, принадлежало ему. Помимо Савицкого И.В. был другой руководитель – ФИО18 Но все же Савицкий И.В. был фактически хозяином данного бизнеса, а ФИО18 проводил совещания. Примерно в конце 2012 года, Савицкий И.В. представил нового сотрудникам ООО «Евразия» - Свидетель №2, который вступил в должность финансового директора. Что входило в его обязанности, он не знает. Особенно никаких управленческих функций тот не осуществлял. При необходимости срочного приобретения какого-либо товара либо автозапчастей, он обращался к ФИО75 с заявкой на получение денег из кассы предприятия. Свидетель №2 подписывал документ, и он получал в бухгалтерии денежные средства. В период времени, примерно с 2007 года по 2016 год, у него имелся лицевой счет, а также привязанная к нему банковская карта Сбербанка России на его имя (золотаяVISA 4279 1100 1142 8284), которая фактически никогда не находилась в его пользовании. Карта была им оформлена по указанию кого-то из руководителей, кого именно, не помнит. Предполагает, что это было сделано по указанию Савицкого И.В., но данное указание было передано через других сотрудников. До назначения Свидетель №2 финансовым директором, карта хранилась в офисе ООО «Евразщия». После назначения, карта всегда хранилась у Свидетель №2, так как она была открыта для общего бизнеса. Свидетель №2 периодически выдавал ему данную карту, сообщал о том, что необходимо снять денежные средства, которые приходили на счет карты. Основания поступления денежных средств он не знает. Свидетель №2 по данному поводу ему ничего не пояснял. По его указанию он направлялся в отделение Сбербанка, расположенное по <адрес>,и обналичивал данные денежные средства. После чего, приезжал в офис ООО «Евразия» и передавал денежные средства лично в руки Свидетель №2 При передаче денежных средств могла присутствовать и бухгалтер Свидетель №1 Дальнейшее движение данных денежных средств, ему не известно. Данные действия он производил несколько раз по указанию Свидетель №2 Денежные средства на его банковскую карту поступали в размере от одного до восьми млн. рублей. Данные действия ему показались подозрительными, так как объемы выполненных работ ИП ФИО6 не соответствовали поступившим денежным средствам. Он задавал об этом вопрос Свидетель №2, на что тот отвечал: «на общий бизнес». С 2013 года он перестал доверять Савицкому И.В. из-за его пренебрежительного отношения к нему, и их дружеские отношения стали портиться. О кредитных соглашениях и финансовой несостоятельности ООО «Евразия», ему стало известно от Свидетель №5 (директор ООО «Евразия») и ФИО5 (директор организации, с которой также взаимодействовало его ИП). Весной 2014 года он пригласил для оказания помощи по хозяйственной части в ИП ФИО6 ФИО51 Тот не был официально трудоустроен ни в ООО «Евразия», ни в ООО «Автодилер», ни в ИП ФИО74. Зарплату он тому не платил, так как тот оказывал ему помощь по личной дружбе. Он знает ФИО51 с 2007 года, так как на момент открытия ИП ФИО6, тот возглавлял ООО «Трансавтосервис». Какой именно деятельностью занималось данное Общество, он не помнит. С ООО «Трансойл» у ИП ФИО6 взаимоотношений не было.

(т.7 л.д.136-139).

После оглашения приведенных показаний, свидетель ФИО6 оглашенные показания поддержал полностью. Пояснил, что противоречия возникли из-за давности событий;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, данными им в судебном заседании о том, что, примерно в 1996 году, он устраивался водителем в ООО «Трансавтосервис». Раньше организация по-другому называлась. Далее он стал работать менеджером, потом руководителем и директором ООО «Трансавтосервис». Директором он стал в 2004 или 2005 году. Эту должность ему предложил Савицкий И.В. Данная организация располагалась по адресу: шоссе Авиаторов, <адрес>. Организация занималась продажей запчастей, ремонтом автомобилей, продажей автомобилей. Он как директор осуществлял общее руководство, хозяйственную деятельность, контроль за сотрудниками по выполнению показателей, финансовой отчетностью перед собственником. В период 2008 или 2009 года, по предложению Савицкого И.В., который на тот момент являлся собственником бизнеса, он руководил ООО «Евразия», которое получило статус официального дилера по продаже автомобилей «Субару». В должности директора он состоял до 2010 года. В его обязанности входило: выполнение плана по продажам автомобилей, гарантийное обязательство перед клиентами, общее руководство, контроль сотрудников, выполнение бизнес-плана. Находясь в данной должности, он подчинялся Савицкому И.В., который давал ему указания и распоряжения. Самостоятельно он мог принимать решения в части текущих платежей. Все, что касается кредита, то все решения принимались по согласованию с Савицким И.В., поскольку это его имущество, и тот принимал решения. Им Савицкому И.В. предоставлялась ежемесячная отчетность. Был кредит в ФИО32 «Возрождение». Он оплачивался. ИП ФИО6 одно время арендовал помещение <адрес>, <адрес>, и занимался сервисом. По инициативе Савицкого И.В., он вернулся обратно в ООО «Трансавтосервис», занимался там сервисом и отчасти хозяйственной деятельностью. В октябре 2012 года ему предложили, и он уволился из ООО «Трансавтосервис». Когда он являлся директором ООО «Евразия», он также был учредителем до июля 2012 года, затем, вышел из состава. Назначение нового директора в ООО «Евразия» было по согласованию с Савицким И.В. Им заключались договоры поставки с «Субару Моторс», обговаривались модели, оплачивались машины. На тот момент имущества у предприятия не было, они прибыли особо не получали, потому что только начинали работать, хватало только на зарплату, оплату налогов, работали на будущее. Савицкий И.В. был поручителем как физическое лицо, и как собственник выступал перед ФИО32. ФИО18 был после него, он тому передавал дела по ООО «Трансавтосервис». Уставной капитал ООО «Евразия» был 10000 рублей. Он был фактическим директором Общества, а собственником являлся номинальным, по согласованию с Савицким И.В. Кабинет Савицкого И.В. и его кабинет находились друг против друга, через приемную;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными ею в судебном заседании, согласно которым, примерно с лета 2007 года, она работала бухгалтером в ООО «Евразия», которое являлось дилером «Субару Моторс». На нее была возложена обязанность ведения полностью документации, отчетности – налоговой, бухгалтерской, и всей отчетности, которая была. На ее рабочем компьютере была установлена программа «1С». Ее рабочий кабинет располагался по адресу: <адрес>, <адрес>, на втором этаже. Когда она устроилась на работу, учредителем являлся Савицкий И.В., директором был Свидетель №10 ООО «Евразия» занималось продажей автомобилей «Субару» и их гарантийным обслуживанием. ИП ФИО74 – это сервис, оно осуществляло текущий ремонт автомашин. На момент ее трудоустройства, ООО «Трансавтосервис» являлось владельцем здания по <адрес>, и отвечало за обслуживание, электричество, водоснабжение, а ООО «Евразия» и ИП ФИО74 арендовали помещение. Руководил ООО «Трансавтлосервис» Савицкий И.В. Какой-то небольшой промежуток времени, ООО «Евразия» являлось собственником здания по <адрес>, о чем она узнала из налогового уведомления. В ООО «Евразия» она была одним бухгалтером. Свидетель №9 была бухгалтером у ИП ФИО74, в ООО «Автодилер». Ее рабочее место было в том же здании, на первом этаже. Ей известно, что брались кредиты. Но в каких суммах и в каких ФИО32, ей было не известно. Получением кредитов у них занимался финансовый директор. Она для получения кредитов предоставляла какие-то сведения, балансы. Был кредит в ФИО32 ВТБ на сумму 14900000 рублей. У нее на компьютере стояла программа «ФИО32 клиент», ею переводились денежные средства. В какую организацию, - не помнит. Все указания по поводу перевода денежных средств были от финансового директора – Свидетель №2 В организации оформлялись какие-то договоры займа, но она этим не занималась. В документах она случайно увидела фамилию – Свидетель №3, согласно которым та была учредителем ООО «Евразия». Она ее никогда не видела и не знает. Это было в период, когда ушел Свидетель №10, она заполняла какие-то сведения, и в документах увидела фамилию Свидетель №3 ФИО76 – это водитель Савицкого И.В., тот очень долго у него работал. В 2007 году ФИО16 уже там работал, а в 2013-2014 году ФИО16 ей сказал, что на него открыли ИП. Электронные ключи от расчетных счетов ООО «Евразия» находились всегда у нее. По ИП ФИО74 и ООО «Автодилер» - у ФИО52 ООО «Евразия» в 2014 году отозвали дилерство, она перешла к ИП ФИО6, в котором работала до 2015 года. Она считает, что руководителем всех этих организаций был Савицкий И.В., потому что, когда она пришла, тот являлся руководителем и учредителем, и на всем протяжении времени ее работы, принцип работы в данных организациях не менялся, что бывает при смене руководителя. Совещания проводились в кабинете у Савицкого И.В., на которых присутствовал финансовый директор, все директора. Присутствовал ли на совещаниях, планерках Савицкий И.В., она не знает. Она на совещания не ходила. Она лично передавала Савицкому И.В. наличные денежные средства, но это было очень редко, несколько раз, и не слишком большие суммы, иногда 2000 рублей, иногда 50000 рублей. Обычно приходили от него либо ФИО76, либо ФИО74. Иногда Савицкий И.В. звонил ей и говорил, что зайдет ФИО76, надо ему отдать такую-то сумму. Что это были за денежные средства, ей не известно, ей не докладывали. Основные денежные средства наличными шли в ИП ФИО6, потому что в ООО «Евразия», в основном, были чеки, расчетные счета, там машины нужно было выкупать. Был большой сейф, деньги хранились в сейфе. Банковские карты были у Савицкого И.В., ФИО76 и у ФИО74. Когда не было оборотных средств, с них снимали денежные средства, потом вносили. Ей обратно наличные денежные средства никто не приносил. Савицкий И.В. – высокомерный, ни с кем не общался, все указания были от Свидетель №2 Она ему говорила, сколько денег пришло, какие платежи необходимо сделать, налоги, потом он ей говорил, что она будет делать, будет ли она платить налоги сегодня или завтра, будут ли они выкупать машины сегодня либо через неделю. Кредиты она не брала, и не знает, как они брались. Ей говорил Свидетель №2, что поступят кредитные средства, она смотрела и докладывала, что денежные средства поступили. Савицкий И.В. ей указаний о переводах денежных средств не давал. ООО «Трансойл» ей знакомо. Как она поняла в ходе следствия, что по указанию Свидетель №2 она переводила какую-то часть суммы кредита. Они разбирались с бухгалтерами ООО «Трансавтосервис», у них были какие-то операции с ООО «Трансойл». Название этой организации было у нее на слуху. Не помнит, поступали ли займы в ООО «Евразия» из ООО «Трансойл». Кто ей давал указание о переводе полученных кредитных денежных средств на сумму 14900000 рублей, она не помнит. Бухгалтерскую документацию, после ее увольнения, она никому не передавала, поскольку из лизинговой компании пришли, и их всех выгнали. Это было в 2014 или в 2015 году. О дебиторской задолженности ООО «Евразия» на сумму 67 млн. рублей ей не известно. Если бы ООО «Евразия» не было прибыльным, то отозвали бы дилерство. Она видела, как ФИО18 приходил к ФИО52, и забирал выручку ФИО74. У ООО «Евразия» в месяц, примерно, через безналичный расчет продавалось 5 машин. Остальные машины проходили через ИП ФИО6, через ООО «Автодилер». У ООО «Евразия» машины покупали, в основном, организации, те, которым нужен НДС на возмещение. Через ООО «Евразия» Свидетель №2 не мог перечислять денежные средства и затем их обналичивать, через ИП ФИО6 – ей не известно. Финансовый директор ФИО75 числился в ООО «Евразия», но все организации были тесно взаимосвязаны. Ей сказали уволить Свидетель №2 задним числом. Тот был до мая 2014 года, но ФИО77 пришел и сказал, что лучше того уволить апрелем, сделать перерасчет по выплаченной ранее зарплате. А Савицкого И.В. уже в этом месяце не было. То был каждый день на работе, а потом его не стало. Не помнит, кто именно, ей сказал, чтобы она увеличила уставной капитал ООО «Евразия» до 90 млн. рублей. В период марта-апреля 2014 года, на счет поступали кредитные средства в размере 15 млн. рублей, и еще денежные средства поступали. ДД.ММ.ГГГГ был последним днем ее работы, уже у ИП «ФИО6, она написала заявление на увольнение и направила его почтой, забрала трудовые книжки из сейфа. Увольнять ее было некому.

В должности бухгалтера ООО «Автодилер» и ИП ФИО74 работала Свидетель №9 В рабочем кабинете последней было расположено 2 компьютера, на одном из которых было установлено программное обеспечение для ООО «Автодилер», на втором - ИП «ФИО74».

Примерно в 2009 году, под именем ООО «Евразия» открылось новое предприятие, расположенное по тому же адресу: <адрес>, руководителем и учредителем которого был ФИО79 И.ФИО12 И.В. в новом ООО «Евразия» официально не числился, хотя фактически продолжил осуществлять свои управленческие функции, и регулярно прибывал на работу по вышеуказанному адресу, его кабинет был расположен на 2 этаже здания ООО «Евразия» по адресу <адрес>.

Также, примерно в конце 2009 года, Савицкий И.В. принял решение об открытии ООО «Автодилер» для работы с клиентами без уплаты НДС. Кроме того, ООО «Автодилер» являлось посредником между покупателем и ООО «Евразия». В результате продаж ООО «Автодилер» и ООО «Евразия» получало агентское вознаграждение. До 2012 года происходила регулярная смена директоров предприятия - ФИО53, 2011 год - ФИО54, в 2012 году - Свидетель №5 Перед введением в должность учредителя и директора ООО «Евразия» Свидетель №5, учредителем являлась ее однофамилица Свидетель №3, которую она никогда не видела и о существовании которой ей ничего не известно. В 2012 году директором, а впоследствии учредителем, стал Свидетель №5, который в конце 2011 года был принят на работу в должности менеджера в ООО «Автодилер». Примерно в 2013 году, директором ООО «Автодилер» стал ФИО5

ФИО5 и Свидетель №5 никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели, подписи различных документов осуществляли по указанию Свидетель №2 и ФИО12

Осенью 2012 года в ООО «Евразия» в качестве финансового директора Савицким И.В. был принят на работу Свидетель №2 После принятия его на данную должность, Свидетель №2 контролировал все финансовые потоки и движение денежных средств. Также он фактически занимался активным поиском получения кредитов от ФИО32, хотя считает, что экономическое положение общества в получении каких-либо кредитов не нуждалось.

При вступлении в должность директора Свидетель №5, по решению ФИО55 был увеличен уставной капитал предприятия ООО «Евразия», но сумма увеличения в разы превышала первоначальную, и данное увеличение было формальным, поскольку никаких денег никто в кассу Общества не вносил. На вопрос Свидетель №2, как отразить эту сумму по отчетам перед проверяющим органом, тот ей поручил провести это как выдачу займа Свидетель №3 как физическому лицу. Она так и сделала.

Со слов Свидетель №5 ей стало известно, что уставной капитал увеличили для того, чтобы у ООО «Евразия» была возможность стать дилером марки «Лифан». В 2013 году из налогового органа ей пришло письмо, из которого она узнала, что на ООО «Евразия» стало собственником здания по <адрес>, которое купило у ООО «Сервис» (ранее арендовало у ООО «Трансавтосервис»). Фактически собственником данного здания был Савицкий И.В., поскольку все организации принадлежали ему и данное переоформление было формальными. После этого, конце 2013 года, ООО «Евразия» получило кредит в размере 30 000 000 рублей в Поволжском ФИО32 ОАО Сбербанка России под залог данного здания. Данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ были перечислены в ООО «Сервис» по договору от ДД.ММ.ГГГГ о купле-продаже здания и земли. Затем Свидетель №2 организовал лизинг здания по <адрес>, в лизинговой компании ВТБ24 на сумму 50 000 000 рублей. Лизинговая ВТБ24 погасит задолженность ООО «Евразия» перед Поволжский ФИО32 ОАО Сбербанк России, а оставшиеся 20 000 000 перечисляет на расчетный счет ООО «Евразия», которые ООО «Евразия» возвращает ООО «Сервис». Данные денежные перечисления она осуществляла по указанию Свидетель №2 В итоге, ООО «Евразия» снова стало арендовать данное здание, но теперь не у ООО «Сервис», а у лизинговой компании ВТБ24. Предполагает, что в данном случае происходила продажа здания собственником самому себе.

В помещении бухгалтерии «Субару-центра» по Шоссе Авиаторов, 14, хранились электронные ключи для удаленного доступа к системе ФИО32-клиент расчетных счетов ООО «Трансойл» и ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО Автодилер, ООО «Нотра». Применением данных электронных ключей для передвижения денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных организаций руководил Свидетель №2 Он отдавал распоряжения, когда и в каком объеме осуществить перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «Трансойл» и ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО Автодилер, ООО «Нотра».

ДД.ММ.ГГГГ в ФИО32 ВТБ 24 ООО «Евразия» получает кредит в размере 14 900 000 рублей. Данные денежные средства переводятся ею ДД.ММ.ГГГГ по указанию Свидетель №2 на расчетный счет ООО «Трансойл» за возврат по договорам займа. Данные договора займа со стороны ООО «Трансойл» не были подписаны, их подписывала по указанию Свидетель №2 бухгалтер ООО «Автодилер» - Свидетель №9 Так как примерно весной 2014 года, Свидетель №2 отдал ей распоряжение передать Свидетель №4, который являлся системным администратором - программистом ООО «Евразия» электронные ключи для доступа к системе ФИО32-клиент от расчетных счетов ООО «Трансойл», ООО «Сервис», дальнейшее движение денежных средств ей не известно. В ее присутствии Свидетель №4 устанавливал программы ФИО32-клиент ООО «Трансойл», ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Нотра» в кабинете Свидетель №2 на ноутбук, который к работникам бухгалтерии никак не относился. Им пользовались Свидетель №4 и Свидетель №2

Перевод денежных средств на ООО «Трансойл» вызвал у нее сомнение, так как директором ООО «Трансойл» являлась Свидетель №3, которая ранее числилась учредителем ООО «Евразия». Эта сделка была единственной между обществами. Периодически Савицкий И.В. и Свидетель №2 самостоятельно без всяких документальных и бухгалтерских оформлений забирали кассовые деньги фирмы, которые находились у нее в сейфе в кабинете, при этом, ничего не поясняли. Суммы, которые они брали, были различные, - от 2000 рублей до 500000 рублей.

ФИО6 неоднократно вместе с Свидетель №2 приносили в помещение бухгалтерии по Шоссе Авиаторов, 14, денежные средства в крупном размере. Указанные денежные средства она по требованию Свидетель №2 чаще всего приносила в кабинет Савицкого И.В., клала на стол и уходила. Примерно в конце 2013 года или в начале 2014 года, на водителя Савицкого И.В. – ФИО16 было зарегистрировано ИП ФИО76 с расчетным счетом в Альфа-ФИО32. Открывать расчетный счет ИП ФИО76 по указанию Савицкого И.В. она ездила в Альфа-ФИО32 вместе с ФИО16 В Альфа-ФИО32 они получили комплект документов по расчетному счету, а также пароль для удаленного доступа к системе ФИО32-клиент. Данные документы находились в сейфе в ее кабинете ООО «Евразия». Кто осуществлял доступ к расчетному счету ИП ФИО76 - ей не известно. Примерно с осени 2013 года, ситуация в компаниях, руководителем которых являлся Савицкий И.В., а именно ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74, стала нестабильной, сделки, которые проводились с имуществом, а также операции по перечислению денежных средств, которые она осуществляла по указанию Свидетель №2, начали у нее вызывать сомнения. Она стала подозревать, что денежные средства выводятся из компании, о чем сказала Свидетель №2, поинтересовавшись, действительно ли это так, на что тот ответил, что все хорошо и все делается для развития бизнеса.

В марте 2014 года Свидетель №2 в ее присутствии приказал Свидетель №9 отдать все ключи для электронного доступа к расчетным счетам ООО «Трансойл», ИП ФИО76, ООО «Сервис» Свидетель №4. Примерно с конца апреля 2014 года, Савицкий И.В. перестал посещать свой офис. Перед тем, как тот перестал посещать офис, Савицкий И.В. дал распоряжение Свидетель №5 уволить Свидетель №2 задним числом. В 2014 году в должность директора и учредителем ООО «Евразия» был назначен ФИО19 Данного человека она никогда не видела. Также с этого периода времени платежи по кредитным обязательствам перестали исполняться. На ее вопросом к Свидетель №2, что по кредиту началась просрочка, тот сказал, что денег нет. Денежные средства в размере 14 900 000 рублей были выведены преступными схемами на расчетные счета ООО «Трансойл» и ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Нотра». Организация ООО «Стройсбыт» ей не знакома.

Свидетель №6 она знает примерно с 2000-х годов, тот был хорошим другом Савицкого И.В., а также директором в организациях, руководителем которых фактически являлся Савицкий И.В. В 2009-2010 годах Свидетель №6 уехал в Нижний Новгород. После этого иногда она видела его, когда последний приезжал и приходил в офис ООО «Евразия» в гости к Савицкому И.В.

По поведению Савицкого И.В., по взаимодействию с работниками организаций ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74, из общения с ними, все по умолчанию знали, что руководителем всех трех организаций является Савицкий И.В., однако, юридически он никакого отношения к ним не имел.

Савицкого И.В. она знает давно, и тот всегда позиционировал себя как руководитель данных организаций, это по умолчанию знали все сотрудники данных организаций. По адресу <адрес>, Савицкого И.В. привозил водитель ФИО16, где у Савицкого И.В. был личный кабинет, вход в который осуществлялся через приемную, в которой присутствовал его личный секретарь. В кабинете Савицкого И.В. с директорами и другими руководителями Обществ периодически проходили совещания, на которых они рассматривали текущие вопросы. Когда происходила смена директоров, коллективу нового директора представлял Савицкий И.В. Все директора и высшие руководители проходили собеседование через Савицкого И.В. Также от Савицкого И.В. через Свидетель №2 ей поступали распоряжения о различных перечислениях денежных средств со счетов ООО «Евразия». А по прямому указанию Савицкого И.В., или через Свидетель №2 она неоднократно приносила Савицкому И.В. в кабинет денежные средства в различных суммах, в среднем, это были суммы от 100 до 500 000 рублей. Кроме того, в ходе разговора Савицкий И.В., регулярно употреблял фразу «наш холдинг», что подразумевало работу всех трех компаний, как единой.

(т.7 л.д.153-157).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №1, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ранее данные показания поддержала и дополнила, что в период ее работы бухгалтером в ООО «Евразия», у нее в сейфе, в рабочем кабинете по адресу: <адрес>, <адрес> вместе с паролями находились кредитные банковские карты физических лиц – ФИО6, ФИО16, Савицкого И.В., бывшей супруги – ФИО43, ФИО5, насколько она помнит, открытые в ПАО «Сбербанк России». С указанных банковских карт снимались, а также при необходимости на них вносились денежные средства. Для данных операций, карты ею выдавались владельцам. Иногда она вместе с ФИО16 ФИО6 ездила в банкомат, где они снимали денежные средства с их карт, а также с карты ФИО5 и ФИО43 Насколько она помнит, карты ФИО5 и ФИО43 на руки не выдавались. После снятия, денежные средства могли сотавться у нее в сейфе до последующих распоряжений, иногда их мог забрать ФИО16 или ФИО6, с их слов, для последующей передачи Савицкому И.В. Распоряжения о снятии денежных средств или выдаче карты ей давал финансовый директор Свидетель №2 или в телефонном режиме сам Савицкий И.В. После снятия денежных средств, они использовались для разных целей, могли быть использованы как для нужд Обществ ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО6, так и, как предполагает, для личных целей Савицкого И.В., поскольку периодически, примерно 2-3 раза в месяц, снятые денежные средства от 100000 рублей до 500000 рублей, она по распоряжению Свидетель №2, приносила в кабинет к Савицкому И.В., и оставляла их на столе Савицкого И.В. в присутствии последнего. Куда денежные средства использовались дальше, ей не известно. Кроме того, иногда Савицкий И.В. или Свидетель №2 могли зайти в ее кабинет и сказать, чтобы она выдала им денежные средства. В каком размере она выдавала денежные средства, точно указать затрудняется, примерно, это были суммы от 2000 рублей до 50000 рублей. Крупные суммы она, в основном, передавала Свидетель №2, со слов последнего, - для Савицкого И.В.. При этом, это было без документальных бухгалтерских оформлений. Кроме нее, доступа к сейфу и к указанным выше кредитным банковским картам, ни у кого, кроме нее, не было. У нее находились только кредитные карты. Иных банковских карт ФИО16, ФИО6 у нее не было. По поводу того, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «Трансойл» на ИП ФИО16 были перечислены денежные средства в размере 2 млн. рублей, ничего пояснить не может, поскольку не помнит, чтобы она осуществляла вышеуказанный перевод. Ею был осуществлен перевод только со счета ООО «Евразия» на счет ООО «Трансойл» с формальным основанием «по договорам займа». Но, как она ранее говорила, никаких займов на самом деле ООО «Евразия» у ООО «Трансойл» не брало. По факту того, что денежные средства были перечислены в сумме, превышающей размер кредитования, пояснила, что, поскольку ООО «Евразия» было дилером «Субару Моторс», предполагает, что на расчетном счете ООО «Евразия» до получения кредита находился остаток денежных средств, полученных от кого-то из покупателей в качестве аванса за автомобиль.

(т.7 л.д.160-162).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №1 оглашенные показания поддержала, и пояснила, что на момент допроса у следователя события помнила лучше. Уточнила, что денежные суммы в размере от 2 000 рублей до 50 000 рублей Савицкий И.В. брал у нее лично, а денежные средства в суммах от 100 000 рублей до 500 000 рублей он лично не брал, они ему передавались. Точно не помнит, Савицкий И.В. ли давал распоряжение ФИО77 уволить Свидетель №2 задним числом. Свидетель №4 устанавливал какие-то программы на компьютер в кабинете Свидетель №2, но какие именно, она не могла знать. Также подтвердила, что, когда ею, по указанию Свидетель №2, переводились полученные кредитные денежные средства с расчетного счета ООО «Евразия» на счет ООО «Трансойл» за возврат по договорам займа, данные договоры займа со стороны ООО «Трансойл» не были подписаны, их, по указанию Свидетель №2, подписывала бухгалтер ООО «Автодилер» - Свидетель №9;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею в судебном заседании о том, что в период с 2012 года по 2014 год она работала бухгалтером у ИП ФИО6, в автосалоне «Субару», который находился возле ВЗБТ, в сторону аэропорта. Собственником салона являлся Савицкий И.В., а она работала у ИП. В ее обязанности входило отражение документов в бухгалтерском учете по ремонту, запчастям, заказам. Клиентов ИП ФИО6 не помнит. ООО «Евразия» являлось дилером. У ИП ФИО6, кроме нее, бухгалтеров больше не было. В ООО «Евразия», ООО «Автодилер» были другие бухгалтера, была Свидетель №1. Когда Свидетель №1 уходила в отпуск, она ее замещала, и, наоборот. Кабинет Свидетель №1 находился на втором этаже, а она и кассир Свидетель №8 находились на первом этаже одного и того же здания. Кассир принимала денежные средства, проводила их через кассовый аппарат, выдавала кассовые чек. У Савицкого И.В. был кабинет на втором этаже этого же здания. Указания о перечислении денежных средств поступали от финансового директора Свидетель №2 Ежедневно, утром, они принимали выписки, сдавали данные по поступлениям, потом им приносили распоряжения по перечислению денежных средств, где было указано, кому и что они должны оплатить. Перечисление денежных средств происходило следующим образом: в программе «1С» заполнялись платежные поручения, которые выгружались в системе «ФИО32-клиент». Она отношения к наличным денежным средствам никакого не имела. Если в кассе на конец рабочего дня оставались денежные средства, Свидетель №1 приходила, забирала их и уходила. От Свидетель №2 ей поступали распоряжения и она переводила денежные средства с расчетного счета ИП ФИО6 на личный счет ФИО6 Это происходило периодически, 2-3 раза в месяц в суммах от 500 000 рублей до 1 млн. рублей, как личный доход. Размер переводимых денежных средств зависел от количества денежных средств, находящихся на счете. Электронные ключи для удаленного доступа к системе «ФИО32-клиент» хранились у них в кабинете, в ящике стола, и в кабинете у Свидетель №1 Они могли пользоваться данными ключами только по указанию. По поводу кредита, оформленного в 2014 году, ей стало известно от менеджеров по продажам автомобилей – ФИО5 и еще второго, фамилию которого не помнит, что они являлись поручителями, и к ним ФИО32 начал предъявлять претензии за неоплату кредита. Ей знаком ФИО76, который являлся личным водителем Савицкого И.В. Каких-либо документов от имени директоров она не подписывала.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №9, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данные ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, с которым с ноября 2018 года она являлась индивидуальным предпринимателем, основной вид ее деятельности - оказание бухгалтерских услуг. Примерно с декабря 2012 года по июль 2014 года, она работала в должности бухгалтера в ИП ФИО74, офис которого был расположен по адресу: <адрес>, руководителем ИП ФИО74 являлся ФИО6 Собственником данного предприятия являлся Савицкий И.В. В ее должностные обязанности входил бухгалтерский учет и анализ ИП ФИО74, который специализировался на ремонте автотранспортных средств клиентов ООО «Автодилер», ООО «Евразия» и других клиентов. ООО «Евразия» было дилером ООО «Субару-моторс», а ООО «Автодилер» - агентом по продаже автомобилей марки «Субару». Кто был руководителями ООО «Евразия» и ООО «Автодилер», не знает, но собственником их был Савицкий И.В. Данные Общества также были расположены по адресу: <адрес>, <адрес>.

Работала она совместно с бухгалтером Свидетель №1 Когда та находилась в отпуске или на больничном, она выполняла ее функциональные обязанности в ООО «Евразия». На расчетные счета ИП ФИО74 неоднократно с расчетного счета ООО «Трансойл» поступали денежные средства в размере до 1 000 000 рублей, по различным основаниям. Кабинет Свидетель №1 был расположен на втором этаже здания, она доступа к ее кабинету не имела. С ней в кабинете сидела кассир Свидетель №8, которая принимала денежные средства у клиентов за ремонт автотранспорта, а также предоплату и оплату за приобретаемые клиентами транспортные средства, о чем выдавала им кассовые чеки. Их кабинет расположен на первом этаже этого же здания.

Указания по перечислению каких-либо денежных средств поступали ей от финансового директора предприятий - Свидетель №2 Указания от Свидетель №2 поступали по согласованию с собственником предприятий - Савицким И.В., так как Свидетель №2 часто давал распоряжения о переводе денежных средств после совещания с Савицким И.В., а также ей было известно, что Свидетель №2 все делает по согласованию с Савицким И.В. Ежедневно она предоставляла Свидетель №2 распечатку прихода денежных средств из системы «ФИО32-Клиент», а тот, в свою очередь, давал ей распоряжения на те или иные перечисления. Перечисления она осуществляла методом удаленного доступа к системе «Клиент-ФИО32». Если на конец дня в кассе имелись денежные средства, их забирала Свидетель №1 Куда та их забирала, она не интересовалась. Также Свидетель №2 представил ей банковские реквизиты личной карты ФИО6, и сказал, что на данную карту нужно будет с расчетного счета ИП ФИО74 периодически осуществлять переводы. После чего, она с помощью программы «ФИО32-Клиент» стала по указанию Свидетель №2 иногда осуществлять переводы с расчетного счета ИП ФИО74 на личную карту ФИО6 Переводы были в сумме от 600 000 рублей до 2 000 000 рублей, в зависимости от количества денежных средств на расчетном счете. Она задавала Свидетель №2 вопрос для чего это нужно, на что тот говорил, чтобы она делала то, что он сказал. Насколько она помнит, в назначении платежа это отражалось как собственные средства предпринимателя.

В кабинете бухгалтерии, в верхнем ящике одного из рабочих столов, хранились электронные ключи для удаленного доступа к системе ФИО32-клиент расчетных счетов ООО «Трансойл» и ООО «Сервис», ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Нотра». При необходимости она пользовалась данными ключами для передвижения средств по расчетным счетам вышеуказанных организаций, когда осуществляла переводы по указанию финансового директора предприятий - Свидетель №2 Доступ к вышеуказанным ключам был свободным. Данные переводы между счетами вызывали у нее опасения. Она спрашивала у Свидетель №2 о том, какие основания для осуществления денежных переводов, так как она видела, что не было ни договоров на оказание услуг, ни актов выполненных работ, на что тот ей сказал, чтобы они придумали сами. Примерно весной 2014 года от Свидетель №2 ей поступило распоряжение о том, чтобы она отдала электронные ключи от расчетных счетов вышеуказанных Обществ, что она и сделала. Кому именно она отдавала ключи, не помнит. После того, как она отдала ключи, она больше никаких операций с данными организациями не совершала.

Весной 2014 года ей стало известно о том, что был получен кредит на большую сумму. На какое именно Общество был оформлен кредит, ей не известно, но поручителями по данному кредиту выступили ФИО5 и Свидетель №5, и данный кредит выплачиваться перестал, в связи с чем, последние обратились с заявлением в полицию. После этого, Савицкий И.В. на работе не появлялся, заработную плату выплачивать перестали, в связи с чем она написала заявление на увольнение и прекратила свою трудовую деятельность в ИП ФИО74.

С Савицким И.В. она лично никогда не общалась, все распоряжения она получала либо от ФИО6 либо от финансового директора Свидетель №2 Но ей было известно, что на период ее работы, Савицкий И.В. являлся собственником предприятий ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74. Савицкий И.В. проводил совещания с руководителями ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ИП ФИО74 в своем рабочем кабинете, который был расположен на 2 этаже, по адресу: <адрес>, и те перед ним отчитывались.

ФИО16 являлся водителем Савицкого И.В. Деятельность сервиса с ИП ФИО74 хотели перевести на деятельность ИП ФИО16, но в последствии передумали. Для этой деятельности ФИО16 открыл расчетный счет в Альфа-ФИО32. Она по распоряжению Свидетель №2 с данного расчетного счета периодически также осуществляла платежи, однако, в каком размере, пояснить затрудняется.

Она подписывала документы от имени директора ООО «Трансойл» - Свидетель №3 по указанию Свидетель №2, так как боялась потерять работу. Подписывала ли она документы еще за кого-то, пояснить в настоящее время затрудняется.

ООО «Сервис», ООО «Нотра», ООО «Трансойл», ИП ФИО76 никакой коммерческой деятельности не вели, считает, что данные организации использовались для вывода и обналичивания денежных средств.

(т.8 л.д.12-15).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №9 оглашенные показания поддержала в полном объеме и пояснила, что она сделала вывод о том, что организации ООО «Сервис», ООО «Нотра», ООО «Трансойл», ИП ФИО76 никакой коммерческой деятельности не вели, потому что там не было коммерческой деятельности. О том, что Савицкий И.В. руководитель, было известно из разговоров работников, которые говорили, что это собственник. То, что Свидетель №2 отдавал распоряжения от имени Савицкого И.В., - это ее личное мнение. Она уволилась в июле 2014 года. Последние 3-4 месяца до ее увольнения, она Свидетель №2 не видела. После того, как исчез Свидетель №2, она подчинялась ФИО6 Тот давал распоряжения оплачивать счета поставщиков;

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании о том, что Савицкий И.В. - его бывший руководитель, он – бывший подчиненный. Примерно с 2011 года по 2014 год, он работал системным администратором в ООО «Автодилер» - дилер автомобилей «Субару». В его обязанности входило: поддержка сети, пользователей, обучение пользователей, техническая поддержка компьютеров. В период его трудоустройства, там было много ООО, которые входили в группу компаний. Директором был Свидетель №10, потом он уволился, и директора начали меняться. Директором какой именно организации был Свидетель №10, он не знает. По датам не скажет. На период его работы, Свидетель №10 в течение полутора лет был директором. Фактическое руководство всем осуществлял Савицкий И.В. Для него он был как учредитель, а как юридически – ему не известно. Сначала он работал в компании ООО «Трансавтосервис», потом в ООО «Автодилер», потом в ИП, который отвечал за сервис, фамилию не помнит. ООО «Сервис» ему знакомо. Его попросили помочь в оформлении организации, в связи с тем, что намеревались на базе здания сделать службу такси. Он оформил все документы, его в документах поставили как директора. Не помнит точно, кто ему это предложил. На тот момент указания выдавали два человека – Савицкий И.В. и Свидетель №2 Для открытия расчетного счета организации, он ездил в Москву, в какой-то ФИО32. Свидетель №2 ему передал всю информацию, куда поехать и т.д. Он забирал электронные ключи от системы «ФИО32-клиент», и отдал все Свидетель №2 Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Сервис» он не вел. Он вообще никакого отношения к ней не имел. Кто вел бухгалтерскую отчетность, ему не известно. Кто был учредителем ООО «Сервис», не помнит. Потом, через какое-то время, его вывели из директорского состава. Скорее всего, он оказывал помощь в осуществлении переводов денежных средств через систему «ФИО32-клиент». Точнее сказать не может, поскольку он занимался всем, оказывал помощь бухгалтерам. Помнит, что директором был Шиндялов, ФИО77 был руководителем отдела продаж, фактическим, ФИО73 – что-то связано с отделом продаж, тоже «де юро» становился директором, «де факто», не думает, что тот вел какие-либо дела. С его точки зрения, Савицкий И.В. был основным руководителем всей группы компаний, а кто исполнял какие-то поручения, - не знает. Знает, что Свидетель №2 был финансовым директором всей компании, ИП ФИО6 был ответственным за сервисом автомобилей, как технический директор. Все это находилось на территории одного здания, просто было разбито на юридические лица. Там находилось не меньше трех юридических лиц, всем руководил Савицкий И.В. За период его работы Савицкий И.В. и Свидетель №2, в том числе и лично, обращались к нему с просьбой осуществить переводы денежных средств. Это было всего раз пять. По времени, сказать не может. Размер сумм денежных средств, которые он переводил, не помнит. Сумма в размере 1 млн. рублей, является для него значительной. По просьбе Свидетель №2, весной 2014 года, он устанавливал в рабочий компьютер Свидетель №2 программу «ФИО32-клиент». Какой именно ФИО32, а также организация, не помнит. Фамилию ФИО18 помнит, но не помнит, кто именно это. Гражданина по фамилии ФИО14 не знает. До его трудоустройства он был косвенно знаком с Савицким И.В. До этого он общался с сыном Савицкого И.В., и тот ему предложил приехать к ФИО79, поговорить с тем, что тот примет его на работу системным администратором. Он управлял личными денежными средствами ФИО72 на его брокерском счете;

- показаниями свидетеля ФИО8, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым Савицкий И.В. является его отцом. Примерно в возрасте 4 лет, его родители развелись, и с этого периода времени Савицкий И.В. с ними не проживал, однако, у него с ним сложились хорошие отношения. Офис Савицкого И.В. располагался в здании Субару-центра, расположенном по адресу: <адрес> конкретно тот занимался, он не знает. Примерно, в 2012-2013 годах, он, зная, что Савицкий И.В. нуждается в системном администраторе, предложил тому рассмотреть кандидатуру его друга Свидетель №4, который обладал познаниями в области компьютерной техники, и на тот период времени нуждался в работе, после чего обменял их контактами. Свидетель №4 стал работать у его отца. Чем именно занимался Свидетель №4 в период работы, он не знает. ФИО16 он знает с детства, тот на протяжении длительного времени был водителем его отца Савицкого И.В.

В 2014 году отец попросил его приехать в ПАО «Сбербанк России», расположенный на <адрес>, встретиться с его водителем ФИО16 по поводу какой-то ячейки в ФИО32. Он согласился, и, согласно назначенного времени, приехал в ПАО «Сбербанк России», где его ждал ФИО16, который передал ему денежные средства, часть из которых он положил в ячейку, а часть, по просьбе Савицкого И.В., передал последнему. Какую именно сумму ему передал ФИО16, а какую он положил в ячейку, он не помнит. Точных обстоятельств открытия ячейки на его имя он не помнит. Ячейка открывалась на его имя. В ПАО «Сбербанк» в ячейку он больше не приезжал, закрывал ли он данную ячейку, он не помнит. Никаких денежных средств за данное действие ни от кого не получал, сделал это исключительно по просьбе своего отца. По поводу кредитов, полученных ООО «Евразия», ему ничего неизвестно. От отца ему было известно, что отец собирался эмигрировать заграницу, и большую часть денежных средств тот вывел за рубеж, однако кем, каким образом и в каком размере деньги переводились, ему неизвестно.

(т.8 л.д.68-71);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ею в судебном заседании, согласно которым Савицкий И.В. ей не знаком. С ФИО10 они жили в одном доме, дружили с 14 лет. После окончания ФИО10 учебы на юридическом факультете, та открыла свое дело, и просила ее помогать ей. Когда у той были какие-то дела, она присматривала за детьми, когда у той что-то не получалось по работе, она ездила по делам, но во все это не вникала. ФИО10 за денежное вознаграждение предложила быть директором какой-то фирмы, говорила, что в этом ничего нет криминального, а ей будут идти отчисления в Пенсионный фонд. Она согласилась стать директором организации. За это ФИО10 передала 2000 рублей. На следствии, когда ее стали вызывать, выяснилось, что она оказалась директором многих организаций. Дважды для оформления она ездила к нотариусу на <адрес>, и дважды к «Белому аисту», где автовокзал, открывала счет в ФИО32 «Волга-экспресс». Потом ФИО10 предложила оформить на ее имя доверенность. Она давала свой паспорт ФИО10, потому что доверяла той. Помнит, что она подписывала какие-то бумаги. ФИО10 подделывала за нее подписи в каких-то документах по сделкам. Свидетель №2 ей не известен. В «Субару-центре» она никогда не была. Следователь ей предъявлял фотографии нескольких мужчин, она в них не вникала, никого на них не узнала.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №3, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в 2012 году ее хорошая знакомая ФИО10 являлась руководителем ООО «Сторица», которое занималось оказанием юридических услуг гражданам, а также помогало в оформлении документов при открытии и закрытии ООО и ИП, кроме того, иногда при необходимости предоставляло свой юридический адрес для их регистрации, предложила ей за денежное вознаграждение стать директором ООО «Евразия». Так как она очень нуждалась в денежных средствах, она согласилась на данное предложение. Офис ООО «Сторица» находился по адресу: <адрес>. По указанию ФИО10, она у нотариуса, находящегося по адресу: <адрес>, оформила необходимые документы. Какие именно документы она оформляла, она не помнит. За это ФИО10 заплатила ей около 7 000 или 8 000 рублей. Сама она лично в ООО «Евразия» никогда не была, чем занималось предприятие, ей не известно. Никаких финансовых вложений в уставной капитал не вносила, выгод и прибыли от деятельности Общества не получала. Подписывала ли она от своего имени в ООО «Евразия» какие-либо документы, не помнит, возможно, подписывала. К расчетному счету ООО «Евразия» никакого отношения не имела. О том, что она была и учредителем ООО «Евразия», узнала от сотрудников правоохранительных органов примерно в 2014 году. Каким образом ее выводили из состава учредителей данного Общества, она не помнит.

Также в связи со сложным финансовым положением, примерно в этот же период времени, она по просьбе ФИО10 согласилась стать номинальным директором ООО «Трансойл». В налоговом органе она получила свидетельство, устав и выписку ЕГРЮЛ Общества, которые передала ФИО10 За это ФИО10 заплатила ей около 7000 - 8000 рублей. Также на имя ООО «Трансойл» по указанию ФИО10 в СКБ-ФИО32, который расположен на <адрес>, она открыла расчетный счет, и подключила систему ФИО32-клиент. Флеш-носитель с программой и паролем, а также весь пакет документов, переданный ей в ФИО32, она отдала ФИО10 Доступа к расчетному счету ООО «Трансойл» у нее никогда не было. Чем занималось Общество, ей не известно. Распоряжений о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Трансойл» она никогда не давала. Периодически ФИО10 либо ее помощница по имени ФИО31 сообщали ей о том, что необходимо приехать в СКБ-ФИО32, и осуществить перевод на организации, данные которых ей предоставляли. Зарплата ей, как директору Общества, не платилась. За каждую поездку в ФИО32 и подписанный документ, ФИО10 платила ей около 500 рублей. Денежные средства в ФИО32 наличными она никогда не снимала, а лишь осуществляла переводы.

Фактически деятельностью ООО «Трансойл» она не руководила. Каким видом услуг занималось это предприятие ей не известно. О договорах займа, заключенных между ООО «Трансойл» и ООО «Евразия», ей ничего не известно.

После обозрения Свидетель №3 представленных ей следователем платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Трансойл» на расчетный счет ООО «Сервис» в сумме 6732974 и 2085000 рублей пояснила, что примерно летом 2014 года, ей позвонила помощница ФИО56 по имени ФИО31, и сказала, что необходимо приехать в офис за документами, для осуществления перевода и последующего написания заявления о закрытии счета. Она согласилась. По каким причинам необходимо было закрыть счет, она не интересовалась. В ФИО32 она осуществила перевод в размере 2085000 рублей. Однако, по причине того, что на расчетном счете находились денежные средства, счет закрыть не получалось. Об этом она сообщила помощнице ФИО10 – ФИО31, на что та сказала, чтобы она остаток перевела на ту же организацию по тем же основаниям.

Летом 2014 года ФИО56 перестала выходить на связь, а ее стали вызывать в правоохранительные органы для дачи объяснений. В тот период времени она узнала о том, что является руководителем либо учредителем порядка 20 организаций. Организации, в которых она согласилась принимать участие, были лишь ООО «Трансойл» и ООО «Евразия». Возможно, она подписывала какие-то документы вне этих организаций, так как юридически не компетентна, в связи с близкой дружбой доверяла ФИО10, и особо в документы не вникала. Также, в этот период времени, к ней стали приезжать люди, искать ФИО10 и требовать от нее возврата крупных денежных средств, который ООО «Трансойл» им, якобы, должен. Каким образом ликвидировалось ООО «Трансойл», она не помнит.

После обозрения Свидетель №3 представленной копии паспорта Свидетель №2, пояснила, что данный мужчина ей не знаком.

После обозрения Свидетель №3 представленной копии паспорта Савицкого И.В., пояснила, что данный мужчина ей не знаком, но она его видела в кабинете ФИО10, в офисе, расположенном по <адрес>.

(т.8 л.д.62-67).

После оглашения приведенных показаний, свидетель Свидетель №3 оглашенные показания поддержала, но пояснила, что фотографию Савицкого И.В. у следователя видела мельком, свой взгляд на фотографии не фокусировала. На тот момент, когда ей показывали паспорта, она никого на фото не видела и не узнавала. На нее чуть-чуть надавили и сказали: «Вот этот человек был директором.». Может быть, она и видела мельком Савицкого И.В. в офисе у ФИО10 Она отвечала следователю, что она видела кого-то, но не может точно сказать, что она видела именно этого человека;

- показаниями свидетеля ФИО15, данными ею в судебном заседании, согласно которым она никогда не являлась директором ООО. Когда она ждала своего допроса, она по номеру ИНН в интернете нашла информацию, что она директор ООО. В сведениях были указаны данные ее старого паспорта. В период, когда произошло хищение денежных средств, она работала в <адрес>. Название ООО не помнит, так как прошло много времени.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО15, данных ею в судебном заседании и на предварительном следствии, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, также были оглашены показания свидетеля ФИО15, данные ею на предварительном следствии ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ей не было известно о том, что она являлась директором ООО «Сервис». Изучив в сети Интернет общедоступные сведения в отношении данного общества, ей стало известно о том, что она ДД.ММ.ГГГГ, якобы, являлась директором данного общества, а после нее директором был Свидетель №4, с которым она не знакома. Данная организация зарегистрирована по адресу: <адрес>. Также был указан ее номер телефона. Каким образом, она была назначена директором в данной организации, ей не известно.

(т.7 л.д.141-144).

После оглашения, свидетель ФИО15 оглашенные показания поддержала полностью;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею в судебном заседании о том, что с 2009 по 2012 годы она работала в ПК «Ахтуба». Ей знакома ФИО10 Они ранее вместе учились с той в школе и в колледже. ФИО10 являлась директором ООО «Сторица», а она там подрабатывала, ее об этом попросила ФИО10 ООО «Сторица» занималось предоставлением юридического адреса и помощь в оформлении юридических организаций – ООО, ИП, подготовка документов, договоров аренды, субаренды. Подготовка бухгалтерских документов, ООО «Сторица» не занималось. В ее должностные обязанности входило: подготовка документов, иногда сопровождение человека к нотариусу, в налоговую инспекцию, чтобы подать документы на регистрацию юридического лица. Ей знакома Свидетель №3, та к ней обращалась. Возможно, что на Свидетель №3 были зарегистрированы какие-либо организации. Та числилась директором в какой-то организации. Реально ли та осуществляла руководство организацией или она числилась номинально, ей не известно. Следователь показывал ей 2 или фотографии, на которых она опознала Свидетель №2, который также приходил к ней и обращался за помощью, она помнит его лицо. При каких обстоятельствах и за какими услугами тот обращался, не помнит. В 2015-2016 году она перестала работать в ООО «Сторица», устроилась на другую работу. Общество располагалось по адресу: <адрес>. ФИО19 и ФИО72 ей не знакомы;

- показаниями свидетеля ФИО17, данными им в судебном заседании о том, что знаком с Савицким И.В., он был его клиентом, как массажиста. Ему известно, что ФИО72 занимался машинами. ООО «Сервис» ему не знакомо. Он не являлся в данном Обществе директором, ни в какой-либо другой организации. У него нет юридического или экономического образования, он обычный массажист. ФИО18 ему не знаком. Савицкий И.В. к нему с просьбами по поводу регистрации фирм, ведения бизнеса не обращался. От Савицкого И.В. ему поступало предложение купить земельный участок, для его оформления он оставлял свой паспорт Савицкому И.В. Потом Савицкий И.В. ему сказал, что ничего не получилось и вернул ему паспорт. На корпоративе в «Субару»- центре и в ООО «Евразия его не было;

- показаниями свидетеля ФИО57, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым она проживает в <адрес>. Какой-либо предпринимательской деятельностью она никогда не занималась и не занимается. Организации ООО «Сервис», ООО «Автодилер», ООО «Трансойл», ИП ФИО16, ООО «Евразия» ей не знакомы, с ними никогда не сотрудничала. С Савицким И.В., Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №5, ФИО5, Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО16 она не знакома. До 2018 года она фиктивно занимала должность директора ООО «Стройсбыт», и, возможно и учредителя, точно не знает. Давала ли она какие-либо доверенности на открытие счетов ООО «Стройсбыт» иным лицам, не помнит, та как события по открытию данной организации происходили давно, примерно в 2014 году. Сама она счетов данной организации не открывала.

В 2014 году в сети Интернет при поиске работы, она нашла объявление, в котором было указано о том, что за денежное вознаграждение необходимо предоставить в налоговый орган о своей личности как о руководителе юридического лица. Позвонив по указанном объявлению, она встретилась с неизвестным мужчиной, которому передала свои паспортные данные. Предлагал ли тот ей какие-либо документы для подписи, и подписывала ли она их, уже не помнит. После этого, с данным мужчиной она больше никогда не виделась, телефон, по которому они с ним созванивались, буквально на следующий день стал недоступен. Каким образом в дальнейшем использовались ее паспортные данные, ей неизвестно, возможно, при создании ООО «Стройсбыт». К деятельности указанного общества она не имеет никакого отношения. Кто являлся руководителем ООО «Стройсбыт», кто являлся контрагентами, где юридически и фактически располагалось данное Общество, ей неизвестно.

(т.8 л.д.24-27);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными ею в судебном заседании о том, что она работала кассиром в ООО «Автодилер» в период с 203 года по май 2014 года. Организация находилась по адресу: <адрес>, <адрес> номер дома не помнит. По вопросу ее трудоустройства с ней проводили собеседование финансовый директор Свидетель №2 и Савицкий И.В. Там находились организации ООО «Автодилер» и ООО «Евразия». В кабинете она работала вместе с коллегой Свидетель №9 Та работала бухгалтером в другой фирме – ИП ФИО6 Все эти организации находились по одному адресу. ИП ФИО6 – это сервисный центр. В ее обязанности входило на кассе принимать денежные средства за покупку автомобилей «Субару» и за сервисное обслуживание. На компьютере она работала в программе «Альфа». Не помнит, была ли установлена программа «ФИО32-клиент» и работала ли она в ней. Никаких электронных ключей доступа к расчетным счетам у нее не было, в том числе, ООО «Трансойл». Не помнит, осуществлялись ли ею какие-либо денежные переводы сторонней организации со счета ООО «Трансойл». Знает, что через систему «ФИО32-клиент» переводились деньги за страховки. Раз в месяц оплачивали платежные поручения. Она делала то, что ей говорила Свидетель №9 Свидетель №2 ей указаний о переводе денежных средств не давал. Впоследствии Свидетель №2 сказал, что ее должность не неактуальна, чтобы она искала себе работу. Она уволилась в мае 2014 года, потому что нашла себе новую работу. ООО «Трансойл» ей не известно. В ООО «Автодилер» директором был ФИО73, в ООО «Евразия» - ФИО70 Ей не известно, имел ли Савицкий И.В. какое-либо отношение к этим организациям. У Савицкого И.В. был кабинет на втором этаже, в котором тот находился. Чем тот занимался, ей не известно. Лично ей Свидетель №2 никаких указаний не давал, он разговаривал с Свидетель №9, та делала то, что он ей говорил. Ей знаком ФИО18, но она не знает, кем он там был. Деньги в кассе он не брал. ФИО18 давал распоряжения Свидетель №9, также как и Свидетель №2 На момент ее увольнения, ФИО18 еще оставался работать. Свидетель №4 там работал, настраивал программы в компьютерах. В дела бухгалтерии тот не вмешивался. Как руководителя, она Свидетель №4 не воспринимала.

Кроме вышеприведенных показаний представителя потерпевшего, потерпевшей и свидетелей, вина Савицкого И.В. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, подтверждается также письменными доказательствами, в том числе:

- протоколом очной ставки между обвиняемым Савицким И.В. и Свидетель №5, согласно которому Свидетель №5 подтвердил ранее данные им показания указав о том, что фактическим руководителем ООО «Евразия» являлся Савицкий И.В., по просьбе которого ими оформлялись кредиты на данное общество, а также по просьбе Савицкого И.В. он выступил поручителем при получении кредита в ФИО32 ВТБ 24 на сумму 14 900 000 рублей, который, со слов Савицкого И.В., обеспечивался залогом в виде квартиры, принадлежащей бабушке Савицкого И.В. – ФИО2

(т.10 л.д.104-111);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Савицким И.В. и ФИО5, согласно которому ФИО5 подтвердил ранее данные им показания указав о том, что по просьбе Савицкого И.В. он выступил поручителем как директор ООО «Автодилер» и как физическое лицо при получении кредита в пользу ООО «Евразия» в ФИО32 ВТБ 24 на сумму 14 900 000 рублей, который со слов Савицкого И.В. обеспечивался залогом в виде квартиры, принадлежащей бабушке Савицкого И.В. – ФИО2, стоимостью около 15 000 000 рублей. Также ФИО5 указал о том, что фактическим родителем ООО «Автодилер», ООО «Евразия» и ИП ФИО74 являлся Савицкий И.В. Обвиняемый Савицкий И.В. показания свидетеля ФИО5 не подтвердил.

(т.10 л.д.112-116);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Савицким И.В. и Свидетель №2, согласно которому Свидетель №2 подтвердил ранее данные им показания, указав о том, что на работу в ООО «Евразия» его принимал Савицкий И.В., после собеседования. Кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Евразия» получило кредит в размере 14 900 000 рублей, заключалось по указанию Савицкого И.В. Также Савицкий И.В. сказал, что залоговым имуществом будет выступать квартира, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая его родственнице ФИО2, интересы которой по доверенности будет представлять старый знакомый Савицкого И.В. – Свидетель №6 В день поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Евразия» им об этом было доложено Савицкому И.В. После чего данные денежные средства, по согласованию с Савицким И.В., бухгалтером Свидетель №1 перечислены на расчетные счета фирм Савицкого И.В., по формальным договорам займа и другим основаниям. Однако, на какие именно фирмы и в какой сумме были перечислены денежные средства, пояснить затрудняется. По указанию Савицкого И.В., он говорил Свидетель №1, чтобы та приносила к Савицкому И.В. в кабинет денежные средства в суммах от 100 000 рублей до 300 000 рублей. Данные денежные средства были получены от финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО74, ООО «Автодилер», ООО «Евразия». Также несколько раз он передавал Савицкому И.В. денежные средства в размере от 1 000 000 до 3 000 000 рублей, которые ему передавал ФИО16 или ФИО6 Ему известно, что это были денежные средства от полученных кредитов ООО «Евразия». ИП ФИО16 было создано по указанию Савицкого И.В. ФИО16 являлся водителем Савицкого И.В. ИП ФИО16 никакой финансовой деятельности не вел. В конце 2013 года или в начале 2014 года по распоряжению Савицкого И.В. у ИП ФИО16, а также у ООО «Сервис» были открыты расчетные счета в «Проминвестбанк».

(т.10 л.д.129-136);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Савицким И.В. и Свидетель №1, согласно которому Свидетель №1, подтвердила ранее данные ей показания указав о том, что фактическим руководителем ООО «Евразия», ООО «Автодилер» и ИП ФИО74 являлся Савицкий И.В. Также Свидетель №1 показала, что лично передавала Савицкому И.В. наличные денежные средства, а также передавала деньги для Савицкого И.В. через финансового директора Свидетель №2 и водителя ФИО16

(т.10 л.д.118-127);

- протоколом очной ставки между обвиняемым Савицким И.В. и ФИО16, согласно которым ФИО16 подтвердил данные им показания в качестве свидетеля, указав о том, что ИП ФИО16 открывал по просьбе Савицкого И.В. Какая деятельность осуществляюсь в ИП ФИО16, ему неизвестно. Также по просьбе Савицкого И.В. он открывал расчетный счет на свое имя в ПАО «Сбербанк России». Все денежные средства, поступавшие на принадлежащие ему счета, он снимал в наличном виде и передавал Савицкому И.В. Обвиняемый Савицкий И.В. показания ФИО16 не подтвердил, указав о том, что от ФИО16 денежные средства не получал, не проси того открывать ИП ФИО76.

(т.10 л.д.137-144);

- данными заявления представителя «ВТБ 24» (ЗАО), зарегистрированного в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенной проверки сотрудниками указанного ФИО32 и собранных сведений, имеются основания полагать, что в отношении «ВТБ 24» (ЗАО) совершено мошенничество со стороны руководства ООО «Евразия» и иных лиц путем умышленного вывода залогового имущества и причинения материального ущерба на сумму 14 733 446 рублей 58 копеек.

(т.1 л.д.17-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъято кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ и 2 дополнительных соглашений к нему.

(т.2 л.д.193-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ и 2 дополнительных соглашений к нему.

(т.2 л.д.198-203);

- вещественными доказательствами: кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» и ООО «Евразия», в лице директора Свидетель №5, с лимитом задолженности в размере 14 900 000 рублей. Цель открытия кредитной линии является закуп товара и пополнение оборотных средств. Срок кредитной линии - 24 месяца с даты открытия. Согласно Приложению № к кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ «Особые условия кредитного соглашения», уплата процентов по кредитной линии производится ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца и в дату окончания срока действия кредитной линии. В обеспечение исполнения обязательств ООО «Евразия» перед ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» и ООО «Автодилер» в лице директора ФИО5, заключены: договор поручительства №-п01 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №-п02 от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №5; договор поручительства №-п03 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, а также договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, с Свидетель №6, являвшегося представителем ФИО2, согласно которому во исполнение обязательств ООО «Евразия» по № от ДД.ММ.ГГГГ, в залог ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» передана пятикомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая на праве собственности бабушке Савицкого И.В. - ФИО2, залоговой стоимостью 12 407 863 рубля.

(т.2 л.д.204-212, 213);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому у представителя потерпевшего ФИО23 изъято кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

(т.5 л.д.26-33);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено кредитное досье ООО «Евразия» по кредитному соглашению содержащее заявление на открытие кредитной линии, а также финансово-хозяйственные документы ООО «Евразия», ООО «Автодилер», а также договоры, заключенные в обеспечение кредитного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ и правоустанавливающие документы на предмет залога - пятикомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>.

(т.6 л.д.180-184);

- вещественными доказательствами: кредитное дело по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержаться документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евразия», ООО «Автодилер», а также Приложению № к кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ «Особые условия кредитного соглашения» и заключенные в обеспечение исполнения обязательств ООО «Евразия» перед ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» и ООО «Автодилер» в лице директора ФИО5: договор поручительства №-п01 от ДД.ММ.ГГГГ; договор поручительства №-п02 от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №5; договор поручительства №-п03 от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5, а также договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, с Свидетель №6, являвшегося представителем ФИО2, согласно которому во исполнение обязательств ООО «Евразия» по № от ДД.ММ.ГГГГ, в залог ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» передана пятикомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, принадлежащая на праве собственности бабушке Савицкого И.В. – ФИО2, в том числе правоустанавливающие документы на указанную квартиру.

(т.5 л.д.34-249, т.6 л.д.1-179, 185-186);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, подписи от имени Свидетель №6, изображения которой имеется в графе «Залогодатель» в копии договора об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена, вероятно, Свидетель №6. Решить вопрос в категорической форме не удалось в связи с краткостью и простотой строения спорной подписи. Вывод дан при условии, что данная подпись в оригинале документа выполнена без применения технических приемов и средств.

(т.8 л.д.107-114);

- протоколом обыска в жилище Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: <адрес> армии, <адрес>, обнаружены и изъяты следующие печати: ООО «Трансойл» ИНН 3444176629; ООО «Евразия» ИНН 3434967513; ООО «Спецтехкомплект» ОГРН 1137746936359; «Евразия» Общероссийское политическое Общественное Движение» Россия, <адрес> рег. №; ООО «ПАЗ» ИНН 5252015220.

(т.7 л.д.42-45);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены печати, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате производства обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: <адрес> армии, <адрес>.

(т.7 л.д.46-48);

- постановлением о признании вещественными доказательствами: печати: ООО «Трансойл» ИНН 3444176629; ООО «Евразия» ИНН 3434967513; ООО «Спецтехкомплект» ОГРН 1137746936359; «Евразия» Общероссийское политическое Общественное Движение» Россия, <адрес> рег. №; ООО «ПАЗ» ИНН 5252015220.

(т.7 л.д.49-50);

- данными копий гражданского дела № по исковому заявлению ФИО2 к Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, ОО «Волгоградский филиал 2351 ВТБ 24 (ЗАО)», Свидетель №6 о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки, истребованные в Ворошиловском районном суде <адрес>. Согласно материалам данного гражданского дела исковые требования ФИО2 удовлетворены частично. Признан недействительным договор об ипотеке №-з01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между представителем ФИО2 - Свидетель №6 и ФИО32 ВТБ 24 (ЗАО). Применены последствия недействительности сделки.

(т.8 л.д.138-197);

- данными заявления Свидетель №5, зарегистрированное в КУСП ОП № УМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, являвшегося учредителем и директором ООО «Евразия», согласно которому Свидетель №5 просит провести проверку в отношении Савицкого И.В., который путем обмана и злоупотребления его доверием получил кредит в ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» на имя ООО «Евразия» и похитил данные денежные средства.

(т.1 л.д.3);

- протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в помещении «Субару центр» на втором этаже, в приемной неофициального руководителя ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» Савицкого И.В. были изъяты оригиналы и копии документов в отношении ООО «Сервис», ООО «Трансавтосервис», ООО «Евразия», ООО «Трансойл» и членов семьи Савицкого И.В.

(т.1 л.д.26-33);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оригиналы и копии документов в отношении ООО «Сервис», ООО «Трансавтосервис», ООО «Евразия», ООО «Трансойл» и членов семьи Савицкого И.В., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> помещении «Субару центр» на втором этаже, в приемной неофициального руководителя ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» Савицкого И.В.

(т.1 л.д.192-195);

- вещественными доказательствами: оригиналы и копии документов в отношении ООО «Сервис», ООО «Трансавтосервис», ООО «Евразия», ООО «Трансойл» и членов семьи Савицкого И.В., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в помещении «Субару центр», на втором этаже, в приемной неофициального руководителя ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» Савицкого И.В.: оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о создании ООО «НеФормат» ОГРН 1063444057863; два экземпляра оригиналов договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи 100 % уставного капитала ООО «Сервис», заключенный между ФИО17 и (продавец) и ФИО5 (продавец); оригинал свидетельства о постановке на учет ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2133443472391; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2123444140180; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ на совершение сделки; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Сервис» ФИО14; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о согласии совершить сделку по купе-продаже имущества ООО «Сервис» в пользу ООО «Евразия»; оригинал протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении состава участников общества; два экземпляра оригинала приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» ФИО14; три экземпляра оригинала заявления ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава участников ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Сервис» на директора Свидетель №4; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис» о принадлежности и стоимости 100 % долей уставного капитала данного общества; оригинал сообщения об открытии ООО «Сервис» расчетного счета в АКБ «Проминвестбанк» (АО); оригинал уведомления ООО «Сервис» в ФСС РФ; оригинал уведомления АКБ «Проминвестбанк» (АО) об открытии на имя ООО «Сервис» расчетного счета; оригинал устава ООО «Сервис»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Евразия»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Трансавтосервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО «Сервис» в связи с изменением местонахождения; оригинал справки о балансовой стоимости объекта оценки от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал справки нотариуса о заверении подписей ООО «Сервис»; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Сервис»; оригинал дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; оригинал договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; копия паспорта гражданина РФ на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1810 №; копия свидетельства о регистрации ИП Савицкого Игоря Владимировича; копия загранпаспорта на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 62 №; копия СНИЛС на имя Савицкого Игоря Владимировича №; копия водительского удостоверения на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1804 №; копия загранпаспорта на имя ФИО8. 05.1990 года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя ФИО12 1940 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО12; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя на имя ФИО13 1944 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО13; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1807 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1813 №; копия устава ООО «Трансойл».

(т.1 л.д.34-191, 196-197);

- данными материалов ОРД, представленных УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, согласно которым, в том числе, в ВТБ (ПАО) <адрес> истребовано кредитное досье КД № от ДД.ММ.ГГГГ и выписка по счету №, открытый на имя ООО «Евразия». Согласно выписки по расчетному счету №, открытому на имя ООО «Евразия» в «ВТБ 24» (ЗАО), ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет перечислено 14 900 000 рублей с основанием платежа «Перечисление кредита в соответствии с кредитным договором № (транш №) от 26.03.2014» с корреспондентского счета № филиала № ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>.

(т.3 л.д.74-80, т.4 л.д.1-106);

- материалами ОРД, представленными УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, согласно которым, в том числе, представлены выписки по расчетным счетам ООО «Евразия», ООО «Сервис», ООО «Трансойл», ООО «Стройсбыт» и ИП ФИО16, а также справка № от ДД.ММ.ГГГГ по исследованию документов ООО «Евразия» ИНН 344170419.

Согласно проведенному исследованию документов (справка № от ДД.ММ.ГГГГ), по вопросу: установить направления расходования денежных средств, полученных ООО Евразия» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14900000 рублей по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО32 ВТБ 24 (ЗАО), установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый на имя ООО «Евразия» в филиале № «ВТБ 24» (ЗАО), поступил транш по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Евразия» в филиале № «ВТБ 24» (ЗАО), осуществлены следующие расходные операции:

- 15 400 000 с основанием платежа «Перевод собственных средств» на расчетный счет ООО «Евразия» №, открытый в отделении № Сбербанка России <адрес>;

- 7 900 000 рублей с основанием платежа «По договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ за недвижимость» на расчетный счет ООО «Сервис» ИНН 3444135573 №, открытый в АКБ «Проминвестбанк» (ПАО).

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на имя ООО «Евразия» в отделении № Сбербанка России <адрес>, осуществлены следующие расходные операции:

- 6 945 000 рублей с основанием платежа «возврат по договору займа 04/2014 от 27.03.2014» на расчетный счет ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 №, открытый в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ-ФИО32»;

- 5 365 000 рублей с основанием платежа «возврат по договору займа 03/2014 от 27.01.2014» на расчетный счет ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 №, открытый в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ-ФИО32»;

- 3 090 000 рублей с основанием платежа «по счету 18 от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование» на расчетный счет ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 №, открытый в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ-ФИО32».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 №, открытого в Филиале «Волжский» ПАО «СКБ-ФИО32» осуществлен перевод денежных средств в размере 2 000 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в АО «Альфа-ФИО32».

(т.4 л.д.107-149);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на счет № ООО «Евразия» ИНН 3444170419, открытый в Филиале № ФИО32 ВТБ (ПАО) в <адрес> поступили денежные средства по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 14 900 000 рублей, которые были расходованы следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 6 989 605 рублей 99 копеек на расчетный счет № ООО «Евразия» ИНН 3444170419 по док. № в сумме 15 400 000 рублей с основанием платежа «Перевод денежных средств».

Определить иные цели расходования денежных средств со счетов № и № ООО «Евразия» ИНН 3444170419, поступивших по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

Вместе с тем, в ходе проведения экспертизы установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в момент поступления денежных средств в размере 14 900 000 рублей, на счете № ООО «Евразия» ИНН 3444170419, открытом в Филиале № ФИО32 ВТБ (ПАО) в <адрес>, находились денежные средства в сумме 8 410 394 рубля 01 копейка.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ на счете № ООО «Евразия» ИНН 3444170419, открытом в Филиале № ФИО32 ВТБ (ПАО) в <адрес> находились денежные средства на общую сумму 23 310 394 рубля 01 копейка, которые в сумме 23 300 000 рублей были расходованы следующим образом:

(т.8 л.д.86-101);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ на счет № ООО «Трансойл» ИНН 3444176629 по док. №№, 107, 108 на общую сумму 15 400 000 рублей со счета № ООО «Евразия» ИНН 3444170419 в сумме не менее 6 979 739 рублей 30 копеек, были расходованы следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 4 901 288 рублей 56 копеек на расчетный счет № ООО «Сервис» ИНН 3444135573 по док. №№, 23 на общую сумму 17 956 000 рублей с основанием платежа «Оплата по договору поставки оборудования № от 25.03.2014».

Определить иные цели расходования денежных средств со счета № ООО «Трансойл» ИНН 3444176629, поступивших со счета № ООО «Евразия» ИНН 3444170419, не представляется возможным в связи с их смешиванием и обезличиванием.

(т.8 л.д.120-134);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16 изъяты документы, подтверждающие открытие ИП ФИО16, а также открытие банковского счета на имя ИП ФИО16 в ОАО «Альфа-ФИО32».

(т.7 л.д.193-195);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, подтверждающие открытие ИП ФИО16, а также подтверждающие открытие банковских счетов на имя ИП ФИО16

(т.7 л.д.247-250);

- вещественными доказательствами: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качества индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН № серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; заявление индивидуального предпринимателя ФИО16 в качестве налогоплательщика единого налога от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; уведомление ФИО16 № ДБ 05-17890 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО16 «Свидетельство о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ ОГРНИП 31134533500074; уведомление о регистрации ФИО16 в УПФР <адрес>; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а; акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации пава на нежилое помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а серии 34-АБ №; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14 «а»; акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты открытия первого счета по договору на имя ИП ФИО16 в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ИП ФИО16 услуги системы «Клиент ФИО32» в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» об открытии на ИП ФИО16 расчетных счетов; карточка ФИО32 с образцом подписи ИП ФИО16; справка АО «Альфа-ФИО32» об открытии на имя ИП ФИО16 расчетного счета в валюте РФ; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; договор банковского счета № РС-61/11 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 и ИП ФИО16 на открытие расчетного счета; уведомление ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 в адрес ИП ФИО16 об открытии расчетного счета; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32.

(т.7 л.д.251-252);

- данными копии трудовой книжки серии АТ-III № на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приобщенная свидетелем ФИО15 к протоколу своего допроса, согласно которой записи о ее трудоустройстве в ООО «Сервис» отсутствуют.

(т.7 л.д.146-152);

- протоколом выемки регистрационного дела ИП ФИО16, согласно которому в ИФНС России по <адрес> изъят оригинал регистрационного дела Индивидуального предпринимателя ФИО16.

(т.8 л.д.205-209);

- протоколом выемки регистрационного дела ООО «Сервис», согласно которому в ИФНС России по <адрес> изъят оригинал регистрационного дела ООО «Сервис» ИНН 3444135573.

(т.9 л.д.4-9);

- протоколом выемки регистрационного дела ООО «Трансойл», согласно которому в ИФНС России по <адрес> изъят оригинал регистрационного дела ООО «Трансойл» ИНН 3444176629.

(т.9 л.д.157-165);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела Индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН №, ООО «Сервис» ИНН 3444135573, ООО «Трансойл» ИНН 3444176629.

(т.9 л.д.245-249);

- вещественными доказательствами: регистрационное дело Индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в качества индивидуального предпринимателя зарегистрирован ФИО16, о чем выдано свидетельство ИНН № серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НОТРА» арендовало ИП ФИО16 помещение по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а. Также на имя ИП ФИО16 в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК» открыт расчетный счет с доступом к системе «Клиент ФИО32». Также у ИП ФИО16 открыт счет в АО «Альфа-ФИО32» в валюте РФ с доступом к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». Также у ИП ФИО16, открыт счет на основании банковского счета № РС-61/11 от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32.

(т.8 л.д.210-230, т.9 л.д.250);

- данными регистрационного дела ООО «Сервис» ИНН 3444135573, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 подала заявление в ИФНС России по <адрес> учредила ООО «НеФормат».

ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «НеФормат».

ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей включен ФИО17 и произведена смена названия общества на ООО «Сервис».

ДД.ММ.ГГГГ протоколом № общего собрания участников ООО «НеФормат» ФИО15 исключена из состава участников, и избран новый директор в лице Свидетель №4

ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 продал 100 % уставного капитала ООО «Сервис» ФИО18, в интересах которого действовал ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ произведена смена учредителя ФИО17 на ФИО18.

ДД.ММ.ГГГГ произведена смена руководителя – директора Свидетель №4 на ФИО14.

ДД.ММ.ГГГГ указанное общество исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

(т.9 л.д.10-153, 250);

- данными регистрационного дела ООО «Трансойл» ИНН 3444176629, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 учредила ООО «Трансойл» и назначила себя директором данного общества, расположенного по адресу: <адрес> «А», которое в аренду предоставил ИП ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ указанное общество исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

(т.9 л.д.166-244, 250);

- данными сведений в отношении ООО «Трансойл» ИНН 3444176629, истребованными из ПФР России по <адрес>, согласно которым единственным сотрудников указанного общества, за которого до ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись обязательные платежи, являлась Свидетель №3.

(т.10 л.д.197-206);

- данными заявления Свидетель №5, зарегистрированного в КУСП ГУ МВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, являвшегося учредителем и директором ООО «Евразия», согласно которому Свидетель №5 просит провести проверку в отношении Савицкого И.В., по факту неправомерных списаний денежных средств с расчетного счета ООО «Евразия» на сумму свыше 8 000 000 рублей.

(т.11 л.д.42);

- данными выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Евразия» ИНН 3444170419, истребованной из ИФНС России по <адрес>, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и директором данного общества стал ФИО19. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Евразия» ИНН 3444170419 исключено из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о недостоверности.

(т.11 л.д.64-73);

- копия свидетельства и копия справки о смерти ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которым он умер ДД.ММ.ГГГГ.

(т.8 л.д.45-46).

Стороной защиты были представлены письменные доказательства, находящиеся в материалах уголовного дела:

- Решение № участника ООО «Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участник ООО «Сервис» ФИО17 решил назначить директором Общества ФИО14 с ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет (т.1 л.д.44);

- расписка ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он, как директора ООО «Автодилер» добровольно выдает 5 папок-скоросшивателей с различными светокопиями и оригиналами документов, находящихся в приемной неофициального руководителя ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» - Савицкого И.В. (т.1 л.д.33);

- Решение № участника ООО «Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участник ООО «Сервис» ФИО18 решил совершить сделку по продаже земельного участка (кадастровый №), площадью 3112 кв.м, и расположенного на нем объекта недвижимости (административно-производственное здание с пристройками, назначение нежилое, общей площадью 2035 кв.м, литер А, А1, А2, А3, А4, этажность 2) по адресу: шоссе Авиаторов, <адрес>, принадлежащего на праве собственности ООО «Сервис», в пользу ООО «Евразия». Сумма сделки – 55 000 000 рублей (т.1 л.д.46);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сервис» ИНН 3444135573 (т.1 л.д.56-59);

- справка по исследованию документов ООО «Евразия», ООО «Автодилер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным которой, остаток на расчетных счетах ООО «Евразия начало ДД.ММ.ГГГГ – 2 104 362,93 рублей; всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило – 60 273 261,87 рублей, списано – 63 374 958,65 рублей, остаток на конец ДД.ММ.ГГГГ – 2 666,15 рублей (т.2 л.д.65-67);

- рапорт начальника отделения № отдела ЭБ и ПК УМВД России по <адрес> ФИО58, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.2 л.д.116-117);

- выписка по счету ОО «Трансойл» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данным которой оборот денежных средств за данный период составил более 120 млн. рублей, и перечисления в адрес, в том числе ООО «Евразия» на сумму 12 млн. рублей в счет погашения займа (т.2 л.д.107-116);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансойл» перечислило в адрес ООО «Евразия» 6 945 000 рублей. назначение платежа: предоставление денежных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.100);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансойл» перечислило ФИО16 (ИП) 2 млн. рублей в качестве аванса за работы по ремонту авто, согласно счета 03 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.101);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансойл» перечислило на счет ООО «Евразия» 2 млн. рублей. Назначение платежа: предоставление денежных средств согласно договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.102);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансойл» перечислило на счет ООО «Сервис» денежные средства в размере 2 156 000 рублей. Назначение платежа: оплата по договору поставки оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.103);

- выписка №с от ДД.ММ.ГГГГ из рапорта №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой получена информация о том, что в марте-апреле 2014 года, бывший директор и фактически бенефициар ООО «Евразия) – Савицкий И.В. мошенническим путем завладел средствами ЗАО ВТБ 24 по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФИО32 ВТБ 24 и ООО «Евразия» на сумму 14,9 млн. рублей. Заемные средства, в нарушение кредитного соглашения, по фиктивным основаниям перечислены на счет ООО «Трансойл», а в последующем, с указанного счета, перечислены на счета ИП ФИО16, ООО «Сервис», в результате обналичены и переданы фактическому руководству ООО «Евразия» в лице Савицкого И.В. и Свидетель №2 (т.3 л.д.6);

- рапорт по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 являлась доверенным лицом Савицкого И.В., директором и учредителем ООО «Сервис», через которое осуществлялся вывод кредитных денежных средств, полученных ООО «Евразия». В связи с чем, просит разрешения представить результаты ОРМ «Наведение справок» в ГСУ ГУ МВД России по <адрес> для использования при подготовке и проведении следственных действий (т.3 л.д.130);

- копия заявки на получение кредита ООО «Евразия» в ФИО32 ВТБ 24 от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.3-6);

- копия договора поручительства №-п02 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №5 является поручителем по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приложению к данному договору поручительства, п.п.2.1 п.2, поручитель обязуется незамедлительно известить ФИО32 в письменной форме о любом существенном факте (событии, действии), которые, по мнению Поручителя, могут существенно ухудшить его финансовое состояние, повлиять на его платежеспособность, а также сообщить о мерах, принимаемых им для устранения последствий указанных событий, действий (т.4 л.д.18-20);

- копия доверенности <адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО2 ФИО18 для представления ее интересов, в том числе: коммерческом ФИО32 ВТБ 24, органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по вопросу заключения договора залога в отношении принадлежащей ей квартиры, находящейся по адресу: <адрес>, с правом подписания закладной в пользу вышеуказанного ФИО32 (т.4 л.д.50);

- копия определения Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым представителю ФИО32 ВТБ 24 отказано в передаче кассационной жалобы на решение Ворошиловского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу по иску ФИО2 к УФРС по <адрес>, Свидетель №6, ФИО32 ВТБ 24 (ЗАО) о признании недействительным договора ипотеки, возложении обязанности, в суд кассационной инстанции (т.4 л.д.72-77);

- кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ между ВТБ 24 и ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 об открытии кредитной линии на сумму 14 900 0000 рублей (т.4 л.д.78-79);

- выписка по операциям на счет организации ООО «Евразия» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.87-105);

- договор финансовой аренды (лизинга) недвижимого имущества №/ДЛ/05943/001 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лизингодатель – Система Лизинг 24 (ЗАО), Лизинополучатель – ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 Предмет Лизинга – здание автоцентра, назначение нежилое, общей площадью 2035 кв.м, литер А, А1, А2, А3, А4, этажность 2) по адресу: шоссе Авиаторов, <адрес> (т.5 л.д.90);

- договор ипотеки №-ЗАЛ/1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сбербанк России» и ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 с предметом залога: здание автоцентра, назначение нежилое, общей площадью 2035 кв.м, литер А, А1, А2, А3, А4, этажность 2) по адресу: шоссе Авиаторов, <адрес> земельный участок (т.5 л.д.128-135);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО6 предоставляет займ на сумму 5 млн. рублей ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 (т.5 л.д.166);

- оборотно-сальдовые ведомости ООО «Автодилер» (т.5 л.д.167-215);

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Трансойл» в лице директора Свидетель №3 предоставляет ООО «Евразия» в лице директора Свидетель №5 займ в сумме 10 млн. рублей (т.6 л.д.8);

- протокол № общего собрания участников ООО «Автодилер» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение об исключении из участников ООО «Автодилер» Свидетель №6 (т.6 л.д.74);

- схема расположения кабинетов, план 2-го этажа нежилого здания по адресу: <адрес> (т.5 л.д.99);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.86-101);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.109-114);

- копия искового заявления ФИО2 к УФРС, ВТБ 24 (ЗАО), Свидетель №6 о признании сделки недействительной и применении недействительности сделки (т.8 л.д.139-141);

- копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Сервис» доверяет Свидетель №2 представлять интересы Общества в органах ИФНС, выданная директором ООО «Сервис» - ФИО14 (т.9 л.д.31);

- копия постановления руководителя следственной группы – старшего следователя отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО60 от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО68 о назначении по делу экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евразия», ООО «Сервис», ООО «Трансойл» (т.10 л.д.160-161);

- ответ АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) о направлении выписки о движении денежных средств (справки по лицевому счету) ООО «СтройСбыт» (т.10 л.д.209).

Все исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения и стороны защиты получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Представленные доказательства стороны обвинения являются относимыми и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст.73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному Савицкому И.В. обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Оценивая приведенные стороной обвинения доказательства, суд в основу приговора в качестве доказательств вины Савицкого И.В. берет показания представителя потерпевшего ФИО23, данные им в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, показания потерпевшей Потерпевший №1, данные ею в судебном заседании, свидетелей ФИО18, Свидетель №10, Свидетель №4, ФИО17, Свидетель №8, Свидетель №7, данные ими в судебном заседании, показаниями свидетелей ФИО6, Свидетель №9, ФИО61, ФИО57, данные ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, показаниями свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО16, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №1, Свидетель №3, данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, а также приведенные письменные доказательства.

Причин для оговора Савицкого И.В. и заинтересованности в исходе дела, вопреки доводам стороны защиты, со стороны потерпевших и со стороны свидетелей обвинения, в судебном заседании не установлено.

Кроме того, все протоколы допросов свидетелей и представителя потерпевшего составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, перед допросом свидетелям и представителю потерпевшего были разъяснены их права и обязанности, протоколы допросов подписаны допрашиваемыми лицами, от которых замечаний и заявлений по их содержанию не поступило.

Приведенные показания представителя потерпевшего, потерпевшей и свидетелей суд признает достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку они согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, не содержат существенных противоречий, которые бы влияли на выводы суда о виновности подсудимого, а также согласуются с исследованными в судебном заседании письменными материалами дела, в том числе: протоколами выемки, обыска, осмотра места происшествия, осмотра предметов и документов, результатами оперативно-розыскной деятельности, в том числе, с данными, отраженными в справке № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам исследования документов ООО «Евразия», и другими письменными материалами, исследованными в судебном заседании, а также не противоречат выводам проведенных по делу судебных бухгалтерских экспертиз.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ и заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, а также Федерального Закона № 73-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».

Экспертизы проведены на основании постановления следователя, в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, обладающего специальными познаниями и большим стажем работы (более 20 лет) в исследуемой области, которому разъяснены положения ст.57 УПК РФ, с предупреждением его об уголовной ответственности.

Выводы эксперта непротиворечивы, компетентны, научно обоснованны, объективно подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, а потому являются достоверными и допустимыми.

Как видно из материалов уголовного дела, результаты оперативно-розыскной деятельности представлены в следственный орган в соответствии со ст.11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Данные оперативно-розыскные мероприятия проведены в полном соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Таким образом, представленные органу предварительного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности получены в установленном законом порядке, и могут быть использованы в качестве доказательств виновности Савицкого И.В.

Вопреки доводам стороны защиты, дело расследовано полно, всесторонне и объективно. Предварительное следствие по делу проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, все ходатайства стороны защиты следователем рассмотрены, по результатам рассмотрения ходатайств вынесены мотивированные постановления.

Нарушений принципа презумпции невиновности, по делу не допущено.

Кроме того, уголовное дело № в отношении Савицкого И.В. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту хищения денежных средств в размере 8 400 000 рублей, принадлежащих ООО «Евразия», возбуждено ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.25-26) не на основании заявления Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.42).

Поводом для возбуждения данного уголовного дела послужил рапорт старшего следователя по ОВД отдела № СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> ФИО62 от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, о наличии в действиях Савицкого И.В. признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (т.11 л.д.27).

Следственные действия проведены в соответствии с требованиями закона. Протоколы следственных действий, представленные стороной обвинения в качестве доказательств, составлены уполномоченным на то лицом, в пределах его компетенции, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Оснований для признания их недопустимыми доказательствами, у суда не имеется.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, принятые за основу при вынесении настоящего приговора, суд не установил каких-либо фундаментальных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимого (обвиняемого) на защиту.

Представленные доказательства со стороны обвинения являются относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку получены в ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства, их совокупность приводит суд к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении указанных преступлений.

В связи с чем, доводы стороны защиты об отсутствии в материалах дела доказательств вины Савицкого И.В. и его оправдании, суд находит необоснованными, поскольку они противоречат вышеприведенным доказательствам.

К показаниям подсудимого Савицкого И.В., не признавшего свою вину в совершении преступлений, об отсутствии у него умысла и возможностей на совершение преступлений, поскольку тот не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евразия», ИП ФИО76, ООО «Сервис», ООО «Трансойл», ООО «Трансавтосервис», ИП ФИО6, и участия в ней не принимал, не имел возможности оказать влияние на руководителей и сотрудников указанных организаций и ИП, суд относится критически и расценивает их как способ защиты от предъявленного ему обвинения, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, показаниями свидетелей обвинения и письменными доказательствами, которыми подтверждается вина Савицкого И.В. в совершении им преступлений, указанных в описательно-мотивировочной части приговора.

Судом, вопреки доводам защиты, установлено, что при совершении преступления, Савицкий И.В. действовал с прямым преступным умыслом, направленным на мошенничество путем обмана с целью завладения денежными средствами потерпевшего ВТБ 24 (ЗАО) в особо крупном размере, а также действовал с прямым преступным умыслом, направленным на мошенничество путем злоупотребления доверием с целью завладения денежными средствами ООО «Евразия» в особо крупном размере.

Так, согласно показаниям представителя потерпевшего ФИО32 «ВТБ» (ПАО) – ФИО23, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, и поддержанные тем, ДД.ММ.ГГГГ за получением кредитного продукта «Возобновляемая кредитная линия» в сумме 15 000 000 рублей в операционный офис «Волгоградский» (РОО) ВТБ 24 (ЗАО), расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «Евразия» - Свидетель №5, который предоставил сведения в отношении ООО «Евразия» - ИНН 3444170419, фактический адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>, почтовый адрес: <адрес>А. С целью получения запрошенной суммы кредита, Свидетель №5, предоставил сотрудникам ФИО32 бухгалтерскую отчетность о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Евразия», а также документацию на залоговое имущество.

Поскольку обязательства по данному кредитному соглашению надлежащим образом не исполнялись, в мае 2014 года, ФИО32 потребовал от ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ФИО2, Свидетель №5 и ФИО5 досрочно погасить кредит в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 направил заемщику и поручителям соответствующие требования о досрочном погашении кредитов. Требования ФИО32 остались не исполненными. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 в одностороннем порядке расторг кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Оснований для возврата делу прокурору, предусмотренных ст.237 УПК РФ, не имеется, поскольку обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ, содержит, в том числе, вопреки доводам защитника, существо обвинения, место и время совершения преступлений, их способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, а также данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему преступлением.

То обстоятельство, что уголовное дело в отношении Савицкого И.В. по факту причинения им ущерба ООО «Евразия» на сумму 8 400 000 рублей возбуждено после признания данной организации банкротом, а также мнение Потерпевший №1, что она не считает себя потерпевшей, не является основанием для оправдания Савицкого И.В. за отсутствием в его действиях состава преступления и не влияет на выводы суда о виновности подсудимого в совершении данного преступления.

Из вышеприведенных показаний свидетелей, в том числе Свидетель №5, ФИО5, следует, что они являлись номинальными руководителями, и стали поручителями при заключении кредитного соглашения между ООО «Евразия» и ЗАО «ФИО32 ВТБ 24» по указанию Савицкого И.В. и Свидетель №2, который также подчинялся Савицкому И.В., самостоятельных решений и участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности не принимали, фактически, являлись менеджерами.

Кроме того, из показаний данных свидетелей, а также показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО16, ФИО6, Свидетель №2, ФИО18, Свидетель №10, Свидетель №9 следует, в том числе, что в период с 2009 года, что собственником всего бизнеса являлся Савицкий И.В., фактически ООО «Евразия» руководил Савицкий И.В., а также тот осуществлял фактическое руководство ООО «Автодилер», ООО «Сервис», ИП ФИО6, ИП ФИО16, поскольку без его ведома финансовые решения не принимались, тот контролировал все денежные потоки, давал указания лично или через Свидетель №2, а также подконтрольных ему руководителей на совершение расходных денежных операций по счетам вышеуказанных организаций и ИП, а также получал от индивидуальных предпринимателей лично или через подконтрольных ему лиц, в том числе, через главного бухгалтера Свидетель №1, наличные денежные средства, поступавшие на счета указанных Обществ и индивидуальных предпринимателей.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что, в период времени, с 20ДД.ММ.ГГГГ он работал системным администратором в ООО «Автодилер», и его попросили помочь в оформлении организации. Он согласился, было открыто ООО «Сервис», где он числился директором. В период его работы, все указания давали Свидетель №2 и Савицкий И.В. Также для открытия расчетного счета Общества, он ездил в Москву, в какой-то ФИО32. Через какое-то время, его вывели из состава директоров.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она по просьбе ФИО10, за денежное вознаграждение, стала номинальным директором ООО «Евразия», ООО «Трансойл». К фактической деятельности и расчетным счетам указанных организаций, отношения никакого не имела. О договорах займа, заключенных между ООО «Евразия» и ООО «Трансойл», ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что, из интернета, открытых источников, ей стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором ООО «Сервис», а после нее директором являлся Свидетель №4, который ей не знаком. Каким образом, она стала директором ООО «Сервис», ей не известно.

Также из показаний свидетеля ФИО17 следует, что он является массажистом. Знаком с Савицким И.В. по роду своей деятельности. ООО «Сервис» ему не знакомо. Он никогда не являлся директором ни ООО «Сервис», ни какой-либо другой организации. От ФИО12 ему поступало предложение купить земельный участок, в связи с чем, он передавал тому свой паспорт.

Из показаний свидетеля ФИО57 следует, что она какой-либо предпринимательской деятельностью не занималась и не занимается. Организации – ООО «Сервис», ООО «Автодилер», ООО «Трансойл» ООО «Евразия», ИП ФИО16, ей не знакомы, с ними не сотрудничала. Примерно с 2014 года по 2018 год она фиктивно занимала должность директора ООО «Стройсбыт».

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что Савицкий И.В. является его отцом. Офис Савицкого И.В. располагался в здании Субару-центра, расположенном по адресу: <адрес> конкретно тот занимался, он не знает. Примерно, в 2012-2013 годах, он, зная, что Савицкий И.В. нуждается в системном администраторе, предложил тому рассмотреть кандидатуру его друга Свидетель №4, который обладал познаниями в области компьютерной техники, и на тот период времени нуждался в работе, после чего обменял их контактами. Свидетель №4 стал работать у его отца. Чем именно занимался Свидетель №4 в период работы, он не знает. ФИО16 он знает с детства, тот на протяжении длительного времени был водителем его отца Савицкого И.В. В 2014 году отец попросил его приехать в ПАО «Сбербанк России», расположенный на <адрес>, встретиться с его водителем ФИО16 по поводу какой-то ячейки в ФИО32. Он согласился, приехал в ПАО «Сбербанк России», где его ждал ФИО16, который передал ему денежные средства, часть из которых он положил в ячейку, а часть, по просьбе Савицкого И.В., передал последнему. Какую именно сумму ему передал ФИО16, а какую он положил в ячейку, он не помнит. Точных обстоятельств открытия ячейки на его имя он не помнит. Ячейка открывалась на его имя. В ПАО «Сбербанк» в ячейку он больше не приезжал, закрывал ли он данную ячейку, он не помнит. От отца ему было известно, что отец собирался эмигрировать заграницу, и большую часть денежных средств тот вывел за рубеж, однако, кем, каким образом и в каком размере деньги переводились, ему неизвестно.

Кроме того, доводы стороны защиты о том, что ФИО12 не имел отношения к деятельности ООО «Евразия», ООО «Автодилер», ООО «Сервис», ИП ФИО16 и ИП ФИО6, опровергаются вышеприведенными показаниями руководителей данных Обществ, в том числе, водителя Савицкого И.В. - ФИО16, который пояснял, что ему неизвестно, для чего создавалось ИП, и чем оно занималось. Данное ИП он оформил по просьбе Савицкого И.В., и никакого отношения к его деятельности не имел.

Вопреки доводам стороны защиты, заинтересованности указанных свидетелей в даче ими таких показаний, судом не установлено.

Также о причастности Савицкого И.В. к деятельности ООО «Евразия», ООО «Сервис» и ООО «Трансойл» свидетельствует протокол осмотра места происшествия, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в помещении «Субару-центр», на втором этаже, в помещении приемной, рядом с которой находился кабинет ФИО12 были обнаружены и изъяты оригиналы и копии документов, имеющих отношение к ООО «Сервис», ООО «Трансавтосервис», ООО «Евразия», ООО «Трансойл» и к членам семьи Савицкого И.В.

Несмотря на то, что по расчетным счетам ООО «Сервис» и ООО «Трансойл» происходило движение денежных средств в большом объеме, указанные организации обладали признаками фирм-однодневок, поскольку они были зарегистрированы на лиц, являющихся номинальными руководителями, в штате указанных обществ сотрудников, кроме директоров, не имелось. Кроме того, учредителями и директорами указанных обществ числились лица, являющиеся, в том числе, знакомыми, подчиненными или родственниками Савицкого И.В., которые указывали, что они финансовой деятельностью данных организаций не занимались.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «Евразия» и ООО «Автодилер» не являлись убыточными предприятиями, в них был большой штат сотрудников, ранее ООО «Евразия» брало кредиты на большие суммы и их возвращало, в том числе, с таким же залогом в виде квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, а также о наличии у ООО «Евразия» дебиторской задолженности в размере 67 млн. рублей, также не свидетельствуют о непричастности ФИО12 к совершению преступлений и его невиновности.

Доводы стороны защиты о возможной причастности к совершению преступлений Свидетель №2, рассмотрению не подлежат, поскольку, в соответствии с ч.1 ст.252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

Представленные стороной защиты и исследованные в судебном заседании письменные доказательства, не свидетельствуют об отсутствии события преступлений, отсутствия в действиях подсудимого состава преступлений, и не подтверждают доводы стороны защиты о невиновности подсудимого в совершении преступлений.

Доказательства, уличающие Савицкого И.В. в совершении преступлений, собраны без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, являются допустимыми, логически подтверждают друг друга, и их совокупность является достаточной для разрешения уголовного дела по существу обвинения.

Таким образом, сомневаться в объективности положенных в основу приговора доказательств, в том числе показаний указанных выше по тексту свидетелей, представителя потерпевшего, письменных материалов дела, оснований не имеется, поскольку каждое из них согласуется и подтверждается совокупностью других доказательств и получено с соблюдением требований действующего закона.

Доказательств непричастности подсудимого Савицкого И.В. к инкриминируемым преступлениям, материалы дела не содержат и суду не представлено.

При таких обстоятельствах, оценив все добытые доказательства в совокупности, суд полагает вину Савицкого И.В. доказанной и квалифицирует его действия по:

- ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ФИО32 «ВТБ» (ПАО), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «Евразия») как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Оснований для освобождения Савицкого И.В. от уголовной ответственности, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому Савицкому И.В., суд, в соответствии со ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, которые, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого Савицкого И.В., суд признает наличие двоих малолетних детей.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Савицкого И.В., суд признает наличие хронических заболеваний у подсудимого, его супруги и отца, что подтверждается представленной документацией.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом по делу не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, который не судим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей, а также с учетом его возраста и состояния здоровья (наличия хронических заболеваний), отсутствия по делу отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении Савицкому И.В. наказания в виде реального лишения свободы, поскольку исправление Савицкого И.В. может быть достигнуто лишь в условиях его изоляции от общества, и сможет обеспечить цели исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учетом совершения подсудимым тяжких преступлений, направленных против собственности, суд приходит к выводу о том, что более мягкий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Савицким И.В., в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую, а также для применения ст.73 УК РФ, с учетом данных о его личности, конкретных обстоятельств совершения преступлений, степени общественной опасности совершенных преступлений, по делу не имеется.

При этом, суд, с учетом данных о личности и материального положения подсудимого, считает возможным не назначать Савицкому И.В. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется, поскольку судом по делу не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, поведением виновного до и после совершения преступлений.

При определении вида исправительного учреждения, суд учитывает требования п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, и считает необходимым назначить отбывание наказания Савицкому И.В. в исправительной колонии общего режима.

Согласно данным протокола задержания, Савицкий И.В. был задержаны ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с чем, суд полагает необходимым зачесть подсудимому Савицкому И.В. в срок отбытия наказания время его задержания и содержания его под стражей по настоящему делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу.

Учитывая обстоятельства дела, установленные судом, данные о личности подсудимого, требования необходимости обеспечения исполнения приговора, суд не находит оснований для отмены или изменения ранее избранной Савицкому И.В. меры пресечения в виде заключения под стражу, и полагает необходимым оставить ее до вступления приговора в законную силу без изменения.

Представителем потерпевшего ФИО32 «ВТБ» (ПАО) – ФИО23 на стадии предварительного следствия к подсудимому Савицкому И.В. предъявлен гражданский иск на сумму 14900000 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением (т.11 л.д.20).

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО32 «ВТБ» (ПАО) – ФИО23 и государственный обвинитель исковые требования поддержали полностью, просили удовлетворить.

Подсудимый Савицкий И.В. исковые требования не признал.

Рассматривая гражданский иск, суд исходит из следующего.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Как следует из искового заявления и материалов дела, истцом суду не представлен расчет суммы исковых требований, а также в ходе предварительного следствия поручителями по кредитному соглашению частично возмещался потерпевшему материальный ущерб, в связи с чем, для правильного разрешения гражданского иска имеется необходимость произвести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу, суд полагает необходимым: - оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о создании ООО «НеФормат» ОГРН 1063444057863; два экземпляра оригиналов договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи 100 % уставного капитала ООО «Сервис», заключенный между ФИО17 и (продавец) и ФИО5 (продавец); оригинал свидетельства о постановке на учет ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2133443472391; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2123444140180; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ на совершение сделки; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Сервис» ФИО14; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о согласии совершить сделку по купле-продаже имущества ООО «Сервис» в пользу ООО «Евразия»; оригинал протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении состава участников общества; два экземпляра оригинала приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» ФИО14; три экземпляра оригинала заявления ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава участников ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Сервис» на директора Свидетель №4; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис» о принадлежности и стоимости 100 % долей уставного капитала данного общества; оригинал сообщения об открытии ООО «Сервис» расчетного счета в АКБ «Проминвестбанк» (АО); оригинал уведомления ООО «Сервис» в ФСС РФ; оригинал уведомления АКБ «Проминвестбанк» (АО) об открытии на имя ООО «Сервис» расчетного счета; оригинал устава ООО «Сервис»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Евразия»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Трансавтосервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО «Сервис» в связи с изменением местонахождения; оригинал справки о балансовой стоимости объекта оценки от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал справки нотариуса о заверении подписей ООО «Сервис»; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Сервис»; оригинал дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; оригинал договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; копия паспорта гражданина РФ на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1810 №; копия свидетельства о регистрации ИП Савицкого Игоря Владимировича; копия загранпаспорта на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 62 №; копия СНИЛС на имя Савицкого Игоря Владимировича №; копия водительского удостоверения на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1804 №; копия загранпаспорта на имя ФИО8. 05.1990 года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя ФИО12 1940 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО12; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя на имя ФИО13 1944 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО13; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1807 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1813 №; копия устава ООО «Трансойл», хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах дела;

- кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное досье ООО «Евразия» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела №, хранить в материалах дела;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качества индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН № серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; заявление индивидуального предпринимателя ФИО16 в качестве налогоплательщика единого налога от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; уведомление ФИО16 № ДБ 05-17890 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО16 «Свидетельство о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ ОГРНИП 31134533500074; уведомление о регистрации ФИО16 в УПФР <адрес>; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а; акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а серии 34-АБ №; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, шоссе Авиаторов, 14а; акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты открытия первого счета по договору на имя ИП ФИО16 в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ИП ФИО16 услуги системы «Клиент ФИО32» в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение АКБ «ПРОМЫНИНВЕСТБАНК» об открытии на ИП ФИО16 расчетных счетов; карточка ФИО32 с образцом подписи ИП ФИО16; справка АО «Альфа-ФИО32» об открытии на имя ИП ФИО16 расчетного счета в валюте РФ; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; договор банковского счета № РС-61/11 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 и ИП ФИО16 на открытие расчетного счета; уведомление ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 в адрес ИП ФИО16 об открытии расчетного счета; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - возвратить по принадлежности; копии указанных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах дела;

- сотовый телефон без обозначений в корпусе серебристого цвета; сотовый телефон марки «TEXET» в корпусе черного цвета imei №; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе синего цвета imei №; сотовый телефон марки «BQ» в корпусе синего цвета imei №; банковская карта ФИО32 «ТОЧКА» № на имя IGOR SAVITSKIY; банковская карта ФИО32 «ПСБ МИР» № не именная; банковская карта ФИО32 «ПСБ» № не именная; банковская карта ФИО32 «Восточный ФИО32» № не именная; ежедневник розового цвета без маркировки с рукописными записями религиозного характера; копия решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на земельный участок по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: <адрес>; рецензия на заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт на встроенное помещение по адресу: <адрес>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>6; договор купли-продажи № <адрес>5; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с чеком ордером; отчет № об оценке; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности;

- регистрационное дело индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН №; регистрационное дело ООО «Сервис» ИНН 3444135573 и регистрационное дело ООО «Трансойл» ИНН 3444176629, хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах уголовного дела;

- печать «Трансойл ИНН 3444176629 ОГРН 110344002177 Общество с ограниченной ответственностью; печать «Евразия ИНН 3434967513 Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1053477433404; печать «Спецтехкомплект» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1137746936359; печать Общество с ограниченной ответственностью «ТАСС» ИНН 3443057442 ОГРН 1033400276249; печать «ГП Квартал» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1107746278089; печать «Евразия» Общероссийское политическое Общественное Движение» Россия, <адрес> рег.№; печать «ПАЗ» Павловский Автобусный завод» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 550569025401 ИНН 5252015220, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности, в случае отказа в получении – уничтожить;

- договор денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №2 и ООО «Евразия»; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от 10.2013; акт получения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Савицкого Игоря Владимировича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ФИО32 «ВТБ» (ПАО), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев;

- ч.4 ст.159 УК РФ (по факту хищения денежных средств ООО «Евразия»), по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Савицкому И.В. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания Савицкому И.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия наказания время его задержания и нахождения под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Савицкому И.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за ФИО32 «ВТБ» (ПАО) право на удовлетворение гражданского иска к Савицкому И.В. о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу:

- оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о создании ООО «НеФормат» ОГРН 1063444057863; два экземпляра оригиналов договора от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи 100 % уставного капитала ООО «Сервис», заключенный между ФИО17 и (продавец) и ФИО5 (продавец); оригинал свидетельства о постановке на учет ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2133443472391; оригинал свидетельства ГРЮЛ серии 34 № о внесении изменений ООО «Сервис» ОГРН 1063444057863 на ОГРН 2123444140180; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об избрании директором ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ на совершение сделки; оригинал решения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении назначения здания; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора ООО «Сервис» ФИО14; два экземпляра оригинала решения № от ДД.ММ.ГГГГ о согласии совершить сделку по купле-продаже имущества ООО «Сервис» в пользу ООО «Евразия»; оригинал протокола № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении состава участников общества; два экземпляра оригинала приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о вступлении в должность директора ООО «Сервис» ФИО14; три экземпляра оригинала заявления ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из состава участников ООО «Сервис» Свидетель №4; оригинал приказа о возложении обязанностей главного бухгалтера ООО «Сервис» на директора Свидетель №4; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; оригинал справки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис» о принадлежности и стоимости 100 % долей уставного капитала данного общества; оригинал сообщения об открытии ООО «Сервис» расчетного счета в АКБ «Проминвестбанк» (АО); оригинал уведомления ООО «Сервис» в ФСС РФ; оригинал уведомления АКБ «Проминвестбанк» (АО) об открытии на имя ООО «Сервис» расчетного счета; оригинал устава ООО «Сервис»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Евразия»; оригинал договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сервис» и ООО «Трансавтосервис»; выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сервис»; уведомление о снятии с учета в налоговом органе ООО «Сервис» в связи с изменением местонахождения; оригинал справки о балансовой стоимости объекта оценки от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал справки нотариуса о заверении подписей ООО «Сервис»; нотариально заверенное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ ООО «Сервис»; оригинал дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; оригинал договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между АКБ «Проминвестбанк» (АО) и ООО «Сервис»; копия паспорта гражданина РФ на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1810 №; копия свидетельства о регистрации ИП Савицкого Игоря Владимировича; копия загранпаспорта на имя Савицкого Игоря Владимировича ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 62 №; копия СНИЛС на имя Савицкого Игоря Владимировича №; копия водительского удостоверения на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1804 №; копия загранпаспорта на имя ФИО8. 05.1990 года рождения; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя ФИО12 1940 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-11 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО12; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия пенсионного удостоверения на имя на имя ФИО13 1944 года рождения; копия СНИЛС на имя ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ года рождения №; оригинал трудового договора № ТАС-5 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трансавтосервис» и ФИО13; копия паспорта гражданина РФ на имя Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1807 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1803 №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии 1813 №; копия устава ООО «Трансойл», хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах дела;

- кредитное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитное досье ООО «Евразия» по кредитному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах дела;

- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качества индивидуального предпринимателя ФИО16 ИНН № серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; заявление индивидуального предпринимателя ФИО16 в качестве налогоплательщика единого налога от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке физического лица в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16; уведомление ФИО16 № ДБ 05-17890 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ФИО16 «Свидетельство о государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ ОГРНИП 31134533500074; уведомление о регистрации ФИО16 в УПФР <адрес>; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, <адрес>; акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещения по адресу: <адрес>, <адрес> серии 34-АБ №; договор аренды № Ф/001 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НОТРА» и ИП ФИО16 на аренду помещения по адресу: <адрес>, <адрес> акт приема передачи помещения в аренду от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты открытия первого счета по договору на имя ИП ФИО16 в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты ИП ФИО16 услуги системы «Клиент ФИО32» в ОАО АКБ «ПРОМИНВЕСТБАНК»; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета; сообщение АКБ «ПРОМЫНИНВЕСТБАНК» об открытии на ИП ФИО16 расчетных счетов; карточка ФИО32 с образцом подписи ИП ФИО16; справка АО «Альфа-ФИО32» об открытии на имя ИП ФИО16 расчетного счета в валюте РФ; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в АО «Альфа-ФИО32»; сообщение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение АО «Альфа-ФИО32» о присоединении ФИО16 к система «Альфа-Бизнес Онлайн»; договор банковского счета № РС-61/11 от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 и ИП ФИО16 на открытие расчетного счета; уведомление ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32 в адрес ИП ФИО16 об открытии расчетного счета; сообщение ИФНС России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32; сообщение ПФР России об открытии на ИП ФИО16 расчетного счета в ОАО коммерческий «Волга-Кредит» ФИО32, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - возвратить по принадлежности; копии указанных документов, хранящиеся в материалах уголовного дела №, - хранить в материалах дела;

- сотовый телефон без обозначений в корпусе серебристого цвета; сотовый телефон марки «TEXET» в корпусе черного цвета imei №; сотовый телефон марки «Nokia» в корпусе синего цвета imei №; сотовый телефон марки «BQ» в корпусе синего цвета imei №; банковская карта ФИО32 «ТОЧКА» № на имя IGOR SAVITSKIY; банковская карта ФИО32 «ПСБ МИР» № не именная; банковская карта ФИО32 «ПСБ» № не именная; банковская карта ФИО32 «Восточный ФИО32» № не именная; ежедневник розового цвета без маркировки с рукописными записями религиозного характера; копия решения Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРП на земельный участок по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу: <адрес>; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу: <адрес>; рецензия на заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ; технический паспорт на встроенное помещение по адресу: <адрес>, <адрес>; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>6; договор купли-продажи № <адрес>5; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с чеком ордером; отчет № об оценке; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по <адрес>, - вернуть по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Дзержинский районный суд г. Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы и апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем должно быть им указано в апелляционной жалобе.

Судья подпись Н.Е. Овечкина

Верно:

Судья Н.Е. Овечкина

Решение по делу № 1-26/2023 (1-584/2022;) от 09.09.2022

1-26/2023 (1-584/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица