Решение по делу № 1-908/2022 от 19.10.2022

дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тюмень                                                                              09 ноября 2022 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего – судьи Агафоновой М.А.,

при секретаре Комбирович М.С.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора г. Тюмени Раковой А.С.,

подсудимого Хомякова Д.Е.,

защитника – адвоката НО «<данные изъяты>» Ганиевой Е.М., действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в отношении:

Хомякова Д.Е., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Хомяков Д.Е. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление им совершено в городе Тюмени при следующих обстоятельствах:

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>», Общество), ИНН №, зарегистрированным в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что фактически ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с основными видами деятельности, указанными в Уставе и внесенными в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для их осуществления не имеет, в том числе, не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное следствием лицо), об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передаче электронных средств и электронных носителей информации для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

    После чего, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, литер А, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику АО «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е. , а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», указав в документах абонентский номер для получения в виде СМС-сообщений паролей для подписания документов, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный им неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «<данные изъяты>» и Правилами взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «<данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, литер А, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 17 февраля 2017 года Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО <данные изъяты> документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е. , а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», указав в документах абонентский номер для получения в виде СМС-сообщений одноразовых СМС-ключей для доступа в систему «Интернет Клиент-Банк», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетные счета №№, № на ООО «<данные изъяты>» и передали Хомякову Д.Е. Упаковку (USB-токен) для входа и подключения к системе «Интернет Клиент-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «Интернет Клиент-Банк» и Правилами взаимодействия участников системы «Интернет Клиент-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Клиент-Банк», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь в неустановленном месте <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №: логин и пароль, Упаковку (USB-токен), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, Хомяков Д.Е. в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е. , а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), указав в документах абонентский номер для получения СМС-сообщений с паролями для доступа в систему «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе <данные изъяты>» («<данные изъяты>») и Правилами взаимодействия участников системы «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «<данные изъяты>» («<данные изъяты>»), незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в операционном офисе АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е., а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Банк». При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетные счета №№, № на ООО «<данные изъяты>» и передали Хомякову Д.Е. Токен для входа на сайт Банка и создания личного кабинета.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «Интернет Банк» и Правилами взаимодействия участников системы «Интернет Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет Банк», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь в неустановленном месте <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронный носитель информации, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» №№, №: <данные изъяты>, который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в Тюменском операционном офисе Филиала ПАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО АКБ «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е., а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», указав в документах абонентский номер, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО АКБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>» и передали Хомякову Д.Е. USB-токен для работы в системе «Интернет-Банк», а также сформировали логин и СМС-ключ, используемый в системе для дополнительного подтверждения распоряжений, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «Интернет-Банк» и Правилами взаимодействия участников системы «Интернет-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет-Банк», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в неустановленном месте <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства, электронный носитель информации, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, USB-токен, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Также, в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>1» <данные изъяты> Филиала ПАО «<данные изъяты>» Банк, расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику ПАО «<данные изъяты>» Банк документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е. , а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет/Клиент-Банк». При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «<данные изъяты>» Банк, не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>» и передали Хомякову Д.Е. Скретч-карту (логин/пароль для входа в систему), <данные изъяты> («<данные изъяты>»), <данные изъяты> («<данные изъяты>») для дальнейшего входа и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк» ПАО «<данные изъяты>» Банк по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «Интернет-Банк» и Правилами взаимодействия участников системы «Интернет-Банк», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет -Банк», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в неустановленном месте <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронный носитель информации, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: скретч-карту (логин/пароль для входа в систему), <данные изъяты> («<данные изъяты>»), <данные изъяты> («<данные изъяты>»), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в <данные изъяты> «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику АО «<данные изъяты>» документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е., а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Клиент», указав в документах абонентский номер для получения в виде СМС-сообщений паролей для подписания документов, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный им неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «Интернет-Клиент» и Правилами взаимодействия участников системы «Интернет-Клиент», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет-Клиент», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в офисе АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в Дополнительном офисе «<данные изъяты>» (далее по тексту ПАО КБ «<данные изъяты>»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е. , а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты> и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», указав в документах абонентский номер для получения в виде СМС-сообщений одноразовых смс-кодов для входа в систему «<данные изъяты>», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный им неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО КБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «<данные изъяты>» и Правилами взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «<данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в офисе ПАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е., находясь в Операционном офисе «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств обеспечивает доступ к расчетным счетам Общества через личный кабинет системы дистанционного банковского обслуживания, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предоставил сотруднику ПАО <данные изъяты> документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Хомякова Д.Е., а также пакет документов, необходимых для открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>», указав в документах абонентский номер для получения в виде СМС-сообщений одноразовых смс-кодов для начала работы в системе «<данные изъяты>», фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный им неустановленному следствием лицу. При этом, Хомяков Д.Е. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

В период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Хомякова Д.Е., открыли расчетный счет № на ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, который был направлен путем отправки СМС-сообщения на абонентский номер, указанный Хомяковым Д.Е. в предоставленных сотрудникам банка документах, фактически не находящийся в его пользовании, ранее предоставленный Хомяковым Д.Е. неустановленному следствием лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Хомяков Д.Е., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с положениями и условиями Договора на обслуживание по системе «<данные изъяты>» и Правилами взаимодействия участников системы «<данные изъяты>», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», Федеральным Законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания системы «<данные изъяты>», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным следствием лицом, сбыл последнему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №: логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Хомяков Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по следующим адресам: <адрес>; в неустановленном месте <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», о том, что фактически деятельность как директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Хомяков Д.Е. виновным себя в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, признал полностью и от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В ходе судебного следствия в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия при его допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, которые Хомяков Д.Е. полностью подтвердил (№), из которых усматривается, что в ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал в установленном законом порядке ООО «<данные изъяты>» для осуществления своей деятельности по разработке сайтов. В период времени, когда проходила процедура в <данные изъяты>, у Хомякова Д.Е. возникли финансовые трудности, и ранее не знакомый ему мужчина по имени ФИО22 предложил предоставить ему доступ к расчетным счетам, которые в дальнейшем будут открыты в банках на ООО «<данные изъяты>». Мужчина по имени ФИО22 сообщил Хомякову Д.Е., что за предоставление ему доступа к счетам оплатит, когда будет выкупать Общество, сумма не обговаривалась. Поскольку Хомяков Д.Е. нуждался в деньгах, то согласился на предложение ФИО22. После этого Хомяковым Д.Е. были открыты расчетные счета на ООО «<данные изъяты>» в банках <адрес>, в том числе АО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО АКБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>, АО «<данные изъяты>», ПАО КБ «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>. В отделения банков он ходил один, предоставлял паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, документы на ООО «<данные изъяты>», сам подписывал документы. При этом, по просьбе ФИО22 Хомяков Д.Е. заранее передал ему в пользование имеющуюся на тот момент сим-карту на свое имя, которая нужна была ФИО22 для получения паролей из банков. В банках Хомяков Д.Е. указывал контактный номер телефона (сим-карты) №, который фактически находился в пользовании ФИО22. Банк, в который надо было обратиться, сообщал Хомякову Д.Е. ФИО22. Печать организации и документы находились у последнего. ФИО22 передавал их Хомякову Д.Е. накануне перед походом в банк, конкретного места, где они встречались, не было. После открытия расчетного счета в том или ином банке все, что Хомяков Д.Е. получал там: документы, токены, карты, - передавал ФИО22. Они созванивались, встречались где-нибудь в <адрес>, бывало, что ФИО22 подъезжал к банку, и Хомяков Д.Е. около банка сразу передавал ему. В какой сумме приходили денежные средства по открытым счетам и для каких целей, Хомяков Д.Е. не знает. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактически финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» Хомяков Д.Е. не осуществлял, денежными средствами с расчетных счетов Общества не распоряжался. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Денежное вознаграждение предполагалось за продажу и переоформление ООО «<данные изъяты>» на ФИО22, а также за потраченное Хомяковым Д.Е. время, однако, от ФИО22 денежные средства не получил, Общество ликвидировал сам.

Показания Хомякова Д.Е., содержащиеся в указанных протоколах допросов, суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, после разъяснения Хомякову Д.Е. его прав, как подозреваемому и обвиняемому, том числе после разъяснений положений ст.51 Конституции Российской Федерации, предусматривающей его право не свидетельствовать против себя, что подтверждается подписью подсудимого, адвоката в соответствующих графах протокола, собственноручной подписью подсудимого о том, что протокол им прочитан, замечаний к нему он не имеет, требования, предъявляемые к данному процессуальному документу, предусмотренные ст.ст. 173, 174, 189, 190 УПК РФ, соблюдены.

Кроме приведенных показаний подсудимого судом исследованы следующие представленные в судебное заседание доказательства.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8, данным им в ходе производства предварительного следствия (№), и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, он работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> с января 2008 года, в должности главного специалиста-эксперта состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данным ЕГРЮЛ ООО «<данные изъяты>» ИНН № зарегистрировано в качестве юридического лица при создании ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом Межрайонной ИФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес>, оф. 408. На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ в государственный реестр внесены сведения о том, что руководителем постоянно действующего исполнительного органа, директором и единственным участником ООО «<данные изъяты>» с номинальной стоимостью доли 10 000 рублей является Хомяков Д.Е. . ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е. значился ликвидатором в связи с подачей уведомления о ликвидации юридического лица и назначении ликвидатора. С ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о добровольной ликвидации Общества. В Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц и иные сведения. Регистрационные действия осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица. Согласно п. 4 ст. 5 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Перечень документов представляемых для государственной регистрации создаваемого юридического лица, установлен ст. 12 указанного выше Закона, согласно которому при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, а сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительные документы юридического лица в двух экземплярах; документ об уплате государственной пошлины. При подаче документов заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею в ходе предварительного расследования (№) и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в должности руководителя экспертной поддержки сети отделений в АО «<данные изъяты>» она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. При открытии расчетного счета юридического лица предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом - интернет банк «<данные изъяты>». В данном интернет-банке клиент может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка, предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на электронно-цифровую подпись, этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудник банка принимает этот сертификат и активирует. Таким образом у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В этом случае кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно выписке АО «<данные изъяты>» клиент ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в лице директора Хомякова Д.Е., совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направляется платежное поручение для его оперативного использования. После получения банком платежного поручения, оно исполняется, предварительно проверяется наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, счет в автоматическом режиме. В случае передачи логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. На основании имеющихся данных в банке, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных директором ООО «<данные изъяты>» № Хомяковым Д.Е. документов, в АО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Для открытия счета Хомяков Д.Е. предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, решение о создании юридического лица, устав юридического лица, печать. После проверки пакета документов специалист подготовил: подтверждение к договору <данные изъяты>, подтверждение к договору <данные изъяты>, заявление от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» ИНН № Хомякова Д.Е. на открытие расчетного счета, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана Хомяковым Д.Е., и им же поставлена печать ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Также, ДД.ММ.ГГГГ было подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «<данные изъяты>». В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом Хомяков Д.Е. мог с помощью приложения «<данные изъяты>»» и совершать операции по расчетному счету.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе производства предварительного следствия (№), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО <данные изъяты> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Каким образом Хомяков Д.Е., руководитель ООО «<данные изъяты>» ИНН №, обратился в банк для открытия расчетного счета, ей не известно. Встреча сотрудника банка с Хомяковым Д.Е. проходила, согласно документов на открытие расчетного счета, в офисе ПАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>. Документы на открытие расчетного счета, а именно заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, заявление о присоединении к правилам выпуска и использования корпоративных карт юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО <данные изъяты>, распоряжение об открытии банковского счета, заявление об определении сочетания подписей, заявление на выпуск корпоративной карты, форма самосертификации налогового резидента - юридического лица, были подписаны сотрудником банка с руководителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № Хомяковым Д.Е. ДД.ММ.ГГГГ. Место подписания документов на открытие счетов №№, № - офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. На основании принятого пакета документов сотрудник банка провел идентификацию лица, обратившегося в банк, заполнил заявку в программном обеспечении банка на открытие расчетного счета, которая прошла ряд проверок в автоматизированных системах. После получения положительного решения об открытии расчетного счета сотрудником банка был сформирован пакет документов для подписания с клиентом. Сканы подписанных клиентом документов, правоустанавливающих документов компании и паспорта директора загружаются в программу и отправляются в отдел открытия и сопровождения счетов юридических лиц, занимающимся техническим открытием расчетных счетов юридическим лицам. Сотрудник отдела открытия и сопровождения счетов юридических лиц проверил приложенные менеджером документы, произвел необходимые проверки, и ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета №№, №. При открытии расчетного счета юридического лица предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом - «Интернет Клиент Банк». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки, выписки, связь с банком с использованием одноразовых паролей, которые поступают на номер телефона клиента, указанный им при открытии счета. Для входа в систему используется USB-токен. При открытии расчетного счета клиенту на электронную почту приходит инструкция по генерации ключей. Клиент генерирует пароль при формировании ключа с использованием полученного в банке USB-токена. При обращении в офис ПАО <данные изъяты> Хомяков Д.Е. предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя.

Свидетель №7, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (№ чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинения, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она состоит в должности менеджера по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц АО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Для открытия счета АО «<данные изъяты>» клиент обращается в отделение банка с полным пакетом документов, в который входят решение, устав, свидетельство о постановке на учет, паспорт руководителя. Сотрудник банка удостоверяется в личности клиента по паспорту, после этого с ним заполняются анкета, формы для идентификации клиента, заявление на заключение договора банковского счета, карточка с образцами подписей. Документы направляются на проверку в другие подразделения банка, после чего принимается решение о возможности открыть счет для клиента. В заявлении на заключение договора банковского счета клиент указывает, что просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи. Также заполняется карточка с образцами подписей. Доступ к счету осуществляется через личный кабинет в банк-клиенте, вход по логину и паролю. Платежные поручения подтверждаются с помощью смс-сообщения на номер, указанный в заявлении. Настройка дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» производится следующим образом: при направлении в АО «<данные изъяты>» клиентом заявки, в ней указывается номер мобильного телефона, в дальнейшем подтверждается номер мобильного телефона, руководитель сам задает логин и пароль при первом входе в личный кабинет - электронное средство платежа. Когда настройка произошла, на номер телефона, указанный в заявке, приходят электронные средства платежа и одноразовый пароль. Согласно требованиям Общих условий обслуживания счетов клиент соглашается с условиями Договора банковского счета и Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент АО «<данные изъяты>», за ознакомление и согласие которых клиент расписался в своем заявлении на открытие счета. Клиент обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам, в том числе, сотрудникам и представителям банка, идентификаторы для использования Системы, логин, пароль, иные идентификаторы, а также одноразовые пароли и кодовое слово. Банк не несет ответственности за последствия любого использования указанных выше идентификаторов, одноразовых паролей и кодового слова третьими лицами, использование одноразовых паролей третьими лицами, которое стало возможно в результате передачи клиентом третьим лицам любых мобильных устройств, которые зарегистрированы в банке для получения клиентом одноразовых паролей, и в которых используется номер мобильного телефона для одноразовых паролей. Клиент несет ответственность по операциям, совершенным через систему. Таким образом, каждый клиент проинформирован, что запрещено передавать третьим лицам любые данные для доступа к системе <данные изъяты>, корпоративной карте. При подписании заявления на заключение договора банковского счета клиент, ознакомившись с этими требованиями, ставит подпись и печать. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «<данные изъяты>» и подключении всех расчетных счетов к системе <данные изъяты>, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – сгенерированные ключи электронной подписи клиента, электронный носитель информации – пластиковую корпоративную карту, а наоборот, должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковских счетов, открытых в АО «<данные изъяты>». По поводу клиента банка Хомякова Д.Е., руководителя ООО «<данные изъяты>» ИНН №, свидетель пояснить ничего не может, так как она, как специалист банка, не занималась открытием счета данному клиенту. Более детальная информация по открытию расчетного счета - ООО «<данные изъяты>» содержится в банковском досье.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе производства предварительного следствия (№), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности начальника управления – группы по работе и обслуживанию юридических лиц ПАО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ в банк с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН № обратился Хомяков Д.Е., предоставив паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ Хомякову Д.Е. был открыт расчетный счет №, последний в отделении банка получил токин - ключ счета в виде флеш накопителя. После получения указанного ключа клиент заходит на сайт банка, создает личный кабинет, после чего формируется сертификат, что является электронной цифровой подписью клиента. ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е. предоставил сертификат, который был активирован, и предоставлен доступ в личный кабинет. Спустя три месяца после открытия счета, в ДД.ММ.ГГГГ года, финансовый мониторинг <данные изъяты> выявил сомнительные операции по счету и заблокировал доступ. Хомяков Д.Е. после блокировки счета не мог проводить операции по счету и был об этом уведомлен. ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е. обратился в отделение банка и закрыл счет, остаток денежных средств был переведен по указанию Хомякова Д.Е. на счет Екатеринбургского филиала банка ПАО «<данные изъяты>» Банк. Согласно правилам обслуживания банковского счета, банк предупреждает клиентов не передавать персональные данные, электронные ключи, логин и пароль от личного кабинета третьим лицам.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе производства предварительного следствия (№), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, она состоит в должности старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «<данные изъяты>» Банк операционный офис Тюменский №, расположенный по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ года в банк с заявлением об открытии расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» ИНН № обратился Хомяков Д.Е., предоставив паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя. При подаче заявления на открытие расчетного счета организации необходимо предоставить полный пакет документов, а именно: устав организации, решение о назначении в должность директора и паспорт. После этого сотрудник банка идентифицирует клиента, сверяет паспортные данные, готовит пакет документов для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ Хомякову Д.Е. был открыт расчетный счет №, последний в отделении банка получил токин - ключ счета в виде флеш накопителя, стрейч карту - логин и пароль для входа в клиент-банк и Етокин пас для подтверждения платежных поручений, выглядит устройство в виде брелока с кнопкой и числовым экраном, и служит для формирования кода для подписания платежных поручений. После получения указанного ключа клиент заходит на сайт банка, создает личный кабинет, после чего формируется сертификат, что является электронной цифровой подписью клиента. Хомяков Д.Е. предоставил в банк сертификат, который был активирован, и ему был предоставлен доступ в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ Хомяков Д.Е. закрыл расчетный счет по причине направления запросов мониторинга банка, в соответствии с которыми Хомякову Д.Е., как директору ООО «<данные изъяты>» ИНН №, необходимо было предоставить отчетные бухгалтерские документы, договоры контрагентов, выписки с других расчетных счетов, справку из налоговой об открытых счетах, договор аренды.

Как следует из показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе производства предварительного следствия (№), оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц в ПАО <данные изъяты> она состоит с ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц Операционного офиса «<данные изъяты> - с ДД.ММ.ГГГГ. К ПАО <данные изъяты> было присоединено ПАО <данные изъяты>. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, необходимых для открытия расчетного счета. На основании необходимого пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка об открытии расчетного счета, которая проверяется с помощью автоматизированной системы, делает сканированные копии необходимых документов. После проведения проверки и поступления положительного ответа сотрудник банка из программного обеспечения формирует необходимые документы: сведения о юридическом лице, карточку образцов подписей, в случае необходимости заявление на подключение к интернет банку. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. На основании имеющихся в ПАО <данные изъяты> данных, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Хомяков Д.Е. обратился в Региональный <данные изъяты> по адресу: <адрес>, для открытия расчетного счета. Клиента обслуживала главный менеджер-кассир данного офиса ФИО8 Для открытия счета Хомяков Д.Е. предоставил свой паспорт гражданина РФ; лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с ОГРН №; решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на аренду помещения по адресу: <адрес>; Приложение № к Правилам внутреннего контроля ПАО <данные изъяты> - о предоставлении сведений о выгодоприобретателях ООО «<данные изъяты>»; договор на оказание рекламных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; приказ № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директора и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на Хомякова Д.Е.; свидетельство о постановке на налоговый учет ООО «<данные изъяты>»; Устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ. После проверки документов специалист подготовила и подписала у директора ООО «<данные изъяты>» документы для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № на расчетно-кассовое обслуживание. Расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Пользователь ООО «<данные изъяты>» в системе Интернет-банк «<данные изъяты>» не был зарегистрирован, системой дистанционного банковского обслуживания не пользовался. Согласно выписке ПАО <данные изъяты> по расчетному счету данного клиента никаких операций с момента открытия и до настоящего времени не проводилось. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет был закрыт банком, как недействующий.

Свидетель №3, допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля (№), чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинения, с согласия подсудимого и защитника, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что она состоит в должности начальника Операционного отдела Отделения по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации. Согласно Инструкции Банка России от ДД.ММ.ГГГГ № «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для открытия расчетного счета юридическому лицу в банк представляются: учредительные документы юридического лица; выданные юридическому лицу лицензии (разрешения); карточка с образцами рукописных подписей лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом и оттиском печати юридического лица; документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете; документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица. Кроме того, при предоставлении документов, согласно указанному выше перечню, уполномоченное лицо в обязательном порядке предоставляет документ, удостоверяющий личность. Сроки рассмотрения заявки на открытие расчётных счетов устанавливаются внутренними правилами кредитных организаций. По открытии расчетного счета юридическому лицу выдается договор банковского счета, дополнительно к нему выдаются карты, электронные средства, технические устройства, носители информации, что определяется самой кредитной организацией согласно ее внутренним правилам. В силу Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц № № от ДД.ММ.ГГГГ сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес>. Деятельность ООО <данные изъяты>» прекращена ДД.ММ.ГГГГ (ликвидация юридического лица по решению учредителей (участников) или иного органа) (№).

По запросу следствия ИФНС России по <адрес> № направлены сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>», которые были открыты в ПАО <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО <данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>, АО «<данные изъяты>», в АО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» (№).

    Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (№ осмотрены ответы на запросы начальника СО ОП-3 СУ УМВД России по <адрес>, содержащие информацию о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН №: №, открытому в ПАО <данные изъяты>; №№, №, открытых в ПАО «<данные изъяты>»; №, открытому в ПАО «<данные изъяты>; №, открытому в АО «<данные изъяты>»; №, открытому в ПАО <данные изъяты>»; №№, №, открытых в ПАО <данные изъяты>; №, открытому в АО «<данные изъяты>»; копии банковского досье по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытым в ПАО <данные изъяты>» и ПАО <данные изъяты> (том №), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№).

    Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (том №) осмотрены ответы на запросы врио начальника Следственной части СУ УМВД России по <адрес>, содержащие информацию о расчетных счетах ООО «<данные изъяты>» ИНН №: №, открытому в ПАО <данные изъяты>», и №, открытому в АО «<данные изъяты> (№), которые были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (№).

            Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория по адресу: <адрес>, литер А, где расположено отделение АО «<данные изъяты>» (№).

            Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория по адресу: <адрес>, где расположено отделение ПАО <данные изъяты> (том №).

        Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен жилой 14-этажный кирпичный дом, на первом этаже которого ранее располагался офис АО «<данные изъяты>» (№).

            Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы отделения ПАО «№» с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (№).

            Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы отделения ПАО <данные изъяты>» с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (№).

            Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы отделения ПАО «<данные изъяты> с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходные дни (№).

            Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы отделения АО «Россельхозбанк» с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (№).

            Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлен режим работы дополнительного офиса «<данные изъяты>» с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, суббота и воскресенье выходные дни (№).

            Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены здание и прилегающая к нему территория по адресу: <адрес>, где расположено отделение ПАО <данные изъяты> (№).

        Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены здание и прилегающая к нему территория, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу деятельность не осуществляет (№).

Суд, проверив доказательства вины Хомякова Д.Е. в совершении указанного в описательной части приговора преступления, признает их относимыми, достоверными и допустимыми, полученными в соответствии с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Оснований для признания доказательств недопустимыми, не имеется.

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными, а виновность подсудимого Хомякова Д.Е. в содеянном, установленной.

В судебном заседании достоверно установлено, что именно Хомяков Д.Е. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по следующим адресам: <адрес> в неустановленном месте <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», о том, что фактически деятельность как директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» в соответствии с основными видами деятельности, внесенными в ЕГРЮЛ, не осуществляет и не будет осуществлять, достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с деятельностью ООО «<данные изъяты>», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>»: логинов, паролей, скретч-карты, USB-токенов, токена, еТокена, еТокена Пасс, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение.

Действия подсудимого Хомякова Д.Е. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, определении вида и меры наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких, личность подсудимого, который <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Хомякова Д.Е., согласно п.«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание им вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, а также участие Хомякова Д.Е. в благотворительной деятельности (том 3 л.д. 66-73).

Обстоятельств, отягчающих наказание Хомякова Д.Е., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не имеется.

С учётом всех обстоятельств по делу, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, учитывая тяжесть и характер совершенного преступления, обстоятельства его совершения, а также личность подсудимого, в силу своего внутреннего убеждения, а также с целью восстановления социальной справедливости, суд не находит оснований для назначения подсудимому наказания в виде принудительных работ, а потому полагает необходимым назначить подсудимому Хомякову Д.Е. наказание в виде лишения свободы, которое будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, его поведение во время и после совершения преступления, материальное и семейное положение, а также обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершенного преступления, суд в соответствии с требованиями ст. 64 УК РФ признает исключительными и полагает возможным при назначении подсудимому наказания не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

При определении срока наказания суд руководствуется требованиями ч.1 ст. 62 УК РФ, так как имеется смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

При этом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, указанных выше сведений о личности подсудимого, с учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд считает, что исправление подсудимого может быть достигнуто при назначении ему наказания условно, в соответствии со ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, в течение которого Хомяков Д.Е. своим поведением должен доказать исправление и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

В то же время, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, степень его общественной опасности, суд считает невозможным изменить категорию преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, поскольку изменение категории преступления на более мягкую не будет отвечать принципу справедливости уголовного наказания, противореча положениям ст. 6 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

    Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке, установленном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Хомякова Д.Е. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и с применением ст. 64 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Хомякова Д.Е. обязанность: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного по месту его жительства, куда своевременно являться на регистрацию в дни, указанные данным органом.

Меру процессуального принуждения Хомякову Д.Е. в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Процессуальных издержек нет.

Вещественные доказательства по делу: информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО <данные изъяты>, на 3-х листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленная ПАО «<данные изъяты>», на 9 листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО «<данные изъяты>, на 19 листах и электронном носителе; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную АО «<данные изъяты>», на 1 листе и электронном носителе; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО АКБ «<данные изъяты>», на 9 листах; копию банковского досье по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в ПАО <данные изъяты>», на 21 листе; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО «<данные изъяты>», на 10 листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО <данные изъяты>, на 30 листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную АО «<данные изъяты>», на 9 листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную ПАО <данные изъяты>», на 4 листах; информацию в отношении ООО «<данные изъяты>», предоставленную АО «<данные изъяты>», на 6 листах – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

        Приговор может быть обжалован апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления, путем принесения апелляционных жалобы, представления через Центральный районный суд г. Тюмени. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий         подпись                            М.А. Агафонова