Решение по делу № 1-266/2020 от 22.06.2020

Дело № 1-266 (марка обезличена)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 31 июля 2020 г.

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Бондаренко В.Е.,

при секретаре Крандаевой М.А.,

с участием:

государственного обвинителя – Клюкина М.С.,

защитника – адвоката Молькова А.А., представившего удостоверение №... и ордер №...,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в отношении

ГАНИНА ИЛЬИ ЮРЬЕВИЧА

(марка обезличена)

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Ганин И.Ю. совершил преступление, связанное с изготовлением в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерной выдачи перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании предусмотренных пунктами 1.10 и 1.11 Положения распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками.

В соответствии с п. 1.2. «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, физические лица (далее - клиенты), банки. Взыскатели средств могут являться получателями средств.

Взыскатель средств в распоряжении, направляемом с исполнительным документом о взыскании, указывает получателем средств себя или орган, которому в соответствии с федеральным законом осуществляется перевод взысканных денежных средств.

Согласно п. 1.11 главы 1 Положения распоряжения, для которых Положением не установлены перечень реквизитов и формы, составляются отправителями распоряжений с указанием установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить перевод денежных средств, и по формам, установленным банком или получателем средств по согласованию с банком. Положения настоящего пункта распространяются, в том числе на заявления, составляемые в соответствии с федеральным законом в целях взыскания денежных средств.

В соответствии с п. 1.15. указанного Положения, на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк плательщика может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщику, в том числе использующему электронное средство платежа, в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой плательщиком, получателю средств в этом или ином банке.

В соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229?ФЗ«Об исполнительном производстве» перечисление денежных средств со счетов должника производится, в том числе на основании исполнительного документа.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от02.10.2007 №229?ФЗ«Об исполнительном производстве» удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, являются исполнительными документами.

Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от02.10.2007 г. №229?ФЗ«Об исполнительном производстве», взыскатель представляет в банк заявление одновременно с исполнительным документом.

Таким образом, в целях списания денежных средств со счета клиента-должника банк обязан располагать как заявлением (распоряжением взыскателя средств), так и исполнительным документом.

Не позднее (дата) ГанинИ.Ю. из корыстных целей вступил с неустановленным лицом в предварительный сговор, направленный на неправомерный оборот средств платежей, с распределением преступных ролей.

Реализуя совместный преступный умысел, Ганин И.Ю., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему роли в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно предоставил неустановленному лицу право пользования расчетным счетом №..., открытым в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК.

Не позднее (дата) неустановленное лицо, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, осознавая, что Ганин И.Ю. не имеет законного права требования по выплате задолженности заработной платы с ООО «ОЛИМПНН», изготовило поддельный исполнительный документ - удостоверение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей. В указанное удостоверение неустановленное лицо внесло заведомо ложные сведения относительно обоснованности взыскания Ганиным И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей, а также изготовило поддельное решение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей для последующей передачи их Ганину И.Ю. в целях неправомерного оборота средств платежей.

(дата) ГанинИ.Ю., находясь на уличной территории перед отделением банка «Альфа-Банк», АО«Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласовано с неустановленным следствием лицом и по его указанию, получил от последнего поддельный исполнительный документ - удостоверение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей, а также поддельное решение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей.

После чего ГанинИ.Ю., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью изготовления поддельного распоряжения о переводе денежных средств, прошел внутрь помещения отделения банка «Альфа-Банк», АО«Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ..., где воспользовавшись бланком заявления, оформляемым взыскателем по форме банка АО«Альфа-Банк», действуя умышленно, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях, осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных исполнительных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства и прав субъектов финансовых операций, и, желая этого, заведомо зная об отсутствии у него реальных трудовых отношений с ООО «ОЛИМПНН», №..., внес в заявление заведомо ложные сведения для взыскания с указанной организации денежных средств в размере 635000 рублей.

Ганин И.Ю. собственноручно внес сведения, указанные в ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: реквизиты своего банковского счета №..., открытым в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, на который следует перечислить взысканные денежные средства, а также свои фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика взыскателя, приложив к заявлению поддельный исполнительный документ - удостоверение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей, а также поддельное решение №... комиссии по трудовым спорам от (дата) о взыскании с ООО «ОЛИМПНН» №... в пользу Ганина И.Ю. задолженности по выплате заработной платы в размере 635000 рублей.

(дата) на расчетный счет Ганина И.Ю. №..., открытом в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, в качестве взысканной заработной платы с ООО «ОЛИМПНН» №... поступили денежные средства в размере 635000 рублей, в связи с чем появилась реальная возможность распорядиться указанными денежными средствами.

Подсудимый Ганин И.Ю. по окончании предварительного расследования, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

При рассмотрении данного дела в особом порядке судебного разбирательства подсудимый, поддержав свое ходатайство, заявил, что обвинение ему понятно, с ним он полностью согласен. Ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства осознает.

Государственный обвинитель Клюкин М.С. не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

С учетом имеющихся доказательств виновности подсудимого, суд квалифицирует его действия по ч. 1 ст.187 УК РФ - как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Обвинение обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены.

С учетом материалов дела, касающихся личности Ганина И.Ю., обстоятельств совершения им преступления, суд считает необходимым признать его вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

При назначении наказания подсудимому суд учитывал: характер и степень общественной опасности содеянного, наличие отягчающего вину обстоятельства – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ), наличие смягчающих обстоятельств – явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления (т. 1 л.д. 6-9, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины, раскаяние в содеянном, а также его личность – не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д. 25,26), по месту жительства: участковым уполномоченным полицией характеризуется не удовлетворительно (т.2 л.д. 32), соседями – положительно, по месту работы – положительно (т. 2 л.д. 34).

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, его состояние здоровья, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, защиты прав и законных интересов общества и государства, принимая во внимание принципы справедливости и гуманизма (ст. 6, 7 УК РФ) и требования ст. 43 УК РФ, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, ограничившись при этом условным осуждением, то есть - с применением к подсудимому ст. 73 УК РФ, с обязательным назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для назначения наказания в виде принудительных работ, а также для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает.

Несмотря на наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд не находит веских оснований для применения к Ганину И.Ю. при назначении наказания ст. 64 УК РФ.

Суд не усматривает какой-либо возможности для принятия решения о постановлении приговора без назначения наказания, об освобождении подсудимого от наказания и о применении к нему отсрочки отбывания наказания.

Судьба вещественных доказательств решается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ГАНИНА ИЛЬЮ ЮРЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить наказание – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на осужденного Ганина М.Ю. обязанности на период условного осуждения: являться один раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган по месту жительства, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде лишения свободы и не менять без уведомления данного органа места жительства и работы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые (дата) в ходе выемки у О.Д.В.– возвратить в банк « АО «Альфа-Банк»;

- образцы почерка и подписи Ганина И.Ю. – уничтожить;

- оптический диск, полученный в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий, выписка по расчетному счету №... – оставить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) В.Е. Бондаренко

(марка обезличена)

Секретарь М.А. Крандаева