Решение по делу № 1-10/2023 (1-473/2022;) от 03.08.2022

ПРИГОВОР

          ИМЕНЕМ    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                                   10 февраля 2023 года

Красногорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Зарецкой С.П.,

при секретаре ФИО28, помощнике судьи ФИО29

с участием государственных обвинителей ФИО30, ФИО31, ФИО32

подсудимых ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7

защитников - адвокатов ФИО49, ФИО48, ФИО33, ФИО50, ФИО51

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего, не военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении трех детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не работающей, не замужней, на иждивении никого не имеющей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, самозанятого, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении двух детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с средним техническим образованием, работающего в ООО «Остмаркет», военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <адрес>, ранее не судимого,

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>а ЧИАССР, гражданина РФ, с высшим образованием, работающего, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении ребенка 2021 года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес> поселок, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО25 В.Н. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях многих руководителей юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в открытии и ведении банковских счетов юридических лиц, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, принял решение об организации предоставления такого рода услуг за денежное вознаграждение. Заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, ФИО25 В.Н. намеренно, из корыстных побуждений, отказался от осуществления данных операций от имени кредитной организации, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО25 В.Н. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план, согласно которому намеревался предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а именно услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии не менее 8%, минуя официально действующие кредитные организации, путем совершения фиктивных сделок между организациями клиента и подконтрольными организациями, предметом которых служила обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которые фактически не исполнялись и за которые клиент осуществлял безналичные расчеты.

Наличные денежные средства ФИО25 В.Н. планировал приобретать неустановленным способом у неустановленных лиц, а также посредством снятия наличных денежных средств со счетов банковских карт, путем дачи соответствующих указаний соучастникам, в соответствии с распределенными ролями.

По замыслу ФИО25 В.Н. клиенты, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, должны перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ФИО25 В.Н. и его соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется соучастниками, а взамен получать наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Клиенты, нуждавшиеся в осуществлении переводов денежных средств (транзите), будут перечислять денежные средства в безналичной форме на расчетные счета подконтрольных ФИО25 В.Н. и соучастникам организаций, под видом оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, в действительности не осуществленных, открытые в различных Банках, управление которыми (счетами) осуществляется соучастниками, после чего, по поручениям клиентов, с указанных расчетных счетов денежные средства будут переводиться на расчетные счета организаций, указанных клиентами незаконной банковской деятельности, за вычетом денежного вознаграждения, взимаемого за осуществление незаконных банковских операций.

Для осуществления своих преступных намерений ФИО25 В.Н., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в предварительный сговор с ФИО9, не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8, не позднее апреля 2018 г. с ФИО6, неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ с ФИО7, которые имея прямой умысел и корыстные мотивы, направленные на незаконное обогащение, дали свое согласие на участие в незаконной банковской деятельности.

Для достижения поставленных целей участники преступной ФИО22 распределили между собой роли следующим образом.

ФИО25 В.Н. осуществлял общее руководство, контроль и координацию за деятельностью всех соучастников, а также возложил на себя исполнение части общего преступного плана, распределял преступные обязанности между соучастниками, а также иными лицами, неосведомленными о совершаемом преступлении, распоряжался, полученными в результате преступной деятельности денежными средствами, привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности; изготавливал, подписывал от имени руководителей фиктивных организаций и наносил оттиски печатей данных организаций в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций; вел переговоры с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения; изготавливал не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); изготавливал не соответствующие действительности (подложные) первичные бухгалтерские документы (договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций; определял кредитные организации, в которых открывались расчетные счета подконтрольных ФИО14; определял процент комиссионного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций; предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита; осуществлял контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций; организовывал перечисление денежных средств клиентов со счетов подконтрольных организаций, в чьем распоряжении имелись денежные средства в наличной форме, после чего направлял соучастников производить инкассацию данных денежных средств;- приискивал и приобретал у соучастников и у иных лиц, наличные денежные средства; давал указания ФИО6, ФИО9, ФИО8, ФИО7 и иным лицам, не осведомленных о совершаемом преступлении, получать наличные денежные средства, предназначенные для выдачи клиентам; контролировал деятельность по приему, выдаче и инкассации наличных денежных средств; контролировал управление расчетными счетами подконтрольных организаций, задействованных в преступной схеме; вел учет и осуществлял сверку проведенных операций, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности на расчетные счета фиктивных организаций в интересах клиентов и участников ФИО22. распределял преступный доход между соучастниками; организовывал ежемесячные выплаты денежных средств номинальным директорам подконтрольных ФИО14;

ФИО6, согласно отведенной ей преступной роли - принимала личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса, в котором осуществлялась преступная деятельность соучастников; подыскивала клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств; вела переговоры с клиентами, озвучивала им процент комиссии, взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивала необходимую для проведения платежей информацию; предоставляла клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита; осуществляла контроль за перечислением денежных средств по расчетным счетам фиктивных подконтрольных организаций; приискивала и приобретала у соучастников и иных лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении, наличные денежные средства, получив которые в соответствии с указаниями ФИО25 В.Н. передавала лично и через членов ФИО22 клиентам незаконной банковской деятельности; изготавливала не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); изготавливала не соответствующие действительности (подложные) первичные бухгалтерские документы (договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций.

ФИО8, согласно отведенной ему преступной роли, принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса, в котором осуществлялась преступная деятельность соучастников; подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств; вел переговоры с клиентами организованной, озвучивал им процент комиссии, взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивал необходимую для проведения платежей информацию; осуществлял общение и обмен информацией с клиентами незаконной банковской деятельности, сведения о которых получал от ФИО25 В.Н. и ФИО6; являясь номинальным руководителем, открывал расчетные счета подконтрольных ФИО14; предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита; получал от ФИО25 В.Н. наличные денежные средства для передачи клиентам и осуществлял инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников ФИО22; изготавливал не соответствующие действительности (подложные) документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и ИП, используемыми для незаконной банковской деятельности, документы для бухгалтерской отчетности (договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы); изготавливал не соответствующие действительности (подложные) первичные бухгалтерские документы (договоры оказания консультационных услуг, агентские договоры, договоры купли-продажи товаров, договоры поставки, акты выполненных работ, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и другие документы), которые предоставлялись в кредитные, налоговые и иные учреждения для обеспечения деятельности подконтрольных организаций.

ФИО7, согласно отведенной ему преступной роли,принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса, в котором осуществлялась преступная деятельность соучастников;подыскивал клиентов – руководителей организаций, заинтересованных в незаконной банковской деятельности «транзите» и «обналичивании» денежных средств; вел переговоры с клиентами, озвучивал им процент комиссии, взимаемой за осуществление незаконной банковской деятельности и запрашивал необходимую для проведения платежей информацию; осуществлял общение и обмен информацией с клиентами незаконной банковской деятельности, сведения о которых получал от ФИО25 В.Н. и ФИО6; являясь номинальным руководителем, открывал расчетные счета подконтрольных ФИО14; предоставлял клиентам незаконной банковской деятельности реквизиты подконтрольных, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность организаций, а именно: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) для зачисления денежных средств в целях последующего обналичивания или транзита; получал от ФИО25 В.Н. наличные денежные средства для передачи клиентам и осуществлял инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников ФИО22.

ФИО9, согласно отведенной ему преступной роли, принимал личное непосредственное участие в организации деятельности и работе офиса, в котором осуществлялась преступная деятельность соучастников; получал от ФИО25 В.Н. наличные денежные средства для передачи клиентам и осуществлял инкассацию денежных средств в интересах клиентов и участников ФИО22.

Кроме того, соучастниками, были приобретены персональные компьютеры для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и другая оргтехника, которые использовались при совершении указанных выше действий и таким образом были произведены все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности, после чего они стали функционировать в качестве «нелегального банка».

Незаконная банковская деятельность осуществлялась в офисном помещении по адресу: <адрес> стр.1, офис 311, 319 предоставленном ФИО25 В.Н.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц определялся ФИО25 В.Н. и составлял не менее 8 % за транзит и обналичивание денежных средств. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных соучастниками в ходе своей деятельности.

Противоправная деятельность ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 пресечена сотрудниками органов внутренних дел ДД.ММ.ГГГГ, на территории ТРК «Крокус Сити», по адресу: <адрес>, г.о. Красногорск, <адрес> при задержании ФИО9 в ходе оперативного эксперимента.

Конкретная преступная деятельность ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 выразилась в следующем.

В целях реализации преступного плана, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6 ФИО7, в точно неустановленное время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации преступного умысла, приискали организации, стоящие на налоговом учете в инспекциях федеральной налоговой службы Российской Федерации в качестве самостоятельных налогоплательщиков, а также организации, где участниками, генеральными директорами являлись соучастники, и не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно:

ФИО14 с ограниченной ответственностью «ФИО1» (ИНН 9717083631) (далее - ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631)), зарегистрированное по адресу: <адрес>, 3 этаж, офис 319, учредителем которого являлся ФИО25 В.Н., генеральным директором числился ФИО8;

ФИО14 с ограниченной ответственностью «ФИО1» (ИНН 5029160006) (далее - ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006)), зарегистрированное по адресу: <адрес>, учредителем и генеральным директором которого числился ФИО25 В.Н.;

ФИО14 с ограниченной ответственностью «Абельком» (ИНН 7716796523) (далее - ООО «Абельком» (ИНН 7716796523)), зарегистрированное по адресу: <адрес>, генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ числился ФИО8;

ФИО14 с ограниченной ответственностью «Удача» (ИНН 5043047348) (далее - ООО «Удача» (ИНН 5043047348)), зарегистрированное по адресу: <адрес> учредителем и генеральным директором которого числился ФИО7

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, клиентам, желающим осуществить транзит и обналичивание денежных средств, находящихся на их расчетных счетах, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, с целью извлечения дохода в крупном размере посредством телефона, электронной почты либо другими неустановленными следствием способами предоставлялись расчетные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), на расчетные счета которых необходимо было перечислить денежные средства со счетов организаций клиентов, одновременно сообщая установленный тариф комиссии - не менее 8 % за проведение данной операции.

Достигнув соглашения относительно условий обслуживания и договорившись о дальнейшем сотрудничестве, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 В.Н., клиент заключал с ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 устный договор открытия лицевого счета, что, по сути, является банковской операцией по открытию и ведению расчетных счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 17-ФЗ).

В целях оборота денежных средств клиентов, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 при неустановленных обстоятельствах обеспечили открытие расчетных счетов указанных подконтрольных организаций в следующих кредитных учреждениях: ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО Инвестиционный банк «Веста», ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк», АО КБ «Модульбанк», для дистанционного управления счетами юридических лиц, которые хозяйственной деятельности не осуществляли, а именно:

- ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), счет № открытый в АО КБ «Модульбанк» филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

счет 40№, открытый в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>;

- ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» филиал в городе Москве, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк» «Южный», расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в открытый в АКБ «Абсолют Банк» (Публичное акционерное ФИО14), расположенном по адресу: <адрес>, Цветной бульвар, <адрес>;

- ООО «Удача» (ИНН 7714985973), счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в ООО Инвестиционный банк «Веста», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинский проспект, <адрес>А;

счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Московский филиал, расположенном по адресу: <адрес>;

- ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк» филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» филиал в городе Москве, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России» Московский банк, расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в ПАО «Совкомбанк» филиал «Корпоративный», расположенном по адресу: <адрес>;

счет №, открытый в АКБ «Абсолют Банк» (Публичное акционерное ФИО14), расположенном по адресу: <адрес>, Цветной бульвар, <адрес>;

счет №, открытый в ПАО «Росбанк» филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>.

Электронные ключи доступа к дистанционному управлению вышеуказанными счетами находились в распоряжении ФИО25 В.Н., которые находились в его непосредственном пользовании.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, используемых в структуре нелегального банка, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, на территории <адрес>, используя программное обеспечение для управления расчетными счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также ключи с электронными подписями, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям с заведомо ложными сведениями об основаниях перечислений денежных средств, которые направляли для исполнения в: ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО Инвестиционный банк «Веста», ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа Банк», АО КБ «Модульбанк», открывали счета (получение ключей Банк-Клиентов, банковских карт), которые в дальнейшем использовались для поступления безналичных и снятия наличных денежных средств; подготавливали документы для внесения изменений в учредительные документы для открытия, закрытии счетов, снимали и переводили денежные средства в случае блокировки (закрытия) счетов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, действуя в соответствии с отведенными им преступными ролями, при неустановленных обстоятельствах, у неустановленных лиц приобретали наличные денежные средства, которые хранили в помещениях, расположенных по адресам: <адрес> стр.1 офис 311, 319, а также в других неустановленных следствием местах на территории <адрес>.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на расчетные счета указанных выше ФИО14 от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, а именно: ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107), ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), - ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, действуя согласно единому преступному умыслу, используя наличную денежную массу, приобретенную при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц, действуя совместно и согласованно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перевозили и, находясь <адрес> стр.1 офис 311, 319, а также в других неустановленных следствием местах на территории <адрес> и <адрес>, выдавали наличные денежные средства клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании.

За проведение незаконных банковских операций, а именно за открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), а также за выдачу наличных денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастниками удерживалась комиссия в размере не менее 8% за транзит и обналичивание денежных средств от сумм, отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на лицевые расчетные счета подконтрольных организаций, а именно: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006):

- общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) от: ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107), ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» ИНН (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 53 693 946 (пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 70 коп., а именно:

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в ПАО АКБ Абсолют банке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 2 570 553 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в ПАО Банке ФК Открытие за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 2 245 753 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в АО Райффайзенбанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 784 560 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в АО Альфа-Банке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 994 486 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в АО Альфа-Банке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 15 250 584 рублей 05 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) № в АО КБ Модульбанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 1 287 350 рублей 84 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523)                        № в ПАО Банке ФК Открытие за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 4 108 777 рублей 57 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523)                        № в ПАО Росбанке ДД.ММ.ГГГГ в размере 541 458 рублей 74 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348)                                № в ПАО Сбербанке ДД.ММ.ГГГГ в размере 301 205 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348)                                № в АО КБ Модульбанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 8 387 507 рублей 12 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523)                        № в АО КБ Модульбанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 6 869 218 рублей 36 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523)                        № в ПАО Сбербанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 1 306 882 рублей 92 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348)                                № в ООО Инвестиционном банке «Веста» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 5 141 205 рублей 04 копеек;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631) № в АО КБ Модульбанке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 649 000 рублей;

- на лицевой (расчетный) счет ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631) № в АО Альфа-Банке за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата первой операции) по ДД.ММ.ГГГГ (дата последней операции) в размере 3 255 405 рублей 06 копеек;

- сумма дохода, полученная в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии исчисления как таковой 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107), ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» ИНН (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), на расчетные счета ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), за исключением сумм возвратов, составляет 4 284 964 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 81 коп.

Таким образом, в ходе своей преступной деятельности ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 в неустановленный период, но не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствие не установлено, находясь по адресу: <адрес>, стр.1 офис 311, 319, в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» и Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» соучастниками в целях обналичивания и транзитирования денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, а общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 53 693 946 (пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 70 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастникамми в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 8 % за весь период составила 4 284 964 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 81 коп.

Таким образом, ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем осуществления банковских операций, ФИО22 лиц по предварительному сговору, сопряженную с извлечением дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольных организаций в размере 8 %, и составило 4 284 964 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 81 коп., что является крупным размером.

Подсудимый ФИО25 В.Н. в судебном заседании себя виновным в совершении преступления не признал, показал, что являлся генеральным директором ООО «ФИО1», основным видом деятельности которого являлось оказание услуг в сфере IT. В процессе осуществления деятельности ФИО14, были арендованы офисы, набран штат сотрудников, сфера деятельности была расширена, ФИО14 стало заниматься поставкой товаров, оказанием услуг. ФИО6 осуществляла обязанности его помощника. ФИО9 был руководителем службы безопасности, также мог выполнять его личные просьбы. ФИО8 работал в отделе продаж, занимаясь поиском клиентов для мелкооптовых закупок, а затем по договоренности стал номинально исполнять обязанности генерального директора в фирме ООО «АБЕЛЬКОМ». ФИО7 был принят в фирму на должность руководителя отдела продаж, а впоследствии стал генеральным директором ООО «Удача». Деятельностью по обналичиванию денежных средств ФИО14, а также его сотрудники никогда не занимались.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании себя виновной в совершении преступления не признала, показала, что с апреля 2018 года и до её задержания, с перерывом с сентября по декабрь 2018 года, работала помощником руководителя в ООО «ФИО1». В ее обязанности входило выполнение поручений руководителя ФИО25 В.Н. Поиск клиентов для фирмы, а также бухгалтерская деятельность в ее обязанности не входили. Об обналичивании денежных средств ей ничего не известно, указанным видом деятельности Организация никогда не занималась, ей было известно о неофициальном трудоустройстве некоторых сотрудников, что вызывала беспокойство и обсуждалось с мамой в ходе телефонных разговоров. Также ей известно, что начальник службы безопасности ФИО9 снимал наличные денежные средства по поручению ФИО25 В.Н., приобретал необходимые последнему товары, а затем предоставлял чеки, которые ею направлялись бухгалтеру фирмы, для учета.

Подсудимый ФИО9 в судебном заседании себя виновным в совершении преступления не признал, показал, что в 2017 году устроился на работу в ООО «ФИО1» начальником службы безопасности. Помимо основной деятельности в соответствии с занимаемой должностью, он выполнял поручения ФИО25 В.Н., в том числе единожды снимал деньги по его просьбе, а впоследствии предоставлял чеки по расходам, также мог отвозит документы и выполнять просьбы личного характера. Об обналичивании денежных средств ему ничего не известно. Признает себя виновным в том, что снимал денежные средства.

В связи с имеющимися противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО9 данные им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО9 сообщил, что в августе 2017 года он был принят на работу, на должность начальника службы безопасности ООО «ФИО1». Так же он выполнял функции курьера, развозил документы по различным адресам. Позднее в компанию были трудоустроены ФИО8, ФИО6 и ФИО7

С момента его трудоустройства в ООО «ФИО1» в 2017 году, стали появляться клиенты для обналичивания денежных средств и со временем их стало появляться больше. Он лично связывался с некоторыми клиентами и передавал им денежные средства несколько раз. Поиском клиентов, переводом денежных средств, подготовкой необходимых документов занимались ФИО25 В.Н. и ФИО6 В задачу ФИО7 и ФИО8 входило выполнение поручений ФИО25 В.Н. и ФИО6 по открытию счетов в банках, поездки в налоговые инспекции, подписание необходимых финансовых документов и так далее. ФИО7 и ФИО8 выступали в качестве номинальных директоров, фактически выполняли поручения ФИО25 В.Н. и ФИО6 Обналичивание денежных средств проходило через ООО «ФИО1», ООО «Абельком» и ООО «Удача». Схема вывода денежных средств выглядела следующим образом: клиент переводит необходимую сумму денежных средств на счет указанных компаний, затем он, ФИО25 В.Н. или ФИО6 снимали поступившую сумму с расчетного счета или расчетных счетов (обычно около 300 000 рублей) данных организаций, за вычетом определенного процента, и передавали их клиенту вместе с бухгалтерскими документами, обосновывающими перевод денежных средств, при этом никаких работ ООО «ФИО1», ООО «Удача» и ООО «Абельком» не выполняло. ФИО25 В.Н. давал ему различные банковские карты с пин-кодами, в том числе банковские карты, оформленные на ФИО8 и ФИО7, с которых он должен был снимать указанную ФИО25 В.Н. сумму, после чего передавать их клиентам. Так же денежные средства снимала ФИО6 и ФИО25 В.Н. Полученные денежные средства, он отвозил клиентам, предварительно созваниваясь с ними по телефону. То есть он выполнял функцию инкассатора. Иногда денежные средства клиентам передавали лично ФИО6 и ФИО25 В.Н. Он осознавал, что они осуществляют противоправную деятельность, однако не думал, что все зайдет так далеко. За работу он получал 60 000 рублей в месяц. Однажды на его банковскую карту были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей, в назначении платежа было указано: «поступление заработной платы», однако это были обналиченные деньги, которые он снял и передал ФИО25 В.Н. ДД.ММ.ГГГГ должна была состояться передача обналиченных денежных средств клиенту. До этого на расчетный счет ООО «ФИО1» поступили от клиента денежные средства за определенный вид работ, которые фактически компанией не оказывались. ФИО25 В.Н. в банкоматах банков «Тинькофф» и «Альфа-Банк» расположенных около станции метро «Свиблово» снял 300 000 рублей, с каких расчетных счетов ему не известно. ФИО25 В.Н. дал ему номер телефона незнакомого ему ранее человека по имени Свидетель №1. ФИО6 вызвала ему такси до станции метро «Мякинино». ФИО6 сказала ему, что уже созвонилась с Свидетель №1 и договорилась с ним о встрече. Подъехав к станции метро «Мякинино» (после 15 часов того же дня) он позвонил Свидетель №1, и договорились встретиться около ТЦ «Вегас». При встрече, он передал Свидетель №1 пакет с деньгами в сумме 300 000 рублей, после чего его задержали сотрудники полиции. Вину в совершении преступления, а именно в участии в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации (обналичивание денежных средств) он признает. (т.18 л.д.226-230, 260-262, 267-271, 276-277)

Данные показания ФИО9 в судебном заседании не подтвердил, пояснив, что не знал об обналичивании денежных средств, признал вину, полагая, что нарушил закон, сняв деньги по указанию ФИО25.

Подсудимый ФИО7 себя в судебном заседании виновным в совершении преступления не признал, показал, что в конце июля 2018 года устроился в ООО «ФИО1» менеджером отдела продаж, в его обязанности входил поиск клиентов, но не получив заработную плату, он уволился. Также он был генеральным директором ООО «Удача», деятельность которой была возобновлена по просьбе ФИО25 В.Н., который осуществлял фактическое руководство компанией. Об обналичивании денежных средств ему ничего не известно.

В связи с имеющимися противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания ФИО7 данные им в ходе предварительного следствия.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО7 вину признал частично и показал, что является учредителем и генеральным директором ООО «Удача». В 2009 году зарегистрировал юридическое лицо ООО «Удача» в ИФНС <адрес> или <адрес>, где именно он не помнит за давностью событий. Данной компанией велась деятельность по транспортно-логистическим услугам. В штате данного ФИО14 сотрудников не было. С 2012 года он не вел деятельность ООО «Удача», так как бухгалтер, который вел бухгалтерскую отчетность, перестал выходить на связь, вместе с ним пропали все документы и печати. Далее ООО «Удача» была ликвидирована по истечении давности. После этого он примерно в 2012 году зарегистрировал в ИФНС <адрес>, новое юридическое лицо ООО «Удача», где был учредителем и генеральным директором в одном лице, право подписи документов от лица ООО «Удача» имел только он. ООО «Удача» открыта с деятельностью транспортно-логистических услуг, однако данная деятельность не велась и в период времени с 2012 года до настоящего времени ООО «Удача» никакой деятельной (хозяйственной) не осуществляет, договора от его имени не заключались, услуг кому-либо не оказывалось. В штате ООО «Удача» сотрудников не числилось и не было никогда. В августе 2018 года в Интернете он нашел объявление с вакансией «руководитель отдела продаж» ООО «ФИО1», куда устроился в августе 2019 года, беседу относительно трудоустройства вел генеральный директор ООО «ФИО1» - ФИО25 В.Н. В его должностные обязанности входило создание отдела продаж и выведение отдела на определенный уровень. ООО «ФИО1» осуществляла деятельность по внедрению программного обеспечения. В ООО «ФИО1» он проработал в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с невыплатой зарплаты. Непосредственно ООО «ФИО1» ФИО4 генеральный директор ФИО25 В.Н. и его личный помощник ФИО6 На протяжении последних двух недель перед увольнением ФИО25 В.Н. и ФИО6 предложили ему восстановить деятельность ООО «Удача» для хозяйственной деятельности совместно ООО «ФИО1» (перевод контрагентов), а именно осуществлять транспортно-логистические услуги, уверяя, в том, что в скором будущем появятся контракты на осуществление данных услуг. Он согласился восстановить ООО «Удача», и с ДД.ММ.ГГГГ ООО было восстановлено. ФИО25 В.Н. сообщил, что ООО «Удача» фактически будет ФИО4 он и ФИО6, а также заниматься всеми финансовыми вопросами организации. Далее, в марте 2019 года он открыл расчетный счет в банке «Точка Банк» по указанию ФИО25 В.Н., а также по указанию ФИО25 и ФИО66 открыл расчетные счета в различных банках, в том числе «Модуль Банк», «Тинькофф Банк», ООО «Сбербанк», в Совкомбанке», «Веста Банк». При открытии расчетных счетов в банках его сопровождал либо ФИО25 В.Н., либо ФИО6, либо ФИО9, исполняющий обязанности службы безопасности ООО «ФИО1». В открытии расчетных счетов и обслуживании ООО «Удача» в «Альфа Банке», «Райфайзен БАНК», «Совкомбанке» было отказано. Все логины и пароли (ключи) от открытых расчетных счетов ООО «Удача» он отдавал ФИО68, который в свою очередь передавал информацию по счетам ФИО25 В.Н. и ФИО6 За открытие трех расчетных счетов ООО «Удача» в банках: ООО «Банк Тинькофф», ООО «Сбербанк России», «Модуль Банк» ему ФИО25 В.Н. и ФИО6 заплатили по 5000 рублей. За открытие остальных расчетных счетов ООО «Удача» ему обещали заплатить позже, но так и не заплатили. Примерно в апреле 2019 года ФИО25 В.Н. и ФИО6 сообщили ему, что на расчетном счете ООО «Удача», открытом в ООО «Сбербанк России», приостановлена работа онлайн клиента банка, в связи с чем ему необходимо совместно с ними снять денежные средства с указанного расчетного счета. Примерно в апреле 2019 года, он снял со счета ООО «Удача» в ООО «Сбербанк» примерно 180 000 рублей, которые в том же отделении банка передал ФИО9, в последствие деньги были переданы ФИО25 В.Н. и ФИО6 В апреле 2019 году счет в ООО «Сбербанк России» был заблокирован, так как ФИО6 перевела денежные средства по несуществующему ОКВЭДу (общий квалификатор видов экономической деятельности), в связи с чем они попросили добавить в ООО «Удача» дополнительные «ОКВЭДы». Он, в свою очередь согласился и в ИФНС <адрес> внес дополнительные ОКВЭДы. Также ФИО25 В.Н. и ФИО6 сообщили ему, что оплаты за услуги не будет, так как он не внес дополнительные «ОКВЭДы» в деятельность ООО «Удача». На протяжении всего времени он не понимал, что ФИО25 и ФИО66 используют его в качестве номинального директора. Примерно в июне 2019 года ФИО25 В.Н. и ФИО6 опять попросили его снять денежные средства с расчетного счета «Веста Банк», так как он надеялся, что ему оплатят за использование и управление ООО «Удача» он дал согласие. В середине июня 2019 года совместно с ФИО25 В.Н., ФИО6 и ФИО9 он приехал в «Веста банк», расположенный по адресу: <адрес>, метро Шаболовская, где, снял с расчетного счета ООО «Удача» денежные средства примерно в размере 180 000 рублей, после чего передал денежные средства либо ФИО25 В.Н., либо ФИО9 Он подозревал, что его используют в качестве номинального директора, однако надеялся, что это не так и что ему выплатят денежные средства за ранее проделанную работу по открытию расчетных счетов ООО «Удача» и нахождения на должности генерального директора. За каждый месяц владением и управлением ООО «Удача» ФИО25 В.Н. должен был платить ему 50 000 рублей. (т.19 л.д.35-38, 49-50, 254-255)

Данные показания ФИО7 в судебном заседании не подтвердил, пояснив, что давал их под давлением следователя и без квалифицированной юридической помощи.

Подсудимый ФИО8 себя в судебном заседании виновным в совершении преступления не признал, показал, что работал в ООО «ФИО1» менеджером по продажам. ФИО4 В.Н. В организации также работали - помощник руководителя ФИО6, глава службы безопасности ФИО9, глава отдела продаж ФИО7 В его обязанности входил обзвон потенциальных клиентов. Также по просьбе ФИО25 В.Н. он исполнял обязанности генерального директора в ООО «Абельком», фактически которым ФИО4 ФИО25. За свою работу он получал заработную плату. Об обналичивании денежных средств ему ничего не известно.

Вина подсудимых ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 в совершении преступления, подтверждается следующими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.126-130), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым в сентябре 2017 года он устроился на работу в ООО «ФИО1» генеральным директором которой является ФИО25 В.Н. ФИО25 В.Н. объяснил ему, что в его обязанности будет входить выполнение его поручений, а именно встречаться с клиентами компании, передавать документы, денежные средства за выполненные обязательства, иногда ему приходилось вести переговоры с клиентами по поводу правильности составленных документов и указанных видов работ, представляемых организацией. Все основные вопросы, а именно по поводу финансовой части, размеры и способы оплаты решались между клиентами и ФИО25 В.Н. Готовые документы от имени компании как правило, передавал ему ФИО25 В.Н. или начальник службы безопасности ФИО59 Денежные средства так же ему передавал ФИО25, а он передавал их клиентам. В ходе работы он общался с сотрудниками (ООО «СтройИнтерьер», ООО «ИланСтройСервис» и ООО «Нерудсбытстрой»). Он передавал им документы и денежные средства, считая, что это обычная финансово – хозяйственной деятельность. Зачем передавались наличные денежные средства различными суммами ему не известно, это были указания ФИО25 В.Н. Весной 2018 г., с ФИО25 В.Н. в компании начала работать ФИО6, которая стала заниматься широким спектром обязанностей, она вела переговоры с Свидетель №5 и с клиентами, вела финансовую документацию, назначала время и место встречи ФИО34 и клиентов. Иногда, вознаграждение за работу ему перечисляла ФИО6 со своей банковской карты «Сбербанка России» на его карту «Сбербанка России». ФИО66 так же передавала наличные денежные средства ему для передачи клиентам. ФИО6 и ФИО25 В.Н. поддерживали довольно тесные отношения. В процессе работы в ООО «ФИО1», ФИО6 начала замещать ФИО25 В. Н. практически во всех вопросах, была своего рода исполнительным директором, но в важных вопросах руководствовалась указаниями ФИО25 В.Н., ФИО6 использована номер сотовой связи 8 - 977 -876- 46- 91, но иногда по этому номеру мог ответить и ФИО25 В.Н. Проработав в данной организации, он обратил внимание, что какой-либо реальной деятельностью компания ООО «ФИО1» не занималась, каких-либо складских помещений, производств, автомобильной техники он не видел. Никакие товары он ни разу не перевозил ни у продавцов ни покупателям. ФИО60 занимался тем же самым, что и он, а именно: выполнял указания ФИО25 и ФИО66 (доставлял клиентам деньги и документы). Из сотрудников ФИО14 он знал только ФИО61 Он (видел неоднократно документы, подписанные от его имени. В августе 2018 г., в ходе беседы, ФИО25 В.Н. сообщил ему, что в настоящее время наиболее прибыльным направлением деятельности его организации является предоставление различным субъектам предпринимательства финансовый услуги по обналичиванию денежных средств. ФИО25 В.Н. предложил ему подыскивать заинтересованных в таких услугах лиц и руководителей организаций и сообщать о них ФИО25 В.Н., за выполнение такой работы он обещал выплатить ему 15000 (пятнадцать) тысяч рублей в месяц. В офисе ему находиться не надо было, свободный график. ФИО25 В.Н. объяснил ему, что потенциальным клиентам за услуги по обналичиванию следует объявлять комиссию от проводимой суммы, размер комиссии зависит от объема перечисляемых денежных средств, а также от особенностей юридического лица, например, необходимость наличия СРО, или работа с НДС. Система была устроена так, что чем больше денежных средств перечисляются клиентам для обналичивания, тем клиенту выгоднее, так как процент будет уменьшаться. В основном комиссия составляла 10 – 12 процентов. ФИО25 В.Н. рассказал, что денежные средства будут перечисляться на ООО «ФИО1». Об имеющихся клиентах он (Свидетель №5) должен был сообщать ФИО25 В.Н., после чего последний, ФИО66 или ФИО67 должны были заниматься оформлением необходимых документов и непосредственной организацией вывода денежных средств с расчётных счетов. ФИО8 сначала был принят на должность менеджера, но какой-либо деятельности в области продажи он не вёл. В дальнейшем ФИО8 был назначен на должность генерального директора фирмы ФИО25 В.Н. - ООО «Абельком». Как ему стало известно от ФИО25 и ФИО67, последний лишь открывал счета, подписывал документы от имени генерального директора, а руководителем был сам ФИО25 В.Н. Сама же фирма ООО «Абельком» какой-либо деятельностью не занималась. Выслушав ФИО25 В.Н., он понял, что, скорее всего, это незаконно и решил отказаться от этого предложения и больше у него не работал. После беседы с ФИО25 В.Н. он понял, что всё это время его просто использовали как «инкассатора».

Показаниями свидетеля ФИО35 в судебном заседании, согласно которым в апреле 2018 года она устроилась на работу бухгалтером в ООО «ФИО1». Она работала удалённо, появляясь в офисе 1-2 раза в месяц по мере необходимости. Компании ООО «Абельком» и ООО «Удача» ей известны, поскольку они проходили по документации. ООО «ФИО1» исходя из данных 1С, занималось продажей строительных материалов, транспортных услуг, перепродажей так сказать и продажей. ФИО6 работала в ООО «ФИО1» помощником руководителя, в её обязанности входило ведение первичной документации, выполнение поручений генерального директора, ФИО7 и ФИО8 занимали должности менеджеров. ФИО59 она видела в офисе, но чем он занимался, ей не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.158-164), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым он работает в должности ведущего специалиста ФИО22 внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». У ООО «ФИО1» в АО «Райффайзенбанк» имелся счет. Основным видом деятельности Организации при открытии счёта было указано: «46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением». В августе 2018 года операции этой организации попали в поле зрения банка как подозрительные, и ДД.ММ.ГГГГ<адрес> было осуществлена блокировка банк-клиента (то есть по дистанционному банковскому обслуживанию), поскольку операции клиента по счёту обладали рядом признаков: Денежные средства списывались со счёта в транзитном режиме, а именно: проходили зачисления денежных средств на счёт клиента других резидентов со счетов, открытых в банках Российской Федерации, с последующим их регулярном списанием со счета в срок, не превышающий двух дней со дня их зачисление. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ кредитовый оборот по счёту составил 134,5млн. руб., дебетовой оборот составил 132,4 млн. руб., платежи в бюджет составили 2,4 млн. руб., заработная плата – 253 тыс. руб. 26,7 млн. руб. клиент вывел в адрес физических лиц как «хозяйственные расходы». ДД.ММ.ГГГГ на счёт клиента поступили денежные средства в связи с расторжением договора банковского счёта из ВТБ (ПАО) <адрес>, Кроме того, денежные средства зачислялись на счёт клиента за широкий спектр товаров/работ/услуг: за стройматериалы, смр, освещение деятельности на интернет – ресурсах, поставку программно-аппаратного комплекса системы громкоговорящей связи, товары, терминал сбора данных, оборудования, разработку программного обеспечения, размещение рекламно-информационных материалов, мониторинг СМИ, ремонтно-отделочные работы и проч. Поступившие на счёт денежные средства в транзитном режиме переводились, в том числе, в адрес компаний, занимающихся торговлей пищевыми продуктами (в т.ч. розничной): АО «Тандер » ИНН 2310031475, ООО «МЕТРО Кэш энд Кэрри» ИНН 7704218694 «за товар», причём реализация пищевых продуктов контрагентам по счёту отсутствовала. Схема, реализуемая клиентом, имела все признаки схемы обналичивания через розничные точки. Таким образом, служба безопасности пришла к выводу об отсутствии ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «ФИО1», и об открытии счёта для операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём. В связи с существующими объектами проводимых операций, сотрудник Подразделения по ПОД/ФТ принял решение о нецелесообразности проведения углубленной проверки (дополнительные запросы документов и сведений). С целью оперативного пресечение сомнительных транзакций и снижения рисков вовлечение Банка в проведение сомнительных операций клиентом ООО «ФИО1», было принято решение после предварительного уведомления отказать Клиенту в предоставлении услуг дистанционно банковского обслуживания. При этом счёт клиента не блокировался, он мог предоставлять платёжные поручения на бумажном носителе. Счёт закрыт на основании распоряжения клиента ДД.ММ.ГГГГ

Показаниями свидетеля Свидетель №8 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.187-195), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым он работает в должности старшего оперуполномоченного 16 отдела Управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД России по <адрес>. В ходе осуществления своих должностных обязанностей им проверялась оперативная информация о противоправных действиях ФИО22 лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории <адрес>. Согласно имеющейся оперативной информации, а также в результате проводимых ОРМ было установлено, что на территории <адрес> действует ФИО22, осуществляющая незаконную банковскую деятельность, лидером которой является ФИО25 В.Н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год с целью документирования фактов противоправной деятельности ФИО22 проводилось ОРМ, с участием Свидетель №2, который является коммерческим директором ООО «ТСК Альфа». В рамках проведения ОРМ «оперативный эксперимент» Свидетель №2, под его контролем осуществил звонок в программе «WhatsApp» со своего абонентского номера 8 – 925 – 200 – 88 – 69 на абонентский № – 977 – 876 – 46 – 91 используемый ФИО6, в процессе разговора телефонную трубку подняла ФИО6, после чего передала телефон ФИО25 В.Н. В ходе разговора ФИО25 В.Н. согласился оказать финансовые услуги Свидетель №2 и указал на необходимость далее ввести переписку программе «WhatsApp» для достижения достоверностей и осуществления сделки, также для дальнейшей переписки ФИО25 В.Н. сообщил адрес электронной почты. В процессе переговоров, в программе «WhatsApp» и переписки ФИО25 В.Н. с Свидетель №2, ФИО25 В.Н. сообщила, что процент обналичивания составляет 14 % от переводимой суммы и займет до четырёх календарных дней, обмен документов договорились ввести путём электронного почтового ящика. При вызове по связи GSM либо через программу «WhatsApp» по номеру телефона 8 – 977 – 876 – 46 -91 отвечала то ФИО6, то ФИО25 В.Н., либо трубку брала ФИО6 и передавала телефон ФИО25 В.Н. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 с электронной почты отправил на указанный ФИО25 В.Н. адрес электронной почты реквизиты организации, в которой Свидетель №2 является коммерческим директором, а именно: ООО «ТСК Альфа». В ходе проведения ОРМ «оперативный эксперимент», Свидетель №2 и ФИО25 В.Н. договорились о перечислении 300 000 рублей для обналичивания, что и было сделано Свидетель №2 с расчётного счёта организации, в которой он трудоустроен коммерческим директором, на расчётный счёт организации указанной ФИО25 В.Н. и ФИО6 - ООО «ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, поддерживая телефонную связь со своего абонентского номера 8 – 925 – 200-88 – 69 с ФИО6 и ФИО25 В.Н. по абонентскому номеру 8 – 977–876-46-91, договорился встретиться с ФИО25 В.Н. в холе торгового центра «Вегас Крокус Сити» по адресу: <адрес>, городской округ Красногорск <адрес>. Перед проведением встречи Свидетель №2 было передано специального техническое средства закамуфлированное под барсетку, для видео и аудио фиксации встречи. Встреча состоялась приблизительно в 16 часов 20 минут. Со слов Свидетель №2 действия происходили в холе торгового центра «Вегас Крокус Сити». Свидетель №2 встретился с ФИО25 В.Н. у эскалатора на втором этаже. Свидетель №2 и ФИО25 В.Н. поприветствовали друг друга, после чего ФИО25 В.Н. передал Свидетель №2 свёрнутые пополам денежные средства в сумме 258 тысяч рублей, прокомментировав сумму. Далее Свидетель №2 и ФИО25 В.Н. разговаривали об условиях сотрудничества, ФИО25 В.Н. рассказала, что у них готовится специальный реестр, по которому делаются счёта-фактуры, формирующиеся в зависимости от объема. ФИО25 В.Н. пояснил, что каждый месяц нужно обозначать, какой будет объем денежных средств на обналичивание. Также ФИО25 В.Н. интересовался возможностью привлечения новых клиентов и рассказал, что раньше было проще до 2018 года и можно было отправлять деньги за границу, а теперь за подобные операции блокируют счета и карты. ФИО25 В.Н. объяснил Свидетель №2 принцип различных схем по уклонению от оплаты налогов и выведения наличных денежных средств с расчётных счетов. ФИО25 В.Н. просил Свидетель №2 заранее сообщать о необходимости и объемах обналичивания средств, что важно для корректировки процента комиссии. После проведённой встречи денежные средства, переданные ФИО25 В.Н. в сумме 258 000 руб., были добровольно выданы Свидетель №2 и в дальнейшем направлены на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>. Специализированное аудио и видео записывающее устройство так же было сдано Свидетель №2 по окончании проведённой встречи. После фиксации купюр и проверки их на оригинальность, денежные средства были возвращены Свидетель №2 в полном объеме, о чем отобрана соответствующая расписка. ДД.ММ.ГГГГ состоялась вторая встреча Свидетель №2 с ФИО25 В.Н., которая была необходима для формального оформления документов и отчётности по совершенной финансовой операции. ФИО25 В.Н. и ФИО6 в процессе общения с Свидетель №2 сообщили, что документы они готовить не будут, при необходимости, Свидетель №2 самостоятельно должен подготовить их, а они подпишут и проштампуют печатью. Перед проведением встречи Свидетель №2, согласно акта передачи технических средств передано специального техническое средство для аудио и видео записи проходящий встречи. Так около 15 часов 30 минут, Свидетель №2 зашёл в офис ООО «ФИО1» расположенный по адресу: Москва, <адрес>, стр.1 офис 319, откуда вышел спустя приблизительно 15 минут с файлом в руках. В офисе находились ФИО6, ФИО25 В.Н. и ранее не знакомый Свидетель №2 мужчина, которым впоследствии оказался ФИО8. ФИО25 В.Н. поприветствовал Свидетель №2 и начал беседу. ФИО6 и ФИО8 распечатали торговую накладную № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ и Счёт-фактуру № – 001 от ДД.ММ.ГГГГ которые на почту отправил Свидетель №2, указанные документы подписал ФИО8 и положил на стол, после чего Свидетель №2 забрал документы. Свидетель №2 сообщил ФИО25 В.Н., что его услугами желает воспользоваться ещё один человек, знакомый ФИО18, на что ФИО25 В.Н. дал согласие. Далее ФИО18 попрощался с ФИО25 В.Н. и вышел из офиса. После проведённой встречи оформленная документация была добровольно выдана Свидетель №2 Второе ОРМ «оперативный эксперимент» проводилось с участием Свидетель №1, который под его контролем в режиме настоящее времени осуществил звонок в программе «WhatsApp» со своего абонентского номера 8-926 – 562 – 61 -73 на абонентский № – 977- 876-46 -91 используемый ФИО6, в процессе разговора телефонную трубку подняла ФИО6, после чего передала телефон ФИО25 В.Н. В ходе разговора ФИО25 В.Н. согласился оказывать финансовые услуги Свидетель №1 и указал на необходимость далее ввести переписку в программе WhatsApp для достижения достоверности осуществления сделки. В ходе дальнейшего проведения ОРМ «оперативный эксперимент» Свидетель №1 незамедлительно предоставил информацию о переписке, состоявшейся у него с участниками организованной ФИО22, возглавляемой ФИО25 В.Н, после чего в присутствии Свидетель №1, он составил стенограмму переписки и переговоров последнего с фигурантами проводимой проверки. Согласно достигнутых договорённостей, лицо оказывающее содействие в проведении ОРМ - Свидетель №1 перечислил с расчётного счёта ООО «АвтоЮГ» ИНН 5036121880, где является директором на расчетный счет указанной ФИО6 организации - ООО «ФИО1» ИНН 9717083631 денежные средства в сумме 349 000 (триста сорок девять тысяч) рублей. 23.07 2019 года Свидетель №1, поддерживая телефонную связь со своего абонентского номера № с ФИО6 по абонентскому номеру №, и ФИО9 по абонентскому номеру № договорился встретиться с ФИО9 у торгового центра «Вегас Крокус Сити» по адресу: <адрес> городской округ Красногорск, <адрес>, вблизи выхода из метро «Мякинино». Перед проведением встречи Свидетель №1 было передано специального техническое средство, для видео и аудио фиксации встречи. Встреча и общение проходило с использованием специального технического средства с целью аудио и видео фиксации встречи. Встреча состоялась приблизительно в 17 часов 48 минут на улице на парковке у выставочного павильона № «Крокус СИТИ» вблизи выхода станции метро «Мякинино». Свидетель №1 встретился с ФИО9 поприветствовали друг друга, и подошли к автомобилю, на котором приехал Свидетель №1 Далее ФИО9 передал Свидетель №1 бумажный конверт, перемотанный скотчем с логотипом «GD group». Свидетель №1 сообщил, что хочет проверить содержимое конверта и убедиться, что сумма соответствует оговоренной. Свидетель №1 присел на водительское сиденье автомобиля, надорвал конверт и убедился, что в нем находятся денежные средства. ФИО9 стоял рядом с водительской дверью автомобиля. Далее произошло задержание ФИО34 В процесс проводимых ОРМ, в числе которых так же входили «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» были получены сведения, указывающие на использование ФИО25 В.Н. и ФИО6 организаций «однодневок» с номинальными руководителями, которые использовались для фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с целью выведения денежных средств с расчётных счетов в наличную форму.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.117-122), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым он является коммерческим директором ООО «ТСК Альфа», которое осуществляет деятельность по переработке полиэтиленовой пленки. Летом 2019 года он согласился принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», проводимом УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, с целью проверки оперативной информации о противоправной деятельности ФИО22 лиц, осуществляющих незаконное обналичивание денежных средств. В ходе проведения указанного ОРМ им был осуществлен звонок в программе «Whatsapp» на абонентский №. На звонок ответила девушка ФИО17 (ФИО6), после чего передала трубку мужчине по имени ФИО20 (ФИО25 В.Н.). В ходе телефонного разговора ФИО25 В.Н. согласился оказывать ему финансовые услуги по обналичиванию денежных средств, а также сказал, что для достижения договоренностей и осуществления сделки они будут вести переговоры через программу «Whatsapp» и электронную почту. Затем в ходе переговоров и переписки ФИО25 В.Н. сообщил ему, что процент по обналичиванию денежных средств составит 14 % от переведенной им суммы и займет до четырех календарных дней. По номеру телефона № отвечала либо ФИО6, либо ФИО25 В.Н. ДД.ММ.ГГГГ он отправил со своей электронной почты на указанный ФИО25 В.Н. электронный почтовый ящик реквизиты организации, в которой он является коммерческим директором. ДД.ММ.ГГГГ он, согласно достигнутым с ФИО25 В.Н. договоренностям перечислил принадлежащие ООО «ТСК Альфа» денежные средства в размере 300 000 рублей на расчетный счет организации, указанной ФИО25 В.Н. и ФИО6, ООО «ФИО1», с целью их последующего обналичивания. В ходе переговоров в «Whatsapp» ФИО25 В.Н. и ФИО6 сообщили ему, чтобы соответствующие документы по произведенному платежу подготовил его бухгалтер, а они их подпишут. ДД.ММ.ГГГГ он, поддерживая связь с ФИО6 и ФИО25 В.Н., договорился с ФИО25 В.Н. о встрече в холле торгового центра «Вегас Крокус Сити» по адресу: МО, <адрес>. Перед началом встречи от сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> согласно акту передачи технических средств, им было получено специальное техническое средство, закамуфлированное под барсетку для аудио- и видео фиксации встречи. Их встреча с ФИО25 В.Н. состоялась ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 20 минут у эскалатора на втором этаже торгового центра «Вегас Крокус Сити». ФИО25 В.Н. передал ему свернутые пополам денежные средства в размере 258 000 рублей, прокомментировав передаваемую сумму. ФИО20 рассказал ему об условиях дальнейшего сотрудничества по обналичиванию денежных средств, о том, что у них готовится специальный реестр, по которому делаются счета-фактуры, формирующиеся в зависимости от объема. ФИО25 В.Н. указал, что ему нужен будет каждый месяц оговаривать объем. ФИО25 В.Н. также выразил заинтересованность в привлечении новых клиентов. Они договорились созвониться и попрощались. ДД.ММ.ГГГГ он, договорившись с ФИО25 В.Н. и ФИО6 о встрече, приехал в офис компании ООО «ФИО1» с целью оформления первичной бухгалтерской документации по проведенному ДД.ММ.ГГГГ платежу. Перед проведением встречи, ему сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> было передано специальное техническое устройство для аудио- и видео фиксации. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут он зашел в офис ООО «ФИО1», расположенной по адресу: <адрес>, стр. 1, офис 319. В офисе находились ФИО25 В.Н., ФИО6 и ранее неизвестный ему мужчина, которым впоследствии оказался ФИО8 Они поприветствовали друг друга, ФИО6 и ФИО8 распечатали документы, ранее направленные им на их электронную почту, а именно: товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. Распечатанные документы подписал ФИО8 со стороны ООО «ФИО1» и передал ему. Затем последний сообщил ФИО25 В.Н., что его услугами по обналичиванию денежных средств желает воспользоваться его знакомый, на что ФИО25 В.Н. ответил положительно. Они попрощались, и с полученными документами он вышел из офиса. После проведенной встречи, полученные в ООО «ФИО1» счет-фактура и накладная, а также специальное техническое аудио и видеозаписывающее устройство были выданы сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>.

Показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.113-116), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым он является генеральным директором ООО «Автовираж». ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в оперативном эксперименте. В его задачу входило: связаться в качестве генерального директора ООО «Авто-Юг» с представителем организации, занимающейся незаконным обналичиваем денежных средств по имени ФИО17, и, сказав ей, что он от ФИО18, договориться с ней об обналичивании денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ в рамках проведения ОРМ он осуществил звонок на абонентский №. Телефон подняла ФИО6, и когда он сказал, что от ФИО18 и что ему нужна помощь, она передала трубку мужчине по имени ФИО20. ФИО25 В.Н. спросил, чем занимается его компания и для чего ему нужны деньги. Он ответил, что ему нужны наличные денежные средства для выдачи заработной платы. ФИО25 В.Н. ответил, что с этим проблем не будет, выдача наличных денежных средств осуществляется на четвертый рабочий день после поступления оплаты, стоимость услуг составит 14 % от переведенной суммы. Также ФИО25 В.Н. сказал, чтобы он держал связь с ФИО6, которая скинет реквизиты и так далее. Далее он и ФИО6 вели переписку в программе «Whatsapp». Он переслал на абонентский № реквизиты ООО «Авто-Юг», а также адрес электронной почты, написав, что на руки нужно 300 000 рублей, и чтобы они выставляли счет с учетом своих процентов. На следующий день он в программе «Whatsapp» направил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 349 000 рублей, назначение платежа – оплата за поставку автомобильных запчастей. ДД.ММ.ГГГГ он перевел с расчетного счета ООО «Авто-Юг» (№) денежные средства в размере 349 000 рублей на расчетный счет №, принадлежащий ООО «ФИО1» ИНН 9717083631 по реквизитам, присланным ему с абонентского номера, используемого ФИО6, с назначением платежа «оплата за поставку автомобильных запчастей». Платеж прошел ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он снова написал ФИО6 в программе «Whatsapp» с вопросом, когда сможет получить деньги, на что ему ответили, что сможет получить их на четвертый рабочий день. ФИО6, судя по беседам с ней, хорошо была осведомлена о незаконном обналичивании денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ему в программе «Whatsapp» позвонил неизвестный ранее мужчина, который представился как ФИО19, и спросил, о том, куда подвезти деньги. После чего, поддерживая телефонную связь с ФИО6 и ФИО9, он договорился о встрече с ФИО9 у торгового центра «Вегас Крокус Сити» по адресу: МО, <адрес>, вблизи выхода из метро «Мякинино». ДД.ММ.ГГГГ перед началом оперативного эксперимента в помещении УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> ему передали специальное аудио- и видеозаписывающее устройство для фиксации встречи. Встреча с ФИО9 состоялась приблизительно в 17 часов 50 минут вблизи выхода станции метро «Мякинино». Он встретился с ФИО9, и они подошли к автомобилю, на котором он приехал. ФИО19 передал ему бумажный конверт, перемотанный скотчем с логотипом «GD group». Он сказал ФИО9, что хочет пересчитать полученные денежные средства и удостовериться, что сумма соответствует оговоренным 300 000 рублей. Он сел в машину, вскрыл конверт и стал пересчитывать денежные средства. В этот момент ФИО9 стоял рядом с водительской дверью его автомобиля, когда ФИО68 задержали сотрудники правоохранительных органов.

Показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании, а также его показаниями в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.151-154), которые он подтвердил в полном объеме, согласно которым он является представителем по доверенности ПАО Банк «ФК Открытие». В должностные обязанности Грачёва Д. А. входит проведение служебных проверок по факту причинения ущерба банку либо его клиентам, предоставление данных и ответы на запросы в правоохранительные органы, предоставление интересов банков в правоохранительных органах, в судах и иных организаций приведение дел уголовного судопроизводства. Организации ООО» ФИО1», ООО «Абельком», ООО «Мирафонд», ООО «Удача» были клиентами ПАО Банк «ФК открытие» и имели в Банке счета. Счета вышеуказанных компаний блокировали с последующим основанием, а именно: ООО «ФИО1» блокировка счёта ДД.ММ.ГГГГ службой финансово мониторинга банка в связи с проведением сомнительных операций, попадающих под ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно, трансформация платежей на аффилированную компанию, предоставленные документы не раскрыли экономического смысла переводов; ООО «Мирафонд» блокировка счёта ДД.ММ.ГГГГ службой финансово мониторинга банка в связи с проведением сомнительных операций, попадающих под ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от ДД.ММ.ГГГГ, сомнительные операции – вывод денежных средств на счета физических лиц в больших количествах, не предоставлены документы по запросу банка, обосновывающие проведение операций; ООО «Абельком» блокировка счёта ДД.ММ.ГГГГ службой финансово мониторинга банка в связи с проведением сомнительных операций, попадающих под ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от ДД.ММ.ГГГГ, сомнительные операции – вывод денежных средств на счета физических лиц в больших количествах, не предоставлены документы по запросу банка обосновывающие проведение операций. ООО «Удача» блокировка счёта ДД.ММ.ГГГГ службой финансово мониторинга банка в связи с проведением сомнительных операций, попадающих под ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от ДД.ММ.ГГГГ, сомнительные операции – вывод денежных средств на счета физических лиц в больших количествах, предоставленные документы не раскрыли экономического смысла переводов.

Показаниями свидетеля Свидетель №6 в судебном заседании, согласно которым она состоит в родственных отношениях с ФИО6 В 2018 году ФИО6 устроилась в ООО «ФИО1» помощником руководителя, в ее обязанности входило исполнение поручений генерального директора ФИО25 В. Данная компания изначально занималась компьютерными технологиями, а затем стала выполнять также строительные работы. ФИО59 работал вместе с ФИО66, его должность ей не известна. На предварительном следствии ей представлялась аудиозапись её разговора с ФИО6, деталей которого она не помнит. Охарактеризовать ФИО6 может исключительно с положительной стороны.

Свидетель Свидетель №6 подтвердила в судебном заседании свои показания на предварительном следствии, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в процессе допроса ей была представлена аудиозапись телефонного разговора между нею и ФИО6 в котором они обсуждали взаимоотношения ФИО6 с ФИО25 В.Н. в том числе и их рабочие отношения. Относительно прослушанного диалога, содержащего термины «оплата» и «обнал», пояснила, что «оплаты» - это форма взаиморасчетов между их компанией и контрагентами, банковские переводы в безналичной форме, а «обнал» - это оплата в наличной форме, а также с кем сотрудничает фирма ФИО25 В.Н., расчёты в наличной форме. (т.6 л.д.165-168)

Показаниями свидетеля ФИО36 в судебном заседании, согласно которым она является матерью ФИО36 В 2018 году ФИО6 устроилась в строительную компанию ООО «ФИО1» помощником руководителя, в ее обязанности входило исполнение поручений руководителя, руководителем был ФИО25 В. В ООО «ФИО1» была полноценная бухгалтерия. ФИО6 всегда с нею советовалась, поскольку ранее в подобных организациях не работала. На предварительном следствии ей представлялась аудиозапись разговора между ею и ФИО66, в котором они обсуждали одну из сделок компании. В ходе разговора она спросила, есть ли у компании трудовые ресурсы для выполнения работ, а также задавала вопросы о том, как они расплачивались с физическими лицами, и высказала предположение, что компания занимается обналичиванием и уклоняется от уплаты налогов.

Свидетель ФИО36 подтвердила в судебном заседании свои показания на предварительном следствии, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что в процессе допроса ей была представлена аудиозапись телефонного разговора между нею и ФИО6 в котором они обсуждали вопросы, касаемо трудовой деятельности ФИО6 Относительно, диалога между ней и ФИО6, следующего содержания: ФИО36: «Понятно, что вы обналичиваете. ФИО6– Да. Она (ФИО36) – Но у вас все нормально? Документы есть? Вы всё это проводите? ФИО6– Да. Вот то, что вот эти клиенты, то да, все нормально. Они сами готовят все документы, мы их просто подписываем. Она (ФИО36) – Их не только подписывать, их проводить надо. ФИО6– Да, конечно, через бухгалтерию их проводят. Она (ФИО36) – Понятно. ФИО6- Реальных работ нет никаких, только вот эта. Она (ФИО36) – А потом как он обналичивает? ФИО6– Ну, допустим, заходят к нам на счёт деньги. А у меня, наверное, телефон ещё прослушивается. Она (ФИО36) – Что? ФИО6- У меня телефон, мне кажется, ещё прослушивается. Она (ФИО36) - Что? ФИО6-У меня телефон, мне кажется, еще прослушивается. Она (ФИО36) – Ну, тогда молчи, она пояснила, что предполагала, что ее дочь - ФИО6 и иные сотрудники, получали зарплату в наличной форме через кассу. (т.6 л.д.172-176)

Показаниями свидетеля Свидетель №7 в судебном заседании, согласно которым он работал в компании ООО «Экологические решения». У компании ООО «ФИО1» и ООО «Экологические решения» были договорные отношения по аренде строительной техники. Оплата по договору производилась в безналичной форме.

Актом оперативного эксперимента, согласно которому ОРМ «оперативный эксперимент» проводилось с целью проверки оперативной информации о совершении ФИО22 возглавляемой ФИО25 В.Н. незаконных банковских операций на территории <адрес>. ОРМ проводилось с участием лица, оказывающего содействие в проведении ОРМ – Свидетель №1 В ходе проведения ОРМ Свидетель №1 для поддержания телефонной связи с ФИО25 В.Н. и другими участниками ФИО22 использовал свой сотовый телефон, а также, выданное сотрудниками полиции, специальное техническое средство, для видео и аудио фиксации. Проведенным ОРМ подтверждена преступная деятельность ФИО25 В.Н., ФИО6 и ФИО9(т. 1 л.д. 135-158)

Актом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 добровольно выдал денежные средства в сумме 258 000 рублей, полученные от ФИО25 В.Н. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». (т. 2 л.д. 7-30)

Справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой добровольно выданные Свидетель №2 денежные средства в сумме 258 000 рублей, полученные от ФИО25 В.Н. в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» изготовлены производством предприятия «Гознак». (т. 2 л.д.33-34)

Актом оперативного эксперимента, согласно которому ОРМ «оперативный эксперимент» проводилось с целью проверки оперативной информации о совершении ФИО22 возглавляемой ФИО25 В.Н. незаконных банковских операций на территории <адрес>, и установлении причастности ФИО22 к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности в составе ОПГ с извлечением дохода в особо крупном размере). ОРМ проводилось с участием лица, оказывающего содействие в проведении ОРМ – Свидетель №2 В ходе проведения ОРМ Свидетель №2 для поддержания телефонной связи с ФИО25 В.Н. и другими участниками ФИО22 использовал свой сотовый телефон, а также, выданное сотрудниками полиции, закамуфлированное техническое средство, для видео и аудио фиксации. Проведенным ОРМ подтверждена преступная деятельность ФИО25 В.Н., ФИО6 (т.2 л.д.41-55)

Справками по результатам проведения ОРМ – «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО6, ФИО25 В.Н. и ФИО9. Проведенными ОРМ установлена преступная связь между ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО9, ФИО8, ФИО7, совместные действия которых, направлены на осуществление незаконной банковской деятельности. (т. 1 л.д. 237-253, т.2 л.д. 57-202, т.3 л.д. 1-193)

Ответом на запрос Межрайонной ИФНС России № по <адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у юридических лиц: ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «АБЕЛЬКОМ», ООО «МИРАФОНД», ООО «УДАЧА» имеются открытые расчетные счета в Банках. (т.9 л.д.7-16)

Ответом на запрос Центрального Банка Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно сведениям, содержащимся в Книге государственной регистрации кредитных организаций, Банк России не принимал решения о государственной регистрации юридических лиц: ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «АБЕЛЬКОМ», ООО «МИРАФОНД», ООО «УДАЧА», в качестве кредитных организаций и не выдавал им лицензии на осуществление банковских операций. (т.9 л.д.3)

Протоколом осмотра места происшествия (участка местности по адресу: МО, г.о. Красногорск, <адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр автомобиля марки «Фольксваген Тигуан» г.р.з. Р380СВ 750, находящегося в пользовании Свидетель №1, в ходе которого обнаружены и изъяты: денежные средства в сумме 300 000 рублей. Также, в ходе осмотра у ФИО9 обнаружено и изъято имущество. (т.1 л.д.163-168)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные билеты Банка России в общей сумме 300 000 рублей, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра автомобиля марки «Фольксваген Тигуан» г.р.з. Р380СВ 750, находящегося в пользовании Свидетель №1, переданные последнему обвиняемым ФИО9, в ходе проведения ОРМ. (т.10 л.д.3-30)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, обнаруженные и изъятые при ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра места происшествия (участка местности по адресу: МО, г.о. Красногорск, <адрес>), а именно: используемый обвиняемым ФИО9 мобильный телефон «Huawei» с сим-картами, банковские карты на имя ФИО9 и обвиняемого ФИО8, водительское удостоверение, электронный пропуск. (т.10 л.д. 49-52)

Протоколом выемки в ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов регистрационного, учетного и налогового дела ООО «Удача» (ИНН 5043047348). (т.9 л.д.24-26)

Протоколом выемки в ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов регистрационного, учетного и налогового дела ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973). (т.9 л.д.32-36)

Протоколом выемки в ИФНС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов регистрационного, учетного и налогового дела ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006). (т.9 л.д.42-44)

Протоколом выемки в ИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка документов регистрационного, учетного и налогового дела ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.9 л.д.52-56)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы регистрационного, учетного и налогового дела ООО «Удача» (ИНН 5043047348). Осмотром установлено, что учредителем и генеральным директором ООО «Удача» является ФИО7, также, в ходе осмотра установлено, что у ООО «Удача» имеются открытые банковские счета. (т.9 л.д.60-63)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы регистрационного, учетного и налогового дела ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973). Осмотром установлено, что учредителем и генеральным директором ООО «Мирафонд» является ФИО25 В.Н., также, в ходе осмотра установлено, что у ООО «Мирафонд» имеются открытые банковские счета. (т.9 л.д.64-66)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы регистрационного, учетного и налогового дела ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006). Осмотром установлено, что учредителем и генеральным директором ООО «ФИО1» является ФИО25 В.Н., также, в ходе осмотра установлено, что у ООО «ФИО1» имеются открытые банковские счета. (т.9 л.д.67-72)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы регистрационного, учетного и налогового дела ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523). Осмотром установлено, что учредителем ООО «ФИО1» является ФИО25 В.Н., генеральным директором – ФИО8; учредителем ООО «Абельком» является ФИО25 В.Н., генеральным директором – ФИО8 Также, в ходе осмотра установлено, что у ООО «ФИО1» и ООО «Абельком» имеются открытые банковские счета. (т.9 л.д.73-76)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Банк УРАЛСИБ» произведена выемка документов банковского юридического дела ООО ФИО1» (ИНН 9717083631. (т.9 л.д.94-96)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковского юридического дела ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), содержащие документы и сведения, представленные ФИО8 при открытии счетов, а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.249-252)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «Инвестиционный банк Веста» произведена выемка документов банковского юридического дела ООО «Удача» (ИНН 5043047348). (т.9 л.д.101-104)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковского юридического дела ООО «Удача» (ИНН 5043047348), содержащие документы и сведения, представленные ФИО7 при открытии счета, а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.259-261)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Альфа-Банк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523). (т.9 л.д.110-114)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и клиентом ФИО8 при открытии счетов ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.253-258)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО КБ «Модуль Банк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), ООО «Удача» (ИНН 5043047348) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973). (т.9 л.д.120-123)

Протоколом осмотра предметов (документов) (с приложениями) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), ООО «Удача» (ИНН 5043047348) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО Мирафонд» (ИНН 7714985973) и ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006); ФИО7 при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ФИО8 при открытии счетов ООО ФИО1» (ИНН 9717083631); бывшим генеральным директором – ФИО37при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.276-290)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Удача» (ИНН 5043047348). (т.9 л.д.129-134)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Удача» (ИНН 5043047348), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006); ФИО7 при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ФИО8 при открытии счетов ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.219-223)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Банке ПАО «ВТБ» произведена выемка документов банковского юридического дела ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) (т.9 л.д.139-143)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковского юридического дела ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), содержащие документы и сведения, представленные клиентом - ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.241-243)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), ООО «Удача» (ИНН 5043047348) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973). (т.9 л.д.149-152)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), ООО «Удача» (ИНН 5043047348) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО Мирафонд» (ИНН 7714985973) и ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006); ФИО7 при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ФИО8 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.266-272)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО АКБ «Абсолют Банк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.9 л.д.157-160)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: обвиняемым ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006); бывшим генеральным директором ФИО37 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.244-248)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО КБ «Локо-Банк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.9 л.д.165-168)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «Удача» и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО8 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) и ФИО7 при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.229-232 )

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Росбанк» произведена выемка документов банковского юридического дела ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.9 л.д.173-176)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковского юридического дела ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные клиентом - ФИО8 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.273-275)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк России» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.9 л.д.181-184)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «Удача» и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО8 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) и обвиняемым А.В. при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.262-265)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Совкомбанк» произведена выемка документов банковского юридического дела ООО «Абельком» (ИНН 7716796523). (т.9 л.д.189-193)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковского юридического дела ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), содержащие документы и сведения, представленные клиентом – бывшим генеральным директором ФИО37 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.224-228)

Протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «Тинькофф Банк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) и ООО «Удача» (ИНН 5043047348) (т.9 л.д.203-206)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) и ООО «Удача» (ИНН 5043047348), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО8 при открытии счетов ООО ФИО1» (ИНН 9717083631); ФИО7 при открытии счетов ООО «Удача» (ИНН 5043047348), бывшим генеральным директором ФИО37 при открытии счетов ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.233-236)

Протоколом выемки документов, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» произведена выемка документов банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973). (т.9 л.д.211-214)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки документы банковских юридических дел ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), содержащие документы и сведения, представленные клиентами: ФИО25 В.Н. при открытии счетов ООО Мирафонд» (ИНН 7714985973) и ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), а также документы, представляемые в случае изменения указанных сведений; договор банковского счета, вклада (депозита), депозитного счета, изменения и дополнения к указанному договору (договорам), другие договоры, определяющие отношения между банком и клиентом по открытию, ведению и закрытию счета; переписка банка с клиентом по вопросам открытия, ведения и закрытия счета; представленные и используемые при обслуживании клиента карточки; иные документы, касающиеся отношений между клиентом и банком по вопросам открытия, ведения и закрытия счета); оригиналов платежных документов, предоставляемых представителями вышеуказанных организаций в качестве основания для проведения операций по снятию наличных денежных средств и иных банковских операций. (т.9 л.д.266-272)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические носители информации DVD-R диски, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО9, а именно: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи». Результаты проведенных ОРМ, содержащиеся на оптических носителях информации подтверждают участие ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, непосредственное общение участников между собой относительно осуществления совместной преступной деятельности и общение с контрагентами, которым предоставлялись услуги по незаконному обналичиванию за денежное вознаграждение. (т.10 л.д.59-195)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические носители информации DVD-R диски, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО9 и ФИО25 В.Н., а именно: «оперативный эксперимент». Результаты проведенных ОРМ, содержащиеся на оптических носителях информации подтверждают участие ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО9 и ФИО8 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, непосредственное общение участников между собой относительно осуществления совместной преступной деятельности и общение с контрагентами: добровольно участвовавшими в ОРМ в целях выявления и пресечения противоправных действий преступной ФИО22 – Свидетель №1 и Свидетель №2, которым предоставлялись услуги по незаконному обналичиванию за денежное вознаграждение. (т.10 л.д. 196-201)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический носитель информации DVD-R диск, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО25 В.Н., а именно: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи». Результаты проведенных ОРМ, содержащиеся на оптическом носителе информации подтверждают участие ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, непосредственное общение участников ФИО22 между собой относительно осуществления совместной преступной деятельности и общение с контрагентами, которым предоставлялись услуги по незаконному обналичиванию за денежное вознаграждение. (т.10 л.д. 202-278)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптические носители информации DVD-R диски, содержащие результаты оперативно-розыскных мероприятий проводимых в отношении ФИО6, а именно: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи». Результаты проведенных ОРМ, содержащиеся на оптических носителях информации подтверждают участие ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО9, ФИО7 и ФИО8 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, непосредственное общение участников ФИО22 между собой относительно осуществления совместной преступной деятельности и общение с контрагентами, которым предоставлялись услуги по незаконному обналичиванию за денежное вознаграждение. (т.11 л.д. 1-266, т.12 л.д. 1-219)

Протоколом осмотра и прослушивания фонограммы, согласно которому, с участием обвиняемого ФИО9 произведен осмотр содержимого оптических носителей DVD-R дисков №с, №с, включающих в себя аудиозаписи, полученные в результате проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» по телефонным номерам, используемым ФИО25 В.Н. и ФИО9 В ходе осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров установлено, что в своих разговорах ФИО25 В.Н., ФИО9 и ФИО6 общаются по вопросам обналичивания денежных средств. Участвовавший в осмотре и прослушивании фонограммы, обвиняемый ФИО9, на аудиозаписи опознал свой голос, а также голоса участников ФИО22 – ФИО25 В.Н. и ФИО6, относительно содержания диалогов, содержащихся на аудиозаписи и представленных в ходе осмотра, обвиняемый ФИО9 сообщил о том, что действовал по указанию ФИО25 В.Н. и ФИО6. Таким образом, все вышеперечисленные факты подтверждают участие ФИО25 В.Н. и других участников ФИО22 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также подтверждается факт непосредственного общения с участниками ФИО22 и иными неустановленными лицами, пользующимися услугами соучастников, по обналичиванию денежных средств. (т.19 л.д. 176-182)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр автомобиля принадлежащего ФИО6, марки KIA Sportage белого цвета гос. номер №, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы, организаций: ООО «Абельком» и ООО «ФИО1». (т. 1 л.д. 159-162)

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: регистрационные, банковские карты и выписки, печать организаций: ООО «Абельком» и ООО «ФИО1», обнаруженные и изъятые в ходе осмотра автомобиля принадлежащего ФИО6, марки KIA Sportage белого цвета гос. номер №. Осмотром установлено, что изъятые документы несут формальный характер, с целью придания правомочности совершаемых противоправных действий и сокрытия следов преступления. (т.13 л.д.3-5)

Протоколом осмотра места происшествия (хозяйственной постройки по адресу: <адрес>, г.<адрес>, коттеджный поселок «Мурановские дачи», земельный участок №) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр хозяйственной постройки (нежилое помещение), находящегося в пользовании обвиняемого ФИО25 В.Н., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523). (т.1 л.д.170-181)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: уставные, финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций: ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия (хозяйственной постройки по адресу: <адрес>, г.<адрес>, коттеджный поселок «Мурановские дачи», земельный участок №). Осмотром установлено, что обнаруженные и изъятые документы составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентами на юридические лица (ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.13 л.д.9-190)

Протоколом обыска в помещении офиса ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, с.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в помещении офиса № ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, с.1, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523) (т.4 л.д.10-15)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: регистрационные, уставные, финансово-хозяйственной деятельности, электронные носители организаций: ООО «Удача» (ИНН 5043047348), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Абельком» (ИНН 7716796523), обнаруженные и изъятые в ходе обыска в помещении офиса ООО «ФИО1» по адресу: <адрес>, с.1, оф. 319. Осмотром установлено, что обнаруженные и изъятые документы составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентами на юридические лица (ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.17 л.д.1-34)

Протоколом обыска по месту проживания обвиняемых ФИО25 В.Н. и ФИО6 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище обвиняемых ФИО25 В.Н. и ФИО6, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, документы организаций: ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), ООО ФИО1» (ИНН 9717083631) и ООО «Мирафонд», а также мобильный телефон обвиняемой ФИО6 (т.4 л.д.34-43)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: банковские карты на имя ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО8, налоговые, уставные и регистрационные документы, электронные носители и печать организаций: ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и ООО ФИО1» (ИНН 9717083631), обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемых ФИО25 В.Н. и ФИО6 по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что обнаруженные и изъятые документы, а также документы имеющиеся на электронных носителях составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентами на юридические лица ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и ООО «Мирафонд» с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.17 л.д.71-76)

Протоколом осмотра (с приложениями) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон Айфон 8 плюс IMEI № с сим картой TELE2 89№ и абонентским номером 89778764691, принадлежащий обвиняемой ФИО6, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в жилище обвиняемых ФИО25 В.Н. и ФИО6 по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что в данном телефоне содержится информация имеющая значение для уголовного дела, а именно: переписка с членами организованной ФИО22, контрагентами и иными лицами по вопросам обналичивания денежных средств. Таким образом, подтверждается участие ФИО25 В.Н. и других участников ФИО22 в процессе предоставления услуг, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также подтверждается факт непосредственного общения с участниками ФИО22 и иными неустановленными лицами, пользующимися услугами фигурантов, по обналичиванию денежных средств. (т.15 л.д.1-310, т. 16 л.д. 1-263)

Протоколом обыска по месту проживания обвиняемого ФИО7 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище обвиняемого ФИО7, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы и документы ООО «Удача». (т.4 л.д.50-55)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы: регистрационные, уставные, банковские, а также печать и ноутбук «Самсунг» организации ООО «Удача» (ИНН 5043047348), обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО7 по адресу: <адрес>. Осмотром установлено, что изъятые документы, а также содержащиеся в изъятом ноутбуке «Самсунг» документы несут формальный характер, с целью придания правомочности совершаемых противоправных действий и сокрытия следов преступления. (т.17 л.д.86-88)

Протоколом обыска по месту проживания обвиняемого ФИО8 по адресу: <адрес>, согласно которому произведен обыск в жилище обвиняемого ФИО8, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы – банковские карты на имя ФИО8 (т.4 л.д.62-67)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище обвиняемого ФИО8 по адресу: <адрес>, а именно: банковские карты на имя ФИО8, используемые последним. (т.17 л.д.97-98)

Протоколом обыска по месту проживания свидетеля ФИО35 по адресу: <адрес>, согласно которому произведен обыск в жилище свидетеля ФИО35, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы (документы) организаций ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973), ООО «ФИО1» и ООО «Абельком», а также Ноутбук HP SN: CND73848HW (черного цвета) с зарядным устройством, содержащий документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мирафонд», ООО «ФИО1», а также мобильный телефон (смартфон) iPhone SE золотого цвета IMEI № с сим-картой (абонентский номер +7 977 876 46 91), принадлежащий свидетелю ФИО35, содержащий переписку с обвиняемой ФИО6 (т.4 л.д.79-83)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы (документы), обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище свидетеля ФИО35 по адресу: <адрес>, а именно: финансово-хозяйсвенной деятельности ООО «Мирафонд», ООО «ФИО1», в том числе и содержащиеся на изъятом ноутбуке HP SN: CND73848HW (черного цвета) с зарядным устройством, а также мобильный телефон (смартфон) iPhone SE золотого цвета IMEI № с сим-картой (абонентский номер +7 977 876 46 91), содержащий переписку с обвиняемой ФИО6 по вопросам финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и контрагентов. Осмотром установлено, что обнаруженные и изъятые документы составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентами на подконтрольные организованной ФИО22 юридические лица (ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.17 л.д.101-268)

Протоколом осмотра места происшествия – автомобиля марки «Пежо» г.р.з. Т963ОК 190 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия - автомобиля марки «Пежо» г.р.з. Т963ОК 190, принадлежащего свидетелю ФИО35, в ходе которого обнаружены и изъяты документы организаций ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973) и ООО «ФИО1». (т.4 л.д.87-91)

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра места происшествия – автомобиля марки «Пежо» г.р.з. Т963ОК 190, принадлежащего свидетелю ФИО35, а именно: бухгалтерские отчетности и документация, банковские документы (выписки по счетам), документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мирафонд» (ИНН 7714985973) и ООО «ФИО1». Осмотром установлено, что обнаруженные и изъятые документы составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентами на юридические лица ООО «ФИО1» и ООО «Мирафонд» с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.17 л.д.271-284)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрены документы, выданные ДД.ММ.ГГГГ учредителем ООО «СПК-Инжиниринг» - ФИО42, являющегося клиентом (контрагентом) подконтрольной организованной ФИО22 организации - ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006). Осмотром установлено, что выданные ФИО42 документы содержат сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях контрагента - ООО «СПК-Инжиниринг» с юридическим лицом - ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) и составлялись обвиняемыми с целью создания оснований обоснованности перечисления денежных средств контрагентом (ООО «СПК-Инжиниринг) на юридическое лицо - ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) с целью придания правомочности совершаемых действий, сокрытия следов преступления и несут формальный характер. (т.5 л.д.12-38)

Заключением эксперта №Д от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета следующих организаций: ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) от: ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107), ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» ИНН (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 53 693 946 (пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 70 коп.; денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006) от ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107), ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» ИНН (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), в общей сумме 53 693 946,70 руб., были сняты со счетов наличными и (или) перечислены на банковские карты физических лиц, в том числе ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО9; сумма дохода, полученная в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии исчисления как таковой 8% от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «ТСК Альфа» (ИНН 5036174063), ООО «Авто Юг» (ИНН 5036121880), ООО «Адвантрейд» (ИНН 7726373012), ООО «СПК-Инжиниринг» (ИНН 7705989107),ООО «ФИО13 Интерьер» (ИНН 7725698650), ООО «СервисПро» (ИНН7720343702), ООО «ФИО2» (ИНН 7735605453), ООО «ИланСтройСервис» (ИНН 7734654031), ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр» (ИНН 9709038787), ООО «Дженералайр» ИНН (7720610556), ООО «Светодиодные решения» (ИНН 7702749153), ООО «Навикомп» (ИНН 7716645274), ООО «О2 Медиа ФИО22» (ИНН 7701985260), на расчетные счета ООО «ФИО1» (ИНН 9717083631), ООО «УДАЧА» (ИНН 5043047348), ООО «АБЕЛЬКОМ» (ИНН 7716796523), ООО «ФИО1» (ИНН 5029160006), за исключением сумм возвратов, составляет 4 284 964 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 81 коп. (т.8 л.д. 173-290)

В судебном заседании была допрошена эксперт ФИО38, которая подтвердила выводы, сделанного ею заключения, пояснив, что экспертиза проводилась в рамках поставленных следователем вопросов.

Мобильные телефоны, компьютерная техника, жесткие диски, документация, в том числе регистрационные дела ООО «Удача», ООО «Мирафонд», ООО «Абельком», ООО «ФИО1», банковские выписки, банковские карты, DVD-R диски, печати, после осмотра были признаны вещественными доказательствами. (т.5 л.д.39-40, т.9 л.д.77-82, 291-293, т.10 л.д.31-43, 45-46, 47-48,. 53-55, т.12 л.д.220-221, т.13 л.д.6-8, т.14 л.д. 1-251,т.17 л.д. 35-66, 77-82, 89-91, 97-98, 269-270,. 285-295)

Оценив все собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит доказательства, приведенные выше, а именно: показания свидетелей обвинения и письменные материалы дела, относимыми, достоверными, допустимыми и достаточными для разрешения уголовного дела и полностью подтверждающими вину ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 в совершении ими преступления, поскольку указанное в полной мере соответствует фактическим обстоятельствам дела и установлено в судебном заседании.

    Все перечисленные и исследованные в судебном заседании другие письменные доказательства по делу, которые представлены стороной обвинения, получены в строгом соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения рассматриваемого преступления и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых в совершении ими преступления.

    Вопреки позиции стороны защиты, проведенное по делу экспертное исследование, полностью соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистом, квалификация которого сомнений не вызывает. Каких-либо нарушений, влияющих на законность, мотивированность и обоснованность данного заключения, не установлено, заключение дано экспертом, имеющим соответствующее образование, научно обосновано, а его выводы надлежащим образом мотивированны и убедительны, в связи с чем, суд принимает его как надлежащие доказательство, поскольку экспертиза проведена в строгом соответствии с требованиями закона, нарушений закона экспертом при ее проведении не допущено, экспертиза была назначена в соответствии с требованиями закона, в связи с возбуждением уголовного дела и необходимостью выяснения фактических обстоятельств дела. С постановлением о назначении экспертизы и с заключением эксперта, подсудимые и их защитники были ознакомлены в полном объеме. Пользуясь своими процессуальными правами, предоставленными ст. 198 УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 207 УПК РФ, обвиняемые и их защитники, вправе были ставить вопрос о проведении повторных либо дополнительных экспертиз, а также при наличии к тому оснований заявить отвод эксперту, при этом каких-либо ходатайств о постановке перед экспертами дополнительных вопросов либо о назначении повторных и дополнительных экспертиз у подсудимых и их защитников не имелось, то есть, оснований считать, что указанные лица были лишены права воспользоваться своими процессуальными правами, не имеется.

Материалы оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона, поскольку при их проведении каких-либо нарушений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» допущено не было. Результаты ОРМ органами предварительного расследования были приобщены к материалам уголовного дела на основании постановлений о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности. Решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий было принято в рамках оперативно-розыскной деятельности, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в отношении лиц, которые причастны к противоправной деятельности. Действия сотрудников правоохранительных органов были направлены на пресечение и раскрытие преступления и изобличение причастных к этому лиц, что соответствует положениям ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об оперативно-розыскной деятельности».

    Все процессуальные документы, приведенные выше, вопреки доводам стороны защиты, составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях, с участием понятых, которые удостоверили своими подписями в соответствующих протоколах факт проведения того или иного следственного действия, и правильность его отражения в протоколе, и объективно фиксируют фактические данные. Все следственные действия были произведены надлежащими должностными процессуальными лицами, в пределах их компетенции, в соответствии с требованиями закона. Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, вопреки доводам стороны защиты, при проведении следственных действий, оказание какого-либо воздействия на участвующих лиц в ходе проведения следственных действий, следственным органом допущено не было. По результатам проведенных следственных действий были составлены соответствующие протоколы, которые были прочитаны и подписаны участвующими лицами, при этом участвующим лицам была предоставлена возможность внести замечания, заявления, дополнения по поводу зафиксированного в протоколы, и проведенных следственных действий. Таким образом, суд, все доказательства, приведенные выше признает полученными в соответствии с требованиями закона, а доводы стороны защиты несостоятельными.

Также судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту подсудимых, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Суд также не может принять во внимание позицию стороны защиты о том, что органом предварительного расследования суду на исследование были предоставлены не все доказательства по делу, в том числе не были предоставлены доказательства, которые, по мнению стороны защиты, свидетельствуют о непричастности подсудимых к указанному преступлению, поскольку органы обвинения самостоятельны в определении объема доказательств, которые они представляют суду в подтверждение предъявленного обвинения, и то обстоятельство, что по делу представлены не все доказательства, необходимые, по мнению стороны защиты, не свидетельствуют о нарушении прав подсудимых и закона, а также на правильность установления фактических обстоятельств дела, и на выводы суда по делу не влияют. Помимо этого, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ суд не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд также не усматривает предвзятости органов предварительного расследования при производстве следственных действий по уголовному делу. Кроме того, суд обращает внимание также и на тот факт, что в соответствии с требованиями закона, сторона защита обладает правом самостоятельно предоставлять доказательства, и судом в ходе всего судебного разбирательства была предоставлена возможность стороне защиты реализовать свои права в полном объеме.

Переходя к анализу допрошенных и оглашенных в судебном заседании показаний свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО35, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №8, суд находит их достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела и в полной мере доверяет показаниям указанных свидетелей. Показания указанных лиц по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, по мнению суда, логичны, последовательны, в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки деяния. При этом суд отмечает, что каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях свидетелей не имеется. Незначительные расхождения в показаниях не могут повлиять на принятиесудом настоящего решения. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, указывающие на недостоверность показаний указанных лиц. Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний указанных свидетелей, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что последние оговаривают подсудимых, судом не установлено. В связи с чем, оснований не доверять таким показаниям, которые суд кладет в основу обвинительного приговора, не имеется. Кроме того, указанные свидетели показания давали добровольно, без какого-либо принуждения, они предварительно были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний.

    Переходя к анализу показаний допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей ФИО36, Свидетель №6, данным в судебном заседании, в части противоречий их показаниям на предварительном следствии и утверждениям о том, что в ходе телефонных разговоров они обсуждали в ФИО6 выплату заработной платы сотрудникам, суд относится критически, расценивая их показания как желание помочь подсудимым избежать сурового наказания, поскольку их показания совокупностью исследованных доказательств, оценка которых приведена выше.

Суд тщательно исследовал доводы отрицания подсудимыми своей вины в совершении ими преступления, и находит вышеприведенные доводы подсудимых неубедительными; суд критически относится к показаниям подсудимых об их непричастности к преступлению, полагая показания подсудимых надуманными, вызванными стремлением избежать уголовной ответственности за содеянное. Суд приходит к выводу о несостоятельности доводов подсудимых, поскольку их вина в совершении ими преступления подтверждается вышеприведенными доказательствами, в числе которых, помимо письменных доказательств по делу, вышеприведенные показания свидетелей. Показания указанных лиц по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, по мнению суда, логичны, последовательны, в целом согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждаются другими, исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами, и в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу, устанавливают одни и те же факты, имеющие существенное значение для оценки деяния. При этом суд отмечает, что каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях свидетелей не имеется. В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, указывающие на недостоверность показаний указанных лиц. Обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей обвинения, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что последние оговаривают подсудимых, судом не установлено. В связи с чем, оснований не доверять таким показаниям, которые суд кладет в основу обвинительного приговора, не имеется. Указанные лица не заинтересованы в исходе дела, все свидетели показания давали добровольно, без какого-либо принуждения, они предварительно были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. Кроме того, в материалах дела не имеется, и в судебном заседании не добыто доказательств, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения.

Проанализировав показания подсудимых ФИО9 и ФИО7, данные им в ходе судебного заседания, а также предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, суд приходит к выводу о том, что в основу приговора должны быть положены показания ФИО9 данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, и показания ФИО7 данные им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, при этом суд исходит из того, что в ходе предварительного следствия показания, как ФИО68, так и ФИО7 были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснения ему всех прав, предусмотренных ст.ст. 46, 47 УПК РФ, каждый раз с участием профессионального защитника – адвоката, т.е. в условиях, исключающих возможность оказания незаконного воздействия на допрашиваемого. К показаниям ФИО9 и ФИО7 в судебном заседании, суд относится критически, как направленным на смягчение или избежание ответственности за содеянное.

Доводы подсудимых ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, сводящиеся к тому, что в преступный сговор на совершение преступления они не вступали, незаконную банковскую деятельность не осуществляли, обналичиванием денежных средств не занимались, осуществляли свою деятельность на законных основаниях, суд полагает неубедительными, поскольку указанные доводы подсудимых опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе вышеприведенными показаниями свидетелей: Свидетель №5, о том, что он работал в ООО «ФИО1», и при исполнении трудовых обязанностей по приручению ФИО25 В.Н. и ФИО6 передавал документы и денежные средства, считая, что это обычная финансово – хозяйственной деятельность, при этом какой-либо реальной деятельностью компания ООО «ФИО1» не занималась, а от ФИО25 В.Н. ему стало известно, что наиболее прибыльным направлением деятельности организации является предоставление различным субъектам предпринимательства финансовой услуги по обналичиванию денежных средств.; ФИО35 о том, что она работала в ООО «ФИО1» бухгалтером, в организации также работали ФИО6, ФИО7, ФИО8; Свидетель №4 и Свидетель №3 о том, что счета ООО «ФИО1», ООО» ФИО1», ООО «Абельком», ООО «Мирафонд», ООО «Удача» в Банках блокировались в связи с проведением сомнительных операций, попадающих под ФЗ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» от ДД.ММ.ГГГГ.; Свидетель №8 об обстоятельствах организации и проведения ОРМ «оперативный эксперимент» с участием Свидетель №2 и Свидетель №1; Свидетель №2, о том, что будучи коммерческим директором ООО «ТСК Альфа», он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», и в ходе указанного ОРМ, контактировал с ФИО6, ФИО25 В.Н. на предмет обналичивания денежных средств, а затем достигнув договоренностей с последними, перечислил принадлежащие ООО «ТСК Альфа» денежные средства в размере 300 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1», с целью их последующего обналичивания, и через несколько дней получил наличные денежные средства в размере 258 000 рублей от ФИО25 В.Н. Также он ездил в офис ООО «ФИО1», где получил документы, для создания видимости законности взаимоотношений между ФИО14; Свидетель №1 о том, что, будучи генеральным директором ООО «Автовираж» он участвовал в оперативном эксперименте. В его задачу входило связаться с представителем организации, занимающейся незаконным обналичиваем денежных средств по имени ФИО17, и, сказав ей, что он от ФИО18, договориться с ней об обналичивании денежных средств, что было им сделано. Согласно договоренности, он направил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 349 000 рублей, назначение платежа – оплата за поставку автомобильных запчастей и ДД.ММ.ГГГГ перевел с расчетного счета ООО «Авто-Юг» денежные средства в размере 349 000 рублей на расчетный счет ООО «ФИО1». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО9, который передал ему 300 000 рублей, письменными материалами дела, в том числе полученными результате проведённых ОРМ.

Иные доводы подсудимых, свидетельствующие, по их мнению, о непричастности к преступлению, также голословны, объективно ничем не подтверждены и противоречат собранным и исследованным по делу доказательствам.

В судебном заседании по ходатайству защиты допрошены свидетели ФИО39 и ФИО40, оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показания свидетелей ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО41

Свидетель ФИО39, показал, что работал в ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр», в его трудовые обязанности входил поиск субподрядных организаций для выполнения работ. Компания ООО «ФИО1» выполняла подрядные работы для ФИО14, при этом работы не были выполнены в полном объеме, в вязи с чем впоследствии в досудебном порядке ООО «ФИО1» возвращала порядка 500 000 рублей на счет ООО «Ассоциация Проектных технологий Инновационный центр».

Свидетель ФИО40 показал, что является генеральным директором ООО «ФИО5». Между указанным ФИО14 и ООО «ФИО1» были заключены договоры на выполнение проектных ремонтно-строительных работ, выполненные в полном объеме. Услуги по обналичиванию денежных средств ему никогда не предлагались, наличные денежные средства ООО «ФИО1» не передавались.

Свидетель ФИО42, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия показал, что он являлся генеральным и техническим директором ООО «СПК Инженеринг», основным видом деятельности которого является монтаж внутренних инженерных сетей. В 2017 году ООО «ФИО1» осуществляло продажу оборудования для ООО «СПК Инженеринг». Договорные обязательства были выполнены в полном объеме, оплата производилась безналично. (т. 5 л.д. 41-44)

Свидетель ФИО43, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия показал, что он являлся инженером ООО «СПК Инженеринг». В 2017 году ООО «ФИО1» осуществляло продажу оборудования для ООО «СПК Инженеринг». Договорные обязательства были выполнены в полном объеме, оплата производилась безналично. В феврале 2018 года ООО «ФИО1» оказывало услуги по разработке стиля ля кафе, которые также были выполнены в полном объеме (т. 5 л.д. 58-61)

Свидетеля ФИО44, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия показал, что он является генеральным директором ООО «Светодиодные решения». В декабре 2018 года ООО «Светодиодные решения» оформили заказ светодиодных светильников у ООО «Абельком» и оплатило по счёту 420000 рублей. Обязательства по договору ООО «Абельком» не исполнило, в связи с чем в их адрес была направлена претензия. (т. 6 л.д.19-21)

Свидетель ФИО45, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия показала, что она является генеральным директором ООО «Навикомп». В начале 2018 года между ООО «Навикомп» и ООО «ФИО1» был заключен оговор поставки электронных комплектующих, обязательства по которому были исполнены. (т. 6 л.д. 22-25)

Свидетель ФИО41, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия показала, что она является генеральным директором ООО «О2 медиа Компании». Между ООО «О2 медиа Компании» и ООО «Удача», ООО «Абельком», ООО «ФИО1» были финансово-хозяйственные взаимоотношения. Указанные юридические лица не выполнили работы на сумму 400-500 тыс. рублей и между ею и ФИО6 велись переговоры о возврате денежных средств. (т. 6 л.д.42-46)

Допрошена специалист ФИО46, которая показала, что имеющееся в материалах дела заключение эксперта №Д от ДД.ММ.ГГГГ не соответствует требованиям закона. В заключении отражено движение денежных средств компании лишь в рамках вопросов, поставленных следователем, отсутствует детальный анализ, не учтено назначение денежных средств. Также из заключения эксперта не представляется возможным установить, было ли обналичивание денежных средств Компанией.

Исследованы письменные документы:

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был проведен обыск в ООО «Колибри» по адресу: <адрес>, изъята документация (т. 5 л.д. 48-55)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был проведен обыск в офисе ООО «Петролиум трейдинг» по адресу: <адрес>, изъята документация (т. 5 л.д. 66-70)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Петролиум трейдинг», в том числе договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Петролиум трейдинг» и ООО «ФИО1», приложение к договору, платёжное поручение. (т. 5 л.д. 71-74)

Товарные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 26-33)

Документация, представленная свидетелем ФИО41, в том числе счета на оплату, договоры оказания услуг. (т. 6 л.д.48-104)

Оценив показания указанных свидетелей, письменные материалы дела, исследованные по ходатайству стороны защиты, суд полагает, что вопреки доводам защиты, они не опровергают доказательств обвинения и обстоятельств, влияющих на доказанность вины ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 и квалификацию их действий. Указанные письменные документы суд признает недопустимыми доказательствами, поскольку, поскольку их подлинность установить не представляется возможным. Также суд не принимает в качестве доказательства показания специалиста ФИО46, находя её показания основанными на предположениях. Также, суд отмечает, что специалист не наделен, в соответствии со ст.ст. 17, 58 УПК РФ, правом оценивать доказательства и рецензировать экспертное заключение.

Все иные доводы стороны защиты и их ссылки на отдельные доказательства по делу, по мнению суда, носят односторонний характер, не отражает в полной мере их существо и оценены ими в отрыве от других имеющихся по делу доказательств. Между тем, исследованные по делу доказательства необходимо рассматривать и оценивать во всей их совокупности, в связи с чем, существенных противоречий между фактическими обстоятельствами дела, как они установлены в судебном заседании и доказательствами, положенными в основу приговора, не имеется.

Органами предварительного следствия ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 обвиняются в совершении преступления в составе организованной ФИО22, признаки которой выражены в следующем: сплоченностью и организованностью; устойчивостью; члены организованной преступной ФИО22 были знакомы между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между ними и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления; длительностью существования; наличием общей материально-финансовой базы; высокой степенью конспирации (ведение телефонных переговоров, электронной переписки в завуалированной форме, как правило, искусственно сокращая слова и фразы, использование внутренней программы быстрого обмена сообщениями: «Вотсап» и других неустановленных программ).

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной ФИО22, если оно совершено устойчивой ФИО22 лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу закона, в отличие от ФИО22 лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная ФИО22 характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами ФИО22 при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной ФИО22 может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами ФИО22, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства.

Вместе с тем, судом не усматривается оснований для признания ФИО22, соучастниками которой являлись ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, организованной, и где ФИО25 В.Н. занимал лидирующую позицию, объективных и достоверных доказательств этому в материалах дела не имеется. Из исследованных судом доказательства не усматривается признака устойчивости ФИО22 лиц, объединившихся для совершения многочисленных, в том числе, тождественных преступлений. Не представлено объективных и достоверных доказательств того, что ФИО25 В.Н. являлся руководителем ФИО22, который координировал действия участников ФИО22, подбирал и вербовал соучастников, распределял между ними роли, планировал совершение преступлений и обеспечивал меры по их сокрытию. Судом не усматривается оснований полагать и о наличии других признаков организованной ФИО22, как например, особый порядок вступления в ФИО22, подчинение групповой дисциплине, стабильность её состава, сплоченность членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация участников ФИО22, особо тщательная подготовка совершения преступления, тесное объединение соучастников между собой.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что содеянное подсудимыми ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 следует квалифицировать по ч. 1 ст. 172 УК РФ, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий подсудимых не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора, имея прямой преступный умысел и корыстную заинтересованность, намереваясь получать стабильный преступный доход, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, обладая в связи с этим информацией о потребностях ряда руководителей хозяйствующих ФИО14 в открытии и ведении банковских счетов, инкассации денежных средств, кассовом обслуживании юридических лиц и осуществлении переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, заведомо зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. ст. 5, 12 Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор, с целью предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля, заранее распределив между собой преступные роли, и разработав преступный план, во исполнении которого, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствие не установлено, находясь по адресу: <адрес>, стр.1 офис 311, 319, в нарушение требований Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц; инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц; осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов), которые законом отнесены к банковским операциям, используя счета подконтрольных им вышеуказанных фиктивных организаций, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» соучастниками, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанным выше счетам подконтрольных юридических лиц, используемых в схеме незаконной банковской деятельности, за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанных выше организаций составила 53 693 946 (пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто три тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 70 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода соучастникамми в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств в размере 8 % за весь период составила 4 284 964 (четыре миллиона двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) руб. 81 коп.

О наличии у соучастников предварительного сговора на совершение преступления свидетельствует совместный целенаправленный и согласованный характер их действий, направленный на извлечение дохода, от незаконной банковской деятельности. Каждый из них действовал согласно отведенной ему роли, и их сознанием охватывалось способствование друг другу в достижении единой цели - извлечения преступного дохода, от незаконной банковской деятельности, в виде комиссионного вознаграждения.

Указание на совершение преступления, в ФИО22 лиц, по предварительному сговору с учетом формулировки ч. 1 ст. 172 УК РФ не требуется.

Извлечение дохода в крупном размере, объективно подтверждается суммой полученного комиссионного вознаграждения, размер которого 4 284 964 руб. 81 коп., что в силу примечаний к ст. 170.2 УК РФ, является крупным.

Сведений о том, что у подсудимых были иные цели и мотивы, при рассмотрении дела не установлено.

Все описанные обстоятельства нашли свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу доказательств, приведенных выше, проверив которые, суд расценивает их как относимые, допустимые, достоверные, добытые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и достаточные для разрешения уголовного дела.

Таким образом, вина ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 в совершении ими преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, приведенных выше, в связи с чем, оснований для иной квалификации действий подсудимых, вынесения в отношении подсудимых оправдательного приговора, оснований не имеется.

Учитывая материалы дела, данные о личности подсудимых, их поведение во время совершения преступления и в ходе судебного разбирательства суд признает ФИО25 В.Н., ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7 вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию за совершенное преступление.

При назначении подсудимым наказания, суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, и с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимых, считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы, приходя к выводу о том, что более мягкий вид наказания не сможет послужить целям уголовного наказания и не будет способствовать исправлению подсудимых.

При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимых.

Так, при назначении наказания подсудимому ФИО25 В.Н., суд учитывает данные о его личности, а именно, то, что ФИО25 В.Н. ранее не судим, трудоустроен, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие троих малолетних детей 2011, 2013 и 2014г.р.; наличие удостоверения многодетной семьи; сведения о состоянии здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний и членов его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО25 В.Н. суд признает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него троих малолетних детей 2011, 2013 и 2014г.р; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие удостоверения многодетной семьи; наличие на иждивении матери инвалида 2 ФИО22, супруги, сведения о состоянии здоровья подсудимого, имеющего ряд заболеваний и инвалидность 3 ФИО22, состояние здоровья членов его семьи.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО25 В.Н. суд признает в соответствии с п. «в», ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе ФИО22 лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимой ФИО6, суд учитывает данные о ее личности, а именно, то, что ФИО6 ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; сведения о состоянии здоровья подсудимой, имеющей заболевание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО6 суд признает в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ оказание материальной помощи близким родственникам; сведения о состоянии здоровья подсудимой, имеющей ряд заболеваний и членов ее семьи.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой ФИО6 суд признает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе ФИО22 лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому ФИО9, суд учитывает данные о его личности, а именно, то, что ФИО9 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие малолетнего ребенка 2021г.р.; сведения сообщенные подсудимым о наличии на иждивении родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО9 суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка 2021г.р.; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении родственников и их состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО9 суд признает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе ФИО22 лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому ФИО8, суд учитывает данные о его личности, а именно, то, что ФИО8 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие малолетнего ребенка 2011г.р.; сведения сообщенные подсудимым о наличии на иждивении родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО8 суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка 2011г.р.; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении родственников и их состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО8 суд признает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе ФИО22 лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания подсудимому ФИО7, суд учитывает данные о его личности, а именно, то, что ФИО7 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности; на учете в наркологическом диспансере и психоневрологическом диспансере не состоит; по месту жительства характеризуется положительно; наличие двух детей 2006 и 2011г.р.; сведения сообщенные подсудимым о наличии на иждивении родственников.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО7 суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у него малолетнего ребенка 2011г.р. и несовершеннолетнего ребенка 2006 г.р.; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении родственников и их состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО47 суд признает в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления в составе ФИО22 лиц по предварительному сговору.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, учитывая данные о личности подсудимых, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль каждого подсудимого в преступлении, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не считает целесообразным изменять категорию преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимых, степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства совершения преступления, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, принимая во внимание тяжесть содеянного, необходимость исправления подсудимых и восстановления социальной справедливости, нарушенной в результате совершения ими преступления, принимая во внимание необходимость предупреждения совершения подсудимыми новых преступлений, учитывает роль каждого из подсудимых при совершении преступления, значимость преступных действий, совершаемых каждым из них, для достижения конечного результата и преступной цели, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого ФИО25 В.Н., имевшего особо активную роль в совершении преступления, невозможно при назначении более мягкого наказания чем лишение свободы, и возможным, с учетом наличия дохода, назначения наказания в виде штрафа подсудимым ФИО9, ФИО8, ФИО6, ФИО7

Учитывая совершение ФИО25 В.Н. преступления впервые, а также наличие на иждивении малолетних детей, отсутствие материального ущерба и морального вреда в результате совершения преступления, суд приходит к выводу, что цели наказания в данном случае могут быть достигнуты без реального отбывания лишения свободы, в связи с чем имеются основания для применения ст. 73 Уголовного кодекса РФ.

Исходя из данных о личности подсудимого ФИО25 В.Н., конкретных обстоятельств дела, имущественного положения подсудимого и его семьи, наличия кредитных и долговых обязательств, суд полагает возможным не назначать ФИО25 В.Н. дополнительное наказания в виде штрафа.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности или наказания кого-либо из подсудимых не усматривается.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ, судом также не установлено.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет.

Возложить на осужденного ФИО25 В.Н. обязанности: 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства и место работы без уведомления данного органа.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа, исчисляемого в твердой денежной сумме в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа, исчисляемого в твердой денежной сумме в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Признать ФИО8 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа, исчисляемого в твердой денежной сумме в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа, исчисляемого в твердой денежной сумме в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Оплату штрафов производить по следующим реквизитам:

Наименование получателя: получатель: УМВД России по городскому округу Красногорск, ИНН/КПП 5024000168/502401001; расчетный счет 03№; БИК 004525987; единый казначейский счет №; ОКТМО 46744000; УИН 18№; КБК 18№. Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по <адрес>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО25 В.Н., ФИО6, ФИО7, ФИО9, ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства – денежные средства – считать возвращенными по принадлежности; документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, DVD-R диски – хранить в материалах уголовного дела; заграничные паспорта, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, жесткие диски, документы, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, вернуть по принадлежности собственникам после вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Красногорский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий                                                           С.П. Зарецкая