Решение по делу № 1-17/2016 (1-766/2015;) от 31.07.2015

Дело №1-17/2016

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сыктывкар 15 января 2016 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Коюшевой Е.А., при секретаре судебного заседания Коноплёвой О.А., с участием:

государственного обвинителя Истоминой Е.В.,

защитника подсудимого – адвоката Негуляй А.М.,

подсудимого (гражданского ответчика) Сазоненко М.В.,

а также представителя потерпевших – адвоката Садикова Р.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Сазоненко М.В., ...,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

установил:

Сазоненко М.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО ...», ООО ... ООО ... ООО «...», ООО ...», ООО ... созданы с целью розничной торговли в специализированных магазинах ... на территории ..., единственным инвестором организаций являлся А.В.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** в ... Сазоненко М.В., являясь соучредителем ООО ... ООО ..., ООО «...», ООО ... директором ООО «Альфа Прайс», ООО ... ООО ... находясь в доверительных отношениях с учредителями, руководителями и сотрудниками указанных организаций, а также ООО ... узнав, что маршрут доставки товаров для магазинов розничной сети ...» изменился и стоимость одного рейса снижена с 60 000 рублей до 40 000 рублей, решил похитить путем обмана денежные средства розничной сети. Реализуя преступный замысел Сазоненко М.В. через А.Н., не подозревавшего о преступных намерениях подсудимого, предложил А.А. – водителю ИП В.В., осуществлявшему грузоперевозки в рамках договоров на оказание транспортно-экспедиционных услуг, не изменять условия договоров в части размера оплаты за один рейс, а разницу в стоимости за один рейс, равную 20 000 рублей, после перечисления денежных средств на расчетный счет ИП В.В., передавать наличными заведующей магазином ... ООО «... Е.Е. для дальнейшей передачи ему (Сазоненко М.В.).

А.А., не подозревая о преступных намерениях Сазоненко М.В., согласился на предложение последнего, после чего в вышеназванный период времени, осуществил ... рейсов по маршруту ... – ... для нужд магазинов розничной сети ...

За каждый рейс А.А. в бухгалтерии организаций розничной сети представлялись документы, на основании которых на счет ИП В.В. перечислялась оплата за перевозку в сумме 60 000 рублей, 20 000 рублей из которых А.А. возвращал Сазоненко М.В. через директора магазина ООО ... Е.Е., не знавшую об истинных намерениях Сазоненко М.В.

Для ООО ...» А.А. выполнено ... рейсов, на расчетный счет ИП В.В. от ООО ... поступили денежные средства в сумме 1 305 000 рублей, 380 000 рублей А.А. переданы для Сазоненко М.В.

Для ООО «...» А.А. выполнил 41 рейс, предъявив к оплате в бухгалтерию счета за оказанные транспортные услуги, ООО «...» перечислены на ИП В.В. денежные средства в общей сумме 2 745 000 рублей, 820 000 рублей А.А. возвращены для передачи Сазоненко М.В.

Для ООО ... А.А. выполнил ... рейсов, после чего аналогичным образом получил денежные средства в общей сумме 2 340 000 рублей, 720 000 рублей передав Е.Е. для подсудимого.

Также А.А. были совершены ... рейсов для ООО ... получено 1 050 000 рублей, из которых 300 000 рублей передано Сазоненко М.В.; по ... рейса для ООО ... и ООО ... на сумму 480 000 рублей, 160 000 из которых получены Сазоненко М.В.

Таким образом, в период с ** ** ** по ** ** ** А.А., введенный в заблуждение Сазоненко М.В., воспринимая его как руководителя розничной сети, не подозревая о его преступных намерениях, передал подсудимому 2 380 000 рублей. Сазоненко М.В., получив денежные средства, в кассу либо на расчетный счет розничной сети их не внес, а похитил, причинив ущерб ООО ...» в сумме 380 000 рублей, ООО «...» в сумме 820 000 рублей, ООО ... в сумме 720 000 рублей, ООО ... в сумме 300 000 рублей, ООО ...» в сумме 80 000 рублей, ООО ...» в сумме 80 000 рублей.

Подсудимый Сазоненко М.В. вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и показал, что учредителем и директором одновременно во всех организациях сети не являлся. А.В. инвестировал проект, а также внес неучтенные денежные средства в размере 1 400 000 рублей, которые затем потребовал вернуть. Схема, по которой К. должен передавать 20 000 рублей за каждый рейс Петровой была придумана К. с целью передачи этих денежных средств А.В. в счет неучтенных вложений. Сам он (подсудимый) каких-либо указаний ни К., ни П. по передаче денежных средств не давал, полученные П. деньги тратились на текущие расходы. По мере необходимости получал от Петровой денежные суммы на расчеты с привлеченными работниками, расписки не составлялись, сумму назвать не может. Кроме того, из этих неучтенных средств Р., П., Е. по указанию А.В. выплачивались премии. Какая сумма была получена П. от К., ему неизвестно. Не оспаривал, что посылал Петровой смс с просьбой не рассказывать А.В. о конверте «не трогать», так как хотел сам решить этот вопрос с А.В.. Считает, что П., К. его оговаривают в интересах А.В., который намеревался получить его (подсудимого) долю в бизнесе. От К. лично денег не получал, ими не распоряжался, к сейфу имелся доступ неограниченного числа лиц, могла ими распорядиться и П..

Вина подсудимого Сазоненко М.В. в совершении преступления, несмотря на отрицание им вины в инкриминируемом деянии, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

В судебном заседании допрошены потерпевшие А.В., О.В., свидетели обвинения Л.В., М.А., А.А., В.В., Е.Е., В.Н., С.В., А.Н., свидетели защиты В.В., В.В., С.Ю., С.В.

Потерпевший А.В. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия (л. д. 206-214 том 1), пояснив, что ** ** ** года к нему обратился Сазоненко М.В., с которым находились в приятельских отношениях и предложил приобрести розничную франшизу ... с целью осуществления розничной торговли продуктами и бытовыми предметами по оптовым ценам. Он (Б.) согласился с данным предложением, его роль заключалась в привлечении средств, роль Сазоненко заключалась в приискании через знакомых помещений под расположение магазинов, подборе персонала, переговорах с представителями ООО ... А.В. прошла обучение. В период ** ** ** г.г. за счет его (потерпевшего) личных средств, было открыто ... магазинов на территории .... Общий объем инвестиций в розничную сеть ... составил 7 млн. рублей.

В рамках данного бизнеса учреждены ООО ... ООО «...», ООО ... ООО ... ООО ... ООО ...

Все организации имели отдельные расчетные счета, различные места регистрации, однако были созданы лишь с одной целью – розничная торговля магазинами ... Расчеты с контрагентами происходили по отдельным счетам организаций.

Одним из условий организации оптовой торговли ... являлась прозрачность финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормами законодательства, все доходы и расходы строго фиксировались и отражались в бухгалтерских документах. Расчеты с контрагентами, работниками и т.д. производились преимущественно безналичным образом. Распределение прибыли между учредителями осуществлялось, однако в каких процентах уточнить не может.

С директорами В.Н. (ООО ... ООО ... и С.В. (ООО ... ООО «...») и он, и Сазоненко, находились в хороших отношениях.

Первоначально товар для магазинов поставлялся из ..., затем стал поставляться из .... Товар доставлялся посредством найма водителей с личным автотранспортом. Подбор водителей и организаций перевозчиков курировал Сазоненко. Каких-либо договоренностей с Сазоненко на завышение цен по договорам с контрагентами с целью вывода средств и получения дополнительного дохода, либо вывода, таким образом, средств с целью компенсации иных затрат, возникающих в ходе производственной деятельности, не было. Сазоненко как директор магазина ООО ... получал ежемесячную заработную плату, установленную в соответствии со ставкой по должности.

Он (Бондаренко) неоднократно предлагал Сазоненко объединить все организации в одно Общество, последний возражал, затем стал увольнять работников, которых принял по совету потерпевшего, в том числе незаконно уволил Р. и Е., назначать на их должности своих людей, в связи с чем, между ними стали возникать разногласия, отношения ухудшились.

От Е.Е. - бухгалтера ООО ... (ранее ООО ...»), ему (Б.) стало известно, что в период деятельности розничной сети, Сазоненко дал ей указание умышленно завысить стоимость транспортных услуг ИП К. на 20 000 рублей за один рейс, которые затем К. через П. передавал Сазоненко. К. осуществил для магазинов ... ... рейсов, таким образом, ущерб организации составляет 2 380 000 рублей.

Потерпевшая (гражданский истец) О.В. показала, что какой-либо деятельностью в розничной сети магазинов ... не занималась, учредителем ООО ... является формально, только подписала документы, единственным инвестором данной сети является А.В., который занимается предпринимательской деятельностью.

Свидетель М.А. суду пояснила, что работала юрисконсультом у А.В. в ООО «... Сазоненко являлся соучредителем данного общества, работал управляющим. В начале ** ** ** года Сазоненко с К. попросили срочно подписать документы, которые она подписала за Бондаренко, как впоследствии оказалось поддельные учредительные документы, связанные с увольнением Р. и Е.. О том, что Сазоненко и Б. – владельцы и соучредители магазинов ...», ей стало известно уже после подписания указанных документов.

Согласно показаниям свидетеля В.В. ни Сазоненко М.В., ни А.В. ей не знакомы, по уголовному делу ей что-либо неизвестно. Она является индивидуальным предпринимателем и с ** ** ** или ** ** ** года, при том грузоперевозками занимается её супруг А.А., который является водителем, ведет переговоры, расчеты по грузоперевозкам. Оформленным в Сбербанке расчетным счетом пользуются вдвоем, поступление и снятие денежных средств с него ею не контролируется.

Свидетель Л.В. подтвердила показания, данные ею в ходе следствия (л. д. 92-94 том 2, л. д. 20-21 том 3), и суду показала, что в ООО ... в должности главного бухгалтера работала с ** ** **, с ** ** ** до ** ** ** года работала на аналогичной должности в ООО «...», а также по совместительству являлась бухгалтером в ООО ... ООО ... осуществляло розничную торговлю в магазинах ... на правах франчайзингового соглашения с организацией ООО ... На территории ... аналогичное соглашение имели ООО ... ООО «...», ООО ... ООО ... Учредители в данных организациях одни и те же (К., А.В., Сазоненко, О.В.), однако органы управления, счета и т.д. различны.

Генеральным директором ООО ... являлся Сазоненко М.В., который осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Бухгалтерский учет в Обществе велся в соответствии с законодательством РФ, заработная плата, расходы, доходы и иные финансово-хозяйственные операции фиксировались в соответствии с нормами закона. Для получения под отчет небольших сумм, необходимых для хозяйственных нужд Общества, на имя директора заведующей составляется заявление, которое директор визирует, после чего выдаются наличные средства под отчет в кассе Общества. В случае безналичного перевода заявление не требуется, директор связывается лично с главным бухгалтером, и дает ей указание о переводе определенной суммы, указывая получателя и цель расходов.

Заработная плата работникам начислялась согласно штатному расписанию и табелю. Случаев начисления завышенной заработной платы, начисления средств не работающим сотрудникам, в практике не было.

В ** ** ** года А.В. с Р. и Е. забрали из офиса все документы ООО ... ООО ...», ООО ... ООО «...», ООО ...», ООО ... Каких-либо аудиторских проверок в ходе деятельности Общества не проводилось.

По существу заключения и исполнения условий договора об оказании транспортных услуг с ИП К., ей (свидетелю) ничего неизвестно, так как при её трудоустройстве данный договор уже существовал, она лишь осуществляла оплату на расчетный счет К. по мере исполнения условий договора. Каких-либо денежных средств от водителя К. Сазоненко она не передавала. Деятельность розничной сети ... и созданных с целью реализации данного проекта Обществ была полностью прозрачна, каких-либо схем по выводу имущества, средств и активов Обществ руководством, а также учредителями не осуществлялось. Возникающие непредвиденные расходы, такие как ремонт и установка техники, торгового оборудования, привлечение работников, грузчиков, сборщиков и т.д., проводились в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», зарплату в «конвертах» никто не получал.

Свидетель А.А. полностью подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные судом по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (л. д. 98-100 том 2, л. д. 35-36 том 3) согласно которым с ** ** ** года работает у ИП В.В. в должности водителя. Основной вид деятельности ИП - грузоперевозки. В ** ** ** года К.. предложил работать с ..., затем с ним (К.) связалась К. с предложением работать на постоянной основе с сетью магазинов .... Он (свидетель) согласился, подготовил типовой бланк договора грузоперевозок с ООО ... в лице директора Сазоненко М.В., передал его в магазин ...», через несколько дней ему вернули подписанный экземпляр договора. Договоренности об оплате были в устной форме. Первоначально свидетель возил товар из ..., получая за рейс 60 000 рублей путем перечисления на расчетный счет ИП, открытый в .... ** ** ** года ему (К.) позвонила К., сообщила, что изменен маршрут доставки товара на ... и спросила стоимость рейса из ..., он (К.) определил сумму в 40 000 рублей за рейс. Через некоторое время с ним связался К. и поинтересовался, устроит ли его, если за рейс из ... ему будет перечисляться 60 000 рублей, однако 20 000 рублей он будет возвращать, кому не пояснил, с данным предложением свидетель согласился.

Далее К. получал в магазине доверенность, ехал на склад в ..., где загружал товар в автомобиль, и доставлял в магазины ... в ..., затем готовил счет к оплате, передавал его представителю магазина: сначала К., а затем П..

После осуществления первого рейса из ..., он передал П. счет к оплате на 60 000 рублей, К. в магазине объяснила, что после перевода средств на счет, он должен будет передавать 20 000 рублей Петровой, полагал, что за диспетчерские услуги. По указанной схеме работал до июня 2014 года, в течение года были открыты новые магазины ...» в ..., с ним (К.) заключались отдельные договоры на поставку товара на каждый магазин. Реквизиты организаций, которые необходимо было вписывать в договор, ему передавала П.. В ** ** ** года П. передала ему номер карты, на которую, по мере перечисления средств за рейсы, он должен перечислять 20 000 рублей.

После каждого рейса выставлял счет к оплате на сумму 60 000 рублей, передавал счет П., указывал реквизиты той организации, для которой осуществлялись рейсы.

По истечению ... дней с расчетного счета той организации, в чей адрес был выставлен счет, на расчетный счет ИП В.В., открытый в Сберегательном банке, перечислись средства в сумме 60 000 рублей за рейс. Указанные средства он (А.А.) получал наличными в операционном офисе либо по карте, после чего согласно договоренности 20 000 рублей передавал бухгалтеру Е.Е., за указанные средства каких-либо расписок не требовал, и сам нигде не расписывался.

Каким образом в дальнейшем распоряжались данными средствами ему неизвестно, Сазоненко М.В. знает как руководителя, лично с ним не контактировал.

В ** ** ** года оставил за себя другого водителя, в связи с чем, П. передала номер карты, на которую необходимо перечислить 20 000 рублей.

Затем он (свидетель) узнал, что между учредителями сети магазинов ... произошел конфликт, оплату за рейсы ему стали выставлять по факту, т.е. 40 000 рублей за рейс, после чего никаких средств П. или иным лицам не предавал. Причина конфликта ему не известна.

Документы по взаимоотношениям с магазинами сети ... не сохранились, поскольку находится на упрощенной системе налогообложения.

Гражданский истец В.Н. в ходе предварительного следствия (л. д. 121-123 том 2) и в суде пояснил, что с Сазоненко и Б. в период совместной работы сложились дружеские отношения. По предложению Сазоненко был назначен на должность генерального директора ООО ... магазин располагался по адресу: ..., осуществлял общее руководство деятельностью магазина, в своей деятельности руководствовался указаниями Сазоненко и К.. Б. в деятельность Общества и магазина не вмешивался. Всего было открыто ... магазинов, все они являлись единой сетью, однако каждый магазин был зарегистрирован за отдельным юридическим лицом. Позднее было учреждено ООО ...», магазин ...» по адресу: ..., где по предложению Сазоненко он также занял должность генерального директора, однако ключевые решения в деятельности данного магазина принимались Сазоненко и К..

В ** ** ** года у Сазоненко к нему (Е.) и Р. - генеральному директору ООО «...» и ООО ... стали возникать необоснованные претензии, а ** ** ** Сазоненко ему сообщил, что трудовой договор с ним досрочно расторгнут, после чего ** ** ** подписал документы об увольнении.

Узнав от Бондаренко, что последний не знает об увольнении, обратился в суд и был восстановлен в должности, в ходе судебного разбирательства было установлено, что учредительные документы о его увольнении были подделаны.

Гражданский истец С.В. суду показал, что с Сазоненко, Е., Б. вместе работали, отношения складывались дружеские. По предложению Сазоненко он был назначен генеральным директором ООО «...» (магазин в ...») и ООО ... (магазин на ...) сети магазинов .... Сазоненко участвовал в деятельности магазинов, приезжал, интересовался ходом работы и т.д. Всего в состав сети входили ... магазинов. ** ** ** года у Сазоненко начали появляться претензии к руководству магазином, через некоторое время подсудимый сообщил, что они с Б. приняли решение о расторжении трудового договора с ним (Р.), после чего в офисе у бухгалтера Букс подписал документы об увольнении. Впоследствии узнал, что увольнение незаконно и восстановился в должности через суд. В настоящее время деятельность обществами не ведется.

Гражданский истец А.Н. указал, что с подсудимым знаком с ** ** ** года, когда стал работать в ООО ... бухгалтером, Сазоненко был управляющим делами у ИП Б., находился с подсудимым в доверительных отношениях. В ** ** ** года Сазоненко, К. и Б. приняли решение об открытии магазинов сети «... В ** ** ** в магазине на ... начались ремонтные работы, ему (К.) предложили вести бухучет в ...». Сазоненко познакомил его (К.) с К.. На рабочую электронную почту ему присылали документацию, в ** ** ** года магазин открыли. Затем начались какие-то перебои с транспортниками, по просьбе Сазоненко найти перевозчика встретился с К., передал последнему номер К. или Сазоненко. В ** ** ** года с К. заключили договор, всю документацию присылали ему (К.) на рабочую электронную почту, а через две недели - месяц, приносили их. Стоимость рейса из ... была 55 тысяч рублей, затем увеличилась до 60 тысяч, в феврале маршрут перевозки поменялся на ..., цена снизилась до 40 тысяч рублей. В один из дней позвонил Сазоненко, попросил переговорить с К. об оставлении стоимости перевозки прежней и возврате 20 тысяч после перечисления, который не возражал. Счета стали приходить на 60 тысяч рублей, так как. Цена рейса из ..., исходя из счетов, была 60 тысяч. Сам он (К.) не предлагал К. оставить прежней стоимость перевозки и часть передавать кому-либо, а просто передал Коннину слова Сазоненко. Возвращал ли К. часть суммы, ему неизвестно, Сазоненко был генеральным директором ...» и говорил, что это необходимо для каких-то управленческих расходов предприятия. До настоящего времени он (К.) является ликвидатором ООО ...

Свидетель Е.Е. подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия (л. д. 101-103 том 2), указав, что с А.В. и Сазоненко М.В. находилась в дружеских отношениях. В ** ** ** года А.В. предложила ей трудоустроиться заведующей магазином ... в ООО «... Сазоненко М.В. намерен был открыть сеть магазинов розничной торговли товарами по фиксированной цене ...», заключив франчайзинговое соглашение с ООО ...» (...), инвестором деятельности должен был быть А.В., как и одним из учредителей организаций. Так она была трудоустроена в ООО ... на должность заведующей магазином ... по адресу: ....

Далее были учреждены ООО ... ООО «...», ООО ...», ООО «... которые на условии аналогичного соглашения осуществляли торговлю, учредителями в организациях являлись К., А.В., Сазоненко, О.В., однако органы управления, счета и т.д. у данных организаций различны.

В её (свидетеля) должностные обязанности входило общее управление магазином, составление заявок, подготовка кассовых документов, приемка товара, и т.д. Товар сначала доставлялся из ..., позже из .... Транспортные услуги оказывались ИП В.В., с водителем А.А. был заключен договор об оказании транспортных услуг.

** ** ** года Сазоненко сообщил, что А.А. принесет ей 20 000 рублей, которые она должна будет передать подсудимому, после чего в магазин пришел К. и передал 20 000 рублей наличными. Она (свидетель) деньги положила в конверт, который подписала «не трогать», позже пришел Сазоненко и забрал указанный конверт. Сазоненко сказал эти деньги не учитывать, деньги не учитывала, убирала в сейф, к магазину эти деньги не относились. Такая передача денежных средств осуществлялась неоднократно. Когда открылись новые магазины, с К. заключили новые договоры на поставку, последний также приносил деньги после совершения рейсов, т.е. после перечисления денежных средств на счет Коннина, часть полученных средств он приносил ей (П.) для последующей передачи Сазоненко. Несколько раз А.В. сама забирала деньги, переданные К., о чем заранее предупреждал Сазоненко. В среднем К. делал около ... рейсов на каждый магазин. За каждый рейс К. приносил для Сазоненко 20 000 рублей. Каких-либо учетных записей по поводу приема средств от К. для Сазоненко она не вела, поскольку Сазоненко являлся учредителем ряда организаций, а также её непосредственным руководителем - директором ООО ...

За время работы в магазине наличных средств на хозяйственные нужды от Сазоненко она (П.) никогда не получала, в случае необходимости получения средств на хозяйственные нужды, она писала заявление на имя руководителя, которое им визировалось, после чего получала деньги из кассы, а по окончанию месяца производила отчет о расходах в установленном порядке. Таким образом, неучтенные средства без оформления она под отчет не получала.

В ** ** ** года, когда К. собирался уехать за пределы ..., Сазоненко отправил ей путем смс-сообщения номер своей карты (№...) для перечисления К. денежных средств, которые К. должен был передавать ему.

Дополнительно свидетель поясняла, что когда узнала о мошенничестве, о незаконном увольнении Р. и Е., по телефону с Сазоненко и К. перестала общаться, общались путем смс-переписки, в ходе которой Сазоненко передал ей сообщение с просьбой не говорить о «не трогать», Свидетель также пояснила, что все сотрудники работали официально. Несколько раз машину разгружали грузчики, оплата при этом происходила по расходно-кассовому ордеру, который подписывал бригадир, из учетных денежных средств, которые находились в сейфе. С грузчиками составлялся договор подряда. Вся документация должна храниться в бухгалтерии. Оплата грузчиков производилась из выручки магазина.

Свидетель В.В. пояснял, что работал в магазине подсудимого мерчендайзером, занимался приемкой и выкладкой товара, до этого работал в магазине грузчиком. Когда работал грузчиком, за разгрузку одной машины получали на бригаду 8 000 рублей, деньги распределял Б., сумму оговаривали П. и Б.. Сам за полученные денежные средства не расписывался, как получал деньги Братчиков, ему неизвестно.

Согласно показаниям свидетеля С.Ю. он осуществлял погрузку-разгрузку товара в магазине, где Сазоненко был директором, затем работал в магазине грузчиком. Когда работали неофициально, оплата производилась через бухгалтерию, деньги передавали ему как бригадиру К. и П.. Сазоненко расплачивался за разгрузку стройматериалов, в другом магазине, Р. тоже расплачивался. Сумма была 8 тысяч рублей за машину, независимо от количества грузчиков. Когда получал деньги от П., иногда расписывался на бланке с суммой, иногда П. выдавала без документа из кассы.

Свидетель В.В. указывал, что оказывал услуги по ремонту, замене и чистке плитки, предкассовую зону делал, когда подсудимый был директором магазина ... Оплачивал работу в основном Сазоненко, сумма зависела от выполненных работ, по договоренности, один раз в магазине на ... платила женщина, а в ... – мужчина, за полученные деньги не расписывался.

Из показаний свидетеля С.В. следует, что Сазоненко был директором ООО ... она была заведующей магазином. Погрузка-разгрузка в магазине осуществлялась менеджерами. Один раз нанимали грузчиков, с которыми Сазоненко рассчитывался лично. Потом составили расписку о расходах, что подсудимый взял определенную сумму, и отправили в бухгалтерию, чтобы ему расходы оплатили.

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания свидетелей обвинения В.И. и Е.В., свидетелей защиты А.В. и А.Н.

Согласно показаниям В.И. (л. д. 89-91 том 2) в ООО ...» она работала в должности бухгалтера с ** ** ** года, в её должностные обязанности входило начисление заработной платы работникам организации. Кто являлся учредителем Общества ей неизвестно, генеральным директором Общества был Сазоненко М.В., который осуществлял общее руководство деятельностью Общества. К кассе, а также расчетным счетам Общества доступ имел главный бухгалтер. Бухгалтерский учет в Обществе велся в строгом соответствии с законодательством РФ, заработная плата, расходы, доходы и иные финансово-хозяйственные операции фиксировались в соответствии с нормами закона. Про получение средств под отчет, выдачу средств в качестве займов ей неизвестно, как и о распределении прибыли Общества среди учредителей. А.В. была трудоустроена в ООО ... в должности бухгалтера. К., Сазоненко, Б. и другим сотрудникам Общества начислялась заработная плата согласно штатному расписанию, а также табелю. Также по совместительству она (Б.) осуществляла трудовую деятельность в ООО ...», производила начисление заработной платы работникам. Случаев начисления завышенной заработной платы или начисления средств не работающим сотрудникам, в её практике не было, что-либо по данному поводу ей неизвестно. О каком-либо конфликте учредителей и директоров в Обществе ей неизвестно.

Из показаний свидетеля Е.В. следует, что он работал в ООО ... в должности юрисконсульта с ** ** ** года, ранее работал в ООО «...» в аналогичной должности. Учредителями ООО ... являются А.В., О.В., а также ООО ... директором - Сазоненко М.В. Розничная сеть ... в ... осуществляет реализацию продовольственных товаров посредством магазинов. Каждый магазин создан на базе отдельного юридического лица, что продиктовано условиями франчайзингового соглашения с ООО ... ООО ... осуществляет реализацию товара через магазин ...» по адресу: ..., ООО «...» - ..., ООО «Профит Ресурс» - .../а, ООО ... - ..., ООО ...» - .... Все указанные организации аффилированные, так как имеют в основном одних и тех же учредителей, созданы с целью реализации одного проекта. Основными лицами, принимавшими непосредственное участие в создании и развитии данного бизнеса являются А.В., Сазоненко М.В., и А.В., ключевые решения в части подбора персонала на руководящие должности, решения по хозяйственной деятельности общества, подбор помещений и т.д. принимал исключительно А.В., так как первые инвестиции на развитие были его личными средствами. Приисканием работников (мерчендайзеров, продавцов и т.д.), переговорами с ООО ... занималась А.В., аналогичные действия выполнял Сазоненко М.В. По существу предоставления транспортных услуг на нужды сети, порядок заключения договора и оплаты свидетелю ничего неизвестно, слышал, что транспортные услуги предоставляет К., который является знакомым К. (бухгалтера Б.). В настоящее время между учредителями существуют противоречия, возникшие в ** ** ** года, когда Б. предложил Сазоненко и К. формально переписать на него принадлежащие им доли в бизнесе, однако они отказались (л. д. 176-178 том 2).

Свидетель А.В. поясняла, что с Сазоненко М.В., А.В., знакома с ** ** ** года, находилась в дружеских отношениях, в настоящее время с А.В. корпоративный конфликт. Инициаторами открытия и развития розничной торговли посредством сети магазинов ... в ... являлась она (К.) и Сазоненко М.В., инвестором - А.В. Переговоры по существу заключения франчайзингового соглашения с ООО ... вела она с согласия А.В. Первый магазин инвестировал А.В., в последующем магазины были открыты с привлечением заемных средств уже открытого магазина. С целью реализации проекта были организованы ООО ... ООО ... (организация переведена в другой регион), вместо которого создано ООО ... а также ООО «...», ООО ... ООО ... ООО ...». Подбором персонала, приисканием помещений, оборудования, грузоперевозчиков занималась она (свидетель) с согласия А.В. Сначала грузоперевозчиком являлся мужчина по имени Олег, который был выбран, так как у него были самые низкие тарифы на перевозку рефрижератором, с ним проработали несколько месяцев. Затем А.В. выбрал другого перевозчика. К. был приглашен А.В., затем ей стало известно, что К. - это одноклассник К.. Все договоры между компанией и К. заключались через К., который и контролировал оплату грузоперевозок. К. ей пояснил, что 20 000 рублей из 60 000 рублей, оплаченных за рейс Коннина, обналичиваются и возвращаются А.В. в счет погашения неучтенных инвестиций, взятых у Б. на открытие первого магазина. Рейсы К. осуществлялись примерно ... раз в ... недели, в некоторых случаях - раз в неделю. К. денежные средства (20 000 рублей за рейс) завозил в магазин, в последующем они передавались А.В.. Иногда по указанию А.В. они тратились на неучтенные расходы (установка камер видеонаблюдения, стеллажей, непредвиденные транспортные услуги, оплата услуг грузчиков, ремонтные работы). Все расходы производились с согласия А.В. с последующим предоставлением отчетов ему. Об этом знали учредители и директора Обществ, а также заведующая ООО ... - Е.Е.. Кроме того, данные лица за вышеуказанные расходы сами передавали деньги, а также получали из этих денежных средств премии по указанию А.В. Финансовое положение Обществ являлось стабильным, магазины практически сразу перешли порог безубыточности, стали работать в прибыль. ** ** ** года были подписаны протоколы о распределении дивидендов, часть из которых компания ООО ... выплатила О.В. и А.В. Остальные дивиденды распределены не были, так как подконтрольные А.В. директора остальных Обществ (кроме ООО ... отказываются их распределять. Она (Калугина) была трудоустроена в ООО ... ООО ... и ООО ... финансовым директором с согласия А.В. Фактически рабочего места в организациях не имела, работала удаленно. Размер заработной платы рассчитывался исходя из оклада. В должностные обязанности входил контроль работы бухгалтеров, кадров, финансово-хозяйственные документы не подписывала. Противоречия с учредителем А.В. возникли в связи с его желанием захватить доли остальных участников общества с целью получения дивидендов. ** ** ** года С.В. и В.Н. уволились, на должности директоров назначили Сазоненко М.В. и Е.Е., через какое-то время А.В. потребовал переписать на него доли свидетеля (Калугиной) и Сазоненко М.В., Ремиз и Еремин восстанавливаются в должностях. В это же время Е.Е. пишет ей (К.) смс-сообщение, что будет работать с А.В., так как он предложил ей хорошие деньги. С этого начался корпоративный конфликт. Ей и Сазоненко М.В. закрывают доступ к отчетным документам компаний, к информации о движении денежных средств компании, не смотря на решения Арбитражного суда (л. д. 26-31 том 3).

Свидетель А.Н. указывал, что в ** ** ** году, работал в ЧОП ... монтажником пожарно-охранной сигнализации. Обслуживали объект, расположенный в ТЦ по ..., в частности устанавливали сигнализации в магазине ... Магазин ещё не работал, готовился к открытию. Представителем руководства магазина являлся Сазоненко М.В., который попросил установить видеонаблюдение в данном магазине, но без оформления за 44-45 тысяч рублей на двоих. Работали с А. в нерабочее время (вечером, в выходные) и установили в магазине ...» видеонаблюдение. Материалы (кабель, камеры и т.д.) покупал подсудимый. В общей сложности работали около ... недель и получили около 44-45 тысяч рублей. Оплата была произведена наличной формой лично Сазоненко М.В. В каких-либо ведомостях, актах и иных документах не расписывались. Аналогичным образом, во время подготовки к открытию других магазинов ...», расположенных в ТЦ ... в павильоне ...», в ТЦ ... в ТЦ в ..., В. и А., по приглашению Сазоненко М.В. неофициально устанавливали видеонаблюдение. За каждый магазин получили также около 44-45 тысяч рублей на двоих. За полученные средства нигде не расписывались (л. д. 237-238 том 2).

Вина подсудимого в совершении преступления установлена также письменными доказательствами.

В заявлении от ** ** **, зарегистрированном в КУСП за №..., А.В. просит привлечь к уголовной ответственности лиц, причинивших фирмам сети магазинов ... ущерб на сумму более 2 миллионов рублей, в результате незаконных действий, связанных с завышением цен на грузоперевозки товаров по маршруту ... (л. д. 27 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 300 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 39-41 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора В.Н. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 42-43 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора В.Н. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 44-45 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО «...» в лице генерального директора С.В. денежные средства в размере 800 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 46-47 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО «...» в лице генерального директора С.В. денежные средства в размере 1 500 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 48-49 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО «...» в лице генерального директора С.В. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** переведена сумма 2 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** переведена сумма 2 000 000 рублей (л. д. 50-52 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 2 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 53-54 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ...» в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 55-56 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 1 600 рублей (л. д. 57 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 1 719 164 рубля, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 58-59 том 2).

Согласно договору беспроцентного денежного займа от ** ** ** А.В. обязуется передать ООО ... в лице генерального директора Сазоненко М.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей, платежным поручением №... от ** ** ** данная сумма переведена (л. д. 60-61 том 2).

Из сведений, представленных УГИБДД МВД по ..., в собственности Сазоненко М.В. имеется транспортное средство ... года выпуска стоимостью 1 543 000 рублей (л. д. 82 том 2).

ООО ... учреждено общим собранием учредителей ** ** **: А.В. с долей ...%, и А.В. с долей ...% (л. д. 107 том 1). Генеральным директором общества избран В.Н.

ООО «...» учреждено общим собранием учредителей ** ** **: ООО ... долей ...%, Сазоненко М.В. и А.В. с долей ...% каждый (л. д. 132 том 1). Генеральным директором общества избран С.В.

ООО ...» учреждено общим собранием учредителей ** ** **: Сазоненко М.В. с долей ...%, и А.В. с долей ...% (л. д. 164 том 1). Генеральным директором общества избран В.Н.

ООО ... учреждено общим собранием учредителей ** ** **: ООО ... с долей ..., А.В. и О.В. с долей ...% каждая (л. д. 146 том 2). Генеральным директором общества избран Сазоненко М.В.

Соглашением от ** ** ** трудовой договор №... от ** ** ** между ООО ... и Сазоненко М.В. расторгнут (л. д. 148 том 2).

Приказом руководителя ООО ... от ** ** ** Сазоненко М.В. принят на работу генеральным директором (л. д. 149 том 2).

На основании приказа №... от ** ** ** Сазоненко М.В. приступил к исполнению обязанностей в качестве генерального директора ООО ... (л. д. 150 том 2).

Приказом руководителя ООО ... от ** ** ** (л. д. 151 том 2) действие трудового договора от ** ** ** №... прекращено, Сазоненко М.В. уволен по п. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон).

На основании приказа от ** ** ** Сазоненко М.В. принят на работу генеральным директором ООО ... по трудовому договору №... от ** ** ** (л. д. 152 том 2).

** ** ** между ООО ... в лице учредителя А.В. и Сазоненко М.В. заключен трудовой договор №... на три года об избрании последнего генеральным директором общества (л. д. 153-154 том 2).

На основании приказа от ** ** ** Сазоненко М.В. принят на работу по совместительству генеральным директором ООО ... (л. д. 159 том 2).

Согласно справке об исследовании документов старшего специалиста-ревизора ОДП УЭБ и ПК МВД по ... от ** ** ** в ходе исследования установлено, что за период с ** ** ** по ** ** ** ИП В.В. было совершено ... рейсов по перевозке грузов по маршруту ..., стоимость которых составила 60 000 рублей за рейс, для ООО ... совершено ... рейсов, для ООО ...» - ... рейса, для ООО ... рейсов, для ООО «...» - ..., для ООО ... - ... для ООО ... - .... Общая стоимость рейсов составила 7 425 000 рублей, оплачено организациями-заказчиками 7 920 000 рублей (в том числе аванс 495 000 рублей). Размер причиненного ущерба за неправомерно завышенные и оплаченные расходы ИП В.В., учитывая, что сумма неправомерно завышенной оплаты за 1 рейс из ... в ... была завышена на 20 000 рублей, составил всего 2 380 000 рублей, по обществам: ООО ... 720 000 рублей, ООО ... 80 000 рублей, ООО ... 380 000 рублей, ООО «...» 820 000 рублей, ООО ... 80 000 рублей, ООО ... 300 000 рублей (л. д. 11-19 том 3).

В ходе осмотра предметов (документов) ** ** ** осмотрены финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «...», ООО ... ООО ...», ООО ... ООО ...», ООО «... с грузоперевозчиком ИП В.В., изъятые в ходе выемки у А.Н. ** ** **, а также о назначении Сазоненко М.В. в ООО ... и ООО ...» (л. д. 39-40, 45-56 том 3).

ООО ... учреждено общим собранием учредителей ** ** **: Сазоненко М.В. с долей ...%, А.В. с долей ...% (л. д. 54-56 том 3). Генеральным директором общества избран Сазоненко М.В.

Приказом от ** ** ** Сазоненко М.В. принят на работу по совместительству генеральным директором ООО ... по трудовому договору №... (л. д. 57 том 3).

** ** ** между ООО ... в лице учредителя А.В. и Сазоненко М.В. заключен трудовой договор №..., согласно которому Сазоненко М.В. избран на должность Генерального директора общества на 3 года (л. д. 58-59 том 3).

ООО ... учреждено общим собранием учредителей ** ** **: ООО ... с долей ...%, Сазоненко М.В. и А.В. с долей ...% каждый (л. д. 60 том 3). Генеральным директором общества избран Сазоненко М.В.

На основании приказа от ** ** ** Сазоненко М.В. принят на работу Генеральным директором ООО «...» (л. д. 61 том 3).

** ** ** между ООО ... в лице председателя общего собрания участников ООО ... А.В. и Сазоненко М.В. заключен трудовой договор о выполнении Сазоненко М.В. обязанностей генерального директора ООО ... до ** ** ** (л. д. 62-63 том 3).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ** ** ** произведен осмотр выписки по расчетному счету ИП В.В. №... в Западно-Уральском банке ОАО ... с ** ** ** по ** ** **, в ходе которого установлено, что на указанный расчетный счет неоднократно переводились денежные средства от ООО ... ООО «...», ООО ... ООО ...», ООО ...», ООО ... основание платежа – за транспортные услуги (л. д. 70-71 том 3).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ** ** ** осмотрена выписка по счету В.В. №... с ** ** ** по ** ** **, согласно которой на счет поступали денежные средства из различных источников, которые были сняты в банкоматах (л. д. 168 том 3).

Кроме того, в обоснование виновности Сазоненко М.В. в совершенном преступлении судом исследованы справка об исследовании документов от ** ** ** (л. д. 192-213 том 1); справка об исследовании документов от ** ** ** (л. д. 223-232 том 1); протокол осмотра предметов (документов) от ** ** ** (л. д. 132-135 том 2): финансово-хозяйственных документов, изъятых в ходе обыска помещения бухгалтерии ... (...); предоставленных Е.Е. (смс-переписка с Сазоненко М.В. и с А.В.); истребованных в ходе доследственной проверки (СД диски с выписками по расчетным счетам ООО ...», ООО ... ООО ... ООО ... ООО «...», ООО ... в Западно-Уральском банке ОАО ...

Приведенные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными, а в их совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Судом с достаточной полнотой установлено, что Сазоненко М.В. реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства ООО ... ООО ...», ООО «...», ООО ... ООО «... ООО «... причинив им ущерб на сумму 2 380 000 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Доводы подсудимого о невиновности в совершении инкриминируемого ему преступления опровергаются показаниями потерпевшего А.В., которые согласуются с показаниями свидетелей Е.Е., А.А., А.Н., другими исследованными доказательствами и не противоречат им.

А.В., С.В., В.Н., Е.Е., А.Н. подтвердили наличие доверительных отношений с Сазоненко М.В. до ** ** ** года, оснований для оговора Сазоненко М.В. со стороны А.В., Е.Е. и А.Н. не установлено.

Довод подсудимого о том, что полученные от А.А. денежные средства по указанию А.В. были потрачены на текущие расходы не нашел подтверждения в судебном заседании. Так, потерпевший А.В., свидетели Л.В., В.И., Е.Е. показали, что финансово-хозяйственная деятельность организации розничной сети велась в соответствии с законодательством РФ с обязательной фиксацией расходов и доходов.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Сумма причиненного подсудимым ущерба определена правильно справкой об исследовании от ** ** ** с учётом показаний свидетелей А.А., А.Н., Е.Е..

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные о личности виновного, состояние его здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление, ходатайство УФСБ России по ...

Подсудимый Сазоненко М.В. ...

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому Сазоненко М.В., судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Принимая во внимание как данные о личности виновного, так и обстоятельства совершения преступления, характер и степень общественной опасности содеянного, отнесенного к категории тяжких преступлений, посягающего на чужую собственность, суд приходит к выводу о том, что достижение целей уголовного наказания и социальной справедливости, а также исправление виновного возможно лишь при назначении ему наказания в виде лишения свободы, не установив оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку именно такое наказание, связанное с изоляцией от общества, обеспечит достижение его целей.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом данных о личности подсудимого, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным не назначать ему дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание подсудимому надлежит в исправительной колонии общего режима.

С учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения обвинительного приговора с назначением наказания, связанного с изоляцией от общества, суд считает необходимым меру пресечения Сазоненко М.В. на апелляционный период изменить на заключение под стражу.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что Сазоненко М.В. похитил денежные средства ООО ... в сумме 380 000 рублей, ООО «...» в сумме 820 000 рублей, ООО ... 720 000 рублей, ООО ... 300 000 рублей, ООО ... в сумме 80 000 рублей, ООО ... в сумме 80 000 рублей, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Сазоненко М.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ... года ... месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с ** ** **.

Меру пресечения Сазоненко М.В. изменить на заключение под стражу, арестовав его в зале суда.

Взыскать с Сазоненко М.В. в пользу ООО ...» 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей, в пользу ООО «...» 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей, в пользу ООО ... 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей, в пользу ООО ... 300 000 (триста тысяч) рублей, в пользу ООО ... 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей, в пользу ООО ... 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий Е.А. Коюшева