Решение по делу № 1-99/2016 от 15.04.2016

Дело №1-99/2016

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вышний Волочек 20 июля 2016 года

Вышневолоцкий городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Некрасова Р.Ю.,

с участием: государственного обвинителя – помощника Вышневолоцкого межрайонного Трищенковой Ю.Ю.,

представителя потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №1- адвоката Завьяловой О.В., потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №2,

подсудимого Соколова А.С.,

защитника – адвоката Вышневолоцкого филиала НО «ТОКА» Озеровой О.В.,

при секретаре Завьяловой Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

Соколова А.С., родившегося <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Соколов А.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

Преступления совершены в <адрес>, при следующих обстоятельствах:

1. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> создано <дата> решением единственного учредителя ФИО5, с целью удовлетворения общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли, о чем <дата> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером <№>, с присвоением <№>, с местонахождением по адресу: <адрес>. Фактически <данные изъяты> располагалось по адресу: <адрес>, а с <дата> – по адресу: <адрес>. <дата> Обществом для осуществления своей деятельности был открыт расчетный счет в кредитном учреждении, а именно расчетный счет <№> в Отделении <№> Сбербанка России, расположенного по адресу: <адрес>. Решением <№> от <дата>, принятым единственным участником <данные изъяты> ФИО5, на должность директора <данные изъяты> назначен с <дата> Соколов А.С. В соответствии с Уставом <данные изъяты> (в ред. <дата>), директор Общества Соколов А.С., являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>, осуществлял общее руководство Обществом, обладал правом без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Таким образом, Соколов А.С. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества от <дата> ФИО5 продана Соколову А.С., а последним приобретена доля в уставном капитале <данные изъяты> в размере 100%. С указанной даты, а именно с <дата>, Соколов А.С. стал единственным участником Общества. В этот же день Соколов А.С. на правах единственного участника <данные изъяты> принял на себя обязанности директора указанного Общества, о чем издал приказ <№> от <дата>. В соответствии с Уставом <данные изъяты> (в ред. <дата>), Соколов А.С., являясь с <дата> единственным участником и единоличным исполнительным органом Общества, продолжал обладать самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, участвовал в управлении делами Общества, осуществлял общее руководство Обществом, обладал правом определять основные направления деятельности Общества, образовывать исполнительные органы Общества и досрочно прекращать их полномочия, принимать решения ободобрении крупных сделок Общества и сделок, в которых имеется заинтересованность, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Таким образом, Соколов А.С. продолжал являться лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации. Основным видом экономической деятельности <данные изъяты> являлось розничная торговля. Фактически Общество занималось деятельностью, связанной с продажей, перепродажей новых либо подержанных автотранспортных средств. В ходе осуществления данной деятельности Соколов А.С., являясь директором, а также с <дата> единственным участником Общества, заключал с «Покупателем» автомобиля договор купли-продажи, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязывалось поставить клиенту («Покупателю») автомашину, указанной в договоре марки, а клиент («Покупатель») обязывался оплатить данную автомашину согласно ее стоимости, указанной в договоре. После оформления договора купли-продажи «Покупатель» передавал наличные денежные средства за приобретаемый автомобиль директору <данные изъяты> Соколову А.С. В случае заключения «Покупателем» кредитного договора с Банком о предоставлении определенной, конкретной суммы денежных средств на приобретение автотранспортного средства в кредит, Банк, в соответствии с положениями данного кредитного договора, перечислял денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> за приобретение автомобиля. После получения денежных средств на руки или поступления их на расчетный счет Общества Соколов А.С., как директор, а также с <дата> как единственный участник <данные изъяты>, получал возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению. Согласно договору купли-продажи автомашины, <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. во исполнение условий заключенного договора в течение указанного в договоре срока должно приобрести для «Покупателя» автомобиль соответствующей марки и передать его последнему по акту приема-передачи транспортного средства. Соколов А.С., являясь директором, а также с <дата> учредителем <данные изъяты>, заведомо знал, что у него как директора и единственного участника указанного Общества, представляющего интересы <данные изъяты> и действующего от имени <данные изъяты> при исполнении свои должностных и служебных обязанностей по оказанию услуг в сфере купли-продажи автомобилей, а также, как физического лица имеются долги, возникшие по ранее взятым на себя и не исполнившим обязательствам. В этой связи, с целью решения своих финансовых проблем, у Соколова А.С. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств неопределенного круга как физических, так и юридических лиц, поступивших в его распоряжение в связи с осуществлением купли-продажи автомашин.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя из корыстных побуждений, Соколов А.С., в период с <дата> по <дата>, являясь директором, а также с <дата> единственным участником <данные изъяты>, от имени Общества заключил договоры с «Покупателями», а именно с Потерпевший №4, ФИО2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, ФИО , Потерпевший №1, Потерпевший №6, на поставку автомашин и получил от последних в качестве предоплаты денежные средства, которые были ему переданы на руки при наличном расчете либо перечислены на расчетный счет Общества кредитными организациями (Банками) в соответствии с положениями кредитных договоров, заключенных с «Покупателями». При этом Соколов А.С. вводил в заблуждение, злоупотребляя доверием как указанных лиц, так и поставщика <данные изъяты>, кредитную организацию – <данные изъяты>, относительно поставки автомобилей согласно заключенным договорам, получения денежных средств от покупателей автомобилей, действительности заключенных договоров купли-продажи и потребительского кредита, умышленно скрывал информацию о действительном финансовом состоянии Общества и наличии задолженности перед поставщиками и покупателями по ранее заключенным договорам. Взятые на себя обязательства по поставке автомашин указанным лицам не исполнил и не намеревался исполнять, а полученные денежные средства, предназначенные на приобретение транспортных средств и в качестве оплаты уже приобретенных транспортных средств, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, израсходовав на личные нужды, а также на погашение уже имевшихся долгов по ранее принятым на себя обязательствам.

Так, <дата> в рабочее время директор <данные изъяты> Соколов А.С., используя свое служебное положение, реализуя свой преступный умысел, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по осуществлению поставки автомобиля, находясь в помещении ФИО62, фактически расположенного по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, заключил с Потерпевший №4 договор № б/н от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 805 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность Потерпевший №4 автомобиль в течение 21 календарного дня после полной оплаты стоимости автомобиля, а Потерпевший №4, в свою очередь, принять автомашину в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о поставке автомобиля. При этом Соколов А.С. уверил Потерпевший №4 в обязательности выполнения договора купли-продажи со стороны <данные изъяты>, как финансово успешной организации, давно работающей на рынке продажи автомашин, а также с целью скорейшего получения денежных средств, в том, что скорость поставки автомобиля напрямую зависит от полноты оплаты приобретаемого транспортного средства. Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Соколова А.С., не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, в тот же день, <дата>, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 805 000 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>. Впоследствии оплаченный Потерпевший №4 автомобиль последнему поставлен не был, обязательства со своей стороны Соколов А.С. не выполнил. Обманув, таким образом, Потерпевший №4, Соколов А.С. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием хищение принадлежащих Потерпевший №4 денежных средств в размере 805 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб в указанной сумме. <дата> между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и <данные изъяты> в лице исполнительного директора ФИО7 заключен агентский договор <№> от <дата>, согласно которому <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется по поручению <данные изъяты> и от его имени за вознаграждение исполнять агентские поручения, а именно, совершать от имени <данные изъяты>, а также за его счет, сделки по продаже третьим лицам новых автомобилей, принадлежащих <данные изъяты>. Согласно п.2.6 данного агентского договора <данные изъяты> при продаже автомобиля обязано перечислять путем осуществления банковского перевода на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства, полученные от «Покупателя» при приобретении им данного транспортного средства.

<дата> директор <данные изъяты> Соколов А.С., во исполнение указанного агентского договора, используя свое служебное положение, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, поступивших в его распоряжение в связи с осуществлением купли-продажи автомашин, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по агентскому договору, заключенному с <данные изъяты>, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, 294 км, от имени <данные изъяты>, заключил с ФИО2 договор <№> от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 720 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность ФИО2 автомобиль в течение 20 календарных дней после полной оплаты стоимости автомобиля, а ФИО2, в свою очередь, принять автомобиль в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о его поставке. ФИО2, не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, в тот же день, <дата>, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 120 000 рублей в качестве оплаты первоначального взноса, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру № б/н от <дата>. Также, в период времени с <дата> по <дата>, точная дата следствием не установлена, ФИО2, с целью полной оплаты стоимости приобретаемого автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, заключил кредитный договор <№> от <дата> в <данные изъяты> на сумму 705 311, 48 рублей. Согласно данному кредитному договору и в соответствии с его положениями, денежные средства в сумме 705 311, 48 рублей должны быть переведены на расчетный счет <данные изъяты> за приобретение автомашины в кредит. <дата> денежные средства по кредиту в сумме 600 000 рублей <данные изъяты> перевело на расчетный счет <данные изъяты> <№>, открытый в Отделении <№> Сбербанка России. В тот же день, т.е. <дата>, директор <данные изъяты> Соколов А.С. получил с указанного расчетного счета денежные средства в сумме 600 000 рублей. Всего Соколовым А.С. получено денежных средств в сумме 720 000 рублей, предназначенные в качестве оплаты приобретаемого ФИО2 автомобиля. <дата> директор <данные изъяты> Соколов А.С., в продолжение своего преступного умысла, действуя через ФИО20, не осведомленного о преступных намерениях Соколова А.С., принял от <данные изъяты> по акту приема автомобиля на комиссию для реализации автомашину <данные изъяты> серебристого цвета по отпускной цене в размере 678 900 рублей. Указанный автомобиль <дата> передан ФИО2 При этом, Соколов А.С., преследуя корыстную цель, умышленно не уведомил представителей <данные изъяты> о произведенной ФИО2 полной оплаты приобретаемого автомобиля и полученных от него денежных средствах. Полученными денежными средствами в размере 720 000 рублей Соколов А.С. распорядился по своему усмотрению, израсходовав на свои личные нужды, в том числе на погашение долгов по ранее взятым на себя обязательствам. Таким образом, Соколов А.С., похитив при вышеуказанных обстоятельствах, путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства в размере 678 900 рублей, принадлежащие <данные изъяты>, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив <данные изъяты> материальный ущерб в размере 678 900 рублей.

<дата> в рабочее время директор <данные изъяты> Соколов А.С., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, используя свое служебное положение, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по осуществлению поставки автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, заключил с Потерпевший №5 договор № б/н от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 370 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность Потерпевший №5 автомобиль после внесения полной оплаты стоимости автомобиля, а Потерпевший №5, в свою очередь, принять автомашину в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о поставке автомобиля. При этом Соколов С.А. уверил Потерпевший №5 в обязательности выполнения договора купли-продажи со стороны <данные изъяты>, как финансово успешной организации, давно работающей на рынке продажи автомашин, а также с целью скорейшего получения денежных средств, в том, что скорость поставки автомобиля напрямую зависит от полноты оплаты приобретаемого транспортного средства. Потерпевший №5, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Соколова А.С., не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, в тот же день, <дата>, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, заключил договор потребительского кредита от <дата> в <данные изъяты> на сумму 451 300 рублей (с учетом страховых взносов). Согласно данному договору потребительского кредита и в соответствии с его положениями, денежные средства в сумме 451 300 рублей должны быть переведены на расчетный счет <данные изъяты> за приобретение автомашины в кредит. В тот же день денежные средства по кредиту в сумме 332 640 рублей <данные изъяты> перевело на расчетный счет <данные изъяты> <№>, открытый в Отделении <№> <данные изъяты>. Также, в этот же день, т.е. <дата>, Соколов А.С. получил с указанного расчетного счета денежные средства в сумме 332 640 рублей. В период времени с <дата>, точная дата следствием не установлена, Потерпевший №5, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Соколова А.С., не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, передал директору <данные изъяты> Соколову А.С. денежные средства в сумме 37 360 рублей в качестве оплаты первоначального взноса за приобретаемый им автомобиль. Впоследствии оплаченный Потерпевший №5 автомобиль последнему поставлен не был, обязательства со своей стороны Соколов А.С. не выполнил. Обманув, таким образом, Потерпевший №5, Соколов А.С. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием хищение принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в размере 488 660 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб в указанной сумме.

<дата> в рабочее время директор <данные изъяты> Соколов А.С., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, используя свое служебное положение, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по осуществлению поставки автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, заключил с Потерпевший №3 договор <№> от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 535 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность Потерпевший №3 автомобиль после внесения полной оплаты стоимости автомобиля, а Потерпевший №3, в свою очередь, принять автомашину в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о поставке автомобиля. При этом Соколов А.С. уверил Потерпевший №3 в обязательности выполнения договора купли-продажи со стороны <данные изъяты>, как финансово успешной организации, давно работающей на рынке продажи автомашин, а также с целью скорейшего получения денежных средств, в том, что скорость поставки автомобиля напрямую зависит от полноты оплаты приобретаемого транспортного средства. Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений Соколова А.С., не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, в тот же день, <дата>, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, заключила договор потребительского кредита от <дата> в <данные изъяты> на сумму 532 677 рублей 60 копеек. Согласно данного договора потребительского кредита и в соответствии с его положениями, денежные средства в сумме 532 677 рублей 60 копеек должны быть переведены на расчетный счет <данные изъяты> за приобретение автомашины в кредит. Денежные средства по кредиту в сумме 435 000 рублей <данные изъяты> перевело на расчетный счет <данные изъяты> <№>, открытый в Отделении <№> <данные изъяты>. <дата> Соколов А.С. получил с указанного расчетного счета <данные изъяты> денежные средства в сумме 435 000 рублей. Впоследствии оплаченный Потерпевший №3 автомобиль последней поставлен не был, обязательства со своей стороны Соколов А.С. не выполнил. Обманув, таким образом, Потерпевший №3, Соколов А.С. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в размере 532 677 рублей 60 копеек, причинив последней значительный материальный ущерб в указанной сумме.

<дата> в рабочее время единственный участник и директор <данные изъяты> Соколов А.С., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, используя свое служебное положение, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по осуществлению поставки автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, договорился с ФИО о продаже тому автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 530 000 рублей. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств, придавая видимость честности и добросовестности со стороны <данные изъяты>, Соколов А.С., находясь в помещении Общества, фактически расположенного по указанному адресу, от имени <данные изъяты> оформил договор <№> от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 530 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность ФИО автомобиль в течение 20 календарных дней после полной оплаты суммы за автомобиль, а ФИО , в свою очередь, принять автомобиль в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о его поставке. Также, Соколов А.С., с вышеуказанной корыстной целью, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, через бухгалтера <данные изъяты> ФИО4, которая одновременно являлась кредитным менеджером <данные изъяты>, и не была осведомлена о преступных намерениях Соколова А.С., оформил договор потребительского кредита, согласно которому <данные изъяты> предоставляет ФИО кредит в размере 470 000 рублей на приобретение вышеуказанного автомобиля. Согласно данного договора потребительского кредита и в соответствии с его положениями, денежные средства в сумме 470 000 рублей должны быть переведены на расчетный счет <данные изъяты> за приобретение автомашины в кредит. Однако, ФИО , проявляя осторожность в заключении различного рода договоров, в связи с отсутствием фактически достоверных сведений о наличии и реальной возможности поставки заказываемого автомобиля, отказался заключать вышеуказанные договор купли-продажи автомашины и договор потребительского кредита. Соколов А.С., в продолжение реализации своего преступного умысла, с корыстной целью, используя свое служебное положение, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, через бухгалтера <данные изъяты> ФИО4, которая одновременно являлась кредитным менеджером <данные изъяты>, и не была осведомлена о преступных намерениях Соколова А.С., ввел в заблуждение сотрудников <данные изъяты> относительно действительности заключения указанных договоров со стороны ФИО , принятия тем всех условий данных договоров и исполнения ФИО обязательств по указанным договорам. Представители <данные изъяты>, доверяя единственному участнику и директору <данные изъяты> Соколову А.С., не осознавая противоправный характер его действий, перевели на расчетный счет <данные изъяты> <№>, открытый в Отделении <№> <данные изъяты>, денежные средства по кредиту в сумме 470 000 рублей, предназначенные на оплату приобретаемого ФИО автомобиля. <дата> Соколов А.С. получил с указанного расчетного счета <данные изъяты> денежные средства в сумме 470 000 рублей. Впоследствии автомобиль ФИО поставлен не был, обязательства со своей стороны Соколов А.С. не выполнил. Решением Бологовского городского суда Тверской области № 2-416/2015 от 31.08.2015 кредитный договор, заключенный между ФИО и <данные изъяты>, признан недействительным. Обманув, таким образом, <данные изъяты>, Соколов А.С. полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием хищение принадлежащих <данные изъяты> денежных средств в размере 470 000 рублей, причинив <данные изъяты> материальный ущерб в указанной сумме.

<дата> в рабочее время единственный участник и директор <данные изъяты> Соколов А.С., действуя в продолжение своего единого преступного умысла, используя свое служебное положение, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства по осуществлению поставки автомобиля, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, заключил с Потерпевший №6 договор № б/н от <дата> купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты>, стоимостью 479 000 рублей. Согласно данному договору <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. обязуется передать в собственность Потерпевший №6 автомобиль в течение 21 календарного дня после полной оплаты стоимости автомобиля, а Потерпевший №6, в свою очередь, принять автомашину в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления от Соколова А.С. о поставке автомобиля. При этом Соколов А.С. уверил Потерпевший №6 в обязательности выполнения договора купли-продажи со стороны <данные изъяты>, как финансово успешной организации, давно работающей на рынке продажи автомашин, а также с целью скорейшего получения денежных средств, в том, что скорость поставки автомобиля напрямую зависит от полноты оплаты приобретаемого транспортного средства. Потерпевший №6, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений Соколова А.С., не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., в целях оплаты стоимости автомобиля, в период времени с <дата> по <дата>, точная дата следствием не установлена, находясь в помещении <данные изъяты>, фактически расположенного по адресу: <адрес>, передал Соколову А.С. денежные средства в размере 150 000 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, а также, находясь на территории автосалона <данные изъяты>, фактически расположенного во дворе <адрес>, передал Соколову А.С. автомобиль <данные изъяты> <дата> года выпуска, стоимостью 50 000 рублей с целью его утилизации и внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого автомобиля. В период времени с <дата> по <дата> Потерпевший №6, продолжая оплачивать приобретаемый им автомобиль, находясь по адресу своего места жительства: <адрес>, передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 69 000 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, и в сумме 30 000 рублей, получив взамен квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>. Таким образом, в период с <дата> по <дата> Потерпевший №6 передал Соколову А.С. денежные средства на общую сумму 249 000 рублей, а также автомобиль <данные изъяты> <дата> года выпуска, стоимостью 50 000 рублей. Впоследствии приобретаемый автомобиль Потерпевший №6 поставлен не был, денежные средства, предназначенные Потерпевший №6 от утилизации автомобиля <данные изъяты> <дата> года выпуска, последнему не выплачены, обязательства со своей стороны Соколов А.С. не выполнил. Обманув, таким образом, Потерпевший №6, Соколов А.С. полученными денежными средствами в сумме 249 000 рублей, а также автомобилем <данные изъяты> <дата> года выпуска, стоимостью 50 000 рублей распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым, путем обмана и злоупотребления доверием хищение принадлежащих Потерпевший №6 денежных средств и автомобиля <данные изъяты> на общую сумму 299 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб в указанной общей сумме.

Таким образом, в период времени с <дата> по <дата> Соколов А.С., являясь единственным участником и директором <данные изъяты>, используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств в сумме 805 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, денежных средств в сумме 678 900 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, денежных средств в сумме 488 660 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, денежных средств в сумме 532 677, 60 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, денежных средств в сумме 160 000 рублей, принадлежащих ФИО , денежных средств в сумме 470 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты>, денежных средств в сумме 580 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, денежных средств в сумме 249 000 рублей и автомашины <данные изъяты>, стоимостью 50 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6 Всего Соколовым А.С. похищено чужого имущества на общую сумму 4 014 237,60 рублей, что, в соответствии с примечанием 4 к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.

2. Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> создано <дата> решением единственного учредителя ФИО5, с целью удовлетворения общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли, о чем <дата> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером <№>, с присвоением <№>, с местонахождением по адресу: <адрес>.

Фактически <данные изъяты> располагалось по адресу: <адрес>, а с <дата> – по адресу: <адрес>.

В соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале Общества от <дата> ФИО5 продана Соколову А.С., а последним приобретена доля в уставном капитале <данные изъяты> в размере 100%. С указанной даты, а именно с <дата>, Соколов А.С. стал единственным участником Общества.

В этот же день Соколов А.С. на правах единственного участника <данные изъяты> принял на себя обязанности директора указанного Общества, о чем издал приказ <№> от <дата>.

В соответствии с Уставом <данные изъяты>, Соколов А.С., являясь с <дата> единственным участником и единоличным исполнительным органом Общества, обладал самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, участвовал в управлении делами Общества, осуществлял общее руководство Обществом, обладал правом определять основные направления деятельности Общества, образовывать исполнительные органы Общества и досрочно прекращать их полномочия, принимать решения об одобрениикрупных сделок Общества и сделок, в которых имеется заинтересованность, без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть, в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Таким образом, Соколов А.С. являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 29 октября 2015 года по делу № А66-11686/2015 в отношении <данные изъяты> введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение. В соответствии с п.1 ст.64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (в ред. От 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)», введение наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с определенными ограничениями. Соответственно, Соколов А.С. продолжал оставаться лицом, выполняющим управленческие функции в <данные изъяты> до <дата>, т.е. до признания <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и открытия в отношении данного Общества конкурсного производства.

Основным видом экономической деятельности <данные изъяты> являлось розничная торговля. Фактически Общество занималось деятельностью, связанной с продажей, перепродажей новых либо подержанных автотранспортных средств.

В период времени с <дата> по <дата>, точная дата следствием не установлена, Соколов А.С., являясь единственным участником и директором <данные изъяты>, зная о намерении обратившейся к нему как к директору <данные изъяты> Потерпевший №2 о продаже автомашины марки <данные изъяты>, в устной форме договорился с последней об оказании ей услуги по продаже указанного транспортного средства, а именно: подыскать покупателя, которому передать автомашину с документами, а полученные от покупателя денежные средства передать, в свою очередь, Потерпевший №2 При этом, Соколов А.С., имея умысел на совершение хищения имущества Потерпевший №2 путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений и не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства, обманывая Потерпевший №2 и злоупотребляя ее доверием, убедил, что автомашину продаст в короткие сроки по стоимости, установленной Потерпевший №2, в размере 205 000 рублей, а также уверил последнюю в обязательности выполнения условленной договоренности, т.к. <данные изъяты> от имени которого он действует, является финансово успешной организацией. Потерпевший №2, доверяя Соколову А.С., как директору <данные изъяты>, в период времени с <дата>, точная дата следствием не установлена, в дневное время, находясь во дворе <адрес>, расположенного по <адрес>, передала ему для реализации автомашину марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, двигатель <№>, государственный регистрационный знак <№>, а также ключи и документы на данный принадлежащий ей автомобиль. <дата> Потерпевший №2, не осознавая противоправный характер действий Соколова А.С., передала последнему доверенность № <№> от <дата>, предоставляющую Соколову А.С. право по осуществлению продажи вышеуказанного автомобиля. Впоследствии, <дата>, Соколов А.С., не уведомляя о своих преступных намерениях представителей <данные изъяты>, передал для реализации полученную от Потерпевший №2 автомашину, снизив ее продажную стоимость без согласования с Потерпевший №2 до 140 000 рублей. <дата> от имени Соколова А.С. автомашина марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, двигатель <№>, государственный регистрационный знак <№> продана покупателю ФИО6. Соколов А.С., в период времени с <дата>, точная дата следствием не установлена, получив вырученные от данной продажи автомобиля денежные средства в сумме 140 000 рублей, умышленно не сообщил об этом Потерпевший №2, скрыв от нее факт реализации указанной автомашины по заниженной на 65 000 рублей цене, полученными денежными средствами в сумме 140 000 рублей распорядился по своему усмотрению, израсходовав на свои личные нужды, в том числе на погашение долгов по ранее взятым на себя обязательствам. Таким образом, Соколов А.С., похитив при вышеуказанных обстоятельствах путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №2 принадлежащую ей автомашину марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, двигатель <№>, государственный регистрационный знак <№>, распорядился ею по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный материальный ущерб на сумму 205 000 рублей.

Подсудимый Соколов А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, полностью согласился с событиями, изложенными в обвинительном заключении, однако не согласился с квалификацией его действий, указав, что он не имел корыстного умысла на завладение денежными средствами. Обязуется в дальнейшем возместить всем потерпевшим ущерб.

Из показаний Соколова А.С., данных в ходе предварительного следствия <дата> в качестве подозреваемого, усматривается, что официально в браке не состоит, однако у него на иждивении находится трое детей, а именно: ФИО8, <дата> года рождения, ФИО9, <дата> года рождения, ФИО10, <дата> года рождения. В настоящее время с <дата> он является директором <данные изъяты>, а с <дата> и учредителем данной организации. Также на него возложены обязанности главного бухгалтера <данные изъяты>, право подписи всех финансовых и иных документов имеется только у него. В его должностные обязанности входит контроль и руководство за всей работой общества. Бухгалтером <данные изъяты> является ФИО4, на которую возложены обязанности по составлению бухгалтерской отчетности, сдаче отчета в налоговый орган, составление платежных поручений, оформление кредитных договоров (Автокредит). <данные изъяты> с <дата> по <дата> располагалось по адресу: <адрес>, с <дата> располагается по адресу: <адрес>. <данные изъяты> занимается розничной торговлей автотранспортом, прицепами и автомобилями с пробегом, также оформлением кредитных договоров типа <данные изъяты>. По факту заключения договора <дата> между <данные изъяты> в лице директора и физического лица Потерпевший №3 указал, что в <дата> в <данные изъяты> обратилась данная гражданка с целью приобретения нового автомобиля <данные изъяты>, <дата> года выпуска, стоимостью 535 000 рублей. Им с Потерпевший №3 были оговорены все условия оплаты и поставки автомашины, после чего был заключен договор купли - продажи автомобиля <№> от <дата>. Для приобретения данного автомобиля Потерпевший №3 изъявила желание оформить кредитный договор <данные изъяты>. Денежные средства от Потерпевший №3, на основании заключенного кредитного договора <данные изъяты> были перечислены на расчетный счет <данные изъяты> в сумме 535 000 рублей. С Потерпевший №3 также обсуждался вопрос о времени поставки данного автомобиля, и был определен срок до начала нового <дата>. После заключения договора купли-продажи и перечисления денежных средств мною были предприняты действия по приобретению данной автомашины у официальных и не официальных дилеров. Однако в ходе поиска данной автомашины ни у кого в наличии не было, о чем им было сообщено Потерпевший №3 Также Потерпевший №3 было предложено заменить автомашину <данные изъяты> на <данные изъяты>, но комплектация которая была в наличии, ее не устроила. До настоящего времени договорные обязательства по договору купли продажи со стороны <данные изъяты> перед Потерпевший №3 не исполнены. Сама Потерпевший №3, как мне известно, до настоящего времени производит оплаты по кредитному договору <данные изъяты>, два раза оплаты были произведены его организацией. Потерпевший №3 неоднократно обращалась в ООО <данные изъяты> к нему лично, по вопросу предоставления автомобиля, однако до настоящего времени договорные обязательства не исполнены, в связи с финансовыми трудностями. Денежные средства в настоящее время на расчетном счете <данные изъяты> отсутствуют, но он предпринимал все возможные меры по приобретению автомашины Потерпевший №3 Договорные обязательства <данные изъяты> также не выполнены по договору купли-продажи автомобиля от <дата> перед Потерпевший №1, которая хотела у них приобрести новый автомобиль <данные изъяты> стоимостью 580 000 рублей. Денежные средства Потерпевший №1 <дата>, <дата>, <дата> вносила наличными денежными средствами в кассу <данные изъяты>, о чем им ей был выписан приходно- кассовый ордер <№> от <дата> на сумму 580 000 рублей. После заключения договора купли-продажи и получения денежных средств им были предприняты действия по приобретению данной автомашины у официальных и не официальных дилеров. Однако в ходе поиска данной автомашины ни у кого в наличии не было, о чем им было сообщено Потерпевший №1, которая в свою очередь попросила ей вернуть наличные денежные средства. Потерпевший №1 неоднократно обращалась в <данные изъяты> по вопросу возврата ей денежных средств. <дата> им была написана расписка по факту возврата денежных средств, однако до настоящего времени договорные обязательства не выполнены, денежные средства Потерпевший №1 не возвращены, в связи с финансовыми трудностями. Денежные средства в настоящее время на расчетном счете <данные изъяты> отсутствуют, но он предпринимает все возможные меры по возврату денежных средств Потерпевший №1 Часть денежных средств, которые были на расчетном счете <данные изъяты> им были перечислены па погашение кредитных обязательств по кредитному договору от <дата>, а также на возврат денежных средств по расторгнутым договорам купли-продажи автомашин. Заключая договора купли - продажи автомашин и получая от покупателей денежные средства он понимал и осознавал, что договорные обязательства он исполнить не может, так как на расчетном счете и в кассе <данные изъяты> не было необходимых денежных средств и у <данные изъяты> были долги, которые было необходимо погасить. В настоящее время денежные средства в кассе и на расчетном счете <данные изъяты> также отсутствуют, и договорные обязательства перед Потерпевший №3 и Потерпевший №1 им также не исполнены. Он признает, что денежные средства, полученные от Потерпевший №3 и Потерпевший №1, не пошли на прямые цели, так как ими он решил погасить долги компании, в связи, с чем и не исполнил данные обязательства. На момент заключения данных договоров купли - продажи с Потерпевший №1 и Потерпевший №3 он прекрасно понимал, что не сможет им предоставить автомобили и уже на тот момент, он вводил их в заблуждение относительно своевременности исполнения взятых на себя обязательств, за счет данных денежных средств он хотел решить внутренние проблемы компании. Более ему добавить нечего. Приблизительно <дата>. в <данные изъяты> обратился Потерпевший №5, который хотел приобрести новую автомашину <данные изъяты>. Так как на тот момент у Потерпевший №5 не было денежных средств для оплаты автомашины, и бухгалтер ФИО4 ему предложила оформить авто кредит в <данные изъяты> <адрес>. С данным предложением Потерпевший №5 согласился, и бухгалтер ФИО4 подала в банк заявку для получения кредита на приобретение автомашины <данные изъяты> на сумму 451 300 рублей, в том числе страховка КАСКА. Поданная в банк заявка была одобрена, и на расчетный счет <данные изъяты> с банка <дата> была перечислена данная денежная сумма. Всеми документами том числе оформлением кредитных договоров занималась бухгалтер ФИО4 По устной договоренности новую автомашину <данные изъяты> Потерпевший №5, он должен был приобрести в течении 3-10 дней. В тот же день между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №5 был заключен договор купли-продажи автомобиля <№> от <дата>. Когда на расчетный счет <данные изъяты> с банка были перечислены денежные средства в сумме 332 640 рублей на приобретение Потерпевший №5 новой автомашины <данные изъяты>, все денежные средства им были сразу сняты с расчетного счета и потрачены не по назначению, а именно на погашение кредитов и договор займа, то есть не на приобретение автомашины Потерпевший №5. На момент заключения договора, он прекрасно знал и осознавал, что не сможет предоставить автомашину и вводил его в заблуждение относительно своевременности исполнения взятых на себя обязательств, так как у него были не исполнены договорные обязательства перед другими клиентами <данные изъяты>, по ранее заключенным договорам купли продажи автомобиля. Он признает, что по отношению к Потерпевший №5 он совершил мошеннические действия, так как завладел его денежными средствами, которые ему предоставил банк на приобретение автомашины. Он знал и осознавал, что не сможет своевременно исполнить свои договорные обязательства перед Потерпевший №5, и договорился с ним, что будет производить за него оплаты по кредиту, что бы у него не было проблем. Данные оплаты он производил за Потерпевший №5 несколько раз, потом прекратил. В настоящее время сотрудники Банка Потерпевший №5 выставляют претензии, и конечно в данной сложившейся ситуации виноват только он сам. Задолженность образовывалась из за погашения кредитных обязательств которые были у <данные изъяты> перед банком. Приблизительно ежемесячный платеж по кредиту составлял 200 000рублей в месяц, также были платежи по налогам, выплате заработной платы и прибыль <данные изъяты> не позволяла погашать обязательства в данной сумме, по этой причине приходилось направлять денежные средства с выручки на погашение данного кредита. Таким образом, образовывался определенный разрыв и росли долги перед покупателями. Фактически у них образовалась пирамида, полученные денежные средства от последних покупателей направлялись на приобретение автомашин первым покупателям. В настоящее время денежных средств у <данные изъяты> как в кассе так и на расчетном счете нет. Свои обязательства как перед Потерпевший №5, так и перед остальными клиентами он не исполнил. Приблизительно в <дата> в <данные изъяты> обратился ФИО , который хотел реализовать свою автомашину <данные изъяты> в старом кузове, и приобрести с доплатой новую автомашину <данные изъяты>. По устной договоренности с ФИО он должен был найти ему покупателя на его автомашину, никакие документы ими не оформлялись. Так как на тот момент у ФИО . не было денежных средств для доплаты на новую автомашину, то бухгалтер ФИО4 ему сообщила что у нас можно будет оформить авто кредит в <данные изъяты> <адрес>. С данным предложением ФИО согласился, и бухгалтер ФИО4 подала в банк заявку для получения кредита на приобретение автомашины <данные изъяты> на сумму 470 000 рублей. Поданная в банк заявка была одобрена, и на расчетный счет <данные изъяты> с банка была перечислена данная денежная сумма. Всеми документами том числе оформлением кредитных договоров занималась бухгалтер ФИО4 подписывал или нет ФИО кредитный договор он не знает, так как при его оформлении он не присутствовал. По устной договоренности новую автомашину <данные изъяты> ФИО , он должен был приобрести до <дата>. В конце <дата> он нашел ФИО покупателя на его старую автомашину <данные изъяты>. Данная автомашина была лично продана ФИО за 320 000 рублей. Денежные средства в сумме 320 000 рублей и ФИО были оставлены в <данные изъяты>. Полученные от ФИО денежные средства, по кассе <данные изъяты> были не оприходованы, по какой причине он не знает. Со слов ФИО , его старая автомашина <данные изъяты> также была приобретена им в кредит и за нее было необходимо внести последний платеж в сумме 40 000 рублей. ФИО попросил ФИО4 с денежных средств, которые он оставил в <данные изъяты> произвести за него платеж в сумме 40 000 рублей. Также по устной договоренности с ФИО , за посреднические услуги по продаже его старой автомашины он ему должен был передать 20 000 рублей. Оставшаяся сумма в размере 260 000 рублей, должна была пойти на приобретение его новой автомашины. По устной договоренности с ФИО , до момента приобретения ему новой автомашины, все платежи по его кредитному договору он ему обещал осуществлять от его имени самостоятельно, на данные условия он согласился, так как понимал, что автомашину для ФИО в установленный срок он приобрести не сможет и у него могут возникнуть проблемы с ФИО которых он не хотел. На момент оформления кредитного договора с ФИО , у <данные изъяты> были не исполненные договорные обязательства перед другими клиентами. Денежных средств у <данные изъяты> как в кассе, так и на расчетном счете на том момент не было. Он прекрасно знал и осознавал, что не сможет предоставить автомашину ФИО и вводил его в заблуждение относительно своевременности исполнения взятых на себя обязательств. <дата> от имени ФИО им был произведен платеж на сумму 12 000 рублей, <дата> на сумму 13 000 рублей, <дата> на сумму 11 000 рублей. После того, как на расчетный счет <данные изъяты> с банка за ФИО были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей на приобретение ему новой автомашины <данные изъяты>, все денежные средства им были сразу сняты с расчетного счета и потрачены не по назначению, а на погашение кредитов, и на получение по договору займа. В середине <дата> ФИО обращался в <данные изъяты> в <адрес>, в котором оформлялся кредитный договор, где он написал на <данные изъяты> заявление по факту оформления не его имя кредитного договора. О данном факте оня и ФИО4 узнали от сотрудников банка. Приблизительно <дата> ФИО4 попросила его отвести к ФИО и поговорить с ним по факту написания им заявления в банк. У дома ФИО в автомашине ФИО11 уговорили забрать ФИО заявление из банка, так как все платежи по кредитным обязательствам производит не он. Для написания заявления они все проехали в офис <данные изъяты>, где ФИО было написано заявление. В тот же день он отдал ФИО денежные средства в сумме 260 000 рублей, которые он ранее оставлял у него. В разговоре с ФИО он сообщил, что вместо <данные изъяты> желает приобрести себе автомашину <данные изъяты> стоимостью 630 000 рублей. С отданной ФИО суммы 260 000 рублей, он передал ему 160 000 рублей на приобретение <данные изъяты>, так как общая стоимость автомашины <данные изъяты> составляла 630 000 рублей (470 000 рублей по кредитному договору и 160 000 рублей наличными денежными средствами). Между им и ФИО был заключен договор на приобретение ему автомашины <данные изъяты> стоимостью 630 000 рублей, и на сумму 160 000 рублей <дата> был выписан приходный кассовый ордер. По какой причине данная сумма была не проведена по кассе <данные изъяты> он не знает. Денежные средства были получены им и потрачены не по назначению. В настоящее время денежных средств у <данные изъяты> как в кассе, так и на расчетном счете нет. Свои обязательства как перед ФИО так и перед остальными покупателями он не исполнил. В конце <дата>, на момент заключения договоров купли-продажи автомашин и перечисления от покупателей денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>, большая часть полученных денежных средств от граждан была им потрачена не по назначению, а на возврат денежных средств другим покупателям по расторгнутым договорам купли продажи, а также погашение долгов по кредитному договору <№> от <дата>. Денежные средства с расчетного счета <данные изъяты> также перечислялись на его банковские карты, возврат денежных средств по договору займа <№> от <дата>. Заключая договора купли-продажи автомашин и получая от покупателей денежные средства он понимал и осознавал, что договорные обязательства он исполнить не сможет, так как на расчетном счете и в кассе <данные изъяты> не было необходимых денежных средств и у <данные изъяты> были долги которые было необходимо отдавать. Точно также и произошло с денежными средствами полученными от ФИО2 за автомашину <данные изъяты> в сумме 678900 рублей, которые были потрачены не по назначению. В настоящее время денежные средства в кассе и на расчетном счете <данные изъяты> также отсутствуют, договорные обязательства им по нескольким договорам не исполнены. Он признает свою вину в том, что не исполнил свои договорные обязательства перед покупателями, в том числе перед <данные изъяты> по Агентскому договору <№> от <дата> на сумму 678 900,00 рублей и полученные денежные средства от граждан им были потрачены не по назначению. <дата> около 14.00 часов в офис <данные изъяты> обратился ФИО12 с предложением приобрести у него битую после аварии автомашину <данные изъяты>. Данную автомашину он вез на эвакуаторе в <адрес>, но по пути он решил заехать к нам в офис, так как данную автомашину ранее он приобретал у нас, с предложением приобрести ее у него. Осмотрев данную автомашину, он предложил ему приобрести у него за 160 000 рублей. С данным предложением ФИО12 согласился и мы подписали договор <№> от <дата>, и акт приема передачи от <дата>. ФИО12 оставил на территории <данные изъяты> автомашину и ксерокопию ПТС. По устной договоренности с ФИО12 он должен был ему передать оригинал ПТС, а он в свою очередь денежные средства в сумме 160 000 рублей. ФИО13 приезжал к ним в офис приблизительно 2 раза, с собой оригинала ПТС у него не было, в связи с этим денежные средства он ему не передавал. Автомашина ФИО12 находится на территории <данные изъяты>, как только ФИО12 ему передаст ПТС, он готов ему перечислить на банковскую карту денежные средства в сумме 160 000 рублей. Автомашину ФИО12 он не удерживает, он может ее забрать в любое время. В настоящее время ФИО12 смог только предоставить дубликат ПТС, что не соответствует условиям нашего договора и в связи с этим он сказал, что в связи с тем, что условия договора не выполнены с его стороны, то он может машину забрать, на что он ему пояснил, что если он не перечислит ему деньги, то он напишет на него заявление, он отказался отдавать ему деньги в связи с отсутствием оригинала ПТС и поэтому он написал на него заявление. На основании изложенного никаких мошеннических действий в отношении ФИО12 он не совершал. Приблизительно <дата> в <данные изъяты> обратился Потерпевший №6, который хотел приобрести новую автомашину <данные изъяты>, стоимостью 479 000 рублей. Потерпевший №6 также было сообщено, что у него в собственности имеется автомашина <данные изъяты>, которую он намерен утилизировать. Он пояснил Потерпевший №6, что утилизация автомашины возможна, и денежные средства от утилизации в сумме 50 000 рублей пойдут на приобретение новой автомашины. <дата> между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №6 был заключен договор купли-продажи автомобиля. На следующий день Потерпевший №6 была внесена в кассу <данные изъяты> денежная сумма в размере 150 000 рублей, о чем им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>. В этот же день Потерпевший №6 была снята с учета его автомашина для дальнейшей утилизации. Документы на автомашину Потерпевший №6 передал ему. После того как Потерпевший №6 снял с учета автомашину, он ему сообщил, что у него не хватает денежных средств для приобретение новой автомашины. Он ему пояснил, что программа утилизации представляет собой приобретение только новой автомашины. Потерпевший №6 сказал чтобы он не переживал, так как он возьмет в банке кредит. Он вместе с Потерпевший №6 проехали в банк, где ему был дан отказ. Потерпевший №6 сказал, что попытается взять кредит в других банках. Так как с Потерпевший №6 был заключен договор купли-продажи и сумма предоплаты по которому составляла 249 000 рублей плюс 50000 рублей в счет утилизированной автомашины, то он поехал домой к Потерпевший №6, где ему передал денежную сумму в размере 69 000 рублей, о чем им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, через насколько дней Потерпевший №6 была внесена в кассу денежная сумма в размере 30 000 рублей, о чем им также была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>. Итого Потерпевший №6 в кассу <данные изъяты> была внесена сумма предоплаты по заключенному договору купли-продажи автомобиля, в размере 249 000 рублей плюс 50 000 рублей в счет утилизированной автомашины. Как ему известно, до настоящего времени Потерпевший №6 кредит в банке не получил. В начале <дата> в офис <данные изъяты> обратился Потерпевший №6 с просьбой вернуть ему денежные средства, которые он вносил ранее в кассу <данные изъяты>. В настоящее время денежные средства Потерпевший №6 он
вернул. В настоящее время сумма задолженности <данные изъяты> перед покупателями составляет около 4 000 000 рублей. Автомашина Потерпевший №6 была утилизирована, о чем имеются документы. По факту утилизации был выдан сертификат на скидку в размере 50 000 рублей, который он обязуется передать Потерпевший №6 По своей сути все его долги и невыполненные обязательства перед клиентами возникли из-за кризиса <дата>, ввиду поднятия курса валют, что крайне негативно отразилось на положении его фирмы. Никаких противоправных действий, подпадающих под уголовную ответственность, он не совершал (т.6 л.д.91-98).

Из показаний Соколова А.С., данных в ходе предварительного следствия <дата> в качестве подозреваемого, усматривается, что ранее данные им показания полностью подтверждает, дополнив, что по факту выдачи сертификата на скидку в размере 50 000 рублей указал, что ранее давал неверные показания, поскольку сертификат до настоящего времени не получен, данный сертификат на утилизацию должен быть получен в <адрес>, название организации не помнит. Соответственно, Потерпевший №6 он ничего не отдавал. В связи с чем, у него имеется перед ним задолженность также на указанную сумму, а именно в размере 50 000 рублей. По факту оформления кредита в <данные изъяты> на имя ФИО указал, что он знал, что на ФИО оформляется кредит, знал, что дали положительное решение, также знал, что ФИО никаких документов не подписал, поскольку у него с собой не было паспорта и он уехал. Он подтверждает, что банк перечислил сумму по кредиту на счет <данные изъяты>. Он просил, чтобы оформили кредит, так как банк дал положительное решение. Эти денежные средства ему нужны были для исполнения обязательств перед ФИО . Каким образом кредит был оформлен, он не видел. Всеми вопросами по оформлению кредитов занималась ФИО4 (т.6 л.д.99-101).

Из показаний Соколова А.С., данных в ходе предварительного следствия <дата> в качестве подозреваемого, усматривается, что ранее данные им показания полностью подтверждает, указав, что денежные средства в сумме 249 000 рублей, полученные от Потерпевший №6, 580 000 рублей, полученные от Потерпевший №1, 160 000 рублей, полученные от ФИО были переданы лично ему и им они не были оприходованы в кассу <данные изъяты>, так как у <данные изъяты> были обязательства перед другими клиентами, и он полученные наличные денежные средства от вышеуказанных лиц направил на погашение других долгов, при этом заведомо зная, что перед указанными лицами он в срок не сможет исполнить договорные обязательства. Такая же ситуация была и с другими клиентами, в частности с Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №1, <данные изъяты>. Он не помнит, был ли устный разговор с ФИО4 по поводу договора займа на имя ФИО14, никакого письменного договора займа на ФИО14 он не видел. Соответственно, никаких денежных средств из кассы в сумме 5 631 000 рублей по договору беспроцентного займа на ФИО14 не выплачены. Он не может пояснить, где находится договор займа <№> от <дата>. Он не помнит, какую сумму он внес по указанному договору. Почему согласно экспертизе по договору займа <№> от <дата> он внес в кассу <данные изъяты> 1 936 000 рублей, а снял с расчетного счета и кассы по этому же договору 7 913 000 рублей. Так как реально он вносил только 1 936 000 рублей. Это были денежные средства от продажи квартиры его отца. Полагаю, что возможно, он и снимал почти эти 8000000 рублей по указанному договору, но не под данный договор, а под возврат денежных средств клиентам, но в бухгалтерской документации идет ссылка на данный договор. По договору беспроцентного займа от <дата> он не вносил денежных средств в размере 5000 000 рублей. И соответственно, не снимал по указанному договору (т.6 л.д.102-104).

Из показаний Соколова А.С., данных в ходе предварительного следствия <дата> в качестве подозреваемого, усматривается, что ранее данные им показания полностью подтверждает, дополнив, что согласно Устава <данные изъяты> юридический адрес организации был <адрес>, но фактически автосалон до <дата> располагался на <адрес>, в здании Автотехцентра, а с <дата> салон располагался по адресу: <адрес>. Соответственно, все договора купли-продажи автомобилей заключались либо на <адрес>, либо в <адрес>, и им также все денежные средства были получены или сняты с указанных адресов. По поводу договора купли-продажи автомобиля, заключенного между <данные изъяты> в его лице и ФИО , указал, что в договоре купли-продажи <№> от <дата> где указано, что цена автомобиля составляет 470 000 рублей, указано ошибочно, так как цена автомобиля составляло по данному договору 630 000 рублей. 470 000 рублей были перечислены на счет <данные изъяты> из <данные изъяты> и 160 000 рублей отданы ему ФИО наличными. По поводу договора купли-продажи автомобиля, заключенного между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №5, указал, что в договоре купли-продажи от <дата>, где указано, что цена автомобиля составляет 370 000 рублей, которая включает сумму первоначального взноса в сумме 37 360 рублей и сумму кредита 332 640 рублей. Первоначальный взнос в размере 37 360 рублей был возвращен ему, а 332 640 рублей согласно выписке из расчетного счета <данные изъяты> были перечислены на счет <данные изъяты> из <данные изъяты>. Которые также им были использованы не по назначению. Сумма кредита в договоре указано 451 300 рублей, которая включает в себя также страховку. Остальные суммы, помимо 332 640 рублей, были перечислены банком в страховые компании. Фактически на счет <данные изъяты> поступили только 332 640 рублей, которые были им использованы не по назначению. По поводу договора купли-продажи автомобиля, заключенного между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №3, указал, что в договоре купли-продажи <№> от <дата>, где указано, что цена автомобиля составляет 535 000 рублей, указано ошибочно, так как согласно выписке из расчетного счета <данные изъяты> фактически банком было перечислено 435 000 рублей, соответственно, автомобиль Потерпевший №3 был продан за 435 000 рублей, хотя сумма кредита составляет 532 677, 60 рублей. Полученные от Потерпевший №3 денежные средства ушли на погашение кредита <данные изъяты>, то есть не по назначению. По факту обращения в <данные изъяты> Потерпевший №4 указал, что <дата>. в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, обратился Потерпевший №4. который хотел приобрести новую автомашину марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, стоимостью 805 000 рублей. В тот же день между <данные изъяты> в его лице и Потерпевший №4 был заключен договор купли-продажи автомобиля от <дата>. В кассу <данные изъяты> были внесены наличные денежные средства в сумме 805 000 рублей, о чем им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>. Оприходовал ли он указанные денежные средства или нет не помнит. Срок поставки автомашины по договору составлял 21 рабочий день. На момент заключения договора, он прекрасно знал и осознавал, что не сможет предоставить автомашину Потерпевший №4 и своевременно исполнить свои договорные обязательства и вводил Потерпевший №4 в заблуждение относительно своевременности исполнения взятых на себя обязательств, так как у него были не исполнены договорные обязательства перед другими клиентами <данные изъяты>, по ранее заключенным договорам купли-продажи автомобиля. Также в <дата> Потерпевший №4 обращался в Бологовский городской суд Тверской области с исковым заявлением к <данные изъяты>. Решением суда по делу №2-282/2015 было вынесено решение о взыскании с <данные изъяты> в его пользу денежных средств в сумме 1 207 500 рублей, по которому было возбуждено исполнительное производство. <дата> судебными приставами с расчетного счета <данные изъяты> в пользу Потерпевший №4 были списаны денежные средства в сумме 38 055,03 рублей. Такая задолженность образовывалась из-за погашения кредитных обязательств, которые были у <данные изъяты> перед банком. Приблизительно ежемесячный платеж по кредиту составлял 200 000 рублен в месяц, также были платежи по налогам, выплате заработной платы и прибыль <данные изъяты> не позволяла погашать обязательства в данной сумме. Таким образом, образовывался определенный разрыв и росли долги перед покупателями. Фактически у них образовалась пирамида, полученные денежные средства от последних покупателей направлялись на приобретение автомашины первым. В настоящее время денежных средств у <данные изъяты> как в кассе, так и на расчетном счете нет. Свои обязательства как перед Потерпевший №4, так и перед остальными покупателями он не исполнил. Также <данные изъяты> в настоящее время никакой деятельности не осуществляет, в отношении организации идет процедура банкротства. По факту продажи автомобиля Потерпевший №2 марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <№> указал, что к нему как к директору <данные изъяты> обратилась Потерпевший №2 с целью продажи своей автомашины. Он пояснил ей, что ее организация занимается продажей новых и поддержанных автомобилей, что у него много клиентов и ее автомобиль будет продан в кратчайший срок. В последних числах <дата> года Потерпевший №2 передала ему свой автомобиль у своего дома, при этом она попросила за данный автомобиль 220 000 рублей, однако, осмотрев автомобиль, он пояснил Потерпевший №2, что данный автомобиль можно продать за 205 000 рублей. На что Потерпевший №2 согласилась. Никаких письменных договоров с Потерпевший №2 он не заключал, все было по устной договоренности. Данный автомобиль сначала продавался в <данные изъяты>, но в связи с тем, что у <данные изъяты> в его лице испорчена деловая репутация, то клиентов не было и он решил продать машину в автосалоне <адрес>. Ездил по салонам, и в одном из них, а именно в автосалоне <данные изъяты> <адрес> в районе <адрес>, согласились купить данный автомобиль. <дата> он продал данную машину салону за 140 000 рублей, но это было гораздо меньше, чем 205 000 рублей. Но в связи с тем, что ему необходимо было отдать долги, то он согласился продать машину за 140 000 рублей. Салон расплатился с ним наличными денежными средствами, и он уехал. Он не помнит, какие документы у меня были подписаны с салоном при продаже автомобиля. При этом он оставил им подписанный договор купли-продажи от его имени. Кому конкретно он отдал денежные средства, вырученные от продажи автомобиля, он не помнит. Впоследствии, в виду того, что Потерпевший №2 требовала денежные средства за отданную мне машину, ему пришлось написать ей расписку на сумму 205 000 рублей. До настоящего времени денежные средства Потерпевший №2 он не вернул. В то время он испытывал финансовые трудности, и на просьбу Потерпевший №2 о продаже машины он подумал, что сможет погасить часть долгов на средства от продажи машины, а Потерпевший №2 отдаст деньги попозже, когда заработаю. Также в настоящее время у него нет возможности отдать данные денежные средства, так как <данные изъяты> в настоящее время банкротится и не осуществляет деятельность, а другого места работы у него нет. Потерпевший №2 передала ему автомобиль по генеральной доверенности. (т.6 л.д.105-108).

Из показаний Соколова А.С., данных в ходе предварительного следствия <дата> в качестве обвиняемого, усматривается, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ не признает. Никаких денежных средств путем мошенничества он не совершал, ни одного рубля клиентов им присвоено не было. Задолженности по договорам <данные изъяты> действительно на сегодняшний день имеются. Кроме того указывает, что эти события входят в гражданско-правовые отношения. В дальнейшем от дачи показаний отказался (т.6 л.д.1139-141).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного следствия, Соколов А.С. пояснил, что в части отношения к обвинению просит отнестись критически и расценить как способ защиты. Что касается событий, изложенных в показаниях, подтверждает.

Несмотря на занятую подсудимым Соколовым А.С. позицию, его виновность подтверждается следующими доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании.

Так, потерпевший Потерпевший №4 в судебном заседании показал, что он решил приобрести автомобиль за свои личные накопления. В связи с чем, <дата> обратился в <данные изъяты>, расположенный по адресу <адрес> с целью приобретения автомашины марки <данные изъяты>. В автосалоне по факту приобретения автомашины общался с Соколовым А.С., с которым ранее не был знаком. Из разговора с ним понял, что он является директором автосалона. С Соколовым А.С. он обговорил все условия приобретения автомашины. В ходе разговора он пояснил, что автомобиль будет стоить 805 000 рублей, максимальный срок поставки будет составлять не более 3 недель, так как автомобиля в наличии не было. С условиями Соколова А.С. он согласился, и <дата> между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и им был заключен договор купли-продажи автомобиля от <дата>, на основании которого «Продавец» обязуется передать в собственность новый автомобиль марки <данные изъяты>, <дата> выпуска, стоимостью 805 000 рублей, а покупатель принять и полностью произвести оплату по договору. После подписания договора купли-продажи, им лично Соколову А.С. была в руки передана денежная сумма в размере 805 000 рублей, о чем Соколов А.С. выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата> Насколько он помнит, в момент подписания договора и передачи денежных средств, в автосалоне был только Соколов А.С. и еще один молодой человек, как понял, это был менеджер автосалона. Со слов Соколова А.С., данную автомашину он должен был передать в течение 21 дня, однако до настоящего времени договорные обязательства по договору купли-продажи со стороны <данные изъяты> не исполнены. Он сам лично неоднократно обращался в <данные изъяты> к Соколову А.С., который «кормил» его обещаниями, а сейчас и вовсе игнорирует, на телефонные звонки не отвечает. Сначала сам хотел разобраться в сложившейся ситуации, но бесполезно, в связи с чем, только обратился в полицию. Также поясняет, что в <дата> он с исковым заявлением к <данные изъяты> обратился в Бологовский городской суд. Решением суда по делу №2-282/2015 было вынесено решение о взыскании с <данные изъяты> в его пользу денежных средств в сумме 1 207 500 рублей, по которому было возбуждено исполнительное производство. До настоящего времени денежные средства по исполнительному листу с <данные изъяты> не взысканы. Поясняет, что <дата> были перечислены с <данные изъяты> денежные средства в размере 38 055, 03 рубля в счет погашения долга на его расчетный счет со службы судебных приставов. Считает, что директор <данные изъяты> Соколов А.С., <дата> мошенническим путем завладел его денежными средствами в размере 805 000 рублей. В связи с чем, ему был причинен значительный материальный ущерб, так как его заработная плата составляет около 20 000 рублей, иных источников дохода у него нет, на иждивении находятся 4 человека.

Представитель потерпевшего <данные изъяты> ФИО15 в судебном заседании пояснил, что <данные изъяты> зарегистрирован в <дата> <адрес> виды деятельности организации: технический ремонт и обслуживание автомобилей, продажа автомобилей. Он назначен генеральным директором <данные изъяты> с <дата> В его должностные обязанности входит общее руководство бизнесом, одновременно он является единственным учредителем Общества. С <данные изъяты> сотрудничали с <дата>, передавая им на реализацию автомобили марки <данные изъяты>, поскольку они являются официальным дилером компании <данные изъяты> в <адрес>. Средняя продажа автомобилей марки <данные изъяты> <данные изъяты> один автомобиль в месяц. ПТС к автомобилям передавался <данные изъяты> после перечисления им денег. Автомобили у дистрибьютора либо выкупаются либо передаются на реализацию. Так между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен Агентский договор <№> от <дата>, в соответствии с котором <данные изъяты> обязуется по поручению <данные изъяты> и от его имени за вознаграждение исполнять агентские поручения, а именно совершать от имени и за счет <данные изъяты> сделки по продаже третьим лицам новых автомобилей, принадлежащих <данные изъяты>. Согласно договору марка, модель, а также комплектация передаваемых на комиссию автомобилей определяется в Актах приема-передачи автомобилей, которые являются отдельными агентскими поручениями по договору. В каждом Акте приема-передачи автомобиля Принципал определяет отпускную цену автомобиля, ниже которой Агент не имеет права их реализовывать на рынке. Разница между фактической ценой, по которой сделка купли-продажи совершена агентом с третьим лицом (покупателем), и ценой, указанной Принципалом в Акте приема-передачи автомобиля в качестве отпускной цены, за вычетом НДС 18%, является вознаграждением Агента. В соответствии с названными условиями договора сторонами <дата> был подписан Акт приема автомобиля, согласно которому <данные изъяты> передал, а ООО <данные изъяты> в лице ФИО20, действующего на основании Доверенности <№>, принял для реализации автомобиль <данные изъяты> <№> Серебристый по отпускной цене 678 900 рублей. Также согласно договору Агент обязан переводить Принципалу все средства, полученные от покупателя автомобиля, не позднее 3 рабочих дней с даты получения денежных средств за автомобиль от покупателя. После получения денежных средств от Агента Принципал в течение 5 банковских дней перечисляет на расчетный счет агента его вознаграждение. Таким образом, ООО «АвтоПром», исполняя обязанности данного договора, совершило продажу вышеуказанного договора ФИО2, по результатам которой между <данные изъяты> и ФИО2 подписан договор купли-продажи <№> от <дата> с Актом приема-передачи. В соответствии с Гарантийным письмом от <дата> <данные изъяты> гарантировало оплату денежных средств в срок до <дата> В указанной срок оплата не была произведена. Отмечает, что за всю свою деятельность <данные изъяты> впервые столкнулась с такой ситуацией. Наличие данной задолженности подтверждается также Актом сверки взаимных расчетов. В связи с чем, <дата> <данные изъяты> подало в Арбитражный суд Тверской области исковое заявление о взыскании задолженности по неисполненным обязательствам в сумме 678 900 рублей. До подачи искового заявления в Арбитражный суд с Соколовым А.С. неоднократно проводились телефонные переговоры по погашению задолженности, но они не принесли никаких результатов. Куда именно потратил Соколов А.С. денежные средства их организации, пояснить не может. Далее <дата> Арбитражный суд вынес решение №А66-7789/2015, согласно которому взыскать с <данные изъяты> в пользу <данные изъяты> 678 900 рублей. Таким образом <данные изъяты> в результате неправомерных действий директора <данные изъяты> Соколова А.С., который осуществлял функции исполнительного органа Общества, причинен существенный ущерб в размере 678 900 рублей. Также пояснил, что когда Соколову А.С. высказывались претензии по поводу расчетов за проданный автомобиль, <данные изъяты> направил по электронной почте в <данные изъяты> <дата> платежное поручение якобы об оплате суммы долга, при этом Соколов А.С. объяснял, что они выставили платежку в банк, но их деньги списала налоговая инспекция по задолженности по уплате налогов. Позже выяснилось, что деньги за проданный автомобиль Соколов А.С. в банк не сдавал. Пояснил, что автомобиль <данные изъяты> <№> был передан в <данные изъяты> <дата> для реализации в рамках заключенного агентского договора. Согласно данному договору, <данные изъяты> должно найти покупателя на автомобиль, перечислить от его имени в <данные изъяты> полную стоимость автомобиля, после чего, <данные изъяты>» заключает с покупателем договор купли-продажи, а в <данные изъяты> перечисляет Агентское вознаграждение. Директор <данные изъяты>, не перечисляя денежные средства в счет оплаты автомобиля. Просит отдать ПТС под гарантийное письмо, гарантируя оплату в течение 3-х дней, объясняя это тем, что клиент очень торопится и может отказаться от покупки автомобиля. ПТС был представлен вместе с сопутствующими документами <дата>, но оплата так и не поступила. Позже, директор <данные изъяты> Соколов А.С. неоднократно обещал вернуть деньги, полученные от клиента в счет оплаты автомобиля, в т.ч. наличностью, но так этого и не сделал. Клиент ФИО2 лично не приезжал в <данные изъяты>, он должен был подписать договор купли-продажи с <данные изъяты> в момент оформления автомобиля, после чего данный договор должен быть передан в <данные изъяты>. Подписанный договор был передан позже на 2 месяца, но подлинность подписи ФИО2 определить не представляется возможным. Согласно подписанному Агентскому договору, <данные изъяты> не имело права заключать Договор купли-продажи с клиентом от своего имени. Заключение договор ранее <дата> (то есть даты получения автомобиля), является, на их взгляд, мошенничеством.

Потерпевший Потерпевший №5 в судебном заседании показал, что <дата> он обратился в <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, с целью приобретения автомашины <данные изъяты>. В данный салон он обратился в связи с тем, что он находился на территории <адрес>, что для него было удобно добираться в территориальном плане. Руководителя данного автосалона ФИО10 он узнал только в день обращения, а именно <дата>. Придя в данный салон, он поинтересовался можно ли у них приобрести автомашину в кредит, на что ему дали согласие, а именно разговор о кредите со ним вела женщина по имени <данные изъяты>, фамилии ее он указать не может, но опознать сможет. <данные изъяты> сообщила, что для того, чтобы получить кредит ему надо получить подтверждение от банка, всего надо было ждать около 1,5 часов. Соколова на тот момент он не видел. Спустя некоторое время со слов <данные изъяты> <данные изъяты> дал согласие на выдачу ему кредита в размере 451 300 рублей на приобретение автомашины <данные изъяты> <дата> года выпуска. Им в автосалоне были подписаны все документы, которые необходимы для получения и подтверждения автокредита. После подписания данных документов между ним и автосалоном в лице директора Соколова А.С., который на тот момент не присутствовал салоне, был заключен договор о приобретении и передаче по праву собственности вышеуказанного автомобиля. Поясняет, что никаких документов он на руки не получал, то есть кредитный договор и договор купли – продажи находятся в салоне <данные изъяты>. После того, как им был подписан договор купли – продажи, то он покинул помещение автосалона и только тогда ко нему на встречу на выходе попался, как он позднее понял Соколов А.С., который поинтересовался приобрел ли он автомашину, на что он ему ответил, что да, и указал марку автомашину – <данные изъяты>. Соколов узнав данную информацию указал ему, что автомашина будет предоставлена в течении трех календарных дней, что сильно его обрадовало. После того, как автомашина не была ему передана, он перезвонил <данные изъяты>, которая оформляла кредит, и спросил по поводу дня доставки автомашины, на что она пояснила, что на машину не переданы документы и она в настоящее время мне не может быть передана Примерно спустя некоторое время, он смог связаться с самим Соколовым, который также не смог ответить ни на один из вопросов. После этого все его звонки игнорировались. Также поясняет, что когда ему машина не была передана, <данные изъяты> сообщила о том, что пока автомашина не будет ему передана, то он не будет более оплачивать кредит, всего он все по кредиту внес 1 взнос в размере 40 000 рублей. С <данные изъяты> они обусловились о том, что все это время она сама будет платить кредит, а когда машина будет передана он возместит им расходы по оплате кредита и сам продолжит платить. Спустя некоторое время, а именно в <дата> он созвонился с <данные изъяты> и указал, что не собираются более ожидать машины и попросил вернуть деньги, на что <данные изъяты> первоначально указала, что он нарушает условия договора кредитования, но он ей пояснил, что договор нарушает не он, а они. И в этот же день она ему пояснила, что он может приехать и забрать свои 40 000 рублей, что он и сделал. В настоящее время кредит он не выплачивает, с Банком он вел данный разговор и он лично посещал офис Банка в <адрес>, после чего сам написал объяснение почему не платит кредит. В настоящее время у него имеется перед банком кредит и возможно просрочка по платежам за товар, который он не получил. Право на гражданский иск ему разъяснено и понятно, желает написать по итогам предварительного следствия. Также поясняет, что точная сумма первоначального взноса составил 37 360 рублей. Общая сумма ущерба от противоправных действий Соколова А.С. составил 488 660 рублей, что для него является значительным, так как его заработная плата составляет около 20 000 рублей, иных источников дохода у него нет.

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании показала, что решила приобрести в собственность легковой автомобиль, для этого она обратилась <дата> в автосалон <адрес> <данные изъяты>, который юридически располагался на тот момент по адресу: <адрес>, где с генеральным директором Соколовым А.С. бы заключен договор купли – продажи автомобиля. Предметом данного договора выступал автомобиль марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, белого цвета, стоимость которого с учетом процентов и страховки составляла 535 000 рублей. Данный договор заключался в помещении <данные изъяты> <адрес>. В этот же день ею в этом же помещении ФИО4 был оформлен на ее имя автокредит в <данные изъяты> на суму 535 000 рублей для оплаты вышеуказанного автомобиля. Поясняет, что ФИО4, как она поняла уже на тот момент являлась работником <данные изъяты> и занимала должность бухгалтера. В офисе автосалона на тот момент кроме них троих никого не было. Заключенным договором не была указана дата передачи ей автомашины, но Соколов обещал предоставить ей автомашину в течении двух недель с момента заключения договора. В <дата> автомашина ей была не предоставлена, однако он добросовестно производила оплату взятого автокредита сроком на 5 лет с ежемесячной выплатой 13 500 рублей, о чем имеются соответствующие документы о оплате кредита. В ходе разговоров с Соколовым, он указал ей, что автомашина не доставлена, точных причин он указать не мог, и следующей датой доставки автомашины каждый раз была ближайшая дата. Уже <дата> ею была направлена претензия о нарушении договора купли продажи автомобиля на имя Соколова, однако ответа на данную претензию получено не было. С директором <данные изъяты> неоднократно осуществлялись телефонные разговоры, в ходе которых он обещал выполнить взятые на себя обязательства, однако ни автомашина ни деньги обратно ей возвращены не были. В последствии, она обратилась в полицию с заявлением по данному факту. В результате неисполнения Соколовым А.С. взятых на себя обязательств ей был причинен ущерб в размере 532 677, 60 рублей, так как кредитный договор был заключен на указанную сумму, что для нее является значительным ущербом, так как в настоящее время ее заработная плата составляет 8000 рублей, иных источников дохода у нее нет.

Потерпевший ФИО в судебном заседании показал, что в <дата> он решил приобрести себе в собственность автомашину <данные изъяты> в новом кузове, в связи с чем обратился в автосалон <данные изъяты>, офис которого располагался по адресу: <адрес>. В данный офис автосалона он обратился в связи с тем, что ранее был уже их клиентом, а именно в <дата> он без проблем приобрел у них автомашину <данные изъяты>, а именно заказывал ее и ожидал ее 2 месяца, то есть получил ее раньше срока, так как ее должны были передать только через 90 дней после подписания договора купли – продажи. Данную автомашину он также брал в кредит и все было хорошо, вот почему и в этот раз обратился именно к ним. На момент его обращения в салоне руководителем также был Соколов, бухгалтером ФИО4. Так как у него была уже в собственности автомашина <данные изъяты>, то с Соколовым они договорились о то том, что он поможет ему найти покупателя на автомашину и вырученные от продажи деньги пойдут в счет стоимости новой автомашины уже с его доплатой. На тот момент междуим и Соколовым была только устная договоренность, то есть никаких документов при этом не оформлялось. Так как для того, чтобы приобрести новую автомашину, ему нужно было продать старую, а та разница, которая оставалась он хотел взять кредитом, тем более, что ранее он уже брал у них кредит. ФИО11 после беседы сообщила, что это возможно. Кредит решено было оформить в <данные изъяты> <адрес>. С самого начала ФИО11 предложила оформить кредит на всю стоимость автомашины, то есть 470 000 рублей, чему он был удивлен, и сообщил ей о том, что ему нужна только разница на кредит. Данный Банк дал одобрение на получение кредита, однако документы на кредит он подписывать не стал, так как сказал Соколову, что когда будет автомашина, тогда и подпишет, ни ФИО11 ни Соколов возражать по данному поводу не стали. Автомашину <данные изъяты> в старом кузове он решил продать за 320 000 рублей, в чем ему и помог Соколов А.С., а именно автомашину продали в течении быстрого времени. Кто был новым покупателем моей автомашины ему не известно. В вязи с тем, что кредит был оформлен, то ему нужно было внести только 40 000 рублей, которыми она погасила старый кредит. Кроме этого с данной суммы 20 000 рулей по устной договоренности и с его согласия передал Соколову за помощь в продаже автомашины. В этот же день Соколов отдал ему 260 000 рублей, то есть остаток от проданной автомашины. В этот же день они договорились о том, что вместо <данные изъяты> приобретает у них <данные изъяты> за 630 000 рублей, он вновь согласился и передал им обратно 160 000 рублей и согласился с суммой кредита, но опять никаких документов не подписал. По поводу оформления кредитного договора между ним и <данные изъяты> поясняет, что он был в курсе, что ФИО4 отправила заявку на его имя для получения кредита в размере 470 000 рублей в <данные изъяты>, они с ней договорились о том, что она отправит заявку для получения кредита на покупку автомобиля, и если будет положительный результат, то она оформит кредит на его имя, то есть он знал, что на негоимя если что, будет оформляться кредит. Затем он уехал домой. Через некоторое время (точно не помнит время) ему ФИО4 позвонила на мобильный телефон и сообщила, что его заявка банком была одобрена. Он сразу приехал в автосалон, чтобы обговорить детали. При этом самого кредитного договора он не видел и не подписывал. Но при этом деньги были уже перечислены на счет <данные изъяты>. То есть на тот момент он уже знал, что на его имя оформлен кредит в сумме 470 000 рублей. Подтверждает тот факт, что он знал, что на него оформляют кредит и дал на это свое согласие. При этом и Соколов А.С. и ФИО4 ему пояснили, что автосалон будет оплачивать ежемесячно кредит по моему договору, до тех пор, пока ему не будет предоставлен автомобиль. Он согласился на эти условия. Поясняет, что договора купли-продажи автомобиля он не подписывал, так как его Соколов А.С. не давал. Уже сейчас понимает, что для Соколова А.С. главное было получить из банка денежные средства, а исполнить обязательства передо ним он и не собирался. А на тот момент, когда он был в автосалоне, чтобы подробно обговорить условия, деньги банком уже были перечислены на счет <данные изъяты>. При этом по указанному кредитному договору <данные изъяты> несколько месяцев производил проплаты от его имени. При передаче денежных средств в размере 160 000 рублей <дата> Соколов А.С. никаких квитанций и чеков ему не выписал. Деньги он отдал ему наличными. В настоящее время имеется решение Бологовского городского суда от 31.08.2015 г. №2-416/2015, согласно которому кредитный договор, заключенный между ним и <данные изъяты> признан недействительным. Соответственно, от противоправных действий Соколова А.С. ему причинен ущерб в размере 160 000 рублей, которые я передавал ему наличными. Право на подачу гражданского иска мне разъяснено и понято, гражданский иск заявлять не желает, поскольку есть решение суда.

Из показаний представителя потерпевшего <данные изъяты> ФИО16, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с <дата> она работает в <данные изъяты> на должности главного юрисконсульта. В ее должностные обязанности входит: участие в судебных заседаниях по гражданским искам клиентов банка, взыскание задолженностей с клиентов банка, сопровождение исполнительного производства, представление интересов банка в исполнительных органах власти и в правоохранительных органах. По факту заключения кредитного догвора между <данные изъяты> и ФИО поясняет, что <дата> с Бологовского городского суда в банк пришла повестка о назначении судебного заседания по иску ФИО к <данные изъяты> о признании кредитного договора от <дата> недействительным. Одновременно пришел запрос из суда о предоставлении копии кредитного договора. Она сделала запрос в головной офис банка в <адрес>, откуда пришел ответ, что данного кредитного договора не существует. Соответственно, документы в суд предоставить не было возможным. Далее 31.08.2015 г. решение Бологовского городского суда было получено банком. Согласно решению Бологовского городского суда Тверской области №2-416/2015 от 31.08.2015 г. данная сделка признана недействительной. Но в связи с тем, что денежные средства в размере 470 000 рублей были перечислены банком на расчетный счет <данные изъяты>, то полагает, что банку причинен материальный ущерб в размере 470 000 рублей. Каким образом был оформлен договор и как были перечислены денежные средства, пояснить не может, так как данными вопросами занимается операционный отдел банка. (т.3 л.д.130-131).

Из показаний потерпевшей Потерпевший №1 в судебном заседании усматривается, что приобрести в собственность легковой автомобиль, для этого обратилась <дата> в автосалон <адрес> <данные изъяты>, который располагается на трассе <адрес>, где с генеральным директором Соколовым А.С. был заключен договор купли – продажи автомобиля. Предметом данного договора выступал автомобиль марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, черного цвета, стоимость которого с учетом процентов и страховки составляла 580 000 рублей. Данный договор заключался в помещении <данные изъяты> <адрес>. В этот же день ими сразу был передан задаток в размере 250 000 рублей, о чем им была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму. При оформлении данной сделки присутствовал ее бывший муж ФИО17 и бухгалтер автосалона – ФИО4, а также девушка по имени <данные изъяты>. О дате передачи оставшейся суммы денег они договорились позднее, и так <дата> опять в автосалоне ею в присутствии бывшего супруга, было передано еще 40 000 рулей, о чем им была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму. Затем <дата> ее супруг лично передал Соколову еще 290 000 рулей, все это происходило у здания <данные изъяты> вблизи рынка <адрес>, было это около 16 часов 00 минут. Происходило это в автомашине Соколова марки <данные изъяты>, после передачи денежных средств ей была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на полную сумму в размере 580 000 рулей. Соколов обещал предоставить автомашину до <дата>, хотя в договоре было указано, как потом они прочитали срок доставки автомашины 20 суток со дня полной выплаты суммы. <дата> в ходе разговора Соколов указал, что автомашина не доставлена, точных причин он указать не мог, и следующей датой доставки автомашины было указано, что автомашина будет к <дата>, о чем им собственноручно была составлена расписка, согласно которой до <дата> им будет предоставлена автомашина или возвращены денежные средства. Уже <дата> ею была направлена претензия о нарушении договора купли продажи автомобиля на имя Соколова, однако ответа на данную претензию получено не было. С директором <данные изъяты> ею неоднократно осуществлялись телефонные разговоры, в ходе которых он обещал выполнить взятые на себя обязательства, однако ни автомашина ни деньги обратно возвращены не были. В последствии, она обратилась в полицию с заявлением по данному факту. В результате неисполнения Соколовым А.С. взятых на себя обязательств ей был причинен ущерб в размере 580 000 рублей, что для меня является значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 7 000 рублей. Позднее <дата> им была предоставлена еще одна расписка о взятии у нее в долг 580 000 рублей, которые он обязуется возвратить до <дата>, данная расписка писалась уже им, как физическим лицом, для чего он написал данную расписку она так и не поняла.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №6 в судебном заседании усматривается, что <дата> он обратился в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес> с целью приобретения автомашины марки <данные изъяты>. Приехав в автосалон со ним стал разговаривать сам Соколов, которому он пояснил, что хочу приобрести автомашину <данные изъяты>, но как он понял сотрудница данного автосалона сказала, что лучше приобрести автомашину <данные изъяты>, так как она лучше и выглядит и лучше по комплектации, а разница в цене с <данные изъяты> минимальная. После этого он подумал, согласился на <данные изъяты>. Разговаривая с Соколовым А.С., он сообщил ему, что у него имеется в собственности автомашина <данные изъяты> государственный регистрационный знак <№>, <дата> года выпуска. Узнав об этом, Соколов А.С. предложил ему принять участие в программе утилизации, но в связи с тем, что программа действовала только до <дата>, то ему нужно было снять машину с учета и передать ее ему. На данное предложение он согласился, так как автомашина <данные изъяты> стоила 479 000 рублей. За утилизацию автомашины он должен был получить 50 000 рулей, которые Соколов А.С. должен был перевести на карточку, оформленную на его имя. После этого между ним и Соколовым А.С., как директором <данные изъяты>» был заключен договор купли – продажи автомашины <данные изъяты> <дата> года выпуска стоимостью 479 000 рублей. Согласно данного договора продавец (<данные изъяты>) должен передать покупателю (то есть мне) новый автомобиль марки <данные изъяты>, временные рамки передачи данного авто он не помнит. <дата> он подготовил автомашину к снятию с учета, а именно снял с нее багажник, который был установлен им, а также забрал все находившееся в нем имущество. <дата> он на данной автомашине проехал в автосалон <данные изъяты>, где передал Соколов А.С. денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем ему Соколов выдал квитанцию к приходно – кассовому ордеру <№> от <дата>. Денежные средства в сумме 150 000 рублей он лично передал в руки Соколову А.С. В этот же день у автосалона по просьбе Соколова А.С. он снял со своей автомашины государственные номерные знаки и вместе с Соколовым А.С. на его автомашине проехали во МРЭО <адрес> для снятия автомашины с регистрационного учета. Свою автомашину он оставил на территории автосалона. Приехав во МРЭО он предъявил номера от своей автомашины и документы для снятия ее с регистрационного учета для дальнейшей утилизации. После того, как снял автомашину с учета, то Соколов ему указал на то, что необходимо внести еще 180 000 рублей в счет предоплаты, а денежные средства он может получить в кредите в банке. Разговор о кредите зашел после того, как он сказал, что нет данной денежной суммы. Первоначально они с Соколовым проехали в <данные изъяты>, где на его имя отказались оформлять кредит. После этого Соколов поинтересовался у него имеются ли дома наличные денежные средства на, что он ответил, что имеется небольшая сумма. После этого разговора Соколов сам лично через 2 – 3 дня приехал ко нему домой, где он ему передал у дома денежные средства в размере 69 000 рублей. Соколов после этого указал, что на следующий день он должен приехать в его офис, где ему передадут квитанцию о передаче данных денежных средств. Приехав на следующий день, сам Соколов лично передал ему приходно – кассовый ордер <№> от <дата> на сумму 69 000 рублей. Уже тогда он стал подозревать, что Соколов его обманывает, но он побоялся ему говорить об этом. Первоначально Соколов вызвал у него доверие, так как он был очень добродушным, у него в офисе стояли иконки и почему – то сразу подумал, что Соколов А.С. его не обманет, так как он верит в Бога. А сейчас смотря на все это спустя некоторое время, понимает, что Соколов просто на просто психологически на него таким образом воздействовал. Примерно <дата> Соколов вновь приехал ко него домой и сказал, что для ускорения получения автомашины нужно еще внести деньги, после чего он передал Соколову А.С. еще 30 000 рублей. Соколов после этого указал на то, что на следующий день он должен приехать в его офис, где ему передадут квитанцию о передаче данных денежных средств. Приехав на следующий день, сам Соколов лично передал ему приходно – кассовый ордер <№> от <дата> на сумму 30 000 рублей. Соколов ему сообщил, что автомашину получит только после того, как внесет всю сумму. Однако, когда он понял, что ему не переведут ни деньги за утилизацию в размере 50 000 рублей, ни внесенную им сумму в размере 299 000 рублей, и то что он сам не сможет передать оставшуюся сумму денег за автомашину, он попросил Соколова вернуть оплаченные деньги. Узнав об этом Соколов, попросил написать заявление по данному факту на его имя, что и сделал. Содержание данного заявления диктовал сам лично Соколов, который обещал вернуть ему деньги в размере 10 – 20 дней, что так и не сделал. В настоящее время Соколов ему не возвратил денежную сумму в размере 299 000 рублей, которая для него значительна. Где в настоящее время находится его автомашина <данные изъяты> г.н.з. <№>, <дата> года выпуска, ему не известно, была ли утилизирована данная автомашина или нет, он также не знает.

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебном заседании пояснила, что у нее в собственности ранее находился автомобиль марки <данные изъяты> гос. номер <№>. В <дата>, точную дату не помнит, у нее возникло желание продать данный автомобиль. Она обратилась с просьбой помочь продать данный к директору <данные изъяты> Соколову А.С.. С Соколовым А.С. ее познакомила знакомая ФИО1, которая пояснила, что Соколов А.С. занимается продажей автомобилей, и сможет ей быстро помочь продать автомобиль. Она согласилась и встретилась с Соколовым А.С., который приехал к ней домой на <адрес>. Соколов А.С. пояснил, что его организация занимается продажей новых и поддержанных автомобилей, что у него много клиентов и автомобиль будет продан в кратчайший срок. Соколов А.С. ее полностью убедил в том, что он ей быстро поможет продать автомобиль и лучшего человека ей больше не найти. В конце <дата>, точную дату не помнит, но, примерно <дата> во дворе своего дома на <адрес> она передала свой автомобиль Соколову А.С при своей знакомой ФИО1 (она с ним и познакомила и была в курсе что отдает Соколову А.С. автомобиль). Письменно данные отношения они не оформляли, договора не заключали, так как она полностью доверяла Соколову А.С. Цену продажи автомобиля они обговорили в сумме 205 000руб. При этом <дата> она оформила генеральную доверенность на имя Соколова А.С., чтобы он смог продать ее автомобиль, так как он ей ранее позвонил и сказал, что нужна доверенность, так как он срочно продает ее машину. После чего <дата> он приезжает за ней и они едут к нотариусу для оформления доверенности. <дата> данный автомобиль был продан, а <дата> был поставлен на учет новым собственником. Собственником данного автомобиля стала ФИО6, которая проживает в <адрес>. До настоящего времени, ей ни каких денежных средств за проданный автомобиль Соколов А.С. так и не передал. Она в <дата> взяла расписку с Соколова А.С. о том, что он ей должен 205 000 рублей за проданный автомобиль <данные изъяты>. Данную стоимость автомобиля они оговорили с Соколовым А.С. еще до передачи автомобиля и документов ему. Насколько она знает, Соколов А.С. продал машину за 140 000 рублей. Позднее она узнала, что Соколов А.С. подобным способом обманул еще несколько человек, и на него заведено уголовное дело по фактам мошеннических действий. И поэтому Соколов А.С. денежные средства потратил на погашение ранее взятых на себя обязательств, то есть долгов. Соколов А.С. представился ей как директор <данные изъяты>, оставил ей визитку, сказал, что он занимается реализацией автомобилей, и что у него дела идут успешно и бизнес «процветает». Соколов А.С. используя свое служебное положение путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение ее денежных средств в сумме 205 000 руб., чем причинил ей значительный материальный ущерб.

Свидетель ФИО2 показал в судебном заседании, что в <дата> он решил приобрести автомашину марки <данные изъяты>. У него был уже автомобиль, но в связи с плохим состоянием здоровья, ему необходим был автомобиль высокой посадки. В связи с чем он в <дата> обратился в автосалон <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, номер не помнит, возле станции технического обслуживания. В автосалоне он поинтересовался, возможно ли оформить автокредит на приобретение автомашины, и оставил им свой номер телефона. На следующий день, точную дату не помнит, в <дата> ему на телефон позвонили сначала с <данные изъяты>, а затем с Автосалона. Таким образом, <дата> был оформлен договор купли-продажи автомобиля <№>. Согласно указанному договору продавец обязуется передать покупателю автомобиль марки <данные изъяты>, <дата> года выпуска, цвет кузова серебристый, а покупатель обязуется принять и оплатить. Цена автомобиля составляет 720 000 рублей. Он в счет погашения первоначального взноса <дата> оплатил наличными денежные средства в сумме 120 000 рублей. На данную сумму ему была выписана квитанция. На оставшуюся сумму <дата> сотрудник автосалона ФИО4 оформила автокредит в <данные изъяты> на сумму 705 311, 48 руб. Как ему пояснили, в эту сумму входило и страхование КАСКО, и страхование жизни. Согласно договору купли-продажи автомобиль ему должен был быть передан в течение 20 календарных дней со дня полной оплаты цены автомобиля. Но автомобиль ему передали лишь во <дата>г., директор <данные изъяты> Соколов А.С. просил подождать, говорил, что каждый раз возникают какие-то проблемы по доставке автомобиля. И так автомобиль был ему передан в течение полутора месяцев. Ему был предоставлен информационный график платежей по кредитному договору <№> от <дата>, по которому ежемесячный платеж составлял 18264, 85 руб. Также поясняет, что <дата> в счет погашения кредита он внес еще 80 000 рублей, на что ему была выписана квитанция на указанную сумму. В настоящее время кредит полностью погашен, на руках у него имеется ПТС автомобиля. Также просит приобщить к материалам уголовного дела копии следующих документов: ПТС автомобиля <данные изъяты>, договор купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 120 000 рублей, согласие банка о предоставлении кредита, информационный график платежей, квитанция к приходному кассовому ордеру от <дата> на сумму 80 000 рублей.При покупке автомобиля <данные изъяты>, он подписывал договор только в <данные изъяты>, никаких других (дополнительных) договоров он не подписывал. В <данные изъяты> в <адрес> он не ездил. Договор купли-продажи автомобиля был подписан <дата>, а фактически автомобиль он получил только <дата>, уже поставленный на учет, при этом автомобиль приобретал по кредиту (кредит был предоставлен на сумму 705 311,48 рублей, при этом кредитного договора у него нет, денежные средства были перечислены на счет <данные изъяты>), внося первоначальный взнос <дата> 120 000 рублей. Затем 20 000 рублей заплатил <дата> и 80 000 рублей заплатил <дата>, а остальную сумму вносил ежемесячно согласно графику.

Из показаний свидетеля ФИО18., данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с <дата> по <дата> работал в <данные изъяты>, на должности менеджера по продажам. Официально был оформлен на данной должности только с <дата> При трудоустройстве директором <данные изъяты> был Соколов А.С, позже с <дата>, точную дату не помню, он стал также и учредителем <данные изъяты>, выкупив долю в уставном капитале у ФИО5 Он уволился с <данные изъяты> по собственному желанию, поскольку у него с Соколовым А.С. начались разногласия, также начались задержки с выплатой заработной платы. В его должностные обязанности как менеджера по продажам входило: продажа автомобилей, консультация клиентов, которые хотели приобрести автомобили, оформление документов по покупке автомобиля, в частности мог подписать договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи автомобиля, когда сам Соколов А.С. отсутствовал. Когда он подписывал данные документы, Соколов А.С. был в курсе. В договоре стояла фамилия Соколова А.С. как директора <данные изъяты>, но когда он отсутствовал, то через черточку над фамилией он ставил свою подпись. Что касается кредитных договоров, то он к ним никакого отношения не имел. Все эти договора оформляла кредитный эксперт, а по совместительству бухгалтер, ФИО4. По поводу оформления кредитного договора на ФИО пояснил следующее: приблизительно в <дата> в <данные изъяты> обратился гражданин ФИО , который хотел реализовать свою автомашину <данные изъяты> в старом кузове, который также был приобретен в <данные изъяты> год назад, в <дата>, точную дату не помню, и приобрести с доплатой новую автомашину <данные изъяты>. По устной договоренности с ФИО Соколов А.С. должен был найти ему покупателя на его старую автомашину, никакие документы при этом не оформлялись. Поскольку у ФИО на тот момент не было денежных средств для доплаты на новую автомашину, ФИО4 ему сообщила, что можно оформить автокредит в <данные изъяты> <адрес>. ФИО с предложением согласился, и ФИО4 подала заявку для получения кредита на приобретение автомашины <данные изъяты> на сумму 470 000 рублей. Ответ с банка пришел положительный. Письменно кредитный договор с ФИО не был подписан, поскольку у него с собой не было паспорта. ФИО уехал. Но ФИО4 оформила кредитный договор, при этом он также подписывал какие-то документы, но что именно не помнит. Соколов А.С. говорил, что нужно все быстро оформить, чтобы банк поскорее перечислил денежные средства. Когда именно банк перечислил деньги, он не знает, но обычно по кредитным договорам банк перечисляет деньги в течение 1-2 дней. Через несколько дней Соколов А.С. отправил его в <адрес> за автомобилем по данному договору, но машину он не смог забрать, так как Соколов А.С. не перечислил деньги за автомобиль. В какой автосалон он ездил, не помнит. Деньги он должен был перечислить на счет фирмы, у которой приобретали автомобиль. В итоге он там провел целый день и вернулся без машины. Куда именно были потрачены Соколовым А.С. перечисленные банком денежные средства по кредитному договору, оформленному на ФИО , он пояснить не может. Насколько ему известно, до настоящего времени обязательства перед ФИО не исполнены. Также в итоге по договору купли-продажи ФИО приобретал автомобиль <данные изъяты>

По факту заключения договора купли-продажи автомобиля между <данные изъяты> в лице Соколова А.С. и. Потерпевший №6 ничего не известно, поскольку при этом он не присутствовал. Потерпевший №6 он видел пару раз, уже тогда, когда он приходил к Соколову А.С. и требовал свои деньги или автомобиль. По факту заключения договора купли-продажи автомобиля между <данные изъяты> в лице Соколова А.С. и <данные изъяты> ничего не пояснил, поскольку при этом он не присутствовал. Но ему известно, что <данные изъяты> также не исполнил свои обязательства перед <данные изъяты>, и имелась задолженность за автомобиль в сумме около 700 000 рублей. По факту заключения договора купли-продажи автомобиля между <данные изъяты> в лице Соколова А.С. и Потерпевший №5 пояснил следующее: в <дата> Потерпевший №5 обратился в <данные изъяты>» с целью приобретения автомашины <данные изъяты>. Они сообщили, что данный автомобиль он сможет приобрести в кредит. На его имя был оформлен автокредит в <данные изъяты> на сумму 451 300 рублей на приобретение автомашины <данные изъяты>, <дата> года выпуска. Потерпевший №5 подписал все необходимые документы для получения кредита на автомашину. После подписания кредитных документов, между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и Потерпевший №5 был заключен договор купли-продажи автомобиля от <дата>, на основании которого продавец обязуется передать в собственность новый автомобиль марки «<данные изъяты>» <дата> года выпуска, стоимостью 451 300 рублей, а покупатель принять и оплатить. Данную автомашину Соколов А.С. должен был передать в течение 3-10 дней, однако до настоящего времени договорные обязательства по договору купли-продажи со стороны <данные изъяты> не исполнены. Оплату за кредит один раз производил <данные изъяты>. Соколов А.С. производил оплаты по кредитным договорам, в связи с тем, что были задержки по предоставлению автомобилей. С чем это были связаны ему неизвестно, поскольку всеми финансовыми вопросами занимался Соколов А.С. Возможно, таким образом Соколов А.С. хотел успокоить клиентов, перед которыми не были исполнены обязательства. По факту заключения договора купли-продажи автомобиля между <данные изъяты> в лице Соколова А.С. и Потерпевший №1 ничего не пояснил, поскольку при этом он не присутствовал. По факту заключения договора купли-продажи автомобиля между <данные изъяты> в лице Соколова А.С. и Потерпевший №3 ничего также не пояснил, поскольку при этом он не присутствовал. Свое отсутствие при заключении вышеуказанных договоров объясняет тем, что на тот момент об общался с другими клиентами, поэтому каким образом были заключены договора с Потерпевший №1, Потерпевший №3, <данные изъяты> он не знает. (т.3 л.д.105-109).

Из показаний свидетеля ФИО19, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с <дата> она работает в <данные изъяты> <адрес>, расположенного по адресу <адрес> На момент оформления договора между <данные изъяты> и гр.ФИО она занимала должность начальника отдела центра обслуживания клиентов. В ее должностные обязанности входило: руководство отдела в офисе банка, то есть она курировала все кредитные сделки, которые оформлялись в офисе банка. С <дата> работа с кредитными точками приостановлена. До <дата> кредиты (автокредиты) выдавались на УРМ (удаленное рабочее место), которые находились в <адрес> и <адрес>, в том числе и в <адрес> <данные изъяты>. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор о возможности кредитования физических лиц. В частности в <данные изъяты> кредитным экспертом от банка была ФИО4. В ее обязанности входило: прием заявок от физических лиц на кредитование, заведение необходимых данных для проверки клиентов в программу ЕКФО (единый кредитный фронт офис). Порядок оформления кредита происходит следующим образом: клиент должен прийти с необходимым пакетом документов (паспорт, права, справка о з/п и т.д.). Кредитный эксперт на месте проверяет подлинность документов (было предоставлено специальное оборудование), затем на основании волеизъявления клиента все данные заводятся в ЕКФО и далее вся информация направляется в Центр авторизации кредитов на проверку, и соответственно, получают ответ о возможности кредитования. Если ответ получен положительный, то в этот же день можно было оформить сделку, если в наличии есть данный автомобиль. Также, чтобы оформить кредитный договор, клиенту также необходимо оформить договор купли-продажи автомобиля, поскольку сумма кредита определяется исходя из суммы (стоимости) автомобиля, указанного в договоре купли-продажи. Сумма кредита исходило из стоимости автомобиля и размера первоначального взноса (в связи с чем, сумма кредита и стоимость автомобиля по договору была различной). Для того чтобы банк перечислил на счет <данные изъяты> сумму кредита, необходимо было направить скан платежного поручения с подписью клиента. Платежное поручение также распечатывается из программы. Затем по общему правилу кредитный эксперт должен был предоставить в банк оригинал кредитного досье, а именно: оригинал кредитного договора, оригинал платежного поручения, заверенные копии документов, предоставленные клиентом и т.д. Обычно раз в неделю привозились данные документы. По факту заключения кредитного договора между <данные изъяты> и ФИО поясняет, что фактических документов на оформление сделки нет. И согласно решению Бологовского городского суда Тверской области №2-416/2015 от 31.08.2015 г. данная сделка признана недействительной. Денежные средства по указанному договору банком были перечислены на основании платежного поручения, которую направила ФИО4, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка о том, что кредитный договор подписан клиентом. (т.3 л.д.110-111).

Свидетель ФИО17 в судебном заседании показал, что у него есть бывшая супруга Потерпевший №1, которая в <дата> решила приобрести автомобиль <данные изъяты> в автосалоне <адрес>, а именно <данные изъяты>, в связи с чем по ее просьбе он приехал с ней <дата> в указанный салон, который располагался на трассе <адрес>, где она с генеральным директором Соколовым А.С. заключила договор купли - продажи на вышеуказанный автомобиль, ею в его присутствии, а также в присутствии Соколова, бухгалтера ФИО11, еще одной работницы автосалона по имени <данные изъяты>. Данный договор заключался в помещении <адрес> <адрес>. В этот же день супругой сразу был передан задаток в размере 250 000 рублей, о чем ей была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму. О дате передачи оставшейся суммы денег они договорились позднее, и так <дата> опять в автосалоне в присутствии его, бывшей супруги, было передано еще 40 000 рулей, о чем Потерпевший №1 была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму. Затем <дата> он лично передал Соколову еще 290 000 рулей, все это происходило у здания СберБанка России вблизи рынка <адрес>, было это около 16 часов 00 минут. Происходило это в автомашине Соколова марки <данные изъяты>, г.н.з. не указать не может, после передачи денежных средств ему была передана квитанция к приходному кассовому ордеру на полную сумму в размере 580 000 рублей. Соколов обещал предоставить Потерпевший №1 автомашину до <дата>, хотя в договоре было указано, как потом они прочитали - срок доставки автомашины 20 суток со дня полной выплаты суммы. <дата> в ходе разговора Соколов указал, что автомашина не доставлена, точных причин он указать не мог, и следующей датой доставки автомашины была указана дата <дата>, о чем им собственноручно была составлена расписка, согласно которой до <дата> им будет предоставлена автомашина или возвращены денежные средства. Уже <дата> супругой была направлена претензия о нарушении договора купли - продажи автомобиля на имя Соколова, однако ответа на данную претензию получено не было. С директором <данные изъяты>» супругой и им неоднократно осуществлялись телефонные разговоры, в ходе которых он обещал выполнить взятые на себя обязательства, однако ни автомашина, ни деньги обратно супруге возвращены не были. В последствии, супруга обратилась в полицию с заявлением по данному факту. В результате неисполнения Соколовым А.С. взятых на себя обязательств супруге был причинен ущерб в размере 580 000 рублей. Позднее <дата> им была предоставлена еще одна расписка о взятии у супруги в долг 580 000 рублей, которые он обязуется возвратить до <дата>, данная расписка писалась уже им, как физическим лицом, для чего он написал данную расписку он так и не понял, на его взгляд, он написал ее для того, чтобы они оставили его в покое, но полагает возвращать денежные средства он не собирался, поскольку не предпринял к этому никаких действий.

Свидетель ФИО4 в судебном заседании пояснила, что с<дата> по <дата> она работала бухгалтером в <данные изъяты>. <дата> по <дата> она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, но при необходимости по просьбе директора <данные изъяты> Соколова А.С. выходила на работу. По трудовой книжке она оформлена была на должность бухгалтера, а параллельно выполняла еще работу кредитного эксперта. <данные изъяты> занимается розничной торговлей автомобилей, в том числе и б/у, также продажей прицепами. <данные изъяты> с <дата> по <дата> располагалось по адресу: <адрес>, а <дата> располагалось по адресу: <адрес>. В настоящее время <данные изъяты> располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности как бухгалтера входило: сдача отчетности в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию, составление платежных поручений, оформление кредитных договоров (оформление автокредитов). С <дата> директором <данные изъяты> был назначен Соколов А.С., а <дата> Соколов А.С. полностью выкупил долю в <данные изъяты> и стал полноправным учредителем. Долю <данные изъяты> Соколов А.С. выкупил у ФИО5. Уже на этот период у <данные изъяты> были финансовые трудности. Соколов А.С. занимался поиском поставщиков автомобилей, продажей автомобилей, заключал договора с поставщиками, мог также оформить договора купли-продажи автомобилей с клиентами, выписывал квитанции к приходному кассовому ордеру. Оформлением кредитных договоров занималась только она. У <данные изъяты> были договора с банками о предоставлении кредитов, в частности были договора с <данные изъяты>, <данные изъяты>. У нее на рабочем компьютере были установлены специальные программы от указанных банков, с помощью которых заключались договора о предоставлении кредитов с конкретными клиентами. Процесс оформления кредитных договоров происходит следующим образом: при разговоре с потенциальным клиентом выясняет, что у него не хватает определенной суммы для приобретения автомобиля. Через установленную программу направляет запрос в банк, и через несколько часов приходит решение либо о предоставлении кредита, либо об отказе. Если пришло положительное решение и клиент соглашается на условия банка, и в салоне имеется автомобиль, то оформляется договор купли-продажи автомобиля и параллельно оформляется кредитный договор. Кредитный договор составляется в двух экземплярах, где ставится ее подпись в лице представителя банка и подпись клиента. Один экземпляр остается у клиента, а второй экземпляр (для банка) она отвозила в банки сама. Поскольку <данные изъяты>, <данные изъяты> располагаются в <адрес>, то экземпляры договоров она примерно раз в неделю отвозила сама. Также поясняет, что в сумму кредитного договора входит стоимость автомашины, плюс стоимость КАСКА, плюс стоимость страхования жизни. Банк при заключении кредитного договора денежные средства распределяет следующим образом: в их автосалон перечисляется только сумма за автомашину, в страховые компании направляются суммы по страхованию, то есть за КАСКУ и страхование жизни. В информационный график платежа по кредитному договору прописывается общая сумма кредита, которую заемщик обязан вернуть банку. Ими в автосалоне с покупателем оформляется договор купли-продажи автомобиля, в котором указывается отпускная цена за автомашину. Отпускная стоимость за автомашину фактически совпадает со стоимостью кредитного договора. По факту обращения в <данные изъяты> гражданина ФИО поясняет следующее: приблизительно в <дата> в <данные изъяты> обратился гражданин ФИО , который хотел реализовать свою б/у автомашину <данные изъяты> в старом кузове, который также был приобретен в <данные изъяты> год назад, в <дата>, точную дату не помнит, и приобрести с доплатой новую автомашину <данные изъяты>. По устной договоренности сФИО3 Соколов А.С. должен был найти ему покупателя на его старую автомашину, никакие документы при этом не оформлялись. Поскольку у ФИО на тот момент не было денежных средств для доплаты на новую автомашину, то она ему сообщила, что у них можно оформить автокредит в <данные изъяты> <адрес>. ФИО с ее предложением согласился, и она подала заявку для получения кредита на приобретение автомашины <данные изъяты> на сумму 470 000 рублей. Ответ с банка пришел положительный. При этом поясняет, что письменно кредитный договор с ФИО не был подписан, поскольку у него с собой не было никаких документов. ФИО уехал. Но она оформила кредитный договор в электронном виде, также оформила платежное поручение на указанную сумму. Подпись в платежном поручении по просьбе Соколова А.С. поставил менеджер <данные изъяты> ФИО32 (тел.<№>). Основанием выдачи кредита послужило отправленное ею в банк платежное поручение, подписанное ФИО32. На договоре отсутствует подпись ФИО , поскольку он ничего не подписывал. Целью Соколова А.С. было как можно быстрее получить денежные средства. Соответственно банк перечислил денежные средства на счет ООО <данные изъяты> Таким образом, и был оформлен кредит на имя ФИО По устной договоренности новую автомашину для ФИО Соколов А.С. должен был приобрести до <дата> Насколько ей известно, в конце <дата> Соколов А.С. нашел ФИО покупателя на его старую автомашину <данные изъяты>. Сам ФИО продавал данную автомашину и денежные средства в сумме 320 000 рублей он оставил в <данные изъяты>. Данные денежные средства по кассе <данные изъяты> не были оприходованы, по какой причине она не знает, так как их получал Соколов А.С. Также старый автомобиль ФИО также была приобретена им в кредит. И за нее необходимо было внести последний платеж в сумме 40 000 рублей. И ФИО попросил ее с денежных средств, которые он оставил Соколову А.С. произвести за него платеж в сумме 40 000 рублей. <дата> она произвела данный платеж за ФИО 20 000 рублей ФИО отдал Соколову А.С. за то, что тот нашел клиента на покупку его старого автомобиля, в качестве комиссионного вознаграждения. Как она слышала из разговора Соколова А.С. с ФИО , оставшаяся сумма в размере 260 000 рублей, должна была пойти на приобретение новой автомашины. По устной договоренности с ФИО , до приобретения ему новой автомашины, все платежи по его кредитному договору Соколов А.С. будет осуществлять от его имени самостоятельно. Полагает, что на данные условия Соколов А.С. согласился, так как понимал, что автомашину для ФИО в установленный срок он приобрести не сможет. Как ей известно, платежи по кредитному договору Соколов А.С. за ФИО производил до <дата> На момент оформления кредитного договора с ФИО , у <данные изъяты> были не исполненные договорные обязательства перед другими клиентами. Денежных средств у <данные изъяты> как в кассе, так и на расчетном счете на тот момент не было. После того, как на расчетный счет <данные изъяты> с банка за ФИО были перечислены денежные средства в сумме 470 000 рублей на приобретение новой автомашины <данные изъяты>, все денежные средства Соколовым А.С. были сразу сняты с расчетного счета и потрачены им не по назначению. Куда именно Соколов А.С. расходовал денежные средства, ей не известно. Ей также известно, что в середине <дата> ФИО обращался в <данные изъяты> в <адрес>, где написал на <данные изъяты> заявление по факту оформления на его имя кредитного договора. Об этом она и Соколов А.С. узнали от сотрудников банка. Приблизительно <дата> Соколов А.С. и она ездили домой к ФИО поговорить с ним по поводу написанного им заявления в банке. Для написания заявления об отказе от претензии Соколов А.С. приехал с ФИО в офис <данные изъяты>, где ФИО написал заявление. В тот же день Соколов А.С. отдал ФИО денежные средства в сумме 260 000 рублей, которые он ранее оставлял Соколову А.С. При разговоре ФИО сообщил Соколову А.С., что вместо <данные изъяты> желает приобрести себе <данные изъяты>, стоимостью 630 000 рублей. С отданной суммы 260 000 рублей ФИО передал Соколову А.С. 160 000 рублей на приобретение <данные изъяты>, так как общая стоимость автомашины составляла 630 000 рублей (470 000 рублей по кредитному договору и 160 000 рублей наличными денежными средствами). Полученные денежные средства от ФИО Соколов А.С. в кассу <данные изъяты> и на расчетный счет не вносил. Куда Соколов А.С. потратил полученные денежные средства от ФИО , ей не известно. При передаче ФИО денежных средств в размере 160 000 рублей Соколову А.С. она присутствовала. Она сама лично никаких квитанций и чеков на эти 160 000 рублей ФИО не выписывала. Она не знает, оформлялись ли какие-нибудь документы Соколовым А.С. на эту сумму. По поводу предъявленного следователем приходного кассового ордера и квитанции к нему от <дата> ничего пояснить не может, почему на них нет ни подписей, ни печатей, не знает, сама данный ордер не выписывала. Между Соколовым А.С. и ФИО был заключен договор на приобретение ему автомашины <данные изъяты> стоимостью 630 000 рублей. На момент заключения договора с ФИО , Соколов А.С. прекрасно знал и осознавал, что не сможет предоставить автомашину ФИО и вводил его в заблуждение относительно своевременности исполнения взятых на себя обязательств. По поводу договорных обязательств <данные изъяты> с Потерпевший №1 поясняет следующее: договорные обязательства <данные изъяты> также не выполнены по договору купли-продажи автомобиля от <дата> перед Потерпевший №1, которая хотела у них приобрести новый автомобиль марки <данные изъяты> стоимостью 580 000 рублей. Денежные средства Потерпевший №1 <дата> внесла наличными в кассу <данные изъяты>. Соколовым А.С. была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата> на сумму 580 000 рублей. Данная сумма также в кассу и на расчетный организации не вносилась. Денежные средства были переданы Соколову А.С., куда он их внес и куда потратил, она не знает. Она как бухгалтер <данные изъяты> ни в кассе, ни на расчетном счете не видела. Данная сумма вносилась частями в течение нескольких дней, а затем на общую сумму Соколов А.С. выписал квитанцию. Автомобиль по данному договору Потерпевший №1 так и не был предоставлен. Потерпевший №1 неоднократно обращалась в <данные изъяты> к Соколову А.С. и к ней, по вопросу предоставления автомобиля, однако до настоящего время автомобиль не предоставлен и деньги не возвращены.По факту заключения договора <дата> между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и Потерпевший №3 поясняет следующее: в <дата> к ним в <данные изъяты> обратилась гражданка Потерпевший №3 по поводу приобретения нового автомобиля марки <данные изъяты> <дата> года выпуска, стоимостью 535 000 рублей. С Потерпевший №3 был заключен договор купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, также <дата> ею и Потерпевший №3 был оформлен «Автокредит» на приобретение «<данные изъяты>», <дата> года выпуска, на сумму 535 000 рублей. Срок доставки автомобиля обговаривал сам Соколов А.С. Всеми финансовыми вопросами, все переговоры с поставщиками автомашин, также вел сам Соколов А.С. Договор о предоставлении кредита, а также договор купли-продажи автомобиля с Потерпевший №3 подписывала она.Как ей известно, до настоящего времени по договору купли-продажи договорные обязательства не исполнены. Сама Потерпевший №3 до настоящего времени производит оплаты по автокредиту. Два раза оплаты произведены им. Какие действия предпринимал Соколов А.С. для выполнения данных обязательств, она не знает. Денежные средства в кассе организации и на расчетном счете отсутствуют. Куда были потрачены Соколовым А.С., она не знает.

По поводу обязательств <данные изъяты> перед гражданином Потерпевший №6 поясняет следующее: <дата> Потерпевший №6 обратился в <данные изъяты> с целью приобретения автомобиля марки <данные изъяты>. По данному поводу он общался лично с Соколовым А.С. и между ними был заключен договор купли-продажи автомобиля от <дата>, на основании которого «Продавец» обязуется передать в собственность новый автомобиль марки <данные изъяты> <дата> года выпуска, стоимостью 479 000 рублей, а покупатель принять и оплатить. В счет предоплаты за автомашину Потерпевший №6 <дата> передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем Соколов А.С. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, через два –три дня, точную дату не может назвать, примерно в конце <дата> Потерпевший №6 передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 69 000 рублей, о чем Соколов А.С. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, <дата> Потерпевший №6 передал Соколову А.С. денежные средства в сумме 30 000 рублей, о чем Соколов А.С. выдал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру <№> от <дата> Также Потерпевший №6 Соколову А.С. были отданы документы на утилизацию его старой автомашины, за которую Соколов А.С. получил сертификат на сумму скидки 50 000 рублей. До настоящего времени договорные обязательства по договору купли-продажи со стороны <данные изъяты> перед Потерпевший №6 не исполнены.

По поводу обязательств <данные изъяты> перед Потерпевший №5 поясняет следующее: <дата> Потерпевший №5 обратился в <данные изъяты> с целью приобретения автомашины <данные изъяты>. Они сообщили, что данный автомобиль он сможет приобрести в кредит. В этот же день, а именно <дата> на его имя был оформлен Автокредит в <данные изъяты> на сумму 451 300 рублей на приобретение автомашины <данные изъяты>, <дата> года выпуска. Потерпевший №5 подписал все необходимые документы для получения кредита на автомашину. После подписания кредитных документов, между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и Потерпевший №5 был заключен договор купли-продажи автомобиля от <дата>, на основании которого продавец обязуется передать в собственность новый автомобиль марки «<данные изъяты>» <дата> года выпуска, стоимостью 451 300 рублей, а покупатель принять и оплатить. Данную автомашину Соколов А.С. должен был передать в течение 3-10 дней, однако до настоящего времени договорные обязательства по договору купли-продажи со стороны <данные изъяты> не исполнены. Договор о предоставлении кредита и договор купли-продажи они с ним подписали, то есть все необходимые документы с гр.Потерпевший №5 были подписаны. Почему в материалах уголовного дела имеются неподписанные бланки договоров потребительского кредита от <дата> и договора купли-продажи автомобиля от <дата>, ничего пояснить не может. Скорей всего это распечатанные экземпляры с рабочего стола компьютера.

По поводу обязательств <данные изъяты> перед <данные изъяты> поясняет следующее: <дата> между <данные изъяты> в лице генерального директора ФИО7 и <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. был заключен Агентский договор <№>. <дата> на основании данного агентского договора <данные изъяты> передал в пользу <данные изъяты> ПТС на ранее переданный по доверенности <№> от <дата> автомобиль <данные изъяты> для продажи покупателю <данные изъяты>. На основании поступившего гарантийного письма от <дата> в адрес <данные изъяты> <данные изъяты> обязалось в течение 2 дней перечислить денежные средства на расчетный счет <данные изъяты> за полученную автомашину в сумме 678 900 рублей. Данное гарантийное письмо было написано ею по поручению Соколова А.С. <дата> по поручению Соколова А.С. ею было составлено платежное поручение и отправлено в <данные изъяты>, так как Соколов А.С. пояснил, что на счет должны прийти денежные средства, но откуда именно, не пояснил. Однако данное платежное поручение не прошло, и из банка пришел отказ. Откуда в платежном поручении стоит отметка «получено», ей не известно. Она данное платежное поручение с отметкой ФИО7 не направляла. В <дата> она ушла в декретный отпуск, а с <дата> в отпуск по уходу за ребенком, за этот период она иногда выходила на работу по просьбе Соколова А.С. До настоящего времени договорные обязательства перед <данные изъяты> не исполнены. Договор купли продажи от <дата> <№> с ФИО2 подписывала она. Куда именно были потрачены поступившие денежные средства в сумме 678 900 рублей, она не знает. С Соколовым А.С. у нее была устная договоренность, что в его отсутствие или, когда он бывает занят, договора купли-продажи может подписывать и она, с чертой на подписью.

По поводу договоров займа <№> от <дата> и договора беспроцентного займа от <дата> поясняет следующее: где находится договор займа <№> от <дата>, не знает. Данные договора составлялись для того, чтобы с расчетного счета организации можно было перевести на банковскую карту Соколова А.С. денежные средства, поскольку наличными с кассы организации и с расчетного счета организации снимать нельзя. Также договор займа <№> от <дата> был составлен на сумму 10 000 000 рублей формально, так как 10 000 000 рублей Соколов А.С. ни в кассу, ни на расчетный счет организации не вносил. За период <дата> Соколов А.С. вносил в кассу только около 4 000 000 рублей, а снимал с расчетного счета намного больше. Куда он тратил денежные средства снятые им по договору займа, она не знает. К концу <дата> у <данные изъяты> образовалась кредиторская задолженность. В это время Соколов А.С. стал заключать договора купли-продажи автомобилей заранее не намереваясь приобретать по данным договором автомобили. Соколов А.С. тратил данные денежные средства на свои личные цели, отдавал свои личные долги. При этом она Соколову А.С. говорила, что это фактически незаконно, что он обманным путем завладевает денежными средствами клиентов. Также, чтобы получить денежные средства клиентов, у которых нет наличных денег, Соколов А.С. давал ей указания заключать кредитные договора с клиентами и потом когда банки перечисляли деньги, он их снимал с расчетного счета, прикрываясь якобы договором займа. По поводу нескольких платежей, которые он производил по кредитным договорам, поясняет, что это он делал для того, чтобы успокоить клиентов, поскольку реально исполнить обязательства по договорам он на тот момент не мог. Таким образом, он оказывал некое психологическое воздействие на клиентов, чтобы они ему доверяли. Таким образом, денежные средства в сумме 249 000 рублей, полученные от Потерпевший №6, 580 000 рублей, полученные от Потерпевший №1, 160 000 рублей, полученные отФИО3 она не видела, в связи с тем ею лично они не были оприходованы в кассу <данные изъяты>. Указанные денежные средства были получены лично Соколовым А.С., почему он их не оприходовал, она не знает. Оприходовать деньги мог как Соколов А.С. как директор, так и она.Договор займа <№> от <дата> фактически существовал, по указанному договору вносились суммы, и соответственно, по нему денежные средства снимались, но какие конкретно суммы, она не знает, не помнит. Договора беспроцентного займа на имя ФИО14 фактически не существовало. Поскольку на Соколова А.С. уже был оформлен договор займа <№> от <дата>, и сумма, указанная в данном договоре превышала лимит, то в устной форме она поставила Соколова А.С. об этом в известность, и он сказал, чтобы она указала в карточке счета <№> договор займа на ФИО14, в результате чего в бухгалтерской документации фигурирует данный договор. Поэтому в бухгалтерских документах данный договор займа указан без даты, без номера, так как реально договора и не было.Указанный договор и, соответственно, денежные средства по нему были только на бумаге, реально указанных денег не существовало. По поводу договора займа от <дата> она ничего пояснить не может, данного договора она не видела и не составляла. Вносилась ли указанная сумма на счет <данные изъяты> и снимались ли потом под указанный договор денежные средства, она ничего пояснить не может. В <дата> бухгалтерия <данные изъяты> ею не велась, так как она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком, приходила только по возможности и по вызову Соколова А.С.

Свидетель ФИО20 в судебном заседании пояснил, что с <дата> он работает в <данные изъяты>, на должности водителя специального транспорта. В период с <дата> по <дата> он работал водителем эвакуатора в <данные изъяты>. Он перевозил новые автомобили под реализацию в <данные изъяты>. Ему, что <данные изъяты> заключил договор с <данные изъяты> на реализацию автомобилей. Так <дата> <данные изъяты> выдало на его имя доверенность <№> на получение автомобиля марки «<данные изъяты>», а также документов на него. Данный автомобиль он получал от <данные изъяты>. Кроме указанной доверенности ему также была выдана доверенность на перевозку автомобиля. Доверенность на получение автомобиля и документов на него выдается на один день, соответственно, автомобиль марки «<данные изъяты>» был получен <дата> Данный автомобиль он перевозил на эвакуаторе. Также привозил Паспорт транспортного средства и сервисную книжку. Автомобиль марки «<данные изъяты>» он выгружал на территории <данные изъяты>, расположенного на тот момент по адресу: <адрес>. По приезду он выгружает автомобиль, и отдает документы Соколову А.С. После чего автомобиль остается в салоне и на этом его работа завершается. О дальнейшей судьбе доставленных автомобилей ему ничего не известно. Он является только перевозчиком автомобилей. Практически все автомобили доставлялись с <данные изъяты>. В среднем 6-7 раз доставлял автомобили для <данные изъяты>. Водителем был только он. Непосредственно в салоне <данные изъяты> он не находился, работал по звонку. Рабочий график с 08.00 часов до 17.00 часов, суббота и воскресенье выходные. От коллег он знал, что у <данные изъяты> имелись финансовые проблемы. Ему было известно тоже от коллег, что Соколов А.С. от клиентов берет деньги, а автомобили не предоставляет, не выполняет свои обязательства.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании пояснил, что <дата> им было организовано <данные изъяты>. Он был единственным учредителем. <данные изъяты> занималась куплей-продажей новых автомобилей, б/у автомобилей. До <дата> <данные изъяты> располагалось по адресу: <адрес>, станция технического обслуживания. Помещение автосалона принадлежало ему на праве собственности. До <дата> деятельностью фирмы занимался он, а затем с <дата> на должность директора <данные изъяты> был назначен Соколов А.С. В период его работы финансовых трудностей у <данные изъяты> не было. В начале деятельности фирмы он занимался ее финансированием и общим руководством. Помещение <данные изъяты> он не сдавал в аренду, поскольку он был собственником и учредителем. Никаких договоров аренды с <данные изъяты> он не заключал.С <дата> года директором <данные изъяты> был назначен Соколов А.С.. Трудовой договор о приеме его на работу подписывал он. В первые два- три года, то есть до <дата> фирма под руководством Соколова А.С. функционировало нормально, доходы были маленькие, но задолженностей у фирмы не было. Затем с <дата> <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и бухгалтера ФИО4 перестала предоставлять ему отчет о деятельности фирмы, со стороны клиентов начали поступать жалобы о том, что несвоевременно предоставляются автомобили, то есть не исполняются договорные обязательства. Пропала финансовая отчетность, стали увеличиваться жалобы на работу Соколова А.С., отсутствовала прибыль от деятельности фирмы. Все это и послужило причиной продажи <дата> им доли в уставном капитале <данные изъяты>. При разговоре с Соколовым А.С. обсуждались разные варианты решения проблемы, в том числе он предложил полностью закрыть фирму, но остановились на том, что Соколов А.С. будет выкупать его долю в уставном капитале, и станет собственником <данные изъяты> и будет вести деятельность фирмы самостоятельно, на что он согласился. Таким образом, свою долю он продал Соколову А.С. за 10 000 рублей, это сумма уставного капитала <данные изъяты> (при создании ООО открывается счет - уставной капитал, минимальная сумма уставного капитала 10 000 рублей). С Соколовым А.С. у него не было никаких дружеских отношений, он не интересовался какой образ жизни вел Соколов А.С., чем занимался в нерабочее время, куда тратил свои деньги. После продажи доли в уставном капитале <данные изъяты> съезжает с предоставленной им площади, а именно с <адрес>. <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. никакой аренды ему не платило. Он ничего не может пояснить по поводу договора займа <№> от <дата>, поскольку деятельность фирмы велась без его ведома, как ранее уже говорил, никакой отчетности и информации о деятельности фирмы Соколовым А.С. ему не предоставлялось. Согласно уставу <данные изъяты> директор обязан предоставлять учредителю отчеты о хозяйственной деятельности фирмы в отчетный период, а Соколовым А.С. данная отчетность ему не предоставлялось. По его мнению, данный договор займа был составлен для того, чтобы обналичивать денежные средства, находящиеся на расчетном счете <данные изъяты>. Куда именно были потрачены или внесены Соколовым А.С. обналиченные денежные средства, пояснить не сможет. После того, как он продал свою долю Соколову А.С., деятельностью фирмы не интересовался. Какие в настоящее время финансовые трудности у <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С., не знает и не интересуется. Никакой документации деятельности <данные изъяты> у него нет, поскольку при продажи доли, вся документация также была передана Соколову А.С.

Из показаний свидетеля ФИО21, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что <дата> работает в <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> С <дата> занимает должность менеджера по развитию бизнеса. В ее должностные обязанности входит: заключение партнерских отношений, проведение переговоров с партнерами, ежемесячное планирование работы в закрепленных рабочих местах регионального подразделения, выявление отклонений от плана и т.д. С <дата> были заключены партнерские соглашения между <данные изъяты> и <данные изъяты>. На основании доверенности, выданной банком на точке продаж (<данные изъяты>) работала ФИО4 Всеми вопросами автокредитования занималась она. Работа исполнителя происходило в программном обеспечении «<данные изъяты>». К данной программе у исполнителя имеется доступ. Итак, оформление автокредита происходило следующим образом: клиент обращается в автосалон с целью приобретения автомобиля. Если у клиента нет всей суммы, то подается заявка на автокредит. Клиент предоставляет только два документа, удостоверяющих личность. Если ответ положительный, то заключается договор купли-продажи автомобиля. Банк видит только данные, которые занесены в систему на основании договора купли-продажи и ПТС. Подписан договор или нет, Банк изначально не видит. Соответственно, банк перечисляет сумму кредита, за минусом, суммы первоначального взноса. Таким образом, вся ответственность достоверности информации лежит на лицо, скотором у банка имеется доверенность на оформление автокредитов. Далее на клиента составляется кредитное досье. По факту заключения кредитного договора заключенного между <данные изъяты> и Потерпевший №5 ничего пояснить не может. (т.4 л.д.184-185).

Свидетель ФИО14 в судебном заседании пояснила, что с <дата> с ней постоянно проживает Соколов А.С.. Он является отцом ее ребенка. С <дата> по <дата> она работала кредитным экспертом в <данные изъяты>. С <дата> она находилась в декретном отпуске по беременности и родам, с <дата> находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. <дата> уволилась с <данные изъяты> по собственному желанию. Она была кредитным экспертом <данные изъяты>, ее рабочее место находилось в автосалоне по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входило: консультирование клиентов по автокредитам, оформление заявок и кредитных договоров. Также она могла консультировать клиентов по автокредитам <данные изъяты> и <данные изъяты> банка, она также могла подавать заявки по указанным банкам, но оформить их не могла. Поскольку официальным представителем указанных банков являлась ФИО4. Она по совместительству была также главным бухгалтером <данные изъяты>. Всю бухгалтерскую отчётность <данные изъяты> вела ФИО4, но материально-ответственным лицом был директор автосалона Соколов А.С., правом подписи на всех документах имели и ФИО4, и Соколов А.С.. По поводу договора займа беспроцентный на ее имя, она ничего пояснить не может. О данном договоре она узнала на допросе от следователя. Сама лично никакого договора не видела, не составляла и не подписывала, никаких денежных средств по указанному договору она не вносила и не получала. Каким образом в бухгалтерской документации <данные изъяты> фигурирует данный договор на ее имя, она не знает. Кроме своей официальной заработной платы в <данные изъяты>, которая составляла 20 000 рублей в месяц и еще проценты от продажи полисов ОСАГО <данные изъяты>, она никаких денег не получала. При заключении договоров между <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. и гражданами ФИО , Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6, <данные изъяты> она сама не присутствовала, не видела каким образом оформлялись данные договора. Ей известно, что обязательства по указанным договорам не исполнены. Куда были потрачены полученные от клиентов или от банков денежные средства за автомобили, ей не известно, ничего не пояснила. В нерабочее время они с Соколовым А.С. вопросы фирмы не обсуждали, почему Соколов А.С. не исполнял свои обязательства перед клиентами она не знает.

Из показаний свидетеля ФИО30, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с <дата> г. по <дата> работала кредитным экспертом в <данные изъяты>, при этом не была официально оформлена. Все кредитные договора подписывала ФИО4, она только оформляла заявки на автокредиты в банках. При трудоустройстве никакого трудового договора не подписывала, все было по устной договоренности, ее заработная плата составляла 12000 рублей. Директором <данные изъяты> был Соколов А.С. Соколов А.С. общался с клиентами, давал указания, осуществлял сбор денежных средств, полученных от клиентов по заключенным договорам купли-продажи автомобилей. За период ее работы касса <данные изъяты> не функционировала, денежные средства по бухгалтерии не проводились. Также в <данные изъяты> работал менеджер по продажам ФИО32, который кредитных договоров и заявок не касался, но в случае необходимости мог получить от клиентов денежные средства и выписывать приходно-кассовые ордера. По факту заключения договора между ООО <данные изъяты> в лице директора Соколова А.С. поясняет, что на самом деле она присутствовала при передаче денежных средств Потерпевший №1 Соколову А.С. Деньги переданы были лично Соколову А.С. и не были оприходованы в кассу. (т.4 л.д.173-176).

Из показаний свидетеля ФИО22, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в <дата> он обратился в <данные изъяты> с целью приобретения автомашины. Для чего им была внесена предоплата в сумме 200 000 рублей. По вопросам приобретения автомобиля он общался лично с Соколовым А.С., с которым до этого лично не был знаком. Автомашина Соколовым А.С. должна была быть предоставлен ему в течение 3 недель, однако Соколов А.С. не исполнил свои договорные обязательства (устные). В связи с чем он написал претензию в адрес <данные изъяты>, и Соколов А.С. вернул ему данные денежные средства. (т.5 л.д.128-129).

Свидетель ФИО23 в судебном заседании пояснил, что Соколов А.С. знаком с ним со школьных лет, является его другом. Ему известно, что Соколов А.С. является директором <данные изъяты>, занимается реализацией новых и б/у автомобилей. Также поясняет, что в <дата> Соколов А.С. неоднократно к нему обращался с просьбой помочь ему с денежными средствами, и так как они были друзьями, он никогда ему не отказывал. Точно не помнит, когда и какие суммы давал Соколову А.С. в долг, но все отданные деньги Соколов А.С. вернул ему как наличным, так и перечислением на его банковскую карту в счет своего долга. На какие цели брал у него Соколов А.С. в долг, он не знает.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании пояснил, что Соколов А.С. ему знаком, так как он неоднократно обращался к нему с целью продажи своих б/у автомобилей. В <дата> Соколов А.С. ему должен был денежные средства в сумме 20 000 рублей за продажу автомобиля. И он обратился к Соколову А.С., чтобы тот вернул ему долг. <дата> Соколов А.С. перечислил ему на банковскую карту указанную сумму в счет долга за проданную автомашину.

Из показаний свидетеля ФИО25, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в <дата> он приобретал у СоколоваА.С.в кредит автомашину, сама сделка прошла успешно, в связи с финансовыми трудностями в <дата> ему пришлось продать данную автомашину и он продавал ее через Соколова А.С. Автомашина была продана в апреле за 410 000 рублей, часть суммы была перечислена на счет банковской карты его супруги. (т.5 л.д.137-139).

Свидетель ФИО26 в судебном заседании пояснила, что действительно она знакома с Соколовым А.С. Он является сожителем ее подруги ФИО14. Она не помнит, чтобы Соколов А.С. в <дата> переводил на ее счет денежные средства в размере 2 220 рублей. Никаких долговых обязательств у нее с ним нет.

Из показаний свидетеля ФИО27, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с <дата> является индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками, покупкой и продажей автомобилей как новых, так и б/у. С Соколовым А.С. он знаком давно. С ним общались, поскольку ранее проживал в <адрес>, а Соколов А.С. работал в <данные изъяты> строительной компании. Затем он становится директором автосалона <данные изъяты> и осуществляет торговлю автомобилями, в том числе, и б/у. Также он являлся посредником при покупке автомобилей, то есть Соколов А.С. говорил, что нужна машина определенной модели, комплектации, цвета, он искал, а затем связывался с ним, показывал, и если автомашина подходила, то заключали сделку. Или, наоборот, при наличии автомобиля, он связывался с Соколовым А.С. и предлагал ему через автосалон продать автомобиль, а он подыскивал клиентов. Никаких официальных договоров с Соколовым А.С. не заключал, все было по устной договоренности. С Соколовым А.С. работал в <дата>, в <дата>. В этот период времени он уже проживал и работал в <адрес> и <адрес>. За данный период времени Соколов А.С. перечислял из своих карт на его карту денежные средства за проданные автомобили, также были перечислены денежные средства за предоплаты по автомобилям. Суммы были разные от 10000 рублей до 200 000 рублей. От каждой проданной машины он имел определенные проценты, от 5000 рублей до 15000 рублей. В основном с ним работал по предоплате, так как были случаи, когда Соколов А.С. не мог сдержать свое слово и периодически были задержки по оплате. Иногда он расплачивался за автомобили полностью. Задержки он объяснил тем, что оплату за автомобиль задерживают клиенты. В связи с тем, что у Соколова А.С. появились какие-то финансовые проблемы, у него начались задержки по оплате, и с <дата> перестал с ним работать, и иметь какие-либо с ним отношения. Виделись и общались с ним после этого как знакомые, без каких-либо коммерческих отношений. Ему лично Соколов А.С. ничего не должен. (т.5 л.д.143-145).

Свидетель ФИО6 в судебном заседании пояснила, что в <дата> она решила приобрести в личное пользование автомобиль, так как сменила постоянное место работы, устроилась в <данные изъяты> в <адрес>. В сети интернет она выбрала понравившееся объявление о продаже автомобиля марки <данные изъяты> в одном из автосалонах <адрес> под названием <данные изъяты> <дата> она поехала с друзьями в <адрес> для осмотра понравившейся автомашины. Автосалон «<данные изъяты>» расположен в городе <адрес> (точный адрес пояснить не может). Приехав в указанный автосалон, она попросила показать автомобили марки <данные изъяты>. Ей показали два автомобиля данной модели, одна из представленных автомобилей ей понравилась, и она спросила у сотрудников магазина о цене автомобиля, ей ответили, что цена данного автомобиля составляет 140 000 рублей, она попросила сделать скидку и сотрудники автосалона уступили ей в 5 000 рублей, таким образом, она приобрела данный автомобиль за 135 000 рублей.При оформлении документов на приобретение автомобиля, а именно договора купли – продажи, сотрудники автосалона пояснили ей, что данная автомашина на основании генеральной доверенности от <дата> Потерпевший №2 <дата> года рождения передан в пользование Соколову А.С. <дата> года рождения, на основании которой он вправе распоряжаться данным автомобилем по своему усмотрению. Договор купли – продажи уже был подписан Соколовым А.С.. Она наличными передала денежные средства сотруднику автосалона в сумме 135 000 рублей. Квитанцию ей выписали только на оформление и страховку, а сама сумма была прописана только в договоре. Ни фамилий, ни имен сотрудников, которым она передавала денежные средства за автомобиль, не знает. Согласно паспорта транспортного средства данный автомобиль <дата> выпуска, серого цвета, <№>. После этого оформила данную автомашину в собственность. В настоящее время она данным автомобилем не пользуется, так как в <дата> попала в ДТП и автомашина сейчас не пригодна для передвижения. О Соколове А.С. она позднее узнала от знакомых, что он обманывает людей при продаже транспортных средств.

Из показаний свидетеля ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что с Соколовым А.С. знакома около двух лет, знает его как руководителя <данные изъяты>, которая занимается реализацией автомобилей, как новых, так и б/у. В <дата>, ее знакомая Потерпевший №2 сказала, что хочет продать принадлежащий ей автомобиль марки «<данные изъяты>». На что она ответил ей, что может познакомить ее с директором <данные изъяты> Соколовым А.С., который сможет продать ее автомобиль. Потерпевший №2 согласилась, и в конце <дата> около дома по месту жительства Потерпевший №2 по адресу: <адрес>, состоялась встреча Соколова А.С. и Потерпевший №2 На данной встрече она также присутствовала. На месте осмотрели автомобиль, и Соколов А.С. и Потерпевший №2 договорились о цене и о том, что Соколов А.С. возьмет данный автомобиль на реализацию. Документов при этом никаких не оформляли, так как доверяли Соколову А.С. В <дата> от Потерпевший №2 она узнала о том, что автомобиль Потерпевший №2 продан, однако деньги за нее Соколов А.С. так и не передал ей. В <дата> Потерпевший №2 в ее присутствии потребовала от Соколова А.С. расписку о том, что он обязуется вернуть ей деньги за проданный автомобиль в сумме 205 000 рублей в срок до <дата>. Также в тот день Соколов А.С. сказал, что у него сейчас финансовые трудности, счет <данные изъяты> заблокирован. Позже она узнала со слов Потерпевший №2 о других аналогичных случаях совершения Соколовым А.С. мошенничества в сфере купли-продажи легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Полагает, что Соколов А.С. умышленно ввел в заблуждение Потерпевший №2, чтобы завладеть принадлежащим ей имуществом, для того, чтобы решить свои финансовые проблемы. (т.4 л.д.79-81).

Из показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, усматривается, что в <дата> к ним в салон <данные изъяты> обратился Соколов А.С., который хотел продать автомобиль <данные изъяты>. Соколов А.С. предоставил на данный автомобиль оригинал ПТС и генеральную доверенность на продажу. Автосалон согласился выкупить данный автомобиль за 140 000 рублей. Указанные денежные средства были переданы Соколову А.С. Автомобиль был продан ФИО6 согласно договору купли-продажи от <дата> (т.4 л.д.83-84).

Из заявлений Потерпевший №4 от <дата>, ФИО15 от <дата>, Потерпевший №5 от <дата>, Потерпевший №3 от <дата>, Петрушина И.И.. от <дата>, Потерпевший №1 от <дата>, Потерпевший №6 от <дата>, Потерпевший №2 от <дата> усматривается, что они просят привлечь к уголовной ответственности директора <данные изъяты> Соколова А.С. за мошенничество, совершенное в отношении них (т.2л.д.1, т.2 л.д.28, т.2 л.д.156, т.1 л.д.73, т.3 л.д.1, т.3 л.д.136, т.4 л.д.1,т.4 л.д.35).

Из протокола обыска от <дата> видно, что обыск был проведен в помещении <данные изъяты>, в ходе которого изъяты кассовый чек на сумму 37 360 рублей от <дата>, договор купли – продажи автомобиля от <дата>, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №5 (т.2 л.д.188-192).

Согласно протокола выемки от <дата>, у свидетеля ФИО4 изъяты уведомление банка о страховании Потерпевший №5, заявление на предоставление услуги СМС-информирования Потерпевший №5, заявление Потерпевший №5, договор залога от <дата> между Русфинансбанком и Потерпевший №5, договор потребительского кредита от <дата> на имя Потерпевший №5, Ориентировочный график погашений, расходный кассовый ордер от <дата>, квитанция, полис, договор купли-продажи автомобиля от <дата>, заключенный между <данные изъяты> и Потерпевший №5 (т.2 л.д.210-213).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> усматривается, что осмотрено помещение <данные изъяты>, ранее арендованное <данные изъяты> в лице Соколова А.С. с <дата> по <дата> (т.4 л.д.186-200).

Из протокола осмотра места происшествия от <дата> усматривается, что осмотрено помещение <данные изъяты>, ранее арендованное <данные изъяты> в лице Соколова А.С. (т.4 л.д.201-205).

Согласно протокола выемки от <дата>, произведенного у подозреваемого Соколова А.С., изъяты карточка счета 50 за <дата> по <дата>, карточка счета 50 за <дата> по <дата>, карточка счета 62 за <дата> по <дата>, карточка счета 71 за <дата> по <дата>, карточка счета 60 за <дата> по <дата>, карточка счета 90 за <дата> по <дата>, карточка счета 51 за <дата>, по <дата>, анализ счета 90 за <дата> – <дата>, анализ счета 62 за <дата>-<дата>, анализ счета 60 за <дата> – <дата>, анализ счета 71 за <дата> – <дата>, анализ счета 51 за <дата> – <дата>, анализ счета 50 за <дата> – <дата>, анализ счета 90 за <дата> – <дата>, анализ счета 62 за <дата>- <дата>, анализ счета 60 за <дата> – <дата>, анализ счета 71 за <дата> – <дата>, анализ счета 50 за <дата>.- <дата>, анализ счета 51 за <дата> – <дата> (т.5 л.д.149-152).

Из протокола осмотра документов от <дата> усматривается, что осмотрены следующие документы: Копия Устава <данные изъяты> (новая редакция), <дата>, копия Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, копия Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества от <дата>, копия договора аренды от <дата>, копия Кредитного договора <№> от <дата>, копия приказа <№> о назначении директора от <дата>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, копия Договора купли-продажи автомобиля от <дата>, письмо <данные изъяты> Банк о подтверждении страхования от <дата>, заявление на предоставление услуги смс-информирования об операциях по счету клиента, Заявление Потерпевший №5 от <дата>, договор залога <№> от <дата>, Договор потребительского кредита <№>-Ф от <дата>, ориентировочный график погашений, Расходный кассовый ордер <№> от <дата>, договор купли-продажи автомобиля от <дата>, копия ПТС номер <адрес>, квитанция от <дата> на сумму 14000 рублей, Полис АК, заявление об отказе претензии, приходный кассовый ордер <№> от <дата>, приходный кассовый ордер <№> от <дата>, приходный кассовый ордер <№> от <дата>, приходный кассовый ордер <№> от <дата>, кассовый чек <данные изъяты> от <дата>, Акт приема-передачи ПТС от <дата>, Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на <дата> между <данные изъяты> <№>» и <данные изъяты>, платежное поручение <№> от <дата>, претензия генеральному директору <данные изъяты> А.С.Соколову на сумму 280 000 рублей от <дата> <№>, гарантийное письмо от <дата>, копия приходного кассового ордера <№> и квитанция к нему от <дата>, копия договора купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, копия договора купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, копия договора купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, Договор беспроцентного займа от <дата>, копияквитанции к приходному кассовому ордеру от <дата>, платежное поручение <№> от <дата> на сумму 12300 руб., договор купли-продажи автомобиля от <дата>, квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата> на сумму 69000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от <дата> на сумму 150 000 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру <№> от<дата> на сумму 30000 руб., копия договора купли-продажи автомобиля <№> от <дата>, копия индивидуальных условий договора потребительского кредита, информационный график платежей по кредитному договору от <дата>, копия договора залога <№> от <дата>, копия платежного поручения <№> от <дата> на сумму 470 000 рублей, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточкасчета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№>за <дата> по <дата>, карточка счета <№>.01 за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, карточка счета <№> за <дата> по <дата>, анализ счета 90 за <дата> – <дата>, анализ счета 62 за <дата> – <дата>, анализ счета 60за <дата> – <дата>, анализ счета 71 за <дата> – <дата>, анализ счета 51 за <дата> – <дата>, анализ счета 50 за <дата> – <дата>, анализ счета 90 за <дата> по <дата>, анализ счета 62 за <дата> по <дата>, анализ счета 60 за <дата> по <дата>, анализ счета71 за <дата> по <дата>, анализ счета 50 за <дата> по <дата>, анализ счета 51 за <дата> по <дата>, анализ счета 50 за <дата> по <дата>, анализ счета 90.01 за <дата> по <дата>, анализ счета 71 за <дата> по <дата>, анализ счета60 за <дата> по <дата>, анализ счета 51 за <дата> по <дата>, анализ счета 62 за <дата> по <дата>, Выписка из лицевого счета <данные изъяты> за период с <дата> по <дата>, Выписка из лицевого счета <данные изъяты> за период с <дата> по <дата>, Гарантийное письмо от <дата>, Агентский договор <№> от <дата>, приложение 1 к агентскому договору <№> от <дата> Акт приема-передачи автомобиля, приложение 2 к агентскому договору <№> от <дата> Отчет агента, договор комиссии <№> от <дата>, приложение 1 к договору комиссии <№> от <дата> спецификация, приложение 2 к договору комиссии <№> от <дата>, акт приема <№> автомобиля на комиссии, приложение 3 к договору комиссии <№> от <дата> акт приема <№> автомобиля на комиссию дополнительное соглашение к договору комиссии <№> от <дата> от <дата>, доверенность <№>, выданная на имя ФИО29, копия доверенности <№>, выданная на имя ФИО20, копия квитанции к приходному кассовому ордеру <№> от <дата>, копия договора купли-продажи автомобиля от <дата>. Указанные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.1-8, 9-14).

Согласно заключения эксперта <№> от <дата> финансовое состояние организации в <дата> и в <дата> было неудовлетворительное: имелись признаки неплатёжеспособности. Общество имело большие задолженности перед клиентами. В <дата> общая сумма задолженности составила более 3,5 млн.рублей. Однако у <данные изъяты> была возможность исполнить обязательства перед клиентами на момент заключения договоров. (т.6 л.д.30-72).

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата>, осмотрена автомашина марки «<данные изъяты>», государственный регистрационный номер <№> регион (т.4 л.д.57-60).

Из протокола осмотра документов от <дата> усматривается, что осмотрены документы: копия доверенности на имя Соколова А.С., копия договора купли-продажи транспортного средства <№> от <дата>, копия страхового полиса на имя ФИО6 серия <данные изъяты> <№>., копия квитанции <№> на сумму 3623 руб., копия диагностической карты на автомобиль «<данные изъяты>» гос.номер <№>, копия паспорта транспортного средства на автомобиль «<данные изъяты>» гос.номер <№>, копия расписки от <дата>. Указанные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.85-87, 88-89).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит, что они собраны и закреплены в соответствии с действующим законодательством, а соответственно являются допустимыми.

Анализируя собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд находит вину подсудимого Соколова А.С. в совершенных преступлениях установленной и доказанной.

Вина Соколова А.С. в совершении описанных выше преступлениях подтверждается непосредственно показаниями представителей потерпевшего <данные изъяты> - ФИО15, представителя потерпевшего <данные изъяты> – ФИО16, потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Петрушина И.И., Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №2, а также показаниями свидетелей ФИО2, ФИО18, ФИО19, ФИО17, ФИО6, ФИО1, ФИО28, ФИО4, ФИО30, ФИО20, ФИО5, ФИО21, ФИО14, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО31, ФИО27, оснований не доверять которым у суда не имеется, поскольку они не противоречивы и последовательны, кроме того письменными материалами уголовного дела.

Суд берет в основу приговора показания Соколова А.С., данные в ходе судебного заседания, из которых усматривается, что полностью согласен с событиями, изложенными в обвинительном заключении, однако не согласен с квалификацией преступлений. К показаниям Соколова А.С. на предварительном следствии в части не признания вины суд расценивает как способ защиты, как способ уйти от уголовной ответственности.

По мнению суда, квалифицирующий признак совершения Соколовым А.С. мошенничества с использованием служебного положения, нашел свое подтверждение по каждому из эпизодов преступной деятельности, поскольку он, являясь единственным участником и единоличным исполнительным органом <данные изъяты>, действую умышленно, из корыстных побуждений, противоправно и безвозмездно, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами, обращавшихся к нему граждан, причинив им ущерб.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину по обоим эпизодам также нашел свое подтверждение, поскольку ущерб от хищения в каждом случае превышает 5 000 рублей (размер ущерба установлен в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ), потерпевшие пояснили, что причиненный ущерб является для них значительным, сообщив сведения о своем имущественном положении.

Кроме того квалифицирующий признак по первому эпизоду совершение мошенничества в особо крупном размер также нашел свое подтверждение, поскольку установлено, что ущерб от преступления составляет более 1 000 000 рублей.

Действия Соколова А.С. следует квалифицировать по 1 эпизоду в отношении потерпевших <данные изъяты>, <данные изъяты>, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №3, ФИО , Потерпевший №1, Потерпевший №6 по ч.4 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Соколова А.С. следует квалифицировать по 2 эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №2 по ч.3 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При определении вида и меры наказания, суд исходит из принципа справедливости и учитывает характер, степень общественной опасности преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что Соколов А.С. совершил два тяжких преступления.

Суд учитывает, что подсудимый Соколов А.С. фактически признал обстоятельства совершенных преступлений, совершил преступления впервые, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит (т.6 л.д.117), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.6 л.д.122).

Обстоятельством смягчающим наказание Соколову А.С. в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие на иждивении малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Соколову А.С. в соответствии со ст. 63 УКРФ, по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных Соколовым А.С. преступлений.

Решая вопрос о виде наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого Соколова А.С., тяжести и обстоятельства совершенных преступлений. В целях его исправления, и для достижения целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить Соколову А.С. наказание в виде реального лишения свободы.

Кроме того, суд не находит оснований для назначения наказания подсудимому Соколову А.С. с применением ст. 64 УК РФ, а также не усматривает назначение наказания с применением ст. 73 УК РФ.

С учетом личности подсудимого Соколова А.С., тяжести совершенных обстоятельств, конкретных обстоятельств дела, наличия смягчающего обстоятельства при отсутствии отягчающих, суд полагает возможным не назначать Соколову А.С. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным назначение основного наказания для исправления осужденного.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания Соколову А.С. следует назначить исправительную колонию общего режима.

По делу заявлены гражданские иски потерпевшей Потерпевший №3 о взыскании с подсудимого Соколова А.С. в счет возмещения имущественного вреда 532 677 рублей 60 копеек (т.1 л.д.246), потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с подсудимого Соколова А.С. в счет возмещения имущественного вреда 580 000 рублей (т.3 л.д.184), потерпевшего Потерпевший №6 о взыскании с подсудимого Соколова А.С. в счет возмещения имущественного вреда 299 000 рублей (т.4 л.д.33), потерпевшей Потерпевший №2 о взыскании с подсудимого Соколова А.С. в счет возмещения имущественного вреда 205 000 рублей (т.4 л.д.73).

В судебном заседании потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №6 и Потерпевший №2 поддержали свои исковые требования.

В судебном заседании Потерпевший №3 и ее представитель – адвокат Завьялова О.В. отказались от исковых требований в части возмещения имущественного вреда в размере 532 677 рублей 60 копеек.

Подсудимый Соколов А.С. с исковыми требованиями о возмещении имущественного вреда согласился в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

На судебном разбирательстве установлено, что ущерб потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №6 и Потерпевший №2 причинен преступными действиями подсудимого Соколова А.С., поэтому подлежит взысканию с него.

В связи с этим исковые требования Потерпевший №1 в возмещение причиненного ущерба в размере 580 000 рублей, Потерпевший №6 в возмещение причиненного ущерба в размере 299 000 рублей, Потерпевший №2 в возмещение причиненного ущерба в размере 205 000 рублей следует удовлетворить в полном объеме.

Кроме того потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №3 просили возместить им расходы на представителя – в размере 7 000 рублей каждому, которые были ими оплачены при заключении соглашения с адвокатом Завьяловой О.В., а также Потерпевший №1 и Потерпевший №3 просили взыскать по 50 000 рублей в качестве морального вреда.

Согласно ч.2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе иметь представителя, которыми в силу ч.1 ст. 45 УПК РФ могут быть адвокаты.

В соответствии с п.1.1 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

В судебном заседании установлено, что интересы потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №3 с <дата> представлял адвокат Заявьлова О.В. на основании соглашения об оказании юридической помощи и ордера.

Потерпевший №1 и Потерпевший №3 оплачено вознаграждение за представление их интересов в суде каждой в сумме по 7 000 рублей, что подтверждается квитанцией <№> от <дата>.

Как установлено ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета.

При определении размера судебных издержек суд учитывает их обоснованность, объем работы представителя потерпевшего, данные о личности подсудимого, который является трудоспособным.

С учетом исследованных доказательств, а также объема работы адвоката Завьяловой О.В., а также требования разумности, суд полагает, что заявленные требования о возмещении процессуальных издержек могут быть удовлетворены в полном объеме.

Согласно ст. 1099 ГК РФ основания и размер компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными настоящей главой и статьей 151 ГК РФ. Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

На основании ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; в иных случаях, предусмотренных законом.

По смыслу части 1 статьи 151 ГК Российской Федерации компенсация морального вреда возможна только в случае нарушения личных неимущественных прав или иных принадлежащих гражданину нематериальных благ.

В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе.

Моральный вред Потерпевший №3 и Потерпевший №1 связывает с причинением ей страданий в связи с мошенническими действиями Соколова А.С., то есть в связи с нарушением имущественных прав.

В связи с вышеуказанным, суд полагает, что отсутствуют основания для удовлетворения исковых требований Потерпевший №3 и Потерпевший №1 в части компенсации морального вреда, законом исключена возможность взыскания компенсации морального вреда по корыстным преступлениям.

По делу имеются судебные издержки:

- 7840 рублей – сумма, выплаченная адвокату Озеровой О.В. за оказание юридической помощи обвиняемому Соколову А.С., в связи с участием адвоката по назначению в уголовном деле на предварительном следствии (т.6 л.д. 179-180).

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката по защите обвиняемого Соколова А.С. на предварительном следствии, связаны с его преступной деятельностью и в силу ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденного.

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 297-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Соколова А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ) и ч.3 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ), и назначить наказание:

- по ч.4 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяца без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч.3 ст. 159 УК РФ (ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Соколову А.С. наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без штрафа и без ограничения свободы.

Наказание в виде лишения свободы отбывать в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Соколова А.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении избранную на предварительном следствии изменить на заключение под стражу. Взять Соколова А.С. под стражу в зале суда.

Начало срока отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вынесения приговора, то есть с <дата>.

Взыскать с Соколова А.С. в пользу Потерпевший №1 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей в порядке возмещения имущественного ущерба.

Взыскать с Соколова А.С. в пользу Потерпевший №6 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей в порядке возмещения имущественного ущерба.

Взыскать с Соколова А.С. в пользу Потерпевший №2 205 000 (двести пять тысяч) рублей в порядке возмещения имущественного ущерба.

Взыскать с Соколова А.С. в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 7 840 (семь тысяч восемьсот сорок) рублей – сумму, выплаченную адвокату на предварительном следствии, в связи с его участием по назначению органов предварительного следствия.

Взыскать с Соколова А.С. в пользу Потерпевший №1 в возмещение процессуальных издержек 7 000 (семь тысяч) рублей.

Взыскать с Соколова А.С. в пользу Потерпевший №3 в возмещение процессуальных издержек 7 000 (семь тысяч) рублей.

В удовлетворении заявленных требований Потерпевший №1 о компенсации морального вреда с Соколова А.С. в размере 50000 рублей отказать.

В удовлетворении заявленных требований Потерпевший №3 о компенсации морального вреда с Соколова Алексея Сергеевича в размере 50000 рублей отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу <№> (номер следственный), №1 -99/2016 (номер судебный):

- <данные изъяты> – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тверской областной суд через Вышневолоцкий городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий Р.Ю. Некрасов

Приговор обжалован и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тверского областного суда от 28 ноября 2016 года оставлен без изменения.

Приговор вступил в законную силу 28 ноября 2016 года.

Решение по делу № 1-99/2016 от 15.04.2016

1-99/2016

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица