Решение от 28.04.2021 по делу № 22-2086/2021 от 17.03.2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Рег.№ 22- 2086/21

Дело № 1–356/20 Судья Котенева Ю.В.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Санкт – Петербург 28 апреля 2021 года.

Судебная коллегия по уголовным делам Санкт – Петербургского городского суда в составе:

председательствующего Андреевой А.А.,

судей Полывяного В.Г., Русских Т.К.,

при секретаре Дерменёвой М.П.,

с участием прокурора апелляционного отдела прокуратуры Санкт-Петербурга Татариновой Н.Ю., осуждённых Керимова И.Г. и Гуска Д.Н, адвокатов Теплова Д.В. и Булыгиной М.И.,, представителей ООО «ПИК-ПРОЕКТ» - Арефьева Ю.В. и адвоката Рожникова А.Б.,

рассмотрела в открытом судебном заседании 28 апреля 2021 года апелляционную жалобу ликвидатора ООО «ПИК-ПРОЕКТ» Арефьева Ю.В. на приговор Смольнинского районного суда Санкт – Петербурга от 20 июля 2020 года, которым в порядке ст. 316 УПК РФ

Керимов Иван Гахраманович, <...> ранее не судимый, -

осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 3 годам лишения свободы, со штрафом в размере 200 000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ постановлено считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 4 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на Керимова И.Г. возложены обязанности: не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять место жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Гуска Денис Николаевич, <...> ранее не судимый, -

осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к 2 годам лишения свободы, со штрафом в размере 150 000 рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ постановлено считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ на Гуска Д.Н. возложены обязанности: не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять место жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Также приговором суда постановлено:

- денежные средства в размере 903 800 рублей 00 копеек, хранящиеся на основании постановления от 27 апреля 2020 года в ЦФО ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», по вступлении приговора в законную силу обратить в доход государства;

- денежные средства в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящиеся на счете №..., ООО «Пик-Проект», ИНН 7814746873, по вступлении приговора в законную силу обратить в доход государства.

Заслушав доклад судьи Андреевой А.А., объяснения представителей ООО «ПИК-ПРОЕКТ» - Арефьева Ю.В. и адвоката Рожникова А.Б., поддержавших доводы апелляционной жалобы, мнение осуждённого Керимова И.Г. и адвоката Теплова Д.В. в его защиту, осуждённого Гуска Д.Н. и адвоката Булыгиной М.И. в его защиту, оставивших разрешение доводов апелляционной жалобы на усмотрение суда апелляционной инстанции, заслушав выступление прокурора Татариновой Н.Ю., полагавшей приговор законным и обоснованным, просившей доводы апелляционной жалобы как несостоятельные оставить без удовлетворения, приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

В апелляционной жалобе ликвидатор ООО «ПИК-ПРОЕКТ» Арефьев Ю.В. просит отменить приговор Смольнинского районного суда Санкт – Петербурга от 20 июля 2020 года в части обращения денежных средств в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящихся на счете №..., в доход государства, снять арест с расчетного счета №... ООО «Пик-Проект», ИНН 7814746873, открытого в Банке ПАО «Возрождение», и находящихся на счёте денежных средств в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки.

В обоснование жалобы, ссылаясь на приговор суда первой инстанции, положения Конституции РФ, ч. 2 ст. 209 ГК РФ, просит учесть, что приговором нарушены права владения, пользования и распоряжения в отношении принадлежащих на праве частной собственности ООО «Пик-Проект» денежных средств.

Обращает внимание, что денежные средства в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящиеся на счете №... были получены ООО «Пик-Проект» в собственность на законных основаниях, не имеющих отношение к преступной деятельности осужденных, а именно по платежному поручению №... от <дата> в сумме 943 412 рублей 41 копейка, в связи с перечислением остатка денежных средств на основании заявления ООО «Пик-Проект» на закрытие счета;    по платежным поручениям №... от <дата>, №... от <дата>, №... от <дата> на общую сумму 3 634 950 рублей 20 копеек от ООО «Технический Экологический Консалтинг» за работы по разработке разделов проектной документации по договору №... от <дата>.

Ссылается на то, что обращение денежных средств, принадлежащих ООО «Пик-Проект», в доход государства нарушает имущественные права контрагентов ООО «Пик-Проект», которые в период с <дата> оказали услуги и выполнили работы для ООО «Пик-Проект».

Подробно излагая мотивировочную часть приговора в части описания оснований конфискации имущества ООО «Пик-Проект», цитируя положения п. «г» ч. 1, ч. 3 ст. 104.1 УК РФ, абз. 2 п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17, просит учесть, что материалы уголовного дела не содержат доказательств того, что ООО «Пик-Проект» создавалось без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в частности допрос руководителей ООО «Пик-Проект» не проводился; что денежные средств в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящиеся на счете №..., ООО «Пик- Проект», ИНН 7814746873, принадлежат обвиняемым на праве собственности

Ссылаясь на п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 года № 17, полагает, что в материалах уголовного дела отсутствуют доказательства факта передачи обвиняемыми в пользу ООО «Пик - Проект» денежных средств в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящихся на счете №..., полученных в результате преступных действий, а также того, что руководители ООО «Пик-Проект» знали или должны были знать, что денежные средства в сумме 4 576 827 рублей 62 копейки, находящиеся на счете №..., ООО «Пик-Проект», получены в результате преступных действий или использовалось либо предназначалось для использования при совершении преступления.

Государственным обвинителем Егоровым Н.А. представлены возражения на доводы апелляционной жалобы, в которых, ссылаясь на несостоятельность доводов жалобы, государственный обвинитель просит приговор суда как законный и обоснованный оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения сторон, судебная коллегия находит приговор суда законным, обоснованным и справедливым, не усматривает законных оснований для удовлетворения доводов апелляционных жалоб.

Осуждённые Керимов И.Г. и Гуска Д.Н. судом обоснованно, с соблюдением требований ст. 316 УПК РФ, признаны виновными, каждый, в совершении преступления – незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, и осуждены по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Судом тщательно проверено соблюдение порядка заявления обвиняемыми ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе без допроса по обстоятельствам дела свидетелей, в связи с согласием Керимовым И.Г. и Гуска Д.Н., каждым, с предъявленным обвинением. Ходатайство было заявлено обвиняемыми Керимовым И.Г. и Гуска Д.Н. в присутствии их защитников, обвиняемые осознавали характер и последствия заявленного ими ходатайства, ходатайства были заявлены добровольно и после проведения консультации с защитниками. С проведением судебного разбирательства в особом порядке была согласна сторона обвинения. При постановлении приговора судом в соответствии с требованиями ч.7 ст. 316 УПК РФ проверено и правильно установлено, что обвинение, с которым согласились Керимов И.Г. и Гуска Д.Н., является обоснованным и подтверждено собранными по делу доказательствами, в связи с чем судом законно и обоснованно постановлен обвинительный приговор. Правильно установлено, что Керимов И.Г. и Гуска Д.Н., действуя совместно группой лиц по предварительному сговору, с целью реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной деятельности в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в период с <дата> по <дата> без регистрации и без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательны, оказывали услуги по инкассации денежных средств, а также кассовому обслуживанию юридических лиц, что соответствует осуществлению банковских операций, предусмотренных п.5 ч.1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 « О банках и банковской деятельности», извлекли доход на общую сумму 33 832 641 рубль 01 коп., в особо крупном размере. При этом Керимов И.Г. и Гуска Д.Н. приискивали «клиентов», заинтересованных в получении денежных средств, минуя устан░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 14,5 % ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ « ░░░░░░░░», ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░░░░░» ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ « ░░░░░░░░».

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░., ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░ ░. «░» ░. 2 ░░. 172 ░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 6, 43, 60 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░. «░» ░.1 ░░. 104.1 ░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░», ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 4 576 827 ░░░░░░ 62 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ №..., ░░░ «░░░-░░░░░░», ░░░ 7814746873, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ( ░░░), ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ 17.07.2019 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ( №...), ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ – ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░», ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ «░░░░░░░░░░░» ( ░░░), ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░», ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░» ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ № 26 ░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░».

░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 903 800 ░░░░░░ 00 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░. ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 389.13, 389.20, 389.28, 389.33 ░░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░

░░░░░░░░░░:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░ 20 ░░░░ 2020 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ « ░░░-░░░░░░» ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 47.1 ░░░ ░░, ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ –

░░░░░ -