Решение по делу № 1-275/2024 от 04.06.2024

УИД 61RS0007-01-2024-003216-32 Дело № 1-275/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 июля 2024 года г. Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Черновой И.Б.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Завьялова Н.А.,

подсудимого Кацнельсона М.Л. и его защитника-адвоката Кочиева Д.О., представившего удостоверение № 6542 и ордер № 57210 от 27.06.2024,

подсудимой Иващенко М.С. и ее защитника-адвоката Кочиева Д.О., представившего удостоверение № 6542 и ордер № 57211 от 27.06.2024,

подсудимой Кравченко А.Г. и ее защитника-адвоката Вернигоры Д.П., представившего удостоверение № 7663 и ордер № 57757 от 26.06.2024,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Груниной Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

Кацнельсона Михаила Леонидовича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

Иващенко Марины Степановны, <данные изъяты> ранее не судимой,

Кравченко Анны Геннадьевны, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Кацнельсон Михаил Леонидович, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Иващенко М.С. и Кравченко А.Г., не имеющих намерений и реальной возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13.09.2018 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, Кацнельсон М.Л., согласно отведенной ему преступной роли, в соответствии с преступным планом и согласованно с Иващенко М.С., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, не позднее 13.09.2018, находясь по адресу: ***, для организации совместного преступного умысла приискал Кравченко А.Г., которой пообещал погасить долг ее супруга Кравченко И.П. перед ним (Кацнельсоном М.Л.), а также имущественное вознаграждение в виде денежных средств. Кравченко А.Г. дала согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на фиктивную регистрацию ООО *** в качестве единственного учредителя и директора юридического лица ООО *** при этом Кацнельсон М.Л. определил ее роль и задачи, пояснив, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанного юридического лица.

Таким образом, Кравченко А.Г., действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие Кацнельсону М.Л., незаконно создать, стать учредителем и директором ООО *** не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее, Иващенко М.С., согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с преступным планом и согласованно с Кацнельсоном М.Л., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у КравченкоА.Г. намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО *** не позднее 13.09.2018, получив персональные данные Кравченко А.Г., изготовила документы, необходимые для регистрации ООО *** указав заявителем Кравченко А.Г., после чего согласовала с Кацнельсоном М.Л. дату и время подачи данных документов в налоговый орган в целях осуществления государственной регистрации указанного юридического лица, а именно 13.09.2018.

В целях реализации преступных намерений преступной группы, Кацнельсон М.Л. обеспечил доставление Кравченко А.Г. с ее согласия в операционный зал Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 100/74, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, Иващенко М.С. предоставила ей для подписи документы, необходимые для регистрации ООО *** предварительно ею подготовленные от имени Кравченко А.Г., которые последняя в этот же день лично подписала и, действуя в соответствии с инструктажем Кацнельсона М.Л., подала данные документы специалисту Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области, не осведомленному о преступных намерениях Кравченко А.Г., при этом Кравченко А.Г. подтвердила достоверность всех предоставляемых сведений.

13.09.2018 на основании представленных документов регистрирующим органом – специалистами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Мясникова, д. 52/32, не подозревающими о совместных преступных намерениях Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г., было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1186196038291 от 13.09.2018, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6164123362 и выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе №2186196939960, согласно которой Кравченко А.Г. стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО *** у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Впоследствии Кравченко А.Г. участия в деятельности ООО *** не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО *** не выполняла.

Таким образом, Кацнельсон М.Л., действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с Иващенко М.С. и Кравченко А.Г., 10.09.2018 представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, тем самым незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО***

В судебном заседании подсудимые Кацнельсон М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. заявили суду о полном согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. Кацнельсон М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. пояснили, что вину полностью признают, раскаиваются в содеянном, осознают характер и последствия заявленного ходатайства, заявляют его добровольно после консультации с защитником.

Заявленные Кацнельсоном М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. ходатайства поддержали их защитники – адвокаты Кочиев Д.О. и ВернигораД.П.

Государственный обвинитель выразил согласие на применение особого порядка судебного разбирательства в связи с поступившим ходатайством от подсудимых и отсутствием для этого каких-либо препятствий.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и постановить приговор в особом порядке по следующим основаниям.

Судом установлено, что орган следствия представил в уголовном деле надлежащие доказательства виновности Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ. Тяжесть совершенного преступления соответствует условиям применения особого порядка судебного разбирательства, изложенным в ст. 314 УПК РФ. Обстоятельства содеянного и доказательства совершения преступления изложены в обвинительном заключении, которое не оспаривается сторонами, и суд с ним полностью соглашается, признавая обвинение Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. обоснованным и законным. Ходатайства подсудимыми заявлены добровольно и поддержаны защитниками. С применением особого порядка рассмотрения дела согласен государственный обвинитель. Совокупность этих условий является надлежащим основанием для постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Суд признает обвинение Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и КравченкоА.Г. обоснованным, полностью доказанным материалами дела, и квалифицирует их действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Определяя подсудимым вид и меру наказания за содеянное, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие в деле смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кацнельсона М.Л., суд признает чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие на иждивении матери-пенсионерки, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Иващенко М.С., суд признает чистосердечное раскаяние и признание вины, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

Также смягчающим наказание Иващенко М.С. обстоятельством суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Кравченко А.Г., суд признает чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие на иждивении отца-пенсионера, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

Также смягчающим наказание Кравченко А.Г. обстоятельством суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В судебном заседании установлено, что при производстве предварительного расследования Кравченко А.Г. дала подробные показания, изобличающие ее саму и других соучастников преступления, а также об известных ей обстоятельствах совершенного преступления, о ходе подготовки и непосредственном исполнении преступления, называла участников и исполнителей преступления, участником которого она была сама, и по которому ей предъявлено обвинение. В результате сотрудничества Кравченко А.Г. органы предварительного расследования получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении преступления. Таким образом, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание Кравченко А.Г. обстоятельства судом признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Указанное органом предварительного расследования отягчающее наказание Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. обстоятельство – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не признает, поскольку совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору является частью объективной стороны преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, в связи с чем отягчающих наказание Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. обстоятельств судом не установлено.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, судом установлено, что Кацнельсон М.Л. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 51).

Иващенко М.С. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 58).

Кравченко А.Г. на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 225).

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая характер совершенного преступления, а также личность подсудимых, суд приходит к выводу, что исправление Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. возможно лишь путем назначения последним наказания в виде лишения свободы.

Назначая размер наказания, суд учитывает ограничения, предусмотренные ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств приводит суд к убеждению, что исправление Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г. возможно без реального отбывания наказания, но под контролем уполномоченного на то государственного органа. В связи с изложенным суд применяет положения ст.73 УК РФ об условном осуждении.

При этом суд, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, полагает необходимым возложить на Кацнельсона М.Л., Иващенко М.С. и Кравченко А.Г., с учетом их возраста и состояния здоровья, исполнение следующей обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Кацнельсона М.Л., ИващенкоМ.С. и Кравченко А.Г. во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, поэтому оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Кацнельсона Михаила Леонидовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Кацнельсону М.Л. наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кацнельсона Михаила Леонидовича исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить Кацнельсону М.Л. положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденный обязан отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на него судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденного для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением Кацнельсона М.Л. поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Меру пресечения Кацнельсону М.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Иващенко Марину Степановну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Иващенко М.С. наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Иващенко Марину Степановну исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Разъяснить Иващенко М.С. положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденная обязана отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на нее судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденной для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением Иващенко М.С. поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Меру пресечения Иващенко М.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Кравченко Анну Геннадьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное Кравченко А.Г. наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Кравченко Анну Геннадьевну исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Разъяснить Кравченко А.Г. положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденная обязана отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на нее судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденной для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением Кравченко А.Г. поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Меру пресечения Кравченко А.Г. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- печать ООО *** хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 7 УМВД России по г. Ростову-на-Дону по квитанции № 48906 от 09.04.2024, уничтожить в установленном законом порядке;

- регистрационное дело ООО *** в 2 томах хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону по основаниям, изложенным в ст. 389.15 УПК РФ, за исключением п. 1 названной статьи, в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, при этом они имеют право пригласить защитников для своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед апелляционным судом о назначении им защитников для оказания юридической помощи при рассмотрении дела в апелляционном суде.

Судья И.Б. Чернова