Решение по делу № 1-177/2024 от 09.07.2024

                                                      ПРИГОВОР

                              ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    12.08.2024 года                                                                                             г. Тула

Центральный районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Криволаповой И.В.,

при секретаре     Егоровой И.В.,

с участием

государственного обвинителя прокурора Центрального района г. Тулы      Цурбанова Е.А.,

подсудимой Евдокимовой Е.В.,

защитника адвоката Щербаковой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Евдокимовой Е.В., <данные изъяты>

<данные изъяты>; ранее судимой 25.05.2023 мировым судьей судебного участка №61 Привокзального судебного района г. Тулы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с назначением наказания в виде 190 часов обязательных работ, 29.09.2023 снята с учета филиала по Киреевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тульской области в связи с отбытием наказания;

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

                    установил:

        Евдокимова Е.В. совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

        В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011               № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

        В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

        В соответствии с Положением банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитная организация (Банк) обязана идентифицировать юридическое лицо, которому она оказывает услугу и принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок.

        01.06.2022 Управлением Федеральной налоговой службы по Тульской области в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>») с адресом местонахождения: <адрес>, с присвоением <данные изъяты>, учредителем и генеральным директором которого являлась Евдокимова Е.В. При этом Евдокимова Е.В. не намеревалась руководить ООО «<данные изъяты>», осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, то есть являлась подставным учредителем и генеральным директором Общества.

        После того, как в ЕГРЮЛ были внесены сведения об                                   ООО «<данные изъяты>», но не позднее 06.06.2022, более точные дата и время следствием не установлены, к Евдокимовой Е.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое, находясь в неустановленном следствием месте, за денежное вознаграждение предложило её открыть расчетные счета в ПАО Банк «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства (логины и пароли), посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и, как следствие, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>». После указанного предложения, у Евдокимовой Е.В., не имеющей намерения изначально при создании и регистрации управлять ООО «<данные изъяты>», осознавая, что при этом она является подставным директором и учредителем данного общества, из корыстных побуждений, с целью получения обещанного материального вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предоставленных к открытым расчетным счетам, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, осознавая, что данные средства платежей предназначаются посторонним лицам для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

        Евдокимова Е.В., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Сабона», действуя из корыстных побуждений, с целью получения материального вознаграждения, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного Общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, перевод и выдачу денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В. прибыла в филиал ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, где обратилась к представителю ПАО Банк «ВТБ» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», после чего собственноручно подписал заявление о предоставлении услуг банка. При этом Евдокимовой Е.В. неустановленным в ходе следствия лицом были даны указания о внесении в заявление на открытие расчетного счета сведений о номере телефона +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, зарегистрированного и находящегося в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, как своего.

        Далее, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В., находясь в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ВТБ», подписала документы на открытие и обслуживание расчетных счетов №, № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», указала в заявлении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты sabona.22@bk.ru, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ему вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сабона» расчетных счетов №, №, работниками ПАО Банк «ВТБ» на указанные в заявлении абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО Банк «ВТБ». При этом Евдокимова Е.В. была уведомлена работником ПАО Банк «ВТБ» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

        Затем, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В., находясь у филиала ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» расчетным счетам №, № в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ВТБ», передал лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «ВТБ»), тем самым сбыл неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий Евдокимовой Е.В. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в филиале ПАО Банк «ВТБ» по адресу: <адрес>.

        Она же, Евдокимова Е.В., в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыла в дополнительный офис АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». Одновременно Евдокимовой Е.В. с АО «Альфа-Банк» были подписаны подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которому Евдокимовой Е.В. был предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк».

        Далее, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В., находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, Красноармейский проспект, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в АО «Альфа-Банк», подписала документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», подтвердила принадлежность ей абонентского номера телефона +№ и адреса электронной посты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, после чего представитель АО «Альфа-Банк» передал Евдокимовой Е.В. пакет документов по расчетному счету, содержащий, среди прочего, логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк», которые также были направлены представителем АО «Альфа-Банк» на указанный Евдокимовой Е.В. адрес электронной почты и номер телефона. При этом Евдокимова Е.В. была уведомлена работником АО «Альфа-Банк» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

        Затем, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В., находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» расчетному счету № в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО АО «Альфа-Банк», передала лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО АО «Альфа-Банк»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий Евдокимовой Е.В. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>.

        Она же, Евдокимова Е.В., в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыла в Тульский филиал ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, обратилась к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» с целью открытия расчетных счетов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», после чего собственноручно подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.

        Далее, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Евдокимова Е.В., находясь в Тульском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО Банк «ФК Открытие», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ей денежного вознаграждения, подписала документы на открытие и обслуживание расчетных счетов №, №, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», указала в заявлении абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, подтвердив принадлежность ей вышеуказанных номера мобильного телефона и адреса электронной почты, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» расчетных счетов №, № работниками ПАО Банк «ФК Открытие», неосведомленными о преступных намерениях Евдокимовой Е.В., на указанные в заявлении и находящиеся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона и адрес электронной почты были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО Банк «ФК Открытие». При этом                      Евдокимова Е.В. была уведомлена работником ПАО Банк «ФК Открытие» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

        Затем, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Евдокимова Е.В., находясь у Тульского филиала ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, пр-кт. Ленина, <адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сабона» расчетным счетам №, № в Тульском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, пр-кт. Ленина, <адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>», об абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», передала лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий Евдокимовой Е.В. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 06.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетным счетам №, №, открытым для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в Тульском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: <адрес>, пр-кт. Ленина, <адрес>.

        Она же, Евдокимова Е.В., в продолжении реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, 22.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут прибыла в отделение ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, где, действуя умышленно, обратилась к представителю ПАО «Сбербанк России» с целью открытия расчетного счета для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сабона». Одновременно Евдокимовой Е.В. с ПАО «Сбербанк России» заключен договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк, согласно которому ПАО «Сбербанк России» предоставил услуги Евдокимовой Е.В. по приему от неё электронных платежных документов на выполнение операций по счету и осуществлению платежных операций по нему от имени Евдокимовой Е.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также представитель ПАО «Сбербанк России» передал Евдокимовой Е.В. логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России». При этом Евдокимова Е.В. была уведомлена работником ПАО «Сбербанк России» о том, что предоставленные ей логин и пароль, являющиеся электронным средством, предназначенным для доступа к расчетному счету и осуществлениям по нему приема, выдачи и переводов, не могут быть переданы посторонним (третьим) лицам.

        Далее, Евдокимова Е.В., 22.06.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями предоставления услуг с использованием ДБО в ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно во исполнение достигнутых с неустановленным следствием лицом преступных договоренностей о передаче ей денежного вознаграждения, подписала документы на открытие и обслуживание расчетного счета № для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», подтвердив принадлежность ей номера мобильного телефона +№ и адреса электронной почты <данные изъяты>, находящиеся в пользовании неустановленного следствием лица, для получения пароля и логина, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО в ПАО «Сбербанк», предназначенной для приема, выдачи и перевода денежных средств, предоставив, тем самым, заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. После подписания документов по открытию для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» расчетного счета №, работниками ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях Евдокимовой Е.В., на указанный в заявлении и находящийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, абонентский номер телефона были направлены логин и пароль, предназначенные для авторизации и дальнейшего управления системой ДБО ПАО «Сбербанк России».

        Затем, 22.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Евдокимова Е.В., находясь у отделения ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «Сабона», не намереваясь совершать приходно-расходные операции по открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» расчетному счету № в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>, указав недостоверные сведения о себе, как учредителе и генеральном директоре ООО «Сабона», об абонентском номере телефона для получения логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО ПАО «Сбербанк России», передала лично в руки пакет документов (содержащий логин и пароль для доступа к системе ДБО ПАО «Сбербанк России»), тем самым сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий Евдокимовой Е.В. по сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 22.06.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут неустановленному в ходе следствия лицу был предоставлен доступ к расчетному счету №, открытому для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в отделении ПАО «Сбербанк России» № по адресу: <адрес>.

        В результате вышеуказанных преступных действий Евдокимовой Е.В. по сбыту электронных средств, оформленных и выданных на имя последней и предназначенных для приема, выдачи, перевода денежных средств, осуществление которых должно производиться только лицом, на имя которого они выданы, в период времени с 06.06.2022 по 03.03.2024, неправомерно использовались неустановленным в ходе следствия лицом для осуществления платежных операций по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО Банк «ВТБ», по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк», по расчетным счетам №, №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», на общую сумму 3 983 209 рублей 85 копеек. Платежные операции по приему, выдачи и переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам проводились неустановленным в ходе следствия лицом, в распоряжении которого находились электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (логины и пароли для доступа к системам ДБО), оформленные и выданные на имя Евдокимовой Е.В., без возможности осуществления контроля совершенных платежных операций со стороны банковского учреждения и не в интересах ООО «<данные изъяты>», что в совокупности повлекло противоправный вывод денежных средств с вышеуказанных расчетных счетов в неконтролируемый оборот, получение наличных денежных средств не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта и нарушение установленных правил защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, предусмотренных требованиями ст. 27 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и правилами банковского обслуживания, действующими в вышеуказанных банковских организациях, с которыми Евдокимова Е.В. была ознакомлена.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Евдокимова Е.В. вину свою в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной на предварительном следствии, в присутствии адвоката, Евдокимова Е.В. не отрицала, что за денежное вознаграждение оформила на свое имя организацию - ООО «<данные изъяты>», оформив необходимый пакет документов для налоговой инспекции. Затем открыла расчетные счета в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», возможно какие-то еще банки.

После регистрации на ее имя ООО «<данные изъяты>» и открытия счетов в указанных банковских организациях, мужчина супруг Е.В. по имени Владимир перевел ей на банковскую карту денежные средства в размере 3 000 рублей, более она никаких денежных средств не получала. Передача ей указанной суммы денежных средств произошла после того, как она с указанными лицами посетила налоговую инспекцию, где расписалась в каких-то документах, в каких именно она уже не помнит, так как прошло много времени, да и особо этим не интересовалась, так как на тот момент времени ее интересовал исключительно заработок денежных средств. (т. 2 л.д. 8-13, л.д. 33-40).

Помимо полного признания подсудимой Евдокимовой Е.В. своей вины, ее вина подтверждается следующей совокупностью представленных доказательств, непосредственно исследованных в судебном заседании.

Оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей:

- ФИО10 о том, что согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк» Евдокимовой Е.В., являющейся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, 22.06.2022 был открыт расчетный счет №, подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». Кроме того, Евдокимовой Е.В. в отделении ПАО «Сбербанк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты. (т. 1 л.д. 67-93).

- ФИО11 о том, что согласно имеющейся в АО «Альфа-банк» информации Евдокимова Е.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № 06.06.2022 открыла расчетный счет №, документы для открытия указанного счета предоставлялись Евдокимовой Е.В. в офис банка ДО «Тульский» в г. Тула АО «Альфа-банк», расположенный по адресу: <адрес>, в котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Евдокимовой Е.В. Кроме того, Евдокимовой Е.В. в отделении АО «Альфа-Банк» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последней на указанные им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

В подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте и договору РКО (расчетно-кассовому обслуживанию) Евдокимова Е.В. удостоверила своей подписью факт ознакомления с условиями, размещенными на сайте АО «Альфа-банк» в сети Интернет. В Договоре о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк.

Согласно ФЗ «О банковской тайне», клиент Банка может использовать логин и пароль для входа в Интернет-Банк только самостоятельно, то есть передавать логин и пароль третьим лицам клиент Банка не имеет права, так как это является нарушением вышеуказанного закона и локальных нормативных актов, действующих в АО «Альфа-банк». То есть личным кабинетом системы Интернет-Банка, действующей в АО «Альфа-банк» может пользоваться исключительно человек, открывший соответствующий расчетный счет в АО «Альфа-банк». Если же клиент Банка хочет предоставить доступ к личному кабинету какому-то другому лицу, для руководителя юридического лица, например, своему бухгалтеру, то тот должен лично прийти в отделение Банка и подать соответствующее заявление о внесении такого лица в перечень лиц, имеющих право доступа к Интернет-Банку индивидуального предпринимателя. Как правило, лицами, имеющими право доступа к системе Интернет-Банк, являются непосредственно сами индивидуальные предприниматели или генеральные директоры юридического лица, открывшие счет.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в АО «Альфа-банк» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только Евдокимовой Е.В., третьи лица, согласно Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», действующему в АО «Альфа-банк» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Евдокимовой Е.В. не имели права, так как это является нарушением действующих в АО «Альфа-банк» условий использования продуктов Банка. Евдокимовой Е.В., в свою очередь, согласно вышеуказанным Условиями, факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Евдокимовой Е.В. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. К настоящему протоколу допроса прилагаю копию Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». Правило, касающееся запрета передачи логинов и паролей для доступа в Интернет-банк, а также иной конфиденциальной информации присутствовало и в предыдущих редакциях указанного документа и не претерпело изменений. (т. 1 л.д. 95-108).

- ФИО12 о том, что согласно имеющейся в ПАО «Банк ВТБ» информации Евдокимова Е.В., являясь генеральными директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №, 06.06.2022 открыла расчетные счета №, №, заявка на открытие счетов была подана Евдокимовой Е.В., документы для открытия указанных счетов предоставлялись Евдокимовой Е.В. в офис ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес> котором также происходило обслуживание и сопровождение клиента Евдокимовой Е.В. Кроме того, Евдокимовой Е.В. в отделении ПАО Банк «ВТБ» был передан пакет документов, который, среди прочего, содержал информацию об электронных ключах доступа к системе ДБО (в виде логина и пароля) на бумажном носителе, а также указанные электронные ключи были направлены последнему на указанный им номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

В заявлении на открытие счета в ПАО «Банк ВТБ» Евдокимова Е.В. удостоверила своей подписью факт ознакомления с договорами, условиями, размещенными на сайте Банка в сети Интернет. В Условиях открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Банк ВТБ» содержится информация, согласно которой (п. 8.2.4) клиент обязан, в числе прочего, предоставлять Банку информацию об изменении перечня лиц, имеющих право подписывать распоряжения и иные документы (при этом одновременно с уведомлением предоставлять Банку новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление о лицах, собственноручные подписи которых необходимы для подписания документов, содержащих распоряжение Клиента и документы, Подтверждаетщие право распоряжаться счетом). Кроме того, в заявлении на подключение к системе Интернет-Банка Евдокимовой Е.В. указаны лица с правом первой подписи электронных документов от имени клиента, а именно таким лицом является только Евдокимовой Е.В., иных лиц в данном документе указано не было. То есть Евдокимовой Е.В., согласно Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц, было запрещено, без уведомления Банка, передавать ключи доступа к системе Интернет-банка от ее личного кабинета. В случае, если Евдокимова Е.В. хотела бы предоставить доступ к своему личному кабинету в системе Интернет-Банк, то та должна была бы обратится с соответствующим заявлением в отделение Банка, однако, исходя из анализа документов Евдокимовой Е.В., таких заявлений от неё в ПАО «Банк ВТБ» не поступало. Копию Условий открытия и ведения счетов юридических лиц, действующих в ПАО «Банк ВТБ» она прилагаю к протоколу допроса. Правило, касающееся запрета передачи логинов и паролей для доступа в Интернет-банк, а также иной конфиденциальной информации присутствовало и в предыдущих редакциях указанного документа и не претерпело изменений.

На основании изложенного, можно сделать вывод, что доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действующей в ПАО «Банк ВТБ» по вышеуказанному расчетному счету предоставлялся только Евдокимовой Е.В., третьи лица, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «Банк ВТБ» использовать логин и пароль для входа в Интернет-банк от имени Евдокимовой Е.В. не имели права, так как это является нарушением действующих в ПАО «Банк ВТБ» условий использования продуктов Банка. Евдокимовой Е.В., в свою очередь, согласно вышеуказанным локальным нормативным актам, действующим в ПАО «ВТБ», факт ознакомления с которыми был удостоверен подписью Евдокимовой Е.В. в вышеуказанных документах, было запрещено осуществлять передачу ключей доступа к Интернет-банку третьим лицам. (т. 1 л.д. 109-124).

Помимо этого, вина подсудимой Евдокимовой Е.В. подтверждается письменными материалами по делу.

-протоколом выемки от 27.06.2024, согласно которому в отделении ПАО «Банк ВТБ» по адресу: <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>, изъято юридическое дело по расчетным счетам №, №, открытым на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Евдокимовой Е.В. (т. 1 л.д. 129-133).

-протоколом выемки от 26.06.2024, согласно которому в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело по расчетному счету №, открытому на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Евдокимовой Е.В. (т. 1 л.д. 138-142).

-протоколом осмотра предметов от 27.06.2024 с приложением, согласно которому осмотрены:

1. Сопроводительное письмо из ПАО Сбербанк от 26.02.2023 в отношении клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН №, предоставляет выписку, справку, IP-адреса, сведения о распорядителе счета. Выдача денежных средств по чекам не осуществлялась. Договор № о предоставлении услуг с пользованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» был заключен 22.06.2022 г. Телефон: +№, E-mail: <данные изъяты>. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму является компакт-диск – CD-R диск с предоставленными из ПАО Сбербанк сведениями. Указанный CD-R диск имеет с двух сторон – серебристую поверхность, в ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы:

-файл с наименованием 7100022385.zip, тип файла Архив ZIP - WinRAR (.zip), разархивирован, в нем обнаружены: папка с наименованием «№», при открытии которой обнаружено: справка от ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента <данные изъяты>) о наличии открытого расчетного счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP-адресах; выписка по операциям на счете Тульского отделения № ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, КПП 710702001, БИК 047003608 в отношении клиента ООО «<данные изъяты>» ИНН /КИО <данные изъяты>, период с 22.06.2022 по 09.11.2023, сумма по дебету счета за период 676520.00, дата начала операции 22.06.2022, дата окончания операции 01.08.2022; Сведения о держателе счета - ИНН №, Евдокимова Елена Викторовна, генеральный директор, срок полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, д.р. ДД.ММ.ГГГГ, Серия ДУЛ 70 06, Номер ДУЛ 818685, выдан отделом внутренних дел <адрес>, дата выдачи ДУЛ ДД.ММ.ГГГГ, Адрес регистрации <данные изъяты>.

Осмотренные файлы распечатаны, заверены печатью «Копия верна» и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов.

CD-R диск со сведениями из ПАО «Сбербанк» переупакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых, участвующих лиц и следователя.

2. Юридическое дело по расчетным счетам №, №, на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Евдокимовой Е.В., изъятое в ПАО Банк «ВТБ», изложенное на 30 листах в копиях следующие документы: титульный лист по № договору РР-163235 на ООО «<данные изъяты>»; заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ от Евдокимовой Елены Викторовны, телефон +№, адрес электронной почты <данные изъяты>, где последняя просит открыть расчетный счет и подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» «ВТБ Бизнес Онлайн» с получением одноразового пароля на номер телефона +№ для входа в личный кабинет и выпустить универсальную карту в количестве 1 шт.; титульный лист клиентского досье ACQ4667_МБАНК191 на ООО «<данные изъяты>»; гарантийное письмо; сведения об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве); вопросник для физических лиц – граждан РФ Евдокимовой Е.В.; вопросник для юридических лиц – резидентов РФ ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Евдокимовой Е.В.; дополнительные сведения о клиенте ООО «<данные изъяты>»; расписка в поличении банковской карты Банка ВТБ (ПАО), согласно которому Евдокимова Е.В. подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ получила карту №, сроком действия до 01/25; заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО).

С юридического дела сделаны копии, заверены печатью «Копия верна» и подписью следователя, не опечатывались, не упаковывались, и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов.

Юридическое дело по расчетным счетам №, №, на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» упаковано в пакет типа «файл», опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых и следователя.

3. Юридическое дело по расчетному счету № на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Евдокимовой Е.В., изъятое в АО «Альфа-Банк», изложенное на 9 л. в виде копий следующих документов: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживания в АО «Альфа-Банк» от 06.06.2022, от Евдокимовой Е.В., мобильны телефон +№ на ООО «<данные изъяты>»; Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «<данные изъяты>» в лице Евдокимова Е.В., номер телефона +№, адрес электронной посты <данные изъяты>, согласно которого Евдокимова Е.В. для ООО «Сабона» просит о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», и выпуск банковской карты MC PayPass (без материального носителя), счет для расчетов по карте №; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг для ООО «<данные изъяты>»; копия паспорта Евдокимовой Е.В.; фотография Евдокимовой Е.В. с паспортом.

С юридического дела сделаны копии, заверены печатью «Копия верна» и подписью следователя, не опечатывались, не упаковывались, и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов.

Юридическое дело по расчетному счету № на юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» упаковано в пакет типа «файл», опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых и следователя.

4. Сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк», согласно которого предоставлена информация в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно выписка, справка о наличии счетов, сведения о должностных лицах и номерах телефонов, досье клиента. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму является оптический диск с предоставленными из ПАО Сбербанк сведениями. Указанный CD-R диск имеет с двух сторон – серебристую поверхность, в ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы:

- папка с наименованием «Файлы от RPA ЕКС», при открытии которой обнаружен файл с наименованием «СФЛ_7100022385 (1).pdf» со сведениями о ООО «<данные изъяты>», а именно: ЕВДОКИМОВА Е.В., ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, телефон: <данные изъяты>; также обнаружена папка с наименованием «7100022385», при открытии которой обнаружен файл с наименованием «NS_721085_7100022385_20240605_info (1).doc», при открытии которой обнаружена справка; также обнаружен файл с наименованием «VS_721082_40702810166000002614_20240605_info (1).xlsx» с выпиской по операциям на счете;

- файл с наименованием «ISK_INN_7100022385_220622_120425.pdf», при открытии которого обнаружено: сведения о клиенте;

- файл с наименованием «Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product№.pdf», при открытии которого обнаружена копия паспорта Евдокимовой Е.В.

- файл с наименованием «Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product№.pd», при открытии которого обнаружено: приказ №; решение №; устав ООО «<данные изъяты>»;

- файл с наименованием «Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_Product№.pdf», при открытии которого обнаружено клиентское досье (юридическое дело) по расчетному счету №, изложенное на 4 л., в которое входит заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Евдокимовой Е.В., контактный телефон +№, адрес электронной почты <данные изъяты>, просит заключила договор-конструктор о присоединении к условиями открытия и обслуживания расчетного счета в валюте РФ и предоставления небанковских сервисов в рамках пакета услуг, а также к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам.

Осмотренные файлы распечатаны, заверены печатью «Копия верна» и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов.

CD-R диск № со сведениями из ПАО «Сбербанк» переупакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых, участвующих лиц и следователя.

5. Сопроводительное письмо из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которого предоставлены сведения в отношении ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Приложением к осматриваемому сопроводительному письму является CD-R диск с предоставленными из ПАО Сбербанк сведениями. Указанный CD-R диск имеет с двух сторон – серебристую поверхность, в ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержится папка с наименованием «CD», при открытии которой обнаружено:

- файл с наименованием «ВЫПИСКА.pdf», при открытии которой обнаружена выписка из ЕГРЮЛ;

- файл с наименованием «зпбо.pdf», при открытии которого обнаружено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «<данные изъяты>», телефон +№, адрес электронной почты <данные изъяты>, в лице генерального директора Евдокимовой Е.В. присоединется к правилам банковского обслуживания ЮЛ, подтверждает, что ознакомилась с правилами, положениями к правилам, согласна заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, подтверждает, что ознакомлена и согласна на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в банке. Открыт расчетный счет. Осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал» может только Евдокимова Е.В.

- файл с наименованием «ПАСПОРТ.pdf», при открытии которого обнаружена копия паспорта Евдокимовой Е.В.

- файл с наименованием «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_7100022385_ДД.ММ.ГГГГ-27.05.2024_Выписка_Счета_4.0.docx», при открытии которого обнаружен основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств, согласно которой у ООО «<данные изъяты>» по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, сумма дебет (поступивших денежных средств) 2 470 499 рублей 75 копеек; по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, сумма дебет (поступивших денежных средств) 673 983 рубля.

Осмотренные файлы распечатаны, заверены печатью «Копия верна» и прилагаются к протоколу осмотра предметов и документов.

CD-R диск со сведениями из ПАО Банк «ФК Открытие» переупакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых, участвующих лиц и следователя.

6. Сопроводительное письмо из УФНС России по Тульской области, согласно которого предоставляется выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН № с приложением: CD-R диск со сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам с 06.06.2022 по 25.10.2022. Указанный CD-R диск имеет с одной стороны золотистую матовую поверхность с надписью «<данные изъяты>», с другой – серебристую. В ходе осмотра диск был помещен в дисковод персонального компьютера, при открытии данного оптического диск в разделе «Проводник» персонального компьютера, обнаружено, что на указанном диске содержаться следующие файлы:

- файл с наименованием «ООО <данные изъяты>.xlsx», которыйсодержат в себе выписку о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым на ООО «<данные изъяты>», согласно которой движение по расчетному счету №, открытому в ПАО Банк «ВТБ» осуществляется на сумму 159 909 рублей; движение по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» осуществляется на сумму 2298 рублей 01 копейка.

Указанный файл распечатан, заверен печатью «Копия верна» и подписью следователя, прилагается к протоколу осмотра предметов и документов.

CD-R диск со сведениями о движении денежных средств из УФНС России по ТО, по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» переупакован в бумажный конверт, опечатанный бумажной биркой с пояснительными надписями, оттиском круглой печати синего цвета «№1 СО по Центральному району г. Тула СУ СК России по Тульской области», подписями понятых, участвующих лиц и следователя.

Таким образом, общая сумма движения денежных средств по рачетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», АО «Альфа-Банк», на ООО «<данные изъяты>» составила 3 983 209 рублей 85 копеек. (т.1 л.д. 156-246).

-копией договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором (п. 4.2.14) содержится информация о том, что в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты СИМ-карт зарегистрированных номеров телефонов, а также смены СИМ-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, клиент обязан незамедлительно уведомлять Банк. (т.1 л.д. 100-108).

-копией договора банковского счета, действующего в ПАО «Сбербанк», согласно п. 3.3.10 договора которого, Банк предоставляет сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его уполномоченным представителям, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ – государственным органам и их должностным лицам. (т.1 л.д. 71-93).

-копией условий открытия и ведения счетов юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «ВТБ», согласно п. 8.2.12 которых клиент обязуется включать в договоры, заключаемые Клиентом с третьими лицами для осуществления строительства (создания) объекта недвижимости, условие об     использовании такими третьими лицам перечисленных Клиентом во исполнение указанных договоров денежных средств на цели, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона 214-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. (т.1 л.д. 113-124).

-сопроводительным письмом из ПАО «Сбербанк», согласно которому в рамках ОРМ «Наведение справок», согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставляет информацию на ООО «<данные изъяты>» с приложением в виде CD-диска. (т.1 л.д. 48)

-сопроводительным письмом из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому в рамках ОРМ «Наведение справок» предоставлен CD-R диск, содержащий копии сведения об открытых для ООО «<данные изъяты>» расчетных счетах. (т.1 л.д. 27).

    Из показаний подсудимой Евдокимовой Е.В., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, следует, что сотрудниками     вышеуказанных банков она была надлежащим образом ознакомлена с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания и предупрежден о недопустимости отчуждения другому лицу электронных средств, электронных носителей информации.

    По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

    Кроме того, из оглашенных в суде показаний Евдокимовой Е.В. усматривается, что передавая электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она- Евдокимова Е.В. преследовала корыстные цели вознаграждения за данные действия.

    Согласно предъявленному Евдокимовой Е.В. обвинению эти действия нашли в представленных стороной обвинения доказательствах полное отражение. Считать, что перечисленные действия не являются преступными, оснований не усматривается.

    Как следует из диспозиции статьи, в ней установлены предметы преступления, в том числе такие как электронные средства, к признанию которых предметами данного преступления является не их поддельность, а их предназначение для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    К тому же, те действия, которые умышленно совершены Евдокимовой Е.В. по сбыту логина, пароля и бизнес карты, как электронных средств платежа для пользования иными лицами, являются уголовно наказуемыми, исходя из диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ.

    О том, что Евдокимова Е.В. заведомо знала о неправомерности передачи предметов, установленных по делу, другому лицу, подтверждено как показаниями подсудимой, так и совокупностью представленных доказательств.

    Нарушений норм уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено.

    Как следует из исследованных в судебном заседании материалов оперативно-розыскных мероприятий, указанные оперативно-розыскные мероприятия были проведены в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований для их проведения, с соблюдением предусмотренных законом условий их проведения, надлежащими лицами, на основании соответствующих постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

    Процессуальное оформление результатов всей оперативно-розыскной деятельности не противоречит действующему законодательству и каких-либо нарушений в данной части допущено не было.

    Приведенные выше в качестве доказательств виновности Евдокимовой Е.В. материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, переданы в следственный отдел и использованы в доказывании правомочными лицами, на основании действующего законодательства, надлежащим образом документально оформлены и процессуально закреплены в соответствии с действующим законодательством.

    Достоверность сведений, содержащихся в указанных оперативно-розыскных мероприятиях, подтверждается показаниями свидетелей и другими изложенными доказательствами обвинения, оснований не доверять которым у суда не имеется.

    Таким образом, все материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности и переданные в установленном законом порядке в орган предварительного следствия, приобщенные к настоящему делу и использованные в процессе доказывания, в полном объеме отвечают требованиям, предъявляемым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации к доказательствам, а потому оснований сомневаться в их допустимости и достоверности, у суда не имеется.

    В связи с этим, суд, руководствуясь требованиями ст. 89 УПК РФ, все вышеперечисленные материалы оперативно-розыскной деятельности относит к числу относимых и допустимых доказательств.

    Судом также достоверно установлено, что умысел подсудимого на совершение действий, связанных со сбытом электронных средств, электронных носителей информации, сформировался у него независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, о чем с бесспорностью свидетельствует совокупность исследованных в ходе судебного следствия показаний свидетелей и письменных материалов.

    Суд признает относимыми, допустимыми и достоверными представленные стороной обвинения доказательства, поскольку они отвечают требованиям уголовно-процессуального законодательства, собраны без нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, показания свидетелей являются последовательными, не противоречивыми, полностью согласуются с письменными доказательствами. При этом, судом установлено, что свидетели не имеют никакой заинтересованности в исходе дела, а потому суд исключает наличие оговора подсудимого.

    Каких-либо процессуальных нарушений при допросе свидетелей на предварительном следствии не допущено. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств, не имеется.

    Суд признает достоверными показания Евдокимовой Е.В., которые она давала в ходе предварительного расследования и которые были оглашены в судебном заседании. В ходе судебного следствия установлено, что протоколы допросов отвечают требованиям норм уголовно-процессуального законодательства, получены без существенных нарушений норм процессуального права и с соблюдением прав и законных интересов подсудимой, а потому являются допустимыми доказательствами по делу.

    Существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, допущенных в ходе предварительного расследования и влекущих признание имеющихся в деле доказательств недопустимыми, судом не установлено. Также не установлено оснований для возвращения уголовного дела прокурору, поскольку обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все предусмотренные уголовно-процессуальным законом сведения, необходимые для постановления судом приговора. В обвинительном заключении подробно изложена объективная сторона инкриминируемого Евдокимовой Е.В. деяния, указано, какие действия совершила подсудимая.

    Нарушений уголовно-процессуального закона и нарушений прав подсудимого, влияющих на допустимость доказательств и препятствующих суду вынести решение по делу, органами следствия допущено не было.

    Действия подсудимой Евдокимовой Е.В. носили умышленный характер, были обусловлены корыстными мотивами, что нашло свое подтверждение в результате исследования доказательств.

    Подсудимая, безусловно, осознавала и понимала цель и общественно-опасный характер совершаемых действий.

    На основании исследованных доказательств, показаний свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимой преступления, конкретные действия подсудимой в реализации преступного умысла.

    Полагать, что данное преступление совершил кто-либо иной, в другом месте, в иное время, при других обстоятельствах, либо отсутствовало событие преступления, либо в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, у суда не имеется. Неустранимых сомнений в виновности подсудимой, которые могли бы толковаться в ее пользу, судом не установлено. Исследованных судом доказательств достаточно для постановки по делу обвинительного приговора.

    Оснований для вынесения оправдательного приговора, прекращения уголовного дела, либо переквалификации действий Евдокимовой Е.В. на менее тяжкий состав преступления не имеется.

    Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой.

    Учитывая фактические обстоятельства дела, из которых усматривается, что во время совершения преступления Евдокимовой Е.В. действовала последовательно, целенаправленно, правильно ориентировалась в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководила своими действиями, ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему, она дает обдуманные и последовательные ответы на вопросы суда, свою защиту осуществляет также активно, мотивированно, в связи с чем суд приходит к выводу, что Евдокимова Е.В. является вменяемой и подлежит уголовной ответственности и наказанию.

    При назначении вида и размера наказания подсудимой суд в соответствии     с ч.3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, который на момент совершения инкриминируемого преступления к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется удовлетворительно, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

    Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Евдокимовой Е.В., являются в соответствии с п. «и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, поскольку как усматривается из материалов уголовного дела действия Евдокимова Е.В. в ходе предварительного расследования можно характеризовать как инициативные и направленные на сотрудничество с органами следствия в условиях, когда подсудимая предоставляет указанным органам значимую информацию, в том числе и ранее им не известную, дает правдивые и полные показания об обстоятельствах произошедшего, своей роли в содеянном, участвует в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных сведений, <данные изъяты>.

    В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Евдокимовой Е.В. суд признает признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой.

    Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

    Проанализировав конкретные обстоятельства дела в совокупности с данными о личности подсудимой Евдокимовой Е.В., суд считает невозможным ее исправление путем назначения наиболее мягкого наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде принудительных работ.

    Исходя из обстоятельств дела в совокупности с данными о личности подсудимого, принимая во внимание цели назначения наказания, направленные на исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, суд считает целесообразным назначение Евдокимовой Е.В. более строгого наказания – в виде лишения свободы, что будет направлено на исправление подсудимой и восстановление справедливости.

    При определении срока наказания суд учитывает наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а потому наказание Евдокимовой Е.В. должно быть назначено по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ – не более двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное им преступление.

    При этом суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, совершенного Евдокимовой Е.В., а потому считает, что не имеется оснований для применения при назначении основного наказания ст. 64 УК РФ.

    Вместе с тем, учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к мнению, что исправление подсудимой возможно без его изоляции от общества, в связи с чем на основании     ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, но с возложением дополнительных обязанностей, которые способствовали бы исправлению подсудимой и усилению воспитательного эффекта наказания.

    Кроме того, суд полагает, что имеются основания для не применения к подсудимой Евдокимовой Е.В. дополнительного наказания в виде штрафа на основании ч.1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств. Подсудимая    Евдокимова Е.В. признала вину, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и в судебном заседании, раскаялась в содеянном, имеет место наличия активного способствования расследованию преступления. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

    Несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд с учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

    Гражданский иск по делу не заявлен.

    Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со          ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

    Вещественные доказательства в виде письменных материалов, дисков, находящихся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ, следует хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ суд,

приговорил:

признать    Евдокимову Е.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ч.1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 06 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев и возложением на этот срок на условно осужденного обязанностей являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, два раза в месяц для отчета о своем поведении, а также не менять постоянного места жительства без уведомления указанного специализированного государственного органа.

Меру пресечения    Евдокимовой Е.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела, юридического дела, CD-R диски, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Центральный районный суд         г. Тулы в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Председательствующий