Решение от 02.11.2022 по делу № 1-1282/2022 от 04.10.2022

Дело №

УИД 07RS0№-66

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 ноября 2022 года г.о. Нальчик

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики в составе:

председательствующего - Кафоевой З.Р.,

при ведении протокола секретарем – Боттаевым М.В.,

с участием: государственных обвинителей - Геляховой К.А. и Тоховой Е.А.,

подсудимого – Болотокова Роберта Аслановича и его защитника – адвоката Кангашуева Г.М., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Болотокова Роберта Аслановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> КБАССР, гражданина Российской Федерации, женатого, со средним образованием, военнообязанного, официально нетрудоустроенного, не судимого, зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес>, проживающего по адресу: КБР, г.о. Нальчик, <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Болотоков Р.А. путем обмана, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобрел право на принадлежащие ООО «<данные изъяты> незавершенные строительством нежилые здания площадью 7 965,7 кв.м, стоимостью 99 676 000 руб. и площадью 5 123,9 кв.м, стоимостью 63 597 000 руб., расположенные по <адрес>, б/н в <адрес>, причинив тем самым ущерб ООО «<данные изъяты> в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> (ИНН №) учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, которое расположено по адресу: КБР, г.о.Нальчик, <адрес>.

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты>, утвержденному решением общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основным видом деятельности Общества является строительство жилых и нежилых зданий.

На основании разрешений на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №, выданных Администрацией г.о. Нальчик, Обществом осуществляется строительство многоквартирных жилых домов по адресу: КБР, <адрес>, б/н, на земельных участках с кадастровыми номерами: №

Так, Болотоков Р.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в <адрес> КБР, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, решил путем обмана приобрести право на чужое имущество, а именно на принадлежащие ООО «<данные изъяты> незавершенное строительством нежилое здание общей площадью 7 965,7 кв.м., степенью готовности 98%, имеющее кадастровый номер №, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, а также на незавершенное строительством нежилое здание общей площадью 5 123,9 кв.м., степенью готовности 80%, имеющее кадастровый номер №, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н.

Для реализации своего единого преступного умысла, Болотоков Р.А., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес> КБР, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба ООО «<данные изъяты>, умышленно, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал изготовление следующих заведомо фиктивных документов, а именно: протокола б/н внеочередного Общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, которым якобы, одобрена сделка по продаже незавершенного строительством объекта, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н; справки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сделка для Общества не является крупной; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты> в лице директора Болотокова ФИО32., выступающего в качестве «Продавца» с одной стороны и Болотокова Р.А., выступающего в качестве «Покупателя» с другой стороны, согласно условиям которого, Продавец продал, а Покупатель купил в собственность незавершенное строительством нежилое здание общей площадью 7 965,7 кв.м., степенью готовности 98%, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н и имеющее кадастровый номер №, стоимость которого определена в 100 000 руб., которые Покупатель, якобы, оплатил Продавцу до подписания договора.

Далее, реализуя свои преступные намерения, Болотоков Р.А., совместно с представителем ООО «<данные изъяты> по доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, неосведомленным о его преступных действиях, обратился в филиал государственного бюджетного учреждения «<данные изъяты>» в г.о. Нальчике №, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с заявлением о регистрации права собственности на свое имя на данный, принадлежащий ООО «<данные изъяты> объект недвижимости, с предоставлением вышеуказанных фиктивных договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справки от ДД.ММ.ГГГГ и протокола б/н внеочередного Общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании представленных Болотоковым Р.А. фиктивных документов, уполномоченными сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, неосведомленными о совершаемом Болотоковым Р.А. преступлении, ДД.ММ.ГГГГ на имя последнего произведена регистрация прав собственности на вышеуказанный объект недвижимости, в виде завершенного строительством нежилого здания общей площадью 7 965,7 кв.м., степенью готовности 98%, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н, имеющего кадастровый номер №, фактическая рыночная стоимость которого, в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 99 676 000 руб.

Болотоков Р.А., продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на приобретение путем обмана права на недвижимое имущество ООО «<данные изъяты>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, в <адрес> КБР, из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ущерба Обществу, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовал изготовление следующих заведомо фиктивных документов, а именно: протокола б/н внеочередного Общего собрания участников Общества от ДД.ММ.ГГГГ, которым якобы, одобрена сделка по продаже завершенного строительством объекта, находящегося по адресу: КБР, Нальчик, <адрес>, б/н; справки от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сделка для вещества не является крупной; договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты> в лице директора Болотокова ФИО33., выступающего в качестве «Продавца» с одной стороны и Болотокова Р.А., выступающего в качестве «Покупателя» с другой стороны, согласно условиям которого, продавец продал, а Покупатель купил в собственность незавершенное строительством нежилое здание общей площадью 5 123,9 кв.м., степенью готовности 80%, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н имеющее кадастровый номер №, стоимость которого определена в 100 000 руб., которые Покупатель, якобы, оплатил Продавцу до подписания договора.

Далее, также продолжая реализацию своих преступных намерений, Болотоков Р. А., совместно с представителем ООО «<данные изъяты> по доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, неосведомленным о его преступных действиях, ДД.ММ.ГГГГ обратился в филиал государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР» в г.о. Нальчике №, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с заявлением о регистрации права собственности на свое имя на данный, принадлежащий ООО «<данные изъяты> объект недвижимости, с предоставлением вышеуказанных фиктивных договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, справки от ДД.ММ.ГГГГ и протокола б/н внеочередного Общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании представленных Болотоковым Р.А. фиктивных документов, уполномоченными сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино- Балкарской Республике, неосведомленными о совершаемом Болотоковым Р.А. преступлении, ДД.ММ.ГГГГ на имя последнего произведена регистрация прав собственности на вышеуказанный объект недвижимости, в виде незавершенного строительством нежилого здания общей площадью 5123,9 кв.м., степенью готовности 80%, имеющего кадастровый номер №, фактическая рыночная стоимость которого, в соответствии с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, составляет 63 597 000 руб.

Таким образом, Болотоков Р.А. в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана приобрел право на принадлежащие ООО «<данные изъяты> незавершенные строительством нежилые здания площадью 7 965,7 кв.м, с кадастровым номером №, стоимостью 99 676 000 руб. и площадью 5 123,9 кв.м, с кадастровым номером №, стоимостью 63 597 000 руб., находящиеся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, чем причинил ущерб ООО «<данные изъяты> на общую сумму 163 273 000 руб., являющуюся особо крупным размером.

Подсудимый Болотоков Р.А. после предъявления обвинения выразил несогласие с предъявленным обвинением.

После окончания судебного следствия изменил свою позицию, с предъявленным обвинением согласился, заявил о раскаянии и показал, что описанные в предъявленном ему обвинении действия совершил опасаясь, что фактическими учредителями Общества, обозначенные в обвинении площади строительства, будут реализованы без его ведома. Просил суд назначить минимально возможное наказание, с учетом смягчающих по делу обстоятельств и устранения на момент рассмотрения дела последствий его противоправных действий в полном объеме.

Исследовав письменные материалы уголовного дела, показания представителя потерпевшего, показания свидетелей обвинения, подсудимого, выслушав прения сторон и последнее слово подсудимого, суд находит доказанным факт совершения подсудимым общественно- опасного деяния, приведенного в описательной части приговора.

Такой вывод суда основан на совокупности следующих представленных сторонами и исследованных судом доказательств.

По показаниям Болотокова Р.А. на предварительном следствии, его дочь Свидетель №8 является одним из учредителей ООО «<данные изъяты> (размер доли - 33,33%) наравне с Свидетель №2 (размер доли - 33,33%) и ФИО3 (размер доли - 33,33%). В настоящее время ООО «<данные изъяты> возводит несколько корпусов многоквартирных жилых домов на участке местности в границах улиц Шогенцукова/Толстого/Нахушева/Гоголя в городе Нальчик. Местной администрацией г.о. Нальчик выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, секция «Д» от ДД.ММ.ГГГГ № и секции «Г» от ДД.ММ.ГГГГ №, по адресу: КБР, <адрес>, б/н.

На основании указанных документов ООО «<данные изъяты> возвел многоквартирные жилые дома с кадастровыми номерами: № №, общей площадью - 7965,7 кв. м, количество этажей -11, количество квартир - 72, с процентом готовности - 98%; №№, общей площадью - 5123,9 кв. м, количество этажей 1-11, количество квартир - 63, с процентом готовности -80%.

В ноябре 2020 года, точные даты сейчас не помнит, вышеуказанные объекты незавершенного строительства были переоформлены на его имя.

Переоформление было зарегистрировано в Управлении Росреестра по КБР на основании следующих документов: протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №б/н.; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №б/н.; две справки без номера (Т. 6, л.д.24-27).

Оценивая показания подсудимого в судебном заседании и на предварительном следствии, суд принимает их во внимание, поскольку они являются взаимодополняющими и согласуются с исследованными в судебном заседании следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты> - ФИО5 суду показал, что из представленных ему документов и со слов его доверителя директора Общества Болотокова ФИО34. ему стало известно о том, что на основании разрешений на строительство, Обществом осуществляется строительство многоквартирных жилых домов по адресу: КБР, <адрес>, б/н, на двух земельных участках, которые на основании фиктивных документов, а именно: протокола внеочередного Общего собрания участников Общества договора купли-продажи и других документов, были реализованы от имени ООО «<данные изъяты> в лице директора Болотокова ФИО35., выступающего в качестве «Продавца» с одной стороны и Болотокова Р.А., выступающего в качестве «Покупателя» с другой стороны, Болотоков Р.А. оформил на свое имя, принадлежащие ООО «<данные изъяты> нежилые здания.

После, Болотоков Р.А. произвел отчуждение имущества на имя своей дочери Болотоковой Ф.Р.

В настоящее время право на имущество переоформлено на законного владельца, что было сделано по инициативе Болотокова Р.А. путем обращения в Нальчикский городской суд с исковым заявлением от имени его дочери Болотоковой Ф.Р. об аннулировании договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и возврате имущества на баланс ООО «<данные изъяты>, которое было удовлетворено.

Свидетель Болотоков ФИО36. подтвердил показания представителя потерпевшего ФИО5 и показал, что является директором ООО «<данные изъяты> и учредителем данного Общества.

Основным видом деятельности общества является строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. В настоящее время обществом возведены жилые дома по адресу: КБР. <адрес>. б/н. По устной договоренности Болотоков Р.А. принимал участие в организационных моментах строительства. В его обязанности входило решение различного рода проблем.

Ведением текущей бухгалтерской отчетности занималась его супруга Болотокова Е.В.

Также в тот период времени он принял на работу свою дочь Свидетель №5 и дочь Болотокова Р.А. - Болотокову И.Р. менеджерами по продажам квартир, после того как началась активная фаза строительства.

В 2018 году было принято решение о введении в состав учредителей представителя ФИО13, поскольку ФИО29 внес свой вклад в строительство в размере 10000000 рублей, а он с Болотоковым Р.А. приняли решение о включении в состав учредителей своих дочерей.

По доверенности от его имени выступал юрист Свидетель №3

В 2020 года, когда он уходил в отпуск, он своим распоряжением аннулировал ранее выданную Свидетель №3 доверенность на представление интересов ООО «<данные изъяты>, в том числе и отозвал все подобные доверенности, выданные другим лицам. Примерно в конце января 2020 года ему позвонили из налоговой инспекции и сообщили, что на ООО «<данные изъяты> готовятся штрафные санкции в крупном размере, в связи с умышленным занижением, сокрытием дохода за якобы проданные многоквартирные дома, то есть два объекта, на которых велось строительство, что явилось для него полной неожиданностью, и сразу сказал, что никаких объектов он никому не реализовывал и соответственно никаких документов не подписывал.

Он сразу обратился в Регистрационную палату с письмом и приостановил регистрацию сделок, а также одновременно стал обращаться в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями. В дальнейшем было установлено, что были составлены фиктивные документы, а именно протоколы внеочередного собрания участников ООО «<данные изъяты>, на которых якобы учредителями были одобрены сделки по продаже строящихся многоквартирных домов Болотокову Р.А. по цене 100 000 рублей каждый. При этом, якобы инициатором совершения данных сделок выступил он, как директор ООО «<данные изъяты>. В течение трех суток были составлены фиктивные договоры купли-продажи и проведена их спешная регистрация в Управлении Росреестра по КБР. В данных документах все подписи являются поддельными, что было однозначно установлено почерковедческой экспертизой.

После, Болотоков Р.А. по договорам дарения «подарил» многоквартирные дома своей второй дочери Болотоковой Ф.Р., переоформив их на имя последней. В последующем, в результате его самостоятельных действий, в Нальчикском городском суде были рассмотрены исковые требования дочери Болотоковой Ф.Р. и принято решение о признании сделок по продаже строительных объектов недействительными.

Согласно приказа Общества с ограниченной ответственностью «Строймир” от ДД.ММ.ГГГГ за №, Болотоков ФИО37. назначен директором с окладом по штатному расписанию (Т.1, л.д. 194).

По указанным в показаниях Болотокова ФИО38. обстоятельствам, последний обратился в правоохранительные органы с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 1, л.д. 11-17)

Свидетель Свидетель №5 показала, что ее отец Болотоков ФИО39. является директором общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, которое он учредил один очень давно. Основным видом деятельности Общества является строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости.

В указанном Обществе она работала вместе с Свидетель №8 менеджером по продажам.

Печать на договорах и приходных кассовых ордерах ставил Болотоков ФИО40. и расписывался как руководитель Общества. В их обязанности входило привлечение потенциальных покупателей с заключением с ними договоров ДДУ. Все заключаемые договоры они регистрировали в МФЦ совместно с Свидетель №8 Также со многими подрядчиками, строительными бригадами, поставщиками материалов ООО «<данные изъяты> расплачивался путем передачи им квартир, то есть производили таким образом взаиморасчеты. Однако решения по данным вопросам принимали директор Общества Болотоков ФИО41. и Болотоков Р.А., который официально трудоустроен в Обществе не был.

В начале их работы, у нее с Свидетель №8 были хорошие дружеские отношения. Потом стали происходить неприятные стычки по работе.

Примерно в конце октября 2020 года Болотоков Р.А. находился на лечении в больнице и вышел из больницы в ноябре. В тот период времени один из подрядчиков окончил выполнять работы, и за его работу нужно было отдать денежные средства. Болотоков ФИО42. сказал подрядчику, чтобы тот обратился к Свидетель №8 и получил денежные средства. Однако подрядчик не мог получить свои деньги от нее, почему-то последняя не хотела расплачиваться с подрядчиком, и из-за этого также произошел очередной конфликт, в котором Болотоков Р.А., которому опять пожаловалась Свидетель №8, обвинил Болотокова ФИО43. и ее. В начале ноября 2020 года она ушла с работы, после конфликта ее отца с Болотоковым Р.А.

Болотоков Р.А. говорил, что это он возглавляет ООО «<данные изъяты>, а Болотоков ФИО44. ему подчиняется, и что ее отец ничего не решает, поэтому многие думая, что Болотоков Р.А. является директором, обращались к нему и когда узнавали, что это не так, также скандалили с Болотоковым Р.А., а тот в свою очередь с Болотоковым ФИО45. и с ними, говоря, что они лезут не в свои дела. В начале ноября 2020 года она уволилась из ООО «<данные изъяты>. После новогодних праздников от своего отца она узнала, что Болотоков Р.А. подделав подпись ее отца, переоформил строящиеся дома, расположенные по <адрес> в <адрес> на себя, а потом их тут же переоформил на свою дочь Болотокову Ф.Р., а именно якобы ее отец продал по договору купли-продажи за 100 000 рублей каждый многоквартирный дом. Она потом видела копии данных договоров и может с уверенностью сказать, что в них подпись ее отца поддельная. После этого ее отец обратился в различные государственные органы, в том числе и правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности Болотокова Р.А. Также она может с уверенностью сказать, что ее сестра ФИО3 не участвовала в внеочередном собрании учредителей ООО «<данные изъяты>, где якобы было принято решение об одобрении сделки. Она в это время находилась у себя дома в <адрес>. В каких-либо собраниях учредителей ООО «<данные изъяты> от имени учредителя ФИО3 по доверенности, где обсуждался вопрос совершения сделки по продаже строящихся ООО «<данные изъяты> по <адрес> б/н в <адрес> двух многоквартирных домов Болотокову Р.А., она не участвовала, какие-либо документы по этому поводу не подписывала.

Свидетель Свидетель №4 показал суду, что в период с 2012 по 2016 г.г. он работал в ПАО <данные изъяты> в должности заместителя управляющего. С 2016 по 2020 гг. работал в ООО «Банк Прохладный» в должности управляющего. Болотоков ФИО46. являлся клиентом ПАО <данные изъяты> и периодически он с ним встречался по рабочим вопросам. Ему было известно, что Болотоков ФИО47. занимается строительством многоквартирных жилых домов. На тот период он также был знаком с Болотоковым Р.А. Примерно в конце 2015 года Болотоков Р.А. и Болотоков ФИО48. предложили ему поучаствовать в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по <адрес> б/н в <адрес>. В то время Болотоков ФИО49. только собирался начать строительство многоквартирного дома, для чего искал инвесторов. Предложение Болотокова ФИО50. и Болотокова Р.А. заключалось в совместном финансировании строительства дома и распределении прибыли в равных долях между участниками строительства. По условиям, его функция заключалась лишь в финансировании строительства на сумму 10 000 000 руб. Ведение строительных работ и рабочей документации (получения разрешения, составление проектной документации, ввод в эксплуатацию и т.д.) входило в обязанности Болотокова ФИО51. и Болотокова Р.А. На их предложение он согласился, однако не захотел, чтобы он был официальным участником строительства в связи с тем, что у него не было времени заниматься строительством и предложил оформить документы на своего шурина Свидетель №2 Обсудив все нюансы предстоящей работы, был подготовлен и подписан договор совместной деятельности между Болотоковым ФИО52., Болотоковым Р.А. и Свидетель №2

Строительство многоквартирного дома осуществлялось фирмой, принадлежащей Болотокову ФИО53. ООО «<данные изъяты>. После заключения договора совместной деятельности, Свидетель №2 от его лица вошел в состав учредителей ООО «<данные изъяты> с долей в 33,3 % наравне с дочерью Болотокова ФИО54. – ФИО3 и дочерью Болотокова Р.А. - Болотоковой И.Р. Во исполнение условий договора совместной деятельности, им были предоставлены денежные средства в сумме 10 000 000 руб. на начало строительства. К октябрю 2019 года ООО «<данные изъяты> был достроен блок Б-В многоквартирного дома. Параллельно осуществлялось строительство других блоков дома - Г и Д по <адрес> б/н в <адрес>.

Учет поступления и расходования денежных средств осуществлялся Болотоковым ФИО55., который фактически являлся директором. В связи с тем, что денег для завершения строительных работ не было, им совместно с Болотоковым ФИО56. было принято решение о реализации части нежилых помещений блока Г (магазины на 1 этаже). В дальнейшем Болотоков ФИО57. продал часть нежилых помещений ФИО15 и ФИО28, по какой сумме и какие площади были реализованы указанным лицам, он не помнит. В конце октября 2020 года Болотоков ФИО58. сообщил, что для завершения строительства необходимо продать нежилые помещения на первом этаже блока Г, для чего также требовалось разрешение Болотокова Р.А., который находился в больнице с короновирусом. Поговорив с Болотоковым ФИО59. он написал сообщение Болотокову Р.А. о принятом ими решений, на что последний выразил категорическое несогласие с их решением и требует дождаться его выздоровления. В декабре 2020 года ему Болотоков ФИО60. сообщил, что Болотоков Р.А. подделал договоры купли-продажи и переоформил на себя незавершенные строительством многоквартирные жилые дома. В дальнейшем объекты незавершенного строительства были возвращены в собственность ООО «<данные изъяты> в рамках гражданско- правового разбирательства.

Свидетель Болотокова Е.В. показала, что работала в ООО«<данные изъяты> бухгалтером и помогала своему супругу- директору ООО«<данные изъяты> Болотокову ФИО61. в организационных вопросах. Они занимались строительством многоквартирных домов <адрес> б\н. В 2021 году ей стало известно о реализации указанных объектов недвижимости подсудимым без ведома и согласия ее супруга и учредителей Общества, путем подделки необходимых для этого документов.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 следует, что с 2013 года она с супругом проживают в <адрес>. Ее отец Болотоков ФИО62. проживает в <адрес> КБР, занимается строительством многоквартирных домов и возглавляет ООО «<данные изъяты>. Названную фирму ее отец учредил в 2008 году и примерно в 2019 году переписал на её имя свою долю в ООО «<данные изъяты> подарив 33,3 % акций. ДД.ММ.ГГГГ ее отец оформил ее в ООО «<данные изъяты> на должность помощника директора. Таким образом, фактически собственником и директором ООО «<данные изъяты> является ее отец Болотоков ФИО63. С другими учредителями ООО «<данные изъяты> она не знакома, кроме Болотоковой И.Р., с которой виделась всего несколько раз, и каких-либо деловых и дружеских отношений ее с иными учредителями ООО «<данные изъяты> не связывают. С Свидетель №4 она не знакома, с Болотоковым Р.А. она знакома, его она просто видела на работе отца, с его дочерью Болотоковой Ф.Р. не знакома, как и с Свидетель №3, и с названными лицами каких-либо отношений никогда не поддерживала и не поддерживает. Какого-либо участия в финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>, как в текущей, так и в целом она непосредственного участия не принимает, и так как он находится в <адрес> и физически не может как учредитель принимать участие в деятельности ООО «<данные изъяты>, поэтому уполномочила свою сестру Свидетель №5 доверенностью представлять ее интересы, подписывать при необходимости документы и т.д., то есть исполнять иные действия связанные с правами и обязанностями, возложенными на учредителя ООО «<данные изъяты>. При намерении заключить сделки различного характера по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты> или иных сделок необходимо одобрение всех учредителей на совершение данной сделки или же за данную сделку должны проголосовать большинство учредителей, и при этом должно состояться собрание учредителей с обсуждением повестки и голосованием по поставленному вопросу каждого из учредителей, также названное положение содержится в федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью». Только после этого совершается, то есть заключается договор, контракт и т.д., в лице директора ООО «<данные изъяты>, как исполнительного органа. Примерно в начале или в конце января 2021 года ей позвонил отец Болотоков ФИО64. и стал расспрашивать ее о том, участвовала ли она на каких-то собраниях учредителей ООО «<данные изъяты>, где от нее получали согласие на совершение сделки по продаже строящихся ООО «<данные изъяты> в <адрес> б\н многоквартирных домов Болотокову Р.А., на что она ответила, что никогда в указанный период времени, то есть в октябре- ноябре 2020 года она не приезжала в <адрес>, и соответственно не могла участвовать в каких-либо собраниях учредителей ООО «<данные изъяты>. Даже ни письменно, ни устно ее никто не уведомлял о том, что такое собрание состоится или планируется, и принять участие на таком собрании ее никто не приглашал, и тем более о каких-либо планах по продаже домов, которые еще строятся ей неизвестно. Тогда же со слов отца ей стало известно, что у него с Болотоковым Р.А. произошел конфликт и тот в отместку решил присвоить строящиеся ООО «<данные изъяты> многоквартирные дома. В связи с чем произошел конфликт между ними ей неизвестно. При каких обстоятельствах подготовлены и подписаны договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ей неизвестно, со слов отца ей известно, что данные договоры по продаже домов он не подписывал, как директор ООО «<данные изъяты> и их не составлял (Том №, л.д. 166-169).

По оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8, она наравне с Свидетель №2 и ФИО3 является учредителем ООО «<данные изъяты>. Генеральным директором Общества является Болотоков ФИО65. Основным видом деятельности общества является строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. Примерно с 2016 года она является менеджером по продажам общества. Дочь генерального директора общества Болотокова ФИО66. - Свидетель №5 также является менеджером по продажам общества. В настоящее время ООО «<данные изъяты> возводит несколько корпусов многоквартирных жилых домов на участке местности в границах улиц Шогенцукова/Толстого/Нахушева/Гоголя в <адрес>. Местной администрацией г.о. Нальчик выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, секция «Д» от ДД.ММ.ГГГГ № и секции «Г» от ДД.ММ.ГГГГ №, по адресу: КБР, <адрес>, б/н. После того, как в администрации г.о.Нальчик было получено разрешение на строительство домов и постепенно стали возводиться этажи здания, ООО «<данные изъяты> стало реализовывать квартиры гражданам. Ведением текущей бухгалтерской отчетности занималась Болотокова Е.В.- бывшая супруга Болотокова ФИО67., а главным бухгалтером являлся сам Болотоков ФИО68., то есть правом подписи в финансово-бухгалтерских документах, отчетах обладал только последний, также он исполнял обязанности и кассира. Она же в свою очередь вместе с Свидетель №5 занимались оформлением договоров по продаже квартир, при этом денежные средства принимал Болотоков ФИО69. или Болотокова Е.В.

На основании выданных разрешительных документов ООО «<данные изъяты> возвел Многоквартирные жилые дома с кадастровыми номерами:

- № №, общей площадью - 7965,7 кв.м., количество этажей -11, количество квартир - 72, с процентом готовности - 98%;

-     №№, общей площадью - 5123,9 кв.м., количество этажей -11, количество квартир - 63, с процентом готовности - 80%.

В ноябре 2020 года, точные даты не помнит, вышеуказанные объекты незавершенного строительства - многоквартирные жилые дома с кадастровыми номерами № №, общей площадью - 7965,7 кв. м, с процентом готовности - 98% и №№, общей площадью -5123,9 кв.м., с процентом готовности - 80%, были переоформлены на имя ее отца Болотокова Р.А., о чем ей стало известно после обращения Болотокова ФИО70. по данному факту в правоохранительные органы. В дальнейшем, когда ей стало известно об обращении Болотокова ФИО71. в правоохранительные органы, она и ее отец стали разбираться, в связи с чем Болотоков ФИО72. так поступил и каким образом решить сложившуюся ситуацию. После состоявшегося разговора и некоторых консультаций с юристами, для аннулирования договоров купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ и во избежание налоговых штрафов было предложено обратиться в суд, что ею и было сделано. Решением Нальчикского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ объекты незавершенного строительства - многоквартирных жилых домов с кадастровыми номерами № №, общей площадью - 7965,7 кв.м., с процентом готовности - 98% и № №, общей площадью – 5123,9 кв.м., с процентом готовности-80%, были возвращены на баланс ООО «<данные изъяты> (Т. 3, л.д. 171-175).

По показаниям свидетеля Свидетель №2, которые оглашены с согласия сторон, Свидетель №4 является его зятем, у них хорошие родственные взаимоотношения. Примерно в 2018 году Свидетель №4 попросил его выступать в качестве его представителя в фирме, которая занимается строительством многоквартирных жилых домов. Со слов Свидетель №4 он хотел вложить крупную сумму денег в строительство многоквартирного дома, и ему нужен был человек, которому он мог доверять и который представлял бы его интересы, для чего ему необходимо было войти в состав учредителей ООО «<данные изъяты>. На тот период Свидетель №4 являлся управляющим ООО «Банк Прохладный» и он не хотел участвовать в других организациях, которые осуществляют коммерческую деятельность. На просьбу Свидетель №4 он согласился и спустя некоторое время последний познакомил его с Болотоковым ФИО73., которого Свидетель №4 представил как директора строительной компании. В дальнейшем вместе с Свидетель №4 и Болотоковым ФИО74. он направился в нотариальную контору, где они оформили какие-то документы, связанные с вхождением в состав учредителей ООО «<данные изъяты> с размером доли - 33,33%. Другими учредителями ООО «Строймиир» являются Болотокова И.Р. и ФИО3, однако он с ними не знаком. Ему известно, что ООО «<данные изъяты> возводятся многоквартирные жилые дома по адресу: КБР, <адрес>, д. б/н. В саму деятельность ООО «<данные изъяты> он никогда никакого участия не принимал и не принимает. По существу предъявленных ему на обозрение протоколов внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ показал, что в данных собраниях он не участвовал и подписи в графах «Секретарь собрания» ему не принадлежат. Какого-либо участия в продаже объектов незавершенного строительства с кадастровыми номерами № №, общей площадью - 7965,7 кв. м. с процентом готовности - 98% и №№, общей площадью - 5123,9 кв. м, с процентом готовности - 80%, по адресу: КБР, <адрес>, б/н, от ООО «<данные изъяты> в пользу Болотокова Р.А. он не принимал. С Болотоковым Р.А. и Свидетель №3 он не знаком. Имущественной выгоды от деятельности ООО «<данные изъяты> он никогда не получал. Финансовыми вопросами не занимается, конечным бенефициаром, от лица которого он выступает, является Свидетель №4 Своего личного имущества, включая денежные средства, он в деятельность ООО «<данные изъяты> не вкладывал и какую сумму денежных средств Свидетель №4 внес в деятельность ООО «<данные изъяты> ему неизвестно (Т.3, л.д. 136-138).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он официально не трудоустроен, практикует оказание юридических услуг на договорной основе, в частности представляет интересы доверителей в судебных инстанциях. С ДД.ММ.ГГГГ он являлся представителем ООО «<данные изъяты> (далее - Общество) по нотариальной доверенности <адрес>8, выданной генеральным директором Болотоковым ФИО75. По указанной доверенности он по поручению Болотокова ФИО76. неоднократно представлял интересы Общества в судебных инстанциях, в органах исполнительной власти и в других учреждениях. Основным видом деятельности Общества является строительство многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости. В настоящее время ООО «<данные изъяты> возводит несколько корпусов многоквартирных жилых домов на участке местности в границах улиц Шогенцукова/Толстого/Нахушева/Гоголя в городе Нальчик. Местной администрацией г.о. Нальчик выданы разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, секция «Д» от ДД.ММ.ГГГГ № и секции «Г» от ДД.ММ.ГГГГ №, по адресу: КБР, <адрес>, б/н. На основании выданных разрешительных документов ООО «<данные изъяты> возвел Многоквартирные жилые дома с кадастровыми номерами:

- № №, общей площадью - 7965,7 кв. м, количество этажей -11, количество квартир - 72, с процентом готовности - 98%;

- № №, общей площадью - 5123,9 кв. м, количество этажей

- 11, количество квартир - 63, с процентом готовности -80%.

В ноябре 2020 года, точные даты не помнит, вышеуказанные объекты незавершенного строительства - многоквартирные жилые дома с кадастровыми номерами № №, общей площадью - 7965,7 кв. м, с процентом готовности - 98%) и № №, общей площадью - 5123,9 кв. м, с процентом готовности -80%, были переоформлены на Болотокова Р.А., который являлся собственником земельных участков, на которых данные здания возводятся. Переоформление было зарегистрировано в Управлении Росреестра по КБР на основании следующих документов: протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ; двух справок без номера. Данный перечень документов по просьбе Болотокова Р.А. он забрал в офисе ООО «<данные изъяты> и сдал для регистрации права собственности в многофункциональный центр по КБР. Других действий, связанных с переоформлением указанных объектов, он не совершал. При этом вопрос о переоформлении указанных объектов незавершённого строительства на имя Болотокова Р.А. предварительно был обговорен между учредителями общества и директором ООО «<данные изъяты> Болотоковым ФИО77. После подписания сторонами необходимых документов, он подал их в многофункциональный центр. Обстоятельства изготовления протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, двух справок, и их подписаний, ему неизвестны. Кем подписывались договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от имени Болотокова ФИО78. и проводились ли протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно, он в них никакого участия не принимал, так как не является учредителем или же работником ООО «<данные изъяты>. Его действия были ограничены выданной ему доверенностью, в рабочую деятельность ООО «<данные изъяты> он участия не принимал (Т. 3, л.д. 140-144).

По показаниям свидетеля Болотоковой Ф.Р., которые так же оглашены с согласия сторон, в декабре 2020 года ее отец Болотоков Р.А. пояснил ей, что желает оформить на ее имя два многоквартирных жилых домов, на что она согласилась и между ними был заключен договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Болотоков Р.А. подарил ей принадлежащее ему на праве собственности следующее имущество:

-      строение, находящееся на земельном участке с кадастровым номером №, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, общей площадью - 7965,7 кв.м.;

-      строение, находящееся на земельном участке с кадастровым номером №, находящееся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, общей площадью - 5123,9 кв.м.

В дальнейшем она обратилась с заявлением в Управление Россреестра по КБР и на основании вышеуказанного договора дарения данные объекты были оформлены на нее. Обстоятельства приобретения права собственности на данные объекты ее отцом ей неизвестны. В настоящее время вышеуказанные объекты на ее имя больше не зарегистрированы. Насколько ей известно, объекты вновь оформлены на фирму ООО «<данные изъяты>. Сама она отношения к данной фирме не имеет (Т.3, л.д. 232-234).

Из показаний свидетеля Свидетель №10, которые оглашены с согласия сторон, в связи с ее неявкой по вызовам суда, она состоит в должности начальника отдела в Управлении Росреестра по КБР с 2001 года в ее должностные обязанности входят общая организация работы отдела, государственная регистрация прав и проведение государственно-кадастрового учета, личный прием и консультация граждан и т.д. ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о государственной регистрацией перехода права собственности на объект незавершенного строительства, кадастровый № №, расположенный по адресу: <адрес>, б/н обратились ООО «<данные изъяты> и Болотоков Р.А.

В представленном пакете документов имелся договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами договора, а именно: продавцом - директором ООО «<данные изъяты> Болотоковым ФИО79., заверенная печатью данного юридического лица, и покупателем Болотоковым Р.А.

ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о государственной регистрацией перехода права собственности на объект незавершенного строительства, кадастровые № №, расположенный по адресу: <адрес>, б/н обратились ООО «<данные изъяты> и Болотоков Р.А.

В представленном пакете документов имелся договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный сторонами договора, а продавцом директором ООО «<данные изъяты> Болотоковым ФИО80., заверенная печатью данного юридического лица, и покупателем Болотоковым Р.А. Помимо представленных договоров купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ГБУ МФЦ по КБР были представлены протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> б/н от ДД.ММ.ГГГГ о продаже объекта незавершенного строительства, с кадастровым номером №№, протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> б/н от ДД.ММ.ГГГГ о продаже объекта незавершенного строительства, с кадастровым номером: №№, а также справки о соотношении активов общества к цене сделки, подписанные директором ООО «Строймир. Регистрацию права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости за Болотоковым Р.А. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ произвела именно она на основании представленных документов (Т. 4, л.д. 73-76).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11, примерно с июня 2019 года по июнь 2022 года он работал в ООО «<данные изъяты> помощником главного бухгалтера по доверенности. В его обязанности входило начисление заработной платы работникам, подготовка и подача отчетностей в государственные органы, делопроизводство и кадровый учет. ООО «<данные изъяты>, учреждено и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, и расположено по юридическому адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>. ООО «<данные изъяты> осуществляется строительство многоквартирных жилых домов по адресу: КБР, <адрес>, б/н. Офис ООО «<данные изъяты> располагался в бытовом вагончике, расположенном возле возводимых домов на строительной площадке. На момент его трудоустройства в ООО «<данные изъяты>, между Болотоковым Р.А. и Болотоковым ФИО81., а также их дочерьми в лице Свидетель №5 и Свидетель №8 были напряженные взаимоотношения, которые были заметны со стороны, но открытых явных конфликтов не было. Причины, по которым между ними возникли такие взаимоотношения ему не известны. Было заметно, что Болотоков Р.А. позиционирует себя как фактического владельца ООО «<данные изъяты>, хотя по юридическим документам, последний никакого отношения к фирме не имел. Кроме того, что его дочь Свидетель №8 являлась одним из учредителей ООО «<данные изъяты>. Свидетель №3 работал в качестве юриста по выданной ему директором ООО «<данные изъяты> Болотоковым ФИО82. нотариальной доверенности. Свидетель №3 в большей степени исполнял поручения и указания Болотокова Р.А. Примерно в конце января 2020 года ему стало известно о том, что Болотоков Р.А. переоформил сначала на себя, а потом на свою дочь Болотокову Ф.Р. блоки «Д» и «Г» в строящемся многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: КБР, <адрес>, б/н. При этом, со слов Болотокова ФИО83. о данных регистрационных действиях он не был осведомлен, а Болотоков Р.А. подделал договора купли-продажи и протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>, с помощью которых переоформил вышеуказанное имущество. По условиям поддельных договоров Болотоков ФИО84. продал блоки «Д» и «Г» по 100 000 руб. каждый, однако, ни по кассе, ни по расчетному счету ООО «<данные изъяты>, данных поступлений не было. После того, как Болотоков ФИО85. узнал о данных событиях, он обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц. Насколько ему известно, после описанных событий и подачи заявления, Болотоков ФИО86. и Болотоков Р.А. через общих знакомых, которые выступали посредниками между ними, так как данные лица уже не общались на тот момент, пришли к общему соглашению и уже Болотоков ФИО87. не стал настаивать на привлечении Болотокова Р.А. к уголовной ответственности, отозвал свое заявление. В последующем на основании решения Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ по исковому заявлению Свидетель №8 договоры купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были признаны недействительными, а запись о праве собственности Болотоковой Ф.Р. на спорные объекты недвижимости в ЕГРН аннулированы (Т. 5, л.д. 108-112).

По протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, по адресу: КБР, <адрес> б/н осмотрены принадлежащие ООО «<данные изъяты> незавершенные строительством нежилые здания площадью 7 965,7 кв.м, с кадастровым номером №, и площадью 5 123,9 кв.м, с кадастровым номером № (Т.1, л.д. 164-171).

Согласно протоколу б/н внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, одобрена сделка по продаже незавершенного строительством нежилого здания с кадастровым номером №, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н (Т. 1, л.д. 196).

По справке от ДД.ММ.ГГГГ, за подписью директора ООО «<данные изъяты> Болотокова ФИО88., сделка по продаже незавершенного строительством нежилого здания с кадастровым номером №, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н, для Общества не является крупной (Т. 1, л.д. 211).

Согласно протоколу б/н внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, одобрена сделка по продаже незавершенного строительством нежилого здания с кадастровым номером №, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н (Т. 1, л.д. 195).

По справке от ДД.ММ.ГГГГ за подписью директора ООО «<данные изъяты> Болотокова ФИО89., сделка по продаже незавершенного строительством нежилого здания с кадастровым номером №, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н, для Общества не является крупной (Т. 1, л.д. 212).

По договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, предметом сделки являются объекты незавершенных строительством нежилых зданий площадью 7 965,7 кв.м, с кадастровым номером №, и площадью 5 123,9 кв.м, с кадастровым номером №, заключенные между ООО «<данные изъяты> в лице директора Болотокова ФИО90. выступающего в качестве «Продавца» с одной стороны и Болотокова Р.А., выступающего в качестве «Покупателя» с другой стороны. Реестровые дела осмотрены ДД.ММ.ГГГГ (Т.3, л.д. 177-182).

По выводам заключения почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, подписи и почерк, выполненные от имени Болотокова ФИО91., расположенные в договорах купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не самим Болотоковым ФИО92., чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другом лицом (Том №, л.д. 184-195), а так же заключением дополнительной почерковедческой судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому почерк, выполненный от имени Болотокова ФИО93., расположенный в договорах купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, выполнен не Болотоковым Р.А., не Свидетель №8, не Свидетель №3, чьи образцы почерка и подписей представлены на экспертизу, а другим лицом (Т. 4, л.д. 115-130).

Таким образом, приведенные выше протоколы б/н внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>, договоры купли – продажи и выводы заключений почерковедческих экспертиз согласуются и подтверждаются с показаниями свидетелей Болотокова ФИО94., Свидетель №5, Свидетель №8, ФИО3 и Свидетель №2, указывающих, что решения об отчуждении объектов незавершенных строительством они не принимали, протоколы внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> не подписывали, договоры купли-продажи не заключали.

Приведенные выше показания свидетелей, отрицающих факт заключения договоров купли- продажи, а так же приведенные выше письменные доказательства подтверждаются и согласуются с выпиской операций по лицевому счету № ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, на данный счет по договорам купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ незавершенных строительством нежилых зданий с кадастровыми номерами №, №, находящихся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, средств в качестве оплаты их стоимости от Болотокова Р.А. не поступало (Т.4, л.д. 92-100).

Решением Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворены исковые требования Свидетель №8 к ООО «<данные изъяты>, Болотокову ФИО95., Болотокову Р.А. и Болотоковой Ф.Р. и протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ООО «<данные изъяты> и Болотоковым Р.А., договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ б/н между ООО «<данные изъяты> и Болотоковым Р.А., договоры дарения от ДД.ММ.ГГГГ между Болотоковым Р.А. и Болотоковой Ф.Р. о передаче последней нежилого здания общей площадью 7965,7 кв.м., незавершенного строительством, степень готовности 98 %, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н, с кадастровым номером №; договор дарения от ДД.ММ.ГГГГ между Болотоковым Р.А. и Болотоковой Ф.Р. о передаче последней нежилого здания общей площадью 5123,9 кв.м., незавершенного строительством, степень готовности 80 %, находящегося по адресу: КБР, <адрес>, б/н, с кадастровым номером № и аннулировать записи о праве собственности Болотоковой Ф.Р. на спорные объекты недвижимости в ЕГРН, признаны недействительными (Т.5, л.д. 130-132).

Показания приведенных выше свидетелей последовательны и не вызывают у суда сомнений в их правдивости и объективности, они в полном объеме согласуются с письменными доказательствами, приведенными стороной обвинения.

В ходе предварительного следствия назначена и проведена товароведческая судебная экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, рыночная стоимость незавершенного строительством нежилого здания площадью 7 965,7 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: КБР, <адрес> б/н, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 99 676 000 руб., а рыночная стоимость незавершенного строительством нежилого здания площадью 5 123,9 кв.м, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: КБР, <адрес> б/н, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляет 63 597 000 руб. (Т. 5, л.д. 6-89).

Оценивая заключение данной экспертизы, суд отмечает, что она назначена и проведена в соответствии с законом в надлежащем экспертном учреждении, соответствующим экспертом, имеющим соответствующее образование и опыт работы, квалификация которого, сомнений у суда не вызывает. Установленная экспертизой стоимость незавершенных строительством объектов никем не оспаривается и принимается судом.

Таким образом, показаниями свидетелей и письменными доказательствами подтверждается, что Болотоков Р.А. путем обмана, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приобрел право на принадлежащие ООО «<данные изъяты> незавершенные строительством нежилые здания площадью 7 965,7 кв.м, стоимостью 99 676 000 руб. и площадью 5 123,9 кв.м, стоимостью 63 597 000 руб., расположенные по <адрес>, б/н в <адрес>, причинив тем самым ущерб ООО «<данные изъяты> в особо крупном размере.

О наличии у подсудимого Болотокова Р.А. прямого умысла на совершение мошенничества, помимо признания им своей вины, с очевидностью свидетельствуют исследованные по делу доказательства.

Преступление совершенно подсудимым путем обмана, о чем свидетельствуют то обстоятельство, что им были использованы заведомо не соответствующие действительности документы, которые были представлены для регистрации перехода права собственности.

При получении приведенных выше письменных доказательств, каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального законодательства органами следствия, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, не допущено. Письменные доказательства в полном объеме согласуются с исследованными судом показаниями свидетелей.

Оценивая показания свидетелей, суд приходит к выводу об их достоверности, т.е. полном соответствии фактическим обстоятельствам, поскольку они подробны, последовательны, детализированы, не противоречивы и объективно подтверждаются совокупностью письменных доказательств.

Доказательства, представленные суду, относимы, допустимы, а их совокупность достаточна для признания подсудимого виновным в приобретении права на чужое имущество путем обмана, совершенном в особо крупном размере.

Действия подсудимого Болотокова Р.А. суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ по признакам: мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в особо крупном размере» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ).

При назначении наказания подсудимому Болотокову Р.А. суд в соответствии со ст. ст.6,60 УК РФучитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного подсудимому наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Болотоков Р.А. впервые привлекается к уголовной ответственности, состоит в зарегистрированном браке, имеет постоянное место жительства, характеризуется с положительной стороны, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Преступление, совершенное Болотоковым Р.А., в соответствии со ст.15 УК РФ,относится к категории тяжкого преступления.

Суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств подсудимому Болотокову Р.А. полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также полное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении подсудимого, судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного Болотоковым Р.А. преступления, конкретные обстоятельства содеянного, принимая во внимание его отношение к содеянному, поведение после совершения преступления -фактическое восстановление подсудимым права собственности на объекты недвижимости незавершенные строительством, руководствуясь принципом социальной справедливости наказания, суд пришел к убеждению о возможности его исправления без реальной изоляции от общества, в связи с чем, ему должно быть назначено наказание с применением правил статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом, учитывая возмещение ущерба в полном объеме, суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Обсуждая вопрос о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, таких оснований не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, по делу не имеется, поэтому и основания для применения положений ст. 64 УК РФ у суда отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296- 297, 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Болотокова Роберта Аслановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 3 лет 06 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное Болотокову Р.А. наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, в период которого возложить на осужденного обязанности: один раз в месяц в дни, установленные Уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства, являться для регистрации, не изменять без уведомления указанного специализированного государственного органа постоянного места жительства.

Контроль за исправлением осужденного Болотокова Р.А. возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по КБР по месту его жительства.

Меру пресечения Болотокову Р.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства определить в следующем порядке:

-копия приказа ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за №; копия доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №3; копия протокола б/н внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ якобы за подписью директора ООО «<данные изъяты> Болотокова ФИО96.; копия протокола б/н внеочередного Общего собрания участников ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки от ДД.ММ.ГГГГ якобы за подписью директора ООО «<данные изъяты> Болотокова ФИО97.; копия решения Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по лицевому счету № ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела и далее хранить в материалах дела.

- регистрационные дела по объектам недвижимости, находящиеся по адресу: КБР, <адрес>, б/н, с кадастровыми номерами: №, №, хранящиеся при уголовном деле, вернуть в Управление Росреестра по КБР.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики через Нальчикский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий З.Р. Кафоева