Решение по делу № 10-1/2018 от 19.12.2017

дело № 10-1/2018 г.

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Бежецкий городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Абрамовой И.В.

при секретаре Репиной Н.А.,

с участием государственного обвинителя Виноградова Д.Ю.,

защитника подсудимого адвоката Рыбка П.Б., представившей удостоверение № 582, ордер №2414 от 19.09.2017 г.,

потерпевших: ФИО47, ФИО49,ФИО50 ФИО22 ФИО14 ФИО8., ФИО10 ФИО2 ФИО36 ФИО6 ФИО51

рассмотрев 9 января 2018 г. в г.Бежецке в открытом судебном заседании дело по апелляционным жалобам адвоката Рыбка П.Б. в защиту осужденного Кузнецова Г.В., потерпевших ФИО2 ФИО51 и ФИО10 на приговор мирового судьи судебного участка № 1 Бежецкого района Тверской области от 19.09.2017 г., которым

Кузнецов Глеб Валерьевич, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ, русский, с высшим образованием, женатый, имеющий малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, работающий генеральным директором ООО «Бежецк Молоко», зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес> 9, не судимый,

осужден по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ к штрафу в размере 250 000 рублей,

Сѓ СЃ С‚ Р° РЅ Рѕ РІ Рё Р» :

Кузнецов Г.В. осужден за выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации.

Как следует из обжалуемого приговора, Кузнецов Г.В., являясь соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Бежецк Молоко», сокращенное название ООО «Бежецк Молоко» (далее по тексту также Общество), поставленного на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Тверской области 08.12.2015 (ИНН/КПП 6906012581/690601001, ОГРН 1156952026362), юридический адрес: Тверская область, г. Бежецк, ул. Спасская, д. 1, фактический адрес: Тверская область, г. Бежецк-3, назначен 09.12.2015 г. на должность генерального директора на основании протокола внеочередного общего собрания участников Общества № 1 от 25.11.2015 г. и приказа от 09.12.2015 г., приступил к исполнению обязанностей генерального директора ООО «Бежецк Молоко» с 09.12.2015 г. по настоящее время.

В соответствии с пунктами 10.4, 12.1, 12.3 Устава ООО «Бежецк Молоко», утвержденного протоколом № 1 от 25.11.2015 г. общего собрания участников Общества, генеральный директор Общества Кузнецов Г.В. является единоличным исполнительным органом Общества, который осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества, избирается сроком на 5 лет, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

В период с 01.01.2016 по 16.04.2016 Кузнецов Г.В., находясь на своем рабочем месте по адресу: Тверская область, г. Бежецк-3, являясь единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), и в силу занимаемой им должности осведомленный, что в соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; что согласно положениям ст.ст. 21, 22, 135 и 136 Трудового кодекса РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, а он, как работодатель, обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, условия трудовых договоров по своевременной и в полном объеме выплате заработной платы в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами, но не реже, чем каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, и условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены, а тяжелое финансовое положение Общества не может служить оправданием для нарушения работодателем законодательства о труде и об оплате труда, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер и противоправность своих действий по невыполнению обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством и индивидуальными трудовыми договорами по своевременной и в полном объеме оплате труда, осуществлению иных выплат работникам ООО «Бежецк Молоко», и действий по использованию имеющихся в достаточном количестве на расчетном счете ООО «Бежецк Молоко» денежных средств на цели, не связанные с выплатой работникам Общества заработной платы и иных установленных законом выплат, и желая этого, из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, улучшить финансовое положение Общества, личное благосостояние и соучредителя, деловую репутацию, престижность руководимого им предприятия, а также репутацию среди руководства предприятий-контрагентов, и использовать денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам ООО «Бежецк Молоко», для обеспечения текущей деятельности данного общества и увеличения доходной деятельности (рентабельности) юридического лица, достоверно зная о том, что на расчетном счете № 40702810700040000981, открытом ООО «Бежецк Молоко» в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД», имеются денежные средства в достаточном количестве необходимые для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат работникам, в нарушение части 2ст. 855 Гражданского кодекса РФ, согласно которой при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности: в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований; в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности; списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов; за работу в январе, феврале и марте 2016 года в период наличия у него обязанности выплачивать заработную плату работникам ООО «Бежецк Молоко» в полном объеме, то есть с 01.01.2016 г. по 16.04.2016 г. свыше двух месяцев выплачивал им заработную плату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (далее по тексту МРОТ), который в соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 14.12.2015 № 376-ФЗ) в указанный период составлял 6 204 рубля в месяц, а именно:

1. ФИО1: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

2. ФИО2: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

3. ФИО3: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

4. ФИО4: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

5. ФИО5: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 3 778,43 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

6. ФИО6: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

7. ФИО7: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

8. ФИО8: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

9. ФИО9: 04.03.2016 произведена выплата по заработной плате в размере ниже МРОТ в сумме 5 000 рублей за работу в январе 2016 года, не выплачена заработная плата за работу в феврале и марте 2016 года;

10.         ФИО10: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

11.         ФИО11: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

12.         ФИО12: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

13.         ФИО13: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

14.         ФИО14: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

15.         ФИО15: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

16.         ФИО16: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

17.         ФИО17: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

18.         ФИО18: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

19.         ФИО19: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

20.         ФИО20: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

21.         ФИО21: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

22.         ФИО22: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

23.         ФИО23: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

24.         ФИО24: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

25.         ФИО25: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

26.         ФИО26: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

27.         ФИО27: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

28.         ФИО28: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

29.         ФИО29: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

30.         ФИО30: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

31.         ФИО31: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

32.         ФИО32: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

33.         ФИО33: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

34.         ФИО34: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

35.         ФИО35: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

36.         ФИО36: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

37.         ФИО37: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

38.         ФИО38: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

39.         ФИО39: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

40.         ФИО40: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

41.         ФИО41: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

42.         ФИО42: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

43.         ФИО43: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

44.         ФИО44: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

45.         ФИО45: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

46.         ФИО46: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

47.         ФИО47: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

48.         ФИО48: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

49.         ФИО49: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

50.         ФИО50: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

51.         ФИО51: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

52.         ФИО52: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

53.         ФИО53: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

54.         ФИО54: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

55.         ФИО55: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

56.         ФИО56: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

57.         ФИО57: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°;

58.         ФИО58: 04.03.2016 произведена выплата РїРѕ заработной плате РІ размере ниже РњР РћРў РІ СЃСѓРјРјРµ 5 000 рублей Р·Р° работу РІ январе 2016 РіРѕРґР°, РЅРµ выплачена заработная плата Р·Р° работу РІ феврале Рё марте 2016 РіРѕРґР°.

В результате умышленных действий директора Общества Кузнецова Г.В., связанных с неисполнением обязанности по выплате работникам заработной платы в полном объеме, задолженность ООО «Бежецк Молоко» по выплате заработной платы перед работниками ООО «Бежецк Молоко» за период работы с 01.01.2016 по 31.03.2016 по состоянию на 30.04.2016 г. составила 1987 604, 95 рублей, а именно:

1.             ФИО1 - 45 557,60 СЂСѓР±.;

2.             ФИО2 - 48 675,27 СЂСѓР±.;

3.             ФИО3 - 45 524,68 СЂСѓР±.;

4.             ФИО4 - 61 468,00 СЂСѓР±.;

5.             ФИО5 – 10 956,92 СЂСѓР±.;

6.             ФИО6 - 58 759,20 СЂСѓР±.;

7.             ФИО7 - 59 146,77 СЂСѓР±.;

8.             ФИО8 - 47 465,33 СЂСѓР±.;

9.             ФИО9 - 61 235,04 СЂСѓР±.;

10.         ФИО10 - 22 869,58 СЂСѓР±.;

11.         ФИО11 - 43 514,11 СЂСѓР±.;

12.         ФИО12 - 27 860,00 СЂСѓР±.;

13.         ФИО13 - 5 895,46 СЂСѓР±.;

14.         ФИО14 - 25 342,46 СЂСѓР±.;

15.         ФИО15 - 49 927,00 СЂСѓР±.;

16.         ФИО16 - 29 494,60 СЂСѓР±.;

17.         ФИО17 - 23 136,15 СЂСѓР±.;

18.         ФИО18 - 47 751,73 СЂСѓР±.;

19.         ФИО19 - 38 729,33 СЂСѓР±.;

20.         ФИО20 - 14 706,40 СЂСѓР±.;

21.         ФИО21 - 48 993,98 СЂСѓР±.;

22.         ФИО22 - 33 257,41 СЂСѓР±.;

23.         ФИО23 - 13 236,20 СЂСѓР±.;

24.         ФИО24 - 21 710,00 СЂСѓР±.;

25.         ФИО25 - 15 039,02 СЂСѓР±.;

26.         ФИО26 - 29 488,36 СЂСѓР±.;

27.         ФИО27 - 26 938,90 СЂСѓР±.;

28.         ФИО28 - 41 523,89 СЂСѓР±.;

29.         ФИО29 - 22 361,30 СЂСѓР±.;

30.         ФИО30 - 38 793,00 СЂСѓР±.;

31.         ФИО31 - 46 768,44 СЂСѓР±.;

32.         ФИО32 - 15 611,08 СЂСѓР±.;

33.         ФИО33 - 26 256,39 СЂСѓР±.;

34.         ФИО34 - 17 117,31 СЂСѓР±.;

35.         ФИО35 - 17 453,77 СЂСѓР±.;

36.         ФИО36 - 20 108,02 СЂСѓР±.;

37.         ФИО37 - 38 911,09 СЂСѓР±.;

38.         ФИО38 - 16 831,39 СЂСѓР±.;

39.         ФИО39 - 15 844,79 СЂСѓР±.;

40.         ФИО40 - 21 130,26 СЂСѓР±.;

41.         ФИО41 - 66 041,00 СЂСѓР±.;

42.         ФИО42 - 42 856,00 СЂСѓР±.;

43.         ФИО43 - 13 670,96 СЂСѓР±.;

44.         ФИО44 - 6 833,92 СЂСѓР±.;

45.         ФИО45 - 22 259,05 СЂСѓР±.;

46.         ФИО46 - 38 939,00 СЂСѓР±.;

47.         ФИО47 - 47 170,92 СЂСѓР±.;

48.         ФИО48 - 28 056,94 СЂСѓР±.;

49.         ФИО49 - 25 410,22 СЂСѓР±.;

50.         ФИО50 - 28 189,73 СЂСѓР±.;

51.         ФИО51 - 71 063,96 СЂСѓР±.;

52.         ФИО52 - 38 067,00 СЂСѓР±.;

53.         ФИО53 - 26 349,00 СЂСѓР±.;

54.         ФИО54 - 33 809,80 СЂСѓР±.;

55.         ФИО55 - 63 214,15 СЂСѓР±.;

56.         ФИО56 - 67 902,87 СЂСѓР±.;

57.         ФИО57 - 38 034,20 СЂСѓР±.;

58.         ФИО58 - 34 346,00 СЂСѓР±.

Таким образом, генеральный директор ООО «Бежецк Молоко» Кузнецов в период с 01.01.2016 по 16.04.2016, находясь в вышеуказанном месте, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер и противоправность своих действий, из вышеуказанной иной личной заинтересованности, имея реальную возможность для формирования на расчетном счете ООО «Бежецк Молоко» достаточной суммы денежных средств для выплаты указанным работникам заработной платы и иных установленных законом выплат в полном объеме, умышленно не принял мер к формированию на расчетных счетах Общества денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат данным работникам в полном объеме, и умышленно расходовал, имевшиеся на расчетном счете Общества денежные средства на цели, не связанные с погашением задолженности, по иным установленным законом выплатам для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бежецк Молоко», для увеличения рентабельности юридического лица, что выразилось в перечислении денежных средств с расчетного счета № 40702810700040000981, открытого ООО «Бежецк Молоко» в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД», на следующие цели: в кассу предприятия - 900000,00 рублей; на расчеты с поставщиками и подрядчиками - 17579619,89 рублей, в том числе на цели не связанные с хозяйственной деятельностью ООО «Бежецк Молоко» - во исполнение Определения Арбитражного суда города Москвы от 28 января 2016 года по делу № А40-42554/2009, в котором участвовал соучредитель ООО «Бежецк Молоко» Лысюк А.С., перечислены на расчетный счет ОАО «Молоко» денежные средства: 04.03.2016 г. – 1000 000 рублей, 09.03.2016 г. – 500 000 рублей, 30.03.2016 г. – 3400 000 рублей, а всего 4 900000 рублей; на расчеты с бюджетом по налогам и сборам - 162000,00 рублей; на расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 916,02 рублей; на расчеты с банком - 32906,41 рублей, чем причинил вред охраняемым законом конституционным правам работников ООО «Бежецк Молоко».

В апелляционной жалобе и дополнениям к ним защитник осужденного Рыбка П.Б. просила обвинительный приговор в отношении Кузнецова Г.В. отменить, вынести оправдательный приговор, снять арест с имущества, принадлежащего Кузнецову Г.В., указав, что полагает приговор мирового судьи незаконным, необоснованным и несправедливым. Считает, что Кузнецову назначено чрезмерно суровое наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела; суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон при постановлении приговора; в действиях Кузнецова Г.В. отсутствует виновное поведение; в основу обвинительного приговора суд положил недопустимые доказательства.

Так, пунктом 12 постановления Пленума Верховного суда № 1 от 29 апреля 1996 г. «О судебном приговоре» (в действующей редакции), разъяснено, что суды не должны допускать фактов назначения виновным наказания, которое по своему размеру является явно несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие суровости, поскольку в соответствии с положениями статьи 60 УК РФ, суд при назначении наказания обязан учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Вышеперечисленные обстоятельства фактически не были учтены при назначение наказания Кузнецову, защита считает приговор в этой части несправедливым. В основу приговора положено недопустимое доказательство – судебно-бухгалтерская экспертиза. Защита заявляла в ходе судебного следствия ходатайство о порочности представленной следствием экспертизы. В удовлетворении ходатайства судом было отказано. Оценивая указанную экспертизу в приговоре, суд указал, что ФЗ № 73 от 31.05.2001 г. «О государственной экспертной деятельности в РФ» на деятельность экспертов подразделений криминалистики не распространяется. Это утверждение суда противоречит самому Федеральному закону и содержащимся в нем нормам. В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» на негосударственного эксперта распространяются обязанности (ст. 16) и права (ст. 17) государственного эксперта, требования к форме и содержанию заключения эксперта (статья 25). В соответствии со ст. 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» экспертное заключение подписывается экспертом и подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью. В этой связи считает совершенно несостоятельными ссылки на то обстоятельство, что эксперты подразделения криминалистики не являются экспертами экспертного учреждения, а поэтому наличие печати на заключении не нужно. Кроме этого суд в приговоре указал, что следователь сам разъясняет права и обязанности эксперту, предупреждает об ответственности. Факт предупреждения следователем эксперта об ответственности в этом случае должен быть отражен в постановлении следователя о назначении экспертизы, однако в документах следователя отсутствует подпись эксперта о том, что он предупрежден об уголовной ответственности, такая подпись имеется в самой экспертизе, но в этом случае невозможно сделать вывод о том, кто предупредил эксперта об ответственности. Если согласиться с утверждением суда о том, что экспертиза, проведенная не в экспертном учреждении, не должна содержать никаких юридических реквизитов, то совершенно непонятно, каким образом участники уголовного процесса могут убедиться в достоверности данных, указанных экспертом, о его специализации, стаже работы и т.д. Считает наличие существенных нарушений требования закона при производстве экспертизы делает это доказательство недопустимым. В связи с этим в материалах дела отсутствует объективное, достоверное, допустимое доказательство, подтверждающее размер невыплаченной зарплаты, наличие достаточных средств погашения задолженности по зарплате, т.е. фактической финансовой возможности рассчитаться по долгам. Кроме того, сторона защиты обращалась к суду с ходатайством о том, что работникам предприятия незаконно определен статус гражданских истцов. В удовлетворении ходатайства об отмене этого решения было отказано, считает это решение необоснованным. Гражданский иск в уголовном деле разрешается по нормам гражданского права. По общему правилу, установленному п. п. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ, обязанность по возмещению вреда несет лицо, причинившее вред. В соответствии с материалами уголовного дела трудовые договоры истцы заключали с ООО «Бежецк Молоко» (т. 8 л.д. 23-24, т.7 л.д.11-12, т.5 34-35 и т.д., всего 16 договоров). Следовательно, действуют правоотношения между работником и работодателем, и задолженность перед истцами имеется не у Кузнецова Г.В., как физического лица, а у ООО «Бежецк Молоко», учредителями которого являются Кузнецов Г.В. и ФИО59 (т.1 л.д. 99-100). Задолженность по заработной плате имеется у ООО «Бежецк Молоко» как у работодателя, а не у Кузнецова, как физического лица. Невыплата заработной платы составляет объективную сторону уголовного преступления Кузнецова Г.В. как субъекта в уголовно-процессуальном производстве. Объективная сторона в виде невыплаты заработной платы в трудовых правоотношениях влечет ответственность иного субъекта – работодателя ООО «Бежецк Молоко». Данные правоотношения регулируются нормами трудового законодательства, обязательство по выплате заработной плате лежит на работодателе ООО «Бежецк Молоко», но не на Кузнецове, который в тот период осуществлял руководство предприятием. Таким образом, поскольку работодателем истцов являлось ООО «Бежецк Молоко», именно с данного юридического лица необходимо взыскивать задолженность по заработной плате работникам предприятия. Следовательно, в рамках возникших трудовых правоотношений взыскание задолженности по заработной плате с Кузнецова, как директора ООО «Бежецк Молоко», невозможно, как и признание, его гражданским ответчиком по уголовному делу. В соответствии с положениями ч. 3 ст. 56 ГК РФ учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом либо учредительными документами юридического лица. В соответствии с ч. 1 ст. 1068 ГК РФ именно юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником – в данном случае генеральным директором Кузнецовым, при исполнении им служебных обязанностей, в том числе и при совершении им преступления при исполнении должностных обязанностей. В соответствии со статьей 56 ГК РФ юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Сторонами трудовых отношений являлись работники, указанные в обвинительном заключении, статус которых подтвержден трудовым договором, и работодатель – ООО «Бежецк Молоко», а не Кузнецов, который в тот период осуществлял руководство организацией. Неправильное присвоение статуса гражданского ответчика Кузнецову по настоящему уголовному делу повлекло принятие незаконной формулировки, изложенной в приговоре, обосновывающей оставление без рассмотрения гражданских исков – (суд посчитал, что для удовлетворения исков необходимо произвести более детальный расчет суммы) и незаконного решения в части оставления обеспечительных мер, которыми наложен арест на имущество Кузнецова. Диспозиция ст. 145.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность при наличии в обвинительном заключении конкретного срока, в который должна быть выплачена заработная плата. Учитывая диспозицию этой нормы уголовного закона, описание предусмотренного преступного деяния, помимо прочего, в обязательном порядке должно содержать ссылку на конкретную дату (день) в который заработная плата должна выплачиваться. Отсутствие этого конкретного срока в описании преступного деяния, предусмотренного ст. 145.1 ч. 2 УК РФ, в совершении которого обвиняется Кузнецов, обоснованно можно считать в качестве препятствия для рассмотрения уголовного дела в силу неконкретности обвинения, без указания конкретного срока выплаты заработной платы невозможно понять, в какой день у работодателя возникла обязанность по уплате заработной платы, и в какой срок истекли два месяца, в течение которых инкриминируется невыплата заработной платы. Кузнецов как в ходе следствия, так и в ходе судебного заседания пояснил, что в договорах, которые были заключены между ООО «Бежецк Молоко» и сотрудниками предприятия, не была указана дата, когда должна была быть выплачена как основная зарплата, так и аванс. Данное обстоятельство также отражено и в самих трудовых договорах, ни в одном из них не указана дата выплат. Данная позиция указана и в судебной практике, а именно: кассационном определении СК по уголовным делам Московского городского суда от 22.11.2010 г. №22-14951/10 - «Отсутствие конкретного срока, в который должна быть произведена выплата зарплаты при описании преступного деяния, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в совершении которого обвиняется А.В.Дедовский, обоснованно расценено мировым судьей и судом апелляционной инстанции в качестве препятствия для рассмотрения уголовного дела в силу неконкретности обвинения». Таким образом, без указания конкретного срока выплаты заработной платы невозможно понять, в какой день у работодателя возникла обязанность по уплате заработной платы, и в какой срок истекли два месяца, в течение которых инкриминируется невыплата заработной платы. Обращает внимание на чрезвычайно важное обстоятельство - для наступления уголовной ответственности лица, которое привлекается к уголовной ответственности по данному составу преступления, одним из условий этой ответственности является, как правило, наличие у организации денежных средств для соответствующих выплат в течение времени не выплат или времени, непосредственно предшествовавшего этим не выплатам. Из приложений к экспертизе (последний том дела л.д. 140-143), представленных прокурором в суде, с совершенной очевидностью можно установить, что у предприятия, которым руководил Кузнецов, на счетах к началу апреля не было необходимых денежных средств для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия. Отсчет двухмесячного срока (упомянутого в ст. 145.1) начинается со следующего после установленной даты выдачи зарплаты. Следствие не указало конкретной даты выплаты зарплаты, в том числе из-за отсутствия большинства трудовых договоров. В ходе судебного следствия установлена примерная дата выдачи зарплаты работникам предприятия – 8 число каждого месяца. Анализируя требования закона и четко сложившуюся судебную практику, обязанность Кузнецова, как работодателя к выплате зарплаты – 9 числа каждого месяца, определила начало первой месячной просрочки обязательных платежей – это 9 февраля 2016 года – таков срок начала неисполнения Кузнецовым как работодателем своих обязанностей. Этот срок определен и в экспертном заключении (экспертиза - л.д. 10,11). Именно с этого времени надо начинать отсчет срока, необходимого для того, чтобы считать деяния Кузнецова преступными, если бы они заключались в бездействии, т.е. в полной невыплате зарплаты. Как указанно в экспертизе, этот срок заканчивается 10 мая 2016 (экспертиза л.д. 11 - «10.05.2016 года - период полной невыплаты заработной платы составил 2 месяца и 1 день). В экспертном заключении также указанно, что предприятие 31 марта 2016 г. было отключено от основных коммуникаций – электричества и воды, что явилось непреодолимым препятствием для продолжения производственных работ, таким образом, вне зависимости от времени издания приказа об увольнении работников, эксперт совершенно обоснованно определил время окончания обязанности работодателя по выплате заработной платы – это 31 марта 2016 года. Даже если предположить, что органы следствия не допустили бы явных нарушений при предъявлении обвинения Кузнецову, а сам Кузнецов не выплачивал однократно денежные средства в размере 5 тысяч рублей сотрудникам предприятия, то даже в этом случае Кузнецов не мог бы быть признан виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, так как два месяца и один день истекают в тот момент, когда ООО «Бежецк Молоко» уже не функционировало (9 апреля 2016 г.), и сотрудники не выходили на работу, а, следовательно, им и не должна была быть начислена заработная плата за этот период времени. Суд, обосновывая свою позицию в законности обвинения, изложил ее в приговоре в следующей формулировке: «Кузнецов обвиняется в совершении преступления в форме действия, поскольку он давал прямые указания бухгалтерии не осуществлять выплату заработной, затем распорядился выплатить 04.03.2016 г. аванс за январь 2016 г. в сумме 5000 рублей, что ниже установленного МРОТ». Из приведенной цитаты с совершенной очевидностью можно сделать вывод о том, что суд исказил сущность предъявленного Кузнецову обвинения: «Кузнецов совершил выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом размера оплаты труда...». Таким образом, исходя из формулировки обвинения, бесспорно установлено, что Кузнецов никогда не обвинялся в преступных деяниях, связанных с полной невыплатой свыше двух месяцев заработной платы. Позиция защиты в суде сводилась именно к этому тезису: «Часть 2 статьи 145.1 УК РФ предусматривает ответственность за деяние в виде альтернативно совершаемых действий: полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Законодатель, формулируя диспозицию ст. 145.1 ч.2 УК РФ, совершенно четко определил тот объем виновных действий лица, привлекаемого к уголовной ответственности по этому составу преступления, что это не оставляет возможности для другого толкования этой нормы, кроме той, которая указана в самом законе – виновное лицо или полностью не выплачивает зарплату свыше двух месяцев или выплачивает зарплату, но ниже установленного минимума. Суд в приговоре признал Кузнецова виновным и в полной невыплате зарплаты и в выплате, но ниже установленного размера, причем суд взял период всей работы организации ООО «Бежецк Молоко», что противоречит предъявленному следствием обвинению. Закон устанавливает пределы судебного разбирательства (ст. 252 УПК), т.е. указывает, что может быть предметом судебного исследования и судебного решения по переданному в суд делу, и какие вопросы, рассматривая дело, суд разрешить не вправе. Пределы судебного разбирательства ограничены: а) по кругу лиц и б) по содержанию обвинения. Разбирательство дела в суде производится только в отношении обвиняемых и по тому обвинению, в отношении которого вынесено постановление судьи о назначении судебного заседания (ч. 1 ст. 252 УПК). Суд не вправе выйти за пределы обвинения, в отношении которого судьей было назначено судебное заседание. При нарушении этих правил приговор подлежит отмене. Арест на имущество накладывается при наличии общих условий для действия мер процессуального принуждения (ст. ст. 97, 111 УПК РФ). Наложение ареста на имущество допускается только при наличии одного или нескольких специальных условий, когда установлены: 1) причинение имущественного или морального вреда преступлением, заявлен гражданский иск (ст. 44 УПК). При отсутствии гражданского иска его обеспечение не должно применяться, так как право предъявления иска диспозитивно; 2) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК, получено в результате совершения преступления или является доходом от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества - преступной организации (п. 8 ч. 1 ст. 73, п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК). Положения статьи 104.1 УК, касающиеся конфискации доходов от использования имущества, полученного в результате совершения преступления, применяются к правоотношениям, возникшим после 01.01.2007, - ст. 16 ФЗ от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»; 3) реальная возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа, в том числе если это предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ; 4) размер понесенных судебных издержек, которые реально могут быть возложены на обвиняемого (ст.ст. 131-132 УПК). На законных представителей обвиняемого (подозреваемого) наложено денежное взыскание в порядке ст. ст. 117 - 118 УПК. Что же касается штрафа – основного вида наказания, то закон не предусматривает возможности наложения ареста на имущество для его обеспечения. Согласно ч. 5 ст. 46 УК в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется другим видом наказания. Согласно ч. 3 ст. 32 УИК в отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Для обеспечения принудительного взыскания указанный Закон предоставляет приставу право самому арестовать имущество. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что наложение ареста на имущество возможно в лишь целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания. Возможность ареста имущества только в целях обеспечения штрафа как дополнительного наказания в качестве меры уголовного наказания получила подтверждение в п. 2.2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П. Таким образом, выше приведены все возможные условия для наложения судом ареста на имущество лиц в рамках уголовного судопроизводства. Очевидным является тот факт, что отпадение этих условий является основанием для снятия ареста с имущества. Соответственно, наложение ареста отменяется при отпадении: а) общих условий для применения мер процессуального принуждения: прекращении уголовного дела или преследования конкретного лица (ст. ст. 213, 239 УПК); постановлении оправдательного приговора (ст. 306 УПК); б) специальных условий, необходимых для применения ареста имущества: отказе истца от гражданского иска (ч. 5 ст. 44 УПК); добровольном возмещении ущерба; отказе судом в удовлетворении иска; оставлении иска без рассмотрения (ч. 3 ст. 250, ч. 2 ст. 306 УПК); недоказанности «преступного происхождения» имущества; доказанности, что имущество принадлежит не гражданскому ответчику, незаконности признания лица гражданским ответчиком. По смыслу правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в ряде его решений, в том числе в постановлениях от 25 марта 2008 года № 6-П и от 26 февраля 2010 года № 4-П, однородные по своей юридической природе отношения в силу принципа юридического равенства должны регулироваться одинаковым образом. Поскольку гражданско-правовые требования о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, - вне зависимости от того, подлежат они рассмотрению в гражданском или уголовном судопроизводстве, - разрешаются в соответствии с нормами гражданского законодательства, суды общей юрисдикции при рассмотрении в уголовном судопроизводстве вопросов, касающихся отношений собственности, не должны допускать подмены частноправовых механизмов разрешения споров о собственности уголовно-процессуальными средствами, направленными на достижение публично-правовых целей уголовного судопроизводства. Таким образом, суд, принимая решение об оставлении исков потерпевших без рассмотрения и назначая наказание в виде штрафа, как основного наказания, незаконно принял решение об оставлении мер обеспечительного характера в виде ареста имущества обвиняемого.

В апелляционных жалобах потерпевшие ФИО2, ФИО51 и ФИО10 просили приговор мирового судьи отменить, направить уголовное дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Полагали приговор суда несправедливым вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания, оно не соответствует тяжести преступления, личности осужденного, иным обстоятельствам дела. При назначении Кузнецову наказания суд не в достаточной степени учел общественную опасность преступления, которая выражается в нарушении конституционных прав потерпевших (работников предприятия) на вознаграждение за труд и подрыве конституционной гарантии социального обеспечения граждан, регламентированной ст.ст. 37, 39 Конституции Российской Федерации. Нарушая своевременность выплаты заработной платы, Кузнецов ущемляет интересы работающего населения, оставляя работников предприятия без средств к существованию, совершая, тем самым, преступление против человека как личности и против законодательства, установленного в Российской Федерации, поскольку одним из принципов трудового законодательства является обеспечение права каждого работника на своевременную в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное существование человека и членов его семьи, чего все работники предприятия вследствие преступных действий Кузнецова были лишены. Суд при назначении Кузнецову наказания не учел их (потерпевших) мнение, а также мнение остальных потерпевших, выраженное в письменных заявлениях в которых потерпевшие просили о назначении более строго наказания, в том числе с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Кузнецов в настоящее время остается действующим генеральным директором ООО «Бежецк Молоко», а соответственно может продолжить заниматься преступной деятельностью. Кроме того, они не согласны с выводом суда о том, что исковое заявление о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда оставлено без рассмотрения по основаниям необходимости дополнительного установления размера задолженности, так как в материалах уголовного дела имеется заключение судебной бухгалтерской экспертизы № 57 от 15.12.2017 г., которой подтверждается сумма задолженности по заработной плате перед всеми работниками, в связи с чем считают, что исковое заявление должно было быть разрешено судом в соответствии со ст. 299 и 309 УПК РФ в рамках рассмотрения уголовного дела в полном объеме.

В судебном заседании адвокат Рыбка П.Б. апелляционную жалобу и дополнения к ней поддержала, просила удовлетворить, в удовлетворении апелляционных жалоб потерпевших - отказать.

Осужденный Кузнецов Г.В. просил дело рассмотреть без своего участия, жалобу защитника Рыбка П.Б. поддержал, против жалоб потерпевших по делу возражал.

Потерпевшие ФИО2, ФИО51 и ФИО10 свои апелляционные жалобы поддержали, просили удовлетворить, в удовлетворении апелляционной жалобы защитника Рыбка П.Б. отказать.

Потерпевшие ФИО47, ФИО49,ФИО50, ФИО22, ФИО14 ФИО36 ФИО6 ФИО8 апелляционные жалобы потерпевших поддержали, просили удовлетворить, в удовлетворении апелляционной жалобы защитника Рыбка П.Б. - отказать.

Потерпевшие ФИО1.,ФИО3., ФИО4 ФИО5 ФИО7 ФИО9 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО15 ФИО16 ФИО17 ФИО18 ФИО19 ФИО20 ФИО21 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 ФИО27 ФИО28 ФИО29 ФИО30 ФИО31 ФИО32 ФИО33 ФИО35 ФИО34 ФИО37 ФИО38 ФИО39 ФИО40 ФИО41 ФИО42 ФИО43 ФИО44 ФИО45 ФИО46 ФИО48 ФИО52 ФИО53 ФИО55 ФИО55 ФИО56 ФИО57 ФИО58 в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещались заранее и надлежащим образом, об уважительных причинах неявки суду не сообщили, об отложении дела слушанием не ходатайствовали, возражений по существу жалоб не представили.

Прокурор Виноградов Д.Ю. возражал против удовлетворения жалоб защитника Рыбка П.Б. и потерпевших ФИО2 ФИО51 и ФИО10 просил приговор мирового судьи оставить без изменения, считая законным и обоснованным, жалобы защитника Рыбка П.Б. и потерпевших ФИО2 ФИО51 и ФИО10 – без удовлетворения.

Изучив доводы апелляционных жалоб, заслушав участников процесса, проверив доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

Обжалуемый приговор постановлен в общем порядке с проведением судебного разбирательства, обстоятельства дела судом 1 инстанции исследованы полно, объективно и всесторонне. Исследованным мировым судьей доказательствам дан обоснованный анализ, а действиям осужденного правильная юридическая оценка.

В судебном заседании суда 1 инстанции осужденный вину в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, признал частично, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, согласно которым в ноябре 2015 г. он и ФИО59 приняли решение учредить ООО «Бежецк Молоко» с целью дальнейшего продолжения работы на банкротящемся предприятии ОАО «Молоко» г. Бежецка. По их с ФИО59 решению он (осужденный) был назначен генеральным директором ООО «Бежецк Молоко». В штате ООО было около 100 рабочих. Вопросами выплаты зарплаты работникам занимался он. Какой среднемесячный денежный оборот был у ООО «Бежецк Молоко», не может сказать, может 8-9 млн. руб. 01.04.2016 предприятию в связи с неуплатами были отключены газо - и электроснабжение. Производственная деятельность ООО «Бежецк Молоко» была остановлена. В октябре 2016 г. другая организация - ООО «Торговый альянс «Дионис», выкупив у ФИО59 половину производственных зданий (вторая половина принадлежит ему- Кузнецову), возобновило деятельность на заводе. ООО «Бежецк Молоко» и он, как генеральный директор, уже никак не участвуют в производственной деятельности завода. Между ним и ООО «Торговый альянс «Дионис» заключен договор аренды второй доли собственности на производственные здания, плата по которому составляет ежемесячно 50 000 рублей. За работу в январе и феврале 2016 г. зарплату выплатили только увольнявшимся работникам ООО «Бежецк Молоко». В марте 2016 г. он дал указание бухгалтерии перечислить всем работникам по 5 000 рублей - аванс за работу в январе 2016 г., кроме того, полностью была выплачена зарплата операторам сушильных аппаратов, которые устроили забастовку и остановили производство. За работу в марте 2016 г. никому аванс и заработная плата не выплачивались. Начислением ее занималась бухгалтерия. Они планировали платить зарплату два раза в месяц, но нигде этого не прописали. С 1 апреля 2016 г. предприятие приостановило деятельность. В последующие месяцы простоя предприятия зарплата никому не выплачивалась. Решений по выплатам задолженности по зарплате за период простоя предприятия он не принимал. В период с января по март 2016 г. на расчётный счёт ООО «Бежецк Молоко» поступали денежные средства от продажи товара, с которых можно было выплатить зарплату работникам, но он вынужден был нарушать очередность выплат и давать главному бухгалтеру указания на перечисление денег в счет погашения задолженностей за газ, электроэнергию и сырьё. В марте 2016 г. он решил перечислить 3400000 рублей в ОАО «Молоко» во исполнение определения Арбитражного суда г.Москвы. Оно касалось банкротства ОАО «Молоко». Насколько помнит, на основании решения ФИО59 признавался залоговым кредитором и победителем аукциона о выкупе имущества ОАО «Молоко». Денежные средства в сумме 3400000 рублей были переведены в ОАО «Молоко» по агентскому договору между ФИО59 и ООО «Бежецк Молоко» с целью приобретения ООО «Бежецк Молоко» производственного оборудования ОАО «Молоко», необходимого для производственной деятельности. Таким образом, ООО «Бежецк Молоко» закреплялось на заводе. Имущество в итоге было приобретено, но не поставлено на баланс, так как предприятие сначала остановило деятельность, а затем следственными органами была изъята бухгалтерская документация. Надеялся, что ООО «Бежецк Молоко» разовьет производство, наберет обороты и погасит долги по зарплате, но просчитался. В настоящее время ООО «Бежецк Молоко» деятельности не осуществляет, существует только на «бумаге». Он по-прежнему является его генеральным директором. Осознает, что задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Бежецк Молоко» образовалась в результате допущенных им ошибок в планировании и нарушении очередности выплат, обусловленных желанием направить средства на сохранение производства. Все решения о распределении финансовых средств принимал единолично. Главный бухгалтер ФИО60 исполняла его указания. Соучредитель ФИО59 в его управленческую деятельность не вмешивался.

При допросе в качестве обвиняемого Кузнецов вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, признал полностью, Указал, что направлял имевшиеся на предприятии денежные средства не на выплату зарплаты работникам, а на расчеты с поставщиками и другие нужды предприятия. Хотел, чтобы предприятие работало, развивалось, надеясь погасить задолженность по зарплате.

При рассмотрении дела судом первой инстанции подсудимый Кузнецов Г.В. не отрицал факта неполной выплаты зарплаты работникам ООО «Бежецк Молоко» за январь, февраль и март 2016 г. Полагал, что право на зарплату у работников появляется только на следующий месяц после отработанного. Фактически предприятие перестало работать 31.03.2016. С этого времени работники не выходили на работу. Исковые требования он не признает.

Несмотря на частичное признание вины Кузнецовым Г.В. в инкриминируемом ему деянии, она нашла свое подтверждение исследованными мировым судьей в судебном заседании доказательствами, являющимися допустимыми.

Так, из оглашенных в судебном заседании показаний потерпевшего ФИО1 следует, что он работает грузчиком цеха СОМ ООО «Торговый альянс «Дионис» по адресу: Тверская область, г. Бежецк-3. 01.01.2016 г. он был принят на работу грузчиком цеха СОМ в ООО «Бежецк Молоко». Организации создавались на базе бывшего Бежецкого молочного комбината. ООО «Бежецк Молоко» осуществляло производство сухих дрожжей, сухой сыворотки и кормов для животных. Директором в ООО «Бежецк Молоко» являлся Кузнецов. При приеме в ООО «Бежецк Молоко» трудовой договор с ним не оформлялся, обещали заключить позже. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 по 31.03.2016. За этот период только один раз в марте 2016 г. получил аванс в сумме 5 000 рублей за работу в январе, какого числа, не помнит. Больше никаких выплат не получал. В начале апреля 2016 г. на предприятии за неуплату было отключено газоснабжение и электроснабжение, производство остановилось. В мае 2016 г. его и других грузчиков вызывали на работу отгружать со склада завода готовую продукцию. По его подсчётам за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 задолженность перед ним по заработной плате составляет около 50 000 рублей. В период с 01.04.2016 по 31.10.2016 должны были платить по две трети от оклада. В период с 01.01.2016 по 31.03.2016 предприятие работало круглосуточно.

Потерпевший ФИО2 показал, что с 01.01.2016 по 01.06.2016 работал в ООО «Бежецк Молоко» сменным мастером УПК. Обществом руководил Кузнецов Г.В. Начиная с 01.01.2016 г., заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» не выплачивалась. В начале марта 2016 г. ему было перечислено 5000 рублей в качестве аванса за январь 2016 г. 31.03.2016 г. ему было вручено уведомление о сокращении его должности. В настоящее время получил трудовую книжку, но окончательный расчет с ним не произведен. 01.04.2016 г. предприятие было отключено от энергоснабжения, и всех работников отправили по домам. Долг предприятия перед ним - около 47200 рублей, в том числе за январь 2016 года 12 400 руб., полностью не выплачена заработная за февраль 2016 года – 17 400 рублей и за март 2016 года 17400 руб. С ним не произведен окончательный расчет в связи с сокращением его должности.

Потерпевший ФИО3 сообщал, что в ООО «Бежецкое Молоко» пришел работать электриком в отдел главного энергетика в октябре 2015 г. С 01 января 2016 г. был переведен в ООО «Бежецк Молоко» на ту же должность. Генеральным директором в обеих организациях был Кузнецов Г.В. За весь период его работы в ООО «Бежецк Молоко» ему было перечислено 5000 рублей - в начале марта 2016 года, как аванс за январь 2016 г. Больше никаких денежных средств от ООО «Бежецк Молоко» он не получал. На настоящий момент ООО «Бежецк Молоко» ему должно около 42 122,31 рублей, в том числе за январь 2016 г. 12 122,31 рублей, за февраль 2016 г. около 15 000 рублей, за март 2016 г. около 15000 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО4 следует, что 01.01.2016 г. он был назначен на должность главного инженера ООО «Бежецк Молоко». Туда был принят в порядке перевода из ОАО «Молоко». Директором в ООО «Бежецк Молоко» являлся Кузнецов Г.В., главным бухгалтером - ФИО60 Заработную плату в ООО «Бежецк Молоко» в 2016 году ему ни разу в полном объеме не выплатили. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. С 01.04.2016 г. на предприятии было отключено газоснабжение, а через несколько дней и электроснабжение в связи с неоплатой энергоресурсов. Производство остановилось. Кузнецов на совещании с начальниками подразделений объявил, что через две недели производство будет вновь запущено. С 01.04.2016 г. на работу ни разу не выходил, так как производство запущено не было, при этом, никаких приказов о приостановлении деятельности предприятия, об увольнении работников и т.д. не было. Он до настоящего времени не уволился из ООО «Бежецк Молоко». Его трудовая книжка так и находится в отделе кадров. За период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г., несмотря на то, что предприятие работало, ему единственный раз в марте 2016 года выплатили аванс в сумме 5 000 рублей, за какой месяц не знает.

Потерпевший ФИО5 пояснил, что с октября 2014 года работает в ООО «Бежецк Молоко» в должности главного энергетика. С 01 января 2016 г. и до настоящего времени ему заработную плату в ООО «Бежецк Молоко» не выплачивали. Официальная заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» у него составляет 15000 рублей в месяц. 4 марта 2016 г. ему был перечислен аванс за январь 2016 г. в сумме 5 000 рублей, больше денег не перечисляли. 01 апреля 2016 г. на предприятие была прекращена поставка газоснабжения, а 04 апреля 2016 г. была отключена электроэнергия. С 01 апреля 2016 г. предприятие было полностью остановлено. Ему ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате должно около 40 000 руб., в том числе за январь 2016 года 10 000 рублей, за февраль 2016 года 15 000 руб., за март 2016 года 15 000 рублей. Знает, что в марте 2016 г. на счет компании приходили денежные средства - 4 миллиона рублей, куда они уходили, не знает.

Потерпевший ФИО6 показал, что с января 2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» в должности слесаря отдела главного механика, зарплату на предприятии не получал, хотя отработал там с января по конец марта 2016 г. В начале марта 2016 г. ему на банковскую карту были перечислены 5000 рублей в счет аванса за январь 2016 года.

Потерпевший ФИО7 сообщил, что с 2015 г. работал слесарем ОГМ в ООО «Бежецкое Молоко», потом предприятие переименовали в ООО «Бежецк Молоко». Директором ООО «Бежецк Молоко» был Кузнецов. Трудовой договор заключался, но ему на руки не выдавался. На ООО «Бежецк Молоко» зарплату не выдавали. Только выплатили 5 000 рублей – аванс за январь 2016 года. Расчетные листки были только за январь и февраль 2016 г., за март не было. По какой причине не выплачивается зарплата, никто не говорил. В апреле 2016 г. на предприятии отключили свет и газ. Предприятие должно ему около 55 000 рублей за январь-март 2016 г.

Потерпевший ФИО8 показал, что с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. работал в ООО «Бежецк Молоко» слесарем отдела главного механика. Оклад составлял 15 400 руб. Заработная плата перечислялась на банковскую карту, которая была открыта в Сбербанке. Начиная с 01.01.2016 г. заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» не выплачивалась. Ему было перечислено 5000 рублей в качестве аванса за январь месяц. На заводе не были установлены сроки выплаты заработной платы, в трудовом договоре было только установлено, что заработная плата выплачивалась два раза в месяц, равными долями. 31.03.2016 г. уволился по собственному желанию, расчет до сих пор не получил. Предприятие ему должно около 47464,33 рублей невыплаченной зарплаты, в том числе за январь 2016 года – 10 301,33 руб., полностью не выплачена зарплата за февраль 2016 года 16 320,71 рублей и
за март 2016 года 20 842,29 руб. Знает, что продукция Общества регулярно отгружалась.

Потерпевший ФИО9 сообщил, что с 01.01.2016 г. работал водителем автобуса ООО «Бежецк Молоко», его заработная плата составляла в среднем 24000 руб. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 по 31.03.2016. С 01.04.2016 на предприятии было отключено газоснабжение, а через несколько дней и электроснабжение, производство остановилось. В марте 2016 г. ему выплатили аванс в сумме 5 000 рублей, за какой месяц не знает. Больше в 2016 году зарплаты не получал. По его подсчетам с 01.01.2016 г. до настоящего времени задолженность по заработной плате составляет примерно 62 000 рублей.

Потерпевшая ФИО10 пояснила, что с 2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» в должности аппаратчика-лаборанта химводоочистки, где зарплату не получала. В начале марта 2016 года ей было перечислено 5 000 рублей на банковскую «зарплатную» карточку. На предприятии были установлены дни для выплаты заработной платы, 8 и 22 число каждого месяца. В 2016 г. предприятие отработало 3 месяца - январь, февраль и март. В конце марта - начале апреля 2016 г. там было отключено газо - и электроснабжение. После этого все были отпущены, и до настоящего времени предприятие не заработало. Долг по заработной плате составляет перед ней у предприятия около 24 800 руб.: за январь 2016 г. – 4 800 руб., за февраль около 10 000 рублей, за март около 10 000 рублей.

Потерпевший ФИО11 пояснил, что работал в ООО «Бежецк Молоко» с 01.01.2016 по 31.10.2016 электромонтером, в марте 2016 г. ему выплатили в счет аванса за январь 2016 г. 5 000 рублей. Оплата труда была почасовая, средняя зарплата составляла 15000 рублей. С 01.01.2016 г. у него последняя смена была 29.03.2016 г., после чего три дня был выходной. Потом ему позвонили и сказали, что выходить на работу не надо, т.к. отключили газ и электричество. Задолженность предприятия по зарплате перед ним примерно 40000 руб. С 01.01.2016 г. по конец марта 2016 г. он работал, но зарплату не получил.

Потерпевший ФИО12 пояснил, что работал с января по март 2016 г. в ООО «Бежецк Молоко» в должности слесаря грузчика. Официальная зарплата составляла 15 000 рублей. В первых числах апреля 2016 г. предприятие было отрезано от газо- и электроснабжения, после чего производство остановлено. Долг перед ним в ООО «Бежецк Молоко» за этот период по заработной плате составляет около 27 000 руб. Деньги не выплачены.

Из показаний потерпевшего ФИО13 следует, что с 01.01.2016 г. был переведен из ООО «Бежецкое Молоко» в ООО «Бежецк Молоко». В январе 2016 г. брал административный отпуск, работал до 24.02.2016 г., потом произошла бытовая травма и до конца мая 2016 г. находился на больничном, листок нетрудоспособности отдал на предприятие. За работу в январе-марте 2016 г. ему заплатили только 5 000 руб., за работу в январе 2016 г. и пособие по нетрудоспособности не получал. До 24.02.2016 г. предприятие работало стабильно, круглосуточно. Не знает, почему ему не выплатили зарплату. Размер задолженности сказать затрудняется.

Из показаний потерпевшей ФИО14 следует, что с 01.01.2016 и до настоящего времени она работает в ООО «Бежецк Молоко» фасовщицей цеха сухого обезжиренного молока. С 01.01.2016 г. заработная плата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на банковскую карточку были перечислены 5000 рублей – аванс за январь 2016 г. Не знает, были ли установлены сроки выплаты заработной платы, трудовой договор на руки ей не выдавался. В первых числах апреля 2016 г. предприятие было отрезано от газо- и электроснабжения, производство остановлено, и завод не работает. ООО «Бежецк Молоко» ей должно заработную плату в размере около 27168,44 рублей, в том числе за январь 2016 г. 5 680,50 рублей, за февраль 2016 г. 9 987,94 рублей, за март 2016 года 11 500 рублей. Более точно сумму сказать не может, за март 2016 г. расчетный лист не выдавался. До настоящего времени задолженность по заработной плате не выплачена.

Потерпевшая ФИО15 сообщила, что с 01.01.2016 и до 04.04.2016 работала в ООО «Бежецк Молоко» заместителем директора по производству. С 01.01.2016 г. заработная плата вообще не выплачивалась. До момента ее увольнения 04.04.2016 г. никаких перечислений на зарплатную карту не было. ООО «Бежецк Молоко» должно ей около 49 000 рублей, в том числе частично не выплачена заработная плата за январь 2016 г. в сумме 18 000 рублей, за февраль 2016 г. 15 500 рублей, за март 2016 г. – 15 500 рублей. Более точную сумму сказать не может, за март 2016 г. расчетный лист не выдавался. До настоящего времени задолженность по заработной плате не выплачена.

Из показаний потерпевшей ФИО16 следует, что она работала в ООО «Бежецк Молоко» с 01.01.2016 г. по 31.10.2016 г. аппаратчиком хим-водоочистки. С 01.04.2016 г. на предприятии отключили свет, газ, предприятие прекратило свою работу. До этого предприятие работало в полном объеме. За работу в январе-марте 2016 г. ей выплатили только 5 000 рублей в марте 2016 года. Трудовой договор с ней заключался. Задолженность предприятия по зарплате за январь 2016 г. 7 500руб., за февраль 11 000 руб., март примерно 11 000 руб., расчетного листка за март не было. До 01.04.2016 г. на предприятие ввозилось сырье, вывозилась продукция.

Потерпевшая ФИО17 пояснила, что с 2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» начальником отдела снабжения. С 1 января 2016 г. зарплату ей не выплачивали. В начале марта 2016 г. перечислили 5 000 руб. на банковскую зарплатную карточку – аванс за январь. Больше денег не перечислялось. На предприятии были установлены дни для выплаты заработной платы 08 и 22 число каждого месяца. В 2016 г. предприятие отработало 3 месяца - январь, февраль и март. В конце марта, начале апреля 2016 г. на предприятии было отключено газо- и электроснабжение. Долг предприятия по заработной плате перед ней составляет около 40 000 руб.: за январь 2016 г. 10 000 руб., за февраль около 15 000 рублей, за март около 15 000 рублей, за март расчетные листы не получали, за январь и февраль 2016 г. расчетный лист находится на предприятии.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО18 следует, что с 01.01.2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» слесарем по ремонту оборудования. Заработная плата перечислялась на банковскую карту Сбербанке. С 01.01.2016 г. ее не выплачивали. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5 000 рублей - аванс за январь 2016 г. Не знает, были ли установлены сроки для выплаты заработной платы, так как ему ее не выплачивали. Предприятие ему должно по заработной плате около 48 370,73 рублей, в том числе за январь 2016 г. 11 415,06 рублей, за февраль 2016 г. 18 919,67 рублей, за март 2016 года – 18000 рублей, точнее сказать не может.

Потерпевший ФИО19 сообщал, что в ООО «Бежецк Молоко» работал в должности слесаря-ремонтника газовой котельной. 01.01.2016 г. был принят в ООО «Бежецк Молоко» в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Указанные организации создавались на базе бывшего Бежецкого молочного комбината. Директором в ООО «Бежецк Молоко» являлся Кузнецов Г.В., который также был директором и в ООО «Бежецкое Молоко». Оклад его (потерпевшего) составлял 15 400 руб. С 01.01.2016 по 31.03.2016 ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность. Однако он только один раз - в марте 2016 г. получил аванс в сумме 5 000 рублей за январь. Других выплат не было. В начале апреля 2016 г. на предприятии за неуплату было отключено газоснабжение и электроснабжение, производство остановилось. По его подсчётам с 01.01.2016 по 31.03.2016 задолженность по заработной плате составляет около 38 000 рублей. Считает, что с апреля по 31.10.2016 г. им должны были платить по две трети от оклада. Сколько ему должны за этот период, не знает. Почему им не выплачивалась заработная плата в период производственной деятельности ООО «Бежецк Молоко», не знает, с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. предприятие работало круглосуточно.

Потерпевший ФИО20 пояснял на предварительном следствии, что 01.01.2016 работал в ООО «Бежецк Молоко» грузчиком. С 01.01.2016 г. заработная плата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5 000 рублей - аванс за январь 2016 г. Предприятие ему должно заработной платы около 35 000 рублей, в том числе за январь 2016 г. 5 000 рублей, за февраль 2016 г. 15 000 рублей, за март 2016 г. – 15000 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО21 следует, что 01.01.2016 она была принята мастером УПК в ООО «Бежецк Молоко» в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Директором обоих предприятий был Кузнецов Г.В. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. Но только один раз за это время - в марте 2016 г. она получила аванс в сумме 5 000 рублей за январь. Других выплат не получала до настоящего времени. По ее подсчётам за период с 01.01.2016 г. г. по 31.03.2016 г. задолженность перед ней по заработной плате составляет около 45 000 рублей.

Потерпевший ФИО22 сообщил, что с 01.01.2016 по 01.07.2016 работал в ООО «Бежецк Молоко» слесарем-сантехником. На предприятии ему не выплатили зарплату за январь-март 2016 г., примерно 33 000 руб. В марте 2016 г. выплатили 5 000 руб. в качестве аванса за январь и больше выплат не было.

Потерпевший ФИО23 пояснил, что 01.01.2016 г. он был принят на работу в ООО «Бежецк Молоко» бригадиром охраны в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Директором в ООО «Бежецк Молоко» и в ООО «Бежецкое Молоко» был Кузнецов Г.В. В январе и феврале 2016 года вообще не получал никаких выплат по заработной плате. В марте 2016 г. ему произвели две выплаты 5 000 рублей. В январе и феврале ему выплатили 12000 рублей, которые являлись задолженностью по заработной плате в ООО «Бежецкое Молоко» за период работы в 2015 году. Больше никаких выплат до остановки завода 01.04.2016 г. не получал. Передним сложилась задолженность ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате в сумме 75 000 рублей из расчета: не полностью выплаченная заработная плата за январь 2016 года – 3 000 рублей, а также за период с 01.02.2016 по 31.10.2016 – 72 000 рублей из расчета среднего месячного заработка в размере 8000 рублей. С 01.04.2016 г. завод остановился, так как за долги были отключены газо- и электроснабжение, однако он и другие контролеры продолжали выходить на работу до 31.10.2016 г.

Потерпевший ФИО24 пояснил, что с 01.01.2016 по 11.10.2016 работал системным администратором ООО «Бежецк Молоко», где директором являлся Кузнецов Г.В., главным бухгалтером - ФИО60 ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 по 31.03.2016, затем остановилось в связи с отключением газо- и электроснабжения. За период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г., несмотря на то, что предприятие работало, на расчётный счет поступали денежные средства, закупалась продукция, осуществлялась реализация готовой продукции, ему единственный раз в марте 2016 г. выплатили аванс в сумме 5 000 рублей за январь 2016 г. За работу в феврале и марте 2016 г. он ничего не получил. По его подсчётам за период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. задолженность по его заработной плате составила около 20 000 рублей.

Потерпевшая ФИО25 сообщила, что на предприятии работает с 1981 года. До ООО «Бежецк Молоко» было ООО «Бежецкое Молоко», до этого «Агросоюз». С 01.01.2016 по 01.04.2016 работала в ООО «Бежецк Молоко» лаборантом. Зарплата была определена в 9 500 руб., но не выплачивалась. Выплатили только 5 000 рублей 15.03.2016 г. за январь 2016 г., больше никаких денег она не получила. Задолженность по зарплате перед ней у ООО – около 15000 рублей.

Потерпевшая ФИО26 пояснила, что с 01.01.2016 до настоящего времени работает в ООО «Бежецк Молоко» фасовщицей цеха сухого обезжиренного молока. Однако заработную плату там ей не выплачивали, 04.03.2016 г. выплатили 5000 рублей - аванс за январь 2016 г. В начале апреля 2016 г. на предприятии было отключено электроснабжение, а также отключен газ. Все работники предприятия были распущены. Предприятие ей должно по заработной плате около 27 736,76 рублей, в том числе за январь 2016 года 7 455,56 рублей; за февраль 2016 года 10 281,20 рублей, за март 2016 года 10 000 рублей.

Потерпевшая ФИО27 показала, что с 01.01.2016 и до настоящего времени работает в ООО «Бежецк Молоко» фасовщицей цеха сухого обезжиренного молока. Руководителем организации был Кузнецов Г.В. В ООО «Бежецк Молоко» должна получать в среднем 12500 рублей в месяц, в зависимости от количества отработанного времени. Заработную плату в ООО «Бежецк Молоко» ей не выплачивали, 04.03.2016 г. был выплачен аванс за январь 2016 года в размере 5000 рублей. Задолженность по заработной плате в ООО «Бежецк Молоко» составляет около 29900 рублей, в том числе за январь 2016 г. 5 000 рублей; за февраль 2016 г. 12300 рублей, за март 2016 г. 12 600 рублей.

Потерпевший ФИО28 пояснил, что с января по конец марта 2016 г. работал в ООО «Бежецк Молоко» электриком, где зарплату не получил ни разу. Долг перед ним в ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате составляет около 34 000 руб.

Потерпевшая ФИО29 пояснила, что с января по конец марта 2016 г. работала в ООО «Бежецк Молоко» аппаратчиком химводоочистки котельной. В начале марта 2016 года ей на банковскую «зарплатную» карту были перечислены 5 000 рублей аванс за январь 2016 года. Больше перечислений по заработной плате от ООО «Бежецк Молоко» за отработанный период не поступало. Долг перед ней по заработной плате у ООО составляет около 27143 руб.: за январь 2016 года 2143 руб., за февраль около 12000 рублей, за март около 13000 рублей.

Потерпевший ФИО30 пояснил, что с 01.01.2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» грузчиком. Заработную плату ему назначили в размере 20000 рублей, но она с 01.01.2016 г. не выплачивалась. Были ли установлены сроки для выплаты заработной платы, не знает, ее не выплачивали. Трудовой договор и расчетные листы остались на рабочем месте. В первых числах апреля 2016 года предприятие было отключили от газо- и электроснабжения, после чего производство остановлено. До настоящего времени задолженность по заработной плате ему не выплачена. Предприятие ему должно около 58 000 рублей, в том числе полностью не выплачена заработная плата за январь 2016 г. в сумме 20 000 рублей, за февраль 2016 года – 18 000 рублей и за март 2016 г. – 20 000 рублей.

Потерпевшая ФИО31 сообщила, что работает мастером УПК (участка производства концентрата) ООО «Торговый альянс «Дионис», находящегося по адресу: Тверская область, г.Бежецк-3. 01.01.2016 г. была принята на работу мастером УПК в ООО «Бежецк Молоко». В ООО «Бежецк Молоко» ее приняли в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Размер ее заработной платы в ООО «Бежецк Молоко» по должности мастера УПК зависел от количества отработанных часов, за 1 час работы ей платили 71 рубль с копейками. Кроме этого ей ежемесячно выплачивали премию, как она рассчитывалась, не знает. В среднем получала заработную плату в размере 15 000 рублей. Заключался ли с ней трудовой договор при приеме в ООО «Бежецк Молоко», не помнит. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. Но за этот период только один раз - в марте 2016 г. она получила аванс в сумме 5 000 рублей - за январь, хотя постоянно выходила на работу. Больше никаких выплат не получала до настоящего времени.

Потерпевшая ФИО32 пояснила, что с 01.01.2016 г. по 16.06.2016 г. работала в столовой ООО «Бежецк Молоко» поваром. В ООО «Бежецк Молоко» получала заработную плату в среднем в размере 10000 рублей в месяц с учетом вычета подоходного налога. Заработная плата должна была перечисляться на банковскую карту Сбербанке. Начиная с 01.01.2016 г. заработная плата вообще не выплачивалась. 04.03.2016 г. на банковскую карточку были перечислены денежные средства в размере 5000 рублей - аванс за январь 2016 г. На предприятии были установлены сроки выплаты заработной платы: 08 и 20 числа каждого месяца выплата аванса и заработной платы. Трудового договора и расчетных листов у нее не осталось. Предприятие ей должно около 25 000 рублей, в том числе частично не выплачена заработная плата за январь 2016 года в сумме 5 000 рублей, полностью не выплачена заработная плата за февраль 2016 года 10 000 рублей и за март 2016 года 10 000 рублей.

Потерпевшая ФИО33 показала, что с 01.01.2016 года по настоящее время работает в ООО «Бежецк Молоко» фасовщицей цеха сухого обезжиренного молока предприятия. 01.01.2016 г. ей стало известно, что всех сотрудников из ООО «Бежецкое Молоко» переводят в ООО «Бежецк Молоко». В момент перевода в данную организацию ею подписан трудовой договор, который был выдан на руки. У нее почасовая оплата труда, один рабочий час оплачивается в размере 48 руб. 10 коп. В среднем ее заработная плата в месяц составляла около 10000 рублей (в зависимости от количества смен в месяц). В трудовом договоре не были предусмотрены сроки выплаты заработной платы, но там отражено, что заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц, равными долями. Расчетные листы выдавались за январь и февраль 2016 года, остальных листов, то есть за март 2016 года, у нее нет. Заработная плата за все три месяца деятельности предприятия не выплачивалась. В начале марта 2016 года на банковскую карту было перечислено 5000 рублей как аванс за январь 2016 года. Больше денежные средства на ее банковскую карточку от ООО «Бежецк Молоко» не поступали.

Потерпевшая ФИО34 пояснила, что в ООО «Бежецк Молоко» работала с 01.01.2016 г. по 31.10.2016 г. в охране. Зарплату не выплачивали, выплатили из причитавшихся только только 5 000 руб. Сроки выплаты зарплаты по трудовому договору два раза в месяц. Зарплата была примерно 7 000 руб. и зависела от отработанных часов за месяц, ночных смен и премии. В апреле 2016 г. предприятие было отключено от газа, света, после этого не работало. Задолженность у предприятия по зарплате перед ней за 7 месяцев примерно 49000 руб. За три месяца задолженность примерно 18000 руб.

Потерпевшая ФИО35 сообщила, что с 01.01.2016 по 15.06.2016 она работала поваром в столовой ООО «Бежецк Молоко», куда была принята в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Директором ООО «Бежецк Молоко» был Кузнецов Г.В. При приеме на работу в ООО «Бежецк Молоко» с ней был заключен трудовой договор. Ее зарплата в ООО «Бежецк Молоко» составляла 10 000 рублей, на руки получала меньше за вычетом налога. Заработную плату должны были выплачивать 2 раза в месяц – аванс и заработную плату. С 01.01.2016 и до 01.04.2016, когда ООО «Бежецк Молоко» стабильно работало, только один раз - в марте 2016 года – она получила 5 000 рублей в качестве аванса за январь 2016 г. В этот период постоянно работала, за исключением трех недель больничного. 01.04.2016 в ООО «Бежецк Молоко» было отключено электро- и газоснабжение, в связи с чем производство остановилось. По ее подсчетам с 01.01.2016 по 01.04.2016 задолженность по заработной плате перед ней составляет около 18000 рублей.

Потерпевшая ФИО36 пояснила, что в ООО «Бежецк Молоко» работала с 01.01.2016 по 01.11.2016 поваром, зарплата 10000 руб. Сроки выплаты зарплаты два раза в месяц. До 01.01.2016 г. зарплату платили вовремя. С 01.01.2016 г. зарплату не выплачивали, за исключением 5 000 руб., но когда их перечислили, не помнит. Долг предприятия перед ней по зарплате около 30 000 рублей.

Потерпевший ФИО37 показал, что с января 2016 г. работал в ООО «Бежецк Молоко» электромонтером, но заработная плата ему не перечислялась. В данной организации отработал январь- март 2016 г. В начале марта 2016 г. на банковскую «зарплатную» карту были перечислены 5000 рублей - аванс за январь 2016 г. Больше выплат не поступало. Долг перед ним по заработной плате составлял 45 000 руб.: за январь 2016 г. около 15 000 руб., за февраль около 15000 и за март около 15 000 рублей.

Потерпевший ФИО38 сообщил, что с 01.01.2016 г. и до 10.07.2016 г. работал в ООО «Бежецк Молоко» контролером на контрольно-пропускном пункте. Заработную плату ему не выплачивали, за исключением перечисленных на банковскую карту 5000 рублей - аванса за январь 2016 г. Трудовым договором не были установлены сроки выплаты заработной платы, а лишь регламентировано, что заработная плата должна выплачиваться два раза в месяц равными долями. Предприятие ему должно заработную плату около 37 800 рублей, в том числе за январь 2016 г. – 2 000 рублей; за февраль 2016 г. 7300 рублей, за март, апрель, май, июнь 2016 г. 28 000 рублей из расчета 7000 рублей в месяц, а также за июль 2016 года 3500 рублей. Предприятие работало круглосуточно в две смены, постоянно производилась отгрузка продукции. На складах лежала продукция, об этом свидетельствует журнал на проходной предприятия, где контролеры записывали все перемещаемые грузы, в том числе там отражено, что в апреле 2016 г., после того как предприятие было остановлено и работники отсутствовали на территории, было вывезено около 300 тонн продукции.

Потерпевшая ФИО39 показала, что с 14.01.2016 г. по 31.10.2016 г. работала на ООО «Бежецк Молоко» лаборантом технохимического контроля по трудовому договору, был приказ о приеме на работу. Зарплата была около 10000 руб. и должна была перечисляться на карту. С января по апрель 2016 г. зарплату она не получала, получила только 5 000 руб. - аванс за январь 2016 г. в начале марта 2016 г. До апреля 2016 года предприятие работало в нормальном режиме, круглосуточно. Продукция отгружалась. Предприятие ей должно по заработной плате около 19 000 рублей, точную сумму она не подсчитывала.

Потерпевшая ФИО40 пояснила, что с января 2016 года работает в ООО «Бежецк Молоко» в должности оператора химводоочистки котельной. В данной организации отработала январь и март 2016 г. В феврале 2016 г. брала административный отпуск. В начале марта 2016 года, скорее всего к 08 марта 2016 г., на банковскую «зарплатную» карту были перечислены 5 000 рублей -аванс за январь 2016 г. Больше выплат не поступало. Долг перед ней по заработной плате составляет 22000 руб.: за январь 2016 г. около 10 000 руб., за март около 11 000 руб.

Потерпевшая ФИО41 сообщила, что с 01.01.2016 г. была переведена в ООО «Бежецк Молоко» на должность бухгалтера. Директором Общества был Кузнецов Г.В. В ООО «Бежецк Молоко» не были установлены сроки выплаты заработной платы, она с таким документом ознакомлена не была. Она каждый месяц производила расчет заработной платы на каждого работника согласно представленным начальниками участков табелям за месяц. Начисление заработной платы зависело от того, как своевременно начальники предоставят ей табели. По итогам расчета ею распечатывались расчетные листы, которые передавались начальникам цехов, которые сами раздавали рабочим. За январь и февраль 2016 г. все расчетные листы были переданы для их раздачи рабочим. За март 2016 г. ею произведен расчет заработной платы, но расчетные листы не распечатывала, так как на тот момент на предприятии была отключена электроэнергия. В ООО «Бежецк Молоко» с января по март 2016 г. заработная плата не перечислялась. 04 марта 2016 года по решению директора Кузнецова Г.В. каждому работнику на банковскую карту было перечислено 5000 рублей - аванс за январь 2016 г. Больше перечислений в ООО «Бежецк Молоко» не производилось. 31.03.2016 г. к ней на рабочее место пришла инспектор по кадрам ФИО85 и сообщила, что предприятие на неделю приостанавливает свою деятельность, и когда предприятие начнет работать, ее вызовут. Со слов генерального директора также известно, что за время приостановки предприятия зарплату будет выплачивать в полном объеме. До настоящего времени предприятие не начало свою деятельность. Официально никто из руководителей коллектив не собирал и не сообщал, как долго не будет работать предприятие. Приказ о нахождении предприятия в простое не издавался, она его не видела. Заработная плата за апрель 2016 года ей не начислялась, так как не было приказа от генерального директора. Кроме того, в апреле 2016 года отдала свой рабочий ноутбук, на котором начисляла заработную плату, главному бухгалтеру ФИО60 Долг по заработной плате составляет 60 000 руб. из расчета 20 000 рублей за месяц. Предприятие постоянно работало круглосуточно в две смены по 12 часов каждая. Почти ежедневно производилась отгрузка продукции, а также поступили денежные средства на счета. Ей это известно, так как на нее были возложены обязанности по отгрузке продукции.

Потерпевшая ФИО42 показала, что в период с 01.01.2016 по 26.09.2016 работала бухгалтером ООО «Бежецк Молоко», где директором был Кузнецов Г.В. Ее заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» была 20 000 рублей, состояла из оклада 15 400 рублей и ежемесячной премии в размере 30 или 40 процентов от оклада. При приёме в ООО «Бежецк Молоко» с ней был заключен трудовой договор, издавался приказ о приеме ее на работу. Копий данных документов не осталось. В этих документах был прописан размер оклада и порядок выплаты заработной платы. В соответствии с законодательством, работникам должны были выплачивать заработную плату двумя платежами: аванс и заработная плата. Однако заработную плату ей так ни разу в полном объеме не выплатили. ООО «Бежецк Молоко» стабильно осуществляло свою производственную деятельность с 01.01.2016 по 31.03.2016. С 01.04.2016 на предприятии было отключено газоснабжение, а через несколько дней - электроснабжение, производство остановилось. С 01.01.2016 по 31.03.2016 предприятие работало, на расчётный счет поступали денежные средства, закупалась продукция, осуществлялась реализация готовой продукции. Работникам единственный раз 04.03.2016 г. выплатили аванс в сумме 5 000 рублей за январь 2016 года. За работу в феврале и марте 2016 г. денег не получили. По ее подсчётам за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 задолженность по заработной плате составила 42 940 руб.

Потерпевшая ФИО43 показала, что с 01.01.2016 по 31.10.2016 работала в ООО «Бежецк Молоко» уборщицей по трудовому договору. Оклад был около 8000 руб. С января 2016 г. по 01.04.2016 г. предприятие работало в нормальном режиме, но зарплату не платили. Задолженность предприятия перед ней по зарплате 13 670 руб.: за январь 2016 г. 3 с чем-то тысячи, за февраль – 5 000 руб., за март нет расчетного листка, примерно – 5 000 руб.

Потерпевший ФИО44 показал, что с января 2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» в электроцехе. Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия была всегда, но каждый раз срок невыплаты разный, периодически рассчитывались со всеми. В трудовом договоре с ООО Бежецк Молоко» были установлены числа выплаты заработной платы и аванса, но трудовой договор и расчетные листы остались у него на рабочем месте, на предприятие не попасть, так как оно не работает, из администрации никого нет, и там выставлена охрана, которая не пропускает к рабочим местам. С 1 января 2016 г. заработная плата ему не перечислялась. В данной организации отработал с января по конец марта 2016 года. Официальная заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» у него была 8 000 рублей с НДФЛ в месяц. В первых числах апреля 2016 года предприятие было отрезано от газо- и электроснабжения, после чего производство остановлено. Долг ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате составляет около 25 000 руб., из расчета по 8 000 руб. за месяц. Более точно сумму не знает, так как все расчетные листы остались на рабочем месте, а за март он вообще не выдавался.

Потерпевший ФИО45 сообщил, что с 01.01.2016 до настоящего времени ему заработную плату в ООО «Бежецк Молоко» не выплачивали. Официальная заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» у него была 12 000 рублей в месяц. 04.03.2016 г. ему перечислили аванс за январь 2016 г. в сумме 5000 рублей. В первых числах апреля 2016 г. предприятие было отрезано от газо- и электроснабжения, и после чего производство остановлено. Долг перед ним в ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате составляет около 20 902 руб., в том числе за январь 2016 года – 1656,10 рублей, за февраль 2016 года – 10402 руб., и за март 2016 года – 10500 рублей.

Потерпевший ФИО46 пояснил, что с 01.01.2016 работает в ООО «Бежецк Молоко» грузчиком. С 01.01.2016 г. и до настоящего времени ему заработную плату в ООО «Бежецк Молоко» не выплачивали. В трудовом договоре были установлены числа выплаты заработной платы и аванса, а именно 8 и 22 числа каждого месяца. Сам трудовой договор и расчетные листы остались на рабочем месте, на предприятие не попасть, из администрации никого нет, там выставлена охрана, которая не пропускает к своим рабочим местам. Официальная заработная плата в ООО «Бежецк Молоко» у него была 17 000 рублей ежемесячно. Долг ООО «Бежецк Молоко» по заработной плате составляет около 47 000 руб., в том числе за январь 2016 года 20 000 рублей, за февраль 2016 года 17 000 рублей и за март 2016 года – 10 000 рублей.

Потерпевшая ФИО47 сообщила, что с 01.01.2016 работает в ООО «Бежецк Молоко» сменным мастером. С 01.01.2016 г. заработная плата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5000 рублей аванс за январь 2016 г. Не знает, были ли установлены сроки для выплаты заработной платы, так как ее не выплачивали. Трудового договора у нее нет. ООО «Бежецк Молоко» должно ей заработную плату около 44 460,10 руб., в том числе за январь 2016 г. 12460,10 рублей, за февраль 2016 г. 15 000 руб., за март 2016 г. 17 000 руб.

Потерпевшая ФИО48 пояснила, что с 01.01.2016 по 31.03.2016 работала кладовщиком центрального склада в ООО «Бежецк Молоко», ее заработная плата составляла от 10 000 рублей и состояла из оклада и ежемесячной премии. Был ли заключен трудовой договор, не помнит. Работала в ООО «Бежецк Молоко» с 01.01.2016 по 31.03.2016, потом уволилась по собственному желанию так как не платили заработную плату. За три месяца заплатили один раз - в марте 5 000 рублей - аванс за январь. 01.04.2016 г. в связи с отключением газоснабжения и электроснабжения производство в ООО «Бежецк Молоко» было остановлено. Задолженность по заработной плате и другим выплатам составляет около 25 000 рублей, задолженность не погашена.

Потерпевшая ФИО49 сообщила, что с 01.01.2016 по 31.10.2016 работала в ООО «Бежецк Молоко лаборантом ТХК, зарплата была в среднем 12000 руб. Предприятие осуществляло производственную деятельность в январе, феврале, марте 2016 г. Сырье ввозилось, продукция вывозилась. С 01.04.2016 г. предприятие остановилось, т.к. были долги на свет, газ. Им сказали оставаться дома. За работу в январе-марте 2016 г. получила только 5 000 руб. в счет аванса за январь 2016 г. Предприятие должно ей зарплату 25 440 руб.

Потерпевшая ФИО50 пояснила, что с 01.01.2016 по 05.09.2016 г. работала кладовщиком цеха сухого обезжиренного молока в ООО «Бежецк Молоко». Зарплату на предприятии не платили. 04.03.2016 г. на банковскую карточку перечислили 5 000 рублей - аванс за январь 2016 г. Не знает, были ли установлены сроки для выплаты заработной платы. ООО «Бежецк Молоко» должно ей заработную плату около 31 200 руб., в том числе частично невыплаченную заработную плату за январь 2016 г. в сумме 7 200 рублей, полностью не выплаченную зарплату за февраль 2016 г. 12 000 руб. и за март 2016 г. 12 000 руб.

Потерпевшая ФИО51 показала, что в ООО «Бежецк Молоко» работала с 01.01.2016 по 31.10.2016 оператором газовой котельной. В месяц получала зарплату 20 000-30 000 руб. в зависимости от отработанных часов. 04.03.2016 г. получила 5 000 руб. - аванс за январь 2016 г. Больше никаких денег за январь, февраль, март 2016 г. не платили. Задолженность по заработной плате – 71 063,96 руб.

Потерпевший ФИО52 сообщил, что 01.01.2016 был принят на работу грузчиком цеха СОМ в ООО «Бежецк Молоко» в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Указанные организации создавались на базе бывшего Бежецкого молочного комбината. ООО «Бежецк Молоко» стабильно работало с 01.01.2016 по 31.03.2016. Но за этот период только один раз - 04.03.2016 он получил аванс – 5 000 рублей - за работу в январе. Больше никаких выплат не было. По его подсчётам с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. задолженность по заработной плате составляет около 40 000 рублей. С 01.01.2016 по 31.03.2016 предприятие работало круглосуточно.

Потерпевший ФИО53 показал, что 01.01.2016 был принят на работу грузчиком цеха СОМ в ООО «Бежецк Молоко» в порядке перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Указанные организации создавались на базе бывшего Бежецкого молочного комбината. ООО «Бежецк Молоко» осуществляло производство сухих дрожжей, сухой сыворотки и кормов для животных. Директором в ООО «Бежецк Молоко» и в ООО «Бежецкое Молоко» являлся Кузнецов Г.В. Размер его заработной платы в ООО «Бежецк Молоко» зависел от количества отработанных часов, за 1 час работы ему платили 70 рублей. ООО «Бежецк Молоко» стабильно работало с 01.01.2016 по 31.03.2016. В феврале 2016 г. получил заработную плату в сумме примерно 24000 рублей за работу в декабре 2015 года еще в ООО «Бежецкое Молоко», а также в марте 2016 года получил аванс в сумме 5 000 рублей за январь. За февраль и март 2016 года никаких выплат не получал. По его подсчётам с 01.01.2016 по 31.03.2016 задолженность по зарплате составляет около 26 000 рублей. С 01.01.2016 по 31.03.2016 предприятие работало круглосуточно.

Потерпевшая ФИО54 пояснила, что с 01.01.2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» аппаратчиком аппаратного цеха. С 01.01.2016 г. заработная плата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5 000 руб. - аванс за январь 2016 г. Были ли установлены сроки для выплаты зарплаты, не знает, так как ее не выплачивали. Трудового договора у нее нет. Предприятие ей должно зарплату около 31 103,86 рублей, в том числе за январь 2016 г. за 9 103,86 рублей, за февраль 2016 г. 10 000 руб., за март 2016 г. 12 000 рублей.

Потерпевшая ФИО55 сообщала, что с января 2016 года работает в ООО «Бежецк Молоко» в должности оператора газовой котельной. В ООО «Бежецкое Молоко» и ООО «Бежецк Молоко» руководителем был Кузнецов Г.В. После перевода в ООО «Бежецк Молоко» заработная плата ей не перечислялась. В этой организации отработала январь- март 2016 г. В начале марта 2016 г. на банковскую «зарплатную» карту перечислили 5 000 рублей -аванс за январь 2016 г. Больше выплат не было. 31.03.2016 г. предприятие было отключено от газоснабжения, а потом 01.04.2016 г. отключили электроэнергию. Долг по зарплате составляет около 73 351,38 руб.: за январь 2016 г. - 25729,68 руб., за февраль 2016 г. – 23 646,06 руб., за март – 23 975,64 рублей. Сведения о начисленной заработной плате узнала от бухгалтера.

Из показаний потерпевшей ФИО56 следует, что она работала на ООО «Бежецк Молоко» с 01.01.2016 по 19.08.2016 оператором газовой котельной. Зарплата была почасовая: 70 руб. в час., плюс вредность, премии и ночные. Зарплату должны были выплачивать 2 раза в месяц. За январь ей должны зарплату в размере примерно 27000 руб., за февраль – 22 000 руб., за март примерно 23000 руб. За январь-март 2016 г. зарплату не платили, выплатили только 5 000 руб. - аванса за январь 2016 г. Предприятие осуществляло производственную деятельность в январе- марте 2016 г. Завод работал в полном объеме, круглосуточно, сырье ввозилось, продукция вывозилась. С 01.04.2016 г. деятельность предприятия остановилась, т.к. были долги за свет, газ.

Потерпевший ФИО57 пояснил, что с 01.01.2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» грузчиком. С 01.01.2016 г. зарплата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5000 руб. аванс за январь 2016 г. Не знает, были ли установлены сроки для выплаты заработной платы, ее не выплачивали. Трудовой договор и расчетные листы остались на работе. В первых числах апреля 2016 г. предприятие было отключено от газо- и электроснабжения, после чего производство остановлено. Рабочих запретили пускать на территорию завода. Задолженность по заработной плате не выплачена. Предприятие должно зарплату около 40 000 рублей, в том числе за январь 2016 года 10 000 руб., за февраль 2016 г. 15 000 руб., за март 2016 г. 15 000 руб.

Потерпевший ФИО58 сообщил, что с 01.01.2016 г. работает в ООО «Бежецк Молоко» грузчиком. С 01.01.2016 г. заработная плата не выплачивалась. 04.03.2016 г. на карточку были перечислены 5 000 руб. - аванс за январь 2016 г. Были ли установлены сроки для выплаты заработной платы, не помнит. Трудового договора и расчетных листков у него нет. Задолженность по зарплате ему не выплачена. Предприятие ему должно около 33 900 руб., в том числе за январь 2016 г. за 7 500 руб., за февраль 2016 г. 13 200 руб., за март 2016 г. 13 200 руб.

Свидетели ФИО105 ФИО69 ФИО70 ФИО71 ФИО66 ФИО72 ФИО65 ФИО73 ФИО74 ФИО75 ФИО76 ФИО77, ФИО78 ФИО79 ФИО80 ФИО81 ФИО82 ФИО83 ФИО84 ФИО85 ФИО86 ФИО87 ФИО90 ФИО89 ФИО90 ФИО91 ФИО92 ФИО93 ФИО94 работники ООО «Бежецк Молоко», ФИО95 (с которым заключался договор поставки продукции с ООО «Бежецк Молоко») также подтвердили в своих показаниях, что заработная плата на предприятии не выплачивалась за январь-март 2016 г., задолженность по настоящее время не погашена.

Из показаний свидетеля ФИО60следует, что с 01.01.2016 г. она работает в ООО «Бежецк Молоко» главным бухгалтером. В ООО «Бежецк Молоко» генеральным директором является Кузнецов Г.В. Учредителями ООО «Бежецк Молоко» - Кузнецов Г.В. и ФИО59 На предприятии в период её работы работало примерно 120 человек. Задолженность по заработной плате стала образовываться с января 2016 г., т.е. заработную плату за январь 2016 г. выплатили частично, примерно 50 %. За период февраль-март 2016 г. заработная плата вообще не выплачивалась. С апреля 2016 г. предприятие перестало работать, так как были отключены источники энергии, но зарплата ею была начислена. С этого времени рабочие на работу не ходили. Общая сумма задолженности по заработной плате составила примерно 7000000 рублей. Весь этот период на счетах ООО «Бежецк Молоко» были денежные средства, которых бы хватило на погашение заработной платы, но доступа к счетам у неё не было, т.е. самовольно снять деньги со счета предприятия она не могла. Поставщики практически вовремя рассчитывались за продукцию их предприятия. Как только деньги поступали на счет предприятия, она сразу же докладывала об этом руководству, но сама распорядиться данными деньгами не могла. Руководитель и учредители были поставлены в известность, что имеется задолженность по зарплате, но никаких указаний по расчету с рабочими ей от руководства не поступало. Сама она получила частично заработную плату за январь 2016 года и больше не получала. Полная задолженность по ее заработной плате составила 120 000 рублей. Конкретно денежными средствами предприятия распоряжался именно Кузнецов, она только выполняла его указания. Решение о невыплате заработной платы работникам принял Кузнецов. ФИО59 приезжал на предприятие примерно один раз в месяц. Задолженность за первые 3 месяца 2016 г. составляла примерно 3 500 000 – 4000 000 рублей, с 01.04.2016 предприятие перестало функционировать, так как была отключена электроэнергия, а позже и газоснабжение. После 01.04.2016 г. Кузнецов собрал планёрку и довел до неё, начальников цехов, что работа приостанавливается, что все работники отправляются в административный отпуск. При этом обещал, что на период простоя что-то будет платить всем работникам. Однако никаких выплат за период простоя не производилось. С 01.01.2016 г. все работники ООО «Бежецкое Молоко» были переведены на те же должности во вновь созданное ООО «Бежецк Молоко». У них у всех в трудовых книжках были сделаны записи об увольнении из ООО «Бежецкое Молоко» в порядке перевода. В бухгалтерии письменные должностные обязанности разработаны не были. Она, как главный бухгалтер, осуществляла общее руководство бухгалтерией и занималась составлением налоговой отчетности, перечислением налогов, ведением таких бухгалтерских счетов как: касса, банк, импортные и экспортные операции. Срок выплаты заработной платы был установлен 8 числа месяца следующего за отработанным месяцем, а 21 числа текущего месяца планировалось выплачивать аванс. Соответственно, начав производственную деятельность 01.01.2016 г., аванс за январь должен был быть выплачен 21 января 2016 года, а остальная заработная плата за январь - 08 февраля 2016 года. Положение об оплате труда в ООО «Бежецк Молоко» разработать не успели, но в трудовых договорах с работниками были прописаны и размеры окладов, и периодичность выплаты заработной платы – 2 раза в месяц, числа там не указывались, но все работники, еще с периода работы в ООО «Бежецкое Молоко», знали, что аванс будет 8 числа, а заработная плата 21 числа. В марте 2016 года всем работникам было перечислено по 5 000 рублей аванса за январь 2016 года, а также полностью выплачена заработная плата операторам сушильных аппаратов, порядка 8 человек (общая сумма 200 000 рублей), которые остановили производство. Больше никому никаких выплат в марте 2016 года не производилось. За работу в марте 2016 года никому аванс и заработная плата не выплачивались. С 01 апреля 2016 года предприятие приостановило свою деятельность. В последующие месяцы простоя предприятия заработная плата также никому не выплачивалась. У неё за январь-март 2016 года имеется задолженность по заработной плате порядка 60 000 рублей. В период с января по март 2016 года, возможно, и в апреле 2016 года на расчётный счёт ООО «Бежецк Молоко» поступали денежные средств от продажи товара, с которых можно было выплатить заработную плату работникам, но директор Кузнецов Г.В. давал ей указания на перечисление денег в счет погашения задолженностей за газ, электроэнергию и сырьё. Заработная плата по закону является первоочередной выплатой, но в ООО «Бежецк Молоко» очередность не соблюдалась. Кузнецов Г.В. говорил, что когда предприятие наберет обороты, то все долги по заработной плате будут погашены. Сведения о начисленных, удержанных и выплаченных суммах по заработной плате за период с 01.01.2016 г. по 31.03.2016 г. ООО «Бежецк Молоко» содержатся в разделе программы 1С: Бухгалтерия «Зарплата» подраздел «Анализ зарплаты по сотрудникам». В этот анализ не включены выплаты, произведенные следующим сотрудникам: ФИО62 -17148, 35 р., ФИО63 – 11757, 63 р. и ФИО64 – 7589,22 р., уволенным в январе-феврале 2016 года. Данные работники получили полный расчёт. Также не включены выплаты, произведенные главному механику ФИО65 начальнику котельной ФИО66, главному энергетику ФИО5 и начальнику цеха ФИО67 которым в марте 2016 года, выплатили каждому около 10 000 рублей. Возможно, распечатать бумажный отчет по подразделу «Анализ зарплаты по сотрудникам» при подключении изъятого ноутбука «ASUS», на котором содержится программа 1С: Бухгалтерия ООО «Бежецк Молоко». Примерная сумма денежных средств, перечисленных поставщикам в период с 01.01.2016 по 31.03.2016 - около 20 миллионов рублей. Общая сумма задолженности по заработной плате за тот же период - около 3000 000 рублей. ООО «Бежецк Молоко» по указанию Кузнецова 04.03.2016, 09.03.2016 и 30.03.2016 были произведены перечисления в ОАО «Молоко» в суммах 1000000, 500000 и 3400000 рублей во исполнение Определения АСМ от 28.01.2016 по делу №А40-42554/09 (оставление за собой залогового имущества ОАО «Молоко»). Кузнецов в разговоре ей пояснил, что деньги перечисляются в ОАО «Молоко», чтобы им (Кузнецову и ФИО59) не потерять завод.

Из показаний свидетеля ФИО96 следует, что 18.03.2016 г. ее приняли на работу в ООО «Бежецк Молоко» на должность начальника цеха СОМ. Помнит, что после 01.11.2016 г. было собрание работников предприятия, где присутствовал директор ООО «Бежецк Молоко» Кузнецов Г.В., обещали погасить задолженность по заработной плате с января по март 2016 г., чего до настоящего времени не выполнено.

Из показаний свидетеля ФИО97 следует, что он является соучредителем ООО «Бежецкое Молоко» с 21.01.2015 года. В составе учредителей, кроме него находятся ФИО98, ФИО59 и Кузнецов Г.В., который был избран общим собранием учредителей единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Бежецкое Молоко». Согласно уставу ООО «Бежецкое Молоко», высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. По факту невыплаты заработной платы в ООО «Бежецк Молоко», являющемся по сути фирмой «двойником» ООО «Бежецкое Молоко», может пояснить следующее. 05.06.2012 решением Арбитражного суда г. Москвы было открыто конкурсное производство в отношении ОАО «Молоко». Конкурсным управляющим был утвержден ФИО99 В период осуществления конкурсного производства у ФИО59 и Кузнецова Г.В., находящихся между собой в дружеских отношениях, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и завладение имуществом ОАО «Молоко» путем совершения мошенничества. С этой целью они вступили в преступный сговор и разработали схему преступных действий для незаконного обогащения и завладения имуществом предприятия. Большую часть активов ОАО «Молоко» составляет комплекс зданий, находившихся в залоге у кредитора ОАО «Сбербанк России». Последний передал часть своих требований (около 25,5 млн.) ФИО100 который в свою очередь передал право требования на сумму около 24 млн. руб. из них ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ». На момент возникновения преступного умысла оставшаяся часть задолженности ОАО «Молоко» перед ОАО «Сбербанк России» составила чуть более 8 млн. руб. Одним из способов для реализации преступного умысла послужило следующее. ФИО59, преследуя корыстный интерес и действуя по договоренности с Кузнецовым Г.В., учредили юридическое лицо ООО «Бежецкое Молоко». Генеральным директором ООО «Бежецкое Молоко» был избран Кузнецов Г.В. После чего путем обмана и злоупотребления его (ФИО97 доверием и доверием ФИО98, достигли с ними договоренности о партнерских отношениях при осуществлении деятельности ООО «Бежецкое Молоко», привлекли их в качестве соучредителей указанной организации. При этом ФИО97 и ФИО98 добросовестно исполняя свою деятельность, привлекли с целью развития предприятия, денежные средства на сумму не менее 22 000 000 рублей и клиентов предприятия. В период осуществления деятельности ООО «Бежецкое Молоко» к нему обратился ФИО59 с просьбой подписать документы, якобы для оформления дальнейшего сотрудничества. Подписав документы, он в последующем ознакомился с их содержанием и установил, что подписи поставил в акте приема-передачи простого векселя № 1 с номером векселя 0016965 и номиналом 24261930 рублей, и в договоре займа № 27/13, согласно которому он получил займ в размере 22 000 000 рублей у ООО «Компания фаст», за который расплатился векселем, при этом сам вексель не получал и договор займа заключать был не намерен, договор и его исполнение, согласно датам, проставленным в документах, приходились на то время, когда он даже не знал сторону данной сделки. Соответственно и денежные средства в рамках договора займа ему не передавались. Договор и его исполнение (передача векселя в зачет) фактически являются фиктивными. Целью действий ФИО59 по его мнению, было фактическое присвоение задолженности ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ» путем ее вывода на подконтрольную организацию ООО «Компания Фаст», которой владел партнер ФИО59 и Кузнецова Г.В. - ФИО61 На момент реализации умысла ФИО59 уже выкупил оставшуюся задолженность ОАО «Молоко» перед ОАО «Сбербанк России» (что совместно в руках ФИО61 и ФИО59 составило бы кворум голосов для распоряжения в своих целях заложенным имуществом ОАО «Молоко»). Подложный вексель играл роль инструмента, упрощающего имитацию оплаты ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ» продажи долга на ООО «Компания Фаст», когда данным векселем первоначально владел ФИО100 который в последствии якобы должен был его передать ФИО97 а тот уже ООО «Компании Фаст», а последняя ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ». При этом оставался вопрос: для чего ФИО100 передал ему вексель номиналом 22 млн. руб.; и почему ФИО100 при передаче векселя сразу вписал неизвестного ему последующего владельца ООО «Компания Фаст». Учитывая, что указанные действия ФИО59 вызвали сомнения в законности, он обратился к нему для разъяснения, на что последний пояснил, что ему необходимо было придать законную силу (легализовать) указанному подложному векселю для последующего предоставления информации в судебные органы с целью обоснования законности приобретения ООО «Компания фаст» имущества, принадлежащего некоему третьему лицу. Не желая принимать участия в незаконных действиях ФИО59 он изъял подписанные им документы во избежание предоставления их ФИО59 в суд. На указанный период времени фактически ООО «Бежецкое Молоко» уже самовольно заняло территорию ОАО «Молоко» (дело № А66-5650/2015 Арбитражного суда Тверской области). Должностными лицами ООО «Бежецкое Молоко» была самовольно присвоена часть крайне дорогостоящего имущества третьих лиц, находящихся на территории предприятия, однако ни ФИО97, ни ФИО98 на тот момент этого не было известно, поскольку и Кузнецов, и ФИО59 демонстрировали им договоры аренды, которые, как он сейчас понимает, сфальсифицированы. Кроме того, генеральный директор ООО «Бежецкое Молоко» Кузнецов в период своей деятельности совершил злоупотребление полномочиями, то есть выполнял управленческие функции вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «Бежецкое Молоко». Так, генеральному директору ООО «Бежецкое Молоко» Кузнецову, как единоличному исполнительному органу предоставлено право совершать от имени этой организации юридически значимые действия: заключение и подписание договоров и контрактов с российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, он имеет право первой подписи в бухгалтерских и финансовых документах ООО «Бежецкое Молоко», также совершает иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения указанных операций. Одним из основных видов деятельности предприятия является производство сухих сывороточно-жировых смесей и сухой молочной сыворотки, которая в последующем реализуется различным предприятиям. При реализации продукции контрагентам генеральному директору Кузнецову Г.В. необходимо было руководствоваться установленными ценами, исходя из расходной части на содержание предприятия. Однако Кузнецов Г.В., зная, что его действия фактически не контролируются участниками Общества, которые находятся в г. Москве, а он, согласно возложенным на него обязанностям, уполномочен распоряжаться вверенной ему продукцией путем заключения от имени ООО «Бежецкое Молоко» договоров купли-продажи, разработал план преступной деятельности, сопряженный с использованием своих управленческих функций в этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и с нанесением вреда правам и законным интересам организации ООО «Бежецкое Молоко» и ее участникам. Так, Кузнецов Г.В., вступив в преступный сговор с главным бухгалтером ООО «Бежецкое Молоко» ФИО60 которая реализуя совместные преступные планы, учредила ИП Кудряшова Л.В., стал от имени ООО «Бежецкое Молоко» заключать договоры купли-продажи с контрагентами о продаже сухой молочной сыворотки, в которых была существенно занижена стоимость продукции, в связи с чем, сделки являлись заведомо убыточными для предприятияООО «Бежецкое Молоко». При этом остальную часть стоимости продукции Кузнецов Г.В. требовал от контрагентов уплатить ИП ФИО60 которая в последующем передавала денежные средства Кузнецову Г.В., а он распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях. В случае несогласия контрагентов производить оплату продукции указанным выше способом, Кузнецов Г.В. отказывался поставлять продукцию, ставя контрагентов в невыгодное и зависимое положение. Также Кузнецов Г.В. получал денежные средства от контрагентов за поставленную продукцию и лично. Среди клиентов ООО «Бежецкое Молоко» имеются организации, которые поставляют сырье для переработки за плату, а после переработки готовая продукция передается заказчикам. При этом стоимость таковой переработки составляет определенную фиксированную цену, однако генеральный директор Кузнецов Г.В. существенно занижал указанную стоимость переработки, указывая ее в договоре, чем совершал заведомо убыточные для предприятия сделки. Остальную часть стоимости переработки, как указывалось выше, Кузнецов Г.В. требовал от заказчиков уплатить ИП ФИО60 которая в последующем передавала денежные средства Кузнецову Г.В., и он распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях, или передавать денежные средства лично ему. Одним из таких контрагентов является ИП ФИО108 из г. Реутов Московской области. Кроме того, также имеются контрагенты: ОАО крахмало-паточный завод «Новлянский» из Владимирской области и ООО «Петротрейд» г. Санкт-Петербург, которые поставляли сырье на ООО «Бежецкое Молоко», однако по договорам поставки Кузнецов не оплатил им стоимость сырья, в связи с чем, перед последними образовалась задолженность на сумму около 8 млн. рублей. И вместо того, чтобы погасить указанный долг, Кузнецов от имени ООО «Бежецкое Молоко» перечислил ФИО59 8 млн., которые тот внес в Сбербанк, став залоговым кредитором ОАО «Молоко». Данный факт ему стал известен после ознакомления с отчетом конкурсного управляющего ОАО «Молоко». В результате преступной деятельности генерального директора Кузнецова Г.В. и главного бухгалтера ФИО60 ООО «Бежецкое Молоко» не дополучило извлекаемую прибыль в особо крупном размере, что привело к значительным убыткам и возникновению существенной кредиторской задолженности предприятия, в том числе и к задолженности по заработной плате перед работниками, а также по коммунальным платежам предприятия. Считает, что ФИО59 и Кузнецов учредили ООО «Бежецкое Молоко» только с той целью, чтобы привлечь денежные средства, чтобы в последующем завладеть заводом и имуществом ОАО «Молоко», путем описанных им схем и обмана, в том числе его и ФИО98. Преследуя корыстный умысел, 08.12.2015 г. Кузнецов Г.В. и ФИО59 учредили фирму «двойник» под названием ООО «Бежецк Молоко», где генеральным директором также является Кузнецов Г.В., и все ликвидные активы они перевели из ООО «Бежецкое Молоко», не считаясь с интересами учредителей ООО «Бежецкое Молоко» и интересами кредиторов ООО «Бежецкое Молоко». Кредиторская задолженность составляет около 40000000 рублей. От имени вновь созданной организации Кузнецов Г.В. в настоящее время осуществляет продажу продукции ООО «Бежецкое Молоко», что может свидетельствовать только о мошеннических действиях Кузнецова и ФИО59. Указанные преступные действия Кузнецова Г.В. и ФИО59 привели, как указано выше, к возникновению существенной кредиторской задолженности предприятия, в том числе и к задолженности по заработной плате перед работниками, в связи с чем, часть работников предприятия на основании ст. 142 Трудового кодекса РФ приостанавливали свою деятельность и обращались в прокуратуру. Изложенные выше факты не только ведут к необоснованному обогащению Кузнецова Г.В. и ФИО59 и банкротству предприятия, но и нарушают права трудоустроенных граждан, в том числе на получение заработной платы. Кроме того, Кузнецов Г.В., имея значительные личные дебиторские долги по исполнительным производствам более чем на 10000000 рублей (информация об этом находится в открытых источниках на сайте ФССП РФ), существенно занизил размер своей заработной платы генерального директора ООО «Бежецкое Молоко», которая составляет 6000 рублей, получая при этом фактически сумму, превышающую указанный размер, чем совершает мошенничество и уклоняется от исполнения судебных решений. Также в период осуществления руководства предприятием ООО «Бежецкое Молоко» Кузнецов Г.В. совершил растрату вверенного ему имущества. Так, в ходе процедуры банкротства ОАО «Молоко» производимой арбитражным управляющим ФИО99 последним на ответственное хранение генеральному директору Кузнецову Г.В. было передано имущество, в том числе: Дробилка ДКУ; Линия по производству сгущенной твороженной сыворотки; Линия по транспортировке, хранению, фасовке в Биг-Беги; Линия помола 1 сорта МКМ-1000; Линия помола 2 сорта НД-1; Линия производства казеина-сырца Я9-ОКЛ; Сушилка казеина ВС-150 КПИ. В период осуществления полномочий в ходе конкурсного производства ФИО99 путем заключения договора купли-продажи продал ООО «Фатон» за 30977712 рублей 60 копеек имущество, которое в том числе находилось на ответственном хранении у Кузнецова Г.В. После совершения сделки было выявлено отсутствие указанного выше оборудования с ориентировочной рыночной стоимостью более 20000000 рублей, что также зафиксировал и сам Кузнецов Г.В. при составлении акта осмотра имущества ОАО «Молоко» после подписания договора купли-продажи. Также ранее на предприятии имелась емкость для молочной продукции, используемая в производственных целях, объемом не менее 3 кубометров. Указанную емкость Кузнецов Г.В. похитил с предприятия и установил в качестве бассейна (купели) во дворе своего жилища по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Фралево, ул. Новая, д. 9. Емкость и на сегодняшний день находится там. Стоимость указанной емкости более 300000 рублей. Кроме того, в настоящее время незаконные действия Кузнецова привели к тому, что у ООО «Бежецкое Молоко» образовалась задолженность по налогам и сборам более чем на 1,5 млн. рублей, а так же перед пенсионным фондом в размере около 2 млн. рублей. Указанную информацию можно увидеть в свободном доступе сети интернет на сайте Федеральной службы судебных приставов. Насколько ему известно, ранее Кузнецов Г.В. привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, что свидетельствует о его склонности к совершению экономических преступлений. Для установления суммы ущерба, причиненного действиями ФИО59 и Кузнецова Г.В., необходимо получить на предприятии все товарные и транспортные накладные, в которых отражается количество и стоимость продукции, получить копии договоров о продаже продукции, получить оборотно-сальдовую ведомость, отдельно по покупателям, и по продавцам, также необходимо произвести осмотр предприятия и имущества, а также произвести осмотр места жительства Кузнецова Г.В., а также с учетом полученных сведений необходимо провести бухгалтерскую экспертизу, в ходе которой установить размер причиненного ущерба. Кроме того, необходимо получить сведения о контрагентах и произвести их допросы, а также допросить работников предприятия, в том числе получить сведения о задолженности по заработной плате, что возможно сделать только в рамках возбужденного уголовного дела.

Свидетель ФИО59 пояснил, что в ноябре 2015 г. он и его друг Кузнецов Г.В. приняли решение учредить общество с ограниченной ответственностью «Бежецк Молоко» с целью дальнейшего продолжения работы на банкротящемся предприятии ОАО «Молоко» по предварительному согласованию с конкурсным управляющим ФИО99 На данном предприятии он и Кузнецов Г.В. работали с 1998 года. При этом и Кузнецов, и он в какой-то период поочередно занимали должность генерального директора ОАО «Молоко». Предприятие работало успешно до 2008 года, пока в результате корпоративного конфликта он и Кузнецов Г.В. не покинули предприятие. При этом они являлись поручителями кредита, взятого ФИО59, как генеральным директором ОАО «Молоко». Оставшиеся акционеры ОАО «Молоко» по договоренности обязаны были погасить существующий кредит в установленные сроки до 2012 года. Но после их с Кузнецовым ухода предприятие вошло в кризис, и Сбербанк подал на банкротство в отношении ОАО «Молоко». Банкротство продолжалось длительное время, а в 2014 году Сбербанк привлек его и Кузнецова к ответственности в размере 11,5 млн. руб. каждого, как поручителей по кредиту. Соответственно в 2014 году они вернулись на предприятие для того, чтобы завершить процедуру банкротства и попытаться вывести предприятие из кризиса. При этом на момент их прихода предприятие фактически остановилось. Было очень сложно, так как у них не было собственных оборотных средств, но, несмотря на это, они в октябре 2014 года смогли запустить предприятие, при этом решив проблему с частью заработной платы работников, подключения газа и электричества (общая задолженность составляла более 5 млн. рублей). Работать было сложно, так как на банкротящееся предприятие было сложно привлечь кредиты или займы. В 2014 году им, Кузнецовым и еще двумя учредителями было создано ООО «Бежецкое Молоко» для осуществления деятельности молочного завода, на базе банкротящегося ОАО «Молоко». Недвижимое имущество ОАО «Молоко» использовалось на основании договоров с конкурсным управляющим ФИО99 Для него целью данной сделки было сохранить предприятие в рабочем состоянии, организовать за их счет охрану предприятия, не допустить «размораживания» оборудования и т.д. На таких взаимовыгодных условиях они и работали. В 2015 году произошел конфликт между ним, Кузнецовым и двумя другими учредителями ООО «Бежецкое Молоко» ФИО97 и ФИО98, в связи с этим в ноябре 2015 года для нормальной работы завода им и Кузнецовым Г.В. была учреждена новая организация – ООО «Бежецк Молоко». Юридический адрес ООО «Бежецк Молоко»: Тверская область, г. Бежецк, ул. Спасская, д. 1. Генеральным директором ООО «Бежецк Молоко» по решению учредителей был назначен Кузнецов Г.В. Он же занимался всеми организационными вопросами, в том числе назначал главного бухгалтера ФИО60 На юридическом адресе находилось арендованное помещение, необходимое для регистрации, фактически ООО «Бежецк Молоко» осуществляло свою деятельность в помещениях ОАО «Молоко» по адресу г. Бежецк-3. Помещения ОАО «Молоко» использовались опять же по договоренности с конкурсным управляющим ФИО99 В соответствии с Уставом ООО «Бежецк Молоко» - генеральный директор являлся единственным исполнительным органом, но ФИО59 тоже принимал активное участие в деятельности предприятия. 01.01.2016 г. ООО «Бежецк Молоко» начало свою производственную деятельность, а именно начало производство жировых концентратов, молочной сыворотки, кормов для животных и т.д. В штате ООО «Бежецк Молоко» было порядка 100 рабочих. Все рабочие были приняты в ООО «Бежецк Молоко» путем перевода из ООО «Бежецкое Молоко». Были заключены ряд сделок с контрагентами, финансовые средства в ООО «Бежецк Молоко» поступали, предприятие работало, оплачивалось сырье, энергоресурсы и т.д. Всеми этими вопросами, в том числе выплатой заработной платы работникам занимался Кузнецов Г.В. Он (ФИО59) в основном активно участвовал в процедуре банкротства ОАО «Молоко», с целью выкупа оборудования и недвижимого имущества завода, его сохранения для дальнейшей производственной деятельности. Часть имущества, которое было в выкупаемом лоте, было выкуплено им для ООО «Бежецк Молоко» по агентскому договору. Согласно условиям данного договора ООО «Бежецк Молоко» в марте 2016 года перечислило часть денежных средств в сумме 3400000 рублей, необходимых для завершения конкурсного производства. В результате перечисления он завершил процесс платежей по конкурсному производству. Если бы данный платеж не был совершен, то конкурсный управляющий и суд прекратили бы конкурсное производство из-за невыполнения им (ФИО59) обязательств, взятых как выигравшего аукцион. При этом ООО «Бежецк Молоко» лишалось бы дальнейшего права нахождения на территории и в зданиях ОАО «Молоко». То есть ООО «Бежецк Молоко» прекратило бы свою производственную деятельность. После оплаты указанного платежа, в соответствии с условиями агентского договора, ФИО59 передал выкупленное оборудование в ООО «Бежецк Молоко». Было ли поставлено оборудование на баланс ООО «Бежецк Молоко», он сказать не может. Этими вопросами должны были заниматься Кузнецов и главный бухгалтер. Соответствующие документы, то есть агентский договор и перечень оборудования, переданного в ООО «Бежецк Молоко», будут им предоставлены. 10.04.2016 г. производственная деятельность ООО «Бежецк Молоко» остановилась, в результате отключения газо- и электроснабжения в связи с имеющимися долгами. Далее они планировали в срочном порядке пройти процесс переоформления всех документов на новых собственников, и в мае 2016 года планировалась выдача задолженности заработной платы с кредита, который должен был получить новый соучредитель. Однако данный план не удалось быстро воплотить в жизнь, так как банк, с которым имелись договоренности, неожиданно отказал в выдаче кредита. Предприятие удалось запустить только 01.11.2016 г. уже новой компанией ООО «Торговый альянс «Дионис», которое смогло получить кредит. ФИО59 и Кузнецов Г.В. не являются учредителями ООО «Торговый альянс «Дионис» и в управлении компанией не участвуют. Единственное, Кузнецову Г.В., как физическому лицу, принадлежит 1/2 доля недвижимого имущества завода, находящегося по адресу: г. Бежецк-3. Вторая часть доли принадлежит ФИО106 – учредителю ООО «Торговый альянс «Дионис». Недвижимое имущество перешло в собственность ФИО106 и Кузнецова Г.В. по соглашению о передаче залогодержателям предмета залога, на основании договора займа от 17.05.2016 г. На данный момент ФИО59 также принимает активное участие в погашении задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Бежецк Молоко».

Свидетель ФИО98 пояснил, что является участником ООО «Бежецкое Молоко» с 21.01.2015 г. В составе учредителей кроме него находятся ФИО97., ФИО59 и Кузнецов Г.В., который был избран общим собранием учредителей единоличным исполнительным органом – генеральным директором ООО «Бежецкое Молоко». Согласно уставу ООО «Бежецкое Молоко» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. 08.12.2015 г. Кузнецов Г.В. и ФИО59 учредили фирму под названием ООО «Бежецк Молоко», где генеральным директором также стал Кузнецов Г.В., и все ликвидные активы они перевели из ООО «Бежецкое Молоко», не считаясь с интересами его и ФИО97 как учредителей ООО «Бежецкое Молоко» и интересами кредиторов ООО «Бежецкое Молоко». Создание ООО «Бежецк Молоко» позволило Кузнецову Г.В. и ФИО59 уйти от образовавшейся кредиторской задолженности, которая составляет около 40 миллионов рублей, образовавшейся из-за их мошеннических схем. Считает, что при осуществлении деятельности ООО «Бежецк Молоко» мошеннические схемы Кузнецова Г.В. и ФИО59 в результате привели к невыплате заработной платы в ООО «Бежецк Молоко» и образованию существенной задолженности, в том числе и по коммунальным платежам. Преступная деятельность Кузнецова Г.В. и ФИО59 началась с того, что после открытия конкурсного производства в отношении ОАО «Молоко» 05.06.2012 г., когда конкурсным управляющим был утвержден ФИО99 и в период осуществления конкурсного производства ФИО59 и Кузнецов Г.В., находящиеся между собой в дружеских отношениях, по его мнению, решили незаконно обогатиться и завладеть имуществом ОАО «Молоко» путем совершения мошенничества. Большую часть активов ОАО «Молоко» составляет комплекс зданий, находившихся в залоге у кредитора ОАО «Сбербанк России», при этом последний передал часть своих требований (около 25,5 млн. руб.) ФИО100 который в свою очередь передал право требования на сумму около 24 млн. руб. из них ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ». На момент возникновения преступных действий оставшаяся часть задолженности ОАО «Молоко» перед ОАО «Сбербанк России» составила чуть более 8 млн. руб. Одним из способов для реализации преступного умысла послужило следующее. ФИО59 преследуя корыстный интерес и действуя по договоренности с Кузнецовым Г.В. учредили юридическое лицо ООО «Бежецкое Молоко». Генеральным директором был избран Кузнецов Г.В. После чего путем обмана и злоупотребления его доверием и доверием ФИО97 они достигли с ними договоренности о партнерских отношениях при осуществлении деятельности ООО «Бежецкое Молоко», привлекли их в качестве соучредителей указанной организации. При этом ФИО98 и ФИО97 добросовестно исполняя свою деятельность, привлекли с целью развития предприятия, денежные средства на сумму не менее 22 миллиона рублей и клиентов предприятия. На указанный период времени фактически ООО «Бежецкое Молоко» уже самовольно заняло территорию ОАО «Молоко», в связи с чем конкурсный управляющий вынужден был обратиться в Арбитражный суд Тверской области (дело № А66-5650/2015). Должностными лицами ООО «Бежецкое Молоко» была самовольно присвоена часть крайне дорогостоящего имущества третьих лиц, находящегося на территории предприятия, однако ни ФИО98 ни ФИО97 на тот момент этого не было известно, поскольку и Кузнецов, и ФИО59 демонстрировали им договоры аренды, которые, как он сейчас понимает, сфальсифицированы и проверить данный факт не составляет труда. Также, насколько ему известно, преследуя корыстный интерес в период осуществления деятельности ООО «Бежецкое Молоко» ФИО59 обращался к ФИО97 с необходимостью подписания документов, якобы для оформления дальнейшего сотрудничества. ФИО97 подписал документы, однако ознакомившись с ними в последующем понял, что подписи поставил в акте приема-передачи простого векселя № 1 с номером векселя 0016965 и номиналом 24 261 930 (двадцать четыре миллиона двести шестьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей, и в договоре займа № 27/13, согласно которому он получил заем в размере 22 миллионов рублей у ООО «Компания фаст», за который расплатился векселем, при этом сам вексель он не получал и договор займа заключать был не намерен, и договор и его исполнение, согласно датам, проставленным в документах, приходились на то время, когда он даже не знал сторону данной сделки. Соответственно и денежные средства в рамках договора займа ему не передавались. Таким образом, договор и его исполнение (передача векселя в зачет) фактически являлись фиктивными. Как думает ФИО98 целью ФИО59 было фактическое присвоение задолженности ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ» путем ее вывода на подконтрольную организацию ООО «Компания Фаст», которой владел партнер ФИО59 и Кузнецова Г.В. ФИО61, что подтверждается приговором суда от 18 июля 2016 года, вынесенного Мировым судьей судебного участка № 4 Пролетарского района г. Твери в отношении ФИО61 который он прилагает к своему допросу. На момент совершения указанных действий ФИО59 уже выкупил оставшуюся задолженность ОАО «Молоко» перед ОАО «Сбербанк России» (что совместно в руках ФИО61 и ФИО59 составило бы кворум голосов для распоряжения в своих целях заложенным имуществом ОАО «Молоко»). Подложный вексель играл роль инструмента упрощающего имитацию оплаты ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ» продажи долга на ООО «Компания Фаст», когда данным векселем первоначально владел ФИО100 который в последствии якобы должен был его передать ФИО97 а тот уже ООО «Компании Фаст», а последняя ООО АПК «ЧИЗ ВЭЙ». Насколько ему известно, данные действия ФИО59 вызвали сомнения в законности, и ФИО97 обратился к нему для разъяснения, на что ФИО59 ему сказал, что ему необходимо было придать законную силу (легализовать) указанному подложному векселю для последующего предоставления информации в судебные органы с целью обоснования законности приобретения ООО «Компания фаст» имущества, принадлежащего некоему третьему лицу. Тогда ФИО97, не желая принимать участия в незаконных действиях ФИО59 забрал подписанные им документы во избежание предоставления их ФИО59 в суд. Кроме того, генеральному директору ООО «Бежецкое Молоко» Кузнецову Г.В. как единоличному исполнительному органу предоставлено право совершать от имени этой организации юридически значимые действия: заключение и подписание договоров и контрактов с российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, он имел право первой подписи в бухгалтерских и финансовых документах ООО «Бежецкое Молоко». Одним из основных видов деятельности предприятия является производство сухих сывороточно-жировых смесей и сухой молочной сыворотки, которая в последующем реализуется различным предприятиям. При реализации продукции контрагентам генеральному директору Кузнецову Г.В. необходимо было руководствоваться установленными ценами, исходя из расходной части на содержание предприятия. Однако Кузнецов Г.В., зная, что его действия фактически не контролируются участниками Общества, которые находятся в г. Москве, а он, согласно возложенным на него обязанностям, уполномочен распоряжаться вверенной ему продукцией путем заключения от имени ООО «Бежецкое Молоко» договоров купли-продажи, разработал план преступной деятельности, сопряженный с использованием своих управленческих функций в этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и с нанесением вреда правам и законным интересам организации ООО «Бежецкое Молоко» и ее участникам. Кузнецов Г.В., вступил в сговор с главным бухгалтером ООО «Бежецкое Молоко» ФИО60, которая реализуя совместные преступные планы, учредила ИП ФИО60 стал от имени ООО «Бежецкое Молоко» заключать договоры купли-продажи с контрагентами о продаже сухой молочной сыворотки, в которых была существенно занижена стоимость продукции, в связи с чем, сделки являлись заведомо убыточными для предприятия ООО «Бежецкое Молоко». При этом остальную часть стоимости продукции Кузнецов Г.В. требовал от контрагентов уплатить ИП ФИО60 которая в последующем передавала денежные средства Кузнецову Г.В., а он распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях. В случае несогласия контрагентов производить оплату продукции указанным выше способом Кузнецов Г.В. отказывался поставлять продукцию, ставя контрагентов в невыгодное и зависимое положение. Также Кузнецов Г.В. получал денежные средства от контрагентов за поставленную продукцию и лично. Среди клиентов ООО «Бежецкое Молоко» имеются организации, которые поставляют сырье для переработки за плату, а после переработки готовая продукция передается заказчикам. При этом стоимость таковой переработки составляет определенную фиксированную цену, однако генеральный директор Кузнецов Г.В. существенно занижал указанную стоимость переработки, указывая ее в договоре, чем совершал заведомо убыточные для предприятия сделки. Остальную часть стоимости переработки, как указывалось выше, Кузнецов Г.В. требовал от заказчиков уплатить ИП ФИО60 которая в последующем передавала денежные средства Кузнецову Г.В., и он распоряжался ими по своему усмотрению в личных целях, или передавать денежные средства лично ему. Одним из таких контрагентов является ИП ФИО108 из г. Реутов Московской области. Кроме того, также имеются контрагенты: ОАО крахмало-паточный завод «Новлянский» из Владимирской области и ООО «Петротрейд» г. Санкт-Петербург, ООО «ТПФ ЭКО-МИЛК» г. Санкт-Петербург, ООО «Форум» г. Москва, ООО «Балктранс» г. Сергиев Пассад, ООО «Логотранс» г. Москва, которые поставляли сырье на ООО «Бежецкое Молоко», однако по договорам поставки Кузнецов не оплатил им стоимость сырья, в связи с чем, перед последними образовалась задолженность на сумму около 8 млн. рублей. И вместо того, чтобы погасить указанный долг, Кузнецов от имени ООО «Бежецкое Молоко» перечислил ФИО59 8 млн., которые тот внес в Сбербанк, став залоговым кредитором ОАО «Молоко». Данный факт ФИО98 стал известен после ознакомления с отчетом конкурсного управляющего ОАО «Молоко». В результате деятельности генерального директора Кузнецова Г.В. и главного бухгалтера ФИО60 ООО «Бежецкое Молоко» не дополучило извлекаемую прибыль в особо крупном размере, что привело к значительным убыткам и возникновению существенной кредиторской задолженности предприятия, в том числе и к задолженности по заработной плате перед работниками, а также по коммунальным платежам предприятия. Считает, что ФИО59 и Кузнецов учредили ООО «Бежецкое Молоко» только с той целью, чтобы привлечь денежные средства, чтобы в последующем завладеть заводом и имуществом ОАО «Молоко», путем описанных им схем и обмана, в том числе его и ФИО97. Полагает, что подобная схема осуществлялась Кузнецовым Г.В. и ФИО59 и в период деятельности фирмы «двойника» ООО «Бежецкое Молоко» - ООО «Бежецк Молоко». От имени вновь созданной организации Кузнецов Г.В. в настоящее время осуществляет продажу продукции ООО «Бежецкое Молоко», что может свидетельствовать только о мошеннических действиях Кузнецова и ФИО59. Указанные действия Кузнецова Г.В. и ФИО59 привели, как указано выше, к возникновению существенной кредиторской задолженности предприятия, в том числе и к задолженности по заработной плате перед работниками, в связи с чем, часть работников предприятия на основании ст. 142 Трудового кодекса РФ приостанавливали свою деятельность и обращались в прокуратуру и в суд. Изложенные выше факты ведут к необоснованному обогащению Кузнецова Г.В. и ФИО59 и банкротству предприятия, а также нарушают права трудоустроенных граждан, в том числе на получение заработной платы. Кроме того, им в ходе изучения судебного дела была изучена выписка с расчетного счета ООО «Бежецкое Молоко» и в частности его заинтересовали перечисления в ИП ФИО104 п. Максатиха. Так, Кузнецов Г.В. как-то ему говорил, что он через главного бухгалтера ФИО60 обналичивает деньги под очень малые проценты где-то в Максатихе, в том числе за транспортные услуги, а ФИО104 зарегистрирован в Максатихе, и основные виды деятельности у него деревообработка и транспортные услуги. Более того, ему известно, что этот ФИО104 находится в местах лишения свободы. Так, в 2015 году по основанию «оплата за поддоны» перечислено более 5 миллионов рублей, но за все время работы Кузнецова Г.В. на заводе реальная потребность в поддонах была в 10 раз меньше, т.к. этих денег хватает более чем на 20000 штук поддонов, на один поддон можно положить 1 тонну продукта, т.е. этого количества поддонов может хватить более чем на 20000 тонн готового продукта. В среднем за 2015 год производилось примерно 250 тонн продукта в месяц, т.е. за год не более 3000 тонн. Кроме того, поддоны относятся к обменной таре, и очень часто завозятся на завод клиентами или с поставками сырья. Да и на заводе поддоны были еще со времен работы директором ФИО100. Также поддоны приобретались, как он думает, реально у других организаций, в частности у ООО «Альфа-трейд» в г. Тверь. Таким образом, он считает, что Кузнецов Г.В. незаконно вывел с предприятия около 5 миллионов рублей. Также у него вызывают сомнение сделки, связанные с перечислениями от ООО «Бежецк Молоко» в ООО «Бежецкое Молоко» по договорам беспроцентного займа от 28 декабря 2015 года на сумму 400000 рублей и от 29 декабря 2015 года на сумму 900 000 рублей. Также у него вызвали сомнения перечисления, произведенные ФИО59 на сумму общей сложностью более 13 миллионов рублей. В целом, после изучения перечислений, произведенных со счета ООО «Бежецкое Молоко» им установлено, что более 31 миллиона рублей, он считает, что выведено незаконно, чем причинен значительный ущерб предприятию. Выписку прилагает к своему допросу. Кроме того, Кузнецов Г.В., имея значительные личные дебиторские долги по исполнительным производствам более чем на 10 миллионов рублей (информация об этом находится в открытых источниках на сайте ФССП РФ). 26.03.2016 года вместо того, чтобы погасить задолженность по исполнительным производствам, выступил займодавцем по договору целевого займа, согласно которому передал совместно с гр. ФИО106 ФИО59 22 миллиона рублей, из них 11 миллионов рублей передал Кузнецов Г.В. Данный факт, по его мнению, также свидетельствует о совершении Кузнецовым преступления, связанного с уклонением от исполнения судебных решений, однако служба судебных приставов в данном случае бездействует, халатно относясь к своим обязанностям. Также в период осуществления руководства предприятием ООО «Бежецкое Молоко», Кузнецов Г.В., как он считает, совершил растрату вверенного ему имущества. Так, в ходе процедуры банкротства ОАО «Молоко», производимой арбитражным управляющим ФИО99, последним на ответственное хранение генеральному директору Кузнецову Г.В. было передано имущество, в том числе: дробилка ДКУ; линия по производству сгущенной твороженной сыворотки; линия по транспортировке, хранению, фасовке в Биг-Беги; линия помола 1 сорта МКМ-1000; линия помола 2 сорта НД-1; линия производства казеина-сырца Я9-ОКЛ; сушилка казеина ВС-150 КПИ. В период осуществления полномочий в ходе конкурсного производства ФИО99 путем заключения договора-купли продажи продал ООО «Фатон» за 30977712 рублей 60 копеек имущество, которое в том числе находилось на ответственном хранении у Кузнецова Г.В. После совершения сделки было выявлено отсутствие указанного выше оборудования с ориентировочной рыночной стоимостью более 20000 00 рублей, что также зафиксировал и сам Кузнецов Г.В. при составлении акта осмотра имущества ОАО «Молоко» после подписания договора купли-продажи. Также ранее на предприятии имелась емкость для молочной продукции, используемая в производственных целях, объемом не менее 3 кубометров. Указанную емкость Кузнецов Г.В. похитил с предприятия и установил в качестве бассейна (купели) во дворе своего жилища по адресу: Тверская область, Бежецкий район, д. Фралево, ул. Новая, д. 9. Емкость и на сегодняшний день находится там. Стоимость указанной емкости более 300000 рублей. Кроме того, в настоящее время незаконные действия Кузнецова привели к тому, что у ООО «Бежецкое Молоко» образовалась задолженность по налогам и сборам более чем на 1,5 млн. рублей, а также перед пенсионным фондом в размере около 2 млн. рублей. Указанную информацию можно увидеть в свободном доступе сети интернет на сайте Федеральной службы судебных приставов, что также образует признаки составов преступлений. Ранее Кузнецов Г.В. привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, что свидетельствует о его склонности к совершению экономических преступлений. В целом практически всю задолженность ООО «Бежецкое Молоко», а также ООО «Бежецк Молоко» и личные долги Кузнецова Г.В. на суммы, на которые он обманул своими мошенническими действиями можно увидеть на официальном сайте службы судебных приставов. 11 января 2015 года им и ФИО97 по договору процентного займа ФИО59 были переданы денежные средства в размере 10 миллионов рублей, по 5 миллионов каждый, при этом ФИО59 мотивировал необходимость и срочность данного займа тем, что ему срочно до 16 января 2016 года необходимо было выкупить право залогового кредитора у ОАО «Сбербанк России», чтобы в последующем, как сказал ФИО59, передать его в ООО «Бежецкое Молоко». В итоге он этого не сделал, при этом также отказывается выплачивать указанный займ, в связи с чем, ему пришлось обращаться в суд и в настоящее время им получен исполнительный лист на сумму займа. В доказательство нежелания ФИО59 возвращать долг является тот факт, зафиксированный также и службой судебных приставов г. Москвы, что ФИО59 в результате осуществления задуманных махинаций, получил в собственность имущество предприятия и в течение месяца реализовал своему сообщнику Кузнецову Г.В.

Свидетель ФИО102 пояснил, что с ноября 2016 года состоит в должности исполнительного директора обособленного подразделения ООО «Торговый альянс «Дионис», а с января 2017 года в должности директора обособленного подразделения Общества. ООО «Торговый альянс «Дионис» осуществляет производство, переработку и продажу жировых концентратов как для изготовления кормов для животных, так и для пищевой промышленности. Их обособленное подразделение Общества зарегистрировано в г. Твери и осуществляет свою деятельность в г. Бежецке на территории молочного завода по адресу: г. Бежецк-3. В его обязанности входит обеспечение беспрерывной производственной деятельности, непосредственное управление заводом. Какая организация осуществляла производственную деятельность на заводе до ООО «Торговый альянс «Дионис», не знает. ООО «Торговый альянс «Дионис» арендует производственные здания завода у двух долевых собственников ФИО106 и Кузнецова Г.В. При этом ФИО106 является единственным учредителем ООО «Торговый альянс «Дионис». Договор аренды заключен на 5 лет. Ежемесячная арендная плата составляет 100 000 рублей, выплачивается по 50% от указанной суммы каждому арендодателю. Относительно ООО «Бежецк Молоко» он ничего пояснить не может, кто им руководил, и почему они прекратили свою производственную деятельность, не знает. Работал ли один из собственников производственных помещений завода - Кузнецов Г.В. в ООО «Бежецк Молоко», он не знает. Как понимает, до них на заводе было множество различных организаций, но относительно их деятельности ему ничего не известно. Большинство работников обособленного подразделения ООО «Торговый альянс «Дионис» ранее работали в другой организации, базировавшейся на заводе, но его названия, точно не знает. Работников они принимали с 01.11.2016 г. У их Общества долгов перед работниками по заработной плате не имеется. Сейчас у них нет никаких договорных отношений с ООО «Бежецк Молоко», а что было до 01.11.2016 г., он сказать не может.

Свидетель ФИО101 показал, что с ООО «Бежецкое Молоко» 20 июля 2015 года им был заключен договор о выполнении работ по ремонту кровли цеха готовой продукции площадью 1100 кв.м. Также по условию договора необходимо было частично снять покрытие старой кровли, провести стяжку, и в последующем после проведения всех технических работ провести укладку рулонной кровли «Технониколь» в 1 слой, выполнения гидроизоляции вытяжек, бортов и желобов. С учетом погодных условий работы должны быть окончены 17 августа 2015 года. Генеральным директором ООО «Бежецкое Молоко» работа должна быть оплачена из расчета 150 рублей за один квадратный метр не позднее одной недели после окончания работ. Расчет должен был быть произведен наличным расчетом, через кассу ООО «Бежецкое Молоко». Он совместно со своей бригадой, незамедлительно приступил к выполнению работ. Часть материалов была куплена, а часть в последующем докупалась в ходе выполнения работ. В период с 20.07 по 17.08.2015 бригадой были выполнены работы: частично снята кровля, стяжка сухой смесью, грунтовка, демонтаж отливов, укладка рулонной кровли, а также дополнительно были выполнены работы по выполнению стяжки сухой смесью с добавлением цемента на площади 900 кв. м. Общая стоимость выполненных работ составила 246000 рублей. После выполнения работ он неоднократно пытался подписать акт сдачи-приемки работ по заключенному договору, но Кузнецова постоянно нужно было искать, он всегда говорил, что у него нет времени. При этом обещал, что вот-вот заплатит, но сроков оплаты никогда не называл. Последний раз с Кузнецовым общался около месяца назад, но тот ему сказал, что деньги будут, что сейчас будут запускать завод, и что он сразу со всеми рассчитается. В связи с тем, что ему не удалось лично подписать акт у Кузнецова, он его направил по почте, но ответа, то есть обратно в подписанном состоянии акт о сдаче-приемки работ им так и не был получен.

Суд апелляционной инстанции находит приведенные показания потерпевших и свидетелей достоверными и правдивыми, поскольку они логичны, последовательны, не противоречивы, не изменялись, согласуются между собой и с другими материалами дела. Они полностью уличают Кузнецова в совершении инкриминируемого ему деяния. Какой-либо заинтересованности их в исходе дела либо привлечении Кузнецова к уголовной ответственности не установлено.

Обстоятельства преступления и виновность в нем Кузнецова также подтверждаются объективно.

Копиями трудовых договоров от 04.03.2016 №20/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО89 от 01.01.2016 г. между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО35, №67/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО79, №49/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО27, №74/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО22 №62/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО94 №70/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО8 №63/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО2, №50/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО26 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО34 №54/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО45 №86/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО38 №13/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО107 между ООО «Бежецк Молоко» и Павловой Н.Б., №41/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО12 №25/16 между ООО «Бежецк Молоко» и ФИО17

Протоколом обыска от 21.07.2016 г. в жилище Кузнецова Г.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято уведомление о проведении государственной регистрации ограничения права на двух листах от 24.06.2016 г., регистрационный номер 69/004/001/2016-181 и ноутбук «Apple».

Протоколом обыска от 21.07.2016 г. в жилище ФИО60 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят ноутбук «ASUS» с мышью и зарядным устройством к нему.

Протоколом обыска от 21.07.2016 г. по фактическому месту нахождения ООО «Бежецк Молоко» по адресу: Тверская область, г. Бежецк-3, в ходе которого изъято 6 табелей учета рабочего времени за январь - июнь 2016 г.

Протоколом выемки от 21.07.2016 г. и приложенными к нему фототаблицей и диском с фотоснимками, согласно которому у свидетеля ФИО85 изъято 4 картонных коробки, где среди прочих документов находилась документация ООО «Бежецк Молоко».

Протоколом выемки от 06.10.2016 на КПП ООО «Бежецк Молоко» по адресу: Тверская область, г. Бежецк-3», в ходе которого изъяты общая тетрадь с документами о движении автотранспортных средств с продукцией ООО «Бежецк Молоко; общая тетрадь с товарными накладными; папка бумажная с надписью «заменитель молока МОЛОГА» с документами, касающимися производимой продукции с товарными накладными и счетами-фактурами ООО «Бежецк Молоко».

Объекты осмотрены в ходе предварительного следствия и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Копией определения от 28.01.2016 г. по делу № 40-42554/2009 об удовлетворении заявления ФИО59 о разрешении разногласий и утверждении порядка распределения денежных средств при оставлении залоговым кредитором предмета залога за собой и установлен порядок распределения денежных средств.

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 57 от 15 декабря 2016 года, согласно которой задолженность ООО «Бежецк Молоко» по выплате заработной платы перед работниками по состоянию на 31.07.2016 составила 2 979 009 рублей 5 копеек, а именно:

1.     ФИО1 - 45 557,60 СЂСѓР±.;

2.     ФИО2 - 48 675,27 СЂСѓР±.;

3.     ФИО3 - 45 524,68 СЂСѓР±.;

4.     ФИО4 - 61 468,00 СЂСѓР±.;

5.     ФИО105 - 28 136,83 СЂСѓР±.;

6.     ФИО69 - 5 680,14 СЂСѓР±.;

7.     ФИО5 – 10 956,92 СЂСѓР±.;

8.     ФИО6 - 58 759,20 СЂСѓР±.;

9.     ФИО6 - 59 146,77 СЂСѓР±.;

10. ФИО8 - 47 465,33 руб.;

11. ФИО9 - 61 235,04 руб.;

12. ФИО70 – переплата 16599,76 руб.;

13. ФИО103 - 12 508,42 руб.;

14. ФИО10 - 22 869,58 руб.;

15. ФИО11 - 43 514,11 руб.;

16. ФИО12 - 27 860,00 руб.;

17. ФИО13 - 5 895,46 руб.;

18. ФИО66 – 44414,68 руб.;

19. ФИО14 - 25 342,46 руб.;

20. ФИО88 – 25725,00 руб.;

21. ФИО88 - 49 927,00 руб.;

22. ФИО73 - 43 800,26 руб.;

23. ФИО74 - 8 673,26 руб.;

24. ФИО105 - 32 860,59 руб.;

25. ФИО16 - 29 494,60 руб.;

26. ФИО75 - 29 042,83 руб.;

27. ФИО17 - 23 136,15 руб.;

28. ФИО76 - 39 988,05 руб.;

29. ФИО77 - 11 108,00 руб.;

30. ФИО18 - 47 751,73 руб.;

31. ФИО64 - 7 589,22 руб.;

32. ФИО78 - 18 792,60 руб.;

33. ФИО78 - 4 649,29 руб.;

34. ФИО79 - 28 388,84 руб.;

35. ФИО80 - 38 241,41 руб.;

36. ФИО81 - 41 656,48 руб.;

37. ФИО19 - 38 729,33 руб.;

38. ФИО60 - 61 798,00 руб.;

39. ФИО20 - 14 706,40 руб.;

40. Кузнецов Глеб Валерьевич - 79 392,00 руб.;

41. ФИО96 - 7 815,33 руб.;

42. ФИО82 - 45 074,32 руб.;

43. ФИО83 - 33 356,60 руб.;

44. ФИО107 - 40 967,78 руб.;

45. ФИО21 - 48 993,98 руб.;

46. ФИО84 - 14 263,49 руб.;

47. ФИО22 - 33 257,41 руб.;

48. ФИО23 - 13 236,20 руб.;

49. ФИО24 - 21 710,00 руб.;

50. ФИО25 - 15 039,02 руб.;

51. ФИО85 - 0,00 руб.;

52. ФИО26 - 29 488,36 руб.;

53. ФИО27 - 26 938,90 руб.;

54. ФИО28 - 41 523,89 руб.;

55. ФИО29 - 22 361,30 руб.;

56. ФИО62 - 17 148,35 руб.;

57. ФИО30 - 38 793,00 руб.;

58. ФИО85 - 41 560,85 руб.;

59. ФИО31 - 46 768,44 руб.;

60. ФИО32 - 15 611,08 руб.;

61. ФИО86 - 41 137,77 руб.;

62. ФИО62 - 26 256,39 руб.;

63. ФИО67 - 34 697,15 руб.;

64. ФИО64 - 17 117,31 руб.;

65. ФИО65 - 17 453,77 руб.;

66. ФИО66 – 46134,44 руб.;

67. ФИО36 - 20 108,02 руб.;

68. ФИО68 - 37 594,76 руб.;

69. ФИО69 - 38 911,09 руб.;

70. ФИО38 - 16 831,39 руб.;

71. ФИО39 - 15 844,79 руб.;

72. ФИО89 - 11 385,00 руб.;

73. ФИО63 – переплата 1693,27 руб.;

74. ФИО40 - 21 130,26 руб.;

75. ФИО91 - 16 264,52 руб.;

76. ФИО41 - 66 041,00 руб.;

77. ФИО42 - 42 856,00 руб.;

78. ФИО43 - 13 670,96 руб.;

79. ФИО44 - 6 833,92 руб.;

80. ФИО45 - 22 259,05 руб.;

81. ФИО46 - 38 939,00 руб.;

82. ФИО47 - 47 170,92 руб.;

83. ФИО48 - 28 056,94 руб.;

84. ФИО49 - 25 410,22 руб.;

85. ФИО50 - 28 189,73 руб.;

86. ФИО92 - 15 797,83 руб.;

87. ФИО51 - 71 063,96 руб.;

88. ФИО52 - 38 067,00 руб.;

89. ФИО53 - 26 349,00 руб.;

90. ФИО54 - 33 809,80 руб.;

91. ФИО55 - 63 214,15 руб.;

92. ФИО56 - 67 902,87 руб.;

93. ФИО57 - 38 034,20 руб.;

94. ФИО58 - 34 346,00 руб.;

95. ФИО94 - 44 053,04 руб.

Факт выплаты зарплаты свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда работникам ООО «Бежецк Молоко» определен в отношении 57 работников предприятия (при этом, началом течения периода выплаты заработной платы в размере ниже МРОТ является 8-е число каждого месяца, т.е. 09.04.2016 г., период выплаты заработной платы в размере ниже МРОТ составил 2 месяца и один день), ими являются: ФИО1: период невыплаты - с 08.02.2016 по 01.06.2016; ФИО2: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО3: период невыплаты - с 08.02.2016 по 25.05.2016; ФИО4: период невыплаты - с 08.02.2016 по 25.04.2016; ФИО5 - период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016, ФИО6: период невыплаты - с 08.02.2016 по 01.07.2016; ФИО7: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО9: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО10: период невыплаты - с 08.02.2016 по 11.08.2016; ФИО11: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО12: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО13: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.10.2016; ФИО14: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО15: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО16: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО17: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.10.2016; ФИО18: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО19: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО20: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО21: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО22: период невыплаты - с 08.02.2016 по 01.07.2016; ФИО23: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО24: период невыплаты - с 08.02.2016 по 11.10.2016; ФИО25: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО26: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО27: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО28: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО29: период невыплаты - с 08.02.2016 по 14.10.2016; ФИО30: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО31: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО32: период невыплаты - с 08.02.2016 по 17.06.2016; ФИО33: период невыплаты - с 08.02.2016 по 01.07.2016; ФИО108 период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО34: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО25: период невыплаты - с 08.02.2016 по 15.06.2016; ФИО36: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО37: период невыплаты - с 08.02.2016 по 19.08.2016; ФИО38: период невыплаты - с 08.02.2016 по 10.07.2016; ФИО39: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО40: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО41: период невыплаты - с 08.02.2016 по 07.07.2016; ФИО42: период невыплаты - с 08.02.2016 по 26.08.2016; ФИО43: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО44: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО45: период невыплаты - с 08.02.2016 по 29.06.2016; ФИО46: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО47: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО49: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО50: период невыплаты - с 08.02.2016 по 05.08.2016; ФИО51: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО52: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО53: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО54: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016; ФИО55: период невыплаты - с 08.02.2016 по 04.07.2016; ФИО56: период невыплаты - с 08.02.2016 по 19.08.2016; ФИО57: период невыплаты - с 08.02.2016 по 19.07.2016; ФИО58: период невыплаты - с 08.02.2016 по 31.07.2016.

Остаток денежных средств в кассе по состоянию 01.01.2016 составил 0 руб.; остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.01.2016 – 7 257,02 руб. В период 01.01.2016 по 01.08.2016 в кассу и на расчетный счет ООО «Бежецк Молоко» поступили денежные средства в общей сумме 23 106 263,02 руб.: в кассу с расчетного счета предприятия (сч. 51 «Расчетный счет») – 900 000 руб., на расчетный счет от покупателей (сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками») – 21 929 125,00 руб.; на расчетный счет возвращено банком в связи с неправильным указанием Ф.И.О. получателя платежа (сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям») – 20 301,85 руб.; на расчетный счет возврат ошибочно перечисленных сумм от поставщиков (сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») – 256 836,17 руб.

В период с 01.01.2016 г. по 31.07.2016 денежные средства из кассы и с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко» израсходованы в сумме 22213520,04 руб. на следующие цели:

из кассы предприятия – денежные средства не расходовались, неизрасходованный остаток составил 900000,00 руб.

с расчетного счета – 22213520,04 руб., из них:

- снято наличными в кассу предприятия (сч. 50 «Касса») – 900000 руб.;

- произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») – 20444702,87 руб.;

- произведены расчеты с бюджетом по налогам и сборам (сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам») - 162000 руб.;

- произведены расчеты по социальному страхованию и обеспечению (сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению») – 916,02 руб.;

- выплачена заработная плата (сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда») – 672994,74 руб.;

- произведены расчеты с банком (сч. 91 «Прочие доходы и расходы») – 32906,41 руб.

Денежные средства подотчетным лицам в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 из кассы и с расчетного счета ООО «Бежецк Молоко» не выдавались и не расходовались.

Из числа денежных средств, израсходованных ООО «Бежецк Молоко» в период с 01.01.2016 по 31.07.2016, на платежи, предусмотренные четвертой и пятой очередями списания, в соответствии с положениями ст. 855 ГК РФ, предприятием направлены денежные средства в сумме 20477609,28 руб., из них:

- произведены расчеты с поставщиками и подрядчиками с расчетного счета – 20 444 702,87 руб.;

- произведены расчеты с банком с расчетного счета (сч. 91 «Прочие доходы и расходы») – 32 906,41 руб.

Исследованием выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 40702810700040000981, открытому ООО «Бежецк Молоко» в Московском филиале ПАО АКБ «УРАЛ ФД» за период с 01.01.2016 по 01.08.2016, регистра бухгалтерского учета «Карточка счета» по счету бухгалтерского учета 51 «Расчетный счет» ООО «Бежецк Молоко» за период с 01.01.2016 по 31.07.2016 с учетом данных протокола допроса главного бухгалтера ООО «Бежецк Молоко» ФИО60 от 11.11.2016 экспертом установлено, что в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 ООО «Бежецк Молоко» производило перечисление заработной платы работникам ООО «Бежецкое Молоко». В бухгалтерском учете данные перечисления отражались проводкой Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и Кт.сч. 51 «Расчетный счет». Всего, в исследуемом периоде ООО «Бежецк Молоко» перечислило на эти цели денежные средства в сумме 2 897 989,39 руб.

Учитывая данное обстоятельство, денежные средства в сумме 2 897 989,39 руб. исключены экспертом из состава денежных средств, израсходованных ООО «Бежецкое Молоко» в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 на платежи, предусмотренные четвертой и пятой очередями списания, в соответствии с положениями ст. 855 ГК РФ, в результате чего сумма таких платежей составила 17579619,89 руб.

Кроме того, в рамках экспертной инициативы проведено исследование данных бухгалтерского учета ООО «Бежецк Молоко» о суммах заработной платы, подлежащей выплате работникам предприятия за период с 01.01.2016 по 31.07.2016, содержащихся в регистре бухгалтерского учета «Карточка счета» по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Результаты исследования отражены в приложении № 6 к заключению эксперта. Анализом данных приложения № 6 определено:

Январь:

- сумма заработной платы, подлежащая выплате работникам предприятия за январь 2016 года, составила 1466718,09 руб.;

- сумма заработной платы, выплаченная работникам предприятия в феврале за январь 2016 года, составила 0 руб.;

- общая сумма заработной платы, не выплаченная работникам предприятия по состоянию на 29.02.2016, составила 1466718,09 руб.;

- направлено на платежи четвертой и пятой очередей взыскания в январе 2016 года – 4081167,67 руб.

Февраль:

- сумма заработной платы, подлежащая выплате работникам предприятия за февраль 2016 года, составила 1217850,41 руб.;

- сумма заработной платы, выплаченная работникам предприятия в марте за предыдущие периоды 2016 года, составила 606920,59 руб.

- общая сумма заработной платы, невыплаченная работникам предприятия по состоянию на 31.03.2016 г. составила 2077 647,91 руб.;

- направлено на платежи четвертой и пятой очередей взыскания в феврале 2016 года – 5302887,77 руб.;

Март:

- сумма заработной платы, подлежащая выплате работникам предприятия за февраль 2016 года, составила 1209455,29 руб.;

- сумма заработной платы, выплаченная работникам предприятия в апреле за предыдущие периоды 2016 года, составила 25000 руб.;

- общая сумма заработной платы, невыплаченная работникам предприятия по состоянию на 30.04.2016 составила 3262103,20 руб.;

- направлено на платежи четвертой и пятой очередей взыскания в марте 2016 года – 8192473,45 руб.

Всего за период с 01.01.2016 по 31.07.2016 зарплата, подлежащая выплате работникам ООО «Бежецк Молоко», составила 3 894 023,79 руб., выплачена заработная плата работникам в общей сумме 631 920,59 руб. Остаток невыплаченной заработной платы составил 3 262 103,20 руб.

Общая сумма платежей, предусмотренных четвертой и пятой очередями списания, в соответствии с положениями ст. 855 ГК РФ, осуществленных ООО «Бежецк Молоко» в период с 01.01.2016 по 31.07.2016 составила 17 579 619,89 руб.

Мировым судьей дана верная оценка приведенному заключению экспертизы, не согласиться с которой оснований нет. Установлено, что заключение дано компетентным лицом, имеющим соответствующее образование и стаж работы, выводы эксперта обоснованы, мотивированы, сделаны на основании представленных на исследование документов и материалов. Заинтересованности эксперта в исходе дела не установлено. Оснований для признания заключения эксперта недопустимым доказательством по делу не имеется. Эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Обязательного требования о наличии на заключении эксперта печати УПК РФ не содержит.

Это заключение подтверждает факт наличия на расчетном счете ООО «Бежецк Молоко» в январе-марте 2016 г. денежных средств, достаточных для погашения задолженности по заработной плате перед потерпевшими по настоящему делу. Данным письменным доказательством подтверждено, что списание денежных средств Обществом осуществлялось в нарушение ч. 2ст. 855 Гражданского кодекса РФ (на платежи четвертой и пятой очередей списания вместо погашения задолженности по зарплате перед работниками). Экспертом установлены факты выплаты заработной платы в размере, ниже установленного МРОТ, период таких выплат, размер задолженности ООО «Бежецк Молоко» по выплате заработной платы перед работниками (потерпевшими).

Вопреки доводам защитника, изложенным в апелляционной жалобе, суд первой инстанции при постановлении приговора не вышел за пределы предъявленного Кузнецову обвинения.

Состав преступления, предусмотренный ч. 2 статьи 145.1 УК РФ, формальный. Преступление является оконченным по истечении двух месяцев с начальной даты возникновения невыполненной обязанности по производству выплат. Субъективная сторона состава преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Отношение к деянию характеризуется умыслом, а к последствиям - неосторожностью.

В вину Кузнецову верно вменена только лишь выплата в период с 01.01.2016 по 16.04.2016 заработной платы (т.е. свыше двух месяцев) в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации (т.е. совершение виновных действий); виновным в полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев Кузнецов не признавался.

Неубедительными являются и доводы жалобы защитника Рыбка П.Б. об отсутствии указания в приговоре сроков (дат) выплаты зарплат работникам ООО, а также определение адвокатом датой окончания совершенного Кузнецовым Г.В. преступления 1 апреля 2016 г. (в связи с окончанием производственной деятельности Общества).

Несмотря на отсутствие в трудовых договорах потерпевших указаний на даты выплаты им зарплаты, они были установлены иными доказательствами в ходе предварительного следствия и нашли подтверждение при разбирательстве дела судом первой.

Так, свидетель ФИО60, главный бухгалтер ООО «Бежецк Молоко», сообщила, что срок выплаты заработной платы в Обществе был установлен 8 числа месяца следующего за отработанным месяцем, а 21 числа текущего месяца планировалось выплачивать аванс.

Соответственно, начав производственную деятельность 01.01.2016 г., аванс за январь должен был быть выплачен 21 января 2016 г., а остальная зарплата за январь - 8 февраля 2016 г.

Данные показания не опровергнуты. Оснований не доверять им не имеется, ее заинтересованности в исходе дела нет. Кроме того, они согласуются и с вышеприведенными показаниями ряда потерпевших по делу, которые указали, что датами выплат зарплаты были 8 и 21 число каждого месяца.

Утверждение подсудимого и его защитника об отсутствии реальной возможности выплаты заработной платы потерпевшим ввиду прекращения деятельности предприятия опровергнуто не только вышеназванным заключением эксперта, но и иными доказательствами.

Так, из показаний допрошенных по делу потерпевших и свидетелей следует, что прекращение производственной деятельности ООО «Бежецк Молоко» с 1 апреля 2016 г. по причине отключения электро-газоснабжения повлекло лишь прекращение производства продукции предприятием, но не лишило ООО «Бежецк Молоко» возможности реализовывать ранее произведенную продукцию и получать за нее оплату после 1 апреля 2016 г., а, соответственно, распоряжаться полученной выручкой, то есть фактически продолжать свою деятельность, хоть и не в полном объеме.

При этом, суд соглашается с позицией суда первой инстанции, указавшего в приговоре, что невыплата зарплаты имела место при наличии реальной возможности выплатить заработную плату. Этот довод достаточно мотивирован мировым судьей, оснований не согласиться с ним не имеется.

Так, давая показания на предварительном следствии Кузнецов Г.В. сообщал, что с января по март 2016 г. на расчетный счет ООО «Бежецк Молоко» поступали денежные средства от продажи товара, из которых имелась возможность выплатить зарплату работникам. Однако он нарушал очередность выплат в целях развития производства, увеличения выручки, погашения долгов, приобретения имущества, которое впоследствии не было поставлено на баланс ООО «Бежецк Молоко».То же в своих показаниях утверждала и главный бухгалтер предприятия Кудряшова.

Эти показания согласуются с данными выписки Московского филиала ПАО АКБ «Урал ФД» о движении денежных средств ООО «Бежецк Молоко» за период с 01.01.2016 по 01.08.2016 по расчетному счету №40702810700040000981. (л.д. 97-112 т.10).

Суд не соглашается с доводами защитника о том, что Кузнецов не может быть ответчиком по иску о взыскании задолженности по зарплате ООО перед его работниками, поскольку ее должно погасить юридическое лицо, соответственно, оснований для сохранения такой меры обеспечения как арест, наложенный в ходе расследования дела на имущество Кузнецова, нет.

Действительно, в качестве гражданского ответчика по данной категории уголовных дел может быть привлечено не только физическое, но и юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением, несмотря на то, что к уголовной ответственности в соответствии с положениями действующего уголовного законодательства может быть привлечено только физическое лицо.

В данном случае возложение на руководителя организации обязанности по возмещению ущерба возможно в случае привлечения руководителя организации к субсидиарной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом РФ от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Как следует из материалов дела и выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Бежецк Молоко» несостоятельным (банкротом) на данный момент не признано, следовательно, взыскание с предприятия неуплаченных сумм зарплат не утрачена. Однако, со слов Кузнецова, предприятие не функционирует уже более полутора лет, существует лишь «на бумаге», что свидетельствует о том, что до рассмотрения исков потерпевших о взыскании задолженности по зарплате в порядке гражданского судопроизводства предприятие может быть объявлено банкротом, соответственно при недостаточности средств для погашения задолженности по зарплате субсидиарную ответственность будет нести признанный виновным в этом руководитель предприятия (в данном случае осужденный Кузнецов).

Поскольку в материалах уголовного дела отсутствовал подробный расчет задолженности по зарплате перед потерпевшими у ООО «Бежецк Молоко» на момент постановления приговора, в связи с чем фактически необходимо производство дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском о взыскании задолженности по зарплате, учитывая, что это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и других вопросов, возникающих при постановлении приговора, суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод мирового судьи о необходимости признать за гражданскими истцами (потерпевшими по делу) право на рассмотрение вопроса о размере возмещения гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая изложенное, в этой части доводы жалоб потерпевших суд находит необоснованными.

Вопреки доводам защитника осужденного и потерпевших назначенное Кузнецову наказание соответствует требованиям закона и является справедливым.

При определении вида и меры наказания мировым судьей учтены характер и степень общественной опасности совершенного деяния, данные о личности Кузнецова Г.В., совершившего преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. Судом при назначении наказания принято во внимание, что Кузнецов имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался.

С учетом всех обстоятельств дела, положений ч. 1 ст. 56 УК РФ суд 1 инстанции обоснованно пришел к выводу о назначении ему наказания в виде штрафа. Данное решение должным образом мотивировано. Не согласиться с ним оснований нет.

Нарушений уголовно-процессуальных норм, влекущих отмену либо приговора, по делу не установлено.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ, суд апелляционной инстанции,

Рї Рѕ СЃ С‚ Р° РЅ Рѕ РІ Рё Р» :

приговор мирового судьи судебного участка № 1 Бежецкого района Тверской области от 19 сентября 2017 г. в отношении Кузнецова Г.В. оставить без изменения, апелляционные жалобы защитника Рыбка П.Б. в защиту осужденного Кузнецова Г.В., потерпевших ФИО2, ФИО51 и ФИО10 – без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в порядке главы 47.1 УПК РФ.

Председательствующий