Решение по делу № 2а-9257/2019 от 31.07.2019

Дело № 2а-9257/2019

УИД 23RS0040-01-2019-010137-21

Решение

Именем Российской Федерации

г. Краснодар                                                                    29 августа 2019г.

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи                Фойгеля К.М.,

секретаря судебного заседания                Паниной О.В.,

с участием:

представителя административного истца – Чамокова А.А.,

предоставившего доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, диплом

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя заинтересованного лица – МИФНС России № 16 по

Краснодарскому краю – Обушиевой В.Д., предоставившая доверенность

№ от ДД.ММ.ГГГГ, диплом № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по административному исковому заявлению Центрального Банка Российской Федерации в лице Южного ГУ Банка России к Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», Поплавской М. В. о ликвидации юридического лица,

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице Южного ГУ Банка России обратился в суд с административным исковым заявлением о ликвидации юридического лица к Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», Поплавской М. В..

В обоснование требований указано, что в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ, размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы, 10.01.2016 учредителями административного ответчика принято решение о добровольной ликвидации Кооператива, однако на дату подачи искового заявления кооператив не ликвидирован и является действующим юридическим лицом.

Согласно сведениям, содержащимся в выписке из ЕГРЮЛ, единственным учредителем (участником) КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» является Поплавская М. В. (дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения - <адрес>).

В ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» прекратил членство в Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «межрегиональный союз кредитных кооперативов» (ОГРН 1102100000265) - 16.02.2019.

В связи с чем, Южным ГУ Банка России в адрес КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена направлено письмо с указанием на необходимость соблюдения КПК требований ч. 1 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ. Последний день для вступления в другое СРО - 17.05.2019.

В нарушение указанных требований, со дня прекращения своего членства в СРО КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не вступил в другое СРО.

Также, в нарушение требований ФЗ № 190-ФЗ, указаний Банка России №-У, КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не представил в Банк России следующую отчетность: отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2018, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2018, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, отчет о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива за 2018, отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за I квартал 2019.

В нарушение требований Указания Банка России №-У КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль, март, апрель, май 2019 года.

В связи с непредставлением в Банк России отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за I квартал 2019 года, в соответствии с действующим в Банке России распределением обязанностей, Центром по обработке отчетности г. Тверь КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» в электронном виде с электронной подписью через личный кабинет участника информационного обмена направлено предписание об устранении нарушений законодательства РФ от 01.02.2018 №, от 01.02.2018 №, от 16.05.2019 №.

В нарушение пункта 8.2 части 2 статьи 5 ФЗ № 190-ФЗ кооперативом в установленный предписанием срок, а также на дату составления настоящего искового заявления, указанное предписание не исполнено.

На основании указанных обстоятельств, административный истец просит суд ликвидировать КИКПКГ «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», возложив обязанность по его ликвидации на учредителя Поплавскую М.В., установив срок для осуществления указанных действий 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании представитель административного истца заявленные требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель заинтересованного лица - МИФНС России № 16 по Краснодарскому краю – Обушиева В.Д. против административных исковых требований не возражала.

Представитель административного ответчика Краснодарского ипотечного кредитного потребительского кооператива граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», ответчик Поплавская М.В. в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом судебными повестками. О причине неявки суд не уведомили, ходатайств об отложении либо рассмотрении дела в их отсутствие не представили.

В силу ч. 4 ст. 263 КАС РФ неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещённых о времени и месте рассмотрения административного дела, не препятствует его рассмотрению.

    Выслушав представителей участников процесса, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, в силу следующих обстоятельств.

    В соответствии с ч. 1 ст. 4 КАС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов, либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами.

Из содержания п. 1 ч. 3 ст. 1 и ст. 17 КАС РФ, административные дела о ликвидации некоммерческих организаций, одним из видов которых являются кредитные кооперативы, рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Установлено, что регистрация Краснодарского ипотечного кооператива «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» в качестве юридического лица осуществлена Инспекцией ФНС по Железнодорожному району г. Ростова-на-Дону 30.11.2006 на основании предоставленных документов.

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, кооператив является действующим юридическим лицом. В процессе реорганизации не находится.

Основным видом деятельности является деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества. Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Поплавская М. В..

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

На основании п. 12 ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем, Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» является организацией, поднадзорной Банку России.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона № 190-Ф31, Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований ФЗ № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных ст. 35 ФЗ № 190-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 ФЗ № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансовых рынков, объединяющую КПК, в течение 90 дней, следующих за днем создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение 90 дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации, вступить в другую саморегулируемую организацию.

Из анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО, административный ответчик прекратил членство в Саморегулируемой организации кредитных кооперативов «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» (ОГРН 1102100000265) - 16.02.2019.

В связи с вышеизложенным, Южным ГУ Банка России в адрес КПК «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» направлено письмо с указанием на необходимость соблюдения требований части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ. Последний день для вступления в другое СРО - 17.05.2019.

Между тем, в нарушение ч. 1 ст. 35 ФЗ № 190-ФЗ со дня прекращения своего членства в СРО, КПК «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не вступил в другое СРО.

В соответствии с Указанием Банка России № 4083-У кредитный потребительский кооператив обязан направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:

    отчет о деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного периода;

    отчет о деятельности за календарный год дважды - не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года и не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года

    отчет о персональном составе представляется в Банк России КПК, а также СРО в отношении своих членов после окончания календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе, не позднее 30 календарных дней после окончания календарного года или после даты изменения сведений.

В силу ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности в порядке, установленном Банком России.

Однако, КПК «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не представил в Банк России следующую отчетность: отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2018 год, представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года, отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за 2018 год, представляемый не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, отчет о персональном составе руководящих органов кредитного потребительского кооператива за 2018 год, отчет о деятельности кредитного потребительского кооператива за I квартал 2019 года.

В соответствии с Указанием Банка России № 4263-У кредитный потребительский кооператив обязан ежемесячно направлять в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», отчетность об операциях с денежными средствами.

Между тем, КПК «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» не представил в Банк России отчет по форме ОКУД 0420001 «Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций» за февраль, март, апрель, май 2019 года.

В связи с непредставлением в Банк России отчета о деятельности кредитного потребительского кооператива за I квартал 2019 года, КПК «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» направлено Предписание об устранении нарушений законодательства РФ от 01.02.2018 №, от 01.02.2018 №, от 16.05.2019 №.

В нарушение пункта 8.2 части 2 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ Кооперативом в установленный предписанием срок, а также на момент судебного разбирательства, указанное предписание не исполнено.

    В соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ за неисполнение кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок, а также за неоднократное нарушение кредитным кооперативом Федерального закона № 190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Федерального закона № 190-ФЗ, а также в соответствии с положениями части первой ГК РФ, регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпункта 2 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 61 части первой ГК РФ установлено, что решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Согласно пункту 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» в случае возложения обязанности по ликвидации юридического лица на участников (учредителей) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации юридического лица указываются, в частности сроки завершения ликвидационной процедуры.

При таких обстоятельствах, суд, оценив в совокупности представленные доказательства, пришел к выводу удовлетворить требования Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в полном объеме.

Согласно ч. 2 ст. 176 КАС РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Суд оценивает доказательства, согласно ст. 84 КАС РФ, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в административном деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

    Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице Южного ГУ Банка России к Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», Поплавской М. В. о ликвидации юридического лица - удовлетворить.

Ликвидировать Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» (ИНН 2310121136, ОГРН 1066162017855).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации Краснодарского ипотечного кредитного потребительского кооператива граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» на его учредителя Поплавскую М. В. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>).

Установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий – 6 (шесть) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Первомайский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 03.09.2019.

Судья

Дело № 2а-9257/2019

УИД 23RS0040-01-2019-010137-21

Решение

Именем Российской Федерации

(резолютивная часть)

г. Краснодар                                                                           29 августа 2019г.

Первомайский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего судьи                    Фойгеля К.М.,

при секретаре судебного заседания                Паниной О.В.,

с участием:

представителя административного истца – Чамокова А.А., предоставившего доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, диплом № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя заинтересованного лица – МИФНС России № 16 по Краснодарскому краю – Обушиевой В.Д., предоставившая доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, диплом № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Южного ГУ Банка России к Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», Поплавской М. В. о ликвидации юридического лица,

      руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

    Административные исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице Южного ГУ Банка России к Краснодарскому ипотечному кредитному потребительскому кооперативу граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ», Поплавской М. В. о ликвидации юридического лица - удовлетворить.

Ликвидировать Краснодарский ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» (ИНН 2310121136, ОГРН 1066162017855).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации Краснодарского ипотечного кредитного потребительского кооператива граждан «НИРЛАН-НОВОСЕЛ» на его учредителя Поплавскую М. В. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженку <адрес>).

Установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий – 6 (шесть) месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Резолютивная часть решения будет изготовлена в течении пяти рабочих дней.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Первомайский районный суд г. Краснодара в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья