Решение от 16.07.2015 по делу № 1-160/2015 от 03.06.2015

К делу №1-160/2015

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    г.-к. Анапа    16 июля 2015 года

    Анапский городской суд Краснодарского края в составе:

    председательствующего судьи    Карпенко О.Н.,

    при секретаре    Сулименко Д.В.,

    с участием государственного обвинителя - прокурора отдела государственного обвинения прокуратуры Краснодарского края     Мурза Д.В.,

    подсудимого    Бычек В.В.,

    защитника подсудимого                адвоката Беленького В.Я.,

    предъявившего удостоверение №109 и ордер №230074 от 15.06.2015г.,

              подсудимой    Бычек С.В.,

    защитника подсудимой        адвоката Тартаковской Н.В.,

предъявившей удостоверение №11832 и ордер №000039 от 15.06.2015г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного в отношении:

Бычек В. В., не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

Бычек С. В., не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Бычек В.В. и Бычек С.В. обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

В конце июня 2014 года, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, состоявшее согласно приказа о приеме на работу № 142-к от 07 ноября 2011 года в должности управляющего дополнительным офисом № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, д. 32, достоверно зная о том, что на данный дополнительный офис 30 июня 2014 года, в конце рабочего дня произойдет разбойное нападение, сопряженное с поджогом, принимает решение о хищении путем обмана денежных средств банка на общую сумму 90 000 000 рублей. Реализуя преступный замысел, 29 июня 2014 года, в утреннее время, более точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, кооператив № 2 судовладельцев-любителей маломерного флота, база стоянка № 2, координаты: широта 45°19.533", долгота 37°24.586", действуя из корыстных осуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть имея умысел на хищение денежных средств принадлежащих ОАО Банк «Народный кредит», вступил в преступный сговор с Бычеком В. В., после чего передал ему зеленую банковскую сумку, заполненную пачками бумаги. Согласно распределенным между ними ролям, Бычек В.В. должен был дать указание своей сестре Бычек С. В., имеющей расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый 20 марта 2012 года в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный кредит», в середине рабочего дня 30 июня 2014 года принести в помещение указанного дополнительного офиса зеленую банковскую сумку заполненную пачками бумаги, с целью имитации внесения на ее расчетный счет якобы находящихся в данной сумке денежных средств в сумме 90 000 000 рублей. Во исполнение своей преступной роли, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день должно было обеспечить зачисление вклада в сумме 90 000 000 рублей на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), на имя Бычек С. В..

Согласно своей преступной роли, в период времени с 29 июня 2014 года по 30 июня 2014 года, более точное время следствием не установлено, Бычек В.В., действуя из корыстных побуждений, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть имея умысел на хищение денежных средств принадлежащих ОАО Банк «Народный кредит», дал указание Бычек С.В. забрать из его автомобиля «Ниссан Атлас», государственный регистрационный знак №, переданную лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сумку, заполненную пачками бумаги, и отвезти ее в дополнительный офис № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный кредит», после чего получить приходные кассовые документы о зачислении ее расчетный счет № (ВИП Инвестиционный) денежных средств в сумме 90 000 000 рублей. В свою очередь Бычек С.В., руководствуясь корыстными побуждениями, противоправно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть имея умысел на хищение денежных средств принадлежащих ОАО Банк « Народный кредит», дала свое согласие на соучастие в преступлении. Во исполнение своей преступной роли, Бычек С.В., 30 июня 2014 года около 12 часов 30 минут, более точное время следствием не установлено, после встречи у дополнительного офиса № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и уточнения у него деталей предстоящего хищения, забрала из автомобиля Бычека В.В. «Ниссан Атлас», государственный регистрационный знак Р 117 КТ 23 регион, находящуюся там сумку, заполненную пачками бумаги, и направилась в помещение вышеуказанного банка.

Реализуя совместный преступный умысел, 30 июня 2014 года, в 12 часов 51 минуту, Бычек С.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Бычеком В.В., и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, принесла в кабинет последнего, расположенный в помещении дополнительного офиса № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 32, зеленую банковскую сумку заполненную пачками бумаги, с целью имитации внесения на ее расчетный счет якобы находящихся в данной сумке денежных средств в сумме 90 000 000 рублей. Получив от банковских работников, не осведомленных о преступных планах соучастников, приходный кассовый ордер № от 30 июня 2014 года о зачислении на ее расчетный счет № (ВИП Инвестиционный) денежных средств в сумме 90 000 000 рублей, Бычек С.В., 30 июня 2014 года в 13 часов 16 минут, покинула помещение банка. Затем лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, во исполнение своей преступной роли используя свое служебное положение, являясь управляющим дополнительным офисом № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», действуя единым умыслом с Бычек С.В., Бычеком В.В., 30 июня 2014 года, переместил сумку заполненную пачками бумаги в хранилище кассового помещения вышеуказанного банка и, примерно в 17 часов 00 минут, обеспечило операцию зачисления вклада в сумме 90 000 000 рублей на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый 20 марта 2012 года в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», на имя Бычек С. В.. С момента банковской операции зачисления денежных средств на расчетный счет Бычек С.В., в соучастии с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Бычеком В.В., получила реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Своими незаконными действиями лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Бычек С. В., Бычек В. В., причинили ОАО Банк «Народный кредит» имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 90 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Бычек В.В. вину в предъявленном ему обвинении не признал и показал, что П.В.Г. знаком ему был в связи со своей профессиональной деятельностью, как банкир. Когда П.В.Г. возглавил Анапский доп. офис банка «Народный Кредит», Бычек В.В. перевел туда свои сбережения. С 28 по 29 июня 2014 года к нему в охотничий домик, расположенный в г.Темрюке на базе стоянке №2 кооператива №2 судовладельцев-любителей маломерного флота, приехал провести досуг П.В.Г. Сидели в беседке, выпивали, рыбачили. П.В.Г. уехал раньше всех. Когда стали собираться домой, то Бычек В.В. заметил в своей машине большую сумку. Потом ему позвонил П.В.Г. и сказал, что в его машине забыл свою сумку, которую попросил привезти. Бычек В.В. ответил, что сам не сможет из-за плохого самочувствия, но попросит об этом свою сестру Бычек С.В., что она впоследствии и сделала. Что было в этой сумке ему не известно. Он и не интересовался из –за плохого самочувствия на фоне алкогольной интоксикации.

В Анапском доп.офисе банка «Народный кредит» на имя его сестры Бычек С.В. был открыт счет, где находились его сбережения на сумму около 90 000 000 рублей. Данные денежные средства были общими семейными, которыми пользовались все в семье. Ранее П.В.Г. попросил воспользоваться его деньгами для своих нужд, так как у бакнка были финансовые проблемы, пообещав вернуть впоследствии с выгодным процентом. Он согласился и по его указанию сестра Бычек С.В. ездила в банк подписывать необходимые документы. С. только подписывала документы, а деньгами уже распоряжался П.В.Г. С. денег не брала. Такие манипуляции с его денежными средствами П.В.Г. начал проводить примерно с 2012 года, при этом выгоды от П.В.Г. он не получал, получал только проценты от банка. Про оформление векселя ему говорил П.В.Г., но у него векселя не было.

После нападения на доп.офис банка, о котором он узнал после произошедшего, Бычек С.В. и он предпринимали попытки снятия указанных денежных средств с ее счета, но им отказывали, так как идет следствие. А во время данного следствия банк прекратил свое существование. Спрашивал у П.В.Г. относительно возврата денег, тот ответил, что съездит в г.Москва и все вернет, при этом П.В.Г. не говорил ему, что денег нет.

В судебном заседании подсудимая Бычек С.В. вину в предъявленном ей обвинении также не признала и показала, что на ее имя был открыт вклад в Анапском дополнительном офисе банка «Народный Кредит», где управляющим был П.В.Г. Бычек С.В. согласовывала абсолютно все действия по вкладу с момента его открытия с братом - Бычеком В.В. 30 июня 2014 года ее брат Бычек С.В. около 12 часов 00 минут позвонил ей, и сказал, чтобы она забрала у его дома из его машины сумку и отвезла ее в банк к П.В.Г., что она и сделала. П.В.Г. взял у нее сумку. Бычек С.В. оформила документы на зачисление на ее счет суммы 90000000 рублей, после чего покинула банк. Она считает, что сотрудники банка проверяли наличие денег в сумке, иначе бы ей не выдали приходный кассовый ордер. В 2013 году П.В.Г., объяснив ей, что действует в интересах банка, предложил более высокий процент по хранению вклада, вместо 11% - 12%. Для этого он предложил приобрести векселя за счет денег, имеющихся на ее вкладе, с доходностью 12%. При этом все документы на приобретение и хранение векселей он готовил самостоятельно и также хранил векселя. Бычек С.В. подписывала только необходимые договоры. Через время векселя были вновь выкуплены банком, и деньги были вновь зачислены на ее расчетный счет. В особенности этих операций она не вникала, поскольку не имеет финансового образования. Она доверяла П.В.Г. как представителю банка, который действовал в ее интересах, как привилегированного вкладчика. Также ей была выгодна такая сделка, поскольку был более выгодный процент, к тому же банк, со слов П.В.Г. брал на себя обязательства по оплате налога на прибыль. Зачем это было нужно банку, она не знает. В апреле 2014 года истекал срок договора по ее вкладу, и она собиралась более его не продлевать и забрать деньги со вклада. П.В.Г. не хотел терять такого крупного вкладчика в ее лице и стал всячески уговаривать ее оставить деньги в банке. При этом он стал ей предлагать выгодные условия хранения денег. К тому моменту годовой процент по вкладу уже снижался до 10%, но П.В.Г. предложил также оставить процент по вкладу до 11%. В дальнейшем, П.В.Г. также предложил приобрести за счет ее денег со вклада, как и в 2013 году под те же условия и с оплатой налогов, векселя банка под 12%. Она согласилась, доверяя банку в лице П.В.Г. Как видно из выписки по счету, с апреля по июнь 2014 года с ее банковского счет было списано около 90 000 000 рублей, поскольку она думала, что эти деньги идут в счет оплаты договоров покупки векселей банка. В итоге деньги на счет возвращены не были, также она не видела векселей банка. П.В.Г. все время объяснял отсутствие денег и векселей какими-то внутренними задержками по вине банка. Дополнительный офис работал в прежнем режиме, П.В.Г. также был на своем месте, поэтому она не волновалась и ждала возврата своих денег. В понедельник 30 июня 2014 года около 12 часов 00 минут она встретилась с П.В.Г. случайно, поскольку выходила из регистрационной палаты, крыльцо которой расположено рядом с крыльцом банка, и она направлялась к своей машине. В регистрационной палате она оформляла документы по недвижимости. Настаивает, что о содержимом сумки она ничего не знала, пока в банке П.В.Г. сам не сказал уже, что там деньги. Не доверять ему у нее не было причин, поскольку процедура зачисления вклада была осуществлена по правилам банка. Кассир, материально ответственное лицо, выдала ей ордер со своей подписью и печать. Она находилась в банке около 40 минут, поэтому думала, что работники банка уже их пересчитали, и процедура может быть подтверждена. Данные денежные средства ей должен был вернуть банк, поэтому в их наличии она не сомневалась. В сумку она не заглядывала, поскольку все равно она бы не пересчитала такую сумму, она полностью доверяла банку и его работникам. Ознакомившись с материалами дела, она увидела, что сотрудники банка, в показаниях говорят, что денег в сумке не было. В связи с этим она поняла, что является потерпевшей в этой ситуации, поскольку сотрудники банка лишили ее денег в результате своих махинаций. Ей неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела, денег не вернули.

Вместе с тем суд полагает, что вина Бычек В.В. и Бычек С.В. нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия на основании показаний свидетелей, материалами дела.

Допрошенный в качестве свидетеля У.К.С. показал, что в настоящее время осужден Анапским городским судом за поджог имущества вместе с Х.В.В. дополнительного офиса банка «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, д. 32, однако из-за давности произошедшего плохо помнит все обстоятельства произошедшего. С подсудимыми не знаком, в офисе банка их не видел. Ранее данные показания и явка с повинной давались им под давлением.

Свидетель Х.В.В. в судебном заседании показал, что в настоящее время осужден Анапским городским судом за поджог имущества вместе с У.К.С. дополнительного офиса банка «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, д. 32. Перед ними была поставлена задача Арсеном Закарьян поджога данного офиса со всем находящимся там имуществом. Никаких распоряжений относительно сумки не было, сумку не видел. Из-за давности событий многие обстоятельства произошедшего не помнит. С подсудимыми не знаком. Ранее данные показания и явка с повинной давались им под давлением.

Свидетель У.Е.Л. в судебном заседании показала, что работала в должности начальника сектора по работе с клиентами в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банка «Народный Кредит». 30 июня 2014 года она находилась на работе. В этот день к ней подошел управляющий доп. офисом П.В.Г. и сказал, что сегодня будет приход крупной суммы денег от вкладчика Бычек С.В. При этом он сказал, что перевозка денег в РКЦ осуществляться не будет. Около 13 часов 00 минут в помещение банка зашла клиент Бычек С. В. с большой тяжелой сумкой и направилась в кабинет П.В.Г., пробыла там какое то время, после чего подошла к ней уже без сумки. Она передала ей приходный кассовый ордер на 80 000 000 или 90000000 рублей (точно не помнит), после чего Бычек С.В. направилась к кассе. Оформив там документ, Бычек С.В. попрощалась и вышла из банка. При этом, Бычек С.В. вела себя как обычно. Впоследствии был пожар и все сгорело.

Свидетель Г.Н.В. в судебном заседании показала, что она работала в должности старшего бухгалтера-кассира дополнительного офиса № 5 филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, д. 32 в обязанности входит прием платежей за коммунальные услуги, кредиты, закрытие счетов. Пояснила, что в тот период в дополнительном офисе было тяжелое материальное положение. Так, 30.06.2014 года она находилась на работе. В первую половину дня, в промежуток времени с 11.00 часов до 12.00 часов к ней подошел управляющий дополнительным офисом П.В.Г. и сообщил, что сегодня будет внесена крупная денежная сумма на вклад банка от постоянного клиента Бычек С.В., при этом поинтересовался, когда второй кассир С.Е.В. будет на обеде. Примерно в 12.50 часов в отделение банка пришла Бычек С.В. в приподнятом настроении, с большой спортивной сумкой из прорезиненной ткани болотного цвета и прошла через весь операционный зал в сторону кабинета директора. После чего, через некоторое время, вернулась обратно в операционный зал, где оформляла приходный ордер на внесение вклада. Пока оформлялся приходный ордер, ее подозвал к себе в кабинет управляющий П.В.Г., где указал на сумку, с которой пришла в банк Бычек С.В., стоящую у него на полу кабинета и сообщил, что в данной сумке лежит 9000000 рублей, и что данные денежные средства необходимо оприходовать в кассу (подтвердить приходный кассовый ордер о том, что деньги поступили на счет). После чего она вернулась в кассу, где ее уже около окна № 1 ожидала клиентка Бычек Г.В., которая передала ей находящийся у неё кассовый ордер. В этот момент, в кассу зашел П.В.Г., и по его указанию и в его присутствии она подписала приходный ордер на вклад 90000000 рублей, проставила печать кассы и отдала клиенту Бычек С.В., несмотря на то, что в помещении кассы денежных средств еще не было. Так как денежных средств она не видела, то осуществлять подтверждение в компьютерной программе приходного ордера на 90 000 000 рублей она пока не стала. Примерно через 2 часа после прихода Бычек С.В. в банк, и в момент отсутствия кассира С.Е.В., управляющий П.В.Г. вызвал ее в кабинет и они вдвоем прошли в кассу, при этом он нес сумку, она открыла ему дверь кассы, где П.В.Г. внес сумку в сейфовую комнату (хранилище) и оставил её там, при этом сказал, что завтра деньги, находящиеся в сумке Бычек С.В. придет и получит, после этого он вышел и она закрыла за ним дверь. Форма спортивной сумки указывала на то, что в ней находятся плотно уложенные упакованные вакуумным способом пачки с деньгами. Денежные средства, находящиеся в сумке в сумме 90 000 000 рублей она не пересчитывала, не перепроверяла, сумку не открывала, так как полностью доверяла П.В.Г. Его слова: Сделай как я сказал и все будет хороша» она расценивала как угрозу. Примерно в 17.00 часов, когда они с П.В.Г. вышли на улицу покурить, то она напомнила и сообщила ему о том, что забыла подтвердить приходный кассовый ордер Бычек С.В., она увидела, что П.В.Г. занервничал. По приходу в кассу она сразу подтвердила приходный кассовый ордер Бычек С.В. Второй кассир С.Е.В. сумку не видела, так как была не обеде. Примерно в 18.00 часов П.В.Г. подошел к ее окну, и пригласил ее и С.Е.В. пройти в комнату приема пищи, где уже находились другие сотрудники. Когда П.В.Г. зашел к ним в кухню, то через некоторое время (примерно через 2 минуты) она услышала звук падающей мебели. Открыв дверь, она увидела, что по направлению к ним на кухню бежит, крича М.Ю., и П.П., держась за голову, идет вдоль стены, прислонившись к ней. В момент, когда в помещение банка забежали неизвестные люди в масках, она находилась в помещении кухни вместе с другими сотрудниками банка, в связи с чем непосредственно момент их вторжения она не видела, а увидела нападавших только когда выглянула на шум в коридор. В этот момент П.В.Г. занервничал. Был поджог офиса. Не знает о том, обращалась ли Бычек С.В. с требованием о возврате денег.

Свидетель З.С.В. в судебном заседании показал, что он являлся управляющим дополнительного офиса № 6 филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит». На территории Российской Федерации располагалось 9 филиалов со своими структурными подразделениями в форме дополнительного офиса. В том числе в г.Анапа по ул. Омелькова, 32, располагался дополнительный офис банка, в котором работало 10 сотрудников, в том числе уборщица и водитель. Руководителем офиса в г.Анапа был П.В.Г.. По данному дополнительному офису пояснил, что экономическое состояние было хорошее, самые большие кредитные истории. Согласно доверенности он представлял интересы ОАО «Банк Народный Кредит» по настоящему уголовному делу. 30 июня 2014 года он находился в г. Крымске. В 22 часа 11 минут ему позвонила управляющая филиалом «Сочи» ОАО «Банк Народный Кредит» Е.Е.А., и рассказала, что в г.Анапа на офис совершено нападение, среди пострадавших она назвала управляющего П.В.Г., при этом предупредила о готовности обслужить при необходимости Анапских клиентов. О данном факте он по телефону сообщил своим работникам в г.Крымске, после чего на следующий день он приехал в г.Анапа, где от работников офиса узнал о том, что в результате преступных действий были похищены денежные средства в крупной сумме. В г.Анапа он присутствовал, когда сотрудники доп. офиса сообщали работникам полиции подробности произошедшего, в том числе и о поджоге, в результате которого полностью выгорело помещение офиса, частично уничтожены документы. В помещении офиса банка установлены три кнопки охранной сигнализации, Выходившие на пульт указанного ЧОП: одна под столом в кассе, и два переносных пульта в операционном зале. Кроме того, по периметру здания установлены две наружные камеры видеонаблюдения, внутри помещения офиса банка установлены четыре камеры. Запись с камер фиксируется на видеорегистратор в кабинете юриста. Кроме того, при поступлении денежных средств за сутки в сумме более 4 миллионов рублей, деньги должны в обязательном порядке сдаваться в РКЦ, за исключением случаев, когда крупная сумма денег не заказана клиентом на следующий день, но такие случаи крайне редкие. Также ему известно, что 30.06.2014 в 13 часов 17 минут в кассу филиала банка в г.Анапа поступил вклад в виде 18 брикетов (в каждой по 10 пачек) номиналом по 5000 рублей, на сумму 90 000 000 рублей. О том, были ли деньги в кассе он не знает, но он видел в кассовом журнале запись о приходе 90 000 000 рублей. Кроме этого, за отчетный период работы клиентами вносились различные суммы денежных средств. Согласно справки, ОАО Банк «Народный Кредит» в результате совершенных преступных действий причинен материальный ущерб на общую сумму 106 742 915,08 рублей, 95 400 долларов США и 26 445 евро, всего на общую сумму 111 163 119,09 рублей. После совершения разбойного нападения на дополнительный офис №5 ОАО Банк «Народный кредит», некоторая часть документации о банковской деятельности, кредитные дела, были уничтожены в результате возгорания внутри помещения офиса, а также в результате последующего тушения пожара. Была уничтожена практически вся оргтехника, в которой хранилась информация по ведению деятельности Банка.

Допрошенный в качестве свидетеля П.В.Г. подтвердил показания данные им на предварительном следствии, показал, что с момента открытия, с ноября 2011 года он работал в должности управляющего доп. офисом № 5 ОАО Банк «Народный кредит». В период работы он совершал мошеннические действия в сфере кредитования и впоследствии был поставлен в такие рамки, что ему ничего не оставалось, как организовать уничтожение данных документов банка. Он встретился с Закарьяном Арсеном, который был хорошо ему знаком и был их постоянным клиентом, за время их знакомства он проникся к нему доверием. Он объяснил ему, что необходимо будет устроить поджог в банке, с целью уничтожения всех документов. Арсен сказал, что все организует. В ходе поджога и нападения исполнители также должны были имитировать похищение 90 000 000 рублей из кассы банка.

Он давно знал Бычек В.В., так как он был вкладчиком в их банке. Его вклад был открыт на имя С. Бычек. 28 июня 2014 года субботу, он находился на базе отдыха в Темрюкском районе у Бычека В.. Там, утром он завел с ним разговор, начал говорить, что у банка начались серьезные проблемы. Бычек В.В. стал спрашивать у него, как же его деньги, которые находились на счете его сестры Бычек С.В., а именно 90 000 000 рублей. Он сказал, чтобы тот не переживал, деньги будут возращены, только нужно будет, чтобы в понедельник 30 июня 2014 года, в сумке к обеду его сестра С. привезла в доп. офис деньги, чтобы он сделал «приход» суммы 90 000 000 рублей, а к вечеру сделал «перевод» этих денег, например на Новороссийский офис. Бычек В.В. спросил, где же он еще возьмет денег, если у него нет такой суммы. Он объяснил, чтобы С. принесла в доп. офис коробку или сумку с чем- то, чтобы создалось впечатление, что там деньги, а дальше уже он все сделает.

П.В.Г. пояснил, что сначала Бычек В.В. отказывался от предложения по возврату денег таким образом, однако после того, как П.В.Г. пообещал ему сумму кратную сумме невозвращенной по вкладу Бычек В.В. согласился, так как и ранее они сотрудничали таким образом по индивидуальным условиям банка для семьи Бычек.

Зеленую сумку, заполненную пачками бумаги, привез в охотничье угодье с собой. По внешнему виду сумка выглядела так, будто там плотно сложенные и упакованные вакуумом пачки номиналом «5 000 рублей» на общую сумму 90 000 000 рублей, После обсуждения с Бычеком В.В. процедуры зачисления 90 000 000 рублей, положил данную сумку ему на заднее сиденье его машины «Ниссан Атлас», о чем ему сказал перед этим. Затем он уехал домой, Бычек В.В. остался в угодье. Когда он с ним обсуждал данную махинацию, они находились в беседке в его охотничьем угодье в Темрюкском районе. Они находились вдвоем, кроме них никто их разговор не слышал, и в нем не участвовал. В начале рабочего дня 30.06.2014 он предупредил сотрудников своего доп. офиса о том, что от Бычек С.В. будет приход большой суммы денег, порядка 90 000 000 рублей. 30.06.2014 года около 11 часов 00 минут Бычек С.В. подъехала к доп. офису к главному входу, он вышел к ней. При ней ничего не было. Она спросила у него, сегодня ли будет зачисление, он ответил что да, сегодня. Она сказал, что готова. Он в свою очередь поинтересовался: А где сумка?». Она спросила: «Та, зеленая?». Он ответил: «Да, нужно же показать, что ты принесла деньги. Поезжай и сделай все, как надо». Она сказала: «Все, поняла», и уехала. Примерно через час С. вернулась и пришла с сумкой в помещение банка, поскольку касса была занята, он занес сумку к себе в кабинет. Он отпустил С., сказал, что она может идти. С. вышла из кабинета, забрала платежные документы, отдала их в кассу на подпись Г.Н.В. после чего С. уехала. Бычек В. рассказал С., о процедуре зачисления 90 000 000 рублей. Где-то через час, после отъезда С., когда касса была свободна, он перенес сумку из своего кабинета в кассовое помещение. Подтверждение зачисления денег по компьютеру Г.Н.В. сделал уже ближе к 17 часам, уточнив у него, право утверждать ли зачисление денег, он ей дал команду подтверждать. Никто из сотрудников банка, в том числе Г.Н.В. лично не видели, что в сумке денег нет. Когда он занес сумку, ей он сказал, не трогать сумку, сказал, что посчитает деньги потом. Вечером он заказал в доп. офис доставку шашлыка, к концу рабочего дня все сотрудники стали по его указанию подходить на кухню, ужинать, он вышел на улицу перекурить, чтобы исполнители нападения увидели, что в принципе они могут заходить. Там на крыльце стояла П.И. и с кем-то разговаривала по телефону. Он покурил, сказал П., чтобы та тоже заходила в помещение. Она зашла, затем он зашел в доп. офис, а дальше произошло нападение на дополнительный офис и поджог.

Оглашенными показаниями потерпевшего П.А.Д. согласно которым в его должностные обязанности входит представлять государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» и кредитные организации, в отношении которых агентство осуществляет функции конкурсного управляющего или ликвидатора, в порядке, предусмотренном гл. 19, 20 и ст. ст. 42,44,45 УПК РФ, в ходе рассмотрений сообщений о преступлениях, предварительного расследования и судебного производства по уголовным делам, выявление в действиях бывших руководителей указанных кредитных организаций признаков преступлений, подготовка и направление соответствующих заявлений в правоохранительные органы. 09 октября 2014 года ЦБ РФ у ОАО Банк «Народный кредит» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08 декабря 2014 года конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Оглашенными показаниями свидетеля М.Н.И. из которых следует, что он состоял в должности начальника управления безопасности и обеспечения деятельности ОАО Банк Народный Кредит». 30 июня 2014 года на дополнительный офис № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 32, было совершено разбойное нападение, в результате которого, по данным имевшимся в банке, из кассы должно было быть похищено 111 163 119,09 рублей. В результате опросов сотрудников данного дополнительного офиса, было установлено, что 30 июня 2014 года около 12 часов 00 минут, клиентка доп. офиса Бычек С. В. принесла в помещение дополнительного офиса № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 32, сумку заполненную пачками бумаги, с целью имитации внесения на ее расчетный счет якобы находящихся в данной сумке денежных средств в сумме 90 000 000 рублей. 30 июня 2014 года, примерно в 15 часов 30 минут, в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 32, был зачислен вклад в сумме 90 000 000 рублей на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», 20.03.2012 года, на имя Бычек С. В.. Работники доп. офиса подтверждают, что ранее когда такие суммы в банк не поступали, сумка, якобы с деньгами была принесена сразу после инкассации, и была занесена в кабинет управляющего П.В.Г. Никто данные денежные средства из сотрудников банка не видел. Кассир Г.Н.В. указывает, что данных денежных средств не было, она произвела их зачисление на счет по приказу управляющего П.В.Г. В этот день около 18 часов 00 минут было совершено разбойное нападение на данный доп. офис, и разбойники, якобы похитили эти 90 000 000 рублей, что было все инсценировано специально, чтобы мошенническим путем Бычек С.В. могла требовать с банка 90 000 000 рублей, которых по факту не было.

Вина подсудимых подтверждается также материалами дела и как доказательства судом принимается: протокол явки с повинной Х.В.В. по уголовному делу № 14240744 от 26.07.2014 о том, что 30.06.2014 он с Утепешовым Кайратом с применения насилия совершил хищение денежных средств из банка «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, д. 32, в ходе которого его сообщник сжег муляж денежных средств в сумме 90 000 000 рублей, который находился в помещении банка в зеленой сумке. Протокол явки с повинной У.К.С. по уголовному делу № 14240744 от 26.07.2014 о том, что, что 30.06.2014 года в ходе нападения на дополнительный офис банка «Народный Кредит» по адресу: г. Анапа, ул.Омелькова, д. 32, им с Х.В.В. была поставлена задача, озвученная от лица управляющего доп. офисом, о необходимости создания видимости похищения сумки с муляжом денег, которая будет находится в помещении банка. В ходе нападения сумка с муляжом денег была сожжена, а именно находившаяся там бумага. Протокол явки с повинной П.В.Г., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, от 18.07.2014 о том, что в начале июня 2014 года он обратился к своему знакомому Закарьяну Арсену с просьбой об организации имитации разбойного нападения на дополнительный офис № 5 ОАО Банка «Народный Кредит», где он был управляющим. Одним из условий преступления был поджог помещения дополнительного офиса и всей документации там. Он должен был подать условный знак, что и было сделано. Протокол очной ставки от 27.02.2015 года, проведенной между П.В.Г., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подозреваемой Бычек С.В., в ходе которой П.В.Г. полностью подтвердил данные им ранее показания. Протокол очной ставки от 27.02.2015 года, проведенной между П.В.Г., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и подозреваемым Бычек В.В., в ходе которой П.В.Г. полностью подтвердил данные им ранее показания. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 03.03.2015, в ходе которого осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «наблюдение» использованием аудиозаписи в отношении П.В.Г., прослушана аудиозапись, на которой содержатся сведения о подготовке П.В.Г., Бычек В.В., Бычек С.В., к совершению хищения 90 000 000 рублей, а также непосредственно о том, как совершалось преступление. Постановлением от 03.03.2015, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск с результатами ОРМ CD-R peг. № 1069 от 12.09.14. Протокол осмотра документов от 05.07.2014, в ходе которого осмотрены и, постановлением от 05.07.2014, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств изъятые 30.06.2014 в ходе ОМП в дополнительном офисе № 5 ОАО Банк «Народный Кредит» фрагменты бумаги со следами термического воздействия. Протокол выемки от 11.07.2014, согласно которому у представителя потерпевшего З.С.В. изъято личное дело П.В.Г. Протокол осмотра документов от 11.07.2014, в ходе которого осмотрено и, постановлением от 11.07.2014, признано и приобщено в качестве вещественного доказательства изъятое 11.07.2014 у представителя потерпевшего З.С.В. личное дело П.В.Г., в котором имеется приказ о приеме последнего на работу № 142-к от 07 ноября 2011 года на должность управляющего дополнительным офисом № 5 ОАО Банк «Народный Кредит». Протокол осмотра предметов от 08.11.2014, в ходе которого осмотрены и, постановлением от 14.03.2015, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: два оптических носителя DVD-R помеченные под номерами №1, №2. В ходе осмотра видеофайлы с видеорегистратора были скопированы на оптические носители. В ходе осмотра видеофайлов установлены и зафиксированы действия Бычек С.В. и управляющего доп. офисом в дополнительном офисе № 5 ОАО Банк «Народный Кредит» 30.06.2014, направление на хищение мошенническим путем 90 000 000 рублей. Протокол обыска от 30.09.2014, согласно которому в жилище Бычек В.В. по адресу: <адрес> обнаружена и изъята светокопия постановления о наложении ареста на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый в ДО № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» на имя Бычек С. В. ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Анапского городского суда М.Н.В. от 04 июля 2014 года на 2-х листах. Протокол осмотра документов от 30.09.2014, в ходе которого осмотрено и, постановлением от 30.09.2014, признана и приобщена в качестве вещественного доказательства светокопия постановления о наложении ареста на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый в ДО № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» на имя Бычек С. В. ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Анапского городского суда М.Н.В. от 04 июля 2014 года на 2-х листах. Протокол обыска от 30.09.2014, согласно которому в жилище Бычек С.В. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: светокопия приходного кассового ордера № 1514, согласно которому Бычек С.В. 30.06.2014 внесла на свой счет № денежные средства в сумме 90 000 000 рублей; светокопия письма от 97.2014 № 1081/1 от имени управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В., согласно которому ей отказано в проведении операции на сумму 91 998 000 рублей по ее счету № заявление от 04.07.2014 от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № и приложением документов, всего на 7-ми листах; письмо от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № на 1-м листе; заявление Бычек С.В. от 19.09.2014 в ОАО Банк «Народный Кредит» о перечислении процентов с ее счета № на текущий счет; жалоба от имени Бычек С.В. в Центральный банк Российской Федерации от 02.07.2014 о проверки законности отказа ОАО Банк «Народный Кредит» в распоряжении денежными средствами по счету; запрос от 02.07.2014 № 1073 от имени управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В. о предоставлении документов, подтверждающих источник происхождения 90 000 000 рублей, внесенных 30.06.2014 на счет №; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за 03.09.2014, согласно которой исходящее сальдо 93 047 276,70 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 02.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90 000 000 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 01.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90 000 000 рублей; заявление Бычек С.В. председателю ОАО Банк «Народный Кредит» о выполнении требования о распоряжении денежными средствами на счете от 02.07.2014; жалоба Бычек С.В. в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда на постановление о наложении ареста на имущество от 04.07.2014 Анапского городского суда Краснодарского края на 4-х листах; апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 02.09.2014 об отмене постановления Анапского городского суда о наложении ареста на счет Бычек Г В. № на 4-х листах; светокопия доверенности от Бычек С.В. на имя Бычек В.В. от 21.03.2012 на получение последним денежных средств находящихся на вкладах по счетам, в том числе и по счету № на 1-м листе; выписка по лицевому счету № на имя Бычек С.В. за период с 01.04.2014 по 13.06.2014, согласно которой со счета снято (списано) денежных средств на сумму 115 883 714, 13 рублей, внесено на сумму 11 466 631, рублей; приходный кассовый ордер № 602 от 25.03.2014 по счету № на внесение от Бычек С.В. 1 669 800 рублей; расходный кассовый ордер № 10 от 07.03.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 2 000 000 рублей; расходный кассовый ордер № 646 от 02.04.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 25 000 000 рублей; выписка по счету Бычек С.В. № от 28.03.2014 на 1-м листе, согласно которому входящее и исходящее сальдо 107 366 287, 93 рублей; договор срочного вклада «ВИП Инвестиционный» от 20.03.2012 на имя Бычек С. В. № счета № на 1-м листе; системный блок и ноутбук. Протокол осмотра документов от 31.10.2014, в ходе которого осмотрены и постановлением от 30.09.2014, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: светокопия приходного кассового ордера № 1514, согласно которому Бычек С.В. 30.06.2014 внесла на свой счет № денежные средства в сумме 90 000 000 рублей; светокопия письма от 02.07.2014 № 1081/1 от имени управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В., согласно которому ей отказано в проведении операции на сумму 91 998 000 рублей по ее счету №; заявление от 04.07.2014 от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № и приложением документов, всего на 7-ми листах; письмо от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № на 1-м листе; заявление Бычек С.В. от 19.09.2014 в ОАО Банк «Народный Кредит» о перечислении процентов с ее счета № на текущий счет; жалоба от имени Бычек С.В. в Центральный банк Российской Федерации от 02.07.2014 о проверки законности отказа ОАО Банк «Народный Кредит» в распоряжении денежными средствами по счету; запрос от 02.07.2014 № 1073 от имени управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В. о предоставлении документов, подтверждающих источник происхождения 90 000 000 рублей, внесенных 30.06.2014 на счет № №; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за 03.09.2014, согласно которой исходящее сальдо 93047276,70 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 02.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90000 000 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 01.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90 000 000 рублей; заявление Бычек Г В.председателю ОАО Банк «Народный Кредит» о выполнении требования о распоряжении денежными средствами на счете от 02.07.2014; жалоба Бычек С.В. в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда на постановление о наложении ареста на имущество от 04.07.2014 Анапского городского суда Краснодарского края на 4-х листах; апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 02.09.2014 об отмене постановления Анапского городского суда о наложении ареста на счет Бычек Г В. № на 4-х листах; светокопия доверенности от Бычек С.В. на имя Бычек В.В. от 21.03.2012 на получение последним денежных средств находящихся на вкладах по счетам, в том числе и по счету № на 1-м листе; выписка по лицевому счету № на имя Бычек С.В. за период с 01.04.2014 по 20.06.2014, согласно которой со счета снято (списано) денежных средств на сумму 115 883 714, 13 рублей, внесено на сумму 11 466 631, рублей; приходный кассовый ордер № 602 от 25.03.2014 по счету № на внесение от Бычек С.В. 1 669800 рублей; расходный кассовый ордер № 10 от 07.03.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 2 000 000 рублей; расходный кассовый ордер № 646 от 02.04.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 25 000 000 рублей; выписка по счету Бычек С.В. № от 28.03.2014 на 1-м листе, согласно которому входящее и исходящее сальдо 107 366 287, 93 рублей; договор срочного вклада «ВИП Инвестиционный» от 20.03.2012 на имя Бычек С. В. № счета № на 1-м листе. Протокол осмотра документов от 13.02.2015, в ходе которого осмотрен и, постановлением от 13.02.2015, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства оптический диск с надписью «2-591-Э», при осмотре которого установлено, что в папке «Ноутбук» имеется текстовый файл с названием «Заявление в ОАО Банк Народный кредит о перечислении процентов». Установлено, что данное заявление по содержанию идентично аналогичному заявлению, изъятому в ходе обыска в жилище Бычек С.В. Информация, полученная из филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» от 15,07.2014, согласно которой 30.06.2014 на расчетный счет Бычек С.В. № (ВИП Инвестиционный), открытый в дополнительном офисе № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит», совершена операцию по внесению наличных денежных средств в сумме 90 000 000 рублей. Протоколы осмотров места происшествия и участков местности от 30.06.2814 и от 01.07.2014, в ходе которых в присутствии понятых осмотрено помещение дополнительного офиса № 5 ОАО Банк «Народный Кредит», расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Омелькова, д. 32. В ходе осмотров выявлено нарушение порядка вещей внутри помещения, остаточные явления после пожара и применения в ходе пожаротушения воды. В ходе осмотров изъяты обгоревшие фрагменты листа формата А 4. Заключение эксперта № 17/2-591-э от 11.02.2015, согласно которому на ноутбуке и системном блоке, изъятых в ходе обыска жилого помещения, занимаемого Бычек С.В., имеются файлы, содержащие символьную строку «Банк Народный Кредит». Обнаруженные файлы скопированы на оптический писк «2-591-э».

Вещественными доказательствами: оптический диск с результатами ОРМ CD-R рег. № 1069 от 12.09.14.; фрагменты бумаги со следами термического воздействия; личное дело П.В.Г.; два оптических носителя DVD-R помеченные под номерами №1, №2; светокопия постановления о наложении ареста на расчетный счет № (ВИП Инвестиционный), открытый в ДО № 5 «Анапа» Филиала «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» на имя Бычек С. В. ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного судьей Анапского городского суда М.Н.В. от 04 июля 2014 года на 2-х листах; оптический диск с надписью «2-591-Э»; светокопия приходного кассового ордера. № 1514, согласно которому Бычек С.В. 30.06.2014 внесла на свой счет № денежные средства в сумме 90 000 000 рублей; светокопия письма от 02.07.2014 № 1081/1 от имени управляющей филиалом Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В., согласно которому ей отказано в проведении операции на сумму 91 998 000 рублей по ее счету №; заявление от 04.07.2014 от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № и приложением документов, всего на 7-ми листах; письмо от имени Бычек С.В. в адрес управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. с требованием об осуществлении перевода денежных средств с ее расчетного счета № на 1-м листе; заявление Бычек С.В. от 19.09.2014 в ОАО Банк «Народный Кредит» о перечислении процентов с ее счета № на текущий счет; жалоба от имени Бычек С.В. в Центральный банк Российской Федерации от 02.07.2014 о проверки законности отказа ОАО Банк «Народный Кредит» в распоряжении денежными средствами по счету; запрос от 02.07.2014 № 1073 от имени управляющей филиалом «Сочи» ОАО Банк «Народный Кредит» Е.Е.А. в адрес Бычек С.В. о предоставлении документов, подтверждающих источник происхождения 90 000 000 рублей, внесенных 30.06.2014 на счет № №; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за 03.09.2014, согласно которой исходящее сальдо 93047276,70 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 02.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90000 000 рублей; выписка по лицевому счету Бычек С.В. № за период времени с 01.06.2014 по 01.07.2014, согласно которой 30.06.2014 произведено зачисление на ее счет 90 000 000 рублей; заявление Бычек Г.В.председателю ОАО Банк «Народный Кредит» о выполнении требования о распоряжении денежными средствами на счете от 02.07.2014; жалоба Бычек С.В. в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда па постановление о наложении ареста на имущество от 04.07.2014 Анапского городского суда Краснодарского края на 4-х листах; апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 02.09.2014 об отмене постановления Анапского городского суда о наложении ареста на счет Бычек С.В. № на 4-х листах; светокопия доверенности от Бычек С.В. на имя Бычек В.В. от 21.03.2012 на получение последним денежных средств находящихся на вкладах по счетам, в том числе и по счету № на 1-м листе; выписка по лицевому счету № на имя Бычек С.В. за период с 01.04.2014 по 13.06.2014, согласно которой со счета снято (списано) денежных средств на сумму 115 883 714, 13 рублей, внесено на сумму 11 466631, рублей; приходный кассовый ордер № 602 от 25.03.2014 по счету № на внесение от Бычек С.В. 1 669 800 рублей; расходный кассовый ордер № 10 от 07.03.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 2 000 000 рублей; расходный кассовый ордер № 646 от 02.04.2014 по счету № на выдачу Бычек С.В. 25 000 000 рублей; выписка по счету Бычек С.В. № от 28.03.2014 на 1-м листе, согласно которому входящее и исходящее сальдо 107 366 287, 93 рублей; договор срочного вклада «ВИП Инвестиционный» от 20.03.2012 на имя Бычек С. В. № счета № на 1-м листе.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемые Бычек В.В. и Бычек С.В., их защитники: постановление о прекращении уголовного дела от 08.05.2015г., выписки по лицевому счету за период с 01.01.2012г. по 01.10.2014г.

Свидетель защиты М.А.В. в судебном заседании показал, что является директором и учредителем «КубаньИскра-ТОН» и состоит в дружеских отношениях с подсудимыми. В период с 29.06.2014 года по 30.06.2014 года находился на базе отдыха в Темрюкском районе у Бычека В.. Он приехал на базу, когда там уже находился Бычек В. и П.В.Г. Там еще находилось человек 10. Все это время Бычек В.В. все время был с ними, и надолго с П.В.Г. не уходил, в его присутствии не разговаривал. Разъехались все утром в воскресенье. Перед отъездом к нему обратился Бычек В. и спросил, чья это зеленого цвета сумка, примерно размером 50х30см, но никто не ответил, стали продолжать собирать рыболовецкие снасти. Куда он ее потом дел ему не известно. Вместе с тем свидетель исключить общение Бычека В.В. и П.В.Г. наедине с 29.06.2014 года по 30.06.2014 года не может.

Свидетель защиты К.А.М. в судебном заседании показал, что в настоящее время не работает. В июле 2014 года он отдыхал на рыбалке на базе отдыха в Темрюкском районе. Обычно туда он приезжал в пятницу либо в субботы, а уезжал в воскресенье. Когда он туда приехал, на базе уже был Бычек В. и еще несколько человек. Бычек В. всегда находился в компании и надолго ее не покидал. В тот день, когда уже собирались поехать домой, Бычек В. подошел к ним с сумкой темного цвета примерно размером 25х40 см. и спросил чья она, но ему никто не ответил, и он ушел. Вскоре он уехал из базы, а Бычек В. еще там оставался. Кому принадлежала данная сумка ему не известно. П.В.Г. ему не знаком.

При изложенном суд считает преступление доказанным, а квалификация действий, подсудимых Бычек В.В. и Бычев С.В. по ч.4 ст.159 УК РФ по признаку мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере – правильной.

Бычек В.В. и Бычек С.В. совершили преступление против собственности, в соответствии с ч.4 ст.15 УК РФ, относящиеся к категории тяжких преступлений.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления не имеется.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание Бычек В.В. наличие на иждивении двух малолетних детей, Бычек С.В. наличие на иждивении одного ребенка.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд обстоятельств, отягчающих наказание Бычек В.В. и Бычек С.В., не усматривает.

В соответствии с положениями ст.6 и ст.60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает сведения о личности виновного Бычек В.В., положительно характеризуемого по месту жительства, не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, не судимого, и сведения о личности виновной Бычек С.В., положительно характеризуемой по месту жительства, не состоящей на учете у врачей нарколога и психиатра, не судимой.

Учитывая данные о личности подсудимых Бычек В.В. и Бычек С.В., смягчающие наказание обстоятельства, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд при назначении наказания в виде лишения свободы на определенный срок, приходит к выводу о возможности исправления осужденных без отбывания наказания, то есть считает возможным применить ст.73 УК РФ. Учитывая материальное положение подсудимых, личности подсудимых полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При разрешении гражданского иска суд учитывает, что в судебном заседании представитель потерпевшего обратился с заявлением о солидарном взыскании с Бычек В.В. и Бычек С.В. причиненного материального вреда в размере 90 000 000 рублей. Подсудимые Бычек В.В. и Бычек С.В. иск не признали.

Суд полагает, что гражданский иск следует оставить без рассмотрения, ввиду того, что в настоящий момент установлены и признаны виновными не все лица, причастные к причинению ущерба, что исключает возможность на этой стадии определить размер компенсации в пользу потерпевшего с каждого виновного лица.

При этом истцу Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» следует разъяснить порядок обращения в суд в гражданском порядке, после установления всех виновных лиц, чьи действия привели к причинению ущерба для потерпевшего.

Судьба вещественных доказательств определяется судом в соответствии со ст.ст.81 - 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314-316 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 15 ░░░░ 2015 ░░░░ ░░ 16 ░░░░ 2015 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░-░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░, ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░-░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░. ░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░» ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░ ░.░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ CD-R ░░░.№1069 ░░ 12.09.14░. -░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ DVD-R, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ №1, №2, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ №5 ░░░ «░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░» ░.░.░., ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ «2-591 -░», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ №1514, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. 30.06.2014 ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ № ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ 90 000 000 ░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░., ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ «░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ № 5 «░░░░░» ░░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░░░░░ № 1»; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 02.07.2014 №1081/1 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░.░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 91 998 000 ░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░ №; ░░░░░░░░░ ░░ 04.07.2014 ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░ 7-░░ ░░░░░░; ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░.░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░ 19.09.2014 ░ ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ 02.07.2014 ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░; ░░░░░░ ░░ 02.07.2014 № 1073 ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ «░░░░» ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░.░.░. ░ ░░░░░ ░░░░░ ░░. ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ 90000000 ░░░░░░, ░░░░░░░░░ 30.06.2014 ░░ ░░░░ №; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. № ░░ 03.09.2014, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 93 047 276,70 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. № ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 01.06.2014 ░░ 02.07.2014, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 30.06.2014 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ 90 000 000 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. № ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ 01.06.2014 ░░ 01.07.2014, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ 30.06.2014 ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░ 90 000 000 ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ «░░░░░░░░ ░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ 02.07.2014; ░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░ 04.07.2014 ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 4-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 02.09.2014 ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░ ░.░. № ░░ 4-░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░.░. ░░ ░░░ ░░░░░ ░.░. ░░ 21.03.2012 ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░ ░ ░░ ░░░░░ № ░░ 1-░ ░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ № ░░ ░░░ ░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░ 01.04.2014 ░░ 20.06.2014, ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░) ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 115 883 714, 13 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ 11466631, ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №602 ░░ 25.03.2014 ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░. 1 669 800 ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №10 ░░ 07.03.2014 ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░. 2 000 000 ░░░░░░; ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ №646 ░░ 02.04.2014 ░░ ░░░░░ № ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░. 25 000 000 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░ ░.░. № ░░ 28.03.2014 ░░ 1-░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 107 366 287, 93 ░░░░░░; ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ «░░░ ░░░░░░░░░░░░░░» ░░ 20.03.2012 ░░ ░░░ ░░░░░ ░. ░. № ░░░░░ № ░░ 1-░ ░░░░░ - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░. ░░ 2-░ ░░░░░░ ░░ 04.07.2014 - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: /░░░░░░░/

░░░░░ ░░░░░:

░░░░░                                       ░.░. ░░░░░░░░