Решение по делу № 1-248/2024 от 14.02.2024

дело

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тюмень                                                                18 марта 2024 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего – судьи Агафоновой М.А., при секретаре Комбирович М.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Тюмени Раковой А.С.,

представителя потерпевшей ФИО3 – адвоката Ладиной С.В.,

подсудимого Яковлева В.И.,

защитника – адвоката Хасанова Б.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Яковлева В.И. , <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ Яковлев В.И. решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Яковлева В.И. избран на должность директора ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ вступив на должность директора ООО «<данные изъяты>», является учредителем и исполнительным органом – директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес> (ИНН , ОГРН , дата регистрации – ДД.ММ.ГГГГ) расположенном по адресу: <адрес>, и в соответствии с ч. 1 ст. 8, п. 1 ч.3 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 14 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, единолично управляет делами Общества и без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает и совершает сделки, распоряжается имуществом, то есть является служащим коммерческой организации.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, ч. 3 ст. 1 ГК РФ при осуществлении предпринимательской деятельности в качестве учредителя и директора ООО «<данные изъяты>» Яковлев В.И. не должен нарушать права и свободы других лиц; при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей Яковлев В.И., как участник гражданских правоотношений, должен действовать добросовестно, а также в соответствии с п. 14.1. Устава ООО «<данные изъяты>» обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства и руководствоваться требованиями Устава ООО «<данные изъяты>».

Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по делу вынесено решение: взыскать с ООО «<данные изъяты>» в пользу ИП ФИО3 2 570 000 рублей основного долга, 1 000 000 рублей штрафа, 71 850 рублей возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, всего 3 641 850 рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 16 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ в отделении судебных приставов по взысканию задолженности с юридических лиц по <адрес> и <адрес> на основании исполнительного документа – исполнительного листа ФС , выданного Арбитражным судом <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по указанному выше решению суда, возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «<данные изъяты>» , зарегистрированного по адресу: <адрес>, о взыскании задолженности в размере 3 641 850 рублей в пользу ФИО3 В рамках исполнительного производства Яковлев В.И. ДД.ММ.ГГГГ под роспись лично получил постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2 которого должнику был установлен пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с момента получения должником копии постановления, кроме того, согласно п. Яковлев В.И. обязан сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации. Данное постановление Яковлев В.И. не обжаловал.

Однако Яковлев В.И., являясь в соответствии с решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» директором, который в соответствии с уставом Общества фактически наделен правом принимать решения единолично, без доверенности действовать от имени Общества, распоряжаться имуществом и денежными средствами, включая денежные средства на счетах в банках, достоверно зная, что обязан погасить задолженность перед ИП ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ мер к погашению задолженности по решению Арбитражного суда Тюменской области по делу от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, не принял.

В процессе организации принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» принимались меры к принудительному взысканию долга, в том числе судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на указанных выше счетах.

Судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах: , открытом в ПАО «Сбербанк России»; , открытом в АО «<данные изъяты>»; №, , , открытых в АО «<данные изъяты>».

В результате мер принудительного списания с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнительного производства частично взысканы денежные средства на общую сумму 177 825 рублей 62 копейки, которые перечислены в адрес взыскателя, данная сумма является несущественной и несоизмеримой с общей суммой задолженности в пользу ИП ФИО3 На ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7204351964) по решению Арбитражного суда <адрес> по делу от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 464 024 рубля 38 копеек.

Также в рамках исполнительного производства установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на ООО «<данные изъяты>» в ИФНС России по <адрес> зарегистрирована контрольно-кассовая техника (далее - ККТ).

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем по взысканию задолженности с юридических лиц по г. Тюмени и Тюменскому району вынесено постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, согласно которому запретить должнику, руководителю должника-организации и лицу, ответственному за ведение кассы, расход денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу организации ежедневно, до погашения суммы взыскания за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи. Данное постановление Яковлев В.И. ДД.ММ.ГГГГ лично получил под роспись. Согласно п. 4 указанного постановления Яковлев В.И. обязан предоставить на проверку судебном приставу-исполнителю кассовую книгу организации с документами, подтверждающими приход и расход по кассе, каждые 10 дней. За неисполнение п. 4 постановления об ограничении проведения расходных операций по кассе Яковлев В.И. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ был привлечен к административной ответственности и признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.17.14 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей по каждому административному делу. Данные наказания Яковлевым В.И. до настоящего времени не исполнены.

Яковлев В.И., достоверно зная, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» стали осуществляться списания денежных средств в ползу ИП ФИО3, и не желая дальнейшего списания, предпринял все возможные меры к ограничению поступлений денежных средств на расчетный счет.

Так, Яковлев В.И., достоверно зная о вступившем в законном силу решении Арбитражного суда <адрес> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, будучи ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом уведомленным о возбуждении исполнительного производства в пользу ФИО3 и предупрежденным об уголовной ответственности, пренебрегая правами и законными интересами взыскателя, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал оплату наличным расчетом за оказанные услуги через контрольно-кассовую технику, зарегистрированную в ИФНС России по <адрес> на ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 4 792 951 рубль, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло расчетов на общую сумму 672 500 рублей, из которых согласно постановлению об ограничении проведения расходных операций по кассе Яковлев В.И. 50% обязан был направить в счет погашения задолженности по решению суда, то есть 336 250 рублей, однако, полученные от прибыли организации денежные средства использовал в личных целях, тем самым злостно, умышленно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Продолжая свой преступный умысел, Яковлев В.И., достоверно зная о решении Арбитражного суда <адрес> по делу от ДД.ММ.ГГГГ, из полученной указанной выше прибыли по договору субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил арендную плату по адресу: <адрес>, на общую сумму 2 024 962 рубля 30 копеек, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего оплатил 3 433 914 рублей 19 копеек.

Таким образом, Яковлев В.И., являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ решении Арбитражного суда Тюменской области по делу от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с ООО «<данные изъяты>» в пользу ИП ФИО3 взыскано 2 570 000 рублей основного долга, 1 000 000 рублей штрафа, 71 850 рублей возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины, всего 3 641 850 рублей, действуя умышленно, воспользовавшись своим должностным положением, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, будучи ДД.ММ.ГГГГ надлежащим образом уведомленным о возбуждении исполнительного производства и предупрежденным об уголовной ответственности, пренебрегая законными требованиями судебного пристава-исполнителя, вынесшего ДД.ММ.ГГГГ постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе, имея реальную возможность в полном объеме погасить задолженность перед ИП ФИО3, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принимал оплату наличным расчетом за оказанные услуги через контрольно-кассовую технику, зарегистрированную в ИФНС России по <адрес> на ООО «<данные изъяты>» на общую сумму 4 792 951 рубль, в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошло расчетов на общую сумму 672 500 рублей, из которых согласно постановлению об ограничении проведения расходных операций по кассе Яковлев В.И. 50% обязан был направить в счет погашения задолженности по решению Арбитражного суда Тюменской области по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть 336 250 рублей, однако, из полученной указанной выше прибыли денежные средства использовал на нужды, не связанные с исполнением решения Арбитражного суда Тюменской области по делу от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе по договору субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплатил арендную плату по адресу: <адрес>, на общую сумму 2 024 962 рубля 30 копеек, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ всего оплатил 3 433 914 рублей 19 копеек, кроме того, до вынесения судебным приставом-исполнителем постановлений об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «<данные изъяты> <данные изъяты>», поступили денежные средства на общую сумму 1 127 581 рубль 30 копеек, а было израсходовано 1 148 601 рубль 17 копеек, из которых: 17 669 рублей 82 копейки – плата за пополнение по операции СБП, 6 836 рублей 74 копейки – комиссия за переводы по номеру карты и терминалам эквайринга, 58 797 рублей 75 копеек списаны по постановлениям судебного пристава-исполнителя ОСП по ВЗЮЛ по <адрес> и <адрес>, 22 512 рублей списано с заработной платы Яковлева В.И. по постановлению от ДД.ММ.ГГГГ , оставшаяся часть денежных средств в сумме 987 552 рублей 37 копеек были направлены Яковлевым В.И. на нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности по решению суда, также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «<данные изъяты>», поступили денежные средства на общую сумму 710 418 рублей 32 копейки, из которых денежные средства в сумме 299 406 рублей 25 копеек были израсходованы на нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности по решению суда, являющиеся в соответствии со ст. 855 ГК РФ платежами пятой очереди, в то время как исполнение решения Арбитражного суда <адрес> по делу от ДД.ММ.ГГГГ относится к платежам четвертой очереди, тем самым умышленно злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности.

В судебном заседании подсудимый Яковлев В.И. поддержал заявленное им при ознакомлении с материалами дела ходатайство о проведении особого порядка судебного разбирательства, пояснив, что с предъявленным обвинением он согласен, вину признает в полном объеме, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, данное ходатайство им заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Защитник ФИО4 поддержал ходатайство подсудимого о рассмотрении дела и постановлении приговора с применением особого порядка.

От потерпевшей имеется письменное заявление о рассмотрении уголовного дела в отношении Яковлева В.И. в особом порядке принятия судебного решения (том 3 л.д. 242). Ее неявка в судебное заседание не препятствует рассмотрению дела.

Представитель потерпевшей ФИО5 и государственный обвинитель Ракова А.С. не возражали против рассмотрения дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Поскольку условия особого порядка принятия судебного решения по данному делу соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Действия подсудимого Яковлева В.И. суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ – злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере, а также экономические интересы кредиторов. Данное преступление отнесено законодателем к преступлениям в сфере экономической деятельности.

Объективная сторона состава данного преступления выражается в злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, которое может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия, вне зависимости от наступления общественно-опасных последствий.

Вместе с тем, органом предварительного расследования подсудимому инкриминировалось, что Яковлев В.И., являясь директором ООО «<данные изъяты>» действовал умышленно, ставя свои интересы выше интересов правосудия, уклонился от погашения кредиторской задолженности, что негативно повлияло на авторитет судебной власти и доверие к ней граждан, что относится к элементам составов преступлений, отнесенных законодателем к преступлениям против правосудия, объектом которых являются отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия. Таким образом, суд приходит к выводу, что формулировки «ставя свои интересы выше интересов правосудия» и «что негативно повлияло на авторитет судебной власти и доверие к ней граждан» вменены излишне и подлежат исключению. Исключением указанных формулировок не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

При назначении наказания, определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести, личность подсудимого, который имеет <данные изъяты> (том 1 л.д. 145-146), по месту регистрации и месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (том 2 л.д.101), <данные изъяты> (том 2 л.д. 97), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 2 л.д. 98, 99).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Яковлеву В.И., согласно ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает полное признание им вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание Яковлеву В.И., согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, личности подсудимого, который ранее <данные изъяты>, суд считает, что назначение ему наказания в виде штрафа будет нецелесообразно и негативно повлияет на его положение и будет не гуманным и не справедливым, а потому полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде обязательных работ, которое будет справедливым и послужит исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

В судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, в связи с чем, оснований для применения ст. 64 суд не усматривает.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с подсудимого не подлежат.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке, установленном п.п. 1, 5, 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 308-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Яковлева В.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 120 (сто двадцать) часов, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Меру процессуального принуждения Яковлеву В.И. в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, постановление об ограничении проведении расходных операций по кассе от ДД.ММ.ГГГГ – хранить в исполнительном производстве ;

- запрос от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>», договор субаренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронный ответ из АО «<данные изъяты>» о фискальных данных контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ за исх. , требование в АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, электронный ответ из АО «<данные изъяты>» о фискальных данных контрольно-кассовой техники от ДД.ММ.ГГГГ за исх. , CD-диск с сопроводительным письмом с выпиской по счету о движении денежных средств с расшифровкой назначения платежа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в Судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда путем подачи апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд <адрес>.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе.

Председательствующий                                                     М.А. Агафонова

1-248/2024

Категория:
Уголовные
Ответчики
Яковлев Владимир Ильич
Суд
Центральный районный суд г. Тюмень
Судья
Агафонова Мария Александровна
Статьи

177

Дело на сайте суда
centralny.tum.sudrf.ru
14.02.2024Регистрация поступившего в суд дела
14.02.2024Передача материалов дела судье
06.03.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
18.03.2024Судебное заседание
18.03.2024Провозглашение приговора
18.03.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее