Решение по делу № 1-25/2024 (1-315/2023;) от 05.12.2023

№ 1 - 25/2024

03RS-0004-01-2023-002225-07

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Уфа     29 августа 2024 года

Ленинский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ардувановой Д.Р.,

при секретаре Сулеймановой Э.М.,

с участием государственного обвинителя Юлдашбаева Г.Г.,

подсудимого Удачина Д.В. и его защитника – адвоката Галиахметовой И.Г., ордер в уголовном деле,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Удачина Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего: <адрес>, имеющего средне-специальное образование, работающего грузчиком – экспедитором <данные изъяты> холостого, имеющего двоих несовершеннолетних детей, военнообязанного, инвалидности не имеющего, судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ приговором Демского районного суда города Уфы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, испытательный срок не истек,

- постановлением Советского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено с направлением для отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонию-поселение,

2) ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда города Уфы по ч. 1 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год, снят с учета по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ,

3) ДД.ММ.ГГГГ приговором Кировского районного суда города Уфы по ч. 1 ст. 161 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, испытательный срок не истек,

- постановлением Советского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено с направлением для отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев в колонию-поселение,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Удачин Д.В., совершил представление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период до ДД.ММ.ГГГГ Удачин Д.В., находясь на территории г. Уфа, получил от неустановленного следствием лица предложение за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей выступить в качестве номинального руководителя юридического лица. При этом, ему было необходимо предоставить для этого документы удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

Реализуя свой преступный умысел, в период до ДД.ММ.ГГГГ Удачин Д.В., находясь на территории г. Уфа, осознавая незаконность таких действий, заведомо зная, что отношения к созданию и деятельности, какого-либо юридического лица он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, действуя из корыстных побуждений, в указанный период времени согласился на предложение неустановленного следствием лица и предоставил ему свой документы удостоверяющие личность - паспорт гражданина Российской Федерации выданный на имя Удачина Д.В., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, для последующей регистрации юридического лица на свое имя, как на подставное лицо.

После чего неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об Удачине Д.В., как о подставном лице, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предоставило в электронной форме в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <адрес> учредительные документы (заявление о государственной регистрации данного юридического лица и документ, удостоверяющий личность Удачина Д.В., а именно: копия паспорта гражданина Российской Федерации, серии № № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, код подразделения №) на Общество с ограниченной ответственность «Удача», согласно которым, Удачин Д.В. выступил в качестве единственного учредителя и директора.

ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, рассмотрев представленные Удачиным Д.В. неустановленному лицу документы удостоверяющий личность, заверила подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица ООО «Удача», для последующей государственной регистрации указанного Общества и внесения сведений о нем и его руководителе в единый государственный реестр юридических лиц.

В результате указанных преступных действий Удачина Д.В., Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан на основании представленных для государственной регистрации документов удостоверяющий личность, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Удача». Также в единый государственный реестр внесена запись о создании юридического лица за государственным регистрационным номером № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Удача», ИНН №, КПП №, юридический адрес: <адрес>, а также о руководителе данного юридического лица Удачине Д.В., ИНН №, фактически не имеющим отношения к созданию и управлению указанного юридического лица, и являющегося подставным лицом.

После внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице ООО «Удача», Удачин Д.В. участие в его деятельности не принимал.

Он же, Удачин Д.В., реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ около 20.00 часов, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Удача», получил предложение от неустановленного лица открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для последующего осуществления финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы. После чего Удачин Д.В. согласился и подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов и подключения услуги СДБО в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета: № и № на ООО «Удача», в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», а также выездному менеджеру коммерческого банка «Локо-банк», находясь по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», к указанным счетам подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, и выданы персональные логины и пароли, которые получены Удачиным Д.В.

Он же, Удачин Д.В., продолжая свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20 час. 00 мин., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Удача», получил предложение от неустановленного лица открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для последующего осуществления финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы. После чего Удачин Д.В. согласился и подал документы в отделение акционерного коммерческого банка «Ак барс», расположенное по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», находясь по адресу: <адрес> выездному менеджеру ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», на основании которых сотрудниками банка открыты расчетные счета: № и № на ООО «Удача», выездному менеджеру ПАО «Банк ВТБ», на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», к указанным счетам подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены Удачиным Д.В.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Удачин Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО банков и об условиях и порядке их использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Удача», и желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и главы 4 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», то есть неправомерно, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «Удача», персональные логины и пароли от СДБО, неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления денежных переводов по счетам ООО «Удача».

Он же, Удачин Д.В., реализуя свой вновь возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20.00 часов, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Удача», получил предложение от неустановленного лица открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для последующего осуществления финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы. После чего Удачин Д.В. согласился и, находясь по адресу: <адрес>, подал документы выездному менеджеру АО «Альфа-банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Удача» и подключения услуги СДБО, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», к указанному счету подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены Удачиным Д.В.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Удачин Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО банка и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Удача», и желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и главы 4 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», то есть неправомерно, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Удача», персональные логин и пароль от СДБО, неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления денежных переводов по счету ООО «Удача».

Он же, Удачин Д.В., реализуя свой вновь возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20.00 часов, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Удача», получил предложение от неустановленного лица открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для последующего осуществления финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы. После чего Удачин Д.В. согласился и, находясь по адресу: <адрес>, подал документы выездному менеджеру АО «Российский сельскохозяйственный банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Удача» и подключения услуги СДБО, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены Удачиным Д.В.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Удачин Д.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО банка и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Удача», и желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и главы 4 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», то есть неправомерно, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Удача», персональные логин и пароль от СДБО, неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления денежных переводов по счету ООО «Удача».

Он же, Удачин Д.В., реализуя свой вновь возникший преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 20.00 часов, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «Удача», получил предложение от неустановленного лица открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для последующего осуществления финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы. После чего Удачин Д.В. согласился и, находясь по адресу: <адрес>, подал документы выездному менеджеру коммерческого банка «Локо-банк», необходимые для открытия расчетного счета ООО «Удача» и подключения услуги СДБО, на основании которых сотрудниками банка открыт расчетный счет: № на ООО «Удача», подключена СДБО, являющаяся электронным средством платежа со средствами доступа и управления им, выданы персональные логин и пароль, которые получены Удачиным Д.В.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Удачин Д.В., находясь в указанном месте, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования СДБО банка и об условиях и порядке ее использования, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках СДБО, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к СДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Удача», и желая наступления указанных последствий, в нарушение Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и главы 4 Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)», то есть неправомерно, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Удача», персональные логин и пароль от СДБО, неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления денежных переводов по счету ООО «Удача».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Удачин Д.В. вину признал в полном объеме, раскаялся, пояснил, что в связи с давностью событий точные обстоятельства дела не помнит. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он приехал на допрос в отдел полиции № 3 Управления МВД России по РБ, где ему сотрудник отдела полиции № 3 по имени Алмаз предложил за денежное вознаграждение представить документы удостоверяющий личность, а также открыть счета в банках. Поскольку на тот момент у него было тяжелое материальное положение, он согласился. После чего, Алмаз познакомил его с другом по имени «Рамай», который сфотографировал его документы (паспорт, СНИЛС) и осуществил перевод на его банковскую карту денежные средства. После этого Рамай, сообщил ему необходимо подъехать на Красина, где на его имя были открыты счета. Также он ездил в банке «ВТБ», «АК-Барк», «Урасиб», где им были открыты счет.

Согласно показаниям Удачина Д.В, данным им в ходе предварительного следствия, оглашенным и исследованным в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с чем он был вызван в качестве подозреваемого на допрос дознавателем Отдела полиции № 3 по Кировскому району г. Уфа по имени Алмаз. После чего в ходе беседы Алмаз предложили ему заработать денег в сумме 20 000 рублей, из которых 5 тысяч полагались ему. При этом Алмаз пояснил, что все будет законно и официально оформлено, ему только необходимо предоставить, документы удостоверяющий личность. Поскольку у него было тяжелое материальное положение, на данное предложение он согласился. Спустя два дня ему позвонил ранее незнакомые ему мужчина, который представился «Рамай» и пояснил ему, что у него есть предложение и им надо встретиться. В ходе встречи «Рамай» сказал, что можно заработать денег около 20000 рублей. При этом, что именно ему нужно будет сделать, «Рамай» не объяснил, он и сам не стал интересоваться, но на предложение «Рамай» согласился, поскольку у него было тяжелое материальное положение. После чего, «Рамай» сфотографировал его паспорт, СНИЛС и перевел денежные средства в размере 20000 рублей на банковскую карту «Сбербанк». Спустя пару дней «Рамай» позвонил и сообщил, что ему необходимо подъехать по адресу: <адрес>. Подъехав по указанному адресу, он зашел в здание, направился на второй этаж и подошел в кабинет №4, где ему стали оформлять необходимые документы для открытия двух дебетовых карт. После чего ему выдали копии документов, печать и флешка, которые в последующем он передал «Рамаю». Спустя день «Рамай» позвонил ему вновь и сообщил, что необходимо ему приехать в банк «Ак-Барс», который находится по адресу: <адрес>, для открытия банковской карты. После того, как он подписал все документы, ему отдали карту, которую он в последующем передал «Рамаю». Также, он открыл расчетный счет в отделении банка «Уралсиб», «Россельхобанк», «Локо-банк», «Сбербанк», «Открытие», «Альфа-банк», «ВТБ». При открытии счетов он был один, предоставлял документы удостоверяющий его личность - паспорт, а также документы на ООО «Удача». После чего ему предоставили документы, флешку, для доступ к дистанционному обслуживанию. Ему также были разъяснены правила банка, что используя логин и пароль возможно осуществлять денежные переводы дистанционно, а также что без письменного согласия банка, нельзя предоставлять логин и пароль третьим лицам. В последующем все полученные документы, банковские карты и флешки он передал «Рамаю». Также финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица ООО «Удача» он не вел, он являлся лишь номинальным директором (том 2 л.д. 14-22, 26-29, 39-50, 51-56, 60-74, том 3 л.д. 28-34, 35-38).

После оглашения показаний, подсудимый подтвердил их.

Поскольку показания подсудимого в ходе следствия получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением всех процессуальных прав, в присутствии защитника, то суд приходит к выводу о допустимости показаний подсудимого на следствии в качестве доказательства по делу.

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 из которых следует, что он состоит в должности начальника правового отдела № 2 Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № 39 по Республике Башкортостан. ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Удачина Д.В., поступили документы, для государственной регистрации и создания юридического лица - ООО «Удача». Так, заявителем в регистрирующий орган представлено: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № № с указанием всех необходимых сведений об учредителе-физическом лице; информация о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица; скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного участника Удачина Д.В. № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. поскольку пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем Удачиным Д.В. в полном объеме, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения было принято решение о государственной регистрации юридического лица № № А при создании ООО «Удача» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) №. Сведениями о том, что Удачин Д.В. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Удача» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данных организаций, не поступало (т. 1 л.д. 227-231).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №7, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является дознавателем отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Уфе. ДД.ММ.ГГГГ по подозрению в совершении преступления был задержан Удачин Д.В. и в присутствии адвоката был допрошен в качестве подозреваемого. Также на его вопрос, сможет ли он возместить перед потерпевшей стороной ущерб, Удачин Д.В. пояснил, что в настоящее время у него денежных средств не имеется. В последующем Удачин Д.В. ДД.ММ.ГГГГ явился для ознакомления с материалами дела совместно с адвокатом. После чего уголовное дело направлено с обвинительным актом прокурору для утверждения. Какие-либо денежные средства Удачину Д.В. не предлагал (т. 1 л.д. 244-246).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что она является индивидуальным предпринимателем, ее основной деятельностью является – оказание юридических услуг, подготовка документов для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился Удачин Д.В. для регистрации юридического лица ООО «Удача». После чего им был предоставлен паспорт и подписано заявление на выдачу сертификата, а также согласие на обработку персональных данных. В последующем после получения электронной подписи, ею были направлены документы в МРИ ФНС №39 по г. Уфа на регистрацию ООО «Удача». Также была направлена заявка в АО «Альфа-банк» для открытия расчетного счета, информация по открытию счета направляются клиенту. После чего клиент подписывает данный документ, и ему приходит логин, а также пароль, при помощи, которых он может дистанционно управлять своими денежными средствами. Сведениями об открытии расчетных счетов в иных банках Удачиным Д.В., она не располагает (т. 2 л.д. 4-6).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №8, из которых следует, что работает в ПАО «Банк Уралсиб» с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте. ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении Удачина Д.В. в ПАО «Банк Уралсиб» были открыты на имя ООО «Удача» счета: карточный счет № № и расчетный счет № №. По карточному счету операции Удачиным Д.В. не проводились, по расчетному счету никаких поступлений не было, он просто внес 1 500 рублей на открытие счета. Удачин Д.В. обратился в банк через агента – Свидетель №1. После открытие счетов, Удачин Д.В. был подключена к системе ДБО (т. 2 л.д. 1-3).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что он работает в должности начальника сектора управления безопасности Башкирского отделения №№ ПАО «Сбербанк России». ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении Удачиным Д.В. в Башкирском отделении № № ПАО «Сбербанк России» открыт расчетный счет на юридическое лицо - ООО «Удача», с подключением системы СДБО. Также согласно сведениям автоматизированной системы ПАО «Сбербанк России», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств по расчетному счету открытого на имя ООО «Удача» составляет 2305 руб. Последняя операция по данному счету проводилась ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 232-235)

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО11, из которых следует, что по поводу открытия расчетного счета ООО «Удача» в КБ «Локо-банк» (АО) она пояснить ничего не может, сведениями не располагает. Заявки по открытию и закрытию расчетных счетов принимаются только в дополнительных офисах КБ «Локо-банк» (АО) (т. 1 л.д. 238-240).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что она работает в должности руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов в ПАО «Ак барс Банк». ДД.ММ.ГГГГ при личном обращении Удачин Д.В., открыл расчетный счет на юридическое лицо - ООО «Удача» в ПАО «Ак барс банк». После открытия счета Удачину Д.В. был подключен мобильный банк, откуда он мог осуществлять все операции. Согласно сведениям системы ПАО «Ак барс», на имя юридического лица - ООО «Удача», в лице директора Удачина Д.В. был открыт один счет № №, дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время на расчетном счете денежных средств не имеется, ДД.ММ.ГГГГ операций по счету не осуществлялось (т. 1 л.д. 236-237).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что работает в ПАО «ВТБ». В её должностные обязанности входит непосредственное обслуживание юридических лиц, открытие расчетных и иных счетов, закрытие счетов, ведение расчетных счетов в рублях и иностранной валюте. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» были открыты расчетный счет № №. Удачин Д.В. лично в банк не обращался, к нему выезжал специалист. Система дистанционного банковского обслуживания была также подключена Удачину Д.В. (т. 2 л.д. 10-11).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО12, из которых следует, что она работает управляющей дополнительного офиса № АО «Россельхозбанк». ДД.ММ.ГГГГ Удачина Д.В. открывал расчетный счет № №. Сведениями о подключении Удачиным Д.В. при открытии счета, к системе дистанционного банковского обслуживания, она пояснить не может, так как это конфиденциальная информация клиента (т. 2 л.д. 7-9).

Изучив показания свидетелей, суд считает, что они в целом последовательны, логичны, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и с показаниями подсудимого. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли, или могли повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, суд не находит.

Виновность Удачина Д.В. в совершении инкриминируемых преступлений также подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

Согласно протоколам осмотра места происшествия с фототаблицами с участием Удачина Д.В. и его защитника, из которых следует:

- осмотрено здание Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенное по адресу: <адрес>, куда были направлены посредством телекоммуникационной сети интернет документы для регистрации юридического лица ООО «Удача» (т. 1 л.д. 126-135);

- объектом осмотра является жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, где признаков ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Удача» по указанному адресу не обнаружено (т. 1 л.д. 153-160);

- осмотрен офис Башкирского отделения ПАО «Сбербанк России» №№, расположенный по адресу: <адрес>, где Удачиным Д.В. открывались расчетные счета на имя юридического лица ООО «Удача» (т. 1 л.д. 136-144);

- осмотрен офис отделения ПАО «Ак барс», расположенного по адресу: <адрес> где Удачиным Д.В. открывались расчетные счета на имя юридического лица ООО «Удача» (т. 1 л.д. 148-152);

- объектом осмотра является офис отделения «Нефтехимическое» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес> где Удачиным Д.В. открывались расчетные счета на имя юридического лица ООО «Удача» (т. 1 л.д. 161-163);

- осмотрен офис № №, расположенный в <адрес> Республики Башкортостан, принадлежащий <данные изъяты> куда обратился Удачин Д.В., для оформления электронной подписи и подготовки документов, для последующей регистрации юридического лица ООО «Удача» (т. 1 л.д. 169-174);

Также копей регистрационного дела ООО «Удача» ОГРН №, согласно которого на основании заявления Удачина Д. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о создании юридического лица ООО «Удача», расположенного по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 93-105).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому

- осмотрен оптический диск представленный из ПАО «Уралсиб», содержащий видеозаписи обращения Удачина Д.В. в ПАО «Уралсиб» для открытия расчетного счета

- осмотрен оптический диск, предоставленный АО «Альфа-банк», содержащий документы, предоставленные Удачиным Д.В. для открытия расчетного счета для ООО «Удача» (т. 1 л.д. 204-222).

Предоставленными сведениями о банковских счетах юридического лица ООО «Удача» имеются расчетные счета:

- в ПАО «Банк Уралсиб» № № и № №, открытые ДД.ММ.ГГГГ;

- в ПАО «Сбербанк России» № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

- в ПАО «Ак барс» №№, открытый ДД.ММ.ГГГГ,

- в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

- в ПАО Банк «ВТБ» № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ;

- в коммерческом банке «Локо-банк» (акционерное общество) № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 106-107).

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности Удачина Д.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, совершено подсудимым, согласно которому Удачин Д.В. представил неустановленному лицу документ, удостоверяющего личность, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В результате чего, должностными лицами МРИФНС было принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Удача».

Также действия Удачина Д.В., который после регистрации юридического лица не намеревался осуществлять финансово¬-хозяйственную деятельность от имени ООО «Удача», в том числе производить денежные переводы, действуя с корыстной целью, открыл расчетные счета в банках ПАО «Банк Уралсиб», получив при этом электронные средства и электронные носители ПАО «Сбербанк России», АКБ «Ак барс», ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», КБ «Локо-банк» предназначенные для дистанционного осуществления перевода денежных средств, которые затем сбыл неустановленному лицу, дают суду основание сделать вывод о доказанности вины подсудимого Удачина Д.В. в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Между тем, давая правовую оценку действиям подсудимого Удачина Д.В., суд исходит, что отдельная квалификация действий Удачина Д.В., совершенных в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ является излишней. Доказательств возникновения у Удачина Д.В. в данные периоды времени самостоятельного умысла на сбыт средств оплаты и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суду не представлено.

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что противоправные действия подсудимого Удачина Д.В., совершившего приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по существу являются тождественными, однородными действиями, приведшими к наступлению однородных последствий и направленных к единой цели.

При рассмотрении данного уголовного дела судом не установлены нарушения, препятствующие рассмотрению дела и постановлению приговора, поэтому оснований для возврата дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ, суд не находит.

Анализ поведения подсудимого в судебном заседании свидетельствует о том, что он ведет себя адекватно, отдает отчет своим действиям. Каких-либо оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого у суда оснований не имеется, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности, и назначения наказания.

При назначении наказания Удачину Д.В., суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Как личности подсудимый Удачин Д.В. характеризуется положительно, на диспансерном наблюдении и учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает признание вины, раскаянием в содеянном, наличие двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Согласно п. "в" ч. 4 статьи 18 УК РФ при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным.

На момент совершения Удачиным Д.В. преступлений, за которое он осужден по настоящему делу, его условное осуждение по приговорам Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ и Демского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ отменены не были, в связи с чем данная судимости не должны учитываться при признании рецидива преступлений.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, с учётом характера содеянного, степени его общественной опасности, мотива и способа совершения преступных действий, иных конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу, суд приходит к выводу о возможности назначения Удачину Д.В. по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ наказания в виде исправительных работ, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ наказания в виде лишения свободы и не находит оснований для назначения иных наказаний, предусмотренных санкциями статей обвинения, и не находит оснований для назначения ему условной меры наказания в соответствии со ст. 73 УК РФ.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, наряду с основным наказанием в виде лишения свободы предусмотрено дополнительное обязательное наказание в виде штрафа.

По смыслу закона, если санкцией статьи предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Запретов для применения данного дополнительного наказания, предусмотренных Общей частью УК РФ, в отношении Удачина Д.В. по материалам дела не имеется.

Также отсутствуют основания и для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом не установлено.

Материальное положение подсудимого по смыслу закона не является основанием для освобождения от дополнительного наказания, а подлежит учету при определении его размера.

При таким обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Удачина Д.В. дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Учитывая фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности, способ совершения, мотивы и цели, суд не усматривает оснований для изменения подсудимой категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Также принимая во внимание, что Удачин Д.В. совершил тяжкое преступление в период испытательного срока, условное осуждение по приговору Кировского районного суда города Уфы от ДД.ММ.ГГГГ на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ подлежит безусловной отмене. Также учитывая, что преступления Удачиным Д.В. совершены после постановления приговора Демского районного суда города Уфы от ДД.ММ.ГГГГ, то суд считает назначить окончательное наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ. При этом суд считает целесообразным применить правила частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору к вновь назначенному наказанию.

Кроме того, преступления по настоящему приговору совершены в период до приговора Кировского районного суда города Уфы от ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, после применения требований ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. С учетом обстоятельств совершения преступления суд считает необходимым применить правила частичного сложения назначенных наказаний.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ Удачин Д.В. должна отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Удачина Д. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с ежемесячным удержанием 10 % заработной платы в доход государства;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ с учетом положений п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Удачину Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение Удачину Д.В. по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ отменить.

В соответствии со ст. 70 УК РФ путем частичного присоединения к наказанию, назначенному настоящим приговором в виде лишения свободы, не отбытой части наказания по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ, приговору Кировского районного суда города Уфы от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Советского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ), и по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом постановления Советского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ) по совокупности приговоров назначить Удачину Д.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по настоящему приговору в виде лишения свободы сроком 2 года 4 месяца и наказания по приговору Кировского районного суда города Уфы от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить Удачина Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок отбывания наказания со дня вступления приговора в законную силу.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Избранную Удачину Д.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть Удачину Д.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу в период с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу, указанные в справки, приложенной к обвинительному заключению, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии, через Ленинский районный суд г. Уфы РБ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.Р. Ардуванова