Решение по делу № 33-10926/2023 от 25.08.2023

Судья Киселева Е.Ю. 24RS0013-01-2020-001941-35

Дело №33-10926/2023

2.211г

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

29 ноября 2023 года      г. Красноярск

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда в составе:

председательствующего Федоренко В.Б.,

судей Ашихминой Е.Ю., Килиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Перескоковой Ю.Ю.,

рассмотрела в открытом судебном заседании по докладу судьи Килиной Е.А.

гражданское дело по исковому заявлению прокурора Емельяновского района к Федькиной Елене Борисовне, Федькину Роману Сергеевичу о взыскании денежных средств,

по апелляционной жалобе с учетом дополнений к ней Федькиной Е.Б., Федькина Р.С.,

на решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 28 декабря 2022 года, которым постановлено:

«Исковые требования прокурора Емельяновского района к Федькиной Елене Борисовне, Федькину Роману Сергеевичу удовлетворить.

Взыскать с Федькиной Елены Борисовны, Федькина Романа Сергеевича в доход Российской Федерации солидарно денежные средства в размере 1 396 633,08 рублей.

Взыскать с Федькиной Елены Борисовны, Федькина Романа Сергеевича в солидарном порядке в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 15 183,17 рублей».

УСТАНОВИЛА:

Прокурор Емельяновского района обратился в суд с иском к Федькиной Е.Б., Федькину Р.С. о взыскании денежных средств, ссылаясь на то, что Федькина Е.Б. занимала должность муниципальной службы. При этом Федькина Е.Б. и Федькин Р.С. являются супругами, в связи с чем Федькиной Е.Б. ежегодно работодателю предоставлялись сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, проведенной прокуратурой Емельяновского района, было установлено, что Федькиной Е.Б. в отношении себя, своего супруга Федькина Р.С. представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетные периоды 2015-2017 г.г. Согласно договору купли-продажи недвижимого имущества от 05.07.2018 г. №ДФ 18-1778, заключенному между ПАО «БИНБАНК» и Федькиным Р.С., последний приобрел в свою собственность нежилое помещение №1, площадью 105,6 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 100, кадастровый №, стоимостью 4 700 000 рублей. Совокупный доход супругов Федькиных за 2015-2017 годы составил 1 103 366,92 рублей. Официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в разделе 1 «Сведения о доходах», за отчетные периоды 2015 года, 2016 года составил 382 674,17 рублей и 365 301,21 рублей. Официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в справке супруга - Федькина Р.С., за отчетные периоды 2016 года, 2017 года составил 9 765 рублей, 145 626,54 рублей и 200 000 рублей. Согласно справкам по форме 2-НДФЛ на Федькину Е.Б., Федькина Р.С. сведения о доходах за 2015-2017 гг. отсутствуют. Таким образом, стоимость нежилого помещения, приобретенного в 2018 году ответчиками, превысила совокупный доход их семьи за три года, предшествующих отчетному периоду 2018 года (2015 - 2017 г.г.), на 3 596 633,08 рублей. При таких обстоятельствах у Федькиной Е.Б. возникла обязанность по заполнению раздела 2 «Сведения о расходах» справки о доходах, представленной в отношении своего супруга Федькина Р.С. за отчетный период 2018 года, которую она не исполнила, сведения о совершенной сделке в указанном разделе отсутствуют. Кроме того, в справках о доходах Федькиных отсутствуют сведения о срочных финансовых обязательствах, которые могли быть использованы в качестве источников средств для приобретения нежилого помещения. В качестве источника получения средств, за счет которых приобретено имущество, Федькиной Е.Б. указаны средства от продажи недвижимого имущества и денежные средства, полученные в дар. Однако, к справкам за отчетный период 2018 года Федькиных не приложены какие-ибо документы, источники получения средств, за счет которых приобретено указанное нежилое помещение, не детализированы. Доход, полученный семьей Федькиных в 2015, 2016, 2017 годах в виде денежных средств, полученных в дар в размере 2 200 000 рублей, не может являться источниками средств, за счет которых совершена сделка в 2018 году. Финансовая возможность Федькина С.А. и Федькиной М.А. в дарении денежных средств не подтверждена. Таким образом, Федькиной Е.Б. документально подтверждены расходы на приобретение в собственность Федькина Р.С. нежилого помещения в размере 3 303 366,92 рублей (доход, полученный за 2015 - 2017 годы). Законность происхождения источников средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество в размере 1 396 633,08 рублей Федькиной Е.Б. не подтверждена. С учетом уточнения иска, прокурор просил суд взыскать с Федькиной Е.Б., Федькина Р.С. в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежные средства в размере 1 396 633,08 рублей как денежный эквивалент стоимости части нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пом. 100.

Судом первой инстанции постановлено приведенное выше решение.

В апелляционной жалобе с учетом дополнений к ней Федькина Е.Б., Федькин Р.С. просят решение суда отменить, принять по делу новое решение, которым в иске отказать. В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылаются на обстоятельства, изложенные в суде первой инстанции. Указывают на неверную разницу между суммарным доходом за 2015-2017 годы и шестью месяцами 2018 г., и стоимостью нежилого помещения. Кроме того, судом не учтено непрерывное нахождение Федькиной Е.Б. в декретном отпуске и отпуске по уходу за детьми в период с 28.07.2016 г. по 19.10.2021 г. и, как следствие, невозможность исполнения должностных обязанностей и отсутствие коррупционной составляющей. Судом не учтен договор дарения денежных средств родителями Федькина Р.С. в размере 2 200 000 рублей, который в установленном законом порядке оспорен не был, недействительным или ничтожным также не был признан, при этом соответствующая материальная возможность у родителей Федькина Р.С. имелась. Кроме того, не учтен денежный вклад на сумму 1 424 781,92 руб., не дана оценка денежным средствам в размере 1 200 140 руб., полученным Федькиным Р.С. в результате уступки права требования по договору долевого участия от 09.12.2011 года, а также приложенной к данному договору расписки на получение суммы в размере 749 860 руб., что суммарно подтверждает законность получения денежных средств в размере, достаточном для оплаты договора купли-продажи нежилого помещения.

В возражениях на апелляционную жалобу прокурор Емельяновского района Красноярского края Федорин В.В., ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу ответчиков – без удовлетворения.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 03.05.2023 года решение суда от 28.12.2022 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба Федькиной Е.Б., Федькина Р.С. - без удовлетворения.

Федькина Е.Б., Федькин Р.С. обратилось в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой, в которой поставило вопрос об отмене решения суда первой инстанции и отмене апелляционного определения Красноярского краевого суда.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.07.2023 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 03.05.2023 года отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

Проверив решение суда по правилам апелляционного производства, в пределах доводов апелляционной жалобы (ч.1 ст.327.1 ГПК РФ), выслушав объяснения представителя процессуального истца прокурора Гутаревой Е.А., не согласившейся с доводами апелляционной жалобы и просившей решение суда оставить без изменения, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.ч.1, 1.1 ст.15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (ч.1.2 ст.15 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).

Согласно ст. 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В соответствии ч.3 ст.16 указанного Федерального закона №230-ФЗ, в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В силу ч.1 ст.17 указанного Федерального закона №230-ФЗ, генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Как правильно установлено судом первой инстанции и видно из материалов дела, Федькина Е.Б. в период с 01.01.2013 г. по 07.10.2021 г. на основании приказа Управления земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района Красноярского края №3к от 01.01.2013 года занимала должность муниципальной службы – ведущего специалиста МКУ «Управление земельно-имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района».

Федькина Е.Б. состоит в зарегистрированном браке с Федькиным Р.С.

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 05.07.2018 г. № ДФ 18-1778, Федькин Р.С. приобрел в свою собственность нежилое помещение №, площадью 105,6 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, пом. 100, кадастровый №, стоимостью 4 700 000 рублей.

При этом совокупный доход супругов Федькиных за 2015 - 2017 годы составил 1 103 366,92 рублей:

- официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в разделе 1 «Сведения о доходах», за отчетный период 2015 года составил 382 674,17 рублей;

- официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в разделе 1 «Сведения о доходах», за отчетный период 2016 года составил 365 301,21 рублей;

- официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в справке супруга - Федькина Р.С., за отчетный период 2016 года составил 9 765 рублей;

- официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в разделе 1 «Сведения о доходах», за отчетный период 2017 года составил 145 626,54 рублей;

- официальный доход, задекларированный Федькиной Е.Б. в справке супруга - Федькина Р.С., за отчетный период 2017 года составил 200 000 рублей.

Согласно справкам по форме 2-НДФЛ на Федькину Е.Б., Федькина Р.С., сведения о доходах за 2015-2017 г.г. отсутствуют.

Таким образом, стоимость нежилого помещения, приобретенного в 2018 году Федькиным Р.С. в собственность, превысила совокупный доход их семьи за три года, предшествующих отчетному периоду 2018 года (2015 - 2017 г.г.), на 3 596 633,08 рублей.

При таком положении у Федькиной Е.Б. возникла обязанность по заполнению раздела 2 «Сведения о расходах» справки о доходах, представленной в отношении своего супруга Федькина Р.С. за отчетный период 2018 года, которую она не исполнила.

Сведения о совершенной сделке, источниках средств, за счет которых совершена сделка по приобретению нежилого помещения в разделе 2 «Сведения о расходах» справки о доходах, представленной Федькиной Е.Б. в отношении своего супруга Федькина Р.С. за отчетный период 2018 года, отсутствуют.

21.09.2021 года Федькиной Е.Б. направлено уведомление, в котором предложено представить пояснения об источниках получения средств, использованных супругами для приобретения нежилого помещения №, площадью 105,6 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, пом. 100, кадастровый №, стоимостью 4 700 000 рублей.

Согласно представленного ответчиками в рамках проводимой проверки договора купли-продажи квартиры от 04.06.2018 года, Федькиным Р.С. был получен доход от продажи принадлежавшей ему квартиры по адресу: <адрес>, в сумме 2 200 000 рублей.

Критически оценив представленные ответчиком договор дарения денежных средств с их близким родственником, произведя расчет всех полученных ответчиками легальных доходов за 2015-2017 годы приняв во внимание сведения о том, что личные накопления ответчиков и их родственников не могли являться источниками средств на покупку указанного имущества, при отсутствии достоверных доказательств реальных и правомерных доходов, использованных на покупку нежилого помещения в оставшейся части - 1 396 633,08 рублей (4700000 – 1103366,92 - 2200000), суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в указанном размере.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции частично и полагает заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы о необоснованном оставлении без внимания судом первой инстанции доходов, полученных семьей Федькиных в период с 01.01.2018 года по 05.07.2018 года (дата сделки).

Расхождение между доходами, законность происхождения которых подтверждена, и расходами на приобретение названного имущества, определено судом первой инстанции без полного учета доходов, полученных в 2018 году (до момента исполнения договора от 05.07.2018).

Прокурор, обращаясь с иском, исходил из того, что учитываются только те доходы, которые легально получены Федькиными в период 2015-2017 годов, ошибочно полагая, что доходы текущего 2018 года не могут использоваться на оплату приобретаемого в этом году недвижимого имущества.

В Обзоре судебной практики, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017, разъяснено, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

Как следует из материалов дела, за период с 01.01.2018 года по 05.07.2018 года Федькина Е.Б. имела доход в сумме 37 789,45 рублей в виде пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (т.1 л.д.150).

При таких обстоятельствах, с учетом того, что в материалах дела имеются сведения о получении ответчиками такого дохода за предшествующий сделке период с 01.01.2018 года по 04.07.2018 года в сумме 37 789,45 рублей, подлежащая взысканию с ответчиков сумма денежных средств, законность получения которых не подтверждена, составит 1 358 843,63 рублей (цена сделки 4700000 – задекларированный доход за 2015-2017гг. 1103366,92 – доход от продажи квартиры Федькина Р.С. 2200000 – пособие Федькиной Е.Б. за 2018г 37789,45).

Относимых и допустимых доказательств, подтверждающих законность получения указанных денежных средств, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного решение суда подлежит изменению со снижением подлежащей взысканию с ответчиков денежной суммы до 1 358 843,63 рублей. Принимая во внимание уменьшение взысканных с ответчиков денежных средств, в силу ст.88, 98, 103 ГПК РФ, снижению подлежит взысканная с Федькиных в доход местного бюджета сумма государственной пошлины до 14 994 рублей.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом неверно определена сумма, подлежащая взысканию, не учтен договор дарения денежных средств родителями Федькина Р.С. в размере 2 200 000 рублей, а также иные денежные средства, имеющиеся у Федькиных, не могут послужить основанием для отмены правильного по существу решения, поскольку эти доводы являлись предметом рассмотрения в суде первой инстанции и обоснованно были признаны несостоятельными.

При этом суд первой инстанции обоснованно критически оценил доводы ответчиков о дарении денежных средств в размере 2 200 000 рублей родителями Федькина Р.С., поскольку сделка по продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес> стоимостью 3 100 000 рублей, была совершена родителями Федькина Р.С. 28.11.2014 г. В период с 2014 по 2018 год денежные средства от продажи квартиры не использовались, сведений о зачислении указанных денежных средств на расчетные счета банков не имеется. Сведения о дарении денежных средств в размере 2 200 000 руб. в справке в разделе «Сведения о доходах», представленной Федькиной Е.Б. в отношении Федькина Р.С. за отчетный период 2018 г., отсутствуют.

Кроме того, как правильно указано судом, 12.03.2018 г., т.е. до совершения сделки по приобретению нежилого помещения, матерью Федькина Р.С. - Федькиной М.А. была совершена сделка по приобретению в собственность квартиры площадью 53 кв.м., расположенной по адресу: <адрес> – 23, стоимостью 3 000 000 рублей. При этом родители Федькина Р.С. являются пенсионерами. Согласно справкам по форме 2-НДФЛ на Федькину М.А., Федькина С.А., сведения о доходах за 2015-2017 г.г. отсутствуют. Следовательно, финансовая возможность дарения ФИО7 и ФИО10 (родители ответчика Федкина Р.С.) указанных денежных средств не подтверждена.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, законность иных денежных средств, на которые ответчики ссылаются в апелляционной жалобе, помимо вышеназванного пособия на общую сумму 37 789,45 рублей, не подтверждена, в справке о доходах указанные денежные средства не указаны.

Федькиной Е.Б. документально подтверждены расходы на приобретение в собственность Федькина Р.С. нежилого помещения в размере 3 341 156,37 рублей (доход, полученный за 2015 - 2018 годы). Между тем, нежилое помещение №, площадью 105,6 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 100, кадастровый №, приобретено за 4 700 000 рублей. Следовательно, законность происхождения источников средств, за счет которых приобретено недвижимое имущество в размере 1 358 843,63 рублей, не подтверждена.

Каких-либо иных доводов, влекущих отмену или изменение решения суда, апелляционная жалоба с дополнениями не содержит.

Обстоятельства дела судом исследованы с достаточной полнотой, выводы суда не противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Материальный закон применен судом правильно, процессуальных нарушений, влекущих отмену решения, при рассмотрении дела судом первой инстанции допущено не было.

Руководствуясь статьями 328-330 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 28 декабря 2022 года, изменить.

Взыскать с Федькиной Елены Борисовны, Федькина Романа Сергеевича в солидарном порядке в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 1 358 843,63 рублей.

Взыскать с Федькиной Елены Борисовны, Федькина Романа Сергеевича в солидарном порядке в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 14 994 руьлей.

В остальной части решение Октябрьского районного суда г. Красноярска от 28 декабря 2022 года оставить без изменения, а апелляционную жалобу с дополнениями ответчиков Федькиной Елены Борисовны, Федькина Романа Сергеевича – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Кемерово) в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу.

Председательствующий: В.Б. Федоренко

Е.Ю. Ашихмина

Е.А. Килина