Решение от 23.03.2023 по делу № 1-537/2023 от 12.01.2023

16RS0042-02-2023-000068-47

№ 1-537/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

23 марта 2023 года г. Набережные Челны

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан под председательством судьи Адгамова И.Р., при секретаре Халиуллиной Р.Г., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Набережные Челны Галимардановой Э.Р., подсудимого Шафигуллина Р.Г., защитника Валеева Э.А., представившего ордер № 004941 и удостоверение № 1221, представителях потерпевших Ренскова А.М., представившего удостоверение № 2785 и ордер № 000554 и Хисамова Р.И., представившего ордер № 000309 и удостоверение № 2799, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому

Шафигуллин Ренат Габдуллович, родившийся ..., не судимый,

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

30 декабря 2016 года между Шафигуллиным Р.Г. и ООО Д. в лице генерального директора С4 заключен трудовой договор № 451, согласно которого, а также приказа (распоряжения) генерального директора ООО «Д.» С4 от 30 декабря 2016 года № ДМ451 о приеме работника на работу, Шафигуллин Р.Г. с 01 января 2017 года трудоустроен в ООО «Д.» в должности руководителя отдела информационных технологий.

Согласно вышуказанного трудового договора, а также дополнительного соглашению от 29 сентября 2017 года Шафигуллин Р.Г. обязался, в том числе, незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности имущества Работодателя (в т.ч. находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), имущества других работников.

Согласно должностной инструкции руководителя отдела информационных технологий, утверждённой 1 февраля 2018 года генеральным директором ООО «Д.» С4, руководитель отдела информационных технологий (далее по тексту ОИТ) относится к категории руководителей, непосредственно подчиняется генеральному директору предприятия и как руководитель ОИТ, обязан, в том числе:

1) осуществлять подбор и организацию обучения персонала для ОИТ;

2) организовывать ввод в эксплуатацию технических средств и покупного программного обеспечения;

3) организовывать разработку, внедрение и сопровождения программного обеспечения специалистами ОИТ ООО «МФК «Д.»;

4) организовывать сопровождение покупного программного обеспечения;

5) осуществлять контроль за деятельностью подразделений и отдельных специалистов ООО «МФК» Д.» по выполнению ими требований информационной безопасности;

6) принимать меры при обнаружении несанкционированного доступа к информации как внутри корпоративной сети, так и извне и докладывать о принятых мерах и субъектах, нарушивших режим доступа руководству Компании;

7) выполнять требования и правила, изложенные в документах, определяющих «Политику информационной безопасности» Компании.

Кроме того, согласно вышеуказанной должностной инструкции, руководитель ОИТ, в частности, имеет право:

1) давать структурным подразделениям и отдельным специалистам указания по вопросам, входящим в компетенцию отдела информационных технологий;

2) проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию ОИТ;

3) требовать и получать от подразделений информацию, необходимую для выполнения своих функций;

4) вносить руководству Компании предложения о назначении или освобождении от должности, а также о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников ОИТ.

Рабочим местом Шафигуллина Р.Г. являлся кабинет № 104 офиса ООО «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ....

Г. являясь главным специалистом по информационной безопасности отдела информационной безопасности указанного предприятия, по роду своей деятельности осуществлял установку на рабочие компьютеры сотрудников ООО «Д.» программного комплекса «Стахановец», позволяющего отслеживать операции, осуществляемые сотрудниками указанного предприятия на рабочих компьютерах, в том числе: контроль присутствия и активности сотрудников, распознавание продуктивной и вредоносной деятельности, учет общего времени работы; аналитика работы персонала, профилирование сотрудников; цифровую идентификацию пользователей— выявление авторов документов и инцидентов на основе отчетов; перехват почты, сообщений в мессенджерах и социальных сетях; мониторинг посещенных сайтов и используемых программ; оповещение о подозрительных действиях и запрет на их выполнение, перехват данных, выводимых за периметр ПК; «Антифото» — фиксация и предотвращение попытки сфотографировать экран компьютера на телефон; «Краулер» — поиск по файлам на наблюдаемых клиентских машинах, в архивах, идентификация «запароленных» контейнеров; определение местоположения мобильной рабочей техники в целях предотвращения краж, то есть посредством программного комплекса «Стахановец» имел реальную возможность со своего рабочего компьютера отслеживать операции, осуществляемые сотрудниками ООО «Д.» на своих рабочих компьютерах

Рабочим местом Г. являлся кабинет №... офиса ООО «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ....

М., будучи с 1 января 2017 года трудоустроен в отдел информационных технологий ООО «Д.» в должности программиста, согласно своим должностным обязанностям, при помощи программных обеспечений «Деньги.Онлайн», «Деньги+», а также иных баз данных ООО «Д.» формировал отчеты, отражающие финансово-хозяйственные показателя Общества, которые предоставлялись сотрудникам финансового отдела, бухгалтерии, руководителям (учредителям) указанного предприятия, в том числе: «Возврат по долгам (Налоговая)»; «Выгрузка доходов»; «Ежемесячные данные для отчета в ЦБ по Д.»; «Начисление госпошлины в «Д.»; «ОСВ по клиенту за период»; «Отчет «Резервы за период»; «Передача/Возврат должников ИП»; «Расчет портфеля»; «Текущий кредитный портфель»; «Отчет по агентам»; «ОТЧЕТ по проведению операций в кассе ПРИХОД РАСХОД»; «Отчет по продажам страховок»; «ОТЧЕТ приход расход за период (касса)»; «Возврат по долгам (КЦ)»; «Выгрузка выданных онлайн займов ТМК»; «Выгрузка данных на КЦ. Закрытые и пролонгированные займы»; «Выгрузка для поиска в соц.сетях»; «Выгрузка клиентов по смс рассылке»; «Кредитный портфель владельца долга»; «Отчет по ТМК Выгрузка по выданным займам 2»; «Состояние долгов по владельцам».

Рабочим местом М. являлся кабинет №... офиса ООО «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ....

Л. будучи с 16 августа 2017 года трудоустроенным в отдел информационных технологий ООО «Д.» в должности программиста, при помощи программных обеспечений «Деньги.Онлайн», программного обеспечения «Деньги+», иных баз данных ООО «Д.» формировал отчеты, отражающие финансово-хозяйственные показатели Общества, которые предоставлялись сотрудникам финансового отдела, бухгалтерии, руководителям (учредителям) указанного предприятия, том числе: «Диаграмма выдачи кредитов»; «План»; «Смс справки»; «Выдача»; «Доходы»; «Возврат долгов»; «Остатки в кассе» и «Списание долгов». Рабочее место Л. находилось по месту его жительства, расположенное по адресу: .... Выполнение служебных обязанностей осуществлялось им дистанционно, посредством подключения личного компьютера к серверу ООО «Д.» через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

И., будучи с 01 января 2017 года будучи трудоустроен в ООО «Д.» в должности руководителя отдела оценки рисков и верификации, осуществлял контроль за деятельностью сотрудников ООО «Д.» посредством вышеуказанного программного комплекса «Стахановец», позволяющего отслеживать операции, осуществляемые на рабочих компьютерах сотрудников указанного предприятия. Рабочим местом И. являлся кабинет №... офиса ООО «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ....

А., будучи с 18 апреля 2017 года трудоустроен в ООО «Д.» в должности ведущего специалиста по удаленному мониторингу, по роду своей деятельности осуществлял контроль за деятельностью сотрудников ООО «Д.» посредством программного комплекса «Стахановец», позволяющего отслеживать операции, осуществляемые на рабочих компьютерах сотрудников указанного предприятия. Рабочим местом А. являлся кабинет №... офиса ООО «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, дом 84.

Таким образом, М. и Л., будучи программистами отдела информационных технологий ООО «Д.», Г., будучи главным специалистом по информационной безопасности отдела информационной безопасности указанного предприятия, по роду своей деятельности непосредственно подчинялись руководителю отдела информационных технологий Общества Шафигуллину Р.Г.

Ведущий специалист по удаленному мониторингу отдела внутреннего контроля ООО «Д.» А. по роду своей деятельности непосредственно подчинялся руководителю отдела оценки рисков и верификации указанного предприятия И.

При этом И., Шафигуллин Р.Г., Г., М., Л., А., в силу исполнения своих служебных обязанностей:

- принимали непосредственное участие в разработке и внедрении в деятельность ООО «Д.» программного обеспечения «Деньги.Онлайн», осуществляющего в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» выдачу краткосрочных займов в виде электронных денежных средств клиентам ООО «Д.», позволяющего взаимодействовать с ПАК MandarinPay ООО «Мандарин», который в свою очередь предоставляет услуги платежного сервиса и непосредственно перечисляет на указанные клиентами ООО «Д.» расчетные счета электронные денежные средства со счета Общества №..., открытого в ООО Р. (юридический адрес: ...);

- работали непосредственно с программным обеспечением «Деньги.Онлайн», обеспечивали его функционирование, имели неограниченный доступ к управлению указанным программным обеспечением «Деньги.Онлайн»;

- были детально осведомлены о процедуре выдаче займов посредством программного обеспечения «Деньги.Онлайн» клиентам ООО «Д.», а именно о технической информационно-коммуникационной составляющей данной процедуры;

- достоверно знали об условиях, при наличии которых в заявке на выдачу микрозайма, программное обеспечение «Деньги.Онлайн» гарантированно выдаст микрозайм клиенту;

- были осведомлены о структуре и системе работы ООО «Д.» в целом, об используемых в данном предприятии информационных и программных комплексах, а также о применяемых в нем способах контроля и обеспечения безопасности;

- пользовались безусловным доверием со стороны руководителей (учредителей), сотрудников иных подразделений ООО «Д.».

В период до 13 часов 20 минут 16 ноября 2018 г., точное время и дата судом не установлены, руководитель отдела оценки рисков и верификации ООО «Д.» И. и руководитель отдела информационных технологий ООО «Д.» Шафигуллин Р.Г., находясь в помещении рабочего кабинета И., расположенного по вышеуказанному адресу, из корыстных побуждений с целью тайного хищения чужого имущества, сформировали у себя преступный умысел, направленный на совместное систематическое тайное хищение денежных средств ООО «Д.», посредством незаконной выдачи займов на имя подставных лиц, ранее получавших микрозаймы в ООО «Д.» на законных основаниях, используя их персональные данные при формировании кредитных заявок, но с указанием в них банковских карт, не принадлежащих легальным заемщикам, а используемых для хищения, то есть посредством изготовления дубликатов ранее одобренных займов (или «мнимых», «дублированных», фиктивных займов).

При этом Шафигуллин Р.Г. и И., являясь лицами, обладающими организаторскими способностями и лидерскими качествами, осознавая, что избранная ими длительная и эффективная преступная деятельность невозможна без участия иных сотрудников ООО «Д.», выполняющих в силу своих служебных обязанностей функции обеспечения и контроля работы программного комплекса (программного обеспечения) «Деньги.Онлайн», формированием на основе содержащейся в данном программном комплексе, а также иных программных комплексах и базах данных информации различных форм отчетности (выгрузок данных) для иных подразделений и руководства (учредителей) ООО «Д.», обеспечением информационной безопасности в Обществе в целом, взаимодействующих друг с другом при четком распределении ролей под единым руководством, создали устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, в состав которой в различное время вошли сотрудники ООО «Д.» А., Г., М. и Л., которые, преследуя цель получения незаконной систематической стабильной прибыли от тайного хищения денежных средств ООО «Д.», вступили в указанную организованную группу и согласились участвовать в совершении преступления, выступая в качестве соучастников в разработанной И. и Шафигуллиным Р.Г. схеме (плане) преступной деятельности.

При этом, Шафигуллин Р.Г., И., А., Г., М. и Л., имея в силу своих должностных обязанностей доступ к управлению программным обеспечением «Деньги.Онлайн», осуществляющим выдачу гражданам денежных средств с расчетного счета Общества в виде микрозаймов на автоматической основе, взаимодействуя с ПАК MandarinPay ООО «Мандарин», пользовались безусловным доверием со стороны руководства ООО «Д.».

Таким образом, вышеуказанные лица, в силу исполнения своих служебных обязанностей, имели возможность манипулировать программным обеспечением «Деньги.Онлайн» и соответственно программно-аппаратным комплексом ПАК MandarinPay, в целях тайного хищения денежных средств ООО «Д.», размещенных на расчетном счете №..., открытом в ООО Р., ИНН ..., (юридический адрес: ...).

И. и Шафигуллин Р.Г., выступая в качестве создателей и руководителей организованной преступной группы, с целью систематического извлечения незаконной прибыли от тайного хищения денежных средств ООО «Д.» разработали схему преступной деятельности, состоящей из отдельных этапов, а также распределили преступные роли между собой и иными участниками организованной группы.

Так, И., будучи организатором, согласно отведенной для себя преступной роли в организованной группе, осуществлял следующие функции:

- привлечение в состав организованной группы лиц из числа сотрудников ООО «Д.», чье участие в преступной деятельности являлось необходимым для достижения совместного преступного результата и конспирации совершаемого хищения;

- совместно с Шафигуллиным Р.Г. руководство иными участниками преступной группы при совершении преступления;

- приискание самим или получение от А. и иных неустановленных судом лиц сим-карт абонентских номеров, зарегистрированных на подставных лиц;

- получение от Шафигуллина Р.Г. содержащихся в программном обеспечении «Деньги.Онлайн» сведений о персональных данных клиентов (заемщиков) ООО «Д.» (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) и т.д.;

- регистрация на полученные сим-карты абонентских номеров виртуальных банковских карт «QIWI», предназначенных в свою очередь для перевода на них похищаемых денежных средств;

- передача Шафигуллину Р.Г. номеров зарегистрированных им виртуальных банковских карт «QIWI»;

- уничтожение совместно с А. боксов от вышеуказанных сим-карт после их использования;

- получение от участника организованной группы А., а также от Л., не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, номеров банковских карт, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, готовых предоставить свои банковские карты для перевода на них похищенных денежных средств, обналичивать полученные денежные средства и передавать их И.;

- после перечисления программно-аппаратным комплексом MandarinPay с вышеуказанного расчётного счета ООО «Д.» №..., открытого в ООО Р.», денежных средств на указанные зарегистрированные И. виртуальные банковские карты «QIWI», осуществление перевода денежных средств с них на представленные А. и Л. и банковские карты;

- получение от А. и Л. обналиченных денежных средств;

- совместно с Шафигуллиным Р.Г. распределение похищенных денежных средств между собой и иными участниками организованной группы, а также их расходование для обеспечение дальнейшей преступной деятельности (приобретение сим-карт, оплата услуг дропперов – лиц, предоставивших свои банковские карты для перевода денежных средств и т.д.).

Шафигуллин Р.Г., будучи организатором, осуществлял следующие функции:

- совместно с И. руководство иными участниками преступной группы при совершении преступления;

- истребование из программного обеспечения «Деньги.Онлайн» и передача И. сведений о персональных данных клиентов (заемщиков) ООО «Д.» (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об ИНН,. для регистрации на их имя виртуальных банковских карт «QIWI»;

- получение от И. сведений о номерах виртуальных банковских карт «QIWI»;

- на основе полученных от И. указанных сведений составление макетов заявок на получение микрозаймов, представляющих собой текстовые документы в электронном виде, в которых Шафигуллиным Р.Г. указывались следующие сведения:

а) реальные персональные данные клиентов (заемщиков) ООО «Д.», ранее в установленном порядке получавших микрозаймы в данном Обществе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт и т.д.), адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об ИНН и т.д.;

б) придуманные Шафигуллиным Р.Г. номера займов, внешне визуально схожих с номерами займов, по которым ранее в установленном порядке получили микрозаймы граждане, персональные данные которых используются в конкретном случае. В номерах данных «мнимых» (фиктивных) заявок Шафигуллиным Р.Г. подменялись отдельные символы: буквы с одинаковым способом написания в латинском алфавите и кириллице («К», «А» и т.д.), отдельные цифры схожие по способу написания в алфавите (цифра «0» на букву «О» и наоборот) и т.д.;

в) суммы займов, номера банковских карт (счетов), используемых участниками организованной группы, на которые необходимо произвести выплаты.

- передача Г. указанных сформированных макетов заявок на получение микрозаймов;

- определение количества подлежащих направлению в программно-аппаратный комплекс MandarinPay ООО «Мандарин» «мнимых» (фиктивных) заявок на получение микрозаймов в конкретный рабочий день;

- совместно с Г. отслеживание процесса перевода программно-аппаратным комплексом MandarinPay ООО «Мандарин» денежных средств на используемые участниками организованной группы банковские карты;

- передача И. сведений о количестве и сумме «мнимых» (фиктивных) займов, по которым осуществлены переводы, и о завершении процедуры перевода денежных средств программно-аппаратным комплексом MandarinPay на используемые участниками организованной группы банковские карты;

- совместно с И. распределение похищенных денежных средств между собой и иными участниками организованной группы, а также их расходование для обеспечение дальнейшей преступной деятельности (приобретение сим-карт, оплата услуг дропперов – лиц предоставивших свои банковские карты для перевода денежных средств и т.д.).

В период до 13 часов 20 минут 16 ноября 2018 года, точные дата и время судом не установлены, И., действуя с ведома и согласия Шафигуллина Р.Г., находясь в помещении своего рабочего кабинета, по вышеуказанному адресу, предложил находящемуся в его прямом подчинении ведущему специалисту по удаленному мониторингу отдела внутреннего контроля ООО «Д.» А. систематически совершать тайное хищение денежных средств ООО «Д.» в составе организованной преступной группы. На что А., действуя из корыстных побуждений, согласился с предложением И. вступлении в организованную преступную группу. Согласно отведенной ему роли, А. обязался:

- посредством программного комплекса «Стахановец» (установленной в рамках выполнения своих служебных обязанностей Г. на рабочие компьютеры сотрудников ООО «Д.»), с целью обеспечения безопасности и конспирации преступной деятельности организованной группы, обеспечения тайности совершаемых хищений, через свой рабочий компьютер отслеживать и контролировать действия сотрудников ООО «Д.», осуществляемых на их рабочих компьютерах, в первую очередь лиц из числа руководителей предприятия: финансового директора У., главного бухгалтера С., руководителя контакт-центра С2 и других;

- приискивать и предоставлять И. сим-карты абонентских номеров, зарегистрированных на подставных лиц, для регистрации виртуальных банковских карт «QIWI», предназначенных в свою очередь для перевода на них похищаемых денежных средств;

- уничтожать возвращенные И. боксы от сим-карт после их использования;

- приискивать и предоставлять И. банковские карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, предназначенные для осуществления переводов (обналичивания) похищенных денежных средств;

- непосредственно самому или через лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, обналичивать похищенные денежные средства с вышеуказанных банковских карт посредством использования различных банкоматов;

- передавать похищенные денежные средства в наличной форме И. за вычетом своей оговоренной доли преступного дохода в размере не менее 20% от обналиченной суммы.

Шафигуллин Р.Г., в период до 13 часов 20 минут 16 ноября 2018 года, точные дата и время судом не установлены, действуя с ведома и согласия И., находясь в помещении своего рабочего кабинета предложил находящемся в его подчинении главному специалисту по информационной безопасности отдела информационной безопасности «Д.» Г. систематически совершать тайное хищение денежных средств ООО «Д.» в составе организованной преступной группы, на что последний ответил согласием и добровольно вступил в организованную преступную группу. Согласно отведенной ему роли Г. обязался:

- посредством обмена текстовыми сообщениями в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», а также в файлообменнике (общей папке) ООО «Д.», получать от Шафигуллина Р.Г. составленные последним вышеуказанные макеты «мнимых» (фиктивных) заявок на получение микрозаймов;

- на основе полученных от Шафигуллина Р.Г. макетов «мнимых» (фиктивных») заявок, на сервере ООО «Д.» формирование и отправка посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ПАК MandarinPay ООО «Мандарин» запросов на осуществление денежных транзакций, содержащих следующие сведения:

- в случае использования для перевода похищаемых с расчетного счета ООО «Д.» №..., открытого в ООО Р., денежных средств личного счета Г. №..., открытого в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», посредством обозначения последнего (открытых по счету Г. банковских карт) в качестве адресата платежа в направляемых в программно-аппаратный комплекс MandarinPay «мнимых» (фиктивных) заявках на получение микрозаймов, в обязанности Г. также входила передача оговоренной части поступивших к нему похищенных денежных средств в наличной или безналичной форме Шафигуллину Р.Г. за вычетом своей оговоренной доли преступного дохода.

Также, в указанный период Шафигуллин Р.Г., действуя с ведома и согласия И., находясь в помещении своего рабочего кабинета, расположенного по вышеуказанному адресу, предложил, находящемуся в его подчинении, программисту отдела информационных технологий ООО «Д.» М. систематически совершать тайное хищение денежных средств ООО «Д.» в составе организованной преступной группы, на что последний ответил согласием и добровольно вступил в организованную преступную группу. Согласно отведенной ему роли М. обязался:

- получение от Шафигуллина Р.Г. в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», а также в файлообменнике (общей папке) ООО «Д.» номеров вышеуказанных «мнимых» (фиктивных) заявок (займов), посредством которых осуществляется хищение денежных средств указанного Общества;

- используя программное обеспечение «Деньги.Онлайн», «Деньги+» и иные базы данных ООО «Д.», с целью конспирации преступной деятельности, корректировать отчеты (выгрузок данных): «Возврат по долгам (Налоговая)», «Выгрузка доходов», «Ежемесячные данные для отчета в ЦБ по Д.», «Начисление госпошлины в «Д.», «ОСВ по клиенту за период», «Отчет «Резервы за период», «Передача/Возврат должников ИП», «Расчет портфеля», «Текущий кредитный портфель», «Отчет по агентам», «ОТЧЕТ по проведению операций в кассе ПРИХОД РАСХОД», «Отчет по продажам страховок», «Отчет приход/расход за период (касса)», «Возврат по долгам (КЦ)», «Выгрузка выданных онлайн займов ТМК», «Выгрузка данных на КЦ. Закрытые и пролонгированные займы», «Выгрузка для поиска в соц.сетях», «Выгрузка клиентов по смс рассылке», «Кредитный портфель владельца долга», «Отчет по ТМК Выгрузка по выданным займам 2», «Состояние долгов по владельцам», с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых», фиктивных) займах, с последующим их предоставлением сотрудникам финансового отдела, бухгалтерии, руководителям (учредителям) ООО «МКК «Д.»;

- используя программное обеспечение «Деньги.Онлайн», «Деньги+» и иные базы данных ООО «МКК «Д.», корректировать отчеты, достоверное составление которых входит в должностные обязанности руководителя организованной группы И.: отчет «Ежедневная выдача займов»; отчет «Декадный», «Кассовый разрыв» с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых», фиктивных) займах, для последующего предоставления И. финансовому директору Общества У., а также заместителю генерального директора и соучредителю Общества С3;

- подтверждение «достоверности» сведений, содержащихся в вышеуказанных отчетах, скорректированных в интересах организованной группы, перед сотрудниками бухгалтерии, финансового отдела, руководителями (учредителями) ООО «МКК «Д.», тем самым введение в последних в заблуждение.

За выполнение указанных функций руководителем организованной группы Шафигуллиным Р.Г., с ведома и согласия И., ежемесячно М. выплачивалось денежное вознаграждение в размере 40 000 – 45 000 рублей.

В период до 31 октября 2019 года, точные дата и время судом не установлены, Шафигуллин Р.Г., действуя с ведома и согласия И., находясь в неустановленном судом месте на территории г.Набережные Челны, в ходе телефонных переговоров с находящимся в его подчинении программистом отдела информационных технологий ООО «МКК «Д.» Л., предложил последнему систематически совершать тайное хищение денежных средств ООО «МКК «Д.» в составе организованной преступной группы, на что Л. ответил согласием и добровольно вступил в организованную преступную группу. Согласно отведенной ему роли Л. обязался:

- получать от Шафигуллина Р.Г. посредством обмена текстовыми сообщениями в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», а также в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.» номеров вышеуказанных «мнимых» (фиктивных) заявок (займов), посредством которых осуществляется хищение денежных средств указанного Общества;

- используя программные обеспечения «Деньги.Онлайн», «Деньги+» и иные базы данных ООО «МКК «Д.», корректировать отчеты: «Диаграмма выдачи кредитов», «План», «Смс справки», «Выдача», «Доходы», «Возврат долгов», «Остатки в кассе», «Списание долгов», с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых», фиктивных) займах, с последующим их предоставлением сотрудникам финансового отдела и бухгалтерии ООО «МКК «Д.»;

- в случае необходимости подтверждение «достоверности» сведений, содержащихся в вышеуказанных отчетах (выгрузках данных), скорректированных в интересах преступной деятельности организованной группы, перед сотрудниками бухгалтерии и финансового отдела ООО «МКК «Д.», тем самым введение в последних в заблуждение.

За выполнение указанных функций Шафигуллиным Р.Г., с ведома и согласия И., ежемесячно выплачивалось Л. денежное вознаграждение в размере 40 000 – 45 000 рублей.

Организованная группа, созданная и руководимая И. и Шафигуллиным Р.Г., отличалась сплоченностью, стабильностью состава её участников и устойчивостью распределенных преступных ролей. Сплоченность участников преступной группы поддерживалась единством общих целей, совместным совершением ряда тождественных деяний, при постоянстве форм и методов преступной деятельности в течении длительного промежутка времени, тщательным планированием преступления и распределением ролей, распределением добытых в результате совершенного преступления денежных средств. Участники устойчивой организованной преступной группы объединились на основе доверительных отношений между собой, сложившихся в ходе совместной работы в ООО «МКК «Д.», личного знакомства, регулярного общения, общностью единой преступной цели, заключающейся в стабильном систематическом получения преступной прибыли путем совершения тяжкого и сложного преступления, что обуславливало ее сплоченность, устойчивость, организованность, о чем свидетельствует наличие постоянных связей между ее участниками, единая цель совместного совершения ряда тождественных деяний при постоянстве форм и методов их осуществления в течении продолжительного периода времени.

Кроме того, сплоченность, близость и преданность участников организованной группы друг к другу подкреплялись их совместным времяпрепровождением и досугом, групповым общением в глобальной информационной сети «Интернет», в интернет-приложениях и социальных сетях.

Выполняя отведенные преступные роли, каждый участник тем самым реализовывал общую цель организованной преступной группы, заключавшуюся в систематическом незаконном получении доходов путем совершения тайного хищения денежных средств ООО «МКК «Д.».

Созданная организованная преступная группа, обладала следующими характерными признаками:

1) Устойчивость, которая определялась стабильным составом участников организованной группы, заранее объединившихся для неоднократного совместного совершения ряда тождественных преступных деяний с целью получения финансовой выгоды, с подчинением личных интересов интересам организованной преступной группы и между собой.

2) Организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, наличием руководителей организованной преступной группы в лице И. и Шафигуллина Р.Г. и подчиненностью ее участников их указаниям, слаженностью и взаимной согласованностью действий, высокой степенью взаимодействия ее участников с руководителями. Соучастие А. И., Шафигуллина Р.Г., Г., М. и Л. друг с другом являлось необходимым и безусловным для достижения единого для них всех преступного результата в виде тайного систематического хищения денежных средств ООО «МКК «Д.» в особо крупном размере.

3) Детальное планирование и отлаженный механизм совместной преступной деятельности, обеспечивающие согласованность действий отдельных участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности – извлечение максимальной прибыли от незаконного хищения денежных средств ООО «МКК «Д.».

4) Длительность осуществления преступной деятельности, выраженной в совершении тождественных действий, направленных на хищение денежных средств ООО «МКК «Д.» и получении максимальной выгоды от данной преступной деятельности на протяжении продолжительного периода времени.

5) Соблюдение мер конспирации и обеспечение безопасности участников организованной группы, заключающееся в том, что ее участники при совершении хищения общались между собой и обменивались необходимой информацией преимущественно посредством обмена текстовыми сообщениями в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24» (используется в ООО «МКК «Д.» для обмена информации между сотрудниками предприятия и постановки служебных задач), а также в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», обмениваясь условными фразами, необходимыми для координации действий при совершении преступления, используя при этом свои рабочие персональные компьютеры, а также иные технические устройства. После завершения данного общения, сообщения удалялись участниками организованной группы. Кроме того, участники группы при совершении хищения делились на две ветки: возглавляемую И., в которую входил непосредственно последний и А.; и Шафигуллиным Р.Г., в которую входили непосредственно последний, Г., М. и Л.

О полном составе и роли каждого из участников организованной группы были осведомлены лишь ее организаторы – Шафигуллин Р.Г. и И. Так, И. руководя действиями А. и выполняя свою непосредственную преступную роль, взаимодействовал при совершении хищения с Шафигуллиным Р.Г., который в свою очередь, непосредственно выполняя свою преступную роль, руководил действиями Г., М. и Л. При этом участники организованной преступной группы взаимодействовали при совершении хищения преимущественно с одним из руководителей группы: И. или Шафигуллиным Р.Г., которые взяли на себя роль координации действий каждого из участников в целях достижения единого преступного результата.

Согласно разработанного И. и Шафигуллиным Р.Г. плана совместной преступной деятельности, принятого остальными участниками организованной группы А., М., Л. и Г. предполагалось тайное хищение денежных средств ООО «МКК «Д.», размещенных на расчетном счете №..., открытом в ООО Р. (ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: ...) следующим образом.

Путем постоянного мониторинга программного обеспечения «Деньги.Онлайн» участниками организованной группы отслеживалось количество выданных клиентам (гражданам) микрозаймов в режиме Онлайн-займов. В случае, если количество выданных ООО «МКК «Д.» Онлайн-займов в конкретный день обеспечивало безопасную и скрытую возможность оформления «мнимых» («дублированных», фиктивных) займов, руководителями организованной группы И. и Шафигуллиным Р.Г. принималось решение о совершении хищения денежных средств предприятия путем оформления конкретного числа «мнимых» («дублированных», фиктивных) микрозаймов. Далее, участниками организованной группы составлялись «мнимые» («дублированные», фиктивные) заявки на получение микрозаймов, включающие в себя следующие сведения:

а) реальные персональные данные клиентов (заемщиков) ООО «МКК «Д.», ранее в установленном порядке получавших микрозаймы в данном Обществе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт и т.д.), адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) и т.д.;

в) суммы займов, номера банковских карт (счетов), используемых участниками организованной группы, на которые необходимо произвести выплаты, а именно: виртуальные банковские карты «QIWI», зарегистрированные И.; расчетная карта Г. №... по лицевому счету №..., открытому 04 мая 2017 года в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по договору расчетной карты №....

После чего участниками организованной группы, минуя вышеуказанную процедуру «Скоринга», формировались и посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отправлялись в программно-аппаратный комплекс MandarinPay ООО «Мандарин» заявки на получение микрозайма от имени реального гражданина. На что программно-аппаратный комплекс MandarinPay ООО «Мандарин», обработав на основе математических алгоритмов направленные заявки, принимаемые им как безусловное требование на перевод денежных средств, осуществлял перевод указанных участниками организованной группы в заявках сумм с расчетного счета ООО «МКК «Д.» №..., открытого в ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: г...) на указанные в заявках банковские карты (счета), используемые участниками организованной группы. В последующем, согласно разработанного преступного плана, предполагалось, в случае необходимости, многократное осуществление дальнейших переводов денежных средств с указанных банковских карт (счетов) на иные используемые участниками организованной группы банковские карты (счета) с целью конспирации совершаемого хищения, с дальнейшим их снятием посредством банкоматов в наличной форме, а также расходование в безналичной форме денежных средств с банковских карт.

Согласно разработанного плана преступной деятельности и распределенным преступным ролям, И., будучи руководителем организованной группы, находясь в своем рабочем кабинете №... в офисе ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: г.Набережные Челны, ..., а также в иных местах на территории г.Набережные Челны, в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 10 февраля 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены), получал от А., а также в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены) приискивал самостоятельно сим-карты абонентских номеров, зарегистрированных на подставных лиц.

Далее в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены) Шафигуллин Р.Г., будучи руководителем организованной группы, находясь в своем рабочем кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: г. Набережные Челны, ..., а также действующий по его указанию М., находясь в своем рабочем кабинете №... указанного офиса, посредством своих рабочих компьютеров, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, из программного обеспечения «Деньги.Онлайн» осуществляли в электронном виде выгрузку сведений о персональных данных клиентов (заемщиков) ООО «МКК «Д.»: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт и т.д.), адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) и т.д. Полученные сведения Шафигуллин Р.Г., согласно своей преступной роли, посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения передавал И.

Далее И., в период времени с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, находясь в своем вышеуказанном рабочем кабинете, при помощи своего рабочего компьютера, используя полученные от Шафигуллина Р.Г. вышеуказанные персональные данные клиентов ООО «МКК «Д.» зарегистрировал в «КИВИ Банк» (АО) на имеющиеся в его распоряжении сим-карты абонентских номеров виртуальные банковские карты (счета) «QIWI»: ...Боксы от сим-карт, использованных для создания указанных виртуальных банковских карт (счетов) «QIWI», И. и А., согласно ранее разработанного преступного плана и распределенным в организованной группе преступным ролям, уничтожали. Кроме того, А., действуя согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 10 февраля 2020 года, находясь на территории г.Набережные Челны (точные дата, время и место предварительным следствием не установлены) убедил ранее знакомых С5, Х и иных неустановленных предварительным следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, предоставить ему (то есть А.) находящиеся в их пользовании банковские карты (банковские счета) для совершения финансовых операций по переводу денежных средств. Таким образом, А., действуя в рамках общего преступного плана и своей роли в организованной группе, получил в свое распоряжение банковские карты (банковские счета), зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. Сведения о номерах банковских карт указанных лиц, а также своих личных банковских карт А. посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения сообщал И. для их использования в хищении денежных средств Общества. Кроме того, в период с 20 декабря до 31 декабря 2019 года (точные дата, время и место предварительным следствие не установлены) И., будучи руководителем организованной группы, обратился к своему родственнику (двоюродному брату своей супруги И.) Л. с просьбой предоставить ему (то есть И.) возможность перечислять денежные средства на банковские карты (банковские счета), находящиеся в пользовании Л. и иных лиц из числа его родственников и знакомых, обналичивать перечисленные денежные средства и возвращать ему (то есть И.) перечисленные денежные средства в наличной форме. При этом И. заверил Л. в правомерности указанных действий и законном происхождении перечисляемых денежных средств, пообещав ему за оказанные услуги денежное вознаграждение в размере от 3% до 5% от перечисленных денежных средств. На что Л. в указанный период времени, будучи введенным И. в заблуждение, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений И. и иных участников организованной группы, согласился на предложение И., предоставив ему сведения о номерах банковских карт (банковских счетов), находящихся в пользовании Л., зарегистрированных как на его имя, так и на имя лиц из числа его родственников и знакомых: Л., Г2, М2, М2, С6, С7, Х2, Х3, Ш, Г3, Л., а также иных неустановленных предварительным следствием лиц. Также Л. обязался обналичивать перечисленные И. денежные средства с указанных банковских карт через различные банкоматы на территории г.Набережные Челны и передавать данные денежные средства И. за вычетом оговоренной платы за данную деятельность в размере от 3% до 5% от перечисленных денежных средств. Таким образом, И. получил в свое распоряжение банковские карты (банковские счета), находящиеся в пользовании Л., зарегистрированные как на его имя, так и на имя лиц из его числа родственников, знакомых и иных неустановленных предварительным следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. И., в период времени с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, будучи руководителем организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и своей преступной роли, находясь на своем вышеуказанном рабочем месте, посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения передал Шафигуллину Р.Г. предназначенные для перечисления денежных средств ООО «МКК «Д.» путем оформления «мнимых» («дублированных», фиктивных) займов номера зарегистрированных им (то есть И.) на подставных лиц виртуальных банковских карт «QIWI»: ...

Кроме того, А., действуя согласно отведенной ему в организованной группе преступной роли, в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 10 февраля 2020 года, находясь на территории г.Набережные Челны (точные дата, время и место предварительным следствием не установлены) убедил ранее знакомых С8 Х и иных неустановленных предварительным следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, предоставить ему (то есть А.) находящиеся в их пользовании банковские карты (банковские счета) для совершения финансовых операций по переводу денежных средств. Таким образом, А., действуя в рамках общего преступного плана и своей роли в организованной группе, получил в свое распоряжение банковские карты (банковские счета), зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы. Сведения о номерах банковских карт указанных лиц, а также своих личных банковских карт А. посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения сообщал И. для их использования в хищении денежных средств Общества.

Кроме того, в период с 20 декабря до 31 декабря 2019 года (точные дата, время и место предварительным следствие не установлены) И., будучи руководителем организованной группы, обратился к своему родственнику (двоюродному брату своей супруги И.) Л. с просьбой предоставить ему (то есть И.) возможность перечислять денежные средства на банковские карты (банковские счета), находящиеся в пользовании Л. и иных лиц из числа его родственников и знакомых, обналичивать перечисленные денежные средства и возвращать ему (то есть И.) перечисленные денежные средства в наличной форме. При этом И. заверил Л. в правомерности указанных действий и законном происхождении перечисляемых денежных средств, пообещав ему за оказанные услуги денежное вознаграждение в размере от 3% до 5% от перечисленных денежных средств. На что Л. в указанный период времени, будучи введенным И. в заблуждение, добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений И. и иных участников организованной группы, согласился на предложение И., предоставив ему сведения о номерах банковских карт (банковских счетов), находящихся в пользовании Л., зарегистрированных как на его имя, так и на имя лиц из числа его родственников и знакомых: Л., Г2, М2, М2, С6, С7, Х2, Х3, Ш, Г3., Л., а также иных неустановленных предварительным следствием лиц. Также Л. обязался обналичивать перечисленные И. денежные средства с указанных банковских карт через различные банкоматы на территории г.Набережные Челны и передавать данные денежные средства И. за вычетом оговоренной платы за данную деятельность в размере от 3% до 5% от перечисленных денежных средств.

Таким образом, И. получил в свое распоряжение банковские карты (банковские счета), находящиеся в пользовании Л., зарегистрированные как на его имя, так и на имя лиц из его числа родственников, знакомых и иных неустановленных предварительным следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы.

И., в период времени с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, будучи руководителем организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и своей преступной роли, находясь на своем вышеуказанном рабочем месте, посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения передал Шафигуллину Р.Г. предназначенные для перечисления денежных средств ООО «МКК «Д.» путем оформления «мнимых» («дублированных», фиктивных) займов номера зарегистрированных им (то есть И.) на подставных лиц виртуальных банковских карт «QIWI»: ...Шафигуллин Р.Г., будучи руководителем организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и своей преступной роли, в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... в офисе ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ..., при помощи своего рабочего компьютера, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, в программном обеспечении «Деньги.Онлайн» отслеживал количество выданных клиентам микрозаймов в течение текущего дня, исходя из которого определял количество возможных направлению в программно-аппаратный комплекс MandarinPay ООО «Мандарин» «мнимых» («дублированных», фиктивных) заявок на получение микрозаймов в конкретный день, о чем посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения сообщал И. и Г., используя при этом условные выражения, понятные участникам организованной группы. Затем Шафигуллин Р.Г., действуя во исполнение совместного преступного умысла, в указанный период времени и находясь в указанных местах, используя размещенные в программном обеспечении «Деньги.Онлайн» персональные данные клиентов (заемщиков) Общества, ранее получавших микрозаймы в установленном порядке, а также используя полученные от И. номера вышеуказанных банковских карт, при помощи своего рабочего компьютера изготавливал в электронном виде макеты «мнимых» (фиктивных) заявок на получение микрозаймов, представляющих собой текстовые документы в электронном виде, в которых Шафигуллиным Р.Г. указывались следующие сведения: а) реальные персональные данные клиентов (заемщиков) ООО «МКК «Д.», ранее в установленном порядке получавших микрозаймы в данном Обществе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт и т.д.), адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) и т.д.; б) придуманные Шафигуллиным Р.Г. номера займов, внешне визуально схожих с номерами займов, по которым ранее в установленном порядке получили микрозаймы граждане, персональные данные которых используются в конкретном случае. В номерах данных «мнимых» (фиктивных) заявок Шафигуллиным Р.Г. подменялись отдельные символы: буквы с одинаковым способом написания в латинском алфавите и кириллице («К», «А» и т.д.), отдельные цифры схожие по способу написания в алфавите (цифра «0» на букву «О» и наоборот) и т.д.; в) суммы займов, номера банковских карт (счетов), используемых участниками организованной группы, на которые необходимо произвести выплаты. Сформированные макеты «мнимых» («дублированных», фиктивных) заявок Шафигуллин Р.Г. в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... в офисе ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ..., при помощи своего рабочего компьютера, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, посредством отправки текстовых сообщений (файлов) в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.» направлял Г. на его рабочий компьютер. На что Г., будучи участником организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период времени с 16 ноября 2018 года до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ..., при помощи своего рабочего компьютера, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, на основе полученных от Шафигуллина Р.Г. макетов «мнимых» (фиктивных») заявок, на сервере ООО «МКК «Д.» сформировал предназначенные для исполнения со стороны ПАК MandarinPay ООО «Мандарин» запросы на осуществление денежных транзакций, содержащие следующие сведения: а) реальные персональные данные клиентов (заемщиков) ООО «МКК «Д.», ранее в установленном порядке получавших микрозаймы в данном Обществе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт и т.д.), адрес регистрации, абонентский номер, адрес электронной почты, сведения об идентификационном номере налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) и т.д.; б) придуманные Шафигуллиным Р.Г. номера займов, внешне визуально схожих с номерами займов, по которым ранее в установленном порядке получили микрозаймы граждане, персональные данные которых используются в конкретном случае. В номерах данных «мнимых» (фиктивных) заявок Шафигуллиным Р.Г. подменялись отдельные символы: буквы с одинаковым способом написания в латинском алфавите и кириллице («К», «А» и т.д.), отдельные цифры схожие по способу написания в алфавите (цифра «0» на букву «О» и наоборот) и т.д.; в) суммы займов, номера банковских карт (счетов), используемых участниками организованной группы, на которые необходимо произвести выплаты. При этом Г. при формировании вышеуказанных «мнимых» (фиктивных) запросов на получение микрозаймов, действуя по указанию руководителей организованной группы И. и Шафигуллина Р.Г., в качестве адресата денежных переводов указывал номера следующих банковских карт (счетов): 1) номера зарегистрированных И. на подставных лиц виртуальных банковских карт «QIWI»: ...

Сформированные макеты «мнимых» («дублированных», фиктивных) заявок Шафигуллин Р.Г. в период с 01 ноября 2018 года (но не позднее 16 ноября 2018 года) до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... в офисе ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ..., при помощи своего рабочего компьютера, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, посредством отправки текстовых сообщений (файлов) в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.» направлял Г. на его рабочий компьютер.

На что Г., будучи участником организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период времени с 16 ноября 2018 года до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ..., при помощи своего рабочего компьютера, а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, на основе полученных от Шафигуллина Р.Г. макетов «мнимых» (фиктивных») заявок, на сервере ООО «МКК «Д.» сформировал предназначенные для исполнения со стороны ПАК MandarinPay ООО «Мандарин» запросы на осуществление денежных транзакций, содержащие следующие сведения:

При этом Г. при формировании вышеуказанных «мнимых» (фиктивных) запросов на получение микрозаймов, действуя по указанию руководителей организованной группы И. и Шафигуллина Р.Г., в качестве адресата денежных переводов указывал номера следующих банковских карт (счетов):

1) номера зарегистрированных И. на подставных лиц виртуальных банковских карт «QIWI»: ...

2) номера банковских расчетных карт, привязанных к его (то есть Г.) личному банковскому счету №..., открытому на его имя 04 мая 2017 года в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по договору договор расчетной карты №...: №№....

После чего Г., в период времени с 16 ноября 2018 года до 16 декабря 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: г. Набережные Челны, пр. ..., а также подключаясь к своему находящемуся в офисе Общества по вышеуказанному адресу рабочему компьютеру посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через неустановленные технические устройства в случае своего отсутствия на рабочем месте в офисе Общества, при помощи своего рабочего компьютера, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» направил в ПАК MandarinPay ООО «Мандарин» созданные при вышеуказанных обстоятельствах «мнимые» («фиктивные») запросы на осуществление переводов (транзакций) денежных средств ООО «МКК «Д.», размещенных на расчетном счете №..., открытом в ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: ...), в качестве выплат микрозаймов на имя подставных лиц, ранее получавших в ООО «МКК «Д.» в установленном порядке Онлайн-займы.

На что в период с 13 часов 20 минут 16 ноября 2018 года до 12 часов 22 минут 16 декабря 2020 года программно-аппаратный комплекс MandarinPay ООО «Мандарин», обработав на основе математических алгоритмов направленные Г. при вышеуказанных обстоятельствах запросы на осуществление переводов (транзакций) денежных средств в качестве микрозаймов, принимаемые им (то есть ПАК MandarinPay) как безусловные требования на перевод денежных средств, осуществил перевод указанных участниками организованной группы в заявках сумм денежных средств на общую сумму в размере 79 732 000 рублей с расчетного счета ООО «МКК «Д.» №..., открытого в ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: ...) на обозначенные в вышеуказанных «мнимых» («дублированных») заявках банковские карты (счета), используемые участниками организованной группы:

1) виртуальные банковские карты (счета) «QIWI»: ...

2) на личный банковский счет Г. №..., открытый на его имя 04 мая 2017 года в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по договору расчетной карты №... (банковские карты: №№...).

Таким образом, вышеуказанные участниками организованной группы, действуя совместно и согласованно, согласно отведенным им преступным ролям, тайно похитили денежные средства ООО «МКК «Д.» в размере 79 732 000 рублей, размещенные на расчетном счете указанного Общества №..., открытого в ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: ...).

После проведения вышеуказанных незаконных транзакций с расчетного счета ООО «МКК «Д.» №..., открытого в ООО Р., Шафигуллин Р.Г. в период времени с 16 ноября 2018 года до 16 декабря 2020 года, находясь в офисе ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: г. Набережные Челны, ..., а также в иных неустановленных предварительным следствием местах, отслеживая процесс осуществления вышеуказанных транзакций через программное обеспечение «ДеньгиОнлайн», посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения передавал И. сведения о количестве и сумме ложных займов, по которым осуществлены переводы, и о завершении процедуры перевода денежных средств программно-аппаратным комплексом MandarinPay на используемые участниками организованной группы банковские карты (банковские счета).

При этом денежные средства, зачисленные в результате вышеописанных действий на вышеуказанные виртуальные банковские карты (счета) «QIWI», поступившие тем самым в распоряжение участников организованной группы, И., будучи руководителем организованной группы, действуя согласно своей преступной роли, в период времени с 16 ноября 2018 года до 16 декабря 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены), находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенном по адресу: г. Набережные Челны, ..., на своем рабочем месте при помощи своего рабочего компьютера, в интернет-приложении «QIWI» (АО) посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перевел в безналичной форме на иные банковские карты (счета) «QIWI», зарегистрированные на подставных лиц, а в конечном итоге перевел их в безналичной форме на находящиеся в распоряжении А. и Л. банковские карты (банковские счета), предназначенные для списания (обналичивания) денежных средств (то есть банковские карты «дропперов»).

Денежные средства, перечисленные И. с виртуальных банковских карт (счетов) «QIWI» на представленные А. банковские карты, поступившие тем самым в распоряжение участников организованной группы, обналичивались последним и владельцами банковских карт, действующими по его просьбе и не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, при помощи банкоматов на территории г.Набережные Челны. После чего А., будучи участником организованной группы, действуя согласно отведенной ему преступной роли, в период времени с 16 ноября 2018 года до 10 февраля 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены), находясь в офисе ООО «МКК «Д.» по адресу: г.Набережные Челны, ..., а также в других неустановленных предварительным следствием местах на территории г.Набережные Челны, передавал похищенные и обналиченные таким образом денежные средства И., оставляя при этом себе часть обналиченных денежных средств в размере 20%.

Денежные средства, перечисленные на представленные Л. банковские карты обналичивались последним, при помощи банкоматов на территории г.Набережные Челны. После чего Л., в период времени с 20 декабря 2019 года до 31 декабря 2020 года (точные дата и время предварительным следствием не установлены), находясь в различных местах на территории г.Набережные Челны передавал обналиченные денежные средства И., оставляя при этом себе предварительно оговоренную часть обналиченных денежных средств в размере от 3% до 5%. При этом И. не ставил Л. и других владельцев банковских карт, находящихся в распоряжении Л. в известность о преступном происхождении обналичиваемых денежных средств, то есть не сообщал Л. и том, что обналичиваемые им денежные средств похищены участниками организованной группы в ООО «МКК «Д.».

Денежные средства, перечисленные на личный банковский счет Г. №..., открытый на его имя 04 мая 2017 года в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» по договору договор расчетной карты №... (банковские карты: ...), поступали тем самым в распоряжение участников организованной группы, обналичивались Г. или размещалась на указанном банковском счете. Часть данных денежных средств в оговоренном между участниками организованной группы размере передавалась Г. Шафигуллину Р.Г. в наличной и безналичной форме.

После чего Шафигуллин Р.Г. и И., будучи руководителями организованной группы, действуя совместно и согласованно друг с другом, осуществляли распределение похищенных денежных средств между собой и остальными участниками организованной группы, согласно ранее разработанного преступного плана.

Кроме того, А., будучи участником организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в период времени с 16 ноября 2018 года до 10 февраля 2020 года, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ..., с целью конспирации преступной деятельности всех участников организованной группы, согласно своей преступной роли, через свой рабочий компьютер, посредством программного комплекса «Стахановец» отслеживал и контролировал действия лиц из числа сотрудников ООО «МКК «Д.», в первую очередь лиц из числа руководителей предприятия: финансового директора У., главного бухгалтера С., руководителя контакт-центра С2 и других.

В период с 01 сентября 2019 года до 31 декабря 2020 года, Шафигуллин Р.Г., будучи руководителем организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и своей преступной роли, находясь в офисе ООО «МКК «Д.» по адресу: г. Набережные Челны, ..., посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», а также в ходе личного общения передавал М. сведения о «мнимых» («фиктивных») займах, по которым производились вышеуказанные незаконные транзакции по перечислению денежных средств ООО «МКК «Д.» с указанного расчетного счета №..., открытого в ООО Р. на используемые участниками организованной группы банковские карты. На что М., будучи участником организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему Шафигуллиным Р.Г. преступной роли, по указанию последнего, в указанный период времени, находясь на своем рабочем месте в кабинете №... офиса ООО «МКК «Д.», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ..., с целью обеспечения конспирации преступной деятельности всех участников организованной группы, обеспечения тайности хищения, используя программное обеспечение «Деньги.Онлайн», программное обеспечение «Деньги+», иные базы данных ООО «МКК «Д.», осуществлял корректировку отчетов (выгрузок данных) ООО «МКК «Д.»: «Возврат по долгам (Налоговая)», «Выгрузка доходов», «Ежемесячные данные для отчета в ЦБ по Д.», «Начисление госпошлины в «Д.», «ОСВ по клиенту за период», «Отчет «Резервы за период», «Передача/Возврат должников ИП», «Расчет портфеля», «Текущий кредитный портфель», «Отчет по агентам», «ОТЧЕТ по проведению операций в кассе ПРИХОД РАСХОД», «Отчет по продажам страховок», «ОТЧЕТ приход расход за период (касса)», «Возврат по долгам (КЦ)», «Выгрузка выданных онлайн займов ТМК», «Выгрузка данных на КЦ. Закрытые и пролонгированные займы», «Выгрузка для поиска в соц.сетях», «Выгрузка клиентов по смс рассылке», «Кредитный портфель владельца долга», «Отчет по ТМК Выгрузка по выданным займам 2», «Состояние долгов по владельцам», с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых») займах, которые в последующим предоставлял сотрудникам финансового отдела, бухгалтерии, руководителям (учредителям) ООО «МКК «Д.».

Кроме того, в указанный период времени и находясь в указанном месте, М., используя программное обеспечение «Деньги.Онлайн», программное обеспечение «Деньги+», иные базы данных ООО «МКК «Д.», с целью обеспечения безопасности и конспирации преступной деятельности, тайности совершаемого хищения, корректировал отчеты (выгрузки данных), достоверное составление которых входит в должностные обязанности руководителя организованной группы И. отчет «Ежедневная выдача займов»; отчет «Декадный», отчет «Кассовый разрыв», с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых», фиктивных) займах, которые в последующем предоставлялись И. финансовому директору Общества У., а также заместителю генерального директора и соучредителю Общества С3

Также, М. подтверждал «достоверность» сведений, содержащихся в вышеуказанных отчетах (выгрузках данных), скорректированных в интересах преступной деятельности организованной группы, перед сотрудниками бухгалтерии, финансового отдела, руководителями (учредителями) ООО «МКК «Д.», тем самым вводил последних в заблуждение.

В результате вышеуказанных действий М. сотрудники финансового отдела, бухгалтерии, руководители (учредители) ООО «МКК «Д.» не имели возможность своевременно выявить расхождения между общей суммой денежных средств, реальной выданной предприятием в качестве микрозаймов, и общей суммой денежных средств, выданных Обществом реальным заемщикам в качестве микрозаймов в установленном законном порядке.

В период с 01 октября 2019 года до 31 декабря 2020 года, Шафигуллин Р.Г., будучи руководителем организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и своей преступной роли, находясь в офисе ООО «МКК «Д.» по адресу: г. Набережные Челны, ..., посредством отправки текстовых сообщений в программах (приложениях) «WhatsApp», «Skype», «Telegram», «NotePad», «1С-Битрикс24», в файлообменнике (общей папке) ООО «МКК «Д.», сообщал Л. сведения о номерах «мнимых» (фиктивных) займах, по которым производились вышеуказанные незаконные транзакции по перечислению денежных средств ООО «МКК «Д.» с указанного расчетного счета №..., открытого в ООО Р. на используемый участниками организованной группы банковские карты. На что Л., будучи участником организованной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и отведенной ему Шафигуллиным Р.Г. преступной роли, по указанию последнего, в указанный период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: ..., с целью обеспечения конспирации преступной деятельности всех участников организованной группы, обеспечения тайности хищения, используя программное обеспечение «ДеньгиОнлайн», программное обеспечение «Деньги+», иные базы данных ООО «МКК «Д.», осуществлял корректировку отчетов (выгрузок данных) ООО «МКК «Д.»: «Диаграмма выдачи кредитов», «План», «Смс справки», «Выдача», «Доходы», «Возврат долгов», «Остатки в кассе», «Списание долгов», с включением в них сведений о «дублированных» («мнимых») займах, которые в последующем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставлял сотрудникам финансового отдела и бухгалтерии ООО «МКК «Д.».

Также, Л. подтверждал «достоверность» сведений, содержащихся в вышеуказанных отчетах (выгрузках данных), скорректированных в интересах преступной деятельности организованной группы, перед сотрудниками бухгалтерии и финансового отдела ООО «МКК «Д.», тем самым вводил последних в заблуждение.

В результате вышеуказанных действий Л. сотрудники финансового отдела, бухгалтерии, руководители (учредители) ООО «МКК «Д.» не имели возможность своевременно выявить расхождения между общей суммой денежных средств, реальной выданной предприятием в качестве микрозаймов, и общей суммой денежных средств, выданных Обществом реальным заемщикам в качестве микрозаймов в установленном законном порядке.

За выполнение указанных функций руководителем организованной группы Шафигуллиным Р.Г., с ведома и согласия И., ежемесячно Л. выплачивалось денежное вознаграждение в размере 40 – 45 000 рублей.

Кроме того, действия Л. и М. по внесению в соответствующие отчеты (выгрузки данных) для финансового отдела и бухгалтерии ООО «МКК «Д.» заведомо ложных сведений в виде включения в общую массу данных о законных займах данных о «мнимых» (фиктивных) займах, также обеспечивали конспирацию преступной деятельности организованной группы, поскольку лишали возможности сотрудников финансового отдела и бухгалтерии ООО «МКК «Д.» своевременно обнаружить хищение денежных средств предприятия. Тем самым, преступные действия Л. и М. служили необходимым условием для преступных действий И., А., Шафигуллина Р.Г. и Г., поскольку обеспечивали конспирацию преступной деятельности всей организованной группы, тайность хищения, препятствовали своевременному обнаружению руководителями и учредителями ООО «МКК «Д.» преступления.

Таким образом, в результате согласованных, взаимодополняющих друг друга совместных действий участников организованной группы Шафигуллина Р.Г., И., А., Г., М. и Л. в период времени с 13 часов 20 минут 16 ноября 2018 года до 12 часов 22 минут 16 декабря 2020 года совершено тайное хищение денежных средств ООО «МКК «Д.», размещенных на расчетном счете данного предприятия №..., открытом в ООО Р., ИНН ..., юридический адрес: г...) в особо крупном размере на сумму 79 732 000 рублей.

Кроме того, систематически получая оговоренную часть похищенных денежных средств в качестве преступного дохода, Шафигуллин Р.Г., в период с 26 ноября 2019 года по 14 мая 2020 года, находясь на территории г. Набережные Челны, совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными им в результате хищения денежных средств ООО «МКК «Д.», легализовав их на сумму 950 000 рублей при следующих обстоятельствах:

Так, 26 ноября 2019 года Шафигуллин Р.Г. и его супруга Ш., не осведомленная о его преступных намерениях, находясь на территории г.Набережные Челны, выступая в качестве «Участников долевого строительства», заключили с Обществом с ограниченной ответственностью Ж. в лице З., договор участия в долевом строительстве № ... согласно которого последний обязался построить Многоэтажный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения с наружными сетями по пр. ... г. Набережные Челны, блоки А и Б, передать Участникам долевого строительства в общую совместную собственность 1-комнатную квартиру ..., стоимостью 2 750 160 рублей.

После чего, в 21 часов 49 минут 16 декабря 2019 года, Шафигуллин Р.Г., находясь по месту своего жительства, расположенного по адресу: г. Набережные Челны, ..., в продолжение своего умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, при помощи интернет-приложения «Тинькофф Банк», со своего банковского счета № ..., открытого 21 февраля 2017 года в банке АО «Тинькофф Банк», осуществил перевод 490 160 рублей на расчетный счет ООО Ж. № ..., открытый в ПАО «Сбербанк России».

Далее, 17 декабря 2019 года в период до 18 часов 35 минут Шафигуллин Р.Г., в продолжение своего умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, находясь по месту своего жительства, расположенного по вышеуказанному адресу, передал своей супруге Ш., не осведомленной о его преступных намерениях, 459 840 рублей ранее похищенные им у ООО «МКК «Д.», для их внесения в ООО Ж. во исполнения условий вышеуказанного договора участия в долевом строительстве от 26 ноября 2019 года № ..., с целью приобретения в общую совместную собственность 1-комнатной квартиры.

В этот же день Ш., находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном в д. 18А по ул. Татарстан г.Набережные Челны, во исполнения условий договора участия в долевом строительстве от 26 ноября 2019 года №..., внесла на расчетный счет ООО Ж. № ..., открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в размере 2 261 500 рублей, из которых 459 840 рублей были ею ранее получены от Шафигуллина Р.Г. при вышеуказанных обстоятельствах. Тем самым Шафигуллин Р.Г. совершил финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

Согласно акту № ... от 27 февраля 2020 года ООО Ж. в лице З., передало, а Шафигуллин Р.Г. и Ш. (выступающие в качестве «Участников долевого строительства») приняли в общую совместную собственность 1-комнатную квартиру ... г. Набережные Челны.

14 мая 2020 года Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан за Шафигуллиным Р.Г. и Ш. зарегистрировано право общей совместной собственности на жилое помещение в виде 1-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Набережные Челны, ..., кадастровый номер ... (номер государственной регистрации ...).

Таким образом, Шафигуллин Р.Г., действуя с целью сокрытия преступного происхождения похищенных им совместно с иными лицами у ООО «МКК «Д.» денежных средств в составе организованной группы, с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами в размере 950 000 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, приобрел право общей совместной собственности на жилое помещение в виде 1-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Набережные Челны, ... кадастровый номер ... (номер государственной регистрации ...). Тем самым Шафигуллин Р.Г. скрыл преступное происхождение похищенных им совместно с другими лицами в ООО «МКК «Д.» денежных средств в размере 950 000 рублей.

Настоящий приговор постановлен без проведения судебного разбирательства в особом порядке на основании уголовного дела в отношении Шафигуллина Р.Г., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и поступившего в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу. При этом суд исходит из следующего.

Подсудимый Шафигуллин Р.Г. в судебном заседании вину признал полностью, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника и поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие Шафигуллина Р.Г. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; разъяснил суду, в чем именно оно выразилось.

Указанное ходатайство поддержано государственным обвинителем, защитником и представителями потерпевших.

Учитывая, что Шафигуллиным Р.Г. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, а также то, что при производстве данного дела соблюдены все условия для применения особого порядка принятия судебного решения, предусмотренные законом в соответствии с положениями глав 40, 40.1 УПК РФ, суд считает, что обвинение, с которым согласился Шафигуллин Р.Г., обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах суд считает возможным постановить обвинительный приговор без проведения судебного разбирательства и, по предложению государственного обвинителя, квалифицирует действия Шафигуллина Р.Г.:

- по п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 настоящего Кодекса), организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При назначении наказания суд исходит из положений ст. 43 УК РФ, руководствуется ст. 6, 60 УК РФ, в полной мере учитывает, характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, семейное положение, его состояние здоровья, состояние здоровья членов его семьи, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, наличия по делу смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание им своей вины, раскаяние, совершение преступления впервые, отсутствие на учете у врачей психиатров и наркологов, положительные характеристики с места жительства, грамоты о поощрении с места бывшей работы, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний, состояние здоровья его близких родственников, являющиеся пенсионерами в силу возраста, страдающие рядом хронических заболеваний, в том числе и в силу возраста, и нуждающиеся в дополнительной заботе и уходе со стороны подсудимого, а также мнение представителей потерпевшего, которые ходатайствовали о назначении наказания не связанного с реальным лишением свободы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ не имеется.

При назначении срока наказания, ввиду наличия по делу обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд применяет к Шафигуллину Р.Г. правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также руководствуется положениями ч.2 ст. 62 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих оснований для смягчения и применения положений ст. 64 УК РФ, как и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, несмотря на совокупность вышеуказанных смягчающих обстоятельств.

Личность Шафигуллина Р.Г. характеризуется положительно.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, основываясь на требованиях закона об индивидуализации назначения наказания, влияние назначенного наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить наказание Шафигуллину Р.Г. в пределах санкции закона, по которому квалифицированы его действия, без дополнительных наказаний, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению по результатам рассмотрения по существу уголовного дела, из которого дело Шафигуллина Р.Г. выделено в отдельное производство.

Гражданский иск и меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, подлежат разрешению по результатам рассмотрения по существу уголовного дела, из которого дело Шафигуллина Р.Г. выделено в отдельное производство.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. «░, ░» ░. 4 ░░. 158, ░. 1 ░░. 174.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. «░, ░» ░. 4 ░░. 158 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░;

- ░░ ░. 1 ░░. 174.1 ░░ ░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░;

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 3 (░░░) ░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 ░░░░░░.

░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ 73 ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 4 (░░░░░░) ░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░ 50 000 ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░: «░░░░░░░» ░░░░░░░ ░.░.

Решение от 23.03.2023 по делу № 1-537/2023 от 12.01.2023

1-537/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица