Решение по делу № 1-268/2024 от 30.05.2024

Дело № 1-268/2024

59RS0026-01-2024-000353-98

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Пермь                                12 июля 2024 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Долматова А.О.,

при секретаре судебного заседания Акбашевой Э.Р.,

с участием государственного обвинителя Волкова Л.А.,

подсудимого Нурисламова Г.С.,

защитника Чирковой Л.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Нурисламова Георгия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего основное общее образование, неженатого, трудоустроенного не официально в СПК «За мир» разнорабочим, не военнообязанного, ранее судимого 16 октября 2023 мировым судьей судебного участка № 1 Куединского судебного района Пермского края по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, наказание отбыто, под стражей по данному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении 4 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1,11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27 июня 2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В один из дней, в период с 08 апреля 2022 по 14 апреля 2022, точное время не установлено, к Нурисламову С.Г., являющемуся подставным лицом, единственным учредителем и директором ООО «Нордман», не имеющему намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора Нурисламова С.Г., после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Нордман», на что Нурисламов С.Г. согласился, таким образом, у него возник корыстный преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей. Так, 08 апреля 2022, в период с 09.00 часов до 17.00 часов, Нурисламов С.Г., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Нордман», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Нордман», обратился в дополнительный офис банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Нордман» с доступом к системе ДБО. Будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Нордман», подписал необходимые документы, в том числе заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», в соответствии с которыми в указанном банке 08 апреля 2022 был открыт расчетный счет ООО «Нордман»№ с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Бизнес Портал». В результате чего к банковскому счету ООО «Нордман» № была подключена система ДБО «Бизнес Портал», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Нурисламов С.Г., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «Бизнес Портал» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на которые Нурисламову С.Г. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Бизнес Портал», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Нурисламов С.Г., являясь «номинальным» руководителем ООО «Нордман», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Нурисламов С.Г., в этот же день, в период с 09.00 часов до 17.00 часов, после открытия указанного счета и получения указанных документов, получил корпоративную карту № с номером счета №, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль, необходимые для использования карты, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Бизнес Портал», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь у дополнительного офиса банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, а именно - корпоративную банковскую карту, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс-сообщения с кодами, неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль, неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. Таким образом, Нурисламов С.Г. осуществил неправомерное приобретение, сбыт неустановленному лицу электронных средств, содержащих электронную цифровую подпись Нурисламова С.Г., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман», открытому в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», получив денежное вознаграждение в сумме 5 000 рулей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман» № от имени Нурисламова С.Г.

В продолжение единого преступного умысла, 13 апреля 2022, в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, Нурисламов С.Г., за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Нордман», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Нордман», обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Нордман» с доступом к системе ДБО. Находясь в помещении банка ПАО «Банк Уралсиб», будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Нордман», подписал необходимые документы, в том числе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб Бизнес-Онлайн», в соответствии с которыми в указанном банке 13 апреля 2022 был открыт расчетный счет ООО «Нордман» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Уралсиб Бизнес-Онлайн». В результате чего, к банковскому счету ООО «Нордман» № была подключена система ДБО «Уралсиб Бизнес-Онлайн», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Нурисламов С.Г., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс - сообщений с кодами входа в систему ДБО «Уралсиб Бизнес-Онлайн» банка ПАО «Банк Уралсиб», на которые Нурисламову С.Г. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Уралсиб Бизнес-Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи. Тем самым Нурисламов С.Г., являясь «номинальным» руководителем ООО «Нордман», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Нурисламов С.Г., в тот же день получил бизнес - карту № с номером счета №, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль, необходимые для использования карты, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь у офиса указанного банка по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, а именно - корпоративную банковскую карту, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс-сообщения с кодами, неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль, неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. Таким образом, 13 апреля 2022, в результате указанных преступных действий, Нурисламов С.Г., действуя из корыстных побуждений, осуществил неправомерное приобретение и сбыт неустановленному лицу электронных средств, содержащих электронную цифровую подпись Нурисламова С.Г., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман», открытому в ПАО «Банк Уралсиб», получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 5 000 рулей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман» № от имени Нурисламова С.Г.

После этого, действуя с единым умыслом 13 апреля 2022, в период с 09.00 часов до 18.00 часов, Нурисламов С.Г., из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Нордман», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Нордман», обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Нордман» с доступом к системе ДБО. В указанное время, находясь в помещении банка АО «Альфа-Банк», будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Нордман», подписал необходимые документы, в том числе подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (далее заявление о присоединении), с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа – Бизнес Онлайн», в соответствии с которыми в указанном банке 13 апреля 2022 был открыт расчетный счет ООО «Нордман» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Альфа – Бизнес Онлайн». В результате чего, к банковскому счету ООО «Нордман» № была подключена система ДБО «Альфа – Бизнес Онлайн», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Нурисламов С.Г., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс - сообщений с кодами входа в систему ДБО «Альфа – Бизнес Онлайн» банка АО «Альфа-Банк» на которые Нурисламову С.Г. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Альфа – Бизнес Онлайн», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи (далее по тексту АСП). Тем самым Нурисламов С.Г., являясь «номинальным» руководителем ООО «Нордман», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Нурисламов С.Г., в тот же день, получил корпоративную карту № с номером счета 40№, а также пин - конверт, содержащий логин и пароль, необходимые для использования карты, после чего, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Альфа – Бизнес Онлайн», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронные средства, а именно - корпоративную банковскую карту, мобильный телефон с сим - картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс - сообщения с кодами, неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. Таким образом, 13 апреля 2022, в результате указанных преступных действий, Нурисламов С.Г., действуя из корыстных побуждений, осуществил неправомерное приобретение и сбыт неустановленному лицу электронных средств, содержащих электронную цифровую подпись Нурисламова С.Г., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман», открытому в АО «Альфа-Банк», получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 5 000 рулей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман» № от имени Нурисламова С.Г.

Он же, действуя в продолжение единого преступного умысла, 14 апреля 2022, в период с 09.00 часов до 18.00 часов, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Нордман», в том числе осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Нордман», обратился в офис ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «Нордман» с доступом к системе ДБО. В указанное время, находясь в помещении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», будучи предупрежденным сотрудником банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставил в банк необходимые учредительные документы ООО «Нордман», подписал необходимые документы, в том числе заявление на открытие расчетного счета, заявление на подключение к системе «Интернет-банк Light», в соответствии с которыми в указанном банке 14 апреля 2022 был открыт расчетный счет ООО «Нордман» № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключением системы «Интернет-банк Light». В результате чего, к банковскому счету ООО «Нордман» № была подключена система ДБО «Интернет-банк Light», с помощью которой проводятся банковские операции, для идентификации работы, в которой используется логин и способ смс - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». Кроме того, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, Нурисламов С.Г., имея при себе мобильный телефон, переданный ему ранее неустановленным лицом, умышлено предоставил в банк сведения об абонентском номере и электронной почте, не находящимся в его распоряжении, для получения в дальнейшем смс - сообщений с кодами входа в систему ДБО «Интернет-банк Light» ПАО «Интернет-банк Light» на которые Нурисламову С.Г. поступили логин и пароль для авторизации в системе «Интернет-банк Light», содержащие аналог его собственноручной (электронной цифровой) подписи. Тем самым Нурисламов С.Г., являясь «номинальным» руководителем ООО «Нордман», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанное выше электронное средство платежа, логин и пароль, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации. Продолжая осуществлять свои преступные действия, Нурисламов С.Г., в тот же день, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления и обслуживания системы «Интернет-банк Light», Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и осведомленным об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, находясь по адресу: <адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, передал из рук в руки, тем самым неправомерно сбыл электронное средство - мобильный телефон с сим - картой с абонентским номером телефона, на который поступали смс - сообщения с кодами неустановленному лицу, предназначенные для подтверждения и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления указанных банковских операций третьими лицами. Таким образом, в результате указанных преступных действий, Нурисламов С.Г., действуя из корыстных побуждений, осуществил неправомерное приобретение и сбыт неустановленному лицу электронных средств, содержащих электронную цифровую подпись Нурисламова С.Г., предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман», открытому в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в сумме 5 000 рулей, что повлекло в последующем неправомерное осуществление под руководством неустановленных лиц переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Нордман» № от имени Нурисламова С.Г.

Подсудимый Нурисламов С.Г. вину в совершении преступления признал полностью, на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, подтвердил показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что зимой или весной 2022 года, ему рассказал, что можно заработать деньги. Тот давал свой паспорт Свидетель №3, съездил в Пермь и подписал какие-то документы, за что пообещали заплатить 20 000 рублей, пояснил, что работа законная. Он тоже захотел заработать деньги, они позвонили Свидетель №3. Тот пояснил, что нужны его паспорт и СНИЛС. Примерно через неделю или две, они снова созвонились с Свидетель №3, он приехал к Киселеву, сказал, что нужно отправить копии его паспорта и СНИЛСа на адрес электронной почты, который ему сказали. Свидетель №3 его убедил в том, что ничего незаконного в таком способе заработка нет. Примерно через три недели Свидетель №3 позвонил ему и сказал, что нужно ехать в г. Пермь для подписания документов. На следующий день он уехал в Пермь. Там его посадили на такси и привезли в какой-то офис. Его по телефону сопровождал мужчина по имени Виктор, он говорил, что ему нужно делать. В офисе у него забрали паспорт и СНИЛС, затем предоставили документы на подпись. Документы он не читал. После этого он уехал на автовокзал, где встретился с Виктором. Виктору примерно 35-37 лет, он высокого роста, худощавый, темноволосый, похож на кавказца. Виктор дал ему деньги на обратную дорогу, после чего он уехал в Чернушку. Примерно через месяц, ему позвонил Свидетель №3 и сказал, что снова нужно съездить в Пермь. На следующий день он уехал в Пермь. Там на такси его привезли в какой офис. Он передал паспорт и СНИЛС, находился там минут 20-25, также подписывал какие-то документы. После этого Виктор по телефону сказал, что нужно съездить еще в один офис. На такси они поехали еще в один офис. Во втором офисе он также предоставил свои паспорт и СНИЛС, мужчина оформил какие-то документы, которые он подписал. Что это были за документы, он не знает. После этого он поехал на такси, встретился с Виктором. Тот дал ему деньги на обратную дорогу. Виктор сказал, что когда ему нужно будет приехать еще раз, он вызовет. Через некоторое время он еще несколько раз ездил в Пермь. Когда нужно было ехать, говорил Свидетель №3. Вместе с Виктором он ходил в банки. Виктор давал ему пакет документов и деньги для оплаты госпошлины. В банках он подписывал документы. Что это были за документы, он не смотрел и не читал. В банках ему давали какие-то документы, банковские карточки, которые после выхода из банка, он передавал Виктору. Также он ездил в Екатеринбург по указанию Виктора, с ним в машине еще ехало несколько человек. Они как и он заходили в банк подписывать документы. Из документов, которые ему дал с собой Виктор, он узнал, что на его имя открыта фирма «Нордман», больше ничего из содержания документов он не понял. Через несколько дней, какого числа именно он не помнит, он аналогичным образом приехал в Пермь на такси. Виктор его ждал в зале ожидания. На машине такси они приехали в отделение банка, название, адрес он не помнит. Виктор сказал пройти к какому окну, сказать, что нужно снять деньги, в сумме около 300 000 рублей. В окне отделения банка ему дали чек, в котором он расписался, затем с Виктором они прошли в кассу банка, где выдали эти денежные средства. Все деньги он передал Виктору. Виктор довез его на машине такси до автовокзала, дал деньги на обратный проезд до <адрес>. За поездки в Пермь Свидетель №3 для него приходили деньги в сумме по 5000 рублей, которые Свидетель №3 передавал ему. В общей сумме он получил 20 000 рублей. Свидетель №3 ему говорил, что деньги платят за то, что на их имя оформляют фирмы. Но он этому значение не придал. Что за фирма, с какой целью она была создана, он не знает. Где расположена данная фирма, ему неизвестно. Кто фактически является собственником и руководителем ООО «Нордман», ему не известно. Никакого отношения к данной фирме он не имеет, ею не руководит, каким видом деятельности занимается данное общество, он не знает. Кто ведет бухгалтерский учет, занимается налоговой отчетностью ООО «Нордман», ему не известно. В каких суммах и от кого поступают денежные средства на расчетные счета ООО «Нордман», ему не известно. Он допускает, что за два раза приезда в <адрес> и один раз в <адрес>, он открыл банковские счета ООО «Нордман» в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель Свидетель №8 в ходе следствия показала, что она работает в должности государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Пермскому краю. При проведении мероприятий налогового контроля ей выявлена организация - участник сомнительных схемных операций, в которых усматривается злоупотребление правом применения налоговых вычетов путем принятия к учету первичных и иных документов по несовершенным операциям по цепочке взаимных сделок - ООО «Нордман». Учредителем организации являлся Нурисламов Г.С. В кредитных учреждениях, в отношении ООО «Нордман» имеются сведения о наличии счетов в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» счет: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Альфа Банк» счет: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; АО «Райффайзенбанк» счет: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «Сбербанк России» счет: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» счет: 40№, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» счет: №; открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счет: № открыт ДД.ММ.ГГГГ; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» счет: №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. Был осуществлен выезд по адресу регистрации Нурисламова Г.С. В ходе допроса Нурисламов Г.С. пояснил, что деятельность в качестве руководителя и учредителя не осуществляет, информацией о деятельности организации не обладает. Через знакомого в <адрес> познакомился с человеком, который предложил съездить в Пермь и открыть фирму. На такси ездил в Пермь, там предоставил паспорт и СНИЛС, подписал документы и отдал их незнакомому мужчине, за это ему заплатили 20 000 рублей. После этого ездил в <адрес> и в <адрес>, открывать расчетные счета, все доступы передал знакомому. В Перми разово обналичивал денежные средства в размере 300 000 рублей и передал знакомому. Информацией о деятельности организации не обладает, доступ к расчетным счетам не имеет, расчетные счета открывал, все доступы к расчетным счетам сразу передавал, расчетными счетами не пользовался, осуществлять деятельность в качестве руководителя организации не планирует. Никого из контрагентов организации не знает, договоры не подписывал, доверенностей кому–либо не выдавал, является номинальным руководителем (т. 1 л.д.72-77).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что его знакомый Свидетель №3 весной 2022 года предложил ему заработать 5 000 рублей, пояснив, что ему нужно будет съездить в <адрес> и подписать какие-то бумаги, на что он согласился. Свидетель №3 сфотографировал на свой телефон его паспорт и СНИЛС. Примерно через неделю ему позвонил Свидетель №3 и сказал, что необходимо ехать в Пермь. Он уехал в Пермь, где его ждал ранее не знакомый, по имени Виктор. Виктор ему дал подписать стопку документов, показывал где нужно поставить подпись. Документы, которые он подписывал, он не читал. Потом Виктор дал ему печать и сказал поставить на свою подпись оттиск печати. После этого он уехал в <адрес>. Ближе к лету 2022 он снова ездил в Пермь по указанию Свидетель №3, встречался с Виктором. Тот фотографировал у него паспорт и СНИЛС, а он подписывал документы, которые ему предоставил Виктор. Когда приехал в <адрес>, он пошел к Свидетель №3, который отдал ему 5000 рублей. После того, как он съездил в <адрес> в первый раз, он рассказал об этом Нурисламову. Тот заинтересовался, тоже хотел заработать. В дальнейшем Нурисламов распрашивал у Свидетель №3, как можно заработать деньги. Ездил ли потом Нурисламов в Пермь, подписывал ли какие-либо документы за деньги, он не знает, об этом он его не спрашивал (т. 1 л.д. 90-93).

Свидетель Свидетель №3 в ходе следствия показал, что в интернете он увидел объявление о возможности заработать деньги. Он написал сообщение, договорились о встрече в <адрес>. При встрече один мужчина представился Виктором второй вроде Антоном. Мужчины ему объяснили, что от него требуется только подписывать документы и за это ему будут платить деньги. Он согласился. Он подписал у мужчин какие-то документы, что это были за документы, он не смотрел, их не читал, поставил подпись там, где ему показали. Мужчины сказали, что напишут ему дополнительно позже. Через 2 или 3 дня данные мужчины ему написали и сказали, что необходимо приехать в <адрес>, что расходы на проезд ему возместят. На следующий день он утром приехал в <адрес>. Виктор и Антон ждали его около автовокзала. Попросьбе мужчин, он передал им паспорт и СНИЛС. Потом он вновь подписывал им какие-то документы. Затем Виктор передал ему СИМ-карту «МТС», сказал ему пользоваться данной картой, что ему будут звонить на нее. Также ему дали банковскую карту банка Тинькофф или Сбербанк. Виктор отдал ему паспорт и СНИЛС, передал деньги в сумме 10 000 рублей, после чего он ушел на вокзал и уехал домой. Примерно через 1-2 недели, ему позвонил Виктор, сказал, чтобы он приехал на следующий день в <адрес>. Он приехал в Пермь,там его встретил Виктор, они прошли в машину, где находился Антон. Он снова подписал у них какие-то документы, Виктор передал ему еще 10 000 рублей, после чего он уехал в <адрес>. Примерно через месяц после данной поездки в Пермь, ему позвонил Виктор и спросил, не хочет ли кто-нибудь из его знакомых заработать деньги, пообещали ему заплатить по 1000 рублей за каждого человека, который согласится так заработать. Он предложил заработать Киселуву, тот согласился. Виктор ему звонил, говорил, что Киселеву нужно приехать в Пермь, скидывал деньги на проезд. Так Киселев ездил раза два в Пермь. Киселеву за поездки перевели 5000 рублей, которые он снял и отдал Киселеву. Затем Киселев ему позвонил и сказал, что у него есть друг Нурисламов Георгий, который тоже хочет заработать деньги. Они встретились, он рассказал Нурисламову о том, что знал и делал сам. Нурисламов согласился. Он позвонил Виктору, сказал, что есть еще человек. Виктор сказал ему отправлять его в Пермь на следующий день. Это была уже весна, но было еще холодно. Когда Виктор говорил, что Нурисламову нужно приехать, он шел к Киселеву, у которого в тот период времени жил Нурисламов, говорил ему об этом. Потом договаривался с такси, оплачивал его за Нурисламова. На обратный путь Нурисламову давали деньги в Перми. Нурисламов таким образом ездил в Пермь несколько раз, не менее 5-6, точно не помнит. Всего Нурисламову перевели деньги в общей сумме 20 000 рублей, 4 раза по 5000 рублей. Он снимал деньги с карты и передавал их Нурисламову, себе ничего не оставлял. Нурисламов по поводу поездок практически ничего не рассказывал, он и не интересовался. Какие документы подписывал Нурисламов, сколько раз, что еще делал в Перми, он не знает (т. 1 л.д.85-89).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 следует, что после обозрения банковского досье ПАО Банка «ФК «Открытие», в отношении ООО «Нордман», она показала, что Нурисламов Г.С., как руководитель ООО «Нордман» обратился в один из офисов ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном в <адрес> с целью открытия расчетного счета, предоставил необходимый пакет документов, в том числе паспорт, Устав ООО «Нордман», решение единственного учредителя об учреждении ООО «Нордман». После проверки предоставленных документов по специализированным банковским программам, и получения заключения о результатах предварительной оценки ООО «Нордман», представителем банка с Нурисламовым Г.С. был подписан весь пакет документов. При подписании пакета документов, Нурисламов Г.С. собственноручно подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В соответствии с заполненным заявлением, клиент ООО «Нордман» в лице директора Нурисламова Г.С., при использовании системы ДБО предоставляет право подписи/наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах посредством ДБО - Нурисламова Г.С., с правом первой подписи. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Нурисламовым был указан №, а также адрес электронной почты: nord2640@gmail.com. Адрес электронной почты необходим для направления Банком сервисных сообщений системы «Бизнес -Портал», в том числе в целях восстановления Пароля. В соответствии с заявлением о присоединении, Нурисламов также выбрал предоставление корпоративной карты – карты моментальной выдачи – Visa Business Instant Issue и открытие специального карточного счета в рублях для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК «Открытие» и выпустить карту на имя держателя Нурисламова Г.С., также подключена услуга смс-информирования на тот же номер, уполномоченным лицом также указан Нурисламов Г.С. На основании подписанного заявления о присоединении, в этот же день, в ПАО «БАНК «ФК «Открытие», для ООО «Нордман» был открыт расчетный счет №, который был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-Портал». Доступ к системе ДБО «Бизнес Портал» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для получения доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», Нурисламов Г.С., находясь в банке, должен был скачать мобильное приложение, которое размещено на официальном сайте банка, установить его она свой мобильный телефон. Для первого входа в систему «Бизнес-Портал», на мобильный телефон, указанный Нурисламовым Г.С. в заявлении о присоединении поступило сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «Бизнес-Портал». Одновременно на электронную почту, указанную Нурисламовым Г.С. Банком направлено письмо, в котором указана информация о доступе и реквизитах для входа, ссылка на вход, логин для входа и другая информация. Временный пароль необходимо сменить в течение 5 дней. Для авторизации, Нурисламов Г.С., находясь в банке ввел в приложении логин и пароль, полученные в сообщении и осуществил доступ в систему «Бизнес-Портал». Далее, для доступа в систему ДБО «Бизнес-Портал» и осуществления операций по расчетному счету Нурисламова Г.С. на указанный им номер телефона и адрес электронной почты должны были приходить одноразовые пароли, который он должен был ввести для подтверждения операций, предварительно введя постоянный логин и постоянный пароль для входа в систему. После авторизации в системе «Бизнес-Портал», Нурисламов с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета и выданной ему корпоративной банковской картой, покинул отделение банка (т.2 л.д. 216-221).

Свидетель Свидетель №6 в ходе следствия показала, что она работает в должности главного менеджера по открытию расчетных счетов ПАО Банк «ФК Открытие». На ООО «НОРДМАН» открыт расчетный счет № и специальный карточный счет №, который привязан к банковской карте №. Оформлением документов по данному счету занималась она. 08 апреля 2022 Нурисламов Г.С. обратился в отделение на <адрес> пояснил, что ему необходимо открыть расчетный счет. Нурисламов предоставил ИНН организации, оригинал паспорта, решение о назначении руководителя, электронный файл налоговой с уставом. Она проверила документы, сверила данные с выпиской ЕГРЮЛ. Нурисламов сообщил номер телефона и электронную почту, к которым будет привязан интернет банк «Бизнес-портал». Она заполнила заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и анкету, которые Нурисламов подписал и поставил печать организации. Она проговорила все условия открытия счета. Так сообщила, что передача логина и пароля, карты, третьим лицам запрещены, за данное действие предусмотрена уголовная ответственность. Нурисламов Г.С. взял свой экземпляр заявления, карту и ушел. Дистанционное управления расчетными счетами клиента, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осуществляется клиентом самостоятельно с применением системы «Бизнес-Портал» с использованием логина и пароля, а также платежи подтверждаются кодом из смс-сообщения, который поступает на номер телефона привязанному к интернет-банку. Сотрудники банка не осуществляют проверку абонентского номера телефона, за достоверность предоставленной информации отвечает клиент. Логин и пароль от системы ДБО отправляется на мобильный номер телефона, указанный клиентом в заявлении, после первой активации клиент должен изменить пароль. Доступ к системе интернет-банка может быть получен третьими лицами, если только сам директор Нурисламов Г.С. передаст их третьим лицам (т.3 л.д. 241-245).

Свидетель Свидетель №4 в ходе следствия показала, что она работает операционистом в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 13 апреля 2022 года, Нурисламов Г.С., как руководитель ООО «Нордман» обратился в ПАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета данной организации. Он предоставил необходимый пакет документов, требуемый для открытия расчетного счета, в том числе паспорт, Устав ООО «Нордман»», решение единственного учредителя об учреждении ООО «Нордман»», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Нордман» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудник Банка проверил предоставленные документы, Нурисламов Г.С. подписал весь пакет документов, требуемый при открытии счета. Нурисламовым Г.С. было подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. Согласно п. 3 Заявления о присоединении доступ был предоставлен только Нурисламову Г.С. с вариантом защиты Системы и подписания документов одноразовыми СМС - паролями. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Нурисламовым Г.С. указан №, для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления Пароля. В этот же день ООО «Нордман» были открыты расчетные счета №, №, которые на основании заявления на подключение/изменение данных/отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, собственноручно подписанным директором ООО «Нордман» Нурисламовым Г.С., был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Доступ к системе ДБО «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для первого входа в систему «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн», на мобильный телефон, указанный Нурисламовым Г.С. в заявлении о присоединении поступило сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «УРАЛСИБ Бизнес Онлайн». Далее, для доступа в систему ДБО «Банк УРАЛСИБ Бизнес Онлайн» и осуществления операций по расчетному счету Нурисламову Г.С. на указанный им номер телефона приходят одноразовые смс-пароли, которые он должен был ввести для подтверждения операций, предварительно введя постоянный логин и постоянный пароль для входа в систему. Одноразовые смс-пароли приравниваются к личной подписи клиента. В этот же день, Нурисламовым Г.С. было подписано заявление о выпуске бизнес карты ПАО «Банк Уралсиб», в связи с чем клиенту была выдана мгновенная корпоративная карта № с номером счета №. В этот же день Нурисламовым Г.С. была получена карта, а также пин-конверт, содержащий логин и пароль необходимые для использования карты. После открытия счета Нурисламов Г.С с полученным пакетом документов по открытию расчетного счета покинул отделение банка (т.2 л.д. 152-154).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он работает старшим специалистом в АО «Альфа-Банк». 13 апреля 2022 года Нурисламов Г.С., как руководитель ООО «Нордман» обратился в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета данной организации. В соответствии с требованиями банка Нурисламов Г.С. предоставил пакет документов, содержащий в себе уставные документы ООО «Нордман», а также оригинал личного паспорта и решение о назначении на должность директора. Нурисламов Г.С. заполнил анкету, где был предупрежден об ответственности, в соответствии ФЗ № «О противодействии финансирования терроризма и легализации денежных средств, полученных преступным путем». Нурисламову Г.С. был направлен пароль для доступа к управлению сервисом банковского счета, в заявлении Нурисламов Г.С. указал, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право направлять в банк распоряжения по операциям, осуществляемым по банковскому счету ООО «Нордман»», сведениями о иных пользователях банковским счетом ООО «Нордман», банк не располагает. Так, при подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, Нурисламовым Г.С. было подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в соответствии с которым клиент - ООО «Нордман» в лице директора Нурисламова Г.С., уведомляет Банк о присоединении к Правилам взаимодействия участников «Альфа - Бизнес Онлайн», подтверждает, что ознакомился с положениями правил, подтверждает свое согласие с правилами и обязуется выполнять их условия, а также просит выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Нурисламовым Г.С. указан №, для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления Пароля. В этот же день, в АО «Альфа-Банк» открыт расчетный счет №, Нурисламову Г.С. выдана корпоративная карта №, привязанная к расчетному счету №. После открытия счета Нурисламов Г.С. с полученным пакетом документов покинул отделение банка (т.2 л.д. 126-130).

Свидетель Свидетель №7 в ходе следствия показала, что она является ведущим специалистом по работе с юридическими лицами в ПАО КБ «УБРиР». 14 апреля 2022 года Нурисламов Г.Н., как руководитель ООО «Нордман» обратился в ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета данной организации, и предоставил необходимый и достаточный пакет документов, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав ООО «Нордман», решение единственного учредителя об учреждении ООО «Нордман», свидетельство ФНС о постановке на учет ООО «Нордман»» в налоговом органе, и другие документы. Сотрудником Банка были проверены документы, Нурисламовым Г.Н. был подписан весь пакет документов, требуемый при открытии счета. При подписании пакета документов, требуемых для открытия расчетного счета, Нурисламовым Г.Н. собственноручно было подписано заявление об акцепте оферты, в соответствии с которым клиент - ООО «Нордман» в лице директора Нурисламов Г.Н. подтверждает, что ознакомлен, согласен с правилами и тарифами банка. Также Нурисламовым Г.Н. было подписано заявление на открытие расчетного счета № в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания №. В этот же день, директором ООО «Нордман» Нурисламовым Г.Н. подписано заявление на подключение к системе «Интернет-банк Light» по расчетному счету №. В качестве номера телефона уполномоченного лица Клиента, в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями, Нурисламовым Г.Н. указан номер: +№ для направления Банком логина для удаленного доступа к системе ДБО, в том числе в целях восстановления Пароля. В этот же день в ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес>, для ООО «Нордман» открыт расчетный счет №. После открытия счета Нурисламов Г.Н. с полученным пакетом документов покинул отделение банка. Доступ к системе ДБО «Интернет-банк Light» осуществляется клиентом на сайте, с компьютера, либо через мобильное приложение, установленное на мобильный телефон. Для первого входа в систему «Интернет-банк Light», на мобильный телефон, указанный Нурисламовым Г.Н. в заявлении поступило сообщение, с логином и временным паролем для первого входа на «Интернет-банк Light». Далее, для доступа в систему ДБО «Интернет-банк Light» и осуществления операций по расчетному счету Нурисламову Г.Н. на указанный им номер телефона приходят одноразовые смс-пароли, которые он должен был ввести для подтверждения операций, предварительно введя постоянный логин и постоянный пароль для входа в систему. Одноразовые смс-пароли приравниваются к личной подписи клиента (т.2 л.д. 182-189).

Вину подсудимого в совершении преступления подтверждают также следующие материалы дела:

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены: копия регистрационного дела ООО «Нордман»; копия протокола допроса; копия заявления по форме №; копия заявления по форме №. Установлено, что единоличным исполнительным органом Общества является директор Нурисламов Георгий Сергеевич, сроком на 5 лет. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, номер контактного телефона заявителя +№ (т.1 л.д.65-71);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> банка расположен на первом этаже трехэтажного кирпичного административного здания. Вход в банк расположен со стороны <адрес>, осуществляется через две стеклянные двери. При входе в помещение банка слева расположены банкоматы банка ФК «Открытие». Справа от входа расположен зал ожидания клиентов и рабочие места сотрудников банка. Рабочие места сотрудников оборудованы компьютерами (т. 3 л.д. 246-253);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело, содержащего оригиналы документов, оформленных при открытии, внесении изменений в документы при открытии и обслуживании банковских счетов №, № ООО «Нордман» ИНН № (в том числе оригиналы/копии документов, предоставленных клиентом при открытии и обслуживании счета), изъятых 27 марта 2024 в ходе производства выемки в офисе ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: <адрес> ( т.2 л.д. 222-231);

- ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к №. абонентский № ООО «Т2 Мобайл», согласно которому установлено, что Нурисламов Г.С. в действительности не является владельцем абонентского номера, указанного им при открытии в банках, действуя от имени директора ООО «Нордман» (ИНН №), в качестве контактного абонентского номера телефона, кроме того подтверждает факт того, что 08, 13, 14 апреля 2022 на абонентский №, который Нурисламов Г.С. указывал при открытии (внесении изменений в документы при открытии банковских счетов) в банках, действуя от имени директора ООО «Нордман» (ИНН №), в качестве контактного абонентского номера телефона, поступали SMS-сообщения из банков ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа – Банк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». (т. 2 л.д.161);

- выписка о движении денежных средств по счету № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.1 л.д. 152-195);

- выписки о движении денежных средств по счету № в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.1 л.д. 192-203);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является помещение банка ПАО «Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>. Помещение банка расположено на первом этаже трехэтажного административного здания. Вход в отделение банка осуществляется со стороны <адрес> от входа в зал обслуживания клиентов расположены рабочие места сотрудников банка. Прямо от входа расположена касса банка. В помещении банка ведется видеонаблюдение (т. 3 л.д. 155-162);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело, содержащего оригиналы документов, оформленных при открытии, внесении изменений в документы при открытии и обслуживании банковских счетов №, № ООО «Нордман» ИНН 9723145815, (в том числе оригиналы/копии документов, предоставленных клиентом при открытии и обслуживании счета), изъятых 18 марта 2024 в ходе производства выемки в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <адрес> ( т.3 л.д. 163-174);

- выписки о движении денежных средств по счету № в АО «Альфа банк» (т.1 л.д. 113-121);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является помещение банка «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес>. Помещение банка расположено на первом этаже трехэтажного административного здания. Вход в отделение банка осуществляется со стороны <адрес> от входа расположены 2 банкомата «Альфа-банк», прямо от входа расположен зал для обслуживания клиентов, где также размещены рабочие места сотрудников банка. В помещении банка ведется видеонаблюдение (т.2 л.д. 131-137);

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело, содержащего оригиналы документов, оформленных при открытии, внесении изменений в документы при открытии и обслуживании банковского счета № ООО «Нордман» ИНН №, (в том числе оригиналы/копии документов, предоставленных клиентом при открытии и обслуживании счета), изъятых 22 марта 2024 в ходе производства выемки в офисе АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: <адрес> ( т.2 л.д. 138-144);

- выписки о движении денежных средств по счету № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (т.1 л.д. 122-152);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей, согласно которому объектом осмотра является помещение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенное по адресу: <адрес>. Помещение банка расположено в жилом многоквартирном доме на втором этаже. Вход в отделение банка осуществляется со стороны <адрес> первом этаже банка прямо от входа установлен банкомат банка. Справа от банкомата расположена лестница, которая ведет в отделение банка, которое расположено на 2 этаже. За лестницей, имеется вход в зал обслуживания клиентов. Прямо от входа в зал обслуживания клиентов расположены рабочие места сотрудников банка для работы с физическими лицами. Справа от входа расположен зал сотрудников банка для работы с юридическими лицами. В помещении банка ведется видеонаблюдение (т.2 л.д. 190-199);

- протокол осмотра документов с фототаблицей, согласно которому осмотрено юридическое дело, содержащего оригиналы документов, оформленных при открытии, внесении изменений в документы при открытии и обслуживании банковского счета № ООО «Нордман» ИНН № (в том числе оригиналы/копии документов, предоставленных клиентом при открытии и обслуживании счета), изъятых 22 марта 2024 в ходе производства выемки в дополнительном офисе ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: <адрес> ( т.2л.д. 200-208).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт совершения Нурисламовым Г.С. приобретения в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств по всем преступлениям, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Нордман» Нурисламовым Г.С. установлен в судебном заседании показаниями свидетелей, протоколами выемки, протоколами осмотра предметов, места происшествия, а также признательными показаниями Нурисламова Г.С. в ходе предварительного расследования и в суде. Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Нурисламова Г.С. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям подсудимого, свидетелей, оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты.

Нурисламов Г.С. достоверно знал, что является подставным лицом - руководителем ООО «Нордман», за денежное вознаграждение осуществил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Нордман», передал данные средства неустановленному лицу.

Вышеназванными доказательствами подтверждается факт предупреждения Нурисламова Г.С. о том, что в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Суд соглашается с позицией государственного обвинителя, обоснованно просившего исключить из обвинения квалифицирующие признаки в виде изготовления, хранения, транспортировки поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случае, предусмотренных ст.186 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, как излишне вмененное.

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Исходя из изложенного, позиция государственного обвинителя относительно квалификации действий Нурисламова Г.С. является верной, при этом положение подсудимого не ухудшается.

Решая вопрос о квалификации содеянного Нурисламовым Г.С. суд учитывает, что неправомерный оборот средств платежа, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершены подсудимым одним и тем же способом, расчетные счета открыты в различных банках в непродолжительный период времени, связаны одной целью и мотивом, то есть содержат признаки продолжаемого преступления. При этом характер действий подсудимого свидетельствует о том, что содеянное им охватывалось единым умыслом, направленным на открытие сразу нескольких расчетных счетов, и не образует четыре самостоятельных преступления. В связи с чем, отсутствует совокупность преступлений, предусмотренная ст. 17 УК РФ, действия подсудимого надлежит квалифицировать как одно преступление.

На основании изложенного суд квалифицирует действия Нурисламова Г.С. по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку подсудимый подробно сообщил о своих преступных действиях, а также при опросе инспектору налоговой службы сообщил об обстоятельствах открытия счетов в банках; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи престарелой матери.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Как личность Нурисламов Г.С. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей специалистов не состоит, на момент совершения преступлений, не судим.

Принимая во внимание данные, характеризующие личность подсудимого и его отношение к содеянному, обстоятельства совершения преступления, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признает исключительными, позволяющими применить ст.64 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ без дополнительного наказания, что будет соответствовать целям наказания и исправлению подсудимого. Оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется, поскольку для своего исправления Нурисламов нуждается в реальном отбывании наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности основания для применения ч. 6 ст.15 УК РФ отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ. Вещественные доказательства: юридические дела - хранить в уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Нурисламова Георгия Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, за которое назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Куединского судебного района Пермского края от 16 октября 2023, окончательно назначить Нурисламову Г.С. наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Зачесть Нурисламову Г.С. наказание, отбытое по приговору от 16 октября 2023 в виде 180 часов обязательных работ в счет исправительных работ из расчета 8 часов обязательных работ за 3 дня исправительных работ.

Меру пресечения Нурисламову Г.С. до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: юридические дела - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

Копия верна. Судья:                              А.О. Долматов

Секретарь: