Решение по делу № 1-2/2023 (1-106/2022;) от 24.02.2022

Дело № 1-2/2023 (1-106/2022)

УИД 58RS0018-01-2022-000790-77

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 февраля 2023 года г.Пенза

Первомайский районный суд г.Пензы в составе

председательствующего – судьи Пилясова Д.А.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощниками судьи Евсюткиной Ю.В. и Владимировой О.В., секретарями судебного заседания Криумс А.Г. и Гараниной Д.А., с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Пензы Горшениной И.И.,

подсудимых Соломахина А.В., Дюкина Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцева Н.В., Паньшина А.А., Осипова Н.С., Захарушкина А.В. и Кирилловой С.В.,

законных представителей умершего подсудимого Бенидзе Е.М. – Бенидзе М.Р., Мисюрина М.А. и Мисюриной Л.А.,

защитников –

адвоката Адвокатского кабинета Катышева В.В., предъявившего удостоверение № 137 и ордер от 01.04.2022 г. № 95 (по назначению),

адвоката Региональной коллегии адвокатов г.Пензы и Пензенской области «Правовед» Узбекова Ф.А., предъявившего удостоверение № 732 и ордер от 06.04.2022 г. № 79 (по назначению),

адвоката Адвокатского кабинета Панфиловой А.Г., предъявившей удостоверение № 697 и ордер от 06.04.2022 г. № 70 (по соглашению),

адвоката Адвокатского кабинета Григоряна М.Г., предъявившего удостоверение № 613 и ордер от 06.04.2022 г. № 29 (по назначению),

адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов Кисловой В.О., предъявившей удостоверение № 785 и ордер от 06.04.2022 г. № 447 (по назначению),

адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов Араповой М.Н., предъявившей удостоверение № 552 и ордер от 06.04.2022 г. № 2548 (по назначению),

адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов № 3 Доброхотовой И.А., предъявившей удостоверение № 562 и ордер от 06.04.2022 г. № 3510 (по назначению),

адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов Шукшиной Т.В., предъявившей удостоверение № 374 и ордер от 12.04.2022 г. № 3409 (по назначению), и

адвоката Пензенской областной коллегии адвокатов Усанкиной Ю.А., предъявившей удостоверение № 334 и ордер от 04.04.2022 г. № 1052 (по назначению),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

БЕНИДЗЕ (до 27.01.2022 г. – МИСЮРИНА) ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА, ... года рождения, умершего ...,

СОЛОМАХИНА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА, ..., несудимого, по настоящему делу содержавшегося под стражей (в порядке задержания на основании ст.91 УПК РФ) с 6 по 7 мая 2020 года, находившегося под домашним арестом с 8 мая 2020 года по 17 июня 2021 года, находившегося под запретом определённых действий с 18 июня по 12 октября 2021 года, с 13 октября 2021 года находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

ДЮКИНА ДЕНИСА ИВАНОВИЧА, ... несудимого, под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

ДРЕНЯСОВОЙ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ, ..., несудимой, под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшейся, находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

КОЛОМЕЙЦЕВА НИКОЛАЯ ВАДИМОВИЧА, ... несудимого, под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

..., ..., несудимого, под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, и

ОСИПОВА НИЛА СЕРГЕЕВИЧА, ..., под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ,

ЗАХАРУШКИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, ..., судимого 24 марта 2020 года Первомайским районным судом г.Пензы по ч.1 ст.166 УК РФ к 1 году ограничения свободы, отбывшего наказание 21 апреля 2021 года (судимость погашена 21.04.2022 г.), под стражей и домашним арестом по настоящему делу не содержавшегося, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, и

КИРИЛЛОВОЙ СВЕТЛАНЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ, ..., несудимой, по настоящему делу содержавшейся под стражей (в порядке задержания на основании ст.91 УПК РФ) с 6 по 7 мая 2020 года, находившейся под домашним арестом с 8 мая по 7 декабря 2020 года, с 8 декабря 2020 года находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ,

установил:

Бенидзе (Мисюрин) Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере.

Кроме того, Бенидзе (Мисюрин) Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С. совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Преступления ими совершены при следующих обстоятельствах:

Не позднее 16.02.2016 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте, у Мисюрина Е.М., в отношении которого судом 21.02.2023 г. уголовное дело прекращено в связи со смертью (далее по тексту – Мисюрин Е.М.), возник преступный умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии. Не являясь руководителем зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом по корыстным мотивам, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, игнорируя положения действующего законодательства, регулирующие порядок осуществления безналичных расчётов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, Мисюрин Е.М. разработал план совершения преступления, который включал в себя необходимость использования подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, созданных в соответствии с законодательством РФ о государственной регистрации и используемых в качестве средства для совершения и сокрытия следов преступления, обладающих признаками, затрудняющими идентификацию фактических руководителей, причастных к мнимой финансово-хозяйственной деятельности. Зарегистрированные в установленном порядке организации, индивидуальные предприниматели и их расчётные счета должны были использоваться в целях осуществления незаконных банковских операций. Понимая, что осуществление данной деятельности единолично невозможно, Мисюрин Е.М., обладающий организаторскими способностями и лидерскими качествами, реализуя преступный умысел, принял решение об осуществлении незаконной банковской деятельности в составе возглавляемой им организованной группы, её создании в целях совместного совершения тяжкого преступления, а именно осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере, а также преступления иной категории – образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, для получения прямо и косвенно финансовой выгоды. Согласно преступному замыслу Мисюрина Е.М., указанная организованная группа должна была незаконно, то есть без регистрации, осуществлять в качестве нелегального банка следующие банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту – ФЗ № 395-1), связанные с «обналичиванием» денежных средств клиентов – снятием, выдачей и получением наличных денежных средств клиентов, поступивших на расчётные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее по тексту – подконтрольных организаций), с целью дальнейшего получения клиентами (их представителями) указанных наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта, а также «транзитом» – переводом безналичных денежных средств клиентов на указанные ими (их представителями) банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчётов по поручению физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с извлечением дохода в виде комиссии, взимаемой с клиентов нелегального банка, размером не менее 6,5% от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организаций с банковских счетов клиентов за выполнение с указанными денежными средствами вышеназванных незаконных банковских операций. Реализуя свой преступный умысел, Мисюрин Е.М. не позднее 16.02.2016 г., точные дата и время в ходе следствия не установлены, в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, создал сплочённую устойчивую организованную группу, в которую на первоначальном этапе вовлёк своего знакомого Соломахина А.В., с которым поддерживал длительные личные и рабочие отношения, предложив последнему совместно с ним осуществлять в качестве нелегального банка следующие банковские операции, предусмотренные ст.5 ФЗ № 395-1, связанные с «обналичиванием» денежных средств клиентов, а также их «транзитом», а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за денежное вознаграждение, составляющее часть дохода в виде комиссии, взимаемой с клиентов нелегального банка, размером не менее 6,5% от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с банковских счетов клиентов, за выполнение с указанными денежными средствами вышеназванных незаконных банковских операций, обещая Соломахину А.В. получение материального дохода от осуществления преступной деятельности. После получения согласия Соломахина А.В. на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, Мисюрин Е.М. возглавил созданную им организованную группу, руководил ею и сам принимал непосредственное участие в совершении преступлений указанной организованной группой вплоть до 06.05.2020 г., то есть до момента пресечения деятельности указанной преступной группы сотрудниками правоохранительных органов. Соломахин А.В., осознавая общественную опасность незаконной банковской деятельности, связанной с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств клиентов, желая незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и не позднее 16.02.2016 г. дал добровольное согласие на совершение указанного преступления, выполнение целей и задач возглавляемой Мисюриным Е.М. организованной группы, участником которой являлся до 06.05.2020 г.

Реализуя преступный умысел, Мисюрин Е.М. и Соломахин А.В. не позднее 16.02.2016 г., находясь в неустановленном месте, доработали преступный план Мисюрина Е.М., впоследствии одобренный всеми участниками организованной группы, который предусматривал:

- привлечение (приискание) дополнительных соучастников преступления в составе организованной группы, распределение между ними ролей;

- приискание помещений, оборудования их за счёт общей финансово-материальной базы организованной группы необходимой оргтехникой, мебелью, средствами связи, доступом к сети «Интернет», иным имуществом;

- разработку и применение мер конспирации для обеспечения сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих государственных органов;

- регистрацию подконтрольных участникам организованной группы физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и образование подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц через подставных лиц (для использования в процессе совершения указанных преступлений и сокрытия следов преступлений) путем изготовления учредительных и иных документов, необходимых для их создания (реорганизации), предоставление указанных документов в налоговые органы для постановки подконтрольных организаций на учёт в соответствии с действующим законодательством РФ, изготовление печатей, открытие для подконтрольных организаций счетов в легально действующих кредитных учреждениях РФ – банках РФ, для зачисления денежных средств клиентов, дальнейшего их обналичивания или перевода на другие счета по указанию клиентов (их представителей), с возможностью управления счетами посредством систем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», позволяющих в удалённом режиме направлять в банки электронные платёжные поручения, то есть инициировать перевод денежных средств и осуществлять контроль за движением денежных средств по указанным банковским счетам подконтрольных организаций;

- привлечение клиентов незаконной банковской деятельности, преследующих цели сокрытия от государственного контроля проводимых сделок и принадлежащих им денежных средств; оптимизации сроков проведения расчётов по сделкам; уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей; получения наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта;

- привлечение денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях предоставления незаконных услуг по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов;

- изготовление платёжных поручений с помощью указанных систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи (логино-парольной информации) номинального (подставного) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, предусматривающих удалённый доступ к банковскому счёту от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, вызывая обязанность банков осуществить перечисление (перевод) денежных средств со счёта такой организации или индивидуального предпринимателя на банковские счета указываемых в платёжных поручениях физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- сбор, доставку наличных денежных средств, поступивших от клиентов, в арендуемые участниками организованной группы помещения, выступающие в качестве нелегальных расчётно-кассовых центров, последующую их выдачу клиентам либо их представителям, а также перевод денежных средств на другие банковские счета по указанию клиентов (их представителей), в нарушение действующего законодательства после совершения участниками организованной группы указанных незаконных банковских операций с использованием системы банковских счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- ведение учёта денежных средств клиентов, а также доходов и расходов организованной группы путём заполнения документов, в том числе черновой бухгалтерии;

- расчёт и удержание взимаемой с клиентов комиссии;

- создание общей для организованной группы материально-финансовой базы за счёт указанного дохода от незаконной банковской деятельности;

- распределение между участниками организованной группы преступных доходов.

Согласно распределению ролей, организатор и руководитель возглавляемой им организованной группы Мисюрин Е.М., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно определённой им для себя роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- руководил деятельностью организованной группы, давал указания (как лично, так и через Соломахина А.В.), обязательные для исполнения участниками организованной группы;

- привлекал лично и через иных членов организованной группы дополнительных соучастников преступления в составе организованной группы, распределял между ними роли;

- приискивал помещения и организовывал их временное использование (аренду), оборудование их необходимой оргтехникой, мебелью, средствами связи и доступом к сети «Интернет», а также выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы;

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) «Стройинвест», подконтрольного участникам организованной группы;

- подыскивал физических лиц, согласных на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителей организаций либо индивидуальных предпринимателей и организовывал их участие в регистрации, а также лиц, на которых оформлялись банковские карты, используемые в незаконных банковских операциях;

- образовывал подконтрольные организации, организовывал открытие для них банковских счетов в банках РФ с возможностью управления ими посредством систем дистанционного банковского обслуживания, позволяющих в удалённом режиме направлять в банк электронные платёжные поручения;

- приискивал клиентов незаконной банковской деятельности, привлекал денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях предоставления незаконных услуг по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов;

- определял размер денежного вознаграждения (комиссию), взимаемого с каждого из клиентов нелегального банка;

- вёл учёт, анализ и финансовый контроль за оборотом денежных средств в нелегальном банке, созданном участниками организованной группы под его (Мисюрина Е.М.) управлением;

- вёл учёт денежных средств клиентов, организовывал и обеспечивал расчёт и удержание взимаемой с клиентов комиссии, а также доходов и расходов организованной группы, путём истребования у участников организованной им группы устных отчётов и документов, в том числе черновой бухгалтерии;

- организовывал и контролировал снятие денежных средств с расчётных и лицевых счетов подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе зарегистрированных на его имя;

- организовывал изготовление фиктивных договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, подряда, займа и иных договоров с подконтрольными организованной группе (подставными) индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами, в целях обеспечения деятельности организованной группы по совершению незаконных банковских операций, организовывал их подписание подставными руководителями подконтрольных организаций и физическими лицами, подконтрольными участникам организованной группы, в случае необходимости организовывал сбыт указанных фиктивных документов в банки РФ;

- выдавал лично и организовал выдачу через иных членов организованной группы наличных денег (осуществлял функции нелегального расчётно-кассового центра) клиентам либо их представителям, а также организовывал перевод денежных средств на другие банковские счета по указанию клиентов (их представителей), в нарушение действующего законодательства, после совершения участниками организованной группы незаконных банковских операций с использованием системы банковских счетов подконтрольных организаций;

- создавал общую для организованной группы материально-финансовую базу, распределял между участниками организованной группы преступные доходы, полученные в виде заранее оговоренного с клиентами (их представителями) вознаграждения за совершение по их поручениям незаконных банковских операций;

- разрабатывал и применял меры конспирации для обеспечения сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих государственных органов;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Согласно распределению ролей между участниками организованной группы, Соломахин А.В.выполнял следующие функции:

- в отсутствие Мисюрина Е.М., по распоряжению последнего, выступал в качестве его заместителя, координировал деятельность участников организованной группы, передавал им указания Мисюрина Е.М., контролировал выполнение этих указаний;

- оборудовал помещения, использованные организованной группой, необходимой оргтехникой, программным обеспечением, доступом к сети «Интернет», а также выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы;

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя ООО «Спутник» и руководителя индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) «Соломахин А.В.», подконтрольных участникам организованной группы;

- подыскивал физических лиц, согласных на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителей организаций, либо индивидуальных предпринимателей и организовывал их участие в регистрации, а также лиц, на которых оформлялись банковские карты для использования в незаконных банковских операциях;

- изготавливал документы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, при регистрации (перерегистрации) в налоговых органах в качестве руководителей организаций либо индивидуальных предпринимателей;

- обсуждал с клиентами (их представителями) все услуги, предоставляемые контролируемым организованной группой нелегальным банком в рамках незаконного расчётно-кассового обслуживания; сообщал им определённую Мисюриным Е.М. процентную ставку (комиссию, вознаграждение), которую взимают участники преступной группы за оказываемые услуги;

- управлял банковскими счетами подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых размещались денежные средства клиентов;

- изготавливал платёжные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания, предусматривающих удалённый доступ к банковскому счёту от имени подконтрольных организаций, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств с банковского счёта таких организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета указываемых в платёжных поручениях физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- обобщал и предоставлял Мисюрину Е.М. сведения по учёту денежных средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц;

- составлял документы «черновой» бухгалтерии, содержащих ежедневную отчётность о выполненных незаконных банковских операциях с денежными средствами клиентов, суммах обналиченных денежных средств, суммах «транзита», которые передавались Мисюрину Е.М. для осуществления финансового контроля;

- изготавливал бухгалтерские и финансовые документы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, с целью придания вида правомерности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, формировал документы бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, обеспечивал их представление в государственные органы и внебюджетные фонды РФ, то есть реализовывал меры конспирации для обеспечения сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих государственных органов;

- организовывал и обеспечивал контроль за деятельностью руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по незаконному снятию с расчётных и лицевых счетов денежных средств, а также осуществлял сбор, доставку и передачу Мисюрину Е.М. снятых с расчётных и лицевых счетов наличных денежных средств, а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- снимал денежные средства с расчётных и лицевых счетов подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе зарегистрированных на его имя;

- лично получал от участников организованной группы обналиченные денежные средства клиентов;

- по указанию Мисюрина Е.М. выдавал лично или через иных членов организованной группы наличные деньги клиентам либо их представителям, а также осуществлял перевод денежных средств на другие банковские счета по указанию клиентов (их представителей), в нарушение действующего законодательства, после совершения участниками организованной группы незаконных банковских операций с использованием системы банковских счетов подконтрольных организаций;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Таким образом, не позднее 16.02.2016 г. Мисюрин Е.М. умышленно создал на территории г.Пензы и Пензенской области организованную группу, приступившую под его руководством не позднее 16.02.2016 г. к осуществлению незаконной банковской деятельности, для получения прямо и косвенно финансовой выгоды как в интересах личного обогащения каждого из участников организованной группы, так и в интересах организованной группы в целом. Указанная организованная группа характеризовалась стабильностью состава, осознанием общности цели, для достижения которой создана организованная группа, согласованностью своих действий, единым руководством, подчинённостью, дисциплиной, постоянным взаимодействием между собой в целях реализации общих преступных намерений, строгим и чётким распределением между собой функций, преступной специализацией при совершении указанных преступлений. В процессе совершения указанного преступления Мисюрин Е.М., осуществляя руководство возглавляемой им организованной группы, в целях совершенствования преступной деятельности в связи с возросшим спросом на оказываемые организованной группой незаконные услуги, желая улучшить структуру организованной группы, а также желая увеличить прибыль от противоправной деятельности, лично и через иных членов организованной группы привлёк для участия в указанной незаконной деятельности: не позднее 18.03.2016 г. – Дюкина Д.И., не позднее 29.06.2016 г. – Дренясову Н.Н., не позднее 17.05.2017 г. – Коломейцева Н.В., не позднее 06.10.2017 г. – Паньшина А.А., не позднее 02.10.2017 г. – Осипова Н.С., не позднее 17.01.2019 г. – Захарушкина А.В., не позднее 31.07.2019 г. – Кириллову С.В., предварительно проинформировав указанных лиц (лично или через иных членов организованной группы) о преступной деятельности организованной группы, разработанном преступном плане, целях функционирования организованной группы, иерархии, мерах конспирации, правилах взаимодействия между её участниками, строго и чётко распределил роли для каждого из указанных лиц.

Дюкин Д.И., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и дал добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлся по март 2018 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя ООО «Реммарк» и руководителя ИП Дюкин Д.И., подконтрольных участникам организованной группы;

- организовывал и обеспечивал участие руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в открытии расчётных и лицевых счетов в банках РФ с возможностью управления ими посредством систем дистанционного банковского обслуживания, позволяющих в удалённом режиме направлять в банк электронные платёжные поручения;

- организовывал и обеспечивал контроль за деятельностью руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по незаконному снятию с расчётных и лицевых счетов денежных средств, а также осуществлял сбор, доставку и передачу Мисюрину Е.М. и Соломахину А.В. снятых с расчётных и лицевых счетов наличных денежных средств, а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- собирал, доставлял и передавал денежные средства клиентов Мисюрину Е.М. и Соломахину А.В. (формирование кассы), а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Дренясова Н.Н., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступила в организованную группу и дала добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлась по июль 2017 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ей роли в составе организованной группы, выполняла следующие функции:

- выполняла роль подставного учредителя и руководителя ООО «Вектор» и ООО «Стандарт», подконтрольных участникам организованной группы;

- оказывала юридическую помощь участникам организованной группы с целью постоянной, бесперебойной деятельности подконтрольных организаций ООО и ИП;

- подыскивала физических лиц, согласных на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителей организаций, либо индивидуальных предпринимателей и организовывала их участие в регистрации, а также лиц, на которых оформлялись банковские карты для использования в незаконных банковских операциях;

- изготавливала документы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, при регистрации (перерегистрации) в налоговых органах в качестве руководителей организаций, либо индивидуальных предпринимателей;

- образовывала подконтрольные организации, организовывала открытие для них банковских счетов в банках РФ с возможностью управления ими посредством систем дистанционного банковского обслуживания, позволяющих в удалённом режиме направлять в банк электронные платёжные поручения;

- управляла банковскими счетами подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых размещались денежные средства клиентов;

- изготавливала платёжные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания, предусматривающих удалённый доступ к банковскому счёту от имени подконтрольных организаций, на основании которых осуществлялось перечисление денежных средств с банковского счёта таких организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета указываемых в платёжных поручениях физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- снимала денежные средства с расчётных и лицевых счетов подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, в том числе зарегистрированных на её имя;

- собирала, доставляла и передавала денежные средства клиентов Мисюрину Е.М. и Соломахину А.В. (формирование кассы), а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- осуществляла иные функции в деятельности организованной группы.

Коломейцев Н.В., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и дал добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлся до августа 2019 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя ООО «Союз», подконтрольного участникам организованной группы;

- приискивал помещения для временного использования (аренды) участниками организованной группы, а также выполнял иные задачи, направленные на обеспечение функционирования организованной группы;

- подыскивал физических лиц, согласных на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителей организаций либо индивидуальных предпринимателей, и организовывал их участие в регистрации, а также лиц, на которых оформлялись банковские карты для использования в незаконных банковских операциях;

- организовывал и обеспечивал контроль за деятельностью руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по незаконному снятию с расчётных и лицевых счетов денежных средств, а также осуществлял сбор, доставку и передачу Соломахину А.В. снятых с расчётных и лицевых счетов наличных денежных средств, а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- собирал, доставлял и передавал денежные средства клиентов Соломахину А.В. (формирование кассы), а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- по указанию Мисюрина Е.М. выдавал наличные деньги клиентам либо их представителям, после совершения участниками организованной группы незаконных банковских операций с использованием системы банковских счетов подконтрольных организаций;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Паньшин А.А., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и дал добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлся до января 2020 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя ООО «Восток», подконтрольного участникам организованной группы;

- организовывал и обеспечивал контроль за деятельностью руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по незаконному снятию с расчётных и лицевых счетов денежных средств, а также осуществлял сбор, доставку и передачу Соломахину А.В. снятых с расчётных и лицевых счетов наличных денежных средств, а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- снимал денежные средства с расчётных и лицевых счетов подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Осипов Н.С., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и дал добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлся до января 2019 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- выполнял роль подставного руководителя ИП Осипов Н.С., подконтрольного участникам организованной группы;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Захарушкин А.В., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступил в организованную группу и дал добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлся до января 2020 года, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ему роли в составе организованной группы, выполнял следующие функции:

- выполнял роль подставного учредителя и руководителя ООО «Партнёр Сервис», руководителя ИП Захарушкин А.В., подконтрольных участникам организованной группы;

- организовывал и обеспечивал участие физических лиц в регистрации (перерегистрации) в налоговых органах в качестве руководителей организаций либо индивидуальных предпринимателей;

- организовывал и обеспечивал контроль за деятельностью руководителей подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по незаконному снятию с расчётных и лицевых счетов денежных средств, а также осуществление сбора, доставки и передачи Мисюрину Е.М. снятых с расчётных и лицевых счетов наличных денежных средств, а также иным лицам по указанию Мисюрина Е.М.;

- осуществлял иные функции в деятельности организованной группы.

Кириллова С.В., осознавая противоправность своих действий, общественную опасность незаконной банковской деятельности, желая как лично, так и в интересах других участников образованной группы, незаконно обогатиться за счёт совместной преступной деятельности, вступила в организованную группу и дала добровольное согласие на совершение указанных преступлений, выполнение целей и задач организованной группы, участником которой являлась до 06.05.2020 г., и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённой ей роли в составе организованной группы, выполняла следующие функции:

- выполняла роль подставного учредителя и руководителя ООО «Стройлид», подконтрольного участникам организованной группы;

- изготавливала бухгалтерские и финансовые документы, связанные с осуществлением незаконной банковской деятельности, с целью придания вида правомерности осуществления финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций, формировала документы бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности, обеспечивала их представление в государственные органы и внебюджетные фонды РФ, то есть реализовывала меры конспирации для обеспечения сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих государственных органов;

- приискивала клиентов незаконной банковской деятельности, привлекала денежные средства клиентов на банковские счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях предоставления незаконных услуг по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов;

- обсуждала с клиентами (их представителями) все услуги, предоставляемые контролируемым организованной группой нелегальным банком в рамках незаконного расчётно-кассового обслуживания;

- обобщала и предоставляла Мисюрину Е.М. сведения по учёту денежных средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных организованной группе индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц;

- составляла документы «черновой» бухгалтерии, содержащих ежедневную отчётность о выполненных незаконных банковских операциях с денежными средствами клиентов, суммах обналиченных денежных средств, суммах «транзита», которые передавались Мисюрину Е.М. для осуществления финансового контроля;

- по указанию Мисюрина Е.М. выдавала наличные деньги клиентам либо их представителям, после совершения участниками организованной группы незаконных банковских операций с использованием системы банковских счетов подконтрольных организаций;

- осуществляла иные функции в деятельности организованной группы.

При этом Мисюрину Е.М., Соломахину А.В., Дюкину Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцеву Н.В., Паньшину А.А., Осипову Н.С., Захарушкину А.В. и Кирилловой С.В. было достоверно известно, что указанные банковские операции ими осуществляются незаконно, без регистрации и без специального разрешения (лицензии), вопреки требованиям ст.1 ФЗ № 395-1, предусматривающей осуществление совокупности банковских операций исключительно банком на основании специального разрешения (лицензии). Реализуя преступный умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласовано:

- подыскали помещения для возглавляемой Мисюриным Е.М. организованной группы, которые в различные периоды времени располагались: с не позднее 16.02.2016 г. по декабрь 2017 года – последовательно, на протяжении различных периодов времени, в офисных помещениях: на 1-м этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул.Радужная,13; на 1-м этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул.Олимпийская,15; по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127; по адресу: г.Пенза, ул.Антонова,1^А; с января по март 2018 года – в офисном помещении № 22 здания по адресу: г.Пенза, ул.Окружная,115^А; с апреля по июнь 2018 года – в офисных помещениях здания по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127; с июля по сентябрь 2018 года – в офисном помещении № 2 на цокольном этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул.Фонтанная,11; с октября по декабрь 2018 года – в офисном помещении административного здания по адресу: г.Пенза, ул.Кривозерье,28; с января по май 2019 года – в офисных помещениях здания по адресу: г.Пенза, ул.Горная,3^А; с июня по июль 2019 года – в офисном помещении № 132 на 1-м этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул.Светлая,12; с августа 2019 по февраль 2020 года – в офисных помещениях №№ 9, 10 по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127; с марта 2020 года до 06.05.2020 г. – в офисных помещениях на цокольном этаже здания по адресу: г.Пенза, ул.Калинина,9;

- за счёт общей финансово-материальной базы оборудовали указанные помещения оргтехникой, в том числе компьютерами с необходимым для противоправной деятельности программным обеспечением, обеспечили участникам организованной группы доступ к сети «Интернет», снабдили участников организованной группы мобильными телефонами, канцтоварами, а также иным оборудованием и средствами, необходимыми для функционирования созданного Мисюриным Е.М. нелегального банка для осуществления незаконной банковской деятельности. В оборудованных помещениях участники организованной группы хранили необходимые финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных организаций, а также иные документы и орудия преступления. Посредством возможностей сети «Интернет» давали официальным банковским учреждениям распоряжения о переводе денежных средств, используя документы, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, в том числе платёжные поручения о выполнении необходимых им банковских операций по счетам подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также осуществляли контроль за проведением данных банковских операций;

- разработали и применяли меры конспирации для обеспечения сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих государственных органов, выражавшиеся в ограничении доступа посторонних лиц в указанные помещения, использование для связи с клиентами нелегального банка, участниками организованной группы и иными лицами телефонов с установленными в них сим-картами, зарегистрированными, в том числе, на посторонних лиц, которые регулярно менялись, общение осуществлялось в специальных программах (интернет-мессенджерах), позволяющих посредством сети «Интернет» осуществлять звонки, отправлять текстовые сообщения, а также изображения и видео без регистрации и привязки к аккаунтам;

- организовали регистрацию и постановку на налоговый учёт и (или) использование на территории Пензенской и Нижегородской областей не менее 104 подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей, на подставных лиц, в том числе на самих участников организованной группы, без цели осуществления предпринимательской деятельности;

- обеспечили регистрацию в налоговых органах в качестве учредителей и (или) руководителей не менее 39 подконтрольных юридических лиц;

- организовали открытие не менее 748 расчётных банковских счетов подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей в банках РФ, получили доступ к системам дистанционного банковского обслуживания открытых счетов и возможность для снятия наличных денежных средств;

- в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. привлекли не менее 293 клиентов, желающих воспользоваться возможностями организованной группы в сфере незаконной банковской деятельности, а также организовали перевод денежных средств клиентов, в размере не менее 724.483.311,96 рубля на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях последующего предоставления им (клиентам) незаконных услуг по расчётно-кассовому обслуживанию, тем самым осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц;

- организовали деятельность по изготовлению платёжных поручений, которая включала в себя: внесение в поле «назначение платежа» заведомо для участников организованной группы ложных сведений об основаниях перечисления денежных средств с целью имитации осуществления реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными организациями и указываемых клиентами организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; заверение платёжных поручений электронно-цифровыми подписями подставных руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей; предъявление в банки РФ по сети «Интернет» посредством программ дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», иных подобных программ, указанных фиктивных платёжных поручений для оплаты, вызывая тем самым обязанность указанных банков осуществить неправомерное перечисление (перевод) денежных средств с расчётных банковских счетов подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей на банковские счета указываемых в платёжных поручениях юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- организовывали изготовление фиктивных договоров купли-продажи, поставки, оказания услуг, подряда, займа и иных договоров с подконтрольными организованной группе (подставными) индивидуальными предпринимателями, юридическими и физическими лицами, в целях обеспечения деятельности организованной группы по совершению незаконных банковских операций, организовывали их подписание подставными руководителями подконтрольных организаций и физическими лицами, подконтрольными участникам организованной группы, в случае необходимости, организовывали сбыт указанных фиктивных документов в банки РФ;

- организовали сбор, доставку наличных денежных средств клиентов в помещения, используемые участниками организованной группы, осуществляющие функции нелегальных расчётно-кассовых центров, а затем их выдачу клиентам либо их представителям, то есть незаконно осуществляли «обналичивание» денежных средств клиентов – банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также организовали перевод безналичных денежных средств на другие банковские счета по указанию клиентов (их представителей), то есть незаконно осуществляли «транзит» – банковские операции в виде осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц;

- вели учёт денежных средств клиентов, а также доходов и расходов организованной группы;

- организовали расчёт и удержание взимаемой с клиентов комиссии, размером не менее 6,5% от сумм денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с банковских счетов клиентов, за выполнение с указанными денежными средствами вышеназванных незаконных банковских операций, которая (комиссия) являлась доходом участников организованной группы, составившим за период с 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. не менее 47.091.415,27 рубля, в особо крупном размере;

- создали общую для организованной группы материально-финансовую базу от незаконной банковской деятельности, включающую в себя: офисную мебель, компьютеры, оргтехнику, программное обеспечение для персональных компьютеров, средства связи, канцелярские принадлежности, денежные средства, предназначенные для оплаты коммунальных расходов, государственных пошлин, аренды и охраны помещений, услуг консалтингового сопровождения подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для оплаты налогов, средств связи, почтовых расходов, ремонта и содержания оргтехники, командировочных и иных общих расходов, иное имущество;

- в целях личного обогащения распределяли между участниками организованной группы преступные доходы в зависимости от положения в иерархии организованной группы и выполняемой роли;

- осуществляли иные функции в деятельности организованной группы.

Руководство указанной организованной группой осуществлялось Мисюриным Е.М. путём выполнения организационных и управленческих функций в отношении организованной группы в целом, а также отдельных её участников, как при совершении указанного преступления, так и при обеспечении деятельности организованной группы. Соломахиным А.В. осуществлялось координирование текущей деятельности участников организованной группы по предоставлению незаконных банковских услуг клиентам, но под единым руководством (лидерством) и контролем Мисюрина Е.М. Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. являлись участниками организованной группы. При этом Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., осознавая, что их организация по своей экономической сути является кредитной организацией, что фактически ими осуществляется банковская деятельность – банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению расчётов по поручению физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, умышленно нарушая:

- ст.1 ФЗ №395-1, согласно которой кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом. Банки относятся к кредитным организациям;

- ст.ст.12, 13 ФЗ № 395-1, согласно которым кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться;

- ст.ст.14, 15 ФЗ № 395-1, согласно которым документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в установленном порядке представляются в Банк России, который, при их представлении, выдаёт учредителям кредитной организации письменное подтверждение получения от них указанных документов. Банк России после принятия решения о государственной регистрации кредитной организации направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению единого государственного реестра юридических лиц. На основании указанного решения, принятого Банком России, и представленных им необходимых сведений и документов уполномоченный регистрирующий орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц соответствующую запись и сообщает об этом в Банк России. При предъявлении документов, подтверждающих оплату 100% объявленного уставного капитала кредитной организации, Банк России выдаёт кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций;

- ст.ст.845, 846, 848, 854 ГК РФ, согласно которым по договору банковского счёта банк (иные кредитные организации при заключении и исполнении ими договора банковского счета в соответствии с выданным разрешением (лицензией)) обязуется принимать и зачислять поступающие на счёт, открытый клиенту (владельцу счёта), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счёта и проведении других операций по счёту. Именно банк может использовать имеющиеся на счёте денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк обязан заключить договор банковского счёта с клиентом, обратившимся с предложением открыть счёт на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Именно банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжения клиента, – не выполнили установленных законодательством РФ действий по регистрации своей кредитной организации (нелегального банка) и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

Тем самым, организованная группа под руководством Мисюрина Е.М. характеризовалось следующими чертами:

- организованностью и сплочённостью, выражавшимися в стабильности и постоянстве основного состава группы, наличии личных и дружеских связей между её участниками, общей цели получения прямо и косвенно финансовой выгоды от незаконной деятельности, как в интересах личного обогащения, так и в интересах преступной группы в целом, отсутствии других источников дохода, чёткого разделении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной группы, строгом алгоритме совместных действий, отношениях подчинённости, преступной специализации при совершении указанных преступлений, в наличии у руководителей и участников преступной группы единого умысла на систематическое совершение преступлений в сфере незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, и иных преступлений, общих преступных целей и намерений получения прямо и косвенно финансовой выгоды как для организованной группы в целом, так и для личного противоправного обогащения от систематической преступной деятельности, в осознании всеми участниками преступного плана по организации противоправной деятельности организованной группы, иерархии, дисциплине, мерах конспирации, установленных в организованной группе правилах поведения и взаимоотношений между её участниками, а также в осознании всеми участниками своей принадлежности к организованной группе;

- согласованностью, последовательностью, тщательным планированием действий участников организованной группы на каждом из этапов совершения указанных преступлений, систематичностью совершённых противоправных действий, выразившимися: в образовании и (или) обеспечении использования в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. не менее 104 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей; в открытии в банках РФ для указанных подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей не менее 748 счетов; в создании на протяжении всего периода преступной деятельности документооборота о фиктивной финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных организаций; в подыскании клиентов (их представителей) из различных регионов РФ, заинтересованных в осуществлении «теневых» финансовых операций со своими денежными средствами; в использовании для обналичивания денежных средств банковских карт и денежных чеков; в привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения общих преступных целей участников организованной группы, лиц, не осведомлённых о преступных намерениях участников организованной группы; в подыскании стационарных рабочих мест (офисов); в использовании компьютерной техники, мобильных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми участниками организованной группы между собой и иными лицами;

- конспирацией при осуществлении преступной деятельности;

- внутренней дисциплиной в организованной группе, заключавшейся в подчинении её участников руководителю. На различных этапах подготовки и совершения указанных преступлений все участники организованной группы, исполняя отведённые им роли, неукоснительно следовали плану преступной деятельности, чётко соблюдали меры конспирации и осознавали, что без выполнения последними своей роли общее функционирование организованной группы не представляется возможным;

- отлаженностью механизма (плана) совершения указанных преступлений, обеспечивавшим согласованность действий всех участников организованной группы, занятых достижением результата преступной деятельности – извлечения максимальной прибыли от незаконной банковской деятельности как для себя лично, так и для организованной группы в целом;

- массовостью и масштабностью осуществления незаконной банковской деятельности, выразившихся в объёмах привлечённых со счетов не менее 293 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей денежных средств для совершения незаконных финансовых операций, всего в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. составивших не менее 724.483.311,96 рубля;

- извлеченным участниками организованной группы доходом от преступной деятельности в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. в общей сумме не менее 47.091.415,27 рубля, то есть в особо крупном размере;

- общей материально-финансовой базой, образованной за счёт денежных средств, вырученных от клиентов нелегального банка в виде заранее установленного и оговоренного процента от поступивших денежных средств за оказание для них (клиентов) услуг за осуществление указанных незаконных банковских операций. Распределение доходов и расходов организованной группы (как в наличной, так и безналичной формах), ведение их учёта осуществлялось в строгом соответствии с указаниями руководителя организованной группы Мисюрина Е.М.

Основным местом осуществления преступной деятельности организованной группы в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. являлись офисные помещения, расположенные по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, откуда осуществлялось большинство операций по расчётным счетам подконтрольных организаций с использованием систем дистанционного управления расчётными счетами; изготавливались фиктивные платёжные поручения и документы бухгалтерской, налоговой и статистической отчётности подконтрольных организаций; хранились бухгалтерские документы, печати, чековые книжки подконтрольных организаций, сведения о поступающих безналичных денежных средствах на счета данных организаций от клиентов, а также сведения о суммах наличных денежных средств, которые выдавались клиентам; аккумулировались денежные средства, полученные от клиентов.

Таким образом, участники организованной и возглавляемой Мисюриным Е.М. группы совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть преступление, которое заключалось в следующем:

В период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Осипов Н.С., Паньшин А.А. и Коломейцев Н.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведённым им ролям в организованной группе, преследуя цель создания необходимых условий для осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности, находясь на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, в иных неустановленных следствием местах, образовывали подконтрольные организации, а именно: организовывали подыскание физических лиц, согласных на регистрацию в качестве номинальных (подставных) учредителей и (или) руководителей юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выполняли вышеуказанные действия лично, затем, будучи осведомлёнными о способе государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ и необходимых для этих целей документов, организовывали изготовление и лично изготавливали учредительные и иные документы, организовывали их представление в налоговые органы для постановки указанных подконтрольных организаций на учет в соответствии с действующим законодательством РФ, осознавая, что представляют ложные данные, которые влекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставных лицах. Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Осипов Н.С., Паньшин А.А., Коломейцев Н.В., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. также сами являлись учредителями и директорами подконтрольных организаций, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Так, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Осипов Н.С., Паньшин А.А. и Коломейцев Н.В., действуя в составе организованной группы, в указанный период времени, привлекли для выполнения функций подставных учредителей и руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осведомлённых о преступной деятельности организованной группы следующих лиц: И.Е.В., Н.К.Д., К.С.А., Ш.С.В., Е.Н.А., Ч.Н.Н., М.А.Н., К.С.В., К.А.Н., С.С.В., Г.С.Г., С.Т.В., К.Е.А., Ф.О.Г., Ф.Г.А., Л.К.С., Л.Е.Ф., Б.О.В., А.Ю.Н., М.М.С., К.А.С., С.О.Э., Б.А.Г., Т.И.С., К.А.С., Г.В.В., А.Е.А., С.В.В., Ф.А.В., П.М.К., З.А.В., С.И.С., Г.Д.Н., А.К.В., С.Н.С., И.С.В., Р.А.С., Г.Л.Г., Д.М.А., В.Г.И., К.Е.В.., Ш.А.С., Л.Н.Г., М.Л.А., Л.О.К., Ф.Е.А., С.А.В. Р.О.В., Ю.Я.В., Д.Д.Д., Т.С.В., А.Е.А., Р.К., П.Е.А., Г.Р.И. Я.Р.А., Л.А.А., Б.З.Р., М.Д.И., С.Е.А., П.В.И., К.С.В., Ш.А.С., С.Я.В., Ш.А.С., А.В.Г., М.А.С. С.О.А., А.Е.В., С.Д.Р., К.Н.Е., В.В.М. Ш.Н.А., ...293 С.И.Г. К.Ю.Н., К.Р.А., А.Ю.В., Х.Д.А., С.С.С., С.Р.А., А.Р.А., А.М.А., Р.И.А. Составленные Соломахиным А.В., Дренясовой Н.Н. и Паньшиным А.А. учредительные и иные, необходимые для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы указанных подконтрольных организаций содержали заведомо ложные сведения о наличии волеизъявления подставного участника и (или) руководителя юридического лица, подставного индивидуального предпринимателя заниматься предпринимательской деятельностью путём участия в указанном обществе и руководстве его деятельностью, в том числе осуществлять распоряжение денежными средствами якобы в интересах этого юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Также Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Осипов Н.С., Паньшин А.А., Коломейцев Н.В., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. в указанный период времени, находясь по указанным адресам, а также в иных неустановленных местах, организовали регистрацию в налоговых органах г.Пензы и г.Нижнего Новгорода и постановку на налоговый учёт и (или) использование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе:

- ООО «Стройинвест» (ИНН ...), зарегистрированное 19.02.2016 г.;

- ООО «Пром Гарант» (ИНН ...), зарегистрированное 01.02.2016 г., подконтрольное участникам организованной группы с марта 2016 года;

- ООО «Спутник» (...), зарегистрированное 18.03.2016 г.;

- ООО «Реммарк» (...), зарегистрированное 18.03.2016 г.;

- ООО «Рубин» (...), зарегистрированное 06.06.2016 г.;

- ООО «Артстиль» (...), зарегистрированное 10.06.2016 г.;

- ООО «Вектор» (...), зарегистрированное 04.07.2016 г.;

- ООО «Мастер» (...), зарегистрированное 19.11.2014 г., подконтрольное участникам организованной группы с 10.01.2017 г.;

- ООО «Эльбрус» (ИНН ...), зарегистрированное 27.12.2016 г., подконтрольное участникам организованной группы с не позднее 06.02.2017 г.;

- ООО «Мегаполис» (ИНН ...), зарегистрированное 08.02.2017 г.;

- ООО «Аверс» (ИНН ...), зарегистрированное 21.02.2017 г.;

- ООО «Каскад» (ИНН ...), зарегистрированное 28.02.2017 г.;

- ООО «Рекорд» (ИНН ...), зарегистрированное 01.03.2017 г.;

- ООО «Монолит» (ИНН ...), зарегистрированное 06.03.2017 г.;

- ООО «Гермес» (ИНН ...), зарегистрированное 18.04.2017 г.;

- ООО «Стройдекор» (ИНН ...), зарегистрированное 19.04.2017 г.;

- ООО «Стандарт» (ИНН ...), зарегистрированное 19.04.2017 г.;

- ООО «Зодчий» (ИНН ...), зарегистрированное 15.05.2017 г.;

- ООО «Альянс» (ИНН ...), зарегистрированное 16.05.2017 г.;

- ООО «Союз» (ИНН ...), зарегистрированное 22.05.2017 г.;

- ООО «Вираж» (ИНН ...), зарегистрированное 29.05.2017 г.;

- ООО «Новый дом» (ИНН ...), зарегистрированное 08.06.2017 г.;

- ООО «Стронг» (ИНН ...), зарегистрированное 01.11.2016 г., подконтрольное участникам организованной группы с 10.08.2017 г.;

- ООО «Леди О» (ИНН ...), зарегистрированное 11.08.2016 г., подконтрольное участникам организованной группы с 21.08.2017 г.;

- ООО «Стройтех» (ИНН ...), зарегистрированное 20.09.2017 г., подконтрольное участникам организованной группы с не позднее 13.10.2017 г.;

- ООО «Промсервис» (ИНН ...), зарегистрированное 29.11.2017 г.;

- ООО «Восток» (ИНН ...), зарегистрированное 29.11.2017 г.;

- ООО «Прогресс» (ИНН ...), зарегистрированное 25.12.2017 г.;

- ООО «Некст Плюс» (ИНН ...), зарегистрированное 26.12.2017 г.;

- ООО «Зенит» (ИНН ...), зарегистрированное 22.01.2018 г.;

- ООО «Агат» (ИНН ...), зарегистрированное 24.01.2018 г.;

- ООО «Компас» (ИНН ...), зарегистрированное 19.02.2018 г.;

- ООО «Лидер» (ИНН ...), зарегистрированное 14.03.2018 г.;

- ООО «Омега» (ИНН ...), зарегистрированное 17.04.2018 г.;

- ООО «Велес» (ИНН ...), зарегистрированное 17.09.2018 г.;

- ООО «Альфа» (ИНН ...), зарегистрированное 30.11.2018 г.;

- ООО «Фортуна» (ИНН ...), зарегистрированное 03.12.2018 г.;

- ООО «Партнёр Сервис» (ИНН ...), зарегистрированное 22.01.2019 г.;

- ООО «Комплект плюс» (ИНН ...), зарегистрированное 25.03.2019 г.;

- ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), зарегистрированное 28.03.2019 г.;

- ООО «Трансстрой58» (ИНН ... зарегистрированное 01.04.2019 г.;

- ООО «Стройлид» (ИНН ...), зарегистрированное 12.08.2016 г., подконтрольное участникам организованное группы с июля 2019 года;

- ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН ...), зарегистрированное 26.08.2019 г.;

- ООО «Элитстрой» (ИНН ...), зарегистрированное 17.02.2020 г.;

- ИП И.С.В. (ИНН ...), зарегистрированная 02.06.2016 г.;

- ИП Соломахин А.В. (ИНН ...), зарегистрированный 08.06.2016 г.;

- ИП Дюкин Д.И. (ИНН ...), зарегистрированный 09.06.2016 г.;

- ИП И.Е.В. (ИНН ...), зарегистрированный 09.06.2016 г.;

- ИП Р.А.С. (ИНН ...), зарегистрированная 09.06.2016 г.;

- ИП Г.Л.Г. (ИНН ...), зарегистрированная 04.07.2016 г.;

- ИП Д.М.А. (ИНН ... зарегистрированная 05.07.2016 г.;

- ИП В.Г.И. (ИНН ...), зарегистрированный 16.12.2016 г.;

- ИП К.Е.В. (ИНН ...), зарегистрированный 16.12.2016 г.;

- ИП Ш.А.С. (ИНН ...), зарегистрированный 21.12.2016 г.;

- ИП Л.Н.Г. (ИНН ... зарегистрированная 26.12.2016 г.;

- ИП М.Л.А. (ИНН ...), зарегистрированная 20.01.2017 г.;

- ИП Л.О.К. (ИНН ...), зарегистрированная 31.01.2017 г.;

- ИП Г.С.Г. (ИНН ...), зарегистрированный 01.02.2017 г.;

- ИП Ф.Г.А. (ИНН ...), зарегистрированная 01.02.2017 г.;

- ИП Ф.Е.А. (ИНН ...), зарегистрированный 01.02.2017 г.;

- ИП Л.К.С. (ИНН ...), зарегистрированный 28.02.2017 г.;

- ИП С.А.В. (ИНН ...), зарегистрированный 07.03.2017 г.;

- ИП Р.О.В. (ИНН ...), зарегистрированный 17.03.2017 г.;

- ИП Ю.Я.В. (ИНН ...), зарегистрированная 26.05.2017 г.;

- ИП Д.Д.Д. (ИНН ...), зарегистрированная 26.05.2017 г.;

- ИП Мисюрин Е.М. (ИНН ...), зарегистрированный 31.05.2017 г.;

- ИП Т.С.В. (ИНН ...), зарегистрированная 14.07.2017 г.;

- ИП А.Е.А. (ИНН ...), зарегистрированная 25.09.2017 г.;

- ИП Осипов Н.С. (ИНН ...), зарегистрированный 05.10.2017 г.;

- ИП Р.К. (ИНН ...), зарегистрированный 10.10.2017 г.;

- ИП П.Е.А. (ИНН ...), зарегистрированный 16.10.2017 г.;

- ИП Г.Р.И. (ИНН ...), зарегистрированный 16.10.2017 г.;

- ИП Я.Р.А. (ИНН ...), зарегистрированная 25.10.2017 г.;

- ИП Л.А.А. (ИНН ...), зарегистрированная 21.11.2017 г.;

- ИП К.А.С. (ИНН ... зарегистрированный 24.11.2017 г.;

- ИП Б.З.Р. (ИНН ...), зарегистрированный 27.11.2017 г.;

- ИП М.Д.И. (ИНН ...), зарегистрированный 06.12.2017 г.;

- ИП Т.И.С. (ИНН ...), зарегистрированная 07.12.2017 г.;

- ИП С.Е.А. (ИНН ...), зарегистрированная 21.12.2017 г.;

- ИП П.В.И. (ИНН ... зарегистрированный 26.12.2017 г.;

- ИП К.С.В. (ИНН ...), зарегистрированная 16.01.2018 г.;

- ИП Ш.А.С. (ИНН ...), зарегистрированный 12.02.2018 г.;

- ИП С.Я.В. (ИНН ...), зарегистрированный 13.03.2018 г.;

- ИП Ш.А.С. (ИНН ...), зарегистрированная 20.03.2018 г.;

- ИП А.В.Г. (ИНН ...), зарегистрированный 12.04.2018 г.;

- ИП М.А.С.. (ИНН ...), зарегистрированный 27.04.2018 г.;

- ИП С.О.А. (ИНН ...), зарегистрированная 01.06.2018 г.;

- ИП А.Е.В. (ИНН ...), зарегистрированный 02.10.2018 г.;

- ИП С.Д.Р. (ИНН ...), зарегистрированный 20.12.2018 г.;

- ИП К.Н.Е. (ИНН ...), зарегистрированная 20.12.2018 г.;

- ИП В.В.М. (ИНН ...), зарегистрированный 18.01.2019 г.;

- ИП Ш.Н.А. (ИНН ...), зарегистрированный 05.02.2019 г.;

- ИП Ч.Д.А. (ИНН ...), зарегистрированный 05.02.2019 г.;

- ИП С.И.Г. (ИНН ...), зарегистрированный 20.03.2019 г.;

- ИП К.Ю.Н. (ИНН ...), зарегистрированная 26.03.2019 г.;

- ИП К.Р.А. (ИНН ...), зарегистрированный 07.05.2019 г.;

- ИП А.Ю.В. (ИНН ... зарегистрированная 20.05.2019 г.;

- ИП Х.Д.А. (ИНН ...), зарегистрированный 04.07.2019 г.;

- ИП С.С.С. (ИНН ...), зарегистрированная 31.08.2019 г.;

- ИП Захарушкин А.В. (ИНН ...), зарегистрированный 25.10.2019 г.;

- ИП С.Р.А. (ИНН ... зарегистрированный 18.02.2020 г.;

- ИП А.Р.А. (ИНН ...), зарегистрированный 25.02.2020 г.;

- ИП А.М.А. (ИНН ...), зарегистрированный 13.03.2020 г.;

- ИП Р.И.А. (ИНН ...), зарегистрированный 17.03.2020 г.;

а также обеспечили регистрацию в налоговых органах в качестве учредителей и (или) руководителей следующих юридических лиц:

- 19.02.2016 г. – Мисюрина Е.М. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стройинвест» (ИНН ...);

- 18.03.2016 г. – Соломахина А.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Спутник» (ИНН ...);

- 18.03.2016 г. – Дюкина Д.И. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Реммарк» (ИНН ...

- 06.06.2016 г. – И.Е.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Рубин» (ИНН ...);

- 10.06.2016 г. – Н.К.Д. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Артстиль» (...);

- 04.07.2016 г. – Дренясовой Н.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Вектор» (ИНН ...);

- 10.01.2017 г. – Ш.С.В. в качестве генерального директора ООО «Мастер» (ИНН ...);

- 08.02.2017 г. – Е.Н.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Мегаполис» (ИНН ...);

- 21.02.2017 г. – Ч.Н.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Аверс» (ИНН ...);

- 28.02.2017 г. – М.А.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Каскад» (ИНН ...);

- 01.03.2017 г. – К.С.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Рекорд» (ИНН ...);

- 06.03.2017 г. – К.А.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Монолит» (ИНН ...);

- 19.04.2017 г. – Г.С.Г. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стройдекор» (ИНН ...);

- 19.04.2017 г. – С.Т.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стандарт» (ИНН ...

- 15.05.2017 г. – К.Е.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Зодчий» (ИНН ...);

- 16.05.2017 г. – Ф.О.Г. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Альянс» (ИНН ...);

- 22.05.2017 г. – Коломейцева Н.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Союз» (ИНН ...);

- 29.05.2017 г. – Ф.Г.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Вираж» (ИНН ...);

- 08.06.2017 г. – Л.К.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Новый дом» (ИНН ...);

- 10.08.2017 г. – Л.Е.Ф. в качестве генерального директора ООО «Стронг» (ИНН ...);

- 21.08.2017 г. – Б.О.В. в качестве генерального директора ООО «Леди О» (ИНН ...);

- 29.11.2017 г. – М.М.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Промсервис» (ИНН ...);

- 29.11.2017 г. – Паньшина А.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Восток» (ИНН ...);

- 25.12.2017 г. – К.А.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Прогресс» (ИНН ...);

- 26.12.2017 г. – С.О.Э. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Некст Плюс» (ИНН ...);

- 22.01.2018 г. – Б.А.Г. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Зенит» (ИНН ...);

- 24.01.2018 г. – Т.И.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Агат» (ИНН ...);

- 19.02.2018 г. – К.А.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Компас» (ИНН ...);

- 14.03.2018 г. – Г.В.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Лидер» (ИНН ...);

- 17.04.2018 г. – А.Е.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Омега» (ИНН ...

- 17.09.2018 г. – С.В.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Велес» (ИНН ...);

- 30.11.2018 г. – Ф.А.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Альфа» (ИНН ...);

- 03.12.2018 г. – П.М.К. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Фортуна» (...);

- 22.01.2019 г. – Захарушкина А.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Партнёр Сервис» (ИНН ...);

- 25.03.2019 г. – З.А.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Комплект плюс» (ИНН ...);

- 28.03.2019 г. – С.И.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Пензастройкомплект» (ИНН ...);

- 01.04.2019 г. – Г.Д.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Трансстрой58» (ИНН ...

- 26.08.2019 г. – А.К.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН ...);

- 17.02.2020 г. – С.Н.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Элитстрой» (ИНН ...).

После образования подконтрольных организаций Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Осипов Н.С., Паньшин А.А., Коломейцев Н.В. и Захарушкин А.В., продолжая реализовывать совместный преступный план, используя указанных подставных руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осведомлённых о преступной деятельности, в указанный период времени, находясь по указанным адресам и в иных неустановленных местах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовали и обеспечили открытие расчётных банковских счетов указанных подконтрольных организаций в банках РФ, помимо этого, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. также лично открывали указанные счета, выполняя возложенные на них функции подставных руководителей подконтрольных организаций. Всего в период с 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. в результате действий Мисюрина Е.М., Соломахина А.В., Дюкина Д.И., Дренясовой Н.Н., Паньшина А.А., Осипова Н.С., Коломейцева Н.В., Захарушкина А.В. и Кириловой С.В. открыты и (или) использованы не менее 748 расчётных банковских счетов не менее 104 подконтрольных организаций, а именно:

- 03.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в АО АКБ «Экспресс-Волга»;

- 04.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- 17.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- 18.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- 23.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- 14.06.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, 12.08.2017 г. данный счёт изменён на счёт ...;

- 14.06.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройинвест» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, 12.08.2017 г. данный счёт изменён на счёт ...;

- 02.09.2015 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, 12.08.2017 г. данный счёт изменён на счёт ..., в связи с реорганизацией, 03.08.2019 г. данный счёт изменён на счёт ...;

- 18.07.2017 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- 28.08.2019 г. открыты расчётные счета ООО «Стройлид» №... и 40... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- 04.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- 04.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- 23.08.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- 02.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- 03.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в Региональном операционном офисе «Пензенский» филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- 04.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в операционном офисе «Карпинский» в ... филиала ... в ... ВТБ (ПАО);

- 23.09.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в ЦО «Пензенский» филиала «Поволжский» АО «Райффайзенбанк»;

- 25.12.2019 г. открыт расчётный счёт ООО «Стройлид» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк»;

- 25.03.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Спутник» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- 16.05.2016 г. открыт расчётный счёт ООО «Спутник» ... в АО АКБ «Экспресс-Волга»;

- 06.06.2016 г. открыты расчётные счета ООО «Спутник» №... и 40... в филиале «Нижегородский» ПАО «Бинбанк;

- 07.06.2016 г. открыты расчётные счета ООО «Спутник» №... и 40... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, 17.06.2018 г. данные счета изменены на счета №... и 40... соответственно;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в Акционерном Коммерческом банке «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Реммарк» №... и 40... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в Операционном офисе «Региональный операционный офис «Пензенский» филиала ... в ... ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в филиале «Пензенский» АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ПАО);

- ... открыты расчётные счета ООО «Реммарк» №... и 40... в Акционерном Коммерческом Кредитно-Страховом Банке «КС Банк» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в АО АКБ «Экспресс-Волга»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в операционном офисе ... ... филиала в ... ПАО Национальный банк «Траст»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Реммарк» №... и 43... в операционном офисе ... ... филиала в ... ПАО Национальный банк «Траст»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Реммарк» ... в Поволжском региональном филиале Межрегионального коммерческого банк развития связи и информатики (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вектор» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вектор» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Вектор» №... и 40... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вектор» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Вектор» №... и 40... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вектор» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вектор» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройдекор» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройдекор» №... и 40... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройдекор» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройдекор» №... и 40... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройдекор» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройдекор» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыты расчётные счета ООО «...» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО ...» ... в Операционном офисе «Пензенский» АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «...» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО ...» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО ... ... в Кредитно-кассовом офисе ... АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «... ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «... ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Восток» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в Операционном офисе «Пензенский» филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в филиале «Точка Банк» «Киви Банк» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в ПАО АКБ «Авангард»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Восток» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Восток» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Союз» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Союз» ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Союз» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Союз» №... и ... в филиале «Союз» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Союз» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Союз» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Союз» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Рекорд» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рекорд» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рекорд» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мастер» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Мастер» №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО «БИНБАНК»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мастер» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мастер» ... в Поволжском региональном филиале Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мастер» ... в филиале в ... АКБ «Легион» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Эльбрус» ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыты расчётные счета ООО «Эльбрус» №... и 40... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Эльбрус» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Эльбрус» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Мегаполис» ... в филиале в ... АКБ «Легион» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Каскад» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Каскад» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Каскад» №... и ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Каскад» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Каскад» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Каскад» №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Аверс» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Аверс» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Аверс» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Аверс» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Зодчий» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зодчий» ... в филиале «Точка Банк» «Киви Банк» (АО);

- ... открыты расчётные счета ООО «Альянс» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альянс» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Альянс» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Новый дом» ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Новый дом» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Новый дом» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Новый дом» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Новый дом» ... в филиале в ... АКБ «Легион» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Новый дом» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стандарт» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стандарт» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стандарт» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стандарт» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стандарт» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Монолит» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Монолит» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Монолит» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Монолит» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Монолит» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Гермес» №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Гермес» ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Гермес» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Гермес» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вираж» ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вираж» ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вираж» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Вираж» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Вираж» №... и 40... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Вираж» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рубин» ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рубин» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счт ООО «Рубин» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рубин» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рубин» ... в филиале в ... АКБ «Легион» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Рубин» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альфа» №... и ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альфа» №... и ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Альфа» ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альфа» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альфа» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Альфа» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Альфа» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Альфа» ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Прогресс» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Прогресс» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Прогресс» ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пензастройкомплект» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пензастройкомплект» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пензастройкомплект» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Пензастройкомплект» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Фортуна» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Фортуна» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Фортуна» №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Агат» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Агат» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Агат» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Комплект Плюс» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Комплект Плюс» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Омега» №... и 40... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Омега» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Омега» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Трансстрой58» №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Трансстрой58» ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Велес» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Велес» №... и 40... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зенит» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Зенит» №... и ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зенит» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зенит» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Зенит» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыты расчётные счета ООО «Зенит» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зенит» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Зенит» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Компас» ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Компас» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Компас» №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройпрофкомплект» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройпрофкомплект» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройпрофкомплект» №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройпрофкомплект» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройпрофкомплект» ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройпрофкомплект» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройпрофкомплект» №... и ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стройпрофкомплект» №... и ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк»;

«Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Элитстрой» ... ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Элитстрой» №... и ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Пром Гарант» №... и ... филиале в ... ПАО Национальный банк «Траст»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пром Гарант» ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пром Гарант» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ..., ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Пром Гарант» ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Леди О» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ООО «Стронг» №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стронг» ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стронг» ... в ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стронг» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стронг» ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Промсервис» ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Промсервис» ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Промсервис» ... в филиале «Волго-Окский» ПАО «Московский Индустриальный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Стройтех» ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ООО «Артстиль» ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Мисюрина Е.М. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Дюкина Д.И. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Дюкина Д.И. ... в АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Дюкина Д.И. ... в ББР Банк (АО);

- ... открыты расчётные счета ИП Дюкина Д.И. №..., ... и ...

- 11.07.2016 г. открыт расчётный счёт ИП Дюкиной М.А. № ... в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.М.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.М.А. ... в АО «Альфа-Банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Д.М.А. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.М.А. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.М.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП Захарушкина А.В. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП Захарушкина А.В. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Захарушкина А.В. ... в АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Захарушкина А.В. ... в Банке ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Захарушкина А.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Осипова Н.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Осипова Н.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Осипова Н.С. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.А.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ю.Я.В. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ю.Я.В. ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ю.Я.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ю.Я.В. ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ю.Я.В. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ю.Я.В. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Л.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Л.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ИП М.Л.А. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП М.Л.А. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Л.А. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.К.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Л.К.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётные счета ИП Л.К.С. №... и ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.К.С. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.К.С. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.К.С. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.К.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ф.Г.А. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в Банк ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в ПАО «Росгосстрах Банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ф.Г.А. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ф.Г.А. №... и 40... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Г.А. ... в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Е.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Е.А. ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ф.Е.А. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Е.А. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ф.Е.А. ... в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО);

- ... открыты расчётные счета ИП Л.О.К. №... и 40... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП Л.О.К. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.О.К. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Л.О.К. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Д.Д.Д. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.Д.Д. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.Д.Д. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.Д.Д. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП Д.Д.Д. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.Д.Д. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Д.Д.Д. ... в АКБ «Инвестиционный торговый банк» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в ББР Банк (АО);

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.Е.В. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП И.Е.В. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП Л.Н.Г. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.Н.Г. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.Н.Г. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.Н.Г. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Л.А.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счтеа ИП Л.А.А. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.А.В. ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.А.В. №... и 40... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.А.В.. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.А.В. №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.А.В.. ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.А.В. №... и ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Ю.Н. ... в АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Ю.Н. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП И.С.В. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП И.С.В. №... и ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в Акционерный Коммерческий Банк «Легион» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП И.С.В. ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.О.В. ... АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Т.С.В. №... и 40... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Т.С.В. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в АО «Альфа-Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в АКБ «Авангард» (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.С.В. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.А.С. №... и ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данный счёт изменён на счёт ...;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП П.Е.А. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.К. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.К. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Р.К. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.К. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Р.И.. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Р.И. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Г.Р.И. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Р.И. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Р.И. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Р.И.. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.Д.Р. №... и 40... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.Д.Р. №... и 40... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Д.Р. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Д.Р. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Д.Р. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Д.Р. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Д.Р. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.В.М.. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.В.М.. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.В.М.. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.В.М.. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.В.М. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.Н.А. №... и 40... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.Н.А. №... и 40... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.Н.А. ... в АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А.. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ч.Д.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.И.Г. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.И.Г. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г.. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.И.Г. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Р.А. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Р.А. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Р.А. №..., ... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Р.А. №... и ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Ю.В. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Ю.В. ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Ю.В. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Ю.В. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Ю.В. ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Ю.В. №..., ... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Ю.В. №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Ю.В. №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыты расчётные счета ИП Т.И.С. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП Т.И.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Т.И.С. ... в ПАО Банк «Возрождение»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП Х.Д.А. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Х.Д.А. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Х.Д.А. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ИП Х.Д.А. №... и ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Е.А. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Я.Р.А. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Я.Р.А. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.В.Г. №... и 40... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.В.Г. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.В.Г. №... и ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.В.Г. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.В.Г. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.В.Г. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.В.Г. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Е.В. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.В. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.В. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.В. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Е.В. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Е.В. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Е.В. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП В.Г.И. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП В.Г.И. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП В.Г.И. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Е.В. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Е.В. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Е.В.. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Я.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.Я.В. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.Я.В. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в связи с реорганизацией, ... данные счета изменены на счета №... и ... соответственно;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Я.В. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.Я.В. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.А.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.А.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.А.С. ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.А.С. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в Банке ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в Коммерческом Банке «ЛОКО-Банк» (АО);

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Р.И.А. №..., ... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Р.И.А. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.А.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.А.С. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.А.С. №... и ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.А.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.А.С. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.А.С. №... и ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.А.С. №... и ... в ПАО Банк «Возрождение»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.А.С. №... и ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.А.С. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыты расчётные счета ИП Ш.А.С. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Ш.А.С. ... в ПАО «Росбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП Б.З.Р. №... и 40... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Б.З.Р. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Б.З.Р. ... в АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.Н.Е. №... и ... в ПАО «Совкомбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Н.Е. ... в АО «Банк «Агророс»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Н.Е. ... в ПАО «Банк УралСиб»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Н.Е. ... в ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.Н.Е. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП К.С.В. №... и ... в ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.С.В. ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.С.В. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.С.В. ... в АО Банк «Северный морской путь»;

- ... открыт расчётный счёт ИП К.С.В. ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП Г.С.Г. №... и ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.С.С. №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.С.С. ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.С.С. ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.С.С. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.С.С. ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.С.С. №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыт расчётный счёт ИП С.С.С. ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Л.Г. ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП Г.Л.Г. ... в ПАО Банк «Кузнецкий»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Р.А. №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.Р.А. №..., ... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Р.А. ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.Р.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.М.А. №... и ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;

- ... открыты расчётные счета ИП А.М.А. №..., ... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.М.А. ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП А.М.А. ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Д.И. ... в филиале «Приволжский» в г.Нижнем Новгороде Банка ВТБ (ПАО);

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Д.И. ... в Нижегородском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Д.И. ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Д.И. ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ...;

- ... открыт расчётный счёт ИП М.Д.И. ... в АО «Тинькофф Банк»;

- ... открыты расчётные счета ИП С.Е.А. №... и ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк»;

- ... открыт расчётный счёт ИП П.В.И. ... в филиале «Волго-Вятский» ПАО «Сбербанк России»;

- ... открыт расчётный счёт ИП П.В.И. ... в Нижегородском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

Полученные руководителями подконтрольных организаций учредительные и иные документы, связанные с постановкой подконтрольных организаций на налоговый учёт, изготовленные печати юридических лиц, ключи доступа к системе «Клиент-Банк», иным аналогичным системам, денежные чековые книжки, банковские карты, иные предметы, связанные с открытием и управлением расчётными счетами подконтрольных организаций, по указанию и под контролем участников организованной группы передавались последним для дальнейшего использования в преступной деятельности.

Продолжая реализовывать преступный умысел Мисюрин Е.М. и Кириллова С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовали подыскание клиентов, желающих воспользоваться возможностями организованной группы в сфере незаконной банковской деятельности, а также их представителей, организовали приём от них поручений на осуществление незаконных банковских операций, предоставление им реквизитов подконтрольных организаций для перечисления денежных средств по фиктивным основаниям за якобы поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в целях последующего предоставления им (клиентам) незаконных услуг по расчётно-кассовому обслуживанию. Мисюрин Е.М., Соломахин А.В. и Кириллова С.В. в указанный период времени, находясь в офисных помещениях по указанным адресам, и в иных неустановленных местах, обсуждали с клиентами (их представителями) услуги, предоставляемые нелегальным банком; договаривались с клиентами (их представителями) об осуществлении указанных незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов, обговаривали с клиентами (их представителями) процентную ставку (комиссию, вознаграждение) за оказываемые услуги. Так, по условиям заключённых в устной форме договоров банковского счёта, действующие в составе организованной группы Мисюрин Е.М., Соломахин А.В. и Кириллова С.В. в указанный период времени, находясь по указанным адресам, и в иных неустановленных местах, принимали на себя обязательства по открытию и ведению счёта, проведению по поручениям клиентов (их представителей) расчётных операций, изготовлению фиктивных хозяйственных и финансовых документов, являвшихся основанием для проведения расчётов с мнимым назначением, а клиенты (их представители) – обязательства по оплате данных услуг в соответствии с тарифами нелегального банка, составлявшими за «обналичивание» и «транзит» не менее 6,5% от сумм денежных средств, поступивших для этих целей на банковские счета подконтрольных организаций. Достигнув соглашения относительно условий обслуживания в нелегальном банке и договорившись с указанными участниками организованной группы о дальнейшем взаимодействии, клиенты (их представители), таким образом, заключали с нелегальным банком, созданным Мисюриным Е.М., устные договоры открытия лицевого счёта, что является соответствующей банковской операцией по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, предусмотренной п.3 ч.1 ст.5 ФЗ № 395-1. Так, для зачисления безналичных денежных средств на счета клиентов в нелегальном банке Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Паньшин А.А., Осипов Н.С. и Кириллова С.В. в указанный период времени, находясь в офисных помещениях по указанным адресам и в иных неустановленных местах, подготавливали информацию о реквизитах функционирующих на конкретный период времени банковских счетов подконтрольных организаций, используемых в целях незаконной банковской деятельности, открытых в банках РФ, которую (информацию) передавали Мисюрину Е.М., Соломахину А.В. и Кирилловой С.В. для сообщения клиентам (их представителям), использующим банковские счета подконтрольных организаций для пополнения средств на своём лицевом счёте в нелегальном банке путём перечислений денежных средств по указанным реквизитам. Все денежные средства, зачисленные на указанные счета подконтрольных организаций, фактически находились во владении участников организованной группы и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учёте понятию «активы». Перечисления денежных средств с одного счёта, формально принадлежащего самостоятельному обособленному лицу, на другой, из числа входивших в данную структуру, не влекли экономических последствий, поскольку фактически владелец средств не менялся, общая сумма активов не убывала и не прирастала. Банковские счета подконтрольных организаций выполняли функции инструментов безналичного денежного обращения, интегрирующих нелегальный банк в банковскую систему РФ, выполняя при этом функции корреспондентских счетов. После поступлений на расчётные банковские счета подконтрольных организаций денежных средств клиентов участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, связанные с «обналичиванием» и «транзитом» указанных денежных средств путём изготовления в целях сбыта и сбыта в банки РФ платёжных поручений с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», иных подобных программ, и электронно-цифровой подписи (логино-парольной информации) руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, предусматривающих удалённый доступ к банковскому счёту от имени подконтрольной организации, вызывая обязанность банков осуществить перечисление (перевод) денежных средств со счёта такой организации на счета указываемых в платёжных поручениях физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для проведения банковских операций, связанных с «транзитом», с клиентами (их представителями) оговаривался порядок направления заявок (поручений), заключавшийся в необходимости сообщения участникам организованной группы следующих сведений: наименование владельца счёта, суммы операции, реквизиты получателя средств при списании со счёта, реквизиты плательщика при зачислении средств, назначение платежа. «Обналичивание» денежных средств, поступивших на банковские счета подконтрольных организаций, участники организованной группы осуществляли путём снятия в банковских терминалах наличных денег с использованием банковских карт, оформленных как на физических лиц, так и на подконтрольные организации, путём предъявления в банки РФ денежных чеков. При этом участники организованной группы осознавали, что изготовление платёжных поручений от имени юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, содержащих заведомо ложные сведения об основании платежа, заверение платёжных поручений электронно-цифровой подписью (логино-парольной информацией) подставного руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, противоречит действующему законодательству, регламентирующему экономические отношения хозяйствующих субъектов и контроль за ними со стороны государства. Так, в соответствии с пп.2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 «Положения о безналичных расчётах в РФ», утверждённого Банком России 03.10.2002 г. № 2-П (далее по тексту – Положение), Банки осуществляют операции по счетам на основании расчётных документов. Расчётный документ представляет собой оформленное в виде документа на бумажном носителе или, в установленных случаях, электронного платёжного документа: распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счёта и их перечислении на счёт получателя средств. При осуществлении безналичных расчётов в формах, предусмотренных в п.1.2 Положения, используются следующие расчётные документы: а) платёжные поручения; б) аккредитивы; в) чеки; г) платёжные требования; д) инкассовые поручения. Платёжным поручением является распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. Платёжное поручение исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или в более короткий срок, установленный договором банковского счёта либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Платёжными поручениями могут производиться: а) перечисления денежных средств за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; б) перечисления денежных средств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; в) перечисления денежных средств в целях возврата/размещения кредитов (займов)/депозитов и уплаты процентов по ним; г) перечисления денежных средств в других целях, предусмотренных законодательством или договором. В соответствии с условиями основного договора платёжные поручения могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или для осуществления периодических платежей. В соответствии с пп.1.1, 1.12, 5.1-5.5 Положения № 383-П ЦБ РФ от 19.06.2012 «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту – Положение № 383) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России. Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчётов: расчётов платёжными поручениями. Согласно п.1.9 Положения № 383, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. В соответствии с п.1.10 перечень и описание реквизитов распоряжений платёжного поручения приведён в приложении 1 Положения № 383. Согласно п.1.12, платёжные поручения, инкассовые поручения, платёжные требования, платёжные ордера, банковские ордера являются расчётными (платёжными) документами. Согласно п.1.24, распоряжение плательщика в электронном виде подписываются электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверяются кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом. В действительности вышеуказанные подконтрольные организации и индивидуальные предприниматели финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, по указанным в учредительных документах адресам не располагались. Фактически у подконтрольных участникам организованной группы организаций отсутствовало какое-либо имущество. Печати обществ, носители с электронно-цифровой подписью, логино-парольная информация, иные документы с информацией, необходимые для подписания электронных платёжных поручений от имени руководителей подконтрольных организаций, находились в постоянном распоряжении и пользовании участников организованной группы. Таким образом, участники организованной группы достоверно знали, что в платёжные поручения вносятся заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств, о фактически невыполненных обязательствах по поставке товаров, невыполненных работах, оказанных услугах. В результате осуществления незаконной банковской деятельности организованной группой, организатором и руководителем которой являлся Мисюрин Е.М., участниками которой являлись Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., за период с 01.03.2016 г. по 25.03.2020 г. от заказчиков незаконных банковских операций, по фиктивным основаниям платежей – в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведённые работы и оказанные услуги, поступили денежные средства на следующие, открытые указанным выше способом, расчётные банковские счета (далее по тексту – счета) перечисленных подконтрольных организаций:

в период с 14.03.2016 г. по 08.06.2016 г. на расчётные счета ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834) поступило 38.558.416 рублей, в том числе:

- на счёт ..., открытый в АО АКБ «Экспресс-Волга» – 1.088.000 рублей;

- на счёт ..., открытый в ПАО АКБ «Авангард» – 16.925.751,5 рубля;

- на счёт ..., открытый в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 12.444.304 рубля;

- на счёт ..., открытый в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 8.100.360,5 рубля;

от: ООО «Инжстрой Групп» (ИНН 7723895596) – 1.088.000 рублей; ООО «Оримэкс» (ИНН 1326014177) – 1.154.925 рублей; ООО «Агрохимия» (ИНН 2130034780) – 167.000 рублей; ООО «Леспром» (ИНН 5001107891) – 1.316.043 рубля; ООО «СтройКомплект» (ИНН 5827000729) – 250.110 рублей; ООО «Фиолент» (ИНН 5834112039) – 1.086.373 рубля; ООО «Экстра» (ИНН 5834114082) – 301.000 рублей; ООО «Фаворит» (ИНН 5834114100) – 599.900 рублей; ООО «БТЛ-Рус» (ИНН 5835055760) – 1.664.508 рублей; ООО «ПромМехМаш» (ИНН 5835056203) – 1.144.600 рублей; ООО «Профмаркет» (ИНН 5835107708) – 2.188.738,5 рубля; ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759) – 9.974.200 рублей; ООО «Зелёная Долина» (ИНН 5836624258) – 323.000 рублей; ООО «ЛесПром» (ИНН 5836646396) – 1.432.500 рублей; ООО «Оптлюкс» (ИНН 5836662990) – 1.213.450 рублей; ООО «Арсенал-Строй» (ИНН 5836670938) – 4.400.000 рублей; ООО ЭТК «Энерго-Холдинг» (ИНН 5836673216) – 629.970 рублей; ООО «Феникс» (ИНН 5836675904) – 492.500 рублей; ООО «Контакт» (ИНН 5836675943) – 1.234.900 рублей; ООО «Арес» (ИНН 5837057330) – 1.057.000 рублей; ООО «Арго» (ИНН 5837057837) – 327.850 рублей; ООО «Креатив» (ИНН 5837062322) – 1.427.077,5 рубля; ООО «СпецАгро» (ИНН 6454142984) – 814.800 рублей; ООО «Грин Лайт» (ИНН 7725289551) – 1.060.445 рублей; ООО «Альфа» (ИНН 5836675911) – 2.042.023 рубля; ООО «Вымпел» (ИНН 5836675950) – 970.403 рубля; ООО «МашРесурс» (ИНН 7729454647) – 197.100 рублей;

в период с 14.08.2019 г. по 24.03.2020 г. на расчётные счета ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583) поступило 32.303.508,77 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк» – 1.280.000 рублей;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 2.159.200 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 3.836.150 рублей;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 170.000 рублей;

- на счёт ... в филиале ... в ... ВТБ (ПАО) – 6.866.500 рублей;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 3.659.250 рублей;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 3.258.800 рублей;

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» – 3.133.100 рублей;

- на счёт ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» – 1.980.000 рублей;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 300.000 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 5.660.508,77 рубля;

от: ООО «Универсал» (ИНН 5003076335) – 4.624.508,77 рубля; ООО «ТДКС» (ИНН 5835106285) – 3.350 рублей; ООО «Гидроэнергострой» (ИНН 5835115829) – 6.425.000 рублей; ООО «Юниволс» (ИНН 7751521786) – 21.250.650 рублей;

в период с 30.03.2016 г. по 24.05.2016 г. на расчётные счета ООО «Спутник» (ИНН 5829002930) поступило всего 7.983.778 рублей, в том числе:

- на счёт ... в АО АКБ «Экспресс-Волга» – 900.000 рублей;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 7.083.778 рублей;

от: ООО «Агрохимия» (ИНН 2130034780) – 751.960 рублей; ООО «Промтехмаш» (ИНН 5834113201) – 286.000 рублей; ООО «Экстра» (ИНН 5834114082) – 942.500 рублей; ООО «Премиум» (ИНН 5834114117) – 355.230 рублей; ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759) – 2.807.854 рубля; ООО «Оптлюкс» (ИНН 5836662990) – 980.086 рублей; ООО «Арсенал-Строй» (ИНН 5836670938) – 1.400.000 рублей; ООО «Альфа» (ИНН 5836675911) – 460.148 рублей;

в период с 30.03.2016 г. по 07.07.2016 г. на расчётные счета ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186) поступило 43.137.775,12 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 9.811.879,89 рубля;

- на счёт ... в филиале «Пензенский» АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ПАО) – 1.997.950 рублей;

- на счёт ... в филиале № 6318 в ... ВТБ (ПАО) – 930.000 рублей;

- на счет ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 17.836.685,53 рубля;

- на счёт ... в АО «КС Банк» – 1.846.820 рублей;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 8.304.928,7 рубля;

- на счёт ... в филиале в г.Ульяновске ПАО Национальный банк «Траст» – 2.409.511 рублей;

от: ООО НПП «Атмосфера» (ИНН 255012210) – 651.950 рублей; ООО «Агрохимия» (ИНН 2130034780) – 585.250 рублей; ООО «Леспром» (ИНН 5001107891) – 1.300.000 рублей; ООО «Жилсервис» (ИНН 5040104171) – 250.000 рублей; ООО «Бизнес Профиль» (ИНН 5040138029) – 163.870,53 рубля; ООО «Лидер» (ИНН 5047180975) – 800.999 рублей; ООО «ДТС-Механизация» (ИНН 5075021720) – 497.650 рублей; ООО «Дортрансстрой» (ИНН 5075026654) – 442.350 рублей; ООО «СтройКомплект» (ИНН 5827000729) – 300.000 рублей; ООО ПО «Мебельная Индустрия Пе» (ИНН 5834049700) – 300.000 рублей; ООО «Промтехмаш» (ИНН 5834113201) – 4.759.827 рублей; ООО «Независимость» (ИНН 5834113480) – 389.660 рублей; ООО «Экстра» (ИНН 5834114082) – 1.100.000 рублей; ООО «Фаворит» (ИНН 5834114100) – 437.000 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 657.060 рублей; ООО НПП «Кристалл» (ИНН 5835088533) – 700.000 рублей; ООО «Профмаркет» (ИНН 5835107708) – 646.300 рублей; ООО «Бест-Трейд» (ИНН 5835107722) – 339.250 рублей; ООО «Монолит» (ИНН 5835112560) – 730.000 рублей; ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759) – 8.820.242 рубля; ООО «Зелёная Долина» (ИНН 5836624258) – 374.500 рублей; ООО «ЛесПром» (ИНН 5836646396) – 1.125.800 рублей; ООО «Сура-Снаб» (ИНН 5836660190) – 1.135.000 рублей; ООО «Оптлюкс» (ИНН 5836662990) – 715.000 рублей; ООО «Триумф» (ИНН 5836663024) – 585.000 рублей; ООО «Арсенал-Строй» (ИНН 5836670938) – 4.035.549 рублей; ООО «Экоразвитие» (ИНН 5836672043) – 795.691 рубль; ООО «Пензенская Литейная Компания «Антарес»» (ИНН 5836672445) – 1.148.613,45 рубля; ООО «Феникс» (ИНН 5836675904) – 200.000 рублей; ООО «Альфа» (ИНН 5836675911) – 285.329,89 рубля; ООО «Нур» (ИНН 5836675936) – 704.800 рублей; ООО «Контакт» (ИНН 5836675943) – 91.079 рублей; ООО «Вымпел» (ИНН 5836675950) – 58.000 рублей; ООО «Арес» (ИНН 5837057330) – 2.471.148,5 рубля; ООО «СпецАгро» (ИНН 6454142984) – 2.467.175 рублей; ООО «ЭкоХим» (ИНН 7720309797) – 1.276.535,75 рубля; ООО «Грин Лайт» (ИНН 7725289551) – 1.060.445 рублей; ООО «МашРесурс» (ИНН 7729454647) – 736.700 рублей;

в период с 01.11.2016 г. по 20.06.2017 г. на расчётные счета ООО «Вектор» (ИНН 5834115390) поступило 61.864.494,26 рубля, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 39.576.914,64 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 701.090 рублей;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 2.844.977,05 рубля;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 3.753.066,46 рубля;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 12.241.428 рублей;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 2.747.018,11 рубля;

от: ООО «Арстрой» (ИНН 1652022873) – 500.000 рублей; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 1.632.383 рубля; ООО НПП «Агро-Альянс» (ИНН 1660261280) – 315.000 рублей; ООО «ИнСпецКом-Юг» (ИНН 2317055612) – 1.112.010 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 5.020.612,05 рубля; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 1.839.938,1 рубля; ООО «Тройка» (ИНН 5802009832) – 994.500 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 1.547.430,42 рубля; ООО «Вираж» (ИНН 5834117069) – 1.792.658 рублей; ООО «Клининг Лайн» (ИНН 5835075848) – 2.113.800 рублей; ООО «СтройИнвест» (ИНН 5835116068) – 3.228.756,19 рубля; ООО «Стимул» (ИНН 5835117022) – 2.237.001,44 рубля; ООО «Т-Стиль» (ИНН 5836310773) – 1.650.000 рублей; ООО «Форвард» (ИНН 5836658472) – 30.000 рублей; ООО «Гарант» (ИНН 5836670889) – 640.000 рублей; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 760.378,15 рубля; ООО «Рубин» (ИНН 5837068701) – 250.840 рублей; ООО «Арсенал» (ИНН 5837068758) – 200.320 рублей; ООО «ЭМС» (ИНН 6452102545) – 6.653.170 рублей; ООО «Концепт Строй» (ИНН 6452939566) – 7.777.998,91 рубля; ООО «СпецАгро» (ИНН 6454142984) – 2.065.000 рублей; ООО «Морской Бриз» (ИНН 7704828700) – 1.110.940 рублей; ООО «Пролайн» (ИНН 7707333590) – 510.888 рублей; ООО «Энергостройкомплект» (ИНН 7708698829) – 1.014.200 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 7709828125) – 1.785.000 рублей; ООО ЧОО «Эталон» (ИНН 7713410490) – 1.576.090 рублей; ООО «Астрой» (ИНН 7728272002) – 999.988 рублей; ООО «Маори» (ИНН 7730683786) – 850.000 рублей; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 11.655.592 рублей;

на расчётные счета ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080) поступило 28.113.409,39 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 3.317.976,97 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 15.824.817,98 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 242.195 рублей;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 1.224.993 рубля;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 7.503.426,44 рубля;

от: ООО НПО «СЗМИ» (ИНН 1326232665) – 242.795 рублей; ООО «Компрессорные технологии» (ИНН 1327013842) – 672.000 рублей; ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 2.909.712,2 рубля; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 1.444.870 рублей; ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 990.224 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 2.748.372,5 рубля; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 1.595.414,67 рубля; ООО «Сфера» (ИНН 5257121278) – 106.520 рублей; ООО «Орегон» (ИНН 5257134608) – 110.500 рублей; ООО «Трансдорстрой» (ИНН 5257172032) – 430.100 рублей; ООО «Академия строительства» (ИНН 5258128572) – 3.752.686,74 рубля; ООО «Ремстройснаб» (ИНН 5259125133) – 599.000 рублей; ООО «Аммиак-Сервис» (ИНН 5809902185) – 909.780 рублей; ООО НПП «Раст-Т» (ИНН 5829051447) – 343.970 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 2.949.068,16 рубля; ООО «Технострой» (ИНН 5836614796) – 200.000 рублей; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 687.942,12 рубля; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 1.428.507 рублей; ООО «Радуга» (ИНН 5837042485) – 430.056 рублей; ООО «ХимСнаб» (ИНН 5838012733) – 150.000 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 343.000 рублей; ООО «Эскон» (ИНН 7721830804) – 824.480 рублей; ООО «Милтон» (ИНН 7731379242) – 431.600 рублей; ООО ПСК «Олимп» (ИНН 7733239321) – 1.586.024 рубля; ООО «СирсаСтрой» (ИНН 7733902740) – 1.736.137 рублей; ООО «СтройМастер» (ИНН 7743180807) – 490.650 рублей;

в период с 02.04.2019 г. по 24.04.2019 г. на расчётные счета ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030) поступило 8.913.515,95 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения №8624 ПАО «Сбербанк России» – 1.990.041 рубль;

- на счёт ... в ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк», филиал «Приволжский») – 960.010,91 рубля;

- на счёт ... в АО «СМП Банк» – 607.433,91 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 574.300 рублей;

- на счёт ... в АО «Банк «Агророс» – 3.393.968,13 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 1.387.762 рубля;

от: ООО «Интех» (ИНН 3661062040) – 91.000 рублей; ООО «Лихва» (ИНН 5040097830) – 932.650 рублей; ООО «Ресурс-Инженеринг» (ИНН 7701604204) – 807.577 рублей; ООО «Девис» (ИНН 7703795804) – 4.388.049 рублей; ООО «Интергазстрой» (ИНН 7710754157) – 2.119.939,95 рубля; ООО «Главстройпроект» (ИНН 7714989625) – 574.300 рублей;

в период с 29.11.2017 г. по 09.06.2018 г. на расчётные счета ООО «Восток» (ИНН 5834119281) поступило 5.774.678,74 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Точка Банк» «КИВИ Банк» (АО) – 720.931,69 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 181.500 рублей;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 1.734.000 рублей;

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 208.690 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 732.160 рублей;

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 2.051.427,05 рубля;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 145.970 рублей;

от: ООО ЧОП «Агентство безопасности «Контр»» (ИНН 1655064977) – 1.097.314,1 рубля; ООО ТК «Армада» (ИНН 5009094108) – 189.175 рублей; ООО «Пангея» (ИНН 5259073710) – 477.029,74 рубля; ООО ГК «Глобус» (ИНН 5260425156) – 325.000 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 787.950 рублей; ООО «ВВП Групп» (ИНН 5835103213) – 134.000 рублей; ООО «АГФ-Групп» (ИНН 5836657574) – 17.970 рублей; ООО ГК «Пензэнергокомплект» (ИНН 5836658585) – 598.160 рублей; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 433.204 рубля; ООО «ДИС-Групп» (ИНН 5836680319) – 128.000 рублей; ООО «ТЛК Сов-Авто» (ИНН 5837060212) – 211.500 рублей; ООО «Восток-Сервис-Поволжье» (ИНН 6450088856) – 208.690 рублей; ООО «Энерга» (ИНН 7701409010) – 300.000 рублей; ООО «Лимпрекс» (ИНН 7724396504) – 606.685,9 рубля; ООО ПСК «Стройпарк» (ИНН 7727297389) – 260.000 рублей;

в период с 06.07.2017 г. по 05.12.2017 г. на расчётные счета ООО «Союз» (ИНН 5837069568) поступило 54.408.530,42 рубля, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 11.903.225,18 рубля;

- на счёт ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» – 143.850 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 15.793.077,02 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 4.289.985 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 9.524.352,54 рубля;

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 12.754.040,68 рубля;

от: ООО «Новые Решения» (ИНН 1326219230) – 326.545 рублей; ООО «Лин-К Групп» (ИНН 1326235271) – 219.375 рублей; ООО «Компрессорные технологии» (ИНН 1327013842) – 1.108.643,32 рубля; ООО «Вектортех» (ИНН 1328001889) – 255.000 рублей; ООО «ЭлектроКад» (ИНН 1328003029) – 143.850 рублей; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 3.954.640 рублей; ООО НПП «Агро-Альянс» (ИНН 1660261280) – 355.000 рублей; ООО «ТерриториЯ» (ИНН 2130181680) – 1.836.187 рублей; ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 5.991.360 рублей; ООО «ГенСтройМонтаж» (ИНН 5027225346) – 462.301,74 рубля; ООО «Стальмак-НН» (ИНН 5246046195) – 595.675,5 рубля; ООО «Град» (ИНН 5250063637) – 497.700 рублей; ООО «Фрегат» (ИНН 5250064662) – 870.000 рублей; ООО «Орион» (ИНН 5252027881) – 132.000 рублей; ООО «ПК АСП» (ИНН 5256094568) – 1.495.800 рублей; ООО «Комстрой» (ИНН 5256117462) – 1.411.100 рублей; ООО «Нижегородская крановая компания» (ИНН 5256165392) – 62.221 рублей; ООО ЭТК «Алми» (ИНН 5257091810) – 1.503.155 рублей; ООО «Сфера» (ИНН 5257121278) – 76.544 рубля; ООО «Орегон» (ИНН 5257134608) – 112.500 рублей; ООО МСК «Строй НН» (ИНН 5258113343) – 540.000 рублей; ООО «Автотем» (ИНН 5258135202) – 691.903 рубля; ООО «Ремстройснаб» (ИНН 5259125133) – 935.320,04 рубля; ООО «Центр» (ИНН 5261037710) – 3.379.866,62 рубля; ООО «Предприятие «Дом» (ИНН 5261053292) – 304.500 рублей; ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5261068323) – 993.620 рублей; ООО АС «СпецЭнерго» (ИНН 5261103120) – 74.022 рубля; ООО «МетЛесТорг» (ИНН 5261105550) – 200.000 рублей; ООО «Бахторг» (ИНН 5262344199) – 210.600 рублей; ООО НПО «Система-Строй» (ИНН 5263116886) – 646.250 рублей; ООО «Аммиак-Сервис» (ИНН 5809902185) – 729.060 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 2.021.981,11 рубля; ООО «Пневмоконт» (ИНН 5835060591) – 108.700 рублей; ООО «Экто» (ИНН 5835116491) – 1.006.000 рублей; ООО «АМ Сервис» (ИНН 5835124774) – 1.348.960 рублей; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 1.180.992,64 рубля; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 1.507.180 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 5.319.680 рублей; ООО «Городская Среда» (ИНН 7709495645) – 249.000 рублей; ООО «Стройкомплект-М» (ИНН 7718695457) – 1.778.500 рублей; ООО «Транс Капитал» (ИНН 7720823748) – 3.305.240,45 рубля; ООО «Эскон» (ИНН 7721830804) – 497.900 рублей; ООО «Алмаз» (ИНН 7730208149) – 466.080 рублей; ООО ПСК «Олимп» (ИНН 7733239321) – 2.343.292 рубля; ООО «СирсаСтрой» (ИНН 7733902740) – 1.727.615 рублей; ООО «Индустриальный век» (ИНН 9705088829) – 1.432.670 рублей;

в период с 13.04.2017 г. по 05.07.2017 г. на расчётные счета ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291) поступило 8.639.976,28 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 3.991.644,08 рубля;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 4.648.332,2 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 4.961.173,08 рубля; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 1.803.880 рублей; ООО «Сириус» (ИНН 6454108824) – 934.245 рублей; ИП Б.С.П. (ИНН ...) – 940.678,2 рубля;

в период ... по ... на расчётные счета ООО «Мастер» (ИНН 5837062107) поступило 30.831.367,42 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 8.302.134,7 рубля;

- на счёт ... в филиале в г.Самаре АКБ «Легион» (АО) – 543.709 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 21.985.523,72 рубля;

от: ООО «Альфаэлектра» (ИНН 1328009373) – 755.200 рублей; ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 993.352,5 рубля; ООО «Арстрой» (ИНН 1652022873) – 500.000 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 1.818.959 рублей; ООО «Микро чип комплект» (ИНН 4632216717) – 993.775 рублей; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 2.437.459,52 рубля; ООО «Меркурий» (ИНН 5802007151) – 262.960,1 рубля; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 2.137.130,68 рубля; ООО «Компания ЭОС» (ИНН 5835077965) – 1.229.249,21 рубля; ООО «Промторгоборудование» (ИНН 5836674080) – 61.821 рубль; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 870.000 рублей; ООО «Концепт Строй» (ИНН 6452939566) – 762.719,16 рубля; ООО «Фармпрепараты» (ИНН 7701276257) – 1.143.970 рублей; ООО «Фармпрепараты Щ» (ИНН 7701665278) – 739.800 рублей; ООО «Фармпрепараты» (ИНН 7701874088) – 960.020 рублей; ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388) – 348.366,75 рубля; ООО ЧОО «Эталон» (ИНН 7713410490) – 989.500 рублей; ООО «Трактир» (ИНН 7721605710) – 718.020 рублей; ООО «Парус» (ИНН 7722632266) – 860.460 рублей; ООО «Регион» (ИНН 7724911240) – 1.562.127,5 рубля; ООО «4 Принт» (ИНН 7725732558) – 3.855.972 рубля; ООО «Агентство Голден-Найт» (ИНН 7729646740) – 984.500 рублей; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 4.578.415 рублей; ООО «Ремстроймонтаж» (ИНН 9721003759) – 1.080.000 рублей; ООО «Олиандр» (ИНН 9729043898) – 187.590 рублей;

в период с 06.02.2017 г. по 28.04.2017 г. на расчётные счета ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301) поступило 53.794.232,33 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 29.259.002,33 рубля;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 593.934,62 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Промсвязьбанк», филиал «Приволжский» – 18.678.517,12 рубля;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 2.756.087 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 2.506.691,26 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 8.482.542 рубля; ООО «Арстрой» (ИНН 1652022873) – 500.000 рублей; ООО «Промышленные технологии» (ИНН 1657230450) – 2.679.242 рубля; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 4.082.840,48 рубля; ООО «Баргейн» (ИНН 4632202094) – 1.335.595,81 рубля; ООО «Интер Чип Комплект» (ИНН 4632202922) – 484.166 рублей; ООО «Микро чип комплект» (ИНН 4632216717) – 316.280,21 рубля; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 4.357.050,77 рубля; ООО «Меркурий» (ИНН 5802007151) – 350.784,14 рубля; ООО «Клининг Лайн» (ИНН 5835075848) – 900.000 рублей; ООО «Асам Групп» (ИНН 5835113123) – 352.030,58 рубля; ООО «СтройИнвест» (ИНН 5835116068) – 2.426.949,3 рубля; ООО «Стимул» (ИНН 5835117022) – 2.070.106,99 рубля; ООО «Гарант» (ИНН 5836670889) – 620.000рублей; ООО «Агроплюс» (ИНН 6449082264) – 847.260 рублей; ООО «Концепт Строй» (ИНН 6452939566) – 1.089.741,26 рубля; ООО «Версаль» (ИНН 6453112360) – 802.331,89 рубля; ООО «Форестри» (ИНН 6670423549) – 1.417.500 рублей; ООО «Морской Бриз» (ИНН 7704828700) – 710.000 рублей; ООО «Максима» (ИНН 7708615090) – 533.913 рублей; ООО «Эми Компани» (ИНН 7714916627) – 596.000 рублей; ООО «Проект Строй» (ИНН 7725356159) – 742.375,9 рубля; ООО «4 Принт» (ИНН 7725732558) – 1.882.925 рублей; ООО «Меран Групп» (ИНН 7728323602) – 550.700 рублей; ООО «Агенство Голден-найт» (ИНН 7729646740) – 1.178.600 рублей; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 11.415.568 рублей; ООО «Актиний» (ИНН 7743160134) – 2.906.271 рубль; ИП М.И.К. (ИНН 641932148510) – 163.458 рублей;

в период с 13.04.2017 г. по 23.05.2017 г. на расчётные счета ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929) поступило 21.575.450,36 рубля, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 5.254.739,52 рубля;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 4.239.632,4 рубля;

- на счёт ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 2.512.150 рублей;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 8.985.328,44 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 583.600 рублей;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 5.792.178,6 рубля; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 3.599.385 рублей; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 583.600 рублей; ООО «Версаль» (ИНН 6453112360) – 417.683,11 рубля; ООО «Строй-Трест» (ИНН 6453143696) – 532.316,89 рубля; ООО «Фармпрепараты» (ИНН 7701276257) – 2.478.000 рублей; ООО «Фармпрепараты Щ» (ИНН 7701665278) – 1.443.200 рублей; ООО «Фармпрепараты» (ИНН 7701874088) – 1.652.000 рублей; ООО «Морской Бриз» (ИНН 7704828700) – 1.274.000 рублей; ООО «Трактир» (ИНН 7721605710) – 1.222.870 рублей; ООО «Парус» (ИНН 7722632266) – 1.947.000 рублей; ООО «Проект Строй» (ИНН 7725356159) – 335.216,76 рубля; ООО «Олиандр» (ИНН 9729043898) – 298.000 рублей;

в период с 28.03.2017 г. по 06.07.2017 г. на расчётные счета ООО «Каскад» (ИНН 5835122495) поступило 24.270.832,69 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 5.126.331,5 рубля;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 8.535.283,04 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 545.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 10.064.218,15 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 7.684.575 рублей; ООО НПП «Агро-Альянс» (ИНН 1660261280) – 923.000 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 4.111.610 рублей; ООО «Баргейн» (ИНН 4632202094) – 1.430.526,19 рубля; ООО «Микро Чип Комплект» (ИНН 4632216717) – 731.716,25 рубля; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 1.777.058,1 рубля; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 676.405 рублей; ООО «Рубин» (ИНН 5837068701) – 412.254 рубля; ООО «Арсенал» (ИНН 5837068758) – 441.500 рублей; ООО «Метион» (ИНН 6451433150) – 108.500 рублей; ООО «Строй-Трест» (ИНН 6453143696) – 1.857.928,15 рубля; ООО «Сароптторг» (ИНН 6454104146) – 423.735 рублей; ООО «Фармпрепараты» (ИНН 7701276257) – 1.098.030 рублей; ООО «Морской Бриз» (ИНН 7704828700) – 1.240.000 рублей; ООО «Парус» (ИНН 7722632266) – 877.730 рублей; ИП О.А.А. (ИНН 645391924288) – 476.265 рублей;

в период с 29.05.2017 г. по 18.08.2017 г. на расчётные счета ООО «Аверс» (ИНН 5836681094) поступило 2.621.169,61 рубля, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 2.405.549,61 рубля;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 215.620 рублей;

от: ООО «Бахторг» (ИНН 5262344199) – 215.620 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 2.405.549,61 рубля;

в период с 29.05.2017 г. по 23.11.2017 г. на расчётные счета ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487) поступило 29.086.731,35 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Точка Банк» «Киви Банк» (АО) – 4.745.733 рубля;

- на счёт ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ» (ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Пензенский) – 2.452.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 5.324.387 рублей;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 6.114.090,93 рубля;

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 10.450.520,42 рубля;

от: ООО «Компрессорные технологии» (ИНН 1327013842) – 340.000 рублей; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 3.039.685 рублей; ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 5.635.600 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 2.474.422 рубля; ООО «Орегон» (ИНН 5257134608) – 150.500 рублей; ООО «Трансдорстрой» (ИНН 5257172032) – 498.570 рублей; ООО «МСК Строй НН» (ИНН 5258113343) – 265.000 рублей; ООО «Ремстройснаб» (ИНН 5259125133) – 421.358,74 рубля; ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5261068323) – 1.180.507,55 рубля; ООО АС «СпецЭнерго» (ИНН 5261103120) – 56.200 рублей; ООО «СовТех-НН» (ИНН 5261107269) – 53.282 рубля; ООО «Аммиак-Сервис» (ИНН 5809902185) – 427.000 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 2.668.099,48 рубля; ООО «Экто» (ИНН 5835116491) – 993.500 рублей; ООО «Мир Форм» (ИНН 5836662158) – 217.392 рубля; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 1.283.024,21 рубля; ООО «Дис-Групп» (ИНН 5836680319) – 62.019 рублей; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 3.522.186 рублей; ООО «Блеск 58» (ИНН 5837067779) – 375.000 рублей; ООО «ХимСнаб» (ИНН 5838012733) – 1.737.400 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 1.515.500 рублей; ООО «Вуд Групп» (ИНН 6229079690) – 428.000 рублей; ООО «Транс Капитал» (ИНН 7720823748) – 1.122.404,37 рубля; ООО ПСК «Олимп» (ИНН 7733239321) – 620.081 рубль;

в период с 15.11.2017 г. по 22.02.2018 г. на расчётные счета ООО «Альянс» (ИНН 5837069494) поступило 14.318.081,93 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 7.818.871,82 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 4.604.031,6 рубля;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 1.647.678,51 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 247.500 рублей;

от: ООО «Дельта-Казань 3» (ИНН 1655319336) – 479.000 рублей; ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 499.000 рублей; ООО «ГенСтройМонтаж» (ИНН 5027225346) – 1.930.113,32 рубля; ООО «Регион» (ИНН 5047197802) – 611.122,01 рубля; ООО ЭТК «Алми» (ИНН 5257091810) – 510.600 рублей; ООО «Автотем» (ИНН 5258135202) – 196.431 рублей; ООО ПТК «Ронекс Плюс» (ИНН 5259001868) – 389.683,2 рубля; ООО «Эско» (ИНН 5260332180) – 328.740,5 рубля; ООО «Электрокомплект» (ИНН 5262351809) – 351.816 рублей; ООО «Меркурий» (ИНН 5802007151) – 412.800,05 рубля; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 2.559.455,85 рубля; ООО ГК «Пензэнергокомплект» (ИНН 5836658585) – 591.490 рублей; ООО «Инком» (ИНН 5836681288) – 356.000 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 5.101.830 рублей;

в период с 17.07.2017 г. по 04.10.2017 г. на расчётные счета ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669) поступило 6.489.766,84 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 60.258 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 2.822.442,24 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 3.134.566,6 рубля;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 472.500 рублей;

от: ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 528.700 рублей; ООО «Каменный замок» (ИНН 5258132459) – 60.258 рублей; ООО «Ремстройснаб» (ИНН 5259125133) – 1.066.998,5 рубля; ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5261068323) – 895.705 рублей; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 568.493,24 рубля; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 970.200 рублей; ООО «Транс Капитал» (ИНН 7720823748) – 546.448,1 рубля; ООО «Ремонтно-строительная компания» (ИНН 7722394621) – 992.420 рублей; ООО ПСК «Олимп» (ИНН 7733239321) – 860.544 рубля;

в период с 28.04.2017 г. по 04.07.2017 г. на расчётные счета ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073) поступило 8.478.388,41 рубля, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 1.936.094,72 рубля;

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 1.836.500 рублей;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 2.786.884,64 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 1.918.909,05 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 1.931.094,72 рубля; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 359.000 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 1.417.783,64 рубля; ООО «Меркурий» (ИНН 5802007151) – 160.310,05 рубля; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 3.925.200 рублей; ООО «ЭМС» (ИНН 6452102545) – 685.000 рублей;

в период с 28.03.2017 г. по 27.06.2017 г. на расчётные счета ООО «Монолит» (ИНН 5834117358) поступило 11.674.805,64 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 5.460.038,48 рубля;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 990.993,6 рубля;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 5.223.773,55 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 4.847.298,1 рубля; ООО «Промышленные Технологии» (ИНН 1657230450) – 557.380 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 600.960 рублей; ООО «Меркурий» (ИНН 5802007151) – 210.305,18 рубля; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 379.204,81 рубля; ООО «Упак 58» (ИНН 5836677468) – 514.800 рублей; ООО «Рубин» (ИНН 5837068701) – 410.275 рублей; ООО «Фабрика печати» (ИНН 6453105524) – 136.363 рубля; ООО «Сароптторг» (ИНН 6454104146) – 648.075 рублей; ООО «Сириус» (ИНН 6454108824) – 301.925 рублей; ООО «Максима» (ИНН 7708615090) – 407.520,55 рубля; ООО «Регион» (ИНН 7724911240) – 670.500 рублей; ООО «Проект Строй» (ИНН 7725356159) – 278.162 рубля; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 875.495 рублей; ИП М.И.К. (ИНН ...) – 836.542 рубля;

в период с 15.05.2017 г. по 29.05.2017 г. на расчётные счета ООО «Гермес» (ИНН 5833006694) поступило 1.646.063,35 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 1.050.018,11 рубля;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 596.045,24 рубля;

от: ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 630.000 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 1.016.063,35 рубля;

в период с 28.07.2017 г. по 18.09.2017 г. на расчётные счета ООО «Вираж» (ИНН 5836682468) поступило 9.942.837,92 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 5.012.238,54 рубля;

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 1.394.579,4 рубля;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 1.113.534 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 2.422.485,98 рубля;

от: ООО НПП «Агро-Альянс» (ИНН 1660261280) – 535.000 рублей; ООО «Югстрой» (ИНН 2614018518) – 667.550 рублей; ООО «КатСпецДиагностика» (ИНН 5009088489) – 699.000 рублей; ООО ТК «Армада» (ИНН 5009094108) – 439.220 рублей; ООО «Автотем» (ИНН 5258135202) – 182.340 рублей; ООО «Ремстройснаб» (ИНН 5259125133) – 441.473,98 рубля; ООО «СтройИндустрия» (ИНН 5261068323) – 978.534 рубля; ООО «Бизнес-Групп 1000» (ИНН 5262338519) – 185.500 рублей; ООО «ВВП Групп» (ИНН 5835103213) – 568.200 рублей; ООО ТПА «Астэко» (ИНН 5836674523) – 25.000 рублей; ООО «Транс Капитал» (ИНН 7720823748) – 3.278.688,54 рубля; ООО «ВСК» (ИНН 7721324389) – 498.760 рублей; ООО «ДиЛен-Техник» (ИНН 7722650628) – 1.443.571,4 рубля;

в период с 16.06.2016 г. по 07.07.2016 г. на расчётные счета ООО «Рубин» (ИНН 5836677901) поступило 57.674.569,46 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 11.923.702,03 рубля;

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 34.592.759,09 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 2.160.110 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 2.567.618 рублей;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 6.430.380,34 рубля;

от: ООО «Томмотская транспортная компания» (ИНН 1435231340) – 3.889.544,2 рубля; ООО «Рамстрой» (ИНН 1659145024) – 122.500 рублей; ООО НПП «Агро-Альянс» (ИНН 1660261280) – 205.000 рублей; ООО «Агрохимия» (ИНН 2130034780) – 278.000 рублей; ООО «БалтАгроСтрой» (ИНН 3906331159) – 1.250.000 рублей; ООО «Баргейн» (ИНН 4632202094) – 667.178 рублей; ООО «Интер Чип Комплект» (ИНН 4632202922) – 1.126.164 рубля; ООО «Микро Чип Комплект» (ИНН 4632216717) – 559.651 рубль; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 1.316.836,14 рубля; ООО «Транзит Строй» (ИНН 5251010363) – 2.670.000,05 рубля; ООО «Заря» (ИНН 5824002580) – 564.630 рублей; ООО «РосАгрохим-Трейд» (ИНН 5832005680) – 445.568,9 рубля; ООО «Фиолент» (ИНН 5834112039) – 388.650 рублей; ООО «Промтехмаш» (ИНН 5834113201) – 913.978 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 807.570 рублей; ООО «Аюви групп» (ИНН 5835111775) – 900.385,14 рубля; ООО «СтройИнвест» (ИНН 5835116068) – 3.015.735 рублей; ООО «Арсенал» (ИНН 5835116195) – 100.000 рублей; ООО «Стимул» (ИНН 5835117022) – 6.385.323,73 рубля; ООО «Зелёная Долина» (ИНН 5836624258) – 323.000 рублей; ООО «АГФ-Групп» (ИНН 5836657574) – 645.490 рублей; ООО «Мир Форм» (ИНН 5836662158) – 313.830 рублей; ООО «Пензенская Литейная Компания «Антарес»» (ИНН 5836672445) – 525.760 рублей; ООО «Контракт Сервис» (ИНН 5836681249) – 733.700 рублей; ООО «Успех» (ИНН 6402006758) – 4.050.000 рублей; ООО «Вектор» (ИНН 6450077318) – 601.800 рублей; ООО «ПСК Волги» (ИНН 6452095263) – 1.456.500 рублей; ООО «ЭМС» (ИНН 6452102545) – 3.263.750 рублей; ООО «ССР» (ИНН 6453144361) – 273.840 рублей; ООО «СпецАгро» (ИНН 6454142984) – 4.078.231 рубль; ООО «ТК-Гранит» (ИНН 6455062940) – 887.014 рублей; ООО «ПромТрейд» (ИНН 6455067465) – 247.000 рублей; ООО «ПрофПакСервис» (ИНН 7701914559) – 65.000 рублей; ООО «Морской Бриз» (ИНН 7704828700) – 5.313.200 рублей; ООО «Бизнес Тара Рус» (ИНН 7726365300) – 641.743,3 рубля; ООО «Альдос» (ИНН 7726377271) – 100.000 рублей; ООО «Астрой» (ИНН 7728272002) – 1.099.899 рублей; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 5.424.922 рубля; ООО «ЛК Олимп» (ИНН 7743107613) – 1.323.000 рублей; ООО «Парус» (ИНН 9705000895) – 647.340 рублей; ООО «Ремстроймонтаж» (ИНН 9721003759) – 52.836 рублей;

в период с 20.12.2018 г. по 28.01.2019 г. на расчётные счета ООО «Альфа» (ИНН 5834122580) поступило 4.029.800 рублей, в том числе:

- на счёт ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 855.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 368.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» – 1.079.500 рублей;

- на счёт ... в АО «Банк «Агророс» – 1.727.300 рублей;

от: ООО «Атлант» (ИНН 6449075193) – 412.300 рублей; ООО «Стройтрест-Саратов» (ИНН 6452131585) – 330.000 рублей; ООО «Фристайл» (ИНН 7725789297) – 3.287.500 рублей;

в период с 23.01.2018 г. по 27.06.2018 г. на расчётные счета ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209) поступило 7.695.806 рублей, в том числе:

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 975.580 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 1.026.650 рублей;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 4.086.476 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 1.607.100 рублей;

от: ООО «Электрокомплект» (ИНН 5262351809) – 349.080 рублей; ООО «ЮВЛ-Инструмент» (ИНН 5835099430) – 938.772 рублей; ООО «Молочный край» (ИНН 5835118516) – 1.236.000 рублей; ООО «Инком» (ИНН 5836681288) – 319.000 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 1.647.200 рублей; ООО «Ареал» (ИНН 7720407177) – 350.000 рублей; ООО Торговый Дом «СпецСтиль» (ИНН 7721744601) – 260.560 рублей; ООО «Стильтон» (ИНН 7725453610) – 600.000 рублей; ООО «Брук» (ИНН 7726370389) – 300.000 рублей; ООО ПСК «Стройпарк» (ИНН 7727297389) – 210.000 рублей; ООО «Альтамир» (ИНН 7728387892) – 350.000 рублей; ИП Ц.А.В. (ИНН ...) – 1.135.194 рубля;

в период с 24.04.2019 г. по 30.07.2019 г. на расчётные счета ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513) поступило 8.995.376,8 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 4.813.986,8 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 3.375.160 рублей;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» – 806.230 рублей;

от: ООО «Универсал» (ИНН 5003076335) – 5.216.160 рублей; ООО «Проектстрой» (ИНН 5837059785) – 1.132.000 рублей; ООО «Алькор» (ИНН 6439092545) – 202.670 рублей; ООО «Атлант» (ИНН 6449075193) – 1.477.681 рубль; ООО «ПСК Волги» (ИНН 6452095263) – 200.000 рублей; ООО «Строй Мастер» (ИНН 7707396783) – 102.500 рублей; ООО «Карретера» (ИНН 7707415556) – 448.985,8 рубля; ООО «СК Киф» (ИНН 9729124642) – 215.380 рублей;

в период с 06.02.2019 г. по 23.04.2019 г. на расчётные счета ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608) поступило 6.861.351 рубль, в том числе:

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 3.750.308 рублей;

- на счёт ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ» – 868.400 рублей;

- на счёт ... в ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк», филиал «Приволжский») – 315.413 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 565.230 рублей;

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 381.630 рублей;

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 980.370 рублей;

от: ООО СК «План59» (ИНН 4025451605) – 344.050 рублей; ООО «ИнКо» (ИНН 5027203695) – 565.230 рублей; ООО «Атлант» (ИНН 6449075193) – 1.946.663 рубля; ООО «Магна Рес» (ИНН 7705659356) – 302.500 рублей; ООО «Кварц» (ИНН 7721802780) – 2.489.508 рублей; ООО «Строймонтаж МСК» (ИНН 7729758902) – 1.213.400 рублей;

в период с ... по ... на расчётный счёт ООО «Агат» (ИНН 5834120103) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступило 2.677.572,76 рубля;

от: ООО «Эско» (ИНН 5260332180) – 747.807,38 рубля; ООО «БиЭрСи» (ИНН 7203244943) – 120.150 рублей; ООО «Оптима-Сервис» (ИНН 7715419681) – 798.615,38 рубля; ООО ТД «СпецСтиль» (ИНН 7721744601) – 465.000 рублей; ООО «Альтамир» (ИНН 7728387892) – 350.000 рублей; ИП Ц.А.В. (ИНН ...) – 196.000 рублей;

в период с 10.04.2019 г. по 26.04.2019 г. на расчётные счета ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752) поступило 3.292.361,3 рубля, в том числе:

- на счёт ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 545.600 рублей;

- на счёт ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» – 474.292,29 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 1.946.861,3 рубля;

- на счёт ... в АО «СМП Банк» – 325.607,71 рубля;

от: ООО «Атлант» (ИНН 6449075193) – 648.384 рубля; ООО «Интергазстрой» (ИНН 7710754157) – 1.079.781,06 рубля; ООО «ИнтерЛайнПром» (ИНН 7730691466) – 1.564.196,24 рубля;

в период с 14.05.2018 г. по 14.03.2019 г. на расчётные счета ООО «Омега» (ИНН 5834120960) поступило 16.601.053 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО «Росбанк», филиал «Приволжский» – 217.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» – 720.000 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 2.385.135 рублей;

- на счёт ... в ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк», филиал «Приволжский») – 380.000 рублей;

- на счёт ... в АО «Банк «Агророс» – 798.650 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 9.994.828 рублей;

- на счёт ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 666.440 рублей;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе – 1.439.000 рублей;

от: ООО «Молочный край» (ИНН 5835118516) – 2.564.000 рублей; ООО «Атлант» (ИНН 6449075193) – 281.440 рублей; ООО «Промприбор» (ИНН 6449088523) – 212.650 рублей; ООО «ЭМС» (ИНН 6452102545) – 8.220.463 рубля; ООО «Стройтрест-Саратов» (ИНН 6452131585) – 650.000 рублей; ООО «Градди» (ИНН 7717120287) – 198.500 рублей; ООО «Фристайл» (ИНН 7725789297) – 4.224.000 рублей; ООО «Альтамир» (ИНН 7728387892) – 250.000 рублей;

в период с 29.04.2019 г. по 18.12.2019 г. на расчётный счёт ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826) ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» поступило 913.560 рублей от ООО «Молочный край» (ИНН 5835118516) – 144.000 рублей; ООО «Алькор» (ИНН 6439092545) – 100.000 рублей; ИП С.М.И. (ИНН ...) – 68.200 рублей; ООО «Строй Грант» (ИНН 5836686952) – 601.360 рублей;

в период с 29.11.2018 г. по 28.12.2018 г. на расчётные счета ООО «Велес» (ИНН 5837073645) получено 5.507.849 рублей, в том числе:

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 1.435.000 рублей;

- на счёт ... в АО «Банк «Агророс» – 683.000 рублей;

- на счёт ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 309.379 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 1.955.470 рублей;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 1.125.000 рублей;

от: ООО «ИнКо» (ИНН 5027203695) – 909.000 рублей; ООО «Компания СтиАЛ» (ИНН 5027236482) – 309.379 рублей; ООО «Промприбор» (ИНН 6449088523) – 270.000 рублей; ООО «ЭМС» (ИНН 6452102545) – 204.470 рублей; ООО «Фристайл» (ИНН 7725789297) – 3.815.000 рублей;

в период с 19.02.2018 г. по 20.04.2018 г. на расчётные счета ООО «Зенит» (ИНН 5834120030) поступило 4.994.558,64 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 1.092.887,14 рубля;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 2.513.834,2 рубля;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 1.387.837,3 рубля;

от: ООО «Территория» (ИНН 2130181680) – 236.888,15 рубля; ООО «Автоматэнергокомплект» (ИНН 2311200045) – 650.000 рублей; ООО «Вектор+» (ИНН 5256147354) – 98.350 рублей; АО «НижегородТИСИЗ» (ИНН 5258010933) – 247.600 рублей; ООО «Эско» (ИНН 5260332180) – 1.059.349,99 рубля; ООО «Электрокомплект» (ИНН 5262351809) – 1.046.481 рубль; ООО «ХимСнаб» (ИНН 5838012733) – 130.000 рублей; ООО «Оптима-Сервис» (ИНН 7715419681) – 747.105,5 рубля; ООО «ТХольц» (ИНН 7717776632) – 150.000 рублей; ООО ТД «СпецСтиль» (ИНН 7721744601) – 628.784 рубля;

29.03.2018 г. на расчётный счёт ООО «Компас» (ИНН 5834120390) ... в ПАО Банк «Кузнецкий» поступило 249.630,05 рубля от ООО «Оптима-Сервис» (ИНН 7715419681);

в период с 17.09.2019 г. по 01.10.2019 г. на расчётные счета ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) поступило 791.670,59 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 347.017,13 рубля;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе – 444.653,46 рубля;

от: ООО «Гидроэнергострой» (ИНН 5835115829) – 700.335,05 рубля; ИП С.М.И. (ИНН 583500588077) – 91.335,54 рублей;

25.03.2020 на расчётный счёт ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804) ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе поступило 1.200 рублей от ООО «Юпитер» (ИНН 5837074712);

в период с 01.03.2016 г. по 13.02.2017 г. на расчётные счета ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117) поступило 40.519.709,12 рубля, в том числе:

- на счёт ... (ранее ...) в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 268.905 рублей;

- на счёт ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 18.364.970,72 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 10.974.809 рублей;

- на счёт ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» – 10.911.024,4 рубля;

от: ООО «Баргейн» (ИНН 4632202094) – 722.164 рубля; ООО «Микро Чип Комплект» (ИНН 4632216717) – 848.455,06 рубля; ООО «Стройметпром-Л» (ИНН 4824069449) – 150.000 рублей; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 600.000 рублей; ООО «Гранд» – 6.000 рублей; ООО «ТНК-Строй» (ИНН 5834111282) – 598.030 рублей; ООО «Снабресурс» (ИНН 5834113924) – 536.000 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 1.771.908 рублей; ООО «Приоритет» (ИНН 5834114269) – 570.450 рублей; ООО ПТК «Пэко» (ИНН 5835037810) – 770.470 рублей; ООО «Комторг» (ИНН 5835110605) – 340.150 рублей; ООО «Спецресурс» (ИНН 5835113814) – 1.557.550 рублей; ООО «Стройинвест» (ИНН 5835116068) – 2.005.933,8 рубля; ООО «Арсенал» (ИНН 5835116195) – 534.000 рублей; ООО «Стимул» (ИНН 5835117022) – 2.891.425,6 рубля; ООО «Региональный инвестиционный центр» (ИНН 5836310438) – 1.106.000 рублей; ООО «Вега» (ИНН 5836647576) – 5.000 рублей; ООО «Арсенал-Строй» (ИНН 5836670938) – 500.000 рублей; ООО «Гранд» (ИНН 5836673738) – 1.204.264,5 рубля; ООО ТД «Модуль-С» (ИНН 5836675990) – 469.700 рублей; ООО ГК «Дельта» (ИНН 5836676190) – 958.912,5 рубля; ООО «Промтехкомплект» (ИНН 5837064810) – 1.605.266 рублей; ООО «Фаворит» (ИНН 5837064827) – 509.015 рублей; ООО «Агроторг» (ИНН 5837064841) – 750.000 рублей; ООО «Комплект-Строй» (ИНН 6315618962) – 572.950 рублей; ООО «Сармат» (ИНН 6316221381) – 51.898,29 рубля; ООО «Снао» (ИНН 6317097539) – 3.750.000 рублей; ООО «Самавтотранс» (ИНН 6318005065) – 280.700 рублей; ООО «Дорстрой» (ИНН 6402006081) – 1.120.000 рублей; ООО ТД «Ирсар» (ИНН 6449074312) – 2.027.000 рублей; ООО «Метион» (ИНН 6451433150) – 64.839 рублей; ООО «Концепт Строй» (ИНН 6452939566) – 1.094.822,37 рубля; ООО «СпецАгро» (ИНН 6454142984) – 324.500 рублей; ООО «ПромТрейд» (ИНН 6455067465) – 58.000 рублей; ООО «РПК Радуга» (ИНН 7708805855) – 1.500.000 рублей; ООО «4 Принт» (ИНН 7725732558) – 564.500 рублей; ООО «Агентство Голден-Найт» (ИНН 7729646740) – 710.000 рублей; ООО «Маори» (ИНН 7730683786) – 1.577.600 рублей; ООО «Компания КИТ» (ИНН 7731307840) – 315.300 рублей; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 2.589.650 рублей; ООО «Геракл» (ИНН 7733246495) – 588.500 рублей; ООО «НВК» (ИНН 7733877941) – 370.000 рублей; ООО «КСП-монтаж» (ИНН 7743768170) – 168.400 рублей; ООО «Авангард Арт» (ИНН 7743801469) – 996.450 рублей; ООО «Ай ти Инвест Холдинг» (ИНН 9718012626) – 515.000 рублей; ИП К.С.А. (ИНН 582308620291) – 268.905 рублей;

в период с 16.10.2017 г. по 24.10.2017 г. на расчётный счёт ООО «Леди О» (ИНН 5263125873) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» поступили 994.300 рублей;

от: ООО «Аммиак-Сервис Сибирь» (ИНН 2465157209) – 320.000 рублей; ООО «Аммиак-Сервис» (ИНН 5809902185) – 176.940 рублей; ООО «Компрессорные технологии» (ИНН 1327013842) – 497.360 рублей;

в период с 10.10.2017 г. по 18.02.2018 г на расчётные счета ООО «Стронг» (ИНН 5258133710) поступили 10.514.146,46 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО «Промсвязьбанк», филиал «Приволжский» – 1.923.726,11 рубля;

- на счёт ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 2.934.200,25 рубля;

- на счёт ... в АО «Тинькофф Банк» – 1.452.730,1 рубля;

- на счёт ... в ПАО «Сбербанк России» – 2.892.020 рублей;

- на счёт ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» – 1.311.470 рублей;

от: ООО «ТТ» (ИНН 1327007736) – 158.000 рублей; ООО «Компрессорные технологии» (ИНН 1327013842) – 298.751,11 рубля; ООО «Терминал» (ИНН 2308127733) – 3.300.000 рублей; ООО «Мега-Строй» (ИНН 5250062721) – 625.000 рублей; ООО ПК «АСП» (ИНН 5256094568) – 16.550 рублей; ООО «Трансдорстрой» (ИНН 5257172032) – 312.000 рублей; ООО ГК «Глобус» (ИНН 5260425156) – 880.000 рублей; ООО «МетЛесТорг» (ИНН 5261105550) – 200.800 рублей; ООО НПО «Система-Строй» (ИНН 5263116886) – 568.575 рублей; ООО «Аммиак-Сервис» (ИНН 5809902185) – 382.870 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 394.850,35 рубля; ООО «ЮВЛ-Инструмент» (ИНН 5835099430) – 876.350 рублей; ООО «АМ Сервис» (ИНН 5835124774) – 583.400 рублей; ООО «Инком» (ИНН 5836681288) – 325.000 рублей; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 815.500 рублей; ООО «Стройком» (ИНН 7701387165) – 520.000 рублей; ООО ТД «Спецстиль» – 256.500 рублей;

в период с 18.12.2017 г. по 16.04.2018 г. на расчётные счета ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139) поступило 6.952.533,4 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО «Московский Индустриальный банк», «ВолгоОкский» филиал – 2.656.043 рубля;

- на счёт ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» – 3.124.741,4 рубля;

- на счёт ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 1.171.749 рублей;

от: ООО «КатСпецДиагностика» (ИНН 5009088489) – 399.000 рублей; ООО «Трансдорстрой» (ИНН 5257172032) – 624.000 рублей; ООО «АлантаСтрой» (ИНН 5259122816) – 238.510 рублей; ЗАО «Нижегородспецстрой монтаж» (ИНН 5261021220) – 246.610 рублей; ООО «Лидер» (ИНН 5820005090) – 570.000 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 588.477,4 рубля; ООО ГК «Пензэнергокомплект» (ИНН 5836658585) – 1.442.893 рубля; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 182.000 рублей; ООО ТД «СпецСтиль» (ИНН 7721744601) – 275.000 рублей; ООО «Брук» (ИНН 7726370389) – 100.000 рублей; ИП Ц.А.В. (ИНН ...) – 2.286.043 рубля;

в период с 13.10.2017 г. по 01.03.2018 г. на расчётный счёт ООО «Стройтех» (ИНН 5250068770) ... в АО «Тинькофф Банк» поступиоло 1.210.394,42 рубля;

от: ООО «ПрофиГруп-НН» (ИНН 5250053029) – 185.108,62 рубля; ООО «Электрокомплект» (ИНН 5262351809) – 284.515 рублей; ООО «Оптима-Сервис» (ИНН 7715419681) – 349.556,22 рубля; ООО «Эско» (ИНН 5260332180) – 391.214,58 рубля;

в период с 14.10.2016 г. по 02.02.2017 г. на расчётный счёт ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступило 36.891.937,18 рубля;

от: ООО «ТК-Гранит» (ИНН 6455062940) – 2.313.160 рублей; ООО «4 Принт» (ИНН 7725732558) – 4.694.835 рублей; ООО «Агентство Голден-Найт» (ИНН 7729646740) – 1.223.500 рублей; ООО «Ай Ти Инвест Холдинг» (ИНН 9718012626) – 1.535.300 рублей; ООО «Баргейн» (ИНН 4632202094) – 1.813.322 рубля; ООО «Компания КИТ» (ИНН 7731307840) – 968.500 рублей; ООО «Концепт Строй» (ИНН 6452939566) – 1.305.202,55 рубля; ООО «Максима» (ИНН 7708615090) – 1.305.202,55 рубля; ООО «Профпаксервис» (ИНН 5838013039) – 6.130.837,26 рубля; ООО «Связькомпроект» (ИНН 7731435715) – 6.418.441 рубль; ООО «Солжилстрой» (ИНН 5044067668) – 2.038.709,79 рубля; ООО «Стимул» (ИНН 5835117022) – 1.725.212,09 рубля; ООО «Стройинвест» (ИНН 5835116068) – 3.196.367,25 рубля;

в период с 05.07.2016 г. по 13.07.2016 г. на расчётный счёт ИП Мисюрина Е.М. (ИНН ...) ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» поступило 55.000 рублей, от: ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 30.000 рублей; ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759) – 25.000 рублей;

в период с 23.06.2016 г. по 13.07.2016 г. на расчётные счета ИП Дюкина Д.И. (ИНН ...) поступило 1.437.580 рублей, в том числе:

- на счёт ... в АО «Альфа-Банк» – 694.050 рублей;

- на счёт ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 743.530 рублей;

от: ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 1.299.580 рублей; ООО «Альтаир» (ИНН ...) – 138.000 рублей;

в период с 20.06.2016 г. по 23.06.2016 г. на расчётные счета ИП И.Е.В. (ИНН ...) постпило 629.772 рубля, в том числе:

- на счёт ... в ПАО АКБ «Авангард» – 507.732 рубля;

- на счёт ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 122.040 рублей;

от ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 629.772 рубля;

в период с 24.06.2016 г. по 28.07.2016 г. на расчётный счёт ИП Р.А.С. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» поступило 313.770 рублей от ООО «Аврора» (ИНН 5834114188);

22.08.2018 г. на расчётный счёт ИП С.Е.А. (ИНН ...) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – поступило 250.000 рублей от ООО ГК «Глобус» (ИНН 5260425156).

Последние приходные операции были совершены 24.03.2020 г. по расчётному счёту ООО «Стройлид» ..., открытому в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк», путём зачисления денежных средств от ООО «Гидроэнергострой» (ИНН 5835115829) в сумме 340.000 рублей, 25.03.2020 г. по расчётному счёту ООО «Элитстрой» ..., открытому в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе, путём зачисления денежных средств от ООО «Юпитер» (ИНН 5837074712) в сумме 1.200 рублей. Всего в период с 01.03.2016 г. по 25.03.2020 г. на расчётные банковские счета ИП Дюкин Д.И. (ИНН 583715424872), ИП И.Е.В.. (ИНН 583682008465), ИП Мисюрин Е.М. (ИНН 583712407822), ИП Р.А.С. (ИНН 583411216292), ИП С.Е.А. (ИНН 526310696410), ООО «Аверс» (ИНН 5836681094), ООО «Агат» (ИНН 5834120103), ООО «Альфа» (ИНН 5834122580), ООО «Альянс» (ИНН 5837069494), ООО «Вектор» (ИНН 5834115390), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Вираж» (ИНН 5836682468), ООО «Восток» (ИНН 5834119281), ООО «Гермес» (ИНН 5833006694), ООО «Зенит» (ИНН 5834120030), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Каскад» (ИНН 5835122495), ООО «Компас» (ИНН 5834120390), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Леди О» (ИНН 5263125873), ООО «Мастер» (ИНН 5837062107), ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929), ООО «Монолит» (ИНН 5834117358), ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669), ООО «Омега» (ИНН 5834120960), ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030), ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209), ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117), ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139), ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Союз» (ИНН 5837069568), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222), ООО «Стройтех» (ИНН 5250068770), ООО «Стронг» (ИНН 5258133710), ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826), ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608), ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804), ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301), ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) от не менее 293 заказчиков незаконных банковских операций по фиктивным основаниям платежей – в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведённые работы и оказанные услуги поступили денежные средства на общую сумму не менее 724.483.311,96 рубля. Таким образом, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 25.03.2020 г. Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно осуществили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц на общую сумму не менее 724.483.311,96 рубля.

Продолжая реализовывать преступный умысел, Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 26.03.2020 г. в составе организованной группы под руководством Мисюрина Е.М., находясь в офисных помещениях по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, используя в качестве корреспондентских счетов нелегального банка вышеуказанные счета подконтрольных организаций, открытые в легальных банках РФ, исполняя поручения клиентов (их представителей) о «транзите» денежных средств, организовывали подготовку и передачу платёжных поручений в банки РФ для дальнейшего исполнения.

Так, Мисюрин Е.М., в период с не позднее 16.02.2016 г. по 26.03.2020 г., находясь в офисных помещениях по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, систематически давал указания Соломахину А.В., Дюкину Д.И., Паньшину А.А., Осипову Н.С. и Кирилловой С.В. с использованием предоставленных им в распоряжение ключей доступа к программе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», иным подобным программам, а также электронно-цифровых подписей (логино-парольной информации) подставных руководителей подконтрольных организаций, изготавливать платёжные поручения от имени подставных руководителей подконтрольных организаций, после чего давал указания представлять с использованием программ дистанционного банковского обслуживания изготовленные платёжные поручения в официально зарегистрированные кредитные учреждения – банки РФ. Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Паньшин А.А., Осипов Н.С. и Кириллова С.В., находясь по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, согласно отведённым им ролям, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 26.03.2020 г. в составе организованной группы под руководством Мисюрина Е.М., используя ключи (логино-парольную информацию) доступа к банковским счетам подконтрольных организаций, руководствуясь устными указаниями Мисюрина Е.М., в целях беспрепятственного совершения «транзита» денежных средств, имитируя осуществление реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными организациями и индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, указываемыми клиентами, систематически изготавливали в электронном виде на персональных компьютерах (ноутбуках) платёжные поручения, при этом вносили в поле «назначение платежа» заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств, в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведённые работы и оказанные услуги, затем заверяли их электронно-цифровыми подписями (логино-парольной информацией) подставных руководителей подконтрольных организаций, после чего посредством программ дистанционного банковского обслуживания предъявляли указанные платёжные поручения для оплаты в официально зарегистрированные кредитные учреждения – банки, расположенные на территории РФ, вызывая, тем самым, обязанность последних осуществить неправомерное перечисление (перевод) денежных средств со счетов подконтрольных организаций на счета указываемых в платёжных поручениях физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате представления в банки РФ платёжных поручений, изготовленных участниками организованной группы, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. в период с 22.03.2016 г. по 26.03.2020 г. осуществили банковские операции по выполнению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, предусмотренные п.4 ч.1 ст.5 ФЗ № 395-1, выразившиеся в переводах денежных средств по поручению клиентов (их представителей) со счетов подконтрольных организаций на банковские счета указанных клиентами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

в период с 25.03.2016 г. по 31.05.2016 г. с расчётных счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834) – 8.888.800,43 рубля, в том числе:

- со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» – 2.580.270 рублей;

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 4.403.530,43 рубля;

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 1.905.000 рублей

в адрес ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759);

в период с 03.09.2019 г. по 03.03.2020 г. с расчётных счетов ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583) – 7.214.192,67 рубля, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк» – 40.670 рублей;

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 202.117 рублей;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 5.150 рублей;

- со счёта ... в филиале ... в ... ПАО Банк ВТБ – 4.083.826,67 рубля;

- со счёта ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 1.700.450 рублей;

- со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 175.000 рублей;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 453.479 рублей;

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 553.500 рублей

в адрес: ООО «Иссинский комбинат строительных материалов» (ИНН 5814002750) – 232.760 рублей; ООО «Автоперевозчик Плюс» (ИНН 5814002951) – 174.800 рублей; ООО «ТДКС» (ИНН 5835106285) – 4.000 рублей; ООО «Элсистем» (ИНН 5836660986) – 1.150 рублей; ООО «Партнёр» (ИНН 7325165174) – 4.650 рублей; ИП М.И.К. (ИНН ...) – 3.770.000 рублей; ИП М.О.С. (ИНН 583511096454) – 353.500 рублей; ИП С.С.Г. (ИНН ...) – 100.617 рублей; ИП Р.С.В. (ИНН ... – 2.272.715,67 рубля; ИП С.А.Е. (ИНН ...) – 300.000 рублей;

в период с 06.04.2016 г. по 04.05.2016 г. с расчётного счёта ООО «Спутник» (ИНН 5829002930) ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 2.874.000 рублей в адрес ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759);

в период с 31.03.2016 г. по 12.07.2016 г. с расчётных счетов ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186) – 11.338.493,58 рубля, в том числе:

- со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» – 3.155.250 рублей;

- со счёта ... в филиале «Пензенский» АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ПАО) – 519.800 рублей;

- со счёта ... в филиале ... в ... ПАО Банк ВТБ – 102.000 рублей;

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 2.543.684 рубля;

- со счёта ... в АО «КС Банк» – 883.516 рублей;

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 2.887.000 рублей;

- со счёта ... в филиале в ... ПАО Национальный банк «Траст» – 1.247.243,58 рубля

в адрес: ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 763.040 рублей; ООО «Пенза-Авто» (ИНН 5835039737) – 504.700 рублей; ООО «Альтаир» (ИНН 5835116759) – 8.704.600 рублей; ИП В.А.В. (ИНН ...) – 57.387,58 рубля; ИП А.А.А. (ИНН ...) – 15.100 рублей; ИП Р.Ю.Н. (ИНН ...) – 1.293.666 рублей;

в период с 12.01.2017 г. по 07.06.2017 г. с расчётных счетов ООО «Вектор» (ИНН 5834115390) – 989 973,72 рубля, в том числе:

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 424.283,72 рубля;

- со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 506.310 рублей;

- со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 59.380 рублей

в адрес: ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 7.050 рублей; ОАО «Евраз Металл Инпром» (ИНН 6154062128) – 364.453,24 рубля; ООО «СДК» (ИНН 6452115030) – 502.860 рублей; ООО Компания «МэйнПак» (ИНН 7720766377) – 53.000 рублей; ИП Н.В.В. (ИНН ...) – 62.610,48 рубля;

29.05.2017 г. с расчётного счёта ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080) ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 900 рублей в адрес ООО «Содействие» (ИНН 5834062910);

в период с 01.03.2019 г. по 02.07.2019 г. с расчётных счетов ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030) – 44.623,94 рубля, в том числе:

- со счёта ... в АО «СМП Банк» – 16.850 рублей;

- со счёта ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе – 1.704,9 рубля;

- со счёта ... в АО «Банк «Агророс» – 26.069,04 рубля

в адрес: ООО «Спектр-Строй» (ИНН 5829901888) – 10.050 рублей; ИП Б.В.И. (ИНН ...) – 34.573,94 рубля;

в период с 22.11.2017 г. по 20.03.2018 г. с расчётных счетов ООО «Восток» (ИНН 5834119281) – 235.136,34 рубля, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Точка Банк» «КИВИ Банк» (АО) – 2.000 рублей;

- со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 2.143,83 рубля;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 5.700 рублей;

- со счёта ... в филиале «Тарханы» АО «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ» ФАКБ «Российский Капитал» (ПАО) Пензенский) – 217.266,51 рубля;

- со счёта ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 8.026 рублей

в адрес: ООО «Саранский завод лицевого кирпича» (ИНН 1328198480) – 217.266,51 рубля; ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 2.700 рублей; АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276) – 4.026 рублей; ИП В.М.А. (ИНН ...) – 11.143,83 рубля;

в период с 26.09.2017 г. по 07.12.2017 г. с расчётных счетов ООО «Союз» (ИНН 5837069568) – 3.021.694,88 рубля, в том числе:

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 1.912.300 рублей;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 251.400 рублей;

- со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 17.000 рублей;

- со счёта ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» – 840.994,88 рубля

в адрес: ООО «МБ-Медиа» (ИНН 2130052412) – 11.000 рублей; ООО «ТК Шакуров» (ИНН 1832119539) – 18.000 рублей; ООО «Деловой Партнёр» (ИНН 5221006842) – 5.000 рублей; ООО «Богородскавто» (ИНН 5245021984) – 45.000 рублей; ООО «Агроснаб» (ИНН 5248013371) – 46.000 рублей; ООО «ПК АСП» (ИНН 5256094568) – 997.100 рублей; ООО «Мантэк» (ИНН 5256133009) – 12.500 рублей; ООО «АТЛ» (ИНН 5259112663) – 72.000 рублей; ООО «ТрекСтар» (ИНН 5259127726) – 141.000 рублей; ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 2.100 рублей; ООО «Альянс» (ИНН 5837069494) – 462.300,88 рубля; ООО «СТК-Кифа» (ИНН 6316206256) – 60.000 рублей; ООО «АвтоТрансКреп» (ИНН 6321183406) – 80.000 рублей; ООО «РикоТранс» (ИНН 6453105235) – 32.000 рублей; ИП Ч.А.С. (ИНН 132810825510) – 28.000 рублей; ИП КФХ А.М.М. (ИНН ...) – 30.000 рублей; ИП А.Р.Р. (ИНН ...) – 22.000 рублей; ИП С.Ю.В. (ИНН ...) – 34.000 рублей; ИП Д.А.П. (ИНН ...) – 28.000 рублей; ИП Ж.О.С. (ИНН ...) – 20.000 рублей; ИП Б.О.В. (ИНН ...) – 12.000 рублей; ИП Ж.М.С. (ИНН ...) – 15.000 рублей; ИП К.М.Б. (ИНН ...) – 37.000 рублей; ИП Т.Ю.Н. (ИНН ...) – 17.000 рублей; ИП С.В.М. (ИНН ...) – 18.000 рублей; ИП Б.С.С. (ИНН ...) – 22.000 рублей; ИП П.И.А. (ИНН ...) – 40.000 рублей; ИП Ж.А.Е. (ИНН ...) – 32.000 рублей; ИП П.И.Н. (ИНН ...) – 4.560 рублей; ИП Ж.Э.М. (ИНН ...) – 12.040 рублей; ИП К.В.И. (ИНН ...) – 70.000 рублей; ИП Соловьёв С.И. (ИНН ...) – 37.000 рублей; ИП З.В.В. (ИНН ...) – 67.000 рублей; ИП Г.Д.А. (ИНН ...) – 50.000 рублей; ИП А.Р.И. (ИНН ...) – 17.000 рублей; ИП Ч.П.И. (ИНН ...) – 45.000 рублей; ИП М.А.Е. (ИНН ...) – 16.400 рублей; ИП Д.Н.И. (ИНН ...) – 33.000 рублей; ИП К.А.Н. (ИНН ...) – 13.000 рублей; ИП Т.М.Ю. (ИНН ...) – 28.000 рублей; ИП Ш.Н.В. (ИНН ...) – 10.000 рублей; ИП Т.В.В. (ИНН ...) – 24.000 рублей; ИП Ч.И.А. (ИНН ...) – 92.694 рубля; ИП Н.В.В. (ИНН ...) – 99.000 рублей; ИП М.Ю.А. (ИНН ...) – 29.000 рублей; ИП М.Д.В. (ИНН ...) – 35.000 рублей;

в период с 17.01.2017 г. по 08.06.2017 г. с расчётных счетов ООО «Мастер» (ИНН 5837062107) – 1.946.690,04 рубля, в том числе:

- со счёта ... в филиале в г.Самаре АКБ «Легион» (АО) – 7.150 рублей;

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 1.939.540,04 рубля

в адрес: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276) – 7.150 рублей; ООО «ТЗН» (ИНН 6154132061) – 120.000 рублей; Пензенский филиал ООО РПЦ «Партнёр» (ИНН 6454066437) – 6.940 рублей; ООО ТК «Центр отделочных материалов» (ИНН 5836680125) – 12.600,04 рубля; ООО «ГНБ РегионСтрой» (ИНН 3662195170) – 1.800.000 рублей;

29.05.2017 г. с расчётного счёта ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301) ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 88.359,8 рубля

в адрес: ООО «МеталлоПрокат» (ИНН 5835055792) – 56.762,8 рубля; ИП М.В.В. (ИНН ...) – 31.597 рублей;

в период с 16.05.2017 г. по 30.05.2017 г. с расчётных счетов ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929) – 627.060 рублей, в том числе:

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 129.500 рублей;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 497.560 рублей

в адрес: ООО «Корса» (ИНН 6319727867) – 129.500 рублей; ООО «СДК» (ИНН 6452115030) – 497.560 рублей;

в период с 07.04.2017 г. по 17.04.2017 г. с расчётных счетов ООО «Каскад» (ИНН 5835122495) – 351.650 рублей, в том числе:

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 350.000 рублей;

- со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 1.650 рублей

в адрес: ЗАО Фирма «Агромеханизатор» (ИНН 5829051165) – 350.000 рублей; ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 1.650 рублей;

в период с 31.05.2017 г. по 02.08.2017 г. с расчётных счетов ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487) – 265.326,81 рубля, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 100.600 рублей;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 108.091,81 рубля;

- со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» – 56.635 рублей

в адрес: ООО ПК «Ваш дом» (ИНН 5834038530) – 164.726,81 рубля; ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 600 рублей; ООО «Вертикаль» (ИНН 5835072830) – 100.000 рублей;

в период с 04.12.2017 г. по 26.02.2018 г. с расчётных счетов ООО «Альянс» (ИНН 5837069494) – 829.408 рублей, в том числе:

- со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 91.000 рублей;

- со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 340.008 рублей;

- со счёта ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 398.400 рублей

в адрес: ООО «Новатор» (ИНН 5836622660) – 91.000 рублей; ООО «Готовое решение» (ИНН 5836661002) – 160.000 рублей; ИП К.Д.Е. (ИНН ...) – 180.008 рублей; ООО «ДМК-строй» (ИНН 5834051097) – 398.400 рублей;

в период с 16.05.2017 г. по 05.07.2017 г. с расчётных счетов ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073) – 247.967,8 рубля, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» – 85.475 рублей;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 162.492,8 рубля

в адрес: ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 1.500 рублей; ОАО «Евраз Металл Инпром» (ИНН 6154062128) – 129.267,8 рубля; ООО «СДК» (ИНН 6452115030) – 117.200 рублей;

в период с 17.06.2016 г. по 29.03.2017 г. с расчётных счетов ООО «Рубин» (ИНН 5836677901) – 2.710.485 рублей, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 47.735 рублей;

- со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» – 2.662.750 рублей

в адрес: ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 6.750 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 709.050 рублей; ОАО «Евраз Металл Инпром» (ИНН 6154062128) – 44.135 рублей; ИП Р.Ю.Н. (ИНН ...) – 1.950.550 рублей;

в период с 26.04.2019 г. по 18.07.2019 г. с расчётных счетов ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513) – 3.823.161,32 рубля, в том числе:

- со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 1.916.809,77 рубля;

- со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 1.187.140,75 рубля;

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 364.184,4 рубля;

- со счёта ... в АО «СМП Банк» – 355.026,4 рубля

в адрес: ИП М.И.К. (ИНН ...) – 1.000.000 рублей; ИП Р.С.В. (ИНН ...) – 2.823.161,32 рубля;

в период с 18.04.2019 г. по 15.05.2019 г. с расчётного счёта ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752) ... в АО «Банк «Агророс» – 36.167,45 рубля в адрес ИП Б.В.И. (ИНН ...);

в период с 05.11.2019 г. по 06.11.2019 г. с расчётного счёта ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826) ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 199.095 рублей в адрес ИП Т.М.В. (ИНН ...);

10.10.2018 г. с расчётного счёта ООО «Велес» (ИНН 5837073645) ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 17.000 рублей в адрес ИП К.С.В. (ИНН ...);

в период с 27.02.2018 г. по 11.04.2018 г. с расчётных счетов ООО «Зенит» (ИНН 5834120030) – 428.910 рублей, в том числе:

- со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» – 291.378,25 рубля;

- со счёта ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе – 137.531,75 рубля

в адрес: ООО Компания «Экосоюз» (ИНН 5835027354) – 400.000 рублей; ЗАО «Балашейские пески» (ИНН 6383004819) – 28.910 рублей;

в период с ... по ... с расчётных счетов ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) – 76.937 рублей, в том числе:

- со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» – 1.500 рублей;

- со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» – 75.437 рублей

в адрес: ООО «Партнёр» (ИНН 7325165174) – 1.500 рублей; ИП Р.С.В. (ИНН ...) – 75.437 рублей;

... с расчётного счёта ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804) ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в ... – 1.100 рублей в адрес ООО «Юпитер» (ИНН 5837074712);

в период с ... по ... с расчётных счетов ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117) – 12.913.665 рублей, в том числе:

- со счёта ... (ранее ...) в филиале в ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 263.382 рубля;

- со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 4.199.201 рубль;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 7.770.459 рублей;

- со счёта ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» – 680.623 рубля

в адрес: ООО «Продсервис» (ИНН 3702691675) – 25.000 рублей; ООО «Кочевник и К» (ИНН 4632188450) – 14.000 рублей; ООО «ТНК-Строй» (ИНН 5834111282) – 636.351 рубль; ООО «Снабресурс» (ИНН 5834113924) – 379.604 рубля; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 548.150 рублей; ООО «ТДКС» (ИНН 5835106285) – 2.900 рублей; ООО «Спецресурс» (ИНН 5835113814) – 232.003 рубля; ООО «Арсенал» (ИНН 5835116195) – 251.781 рубль; ООО «Бест» (ИНН 5836642987) – 2.400 рублей; ООО «ЕвроЛист» (ИНН 5836644279) – 14.966 рублей; ООО «Шинтрейд» (ИНН 5836660841) – 58.416 рублей; ООО «Гранд» (ИНН 5836673738) – 494.320 рублей; ООО ТД «Модуль-С» (ИНН 5836675990) – 993.070 рублей; ООО «ГК Дельта» (ИНН 5836676190) – 1.844.039 рублей; ООО «Диалог» (ИНН 5837037710) – 60.000 рублей; ООО «Промтехкомплект» (ИНН 5837064810) – 2.331.631 рубль; ООО «Фаворит» (ИНН 5837064827) – 192.035 рублей; ООО «Нефтехимсинтез» (ИНН 5837065010) – 405.000 рублей; ООО «Спецагро» (ИНН 6454142984) – 1.019.100 рублей; ИП Ц.И.В. (ИНН ...) – 735.895 рублей; ИП Д.Е.И. (ИНН ...) – 450.436 рублей; ИП И.В.Н. (ИНН ...) – 121.480 рублей; ИП К.К.В. (ИНН ...) – 353.675 рублей; ИП С.Ю.И. (ИНН ...) – 355.000 рублей; ИП Р.А.Г. (ИНН ...) – 324.000 рублей; ИП Ш.С.А. (ИНН ...) – 119.284 рубля; ИП Д.Р.С. (ИНН ...) – 632.050 рублей; ИП М.С.Ю. (ИНН ...) – 271.955 рублей; ИП Т.М.С. (ИНН ...) – 45.124 рубля;

... с расчётного счёта ООО «Леди О» (ИНН 5263125873) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 5.000 рублей в адрес ИП П.М.Н. (ИНН ...);

в период с 08.12.2017 г. по 12.12.2017 г. с расчётных счетов ООО «Стронг» (ИНН 5258133710) – 256.500 рублей, в том числе:

- со счёта ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе – 61.000 рублей;

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 64.500 рублей;

- со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» – 26.000 рублей;

- со счёта ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» – 105.000 рублей

в адрес: ООО «Лад-Отчёт» (ИНН 5260225799) – 13.800 рублей; ИП И.Р.А. (ИНН ...) – 26.000 рублей; ИП С.Ю.В. (ИНН ...) – 35.000 рублей; ИП К.Н.В. (ИНН ...) – 28.000 рублей; ИП М.А.Е. (ИНН ...) – 19.200 рублей; ИП О.Н.А. (ИНН ...) – 70.000 рублей; ИП И.Л.А. (ИНН ...) – 28.000 рублей; ООО «СТК-Кифа» (ИНН 6316206256) – 36.500 рублей;

в период с 19.12.2017 г. по 02.04.2018 г. с расчётных счетов ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139) – 404.400 рублей, в том числе:

- со счёта ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» – 148.700 рублей;

- со счёта ... в ПАО «Московский Индустриальный банк», «ВолгоОкский» филиал – 250.000 рублей;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 5.700 рублей

в адрес: ИП М.С.Н. (ИНН ...) – 33.000 рублей; ИП Б.Д.И. (ИНН ...) – 85.000 рублей; ИП Е.В.А. (ИНН ...) – 8.000 рублей; ООО «Деловой партнёр» (ИНН 5221006842) – 22.700 рублей; ООО «Бартон» (ИНН 5256169333) – 250.000 рублей; ООО «Лад-Отчёт» (ИНН 5260225799) – 700 рублей; ИП П.М.Н. (ИНН ...) – 5.000 рублей;

в период с 14.10.2016 г. по 03.02.2017 г. с расчётного счёта ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 705.547,04 рубля

в адрес: ИП А.Н.М. (ИНН ...) – 36.800 рублей; ИП Н.А.Л. (ИНН ...) – 12.725,44 рубля; ИП Р.Ю.Н. (ИНН ...) – 616.290 рублей; ООО «Содействие» (ИНН 5834062910) – 4.250 рублей; ООО «Теплотехснаб» (ИНН 5835118964) – 35.481,6 рубля;

в период с 14.07.2017 г. по 11.09.2017 г. с расчётного счёта ИП Ю.Я.В. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 5.400 рублей в адрес ООО «Содействие» (ИНН 5834062910);

в период с 26.01.2017 г. по 29.05.2017 г. с расчётных счетов ИП И.Е.В. (ИНН ...) – 64.415 рублей, в том числе:

- со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» – 5.000 рублей;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 35.640 рублей;

- со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 23.775 рублей

в адрес: ООО «Алекс Фитнес» (ИНН 7804468360) – 5.000 рублей; ООО «Аврора» (ИНН 5834114188) – 35.640 рублей; ООО «Тайга+» (ИНН 5837038256) – 23.775 рублей;

в период с 07.11.2017 г. по 27.12.2017 г. с расчётного счёта ИП И.С.В. (ИНН ...) ... в ПАО АКБ «Авангард» – 120.000 рублей в адрес ИП С.И.В. (ИНН ...);

15.11.2017 г. с расчётного счёта ИП Г.Р.И. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – 8.000 рублей в адрес ООО «Национальная юридическая служба» (ИНН 7702745920);

21.08.2019 г. с расчётного счёта ИП С.Д.Р. (ИНН ...) ... в ПАО КБ «Восточный» – 102.636 рублей в адрес ИП М.О.Г. (ИНН ...);

в период с 25.11.2019 г. по 03.02.2020 г. с расчётных счетов ИП Х.Д.А. (ИНН ...) – 482.250,72 рубля, в том числе:

- со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» – 373.476,92 рубля;

- со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – 103.773,8 рубля;

- со счёта ... в АО «Банк ДОМ.РФ» – 5.000 рублей

в адрес: АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ИНН 5902202276) – 3.037 рублей; ООО «НЮС» (ИНН 7702745920) – 5.000 рублей; ИП Р.С.В. (ИНН ...) – 474.213,72 рубля;

24.09.2019 г. с расчётного счёта ИП С.С.С. (ИНН ...) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» – 4.500 рублей в адрес ООО «ЕЮС» (ИНН 7703722933).

Последние расходные операции совершены: 03.03.2020 г. по расчётному счёту ООО «Стройлид» ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк» путём перечисления денежных средств в сумме 4.115 рублей на основании платёжного поручения № 10 от 03.03.2020 г. в адрес ИП Р.С.В. (ИНН ...) на счёт ...; 26.03.2020 г. по расчётному счёту ООО «Элитстрой» ... в филиале в ... ПАО «Банк УралСиб» путём перечисления денежных средств в сумме 1.100 рублей на основании платёжного поручения ... от ... в адрес ООО «Юпитер» (ИНН 5837074712) на счёт .... Всего в период с ... по ... с расчётных банковских счетов ИП Г.Р.И. (ИНН ...), ИП И.Е.В. (ИНН ...), ИП И.С.В. (ИНН ... ИП С.Д.Р. (ИНН ...), ИП С.С.С. (ИНН ...), ИП Х.Д.А. (ИНН ...), ИП Ю.Я.В. (ИНН ...), ООО «Альянс» (ИНН 5837069494), ООО «Вектор» (ИНН 5834115390), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Восток» (ИНН 5834119281), ООО «Зенит» (ИНН 5834120030), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Каскад» (ИНН 5835122495), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Леди О» (ИНН 5263125873), ООО «Мастер» (ИНН 5837062107), ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929), ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030), ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117), ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Союз» (ИНН 5837069568), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222), ООО «Стронг» (ИНН 5258133710), ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826), ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804), ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301), ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) в ходе «транзитного» перечисления денежных средств в соответствии с поручениями клиентов (их представителей) по фиктивным основаниям платежей – в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведённые работы и оказанные услуги, перечислены денежные средства на общую сумму не менее 61.329.447,54 рубля. Таким образом, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 26.03.2020 г. незаконно осуществили банковские операции по осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц на общую сумму 61.329.447,54 рубля.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконное осуществление банковских операций, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. с целью совершения незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, организовали получение в банках РФ наличных денег путём:

- перечисления денежных средств с расчётных счетов подконтрольных организаций на свои личные лицевые банковские счета, к которым были выпущены банковские карты, а также на лицевые банковские счета подконтрольных физических лиц – владельцев банковских карт. Перечисленные на лицевые счета физических лиц денежные средства впоследствии снимались с использованием банкоматов (банковских терминалов), расположенных на территории Пензенской области и в иных неустановленных следствием местах;

- снятия денежных средств в банкоматах (банковских терминалах), расположенных на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, иных неустановленных следствием местах, с использования выпущенных банками РФ банковских карт на имя подконтрольных организаций и их руководителей (бизнес карт, корпоративных карт);

- предъявления в кредитные учреждения, расположенные на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, руководителями подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участниками организованной группы денежных чеков и расходных кассовых ордеров, в соответствии с которыми выдавались денежные средства.

В целях перечисления денежных средств с расчётных счетов подконтрольных организаций на личные лицевые банковские счета участников организованной группы, к которым были выпущены банковские карты, а также на лицевые банковские счета подконтрольных физических лиц – владельцев банковских карт, Мисюрин Е.М. в период с не позднее 16.02.2016 г. по 30.04.2020 г., находясь в офисных помещениях по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, систематически давал указания Соломахину А.В., Дюкину Д.И., Дренясовой Н.Н., Паньшину А.А., Осипову Н.С. и Кирилловой С.В. с использованием предоставленных им в распоряжение ключей доступа к программам дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», иным подобным программам, а также электронно-цифровых подписей (логино-парольной информации) подставных руководителей подконтрольных организаций, изготавливать платёжные поручения от имени подставных руководителей подконтрольных организаций, после чего давал указания представлять с использованием программ дистанционного банковского обслуживания, изготовленные платёжные поручения в официально зарегистрированные кредитные учреждения – банки РФ. Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Паньшин А.А., Осипов Н.С. и Кириллова С.В., находясь по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, согласно отведённым им ролям, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 30.04.2020 г. в составе организованной группы под управлением Мисюрина Е.М., используя электронные ключи (логино-парольную информацию) доступа к банковским счетам подконтрольных организаций, руководствуясь указаниями Мисюрина Е.М., в целях беспрепятственного перечисления денежных средств, имитируя осуществление реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между подконтрольными организациями и физическими лицами, систематически изготавливали в электронном виде на персональных компьютерах платёжные поручения, при этом вносили в поле «назначение платежа» заведомо ложные сведения об основании перечисления денежных средств – в качестве оплаты по договору аренды, выплаты заработной платы, возврата заемных средств, оплаты командировочных расходов, закупки материалов, оборудования подотчётным лицам, оплаты выполненных работ и оказанных услуг, пополнения банковских карт, иных основаниях, не соответствующих действительности, затем заверяли платёжные поручения электронно-цифровыми подписями (логинно-парольной информацией) подставных руководителей подконтрольных организаций, после чего посредством программ дистанционного банковского обслуживания предъявляли указанные платёжные поручения для оплаты в официально зарегистрированные кредитные учреждения – банки, расположенные на территории РФ, вызывая, тем самым, обязанность последних осуществить неправомерное перечисление (перевод) денежных средств со счетов подконтрольных организаций на счета указываемых в платёжных поручениях физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате представления в банки РФ платёжных поручений, изготовленных участниками организованной группы, Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Паньшин А.А., Осипов Н.С. и Кириллова С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 04.03.2016 г. по 30.04.2020 г. осуществили переводы денежных средств с расчётных банковских счетов подконтрольных организаций на банковские счета участников организованной группы, а также подконтрольных участникам организованной группы, физических лиц:

С расчётных счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834) осуществлены перечисления в общей сумме 14.899.313,24 рубля, в том числе:

1.1. в период с 16.03.2016 г. по 08.06.2016 г. со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» перечислено 8.596.300 рублей, в том числе:

- 810.500 рублей в адрес Мисюрина Е.М. на счёт ...;

- 179.000 рублей в адрес С.С.А. на счёт ...;

- 48.800 рублей в адрес Н.Е.М. на счёт ...;

- 193.000 рублей в адрес М.М.А. на счёт ...;

- 7.165.000 рублей в адрес Мисюрина Е.М. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

1.2. в период с 04.04.2016 г. по 30.05.2016 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 3.988.513,24 рубля, в том числе:

- 50.000 рублей в адрес Дренясова А.В. на счёт ...;

- 10.000 рублей в адрес З.С.В. на счёт ...;

- 209.000 рублей в адрес К.А.А. на счёт ...;

- 3.497.513,24 рубля в адрес Мисюрина Е.М. на счета №... и ...

- 150.000 рублей в адрес Н.Д.Г. на счёт ...;

- 150.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

1.3. в период с 05.04.2016 г. по 13.05.2016 г. со счёта ... в филиале Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» перечислено 2.314.500 рублей, в том числе:

- 5.000 рублей в адрес Д.А.Ш. на счёт ...;

- 250.000 рублей в адрес К.А.А. на счёт ...;

- 1.350.000 рублей в адрес Мисюрина Е.М. на счета №..., ...;

- 100.000 рублей в адрес М.М.А. на счёт ...;

- 50.000 рублей в адрес Н.Д.Г. на счёт ...;

- 500.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

- 59.500 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583) осуществлены перечисления в общей сумме 518.711 рублей, в том числе:

2.1. 30.08.2019 г. со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» перечислено 8.000 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

2.2. в период с 20.11.2019 г. по 03.12.2019 г. со счёта ... в филиале ... в г.Самаре ПАО Банк ВТБ перечислено 12.500 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

2.3. в период с 07.02.2020 г. по 30.04.2020 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 450.211 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

2.4. 06.11.2019 г. со счёта ... в филиале «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» перечислено 12.000 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

2.5. в период с 03.12.2019 г. по 17.12.2019 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 16.000 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

2.6. в период с 01.10.2019 г. по 06.11.2019 г. со счета ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 20.000 рублей, в том числе:

- 8.000 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

- 12.000 рублей в адрес Кирилловой С.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Спутник» (ИНН 5829002930) осуществлены перечисления в общей сумме 3.006.125 рублей, в том числе:

3.1. 19.05.2016 г. со счёта ... в АО АКБ «Экспресс-Волга» перечислено 53.725 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

3.2. в период с 05.04.2016 г. по 13.05.2016 г. со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» перечислено 2.952.400 рублей, в том числе:

- 100.000 рублей в адрес К.А.А. на счёт ...;

- 100.000 рублей в адрес Н.Д.Г. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

- 32.400 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

- 2.520.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счета №... и ...;

С расчётных счетов ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186) осуществлены перечисления в общей сумме 16.765.869 рублей, в том числе:

4.1. в период с 29.03.2016 г. по 08.06.2016 г. со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» перечислено 5.698.000 рублей, в том числе:

- 5.598.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

- 30.000 рублей в адрес К.А.А. на счёт ...;

- 70.000 рублей в адрес Н.Д.Г. на счёт ...;

4.2. в период с 15.06.2016 г. по 20.06.2016 г. со счёта ... в филиале «Пензенский» АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ПАО), перечислено 228.000 рублей, в том числе:

- 100.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

- 100.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

- 28.800 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

4.3. в период с 04.04.2016 г. по 31.05.2016 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 7.892.880 рублей, в том числе:

- 10.000 рублей в адрес А.Н.Н. на счёт ...;

- 5.960.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счета №..., ..., ... и ...;

- 1.900.000 рублей в адрес Д.М.А. на счета №... и ...;

- 28.880 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

4.4. в период с 08.06.2016 г. по 30.06.2016 г. со счёта ... в АО «КС Банк» перечислено 170.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

4.5. в период с 05.04.2016 г. по 12.05.2016 г. со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» перечислено 2.039.189 рублей, в том числе:

- 2.018.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

- 21.189 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

4.6. в период с 07.06.2016 г. по 10.06.2016 г. со счёта ... в филиале в г.Ульяновске ПАО Национальный банк «Траст» перечислено 737.000 рублей, в том числе:

- 300.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счета №... и ...;

- 287.000 рублей в адрес Д.М.А. на счёт ...;

- 150.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на карточныйсчёт ...;

5. 24.12.2016 с расчётного счёта ООО «Вектор» (ИНН 5834115390) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 150.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

6. в период с 21.12.2017 по 28.12.2017 с расчетного счета ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080) ..., открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», перечислено 135 000 рублей в адрес Л.А.А. на счет ...;

С расчётных счетов ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030) осуществлены перечисления в общей сумме 1.394.470,83 рубля, в том числе:

7.1. 13.05.2019 г. со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк») перечислено 687.920,83 рубля в адрес С.И.Г. на счёт ...;

7.2. в период с 19.08.2019 г. по 17.10.2019 г. со счёта ... в АО «СМП Банк» перечислено 30.000 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

7.3. в период с 03.04.2019 г. по 17.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 676.550 рублей в адрес Захарушкина А.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Восток» (ИНН 5834119281) осуществлены перечисления в общей сумме 450.335,91 рубля, в том числе:

8.1. в период с 23.11.2017 г. по 22.12.2017 г. со счёта ... в филиале «Точка Банк» «Киви Банк» (АО) перечислено 230.000 рублей, в том числе:

- 120.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счёт ...;

- 110.000 рублей в адрес Л.А.А. на счёт ...;

8.2. в период с 08.11.2017 г. по 16.03.2018 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 59.135,91 рубля, в том числе:

- 36.600 рублей в адрес М.К.Д. на счёт ...;

- 22.535,91 рубля в адрес Паньшина А.А. на счёт ...;

8.3. 30.11.2017 г. со счёта ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» перечислено 161.200 рублей в адрес Р.К. на счёт ...;

9. 26.04.2017 г. с расчётного счёта ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291) ... в филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 100.000 рублей в адрес К.С.В. на счёт ...;

10. в период с 13.01.2017 г. по 19.01.2017 г. с расчётного счёта ООО «Мастер» (ИНН 5837062107) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 133.000 рублей, в том числе:

- 10.000 рублей в адрес К.С.Н. на счёт ...;

- 123.000 рублей в адрес П.И.В. на счёт ...;

11. 31.05.2017 г. с расчётного счёта ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301) ... в филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 152.150 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487) осуществлены перечисления в общей сумме 1.675.750 рублей, в том числе:

12.1. в период с 20.11.2017 г. по 22.12.2017 г. со счёта ... в филиале «Точка Банк» «Киви Банк» (АО) перечислено 566.000 рублей, в том числе:

- 391.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счёт ...;

- 175.000 рублей в адрес Р.К. на счёт ...;

12.2. в период с 20.06.2017 г. по 24.11.2017 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 566.000 рублей, в том числе:

- 78.250 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 75.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 165.000 рублей в адрес П.Е.А. на счёт ...;

- 461.500 рублей в адрес Р.К. на счёт ...;

- 188.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счёт ...;

12.3. в период с 22.12.2017 г. по 28.12.2017 г. со счёта ... в филиале № 6318 в г.Самаре ПАО Банк ВТБ перечислено 142.000 рублей в адрес Л.А.А. на счёт ...;

С расчетных счетов ООО «Альянс» (ИНН 5837069494) осуществлены перечисления в общей сумме 587.000 рублей, в том числе:

13.1. в период с 20.11.2017 г. по 22.12.2017 г. со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 72.000 рублей в адрес П.Е.А. на счёт ...;

13.2. в период с 20.11.2017 г. по 22.12.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 515.000 рублей, в том числе:

- 465.000 рублей в адрес Л.А.А. на счёт ...;

- 50.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

14. 17.08.2017 г. с расчётного счёта ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669) ... в филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 36.000 рублей в адрес Л.К.С. на счёт ...;

15. 15.11.2017 г. с расчётного счёта ООО «Вираж» (ИНН 5836682468) ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 130.588,38 рубля в адрес Соломахина А.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Рубин» (ИНН 5836677901) осуществлены перечисления в общей сумме 575.500 рублей, в том числе:

16.1. в период с 16.06.2016 г. по 24.08.2016 г. со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» перечислено 566.000 рублей, в том числе:

- 214.000 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес Н.К.Д. на счёт ...;

- 1.500 рублей в адрес Ф.Т.М. на счёт ...;

- 50.000 рублей в дарес Ю.О.И. на счёт ...;

16.2. 05.07.2016 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 100.000 рублей в адрес С.С.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Альфа» (ИНН 5834122580) осуществлены перечисления в общей сумме 771.450 рублей, в том числе:

17.1. в период с 01.02.2019 г. по 28.03.2019 г. со счёта ... в АО «СМП Банк» перечислено 280.450 рублей в адрес Ф.А.В. на счёт ...;

17.2. в период с 18.01.2019 г. по 28.01.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 280.450 рублей в адрес Ф.А.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608) осуществлены перечисления в общей сумме 512.499,45 рубля, в том числе:

18.1. 24.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 502.469,45 рубля, в том числе:

- 200.000 рублей в адрес З.Я.В. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес Ш.Н.А. на счёт ...;

- 102.469,45 рубля в адрес С.И.Г. на счёт ...;

18.2. 02.07.2019 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 10.030 рублей в адрес П.М.К. на счёт ...;

19. 07.05.2018 г. с расчётного счёта ООО «Агат» (ИНН 5834120103) ... в АО «СМП Банк» перечислено 4.050 рублей в адрес Т.И.С. на счёт ...;

С расчетных счетов ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752) осуществлены перечисления в общей сумме 1.178.355,3 рубля, в том числе:

20.1. в период с 18.04.2019 г. по 19.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 196.700 рублей в адрес З.Я.В. на счёт ...;

20.2. 25.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 981.655,3 рубля, в том числе:

- 300.000 рублей в адрес В.В.М. на счёт ...;

- 300.000 рублей в адрес З.Я.В. на счёт ...;

- 131.655,3 рубля в адрес С.И.Г. на счёт ...;

- 250.000 рублей в адрес Ш.Н.А. на счёт ...;

21. 29.06.2018 г. с расчётного счёта ООО «Омега» (ИНН 5834120960) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Росбанк» перечислено 50 рублей в адрес А.Е.А. на счёт ...;

22. 29.06.2018 г. с расчётного счёта ООО «Велес» (ИНН 5837073645) ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 601.000 рублей в адрес С.В.В. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) осуществлены перечисления в общей сумме 11.348,6 рубля, в том числе:

23.1. 01.10.2019 г. со счёта ... в филиале в г.Уфе ПАО «Банк УралСиб» перечислено 1.500 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

23.2. 15.11.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк», филиал «Приволжский») перечислено 2.348,6 рубля в адрес А.К.В. на счёт ...;

23.3. 30.08.2019 г. со счёта ... в филиале Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» перечислено 4.500 рублей в адрес Т.Н.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117) осуществлены перечисления в общей сумме 1.029.200 рублей, в том числе:

24.1. в период с 04.03.2016 г. по 21.07.2016 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислено 654.000 рублей в адрес Н.С.И. на счета №... и ...;

24.2. в период с 08.07.2016 г. по 18.08.2016 г. со счёта ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» перечислено 375.200 рублей в адрес Н.С.И. на счёт ...;

25. 16.03.2018 г. с расчётного счёта ООО «Леди О» (ИНН 5263125873) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 530.000 рублей, в том числе:

- 250.000 рублей в адрес М.Д.И. на счёт ...;

- 280.000 рублей в адрес П.В.И. на счёт ...;

С расчётных счетов ООО «Стронг» (ИНН 5258133710) осуществлены перечисления в общей сумме 1.823.000 рублей, в том числе:

26.1. 11.10.2017 г. со счёта ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 9.200 рублей в адрес Ж.Д.Д. на счёт ...;

26.2. 08.02.2018 г. со счёта ... в филиале в г.Уфе ПАО «Банк УралСиб» перечислено 9.200 рублей в адрес Ж.Д.Д. на счёт ...;

26.3. в период с 20.12.2017 г. по 02.02.2018 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 1.620.400 рублей, в том числе:

- 9.200 рублей в адрес Ж.Д.Д. на счёт ...;

- 1.611.200 рублей в адрес Л.Е.Ф. на счёт ...;

26.4. 16.02.2018 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 175.000 рублей в адрес К.А.А. на счёт ...;

26.5. 08.12.2017 г. со счёта ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» перечислено 9.200 рублей в адрес Ж.Д.Д. на счёт ...;

27. в период с 28.02.2017 г. по 27.02.2018 г. с расчётного счёта ООО «Стройтех» (ИНН 5250068770) ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 843.700 рублей, в том числе:

- 651.000 рублей в адрес А.Ю.Н. на счёт ...;

- 98.200 рублей в адрес Л.Е.Ф. на счёт ...;

- 94.500 рублей в адрес М.Д. на счёт ...;

28. 24.12.2016 г. с расчётного счёта ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 150.000 рублей в адрес С.С.А. на счёт ...;

29. в период с 14.07.2016 г. по 26.07.2016 г. с расчётного счёта ИП Мисюрина Е.М. (ИНН ...) ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислено 221.900 рублей в адрес Мисюрина Е.М. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Дюкина Д.И. (ИНН 583715424872) осуществлены перечисления в общей сумме 159.873,5 рубля, в том числе:

30.1. 30.06.2016 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 150.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

30.2. 21.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 1.412,5 рубля в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

30.3. 21.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 8.461 рубль в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Д.М.А. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 5.635.381 рублей, в том числе:

31.1. 26.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 317.984,9 рубля в адрес Д.М.А. на счёт ...;

31.2. 30.05.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 29.648,6 рубля в адрес Д.М.А. на счёт ...;

31.3. в период с 17.11.2016 г. по 03.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 5.285.000 рублей, в том числе:

- 300.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

- 4.385.000 рублей в адрес Д.М.А. на счета №..., ... и ...;

- 600.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счета №... и ...;

31.4. 21.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 2.747,5 рубля в адрес Д.М.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Осипова Н.С. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 83.425 рублей, в том числе:

32.1. 24.01.2018 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 67.221 рублей в адрес Осипова Н.С. на счёт ...;

32.2. 30.01.2016 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 16.204 рубля в адрес Осипова Н.С. на счёт ...;

33. в период с 31.05.2017 г. по 10.08.2017 г. с расчётного счёта ИП Ш.А.С. (ИНН ...) ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 242.000 рублей, в том числе:

- 78.300 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 158.300 рублей в адрес Е.Н.А. на счёт ...;

- 5.400 рублей в адрес Ш.А.С. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Ю.Я.В. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 2.009 432,09 рубля, в том числе:

34.1. в период с 20.06.2017 г. по 30.10.2017 г. со счета ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 363.007,09 рубля, в том числе:

- 150.000 рублей в адрес Дренясовой Н.Н. на счёт ...;

- 55.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 153.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

- 5.007,09 рубля в адрес Д.М.А. на счёт ...;

34.2. в период с 29.09.2017 г. по 13.10.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 757.200 рублей, в том числе:

- 143.200 рублей в адрес С.А.В. на счёт ...;

- 614.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

34.3. в период с 04.09.2017 г. по 14.09.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 684.225 рублей, в том числе:

- 225.225 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 459.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

34.4. 01.12.2017 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 205.000 рублей, в том числе:

- 60.000 рублей в адрес П.Е.А. на счёт ...;

- 145.000 рублей в адрес Р.К. на счёт ...;

35. в период с 29.05.2017 г. по 22.08.2017 г. с расчётного счёта ИП М.Л.А. (ИНН ...) ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 326.622,73 рубля, в том числе:

- 10.622,73 рубля в адрес Л.К.С. на счёт ...;

- 81.000 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 82.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 153.000 рублей в адрес Дренясовой Н.Н. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Л.К.С. (ИНН 583510564893) осуществлены перечисления в общей сумме 1.674.612,06 рубля, в том числе:

36.1. 15.05.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 739 рублей в адрес Л.К.С. на счёт ...;

36.2. в период с 31.08.2017 г. по 20.11.2017 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 157.177,5 рубля в адрес Л.К.С. на счета №... и ...;

36.3. в период с 26.04.2017 г. по 28.10.2017 г. со счёта ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 1.471.048,56 рубля, в том числе:

- 75.000 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 6.048,56 рубля в адрес Л.К.С. на счёт ...;

- 1.390.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

36.4. 15.05.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 45.647 рублей в адрес Л.К.С. на счёт ...;

37. в период с 26.04.2017 г. по 07.08.2017 г. с расчётного счёта ИП Ф.Г.А. (ИНН ...) ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 631.000 рубля, в том числе:

- 76.000 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес М.Л.А. на счёт ...;

- 200.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

- 155.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

38. в период с 26.04.2017 г. по 03.08.2017 г. с расчётного счёта ИП Ф.Е.А. (ИНН ...) ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 957.000 рубля, в том числе:

- 100.000 рублей в адрес Дренясовой Н.Н. на счёт ...;

- 153.000 рублей в адрес Е.Н.А. на счёт ...;

- 100.000 рублей в адрес Ф.Е.А. на счёт ...;

- 604.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

39. в период с ... по ... с расчётного счёта ИП Л.О.К. (ИНН ...) ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 387.901 рубль, в том числе:

- 9.901 рубль в адрес Л.К.С. на счёт ...;

- 75.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 150.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

- 153.000 рублей в адрес Е.Н.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Д.Д.Д. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 1.645.964,81 рубля, в том числе:

40.1. в период с ... по ... со счёта ... в ПАО «Сбербанк» перечислено 215.964,81 рубля, в том числе:

- 210.000 рублей в адрес С.А.В. на счёт ...;

- 5.964,81 рубля в адрес Д.Д.Д. на счёт ...;

40.2. в период с ... по ... со счёта ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 351.000 рублей, в том числе:

- 75.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

- 276.000 рублей в адрес Дренясовой Н.Н. на счёт ...;

40.3. в период с ... по ... со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 1.079.000 рублей, в том числе:

- 772.000 рублей в адрес Л.К.С. на счёт ...;

- 307.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП И.Е.В. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 8.272.000 рублей, в том числе:

41.1. в период с ... по ... со счёта ... в ПАО АКБ «Авангард» перечислено 1.047.000 рублей, в том числе:

- 95.000 рублей в адрес И.Е.В. на счёт ...;

- 952.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счёт ...;

41.2. в период с ... по ... со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 7.225.000 рублей, в том числе:

- 4.000.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счета №... и 40...;

- 3.125.000 рублей в адрес И.Е.В. на счета №..., 40... и 40...;

- 70.000 рублей в адрес П.М.А. на счёт ...;

- 30.000 рублей в адрес П.В.Р. на счёт ...;

42. 01.06.2017 г. с расчётного счёта ИП С.А.В. (ИНН ...) ... в филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 152.060 рублей в адрес Е.Е.А. на счёт ...;

43. 16.06.2017 г. с расчётного счёта ИП К.Ю.Н. (ИНН ...) ... в АО «Альфа-Банк» перечислено 4.514,33 рубля в адрес П.Л.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП И.С.В. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 690.182,3 рубля, в том числе:

44.1. в период с 22.05.2017 г. по 31.10.2017 г. со счёта ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» перечислено 479.257,82 рубля, в том числе:

- 2.257,82 рубля в адрес Д.М.А. на счёт ...;

- 250.000 рублей в адрес Е.Н.А. на счёт ...;

- 227.000 рублей в адрес И.С.В. на счёт ...;

44.2. 14.11.2017 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 208.730,48 рубля в адрес Соломахина А.В. на счёт ...;

44.3. 21.03.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» перечислено 2.194 рубля в адрес И.С.В. на счёт ...;

45. в период с 23.04.2018 г. по 18.12.2018 г. с расчётного счёта ИП Ш.А.С. (ИНН ...) ... в АО «СМП Банк» осуществлены перечисления в общей сумме 2.676.170 рублей в адрес Ш.А.С. на счёт ...;

46. в период с 23.11.2017 г. по 24.11.2017 г. с расчётного счёта ИП Р.К. (ИНН ...) ... в ПАО «Промсвязьбанк» осуществлены перечисления в общей сумме 310.000 рублей в адрес П.Е.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП С.Д.Р. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 966.349,5 рубля, в том числе:

47.1. 23.04.2019 г. со счёта ... в АО «СМП Банк» перечислено 66.381,32 рубля в адрес С.Д.Р. на счёт ...;

47.2. в период с 27.02.2019 г. по 28.03.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 899.550 рублей в адрес С.Д.Р. на счёт ...;

47.3. 12.09.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» перечислено 418,18 рубля в адрес С.Д.Р. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП ВюВ.М. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 1.668.105,45 рубля, в том числе:

48.1. в период с 29.04.2019 г. по 30.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк ДОМ.РФ» перечислено 379.000 рублей в адрес В.В.М. счёт ...;

48.2. в период с 22.03.2019 г. по 29.03.2019 г. со счёта ... в АО «СМП Банк» перечислено 294.000 рублей в адрес В.В.М. на счёт ...;

48.3. в период с 08.05.2019 г. по 23.07.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» перечислено 239.355,45 рубля в адрес В.В.М. на счета №... и 40...;

48.4. в период с 12.02.2019 г. по 03.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 755.750 рублей в адрес Воробьёва В.М. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Ш.Н.А. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 448.746,23 рубля, в том числе:

49.1. 13.09.2019 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 2.130 рублей в адрес Ш.Н.А. на счёт ...;

49.2. 18.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 199.273,5 рубля в адрес Ш.Н.А. на счёт ...;

49.3. в период с 08.05.2019 г. по 12.09.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» перечислено 50.442,73 рубля в адрес Ш.Н.А. на счета №... и ...;

С расчётных счетов ИП Ч.Д.И.. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 1.191.100 рублей, в том числе:

50.1. в период с 19.04.2019 г. по 24.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 347.100 рублей в адрес Ч.Д.А. на счёт ...;

50.2. в период с 09.04.2019 г. по 16.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк ДОМ.РФ» перечислено 844.000 рублей в адрес Ч.Д.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП С.И.Г.. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 855.591,5 рубля, в том числе:

51.1. 11.04.2019 г. со счёта ... в АО «Банк ДОМ.РФ» перечислено 152.000 рублей в адрес С.И.Г. на счёт ...;

51.2. 30.04.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» перечислено 145.343 рубля в адрес С.И.Г. на счёт ...;

51.3. 18.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 197.362,5 рубля в адрес С.И.Г. на счёт ...;

51.4. 19.09.2019 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 3.586 рублей в адрес С.И.Г. на счёт ...;

51.5. в период с 19.04.2019 г. по 22.04.2019 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 357.300 рублей в адрес Стёпкина И.Г. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП К.Р.А. (ИНН 583806370159) осуществлены перечисления в общей сумме 1.537.940,91 рубля, в том числе:

52.1. 01.08.2019 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 432.440,91 рубля в адрес К.Р.А. на счёт ...;

52.2. 22.08.2019 г. со счёта ... в АО «Райффайзенбанк» перечислено 25.000 рублей в адрес К.Р.А. на счёт ...;

52.3. в период с 15.08.2019 г. по 18.10.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 689.800 рублей в адрес К.Р.А. на счёт ...;

52.4. в период с 24.10.2019 г. по 07.11.2019 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 390.700 рублей в адрес К.Р.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП А.Ю.В. (ИНН 583803874535) осуществлены перечисления в общей сумме 219.335,16 рубля, в том числе:

53.1. в период с 29.10.2019 г. по 07.11.2019 г. со счёта ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» перечислено 139.000 рублей в адрес А.Ю.В. на счета №... и 40...;

53.2. в период с 17.09.2019 г. по 09.10.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 71.420 рублей в адрес А.Ю.В. на счёт ...;

53.3. 23.09.2019 г. со счёта ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» перечислено 8.915,16 рубля в адрес А.Ю.В. на счёт ...;

54. в период с 03.04.2018 г. по 16.07.2018 г. с расчётного счёта ИП Т.И.С. (ИНН 583410683801) ... в АО «СМП Банк» осуществлены перечисления в общей сумме 575.820 рублей в адрес Т.И.С. на счёт ...;

55. 24.11.2017 г. с расчётного счёта ИП А.Е.А. (ИНН 582101408362) ... в ПАО «Промсвязьбанк» осуществлены перечисления в общей сумме 100.000 рублей в адрес А.Е.А. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП Я.Р.А. (ИНН 580900074458) осуществлены перечисления в общей сумме 482.382,62 рубля, в том числе:

56.1. 11.01.2018 г. со счёта ... в АО «Тинькофф Банк» перечислено 112.382,62 рубля в адрес Я.Р.А. на счёт ...;

56.2. в период с 22.11.2017 г. по 24.11.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» перечислено 370.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счета №... и 40...;

С расчётных счетов ИП А.В.Г. (ИНН 580800579053) осуществлены перечисления в общей сумме 952.800 рублей, в том числе:

57.1. 27.03.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» перечислено 58.500 рублей в адрес А.В.Г. на счёт ...;

57.2. в период с 14.02.2019 г. по 28.03.2019 г. со счёта ... в АО «СМП Банк» перечислено 894.300 рублей в адрес А.В.Г. на счёт ...;

С расчётных счетов ИП А.Е.В. (ИНН ...) осуществлены перечисления в общей сумме 898.153,4 рубля, в том числе:

58.1. 18.02.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» перечислено 46.368,3 рубля в адрес А.В.Г. на счёт ...;

58.2. в период 29.12.2018 г. по 25.01.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» перечислено 839.000 рублей в адрес А.Е.В. на счёт ...;

58.3. 13.11.2019 г. со счёта ... в ПАО «Сбербанк России» перечислено 12.785,1 рубля в адрес А.Е.В. на счёт ...;

59. в период с 27.12.2016 г. по 18.01.2017 г. с расчётного счёта ИП В.Г.И. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» осуществлены перечисления в общей сумме 3.150.000 рублей в адрес Мисюрина Е.М. на счета №... и 40...;

60. в период с 22.12.2016 г. по 01.02.2017 г. с расчётного счёта ИП Киселёва Е.В. (ИНН 583607826888) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» осуществлены перечисления в общей сумме 4.000.000 рублей в адрес С.С.А. на счета №... и 40...;

61. в период с 15.09.2016 г. по 03.02.2017 г. с расчётного счёта ИП Р.А.С. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» осуществлены перечисления в общей сумме 5.040.000 рублей, в том числе:

- 125.000 рублей в адрес К.В.Б. на счёт ...;

- 40.000 рублей в адрес К.С.И. на счёт ...;

- 4.875.000 рублей в адрес Соломахина А.В. на счета №... и 40...;

62. в период с 11.01.2019 г. по 01.02.2019 г. с расчётного счёта ИП Ш.А.С. (ИНН ...) ... в АО «СМП Банк» осуществлены перечисления в общей сумме 113.089,55 рубля, в том числе:

- 104.000 рублей в адрес Ш.А.С. на счёт ...;

- 9.089,55 рубля в адрес Ш.А.С. на счёт ...;

63.1. 28.12.2017 г. с расчётного счёта ИП Б.З.Р. (ИНН ...) ... в ПАО «Промсвязьбанк» осуществлены перечисления в общей сумме 1.478,99 рубля в адрес Б.З.Р. на счёт ...;

63.2. 11.01.2018 г. с расчётного счёта ИП Б.З.Р. (ИНН ...) ... в ПАО «Промсвязьбанк» осуществлены перечисления в общей сумме 118.281,96 рубля в адрес Б.З.Р. на счёт ...;

64. в период с 07.02.2019 г. по 14.03.2019 г. с расчётного счёта ИП К.Н.Е. (ИНН ...) ... в АО «Банк «Агророс» осуществлены перечисления в общей сумме 486.190 рублей в адрес К.Н.Е. на счёт ...;

65. 03.04.2018 г. с расчётного счёта ИП К.С.В. (ИНН ...) ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» осуществлены перечисления в общей сумме 37.300 рублей в адрес К.С.В. на счёт ...;

66. в период с 01.06.2017 г. по 08.08.2017 г. с расчётного счёта ИП Г.С.Г. (ИНН ...) ... в филиале Московский АО Коммерческий Банк «Модульбанк» осуществлены перечисления в общей сумме 456.000 рублей, в том числе:

- 154.000 рублей в адрес Ф.Г.А. на счёт ...;

- 302.000 рублей в адрес Ш.С.В. на счёт ...;

67. в период с 15.11.2016 г. по 03.02.2017 г. с расчётного счёта ИП Г.Л.Г. (ИНН ...) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» осуществлены перечисления в общей сумме 4.075.000 рублей, в том числе:

- 2.025.000 рублей в адрес Дюкина Д.И. на счета №... и ...;

- 2.050.000 рублей в адрес С.С.А. на счета №... и ...;

68. в период с 22.01.2018 г. по 29.08.2019 г. с расчётного счёта ИП М.Д.И. (ИНН ...) ... в АО «Тинькофф Банк» осуществлены перечисления в общей сумме 723.931,82 рубля в адрес М.Д.И. на счета №... и 40...;

69. в период с 21.02.2018 г. по 16.03.2018 г. с расчётного счёта ИП П.В.И. (ИНН ...) ... в филиале «Волго-Вятский» ПАО «Сбербанк России» осуществлены перечисления в общей сумме 250.000 рублей в адрес П.В.И. на счёт ....

Последняя операция по зачислению денежных средств на счёт физического лица совершена по расчётному счёту ООО «Стройлид» ... в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» путём перечисления 30.04.2020 г. на основании платёжного поручения № 11 от 30.04.2020 г. денежных средств в сумме 134.737 рублей на счёт Т.Н.А. .... Всего в период с 04.03.2016 г. по 30.04.2020 г. с расчётных банковских счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ИП А.Е.А. (ИНН ...), ИП А.Ю.В. (ИНН ...), ИП А.В.Г. (ИНН 580800579053), ИП А.Е.В. (ИНН 583411420019), ИП Б.З.Р. (ИНН ...), ИП В.Г.И. (ИНН ...), ИП Воробьёв В.М. (ИНН ... ИП Г.С.Г. (ИНН 583709463288), ИП Г.Л.Г. (ИНН 583700771249), ИП Д.Д.Д. (ИНН ...), ИП Дюкин Д.И. (ИНН ...), ИП Д.М.А. (ИНН ...), ИП И.Е.В. (ИНН 583682008465), ИП И.С.В. (ИНН 583509995158), ИП К.Ю.Н. (ИНН ...), ИП Киселёв Е.В. (ИНН ...), ИП К.С.В. (ИНН ...), ИП К.Н.Е. (ИНН 583610466025), ИП К.Р.А. (ИНН 583806370159), ИП Л.К.С. (ИНН ...), ИП Л.О.К. (ИНН ...), ИП М.Д.И. (ИНН ...), ИП М.Л.А. (ИНН 583407241803), ИП Мисюрин Е.М. (ИНН 583712407822), ИП Осипов Н.С. (ИНН ...), ИП П.В.И. (ИНН ...), ИП Р.К. (ИНН ...), ИП Р.А.С. (ИНН 583411216292), ИП С.Д.Р. (ИНН 583805619121), ИП С.А.В. (ИНН ...), ИП С.И.Г. (ИНН ...), ИП Т.И.С. (ИНН ...), ИП Т.С.В. (ИНН 580901077211), ИП Ф.Е.А. (ИНН 583407756827), ИП Ф.Г.А. (ИНН ...), ИП Ч.Д.А. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН 583605849294), ИП Ш.А.С. (ИНН 580991537936), ИП Ш.Н.А. (ИНН ...), ИП Ю.Я.В. (ИНН ...), ИП Я.Р.А. (ИНН ... ООО «Агат» (ИНН 5834120103), ООО «Альфа» (ИНН 5834122580), ООО «Альянс» (ИНН 5837069494), ООО «Вектор» (ИНН 5834115390), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Вираж» (ИНН 5836682468), ООО «Восток» (ИНН 5834119281), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Леди О» (ИНН 5263125873), ООО «Мастер» (ИНН 5837062107), ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669), ООО «Омега» (ИНН 5834120960), ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030), ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117), ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222), ООО «Стройтех» (ИНН 5250068770), ООО «Стронг» (ИНН 5258133710), ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608), ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301), ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) в целях «обналичивания» денежных средств по фиктивным основаниям платежей на счета физических лиц перечислены денежные средства на общую сумму не менее 102.908.214,03 рубля.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., согласно распределению ролей между участниками организованной группы, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 07.04.2020 г. с использованием банкоматов (банковских терминалов), расположенных на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, иных неустановленных следствием местах, и находящихся в их распоряжении банковских карт, выпущенных на вышеуказанных физических лиц, лично снимали денежные средства со своих лицевых счетов и счетов подконтрольных физических лиц, а также организовывали процесс снятия подконтрольными физическими лицами перечисленных денежных средств с их лицевых счетов, указывая этим лицам дату снятия, номер счета и сумму денежных средств, подлежащую снятию. В результате совершения вышеуказанных действий участники организованной группы Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. в период с 16.03.2016 г. по 07.04.2020 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, получили наличные денежные средства с банковских счетов следующих подконтрольных организаций:

Со счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834) получено 3.887.300 рублей, а именно:

в период с 25.04.2016 г. по 09.06.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты № *888826 Пензенского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 857.300 рублей;

в период с 16.03.2016 г. по 05.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 1.980.000 рублей;

в период с 28.04.2016 г. по 12.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.050.000 рублей;

Со счетов ООО «Спутник» (ИНН 5829002930) получено 1.698.500 рублей, а именно:

17.06.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Нижегородский» ПАО «Бинбанк» получено 247.000 рублей;

в период с 22.04.2016 г. по 12.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.451.500 рублей;

Со счетов ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186) получено 3.865.500 рублей, а именно:

в период с 25.03.2016 г. по 05.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 1.950.000 рублей;

в период с 13.05.2016 г. по 19.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты № *661592 Пензенского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 390.000 рублей;

в период с 06.07.2016 г. по 18.07.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты АО «КС Банк» получено 475.500 рублей;

в период с 27.04.2016 г. по 12.05.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.050.000 рублей;

Со счетов ООО «Вектор» (ИНН 5834115390) получено 5.587.000 рублей, а именно:

в период с 16.02.2016 г. по 07.04.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 4.342.000 рублей;

в период с 05.06.2016 г. по 15.06.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 400.000 рублей;

в период с 18.04.2016 г. по 27.04.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты Пензенского регионального филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 845.000 рублей;

Со счетов ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080) получено 5.057.000 рублей, а именно:

в период с 30.06.2017 г. по 01.10.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 4.107.000 рублей;

в период с 22.05.2017 г. по 11.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 950.000 рублей;

В период с 05.04.2019 г. по 09.04.2019 г. со счёта ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 4.107.000 рублей;

Со счетов ООО «Восток» (ИНН 5834119281) получено 6.991.600 рублей, а именно:

в период с 28.11.2017 г. по 03.07.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Точка Банк» «Киви Банк» (АО) получено 1.921.200 рублей;

в период с 07.12.2017 г. по 22.12.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 135.000 рублей;

в период с 29.01.2018 г. по 03.05.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе получено 1.201.400 рублей;

в период с 25.01.2018 г. по 19.01.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 935.000 рублей;

в период с 03.04.2018 г. по 24.04.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... ПАО АКБ «Авангард» получено 125.000 рублей;

в период с 11.12.2017 г. по 16.02.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» получено 2.674.000 рублей;

Со счетов ООО «Союз» (ИНН 5837069568) получено 12.419.000 рублей, а именно:

в период с 29.08.2017 г. по 08.11.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 1.793.000 рублей;

в период с 09.09.2017 г. по 07.11.2017 г. со счёта ... с использованием банковских карт №... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 900.000 рублей;

в период с 06.11.2017 г. по 15.11.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 530.000 рублей;

в период с 10.08.2017 г. по 07.12.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» получено 8.835.000 рублей;

в период с 07.07.2017 г. по 11.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 361.000 рублей;

Со счетов ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291) получено 3.494.000 рублей, а именно:

в период с 14.04.2017 г. по 17.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 2.201.000 рублей;

19.07.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 53.000 рублей;

в период с 28.04.2017 г. по 12.05.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.240.000 рублей;

Со счетов ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301) получено 7.252.900 рублей, а именно:

в период с 22.05.2017 г. по 14.06.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 704.000 рублей;

в период с 07.02.2017 г. по 05.04.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 6.548.900 рублей;

Со счетов ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929) получено 1.630.000 рублей, а именно:

в период с 11.05.2017 г. по 12.05.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 325.000 рублей;

в период с 27.04.2017 г. по 12.07.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ...***3511 АО «Тинькофф Банк» получено 1.305.000 рублей;

Со счетов ООО «Каскад» (ИНН 5835122495) получено 5.508.000 рублей, а именно:

в период с 10.04.2017 г. по 19.04.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.288.000 рублей;

в период с 26.04.2017 г. по 16.06.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты АО «Тинькофф Банк» получено 1.200.000 рублей;

в период с 14.04.2017 г. по 14.06.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 2.020.000 рублей;

В период с 03.04.2018 г. по 06.04.2018 г. со счёта ООО «Компас» (ИНН 5834120390) ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 35.500 рублей;

В период с 16.05.2017 г. по 18.08.2017 г. со счёта ООО «Аверс» (ИНН 5836681094) ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.059.000 рублей;

Со счетов ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487) получено 4.695.000 рублей, а именно:

в период с 07.11.2017 г. по 14.11.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Точка Банк» «Киви Банк» (АО) получено 300.000 рублей;

в период с 31.05.2017 г. по 09.11.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты АО «Тинькофф Банк» получено 2.517.000 рублей;

в период с 30.06.2017 г. по 11.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.578.000 рублей;

в период с 18.08.2017 г. по 30.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 300.000 рублей;

Со счетов ООО «Альянс» (ИНН 5837069494) получено 6.357.000 рублей, а именно:

в период с 23.11.2017 г. по 13.12.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 3.882.000 рублей;

в период с 29.01.2018 г. по 01.03.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 1.120.000 рублей;

в период с 23.11.2017 г. по 17.01.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 1.355.000 рублей;

Со счетов ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669) получено 2.218.000 рублей, а именно:

в период с 22.06.2017 г. по 11.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» получено 1.418.000 рублей;

в период с 21.06.2017 г. по 17.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 440.000 рублей;

в период с 31.07.2017 г. по 03.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 360.000 рублей;

Со счетов ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073) получено 2.997.000 рублей, а именно:

в период с 11.05.2017 г. по 10.07.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.198.000 рублей;

в период с 18.05.2017 г. по 13.06.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 800.000 рублей;

в период с 16.06.2017 г. по 04.07.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 999.000 рублей;

В период с 02.06.2017 г. по 08.06.2017 г. со счёта ООО «Монолит» (ИНН 5834117358) ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 176.000 рублей;

Со счетов ООО «Гермес» (ИНН 5833006694) получено 1.656.000 рублей, а именно:

в период с 15.06.2017 г. по 12.07.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 688.000 рублей;

в период с 12.05.2017 г. по 05.06.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 968.000 рублей;

Со счетов ООО «Вираж» (ИНН 5836682468) получено 3.660.000 рублей, а именно:

в период с 24.08.2017 г. по 19.09.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 522.000 рублей;

в период с 05.07.2017 г. по 07.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 980.000 рублей;

10.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» получено 300.000 рублей;

в период с 31.07.2017 г. по 09.10.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 1.500.000 рублей;

в период с 27.06.2017 г. по 02.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 358.000 рублей;

Со счетов ООО «Рубин» (ИНН 5836677901) получено 5.778.500 рублей, а именно:

в период с 17.06.2016 г. по 02.12.2016 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 4.478.500 рублей;

в период с 24.05.2017 г. по 14.08.2017 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... «Тинькофф Банк» получено 1.300.000 рублей;

В период с 25.12.2018 г. тпо 26.12.2018 г. со счёта ООО «Альфа» (ИНН 5834122580) ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 125.000 рублей;

Со счетов ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209) получено 2.406.900 рублей, а именно:

в период с 17.01.2018 г. по 22.01.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 273.000 рублей;

в период с 16.02.2018 г. по 02.07.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО «Банк УралСиб» получено 1.998.600 рублей;

в период с 04.04.2018 г. по 03.05.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 135.300 рублей;

В период с 29.04.2019 г. по 16.05.2019 г. со счёта ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.110.000 рублей;

Со счетов ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608) получено 770.100 рублей, а именно:

в период с 11.04.2019 г. по 15.04.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 444.000 рублей;

в период с 11.02.2019 г. по 26.02.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 78.500 рублей;

в период с 02.02.2019 г. по 11.02.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 247.600 рублей;

26.04.2019 г. со счёта ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 98.000 рублей;

Со счетов ООО «Омега» (ИНН 5834120960) получено 1.394.800 рублей, а именно:

в период с 15.05.2019 г. по 16.05.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 444.000 рублей;

в период с 26.12.2018 г. по 10.01.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 137.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 252.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 729.100 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО «Банк УралСиб» получено 212.200 рублей;

Со счетов ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826) получено 5.217.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 75.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 3.850.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.292.000 рублей;

Со счетов ООО «Велес» (ИНН 5837073645) получено 2.211.300 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 82.700 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 152.800 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 990.800 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 985.000 рублей;

Со счетов ООО «Зенит» (ИНН 5834120030) получено 1.743.400 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский получено 195.100 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 254.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 1.184.300 рублей;

... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 110.000 рублей;

Со счетов ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) получено 185.300 рублей, а именно:

... со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 40.000 рублей;

... со счёта ... с использованием банковской карты ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 50.300 рублей;

... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 95.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.087.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ООО «Леди О» (ИНН 5263125873) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.845.000 рублей;

Со счетов ООО «Стронг» (ИНН 5258133710) получено 3.775.100 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.227.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 993.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» в г.Нижнем Новгороде получено 1.348.100 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты № ***7135 АО «Райффайзенбанк» получено 207.000 рублей;

Со счетов ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139) получено 3.304.800 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты № ***7134 АО «Райффайзенбанк» получено 2.776.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 528.800 рублей;

Со счетов ИП Дюкина Д.И. (ИНН 583715424872) получено 13.939.800 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 6.343.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Альфа-Банк» получено 7.596.300 рублей;

Со счетов ИП Д.М.А. (ИНН ...) получено 10.466.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 6.185.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Альфа-Банк» получено 4.281.000 рублей;

Со счетов ИП Захарушкина А.В. (ИНН 581000573819) получено 2.084.900 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 263.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты АО «Райффайзенбанк» получено 1.503.900 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 318.000 рублей;

В период с 07.11.2017 г. по 16.11.2017 г. со счёта ИП Осипова Н.С. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 740.000 рублей;

Со счетов ИП Ш.А.С. (ИНН ...) получено 6.824.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 5.824.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 1.000.000 рублей;

Со счетов ИП Ю.Я.В. (ИНН 583712507344) получено 6.218.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 400.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 795.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 5.023.000 рублей;

Со счетов ИП М.Л.А. (ИНН ...) получено 3.802.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты АО «Тинькофф Банк» получено 500.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.246.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.056.000 рублей;

Со счетов ИП Л.К.С. (ИНН ...) получено 9.729.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 4.875.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 780.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 2.077.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.997.000 рублей;

Со счетов ИП Ф.Г.А. (ИНН ...) получено 9.140.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 5.541.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.118.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 2.481.000 рублей;

Со счетов ИП Ф.Е.А. (ИНН ...) получено 9.682.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 1.310.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 5.814.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 2.558.000 рублей;

Со счетов ИП Д.Д.Д. (ИНН ...) получено 6.081.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 400.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 2.560.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.308.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 813.000 рублей;

Со счетов ИП И.Е.В. (ИНН 583682008465) получено 5.622.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 360.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 5.262.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП Л.А.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.053.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП Л.Н.Г. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» получено 6.530.500 рублей;

Со счетов ИП С.А.В.. (ИНН ...) получено 3.187.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.995.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.232.000 рублей;

Со счетов ИП И.С.В. (ИНН ...) получено 7.137.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ...******2361 АО «Тинькофф Банк» получено 2.300.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.028.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 3.809.000 рублей;

Со счетов ИП Т.С.В. (ИНН ...) получено 10.235.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.825.000 рублей;

... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 88.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 3.444.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ...******3351 АО «Альфа-Банк» получено 3.349.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ......0644 АО «Тинькофф Банк» получено 1.199.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО АКБ «Авангард» получено 330.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП Ш.А.С. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ПАО «Банк УралСиб» получено 1.044.900 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП П.Е.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ...****7728 АО «Банк ДОМ.РФ» получено 355.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП Р.К. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.004.000 рублей;

Со счетов ИП Г.Р.И. (ИНН ...) получено 1.743.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Банк ДОМ.РФ» получено 260.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.223.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский получено 260.000 рублей;

Со счетов ИП С.Д.Р. (ИНН ...) получено 493.000 рублей, а именно:

... со счёта ... с использованием банковской карты ... ПАО «Совкомбанк» получено 63.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 430.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП Ш.Н.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 571.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП С.И.Г. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 584.500 рублей;

Со счетов ИП К.Р.А. (ИНН ...) получено 2.957.400 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 560.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты № ... АО «Райффайзенбанк» ... получено 1.190.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 1.206.900 рублей;

Со счетов ИП А.Ю.В. (ИНН ...) получено 1.317.000 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 559.000 рублей;

... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 77.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты Московского филиала АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 681.000 рублей;

Со счетов ИП Т.И.С. (ИНН ...) получено 3.042.400 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 488.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.241.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 1.313.400 рублей;

Со счетов ИП Х.Д.А. (ИНН ...) получено 5.308.900 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.094.700 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Приволжский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 1.197.800 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.872.400 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты № ... АО «Райффайзенбанк» ... получено 588.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Нижегородский» АО «Банк ДОМ.РФ» получено 556.000 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП А.Е.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.200.000 рублей;

Со счетов ИП Я.Р.А. (ИНН ...) получено 4.453.500 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 700.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 1.328.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 2.255.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) Пензенский получено 170.000 рублей;

Со счетов ИП А.В.Г. (ИНН ...) получено 2.476.400 рублей, а именно:

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 128.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 712.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 473.200 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО «Банк УралСиб» получено 1.163.200 рублей;

Со счетов ИП А.Е.В. (ИНН ...) получено 2.105.000 рублей, а именно:

... со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 68.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 237.500 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 955.800 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ПАО «Банк УралСиб» получено 305.200 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 538.500 рублей;

В период с ... по ... со счёта ИП В.Г.И. (ИНН 583605648020) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 6.535.500 рублей;

... со счёта ИП К.Е.В. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 192.000 рублей;

в период с 02.04.2018 г. по 08.10.2018 г. со счёта ИП С.Я.В. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 1.366.300 рублей;

Со счетов ИП К.А.С. (ИНН ...) получено 1.863.700 рублей, а именно:

в период с 29.01.2018 г. по 12.02.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 697.000 рублей;

в период с 04.04.2018 г. по 31.05.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 428.700 рублей;

в период с 16.01.2018 г. по 26.01.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 738.000 рублей;

Со счетов ИП Ш.А.С. (ИНН ...) получено 2.927.560,3 рубля, а именно:

в период с 04.04.2018 г. по 11.12.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала ПАО «Банк УралСиб» в ... получено 1.968.860,3 рубля;

в период с 08.12.2018 г. по 26.12.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Ульяновский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 734.700 рублей;

26.02.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 100.000 рублей;

26.12.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» получено 54.000 рублей;

в период с 27.03.2018 г. по 03.04.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ПАО Банк «Кузнецкий» получено 70.000 рублей;

В период с 29.11.2017 г. по 26.12.2017 г. со счёта ИП Б.З.Р. (ИНН 583807141641) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 1.370.000 рублей;

В период с 25.01.2018 г. по 29.01.2018 г. со счёта ИП К.С.В. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 294.000 рублей;

В период с 29.05.2017 по 08.08.2017 г. со счёта ИП Г.С.Г. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Московский» АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 792.000 рублей;

Со счетов ИП С.С.С. (ИНН ...) получено 2.025.000 рублей, а именно:

в период с 04.09.2019 г. по 26.09.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 434.500 рублей;

в период с 19.09.2019 г. по 10.10.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... Пензенского отделения ... ПАО «Сбербанк России» получено 1.101.000 рублей;

в период с 09.09.2019 г. по 19.09.2019 г. со счёта ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 489.500 рублей;

07.04.2020 г. со счёта ИП А.Р.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 22.200 рублей;

03.04.2020 со счёта ИП А.М.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты ... филиала «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 5.100 рублей;

Со счетов ИП М.Д.И. (ИНН ...) получено 1.827.900 рублей, а именно:

в период с 27.12.2017 г. по 30.01.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты № ... АО «Райффайзенбанк» ... получено 823.500 рублей;

в период с 29.12.2017 г. по 12.02.2018 г. со счёта ... с использованием банковской карты ... АО «Тинькофф Банк» получено 1.004.400 рублей;

В период с 26.02.2018 г. по 08.03.2018 г. со счёта ИП С.Е.А. (ИНН ...) ... с использованием банковской карты филиала «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» получено 563.900 рублей;

Последняя операция по снятию наличных денежных средств с банковских счетов с использованием банковских карт совершена по расчётному счёту ИП А.Р.А. ... в филиале «Нижегородский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» путём снятия 07.04.2020 денежных средств в сумме 22.200 рублей с использованием банковской карты ... Всего в период с 16.03.2016 г. по 07.04.2020 г. Мисюриным Е.М., Соломахиным А.В., Дюкиным Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцевым Н.В., Паньшиным А.А., Осиповым Н.С., Захарушкиным А.В. и Кирилловой С.В., согласно распределению ролей между участниками организованной группы, а также руководителями подконтрольных организаций и подконтрольными физическими лицами, не осведомлёнными о преступной деятельности организованной группы, действующими по указанию участников организованной группы, с расчётных банковских счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ИП А.Е.А. (ИНН ...), ИП А.Ю.В. (ИНН ...), ИП А.М.А. (ИНН ...), ИП А.Р.А. (ИНН ...), ИП А.В.Г. (ИНН ...), ИП А.Е.В. (ИНН ...), ИП Б.З.Р. (ИНН ...), ИП В.Г.И. (ИНН ...), ИП Г.С.Г. (ИНН ...), ИП Г.Р.И. (ИНН ...), ИП Д.Д.Д. (ИНН ...), ИП Дюкин Д.И. (ИНН ...), ИП Д.М.А. (ИНН ...), ИП Захарушкин А.В. (ИНН ...), ИП И.Е.В. (ИНН ...), ИП И.С.В. (ИНН ...), ИП К.А.С. (ИНН ...), ИП Киселёв Е.В. (ИНН ...), ИП К.С.В. (ИНН ...), ИП К.Р.А. (ИНН ...), ИП Л.К.С. (ИНН ...), ИП Л.О.К. (ИНН ...), ИП Л.А.А. (ИНН ...), ИП М.Д.И. (ИНН ...), ИП М.Л.А. (ИНН ...), ИП Осипов Н.С. (ИНН ...), ИП П.Е.А. (ИНН ...), ИП Р.К. (ИНН ...), ИП С.Д.Р. (ИНН ...), ИП С.С.С. (ИНН ...), ИП С.А.В.. (ИНН ...), ИП С.И.Г. (ИНН ...), ИП С.Я.В. (ИНН ...), ИП С.Е.А. (ИНН ...), ИП Т.И.С. (ИНН ...), ИП Т.С.В. (ИНН ...), ИП Ф.Е.А. (ИНН ...), ИП Ф.Г.А. (ИНН ...), ИП Х.Д.А. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН ...), ИП Ш.Н.А. (ИНН ...), ИП Ю.Я.В. (ИНН ...), ИП Я.Р.А. (ИНН ...), ООО «Аверс» (ИНН 5836681094), ООО «Альфа» (ИНН 5834122580), ООО «Альянс» (ИНН 5837069494), ООО «Вектор» (ИНН 5834115390), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Вираж» (ИНН 5836682468), ООО «Восток» (ИНН 5834119281), ООО «Гермес» (ИНН 5833006694), ООО «Зенит» (ИНН 5834120030), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Каскад» (ИНН 5835122495), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Леди О» (ИНН 5263125873), ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929), ООО «Монолит» (ИНН 5834117358), ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669), ООО «Омега» (ИНН 5834120960), ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030), ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209), ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117), ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139), ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Союз» (ИНН 5837069568), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222), ООО «Стронг» (ИНН 5258133710), ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826), ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608), ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301), с использованием банкоматов (банковских терминалов), расположенных на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, иных неустановленных следствием местах и находящихся в распоряжении участников организованной группы банковских карт, выпущенных на имя подконтрольных организаций и (или) их руководителей, сняты наличные денежные средства на общую сумму не менее 279.752.360,3 рубля. После этого снятые с лицевых счетов участников организованной группы и подконтрольных физических лиц, банковских карт, выпущенных на имя подконтрольных организаций и (или) их руководителей, денежные средства по указанию Мисюрина Е.М. доставлялись в офисные помещения, используемые участниками организованной группы, расположенные по вышеуказанным адресам, иные неустановленные места, осуществлявшие функции расчётно-кассовых центров, где передавались Мисюрину Е.М., Соломахину А.В., либо иным лицам, по указанию Мисюрина Е.М. Далее Мисюрин Е.М., осуществляя незаконные банковские операции в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, в период с не позднее 16.03.2016 г. по 06.05.2020 г., находясь по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, умышленно, из корыстных побуждений, организовывал передачу наличных денежных средств заказчикам, передавая деньги как лично, так и через участников организованной группы Соломахина А.В., Коломейцева Н.В., Захарушкина А.В. и Кириллову С.В.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на осуществление незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., согласно распределению ролей между участниками в составе организованной группы, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. в офисах банков, расположенных на территории г.Пензы, Пензенской и Нижегородской областей, иных неустановленных следствием местах, с использованием денежных чеков, бланки которых находились в распоряжении участников организованной группы, с указанными в них заведомо ложными сведениями об основании снятия наличных денежных средств, лично снимали денежные средства с банковских счетов подконтрольных организаций, а также организовывали процесс снятия наличных денежных средств руководителями подконтрольных организаций и иными лицами, указывая этим лицам дату снятия, номер счёта и сумму денежных средств, подлежащую снятию. В результате совершения вышеуказанных действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с 10.03.2016 г. по 08.11.2019 г. участники организованной группы Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., руководители подконтрольных организаций, а также иные лица, не осведомлённые о преступной деятельности организованной группы, действующие по указанию участников организованной группы, получили наличные денежные средства с банковских счетов следующих подконтрольных организаций:

Со счетов ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834) получено 6.320.000 рублей, в том числе:

14.03.2016 г. со счёта ... в АО АКБ «Экспресс-Волга» Мисюриным Е.М. получено 100.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Мисюриным Е.М. получено 4.170.000 рублей, в том числе: ... – 400.000 рублей, ... – 350.000 рублей, ... – 200.000 рублей, ... – 150.000 рублей, ... – 380.000 рублей, ... – 200.000 рублей, ... – 180.000 рублей, ... – 100.000 рублей, ... – 400.000 рублей, ... – 400.000 рублей, ... – 400.000 рублей, ... – 400.000 рублей, ... – 400.000 рублей, ... – 210.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» Мисюриным Е.М. получено 2.050.000 рублей, в том числе: ... – 300.000 рублей, ... – 250.000 рублей, ... – 300.000 рублей, ... – 200.000 рублей, ... – 300.000 рублей, ... – 150.000 рублей, ... – 350.000 рублей, ... – 200.000 рублей;

... со счёта ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583) ... в филиале ... в ... ПАО Банк ВТБ Кирилловой С.В. получено 1.850.087,79 рубля;

В период с 31.03.2016 г. по 28.04.2016 г. со счёта ООО «Спутник» (ИНН 5829002930) ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» неустановленным в ходе следствия лицом получено 1.900.000 рублей;

Со счетов ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186) получено 9.595.000 рублей, в том числе:

в период с 10.06.2016 г. по 16.06.2016 г. со счёта ... в филиале «Пензенский» АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ПАО) Дюкиным Д.И. получено 500.000 рублей, в том числе: 10.06.2016 г. – 100.000 рублей, 15.06.2016 г. – 200.000 рублей; 16.06.2016 г. – 200.000 рублей;

в период с 23.06.2016 г. по 04.07.2016 г. со счёта ... в филиале ... в ... ПАО Банк ВТБ Дюкиным Д.И. получено 800.000 рублей, в том числе: 23.06.2016 г. – 200.000 рублей, 27.06.2016 г. – 200.000 рублей, 30.06.2016 г. – 300.000 рублей, 04.07.2016 г. – 100.000 рублей;

в период с 04.04.2016 г. по 20.05.2016 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 5.500.000 рублей, в том числе: 04.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 350.000 рублей, 06.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 350.000 рублей, 07.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 08.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 220.000 рублей, 14.04.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 19.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 19.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 280.000 рублей, 21.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 300.000 рублей, 22.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 25.04.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 27.04.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 29.04.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 06.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 11.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 380.000 рублей, 13.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 400.000 рублей, 16.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 400.000 рублей, 17.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 400.000 рублей, 18.05.2016 г. Соломахиным А.В. – 400.000 рублей, 20.05.2016 г. Дюкиным Д.И. – 420.000 рублей;

в период с 09.06.2016 г. по 04.07.2016 г. со счёта ... в АО «КС Банк» Дюкиным Д.И. получено 650.000 рублей, в том числе: 09.06.2016 г. – 99.000 рублей, 10.06.2016 г. – 99.000 рублей, 16.06.2016 г. – 75.000 рублей, 22.06.2016 г. – 99.000 рублей, 27.06.2016 г. – 99.000 рублей, 29.06.2016 г. – 99.000 рублей, 04.07.2016 г. – 80.000 рублей;

в период с 01.04.2016 г. по 12.05.2016 г. со счёта ... в Пензенском отделении ... ПАО «Сбербанк России» Дюкиным Д.И. получено 2.145.000 рублей, в том числе: 01.04.2016 г. – 295.000 рублей, 06.04.2016 г. – 150.000 рублей, 08.04.2016 г. – 150.000 рублей, 11.04.2016 г. – 300.000 рублей, 21.04.2016 г. – 200.000 рублей, 26.04.2016 г. – 300.000 рублей, 28.04.2016 г. – 300.000 рублей, 06.05.2016 г. – 300.000 рублей, 12.05.2016 г. – 150.000 рублей;

Со счетов ООО «Вектор» (ИНН 5834115390) получено 9.944.000 рублей, в том числе:

в период с 31.10.2016 г. по 07.02.2017 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 7.834.000 рублей, в том числе: 31.10.2016 г. Дренясовой Н.Н. – 350.000 рублей, 02.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 300.000 рублей, 07.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 300.000 рублей, 08.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 09.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 10.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 11.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 14.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 15.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 420.000 рублей, 01.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 02.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 350.000 рублей, 05.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 07.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 350.000 рублей, 09.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 10.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 12.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 460.000 рублей, 16.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 30.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 09.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 220.000 рублей, 10.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 155.000 рублей, 11.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 173.000 рублей, 13.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 170.000 рублей, 16.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 187.000 рублей, 17.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 170.000 рублей, 19.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 167.000 рублей, 20.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 136.000 рублей, 23.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 168.000 рублей, 24.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 185.000 рублей, 26.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 168.000 рублей, 27.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 115.000 рублей, 01.02.2017 г. Дренясовой Н.Н. – 190.000 рублей, 02.02.2017 г. Соломахиным А.В. – 263.000 рублей, 03.02.2017 г. Дренясовой Н.Н. – 320.000 рублей, 07.02.2017 г. Соломахиным А.В. – 247.000 рублей;

в период с 25.11.2016 г. по 16.12.2016 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» получено 2.110.000 рублей, в том числе: 25.11.2016 г. Дренясовой Н.Н. – 300.000 рублей, 28.11.2016 г. Дренясовой Н.Н. – 180.000 рублей, 30.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 350.000 рублей, 02.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 230.000 рублей, 07.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 300.000 рублей, 12.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 390.000 рублей, 16.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 360.000 рублей;

В период с 10.05.2017 г. по 22.06.2017 г. со счёта ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» С.Т.В. получено 4.338.000 рублей, в том числе: 10.05.2017 г. – 245.000 рублей, 11.05.2017 г. – 190.000 рублей, 12.05.2017 г. – 295.000 рублей, 15.05.2017 г. – 360.000 рублей, 17.05.2017 г. – 300.000 рублей, 18.05.2017 г. – 300.000 рублей, 19.05.2017 г. – 300.000 рублей, 22.05.2017 г. – 150.000 рублей, 23.05.2017 г. – 60.000 рублей, 31.05.2017 г. – 242.500 рублей, 02.06.2017 г. – 134.500 рублей, 08.06.2017 г. – 287.000 рублей, 09.06.2017 г. – 276.000 рублей, 13.06.2017 г. – 287.000 рублей, 14.06.2017 г. – 283.000 рублей, 15.06.2017 г. – 295.000 рублей, 16.06.2017 г. – 290.000 рублей, 22.06.2017 г. – 43.000 рублей;

19.04.2019 г. со счёта ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030) ... в ПАО КБ «Восточный» (ПАО «Восточный экспресс банк», филиал «Приволжский») Захарушкиным А.В. получено 198.000 рублей;

В период с 28.12.2017 г. по 22.01.2018 г. со счёта ООО «Восток» (ИНН 5834119281) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Паньшиным А.А. получено 550.500 рублей;

Со счетов ООО «Союз» (ИНН 5837069568) получено 9.716.978 рублей, в том числе:

в период с 19.06.2017 г. по 29.09.2017 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Коломейцевым Н.В. получено 6.791.000 рублей, в том числе: 19.06.2017 г. – 177.500 рублей, 29.06.2017 г. – 140.000 рублей, 06.07.2017 г. – 145.000 рублей, 10.07.2017 г. – 142.500 рублей, 14.07.2017 г. – 245.000 рублей, 17.07.2017 г. – 200.000 рублей, 24.07.2017 г. – 100.000 рублей, 28.07.2017 г. – 149.000 рублей, 04.08.2017 г. – 150.000 рублей, 07.08.2017 г. – 150.000 рублей, 09.08.2017 г. – 150.000 рублей, 11.08.2017 г. – 200.000 рублей, 14.08.2017 г. – 178.000 рублей, 16.08.2017 г. – 160.000 рублей, 21.08.2017 г. – 112.000 рублей, 23.08.2017 г. – 142.000 рублей, 25.08.2017 г. – 185.000 рублей, 28.08.2017 г. – 185.000 рублей, 30.08.2017 г. – 215.000 рублей, 31.08.2017 г. – 70.000 рублей, 01.09.2017 г. – 185.000 рублей, 04.09.2017 г. – 150.000 рублей, 06.09.2017 г. – 150.000 рублей, 08.09.2017 г. – 150.000 рублей, 11.09.2017 г. – 160.000 рублей, 13.09.2017 г. – 175.000 рублей, 15.09.2017 г. – 185.000 рублей, 18.09.2017 г. – 240.000 рублей, 19.09.2017 г. – 370.000 рублей, 20.09.2017 г. – 260.000 рублей, 21.09.2017 г. – 150.000 рублей, 22.09.2017 г. – 300.000 рублей, 26.09.2017 г. – 80.000 рублей, 26.09.2017 г. – 220.000 рублей, 27.09.2017 г. – 290.000 рублей, 28.09.2017 г. – 270.000 рублей, 29.09.2017 г. – 260.000 рублей;

в период с 26.09.2017 г. по 21.11.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» Коломейцевым Н.В. получено 2.081.478 рублей, в том числе: 26.09.2017 г. – 100.000 рублей, 27.09.2017 г. – 150.000 рублей, 29.09.2017 г. – 150.000 рублей, 09.10.2017 г. – 150.000 рублей, 10.10.2017 г. – 88.000 рублей, 11.10.2017 г. – 120.000 рублей, 12.10.2017 г. – 150.000 рублей, 16.10.2017 г. – 100.000 рублей, 17.10.2017 г. – 95.000 рублей, 30.10.2017 г. – 100.000 рублей, 02.11.2017 г. – 180.000 рублей, 09.11.2017 г. – 150.000 рублей, 13.11.2017 г. – 120.000 рублей, 14.11.2017 г. – 150.000 рублей, 15.11.2017 г. – 150.000 рублей, 21.11.2017 г. – 128.478 рублей;

в период с 21.06.2017 г. по 04.08.2017 г. со счёта ... в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» Коломейцевым Н.В. получено 844.500 рублей, в том числе: 21.06.2017 г. – 90.000 рублей, 30.06.2017 г. – 106.500 рублей, 03.07.2017 г. – 33.000 рублей, 18.07.2017 г. – 185.000 рублей, 21.07.2017 г. – 130.000 рублей, 27.07.2017 г. – 100.000 рублей, 01.08.2017 г. – 100.000 рублей, 04.08.2017 г. – 100.000 рублей;

Со счетов ООО «Мастер» (ИНН 5837062107) получено 5.091.821,99 рубля, в том числе:

в период с 15.02.2017 г. по 20.03.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» Ш.С.В. получено 1.343.000 рублей, в том числе: 15.02.2017 г. – 240.000 рублей, 17.02.2017 г. – 250.000 рублей, 28.02.2017 г. – 150.000 рублей, 02.03.2017 г. – 150.000 рублей, 07.03.2017 г. – 153.000 рублей, 16.03.2017 г. – 150.000 рублей, 20.03.2017 г. – 250.000 рублей;

в период с 17.01.2017 г. по 27.04.2017 г. со счёта № 40702810715000002559 в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 6.791.000 рублей, в том числе: 17.01.2017 г. П.И.В. – 150.000 рублей, ... Ш.С.В. – 230.000 рублей, ... Ш.С.В. – 285.000 рублей, ... Ш.С.В. – 190.000 рублей, ... Ш.С.В. – 250.000 рублей, ... Ш.С.В. – 177.000 рублей, ... Ш.С.В. – 185.000 рублей, ... Ш.С.В. – 165.000 рублей, ... Ш.С.В. – 185.000 рублей, ... Ш.С.В. – 170.000 рублей, ... Ш.С.В. – 175.000 рублей, ... Ш.С.В. – 183.000 рублей, ... Ш.С.В. – 174.000 рублей, ... Ш.С.В. – 163.000 рублей, ... Ш.С.В. – 135.000 рублей, ... Ш.С.В. – 167.000 рублей, ... Ш.С.В. – 100.000 рублей, ... Ш.С.В. – 350.000 рублей, ... Ш.С.В. – 220.000 рублей, ... Ш.С.В. – 94.821,99 рубля;

В период с 22.02.2017 г. по 23.03.2017 г. со счёта ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Ш.С.В. получено 1.828.000 рублей, в том числе: 22.02.2017 г. – 194.000 рублей, 28.02.2017 г. – 164.000 рублей, 02.03.2017 г. – 175.000 рублей, 06.03.2017 г. – 176.000 рублей, 10.03.2017 г. – 145.000 рублей, 16.03.2017 г. – 97.000 рублей, 20.03.2017 г. – 142.000 рублей, 21.03.2017 г. – 145.000 рублей, 22.03.2017 г. – 350.000 рублей, 23.03.2017 г. – 240.000 рублей;

В период с 14.04.2017 г. по 05.05.2017 г. со счёта ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Ш.С.В. получено 2.288.693,71 рубля, в том числе: 14.04.2017 г. – 140.000 рублей, 18.04.2017 г. – 300.000 рублей, 20.04.2017 г. – 281.000 рублей, 24.04.2017 г. – 267.000 рублей, 26.04.2017 г. – 251.000 рублей, 27.04.2017 г. – 160.000 рублей, 02.05.2017 г. – 258.000 рублей, 04.05.2017 г. – 325.000 рублей, 05.05.2017 г. – 306.693,71 рубля;

В период с 29.03.2017 г. по 12.04.2017 г. со счёта ООО «Каскад» (ИНН 5835122495) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» М.А.Н. получено 1.245.000 рублей, в том числе: 29.03.2017 г. – 185.000 рублей, 06.04.2017 г. – 163.000 рублей, 07.04.2017 г. – 155.000 рублей, 11.04.2017 г. – 245.000 рублей, 12.04.2017 г. – 497.000 рублей;

В период с 19.05.2017 г. по 21.07.2017 г. со счёта ООО «Аверс» (ИНН 5836681094) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 4.599.350 рублей, в том числе: 19.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 350.000 рублей, 19.06.2017 г. Д.М.А. – 175.000 рублей, ... Д.М.А. – 155.000 рублей, ... Д.М.А. – 165.000 рублей, ... Д.М.А. – 245.000 рублей, ... Д.М.А. – 238.000 рублей, ... Д.М.А. – 148.350 рублей, ... Д.М.А. – 291.000 рублей, ... Д.М.А. – 283.000 рублей, ... Д.М.А. – 97.000 рублей, ... Д.М.А. – 150.000 рублей, ... Д.М.А. – 255.000 рублей, ... Д.М.А. – 170.000 рублей, ... Д.М.А. – 135.000 рублей, ... Д.М.А. – 150.000 рублей, ... Д.М.А. – 295.000 рублей, ... Д.М.А. – 274.000 рублей, ... Д.М.А. – 290.000 рублей, ... Д.М.А. – 210.000 рублей, ... Д.М.А. – 179.000 рублей, ... Д.М.А. – 344.000 рублей;

В период с 19.10.2017 г. по 13.12.2017 г. со счёта ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487) ... в филиале ... в ... ПАО Банк ВТБ К.Е.А. получено 1.984.000 рублей, в том числе: 19.10.2017 г. – 304.000 рублей, 21.11.2017 г. – 400.000 рублей, 06.12.2017 г. – 400.000 рублей, 08.12.2017 г. – 300.000 рублей, 11.12.2017 г. – 300.000 рублей, 13.12.2017 г. – 280.000 рублей;

В период с 27.04.2017 г. по 18.05.2017 г. со счёта ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» С.Т.В. получено 2.814.000 рублей, в том числе: 27.04.2017 г. – 273.000 рублей, 28.04.2017 г. – 257.000 рублей, 02.05.2017 г. – 273.000 рублей, 03.05.2017 г. – 95.000 рублей, 10.05.2017 г. – 195.000 рублей, 11.05.2017 г. – 180.000 рублей, 12.05.2017 г. – 295.000 рублей, 15.05.2017 г. – 346.000 рублей, 16.05.2017 г. – 300.000 рублей, 17.05.2017 г. – 300.000 рублей, 18.05.2017 г. – 300.000 рублей;

Со счетов ООО «Рубин» (ИНН 5836677901) получено 2.120.000 рублей, в том числе:

в период с 02.12.2016 г. по 05.12.2016 г. со счёта ... в филиале «Ульяновский ...» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 200.000 рублей, в том числе: ... И.Е.В. – 100.000 рублей, 05.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 100.000 рублей;

в период с 20.06.2016 г. по 29.06.2016 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 1.920.000 рублей, в том числе: ... И.Е.В. – 300.000 рублей, ... И.Е.В. – 200.000 рублей, 22.06.2016 г. Дюкиным Д.И. – 500.000 рублей, 27.06.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 28.06.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 28.06.2016 г. Дюкиным Д.И. – 320.000 рублей, 29.06.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей;

Со счетов ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209) получено 507.117,01 рубля, в том числе:

18.04.2018 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» К.А.С. получено 81.917,01 рубля;

в период с 26.01.2018 г. по 14.02.2018 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» К.А.С. получено 425.200 рублей, в том числе: 26.01.2018 г. – 160.000 рублей, 01.02.2018 г. – 140.000 рублей, 14.02.2018 г. – 100.500 рублей, 14.02.2018 г. – 24.700 рублей;

В период с 23.07.2019 г. по 24.07.2019 г. со счёта ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513) № 40702810300180000259 в ПАО Банк «Кузнецкий» Старостиным И.С. получено 966.850 рублей, в том числе: 23.07.2019 г. – 691.650 рублей, 24.07.2019 г. – 275.200 рублей;

В период с 20.03.2019 г. по 02.04.2019 г. со счёта ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608) ... в ПАО Банк «Кузнецкий» Паньшиным А.А. получено 471.000 рублей, в том числе: 20.03.2019 г. – 96.000 рублей, 22.03.2019 г. – 92.000 рублей, 27.03.2019 г. – 93.000 рублей, 28.03.2019 г. – 87.000 рублей, 02.04.2019 г. – 103.000 рублей;

В период с 21.02.2018 г. по 22.05.2018 г. со счёта ООО «Агат» (ИНН 5834120103) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Т.И.С. получено 759.000 рублей, в том числе: 21.02.2018 г. – 150.000 рублей, 01.03.2018 г. – 115.000 рублей, 26.03.2018 г. – 80.000 рублей, 29.03.2018 г. – 30.000 рублей, 02.04.2018 г. – 50.000 рублей, 03.04.2018 г. – 35.000 рублей, 06.04.2018 г. – 50.000 рублей, 10.04.2018 г. – 30.000 рублей, 18.04.2018 г. – 45.000 рублей, 19.04.2018 г. – 45.000 рублей, 24.04.2018 г. – 45.000 рублей, 14.05.2018 г. – 50.000 рублей, 22.05.2018 г. – 34.000 рублей;

В период с 11.04.2019 г. по 19.04.2019 г. со счёта ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752) ... в ПАО Банк «Кузнецкий» З.Я.В. получено 262.000 рублей, в том числе: ... – 90.000 рублей, ... – 172.000 рублей;

Со счетов ООО «Омега» (ИНН 5834120960) получено 2.066.000 рублей, в том числе:

в период с 17.12.2018 г. по 09.01.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» А.Е.А. получено 442.000 рублей, в том числе: 17.12.2018 г. – 65.000 рублей, 18.12.2018 г. – 207.000 рублей, 29.12.2018 г. – 95.000 рублей, 09.01.2019 г. – 75.000 рублей;

в период с 14.05.2018 г. по 07.12.2018 г. со счетов ... и 40... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» А.Е.А. получено 1.624.000 рублей, в том числе: 14.05.2018 г. – 45.000 рублей, 14.06.2018 г. – 50.000 рублей, 18.06.2018 г. – 50.000 рублей, 26.06.2018 г. – 50.000 рублей, 27.06.2018 г. – 50.000 рублей, 04.07.2018 г. – 45.000 рублей, 13.07.2018 г. – 49.000 рублей, 24.07.2018 г. – 50.000 рублей, 01.08.2018 г. – 50.000 рублей, 06.08.2018 г. – 30.000 рублей, 13.08.2018 г. – 35.000 рублей, 16.08.2018 г. – 37.000 рублей, 21.08.2018 г. – 67.000 рублей, 23.08.2018 г. – 40.000 рублей, 27.08.2018 г. – 55.000 рублей, 30.08.2018 г. – 47.000 рублей, 03.09.2018 г. – 65.000 рублей, 04.09.2018 г. – 58.000 рублей, 21.09.2018 г. – 67.000 рублей, 24.09.2018 г. – 48.000 рублей, 28.09.2018 г. – 97.000 рублей, 03.10.2018 г. – 83.000 рублей, 24.10.2018 г. – 48.000 рублей, 02.11.2018 г. – 45.000 рублей, 06.11.2018 г. – 50.000 рублей, 20.11.2018 г. – 50.000 рублей, 29.11.2018 г. – 67.000 рублей, 03.12.2018 г. – 45.000 рублей, 03.12.2018 г. – 63.000 рублей, 05.12.2018 г. – 45.000 рублей, 07.12.2018 г. – 43.000 рублей;

Со счетов ООО «Велес» (ИНН 5837073645) получено 706.000 рублей, в том числе:

в период с 31.11.2018 г. по 27.12.2018 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» С.В.В. получено 476.000 рублей, в том числе: 30.11.2018 г. – 82.000 рублей, 05.12.2018 г. – 53.000 рублей, 10.12.2018 г. – 58.000 рублей, 17.12.2018 г. – 25.000 рублей, 17.12.2018 г. – 55.000 рублей, 20.12.2018 г. – 65.000 рублей, 24.12.2018 г. – 68.000 рублей, 27.12.2018 г. – 70.000 рублей;

в период с 19.12.2018 г. по 29.12.2018 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» С.В.В. получено 230.000 рублей, в том числе: ... – 165.000 рублей; ... – 65.000 рублей;

В период с 29.03.2018 г. по 05.04.2018 г. со счёта ООО «Зенит» (ИНН 5834120030) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Б.А.Г. получено 70.000 рублей, в том числе: 29.03.2018 г. – 40.000 рублей, 05.04.2018 г. – 30.000 рублей;

В период с 10.04.2018 г. по 08.05.2018 г. со счёта ООО «Компас» (ИНН 5834120390) ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» К.А.С. получено 108.000 рублей;

... со счёта ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Восточный экспресс банк» А.К.В. получено 145.000 рублей;

Со счетов ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117) получено 11.504.600 рублей, в том числе:

в период с 05.04.2016 г. по 13.02.2017 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 9.024.700 рублей, в том числе: ... Ш.С.В. – 190.000 рублей, ... Ш.С.В. – 100.000 рублей, ... Ш.С.В. – 150.000 рублей, ... Ш.С.В. – 150.000 рублей, ... Ш.С.В. – 140.000 рублей, ... Ш.С.В. – 150.000 рублей, ... Ш.С.В. – 100.000 рублей, ... Ш.С.В. – 190.000 рублей, ... Ш.С.В. – 190.000 рублей, ... Ш.С.В. – 190.000 рублей, ... Ш.С.В. – 180.000 рублей, ... Н.С.И. – 580.000 рублей, 09.11.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 10.11.2016 г. Дюкиным Д.И. – 400.000 рублей, 15.11.2016 г. Дюкиным Д.И. – 250.000 рублей, 22.11.2016 г. Дюкиным Д.И. – 300.000 рублей, 23.11.2016 г. Дюкиным Д.И. – 260.000 рублей, 01.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 250.000 рублей, 05.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 250.000 рублей, 15.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 380.000 рублей, 16.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 480.000 рублей, 19.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 350.000 рублей, 20.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 370.000 рублей, 21.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 30.12.2016 г. Дюкиным Д.И. – 180.000 рублей, 09.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 205.000 рублей, 11.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 197.000 рублей, 13.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 185.000 рублей, 16.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 193.000 рублей, 17.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 170.000 рублей, 20.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 187.000 рублей, 23.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 157.000 рублей, 25.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 176.000 рублей, 27.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 188.000 рублей, 30.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 165.000 рублей, 31.01.2017 г. Дюкиным Д.И. – 163.000 рублей, 01.02.2017 г. Дюкиным Д.И. – 185.000 рублей, 03.02.2017 г. Дюкиным Д.И. – 350.000 рублей, 07.02.2017 г. Дюкиным Д.И. – 171.000 рублей, 13.02.2017 г. Дюкиным Д.И. – 152.700 рублей;

в период с 10.03.2016 г. по 11.07.2016 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 2.479.900 рублей, в том числе: ... Н.С.И. – 100.000 рублей, ... Н.С.И. – 100.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 80.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 100.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 145.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 300.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 145.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 149.900 рублей, ... Ш.Е.В. – 100.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 100.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 149.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 149.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 127.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 145.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 145.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 300.000 рублей, ... Ш.Е.В. – 145.000 рублей;

В период с 15.12.2017 г. по 24.01.2018 г. со счёта ООО «Стронг» (ИНН 5258133710) ... в филиале ПАО «Банк УралСиб» в г.Уфе Соломахиным А.В. получено 272.000 рублей;

В период с 08.07.2016 г. по 03.02.2017 г. со счёта ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) № 40702810315000002593 в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Соломахиным А.В. получено 8.867.000 рублей, в том числе: 08.07.2016 г. – 250.000 рублей, 25.07.2016 г. – 6.000 рублей, 22.08.2016 г. – 247.000 рублей, 23.09.2016 г. – 72.000 рублей, 28.09.2016 г. – 97.000 рублей, 30.09.2016 г. – 200.000 рублей, 30.09.2016 г. – 10.000 рублей, 04.10.2016 г. – 230.000 рублей, 18.10.2016 г. – 250.000 рублей, 20.10.2016 г. – 103.000 рублей, 26.10.2016 г. – 280.000 рублей, 28.10.2016 г. – 140.000 рублей, 31.10.2016 г. – 150.000 рублей, 01.11.2016 г. – 200.000 рублей, 03.11.2016 г. – 310.000 рублей, 08.11.2016 г. – 200.000 рублей, 11.11.2016 г. – 180.000 рублей, 15.11.2016 г. – 230.000 рублей, 16.11.2016 г. – 15.000 рублей, 17.11.2016 г. – 300.000 рублей, 18.11.2016 г. – 300.000 рублей, 21.11.2016 г. – 200.000 рублей, 01.12.2016 г. – 250.000 рублей, 02.12.2016 г. – 350.000 рублей, 05.12.2016 г. – 250.000 рублей, 06.12.2016 г. – 150.000 рублей, 07.12.2016 г. – 250.000 рублей, 09.12.2016 г. – 250.000 рублей, 10.12.2016 г. – 260.000 рублей, 15.12.2016 г. – 240.000 рублей, 16.12.2016 г. – 200.000 рублей, 09.01.2017 г. – 195.000 рублей, 11.01.2017 г. – 198.000 рублей, 13.01.2017 г. – 189.000 рублей, 16.01.2017 г. – 173.000 рублей, 17.01.2017 г. – 180.000 рублей, 19.01.2017 г. – 175.000 рублей, 20.01.2017 г. – 143.000 рублей, 23.01.2017 г. – 120.000 рублей, 24.01.2017 г. – 191.000 рублей, 26.01.2017 г. – 173.000 рублей, 27.01.2017 г. – 130.000 рублей, 30.01.2017 г. – 130.000 рублей, 02.02.2017 г. – 320.000 рублей, 03.02.2017 г. – 380.000 рублей;

05.07.2016 г. со счёта ИП Мисюрина Е.М. (ИНН ...) ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Мисюриным Е.М. получено 149.000 рублей;

Со счетов ИП Дюкина Д.И. (ИНН 583715424872) получено 2.924.000 рублей, в том числе:

в период с 29.12.2016 г. по 30.03.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Дюкиным Д.И. получено 1.606.000 рублей, в том числе: 29.12.2016 г. – 287.000 рублей, 11.01.2017 г. – 263.000 рублей, 13.01.2017 г. – 126.000 рублей, 17.01.2017 г. – 152.000 рублей, 23.01.2017 г. – 165.000 рублей, 25.01.2017 г. – 128.000 рублей, 27.01.2017 г. – 187.000 рублей, 30.03.2017 г. – 298.000 рублей;

в период с 23.06.2016 г. по 30.06.2016 г. со счёта № 40802810629170000675 в АО «Альфа-Банк» Дюкиным Д.И. получено 699.000 рублей, в том числе: 23.06.2016 г. – 199.000 рублей, 27.06.2016 г. – 100.000 рублей, 29.06.2016 г. – 200.000 рублей, 30.06.2016 г. – 200.000 рублей;

в период с 24.06.2016 г. по 19.07.2016 г. со счёта № 40802810900010002216 в ПАО Банк «Кузнецкий» Дюкиным Д.И. получено 619.000 рублей, в том числе: 24.06.2016 г. – 200.000 рублей, 27.06.2016 г. – 70.000 рублей, 29.06.2016 г. – 200.000 рублей, 05.07.2016 г. – 140.000 рублей, 19.07.2016 г. – 9.000 рублей;

Со счетов ИП Д.М.А. (ИНН 583410690301) получено 10.633.200 рублей, в том числе:

в период с ... по ... со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Д.М.А. получено 1.837.000 рублей, в том числе: 29.12.2016 г. – 275.000 рублей, 11.01.2017 г. – 255.000 рублей, 13.01.2017 г. – 138.000 рублей, 18.01.2017 г. – 262.000 рублей, 20.01.2017 г. – 140.000 рублей, 23.01.2017 г. – 145.000 рублей, 27.01.2017 г. – 191.000 рублей, 25.01.2017 г. – 135.000 рублей, 30.03.2017 г. – 296.000 рублей;

в период с 17.11.2016 г. по 07.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Д.М.А. получено 3.899.000 рублей, в том числе: 17.11.2016 г. – 100.000 рублей, 18.11.2016 г. – 100.000 рублей, 21.11.2016 г. – 100.000 рублей, 22.11.2016 г. – 200.000 рублей, 23.11.2016 г. – 98.000 рублей, 02.12.2016 г. – 100.000 рублей, 07.12.2016 г. – 100.000 рублей, 13.12.2016 г. – 180.000 рублей, 15.12.2016 г. – 100.000 рублей, 19.12.2016 г. – 150.000 рублей, 22.12.2016 г. – 100.000 рублей, 26.12.2016 г. – 9.000 рублей, 28.12.2016 г. – 145.000 рублей, 11.01.2017 г. – 170.000 рублей, 16.01.2017 г. – 155.000 рублей, 18.01.2017 г. – 142.000 рублей, 20.01.2017 г. – 155.000 рублей, 24.01.2017 г. – 145.000 рублей, 30.01.2017 г. – 148.000 рублей, 03.02.2017 г. – 10.000 рублей, 06.02.2017 г. – 90.000 рублей, 14.02.2017 г. – 158.000 рублей, 21.02.2017 г. – 175.000 рублей, 28.02.2017 г. – 145.000 рублей, 02.03.2017 г. – 165.000 рублей, 06.03.2017 г. – 150.000 рублей, 22.03.2017 г. – 152.000 рублей, 28.03.2017 г. – 152.000 рублей, 30.03.2017 г. – 150.000 рублей, 07.04.2017 г. – 155.000 рублей;

в период с 04.10.2016 г. по 13.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Дюкиным Д.И. получено 4.301.200 рублей, в том числе: 04.10.2016 г. – 230.000 рублей, 19.10.2016 г. – 295.000 рублей, 28.10.2016 г. – 210.000 рублей, 31.10.2016 г. – 150.000 рублей, 01.11.2016 г. – 150.000 рублей, 03.11.2016 г. – 300.000 рублей, 07.11.2016 г. – 200.000 рублей, 10.11.2016 г. – 180.000 рублей, 14.11.2016 г. – 200.000 рублей, 24.11.2016 г. – 100.000 рублей, 02.12.2016 г. – 350.000 рублей, 08.12.2016 г. – 150.000 рублей, 12.12.2016 г. – 100.000 рублей, 14.12.2016 г. – 150.000 рублей, 16.12.2016 г. – 150.000 рублей, 09.01.2017 г. – 105.000 рублей, 10.01.2017 г. – 115.000 рублей, 11.01.2017 г. – 105.000 рублей, 13.01.2017 г. – 118.000 рублей, 16.01.2017 г. – 93.000 рублей, 18.01.2017 г. – 144.000 рублей, 20.01.2017 г. – 134.000 рублей, 24.01.2017 г. – 154.000 рублей, 01.02.2017 г. – 145.000 рублей, 03.02.2017 г. – 260.000 рублей, 13.02.2017 г. – 13.200 рублей;

в период с 17.11.2016 г. по 18.11.2016 г. со счёта ... в АО «Альфа-Банк» Дюкиной М.А. получено 400.000 рублей, в том числе: 17.11.2016 г. – 200.000 рублей, 18.11.2016 г. – 200.000 рублей;

в период с 19.05.2017 г. по 16.06.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 196.000 рублей, в том числе: 19.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 98.000 рублей, 16.06.2017 г. Дюкиной М.А. – 98.000 рублей;

Со счетов ИП Осипова Н.С. (ИНН ...) получено 7.019.500 рублей, в том числе:

в период с 13.10.2017 г. по 10.11.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Осиповым Н.С. получено 3.785.000 рублей, в том числе: 13.10.2017 г. – 135.000 рублей, 16.10.2017 г. – 100.000 рублей, 17.10.2017 г. – 150.000 рублей, 19.10.2017 г. – 250.000 рублей, 20.10.2017 г. – 150.000 рублей, 23.10.2017 г. – 200.000 рублей, 24.10.2017 г. – 150.000 рублей, 25.10.2017 г. – 160.000 рублей, 26.10.2017 г. – 200.000 рублей, 27.10.2017 г. – 200.000 рублей, 30.10.2017 г. – 200.000 рублей, 31.10.2017 г. – 250.000 рублей, 01.11.2017 г. – 250.000 рублей, 02.11.2017 г. – 280.000 рублей, 03.11.2017 г. – 280.000 рублей, 07.11.2017 г. – 250.000 рублей, 08.11.2017 г. – 180.000 рублей, 09.11.2017 г. – 200.000 рублей, 10.11.2017 г. – 200.000 рублей;

в период с 29.03.2018 г. по 11.03.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» Осиповым Н.С. получено 3.234.500 рублей, в том числе: 29.03.2018 г. – 25.000 рублей, 30.03.2018 г. – 25.000 рублей, 02.04.2018 г. – 25.000 рублей, 04.04.2018 г. – 45.000 рублей, 06.04.2018 г. – 35.000 рублей, 10.04.2018 г. – 30.000 рублей, 12.04.2018 г. – 30.000 рублей, 18.04.2018 г. – 35.000 рублей, 19.04.2018 г. – 20.000 рублей, 23.04.2018 г. – 35.000 рублей, 25.04.2018 г. – 50.000 рублей, 26.04.2018 г. – 40.000 рублей, 28.04.2018 г. – 10.000 рублей, 07.05.2018 г. – 5.000 рублей, 14.05.2018 г. – 40.000 рублей, 15.05.2018 г. – 36.000 рублей, 25.05.2018 г. – 90.000 рублей, 14.06.2018 г. – 55.000 рублей, 18.06.2018 г. – 15.000 рублей, 26.06.2018 г. – 50.000 рублей, 28.06.2018 г. – 70.000 рублей, 29.06.2018 г. – 43.000 рублей, 02.07.2018 г. – 7.000 рублей, 31.08.2018 г. – 50.000 рублей, 06.09.2018 г. – 48.000 рублей, 22.11.2018 г. – 63.000 рублей, 26.11.2018 г. – 50.000 рублей, 28.11.2018 г. – 55.000 рублей, 03.12.2018 г. – 67.000 рублей, 05.12.2018 г. – 38.000 рублей, 10.12.2018 г. – 58.000 рублей, 12.12.2018 г. – 64.000 рублей, 18.12.2018 г. – 93.000 рублей, 20.12.2018 г. – 84.000 рублей, 24.12.2018 г. – 80.000 рублей, 25.12.2018 г. – 96.000 рублей, 26.12.2018 г. – 75.000 рублей, 27.12.2018 г. – 100.000 рублей, 29.12.2018 г. – 222.000 рублей, 24.01.2019 г. – 100.000 рублей, 25.01.2019 г. – 205.000 рублей, 29.01.2019 г. – 120.000 рублей, 30.01.2019 г. – 70.000 рублей, 05.02.2019 г. – 95.000 рублей, 07.02.2019 г. – 110.000 рублей, 08.02.2019 г. – 126.000 рублей, 11.02.2019 г. – 95.000 рублей, 28.02.2019 г. – 71.500 рублей, 11.03.2019 г. – 183.000 рублей;

Со счетов ИП Ш.А.С. (ИНН ...) получено 3.134.000 рублей, в том числе:

в период с 30.03.2017 г. по 21.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Ш.А.С. получено 1.193.000 рублей, в том числе: 30.03.2017 г. – 298.000 рублей, 14.04.2017 г. – 298.000 рублей, 18.04.2017 г. – 298.000 рублей, 21.04.2017 г. – 299.000 рублей;

в период с 07.03.2017 г. по 12.04.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 1.312.000 рублей, в том числе: 07.03.2017 г. – 172.000 рублей, 28.03.2017 г. – 144.000 рублей, 29.03.2017 г. – 165.000 рублей, 06.04.2017 г. – 154.000 рублей, 10.04.2017 г. – 135.000 рублей, 11.04.2017 г. – 238.000 рублей, 12.04.2017 г. – 304.000 рублей;

в период с 04.04.2018 г. по 19.12.2018 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 629.000 рублей, в том числе: 04.04.2018 г. – 45.000 рублей, 11.04.2018 г. – 35.000 рублей, 16.04.2018 г. – 20.000 рублей, 31.08.2018 г. – 43.000 рублей, 23.11.2018 г. – 50.000 рублей, 29.11.2018 г. – 63.000 рублей, 03.12.2018 г. – 58.000 рублей, 10.12.2018 г. – 54.000 рублей, 12.12.2018 г. – 55.000 рублей, 13.12.2018 г. – 63.000 рублей, 17.12.2018 г. – 78.000 рублей, 19.12.2018 г. – 65.000 рублей;

В период с 30.06.2017 г. по 14.09.2017 г. со счёта ИП Ю.Я.В. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 3.459.000 рублей, в том числе: ... Е.Н.А. – 135.000 рублей, ... Е.Н.А. – 100.000 рублей, ... Е.Н.А. – 100.000 рублей, 11.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 16.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 18.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 119.000 рублей, 24.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 170.000 рублей, 25.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 190.000 рублей, 29.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 175.000 рублей, 31.08.2017 г. Соломахиным А.В. – 100.000 рублей, 01.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 05.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 07.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 145.000 рублей, 11.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 177.000 рублей, 12.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 420.000 рублей, 13.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 465.000 рублей, 14.09.2017 г. Соломахиным А.В. – 473.000 рублей;

В период с 19.04.2017 г. по 25.05.2017 г. со счёта ИП М.Л.А. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» С.Т.В. получено 4.692.000 рублей, в том числе: 19.04.2017 г. – 250.000 рублей, 20.04.2017 г. – 283.000 рублей, 21.04.2017 г. – 247.000 рублей, 24.04.2017 г. – 287.000 рублей, 26.04.2017 г. – 261.000 рублей, 28.04.2017 г. – 243.000 рублей, 02.05.2017 г. – 265.000 рублей, 04.05.2017 г. – 175.000 рублей, 10.05.2017 г. – 175.000 рублей, 11.05.2017 г. – 175.000 рублей, 12.05.2017 г. – 240.000 рублей, 15.05.2017 г. – 295.000 рублей, 16.05.2017 г. – 252.000 рублей, 17.05.2017 г. – 300.000 рублей, 18.05.2017 г. – 295.000 рублей, 19.05.2017 г. – 295.000 рублей, 22.05.2017 г. – 250.000 рублей, 23.05.2017 г. – 254.000 рублей, 25.05.2017 г. – 150.000 рублей;

Со счетов ИП Л.К.С. (ИНН ...) получено 2.417.600 рублей, в том числе:

в период с ... по ... со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Д.М.А. получено 1.228.600 рублей, в том числе: 29.03.2017 г. – 147.000 рублей, 30.03.2017 г. – 68.000 рублей, 06.04.2017 г. – 163.000 рублей, 07.04.2017 г. – 145.000 рублей, 10.04.2017 г. – 135.000 рублей, 11.04.2017 г. – 248.000 рублей, 12.04.2017 г. – 322.600 рублей;

в период с 10.03.2017 г. по 14.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Л.К.С. получено 1.189.000 рублей, в том числе: 10.03.2017 г. – 297.000 рублей, 30.03.2017 г. – 296.000 рублей, 13.04.2017 г. – 298.000 рублей, 14.04.2017 г. – 298.000 рублей;

Со счетов ИП Ф.Г.А. (ИНН ...) получено 1.625.000 рублей, в том числе:

в период с ... по ... со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Ф.Г.А. получено 593.000 рублей, в том числе: ... – 295.000 рублей, ... – 298.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Ф.Г.А. получено 882.000 рублей, в том числе: ... – 151.000 рублей, ... – 145.000 рублей, ... – 23.000 рублей, ... – 154.000 рублей, ... – 152.000 рублей, ... – 257.000 рублей;

Со счетов ИП Ф.Е.А. (ИНН ...) получено 2.037.324,28 рубля, в том числе:

... со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Ф.Е.А. получено 298.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Соломахиным А.В. получено 1.739.324,28 рубля, в том числе: 24.04.2017 г. – 281.000 рублей, 26.04.2017 г. – 253.000 рублей, 28.04.2017 г. – 251.000 рублей, 03.05.2017 г. – 274.000 рублей, 04.05.2017 г. – 347.000 рублей, 05.05.2017 г. – 333.324,28 рубля;

Со счетов ИП Л.О.К. (ИНН ...) получено 6.983.350 рублей, в том числе:

в период с 18.05.2017 г. по 31.05.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Л.О.К. получено 889.350 рублей, в том числе: 18.05.2017 г. – 295.000 рублей, 23.05.2017 г. – 298.000 рублей, 31.05.2017 г. – 296.350 рублей;

в период с 20.04.2017 г. по 25.05.2017 г. со счёта ... в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» получено 3.533.000 рублей, в том числе: ... Л.О.К. – 295.000 рублей, ... Л.О.К. – 300.000 рублей, 24.04.2017 г. Соломахиным А.В. – 295.000 рублей, 26.04.2017 г. Соломахиным А.В. – 300.000 рублей, 28.04.2017 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 02.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 03.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 155.000 рублей, 05.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 10.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 235.000 рублей, 12.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 188.000 рублей, 15.05.2017 г. Дренясовой Н.Н. – 250.000 рублей, 16.05.2017 г. Дренясовой Н.Н. – 150.000 рублей, 17.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 165.000 рублей, 18.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 19.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 23.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 24.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 25.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей;

в период с 28.04.2017 г. по 18.05.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Соломахиным А.В. получено 2.561.000 рублей, в том числе: 28.04.2017 г. – 274.000 рублей, 03.05.2017 г. – 278.000 рублей, 04.05.2017 г. – 168.000 рублей, 10.05.2017 г. – 195.000 рублей, 11.05.2017 г. – 175.000 рублей, 12.05.2017 г. – 295.000 рублей, 15.05.2017 г. – 290.000 рублей, 16.05.2017 г. – 295.000 рублей, 17.05.2017 г. – 297.000 рублей, 18.05.2017 г. – 294.000 рублей;

В период с 30.06.2017 г. по 14.09.2017 г. со счёта ИП Д.Д.Д. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Д.Д.Д. получено 2.427.000 рублей, в том числе: 30.06.2017 г. – 145.000 рублей, 03.08.2017 г. – 155.000 рублей, 24.08.2017 г. – 150.000 рублей, 30.08.2017 г. – 192.000 рублей, 01.09.2017 г. – 195.000 рублей, 05.09.2017 г. – 150.000 рублей, 07.09.2017 г. – 180.000 рублей, 12.09.2017 г. – 390.000 рублей, 13.09.2017 г. – 445.000 рублей, 14.09.2017 г. – 125.000 рублей, 14.09.2017 г. – 300.000 рублей;

Со счетов ИП И.Е.В. (ИНН ...) получено 12.965.000 рублей, в том числе:

в период с 25.11.2016 г. по 30.03.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» И.Е.В. получено 5.249.000 рублей, в том числе: 25.11.2016 г. – 295.000 рублей, 29.11.2016 г. – 285.000 рублей, 30.11.2016 г. – 185.000 рублей, 07.12.2016 г. – 250.000 рублей, 13.12.2016 г. – 200.000 рублей, 21.12.2016 г. – 295.000 рублей, 26.12.2016 г. – 290.000 рублей, 09.01.2017 г. – 285.000 рублей, 13.01.2017 г. – 258.000 рублей, 18.01.2017 г. – 166.000 рублей, 24.01.2017 г. – 238.000 рублей, 27.01.2017 г. – 163.000 рублей, 31.01.2017 г. – 285.000 рублей, 10.02.2017 г. – 287.000 рублей, 14.02.2017 г. – 296. 000 рублей, 17.02.2017 г. – 287.000 рублей, 22.02.2017 г. – 293.000 рублей, 28.02.2017 г. – 297.000 рублей, 02.03.2017 г. – 297.000 рублей, 30.03.2017 г. – 297.000 рублей;

в период с 29.06.2016 г. по 07.12.2016 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дюкиным Д.И. получено 794.000 рублей, в том числе: 29.06.2016 г. – 100.000 рублей, 04.07.2016 г. – 100.000 рублей, 11.07.2016 г. – 99.000 рублей, 09.11.2016 г. – 99.000 рублей, 14.11.2016 г. – 99.000 рублей, 21.11.2016 г. – 99.000 рублей, 28.11.2016 г. – 99.000 рублей, 07.12.2016 г. – 99.000 рублей;

в период с 23.11.2016 г. по 18.01.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» И.Е.В. получено 1.741.000 рублей, в том числе: 23.11.2016 г. – 200.000 рублей, 24.11.2016 г. – 200.000 рублей, 25.11.2016 г. – 100.000 рублей, 02.12.2016 г. – 110.000 рублей, 07.12.2016 г. – 100.000 рублей, 12.12.2016 г. – 180.000 рублей, 16.12.2016 г. – 150.000 рублей, 21.12.2016 г. – 180.000 рублей, 28.12.2016 г. – 120.000 рублей, 10.01.2017 г. – 88.000 рублей, 13.01.2017 г. – 184.000 рублей, 18.01.2017 г. – 129.000 рублей;

в период с 23.06.2016 г. по 03.02.2017 г. со счёта № 40802810515000001333 в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Дюкиным Д.И. получено 5.181.000 рублей, в том числе: 23.06.2016 г. – 100.000 рублей, 28.06.2016 г. – 200.000 рублей, 30.06.2016 г. – 200.000 рублей, 01.07.2016 г. – 100.000 рублей, 04.07.2016 г. – 250.000 рублей, 05.07.2016 г. – 150.000 рублей, 08.07.2016 г. – 150.000 рублей, 25.07.2016 г. – 7.000 рублей, 19.10.2016 г. – 255.000 рублей, 21.10.2016 г. – 74.000 рублей, 01.11.2016 г. – 300.000 рублей, 02.11.2016 г. – 300.000 рублей, 03.11.2016 г. – 200.000 рублей, 07.11.2016 г. – 200.000 рублей, 01.12.2016 г. – 250.000 рублей, 02.12.2016 г. – 350.000 рублей, 05.12.2016 г. – 250.000 рублей, 07.12.2016 г. – 100.000 рублей, 08.12.2016 г. – 150.000 рублей, 12.12.2016 г. – 200.000 рублей, 14.12.2016 г. – 150.000 рублей, 09.01.2017 г. – 115.000 рублей, 10.01.2017 г. – 110.000 рублей, 12.01.2017 г. – 110.000 рублей, 13.01.2017 г. – 110.000 рублей, 17.01.2017 г. – 142.000 рублей, 23.01.2017 г. – 127.000 рублей, 26.01.2017 г. – 121.000 рублей, 01.02.2017 г. – 140.000 рублей, 03.02.2017 г. – 270.000 рублей;

Со счетов ИП Л.Н.Г. (ИНН ...) получено 2.928.800 рублей, в том числе:

в период с 31.01.2017 г. по 12.04.2017 г. со счёта № ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 2.631.800 рублей, в том числе: ... Л.Н.Г. – 175.000 рублей, ... Л.Н.Г. – 154.000 рублей, ... Д.М.А. – 158.000 рублей, ... Д.М.А. – 168.000 рублей, ... Д.М.А. – 100.000 рублей, ... Л.Н.Г. – 253.000 рублей, ... Д.М.А. – 237.000 рублей, ... Д.М.А. – 135.000 рублей, ... Д.М.А. – 154.000 рублей, ... Д.М.А. – 162.000 рублей, ... Д.М.А. – 89.000 рублей, ... Д.М.А. – 147.000 рублей, ... Д.М.А. – 154.000 рублей, ... Д.М.А. – 245.000 рублей, ... Д.М.А. – 300.800 рублей;

... со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Л.Н.Г. получено 297.000 рублей;

В период с 31.01.2018 г. по 23.03.2018 г. со счёта ИП Л.А.А. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Осиповым Н.С. получено 1.815.500 рублей, в том числе: 31.01.2018 г. – 100.000 рублей, 08.02.2018 г. – 180.000 рублей, 09.02.2018 г. – 180.000 рублей, 12.02.2018 г. – 140.000 рублей, 13.02.2018 г. – 80.000 рублей, 19.02.2018 г. – 160.000 рублей, 21.02.2018 г. – 110.000 рублей, 22.02.2018 г. – 130.000 рублей, 28.02.2018 г. – 60.000 рублей, 01.03.2018 г. – 155.000 рублей, 02.03.2018 г. – 125.000 рублей, 07.03.2018 г. – 100.000 рублей, 12.03.2018 г. – 15.500 рублей, 15.03.2018 г. – 150.000 рублей, 23.03.2018 г. – 130.000 рублей;

Со счетов ИП С.А.В. (ИНН ...) получено 5.570.516,51 рубля, в том числе:

в период с 14.04.2017 г. по 05.05.2017 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» М.А.Н. получено 2.723.516,51 рубля, в том числе: 14.04.2017 г. – 210.000 рублей, 18.04.2017 г. – 296.000 рублей, 20.04.2017 г. – 277.000 рублей, 21.04.2017 г. – 251.000 рублей, 24.04.2017 г. – 278.000 рублей, 26.04.2017 г. – 242.000 рублей, 27.04.2017 г. – 195.000 рублей, 02.05.2017 г. – 254.000 рублей, 04.05.2017 г. – 22.600 рублей, 04.05.2017 г. – 358.000 рублей, 05.05.2017 г. – 339.916,51 рубля;

в период с 15.05.2017 г. по 24.08.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» получено 2.847.000 рублей, в том числе: ... С.А.В. – 350.000 рублей, ... Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 17.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 185.000 рублей, 18.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 19.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 22.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 23.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 25.05.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 02.06.2017 г. Дюкиным Д.И. – 138.500 рублей, 09.06.2017 г. Дюкиным Д.И. – 297.000 рублей, 15.06.2017 г. Дюкиным Д.И. – 145.000 рублей, 22.06.2017 г. Дюкиным Д.И. – 16.500 рублей, 02.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 04.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 09.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 200.000 рублей, 11.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 15.000 рублей, 18.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей, 24.08.2017 г. Дюкиным Д.И. – 150.000 рублей;

Со счетов ИП К.Ю.Н. (ИНН ...) получено 2.623.000 рублей, в том числе:

в период с 13.12.2016 г. по 30.06.2017 г. со счёта ... в АО «Альфа-Банк» К.Ю.Н. получено 2.525.000 рублей, в том числе: 13.12.2016 г. – 200.000 рублей, 19.12.2016 г. – 150.000 рублей, 27.12.2016 г. – 190.000 рублей, 16.01.2017 г. – 203.000 рублей, 01.02.2017 г. – 185.000 рублей, 21.03.2017 г. – 176.000 рублей, 30.03.2017 г. – 180.000 рублей, 26.04.2017 г. – 197.000 рублей, 05.05.2017 г. – 190.000 рублей, 11.05.2017 г. – 190.000 рублей, 15.05.2017 г. – 192.000 рублей, 22.05.2017 г. – 190.000 рублей, 15.06.2017 г. – 197.000 рублей, 30.06.2017 г. – 85.000 рублей;

01.02.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» К.Ю.Н. получено 98.000 рублей;

Со счетов ИП И.С.В. (ИНН ...) получено 4.395.500 рублей, в том числе:

в период с 28.12.2016 г. по 16.05.2017 г. со счёта № 40802810028260009155 в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» И.С.В. получено 784.500 рублей, в том числе: 28.12.2016 г. – 97.000 рублей, 13.01.2017 г. – 95.000 рублей, 17.01.2017 г. – 100.000 рублей, 30.01.2017 г. – 97.000 рублей, 14.02.2017 г. – 97.000 рублей, 10.03.2017 г. – 2.500 рублей, 19.04.2017 г. – 98.000 рублей, 11.05.2017 г. – 98.000 рублей, 16.05.2017 г. – 100.000 рублей;

в период с 24.01.2017 г. по 06.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» И.С.В. получено 768.000 рублей, в том числе: 24.01.2017 г. – 143.000 рублей, 26.01.2017 г. – 152.000 рублей, 30.01.2017 г. – 148.000 рублей, 31.01.2017 г. – 140.000 рублей, 06.02.2017 г. – 185.000 рублей;

30.03.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» И.С.В. получено 296.000 рублей;

в период с 13.12.2016 г. по 20.04.2017 г. со счёта ... в АО «Альфа-Банк» И.С.В. получено 2.154.000 рублей, в том числе: 13.12.2016 г. – 200.000 рублей, 16.12.2016 г. – 150.000 рублей, 23.01.2017 г. – 185.000 рублей, 26.01.2017 г. – 164.000 рублей, 30.01.2017 г. – 197.000 рублей, 14.02.2017 г. – 165.000 рублей, 20.03.2017 г. – 185.000 рублей, 29.03.2017 г. – 193.000 рублей, 06.04.2017 г. – 180.000 рублей, 12.04.2017 г. – 190.000 рублей, 18.04.2017 г. – 190.000 рублей, 20.04.2017 г. – 155.000 рублей;

в период с 16.12.2016 г. по 17.05.2017 г. со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» получено 393.000 рублей, в том числе: 16.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 50.000 рублей, 13.01.2017 г. И.С.В. – 97.000 рублей, ... И.С.В. – 98.000 рублей, ... И.С.В. – 50.000 рублей, ... Ш.С.В. – 98.000 рублей;

В период с 11.04.2017 г. по 05.05.2017 г. со счёта ИП Р.О.В. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Ш.С.В. получено 2.668.665,05 рубля, в том числе: 11.04.2017 г. – 234.000 рублей, 14.04.2017 г. – 140.000 рублей, 19.04.2017 г. – 250.000 рублей, 20.04.2017 г. – 267.000 рублей, 21.04.2017 г. – 243.000 рублей, 24.04.2017 г. – 283.000 рублей, 26.04.2017 г. – 250.000 рублей, 27.04.2017 г. – 183.000 рублей, 02.05.2017 г. – 251.000 рублей, 04.05.2017 г. – 380.000 рублей, 05.05.2017 г. – 187.665,05 рубля;

В период с 11.10.2017 г. по 10.11.2017 г. со счёта ИП Т.С.В. (ИНН 580901077211) в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Паньшиным А.А. получено 3.000.000 рублей, в том числе: 11.10.2017 г. – 150.000 рублей, 12.10.2017 г. – 150.000 рублей, 16.10.2017 г. – 120.000 рублей, 17.10.2017 г. – 150.000 рублей, 18.10.2017 г. – 155.000 рублей, 19.10.2017 г. – 250.000 рублей, 20.10.2017 г. – 150.000 рублей, 23.10.2017 г. – 200.000 рублей, 24.10.2017 г. – 150.000 рублей, 25.10.2017 г. – 150.000 рублей, 26.10.2017 г. – 200.000 рублей, 27.10.2017 г. – 150.000 рублей, 30.10.2017 г. – 150.000 рублей, 31.10.2017 г. – 230.000 рублей, 01.11.2017 г. – 100.000 рублей, 02.11.2017 г. – 135.000 рублей, 03.11.2017 г. – 140.000 рублей, 07.11.2017 г. – 130.000 рублей, 10.11.2017 г. – 140.000 рублей;

В период с 29.03.2018 г. по 10.12.2018 г. со счёта ИП Ш.А.С. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 570.000 рублей, в том числе: 29.03.2018 г. – 25.000 рублей, 03.04.2018 г. – 50.000 рублей, 05.04.2018 г. – 55.000 рублей, 12.04.2018 г. – 40.000 рублей, 28.04.2018 г. – 11.000 рублей, 14.06.2018 г. – 40.000 рублей, 27.06.2018 г. – 50.000 рублей, 29.06.2018 г. – 38.000 рублей, 06.09.2018 г. – 50.000 рублей, 26.11.2018 г. – 52.000 рублей, 28.11.2018 г. – 42.000 рублей, 03.12.2018 г. – 55.000 рублей, 10.12.2018 г. – 62.000 рублей;

В период с 18.10.2017 г. по 13.11.2017 г. со счёта ИП Р.К. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 3.935.000 рублей, в том числе: 18.10.2017 г. Р.К. – 280.000 рублей, 19.10.2017 г. Р.К. – 250.000 рублей, 20.10.2017 г. Р.К. – 150.000 рублей, 23.10.2017 г. Р.К. – 200.000 рублей, 24.10.2017 г. Р.К. – 150.000 рублей, 25.10.2017 г. Р.К. – 200.000 рублей, 26.10.2017 г. Р.К. – 200.000 рублей, 27.10.2017 г. Р.К. – 200.000 рублей, 31.10.2017 г. Р.К. – 250.000 рублей, 01.11.2017 г. Г.Р.И. – 285.000 рублей, 02.11.2017 г. Г.Р.И. – 280.000 рублей, 03.11.2017 г. Г.Р.И. – 270.000 рублей, 07.11.2017 г. Г.Р.И. – 260.000 рублей, 08.11.2017 г. Г.Р.И.. – 170.000 рублей, 09.11.2017 Г.Р.И. – 200.000 рублей, 10.11.2017 г. Г.Р.И.. – 200.000 рублей, 13.11.2017 г. Г.Р.И. – 390.000 рублей;

Со счетов ИП Г.Р.И. (ИНН ...) получено 4.395.500 рублей, в том числе:

в период с 27.10.2017 г. по 30.10.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Г.Р.И. получено 511.000 рублей, в том числе: 27.10.2017 г. – 266.000 рублей, 30.10.2017 г. – 245.000 рублей;

в период с 20.10.2017 г. по 13.11.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Г.Р.И. получено 3.055.000 рублей, в том числе: 20.10.2017 г. – 100.000 рублей, 23.10.2017 г. – 200.000 рублей, 24.10.2017 г. – 200.000 рублей, 25.10.2017 г. – 200.000 рублей, 26.10.2017 г. – 200.000 рублей, 27.10.2017 г. – 200.000 рублей, 31.10.2017 г. – 250.000 рублей, 01.11.2017 г. – 200.000 рублей, 02.11.2017 г. – 200.000 рублей, 03.11.2017 г. – 230.000 рублей, 07.11.2017 г. – 220.000 рублей, 08.11.2017 г. – 180.000 рублей, 09.11.2017 г. – 120.000 рублей, 10.11.2017 г. – 160.000 рублей, 13.11.2017 г. – 395.000 рублей;

Со счетов ИП С.Д.Р. (ИНН ...) получено 1.063.000 рублей, в том числе:

24.01.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» С.Д.Р. получено 95.000 рублей;

08.02.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» С.Д.Р. получено 87.000 рублей;

в период с 23.04.2019 г. по 23.08.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» С.Д.Р. получено 881.000 рублей, в том числе: 23.04.2019 г. – 130.000 рублей, 16.05.2019 г. – 150.000 рублей, 30.05.2019 г. – 51.000 рублей, 30.07.2019 г. – 150.000 рублей, 31.07.2019 г. – 131.000 рублей, 16.08.2019 г. – 54.000 рублей, 20.08.2019 г. – 96.000 рублей, 23.08.2019 г. – 119.000 рублей;

В период с 26.04.2019 г. по 22.07.2019 г. со счёта ИП В.В.М. (ИНН ...) ... в ПАО КБ «Восточный» В.В.М. получено 791.000 рублей, в том числе: 26.04.2019 г. – 120.000 рублей, 30.04.2019 г. – 148.000 рублей, 15.05.2019 г. – 150.000 рублей, 16.05.2019 г. – 98.000 рублей, 18.07.2019 г. – 125.000 рублей, 22.07.2019 г. – 150.000 рублей;

Со счетов ИП Ш.Н.А. (ИНН ...) получено 1.314.500 рублей, в том числе:

в период с 11.04.2019 г. по 17.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» Ш.Н.А. получено 643.000 рублей, в том числе: 11.04.2019 г. – 256.000 рублей, 12.04.2019 г. – 195.000 рублей, 17.04.2019 г. – 192.000 рублей;

в период с 12.04.2019 г. по 23.08.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» Ш.Н.А. получено 671.500 рублей, в том числе: 12.04.2019 г. – 141.500 рублей, 17.04.2019 г. – 151.000 рублей, 18.04.2019 г. – 150.000 рублей, 15.05.2019 г. – 49.000 рублей, 30.07.2019 г. – 79.000 рублей, 23.08.2019 г. – 101.000 рублей;

Со счетов ИП С.И.Г. получено 1.168.000 рублей, в том числе:

в период с 12.04.2019 г. по 23.04.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» С.И.Г. получено 443.000 рублей, в том числе: 12.04.2019 г. – 158.000 рублей, 18.04.2019 г. – 150.000 рублей, 23.04.2019 г. – 135.000 рублей;

в период с 11.04.2019 г. по 17.04.2019 г. со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» С.И.Г. получено 725.000 рублей, в том числе: 11.04.2019 г. – 248.000 рублей, 12.04.2019 г. – 175.000 рублей, 16.04.2019 г. – 110.000 рублей, 17.04.2019 г. – 192.000 рублей;

В период с 04.09.2019 г. по 01.11.2019 г. со счёта ИП К.Р.А. (...) ... в ПАО КБ «Восточный» К.Р.А. получено 384.000 рублей, в том числе: 04.09.2019 г. – 80.000 рублей, 25.09.2019 г. – 82.000 рублей, 04.10.2019 г. – 60.000 рублей, 23.10.2019 г. – 85.000 рублей, 01.11.2019 г. – 77.000 рублей;

Со счетов ИП А.Ю.В. (ИНН ... получено 281.000 рублей, в том числе:

в период с 30.07.2019 г. по 31.07.2019 г. со счёта ... в АО «Банк «Агророс» А.Ю.В. получено 196.000 рублей, в том числе: 30.07.2019 г. – 98.000 рублей, 31.07.2019 г. – 98.000 рублей;

30.10.2019 со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» А.Ю.В. получено 85.000 рублей;

В период с 10.05.2018 г. по 15.06.2018 г. со счёта ИП Т.И.С. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 225.000 рублей, в том числе: 10.05.2018 г. Коломейцевым Н.В. – 175.000 рублей, 15.06.2018 г. Т.И.С. – 50.000 рублей;

В период с 20.12.2017 г. по 24.04.2018 г. со счёта ИП А.Е.А. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Паньшиным А.А. получено 2.854.500 рублей, в том числе: 20.12.2017 г. – 110.000 рублей, 21.12.2017 г. – 75.000 рублей, 25.12.2017 г. – 60.000 рублей, 28.12.2017 г. – 80.000 рублей, 29.12.2017 г. – 50.000 рублей, 16.01.2018 г. – 60.000 рублей, 18.01.2018 г. – 20.000 рублей, 23.01.2018 г. – 100.000 рублей, 25.01.2018 г. – 110.000 рублей, 26.01.2018 г. – 65.000 рублей, 29.01.2018 г. – 50.000 рублей, 31.01.2018 г. – 120.000 рублей, 08.02.2018 г. – 190.000 рублей, 09.02.2018 г. – 180.000 рублей, 12.02.2018 г. – 110.000 рублей, 14.02.2018 г. – 124.500 рублей, 15.02.2018 г. – 278.000 рублей, 19.02.2018 г. – 140.000 рублей, 21.02.2018 г. – 125.000 рублей, 02.03.2018 г. – 150.000 рублей, 07.03.2018 г. – 115.000 рублей, 15.03.2018 г. – 27.000 рублей, 23.03.2018 г. – 130.000 рублей, 26.03.2018 г. – 50.000 рублей, 27.03.2018 г. – 50.000 рублей, 29.03.2018 г. – 35.000 рублей, 30.03.2018 г. – 30.000 рублей, 02.04.2018 г. – 50.000 рублей, 03.04.2018 г. – 25.000 рублей, 05.04.2018 г. – 45.000 рублей, 09.04.2018 г. – 30.000 рублей, 12.04.2018 г. – 30.000 рублей, 16.04.2018 г. – 25.000 рублей, 24.04.2018 г. – 15.000 рублей;

В период с 01.11.2017 г. по 15.11.2017 г. со счёта ИП Я.Р.А. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Я.Р.А. получено 810.000 рублей, в том числе: 01.11.2017 г. – 150.000 рублей, 02.11.2017 г. – 120.000 рублей, 03.11.2017 г. – 130.000 рублей, 07.11.2017 г. – 145.000 рублей, 14.11.2017 г. – 150.000 рублей, 15.11.2017 г. – 115.000 рублей;

Со счетов ИП А.В.Г. (ИНН ...) получено 901.000 рублей, в том числе:

в период с 18.06.2018 г. по 20.12.2018 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» А.В.Г. получено 668.000 рублей, в том числе: 18.06.2018 г. – 50.000 рублей, 28.06.2018 г. – 50.000 рублей, 29.08.2018 г. – 55.000 рублей, 05.09.2018 г. – 55.000 рублей, 23.11.2018 г. – 50.000 рублей, 28.11.2018 г. – 56.000 рублей, 30.11.2018 г. – 53.000 рублей, 03.12.2018 г. – 53.000 рублей, 10.12.2018 г. – 57.000 рублей, 13.12.2018 г. – 57.000 рублей, 17.12.2018 г. – 81.000 рублей, 20.12.2018 г. – 51.000 рублей;

в период с 28.03.2019 г. по 24.04.2019 г. со счёта ... в ПАО КБ «Восточный» А.В.Г. получено 233.000 рублей, в том числе: 27.03.2019 г. – 50.000 рублей, 28.03.2019 г. – 58.000 рублей, 22.04.2019 – 125.000 рублей;

В период с 29.11.2018 г. по 20.12.2018 г. со счёта ИП А.Е.В. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» А.Е.В. получено 276.000 рублей, в том числе: 29.11.2018 г. – 58.000 рублей, 04.12.2018 г. – 40.000 рублей, 10.12.2018 г. – 61.000 рублей, 14.12.2018 г. – 67.000 рублей, 20.12.2018 г. – 50.000 рублей;

Со счетов ИП В.Г.И. (ИНН ...) получено 5.092.592,04 рубля, в том числе:

в период с 23.12.2016 г. по 22.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» К.Е.В. получено 2.406.292,04 рубля, в том числе: 23.12.2016 г. – 360.000 рублей, 26.12.2016 г. – 150.000 рублей, 28.12.2016 г. – 169.000 рублей, 30.12.2016 г. – 150.000 рублей, 09.01.2017 г. – 115.000 рублей, 11.01.2017 г. – 137.000 рублей, 13.01.2017 г. – 104.000 рублей, 17.01.2017 г. – 157.000 рублей, 20.01.2017 г. – 120.000 рублей, 24.01.2017 г. – 165.000 рублей, 26.01.2017 г. – 171.000 рублей, 30.01.2017 г. – 136.000 рублей, 31.01.2017 г. – 155.000 рублей, 02.02.2017 г. – 145.000 рублей, 06.02.2017 г. – 170.000 рублей, 22.02.2017 г. – 2.292,04 рубля;

в период с 23.12.2016 г. по 03.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» В.Г.И. получено 2.686.300 рублей, в том числе: 23.12.2016 г. – 290.000 рублей, 28.12.2016 г. – 274.000 рублей, 11.01.2017 г. – 235.000 рублей, 16.01.2017 г. – 192.000 рублей, 19.01.2017 г. – 127.000 рублей, 20.01.2017 г. – 255.000 рублей, 24.01.2017 г. – 261.000 рублей, 26.01.2017 г. – 158.000 рублей, 22.03.2017 г. – 294.500 рублей, 29.03.2017 г. – 298.000 рублей, 30.03.2017 г. – 297.000 рублей, 03.04.2017 г. – 4.800 рублей;

Со счетов ИП К.Е.В. получено 4.440.116,39 рубля, в том числе:

в период с 27.12.2016 г. по 22.03.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» К.Е.В. получено 1.812.600 рублей, в том числе: 27.12.2016 г. – 285.000 рублей, 30.12.2016 г. – 293.000 рублей, 11.01.2017 г. – 225.000 рублей, 16.01.2017 г. – 187.000 рублей, 19.01.2017 г. – 123.000 рублей, 24.01.2017 г. – 245.000 рублей, 26.01.2017 г. – 161.000 рублей, 22.03.2017 г. – 293.600 рублей;

в период с 22.12.2016 г. по 22.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» К.Е.В. получено 2.627.516,39 рубля, в том числе: 22.12.2016 г. – 200.000 рублей, 23.12.2016 г. – 385.000 рублей, 26.12.2016 г. – 150.000 рублей, 28.12.2016 г. – 167.000 рублей, 30.12.2016 г. – 150.000 рублей, 09.01.2017 г. – 105.000 рублей, 11.01.2017 г. – 127.000 рублей, 13.01.2017 г. – 106.000 рублей, 17.01.2017 г. – 153.000 рублей, 20.01.2017 г. – 115.000 рублей, 24.01.2017 г. – 171.000 рублей, 26.01.2017 г. – 164.000 рублей, 30.01.2017 г. – 141.000 рублей, 31.01.2017 г. – 160.000 рублей, 02.02.2017 г. – 155.000 рублей, 06.02.2017 г. – 175.000 рублей, 22.02.2017 г. – 3.516,39 рубля;

В период с 12.04.2018 г. по 05.09.2018 г. со счёта ИП С.Я.В. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» С.Я.В. получено 235.000 рублей, в том числе: 12.04.2018 г. – 30.000 рублей, 15.06.2018 г. – 45.000 рублей, 27.06.2018 г. – 50.000 рублей, 29.08.2018 г. – 57.000 рублей, 05.09.2018 г. – 53.000 рублей;

Со счетов ИП Р.А.С. (ИНН ...) получено 15.163.000 рублей, в том числе:

в период с ... по ... со счёта ... в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Р.А.С. получено 970.000 рублей, в том числе: 12.12.2016 г. – 99.000 рублей, 21.12.2016 г. – 95.000 рублей, 13.01.2017 г. – 96.000 рублей, 27.01.2017 г. – 94.000 рублей, 01.02.2017 г. – 95.000 рублей, 17.02.2017 г. – 98.000 рублей, 22.02.2017 г. – 99.000 рублей, 01.03.2017 г. – 98.000 рублей, 22.03.2017 г. – 98.000 рублей, 30.03.2017 г. – 98.000 рублей;

в период с 25.11.2016 г. по 18.04.2017 г. со счёта ... в ПАО «Промсвязьбанк» Р.А.С. получено 6.705.000 рублей, в том числе: 25.11.2016 г. – 290.000 рублей, 29.11.2016 г. – 285.000 рублей, 30.11.2016 г. – 185.000 рублей, 09.12.2016 г. – 200.000 рублей, 16.12.2016 г. – 210.000 рублей, 21.12.2016 г. – 225.000 рублей, 28.12.2016 г. – 289.000 рублей, 11.01.2017 г. – 242.000 рублей, 18.01.2017 г. – 229.000 рублей, 20.01.2017 г. – 114.000 рублей, 24.01.2017 г. – 140.000 рублей, 27.01.2017 г. – 159.000 рублей, 31.01.2017 г. – 277.000 рублей, 14.02.2017 г. – 300.000 рублей, 17.02.2017 г. – 291.000 рублей, 22.02.2017 г. – 296.000 рублей, 28.02.2017 г. – 294.000 рублей, 02.03.2017 г. – 298.000 рублей, 06.03.2017 г. – 297.000 рублей, 10.03.2017 г. – 297.000 рублей, 28.03.2017 г. – 298.000 рублей, 30.03.2017 г. – 298.000 рублей, 06.04.2017 г. – 297.000 рублей, 11.04.2017 г. – 298.000 рублей, 14.04.2017 г. – 298.000 рублей, 18.04.2017 г. – 298.000 рублей;

в период с 24.06.2016 г. по 07.02.2017 г. со счёта ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» получено 7.488.000 рублей, в том числе: 24.06.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 28.06.2016 г. Соломахиным А.В. – 270.000 рублей, 29.06.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 30.06.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 04.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 75.000 рублей, 05.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 15.000 рублей, 07.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 330.000 рублей, 08.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 210.000 рублей, 20.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 15.000 рублей, 22.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 10.000 рублей, 28.07.2016 г. Соломахиным А.В. – 7.000 рублей, 05.08.2016 г. Соломахиным А.В. – 77.000 рублей, 12.08.2016 г. Соломахиным А.В. – 133.000 рублей, 25.08.2016 г. Соломахиным А.В. – 125.500 рублей, 29.08.2016 г. Соломахиным А.В. – 57.500 рублей, 02.09.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 06.09.2016 г. Соломахиным А.В. – 81.000 рублей, 12.09.2016 г. Соломахиным А.В. – 195.000 рублей, 14.09.2016 г. Соломахиным А.В. – 197.000 рублей, 15.09.2016 г. Соломахиным А.В. – 108.000 рублей, 03.10.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 04.10.2016 г. Соломахиным А.В. – 185.000 рублей, 14.10.2016 г. Соломахиным А.В. – 198.000 рублей, 17.10.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 01.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 245.000 рублей, 02.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 300.000 рублей, 03.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 23.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 50.000 рублей, 02.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 350.000 рублей, 05.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 07.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 100.000 рублей, 08.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 12.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 100.000 рублей, 14.12.2016 г. Рюминой А.С. – 150.000 рублей, 16.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 27.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 180.000 рублей, 30.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 100.000 рублей, 09.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 100.000 рублей, 10.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 137.000 рублей, 11.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 115.000 рублей, 13.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 112.000 рублей, 17.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 146.000 рублей, 19.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 132.000 рублей, 23.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 144.000 рублей, 25.01.2017 г. Соломахиным А.В. – 137.000 рублей, 01.02.2017 г. Рюминой А.С. – 135.000 рублей, 02.02.2017 г. Соломахиным А.В. – 162.000 рублей, 03.02.2017 г. Соломахиным А.В. – 247.000 рублей, 07.02.2017 г. Соломахиным А.В. – 157.000 рублей;

В период с 20.03.2018 г. по 18.06.2018 г. со счёта ИП К.А.С. (ИНН ...) ... в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» К.А.С. получено 365.000 рублей, в том числе: 20.03.2018 г. – 110.000 рублей, 04.04.2018 г. – 50.000 рублей, 06.04.2018 г. – 30.000 рублей, 13.04.2018 г. – 35.000 рублей, 20.04.2018 г. – 45.000 рублей, 15.06.2018 г. – 50.000 рублей, 18.06.2018 г. - 45 000 рублей;

В период с 16.09.2019 г. по 07.11.2019 г. со счёта ИП С.С.С. (ИНН ...) ... в ПАО КБ «Восточный» С.С.С. получено 353.000 рублей, в том числе: 16.09.2019 г. – 55.000 рублей, 03.10.2019 г. – 49.000 рублей, 18.10.2019 г. – 84.000 рублей, 23.10.2019 г. – 86.000 рублей, 07.11.2019 г. – 79.000 рублей;

Со счетов ИП Г.Л.Г. (ИНН ...) получено 5.788.000 рублей, в том числе:

в период с ... по ... со счёта ... в ПАО Банк «Кузнецкий» получено 1.796.000 рублей, в том числе: ... Г.Л.Г. – 336.000 рублей, 28.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 150.000 рублей, 30.11.2016 г. Соломахиным А.В. – 350.000 рублей, 02.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 260.000 рублей, 07.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 250.000 рублей, 13.12.2016 г. Соломахиным А.В. – 200.000 рублей, 16.12.2016 г. Соломахиным А.В. - 250000 рублей;

в период с 08.11.2016 г. по 07.02.2017 г. со счёта ... в Пензенском региональном филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Дюкиным Д.И. получено 3.992.000 рублей, в том числе: 08.11.2016 г. – 400.000 рублей, 09.11.2016 г. – 300.000 рублей, 14.11.2016 г. – 200.000 рублей, 02.12.2016 г. – 350.000 рублей, 05.12.2016 г. – 250.000 рублей, 07.12.2016 г. – 90.000 рублей, 13.12.2016 г. – 200.000 рублей, 14.12.2016 г. – 150.000 рублей, 16.12.2016 г. – 150.000 рублей, 22.12.2016 г. – 150.000 рублей, 26.12.2016 г. – 150.000 рублей, 27.12.2016 г. – 150.000 рублей, 10.01.2017 г. – 112.000 рублей, 11.01.2017 г. – 108.000 рублей, 13.01.2017 г. – 102.000 рублей, 16.01.2017 г. – 107.000 рублей, 18.01.2017 г. – 156.000 рублей, 20.01.2017 г. – 143.000 рублей, 24.01.2017 г. – 160.000 рублей, 01.02.2017 г. – 145.000 рублей, 03.02.2017 г. – 255.000 рублей, 07.02.2017 г. – 164.000 рублей;

Со счетов ИП М.Д.И. (ИНН ...) получено 164.000 рублей, в том числе:

... со счёта ... в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» М.Д.И. получено 57.000 рублей;

в период с ... по ... со счёта ... в филиале «Приволжский» в г.Нижнем Новгороде Банка ВТБ (ПАО) получено 107.000 рублей, в том числе: 26.12.2017 г. – 53.000 рублей, 27.12.2017 г. – 54.000 рублей;

23.03.2018 г. со счёта ИП С.Е.А. (ИНН ...) ... в филиале «Приволжский» ПАО «Промсвязьбанк» С.Е.А. получено 285.877,62 рубля;

Последние операции по снятию наличных денежных средств с банковских счетов с использованием денежных чеков совершены по расчётному счёту ООО «Стройлид» ... в филиале ... ... ПАО Банк ВТБ путём снятия 08.11.2019 г. Кирилловой С.В. денежных средств в сумме 600.000 рублей с использованием денежного чека ... и в сумме 1.250.087,79 рубля с использованием денежного чека .... Всего в период с 10.03.2016 г. по 08.11.2019 г. с расчётных банковских счетов ИП А.Е.А. (ИНН ...), ИП А.Ю.В. (ИНН ...), ИП А.В.Г. (ИНН ...), ИП А.Е.В. (ИНН ...), ИП В.Г.И. (ИНН ...), ИП В.В.М. (ИНН ... ИП Г.Л.Г. (ИНН ...), ИП Г.Р.И. (ИНН ...), ИП Д.Д.Д. (ИНН ...), ИП Дюкин Д.И. (ИНН ...), ИП Д.М.А. (ИНН ...), ИП И.Е.В.. (ИНН ...), ИП И.С.В. (ИНН ...), ИП К.Ю.Н. (ИНН ...), ИП К.А.С. (ИНН ...), ИП К.Е.В.. (ИНН ...), ИП К.Р.А. (ИНН ...), ИП Л.К.С. (ИНН ...), ИП Л.О.К. (ИНН ...), ИП Л.А.А. (ИНН ...), ИП Л.Н.Г. (ИНН ...), ИП М.Д.И. (ИНН ...), ИП М.Л.А. (ИНН ...), ИП Мисюрин Е.М. (ИНН ...), ИП Осипов Н.С. (ИНН 580992234589), ИП Р.К. (ИНН ...), ИП Р.О.В. (ИНН ...), ИП Р.А.С. (ИНН ...), ИП С.Д.Р. (ИНН ...), ИП С.С.С. (ИНН ...), ИП С.А.В. (ИНН ...), ИП С.И.Г. (ИНН ...), ИП С.Я.В. (ИНН ...), ИП С.Е.А. (ИНН ...), ИП Т.И.С. (ИНН ...), ИП Т.С.В. (ИНН ...), ИП Ф.Е.А. (ИНН ...), ИП Ф.Г.А. (ИНН ...), ИП Ш.А.С. (ИНН ... ИП Ш.А.С. (ИНН 583605849294), ИП Ш.Н.А. (ИНН ...), ИП Ю.Я.В. (ИНН ...), ИП Я.Р.А. ...), ООО «Аверс» (ИНН 5836681094), ООО «Агат» (ИНН 5834120103), ООО «Вектор» (ИНН 5834115390), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Восток» (ИНН 5834119281), ООО «Зенит» (ИНН 5834120030), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Каскад» (ИНН 5835122495), ООО «Компас» (ИНН 5834120390), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Мастер» (ИНН 5837062107), ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929), ООО «Омега» (ИНН 5834120960), ООО «Партнёр Сервис» (ИНН 5836689030), ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209), ООО «Пром Гарант» (ИНН 5835116117), ООО «Реммарк» (ИНН 5837065186), ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Союз» (ИНН 5837069568), ООО «Спутник» (ИНН 5829002930), ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стройинвест» (ИНН 5837064834), ООО «Стройлид» (ИНН 5836673583), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222), ООО «Стронг» (ИНН 5258133710), ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608), ООО «Эльбрус» (ИНН 5836680301), ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972) с использованием денежных чеков сняты наличные денежные средства на общую сумму не менее 226.581.540,39 рубля. После этого снятые с банковских счетов подконтрольных организаций денежные средства по указанию Мисюрина Е.М. доставлялись в офисные помещения, используемые участниками организованной группы, расположенные по вышеуказанным адресам, иные неустановленные места, осуществлявшие функции расчётно-кассовых центров, где передавались Мисюрину Е.М., Соломахину А.В., либо иным лицам по указанию Мисюрина Е.М. Далее Мисюрин Е.М., осуществляя незаконные банковские операции в виде кассового обслуживания физических и юридических лиц, в период с 10.03.2016 г. по 06.05.2020 г., находясь по вышеуказанным адресам и в иных неустановленных местах, умышленно, из корыстных побуждений, организовывал передачу наличных денежных средств заказчикам, передавая деньги как лично, так и через участников организованной группы Соломахина А.В., Коломейцева Н.В., Захарушкина А.В. и Кириллову С.В. Всего в период с не позднее 04.03.2016 г. по 06.05.2020 г. участниками организованной группы Мисюриным Е.М., Соломахиным А.В., Дюкиным Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцевым Н.В., Паньшиным А.А., Осиповым Н.С., Захарушкиным А.В. и Кирилловой С.В. вышеуказанными способами получены наличные денежные средства в общей сумме не менее 609.242.114,72 рубля, которые, за вычетом комиссионного сбора, удержанного участниками организованной группы, и денежных средств, заблокированных на расчётных счетах легальными кредитными учреждениями, были переданы заказчикам проведения незаконных банковских операций. Тем самым, Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной группы, незаконно осуществили банковские операции по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц на общую сумму не менее 609.242.114,72 рубля.

При этом Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В., осознавая, что их организация по своей экономической сути является кредитной организацией, что фактически ими осуществляется банковская деятельность, умышленно нарушая вышеперечисленные требования ФЗ № 395-1 и ГК РФ, не выполнили установленных законодательством РФ действий по регистрации своей кредитной организации (нелегального банка) и соответствующей лицензии (специального разрешения) на осуществление банковских операций не получили.

Таким образом, в период с не позднее 16.02.2016 г. по 06.05.2020 г. Мисюриным Е.М., Соломахиным А.В., Дюкиным Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцевым Н.В., Паньшиным А.А., Осиповым Н.С., Захарушкиным А.В. и Кирилловой С.В, действующими совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст.845, 846, 848, 854 ГК РФ, ст.ст.1, 5, 12-15 ФЗ № 395-1, совершены незаконные банковские операции в виде: открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц; осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц; кассового обслуживания физических и юридических лиц на общую сумму не менее 724.483.311,96 рубля, из которых ими был удержан комиссионный сбор в размере не менее 6,5% от сумм денежных средств, поступивших с банковских счетов вышеназванных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на банковские счета подконтрольных участникам организованной группы организаций и индивидуальных предпринимателей. Указанный комиссионный сбор являлся доходом организованной группы от осуществления незаконных банковских операций, который составил в общей сумме не менее 47.091.415,27 рубля, то есть в особо крупном размере. Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства руководителем организованной группы Мисюриным Е.М. расходовались на собственные нужды и нужды функционирования организованной группы, такие, как регистрация подконтрольных организаций, открытие расчётных счетов, выплата вознаграждений руководителям подконтрольных организаций, уплата обязательных платежей, арендной платы за помещения, используемые в преступной деятельности, а также выплата вознаграждения участникам организованной группы. В дальнейшем преступный доход расходовался участниками организованной группы по своему усмотрению. 06.05.2020 г. деятельность указанной организованной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, при вышеизложенных обстоятельствах Мисюрин Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, а именно организовали регистрацию и постановку на налоговый учёт и (или) использование на территории Пензенской и Нижегородской областей не менее 104 подконтрольных участникам группы организаций и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, в том числе на самих участников группы, без цели осуществления предпринимательской деятельности.

Так, в неустановленное время, но не позднее 01.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Мисюрин Е.М., являясь руководителем преступной группы, в состав которой входили Соломахин А.В. и Дюкин Д.И., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 01.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, действуя через Н.С.И.., не осведомлённого о преступных намерениях Мисюрина Е.М. и Соломахина А.В., приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы И.Е.В.., которому Соломахин А.В. и Мисюрин Е.М., действуя совместно и согласованно, предложили за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – Общество, ООО) с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (И.Е.В..), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. И.Е.В. доверяя Соломахину А.В. и Мисюрину Е.М., не подозревая об их преступных намерениях, считая их действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо И.Е.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 01.06.2016 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Рубин», а именно: решение единственного учредителя И.Е.В.. № 1 от 01.06.2016 г. о создании юридического лица ООО «Рубин», устав ООО «Рубин» от 01.06.2016 г., заявление от имени И.Е.В. в инспекцию Федеральной налоговой службы (далее по тексту – ИФНС) формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Рубин» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал И.Е.В. 01.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал И.Е.В. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 01.06.2016 г., находясь на территории г.Пензы, И.Е.В. по указанию Соломахина А.В. оплатил государственную пошлину и подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 01.06.2016 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М. и Соломахиным А.В. через подставное лицо И.Е.В. вышеперечисленных документов 06.06.2016 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Рубин» за ОГРН ... присвоен ИНН ... и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице И.Е.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Рубин».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В. и Дюкин Д.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 07.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 07.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Н.К.Д., которой предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Н.К.Д.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Н.К.Д., доверяя Соломахину А.В. и Мисюрину Е.М., уверивших её в законности их действий, не подозревая об их преступных намерениях, считая их действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Назарову К.Д., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 07.06.2016 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Артстиль», а именно: решение единственного учредителя Н.К.Д. № 1 от 07.06.2016 г. о создании юридического лица ООО «Артстиль», устав ООО «Артстиль» от 07.06.2016 г., заявление от имени Н.К.Д. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Артстиль» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал Н.К.Д. Не позднее 07.06.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал Н.К.Д. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 07.06.2016 г., находясь на территории ..., Н.К.Д. по указанию Соломахина А.В. оплатила государственную пошлину и подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 07.06.2016 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Н.К.Д. вышеперечисленных документов 10.06.2016 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Артстиль» за ОГРН ..., присвоен ИНН ... и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Н.К.Д. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Артстиль».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В. и Дюкин Д.И., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 27.12.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителя юридического лица, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, организовать их представление в налоговый орган, создав, тем самым, условия для внесения ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В неустановленное время, но не позднее 27.12.2016 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, действуя через Н.С.И., не осведомлённого о преступных намерениях Мисюрина Е.М. и Соломахина А.В., приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Ш.С.В., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве руководителя ООО «Мастер» с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве руководителя юридического лица, сообщив, что указанная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. Ш.С.В., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В. через Н.С.В. свои персональные данные в целях подготовки документов, необходимых для регистрации Ш.С.В. в качестве руководителя юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 27.12.2016 г., в неустановленном следствии месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для регистрации Ш.С.В. в качестве руководителя юридического лица ООО «Мастер» (ИНН 5837062107), а именно: решение участника ООО «Мастер» ... от ..., согласно которому принято решение о возложении обязанностей генерального директора на Ш.С.В., заявление от имени Ш.С.В. в ИФНС формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Мастер», содержащиеся в ЕГРЮЛ, где в качестве генерального директора общества указан Ш.С.В., иные документы, имеющие отношение к назначению Ш.С.В. на должность генерального директора ООО «Мастер». 27.12.2016 г., в период с 9 до 18 часов, находясь в офисе нотариуса по адресу: Пензенская область, с.Бессоновка, ул.Центральная,231-2, Ш.С.В. по указанию Соломахина А.В. предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ серии 5609 ..., выданный ... ОУФМС России по ... в ..., и подписал удостоверенные нотариусом вышеперечисленные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Ш.С.В. как руководителе ООО «Мастер» (ИНН 5837062107). 27.12.2016 г., в период с 9 до 18 часов, Ш.С.В. по указанию Соломахина А.В. представил вышеперечисленные документы в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Ш.С.В. вышеперечисленных документов 10.01.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Ш.С.В. в качестве генерального директора ООО «Мастер».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой

входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 03.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Е.Н.А., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Е.Н.А.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Е.Н.А., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Е.Н.А., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 03.02.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Мегаполис», а именно: решение единственного учредителя Е.Н.А. № 1 от 30.12.2016 г. о создании юридического лица ООО «Мегаполис», устав ООО «Мегаполис» от 22.12.2016 г., заявление от имени Е.Н.А. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Мегаполис» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал Е.Н.А. Не позднее 03.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., действуя через неустановленное следствием лицо, передал Е.Н.А. подготовленные им документы и денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 03.02.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Е.Н.А. по указанию Соломахина А.В. оплатила государственную пошлину и подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 03.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Е.Н.А. вышеперечисленных документов 08.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Мегаполис» за ОГРН 1175835002254, присвоен ИНН 5836680929 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Е.Н.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Мегаполис».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 16.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Дренясовой Н.Н. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 16.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ей роли, приискала не осведомлённую о преступной деятельности группы Ч.Н.Н., которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Дренясовой Н.Н. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Ч.Н.Н.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Ч.Н.Н., доверяя Дренясовой Н.Н., не подозревая о её преступных намерениях, считая её действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Дренясовой Н.Н., по просьбе последней, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Ч.Н.Н. Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 16.02.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников организованной группы оргтехнику, изготовила документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Аверс», а именно: решение единственного учредителя Ч.Н.Н. № 1 от 16.02.2017 г. о создании юридического лица ООО «Аверс», устав ООО «Аверс» от 16.02.2017 г., заявление от имени Ч.Н.Н. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Аверс» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указала Ч.Н.Н. Не позднее 16.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой ей роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передала Ч.Н.Н. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 16.02.2017 г., находясь на территории ..., Ч.Н.Н. по указанию Дренясовой Н.Н. оплатила государственную пошлину и подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 16.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дренясовой Н.Н. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Дренясовой Н.Н. через подставное лицо Ч.Н.Н. вышеперечисленных документов 21.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Аверс» за ОГРН ..., присвоен ИНН ... и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Ч.Н.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Аверс».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Дренясовой Н.Н. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ей роли, приискала не осведомлённого о преступной деятельности группы М.А.Н., которому предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Дренясовой Н.Н. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (М.А.Н.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. М.А.Н., доверяя Дренясовой Н.Н., не подозревая о её преступных намерениях, считая её действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Дренясовой Н.Н., по просьбе последней, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо М.А.Н., Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, неустановленным следствием способом изготовила документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Каскад», а именно: решение единственного учредителя Мунина А.Н. № 1 от 20.02.2017 г. о создании юридического лица ООО «Каскад», устав ООО «Каскад» от 20.02.2017 г., заявление от имени М.А.Н. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Каскад» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указала М.А.Н. 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой ей роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовала оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности. Не позднее 21.02.2017 г., находясь на территории г.Пензы, М.А.Н. по указанию Дренясовой Н.Н. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 21.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дренясовой Н.Н. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Дренясовой Н.Н. через подставное лицо М.А.Н. вышеперечисленных документов 28.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Каскад» за ОГРН ..., присвоен ИНН ... и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице М.А.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Каскад».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. и Дренясовой Н.Н. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал через неустановленное следствием лицо не осведомлённую о преступной деятельности группы К.С.В., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (К.С.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. К.С.В., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо К.С.В., Соломахин А.В. и Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., действуя согласованно, не позднее 22.02.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Рекорд», а именно: решение единственного учредителя К.С.В. ... от 22.02.2017 г. о создании юридического лица ООО «Рекорд», устав ООО «Рекорд» от 22.02.2017 г., заявление от имени К.С.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Рекорд» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указали К.С.В. Не позднее 20.02.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины К.С.В. 22.02.2017 г., находясь на территории г.Пензы, К.С.В. по указанию Дренясовой Н.Н. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 22.02.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дренясовой Н.Н. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Дренясовой Н.Н. через подставное лицо К.С.В. вышеперечисленных документов 01.03.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Рекорд» за ОГРН ..., присвоен ИНН 5834117291 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице К.С.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Рекорд».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 01.03.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 01.03.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы К.А.Н., которому за денежное вознаграждение предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица. К.А.Н., доверяя Соломахину А.В., уверившего его в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо К.А.Н., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 01.03.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Монолит», а именно: решение единственного учредителя К.А.Н. № 1 от 01.03.2017 г. о создании юридического лица ООО «Монолит», устав ООО «Монолит» от 01.03.2017 г., заявление от имени К.А.Н. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Монолит» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал К.А.Н. Не позднее 01.03.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины К.В.А. Не позднее 01.03.2017 г., находясь на территории г.Пензы, К.В.А. по указанию Соломахина А.В. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 01.03.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо К.А.Н. вышеперечисленных документов 06.03.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Монолит» за ОГРН ..., присвоен ИНН ... и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице К.А.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Монолит».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. и Дренясовой Н.Н. подыскать лиц, согласных на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителей и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 13.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённых о преступной деятельности группы С.Т.В. и Г.С.Г., которым предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителей, а Г.С.Г. также в качестве руководителя, общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что указанная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. С.Т.В. и Г.С.Г., доверяя Соломахину А.В. и Дренясовой Н.Н., не подозревая об их преступных намерениях, считая их действия законными, согласились зарегистрироваться в качестве учредителей, а Г.С.Г. и в качестве руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставных лиц С.Т.В. и Г.С.Г., Соломахин А.В. и Дренясова Н.Н., являясь участниками группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 14.04.2017 г., в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, действуя совместно и согласовано, изготовили документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Стройдекор», а именно: протокол общего собрания учредителей ООО «Стройдекор» № 1 от 14.04.2017 г. об учреждении ООО «Стройдекор» и назначении на должность генерального директора Г.С.Г., устав ООО «Стройдекор» от 14.04.2017 г., заявление от имени Г.С.Г. и С.Т.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройдекор» при создании, где в качестве учредителей Общества указали С.Т.В. и Г.С.Г., а единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указали Г.С.Г. Не позднее 13.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В. и Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой им роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовали оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности. 14.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой ей роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., действуя через С.Т.В., не осведомлённую о преступной деятельности группы, передала Г.С.Г. подготовленные ими документы и документ об уплате государственной пошлины. 14.04.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Г.С.Г. и С.Т.В. по указанию Дренясовой Н.Н. подписали вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые Г.С.Г. по указанию Дренясовой Н.Н. 14.04.2017 г., в период с 9 до 18 часов, предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Дренясовой Н.Н. через подставных лиц С.Т.В. и Г.С.Г. вышеперечисленных документов 19.04.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Стройдекор» за ОГРН 1175835006423, присвоен ИНН 5836682080 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставных лицах С.Т.В. и Г.С.Г. в качестве учредителей, а о Г.С.Г. и в качестве генерального директора, ООО «Стройдекор».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Дренясова Н.Н., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 13.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. и Дренясовой Н.Н. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 13.04.2017 г., в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы С.Т.В., которой предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что указанная организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность в сфере грузоперевозок. С.Т.В., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В. и Дренясовой Н.Н., по просьбе Соломахина А.В., свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо С.Т.В., Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 14.04.2017 г. в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовила документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Стандарт», а именно: протокол общего собрания учредителей ООО «Стандарт» № 1 от 14.04.2017 г. об учреждении ООО «Стандарт» и назначении на должность генерального директора С.Т.В., устав ООО «Стандарт» от 14.04.2017 г., заявление от имени С.Т.В. и иных учредителей в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Стандарт» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указала С.Т.В. Не позднее 13.04.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В. и Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой им роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовали оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности. 14.04.2017 г., в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой ей роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передала С.Т.В. документ об уплате государственной пошлины и подготовленные ею и Соломахиным А.В. документы. 14.04.2017 г., находясь в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, С.Т.В. по указанию Дренясовой Н.Н. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 14.04.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дренясовой Н.Н. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Дренясовой Н.Н. через подставное лицо С.Т.В. вышеперечисленных документов 19.04.2017 г., в период с 9 до 18 часов должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Стандарт» за ОГРН ..., присвоен ИНН 5836682073 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице С.Т.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стандарт».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 10.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы К.Е.А., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (К.Е.А.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Не позднее 10.05.2017 г., К.Е.А., находясь в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, доверяя Мисюрину Е.М., уверившему его в законности его действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Мисюрину Е.М., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо К.Е.А., Мисюрин Е.М. не позднее 10.05.2017 г., в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, сообщил неустановленному в ходе следствия лицу из числа участников группы персональные данные К.Е.А. Неустановленное лицо по указанию Мисюрина Е.А. в неустановленном следствием месте изготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Зодчий», а именно: решение единственного учредителя К.Е.А. ... от 10.05.2017 г. о создании юридического лица ООО «Зодчий», устав ООО «Зодчий» от 10.05.2017 г., заявление от имени К.Е.А. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Зодчий» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указало К.Е.А. Не позднее 10.05.2017 г., в офисе по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, Мисюрин Е.М., действуя умышленно, согласно определённой им роли в составе возглавляемой им группы, передал К.Е.А. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. Не позднее 10.05.2017 г., находясь на территории г.Пензы, К.Е.А. по указанию Мисюрина Е.М. оплатил государственную пошлину и подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 10.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Мисюрина Е.М. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М. через подставное лицо К.Е.А. вышеперечисленных документов 15.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Зодчий» за ОГРН 1175835007435, присвоен ИНН 5837069487 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице К.Е.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Зодчий».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 03.05.2017 г., находясь по адресу: г.Пенза, 1-й пр.Лобачевского,1-2, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Ф.О.Г., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Ф.О.Г.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Ф.О.Г., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Мисюрину Е.М., по его просьбе, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Ф.О.Г., Мисюрин Е.М. не позднее 11.05.2017 г., находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, сообщил неустановленному в ходе следствия лицу из числа участников группы персональные данные Ф.О.Г. Неустановленное лицо по указанию Мисюрина Е.А. не позднее 11.05.2017 г., в неустановленном следствием месте, изготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Альянс», а именно: решение единственного учредителя Ф.О.Г. ... от 11.05.2017 г. о создании юридического лица ООО «Альянс», устав ООО «Альянс» от 11.05.2017 г., заявление от имени Ф.О.Г. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Альянс» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указало Ф.О.Г., и передало их Мисюрину Е.М. Не позднее 03.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Мисюрин Е.М., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности. 11.05.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Ф.О.Г. по указанию Мисюрина Е.М. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 11.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Мисюрина Е.М. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М. через подставное лицо Ф.О.Г. вышеперечисленных документов 16.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Альянс» за ОГРН 1175835007644, присвоен ИНН 5837069494 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Ф.О.Г. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Альянс».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Дренясовой Н.Н. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ей роли, приискала не осведомлённую о преступной деятельности группы Ф.Г.А., которой предложила за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Дренясовой Н.Н. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Ф.Г.А.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Ф.Г.А., доверяя Дренясовой Н.Н., не подозревая о её преступных намерениях, считая её действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Дренясовой Н.Н., по просьбе последней, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Ф.Г.А., Дренясова Н.Н., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 24.05.2017 г., в неустановленном следствии месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовила документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Вираж», а именно: решение единственного учредителя Ф.Г.А. № 1 от 13.04.2017 г. о создании юридического лица ООО «Вираж», устав ООО «Вираж» от 24.05.2017 г., заявление от имени Ф.Г.А. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Вираж» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указала Ф.Г.А. Не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дренясова Н.Н., действуя умышленно, согласно отведённой ей роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовала оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности. 24.05.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Ф.Г.А. по указанию Дренясовой Н.Н. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 24.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дренясовой Н.Н. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Дренясовой Н.Н. через подставное лицо Ф.Г.А. вышеперечисленных документов 29.05.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Вираж» за ОГРН 1175835008656, присвоен ИНН 5836682468 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Ф.Г.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Вираж».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. и Дюкину Д.И. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Л.К.С., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (Л.К.С.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Л.К.С.., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Л.К.С., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 05.06.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Новый дом», а именно: решение единственного учредителя Ларина К.С. № 1 от 05.06.2017 г. о создании юридического лица ООО «Новый дом», устав ООО «Новый дом» от 05.06.2017 г., заявление от имени Л.К.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Новый дом» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал Л.К.С., после чего передал их Дюкину Д.И. Не позднее 23.05.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Дюкин Д.И., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, действуя умышленно, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал Л.К.С. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 23.05.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Л.К.С. по указанию Дюкина Д.И. оплатил государственную пошлину при регистрации юридического лица. Не позднее 05.06.2017 г., находясь на территории г.Пензы, Л.К.С. по указанию Дюкина Д.И. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 05.06.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Дюкина Д.И. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Дюкиным Д.И. через подставное лицо Ларина К.С. вышеперечисленных документов 08.06.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Новый дом» за ОГРН 1175835009349, присвоен ИНН 5836682669 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Л.К.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Новый дом».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном месте, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице; организовать их представление в налоговый орган, создав, тем самым, условия для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В неустановленное время, но не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном месте на территории Нижегородской области, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Л.Е.Ф., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (Л.Е.Ф.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Л.Е.Ф., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки изменения учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации Л.Е.Ф. в качестве учредителя и руководителя юридического лица ООО «Стронг» (ИНН 5258133710). Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на представление в налоговый орган данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Л.Е.Ф., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном следствием месте, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для регистрации Л.Е.Ф. в качестве учредителя и руководителя юридического лица ООО «Стронг», а именно: заявление в ИФНС формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Стронг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, где в качестве учредителя общества указал Л.Е.Ф.; заявление в ИФНС формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Стронг», содержащиеся в ЕГРЮЛ, где в качестве генерального директора общества указал Л.Е.Ф.; иные документы, имеющие отношение к приобретению Л.Е.Ф. доли в уставном капитале ООО «Стронг», после чего обеспечил явку Л.Е.Ф. к нотариусу г.Нижнего Новгорода для их подписания. Не позднее 21.07.2017 г., в период с 9 до 18 часов, находясь в офисе нотариуса на территории г.Нижнего Новгорода, Л.Е.Ф. по указанию Соломахина А.В. предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ серии 2212 № 923368, выданный 28.07.2012 г. УМВД России по Нижегородской области в г.Дзержинске, и подписал удостоверенные нотариусом вышеперечисленные документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о Л.Е.Ф. как учредителе и руководителе ООО «Стронг» (ИНН 5258133710). 03.08.2017 г., в период с 9 до 18 часов, Л.Е.Ф. по указанию Соломахина А.В. представил в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7, вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Л.Е.Ф. вышеперечисленных документов 10.08.2017 г. в период с 9 до 18 часов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Л.Е.Ф. в качестве генерального директора ООО «Стронг».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И. и Коломейцев Н.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном месте, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице; организовать их представление в налоговый орган, создав, тем самым, условия для внесения ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. В неустановленное время, но не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном месте на территории Нижегородской области, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Б.О.В., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Б.О.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Б.О.В., доверяя Соломахину А.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки изменения учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации Б.О.В. в качестве учредителя и руководителя юридического лица ООО «Леди О» (ИНН 5263125873). Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на представление в налоговый орган данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Б.О.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 20.07.2017 г., в неустановленном следствием месте, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для регистрации Б.О.В. в качестве учредителя и руководителя юридического лица ООО «Леди О», а именно: заявление в ИФНС формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Леди О», содержащиеся в ЕГРЮЛ, где в качестве учредителя общества указал Б.О.В.; заявление в ИФНС формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Леди О», содержащиеся в ЕГРЮЛ, где в качестве генерального директора общества указал Б.О.В.; иные документы, имеющие отношение к приобретению Б.О.В. доли в уставном капитале ООО «Леди О», после чего обеспечил явку учредителя ООО «Леди О» Т.Н.С., не осведомлённой о преступной деятельности группы, к нотариусу г.Нижнего Новгорода для их подписания. Не позднее 21.07.2017 г., в период с 9 до 18 часов, Соломахин А.В., действуя через Б.О.В. и не осведомлённую о преступной деятельности группы Т.Н.С., предоставил в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7, заверенные нотариусом вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Б.О.В. и не осведомлённую о преступной деятельности группы Т.Н.С. вышеперечисленных документов 28.07.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Б.О.В. в качестве учредителя ООО «Леди О» (ИНН 5263125873), а 21.08.2017 г., в период с 9 до 18 часов, в качестве генерального директора указанного Общества.

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 24.11.2017 г., в неустановленном месте, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 24.11.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Дзержинска Нижегородской области, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы М.М.А., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (М.М.А.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. М.М.А., доверяя Соломахину А.В., уверившего его в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо М.М.А., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 24.11.2017 г., в неустановленном следствием месте, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Промсервис», а именно: решение единственного учредителя М.М.А. ... от 24.11.2017 г. о создании юридического лица ООО «Промсервис», устав ООО «Промсервис» от 24.11.2017 г., заявление от имени М.М.А. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Промсервис» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал М.М.А. Не позднее 24.11.2017 г., в неустановленном месте на территории Нижегородской области, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины М.М.А. Не позднее 24.11.2017 г., находясь на территории Нижегородской области, М.М.А. по указанию Соломахина А.В. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 24.11.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставил в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо М.М.А. вышеперечисленных документов 29.11.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Промсервис» за ОГРН 1175275082080, присвоен ИНН 5261114139 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице М.М.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Промсервис».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.12.2017 г., находясь на территории ТЦ «Леруа Мерлен» по адресу: г.Пенза, просп.Строителей,1^Л, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы К.А.С., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (К.А.С.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. К.А.С., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом. Не позднее 20.12.2017 г., находясь в неустановленном следствием месте, Мисюрин Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, дал указание Паньшину А.А. получить от К.А.С. персональные данные последнего, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 20.12.2017 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Паньшин А.А., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, получил от К.А.С. персональные данные последнего в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо К.А.С., Паньшин А.А., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 20.12.2017 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Прогресс», а именно: решение единственного учредителя К.А.С. ... от 20.12.2017 г. о создании юридического лица ООО «Прогресс», устав ООО «Прогресс» от 20.12.2017 г., заявление от имени К.А.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Прогресс» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал К.А.С. Не позднее 20.12.2017 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Паньшин А.С., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины К.А.С. Не позднее 20.12.2017 г., находясь на территории г.Пензы, К.А.С. по указанию Паньшина А.А. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 20.12.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Паньшина А.А. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Паньшиным А.А. через подставное лицо К.А.С. вышеперечисленных документов 25.12.2017 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Прогресс» за ОГРН 1175835019656, присвоен ИНН 5809004209 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице К.А.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Прогресс».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 21.12.2017 г., в неустановленном месте, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 21.12.2017 г., в неустановленном месте на территории Нижегородской области, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы С.О.Э., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (С.О.Э. формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. С.О.Э., доверяя Соломахину А.В., уверившего его в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо С.О.Э., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 21.12.2017 г., в неустановленном следствием месте, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Некст Плюс», а именно: решение единственного учредителя С.О.Э. № 1 от 21.12.2017 г. о создании юридического лица ООО «Некст Плюс», устав ООО «Некст Плюс» от 21.12.2017 г., заявление от имени С.О.Э. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Некст Плюс» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал С.О.Э. Не позднее 21.12.2017 г., в неустановленном месте, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины С.О.Э. Не позднее 21.12.2017 г., находясь на территории Нижегородской области, С.О.Э. по указанию Соломахина А.В. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 21.12.2017 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставил в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо С.О.Э. вышеперечисленных документов 26.12.2017 г. в период с 9 до 18 часов должностными лицами Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Некст Плюс» за ОГРН 1175275089703, присвоен ИНН 5249160410 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице С.О.Э. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Некст Плюс».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 16.01.2018 г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Пензы, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Б.А.Г., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (Б.А.Г.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Б.А.Г., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом. Не позднее 16.01.2018 г., находясь в неустановленном следствием месте, Мисюрин Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, дал указание Паньшину А.А. получить от Б.А.Г. персональные данные последнего, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 16.01.2018 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Паньшин А.А., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, получил от Б.А.Г. персональные данные последнего в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Б.А.Г., Паньшин А.А., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 17.01.2018 г., в офисном помещении здания по адресу: г.Пенза, ул.Окружная,115^А, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Зенит», а именно: решение единственного учредителя Б.А.Г. № 1 от 16.01.2018 г. о создании юридического лица ООО «Зенит», устав ООО «Зенит» от 16.01.2018 г., заявление от имени Б.А.Г. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Зенит» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал Б.А.Г. Не позднее 16.01.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Паньшин А.А., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины Б.А.Г. Не позднее 17.01.2018 г., находясь на территории г.Пензы, Б.А.Г. по указанию Паньшина А.А. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 17.01.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Паньшина А.А. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Паньшиным А.А. через подставное лицо Б.А.Г. вышеперечисленных документов 22.01.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Зенит» за ОГРН 1185835000548, присвоен ИНН 5834120030 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Б.А.Г. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Зенит».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 17.01.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителя юридического лица, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 17.01.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Т.И.С., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Т.И.С.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Т.И.С., доверяя Соломахину А.В., уверившего её в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Т.И.С., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 17.01.2018 г., в неустановленном следствием месте на территории Пензенской области, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Агат», а именно: решение единственного учредителя Т.И.С. ... от 15.01.2018 г. о создании юридического лица ООО «Агат», устав ООО «Агат» от 15.01.2018 г., заявление от имени Т.И.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Агат» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал Т.И.С. Не позднее 17.01.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины Т.И.С. Не позднее 19.01.2018 г., находясь на территории г.Пензы, Т.И.С. по указанию Соломахина А.В. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 19.01.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Т.И.С. вышеперечисленных документов 24.01.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Агат» за ОГРН 1185835000779, присвоен ИНН 5834120103 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Т.И.С., в качестве учредителя и генерального директора ООО «Агат».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 12.02.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителя юридического лица, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 12.02.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы К.А.С., которому предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Коломейцеву Н.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (К.А.С.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. К.А.С., доверяя Коломейцеву Н.В., уверившего его в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Коломейцеву Н.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо К.А.С., Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 14.02.2018 г., в неустановленном следствием месте, сообщил неустановленному следствием лицу из числа участников группы персональные данные К.А.С. Неустановленное лицо по указанию Мисюрина Е.М. изготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Компас», а именно: решение единственного учредителя К.А.С. № 1 от 12.02.2018 г. о создании юридического лица ООО «Компас», устав ООО «Компас» от 12.02.2018 г., заявление от имени К.А.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Компас» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указало К.А.С., и передало их Коломейцеву Н.В. Не позднее 12.02.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины К.А.С. Не позднее 14.02.2018 г., находясь на территории г.Пензы, К.А.С. по указанию Коломейцева Н.В. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 14.02.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Коломейцева Н.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Коломейцевым Н.В. через подставное лицо К.А.С. вышеперечисленных документов 19.02.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Компас» за ОГРН 1185835002517, присвоен ИНН 5834120390 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице К.А.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Компас».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 06.03.2018 г., в неустановленном месте, дал указание Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию (перерегистрацию) в налоговых органах в качестве руководителя юридического лица, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 06.03.2018 г., у дома № 3 по ул.Тимирязева в г.Нижнем Новгороде, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы Г.В.В., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (Г.В.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Г.В.В., доверяя Соломахину А.В., уверившего её в законности их действий, не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Г.В.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 07.03.2018 г., в неустановленном следствием месте, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Лидер», а именно: решение единственного учредителя Г.В.В. № 1 от 06.03.2018 г. о создании юридического лица ООО «Лидер», устав ООО «Лидер» от 06.03.2018 г., заявление от имени Г.В.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Лидер» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал Г.В.В. Не позднее 06.03.2018 г., в неустановленном месте, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины Г.В.В. Не позднее 07.03.2018 г., находясь на территории г.Нижнего Новгорода, Г.В.В. по указанию Соломахина А.В. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 07.03.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставила в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7. На основании представленных Соломахиным А.В. через подставное лицо Г.В.В. вышеперечисленных документов 14.03.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Лидер» за ОГРН 1185275016255, присвоен ИНН 5257179863 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Г.В.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Лидер».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 12.04.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 12.04.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы А.Е.А., которой Соломахин А.В. и Коломейцев Н.В., реализуя единый преступный план, действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору, предложили за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (А.Е.А.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. А.Е.А., доверяя Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В., не подозревая об их преступных намерениях, считая их действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Соломахину А.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо А.Е.А., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 12.04.2018 г., в офисных помещениях по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Омега», а именно: решение единственного учредителя А.Е.А. № 1 от 10.04.2018 г. о создании юридического лица ООО «Омега», устав ООО «Омега» от 10.04.2018 г., заявление от имени Афониной Е.А. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Омега» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал А.Е.А. Не позднее 12.04.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал А.Е.А. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 12.04.2018 г., находясь на территории г.Пензы, А.Е.А. по указанию Соломахина А.В. оплатила государственную пошлину и подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 12.04.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Коломейцевым Н.В. через подставное лицо А.Е.А. вышеперечисленных документов 17.04.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Омега» за ОГРН 1185835006026, присвоен ИНН 5834120960 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице А.Е.А. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Омега».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой Соломахин А.В., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 12.09.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 12.09.2018 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы С.В.В., которой Соломахин А.В. и Коломейцев Н.В., реализуя единый преступный план, действуя совместно и согласовано, по предварительному сговору, предложили за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Коломейцеву Н.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (С.В.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. С.В.В., доверяя Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В., не подозревая об их преступных намерениях, считая их действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В., по просьбе последних, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо С.В.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 12.09.2018 г., в офисном помещении здания по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул.Фонтанная,11, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Велес», а именно: решение единственного учредителя С.В.В. ... от 12.09.2018 г. о создании юридического лица ООО «Велес», устав ООО «Велес» от 12.09.2018 г., заявление от имени С.В.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Велес» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал С.В.В., и передал их Коломейцеву Н.В. 12.09.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В. согласно отведённой ему роли, оплатил государственную пошлину при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины С.В.В. 12.09.2018 г., находясь на территории г.Пензы, С.В.В. по указанию Коломейцева Н.В. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 12.09.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Коломейцева Н.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Соломахиным А.В. и Коломейцевым Н.В. через подставное лицо С.В.В. вышеперечисленных документов 17.09.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Велес» за ОГРН 1185835013660, присвоен ИНН 5837073645 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице С.В.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Велес».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 27.11.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Осипову Н.С. и Паньшину А.А. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 27.11.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Осипов Н.С., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Ф.А.В., которому Осипов Н.С. предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Осипову Н.С. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (Ф.А.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Ф.А.В., доверяя Осипову Н.С., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Осипову Н.С., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Ф.А.В., Осипов Н.С., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 27.11.2018 г., в неустановленном следствием месте, сообщил Паньшину А.А. персональные данные Ф.А.В. Паньшин А.А., согласно отведённой ему роли, реализуя свой единый преступный умысел, по предварительному сговору, не позднее 27.11.2018 г., в офисном помещении здания по адресу: г.Пенза, ул.Кривозерье,28, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Альфа», а именно: решение единственного учредителя Ф.А.В. ... от 27.11.2018 г. о создании юридического лица ООО «Альфа», устав ООО «Альфа» от 27.11.2018 г., заявление от имени Ф.А.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Альфа» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал Ф.А.В., после чего передал их Осипову Н.С. Не позднее 27.11.2018 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Осипов Н.С., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал Ф.А.В. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 27.11.2018 г., находясь на территории г.Пензы, Ф.А.В. по указанию Осипова Н.С. оплатил государственную пошлину и подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 27.11.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Осипова Н.С. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Осиповым Н.С. и Паньшиным А.А. через подставное лицо Ф.А.В. вышеперечисленных документов 30.11.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Альфа» за ОГРН 1185835017290, присвоен ИНН 5834122580 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Ф.А.В.. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Альфа».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А. и Осипов Н.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 28.11.2018 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 28.11.2018 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы П.М.К., которой предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Коломейцеву Н.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, скрыв от П.М.К. информацию о том, что она будет формально являться руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. П.М.К., доверяя Коломейцеву Н.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, предоставив Коломейцеву Н.В., по просьбе последнего, свои персональные данные, в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо П.М.К., Коломейцев Н.В. не позднее 28.11.2018 г., в неустановленном следствием месте, сообщил неустановленному в ходе следствия лицу из числа участников группы персональные данные П.М.К. Неустановленное лицо по указанию Мисюрина Е.М. изготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Фортуна», а именно: решение единственного учредителя П.М.К. о создании юридического лица ООО «Фортуна» от 27.11.2018 г., устав ООО «Фортуна» от 27.11.2018 г., заявление от имени П.М.К. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Фортуна» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа общества – генерального директора указало П.М.К., и передало их Коломейцеву Н.В. Не позднее 28.11.2018 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Коломейцев Н.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал П.М.К. денежные средства в сумме 2.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 28.11.2018 г., находясь на территории г.Пензы, П.М.К. по указанию Коломейцева Н.В. оплатила государственную пошлину и подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 28.11.2018 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Коломейцева Н.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Коломейцевым Н.В. через подставное лицо П.М.К. вышеперечисленных документов 03.12.2018 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Фортуна» за ОГРН 1185835017334, присвоен ИНН 5834122608 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице П. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Фортуна».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В. и Паньшин А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 20.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. и Соломахину А.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 20.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы З.Я.В., которой, находясь у дома № 49 по ул.Краснова в г.Пензе, предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Коломейцеву Н.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (З.Я.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. З.Я.В., доверяя Коломейцеву Н.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом, предоставив Коломейцеву Н.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица, который сообщил их Соломахину А.В. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо З.Я.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., действуя по предварительному сговору, не позднее 20.03.2019 г., в офисном помещении здания по адресу: г.Пенза, ул.Горная,3^А, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Комплект плюс», а именно: решение единственного учредителя З.Я.В. № 1 от 20.03.2019 г. о создании юридического лица ООО «Комплект плюс», устав ООО «Комплект плюс» от 20.03.2019 г., заявление от имени З.Я.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Комплект плюс» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал З.Я.В. 20.03.2019 г., находясь на территории г.Пензы, З.Я.В. по указанию Соломахина А.В. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 20.03.2019 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Коломейцева Н.В. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. 20.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., согласно отведённой ему роли, оплатил государственную пошлину при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и предоставил документ об уплате государственной пошлины в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по вышеуказанному адресу. На основании представленных Соломахиным А.В. и Коломейцевым Н.В. через подставное лицо З.Я.В. вышеперечисленных документов 25.03.2019 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Комплект плюс» за ОГРН 1195835006872, присвоен ИНН 5836689752 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице З.Я.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Комплект плюс».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В. и Паньшин А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 22.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, дал указание Коломейцеву Н.В. подыскать лицо, согласное на регистрацию в налоговых органах в качестве учредителя и руководителя юридического лица; организовать изготовление учредительных документов общества с ограниченной ответственностью, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 22.03.2019 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы С.И.С., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Коломейцеву Н.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, скрыв от С.И.С. информацию о том, что он будет формально являться руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. С.И.С., доверяя Коломейцеву Н.В., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, предоставив Коломейцеву Н.В., по просьбе последнего, свои персональные данные в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо С.И.С., Коломейцев Н.В. не позднее 22.03.2019 г., в неустановленном следствием месте, сообщил неустановленному в ходе следствия лицу из числа участников группы персональные данные С.И.С. Неустановленное лицо по указанию Мисюрина Е.М. изготовило документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Пензастройкомплект», а именно: решение единственного учредителя С.И.С. ... от 22.03.2019 г. о создании юридического лица ООО «Пензастройкомплект», устав ООО «Пензастройкомплект» от 22.03.2019 г., заявление от имени С.И.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Пензастройкомплект» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа общества – генерального директора, указало С.И.С., и передало их Коломейцеву Н.В. 22.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Коломейцев Н.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал Старостину И.С. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. 22.03.2019, находясь на территории г.Пензы, Старостин И.С. по указанию Коломейцева Н.В. оплатил государственную пошлину и подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 22.03.2019 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Коломейцева Н.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Коломейцевым Н.В. через подставное лицо С.И.С. вышеперечисленных документов 28.03.2019 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Пензастройкомплект» за ОГРН 1195835007060, присвоен ИНН 5834123513 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице С.И.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Пензастройкомплект».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В., Коломейцев Н.В. и Паньшин А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2019 г., находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы Г.Д.Н., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что он (Г.Д.Н.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. Г.Д.Н., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом. Не позднее 27.03.2019 г., находясь в неустановленном следствием месте, Мисюрин Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, дал указание Соломахину А.В. и Коломейцеву Н.В. получить от Г.Д.Н. персональные данные последнего, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 27.03.2019 г., в неустановленном месте на территории Пензенской области, Соломахин А.В. и Коломейцев Н.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, действуя согласованно, согласно отведённой им роли, получили от Г.Д.Н. персональные данные последнего в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо Г.Д.Н., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 27.03.2019 г., в офисном помещении здания по адресу: г.Пенза, ул.Горная,3^А, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Трансстрой58», а именно: решение единственного учредителя Г.Д.Н. № 1 от 27.03.2019 г. о создании юридического лица ООО «Трансстрой58», устав ООО «Трансстрой58» от 27.03.2019 г., заявление от имени Г.Д.Н. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Трансстрой58» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал Г.Д.Н. Не позднее 27.03.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины Г.Д.Н. Не позднее 27.03.2019 г., находясь на территории г.Пензы, Г.Д.Н. по указанию Соломахина А.В. и Коломейцева Н.В. подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 27.03.2019 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. и Коломейцева Н.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М., Соломахиным А.В. и Коломейцевым Н.В. через подставное лицо Г.Д.Н. вышеперечисленных документов 01.04.2019 г. в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Трансстрой58» за ОГРН 1195835007246, присвоен ИНН 5836689826 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице Г.Д.Н. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Трансстрой58».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входили Соломахин А.В. и Паньшин А.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 21.08.2019 г., находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, приискал не осведомлённую о преступной деятельности группы А.К.В., которой предложил зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Мисюрину Е.М. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, сообщив, что она (А.К.В.), формально являясь руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. А.К.В., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласилась зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом. Не позднее 21.08.2019 г., находясь в неустановленном следствием месте, Мисюрин Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, дал указание Соломахину А.В. получить от А.К.В. персональные данные последней, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее ..., в офисном помещении по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, получил от А.К.В. персональные данные последней в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо А.К.В., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 21.08.2019 г., в офисном помещении по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Стройпрофкомплект», а именно: решение единственного учредителя А.К.В. ... от ... о создании юридического лица ООО «Стройпрофкомплект», устав ООО «Стройпрофкомплект» от ..., заявление от имени А.К.В. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройпрофкомплект» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора указал А.К.В. Не позднее 21.08.2019 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., при неустановленных обстоятельствах организовал оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица в сумме 4.000 рублей, полученных участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, и передал документ об уплате государственной пошлины А.К.В. Не позднее 21.08.2019 г., находясь на территории г.Пензы, А.К.В. по указанию Мисюрина Е.М. подписала вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 21.08.2019 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Мисюрина Е.М. предоставила в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М. и Соломахиным А.В. через подставное лицо Аницкую К.В. вышеперечисленных документов 26.08.2019 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Стройпрофкомплект» за ОГРН 1195835013868, присвоен ИНН 5836691222 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице А.К.В. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Стройпрофкомплект».

Он же (Мисюрин Е.М.), являясь руководителем группы, в состав которой входил Соломахин А.В., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, в неустановленное время, но не позднее 12.02.2020 г., находясь в неустановленном месте на территории Пензенской области, приискал не осведомлённого о преступной деятельности группы С.Н.С., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью с последующим представлением Соломахину А.В. документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, скрыв от С.Н.С. информацию о том, что он будет формально являться руководителем и учредителем, никакого отношения к управлению деятельности Общества иметь не будет. С.Н.С., доверяя Мисюрину Е.М., не подозревая о его преступных намерениях, считая его действия законными, согласился зарегистрироваться в качестве учредителя и руководителя Общества, не имея цели управления юридическим лицом. Не позднее 12.02.2020 г., находясь в неустановленном следствием месте, Мисюрин Е.М., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, дал указание Соломахину А.В. получить от С.Н.С. персональные данные последнего, организовать изготовление учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица; организовать их представление в налоговый орган, образовав (создав), тем самым, юридическое лицо через подставное лицо. В неустановленное время, но не позднее 12.02.2020 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, согласно отведённой ему роли, получил от С.Н.С. персональные данные последнего в целях подготовки учредительных документов Общества, а также иных документов, необходимых для регистрации юридического лица. Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное создание юридического лица через подставное лицо С.Н.С., Соломахин А.В., являясь участником группы под руководством Мисюрина Е.М., не позднее 12.02.2020 г., в офисном помещении по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, используя имеющуюся в распоряжении участников группы оргтехнику, изготовил документы, необходимые для государственной регистрации ООО «Элитстрой», а именно: решение единственного учредителя С.Н.С. № 1 от 12.02.2020 г. о создании юридического лица ООО «Элитстрой», устав ООО «Элитстрой» от 12.02.2020 г., заявление от имени С.Н.С. в ИФНС формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «Элитстрой» при создании, где в качестве учредителя, а также единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, указал С.Н.С. Не позднее 12.02.2020 г., в неустановленном месте на территории г.Пензы, Соломахин А.В., действуя умышленно, согласно отведённой ему роли в составе группы под руководством Мисюрина Е.М., передал С.Н.С. денежные средства в сумме 4.000 рублей, полученные участниками группы от осуществления незаконной банковской деятельности, для оплаты государственной пошлины при регистрации юридического лица. Не позднее 12.02.2020 г., находясь на территории г.Пензы, С.Н.С. по указанию Соломахина А.В. оплатил государственную пошлину и подписал вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании Общества в ЕГРЮЛ, которые 12.02.2020 г., в период с 9 до 18 часов, по указанию Соломахина А.В. предоставил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. На основании представленных Мисюриным Е.М. и Соломахиным А.В. через подставное лицо С.Н.С. вышеперечисленых документов 17.02.2020 г., в период с 9 до 18 часов, должностными лицами ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы зарегистрировано юридическое лицо – ООО «Элитстрой» за ОГРН 1205800001626, присвоен ИНН 5836692804 и внесены в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице С.Н.С. в качестве учредителя и генерального директора ООО «Элитстрой».

Таким образом, Мисюрин Е.М. совместно с Соломахиным А.В., Дюкиным Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцевым Н.В., Паньшиным А.А. и Осиповым Н.С., в период с не позднее 01.06.2016 г. по 17.02.2020 г., на территории Пензенской и Нижегородской областей, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, по предварительному сговору, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, образовали (создали) через подставных лиц юридические лица: ООО «Рубин» (ИНН 5836677901), ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972), ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929), ООО «Аверс» (ИНН 5836681094), ООО «Каскад» (ИНН 5835122495), ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291), ООО «Монолит» (ИНН 5834117358), ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080), ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073), ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487), ООО «Альянс» (ИНН 5837069494), ООО «Вираж» (ИНН 5836682468), ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669), ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139), ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209), ООО «Некст Плюс» (ИНН 5249160410), ООО «Зенит» (ИНН 5834120030), ООО «Агат» (ИНН 5834120103), ООО «Компас» (ИНН 5834120390), ООО «Лидер» (ИНН 5257179863), ООО «Омега» (ИНН 5834120960), ООО «Велес» (ИНН 5837073645), ООО «Альфа» (ИНН 5834122580), ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608), ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752), ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513), ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826), ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222) и ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804), а также представили в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлёкшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а именно: И.Е.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Рубин» (ИНН 5836677901); Н.К.Д., как учредителе и генеральном директоре ООО «Артстиль» (ИНН 5836677972); Ш.С.В., как генеральном директоре ООО «Мастер» (ИНН 5837062107); Е.Н.А., как учредителе и генеральном директоре ООО «Мегаполис» (ИНН 5836680929); Ч.Н.Н., как учредителе и генеральном директоре ООО «Аверс» (ИНН 5836681094); М.А.Н., как учредителе и генеральном директоре ООО «Каскад» (ИНН 5835122495); К.С.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Рекорд» (ИНН 5834117291); К.А.Н., как учредителе и генеральном директоре ООО «Монолит» (ИНН 5834117358); Г.С.Г., как учредителе и генеральном директоре ООО «Стройдекор» (ИНН 5836682080); С.Т.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Стандарт» (ИНН 5836682073); К.Е.А., как учредителе и генеральном директоре ООО «Зодчий» (ИНН 5837069487); Ф.О.Г., как учредителе и генеральном директоре ООО «Альянс» (ИНН 5837069494); Ф.Г.А., как учредителе и генеральном директоре ООО «Вираж» (ИНН 5836682468); Л.К.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Новый дом» (ИНН 5836682669); Л.Е.Ф., как генеральном директоре ООО «Стронг» (ИНН 5258133710); Б.О.В., как генеральном директоре ООО «Леди О» (ИНН 5263125873); М.М.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Промсервис» (ИНН 5261114139); К.А.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Прогресс» (ИНН 5809004209); С.О.Э., как учредителе и генеральном директоре ООО «Некст Плюс» (ИНН 5249160410); Б.А.Г., как учредителе и генеральном директоре ООО «Зенит» (ИНН 5834120030); Т.И.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Агат» (ИНН 5834120103); К.А.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Компас» (ИНН 5834120390); Г.В.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Лидер» (ИНН 5257179863); А.Е.А., как учредителе и генеральном директоре ООО «Омега» (ИНН 5834120960); С.В.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Велес» (ИНН 5837073645); Ф.А.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Альфа» (ИНН 5834122580); П.М.К., как учредителе и генеральном директоре ООО «Фортуна» (ИНН 5834122608); З.А.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Комплект плюс» (ИНН 5836689752); С.И.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Пензастройкомплект» (ИНН 5834123513); Г.Д.Н., как учредителе и генеральном директоре ООО «Трансстрой58» (ИНН 5836689826); А.К.В., как учредителе и генеральном директоре ООО «Стройпрофкомплект» (ИНН 5836691222); С.Н.С., как учредителе и генеральном директоре ООО «Элитстрой» (ИНН 5836692804). Действия Мисюрина Е.М., Соломахина А.В., Дюкина Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцева Н.В., Паньшина А.А. и Осипова Н.С. по образованию (созданию) юридических лиц через подставных лиц, а также представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершённые в период с не позднее 01.06.2016 г. по 17.02.2020 г. включительно, продолжались в течении продолжительного времени, имели общую цель, охватывались единым преступным умыслом и являются единым продолжаемым преступлением.

Подсудимый Бенидзе Е.М. на протяжении судебного следствия заявлял, что вину в совершённых преступлениях не признаёт, указывал, что к созданию организованной группы и руководству её деятельностью отношения не имел, полагал, что остальные подсудимые, как и ряд свидетелей, его оговаривают, однако подробно судом допрошен не был в связи со смертью.

С учётом данного обстоятельства в судебном заседании были оглашены показания Бенидзе (Мисюрина), данные им на стадии предварительного следствия (т.7 л.д.19-24, 33-38, 60-64, 261-263), которые являлись непоследовательными.

Так, при первоначальных допросах Мисюрин подтверждал, что с февраля 2016 года по май 2020 года он в составе группы лиц занимался «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств с помощью подконтрольных им организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе: ООО «Стройинвест», ООО «Реммарк», «Спутник», ООО «Максима», ООО «Рубин», ООО «Вектор», ООО «Эльбрус», ООО «Мегаполис», ООО «Аверс», ООО «Каскад», ООО «Рекорд», ООО «Монолит», ООО «Гермес», ООО «Стройдекор», ООО «Стандарт», ООО «Зодчий», ООО «Альянс», ООО «Союз», ООО «Новый дом», ООО «Восток», ИП Мисюрин, ИП Соломахин, ИП Дюкин, ИП Д., ИП Осипов, ИП И., ИП М., ИП Ш., ИП Л., ИП Л. ИП Ф., ИП Ф., ИП Г., ИП Л., ИП С., ИП Д., ИП Ю., ИП Т., ИП П., ИП Г., ИП С., ИП В., ИП Ш. ИП Ч. ИП С., ИП К. и других. В группу входили: Соломахин, который занимался всей работой, всё организовывал, переводил денежные средства, подыскивал лиц для оформления на них ООО и ИП, открывал на них счета, снимал денежные средства и передавал заказчикам; Дюкин ездил с директорами по банкам для открытия счетов и снятия денег, а также выполнял обязанности его водителя; Кириллова работала в качестве юриста, занималась подготовкой договоров, а когда денежные средства «зависали» на счетах, подготавливала документы в суд для снятия блокировки, кроме того, на её организацию – ООО «Стройлид» зачислялись деньги от заказчиков, которые затем перечислялись на иные счета в целях «обналичивания» и «транзита»; Дренясова являлась номинальным директором, на неё была открыта фирма, также занималась изготовлением первичных бухгалтерских документов; Ф. являлась бухгалтером, работала с программой «1С» и занималась налоговой отчётностью; С. была номинальным директором; Захарушкин являлся номинальным директором, сам подыскивал номинальных директоров и работал с ними, выполнял работу инкассатора – ездил и снимал деньги, которые передавал Соломахину, а также выполнял обязанности его водителя; Паньшин являлся номинальным директором, подыскивал номинальных директоров, привлёк в качестве номинального директора Осипова; Осипов являлся номинальным директором, подыскивал номинальных директоров, в основном из г.Заречного, а также возил Коломейцева; Коломейцев занимался номинальными директорами, вместе с Осиповым ездил открывать счета и подавал документы в налоговую инспекцию на открытие организаций и ИП. При этом Дюкина привёл он, так как знает его с детства, Ф. – Соломахин, Дренясову с Соломахиным познакомил её муж А., Коломейцева привела Дренясова, Паньшин был принят по рекомендации Н., Осипова привёл Паньшин, а с Кирилловой его познакомили и впоследствии у них сложились близкие отношения. По состоянию на 06.05.2020 г. в группе остались Соломахин и Кириллова. Деятельность, связанная с «обналичиванием» и «транзитом», осуществлялась в различных офисах в «Спутнике», на «Вираже» по ул.Большая Арбековская,127, на «ГПЗ» по ул.Антонова, а также на ул.Калинина,9. При этом насчёт офисов на «Вираже» и на ул.Калинина он договаривался со своим знакомым Т. остальные офисы в «Интернете» находил Соломахин. Конкретных заказчиков, которые пользовались их услугами, не помнит. Он знакомил данных лиц с Соломахиным, после чего те обсуждали все вопросы, в детали которых он не вникал. С 2016 года по осень 2019 года их вознаграждение за оказание услуг «обнала» составляло 9%, затем стало 12%, а с 2020 года они работать практически перестали, счета были заблокированы. Перечислением денежных средств с помощью системы «клиент-банк» в основном занимался Соломахин, который изначально предложил ему заниматься «обналичиванием» и «транзитом», попросил привлекать клиентов, на что он согласился и чем впоследствии стал заниматься. Все подконтрольные им организации никакой фактической финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Документы для регистрации ООО и ИП готовили Соломахин и Дюкин, в дальнейшем учредительные документы и печати передавались Соломахину и хранились в офисе.

В дальнейшем Мисюрин изменил свою позицию, стал указывать, что не считает себя участником группы, поскольку всеми вопросами занимался Соломахин, а он лишь знакомил последнего по его просьбе, сугубо из дружеских отношений, с людьми, которые обращались для решения вопросов, связанных с «обналичиванием» и «транзитом» денежных средств, и иногда присутствовал при данных разговорах. Среди заказчиков назвал директора ООО «ДМК-Строй» Б.М.В. и его компаньона С.А.Г., перед которыми впоследствии у Соломахина по неизвестной ему причине возникла задолженность, однако указанные лица стали высказывать претензии в его (Мисюрина) адрес. Также он знакомил Соломахина с С. (возможно – З.С.Б.) из г.Саратова (ООО «Атлант»), но о задолженностях и причинах их образования ему ничего не известно. Кроме того, ссылался на участие в вышеназванных схемах ООО «ПСК Волги» и ООО «ЭМС» г.Саратова, ООО «Фристайл» г.Москвы, однако о задолженностях перед ними также не знает. Какие основания указывались в платёжных поручениях при перечислении денежных средств, ему не известно. Обстоятельства, о которых давал показания ранее, ему известны лишь со слов Соломахина, сказанных в бане, в нетрезвом состоянии. Никаких указаний и поручений он никому никогда не давал, никем не руководил, единственное, выступал гарантом перед заказчиками определённых строительных работ с Соломахиным. Сам он никаких юридических лиц не создавал, никакую банковскую деятельность не осуществлял.

Подсудимая Дренясова Н.Н. указала, что чувствует себя виноватой, осознав в настоящее время сущность своей деятельности, тем не менее, заявила, что вину в совершённых преступлениях не признаёт, при этом показала, что в 2016 году, когда она работала юристом на предприятии, к ней обратился муж и попросил дать консультацию, как впоследствии выяснилось – Соломахину. Через какое-то время муж сказал, что нашёл ей работу юристом в крупной компании, говорил, что Мисюрин является солидным предпринимателем, а Соломахин был бухгалтером. При дальнейшем знакомстве Мисюрин предложил стать юристом и открыть своё ООО, а именно строительную организацию, пообещав помочь. Ей передали документы на ООО «Вектор», после чего она получила в налоговой документы на открытие. Далее они стали работать с Соломахиным по телефону, тот ей говорил куда идти и что делать. В 2017 года было первое снятие денег, при этом она по просьбе Соломахина подписала чеки якобы на зарплату. После этого Соломахин попросил найти ещё одно ООО, сказал, что их предприятие не может «раскрутиться» и им нужны расчётные счета. После этого она поговорила с матерью (М.), зятем (М.) и другими знакомыми, сказала, что если они хотят открыть ООО, могут позвонить Соломахину. В результате на мать было открыто ИП М., на М. и её приятельницу Ч. были открыты ООО. В то время Мисюрин и Соломахин работали на ул.Большая Арбековская, где она также арендовала кабинет, поставила компьютер и стала работать. Также Мисюрин попросил её найти бухгалтера, в результате чего в эту историю попала дочь её знакомой Слукина, которую посадили в её кабинет. Далее к ней подсадили ещё одного бухгалтера – Ф., из-за чего у неё с Мисюриным произошёл конфликт, после которого тот стал сам оплачивать аренду. Она выполняла разные поручения, в том числе ездила к номинальным директорам подписывать отчёты в налоговую, один раз с помощью «ключей» в компьютере попробовала перечислить определённую сумму с одного предприятия на другое. Делала «рыбу» договоров, составляла свидетельства на открытие ООО и ИП по переданным ей наименованиям и ОКВЭДам. Также ездила вместе с Соломахиным, который снимал деньги по подписанным ею документам. Несколько раз сама снимала деньги со счетов ООО «Вектор», хотя сама в этой организации никакой деятельности фактически не вела. Кроме Мисюрина и Соломахина видела в офисе Коломейцева, которому она также предлагала открыть ООО, а в дальнейшем видела его в «Россельхоз банке», где он снимал деньги. Также видела Дюкина с женой, думала, что он работает водителем. Среди номинальных директоров знакома с Ф. Д. К.. Затем С. показала ей распечатку по движению денежных средств, где были указаны крупные суммы. Когда сообщила об этом мужу, тот сказал, что у него из-за «Вектора» проблемы на работе. Она начала выяснять, в чём дело, на что Мисюрин пригрозил: «Оторву башку, если дальше нос засунешь, тебе и мужу». В связи с начавшимися у неё с Мисюриным и Соломахиным конфликтами она через некоторое время, летом 2017 года, работу прекратила и ООО закрыла. Остальных подсудимых – Паньшина, Осипова, Захарушкина и Кириллову, не знала. Считает, что всё организовал Мисюрин, поскольку конкретно он давал указания, без которых Соломахин там ничего бы не сделал. Свою же роль оценить затрудняется, считает, что Мисюрин и Соломахин её оговаривают, но почему – не знает.

Об аналогичных в целом обстоятельствах совершённых преступлений Дренясова собственноручно указала в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 07.05.2020 г. (т.9 л.д.183-185), сообщив, в частности, что Мисюрин и Соломахин просили её открыть ООО «Вектор», где она стала генеральным директором. В офисе, где она стала работать, Соломахин вёл весь бухгалтерский учёт, Мисюрин организовывал и вёл учёт денежных средств. На оформление документации Мисюрин и Соломахин предоставляли денежные средства, а после получения готовой документации забирали её себе.

Таким образом, суд приходит к выводу, что, несмотря на избранный Мисюриным и Дренясовой способ защиты, обусловленный их желанием принизить свою роль и избежать ответственности либо смягчить наказание, фактически они в вышеизложенных показаниях признавали факт своего непосредственного участия в деятельности организованной группы по осуществлению незаконных банковских операций и созданию юридических лиц через подставных лиц, что в целом согласуется и с другими имеющимися в деле доказательствами. При этом первоначальные показания Мисюрина, в которых он признавал факт руководства созданной им группой, в которую входили все остальные подусудимые, суд принимает за основу и считает более достоверными, поскольку они согласуются с другими доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела.

Остальные подсудимые, а именно Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. вину в совершённых преступлениях признали полностью, при этом от дачи подробных показаний в судебном заседании отказались, воспользовавшись своим правом, предусмотренным п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ, пояснив, что подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного расследования, в содеянном раскаиваются.

В связи с изложенным, в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания вышеперечисленных подсудимых, данные ими при производстве предварительного расследования.

Так, из показаний Соломахина А.В. (т.8 л.д.13-18, 26-36, 60-79, 139-143) следует, что примерно в 2014-2015 годах он познакомился с Мисюриным, с которым у них сложились дружеские отношения. В 2016 году они с Мисюриным решили заняться бизнесом в сфере строительства, для чего он зарегистрировался в качестве ИП. При этом он отвечал за ведение бухгалтерии, а Мисюрин находил подрядные работы. Офис располагался в автосалоне «Вираж» у друга Мисюрина – Т. В связи с тем, что заработок был сравнительно небольшим, они, как и многие предприниматели, старались уходить от налогов, оформляя фиктивные сделки приобретения того или иного товара, чтобы показать меньшую сумму полученной прибыли. Во время одного из разговоров Мисюрин предложил ему заняться «обналичиванием», что обозначает «оптимизацию» налогообложения путём уменьшения налоговой базы. Для этого требовалось подыскать подрядную организацию, с которой заключался фиктивный договор на оказание каких-либо услуг, организация за них перечисляла деньги на расчётный счёт «фиктивной» организации, они обналичивались и возвращались заказчику за минусом их доли, которая составляла от 7-8%, а впоследствии увеличилась до 12%. В связи с тем, что заниматься «обналичиванием» денежных средств было выгоднее, чем реальной предпринимательской деятельностью, дал Мисюрину согласие на совместное участие в этом. Обговорили, что он займётся компьютерным обеспечением, подготовкой документов на регистрацию организаций и ИП, взаимодействием с налоговыми органами, обеспечением открытия расчётных счетов и снятия с них денег «номинальными» руководителями. Мисюрин же взял на себя обязанности по общему руководству их деятельностью, распределению вырученных денежных средств, нахождению клиентов, которым нужны услуги «обнала», сопровождению снятия «номинальными» руководителями денежных средств, обеспечению безопасности и сокрытия их деятельности от правоохранительных органов. Сначала они работали в офисе на ул.Радужной в с.Засечное, затем переезжали в другие офисы, в том числе в офис «Виража» по ул.Большая Арбековская,127. В феврале 2020 года переехали в офис, расположенный в цокольном этаже дома № 9 по ул.Калинина. Переезды были связаны с тем, что, со слов Мисюрина, нельзя долго «засиживаться» на одном месте, чтобы не было угроз со стороны правоохранительных органов. Также в 2016 году Мисюрин решил привлечь в их деятельность своего соседа Дюкина, так как у них стало не хватать времени, чтобы выполнять все действия, связанные с «обналом». По своим обязанностям он и Дюкин фактически подменяли друг друга, оба подчиняясь Мисюрину. В последующем Дюкин стал отвечать за снятие денег через так называемых «номиналов», подготавливал платёжные документы, делал выписки по счетам, объезжал совместно с «номиналами» банки, снимал со счетов «обнальные» деньги и привозил их в офис. Из этих денежных средств они оставляли свой процент за оказанные услуги, которые передавали лично Мисюрину либо помещали в сейф, а остальные деньги он, Мисюрин и Дюкин передавали заказчикам. Распределением вырученных денежных средств занимался Мисюрин. Часть денег шла на оплату аренды, текущие расходы по деятельности фиктивных организаций, часть – в качестве процента банка за ведение счёта и снятие наличных, часть шла им в качестве зарплаты. В среднем он и Дюкин получали по 20-30 тысяч рублей в месяц, сколько оставлял себе Мисюрин, не знает, так как его никто не контролировал. Далее для составления фиктивных договоров между контрагентами Мисюрин взял на работу Дренясову. Кто вёл с ней переговоры об устройстве на работу, не помнит, может быть и он сам. Дренясова по их с Мисюриным поручениям готовила платёжные документы, составляла заявления на регистрацию ИП или ООО. Для регистрации ей предоставлялись как документы «номиналов», так и возможность пообщаться с ними. Также Дренясова занималась юридическими вопросами, связанными с текущей деятельностью подконтрольных фирм. При этом Дренясова была в курсе, чем они занимаются, так как ей об этом сразу же было сообщено. Примерно в то же время, так как он не стал справляться с бухгалтерской отчётностью, они с Мисюриным решили найти себе бухгалтера. Эту должность он предложил своей знакомой Ф., которой при этом не объяснял, что они занимаются противоправной деятельностью. Он и Дюкин предоставляли Ф. документы первичного учёта, по которым та делала отчётность в налоговую, пенсионный фонд и т.п. Одномоментно Ф. вела около 5 организаций и около 10 ИП. Большее количество подконтрольных организаций они одновременно не держали, так как не было такой загруженности. Также у Ф. в какой-то период была помощница по имени Т. на которую также открывалась какая-то фирма, что сделать её уговорила Дренясова. Схему движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций первоначально разработал Мисюрин. В дальнейшем этой деятельностью занимались он и Дюкин. Схема выстраивалась следующим образом: когда поступал заказ на обналичивание определённой суммы, он или Дюкин анализировали загруженность счетов подконтрольных организаций и подбирали нужную организацию, реквизиты которой сообщали заказчику. Далее он или Дюкин готовили необходимые платёжные документы, которые передавались заказчику. После перечисления денежных средств от заказчика на их счета, кто-то из них, сидя в офисе за компьютером с подключённой системой «клиент-банк», осуществлял дальнейшее «дробление» средств по другим счетам их организаций. Затем он или Дюкин с «номиналом» ехал снимать деньги со счетов. Изначально с «номиналами» ездил и сам Мисюрин, но позднее он стал заниматься только руководящей работой, так как позиционировал себя как руководитель. Мисюрин требовал ежедневного контроля по поступлению, списанию и остаткам денег, для чего составлялись реестры. Учёт денежных средств могли вести одновременно несколько человек, что было связано с позицией и указаниями Мисюрина, который старался всё контролировать и перепроверять друг друга. В случае нарушения трудовой и финансовой дисциплины со стороны Мисюрина следовали штрафные санкции и устные внушения. Если они с Дюкиным были заняты, то могли направить с «номиналом» и Дренясову, у которой был личный автомобиль. В дальнейшем Дренясова привела Коломейцева, на которого было открыто ООО «Союз», Мисюрин привлёк Паньшина, а тот привёл Осипова. На них также были открыты и использовались фиктивные организации, а кроме того, они подыскивали «номиналов», ездили с ними в налоговую для подачи документов и в банки для снятия денег со счетов. Также у них в качестве водителя работал Захарушкин – товарищ Мисюрина, который по предложению последнего также зарегистрировал на себя ООО «Партнёр Сервис», использовавшееся для обналичивания денежных средств. В начале 2019 года, в связи с тем, что для функционирования их деятельности требовался человек с юридическим образованием для составления фиктивных договоров между организациями, которые участвовали в «обнале», им порекомендовали в качестве такого специалиста Кириллову, с которой Мисюрин провёл переговоры, и та согласилась. Когда стало известно о наличии у Кирилловой своей фирмы ООО «Стройлид», Мисюрин предложил ей работать с ними в области «обнала» через эту организацию, на что Кириллова также согласилась. В дальнейшем у Кирилловой с Мисюриным сложились очень близкие отношения, Мисюрин стал ей доверять, в связи с чем она, став любовницей Мисюрина, с позволения последнего стала контролировать его (Соломахина) деятельность, проверяла, чтобы он не имел возможности самостоятельно распоряжаться деньгами без разрешения Мисюрина. За весь период деятельности в налоговых органах было фиктивно зарегистрировано на подставных лиц около 20 организации и примерно 20-30 индивидуальных предпринимателей, перечисленных в обвинении. Всем номинальным директорам ООО и ИП они выплачивали деньги за то, что на них фиктивно оформлены организации. Никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности лицами, на которые были оформлены организации и которые были зарегистрированы в качестве ИП, не велось. Часть организаций была зарегистрирована в Нижегородской области, куда они с Мисюриным ездили для переговоров с заказчиками. С этой же целью они ездили в г.Москву. Основными заказчиками, которые обращались за обналичиванием денег, являлись ООО «ДМК-Строй» (г.Пенза), ООО «ПСК Волги» и ООО «Атлант» (г.Саратов), ООО «Фристайл» и ООО «Томотская транспортная компания» (г.Москва), а также другие организации, обращавшиеся разово. Чековые книжки и банковские карты подконтрольных им ООО и ИП хранились в офисе, все, кто там работал, имел к ним доступ. При распределении денег по расчётным счетам они исходили из своих возможностей, наличия открытых счетов. При снятии наличных денег со счетов старались, чтобы сумма не превышала 30% от общей суммы поступивших денежных средств, чтобы не попасть в поле зрения отдела финансового контроля, находящегося в каждом банке, деятельность которых контролирует Росфинмониторинг. В дальнейшем, примерно с 2018 года, у них начались проблемы с возвратом средств заказчикам, поскольку счета блокировались банками. Когда вывести деньги не удавалось, их перекрывали деньгами других заказчиков, в результате чего возникал «кассовый разрыв». В последнее время вывод денежных средств с заблокированных расчётных счетов обеспечивался путём подачи от имени «номиналов» исковых заявлений в суд.

Об аналогичных обстоятельствах совершённых преступлений Соломахин собственноручно указал в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 06.05.2020 г. (т.8 л.д.1), а также подтвердил свои показания в ходе их проверки на месте преступлений, указав, в частности, адреса офисных помещений, в которых они осуществляли незаконную деятельность (т.8 л.д.44-59).

Из показаний Дюкина Д.И. (т.9 л.д.7-9, 27-28, 31-34, 37-49, 152-154) следует, что до 2016 года он занимался ремонтом автомашин в гаражной постройке на ул.Саврасова, где познакомился с Мисюриным, который проживал неподалёку, занимался куплей-продажей автомобилей и периодически обращался к нему по поводу их ремонта. В дальнейшем Мисюрин познакомил его с Соломахиным, по просьбе которого он в марте 2016 года образовал ООО «Реммарк», открыл расчётные счета в нескольких банках г.Пензы и выписал на Соломахина доверенность, передав ему учредительную документацию, реквизиты счетов, банковские карты и флэш-карты с программами для работы с расчётным счётом. Данную фирму Соломахин вместе с Мисюриным должны были использовать в деятельности своей строительной компании. В июне 2016 года из-за ареста банками многих счетов ООО «Реммарк» он по просьбе Соломахина зарегистрировался в качестве ИП и также открыл расчётные счета в банках, передав всю документацию Соломахину, который оплачивал все расходы, связанные с регистрацией и открытием счетов, а затем ежемесячно выплачивал ему денежные средства в размере 10.000 рублей. Кроме того, в июле 2016 года он по просьбе Соломахина привлёк свою супругу, которая зарегистрировалась в качестве ИП и открыла расчётные счета в банках, после чего учредительные документы и реквизиты счетов он также передал для работы Соломахину. Также он по указанию Соломахина периодически ездил в банки, где снимал со счетов ООО «Реммарк» наличные денежные средства и передавал Соломахину либо Мисюрину. В августе 2016 года счета ООО «Реммарк» и ИП были арестованы, в связи с чем Мисюрин и Соломахин предложили ему продолжить работать у них. Далее он по их указанию на своём автомобиле ВАЗ-2114 привозил разных лиц в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы для регистрации на их имя юридических лиц, после получения учредительных документов сопровождал их до банков для открытия расчётных счетов, консультировал по поводу заполнения бланков необходимых заявлений, доставлял им на подпись различную документацию. При этом ему было известно, что данные лица, так же, как и он сам, никакой предпринимательской деятельности не ведут. В сентябре 2017 года к нему пришли сотрудники ООО «Кристалл» и стали требовать вернуть 700.000 рублей, перечисленные на счёт ООО «Реммарк». Когда стал выяснять ситуацию у Мисюрина и Соломахина, узнал, что их деятельность была связана с обналичиванием денежных средств. При этом они предложили ему продолжить осуществлять данную совместную деятельность, на что он согласился, поскольку на тот период испытывал финансовые трудности, а Мисюрин и Соломахин обещали погасить задолженность. К его обязанностям прибавилось сопровождение подконтрольных лиц в банки, где те по чековым книжкам снимали со своих счетов наличные денежные средства и передавали их ему. В свою очередь он отдавал эти деньги в полном объёме Соломахину либо Мисюрину в офисе. Также несколько раз Мисюрин и Соломахин передавали ему банковские карты физических лиц с пин-кодами для снятия с их счетов наличных денежных средств, которые он также передавал последним. За это он ежемесячно получал заработную плату в размере от 8 до 10 тысяч рублей. У Мисюрина и Соломахина кроме него работали: Дренясова, которая проводила операции по счетам в «клиент-банке», готовила учредительные документы для регистрации юридических лиц, а также на неё было открыто ООО, она привлекала лиц, которые регистрировались в качестве ИП и открывали на своё имя ООО, сопровождала их в налоговый орган и в банки для открытия счетов; Коломейцев и Паньшин, которые выполняли такие же функции, как и он сам, открыли свои ООО, привлекали лиц для их регистрации в качестве ИП или открытия ООО, сопровождали их в налоговых органах и банках, сами снимали со счетов деньги и доставляли в офис, кроме того, Коломейцев подыскивал арендодателей для получения гарантийных писем, необходимых для открытия ООО, а Паньшин изучал информацию и разрабатывал предложения по более перспективным банкам, в которых целесообразнее и выгоднее было работать; С.Т.В. и Ф., которые являлись бухгалтерами и готовили налоговую отчётность. Самого последнего в офис Паньшин привёл Осипова, который зарегистрировал ИП и также подыскивал лиц, сопровождал их в налоговую и банки. Соломахин регулировал финансовые потоки, распределял суммы переводов денежных средств по счетам, проводил операции в «клиент-банке». Мисюрин осуществлял общее руководство всей схемой деятельности. Также все занимались поиском лиц для их регистрации в качестве ИП либо открытия на их имена ООО. В частности, Соломахиным были найдены и открыты ООО «Рубин», ООО «Вектор» (директор Дренясова), ИП Л., ИП Л., ИП Г., ИП Л., ИП С., ООО «Стройдекор», ООО «Зодчий», ООО «Союз», ООО «Новый дом», ООО «Мегаполис», ИП Шампаров; Дренясовой были привлечены ИП М. ИП Ф. ООО «Аверс», ООО «Каскад», ООО «Рекорд», ИП Ф., ООО «Стандарт», ИП Д.; Коломейцевым были привлечены ИП Т., ИП Т.; Паньшиным были привлечены ИП Осипов, ИП П. ИП Г. ИП Я. В период его работы деятельность осуществлялась в разных офисах: по ул.Олимпийской,15 и ул.Радужной,13 в г.Спутник; затем на территории автосалона «Вираж» по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, потом по ул.Антонова,1^А и ул.Окружной,115^А. В феврале 2017 года он совместно с Соломахиным ездил в г.Москву, где Соломахин общался с новыми клиентами. Также однажды он возил Мисюрина на переговоры в г.Саратов. Со слов Соломахина они работали под 8-12% от сумм, полученных от заказчиков обналичивания денежных средств. Также размер взимаемого с клиентов процента часто слышал в ходе разговоров между Мисюриным и Соломахиным. Несколько раз являлся свидетелем того, как Соломахину звонили заказчики обналичивания и требовали возврата принадлежащих им денежных средств. После этих звонков Соломахин подходил к Мисюрину и пояснял, что существует задержка по определённому клиенту с указанием размера суммы. В случае наличия огромной задолженности Мисюрин говорил Соломахину, чтобы клиент ожидал «своей очереди», либо говорил, что их можно «кинуть». Учитывая, что у Мисюрина и Соломахина стали возникать проблемы, связанные с невыплатой денежных средств, он решил от них уйти, о чём сообщил им и в марте 2018 года прекратил с ними отношения. Считает, что организовали указанную деятельность Мисюрин и Соломахин. Руководителем являлся Мисюрин, а Соломахин, так же, как и все остальные, являлся его подчинённым. Ежедневно Соломахин отчитывался перед Мисюриным относительно прихода и расхода денежных средств. Кроме того, Мисюрин любил показать место Соломахина и отчитать его в присутствии других. Мисюрин контролировал ход выполнения всех работ, определял размер выплат заработной платы, аккумулировал весь объём полученных денежных средств, единолично решал, на какие цели их направлять. В случае нарушения трудовой и финансовой дисциплины со стороны Мисюрина следовали штрафные санкции.

Об аналогичных обстоятельствах совершённых преступлений Дюкин собственноручно указал в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 07.05.2020 г. (т.9 л.д.1-3).

Из показаний Коломейцева Н.В. (т.10 л.д.123-125, 135-136, 139-144, 248-250) следует, что в апреле-мае 2017 года его знакомая Дренясова предложила ему возможность дополнительного заработка путём открытия организации, сказала, что делать ничего не нужно, данная деятельность законная, никаких последствий не будет. Дренясова пояснила, что есть группа предпринимателей, это «их тема», что так можно уйти от налогов, при этом пообещала, что ему будут выплачивать ежемесячно около 10.000 рублей за его услуги по открытию организации, в результате чего, в связи с тяжёлым материальным положением, он согласился. Далее он по просьбе Дренясовой передал ей копию своего паспорта, а через несколько дней, получив от неё деньги для оплаты госпошлины и пакет документов, отвёз их в налоговую инспекцию, откуда затем забрал готовые документы на ООО «Союз», где он был указан директором. Также изготовил печать, которую вместе со всеми документами отдал Дренясовой, после чего по её указанию открыл несколько расчётных счетов в различных банках г.Пензы. В дальнейшем он познакомился с Соломахиным и по его либо Дренясовой указаниям стал регулярно снимать со счетов через банковские карты или чековую книжку наличные денежные средства, которые передавал им же. Суммы снятий составляли от 10 до 200 тысяч рублей. Далее Соломахин предложил ему находить знакомых, нуждающихся в деньгах, которые буду осуществлять такую же деятельность, то есть на них будут подготавливаться документы для регистрации юридических лиц или ИП, после чего они будут снимать деньги со счетов и передавать наличными через него Соломахину. Последний при этом пообещал ему от 2 до 5 тысяч рублей в качестве вознаграждения за оказание подобной помощи, на что он согласился. В дальнейшем, в период с 2018 года и до августа 2019 года, им или при его посредничестве были привлечены Т., С., Ш., С. А.Ю.., А. А., К., С. С., Ш. Ш., З. П.. Такой же деятельностью занимались Паньшин и Осипов. После получения согласия от заинтересованных лиц они просили их предоставить копии паспортов, передавали их Соломахину, который готовил документы для регистрации ООО и ИП, затем сопровождали или возили этих лиц в налоговую, инструктируя относительно порядка действий, а также в банки для открытия счетов. Документы по открытым ООО и ИП после регистрации передавались через него и Осипова Соломахину, Дюкину или Паньшину. Им же передавались банковские карты и чековые книжки. Далее Соломахин или Паньшин передавали ему или Осипову чековые книжки и говорили, кто из привлечённых лиц и какую сумму должен снять. Никакой финансово-хозяйственной деятельности данные ООО и ИП не осуществляли, на их расчётные счета по различным основаниям зачислялись, списывались и снимались денежные средства. Что касается Мисюрина, то сначала он думал, что тот «крутой» предприниматель, поскольку передвигался на дорогих автомобилях и хорошо девался. Впоследствии понял, что Мисюрин по отношению к остальным вышеуказанным лицам являлся руководителем, все ему подчинялись и выполняли его указания. В подчинении у Мисюрина также был Захарушкин, который возил Мисюрина, в том числе в другие регионы. Кроме того, были случаи, когда Захарушкин вместе с ним ездил с «номиналами» по налоговым и банкам. Их деятельность осуществлялась в разных офисах, в том числе, в здании автотехцентра «Вираж», на ул.Антонова,1^А, ул.Горной,3^А, ул.Окружной и в с.Засечное на ул.Фонтанной. В ряде случаев решение о смене адреса исходило от Мисюрина, а иногда он постфактум узнавал, что адрес офиса был сменён. К 2019 году начались постоянные пьянки и выяснения отношений. Кроме того, по поводу ООО «Союз» его стали вызывать и опрашивать работники налоговых органов и судебные приставы. Поняв, что данная незаконная деятельность ни к чему хорошему не приведёт, он больше не захотел этим заниматься и примерно в августе 2019 года прекратил общение с остальными подсудимыми.

Об аналогичных обстоятельствах совершённых преступлений Коломейцев собственноручно указал в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 07.05.2020 г. (т.10 л.д.117).

Из показаний Паньшина А.А. (т.11 л.д.9-18, 34-35, 38-42, 57-60, 174-176) следует, что до осени 2017 года он являлся одним из учредителей и генеральным директором ООО «Контракт Сервис», которое занималось производством и реализацией деревянных поддонов. Примерно летом 2017 года познакомился с Мисюриным, с которым в дальнейшем у него сложились дружеские отношения. Когда он ушёл из ООО «Контракт Сервис», у него возникли финансовые трудности, в поисках работы он обратился к Мисюрину, который познакомил его с Соломахиным. Последний предложил ему заработок, который заключался в том, что он должен был зарегистрироваться в качестве ИП или зарегистрировать ООО, открыть несколько расчётных счетов и иногда подписывать документы, а всем остальным Соломахин будет заниматься сам. За открытие ИП Соломахин пообещал ежемесячный заработок в размере 10.000 рублей, а за открытие ООО – 15.000 рублей. Согласившись, он по предложению Соломахина приехал в офис на ул.Антонова,1^А, где познакомился с Дюкиным и его женой. Соломахин сделал копии с его паспорта и передал деньги на оплату госпошлины, а впоследствии передал уже готовые документы на ООО «Восток», который он отвёз в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, а затем получил документы о регистрации данной организации, где он был указан генеральным директором, и по указанию Соломахина изготовил печать. После этого он также по указанию Соломахина открыл несколько расчётных счетов в различных банках г.Пензы, а все полученные там карты с пин-кодами и ключами к системе «клиент-банк» передал Соломахину. При этом он оставил у себя только чековую книжку «Россельхозбанка», по которой в дальнейшем по указанию Соломахина снимал наличные денежные средства в размере до 150.000 рублей и передавал их Соломахину либо Дюкину. Сам лично он деятельностью ООО «Восток» не занимался. Через некоторое время Соломахин предложил ему найти среди знакомых лиц, которые, как и он, за денежное вознаграждение согласятся зарегистрироваться в качестве ИП или открыть на своё имя ООО. Данный вид заработка он предложил знакомому Осипову и своей сожительнице Я. познакомив их с Соломахиным. В результате Я. и Осипов зарегистрировались в качестве ИП, а Осипов впоследствии также стал работать у них в офисе водителем, при необходимости возил людей в банки и налоговую. Адреса офисов несколько раз менялись, в частности, с ул.Антонова офис переехал в здание автотехцентра «Вираж», потом в г.Спутник, а затем на ул.Горную и ул.Окружную г.Пензы, при этом 2 последних адреса он нашёл по просьбе Мисюрина. Кроме Соломахина и Дюкиных видел в офисе Коломейцева, который постоянно с кем-то разговаривал по телефону, а также ездил с документами. Сам он в офис сначала приезжал 1-2 раза в неделю, затем Соломахин научил его пользоваться программой для составления вышеуказанных учредительных документов, после чего он иногда помогал в их составлении по документам, переданным ему Соломахиным. Также по просьбе последнего он мог зайти в «клиент-банк», посмотреть остаток на счетах и составить платёжное поручение. Кроме того, он несколько раз по переданным ему Соломахиным чьим-то банковским картам снимал наличные деньги, которые затем отдавал Соломахину либо Дюкину. По их же просьбам отвозил людей в налоговую, передавая пакет документов, и затем забирая оттуда готовые документы, а также в банки для снятия денег. В процессе указанной своей деятельности стал понимать, что эти ООО и ИП открываются для обналичивания денежных средств. Однако он старался не задумываться, что делается, и не задавать лишних вопросов. За свою работу он каждый месяц получал 15.000 рублей от Мисюрина либо, чаще всего, от Соломахина, также ему оплачивали бензин. Относительно роли Мисюрина в вышеуказанной деятельности указал, что тот, в основном, общался с какими-то людьми, предполагает, что договаривался об обналичивании денежных средств, после чего сводил этих людей с Соломахиным. Когда у Соломахина стали возникать ошибки по работе, Мисюрин попросил его дублировать учёт поступления и расходования денежных средств. Также было несколько случаев, когда Мисюрин говорил ему поехать вместе с ним в другой регион, чтобы встретиться с людьми, которые хотели заказать «обнал» для своей организации. Он Мисюрину был нужен для антуража, чтобы произвести впечатление на клиентов. В частности, они ездили в г.Нижний Новгород, г.Москву, г.Саратов. С клиентами общался Мисюрин, он лишь находился рядом и «поддакивал», когда это было нужно. Перестать заниматься данной деятельностью и найти другое место работы он решил из-за проблем в семье, связанными с употреблением им в офисе алкоголя. В конце 2019 года он ушёл и устроился работать в «Яндекс-такси».

Об аналогичных обстоятельствах совершённых преступлений Паньшин собственноручно указал в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 01.06.2020 г. (т.11 л.д.2).

Из показаний Осипова Н.С. (т.12 л.д.10-16, 30-32, 36-40, 142-144) следует, что в октябре 2017 года он познакомился с Паньшиным, который предложил ему подзаработать, а именно необходимо было оформить на своё имя ИП, открыть в разных банках как можно больше расчётных счетов и передать ему (Паньшину) полученные документы на ИП, чековые книжки и пластиковые карты для управления денежными средствами на расчётных счетах. Со слов Паньшина, какую-либо деятельность ему вести не нужно, а за оформление ИП он получит 15.000 рублей. Не вникая в тот момент в суть, нуждаясь в заработке, он согласился и впоследствии в сопровождении Паньшина оформился в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы как индивидуальный предприниматель и открыл несколько счетов в различных банках, за что Паньшин, как и обещал, передал ему вознаграждение в сумме 15.000 рублей. Далее Паньшин попросил его привлечь других лиц, которые могли бы оформить на себя ИП, пообещав за каждого по 5.000 рублей. Согласившись, он в дальнейшем предложил это сделать своим знакомым Г. П. Р., организовав им встречу с Паньшиным. В результате те оформили на себя ИП, за что получили от Паньшина каждый по 10.000 рублей, а сам он за привлечение данных лиц получил в общей сложности 25.000 рублей. Впоследствии он с указанными лицами ездил в банки, где те снимали со счетов деньги и отдавали Паньшину. В ходе дальнейшего общения с Паньшиным он в офисе по ул.Антонова познакомился с Мисюриным, Соломахиным, Дюкиным и Коломейцевым. По мере работы стал вникать в их деятельность, которая ему с самого начала показалась подозрительной. В январе 2018 года банки заблокировали расчётные счета его ИП в связи со слишком большим оборотом денежных средств. После блокировки счетов Паньшин предложил ему подработать для них водителем-курьером, пообещав зарплату 15.000 рублей в месяц, на что он согласился. Также Паньшин очень просил его подыскивать для оформления ИП других лиц, так как банки также блокировали расчётные счета ранее привлечённых им ИП. После этого он привлёк Л., С. и В. которых сводил с Паньшиным, и сам передавал ему полученные от этих лиц фотографии паспортов. Также при его участии были привлечены К. Ф. Ч. Ш. и С. В его обязанности также стало входить возить Коломейцева по банкам и на встречи с ИП, чтобы те снимали в банках необходимые суммы денег. Далее, когда в начале 2018 года из-за какого-то конфликта с Мисюриным уволился Дюкин, он по просьбе Паньшина стал работать в офисе на компьютере, осуществлять денежные переводы с одного расчётного счета на другой через программу «клиент-банк». При этом Соломахин или Паньшин писали ему название и реквизиты ООО либо ИП и банк, в котором открыт счёт. Операции переводов между счетами были на суммы до 400.000 рублей за одну операцию, в день было от нескольких до нескольких десятков операций. В связи с выполнением данной работы убедился, что они занимаются «обналом», то есть организации, участвующие в цепочках, фактической деятельности не осуществляют, а зарегистрированы только для того, чтобы использовать открытые на них расчётные счета, переводить денежные средства и в дальнейшем снимать, получая их наличными. За данную услугу взимался соответственный процент, который варьировался, как он слышал из разговоров, от 7 до 12 от суммы. Относительно ролей вышеназванных лиц пояснил, что Соломахин и Дюкин занимались разработкой «обнальных» схем движения денежных средств после их перевода на подконтрольные им счета и непосредственно переводом указанных денежных средств между подконтрольными счетами посредством «клиент-банка» с целью их последующего снятия и получения наличных денежных средств; Коломейцев занимался вопросами снятия денежных средств с расчётных счетов, встречался в банках с лицами, на которых были оформлены ИП и контролировал снятие денежных средств; Паньшин отвечал за регистрацию новых лиц в качестве ИП, документально это организовывал, взаимодействуя с налоговыми органами. Кроме того, все они сами также привлекали лиц, на которых оформлялись ИП и открывались расчётные счета. Мисюрин был «старшим», приезжал практически ежедневно, но ненадолго, контролировал вышеуказанную деятельность, задавал вопросы, на которые требовал от всех отчёта за поступление, перевод и снятие денег. В частности, он по указанию Мисюрина начал вести ежедневник, чтобы каждый из лиц, работавших в офисе, знал про движение денежных средств, а Мисюрин в любой момент мог взять тетрадь и проверить учёта движения денег. Периодически Мисюрин забирал крупные суммы, не говоря, на какие цели. Из всего этого он сделал вывод, что Мисюрин был главным, а остальные, в том числе и он, ему подчинялись. Сам он вышеуказанные обязанности выполнял до января 2019 года, когда, став по личным обстоятельствам меньше времени уделять работе и больше времени своей девушке, Мисюрин, Соломахин и Паньшин сказали ему, что он уволен.

Об аналогичных обстоятельствах совершённых преступлений Осипов собственноручно указал в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 08.05.2020 г. (т.12 л.д.1-2).

Из показаний Захарушкина А.В. (т.12 л.д.149-163, 172, 242-245) следует, что примерно в 2013 году он познакомился с Мисюриным, а позже стал поддерживать с ним дружеские отношения. В начале 2018 года Мисюрин предложил ему возможность подработки – иногда возить его в другие города для встреч по строительному бизнесу. На тот момент в подробности своей работы Мисюрин его не посвящал, но по внешнему виду, манере поведения, наличию частного дома, частой смене дорогих автомобилей, он видел, что Мисюрин является обеспеченным человеком, имеет значительные денежные средства, и полагал, что тот является крупным предпринимателем. Просьбы Мисюрина возить его были связаны с частным употреблением спиртных напитков при вышеуказанных встречах. В то же время он познакомился с Соломахиным, Дюкиным, Коломейцевым, Паньшиным и Осиповым, которых Мисюрин представил в качестве работников его организации. В начале 2019 года, после увольнения из МВД и выхода на пенсию, Мисюрин предложил ему работать у него водителем, пообещав зарплату 15.000 рублей. Согласившись, он стал на постоянной основе выполнять обязанности водителя Мисюрина. Офис последнего в то время находился по ул.Кривозерье,28, где имелись мебель, оргтехника, сейф, папки с документами. Соломахин, в основном, выполнял обязанности бухгалтера. Паньшин работал за компьютером, ездил по поручениям Соломахина и Мисюрина. Коломейцев и Осипов ездили по налоговым инспекциям и банкам. Дюкина в офисе он уже не видел. В его же обязанности входила перевозка самого Мисюрина и по его поручению переданных им документов. Начав работать у Мисюрина, сразу же понял, что никаким строительным бизнесом тот и его работники не занимаются. Все его организации занимались обналичиванием денежных средств. Никакой иной финансово-хозяйственной деятельности не велось, не было ни складов, ни производственных помещений, ни какой-либо, помимо офисной, техники. В дальнейшем и сам Мисюрин рассказал, что занимается тем, что оказывает услуги по приёму на открываемые в банках счета регистрируемых им подконтрольных ООО и ИП денежных средств с расчётных счетов других организаций, их обналичиванию и возврату заказчикам за вознаграждение. Так как ему на жизнь не хватало пенсии, а другой работы не было, он решил продолжить работать у Мисюрина, помогать ему заниматься «обналом», за что тот собирался ему доплачивать дополнительно. После этого он стал выполнять все указания Мисюрина, возил его как по г.Пензе, так и в другие регионы, в том числе в г.Москву, г.Саратов, где Мисюрин встречался с разными людьми и, как он слышал, обсуждал условия «обнала». Впоследствии он по указанию Мисюрина отвозил этим людям деньги, которые ему выдавали Мисюрин либо Соломахин. Осенью 2019 года, после ухода Коломейцева, он стал выполнять функции последнего, а именно по распоряжению Соломахина занимался перевозкой номинальных директоров ООО и ИП в налоговые инспекции, передачей им документов для подписи, приёмом от них документов после регистрации и открытия расчётных счетов. Данные документы он в дальнейшем передавал Соломахину, а также Кирилловой, которая, как ему сказал Мисюрин, является юристом. Кроме того, как ему стало известно, на Кириллову было оформлено ООО «Стройлид», деятельность которого также была направлена на обналичивание денежных средств. В его обязанности также входила перевозка номинальных директоров в банки, получение от них денежных средств, снимаемых со счетов, и передача этих денег в офисе Соломахину, а в последнее время, по указанию Мисюрина, – Кирилловой. Кроме того, он по указанию Соломахина и сам снимал деньги через банкоматы с использованием банковских карт, которые хранились в офисе. За эту деятельность Мисюрин ему ежемесячно выплачивал зарплату в размере примерно 15.000 рублей, а также он получал дополнительные средства в случае поездок в другие города. Наряду с этим, он сам по предложению Мисюрина и Соломахина открыл на своё имя ИП, а также ООО «Партнёр Сервис», подав соответствующие подготовленные документы в ИФНС Октябрьского района г.Пензы, а также открыв расчётные счета в банках, что ему помогали сделать Паньшин и Коломейцев. Эти его организации также использовались для «обнала», а он по указаниям Мисюрина, Соломахина либо Кирилловой в дальнейшем снимал со счетов денежные средства в сумме от 100 до 300 тысяч рублей, которые привозил в офис и отдавал Соломахину. В январе 2020 года он решил прекратить работу у Мисюрина, так как понял, что у того начались проблемы с заказчиками. Те требовали отдать денежные средства, переведённые на счета подконтрольных Мисюрину организаций, а Мисюрин говорил, что счета заблокированы, поэтому обналичить деньги он не имеет возможности. После этого он сам закрыл все счета ИП и ООО «Партнёр Сервис» и больше отношения с Мисюриным не поддерживал.

Из показаний Кирилловой С.В. (т.13 л.д.6-8, 38-39, 48-51, 63-68, 76-81, 186-187) следует, что с 2014 года она является учредителем и генеральным директором ООО «Стройлид», которое ранее занималось строительными работами. Также до апреля 2020 года она являлась ИП и оказывала юридические услуги. Летом 2019 года к ней за юридическими консультациями обратились Мисюрин и Соломахин, которые вскоре предложили ей оказывать им услуги по составлению и проверке договоров, сказав, что у них много организаций, и пообещав зарплату в размере 20-30 тысяч рублей в месяц. Согласившись на это предложение, она начала составлять договоры по реквизитам, которые ей передавал Соломахин, для их дальнейшего подписания ИП и директорами ООО. Далее, узнав, что у неё имеется ООО «Стройлид», которое хозяйственной деятельности уже не вело, Мисюрин и Соломахин предложили ей заключить с московскими организациями ООО «Универсал» и ООО «Юниволс» договоры на выполнение строительных работ, что она и сделала. Впоследствии также был заключён договор с ООО «Гидроэнергострой». Кроме того, она открыла ещё несколько расчётных счетов своей фирмы в различных банках. При этом она полностью доверяла Соломахину, а также Мисюрину, с которым у неё со временем сложились близкие отношения. На тот момент она, исходя из подготавливаемых ею документов и разговоров Мисюрина и Соломахина, уже догадывалась, что те занимаются противоправной деятельностью, то есть обналичивают денежные средства. Однако она согласилась задействовать ООО «Стройлид», так как основной вид её деятельности не приносил особого дохода, а она с её несовершеннолетней в то время дочерью нуждались в деньгах. Полученные по договорам на счета ООО «Стройлид» денежные средства распределялись между подрядными организациями, при этом кому и какую сумму переводить, ей говорил Соломахин. Позже она поняла, что договоры являлись фиктивными и заключались для обналичивания денежных средств. Данный факт в результате подтвердил и Соломахин, который сказал, что её организация выступает в качестве транзитной. На счета ООО «Стройлид» поступило около 30 млн. рублей, однако фактически ООО «Стройлид» в 2019-2020 годах никакой деятельности не осуществляло, целью же открытия дополнительных счетов ООО «Стройлид» являлась необходимость убрать «чужие» деньги со счетов, чтобы «вывести» деньги и вернуть их владельцам. Для этого она направляла Соломахину СМС-сообщения с кодами доступа в систему «клиент-банк». В дальнейшем денежные средства на счетах ООО «Стройлид» также были заблокированы банками. Для их «вывода» она составляла фиктивные исковые заявления и заявления о выдаче судебного приказа, в которых указывались сведения о наличии задолженностей, не соответствующие действительности. Подтвердила также, что на момент начала её вышеуказанной деятельности с Мисюриным и Соломахиным работали Коломейцев и Захарушкин. Мисюрин являлся главным, что было видно как по даваемым ей и остальным распоряжениям, так и по тому, что по всем основным вопросам решение было необходимо согласовывать с Мисюриным. Последний контролировал и определял выполняемые каждым из них задачи, давал Соломахину распоряжения, куда перечислять деньги, а кроме того, сам подыскивал новых заказчиков для обналичивания. Наличные средства хранились в офисе в сейфе, доступ к которому имели она, Мисюрин и Соломахин, но самостоятельно распоряжаться хранимыми в нем деньгами они с Соломахиным не могли, так как Мисюрин был всегда осведомлён, сколько денег в сейфе, и брать их они могли только с его разрешения. Соломахин осуществлял все банковские операции с деньгами, переговоры с заказчиками, вёл кассу, снимал со счетов подконтрольных организаций деньги и передавал их заказчикам. Коломейцев искал людей для оформления ИП и ООО, открывал вместе с ними расчётные счета для подконтрольных организаций. Захарушкин был водителем, в основном возил Мисюрина по его делам, а после ухода Коломейцева стал возить директоров организаций в налоговую для подачи документов и в банки для открытия счетов и снятия денег. Также по просьбе Мисюрина Захарушкин возил её и Мисюрина в г.Москву, где они передавали обналиченные деньги заказчикам. Наряду с этим, в период её деятельности она по поручению Мисюрина вела кассу, контролируя приход и расход денежных средств как по счетам подконтрольных организаций, так и полученные обналиченные средства. Дальнейшее движение денежных средств по счетам подконтрольных организаций определял Мисюрин. Соломахин и она сообщали Мисюрину необходимые сведения, после чего тот решал, каким образом раздробить полученные объёмы по счетам и обналичить их, чтобы у банков не возникли подозрения относительно целей проводимых ими операций. Учёт вёлся в записных книжках или тетрадях, которые были как у неё, так и Соломахина, при этом все сведения в них дублировались, так как Мисюрин не доверял Соломахину и полагал, что тот может что-то не записать в своей тетради. Подконтрольные им ООО и ИП реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, это и не планировалось, так как данные организации были нужны только для того, чтобы открыть на них расчётные счета, на которые поступали денежные средства от заказчиков и с которых потом выводились наличные средства. Основным местом, где осуществлялась их деятельность, был адрес: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, а в марте 2020 года они переехали в новый офис по ул.Калинина,9, куда перевезли всю документацию, электронные ключи, печати, чековые книжки подконтрольных организаций. Данное помещение нашёл Мисюрин, а договор аренды был заключён с ООО «Стройлид», при этом в счёт арендной платы был сделан ремонт. Ей также известно, что за обналичивание денежных средств с заказчиков брался процент от «заведённой» суммы, который в период её работы менялся в пределах от 8 до 12, при этом решение о том, какой процент брать с конкретного заказчика, принимал лично Мисюрин.

Об аналогичных обстоятельствах совершённого преступления Кириллова собственноручно указала в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 07.05.2020 г. (т.13 л.д.1-2).

Такие взаимоизобличающие друг друга показания перечисленных выше подсудимых в целом являются логичными и последовательными, объективно согласуются с другими доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, а поэтому суд считает их достоверными и принимает за основу. При этом суд учитывает, что в ходе предварительного следствия Соломахин, Дюкин, Коломейцев, Паньшин, Осипов, Захарушкин и Кириллова допрашивались с участием защитников, после разъяснения процессуальных прав, в том числе положений ст.51 Конституции РФ, замечаний к протоколам не заявляли, нарушений требований УПК РФ при проведении с их участием следственных действий допущено не было.

Кроме вышеизложенных собственных показаний подсудимых их вина в совершённых преступлениях подтверждается показаниями свидетелей, данными в суде, а также при производстве предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ.

Так, свидетель С.А.Г. показал, что они с Б. работали в ООО «ДМК-Строй», занимались изготовлением кабельных барабанов. Примерно в 2016 году он в автосалоне «Вираж» познакомился с Мисюриным, который сказал, что работает с организациями, оптовыми базами и предложил услуги по обналичиванию денежных средств под 6-6,5%. После этого Мисюрин приехал к ним в офис и стал договариваться по этому поводу с Б.М.В., который в их организации занимался всеми финансовыми вопросами. Сам он в оформлении договоров не участвовал, в подробности не вдавался, но знает, что в дальнейшем, на протяжении нескольких месяцев, Мисюрин несколько раз с ними сработал, то есть они перечисляли куда-то деньги и через 2-3 дня они им возвращались наличными. Привозил их, чаще всего, сам Мисюрин, пару раз деньги привозил Дюкин и один раз, возможно Соломахин. Этих лиц, а также Паньшина, он знал в качестве работников Мисюрина. Кроме того, Мисюрин предложил сделать директором его сожительницу Ф. чтобы через неё шли деньги и она могла подзаработать. В результате на Ф. оформили ООО «Альянс», она написала какую-то доверенность, но сама никакой деятельностью не занималась, все вопросы решали Мисюрин и его люди, в том числе Дюкин, который занимался документами Ф. и куда-то с ней ездил. После этого начались проблемы, деньги к ним возвращаться перестали, Мисюрин начал рассказывать, что они где-то «зависли», просил подождать, приезжал к ним со своим бухгалтером Соломахиным, обещали показать отчётность, однако так этого и не сделали, а затем перестали отвечать на звонки и пропали. В итоге, как ему сказал Б.М.В., они «попали» на 18,5 миллионов.

Свидетель Б.М.В. показал, что ранее являлся генеральным директором ООО «ДМК-Строй», которое занималось производством кабельных барабанов. В 2016 году через своего партнёра по бизнесу С. познакомился с Мисюриным. Подтвердил, что по роду своей деятельности, в целях поддержания конкурентоспособности, необходимо было уходить от налогов, для чего требовалось обналичивание денежных средств. По этому поводу они и познакомились с Мисюриным, который обещал оказывать такие услуги под 6,5% и говорил, что будет всё отдавать вовремя и в срок. Данный процент был меньше, чем у других подобных организацией, поэтому он согласился и устно договорился с Мисюриным на оказание таких услуг. Обналичивание заключалось в том, что ООО «ДМК-Строй» перечисляло денежные средства на фирмы, указываемые им Мисюриным либо Соломахиным, которого тот представил в качестве своего бухгалтера, после чего он присылал заявку на необходимую сумму, а ему на почту присылали счета фирм, на которые надо было произвести оплату по безналичному расчёту. Они перечисляли деньги со своего счёта в банке «Авангард», после чего деньги им возвращались наличными за вычетом 6,5%, которые составляли доход Мисюрина. Таким образом, реальных поставок не было. Указанные операции производились на протяжении примерно полутора лет, до января 2018 года, в документах фигурировало около 20 различных организаций. Наличные им привозили лично Мисюрин и Соломахин, а также Дюкин, который, как он понял, был личным водителем Мисюрина. Кроме того, Дюкин забирал у них счета-фактуры и накладные. В общей сложности ониперечислили почти 24 млн. рублей, а вернули им лишь 5,5 млн. рублей. Мисюрин стал говорить, что деньги «зависли», невыплаты связаны с блокировкой счетов, просил подождать, обещал всё вернуть, когда он разблокирует счета, а затем перестал выходить на связь и отсылал к Соломахину, хотя все договорённости были именно с Мисюриным.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.С.Е. (т.14 л.д.21-22) следует, что он является генеральным директором ООО ... (...), у которого заключён контракт о поставке в адрес ООО «Мега-Микс» деревянных поддонов. Само ООО «ЭМС» производством поддонов не занимается, в связи с чем в свою очередь пользуется услугами поставщиков. В 2017 году он от менеджера Ф. узнал, что та нашла на территории Пензенской области организацию, которая была готова осуществлять поставки поддонов в их адрес. При этом договор с данной организацией не заключался, они оплачивали поставки безналичным путём на основании выставленных счетов. Получателей денежных средств было несколько, в том числе ИП. За весь период оборот между этими орагнизациями составил около 11 млн. рублей. В мае 2019 года пришёл счёт на оплату на сумму 200.000 рублей, согласно которому они являлись покупателем кровельной мастики у ООО «Пензастройкомплект». В тот период у ООО «ЭМС» расчётный счёт был заблокирован, поэтому деньги перечислялись с расчётного счёта ООО «ПСК Волги», директором которого он также является. Фактически мастику они не приобретали, деньги были перечислены за поддоны, которые в результате им поставлены так и не были. Со слов Ф. пензенские поставщики отсутствие поставки объясняли сложившимися обстоятельствами, предлагали возвратить деньги наличными, но так этого и не сделали, а затем перестали выходить на связь.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ф.Н.А. (т.14 л.д.24-25) следует, что в 2016-2019 гг. она работала менеджером в ООО ... В ходе работы по поиску поставщика деревянной тары она познакомилась с мужчиной по имени Евгений, как впоследствии выяснилось – Мисюриным, который был готов на выгодных для себя условиях оказать ей помощь, а затем возил её в несколько мест на территории Пензенской области, где познакомил с поставщиками. Дальнейшая оплата за поставленный товар производилась безналичным путём на основании выставленных счетов, которые поступали на её электронную почту и передавались в бухгалтерию. Каким образом осуществлялась сама поставка, ей не известно, так как в её компетенцию это не входило. Что касается неисполнения перед ООО «ЭМС» обязательств в сумме 200.000 рублей со стороны ООО «Пензастройкомплект», то в качестве представителя последнего выступал Евгений. На её неоднократные звонки тот обещал поставить поддоны или вернуть денежные средства, но так этого и не сделал. Со слов директора К.С.Е. стало известно, что Мисюрин его обманул. Также подтвердила, что ей знаком З.С.Б., который просил её контакты в сфере предпринимательской деятельности в Пензенской области, и она сообщила ему контакты Мисюрина.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля З.С.Б. (т.14 л.д.26-33) следует, что он работает менеджером по ..., которое занимается производством промышленного и торгового оборудования. Одним из их контрагентов являлось ООО «ЭМС». В апреле-мае 2019 года у ООО «Атлант» возникла необходимость в снижении цены закупки материалов для производства газового оборудования, что возможно было сделать путём приобретения материалов за наличный расчёт, однако необходимой суммы наличности у них не имелось. В ходе разговора с сотрудником ООО «ЭМС» Ф.Н.А. та сообщила, что у неё имеются знакомые в Пензенской области, которые могут оказать услуги обналичивания денежных средств. Он решил воспользоваться этими услугами и при посредничестве Ф. познакомился с Мисюриным. Встреча происходила в г.Саратове, вместе с Мисюриным присутствовали два молодых человека, представившиеся Олегом и Андреем, как впоследствии выяснилось – Соломахин и Захарушкин, при этом последний являлся бывшим сотрудником ГИБДД. В ходе переговоров Мисюрин сказал, что готов представлять услуги по обналичиванию денежных средств. После получения сведений о необходимости обналичивания он будет предоставлять реквизиты «его организаций», на которые необходимо зачислять денежные средства, а он, в свою очередь, будет возвращать их наличными за вознаграждение в размере 9% от зачисляемых сумм. Каким образом он будет получать наличные денежные средства, Мисюрин не сообщал. В дальнейшем ему приходило несколько сообщений с реквизитами ООО «Комплект Плюс» и ООО «Пензастройкомплект», которые он передавал в бухгалтерию ООО «Атлант» для перечисления денежных средств в общей сумме более 2,1 млн. рублей. В платёжных поручениях указывались сведения «за материалы», которые ООО «Атлант» у ООО «Пензастройкомплект» и ООО «Комплект Плюс» фактически не приобретало, перечисление денежных средств безналичным расчётом имело целью получить наличные деньги за вычетом комиссионного вознаграждения Мисюрина. В рамках взятых последним обязательств его подчинённые Соломахин и Зазарушкин примерно в мае 2019 года приезжали в г.Саратов и передали ему наличными 590.000 рублей. По поводу возврата оставшейся суммы (около 1,5 млн. рублей) Соломахин пояснил, что деньги будут переданы позже, однако этого не произошло. После этого он несколько раз звонил Мисюрину и Соломахину, сначала те поясняли, что не могут возвратить деньги, поскольку счёта «их организаций» заблокированы, а впоследствии, примерно с конца июня 2019 года, перестали отвечать на его звонки и выходить на связь. Из бесед с Ф. и её директором К. выяснилось, что перед ними Мисюрин также обязательств не выполнил.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля П.С.А. (т.14 л.д.34-45) следует, что он работает в должности директора ООО ..., сокращённое наименование ООО ... основным видом деятельности которого является оказание транспортных услуг. В сентябре 2017 года у ООО «ТДС» возникла необходимость в оптимизации налогообложения, что было возможно сделать путём приобретения части материалов за наличный расчёт, однако необходимой суммы наличности у них не имелось. От знакомых узнал, что в г.Пензе осуществляют деятельность лица, которые на возмездной основе могут оказать услугу по предоставлению наличных денежных средств. Ему дали телефон мужчины по имени Евгений, в разговоре с которым последний ответил, что готов оказать данную услугу. После этого он на территории г.Нижнего Новгорода встретился с Евгением, как впоследствии выяснилось – Мисюриным, который приехал с двумя мужчинами по имени Андрей (как впоследствии узнал – Соломахин) и Александр. В ходе переговоров Мисюрин сказал, что они «работают» на территории г.Пензы, г.Москвы и г.Саратова, в настоящее время «вышли» на г.Нижний Новгород. Подтвердил, что они готовы предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств в следующем порядке: в качестве куратора Евгений представил Андрея, который после получения от них сведений о необходимости предоставления наличных, будет сообщать реквизиты «их организаций», на которые будет необходимо перечислять денежные средства, после чего они (Мисюрин и Соломахин) будут возвращать их в наличном виде за вознаграждение в размере 7% от зачисляемых сумм. Он решил воспользоваться данными услугами, поскольку предложенный процент был меньше, чем действовавший в то время на территории Нижегородской области. В дальнейшем по полученным реквизитам ООО «ТДС» несколько раз перечисляло денежные средства в адрес ООО «Стройдекор», ООО «Зодчий» и ООО «Промсервис», а Соломахин привозил и передавал ему наличные деньги за минусом 7%. Однако деньги были возвращены не в полном объёме, Мисюрин и Соломахин объясняли это блокировкой части счетов, обещали всё вернуть. Затем Мисюрин, приехав в г.Нижний Новгород, заявил, что проблемы возникли из-за Соломахина, поэтому он отстраняет его от работы, дальше «куратором» станет Александр, позвонил последнему по телефону и дал указание выезжать в г.Нижний Новгород «наводить порядок». Далее, в середине февраля 2018 года, поскольку никого изменения в ситуации не было, Мисюрин сообщил, что Александр не справился, поэтому разрешать все вопросы всё-таки будет Соломахин. Однако и после этого ничего не изменилось, начиная с мая 2018 года Мисюрин перестал выходить на связь, а Александр, будучи единственным, до кого он смог дозвониться, на его претензии сказал, что вообще не понимает, о чём идёт речь. В результате перечисленные деньги в общей сумме около 930 тысяч рублей им возвращены так и не были. Фактически ООО «ТДС» никаких товаров у вышеперечисленных организаций не приобретало и услуг им не оказывало. Перечисление денежных средств безналичным путём имело целью получить деньги в наличной форме за вычетом комиссионного вознаграждения Мисюрина в размере 7%.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ю.А.В. (т.14 л.д.47-53) следует, что он является генеральным директором ООО ... которое до июня 2020 года осуществляло строительные работы и производство энергооборудования, после чего фактически прекратило деятельность. Примерно с 2015 года он знаком с Кирилловой, которая в качестве ИП оказывала им юридические услуги. Когда в конце 2019 года у ООО «Гидроэнергострой» возникла необходимость в проведении расчётов с поставщиками наличными денежными средствами, а необходимой суммы наличности у них не имелось, Кириллова в ходе разговора сообщила, что может оказать услугу по представлению наличных денежных средств, то есть обналичить деньги на условиях выплаты вознаграждения в сумме 8-9%. Он должен будет перечислять безналичным путём денежные средства на расчётные счета организации Кирилловой – ООО «Стройлид», а та, в свою очередь, будет возвращать ему денежные средства в наличной форме за вычетом комиссионного вознаграждения. Данное предложение его устроило. В дальнейшем Кириллова присылала ему счета, а он производил оплату безналичным путём на счёт ООО «Стройлид». После этого приезжал мужчина по имени Андрей и передавал деньги наличными. Фактически никаких товаров ООО «Стройлид» в адрес ООО «Гидроэнергострой» не поставляло, перечисление денежных средств имело своей целью их получение назад в наличной форме. Затем начались проблемы с возвратом перечисленных денежных средств, к апрелю 2020 года сложилась ситуация, когда Кириллова не исполнила свои обязательства по возврату наличных денег в общей сумме 1.280.000 рублей. Кириллова и Андрей поясняли, что это временные трудности, связанные с блокировкой их счетов, обещали всё вернуть, однако так этого и не сделали, а в мае 2020 года он узнал, что Кириллова задержана сотрудниками полиции.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А.М.А. (т.14 л.д.80-82) следует, что примерно в ноябре 2017 года она через своего знакомого П.С.А. познакомилась с Евгением и Андреем, которые, как она поняла, были из г.Пензы. Евгений предложил ей дополнительный заработок, пояснил, что они работают в крупном холдинге, в который влились несколько ООО и ИП, зарегистрированных на территории Нижегородской области, и им необходим бухгалтер, который будет осуществлять платежи посредством системы «клиент-банк». За выполнение этой работы Евгений обещал платить зарплату в размере 30.000 рублей ежемесячно, на что она согласилась, при этом они договорились, что её деятельностью будет руководить Андрей. Далее Андрей ей предоставил ключи для работы с системой «клиент-банк» и мобильный телефон, на который должны приходить СМС-сообщения с кодами доступа к различным ООО и ИП. Её работа заключалась в том, что она, находясь в своём офисе в г.Кстово Нижегородской области, со своего ноутбука проверяла остатки денежных средств на расчётных счетах, затем, руководствуясь указаниями Андрея, проводила платежи с расчётных счетов организаций и ИП, которые она вела, на расчётные счета организации и ИП, реквизиты которых ей сообщал Андрей. Подобной работой она занималась до февраля 2018 года, после чего Андрей перестал выходить на связь. За всё время ей заплатили 30.000 рублей, деньги передавал Андрей. Помнит, что обслуживала ООО «Промсервис», ООО «Леди О», ООО «Стронг», ООО «Лидер», ООО «Некст плюс», ИП Сучкова, возможно были ещё какие-то ИП и организации, всех их объединяла регистрации на территории Нижегородской области. По обстоятельствам регистрации её отца А.Ю.Н. в качестве директора и учредителя ООО «Стройтех» ей ничего не известно, но подтвердила, что отец познакомился с Андреем в её кабинете.

Свидетель Ф.Т.М. показала, что около 5 лет назад, точную дату не помнит, к ней в банке подошёл мужчина, как впоследствии выяснилось – Соломахин, и, узнав, что она является бухгалтером, предложил ей подзаработать, сказав, что нужно будет заниматься подготовкой отчётности. После этого она стала неофициально работать бухгалтером в какой-то организации, занимающейся, как она поняла, строительством. Офис этой организации располагался в районе «Виража», где ей выделили кабинетик. Кроме Соломахина в офисе работали Дренясова, которую ей представили юристом, и Дюкин, который сидел за компьютером и выполнял какую-то работу. Также она часто видела в офисе жену Дюкина. Кроме того, видела в офисе Мисюрина, Коломейцева и Захарушкина, но чем именно те занимались, не знает, «пришли-ушли». Также какое-то время с ней вместе сидела С. Кто являлся руководителем организации, не интересовалась, все отношения в основном поддерживала с Соломахиным. Потом в какой-то период времени она работала дома, так как ей это было удобнее, для чего ей выдавали рабочий ноутбук, а отчётность сдавала в другие офисы – в районе ГПЗ и в «Спутнике». За работу Соломахин платил ей наличными 5.000 рублей в неделю. Он же давал ей первичные документы – приходные и расходные накладные, на основании которых она составляла бухгалтерскую отчётность. В документах фигурировало множество организаций, среди которых помнит лишь некоторые: «Вектор», «Зодчий», «Спутник», «Стройинвест», «Альтаир», «Рубин», «Союз». По документам между организациями проходили крупные обороты денежных средств. Проработала она таким образом около двух лет, а потом, когда она сказала, что не хватает каких-то документов, у неё забрали ноутбук, после чего она больше не работала.

Наряду с этим, Ф.Т.М. подтвердила, что ранее давала следователю показания об обстоятельствах, которые на тот момент помнила лучше. Из этих показаний (т.14 л.д.56-59), в частности, следует, что первичные документы, которые ей передавал Соломахин, уже были заполнены, подписаны и заверены печатями. Заказчиками, исходя документов, выступали в основном иногородние организации: из Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода. При этом отчётность по ПФР и ФСС была «нулевой», сотрудников в организациях не числилось, официально были проведены лишь директора. Налоговые декларации сдавались таким образом, что НДС к уплате был в минимальном размере, из бюджета никогда не возмещался. При этом квартальные обороты по организациям были порядка 6-10 млн. рублей. Указывала также, что на её взгляд основным руководителем всей деятельности являлся Мисюрин, далее по иерархии шёл Соломахин, а затем Дюкин, которые осуществляли переводы по счетам при помощи системы «клиент-банк». Дренясова являлась юристом, а также на неё была оформлена одна из организаций. Впоследствии поняла, что организации, по которым она составляла отчётность, никакой деятельности не вели, а занимались «обналичиванием» денежных средств.

Об аналогичных обстоятельствах Ф.Т.М. собственноручно указывала и в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 06.05.2020 г. (т.14 л.д.54-55).

Свидетель А.О.В. показала, что является бухгалтером, размещала в «Интернете» объявления о подработке. В конце 2018 года ей позвонил мужчина по имени Евгений и предложил работу в виде подготовки отчётности в налоговую и ФСС, на что она согласилась. После этого с ней связался Соломахин, привёз ей ноутбук, в котором имелась программа «1С» и были набиты наименования, ИНН и КПП каких-то организаций. Она стала работать удалённо, у себя дома. Соломахин привозил лично или присылал ей на электронную почту первичные бухгалтерские документы, банковские выписки, номера счетов с указанием сумм, данные различных ООО и ИП. Также в середине 2019 года Соломахин сказал, что если будут какие-то вопросы, то можно связываться с женщиной по имени Светлана. Последняя также присылала ей через телефон данные для отчётности и номера счётов-фактур. На основании полученных документов она составляла налоговые отчёты. Велась ли действительно какая-то хозяйственная деятельность данными организациями, она не знала. В какой организации работали Евгений, Соломахин и Светлана, ей известно не было. За работу ей платили 15-20 тысяч рублей, которые сначала привозил Соломахин, а затем стали перечислять на карту. Всего она заработала около 200.000 рублей. Проработала она таким образом до февраля 2020 года, когда ей перестали платить и отвечать на звонки. Через 2 месяца она удалила с ноутбука часть информации, решив его продать, но не успела, так как он был у неё изъят при обыске.

Свидетель М.В.М. показал, что весной 2020 года он в течение месяца работал у Мисюрина водителем, был в офисе, расположенном в районе автодрома «Вираж», где видел Соломахина и Кириллову которые, как он понял, работали бухгалтерами. Чем занималась их организация, не интересовался. Чаще всего, практически ежедневно, возил Мисюрина по вино-водочным магазинам, так как тот был любителем выпить, а также домой на ..., иногда забирал Мисюрина из дома вместе с Кирилловой. В период работы Мисюрин предлагал ему стать директором или открыть ИП за вознаграждение, но он отказался, посчитав, что это не совсем законно.

Свидетель Н.Д.Г. показал, что с 2013 года до марта 2017 года Мисюрин был женат на его дочери К., чем именно зять занимался, ему не известно, но семью обеспечивал. Однажды, точное время не помнит, они с Мисюриным на автомашине под управлением Захарушкина ездили в г.Москву, где Мисюрин с кем-то встречался, но по какому вопросу – не знает.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ж.О.М. (т.14 л.д.94-100) следует, что примерно в 2018 году он познакомился с Мисюриным, с которым стали общаться, поддерживать приятельские отношения. В ходе общения постепенно стал узнавать, что Мисюрин занимается какими-то банковскими делами. Тот позиционировал себя как успешного бизнесмена, авторитетного человека, он постоянно видел Мисюрина на различных дорогих машинах. В окружении Мисюрина видел Соломахина, Осипова и Захарушкина. Последний выступал в роли водителя Мисюрина, так как тот часто находился в состоянии опьянения, чем занимались Соломахин и Осипов, он не интересовался. Подтвердил также, что Мисюрин просил его найти жителя г.Заречного .Ч., который, со слов Мисюрина, задолжал ему денег. В результате он нашёл Ч. и организовал ему на проходной г.Заречного встречу с Соломахиным. Сам он в их разговоре не участвовал. В дальнейшем ему стало известно, что Мисюрин занимался незаконными банковскими операциями.

Свидетель Д.А.В. показал, что он работает в службе безопасности ...», в 2016 году познакомился с Мисюриным и Соломахиным, которых консультировал по вопросу открытия расчётных счетов индивидуальными предпринимателями, а именно о том, что в банк необходимо предоставить сведения о ведении ИП деятельности, должны быть офис, техника, договор аренды. Также Мисюрин попросил консультацию по открытому в банке счёту, на который по договору не поступили деньги, но так как этот вопрос касался гражданско-правовых отношений, он сказал, что лучше проконсультироваться с его женой, которая является юристом, и дал номер её телефона, по которому впоследствии супруге позвонил Соломахин. Мисюрин производил впечатление успешного бизнесмена, поэтому он попросил взять его жену к себе на работу юристом. Осенью 2016 года Мисюрин пригласил супругу на собеседование в офис на ул.Большая Арбековская, пообещал взять её на работу, но для этого нужно было открыть ИП, что та в итоге и сделала, передав документы Мисюрину или Соломахину, а через некоторое время вышла на работу. Насколько знал, жена готовила юридические документы для открытия организаций, а также «болванки» договоров поставки, в которые остальные данные уже вносили Мисюрин и Соломахин. В дальнейшем по их по предложению жена открыла строительную организацию – ООО «Вектор», однако эта фирма просуществовала всего несколько месяцев. За работу юристом жена получала зарплату 10.000 рублей в месяц, также отдельно оплачивались некоторые работы. За ООО ей также обещали платить 10.000 рублей, но толком так и не платили. Через некоторое время, в июле 2017 года, его на работе вызвали начальник службы финансового мониторинга и непосредственный начальник службы безопасности, сообщив, что у его жены происходят подозрительные операции – со счетов ООО «Вектор» снимаются наличные деньги больше лимита, а кроме того, с ним имеют дело организации Мисюрина и Соломахина, которые числятся в списках «обнальщиков», имеющихся в каждом банке. Он рассказал об этом жене, которая стала выяснять данные вопросы у Мисюрина, а в ответ получила только угрозы и оскорбления, в связи с чем больше на работу не выходила. Впоследствии ей стали приходить письма из налоговой и вызовы туда для дачи разъяснений по долгам, штрафам и пеням. Они пытались задать эти вопросы Мисюрину и Соломахину, однако сразу ликвидировать ООО было нельзя. Лишь спустя какое-то время Мисюрин и Соломахин вышли на связь, после чего ООО «Вектор» было переоформлено на другого человека.

Свидетель Н.С.И. показал, что являлся директором ООО «Пром Гарант», в котором занимался реализацией топлива. Когда точно не помнит, познакомился с Мисюриным, который пообещал найти ему покупателей, а взамен попросил познакомить его с людьми, на которых будут открываться организации, за что будет им платить деньги. Также, поскольку он собирался закрывать своё ООО, Мисюрин попросил отдать ему данную организацию для ликвидации, что он и сделал, передав печать, чековую книжку и электронный банковский ключ подчинённому Мисюрина – Соломахину. В дальнейшем на счета ООО «Пром Гарант» несколько раз поступали деньги, а он по просьбе Мисюрина несколько раз снимал их и передавал Соломахину или Дюкину. Позже узнал, что люди, которых он познакомил с Мисюриным, являлись лишь номинальными директорами, а открытые на них организации фиктивные. Насчёт этих людей он звонил Мисюрину, после чего тот присылал Соломахина, который уже общался с этими людьми без его присутствия. Таких лиц было несколько, но кто именно, не помнит. Впоследствии ему стали звонить из налоговой по поводу движения денег по его счетам, хотя он думал, что Мисюрин, как обещал, закрыл его ООО. Однако дозвониться до Мисюрина и Соломахина уже не смог, так как они на телефоны не отвечали.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля И.С.В. (т.16 л.д.17-21) следует, что она занималась оказанием парикмахерских услуг, в мае 2016 года решила зарегистрироваться в качестве ИП и открыть свою парикмахерскую, для чего самостоятельно подала документы в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, а затем арендовала помещение по просп.Строителей,9 и начала там делать ремонт. Примерно в сентябре-октябре 2016 года её познакомили с Н.С.И., который пообещал помочь решить финансовые проблемы. Для этого необходимо было передать ему документы по ИП, открыть дополнительные ОКВЭДы, а также открыть расчётные счета в различных банках. Н.С.И. заверил её, что всё будет хорошо, его бухгалтера будут вести всю отчётность и своевременно оплачивать налоги. Поверив Н.С.И., она согласилась и подала в ту же ИФНС заявление на открытие дополнительных ОКВЭДов для деятельности ИП. Затем Н.С.И. познакомил её с мужчиной по имени Андрей, по указанию и в сопровождении которого она открыла несколько счетов в различных банках. Все полученные в банках документы, банковские карты с пин-кодами и чековые книжки она сразу передала Андрею. Денежные средства со счетов ИП она не снимала, но по просьбе Андрея подписывала несколько пустых листов в чековых книжках. Также подписывала какие-то документы, которые ей привозил Андрей. Впоследствии ей из налоговой инспекции стали приходить требования и уведомления. Она позвонила Андрею, чтобы прояснить ситуацию, на что тот её заверил, что всё в порядке, он все вопросы решит, однако, как затем выяснилось, этого не сделал. Подтвердила также, что Андрей спрашивал, нет ли у неё знакомых, которым нужен дополнительный заработок. Она рассказала об этом знакомому Л. и двоюродной сестре Т. а когда те согласились, передала номера их телефонов Андрею. Также ей известно, что ИП на своё имя зарегистрировал её знакомый И.. За всё время Андрей заплатил её два раза по 10.000 рублей.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля И.Е.В. (т.14 л.д.222-230) следует, что примерно в марте-апреле 2016 года он познакомился с Н.С.И. который предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя организацию, руководством которой будут заниматься иные лица. Находясь в затруднительном материальном положении, он согласился, однако Н.С.И. с ним на связь не выходил, а через некоторое время ему позвонил мужчина по имени Андрей и спросил, готов ли он зарегистрировать фирму, что он подтвердил. В тот же день он встретился с Андреем и ещё одним мужчиной, представившимся Евгением. Они рассказали, что у них есть компания, занимающаяся строительством, которой требуется несколько организаций и ИП для более мелких сделок. При этом Евгений и Андрей сразу уточнили, что полное руководство деятельностью созданных организаций и ИП будет осуществляться ими, поясняли, что от него требуется только предоставление необходимых документов в налоговую инспекцию и открытие нескольких расчётных счетов в указанных ими банках, а также подписание необходимых документов по финансово-хозяйственной деятельности организации. За это ему предлагалось ежемесячное вознаграждение в размере 15-20 тысяч рублей. Доверившись их словам, он согласился, после чего на его имя было зарегистрировано ООО «Рубин» и ИП. Для этого он передал Андрею копии паспорта и СНИЛС. Затем встретился с Евгением и Андреем возле ИФНС по адресу: г.Пенза, ул.Стасова,14. Андрей передал ему документы, в которых он расписался, после чего Евгений уехал, а они с Андреем поехали в отделение Сбербанка и оплатили госпошлину, для чего Андрей передал ему 5.000 рублей. Затем они снова вернулись в ИФНС, где он сдал документы, а через несколько дней забрал свидетельства о регистрации. После этого он по указанию Андрея, в том числе в его сопровождении, открыл несколько счетов в разных банках, а полученные ключи с электронной цифровой подписью, чековые книжки, банковские карты передал Андрею. На его вопрос, зачем столько много счетов, Андрей пояснил, что счета очень быстро блокируются, так как банки не любят, когда со счетов выводят деньги, а наличные нужны всегда. В дальнейшем доступа к расчётным счетам ООО и ИП он не имел, сам никакие операции не проводил. При этом получал СМС-уведомления о поступлениях денежных средств в суммах до 100.000 рублей на счета ИП и до 1 млн. рублей на счета ООО. Впоследствии он по указанию Андрея оформил в банках доверенность на право управления счетами на имя Дюкина, с которым он также познакомился, и который выполнял такие же, как и сам Андрей, функции. Несколько раз он и сам по указанию Андрея либо Дениса и в их сопровождении снимал деньги в суммах до 100-150 тысяч рублей, которые сразу передавал им. За это Андрей или Денис ежемесячно передавали ему вознаграждение в размере от 15 до 20 тысяч рублей. В апреле-мае 2017 года Андрей и Денис стали пропадать, не отвечать на звонки, после чего он уехал в г.Севастополь и больше с данными лицами не общался.

Свидетель Р.А.С. показала, что в 2016 году она через своих знакомых И. и Л. познакомилась с Соломахиным и Мисюриным, которые предложили открыть ИП для занятия лесозаготовкой и деревообработкой. После этого Мисюрин выдал ей документы, а затем она по всем вопросам стала взаимодействовать с Соломахиным, который возил её в налоговую Октябрьского района, а также в банк. Все полученные документы, а также изготовленную печать, подписанные бланки чековой книжки и доверенность она отдала Соломахину. В дальнейшем ей на телефон приходили пароли и коды, после чего ей звонили и говорили, где и сколько нужно снять денег, что она и делала. Суммы были различные, доходили до 400 тысяч рублей за раз. В банки её возили Соломахин и иногда Дюкин, которым она сразу отдавала снятые деньги. За это она получала ежемесячно от 15 до 25 тысяч рублей. Через некоторое время поняла, что ИП является фиктивным, так как она сама никакой деятельностью не занималась. После этого она начала получать письма из налоговой, которые передавала Соломахину или Дюкину, но спустя какое то время те перестали выходить на связь, в связи с чем она ИП закрыла.

Свидетель М.К.Д. показала, что с 2013 года по 2017 год состояла в браке с Мисюриным, после чего они развелись, поскольку Евгений сказал, что так нужно, но продолжали совместно проживать до января 2020 года. Знакома с остальными подсудимыми, кроме Дренясовой, которую не помнит. Чем именно занимался Мисюрин в период их брака, точно сказать не может, насколько знает – ремонтом и куплей-продажей машин. Также у него было ООО, которое он потом ликвидировал. Будучи в офисе «Виража», видела подсудимых вместе, но чем они занимались, не знает, на её вопросы Евгений всегда говорил, чтобы она не лезла в их дела, они её не касаются. В настоящее время из разговоров узнала, что они занимались «обналом», но что это такое, не знает. Подтвердила также, что на неё было зарегистрировано ООО «Артстиль», Мисюрин и Соломахин возили её в налоговую, а также в банки для открытия счетов. Полученные банковские карты она сразу передавала Мисюрину, а также, возможно, оформляла доверенность на Соломахина. Затем Соломахин привозил ей какие-то документы, связанные со стройкой, которые она подписывала, а также расписывалась в бланках чековой книжки. Сама она в указанной организации никакой деятельности не вела.

Свидетель Г.Л.Г. показала, что давно знакома с Дренясовой, которая в 2016 году познакомила её с молодым человеком по имени Андрей, предложившим зарегистрировать ИП и сотрудничать с ними, за что ей будут платить по 5.000 рублей в месяц, на что она согласилась. После этого она ходила в налоговую и открыла в банках счета, а все документы, в том числе чековую книжку, отдала этому молодому человеку. В дальнейшем по его указанию несколько раз снимала деньги в суммах около 300 тысяч рублей и отдавала их ему. Сама она никакой деятельностью не занималась. Через некоторое время ей стали приходить уведомления о задолженности, она по этому поводу обращалась к Дренясовой, но Андрей куда-то пропал, после чего она, не дождавшись результата, своё ИП закрыла.

Свидетель Д.М.А. показала, что в 2016 году через супруга познакомилась со всеми подсудимыми, кроме Захарушкина и Кирилловой. Все они были директорами организаций, но работали вместе с Мисюриным, находились в офисах в Арбеково, а затем в районе ГПЗ, где она часто бывала с мужем и видела всех, а также бухгалтера Ф. с которой в основном общалась. Её мужу Мисюрин и Соломахин также сказали открыть ООО, а спустя месяц Денис и её позвал открыть на своё имя ИП, сказав, что за это дают деньги, поэтому она согласилась. После этого она съездила в налоговую, где оформила ИП, а также в разные банки, открыв несколько счетов, при этом все карты отдала мужу. Впоследствии ей стали приходить СМС, содержание которых не помнит, после чего Денис передавал ей указания Мисюрина и Соломахина снимать в банках деньги со счетов, что она и делала. Суммы снятых наличных были разными, иногда по несколько сотен тысяч рублей, все деньги она отдавала мужу. На протяжении 6-7 месяцев Соломахин передавал ей через мужа по 10-15 тысяч рублей за открытие ИП. Сама она в качестве ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималась. Кроме того, Мисюрин и Соломахин предлагали ей искать людей, которые бы тоже согласились открыть на своё имя ИП.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля В.Г.И. (т.14 л.д.190-193) следует, что примерно в декабре 2016 года его знакомый Соломахин предложил ему и его товарищу К.Е.В. возможность дополнительного заработка, пояснил, что у него имеется строительный бизнес, для осуществления которого необходимы ИП, зарегистрированные на других людей, с открытыми в банках расчётными счетами, от имени которых он будет закупать стройматериалы. При этом Соломахин заверил, что ничего противоправного в этом нет, всю налоговую отчётность он будет сдавать сам. Они с Киселёвым решили согласиться, после чего, получив от Соломахина деньги для уплаты госпошлины, поехали в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы и подали заявления о регистрации их в качестве ИП. Получив зарегистрированные документы, они по указанию Соломахина открыли в названных им банках несколько расчётных счетов. Полученные банковские карты и чековые книжки они отдали Соломахину. Далее ему приходили СМС-сообщения о движении денежных средств в суммах от 100 до 300 тысяч рублей. Также они несколько раз сами снимали деньги по чековой книжке в сопровождении Соломахина и отдавали их ему. Зарплату Соломахин платил наличными в размере от 5 до 15.000 рублей в месяц. Также Соломахин за дополнительную плату предлагал им найти среди своих знакомых лиц, которые также согласятся зарегистрироваться в качестве ИП. Он от указанного предложения отказался, а К.Е.В. как ему известно, предложил кому-то из своих знакомых, но результат ему не известен. В мае 2017 года они с К.Е.В. решили прекратить данную деятельность, о чём сообщили Соломахину и подали в налоговый орган заявления о закрытии ИП. После этого узнали, что налоговая отчётность Соломахиным не сдавалась, налоги оплачены не были.

Свидетель К.Е.В. показал, что примерно в 2017 году в бане познакомился с Мисюриным и Соломахиным, которые предложили ему, говорили, что будут созданы организации для продажи стройматериалов. После этого он оформили на себя ИП. То же самое сделал его знакомый В. При том Соломахин дал им документы и ездил с ними в налоговую, а также сказал, что нужно оформить счета. Открыв счета, он банковские карты и заполненные чековые книжки отдал Соломахину. В дальнейшем Соломахин звонил ему и сообщал, что нужно снять средства, после чего он лично снимал деньги – по 100, 200, 300 тысяч, и отдавал их Соломахину. За это он 2-3 месяца получал от Соломахина по 15 тысяч рублей в месяц, а затем закрыл ИП, так как ушёл в армию. Сам он никакой хозяйственной деятельностью не занимался.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ш.А.С. (т.14 л.д.183-184) следует, что примерно в ноябре-декабре 2016 года кто-то из его знакомых предложил ему возможность дополнительного заработка, обещая познакомить с нужными людьми. Согласившись, встретился с незнакомым ранее мужчиной по имени Андрей, который предложил зарегистрироваться в налоговых органах в качестве ИП и открыть расчётные счета в банках, а впоследствии при необходимости подписывать документы, связанные с ИП. Сам он к деятельности ИП никакого отношения иметь не будет, всеми вопросами будет заниматься Андрей, который заверил, что проблем не возникнет, все налоги будут выплачиваться. За совершение этих действий Андрей обещал платить зарплату в размере 10.000 рублей. В ходе следующей встречи Андрей передал ему деньги на оплату госпошлины и пакет документов, с которыми он поехал в налоговую инспекцию на ул.Стасова и подал заявление на регистрацию ИП. Затем, получив зарегистрированные документы, Андрей прислал ему список банков, в которых нужно было открыть расчётные счета, что он и сделал, а полученные ключи для работы со счетами и банковские карты передал Андрею. Также познакомился с молодым человеком по имени Денис, который иногда приезжал за документами вместо Андрея. Сам он в дальнейшем деньги со счетов не снимал, но видел уведомления о движении денег по счетам. Также ему приходили СМС-сообщения с паролями, которые он пересылал или диктовал Андрею либо Денису. Также один раз отправлял пароль девушке по имени Светлана. Суммы, которые содержались в сообщениях, были от 50 до 200 тысяч рублей. Деньги в размере 10.000 рублей в качестве зарплаты ему передавали Андрей либо Денис наличными. Также Андрей предлагал найти среди своих знакомых лиц, которые, как и он, согласятся зарегистрироваться в качестве ИП, пообещав за каждого такого человека заплатить по 5.000 рублей, однако он от данного предложения отказался. Летом 2017 года Андрей и Денис пропали, на связь не выходили и на его звонки не отвечали. После этого он получил уведомление о задолженности по уплате налогов, также его вызывали в инспекцию для дачи пояснений относительно контрагента, на что сказал, что деятельность от его имени осуществляли другие люди.

Свидетель Л.Н.Г. показала, что её подруга К. познакомила её с Н.С.И., попросив открыть для него ИП, сказав, что она тоже это сделала, а сам Н.С.И. пообещал ей платить по 10 тысяч рублей ежемесячно. После этого она с Н.С.И. ездила в налоговую, оформив на своё имя ИП, а также в банки, где открыла несколько расчётных счетов, а все документы передала Н.С.И. В дальнейшем ей приходили СМС-сообщения о поступлении крупных сумм на счёт её ИП, после чего они с Н.С.И. ехали в банк, где она снимала деньги и передавала ему. Сама она в качестве ИП никакой деятельности не вела, за её действия ей так ничего и не заплатили. Через некоторое время ей пришло письмо из банка о превышении лимита. Когда она позвонила Н.С.И., тот сказал, что они закрывают счёт, после чего познакомил её с молодым человеком по имени Денис, с которым она встретилась в банке и оформила доверенность на девушку, которую Денис представил как свою жену.

Свидетель Ш.С.В. показал, что примерно в конце 2016 года – начале 2017 года, точно не помнит, он познакомился с Н.С.И., который предложил ему переоформить на себя организацию, пообещав ежемесячное вознаграждение в сумме 5.000 рублей. После этого Н.С.И. познакомил его с Соломахиным, с которым они съездили к нотариусу в с.Бессоновка, где он подписал документы, согласно которым к нему от какой-то женщины переходят права генерального директора ООО «Мастер». Затем они съездили в банк, где на него был переоформлен расчётный счёт, ему выдали чековую книжку. В дальнейшем он два раза снимал по чековой книжке деньги со счёта, которые отдавал Соломахину, приезжавшему в банк вместе с Дренясовой. Также один раз по указанию Соломахина привозил снятые деньги в офис на ул.Большая Арбековская, где отдал их Дюкину. Сам он никакой деятельностью в данном ООО не занимался. Месяца 3 ему платили по 5.000 рублей, деньги Соломахин передавал через его девушку И.Е.В.. Через какое-то время организация была закрыта, так как там было что-то не так с юридическим адресом. Подтвердил также, что И.Е.В. также предлагал И.Е.В. открыть на себя ИП.

Кроме того, Ш. подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия (т.16 л.д.22-30), из которых следует, что он некоторое время осуществлял функции водителя-курьера, выполняя указания Соломахина, в частности: один раз передавал полученные от Соломахина деньги какому-то мужчине; один раз передавал Соломахину деньги и чековую книжку, полученные от К. возил в налоговую инспекцию Р., а впоследствии несколько раз возил его в банки, где тот снимал деньги и отдавал Соломахину либо Дренясовой; передавал Соломахину печать и чековую книжку, полученные от Е., а также один раз возил её в банк.

Свидетель М.Л.А. – мать подсудимой Дренясовой, в судебном заседании отказалась от дачи показаний со ссылкой на ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердила свои показания на предварительном следствии (т.15 л.д.97-100), из которых следует, что в январе 2017 года её дочь Наталья, работавшая юристом в какой-то организации, сказала, что её начальник по имени Андрей ищет людей, которые согласились бы за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя ИП, после чего привезла её в офис к этому Андрею. Тот пояснил, что ему необходимо несколько ИП для «раскрутки» его предприятия, сказал, что всё будет законно, ИП будет заниматься строительством и ремонтом, всю бухгалтерию и налоговую отчётность брал на себя. За открытие ИП Андрей обещал ежемесячно платить ей по 10.000 рублей. Когда она поверила и согласилась помочь, Андрей передал ей деньги для оплаты госпошлины, после чего она ездила в налоговую инспекцию, сдала подготовленные документы, а через несколько дней там же получила зарегистрированные документы на своё ИП, которые передала дочери. Далее Андрей сказал, что для деятельности ИП нужно открыть расчётные счета в банках, после чего она подала заявки на открытие счетов в различные банки г.Пензы, а все полученные документы, карты с пин-кодами и чековую книжку, в листах которой расписалась, передала дочери. Сама она к деятельности ИП никакого отношения не имела. В течение 3 месяцев Андрей выплатил ей вознаграждение в общей сумме 25.000 рублей, потом платить перестал. Деньги ей привозил какой-то незнакомый мужчина. Летом 2017 года ей стали приходить уведомления из банков о блокировании счетов и необходимости предоставления документов, подтверждающих перечисления денежных средств по счетам. Также ей стали приходить требования из налоговой инспекции об уплате налогов. Андрей к тому времени на связь уже не выходил. В связи с этим в сентябре 2017 года она подала заявление о прекращении деятельности ИП и закрытии счетов.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Л.О.К. (т.15 л.д.7-12) следует, что в июне 2016 года на её мужа И. по просьбе малознакомого Андрея были зарегистрированы ИП и ООО «Рубин», в финансово-хозяйственной деятельности которых Иванов фактического участия не принимал, лишь подписывал предоставляемые ему документы, за что ежемесячно получал вознаграждение. Для этого к мужу периодически приезжали Андрей и Денис, которые предлагали и ей оформить на себя ООО и ИП. Она сначала отказывалась, а затем, в связи со сложившимся определённым доверием к тому, что происходило, согласилась оформить на себя ИП. В январе 2017 года Андрей дал ей 2.000 рублей для оплаты госпошлины и проинструктировал о дальнейших действиях, после чего она самостоятельно обратилась в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы и подала документы на регистрацию ИП. Полученные в дальнейшем документы о регистрации она передала Андрею. После этого Андрей возил её по разным банкам, где она открыла несколько расчётных счетов, а чековые книжки, электронный ключ и банковские карты сразу отдавала Андрею. В дальнейшем Андрей несколько раз привозил её в банк, где она по чековой книжке снимала наличные деньги в суммах до 200.000 рублей и передавала их Андрею. За это она раза 3 получила от Андрея по 5.000 рублей. В июне 2017 года Андрей пропал, не отвечал на звонки, и их совместная деятельность прекратилась, а в июле 2017 года они с И. уехали на заработки в г.Севастополь.

Свидетель Г.С.Г. показал, что в 2017 году познакомился с Соломахиным, который предложил ему открыть ИП. Поскольку сам он занимался электрикой и хотел работать, чтобы принимать заказы, согласился и предоставил копию паспорта. Все остальные действия совершались Соломахиным, по указанию которого он съездил в налоговую инспекцию в районе Арбеково, а затем открыл несколько счетов в разных банках. В дальнейшем он сам деньги со счетов не снимал, так как все документы передал Соломахину, при этом ему же он несколько раз скидывал пароли, приходившие на его телефон. Впоследствии узнал от налоговых органов о наличии задолженностей, в связи с чем ИП решил закрыть. В то же время Соломахин сказал, что ему нужно встретиться со С., которая, как он понял, занималась документами. С ней они встретились в той же налоговой инспекции, его роль, как он понял, заключалась в том, чтобы вместе с ней подписать какие-то документы. Позже выяснилось, что это были документы на ООО «Стройдекор», где он был указан генеральным директором. В дальнейшем С. из этого ООО вышла, затем на эту организацию также стали поступать штрафы, и он тоже решил её закрыть, поскольку узнал в налоговой инспекции, что организация занималась «отмыванием» денег.

Свидетель Ф.Г.А. показала, что работает в женском монастыре, где примерно в 2016-2017 годах отец А.(Г.) зная, что ей нужна работа, дал ей телефон Соломахина. При последующей встрече Соломахин сфотографировал её паспорт и сказал, что от неё нужно будет только сходить в налоговую, оформить на себя ИП и открыть счета в банке, при этом у них есть бухгалтер, который будет вести все дела. За это ей была обещана зарплата в размере 10.000 рублей. После получения её согласия Соломахин дал ей телефон Дренясовой, с которой она далее начала общаться. Также впоследствии Соломахин познакомил её с Дюкиным. Далее Дренясова дала ей документы, с которыми она поехала в налоговую инспекцию и оформила на себя ИП. Затем Дренясова сказала открыть счета в разных банках, что она также сделала, а полученные банковские карты отдала Дюкину. Через пару месяцев Дренясова предложила ей открыть организацию и, получив её согласие, передала подготовленные документы на ООО «Вираж», где она числилась генеральным директором. Оформление данной организации в налоговой инспекции и открытие счетов в банках происходило так же, как и ранее с ИП. В дальнейшем Соломахин, а также Мисюрин и ещё какой-то молодой человек, привозили ей какие-то документы, накладные которые она подписывала, не читая, думала, что действительно есть бухгалтер и ведётся какая-то деятельность, хотя сама никакой деятельности не вела. Также ей приходили СМС-сообщения о поступлении на счета денег, которые она пересылала Дюкину, а затем ей звонили и говорили, в каком банке и какую сумму денег нужно снять. Она снимала деньги и передавала их Дренясовой либо Дюкину, при этом суммы были разные, до 150.000 рублей. Первые несколько месяцев ей выплачивали по 10.000 рублей, которые ей привозил Дюкин, а затем платить перестали. Также ей стали звонить из налоговой, требовать отчёты и документацию, начали штрафовать. После этого узнала, что никакой деятельности не велось и спустя какое-то время ИП и ООО «Вираж» были ликвидированы. Подтвердила также, что по предложению Дренясовой на своё имя таким же образом открыли ИП и открыли счета в банках её муж и соседка Д., при этом зарплату для мужа – раза 3 по 10.00 рублей, ей передавала Дренясова.

Свидетель Ф.Е.А. дал аналогичные показания, подтвердил, что в 2017 году жена познакомила его с Дренясовой, после чего он открыл на своё имя ИП, съездив в налоговую инспекцию с переданными ему документами, а также открыл несколько счетов в разных банках. Полученные банковские карты он передал жене, сам ими не пользовался. В дальнейшем на эти счета стали поступать деньги от разных ООО и ИП, суммы зачислений доходили до 200-400 тысяч рублей. Когда ему на телефон поступали СМС-сообщения о поступлении денег, он пересылал их номер телефона, который ему дали. Сам лично он деньги со счетов не снимал, лишь однажды присутствовал в «Промсвязьбанке», когда жена сняла с его счёта 400.000 рублей и передала какому-то парню, находившемуся с ними в банке. За всё время он заработал 30.000 рублей, при этом 20.000 рублей им принесла лично Дренясова, когда приходила к его жене на день рождения. Сам они с женой никакой предпринимательской деятельностью не занимались и не собирались это делать, так как он работает на заводе, а жена в церкви.

Свидетель К.С.А. показала, что в конце 2016 года её знакомая И. предложила ей подзаработать, для чего нужно было открыть фирму на своё имя, после чего познакомила её с мужчиной по имени С. Тот сказал, что нужно сделать, свозил её в налоговую инспекцию Октябрьского района, где она оформила документы на ООО «Эльбрус», а также сказал открыть счета в четырёх банках, что она и сделала, все документы, карты, ключи и чековые книжки со своими подписями отдала С., после чего тот пропал. Сама она никакой деятельности не вела, деньги со счетов не снимала. Через некоторое время она рассказала об этом своему молодому человеку, который сказал, что это уголовное дело. Тогда она попросила И. закрыть фирму, та свела её с каким-то Андреем, они поехали к нотариусу и организацию переоформили на другого человека. Также к ней приезжал молодой человек по имени Денис, которому она отдала какие-то документы.

Свидетель П. (ранее – Е.Н.А. показала, что примерно в 2017 году её знакомый (брат друга бывшего мужа Ш.) предложил ей подработку и познакомил с Соломахиным и Дюкиным, которые сказали, что ей нужно зарегистрировать на себя ООО и открыть банковские счета, пообещав вознаграждение в размере 10.000 рублей. После этого она оформила на своё имя ООО «Мегаполис», где была указана учредителем и директором, сделала печать и по переданным ей данными подсудимыми спискам банков открыла в них расчётные счета данной фирмы. Далее ей приходили СМС с кодами переводов, после чего она по просьбе кого-то из указанных выше лиц и в их сопровождении снимала со счетов деньги и передавала им. В общей сложности по её счетам прошло около 2 млн. рублей. По факту сама она никакой деятельностью не занималась, за что поступали деньги – не знает. За всё время она получила 10.000 рублей. Когда через некоторое время её вызвали в ОБЭП, она сообщила об этом Соломахину, и тот сказал, как нужно себя вести, а именно говорить, что они не знакомы, всё хорошо, вопросов по деньгам нет. Подтвердила также, что её бывший муж Ш. при аналогичных обстоятельствах тоже открыл на своё имя ИП.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ч.Н.Н. (т.15 л.д.121-125) следует, что в 2017 году к ней обратилась её знакомая Дренясова, попросила оформить на себя организацию для оформления сделок и познакомила её с Соломахиным. За согласие на регистрацию в качестве учредителя и генерального директора ООО ей пообещали выплачивать по 5-10 тысяч рублей в месяц. Когда она дала согласие, Дренясова подготовила и передала ей документы на ООО «Аверс», которые она сдала в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы. Далее, получив зарегистрированные документы, Дренясова предложила ей открыть расчётные счета в банках, которые ей назвали сама Дренясова, а также Дюкин, что она и сделала, при этом Дренясова возила её в банки на своей машине. В одном из банков она выдала доверенность на право управления счётом, но кому именно, не помнит. За регистрацию ООО «Аверс» и открытие счетов ей платили примерно 2 раза по 5.000 рублей, деньги привозил Дюкин. Сама она денежные средства со счетов ООО «Аверс» не снимала, отношения к этой деятельности не имела и никаких документов в качестве директора и учредителя не подписывала.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля М.А.Н. (т.15 л.д.101-104, 106-108) следует, что в начале 2017 года его тёща – Дренясова предложила ему возможность дополнительного заработка. По словам Дренясовой ему было необходимо зарегистрироваться в качестве учредителя и генерального директора организации и открыть расчётные счета в банках. Знал, что Дренясова работает юристом в какой-то организации, осуществляющей строительную деятельность, дополнительная организация, как он понял, была нужна для заключения сделок с новыми клиентами. Дренясова поясняла, что к деятельности этой организации он не будет иметь никакого отношения, учёт будет вести бухгалтер организации, в которой она работает. За это Дренясова пообещала ему ежемесячную выплату денежных средств в сумме 20.000 рублей. Согласившись, он предоставил свой паспорт, они вместе подготовили необходимые документы, которые он отвёз в ИФНС Октябрьского района г.Пензы. Затем он забрал из налоговой инспекции зарегистрированные документы на ООО «Каскад» и отвёз в офис организации, где работала Дренясова, по ул.Большая Арбековская,127. Также он по указанию тёщи заказал изготовление печати данного ООО. Далее в указанном офисе Дренясова познакомила его с Соломахиным, представив того в качестве сотрудника их организации и сказав, что тот будет связываться по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Каскад». Также Дренясова сказала, что необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках, что он и сделал. В дальнейшем он по указанию Соломахина неоднократно снимал с расчётного счёта ООО «Каскад» денежные средства в сумме от 100 до 300 тысяч рублей, которые передавал лично Соломахину или через Дренясову. Также один раз он передавал снятые деньги молодому человеку по имени Денис. Зарплату в размере 20.000 рублей ему ежемесячно передавала Дренясова. Сам он никакой финансово-хозяйственной деятельности не вёл, при этом несколько раз подписывал какие-то документы, которые ему привозил Соломахин. В конце лета 2017 года он сообщил Дренясовой, что не желает больше заниматься данной деятельностью, после чего Соломахин отвёз его в с.Бессоновка, где у нотариуса все документы были переоформлены на какого-то мужчину. Потвердил также, что в июле 2017 года его вызывали в полицию по поводу деятельности ООО «Каскад», связанной с ООО «Томмотская транспортная компания». Он сообщил об этом Соломахину, котрый попросил его дать объяснения, что ООО «Каскад» является реально действующей организацией, занимается грузовыми перевозками, он является фактическим руководителем, оказывал ООО «Томмотская транспортная компания» услуги, признаёт наличие задолженности и обещает выплатить долг. В результате он так и сделал, хотя о том, какими в действительности были отношения между ООО «Каскад» и ООО «Томмотская транспортная компания» не знал.

Свидетель Л.К.С. показал, что в 2017 году, когда точно не помнит, он познакомился с Соломахиным и Дюкиным, которые предложили подзаработать, открыть ИП, а затем ООО, а также открыть на них счета, за что ему обещали заплатить по 10 тысяч рублей. Как ему объяснили, это делается для увеличения объёма продаж и снижения налога, всё это законно. Далее кто-то из указанных лиц дал ему уже готовые документы, с которыми он ездил в налоговую, оформил на своё имя сначала ИП, а впоследствии и ООО «Новый дом», где он числился генеральным директором. После этого он открыл несколько счетов в разных банках, а полученные документы передал Дюкину, на него же, насколько помнит, оформил доверенность. За открытие ИП и ООО получил по 10.000 рублей. Сам он никакой финансово-хозяйственной деятельностью в ИП и ООО не занимался. Офис ООО якобы находился на ул.Пушкина, но он там ни разу не был. Через какое-то время его начали вызывать в налоговую, сказали, что по его счетам прошло более 8 млн. рублей, после чего он, посоветовавшись со знакомым юристом, закрыл данные организации.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.С.В. (т.14 л.д.211-215) следует, что в начале 2017 года, когда она работала в парикмахерской «Бонжур», её клиентка по имени И. узнав, что у неё двое детей, а доход небольшой, рассказала о возможности дополнительного заработка путём регистрации на своё имя организации, и дала ей телефон мужчины по имени Андрей. Встретившись с последним, тот пояснил, что от неё требуется только зарегистрировать на своё имя ООО и открыть несколько расчётных счетов, заверив, что всё будет законно, никаких проблем не возникнет, все налоги будут своевременно оплачиваться, а за это ей ежемесячно будут платить 7.000 рублей. После получения её согласия Андрей познакомил её с Дренясовой, которая подготовила и привезла ей готовые документы на ООО «Рекорд». Затем она с этими документами по указанию Андрея поехала в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, откуда через несколько дней забрала зарегистрированные документы и передала их Андрею. По его же указанию заказала печать, после изготовления которой также отдала ему. После этого Андрей сказал, что для осуществления деятельности нужно открыть как можно больше расчётных счетов, что она и сделала, а полученные в банках карты и ключи сразу же отдавала Андрею. Сама она денежные средства с карт не снимала, никакие документы по деятельности ООО не подписывала. За всё время Андрей заплатил ей обещанное вознаграждение только один раз, потом стал говорить, что денег нет, просил подождать. Однако примерно через 3 месяца после регистрации ей позвонили из налоговой и сообщили о каких-то расхождениях по суммам. Тогда она позвонила Андрею и попросила закрыть ООО.

Свидетель С.А.В. показал, что в 2017 году работал на автомойке в техцентре «Вираж», где познакомился с Мисюриным, который снимал там помещение и предложил ему поработать, открыв ИП, за что обещал зарплату 10-15 тысяч рублей. Также познакомился с Соломахиным и Дюкиным, которые работали с Мисюриным. Когда он согласился, ему дали документы, он поехал в налоговую и открыл на своё имя ИП, передав документы Соломахину либо Дюкину. Они же возили его по банкам, где он открыл счета, а банковские карты отдал им. Дальше он никакой деятельностью не занимался, только подписывал заполненные накладные, которые ему привозили Соломахин или Дюкин. За это он первые 2-3 месяца получал по 15 тысяч рублей, которые ему привозил Соломахин, затем стали платить реже и в меньшем размере. После этого ему стали приходить письма о неоплаченных налогах, в связи с чем он закрыл ИП, а с подсудимыми больше не общался. Сам он со своих счетов деньги не снимал.

Свидетель Р.О.В. показал, что в марте 2017 года его знакомый Ш. предложил в качестве заработка открыть ИП и счета в банках, что он и сделал, передав Ш. документы. Сам он в качестве ИП никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался, деньги со счетов не снимал. Вскоре пришло сообщение из банка о блокировке счёта, поэтому он, поняв, что тут что-то не то, закрыл ИП и перестал общаться с Ш..

Свидетель С.Т.В. показала, что в 2017 году, когда она находилась в поисках работы, мать сказала, что её соседка по даче работает начальником и ей требуется помощник бухгалтера, после чего познакомила её с Дренясовой. Последняя при встрече в офисе, расположенном в районе автодрома в Арбеково, на её слова, что у неё нет бухгалтерского образования, сказала, что бухгалтер у них есть, нужно просто помогать в составлении технической документации. В том же офисе она познакомилась с Соломахиным, который рассказал, что у них типа корпорации, много фирм, занимающихся строительными работами, и даже показывал ей выполняемые ими стройки. Там же она познакомилась с Дюкиным, но чем именно тот занимался, точно не знает. Подтвердила, что несколько раз видела в офисе Мисюрина, но кем он являлся, не знает, сама лично с ним не общалась. После этого стала помогать бухгалтеру по имени Т. вести документацию, набирала счета-фактуры, но толком не работала, поскольку из разговоров узнала, что им нужна фирма по грузоперевозкам, и предложила открыть эту фирму на себя, так как ей в этом случае пообещали помочь с контрактами и дальнейшей деятельностью. Дренясова помогла ей составить документы на ООО «Стандарт» и сопроводила её регистрацию. После оформления данной организации она открыла в банке расчётные счета. Однако после этого ей никто никакой помощи не оказал, контрактов не было, поэтому буквально через месяц она решила уволиться, при этом её попросили не закрывать данное ООО. Она написала заявление и все документы ООО «Стандарт» отдала Соломахину. Что же касается регистрации и деятельности ООО «Стройдекор», то эти обстоятельства, как и фамилию «Г.», она не помнит.

Наряду с этим, С.Т.В. подтвердила, что ранее давала показания следователю и подписывала протокол своего допроса (т.14 л.д.74-75), из которого, в частности, следует, что вышеуказанный офис находился по адресу: ул.Большая Арбековская,127. Зарегистрировать на себя юридическое лицо ей предложил Соломахин, сказав, что ей ничего делать будет не нужно, всей хозяйственной деятельностью они будут заниматься сами, за что ей ежемесячно будут доплачивать 10.000 рублей. Кроме ООО «Стандарт» Дренясова подготовила документы на ООО «Стройдекор», где указала её соучредителем и пояснила, что это нужно «для солидности фирмы». После этого Дренясова повезла её в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, где их ждал Г., указанный в документах в качестве директора ООО «Стройдекор». Затем она с Соломахиным и Дюкиным ездила в банк, где на эту организацию также были открыты расчётные счета. В дальнейшем она по просьбе Соломахина несколько раз снимала со счетов наличные денежные средства, которые передавала Соломахину. В конце мая – начале июня 2017 года они переехали в офис, расположенный в районе ГПЗ, где все сидели в одном кабинете. При этом из разговоров Мисюрина, Соломахина и Дюкина поняла, что у тех нет никакой стройки, они просто перегоняют деньги со счёта на счёт, а организации, в том числе «Стандарт» и «Стройдекор» являются фиктивными, в связи с чем уволилась.

Об аналогичных обстоятельствах С.Т.В. собственноручно указывала и в заявлении на имя зам. начальника УУР УМВД России по Пензенской области от 08.05.2020 г. (т.14 л.д.72-73).

Свидетель К.Е.А. показал, что из-за перенесённого «ковида» в настоящее время плохо помнит все события, при этом подтвердил, что в 2017 году к нему кто-то подошёл на остановке и предложил открыть ООО за вознаграждение в сумме 15.000 рублей, на что он согласился. После этого ему в офисе на «Вираже» дали пакет документов, с которыми он поехал в налоговую инспекцию, в результате чего оформил ООО «Зодчий», где он числился генеральным директором. Также он оформлял счета в банках, а карты и документы сразу передавал лицам, которые с ним ездили. В дальнейшем несколько раз снимал со счетов деньги, которые также сразу отдавал, но кому именно, не помнит. За это ему заплатили 3 раза – 8, 10 и 12 тысяч рублей. Примерно через 3-4 месяца ему стали звонить из налоговой и он на писал заявление на закрытие ООО.

При этом К. подтвердил свои показания, данные на стадии предварительного следствия (т.9 л.д.37-42, т.15 л.д.89-91), из которых следует, что подзаработать, открыв ООО, ему в офисе предложил мужчина по имени Евгений, как впоследствии выяснилось – Мисюрин. Документы он передавал какой-то девушке, от неё же затем получил пакет готовых документов и деньги на госпошлину, а потом ей же передал документы, полученные в налоговой и банках. Снятые впоследствии со счетов деньги он передавал Дюкину, а тот передавал ему зарплату. Сам он в качестве директора ООО «Зодчий» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ф.О.Г. (т.14 л.д.121-122) следует, что весной 2017 года знакомый её сожителя С. – Мисюрин, находясь у них дома, предложил ей возможность дополнительного заработка, а именно зарегистрироваться в налоговых органах в качестве учредителя и генерального директора организации и открыть расчётные счета данной организации в банках. Мисюрин пояснял, что к деятельности этой организации она не будет иметь никакого отношения, всеми вопросами будет заниматься он сам, за что пообещал ей выплачивать ежемесячно 10.000 рублей. После получения от неё согласия Мисюрин попросил предоставить копии её паспорта, СНИЛС и ИНН, что она и сделала. Недели через две Мисюрин сообщил, что необходимые документы готовы, а затем они с ним поехали в ИФНС Октябрьского района г.Пензы, где она подала полученные от Мисюрина документы, на основании которых было зарегистрировано ООО «Альянс», а она значилась его учредителем и директором. Все документы она передала Мисюрину, после чего по его просьбе заказала изготовление печати. Также она по просьбе Мисюрина обратилась к нотариусу, где познакомилась с Соломахиным и подписала на него доверенность за совершение всех действий, связанных с ООО «Альянс». Далее Мисюрин сказал, что необходимо открыть для ООО «Альянс» как можно больше расчётных счетов в различных банках. Он же отвозил её в банки, где она подавала заявки на открытие счетов. Кто в дальнейшем получал в банках карты, флэшки с программами, чековые книжки и другие документы, не знает, сам никаких денег со счетов не снимала и финансово-хозяйственной деятельностью в указанной организации не занималась. Зарплату Мисюрин ей не выплачивал. Также Мисюрин предлагал ей найти среди знакомых лиц, которые тоже согласятся зарегистрироваться в качестве директора организации, но она ответила, что среди её знакомых таких людей нет. Кроме Мисюрина и Соломахина она также общалась с Дюкиным, который привозил ей на подпись какие-то документы. Примерно в сентябре-октябре 2017 года ей из налоговой инспекции стали приходить запросы и повестки о необходимости дать объяснения по деятельности ООО «Альянс», на что она сообщила, что к данной деятельности никакого отношения не имеет, является директором только «на бумаге».

Свидетель Ю.Я.В. показала, что в мае-июне 2017 года сестра её бывшего мужа – Е., сказала ей, что можно открыть ИП и получить за это деньги. С её слов ИП «раскрутят» люди, которые смыслят в бизнесе, а после этого можно будет получать доходы. У самой Е. было ООО «Мегаполис», которое, с её слов, уже «вышло в плюс». В разговорах она слышала имена Андрей, Денис и С.. После этого она с Е. и каким-то водителем с готовыми документами ездила в налоговую инспекцию, оформив на своё имя ИП, а также в банки, где были открыты счета. Все документы, ключи и пароли она передала Е., а также по просьбе Андрея оформила доверенность и подписала пустые страницы чековой книжки. В дальнейшем на её телефон стали поступать СМС-сообщения о зачислении и снятии денег, где фигурировали суммы 20, 50 тысяч, однако сама она деньги не снимала и никакой деятельности не вела. После вызова в налоговую, узнала, что оборот по её ИП был больше миллиона. Закрыть ИП ей удалось только в 2020 году.

Свидетель Д.Д.Д. показала, что в мае 2017 года её знакомая Ф. зная о её проблемах со здоровьем и тяжёлом материальном положении, предложил ей открыть ИП, сказав, что за это ей будут платить 10.000 рублей в месяц. Она согласилась, после чего Ф. принесла ей документы, она съездила с ними в налоговую и зарегистрировалась в качестве ИП. Затем Ф. познакомила её с Дренясовой, представив её начальницей, которая через какое-то время, как ей сказали, уволилась, а также с Соломахиным и Дюкиным. Ей сказали открыть счета в нескольких банках, что она и сделала. В дальнейшем на счета стали поступать деньги, о чём ей приходили СМС, Соломахин либо Дюкин звонили ей, говорили, где и сколько нужно снять денег, после чего возили её в банки, где она снимала денежные средства и сразу отдавала им. Так было несколько раз, суммы было крупные – и 100, и 200 тысяч рублей. За это ей 2-3 месяца платили по 5-10 тысяч рублей. Потом ей стали звонить из банков и говорить, что счета блокируют и закрывают. Объяснений она ни от кого получить не смогла, поэтому пошла в налоговую и ИП закрыла.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Т.С.В. (т.15 л.д.92-96) следует, что летом 2017 года, точной даты не помнит, её двоюродная сестра И. рассказала о возможности дополнительного заработка путём регистрации в качестве ИП, сказав, что сама получает за это денежное вознаграждение, на что она согласилась. Через некоторое время ей позвонил мужчина по имени Денис и договорился о встрече, в ходе которой объяснил, что от неё требуется только зарегистрироваться в качестве ИП и открыть несколько расчётных счетов, при этом сказал, что фактически к деятельности ИП она отношения иметь не будет, всей деятельностью будет заниматься он сам, его бухгалтера будут вести всю отчётность, а ей за это будут ежемесячно платить по 10.000 рублей. Поверив и согласившись, она передала Денису данные своих паспорта и СНИЛС. Впоследствии Денис привёз ей на подпись готовый пакет документов и передал деньги для оплаты госпошлины. Затем она поехала в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы и сдала все документы, а через несколько дней забрала зарегистрированные документы ИП на своё имя, о чём сообщила Денису. Тот сказал, что нужно открыть несколько расчётных счетов в определённых банках г.Пензы, что она и сделала, передав все полученные в банках документы Денису, в том числе, подписав пустые листы в чековой книжке. Поступающие в дальнейшем на её телефон СМС-сообщения с кодами она также пересылала на номер Дениса. Несколько раз Денис привозил ей на подпись какие-то товарные накладные. Иногда вместо Дениса приезжал мужчина по имени Николай. За первый месяц Денис ей заплатил 3.000 рублей, потом ещё дважды передавал ей наличными по 5.000 рублей, после чего сказал, что её счета заблокировали и деятельность приостановлена. В 2018 году ей из налоговой инспекции пришло требование о погашении задолженности. Когда она позвонила Денису выяснить данную ситуацию, тот её заверил, что всё в порядке, просто не прошли платежи. Однако ей продолжали поступать письма из налоговой, но Денис уже перестал отвечать на её звонки. После этого она позвонила И., но та сказала, что тоже не может ни с кем связаться.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Л.Е.Ф. (т.15 л.д.48-51) следует, что примерно в июне-июле 2017 года он через общих знакомых познакомился с мужчиной по имени Андрей, проживающим в г.Пензе. В ходе встречи, которая состоялась в г.Дзержинске Нижегородской области, Андрей предложил ему возможность дополнительного заработка. для чего необходимо зарегистрироваться в налоговых органах в качестве учредителя и генерального директора уже существующей организации, а также открыть расчётные счета в банках и передать ему ключи к счетам, банковские карты и чековые книжки. Со слов Андрея понял, что к деятельности организации он никакого отношения иметь не будет, всеми вопросами будет заниматься сам Андрей, который заверил его, что всё будет нормально, проблем не возникнет. За это Андрей обещал платить зарплату в размере 15.000 рублей в месяц, на что он согласился и предоставил Андрею копию своего паспорта. Через некоторое время Андрей дал ему подписать какие-то документы, связанные с переоформлением на его имя ООО «Стронг», а затем он данные документы подал в налоговую инспекцию по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7, куда его возил Андрей. После получения документов в налоговой они с Андреем стали объезжать различные банки г.Нижнего Новгорода для подачи заявок на открытие расчётных счетов. Выдаваемые ему в банках ключи для работы со счетами в виде флэш-карт, банковские карты и чековые книжки с подписанными пустыми бланками он сразу передавал Андрею. Также несколько раз Андрей привозил ему на подпись пустые бланки каких-то документов. Денежные средства с расчётных счетов он в дальнейшем сам не снимал, к зачисляемым и снимаемым суммам отношения не имел. Зарплату Андрей ему заплатил 3 раза в общей сумме 15.000 рублей путём перечисления на его личную банковскую карту. В процессе общения Андрей предлагал ему найти среди своих знакомых лиц, которые, как и он, согласятся зарегистрироваться в качестве директоров ООО. Он познакомил Андрея со своим знакомым М. на которого в итоге также была зарегистрирована организация. Затем, примерно с октября-ноября 2017 года, Андрей перестал выходить с ним на связь.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К. (ранее – Б.О.В.. (т.15 л.д.67-70) следует, что примерно в июне-июле 2017 года она через знакомых познакомилась с мужчиной по имени Андрей, проживающим в г.Пензе, который, как ей сказали, может обеспечить её дополнительным заработком. В ходе дальнейшей встречи, состоявшейся в г.Нижнем Новгороде, Андрей предложил ей зарегистрироваться в налоговых органах в качестве учредителя и генерального директора уже существующей организации, открыть расчётные счета в банках и передать ему ключи, банковские карты и чековые книжки для дальнейшей его деятельности, к которой сама она никакого отношения иметь не будет. При этом Андрей заверил, что проблем не возникнет, все налоги с организации будут выплачиваться, а сама организация будет заниматься деятельностью, связанной с перевозкой металлоконструкций. За совершение данных действий Андрей обещал ежемесячно платить зарплату в размере 15.000 рублей. Согласившись, она предоставила Андрею копии паспорта, СНИЛС и ИНН. Через некоторое время Андрей дал ей подписать какие-то документы, касающиеся ООО «Леди О», а кроме того, вместе с Андреем посещала нотариуса, где также подписала какие-то документы. Затем Андрей возил её в налоговую инспекцию, расположенную по ул.Фрунзе,7 в г.Нижнем Новгороде, а потом забирала оттуда уже зарегистрированные документы. Далее они с Андреем ездили в офис «Промсвязьбанка», ге она открыла расчётный счёт, а все полученные документы, в том числе банковскую карту, передала Андрею. Сама она в дальнейшем деньги со счетов ООО «Леди О» не снимала, отношения к деятельности данной организации не имела. В период с августа 2017 года по январь 2018 года Андрей ежемесячно передавал ей наличными 15.000 рублей, а затем переслал выходить с ней на связь.

Свидетель А.Е.А. подтвердила факт знакомства с молодыми людьми, которых не помнит, но одного зовут Андрей. Кто-то из них предложил открыть ИП, сказав, что она будет получать 10 тысяч рублей в месяц. Она согласилась, после чего кто-то из молодых людей помог оформить заявление, отвёз в налоговую, а также в банки, где она оформила на ИП счета. Все полученные документы сразу отдала молодому человеку. В дальнейшем несколько раз получала СМС о поступлении денег, после чего кто-то из молодых людей возил её в банки, где она снимала и сразу отдавала деньги. Также она по дороге мимоходом подписывала какие-то документы. За это ей один раз заплатили 10.000 рублей. Сама она никакой хозяйственной деятельности в качестве ИП не вела. Когда ей пришло письмо о задолженностях, позвонила по номеру телефона молодого человека, но трубку никто не взял.

Свидетель Р.К. показал, что Осипов, с которым они вместе учились, предложил ему заработать 10.000 рублей, при этом ничего делать не надо, только зарегистрироваться в качестве ИП, на что он, не подумав, согласился. После этого они с Осиповым съездили в налоговый орган, где он оформил на своё имя ИП, а затем открыл в банках счета. В дальнейшем он по просьбе Осипова несколько раз ездил с ним в банки и по чековой книжке снимал деньги в размере около 100 тысяч рублей, которые сразу отдавал Осипову. Затем Паньшин, с которым его познакомил Осипов, пару раз заплатил ему 10 тысяч рублей. За что на его счета переводились деньги, не знает, сам никакой фактической деятельностью не занимался. В дальнейшем его вызвали в инспекцию в связи с неоплаченными налогами, после чего он ИП закрыл.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А.Ю.Н. (т.15 л.д.56-58) следует, что в 2017 году он в целях осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства зарегистрировал ООО «Стройтех» и открыл расчётный счёт в банке «Тинькофф». Для составления бухгалтерского баланса ООО за 2017 год он передал первичную документацию своей дочери – А.М.Ю., которая в то время в качестве бухгалтера «вела» несколько ООО и ИП. При этом он в офисе дочери познакомился с мужчиной по имени Андрей, который в ходе разговора попросил его разрешения использовать реквизиты расчётного счёта ООО «Стройтех». Со слов Андрея, что будет выполнять работы, в счёт оплаты которых на счёт ООО «Стройтех» будут зачисляться денежные средства, которыми Андрей будет распоряжаться по своему усмотрению, а в качестве компенсации обещал погасить задолженность его ООО по налогам за 2017 год в сумме около 5.000 рублей. Он согласился и предоставил Андрею доступ к расчётному счёту ООО «Стройтех», а также передал ему бизнес-карту ООО, выпущенную «Тинькофф-банком», после чего контроль над этим счётом потерял. Когда далее, примерно в апреле 2018 года он с помощью дочери вновь получил доступ к расчётному счёту ООО «Стройтех», бухгалтерский баланс его организации в налоговой инспекции не приняли. Получив в «Тинькофф-банке» выписку движения денежных средств, узнал, что за 1,5 месяца, в течение которых счёт находился под контролем Андрея, на него примерно 20-ю платежами поступили денежные средства в сумме около 1,2 млн. рублей и все эти деньги были сняты со счёта наличными.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля П.Е.А. (т.15 л.д.188-189) следует, что осенью 2017 года его знакомый Осипов предложил ему возможность дополнительного заработка, для чего необходимо было зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчётные счета в банках, а также при необходимости подписывать некоторые документы. За это Осипов обещал платить зарплату в размере 10.000 рублей. Согласившись, он по просьбе Осипова предоставил ему свои документы – паспорт, ИНН и СНИЛС. Затем Осипов отвёз его в офис на ул.Антонова г.Пензы, где он познакомил с мужчиной по имени Денис. Последний ещё раз озвучил ему условия, пояснил, что сам он к деятельности ИП отношения иметь не будет, всеми вопросами будет заниматься он, а также заверил в законности данной деятельности. Затем Денис отвёз его в налоговую инспекцию, где он через несколько дней получил зарегистрированные документы на ИП, которые передал Денису. Далее Денис сказал, что необходимо открыть расчётные счета в различных банках, чем больше будет открыто счетов, тем дольше будет работать его ИП, а он, тем самым, получит больше денег. По банкам он ездил вместе с Денисом и Осиповым, открыл несколько счетов в банках, а полученные там реквизиты, ключи в виде флэш-карт и карты отдал Денису. В дальнейшем он по просьбе Дениса несколько раз снимал наличные в суммах от 100 до 300 тысяч рублей, заполняя бланки чековой книжки и передавая деньги Денису. Сам он к данным денежным средствам отношения не имел, какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в качестве ИП не занимался. При этом он по просьбе Дениса подписывал какие-то накладные, связанные с деятельностью ИП. Зарплату ему платил Денис в сумме 10 тысяч рублей в месяц.

Свидетель Г.Р.И. показал, что когда точно, не помнит, Осипов, с которым он ранее работал на автомойке, предложил ему и П. заработок. Нужно было открыть ИП, потом ездить в г.Пензу и снимать со счетов деньги. За это им было обещано вознаграждение в размере 10.000 рублей. Он согласился и впоследствии познакомился с Дюкиным, Коломейцевым и Паншиным. Им с П. давали какие-то документы, с которыми они ездили в налоговую, где каждый оформил на себя ИП. Также они ездили в банки и открывали счета. Все документы потом передали кому-то вышеуказанных подсудимых. Впоследствии кто-то из них звонил и говорил, что нужно снять деньги со счёта. Они по 2-3 раза в неделю ездили в г.Пензу, снимали деньги и отдавали их в офисе в районе ГПЗ Дюкину либо Паньшину. За это те платили по 10 тысяч рублей в месяц на протяжении 2-3 месяцев. В этом офисе видел мужчину по имени Женя, который, как он понял по разговорам, у них являлся главным. Кто и за что переводил эти деньги, не интересовался, сам никакой предпринимательской деятельностью не занимался. Примерно через 3 месяца их счета заблокировали, после чего он ИП закрыл.

Свидетель П. (до августа 2020 года – Я.Р.А. показала, что в 2017 году она со своим в то время будущим супругом, который работал у Мисюрина, приезжала к последнему домой, где познакомилась с ним и его женой. О своей работе в то время Паньшин ей рассказывал мало, видела, что он возит Мисюрина. Далее Мисюрин предложил ей открыть ИП, которое будет заниматься какими-то строительными услугами, пообещав платить 10.000 рублей в месяц, на что она согласилась. После этого она познакомилась с Соломахиным, который дал ей деньги на оплату госпошлины, свозил в налоговую, где она оформила на своё имя ИП, а также возил по разным банкам, где она открыла несколько счетов. В дальнейшем ей стали приходить СМС-сообщения, которые она перенаправляла Соломахину, а тот звонил ей и говорил где и какую сумму нужно снять. После этого она ехала в банк и по чековой книжке снимала наличные в сумме около 100 тысяч рублей, которые сразу отдавала Соломахину. За это она 3 раза через П. получила по 10 тысяч рублей. Сама она никакой предпринимательской деятельностью не занималась, а когда счета начали блокироваться, поняла, что вся эта деятельность является незаконной, в связи с чем закрыла ИП. Подтвердила, что на самого Паньшина было открыто ООО «Восток», но чем оно занималось, не интересовалась. Когда там тоже начались блокировки счетов, она просила Паньшина бросать всё и уходить, но тот долго не мог закрыть ООО, а позже перестал общаться с Мисюриным и Соломахиным.

Свидетель М. (ранее – Л.А.А. показала, что примерно в 2017 году, точно не помнит, её бывший парень – Осипов попросил её помочь ему с работой, оформив на себя ИП, на что она согласилась. После этого она с Осиповым, который дал ей документы, съездила в налоговую, а затем он же все полученные документы забрал. Также она по просьбе Осипова открыла счета в банках. Дальнейшей деятельностью она не интересовалась, сама её не вела. Когда ей стали поступать СМС-сообщения о перечислениях денег, на её вопросы Осипов говорил, что всё нормально, они работают. Когда же ей стали поступать сообщения о налоговых долгах, арестовали карточки, а также по разговорам, поняла, что её ИП является фиктивным. Однако на тот момент она с Осиповым уже не общалась, поэтому спросить было не с кого.

Свидетель К.А.С. показал, что в ноябре 2017 года его знакомый К. дал ему телефон Паньшина, чтобы поговорить насчёт работы. После этого он встретился с Паньшиным, а затем познакомился с Коломейцевым и Осиповым. Ему предложили оформить ИП и открыть счета в банках, за что обещали платить по 10.000 рублей. После этого ему дали деньги на оплату госпошлины, Коломейцев и Осипов съездили с ним в налоговую инспекцию, где он оформил на своё имя ИП, а затем проехали несколько банков, где он открыл расчётные счета. Позже, в феврале 2018 года, он таким же образом оформил на своё имя ООО «Компас», за что ему также обещали платить по 10.000 рублей. Все полученные документы, а также банковские карты и чековые книжки он передал Коломейцеву. В дальнейшем ему звонили и говорили, где и сколько нужно снять денег, затем Коломейцев и Осипов ехали с ним в банк, он снимал деньги в суммах 30-50 тысяч рублей и передавал Коломейцеву. За это ему несколько раз выплачивали 10.000 рублей, потом стали платить меньше. Сам он в ИП и ООО никакой финансово-хозяйственной деятельности не вёл, подписывал ли какие-либо документы, не помнит. Через некоторое время его вызвали в налоговую, где объяснили, что данная деятельность является мошенничеством. Подтвердил также, что ему предлагали найти знакомых, чтобы так же регистрировать на себя ИП и ООО. Сам он таких лиц не искал, если знакомые спрашивали, чем он занимается, он просто давал номера телефонов ребят. Среди таких знакомых назвал Ш..

Свидетель Б.З.Р. показал, что в связи с поиском работы его знакомый Осипов свёл его с Коломейцевым, после чего он приехал в офис на ул.Антонова. Там ему оформили какие-то бумаги, затем они с Осиповым поехали в налоговую, оформив ИП на его имя, а потом съездили в два банка, где он открыл счета. Все документы он передал Осипову. Затем ему приходили уведомления о поступлении денег в суммах до 100 тысяч рублей и СМС-сообщения с кодами, которые они пересылал Коломейцеву либо Осипову. Сам он деньги не снимал, за что они поступали, не знает, в качестве ИП никакой деятельностью не занимался, а через 3 месяца ИП закрыл.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля М.М.А. (т.15 л.д.52-55) следует, что примерно в октябре 2017 года он через своего знакомого Л. познакомился с мужчиной по имени Андрей. В ходе первой встречи, состоявшейся в г.Дзержинске Нижегородской области, Андрей предложил ему возможность заработка, для чего необходимо было зарегистрироваться в налоговых органах в качестве учредителя и генерального директора организации и открыть расчётные счета в банках, передав Андрею ключи к счетам, банковские карты и чековые книжки. Как он понял со слов Андрея, сам он к деятельности организации отношения иметь не будет, поскольку всеми вопросами будет заниматься Андрей. Последний его заверял, что всё будет нормально, все налоги будут выплачиваться, при этом обещал ему платить зарплату в размере 15.000 рублей в месяц. Заинтересовавшись данным предложением, он согласился и передал Андрею копию своего паспорта. Через какое-то время Андрей дал ему подписать документы на ООО «Промсервис», после чего отвёз его для подачи этих документов в налоговую инспекцию по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Фрунзе,7. Затем, после получения документов в налоговой, они с Андреем стали объезжать банки г.Нижнего Новгорода и подавать заявки на открытие расчётных счетов. В дальнейшем он все полученные в банках документы отдал Андрею, сам к ним доступа не имел и денег со счетов не снимал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. За всё время Андрей ему пару раз выплатил деньги в общей сумме 30.000 рублей. В процессе общения Андрей предлагал ему найти среди своих знакомых лиц, которые также согласятся зарегистрироваться в качестве директоров ООО. В результате он познакомил Андрея со своим знакомым С. и Г. которые, как ему известно, также зарегистрировали какие-то ООО. Примерно с декабря 2017 года Андрей на связи с ним выходить перестал.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля М.Д.И. (т.15 л.д.44-47) следует, что в октябре 2017 года он через общих знакомых познакомился с мужчиной по имени Евгений, проживающим в г.Пензе. В ходе разговора, который состоялся в г.Нижнем Новгороде, Евгений предложил ему возможность дополнительного заработка. Необходимо было зарегистрироваться в налоговых органах в качестве ИП, открыть расчётные счета в банках и передать ключи и банковские карты Евгению. Со слов последнего понял, что к деятельности ИП он никакого отношения иметь не будет, всеми вопросами будут заниматься Евгений и люди, которые с ним работают. При этом Евгений заверял, что всё будет нормально, проблем не возникнет, все налоги будут выплачиваться. За это Евгений обещал платить зарплату в размере 10.000 рублей в месяц, на что он согласился. Через некоторое время ему позвонил мужчина по имени Андрей, сказал, что он от Евгения, и попросил переслать копию паспорта, что он и сделал. В ходе дальнейшей встречи в г.Нижнем Новгороде Андрей передал ему необходимые документы и отвёз в налоговую инспекцию, заплатив по пути госпошлину. Примерно через неделю он получил в той же инспекции документы о своей регистрации в качестве ИП, о чём сообщил Андрею. Затем они с Андреем стали объезжать банки для подачи заявок на открытие расчётных счетов, при этом Андрей говорил, что расчётных счетов должно быть чем больше, тем лучше. Полученные в банках флэш-карты с ключами, банковские карты и чековые книжки он сразу передавал Андрею. Сам он в дальнейшем деньги со счетов не снимал, при этом по просьбе Андрея подписал пустые бланки чековых книжек. В течение трёх месяцев Андрей платил ему наличными по 5-10 тысяч рублей, а с марта 2018 года перестал выходить с ним на связь.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Т.И.С. (т.15 л.д.150-154) следует, что в ноябре 2017 года она обратилась к своему знакомому Коломейцеву с просьбой помочь в поиске дополнительного заработка. Тот сообщил, что у него есть знакомый, который может ей помочь, и устроил ей встречу с мужчиной по имени Андрей. Последний пояснил, что у него имеется строительный бизнес, для осуществления которого необходимо ИП, зарегистрированное на другого человека, с открытыми в банках расчётными счетами. При этом Андрей заверил, что ничего противоправного в этом нет, всю налоговую отчётность он будет сдавать сам. Согласившись, она передала Андрею копии своих документов. Через некоторое время Коломейцев либо коллега Андрея по имени Нил передал ей подготовленные документы и деньги для оплаты госпошлины. Затем, в декабре 2017 года, она сдала документы в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы. После получения зарегистрированных документов передала их Нилу. Далее Андрей сообщил, что ей необходимо обратиться в различные банки г.Пензы с заявлениями на открытие как можно больше расчётных счетов, что она и сделала, а полученные в результате реквизиты счетов, ключи для работы с ними, банковские карты и чековые книжки передала Андрею либо Нилу. Далее ей в СМС-сообщениях приходили пароли для совершения операций по счетам, которые она перенаправляла Андрею или, если тот не отвечал, Коломейцеву. Кроме того, она однажды сама снимала наличные деньги по чековой книжке, которую ей в банк привёз Андрей, а затем попросил подписать доверенность, пояснив это тем, чтобы её больше не беспокоили походами в банк. Обещанную зарплату в размере 10.000 рублей ей заплатили три раза, потом размер платежей уменьшился до 4.500-7.000 рублей. Данные деньги ей передавали наличными Коломейцев и Нил, либо переводили на личную банковскую карту Сбербанка. В конце 2018 года ей стали приходить письма о возникших задолженностях и необходимости оплаты налогов. Андрей и Коломейцев по данному поводу ей ничего пояснять не смогли, в связи с чем она подала заявление о закрытии ИП. Подтвердила также и то, что аналогичным образом на её имя по просьбе Андрея было открыто ООО «Агат», в котором она выступала учредителем и генеральным директором. Оформление происходило по тем же правилам, что и ИП. Андрей и Нил привозили ей готовые документы. За создание общества они обещали платить 10.000 рублей в месяц, сначала платили, а затем перестали. На данное ООО она по указанию Андрея также открывала счета в нескольких банках, полученные документы передавала Андрею и Нилу, подписывала по их просьбе пустые бланки в чековой книжке, а также доверенность. Юридическим адресом ООО «Агат» была указана ул.Антонова г.Пензы, но что там находится, ей не известно. К деятельности ООО «Агат» она лично также никакого отношения не имела.

Свидетель К.А.С. показал, что у него в собственности имелся грузовой автомобиль, для осуществления перевозок и перечисления за это денег ему было необходимо юридическое лицо. В декабре 2017 года он поделился данной проблемой с Мисюриным, с которым раньше вместе учился, и тот сказал, что они ему помогут, причём будут вести и бухгалтерию, что его устроило, и он согласился. Дальше он стал общаться с Паньшиным, с которым его Мисюрин познакомил. Ему дали подготовленный пакет документов на ООО «Прогресс», с которым он пошёл в налоговую и зарегистрировал данную организацию на своё имя, после чего открыл в банках расчётные счета. Все документы он отдал Паньшину, также оформил на кого-то доверенность. В процессе работы ему сказали, что на его счета будут приходить деньги от других организаций, которые нужно будет снимать, за что ему будут платить 5.000 рублей. После этого Паньшин звонил ему и говорил, какую сумму снять, что он и делал несколько раз, передавая снятые деньги Паньшину. За что на его счета поступали данные деньги, не знает, сам он помимо грузоперевозок никакой другой деятельностью не занимался. Через какое-то время ему стало не нравиться, что он ходит снимать чужие деньги. Проконсультировавшись со знакомой сотрудницей налоговой инспекции, убедился, что это всё незаконно, после чего подал нулевую декларацию и работать перестал. Подтвердил также, что Мисюрин предложил привлечь к такой же деятельности других желающих. В результате он сказал об этом брату своей жены К. и жене своего бывшего водителя Ш.А.С., познакомив их с Паньшиным. В дальнейшем, насколько ему известно, они также открыли ИП или ООО.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.О.Э. (т.15 л.д.34-38) следует, что в декабре 2017 года он был зарегистрирован в качестве руководителя ООО «Некст Плюс». Сделал он это по просьбе Соломахина, с которым его познакомил его друг М., за обещанное Соломахиным денежное вознаграждение в размере 5.000 рублей за открытие организации и затем 15.000 рублей ежемесячно. Однако ежемесячное вознаграждение он не получал. Насколько он понял, ООО им было нужно для вывода денежных средств. Сам он участия в финансово-хозяйственной деятельности не принимал. Для регистрации ООО Соломахин возил его с готовыми документами в ИФНС № 15 г.Нижнего Новгорода. После регистрации все документы он также передал Соломахину. Кроме того, последний вместе с ним подавал в банки заявки об открытии расчётных счётов.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля П.В.И. (т.15 л.д.61-64) следует, что в декабре 2017 года он от своего знакомого узнал, что тот зарегистрирован в качестве ИП и директора организации, за что получает денежные средства. Заинтересовавшись аналогичной возможностью дополнительно заработать, взял телефон и познакомился с человеком, назвавшимся И.. В ходе дальнейшей встречи на территории г.Дзержинска Нижегородской области, И. сообщил, что для получения ежемесячного заработка в размере 10.000 рублей необходимо зарегистрироваться в налоговых органах в качестве ИП, открыть расчётный счёт в банке и передать ему ключи и банковские карты. Как он понял, к деятельности ИП он отношения иметь не будет, всеми вопросами будут заниматься другие люди. Дав своё согласие, он с И. съездил в одну из нотариальных контор г.Нижнего Новгорода, где подписал какие-то документы. Через некоторое время они с И. поехали в офис «Россельхозбанка», где он открыл счёт, а всё полученное в банке в дальнейшем отдал И. Денежные средства с расчётного счёта его ИП он не снимал, поскольку доступа к нему не имел. Когда через несколько дней позвонил И. и спросил, когда тот отдаст ему обещанные деньги, тот сказал, что скоро, а после этого номер его телефона стал недоступен. В итоге зарплату он не получил. Сам он никакого отношения к деятельности открытого на его имя ИП не имел.

Свидетель К.С.В. показала, что примерно в 2017-2018 годах бывший муж предложил ей открыть фирму и привёл её в офис на ул.Антонова, где она познакомилась с Дюкиным, Коломейцевым и Осиповым. Также видела в офисе какую-то девушку, но в лицо её не помнит. За открытие ИП ей пообещали вознаграждение в размере 10-12 тысяч рублей в месяц, после чего Дюкин ей всё объяснил, а затем она в сопровождении Коломейцева и Осипова ездила с готовыми документам в налоговую, где оформила на своё имя ИП, а также в банки, где открыла несколько счетов. Все полученные документы она отдала им. Сама она впоследствии никакой деятельностью в качестве ИП не занималась, ей приходили какие-то уведомления, но сама она деньги не снимала. В дальнейшем её вызвали в полицию, где она узнала, что эта деятельность являлась незаконной.

Наряду с этим, К. подтвердила, что ранее лучше помнила события, о которых давала показания следователю, из которых (т.14 л.д.152-156), в частности, следует, что в вышеуказанном офисе по адресу: г.Пенза, ул.Антонова,1^А, муж познакомил её с Мисюриным, с которым, как ей стало известно, они были знакомы с детства. Мисюрин заверил её, что всё будет законно, ИП будет заниматься стройматериалами, будет вестись вся отчётность, платиться налоги, в связи с этим, нуждаясь в заработке, она и согласилась. Впоследствии она дважды получала вознаграждение за открытие ИП, деньги передавали наличными через мужа. Потом платить перестали, когда они пытались найти Мисюрина, тот на звонки не отвечал, а из указанного офиса они съехали.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.С.В. (т.14 л.д.150-151) следует, что Мисюрина знает с детства, они фактически вместе росли. Примерно в декабре 2017 года он после долгого перерыва случайно встретил Мисюрина, который спросил, чем он занимается. Он ответил, что является безработным. Тогда Мисюрин предложил зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчётные счета в банках, за что обещал платить 15.000 рублей в месяц. На тот момент он не мог сам зарегистрироваться в качестве ИП, поэтому предложил это своей супруге С., на что та согласилась. Далее, в январе 2018 года, они с женой подошли в офис Мисюрина, располагавшийся на ул.Антонова,1^А г.Пензы. Кроме Мисюрина там находилось несколько ранее неизвестных мужчин и женщина, которая, как он понял, работала бухгалтером. В офисе с документов К. были сняты ксерокопии, а через несколько дней, как ему стало известно от жены, её отвезли в ИФНС Октябрьского района для подачи документов на регистрацию ИП, а после регистрации стали отвозить в банки для подачи заявлений на открытие расчётных счетов. На вопрос, по какой причине нужно несколько счетов, работники Мисюрина, которых он узнал только по именам – Андрей, Александр, Николай, Нил, отвечали, что это необходимо для удобства в работе. Один раз он вместе с женой ездил в банк, при этом за рулём был Нил, а сопровождал жену Николай. Некоторое время Александр передавал через него наличными зарплату жены, а потом её платить перестали. На его претензии о нарушении договорённости Мисюрин и Александр отвечали, что у них трудности, денег нет. Когда он стал требовать закрытия ИП на имя жены, ему отвечали, что сделают это позднее. На этой почве у него с Мисюриным произошёл скандал, они прекратили общение, а затем Мисюрин и его работники поменяли телефоны и перестали арендовать вышеуказанный офис.

Свидетель Б.А.Г. показал, что около 4 лет назад, точную дату не помнит, когда он делал ремонт в коттедже Мисюрина, тот предложил ему за вознаграждение в сумме 15.000 рублей открыть на своё имя организацию. Посоле этого он в офисе познакомился с Соломахиным, Коломейцевым, Паньшиным и Осиповым. По всему было видно и понятно, что руководителем у них является Мисюрин. Согласившись на его предложение, он передал свои личные документы Паньшину, после чего Коломейцев и Осипов возили его в налоговую, где на его имя было оформлено ООО «Зенит». Также он с ними ездил по банкам, где открывал счета. Все полученные в налоговой и банках документы он отдал им. Затем ему стали поступать СМС-уведомления о поступлении денег, о чём он сообщал кому-то из ребят. Сам он деньги со счетов не снимал. Вскоре счета начали блокироваться, начали поступать штрафы, поэтому он подал в налоговую заявление о закрытии ООО.

Свидетель Ш.А.С. показал, что в феврале 2018 года его знакомый Караулов предложил ему работу, сказал, что нужно оформить ИП и открыть счета в банках, а дальше всё будут делать другие. После этого К. свёл его с Коломейцевым. По его указаниям он открыл на своё имя ИП, стал ездить по банкам и открывать расчётные счета, после чего все документы, карты и ключи отдал. Впоследствии ему стали приходит СМС-сообщения с кодами, которые он пересылал Коломейцеву, затем тот говорил, где и какую сумму нужно снять. Таким образом он несколько раз снимал со счетов деньги в суммах до 50.000 рублей, которые сразу передавал Коломейцеву, а также Соломахину либо Осипову, которые возили Коломейцева на машине, а также подсказывали ему, как правильно заполнить чековую книжку. За это раз 5-6 Коломейцев передавал ему или переводил на карту ранее обещанное вознаграждение в сумме 10.000 рублей. Через какое-то время ему платить перестали, потом стали приходить налоговые уведомления, счета начали блокировать, в связи с чем он попросил Коломейцева закрыть ИП, но это было сделано лишь спустя год с небольшим. Лично он в ИП никакой деятельности не вёл.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.Я.В. (т.15 л.д.203-205) следует, что примерно в феврале 2018 года его знакомый Осипов попросил его о помощи, заключавшейся в том, чтобы он зарегистрировался в качестве ИП и открыл несколько расчётных счетов. По словам Осипова деятельность должна была быть реальной, тот будет сам заниматься бухгалтерским и налоговым учётом. Когда он согласился, Осипов дал ему деньги на оплату госпошлины и свозил в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, где он подал переданные ему Осиповым готовые документы для регистрации ИП. Затем он забрал из налоговой инспекции уже зарегистрированные документы и передал их Осипову. В последующем тот сказал, что необходимо открыть расчётные счета в разных банках г.Пензы, куда его возили мужчины, назвавшиеся Андреем и Николаем. Все полученные в банках документы он передал Николаю. В дальнейшем он несколько раз по просьбе Николая снимал деньги со счёта по чековой книжке и передавал их Николаю. Как он понял, Осипов работал у этих людей курьером, в его присутствии Нил несколько раз возил документы, снимал деньги в банках. Кем были Андрей и Николай, не знает. После открытия счетов Николай в счёт вознаграждения за открытие ИП передал ему мобильный телефон стоимостью 20.000 рублей, а также ежемесячно выплачивал ему по 10.000 рублей. Кроме того, Николай спрашивал, нет ли у него знакомых, которые, как и он, за денежное вознаграждение согласятся зарегистрироваться в качестве ИП или открыть ООО. О данном предложении он рассказал своей матери, познакомив её с Николаем. Насколько знает, мать согласилась, после чего ей, как и ему, Николай выплачивал вознаграждение.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Г.В.В. (т.15 л.д.65-66) следует, что примерно в конце февраля – начале марта 2018 года её знакомый М. сообщил, что у него есть знакомый, которому необходимо помочь, и предложил с ним встретиться. После этого она возле своего дома по ул.Тимирязева в г.Нижнем Новгороде встретилась с мужчиной по имени Андрей. Тот сообщил, что ему необходима её регистрация в качестве учредителя и генерального директора фирмы, за что пообещал заплатить 15.000 рублей. Она согласилась, после чего они поехали в ИФНС № 15 г.Нижнего Новгорода, где Андрей передал ей пакет документов для регистрации ООО «Лидер», которые она сдала в инспекцию, а затем отвёз её в организацию, занимающуюся изготовлением печатей. Через какое-то время ей сообщили, что нужно забрать готовые документы из налоговой, но она была занята, отказалась и больше с Андреем не общалась. Расчётные счета в банке она не открывала и деньги с них не снимала.

Свидетель Ш.А.С. показала, что весной 2018 года К. познакомил её с Коломейцевым, чтобы открыть фирму. После этого Коломейцев оплатил госпошлину, и отвёз её в налоговую, где она оформила на своё имя ИП, а также заказала печать. Также её возили в разные банки, где она открыла несколько расчётных счетов. Впоследствии Коломейцев вместе с Осиповым, который был водителем, несколько раз возили её в банки для снятия денег, которые она получала в суммах 20-40 тысяч рублей по чековой книжке и отдавала Коломейцеву. Откуда были эти деньги, не знала, сама в качестве ИП никакой деятельности не вела. Это продолжалось 2-3 месяца, за что Коломейцев выплачивал ей по 5-10 тысяч рублей. Кроме того, ей сказали, что можно привлечь других людей, после чего она предложила открыть ИП своей матери – С.О.А., которая длительное время сидела без работы. Когда та согласилась, она сама свозила её в налоговую, где на мать тоже было оформлено ИП. В дальнейшем её вызвали в налоговую и велели закрыть оба ИП в связи с какими-то проблемами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А.В.Г. (т.15 л.д.143-147) следует, что весной 2018 года, точную дату не помнит, его знакомый Коломейцев на вопрос, куда можно трудоустроиться, сказал, что есть человек, который может ему помочь с работой. После этого Коломейцев познакомил его с мужчиной по имени Андрей, как впоследствии выяснилось – Соломахиным. Последний сказал, что нужно зарегистрироваться в качестве ИП и открыть несколько расчётных счетов, с которых затем снимать деньги. Сначала он отказывался, так как данное предложение ему показалось странным, но Соломахин стал заверять, что деятельность будет осуществляться законно, бухгалтера будут вести всю отчётность и оплачивать налоги. При этом за регистрацию ИП Андрей обещал ему ежемесячно платить по 10.000 рублей. Поверив Соломахину, он согласился зарегистрироваться в качестве ИП. После этого Соломахин либо Коломейцев сообщили, что за ним приедут и отвезут в налоговую инспекцию для сдачи документов. В назначенное время к нему приехал молодой человек по имени Нил, который передал ему на подпись готовые документы, потом завёз в отделение Сбербанка для оплаты госпошлины, а затем отвёз в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, где помог отвечать на вопросы специалистов, в результате чего он сдал документы на регистрацию ИП. Через несколько дней он забрал из налоговой инспекции зарегистрированные документы и передал Соломахину. Далее тот сказал, что необходимо открыть для несколько расчётных счетов в различных банках, дал ему их список, а Нил либо Коломейцев возили его по этим банкам, где он открыл счета. Полученные в банках реквизиты расчётных счетов, ключи для работы с ними, банковские карты и чековую книжку он сразу отдавал Коломейцеву либо Нилу. Приходящие в дальнейшем на его телефон СМС-сообщения банков он пересылал Коломейцеву либо Соломахину. Сам он с банковских карт деньги не снимал, однако по просьбе указанных выше лиц несколько раз снимал наличные с чековой книжки, расписываясь в ней и передавая деньги сопровождавшим его Соломахину, Коломейцеву либо Нилу. Денежное вознаграждение ему заплатили 2-3 раза по 5.000 рублей. Сам лично он деятельностью ИП не занимался. Подтвердил также, что примерно в тот же период Соломахин предложил такую же деятельность его супруге, на которую в результате было зарегистрировано ООО «Омега». Кроме того, в начале 2019 года узнал, что и его сын (А.Е.В.) без его ведома также зарегистрировался в качестве ИП.

Свидетель А.Е.А. показала, что в 2018 году, когда она, испытывая материальные трудности, обратилась к своему знакомому Коломейцеву с просьбой занять деньги, тот сказал, что у него есть хороший знакомый, который поможет заработать, после чего познакомил её с Соломахиным. Далее они предложили ей открыть ООО «Омега», для чего возили её в налоговую инспекцию и в разные банки, где она открыла несколько расчётных счетов, а также изготовила печать. Все документы, в том числе чековую книжку, она передала Соломахину. Велась ли в данной организации, где она числилась директором, какая-то деятельность, не знает, сама этим не занималась. В дальнейшем ей приходили СМС-сообщения с паролями, которые она пересылала Соломахину или Коломейцеву. После этого они либо Осипов говорили, что нужно снять деньги, приезжали за ней на машине, отвозили в банк, где она заполняла чековую книжку, снимала деньги и передавала им. Суммы снятий были от 20 до 60 тысяч рублей. Также ей привозили подписывать какие-то документы. Раза три Соломахин выплачивал ей небольшие суммы, всего она заработала около 15 тысяч рублей. Через некоторое время из налоговой стали приходить уведомления о долгах, штрафы, после чего она организацию закрыла. Подтвердила также, что по той же схеме теми же лицами было оформлено ИП на её супруга А.В.Г.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля М.АС.. (т.15 л.д.218-225) следует, что примерно в апреле 2018 года его знакомый Осипов предложил ему возможность дополнительного заработка, для чего необходимо было зарегистрироваться в качестве ИП. Осипов пояснил, что ИП будет заниматься «переводами», сам он к деятельности своего ИП не будет иметь никакого отношения, всеми вопросами будут заниматься другие люди. За совершение данных действий Осипов обещал платить зарплату в размере 10.000 рублей. Согласившись, он передал Осипову копии своих личных документов, после чего Осипов отвёз его в налоговую инспекцию в районе Арбеково. Примерно через неделю он с Осиповым поехал в ту же инспекцию и получил документы о регистрации ИП, которые передал Осипову. Ещё через несколько дней Осипов сказал, что необходимо открыть не менее трёх расчётных счетов, что было обязательным условием для получения зарплаты. Он вместе с Осиповым и мужчиной по имени Николай поехали в офис «Совкомбанка» и подал заявку на открытие счёта. Затем ему пришло письмо об отказе в открытии счёта. Он понял, что счета на его ИП необходимы для какой-то незаконной деятельности, и больше подавать заявки в банки не стал. С февраля 2019 ему из налоговых инспекций стали приходить уведомления о задолженностях, на которые он не реагировал.

Свидетель Т. (ранее – С.В.В. показала, что точный год не помнит, когда она через своего сына познакомилась с Соломахиным, Коломейцевым и Осиповым. Сначала они предложили работу сыну, который в результате открыл на своё имя ИП, но оно просуществовало около месяца, а затем сын уехал работать на Курилы. После этого подсудимые предложили ей открыть ООО «Велес», которое будет заниматься молочной продукцией. Соломахин и Коломейцев возили её в налоговую, при этом сами оплатили госпошлину и сделали печать, а также возили по разным банкам, где было открыто множество счетов. Все документы она сразу отдала им. Также Осипов возил её в район Западной поляны, где было какое-то помещение, якобы офис организации. В дальнейшем ей привозили на подпись какие-то документы. Также ей на телефон приходили какие-то пароли, цифры, которые она диктовала Соломахину или Коломейцеву, после чего она несколько раз снимала со счетов деньги в суммах 20, 50 тысяч рублей, которые сразу им отдавала. За открытие ООО ей платили пару месяцев, деньги привозил Коломейцев. Он же предлагал ей подыскивать других людей, согласных открыть ООО, но она сразу отказалась. Сама она никакой финансово-хозяйственной деятельности не вела, а когда ей стали звонить из налоговой, поняла, что вся эта деятельность являлась незаконной, а она была подставным лицом.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А.Е.В. (т.14 л.д.209-210) следует, что примерно в августе 2018 года Соломахин предложил ему подзаработать, обозначив сумму 10.000 рублей в месяц и сообщив, что необходимо будет только зарегистрироваться в качестве ИП, на что он согласился. После этого Соломахин свозил его в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, где он расписался в каких-то документах, а через несколько дней получил пакет документов и передал Соломахину. Затем Соломахин провёз его по нескольким банкам, где он подал заявки на открытие расчётных счетов, при этом Соломахин сам решал все вопросы, а он только расписывался в документах. Чековую книжку и банковскую карту он сразу же отдал Соломахину. В дальнейшем он несколько раз снимал в банке наличные в сумме около 50.000 рублей, которые передавал Соломахину или, в его отсутствие – Осипову, с которым его Соломахин познакомил. Кроме того, ему знаком Коломейцев. За всё время Соломахин заплатил ему 2 раза по 5.000 рублей. Сам он никакого отношения к деятельности ИП не имел.

Свидетель Ф.А.В. показал, что не помнит, в каком году, он познакомился с Осиповым, который предложил заработать, открыв ООО и несколько счетов в банках, за что ему было обещано вознаграждение в размере 10.000 рублей. После этого он ездил в налоговый орган, где оформил на себя ООО «Альфа», а также открыл в разных банках несколько счетов. Все полученные документы и банковские карты отдал Осипову, возможно, что оформлял на кого то доверенность. Впоследствии ему приходили СМС-уведомления с кодами, из которых было видно, что по счетам проходит движение денег в суммах около 100 тысяч рублей. Данную информацию он пересылал Осипову. Сам деньги не снимал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Потом счета начали блокировать, после чего его вызвали в полицию.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля П.М.К. (т.15 л.д.134-135) следует, что примерно в ноябре 2018 года она через своего знакомого познакомилась и затем встретилась с парнем по имени Николай, который пояснил, что ей или супругу, который в то время занимался ремонтными работами, необходимо открыть ООО. Со своей стороны Николай гарантировал оказывать содействие в регистрации ООО и последующем поиске заказчиков, а супруг со своей бригадой должен был проводить строительно-монтажные работы. Предложение Николая их заинтересовало, они с мужем решили образовать на её имя ООО, для чего она передала Николаю копии своих паспорта, СНИЛС и ИНН, а организацию решили назвать «Фортуна». Далее Николай сообщил о готовности пакета документов, после чего повёз её в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы. По пути заехали в офис «Сбербанка», где она оплатила госпошлину за счёт переданных Николаем и её собственных средств. В налоговой инспекции она подала уже подготовленные и переданные ей Николаем документы, а через некоторое время получила зарегистрированные документы на ООО «Фортуна», которые вместе с заказанной и изготовленной печатью передала Николаю. Также она на имя последнего выдала нотариальную доверенность на право управления ООО «Фортуна». Далее она по указанию Николая и в его сопровождении объехала несколько банков и открыла расчётные счета ООО. Полученные документы, в том числе чековую книжку, где сразу проставила свои подписи, она передала Николаю. В дальнейшем ей приходили СМС-сообщения с паролями, которые она сообщала Николаю. Сама она денежные средства со счетов не снимала и никаких документов, связанных с деятельностью ООО «Фортуна», не подписывала. В июне 2018 года ей позвонили из ИФНС и попросили приехать для дачи пояснений относительно деятельности ООО. Узнав о существующей задолженности по оплате налогов, она позвонила Николаю и попросила объяснить ситуацию, на что тот сослался на какую-то ошибку, после чего они больше не общались.

Свидетель С.Д.Р. показал, что примерно в 2018 году, точно не помнит, Осипов, с которым они вместе учились, предложил ему работу, связанную с поездками по банкам, пообещав выплату в размере 10.000 рублей в месяц, на что он согласился, после чего познакомился с Соломахиным и Коломейцевым. Соломахин занимался документацией, передавал ему документы на открытие ИП. После этого они с Осиповым ездили в налоговую, где он открыл на своё имя ИП, а также по банкам, где он открыл расчётные счета. Полученные документы и всё остальное отдал Коломейцеву и Осипову. Затем ему стали приходить СМС-сообщения о поступлении денег на счета его ИП в сумме 50-60 тысяч рублей с кодами подтверждения, которые он пересылал Коломейцеву. После этого он с указанными лицами несколько раз ездил в банки и снимал наличные, которые отдавал Соломахину либо Коломейцеву. За время этой работы получил примерно 34.000 рублей. Ему также предлагали найти других людей, согласных открыть на своё имя ИП. Из таких людей может назвать Ч., В. и Ш.. Сам он никакой деятельностью в качестве ИП не занимался. Подтвердил также, что видел Мисюрина, у которого после «корпоратива» забирал машину, и которого Осипов представил как своего «шефа».

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.Н.Е. (т.15 л.д.206-210) следует, что примерно в ноябре-декабре 2018 года её близкий знакомый А. с целью получения ею дополнительного заработка познакомил её со своим однокурсником Осиповым. Тот при встрече объяснил, что от неё требуется только зарегистрироваться в качестве ИП и открыть несколько расчётных счетов. После получения её согласия Осипов сфотографировал её паспорт, а через некоторое время отвёз её в налоговую инспекцию для подачи документов на регистрацию. По дороге они заехали в отделение Сбербанка, где она на полученные от Осипова деньги оплатила госпошлину. В ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы она подала переданные ей Осиповым и подписанные ею по его просьбе документы. Через несколько дней Осипов отвёз её в ту же налоговую инспекцию, где она получила зарегистрированные документы на ИП, передав их Осипову. После этого Осипов через А. передал, что ей, что нужно съездить в банки г.Пензы и подписать некоторые бумаги. Далее по банкам её возили уже не Осипов, а парень, который представился А., и Коломейцев. В итоге она по указаниям последних подала заявки на открытие счетов в различные банки, где были указаны номера телефонов Коломейцева и «А.». Денежное вознаграждение за регистрацию ИП она не получала, лично деятельностью ИП не занималась. Примерно в мае 2020 года ей позвонили из пенсионного фонда и сообщили о задолженности. После этого узнала, что у ИП, открытом на её имя, имеются счета в других банках и задолженности по налогам и пенсионным отчислениям

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Ш.Н.А. (т.15 л.д.216-217) следует, что примерновконце января – начале февраля 2019 года его знакомый Осипов предложил ему возможность дополнительного заработка, пояснив, что необходимо зарегистрироваться в ИФНС в качестве ИП, после чего съездить ещё «в пару мест». Чем конкретно нужно будет заниматься, Осипов не говорил, но он понял, что к деятельности ИП никакого отношения иметь не будет, всеми вопросами будут заниматься другие люди. Осипов при этом заверил его, что проблем не возникнет, все налоги с его ИП будут выплачиваться. За совершение вышеуказанных действий Осипов пообещал зарплату в размере 10.000 рублей в месяц, на что он согласился и передал Осипову копии своих документов – паспорта, ИНН и СНИЛС. Далее Осипов отвёз его в налоговую инспекцию в районе Арбеково, а по пути оплатил в отделении Сбербанка госпошлину. В налоговую инспекцию он, следуя указаниям Осипова, сдал полученные от него документы, а через несколько дней забрал их, при этом ему позвонил мужчина по имени Николай, который договорился с ним о встрече и на проходной г.Заречного забрал у него полученные документы. При данной встрече также присутствовал мужчина, назвавшийся Андреем, который ещё раз подтвердил условия их предыдущих договорённостей, выплату зарплаты в размере 10.000 рублей в месяц, отсутствие необходимости его личного участия в деятельности ИП, законность данной деятельности, отсутствие каких-либо проблем, но сказал о необходимости открытия ещё нескольких расчётных счетов, на что он также согласился. После этого он вместе с Николаем и водителем, назвавшимся Андреем (Андрей № 2), объехал несколько банков г.Пензы и открыл в них счета, а выдаваемые ему там реквизиты счетов, ключи для работы с ними в виде флэш-карт, банковские карты и чековые книжки сразу передал Николаю или Андрею. В дальнейшем он несколько раз по просьбе Николая снимал деньги в суммах от 70 до 200 тысяч рублей и передавал их сопровождавшему его в банк Андрею № 2 либо самому Николаю. Зарплату ему платил Николай в сумме 10.000 рублей ежемесячно, а после того, как Николая, как ему сказали, выгнали, платить зарплату стал Андрей № 2. К июню 2019 года все счета его ИП были заблокированы и закрыты банками. В сентябре 2019 года Андрей № 2 сообщил, что его ИП необходимо закрыть, передал ему документы для подачи в налоговую инспекцию, которые он сдал на регистрацию.

Свидетель Ч.Д.А.. показал, что около 3 лет назад, точную дату не помнит, его знакомый Осипов предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, за что пообещал 10.000 рублей в месяц. После этого Осипов познакомил его с Соломахиным и Коломейцевым. Последний ему всё объяснил, затем ему дали готовые документы, они поехали в налоговую и открыли ИП. Далее они с Соломахиным и Коломейцев проехали несколько банков, где им были открыты расчётные счета. Все полученные документы он сразу отдал. Впоследствии ему стали приходить СМС-сообщения о поступлении денежных средств, его спрашивали коды и он передавал их Коломейцеву. Он же один раз отдал ему вознаграждение в размере 10.000 рублей. После этого ему платить перестали, поэтому он ИП закрыл. Подтвердил также, что Коломейцев предлагал ему найти среди знакомых других таких же лиц, пообещав за каждого по 5.000 рублей, в результате он нашёл А. и К. которые тоже открыли ИП, а Коломейцев заплатил ему за это 10.000 рублей.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.И.Г. (т.15 л.д.196-197) следует, что в феврале 2019 года его знакомый Осипов предложил ему возможность дополнительного заработка, пояснив, что от него потребуется зарегистрироваться в качестве ИП, открыть несколько счетов в банках и передать все данные, за что ему ежемесячно будут платить 10.000 рублей. При этом Осипов заверил, что всё это законно, деятельность от имени его ИП будут осуществлять другие люди. Он решил подумать над этим предложением, а спустя какое-то время их общий с Осиповым знакомый Ш.Н.А. рассказал, что согласился на аналогичное предложение Осипова и уже получил 10.000 рублей. После этого он также решил согласиться на предложение Осипова и передал ему копию своего паспорта. Далее, 15 марта 2019 года, он с Осиповым приехал в налоговую инспекцию на ул.Стасова г.Пензы, где подал уже подготовленные документы, а по пути заплатил госпошлину деньгами, переданными ему Осиповым. Через несколько дней забрал из налоговой инспекции зарегистрированные документы на своё ИП и передал их Нилу. После этого он по указанию последнего открыл в нескольких банках г.Пензы расчётные счета. Далее ему приходили СМС-сообщения о движении денежных средств по расчётным счетам и пароли, которые он сообщал некоему Николаю. Суммы, указанные в этих сообщениях, составляли от 100 до 300 тысяч рублей. В период с апреля по май 2019 года он несколько раз снимал денежные средства с чековой книжки банка «Кузнецкий», куда его сопровождал Николай. Также в его присутствии деньги со своего счёта снимал Ш.Н.А.. Добирались до офиса банка они на его автомашине, либо иногда на автомашине знакомого Николая по имени Андрей, а снятые со счёта наличные деньги он передавал Николаю. Подтвердил также, что в апреле 2019 года вместе с Ш.Н.А. и Николаем ездил в банк «Дом.РФ», где познакомился с Соломахиным. Далее они с Ш.Н.А. вмесрте с Николаем на автомашине под управлением Соломахина несколько раз ездили в банк «Восточный», где они снимали деньги и потом передавали их Соломахину. Обещанную зарплату в размере 10.000 рублей ему заплатили только один раз, их ему передал Николай через Ш.Н.А.. Потом в качестве зарплаты ему ещё раз Соломахин передал деньги в сумме 6.000 рублей. В июне 2019 года он по просьбе Николая подписал трудовой договор с ООО «Фортуна», согласно которому он, якобы, работал в данной организации, и ему не выплатили зарплату. Николай пояснил, что это необходимо для снятия денежных средств со счёта ООО «Фортуна», который заблокировал банк, а на нём находится его зарплата. Такой же договор подписал Ш.Н.А., вместе с которым они потом по просьбе Николая ездили к мировому судье на ул.Захарова, где забрали решение суда о взыскании с ООО «Фортуна» зарплаты, через несколько дней передали их через Андрея какому-то мужчине, приехавшему к отделу судебных приставов на ул.Ухтомского на автомашине «Ауди Q7» или «Q5».

Из показаний на предварительном следствии свидетеля З.Я.В. (т.15 л.д.174-177) следует, что в начале марта 2019 года она от своего знакомого узнала о возможности заработка, для чего нужно оформить фирму и стать генеральным директором. Затем ей позвонил молодой человек, представившийся Николаем, и назначил встречу, в ходе которой объяснил, что у них есть действующие фирмы, по которым проведено очень много сотрудников, а чтобы уменьшить налог, необходимо открывать новые фирмы, куда перевести сотрудников. За оформление фирмы Николай обещал ежемесячно выплачивать 15.000 рублей, добавив, чтобы она не переживала, у них всё легально, никакого криминала, оформление документов они берут на себя. Согласившись, она отправила Николаю фотографии своих паспорта и СНИЛС, а через несколько дней он заехал за ней вместе с незнакомым ранее молодым человеком и отвёз в офис по адресу: г.Пенза, ул.Горная,3^А. Там к ним подсел молодой человек, которого Николая представил как его директора по имени Андрей. Тот передал ей на подпись документы, которые она после подписания передала Николаю. Затем они поехали в налоговую инспекцию Октябрьского района, по дороге Николай проинструктировал её, сообщил, что фирма будет называться «Комплект плюс», её деятельность будет заключаться в продаже скобяных изделий через интернет-магазин, а юридический адрес фирмы будет по адресу их офиса на ул.Горной. Затем она сдала документы в налоговую инспекцию, а примерно через 3 ня по указанию Николая забрала оттуда готовый пакет документов на ООО «Комплект плюс». После этого Николай сообщил, что для ведения деятельности ООО необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках г.Пензы. Далее они вместе проехали несколько банков, где были открыты счета, после чего Николай заплатил ей 5.000 рублей. В конце июня 2019 года ей пришло письмо из налоговой инспекции, в котором было указано о некорректности юридического адреса ООО «Комплект плюс». Она сразу сообщила об этом Николаю и спросила, когда ей поступит ежемесячный платёж, на что Николай ответил, что деньги у них на счетах заблокированы, заплатят позже и урегулируют все воапросы с налоговой. Ещё через какое-то время Николай на её звонок ответил, что ООО «Комплект плюс» на кого-то переоформят, а затем перестал выъодить на связь. За весь период существования фирмы она сама денежные средства с расчётных счетов никогда не снимала, как генеральный директор никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занималась, документы не подписывала.

Свидетель К.Ю.Н. подтвердила, что через своего знакомого Ниязова познакомилась с Соломахиным, а впоследствии с Дюкиным. По их просьбе она открыла в разных банках несколько счетов на своё ИП, куда затем поступали деньги от разных организаций, а она снимала их и передавала Соломахину или Н. после чего Соломахин либо Дюкин привозили ей деньги в качестве вознаграждения. Также они сами могли снимать деньги по чековой книжке, где она подписывала пустые бланки. Продолжалось это на протяжении примерно 9 месяцев, при этом сама она данной финансово-хозяйственной деятельности не вела. Впоследствии налоговыми органами были проведены проверки и ей назначили штрафы. Она стала звонить Соломахину и Дюкину, но те не отвечали, а их бухгалтер по имени Т., телефон которой ей ранее давали, сказала, что ничего не знает.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.И.С. (т.15 л.д.126-133) следует, что примерно в марте 2019 года, находясь в гостях у своего знакомого П., с которым вместе занимаются ремонтом квартир, они решили делать это официально, для чего было необходимо открыть ИП или ООО, но не знали, как это сделать. Тогда жена П. сказала, что у неё есть знакомый – Коломейцев, который может помочь. После этого он сфотографировал свои документы (паспорт и СНИЛС), а П. отправила их Коломецеву. Через некоторое время Коломейцев позвонил и назначил встречу около проходной г.Заречного. На встречу Коломейцев приехал вместе с водителем по имени Андрей. Они поехали в г.Пензу, по дороге Коломейцев сказал, что у него много знакомых предпринимателей, работающих в сфере строительства, все они работают сообща, выигрывают тендеры и распределяют работу между собой. Николай сказал, что откроет на его имя организацию и вначале будет её «раскручивать», а когда организация уже будет работать стабильно, он (С.И.С.) сам начнёт заниматься всеми делами организации, а он (Коломейцев) за это будет брать определённый процент. Когда он согласился, Коломейцев передал ему пакет документов, необходимый для регистрации в налоговой инспекции. Из этих документов узнал, что организация будет называться ООО «Пензастройкомплект», она будет заниматься работами в сфере строительства, среди прочих имелся договор аренды или гарантийное письмо с указанием юридического адреса: г.Пенза, ул.Дзержинского,44-11. Далее по дороге они заехали в отделение Сбербанка, где Коломейцев передал ему деньги, и он оплатил госпошлину. Затем они поехали в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы, где он сдал вышеуказанные документы на регистрацию. Через несколько дней он с теми же лицами приехал в налоговую, забрал зарегистрированные документы и передал Коломейцеву, а кроме того, по его просьбе заказал изготовление печати ООО «Пензастройкомплект». Далее Коломейцев сказал, что необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках, и что чем больше будет открытых счетов, тем лучше для работы. После этого он, следуя указаниям Коломейцева и в его сопровождении, открыл расчётные счета в нескольких банках г.Пензы.Там ему выдавали реквизиты расчётных счетов, ключи для работы с ними, банковские карты и чековые книжки, которые он передавал Коломей цеву. В дальнейшем ему стали поступать СМС-сообщения о движении денежных средств по счетам ООО «Пензастройкомплект», суммы фигурировали 15-20 тысяч рублей. Сам он к данным перечислениям никакого отношения не имел. Кроме того, весной или летом 2019 года он по просьбе Коломейцева снял с чековой книжки банка «Кузнецкий» деньги в сумме около 600 тысяч рублей, закрыв счёт. Также он по просьбе Коломейцева, а также находившегося с ним мужчины по имени Андрей, как впоследствии выяснилось – Соломахина, несколько раз снимал либо вкладывал деньги на другие счета. Кроме того, он с Коломейцевым пару раз ездил к нотариусу Бессоновского района, где подписывал заявления на внесение изменений в документы ООО «Пензастройкомплект». Обещанную зарплату ему не платили, денежных средств от деятельности ООО «Пензастройкомплект» он не получал. Летом 2019 года ему позвонили из налоговой инспекции и вызвали для дачи объяснений по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пензастройкомплект». После этого Соломахин и Коломейцев приехали к нему и передали «шпаргалку» с пояснениями, что ему говорить в налоговой. Далее в налоговой ему стало известно, что по адресу регистрации ООО «Пензастройкомплект» расположено какое-то похоронное бюро, то есть юридический адрес не соответствует документам. Сам он пояснить ничего не мог, после чего у них с Коломейцевым произошла ссора и больше они не общались. В ходе следующего визита в налоговую он сам сообщил, что являлся номинальным директором ООО «Пензастройкомплект».

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Г.Д.Н. (т.14 л.д.132-136) следует, что в марте 2019 года он через своего знакомого Ж. познакомился с мужчиной по имени Евгений, который предложил ему дополнительный заработок. От него требовалось зарегистрировать на своё имя организацию и открыть несколько расчётных счетов для её деятельности. За это Евгений обещал ежемесячно выплачивать 15.000 рублей, при этом заверил, что всё будет хорошо, никаких вопросов ни от кого не будет, всем будет заниматься он сам. Так как ему нужны были денежные средства, он согласился. Через некоторое время он встретился с Евгением, вместе с которым находились Николай и два Андрея, один из которых был водителем. Евгений познакомил его с ними и пояснил, что в дальнейшем все вопросы будут решать они. Кто-то из них сфотографировал его паспорт и СНИЛС. Через несколько дней он встретился с Андреем и Николаем около ИФНС по Октябрьскому району, ему передали пакет документов, которые он сдал в инспекцию. Ещё через несколько дней он забрал из налоговой инспекции зарегистрированные документы ООО «Трансстрой58», отдал их Андрею с Николаем, после чего по их указанию заказал печать. Затем он по их же указанию открыл несколько расчётных счетов в различных банках, а полученные там банковские карты и ключи ля работы со счетами отдал Николаю либо Андрею. В дальнейшем он переправлял им получаемые из банков СМС-сообщения. Сам деньги со счетов не снимал и лично никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. С мая по ноябрь 2019 года Андрей платил ему вознаграждение в размере 15.000 рублей, потом платить перестали, пояснив, что счета ООО «Трансстрой58» заблокированы. Также ему стали поступать уведомления из налоговой инспекции, Андрей заверял, что всё в порядке, а потом перестал отвечать на его звонки. Когда он позвонил Евгению и попросил закрыть ООО, тот обещал всё решить, говорил, что переоформит организацию на другого человека, а примерно в феврале 2020 года сказал, что они отправили документы на закрытие ООО. Подтвердил также, что Андрей и Николай спрашивали, нет ли у него знакомых, которым нужен дополнительный заработок, но он это никому не предлагал.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля К.Р.А. (т.15 л.д.138-142) следует, что примерно в апреле 2019 года его знакомый Ч. рассказал ему о возможности дополнительного заработка, который заключался в том, что можно зарегистрироваться в качестве ИП и ежемесячно получать 10.000 рублей, не имея к этому ИП отношения. Ч. пояснил, что сам по просьбе знакомых зарегистрировался в качестве ИП, за что получает доход, и может ему помочь. Согласившись на данное предложение, он передал фотографию своего паспорта, после чего Ч на проходной ... свёл его с мужчиной по имени Николай. Тот приехал на встречу с другим мужчиной, представившимся Андреем. Николай передал ему на подпись готовый пакет документов, заверил его, что всё будет хорошо, деятельность по ИП будет вестись законно, все налоги будут оплачиваться, а также подтвердил выплату ежемесячного вознаграждения в размере 10.000 рублей. Затем они, заехав по пути в отделение Сбербанка для оплаты госпошлины, на что Николай дал ему деньги, поехали в налоговую инспекцию. Там Николай проинструктировал его, как себя вести, после чего он подал документы, а ещё через несколько дней забрал зарегистрированные документы об открытии ИП на его имя и передал их Николаю. Затем тот сказал, что необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках и что, чем больше будет открытых счетов, тем лучше для работы ИП. После этого Николай вместе с другим Андреем, как он понял – бухгалтером, возили его по банкам, где он открывал счета. Вместе с ним по банкам ездила знакомая Ч. – А.Ю. со слов которой она также зарегистрировалась в качестве ИП. Полученные далее ключи, банковские карты и чековые книжки он сразу же отдавал Николаю. В дальнейшем ему на телефон приходили СМС-сообщения, которые он пересылал Николаю либо Андрею. Кроме того он по просьбе Николая несколько раз снимал деньги с чековой книжки, а затем передавал их самому Николаю либо Андрею, которые сопровождали его при поездке в банк. Денежное вознаграждение ему Андрей (бухгалтер) либо Николай платили с мая по ноябрь 2019 года, ежемесячно по 10.000 рублей. После этого платить перестали, а Николай на его звонки не отвечал. Примерно в январе 2020 года ему пришло требование о необходимости оплаты налогов. Он позвонил Андрею (бухгалтеру), который сказал, что через некоторое время снимет арест с заблокированных счетов ИП и всё оплатит, однако так этого и не сделал.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля А.Ю.В. (т.15 л.д.164-168) следует, что примерно в мае 2019 года её знакомый Ч. предложил ей дополнительный заработок, связанный с необходимостью зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчётные счета в банках и пересылать приходящие СМС на телефоны, которые ей укажут, или снимать наличные деньги с этих счетов. На вопрос о законности данных действий Ч. сказал, что он сам зарегистрировался в качестве ИП, за что получает дополнительный доход. Согласившись, она взяла у Ч. номер телефона Николая, который должен был ей всё объяснить. Далее она на проходной г.Заречного встретилась с Николаем, который приехал на автомашине под управлением мужчины по имени Андрей. Николай её заверил, что всё будет хорошо, ИП им нужно для работы, у неё никаких проблем не возникнет, всю деятельность они берут на себя. За регистрацию ИП Николай обещал ежемесячно выплачивать ей по 5.000 рублей. Так как ей нужны были деньги, она согласилась и передала Николаю копии её паспорта. Через некоторое время Николай сказал, что документы готовы, встретил её на проходной г.Заречного на автомашине под управлением Андрея и отвёз в ИФНС на ул.Стасова г.Пензы, передав ей готовый пакет документов, которые она сдала в налоговую инспекцию. Также они попутно заезжали в отделение Сбербанка оплатить госпошлину, для чего Николай дал ей какую-то сумму денег. В дальнейшем они с Николаем и Андреем забрали из налоговой зарегистрированные документы, которые она передала Николаю. Далее тот сказал, что необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках, сообщив их список. После этого она с данными лицами ездила по различным банкам г.Пензы и открыла в них несколько счетов. При этом иногда с ней ездил житель г.Заречного К., со слов которого поняла, что он тоже через Ч. познакомился с вышеуказанными лицами и зарегистрировался в качестве ИП. В банках ей выдавали реквизиты расчётных счетов, ключи для работы с ними, банковские карты и чековые книжки. Всё это она сразу же отдавала Николаю. В дальнейшем приходящие ей на телефон СМС она изначально тоже пересылала Николаю, а потом ей это надоело, и она отдала Николаю свою сим-карту. При этом она 3-4 раза по просьбе Николая снимала денежные средства с использованием чековых книжек. Сумма снятия была около 90.000 рублей, все эти деньги она сразу же передавала Николаю. Денежное вознаграждение ей платили с августа по декабрь 2019 года, ежемесячно по 5.000 рублей, передавали их Андрей либо Николай. Также бывало, что эти деньги переводили К.Р.А., а он тот потом переводил их ей на личную банковскую карту. Затем ей платить перестали, в январе 2020 года она по этому поводу позвонила Андрею, который сказал, что счета ИП заблокированы, поэтому выплат не будет. После этого она больше с вышеназванными лицами не общалась.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Х.Д.А. (т.15 л.д.236-239) следует, что в июне 2019 года его знакомая А., узнав о его тяжёлом материальном положении, предложила познакомить его с человеком, который может помочь в трудоустройстве. После этого он по полученному от А. номеру телефона созвонился с мужчиной по имени Андрей и встретился с ним около проходной г.Заречного. Как впоследствии узнал, Андрей являлся бывшим сотрудником ГИБДД. Андрей предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП и открыть несколько расчётных счетов в банках, при этом говорил, что всё это законно, налоги будут выплачиваться, никаких проблем у него не будет. За это Андрей обещал платить 10.000 рублей в месяц. Согласившись, передал Андрею копии паспорта и СНИЛС, а через некоторое время Андрей отвёз его в ИФНС Октябрьского района г.Пензы, где передал документы, которые он сдал на регистрацию. Примерно через неделю они с Андреем поехали в ту же налоговую инспекцию, где он получил зарегистрированные документы на ИП и передал их Андрею. Затем он в сопровождении Андрея начал подавать заявки на открытие расчётных счетов. Андрей говорил, что чем больше счетов, тем дольше он будет работать и получать зарплату, поскольку счета часто закрывают. Полученные в банках документы и карты он передавал Андрею. Наличные деньги со счетов он впоследствии не снимал. Андрей заплатил ему дважды по 5.000 рублей, а в январе 2020 года перестал отвечать на его звонки. Затем ему позвонил другой мужчина, также представившийся Андреем, вместе с которым он продолжил ездить по банкам и подавать заявки на открытие счетов, после чего получил чековые книжки, но деньги по ним также не снимал, поскольку, как он понял, деньги на счетах были заблокированы. Также он по просьбе этих мужчин неоднократно подписывал какие-то документы, связанные с ИП, но что именно, не помнит. Сам он к деятельности своего ИП никакого отношения не имел. В апреле 2020 года второй Андрей также перестал отвечать на звонки и прекратил с ним всякое общение.

Свидетель А.К.В. показала, что в конце лета 2019 года на базе отдыха познакомилась с Мисюриным, Кирилловой и Захарушкиным. Мисюрин предложил ей работу офис-менеджера, а через 2 недели позвонил и пригласил в их офис, расположенный в Арбеково за магазином «Лента». После этого Мисюрин с водителем Захарушкиным забрали её и привезли в указанное помещение, где также находился Соломахин. Мисюрин сказал, что как таковой работы нет, но они будут открывать новую фирму, куда нужен будет директор, пообещав зарплату около 10.000 рублей. Она согласилась и передала копию своего паспорта. Далее они с Захарушкиным ездили в налоговую инспекцию, где она в дальнейшем получила учредительные документы на ООО «Стройпрофкомплект». Затем они ездили по разным банкам, где она открыла несколько счетов, а также изготовила печать. Всё это она передала Захарушкину. В вышеуказанном офисе она проработала 2-3 недели, но ничем особо не занималась, лишь ездила за канцелярией, что-то копировала. Также Мисюрин говорил ей присматривать за Соломахиным, который, как она поняла, выпивал. Какую должность в офисе занимал Соломахин, точно не знает, Кириллова работала юристом, Захарушкин – водителем. Мисюрина она воспринимала в качестве руководителя. Велась ли хозяйственная деятельность ООО, которое было открыто на её имя, ей не известно, сама она ничего не подписывала. Когда она обо всём рассказала своей матери, которая работает главным бухгалтером, та сказала, что всё это незаконно. Она перестала выходить на работу в офис, начала звонить и просить закрыть организацию, на что сначала ей говорили, что всё нормально, нужно подождать, они сами всё сделают, а потом перестали отвечать на звонки.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.С.С. (т.15 л.д.178-181) следует, что примерно в августе 2019 года она от знакомой узнала, что можно ежемесячно получать деньги в размере 10.000 рублей за регистрацию в качестве ИП. Нуждаясь в деньгах, она согласилась, после чего её познакомили с мужчиной, назвавшимся О. Тот заверил её, что всё будет хорошо, законно, никаких проблем у неё не возникнет. Затем, в связи с необходимостью поменять паспорт в 20-летнем возрасте, Олег отвёз её в паспортный стол, после чего сфотографировал её новый паспорт и оформил на её имя сим-карту. Далее О. на машине под управлением мужчины по имени Андрей свозил её в налоговую инспекцию, передав по пути деньги на оплату госпошлины, она оплатила её и сдала документы в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы. Через несколько дней О. и Андрей отвезли её в ту же налоговую инспекцию, где она получила зарегистрированные документы на ИП, и передала их О.. Далее она по указанию Олега заказала изготовление печати, а также в его сопровождении открыла несколько счетов в различных банках. Полученные там документы также передала О. Впоследствии неоднократно, примерно 2-3 раза в месяц, она по просьбе Андрея снимала денежные средства по чековой книжке и передавала их Андрею. Суммы снятий были от 40 до 80 тысяч рублей. Несколько раз в банк для снятия денег её отвозил другой мужчина, которого также звали Андрей, по манере поведения и общения которого поняла, что он главнее О. и первого Андрея. С октября по декабрь 2019 года ей платили вознаграждение по 10.000 рублей в месяц, в январе 2020 года заплатили 5.000 рублей, пояснив, что больше у них денег нет. Затем на её звонки отвечать перестали.

Свидетель С.Н.С. показал, что летом 2019 года познакомился с Мисюриным, который позвонил ему по объявлению, после чего они с бригадой занимались расчисткой дачного участка. Затем, в декабре 2019 года, Мисюрин предложил им работы по внутренней отделке другого объекта – помещения по адресу: г.Пенза, ул.Калинина,9, пообещав в процессе работ официально всё оформить. Для этого ему нужно было открыть ООО, Мисюрин, а также работавшие с ним Соломахин и Кириллова пообещали помочь в этом и сказали оставить документы. Подсудимые в то время работали в офисе рядом с каким-то автосалоном. Впоследствии он ездил в налоговую и зарегистрировал на своё имя ООО «Элитстрой», а также по рекомендации подсудимых открыл несколько расчётных счетов в разных банках, после чего все полученные документы оставил у них. Поступали ли на открытые им счета деньги, не знает, сам их не снимал. Кроме того, на свои имена открыли ИП рабочие из его бригады – А. и С. которых он свёл с подсудимыми. Отделочные работы на ул.Калинина,9 они производили примерно до марта 2020 года. Сначала Мисюрин оплачивал эту работу, потом подсудимые начали ссылаться на то, что у них заблокированы счета, обещали всё выплатить позже, но в итоге так и остались им должны больше 200 тысяч рублей, а официальный договор так и не заключили.

Свидетель С.Р.А. подтвердил, что в феврале 2020 года он по просьбе своего односельчанина С.Н.С. открыл на своё имя ИП, для чего ездил в налоговую инспекцию, однако никакой деятельности не осуществлял, счета не открывал, а через полтора месяца ИП закрыл.

Из аналогичных между собой показаний на предварительном следствии свидетелей А.М.А. (т.16 л.д.46-47) и А.Р.А. (т.16 л.д.48-49) следует, что зимой 2019-2020 года они по предложению своего знакомого С.Н.С. осуществляли отделочные работы в офисных помещениях по адресу: г.Пенза, ул.Калинина,9. Заказчиком работ выступал Мисюрин, который появлялся на объекте пару раз в неделю. Иногда с ним приезжали Соломахин и женщина по имени Светлана. В начале февраля 2020 года, когда Мисюрин и Соломахин приехали на объект, С.Н.С. с ними о чём-то поговорил, после чего сообщил, что тем нужны открытые ИП, через которые будут заключаться договоры. По словам С. им необходимо было зарегистрироваться в налоговых органах в качестве ИП и открыть расчётные счета в банках, за что им будут платить по 10-12 тысяч рублей, на что они согласились. В дальнейшем они съездили в налоговую инспекцию и каждый зарегистрировал на своё имя ИП. Далее они проехали по банкам и подали заявки на открытие расчётных счетов, при этом указывали номера телефонов специально купленных сим-карт, которые у них потом забрал Соломахин. Деньги с расчётных счетов они не снимали, сообщения о движении денежных средств по счетам им не приходили. За открытие ИП и счетов им в итоге так никто и не заплатил. На вопросы об этом к С.Н.С. тот сказал, что ничего не знает и предложил обратиться к Соломахину. После этого А.Р.А. встречался с Соломахину, который пообещал заплатить, когда они возьмут «объект», сделают по нему отчисления и у них появятся деньги. В связи с тем, что им не заплатили за работу, они в апреле 2020 года ушли с объекта по ул.Калинина,9, а затем со слов С.Н.С. узнали, что Мисюрин под следствием.

Свидетель Б.А.С. показал, что весной 2020 года знакомый пригласил его выполнить отделочные работы в полуподвальном помещении дома по ул.Калинина,9, которое, как он понял, готовилось под офис какой-то фирмы. Кроме него по указанному адресу работали и другие люди, делали свет, кондиционеры. В ходе выполнения работ видел одного из подсудимых (указал на Бенидзе), который представлялся хозяином, приезжал к ним и расплачивался за работу, но полностью её не оплатил, сославшись на то, что у него арестованы счета.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Р.И.А. (т.14 л.д.137-141) следует, что примерно в сентябре 2019 года его познакомили с Мисюриным, который предложил ему дополнительный заработок, заключавшийся в том, что ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП и открыть несколько расчётных счетов, за что он будет ежемесячно получать 15-20 тысяч рублей. Евгений объяснял, что ИП ему нужно для работы, так как для закупки стройматериалов необходимы наличные деньги, которые он может получить через счета ИП, заверил его, что всё законно, никаких проблем не возникнет. Он поверил и, нуждаясь в финансовых средствах, согласился. После этого Мисюрин познакомил его с мужчиной по имени Андрей, пояснив, что тот будет заниматься всеми вопросами по ИП. В ходе общения с Андреем понял, что тот является бухгалтером, он также заверил его, что всё будет законно, бухгалтер будет вести всю отчётность, оплачивать налоги. Далее, примерно в начале марта 2020 года, Андрей сказал, что документы готовы, после чего они поехали в ИФНС по Октябрьскому району, по дороге Андрея заехал в отделение Сбербанка и оплатил госпошлину. Около здания ИФНС Андрей передал ему пакет документов, которые он сдал в инспекцию, а через несколько дней забрал зарегистрированные документы. Далее Андрей сказал, что необходимо открыть несколько расчётных счетов в различных банках, чем больше будет счетов, тем лучше для работы ИП. Андрей сам же возил его по банкам и ходил туда вместе с ним, полученные банковские карты он также сразу отдал Андрею. Сам он деньги с карт не снимал, лично никакой деятельностью в качестве ИП не занимался. Денежное вознаграждение ему не платили, в связи с чем он неоднократно звонил Андрею. Тот обещал заплатить, просил подождать, пока они решат проблемы со счетами, а потом перестал отвечать на звонки.

Свидетель М.О.С. показала, что является индивидуальным предпринимателем, при этом знакома с Мисюриным, Соломахиным, Кирилловой и Захарушкиным, которые, а именно Кириллова от лица ООО «Стройлид» и Захарушкин от лица ООО «Партнёр Сервис», в 2019-2020 годах арендовали у её матери – Тараториной два офисных помещения по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127. Чем именно занимались подсудимые, ей не известно, но в офисах она их видела ежедневно. Подтвердила, что между ней, как ИП, и ООО «Стройлид» в лице Кирилловой также заключался договор на поставку стройматериалов, по которому ей перечислили деньги на расчётный счёт, а впоследствии его заблокировали. Когда она стала выяснять причину, в банке сказали, что данная организация относится к чёрному списку контрагентов. После этого деньги по договору ей отдали наличными.

Свидетель Т.Н.А. подтвердила, что является собственником двух зданий, расположенных по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127, где дважды, в 2018 году и в 2020 году Мисюрин, Соломахин, Кирилова и Захарушкин арендовали помещения под офисы. Договоры она, насколько помнит, подписывала с Кирилловой, в них фигурировали организации «Стройлид» и «Стройкомплект». Арендную плату также платила Кириллова. Фактически вопросами аренды занималась её дочь М. сама она в подробности не вдавалась, видела, что подсудимые там находятся, но чем конкретно они занимались, не интересовалась.

Свидетель С.А.В. показал, что ранее по доверенности представлял интересы своей дочери, проживающей в г.Москве, и в январе 2018 года подписывал договор аренды помещения по ул.Антонова,45 с Коломейцевым, который сказал, что он или кто-то из его знакомых будут снимать данное помещение под офис. После этого примерно 2-3 месяца Коломейцев оплачивал арендную плату, однако сам он в указанном помещении ни разу никого не видел. Указал также, что в гарантийных письмах, выданных фирмам «Агат», «Зенит» и «Омега», имеются подписи от его имени, которые ему не принадлежат.

Свидетель Д.Т.В. показала, что является руководителем ЗАО «Строммаш», помещения которого сдаются под офисы, при этом подтвердила, что в ноябре 2018 года был заключён договор аренды офиса ... с ИП А., после чего там находились какие-то люди, что-то делали. Арендную плату платили своевременно, оплачивать её приходил молодой человек по имени Андрей.

Свидетель Р.А.Н. показал, что является индивидуальным предпринимателем, сдаёт в аренду офисные помещения, расположенные в г.Пензе по ул.Некрасова,46 и ул.Чайковского,10. В гарантийных письмах, выданных от его имени фирмам «Эльбрус», «Мегаполис» и «Новый дом», имеются подписи, которые, видимо, выполнены с подражанием, но точно не его рукой.

Свидетель Б.Д.Ю. – главный врач ГБУЗ ..., показал, что сдавать в аренду какие-либо помещения они не могли, все действия по недвижимому имуществу решаются Минздравом области. ООО «Трансстрой 58» и Гутин ему не знакомы, в предъявленном ему гарантийном письме об аренде печать роддома и подпись от его имени являются подложными.

Свидетель Г.А.В. показал, что является индивидуальным предпринимателем, сдаёт в аренду под офисы помещения, расположенные по адресу: г.Пенза, ул.Мира,35. Предъявленное ему гарантийное письмо в адрес ООО «Велес» подписано им, однако обстоятельства его выдачи не помнит, при этом фактически данная организация у него офис не арендовала.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля С.А.В. (т.16 л.д.114-117) следует, что с 2017 года он сдавал в аренду офисные помещения по ул.Дзержинского,44 в г.Пензе, в связи с чем подписывал потенциальным арендаторам гарантийные письма, необходимые для подачи документов в налоговую службу. При этом предъявленные ему гарантийные письма в адрес ООО «Альфа» и ООО «Пензастройкомплект», он не подписывал, договоры аренды с ними не заключал, эти организации ему не знакомы, более того, помещения №№ 9 и 11, указанные в письмах, в его здании отсутствуют.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля Н.Е.А. (т.16 л.д.173-177) следует, что в июне-июле 2017 года он продал свой автомобиль «Форд Фокус» госномер ... своему знакомому Т.. Паньшин и Кириллова ему не знакомы, в предъявленных ему договорах купли-продажи автомобиля подпись от его имени выполнена не им.

Не верить показаниям свидетелей у суда оснований нет, поскольку они в целом согласуются между собой и с другими имеющимися в деле доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, поэтому суд считает их достоверными и принимает за основу. Оснований для оговора подсудимых у вышеперечисленных лиц не имеется.

Вина подсудимых подтверждается и другими имеющимися в деле доказательствами:

Копией договора аренды от 01.07.2019 г. подтверждено его заключение между Т. и Захарушкиным относительно офиса по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127 (т.16 л.д.74-75).

Копиями договоров аренды от 28.08.2019 г. и от 20.02.2020 г. подтверждено их заключение между Т. и Кирилловой относительно офиса по адресу: г.Пенза, ул.Большая Арбековская,127 (т.16 л.д.69-71, 76-79).

В материалах дела также имеются копии гарантийных писем ИП Г., С.А.В., У. У. С., Т. Х., Р., Б., ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» о заключении либо незаключении договоров аренды с ООО «Велес», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Фортуна», ООО «Спутник», ООО «Агат», ООО «Зенит», ООО «Омега», ООО «Союз», ООО «Гермес», ООО «Трансстрой58», ООО «Новый дом», ООО «Эльбрус», ООО «Мегаполис», ООО «Комплект Плюс», ООО «Партнёр Сервис» по адресам в г.Пензе: ул.Мира,53, ул.Дзержинского,44-11, ул.Герцена,28-36, ул.Антонова,45, ул.Ижевская,56^А, ул.Пушкина,58^Б, ул.Некрасова,46, ул.Чайковского,10, ул.Горная,3^А, а также по ул.Радужной,13-238 в с.Засечное Пензенского района Пензенской области и по ул.Луговой,5 в с.Пестровка Шемышейского района Пензенской области, копии договоров аренды по ул.Фонтанной,11 и по ул.Светлой,12 в с.Засечное Пензенского района Пензенской области, по ул.Окружной,115^А, по ул.Кривозерье,28 и по ул.Горной,3^А в г.Пензе (т.16 л.д.113, 116-117, 120, 123, 127, 128, 134, 145, 147-149, 152-153, т.55 л.д.189-192, 197-200, 217-219, 223-226, 231-232, 244-245, т.56 л.д.1-2).

Копией договора аренды от 22.12.2019 г. подтверждено его заключение между М. и Кирилловой относительно офиса по адресу: г.Пенза, ул.Калинина,9 (т.55 л.д.168-169).

Из протоколов осмотра, обыска и выемки с фототаблицами следует, что у подсудимых, в их автомобилях и по местам их жительства обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, в том числе:

- у Мисюрина – банковские карты, пластиковая карта ООО «Стройинвест», реквизиты ООО «Трансстрой58», справка ООО «Велес», документы налоговой проверки ООО «Артстиль»;

- у Соломахина – банковские карты, пластиковая карта ООО «Стройинвест», печать ИП Захарушкина А.В., справка ООО «Велес»;

- у Кирилловой – банковские карты, справка ООО «Велес», выписки по операциям на счётах ООО «Стройлид», печать ИП Мисюрина;

- у Дюкина – банковские карты, печать ООО «Реммарк»;

- у Дренясовой – банковская карта, документы ООО «Монолит», документы ИП М., чеки-ордера на имя последней и самой Дренясовой, лист с указанием адресов и контактных телефонов различных банков;

- у Коломейцева – печать и документы ООО «Союз»;

- у Осипова – банковская карта. Кроме того, у подсудимых изъяты ноутбуки и планшеты, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, флэш-накопители, бухгалтерская документация, учредительные документы созданных и других подконтрольных организаций, банковские карты и чековые книжки, копии документов физических лиц, привлекавшихся для создания и фиктивной деятельности ООО и ИП, а также блокноты и тетради с рукописными записями, где содержатся подробные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, привлечённых к незаконной деятельности подсудимых, в том числе с указанием их реквизитов, а также о совершении при установленных судом вышеуказанных обстоятельствах банковских операциях под видом реальной финансово-хозяйственной деятельности (т.17 л.д.69-74, 83-84, 87-96, 98-101, 104-108, 111-113, 123-124, 127-128, 221-223).

Согласно протоколам обыска и выемки с фототаблицами и приложениями в виде светокопий документов (т.17 л.д.131-132, 135-136, 140-141, 144-145, 148-149, 152-153, т.18 л.д.3-67, 69-78, 81-117, 119-122, 124-126, 128-130, 137-139, 141-145), предметы и документы, имеющие значение для дела, изъяты и у иных лиц, в том числе:

- у Ф.Т.М. – товарные чеки;

- у С.Т.В. – платёжные поручения, документы ООО «Стандарт» и ООО «Стройдекор», копия паспорта Дренясовой, заявления на открытие банковских счетов в АО «Россельхозбанк» и АО КБ «Модульбанк»;

- у С.И.С. – документы ООО «Пензастройкомплект»;

- у В.В.М. – реквизиты счёта для зачислений на банковскую карту, документы ИП Воробьёва;

- у М.А.Н. – банковская карта, платёжное поручение, чек и квитанция на ООО «Каскад»;

- у С.С.В. – документы ООО «Гермес», заявление на открытие счёта в АО КБ «Модульбанк»;

- у Б.М.В. – копии платёжных поручений;

- у К.С.Е. – документы ООО «ПСК Волги»;

- у З.С.Б. – документы ООО «Атлант» и выписки по счетам в АО «Альфа-Банк» и ПАО «Совкомбанк»;

- у Ф.Г.А. – печать и документы ООО «Вираж», а также чеки-ордера;

- у Р.А.С. – печать ИП Р.А.С.;

- у Р.И.А. – документы ИП Р.И.А. и банковские карты;

- у Ш.Н.А. – банковские карты;

- у П.С.А.. – платёжные поручения ООО «ТДС» и документы по взаиморасчётам с ООО «Стройдекор», ООО «Зодчий», ООО «Промсервис», ООО «Леди О», ООО «Стронг».

Как видно из протоколов обыска и осмотра с фототаблицами (т.17 л.д.175-219), в офисном помещении по адресу: г.Пенза, ул.Калинина,9 обнаружены и изъяты: оргтехника (системные блоки компьютеров и мониторы, принтер и МФУ, счётчик банкнот и уничтожитель бумаги, видеорегистратор, Wi-Fi роутеры, USB-адаптеры, флэш-накопители), мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи, штампы «Копия верна» и «Оплачено», резинки для денег, документы ООО «Промстрой», ООО «Стройлид», ООО «Трансстрой58», ООО «Альфа», ООО «Элитстрой», ООО «Универсал», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Гидроэнергострой», ООО «Комплект плюс», ООО «Велес», ООО «Агат», ООО «Фортуна», ООО «Омега», ООО «Сигма», ООО «Мегаполис», ООО «Юниволс», ИП Мисюрина Е.М., ИП Кирилловой С.В., ИП Захарушкина А.В., ИП Х.Д.А., ИП Р.И.А., ИП Ч.Д.А.., ИП А.Ю.В., ИП С.С.С., ИП К.Р.А., ИП А.Р.А., ИП А.М.А., ИП С.Р.А., ИП С.Д.Р., ИП М.О.С., копии паспортов С., Т. А. Х.,К.,Е., печати ООО «Агат», ООО «Комплект Плюс», ООО «Велес», ООО «Сигма», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Трансстрой58», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Омега», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Артстиль», ООО «Квинта», ООО «Траверстрой», ООО «Стройдекор», ООО «Альфа», ИП Кирилловой С.В., ИП С.С.С., ИП Х.Д.А., штамп ООО ПКФ «Руспродукт», чековые книжки, банковские карты, бухгалтерские (кассовые) и банковские документы, визитные карточки работников различных банков, а также различные тетради, блокноты и листы бумаги с черновыми записями, в которых также отражены установленные судом сведения о действиях подсудимых, направленных как на осуществление банковской деятельности, так и на создание либо реорганизацию юридических лиц через подставных лиц, что в дальнейшем повлекло внесение соответствующих сведений в ЕГРЮЛ.

Из протокола выемки с фототаблицей следует, что в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы изъяты регистрационные дела: ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Спутник», ООО «Реммарк», ООО «Вектор», ООО «Стройдекор», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Восток», ООО «Союз», ООО «Рекорд», ООО «Мастер», ООО «Эльбрус», ООО «Мегаполис», ООО «Каскад», ООО «Аверс», ООО «Зодчий», ООО «Альянс», ООО «Новый дом», ООО «Стандарт», ООО «Монолит», ООО «Гермес», ООО «Вираж», ООО «Рубин», ООО «Альфа», ООО «Прогресс», ООО «Компас», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Фортуна», ООО «Агат», ООО «Комплект плюс», ООО «Омега», ООО «Велес», ООО «Трансстрой58», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Зенит», а также ИП Мисюрин Е.М., ИП Соломахин А.В., ИП Дюкин Д.И., ИП Д.М.А., ИП Захарушкин А.В., ИП Осипов Н.С., ИП Г.С.Г., ИП Ш.А.С., ИП Ю.Я.В., ИП М.Л.А., ИП Л.К.С., ИП Ф.Г.А., ИП Ф.Е.А., ИП Л.О.К., ИП Д.Д.Д., ИП И.Е.В.., ИП Л.Н.Г., ИП Л.А.А., ИП С.А.В.., ИП К.Ю.Н., ИП И.С.В., ИП Р.О.В., ИП Т.С.В., ИП Ш.А.С., ИП С.О.А., ИП П.Е.А., ИП Р.К., ИП Г.Р.И.., ИП С.Д.Р., ИП В.И.М.., ИП Ш.Н.А., ИП С.И.Г. ИП К.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ч.Д.А., ИП К.Р.А., ИП А.Ю.В., ИП Т.И.С., ИП Х.Д.А., ИП А.Е.А., ИП Я.Р.А., ИП А.В.Г., ИП А.Е.В., ИП В.Г.И., ИП К.Е.В.., ИП С.Я.В., ИП К.Н.Е., ИП Р.А.С., ИП Р.И.А., ИП К.С.В., ИП Б.З.Р. (т.28 л.д.80-85).

Кроме того, в ИФНС по Октябрьскому району г.Пензы истребованы и к материалам дела приобщены копии регистрационных дел: ООО «Артстиль», ООО «Сигма», ООО «Элитстрой», ООО «Максима», ООО «Стандарт», ИП М.А.С. ИП Г.Л.Г., ИП С.С.С., ИП Г.С.Г., ИП П.Е.А., ИП С.Р.А., ИП А.Р.А., ИП А.М.А. (т.39 л.д.2-76, 85-106, 146-197, 199-251, т.40 л.д.1-130).

В МИФНС № 15 по Нижегородской области истребованы и приобщены к материалам дела копии регистрационных дел: ООО «Стронг», ООО «Леди О», ООО «Промсервис», ООО «Лидер», ООО «Некст Плюс», ООО «Стройтех», ИП С.Е.А., ИП М.Д.И., ИП П.В.И. (т.37 л.д.123-221, т.38 л.д.1-133, 141-226, т.39 л.д.108-144).

Согласно сообщениям УФНС России по Пензенской области, МИФНС № 3 по Пензенской области, ИФНС по Первомайскому и Ленинскому районам г.Пензы, МИФНС № 22 по Нижегородской области (т.54 л.д.53-128, 131-145, 147-151, 153-158, 160-161, 167-168, 170-171), на всех перечисленных в обвинении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлены выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, сведения об открытых (закрытых) банковских счетах и информация о представленных налоговых декларациях.

При этом заверенные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП приобщены к материалам уголовного дела (т.69 л.д.157-249, т.70 л.д.1-249, т.71 л.д.1-46).

К материалам дела также приобщены сообщения операторов сотовой связи о принадлежности абонентских номеров с распечатками переговоров и других соединений (т.40 л.д.147, 163, 179, 202, 221-222, 224, 232, 234-235, 237-238, 240-242).

Предоставленными банками сведениями, включая выписки по счетам и копии документов их владельцев, подтверждены факты движения денежных средств, которые в полном объёме соответствуют установленным судом вышеизложенным обстоятельствам (т.42 л.д.11, 17, 20-22, 25-27, 30-32, 35-38, 41-45, 48-51, 54-58, 62, 65-69, 79-93, 98, 101, 104-108, 111-114, 120, 133-135, 139, 142, 145, 148-157, 160-161, 168, 171-173, 176, 181, 183, 186-191, 194-216, 219-221, т.43 л.д.6-54, 58-66, 69, 72, 75, 78-79, 82-84, 87-89, 93-103, 106-108, 111-113, 116-120, 123-126, 129-130, 133, 136, 139-140, 143-144, 147, 150-156, 159-166, 169-173, 176, 179-183, 186-201, 204, 207-209, 212-214, 224-248, т.44 л.д.4, 6-9, 12, 17-25, 28-40, 43-61, 64-68, 71-80, 83-84, 87-91, 94-95, 98, 101-123, 126-135, 138-141, 144-146, 149-153, 156-163, 166-168, 171-174, 177-180, 184-190, 193-194, 197-198, 203-204, т.45 л.д.6-8, 13-14, 17-22, 26-32, 37-47, 55-56, 59-62, 67, 69-74, 78-82, 86-89, 93-111, 114-129, 133-140, 145, 149-151, 154-157, 160-171, 176-194, т.46 л.д.3-5, 10, 13-16, 19, 27-67, 80-107, 111-114, 117-123, 126-127, 132-155, 163-175, 178-203, 206-235, т.47 л.д.3, 6-8, 11-18, 30-32, 35, 38-40, 46, 49-52, 55, 63-96, 103-104, т.56 л.д.18-34, 36-41, 43-50, 52-55, 57, 59, 61-62, 64, 66-68, 70-77, 79, 81-82, 84, 86-87, 90-93, 98-107, 110-116, 118, 120, 122-128, 130, 132, 134-145, 147, 149, 151, 153-158, 160, 162-165, 167-170, 172, 174-175, 177, 180, 182, 185, 187-188, 190-193, 195, 197-198, 202-203, 205-206, 208, 210, 213-253, т.57 л.д.1-162, 165, 167-171, 173, 175, 177, 179-183, 185-193, 195-196, 198-200, 203, 205, т.58 л.д.2-81, 83-86, 88-104, 107, 109, 111, 113, 115-125, 127-204, 206, 209, 211-213, 215, 217-219, 221-227, 230-232, 235-238, 240, 242-245, 247-248, т.59 л.д.2-7, 9, 11-13, 15-20, 22-30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45-47, 49, 51, 55-63, 65-67, 69-71, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 197, 199-213, 215, 217-219, 221-252, т.60 л.д.2-4, 6-9, 11-133, 135-137, 139-154, 156, 158-164, 166-167, 169-170, 172-176, 179-187, 190, 193-199, 202, 204, 206-209, 212-216, 218, 220, 222-229, 231-233, 236-237, 240-241, т.61 л.д.3-11, 13-299, т.62 л.д.2, 4-6, 8-11, 13-26, 28, 30-31, 33).

Все изъятые и истребованные предметы и документы, как видно из протоколов осмотра с фототаблицами и другими приложениями в виде светокопий документов и расшифровок содержащейся на технических средствах информации (т.18 л.д.162-189, 196-205, т.19 л.д.1-129, 137-154, 157-162, 164-188, 194-207, т.20 л.д.1-80, 86-98, 101-107, 109-127, 130-135, 137-157, 161-171, 174-192, 195-198, 202-205, 207-210, 215-216, 220-221, 225-227, т.21 л.д.1-20, 22-42, 45-53, 57-58, 60-62, 64-66, 68-69, 71-74, 76-96, 99-101, 103-108, 112-250, т.22 л.д.1-76, 78-87, 93-123, 127-250, т.23 л.д.1-250, т.24 л.д.1-238, т.25 л.д.66-87, 91-95, 102-115, 120-122, 124-245, т.26 л.д.1-241, т.27 л.д.1-250, т.28 л.д.1-74, 87-145, т.38 л.д.134-139, 227-235, т.39 л.д.77-82, т.40 л.д.131-137, 148-157, 165-173, 180-196, 203-214, 225-229, т.41 л.д.116-174, т.47 л.д.106-250, т.48 л.д.1-235, т.59 л.д.99-140, 163-189, т.62 л.д.34-249, т.63 л.д.1-250, т.64 л.д.1-250, т.65 л.д.1-250, т.66 л.д.1-250, т.67 л.д.1-250, т.68 л.д.1-250, т.69 л.д.1-148), следователем осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т.18 л.д.146-161, 190-192, т.19 л.д.130-131, 136, 155, 156, 163, 189-190, 208-211, т.20 л.д.81-83, 99-100, 108, 136, 158, 172-173, 193, 199, 206, 211, 222, 228-229, т.21 л.д.21, 43, 54-56, 59, 63, 67, 70, 75, 97-98, 102, 109, 110, т.22 л.д.77, 88, 124, т.25 л.д.1-48, 88, 96, 116, 123, т.28 л.д.146-236, т.29 л.д.1-259, т.30 л.д.1-251, т.31 л.д.1-231, т.32 л.д.1-245, т.33 л.д.1-248, т.34 л.д.1-240, т.35 л.д.1-243, т.36 л.д.1-243, т.37 л.д.1-121, т.39 л.д.83, т.40 л.д.138, 158, 174, 197, 215, 230, т.41 л.д.175-205, т.48 л.д.236, т.53 л.д.137, т.59 л.д.141-162, 190-195, т.69 л.д.149-156, т.72 л.д.82).

Из заключений судебно-бухгалтерских экспертиз (т.49 л.д.77-250, т.50 л.д.1-239, т.51 л.д.1-167, 214-231) следует:

1) за период с 16.02.2016 г. до 06.05.2020 г. (для ООО «Мастер» – с 10.01.2017 г. до 06.05.2020 г.) на расчётные счета ООО «Аверс», ООО «Агат», ООО «Альфа», ООО «Альянс», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Вираж», ООО «Восток», ООО «Гермес», ООО «Зенит», ООО «Зодчий», ООО «Каскад», ООО «Компас», ООО «Комплект Плюс», ООО «Леди О», ООО «Мастер», ООО «Мегаполис», ООО «Монолит», ООО «Новый дом», ООО «Омега», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Прогресс», ООО «Пром Гарант», ООО «Промсервис», ООО «Рекорд», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Союз», ООО «Спутник», ООО «Стандарт», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стройтех», ООО «Стронг», ООО «Трансстрой58», ООО «Фортуна», ООО «Элитстрой», ООО «Эльбрус», ИП Дюкин Д.И., ИП И. Е.В., ИП Мисюрин Е.М., ИП Р.А.С., ИП С.Е.А. с расчётных счетов индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций (за исключением счетов финансовых и некоммерческих организаций, без учёта взаимных и внутренних перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц, а также за вычетом операций, связанных с возвратом денежных средств, операций с контрагентом ООО «Артстиль») поступили денежные средства в общей сумме 687.591.374,78 рубля;

2) за тот же период с расчётных счетов ООО «Альянс», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Восток», ООО «Зенит», ООО «Зодчий», ООО «Каскад», ООО «Комплект Плюс», ООО «Леди О», ООО «Мастер», ООО «Мегаполис», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Пром Гарант», ООО «Промсервис», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Союз», ООО «Спутник», ООО «Стандарт», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стронг», ООО «Трансстрой58», ООО «Элитстрой», ООО «Эльбрус», ИП Г.Р.И.., ИП И. Е.В., ИП И.С.В., ИП С.Д.Р., ИП С.С.С., ИП Х.Д.А., ИП Ю.Я.В. на расчётные счета индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций (за исключением счетов финансовых и некоммерческих организаций, без учёта взаимных и внутренних перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц, а также за вычетом операций, связанных с возвратом денежных средств, операций с контрагентом ООО «Артстиль») перечислены денежные средства в общей сумме 60.623.900,5 рубля;

3) за тот же период с расчётных счетов ООО «Агат», ООО «Альфа», ООО «Альянс», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Вираж», ООО «Восток», ООО «Зодчий», ООО «Комплект Плюс», ООО «Леди О», ООО «Мастер», ООО «Новый дом», ООО «Омега», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пром Гарант», ООО «Рекорд», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Спутник», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стройтех», ООО «Стронг», ООО «Фортуна», ООО «Эльбрус», ИП А.Е.А., ИП А.Ю.В., ИП А.В.Г., ИП А.Е.В., ИП Б.З.Р., ИП В.Г.И., ИП В.В.М.., ИП Г.С.Г., ИП Г.Л.Г., ИП Д.Д.Д., ИП Дюкин Д.И., ИП Д.М.А., ИП И.Е.В.., ИП И.С.В., ИП К.Ю.Н., ИП К.Е.В.., ИП К.С.В., ИП К.Н.Е., ИП К.Р.А., ИП Л.К.С., ИП Л.О.К., ИП М.Д.И., ИП М.Л.А., ИП Мисюрин Е.М., ИП Осипов Н.С., ИП П.В.И., ИП Р.К., ИП Р.А.С., ИП С.Д.Р., ИП С.А.В.., ИП С.И.Г.., ИП Т.И.С., ИП Т.С.В., ИП Ф.Е.А., ИП Ф.Г.А., ИП Ч.Д.А.., ИП Ш.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ш.Н.А., ИП Ю.Я.В., ИП Я.Р.А. на расчётные счета физических лиц перечислены денежные средства в общей сумме 102.758.214,03 рубля;

4) за тот же период с расчётных счетов ООО «Аверс», ООО «Агат», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Восток», ООО «Зенит», ООО «Зодчий», ООО «Каскад», ООО «Компас», ООО «Комплект Плюс», ООО «Мастер», ООО «Мегаполис», ООО «Омега», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Прогресс», ООО «Пром Гарант», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Союз», ООО «Спутник», ООО «Стандарт», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стронг», ООО «Фортуна», ООО «Эльбрус», ИП А.Е.А., ИП А.Ю.В., ИП А.В.Г., ИП А.Е.В., ИП В.Г.И., ИП В.В.М.., ИП Г.Л.Г., ИП Г.Р.И.., ИП Д.Д.Д., ИП Дюкин Д.И., ИП Д.М.А., ИП И. Е.В., ИП И.С.В., ИП К.Ю.Н., ИП К.А.С., ИП К.Е.В.., ИП К.Р.А., ИП Л.К.С., ИП Л.О.К., ИП Л.А.А., ИП Л.Н.Г., ИП М.Д.И., ИП М.Л.А., ИП Мисюрин Е.М., ИП Осипов Н.С., ИП Р.К., ИП Р.О.В., ИП Р.А.С., ИП С.Д.Р., ИП С.С.С., ИП С.А.В..В., ИП С.И.Г.., ИП С.Я.В., ИП С.Е.А., ИП Т.И.С., ИП Т.С.В., ИП Ф.Е.А., ИП Ф.Г.А., ИП Ш.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ш.Н.А., ИП Ю.Я.В., ИП Я.Р.А. списаны наличные денежные средства (снятие наличных денежных средств из кассы кредитных организаций путём предъявления в банк денежных чеков) в общей сумме 217.714.540,39 рубля;

5) за тот же период с расчётных счетов ООО «Аверс», ООО «Альфа», ООО «Альянс», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Вираж», ООО «Восток», ООО «Гермес», ООО «Зенит», ООО «Зодчий», ООО «Каскад», ООО «Комплект Плюс», ООО «Леди О», ООО «Мегаполис», ООО «Монолит», ООО «Новый дом», ООО «Омега», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Прогресс», ООО «Пром Гарант», ООО «Промсервис», ООО «Рекорд», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Союз», ООО «Спутник», ООО «Стандарт», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стронг», ООО «Трансстрой58», ООО «Фортуна», ООО «Эльбрус», ИП А.Е.А., ИП А.Ю.В., ИП А.М.А., ИП А.Р.А., ИП А.В.Г., ИП А.Е.В., ИП Б.З.Р., ИП В.Г.И., ИП Г.С.Г., ИП Г.Р.И. ИП Д.Д.Д., ИП Дюкин Д.И., ИП Д.М.А., ИП Захарушкин А.В., ИП И. Е.В., ИП И.С.В., ИП К.А.С., ИП К.Е.В.., ИП К.С.В., ИП К.Р.А., ИП Л.К.С., ИП Л.О.К., ИП Л.А.А., ИП М.Д.И., ИП М.Л.А., ИП Осипов Н.С., ИП П.Е.А., ИП Р.К., ИП С.Д.Р., ИП С.С.С., ИП С.А.В.., ИП С.И.Г.., ИП С.Я.В., ИП С.Е.А., ИП Т.И.С., ИП Т.С.В., ИП Ф.Е.А., ИП Ф.Г.А., ИП Х.Д.А., ИП Ш.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ш.А.С., ИП Ш.Н.А., ИП Ю.Я.В., ИП Я.Р.А. списаны наличные денежные средства (снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт) в общей сумме 279.752.360,3 рубля;

6) за тот же период сумма дохода, составляющего 6,5% от суммы денежных средств, поступившей на расчётные счета ООО «Аверс», ООО «Агат», ООО «Альфа», ООО «Альянс», ООО «Вектор», ООО «Велес», ООО «Вираж», ООО «Восток», ООО «Гермес», ООО «Зенит», ООО «Зодчий», ООО «Каскад», ООО «Компас», ООО «Комплект Плюс», ООО «Леди О», ООО «Мастер», ООО «Мегаполис», ООО «Монолит», ООО «Новый дом», ООО «Омега», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Пензастройкомплект», ООО «Прогресс», ООО «Пром Гарант», ООО «Промсервис», ООО «Рекорд», ООО «Реммарк», ООО «Рубин», ООО «Союз», ООО «Спутник», ООО «Стандарт», ООО «Стройдекор», ООО «Стройинвест», ООО «Стройлид», ООО «Стройпрофкомплект», ООО «Стройтех», ООО «Стронг», ООО «Трансстрой58», ООО «Фортуна», ООО «Элитстрой», ООО «Эльбрус», ИП Дюкин Д.И., ИП И.Е.В. ИП Мисюрин Е.М., ИП Р.А.С., ИП С.Е.А. с расчётных счетов индивидуальных предпринимателей и негосударственных организаций (за исключением счетов финансовых и некоммерческих организаций, без учёта взаимных и внутренних перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц, а также за вычетом операций, связанных с возвратом денежных средств, операций с контрагентом ООО «Артстиль»), составила 44.693.439,36 рубля;

7) за тот же период:

- на расчётный счёт ООО «Артстиль» ... в Пензенском РФ АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства (без учёта взаимных (внутренних) перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц) в общей сумме 36.891.937,18 рубля;

- с указанного расчётного счёта ООО «Артстиль» перечислены денежные средства в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без учёта комиссий, обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды и иных платежей в адрес УФК по Пензенской области, взаимных и внутренних перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц) перечислены денежные средства в общей сумме 705.547,04 рубля;

- с указанного расчётного счёта ООО «Артстиль» перечислены денежные средства на счёт ... пластиковой карты С.С.А. в сумме 150.000 рублей;

- с указанного расчётного счёта ООО «Артстиль» выданы денежные средства по чекам Соломахину А.В. в общей сумме 8.867.000 рублей;

- операции снятия наличных денежных средств с указанного расчётного счёта ООО «Артстиль» с использованием банковских карт не отражены;

- сумма дохода, составляющего 6,5% от суммы денежных средств, поступивших на указанный расчётный счёт ООО «Артстиль» (без учёта взаимных и внутренних перечислений между расчётными счетами исследуемых лиц), составила 2.397.975,91 рубля.

Вышеизложенные выводы подтвердила допрошенная в судебном заседании эксперт Ж.Н.Н. оснований сомневаться в компетентности которой у суда не имеется.

Заключениями судебных компьютерно-технических экспертиз установлены содержимое мобильных телефонов, изъятых у Дюкина, Кирилловой, Дренясовой, Коломейцева и Осипова, включая списки контактов и переписку, а также содержимое накопителей на жёстких магнитных дисках и съёмного диска, изъятых в офисном помещении по ул.Калинина,9 в г.Пензе, на которых, в частности, обнаружены программы «Налогоплательщик ЮЛ», «1С: Предприятие», «Бизнес Пак», а также программы, предназначенные для подготовки документов для государственной регистрации (т.52 л.д.14-18, 47-58, 85-91).

Согласно заключениям судебно-фоноскопических экспертиз (т.52 л.д.122-208, т.53 л.д.1-127), установлено дословное содержание текста разговоров между подсудимыми, зафиксированных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», а также обнаруженных на изъятых у Мисюрина смартфоне, флэш-накопителях, диктофоне и ноутбуке.

Из сообщения отделения ЦБ РФ по Пензенской области следует, что все перечисленные в обвинении юридические лица и индивидуальные предприниматели в качестве кредитных организаций не регистрировались, а подсудимые на руководящие должности в кредитные организации не согласовывались (т.54 л.д.37).

Судом установлено, что оперативно-розыскные мероприятия по настоящему делу проведены для решения задач, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», полученные сведения предоставлены органу предварительного расследования в установленном порядке (т.41 л.д.1-24, 32-115, т.42 л.д.2, 4, 6, 8, 10, 13-16, 19, 24, 29, 34, 40, 47, 53, 60-61, 64, 71-78, 95-97, 100, 103, 110, 116-119, 122-132, 137-138, 141, 144, 147, 159, 163-167, 170, 175, 178, 180, 185, 193, 218, т.43 л.д.2-4, 55-57, 68, 71, 74, 77, 81, 86, 91-92, 105, 110, 115, 122, 128, 132, 135, 138, 142, 146, 149, 158, 168, 175, 178, 185, 203, 206, 211, 216-223, т.44 л.д.2-3, 11, 14, 16, 27, 42, 63, 70, 82, 86, 93, 97, 100, 125, 137, 143, 148, 155, 165, 170, 176, 182-183, 192, 196, 200-202, т.45 л.д.2-5, 10, 12, 16, 24-25, 34-36, 49-54, 58, 64-66, 76-77, 84-85, 91-92, 113, 131-132, 142-144, 147-148, 153, 159, 173, 175, т.46 л.д.2, 7-9, 12, 18, 21-26, 69-79, 109-110, 116, 125, 129-131, 157-162, 177, 205, т.47 л.д.2, 5, 10, 20-29, 34, 37, 42-45, 48, 54, 57-62, 98-102) и закреплены путём производства соответствующих следственных действий, поэтому суд считает возможным использовать результаты данных оперативно-розыскных мероприятий в качестве допустимых доказательств.

Существенных процессуальных нарушений при проведении вышеперечисленных следственных действий и судебных экспертиз допущено не было, протоколы следственных действий и заключения экспертов в целом составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, поэтому суд считает их допустимыми доказательствами и принимает за основу.

Исследовав и оценив в совокупности приведённые выше доказательства, суд считает, что вина подсудимых нашла своё подтверждение.

Судом установлено, что Бенидзе (Мисюрин), Соломахин, Дюкин, Дренясова, Коломейцев, Паньшин, Осипов, Захарушкин и Кириллова, не являясь сотрудниками и руководителями кредитных организаций, не регистрируясь в качестве таковых и не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, то есть незаконно, в качестве нелегального банка, действительно осуществляли банковские операции, а именно открытие и ведение банковских (расчётных и лицевых) счетов физических и юридических лиц, осуществление по поручению последних расчётов и переводов денежных средств по счетам и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, создавая в результате данных действий условия для незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Незаконная деятельность подсудимых строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами – клиентами, нуждающимися в получении в наличной форме и исключения из-под государственнного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств. Все подсудимые действовали умышленно, осознавая противоправный характер своих действий и преследуя достижение в конечном итоге общей цели, связанной с обеспечением клиентам нелегального банка возможности получать, а затем пользоваться и распоряжаться необходимыми им наличными денежными средствами. Действуя согласно отведённой каждому роли, подсудимые в качестве инструмента своей преступной деятельности использовали счета созданных и подконтрольных им ООО и ИП в количестве не менее 104 (44 ООО и 60 ИП), включая те, которые были зарегистрированы на самих подсудимых (ООО «Стройинвест», ООО «Спутник», ООО «Реммарк», ООО «Вектор», ООО «Союз», ООО «Восток», ООО «Партнёр Сервис», ООО «Стройлид», ИП Мисюрин, ИП Соломахин, ИП Дюкин, ИП Захарушкин), которые по юридическим адресам не располагались, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, тем самым, являлись фиктивными. После открытия банковских счетов, общее количество которых составляло не менее 748, неосведомлённые о преступных намерениях подсудимых физические лица, зарегистрировавшие на свои имена ООО либо ИП и выступая номинальными руководителями данных фиктивных организаций, передавали в распоряжение посудимых носители информации, содержащие электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами, которые впоследствии использовались в качестве орудий и средств совершения банковских орпераций – для зачисления от «заказчиков» безналичных средств по фиктивным основаниям, а также для транзитных операций и последующего снятия наличных денежных средств посредством банковских карт и денежных чеков. При совершении преступления подсудимые преследовали и корыстную цель, выражавшуюся в получении ими прямых доходов в виде комиссии, взимаемой с клиентов нелегального банка. Указанные действия осуществлялись подсудимыми на протяжении длительного периода времени вплоть до их пресечения правоохранительными органами 06.05.2020 г., и были объединены их единым умыслом, поэтому подлежат квалификации как одно продолжаемое преступление.

Нашло подтверждение и наличие квалифицирующего признака преступления, связанного с извлечением дохода в особо крупном размере, поскольку в результате совместной деятельности подсудимые, осуществив незаконные банковские операции с денежными средствами на общую сумму не менее 724.483.311,96 рубля, взимая в качестве платы за оказываемые ими услуги комиссию в размере не менее 6,5% от перечисленных клиентами сумм, получили доход на общую сумму не менее 47.091.415,27 рубля, что превышает 9 млн. рублей – сумму, установленную примечанием к ст.170.2 УК РФ в качестве дохода именно в особо крупном размере.

В судебном заседании нашёл подтверждение и квалифицирующий признак преступления, совершённого организованной группой. При этом суд руководствуется положениями ч.3 ст.35 УК РФ, в соответствии с которыми под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, что в данном случае нашло своё подтверждение в судебном заседании. Учитывает суд и положения ч.5 ст.35 УК РФ, согласно которым лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершённые такой группой преступления, если они охватывались его умыслом, а другие участники организованной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Так, вышеуказанные действия были совершены всеми подсудимыми совместно и согласованно между собой, в разных составах в тот или иной период времени, при этом каждый из них выполнял определённые для него роли, а в результате этих их совместных действий были созданы все необходимые условия для незаконного обналичивания и транзита денежных средств. Так, Бенидзе (Мисюрин), движимый целью организации осуществления незаконных банковских операций из корыстных соображений, наряду с поиском клиентов нелегального банка, а также юридических и физических лиц, использовавшихся при проведении незаконных банковских операций, осуществлял руководство остальными подсудимыми в данном направлении, распределял между ними обязанности и распоряжался полученными доходами. Данные обстоятельства подтверждены показаниями остальных подсудимых, оснований сомневаться в объективности которых, как и предпосылок для оговора Мисюрина, у суда не имеется. Ссылки защитника на то, что Мисюрин физически не мог руководить организованной группой вследствие злоупотребления алкоголем, суд считает несостоятельными. Соломахин, действуя как в отсутствие Мисюрина, так и по его распоряжениям, фактически выступал в качестве его заместителя, координировал действия других подсудимых и контролировал финансовую часть их совместной противоправной деятельности. Сначала Дренясова, а затем и Кириллова, осуществляли юридическое и бухгалтерское сопровождение указанной противоправной деятельности, в том числе путём составления фиктивных платёжных документов, на основании которых зачислялись, переводились и снимались денежные средства. Кроме того, вышеназванные и остальные подсудимые непосредственно осуществляли незаконные банковские операции с использованием подконтрольных им ООО и ИП, в том числе лично снимали со счетов наличиные денежные средства, а также подыскивали лиц, включая своих родственников и знакомых, которые в дальнейшем использовались ими для осуществления данной деятельности. Таким образом, все подсудимые, выполняя каждый отведённую ему роль и осознавая это, а в целом действуя под руководством Мисюрина, организовавшего вышеуказанную преступную схему, непосредственно осуществляли действия, направленные на проведение незаконных банковских операций с целью обналичивания и транзита денежных средств. Подсудимые при этом действовали по единой отработанной схеме, согласованно между собой, и понимали, что без участия каждого из них, в том числе вне зависимости от факта знакомства со всеми без исключения остальными подсудимыми, невозможно достижение общей цели. Каждый из них осознавал, что непосредственно его личные действия к желаемому результату привести не смогут, а поэтому для достижения общей цели преступления объективно необходимы действия других соучастников. При этом все подсудимые в то или иное время, но, тем не менее, заранее, то есть до момента выполнения каждым из них своей роли, объединились между собой преступным сговором для выполнения вышеуказанной совместной цели. С учётом вышеизложенного, суд считает нашедшими подтверждение основные признаки организованной группы, выражающиеся в её устойчивости на протяжении длительного общего периода функционирования (с не позднее 16.02.2016 г. до 06.05.2020 г.), масштабности, в том числе связанной с осуществлением противоправной деятельности на территории не только Пензенской области, но и других регионов, чётким распределением ролей, наличием руководителя, разрабатывающего планы выполнения конкретных действий при совершении незаконных банковских операций, созданием организатором условий для непосредственного исполнения этих действий, включая обеспечение деятельности подсудимых в различных офисных помещениях, оснащённых необходимой оргтехникой, высокой степенью согласованности, слаженности и сорганизованности действий всех подсудимых для достижения единой цели.

Таким образом, судом установлено, что Бенидзе (Мисюрин) Е.М., Соломахин А.В., Дюкин Д.И., Дренясова Н.Н., Коломейцев Н.В., Паньшин А.А., Осипов Н.С., Захарушкин А.В. и Кириллова С.В. совершили осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, организованной группой, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере, и такие их действия суд квалифицирует по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ.

Судом также установлено, что в период с не позднее 01.06.2016 г. по 17.02.2020 г. в ходе осуществления незаконных банковских операций Бенидзе (Мисюрин), Соломахин, Дюкин, Дренясова, Коломейцев, Паньшин и Осипов умышленно, с целью увеличения количества подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковские счета которых в дальнейшем использовались для обналичивания и транзита денежных средств, действительно образовали (создали) на территории Пензенской и Нижегородской областей не менее 29 юридических лиц в форме ООО на подставных лиц, то есть лиц, которые стали являться учредителями или руководителями данных ООО под влиянием заблуждения относительно действительных целей создания юридических лиц, в которое их вводили подсудимые. При этом у данных лиц отсутствовало намерение лично управлять созданными юридическими лицами в действительности и осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность. В результате образования (создания) этих и использования других ранее созданных ООО сведения о не менее 31 подставном лице подсудимыми были представлены в налоговые органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вследствие чего данные сведения были внесены в соответствующий реестр – ЕГРЮЛ.

При совершении данного преступления названные выше подсудимые также действовали совместно и согласованно между собой, каждый выполняя заранее отведённую ему роль для достижения общей цели, осознавая противоправный характер своих действий, а поэтому суд считает нашедшим подтверждение квалифицирующий признак преступления, совершённого группой лиц по предварительному сговору.

Такие действия Бенидзе (Мисюрина) Е.М., Соломахина А.В., Дюкина Д.И., Дренясовой Н.Н., Коломейцева Н.В., Паньшина А.А. и Осипова Н.С. суд квалифицирует по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, поскольку они совершили образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Исходя из материалов дела, суд изменяет обвинение в части изложения обстоятельств совершённых преступлений в хронологическом порядке, а также ввиду явных технических ошибок и описок, допущенных органом предварительного следствия, в части указания некоторых дат, фамилий и инициалов физических лиц и наименований юридических лиц, что при этом не влияет на существо предъявленного обвинения и не нарушает право подсудимых на защиту.

В связи со смертью подсудимого Бенидзе (т.134 л.д.127) уголовное дело в отношении него прекращено, о чём, как указано выше, судом вынесено отдельное постановление.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости остальных подсудимых, иных исключающих их уголовную ответственность обстоятельств, а также оснований для освобождения их от уголовной ответственности, поэтому Соломахин, Дюкин, Дренясова, Коломейцев, Паньшин, Осипов, Захарушкин и Кириллова подлежат наказанию за содеянное.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 и 67 УК РФ учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, характер и степень фактического участия подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступления и влияние его на характер и размер причинённого вреда, а также личность подсудимых, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Совершённые подсудимыми умышленные деяния в соответствии с чч.3, 4 ст.15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести (ч.2 ст.173.1 УК РФ) и тяжких преступлений (ч.2 ст.172) УК РФ. С учётом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений оснований для изменения их категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

Изучением личности подсудимых установлено следующее:

Соломахин ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.72 л.д.145-146), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.137, 149, т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.72 л.д.148).

Дюкин ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.72 л.д.155-156), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.137, 161, т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по прежнему месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.72 л.д.158), положительно характеризовался по прежнему месту работы (т.72 л.д.159).

Дренясова ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась (т.72 л.д.179-182), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.137, 188, т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по месту жительства, а также по прежнему и настоящему местам работы характеризуется положительно (т.72 л.д.186, 187, т.134 л.д.190).

Коломейцев неснятых и непогашенных судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекался (т.72 л.д.198), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.137, 210, т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.72 л.д.204), положительно характеризуется по прежнему и настоящему местам работы (т.72 л.д.206, т.134 л.д.139).

Паньшин ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался (т.72 л.д.224), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.234, т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по прежнему месту жительства характеризовался удовлетворительно (т.72 л.д.227), положительно характеризовался по прежнему месту работы (т.73 л.д.127).

Осипов неснятых и непогашенных судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекался (т.72 л.д.240), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.248, 250, т.73 л.д.21), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.72 л.д.246), положительно характеризовался по прежнему месту работы (т.72 л.д.247).

Захарушкин в настоящее время неснятых и непогашенных судимостей не имеет, к административной ответственности не привлекался (т.73 л.д.8, 11-12, 14), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.73 л.д.19, 21), участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.73 л.д.17), в период службы в органах МВД России награждался знаком отличия, благодарностями и грамотой (т.12 л.д.159-163).

Кириллова ранее к уголовной и административной ответственности не привлекалась (т.73 л.д.36-37), на учёте у психиатра и нарколога не состоит (т.72 л.д.137, т.73 л.д.19, 21, 42), участковыми уполномоченными полиции по местам регистрации и жительства характеризуется удовлетворительно (т.73 л.д.40-41), положительно характеризовалась по прежним местам работы (т.73 л.д.126, т.134 л.д.197).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых, суд признаёт:

- в соответствии с п.Г ч.1 ст.61 УК РФ – наличие малолетних детей: у Соломахина – ... (т.72 л.д.144), у Дюкина – ... г.р. (т.72 л.д.154), у Коломейцева – .... (т.72 л.д.197), у Паньшина – .... (т.72 л.д.218), у Осипова – .... (т.133 л.д.52), у Захарушкина – ... (т.73 л.д.6);

- в соответствии с п.И ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование Соломахина, Дюкина, Дренясовой, Коломейцева, Паньшина, Осипова и Кирилловой раскрытию и расследованию преступлений и изобличению других соучастников, выразившееся в собственноручном написании ими после возбуждения уголовного дела соответствующих заявлений на имя начальника органа дознания с изложением обстоятельств содеянного (т.8 л.д.1, т.9 л.д.1-3, 183-185, т.10 л.д.117, т.11 л.д.2, т.12 л.д.1-2, т.13 л.д.1-2), а также в указании Соломахиным ранее неизвестных правоохранительным органам обстоятельств совершения преступлений на месте (т.8 л.д.44-59), при этом достаточных оснований для признания вышеуказанных заявлений явками с повинной суд не находит;

- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины Соломахиным, Дюкиным, Коломейцевым, Паншиным, Осиповым, Захарушкиным и Кирилловой, их раскаяние в содеянном, частичное признание вины Дренясовой, молодой возраст Осипова, состояние здоровья Дюкина и родителей (со слов), Дренясовой и матери (т.134 л.д.192-196), близких родственников Коломейцева (т.72 л.д.207-209, т.134 л.д.140), отца Паньшина (со слов), а также наличие у Кирилловой на момент совершения преступления несовершеннолетнего ребёнка, ... г.р. (т.73 л.д.31, 34-35).

С учётом отсутствия отягчающих и наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.И ч.1 ст.61 УК РФ, наказание Соломахину, Дюкину, Дренясовой, Коломейцеву, Паньшину, Осипову и Кирилловой должно быть назначено с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Что же касается Захарушкина, у него смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп.И и К ч.1 ст.61 УК РФ, судом не установлено, в связи с чем основания для применения к нему положений ч.1 ст.62 УК РФ отсутствуют. При этом дача им на стадии предварительного следствия признательных показаний сама по себе не может считаться активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, обстоятельства которого уже стали известны правоохранительным органам из других источников.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, с учётом требований ч.2 ст.43 УК РФ, суд считает, что предусмотренные санкцией ч.2 ст.173.1 УК РФ штраф и обязательные работы не смогут обеспечить достижение целей наказания, поэтому исправление всех подсудимых возможно лишь при назначении им наказания в виде лишения свободы. Оснований для замены лишения свободы принудительными работами (по ч.2 ст.172 УК РФ) в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, суд не находит.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённых преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для применения к подсудимым ст.64 УК РФ суд также не находит.

Назначение подсудимым по ч.2 ст.172 УК РФ дополнительного наказания в виде штрафа суд считает нецелесообразным.

При назначении Соломахину, Дюкину, Дренясовой, Коломейцеву, Паньшину и Осипову наказания по совокупности преступлений, одно из которых является тяжким, подлежит применению ч.3 ст.69 УК РФ. В данном случае суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, учитывая фактическую степень общественной опасности преступлений, совершённых в сфере экономической деятельности, а также с учётом совокупности перечисленных выше смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление Соломахина, Дюкина, Дренясовой, Коломейцева, Паньшина, Осипова и Кирилловой может быть достигнуто без реального отбывания ими наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, с возложением на подсудимых обязанностей, способствующих их исправлению.

В силу положений ч.2 ст.97 УПК РФ, в целях надлежащего исполнения приговора, до его вступления в законную силу ранее избранная в отношении Соломахина, Дюкина, Дренясовой, Коломейцева, Паньшина, Осипова и Кирилловой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению.

Что же касается Захарушкина, при назначении ему наказания суд учитывает следующее:

Как установлено в судебном заседании, приговором Первомайского районного суда г.Пензы от 24.03.2020 г., вступившим в законную силу 06.04.2020 г., Захарушкин был осуждён к 1 году ограничения свободы, которые к настоящему времени, а именно 21.04.2021 г., отбыл (т.73 л.д.11-12, 14). Исходя из содержания предъявленного Захарушкину обвинения и с учётом вышеизложенных положений ч.5 ст.35 УК РФ, совершённое именно Захарушкиным преступление следует считать оконченным не 06.05.2020 г. – в момент пресечения правоохранительными органами деятельности всей организованной группы в целом, а в январе 2020 года, когда Захарушкин вышел из состава данной группы. Следовательно, преступление по настоящему уголовному делу им совершено до вынесения вышеуказанного приговора от 24.03.2020 г. При таких обстоятельствах окончательное наказание ему должно быть назначено в соответствии с требованиями ч.5 ст.69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений, путём сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по предыдущему приговору. В данном случае суд считает необходимым применить принцип частичного сложения назначенных наказаний, а также учитывает положения п.Б ч.1 ст.71 УК РФ. При этом, поскольку назначенное Захарушкину по вышеуказанному приговору наказание являлось реальным, положения ст.73 УК РФ к нему применены быть не могут. Наряду с этим, отбытое наказание по предыдущему приговору подлежит зачёту в срок отбывания наказания по настоящему приговору.

В соответствии с п.Б ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Захарушкину, ранее не отбывавшему лишение свободы и совершившему тяжкое преступление, должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

В силу положений ч.2 ст.97 и ч.1 ст.255 УПК РФ, в целях исполнения приговора, ранее избранная в отношении Захарушкина мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу.

При зачёте наказания со дня его заключения под стражу до дня вступления приговора в законную силу подлежат применению положения п.Б ч.3.1 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

В соответствии с требованиями ч.9 ст.115 УПК РФ суд считает необходимым отменить наложенный на основании судебных решений арест на принадлежащее М.Л.А. недвижимое имущество и находящиеся на счётах ООО «Стройлид» принадлежащие ему денежные средства, поскольку необходимость в применении этой меры отпала.

Решая в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах, суд считает, что личное имущество Мисюрина, Соломахина, Дренясовой, Паньшина и Кирилловой в связи с заявленными ходатайствами подлежит возвращению по принадлежности; компакт-диски и документы, полученные в ходе проведения ОРМ и следственных действий, предоставленные кредитными учреждениями, налоговыми органами и операторами сотовой связи, подлежат оставлению в уголовном деле в течение всего срока его хранения, а остальные документы и предметы, хранящиеся в органе предварительного следствия, как не представляющие ценности и не истребованные сторонами, – уничтожению. К делу также приобщён изъятый у Мисюрина паспорт на имя Ш. который в связи с отсутствием доказательственногоо значения подлежит направлению для принятия дальнейшего решения в миграционный орган. Что же касается изъятого автомобиля «Форд Фокус», он подлежит оставлению в распоряжении следственного органа для установления собственника и дальнейшего возвращения по принадлежности.

Кроме того, в ходе предварительного следствия были изъяты и признаны веществеными доказательствами деньги в сумме 3.000 рублей, а также различная оргтехника, мобильные телефоны и флэш-накопители, которые приобретались и использовались подсудимыми для противоправной деятельности организованной группы, в связи с чем они в соответствии с п.В ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации.

Вопрос о судьбе остальных вещественных доказательств и других изъятых предметов и документов решён на стадии предварительного расследования (т.18 л.д.195, 211, 213, т.19 л.д.133, 135, 192, 193, 213, 215, 217, т.20 л.д.85, 129, 159, 160, 194, 201, 212, 214, 217, 223, 230, т.21 л.д.44, 111, т.25 л.д.51, 55-56, 90, т.72 л.д.71, 80-81, 84).

Рассматривая в соответствии со ст.132 УПК РФ вопрос о распределении процессуальных издержек, суд исходит из следующего:

Участие защитника по делам данной категории обязательным в соответствии со ст.51 УПК РФ не являлось.

До 21.12.2022 г. Соломахин и до 16.11.2022 г. Осипов пользовались помощью защитников по назначению, при этом не заявляли об отказе от них и о своей имущественной несостоятельности не сообщали. В дальнейшем же, после указанных дат, данные подсудимые отказались от услуг адвокатов, однако данные отказы не были приняты судом. Таким образом, процессуальные издержки, выплаченные адвокатам, защищавшим данных подсудимых до указанных выше дат (Узбеков и Фоменко – у Соломахина, Доброхотова – у Осипова), подлежат взысканию с подсудимых, а после этих дат – возмещению за счёт средств федерального бюджета.

Подсудимый Дюкин не отказывался от защитника Лощиловой, подсудимый Захарушкин – от защитников Шукшиной, Лысовой и Храмовой. В связи с этим, а также учитывая, что перечисленные защитники участвовали в судебном заседании по назначению, а названные подсудимые не заявляли о своей имущественной несостоятельности, процессуальные издержки, выплаченные и подлежащие выплате данным адвокатам, должны быть взысканы с этих подсудимых.

Что же касается подсудимых Дренясовой, Коломейцева, Паньшина и Кирилловой, то они отказались от услуг адвокатов, однако данные отказы не были приняты судом, в связи с чем процессуальные издержки, выплаченные адвокатам, защищавшим указанных подсудимых, подлежат возмещению за счёт средств федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

СОЛОМАХИНА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Соломахину А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Соломахину А.В. наказание считать условным, установить ему испытательный срок 4 (четыре) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого;

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, в установленные последним дни, но не реже 1 (одного) раза в месяц;

- не покидать место своего жительства в ночное время (с 22 до 6 часов), за исключением случаев исполнения трудовых обязанностей.

Меру пресечения Соломахину А.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДЮКИНА ДЕНИСА ИВАНОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Дюкину Д.И. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Дюкину Д.И. наказание считать условным, установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

Меру пресечения Дюкину Д.И. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ДРЕНЯСОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить её наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Дренясовой Н.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Дренясовой Н.Н. наказание считать условным, установить ей испытательный срок 3 (три) года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на неё в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённой;

- являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённой, в установленные последним дни, но не реже 1 (одного) раза в месяц;

Меру пресечения Дренясовой Н.Н. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

КОЛОМЕЙЦЕВА НИКОЛАЯ ВАДИМОВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Коломейцеву Н.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Коломейцеву Н.В. наказание считать условным, установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

Меру пресечения Коломейцеву Н.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ПАНЬШИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Паньшину А.А. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Паньшину А.А. наказание считать условным, установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

Меру пресечения Паньшину А.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ОСИПОВА НИЛА СЕРГЕЕВИЧА признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп.А, Б ч.2 ст.172, п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 3 (три) месяца,

- по п.Б ч.2 ст.173.1 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 3 (три) месяца.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначить Осипову Н.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Осипову Н.С. наказание считать условным, установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление, и возложить на него в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

Меру пресечения Осипову Н.С. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ЗАХАРУШКИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 9 (девять) месяцев.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Первомайского районного суда г.Пензы от 24 марта 2020 года, с применением п.Б ч.1 ст.71 УК РФ (из расчёта: одному дню лишения свободы соответствуют два дня ограничения свободы), назначить Захарушкину А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Захарушкину А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания Захарушкиным А.В. наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.Б ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть Захарушкину А.В. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей со дня заключения под стражу (с 21 февраля 2023 года) до дня вступления приговора в законную силу, из расчёта: один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ зачесть Захарушкину А.В. в срок отбывания наказания отбытое наказание по приговору Первомайского районного суда г.Пензы от 24 марта 2020 года в виде 1 (одного) года ограничения свободы, что соответствует 6 (шести) месяцам лишения свободы.

КИРИЛЛОВУ СВЕТЛАНУ ВАЛЕРЬЕВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пп.А, Б ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Кирилловой С.В. наказание считать условным, установить ей испытательный срок 2 (два) года, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на неё в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

Меру пресечения Кирилловой С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч.9 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество:

- денежные средства ООО «Стройлид» в размере 672.303,14 рубля, находящиеся на счёте ... в АО «Тинькофф Банк»;

- денежные средства ООО «Стройлид» в размере 61.812.671,89 рубля, находящиеся на счёте ... в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»;

- денежные средства ООО «Стройлид» в размере 50.120 рублей, находящиеся на счёте ... в ПАО «Росбанк»;

- денежные средства ООО «Стройлид» в размере 233.021,74 рубля, находящиеся на счёте ... в филиале ... Банка ВТБ (ПАО) в ...;

- принадлежащий М.Л.А. земельный участок площадью 856 кв. м, расположенный по адресу: ... кадастровый ...;

- принадлежащее М.Л.А. нежилое здание (гараж) площадью 58,8 кв. м, расположенный по адресу: ...^..., кадастровый ...;

- принадлежащее М.Л.А. нежилое здание (баня) площадью 21,8 кв. м, расположенное по адресу: ..., кадастровый ...;

- принадлежащий М.Л.А. земельный участок площадью 400 кв. м, расположенный по адресу: ..., кадастровый ..., – отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в СЧ СУ УМВД России по ...:

1) смартфон «IPhone 11 Red 128GB» и документы на имя Мисюрина Е.М.: паспорт ..., водительское удостоверение ..., удостоверение частного охранника Б ..., охотничий билет 58 ... – возвратить родственникам Бенидзе Е.М.;

- телефон «Nokia TA-1030», смартфон «Redmi Xiaomi M1810F6LG», ноутбук «Sony SVT111A11V» с зарядным устройством и беспроводной оптической мышью «Smartbuy SBM-309AG-SK» – возвратить Соломахину А.В.;

- смартфон «Redmi 7А M1903G3EG» – возвратить Дренясовой Н.Н.;

- телефон «Nokia RM-217 6300» – возвратить Паньшину А.А.;

- ноутбук «HP 584029-251» с блоком питания и сумкой, мобильный телефон «IPhone 11», USB-накопитель «Transcend 8 Gb», телефон «Samsung Galaxy A5 SM-A500F» – возвратить Кирилловой С.В.;

2) изъятый у Мисюрина Е.М. паспорт гражданина РФ ... на имя Ш.А.Н. – направить в соответствующее подразделение МВД России по вопросам миграции для принятия дальнейшего решения;

3) на основании п.В ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать, обратив в собственность государства:

- денежные средства в сумме 3.000 рублей (купюры достоинством 2.000, 500 и 500 рублей);

- USB-флэш-накопители «Kingston 2GB» и «Smartbuy 16GB»;

- флэш-накопитель «Kingston»;

- USB-модемы «Huawei» и «LTE 827F»;

- беспроводной маршрутизатор «TP-Link TL-WR841N»;

- 4G Wi-Fi роутеры «Megafon MR150-6»и «Билайн MF90+»;

- 3G Wi-Fi роутер «МТС 424D»;

- мобильные роутеры «MegaFon MR150-5»и «MegaFon M150-2»;

- роутер «D-Link DIR-300»;

- беспроводные USB-адаптеры «TP-Link TL-WN821N (RU)»и «TP-Link TL-WN727N»;

- приёмник Wi-Fi «TP-Link TL-WN725N»;

- мобильные телефоны «Nokia 100», «Nokia ТА-1030», «Ferrari А800»,«Vertex»,«Fly FF179» и «Vertex К204»;

- диктофон «Sony ICD-PX240»;

- цифровой видеорегистратор «Hiwatch DS-H108UA»;

- ноутбуки «Emachines» и «Acer Aspire A515-51G-51R4»;

- системные блоки персональных компьютеров с логотипами «Acer», «Super Power» и «HP»;

- клавиатуры «Nakatomi Navigator KN-03U» и «CBR КВ107»;

- проводную оптическую мышь «A4Tech OP-620D»;

- два монитора «LG Flatron W1943C-PFV»;

- струйный цветной принтер «Epson L800 B412C»;

- многофункциональные устройства «Hewlett Packard LaserJet M1212nf MFP» и«Hewlett Packard»;

- счётчик банкнот «Dors CT1040U»;

- уничтожитель бумаги (шредер) «Fellowes P-35C»;

4) компакт-диски, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции и осмотра изъятых предметов, а также поступившие от операторов сотовой связи и кредитных учреждений, – приобщить к материалам дела и хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения;

5) остальные предметы и документы, перечисленные в п.5 справки-приложения к обвинительному заключению, изъятые у ... – уничтожить.

Вещественное доказательство – автомобиль «Форд Фокус», государственный регистрационный знак ..., хранящийся в УМВД России по Пензенской области по адресу: г.Пенза, ул.Луначарского,41, – оставить в распоряжении СЧ СУ УМВД России по Пензенской области для определения собственника (владельца) и передачи по принадлежности.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, – предметы и документы, перечисленные в п.5 справки-приложения к обвинительному заключению, изъятые у ... – оставить в уголовном деле в течение всего срока его хранения.

На основании ст.132 УПК РФ взыскать в доход государства процессуальные издержки:

- с Соломахина Андрея Валерьевича – 64.626 (шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей;

- с Дюкина Дениса Ивановича – 4.016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей;

- с Осипова Нила Сергеевича – 56.594 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля;

- с Захарушкина Андрея Владимировича – 72.658 (семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей.

Дренясову Н.Н., Коломейцева Н.В., Паньшина А.А. и Кириллову С.В. от уплаты процессуальных издержек, а также Соломахина А.В. и Осипова Н.С. от уплаты остальных процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам за оказание им юридической помощи по назначению, освободить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Первомайский районный суд г.Пензы в течение 15 суток со дня постановления приговора, а Захарушкиным А.В. – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Апелляционные жалоба, представление должны соответствовать требованиям ст.389.6 УПК РФ.

Осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников, о чём они должны указать в своих апелляционных жалобах или в возражениях на жалобы (представления), принесённые другими участниками уголовного процесса, и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий Д.А. Пилясов