Решение по делу № 1-41/2015 (1-413/2014;) от 04.09.2014

Дело №г.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ Р. Ф.

01 сентября 2015г. г.»...»

«...» районный суд г.»...» в составе:

председательствующего судьи «...»

с участием государственного обвинителя прокуратуры «...» района г. «...»

подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Ц.Н.Н.,

защитников – адвокатов: «...», представившего удостоверение «...» ордер № от 10.09.2014г. «...», представившего удостоверение «...» и ордер № от 17.09.2014г. адвокатского кабинета, «...», представившего удостоверение «...» и ордера № от 17.09.2014г., № от 29.09.2014г., № от 23.04.2015г., «...», представившего удостоверение «...» и ордер № от 29.09.2014г. адвокатского кабинета, «...», представившей удостоверение «...» и ордер № от 26.01.2015г. «...»

потерпевших Пот.1, Пот.2, Пот.3, Пот.4, Пот.5, Пот.6

при секретаре «...»

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Н.Н.Н. обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ); Д.Н.Н., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Л.Н.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, Ц.Н.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, А.Н.Н. обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., действуя в составе организованной преступной группы, мошенническим путём похитили имущество граждан, кроме того Н.Н.Н. участвовала в преступном сообществе (преступной организации) в г. «...» при следующих обстоятельствах:

Эпизод №:

Установленные органами предварительного расследования другие лица (далее тексте указанные условно как А., Г.) создали преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

До 2009 года А., из корыстных побуждений, имея навыки и познания работы в сфере оборота биологически активных добавок к пище (далее по тексту - БАД), решил создать преступное сообщество (преступную организацию), определив подлежащее преступному завладению чужое имущество - денежные средства неограниченного круга лиц, которые в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, легко поддаются убеждению и внушению. Для достижения желаемого преступного результата в период времени до 2009 года А. предложил Г., имеющей навыки и познания работы в сфере оборота БАД, вступить в преступное сообщество (преступную организацию). Г., из корыстных побуждений, на предложение А. о создании преступного сообщества (преступной организации) и руководстве таковым ответила согласием. Для достижения желаемого преступного результата в период времени до 2009 года А. и Г. вступили в преступный сговор к созданию преступного сообщества (преступной организации).

А. и Г. разработали план создания и формирования преступного сообщества (преступной организации), то есть сплоченной, структурированной, организованной группы с четким распределением ролей среди участников, основным направлением деятельности которой определили совершение мошенничеств в сфере оборота БАД к пище, иной обман граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также в сфере оказания экстрасенсорных услуг, с причинением значительного ущерба, а также в крупном и особо крупном размере, для прямого получения финансовой и материальной выгоды

Согласно преступному плану А. и Г., осознавая общественную опасность своих действий, формировали преступное сообщество (преступную организацию) следующим образом:

создание ряда функционально обособленных структурных подразделений – организованных преступных групп, выполняющих строго определенные функции и имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных преступлений;

вовлечение в состав преступного сообщества (преступной организации) непосредственных руководителей обособленных структурных подразделений из числа доверенных лиц, а также лиц склонных к совершению хищений путем обмана и злоупотребления доверием;

подыскание, создание и регистрация в установленном законом порядке юридических лиц, необходимых для реализации БАД к пище, других препаратов и аппаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, и оказания экстрасенсорных услуг, в целях маскировки преступных действий и придания им видимости законных гражданских правоотношений;

вовлечение в состав преступного сообщества (преступной организации), в его структурные подразделения, непосредственных исполнителей преступного умысла из числа лиц, привлеченных к деятельности организаций, склонных к совершению хищений путем обмана и злоупотребления доверием, имеющих корыстно-низменные устремления;

вовлечение в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц обеспечивающих функционирование структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) в целом, как входящих так и не входящих в отдельные структурные подразделения;

определение схемы распределения преступного дохода, позволяющего поддерживать у непосредственных исполнителей преступлений финансовую мотивацию, зависящую напрямую от количества обманутых граждан, а также формирование преступного фонда, денежные средства из которого направлялись на финансирование деятельности преступного сообщества (преступной организации);

разработка определенных, типовых методов и способов обмана, применение которых позволяло непосредственным исполнителям преступлений и лицам, привлеченным к деятельности организаций, используемых преступным сообществом (преступной организацией), неосведомленным о преступном характере их действий, достигать цели преступной организации – получения финансовой выгоды;

привлечение к деятельности организаций, используемых преступным сообществом (преступной организацией), лиц, не осведомленных о преступном замысле участников преступной организации;

создание строгой иерархии между руководителями функционально обособленных структурных подразделений, руководителями низшего звена и непосредственными исполнителями преступлений, с целью создания возможности применения разработанных методов и способов обмана лицами, непосредственно осуществлявшими общение с потерпевшими.

Для осуществления общего преступного умысла А. по собственной инициативе и с согласия Г. возглавил структурное подразделение преступной организации – службу безопасности. Данное структурное подразделение создано для выполнения задач, направленных на обеспечение функционирования преступного сообщества: подбирало курьеров, а также лиц, осуществлявших обналичивание денежных средств, добытых преступным сообществом (преступной организацией), контролем за работой юристов по претензиям клиентов, вопросами регистрации и использования аффилированных юридических лиц, урегулированием вопросов возникающих с правоохранительными органами, а также обеспечивало безопасность деятельности преступной организации в целом.

Г., действуя согласовано с А., выполняя совместно с ним действия по созданию преступного сообщества (преступной организации), взяла на себя функции руководителя преступного сообщества (преступной организации).

В период до 2012 года А. и Г. реализуя умысел по созданию преступного сообщества (преступной организации) предложили другим лицам, (далее тексте указанные условно как Ф., М., И., Г.И.С., А.Р.Р., А.К.И., Ф.А.Г., Р., Р.В.А.), а так же Н.Н.Н., и неустановленным лицам стать участниками преступного сообщества (преступной организации) под руководством Г-ой для совершения мошенничеств в сфере оборота БАД к пище и иного обмана граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также в сфере оказания экстрасенсорных услуг, и предложили им возглавить создаваемые обособленные структурные подразделения в качестве руководителей его структурных подразделений – организованных преступных групп и получили согласие от указанных лиц на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей его структурных подразделений – организованных преступных групп.

Ф., М., И., Г.И.С., А.Р.Р., А.К.И., Ф.А.Г., Р., Р.В.А., Н.Н.Н., и неустановленные лица, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласились с предложением А. и Г., тем самым, объединившись, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств в сфере оборота БАД к пище и иного обмана граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также в сфере оказания экстрасенсорных услуг,

Для непосредственного совершения преступлений и обеспечения функционирования структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованных преступных групп Г. и А. в неустановленный период времени как лично, так и посредством руководителей структурных подразделений Ф., М., И., Г.И.С., А.Р.Р., А.К.И., Ф.А.Г., Р., Р.В.А., в том числе посредством Н.Н.Н., предложили Ц.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и другим, в том числе и неустановленным, лицам, стать участниками организованных преступных групп для совершения мошенничеств в сфере оказания экстрасенсорных услуг, а также в сфере оборота БАД к пище и иного обмана граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм.

Ц.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и другие, в том числе и неустановленные, лица, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, осознавая незаконность данного предложения, добровольно, из корыстных побуждений согласились с предложением, тем самым, вступили между собой в предварительный сговор на совершение мошенничеств в сфере оказания экстрасенсорных услуг, а так же в сфере оборота БАД к пище и иного обмана граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм.

Для осуществления преступного умысла Г. и А. в период времени до 2012 года, вовлекли в состав преступного сообщества (преступной организации) Ф., М., И., Г.И.С., А.Р.Р., А.К.И., Ф.А.Г., Р., Р.В.А., Н.Н.Н., и неустановленных лиц, которых посвятили в преступные замыслы по совершению мошенничеств в сфере оборота БАД к пище и иного обмана граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также в сфере оказания экстрасенсорных услуг, предложили возглавить создаваемые обособленные структурные подразделения и получили согласие от указанных лиц на вступление в преступное сообщество (преступную организацию) в качестве руководителей его структурных подразделений – организованных преступных групп.

Кроме этого Г. и А. совместно с руководителями и участниками преступного сообщества (преступной организации) для совершения заранее запланированных преступлений использовали в качестве исполнителей лиц, не осведомленных об их преступных замыслах.

В целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений – организованных преступных групп в сфере реализации гражданам БАД к пище, различных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, под видом высокоэффективных средств в лечении различных заболеваний, заведомо для участников преступлений, не обладающих такими лечебными свойствами, то есть совершения тем самым хищения денежных средств граждан путем обмана, М., согласно указаниям Г., заняла роль руководителя над структурными подразделениями – организованными преступными группами (условно называемыми) «проектами №№,6,7,8» преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая координацию и контроль за преступной деятельностью в целом.возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», Г.И.С. возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», А.К.И. возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», А.Р.Р. возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», участники которых, под непосредственным руководством И., Г.И.С., А.К.И. А.Р.Р., систематически совершали мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами, вырученными от реализации гражданам БАД к пище, различных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, под видом высокоэффективных средств в лечении различных заболеваний, заведомо для участников преступлений, не обладающих такими лечебными свойствами.

В целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений – организованных преступных групп в сфере оказания экстрасенсорных услуг, якобы способных за вознаграждение привести к гарантированному решению как реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, так и недопущению наступления непоправимого трагического этапа в жизни обратившихся граждан или их родственников, о неизбежности наступления которого в ближайшее время сообщалось клиентам, при заведомом отсутствии подобной информации и заведомой невозможности повлиять на их будущее, то есть совершения тем самым хищения денежных средств граждан путем обмана, Ф., согласно указаниям Г., занял роль руководителя над структурными подразделениями – организованными преступными группами (условно называемыми) «проектами №№,3,4,9» преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая координацию и контроль над их преступной деятельностью в целом.

Ф.А.Г. возглавил структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», Р. возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», Р.В.А. возглавил структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», Н.Н.Н. возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», участники которых, под непосредственным руководством Ф.А.Г., Р., Р.В.А., Н.Н.Н. соответственно каждой из организованной преступной группы (условно называемым) «проект №, №, №, №», систематически совершали мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами граждан, путем введения их в заблуждение относительно необходимости оказания экстрасенсорных услуг, якобы способных привести к гарантированному решению как реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, так и наступлению непоправимого трагического этапа в жизни обратившихся граждан или их родственников, о неизбежности наступления, которого в ближайшее время сообщалось клиентам, при заведомом отсутствии подобной информации и заведомой невозможности повлиять на их будущее.

В целях маскировки преступных действий преступного сообщества (преступной организации) по совершению хищений денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, и придания им видимости законности гражданских правоотношений А. создал и приискал совместно с соучастниками ряд юридических лиц:

до февраля 2009 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленного о преступном умысле участников преступной организации «...» и учредил в установленном порядке «...», где учредителем стал «...»., и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...»в качестве юридического лица по адресу: г.»...», ул.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен «...».;

до февраля 2009 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленных о преступном умысле участников преступной организации «...». и учредил в установленном порядке «...», где учредителями стали «...». и «...»., и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...», ул.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен «...».;

до июня 2009 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленных о преступном умысле участников преступной организации «...»., «...». и учредил в установленном порядке «...», где учредителями стали «...». и «...» которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...», ул.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен «...».;

до февраля 2010 года А. А.И., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленных о преступном умысле участников преступной организации «...». и учредил в установленном порядке «...», где учредителями стали «...», А. А.И., Г-а Т.И. и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...»в качестве юридического лица по адресу: г.»...», ул.»...». В целях полного контроля за деятельностью ООО на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначена «...».;

до марта 2010 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленного о преступном умысле участников преступной организации «...» учредил в установленном порядке «...», где учредителем стал «...»., и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...», ул.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначена «...»;

до июня 2010 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленных о преступном умысле участников преступной организации «...»., «...»., «...» и учредил в установленном порядке «...», где учредителями стали «...», «...» и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначена «...»;

до сентября 2010 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленного о преступном умысле участников преступной организации «...» и учредил в установленном порядке «...», где учредителем стал «...» и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен «...»;

до апреля 2012 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленную о преступном умысле участников преступной организации «...» и учредил в установленном порядке «...», где учредителем стала «...» и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначена «...»;

до августа 2012 года А., действуя совместно с Г., Р.В.А. и учредил в установленном порядке «О.», где учредителем стал Р.В.А., и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу: г.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен Р.В.А.;

до октября 2012 года А., действуя совместно с Г., подыскал неосведомленного о преступном умысле участников преступной организации «...» и учредил в установленном порядке «...», где учредителем стал «...», и которое ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано за «...» в качестве юридического лица по адресу г.»...». В целях полного контроля и придания видимости законности деятельности организации на должность директора вышеуказанного ООО номинально назначен «...»

При формировании преступного сообщества (преступной организации) Г. и А. разработали определенные этапы преступной деятельности, последовательное выполнение которых всеми участниками преступного сообщества (преступной организации) приводило к достижению цели преступной организации – получению финансовой или иной материальной выгоды, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, избегая уголовной ответственности:

активная организация через средства массовой информации с использованием различных популярных передач на теле и радиоканалах рекламы и информации о реализации БАД к пище, различных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, под видом высокоэффективных средств в лечении различных заболеваний, а также об оказании различной экстрасенсорной помощи с указанием контактных номеров диспетчерского центра;

бесперебойная работа диспетчерского центра, обеспечивающего обработку первичных звонков клиентов, обратившихся после ознакомления с указанной рекламой, с целью сбора информации о потенциальных потерпевших и предоставление данной информации руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации);

непосредственное общение с клиентами участниками преступного сообщества (преступной организации с соблюдением заранее разработанных инструкций, в которых были закреплены определенные типовые методы и способы обмана и введения в заблуждение граждан;

обучение методам и способам обмана и введения в заблуждение участников преступного сообщества (преступной организации), участников организованных преступных групп;

использование дистанционного способа общения с клиентами (посредством телефонной связи), позволяющего представляться различными вымышленными именами (псевдонимами), менять тембр и интонацию голоса, что облегчало и расширяло спектр применяемых методов и способов обмана;

привлечение в качестве сотрудников юридических лиц, используемых участниками преступного сообщества (преступной организации) в преступлениях, лиц, представлявшихся экстрасенсами, помощниками экстрасенсов, магов и колдунов, проведение сеансов общения с которыми создавало видимость оказания услуг, необходимость в проведении которых фактически отсутствовала;

получение преступной прибыли через неосведомленных о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации), курьеров, либо путем осуществления потерпевшими безналичных переводов на банковские карты специально подысканных физических лиц – «съемщиков», либо по платежной системе «...», либо посредством почтовых переводов до востребования по системе «...», либо на счет мобильных телефонов, зарегистрированных на подконтрольные преступному сообществу (преступной организации) ООО.

При этом суть разработанных Г., А. и применяемых участниками преступного сообщества (преступной организации), участниками организованных преступных групп способов обмана и введения в заблуждение граждан, с целью завладения их денежными средствами, вырученными от реализации БАД к пище, различных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, под видом высокоэффективных средств в лечении различных заболеваний, заключалась в обмане граждан, сокрытии от клиентов того, что реализуемые препараты представляют собой только БАД к пище, а иные аппараты и препараты могут оказать только общеукрепляющее действие на организм; заверении клиентов в якобы лечебных свойствах продаваемых препаратов, гарантированном излечении имеющихся у обратившихся граждан заболеваний после их применения; представлении медицинскими специалистами, имеющими большой опыт работы по лечению и профилактике различных заболеваний, достоверно зная о том, что не имеют медицинского и фармацевтического образования и не обладают специальными познаниями, не имеют опыта работы по лечению и профилактике заболеваний, не имеют возможности оценить истинное состояние здоровья клиента, не являются специалистами и не могут принимать решение о назначении и применении аппаратов и различных препаратов, в том числе БАД к пище; предложении приобретать всё новые и новые препараты, под различными надуманными предлогами, в том числе для для «закрепления» лечебного эффекта, полученного от применения ранее приобретённых препаратов, в том числе в определенном комплексе с другими препаратами и аппаратами; назначение новых препаратов с якобы более «сильным» оздоровительным эффектом в случае, когда предыдущий препарат не подействовал; для очищения организма от шлаков, из-за наличия которых якобы не могут оказать воздействие ранее приобретённые препараты; для разделения «лечения» на несколько этапов; наступления ухудшения состояния здоровья клиента в случае неприменения новых препаратов; неверного назначения препаратов другими консультантами; получения возможности возвратить потраченные на препараты денежные средства полностью или частично после приобретения новых препаратов на определенную сумму. Указанную заведомо ложную информацию участники преступного сообщества (преступной организации), участники организованных преступных групп предоставляли также опосредованно через других наемных работников, не обладающих полной информацией о продаваемых препаратах, добросовестно заблуждавшихся об их лечебных свойствах.

Суть разработанных Г. и А., и применяемых участниками преступного сообщества (преступной организации), участниками организованных преступных групп, способов обмана и введения в заблуждение граждан, с целью завладения их денежными средствами, вырученными от оказания экстрасенсорных услуг, заключалась в следующем:

создание участниками преступного сообщества (преступной организации), участниками входящих в него организованных преступных групп уверенности у обратившихся граждан в возможности лиц, представлявшихся помощниками экстрасенсов, гарантировано решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе связанные с личными взаимоотношениями, со здоровьем;

после проведения мнимой первичной диагностики, показывающей всегда отрицательные результаты, сообщение участниками преступного сообщества (преступной организации), участниками входящих в него организованных преступных групп о наступлении у гражданина в течение короткого промежутка времени «точки невозврата», то есть непоправимых тяжелых событий в его жизни и жизни их близких, вплоть до летального исхода, тем самым искусственно создавался короткий временной отрезок, в течение которого гражданину необходимо было принять решение об оплате и проведении сеанса экстрасенса, направленного на исправление, улучшение ситуации;

убеждение обратившихся граждан о необходимости сохранения в тайне «таинства» факт обращения к экстрасенсам и якобы оказываемой им помощи, под предлогом того, что в случае разглашения данных сведений сеансы не окажут какого-либо положительного воздействия;

после проведения первого сеанса экстрасенса, перед оплатой которого сообщалось, что одного сеанса будет достаточно для решения проблем клиента, сообщение последнему о необходимости проведения целого ряда сеансов, поскольку в противном случае первичный сеанс или предыдущие не окажут какого-либо воздействия;

сообщение клиенту о якобы внезапно возникших проблемах у экстрасенса, вызванных оказанным негативным воздействием энергетического поля обратившихся граждан, после чего убеждение клиентов о необходимости проведения сеансов заново;

убеждение граждан в том, что потраченные ими денежные суммы в последующем будут компенсированы из государственных средств по различным надуманным программам, либо посредством произведения «заряжения выигрышем» лотерейных билетов;

непрерывное осуществление звонков клиентам с целью создания у него убежденности в озабоченности участников преступного сообщества (преступной организации) его судьбой и в стремлении решения его серьезных проблем.

При создании преступного сообщества (преступной организации) Г. и А. определили внутреннюю структуру каждого обособленного структурного подразделения, свою роль, роли участвующих в преступной организации лиц.

Структура преступного сообщества (преступной организации) и схема распределения ролей соучастников выглядела следующим образом.

Г. являлась организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) с входящими в него структурными подразделениями – организованными преступными группами, имеющими свою внутреннюю структуру, и осуществляла общее руководство и координацию преступных действий преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также руководство и координацию преступных действий структурных подразделений указанного сообщества, организовывала размещение в средствах массовой информации рекламы продаваемой продукции, ежедневно контролировала поступление преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления и вопросы последующего распределения похищенного между всеми непосредственными участниками преступлений.

А. являлся организатором преступного сообщества (преступной организации), обеспечивал безопасность деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений в целом, в том числе устранял препятствия для совершения преступлений другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

Структурные подразделения преступной организации – организованные преступные группы условно называемые «проекты №№,6,7,8», систематически совершающие мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами, вырученными от реализации гражданам БАД к пище, различных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, под видом высокоэффективных средств в лечении различных заболеваний, состояли из руководителя или «старшего менеджера» – М.; руководителей организованных групп или «менеджеров проектов» И., Г.И.С., А.К.И., А.Р.Р.; участников организованных преступных групп или «операторов проектов».

Так, М., в период времени до 2011 года, согласно указаниям Г., заняла координирующую роль руководителя над структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) - организованными преступными группами, при подчинении ей непосредственных руководителей таких преступных групп или «менеджеров проектов №№,6,7,8». М. руководила подчиненными участниками преступного сообщества (преступной организации); осуществляла лично и поручала менеджерам «проектов» подбор лиц для вовлечения в преступное сообщество (преступную организацию), координировала действия менеджеров «проектов», начальника курьерской службы; доводила до менеджеров «проектов» планы по получению преступной прибыли, установленные Г.; поддерживала установленные для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; обучала вовлечённых лиц формам и методам введения в заблуждение и обмана клиентов при продаже продукции; применяла методы материального стимулирования и наказания к подчиненным для повышения эффективности преступной деятельности; непосредственно организовывала совершение хищений денежных средств граждан; предоставляла Г. ежедневные и еженедельные отчеты о полученной преступной прибыли; получала и распределяла преступные доходы в соответствии со схемой, разработанной Г., и по указанию последней. В период деятельности преступного сообщества (преступной организации) М. непосредственно выполняла действия по созданию условий и возможности совершения преступления, возглавляемыми ею структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации). За участие в преступном сообществе (преступной организации), выполнение возложенных на нее функций, М. систематически получала от Г. определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступлений руково»...»ми ею организованными преступными группами «проектами №№,6,7,8».в период с весны 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, А.К.И. в период с 2011 года по ДД.ММ.ГГГГ, Г.И.С. в период с 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, А.Р.Р. в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ и неустановленные лица, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные им руководством преступного сообщества (преступной организации) роли руководителей организованных преступных групп «менеджеров проектов», осуществляли подбор лиц для вовлечения в преступную группу, обучали вовлечённых лиц формам и методам введения в заблуждение и обмана клиентов при продаже продукции; координировали действия «операторов проектов» при совершении преступлений, подсказывали им наиболее эффективные способы обмана и введения в заблуждение конкретных клиентов; лично общаясь с клиентами по телефону, осуществляли обман с целью хищения денежных средств и являлись непосредственными исполнителями преступлений, поддерживали установленные для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; получали определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления «операторами проектов», осведомленными о преступном характере своих действий. «Операторы проектов №№,6,7,8» назначались с согласия руководителя преступного сообщества (преступной организации) Г., руководителя службы безопасности А., руководителя структурных подразделений М., руководителей соответствующих структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - «менеджеров» И., Г.И.С., А.К.И., А.Р.Р. «Операторы проектов» подчинялись «менеджерам проектов» и являлись непосредственными исполнителями преступлений. «Операторы» проходили обучение способам и методам обмана и введения в заблуждение граждан; лично общаясь с клиентами по телефону, осуществляли обман с целью хищения денежных средств; при общении с клиентами использовали разработанные способы и методы обмана, разрабатывали такие методы лично; получали определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступлений.

Структурное подразделение преступной организации (преступного сообщества), систематически совершающее мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами, полученными от оказания экстрасенсорных услуг, состояло из: руководителя или «старшего менеджера» – Ф.; руководителей организованных групп или «менеджеров проектов» Р.В.А., Р.Н.В., Ф.А.Г.; Н.Н.Н. Т.И.; участников организованных преступных групп или «операторов проектов».

Так, Ф., в период времени до 2012 года, согласно указаний Г., занял координирующую роль руководителя над структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) - организованными преступными группами, при подчинении ему непосредственных руководителей таких преступных групп или «менеджеров проектов №№,3,4,9». Ф. руководил подчиненными участниками преступного сообщества (преступной организации); осуществляя лично и поручая менеджерам «проектов» подбор лиц для вовлечения в преступное сообщество (преступную организацию), координировал действия менеджеров «проектов», доводил до менеджеров «проектов» планы по получению преступной прибыли, установленные Г.; поддерживал установленные для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; организовывал заключение договоров от имени «О.», необходимых для осуществления преступной деятельности, а также для маскировки данной деятельности под законные гражданско-правовые отношения; обучал вовлечённых лиц формам и методам введения в заблуждение и обмана клиентов; применял методы материального стимулирования и наказания к подчиненным для повышения эффективности преступной деятельности; непосредственно организовывал совершение хищений денежных средств граждан; предоставлял Г. ежедневные и еженедельные отчеты о полученной преступной прибыли; получал и распределял преступные доходы в соответствии со схемой, разработанной Г., и по указанию последней.

В период деятельности преступного сообщества (преступной организации) Ф. непосредственно выполнял действия по созданию условий и возможности совершения преступления, возглавляемым им структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

Ф.А.Г. в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, Р.Н.В. в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, Р.В.А. в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, Н.Н.Н. Т.И. в период с 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, и неустановленные лица, являясь участниками преступного сообщества (преступной организации), выполняя отведенные им руководством преступного сообщества (преступной организации) роли руководителей организованных преступных групп «менеджеров проектов» (условно называемым соответственно «проект №, №, №, №»), осуществляли подбор лиц для вовлечения в преступную группу, обучали вовлечённых лиц формам и методам введения в заблуждение и обмана клиентов при якобы оказываемых им экстрасенсорных услугах; координировали действия «операторов проектов» при совершении преступлений, подсказывали им способы обмана и введения в заблуждение конкретных клиентов; лично общаясь с клиентами по телефону, осуществляли обман с целью хищения денежных средств и являлись непосредственными исполнителями преступлений, поддерживали установленные для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; получали определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления «операторами проектов», осведомленными о преступном характере своих действий.

«Операторы проектов» назначались с согласия руководителя преступного сообщества (преступной организации) Г., руководителя службы безопасности А., руководителя структурных подразделений Ф., руководителей соответствующих структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – «менеджеров проектов» Ф.А.Г., Р.Н.В., Р.В.А, Н.Н.Н. Т.И. «Операторы проектов» подчинялись «менеджерам проектов» и являлись непосредственными исполнителями преступлений. «Операторы» проходили обучение способам и методам обмана и введения в заблуждение граждан; лично общаясь с клиентами по телефону, осуществляли обман с целью хищения денежных средств; при общении с клиентами использовали разработанные способы и методы обмана, разрабатывали такие методы лично; получали определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления.

«...»в периоды времени с 2010 года по февраль 2012 года и с декабря 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ, и «...»в период времени с февраля 2012 года по декабрь 2012 года, будучи не осведомленными о деятельности преступного сообщества (преступной организации), выполняли отведенную им Г. роль руководителя диспетчерского центра – структурного подразделения, руководили работой неосведомленных о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации) диспетчеров принимающих звонки от клиентов; собирали первичную информацию о потенциальных потерпевших, необходимую для их последующего обмана; распределяли в равной мере списки обратившихся граждан между «менеджерами проектов», формировали в таблицы списки обратившихся, которые предоставляла Г. для последующего контроля как за работой диспетчерского центра, работой «проектов», так и за работой отдельных «менеджеров и операторов проектов».

«...»получали фиксированные денежные выплаты от прибыли, добытой в результате совершения преступлений участниками преступного сообщества (преступной организации).

Диспетчеры, неосведомленные о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации), осуществляли бесперебойный прием звонков по специально выделенным телефонам от граждан Российской Федерации.

Кроме того, Г. и А., в целях маскировки преступных действий и придания используемым в преступлениях «...», «...», «...», «...», «О.», «...» видимости юридических лиц, осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, нанимали бухгалтеров для оформления необходимого минимума первичных бухгалтерских документов, не ставя их в известность о деятельности преступного сообщества (преступной организации).

В целях бесперебойного осуществления преступной деятельности по хищению денежных средств граждан руководимого преступного сообщества (преступной организации) Г. и А. организовали аренду офисных помещений в 2010 году - «...», расположенных по адресу: г.»...»; в 2011 году - «...», расположенных по адресу: г.»...»; в 2012 году - «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», расположенных по адресу: г.»...»; офиса расположенного по адресу: г.»...»; офисов «...» расположенных по адресу: г.»...».

Техническое оснащение занимаемых участниками преступной организации (преступного сообщества) помещений компьютерной техникой, телефонами, мебелью, бумагой и иными канцелярскими принадлежностями Г. возложила на «...»., «...» и «...»

А. занял роль фактического руководителя службы безопасности, то есть руководителя структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), обеспечивал безопасность деятельности преступного сообщества (преступной организации) в целом, в том числе устранял препятствия для совершения преступлений другими структурными подразделениями, осуществлял лично подбор лиц для вовлечения в преступное сообщество (преступную организацию), а также лиц, неосведомленных о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации) с целью их использования для маскировки преступной деятельности под гражданско-правовые отношения, поддерживал установленные для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; получал информацию о запланированных правоохранительными органами мерах по пресечению деятельности преступной группы, об уголовных делах, расследуемых в отношении структурных подразделений преступной организации, доводил данную информацию до сведения Г., противодействовал законному проведению указанных мероприятий, устраняя, таким образом, препятствия для осуществления другими участниками преступного сообщества (преступной организации) непосредственного хищения денежных средств граждан и создавая уверенность в безнаказанности действий участников преступного сообщества (преступной организации); получал от Г. денежные выплаты от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступлений другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

В период деятельности преступного сообщества (преступной организации) А., имея квалификацию юрист и специальность – правоохранительная деятельность, имея навыки работы в правоохранительных органах, непосредственно выполнял действия по созданию условий для функционирования преступного сообщества (преступной организации), а также устранял препятствия для совершения преступлений другими структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

Г., реализовав преступный умысел на создание преступного сообщества (преступной организации), на стадии ее функционирования осуществляла общее руководство и координацию преступных действий структурных подразделений, а именно: определяла направления и планировала преступную деятельность преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также ее структурных подразделений; лично и через назначенных ею руководителей структурных подразделений управляла преступной деятельностью, координировала действия соучастников, осуществляла подбор участников, распределяла между ними роли и устанавливала обязанности; обеспечивала функционирование структурных подразделений, в которых установила и сохраняла чёткую структуру и субординацию, назначала и отстраняла руководителей, выявляя лиц, способных наиболее эффективно выполнять, отведенную им в структуре преступного сообщества (преступной организации) роль; ставила планы по получению преступной прибыли и требовала их исполнения; снабжала методическими материалами, необхо»...»ми для введения граждан в заблуждение, относительно свойств и качеств реализуемой продукции и оказания услуг; установила для всех участников преступного сообщества (преступной организации) обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; отдавала обязательные для каждого участника преступного сообщества (преступной организации) распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, склоняла их к совершению хищений путем материального стимулирования и поддерживала уверенность в том, что поможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления; обеспечивала поставку БАД к пище и иных аппаратов и препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие на организм, являющихся средством преступления; обеспечивала размещение в средствах массовой информации рекламы продаваемой продукции, и оказания экстрасенсорных услуг; получала информацию от руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) о совершённых преступлениях и полученной преступной прибыли, определяла порядок распределения доходов, полученных преступным путём, между участниками; с целью конспирации деятельности участников преступного сообщества (преступной организации) периодически меняла роли соучастников, привлекая к деятельности новых соучастников преступлений, а также не осведомленных об их преступных намерениях лиц.

Созданное преступное сообщество (преступная организация) в составе: Г., А., Ф., М., И., Г.И.С., А.Р.Р., А.К.И., Ф.А.Г., Р., Р.В.А., Н.Н.Н., и неустановленных лиц характеризовалось:

сплочённостью и устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве руководящего состава структурных подразделений, постоянстве общего метода совершения хищений;

направленностью на совершение определённых преступлений: хищение имущества граждан путём обмана и злоупотребления доверием при продаже дистанционным способом БАД к пище, иной обман граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также оказание мнимых экстрасенсорных услуг;

устойчивой структурой внутри преступного сообщества (преступной организации), наличием определенных правил поведения внутри преступного сообщества (преступной организации) с конкретными санкциями за их несоблюдение, которые позволяли поддерживать в структурных подразделениях строгую дисциплину и субординацию при совершении преступлений и распределении преступной прибыли;

распределением ролей при совершении преступлений между участниками преступного сообщества (преступной организации), в результате чего при систематическом совершении преступлений участники действовали слажено и организованно;

использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений, применением системы конспирации деятельности и защиты от разоблачения: в целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники преступного сообщества (преступной организации) общались с клиентами только дистанционным способом (по телефону), представлялись различными вымышленными именами (псевдонимами), экстрасенсами и их помощниками, сотрудниками медицинских учреждений и различных организаций; получали похищенные денежные средства путем осуществления потерпевшими безналичных переводов на специально подысканных физических лиц – «съемщиков»;

тщательной по времени подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в создании юридических лиц для придания видимости легальности преступной деятельности, аренде помещений для расположения офисов, приобретению оргтехники, телефонных аппаратов и специализированного оборудования для диспетчерского центра, подборе и обучении соучастников способам совершения преступлений, разработке методических пособий по методам обмана и введения в заблуждения для «операторов»;

выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлась материальное стимулирование участников преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от количества обманутых граждан и сумм, полученных от клиентов при совершении преступлений;

распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника в иерархии преступного сообщества (преступной организации), выражавшимся в отчислении установленного процента от денежных средств, полученных в результате совершения преступлений участниками преступной организации - организаторам, руководителям структурных подразделений, «старшим менеджерам», «менеджерам проектов», «операторам проектов» и другим участникам непосредственно задействованным в хищении; формировании преступного фонда, из которого выделялись похищенные денежные средств для нужд функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации), непосредственно не задействованным в обмане граждан и сотрудникам юридических лиц, неосведомленным о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации);

Таким образом, Г. и А. организовали, а Г. руководила преступным сообществом (преступной организацией), а Н.Н.Н., и другие, в том числе и неустановленные, лица участвовали в преступном сообществе (преступной организации) в период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ (до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции) и совершили совместно с соучастниками посредством структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) тяжкие преступления.

В период времени до 2012 года руководитель преступного сообщества (преступной организации) Г. и руководитель службы безопасности вышеуказанного сообщества (преступной организации) А., действуя совместно и согласовано, из корыстных побуждений с целью увеличения преступной прибыли, посредством мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества путем обмана под видом оказания мнимых экстрасенсорных услуг, в неустановленный период времени решили создать организованную преступную группу, под названием «проект №», входящую в состав созданного А. и Г. преступного сообщества (преступной организацией).

При создании организованной преступной группы Г. и А. определили ее внутреннюю структуру как обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), при подчинении руководителя такой группы Г. как руководителю преступного сообщества (преступной организации), а также распределили свои роли и роли участвующих в организованной преступной группе лиц.

В неустановленный период времени с 2012 по май 2013 года в целях организации контроля и функционирования, структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) – организованной преступной группы в сфере оказания услуг экстрасенсорного характера, якобы способных привести к гарантированному решению реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, Г. и А. предложили Ф., входящему в состав преступного сообщества (преступной организации), обеспечивать координацию и контроль за преступной деятельностью создаваемой ими организованной группы в целом и за действиями руководителя данной организованной группы в частности, получив согласие последнего.

В период времени до 2012 года в целях формирования преступной группы Г. и А. поручили Ф. подобрать из числа соучастников ранее вовлеченных в деятельность преступного сообщества «операторов», непосредственно осуществлявших обманы граждан, сформировав и организовав из них преступную группу, ориентировав выбранных «операторов» на совершение хищения имущества граждан в сфере оказания услуг экстрасенсорного характера, якобы способных привести к гарантированному решению реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение.

Кроме того, в целях формирования преступной группы Г. и А. поручили Ф. подобрать из числа ранее вовлеченных в деятельность преступного сообщества «оператора», непосредственно осуществлявшего обманы граждан, способного по своим морально - волевым качествам как совершать преступления лично, так и руководить преступными действиями других «операторов», проводить обучение методам и способам обмана вновь вовлеченных в деятельность преступной группы лиц, то есть осуществлять функции руководителя преступной группы.

Ф., действуя во исполнение поручения Г., как руководителя преступного сообщества (преступной организации), по согласованию с Г. и А., в период с мая 2012 года предложил Н.Н.Н. стать руководителем организованной преступной группы «проекта №».

Н.Н.Н., будучи вовлеченной с 2012 года Ф. во исполнение поручения Г., как руководителя преступного сообщества (преступной организации), по согласованию с Г. и А. в деятельность преступного сообщества (преступной организации), выполняющей функции оператора «проекта №», на данное предложение ответила согласием.

В целях формирования организованной преступной группы Ф., действуя во исполнение поручения Г. и А., а Н.Н.Н. действуя по указанию Ф., в различные периоды времени с 2012 года по май 2013 года, предложили ранее вовлеченным в деятельность преступного сообщества неустановленным лицам, а впоследствии вновь вовлекаемым в преступную деятельность организованной преступной группы, как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), Д.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и иным неустановленным лицам стать участниками организованной преступной группы – «операторами проекта №», определив роль каждого, как непосредственных исполнителей преступлений – мошенничеств, в обязанности которых входило совершение хищения имущества граждан путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера, якобы способных привести к гарантированному решению реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, по отношению к неопределенному кругу граждан, обращающихся за помощью. На данные предложения Д.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и неустановленные лица, в различные периоды времени, каждый, ответили согласием.

Структура организованной преступной группы, ее место в преступном сообществе (преступной организации) и схема распределения ролей соучастников выглядела следующим образом.

Г. являлась организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации) с входящими в него структурными подразделениями – организованными преступными группами, имеющими свою внутреннюю структуру. Г. осуществляла общее руководство и координацию преступных действий преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также руководство и координацию преступных действий структурных подразделений указанного сообщества, организовывала размещение в средствах массовой информации рекламы продаваемой продукции, и оказания экстрасенсорных услуг, ежедневно контролировала поступление преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления и вопросы последующего распределения похищенного между всеми непосредственными участниками преступлений.

А., являясь организатором преступного сообщества (преступной организации), обеспечивал безопасность деятельности преступного сообщества (преступной организации) и его структурных подразделений в целом, в том числе устранял возникающие препятствия для совершения преступлений структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации).

Ф., входящий в состав преступного сообщества (преступной организации), осуществлял координацию и контроль за преступной деятельностью между созданными Г., А. и им лично организованными преступными группами и действиями руководителей таких групп, в том числе действиями Н.Н.Н. и руководимой ею организованной преступной группы – «проект №».

Н.Н.Н. по указанию Ф., действующего с ведома и по распоряжению Г. и А., в период времени с мая 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ заняла роль руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №». Н.Н.Н. обучала вовлечённых лиц формам и методам введения в заблуждение и обмана клиентов при якобы оказываемых им услугах экстрасенсорного характера; координировала действия операторов «проекта №» при совершении преступлений, подсказывала им наилучшие, наиболее эффективные способы обмана и введения в заблуждение конкретных клиентов; лично общалась с клиентами по телефону, осуществляла обман с целью хищения денежных средств и являлась непосредственным исполнителем преступлений; поддерживала установленные для всех участников организованной группы обязательные для исполнения правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; обеспечивала учет количества совершенных преступлений участниками организованной группы и сумм похищенного ими имущества, предоставляя указанные сведения непосредственному руководителю Ф.; получала определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступлений «операторами проекта №».

Участники организованной преступной группы, действующей под руководством Н.Н.Н. – «операторы проекта №» Д.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и неустановленные лица систематически совершали мошеннические действия, направленные на хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств граждан, путем введения их в заблуждение, относительно необходимости оказания экстрасенсорных услуг, якобы способных привести к гарантированному решению реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, так и в целях мнимого недопущению наступления непоправимого трагического этапа в жизни обратившихся граждан или их родственников, о неизбежности наступления, которого в ближайшее время сообщалось клиентам, при заведомом отсутствии подобной информации и заведомой невозможности повлиять на их будущее, и получали определённый процент от преступной прибыли, добытой в результате совершения преступления.

Организованная преступная группа «проект №» характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя в лице Н.Н.Н.; иерархией во взаимоотношениях соучастников группы; стабильностью основного состава участников преступной группы, имеющих один круг общения и связи, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности; устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве её участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех её участников к незаконному обогащению путем совершения тяжких преступлений против собственности граждан; сплоченностью, выражавшейся в объединении указанных лиц общим умыслом на совершение преступлений из корыстных побуждений, связанных с незаконным хищением денежных средств граждан, расс»...»вающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий, проведении совместного досуга; активностью каждого участника группы при совершении преступлений; планирование преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; наличием преступного фонда, денежные средства из которого шли на финансирование деятельности преступного сообщества (преступной организации); распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника организованной группы и его личной роли и степени участия в совершении конкретного преступления; технической оснащенностью, выражавшейся в обеспеченности организованной группы помещениями, мобильными телефонами, корпоративной сотовой связью, планшетным компьютером для общего ведения учета совершаемых преступлений, иной оргтехникой.

В период деятельности организованной группы Н.Н.Н. непосредственно выполняла действия по созданию условий и возможности совершения преступления, возглавляемым ею структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) – организованной преступной группой.

В период с мая 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ Д.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. и неустановленными лицами, действующими в составе организованной группы под руководством Н.Н.Н., совершены следующие преступления:

1. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н. и неустановленное лицо, входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.4 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 634 755 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

2. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н. и Д.Н.Н. и неустановленное лицо, входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.1 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 48 606 рублей, причинив последней значительный ущерб, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

3. в период с ноября 2012 года по февраль 2013 года Н.Н.Н., А.Н.Н. и Л.Н.Н., входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.2 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 279 626 рублей, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

4. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н. и Ц.Н.Н., входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.7 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 51 692 рубля, причинив последнему значительный ущерб, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

5. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н., Д.Н.Н. и Л.Н.Н., входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.5 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 171 163 рубля, причинив последней значительный ущерб, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

6. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н., Ц.Н.Н., Д.Н.Н., входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.6 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 58 846 рублей, причинив последней значительный ущерб, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

7. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Н.Н.Н., Д.Н.Н. и Л.Н.Н., входящие в состав организованной преступной группы, похитили имущество Пот.3 путем обмана под видом оказания услуг экстрасенсорного характера на общую сумму 48 707 рублей, причинив последней значительный ущерб, то есть совершили мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с задержанием правоохранительными органами А. и Г. деятельность преступного сообщества (преступной организации) была прекращена.

Эпизод № (потерпевшая Пот.4):

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделения «проект №» А.Н.Н., Д.Н.Н. и неустановленное лицо, под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.4 при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ участниками преступного сообщества (преступной организации) была организована передача через каналы средств массовой информации рекламы о предоставлении услуг экстрасенсорного характера. Ознакомившись с рекламой, ДД.ММ.ГГГГ Пот.4, с целью разрешения сложившихся семейных проблем путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг, обратилась по указанному телефону 8-»...» к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...»., исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

Неустановленный диспетчер, не осведомленный о преступном умысле участников преступной группы, действуя под руководством «...», согласно плану, заранее разработанному Г., в целях создания условий для хищения денежных средств Пот.4, получил у нее предварительную информацию о цели звонка и ее намерениях. После этого, «...»., действуя согласно отведенной ей роли, организовала передачу указанной информации участнику преступного сообщества (преступной организации) «старшему менеджеру проектов» Ф. по месту работы последнего в офисе «...» по ул.»...», г.»...», осведомленному о преступном характере совершаемых действий, выполняющему координирующую роль между руководителями организованных преступных групп, участники которых – «операторы» непосредственно осуществляли преступную деятельность – хищения денежных средств клиентов путем обмана в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Ф., получив от «...» информацию об обращении Пот.4, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.4, передал информацию о ее обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.4, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей неустановленному «оператору проекта №», осведомленному о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшегося с клиентами по телефону и применявшего заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Неустановленный «оператор проекта №», действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ему рабочего мобильного телефона 8-»...»зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонил Пот.4, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представился вымышленным именем «...», выяснил у Пот.4 о семейных проблемах, с которыми последняя обратилась к экстрасенсам, и непосредственно осуществила обман Пот.4, сообщив, что последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью построения личной жизни сына, стоимостью 13333 рубля, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.4 В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а неустановленный «оператор» ввел Пот.4 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе устройство личной жизни, излечения различных заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.4, будучи введенной в заблуждение относительно гарантированного решения проблемы, с которой она обратилась, действуя по указанию неустановленного «оператора проекта №», прибыла в почтовое отделение «...», расположенное по адресу: г.»...», пр.»...», где посредством системы переводов «...» перевела денежные средства в сумме 13333 рубля на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 13 333 рубля.

Похищенные таким образом у Пот.4 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г. «...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.4 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.4

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный «оператор проекта №» в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.4, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», многократно осуществлял звонки Пот.4, и, действуя по заранее разработанным инструкциям неоднократно осуществлял обманы Пот.4, под разными предлогами, в частности сообщая последней, что необходимо продолжить сеансы, для продолжения закрепления результатов предыдущего обряда, тем самым предотвратить приближающуюся смерть близких родственников. В действительности же гарантированного наступления указанных ложных предсказаний и положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а неустановленный «оператор проекта №» вводил Пот.4 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе предотвращение приближающихся смертей, увечий близких, излечение от всевозможных заболеваний, снятия родового проклятия, порчи, защиты от внешних негативных факторов, якобы оказывающих влияние на их судьбу и судьбу их близких, а также использовал способ обмана, заключающийся в навязывании гражданами очередного проведения сеанса с экстрасенсом «О.» якобы для закрепления полученных результатов и усиления действия предыдущих сеансов.

Пот.4, будучи введенной в заблуждение неустановленным «оператором проекта №», действующего по указанию Н.Н.Н., произвела оплаты дистанционных сеансов экстрасенсорики следующими способами:

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении почтового отделения «...» расположенное по адресу: г.»...», пр.»...», где посредством системы переводов «...» перевела денежные средства в сумме 33333 рубля на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 33333 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении почтового отделения «...» расположенное по адресу: г.»...», пр.»...», где посредством системы переводов «...» перевела денежные средства в сумме 34 386 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 34386 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении почтового отделения «...» расположенное по адресу: г.»...», пр.»...», где посредством системы переводов «...» перевела денежные средства в сумме 15 000 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 15000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвела оплату в сумме 100 511 рублей путем блиц – перевода на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 100511 рублей.

Похищенные таким образом у Пот.4 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передавала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.4 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств у Пот.4, по указанию Н.Н.Н., была привлечена «оператор проекта №» А.Н.Н.

А.Н.Н., получив подробную информацию от неустановленного «оператора проекта №» и Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.4 обратилась в «О.» и ранее состоявшихся обманах, из офиса «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона, позвонила Пот.4, и представляясь вымышленным именем «...», действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществила обман Пот.4 под предлогом необходимости проведения дополнительных обрядов, для предотвращения приближающихся смертей близких родственников, сообщив, что последней необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения ритуалов стоимостью 50 000 рублей и 23321 рубль, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.4 и убережет ее мужа и сына от скоропостижной смерти. В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» А.Н.Н. вводила Пот.4 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

Пот.4, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» А.Н.Н. произвела оплату сеансов экстрасенсорики следующими способами:

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела перевод денежных средств в сумме 50000 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 38 минут в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 50000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 23 321 рубль на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 54 минуты в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 23321 рубль.

В каждом случае Пот.4 сообщала о состоявшихся переводах «оператору проекта №» А.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передавала сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.4 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г. «...» передавала денежные средства <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.4 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.4

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств Пот.4, по указанию Н.Н.Н., был привлечен «оператор проекта №» Д.Н.Н.

Д.Н.Н. «оператор проекта №», получив подробную информацию от «оператора проекта №» А.Н.Н. и Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.4 обратилась в «О.» и ранее состоявшихся обманах, из офиса «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона, позвонил Пот.4, и представляясь вымышленным именем «...», действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществил обман Пот.4 под предлогом необходимости проведения дополнительных обрядов, для предотвращения приближающихся смертей близких родственников, сообщив, что последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения ритуала стоимостью 39808 рублей, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.4 и убережет родственников от смерти. В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Д.Н.Н. вводил Пот.4 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.4, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Д.Н.Н., находясь в офисном помещении «...» по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела перевод денежных средств в сумме 39 808 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минуты в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 39808 рублей. Пот.4 сообщила о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Д.Н.Н., который в свою очередь своевременно передал сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.4 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.4 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.4

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «оператор проекта №» Д.Н.Н. в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.4, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», многократно звонил Пот.4, и, действуя по заранее разработанным инструкциям неоднократно осуществлял обманы Пот.4, под разными предлогами, в частности сообщая последней, что необходимо продолжать сеансы, для продолжения закрепления результатов предыдущего обряда, тем самым предотвратить приближающуюся смерть близких родственников. В действительности же гарантированного наступления указанных ложных предсказаний и положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Д.Н.Н. вводил Пот.4 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовала ряд заранее разработанных способов обмана одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе предотвращение приближающихся смертей, увечий близких, излечение от всевозможных заболеваний, снятия родового проклятия, порчи, защиты от внешних негативных факторов, якобы оказывающих влияние на их судьбу и судьбу их близких, а также использовал способ обмана, заключающийся в навязывании гражданами очередного проведения сеанса с экстрасенсом «О.» якобы для закрепления полученных результатов и усиления действия предыдущих сеансов.

Пот.4, будучи введенной в заблуждение «оператором проекта №» Д.Н.Н., действующего по указанию «менеджера проекта №» Н.Н.Н., произвела оплаты дистанционных сеансов экстрасенсорики следующими способами:

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 35 535 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 33 минуты в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 35 535 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 15 303 рубля на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 16 минут в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 15303 рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 50 101 рубль на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 27 минут в помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила перевод в сумме 50101 рубль;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 22 748 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты в помещении «...»по адресу: г.»...», ул. «...», обналичила перевод в сумме 22748 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 23 000 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 23000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 29 155 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 54 минуты в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 29155 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 70000 рублей на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила перевод в сумме 70000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...»сположенного по адресу: г.»...», ул.»...» посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 45 888 рублей на имя «...», который ДД.ММ.ГГГГ в «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...» получил денежный перевод на сумму 45 888 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса «...» расположенного по адресу: г.»...», «...», посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики в сумме 33 333 рубля на имя «...», который ДД.ММ.ГГГГ в «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...» получил денежный перевод на сумму 33333 рубля. В каждом случае Пот.4 сообщала о состоявшихся переводах «оператору проекта №» Д.Н.Н., который в свою очередь своевременно передавал сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.4 денежные средства «...» и «...»., будучи не осведомленными о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передавали <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.4 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.4

После проведенных оплат, с целью придания видимости оказания оплаченных услуг, секретарем «...»., не осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, составлены договоры от имени «О.», подписанные «...». как директором, и направлены посредством «...» по указанному Пот.4 адресу: г.»...», ул.»...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) А.Н.Н., Д.Н.Н. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.4 на общую сумму 634 755 рублей, чем причинили материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными у Пот.4 денежными средствами другие лица, Н.Н.Н., А.Н.Н., Д.Н.Н. и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерпевшая Пот.1):

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделения «проект №», Д.Н.Н. и неустановленное лицо, под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.1 при следующих обстоятельствах.

Не позднее октября 2012 года участниками преступного сообщества (преступной организации) была организована передача через каналы средств массовой информации рекламы о предоставлении услуг экстрасенсорного характера.

Ознакомившись с рекламой, ДД.ММ.ГГГГ Пот.1 с целью разрешения сложившихся семейных проблем путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг обратилась по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...»., исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

После этого, «...»., действуя согласно отведенной ей роли, организовала передачу указанной информации участнику преступного сообщества (преступной организации) «старшему менеджеру проектов» Ф. по месту работы последнего в офисе «...» по ул.»...», г.»...», осведомленному о преступном характере совершаемых действий, выполняющему координирующую роль между руководителями организованных преступных групп, участники которых – «операторы» непосредственно осуществляли преступную деятельность – хищения денежных средств клиентов путем обмана в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Ф., получив от «...» информацию об обращении Пот.1, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств у Пот.1 передал информацию о её обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.1, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» Д.Н.Н., осведомленному о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшегося с клиентами по телефону и применявшего заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Д.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ему рабочего мобильного телефона 8-»...», с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированного на «О.», позвонил Пот.1, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представился вымышленным именем «...», выяснил у Пот.1 о проблемах, связанных со злоупотреблением сыном алкогольных напитков, с которыми последняя обратилась к экстрасенсам, и непосредственно осуществил обман Пот.1, сообщив, что последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью лечения сына от алкогольной зависимости стоимостью 18 303 рубля, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.1 В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Д.Н.Н. ввел Пот.1 С.В. в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе избавление от алкогольной зависимости, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.1, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, с которой она обратилась, действуя по указанию «оператора проекта №» Д.Н.Н., прибыла в почтовое отделение «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвела оплату сеанса с экстрасенсом посредством системы переводов «...» в сумме 18303 рубля на имя «...», которая ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила перевод на сумму 18303 рубля. Пот.1 сообщила о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Д.Н.Н., который в свою очередь своевременно передавал сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н. Похищенные таким образом у Пот.1 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.1 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.1

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «операторы проекта №» Д.Н.Н. и неустановленное лицо в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.1, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», многократно звонили Пот.1, и, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в целях повторного хищения денег Пот.1, путем ее обмана, сообщали заведомо ложные сведения о возможной в будущем тяжелой автомобильной аварии ее сына, избежать которую возможно только в ходе личного приема экстрасенса «О.» «...», самостоятельно определив стоимость такого сеанса в 30303 рубля. В действительности же гарантированного наступления указанных выдуманных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «операторы проекта №» Д.Н.Н. и неустановленное лицо вводили Пот.1 в заблуждение действуя по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф.

«...», будучи трудоустроенной руководителем преступного сообщества (преступной организации) Г., как лицо, обладающее определенными парапсихологическими и экстрасенсорными способностями, осуществляла прием направляемых к ней граждан.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Пот.1 будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, названной ей, действуя по указанию «операторов проекта №» Д.Н.Н. и неустановленного лица прибыла в офисное помещение «О.», расположенное по адресу: г.»...», «...», где путем передачи денежных средств в сумме 30303 рубля наличными произвела оплату секретарю «...». за проведение личного приема экстрасенса «О.» «...», не осведомленная о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), приняла от Пот.1 денежные средства в сумме 30303 рубля, после чего, действуя по указанию соучастников совершенного в отношении Пот.1 преступления, преследующих цель придания видимости действительного оказания оплаченных услуг, составила договор от имени «О.», подписанный «...». как директором, указав, что от Пот.1 поступили денежные средства в суммах 18303 рубля, 30303 рубля.

Похищенные таким образом у Пот.1 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.1 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участник организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Д.Н.Н. и неустановленное лицо, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.1 на общую сумму 48606 рублей, чем причинили значительный материальный ущерб.

Похищенными у Пот.1 денежными средствами другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и Д.Н.Н. и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерпевший Пот.2 «...»):

В период с ноября 2012 года по февраль 2013 года участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделения «проект №» А.Н.Н. и Л.Н.Н., под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.2 при следующих обстоятельствах.

Не позднее ноября 2012 года участниками преступного сообщества (преступной организации) была организована передача через каналы средств массовой информации рекламы о предоставлении услуг экстрасенсорного характера.

Ознакомившись с рекламой, Пот.2 «...», с целью разрешения сложившихся семейных проблем путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг, обратился по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...»., исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

Неустановленный диспетчер, не осведомленный о преступном умысле участников преступной группы, действуя под руководством «...», согласно плану, заранее разработанному Г., в целях создания условий для хищения денежных средств Пот.2, получил у него предварительную информацию о цели звонка и его намерениях. После этого, «...»., действуя согласно отведенной ей роли, организовала передачу указанной информации участнику преступного сообщества (преступной организации) «старшему менеджеру проектов» Ф. по месту работы последнего в офисе «...» по ул.»...», г.»...», осведомленному о преступном характере совершаемых действий, выполняющему координирующую роль между руководителями организованных преступных групп, участники которых – «операторы» непосредственно осуществляли преступную деятельность – хищения денежных средств клиентов путем обмана в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Ф., получив от «...» информацию об обращении Пот.2, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.2 передал информацию о его обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.2, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» А.Н.Н., осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшейся с клиентами по телефону и применявшей заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

А.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ей рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.2, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представилась вымышленным именем «...», выяснила у Пот.2 о проблемах, связанных с семейными проблемами, с которыми последний обратился к экстрасенсам, и непосредственно осуществила обман Пот.2, сообщив, что последнему необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью лечения дочери от заболевания крови, стоимостью 11211 рублей, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.2 В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор» А.Н.Н. ввела Пот.2 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе излечения различных заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.2 «...», будучи введенным в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, с которой он обратился, действуя по указанию «оператора проекта №» А.Н.Н. прибыл в офис «...» по адресу: г.»...», ул.»...», где произвел оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 11 211 рублей на банковскую карту №»...» на имя «...», расчетный счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...». Пот.2сообщил о состоявшемся переводе «оператору проекта №» А.Н.Н., которая в свою очередь передала сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.2 денежные средства «...», будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» обналичила и передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.2 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.2

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ А.Н.Н. в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.2, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», многократно звонила Пот.2, и, действуя по заранее разработанным инструкциям неоднократно осуществляла обманы Пот.2, под разными предлогами, в частности сообщая последнему, что необходимо продолжать сеансы, для продолжения лечения дочери от заболевания крови, закрепления результатов предыдущего обряда, а также снятия порчи проклятия с его семьи. В действительности же гарантированного наступления указанных ложных предсказаний и положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» А.Н.Н. вводила Пот.2 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовала ряд заранее разработанных способов обмана одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе предотвращение приближающейся увечья близких, излечение от всевозможных заболеваний, снятия родового проклятия, порчи, защиты от внешних негативных факторов, якобы оказывающих влияние на их судьбу и судьбу их близких, а также использовал способ обмана, заключающийся в навязывании гражданами очередного проведения сеанса с экстрасенсом «О.» якобы для закрепления полученных результатов и усиления действия предыдущих сеансов.

Пот.2 «...», будучи введенным в заблуждение «оператором проекта №» А.Н.Н., действующей по указанию «менеджера проекта №» Н.Н.Н., произвел оплаты дистанционных сеансов экстрасенсорики следующими способами:

- ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...», произвел перевод денежных средств в сумме 15315 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» имя «...» счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...», произвел перевод денежных средств в сумме 18315 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» имя «...» счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...», произвел перевод денежных средств в сумме 22 222 рубля, которые зачислены на банковскую карту №»...»на имя «...»., счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...». Пот.2сообщал о состоявшихся переводах «оператору проекта №» А.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передавала сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.2 денежные средства «...» и «...»., будучи не осведомленными о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» обналичивали и передавали <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.2 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.2

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств Пот.2, по указанию Н.Н.Н., был привлечен «оператор проекта №» Л.Н.Н.

Л.Н.Н., получив подробную информацию от «оператора проекта №» А.Н.Н. и «менеджера проекта №» Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.2обратился в «О.» и ранее состоявшихся обманах, ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона абонентский №-»...» зарегистрированный с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.2, и представляясь вымышленным именем «...», действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществила обман Пот.2 под предлогом необходимости проведения ритуала закрепляющих действия предыдущих обрядов, что приведет к излечению заболевания дочери, сообщив, что последнему необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения ритуала стоимостью 18 333 рубля, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.2 и убережет его дочь обострения уже имеющегося у нее заболевания крови. В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Л.Н.Н. вводила Пот.2 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «оператор проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.2 «...», будучи введенным в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Л.Н.Н. произвел оплату за дистанционный сеанс с экстрасенсом в помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...»по системе денежных переводов «...» в сумме 18333 рубля на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 52 минуты в помещении «...»по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 18333 рубля. Пот.2сообщил о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Л.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передала сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.2 денежные средства «...»., будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.2 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.2

В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «оператор проекта №» Л.Н.Н., действуя по указанию руководителя организованной преступной группы Н.Н.Н., в целях дальнейшего хищения денежных средств Пот.2, из офиса № «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», неоднократно звонила Пот.2, и сообщала о выполнении ею различных ритуалов, и необходимости продолжать сеансы, что приведет к разрешению его проблем. В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Л.Н.Н. вводила Пот.2 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантировано решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

Пот.2 «...», будучи введенным в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Л.Н.Н. провел следующие оплаты дистанционных сеансов экстрасенсорики:

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвел оплату в сумме 17313 рубля путем блиц – перевода на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод в сумме 17313 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении отделения «...» по адресу: г.»...», «...», произвел оплату переводом «...» в сумме 27 777 рублей на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 58 минут в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила денежный перевод в сумме 27777 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвел оплату в сумме 25 555 рублей путем блиц – перевода на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод в сумме 25 555 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», перевел денежные средства в сумме 6500 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», перевел денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», перевел денежные средства в сумме 11313 рублей которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», перевел денежные средства в сумме 34 964 рубля которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», перевел денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...»;

- ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул. «...», перевел денежные средства в сумме 55 808 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...». В каждом случае Пот.2сообщал о состоявшихся переводах «оператору проекта №» Л.Н.Н., которая в свою очередь передавала сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.2 денежные средства «...» и «...»., будучи не осведомленными о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» обналичили и передали <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.2 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.2

После проведенных оплат, с целью придания видимости оказания оплаченных услуг, секретарем «...»., не осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, составлены договоры от имени «О.», подписанные «...». как директором и направлены посредством «...» по указанному Пот.2 адресу: г.»...», ул.»...».

В период с ноября 2012 по февраль 2013 другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) А.Н.Н. и Л.Н.Н., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.2 на общую сумму 279 626 рубля, чем причинили материальный ущерб в крупном размере.

Похищенными у Пот.2 денежными средствами другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н., А.Н.Н. и Л.Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерпевший Пот.7):

В период с 07.12 2012 по ДД.ММ.ГГГГ участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участник организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделение «проект №» Ц.Н.Н., под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.7 при следующих обстоятельствах.

Ознакомившись с рекламой, в ДД.ММ.ГГГГ Пот.7 с целью излечения дочери от алкогольной зависимости путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг обратился по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...», исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) - организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

После этого, «...», действуя согласно отведенной ей роли, организовала передачу указанной информации участнику преступного сообщества (преступной организации) «старшему менеджеру проектов» Ф. по месту работы последнего в офисе «...» по ул.»...», г.»...», осведомленному о преступном характере совершаемых действий, выполняющему координирующую роль между руководителями организованных преступных групп, участники которых – «операторы» непосредственно осуществляли преступную деятельность – хищения денежных средств клиентов путем обмана в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Ф., получив от «...»нформацию об обращении Пот.7, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.7 передал информацию о его обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг. Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.7, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» Ц.Н.Н., осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшейся с клиентами по телефону и применявшей заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Ц.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ей рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.7, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, выяснила у Пот.7 о проблемах, злоупотребления его дочерью алкогольными напитками, с которыми последний обратился к экстрасенсам, и непосредственно осуществила обман Пот.7, сообщив, что последнему необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью излечения дочери от алкогольной зависимости стоимостью 18 359 рублей, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.7 и излечит его дочь от алкогольной зависимости. В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор» Ц.Н.Н. ввела Пот.7 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе излечения от алкогольной зависимости и различных других заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.7, будучи введенным в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, с которой он обратился, действуя по указанию «оператора проекта №» Ц.Н.Н. прибыл в офис «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвел оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 18 359 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...»на имя «...»., счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...».

Похищенные таким образом у Пот.7 денежные средства «...»., будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» обналичила и передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.7 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.7

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ц.Н.Н. в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.7, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», многократно звонила Пот.7, и, действуя по заранее разработанным инструкциям неоднократно осуществляла обманы Пот.7, под разными предлогами, в частности сообщая последнему, что необходимо провести дополнительный сеанс стоимостью 33333 рубля, для снятия порчи с его семьи, которая препятствует излечению дочери от алкогольной зависимости.

В действительности же гарантированного наступления указанных ложных предсказаний и положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Ц.Н.Н. вводила Пот.7 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовала ряд заранее разработанных способов обмана одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе предотвращение приближающейся увечья близких, излечение от всевозможных заболеваний в том, числе от алкогольной зависимости, снятия родового проклятия, порчи, защиты от внешних негативных факторов, якобы оказывающих влияние на их судьбу и судьбу их близких, а также использовал способ обмана, заключающийся в навязывании гражданами очередного проведения сеанса с экстрасенсом «О.» якобы для закрепления полученных результатов и усиления действия предыдущих сеансов.

Пот.7, будучи введенным в заблуждение «оператором проекта №» Ц.Н.Н., действующей по указанию «менеджера проекта №» Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в помещении «...» по адресу: г.»...», ул.»...» произвел оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перечисления денежных средств в сумме 33333 рубля которые зачислены на банковскую карту №»...»на имя «...»., счет которой открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...». Пот.7 сообщил о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Ц.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передавала сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

После проведенных оплат, с целью придания видимости оказания оплаченных услуг секретарем «...»., не осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, составлен договор от имени «О.», подписанный «...». как директором и направлен посредством «...» по указанному Пот.7 адресу: г.»...», ул.»...».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 10 12.2012 другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участник организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Ц.Н.Н., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.7 на общую сумму 51 692 рубля, чем причинили значительный материальный ущерб.

Похищенными у Пот.7 денежными средствами участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и Ц.Н.Н. Т.М распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерявшая Пот.5):

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделение «проект 3» Д.Н.Н. и Л.Н.Н., под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.5 при следующих обстоятельствах.

Ознакомившись с рекламой, Пот.5, с целью разрешения проблем в личной жизни ее сына, путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг обратилась по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...», исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

Ф., получив от «...»нформацию об обращении Пот.5, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.5 передал информацию о ее обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.5, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» Л.Н.Н., осведомленной о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшейся с клиентами по телефону и применявшей заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Л.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.» расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ей рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.5, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представилась вымышленным именем «...», выяснила у Пот.5 о проблемах построения ее сыном отношений с противоположным полом, с которыми последняя обратилась к экстрасенсам, и непосредственно осуществила обман Пот.5, сообщив, что последней необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью устройства личной жизни ее сына, стоимостью 31 313 рублей, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.5 В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор» Л.Н.Н. ввела Пот.5 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе построения личной жизни, излечения различных заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.5, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, с которой она обратилась, действуя по указанию «оператора проекта №» Л.Н.Н. прибыла в офис «...» по адресу: г. «...», ул.»...», где посредством платежной системы «...» произвела оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 31 313 рублей на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 20 минут в «...»по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 31313 рублей.

Похищенные таким образом у Пот.5 денежные средства «...»., будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.5 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.5

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Л.Н.Н. в целях дальнейшего хищения денежных средств у Пот.5, из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», многократно звонила Пот.5, и, действуя по заранее разработанным инструкциям неоднократно осуществляла обманы Пот.5, под разными предлогами, в частности сообщая последней, что необходимо продолжать сеансы, для снятия порчи со всего рода Пот.5, закрепления результатов предыдущего обряда направленного на улучшение личных отношений ее сына с женщинами. В действительности же гарантированного наступления указанных ложных предсказаний и положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Л.Н.Н. вводила Пот.5 в заблуждение, действуя по ранее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проекта №» по указанию руководителя организованной преступной группы – «менеджера проекта №» Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовала ряд заранее разработанных способов обмана одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе предотвращение приближающейся увечья близких, излечение от всевозможных заболеваний, снятия родового проклятия, порчи, защиты от внешних негативных факторов, якобы оказывающих влияние на их судьбу и судьбу их близких, а также использовал способ обмана, заключающийся в навязывании гражданами очередного проведения сеанса с экстрасенсом «О.» якобы для закрепления полученных результатов и усиления действия предыдущих сеансов.

Пот.5, будучи введенной в заблуждение «оператором проекта №» Л.Н.Н., действующей по указанию «менеджера проекта №» Н.Н.Н., произвела оплаты дистанционных сеансов экстрасенсорики следующими способами:

- ДД.ММ.ГГГГ в офисе «...» по адресу: г.»...», ул.»...», где посредством платежной системы «...» произвела оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 10 333 рубля на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут в «...»по адресу: г.»...», ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 10333 рубля. В каждом случае Пот.5 сообщала о состоявшихся переводах «оператору проекта №» Л.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передавала сведения об оплатах «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

Похищенные таким образом у Пот.5 денежные средства «...»., будучи не осведомленной о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передавала <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.5 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.5

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств Пот.5, по указанию Н.Н.Н., был привлечен «оператор проекта №» Д.Н.Н.

Д.Н.Н., получив подробную информацию от «оператора проекта №» Л.Н.Н. и «менеджера проекта №» Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.5 обратилась в «О.» и ранее состоявшихся обманах, ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонил Пот.5, и представляясь экстрасенсом, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществил обман Пот.5 под предлогом необходимости проведения ритуала закрепляющих действия предыдущих обрядов, что приведет к благополучию в семье, сообщив, что последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения ритуала стоимостью 19 670 рублей, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.5 и снятию порчи с ее семьи, наличие которой угрожает благополучию семьи Пот.5 В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Д.Н.Н. вводил Пот.5 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «оператор проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.5, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Д.Н.Н. произвела оплату за дистанционный сеанс с экстрасенсом в помещении офисе «...» по адресу: г.»...», ул.»...», где посредством платежной системы «...» произвела оплату сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 19 670 рублей на имя «...»., которая ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 52 минуты в «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичила денежный перевод на сумму 19670 рублей. Пот.5 сообщила о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Д.Н.Н., который в свою очередь своевременно передал сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Л.Н.Н. и Д.Н.Н., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные Пот.5 на общую сумму 171163 рубля, чем причинили значительный материальный ущерб.

Похищенными у Пот.5 денежными средствами другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и Л.Н.Н., Д.Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерпевшая Пот.6):

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделение «проект №» Ц.Н.Н. и Д.Н.Н., под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.6 при следующих обстоятельствах.

Не позднее февраля 2013 года участниками преступного сообщества (преступной организации) была организована передача через каналы средств массовой информации рекламы о предоставлении услуг экстрасенсорного характера.

Ознакомившись с рекламой, ДД.ММ.ГГГГ Пот.6 с целью излечения дочери от заболевания путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг обратилась по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...», исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

Ф., получив от «...»нформацию об обращении Пот.6, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.6 передал информацию о ее обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.6, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» Ц.Н.Н., осведомленному о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшейся с клиентами по телефону и применявшей заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Ц.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ей рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.6, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представилась вымышленным именем «...», выяснила у Пот.6 о проблемах, связанных со здоровьем ее дочери, а именно хроническим аутоиммунным заболеванием - рассеянный склероз, с которыми последняя обратилась к экстрасенсам, и непосредственно осуществила обман Пот.6, сообщив, что последней необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью излечения ее дочери от уже имеющегося заболевания- рассеянный склероз стоимостью 23 359 рублей, что приведет к гарантированному излечению ее дочери от заболевания и убережет ее дочь от приближающейся смерти. В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор» Ц.Н.Н. ввела Пот.6 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе излечения различных заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи, предотвращения приближающейся смерти и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.6, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, с которой она обратилась, действуя по указанию «оператора проекта №» Ц.Н.Н. прибыла в офис «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвела оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 23 359 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...». счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...».

Похищенные таким образом у Пот.6 денежные средства «...», будучи не осведомленный о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» обналичил и передал <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.6 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.6

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств Пот.6, по указанию Н.Н.Н., был привлечен «оператор проекта №» Д.Н.Н.

Д.Н.Н., получив подробную информацию от «оператора проекта №» Ц.Н.Н. и «менеджера проекта №» Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.6 обратилась в «О.» и ранее состоявшихся обманах, ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...», расположенный по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированный с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонил Пот.6, и, представляясь экстрасенсом, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществил обман Пот.6 под предлогом необходимости проведения ритуала закрепляющего действия предыдущего обряда, а также последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения дополнительного ритуала стоимостью 35 505 рублей, что приведет к излечению уже имеющегося у дочери хронического заболевания связанного с поражением волокон головного и спинного мозга, и предотвращению приближающейся смерти дочери Пот.6 В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Д.Н.Н. вводил Пот.6 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «оператор проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.6, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Д.Н.Н., произвела оплату дистанционного сеанса с экстрасенсом находясь в офисе «...» по адресу: г.»...», ул.»...», путем перечисления денежных средств в сумме 35505 рублей, которые зачислены на банковскую карту №»...» на имя «...»., счет которого открыт в «...» по адресу: г.»...», ул.»...». Пот.6 сообщила о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Д.Н.Н., который в свою очередь своевременно передал сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Ц.Н.Н. и Д.Н.Н., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.6 на общую сумму 58 864 рубля, чем причинили значительный материальный ущерб.

Похищенными у Пот.6 денежными средствами другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и Ц.Н.Н., Д.Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

Эпизод № (потерпевшая Пот.3):

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники созданного другими лицами преступного сообщества (преступной организации) Ф., Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) как структурного подразделения «проект №» Д.Н.Н. и Л.Н.Н., под непосредственным руководством Н.Н.Н., из корыстных побуждений, по предварительному сговору и в соучастии совершили мошенничество в отношении Пот.3 при следующих обстоятельствах.

Не позднее марта 2013 года участниками преступного сообщества (преступной организации) была организована передача через каналы средств массовой информации рекламы о предоставлении услуг экстрасенсорного характера.

Ознакомившись с рекламой, ДД.ММ.ГГГГ Пот.3, с целью излечения от хронического заболевания легких путем получения рекламируемых экстрасенсорных услуг обратилась по указанному телефону 8-»...», к неустановленному диспетчеру диспетчерского центра, расположенного в офисе «...» по адресу: г.»...», сотрудники которого, действуя под руководством «...», не осведомленные о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации) осуществляли фиксацию звонков и их последующее распределение между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, в соответствии с их функциями. Кроме того, «...», исполняя роль руководителя диспетчерского центра, действуя по указанию Г., ежедневно предоставляла общий список обратившихся клиентов, который передавала для организации контроля за работой всех участников преступного сообщества (преступной организации) руководителю Г. и руководителям структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) – организованными преступными группами, «старшим менеджерам» М. и Ф.

Ф., получив от «...»нформацию об обращении Пот.3, выполняя свою преступную роль, осуществляя координацию между организованными преступными группами, входящими в состав преступного сообщества (преступной организации), в целях организации обмана и хищения денежных средств Пот.3 передал информацию о ее обращении Н.Н.Н., осведомленной о преступном характере совершаемых действий, выполняющей роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», участники которой – «операторы проекта №» непосредственно осуществляли хищение денежных средств путем обмана клиентов в сфере оказания экстрасенсорных услуг.

Н.Н.Н., действуя под непосредственным руководством «главного менеджера» Ф., исполняя свою преступную роль руководителя организованной преступной группы «проекта №», будучи осведомленной о преступном характере совершаемых соучастниками действий и структуре организованного преступного сообщества (преступной организации), получив от Ф. информацию об обращении Пот.3, предоставила не позднее ДД.ММ.ГГГГ данную информацию подчиненному ей «оператору проекта №» Д.Н.Н., осведомленному о преступном характере деятельности организованной преступной группы, непосредственно общавшегося с клиентами по телефону и применявшего заранее разработанные участниками организованной преступной группы способы и методы обмана и введения в заблуждение граждан с целью хищения денежных средств последних под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

Д.Н.Н., действуя по указанию и под непосредственным руководством Н.Н.Н., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время из офиса «...» «О.», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного ему рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонил Пот.3, и, действуя по заранее разработанным инструкциям, представился вымышленным именем «...», выяснил у Пот.3 о проблемах, связанных с заболеванием легких - туберкулемы, с которыми последняя обратилась к экстрасенсам, и непосредственно осуществил обман Пот.3, сообщив, что последней необходимо воспользоваться его услугами, как экстрасенса «О.», для проведения сеанса с целью излечения от хронического заболевания легких и снятию инвалидности по данному заболеванию, стоимостью 25303 рубля, что приведет к гарантированному решению проблем Пот.3 В действительности же гарантированного наступления указанного положительного результата заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор» Д.Н.Н. ввел Пот.3 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «операторы проектов» по указанию «менеджеров проектов», в частности Н.Н.Н., и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить проблемы, с которыми к ним обращались, в том числе излечения различных заболеваний, улучшения взаимоотношений в семье, снятии порчи и т.д.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.3, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы излечения от заболевания - клинической формы туберкулеза, с которой она обратилась, действуя по указанию «оператора проекта №» Д.Н.Н. прибыла в почтовое отделение «...» по адресу: г.»...», ул.»...», произвела оплату дистанционного сеанса экстрасенсорики путем перевода денежных средств в сумме 25303 рубля на имя «...»., который ДД.ММ.ГГГГ в почтовом отделении «...» по адресу: г.»...», ул.»...», получил денежный перевод на сумму 25303 рубля.

Похищенные таким образом у Пот.3 денежные средства «...», будучи не осведомленным о преступном характере совершаемых действий и структуре преступного сообщества (преступной организации), в неустановленное время и в неустановленном месте г.»...» передал <адрес> преступной организации Г. распределила похищенные у Пот.3 денежные средства в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с участниками преступного сообщества (преступной организации) и участниками организованной преступной группы «проекта №», непосредственно осуществившими обман Пот.3

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях дальнейшего обмана и хищения денежных средств Пот.3, по указанию Н.Н.Н., был привлечен «оператор проекта №» Л.Н.Н.

Л.Н.Н., получив подробную информацию от «оператора проекта №» Д.Н.Н. и «менеджера проекта №» Н.Н.Н. о проблемах, с которыми Пот.3 обратилась в «О.» и ранее состоявшихся обманах, ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...», расположенного по адресу: г.»...», ул.»...», с предоставленного Н.Н.Н. рабочего мобильного телефона 8-»...», зарегистрированного с ДД.ММ.ГГГГ на «О.», позвонила Пот.3, и представляясь экстрасенсом, действуя по заранее разработанным инструкциям, осуществила обман Пот.3 под предлогом необходимости проведения ритуала закрепляющего действия предыдущего обряда, что приведет к излечению уже имеющегося у нее хронического заболевания легких - туберкулемы, что последней необходимо воспользоваться ее услугами, как экстрасенса «О.», для проведения ритуала стоимостью 23 404 рубля, что приведет к гарантированному излечению от заболевания и предотвращению приближающейся смерти Пот.3 В действительности же гарантированного наступления указанных положительных результатов заведомо для соучастников наступить не могло, а «оператор проекта №» Л.Н.Н. вводила Пот.3 в заблуждение, действуя по раннее разработанным другими лицами и Н.Н.Н. инструкциям, в соответствии с которыми «оператор проекта №» по указанию менеджера Н.Н.Н. и под контролем «старшего менеджера проектов» Ф., в зависимости от того, как складывалась беседа, использовали ряд заранее разработанных способов обмана, одним из которых являлось создание уверенности у обратившихся граждан в возможности экстрасенсов «О.» гарантированно решить все проблемы, с которыми к ним обращались.

ДД.ММ.ГГГГ Пот.3, будучи введенной в заблуждение, относительно гарантированного решения проблемы, действуя по указанию «оператора проекта №» Л.Н.Н. произвела оплату за дистанционный сеанс с экстрасенсом в 19 часов 47 минут, находясь в помещении магазина «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», путем перевода денежных средств платежным сервисом «...» в сумме 23 404 рубля на имя «...»., который ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 44 минуты в «...» по адресу: г.»...» район, ул.»...», обналичил денежный перевод на сумму 23404 рубля. Пот.3 сообщила о состоявшемся переводе «оператору проекта №» Л.Н.Н., которая в свою очередь своевременно передала сведения об оплате «менеджеру проекта №» Н.Н.Н.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и участники организованной преступной группы как структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) Л.Н.Н. и Д.Н.Н., из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства Пот.3 на общую сумму 48707 рублей, чем причинили значительный материальный ущерб.

Похищенными у Пот.3 денежными средствами другие участники преступного сообщества (преступной организации), Н.Н.Н. и Л.Н.Н., Д.Н.Н. распорядились по своему усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Н.Н.Н. вину в инкриминируемых деяниях признала частично, пояснив, что не признает участие в преступном сообществе, что ее не вовлекали в участие в указанном сообществе, что никто не посвящал в то, что она будет совершать преступления- мошенничество, что она передавала поступающие от людей заявки экстрасенсам, и предполагала, что люди получали то, в связи с чем обращались в организацию. Она действительно выполняла в организации «О.» функции организационного характера – отвечала за дисциплину, за время прихода на работу сотрудников, зарплату приносил «...». Вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ она признает, поскольку считает, что способствовала совершению преступлений. Показания давать отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Согласно исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Н.Н.Н. в ходе предварительного следствия она устроилась на должность оператора консультанта в «О.» и в ее обязанности входило осуществлять звонки по телефонам, которые операторам выдавал «...» При приеме на работу устное собеседование с ней проводил «...» Каких либо документов о деятельности организации она у «...» не спрашивала. После собеседования она пришла в офис по ул. «...» и «...» выдал ей памятку- «говорилку», по которой надо было строить разговор с клиентами. Она должна представляться помощником экстрасенса, выяснить у клиента причину обращения, пол, возраст, а после этого говорила клиенту, что все передали экстрасенсам, которые якобы рассматривают проблему обращения, после этого прерывали звонок. «...» ее научил, что нужно выслушать звонившего, и клиент сам расскажет о проблеме. Потом сообщить, что все проблемы можно решить, но времени мало, нужно незамедлительно браться за проблему, экстрасенсы сейчас начнут работать. Потом она на 5 минут прерывала разговоры якобы для тестирования проблемы человека. Потом она звонила сама и говорила, что помочь можно, это не бесплатно, а стоит какую-либо сумму денег. По суммам она советовалась всегда с «...». Как сказал «...», сумма личного приема экстрасенсов должна составлять от 5 000 до 15000 рублей, от чего зависела, она не знает. В случае если невозможно осуществить личный прием, то клиент должен был осуществить перевод средств на карту «...» РФ на имя «...»., «...»., «...» или почтовым переводом. Реквизиты операторам давал «...» на отдельном листочке бумаги. Она перезванивала клиенту и озвучивала сумму личного приема и говорила, что обряд можно было провести дистанционного и стоить это будет определенную сумму. Проблему клиента она озвучивала «...», который говорил, что необходимо сказать клиенту, что экстрасенс может помочь в решении проблемы, и что это будет стоить денег. Сумму оплаты решения проблемы озвучивал «...», а она уже доводила до сведения клиента при следующем звонке. Решение проблемы она обсуждала с «...»., а тот уже говорил в чем проблема у этого человека, например если проблема человека в алкоголизме, то эта проблема называлась «неупиваемая чаша», в последующем это озвучивалось клиенту, и озвучивалась сумма к оплате за решение данной проблемы. Решения по сумме оплаты всегда решал «...» Когда она работала оператором, то по указанию «...». вела учет звонков на отдельных листочках, которые потом уничтожала. За время ее работы оператором около 2 недель у нее заказов не было. Затем «...» предложил ей стать менеджером проекта №. Всего было 4 проекта. На проекте № она контролировала, кто и сколько получил денег о клиентов. Вела учет. Руководителем ее назначили в ноябре-декабре 2012 года. До нее на 3 проекте руководителя как такового не было. «...» сам сидел в кабинете и контролировал практически всю работу. «...» контроль осуществлял за всеми проектами по экстрасенсорики. В ее проекте работали: Д.Н.Н. «...», Ц.Н.Н. «...», а до «...» работала девушка по имени «...» и девушка по имени «...». Во время работы в должности менеджера она принимала на работу нескольких человек. У операторов были пин- коды: у Д.Н.Н. - «303», у Ц.Н.Н. – «359» (та вела тетради), у девушке «...» - «313», у «...»- «301». Также среди работников проекта № была девушка по имени «...» (А.Н.Н.), которая у нее была в подчинении, у той был пин-код 315, «...» была опытным оператором, перешла с другого проекта. Первая цифра обозначала номер проекта, а две последние операторы выбирали по своему усмотрению. Данные пин-коды были определяющими моментами в фиксации работы с клиентами, если в компьютере напротив суммы стоит пин-код оператора, то именно этот оператор отрабатывал этого клиента, после чего ему начислялась заработная плата. Телефоны, на которых работали операторы, были мобильные, которые выдавал «...», запрещалось выносить телефоны из офиса. Обычно у каждого оператора были конкретные номера, если телефон вдруг разрядился или сломался, то оператор мог взять телефон другого оператора этого же проекта. С личных телефонов клиентам звонить запрещалось. Все операторы фиксировали звонки клиентам на листок, либо в тетрадь. Утром, в течении рабочей недели, «...» приносил ей листы с номерами телефонов клиентов, после чего данные номера телефонов и она распределяла среди операторов проекта № поровну. На тех листах которые приносил «...» напротив номера клиента оператор ставил свой пин- код и это означало, что другой оператор по этому телефону звонить не должен. Она старалась номера телефонов между операторами проекта № разделять поровну, какого-либо принципа разделения звонков не было. Операторы разговоры строили по так называемым «говорилкам». Основной целью работы оператора, что бы клиент заплатил деньги за якобы оказанную услугу экстрасенса. Фактически операторы ритуалы никакие не проводили, так как способностями экстрасенсорики не обладают. Для правильного учета операторы озвучивали суммы, которые состояли из пин кодов, например оператор озвучил клиенту сумму 30303, где последние три цифры обозначают пин- кон оператора. У нее пин- кода не было. Она как менеджер проекта вела учет звонков, оплаты услуг и ритуалов в планшетном компьютере, который ей выдал «...» Планшетный компьютер выносить из рабочего офиса было нельзя. В конце рабочего дня она вносила в него сведения, какая сумма поступила от клиентов и какие операторы работали с клиентами. Чтобы клиент оплатил услуги экстрасенсорики, оператор оказывал на клиента психологического давление, которое заключалось в том, что человеку говорили о негативных последствиях его жизни, а именно в личной жизни, на работе или со здоровьем. Про смерть «...» запрещал говорить, но она допускает, что кто- то из операторов мог говорить про смерть. Еще одним из способов обмана было указание определенной цены за проведение ритуала, которого впоследствии не хватало и требовалось проведение новых дополнительных ритуалов по другим ценам. В работе использовались такие фразы как «Закрытие врачей» это означает, что человек, обратившийся к экстрасенсам не должен обращаться к врачам. «Тайна обращения»- означает, что клиент не должен рассказывать об обращении к экстрасенсам за помощью, «срочность» - означало, что услугами экстрасенса необходимо воспользоваться в кратчайшее время. Суммы, которые озвучивали клиентам, операторы обосновывали как способ передачи энергии для проведения ритуалов, иными магическими значениями. Фамилии клиентов она не помнит, так как было много клиентов, которые неоднократно оплачивали услуги экстрасенсов. При первом обращении клиента за помощью к экстрасенсам сумму сеанса определял «...», в последующие звонки клиентам сумму услуг устанавливала она сама, принимала решение о методах решения проблемы клиента, стоимости ритуалов и обрядов, самостоятельно выявляла проблему по заранее разработанным указаниям-«методам». Она получала заработную плату 1,5 % от суммы заказов всего проекта, операторы получали 10 % от суммы оплаченной клиентом, с которым тот работал. В организации были экстрасенсы, которые осуществляли личный прием, но она с данными экстрасенсами не знакома, визуально видела, но не общалась. У операторов были псевдонимы: «...»- Ц.Н.Н., Д.Н.Н. представлялся «...» – «...». Она лично с клиентами не общалась, на работу никого не принимала, но проводила собеседование вновь прибывших операторов на проект № в присутствии «...»., за которым оставалось решающее слово в приеме конкретного кандидата. Никто из ее подчиненных экстрасеносорными способностями не обладал. После закрытия организации она никому из клиентов не звонила и не просила оплачивать услуги. В представленном ей протоколе осмотра базы данных, в виде таблицы, информации с компьютера «...» А200, от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что число указывает на дату работы операторов с клиентами, цифровые обозначения указывают на сумму платежей клиентов, тройное цифровое обозначение, начинающееся с цифры 3 указывает на пин код оператора, далее указана фамилия, которая обозначает фамилию клиента. Обозрев представленный протокол осмотра базы данных, где изложена информации в печатном виде о каждом потерпевшем, изъятая из компьютера «...» А200, от ДД.ММ.ГГГГ, поясняет, что часть этой информации передавал «...» от диспетчеров, например возраст город телефон и проблему с которой обратился клиент, остальную информацию предоставляли операторы по мере разговоров с клиентами. Операторам эту информацию передавали клиенты. Данная информация нужна была для того, чтобы знать, о чем операторы говори клиенту, для того, чтобы дальше правильно строить работу с клиентом. Заработная плата выдавалась по мере поступления денег. Операторы старались самостоятельно отслеживать свои проценты от истребованных денег от клиентов, поэтому ее ошибок в начислении зарплаты быть не могло, если она допустила бы ошибку, оператор сразу бы об этом понял. «...» обязательно, каждый день просматривал базу данных, которая велась на проекте, сверял сведения о поступлении денег, контролировал работу и результаты работы каждого оператора, ошибок в базе данных, которая ей представлена быть не может, потому что деньги «...» приносил по этой базе данных, а также по этой базе разделял деньги. Деньги были распределены по операторам. Проблем и с»...»лов по размеру и количеству заработной платы не было. Самый опытный оператор проекта был Д.Н.Н. «...». Фамилии потерпевших по предъявленному ей обвинению помнит смутно лишь Пот.4, другие обстоятельства в отношении потерпевших не помнит. Клиентов и разговоров было много, всех помнить не возможно. Помнит, что с Пот.4 работал Д.Н.Н. «...». Замена операторов происходила по необходимости, так как некоторые клиенты переставали идти на контакт, поэтому меняли оператора. Иногда оператора, который начал работу с клиентом не оказывалось на месте по личным причинам. Насильно никого работать не заставляли, операторы брали работу сами, все знали, за что работают, и от результата работы начислялась заработная плата оператору (том № л.д. 8-11, 73-80, 81-86, том № л.д. 105-109);

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Д.Н.Н. пояснил, что в 2011г. он прошел собеседование в офисе, расположенном по адресу: «...», и устроился на работу в организацию, наименование организации на тот момент ему было неизвестно, в настоящее время ему известно, что это «О.». Впоследствии указанная организация переехала в офис по ул. «...». Его устроили размер оплаты труда, рабочий график, его трудовые функции: заниматься приемом звонков, перенаправлять их другим работникам. Официальных документов: приказ о приеме на работу, трудовой договор не издавалось, при поступлении он заполнил только анкету. При поступлении в организацию, ему был присвоен пин-код «303», данный пин-код заносился в компьютер, нужен был для того, чтобы впоследствии начислять заработную плату. Старшими менеджерами в организации были «...», Н.Н.Н., еще работали 2 девушки и 2 парня, имен не помнит. Суть работы ему объясняли «...», Н.Н.Н. и «...». Шла реклама деятельности организации, диспетчерская принимала звонки, «...» распределял звонки по направлениям деятельности – «проектам». Всего было 4 проекта, в том числе одно из направлений, это реализация бадов, по остальным направлениям также работали менеджеры. Ему передавался листок бумаги с номером телефона и данными клиента. Он представлялся помощником экстрасенса – «...», представляться экстрасенсом он не мог и не представлялся, это было запрещено руководством организации «...» и «...», могли за это наказать материальн»О.» Никаких обрядов он не проводил, его задача заключалась в том, чтобы принимать звонки от клиентов, фиксировать их данные, с какой проблемой те обратились, и перенаправлять их с указанием проблемы Н.Н.Н. или «...». Существовал некий костяк, схема разговоров, которые велись с клиентами. Никаких обещаний клиентам в решении их проблем он не давал. Звонили клиенты сами к нему, он их не уговаривал обращаться за помощью. Экстрасенсы в их организации также существовали, ему об этом говорила «...». Проводились или не проводились какие-либо ритуалы, ему неизвестно, это не входило в его обязанности. Сумму, которую было необходимо оплатить клиенту за оказанные услуги, определяли либо «...», либо Н.Н.Н.. Он размер вознаграждения не устанавливал, а лишь озвучивал указанную сумму вознаграждения за услуги экстрасенсов, если клиент был согласен оплатить данную сумму, то общение продолжалось дальше. Когда клиент не мог приехать к ним в офис, предлагались дистанционные формы оплаты, через «...», банк, в частности «...», ему «...», Н.Н.Н. или «...» передавались счета, на которые следовало переводить деньги, указывали фамилии, на чье имя переводились деньги, среди которых была фамилия «...», эти реквизиты он передавал клиентам. Если клиент мог подъехать к ним в офис, указывался адрес офиса. Потом клиент перезванивал, сообщал о том, что перечислил деньги. Он передавал данную информацию менеджеру, которая проверяла оплату. Каждому клиенту присваивался свой индивидуальный код, где первая цифра обозначала номер проекта, а также его личный пин код, данные сведения отражались в компьютере Н.Н.Н.. Исходя из занесенных сведений, впоследствии ему начислялась заработная плата. Он получал 10 % дохода от поступившего заказа еженедельно. Выходило около 40000 рублей в месяц, зарплату выдавали либо «...», либо Н.Н.Н., наличными денежными средствами. Иногда «...» или Н.Н.Н. давали ему указание перезвонить тому или иному клиенту, вероятно по указанию экстрасенсов. Он звонил клиенту, говорил, что требуется еще сеанс или ритуал, в связи с чем требуется еще проведение оплаты, называл указанную Н.Н.Н. или «...» суммы. Общение с клиентом продолжалось до тех пор, пока клиент не отказывался от их услуг. Он не интересовался материальным положением клиента, не знал, что данная деятельность организации является незаконной. С кем именно из потерпевших он разговаривал в процессе своей деятельности, он не помнит, возможно, у него и были беседы с потерпевшими Пот.4, Пот.1, Пот.5, Пот.6, Пот.3, передавались ли ими суммы, указанные в обвинении, он также не знает. Может пояснить, что по эпизодам с потерпевшими Пот.4 и Пот.1, доказательств, подтверждающих перечисления денег через его пин-код «303» нет, выемки сведений по соединениям с его рабочего телефона не проводилось. Пот.1 обращалась 08.10.2012г., оплатила почтовым отправлением 09.10.2012г. – 18303 рублей лично экстрасенсу, Пот.4 в показаниях указывает период с 20.10.2012г. по 14.11.2012г., который ему в обвинение не предъявлен. Кроме того, Пот.4 указывает, что с ней разговаривали – «...», она производила оплаты: ДД.ММ.ГГГГ – 22748 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 23000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 29155 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 70000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 45888 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 33333 руб., а также «...», которой она оплатила - 13333 руб. и через несколько часов 13333 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 33333 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 34386 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 100511 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 50750 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 23670 руб., потом она оплатила ДД.ММ.ГГГГ – 40 405 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 36 086 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 15 532 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 50 900 руб. Согласно протокола осмотра детализации телефонных соединений номера 8»...» и номера 8»...», установлено наличие телефонного соединения и номерами 8»...», 8»...», 8»...», где нет его рабочего номера телефона, кроме того с Пот.4 был заключен договор. Задержан он был в мае 2013г. в офисе по ул. «...», на рабочем месте. В офисе на тот момент находились – Н.Н.Н., Ц.Н.Н., а также девушка, которая работала всего 2 недели. Вину по предъявленному обвинению он признает частично, т.к. осознал, что все, что он делал, т.е. разговаривал с людьми по поводу оказания им экстрасенсорных услуг, это обман, действовал он в составе организованной группы лиц. Если суммы ущерба, причиненного потерпевшим, были установлены исходя из перечислений по его пин-коду, то он также признает значительный и крупный размеры по обвинению. Однако, полную сумму денежных средств, он не видел. Он писал в ходе следствия явку с повинной, подтверждает изложенные там пояснения.

Согласно исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Д.Н.Н. в ходе предварительного следствия в 2012 году, по объявлению, которое увидел в газете, он устроился на работу в «О.», офис которого был расположен на ул. «...»На работу его принимала Н.Н.Н., которая работала на тот момент менеджером проекта №. Сначала он проходил собеседование у Н.Н.Н., никаких анкет при этом не заполнял. Н.Н.Н. ему объяснила, что ему придется работать по телефону, т.е. общаться с клиентами по телефону по заранее разработанным инструкциям-«говорилкам». Его данные она не проверяла, паспорт он ей не передавал, она записывала все с его слов. После собеседования с Н.Н.Н. он проходил стажировку, т.е. обучался правильной работе. Стажировку так же проходил в офисе на ул. «...». Стажировка проходила следующим образом: Н.Н.Н. дала ему инструкцию, которая была напечатана на листе бумаги. В инструкции были правила разговора с клиентами. Клиент – это человек, который обращался с проблемами различного характера (в личной жизни, по болезням своим и своих родственников, а так же с вопросами относительно их будущего и иные), и который просил экстрасенсорной помощи. Памятка разговора всегда была у операторов на столе, и каждый оператор обязан был по ней действовать. Смысл работы операторов заключался в следующем – операторы звонили по номерам телефонов переданных Н.Н.Н. в начале рабочего дня, представлялись, как помощники экстрасенсов, выясняли возраст, место жительство и проблему, с которой тот обратился за помощью к экстрасенсом, рассказ клиента фиксировался на листочке, которые потом передавались Н.Н.Н., она их анализировала, говорила операторам, как правильно на языке экстрасенсорики передать проблему клиента, какие ритуалы и обряды необходимо провести конкретному клиенту, для того, чтобы человек поверил, оплатил ритуалы. После этого, операторы звонили клиенту, озвучивали проблему, говорили, какие ритуалы нужно провести, сумма по ритуалам не была фиксированной, ее придумывали либо Н.Н.Н., либо операторы. Одним из способов обмана клиента было – гарантировать клиенту наступление положительных результатов, т.е. решение проблемы человека. Существовало также «таинство обращения к экстрасенсам», которое заключалось в том, что клиент не должен был рассказывать об обращении к экстрасенсам, «точка невозврата», что означало, что клиенту нужно донести о серьезности проблемы, которую следовало решить незамедлительно, иначе скоро начнется процесс, который повлечет последствия и решить проблему будет невозможно. По такому же механизму обмана нужно было донести до клиента, что проблема не решена, но вскоре решиться, тем самым подталкивать их на оплату новых ритуалов. Пугать клиентов скоропостижной смертью или болезнями было нельзя, это было запрещено руководством – Н.Н.Н., «...». Н.Н.Н. периодически подсказывала операторам, как правильно вести разговор с клиентами. Телефоны ему давала менеджер третьего проекта - Н.Н.Н. и просила всегда действовать по инструкции, разговаривать с клиентами и склонять их к оплате услуг экстрасенсорного характера. Операторы и он не обладали на самом деле никакими экстрасенсорными способностями, в реальности никаких ритуалов не проводили. Основной смысл работы был в том, чтобы клиент произвел оплату якобы проводимых экстрасенсорных услуг, клиента надо было убедить, что ему необходима помощь экстрасенсов и ее нужно оплачивать. Стажировку он прошел за неделю или больший срок, сейчас не помнит, после этого Н.Н.Н. стала давать ему номера на прозвон конкретных клиентов. Обычно он представлялся «...». Ему присвоили так же пин-код «303», который он выбрал сам, при этом первая цифра была обязательно у всех операторов неизменной, что говорило о номере проекта, необходим номер был для начисления процентов по клиентам, с которыми работал именно он. У каждого оператора так же существовал персональный пин-код. Какие были пин-коды на их проекте у других операторов, не знает, так как не интересовался этим вопросом. После разговора с клиентами он по указанию Н.Н.Н. вел записи на листах, которые передавал лично Н.Н.Н. В записях он отражал – фамилию имя и отчество клиента, проблему, с которой тот обратился и какой необходимо провести ритуал для решения данной проблемы, а так же сумму для оплаты за данный ритуал. Н.Н.Н. всю информацию заносила в планшетный компьютер, который находился у нее на рабочем месте. Рабочий мобильный телефон ему так же выдавала Н.Н.Н., номер его он не помнит сейчас. После окончания работы, рабочие телефоны запрещалось выносить из офиса. Работал он ежедневно, однако мог отлучаться, предварительно уведомив Н.Н.Н.. По указанию Н.Н.Н. или «...». клиентам озвучивали для перечисления денег реквизиты «...»., «...»., «...» Переводы были либо через «...», либо через почту по системе «...». В день менеджер Н.Н.Н. давала им от 1 до 3-х номеров для обзвона. Н.Н.Н. брала номера телефонов клиентов, как он предполагает, из рекламы, однако точно об этом не знает. Были так же люди – экстрасенсы, которые работали на личных приемах, он с ними никогда не встречался, и как их зовут, не знает. Так же он знает, что в «О.» всего существовало четыре проекта, их проект – № «3», так же были проект № «4» и проект № «9», существовал еще один проект, но его точный номер не знает, либо «5», либо «6». В их проекте № менеджером была Н.Н.Н. Старшим менеджером всех проектов был «...»была в руководстве над менеджерами, но какая у нее была должность не знает. Директором всех проектов был «...»., чем именно тот занимался, ему не известно. С «...». и «...». лично знаком никогда не был и никогда их не видел. Зарплата его составляла 10% от суммы оплаченной клиентом. В среднем он получал от 20 до 40 тыс. рублей. Зарплату выплачивала Н.Н.Н., происходило это ежедневно.Так, в октябре 2012 года, Н.Н.Н. передала ему номер телефона с клиентом. Он позвонил по указанному номеру и, действуя по схеме «говорилке» стал общаться с женщиной. Выяснил у нее данные, а так же проблему, с которой та обратилась. Фамилия женщины Пот.1. Она жаловалась, что у нее в семье кто – то из близких злоупотребляет спиртным. Он ей сказал, что можно помочь вылечить этого человека, но для этого необходимо провести ритуал, который будет стоить денег. Точную сумму он озвучил Пот.1, но размер, не помнит. Сумму, которую он ей озвучил, оканчивалась на «303», это было сделано для того, чтобы он, менеджер и операторы знали, кто и сколько заработал и что бы соответственно получить свою зарплату. Так поступали и другие операторы на проекте, однако бывало, что они называли другие суммы, но делали об этом пометки, например суммы с окончанием «333». Ограничений по суммам за якобы проведенные ритуалы не было, они их озвучивали по своему усмотрению. Звонил он Пот.1 несколько раз, и каждый раз говорил, что необходимо продолжить ритуалы, иначе не будет результата по излечению от алкоголизма, он помнит, что женщина платила несколько раз. В ходе разговора он представлялся вымышленным именем и отчеством «...», в какой - то момент женщина перестала платить, и он перестал ей звонить. Звонил ли еще кто - либо Пот.1, он не знает, так как эти вопросы решала Н.Н.Н. Так же еще были люди, которым он звонил и по схеме – «говорилке» склонял их на проведение ритуалов и на оплату таких ритуалов, но их сейчас не помнит, так прошло много времени. Оплату он просил производить на имя «...». через «...», возможно, еще какими - то способами, точно не помнит. Данные «...». им давала менеджер Н.Н.Н. Сейчас он понимает, что схему по которой работал оператором, является по сути мошенничеством, и они обманывали и склоняли людей на оплату за проведение экстрасенсорных ритуалов, хотя в действительности их не проводили и не обладают такими способностями. Организация, в которой он работал, называлась «О.», изначально располагалась в офисе по адресу: г. «...», ул. «...», затем в 2012 году стала располагаться в офисе ул. «...». В содеянном раскаивается. (том № л.д. 19-23, 84-88, 146-149);

Из протокола явки с повинной Д.Н.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2012 году он устроился в «О.» оператором. При трудоустройстве ему был присвоен пин- код «303». он звонил людям и оказывал услуги экстрасенсов, хотя обучений ни каких не проходил, действовал по письменным инструкциям, которые назывались «говорилки». Цель звонка была, чтобы люди оплатили услуги экстрасенсов, от 1-3 звонков. Номера телефонов выдавала Н.Н.Н., которая была менеджером проекта. Обычно он представлялся «...». В октябре 2012 была клиентка Пот.1, с которой он разговаривал и представлялся помощником экстрасенса и за ритуал она оплачивала деньги, какую сумму он не помнит. Еще помнит клиентку Пот.4, которая также оплачивала неоднократно услуги экстрасенсов, он представлялся помощником экстрасенса, но ритуалов никаких не проводил. Возможно, он еще кому то звонил и действовал по той же схеме: представлялся помощником экстрасенса, говорил перечислять деньги за проведенные ритуалы. Деньги перечислялись на некого «...», реквизиты которого давала менеджер Н.Н.Н. Рабочий номер телефона, с которого он звонил не помнит. Также операторами с ним на проекте работали: «...», Ц.Н.Н. и другие. Главным на проекте была Н.Н.Н. Осознает, что занимался обманом людей. (том № л.д. 6-8)

Допрошенная в судебном заседании подсудимая А.Н.Н. пояснила, что она вину признает частично, не признает участие и сговор на совершение преступлений в составе организованной группы лиц, предложений ей таких никто не делал. Она совершать преступления не намеревалась. В конце ноября 2012г. она по объявлению устроилась на работу в фирму «О.», на должность оператора. Когда она устраивалась на работу, то ей сообщили, что в ее обязанности будет входить отвечать на телефонные звонки людей, записать сообщаемую ими информацию, и данная информация будет передавать каким-то экстрасенсам. Оплата должна была производиться еженедельно, размер ее был не высоким, однако, ее данная зарплата устраивала, т.к. она была студенткой, ей требовалась подработка. От чего будет зависеть размер ее заработка, ей не объясняли, выплачивалась впоследствии она примерно в одинаковых размерах, что-то около 12000 - 13000 рублей. Когда она звонила клиентам, то представлялась именем «...», так ей посоветовала Н.Н.Н., но она слышала, что данным именем представлялись в процессе общения и другие девушки, так что, возможно, кто-то из потерпевших мог общаться не с ней. Она звонила людям (клиентам) по телефонам, которые ей передавались руководством, клиенты сообщали ей свои проблемы, она данные сведения записывала, передавала Н.Н.Н. Куда впоследствии передавалась данная информация, ей неизвестно. Впоследствии ей передавался листок с записями, там было указано, что именно она должна сообщить клиенту – какие-то ритуалы, обряды, другая информация, сама она никаких сведений не придумывала, от себя ничего клиентам не сообщала. В период ее работы, ее направляли для прохождения обучения в астрологическую школу «...» – это известный астролог в «...», она посетила порядка 5 занятий, в целом, на тот момент у нее сложилось впечатление, что фирма «О.», в которой она работала, действительно имеет цель оказание помощи людям. В организации работали разные люди, кто-то уходил, кто-то приходил, поэтому имена всех работников, она вспомнить не сможет. Проработала в организации она не долго, т.к. в процессе работы, она сделала для себя выводы, что в организации совсем все не так, как преподноситься. К данному выводу она пришла исходя из передаваемых ей руководством текстов для клиентов, в которых имелись сведения о необходимости перечисления денег за оказанные услуги. Она поняла, что данная работа не честная и уволилась. Она не запоминала данные людей, с которыми разговаривала по телефону, для себя их данные нигде не записывала, обращалась к ним по имени отчеству, фамилию не уточняла, вопросы, которые она с ними обсуждала, также не помнит. Она понимает, что потерпевшие ни в чем не виноваты, поэтому в силу своих финансовых возможностей согласна компенсировать причиненный им ущерб.

Согласно исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний А.Н.Н. в ходе предварительного следствия в ноябре 2012 года по объявлению, которое увидела в газете, решила утроиться на работу. В объявлении было указано, что требуются операторы на телефон, какой либо иной информации не было. Она позвонила по номеру, указанному в рекламе, и ее пригласили на собеседование. Собеседование проходило по адресу: г. «...», ул. «...»на 2 этаже. Принимала «...». (руководитель организации) и Н.Н.Н., которая, как впоследствии ей стало известно, являлась менеджером 3 проекта. При приеме на работу она заполняла анкету, в которой указывала свои данные. Н.Н.Н. ей сказала, что она должна будет по телефону вести беседу с людьми, которые ранее уже обратились за экстрасенсорной помощью в «О.». Н.Н.Н. ей в этот же день дала «говорилку», в которой было указано как вести беседу с обратившими за экстрасенсорной помощью людьми, в «говорилке» были вопросы. Также Н.Н.Н. дала ей мобильный рабочий телефон. Примерно через 2-3 дня Н.Н.Н. дала ей телефоны на «прозвон», мобильный рабочий телефон, который за пределы офиса выносить запрещалось. Н.Н.Н. сказала, что будет помогать в разговоре с клиентами, кроме того выдавала ежедневно листочки, на которых было написано какие вопросы надо обязательно задать клиенту. Это были вопросы относительно пола, возраста, состава семьи и проблемы обратившегося. Все свои звонки по указанию Н.Н.Н. она фиксировала на листах. Их проект был №. У нее пин- код был 315, первая цифра означала номер проекта и две последние ее личный номер, которые ей присвоила Н.Н.Н. С ней на проекте также работала Л.Н.Н. «...», с которой она проживала в одной квартире, которую им оплачивал «...» Она поняла, что «...» был руководителем «О.», так как он иногда указывал Н.Н.Н. на ведение работы. Также в квартире проживали муж «...» Л.Н.Н... ., который работал в «О.», но на другом проекте, а также ее муж «...», который не работал в «О.». На проекте № также работали.. ., «...» и другие, которых она не помнит, так как они часто менялись. После ее трудоустройства Н.Н.Н. принесла ей список номеров, и сказала обзвонить всех и провести беседу по листочку, затем Н.Н.Н. ежедневно давала такие списки номеров. Н.Н.Н. говорила, что передает информацию экстрасенсам, которые ставят заключения о проблеме и говорят, как действовать дальше, но она поняла, что Н.Н.Н. не передает эту информацию, а сама дает заключение по проблеме человека, обозначает сумму и способы решения проблемы клиента. После этого она снова звонила клиенту и со слов Н.Н.Н. обозначала сумму и «диагноз» проблемы и способы решения, которые были всегда разные. По указанию Н.Н.Н. она представлялась клиентам «...». Как представлялись другие операторы, она не помнит. Н.Н.Н. говорила, что псевдонимы нужны для придания мистического вида деятельности «О.» и псевдонимы это «Духовные имена». В ходе общения по телефону она говорила обратившимся в «О.» клиентам, что для решения их проблем необходимо провести обряды или ритуалы, однако ритуалов и обрядов ни она, ни Н.Н.Н., ни иные операторы не проводили, так как соответствующими экстрасенсорными способностями никто не обладает. Общий смысл разговоров сводился к тому, чтобы человек заплатил деньги, именно поэтому разговор строился своеобразно по инструкции – «говорилке». Метод ведения беседы с клиентом составляла и контролировала Н.Н.Н., которая указывала говорить клиенту, что проблему надо решать срочно иначе завтра будет поздн»О.» Также существовало «закрытие на врачей», что означало, что человек- клиент не должен обращаться к врачам, так как помощь будет неэффективной, а надо обратиться за помощью к экстрасенсам «О.». «Таинство» означало, что человек не должен был никому рассказывать о том, что обратился за помощью к экстрасенсам, иначе все ритуалы и обряды будут неэффективны. Если при работе с клиентами возникали проблемы, то с этими клиентами работала Н.Н.Н. Н.Н.Н. вела учет сумм поступающих от клиентов и в последующем начисляла заработную плату операторам проекта №. Также существовала система депремирования, которая в основном назначалась за нарушение трудовой дисциплины. Зарплата на проекте начислялась Н.Н.Н. и составляла 10% от суммы, которая поступила от клиента после общения с оператором. Она получала в месяц примерно 10000-12000 рублей. Зарплату выдавала Н.Н.Н. или «...», а деньги для зарплаты привозил «...» В «О.» существовали и другие проекты, которые также занимались мошенничеством в сфере оказания услуг экстрасенсорного характера. Номера проектов она не знает, но их было всего 4 вместе с тем на котором она работала. Н.Н.Н. постоянно ставила в пример другие проекты, говорила, что те хорошо работают и получают больше денег. Все это было сделано для того, чтобы создать конкуренцию между операторами и вообще проектами. Операторы проекта № во всем слушали Н.Н.Н. и советовались с той. Изначально их офис располагался на ул. «...», затем переехали в офис по адресу: г. «...», ул. «...». Она общалась с клиентами Пот.4 и Пот.2 Вспомнила данных потерпевших, когда ей были предъявлены распечатки с рабочего Н.Н.Н., где напротив фамилий Пот.2 и Пот.4 стоит ее пин код 315. В рабочий компьютер, вносила сведения только Н.Н.Н., а с потерпевшим Пот.2 кроме нее общалась оператор «...», фамилия которой в настоящий момент Л.Н.Н.. Она работала только на проекте № по экстрасенсорике, по реализации БАДов она не работала. На руководящих должностях в «О.» работали «...»., «...»., которая руководила всеми проектами, как менеджерами, так и операторами, чем занимался «...». она точно не знает, но он постоянно общался в основном с «...»., Н.Н.Н. и «...». Она ушла из «О.», так как данная работа для нее была большим стрессом, так как она понимала, что обманывает людей (том № л.д. 68-72, 85-90, 98-100, том № л.д. 26-29);

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Л.Н.Н. пояснила, что она полностью признает себя виновной по предъявленному обвинению, понимает, что в результате ее действий потерпевшим Пот.2, Пот.5, Пот.3 был причинен материального ущерба и морального вреда. Она раскаивается в содеянном, просит прощения у потерпевших. Примерно в декабре 2011г. она попала в тяжелое материальное положение, средств к существованию у нее не было, в тот же период времени она по телевизору увидела рекламу о вакансиях оператора колл-центра. Она обратилась по указанному адресу, прошла собеседование, ее приняли на работу в «О.» - это была организация, которая занималась предоставлением экстрасенсорных услуг населению. Работала она в офисе по ул. «...», на работу ее принимал «...».. ., который определил, что она будет работать на проекте №, объяснил, что ее обязанности будут заключаться в следующем – обзванивать по телефону клиентов, которые обращались в «О.», интересоваться их проблемами. Ее непосредственным начальником в организации была Н.Н.Н., которая присвоила ей пин-код «313». Когда она звонила клиентам, то представлялась именами «...» или «...», разговор с клиентами она вела на основании «говорилки» - это составленный в письменном виде план общения с клиентами, который был специально разработан для операторов. От себя в данный план, она ничего не добавляла. После разговора она указывала клиентам реквизиты, на которые необходимо было произвести оплату за оказываемые им экстрасенсорные услуги. Ей известно, что у них в организации были реальные экстрасенсы – «...» и «...», которые вели прием клиентов, и полагала, что именно данные экстрасенсы помогают остальным клиентам. Она не знала, что, фактически, организация занимается мошенничеством, полагала, что все честно. В настоящее время она осознает, что была при приеме на работу введена в заблуждение, в силу своей неопытности, отсутствия опыта работы и молодого возраста, относительно цели ее работы, истинных целей организации. Когда она проработала в организации некоторое время, то поняла, что «О.» обманывает людей, никакой помощи не оказывает, ее также ввели в заблуждение, обманули, она сама того не подозревая, была инструментом для обмана людей, поэтому проработав там менее года, она уволилась по собственному желанию. После увольнения она узнала, что беременна, поэтому по настоящее время пока нигде не работает, находится на иждивении мужа, который ее обеспечивает. По мере возможности готова возмещать потерпевшим ущерб.

Согласно исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Л.Н.Н. в ходе предварительного следствия она вину по предъявленному обвинению признает полностью, в содеянном раскаивается. Примерно в декабре 2011 года она увидела рекламу, в которой сообщалось, что на работу требовались операторы в «колл центр». Так как у нее не было средств для существования, то решила устроиться по данному объявлению на работу. Она позвонила по номеру, указанному в рекламе, и ее пригласили на собеседование в офис, который находится на ул. «...», на 2 этаже здания. Через несколько дней она пришла в данный офис на собеседование. Ее принимал «...».. ., который объяснил, что смысл работы заключается в перезвоне клиентам и проводить опрос с целью выяснения проблемы, с которой тот обратился. После этого она заполнила анкету, и либо в этот же день, либо на следующий, она пришла в рабочий зал к операторам. Она стала слушать, как операторы работают с клиентами. Ее «...». привел на стажировку в 3-й проект, менеджером которого была Н.Н.Н.и непосредственным руководителем и менеджером проекта №. Также оператором на проекте работала женщина в возрасте, которую звали.. ., и парень по имени «...», в дальнейшем так же в проект приходили иные операторы. Из разговоров операторов она поняла, что операторы звонят по номерам телефонов клиентам и выясняют информацию о проблеме, с которой последние обратились в «О.», как они вообще ведут разговоры с клиентами и поняла, что люди в «О.» обращались за решением каких - либо проблем, в том числе личного характера или проблем различных зависимостей, здоровья и остального и для решения этих проблем требуется помощь экстрасенсов. Стажировку она проходила около 3-4 дней, после чего ей стали давать на обзвон номер телефона. Все операторы находились (работали) изначально на ул. «...». У каждого оператора был рабочий номер телефона, который выдавали в начале работы, каждый оператор работал только на своем телефоне. Номер своего рабочего телефона она не помнит. Телефоны домой не забирали, а по окончании рабочего дня оставляли на рабочих столах, а в последнее время работы Н.Н.Н. стала забирать телефоны и уносить. Также каждый оператор проекта имел персональный номер «пин код», первая цифра которого обозначала номер проекта, у нее был № «3», а две последующие цифры операторы выбирали на свое личное усмотрение, он был необходим для того, чтобы понять, кто из операторов сколько заработал. Всего в «О.» существовало 4 проекта. Каждый проект работал в своем отдельном кабинете. Менеджером 1 проекта была девушка по имени «...», фамилию она не знает. Менеджером проекта № – был парень по имени.. ., менеджером «3» проекта была Н.Н.Н., менеджером «4» проекта был.. .. «...».. . был старшим менеджером всех проектов. У нее был пин код № «313». В ходе стажировки по указанию Н.Н.Н. она в тетрадь переписала основные вопросы для клиентов, которые необходимо и обязательно было использовать при разговоре. Другие операторы так же пользовались рекомендованными вопросами. Основными вопросами были: выяснение проблемы, с которой человек обратился, его пол, возраст, наличие детей, его заболевания. Из операторов проекта «...» имел пин код «303», у девушки по имени «...» пин код «315», пин код «307» принадлежал парню по имени «...». Н.Н.Н. так же вела разговоры по телефону с клиентами, но персонального пин кода не имела и могла записывать их по-разному. Изначально Н.Н.Н. и «...». говорили, что в «О.» есть реальные экстрасенсы, которые принимают людей и пытаются им помочь. Среди экстрасенсов на личный прием работали «...». С «...» она знакома, она приходила к той по работе и передавала так называемые карточки на личный прием. В карточках была указаны личные данные клиентов. Всех клиентов они передавали реальным экстрасенсам. При работе с клиентами операторы представлялись вымышленными именами, она представлялась как «...», «...»», «...» представлялась ««...»», «...» представлялся ««...» и «...»», «...» представлялся ««...» и «...»», Н.Н.Н. представлялась различными псевдонимами на свой выбор. Псевдонимы существовали, чтобы придать деятельности «О.» мистичность. Она пользовалась псевдонимами для собственной уверенности при ведении разговора. Зарплата оператора составляла 10 % от суммы оплаты клиентом услуги по проведению ритуала или сеанса с экстрасенсом. Зарплату операторам проекта № выдавали ежедневно либо Н.Н.Н., либо «...». Так же существовала система штрафов, например за нарушение рабочей дисциплины. Для того, чтобы удобнее было вести статистику зарплаты и звонков, операторы озвучивали суммы клиентам, которые оканчивались как правило цифрами персонального пин кода. Все проведенные разговоры, а также оплаты, операторы заносили на листок бумаги, а кто – то в тетрадь. Она записи вела на листочках, которые после рабочего дня отдавала Н.Н.Н. и та переносила данные в планшетный компьютер, который находился у Н.Н.Н. на рабочем месте. Н.Н.Н. также давала им данные для оплаты клиентами услуг, как правило, это были данные «...», и иных лиц, данные которых она не помнит, оплаты клиенты производили различными способами. При разговоре с клиентами, для того, чтобы установить проблему она обращалась к Н.Н.Н., которая придумывала проблему и озвучивала ее на парапсихологическом языке, которую она после этого по телефону объявляла клиенту и озвучивала сумму для проведения ритуалов и обрядов для решения проблемы, которые так же озвучивала ей Н.Н.Н., иногда в этом помогал «...». В офис на «...» операторы переехали работать летом 2012 года. В среднем она зарабатывала в «О.» около 5000 рублей в неделю. Н.Н.Н., как менеджер проекта, учила операторов разговаривать с клиентами, вела учеты звонков и заносила данные в планшет, выдавала рабочие телефоны и в общем руководила всеми операторами. Кого - то конкретного из клиентов она сейчас не помнит. Иногда с одним и тем же клиентом могли работать несколько операторов, это делалась для того, чтобы оператор мог «закрыть клиента» - то есть чтобы клиент оплатил за услугу (проведение ритуала, обряда), а у другого оператора это не получалось, либо же клиент просто перестал верить одному оператору и того переключали на другог»О.» Клиентов они называли словом – «Входящий». В работе операторы так же пользовались термином «Закрытие» - что означало, что человек с проблемой должен был обратиться за решение проблемой именно в эту организацию, а другие способы решения его проблемы неэффективны. Так же клиентам операторы говорили о «Точке невозврата», что означало, что клиент должен заказать ритуал или обряд сегодня, а иначе уйдет время для решения его проблемы и помочь будет невозможн»О.» Клиента надо было подвести к тому, что проблема его сложная, но можно решить путем проведения обрядов и ритуалов. В период работы в «О.» она проживала в квартире, которую им снимал «...». Она проживала вместе с «...» Л.Н.Н., «...». Позже она с «...» Л.Н.Н. переехали в отдельную квартиру. Когда она работала в «О.», то у нее фамилия была «...». Примерно в марте – апреле 2013 года она ушла из «О.», так как ей стало морально тяжело работать, в связи с тем, что ей стало жалко людей – клиентов, которые платили большие деньги, а помощь была оказана тем не всегда. В связи с такой работой, она даже обращалась за помощью к психотерапевту. Так же она разговаривала с Н.Н.Н. о том, что они занимаются незаконной деятельностью и обманывают людей, на что та отвечала, что она должна верить в то, что сама говорит и тогда ей будет проще об этом думать. Но на тот период времени она была молода и не всегда правильно давала оценку происходящим событиям. Из предъявленных ей потерпевших она запомнила Пот.2 П., по той причине, что у того проблемы с дочерью, которая падает в обмороки, у которой имеется диагноз анемия. До нее с Пот.2 работал другой оператор, кто именно сказать не может. Ей данного клиента передала Н.Н.Н., при этом сказав попробовать развести данного клиента на деньги. В итоге ей удалось это сделать. Псевдоним «...» она не использовала, возможно данный псевдоним использовали операторы, общавшиеся с Пот.2 до нее и он мог воспринимать ее как «...», после ее общения с Пот.2 тот продолжил перечислять деньги. Потерпевших Пот.3 и Пот.5 она не помнит, но не отрицает, что могла с ними общаться. Диспетчерские данные о Пот.3 и Пот.5 ей передала Н.Н.Н., которая говорила, куда и на чье имя клиент должен был перечислять деньги. Данные о клиентах Н.Н.Н. заносила в компьютер, где напротив ее пин кода стояла фамилия клиентов и сумма, которую последний перечислил. В предъявленном протоколе в виде таблицы имеются сведения ее пин коде 313 напротив фамилии Пот.2, Пот.3, Пот.5, что означает, что она общалась с указанными клиентами (том № л.д. 30-33,42-46);

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Ц.Н.Н. вину в инкриминированных деяниях не признала и пояснила, что она работала в «О.» с конца января 2012г. по май 2013г., устроилась работать в организацию по объявлению. Офис организации располагался по адресу: ул. «...». На работу ее принимал «...».. ., он ей пояснил, что она должна проводить обзвон людей, которые обращались к ним в организацию, уточнять у них суть проблемы, ответить на возникающие у них вопросы, что их организация занимается оказанием экстрасенсорных услуг, известна по всей России. Потом «...» распределил ее под непосредственное руководство Н.Н.Н., которая решала исключительно организационные вопросы. Как она поняла, у Н.Н.Н. было свое руководство, которое ей также давало указания. Она была обеспечена рабочим телефоном, но при необходимости, могла воспользоваться другим телефоном, если ее, например, разрядился, ей был присвоен индивидуальный пин-код. Рабочий день начинался в 10-00 час., заканчивался в 18-00 час., но возможно было уходить пораньше. За день она осуществляла 5 и более звонков. В ее обязанности входило – работа с клиентами по телефону, люди обращались в организацию за оказанием им экстрасенсорных услуг, она объясняла, где находится их центр, желающие могли записаться на прием, решала организационные вопросы, разъясняла людям, что услуги «не хорошего характера» в их организации не оказываются. При разговоре с клиентами она представлялась своим именем, Н.Н.Н. ей не советовала представляться чужым именем. Клиенты к ним обращались со всей территории России, т.к. реклама их организации шла по всей России, в частности часто люди говорили, что хотели попасть на приме к «...», они же поясняли, что у них работают другие экстрасенсы. В свою очередь она записывала данные клиентов, сообщаемую ими информации относительно их проблемы. Полученную от клиентов информацию она передавала Н.Н.Н.. Ей известно, что с клиентами составлялись договоры. Впоследствии, как она полагала, проводились сеансы, при необходимости она передавала им информацию от руководства. Услуг экстрасенсорного характера она не оказывала, ее об этом никто не просил. Счет за оказанные услуги клиентам, ей называла Н.Н.Н., каким образом формировалась указанная сумма, ей неизвестно. Ее заработная плата в организации зависела частично от того, сколько они за день обрабатывали заявок, она составляла порядка 15000 рублей, деньги выдавались каждую неделю. Вместе с ней в организации работали Н.Н.Н. «...», Д.Н.Н. «...», Л.Н.Н., «...»., были и другие люди, постоянно кто-то приходил-уходил. Всего она проработала в организации «О.» по май 2013г. Она не знала, что фактически вводила людей в заблуждение, сама была введена в заблуждение руководством организации. О том, что вся деятельность носила незаконный характер, она поняла только тогда, когда было возбуждено дело, началось следствие. Вину по предъявленному обвинению она не признает в полном объеме, полагает, что она была сама введена в заблуждение.

Согласно исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Ц.Н.Н. в ходе предварительного следствия в июле 2012 года она устроилась на работу в «...», либо «О.», от кого она узнала, что в данную организацию требуются работники, не помнит. При устройстве на работу она приехала в офис, который располагался на ул. «...», вход со стороны ул. «...», сам офис находился на втором этаже этого здания. При приеме на работу она проходила собеседование с Н.Н.Н., непосредственным менеджером проекта. При собеседовании она собственноручно заполняла анкету. Н.Н.Н. объяснила, что смысл работы заключается в перезвоне людям, которые ранее уже обратились и выяснения у тех причин обращения и выяснения проблем. Н.Н.Н. указала, что заработная плата будет составлять около 15 тысяч рублей. Никаких стажировок и обучения она не проходила, а сразу стала работать. Первоначально операторы работали в офисе на ул. «...». Всего в кабинете работало 4-5 человек. Среди которых были Д.Н.Н. «...» фамилию которого она не знает, а так же Н.Н.Н., которая занималась только тем, что распределяла звонки между операторами, занималась ли Н.Н.Н. чем либо еще, она не знает. На «...» переехали в августе 2012 года. Кабинет в новом офисе операторы заняли тем же составе. В ее обязанности, как оператора входило: перезванивать ранее обратившимся людям, которые звонили по рекламе о помощи экстрасенсов, которая транслировалась по всей России. У людей она выясняла, с какими проблемами те обратились, хотели бы те встретиться или связаться с экстрасенсами для решения проблем. Разговор она фиксировала собственноручно в тетради, за все время работы у нее была не одна тетрадь. Тетрадь она вела для того, чтобы запомнить, сколько раз и кому она звонила, то есть для того, что бы показать, что она выполнила работу. Записи в тетради означают, что в конкретный день она звонила данному человеку и выясняла у того проблему. За время ее работы она общалась по телефону со многими клиентами, фамилии которых не запомнила. Она не отрицает, что могла общаться с Пот.6 и Пот.7. При общении с клиентами она представлялась своим именем, допускает, что с этими же клиентами могли общаться и другие операторы, которые представлялись другими псевдонимами. Для того, чтобы было понятно какой оператор общался с клиентом и для начисления заработной карты ей был присвоен пин код 359. Предъявленный ей протокол осмотра предметов, где имеется распечатка таблицы, похожая на таблицу, которую вела Н.Н.Н. В ней указан пин код оператора, фамилия клиента, сумма, которую клиента перечислил. Н.Н.Н. вела данную таблицу для отчета «...» для начисления сотрудникам заработной платы. Напротив фамилии Пот.6 и Пот.7 указан ее пин код 359, поэтому она не отрицает, что общалась с данными клиентами, однако не помнит причину и проблему данных клиентов. Считает, что никаких мошеннических действий в отношении указанных лиц не совершила. Записи на некоторых листах тетради в виде «Черт жирный, лошадь жадная, черт нет таких денег, лошадь стрёмная и т.д. означают, что данные люди ей не понравились по голосу, а по поводу денег она сказать ничего не может. В коллективе она общалась с Д.Н.Н... . и его супругой, последние рассказывали ей, как те строят диалоги с клиентами, кроме того общались на темы, не связанные с работой. Ей известно, что в «О.» работали реальные экстрасенсы, их имена: «...» и «...», фамилии данных людей она не знает. она информировала людей, как можно попасть на прием к этим экстрасенсам. Экстрасенсы находились по адресу: г. «...», ул. «...». Из экстрасенсов она лично общалась с «...», разговоры были относительно общего интереса – разведение собак. В ходе работы в «О.» ни кого из людей она не обманывала, перечислить деньги за проведение ритуалов она не просила. Зарплату она получала обычно 2 раза в месяц. Она знала всегда только ее размер зарплаты, кто и сколько получал зарплату из других операторов, она не знает, так как не интересовалась. «...»., «...». знает визуально, с ними лично не знакома, чем те занимаются, она не знает, имеют ли они какое либо отношение к «О.» она не знает (том № л.д. 114-117, 124-129, том № л.д. 161-164);

Кроме показаний подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Ц.Н.Н. в судебном заседании и на предварительном следствии их виновность в инкриминируемых им деяниях подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами выемок, обысков, осмотров, другими письменными материалами дела.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...»в начале декабря 2012г. она устроилась диспетчером в организацию, которая расположена по адресу: «...», о данной организации она узнала из бегущей строки, как называется организация, ей никто не сообщил. На работу его принимала «...»., в данной организации она работала не официально, официально она была трудоустроена уборщицей в ЖКХ около 15 лет. Какое-либо обучение она не проходила, на столе, за которым она сидела, лежала памятка, где было указано, как она должна разговаривать с клиентами. Непосредственным руководителем данной организации являлись «...»., «...». Ее заработная плата составляла 20000 рублей в месяц, денежные средства она получала на руки. Телефоны, которые она использовала в работе – 8»...», каких-либо анкет, они не видели. О результатах своей работы они сообщали по номеру телефона, который в настоящее время она не помнит. Клиентам она представлялась диспетчером, каких-либо имен и отчеств, она не называла, псевдонима у нее не было. Кроме «...». и «...»., она никого в организации не знала. Такие организации, как «...», «...», «...» ей не знакомы, с курьерами они не работали. Существовали ли курьеры в других регионах РФ, ей неизвестно, в их задачу входило – сбор заявок на приобретение какого-либо товара, данные заявки они передавали по телефону, что было дальней ей неизвестно. Как и кем осуществляется контроль поступления денег от потребителей при покупке БАДов, сколько стоят БАДы, реализуемые ими, ей неизвестно, как и организации, она не осознавала, что принимает участие в совершении преступления, исполняя роль по обману конкретных потребителей (том 47 л.д. 58-60);

Согласно исследованным в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в период с 1983 года по 2011 год у нее была фамилия супруга «...», затем после заключения брака в 2011 году у нее стала фамилия «...». В октябре 2011 года в журнале увидела объявление о приеме на работу диспетчером, позвонив по указанному телефону назначена встреча, в офисе на втором этаже по адресу: г. «...», ул. «...». Собеседование проводила секретарь «...». На протяжении ее деятельности были следующие названия организаций: «...», «О.» и были другие организации, названия которых не помнит. В ее обязанности диспетчера входило принимать звонки от граждан после рекламы на телевидении. Рекламировались биологически активные добавки. Диспетчер принимал звонок от клиента и записывал имя отчество, город и контактный телефон. Затем данные записи диспетчер передает старшему диспетчеру, которая потом передает секретарю и «...»увозил ведомости менеджерам проектов. Информация о том, что будет проходить реклама передавал старший диспетчер, «...», на момент отсутствия «...» примерно с февраля 2012 по декабря 2012 года обязанности старшего диспетчера осуществляла она. В обязанности старшего диспетчера входило контроль за трудовой дисциплиной диспетчеров, следить за тем как диспетчера принимают звонки от клиентов. Диспетчер подчиняется старшему диспетчеру, старший диспетчер подчиняется «...». «...» руководила структурными подразделениями, а «...» был руководителем и отвечал за безопасность всех структурных подразделений. «...» работы диспетчеров не касался. Составлять в единую таблицу записи диспетчеров это обязанности старшего диспетчера. Когда она была диспетчером, то заработную плату выплачивала старший диспетчер «...». Заработная плата диспетчера составляла 10000 рублей. Когда она стала старшим диспетчером, то заработная плата составила 15000 рублей, выдавала «...».. График не составлялся, но было определено, что диспетчера работают в три смены. Впоследствии третью смену убрали. Ночная смена контролировалась старшим диспетчером. Звонки от клиентов поступали на стационарные телефоны в кабинете стояли 6 телефонных аппаратов. Точные номера не помнит, но это были бесплатные телефоны «горячей» линии и начинались на цифры 8-.…. Кабинет диспетчеров всегда находился на втором этаже офиса «...», в данном кабинете были только диспетчера. На момент трудоустройства и работы было заведено правило, что в диспетчерскую посторонние не заходили, диспетчерам запрещалось общаться с другим работниками данной организации (с операторами, менеджерами). В организации старшим менеджером всех проектов был «...».. ., который часто приходил к секретарю «...» с различными графиками и иногда забирал ведомости, которые составлял старший диспетчер. «...».. . - менеджер проекта по экстрасенсорике. Л.Н.Н. «...» - оператор по экстрасенсорике. «...»– на момент ее работы она была оператором по электросенсорике. Диспетчером она работала с октября 2011 по февраль 2012, затем с февраля 2012 до конца 2012 работала старшим диспетчером. При трудоустройстве заполняла заявление, трудовую книжку не передавала в организацию (том № л.д. 139-142);

Согласно исследованным в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...». в конце марта –начале апреля 2012г. она занималась поисками работы на не полный рабочий день, в одной из газет, специализирующихся на объявлениях, в какой, она точно не помнит, она нашла объявление о том, что требуется диспетчера, был указан номер телефона. Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила девушка, которая пригласила ее на собеседование. Когда она пришла на собеседование по адресу, указанному данной девушкой, а именно: г. «...», в кабинете ее встретила девушка, которая представилась «...», она передала ей для заполнения анкету, в которую она («...») внесла свои данные и последнее место работы. После этого «...» сообщила ей, что им требуются диспетчеры в ночную смену, что в ее должностные обязанности будет входить – прием звонков от граждан, запись их анкетных данных и номеров телефонов, по которым с ними можно будет связаться, и что более ей ничего знать не нужн»О.» Оклад будет составлять 10000 рублей. Впоследствии заработную плату она получала не официально, ее оставляли в папке на рабочем столе. После она находилась в кабинете у «...», слушала, как она отвечает на телефонные звонки. На следующий день она вышла на работу в ночную смену в офис, по вышеуказанному адресу. До момента ее увольнения – конца декабря 2012г. она работала в ночную смену совместно с девушкой по имени «...»(8-»...»). Примерно в конце декабря «...»уволилась, тогда с ней в смене стала работать девушка по имени «...» (8-»...»). В течение всего времени ее работы, она находилась в офисе по вышеуказанному адресу, при этом ей поступали звонки на стационарный офисный телефон от граждан, проживающих в различных городах России. Она принимала звонки, представлялась диспетчером Н. (псевдонима рабочего у нее не было), записывала их имя, фамилию, возраст, контактную информацию на обычный лист бумаги (анкеты не велись), данные листы с записями она по окончании рабочего времени оставляла на столе, уходила домой, что далее происходило с указанными листами, ей неизвестно. Имелись ли в организации курьеры, ей неизвестно, как и то, что указанная организация занималась реализацией какой-либо продукции, тем более осуществляет противоправную деятельность. Официально с ней никакого трудового договора не заключалось, точное название организации, она не знает, кто являлся ее руководителем тоже, а также чем конкретно она занималась, но со слов звонивших, она знала, что люди обращались, т.к. смотрели передачи «...», хотели задать какие-то вопросы, но она не отвечала на какие-либо вопросы, просто записывала их данные, говорила им, что с ними свяжется специалист. Имя «...» ей знакомо, она слышала его от других сотрудниц фирмы, но лично с ним никогда не встречалась, фамилию его не слышала; также ей знакомы имена – «...», фамилию она не знает, видела ее в офисе на день допроса, «...», полные анкетные данные ей не известны, она его также видела в офисе на день допроса, до этого, она их в офисе не видела. «...», «...», «...» ей не знакомы. Организации - «...», «...», «...», «...», «...», ей не знакомы, слышала наименование «...» от «...», с которой она вместе работала. Она хотела оформить кредит, и «...»посоветовала ей указать данную организацию, как свое последнее место работы (том 47 л.д. 94-96);

Согласно исследованным в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в 2010 году когда ее дочь – «...», предложила устроиться работать диспетчером она согласилась. Сама дочь работает диспетчером в той же организации, куда предложила устроиться и ей. Название фирмы «...» либо «...». В марте 2012 года она пришла в офис данной организации, расположенной на пр.»...». Ее встретила старший диспетчер – «...», которая в настоящее время уже не работает (она ушла в апреле 2013 года, в настоящее время старший диспетчер – «...»). «...» пояснила, что их организация принимает звонки от людей, которые желают приобрести различные «препараты». Данные «препараты» были предназначены для лечения алкоголизма («...»), простатита («...»), для похудения (««...»», ««...»»). Она согласилась на данную работу. Официальный трудовой договор с ней не заключали. Заработную плату в размере 10000 рублей выдавали ежемесячно: по 5000 рублей два раза в месяц. Ни в каких документах за получение заработной платы она не расписывалась. Работа посменная: первая смена с 09 часов до 15 часов 30 минут, и вторая смена – с 15 часов 30 минут до 21 часа. В каждой смене работали по три человека. Диспетчерская представляет собой кабинет, размером 3,5х5м. В кабинете расположены три стола, на одном столе 6 стационарных телефонов, на втором столе 5 стационарных телефонов, и на третьем столе – 3 стационарных телефонов. Закрепление телефонов за конкретным диспетчером не было, каждый мог ответить на любой телефонный звонок. В течение недели она ходила на стажировку, слушала каким образом нужно общаться с клиентами. Стажировали ее другие диспетчеры. При устройстве на работу ей выдали «памятку», в которой указывалось, что именно она должна была говорить клиенту. Дословно это звучало так: «Диспетчер «...». Вы по передаче обратились? Оставьте ваши данные, позже с вами свяжется специалист, ответит на ваши вопросы, звонок и консультация бесплатны». У старшего диспетчера был медиаплан на месяц, в котором указывалось время выхода рекламы в эфир по телевидению. Старший диспетчер сообщала время выхода передачи в эфир, именно с этого времени они ожидали звонки. Ей известно, что данная реклама транслировалась по «...». Ее задача, как диспетчера, заключалась в том, чтобы принять звонок от клиента, записать называние «препарата», который тот желает приобрести, телефон клиента, имя и возраст. После этого она сообщала клиенту о том, что с ним свяжется специалист, и информацию о клиенте отдавала старшему диспетчеру. Данные клиентов она записывала на лист бумаги, который передавала старшему диспетчеру, который по телефону передавала данные клиентов специалистам. Иногда и она диктовала данные клиентов специалисту. Единый реестр клиентов диспетчеры не составляли, все данные клиентов записывали только на лист бумаги, который передавали старшему диспетчеру. Псевдонима у нее не было, представлялась она своим именем. Рядом с их кабинетом располагался кабинет руководства, в котором постоянно находились «...». и «...»., которая часто заходила к ним, интересовалась результатами работы. «...» заходил только за ключами от своего кабинета, и никогда ни о чем не спрашивал, не интересовался. Ей известны следующие лица: «...» – брат «...»., «...» заходил к ним в офис, однако ей не известно, для чего он приходил. «...» видела несколько раз, когда он приходил в кабинет руководства. «...». – водитель «...». «...»– сожитель ее дочери, он работает курьером. «...» - брат «...»., который ранее также работал курьером. Она принимала звонки из многих субъектов РФ: из «...», и других. Также звонили из Украины, Казахстана (том № л.д. 82-85);

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...» пояснил, что в «...» он приехал из «...»в начале 2010г., проживал изначально совместно с братом. В мае 2011г. он заехал к своему брату – «...». в офисе на проспекте «...», где встретился с «...». «...» предложила ему подработку в качестве курьера, в его обязанности входило – получать письма на почте, снимать поступающие от людей деньги, в качестве оплаты за приобретение БАДов, оказываемые организацией услуги, и если он согласен, то должен открыть на свое имя две карты в отделении «...». Он уточнил у «...», легально ли это, она ответила, что все законно. Он согласился, ей выдали договор, после чего он открыл две банковские карты, сообщил ей свои паспортные данные, номера карт. «...» ему сказала, что ему будет звонить менеджер – это была Н.Н.Н., он знал ее по имени-отчеству, сообщать, где находится деньги, подлежащие обналичиванию. После этого, он снимал деньги с карт, поначалу это были суммы 100-200 тыс. рублей по картам, почтовые переводы, карте «...», переводам «...». Суммы постоянно отличались, могли доходить и до 600тыс. рублей. Деньги необходимо было передавать до 12 час. «...» - либо привозить в офис на «...», либо к ней домой. Кроме «...» он более никому деньги не отдавал, кроме случаев передачи денег дочери «...», которая также работала в организации, сидела в курьерской. Она проработала до середины 2012г., пока у нее не начались проблемы со здоровьем. В офисе работала «...», были еще кабинет, где сидели операторы принимали звонки – это 1-2 человека, был секретарь, еще 3 кабинета. Работники были на всем этаже. Когда он устроился на работу, то «...» оплачивала ему съемную квартиру по ул. «...», вместе с ним проживала его сожительница «...», которая также по предложению «...» работала в организации – открывала на свое имя 2 карточки, деньги по данным счетам снимал он. Зырянова проработала в организации с лета 2012г. по ноябрь 2012г. Его брат – «...». в указанной организации работал в службе безопасности, «сидел на окладе». «...» синего цвета его брат приобретал осенью 2010г., а потом в мае-начале июня 2011г. его брат приобрел в кредит, который взял в банке «...» автомобиль «...» за 2млн. рублей, однако, помимо этого машина требовала вложений. Летом 2012г. он сам приобрел автомобиль «...» в кредит за 1600000 рублей. Он ездил на указанном автомобиле до ноября, потом его брат решил продать «...», он обратился в «...», где ему был одобрен кредит в 1500000 рублей, и они договорились с братом, что он заберет у него автомобиль «...», который тот купил в 2011г., переоформить его на свое имя, однако, у них не получилось этого сделать, т.к. ПТС на автомобиль находился с банке.

Допрошенная в судебном заседании свидетель «...». пояснила, что «...». ей знакома, познакомилась она с ней, когда работала в качестве курьера в организации, насколько она помнит ее название «...», но точно не помнит, офис которой располагался по адресу: «...». В указанной организации работали ее сыновья – «...»., который был помощником «...», который работал в должности курьера. Чем именно занималась данная организация, ей неизвестно. В настоящее время ей известно, что они реализовывали БАДы. О том, что в организации имелись экстрасенсы, так же оказывающие услуги, ей неизвестно, она к ним не имела отношения. Она работала около 1,5 месяцев с конДД.ММ.ГГГГг. по февраль 2013г., в феврале она заболела, больше на работу не выходила. В ее обязанности входило – обналичивание денег. На ее имя была оформлена банковская карта в «...», карту она оформляла по указанию «...», на которые поступали денежные средства за услуги, оказываемые вышеуказанной организацией, о поступлении денег ей приходило смс оповещение, она получала данные деньги, увозила их до 12 часов в офис. Также она получала переводы по системе «...», блиц переводы по почте. Суммы были разные – когда 5000 рублей, когда 15000 рублей. Деньги она передавала лично «...». За обналичивание каждого перевода она получала 200 рублей. У ее сына «...»нтона имелся в собственности автомобиль «...» белого цвета, который он впоследствии отдал брату «...», ему выдали кредит, и они договорились, что деньги «...» отдаст «...», а тот ему данный автомобиль. «...» также приобретал данный автомобиль в кредит. Она не помнит, чтобы у «...» был автомобиль «...» синего цвета.

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...». пояснил, что он работал таксистом, в процессе работы познакомился с «...» и «...», которые являлись его постоянными клиентами. «...» рассказывала, что они занимаются реализацией БАДов, оказанием услуг в сфере экстрасенсорики. Он не интересовался, что за экстрасенсы у них работают. «...» предложила ему работать водителем в их организации, он согласился, т.к. его устроил график работы, оплата. Оплата его работы производилась наличными денежными средствами. Офис организации располагался по адресу: ул. «...» 2 этаж, «...». «...» проживала на ул. «...», также был офис по ул. «...». Он начал работать с 2008г., работал по 2013г., пока не был задержан, выполнял работу личного водителя, исполнял мелкие поручения, перевозил документы, телефонные распечатки, деньги, но не перес»...»вал их и не принимал, обналичиванием денежных средств он не занимался. Телефонные распечатки он завозил Н.Н.Н., а деньги передавал «...» («...»), фамилию не помнит, по указанию «...». Иногда он забирал БАДы из «...» ул. «...» (после они переехали в новое здание тоже в «...» на ул. «...») в коробках, руководителем данного направления была «...». Передавалось 6-7 стандартных коробок с накладными. Это было 1-2 раза в месяц. Коробки он передавал в курьерскую, в офисе на «...», там работали «...» и «...» – это была дочь «...». В офисе на «...»сидели и другие работники, приходили-уходили какие-то люди. Насколько он помнит у офиса была какая-то вывеска, но название организации, он не помнит. Он подвозил и «...», который ему предложил дополнительный заработок, он должен был открыть на свое имя банковскую карту в «...», на которую впоследствии должны были приходить деньги, он их должен был снимать. Он согласился, заключил с «...» трудовой договор, когда поступали деньги, ему приходило смс-оповещение, он снимал указанные деньги. Когда в «...» возникали вопросы относительно снятия им денег по карте, он представлял вышеуказанный договор с «...» в службу безопасности. Деньги приходили каждый день, было что 5000 рублей, а могло поступить сразу порядка 150000рублей (это лимит карты). Деньги он зачислял в «...» на счет «...», ему выписывался расчетный ордер, или же он приносил их «...», а в его отсутствие его секретарю. Расчет за данные услуги он получал в конце недели, выходила не плохая сумма. Работал он на своем автомобиле – микроавтобусе «...», когда она ломалась, то возил на автомобиле «...». – синем «...», после этого у него появился новый белый «...», сам «...» ему сказал, что купил указанный автомобиль. Организация «...» - это «...», на нужды которого он заказывал автомобиль в АЦ «...», его приобретала данная организация, в первое время он возил на данной «...» журнал, а потом взяли на данное место водителя. Он ездил с «...». в магазин, расположенный на «...», приобретали амулеты, штук 5-10, впоследствии он по указанию «...» самостоятельно ездил в данный магазин приобретал 10-15 амулетов, которые передавал «...». Для чего были нужны данные амулеты, ему неизвестно, он не спрашивал, видел, что один из амулетов висел в офисе «...». Имя «...»м ему знакомо, кто-то его называл, но подробностей он не помнит.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в 2011 году он увидел объявление о приеме на работу курьером. Направился по указанному адресу: г. «...», ул. «...» офис на 9 этаже. Организация называлась «...». В данную фирму устроился неофициально, документов на свое трудоустройство не давал. На девятом этаже у курьеров был кабинет, где курьеры находились. Руководителем курьеров был «...», который давал распоряжения курьерам, выдавал курьерам заработную плату. Примерно в ноябре 2012 года курьеры переехали в офис расположенный по адресу: г. «...», ул. «...», 2. В их кабинете имелся стол, ксерокс, и стеллажи с баночками биологически активных добавок. Рядом находился кабинет «...», в котором он находился один. «...» давал курьерам заявки (записка рукописная с наименованиями препаратов и данными клиентов) и они самостоятельно формировали заказ, при этом заполняли бланки на которых уже имелась печать различных организаций, таких как «...», «...». О том, что изменилась организация, они узнавали из бланков, кроме как название в организации ничего не менялось, штат оставался прежним, руководители «...» и «...», также были на местах, руководителем курьерской службы оставался «...». От руководителей данных организаций у него была доверенность о том, что он имеет право доставлять БАДы и получать от клиентов за это денежные средства. Кроме того когда он доставлял клиенту БАДы, то он предоставлял клиенту кассовый чек, который передавался «...» вместе с заявкой, но потом кассовые чеки заменили на приходные ордера. Кроме того курьеру «...» передавал договор на реализацию БАДов между юридическим лицом и физическим лицом, один экземпляр оставался у клиента, а второй подписанный клиентом курьеры передавали «...», а также передавались денежные средства от клиентов. Когда происходила передача денежных средств курьером «...», никаких документов не заполнялось. Кроме того когда мы приезжали к клиенту, то они подписывали у него доверенность о том, что клиент доверяет курьеру приобрести для него БАДы. Еще каждому клиенту передавали копии сертификатов соответствия на биологически активные добавки. Оригинал сертификата им дал «...», и они его откопировали. Курьер работал на окладе 4000 рублей, остальная доплата осуществлялась в зависимости от выполнения заявок. У них в курьерской висела информация о надбавках за определенные поездки. Данные тарифы утвердили руководители, кто именно ему неизвестно. Подсчетом БАДов в курьерской занимался «...». Когда БАДы заканчивались, то в курьерскую привозили БАДы на автомобиле «...» микроавтобус серебристого цвета, управлял данным автомобилем «...», который был водителем «...». Из курьеров ему известны «...», «...» кроме как в «...» был курьером в «...». Несколько раз по поручению «...» он ходил на главпочтамп и в банк «...», где получал денежные средства и передавал их «...». Также уточнил, что на почте получал деньги по системе перевода «...». В отсутствие «...» его замещала «...»- дочь «...». У курьеров был график работы с 10 до 20 часов, данный график был принят уже до его трудоустройства (том № л.д. 100-103);

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...» пояснил, что он устроился работать в организацию «...» в 2008г. (с 2009г. они переименовались в «...»), офис которой располагался по проспекту «...» на должность курьера по совету брата «...»., указанная организация занималась реализацией и поставкой БАДов. Его брат также работал в организации курьером. Кто именно принимал его на работу – «...» или «...», он не помнит. Оформлялось ли его принятие на работу официально, он сказать не может, трудовую книжку отдавал, но ему ее не выдали при увольнении. Ему известно, что их организация рекламировалась по телевидению, в частности была реклама, в которой снималась актриса «...». В его обязанности входило – получение денежных средств за доставленный товар – БАДы, доставка товаров. К ним в курьерскую службу поступали заказы от «...» о доставке товара, они его собирали, доставляли клиентам, те оплачивали данный товар, а деньги они привозили в кассу организации. Если он не мог связаться с клиентом, то ему было указано связаться с Н.Н.Н. «...» (он видел ее и офисных помещениях организации). Он не имел личного транспорта, поэтому передвигался на общественном транспорте. Кроме того, товары отсылались почтой по всей России, в организации имелись еще порядка 45 филиалов – «…» и др. Кассой заведовали «...» и «...», они и принимали у него деньги. Изначально, когда он устроился на работу, он получал оклад, и за каждую доставку по городу 150 рублей, а потом оклады отменили. Кроме того, он занимался обналичиванием денежных средств, по указанию «...», он открыл 2 счета в «...», куда происходило зачисление денег. Вторую карточку он открыл, т.к. нужно было карту с большим лимитом, по второй карте он достигал 300000 рублей (по первой был всего 150000 рублей). Деньги он снимал каждый день, также привозил в кассу организации «...» или «...». Ему поясняли, что данные деньги поступали в оплату БАДов, отправленных почтой по всей России. От брата, он слышал, что в организации работают и экстрасенсы, но этого не касался, т.к. уволился в 2010г. Увольнялся он не очень хорошо, т.к. на него «повесили» долг в 1 миллион рублей, в свою очередь, работавшая в этой же организации его жена в должности секретаря, подала на них иск за то, что они не выплатили ей декретные, в результате они предложили пойти на уступки, что у «...» имеются какие-то связи в правоохранительных органах.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» у нее есть муж «...», который с марта 2009 года работал в «...» курьером по доставке БАД. «...» доставлял БАД и получал от клиента деньги, которые передавал «...». Деньги получал за каждую поездку. Офис организации находился по адресу: г. «...», ул. «...». Фактическими руководителями организации были «...» и «...», который занимался вопросами безопасности, общался с сотрудниками правоохранительных органов и урегулировал спорные вопросы с клиентами, от которых поступали претензии. Она устроилась в данную организацию летом 2009 года, организация на тот момент называлась «...», но руководство и место расположение организации было прежним. Она работала диспетчером и принимала звонки от населения на стационарном телефоне 8-»...», 8-»...», который был указан в рекламе по телевидению. Она записывала данные клиента. В соседнем кабинете сидели операторы, которые непосредственно вели беседу с клиентом и заинтересовывали тех на приобретение БАД, при этом использовали специальные «говорилки», которые выдала «...». Затем появились менеджеры, которые стали руководить операторами. Из менеджеров она знает «...». Через три месяца после ее трудоустройства «...». перевела ее на должность секретаря на второй этаж этого же офиса, где ей был предоставлен личный кабинет. Она отвечала на звонки и выполняла рабочие поручения «...»., размещала рекламу в СМИ, составляла единую базу желающих приобрести БАД, информацию о которых ей передавала «...».. Базу купивших БАД «...» вела самостоятельно.В 2010 году «...». предложила ей стать директором «...», она согласилась, так как за это ей «...». стала доплачивать 3000 рублей в месяц. В августе 2011 года она ушла в декретный отпуск и на работу больше не выходила. БАД приобретались в «...», в «...». БАД продавали населению по завышенной цене. Операторы воздействовали на людей психологически. Операторы по указанию «...». и «...». давали указания операторам говорить клиентам, что тем вернут денежные средства, затраченные на приобретение БАД в случае если БАД не помогут, однако возвращать деньги клиентам не собирались. Она видела, что в организацию приходят письма с претензиями от клиентов, и она поняла, что организация под руководством «...». и «...». занимается обманом граждан, так как БАД продавались по завышенной цене, а также потому, что от разных заболеваний продавали одни и те же БАД, кроме того БАД выдавали за лекарственные средства, использовали методы психологического воздействия на подсознание людей, тем, что обежали вернуть деньги в случае отсутствия положительного результата (том № л.д. 222-225);

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...»пояснил, что он работал в «...», впоследствии была переименована в «...», до момента ее закрытия в мае 2013г. в должности курьера. На работу его принимали «...» и «...», говорили, что это официальное трудоустройство.В его обязанности входило – доставка БАДов – он доставлял их по городу пешком, на общественном транспорте, получение денежных средств от клиентов, когда он возвращался в офис, то сдавал деньги в курьерскую службу. БАДы для доставки он получал в курьерской, которая находилась сначала на проспекте «...», а потом на ул. «...», недалеко от «...». Оплата его услуг производилась исходя из следующего – по городу одна доставка 100рублей, «...» – 150 рублей, в «...» – 250 рублей. Его услуги своевременно.Поначалу было много заказов, работало около 6 курьеров, а перед закрытием в 2013г. они много сидели без дела, было всего два курьера. Работали ли в организации экстрасенсы, ему неизвестно, как и сколько всего было работников в организации. Подсудимых он видел в офисе организации, кем они там работали, он не знает. Ему известно, что по телевидению шла реклама БАДов, продаваемых организацией, где он работал. Обналичиванием денег с расчетных счетов он не занимался. «...» просил его зарегистрировать на свое имя организацию за дополнительную плату, он согласился, на его имя была зарегистрирована организация «...», за что «...» доплачивал ему 4000 рублей в месяц. Чем занималась данная организация, ему неизвестно. Банковскую карту по счету данной организации он отдал «...», никаких документов из налоговой инспекции, он не получал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...» пояснил, что он работал в «...» («...») в 2009-2010г. в должности курьера. Первоначально он работал в такси, поступил заказ от «...», дочери «...», после этого, она попадала еще несколько раз на него. «...» и предложила ему работу в их организации в должности курьера – развозить БАДы, что это не лекарства, все законно. Он согласился, официально в организации он трудоустроен не был. Офис организации располагался по адресу: «...». В курьерской работали «...» и «...», они работали по недели. Ему передавался листок, на котором был написан заказчик, телефон, наименование заказа, ценник. Он звонил заказчику, собирал сумку, документы, сертификаты, БАДы, доставлял их заказчику, клиент расписывался в документах, что не имеет претензий, он получал оплату, забирал деньги, которые передавал в офисе либо «...», либо «...». За доставку по городу он получал 200 рублей с заказа, по межгороду – 600 рублей, и на оплату телефона давали 600 рублей. Он проработал около 7 месяцев. Кроме него курьерами работало около 6 человек, в т.ч. браться «...», «...». Братья «...» осуществляли доставку пешком, а он, «...» и «...» на автомобиле. БАДы поставлялись микроавтобусом в мешках и коробках, откуда они поставлялись, ему неизвестно. Он не открывал счета в банке для обналичивания денег, не занимался блиц-переводами. Впоследствии, «...» предложила ему аналогичную должность курьера в г. «...», они так открыли еще один офис, где для него была снята квартира. Он согласился, проработал там до мая 2013г. Офиса там не было, он работал один, получал БАДы по почте, отправляли их из «...» братья «...», уточнял у заказчика по заказу, поставлял, получал оплату, клиент писал ему расписку о получении товара, каждое утро он от»...»вался «...», которая ему указывала на кого отправить деньги переводом. Он получал 600 рублей от заказа.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» примерно в 2009 году он увидел объявление в газете о том, что требуются курьеры. Позвонил по указанному телефону, после чего направился по адресу: г. «...», ул. «...» в офис на 6 этаже. Собеседование с ним проводил «...». В его обязанности входило доставлять посылки по адресу клиента, он согласился на предложенную работу курьером. Его трудоустроили официально в «...», так как он передавал свою трудовую книжку секретарю. Он подписывал трудовой договор. На следующий день приступил к работе, но первый месяц был испытательный срок. На момент его трудоустройства старшим курьером был «...». В его обязанности входило получать от старшего курьера записки с данными клиентов, заполнять бланк заказа, упаковывать биологические добавки в пакет и отвозил на общественном транспорте клиенту. Кроме пакета с препаратами клиенту передавался пакет документов с копиями сертификатов соответствия на определенный препарат, свидетельство о регистрации препарата, документы о прохождении препарата СЭС и клиентом подписывалась доверенность, согласно которой клиент доверяет мне приобрести биологически активные добавки и доставить их ему по адресу. Один экземпляр доверенности оставался у клиента, а второй экземпляр он отвозил в офис. Кроме того он передавал клиенту чек, затем чеки заменили на приходные ордера. Клиенты передавали ему деньги наличными, которые он в последствие передавал старшему курьеру. За деятельностью курьеров наб»...»ла «...»«...». Когда он был курьером, заработную плату, которая состояла из оклада и процентов от доставки, всем курьерам выплачивал старший курьер. Через некоторое время примерно в 2011 году «...».. .»...» предложила ему стать старшим курьером. Денежные средства, полученные от клиентов, курьеры передавали ему либо «...», затем они заполняли тетрадь, в которую вносили сведения о сумме заказа, и номер оператора. Он или «...» выдавали курьерам заработанные деньги за заказ из суммы, полученной от клиента. Оклад курьерам оплачивался им или «...» также из денег, полученных от клиентов. За дисциплиной курьерской службы наб»...»л «...» («...».), который отвечал за безопасность в организации. Из работающих в организации под руководством «...». и «...». знает курьеров: «...».. . работал в «...», затем стал курьером в «...»; «...» был курьером в «...», затем уехал в «...» и был курьером там. Из «...»х курьеров он знает: «...», «...». За количеством БАДов следил «...», и в определенный момент выявилось, что БАДов не хватает и в этом был виноват Ринат, но в этой проблеме разбирался «...»., он не присутствовал при данных конфликтов. Он и «...» брали деньги для собственной заработной платы из денежных средств, полученных курьерами от клиентов. Данный порядок оплаты их труда и труда курьеров ввел «...». Его заработная плата составляла 10 000 рублей. О том, что они брали денежные средства, для заработной платы они записывали в тетрадь, которая хранилась в кабинете курьеров. Кабинет курьеров находился в 909 офисе по адресу: «...», затем все курьеры переехали в офис 21 по адресу: ул. «...», 2, кроме того там находился склад БАДов. Когда переехали в данный офис, то «...» уже не работала из-за плохого состояния здоровья. В данном офисе отдельного кабинета у него не было. В кабинете была мебель: шкаф, в котором они хранили БАДы; принтер, на котором копировали различные бланки. Также в кабинете находились два сейфа: один, в котором хранились деньги с заказов, второй сейф закрытый, ключей у них не было. Документы необхо»...»е для передачи клиентам вместе с заказом (сертификаты соответствия на препараты и т.д.) «...» («...».) приносил «...».. «...»копировал и передавал копии курьерам. Копии заверялись печатью организации. На склад БАДы привозил «...». Разгружать упаковки «...» помогали курьеры, в том числе и «...» (том № л.д. 145-149);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» весной 2012г. в газете «...» она увидела объявление, по которому требовались операторы на телефон. Она позвонила по указанному номеру и ее попросили подойти на собеседование. На следующий день она пришла в офис, который расположен по адресу: г. «...», ул. «...», на собеседовании она разговаривала с «...», которая являлась менеджером 7 проекта, никаких документов она не заполняла, паспортные данные не передавала. на следующий день, в этот же офис она подошла на стажировку, где «...» передала ей листок бумаги с напечатанным текстом, он назывался «говорилка», в ней была информация по БАД от алкогольной зависимости. Она изучила ее, переписала для себя. Кроме того, она слушала телефонные переговоры, в частности, как операторы разговаривали со своими клиентами, так она стажировалась около 2-х недель. Через две недели, когда она пришла в вышеуказанный офис, «...» выдала ей персональный мобильный телефон, номер его сейчас не может назвать, сказала, что ее будут звать «...», передала прайс лист по БАДам, номера телефонов клиентов, которым нужно было позвонить. Так «...» ежедневно давала им номера телефонов клиентов, которых они должны были обзванивать, руководствуясь «говорилкой», предлагать по прайс-листу БАДы для решения их проблем. Она предлагала клиентам БАДы от алкоголя, в частности: «...», «...» и др. На их проекте работали и другие операторы: «...»., «...», остальных она не помнит. Ее индивидуальным кодом был пин-код «713», который ей присвоила «...», под которым она проработала около месяца, потом в мае-июне его поменяли на «795», под которым она также проработала около месяца. Когда она работала на проекте, по указанию «...», она вела рабочие тетради, куда заносила данные клиента, а точнее его пол, возраст, телефон, город проживания, проблему с которой обращался клиент, какие препараты он заказал, на какую сумму, если человек отказывался приобретать товар, то они ставили запись «Отмороз» или «Отказ». В конце рабочего дня они сдавали тетради и телефоны «...», которая в свою очередь вела записи в своем блокноте по каждому. Все кто работали над данным проектом сидели в одном кабинете, по другим проектам, сидели менеджеры в других кабинетах. Всего по БАДам существовало 3 проекта – «6,8» и «7», последний был их. Отношения с операторами других проектов, она не поддерживала. В начале 2012г. она ушла по состоянию здоровья, вернулась на работу ноябре 2012г. По предъявленным тетрадям, изъятым по ул. «...», пояснила, что тетрадь без обложки принадлежит ей, она была первой, т.е. после того, как она устроилась на работу. В тетради, она записывала – данные обращавшихся, описание их проблемы, препараты, которые они захотели купить, стоимость данных препаратов, скидки по препаратам. Она сообщала указанную информацию «...», та в свою очередь говорила ей, какие препараты следует назначить человеку, сколько они будут стоить, она снова созванивалась с клиентом, говорила, какие нужно купить препараты, стоимость, и если человек соглашался, передавала все данные «...», она сама решала вопрос об оплате, доставке. Когда «...» была занята, она передавала данные клиенту, куда ему необходимо сделать перевод, на чье имя, эти данные ей также «...» предоставляла. платежи по БАДам были на имя «...», иногда в тетрадях она делал пометку о том, что человек оплатил препарат, но основной учет вела «...». Ее заработная плата составляла 10 % от суммы заказа клиента, зарплату им выдавали раз в неделю, чуть позже зарплату стали выдавать ежедневно, выдавала ее «...». Также были случаи, что люди просил вернуть стоимость затраченных средств, т.к. препараты им не помогали, данную информацию она доводила до «...», которая сама звонила клиентам, разговаривала с ними, о чем, ей неизвестно. Также им периодически передавались на реализацию БАДы по потенции, называние их она не помнит. Поэтому, когда к ним обращались люди с проблемами алкоголя, о они задавали вопросы и по потенции, по указанию «...», и если люди изъявляли желание купить БАДы по потенции, то «...» также назначала препараты и их суммы, что они доводили до клиентов. Записи в тетради – «Яма» означало, что она должна объяснить человеку, что его проблема серьезная, ее надо решить быстро, браться за свое здоровье, приобрести БАДы, искать другой вариант; «закрытее на дорого» означала, что клиенту она объясняла, что он не должен жалеть денег на здоровье, а если ему жалко, то пусть он бросает пить; «закрытие на врачей» означает, что она выясняла у клиента, обращался ли он ранее за медицинской помощью, и если они ему не помогали, то пусть клиент приобретает БАДы. Тетрадь формата А4 в клетку с обложкой синего цвета велась ей, последняя запись сделанная ее рукой на 234 листе, далее почерк не ее. Данная тетрадь вторая по счету, начала ее вести она 25.03.2013г., там как всегда указывались данные клиента, его проблемы, рекомендованные ему прелаты БАД, сумма приобретенных препаратов, произведенная оплата.

В мае 2013г. она решила перейти в «О.», который занимался предоставлением услуг экстрасенсорики и парапсихологии. С ней было проведено собеседование, которое она проходила по адресу: г. «...», ул. «...», принимал ее менеджер четвертого проекта – «...», ей также представили «говорилку», которую она переписала. «...» ей говорил, что на нижних этажах у них работают экстрасенсы, но она их никогда не видела. Смысл работы заключался в том, что нужно было продать амулет, стоимость вирировалась от 4000 до 15000 рублей, ее устанавливали менеджеры, в частности Н.Н.Н. После того, как она прошла собеседование, вышла в понедельник на работу в офис по ул. «...», 5 этаж. Она пришла работать на третий проект, где менеджером была Н.Н.Н., которая выдала ей рабочий мобильный телефон 8-»...», также ей был присвоен пин код 313, Н.Н.Н. спросила, как ее звали на проекте БАД, она т ой сказала, на что Н.Н.Н. сказала ей представляться также – «...». Телефоны с данными на прозвон ей давала Н.Н.Н., она звонила клиенту, выясняла у него, почему тот не стал получать амулет, люди говорили, что либо дорого, либо они не верят ей, она фиксировала данную информацию в тетрадь, передавала ее Н.Н.Н.. За время ее работы было всего один раз, что клиент заказал амулет на 15000 рублей. Деньги за оказание услуг экстрасенсорного характера Н.Н.Н. указывала ей перечислять на имя «...», данные которого были записаны у нее в тетради. Н.Н.Н. на своем рабочем месте вела планшетный компьютер. По окончании рабочего дня, все сдавали рабочие телефоны, тетради Н.Н.Н.. Свидетелю предъявлена тетрадь с обложкой зеленого цвета, свидетель пояснила, что она вела записи в указанной тетради, фразы, записанные в тетради: «точка не возврата», «таинство ритуала», «жертвенник» она в разговоре с клиентами не использовала, смысла их не знает. С ней на проекте работали Д.Н.Н., «...», парень по имени «...», парни по имени «...» и.. ., фамилии их она не помнит. Всего в «О.» были проекты: 4 – менеджер был «...», 9 – менеджер был «...», 1 – менеджером которого была «...», и их проект. Одни из лучших операторов на их проекте был Д.Н.Н., так как с ним большее всего советовались по работе, в том числе и Н.Н.Н.. Из «О.» она близко общалась с «...», с которой они вместе проживали на съемной квартире. С другими операторами она общалась редко, помнит их не очень хорошо, со слов менеджера Н.Н.Н. ей стало известно, что ранее на ее рабочем месте по пин коду «313» и номере телефона работала девушка по имени «...», фамилию та не называла. «...». и «...». она знает визуально, они приходили на проект 7, когда она там работала, разговаривали с «...», она воспринимала их как одних из основных руководителей проектов по БАДам. «...» знаком ей визуально, он часто и близко общался с «...», как она понимала он один из руководителей, но какого проекта, она не знала. «...». ей знакома визуально, та в основном решала рабочие вопросы, с «...»., «...»., последняя также была менеджером какого-то проекта, какого именно, она не знает. Всего она успела отработать 3 дня до того, как приехали сотрудники полиции (том 48 л.д. 232-237);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...». приблизительно 2 года по объявлению в поисках работы она приехала в офис расположенный на ул. «...», первый этаж. В данном офисе её встретил «...», пояснил суть её работы, заполнять договоры на оказании экстрасенсорных услуг, т.е. экстрасенсы «...» и «...», оказывали услуги, она должна была составлять договоры на оказание услуг. Организация называлась «...», директором организации являлся «...». График работы с 10 до 17 часов. Заработная плата составляла 13000 рублей в месяц. В «...» она проработала около 2-3 месяцев, уволилась из-за того, что фирма, в которой она работала «закрывалась», и кроме того хотела другой работы, так как имеет высшее образование. В «...» она помнит следующих лиц: «...».. .а, «...», экстрасенсы «...». Не найдя работу она приехала в офис расположенный по адресу: г. «...» ул. «...», 6 этаж, «...». В данном офисе её встретил «...».. ., который пояснил, что он является директором «О.» (фирма по оказанию экстрасенсорных услуг), в данной организации работает так же несколько экстрасенсов: «...» и сын «...» - «...», работа заключалась в том же, что она выполняла в «...», т.е. составляла договора с лицами, которым оказывались экстрасенсорные услуги. График работы в данной организации был такой же, она получала заработную плату 20000 рублей. Кроме личных приемов посетителей, экстрасенсы проводили сеансы по телефону, в последующем она отправляла обратившимся людям из других регионов, договоры и амулеты. Как в настоящий момент предполагает, существовали операторы, которые непосредственно общались с клиентами, так же существовали менеджеры, которые были руководителями операторов. Амулеты были бронзового цвета с ремешком из кожзаменителя. Амулеты привозил всегда «...», где тот их брал ей не известно. О том, какой и кому нужно было отправить амулет, ей сообщали менеджеры либо экстрасенсы. На абонентский ящик «О.» приходили претензии от людей, которым были оказаны экстрасенсорные услуги, в данных претензиях люди просили вернуть деньги, указывали, что услуги не помогли, некоторые письма были оформлены в виде простых высказываний (том № л.д. 212-215);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в июне-июле 2011 года, она узнала от своей знакомой «...»., что на работе её мужа «...».. .овича, требуется администратор. Она спросила у «...»., чем занимается организация, на что «...». пояснила, ей что конкретно в её обязанности будет входить реклама. Она приехала в офис расположенный по адресу: г. «...» ул. «...». К ней вышла «...». В ходе беседы, «...». объяснила, что она будет заниматься рекламой, т.е. по электронной почте будут приходить медиапланы, от организаций «...». Данные медиапланы нужно было распечатывать и передавать «...».. Впоследствии «...». анализировала данные медиапланы. В её обязанности входило: заказ канцелярских принадлежностей, заказ воды, решение хозяйственных вопросов. «...». определила ей 5-ти дневную рабочую неделю с 10 до 17 часов, заработная плата составляла 15000 рублей, ежеквартальная премия 4500 рублей. По устному согласию, официально она не трудоустраивалась. В ходе работы, она думала, что организация, в которой она работает, это одна организация, которая занимается реализацией БАДов и экстрасенсорных услуг, дистанционно.Вся структура организации состояла из диспетчеров – которые принимали звонки по рекламе, операторов – которые в последствии работали непосредственно с клиентами, менеджеров – люди которые контролировали работу операторов. По её мнению директором организации являлась – «...». Существовало несколько проектов по реализации БАДов, на каждом проекте главенствующую роль занимал менеджер проекта, который контролировал работу операторов проекта. Контроль за работой всех проектов и менеджеров осуществляла «...». В диспетчерской службе так же работал старший диспетчер «...», в последствии была «...». Существовала курьерская служба, руководитель курьерской службы в начале, была «...», после «...», курьерская служба занималась доставкой БАДов клиентам и получением денежных средств от клиентов, и сдавались руководителю курьерской службы. Таким образом, клиент видел, слышал рекламу БАДов и экстрасенсов в СМИ в последствии обращался в диспетчерскую, диспетчера формировали список обратившихся, в последствии данные списки передавались либо сразу менеджерам, либо «...». и та лично распределяла данные списки между менеджерами проектов. Менеджеры передавали данные об обратившихся операторам, которые впоследствии обзванивали людей и принимали заказы, при этом операторы использовали заранее подготовленные схемы разговора-говорилки. В последствии клиент, оплачивал данный товар или экстрасенсорные услуги путем перевода денежных средств на счета физических лиц, на фамилии «...»- мать «...»ых, «...»- подругу «...». Списки заказавших БАДы, передавались в курьерскую службу, которая формировала заказ и доставляла заказ непосредственно клиенту. В данной организации существовало направление «парапсихологии», т.е. организация оказывала населению «экстрасенсорные» услуги. Так же транслировалась реклама, по различным телеканалам, клиент обращался в диспетчерскую службу, которая формировала списки обратившихся, данные списки передавались менеджерам проектов по «экстрасенсорике», после чего менеджер распределял поступившие звонки между операторами (экстрасенсами). Операторы это и есть «экстрасенсы», которые оказывали «экстрасенсорные» услуги. Данные услуги оказывались так же дистанционно по телефону. Главным менеджеров всех проектов по «экстрасенсорике» был «...».. .. Долгое время работали только менеджеры, а операторы постоянно менялись. Так же люди переходили из одного проекта в другой и работали в них. Всем операторам присваивался личный трехзначный номер, при этом первая цифра-это номер проекта. Всех работников принимала лично «...». либо менеджером проектов. Все указания по работе, всей организации осуществляла непосредственно «...».. В организации работали следующие люди, которых она помнит: «...». – руководитель организации, «...», руководил службой безопасности, регулировал все вопросы, касающиеся каких–либо претензий со стороны клиентов, проблем в работе организации и т.п.; «...» – водитель «...»., «...» – родной брат «...»., так же на «...». перечислялись денежные средства. «...».. . главный менеджер проектов по «экстрасенсам». Экстрасенсы «...», секретарь экстрасенсов - «...». «...»– юрист. «...» – бухгалтер. «...» – директор «...». Все печати фирм используемых организацией находились у неё в тумбочке, в общем доступе. «...»- фирма на которую были оформлены стационарные телефоны диспетчерской службы. На данную фирму поступали счета от ООО «...». «...» - фирма на которую был оформлен склад БАДов. «...» - к данной фирме было очень много претензий, поэтому она не использовалась в деятельности организации. «...» - данная фирма так же принимала участие в деятельности «...»., но чем она занималась ей не известно. «...», директор «...», занималась «экстрасенсорикой», фирма имела свой сайт «...». «...» - директор был так же «...», фирма отвечала за «экстрасенсов». «...» - директором являлась «...»., данная фирма отвечала за БАДы. «...», директор «...», но на самом деле он выполнял функции курьера, просто данная организация была оформлена на него, данная организация отвечала за диспетчерскую службу. «...», так же участвовало в деятельности. «О.», директор организации «...», который еще был менеджером одного из проектов «экстрасенсов». Данная организация отвечала за деятельность «экстрасенсов». «...», организация по БАДам. Директором являлась «...», работала диспетчером. «...», директором являлся «...», склад БАДов расположенный на ул. «...». «...», директор «...». Данные организации «...». использовала для своей деятельности, при этом все реквизиты, печати и документы хранились в её кабинете в открытом доступе. Печатями пользовалась «...»., «...»., юристы – «...», бухгалтер – «...». Кроме того у «...». была организация «...», данная организация занималась грузоперевозками. В данной организации она была официально трудоустроена. Все вопросы, которые возникали с полицией, клиентами, решал «...». Менеджеры проектов: «...» менеджер 8 проекта по БАДам, «...» главный менеджер по БАДам, «...» – менеджер 7-го проекта по БАДам, «...»менеджер 6 проекта по БАДам, «...»– менеджер по БАДам. «...».. . – старший менеджер по экстрасенсам, «...».. . – менеджер 9 проекта по экстрасенсам, менеджер 4-го проекта «...».. .. «...»натольевна – менеджер 3 проекта по экстрасенсам. Всю работу менеджеров проектов контролировала лично «...»., давала указания, и регулировала всю работу, и в частности работу операторов. Она совместно с юристом «...» осуществляли свою работу по адресу: г. «...» ул. «...». ДД.ММ.ГГГГ «...» сказала ей, что организацию «закрыли полицейские» и они больше не работают, всю мебель и компьютеры заберут сотрудники «...». Впоследствии «...» передала трудовую книжку, в которой значилось что она уволена по собственному желанию. Канцелярские товары она заказывала в «...»на своё имя, товар доставлялся курьером, оплачивался товар наличными, денежные средства давала лично «...»., так же оплачивалась и доставка воды в офисные помещения. Всеми хозяйственными вопросами занимался «...». В работе экстрасенсов использовались амулеты, данные амулеты привозил лично «...», либо «...». Впоследствии секретарь экстрасенсов «...» отправляла клиентам, договор и амулет (том № л.д. 203-209);

Допрошенная в судебном заседании свидетель «...» пояснила, что она работала в должности бухгалтера в организации, наименование в настоящее время не помнит, на работу ее принимала «...» («...») в середине октября 2012г., офис организации располагался по ул. «...» и ул. «...», она не слышала об офисе по ул. «...». Имелась торговая точка на «...», там имелся оформленный уголок для покупателей, продавались БАДы. Юристом в организации работала «...», секретарем «...». Документы она получала от «...». Всего было три фирмы – «...», «О.», где работали колдуны. Она делала платежки, ей передавались квитанции, документы по аренде офисов, рекламе, счета на товары, что-то еще. Организации имели счета в «...». В процессе работы возникали только вопросы в части уплаты налогов, тогда она звонила «...» («...»), и она сказала, как ей следует оформить документы. Она проработала два квартала, до задержания, отчеты были прибыльные. У нее имелись прайс-листы на БАДы, но она их не смотрела, знает, что на них была торговая наценка около 20%, если учитывать все расходы, без этого, порядка 200%, счета на рекламу выставлялись большие, более миллиона в месяц. Она получала заработную плату у «...», работала по договору подряда. Фамилия «...» ей знакома, он был начальником отдела безопасности, она его видела всего несколько раз.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в сентябре 2012 года по протекции знакомого «...» её пригласили на собеседование для устройства на работу в качестве «приходящего» бухгалтера. Собеседование проводила «...», которая пояснила, что она должна будет вести несколько юридических лиц. Она сказала, что деятельность ООО заключается в реализации БАДов, маркетинговых услугах и оказании услуг колдунов. Определились с заработной платой в 10000 рублей. Через некоторое время ей позвонил «...» и сказал подойти к «...», назвал адрес «...» 47 офис 105 на первом этаже. Она подошла в указанный офис, её встретила «...», показала учредительные документы «...» и «...». По «...» она отдала банк. Рабочего места у неё не было, но «...» показала пустую полку и сказала хранить все документы там. Спустя некоторое время, в ноябре месяце также передали «О.». Отдавала документы «...». «...» по телефону сообщила, что все возникающие вопросы она будет решать с «...». «...» сказала, что она юрист организации. «...» - «...» представила как руководителя «...». Все документы по «...» по распоряжению «...» должны были храниться в офисе на «...» в «...», где было рабочее место «...». У «...» расчетный счет был открыт в «...» его открывала она сама вместе с официальным руководителем «...». Предыдущий счет был закрыт. «...» занималось оказанием маркетинговых услуг, со слов «...». В помещении находились операторы, которые по телефонам оказывают услуги обратившимся лицам. Официально трудоустроено было 5 человек. «...», «...» и другие. Расходы: аренда офисного помещения по адресу ул. «...», где сидели операторы, оплата номеров мобильной связи насколько она помнит более 20 номеров, корпоративного клиента. Налоговые отчисления от заработной платы. Между «...» и «...» было заключении соглашение, согласно которому «...» оказывала маркетинговые услуги «...». Движение денежных средств в «...» строилась следующим образом. На расчетный счет «...» зачислялись денежные средства в равной сумме понесенным затратам. При этом денежные средства передавались в наличной форме «...». Доход «...» заключались в оказании маркетинговых услуг «...». Она один раз заходила в «...»в офис на «...», и видела, что на работе находится более 10 человек. Кто оплачивал заработную плату операторам, она не знает. «...» осуществляло розничную торговлю БАДами. В ООО официально трудоустроен был «...» и она, по договору подряда. О размере заработной платы «...», для составления бухгалтерских документов ей сообщала «...». ООО располагалось по улице «...». Документы хранились на месте. «...», согласно имеющимся договорам приобретал БАД у «...», как разовая поставка, Ростовская фармацевтическая фабрика, поставляла БАД до ДД.ММ.ГГГГ, и «...», которая в 2013 году являлась основным поставщиком БАД. В месяц на приобретение БАД примерно «...» расходовал 200000 рублей. По договорам, которые ей передавала «...», которая выдавала деньги в необходимой сумме, согласно счета. При этом с «...» работал по 100 % доплате. Все поступившие в «...» БАД она ставила на 41 счет, учет велся поштучно в единицах – банках. Списывались при реализации БАД на счет 90- реализация товара. На реализуемые БАД наценка составляла 1000%, без учета расходной части. Стоимость банок была указана в прайс-листе, предоставленном «...». Розничная продажа составлялась в данном офисе, при этом «...» выписывал квитанции и сдавал раз в неделю для составления прихода по кассовой книге. При этом никаких денежных средств она не получала. В случае превышения лимита по кассе излишки оформлялись в подотчет «...»у. При этом фактически деньги ему не выдавались. «...» имело договорные отношения с рекламными организациями – «...» и другие. Данные договора ей передавала «...». Счета на оплату рекламных услуг ей отдавала «...». Для оплаты деньги так же выдавала «...». Исходя из веденного бухгалтерского учета «...», по документам реализовывало БАдов примерно на 1 500 000 рублей в месяц и полученные средства шли на погашение затрат. Приобретение БАдов, реклама, аренда, и услуги «...». Примерный доход согласно веденному бухгалтерскому учету составлял 40000 рублей в месяц. Вся бухгалтерская документация в электронном виде хранилась в ООО. Директором «О.» был «...». Данная организация оказывала услуги колдовства населению. Трудоустроено было 4-5 лиц. Организация имела своих операторов, которые возможно находились на «...», и колдунов, находящихся в офисе на «...». Затратная часть состояла из аренды 2 офисов, оплаты сотовой связи, из 20 номеров и рекламы в рекламном агентстве «...», расположенном в г. «...». Реклама подавалась в «...»передавала акты выполненных работ и квитанции об оплате за оказанные колдовские услуги гражданами. Денег ей никто не выдавал. Расчетный счет был открыт в «...». Согласно единого бухгалтерского учета ей предоставлялись документы о доходной части (оказание колдовских услуг) примерно на 900000 рублей в месяц, которые шли на погашение затрат по аренде, рекламе, оплата сотовой связи. Ежемесячный доход «О.» составлял в среднем, примерно 40- 50000 рублей в месяц. Всеми финансовыми вопросами управляла «...». Ей как-то в разговоре «...» сообщила, что «...» является службой безопасности. Сказала она ей после вопроса о том, что будет, если обратиться в ООО клиент с жалобой. В офисе в котором она составляла бухгалтерские документы, по улице «...», находилась «...» и секретарь «...» (том № л.д.47-51);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...»он подрабатывал водителем «...». Работал он у того неофициальноПознакомился он с «...». примерно в июне 2012 года, хотя он слышал о семье «...» уже примерно с 2010 года от своей мамы «...», которая работала в семье «...»ых няней. Насколько ему известно, мама трудоустроилась в семью «...»ых через агентство по подбору домашнего персонала. Он возил «...» на личном автомобиле «...» серебристого цвета государственный номер «...». Иногда он выполнял мелкие поручения. Например один раз в апреле 2013 года он привез «...». в кафе на «...», и тогда «...». дал ему деньги примерно 120000 рублей и попросил отнести данные деньги в «...» напротив этого кафе на «...», недалеко от «...». «...» пояснил, что когда он придет в банк необходимо подойти к девушке по работе с вип- клиентами по имени «...», позвонить «...» для получения дальнейших указаний. Он так и сделал, подошел к девушке, которая представилась «...», и позвонил «...» переговорила с «...», при этом разговор шел о переводе денежных средств, которые он передал «...». После разговора с «...» оформила приходный чек, он передал деньги в кассу, после чего данную квитанцию он передал «...». Кроме того, он до апреля 2013 года приезжал в данный «...», но забирал документ (выписка по счету) у этой же девушки «...» для «...». Примерно два раза в неделю он отвозил «...». в «...» расположенный по «...» возле торгового дома Фестиваль, но в данный банк ходил «...». самостоятельно, как он понял «...» посещал в данном банке отдел по обслуживанию вип- клиентов. Как он понял у «...». совместно с «...» был бизнес, связанный с реализацией биологически активных добавок. У «...». были два любимых заведения, это «...» возле торгового дома «...» на пересечении улиц «...». Неоднократно видел его брата по имени «...», тот часто сопровождал «...» в увеселительные учреждения. «...» часто приезжал с девушкой по имени «...» примерно ей около 20 лет, волосы светлые, он понял, что «...» и «...» сожительствовали совместно.Кроме того, он неоднократно возил «...». к «...» в коттедж на ул. «...», где как он понял «...» передавала «...» деньги. Также «...» встречался с «...», как он понял «...» из «...» с «...» разговаривали о работе, и из этого разговора он понял, что «...» работает вместе с «...» по реализации БАДов. В окружении «...». были девушки, с которыми тот отдыхал, из всех может отметить «...», которая проживала в районе пединститута, насколько он понял, «...» встречался с «...» как с девушкой, с другими девушками «...» просто веселился. Он неоднократно ездил на автомобиле «...» темно-зеленого цвета «...» оформленный по документам на супругу «...». Супруга ездила на автомобиле «...» белого цвета государственный №. «...» передвигался на автомобиле «...» белого цвета «...». Насколько он понял, «...» работал в организации вместе с «...»., и в обязанности «...». входило обналичивать денежные средства в различных банках и почте (том № л.д. 194-197);

Допрошенная в судебном заседании свидетель «...» пояснила, что подсудимые по делу ей знакомы, они вместе работали. Она работала в организации «О.», расположенной по адресу: ул. «...», в должности экстрасенса, в 2011-2012г.г., на работу ее принимала «...». Образование у нее не оконченное средне-специальное, ветеринарный врач, ни психологического, ни педагогического образования у нее не было, однако, имеется наследственный дар экстрасенса. В ее обязанности входило – вести прием людей, отвечать на их вопросы, предоставлять различные услуги – погадать, например, провести обряды. Конечная цель ее работы – помочь людям в их проблеме, найти путь к ее решению. Она помогала им на энергетическом уровне, 100% гарантии в решении вопроса она не давала, но не довольных ее работой, не было, люди ее всегда благодарили. Ее никогда не просили обманывать, вводить в заблуждение людей, она этим не занималась. В указанном офисе она работала одна, впоследствии их с «...» перевели в офис на проспекте «...», они располагались на 8 этаже офисного здания, оказывали аналогичные услуги. Вместе с ней работала еще один экстрасенс, как она сама говорила, «...», они с ней работали разными методиками, поэтому она не может сказать, была ли «...» действительно экстрасенсом, а также ее сын «...», он проработал 3-4 месяца. Находилась она в отдельном кабинете. О том, когда к ней подойдут клиенты, ей сообщала «...», их секретарь, она указывала дату, время, имя клиента, провожала людей на прием. Иногда о том, что придет клиент ей сообщала Н.Н.Н.. Она вела тетрадь, куда записывала, с какой проблемой приходит человек, что хочет, иногда фотографию прикладывала. Один прием ей оплачивался из расчета 750 рублей, а также был оклад в 3000 рублей, зарплату ей оплачивала «...». Она к приему денег у граждан отношения не имела, не говорила клиентам оплачивать деньги, и на какие счета, но знала, что они за прием платят около 5000 рублей, это ей говорила «...» и.. . – он работал проводником между клиентами и экстрасенсом. Она не говорила клиентам, чтобы достичь результата, необходимо перевести деньги. Она знала, что по телевизору шла реклама их организации. В день приходило разное количество человек, могло быть и три человека, а могло и не одного.Клиентов она помнит плохо.С Пот.1 «...» они разговаривали по телефону, у нее была проблема, связанная со здоровьем или детьми, она точно не помнит. В организации она работала до момента задержания полицией, был период, что у нее был конфликт с «...», она хотела уволиться, но их секретарь «...» уговорила ее остаться. Н.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Ц.Н.Н. также работали в офисе по ул. «...», насколько ей известно, они общались с клиентами по телефону, были операторами, но кто-чем занимался, она точно не знает, сидели они в разных помещениях. Она не слышала, что у операторов существовали какие-то «говорилки», она не просила операторов задавать какие—то конкретные вопросы клиентам. Она не слышала, чтобы операторы сами проводили какие-то обряды. В «О.» было 4 проекта, возглавляли их – «...», «...», и Н.Н.Н., но чем именно они занимались, ей неизвестно. Все располагались в разных помещениях, а после разъехались по разным офисам – на ул. «...», она осталась на «...», после они переехали ну ул. «...», не пересекались друг с другом. Фамилия «...» ей знакома, он был старшим в организации наряду с «...». Что входило в его полномочия, ей неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...» пояснил, что в 2013г. он полгода работал в «О.» в должности помощника экстрасенса. На работу его принимала «...», работал он на основании договора, в его обязанности входило – принимать людей, оказывать им помощь. Он оказывал помощь людям лично на сеансах, либо по телефону, были случаи, что человеку достаточно было просто выговориться. Люди приходили чаще всего по проблемам зависимостей от чего-либо. Он разбирал с ними проблему, пути ее решения, он должен был поддерживать с людьми разговор. За свою работу он получал вознаграждение, сумму назвать уже не может, т.к. все было индивидуально, и он не помнит. Стопроцентной гарантии в решении проблемы они не давали, поскольку даже медики не могут давать такую гарантию. Обманывать людей, вводить их в заблуждение, ни его маму, ни лично его никто не просил, указаний, о чем разговаривать с людьми не давали, биоэнергетиком людям он не представлялся. Сеансы проводились в офисе на «...», где он находился вместе со своей матерью «...»секретарем «...». Его мать «...» работала в должности экстрасенса, действительно обладает такими способностями. Операторы сидели в другом помещении, он с ними не общался, связь поддерживалась через «...». Менеджер Н.Н.Н. ему знакома, он видел ее в офисе. Пот.6 он тоже видел в офисе, знает ее. Они вели записи сведений о пришедших лицах, но это были пометки для работы – анкетные данные, суть проблемы. Кроме того, о проведенных сеансах они записывали в тетрадь «...», изначально полагали, что это будет форма отчетности, а потом вели записи просто так. Потерпевший Пот.2 ему знаком, он пытался тому помочь, у того была проблема с дочерью – ее организм не воспринимал железо, сама дочь ни к кому обращаться не хотела, была негативно настроена. Он несколько раз с тем встречался, поддерживал связь по телефону. Деньги ему, его матери, секретарю «...», Пот.2 не передавал. Показания, данные в ходе предварительного следствия, он поддерживает.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в «О.» он устроился на должность помощника экстрасенса, летом 2012 года. В данной организации на тот момент уже работала его мама «...», на должности экстрасенса. Директором формально был «...», однако фактическими руководителями являлась «...» и «...», с которыми он не общался, так как в основном те обращались к его маме по различным вопросам. Секретарем была «...» Офис организации располагался по адресу ул. «...». Директором «О.» является «...» В его обязанности входило принимать клиентов и разговаривать с клиентами, обратившимися за помощью к экстрасенсам. Заработную плату ему приносила секретарь «...» и иногда «...», а иногда заработная плата оставлялась у диспетчеров. При трудоустройстве с ним не заключали договор, оплата труда была по факту наличия клиентов. Каждую пятницу он получал 3000 рублей, т.е. в месяц 12000 рублей. За разговор с клиентом по телефону ему доплачивали 750 рублей, а если клиент приходил к нему лично, то причислялось 15% от оплаченной суммы. О том, как клиенты оплачивают услуги, он не знает, но видел на рабочем столе секретаря договоры в двух экземплярах, приходной кассовый ордер. Для работы ему выдавали телефон «...», сим-карту «...»8-»...». Также ему известно, что в офисе 5 человек занимаются рекламой организации. В организации работали операторы, которые непосредственно общались с клиентами, при этом, как он понял уже позже, представлялись экстрасенсами и обещали клиентам помочь в проблемах, а также придумывали гражданам несуществующие проблемы, которые в основном заключались в предсказании ближайшей смерти или болезни и других неприятностей. Операторы обещали, что за вознаграждение избавят клиентов от придуманных отрицательных и трагических ситуаций. Осознание того, что в данной организации обманывают людей пришло примерно через месяц после его трудоустройства, но у него не было на тот момент другого варианта работы. С операторами по экстрасенсорики он общался только по рабочим вопросам и только по рабочему телефону. Он вел тетради, в которых записывал информацию, которую ему передавали операторы. В тетрадях он записывал проблему, с которой клиент обратился, кроме того он записывал данные оператора, который работал с клиентом и делал ссылку на номер проекта и менеджера проекта. Менеджеры по проектам были «...» проект №,.. . «...» проект №, «...» проект №, «...»проект №. Он записывал эти данные для того, чтобы ежедневно подавать сведения «...», тем самым в организации вели подсчет заработанных им денег. Аналогичным способом работала его мама. Когда он звонил клиенту, данные которого ему передал оператор, он уже знал, с какой проблемой обращается клиент и какую проблему клиенту придумали операторы, он беседовал с человеком, тем самым внушал человеку уверенность в том, что в данной организации действительно есть экстрасенсы. Также, когда люди приходили на личный прием, то ему приходилось поддерживать ту проблему, которую оператор уже придумал для данного клиента. После разговора с ним или личного приема клиент был убежден, что в данной организации помогут, хотя дальше он не работал с клиентом, и операторы дальше обманывали обратившегося. Личные приемы были единичные. Проблемы операторы придумывали исходя из той информации, которую клиент сообщил. Кроме того, в тетрадях иногда записаны действия операторов по проведению лжеобрядов, хотя на самом деле операторы не обладали такими способностями, кроме того, одним из способов обмана было заряжение лотерейных билетов, заряжали воду положительной энергией. Его кабинет находился по адресу: г. «...», ул. «...». В кабинете расположены предметы мебели, его рабочий стол накрыт черной скатертью, на столе обычно лежали карты и подсвечник (том № л.д.208-210, том № л.д. 56-59);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» он знаком с «...»., является ее братом, ему позвонила дочь «...». – «...» сообщила, что ее мать «закрыли» и попросила его приехать. После этого он приехал в г. «...» на электричке домой к «...», где она и сожитель «...». – «...» сказали ему, что ему необходимо забрать деньги из банковской ячейки, которую он ранее открыл на свое имя по просьбе «...». около 1 года назад. В данной ячейке своих денег и вещей не хранил, что в ней хранилось ранее, он не знал. Из данной ячейки деньги могла забрать «...», так как он оформлял на неё доверенность. «...» сказала, что в ходе обыска в доме были изъяты все документы по банковской ячейке, в том числе и его доверенность. «...» дала ему сумку для того, чтобы он положил в нее деньги, имеющиеся в ячейке. Он поехал в банк и заказал дубликат ключа и оплатил штраф. Ему сказали, что ключ будет готов на следующий день. После этого он снова поехал домой к «...». Из разговоров «...» и ее сожителя «...» он понял, что в ячейке находятся деньги в сумме около 7 миллионов рублей, деньги им были нужны для оплаты труда адвокатов. ДД.ММ.ГГГГ он пришел в банк, получил ключ и забрал из ячейки все хранящиеся там деньги. Деньги он не пересчитывал. После того как вышел из банка, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в следственный отдел. Он добровольно выдал все, что у него имелось при себе, о чем был составлен протокол (том 47 л.д. 214-217);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» она проживает с детьми: «...» и «...» Ранее с 2004 года состояла в официальном браке с «...», однако с 2008 года они совместно не проживают, но официально развод оформили только в 2012 году. В 2011 году на работе она познакомилась с Д.Н.Н. и сразу стали проживать совместно.Они с ним работали в одной организации расположенной по адресу: г. «...», ул. «...». Она не помнит, как называлась тогда организация, но руководителем сей организации была «...», фамилии которой не помнит, еще в коллективе шла речь об руководителе организации «...»е, но того ни разу не видела. Она и «...» работали операторами, но на разных проектах по биологически активным добавкам. У нее непосредственным руководителем была «...», фамилии ее не помнит, а «...» работал под непосредственным руководством руководителя проекта Н.Н.Н. «...». Затем, примерно с весны (апрель- май), проект Н.Н.Н., в том числе и Д.Н.Н., стал заниматься оказанием экстрасенсорных услуг населению. Она прекратила свою работу, так как решила сменить род деятельности и заняться больше семьей. Но от Д.Н.Н. узнала, что потом проекты по экстрасенсорике переехали в офис на «...», лично она там не была. В мае 2013 года у них с Д.Н.Н. родился совместный ребенок, но в свидетельстве о рождении Д.Н.Н. не записан в графе отец, так как она была разведена непродолжительное время до рождения ребенка, и автоматически ребенок был записан на бывшего мужа. А по законодательству РФ ребенка нельзя усыновить, если после развода не прошло 300 дней. По этой причине Д.Н.Н. является только биологическим отцом «...», но не юридическим. Насколько ей известно у Д.Н.Н. имеется двое детей Д.Н.Н. «...», 2004 года рождения и Д.Н.Н. «...», примерно 2007-2008 года рождения. Д.Н.Н. связь поддерживал с детьми через маму. Дети Д.Н.Н. проживают в «...», совместно с их матерью, с которой Д.Н.Н. отношения не поддерживает. За время совместной жизни Д.Н.Н. характеризует как доброго человека, всегда может прийти нуждающимся на помощь. В быту Д.Н.Н. самостоятельный, хозяйственный. Очень внимательный к ней и к детям. Всегда помогал ей по уходу за младенцем. Всю мужскую работу по дому выполнял сам с желанием. В последнее время он не работал, так как он гражданин Казахстана и были проблемы с регистрацией в г. «...» (том № л.д. 98-101);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» с 2009 года она работает в «...», в должности начальника отдела поддержки продаж. Абонентский №»...» является виртуальным номером, это означает, что этот номер может быть как стационарным, так и мобильным. Задачи их организации обеспечить выделение номера, закрепление за юридическим лицом и обеспечить переадресацию на тот номер, который указывают клиенты. Номер телефона прописывается в договоре. После подписания договора выполняется техническая сторона, которую непосредственно выполняют специалисты. Это означает, что звонок для того кто звонит на этот номер бесплатный, оплата данных звонков возлагается на юридическое лицо обладающее этим номером. Абонент, звонящий на указанный номер, звонит в определенную точку города - если стационарного телефона, и в любое место, если переадресация выполняется с мобильных телефонов. Переадресация не зависит от местонахождения телефонного аппарата, изменения в переадресацию вносятся при изменении номера. Осмотрев представленные сведения «...» может пояснить, что за период предоставления номера 8»...» могло изменяться название организации клиента, при этом новый договор не составлялся, а осуществлялись внесения изменения в предыдущие договора. Лицевой счет корпоративного клиента один, хотя абонентских номеров может быть неограниченное количество. Способы оплаты услуг связи корпоративным клиентом различные это безналичный расчет и наличными как в пунктах оплаты и через терминалы. Если оплата услуг связи поступает по безналичному расчету с расчетного счета организации, то вывести денежные средства организация может только на свой расчетный счет. Если деньги на лицевой свет корпоративного клиента поступают наличными (терминалы, пункты оплаты), то поступившие денежные средства в полном объеме поступают на лицевой счет корпоративного клиенты и распределяются в счет неоплаченных счетов за услуги связи. Денежные средства, поступившие на лицевой счет корпоративного клиента наличными обналичить невозможно. Распределение денежных средств с лицевого счета корпоративного клиента происходит автоматически с момента поступления денежных средств на лицевой счет. Изучив движение денежных средств на лицевом счету клиента «О.» можно точно сказать, что денежные средства, поступившие на счет указанной организации полностью были распределены на оплату услуг связи, и не были возвращены плательщиком (том № л.д. 60-63);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» в октябре 2010г. он приехал искать работу в г. «...», в процессе поисков пересекался с «...»., которого ранее знал – они вместе учились в «...»в 1993 г. К концу учебы между ними сложились дружеские отношения, иногда впоследствии они созванивались. «...» в «...» занимался торговлей БАДами, о чем ему рассказал сам «...». «...». ему знакома, когда и где они познакомились, он не помнит, между не поддерживались никаких отношений. «...» платила ему деньги – оклад 20000 рублей, а с февраля 2013г. хотела платить по 50000 рублей, но не платила ее за раз, выплачивала частями. Кроме того, «...» платила половину за арендованную им квартиру, т.е. платила 12500 рублей, эти деньги она платила за то, чтобы имела возможность пользоваться его услугами в любое время (иногда он возвращал деньги клиентам, которые купили БАДы или воспользовались услугами магического характера). Ему известно, что тем клиентам, которые писали жалобы, «...» деньги возвращала. Выглядело это так, денежную сумму разбивали на части, переводили клиентам частями каждую неделю, почему всю сумму не возвращали сразу, ему неизвестно. Кроме того, «...» пользовалась счетами его фирмы «...»,т.е. оплачивала свои расходы со счетов его формы, она поступала таким образом, т.к. у нее не было своей фирмы. Как он понимал, «...» была «...»ом «...» в бизнесе по продаже БАДов, он к продаже БАДов отношения не имел (том № л.д. 78-82);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» он знаком с «...». с сентября 1993г., они вместе учились с ним в «...», который позвонил ему в 2012г. и пригласил приехать к нему в гости в г. «...», он согласился. Проживал он по адресу г. «...», ул. «...», это было служебное жилье, которое ему выделял «...»., оплачивал аренду. «...» предложил ему зарегистрировать на себя фирму «...» для последующей реализации БАДов, изготавливаемых в «...». Он согласился, стал директором и учредителем указанной фирмы, за это «...» выплачивал ему 8000 рублей. «...» познакомил его с молодой женщиной по имени «...».. .овна, он вместе с ней ездил к нотариусу на ул. «...», заверял какие-то документы, а потом она занималась регистрацией фирмы. Он передавал данной женщине паспорт для регистрации. Потом он ездил с «...»в «...», который был расположен по ул. «...», они открыли расчетный счет «...», он подписал карточки, еще какие-то документы, затем он лично получил флеш-карту на распоряжение деньгами на счет по системе интернет-банк и пластиковые карты для распоряжения деньгами «...», их он впоследствии предал бухгалтеру по имени «...», которая работала, как он предполагал, в офисе «...» по адресу: г. «...», ул. «...». С этой «...» его познакомила «...».. .овна. Он был только номинальным директором «...», сам никакие решения не принимал, деньгами не распоряжался. В офисе «...» по ул. «...» были выставочные образы биологически активных добавок, продаж с него не велось. С 01.12.2012г по 31.01.2013г. он один находился в офисе в качестве рядового менеджера по продаже указанного товара, а затем стал подрабатывать по совместительству в газете «...», проверяющим раскладку газет и в офисе «...» появлялся раз в неделю, проверял почту. Ему не известно поступали ли какие-либо платежи на расчетный счет «...» в «...», она доступом к данной информации не обладал, им обладала бухгалтер «...», он финансовую деятельность организации не контролирует. С середины марта 2013г. «...» стал поручать снимать денежные средства по пластиковым картам. в основном с одной карты в сберегательном банке, за которую он расписывался в отделении «...» по «...» наказал ему снимать деньги шесть раз в неделю, т.е. почти каждый день, кроме воскресенья, и отвозить их в «...» офис по адресу г. «...», ул. «...», в котором сидела женщина по имени «...» («...»). Эти деньги он передавал ей, без расписок, себе он никакого процента не оставлял, ему с каждого снятия «...» передавала наличными денежными средствами 200 рублей, без оформления документально. Деньги он снимал в основном в банкомате «...» по «...», и по перекрестку ул. «...». Кроме того, он получал денежные средства по почте по системе «...», в «...» блиц-переводы «...» от различных лиц по ордерам, по системе «...» в «...», о поступлении денег его уведомляли по системе смс-оповещения, которую ему настроила девушка по имени «...» из кол-центра организации, расположенной по ул. «...», также по договоренности с «...», деньги он также передавал «...», за каждое получение денег ему платили по 200 рублей. Эти деньги были за реализацию БАДов (том 49 л.д. 64-69);

Из протокола явки с повинной «...» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она в 2012 году устроилась оператором, посредством телефонной связи оказывала мнимые экстрасенсорные услуги, её пин код «408». Она пояснила, что совершала мошеннические действия в составе группы лиц в отношении лиц обратившихся за экстрасенсорной помощью (том № л.д. 1-3);

Из протокола явки с повинной «...»от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он совершал мошеннические действия в составе группы лиц в отношении лиц обратившихся за экстрасенсорной помощью. Рабочий «...»(том № л.д. 141-143);

Из протокола явки с повинной «...» от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он совершал преступления, а именно обманывал граждан, представляясь целителем, наделенным способностью снимать с людей порчу, сглаз и оказывать иные магические услуги. Получал с них денежные средства, в той сумме, которую устанавливал сам. Фактически у него никаких магических способностей нет. Кроме того он являлся куратором помощников магов, таких же обычных как и он, которые совершали обманы граждан. Он и иные лица были привлечены к данной работе «...». и «...».. За их услуги «...». платила им заработную плату. Он, будучи вовлеченным в данную деятельность не сразу понял, что все они совершают преступления. В содеянном раскаивается (том № л.д. 9-11);

Согласно протокола явки с повинной «...» от ДД.ММ.ГГГГ, в 2012 году она устроилась в фирму «О.». Принята на должность оператора на телефон, чтобы выявлять проблемы обратившихся и впоследствии оказывать мнимую помощь за материальное вознаграждение. Старшим менеджером являлся «...», который выдавал говорилки (шаблон беседы), по которым разговаривали с обратившимися. «...» в начале рабочего дня с диспетчерской приносил звонки по которым, в последствии, разговаривали операторы. Операторы перезванивали людям, выявляли проблему и предлагали оплатить помощь экстрасенсорных услуг, но ни один из операторов, кроме теоритических знаний касающихся парапсихологии, не владел. В конце 2011 года «...». предложила ей и еще нескольким операторам пройти обучение в школах по развитию экстрасенсорных возможностей, а именно: «...»– получили диплом 1 степени, «...» - где получила 2 диплома. Деньги за обучение операторов выдавала «...». через «...». Перед Новым Го<адрес>, её поставили менеджером проекта №. В обязанности менеджера входило: следить за субординацией операторов, подсказывать термины, относящиеся к проблеме по парапсихологии, следить за дисциплиной. Ей докладывали о клиентах которые оплатили большую сумму за указанные услуги (экстрасенсорике). Она запрещала операторам требовать с этих людей дополнительные платы, дабы избежать претензий со стороны клиента. Однако, решение о продолжении работы с крупным клиентом, в итоге принимал «...» посоветовавшись предварительно с «...». В процессе работы, когда требовали оплату за оказание магических услуг операторы называли реквизиты карты «...». Заработную плату выплачивали на следующий день, после отработанного, деньги в офис привозил «...», а зарплату выдавал «...» При задержании «...» пригрозил всем работникам, что бы те ничего не рассказывали полиции, а так же сказали, что «...» является оператором, который устроился совсем недавно (том № л.д. 1-4);

Согласно протокола явки с повинной «...»от ДД.ММ.ГГГГ, она с 2009 года работала в г. «...», ул. «...», на 6-м этаже, оператором по продаже БАДов. Продажа БАДов осуществлялась дистанционно.Клиент звонил в диспетчерскую службу, после чего информацию передавали операторам. Во время беседы по телефону оператор предлагал клиенту различные варианты приобретения товаров в зависимости от его финансовых возможностей. Ему предлагались препараты либо курсом, либо поштучно.Стоимость препаратов указывалась из прайс-листов, которые передавала в отдел «...»., когда сама, когда курьер. В начале 2011 года она была назначена «...». старшим менеджером над менеджерами. В обязанности входил контроль за организацией работы сотрудников отдела. Руководителем была «...». (том № л.д.21-22);

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в офисном помещении «...» по адресу г. «...», ул. «...» были изъяты: круглая печать имеющая надпись «...» г. «...»; Круглая печать в пластмассовой упаковке имеющая надпись «...» г. «...»; Резиновая штамповая поверхность (заготовка) с надписью «...» г. «...» ул. «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Круглая печать с надписью «...» Для документов» г. «...»; Круглая печать с надписью «...»для документов» г. «...» ул. «...»; Круглая печать с надписью «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Прямоугольная печать с клише подписи. Тетрадь на 66 листах с обложкой темно-коричневого цвета, на обложке имеется запись «Объявление», на обороте обложки имеется наклеенный лист бумаги с тарифами подачи объявлений, в тетради имеются записи со счетами. Учредительные документы «...» (том № л.д.103-106);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «...» по адресу г. «...», ул. «...»; круглая печать имеющая надпись «...» г. «...»; Круглая печать в пластмассовой упаковке имеющая надпись «...» г. «...»; Резиновая штамповая поверхность (заготовка) с надписью «...» г. «...» ул. «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Круглая печать с надписью «...» Для документов» г. «...»; Круглая печать с надписью «...»для документов» г. «...» ул. «...»; Круглая печать с надписью «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Круглая печать с надписью «...» г. «...»; Прямоугольная печать с клише подписи. Тетрадь на 66 листах с обложкой темно-коричневого цвета, на обложке имеется запись «Объявление», на обороте обложки имеется наклеенный лист бумаги с тарифами подачи объявлений, в тетради имеются записи со счетами. Учредительные документы «...». Печати признаны вещественными доказательствами по уголовному делу на основании постановления следователя (том № л.д. 45-47, 48-49, 50-51);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении №, расположенном по адресу г. «...», ул. «...», обнаружено и изъято: договора заказчиков «О.»; акты об оказании услуг «О.»; товарные накладные; почтовые кассовые чеки; брошюра «Амулеты талисманы»; листы бумаги с изображением амулетов и талисманов; книга «...»; полиэтиленовый пакет в котором находятся металлические, бумажные амулеты и талисманы; корешки уведомлений почты; списки граждан с адресами написанных рукописным текстом; кассовые чеки на оплату сотовой связи; печать «О.»; Книги «...», книга «...» (том № л.д. 54-61);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении «О.», ул. «...»; г.»...»: договора заказчиков «О.»; акты об оказании услуг «О.»; товарные накладные; почтовые кассовые чеки; брошюра «Амулеты талисманы»; листы бумаги с изображением амулетов и талисманов; книга «...»; полиэтиленовый пакет в котором находятся металлические, бумажные амулеты и талисманы; корешки уведомлений почты; списки граждан с адресами написанных рукописным текстом; кассовые чеки на оплату сотовой связи; печать «О.»; Книги «...», книга «...» (том № л.д. 62-116);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисных помещениях 244-245, расположенных на 2-ом этаже по адресу г.»...», ул. «...», обнаружено и изъято: 15 телефонных аппаратов; ноутбук «...»в офисе 245. Обыск проводился при участии представителя «...»., «...»(том № л.д. 3-10, 11-16);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен Ноутбук «...», изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...», согласно которому в ходе осмотра файловых систем обнаружены следующие: заключения, свидетельства о государственной регистрации, санитарно - эпидемиологические заключения, декларации о соответствии различных БАД к пище: «…». Документы датированы 2003-2009 годами. (том № л.д. 39-46, 47-250 Том № л.д. 1-212, 213-214);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...» были осмотрены изъятые телефонные аппараты в количестве 15 штук (том № л.д. 28-30, 42-44);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в офисном помещении «...», расположенном по адресу г. «...», ул. «...», обнаружено и изъято: 7 общих тетрадей с записями, лист бумаги с юридическими реквизитами «...»; копии учредительных документов «...» на 29 листах (том № л.д. 36-39);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении №-Е, по ул. «...», <адрес>, г. «...», арендуемом «...» у «...», было изъято: печать «...», фотографии и копии свидетельств транспортного средства на имя «...»., две брошюры с названием «Лечение алкоголизма возможно», ««...»», копии деклараций соответствий «...», копии свидетельств о государственной регистрации о внесении в государственный реестр и разрешении изготовления на территории РФ, ввоза на территорию РФ и оборота БАД, акты приема-передачи товаров, доверенности на имя «...», 50 листов формата А-4, на которых имеется перечень наименований БАД, тетрадь в которой имеются записи с различными цифрами, на первой странице вверху имеется надпись «Расход», кассовый чек «...» на сумму 131420 рублей, «...». Приложение № к договору субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема - передачи нежилого помещения, расчет субарендных платежей, расчет субарендных платежей №, Дополнение № к договору субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 21-28);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предметы, изъятые входе обыска по адресу: г. «...» ул. «...» 2: печать «...», фотографии и копии свидетельств транспортного средства на имя «...»., две брошюры с названием «Лечение алкоголизма возможно», ««...»», копии деклараций соответствий «...», копии свидетельств о государственной регистрации о внесении в государственный реестр и разрешении изготовления на территории РФ, ввоза на территорию РФ и оборота БАД, акты приема-передачи товаров, доверенности на имя «...», 50 листов формата А-4, на которых имеется перечень наименований БАД, тетрадь в которой имеются записи с различными цифрами, на первой странице вверху имеется надпись «Расход», кассовый чек «...» на сумму 131420 рублей, «...». Приложение № к договору субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, Договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, Акт приема - передачи нежилого помещения, расчет субарендных платежей, расчет субарендных платежей №, Дополнение № к договору субаренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.46-48);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях «...», ул. «...», г. «...», было изъято: папка скоросшиватель с надписью ««...» Авансовые отчеты»; папка скоросшиватель с надписью «...» ДД.ММ.ГГГГ-31.01.10г.; папка скоросшиватель с надписью ««...» входящие с/ф 01.11.2009г.»; папка скоросшиватель с надписью «...»; папка скоросшиватель с ««...» банк 0102.10.-31.10.10г.»; папка скоросшиватель с надписью «ЛЛТ»; папка скоросшиватель с надписью «Дело «...», переписка, входящие»; папка скоросшиватель с надписью «ЛЛТ Банк ДД.ММ.ГГГГ – 30.06.11г.»; папка скоросшиватель с надписью «обложке «скоросшиватель «...»переписка дело № исходящие»; папка скоросшиватель с находящимися в ней копиями свидетельств и иными документами; 14 папок с документами, копиями документов, компьютерные распечатки отражающие деятельность «...» по производству биологических активных добавок и их реализация; вкладки в коробки с описанием свойств «БАД» с напечатанным на компьютере текстом; упаковочные коробки с надписью «...»; 6 папок с документами различного характера и полиэтиленовая прозрачная мультифора с договором купли продажи от 10.01.2013г. между «...» и «...» и 2 товарные накладные к договору; свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № «Берег» и копии к нему; заверенные копии патентов; оригиналы санитарно-эпидемиологических заключений на БАД за период 2004-2006г.; декларации на соответствие на продукцию «...»; свидетельство о государственной регистрации БАД за период 2004 – 2009г.; свидетельство о государственной регистрации БАД за период 2010 – 2012г.; папка с документами с надписью «Технические условия технологические инструкции удостоверения о качестве и безопасности с находящимися в них оригиналами документов; папка с документами с оригиналами протоколов испытаний биологических активных добавок; папка с документами с надписью «Протоколы анализов» с находящимися в ней протоколами испытаний; декларации о соответствии и санитарно-эпидемиологических заключений на биологические активные добавки; «…» рекламный буклет «...»; Заверенные копии свидетельств о регистрации (том № л.д. 209-220);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в «...», были осмотрены: «…». (том № л.д. 139-141);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ изъятых ДД.ММ.ГГГГ в офисе «...» по ул. «...», г. «...», были осмотрены: заявление о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность на двух листах; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; Номенклатура работ и услуг по оказанию медицинской помощи. Устав «...»; учредительный договор «...»»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет в налоговый орган; санитарно-эпидемиологическое заключение; сертификат №»...»; договор аренды зданий и помещений №; лицензия №»...»; положение о медицинской деятельности; синяя папка с документами по БАД, рекомендации к применению БАД, показатели к безопасности, регламентированные ГОСТ, рекомендации от ДД.ММ.ГГГГ, рекомендации по применению БАД к пищи «...», рекомендации от ДД.ММ.ГГГГ, рекомендации от ДД.ММ.ГГГГ, упаковки из под ФИТО комплексов «...» в количестве 30 штук», журнал «...», рекомендации по приему БАД, протоколы испытаний БАД (том № л.д. 190-193, 194-203);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе «...», ул. «...», г. «...», было изъято: тетради с рукописными записями, листы формата А4 с рукописным текстом, лист с данными «...», листы формата А4 с печатным текстом и рукописными записями в копиях, начинается словами «Здравствуйте! Могу я услышать …» и заканчивается «…. дизбактериоз», лист с печатным текстом начинается словом «Снижение веса…», книги «…»., копия договора субаренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. Копия свидетельства о постановке на учет «...»; копия свидетельства о гос. регистрации «...»; копия решения № учредителя «...»; скидки на продукцию; сертификат соответствия № «...»; лист с данными «...»; статья «...»; статья «гадания на желания»; копия опросника мужчины на 4-х листах (том № л.д. 3-24, 25-35);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в офисе «...», ул. «...», г. «...», были осмотрены: Тетради с рукописными записями, листы формата А4 с рукописным текстом, лист с данными «...», листы формата А4 с печатным текстом и рукописными записями в копиях, начинается словами «Здравствуйте! Могу я услышать …» и заканчивается «…. дизбактериоз», лист с печатным текстом начинается словом «Снижение веса…», книги «…». Копия свидетельства о постановке на учет «...»; копия свидетельства о гос. регистрации «...»; копия решения № учредителя «...»; скидки на продукцию; сертификат соответствия № «...»; лист с данными «...»; статья «...»; статья «гадания на желания»; копия опросника мужчины на 4-х листах (том № л.д. 36-90);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в офисе «...», ул. «...», г. «...», были осмотрены: книги «…». Электронный реестр проектов с информацией о покупателях за 2013 год. Ежедневник с различными записями номеров телефонов, адресов. Реестры проекта №, за период с 13.08-ДД.ММ.ГГГГ, 03.09-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.09.2012, 20.02.-ДД.ММ.ГГГГ, 04.03.-ДД.ММ.ГГГГ, 25.03.-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 22.04.-ДД.ММ.ГГГГ. Реестры проекта № за период с 12.11.-ДД.ММ.ГГГГ, 26.11.-ДД.ММ.ГГГГ, 24.12.-ДД.ММ.ГГГГ, 28.01.-ДД.ММ.ГГГГ, 04.02.-ДД.ММ.ГГГГ, с 08.04.-ДД.ММ.ГГГГ. Реестры проекта № на 6 листах, за период ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, с 29.03.-30.03. на 1- м листе, с 04.04.-06.04 на 1-м листе, с ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, с ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, с 25.03.-28.03 на 1-м листе. Распечатки номеров телефонов с указанием сумм, а также названий городов, даты, времени. Тетрадные листы и тетради на которых имеются рукописные записи личных данных покупателей, номера телефонов, на некоторых листах выделены фрагменты текста различными цветами. Листы бумаги формата А-4 с записями «...», листы прошиты, пронумерованы, опечатаны печью «Для пакетов №» ГУ МВД РФ по НС»О.» Блокнот с записями и личными данными покупателей. Листы формата А-4, на которых написано «844-»...», 877-»...», 8-»...», 715-»...», 624-»...», 632-»...», 701-»...»». Акт приема передачи тары на 1-м листе от ДД.ММ.ГГГГ, покупатель «...»(том № л.д. 91-102);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска в офисе «...», ул. «...», г. «...», были осмотрены: «…» (том № л.д. 103-106);

Вещественным доказательством – книгами «…» (Том № л.д. 109-110);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в «...», «...», г. «...», было изъято: подшивка «…». Книга отзывов и предложений «...», банковская идентификационная карта клиента «...» в «...», банковская идентификационная карта клиента «...» в «...», флеш карта с надписью «...», флеш карта черного цвета, пластиковые банки с БАД в количестве 32 штук, договор субаренды нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передачи нежилого помещения, расчет субарендных платежей, план помещений, инструкция о порядке сдачи и вскрытия объектов охраны список адресов и телефонов арендаторов (том № л.д. 115-119);

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в «...», «...», г. «...», были осмотрены: «…», указанные предметы признаны вещественными доказательствами по делу на основании постановления следователя (том № л.д. 131-134, 142-145);

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении №, «О.», ул. «...», г. «...», следует, что в ходе обыска было изъято: мобильные телефоны разных марок и моделей с сим картами различных операторов сотовой связи в количестве 16 штук, листы с рабочими (черновыми) записями, блокноты; компьютеры «...» в количестве 2-х штук (том № л.д. 149-160);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен планшетный компьютер «...», модели А510, серийный номер «...», изъятый в ходе обыска по адресу: «...», «...»: планшетный компьютер «...», модели A510, серийный номер «...» в пластиковом корпусе черного цвета с информацией на электронной карте памяти планшетного компьютера в виде компьютерных файлов форматов Word, Exele, и графических файлов. Общее количество файлов составляет 781 (семьсот восемьдесят один) файл. В указанных файлах содержатся сведения о фамилии имени и отчестве обратившегося лица, город его проживания, сведения о родственниках, сумма денежных средств, контактный телефон и проблема, по которой указанное лицо обратилось. Также присутствует информация о «пин кодах» операторов с начальным цифровым изображением «4», суммах переводов денежных средств, сведения о счетах на которые должен произойти перевод и город, из которого должен пройти перевод, а также время, до которого необходимо перевести денежные средства (том № л.д. 215-217);

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «О.», ул. «...», г. «...» следует, что в ходе обыска было изъято: мобильные телефоны разных марок и моделей с сим картами различных операторов сотовой связи в количестве 15 штук, Копия счета № «...»на имя «...».; справка на имя «...».; предварительный договор к-п объектов недвижимости на имя «...».; копия договора субаренды нежилых помещений №;книги «…», компьютер DNS (том № л.д. 161-169, 170-185);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен планшетный компьютер «...», модели M104g, серийный номер «...» и иных предметов, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. «...». Планшетный компьютер марки «...», модели M104g, серийный номер «...» в пластиковом корпусе черного цвета с электронной картой памяти на которой имеется информация в виде компьютерных файлов форматов Word, Exele, и графических файлов. Общее количество файлов составляет 563 (пятьсот шестьдесят три) файла. В указанных файлах содержатся такие сведения, как фамилия имя отчество обратившегося лица, город его проживания, сведения о родственниках, сумма денежных средств, контактный телефон и проблема по которой указанное лицо обратилось. Также присутствует информация о «пин-кодах» операторов начинающихся на цифру «9», суммах переводов денежных средств, сведения о счетах на которые должен произойти перевод и город, из которого должен пройти перевод, а также время, до которого необходимо перевести денежные средства. (том № л.д. 7-11,12-13);

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «О.», ул. «...», г. «...», следует, что было изъято: мобильные телефоны разных марок и моделей с сим картами различных операторов сотовой связи в количестве 7 штук, брошюра «амулеты и талисманы»; стикеры с номерами телефонов и различными записями; лист со сведениями «...», тетради с записями; планшет «...», листы с черновыми записями (том № л.д. 186-191);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены планшетный компьютер «...», модели А200, серийный номер «...», изъятый в ходе обыска по адресу: «...»: планшетный компьютер марки «...», модели A200, серийный номер «...» в пластиковом корпусе черного цвета с электронной картой памяти на которой имеется информация в виде компьютерных файлов форматов Word, Exele, и графических файлов. Общее количество файлов составляет 748 (семьсот сорок восемь) файлов. В указанных файлах содержатся такие сведения, как фамилия имя отчество обратившегося лица, город его проживания, сведения о родственниках, сумма денежных средств, контактный телефон и проблема по которой указанное лицо обратилось. Также присутствует информация о «пин-кодах» операторов с начальным цифровым обозначением «3», суммах переводов денежных средств, сведения о счетах на которые должен произойти перевод и город, из которого должен пройти перевод, а также время, до которого необходимо перевести денежные средства. (том № л.д. 1-4,5-6);

Согласно протокола дополнительно осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен планшетный компьютер «...», модели А200, серийный номер «...», изъятый в ходе обыска по адресу: «...»: в ходе осмотра была обнаружена информация имеющая значение для уголовного дела в виде компьютерных файлов формата Word. Общее количество файлов составляет 7 (семь) файлов. В указанных файлах содержатся сведения, со следующими фамилиями: «Пот.1, Пот.7, Пот.4, Пот.5, Пот.6, Пот.3, Пот.2» город его проживания, сведения о родственниках, сумма денежных средств, контактный телефон и проблема по которой указанные лица обратились в «О.». Также присутствует информация о пин-кодах, суммах переводов денежных средств, сведения о счетах на которые должен произойти перевод и город, из которого должен пройти перевод, а также время, до которого необходимо перевести денежные средства. Также обнаружена папка электронных документов с названием «Не трогать», в ходе осмотра указанной папки обнаружен файл формата Word с названием «Пот.3», в ходе открытия файла установлено, что последний на одном листе, с указанием фамилии имени и отчества лица «Пот.3 его контактный телефон, сведения о перечислениях (суммы и даты), имеется запись: «Приперлась на личный приём, геморройная женщина» (том № л.д. 220-229);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещении «О.», ул. «...», г. «...», были осмотрены 38 мобильных телефонов сотовой связи с сим картами различных операторов сотовой связи (том № л.д. 192-201);

Согласно договоров субаренды, заключенных между «...»в лице директора «...», в лице директора «...». от 01.06.2009г. о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис - «...»общей площадью 304, 2 м²; от 01.01.2011г. о передаче во владение и пользование помещение под деловой офис «...», офисы № «...», а так же места общего пользования коридор и санузлы общей площадью 321,6 м²^,от 01.12.2011г. о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис -»...»общей площадью 321, 6 м² (том № л.д. 209-215, 231-237, 216-222);

Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ «...», директор которого «...». и «О.», директор которого «...», заключили договор субаренды о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис «...» общей площадью 143, 3 м² (том № л.д. 185-208);

Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ «...», директор которого «...». и «...», директор которого «...», заключили договор субаренды о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис «...», г. «...» общей площадью 31, 9 м² (том № л.д. 30-34);

Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ «...», директор которого «...» и «...», директор которого «...»., заключили договор субаренды о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис -»...» общей площадью 51, 6 м²^.(том № л.д. 238-245);

Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ «...», директор которого «...» и «...», генеральный директор которого «...», заключили договор субаренды о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис «...»общей площадью 14,9 м²(том № л.д. 17-26);

Согласно договора субаренды от ДД.ММ.ГГГГ «...», директор которого «...» и «...»», директор которого «...», заключили договор субаренды о передаче во временное владение и пользование помещение под деловой офис «...» -»...»общей площадью 38,7 м²(том № л.д. 120-125);

Согласно дополнения № к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ «...», в лице директора «...» «О.», в лице директора «...», арендовал во временное владение и пользование помещение под деловой офис «...» - «...» общей площадью 260,2 м² (том № л.д.199);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу «...», учредитель «...»., директор «...»., в последствии директором стал «...»., основной государственный регистрационный номер «...». Согласно показаниям «...»., она руководителем фирмы не являлась, документы не подписывала. Согласно показаниям «...», следует что в 2010 году, за денежное вознаграждение подписал необхо»...»е документы, согласно которым он является учредителем «...», однако никаких функций по управлению данной организацией не выполнял (том № л.д. 29-33);

Согласно выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», учредитель и директор «...»., «...»(том № л.д. 101-103);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу «...», учредитель и директор «...»(том № л.д. 243-250);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «О.», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...», учредитель и директор «...». Согласно показаниям «...» в ходе предварительного следствия директором данной организации являлся формально. Фактическими руководителями организации являлись «...». и «...». (том № л.д. 12-13);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...», учредитель и директор «...»., «...» (том № л.д. 46-48);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», учредитель «...» и «...», директор «...». Согласно показаниям «...» директором организации стала по просьбе «...»., фактическое руководство организацией осуществляли «...». и «...». (том № л.д. 172-173);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...», учредители «...»., директор «...»., «...». Согласно показаниям «...». директором данной организации он был по документам, руководство организацией осуществляли «...».и «...».(том № л.д. 62-65);

Согласно выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, «...», зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...» ул. «...», учредитель «...»., «...», директор «...»., «...» (том № л.д. 127-129);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище «...». по адресу: «...» было изъято: заграничный паспорт на имя «...»., заграничный паспорт на имя «...»., ювелирные украшения из металла желтого цвета, денежные средства в сумме 3115000 (три миллиона сто пятнадцать тысяч рублей) (том № л.д. 3-11);

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в банковской ячейке, принадлежащей «...»., по адресу: по «...» г. «...» было изъято: денежные средства в сумме 99000 (девяноста девять тысяч рублей) (том № л.д. 85-89);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире № «...», г. «...», принадлежащей «...»., «...»., у «...». изъято: Копия чека № от ДД.ММ.ГГГГ с названием БАД, бланк для отправления переводов 1 лист, чеки переводов «...», договор на содержание кредитной карты банк «...» на имя «...», справка «...» о том, что на счете находится 400 тысяч рублей, блокнот с записями о банковских переводах, заграничный паспорт на имя «...»., банковская карта «...» №»...» на имя «...», банковская карта «...» №»...» на имя «...», 2 коробки биологических активных добавок, БАД в 2-х банках, лист с чеком на имя «...»., банковские карты «...» №»...», №»...»(том № л.д. 64-68);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире № «...», г. «...» принадлежащей «...»., «...».: копия чека № от 22.11.2012г. с названием БАДов, бланк для отправления переводов, чеки переводов «...», договор на содержание кредитной карты банк «...» на имя «...», блокнот с записями о банковских переводах, заграничный паспорт на имя «...», банковская карта «...» №»...» на имя «...», банковская карта «...» №»...» на имя «...», 2 коробки биологических активных добавок, БАД в 2-х банках, лист с чеком «...» банковская карта «...» №»...» на имя «...»; банковская карта «...» №»...»на имя «...» (том № л.д.69-87);

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище «...» №, д. «...», г. «...», было изъято: денежные средства в сумме 126122 (сто двадцать шесть тысяч сто двадцать два) рубля, папка с документами, распечатки и блокнот, конверт с документами «...», распечатка «...»на имя «...», документы отражающих снятие денежных средств (том № л.д.134-141);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ изъятых в жилище «...» ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, д. «...», г. «...», были осмотрены: денежные средства в сумме 126122 (сто двадцать шесть тысяч сто двадцать два) рубля (том № л.д. 143-145,146-177);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ изъятых в жилище «...» ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, д. «...», г. «...», были осмотрены: папка с документами, распечатки и блокнот, конверт с документами «...», распечатка «...»на имя «...» документы отражающих снятие денежных средств (том № л.д. 178-185);

Согласно протокола выемки у «...» от ДД.ММ.ГГГГ в помещении служебного кабинета № отдела по расследования особо важных дел СУ СК РФ по «...» по адресу: г. «...», ул. «...», были изъяты денежные средства в сумме 7187000 без упаковки (том № л.д. 76-78);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ изъятых в ходе обысков и выемок по уголовному делу №. Денежные средства, изъятые в ходе выемки из ячейки «...». в сумме 99000 (девяносто девять тысяч рублей); Денежные средства, изъятые у «...» в сумме 7187000 (семь миллионов сто восемьдесят сем тысяч рублей); Денежные средства, изъятые в жилище «...». по адресу: г. «...», ул. 1-й «...» переулок, <адрес> сумме 3120000 (три миллиона сто двадцать тысяч рублей) (том № л.д. 242-245);

Согласно справки меморандума от ДД.ММ.ГГГГ, в УЭБ и ПК ГУ МВД по «...» проводится проверка оперативной информации в отношении организованной преступной группы занимающейся мошенническими действиями, а именно реализацией БАДов и оказанием экстрасенсорных услуг. «…». Члены ОПГ «работают» по двум, четко разграниченным направлениям: реализация БАДов и экстросенсорика. В ходе дальнейшей разработки участников ОПГ поступила информация о том, что «...». в составе ОПГ, через организации «...», «О.» и «...», осуществляет мошеннические действия, оказывая экстрасенсорные услуги по телефону гражданам проживающим на территории РФ. Методика работы по экстросенсорике аналогична работе по БАДам, кроме того, что «экстрасенсы» вымогают у клиентов денежные средства под предлогом их возврата через «заряженные космосом и астральной энергией» лотерейные билеты. В ходе «работы» по экстросенсорике и реализации БАДов члены ОПГ постоянно меняют номера мобильных телефонов, которые использовались при общении с клиентами с целью обеспечения своей безопасности и не возможности проведения ОРД. При анализе материалов находящихся в территориальных подразделениях ОЭБиПК УМВД России по г. «...» установлено, что в ОП «...» имеются 10 отказных материалов, в ОП «...» 10 отказных материалов по фактам мошеннических действий вышеуказанными фигурантами при проведении экстросенсорных услуг.По имеющейся информации вышеуказанную работу организовал непосредственно «...»., который в разное время являлся представителем вышеуказанных организаций, договаривался с арендодателями помещений, контролирует работу «...»., бухгалтера «...»., «...» и др. членов ОПГ. При работе «...» наемным операторам запрещалось общаться между собой, выносить или копировать «инструкции», называть свои полные данные. Каждому оператору присваивался ПИНКОД и заводилась отдельная тетрадь по работе с клиентами. Каждый оператор имел полную информацию и банковские реквизиты лиц- участников ОПГ, на чьи имена клиенты перечисляли денежные средства. Операторы официально не трудоустраивались. В ходе реализации оперативных материалов, в марте 2012 года, проведен осмотр помещений по адресу г. «...»и изъята документация и печати вышеуказанных юридических лиц. По материалам проверки ДД.ММ.ГГГГ СО ОМВД России по г. «...»у возбуждено уголовное дело «...»по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц по факту мошенничества при реализации БАДов с причинением материального ущерба в размере 37973140 рублей, а именно «…». После проведения осмотра помещений, организации «...» и «...» съехали с офисных помещений, а так же сотрудники фирм и участники ОПС отключили номера мобильных телефонов. В ходе изучения изъятой в офисных помещениях документации обнаружены списки клиентов (проживающих в регионах РФ и на территории «...») данных организаций за период времени с 2008 г. по 2012 год, тетради операторов с указанными ПИНКОДами. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела получена информация о денежных переводах между юридическими лицами, а так же о переводах денежных средств за БАДы на банковские карты, и имена участников ОПГ. Документация направлена на исследование в СДП УЭБиПК ГУ МВД России по «...». Сотрудниками СДП УЭБиПК ГУ МВД России по «...» проведено документальное исследование изъятой бухгалтерской документации и полученных в банках расчетных счетов с целью составления схемы финансовых операций между аффелированными лицами, схемы обналичивания денежных средств добытых преступным путем, схемы легализации.

Вывод по итогам документального исследования следующий: «…» (том № л.д. 3-21);

Согласно результатов психолого-психиатрического, семантического исследования, на исследование были предоставлены тетради операторов центра по работе с клиентами в количестве 21 шт., энциклопедический справочник народной медицины, популярная медицинская экциклопедия, инструкция по обращению с гражданами, разговорник, инструкция по описанию препаратов, изъятые в ходе обысков ДД.ММ.ГГГГ, по окончанию исследования сформулированы ответы на поставленные вопросы:

1. Представленные для изучения и анализа материалы подразумевают аспекты здоровья человека.

2. Предлагаемые продукты (БАД) рекомендовались не только как средства «для снижения веса», но и для лечения таких состояний и заболеваний, как алкоголизм, артериальная гипертония – т.е., эти продукты предлагались для улучшения состояния здоровья.

3. В работе с клиентами операторы использовали методы психологического давления, что может оказывать неблагоприятное воздействие на социальную защищенность граждан РФ и представлять угрозу для их здоровья, поскольку данные лица исключали терапию в системе общественного здравоохранения, и получения профильной помощи у компетентных квалифицированных специалистов (квалифицированные врачи, психологи, социальные работники) используя процедуру, названную ими «Закрытие».

4. На сколько осознавали сами потерпевшие факт манипуляции? – для ответа на этот вопрос требуется непосредственно самих потерпевших.

5. Представленные для изучения и анализа материалы с большой долей вероятности могут воздействовать негативны образом не только на психическое, но и соматическое здоровье человека, вызывая эффекты постстресса (аффективные и психосоматические расстройства) (том № л.д. 80-84);

Согласно сведений «...», г. … № от ДД.ММ.ГГГГ, «...», и радио канала «радио «...»», оказывало услуги по размещению рекламы (телеканал) следующим организациям: «...»; «...»; «...». В эфире радио канала: «...». Запросы об оказании услуг по размещению рекламы направляли от имени «...», «...» - «...» (том № л.д. 24);

Согласно сведений корпорации «...»№ от ДД.ММ.ГГГГ, в эфире корпорации («...») в 2012 году выходила программа «...» на основании договора с фирмой «О.». Также размещалась реклама «...» на основании договора с фирмой ООО рекламная группа («...») (том № л.д. 26);

Согласно сведений «...»г. «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, у «...»заключались договоры на размещение рекламных материалов с юридическими лицами: «...»; «О.»; «...». Представителями указанных организаций являлись: «...». – Генеральный директор «...» – генеральный директор «О.», «...»– отдел распространения «...»(том № л.д. 40);

Согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов, «...»в лице директора «...»и «О.» в лице генерального директора «...» заключен договор на размещение рекламы по телеканалу г. «...» (том № л.д. 226-229);

Согласно сведений «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с октября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ «...», «...» выступали заказчиками по размещению рекламно-информационных материалов в СМИ г. «...». «...» выполнило свои обязанности в полном объеме (том № л.д. 2);

Согласно сведений «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, 161 абонентский номер с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы на «О.», 176 абонентских номеров зарегистрированы на «...», 9 абонентских номеров зарегистрированы на «...», 76 абонентских номеров зарегистрированы на «...» (том № л.д. 76-99);

Согласно сведений «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский №»...» с ДД.ММ.ГГГГ передан в пользование «...». По просьбе клиента проведено переоформление договора на другое юридическое лицо с сохранением номера, а именно с ДД.ММ.ГГГГ данный номер передан «О.», юридический адрес: г. «...» (том № л.д.117-118); другими материалами дела.

По второму эпизоду (потерпевшая Пот.4) виновность подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н. подтверждается также:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Пот.4 пояснила, что в октябре 2012г. она увидела по телевизору программу, где выступала экстрасенс «...» («...»), появился номер телефона «О.». Так как у нее имелась проблема, не был женат сын, то она хотела, чтобы ей помогли. Она позвонила по указанному номеру, ей ответили, что в настоящее время данный экстрасенс занята, ей перезвонят. Перезвонила девушка, которая представилась «...», спросила у нее анкетные данные, адрес, номер телефона, так же спросила почему она звонила. Она спросила у «...», сколько нужно будет оплатить за сеанс, та ответила, что 13333 рублей, и что через деньги будет передана ее энергетика. Деньги нужно было направить переводом, через Главпочтамт, на имя «...», дали номер телефона. Она сделал почтовый перевод «...» на указанную сумму на имя «...». После этого, она перезвонила по представленному ей «...» номеру, сообщила, что перевод был осуществлен. Ей позвонила девушка по имени «...», сказала ехать домой, купить зеркало, поставить фотографию сына, 4 свечки, соль, 3-х литровую банку воды, и лечь на диван, что это необходимо было для проведения обряда, который нужно было завершить до 12 часов, иначе потом помощи никакой не было бы. Она приехала домой, сделала, как ей было сказано. На следующий день ей снова позвонила «...», сказала, что нужно провести еще один обряд, оплатить деньги. Она спросила, сколько еще нужно проводить обрядов и отдать денег, на что ей сказали, что все будет зависеть от того, как проводятся обряды. Она сделала еще один перевод на 20000 рублей, также на имя «...», потом «...» сказала, что нужно провести еще один обряд по той же схеме. Она выполнила указания. «...» перезвонила ей через день, сказала, что все идет хорошо, нужен еще один обряд и денежный перевод уже на 33000 рублей, и так как она доверяла «...», та ее заверила, что они всем хорошо помогают, люди возвращаются с благодарностью, то сделала и этот перевод, выполнила обряд по прежней схеме. Потом «...» стала по 2 раза на день звонить, называла большие суммы, порядка 45000 – 50000 рублей, но у нее не было больше денег, тогда «...» стала предлагать занять денег у родственников, знакомых, или же обратиться в банк, взять кредит, а они помолятся за нее и ей выдадут кредит. Она обратилась в банк, где ей одобрили кредит, она сообщила об этом «...», оформила кредит, осуществила перевод указанных денег, снова провела обряд, как ей говорили. Через некоторое время ей снова позвонила «...», пояснила, что нужны еще обряды, а когда она сообщила той, что у неё денег нет, то «...» стала ей грозить, говорить «если вы отказываетесь, то у вас умрут сын, муж, родственники или даже она сама, что портал был открыт, и его нужно закрывать». Ей звонили ей день и ночь, звонила уже «...», которая снова начала ее уговаривать произвести оплату, пояснила, что они всем помогают, она пошла в «...», где ей одобрили выдачу кредита. Она позвонила по телефону «...», услышала, как «...» говорит на другом конце телефона «...», что не знает, что с ней делать, поэтому она сказала, что платить «...» не будет. Тогда ей позвонил «...», и снова начал ее уговаривать, что портал открыт, его нужно закрывать. Она снова пошла брать кредит в банке, всего она взяла около 5 кредитов, последний был на сумму 170000 рублей, деньги переводила ««О.». Всего она перевела денег на сумму 634755 рублей, каждый раз она делала так, как ей говорили по телефону, потом она перестала разговаривать со звонившими ей от ««О.», но они продолжали звонить вплоть до декабря 2012г., ДД.ММ.ГГГГг. она снова говорила с «...», пояснила ему, что кредитов ей не дают, больше она с ними разговаривать не будет, а если они еще раз позвонят, то она обратится в полицию. Однако ей снова позвонили через месяц, снова стали говорить про открытый портал, однако, она больше не слушала их. Сын ее так и не женился, она полагает, что ее обманули. По почте ей присылали договор, который, как они указали, нужно было подписать и вернуть им, но она этого не сделала, так же они прислали какие-то амулеты. Просит строго наказать подсудимых, с реальным лишением свободы, т.к. они ей угрожали, что подрывало ее здоровье. Просит взыскать с подсудимых в ее пользу 700000 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба, и 300000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, поступившая в период с октября 2012 года по декабрь 2012 от Пот.4 на имя «...» с помощью сервиса «...», блиц-переводом «...» и почтовым переводом «...», а также на имя «...» с помощью сервиса «...», составляет 634755 рублей (том № л.д. 147-166);

Согласно сведений «...»ого наркологического диспансера и «...»ой клинической психиатрической больницы №, Пот.4 на учете не состоит (том № л.д. 115-117);

Согласно протоколов выемки, осмотра документов и предметов у свидетеля Пот.4 были изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: «...»; договор от 12.10.2012г. заключенный между Пот.4 и «О.» в лице директора «...» сумма договора 173832 рубля на 2 листах; договор от 12.10.2012г. заключенный между Пот.4 и «О.» в лице директора «...» сумма договора 173832 рубля на 2 листах; договор от 05.10.2012г. заключенный между Пот.4 и «О.» в лице директора «...» сумма договора 96052 рубля на 2 листах; договор от 05.10.2012г. заключенный между Пот.4 и «О.» в лице директора «...» сумма договора 96052 рубля на 2 листах; амулет бронзового цвета квадратной формы скрепленной нитью черного цвета 1 шт.; амулет прямоугольной формы бронзового цвета с рисунком скрепленного нитью черного цвета 1 шт.; бумажный конверт от «О.» на имя Пот.4 в количестве 2 шт. (том № л.д. 36-39, 40-42, 43-45);

Согласно протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовалась Пот.4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.4, с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.4, с абонентскими номерами +7»...», +7»...», +7»...», +7»...», +7»...», зарегистрированных на «О.» (том № л.д. 103-104, 105-106)

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшей Пот.4, а именно: 08 октября – 34386 Ф; пин код 308, ДД.ММ.ГГГГ0 Ф, пин код 308; ДД.ММ.ГГГГ11 БЛ, пин код 308; ДД.ММ.ГГГГ0 З.К, пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ1 З.К., пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ8 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ5 З.К., пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ3 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ1 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ8 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ5 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ5 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ0 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ8 З.К, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ3 З.К, пин код 303 (том № л.д. 125-147);

Пот.4 «...»,8»...»г.»...»,ул.»...»

Сын.. .-»...» года,проблемы со зрением с детства,была девушка «...»-прокляла его,но до неё была другая она типа его приворожила.С женщинами нелады,детей нет(сильный приворот с половой привязкой.С его отцом «...» разошлась(пил,бил),его мать «...» хотела,чтобы они жили вместе,но чтобы она была рабыней,была недовольна ею,навела порчу на развод,ходила в церковь и перепутала свечи(за здравие и за упокой).Сейчас «...» живёт с «...»,у нее сахарный диабет,хочет чтобы «...» женился и детей нарожал.

Э-»...»,»...».»...»;»...»;»...»

Вход.-13333(снять приворот)-5.10;двз-6.10--33333(заблокировать порчу,зерк.защита);двз-8.10--68386(код жизни «...»,запись в книгу живых)-льгота 50%,оплатила 34386. двз 9.10-115511-оплатил 15000,12.10-оплатил остаток 100511. 15.10-двз --203302(семь нитей)-отмороз-80000 льгота=123321 отмороз-18.10 дали 50000 из фонда=73321-оплатил 55555 и 23321

22.10 не захотела говорить с «...». Говорит что все у неё в порядке и ей ни чего не нужно.

14.11-двз 78808(-50%)=39808-оплатила(завершение работы и билеты); 15.11-двз 35535(нехватка энергетики); 17.11-двз 65404(15303+50101); 22.11 двз-75248(22748+23345+29155); 29.11-двз 115888(льготы)-(70000+45888)-оплатила. 1.12-двз 45303(затирание неверия) (том № л.д. 148-152);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Word».В файле под названием «Рабочие сим карты» содержится следующая информация:

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

- «...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

- «...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно сведений «...» Пот.4, отправленных в точках обслуживания «...», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на имя «...» и «...» (том № л.д. 164-166);

Согласно сведений ФГУ «...» о денежных почтовых переводах «...» в октябре 2012 года поступали от Пот.4 денежные почтовые переводы (том № л.д. 166);

По третьему эпизоду (потерпевшая Пот.1) виновность подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., подтверждается также:

Пояснениями в судебном заседании потерпевшей Пот.1 о том, что она узнала об «О.» в октябре 2012г., когда увидела по телевизору передачу о центре, в котором работают экстрасенсы, и что они могут оказать помощь в решении проблем. В программе был указан номер телефона справочной службы. У нее была проблема с сыном, у которого имелась алкогольная зависимость, случались «запои», врачи не могли ему помочь. Она позвонила по указанному справочному телефону, ответившая женщина спросила у нее, что случилось, она изложила суть проблемы, тогда указанная женщина ей пояснила, что необходимо оплатить 18303 рублей, и ей позвонит специалист. Позже ей позвонил специалист, который представился «...», спросил еще раз о ее проблеме, когда она рассказала, он пояснил, что нужно произвести оплату за оказание ими услуг, дал номер счета, на который необходимо было провести оплату, адресатом указать «...». Она уточнила у «...», указанная сумма является стоимостью всего курса лечения, он ответил, что да. В тот же день она произвела перечисление денег в почтовом отделении, перевела сумму на имя «...» по указанным ей реквизитам. Она перезвонила «...», сообщила, что произвела оплату, он ей в свою очередь пояснил, что сеансы будут проводиться дистанционно, ей необходимо купить церковные свечи, блюдечко, поставить фотографию сына. Она подготовила все, и в 10 часов утра был проведен сеанс, она со своей стороны должна была зажечь свечу и лечь на диван, после чего устанавливалась связь. Впоследствии «...» перезвонил, уточнил, как прошел сеанс, как горела свеча, она ему пояснила, что спокойно, тогда он сказал, что на следующий день будет второй сеанс, тогда у нее закрались сомнения в серьезности такого лечения, и после второго сеанса она высказала свое недоверие. «...» пообещал устроить личную встречу с экстрасенсом, предложил ей сеанс у экстрасенса «...» по адресу: ул. «...», пояснил, что это самый сильный экстрасенс, но для этого нужно заплатить 30500 рублей. Когда она стала говорить, что в начале общения он уверял, что платить нужно будет только один раз, за весь курс, то «...» стал «давить» на ее материнские чувства, вроде того, что ей жаль денег на сына. В процессе разговора, она обратила внимание, что у него был ограниченный набор фраз в разговоре. Она долго спорила с «...», ложила телефонную трубку, но он перезванивал. Потом ей позвонила женщина, представилась «...», у той речь была более отработанной, однако, смысл сводился к тому же. Она пояснила «...», что у нее нет денег, тогда та ответила, что она может подъехать на «...», зайти в салон «...», там ей выдадут кредит, и тоже стала «давить» на ее материнские чувства, разговор у них был долгим, и «...» убедила ее приехать и продолжить сеансы, она уточнила у той, действительно ли это будет окончательная сумма, «...» ответила положительно. В тот момент она уже понимала, что это «развод на деньги», но боялась не выполнить их требования. Она обратилась в салон «...», попыталась взять кредит, однако, в кредите ей было отказано. После чего, ей снова позвонила «...», стала говорить, что «только благодаря тому, что они удерживают ее сына за ниточку, он все еще жив», что деньги нужно оплатить до 16-00 часов. Она заняла деньги у родственницы, и поехала в офис организации на «...», ей сказали, в какой подойти кабинет, дали телефон «...». «...» ей сама позвонила, сказала, что встретит ее. «...» провела ее в кабинет без опознавательных знаков, она передала «...» 30000 рублей, а «...» передала ей договор, где была прописана первая сумма денег в 18000 рублей, и вторая 30000 рублей. «...» провела ее в кабинет, где сидела экстрасенс «...». В кабинете ничего необычного не было. Она показала «...» фотографию сына, та посмотрела на фотографию и пояснила, что он не суицидник, это ее «подкупило», расположило к «...», поэтому она ей все сама рассказала. Она пробыла в кабинете минут 15, «...» попросила ее оставить фотографию, пообещала поработать с ней вечером. Она оставила, но потом позвонила «...», попросила вернуть фотографию, но «...» ей пояснила, что пока не может вернуть фотографию, предложила подъехать на следующий день. Она подъехала, созвонилась с «...», та вышла на крыльцо, отдала ей фотографию, она ушла, а на следующий день ей позвонил «...», сказал, что чтобы проблема была решена до конца, ей нужно заплатить ещё 50000 рублей. Она отказалась и позвонила в полицию, попросила взять указанную организацию на контроль, т.к. при последнем звонке слышала, как фоном другие операторы «отрабатывали других людей». Ей продолжали звонить из указанной организации, но она не отвечала на звонки, сбрасывала их. Она полагает, что в отношении нее было совершено мошенничество, когда она передавала 18000 рублей, то полагала, что ей действительно помогут избавить сына от зависимости, потом стала подозревать, что работают мошенники, но опасалась их, находилась под сильным психологическим давлением, поскольку они ей говорили, что «держат сына за ниточку», чтобы он оставался в живых. Она поверила этим словам. Сына от зависимости она так и не вылечила. Общая сумма перечисленных ей денег составляет 48606 рублей, данный ущерб является для нее значительным, т.к. на тот момент она не работала, находилась на пенсии. Возвращено ей ничего не было. Она просит взыскать с подсудимых 48606 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступивших от Пот.1 посредством почтового перевода системы «...» на имя «...» в период октября 2012, составила 18303 рубля (том № л.д. 54-60);

Согласно сведений «...» наркологического диспансера и «...» клинической психиатрической больницы №, Пот.1 на учете не состоит (том № л.д. 236-238);

Согласно протоколов выемки и осмотра документов и предметов у свидетеля «...». были изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: кассовый чек подтверждения взноса наличных по системе «...» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 18303 рублей, получатель платежа: «...», отправитель: Пот.1; договор от ДД.ММ.ГГГГ между Пот.1 «...» «О.» на сумму 48606 рублей на 2-х листах (том № л.д. 199-202, 203-204, 205-206);

Согласно протокола осмотра детализации услуг связи «...», осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовалась Пот.1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Установлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.1 с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.1 с абонентскими номерами +7»...», +7»...», +7»...», зарегистрированных на «О.» (том № л.д. 227-232);

Согласно протокола выемки в «...» от ДД.ММ.ГГГГ и осмотра предметов от 03.02.2014г., были изъяты и осмотрены бланки оплаченных переводов («...») ФГУП «...» на «...»за период с 2010 по 2013 (том № л.д. 4-7, 95-104, 105-119);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшей Пот.1, а именно: 08 октября – 18303 Ф, пин код 303; ДД.ММ.ГГГГ3 Л/Пр, пин код 303 (том № л.д. 125-147);

Пот.1 «...»лет,»...»;8»...»

г.»...»,ул.»...»

Старший сын «...»,бухает,7 лет в браке есть сын «...» 4 года.Второй сын «...» женат,детей нет не пьёт.Ее отец и отец мужа тоже пили(неупиваемая чаша)

Э-»...»,»...»,»...»

Вход.--ДД.ММ.ГГГГ---18303. Д.вз-30303-личн.приём(фото «...»)росток пророс со стороны Самой «...» (том № л.д. 148-152);

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно сведений «...» № от ДД.ММ.ГГГГ, абонентские номера +7»...», +7»...», +7»...» с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы на «О.» юридический адрес: г. «...» офис 2 (том № л.д.76-99);

По четвертому эпизоду (потерпевший Пот.2 «...») виновность подсудимых Н.Н.Н., А.Н.Н. М.С., Л.Н.Н., подтверждается также:

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Пот.2пояснил, что в ноябре 2012г. – феврале 2013г. он смотрел телепередачу про экстрасенсов, в результате у него возникло чувство, что есть люди, которые действительно могут предвидеть, помочь. У него имелась проблема, его дочери было «...», она была не замужем, а так как он очень любит своих детей, то он захотел помочь ей, а по телевизору началась реклама, что экстрасенсы готовы помочь решить проблемы, контактный телефон. Реклама шла часто, убедительно, он запомнил данный телефон. Он позвонил по указанному телефону, ему представился по имени оператор, сказал, что все будет хорошо, нужно будет оплатить, тибетские монахи будут молиться, и у него все наладиться. Начиналось все с маленькой суммы – 11000 рублей, потом сумы постоянно росли. Ему указывали номер счета, имя (женское), на которое следует осуществлять переводы, постоянно торопили с очередным переводом. Переводы он осуществлял в отделениях «...». После осуществления денежного перевода, он должен был позвонить и сообщить об этом в организацию. Он должен был для обряда купить свечи, зажечь их, поставить рядом с иконой и фотографией того, кому желаешь помочь, приготовить воды и лечь. Он данную процедуру проводил после каждого денежного перевода. Когда сумма платежа достигла 106000 рублей, он отказался от их услуг, но тогда ему позвонила вторая девушка экстрасенс, стала ему говорить, что он зря все бросил, угрожала ему, что у его семьи будут неприятности, если он не продолжит сеансы, перечислять деньги. Так же он раза 4-5 приходил на сеансы к целителю «...», в офис, расположенный в районе остановки «...», в институте на 6этаже, каб. 616. Встретила его женщина-секретарь, сказала ему, что все будет хорошо. Она давала подписать ему несколько договоров на оказание услуг. Дело в том, что у его дочери еще и железная анемия с 15 лет, пока средств лечения от нее нет, он покупал ей таблетки в Швеции, после курса их приема ей становилось легче. «...» ему пообещал, что его дочь поправиться, ей станет лучше, и она выйдет замуж. Он поверил «...», т.к. его дочь очень долго страдает, а у него было сильное желание ей помочь, добиться достойной жизни для нее. «...» просил его оставить фотографию дочери, и что он наедине будет проводить какие-то ритуалы, манипуляции, в результате которых наступит излечение. Он оставил фотографию «...». Впоследствии он данную фотографию забрал обратню. «...» с него денег не брал. Впоследствии у него появилось недоверие ко всем, дочери его лучше не становилось, а от звонивших он слышал только угрозы, что будет «плохо», вплоть до смертельного исхода, и необходимость перечисления денег, предлагали различные «скидки», «отсрочки платежа», заманивали его, звонили почти что каждые 20 минут, а у него денег не было, поэтому он просто купил новую сим карту, а от старых, избавился. По факту, никакие услуги ему оказаны не были, дочери лучше не стало, деньги он перечислял и свои, и занимал у друзей, брал два кредита. Полагает, что его обманули. Общая сумма перечисленных денег 279626 рублей, просит взыскать указанную сумму с подсудимых в счет возмещения материального ущерба, и 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также 2500 рублей на компенсацию расходов на юридические услуги. Показания, данные в ходе предварительного следствия, поддерживает в полном объеме.

Согласно исследованных в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Пот.2 он проживает по указанному в протоколе допроса адресу. У него есть взрослая дочь «...» Пот.2 «...»., у которой на протяжении 15 лет имеются проблемы со здоровьем, у нее диагноз железодефицитная анемия и он как отец всегда пытается ей помочь всеми силами и способами, кроме того, в связи с заболеванием у нее неустроенная личная жизнь нет мужа и детей, что его так же беспокоит. Ранее он неоднократно по телеканалам «...»или «...»видел рекламу, в которой говорилось о помощи экстрасенсов и при обращении к ним они могут решить все проблемы. В связи с тем, что он хотел помочь своей дочери, позвонил со своего мобильного телефона +7»...», которым в настоящий момент не пользуюсь около 1 года. Данный телефон и сим карта ему были предоставлены в пользование знакомой по работе по имени «...». Он позвонил по телефону указанному в рекламе, его он в настоящий момент не помнит, но помнит, что он был формата 8-»...», это было в конце ноября 2012 года. Ему ответила женщина, которая записала его личные данные и номер телефона и сказала, что бы он ждал звонка от экстрасенса. Через непродолжительное время, либо в этот же день, либо на следующий, ему на мобильный телефон указанный выше позвонила женщина и представилась именем «...», она стала интересоваться, о том, какой у него возраст, где он проживает, какие у него проблемы, узнала про состав семьи и семейные проблемы. Он оставил ей свои данные, ответил ей исчерпывающе на все ее вопросы. Так же «...» сказала, что проблемы со здоровьем дочери они решат, и она излечится, что причиной тому наведенная порча со стороны жены его сына «...». Также она сказала, для того, что бы решить проблемы со здоровьем дочери и снять с нее порчу, надо пройти ряд обрядов, которые являются платными, и что они обязательно помогут, также она сказала, что у дочери в будущем будет муж, с которым они своими силами «сведут» их и у него будет двое внуков. Она озвучила суммы ритуалов, они оказались дорогостоящими, также «...» сказала, что суммы они не сами фиксируют, а им подсказывают их «нумерологи», так как это тоже ритуал. «...» сказала, что ему возвратятся все затраченные на ритуалы деньги, через заряженные на выигрыш лотерейные билеты. Так же она сказала, что ему будет предоставлена скидка на ритуалы в размере 30%, а остальную сумму они внесут за него из своего фонда. Так же «...» говорила, что обряд надо проводить срочно и что оплатить его нужно так же очень срочно, иначе ритуал может не получиться и сила его будет затрачена в пустую. Денежные средства со слов «...» переводятся в положительную энергию, а если не оплатить, то в отрицательную и дочери может грозить опасность. Так же она продиктовала реквизиты банковской карты на имя «...», которые заканчиваются на «...». Он поверил «...», что они могут помочь его дочери и ДД.ММ.ГГГГ оплатил 11211 рублей, оплату производил из офиса ««...» России» расположенного на ул. «...». Так, ДД.ММ.ГГГГ на реквизиты указанной выше карты из того же отделения «...» России он перевел сумму в размере 15315 рублей. Эти деньги он оплатил, так как думал, что проведенные ритуалы реально смогут помочь дочери излечиться от заболевания. Кроме того «...» сказала, что сумма за ритуалы идет со скидкой в 30%. Также в последующем он продолжил общаться по телефону с «...», которая говорила, что ритуалы проходят успешно, что все будет хорошо, но ему необходимо постоянно оплачивать их и искать на это деньги. Так же она говорила, что бы он никому об обращении к экстрасенсам не рассказывал, что это таинство и если он расскажет об этом кому-либо, то ритуалы помочь не смогут и потеряют свою силу. Он верил «...» и ДД.ММ.ГГГГ из указанного выше отделения «...» России на те же самые реквизиты, принадлежащие «...» оплатил сумму в размере 18315 рублей. В середине декабря при разговоре с «...» она сказала, что оплата ритуала должна производиться на другие реквизиты и продиктовала номер карты, который оканчивается на «...» и сказала, что перевод нужно осуществлять на имя «...». Он продолжал верить, что ритуалы помогут дочери избавиться от заболевания и ДД.ММ.ГГГГ оплатил из офиса «...» России расположенного на ул. «...»сумму в размере 22222 рубля. Деньги у него закончились, а результата не было, дочь не выздоравливала и перемен в жизни никаких не происходило.Его это тревожило, и он сказал «...», что платить больше не будет, так как нет смысла, и положительных результатов не наступило. Телефон «...» в настоящий момент не помнит, но она всегда звонила сама и говорила в основном про то, что ему необходимо оплачивать ритуалы, а из разговора было понятно, что ее не волновало то, что результатов от ритуалов не было. Так, после этого «...» звонила ему еще несколько раз, она требовала у него деньги за проведенные ритуалы и говорила, что если он не оплатит, то дочери станет еще хуже со здоровьем, у нее не будет ни мужа, ни детей. Данные разговоры он стал воспринимать как реальные угрозы и переживал за дочь и вообще за всю семью. Он стал настаивать на личной встрече и «...» попросила его подъехать по адресу: г. «...», ул. «...», и после того как он подъедет на место, он должен был ей позвонить. Он подъехал по указанному адресу и перезвонил «...», она сразу же спросила ее про оплату, он ответил, что не оплатил деньги, после этого она сказала, что встречи не будет и положила трубку, больше с ней не разговаривал. В 20-х числах января ему на мобильный номер телефона указанный выше, позвонила девушка с номера +7»...», которая представилась «...». Она сказала, что она звонит по проблеме дочери, и стала говорить, что если он не закончу начатые ранее ритуалы, то его дочери и семье будет плохо, и он обо всем пожалеет. Он испугался за дочь и будущее семьи и согласился оплатить ритуалы, хотя фактически в них уже не верил. Так же она сказала, что оплату надо производить на имя «...». по системе «...» на телефон +7»...». Так ДД.ММ.ГГГГ он пришел в офис банка «...» на ул. «...»и посредством перевода «...» перечислил на указанные выше реквизиты сумму в размере 18333 рубля без учета комиссии; ДД.ММ.ГГГГ из офиса «...» России расположенного по ул. «...»перечислил блиц переводом сумму на имя «...». в размере - 17313 рублей без учета комиссии; ДД.ММ.ГГГГ из офиса отделения ««...»» расположенного по ул. «...», посредством переводов «...» перечислил на имя «...». сумму в размере – 27777 рублей без учета комиссии; ДД.ММ.ГГГГ из отделения ««...» России» расположенного по <адрес>, он перевел «...»на имя «...». в размере – 25555 рублей без учета комиссии; Так же ДД.ММ.ГГГГ, при разговоре с «...» он сказал, что деньги у него закончились и есть только 6500 рублей, она сказала, чтобы он перечислил хотя бы эти денежные средства для проведения ритуала на банковскую карту, последние цифры «...» на имя «...». и ДД.ММ.ГГГГ из офиса ««...» России» по ул. «...»он перечислил – 6500 рублей на карту «...».; ДД.ММ.ГГГГ по настоянию «...» он нашел деньги и из офиса ««...» России» перечислил на имя «...». на банковскую карту «...» – 10000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ из офиса ««...» России» по ул. «...», перечислил на карту «...» на имя «...». сумму в размере – 11313 рублей; ДД.ММ.ГГГГ из отделения ««...» России» по ул. «...», перечислил на имя «...». на карту «...» сумму в размере – 34964 рубля; ДД.ММ.ГГГГ из офиса ««...» России» расположенного по ул. «...»перечислил на имя «...». – 5000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ из офиса ««...» России» по ул. «...»на имя «...». банковская карта «...» перечислил сумму в размере – 55808 рублей. Имеющиеся у него чеки он выдал следствию вместе с их копиями, каждый из платежей в указанные дни он проводил один раз. После каждой оплаты, он перезванивал «...» и называл номер перечисления и сумму, и в ходе каждого разговора «...», а ранее и «...», говорили о том, что ему необходимо и дальше продолжать незамедлительно оплачивать ритуалы, иначе дочери будет еще хуже и остальные ритуалы не будут иметь силу. Он во все это верил и продолжал постоянно платить, так ка реально боялся за жизнь и здоровье дочери и благополучие семьи. В ходе разговоров «...» сказала, что она будет лечить ауру – духовную сторону, а также подключится экстрасенс по имени «...», который будет лечить физическое тело. При одной из бесед он пригласил его к себе в офис, который располагается на ул. «...». В конце января 2013 он приехал в данный офис, там была девушка, которая представилась секретарем, дала подписать договоры об оказании услуг. В офисе он лично общался с экстрасенсом по имени «...», который уверял его, что все будет отлично со здоровьем дочери, он ему так же верил. В феврале он еще раз приезжал в офис к «...», и он успокоил его и просил фотографии дочери, которые Пот.2 ему предоставил. Примерно через неделю он снова приехал в офис к «...», но его на месте не было и попросил девушку секретаря выдать фотографии дочери, после того как она отдала фотографии, в офис к «...» он больше не приезжал. Никаких денег «...» не оплачивал за приемы, деньги он с него не требовал. Он у него просил номер телефона для связи, но номер телефона он не дал и сказал, что его за это могут выгнать с работы. «...» звонил в январе, когда с ним работала «...» и спрашивал, как у него дела, номер его телефона был скрыт, но денег за проведение ритуалов он не требовал и никаких реквизитов о перечислении денег не давал. После того как у него закончились деньги, он не мог оплачивать ритуалы экстрасенсов. Ему неоднократно на мобильный телефон продолжала звонить «...» и говорила, что необходимо продолжать платить, иначе он сам умрет и может погибнуть вся семья. Ему надоели эти звонки, и он сменил сим карту, боле его никто не беспокоил. В тот период времени он занимал деньги у своего знакомого «...» в размере 20000 рублей и ни о чем ему не рассказывал, кроме того, оформил в ««...»е» кредит, с которым давно рассчитался. Согласно распечатки ему на мобильный телефон +7»...» экстрасенсы из «О.» звонили с номеров, которые начинались на +7»...», окончание у номеров было разное, так как с ним разговаривали разные экстрасенсы, в частности «...» и «...». Они созванивались в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кому конкретно из экстрасенсов принадлежит какой - либо номер, он сказать не может, так как прошло много времени. С какого номера телефона он звонил на №-»...», он сейчас не помнит, так как прошло много времени. По данному номеру ему ответила девушка – диспетчер, которая записав его данные и сказала, что ему перезвонят. Это было ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ. Первая из экстрасенсов «О.» ему позвонила девушка, которая представилась как «...», в последующем ему уже звонила девушка, которая представлялась как «...». Ранее в ходе допроса в качестве потерпевшего он указывал, что ДД.ММ.ГГГГ из офиса отделения ««...»» расположенного по ул. «...», посредством переводов «...» перечислил на имя «...». сумму в размере – 27777 рублей без учета комиссии, однако он вспомнил, что ошибся, данные денежные средства в сумме 27777 он перечислял переводом «...» на имя «...». из офиса отделения «...», однако улицу указал не верно, сейчас он вспомнил, что данный банк расположен на ул. «...», именно оттуда он проводил платеж. В настоящий момент понимает, что его обманули, просит привлечь виновных к уголовной ответственности (том № л.д. 118-122, 132-134);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» он проживает в г. «...» по указанному в протоколе допроса адресу со своей семьей. С 1998 года он работал на предприятии «...», где с ним так же работал Пот.2В ходе совместной работы они стали поддерживать дружеские отношения в связи с чем, общаются и по настоящее время. Примерно в январе 2013 года, более точную дату сейчас не помнит, Пот.2обратился к нему с просьбой занять около 30000 рублей, он тому не отказал и в этот же день занял указанную выше сумму. В тот период времени Пот.2ему не сообщал, для чего тот занял деньги, а сам он не интересовался данным вопросом. По настоящее время ему так же неизвестно, для чего тот занимал деньги. Данную сумму Пот.2ему отдал в полном объеме. Об обращении Пот.2 в «О.» ему ничего неизвестно. Деньги он занимал Пот.2 недалеко от отделения ««...» России», расположенного на ул. «...»г. «...» (ом № л.д. 129-131);

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля «...» она проживает в г. «...» по указанному в протоколе допроса адресу со своей семьей. С 2007-2008 года она работала в организации «...», в которой так же работал Пот.2 «...». В период работы начальник их организации сделал на нее доверенность, и она оформила 2 сим карты на свое имя в салоне связи «...». Один из номеров телефона - +7»...», который по указания руководителя в 2009 году она передала Пот.2, после чего тот стал пользоваться данным номером телефона, в том числе и в настоящее время. В марте 2014 года Пот.2попросил ее сделать распечатку телефонных соединений, которую она прикладывает к настоящему допросу (том № л.д. 126-128);

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, что общая сумма денежных средств, поступившая от Пот.2 посредством платежной системы «...» и блиц- переводами «...» на имя «...»., а также банковские карты на имя «...»., «...». в период с ноября 2012 года по февраль 2013 года составляет 279626 рублей (том № л.д. 73-91);

Согласно сведений «...»ого наркологического диспансера и «...»ой клинической психиатрической больницы №, Пот.2на учете не состоит (том № л.д. 158-160);

Согласно протоколов выемки и осмотра документов и предметов у свидетеля Пот.2 изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: Договор от 26.11.2012г. заключенный между гражданином Пот.2 с «О.» в лице директора «...» сумма договора 44841 рублей на 2 листах; договор от 26.11.2012г. заключенный между гражданином Пот.2 с «О.» лице директора «...» сумма договора 44841 рублей на 2 листах; договор от 22.01.2013г. заключенный между гражданином Пот.2 с «О.» лице директора «...» сумма договора 95 478 рублей на 2 листах; договор от 22.01.2013г. заключенный между гражданином Пот.2 с «О.» лице директора «...» сумма договора 95 478 рублей на 2 листах; расходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 28000 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 22.01.2013г. сумма 18333 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер №, № от 22.01.2013г. на 1 листе; расходный кассовый ордер № от 01.02.2013г. сумма 26000 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 27943 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 111 рублей на 1 листе; лист бумаги с рукописными записями на 1 листе; лист А4 с печатным текстом и рукописными записями; договор о потребительском кредитование: 171041665 заключенного между гражданином Пот.2 и «...» на 5 листах; чек взноса наличных от 29.01.2013г. «...» сумма 10000 рублей № операции 009; чек подтверждения взноса наличных «...» от 29.01.2013г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ0 рублей; чек взноса наличных от 29.01.2013г. «...» номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ3 рублей; чек подтверждения взноса наличных от 29.01.2013г. «...» номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ3 рублей; чек подтверждение взноса наличных «...» от 30.01.2013г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ4 рублей; чек взноса наличных «...» от 30.01.2013г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ4 рублей; чек подтверждения взноса наличных «...» от 31.01.2013г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ рублей; чек взноса наличных «...» номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ рублей; чек взноса наличных «...» РФ от 26.11.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ1 рублей; чек взноса наличных от 27.11.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ5 рублей «...» РФ; чек подтверждение взноса наличных от 28.11.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ5 рублей; чек взноса наличных от 28.11.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ5 рублей «...» РФ; чек подтверждения взноса наличных от 18.12.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ2 рублей; чек взноса наличных «...» от 18.12.2012г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ2 рублей; заявление на перевод денежных средств от 22.01.2013г. сумма перевода 18333 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер № ««...» России» сумма 17313 рублей от 23.01.2013г.; заявление на перевод денежных средств от 24.01.2013г. сумма 27777 рублей на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 25.01.2013г. сумма 26002 рубля ««...» России»; чек взноса наличных от 28.01.2013г. «...» номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ рублей; чек подтверждения взноса наличных от 01.02.2013г. «...» номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ8 рублей; чек взноса наличных «...» от 01.02.2013г. номер операции 0ДД.ММ.ГГГГ8 рублей. (том № л.д. 107-110, 111-113, 114-115);

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовался Пот.2за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовался Пот.2с абонентскими номерами +7»...», +7»...», +7»...», +7»...» зарегистрированных на «О.». (том № л.д. 153-154, 155-156);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшего Пот.2, а именно: ДД.ММ.ГГГГ2 К, пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ5 К, пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ5 К, пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ2 К, пин код 315; ДД.ММ.ГГГГ3 З.К, пин код 313; ДД.ММ.ГГГГ3 БЛ, пин код 313; 24.01 27777 З.К, пин код 313; 25.01. 25555 Блиц, пин код 313; 28.01. 6500 К, пин код 313; 29.01 10000 К, пин код 313; 29.01. 11313 К, пин код 313; 30.01. 34964 К, пин код 313; 31.01. 5000 К, пин код 313; 01.02. 55808 К, пин код 313 (том № л.д. 125-147);

Пот.2 «...»лет;8»...»;8»...»

,г.»...»,ул.»...»

Сын.. . ….,два раза женат(1-я: …<дочь … 10 лет>;2-я: «...»<дочь … 3 года>),три года назад начались проблемы: стал злой,отношения с отцом плохие..Дочь «...» 15.12.75г..Их мать,жена …-»...» … года.

Э-»...»,»...»

26.11-вход.21211(оплатил часть 11211).;15315-вторая часть,оплатил;18315-двз,оплатил.;30.11-двз 22222-отмораживается.18.12 «...» на его вопросы отвечал. ищет-18.12-оплатил //// ДД.ММ.ГГГГ - 33333 по сыну и по дочери доделать до конца - ищет. - 15000р-льгота, остаток 18333р-оплатил ДД.ММ.ГГГГ; 27313р ДД.ММ.ГГГГ-двз на восстановление разума детей( обряд экзорцизма+печать в духовном мире), «...»от беса, а у …. от мысли о суициде, минус 10000руб. льгота, надо оплатить 17313р оплатил ДД.ММ.ГГГГ/////// 24.01.13двз-37777р (водное крещение)-10000р льгота; 27777р-оплатил 24.01.1////////25.01.13двз-35555р (завершение астральных процессов)- 10000р льгота, надо оплатить 25555р-оплатил/////77777р-двзДД.ММ.ГГГГ-(зажигание благодатного огня)6500р отдал ДД.ММ.ГГГГ; 10000р- отдалДД.ММ.ГГГГ; 11313р- отдалДД.ММ.ГГГГ; должен 34964р-отдал ДД.ММ.ГГГГ; 31.01.13г 80808р. двз на эгергопратику--20000 льгота==5000 оплатил 31.01""1.02--55808р-отдал ДД.ММ.ГГГГ; довод на затирание соъледов в духовним мире, чтобы бес нас не нашол- 99999р-30000р-льгота= 69999р поменял номера:((( (Том № л.д. 148-152);

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Из сведений «...»о переводах денежных средств, отправленных в точках обслуживания «...», следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на «...») осуществлялись переводы денежных средств(том № л.д. 83);

Согласно сведений «...» о блиц-переводах Пот.2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (на «...») им осуществлялись переводы денежных средств (том № л.д. 85-86);

Согласно сведений о переводах денежных средств Пот.2 на банковские карты «...»., «...»., «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им осуществлялись переводы на эти банковские карты(том № л.д. 90);

По пятому эпизоду (потерпевший Пот.7) виновность подсудимых Н.Н.Н., Ц.Н.Н. подтверждается также:

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшего Пот.7 он проживает по указанному в протоколе адресу. У него есть взрослая дочь «...». У него сложилось мнение, что дочь имеет алкогольную зависимость, так как она часто выпивает, и у нее периодически бывают запои. Также в вязи со злоупотреблением алкоголем дочь ранее потеряла пальцы на ногах (ампутация в связи с обморожением), в связи с чем, в настоящее время находится на инвалидности и получает пенсию. Дочь нигде не работает и семьи не имеет. По телевизору он увидел рекламу, в которой говорилось о помощи экстрасенсов и при обращении к ним они могут решить все проблемы, в том числе и по проблеме различных зависимостей. Телефон рекламы был формата (8-…), иные цифры не помнит, так как прошло много времени. По какому именно телеканалу была реклама, тоже не помнит, возможно, это были телеканалы «...»или «...». В связи с тем, что он хотел помочь своей дочери избавиться от алкогольной зависимости, он позвонил по телефону указанному в рекламе, это было примерно в первых числах декабря 2012 года, более точную дату не помнит. Он со своего мобильного телефона 8-»...»позвонил по номеру указанному в рекламе, на звонок ответила женщина, как она представилась, не помнит, она стала интересоваться, о том, какой у него возраст, где проживает, какие у него проблемы, узнала про состав семьи и семейные проблемы. Он ей рассказал про дочь и что она злоупотребляет спиртным. Он оставил ей свои данные, ответил на все вопросы. Женщина по телефону пояснила, что она записала телефон и его проблему решат, и сообщила, что экстрасенс сам ему перезвонит. Через некоторое время ему на мобильный телефон указанный выше позвонила женщина, как она представилась, не помнит сейчас, она сказала, что она экстрасенс. Также эта женщина сказала, что для излечения дочери необходимо произвести оплату денежных средств в сумме 18359 рублей, сообщила номер карты, последние цифры которой оканчиваются на «...», открытую на имя «...». в «...». При этом в разговоре он спросил, окончательная ли эта сумма и хватит ли ее для излечения его дочери. Девушка его заверила, что эта сумма последняя и никаких дополнительных оплат не потребуется, что дочь будет лечить экстрасенс и излечение дочери будет гарантированн»О.» Девушка экстрасенс потребовала в этот же день произвести оплату и сказала, что с деньгами передастся часть его энергии, которую она использует в работе. Она из своих личных сбережений ДД.ММ.ГГГГ взял указанную сумму и из отделения расположенного на ул. «...», г. «...» оплатил на карту с последними цифрами «...» на имя «...». сумму в размере 18359 рублей. После этого он сам перезвонил девушке экстрасенсу на номер, который начинался на цифры 8-»...»и сказал о произведенной оплате и сумме. После этого они с ней не разговаривали. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон также позвонила женщина экстрасенс и сказала, что у него проблемы, есть порча по линии отца и что бы излечить дочь, сначала надо вылечить его. Она говорила, что в ходе лечения необходимо соблюдать таинство и никому не рассказывать о том, что он обратился к экстрасенсам, а если он расскажет об этом, то толку от лечения не будет и работа пройдет даром. Девушка экстрасенс сказала, что для снятия с него порчи, необходимо оплатить сумму в размере 33333 рублей. Он стал говорить, что уже ранее оплатил указанную ими сумму, и что у него таких денег нет. Девушка стала говорить, что так эффект будет лучше и лечение достигнет своей цели. Он поверил ей и ДД.ММ.ГГГГ взял деньги из своих личных сбережений и из того же отделения на ул. «...», оплатил на указанные ранее реквизиты карты с последними цифрами «...» на имя «...». сумму в размере 33333 рублей. После оплаты он так же позвонил девушке экстрасенсу и сказал о том, что он произвел оплату. Девушка просила его ждать результата, сказал, что они работают в этом направлении. Он верил ей, так как очень хотел излечить дочь, однако в один из дней, дочь так же пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, и он понял, что его попросту обманули. Он после этого позвонил девушке экстрасенсу, стал возмущаться, что результата нет, и что дочь снова выпивает, на что экстрасенс ему сказала, что перезвонит старший менеджер мужчина. Также он у нее потребовал личной встречи, девушка не отказала и сказала, что их офис находится на ул. «...» (5 или 6 этаж), но там практически никого нет, так как они работают и часто находятся в разъездах, после этого разговор окончился. В офис на «...»он не ездил и с экстрасенсом лично не встречался. В этот же день, ему на мобильный телефон позвонил мужчина, который представился «...» и стал говорить, что он понимает его проблему, что прошло немного времени и что экстрасенсы работают. Он стал у него спрашивать про конкретные сроки, на что он ничего конкретного не сказал. Он понял, что его обманули и потребовал вернуть деньги, на что «...» сказал, что он сделал заявку, и экстрасенсы с ним работали и что деньги ему никто не вернет. После этого он бросил трубку и из «О.» ему больше не звонили. Через некоторое время по почте пришел договор от «О.», копия которого он сохранил. Чеки об оплате у него не сохранились, но с них были сделаны копии, когда он ранее обращался по данному поводу с заявлением в полицию. Может ошибаться, но девушка экстрасенс представлялась как «...». Всего ему был причинен материальный ущерб на сумму 51692 рубля, что для него является существенным, так как он получает пенсию в размере чуть более 8000 рублей (том № л.д. 212-215);

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступивших от Пот.7 посредством перевода на банковскую карту №»...», принадлежащую «...»., осуществленных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составила 51692 рубля (том № л.д. 126-133);

Согласно сведений «...» наркологического диспансера и «...» клинической психиатрической больницы №, Пот.7 на учете не состоит (том № л.д. 219-222);

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовался Пот.7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра устанавлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовался Пот.7 с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовался Пот.7 с абонентскими номерами +7»...», +7»...» зарегистрированных на «О.», указанная детализация признании вещественным доказательством по делу на основании постановления следователя (том № л.д. 206-207, 208-209);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшего Пот.7, а именно: ДД.ММ.ГГГГ9 К, пин код 359; ДД.ММ.ГГГГ3 К, пин код 359 (том № л.д. 125-147);

Пот.7 «...»;59 лет;8»...»

…,г.»...»,ул….

Д/р-… г.,инвалид 2 группы,остеохондроз,4 года назад был инсульт.С 1982 года не живёт с супругой,она умерла,бухала.Воспитывал дочь,….. 31 год,бухает,инвалид 3 группы,отморозила пальцы по пьянке,был выкидыш сказали детей не будет,у неё гражданский муж «...»,… лет,высшее образование,бухучет,как чёрт.Мать ….,….,на «...»,… года.,отец умер … лет назад(пьяный упал,ушиб головного мозга,выпивал не сильно).Есть три сёстры,живут стремно. Младший брат живёт с ним,работает дворником,его жена умерла в …. год,бухала.

Э-»...»,»...».

8.12 вход.-18359(по отцу истребление рода);10.12 двз-33333(заплатка на энерго фантом);11.12 двз-50505(код жизни)-отмороз,ждёт документы,договор (том № л.д. 148-152);

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...»,8»...»-»...», 8»...»-моск.номер,8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно копии чеков «...», Пот.7 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил на банковскую карту №»...»принадлежащую «...»., денежные средства (том № л.д. 131);

По шестому эпизоду (потерпевшая Пот.5) виновность подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. подтверждается также показаниями потерпевшей, свидетелей, протоколами осмотров, вещественными доказательствами:

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Пот.5 пояснила, что она проживает по адресу: ул. «...»с о своим сыном «...»., ему …. года. В январе 2013г. по телевизору она увидела рекламу, что экстрасенсы отвечают на вопросы про человека, решила позвонить, думала, что сразу все расскажут. Она позвонила по номеру, указанному в рекламе, на какой номер, не помнит, ей сразу не ответили, минут через 15 перезвонила девушка, представилась «...», она объяснила данной девушке, что желает знать о судьбе своего сына, чтобы у него в жизни все наладилось, на что девушка ей сразу пояснила, что на ее сыне порча, ее нужно убирать, изгнать бесов, что они связаны с церковью, нужно проводится обряды, а за это требуется произвести оплату. Когда она спросила, зачем нужны деньги, девушка ей пояснила, что необхо»...» ее энергия, через которые будет передана её энергия. Ей пояснили, что нужно оплатить 20000 рублей, для проведения обрядов, указали номер счета, получателем была «...», а после этого она должна была перезвонить по телефону, дали его номер. Она сняла деньги с книжки, осуществила перевод через банк на указанный счет, позвонила по телефону, пояснила, что перевела деньги. Тогда ей сказали, нужно провести обряд – сменить постель, лечь на нее, лежать. Так продолжалось 3-4 дня, она оплачивала указанные «...» суммы, в ответ ей говорили, что проводят обряды. Потом она сказала, что у нее деньги кончились, но «...» настаивала на том, чтобы она их достала, т.к. обряды прерывать нельзя, и рассказывать о них тоже никому нельзя. Она заняла денег у своей тети, перевела на указанный счет, на следующий день, «...» ей сказала, что нужно еще 35000 рублей перевести, она снова пошла занимать деньги к тете, та сначала не хотела ей денег давать, но все же заняла 35000 рублей. После ей «...» сказала, что нужно еще 10000 рублей, провести обряд – травы купить – зверобой, бессмертник, рассыпать соль по углям. Она обратилась в банк, где взяла кредит на 20000 рублей, деньги также перевела на указанный счет. Когда она говорила «...», что у нее нет денег, та постоянно настаивала на том, что нельзя прерывать обряды, говорила, что посоветовалась с нумерологом, тот сказал, что у нее предстоит выигрыш в 300000 рублей. Потом ей позвонил мужчина, представился «...», сказал, что «...» стало плохо оттого, что она мало денег переводила, и что ее сеансы будет продолжать он. Она не помнит, просил ли «...» у нее денег на лечении «...», но «...» ей пояснил, что чтобы получить выигрыш, нужно зажечь огонь на Олимпе, и для этого необходимо заплатить 50000 рублей. Этот разговор услышал ее сын, забрал у нее телефон, и на этом ее общение с экстрасенсами закончилось. До этого она сыну ничего не говорила. Никаких личных встреч с экстрасенсами у нее не было, когда она просила о встрече, ей говорили, что по завершении сеансов, они встретятся, чай попьют. Никакого улучшения в жизни сына после проведенных обрядов, она не увидела. Полагает, что ее обманули. Всего она перечислила денег на общую сумму более 170000 рублей, ущерб ей возмещен не был, он является для нее значительным, т.к. она пенсионер, размер ее пенсии составляет 11000 рублей. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает.

Согласно исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний потерпевшей Пот.5 она проживает со своим сыном «...»., которому «...», у него до настоящего времени нет семьи и детей, что ее, как мать, беспокоит, и она сильно хотела наладить его личную жизнь. В 20-х числах января 2013 года она увидела по телеканалу «...», хотя точно не помнит, какой именно канал, рекламу, где экстрасенсы оказывают помощь с гарантией 100% в решении любых жизненных проблем, а так же помогали людям с различными заболеваниями. По телевизору показывали, как люди звонят экстрасенсу в прямом эфире и говорят о своих проблемах, а экстрасенс тут же решает эту проблему. Она увидела номер якобы прямого эфира и решила позвонить на него со своего мобильного телефона, который раньше у нее был, +7»...». Она записала номер телефона указанный в рекламе и позвонила по нему, номер телефона сейчас не помнит. По телефону она разговаривала с девушкой, которая у нее узнала, возраст, состав семьи, где проживает, а так же спросила про проблему, с которой она обратилась к экстрасенсам. Она той все рассказала, в том числе про то, что у ее сына неустроенная личная жизнь. Девушка сказала, чтобы она ждала звонка от экстрасенса. В это же день ей на указанный выше номер перезвонила девушка, которая представилась как «...» и сказала, что она экстрасенс, спросила, с какой проблемой к ней она обратилась, на что она ответила, что ее интересует личная жизнь сына и его дальнейшая судьба. «...» сказала, что у нее на всем роду порча и ее сначала надо убрать, для чего необходимо пройти несколько ритуалов и обрядов. Она поверила экстрасенсу «...» и в то же день по указанию «...» купила свечи и иные предметы для ритуала. «...» сказала, что все ритуалы должны проходить в тайне от иных лиц и об этом никто не должен знать, пока это все не закончится. После якобы проведенного ритуала «...» сказала, что ей необходимо оплатить 31313 рублей, она возмутилась, что сумма большая, однако поверила «...», так как та сказала, что для проведения ритуала требуется энергия и она может быть передана только деньгами, после чего ДД.ММ.ГГГГ она пошла в офис «...», который расположен на ул. «...», сняла из личных сбережений 50000 рублей, после чего оплатила сумму в размере 31313 рублей переводом «...» на имя «...». Так же в дальнейшем она продолжала разговаривать с «...» по телефону, ежедневно готовилась к ритуалам и по указанию «...» их проходила, каждый из них она оплачивала, при этом «...» ей говорила, что деньги нужны для того, чтобы когда она проводит ритуал, у нее присутствовала её энергия, которая передается деньгами. Она верила «...» и ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере 20313 рублей, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 20313 рублей, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 35555 рублей, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 23333 рубля, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 10333 рубля, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 10333 рубля, ДД.ММ.ГГГГ из отделения «...» на ул. «...» по системе «...» перевела на имя «...». сумму в размере – 19670 рублей. Во всех переводах она указывала номер телефона «...». +7»...». После каждой из оплат «...» ей постоянно и ежедневно звонила, они разговаривали о ритуалах, об энергии и о сеансах. Также «...» сказала, что все затраченные деньги ей вернутся через заряженные лотерейные билеты «...». Она покупала эти билеты, но выигрышей не было. В одном из последних разговоров «...» ей сказала, что нумерологи видели прогноз по билетам, и она должна была выиграть 300000 рублей, но для этого ей необходимо оплатить еще 50000 рублей, для того чтобы зажгли огонь на горе «Олимпе» и тогда она точно вернет свои деньги. Она отказалась, так как денег у нее не было. После этого ей неоднократно звонили, но трубку она не брала, рассказала о сложившейся ситуации сыну, он забрал после этого у нее телефон. Она затратила свои личные сбережения около 50000 рублей, а также занимала деньги у своей родной тети - «...»., которая в настоящий момент скончалась, но о проблеме и о том, что она обратилась за помощью к экстрасенсам, она не рассказывала. Он брала кредит в ««...»е» для собственных нужд в размере 20000 рублей, который давно погасила. Всего ей был причинен ущерб в сумме 171 163 рубля, что для нее, как для пенсионерки, является значительным, так как она получает пенсию в размере 10915 рублей. Разговаривала с ней только «...» и только по указанию «...» она платила деньги, однако, после последнего платежа ей на указанный мобильный телефон позвонил мужчина, как он представился, она сейчас не помнит, он сказал, что «...» плохо, так как та затратила много своей энергии и что ей необходимо заплатить еще 50000 рублей, чтобы восстановить здоровье «...» и тем самым передать свою энергию. Она этому мужчине не поверила и деньги не платила. На личном приеме у экстрасенсов она не была, при этом, в одном из разговоров, «...» сказала, что когда они ей помогут в решении ее проблемы, тогда те и встретятся с ней. В основном с ней разговаривала экстрасенс «...» и по ее указанию она оплачивала эти обряды. Затем в конце января ей стал звонить экстрасенс «...» и он сказал, что «...» попала в больницу, так как во время сеанса экстрасенсорики той не хватило энергии и для этого она должна перечислить 19670 рублей. «...» пояснил, что через эти деньги «...» получит от нее энергию и закончит с ней обряд. Она ДД.ММ.ГГГГ опять направилась в «...» и перечислила на имя «...». 19670 рублей. Она думала, что эти деньги переводит для «...», и «...» передаст эти деньги. Затем «...» позвонил ей и стал требовать перечислить деньги в сумме 50000 рублей на имя «...». для продолжения с ней работы по снятию якобы порчи, которая будет плохо влиять на судьбу ее сына, если не снять порчу. В общей сложности она перечислила экстрасенсам 171163 рубля, данный материальный ущерб является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 10000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась с салон связи «...» и заказала распечатку телефонных соединений со своего мобильного номер телефона +7»...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. За данный период времени она с указанного выше мобильного телефона вела разговоры с экстрасенсами «О.». Так она сначала звонила на номер рекламы, который начинался на 8-…, а позже сами экстрасенсы ей звонили с номеров телефонов, которые начинались на цифры +7-»...»Но кто конкретно из экстрасенсов и с какого номера звонил, она не помнит. Маркером помечаю номера начинающиеся на +7-»...»(том № л.д. 170-173, 174-176, том № л.д.158-160);

Допрошенный в судебном заседании свидетель «...» пояснил, что проживает он со своей матерью Пот.5 по адресу: ул. «...». В начале 2013г. его мать позвонила ему на работу и сказала, что ей нужно 15000 рублей, когда он спросил зачем, она ему пояснила, что расскажет через 2 недели. Он нашел деньги, отдал ей, она ему ничего не объясняла, говорила, что сейчас не может сказать. Через день, он пришел домой и услышал, как его мама по телефону говорит, что у нее нет денег, и она не может их найти, не знает, где их взять. Тогда он отобрал у нее телефон, как оказалось, ей звонил какой-то мужчина, как тот представился он не помнит. Сначала данный мужчина сказал вернуть телефон его матери, но он ответил отказом, т.к. понял, что у его матери вымогают деньги, положил трубку. В тот момент его мама не хотела ему ничего рассказывать. Впоследствии она ему рассказала, что должна была выиграть какие-то деньги, и для этого нужно было зажечь какой-то огонь, что с девушкой какой-то будет плохо, если не заплатить деньги, в общем, какую-то несуразицу. Когда он спросил у матери, откуда все началось, она ему рассказала, что увидела рекламу по телевизору, позвонила по указанному в ней телефону, а ему ничего не хотела говорить, т.к. ей сказали, что иначе ничего не сбудется. Общая сумма ущерба составляет около 200000 рублей, деньги мама брала со своего счета, были её сбережения, она занимала деньги у тетки, соседей, в банке брала кредит, золото в ломбард сдала. После того, как он отобрал у матери телефон, ему еще звонил раза 2-3 мужчина, просил позвать к телефонной трубке его маму, он спросил у того зачем, хотел с тем лично встретиться, но тот отказался, как он понял, испугался. Когда он в грубой форме дал мужчине понять, чтобы тот больше не звонил, мужчина ему сказал – «побойся бога, это ведь в твоих интересах!», ему же будет хуже, он ничего не понял. В его жизни никаких изменений не произошло.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, «...». в январе 2013 года платежным сервисом «...» от Пот.5 поступили денежные средства в сумме 171163 рубля (том № л.д.30-41);

Согласно сведений «...»ого наркологического диспансера и «...»ой клинической психиатрической больницы №, Пот.5 на учете не состоит (том № л.д. 203-205);

Согласно протокола выемки у свидетеля Пот.5 от ДД.ММ.ГГГГ, и протокола осмотра документов и предметов у Пот.5 были изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: расходный кассовый ордер № от 23.01.2013г. сумма 31626 рублей «...» на 1 листе; расходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 19204 рублей «...» на 1 листе; заявление физического лица на перевод денежных средств № от 23.01.2013г. сумма 31313 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 23.01.2013г. сумма 31500 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 23.01.2013г. сумма 125 рублей «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 24.01.2013г. сумма 20313 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 20516 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 203 рубля «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 24.01.2013г. сумма 20313 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 20516 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 24.01.2013г. сумма 203 рубля «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 25.01.2013г. сумма 35555 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 25.01.2013г. сумма 35768 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 25.01.2013г. сумма 142 рубля «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 26.01.2013г. сумма 23333 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 26.01.2013г. сумма 23566 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 26.01.2013г. сумма 233 рублей «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 29.01.2013г. сумма 10333 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 29.01.2013г. сумма 10436 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 29.01.2013г. «...» сумма 103 рубля на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 30.01.2013г. сумма 10333 рубля «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 30.01.2013г. сумма 10436 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 30.01.2013г. сумма 103 рублей «...» на 1 листе; заявление на перевод денежных средств № от 31.01.2013г. сумма 19670 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 31.01.2013г. сумма 19866 рублей «...» на 1 листе; приходный кассовый ордер № от 31.01.2013г. сумма 196 рублей «...» на 1 листе. (том № л.д. 154-157, 158-160, 161-163);

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовалась Пот.5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра устанавлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.5 с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.5, с абонентскими номерами +7»...», +7»...», зарегистрированных на «О.» (том № л.д. 194-195, 196-197);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного протокола в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вид платежа, карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшей Пот.5, а именно: 23.01. 31313 З.К, пин код 313; 24.01. 20313 З.К, пин код 313; 25.01. 35555 З.К, пин код 313; 26.01. 23333 З.К, пин код 313; 29.01. 10 333 З.К., пин код 313; 30.01. 10333 З.К, пин код 313; ДД.ММ.ГГГГ 670 З.К, пин код 303 (том № л.д. 125-147);

Пот.5 … (….) 8»...» город «...», улица …

У сына («...»…) уже год проблемы, нифига не ладится в личной жизни, с работой не очень, не хватает денег, не хочет жениться, сидел в тюрьме (за что не знаю), дочь (…) тоже сидела, недавно вышла за муж («...» …), старшего сына … похоронила, внук (…) повесился, от чего не понятно, муж (…), умер, от чего не знаю.

Д-з: родовой негатив, стоит запрет на развитие жизни от ее бабки по материнской линии!

Э-с «...»на

ДД.ММ.ГГГГ-вх. 31313р(свеча,вода, соль, зверобой, яйцо)******ДД.ММ.ГГГГ-двз. 40404р (росток новой жизни «...», открыть дорогу четвертому поколению) 20313р(часть1) отдала ДД.ММ.ГГГГ (зеркало,фасолинка,свеча,фото «...»)+20313р в тот же день)******25.01.13двз 35555р (энергопрактика две недели); 26.01.13двз( экзорцизм)-33333р-10000р льгота=23333р; ДД.ММ.ГГГГ-двз (водное крещение) 63336р-10333р -23000р-льгота= 30003р (том № л.д. 148-152);

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...»,8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно сведений «...» о переводах денежных средств по системе «...», отправленных Пот.5 на «...» в января 2013 года, Пот.5 осуществляла переводы денежных средств «...». (том № л.д. 166-167);

По седьмому эпизоду (потерпевшая Пот.6) виновность подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Ц.Н.Н. подтверждается также:

Пояснениями потерпевшей Пот.6, которая в судебном заседании пояснила, что в феврале 2013г. она проживала с мужем, дочерью и сыном, в настоящее время ее сын живет отдельно в «...», а дочь в другой стране. Она смотрела передачу «...», где показывали экстрасенса «...», в бегущей строке прошла информация, что той можно бесплатно задать вопрос. Она позвонила по указанному телефону, задала интересующий ее вопрос, ей сказали, что перезвонят. На следующий день ей позвонила женщина, представилась «...», пояснила, что является представителем «О.», а когда она уточнила, как они связаны с «...», то ей ответили, что та работает с ними. В процессе разговора, она старалась давать минимум информации, хотела проверить, действительно ли это экстрасенсы. Она сказала, что у нее есть проблема, волнует здоровье дочери. У нее имеется медицинское образование, поэтому ей известно, что медицинских способов решения проблем со здоровьем дочери нет. Ей сказали, что за решение ее проблемы она должна перечислить деньги в сумме около 23000 рублей, на указанные счета в отделении «...», что они будут проводить работу, читать молитвы. Она перечислила указанные деньги, после этого, «...» еще раз позвонила, сказала, что нужно еще денег перечислить, когда она возразила, что уже перечисли деньги за лечение, ей пояснила, что проблема серьезная, нужно больше денег. Она попросила назначить ей встречу, ей сказали, что она может подъехать в офис по адресу – «...», где будет организована встреча с экстрасенсом. Она приехала по указанному адресу, ее встретили, провели в комнату на шестом этаже, где дали договор, у нее состоялась встреча с экстрасенсом, это был молодой человек. Она задавала ему различные вопросы, он отвечал, она поверила ему, поэтому она перечислила еще около 36000 рублей, сначала требовали 50000 рублей, но сделали скидку, она стала ждать лечения, но выздоровления дочери так и не наступило. Она сама позвонила в эту организацию, ей ответила «...», она стала спрашивать, в чем дело, почему ничего не происходит, «...» ничего не смогла ей сказать. Она потребовала возврат денег, тогда с ней перестали разговаривать. Потом ей позвонил «...», сказала, что он староста, что взял лечение ее дочери на себя, чтобы она купила свечу, зажгла ее, мысленно представляла чего хочет. Она все сделала, но лучше дочери не стало. Тогда «...» потребовал от нее перечисления еще 50000 рублей, Она ответила отказом, тогда начались угрозы. Ей звонили, говорили, что она за мать такая, если нет денег, то нужно взять кредит, ведь ее ребенку хуже будет и ответственность за это ляжет на нее. Они довели ее до нервного срыва, у нее началась истерика, она сказала им, что обратиться в полицию. Ей всегда звонили с одних и тех же телефонов: «...» – 8»...» – 8»...», телефон горячей линии – 8»...». Всего она перечислила им на указанный ей счет за два раза более 50000 рублей. Она впоследствии через интернет нашла сайт «...», связалась с ее секретарем, которая ей пояснила, что «...» никого не лечит, что в «...» работают шарлатаны, прикрывающиеся ее именем, что «...» не берет за обращение более 30000 рублей, и что им уж не раз звонили по этому поводу. Состояние здоровья дочери так и не улучшилось. Исковые требования к подсудимым она заявлять не желает, т.к. больше не хочет возвращаться к данному вопросу. Вопрос о мере наказания оставляет на усмотрение суда.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступивших на банковскую карту №»...», принадлежащую «...»., от Пот.6 посредством переводов, осуществленных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, составляет 58864 рубля (том № л.д. 105-112);

Согласно сведений «...»ого наркологического диспансера и «...»ой клинической психиатрической больницы №, Пот.6 «...» на учете не состоит (том № л.д. 69-71).

Согласно протоколов выемки и осмотра документов и предметов у свидетеля Пот.6 были изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: Кассовый чек «...» от 26.02.2013г. номер операции 008ДД.ММ.ГГГГ5 рублей; кассовый чек «...» от 21.02.2013г. номер операции 02ДД.ММ.ГГГГ9 рублей; договор от 21.02.2013г. заключенный между гражданкой Пот.6 и «О.» в лице директора «...» сумма договора 58 864 рублей на 2 листах, указанные документы признаны вещественным доказательством по делу на основании постановления следователя (том № л.д. 36-39, 40-41,42-43);

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, была осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовалась Пот.6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.6 с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.6 с абонентскими номерами +7»...», +7»...» зарегистрированных на «О.» (том № л.д. 63-64, 65-66);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшей Пот.6, а именно: 21.02. 23359 К, пин код 359; 26.02. 35505 К, пин код 303 (том № л.д. 125-147);

Пот.6 …,…лет;…;8…

Г.»...»,ул….

Дочь …. года(при крещении …) замужем за …,есть ребёнок … … г.-нейродермит,живут в …,она болеет «...»в скрытом характере.Сын.. … лет женат на ….,ждут ребёнка,эгоист,отношения плохие.Ее родители умерли от «...».У … проблемы с левой почкой.

Э-»...»,»...»,»...»-личка.

23359; двз-50505(водное крещение) - льгота 15000=35505-оплатила; 55808 (энергопрактика)-отмораживается (том № л.д. 148-152);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Word».В файле под названием «Рабочие сим карты» содержится следующая информация:

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно сведений о переводах денежных средств посредством электронной платежной системы - банкомат «...», Пот.6 «...» осуществляла перевод денежных средств на карту «...». (том № л.д. 109);

По восьмому эпизоду (потерпевшая Пот.3) виновность подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. подтверждается также:

Пояснениями потерпевшей Пот.3 в судебном заседании о том, что в телепередаче «...» в прямом эфире, она увидела номер, начинивающийся с 8-»...». Так как она была фанатом «...», то позвонила по указанному номеру, думала, что попадет к ним в прямой эфир. Это было 16.03.2013г. Она хотела задать вопрос по состоянию здоровья, у нее много заболеваний, бессонница. По телефону ей сообщили, что перезвонят. Она ушла по делам, а когда вернулась домой, обнаружила много пропущенных звонков, с тефона, который заканчивался на цифры «38», она взяла трубку, ей представились «...», он просил у нее биографию, уточнил проблемы. Она перечислила свои заболевания, «...» ей пояснил, что поможет ей, нужно только заплатить 36404рублей за лечение. Она пояснила, что у нее нет таких денег. Он спросил у нее, хочет ли она оздоровиться, т.к. она хотела, то он посоветовал ей занять денег. Когда она сказала, что и занять было не у кого, он сказал, что уточнит в бухгалтерии по поводу скидок. Он перезвонил ей, сказал, что т.к. она пенсионер-инвалид, то ей предоставляется скидка, нужно оплатить 24404 рублей, указал номер счета на имя «...», куда нужно было перевести деньги. Она заплатила указанные деньги, когда вернулась домой, ей тут же поступил звонок, «...» сказал ей взять трехлитровую банку воды, соль, фотографию, красную нитку, и нужно было прилечь на кровать. Она легла на кровать, а «...» уточнил у нее, как она себя чувствует, что налитую в банку воду, нужно будет выпить. Она поняла, что что-то не ладно, перестала общаться с «...», но он продолжал звонить, уверял ее, что «О.» является филиалом «...» в «...», но она не верила его словам, просила ей больше не звонить. После этого, ей позвонили с номера, оканчивающегося на «40», она взяла телефон, ей ответила девушка, которая представилась «...», экстрасенсом, которая стала говорить, что она зря обиделась на «...», что он хороший специалист, и что если она не доверяет ему, может сотрудничать с ней. «...» в ходе работы с ней открыл ей чакру, и «...» обнаружила проклятье, и если чакру не закрыть, то последует смертельный исход. За работу требовалось заплатить 36000 рублей. Когда она стала говорить, что у нее нет денег, это большая сумма денег для нее, то посыплись угрозы, требования занять денег. Когда ей перезвонили в очередной раз, то пояснили, что сделали скидку, нужно оплатить 25404 рублей, если она не продолжит «лечение», то ей будет плохо, она может умереть. Она заняла у соседей 15000 рублей, хотела направить деньги через Главпочтамп. Когда она пришла на почту, ей почтальон сказала, что это мошенники, не нужно этого делать, поэтому она отказалась переводить деньги, о чем сообщила «...», а та ей сказала сделать перевод через «...» на Красном проспекте, продолжала говорить, что ей может быть плохо.Поэтому она все же перевела деньги через «...», снова позвонила «...», которая ей сказала, что 18.03.2013г. будет сеанс в 14-00 часов, нужно подготовить 3 свечки, воду, что-то еще. Она попросила дать ей адрес организации, «...» назвала ей адрес: К.»...», и что данный адрес всем известен. Когда она просила назначить ей личную встречу, «...» обещала это сделать после сеанса. ДД.ММ.ГГГГ ей так никто и не позвонил, поэтому через неделю она поехала в офис на »...» искала, не нашла никакого ««О.». Решила выманить их – позвонила «...», сказала, что подъехала к их офису, готова заплатить любые деньги, если они организуют личную встречу. «...» назвала ей номер кабинета №, где была секретарь «...». Она поднялась в офис, где сказала «...», что звонящие ей «...» и «...» – это мошенники, ей нужна встреча с настоящим экстрасенсом. «...» провела ее к»...»«...», которая сидела в отдельной комнате, та ее выслушала, проблемы на здоровье, сказала, что платить ничего не придется. При этом требовать ранее переданные деньги обратно она побоялась. После этого, ей звонили, требовали ещё 40000 рублей за то, что она была на приеме экстрасенса, но она не стала их перечислять. Всего она перевела 48707 рублей, это значительный ущерб для нее, т.к. она пенсионер, покупает дорогие лекарства. Просит взыскать с подсудимых 48707 в счет возмещения материального ущерба, и 15000 рублей в счет компенсации морального вреда. Просит наказать подсудимых максимально строго.

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма денежных средств, поступивших от Пот.3 посредством перевода «...», а также через салон связи ООО «...» посредством «...», на имя «...», осуществленных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 48707 рублей (том № л.д. 8-17);

Согласно протоколов выемки и осмотра документов и предметов у свидетеля Пот.3 от ДД.ММ.ГГГГ, у Пот.3 изъяты и осмотрены чеки и документы, подтверждающие переводы денежных средств: Кассовый чек подтверждения взноса наличных по системе «...» от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25303 рублей, пластиковая карта «...» №»...»без подписи и указания личных данных, конверт от карты «...» с вкладышем – памяткой пользователя, один лист договора на имя Пот.3 от ДД.ММ.ГГГГ, лист – стикер с надписью «...», лист – стикер с надписью «8»...» (секретарь)» (том № л.д. 94-97, 98-99, 100-101)

Согласно протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +7-»...», которым пользовалась Пот.3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлено наличие многократных телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.3 с абонентским номером +7»...», зарегистрированным на «...». Так же установлено наличие телефонных соединений между абонентским номером +7-»...», которым пользовалась Пот.3 с абонентскими номерами +7»...», +7»...», +7»...» зарегистрированных на «О.» (том № л.д. 108-109, 110-111);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Exel». Данная таблица содержит вертикальные столбцы, содержащие следующие данные: дата платежа, сумма платежа клиента, пин код оператора, вил платежа карточку фамилия клиента и город его проживания. В таблице обнаружены сведения потерпевшей Пот.3, а именно: 15.03. 25303 почта, пин код 303; 16.03. 23404 З.К, пин код 313 (том № л.д. 125-147);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотра в вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Word». В папке «Не трогать» содержится в частности файл под названием Пот.3 в данном файле имеется следующая информация:

Пот.3 …,… лет,…

г.»...»,ул….

Дочь …. лет живёт в браке 8 лет с …,а детей нет.В первом браке ….У … ещё есть сын … год,все в порядке,дети есть.

Э-»...»,»...»

15.03-25303(печать одиночества и на истребление рода);40404-17000 льгота=23404(затирание следов колдовства)отдала 16.03;18.03-48308(энергопрактика)-отмороз.

Приперлась на личный приём,геморройная женщина (том № л.д. 148-152);

Согласно протокола дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена информация, содержащаяся в компьютере «...» А200, изъятого в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу г. «...», ул. «...», согласно данного осмотрав вышеуказанном компьютере содержатся сведения в виде таблице, выполненной в программе «Word».В файле под названием «Рабочие сим карты» содержится следующая информация:

8»...»-»...» А., 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-»...», 8»...», 8»...»«...», 8»...»-»...», 8»...»-моск.номер, 8»...»-»...»

В файле под названием «Перевод» содержится следующая информация:

«...»

Карта «...»:4»...»,срок до 08/15

отд.банка «...»

Почта:г.»...»,ул.»...»

Паспорт:»...»

«...»

Паспорт:»...»

«...»

Карта:4»...»,, ,действительна до 11/15 г.

Паспорт:»...» (том № л.д. 165-167);

Согласно сведений «...» о переводах денежных средств, отправленных в точках обслуживания «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на «...».) Пот.3 переводились денежные средства (том № л.д. 16);

И сведений ФГУ «...» о денежных почтовых переводах «...», следует, что поступали «...». от Пот.3 в марте 2013 года денежные средства (том № л.д. 19);

Согласно сведений «...»ого наркологического диспансера и «...»ой клинической психиатрической больницы №, Пот.3 на учете не состоит (том № л.д. 115-117); другими материалами дела.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимодополняющими друг друга, а их совокупность достаточной для признания подсудимых виновными в инкриминируемых им деяниях.

Суд считает, что в судебном заседании получило своё подтверждение участие Н.Н.Н. в преступном сообществе (преступной организации).

При этом суд исходит из того, что подсудимая Н.Н.Н., действуя умышленно, осознавая, что лицами Г. и А., с целью совершения тяжких преступлений создано преступное сообщество (преступная организация), выразила согласие на участие в ней, при этом, возглавила структурное подразделение преступной организации – организованную преступную группу (условно называемую) «проект №», участники которой, под непосредственным руководством Н.Н.Н., систематически совершали мошеннические действия, направленные на незаконное завладение путем обмана чужим имуществом – денежными средствами, граждан, путем введения их в заблуждение относительно необходимости оказания экстрасенсорных услуг, якобы способных привести к гарантированному решению как реально существующих жизненных трудностей, при заведомой невозможности гарантировано повлиять на их разрешение, так и наступлению непоправимого трагического этапа в жизни обратившихся граждан или их родственников, о неизбежности наступления, которого в ближайшее время сообщалось клиентам, при заведомом отсутствии подобной информации и заведомой невозможности повлиять на их будущее.

Созданное преступное сообщество (преступная организация), в которую входила Н.Н.Н. характеризовалось сплочённостью и устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве руководящего состава структурных подразделений, постоянстве общего метода совершения хищений; направленностью на совершение определённых преступлений: хищение имущества граждан путём обмана и злоупотребления доверием при продаже дистанционным способом БАД к пище, иной обман граждан, приобретавших различные аппараты и препараты, оказывающие общеукрепляющее действие на организм, а также оказание мнимых экстрасенсорных услуг; устойчивой структурой внутри преступного сообщества (преступной организации), наличием определенных правил поведения внутри преступного сообщества (преступной организации) с конкретными санкциями за их несоблюдение, которые позволяли поддерживать в структурных подразделениях строгую дисциплину и субординацию при совершении преступлений и распределении преступной прибыли; распределением ролей при совершении преступлений между участниками преступного сообщества (преступной организации), в результате чего при систематическом совершении преступлений участники действовали слажено и организованно; использованием сложных способов совершения и сокрытия преступлений, применением системы конспирации деятельности и защиты от разоблачения: в целях введения в заблуждение клиентов и уклонения от возможной уголовной ответственности, участники преступного сообщества (преступной организации) общались с клиентами только дистанционным способом (по телефону), представлялись различными вымышленными именами (псевдонимами), экстрасенсами и их помощниками, сотрудниками медицинских учреждений и различных организаций; получали похищенные денежные средства путем осуществления потерпевшими безналичных переводов на специально подысканных физических лиц – «съемщиков»; тщательной по времени подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в создании юридических лиц для придания видимости легальности преступной деятельности, аренде помещений для расположения офисов, приобретению оргтехники, телефонных аппаратов и специализированного оборудования для диспетчерского центра, подборе и обучении соучастников способам совершения преступлений, разработке методических пособий по методам обмана и введения в заблуждения для «операторов»; выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлась материальное стимулирование участников преступного сообщества (преступной организации) в зависимости от количества обманутых граждан и сумм, полученных от клиентов при совершении преступлений; распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника в иерархии преступного сообщества (преступной организации), выражавшимся в отчислении установленного процента от денежных средств, полученных в результате совершения преступлений участниками преступной организации - организаторам, руководителям структурных подразделений, «старшим менеджерам», «менеджерам проектов», «операторам проектов» и другим участникам непосредственно задействованным в хищении; формировании преступного фонда, из которого выделялись похищенные денежные средств для нужд функционирования преступного сообщества (преступной организации) в целом, а также в виде заработной платы участникам преступного сообщества (преступной организации), непосредственно не задействованным в обмане граждан и сотрудникам юридических лиц, неосведомленным о преступном умысле участников преступного сообщества (преступной организации).

Данные обстоятельства подтверждаются полученными в ходе предварительного расследования и подтверждёнными в судебном заседании показаниями подсудимых, свидетелей.

Из пояснений подсудимого Д.Н.Н. следует, что он устроился на работу в организацию «О.» без официального оформления, существовало четыре проекта, их проект – № «3», где старшим менеджером была Н.Н.Н. Старшим менеджером всех проектов был «...»., «...». была в руководстве организации над менеджерами, директором всех проектов был «...». Существо работы ему объясняли «...», Н.Н.Н. и «...», которые относились к руководству организации. Н.Н.Н. ему объяснила, что ему придется общаться с клиентами по телефону, по заранее разработанным инструкциям-«говорилкам», дала ему на листе бумаги инструкцию, в которой были правила разговора с клиентами, смысл работы операторов заключался в том, что они звонили по номерам телефонов, переданных Н.Н.Н. в начале рабочего дня, представлялись, как помощники экстрасенсов, выясняли возраст, место жительство и проблему, с которой тот обратился за помощью к экстрасенсом, рассказ клиента фиксировался на листочке, которые потом передавались Н.Н.Н., она их анализировала, говорила операторам, как правильно на языке экстрасенсорики передать проблему клиента, какие ритуалы и обряды необходимо провести конкретному клиенту, для того, чтобы человек поверил, оплатил ритуалы, после этого операторы звонили клиенту, озвучивали проблему, говорили, какие ритуалы нужно провести, сумма по ритуалам не была фиксированной, ее придумывали либо Н.Н.Н., либо операторы, одним из способов обмана клиента было гарантировать клиенту наступление положительных результатов, решение проблемы человека, при этом нужно было донести до клиента, что проблема не решена, но вскоре решится, тем самым подталкивать клиента на оплату новых ритуалов. Н.Н.Н. подсказывала операторам, как правильно вести разговор с клиентами, выдавала телефоны, просила всегда действовать по инструкции, разговаривать с клиентами и склонять их к оплате услуг экстрасенсорного характера, давала указания вести записи на листах, которые передавались Н.Н.Н., которая всю информацию заносила в планшетный компьютер, который находился у нее на рабочем месте, давала им реквизиты для перечисления клиентами денежных средств,

Из пояснений подсудимой А.Н.Н. следует, что на работу в организацию, где на руководящих должностях работали «...»., которая руководила всеми проектами, менеджерами, операторами, и «...»., который постоянно общался в основном с «...»., Н.Н.Н. и «...»., на работу её принимала «...». и Н.Н.Н., которая являлась менеджером 3 проекта, всего было 4 проекта по экстрасенсорной помощи гражданам. Н.Н.Н. ей сказала, что она должна будет по телефону вести беседу с людьми, которые ранее уже обратились за экстрасенсорной помощью в «О.», дала ей «говорилку», в которой было указано как вести беседу с обратившими за экстрасенсорной помощью людьми, дала ей мобильный рабочий телефон, выдавала ежедневно листочки, на которых было написано какие вопросы надо обязательно задать клиенту. «...» был руководителем «О.», так как он иногда указывал Н.Н.Н. на ведение работы. Н.Н.Н. сама давала заключение по проблеме человека, обозначала сумму и способы решения проблемы клиента, и после этого она внеовь звонила клиенту и со слов Н.Н.Н. обозначала сумму и «диагноз» проблемы и способы решения, которые были всегда разные, она говорила обратившимся клиентам, что для решения проблем необходимо провести обряды или ритуалы, однако ритуалов и обрядов ни она, ни Н.Н.Н., ни иные операторы не проводили, так как соответствующими экстрасенсорными способностями никто не обладал, общий смысл разговоров сводился к тому, чтобы человек заплатил деньги, метод ведения беседы с клиентом составляла и контролировала Н.Н.Н., которая указывала говорить клиенту, что проблему надо решать срочно иначе завтра будет поздно. Н.Н.Н. постоянно ставила в пример другие проекты, говорила, что те хорошо работают и получают больше денег.

Из пояснений подсудимой Л.Н.Н. следует, что на работу в организацию, где существовало 4 проекта по оказанию экстрасенсорных услуг, её принимал «...».. ., который был был старшим менеджером всех проектов, и который объяснил, что смысл работы заключается в перезвоне клиентам и проводить опрос с целью выяснения проблемы, с которой тот обратился, она работала в 3-м проекте, непосредственным руководителем и менеджером которого была Н.Н.Н. Все проведенные разговоры, а также оплаты, операторы заносили на листок бумаги, в тетрадь, записи отдавались Н.Н.Н. и та переносила данные в планшетный компьютер, давала им данные для оплаты клиентами услуг, придумывала проблему и озвучивала ее на парапсихологическом языке, которую она после этого по телефону объявляла клиенту и озвучивала сумму для проведения ритуалов и обрядов для решения проблемы и руководила всеми операторами. Зарплату операторам проекта № выдавали ежедневно либо Н.Н.Н., либо «...».

Из пояснений подсудимой Ц.Н.Н. следует, что при приеме на работу в «О.» она проходила собеседование с Н.Н.Н., непосредственным менеджером проекта, которая объяснила, что смысл работы заключается в перезвоне людям, которые ранее уже обратились и выяснении у тех причин обращения и выяснения проблем, определила её заработную плату, вела таблицу учета звонков клиентам, перечисленных денежных средств для отчета «...» для начисления сотрудникам заработной платы, у Н.Н.Н. было свое руководство, которое той давало указания.

Из показаний Н.Н.Н. в ходе предварительного следствия следует, что она устроилась на должность оператора консультанта в «О.», «...», который осуществлял контроль за всеми четырьмя проектами по экстрасенсорики, выдал ей памятку- «говорилку» по которой надо было строить разговор с клиентами, она должна представляться помощником экстрасенса, выяснить у клиента причину обращения, пол, возраст, а после этого говорила клиенту, что все передали экстрасенсам, которые якобы рассматривают проблему обращения, после этого прерывали звонок. «...» ее научил, что нужно выслушать звонившего, и клиент сам расскажет о проблеме, о том сообщить, что все проблемы можно решить, но времени мало, нужно незамедлительно браться за проблему, экстрасенсы сейчас начнут работать, затем она на 5 минут прерывала разговоры якобы для тестирования проблемы человека, а потом она звонила сама и говорила, что помочь можно, но это не бесплатно, а стоит какую-либо сумму денег, по суммам она советовалась всегда с «...», который давал реквизиты для перечисления денег, которые она сообщала клиентам. Впоследствии «...» предложил ей стать менеджером проекта №, где она распределяла среди операторов клиентов, контролировала, кто и сколько получил денег от клиентов, вела учет звонков, оплаты услуг и ритуалов в планшетном компьютере, который ей выдал «...», у неё в проекте операторами работали другие подсудимые, которые разговоры строили по так называемым «говорилкам», основной целью работы оператора, чтобы клиент заплатил деньги за якобы оказанную услугу экстрасенса, при этом оператор оказывал на клиента психологического давление, которое заключалось в том, что человеку говорили о негативных последствиях его жизни, а именно в личной жизни, на работе или со здоровьем, но фактически операторы ритуалы никакие не проводили, так как способностями экстрасенсорики не обладают. При первом обращении клиента за помощью к экстрасенсам сумму сеанса определял «...», в последующие звонки клиентам сумму услуг устанавливала она сама, принимала решение о методах решения проблемы клиента, стоимости ритуалов и обрядов, самостоятельно выявляла проблему по заранее разработанным указаниям-«методам». Она проводила собеседование вновь прибывших операторов на проект № в присутствии «...»., за которым оставалось решающее слово в приеме конкретного кандидата. «...» каждый день просматривал базу данных, сверял сведения о поступлении денег, контролировал работу и результаты работы каждого оператора, деньги «...» приносил по базе данных, а также по базе разделял деньги.

Руководящая роль Н.Н.Н., как участника преступного сообщества и лидера организованной преступной группы «проекта №» подтверждается так же изложенными выше показаниями свидетелей «...», других свидетелей - операторов, в том числе подсудимых Д.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Ц.Н.Н., которые поясняли, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, что непосредственным руководителем проекта № являлась Н.Н.Н., которая принимала на работу, разъясняла порядок работы, способы и методы обмана звонивших «клиентов», раздавала телефонные номера для обзвона, помогала сформулировать проблемы звонивших «клиентов» на языке экстрасенсорики, устанавливала суммы за якобы проводимые сеансы, предоставляла реквизиты, на которые необходимо было производить оплату «клиентам», в конце дня собирала у всех информацию по «клиентам», вносила ее в базу на компьютере. Подсудимые пояснили, что они осознавали, что осуществляют незаконную деятельность, никаких экстрасенсорных услуг не оказывается, что их обзвон «клиентов» направлен на то, чтобы те перечисляли деньги.

Вина Н.Н.Н. по ст. 210 ч. 2 УК РФ подтверждается и показаниями самой Н.Н.Н., в ходе судебного заседания, предварительного следствия, которая поясняла, что действительно выполняла руководящую функцию в организации, выполняла все вышеуказанные функции, при этом над ней было вышестоящее руководство, перед которым она также отчитывалась, получала от них заработную плату. Она пришла работать в организацию в качестве оператора, на тот момент уже осознавала, что ее деятельность носит незаконный, преступный характер, что фактически клиентам не оказывается экстрасенсорных услуг, после чего, ей предложили работать руководителем проекта №, она согласилась, следовательно, понимала, что принимает на себя руководящую роль одной из частей организации, чья деятельность носит незаконный, преступный характер, и данные обстоятельства свидетельствует о систематическом осуществлении деятельности Н.Н.Н. и ее участии в преступной организации в преступном сообществе (преступной организации) в период с 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ (до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции) и совершили совместно с соучастниками посредством структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) тяжкие преступления.

Непризнание вины подсудимой Н.Н.Н. по данному эпизоду в судебном заседании, её пояснения о том, что она не осознавала, что является участником преступного сообщества (преступной организации), суд расценивает как способ защиты и данные её доводы суд считает надуманными, ложными, вызванными стремлением избежать ответственности за более тяжкое преступление, опровергающимися выше приведенными доказательствами: пояснениями других потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела.

Суд считает, что виновность всех подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4 УК РФ нашла своё подтверждение в судебном заседании.

Согласно требованиям закона обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Виновность подсудимых Д.Н.Н., Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., а также Н.Н.Н., как главного менеджера проекта №, осуществлявшей руководящую роль, по эпизодам 2-8 подтверждается показаниями потерпевших – «...»., Пот.2, Пот.3, Пот.4, Пот.5, Пот.6, Пот.7, согласно которых все они, увидев в средствах массовой информации рекламу об оказании экстрасенсорных услуг, направленных на решение тех или иных личных проблем, решили воспользоваться данными услугами, позвонили по указанному в рекламе телефону, сразу с ними никто по существу не разговаривал, впоследствии перезванивал оператор, который представлялся каким-либо именем, не соответствующим его реальному, и пояснял им, что действительно оказываются услуги экстрасенсами, за что необходимо оплатить за сеанс ту или иную сумму на банковские счета разных лиц, без оплаты какие-либо услуги оказываться не будут, потерпевшие, доверявшие им, вносили разные суммы, называемые этими операторами, на указанные счета, а после одной оплаты, звонки потерпевшим неоднократно повторялись, при этом операторы настойчиво, под различными предлогами, в том числе и под угрозами наступления неблагоприятных последствий для потерпевших или их близких родственников, настаивали на необходимости повторных сеансов для полного разрешения проблем, не допущения каких-либо тяжких последствий и необходимости внесения для этого денежных средств, при этом суммы стоимости сеансов росли, настойчиво предлагали занимать для оплаты за оказываемые услуги денежные средств у других лиц, брать кредиты, при этом реально каких-либо услуг им не оказывалось, их проблемы так решены и не были, в ходе общения с операторами они начинали осознавать, что с ними работают мошенники, которые лишь требуют от них денежные средства, обманывая их, и переставали отвечать на звонки.

Об умысле подсудимых Д.Н.Н., Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н., а также Н.Н.Н., как главного менеджера проекта №, осуществлявшей руководящую роль, на совершение мошенничества путем обмана свидетельствуют их действия: все подсудимые, достоверно зная и осознавая, что никаких экстрасенсорных услуг потерпевшим оказано не будет, осуществляли звонки по указанным им телефоном, и, обманывая потерпевших о том, что их жизненные проблемы будут разрешены или в виду того, что первые сеансы были проведены, необходимо их завершить, иначе могут наступить тяжкие последствия, заставляли потерпевших переводить денежные средства на указанные ими банковские счета разных лиц, откуда впоследствии данные денежные средства обналичивались, поступали руководителю организации, распределялись, часть из данных денежных средств получали подсудимые в виде материального вознаграждения за свои действия по обману потерпевших, в том числе подсудимые получали денежные средства в виде процентов с каждой суммы перечисленных обманутыми потерпевшими денежной суммы, при этом если одному из подсудимых не удавалось воздействовать на потерпевших с целью перечисления денежных средств, то этому потерпевшему начинал звонить кто-либо из других подсудимых, продолжая воздействовать разными психологическими способами на потерпевших с целью продолжения внесения теми денежных средств. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании подсудимые Н.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Д.Н.Н., признавая вину в совершении мошеннических действий в отношении потерпевших, последовательно поясняли, что они осознавали, обзванивая клиентов и указывая им на их проблемы, предлагая решение путем оказания экстрасенсорных услуг (сеансов), что обманывают потерпевших, придумывают «диагнозы» потерпевшим, главной их целью было получение от потерпевших денежных средств.

Исходя из изложенных выше показаний свидетелей, подсудимых Н.Н.Н., Л.Н.Н., А.Н.Н., Д.Н.Н., Ц.Н.Н., данных ими в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, следует, что в процессе разговоров с «клиентами» они вели записи, которые впоследствии передавали своему руководителю – Н.Н.Н., которая заносила эти сведения в компьютер, кроме того, при поступлении на работу каждому оператору, работавшему в организации, вручалась «инструкция-говорилка», с помощью которой необходимо было получить информацию о проблемах потерпевших, обманывать потерпевших с целью получения от них денежных средств, присваивался индивидуальный пин-код, посредством которого отслеживалось количество «клиентов», которых они обзвонили, и поступивших денег, и потерпевшим называлась сумма для перевода денежных средств якобы за оплату оказываемых услуг с тремя последними цифрами, совпадающими с пин-кодом определенного оператора, совершавшего обман потерпевших. Так, подсудимый Д.Н.Н. имел индивидуальный пин-код 303, подсудимая А.Н.Н. - 315, подсудимая Л.Н.Н. – 313, а Ц.Н.Н. – 359, о чем они сами поясняли, будучи допрошенными в ходе судебного и предварительного следствия, как и то, что представлялись не своими именами – «.., …., «...», …, «...» или «...», и т.д.».

Из протокола осмотра предметов – компьютера ««...»», изъятого в офисе, расположенном по адресу: ул. «...», записи на котором велись Н.Н.Н., следует, что с потерпевшей Пот.4 работали: оператор с пин ко<адрес>; оператор с пин ко<адрес> (т.е. А.Н.Н. и Д.Н.Н.), с потерпевшей Пот.1 работал оператор с пин ко<адрес> (т.е. Д.Н.Н.), с потерпевшим Беломестным «...» работали оператор с пин ко<адрес>; оператор с пин ко<адрес> (т.е. А.Н.Н. и Л.Н.Н.), с потерпевшим Пот.7 В.Ф. работал оператор с пин ко<адрес> (т.е. Ц.Н.Н.), с потерпевшей Пот.5 работали оператор с пин ко<адрес>; оператор с пин ко<адрес> (т.е. Д.Н.Н. и Л.Н.Н.), с потерпевшей Пот.6 работали: оператор с пин ко<адрес>; оператор с пин ко<адрес> (т.е. Ц.Н.Н. и Д.Н.Н.), с потерпевшей Сухмолиновой Л.П. работали: оператор с пин ко<адрес>; оператор с пин ко<адрес> (т.е. Д.Н.Н. и Л.Н.Н.). Кроме того, данная база содержала персональные данные на потерпевших – полностью их имена, дни рождения, сведенияо составе семей, проблеме, с которыми они обращались, список рабочих сим-карт, используемых операторами и менеджером проекта №, данные обстоятельства подтверждаются детализациями телефонных соединений, представленных потерпевшими о том, что они разговаривали с подсудимыми по используемым ими рабочим телефонам.

При таких обстоятельствах, суд полагает установленным, что именно указанные в предъявленном обвинении подсудимые, действуя в составе организованной группы, в том числе с руководителем группы Н.Н.Н., звонили потерпевшим и путем обмана, похищали их денежные средства. При этом суд исходит из того, что подсудимые, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вводили потерпевших в заблуждение, используя ряд заранее разработанных способов обмана, создавали у потерпевших уверенность в гарантированной возможности решить все проблемы, с которыми обращались потерпевшие, а так же использовали в качестве обмана навязывание потерпевшим проведение экстрасенсорного сеансов для закрепления полученных результатов и усиления действий предыдущих сеансов, осознавая, при этом, что никакие вышеуказанные проблемы потерпевших ими не решаются и решены не могут быть.

Суд считает, что квалифицирующий признак «в составе организованной группы» находит свое подтверждение по всем эпизодам со второго по восьмой в действиях каждого из подсудимых по вышеуказанным доводам. Делая вывод о совершении подсудимыми преступлений по эпизодам №, № в составе организованной группы, суд исходит из того, что, как установлено в судебном заседании, участники организованной преступной группы, действующей под руководством Н.Н.Н., - «операторы проекта №» Д.Н.Н., Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. и неустановленные лица систематически совершали мошеннические действия, направленные на хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств граждан.

Организованная преступная группа «проект №» под руководством Н.Н.Н., в которую входили: Д.Н.Н., Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. и неустановленные лица характеризовалась следующими признаками: наличием руководителя в лице Н.Н.Н. И.А; иерархией во взаимоотношениях соучастников группы; стабильностью основного состава участников преступной группы, имеющих один круг общения и связи, объединившихся для продолжительной совместной преступной деятельности; устойчивостью, выражавшейся в психологическом единстве её участников, основанном на отсутствии у них стабильного заработка и стремлению всех её участников к незаконному обогащению путем совершения тяжких преступлений против собственности граждан; сплоченностью, выражавшейся в объединении указанных лиц общим умыслом на совершение преступлений из корыстных побуждений, связанных с незаконным хищением денежных средств граждан, расс»...»вающих на продолжительную совместную преступную деятельность, действовавших совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, согласно распределенным ролям, с применением одних и тех же способов и методов преступных действий; активностью каждого участника группы при совершении преступлений; планирование преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; наличием преступного фонда, денежные средства из которого шли на финансирование деятельности преступного сообщества (преступной организации); распределением преступных доходов в соответствии с положением каждого участника организованной группы и его личной роли и степени участия в совершении конкретного преступления; технической оснащенностью, выражавшейся в обеспеченности организованной группы помещениями, мобильными телефонами, корпоративной сотовой связью, планшетным компьютером для общего ведения учета совершаемых преступлений, иной оргтехникой.

Квалифицирующие признаки «в крупном размере» (потерпевшие Пот.4, Пот.2), с причинением «значительного ущерба» остальным потерпевшим, находят свое подтверждение в судебном заседании. Квалифицируя действия подсудимых по эпизодам 2, 4 (потерпевшие Пот.4, Пот.2) как хищение совершённое в крупном размере, суд исходит из того, что совместными действиями подсудимых потерпевшим Пот.4, Пот.2 был причинён материальный ущерб на сумму свыше 250000 рублей каждому.

Квалифицируя действия подсудимых по эпизодам №, №, 5, 6, 7, 8 (потерпевшие Пот.1, Пот.7, Пот.5, Пот.6, Пот.3) как хищение с причинением значительного ущерба гражданину, суд исходит из того, что по данным эпизодам, в результате совместных действий подсудимых, потерпевшим был причинён материальный ущерб на сумму свыше 2500 рублей, кроме того, значительность причинённого ущерба подтверждается показаниями самих потерпевших, которые как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия поясняли, что являются людьми с небольшими доходами, отдавали подсудимым последние накопления, занимали денежные средства у родственников, знакомых, брали кредиты, ущерб, причиненный им подсудимыми, является значительным.

Суд полагает, что доводы подсудимых Н.Н.Н., которая не признает участие в преступном сообществе, и как следствие, совершение мошеннических действий в составе организованной группы лиц, А.Н.Н., которая также не признает вину в совершении преступлений в составе организованной группы лиц, Д.Н.Н., Л.Н.Н., которые хоть и признают вину в совершении преступлений, но указывают, что на момент «трудоустройства» в организацию «О.» первоначально не понимали, что совершают мошеннические действия, были «инструментом» в других руках, доводы подсудимого Д.Н.Н. о том, что доказательств его виновности в обмане потерпевших не имеется, а также доводы подсудимой Ц.Н.Н., которая полностью не признает свою вину по предъявленному обвинению, указывает, что работала лишь оператором в организации «О.», не понимала, что совершает какие-либо преступные мошеннические действия в отношении потерпевших, умысла на совершение мошенничества в составе организованной группы лиц, суд находит надуманными, вызванными стремлением смягчить свою ответственность, избежать ответственности за совершенные тяжкие преступления. Доводы подсудимых полностью опровергаются вышеизложенными показаниями всех подсудимых в судебном заседании и на предварительном следствии, явкой с повинной Д.Н.Н., пояснениями свидетелей, потерпевших, и собранными письменными материалами дела. В частности показания Ц.Н.Н. опровергаются пояснениями потерпевших Пот.6 и Пот.7, исходя из которых, следует, что звонившая Пот.6 оператор представлялась «...» настаивала на неоднократном перечислении денежных средств за оказание ей экстрасенсорных услуг, а звонившая Пот.7 оператор представлялась экстрасенсом, также настаивала на неоднократном перечислении денежных средств за оказание ей экстрасенсорных услуг, но вместе с тем, несмотря на перечисления денег никаких подвижек в решении их проблем не было. Письменными материалами дела установлено, что по данному эпизоду с потерпевшим общался оператор с индивидуальным пин-ко<адрес>, принадлежащим Ц.Н.Н.. Исходя из показаний свидетелей «...», работавших в «О.» экстрасенсами, они осуществляли только личные приемы граждан, от чего получали материальное вознаграждение, дистанционно никаких обрядов не проводили. Таким образом, суд полагает, что к показаниям подсудимых следует отнестись критически, как имеющим цель избежания грозящей им уголовной ответственности, ее смягчении за совершенные преступления. Доводы Д.Н.Н. об отсутствии доказательств его виновности опровергаются его явкой с повинной, пояснениями потерпевших, свидетелей, других подсудимых, протоколами осмотров, свидетельствующих о том, что подсудимый Д.Н.Н. разговаривал с потерпевшими, обманывал потерпевших, похищал у них денежные средства

То обстоятельство, что потерпевшие не встречались с подсудимыми, разговаривали с ними только по телефону не свидетельствует о невиновности подсудимых в инкриминируемых деяниях, поскольку вина подсудимых нашла своё подтверждение в судебном заседании изложенными выше доказательствами.

Исследовав представленные доказательства, суд считает, что действия Н.Н.Н. подлежат квалификации по 1 эпизоду по ч. 2 ст. 210 УК РФ как участие в преступном сообществе (преступной организации); по 2, 4 эпизодам (потерпевшие Пот.4, Пот.2) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; по 3, 5, 6, 7, 8 эпизодам (потерпевшие Пот.1, Пот.7, Пот.5, Пот.6, Пот.3) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

действия Д.Н.Н. подлежат квалификации по 2 эпизоду (потерпевшая Пот.4) по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере организованной группой; по 3, 6, 7, 8 эпизодам (потерпевшие Пот.1, Пот.5, Пот.6, Пот.3) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

действия Л.Н.Н. подлежат квалификации по 4 эпизоду (потерпевший Пот.2) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; по 6, 8 эпизодам (потерпевшие Пот.5, Пот.3) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

действия Ц.Н.Н. подлежат квалификации по 5, 7 эпизодам (потерпевшие Пот.7, Пот.6) подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой;

действия А.Н.Н. подлежат квалификации по 2, 4 эпизодам (потерпевшие Пот.4, Пот.2) по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой; и вина их в этом доказана.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённых и на условия жизни их семей.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 6 УК РФ, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновног»О.»

При назначении наказания Н.Н.Н. суд учитывает, что она ранее не суима, к уголовной ответственности не привлекалась, вину признала, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, страдает заболеваниями, суд учитывает и состояние здоровья её ребенка, и эти обстоятельства суд относит к смягчающим наказание на основание ст. 61 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлен»О.»

При назначении вида и размера наказания Н.Н.Н. суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 69 ч. 3 УК РФ, и, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Н.Н.Н. преступлений, относящихся к категории тяжких, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой, мнения потерпевших, настаивавших на строгом наказании для подсудимой, суд приходит к убеждению, что исправление Н.Н.Н. может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества, при назначении ей наказания в виде лишения свободы, а оснований для применения ст. 73 УК РФ, либо для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ суд не усматривает. Суд считает возможным не назначать Н.Н.Н. наказание в виде штрафа, и с учетом обстоятельств дела, личности подсудимой, наличия у неё заболеваний, совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает возможным применить при назначении наказания ст. 64 УК РФ и не назначать Н.Н.Н. наказание в виде ограничения свободы, однако оснований для назначения Н.Н.Н. наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного ст. 210 ч.2 УК РФ лишения свободы, с учетом конкретных обстоятельств преступления, тяжести преступления, суд не усматривает.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ наказание Надибтовой И.А. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания Д.Н.Н. суд учитывает, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, написал явку с повинной, вину признал, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, и эти обстоятельства суд относит к смягчающим наказание на основании ст. 61 УК РФ, предусмотренных ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания Д.Н.Н. суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 62, ст. 69 ч. 3 УК РФ, и, исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Д.Н.Н. преступлений, относящихся к категории тяжких, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, мнения потерпевших, настаивавших на строгом наказании для подсудимого, суд приходит к убеждению, что исправление Д.Н.Н. может быть достигнуто только в условиях изоляции от общества, при назначении ему наказания в виде лишения свободы, а оснований для применения при назначении наказания ст. 64, ст. 73 УК РФ, либо для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии со ст. 15 ч. 6 УК РФ суд не усматривает. Суд считает возможным не назначать Д.Н.Н. наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ наказание Д.Н.Н. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания Л.Н.Н. суд учитывает, что она ранее не суим, к уголовной ответственности не привлекалась, вину признала, на специализированных учетах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется материалами дела, преступление совершила в молодом возрасте, и эти обстоятельства суд относит к смягчающим наказание на основание ст. 61 УК РФ, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания Ц.Н.Н. суд учитывает, что она ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, на специализированных учетах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, положительно характеризуется, и эти обстоятельства на основании ст. 61 УК РФ суд относит к смягчающим наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания А.Н.Н. суд учитывает, что она ранее не суима, вину признала, на специализированных учетах не состоит, положительно характеризуется, преступление совершила в молодом возрасте, потерпевшим Пот.2 и Пот.4 ущерб частично возместила, и эти обстоятельства на основании ст. 61 УК РФ суд относит к смягчающим наказание, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 62, ст. 69 ч. 3 УК РФ, и исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. преступлений, относящихся к категории тяжких, конкретных обстоятельств дела, личностей подсудимых, наличия у Л.Н.Н., Ц.Н.Н. малолетних детей, суд приходит к убеждению, что исправление Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. может быть достигнуто без изоляции от общества, а наказание им назначено в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, оснований для применения ст. 64 УК РФ, изменения категории преступлений на менее на менее тяжкую в соответствии со ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает. Суд считает возможным не назначать Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Согласно ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. К процессуальным издержкам относятся в том числе суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также в связи с выполнением требований Конституционного суда Российской Федерации» и Положением о возмещении процессуальных издержек от 01.12.2012г. № и приказа Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства Финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела», за оказание подсудимой Н.Н.Н. юридической помощи адвоката в ходе рассмотрении дела в суде были выплачены процессуальные издержки размере 22344 рублей; за оказание подсудимой Л.Н.Н. юридической помощи адвоката в ходе рассмотрении дела в суде были выплачены процессуальные издержки размере 8232 рубля; за оказание подсудимой Ц.Н.Н. юридической помощи адвоката в ходе рассмотрении дела в суде были выплачены процессуальные издержки размере 15288 рублей; за оказание подсудимому Д.Н.Н. юридической помощи адвоката в ходе рассмотрении дела в суде были выплачены процессуальные издержки размере 23520 рублей, которые подлежат взысканию с подсудимых в доход государства.

Подсудимые Ц.Н.Н., Д.Н.Н., Н.Н.Н. пояснили, что не согласны с взысканием с них указанных процессуальных издержек, просили освободить их от возмещения процессуальных издержек, поскольку они не имеют средств и доходов для их возмещения. Суд полагает, что процессуальные издержки, выплаченные адвокатам, подлежат возмещению с подсудимых в доход федерального бюджета в полном объеме, т.к. указанные адвокаты участвовали в судебных заседаниях по назначению суда, осуществляли защиту подсудимых в установленном законе порядке, представляли интересы подсудимых, оснований для снижения размера процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых, или освобождению подсудимых от возмещения процессуальных издержек суд не усматривает, все подсудимые трудоспособны и могут в будущем возместить процессуальные издержки.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании к подсудимым были заявлены гражданские иски:

– потерпевшей Пот.4 на возмещение причиненного ей материального ущерба в размере 700000 рублей и компенсации морального вреда в размере 300000 рублей;

- потерпевшим Пот.2 «...» в размере 279626 рублей в возмещении причиненного ему материального ущерба, 100000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также 2500 рублей в возмещении затрат на оказанные ему юридические услуги;

- потерпевшей Пот.3 в размере 48707 рублей в возмещении причиненного ей материального ущерба, 15000 в счет компенсации морального вреда;

- потерпевшей Пот.5 в размере 171 163 рубля в возмещении причиненного ей материального ущерба;

- потерпевшей Пот.1 в размере 48606 рублей в возмещении причиненного ей материального ущерба.

В ходе рассмотрения дела в суде подсудимой А.Н.Н. в счет возмещения причиненного материального ущерба было возмещено потерпевшей Пот.4 25000 рублей и потерпевшему Пот.2 «...» 25000 рублей.

В соответствии со ст. 42 ч. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлена виновность в причинении материального ущерба в результате совершения преступлений:

- потерпевшей Пот.4 подсудимыми Н.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н. в сумме 634 755 рублей

- потерпевшему Пот.2 подсудимыми Н.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. в сумме 279626 рублей;

- потерпевшей Пот.3 подсудимыми Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. в сумме 48707 рублей;

- потерпевшей Пот.5 подсудимыми Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. в сумме 171163 рубля;

- потерпевшей Пот.1 подсудимыми Н.Н.Н., Д.Н.Н. в сумме 48 606 рублей, поэтому, на основании ст. 1064 ГК РФ, гражданские иски потерпевших Пот.4, Пот.1, Пот.2, Пот.5, Пот.3 в части возмещения причиненного им материального ущерба, с учетом возмещения материального ущерба подсудимой А.Н.Н. потерпевшим Пот.4, Пот.2, подлежат удовлетворению.

С подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н. в солидарном порядке в пользу потерпевшей Пот.4 подлежит взысканию 609755 рублей в счет причиненного ей материального вреда.

С подсудимых Н.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. в солидарном порядке в пользу потерпевшего Пот.2 подлежит взысканию 254626 рублей в счет причиненного ему материального вреда, а также 2500 рублей, затраченных им на услуги представителя (составления искового заявления).

С подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. в солидарном порядке в пользу потерпевшей Пот.3 подлежит взысканию 48707 рублей, в пользу потерпевшей Пот.5 171 163 рубля в счет причиненного им материального вреда

С подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н. в солидарном порядке в пользу потерпевшей Пот.1 подлежит взысканию 48606 рублей в счет причиненного ей материального вреда.

Исковые требования потерпевшей Пот.4 в размере 65245 рублей в счет возмещения причиненного ей материального вреда подлежат оставлению без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства, т.к. потерпевшей не представлено расчета и доказательств, подтверждающих обоснованность взыскания указанной суммы с подсудимых.

Исковые требования потерпевших Пот.4, Пот.2, Пот.3 о взыскании с подсудимых компенсации им морального вреда, причиненного в результате хищения подсудимыми у них денежных средств, удовлетворению не подлежат, поскольку действующим законодательством не предусмотрена компенсация морального вреда за хищение у граждан денежных средств.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу на основании постановления «...»ого городского суда «...» от 30.04.2014г. в обеспечение гражданского иска и иной возможной конфискации имущества был наложен арест на принадлежащий А.Н.Н. автомобиль «...», 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак «...»регион (том 58 л.д. 106), который находится на ответственном хранении у гр. А.Н.Н.

С учётом удовлетворенных гражданских исков о взыскании с подсудимой А.Н.Н. в пользу потерпевших в солидарном порядке наряду с другими подсудимыми сумм материального ущерба, суд полагает, что указанный автомобиль «...», кузов № «...»года выпуска, государственный регистрационный знак «...»регион, принадлежащий А.Н.Н. … подлежит реализации в установленном законе порядке, а денежные средства от реализации указанного автомобиля подлежат передачи потерпевшим Пот.4 и Пот.2 в счет возмещения причиненного им материального ущерба, арест с данного автомобиля снят быть не может.

Вещественные доказательства по делу:

- «…» - подлежат дальнейшему хранению в материалах других уголовных дел до рассмотрения уголовного дела «...»по существу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Н.Н.Н. виновной по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по эпизоду 1 по ч. 2 ст. 210 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 5 лет, без штрафа и без ограничения свободы;

по эпизодам 2,3,4,5,6,7,8 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы по каждому из эпизодов.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Н.Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 7 месяцев без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Н.Н.Н. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по «...».

Срок отбытия Н.Н.Н. наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 06.03.2014г.

Признать Д.Н.Н. виновным по эпизодам 2,3,6,7,8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы по каждому из эпизодов.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Д.Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Д.Н.Н. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по «...».

Срок отбытия Д.Н.Н. наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 26.02.2014г.

Признать Л.Н.Н. виновной по эпизодам 4,6,8 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы по каждому эпизоду.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Л.Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Л.Н.Н. наказание условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Признать Ц.Н.Н. виновной по эпизодам 5,7 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы по каждому эпизоду.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Ц.Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Ц.Н.Н. наказание условным с испытательным сроком 3 года.

Признать А.Н.Н.виновной по эпизодам 2,4 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы по каждому эпизоду.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить А.Н.Н. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное А.Н.Н. наказание условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого.

Меру пресечения Л.Н.Н., Ц.Н.Н., А.Н.Н. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски удовлетворить.

Взыскать с подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., А.Н.Н.солидарно в пользу Пот.4 609755 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Взыскать с Н.Н.Н., А.Н.Н., Л.Н.Н. солидарно в пользу Пот.2 254626 рублей в счет причиненного ему материального ущерба, и 2500 рублей, затраченных на услуги представителя.

Взыскать с подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. солидарно в пользу Пот.3 48707 рублей в счет причиненного ей материального ущерба.

Взыскать с подсудимых Н.Н.Н., Д.Н.Н., Л.Н.Н. солидарно в пользу Пот.5 171 163 рубля в счет причиненного ей материального ущерба.

Взыскать с Н.Н.Н., Д.Н.Н. солидарно в пользу Пот.1 48606 рублей в счет причиненного ей материального ущерба.

Исковые требования потерпевшей Пот.4 в размере 65245 рублей в счет возмещения причиненного ей материального вреда оставить без рассмотрения, с разъяснением потерпевшей права обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении исковых требований Пот.4, Пот.2, Пот.3 Н.В. взыскании компенсации морального вреда отказать.

Автомобиль «...», кузов № «...»года выпуска, государственный регистрационный знак «...»регион, принадлежащий А.Н.Н., на который был наложен арест, подлежит реализации в установленном законе порядке, с передачей денежных средств от реализации указанного автомобиля потерпевшим Пот.4, Пот.2 в счет погашения причиненного материального ущерба.

Взыскать с Н.Н.Н. в доход федерального бюджета 22344 рублей в компенсацию выплаченных процессуальных издержек в ходе рассмотрения уголовного дела.

Взыскать с Д.Н.Н. в доход федерального бюджета 23 520 рублей в компенсацию выплаченных процессуальных издержек в ходе рассмотрения уголовного дела.

Взыскать с Л.Н.Н. в доход федерального бюджета 8232 рублей в компенсацию выплаченных процессуальных издержек в ходе рассмотрения уголовного дела.

Взыскать с Ц.Н.Н. в доход федерального бюджета 15288 рублей в компенсацию выплаченных процессуальных издержек в ходе рассмотрения уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу:

«…» - хранить до рассмотрения по существу уголовного дела «...»и при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам «…» областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судья «...»

Решение по делу № 1-41/2015 (1-413/2014;) от 04.09.2014

1-41/2015 (1-413/2014;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица