Решение по делу № 2-1150/2018 от 29.01.2018

Дело №2-1150/2018

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ                                           г. Наро-Фоминск

Наро-Фоминский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Кичиной Т.В.,

секретаря судебного заседания Галкиной А.С.,

с участием представителя истца по доверенности Ледовой Ю.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Конкурсного управляющего ООО «ДК «Спецстрой» Балашовой ФИО6 к Кравченко ФИО7 о взыскании неосновательного обогащения,

         У С Т А Н О В И Л:

Конкурсный управляющий ООО «ДК «Спецстрой» Балашова И.В. обратилась в суд с иском к ответчику и просит суд взыскать Кравченко В.В. в пользу ООО «ДК Спецстрой» неосновательное обогащение в сумме <данные изъяты>., проценты, за пользование чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>.

Исковые требования заявлены по тем основаниям, что на основании Определения Арбитражного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ООО «ДК Спецстрой» была введена процедура наблюдения.

Решением от ДД.ММ.ГГГГ года должник признан несостоятельным (банкротом), а отношении ООО «ДК Спецстрой» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Балашова И.В.

Согласно сведениям об открытых закрытых счетах, у ООО «ДК Спецстрой» открыты счета в банках.

При проведении проверки, истцом установлено, что генеральным директором ООО «ДК Спецстрой» Кравченко В.В. были потрачены денежные средства со счетов организации без документов оснований для проведения операций, таких как:

В ПАО «Сбербанк» по операциям с использованием банковской корпоративной карты №№, выпущенной на имя Кравченко В.В., с бизнес счета №№ были списаны денежные средства:

1. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

2. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

3. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата 18.ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от 21ДД.ММ.ГГГГ.;

4. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ

5. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

6. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

7. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

8. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ.;

9. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата 29ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

10. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

Таким образом через банкоматы Сбербанка было обналичено <данные изъяты> руб.

В ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» с расчетного счета №, через операционное отделение ОО «Звезда» на хозяйственные нужды были обналичены денежные средства:

1. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

2. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

3. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

4. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

5. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

6. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.,

Таким образом через операционное отделение Банка ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» были обналичены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>

В АО КБ «ФОРА-БАНК» открыт расчетный счет №№, как видно из расчетных чеков, выписанных на имя Кравченко В.В., были обналичены денежные средства:

1. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

2. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

3. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

4. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

5. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

6. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

7. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

8. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

9. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

10. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

11. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

12. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

13. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

14. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

15. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

16. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

17. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

18. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

19. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

20. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

21. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

22. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

23. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

24. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

25. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

26. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

27. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

28. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

29. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

30. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

31<данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

32. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

33. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

34. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

35. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

36. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

37. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

38. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

39. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

40. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

41. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ

42. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

43. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

44. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

45. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

46. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

47. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

48. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

49. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

50. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

51. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

52. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

53. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

54. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

55. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

56. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

57. <данные изъяты>. дата ДД.ММ.ГГГГ г.;

58. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ.;

59. <данные изъяты> руб. дата ДД.ММ.ГГГГ

То есть с расчетных счетов ООО «ДК Спецстрой» были неосновательно, по мнению истца, обналичены денежные средства в общей сумме <данные изъяты> <данные изъяты> руб.

Обязанность директора по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской документации не исполнена, в связи с чем, проверить обоснованность траты денег, не представляется возможным.

На основании изложенного истец обратилась в суд с настоящим иском.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Ледова Ю.Р. исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Ответчик Кравченко В.В. в судебном заседании отсутствовал, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещался судом надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмотрения дела в суд не поступало.

В силу ч.3 ст.167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

В соответствии со ст. 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

В связи с тем, что суду не представлено документов, подтверждающих уважительность причин неявки ответчика в судебное заседание, суд определил рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства по имеющимся в деле материалам.

Суд, исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение истца, находит требования подлежащими удовлетворению.

Как видно из положений ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (далее 127-ФЗ) "О несостоятельности (банкротстве)", с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 126 127-ФЗ, с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии со ст.ст. 6-7, 9 Федерального закона тот 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 402-ФЗ), Экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Согласно ст. 29 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

Как следует из материалов дела, Решением Арбитражного суда Московской области по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ года (л.№ должник ООО «ДК «Спецстрой» признана несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком до ДД.ММ.ГГГГ года. Конкурсным управляющим утверждена Балашова И.В. Орган управления должника обязан в трехдневный срок передать Балашовой И.В. печати и штампы, материальные ценности и бухгалтерскую документацию.

На имя ООО «ДК «Спецстрой» открыты счета в разных банках РФ (л.д.№

Также, материалами дела (л.д№ подтверждается, что:

В ПАО «Сбербанк» по операциям с использованием банковской корпоративной карты №№ выпущенной на имя Кравченко В.В., с бизнес счета №№ были списаны денежные средства:

1. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ

2. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

3. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ дата ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

4. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

5. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр № от ДД.ММ.ГГГГ г.;

6. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ

7. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

8. <данные изъяты> руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

9. <данные изъяты>00 руб. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ; дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.;

10. <данные изъяты>. тип транзакции: ДД.ММ.ГГГГ дата ДД.ММ.ГГГГ. реестр №№ от ДД.ММ.ГГГГ г.,

В ОАО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» с расчетного счета №, через операционное отделение ОО «Звезда» на хозяйственные нужды были обналичены денежные средства:

1. <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

В АО КБ «ФОРА-БАНК» открыт расчетный счет №№ как видно из расчетных чеков, выписанных на имя Кравченко В.В., были обналичены денежные средства:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

То есть с расчетных счетов ООО «ДК Спецстрой» были обналичены денежные средства в общей сумме <данные изъяты>

Определением Арбитражного суда Московской области по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ года в качестве доказательств, у бывшего руководителя ООО «ДК «Спецстрой» Кравченко В.В. были истребованы в том числе документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, годовые балансы (л.д.№

Доказательств, подтверждающих исполнение данного Определения суда ответчиком, суду не представлено.

При таких обстоятельствах, суд полагает доказанным факт отсутствия подтверждения обоснованности снятия указанных выше денежных средств со счетов ООО «ДК «Спецстрой» Кравченко В.В.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В соответствии с положениями ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменений его условий не допускаются.

При таких обстоятельствах, требование истца о взыскании с ответчика в пользу ООО «ДК Спецстрой» неосновательного обогащения на сумму <данные изъяты> руб. подлежит удовлетворению.

Однако, как видно из п.58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в соответствии с п.2 ст. 1107 ГК РФ, на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные п.1 ст. 395 ГК РФ, с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Суд считает обоснованным расчет процентов, подлежащих взысканию с ответчика, представленный истцом (л.д.№), и с учетом отсутствия возражений со стороны ответчика, полагает необходимым взыскать с Кравченко В.В. в пользу ООО «ДК Спецстрой» проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-234 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

    Исковые требования Конкурсного управляющего ООО «ДК «Спецстрой» Балашовой ФИО9 к Кравченко ФИО10 ФИО11 о взыскании неосновательного обогащения удовлетворить.

    Взыскать с Кравченко ФИО12 в пользу ООО «ДК «Спецстрой» неосновательное обогащение в сумме <данные изъяты> проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме <данные изъяты>.

Ответчик вправе подать в Наро-Фоминский городской суд заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Наро-Фоминский городской суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

         Решение в окончательной форме изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий                                                       Т.В. Кичина