Решение по делу № 1-1073/2022 от 24.06.2022

№1-1073/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Тюмень                                     4 августа 2022 года

Ленинский районный суд г. Тюмени

в составе:

председательствующего судьи: Княжевой М.С.,

с участием:

государственного обвинителя: помощника прокурора г. Тюмени Наркулыева Т.Б.,

подсудимого Цатуряна О.А.,

защитника: адвоката Пономаревой А.В., представившей удостоверение № 1507 и ордер № 024899 от 04.08.2022,

при секретаре Фединой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело № 1-1073/2022 по обвинению:

цатуряна овика аракели, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

1) ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Калининского судебного района <адрес> по ч. 1 ст. 114 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ, с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства, на основании постановления мирового судьи судебного участка № Калининского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде исправительных работ было заменено на наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания;

осужденного:

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по п.п. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 года 6 месяцев;

- ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом <адрес> по ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 4 ст. 74 УК РФ, ст. 70 УК РФ, к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

    В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян Овик Аракели, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> идентификационный налоговый №, зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО <данные изъяты> фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от установленного следствием лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, об открытии расчетных счетов на ООО <данные изъяты> и передачи электронных средств, предназначенных для доступа к данным расчетным счетам, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

    Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества Банк <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты>. При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет № на ООО <данные изъяты> а также ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО Банк <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А., на основании ранее поданных им документов, открыли расчетный счет №, на юридическое лицо - ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Цатуряном О.А. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО Банк <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для Интернет-Банка <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты> №, №, логин и пароль, (которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Цатуряном О.А. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> ФИО2» для Интернет-Банка <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, (направленные сотрудниками банка на абонентский номер, указанный им (Цатуряном О.А.), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный Цатуряном О.А. в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь помещении торгового центра <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка Акционерного общества коммерческого банка <данные изъяты> документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут сотрудники АО КБ <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный им в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО КБ <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для Интернет-Банка АО КБ <данные изъяты>, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для Интернет-Банка АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, (направленные сотрудниками банка на абонентский номер, указанный им (Цатуряном О.А.), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк <данные изъяты>» для Интернет-Банка АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, (направленные сотрудниками банка на абонентский номер, указанный им (Цатуряном О.А.), которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также, пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут сотрудники АО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в АО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» для Интернет-Банка АО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, Цатурян О.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> достоверно зная при этом, что он является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты> логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за денежное вознаграждение.

    Кроме того, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели серии и номера № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также, пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты>, не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет № №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный им (Цатуряном О.А.) в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее, в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели, серии и № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также, пакет документов для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, а также карточный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО <данные изъяты> фактически находящийся пользовании Цатуряна О.А.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №№, а также, карточному счету №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Далее в продолжение преступного умысла, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Цатурян О.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Цатуряна Овика Аракели, серия и № выдан: УВМД России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, а также, пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО <данные изъяты> При этом, Цатурян О.А. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут сотрудники ПАО <данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях Цатуряна О.А. открыли расчетный счет №, на ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые были направлены на абонентский номер, указанный им (Цатуряном О.А.) в заявлении об открытии банковского счета и подключения услуг в ПАО <данные изъяты> фактически находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Цатурян О.А., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет Клиент-Банк» для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь у <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с установленным следствием лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства, обеспечивающие доступ к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

    Таким образом, Цатурян О.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресам: <адрес>, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> достоверно зная при этом, что он является подставным лицом организации, с использованием которой могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не связанными с коммерческой деятельностью ООО <данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты> логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, установленному следствием лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за денежное вознаграждение.

Подсудимый Цатурян О.А. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний Цатуряна О.А., допрошенного в период досудебного производства следует, что в 2019 году, в связи с финансовыми трудностями, по рекомендации знакомого по имени ФИО19, он выразил согласие с предложением ФИО20 о трудоустройстве, а в последствии выяснилось, что фактически на его имя была зарегистрирована фирма ООО <данные изъяты>

Цатурян О.А., под руководством ФИО21 обратился в Банк <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> в АО КБ <данные изъяты>, в АО <данные изъяты>, в АО <данные изъяты> в АО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты> и в ПАО <данные изъяты> где открыл расчетные счета на указанную фирму, а все документы передал ФИО22 за что получил от нее денежное вознаграждение, которое потратил на собственные нужды.

Финансово-хозяйственную деятельность ООО <данные изъяты> фактически Цатурян О.А. не осуществлял, расчетными счетами не управлял. На данное предложение согласился в связи с затруднительным материальным положением. О том, что по расчетным счетам ООО <данные изъяты> может осуществляться неправомерный оборот денежных средств, не задумывался. (том № л.д. 76-78)

Цатурян О.А. полностью подтвердил содержание оглашенных показаний, пояснил, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, выразив искреннее раскаяние в содеянном.

     Кроме признательных показаний подсудимого, виновность Цатуряна О.А. в совершении инкриминируемых ему деяний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

    Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что состоит в должности начальника юридического отдела Тюменского операционного офиса ПАО <данные изъяты> При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ – это интернет банк «Клиент-Банк», где клиент с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами «Клиент-Банк»может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, логина и пароля, через личный кабинет. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств.

    Согласно выписке ПАО <данные изъяты> клиент - ООО <данные изъяты> в лице Цатуряна О.А., совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа.

     В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу (интернет-банк «Клиент-Банк») третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать, договор аренды, выписка из ЕГРЮЛ. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы.

ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО <данные изъяты> операционный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился Цатурян Овик Аракели, при этом предоставил свой паспорт для получения услуги по открытию расчетного счета для ООО <данные изъяты> ИНН №, а также, решение о создании юридического лица и устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета.

    После отправления всех документов и проведения всех необходимых операций по открытию расчетного счета в отношении ООО <данные изъяты> ИНН № сотрудник ответственный за открытие расчетного счета, связывается с клиентом и приглашает его в офис для документарного оформление открытия расчетного счета. Расчетный счет открывается после личного присутствия и подписания всех необходимых документов. Клиент в лице Цатуряна О.А. не подключал услугу «Клиент-Банк», у него оформлено приложение <данные изъяты> После формирования электронного досье и присвоения номера расчетного счета, на номер телефона №, указанный при открытии расчетного счета, был выслан пароль для входа в приложение интернет банка <данные изъяты>

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2019 году Цатурян О.А. под руководством ФИО8 оформил необходимые документы, связанные с деятельностью ООО <данные изъяты> после чего, открывал в различных банках расчетные счета, а пакеты документов, предоставляющих доступ к банковским счетам ООО <данные изъяты> передавал ФИО9 за денежное вознаграждение. (том № л.д. 50-52)

На основании показаний свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенных с согласия сторон, в судебном заседании установлено, что ФИО10 работает в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в должности главного специалиста-эксперта.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, ООО <данные изъяты> (ОГРН №, ИНН №) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в качестве юридического лица на основании заявления Цатуряна Овика Аракели.

В государственный реестр внесены сведения о руководителе ООО <данные изъяты> Цатуряне Овике Аракели, в установленном законом порядке на основании нормативных актов, регламентирующих деятельность юридических лиц. (том № л.д. 11-13)

В соответствии с показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными с согласия сторон, следует, что Свидетель №1 состоит в должности начальника Операционного отдела Отделения по <адрес> <данные изъяты> с марта 2021 года. В её должностные обязанности входит: осуществление расчетно-кассового обслуживание клиентов Банка.

Расчетные счета открываются представительствам кредитных организаций, а также некоммерческим организациям для совершения операций, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы. Для открытия расчетного счета юридическому лицу, в банк представляются учредительные документы юридического лица.

Должностные лица банка осуществляют прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных Инструкцией. На основании полученных документов проверяют наличие у клиента правоспособности (дееспособности). В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию. Сроки рассмотрения заявки на открытие расчётных счетов устанавливаются внутренними правилами кредитных организаций. Кредитная организация может отказать в открытии расчетного счета при отсутствии документов, согласно вышеуказанному перечню, либо в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

По открытии расчетного счета юридическому лицу выдается договор банковского счета. (том № л.д. 122-125)

    Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что надлежащим образом были осмотрены и в последствии приобщены к материалам уголовного дела, документы в отношении ООО <данные изъяты> а именно, сведения из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№

- ответ в виде сопроводительного письма с информацией в отношении ООО <данные изъяты> ИНН № с выпиской по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, реестры IP адресов. Кредитные договоры не заключались. Начало работы ДД.ММ.ГГГГ. Генеральный директор Цатурян Овик Аракели паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>. Телефон №;

- выписка по операциям на счете ООО <данные изъяты> ИНН № – дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 3-х листах формата А4; Сумма по дебету составила 1 505 954,50 рублей, сумма по кредиту счета составила 1 505 954,50 рублей;

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО <данные изъяты> ИНН № № – дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 4-х листах формата А4; сумма по дебету составила 2 016 870,00 рублей, сумма по кредиту счета составила 2 017 401,35 рублей.

Сведения из ПАО Банк <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в отношении ООО <данные изъяты> в виде CD-R диска, на котором содержатся следующие документы:

- сопроводительное письмо, согласно которому ПАО Банк <данные изъяты> предоставляет запрашиваемые документы в отношении ООО <данные изъяты> ИНН № и сообщает следующее: кредитные договоры, договоры поручительства, залога и иные договоры с Банком не заключались;

- копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где заявителем является ООО <данные изъяты> ИНН № в лице Цатуряна Овика Аракели паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>. Телефон №, согласно которому подтверждается, что Цатурян О.А. ознакомился с Правилами, приложениями к ним, и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор банковского обслуживания; подтверждает что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в банке. Просит открыть расчетный счет в рублях РФ. Осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием <данные изъяты> Предоставляет право подписи Цатурян О.А., паспорт серии и номера № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, заявление заверено подписью генерального директора Цатуряна О.А. от ДД.ММ.ГГГГ и печатью ООО <данные изъяты>

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета является Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Цатуряна Овика Аракели;

- копия результата запроса о действительности паспорта РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения единственного учредителя № ООО <данные изъяты> согласно которому единственный учредитель ООО <данные изъяты> Цатурян О.А. решил создать ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем вышеназванного Общества, подписанная Цатуряном О.А.;

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели серии и номера № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>.

Информация из АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в отношении ООО <данные изъяты>

- сопроводительное письмо, согласно которому АО <данные изъяты> предоставляет информацию и заверенные копии документов согласно приложению: движение денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета) отсутствует. Кредит не выдавались. Вексельные и депозитные операции не осуществлялись;

- копия заявления на открытии счета АО <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> ИНН № в лице Цатуряна О.А., телефон №, согласно которому ООО <данные изъяты> просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, заверенное подписью Цатуряна О.А. и печатью ООО <данные изъяты>

- копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного генеральным директором ООО <данные изъяты> Цатуряном О.А. ДД.ММ.ГГГГ и заверенное печатью ООО <данные изъяты> согласно которому АО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> ИНН № заключили соглашение об определении количество и возможного сочетания подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам;

- копия карточки от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета № является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес>, с подписью Цатуряна Овика Аракели;

- копия списка участников ООО <данные изъяты> согласно которому единственным учредителем ООО <данные изъяты> является Цатурян О.А. паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>, заверенный подписью Цатуряна О.А.;

- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО <данные изъяты> временно расположено в нежилом помещении, площадью 25 кв.м., по адресу: <адрес>, с подписями ФИО11, ФИО23., Цатуряна О.А.;

- копия решения единственного учредителя № ООО <данные изъяты> согласно которому единственный учредитель ООО <данные изъяты> Цатурян О.А. решил создать ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем вышеназванного Общества, подписанное Цатуряном О.А.;

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели выполненная, серии и № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>» ИНН №;

- копия заявления в АО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты> ИНН № просит подключить счет № к системе «Интернет-банк <данные изъяты>», подписанного Цатуряном О.А. и заверенного печатью ООО <данные изъяты>».

Сведения из АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты>»:

- сопроводительное письмо из АО <данные изъяты> в отношении ООО <данные изъяты>» ИНН №, р/с №, согласно которому дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; распорядителем счета и лицом, которое имеет право осуществлять операции без доверенности, является единоличный исполнительный орган - Цатурян Овик Аракели паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ №

- выписка по счету № ООО <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 175 000 рублей, сумма по кредиту счета составила 175 000 рублей.

Сведения из ПАО КБ <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты>

- сопроводительное письмо, согласно которому ПАО <данные изъяты> предоставляет следующую информацию и заверенные копии документов согласно приложению: сведения о движении денежных средств по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата поступления запроса в банк). Кредиты не выдавались. Вексельные и депозитные операции не осуществлялись.;

- выписка по операциям на счете ООО <данные изъяты>» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 1 024 136, 00 рублей, сумма по кредиту счета составила 1 024 136, 00 рублей;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>» ИНН №

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели, серии и номера № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>;

- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО <данные изъяты> принимает во временное пользование нежилое помещение, площадью 25 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> от ИП ФИО11 и ИП ФИО24., заверенная подписями ФИО11, ФИО25, О.А. Цатуряна;

- копия заявления ООО <данные изъяты>» ИНН № в лице Цатуряна О.А., согласно которому Цатурян О.А. просит открыть расчетный счет в рублях РФ и подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, подписанного от имени клиента генерального директора Цатуряна О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенного печатью ООО <данные изъяты>»;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения, которым подтверждается, что ООО <данные изъяты>» поставлена на учет с ДД.ММ.ГГГГ;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета № является ООО <данные изъяты> в лице Цатуряна О.А., с подписью Цатуряна Овика Аракели;

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении на должность, согласно которому Цатурян О.А. на основании решения единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ приступает к исполнению обязанностей генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения единственного учредителя № ООО «<данные изъяты> согласно которому единственным учредителем ООО <данные изъяты> Цатуряном О.А. принято решение о создании ООО <данные изъяты> подписанное Цатуряном О.А.;

- копия заявления в ПАО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ИНН №, согласно которому Цатурян О.А. просит подключить счет № к системе «Интернет-банк <данные изъяты>», подписанного Цатуряном О.А. и заверенное печатью ООО <данные изъяты>

Информация из АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №:

- сопроводительное письмо, согласно которому АО <данные изъяты> направляет информацию в отношении клиента ООО <данные изъяты>", ИНН №

- копия заявления ООО <данные изъяты> ИНН № в лице Цатуряна О.А. об открытии счета в АО <данные изъяты> согласно которому, подтверждается, что Цатурян О.А. ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять;

- копия анкеты клиента-юридического лица (резидента РФ) выполненная, согласно которой клиентом/владельцем счета является ООО <данные изъяты> в лице Цатуряна О.А., местонахождение <адрес>

- копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе <данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО <данные изъяты> согласно которой клиентом/владельцем счета является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А. Клиент подтверждает наличие полномочий на подписание и передачу в Банк по Системе ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно соглашению;

- копия заявления ООО <данные изъяты> ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ на изменение регистрационных данных Уполномоченного лица в системе <данные изъяты>», согласно которому Цатурян О.А. просит изменить данные указанные при регистрации в системе «<данные изъяты>» мобильный телефон №, заверенного подписью Цатуряна О.А.;

- копия подтверждения о присоединении к договору на обслуживание по системе <данные изъяты>

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета № является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись Цатуряна Овика Аракели;

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели, серии и номера № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>;

- копия решения единственного учредителя № ООО <данные изъяты> выполненное на 1 листе, согласно которому единственный учредитель ООО <данные изъяты> Цатурян О.А. принял решение о создании ООО <данные изъяты> выступив единственным учредителем вышеназванного Общества, подписанное Цатуряном О.А.;

- копия уведомления ООО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копия Устава ООО <данные изъяты> ИНН №;

- выписка по операциям на счете ООО <данные изъяты>» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 2 712 585, 16 рублей, сумма по кредиту счета составила 2 927 948,87 рублей.

Информация из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении ООО <данные изъяты>

- сопроводительное письмо, согласно которому ПАО <данные изъяты> направляет копии документов ООО <данные изъяты> ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ: банковское досье, выписку по счету №. Кредитные договоры, договоры аренды банковской ячейки не заключались;

- вопросник от ООО «<данные изъяты>» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Цатуряна О.А.;

- копия Устава ООО «<данные изъяты>» ИНН №

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели, серия и № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>;

- копия заявления оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты> в соответствии с которым заявитель ООО <данные изъяты> ИНН № в лице генерального директора Цатуряна Овика Аракели паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, просит подключить Пакетный тариф, заключить единый договор банковского обслуживания на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, предоставить доступ к услуге «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ за подписью генерального директора ООО <данные изъяты>» Цатуряна О.А., заверенное печатью ООО <данные изъяты>»;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета № является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись клиента (владельца счета) Цатуряна Овика Аракели;

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО <данные изъяты> ИНН № № – дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 0,0 рублей, сумма по кредиту счета составила 0,0 рублей.

Информация из ПАО <данные изъяты> отношении ООО <данные изъяты>

- сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому Уральский ф-л <данные изъяты> сообщает следующее: ООО <данные изъяты> ИНН № счет№ открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей: основная подпись – генеральный директор Цатурян Овик Аракели (паспорт РФ № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>); лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует, дата оформления – ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- информация о том, что кредитные договоры, банковские ячейки, вклады, депозиты не заключались;

- выписка по операциям на р/с ООО <данные изъяты> ИНН № – дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 1 505 954,50 рублей, сумма по кредиту счета составила 1 505 954,50 рублей;

- выписка по операциям на р/с ООО <данные изъяты> ИНН № – дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия - ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма по дебету составила 0 рублей, сумма по кредиту счета составила 0 рублей.

Сведения из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №№ в отношении ООО «<данные изъяты>

- сопроводительное письмо, согласно которому <данные изъяты>" относительно ООО "<данные изъяты> ИНН № сообщает о наличии текущего банковского счета №, открытого в рамках договора банковского счета № Б/Н от 03.10.2019г. Обороты по счету № за период с 03.10.2019г. по 17.02.2022г. отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: <адрес>. Счет закрыт 01.02.2021г. 01.02.2021г. счет № открыт по причине реорганизации филиала взамен текущего банковского счета №. Текущий банковский счет № открыт в рамках договора банковского счета № от 03.10.2019г. Обороты по счету № за период с 03.10.2019г. по 17.02.2022г. отсутствуют. Счет открыт в Головном филиале Банка по адресу: <адрес>. Право распоряжаться счетами и право использования электронно-цифровой подписи принадлежит ЦАТУРЯН ОВИК АРАКЕЛИ, Паспорт РФ серия № № выдан УМВД России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, прописка <адрес>, ИНН №. Договор аренды банковской ячейки не заключался. Депозиты, вклады, сертификаты, кредиты не оформлялись;

- копия Устава ООО <данные изъяты> ИНН №;

- копия решения единственного учредителя № ООО <данные изъяты> согласно которому единственный учредитель ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., выступив единственным учредителем вышеназванного Общества, принял решение о создании ООО <данные изъяты> за подписью Цатуряна О.А.;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати выполнена на 1 листе формата А4, согласно которой клиентом/владельцем счета № является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес> <адрес>, дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись клиента (владельца счета) Цатуряна Овика Аракели;

- копия заявления о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций выполненная на 1 листе, согласно которому заявитель ООО «<данные изъяты>» ИНН №. Телефон №, в лице Цатуряна О.А. просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, подписанное Цатуряном О.А. ДД.ММ.ГГГГ, заверенное печатью ООО <данные изъяты>

- копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО11 и ИП ФИО26. передают, а ООО <данные изъяты> принимает во временное пользование нежилое помещение, площадью 25 кв.м., расположенное по адресу: <адрес>, договор подписан от имени ФИО11, ФИО27, О.А. Цатуряна;

- копия выписки из ЕГРЮЛ содержащая сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>»;

- копия выписки из ЕГРЮЛ содержащая сведения о юридическом лице ООО <данные изъяты>»;

- копия паспорта на имя Цатурян Овика Аракели, серии и номера № УМВД России по <адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ № адрес регистрации: <адрес>;

-копия заявления Цатуряна О.А. о присоединении к Правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций, согласно которому Цатурян О.А., действуя от имени ООО <данные изъяты> просит открыть расчетный счет в рублях РФ, подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять, о чем имеется подпись Цатуряна О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, заявление заверено печатью ООО <данные изъяты>

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой клиентом/владельцем счета является ООО <данные изъяты>» Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес>

- копия анкеты-опроса, из которой следует, что клиентом/владельцем счета является ООО <данные изъяты> Цатурян О.А., тел.№, местонахождение <адрес> (том № л.д.14-28, 29)

    Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что надлежащим образом были осмотрены и в последствии приобщены к материалам уголовного дела, документы в отношении ООО <данные изъяты> а именно, банковское досье АО <данные изъяты> согласно которому генеральным директором ООО <данные изъяты> является Цатурян О.А., обратившийся с заявлением об открытии расчетного счета и подключение услуг в АО <данные изъяты> с предоставлением доступа с системе Банк-Клиент с целью дистанционного управления счетами. Кроме того, досье содержит копию паспорта на имя Цатуряна О.А. и копию решения единственного учредителя №. (том № л.д. 1-5, 6)

Анализ исследованных судом доказательств, приводит суд к убеждению, что виновность Цатуряна О.А. в инкриминируемых деяниях нашла свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют признательные показания подсудимого, которые полностью согласуются с доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оценивая обстоятельства преступных деяний, суд пришел к выводу о наличии в действиях Цатуряна О.А. двух самостоятельных преступлений, поскольку судом с достаточной полнотой установлена самостоятельность умысла у Цатуряна О.А. на каждое преступное деяние, связанное с незаконным сбытом электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

    Судом достоверно установлено, что Цатурян О.А., из корыстных побуждений, дважды осуществил неправомерный сбыт электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, которое потратил на личные нужды.

Суд квалифицирует действия Цатуряна О.А.:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

При назначении наказания суд учитывает тяжесть и общественную опасность совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого.

Цатурян О.А. совершил преступления, которые, в соответствии ч. 4 ст. 15 УК РФ, отнесены к категории тяжких преступлений. Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает, исходя из способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершенных деяний, фактических обстоятельств преступных деяний.

По месту жительства Цатурян О.А. участковым уполномоченным характеризуется с удовлетворительной стороны, в нарушении общественного порядка не замечен, жалоб и заявлений на него не поступало. (том № л.д. 128)

На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах Цатурян О.А. не состоит. (том № л.д. 125, 127)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает признание Цатуряном О.А. вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и неработающей супруги, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Психическое состояние подсудимого у суда сомнений не вызывает, исходя из поведения Цатуряна О.А. в суде и материалов уголовного дела, в связи с чем, суд пришел к выводу, что Цатурян О.А. является вменяемым и подлежит уголовной ответственности.

Принимая во внимание, что Цатурян О.А. полностью признал вину и искренне раскаялся в содеянном, социально адаптирован, имеет постоянное место жительства и место работы, характеризуется в целом удовлетворительно, учитывая семейное положение Цатуряна О.А., который является единственным кормильцем в семье и на его иждивении находятся малолетний ребенок и неработающая супруга, а также, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд пришел к убеждению о возможности назначения Цатуряну О.А. наказания, не связанного с изоляцией от общества, в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Определяя размер наказания Цатуряну О.А., суд учитывает совокупность всех смягчающих по делу обстоятельства, а также, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о назначении дополнительного наказания, суд, принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, полного признания вины и чистосердечного раскаяния, а также, учитывая состояние здоровья и материальное положение Цатуряна О.А., который является единственным кормильцем в семье и на его иждивении находятся несовершеннолетний ребенок и неработающая супруга, считает возможным признать данные обстоятельства исключительными, и в соответствии с положениями, предусмотренными ст. 64 УК РФ, не применять к Цатуряну О.А. дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, подлежат самостоятельному исполнению.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ЦАТУРЯНА ОВИКА АРАКЕЛИ признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ – 2 /ДВА/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Цатуряну О.А. наказание – 3 /ТРИ/ ГОДА лишения свободы, без штрафа на основании ст. 64 УК РФ.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Цатуряну О.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 /ТРИ/ ГОДА, возложив на Цатуряна О.А. обязанности: не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда регулярно являться на регистрацию, в дни, установленные данным органом.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приговор Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: - ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО Банк <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №; ответ на запрос из ПАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № № ответ на запрос из АО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его постановления.

Председательствующий                                                           М.С. Княжева