Решение по делу № 1-300/2019 от 20.08.2019

Дело № 1-300/2019 ( УИД-RS-0025-01-2-19-001216-32

Поступило в суд 20.08.2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10.12.2019                                                                                    г. Куйбышев

            Куйбышевский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи       Старостиной В.С.

с участием государственного обвинителя Куйбышевской межрайонной прокуратуры Князевой А.В.

подсудимого Гаева А.А.,

защитника Кириченова К.В., представившего удостоверение № и ордер №

при секретаре Сильванович Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Гаева А. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Гаев А.А. совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Гаев А.А., проживая в <адрес>, умышленно не исполнил перед ПАО «<данные изъяты>» обязательства, возникшие в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ему, как заемщику, кредита в сумме <данные изъяты>. рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ и предоставлении по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ кредита в сумме <данные изъяты>. рублей на срок по ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с Гаева А.А. и его супруги Свидетель №3 солидарно взыскана задолженность по кредиту в пользу ПАО «<данные изъяты>» по договорам в размере <данные изъяты>., расхода по уплате гос.пошлины в сумме <данные изъяты> коп, всего <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного судебного решения Куйбышевского районного суда <адрес> выдан исполнительный лист о взыскании данных денежных средств с Гаева А.А. и Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по Куйбышевскому и <адрес>м <адрес> возбуждено исполнительное производство в отношении Гаева А.А о взыскании по кредитам солидарно ( кроме ипотеки) в размере <данные изъяты>. в пользу ПАО «<данные изъяты> <данные изъяты>».

На основании определения Куйбышевского районного суда Новосибирской области от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена взыскателя ПАО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> <данные изъяты>», расположенного в <адрес>, о чём Гаев А.А. был надлежащим образом уведомлён.

В силу ст.49 ч.4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об исполнительном производстве», должник обязан совершить определенные по исполнительному документу действия ( передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности и запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных действий.

В соответствии со ст.6 ч.1,3 ФЗ № «Об исполнительном производстве» от № законные требования судебного пристава- исполнителя обязательны для граждан и подлежат неукоснительному выполнению.

Гаев А.А., будучи неоднократно – ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ предупрежденным об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, имея преступный умысел, направленный на уклонение от погашения кредиторской задолженности в сумме <данные изъяты> коп, в крупном размере, перед ПАО «<данные изъяты>», имея реальную возможность частично исполнить решение суда и погасить кредиторскую задолженность, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гаев А.А. осуществлял трудовую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, возмездно оказывал различным фирмам транспортно-экспедиционные услуги, получал за это доход, за счёт которого имел реальную возможность частично погасить кредиторскую задолженность перед ООО «<данные изъяты>.

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ИП Гаевым А.А. с ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>, <адрес> он оказал услуги по перевозке груза, за что получил доход ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>руб., всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> руб., которые были перечислены ему на расчётный счёт, открытый в Сбербанке России.

Согласно транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Гаев А.А. оказал услугу по перевозке груза ИП ФИО1 ( <адрес>, что получил доход в сумме <данные изъяты>.рублей, которые ему были перечислены по платёжным поручениям от ДД.ММ.ГГГГ ( <данные изъяты>.руб.) и от ДД.ММ.ГГГГ( 50 <данные изъяты>.руб.), на расчётный счёт, открытый в Сбербанке России.

Согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ИП Гаевым А.А. с ООО «<данные изъяты>» (<адрес>), Гаев А.А. оказал услугу по перевозке грузов, за что получил доход в сумме <данные изъяты>.руб., которые     ему были перечислены на его расчётный счет, открытый в Сбербанке России.

По договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты>» (<адрес>, <адрес> а) и ИП Гаевым А.А., последний неоднократно оказывал услуги по перевозке грузов для <данные изъяты>», за что получал доход- ему были перечислены на его счёт в сбербанке России: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. руб., ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты>.руб, ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., всего <данные изъяты>.

Согласно договора, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» ( <адрес>) и ИП Гаевым А.А., последний оказывал услуги по перевозке грузов, за что получил доход, который ему был перечислен на расчётный счет, открытый     на его имя в Сбербанке России, ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., всего <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет ОСП по Куйбышевскому и <адрес>м поступили <данные изъяты>.рублей, перечисленные Свидетель №3 в счёт погашения кредиторской задолженности в пользу взыскателя ПАО «Сбербанк России.

ДД.ММ.ГГГГ в принудительном порядке со счета должника было списано 0,04 руб., которые перечислены на счёт взыскателя ПАО «Сбербанк России» в счёт погашения кредиторской задолженности.

Общая сумма задолженности по кредитным договорам в пользу ПАО «Сбербанк России» у Гаева А.А. составила <данные изъяты>.

Гаев А.А., будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, оказывая транспортно- экспедиционные услуги, получая доход, не сообщил об этом судебному приставу-исполнителю, добровольных выплат по погашению кредиторской задолженности в пользу ПАО «Сбербанк России», а затем <данные изъяты>» не производил, хотя имел такую возможность.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Гаев А.А., не исполняя решение Куйбышевского рай    оного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о погашении кредиторской задолженности перед <данные изъяты>», имея реальную финансовую возможность, мер по погашению кредиторской задолженности не предпринимал, распоряжался заработанными им денежными средствами по своему усмотрению, тем самым умышленно, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, которая составила с учётом частичной выплаты <данные изъяты>.

Подсудимый Гаев А.А. вину не признал, от дачи показаний отказался.

В порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Гаева А.А., данные им в качестве подозреваемого в ходе дознания ( л.д.25-39,т.2) где он пояснял, что по решению суда от ДД.ММ.ГГГГ он и его жена солидарно обязаны выплатить кредиторскую задолженность в пользу ПАО Сбербанк России по кредитным договорам в размере <данные изъяты> руб., расходы по уплате гос.пошлины <данные изъяты> руб., всего <данные изъяты>. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, не обжаловано. ДД.ММ.ГГГГ Куйбышевским районным судом <адрес> был выдан исполнительный     лист. После этого производил оплату по погашению задолженности по кредитным договорам, но затем платить перестал, т.к. не было денежных средств. ПАО Сбербанк России направил исполнительный лист в ОСП по Куйбышевскому и Барабинском у районам НСО. В ОСП в отношении него на исполнении находится исполнительное производство, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с него кредиторской задолженности в сумме <данные изъяты> коп. О возбуждении исполнительного производства был уведомлен. ДД.ММ.ГГГГ судебными приставом ему лично под роспись было вручено предупреждение об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, разъяснено, что обязан трудоустроиться и при получении любого дохода выплачивать задолженность взыскателям через ССП, а также сообщать о любом виде трудоустройства. С ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Первоначально занимался оптово-розничной торговлей, потом стал заниматься грузоперевозками, т.е. доставкой грузов по всей России. Ежеквартально в налоговый орган предоставлял налоговую декларацию о вмененном доходе с ежемесячным дохо<адрес> руб,. ежеквартально оплачивает страховые взносы в сумму <данные изъяты> руб. О том, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя судебному приставу ничего не сообщал, а судебный пристав его не спрашивал. Не скрывал, что является индивидуальным предпринимателем. От своей деятельности в качестве ИП имел небольшой доход, но возможности для погашения задолженности по кредитным договорам не было, все денежные средства уходили на нужды семьи. Не скрывал о наличии расчётного счета, который был открыт для осуществления индивидуально - предпринимательской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ он и его жена для погашения задолженности по кредитным договорам в пользу ПАО Сбербанк России внесли <данные изъяты> рублей, больше никаких денежных средств ни он, ни жена не оплачивали. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года работал в качестве индивидуального предпринимателя и оказывал транспортно-экспедиционные услуги на автомобиле марки «<данные изъяты>» с прицепом различным фирмам на территории РФ, автомобиль принадлежал ФИО5, договор аренды не заключали. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года как ИП заключил договора на оказание транспортных услуг по перевозке грузов с <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», все фирмы произвели расчет путём перевода денежных средств на его расчётный счёт, открытый как ИП. <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на его расчётный счёт перевела <данные изъяты> рублей. Кроме него, по его договорам работали Свидетель №5 и Свидетель №7 Часть денежных средств принадлежит Свидетель №5 и Свидетель №7, которые по устной договоренности получали с его расчётного счеты деньги- переводил им на их лицевые счета, какую сумму перевел, сказать не может. С <данные изъяты>» был заключен договор от ДД.ММ.ГГГГ, также работали Свидетель №5 и Свидетель №7, от его имени как ИП было оказано услуг на сумму <данные изъяты>.руб., переведены на его счёт, как ИП, все эти деньги он перевел на лицевые счета Свидетель №5 и Свидетель №7. Это касается и остальных фирм - <данные изъяты>» - договор был на его имя, а услуги по грузоперевозкам осуществляли Свидетель №5 и Свидетель №7, деньги в сумме <данные изъяты>. им лично были переведены на лицевые счета Свидетель №5 и Свидетель №7. С <данные изъяты> никакой деятельности не осуществлял. <данные изъяты>» оказывал разовую услугу по доставке груза, ему было перечислено <данные изъяты>.руб. Часть прибыли уходила на горючее, запчасти, ремонт автомобиля. Платить долги по кредитам возможности не было. ИП <данные изъяты> ему было выплачено по транспортной накладной <данные изъяты>.руб., были потрачены на топливо, питание. Полученный доход по осуществление транспортно-экспедиционных услуг уходил на нужды семьи, топливо, запчасти. Долги по кредитам не оплачивал, т.к. не было возможности в связи со сложным материальным положением. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ему лично под роспись было выручено повторное предупреждение об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расчётный счёт у него действующий, но последние движения денежных средств были в ДД.ММ.ГГГГ. Долг в добровольном порядке по кредитным договорам в пользу ПАО «Сбербанк России» ни разу не оплачивал. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ на основании решения суда была произведена замена взыскателя по долгу за кредит на <данные изъяты>». У жены был в собственности автомобиль «<данные изъяты>», на который был наложен арест, его оценили в <данные изъяты> руб., считал, что пойдет на погашение задолженности перед сбербанком. Вину не признает, т.к. не уклонялся от погашения кредиторских обязательством перед сбербанком, не имел возможности его погашать.

         В судебном заседании подсудимый Гаев А.А. подтвердил свои показания, данные им в ходе дознания, дополнил, что немного зарабатывал денег после возбуждения исполнительных производств, но тратил на свет, газ, дрова, учёбу, платил за поручителей, на имущество которых был наложен арест ( за двоих 30 тыс.рублей в месяц).

Исследовав материалы дела, выслушав допрошенных в судебном заседании лиц, суд считает, что вина подсудимого Гаева А.А. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

-показаниями свидетелей:

- ФИО2, что ДД.ММ.ГГГГ ею возбуждено исполнительное производство в отношении Гаева о взыскании задолженности по кредиту в пользу сбербанка. Сейчас в отношении Гаева 10 исполнительных производств о взыскании <данные изъяты> руб., в т.ч. взыскано солидарно с Свидетель №3 <данные изъяты> руб. Было арестовано имущество Гаева, реализовали автомобиль «<данные изъяты>», деньги были направлены в погашение задолженности по налогам. В ДД.ММ.ГГГГ сделала запрос в налоговый орган, выяснилось, что Гаев зарегистрирован как ИП, занимается грузоперевозками, сам он ей об этом не говорил. В ДД.ММ.ГГГГ года предупреждали Гаева об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ, в ДД.ММ.ГГГГ года повторно, направляли постановление о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Добровольно Гаев не погашал кредиторскую задолженность. Первое исполнительное производство было возбуждено в ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ года реализовали автомобиль «<данные изъяты>», зарегистрированный на супругу Гаева за <данные изъяты> рублей, на счёт с <данные изъяты> деньги не поступили и до сих пор не направили их на погашение задолженности Гаева перед кредиторами. Решением Арбитражного суда НСО от ДД.ММ.ГГГГ ( вступило в силу ДД.ММ.ГГГГ) по иску Росимущества обязали вернуть деньги от продажи в ССП для погашения задолженности Гаевой, при поступлении они будет распределены пропорционально между всеми взыскателями. На жену Гаева имеется несколько исполнительных производств. После предупреждения Гаева в ДД.ММ.ГГГГ года его жена внесла в счёт погашения задолженности <данные изъяты>. Гаев также должен «<данные изъяты>» <данные изъяты> руб. и <данные изъяты> руб., «<данные изъяты>» <данные изъяты> руб.

Дополнительно допрошенная в качестве свидетеля Свидетель №1 дополнила свои показания, что в отношении Гаева имеется 10 исполнительных производство на <данные изъяты>., все они в ДД.ММ.ГГГГ года объединены в сводное исполнительное производство, в отношении супруги Гаева также имеются исполнительные производства;

- Свидетель №2, ведущего специалиста сбербанка, в ДД.ММ.ГГГГ состоялось решение суда о взыскании задолженности по кредиту с Гаева в пользу сбербанка, до ДД.ММ.ГГГГ Гаев выплачивал сбербанку деньги, а потом перестал, после чего в ДД.ММ.ГГГГ предъявили исполнительный лист в службу судебных приставов. ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство о взыскании <данные изъяты>. До ДД.ММ.ГГГГ решение суда не исполнялось, после чего банк перепродал задолженность по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>. Кредит Гаев брал как индивидуальный предприниматель на развитие бизнеса, поручителем выступала его жена Свидетель №3, они предоставили выписки из налогового органа. Кредит был под 18 с чем- то процентов годовых. После обращения в службу судебных приставов поступили только из этой службы <данные изъяты>.рублей. Когда Гаев взял кредит, не помнит, обратились в суд после 180 дней неуплаты взносов;

- Свидетель №4, бухгалтера <данные изъяты>», что она перечисляла денежные средства ИП Гаеву за транспортные услуги - ей предоставлялись акты о выполненной работе, после чего платежными поручениями отправляла денежные средства на счёт ИП Гаева, кажется, в «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года сотрудничество с Гаевым закончили. По условиям договора Гаев предоставлял транспортное средство, а кто осуществляя перевозку, не знает. Всего перечислили Гаеву <данные изъяты> рублей. Первый договор был заключен с ним в ДД.ММ.ГГГГ;

-Свидетель №5, он в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ работал с Гаевым, полтора года как не работает. Был водителем у Гаева - он предоставлял ему и Свидетель №7 работу, брали у Гаева в аренду автомобиль, он находил им клиентов. Деньги за работу поступали Гаеву, а он рассчитывался с ним и Свидетель №7, перечисляя им деньги на банковские карты. Возили грузы для «<данные изъяты>», в <данные изъяты>, возили материалы в <адрес>, <адрес>, <адрес> Обычно ездили до <адрес>, иногда в месяц один рейс, иногда 3 рейса, платил им по <данные изъяты> и по <данные изъяты>.рублей, было и <данные изъяты>.рублей, сами осуществляли ремонт автомобиля, Гаев давал деньги на топливо. Также грузы доставляли в «<данные изъяты>», Гаев говорил им адреса, были и мелкие грузы. Сначала работали на автомобиле Гаева, а потом взяли его в аренду.

В порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, в ходе дознания ( л.д.45-46,т.2), где он пояснял, что они с Свидетель №7 предложили Гаеву работать от его имени, он согласился. Все договоры с фирмами по оказанию услуг по грузоперевозкам заключал сам Гаев А.А., грузоперевозки осуществлял он вместе со Свидетель №7 на автомобиле «<данные изъяты>», который брали в аренду по устной договоренности у ФИО3. Сам Гаев работал на автомобиле «<данные изъяты>», которые ему принадлежали. Гаев ранее сам осуществлял грузоперевозки различным фирмам, но потом он автомобили продал. С ДД.ММ.ГГГГ они со Свидетель №7 взяли в аренду у ФИО3 автомобиль «<данные изъяты>» и стали от имени ИП Гаева заниматься грузоперевозками, Гаев заключал договоры, подписывал акты о выполненной работе, все деньги после выполнения работ поступали на расчётный счет ИП Гаева А.А. Сам Гаев тоже в этот период на автомобиле «<данные изъяты>» работал с <данные изъяты>» и другими фирмами. После выполнения заказа Гаев личного переводил на его лицевой счёт или ФИО6 заработанные денежные средства. Его, Свидетель №5, лицевой счёт был открыт в ПАО «Сбербанк России». Какие это были суммы, сказать не может, также в этот период они работали с «<данные изъяты>», заработанные денежные средства Гаев также переводил им на лицевой счёт. Оказывали услуги по перевозке для <данные изъяты>», для <данные изъяты>». Сколько всего было переведено Гаевым денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сказать не может.

Свидетель Свидетель №5 подтвердил свои показания, данные им в ходе дознания;

-Свидетель №7( л.д.40-41,т.2), что Гаев его знакомый, он является индивидуальным предпринимателем, заключал договора с фирмами по оказанию услуг по грузоперевозкам. Осуществлял грузоперевозки совместно с Свидетель №5 на автомобиле «<данные изъяты>», который брали в аренду по устной     договоренности с ФИО3 Сам Гаев работал на автомобиле «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Ранее Гаев сам осуществлял грузоперевозки для <данные изъяты>». Работал на Гаева на автомобиле «Газель», который принадлежал Гаеву, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, потом у Гаева возникли финансовые трудности и он все автомобили продал. С ДД.ММ.ГГГГ года они с Свидетель №5 взяли в аренду автомобиль «<данные изъяты>» у ФИО3 и стали заниматься грузоперевозками от имени ИП Гаева А.А. Сам Гаев А.А. тоже в этот период на автомобиле «<данные изъяты>» работал с <данные изъяты>» и с другими фирмами. В течение недели могли совершить несколько поездок для <данные изъяты>», все договоры заключал Гаев А.А., денежные средства после выполнения заказа поступали на счет Гаева как ИП, после чего Гаев сам лично переводил на лицевой счёт его или Свидетель №5 заработанные денежные средства, какие - не помнит. В этот период работали и с <данные изъяты>», заработанные деньги Гаев переводил им на лицевой счет в сбербанке, оказывали услуги по перевозке груза для <данные изъяты>» Сколько всего было переведено Гаевым денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, сказать не может;

-Свидетель №6( л.д.1-3,т.2), зам.директора <данные изъяты>», что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» был заключен договор с ИП Гаевым А.А. на оказание автотранспортных услуг. Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ было составлено 5 спецификаций      к договору : ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб, ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб., подписаны акты выполненных работ. После подписания актов выполненных работ по доставке грузов ИП Гаеву перечислялись платежными поручениями денежные средства на его счет в сбербанке: ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ 2 тыс.руб., ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты>руб., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> тыс.руб., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>.руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» перевела на расчетный счет ИП Гаева за оказанные транспортные услуги <данные изъяты>.руб.;

-ФИО4( л.д.157-159,т.1), что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и ИП Гаевым А.А. был заключен разовый договор на транспортное обслуживание по перевозке грузов автомобильным транспортом. За оказание транспортных услуг- перевозку грузов из <адрес> в <адрес> был выписан ДД.ММ.ГГГГ счет на <данные изъяты>. составлен акт о выполнении работ, после чего по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ ему были перечислены <данные изъяты>.;

-ФИО5( л.д.87-88,т.1), что ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между <данные изъяты>» и ИП Гаевым на оказание транспортных услуг, договор пролонгировался, действовал до ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года ИП Гаев оказывал услуги по перевозке, денежные средства за работу перечислялись на расчетный счет Гаева в сбербанке. В ДД.ММ.ГГГГ году согласно платежным поручениям Гаеву были перечисленные <данные изъяты> руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

-ФИО1( л.д. 135-137,т.1), что ДД.ММ.ГГГГ его нашёл через Интернет Гаев, который обязался доставить груз из <адрес> в <адрес>, за перевозку он запросил <данные изъяты>.рублей. ДД.ММ.ГГГГ перечислил ИП Гаеву предоплату <данные изъяты> на расчётный счёт, открытый в <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ после доставки груза перечислил ИП Гаеву еще <данные изъяты>.рублей;

а также:

- заявлением <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в отношении должника Гаева А.А. в ОСП по Куйбышевскому и <адрес>м ведется исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ, предметом исполнения является взыскание задолженности по кредитному договору в размере <данные изъяты>. В течение длительного времени - более двух лет должник Гаев А.А. не исполняет решение Куйбышевского районного суда <адрес>, при этом осуществляет предпринимательскую деятельность, получая доход. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета должника поступило около <данные изъяты>, супруга должника Свидетель №3 передвигается на автомобиле приблизительной стоимостью <данные изъяты>. Просит возбудить в отношении Гаева А.А. уголовное дело по ст.177 УК РФ ( л.д.3-4,т.1);

-копией решения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и копией исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании и солидарно с Гаева А.А. и Свидетель №3 в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженности по кредитным договорам в размере <данные изъяты>, расходов по уплаты государственной пошлины в размере <данные изъяты> <данные изъяты>, всего <данные изъяты>. ( л.д.8,9-10,т.1);

    -постановлением от ДД.ММ.ГГГГ( л.д.7,т.1) о возбуждении и исполнительного производства в отношении Гаева А.А. о взыскании <данные изъяты>. с Гаева А.А. с Свидетель №3 солидарно задолженности по кредитным договорам (кроме ипотеки);

-копией постановления от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава - исполнителя об объединении исполнительных производство в сводное в отношении должников Гаева А.А. и Свидетель №3 ( л.д.11,т.1);

-копией определения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о замене истца ( взыскателя) в правоотношении, возникшем на основании решения Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №-по исковому заявлению <данные изъяты>» к Гаеву А.А. и Свидетель №3 о взыскании задолженности по кредитным договорам с ПАО «<данные изъяты> России» на <данные изъяты>» ( л.д.12-13,т.1);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ замене стороны исполнительного производства о взыскании с Гаева А.А. и Свидетель №3 задолженности по кредитным платежам её правопреемником - <данные изъяты>» на <данные изъяты>» ( л.д.14,т.1);

-предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ Гаева А.А. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ( л.д.15.т.1);

-постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о распределении денежных средств - <данные изъяты> от плательщика Свидетель №3 в счёт погашения долга взыскателю ПАО «<данные изъяты>» ( л.д.17,т.1);

-постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о распределении денежных средств-0,04 руб. от плательщика Свидетель №3 в счёт погашения долга взыскателю ПАО <данные изъяты>» ( л.д.18,т.1);

-предупреждением от ДД.ММ.ГГГГ Гаева А.А. об уголовной ответственности по ст.177 УК РФ за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ( л.д.20.т.1);

-требованием судебного пристава-исполнителя Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ к Гаеву А.А. о предоставлении сведений о принадлежащих ему имуществе, документах, подтверждающих наличие этого имущества, сведения о доходах, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам, в т.ч. денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах в банках иных кредитных организациях ( л.д.21,т.1);

-объяснением Гаева А.А. судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ, что у него отсутствуют денежные средства для погашения кредиторской задолженности ( л.д.22,т.1);

-ответом из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> ( л.д.23-24,т.1) о том, что ИП Гаев А.А. представил декларации о доходах: за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.;

-ответом из МИФНС № ( л.д.26,т.1), что Гаев А.А. является индивидуальным предпринимателем;

-выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, где указано, что Гаев А.А. с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ( л.д. 27-32,т.1);

-ответом из сбербанка ( л.д.34-40,т.2), где указано движение денежных средств по счету ИП Гаева А.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом выемки в <данные изъяты>» ФИО5 документов, касающихся деятельности по оказанию транспортных услуг ИП Гаевым А.А. ( л.д.109-111,т.1);

-копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного <данные изъяты>» в лице ФИО5 с ИП Гаевым А.А. на оказание транспортных услуг (л.д.112-114,т.1);

-заявками на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» ИП Гаеву А.А. на автоперевозки ( л.д.118-123,т.1);

-копиями платежных поручений от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении <данные изъяты>» ИП Гаеву А.А. <данные изъяты>руб., ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ - 21 тыс.руб., протоколом их осмотра ( л.д.115-117, 124-127,т.1);

-протоколом выемки у ИП ФИО1 документов об оказании транспортных услуг ИП Гаевым А.А. и протоколом их осмотра ( л.д.143-144,149-150,т.1);

-копией транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о перевозке груза ИП Гаевым А.А. из <адрес> в <адрес> ( л.д.145-146,т.1);

-счётом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>руб. за оказание транспортно-экспедиционных услуг ИП Гаевым А.А ИП <данные изъяты> (л.д.147,т.1);

-копией платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении и ИП <данные изъяты> ИП Гаеву А.А. <данные изъяты>. ( л.д.148,т.1);

-протоколом выемки в <данные изъяты>» документов об оказании транспортных услуг ИП Гаевым А.А. (л.д.167-168, т.1);

-копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты>» и ИП Гаевым А.А. о транспортном обслуживании по перевозке грузов автомобильным транспортом ( л.д.169-172,т.1);

-актом № и счётом от ДД.ММ.ГГГГ об оказании ИП Гаевым А.А. транспортно-экспедиционных услуг <данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>. ( л.д.173,175,т.1);

-копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении <данные изъяты> « ИП Гаеву А.А. 23 тыс.руб. ( л.д.174,т.1);

-протоколом выемки документов об оказании транспортных услуг ИП Гаевым А.А. <данные изъяты> ( л.д.217-218,т.1);

-копиями договоров от ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между <данные изъяты>» и ИП Гаевым А.А. на оказание транспортных услуг (л.д.219-224,т.1);

-копиями платежных поручений о перечислении <данные изъяты> мэн» ИП Гаеву А.А.: ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> тыс.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ-<данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. и протоколом осмотра этих документов ( л.д.225-246,т.1);

-протоколом выемки документов об оказании транспортных услуг ИП Гаевым А.А.в <данные изъяты>» и их осмотра ( л.д.6-8, 24-32, т.1);

- копией договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного <данные изъяты>» с ИП Гаевым А.А. об оказании автотранспортных услуг и спецификациями к нему от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ( л.д.7-13, т.2);

- копиями актов об оказании транспортных услуг ИП Гаевым <данные изъяты>: от ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>.руб., ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>руб., ДД.ММ.ГГГГ на <данные изъяты>. (л.д. 14-17,т.2);

-копиями платёжных поручений о перечислении <данные изъяты>» ИП Гаеву: ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>руб.,ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>руб., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ- <данные изъяты>. ( л.д.19-23,т.1);

-выписками по счетам из сбербанка Свидетель №7 и Свидетель №5 (л.д. 42-44,47-29,т.2);

-ответом из сбербанка- информацией по счетам Свидетель №7, Свидетель №5. Гаева А.А. ( л.д.143-149,т.2), согласно которым Гаеву А.А. было перечислено с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счёт в сбербанке как ИП <данные изъяты> рублей.

Оценивая вышеизложенные доказательства в совокупности, суд находит их достаточными и достоверными, при этом все исследованные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Суд считает, что вина подсудимого Гаева А.АП. доказана, квалифицирует его действия по ст.177 УК РФ - злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Согласно Примечания к ст.170.2 УК РФ, в статьях настоящей главы (Глава 22 Преступления в сфере экономической деятельности) крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Доводы подсудимого Гаева А.А. о том, что он не имел возможности для погашения кредиторской задолженности были судом проверены и они опровергаются перечисленными выше доказательствами - подсудимый Гаев А.А. имел доход от предпринимательской деятельности, однако не направлял его на погашение кредиторской задолженности, а использовал по своему назначению, т.е. умышленно уклонялся от погашения кредиторской задолженности; из перечисленных ему в результате предпринимательской деятельности на счёт в банке денежных средств он только частично    перечислял их Свидетель №5 и Свидетель №7.

Относительно довода защитника о непоступлении денежных средств сумме <данные изъяты>.рублей в службу судебных приставов от продажи арестованного у супруги Гаева автомобиля на погашение кредиторской задолженности перед ПАО Сбербанком, а затем <данные изъяты>», то свидетель Свидетель №1- судебный пристав-исполнитель пояснила, что данные денежные средства при поступлении в службу судебных приставов будут распределяться между всеми 10 взыскателями, т.е. в пользу <данные изъяты>» <данные изъяты>.руб.

При назначении наказания, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, предусмотренными ст.61 УК РФ, суд считает наличие двух малолетних и одного несовершеннолетнего ребёнка у виновного,

    Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит.

Суд не находит оснований для применения при назначении наказания подсудимому правил ст.64 УК РФ ( более мягкого, чем предусмотрено за преступление), так как по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивом преступления, поведением подсудимого во время совершения преступления и после него, существенно уменьшающие общественную опасность совершенного им преступления.

Суд считает, что наказание подсудимому Гаеву А.А. следует назначить в виде обязательных работ.

            На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

                                               П Р И Г О В О Р И Л :

    ░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.177 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ - 180 ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░.░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░- ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

    ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░