Решение по делу № 1-520/2021 от 20.09.2021

Дело № 1-520/21

22RS0066-01-2021-005958-82

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Барнаул 30 ноября 2021 г.

Железнодорожный районный суд г.Барнаула, Алтайского края, в составе:

председательствующего судьи Молокоедовой М.Н.,

при секретаре Кубышкиной А.М.,

с участием:

государственного обвинителя прокуратуры Железнодорожного района г.Барнаула Харькиной Е.В.,

подсудимой СВОЕВОЛИНОЙ А.С., <данные изъяты> ранее не судимой,

защитника ФИО37,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства материалы уголовного дела в отношении Своеволиной А.С., обвиняемой совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Своеволина А.С., участвуя в преступном сообществе (преступной организации), совершила хищение чужого имущества путем обмана организованной группой, 10 раз совершила хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой, 5 раз совершила хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере организованной группой.

Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

Не позднее середины ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, имеющее в интернет-мессенджере «<данные изъяты>» никнеймы «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, находясь в неустановленном месте, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, решило создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух структурных подразделений (звеньев) с единой целью совершения тяжких преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации для получения прямой финансовой выгоды. Тогда же оно разработало план создания преступного сообщества для совершения тяжких преступлений – хищений чужого имущества, а также определило преступные роли его членов. В соответствии с разработанным преступным планом неустановленное лицо – «организатор» намеревалось привлечь нескольких лиц в качестве участников первого структурного подразделения преступного сообщества – «звонарей», которые будут обзванивать граждан и представляясь сотрудниками банков сообщать заведомо ложную информацию о том, что по их банковскому счету происходят неправомерные действия, после чего под мнимым предлогом сохранения своих денежных средств убеждать граждан перечислить их на счет так называемой «резервной ячейки» с целью их дальнейшего хранения и последующего возврата на баланс банковского счета владельца денежных средств. Участники второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества – «обнальщики» по замыслу «организатора» должны были с использованием банковских карт обналичить перечисленные обманутыми гражданами денежные средства, тем самым их похитить и обратить в распоряжение участников преступного сообщества. Полученные в результате совершения преступлений денежные средства «организатор» планировал распределить между членами преступного сообщества в зависимости от роли в совершенном преступлении, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом, «организатор» и участники преступного сообщества осознавали, что не являются сотрудниками банков и не имеют намерений выполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств граждан, умышленно не собираясь их возвращать, таким образом, собирались обманывать неопределенный круг граждан и похищать у них денежные средства. Тогда же, неустановленное лицо – «организатор» разработало внутреннюю структуру преступного сообщества в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух структурных подразделений (звеньев): в состав первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества «звонарей» планировалось вовлечь лиц, характеризующихся высокой коммуникабельностью, которые в беседе легко могли расположить к себе собеседника и обмануть его, то есть лиц, которые будут непосредственно звонить гражданам, обманывать их, убеждая перечислять свои денежные средства на лицевые счета sim-карт и банковские карты, подконтрольные «организатору» и участниками структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщикам»; в состав второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков» планировалось вовлечь жителей <адрес>, способных находить лиц, имеющих оформленные на них счета и карты в банках, у которых получать банковские карты и реквизиты банковских счетов, находить sim-карты, оформленные на других лиц, а также способных с использованием личных кабинетов банков, либо путем отправки соответствующих sms-сообщений, оперативно распоряжаться поступившими на банковские счета и лицевые счета sim-карт похищенными у граждан денежными средствами, с целью их обращения в пользу участников преступного сообщества. Каждое структурное подразделение (звено), согласно отведенной роли, должно было совершать преступные действия, в совокупности направленные на хищения денежных средств граждан, хранящихся на банковских счетах. Создавая преступное сообщество, неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, предложило не менее чем двум неустановленным лицам роли участников первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества «звонарей» и довело до них план совершения хищений имущества неограниченного количества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки», путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределило их преступные роли. Указанные неустановленные лица в количестве не менее двух человек, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать участниками первого структурного подразделения (звена), входящего в состав преступного сообщества, создаваемого в форме структурированной организованной группы с целью совершения тяжких преступлений, согласились и тем самым вступили с «организатором» в предварительный преступный сговор, заняв места участников первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества «звонарей». Формируя преступное сообщество, неустановленное лицо – «организатор» в период с середины ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, посредством переписки на интернет-форуме «<данные изъяты>» предложило установленному лицу № и через него установленному лицу № места участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков», определило им общее руководство вторым структурным подразделением (звеном) преступного сообщества «обнальщиков» и довело до них план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки», путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределило их преступные роли. Установленные лица №№ и 2, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции руководителей структурного подразделения (звена), входящего в состав преступного сообщества, создаваемого в форме структурированной организованной группы с целью совершения тяжких преступлений, согласились и тем самым вступили с неустановленным лицом – «организатором» в предварительный преступный сговор, заняв места руководителей вторым структурным подразделением (звеном) преступного сообщества «обнальщиков». Таким образом, в период с середины ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ, объединившись с установленными лицами № и №, неустановленное лицо – «организатор» создало на территории <адрес> второе структурное подразделение (звено), тем самым создав преступное сообщество (преступную организацию) в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух территориально и функционально обособленных структурных подразделений (звеньев). В целях реализации преступного плана, мобильности и эффективности обналичивания похищенных денежных средств, согласно разработанному «организатором» плану, установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом № и «организатором», в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, предложил своим знакомым установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу №, установленному лицу № места участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков» и довел до них план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки» путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределил их преступные роли. Установленные лица №№, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать участниками структурного подразделения (звена), входящего в состав преступного сообщества, создаваемого в форме структурированной организованной группы, с целью совершения тяжких преступлений, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласились и тем самым вступили с установленными лицами №№, 2 и неустановленным лицом – «организатором», в предварительный преступный сговор, заняв места участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков». В результате согласованных действий неустановленное лицо – «организатор» в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ сформировало преступное сообщество в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух территориально и функционально обособленных структурных подразделений (звеньев), первое из которых действовало в неустановленном месте, второе – на территории <адрес>, возглавляемых установленными лицами №№ и 2, объединенных единой целью – извлечением прямой финансовой выгоды от совместной преступной деятельности по хищению чужого имущества. В целях совершенствования совместной преступной деятельности, повышения мобильности и эффективности обналичивания похищенных денежных средств, повышения мер конспирации, согласно разработанному неустановленным лицом – «организатором» плану, установленное лицо №, действуя согласованно с установленным лицом № и неустановленным лицом – «организатором», находясь в <адрес> вовлек в состав второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков»: ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ Своеволину А.С., ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №. В свою очередь Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя по поручению установленного лица №, вовлекла в состав второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества установленное лицо №. Установленные лица №№ и 2 довели установленным лицам №№, 12, 13 и Своеволиной план совершения хищений неограниченного количества имущества граждан под мнимым предлогом сохранения денежных средств от «хакерской атаки» путем перечисления их на счета «резервных ячеек», а также распределили их преступные роли. Установленные лица №№ и Своеволина, действуя умышленно и из корыстных побуждений, осознавая, что им предложено стать участниками структурного подразделения (звена), входящего в состав преступного сообщества, создаваемого в форме структурированной организованной группы, с целью совершения тяжких преступлений, движимые возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, согласились и тем самым вступили с
установленными лицами №№, 2 и с неустановленным лицом – «организатором» в предварительный преступный сговор, заняв места участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков». С целью обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно разработанному плану, распределило функции и роли участников преступного сообщества (преступной организации), созданного им в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух структурных подразделений (звеньев). Указанные подразделения преступного сообщества действовали на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходили при помощи интернет-мессенджера «<данные изъяты>» путем совещаний между «организатором», которое одновременно являлось руководителем первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества «звонарей», и установленным лицом №, а через него с установленным лицом №, являющимися руководителями второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков». Таким образом, преступное сообщество насчитывало не менее 17 человек. Созданное неустановленным лицом - «организатором» преступное сообщество, в состав которого входили установленные лица №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Своеволина и не менее двух неустановленных лиц, действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось: устойчивостью, то есть длительным периодом существования и большим количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой и дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности и стабильным составом, изменяющимся в сторону увеличения; сплоченностью, то есть наличием у ее членов единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, наличием корыстной цели и способностей к совершению преступлений, специальных познаний и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств, добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения и ролей в совершенных преступлениях, наличием дружеских отношений между участниками, совместным времяпровождением, соблюдением принципов конспирации, осознанием членами преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему. Для согласованности преступных действий неустановленное лицо – «организатор» и участники преступного сообщества использовали как неустановленные технические средства связи, так и принадлежащие им мобильные телефоны с установленными на них приложениями сквозного шифрования сообщений «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». С целью конспирации участники второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества «обнальщиков» в ходе хищений путем обмана чужого имущества использовали банковские карты, sim-карты, оформленные на других лиц, не осведомленных о преступных действиях участников преступного сообщества. Роль неустановленного лица – «организатора» заключалась в создании преступного сообщества; осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве в целом преступным сообществом и первым структурным подразделением (звеном), входящим в его состав; подборе участников первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества, руководителей второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества; разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; получении от участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества реквизитов банковских карт и абонентских номеров, используемых для перечисления похищаемых денежных средств, последующей передаче полученной от них информации неустановленному лицу – «звонарю»; получении от неустановленного лица – «звонаря» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты, передаче данной информации участникам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества для непосредственного обналичивания похищенных денежных средств; получении своей части денежных средств от преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками преступного сообщества в зависимости от их статуса и роли, а также в использовании полученных от хищения денежных средств для подготовки новых преступлений; учете похищенных денежных средств; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности. Роль неустановленных участников первого структурного подразделения (звена) преступного сообщества заключалась в: получении от неустановленного лица – «организатора» реквизитов банковских карт и абонентских номеров, используемых для перечисления на них похищаемых денежных средств; обмане в ходе телефонных разговоров граждан, хранящих денежные средства на своих банковский счетах, представляясь в целях обмана сотрудниками различных банков, сообщая им заведомо ложную информацию о совершенных по их банковским счетам «хакерских атаках» и необходимости перечислить свои денежные средства на счета так называемых «резервных ячеек» с целью их дальнейшего хранения и последующего возврата на баланс банковского счета владельца денежных средств; передаче неустановленному лицу – «организатору» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как одного их двух руководителей второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве вторым структурным подразделением преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав второго звена преступного сообщества участников; распределении ролей между участниками второго звена преступного сообщества; назначении наказания в виде штрафа участникам второго звена преступного сообщества за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт; сообщении неустановленному лицу – «организатору» реквизитов банковских карт, используемых для перечисления похищаемых денежных средств; получении от неустановленного лица – «организатора» информации об общих суммах похищенных денежных средств, поступивших на лицевые счета абонентских номеров и банковские карты; получении, аккумулировании, учете похищенных денежных средств, поступающих на банковские карты и лицевые счета абонентских номеров, подконтрольные участникам второго звена преступного сообщества; осуществлении контроля за похищенными денежными средствами; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений между участниками преступного сообщества в зависимости от их роли, путем подсчета и выдачи заработной платы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как одного их двух руководителей второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: осуществлении организационных и управленческих функций при непосредственном руководстве вторым структурным подразделением преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав второго звена преступного сообщества участников; распределении ролей между участниками второго звена преступного сообщества; назначении наказания в виде штрафа участникам второго звена преступного сообщества за ненадлежащее выполнение своих обязанностей; поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт; получении, аккумулировании, учете похищенных денежных средств; осуществлении контроля за похищенными денежными средствами; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений между участниками преступного сообщества в зависимости от их роли, путем подсчета и выдачи заработной платы; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как участника второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, передаче их участникам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества с целью непосредственного обналичивания похищенных денежных средств; поиске SIM-карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях участников преступного сообщества и передаче их Своеволиной и установленному лицу №; аккумулировании и учете этих банковских карт и SIM-карт; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль Своеволиной и установленного лица №, как участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключались в: получении от установленного лица № SIM-карт для совершения операций по переводу похищенных денежных средств на банковские карты; сообщении неустановленному лицу – «организатору» абонентских номеров и номеров банковских карт, используемых для перечисления похищаемых денежных средств; совершении операций по переводу похищенных денежных средств с лицевых счетов абонентских номеров на банковские карты, сообщении участникам второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества информации о суммах похищенных денежных средств, поступивших на эти банковские карты с целью их последующего непосредственного обналичивания; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленных лиц №№, 3, 8, 5, как участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключались в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам, передаче их установленному лицу №, сообщении номеров этих банковских карт неустановленному лицу – «организатору»; получении от Своеволиной и установленного лица № информации о суммах похищенных денежных средств, поступивших на банковские карты; непосредственном обналичивании с банковских карт поступивших на них похищенных денежных средств на территории <адрес> и передаче их установленному лицу №; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как участника второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам, передаче их установленному лицу №; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как участника второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: проверке возможности совершения финансовых операций по банковским картам, подконтрольным участниками преступного сообщества; сообщении неустановленному лицу – «организатору» реквизитов этих банковских карт, используемых для перечисления похищенных денежных средств; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленного лица №, как участника второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключалась в: поиске лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, готовых предоставлять свои банковские карты либо открыть в банках счета и получить банковские карты, получении от этих лиц данных карт, проверке возможности совершения финансовых операций по этим банковским картам, передаче их установленному лицу №; непосредственном обналичивании с банковских карт поступавших на них похищенных денежных средств на территории <адрес> и передаче их установленному лицу №; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Роль установленных лиц №№ и 4, как участников второго структурного подразделения (звена) преступного сообщества, заключались в непосредственном обналичивании с банковских карт поступавших на них похищенных денежных средств на территории <адрес> и передаче их установленному лицу №; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. Действуя в рамках разработанного плана, неустановленное лицо – «организатор» и участники преступного сообщества – установленные лица №№
9, 10, Своеволина и не менее двух неустановленных лиц – «звонарей» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищения путем обмана имущества граждан, а также АО «<данные изъяты>» на общую сумму 9095965 рублей 92 копейки.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации – участие в преступном сообществе (преступной организации).

Установленное лицо №, действуя в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО13 и убедил его открыть на свое имя банковские счета, не осведомляя о своих преступных намерениях. Кислянских ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> открыл банковские счета №№, №, получил эмитированные к этим счетам банковские карты №№, №, которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, передал вышеуказанные банковские карты установленному лицу № с целью их проверки. Установленное лицо №, во исполнение единого преступного умысла, согласно отведенной ему преступной роли в период с 10 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личных кабинетах, проверил отсутствие задолженностей по банковским счетам №№, № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логины, пароли и пин-коды, после чего банковские карты №№, № передал установленному лицу № с целью их учета и дальнейшего сообщения их номеров Своеволиной для переводов на банковские карты похищаемых денежных средств. Установленное лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ей преступной роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, № неустановленному лицу – «организатору», а он в свою очередь в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, сообщил полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя в соответствии с ранее разработанным планом совместной преступной деятельности, согласно отведенной ему роли, выполняя указания «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 10 минут до 20 часов 26 минут по Иркутскому времени (с 12 часов 10 минут до 15 часов 26 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №3, и в ходе телефонных разговоров представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что произошла компрометация его банковской карты и ему необходимо пройти к ближайшему банкомату, совершить операции по выдаче наличными всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №3 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«А», и ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными принадлежащих ему денежных средств с банковского счета в общей сумме 92000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 15 часов 03 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 15 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 15 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 15 часов 11 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 15 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, в 15 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, в 15 часов 20 минут по Московскому времени на сумму 6829 рублей 27 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 15 часов 23 минуты по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, в 15 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 7804 рубля 88 копеек, а всего на общую сумму 89756 рублей 12 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов, а «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильные устройства, имеющие IMEI №, №, №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 15 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 15 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 15 часов 53 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 15 часов 56 минут по Московскому времени в сумме 12840 рублей, с лицевого счета абонентского номера № в 16 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 16 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 16 часов 42 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 16 часов 45 минут по Московскому времени в сумме 12840 рублей, а также на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 16 часов 04 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 16 часов 06 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 16 часов 09 минут по Московскому времени в сумме 10000 рублей, в 16 часов 11 минут по Московскому времени в сумме 4200 рублей, а всего на общую сумму 85880 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковские карты №№, № денежных средств. Установленное лицо № с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«А» ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в 17 часов 19 минут с банковской карты №, полученной от установленного лица №, в сумме 20200 рублей, в 17 часов 20 минут с банковской карты № в сумме 65680 рублей, которые передал установленному лицу №. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор» распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина, установленные лица №№, 2, 7, 8, и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 89756 рублей 12 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему значительный ущерб.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО15 и убедил его открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. ФИО78 будучи введенным установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 29 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету
№ и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор», в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами № номера которых при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 33 минут до 19 часов 53 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №4, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения его денежных средств, последнему необходимо прийти в ближайшее отделение банка, в котором совершить операции по выдаче денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров № не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №4 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл в отделение АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Эл, <адрес>, в котором ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными принадлежащих ему денежных средств с банковского счета на общую сумму 698234 рублей. Далее Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в период с 17 часов 08 минут до 17 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 17 часов 12 минут до 17 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 21 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в
17 часов 24 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № период с 17 часов 29 минут до 17 часов 30 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 32 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 41 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в
17 часов 44 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 17 часов 55 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 17 часов 57 минут до 17 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 03 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 18 часов 09 минут до 18 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 12 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 18 часов 17 минут до 18 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 20 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 23 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 31 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 36 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 15 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 19 часов 18 минут до 19 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 19 часов 22 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; в 19 часов 30 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; в период с 19 часов 36 минут до 19 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 41 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; в период с 19 часов 45 минут до 19 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 19 часов 49 минут до 19 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; в 19 часов 53 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 629268 рублей
45 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило часть полученной от неустановленного лица – «звонаря» информации установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в период с 19 часов 05 минут до 19 часов
06 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в период с 19 часов
08 минут до 19 часов 09 минут по Московскому времени в сумме
5000 рублей, в 19 часов 11 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 19 часов 14 минут по Московскому времени в сумме
8000 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 19 часов
24 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 29 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 19 часов 32 минуты по Московскому времени в сумме 7870 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 19 часов 41 минуту по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 43 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 47 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 19 часов 49 минут по Московскому времени в сумме
7970 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в период с
19 часов 58 минут до 19 часов 59 минут по Московскому времени в сумме
1000 рублей, в 20 часов 01 минуту по Московскому времени в сумме
5000 рублей, в 20 часов 03 минуты по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 20 часов 05 минут по Московскому времени в сумме
7970 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 20 часов
22 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в период с 20 часов 24 минут до 20 часов 25 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 20 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 20 часов
37 минут по Московскому времени в сумме 7980 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 20 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 20 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, а также ДД.ММ.ГГГГ в период 00 часов 15 минут до 00 часов 16 минут по Московскому времени в сумме 7800 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 20 часов 57 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 21 час 06 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 21 часа 08 минут до 21 часа 09 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 21 час 13 минут по Московскому времени в сумме 7980 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 21 час 40 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 21 час 43 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 21 час 45 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 21 час 48 минут по Московскому времени в сумме 7970 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 21 час 56 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 21 час 58 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 22 часа 01 минуту по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 22 часа 03 минуты по Московскому времени в сумме 7970 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 22 часа 11 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 22 часа 13 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 22 часа 15 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 22 часа 18 минут по Московскому времени в сумме 7980 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 22 часа 46 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 22 часа 48 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 22 часа 50 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 22 часа 53 минуты по Московскому времени в сумме 8170 рублей, а всего на сумму 293660 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 37 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 286400 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Оставшимися денежными средствами в сумме 321951 рубль 30 копеек неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор» при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина, установленные лица №№, 2, 7, 6, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 629268 рублей 45 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в крупном размере.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя ФИО16 Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу № с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 31 минуты до 13 часов 01 минуты по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №5, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о том, что от его имени подана заявка на оформление кредита на сумму 220000 рублей и для блокировки данной операции последнему необходимо подтвердить получение кредита путем введения кодов из поступивших ему sms-сообщений в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн», после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №5 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, путем введения кодов из поступивших ему sms-сообщениях в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн» заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет от
ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 219512 рублей, после чего прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес> с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 35 минут до 13 часов 01 минуты по Московскому времени осуществил операции по выдаче с банковского счета принадлежащих ему заемных денежных средств в общей сумме 175000 рублей, и в дальнейшем осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 12 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 38 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 12 часов 42 минут по 12 часов 43 минут до Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 12 часов 45 минут до 12 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 47 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 12 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 13 часов 01 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 170731 рубль 75 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 12 часов 54 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 12 часов 56 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 12 часов 59 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 01 минуту по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 13 часов 04 минуты по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 13 часов 08 минут по Московскому времени в сумме
8350 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 13 часов
12 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 14 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 13 часов 17 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 21 минуту по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 24 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 3600 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 13 часов 32 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 13 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 41 минуту по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 44 минуты по Московскому времени в сумме 8500 рублей, а всего на сумму 164450 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № похищенных денежных средств. В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 31 минуты до 14 часов 08 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №5, и в ходе телефонного разговора вновь представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о том, что имеется возможность рефинансировать его накопительный счет, для чего ему необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличными всех имеющихся на банковской карте денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать его. Потерпевший №5 вновь поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, Яковлевский городской округ, <адрес>, пер.Октябрьский, 1, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ему денежных средств в общей сумме 104000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 13 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 13 часов 58 минут до 13 часов 59 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 01 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 02 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 04 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 04 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 06 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 14 часов 08 минут по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, а всего на общую сумму 101463 рубля 44 копейки. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 14 часов 09 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 11 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 14 часов 13 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 18 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 49 минут по Московскому времени в сумме 8500 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 14 часов 56 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 58 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 15 часов 00 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 15 часов 02 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 15 часов 05 минут по Московскому времени в сумме 7190 рублей, а всего на общую сумму 97690 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 23 минуты по Московскому времени с использованием банкомата ПАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>«А», и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №5 денежных средств в сумме 262140 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор» при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина, установленные лица №№, 2, 7, 3, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №5 денежные средства в сумме 272195 рублей 19 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в крупном размере.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лиц №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя ФИО17 Установленное лицо № в 16 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес> на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новый логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор» в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карту с абонентским номером 9529348970, номер которой при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 09 минут до 12 часов 35 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО21, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило ФИО39 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения денежных средств, последнему необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемый «резервный счет», имея в виду лицевой счет абонентского номера № не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. ФИО39 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 12 минут до 12 часов 16 минут по Московскому времени осуществил операции по выдаче наличными принадлежащих ему денежных средств с банковского счета на общую сумму 94000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению принадлежащих ему наличных денежных средств на лицевой счет абонентского номера № в период с 12 часов 28 минут до 12 часов 31 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 12 часов 30 минут до 12 часов 33 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 12 часов 33 минут до 12 часов 34 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 12 часов 41 минуту по Московскому времени на сумму 3902 рубля 44 копейки, а всего на общую сумму 91707 рублей 34 копейки. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на лицевой счет абонентского номера № а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковский счет и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI № посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 12 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 12 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 12 часов 40 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 12 часов 45 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 12 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 12 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 12 часов 52 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 12 часов 55 минут по Московскому времени в сумме 12670 рублей, а всего на сумму 88670 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 43 минут до 16 часов 59 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО39, и в ходе телефонного разговора сообщило ФИО39 заведомо ложные сведения о том, что от его имени подана заявка на оформление кредита и для отмены данной заявки последнему необходимо подтвердить получение кредита путем сообщения кодов из поступивших sms-сообщений, после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших на банковскую карту денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать его. ФИО39 вновь поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 02 минут до 14 часов 05 минут по Московскому времени осуществил операции по выдаче наличными принадлежащих ему денежных средств с банковского счета на общую сумму 154000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 12 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 14 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 18 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, на лицевой счет абонентского номера № в период с 14 часов 19 минут до 14 часов 20 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 14 часов 21 минуты до 14 часов 22 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 23 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 26 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, на лицевой счет абонентского номера № в 16 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, в 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 16 часов 59 минут по Московскому времени на сумму 14 634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 190243 рублей 95 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило часть полученной от неустановленного лица – «звонаря» информации установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес> используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в период с 14 часов 33 минут до 14 часов 34 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 35 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 14 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 40 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 42 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 48 минут по Московскому времени в сумме
8580 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 17 часов
50 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 17 часов 52 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 17 часов 54 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 17 часов 57 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 17 часов 59 минут по Московскому времени в сумме 7000 рублей, а всего на сумму 120560 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Оставшимися денежными средствами в сумме 73170 рублей 75 копеек, поступившими на лицевой счет абонентского номера № неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина, установленные лица №№, 2, 7, 6 и неустановленные лица похитили принадлежащие ФИО21 денежные средства в сумме 281951 рубль 29 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в крупном размере.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя ФИО16 Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету
№, открытому на имя ФИО17 Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 19 минут по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новый логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор», находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор», находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах подыскало банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, номер которой при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу - «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 26 минут по Красноярскому времени (в 14 часов 26 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентского номера 4959557927 на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №8, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №8 заведомо ложные сведения о том, что от ее имени подана заявка на оформление кредита и для отмены данной заявки последней необходимо подтвердить получение кредита, тем самым обмануло ее. Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение неустановленным лицом, передала свой мобильный телефон, а также данную информацию своему мужу ФИО18 Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 26 минут до 21 часа 07 минут по Красноярскому времени
(с 14 часов 26 минут до 17 часов 07 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентские номера №, находящиеся в пользовании ФИО18, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило ФИО18 заведомо ложные сведения о том, что от имени его супруги Потерпевший №8 подана заявка на оформление кредита и для отмены данной заявки последнему необходимо подтвердить получение кредита путем введения кодов из поступивших ему sms-сообщений в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн», а также сообщения кодов из поступивших sms-сообщений, после чего ФИО18 необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №. Полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию ФИО18 передал Потерпевший №8 Неустановленное лицо – «звонарь», не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ФИО18 и Потерпевший №8 ФИО18 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, путем введения поступивших в SMS-сообщениях кодов в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн» заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет Потерпевший №8 от ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 175233 рубля 64 копейки, после чего сообщил неустановленному лицу – «звонарю» поступившие в SMS-сообщениях коды, в результате чего последний ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут по Московскому времени осуществил операцию по переводу принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств в сумме 98000 рублей с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №8 в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №, подконтрольную неустановленному лицу – «организатору». ФИО18 прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих Потерпевший №8 денежных средств в общей сумме 118700 рублей, а затем осуществил операции по зачислению принадлежащих Потерпевший №8 наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в период с 16 часов 04 минут до 16 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 08 минут до 16 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 16 часов 12 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 16 часов 15 минут до 16 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 7317 рублей 07 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 16 часов 57 минут до 16 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 17 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 17 часов 02 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 17 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 17 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 6341 рубль 46 копеек, а всего на общую сумму 116097 рублей 58 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера № в 17 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 17 часов 52 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 17 часов 54 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 17 часов 57 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, а всего на сумму 34000 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № похищенных денежных средств, а также на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера № в 18 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 18 часов 18 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 18 часов 23 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в период с 18 часов 26 минут до 18 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов
29 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 33 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 600 рублей, а всего на сумму 62600 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № похищенных денежных средств. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 59 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществило операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №8 денежных средств и банковской карты №, полученной от установленного лица №, в сумме 34000 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 07 часов 42 минут до 07 часов 43 минут по Московскому времени с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществил операции по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №8 денежных средств с банковской карты № в сумме 62600 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Оставшимися денежными средствами в сумме 98000 рублей, поступившими на банковскую карту АО «<данные изъяты>» №, неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор» при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина, установленные лица №№, 2, 7, 3, 6, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №8 денежные средства в сумме 214097 рублей 58 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ей значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО68, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Сат, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«В», открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером №, после чего передал ее Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентский № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 59 минут до 14 часов 38 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №9, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №9 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и ему необходимо подойти к ближайшему банкомату и совершить операции по выдаче денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемый «резервный счет», имея в виду лицевой счет абонентского номера №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №9 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, р.<адрес>«А», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут по Московскому времени осуществил операцию по выдаче наличными с банковскуого счета принадлежащих ему денежных средств в сумме 43000 рублей, а впоследствии с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, р.<адрес> осуществил операции по зачислению денежных средств на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 29 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 38 минут по Московскому времени на сумму 12682 рубля 93 копейки, а всего на общую сумму 41951 рубль 23 копейки. Неустановленное лицо – «звонарь», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на лицевой счет абонентского номера №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера № в 15 часов 36 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 15 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 15 часов 42 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в период с 15 часов 44 минут до 15 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 15 часов 53 минуты по Московскому времени в сумме 3460 рублей, а всего на сумму 40160 рублей, после чего с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 3 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме 41951 рубль 23 копейки, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО69, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Сат, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«В», открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания неустановленного лица – «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 04 минут до 18 часов 20 минут по Екатеринбургскому времени (с 15 часов 04 минут до 16 часов 20 минут по Московскому времени), находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №10, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №10 заведомо ложные сведения о том, что от ее имени подана заявка на оформление кредита на сумму 100000 рублей и для блокировки данной операции ей необходимо подтвердить получение кредита путем введения кодов из поступивших ей sms-сообщений в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн», после чего Потерпевший №10 необходимо подойти к ближайшему банкомату, совершить операции по выдаче с банковской карты поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее. Потерпевший №10 поверила неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, путем введения поступивших в SMS-сообщениях кодов в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн» заключила кредитный договор, по условиям которого получила на банковский счет от ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 100000 рублей, после чего прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операцию по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ей заемных денежных средств в сумме 100000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 15 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 15 часов 56 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 02 минут до 16 часов 03 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 16 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 08 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 12 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 14 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 16 часов 16 минут до 16 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 18 минут до 16 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 20 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 97561 рубль. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной А.С. с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 17 часов 59 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в период с 18 часов 01 минуты до 18 часов 02 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 18 часов 04 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в период с 18 часов 06 минут до 18 часов 07 минут по Московскому времени в сумме 12850 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 18 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 18 часов 18 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 18 часов 21 минуту по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 24 минуты по Московскому времени в сумме 12840 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в период с 18 часов 32 минут до 18 часов 33 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в период с 18 часов 34 минут до 18 часов 35 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 18 часов 37 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 7970 рублей, а всего на сумму 93660 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 3 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №10 денежные средства в сумме 97561 рубль, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ей значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО70, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Сат, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«В», открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карту с абонентским номером №, а также банковскую карту АО «<данные изъяты>» №, после чего при неустановленных обстоятельствах сообщило абонентский номер и номер вышеуказанных SIM-карты и банковской карты неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 40 минут до 17 часов 05 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №11, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №11 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте и с целью сохранения ее денежных средств, ей необходимо в ходе телефонного разговора сообщить коды из поступивших ей sms-сообщений, после чего подойти к ближайшему банкомату, совершить операции по выдаче с банковской карты денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее. Потерпевший №11 поверила неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, в ходе телефонных разговоров сообщила ему коды из поступивших sms-сообщений, в результате чего неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 14 минут по Московскому времени осуществило операцию по переводу принадлежащих Потерпевший №11 денежных средств в сумме 16800 рублей с ее банковского счета №, открытого в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №, а также в 15 часов 14 минут по Московскому времени осуществило операцию по переводу принадлежащих Потерпевший №11 денежных средств в сумме 9700 рублей с ее банковского счета №, открытого в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №, подконтрольную неустановленному лицу – «организатору». Потерпевший №11 прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ осуществила операцию по выдаче наличными принадлежащих ей денежных средств с банковского счета в сумме 95000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 16 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 28 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 31 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 32 минут до 16 часов 33 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 16 часов 34 минут до 16 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 16 часов 56 минут до 16 часов 57 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 16 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 01 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 17 часов 02 минут до 17 часов 03 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 17 часов 04 минут до 17 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 87804 рубля 90 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило часть полученной от неустановленного лица – «звонаря» информации установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильные устройства, имеющие IMEI №, №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 19 часов 13 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 15 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 17 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 19 часов 19 минут по Московскому времени в сумме 12850 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 19 часов 30 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 32 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 34 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 19 часов 39 минут по Московскому времени в сумме 3340 рублей, а всего на сумму 56190 рублей, после чего с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Оставшимися денежными средствами в общей сумме 55768 рублей
30 копеек, поступившими на лицевой счет абонентского номера №, а также на банковскую карту № неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 3 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №11 денежные средства в сумме 114304 рубля 90 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ей значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО71, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Сат, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«В», открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером № после чего передал ее Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентский № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 29 минут до 18 часов 52 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО72 О.П., и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило ФИО73 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте и от ее имени подана заявка на оформление кредита и для того, чтобы погасить данный кредит, последней необходимо подтвердить получение кредита путем сообщения кодов из поступивших ей sms-сообщений, после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемый «резервный счет», имея в виду лицевой счет абонентского номера №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ФИО74. ФИО75 поверила неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, сообщила ему коды из поступивших ей sms-сообщений, в результате чего последним от имени ФИО76 был заключен кредитный договор, по условиям которого на ее банковский счет поступили принадлежащие ПАО <данные изъяты> денежные средства в сумме 50000 рублей. После чего
ФИО77 прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>«Б», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществила операцию по выдаче принадлежащих ПАО <данные изъяты> денежных средств в сумме 40000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 38 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 44 минуты по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, в 18 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 8780 рублей 49 копеек, а всего на общую сумму 37073 рубля 18 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на лицевой счет абонентского номера №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной А.С. с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту № с лицевого счета абонентского номера № в 19 часов 44 минуты по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 19 часов 47 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 19 часов 50 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в период с 19 часов 54 минут до 19 часов 55 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 19 часов 57 минут по Московскому времени в сумме 1650 рублей, а всего на сумму 35650 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту ПАО <данные изъяты> № похищенных денежных средств. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 3 и неустановленные лица похитили принадлежащие ПАО <данные изъяты> денежные средства в сумме 37073 рубля 18 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытому на имя ФИО16 и ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор» в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами №, номера которых при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 11 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №13, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №13 заведомо ложные сведения о том, что от ее имени подана заявка на оформление кредита и для отмены данной операции ей необходимо подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче всех имеющихся денежных средств, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее. Потерпевший №13 поверила неустановленному лицу – «звонарю» и не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 56 минут осуществила операцию по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств в сумме 60000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 08 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 03 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 11 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 58536 рублей 60 копеек. В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 12 минут до 14 часов 49 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, вновь осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №13, и сообщило последней заведомо ложные сведения о том, что ей необходимо подтвердить ранее поданную заявку на оформление кредита путем сообщения кодов из поступивших ей sms-сообщений, после чего подойти к ближайшему банкомату, и совершить операции по выдаче поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров № не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать ее. Потерпевший №13 вновь поверила неустановленному лицу – «звонарю», и не подозревая о его преступных намерениях, сообщила ему коды из поступивших ей sms-сообщений, в результате чего последним от имени Потерпевший №13 был заключен кредитный договор, по условиям которого она получила на банковский счет от ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 238146 рублей 56 копеек. После чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 06 минут до 14 часов 09 минут, используя банкомат ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществила операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ей заемных денежных средств на общую сумму 210000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в период с 14 часов 13 минут до 14 часов 14 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 22 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 14 часов 16 минут до 14 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 14 часов 19 минут до 14 часов 20 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 24 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 14 часов 29 минут до 14 часов 30 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 26 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 31 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 33 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 44 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 48 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 14 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 14 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, а всего на общую сумму 204878 рублей 10 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило часть полученной от неустановленного лица – «звонаря» информации установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 9537875750 в 16 часов 19 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 21 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 16 часов 23 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 16 часов 26 минут по Московскому времени в сумме 7770 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 22 часа 45 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 22 часа 49 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 22 часа 52 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 22 часа 58 минут по Московскому времени в сумме 7900 рублей, а всего на сумму 55720 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 43 минуты по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №13 денежных средств в сумме 55720 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Оставшимися денежными средствами в сумме 204878 рублей 10 копеек, поступившими на лицевые счета абонентских номеров №, неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №13 денежные средства в сумме 263414 рублей
70 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ей ущерб в крупном размере.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах подыскал банковскую карту ПАО <данные изъяты> №, которая эмитирована к банковскому счету №, открытого на имя ФИО16 и ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минуты по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту № передал установленному лицу № с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «организатор» в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах приобрело SIM-карты с абонентскими номерами № также банковскую карту АО «<данные изъяты>» №, после чего при неустановленных обстоятельствах сообщило абонентский номер и номер вышеуказанных SIM-карты и банковской карты неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания неустановленного лица – «организатора», ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 30 минут до 19 часов 34 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №14, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило ФИО40 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения денежных средств, последнему необходимо в ходе телефонного разговора сообщить коды из поступивших ему sms-сообщений, а также подтвердить получение кредита путем введения кодов из поступивших ему sms-сообщений в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн», после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств на банковскую карту, которые с целью их сохранения перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. ФИО40 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, путем введения поступивших в SMS-сообщениях кодов в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн» заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет от ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 393826 рублей 18 копеек, после чего сообщил неустановленному лицу – «звонарю» поступившие в SMS-сообщениях коды, в результате чего последний ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 12 минут по Московскому времени осуществил перевод принадлежащих ФИО40 заемных денежных средств в сумме 22330 рублей с банковского счета №, открытого в отделении ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, к которому эмитирована банковская карта №, на банковскую карту №, подконтрольную неустановленному лицу – «организатору». Далее ФИО40 прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ему заемных денежных средств в общей сумме 345000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в период с 18 часов 09 минут до 18 часов 10 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 13 минут до 18 часов 14 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 19 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 22 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 29 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 30 минут до 18 часов 31 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 32 минут до 18 часов 33 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 34 минут до 18 часов 35 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 38 минут до 18 часов 39 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 42 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 18 часов 46 минут до 18 часов 47 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 50 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 52 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 18 часов 54 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в период с 18 часов 57 минут до 18 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 18 часов 59 минут до 19 часов 00 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 01 минуту по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 03 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 11 по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 19 часов 15 минут до 19 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 17 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 19 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 19 часов 21 минуту по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 23 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 27 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в период с 19 часов 30 минут до 19 часов 31 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 32 минуты по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, в 19 часов 34 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек, а всего, а всего на общую сумму 336585 рублей 50 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило часть полученной от неустановленного лица – «звонаря» информации установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 20 часов 25 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 20 часов 28 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 20 часов 31 минуту по Московскому времени в сумме
4940 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в 23 часа
34 минуты по Московскому времени в сумме 14000 рублей, а всего на сумму
46940 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту
ПАО <данные изъяты> № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 43 минуты по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у ФИО40 денежных средств в сумме 46940 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Оставшимися денежными средствами в сумме 285744 рублей 70 копеек, поступившими на лицевые счета абонентских номеров №, а также на банковскую карту № неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие ФИО22 денежные средства в сумме 358915 рублей 45 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему ущерб в крупном размере.

Данные действия подсудимой квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной А.С. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 10 минут до 10 часов 55 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №15, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №15 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения его денежных средств последнему необходимо в мобильном приложении «<данные изъяты> Онлайн» оформить кредит, после чего подойти к ближайшему банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче поступивших денежных средств, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №15 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, в мобильном приложении «<данные изъяты> онлайн» заключил кредитный договор, по условиям которого получил на банковский счет от ПАО <данные изъяты> заемные денежные средства в сумме 240000 рублей, после чего прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, осуществил операции по выдаче с банковского счета наличными принадлежащих ему заемных денежных средств на общую сумму 160000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 29 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 10 часов 31 минуты до 10 часов 32 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 34 минуты по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 36 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 43 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 45 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 49 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 51 минуту по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 53 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 10 часов 55 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек, а всего на общую сумму 141463 рубля 45 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступивших на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, а также неустановленное мобильное устройство, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств: с лицевого счета абонентского номера № в период с 11 часов 16 минут до 11 часов 29 минут в общей сумме 48780 рублей, с лицевого счета абонентского номера № в период с 11 часов 38 минут до 11 часов 52 минут в общей сумме 43900 рублей, а всего на общую сумму 92680 рублей, на неустановленную банковскую карту, подконтрольную неустановленному лицу – «организатору». Оставшимися денежными средствами в сумме 48780 рублей 50 копеек, поступившими на лицевой счет абонентского номера №, неустановленное лицо – «организатор» получило реальную возможность распорядиться по своему усмотрению. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им преступным ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №15 денежные средства в сумме 141463 рубля 45 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО20, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Абитаев, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 41 минуту по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту
№ передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карты с абонентскими номерами №, после чего передал их Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентские номера №, №, неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 28 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №16, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №16 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте и с целью сохранения ее денежных средств последней необходимо подойти к банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличных денежных средств с банковской карты, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло ее. Потерпевший №16 поверила неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу <адрес>, ул.1905 года, 25, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 37 минут до 10 часов 43 минут по Московскому времени осуществила операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств на общую сумму 96500 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 10 часов 58 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 11 часов 07 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 11 часов 11 минут по Московскому времени на сумму 4878 рублей 05 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 11 часов 16 минут по Московскому времени на сумму 13658 рублей 54 копейки, в период с 11 часов 20 минут до 11 часов 21 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 11 часов 25 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 11 часов 27 минут до 11 часов 28 минут по Московскому времени на сумму 2439 рублей 02 копейки, а всего на общую сумму 94146 рублей 36 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильные устройства, имеющие IMEI №, №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера 9930068125 в период с 12 часов 39 минут до 12 часов 40 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 12 часов 42 минуты по Московскому времени в сумме
5000 рублей, в 12 часов 45 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 12 часов 50 минут по Московскому времени в сумме
14000 рублей, в 12 часов 53 минуты по Московскому времени в сумме
12830 рублей; с лицевого счета абонентского номера 9537864985 в 13 часов
41 минуту по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 13 часов 45 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в период с 13 часов 47 минут до 13 часов 48 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов
50 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 13 часов 54 минуты по Московскому времени в сумме 9620 рублей, а всего на сумму 90450 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. В продолжение единого преступного умысла неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 03 минут до 16 часов 14 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №16, и в ходе телефонного разговора сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к ее банковской карте и с целью сохранения ее денежных средств, последней необходимо подойти к банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличных денежных средств с банковской карты, которые перевести на так называемые «резервные счета», имея в виду лицевые счета абонентских номеров №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым продолжило обманывать ее. Потерпевший №16 вновь поверила неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыла к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, стр.2, с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 03 минуты по Московскому времени осуществила операцию по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ей денежных средств в сумме 50000 рублей, а затем осуществила операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 13 часов 37 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 13 часов 40 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек; на лицевой счет абонентского номера № в 13 часов 43 минуты по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 13 часов 46 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 48780 рублей 50 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на каждый из лицевых счетов абонентских номеров №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильные устройства, имеющие IMEI №, №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 14 часов 49 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 14 часов 52 минуты по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в 14 часов 55 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 14 часов 59 минут по Московскому времени в сумме 3240 рублей; с лицевого счета абонентского номера № в период с 16 часов 11 минут до 16 часов 12 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 16 часов 12 минут по Московскому времени в сумме 5000 рублей, в16 часов 13 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 16 часов 14 минут по Московскому времени в сумме 3040 рублей, а всего на сумму 46280 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу № сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №16 денежных средств в сумме 136730 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 6, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №16 денежные средства в сумме 142926 рублей 86 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ей значительный ущерб.

Продолжая реализацию задуманного, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, подыскал ФИО20, которого убедил открыть на свое имя банковский счет, не осведомляя его о своих преступных намерениях. Абитаев, будучи введенный установленным лицом № в заблуждение об отсутствии преступной цели, по просьбе последнего не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, открыл банковский счет №, получил эмитированную к этому счету банковскую карту №, которую не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленное лицо № ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 41 минуту по Московскому времени, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», на сайте <данные изъяты> Онлайн авторизовался в личном кабинете, проверил отсутствие задолженностей по банковскому счету № и возможность совершения финансовых операций, создал новые логин, пароль и пин-код, после чего банковскую карту
№ передал установленному лицу №, с целью ее учета и дальнейшего сообщения ее номера Своеволиной А.С. для переводов на банковскую карту похищаемых денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, при неустановленных обстоятельствах приобрел SIM-карту с абонентским номером №, после чего передал ее Своеволиной. Своеволина, действуя согласно отведенной ей роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила абонентский № неустановленному лицу – «организатору», а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, сообщило полученную от Своеволиной информацию неустановленному лицу – «звонарю». Неустановленное лицо – «звонарь», действуя согласно отведенной ему роли, 26.06.2020 в 16 часов 07 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонок с абонентского номера № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №17, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником ПАО <данные изъяты> и сообщило Потерпевший №17 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте ПАО <данные изъяты>. Однако Потерпевший №17 пояснил, что у него не имеется указанной банковской карты, уточнив, что у него в наличии имеется банковская карта АО «<данные изъяты>». После чего неустановленное лицо сообщило, что через некоторое время ему перезвонит сотрудник АО «<данные изъяты>». Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 16 минут до 18 часов 12 минут по Московскому времени, находясь в неустановленном месте, осуществило звонки с абонентских номеров № на абонентский №, находящийся в пользовании Потерпевший №17, и в ходе телефонного разговора представилось сотрудником АО «<данные изъяты>» и сообщило Потерпевший №17 заведомо ложные сведения о том, что произошел несанкционированный доступ к его банковской карте и с целью сохранения его денежных средств, ему необходимо подойти к банкомату, с использованием которого совершить операции по выдаче наличных денежных средств, которые перевести на так называемый «резервный счет», имея в виду лицевой счет абонентского номера №, не имея намерений исполнить взятые на себя обязательства по сохранению денежных средств, скрыло данный факт, тем самым обмануло его. Потерпевший №17 поверил неустановленному лицу – «звонарю» и, не подозревая о его преступных намерениях, прибыл к банкомату ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, 37«А», с использованием которого ДД.ММ.ГГГГ осуществил операции по выдаче наличными с банковского счета принадлежащих ему денежных средств на общую сумму 40000 рублей, а затем осуществил операции по зачислению наличных денежных средств: на лицевой счет абонентского номера № в 18 часов 05 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в 18 часов 09 минут по Московскому времени на сумму 14634 рубля 15 копеек, в период с 18 часов 12 минут до 18 часов 13 минут по Московскому времени на сумму 9756 рублей 10 копеек, а всего на общую сумму 39024 рубля 40 копеек. Неустановленное лицо – «звонарь» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах сообщило неустановленному лицу – «организатору» информацию об общей сумме денежных средств, поступившей на лицевой счет абонентского номера №, а в свою очередь неустановленное лицо – «организатор» ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщило полученную от неустановленного лица – «звонаря» информацию установленному лицу № с целью учета похищенных денежных средств, а также Своеволиной с целью дальнейшего перевода денежных средств на банковские карты и их последующего обналичивания. Своеволина ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении по адресу: <адрес>«А», используя мобильное устройство, имеющее IMEI №, посредством отправок SMS-сообщений на короткий № осуществила переводы похищенных денежных средств на банковскую карту №: с лицевого счета абонентского номера № в 18 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 1000 рублей, в 18 часов 27 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 29 минут по Московскому времени в сумме 14000 рублей, в 18 часов 30 минут по Московскому времени в сумме
8580 рублей, а всего на сумму 37580 рублей, после чего, с использованием интернет-мессенджера «<данные изъяты>» сообщила установленному лицу №, сумму поступивших на банковскую карту № похищенных денежных средств. Установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя указания установленных лиц №№ и 2 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 55 минут по Московскому времени, с использованием банкомата ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, и банковской карты №, полученной от установленного лица №, осуществил операцию по выдаче наличными похищенных у Потерпевший №17 денежных средств в сумме 37580 рублей, которые в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, передал установленному лицу №. Установленные лица №№, 2 и неустановленное лицо – «организатор», действуя согласно отведенным им ролям, при неустановленных обстоятельствах распределили похищенные денежные средства между участниками преступного сообщества. В результате преступных действий Своеволина А.С., установленные лица №№, 2, 7, 6, 8 и неустановленные лица похитили принадлежащие Потерпевший №17 денежные средства в сумме 39024 рубля 40 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили ему значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимая пояснила, что предъявленное обвинение ей понятно, с изложенными в обвинении обстоятельствами она согласна, полностью признает себя виновной, с квалификацией содеянного согласна, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено ею добровольно, при участии защитника, настаивает на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство ею было заявлено добровольно после проведения консультации с защитником, она осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступления, а также выполнение ею всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, и поддержал представление прокурора о применении особого порядка судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст.316 и главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, исследованных в суде данных о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, суд находит, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с нею соглашением и, учитывая, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд считает возможным постановление приговора в соответствии с требованиями ст.317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и в особом порядке, установленном ст.316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд считает, что действиям Своеволиной А.С. дана верная квалификация, причастность ее к инкриминируемым деяниям подтверждается собранными по делу доказательствами.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст.60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, личность виновной, а также, имеющиеся по делу, смягчающие и иные обстоятельства, предусмотренные законом.

В соответствии с имеющимися в деле характеристиками подсудимая характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд, в соответствии с ч.ч.1, 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации, признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлениями (потерпевшие Потерпевший №8, Потерпевший №17), которые учитывает при назначении наказания.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание все вышеизложенное, конкретные обстоятельства совершенных преступлений, тяжесть содеянного, суд считает, что исправление подсудимой не возможно без изоляции от общества. Суд также полагает необходимым назначить Своеволиной дополнительное наказание по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде ограничения свободы, поскольку оно является обязательным.

При назначении наказания суд применяет положения ч.ч.2, 5 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оснований для применения положений ст.ст.64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в виде штрафа по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку данное уголовное дело выделено в отдельное производство из уголовного дела №, вещественные доказательства суд считает необходимым оставить при уголовном деле № (в местах их хранения) до рассмотрения его по существу.

При разрешении вопроса об имуществе Своеволиной А.С., хранящемся при уголовном деле №, на которое наложен арест, установлено, что мобильный телефон «IPhone XR» IMEI: № приобретен ею в кредит ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пояснениям подсудимой, на настоящее время кредит не оплачен полностью, его оплату производит ее мать ФИО2 В связи с тем, что данное имущество приобретено подсудимой до совершения инкриминируемых преступлений, суд считает возможным снять с него арест и передать ФИО2 Как следует из показаний подсудимой в судебном заседании, иное имущество, указанное в обвинительном заключении, как принадлежащее ей и изъятое у нее, а именно: ноутбук «Acer Aspire 3» №, S/N: NXHE8№, мобильный телефон «IPhone SЕ» IMEI: №, мобильный телефон «IPhone 7» IMEI: №, ноутбук «Asus» модель «R424F» SN: №, мобильный телефон «IPhone SЕ» IMEI: №, ей не принадлежит, оно использовалось при осуществлении преступной деятельности, поэтому вопрос о судьбе данного имущества подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела № по существу.

Гражданские иски потерпевших, по мнению суда, подлежат рассмотрению в уголовном деле №.

Процессуальные издержки по оплате труда адвоката суд относит на счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309, 316-317, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать СВОЕВОЛИНУ АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №3), ч.4 ст.159 (потерпевшая Потерпевший №2), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №4), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №5), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №6), ч.4 ст.159 (потерпевший ФИО21), ч.4 ст.159 (потерпевшая Потерпевший №8), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №9), ч.4 ст.159 (потерпевшая Потерпевший №10), ч.4 ст.159 (потерпевшая Потерпевший №11), ч.4 ст.159 (потерпевший ПАО <данные изъяты>), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №13), ч.4 ст.159 (потерпевший ФИО22), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №15), ч.4 ст.159 (потерпевшая Потерпевший №16), ч.4 ст.159 (потерпевший Потерпевший №17) Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы сроком 3 года с ограничением свободы сроком 1 год;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевшая Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший ФИО21) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевшая Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевшая Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевшая Потерпевший №11) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший ПАО <данные изъяты>) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №13) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший ФИО22) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №15) в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевшая Потерпевший №16), в виде лишения свободы сроком 3 года;

по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (потерпевший Потерпевший №17) в виде лишения свободы сроком 3 года.

На основании ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний, определить к отбытию 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Установить Своеволиной А.С. следующие ограничения: не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования по месту проживания (пребывания), не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Срок основного наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Срок дополнительного наказания исчислять со дня освобождения осужденной из мест лишения свободы.

На основании ч.3.4, п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок лишения свободы время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания под стражей с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства оставить при уголовном деле № в местах их хранения до рассмотрения указанного уголовного дела по существу.

Гражданские иски потерпевших передать для рассмотрения по существу при принятии итогового решения по уголовному делу №.

Арест, наложенный на мобильный телефон «IPhone XR» IMEI: №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств отдела № УМВД России по <адрес>, снять и передать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей: <адрес>.

Процессуальные издержки отнести на счет федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденной, содержащейся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:

Решение по делу № 1-520/2021 от 20.09.2021

1-520/2021

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица