Решение по делу № 1-139/2023 от 22.02.2023

УИД 61RS0№-04                     Дело №

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<адрес>                              21 апреля 2023 года

Батайский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Харьковского Д.А.,

при секретаре: .,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора г. Батайска – .,

подсудимого – Шепеленко Н.С.,

защитника подсудимого – адвоката ., представившего ордер №,

представителя потерпевшего ООО «Ритм» - .

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Шепеленко Н. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Батайска, <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годов рождения, работающего в должности директора ООО «Строй-Стандарт 55», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, Авиагородок, <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177; ст. 177 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Шепеленко Н. С., являясь директором ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404 (далее – общество), расположенного по адресу: <адрес> «В», имея и реализуя умысел на злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность для погашения задолженности по исполнительному документу, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Решением Арбитражного суда <адрес> по делу № А53-2398/22 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404 ОГРН 1156181000667 в пользу ООО «Ритм» взыскана задолженность в сумме 3 424 120 рублей, 186 608 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом, а также 18 634 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. На основании данного решения суда выдан исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404 в пользу ООО «Ритм» 3 424 120 рублей задолженности, 186 608 рублей процентов за пользование коммерческим кредитом, а также 18 634 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины, а всего — 3 629 362 рублей. На основании исполнительного листа ДД.ММ.ГГГГ в Батайском городском отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство №-ИП, которое было включено в состав сводного исполнительного производства №-СД.

Согласно информации предоставленной кредитными организациями: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО, АО «СМП Банк», АО «Тинькофф Банк», Точка ПАО Банка «ФК Открытие», Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие», Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», Южный филиал ПАО КБ «Восточный», Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-Инвест», у должника-организации имеются открытые расчетные счета. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Данные постановления направлены для исполнения в указанные кредитные организации по средствам электронного документооборота. По результатам мер принудительного взыскания, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата возбуждения уголовного дела) задолженность ООО «Строй-Стандарт 55» перед ООО «Ритм» составляла 2 478 669.72 рублей.

Однако, Шепеленко Н.С., являясь директором ООО «Строй-Стандарт 55» согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, совершал действия, направленные на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда.

Так, он, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающего ООО «Строй-Стандарт 55» к уплате задолженности в пользу взыскателя ООО «Ритм», будучи ДД.ММ.ГГГГ лично, под роспись предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, являясь единственным должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, обязанный, согласно занимаемой должности, исполнить требования судебного акта о взыскании задолженности в размере 3 629 362 рублей, имея умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, сознательно игнорируя требования исполнительного документа, осознавая противоправный характер своих действий, представил судебному приставу-исполнителю по его требованию недостоверные сведения о количестве открытых обществом расчетных банковских счетов, умолчав о наличии у общества открытого расчетного счета в АО «СМП Банк» №, а также о составлении и направлении им ДД.ММ.ГГГГ за исх. № сопроводительного письма своему дебитору – администрации <адрес> об изменении реквизитов для оплаты денежных средств по муниципальному контракту № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета общества в ОАО КБ «Центр-Инвест» №, по которому судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства, на расчетный счет в АО «СМП Банк» 40№, а также составлении и направлении им ДД.ММ.ГГГГ за исх. № сопроводительного письма своему дебитору – администрации <адрес> об изменении реквизитов для оплаты денежных средств по муниципальному контракту № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета общества в АО «СМП Банк» №, на расчетный счет в АКБ «Фора Банк» №, тем самым скрыл вышеуказанную информацию от судебного пристава исполнителя, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В результате действий Шепеленко Н.С. на расчетный счет, открытый в АО «СМП Банк» №, от Управления коммунального и дорожного хозяйства <адрес> поступили денежные средства с сумме 6 380 568,91 рублей, часть которых в размере 3 665 147,71 рублей период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходована директором ООО «Строй-Стандарт 55» Шепеленко Н.С. на цели, не связанные с исполнением требований решения Арбитражного суда РО по делу № А53-2398/22 от ДД.ММ.ГГГГ, а также с исполнением Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения банковских платежей, а именно:

- 700 000 рублей - возвращено ООО «Трест» как ошибочно перечисленных денежных средств;

- 144 400 рублей - перечислено . как проценты по заключенным договорам;

- 123 015,12 рублей - перечислено на депозитный счет Арбитражного суда <адрес> по делу А53-16564/2022 ., за проведение судебной экспертизы;

- 105 280 рублей - перечислено ООО «Автомаркет» за запчасти;

- 80 676,98 рублей - перечислено ООО «Ти Си Эйч П» за технический осмотр;

- 310 000 рублей - перечислено ООО «Юриумъ» за юридические услуги;

- 2 120 рублей - перечислено ИП . за воду бутилированную;

- 140 000 рублей - перечислено . за аренду склада;

- 246 499,98 рублей - перечислено в счет погашение кредитов и уплаты процентов КИВИ Банк (АО);

- 1 462 573,90 рублей - перечислено в счет погашения кредитов и уплаты процентов АО «СМП Банк»;

- 53 499,13 рублей - перечислено по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (погрузчик фронтальный Lonking LG 833N);

- 297 082,60 рублей - перечислено по договору лизинга с ООО «Каркаде» (легковой автомобиль Porsche Cayenne GTS), тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем составления и направления писем № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трест» с указанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Строй-Стандарт 55», иным организациям по обязательствам ООО «Строй-Стандарт 55» израсходовал денежные средства в размере 287 543,97 рублей на цели не связанные с исполнением требований решения Арбитражного суда РО по делу № А53-2398/22 от ДД.ММ.ГГГГ, Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения в интересах его общества ООО «Трест» банковских платежей, а именно:

- 3 860,19 рублей - платежи по договору лизинга с АО ВТБ Лизинг (легковой автомобиль Genesis GV80);

- 45,76 рублей - платежи по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (легковой автомобиль Hyundai Solaris);

- 1925,97 рублей - платежи по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (погрузчик фронтальный Lonking LG 833N);

- 281 712,05 рублей - платежи по договору лизинга с ООО «Каркаде» (легковой автомобиль Porsche Cayenne GTS), тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Строй-Стандарт 55» Шепеленко Н.С. на цели не связанные с исполнением требований решений суда и на цели не связанные с исполнением Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ израсходовано 3 952 691,68 рублей.

Он же, Шепеленко Н. С., являясь директором ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404 (далее – общество), расположенного по адресу: <адрес> «В», имея и реализуя умысел на злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность для погашения задолженности по исполнительному документу, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу № А53-2401/22 от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404 ОГРН1156181000667 в пользу ООО «Ритм» взыскана задолженность, сумма основной задолженности в размере 3 175 928 рублей, проценты по коммерческому кредиту в сумме 181 027,89 рублей и государственная пошлина в сумме 39 785 рублей. На основании данного решения суда выдан исполнительный лист ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с ООО «Строй-Стандарт 55» ИНН 6141047404, в пользу ООО «Ритм» задолженности: сумма основной задолженности в размере 3 175 928 рублей, проценты по коммерческому кредиту в сумме 181 027,89 рублей и государственная пошлина в сумме 39 785 рублей, а всего - 3 396 740,89 рублей. На основании исполнительного документа в Батайском городском отделении судебных приставов возбуждено исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, которое было включено в состав сводного исполнительного производства №-СД.

Согласно информации предоставленной кредитными организациями: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО, АО «СМП Банк», АО «Тинькофф Банк», Точка ПАО Банка «ФК Открытие», Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие», Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк», Южный филиал ПАО КБ «Восточный», Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-Инвест», у должника имеются открытые расчетные счета. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Данные постановления направлены для исполнения в указанные кредитные организации по средствам электронного документооборота. По результатам мер принудительного взыскания, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (дата возбуждения уголовного дела) задолженность ООО «Строй-Стандарт 55» перед ООО «Ритм» составляла 2 319 801.33 рублей.

Однако, Шепеленко Н.С., являясь директором ООО «Строй-Стандарт 55», совершал действия, направленные на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего решения суда.

Так, он, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь по адресу: <адрес>, достоверно зная о наличии вступившего в законную силу решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, обязывающего ООО «Строй-Стандарт 55» к уплате задолженности в пользу взыскателя ООО «Ритм», будучи ДД.ММ.ГГГГ лично, под роспись предупрежденным об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, являясь единственным должностным лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, обязанный, согласно занимаемой должности, исполнить требования судебного акта о взыскании задолженности в размере 3 396 740, 89 рублей, имея умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, сознательно игнорируя требования исполнительного документа, осознавая противоправный характер своих действий, представил судебному приставу-исполнителю по его требованию недостоверные сведения о количестве открытых обществом расчетных банковских счетов, умолчав о наличии у общества открытого расчетного счета в АО «СМП Банк» №, а также о составлении и направлении им ДД.ММ.ГГГГ за исх. № сопроводительного письма своему дебитору - администрации <адрес> об изменении реквизитов для оплаты денежных средств по муниципальному контракту № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета общества в ОАО КБ «Центр-Инвест» №, по которому судебным приставом-исполнителем обращено взыскание на денежные средства, на расчетный счет в АО «СМП Банк» №, а также составлении и направлении им ДД.ММ.ГГГГ за исх. № сопроводительного письма своему дебитору – администрации <адрес> об изменении реквизитов для оплаты денежных средств по муниципальному контракту № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета общества в АО «СМП Банк» №, на расчетный счет в АКБ «Фора Банк» №, тем самым скрыл вышеуказанную информацию от судебного пристава исполнителя, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В результате действий Шепеленко Н.С. на расчетный счет, открытый в АО «СМП Банк» №, от Управления коммунального и дорожного хозяйства <адрес> поступили денежные средства с сумме 6 380 568,91 рублей, часть которых в размере 3 665 147,71 рублей период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ израсходована директором ООО «Строй-Стандарт 55» Шепеленко Н.С. на цели, не связанные с исполнением требований решения Арбитражного суда РО по делу № А53-2401/22 от ДД.ММ.ГГГГ, а также с исполнением Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения банковских платежей, а именно:

- 700 000 рублей - возвращено ООО «Трест» как ошибочно перечисленных денежных средств;

- 144 400 рублей - перечислено . как проценты по заключенным договорам;

- 123 015,12 рублей - перечислено на депозитный счет Арбитражного суда <адрес> по делу А53-16564/2022 ., за проведение судебной экспертизы;

- 105 280 рублей - перечислено ООО «Автомаркет» за запчасти;

- 80 676,98 рублей - перечислено ООО «Ти Си Эйч П» за технический осмотр;

- 310 000 рублей - перечислено ООО «Юриумъ» за юридические услуги;

- 2 120 рублей - перечислено ИП . за воду бутилированную;

- 140 000 рублей - перечислено . за аренду склада;

- 246 499,98 рублей - перечислено в счет погашение кредитов и уплаты процентов КИВИ Банк (АО);

- 1 462 573,90 рублей - перечислено в счет погашения кредитов и уплаты процентов АО «СМП Банк»;

- 53 499,13 рублей - перечислено по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (погрузчик фронтальный Lonking LG 833N);

- 297 082,60 рублей - перечислено по договору лизинга с ООО «Каркаде» (легковой автомобиль Porsche Cayenne GTS), тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем составления и направления писем № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трест» с указанием перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «Строй-Стандарт 55», иным организациям по обязательствам ООО «Строй-Стандарт 55» израсходовал денежные средства в размере 287 543,97 рублей на цели не связанные с исполнением требований решения Арбитражного суда РО по делу № А53-2401/22 от ДД.ММ.ГГГГ, Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения в интересах его общества ООО «Трест» банковских платежей, а именно:

- 3 860,19 рублей - платежи по договору лизинга с АО ВТБ Лизинг (легковой автомобиль Genesis GV80);

- 45,76 рублей - платежи по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (легковой автомобиль Hyundai Solaris);

- 1925,97 рублей - платежи по договору лизинга с АО «Сбербанк Лизинг» (погрузчик фронтальный Lonking LG 833N);

- 281 712,05 рублей - платежи по договору лизинга с ООО «Каркаде» (легковой автомобиль Porsche Cayenne GTS), тем самым злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Всего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Строй-Стандарт 55» Шепеленко Н.С. на цели не связанные с исполнением требований решений суда и на цели не связанные с исполнением Муниципального контракта № ЭА-05-2022 от ДД.ММ.ГГГГ израсходовано 3 952 691,68 рублей.

Действия подсудимого Шепеленко Н.С. органом предварительного следствия квалифицированы:

- по ст. 177 УК РФ (решение арбитражного суда <адрес> по делу № А53-2398/22 от ДД.ММ.ГГГГ) – как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

- по ст. 177 УК РФ (решение арбитражного суда <адрес> по делу № А53-2401/22 от ДД.ММ.ГГГГ) – как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В судебном заседании представителем потерпевшего ООО «Ритм» - . заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Шепеленко Н.С. обвиняемого по ст. 177; 177 УК РФ, по тем основаниям, что они примирились с подсудимым, претензий материального и морального характера не имеет, так как причиненный ущерб полностью возмещен.

Обсудив заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, подсудимого, адвоката и прокурора, просивших удовлетворить ходатайство потерпевшего, суд считает его подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с требованиями ст. 25 УПК РФ, суд на основании заявления потерпевшего вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

В соответствии с требованиями ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Как установлено судом, подсудимый Шепеленко Н.С. впервые совершил преступления относящиеся к категории небольшой тяжести, вину признал в полном объеме, претензий к нему со стороны потерпевшего не имеется, так как причиненный ущерб в полном объеме возмещен.

С учетом всех обстоятельств, суд считает возможным прекращение уголовного дела в отношении Шепеленко Н.С. в соответствии со ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25, 254, 271 УПК РФ, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению Шепеленко Н. С. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177; 177 УК РФ прекратить, по основаниям предусмотренным ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим.

Меру процессуального принуждения избранную Шепеленко Н.С. по настоящему уголовному делу в виде обязательства о явке, до вступления постановления суда в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя /том 3 л.д. 30-31; 50-51; 71-72; 112-113; 214-215, том 4 л.д. 104-105/, а именно: расширенные выписки движении денежных средств по счетам ООО «Строй-Стандарт 55» открытых в ПАО Банк «ФК Открытие», ФК ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «Фора-Банк», КРФ АО «СМП Банк», расширенная выписка движения денежных средств по счету ООО «Трест» открытом в ФК ПАО «Совкомбанк», копии писем ООО «Строй-Стандарт 55» в адрес ООО «Трест» - хранить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апеляционном порядке в Ростовский областной суд через Батайский городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья                      Д.А.Харьковский