Решение по делу № 1-423/2024 от 30.09.2024

Уникальный идентификатор дела № 54RS0002-01-2024-004866-81

Дело № 1-423/2024

Поступило 30.09.2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 ноября 2024 года                                                                                    г.Новосибирск

    Железнодорожный районный суд г.Новосибирска в составе:

    председательствующего судьи Смолиной А.А.,

    при секретаре судебного заседания Мысливец А.А.,

    с участием государственного обвинителя Дашковской М.Е.,

    подсудимой Васильевой И.Н.,

    её защитника – адвоката Шурмелева Н.Н., на основании ордера,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Васильевой Ирины Николаевны, **** года рождения, уроженки * гражданки Российской Федерации, с общим средним образованием, незамужней, работающей * зарегистрированной по адресу: ***, проживающей по адресу: ***, не судимой,

под стражей по настоящему делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Васильева И.Н. совершила преступление в сфере экономической деятельности в Железнодорожном районе г.Новосибирска при изложенных ниже обстоятельствах.

    Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - Федеральный закон №161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем.

    В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    На основании ч.1 ст.4 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    Согласно ч.1 ст.5 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств).

    18.08.2022 сотрудником МИФНС №16 но Новосибирской области, расположенной по адресу г.Новосибирск, пл.Труда, д.1, 18.08.2022, зарегистрировано ООО «Эмикс» за основным государственным идентификационным номером **, внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о том, что Васильева И.Н. является руководителем и единственным участником (учредителем) ООО «Эмикс», при этом последняя фактического руководства данной организацией не осуществляла и не намеревалась его осуществлять.

    18.04.2024 мировым судьей 13-го судебного участка Ленинского судебного района г.Новосибирска вынесено постановление, в соответствии с которым прекращено уголовное дело ** и уголовное преследование в отношении Васильевой И.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст.75 УК РФ, ст.28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

    В период с 15.08.2022 по 24.08.2022, более точные дата и время не установлены, к Васильевой И.Н., являющейся подставным директором ООО «Эмикс», находящейся в неустановленном месте, обратилось неустановленное лицо, и предложило открыть в банковских организациях банковские счета от имени подставного директора ООО «Эмикс» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных банковских счетов, с получением доступа к системе ДБО с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО, являющейся электронным средством платежа и управления ею - персональными логином и паролем, с получением электронных носителей информации - банковских карт и сбыть их данному лицу для последующего беспрепятственного осуществления неустановленными третьими лицами приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Эмикс», то есть неправомерно, за денежное вознаграждение.

    После чего в период с **** по ****, более точные дата и время не установлены, у Васильевой И.Н., находящейся по адресу: ***, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, в связи с чем она дала свое согласие неустановленному лицу открыть в банковских организациях от имени ООО «Эмикс» банковские счета с системой ДБО и передать системы ДБО, являющиеся электронным средством платежа, электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и управление ею и электронные носители информации - банковские карты, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Эмикс», то есть неправомерно, за денежное вознаграждение.

    Реализуя задуманное, в период с **** по **** Васильева И.Н., из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, обратилась в банковскую организацию ПАО «Банк Уралсиб», расположенную по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером **, используемого неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками указанного отделения банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, были открыты банковские счета **, **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковским счетам, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: *** передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    Далее, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратилась в ДО «Новосибирск/54» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, были открыты банковские счета ** и **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковскому счету **, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания банковской организации по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    Далее, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратилась в «Региональный операционный офис «Новосибирский» ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером **, используемым неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания банковской организации по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым, сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету.

    Затем, в период с **** по **** неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, от имени генерального директора ООО «ЭМИКС» Васильевой И.Н., подало электронную заявку через сайт банка АО КБ «Локо-Банк» на открытие счета для ООО «ЭМИКС», и подключения услуг ДБО указав мобильный телефон с абонентским номером **, используемым неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять управление счетом от имени Васильевой И.Н., в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, которое рассматривалось в отделении, расположенном по адресу: ***. После чего, **** Васильева И.Н. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, обратилась в Филиал «Новосибирск» АО КБ «Локо-Банк», расположенный по адресу: *** где сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания банковской организации по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету.

    Далее, в период с **** по **** неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, от имени генерального директора ООО «ЭМИКС» Васильевой И.Н. подало дистанционное заявление в банковскую организацию АО «Тинькофф Банк», на открытие расчетного счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильных телефонов с абонентскими номерами **, **, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять управление счетом от имени Васильевой И.Н., в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, которое рассматривалось в отделении, расположенном по адресу: ***. При этом сотрудниками указанного банка, введенными в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять третьим лицом управление счетом от имени Васильевой И.Н., для ООО «Эмикс» был открыт счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, а также изготовлены электронные носители информации - банковская карта **, привязанная к указанному счету.

    После чего, **** Васильева И.Н. из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступного умысла, при встрече вблизи здания железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» по адресу: ***, получила от сотрудника АО «Тинькофф Банк» электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональный логин и пароль по счету **, а также изготовленные электронные носители информации - банковскую карту **, привязанную к указанному счету, открытому в АО «Тинькофф Банк», и, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием систем дистанционного банковского обслуживания в банковской организации АО «Тинькофф Банк», юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, находясь вблизи здания железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональный логин и пароль по счету **, а также изготовленный электронный носитель информации - банковскую карту **, привязанную к указанному счету, открытому в АО «Тинькофф Банк».

    Далее, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, обратилась в банковскую организацию ПАО «Банк Синара» для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. После чего, находясь по адресу: *** сотрудниками указанного банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, были открыты банковские счета **, **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлены электронные носители информации - банковские карты №**, **, привязанные к банковским счетам, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: *** передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленные вышеуказанные электронные носители информации, привязанные к банковским счетам.

    Кроме того, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковскому счету, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    Кроме того, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентскими номерами ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковскому счету, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информации, связанной с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    Далее, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в ДО «На Челюскинцев» филиал СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», расположенный по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками указанного отделения банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, были открыты банковские счета **, **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету.

    Кроме того, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «*», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками указанного отделения банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, которые Васильева И.Н получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету.

    Затем, в период с **** по **** Васильева И.Н. из корыстной заинтересованности, осуществляя реализацию своего преступного умысла, обратилась в ДО «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ***, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентским номером ** и адресом электронной почты «эмикс.инфо.собакамаил.ру», используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее фактического намерения в последующем осуществлять лично прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО, были открыты счета **, **, к которым подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролями, которые Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания банковской организации по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету.

    Кроме того, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в ДО Заельцовский АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентскими номерами ** и адресом электронной почты (*), используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковскому счету, который Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    Кроме того, в период с **** по **** Васильева И.Н., продолжая осуществлять свой преступный умысел, дистанционно, посредством сети интернет, обратилась в АО «Россельхозбанк», расположенное по адресу: ***, для открытия банковского счета и подключения услуг ДБО, где подала заявление на открытие банковского счета для ООО «ЭМИКС» и подключения услуг ДБО с указанием мобильного телефона с абонентскими номерами **, используемыми неустановленными третьими лицами, вводя тем самым сотрудников банковской организации в заблуждение относительно своего фактического намерения в последующем осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. Сотрудниками банка, введенными Васильевой И.Н. в заблуждение относительно ее истинного намерения, был открыт банковский счет **, подключена система ДБО, являющаяся электронным средством платежа, с электронными средствами доступа к указанной системе ДБО и управления ею - персональными логином и паролем, а также изготовлен электронный носитель информации - банковская карта **, привязанная к банковскому счету, который Васильева И.Н. получила, и, будучи надлежащим образом ознакомленной с обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежей третьим лицам, ****, находясь у здания по адресу: ***, передала их неустановленному лицу, тем самым сбыла электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО и управления ею - персональные логины и пароли по вышеуказанному банковскому счету, а также изготовленный вышеуказанный электронный носитель информации, привязанный к банковскому счету.

    В последующем по указанным банковским счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

    В судебном заседании подсудимая Васильева И.Н. вину в совершении указанного преступления признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

    По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой Васильевой И.Н., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой (т.2 л.д.144-148, 150-152, 226-227, т.3 л.д. 72-73, 86-87), из которых в совокупности следует, что летом 2022 года у нее были финансовые трудности и её знакомый Дмитрий дал ей номер телефона парня, сообщив, что есть вариант заработать денег путем открытия на себя организации на один месяц, за открытие которой ей пообещали заплатить примерно 20 000 - 25 000 рублей. Она дала согласие и позвонила парню по имени Евгений, который разъяснил ей суть работы. В первых числах августа 2022 года она скинула Евгению фотографию своего паспорта, а спустя некоторое время он ей позвонил и попросил приехать в МИФНС России №16 по Новосибирской области, где она сдала документы для регистрации ООО «Эмикс» ИНН **. Название организации было предложено Евгением. Также она должна была оформить и получение электронной подписи. Она не знала, какой штат у организации ООО «Эмикс», где находится офис организации, кто исполняет обязанности главного бухгалтера, кто именно и каким образом осуществляет операции по расчетным счетам ООО «Эмикс», где находится компьютер, с которого осуществляется управление расчетными счетами ООО «Эмикс», кто имеет доступ к осуществлению финансовых операций по расчетным счетам, какие организации являлись основными контрагентами, какую систему налогообложения применяет ООО «Эмикс», кто именно составлял, подписывал и сдавал бухгалтерскую и налоговую отчетность в налоговые органы за ООО «Эмикс», каким образом осуществляется сдача налоговой отчетности, где находятся учредительные документы, печать и первичные документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эмикс». Она не имеет к ООО «Эмикс» никакого отношения, так как являлась номинальным директором и не осуществляла управление организацией и расчетными счетами.

    Примерно через неделю ей позвонил Евгений и сообщил, что документы готовы и попросил приехать в г.Новосибирск. По приезду, Евгений её встретил на автомобиле белого цвета, при этом все документы на ООО «ЭМИКС» уже были на руках у него. После этого неизвестный ей мужчина передал Евгению печать с реквизитами ООО «Эмикс», и они совместно с Евгением поехали по банковским учреждениям, с целью открытия расчетных счетов. При оформлении каждого счета сотрудники банка надлежащим образом ознакамливали её с обязанностью не разглашать и не передавать третьим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы ДБО, а также разъясняли недопустимость передачи электронных средств платежей третьим лицам. Но так как ей нужны были деньги, она была намерена передать все полученные в банке данные Евгению за вознаграждение. При этом Евгений говорил ей, что об этом никто не узнает, и никакой опасности в этом нет.

    Ею (Васильевой) были оформлены следующие счета в банках: **** в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по ***; **** в ПАО «Банк Зенит» по ***; **** в ПАО Банк «ВТБ» по ***; **** в ПАО «Банк Синара» по ***; **** в АО «Альфа-Банк» по ***; **** в АО КБ «Модульбанк» по ***, 1 этаж, ***; **** КБ «Локо-Банк» АО по *** (**** поступила электронная заявка, а открыли счет ****). В данный банк они не ездили, насколько она поняла, кто-то подавал заявку от ее имени. **** она с Евгением заехала в указанный банк, где забрала все оформленные на нее документы. **** в ПАО «ФК Банк Открытие» по ***, ею лично были оформлены документы на открытие счетов.

    По поводу открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» **** счета с номером 40** ей ничего не известно. Данный счет она не открывала, никому не передавала. **** в один из первых банков они приехали в ПАО «Сбербанк», данное отделение банка располагалось по ***. В данной банке она на свое имя ничего не открывала в этот день, открывала счета и карты только в отношении ООО «Эмикс». У неё в пользовании находились два счета в ПАО «Сбербанк», которые она открывала в 2017, 2019 годах. Также, у неё был сберегательный счет, который она открывала в 2020 году. Данными счетами она пользовалась самостоятельно, никому не передавала. **** в АО «Тинькофф Банк» насколько она поняла, кто-то онлайн подал от её имени заявку на получение карты в данном банке. **** она с Евгением приехала на Вокзал-Главный г.Новосибирска, где она встретилась с представителем банка (курьер), который ей выдал карту со всеми реквизитами. После получения данной карты она передала ее Евгению. **** она приезжала в АО «Райффайзенбанк», где также ею были оформлены документы на получения счета. Когда данные реквизиты были ею получены, она передала их Евгению. В последнем банке, где она была с Евгением ****, это банк в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по ***, в котором она также лично оформила все документы, получила счет с картой и при выходе из банка передала все документы Евгению. Когда она лично приезжала в отделения банков и лично оформляла счета, то Евгений оставался в автомобиле. Единственный банк, в который Евгений заходил вместе с ней, это был Сбербанк. Когда она оформляла все документы, то везде расписывалась, где ей указывал специалист. В документах она обычно указывала адрес электронной почты и номер мобильного телефона **, который продиктовал Евгений, и при этом дал ей кнопочный мобильный телефон и все смс-уведомления приходили на него. Документы она не читала, ставила подписи, где ей указывал специалист. После того, как в банке все документы она получила, то тут же передавала их Евгению при выходе из банка у отделения банка, где он её ожидал. Находясь в отделениях банков, она активировала «Личный кабинет» у банковской карты, если таковая оформлялась. Номера счетов и номера карт, которые ею были открыты, она не помнит. Кроме этого в банках к указанному ею номеру мобильного телефона, была установлена система дистанционного обслуживания, после того, как она все оформила в отделениях банка, ей выдали какие-то документы с указанием номера счета и банковской карты, если таковая выдавалась. Она не вникала в это, так как не собиралась осуществлять расчеты по счетам. После всех поездок Евгений поблагодарил её за открытия ООО и передал ей в качестве заработка денежные средства около 20 000 - 25 000 рублей. К движению денег по переданным банковским счетам она не имела и не имеет никакого отношения, также ей ничего неизвестно о движении денежных средств по открытым ею для ООО «Эмикс» счетам, так как все пароли и средства доступа она передала Евгению. Она понимала, что оформление счетов в банках и последующая передача делается не просто так, и не знала, что это делается для перевода денег, добытых не совсем легальными способами, какими именно, не знает.

    Она действительно участвовала при открытии банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб» и **** приезжала по адресу: ***, где ею были переданы документы для открытия счета, в которых она также расписывалась, подтверждая свое желание открыть счет, а также открыть доступы к дистанционному обслуживанию данного счета. При этом, когда счет был открыт, она находясь у данного здания, передала Евгению все документы на данный открытый счет. Также, **** ею был открыт счет в АО «Райффайзенбанк», и в этот же день она передала у здания банка, расположенного по ***.

    Все счета, которые она оформила **** и соответствующие документы и доступы к дистанционным обслуживаниям она передавала только Евгению, при выходе из банка на улице у здания. Во всех случаях, когда она приезжала **** и **** в банки, она понимала, что от её имени уже были ранее дистанционно поданы заявки на оформления счетов и карт. Она в готовых документах банка ставила только подписи с согласием на оформление счетов и карт, а когда счета были открыты, то все документы передавала указанному ею ранее Евгению. Согласившись открыть банковские счета и карты в кредитно-финансовых организациях на свое имя, при этом указывая номер телефона, не принадлежащий ей, для того, чтобы впоследствии передать третьим лицам, которые могут воспользоваться ими в преступных целях, банковские карты, электронные средства для приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Эмикс», она осознавала, что тем самым совершает действия, запрещенные законом, то есть неправомерный оборот средств платежей, за которое предусмотрено уголовное наказание, но ей необходимы были денежные средства, которые ей обещали в качестве вознаграждения. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

    После оглашения показаний подсудимая Васильева И.Н. подтвердила их в полном объеме, указав, что раскаивается в содеянном и приносит свои извинения за совершенное преступление.

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, находит вину Васильевой И.Н. установленной и доказанной показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, данными при производстве предварительного расследования, а также полностью подтвержденной письменными материалами дела, непосредственно исследованными в ходе судебного следствия.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.26-30), установлено, что она трудоустроена в МИФНС России №16 по Новосибирской области. **** за ** в адрес МИФНС России №16 по Новосибирской области по электронным каналам связи - через интернет сайт ФНС России от имени Васильевой И.Н. поступил комплект документов, необходимый для регистрации юридического лица при его создании, в том числе заявление формы №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при его создании - ООО «Эмикс» (номер заявки **). Посредством электронных каналов связи заявителем были предоставлены следующие документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании формы № Р11011, Учредительный документ юридического лица - Устав ООО «Эмикс»; Решение о создании юридического лица в соответствии с законодательством РФ; а также иной документ в соответствии с законодательством РФ - гарантийное письмо от ООО «Автосервис - Люкс» от ****, подтверждающее намерением указанного Общества предоставить ООО «Эмикс» в аренду нежилого помещения по адресу: ***. Представленный пакет документов для регистрации юридического лица был подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя - Васильевой Ирины Николаевны. Документы от заявителей для создания юридического лица по общим правилам, принимаются в работу, независимо от того, правильно или неправильно они оформлены. По результатам рассмотрения полученных документов было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Эмикс», так как оснований для отказа в регистрации не имелось. ****, на основании поступивших от Васильевой И.П. документов, было принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о регистрации ООО «Эмикс» ИНН ** ОГРН **. После регистрации юридического лица документы об оказанной государственной услуге автоматически были направлены в адрес заявителя на указанный ею электронный ящик. Электронно-цифровая подпись на имя Васильевой И.Н. получена ей в ООО «ТАКСКОМ».

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.1 л.д.31-35), установлено, что он трудоустроен в ООО «Такском», которое является аккредитованным удостоверяющим центром, занимающимся оформление усиленных электронных подписей. **** Васильева И.Н. обращалась лично в ООО «Такском» и работала с менеджером компании Сосниной Е.С.. Васильева И.Н. предоставила Сосниной В.С. паспорт гражданина РФ на свое имя, а также подписала необходимые для выпуска ЭЦП документы, а именно: заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от ****, сведения о запросе на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи от ****, а в дальнейшем и сведения о сертификате от ****, по итогам изготовления ЭЦП и выдачи его ей. В сформированное заявление на создание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи внесены сведения о контактном номере телефона заявителя, адресе его электронной почты, номере ИНН.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.153-155), установлено, что в она работает в ПАО «ВТБ» банке в должности заместителя руководителя службы обслуживания юридических лиц. Офис располагается по адресу: ***. Оформить расчетный счет можно как приехав в отделение банка, так и дистанционно, то есть заполнить все необходимые анкеты в личном кабинете на сайте или через приложение «ВТБ», установленное на мобильном телефоне, а привозит банковскую карту, реквизиты счета и оформляет все документы выездной специалист, который приезжает по адресу, указанному в анкете и проводит все необходимые для оформления счета и банковской карты процедуры с клиентом. Кроме того, она как специалист, может заниматься оформлением регистрационных документов юридического лица и отправкой их на регистрацию в налоговый орган, и обладает опытом работы в данной сфере, для этой процедуры необходимо личное присутствие собственника бизнеса. В любом случае при открытии расчетного счета юридического лица, должен присутствовать директор ООО или другое лицо - представитель по нотариальной доверенности, в которой указано наименование конкретного банка и закрытый перечень полномочий, которые может выполнять лицо по доверенности. Сначала специалист производит идентификацию личности, по его документам, проверяет паспорт гражданина РФ на подлинность. У клиента должно находиться решение единственного учредителя, паспорт, печать. При выездном оформлении расчетного счета юридического лица, эта процедура происходит следующим образом: клиент может подать заявку на выезд менеджера, таким образом, менеджеры выезжают к клиенту самостоятельно. Выездное оформление счета может происходить по любому адресу, где пожелает клиент, это может его жилище или офис организации - партнера Банка. При встрече менеджер идентифицирует клиента по его документам, проверяет паспорт. При этом у клиента должно быть решение ЕИО, паспорт. Менеджер с клиентом подписывает присоединение к правилам БО, делает фото паспорта (главная страницу и прописку). Далее после заведения заявки на открытие РС, клиенту приходит смс с ссылкой на подписание, клиент подписывает оставшиеся документы ЭЦП (смс - кодом). Если по приезду менеджера в офис клиента, на месте нет ЕИО, то менеджер не проводит встречи. При открытии расчетного счета юридического лица оформляются следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице и бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати. В ПАО «ВТБ» имеется услуга дистанционного обслуживания. В заявлении об открытии счета одним из пунктов прописывается, что клиент получает дистанционный доступ к расчетному счету своего юридического лица. Для подключения этой услуги клиент электронно подтверждает наличие расчетного счета для своего ООО и после этого доступы в его оформленный личный кабинет приходят на его мобильный телефон, который указывал при оформлении расчетных счетов для юридического лица. Процедура занимает около получаса, для этого клиенту необходимо указать при заполнении документов номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Клиент с использованием логина и пароля осуществляет вход в личный кабинет, после чего для подписания платежного поручения по расчетному счету, клиенту необходимо ввести одноразовый код из смс, который приходит на номер телефона указанный им в заявлении, посредством чего осуществляется подписание данного платежного поручения. Таким образом, имея в распоряжении любое устройство, обладающее возможностью выхода в интернет, обладая данными о логине и пароле, а также имея доступ к номеру мобильного телефона, указанного в заявлении, клиент может без визита в офис ПАО Банк «ВТБ» осуществлять распоряжение денежными средствами на расчетном счете. В случае если все документы заполнены верно, и комплект полный, после проверки службой экономической безопасности, клиенту приходит на его мобильный телефон ссылка на интернет-ресурс ПАО «ВТБ» для подписания пакета документов для открытия расчетного счета. Сразу после оформления документов по открытию расчетного счета клиенту выдается корпоративная банковская карта моментальной выдачи, но данное положение действует не во всех случаях. Возможен вариант, что карта не выдается. После открытия счета, клиенту на номер телефона, который указан в заявлении, приходит смс-сообщение с логином и паролем для доступа к системе. С этого момента у клиента появляется возможность осуществлять управление счетом дистанционно, то есть без визита в офис банка. Но при оформлении всех документов обязательно присутствие собственника бизнеса, то есть учредителя или директора юридического лица, оформление возможно по доверенности, но сопряжено с более тщательной проверкой. Клиент после оформления на руки получает реквизиты счета, а в тех случая, когда это запрошено, то выдается и моментальную банковскую карту для счета своего ООО, остальные все документы приходят ему в электронный личный кабинет, подписывается электронной подписью, которая в виде пароля, то есть не квалифицированная электронная подпись. При выдаче документов и банковских карт, как в отделении банка, так и при выездном оформлении сотрудник банка всегда предупреждает о том, что передавать свою банковскую карту, пароли доступа к ней и средства дистанционного обслуживания третьим лицам нельзя. При оформлении не дистанционно, а лично с явкой руководителя ООО происходит следующая процедура, ею документы принимались непосредственно от директора юридического лица, либо индивидуального предпринимателя. С иными доверенности, сотрудники Банка не работают. Для открытия расчетного счета клиент должен был предоставить оригиналы учредительных документов: устав, решение о создании юридического лица, решение о назначении директором организации, ИНН юридического лица, договор аренды нежилого помещения, паспорт гражданина Российской Федерации для удостоверения его личности, а также контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Для ИП достаточно только паспорта, номера мобильного телефона и электронной почты, а также номер ИНН. По прибытии клиента в Банк с соответствующим пакетом документов, специалист Банка начинает с ним работу. Изначально, специалист проверяет учредительные документы клиента, а также удостоверяет личность руководителя организации, путем проверки его паспорта гражданина РФ - данная процедура обязательна. Убедившись, что в Банк обратился именно директор организации, специалист начинает оформлять необходимые документы для открытия расчетного счета. Также, проводит полную идентификацию клиента, проводит опрос и разъясняет клиенту о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств платежей по расчетному счету. Реквизиты на открытый счет выдаются заявителю с день его обращения. Оформление счета для ООО «ЭМИКС» происходило не дистанционно. Она (Устинова) не участвовала в оформлении данного счета.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т.2 л.д.156-157), установлено, что в АО «Россельхозбанк» она состоит в должности ведущего операциониста по работе с юридическими лицами. В её должностные обязанности входит встреча с клиентом, оформление и подписание документов с клиентом, открытие расчетных счетов клиентам, банковское обслуживание клиентов по возникшим у них вопросам, консультация по продуктам банка. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом. Клиент обращается лично в банк для открытия расчетного счета для юридического лица, либо оформляет заявку на открытие расчетного счета через сайт банка, либо через горячую линию. После прохождения внутрибанковских проверок, ей через специальное банковское приложение поступает в работу заявка на открытие счета. Она звонит клиенту, договаривается о встрече. При встрече с клиентом, обсуждаются условия, выбор пакета услуг, продуктов, которые интересуют. При достижении определенной договоренности клиент предоставляет необходимый пакет документов для открытия расчетного счета: паспорт директора оригинал, устав в электронном виде, подписанный ЭЦП или бумажном виде с печатью, решение о назначении на должность директора юридического лица. Далее она производит идентификацию клиента, удостоверяется в его личности путем сверки фотографии клиента в паспорте непосредственно с клиентом, задает вопросы по бизнесу. Клиент знакомится с заявлением о присоединении к единому сервисному договору, заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания подписывая указанные документы. Помимо указанных заявлений, клиент подписывает: информационные сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета юридическому лицу; информационные сведения в отношении юридического лица для целей предусмотренных ФЗ №340 от 27.11.2017; заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания; расписку в получении неперсонифицированной бизнес-карты; сведения о бенефициарном владельце; форма самосертификации для целей РАТСА для клиентов - юридических лиц. Далее клиент подписывает документы для открытия счета с использованием электронной подписи посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Она снимает копию паспорта клиента, обратившегося в банк. После выполнения указанных процедур, открывается расчетный счет на имя юридического лица. На телефон клиента поступают данные для входа в личный кабинет дистанционного банковского обслуживания. Клиенту по желанию выдается моментальная неименная бизнес-карта. При открытии расчетного счета ООО «Эмикс» ИНН 5403071941, сотрудник Банка, который взаимодействовал с Васильевой И.Н., это Маренко Н.О., которая в настоящий момент не работает. Из документов, имеющихся в юридическом деле следует, что Васильева И.Н. лично обращалась в АО «Россельхозбанк» для открытия расчетного счета 40** ****. В этот день был открыт личный кабинет (ДБО - дистанционно-банковское обслуживание), к которому она получила логин и пароль для входа. Также к данному счету была выдана корпоративная карта, к которой также был выдан пароль. При этом, Васильевой И.Н. были самостоятельно изменены пароли от ДБО и карты. Открытие счета происходит на конкретную организацию и на конкретного директора, который обращается в банк и проходит проверку. Соответственно электронные средства, которые выпускаются и выдаются при открытии расчетного счета, а так же данные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, должны находиться в пользовании директора. Своими подписями в документах: заявлении о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания Васильева И.Н. полностью и безусловно заявила о согласии и взяла на себя обязанность соблюдать требования договора со дня подписания заявлений. Также Васильевна И.Н. подписями согласилась с требованиями договора банковского обслуживания, тарифами банка, требованиями и условиями обслуживания банковских карт. Подписав заявление о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» Васильева И.Н. согласилась и присоединился к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания, выбрав соответствующих тарифный план, согласилась и присоединилась к условиям выписки и обслуживания бизнес-карт АО «Россельхозбанк», выпущенных к расчетному счету, согласилась и присоединилась к условиям ДБО юридических лиц с использованием АС ДБО ЮЛ (Свой бизнес). Подписав заявление о присоединении к условиям ДНО Васильева И.Н. согласилась с условиями ДБО и просила банк осуществлять обслуживание с использованием простой электронной подписи по всем расчетным счетам открытым в банке, выдав ей логины для использования системы ДБО. Васильева И.Н. подтвердила своей подписью, что абонентский ** принадлежит ей и согласно условия ДБО она будет использоваться в качестве зарегистрированного номера в системе для пользования услугами предоставляемыми банком, взяла на себя обязательство не разглашать третьим лицам коды подтверждения проводимых операций, исключив доступ третьих лиц к мобильным телефонам, на которые отправляются коды подтверждения для совершения операций. Васильева И.Н. подтвердила, что ознакомлена с содержанием единого сервисного договора, его правилами, и ей данные условия понятны и обязалась их выполнять. Данные условия были размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет, где также было указано о запрете предоставления сведений о логине и пароле, необходимых для осуществления электронных платежей, о запрете передачи третьим лицам доступа к системе банковского обслуживания и корпоративной карты. Васильевой И.Н. было разъяснено о недопустимости передачи пин-кода, необходимых для осуществления входа в личный кабинет и электронных платежей (выданных банковских карт), недопустимости сообщения сведений о логине и пароле, как временных, так и постоянных, которые ею были установлены и получены, а также о запрете передачи третьим лицам корпоративной карты. После получения сведений для входа в систему ДБО, Васильева И.Н. должна была зайти в личный кабинет клиента, введя временные логин и пароль, предоставленные банком, после чего должна была их заменить. Электронные платежи осуществлялись бы через личный кабинет клиента, для входа в который необходимо было бы ввести логин и пароль. В случае с ООО «Эмикс» электронными средствами платежа при переводе денежных средств с расчетного счета являлись бы: логин и пароль+смс-коды, отправляемые на номер, указанный в заявлении на подключение смс-отп, для подтверждения банковских операций. В юридическом деле ООО «Эмикс» отсутствуют сведения о том, что Васильева И.Н. предоставляла в Банк доверенности, дающие право третьим лицам управлять расчетным счетом ООО «Эмикс» и использовать для этого электронные средства платежа. Из документов, содержащихся в юридическом деле (банковском досье) следует, что в банк от имени ООО «Эмикс» обращалась лично Васильева И.Н., которая также лично получила данные с временными логином и паролем для входа в систему дистанционно о банковского обслуживания, а также корпоративную банковскую карту **, выпущенную к открытому банковскому счету. Васильева И.Н., как и любой другой клиент, присоединившийся к правилам комплексного банковского обслуживания (единому сервисному договору) и условиям предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент в АО «Россельхозбанк», обязалась исключить возможность передачи средств управления расчетным счетом (логина и пароля, используемых для входа в систему ДБ О), в том числе и электронных средств платежей в виде выпущенной корпоративной банковской карты. Временный пароль для активации выданной банковской карты высылается на абонентский номер, подключенной к карте. Васильева И.Н. выдавалась только банковская карта без пин-конверта. Исключает возможность того, что вместо Васильевой И.Н. данные с логином и временным паролем, используемых для входа в систему ДБО, а так же банковскую корпоративную карту, могло получить иное лицо, так как, согласно имеющихся в банковском досье документов, их получала именно Васильева И.Н. При приеме лица, сотрудники банка всегда проверяют документы обратившегося лица, и в данном случае по ООО «Эмикс» может утверждать, что логин и пароль для ДБО, корпоративную банковскую карту, получила именно Васильева И.Н. Сотрудником банка **. были проверены документы Васильевой И.Н., проведена визуальная идентификация с предоставленным клиентом паспорта гражданина РФ. Кроме временных логина и пароля, корпоративной банковской карты, какие-либо электронные ключи (токены) для дистанционного управления расчетным счетом, Банком клиенту не выдавались. Пин-конверты для банковских карт, полученных Васильевой И.Н. не выдавались. Банковская карта, выданная Васильевой И.Н. была не именная и была выдана сразу при встрече, о чем свидетельствует подписанный акт приема-передачи бизнес-карты между сотрудником банка и Васильевой И.Н. При наличии доступа к системе банковского обслуживание АО «Россельхозбанк», открыть дополнительные расчетные счета возможно без посещения банка и сотрудника банка, с использованием указанной системы.

Кроме того, объективно вина подсудимой Васильевой И.Н. в совершении преступления подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где находится ПАО «Банк Уралсиб» (т.2 л.д.158-159, 160);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен ДО «Новосибирск/54» ПАО «Банк Зенит» (т.2 л.д.161-162, 163);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен «Региональный операционный офис «Новосибирский» ПАО Банк «ВТБ». (т.2 л.д.164-165, 166);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: *** офис 205/1, где расположен ранее располагался банк ПАО «Банк Синара». (т.2 л.д.167-168, 169);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где ранее располагался АО КБ «Модульбанк (т.2 л.д.176-177, 178);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, пом.32, где расположен АО КБ «Локо-Банк» (т.2 л.д.188-189, 190);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: *** где расположен ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (т.2 л.д.182-183, 184);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где ранее располагался банк АО «Альфа-Банк». (т.2 л.д.170-171, 172);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.173-174, 175);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен ДО Заельцовский АО «Райффайзенбанк» (т.2 л.д.179- 180, 181);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен ДО «На Челюскинцев» филиал СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». (т.2 л.д.185-186, 187);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, где расположен АО «Россельхозбанк». (т.2 л.д.191-193, 194);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: ***, железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный». (т.2 л.д.195-196, 197);

- протоколом осмотра документов от ****, согласно которому осмотрена информация, представленная Межрайонной ИФНС России №16 по Новосибирской области исх 08-17/025196@ от ****, МИФНС России ** по *** от **** исх. **, в отношении ООО «Эмикс», ИНН **, а именно: сведения о банковских счетах, а также об отсутствии в Инспекции бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022-2024гг. (т.3 л.д.64-67).

- протоколом осмотра документов от ****, согласно которому осмотрены ответ из ПАО «Банк Уралсиб» ** от ****; ответ ПАО «Банк Уралсиб» ** от ****; ответ ПАО «Банк Зенит» от **** **; ответ ПАО Банк Зенит от **** **; ответ ПАО Банк «ВТБ» ** от ****; ответ ПАО Банк «ВТБ» ** от ****; ответ АО КБ «Локо-Банк» ** от ****; ответ АО КБ «Локо-Банк» ** от ****; ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ** от ****, ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ** от ****, ответ ПАО «Банк Синара» ** от ****, ответ ПАО «Банк Синара» ** от ****; ответ АО «Альфа Банк» ** от ****, ответ АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/14712 от ****; ответ АО «Россельхозбанк» ** от ****; ответ ПАО «Сбербанк» **Е/РКК-183427 от ****; ответ ПАО «Сбербанк» №ЗНО0322881249 от ****; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» ** от ****; ответ ПАО Банк «ФК Открытие» **.4-4/8233 от ****, ответ АО КБ «Модульбанк» ** от ****; ответ АО КБ «Модульбанк» ** от ****; ответ ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ** от ****; ответ ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ** от ****; ответ АО «Райффайзенбанк» **-НСК/24 от ****, ответ АО «Райффайзенбанк» **-МСК-ГЦОЗ/24 от ****, содержащие информацию об открытии расчетных счетов ООО «Эмикс», ИНН 5403071941, директор Васильева И.Н. (т.2 л.д.198-207);

Анализ и сопоставление собранных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о виновности Васильевой И.Н. в совершении инкриминируемого преступления.

В ходе производства по настоящему уголовному делу подсудимая фактов сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, подробно изложенных в показаниях свидетелей, не отрицала. Данные показания Васильевой И.Н. согласуются с исследованными в рамках судебного разбирательства письменными доказательствами и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Наряду с признанием Васильевой И.Н. своей вины в совершенном преступлении, суд не находит оснований сомневаться в правдивости показаний свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4 – сотрудников банковских учреждений, сообщивших о процедуре открытия расчетных счетов юридическим лицом; свидетеля Свидетель №1 – работника МИФНС России №16 но Новосибирской области, сообщившей о внесении в ЕГРЮЛ сведений о регистрации ООО «Эмикс» ИНН ** ОГРН **; свидетеля Свидетель №2 - работника ООО «Такском», сообщившего об оформлении Васильевой И.Н. усиленной электронной подписи.

В ходе предварительного следствия свидетели в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; при этом данные ими показания последовательны и категоричны, по существу не оспариваются стороной защиты, а также объективно подтверждаются протоколами осмотров мест происшествия, протоколами осмотра предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности Васильевой И.Н. к совершению инкриминируемого преступления.

Одновременно судом были тщательно проанализированы и оценены на предмет допустимости признательные показания подсудимой, полученные на стадии предварительного расследования, которые признаками, перечисленными в ч.2 ст.75 УПК РФ, не обладают и потому принимаются судом, как допустимые доказательства вины Васильевой И.Н. в совершении инкриминируемого преступления.

В свою очередь из содержания исследованных протоколов допросов Васильевой И.Н. в качестве подозреваемой и обвиняемой, видно, что последняя допрашивалась следователем с соблюдением установленной законом процедуры следственного действия, с участием её профессионального защитника (адвоката), в условиях, исключающих воздействие на неё посторонних лиц, при которых Васильевой И.Н. разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст.46 и 47 УПК РФ, а также положения ст.51 Конституции РФ.

При оценке показаний подсудимой в ходе досудебного и судебного производства суд руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, по смыслу которых никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, в связи с чем вопрос о наличии события преступления, причастности к нему и роли конкретных лиц разрешается исходя из установленных фактических обстоятельств дела на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса.

При таком положении суд находит достоверным признание вины Васильевой И.Н. в ходе предварительного следствия, равно как и её показания, касающиеся её противоправной деятельности, направленной на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетелей, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре Васильевой И.Н. в её показаниях на следствии, а равно препятствующих ей подробно и полно сообщить все известные по делу факты, зная существо предъявленного обвинения и располагая квалифицированной юридической помощью в лице адвоката, с точки зрения суда, не имелось.

    По мнению суда, все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении Васильевой И.Н. обвинительного приговора.

Давая уголовно-правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из обстоятельств, установленных вышеприведенными доказательствами, согласно которым, Васильева И.Н., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, сбыла неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым ООО «Эмикс», в ПАО «Банк Уралсиб», ДО «Новосибирск/54 ПАО «Банк Зенит», «Региональный операционный офис «Новосибирский» ПАО Банк «ВТБ», АО КБ «Локо-Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Банк Синара», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ДО «На Челюскинцев» филиал СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», АО КБ «Модульбанк», ДО «Новосибирский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», ДО Заельцовский АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

Судом достоверно установлено, что Васильева И.Н., не имея действительных намерений производить денежные переводы по расчетным счетам, осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, системы дистанционного банковского обслуживания, неустановленное лицо самостоятельно сможет осуществлять от её имени переводы денежных средств по указанным счетам, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона РФ от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, открыла в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передала неустановленному лицу, при этом при обращении в банковские организации Васильева И.Н. была лично ознакомлена сотрудниками Банков с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом за денежное вознаграждение сбыла последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронные носители информации.

При квалификации действий подсудимой суд исходит из следующего.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" понимается "средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств".

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае, по мнению суда, заключается в том, что его намеревалась осуществлять не сама Васильева И.Н., а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны Васильевой И.Н.

Кроме того, по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно. Судом установлено, что Васильева И.Н. из корыстной заинтересованности совершила незаконные действия по передаче незнакомому лицу электронных средств, электронных носителей информации. предназначенных для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд полагает, что вина подсудимой в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной.

    Действия Васильевой И.Н. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании проверено состояние психического здоровья подсудимой Васильевой И.Н.

Суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление. К такому выводу суд приходит на основании исследованных материалов уголовного дела, сведений о личности подсудимой, в соответствии с которыми последняя на учете у психиатра не состоит, какими-либо психическими расстройствами, в том числе временными, не страдала, а также исходя из её поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу.

    При решении вопроса о назначении наказания подсудимой суд, исходя из положений ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которые отнесено уголовным законом к категории тяжкого преступления; данные о личности виновной, которая не судима, социально адаптирована, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Новосибирской области; на учётах у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту работы ИП «Лейхтлинг Г.М.» характеризуется положительно, а также учитывает иные данные о её личности, имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия её жизни и жизни её семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Васильевой И.Н., суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний на стадии предварительного расследования; принятые меры по заглаживанию вреда, причиненного в результате совершения преступления, путем публичного принесения извинений в суде; положительные характеристики; молодой возраст.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание Васильевой И.Н. обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение последней и членов её семьи в тяжелом финансовом положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, суду не представлено.

Отягчающие наказание обстоятельства, перечень которых установлен ст.63 УК РФ, в действиях Васильевой И.Н. отсутствуют.

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности Васильевой И.Н., с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ею новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление Васильевой И.Н. может быть достигнуто только при применении к ней наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в действиях Васильевой И.Н. отягчающих наказание обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последней без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать её исправлению.

Оснований для назначения Васильевой И.Н. иного, альтернативного лишению свободы, вида наказания, которое предусмотрено санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, учитывая характер преступных действий подсудимой, их направленность, мотивацию содеянного ею, судом не установлено.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ей поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить Васильевой И.Н. основное наказание с применением положений ст.64 УК РФ. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимой наказания в виде лишения свободы.

При определении подсудимой срока наказания в виде лишения свободы суд принимает во внимание положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Исходя из характера и степени общественной опасности преступления, совокупности данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ч.2 ст.53.1 УК РФ у суда не имеется.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ наряду с назначением основного наказания в виде лишения свободы предусматривает назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение Васильевой И.Н. к содеянному позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

Согласно ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.

В силу п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в абз.2 п.2 постановления от 15 мая 2018 года №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», следует, что, разрешая вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, данные о личности Васильевой И.Н., которая не судима, имеет постоянное место жительства и регистрацию в Новосибирской области, положительно характеризуется, приняла меры, влияющие на степень общественной опасности содеянного, путем публичного принесения извинений в суде, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, вид и размер назначенного наказания, суд считает возможным изменить категорию совершенного преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. Приведенные обстоятельства указывают на изменение степени общественной опасности Васильевой И.Н. как лица, совершившего преступление. Учитывая данные обстоятельства в их совокупности, суд приходит к выводу об изменении в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного Васильевой И.Н. преступления на одну, менее тяжкую, то есть на категорию средней тяжести.

С учетом того, что суд пришел к выводу о совершении Васильевой И.Н. преступления средней тяжести, разрешению подлежит вопрос о возможности освобождения её от отбывания назначенного наказания по основанию, предусмотренному ст.75 УК РФ.

Законом предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным (ч.1 ст.75 УК РФ).

В соответствии с п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания. В этих случаях суд постановляет приговор, резолютивная часть которого должна, в частности, содержать решения о признании подсудимого виновным в совершении преступления, о назначении ему наказания, об изменении категории преступления на менее тяжкую с указанием измененной категории преступления, а также об освобождении от отбывания назначенного наказания (пункт 2 части 5 статьи 302 УПК РФ).

Судом установлено, что Васильева И.Н. ранее не судима, вину признала в полном объеме, искренне раскаялась в содеянном, принесла публичные извинения в суде. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, имевшие место в 2022 году, объект преступного посягательства, тяжесть преступления, активное способствование Васильевой И.Н. раскрытию и расследованию преступления, суд приходит к выводу о том, что Васильева И.Н. вследствие деятельного раскаяния перестала быть общественно опасной. В связи с чем суд приходит к выводу о том, что имеются основания для освобождения Васильевой И.Н. от назначенного наказания в связи с деятельным раскаянием в порядке ч.1 ст.75 УК РФ.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, связанных с вознаграждением адвоката Шурмелева Н.Н., осуществлявшего защиту Васильевой И.Н. в ходе предварительного расследования, суд руководствуется нормами ст.ст.131 и 132 УПК РФ, в силу которых суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае его участия в уголовном судопроизводстве по назначению, взыскиваются с осуждённых или возмещаются за счёт средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы.

Суд не находит фактических и правовых оснований для освобождения Васильевой И.Н. от уплаты соответствующих процессуальных издержек полностью либо частично в порядке ч.6 ст.132 УПК РФ, учитывая её трудоспособный возраст, возможность трудовой занятости и получения заработка, а потому вышеуказанные расходы на оплату труда адвоката подлежат взысканию с подсудимой в полном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

    Признать Васильеву Ирину Николаевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

    В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Васильевой И.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Васильеву И.Н. в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Применить положения ч.6 ст.15 УК РФ и изменить категорию совершенного Васильевой Ириной Николаевной преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

Васильеву Ирину Николаевну освободить от отбывания назначенного по ч.1 ст.187 УК РФ наказания по основанию, предусмотренному ст.75 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Васильевой И.Н. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 1) ответ ПАО «Банк Уралсиб» ** от ****; 2) Ответ ПАО «Банк Уралсиб» ** от ****; 3) ответ ПАО «Банк Зенит» от **** **; 4) ответ ПАО Банк Зенит от **** **; 5) ответ ПАО Банк «ВТБ» за ** от ****; 6) ответ з ПАО Банк «ВТБ» ** от ****; 7) ответ АО КБ «Локо-Банк» ** от ****; 8) ответ АО КБ «Локо-Банк» ** от ****; 9) ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ** от ****, 10) ответ АО «Тинькофф Банк» №КБ** от ****, 11) ответ ПАО «Банк Синара» ** от ****, 12) ответ ПАО «Банк Синара» ** от ****; 13) ответ АО «Альфа Банк» ** от ****, 15) ответ АО «Россельхозбанк» №Е01-23-01/14712 от ****; 16) ответ АО «Россельхозбанк» ** от ****; 17) ответ ПАО «Сбербанк» **Е/РКК-183427 от ****; 18) ответ ПАО «Сбербанк» №ЗНО0322881249 от ****; 19) ответ ПАО Банк «ФК Открытие» ** от ****; 20) ответ ПАО Банк «ФК Открытие» **.4-4/8233 от ****, 21) ответ АО КБ «Модульбанк» ** от ****; 22) ответ АО КБ «Модульбанк» ** от ****; 23) ответ ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ** от ****; 24) ответ ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» ** от ****; 25) ответ АО «Райффайзенбанк» **-НСК/24 от ****, 26) ответ АО «Райффайзенбанк» **-МСК-ГЦОЗ/24 от ****; информация, представленная Межрайонной ИФНС России ** по *** исх 08-17/025196@ от ****, МИФНС России ** по *** от **** исх. **, в отношении ООО «Эмикс», ИНН 5403071941, а именно: сведения о банковских счетах, а также об отсутствии в Инспекции бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022-2024 – хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с Васильевой Ирины Николаевны в доход федерального бюджета в порядке регресса расходы на оплату услуг адвоката Шурмелева Н.Н. в размере 7900 рублей 80 копеек за осуществление её защиты в ходе предварительного расследования.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. Осуждённая вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья                                                                                              А.А.Смолина