Решение от 18.06.2024 по делу № 1-86/2024 (1-868/2023;) от 25.09.2023

22RS0068-01-2023-006569-18                 Дело №1-86/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 июня 2024 года г.Барнаул

Центральный районный суд г.Барнаула в составе:

председательствующего Феночкиной И.А.,

при секретаре Исаевой В.В.,

с участием государственных обвинителей Петрика Д.А., Верозубовой Е.А.,

защитника - адвоката Шабалина В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Тырышкина Алексея Петровича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

в соответствие с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Закон №161-ФЗ), электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п.12 ст.3 Закона №161-ФЗ перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии со ст.5 Закона №161-ФЗ, которой регламентирован порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя денежных средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее – распоряжение клиента).

Согласно письму Центрального банка России от 26.10.2020 №141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствии с п.5 ст.2 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон №63-ФЗ) ключ электронной подписи – это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч.1 ст.6 Закона №63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

В ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ Тырышкин А.П. предложил Б. за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – ООО «Г.Ю.» (далее – Общество), на что Б., преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений осуществлять деятельность от имени ООО «Г.Ю.» и быть его руководителем, дал свое согласие.

На основании представленных Б. документов, сотрудники МИФНС России № по ...., ДД.ММ.ГГГГ внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица - ООО «Г.Ю.» ИНН №, а также сведения о его учредителе и руководителе – подставном лице Б.

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории .... у Тырышкина А.П. возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение в целях использования электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Г.Ю.».

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории .... Тырышкин А.П. обратился к Б. как к директору ООО «Г.Ю.», и предложил ему открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО «С.», ПАО АКБ «А.», ПАО «Б.», ПАО «А.Б.» БАНК расчетные счета для ООО «Г.Ю.» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера +№ а также компьютерной техники и сбыть Тырышкину А.П. электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного Б. юридического лица – ООО «Г.Ю.», на что получил от последнего согласие.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Б. лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Г.Ю.» с подключением системы ДБО в филиале (дополнительном офисе) № .... отделения № ПАО «С.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Б. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Г.Ю.» с подключением системы «С. Бизнес Онлайн», где указал абонентский номер телефона № (переданный ему Тыршкиным А.П.). Сотрудником данного филиала, ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Г.Ю.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «С. Бизнес Онлайн» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Б. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Г.Ю.» и по подключению системы ДБО «С. Бизнес Онлайн», а так же электронные средства - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.».

Затем Б., находясь ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов возле дома по адресу: ...., согласно ранее достигнутой между ним и Тырышкиным А.П. договоренности, передал Тырышкину А.П., тем самым сбыл электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а Тырышкин А.П., в свою очередь, во исполнение своего преступного умысла, взял и, таким образом, приобрел у Б. электронные средства – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.» №, открытому в ПАО «С.», который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовался для осуществления неправомерных переводов денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Б. лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Г.Ю.» с подключением системы ДБО в операционный офис «.... №» .... филиала ПАО «А.Б.» БАНК по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Б. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Г.Ю.» с подключением системы «А.Б. БИЗНЕС ОНЛАЙН», где указал абонентский номер телефона № (переданный ему Тыршкиным А.П.). ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка на имя ООО «Г.Ю.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «А.Б. БИЗНЕС ОНЛАЙН» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Б. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Г.Ю.» и по подключению системы ДБО «А.Б. БИЗНЕС ОНЛАЙН», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – персональные логин, пароль и ЭП Рутокен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.».

Затем Б., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов находясь возле дома по адресу: ...., передал Тырышкину А.П. электронное средство и электронный носитель информации – средство доступа и управления в системе ДБО – персональные логин, пароль и ЭП Рутокен, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а Тырышкин А.П., в свою очередь, взял у Б. электронное средство и электронный носитель информации – средство доступа и управления в системе ДБО – персональные логин, пароль и ЭП Рутокен, предназначенные для неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.» №, открытому в ПАО «А.Б.» БАНК, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовался для осуществления неправомерных переводов денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Б. лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Г.Ю.» с подключением системы ДБО в операционный офис «....№» .... филиала № ПАО «Б.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Б. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Г.Ю.» с подключением системы «Б. Бизнес №», где указал абонентский номер телефона № (переданный ему Тыршкиным А.П.). Сотрудником данного филиала, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов на имя ООО «Г.Ю.» открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Б. Бизнес №» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Б. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Г.Ю.» и по подключению системы ДБО «Б. Бизнес №», в том числе электронное средство и электронный носитель информации – персональные логин и пароль, USB-токен, посредством которого осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.».

Затем Б., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов находясь возле дома по адресу: ...., передал Тырышкину А.П. электронное средство и электронный носитель информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, USB-токен, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а Тырышкин А.П. взял у Б. электронное средство и электронный носитель информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, USB-токен, предназначенные для неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.» №, открытому в ПАО «Б.», котороый в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовался для осуществления неправомерных переводов денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов Б. лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО «Г.Ю.» с подключением системы ДБО в ПАО АКБ «А.» по адресу: ..... После составления документов сотрудником банка, Б. лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО «Г.Ю.» с подключением системы «А. Интернет-Банк», где указал абонентский номер телефона +№ (переданный ему Тыршкиным А.П.). Сотрудником данного банка, ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Г.Ю.» открыт расчетный счет
№ и подключена услуга системы ДБО «А. Интернет-Банк» с привязкой к указанному абонентскому номеру телефона, в тот же день Б. получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «Г.Ю.» и по подключению системы ДБО «А. Интернет-Банк», в том числе электронные средства и электронные носители информации – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.».

Затем Б., ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов до 23 часов находясь возле дома по адресу: ...., передал Тырышкину А.П. электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки на USB флеш-карте, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами, а Тырышкин А.П. взял у Б. электронные средства и электронные носители информации – средства доступа и управления в системе ДБО – персональные логин и пароль, электронные ключи для создания электронной подписи и ее проверки на USB флеш-карте, предназначенные для неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Г.Ю.» №, открытому в ПАО АКБ «А.», который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, использовался для осуществления неправомерных переводов денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Тырышкин А.П. приобрел в целях использования у не осведомленного о его преступных намерениях Б. электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Г.Ю.» в кредитных организациях – ПАО «С.», ПАО «А.Б.» БАНК, ПАО «Б.», ПАО АКБ «А.».

В результате вышеуказанных преступных действий Тырышкина А.П. неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Г.Ю.».

В судебном заседании Тырышкин А.П. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, показал, что по всем пунктам обвинения не согласен, потому что обвинение строится на показаниях директора ООО «Г.Ю.» Б., который утверждает, что по его (Тырышкина А.П.) инициативе открыл ООО, открыл счета, передал документы, системы доступа к счетам. В судебном заседании Б. это частично подтвердил, указал, что в .... не проживает, он (Тырышкин А.П.) там никогда не был. Органом следствия .... был придуман, чтобы направить дело для рассмотрения в Центральный районный суд.

По сути, все, что ему вменяется по данному делу, в полном объеме было предъявлено ему по ст.172 УК РФ, приговор по этой статье вступил в законную силу.

В ДД.ММ.ГГГГ его фирма оказывала услуги по открытию, закрытию, ликвидации фирм, ООО «Г.Ю.» было открыто с целью продажи.

Его несогласие с предъявленным обвинением заключается в том, что обвинение по ст.172 УК РФ слово в слово повторяет обвинение по ст.187 УК РФ.

Отсутствует состав преступления, поскольку целью было открытие ООО, для функционирования ООО нужны были, соответственно, и открытые счета. Считает, что для состава ст.187 УК РФ платежные карты должны быть поддельными.

Несмотря на непризнательную позицию Тырышкина А.П., его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Б., о том, что ДД.ММ.ГГГГ им в МИФНС России № по адресу: ...., без намерения осуществления фактической деятельности зарегистрирована организация ООО «Г.Ю.» ИНН №, учредителем и директором которой стал он. Пакет документов, выданный ему при регистрации, он передал Тырышкину А.П., который передал ему за указанные действия вознаграждение и фактически являлся инициатором регистрации организации и в дальнейшем осуществлял ее финансово-хозяйственную деятельность.

После регистрации ООО «Г.Ю.» в налоговом органе, Тырышкин А.П. попросил его открыть в банке расчетный счет для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Г.Ю.» за вознаграждение, на что он согласился. В течение нескольких дней они, по указанию Тыришкина А.П., объехали несколько банков, в результате чего им были открыты расчетные счета на ООО «Г.Ю.». Где открывать счета, выбирал Тырышкин А.П. При этом Тырышкин А.П. сразу ему не сообщал, что расчетные счета будут открываться в нескольких банках, а сообщал ему об этом по каждому отдельному случаю при их встрече. За каждую поездку в банк и открытие расчетного счета и последующую передачу средств управления счетом Тырышкин А.П. выплачивал ему вознаграждение в сумме 1 000 рублей. Кроме того, по просьбе Тырышкина А.П., он оформил на себя абонентский № для того, чтобы на него оформлять расчетные счета и, после регистрации расчетных счетов, указанный абонентский номер он передал Тырышкину А.П.

ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «С.» по адресу: ...., он подал пакет документов (которые ему передал Тырышкин А.П.) и на ООО «Г.Ю.» в его лице был открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой ДБО «С. бизнес онлайн» с подключением варианта защиты системы и подписания документов путем одноразовых смс-сообщений на абонентский №.

ДД.ММ.ГГГГ в банке ему были переданы документы, логин и пароль для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После Тырышкин А.П. отвез его домой по адресу: ...., где полученные в банке документы, логин и пароль, он передал Тырышкину А.П., за что Тырышкин А.П. передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей в качестве вознаграждения. Данным расчетным счетом он каким-либо образом не пользовался и не мог этого делать, так как все данные, документы для пользования счетом он передал в этот же день Тырышкину А.П.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО «Б.» по адресу: ...., он подал пакет документов (которые ему передал Тырышкин А.П.) и на ООО «Г.Ю.» в его лице ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «Б. Бизнес №» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи USB-токена. При открытии расчетных счетов во всех банковских документах он указывал номер телефона (№) чтобы на этот номер приходили все пин-коды и информация по расчетным счетам и пользования ими, в этот день ему были выданы документы на расчетный счет, которые он передал Тыршкину А.П.

ДД.ММ.ГГГГ они вновь приехали по указанному адресу в ПАО «Б.», где ему были передан электронный носитель информации, логин и пароль для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После, Тырышкин А.П. отвез его домой по адресу: ...., где все полученные в банке документы, USB-токен, логин и пароль он передал Тырышкину А.П., за что Тырышкин А.П. передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО АКБ «А.Б.» по адресу: ...., он подал пакет документов (которые ему передал Тырышкин А.П.) и на ООО «Г.Ю.» в его лице был открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «А.Б. бизнес онлайн» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи электронного носителя информации в виде электронной подписи Рутокен. При открытии расчетного счета, во всех банковских документах, он указывал номер телефона №, чтобы на этот номер приходили все пин-коды и информация по расчетным счетам и пользования ими. В указанном банке ему были переданы документы, логин и пароль. Рутокен (выглядит как USB флешка), для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе. После, Тырышкин А.П. отвез его домой по адресу: ...., где все полученные в банке документы, логин и пароль, Рутокен, он передал Тырышкину А.П., за что Тырышкин А.П. передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в банке ПАО АКБ «А.» по адресу: ...., он подал пакет документов (которые ему передал Тырышкин А.П.) и на ООО «Г.Ю.» в его лице был открыт расчетный счет №, с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «А. Интернет-Банк» с подключением варианта защиты системы и подписания документов при помощи логина и пароля, закрытых и открытых электронных ключей для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте. При открытии расчетного счета, во всех банковских документах, он указывал номер телефона № чтобы на этот номер приходили все пин-коды и информация по расчетным счетам и пользования ими. В указанном банке ему были переданы документы, электронный носитель информации в виде USB флеш-карты, логин и пароль для доступа и управления расчетным счетом в указанной системе банковская карта с номером №. После Тырышкин А.П. отвез его домой, где полученные в банке документы, USB флеш-карту, банковскую карту, логин и пароль он передал Тырышкину А.П., за что Тырышкин А.П. передал ему денежные средства в сумме 1 000 рублей.

Таким образом, денежными средствами на расчетных счетах ООО «Г.Ю.» он не распоряжался, доступа к расчетным счетам после регистрации не имел, ввиду того что средства для распоряжения расчетными счетами им были переданы Тырышкину А.П. Так же во всех вышеперечисленных банках ему разъясняли что нельзя передавать доступ к системе ДБО третьим лицам.

Свои показания свидетель подтвердил при проверке показаний на месте (т.2 л.д.4-8, т.1 л.д.66-70).

После оглашения показаний свидетель показал, что Тырышкин А.П. в .... ни разу не приезжал, в это время он снимал дом по адресу: ...., в это части показания не подтверждает. В остальной части оглашенные показания соответствуют действительности;

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля К., старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО А.Б. Банк, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Г.Ю.» ИНН №. Указанная заявка поступила в работу офиса ПАО А.Б. Банк по адресу: ...., куда ДД.ММ.ГГГГ обратился лично директор ООО «Г.Ю.» Б. с целью открытия расчетного счета Общества. Б. предоставил установленный пакет документов, а именно: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные Б. были направлены на проверку. После одобрения заявки в этот же день был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Г.Ю.».

В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные Б., а также номер телефона №. После чего, Б. был передан Рутокен для входа в систему ДБО «А.Б. бизнес онлайн». Б. был предупрежден, что Рутокен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «А.Б. бизнес онлайн».

Согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания кроме Б. более никто не имел доступа к указанному расчетному счету. После формирования пары логин-пароль доступ к системе «А.Б. бизнес онлайн» осуществляется только указанным способом.

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.44-48);

- показаниями свидетеля Ш. в судебном заседании о том, что она является начальником операционно-кассового отдела в Банке А.. При открытии расчетного счета для юридических лиц с использованием ДБО на сайт или в офис подается заявка. Если заявка подается в офис, то приходит директор с оригиналами документов, заявка подается, ее рассматривают различные отдела Банка, если никаких препятствий для открытия счета нет, то клиента оповещают, он приходит на открытие счета с оригиналами документов, паспортом. В пакет документов входят: устав, решение о создании, приказ о назначении директора, договор аренды, если требуется.

Сотрудники банка выясняют какой деятельностью занимается организация, какие контрагенты есть, чтобы человек действительно ориентировался. Если директор не ориентируется, они могут приостановить процедуру.

Система дистанционного банковского обслуживания предполагает подписание соглашения с организацией, выдавалась электронная цифровая подпись на флешке, логин, пароль для входа в систему, директор подписывал заявление, что будет именно его электронная подпись, что он несет полную ответственность, что нельзя передавать третьим лицам, договор банковского счета, соглашение, уведомление об открытом счете.

При открытии расчетного счета у директора должен быть телефон, на который приходят коды;

- оглашенными в связи с противоречиями показаниями свидетеля Ф., о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ...., располагался операционный офис «....№» .... филиала № ПАО «Б.».

ДД.ММ.ГГГГ в банк поступила заявка на открытие расчетного счета для ООО «Г.Ю.» ИНН №, в офис банка по указанному адресу обратился лично директор ООО «Г.Ю.» Б., который предоставил пакет документов: уставные документы, документы, подтверждающие должностное положение, документы, подтверждающие личность, путем подачи их в электронном документе в приложении к заявке. После проверки документов и личности было составлено и подписано заявление об открытие расчетного счета Общества. Документы, представленные Б. были направлены на проверку. После одобрения заявки, в этот же день, был открыт расчетный счет № на имя юридического лица ООО «Г.Ю.».

ДД.ММ.ГГГГ Б. был передан USB-токен для доступа к системе ДБО «Б. Бизнес №». Б. был предупрежден, что USB-токен нельзя передавать третьим лицам, так как это является индивидуальным электронным ключом для работы с ДБО «Б. Бизнес №».

Кроме Б., согласно заявлению на присоединение к правилам банковского обслуживания, более никто не имел доступа к указанному расчетному счету.

С целью обеспечения информационной безопасности, клиенту сообщается о недопустимости использования ЭЦП неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами (в том числе с ведома владельца), ответственность за последствия использования ЭЦП, возлагается на владельца ЭЦП (т.1 л.д.53-56). После оглашения показаний свидетель подтвердила их в полном объеме.

Кроме оглашенных показаний свидетелей, вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления, подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ПАО «А.Б.» банк Б. на ООО «Г.Ю.» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «А.Б. Бизнес Онлайн», получил электронный носитель ЭП рутокен, услуги по sms-информированию подключены на №.

В ПАО АКБ «А.» Б. на ООО «Г.Ю.» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО КИС «А. Интернет-банк», услуги по sms-информированию подключены на №, электронных ключей для создания электронной подписи и ее проверки, предоставленных на USB флеш-карте, ДД.ММ.ГГГГ получил Кеш-карту с номером №.

В ПАО «С.» Б. на ООО «Г.Ю.» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «С. Бизнес Онлайн», услуги по sms-информированию подключены на №.

В ПАО «Б.» Б. на ООО «Г.Ю.» ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ получил доступ к ДБО «Б. Бизнес 2.0», USB-токен, услуги по sms-информированию подключены на №.

Также было осмотрена копия регистрационного дела ООО «Г.Ю.» ИНН №.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.1 л.д.81-95)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена информации из ПАО «А.Б.» о том, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «.... №» .... филиала ПАО «А.Б.» БАНК по адресу: .... дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра информации из ПАО АКБ «А.» установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ по адресу: ...., дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра информации из ПАО «С.» установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в филиале (дополнительном офисе) № .... отделения № ПАО «С.» по адресу: ...., дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра информации из ПАО «Б.» установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «....№» .... филиала № ПАО «Б.» по адресу: ...., дата закрытия счета – ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т.2 л.д.9-14, 15-18);

- сведениями ПАО «С.» от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым для открытия расчетного счета в банк может обратиться только лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, учредительные документы, печать организации. После изучения документов организации и ее руководителя при положительном результате проверки открывается расчетный счет. В течение суток клиенту на указанную электронную почту поступает логин для входа в систему «С. бизнес онлайн», на указанный телефон приходит пароль для первоначального входа (т.1 л.д.34);

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности Тырышкина А.П. в совершении преступления.

В судебном заседании установлено, что Тырышкин А.П. обратился к Б., как к директору ООО «Г.Ю.», и предложил ему открыть в кредитных организациях, а именно в ПАО «С.», ПАО АКБ «А.», ПАО «Б.», ПАО «А.Б.» БАНК расчетные счета для ООО «Г.Ю.» с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов и сбыть Тырышкину А.П. электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного Б. юридического лица – ООО «Г.Ю.», на что Б. согласился.

Умышленный характер действий Тырышкина А.П. установлен показаниями свидетелей К., Ш., Ф., Б. об известных им обстоятельствах, согласуются с письменными материалами. Показания указанных лиц подтверждаются протоколами следственных действий.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда нет.

Довод подсудимого Тырышкина А.П. о том, что в отношении него вынесен приговор Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ, которым он осужден по п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и все указанные в настоящем приговоре действия, в том числе, по организации ООО «Г.Ю.», являлись предметом рассмотрения по указанному уголовному делу, что ведет к двойному привлечению его к уголовной ответственности за одни и те же действия, является несостоятельным. Приговором от ДД.ММ.ГГГГ Тырышкин А.П. осужден за осуществление банковской деятельности (банковских) операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние совершено организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, по настоящему приговору вина Тырышкина А.П. установлена за неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Несмотря на то, что в обоих случаях фигурирует организация ООО «Г.Ю.», объективная сторона преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ и ч.1 ст.187 УК РФ различна, в связи с чем, данный довод суд считает избранной позицией защиты Тырышкина А.П.

Вместе с тем, органом следствия действия Тырышкина А.П. были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования и сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С указанной квалификацией суд не может согласиться по следующим основаниям.

Как следует из оглашенных показаний свидетеля Б., он по предложению Тырышкина А.Н. открыл в кредитных организациях расчетные счета для ООО «Г.Ю.» с системой ДБО, получил после открытия счетов документы, электронные носители информации, логины и пароли для доступа и управления расчетными счетами, которые в дальнейшем за вознаграждение передал Тырышкину А.П.

Органами следствия не установлено и не представлено доказательств того, что Тырышкин А.П. присваивал или сбывал третьим лицам электронные средства, электронные носители информации, в связи с чем, из обвинения подлежат исключению указание на «… хранение в целях … и сбыта, а равно сбыт…».

На основании изложенного, суд действия Тырышкина А.П. квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Тырышкин А.П. привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, имеет судимость за тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, как личность участковым уполномоченным полиции, соседями по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, его близких родственников, оказание им посильной помощи.

Других смягчающих обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст.61 УК РФ, по настоящему делу нет. Иных обстоятельств, для признания их смягчающими, суд не усматривает.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, совершенного в сфере экономической деятельности, личности подсудимого, обстоятельств смягчающих наказание при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить Тырышкину А.П. наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, при этом, по мнению суда, исправление Тырышкина А.П. возможно без реального отбывания им наказания в местах лишения свободы, и имеются основания для применения правил ст.73 УК РФ о признании наказания условным, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением на Тырышкина А.П. обязанностей. Кроме того, суд не усматривает по делу совокупности смягчающих обстоятельств, которые бы существенно уменьшали общественную опасность и могли быть признаны исключительными, позволяли применить ст.64 УК РФ, в связи с чем, суд назначает Тырышкину А.П. обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Именно такое наказание, по мнению суда, соответствует принципу справедливости, предусмотренному ст.6 УК РФ, а также целям уголовного наказания, установленным ч.2 ст.43 УК РФ, соразмерно содеянному.

При этом суд считает, что оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, а также применения норм ст.53.1 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч.4 ст.132 УПК РФ суд освобождает Тырышкина А.П. от взыскания с него процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

Постановлением Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ было разрешено наложение ареста на денежные средства Тырышкина А.П. в сумме 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ страшим следователем СО по Центральному району .... СУ СК РФ по .... наложен арест на вышеуказанные денежные средств.

Суд считает возможным отменить наложенный арест, денежные средства вернуть Тырышкину А.П.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ Тырышкин А.П.по данному делу не задерживался, под стражей не содержался.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ 1 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.1 ░░.31 ░░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ .... ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ .... ░░ ░░.░░.░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ .... ░░ ░░.░░.░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░ 1 000 ░░░░░░, ░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░:

-░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░.», ░░░ ░░░░ «░.», ░░ ░░ «░.░.», ░░░ «░.» - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░.░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░      ░.░. ░░░░░░░░░