Решение по делу № 1-20/2023 (1-45/2022; 1-864/2021;) от 31.05.2021

                                72RS0014-01-2021-008824-71        № 1-20\2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тюмень                             24 января 2023 года.

Ленинский районный суд г. Тюмени в составе:

председательствующего судьи                     Храмцовой Т.В.,

при ведении протокола помощниками судей             Уренюк В.В., Шестаковой Н.В., Аркановой М.А., секретарями Егоровой Е.Г., Первяковой Г.А., Васильевой Л.А., Вагановой Н.Г., Якушовой А.А., Пузановой Ю.А., Сырьевой Н.Н., Архиповой К.А.,

с участием: государственных обвинителей             Акшенцевой С.А., Тулуповой И.В., Раковой А.С., Грицаевой Т.Н., Гусельниковой И.В.,

подсудимого, гражданского ответчика                 Карпова А.А.,

потерпевших, гражданских истцов                     ФИО44, Потерпевший №7, Потерпевший №1, ФИО45, ФИО61, ФИО137, ФИО32, ФИО148, ФИО6, ФИО128, Потерпевший №5, ФИО158, ФИО79, законного представителя умерших ФИО125, ФИО57 – ФИО263, Потерпевший №3, ФИО87, ФИО90, ФИО93, ФИО136, Потерпевший №12, ФИО133, ФИО132, Потерпевший №2, ФИО73, ФИО76, ФИО78, Потерпевший №6, ФИО159, ФИО66, ФИО102, ФИО117, ФИО298 (ФИО285) Н.В., ФИО96, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО14, ФИО114,

представителя потерпевшего Потерпевший №7– адвоката     Соловьевой В.В.,

защитника адвоката                             Чусовитина Д.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела №1-20\2023 в отношении:

КАРПОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

содержащегося под стражей с 03 августа 2022 года,

УСТАНОВИЛ:

    Карпов, в период с 29.04.2016 по 22.01.2019 г.г., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, причинив материальный ущерб в общем в размере 61 612 631 руб. 37 коп., в особо крупном размере.

    Преступление им совершено при следующих обстятельствах.

    Карпов, на основании решения участника № ООО «Резана-Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, являясь единственным учредителем и руководителем ООО «Резана-Финанс» ИНН 7313008120 (далее – Общество), который на основании Устава данного Общества вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; принимать и увольнять работников Общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников; привлекать займы и кредиты в интересах Общества; осуществлять любые иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, не ранее 01.11.2015, движимый корыстными побуждениями, желая незаконно обогатиться за счет граждан, решил совершить массовое, систематическое и длительное хищение денежных средств у граждан под видом осуществления деятельности по приему и выдаче займов в г. Тюмени. Для реализации своего преступного умысла Карпов А.А. в указанное время разработал преступный план, согласно которому решил создать в г. Тюмени офис ООО «Резана-Финанс» формальной целью которого будет удовлетворение материальных потребностей граждан, передавших принадлежащие им денежные средства по договорам займов.

    Реально же Карпов запланировал, формально осуществляя хозяйственную и предпринимательскую деятельность данной организации, умышленно обманывая потерпевших и работников самого Общества относительно реальных целей и деятельности, совершать массовое, систематическое и длительное хищение в особо крупном размере денежных средств, поступающих в качестве займов от населения, используя при этом свое руководящее положение и авторитет в созданном им Обществе.

    Карпов с целью создания юридического лица подготовил и 10.09.2013 предоставил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № 5 по Ульяновской области, документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому учредителем ООО «Резана-Финанс» является Карпов А.А.; решение участника № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 02.09.2013 было создано ООО «Резана-Финанс», утвержден Устав ООО «Резана-Финанс», единоличным исполнительным органом сроком на один год определен генеральный директор Карпов А.А.; квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ об уплате государственной пошлины в размере 4000 рублей; Устав ООО «Резана-Финанс».

    Карпов в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании указал себя лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени создаваемого ООО «Резана-Финанс».

    Кроме этого, в данном заявлении Карпов указал виды экономической деятельности ООО «Резана-Финанс»: предоставление кредита; прочее денежное посредничество; предоставление потребительского кредита; предоставление займов промышленности; финансовое посредничество, не включенное в другие группировки; прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества.

    Также, Карпов внес в устав ООО «Резана-Финанс» сведения о том, что место нахождения Общества, которое определяется местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, находится по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, ул. Ленина, д. 33, кв. 10 (адрес регистрации Карпова), в последующем, адрес нахождения организации был изменен на: г. Пенза, ул. Суворова, д. 3, офис 1, арендуемый ООО «Резана-Финанс», в лице генерального директора Карпова, на основании договора аренды нежилого помещения, заключенного 17.03.2014 с <данные изъяты> «ФИО226».

    В уставе ООО «Резана-Финанс» указано, что данное Общество создается как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени заключать договоры, осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности. Целью деятельности ООО «Резана-Финанс» Карпов указал удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах не запрещенных законодательством Российской Федерации, а также извлечение прибыли от своей деятельности, предметом – любые виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

    Карпов, осознавая и планируя, что истинными и единственными задачами создаваемого им филиала Общества в г. Тюмени является исключительно привлечение и незаконное изъятие из собственности граждан денежных средств, а также обеспечение их хищения путем обмана граждан в г. Тюмени, а указанные в описанных выше документах функции, задачи, а также направления предпринимательской и экономической деятельности данной организации являются ложными, то есть должны обеспечивать прикрытие и маскировку совершаемого Карповым А.А. массового, постоянного, систематического и длительного хищения денежных средств у граждан.

    Карпов, действуя с целью обеспечения себе в создаваемом им Обществе основной роли и ключевой должности, указал себя в этих документах единственным учредителем и генеральным директором. Тем самым Карпов умышлено сосредоточил всю власть в обществе в своих руках, фактически замкнул на себе все основные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, чем обеспечил себе возможность полного безграничного контроля за поступающими денежными средствами от граждан в г. Тюмени, а также их беспрепятственного хищения.

    05.11.2015 г., Карпов арендовал нежилое помещение по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, офис № 41. В достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.04.2016, организовал подбор и принятие на работу во вновь созданный им филиал ООО «Резана-Финанс», менеджеров по работе с клиентами.

    При этом, при участии своего заместителя ФИО307, не осведомленной об истинных преступных намерениях Карпова, обучили менеджеров по работе с клиентами, также не осведомленных об истинных преступных намерениях Карпова, ведению бухгалтерской и иной документации, организации работы с поступающими денежными средствами, подробно инструктировал подчиненный ему персонал относительно линии поведения при разговоре с потенциальными займодавцами, делая акцент на необходимость массового привлечения населения путем рекламы и ложных рассказов о якобы позитивной экономической деятельности общества, гарантированном дальнейшем обогащении займодавцев при вложении денег в качестве займов в ООО «Резана-Финанс» на длительный срок.

    Карпов давал указания подчиненным ему сотрудникам ООО «Резана-Финанс» при обращении к ним граждан с вопросом о возможности передачи принадлежащих им денежных средств в заём, убеждать их в исключительной выгоде заключения договора займа именно с ООО «Резана-Финанс» под годовые проценты существенно выше банковских. При этом, с целью побудить граждан, сомневающихся в возможности ООО «Резана-Финанс» исполнять взятые на себя обязательства, по указанию Карпова, сотрудники общества информировали их о якобы существующих инвестициях денежных средств займодавцев в разные сферы деятельности, а также выдачи потребительских займов и займов юридическим лицам, за счет чего займодавцы получают существенную прибыль к переданным ими денежным средствам.

    Одновременно с этим, Карпов, под общим брендом ООО «Резана-Финанс», в течение 2016-2018 годов развернул на территории г. Тюмени и Тюменской области агрессивную рекламу ООО «Резана-Финанс» в средствах массовой информации и иной рекламной продукции, в которых содержались призывы и агитация для граждан передавать «Заёмщику» личные сбережения под проценты существенно выше банковских, а также заведомо ложные гарантии безопасности и надежности возглавляемой им организации.

    Карпов, осознавая, что под видом легальных финансово-хозяйственных операций ООО «Резана-Финанс», им в указанное время будет фактически осуществляться массовое незаконное изъятие из собственности граждан денежных средств путем обмана и их хищения, а также желая этого и действуя во избежание обнаружения его преступных действий со стороны обращающихся граждан, разработал и внедрил в деятельность ООО «Резана-Финанс» схему, согласно которой вся деятельность по привлечению через данное Общество, изъятию и хищению денежных средств была замаскирована под легальную работу данной организации.

    Так, при привлечении и сборе денежных средств граждан, в достоверно не установленный следствием период времени, но не ранее 01.11.2015 и не позднее 22.01.2019, сотрудники данного Общества, по указанию Карпова, придавали этим действиям вид законной финансово-хозяйственной и юридической деятельности, а именно заключали с заимодавцами договоры займов, а также иные письменные соглашения, выдавали займодавцам квитанции к приходно-кассовым ордерам о принятии от них денежных средств, тем самым якобы документально фиксировали приход денежных средств и возникновение взаимных обязательств ООО «Резана-Финанс» и займодавцев, создавая этим видимость законности привлечения денежных средств.

    Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств по договорам займов и формирования имиджа процветающей компании, привлечения наибольшего количества граждан в качестве займодавцев, сотрудники ООО «Резана-Финанс» по указанию и под постоянным контролем Карпова, в ряде случаев производили выплаты займодавцам начисленных процентов и возврат основных сумм займов, за счет средств внесенных в кассу общества последующими займодавцами, либо дополнительно внесенных существующими займодавцами, то есть, по принципу «финансовой пирамиды».

    Для непосредственного хищения поступающих от населения денежных средств, Карпов, в указанный период времени, создал, поддерживал и строго контролировал необходимый ему финансово-хозяйственный порядок деятельности ООО «Резана-Финанс». Все поступающие от заимодавцев наличные денежные средства, неукоснительно и систематически передавались Карпову через сотрудников Общества, без размещения на открытом расчетном счете ООО «Резана-Финанс». Вместе с тем, при необходимости выплат займодавцам начисленных процентов или основных сумм займов, Карпов давал указания менеджерам производить указанные выплаты за счет денежных средств, переданных иными займодавцами на основании заключенных договоров займов с ООО «Резана-Финанс».

    Разработанный Карповым план распределения денежных средств, поступивших ему через ООО «Резана-Финанс» от граждан в г. Тюмени, и направляемых им для создания видимости функционирования Общества, ввиду отсутствия реального движения по расчетному счету, скрывал совершаемое им хищение денежных средств в особо крупном размере.

    Поверив ложной информации, распространяемой Карповым через средства массовой информации, а именно газеты и телевидение, граждане передавали принадлежащие им денежные средства в качестве займов сотрудникам ООО «Резана-Финанс», не осведомленным о преступном характере совершаемых Карповым действий, в офисе № 41 Общества, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, в период с 29.04.2016 по 22.01.2019, совершил в отношении граждан массовое постоянное и длительное хищение денежных средств при следующих обстоятельствах.

    1. Потерпевший №1 в июле 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся в средствах массовой информации рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова, Потерпевший №1 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. После этого 28.08.2018 Потерпевший №1 обратилась в указанный офис ООО «Резана-Финанс», где находившийся сотрудник офиса ФИО239, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова, подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководителем ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов, передаваемых ей в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО239, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.08.2018 заключил с Потерпевший №1 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №1 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в размере 500 000 рублей, сроком до 28.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией процентов и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №1, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества ФИО239, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, ФИО239 передал Карпову 500 000 рублей, принятые от Потерпевший №1.

    Впоследствии Карпов выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №1 в размере 500 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.08.2018 по 22.01.2019, Карпов действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей Потерпевший №1 денежные средства в размере 500 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    2. ФИО84 в 2016 году из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО84 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.09.2016 ФИО84 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО84, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2016 заключила с ФИО84 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО84 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, сроком до 03.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО84, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 600 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО84 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО84, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.09.2017, ФИО84, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному договору с Обществом 03.09.2016, номер которого следствием не установлен, получил от работников Общества, действовавших по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО84, в виде начисленных процентов 100 000 рублей.

    Также, ФИО84, находясь в дневное время 03.09.2017 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО84, на прежних условиях договор займа, номер которого следствием не установлен, сроком до 03.09.2018, на сумму 800 000 рублей, состоящую из внесенных им 03.09.2016 личных денежных средств в сумме 600 000 рублей и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО84 800 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    03.09.2018, ФИО84, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному договору с Обществом 03.09.2017, номер которого следствием не установлен, получил от работников Общества, действовавших по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО84, в виде начисленных процентов 230 828 рублей.

    Также, 03.09.2018 ФИО84, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс» вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО84, на прежних условиях договор займа №, сроком до 06.03.2019, на сумму 1 000 000 рублей, состоящую из внесенных им 03.09.2016 личных денежных средств в сумме 600 000 рублей и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО84 1 000 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Также, 08.10.2018 ФИО84, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс» вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО84 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО84 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в размере 400 000 рублей, сроком до 08.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО84, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО84 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО84, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО84, в размере 669 172 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.09.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО84 денежные средства в размере 669 172 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    3. ФИО83 в 2016 году из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО83 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.09.2016, ФИО83 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО83, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключила с ФИО83 договор займа от 03.09.2016, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО83 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, сроком до 03.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО83, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО83 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО83, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.09.2017, ФИО83, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному договору с Обществом 03.09.2016, номер которого следствием не установлен, получила от работников Общества, действовавших по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО83, в виде начисленных процентов 100 000 рублей.

    Также, 03.09.2017, ФИО83, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2017 заключила с ФИО83, на прежних условиях договор займа, номер которого следствием не установлен, сроком до 03.09.2018, на сумму 800 000 рублей, состоящую из внесенных ею 03.09.2016 личных денежных средств в сумме 600 000 рублей и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО83 800 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    03.09.2018, ФИО83, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному договору с Обществом 03.09.2017, номер которого следствием не установлен, получила от работников Общества, действовавших по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО83, в виде начисленных процентов 230 828 рублей.

    Также, 03.09.2018, ФИО83, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО83, на прежних условиях договор займа №, сроком до 06.03.2019, на сумму 1 000 000 рублей, состоящую из внесенных ею 03.09.2016 личных денежных средств в сумме 600 000 рублей и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО83 1 000 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО83, в размере 269 172 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.09.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у ФИО83 денежные средства в размере 269 172 рубля, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    4. ФИО175 С.Л. в июне 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО175 С.Л. принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 06.07.2018 ФИО175 С.Л. обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО175 С.Л., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО109 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО175 С.Л. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, сроком до 06.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО175 С.Л., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 1 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 300 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 06.07.2018 ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО109 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО175 С.Л. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 06.07.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО175 С.Л., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 1 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 000 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 06.07.2018 ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО109 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО175 С.Л. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 06.07.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО175 С.Л., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 1 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 000 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

06.08.2018, 06.09.2018 и 06.10.2018, ФИО175 С.Л., по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, на расчетный счет №, открытый 01.07.2009 на имя ФИО109 в дополнительном отделении № 8369/020 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д. 6, корп. 4, к которому эмитирована банковская карта №, на расчетный счет №, открытый 17.05.2017 на имя ФИО109 в дополнительном отделении № 8647/0330 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61, к которому эмитирована банковская карта №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО109, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 46 108 рублей, 44 620 рублей.

    Также, 08.10.2018, ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 06.07.2018 договора займа № до 06.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.10.2018 заключил с ФИО109 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.01.2019.

    Также, 17.10.2018, ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.10.2018 заключил с ФИО109 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 06.12.2018, ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.12.2018 заключила с ФИО109 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 09.01.2019, ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 06.07.2018 договора займа № до 06.04.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5

    В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2019 заключила с ФИО109 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.04.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2018, 06.12.2018 и 06.01.2019, ФИО175 С.Л., по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, на расчетный счет №, открытый 17.05.2017 на имя ФИО109 в дополнительном отделении № 8647/0330 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61, к которому эмитирована банковская карта №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО109, в виде начисленных процентов – 48 282 рубля, 48 053 рубля, 67 388 рублей.

    Также, 06.09.2018 ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2018 заключил с ФИО109 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО175 С.Л. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 06.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО175 С.Л., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.10.2018, 06.11.2018 и 06.12.2018, ФИО175 С.Л., по заключенному с Обществом 06.09.2018 договору займа №, на тот же свой расчетный счет, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО109, в виде начисленных процентов – 17 162 рубля, 17 734 рубля, 17 162 рубля.

    Также, 06.12.2018, ФИО175 С.Л., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенным в заблуждение относительно целей деятельности Общества, решил продлить срок заключенного 06.09.2018 договора займа № до 06.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 2 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.12.2018 заключила с ФИО109 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.03.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 2 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО109 денежных средств в размере 2 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 2 100 000 рублей, принятые от ФИО109, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.01.2019, ФИО175 С.Л., по заключенному с Обществом 06.09.2018 договору займа №, на тт же свой расчетный счет, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО109, в виде начисленных процентов 92 215 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО109, в размере 6 255 168 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО109 денежные средства в размере 6 255 168 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    5. ФИО28 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО28 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 28.06.2017 ФИО28 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО28, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ей в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2017 заключила с ФИО28 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО28 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 28.12.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО28, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО28 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО28, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 28.12.2017 ФИО28, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, решила продлить срок заключенного 28.06.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, до 28.06.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227, и дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 5 384 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2017 заключила с ФИО28 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, о продлении срока до 28.06.2018, дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.12.2017 личных денежных средств в размере 5 384 рубля, и начисленных за весь период процентов, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО28 10 000 рублей, из которых фактически в этот день последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 5 384 рубля. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 5 384 рубля, принятые от ФИО28, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.06.2018 ФИО28, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2018 заключил с ФИО28, на прежних условиях, договор займа №, сроком до 28.12.2018, на сумму 40 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.06.2017 в размере 20 000 рублей, 28.12.2017 в размере 5 384 рубля, 28.06.2018 в размере 3 075 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО28 40 000 рублей, из которых фактически в этот день последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 3 075 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 3 075 рублей, принятые от ФИО28, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 28.12.2018 ФИО28, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 28.06.2018 договора займа № до 28.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 767 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2018 заключила с ФИО28 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.06.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.12.2018 личных денежных средств в размере 10 767 рублей, и начисленных за весь период процентов, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО28 20 000 рублей, из которых фактически в этот день последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 10 767 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 767 рублей, принятые от ФИО28, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО28, в размере 39 226 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.06.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО28 денежные средства в размере 39 226 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    6. Потерпевший №10 в феврале 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №10 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 27.03.2018 Потерпевший №10 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №10, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.03.2018 заключил со Потерпевший №10 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №10 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей, сроком до 27.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Потерпевший №10, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №10 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от Потерпевший №10, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.04.2018, 27.05.2018, 27.06.2018, 27.07.2018, 27.08.2018 и 27.09.2018, Потерпевший №10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №10, в виде начисленных процентов – 14 187 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей, 14 187 рублей.

    Далее, 27.09.2018 Потерпевший №10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 27.03.2018 договора займа № до 27.03.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.09.2018 заключил с Потерпевший №10 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 27.03.2019.

    27.10.2018, 27.11.2018 и 27.12.2018, Потерпевший №10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №10, в виде начисленных процентов – 13 729 рублей, 14 187 рублей, 13 729 рублей.

    Также, 27.11.2018 Потерпевший №10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключил со Потерпевший №10 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №10 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 27.05.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Потерпевший №10, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №10 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от Потерпевший №10, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018, Потерпевший №10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №10, в виде начисленных процентов 6 865 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №10, в размере 467 284 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №10 денежные средства в размере 467 284 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    7. ФИО96 в январе 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО96 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 17.01.2018 ФИО96 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО96, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.01.2018 заключила со ФИО96 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО96 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 105 000 рублей, сроком до 17.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО96, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 105 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 105 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 105 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 22.01.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 130 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.01.2018 заключила со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 130 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 130 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 130 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 19.02.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.02.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 19.03.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 35 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.03.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 35 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 09.04.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.04.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.02.2018, 19.03.2018 и 17.04.2018, ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО96, в виде начисленных процентов – 7 443 рублей, 8 489 рублей, 10 743 рублей.

    Далее, 17.04.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.07.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.04.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.07.2018.

    17.05.2018, 17.06.2018 и 17.07.2018, ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО96, в виде начисленных процентов – 10 983 рублей, 11 350 рублей, 10 983 рублей.

    Далее, 17.07.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.07.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.10.2018.

    Далее, 20.07.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.07.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.08.2018, 17.09.2018 и 17.10.2018, ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО96, в виде начисленных процентов – 12 311 рублей, 12 414 рублей, 12 013 рублей.

    Далее, 17.10.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.10.2018 заключил со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.01.2019.

    17.11.2018, 17.12.2018 и 17.01.2019, ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО96, в виде начисленных процентов – 12 414 рублей, 12 013 рублей, 12 414 рублей.

    Далее, 17.01.2019 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.04.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.01.2019 заключила со ФИО96 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.04.2019.

    Также, 30.11.2018 ФИО96, в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.11.2018 заключил со ФИО96 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО96 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 30.05.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО96, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО96 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО96, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.12.2018 ФИО96, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО96, в виде начисленных процентов 686 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО96, в размере 235 744 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 17.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО96 денежные средства в размере 235 744 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    8. ФИО26 в 2016 году от своего родственника ФИО90 получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО26 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.07.2018 ФИО26 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО26, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО26 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО26 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком до 23.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО26, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО26 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО26, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.10.2018, ФИО26, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО26, в виде начисленных процентов 31 577 рублей.

    Далее, 23.10.2018 ФИО26, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, решил продлить срок заключенного 23.07.2018 договора займа № до 23.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО26 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО26 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО26, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.11.2018, ФИО26, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО26, в виде начисленных процентов 27 802 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО26, в размере 740 621 рубль, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО26 денежные средства в размере 740 621 рубль, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    9. ФИО85 в марте 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО85 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 06.07.2018 ФИО85 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО85, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО85 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО85 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком до 06.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО85, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО85 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО85, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.10.2018, ФИО85, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО85, в виде начисленных процентов 7 369 рублей.

    Далее, 09.10.2018 ФИО85, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок заключенного 06.07.2018 договора займа № до 06.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, и дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.10.2018 заключил с ФИО85 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.01.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО85 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО85, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2018, 06.12.2018, и 06.01.2019, ФИО85, по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, на расчетный счет №, открытый 25.10.2010 на имя ФИО85 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 1/1 в ПАО «Сбербанк России», к которому эмитирована банковская карта №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО85, в виде начисленных процентов – 2 997 рублей, 3 089 рублей, 3 192 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО85, в размере 73 353 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО85 денежные средства в размере 73 353 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    10. ФИО59 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, рекламном баннере, размещенном на здании, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО59 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 05.04.2017 ФИО59 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО59, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.04.2017 заключила с ФИО59 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО59 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, на достоверно неустановленный следствием срок, но не позднее 31.10.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО59, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО59 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО59, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.05.2017, 05.06.2017, 05.07.2017, 05.08.2017, 05.09.2017 и 05.10.2017, ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО59, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 773 рублей, 1 716 рублей.

    Далее, в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.10.2017 и не позднее 31.10.2017, ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, решила вновь заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.10.2017 и не позднее 31.10.2017, заключила с ФИО59 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО59 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» денежные средства в сумме 100 000 рублей, состоявшие из внесенных ею 05.04.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.10.2017 и не позднее 31.10.2017, в размере 50 000 рублей, сроком до 05.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Свидетель №3 заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО59 денежных средств в размере 100 000 рублей, из которых фактически в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.10.2017 и не позднее 31.10.2017, ФИО59 в кассу ООО Резана-Финанс» внесены 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО59, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.11.2017 и не позднее 30.11.2017, ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.11.2017 и не позднее 30.11.2017, заключила с ФИО59 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО228 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО59, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.12.2017 и не позднее 31.12.2017, ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.12.2017 и не позднее 31.12.2017, заключила с ФИО59 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО228 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО59, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.11.2017, 05.12.2017, 05.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018 и 05.04.2018, ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, а также на расчетный счет №, открытый 13.06.2013 на имя ФИО59 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Котовского, д. 17, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 05.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО59, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 5 149 рублей, 6 693 рублей, 7 093 рублей, 6 407 рублей, 7 093 рублей.

    Далее, 05.04.2018, по окончанию срока заключенного в достоверно не установленный следствием день, но не ранее 01.10.2017 и не позднее 31.10.2017, договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО59, в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.04.2018 заключил с ФИО59, договор займа №, на прежних условиях, сроком до 05.10.2018, на сумму 200 000 рублей, состоявшую из внесенных ею 05.04.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, в достоверно не установленные следствием дни, в период с 01.10.2017 по 31.12.2017, личных денежных средств в размере 150 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО59 200 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.05.2018, 05.06.2018, 05.07.2018, 05.08.2018, 05.09.2018 и 05.10.2018, ФИО59, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 05.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО59, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    Далее, 11.10.2018 ФИО59, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 05.04.2018 договора займа № до 05.04.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО59 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.04.2019.

    05.11.2018, 05.12.2018 и 05.01.2019, ФИО59, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 05.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО59, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО59, в размере 90 626 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО59 денежные средства в размере 90 626 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    11. ФИО110 в августе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета» и на телевидение, а также на рекламном баннере, размещенном на здании, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО110 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.08.2017 ФИО110 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО110, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.08.2017 заключила с ФИО110 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО110 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 04.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО110, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО110 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО110, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.09.2017, 04.10.2017 и 04.11.2017, ФИО110, на расчетный счет №, открытый 26.07.2017 на имя ФИО110 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54 в ПАО «Сбербанк России», к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 04.08.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО110, в виде начисленных процентов – 5 320 рублей, 5 148 рублей, 5 320 рублей.

    Далее, 07.11.2017 ФИО110, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 350 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.11.2017 заключила с ФИО110 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 350 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО110 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от ФИО110, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.12.2017, 04.01.2018, 04.02.2018, 04.03.2018, 04.04.2018, 04.05.2018, 04.06.2018, 04.07.2018 и 04.08.2018, ФИО110, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 04.08.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО110, в виде начисленных процентов – 15 960 рублей, 17 734 рублей, 17 734 рублей, 16 018 рублей, 17 734 рублей, 15 960 рублей, 17 734 рублей, 15 960 рублей, 17 734 рублей.

    Далее, 06.08.2018 ФИО110, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, решил продлить срок заключенного 04.08.2017 договора займа № до 04.08.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО110 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.08.2019.

    04.09.2018, 04.10.2018, 04.11.2018, 04.12.2018 и 04.01.2019, ФИО110, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 04.08.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО110, в виде начисленных процентов – 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО110, в размере 244 118 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.08.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО110 денежные средства в размере 244 118 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    12. Потерпевший №6 в июне 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно на рекламном баннере, размещенном на здании, по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №6 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 29.06.2018 Потерпевший №6 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №6, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.06.2018 заключил с Потерпевший №6 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №6 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 800 000 рублей, сроком до 29.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №6, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 800 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в размере 800 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 800 000 рублей, принятые от Потерпевший №6, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, Потерпевший №6, находясь в дневное время 29.12.2018 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок заключенного 29.06.2018 договора займа № до 29.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, и увеличить сумму займа по заключенному 29.06.2018 договору займа № на 185 000 рублей, которые являлись начисленными за весь период процентами, о чем также сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.12.2018 заключила с Потерпевший №6 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.06.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 185 000 рублей, являвшихся начисленными за весь период процентами, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №6 185 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №6, в размере 800 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей Потерпевший №6 денежные средства в размере 800 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    13. Потерпевший №5 в сентябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №5 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.09.2017 Потерпевший №5 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №5, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2017 заключила с Потерпевший №5 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, Потерпевший №5 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 21.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №5, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от Потерпевший №5, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.03.2018, Потерпевший №5, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику ООО «Резана-Финанс» Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.03.2018 заключил с Потерпевший №5 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 24.09.2018, на сумму 180 000 рублей, состоявшую из внесенных им 21.09.2017 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №5 180 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Далее, 13.06.2018, Потерпевший №5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.06.2018 заключил с Потерпевший №5 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2019, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от Потерпевший №5, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.09.2018, Потерпевший №5, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику ООО «Резана-Финанс» Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.09.2018 заключил с Потерпевший №5 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 24.03.2019, на сумму 300 000 рублей, состоявшую из внесенных им 21.09.2017 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, 13.06.2018 личных денежных средств в размере 70 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №5 300 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, не производил, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №5, в размере 220 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.09.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №5 денежные средства в размере 220 000 рублей, причинив ему й материальный ущерб на указанную сумму.

    14. ФИО111 весной 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. В дальнейшем, ФИО111 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    03.08.2018, ФИО111, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, чтобы заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.08.2018 заключил с ФИО111 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО111 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 03.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО111, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО111 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО111, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 09.01.2019 ФИО111, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 25 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2019 заключила с ФИО111 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО111 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО111, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО111, в размере 45 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО111 денежные средства в размере 45 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    15. ФИО107 осенью 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в сети «интернет», а также от знакомой ФИО238, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. 31.10.2017, ФИО107, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО107, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    31.10.2018, ФИО107, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.10.2018 заключил с ФИО107 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО107 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 184 000 рублей, сроком до 31.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму.

    После чего ФИО107, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 184 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО107 денежных средств в размере 184 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 184 000 рублей, принятые от ФИО107, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.11.2018 и 31.12.2018, ФИО107, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 31.10.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО107, в виде начисленных процентов – 6 315 рублей, 6 526 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займу, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО107, в размере 171 159 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 31.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО107 денежные средства в размере 171 159 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    16. ФИО112 в 2017 году от своего отца ФИО127 получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО112 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. После этого, 29.08.2018 ФИО112 обратился в офис ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства и выплачивает по ним повышенные проценты.

    В свою очередь Свидетель №2, 29.08.2018, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключил с ФИО112 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО112 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 01.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО112, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО112 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО112, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 04.12.2018 ФИО112, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5

    В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО112 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО112 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО112, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО112, в размере 400 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО112 денежные средства в размере 400 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    17. ФИО113 в апреле 2018 года от своего тестя ФИО140, ранее заключавшего с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО113 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 30.05.2018 ФИО113 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО113, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.05.2018 заключил с ФИО113 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО113 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 30.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО113, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО113 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО113, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 30.05.2018 договора займа №, ФИО113, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договора займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику ООО «Резана-Финанс» Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., 30.08.2018 заключил с ФИО113 договор займа №, с условием капитализации процентов, сроком до 02.03.2019, на сумму 265 000 рублей, состоявшую из внесенных им 30.05.2018 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, 30.08.2018 личных денежных средств в размере 99 212 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО113 265 000 рублей, из которых фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» были внесены 99 212 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 99 212 рублей, принятые от ФИО113, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО113, в размере 249 212 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 30.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО113 денежные средства в размере 249 212 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    18. ФИО229Юзо в 2017 году из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО229Юзо принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 10.08.2017 ФИО229Юзо обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО229Юзо, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.08.2017 заключила с ФИО229Юзо договор займа №, согласно условиям которого, ФИО229Юзо «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, на достоверно не установленный следствием срок, но не позднее 12.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО229Юзо, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО316 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО229Юзо, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленные следствием дни, в период с 10.08.2017 по 12.11.2018, ФИО229Юзо, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», продлевал срок действия заключенного 10.08.2017 договора займа №, путем заключения с ООО «Резана-Финанс», в лице сотрудников офиса, дополнительных соглашений о продлении.

    12.11.2018 ФИО229Юзо., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс» решил продлить срок действия заключенного 10.08.2017 договора займа № до 10.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.11.2018 заключил с ФИО229Юзо дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 10.02.2019.

    11.09.2017, 10.10.2017, 10.11.2017, 10.12.2017, 10.01.2018, 10.02.2018, 10.03.2018, 10.04.2018, 10.05.2018, 10.06.2018, 10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018, 10.10.2018, 10.11.2018, 10.12.2018 и 10.01.2019, ФИО229Юзо, на расчетный счет №, открытый 10.03.2016 на имя ФИО229Юзо в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 43/1, к которому эмитированы банковские карты №, №, по заключенному с Обществом 10.08.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО229Юзо, в виде начисленных процентов – 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 128 рублей, 1 922 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей.

    06.03.2018, ФИО229Юзо решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2018 заключил с ФИО229Юзо договор займа №, согласно условиям которого, ФИО229Юзо «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, на достоверно не установленный следствием срок, но не позднее 06.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО229Юзо, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО229Юзо денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО229Юзо, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленные следствием дни, в период с 06.03.2018 по 06.09.2018, ФИО229Юзо, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс» продлевал срок действия заключенного 06.03.2018 договора займа №, путем заключения с ООО «Резана-Финанс», в лице сотрудников офиса, дополнительных соглашений о продлении.

    06.09.2018 ФИО229Юзо., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс» решил продлить срок действия заключенного 06.03.2018 договора займа № до 06.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2018 заключил с ФИО229Юзо дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.12.2018.

    06.12.2018 ФИО229Юзо., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс» решил продлить срок действия заключенного 06.03.2018 договора займа № до 06.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.12.2018 заключила с ФИО229Юзо дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.03.2019.

    06.03.2018, 06.04.2018, 06.05.2018, 06.06.2018, 06.07.2018, 06.08.2018, 06.09.2018, 06.10.2018, 06.11.2018, 06.12.2018 и 06.01.2019, ФИО229Юзо, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО229Юзо, в виде начисленных процентов – 1 541 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО229Юзо, в размере 61 899 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 10.08.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО229Юзо денежные средства в размере 61 899 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    19. ФИО114 в осенью 2018 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях.

    Осенью 2018 года, ФИО114 обратился в офис ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО114 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. После этого, 16.01.2019 ФИО114 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО114, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.01.2019 заключила с ФИО114 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО27 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 16.07.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО114, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО114 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО114, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО114, в размере 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.01.2019 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО114 денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    20. ФИО47 летом 2018 года от своей знакомой ФИО61, ранее заключавшей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО47 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 28.08.2018 ФИО47 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО47, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.08.2018 заключил с ФИО47 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО47 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком до 28.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО47, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО47 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО47, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    31.10.2018, ФИО47, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 151 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.10.2018 заключил с ФИО47 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 151 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО47 денежных средств в размере 151 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 151 000 рублей, принятые от ФИО47, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.09.2018, 28.10.2018 и 28.11.2018, ФИО47, на расчетный счет №, открытый 15.12.2017 на имя ФИО47 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 28.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО47, в виде начисленных процентов – 2 483 рублей, 2 403 рублей, 7 320 рублей.

    28.11.2018, ФИО47, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 28.08.2018 договора займа № до 28.02.2019, и дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 36 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2018 заключил с ФИО47 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.02.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 36 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО47 денежных средств в размере 36 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 36 000 рублей, принятые от ФИО47, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.12.2018, ФИО47, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 28.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО47, в виде начисленных процентов 8 821 рубль.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО47, в размере 235 973 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО47 денежные средства в размере 235 973 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    21. ФИО48 в январе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    26.12.2017, ФИО48, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО48, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    13.04.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, решила заключить договор займа, о чем сообщила сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.04.2018 заключил с ФИО48 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО48 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 13.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО48, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.05.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.05.2018 заключил с ФИО48 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.05.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.05.2018 заключил с ФИО48 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 100 000 рублей.

    После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 27.11.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, решила заключить договор займа, о чем сообщила сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО48 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО48 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 27.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа.

    После чего ФИО48, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 27.11.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила заключить договор займа, о чем сообщила сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО48 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО48 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 27.11.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО48, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018, ФИО48, на расчетный счет №, открытый 28.10.2005 на имя ФИО48 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 53/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 27.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО48, в виде начисленных процентов 1 716 рублей.

    Также, 27.11.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила заключить договор займа, о чем сообщила сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО48 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО48 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 27.11.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО48, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 27.11.2018, ФИО48, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила заключить договор займа, о чем сообщила сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО48 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО48 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 27.11.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО48, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО48 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО48, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018, ФИО48, на расчетный счет №, открытый 28.10.2005 на имя ФИО48 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 53/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 27.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО48, в виде начисленных процентов 343 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО48, в размере 427 941 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО48 денежные средства в размере 427 941 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    22. ФИО115 весной 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО115 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 26.04.2017 ФИО115 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО115, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.04.2017 заключила с ФИО115 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО115 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 170 000 рублей, сроком до 26.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО115, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 170 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО115 денежных средств в размере 170 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 170 000 рублей, принятые от ФИО115, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.04.2018, ФИО115, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.04.2018 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО115, в виде начисленных процентов 3 500 рублей.

    26.04.2018, ФИО115, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.04.2018 заключил с ФИО115 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 26.04.2019, на сумму 270 000 рублей, состоявшей из внесенных им 26.04.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО115 денежных средств в размере 270 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В достоверно не установленный следствием день, с период с 26.07.2018 по 26.08.2018, ФИО115, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 130 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2

    В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 26.07.2018 по 26.08.2018, заключил с ФИО115 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 130 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО115 денежных средств в размере 130 000 рублей.

    После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 130 000 рублей, принятые от ФИО115, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 23.10.2018 ФИО115, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО115 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО115 денежных средств в размере 30 000 рублей.

    После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО115, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО115, в размере 326 500 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 26.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО115 денежные средства в размере 326 500 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    23. ФИО116 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    22.04.2017 ФИО116, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО116, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудников Общества, действовавших по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    16.10.2018 ФИО116, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.10.2018 заключил с ФИО116 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО116 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, сроком до 16.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму с учетом начисленных процентов. После чего ФИО116, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 1 600 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО116 денежных средств в размере 1 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно неустановленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А. направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 600 000 рублей, принятые от ФИО116, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 16.10.2018 ФИО116, в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.10.2018 заключил с ФИО116 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО116 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 190 000 рублей, сроком до 16.10.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО116, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 190 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО116 денежных средств в размере 190 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 190 000 рублей, принятые от ФИО116, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО116, в размере 1 790 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО116 денежные средства в размере 1 790 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    24. ФИО19 зимой 2017 года из средств массовой информации, а именно из газет, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО19 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 16.05.2017 ФИО19 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО19, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключила с ФИО19 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО19 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 385 000 рублей, сроком до 15.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО19, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 385 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО19 денежных средств в размере 385 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 385 000 рублей, принятые от ФИО19, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.06.2017 и 16.07.2017, ФИО19, на расчетный счет №, открытый 23.10.2009 на имя ФИО19 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 2, корп. 2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 13 655 рублей, 13 214 рублей.

    Далее, 07.08.2017, ФИО19, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 415 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 415 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО19 денежных средств в размере 415 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 415 000 рублей, принятые от ФИО19, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.08.2017 и 16.09.2017, ФИО19, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 17 927 рублей, 28 374 рублей.

    Далее, ФИО19, находясь в дневное время 16.09.2017 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 16.05.2017 договора займа № до 16.01.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.01.2018.

    16.10.2017, 16.11.2017, 16.12.2017 и 16.01.2018, ФИО19, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 27 459 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей.

    Далее, ФИО19, находясь в дневное время 16.01.2018 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 16.05.2017 договора займа № до 16.05.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.05.2018.

    16.02.2018, 16.03.2018, 16.04.2018 и 16.05.2018, ФИО19, на расчетный счет №, открытый 23.10.2009 на имя ФИО19 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 2, корп. 2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 28 374 рублей, 25 628 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей.

    Далее, ФИО19, находясь в дневное время 16.05.2018 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 16.05.2017 договора займа № до 16.09.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.09.2018.

    16.06.2018, 16.07.2018, 16.08.2018 и 16.09.2018, ФИО19, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 28 090 рублей.

    Далее, ФИО19, находясь в дневное время 17.09.2018 в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 16.05.2017 договора займа № до 16.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.01.2019.

    16.10.2018, 16.11.2018 и 16.12.2018, ФИО19, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов – 27 185 рублей, 28 093 рублей, 27 802 рублей.

    Далее, 14.12.2018, ФИО19, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 150 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО19 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО19, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.01.2019, ФИО19, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО19, в виде начисленных процентов 33 357 рублей.

    Далее, 16.01.2019 ФИО19, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок заключенного 16.05.2017 договора займа № до 16.05.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО19 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.05.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО19, в размере 426 595 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.05.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО19 денежные средства в размере 426 595 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    25. ФИО108 в начале 2017 года из средств массовой информации, а именно из рекламного баннера, размещенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО108 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 02.11.2017 ФИО108, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.11.2017 заключила с ФИО108 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО108 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 02.05.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа.

    После чего ФИО108, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО108 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО108, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.12.2017, ФИО108, на расчетный счет №, открытый 30.07.2011 на имя ФИО108 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Свердловская область, с. Байкалово, ул. Кузнецова, д. 36, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 02.11.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО108, в виде начисленных процентов 3 432 рубля.

    Далее, 05.12.2017, ФИО108, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2017 заключила с ФИО108 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 150 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО108 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО108, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.01.2018, 02.02.2018, 02.03.2018, 02.04.2018 и 02.05.2018, ФИО108, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.11.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО108, в виде начисленных процентов – 8 352 рублей, 8 867 рублей, 8 009 рублей, 8 867 рублей, 8 581 рублей.

    Далее, 03.05.2018 ФИО108, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 02.11.2017 договора займа № до 02.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.05.2018 заключил с ФИО108 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.11.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО108 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО108, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.06.2018, 02.07.2018, 02.08.2018, 02.09.2018, 02.10.2018, и 02.11.2018, ФИО108, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.11.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО108, в виде начисленных процентов – 10 583 рублей, 10 297 рублей, 10 640 рублей, 10 540 рублей, 10 189 рублей, 10 534 рублей.

    Далее, 02.11.2018 ФИО108, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок заключенного 02.11.2017 договора займа № до 02.05.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.11.2018 заключил с ФИО108 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.05.2019.

    02.12.2018, 02.01.2019, ФИО108, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.11.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО108, в виде начисленных процентов – 10 194 рублей, 10 534 рублей.

    Далее, 15.01.2019, ФИО108, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесЛА в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.01.2019 заключила с ФИО108 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО108 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО108, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 16.08.2018 ФИО108, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: грешила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.08.2018 заключил с ФИО108 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО108 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком до 16.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО108, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО108 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО108, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.09.2018, 16.10.2018, 16.11.2018, 16.12.2018 и 16.01.2019, ФИО108, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО108, в виде начисленных процентов – 10 534 рублей, 10 195 рублей, 10 534 рублей, 10 195 рублей, 10 534 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО108, в размере 618 389 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 02.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО108 денежные средства в размере 618 389 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    26. ФИО82 в 2018 году из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, а также от знакомой, ранее заключившей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    15.03.2018, ФИО82, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО82, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    06.11.2018, ФИО82, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.11.2018 заключил с ФИО82 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО82 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 06.11.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО82, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО82 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО82, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2018, ФИО82, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.11.2018 заключил с ФИО82 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО82 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 06.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа.

    После чего ФИО82, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО82 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО82, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.12.2018 и 06.01.2019, ФИО82, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО82, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    Также, 10.01.2019 ФИО82, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.01.2019 заключила с ФИО82 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО82 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО82, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО82, в размере 623 021 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО82 денежные средства в размере 623 021 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    27. ФИО76 в марте 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО76 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 26.06.2017 ФИО76 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО76, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.06.2017 заключила с ФИО76 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО76 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 26.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО76, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО76 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО76, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.07.2017, 26.08.2017 и 26.09.2017, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 773 рублей.

    27.09.2017, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею 26.06.2017 в Общество в заём личных денежных средств в размере 50 000 рублей, решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа № до 26.12.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.09.2017 заключила с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.12.2017.

    26.10.2017, 26.11.2017 и 26.12.2017, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    27.12.2017, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, до 26.03.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.12.2017 заключила с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 26.03.2018.

    26.01.2018, 26.02.2018 и 26.03.2018, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 773 рублей, 1 602 рублей.

    26.03.2018, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, до 26.06.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.03.2018 заключил с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 26.06.2018.

    26.04.2018, 26.05.2018 и 26.06.2018, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    26.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, до 26.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.06.2018 заключил с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 26.09.2018.

    26.07.2018, 26.08.2018 и 26.09.2018, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 773 рублей.

    27.09.2018, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа № до 26.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.09.2018 заключил с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.12.2018.

    26.10.2018, 26.11.2018 и 26.12.2018, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО76, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 716 рублей.

    26.12.2018, по окончанию срока действия заключенного 26.06.2017 договора займа №, ФИО76, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.06.2017 договора займа № до 26.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.12.2018 заключила с ФИО76 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО76, в размере 18 599 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 26.06.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО76 денежные средства в размере 18 599 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    28. ФИО30 весной 2018 года от знакомой, ранее заключившей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО30 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 02.04.2018 ФИО30 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО30, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.04.2018 заключил с ФИО30 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО30 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком до 02.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО30, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО30 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО30, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.05.2018, 02.06.2018 и 02.07.2018, ФИО30, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО30, в виде начисленных процентов – 2 403 рублей, 2 483 рублей, 2 403 рублей.

    02.07.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.04.2018 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО30, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2

    В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.07.2018 заключил с ФИО30 договор займа №, сроком до 02.10.2018, на сумму 299 000 рублей, состоящую из внесенных ею 02.04.2018 личных денежных средств в размере 70 000 рублей, 02.07.2018 личных денежных средств в размере 229 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО30 299 000 рублей, из которых фактически 02.07.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 229 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 229 000 рублей, принятые от ФИО30, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.10.2018, ФИО30, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО30, в виде начисленных процентов 1 460 рублей.

    02.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.07.2018 договора займа №, ФИО30, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.10.2018 заключил с ФИО30 договор займа №, сроком до 02.04.2019, на сумму 330 000 рублей, состоящую из внесенных ею 02.04.2018 личных денежных средств в размере 70 000 рублей, 02.07.2018 личных денежных средств в размере 229 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО30 330 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО30, в размере 290 251 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 02.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО30 денежные средства в размере 290 251 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    29. ФИО79 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», а также из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В 2017 году, ФИО79, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО79, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    23.07.2018, ФИО79, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО79 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО79 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 800 000 рублей, сроком до 23.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО79, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 800 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО79 денежных средств в размере 800 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 800 000 рублей, принятые от ФИО79, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.08.2018, 23.09.2018 и 23.10.2018, ФИО79, на расчетный счет №, открытый 23.08.2017 на имя ФИО79 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 146/2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 23.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО79, в виде начисленных процентов – 28 374 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей.

    23.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.07.2018 договора займа №, ФИО79, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 23.07.2018 договора займа №, до 23.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО79 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 23.01.2019.

    23.11.2018 и 23.12.2018, ФИО79, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО79, в виде начисленных процентов – 28 374 рублей, 27 459 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО79, в размере 659 960 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО79 денежные средства в размере 659 960 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    30. ФИО63 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», а также из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО63 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 31.10.2018 ФИО63 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО63, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.10.2018 заключил с ФИО63 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО63 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 75 000 рублей, сроком до 28.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО63, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 75 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО63 денежных средств в размере 75 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 75 000 рублей, принятые от ФИО63, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    31.11.2018 и 31.12.2018, ФИО63, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 31.10.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО63, в виде начисленных процентов – 2 574 рублей, 2 660 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО63, в размере 69 766 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 31.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО63 денежные средства в размере 69 766 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    31. ФИО117 в сентябре 2018 года от сожителя, ранее заключившего с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО117 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 07.09.2018 ФИО117 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО117, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.09.2018 заключил с ФИО117 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО117 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком до 10.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО117, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО117 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО117, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    07.11.2018, ФИО117, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.11.2018 заключил с ФИО117 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО117 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО117, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО117, в размере 500 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 07.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО117 денежные средства в размере 500 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    32. ФИО118 в сентябре 2017 года из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно не установленный следствием день сентября 2017 года, ФИО118, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО118, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    27.09.2018, ФИО118, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.09.2018 заключил с ФИО118 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО118 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком до 27.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО118, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО118 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО118, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.10.2018, ФИО118, на расчетный счет №, открытый 21.11.2014 на имя ФИО118 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д 215А, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 27.09.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО118, в виде начисленных процентов – 1 030 рублей.

    06.11.2018, ФИО118, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.11.2018 заключил с ФИО118 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО118 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО118, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.11.2018 и 27.12.2018, ФИО118, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 27.09.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО118, в виде начисленных процентов – 1 750 рублей, 2 059 рублей.

    14.01.2019, ФИО118, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО118 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО118 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО118, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО118, в размере 85 161 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО118 денежные средства в размере 85 161 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    33. ФИО50 весной 2018 года от матери, а также из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО50 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 14.09.2018 ФИО50 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО50, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.09.2018 заключил с ФИО50 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО50 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 14.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО50, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО50 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО50, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.10.2018, 14.11.2018 и 14.12.2018, ФИО50, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.09.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО50, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 716 рублей.

    17.12.2018, по окончанию срока действия заключенного 14.09.2018 договора займа №, ФИО50, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 14.09.2018 договора займа №, до 14.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.12.2018 заключила с ФИО50 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 14.03.2019.

    14.01.2019, ФИО50, на расчетный счет №, открытый 12.01.2013 на имя ФИО50 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ялуторовск, ул. Скворцова-Степанова, д. 21/2А, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 14.09.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО50, в виде начисленных процентов 1 773 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО50, в размере 43 022 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО50 денежные средства в размере 43 022 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    34. ФИО119 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО119 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.05.2018 ФИО119 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО119, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.05.2018 заключил с ФИО119 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО119 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 275 000 рублей, сроком до 04.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа.

    После чего ФИО119, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 275 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО119 денежных средств в размере 275 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 275 000 рублей, принятые от ФИО119, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.06.2018, ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО119, в виде начисленных процентов 7 315 рублей.

    04.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 04.05.2018 договора займа №, ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 04.05.2018 договора займа №, до 04.07.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО119 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 04.07.2018.

    06.07.2018, ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО119, в виде начисленных процентов 7 079 рублей.

    06.07.2018, по окончанию срока действия заключенного 04.05.2018 договора займа №, ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО119 договор займа № на прежних условиях, сроком до 06.10.2018, на сумму 275 000 рублей, внесенных им 04.05.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО119 275 000 рублей, которые фактически 06.07.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Далее, 09.07.2018 ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.07.2018 заключил с ФИО119 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО119 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО119, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.08.2018, 06.09.2018 и 08.10.2018, ФИО117, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО119, в виде начисленных процентов – 25 771 рублей, 27 487 рублей, 26 601 рублей, которые ФИО117 передала ФИО119

    08.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 06.07.2018 договора займа №, ФИО117, на основании доверенности № от 04.05.2018, выданной ей ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, исполняя волю ФИО119 и действуя в его интересах, будучи ранее введенного в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденного в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных им в Общество в заём личных денежных средств, продлила срок действия заключенного 06.07.2018 договора займа № до 06.01.2019. В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.10.2018 заключил с ФИО119 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.01.2019.

    06.11.2018, 06.12.2018 и 06.01.2019, ФИО117, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО119, в виде начисленных процентов – 27 487 рублей, 26 601 рублей, 27 487 рублей, которые ФИО117 передала ФИО119

    10.01.2019, по окончанию срока действия заключенного 06.07.2018 договора займа №, ФИО117, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ей ФИО119, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», исполняя волю ФИО119 и действуя в его интересах, будучи ранее введенного в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденного в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных им в Общество в заём личных денежных средств, продлила срок действия заключенного 06.07.2018 договора займа № до 06.04.2019. В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.01.2019 заключила с ФИО119 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.04.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО119, в размере 599 172 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО119 денежные средства в размере 599 172 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    35. ФИО120 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО120 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.06.2018 ФИО120 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО120, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО120 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО120 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 04.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО120, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО120 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО120, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.12.2018, ФИО120, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО120, в виде начисленных процентов 1 541 рубль.

    04.12.2018, по окончанию срока действия заключенного 04.06.2018 договора займа №, решил продлить срок действия заключенного 04.06.2018 договора займа №, до 04.06.2019, и увеличить сумму займа по заключенному 04.06.2018 договору займа № на 10 000 рублей, которые являлись начисленными за весь период процентами, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО120 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.06.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, и составила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО120 10 000 рублей, которые фактически 04.12.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО120, в размере 48 459 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО120 денежные средства в размере 48 459 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    36. ФИО121 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО121 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 17.02.2017 ФИО121 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО121, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.02.2017 заключила с ФИО121 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО121 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 800 000 рублей, сроком до 17.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО121, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 800 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО121 денежных средств в размере 800 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 800 000 рублей, принятые от ФИО121, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.03.2017, 17.04.2017, 17.05.2017, 17.06.2017, 17.07.2017, 17.08.2017, 18.09.2017, 17.10.2017, 17.11.2017, 17.12.2017, 17.01.2018 и 17.02.2018, ФИО121, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО121 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, на расчетный счет №, открытый 28.09.2010 на имя ФИО121 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 17.02.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО121, в виде начисленных процентов – 25 628 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 28 374 рублей.

    Также, ФИО121, 22.02.2018 по заключенному с Обществом 17.02.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО121, в виде возврата внесенной суммы займа в размере 250 000 рублей.

    Далее, 22.02.2018, по окончанию срока действия заключенного 17.02.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО121, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.02.2018 заключила с ФИО121 договор займа № на прежних условиях, сроком до 22.08.2018, на сумму 550 000 рублей, являющейся частью от внесенной 17.02.2017 суммы займа в размере 800 000 рублей по договору займа, номер которого следствием не установлен, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО121 550 000 рублей, которые фактически 22.02.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    22.03.2018, 22.04.2018, 22.05.2018, 22.06.2018, 22.07.2018 и 22.08.2018, ФИО121, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 22.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО121, в виде начисленных процентов – 17 619 рублей, 19 507 рублей, 18 878 рублей, 19 507 рублей, 18 878 рублей, 19 507 рублей.

    Далее, 22.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 22.02.2018 договора займа №, ФИО121, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 22.02.2018 договора займа № до 22.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.08.2018 заключил с ФИО121 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 22.02.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО121 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО121, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.09.2018, 22.10.2018, 22.11.2018 и 22.12.2018, ФИО121, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 22.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО121, в виде начисленных процентов – 21 280 рублей, 20 594 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей.

    30.11.2018, ФИО121, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.11.2018 заключила с ФИО121 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО121 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 30.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО121, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО121 денежных средств в размере 100 000 рублей. Также, в этот же день ФИО121, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 5 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО121 денежных средств в размере 5 000 рублей в качестве оплаты независимой гарантии по заключенному 30.11.2018 договору займа №. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 105 000 рублей, принятые от ФИО121, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.12.2018, ФИО121, натот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО121, в виде начисленных процентов 3 432 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО121, в размере 169 842 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 17.02.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО121 денежные средства в размере 169 842 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    37. ФИО71 весной 2016 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО71 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 29.04.2016 ФИО71 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО71, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.04.2016 заключила с ФИО71 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО71 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 29.10.2016, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО71, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО71 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.05.2016, 29.06.2016, 29.07.2016, 29.08.2016 и 29.09.2016, ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 29.04.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 1 370 рублей, 1 416 рублей, 1 370 рублей, 1 420 рублей, 1 420 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 01.09.2016 по 30.09.2016, ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 01.09.2016 по 30.09.2016, заключила с ФИО71 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО71 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 29.10.2016 ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 29.04.2016 договора займа № до 29.10.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.10.2016 заключила с ФИО71 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.10.2017.

    29.10.2016 и 29.11.2016, ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 29.04.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 2 746 рублей, 2 832 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 01.11.2016 по 30.11.2016, ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 01.11.2016 по 30.11.2016, заключила с ФИО71 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО71 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.12.2016, 30.01.2017, 28.02.2017, 29.03.2017, 29.04.2017, 29.05.2017, 29.06.2017, 29.07.2017, 29.08.2017, 29.09.2017, 29.10.2017, ФИО71, на расчетный счет №, открытый 27.04.2016 на имя ФИО71 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 1/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 29.04.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 4 004,10 рублей, 4 609,10 рублей, 4 609,10 рублей, 4 163,10 рублей, 4 609,10 рублей, 4 460 рублей, 4 609 рублей, 4 460 рублей, 4 609 рублей, 4 609 рублей, 4 461 рублей.

    Далее, 29.10.2017 ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 29.04.2016 договора займа №, до 29.10.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключила с ФИО71 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 29.10.2018.

    29.11.2017, 29.12.2017, 29.01.2018, 28.02.2018, 29.03.2018, 29.04.2018, 29.05.2018, 29.06.2018, 29.07.2018, 29.08.2018, 29.09.2018, 29.10.2018, ФИО71, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.04.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 611 рублей, 4 165 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей.

    Далее, 29.10.2018 ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 29.04.2016 договора займа № до 29.10.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.10.2018 заключил с ФИО71 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.10.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО71 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.11.2018 и 29.12.2018, ФИО71, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.04.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 5 320 рублей, 5 148 рублей.

    Также, 10.07.2017 ФИО71, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключила с ФИО71 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО71 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 10.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО71, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО71 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    10.08.2017, 11.09.2017, 10.10.2017, 10.11.2017, 10.12.2017, 10.01.2018, 10.02.2018, 10.03.2018, 10.04.2018, 10.05.2018, 10.06.2018, 10.07.2018, ФИО71, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 10.06.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 1 419 рублей, 1 419 рублей, 1 373 рублей, 1 419 рублей, 1 373 рублей, 1 419 рублей, 1 419 рублей, 1 281 рублей, 1 419 рублей, 1 373 рублей, 1 419 рублей, 1 373 рублей.

    Далее, 17.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 10.07.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО71, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.07.2018 заключил с ФИО71 договор займа № на прежних условиях, сроком до 17.07.2019, на сумму 120 000 рублей, состоящей из внесенных ею 10.07.2017 личных денежных средств в размере 40 000 рублей, и переданных ею 17.07.2018 личных денежных средств в размере 80 000 рублей сотруднику Общества Свидетель №2 Далее, Свидетель №2 составил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО71 120 000 рублей, из которых фактически в этот день последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 80 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 000 рублей, принятые от ФИО71, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.08.2018, 17.09.2018, 17.10.2018, 17.11.2018, 17.12.2018 и 17.01.2019, ФИО71, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 17.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО71, в виде начисленных процентов – 4 256 рублей, 4 256 рублей, 4 119 рублей, 4 256 рублей, 4 119 рублей, 4 256 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО71, в размере 101 497 рублей 50 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.04.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО71 денежные средства в размере 101 497 рублей 50 копеек, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    38. ФИО122 в феврале 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО122 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 15.03.2017 ФИО122 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО122, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.03.2017 заключила со ФИО122 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО122 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 170 000 рублей, сроком до 15.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО122, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 170 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО122 денежных средств в размере 170 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 170 000 рублей, принятые от ФИО122, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.09.2017, по окончанию срока действия заключенного 15.03.2017 договора займа №, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.09.2017 заключила со ФИО122 договор займа № на прежних условиях, сроком до 15.03.2018, на сумму 210 000 рублей, состоящую из внесенных ею 15.03.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО122 210 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    15.03.2018, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.09.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО122, в виде начисленных процентов 8 474 рублей.

    Также, 15.03.2018, по окончанию срока действия заключенного 15.09.2017 договора займа №, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.03.2018 заключил со ФИО122 договор займа № на прежних условиях, сроком до 15.09.2018, на сумму 250 000 рублей, состоящую из внесенных ею 15.03.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО122 250 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Далее, 08.06.2018 ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2017 заключил со ФИО122 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО122 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО122, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.09.2018, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО122, в виде начисленных процентов 1 666 рублей. В дальнейшем Карпов А.А. выплаты по указанному договору займа производить прекратил.

    Также, 08.12.2017 ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.12.2017 заключила со ФИО122 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО122 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 08.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО122, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО122 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО122, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.06.2018, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО122, в виде начисленных процентов 15 414 рублей.

    Также, 08.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 08.12.2017 договора займа №, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2018 заключил со ФИО122 договор займа № на прежних условиях, сроком до 08.12.2018, на сумму 600 000 рублей, состоящую из внесенных ею 08.12.2017 личных денежных средств в размере 500 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО122 600 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    19.09.2018, по окончанию срока действия заключенного 15.03.2018 договора займа №, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 08.06.2018 договору займа № на 530 000 рублей, состоящих из внесенных ею 15.03.2017, 08.06.2018, личных денежных средств в размере 170 000 рублей, 200 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил со ФИО122 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 530 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО122 530 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Далее, 10.12.2018 ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 08.06.2018 договору займа № на 170 000 рублей, являющихся начисленными за весь период процентами, и продлить срок действия заключенного 08.06.2018 договора займа № до 08.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила со ФИО122 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 170 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО122 170 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились, и, в тот же день заключила со ФИО122 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока действия до 08.06.2019.

    10.12.2018, ФИО122, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 08.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО122, в виде начисленных процентов 22 772 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО122, в размере 821 674 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 15.03.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО122 денежные средства в размере 821 674 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    39. ФИО230 в июне 2017 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    11.07.2017, ФИО230, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО230, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    11.07.2018, ФИО230, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.07.2018 заключил с ФИО18 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО230 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 123 000 рублей, сроком до 11.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму с учетом начисленных процентов. После чего ФИО230, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 123 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО18 денежных средств в размере 123 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 123 000 рублей, принятые от ФИО18, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 07.09.2018 ФИО230, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.09.2018 заключил с ФИО18 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО18 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО18, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 02.10.2018 ФИО230, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 360 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.10.2018 заключил с ФИО18 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 360 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО18 денежных средств в размере 360 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 360 000 рублей, принятые от ФИО18, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 05.12.2018 ФИО230, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключил с ФИО18 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО18 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО18, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО18, в размере 723 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 11.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО18 денежные средства в размере 723 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    40. ФИО70 в августе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО70 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 16.03.2018 ФИО70 обратилась в тот же офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО70, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс16.03.2018 заключил с ФИО70 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО70 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 470 000 рублей, сроком до 16.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО70, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 470 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО70 денежных средств в размере 470 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 470 000 рублей, принятые от ФИО70, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.04.2018, 16.05.2018, 16.06.2018 и 16.07.2018, ФИО70, на расчетный счет №, открытый 10.04.2018 на имя ФИО70 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 16.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО70, в виде начисленных процентов – 16 670 рублей, 16 132 рубля, 16 670 рублей, 16 132 рубля.

    Далее, 06.08.2018 ФИО70, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 110 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО70 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 110 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО70 денежных средств в размере 110 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 110 000 рублей, принятые от ФИО70, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.08.2018, 16.09.2018, 16.10.2018, 16.11.2018, 16.12.2018 и 16.01.2019, ФИО70, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО70, в виде начисленных процентов – 17 803 рубля, 20 571 рубль, 19 907 рублей, 20 571 рубль, 19 907 рублей, 20 571 рубль.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО70, в размере 395 066 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО70 денежные средства в размере 395 066 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    41. ФИО318 М. в январе 2016 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО319 М. приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 02.12.2016 ФИО320 М. обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО321 М., введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа. В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.12.2016 заключила с ФИО322 М. договор займа №, согласно условиям которого, ФИО323 М. «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 02.03.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО324 М., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО325 М. денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятых от ФИО326 М., которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.03.2017, ФИО327 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО328 М., в виде начисленных процентов 5 148 рублей.

    02.03.2017, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО329 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, до 02.06.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.03.2017 заключила с ФИО330 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.06.2017.

    02.06.2017, ФИО331 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО332 М., в виде начисленных процентов 5 262 рублей.

    02.06.2017, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО333 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, до 02.09.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.06.2017 заключила с ФИО334 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.09.2017, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО335 М. денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятых от ФИО336 М., которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.09.2017, ФИО337 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО338 М., в виде начисленных процентов 6 315 рублей.

    04.09.2017, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО339 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, до 02.09.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.09.2017 заключила с ФИО340 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.12.2017.

    02.12.2017, ФИО341 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО342 М., в виде начисленных процентов 6 246 рублей.

    02.12.2017, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО343 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, до 02.03.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.12.2017 заключила с ФИО344 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.03.2018.

    02.03.2018, ФИО345 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО346 М., в виде начисленных процентов 6 178 рублей.

    02.03.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО347 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, до 02.06.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.03.2018 заключил с ФИО348 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.06.2018.

    02.06.2018, ФИО349 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО350 М., в виде начисленных процентов 6 315 рублей.

    02.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО351 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа № до 02.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.06.2018 заключил с ФИО352 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.09.2018.

    03.09.2018, ФИО353 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО354 М., в виде начисленных процентов 6 315 рублей.

    03.09.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО355 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа № до 02.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2018 заключил с ФИО356 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.12.2019, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО357 М. денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятых от ФИО358 М., которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.12.2018, ФИО359 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 02.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО360 М., в виде начисленных процентов 8 305 рублей.

    03.12.2018, по окончанию срока действия заключенного 02.12.2016 договора займа №, ФИО361 М., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.12.2016 договора займа № до 02.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.12.2018 заключила с ФИО362 М. дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.03.2019, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО363 М. денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятых от ФИО364 М., которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО365 М., в размере 49 916 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 02.12.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО366 М. денежные средства в размере 49 916 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    42. ФИО42 в декабре 2016 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах и на телевидении, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО42 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 30.12.2016 ФИО42 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО42, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.12.2016 заключила с ФИО42 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО42 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в достоверно не установленной следствием сумме, но не менее 150 000 рублей, на достоверно не установленный следствием срок, но не позднее 30.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО42, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства, в размере достоверно неустановленном следствием, но не менее 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств, в размере достоверно неустановленном следствием, но не менее 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему денежные средства, в размере достоверно не установленном следствием, но не менее 150 000 рублей, принятых от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленное следствием время, в период с 30.12.2016 по 30.03.2018, ФИО42, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно вносил личные денежные средства в достоверно не установленных следствием суммах, на основании заключения дополнительных соглашений к заключенному 30.12.2016 договору займа об увеличении суммы займа, номер которого следствием не установлен, в результате чего сумма займа по указанному договору займа на 30.03.2018 составила 965 000 рублей, которые являлись личными денежными средствами ФИО42 Впоследствии, с неустановленном месте и в не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему денежные средства, принятые от ФИО42 в общей сумме 965 000 рублей, в которую входила сумма денежных средств, внесенных 30.12.2016 ФИО42 при заключении договора займа, номер которого следствием не установлен, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.01.2017, 28.02.2017, 30.03.2017, 30.04.2017, 30.05.2017, 30.06.2017, 30.07.2017, 30.08.2017, 02.10.2017, 30.10.2017, 30.11.2017, 30.12.2017, 30.01.2018, 28.02.2018 и 30.03.2018, ФИО42, на расчетный счет №, открытый 04.10.2011 на имя ФИО42 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 1/1, к которому эмитированы банковские карты №, №, №, по заключенному с Обществом 30.12.2016 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов – 5 320 рублей, 11 384 рублей, 14 129,50 рублей, 17 774 рублей, 17 162 рублей, 17 774 рублей, 17 162 рублей, 23 628 рублей, 27 493 рублей, 29 319 рублей, 30 431 рублей, 29 449 рублей, 30 431 рублей, 30 431 рублей, 29 717 рублей.

    30.03.2018, ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.03.2018 заключил с ФИО42 договор займа № сроком до 30.06.2018, согласно условиям которого, ФИО42 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» денежные средства в сумме 965 000 рублей, состоящие из внесенным им ранее личных денежных средств в период с 30.12.2016 по 30.03.2018 на основании заключенного 30.12.2016 договора займа, номер которого следствием не установлен, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Свидетель №2 заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО42 денежных средств в размере 965 000 рублей, которые фактически 30.03.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.04.2018 и 30.05.2018, ФИО42 на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №,. получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов – 34 226 рублей, 33 122 рублей.

    Далее, 05.06.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 25 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.06.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.06.2018, ФИО42, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов 34 941 рубль.

    30.06.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 30.03.2018 договора займа № до 30.09.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 27 500 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.06.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.09.2018, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 27 500 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств в размере 27 500 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 27 500 рублей, принятых от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.07.2018, ФИО42, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов 34 924 рубля.

    Далее, 07.08.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 33 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.08.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 33 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств в размере 33 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 33 000 рублей, принятые от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.08.2018, ФИО42, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов 36 956 рублей.

    Далее, 30.08.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.08.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.09.2018, ФИО42, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов 40 805 рублей.

    02.10.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 30.03.2018 договора займа № до 30.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.10.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.12.2018.

    Далее, 03.10.2018 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.10.2018 заключил с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО42 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО42, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.10.2018, 30.11.2018 и 30.12.2018, ФИО42, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО42, в виде начисленных процентов – 42 464 рубля, 44 352 рубля, 42 921 рубль.

    11.01.2019 ФИО42, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 30.03.2018 договора займа № до 30.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.01.2019 заключила с ФИО42 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО42, в размере 574 184 рубля 50 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 30.12.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО42 денежные средства в размере 574 184 рубля 50 копеек, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    43. ФИО75 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах и на телевидении, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО75 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 28.04.2017 ФИО75 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО75, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.04.2017 заключила с ФИО75 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО75 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в размере 80 000 рублей, сроком до 28.10.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО75, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 80 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО75 денежных средств в размере 80 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 000 рублей, принятых от ФИО75, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.10.2017, по окончанию срока действия заключенного 28.04.2017 договора займа №, ФИО75, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.10.2017 заключила с ФИО75 договор займа № на прежних условиях, сроком до 30.04.2018, на сумму 98 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.04.2017 личных денежных средств в размере 80 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО75 98 000 рублей, которые фактически 30.10.2017 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 30.10.2017 договора займа №, ФИО75, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.04.2018 заключил с ФИО75 договор займа № без капитализации процентов, сроком до 30.07.2018, на сумму 120 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.04.2017 личных денежных средств в размере 80 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО75 120 000 рублей, которые фактически 30.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.07.2018 ФИО75, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.04.2018 договора займа № до 30.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 12 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.07.2018 заключил с ФИО75 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.10.2018, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 12 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО75 денежных средств в размере 12 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 12 000 рублей, принятых от ФИО75, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.10.2018 ФИО75, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО75, в виде начисленных процентов 20 895 рублей.

    30.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 30.04.2017 договора займа №, ФИО75, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.10.2018 заключил с ФИО75 договор займа № сроком до 30.01.2019, на сумму 125 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.04.2017 личных денежных средств в размере 80 000 рублей, 30.07.2018 личных денежных средств в размере 12 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО75 125 000 рублей, которые фактически 30.10.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО75, в размере 71 105 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО75 денежные средства в размере 71 105 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    44. ФИО65 в феврале 2018 года из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО65 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 27.02.2018 ФИО65 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО65, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.02.2018 заключил с ФИО65 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО65 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 330 000 рублей, сроком до 27.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО65, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 1 330 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО65 денежных средств в размере 1 330 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 330 000 рублей, принятые от ФИО65, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.03.2018, 27.04.2018, 27.05.2018, 27.06.2018, 27.07.2018 и 27.08.2018, ФИО65, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО65, в виде начисленных процентов – 42 606 рублей, 47 171 рублей, 45 649 рублей, 47 171 рублей, 45 649 рублей, 47 171 рублей.

    27.08.2018 ФИО65, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 27.02.2018 договора займа № до 27.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.08.2018 заключил с ФИО65 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 27.02.2019, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО65 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятых от ФИО65, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.09.2018 и 27.10.2018, ФИО65, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО65, в виде начисленных процентов – 49 654 рублей, 48 053 рублей.

    Далее, 29.10.2018 ФИО65, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО65 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО65 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО65, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.11.2018 и 27.12.2018, ФИО65, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО65, в виде начисленных процентов – 51 977 рублей, 50 455 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО65, в размере 994 444 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.02.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО65 денежные средства в размере 994 444 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    45. ФИО124 в 2018 году получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. В достоверно неустановленный следствием день, но не ранее 09.04.2018, ФИО124, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО124, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    09.04.2018, ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.04.2018 заключил с ФИО124 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО124 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, сроком до 09.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО124, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 1 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 400 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.05.2018, 09.06.2018, 09.07.2018, 09.08.2018, 10.09.2018 и 09.10.2018, ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов – 48 053 рублей, 49 654 рублей, 48 053 рублей, 49 654 рублей, 49 654 рублей, 48 053 рублей.

    09.10.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 09.04.2018 договора займа № до 09.04.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.10.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 09.04.2019.

    09.11.2018, 09.12.2018 и 09.01.2019, ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов – 49 654 рубля, 48 053 рубля, 49 654 рубля.

    21.06.2018 ФИО124, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.06.2018 заключил с ФИО124 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО124 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 935 000 рублей, сроком до 21.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО124, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 935 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 935 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 935 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.07.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 32 092 рублей.

    23.07.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.08.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 65 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.08.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 65 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 65 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 65 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.08.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 37 371 рубль.

    21.08.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.08.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.09.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 42 446 рублей.

    21.09.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.06.2018 договора займа № до 21.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 45 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.12.2018, и дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятых от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.10.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 85 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.10.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 85 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 85 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 85 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.10.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 43 848 рублей.

    22.10.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.10.2018 заключил с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.11.2018 и 21.12.2018, ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов – 47 172 рублей, 47 973 рублей.

    21.12.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.06.2018 договора займа № до 21.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2018 заключила с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 21.03.2019.

    09.11.2018 ФИО124, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.11.2018 заключил с ФИО124 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО124 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, сроком до 09.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО124, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.12.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 2 059 рублей.

    10.12.2018 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 140 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.12.2018 заключила с ФИО124 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 140 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО124 денежных средств в размере 140 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 140 000 рублей, принятые от ФИО124, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.01.2019 ФИО124, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО124, в виде начисленных процентов 6 933 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО124, в размере 2 299 624 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 09.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО124 денежные средства в размере 2 299 624 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    46. ФИО68 в начале 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО68 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 09.01.2018 ФИО68 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО68, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2018 заключила с ФИО68 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО68 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 450 000 рублей, сроком до 09.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО68, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 450 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО68 денежных средств в размере 450 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 450 000 рублей, принятые от ФИО68, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.02.2018, 09.03.2018 и 09.04.2018, ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО68, в виде начисленных процентов – 15 960 рублей, 14 416 рублей, 15 960 рублей.

    09.04.2018 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 09.01.2018 договора займа № до 09.07.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.04.2018 заключил с ФИО68 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 09.07.2018.

    09.05.2018, 09.06.2018 и 09.07.2018, ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО68, в виде начисленных процентов – 15 445 рублей, 15 960 рублей, 15 445 рублей.

    Также, 09.07.2018 ФИО68, по заключенному с Обществом 09.01.2018 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО68, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 250 000 рублей.

    Далее, 09.07.2018 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.07.2018 заключил с ФИО68 договор займа №, сроком до 09.10.2018, на сумму 200 000 рублей, являющейся частью от внесенной 09.01.2018 суммы займа в размере 450 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО68 200 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    09.10.2018 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО68, в виде начисленных процентов 21 051 рублей.

    09.10.2018 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 09.07.2018 договора займа № до 09.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.10.2018 заключил с ФИО68 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 09.01.2019.

    14.01.2019 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО68, в виде начисленных процентов 21 051 рублей.

    14.01.2019 ФИО68, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 09.07.2018 договора займа № до 09.04.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с ФИО68 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 09.04.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО68, в размере 64 712 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 09.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО68 денежные средства в размере 64 712 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    47. ФИО67 в январе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно неустановленный следствием день, ФИО67, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО67, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    23.01.2018, ФИО67, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2018 заключила с ФИО67 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО67 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 228 000 рублей, сроком до 23.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО67, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 228 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО67 денежных средств в размере 228 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 228 000 рублей, принятые от ФИО67, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.01.2018 ФИО67, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.01.2018 заключила с ФИО67 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО67 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО67, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО67, в размере 728 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО67 денежные средства в размере 728 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    48. ФИО39 в январе 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    30.01.2018, ФИО39, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся там сотрудник офиса, подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО39, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    01.08.2018, ФИО39, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с ФИО39 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО39 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 01.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО39, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО39 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО39, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО39, в размере 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО39 денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    49. ФИО125 в 2016 году из рекламного баннера, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно неустановленный следствием день, ФИО125, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО125, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    01.08.2018 ФИО125, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с ФИО125 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО125 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 01.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО125, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО125 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО125, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.09.2018, 01.10.2018 и 01.11.2018, ФИО125, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 01.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО125, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    01.11.2018 ФИО125, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 01.08.2018 договора займа № до 01.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.11.2018 заключил с ФИО125 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.02.2019.

    Далее, 02.11.2018 ФИО125, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.11.2018 заключил с ФИО125 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО125 денежных средств в размере 50 000 рублей.     После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО125, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.12.2018 и 01.01.2019, ФИО125, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 01.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО125, в виде начисленных процентов – 3 318 рублей, 3 547 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО125, в размере 87 873 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО125 денежные средства в размере 87 873 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    50. ФИО126 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно неустановленный следствием день, но не позже 13.11.2016, ФИО126, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО126, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    13.11.2016 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.11.2016 заключила с ФИО126 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО126 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в достоверно не установленной следствием сумме, но не менее 600 000 рублей, на достоверно не установленный следствием срок, но не позднее 13.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО126, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в достоверно не установленной следствием сумме, но не менее 600 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО126 денежных средств в достоверно не установленной следствием сумме, но не менее 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему денежные средства в достоверно не установленной следствием сумме, но не менее 600 000 рублей, принятые от ФИО126, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленное следствием время, в период с 13.11.2016 по 13.06.2018, ФИО126, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно вносил личные денежные средства в достоверно не установленных следствием суммах, на основании заключения дополнительных соглашений к заключенному 13.11.2016 договору займа об увеличении суммы займа, номер которого следствием не установлен, в результате чего сумма займа по указанному договору займа на 13.06.2018 составила 1 000 000 рублей, которые являлись личными денежными средствами ФИО126 Впоследствии, с неустановленном месте и в не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему денежные средства, принятые от ФИО126 в общей сумме 1 000 000 рублей, в которую входила сумма денежных средств, внесенных 13.11.2016 ФИО126 при заключении договора займа, номер которого следствием не установлен, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2016, 13.01.2017, 31.01.2017, 13.03.2017, 13.04.2017, 13.05.2017, 13.06.2017, 13.07.2017, 13.08.2017, 13.09.2017, 13.10.2017, 13.11.2017, 13.12.2017, 13.01.2018, 13.02.2018, 13.03.2018, 13.04.2018, 13.05.2018 и 13.06.2018, ФИО126, на расчетный счет №, открытый 06.03.2013 на имя ФИО126 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 5Г, к которому эмитированы банковские карты №, №, №, по заключенному с Обществом 13.11.2016 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов – 20 594 рублей, 21 281 рублей, 21 281 рублей, 19 222 рубля, 22 699 рублей, 21 699 рублей, 28 053 рубля, 30 925 рублей, 33 065 рублей, 33 339 рублей, 35 158 рублей, 36 772 рублей, 22 956 рублей, 35 467 рублей, 35 467 рублей, 33 430 рублей, 37 241 рублей, 36 039 рублей, 37 241 рублей.

    Далее, 13.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 13.11.2016 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.06.2018 заключил с ФИО126 договор займа № на прежних условиях, сроком до 13.12.2018, на сумму 1 000 000 рублей, состоящую из внесенных ФИО126 личных денежных средств на основании заключенного 13.11.2016 договора займа, номер которого следствием не установлен, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО126 1 000 000 рублей, которые фактически 13.06.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    16.07.2018, 13.08.2018 и 13.09.2018, ФИО126, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов – 34 323 рубля, 35 467 рублей, 35 467 рублей.

    Также, 12.09.2018 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 700 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.09.2018 заключил с ФИО126 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 700 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО126 денежных средств в размере 700 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 700 000 рублей, принятые от ФИО126, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.10.2018, ФИО126, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов 58 350 рублей.

    24.10.2018 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.10.2018 заключил с ФИО126 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО126 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО126, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.11.2018, ФИО126, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов 61 165 рублей.

    22.11.2018 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.11.2018 заключил с ФИО126 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО126 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО126, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2018, ФИО126, на тот же сво расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов 60 684 рублей.

    13.12.2018 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 13.06.2018 договора займа № до 13.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.12.2018 заключила с ФИО126 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.06.2019.

    15.01.2019, ФИО126, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО126, в виде начисленных процентов 63 132 рублей.

    15.01.2019 ФИО126, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.01.2019 заключила с ФИО126 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО126 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО126, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО126, в размере 849 483 рубля, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.11.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО126 денежные средства в размере 849 483 рубля, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    51. Потерпевший №7 в октябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №7 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 29.11.2017 Потерпевший №7 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №7, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.11.2017 заключила с Потерпевший №7 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №7 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 29.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №7, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №7 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от Потерпевший №7, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.12.2017 Потерпевший №7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.12.2017 заключила с Потерпевший №7 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №7 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от Потерпевший №7, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    18.04.2018 Потерпевший №7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 350 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.04.2018 заключил с Потерпевший №7 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 350 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №7 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от Потерпевший №7, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.08.2018 Потерпевший №7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с Потерпевший №7 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 400 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №7 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от Потерпевший №7, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.11.2018, по окончанию срока действия заключенного 29.11.2017 договора займа №, Потерпевший №7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.11.2018 заключила с Потерпевший №7 договор займа № на прежних условиях, сроком до 29.05.2019, на сумму 1 170 000 рублей, состоящую из внесенных им личных денежных средств 29.11.2017 в размере 150 000 рублей, 19.12.2017 в размере 50 000 рублей, 18.04.2018 в размере 350 000 рублей, 01.08.2018 в размере 400 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №7 1 170 000 рублей, которые фактически 29.11.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    14.01.2019 Потерпевший №7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с Потерпевший №7 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №7 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от Потерпевший №7, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №7, в размере 1 150 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №7 денежные средства в размере 1 150 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    52. ФИО45 в апреле 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО45 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 13.06.2018 ФИО45 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО45, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа. В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.06.2018 заключил с ФИО45 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО45 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 13.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО45, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО45 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО45, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.07.2018, 13.08.2018 и 13.09.2018, ФИО45, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО45, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рубля, 7 093 рубля.

    14.09.2018 ФИО45, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 13.06.2018 договора займа № до 13.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.09.2018 заключил с ФИО45 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО45 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО45, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.10.2018, 13.11.2018 и 13.12.2018, ФИО45, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО45, в виде начисленных процентов – 10 067 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    13.12.2018 ФИО45, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 13.06.2018 договора займа № до 13.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.12.2018 заключила с ФИО45 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.03.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО45 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО45, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.01.2019, ФИО45, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО45, в виде начисленных процентов 14 187 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО45, в размере 333 758 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО45 денежные средства в размере 333 758 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    53. ФИО62 в мае 2018 года от матери, ранее заключившей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО62 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.06.2018 ФИО62 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО231, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО62 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО62 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 205 600 рублей, сроком до 04.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО62, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 205 600 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО62 денежных средств в размере 205 600 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 205 600 рублей, принятые от ФИО62, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.07.2018 и 04.08.2018, ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО62, в виде начисленных процентов – 7 057 рублей, 7 292 рубля.

    Далее,06.08.2018 ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 80 400 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО62 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 80 400 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО62 денежных средств в размере 80 400 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 400 рублей, принятые от ФИО62, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.09.2018, ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО62, в виде начисленных процентов 9 960 рублей.

    04.09.2018 ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 04.06.2018 договора займа № до 04.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.09.2018 заключил с ФИО62 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.12.2018.

    04.10.2018, 04.11.2018 и 04.12.2018, ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО62, в виде начисленных процентов – 9 816 рублей, 10 144 рубля, 816 рублей.

    04.12.2018, по окончанию срока действия заключенного 04.06.2018 договора займа №, ФИО62, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь, Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО62 договор займа № на прежних условиях, сроком до 04.01.2019, на сумму 295 000 рублей, состоящую из внесенных ею 04.06.2018 личных денежных средств в размере 205 600 рублей, 06.08.2018 личных денежных средств в размере 80 400 рублей и начисленных процентов за ноябрь 2018 года, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО62 295 000 рублей, которые фактически 04.12.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО62, в размере 240 915 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО62 денежные средства в размере 240 915 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    54. ФИО61 в мае 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    11.05.2017, ФИО61, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО61, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    16.04.2018, ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.04.2018 заключил с ФИО61 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО61 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 16.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. После чего ФИО61, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.05.2018, 16.06.2018 и 16.07.2018, ФИО61, на расчетный счет №, открытый 28.03.2014 на имя ФИО61 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51/3, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 16.04.2018 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей.

    24.04.2018, ФИО61, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.04.2018 заключил с ФИО61 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО61 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 110 000 рублей, сроком до 24.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО61, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 110 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 110 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 110 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.05.2018, 24.06.2018 и 24.07.2018, ФИО61, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 24.04.2018 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов – 3 776 рублей, 3 901 рублей, 3 776 рублей.

    Также, 02.04.2018, ФИО61, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.04.2018 заключил с ФИО61 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО61 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 02.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО61, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.05.2018 и 02.06.2018, ФИО61, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    04.06.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.07.2018, ФИО61, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов 5 034 рубля.

    02.07.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.04.2018 договора займа № до 02.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.07.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.10.2018.

    16.07.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 02.04.2018 договору займа № на 100 000 рублей, внесенных ею 16.04.2018 по договору займа, номер которого следствием не установлен, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.04.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО61 денежных средств в размере 100 000 рублей, которые фактически 16.07.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    18.07.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 12 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.07.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 12 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 12 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 12 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 24.07.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 02.04.2018 договору займа № на 110 000 рублей, внесенных ею 24.04.2018 по договору займа, номер которого следствием не установлен, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.07.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 110 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО61 денежных средств в размере 110 000 рублей, которые фактически 24.07.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    02.08.2018, 02.09.2018 и 02.10.2018, ФИО61, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов – 8 604 рублей, 13 194 рублей, 12 768 рублей.

    02.10.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 02.04.2018 договора займа № до 02.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.10.2018 заключил с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.01.2019.

    02.11.2018 и 02.12.2018, ФИО61, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов – 13 194 рублей, 12 768 рублей.

    05.12.2018 ФИО61, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключила с ФИО61 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО61 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО61, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.01.2019, ФИО61, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 02.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО61, в виде начисленных процентов 14 795 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО61, в размере 312 800 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 02.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО61 денежные средства в размере 312 800 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    55. ФИО127 в июне 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО127 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 29.08.2018 ФИО127 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО127, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.08.2018 заключил с ФИО127 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО127 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 01.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО127, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО127 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО127, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.09.2018 ФИО127, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.09.2018 заключил с ФИО127 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО127 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО127, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.09.2018 ФИО127, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.09.2018 заключил с ФИО127 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 300 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО127 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО127, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.11.2018 ФИО127, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.11.2018 заключил с ФИО127 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО127 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО127, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО127, в размере 800 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО127 денежные средства в размере 800 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    56. ФИО128 в апреле 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО128 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 14.05.2017 ФИО128 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО128, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.05.2017 заключила со ФИО128 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО128 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком до 14.11.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО128, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 70 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО128 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО128, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.11.2017 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.05.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО128, в виде начисленных процентов 16 159 рублей.

    14.11.2017 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.05.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, до 14.05.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.11.2017 заключила со ФИО128 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, о продлении срока до 14.05.2018, дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО128 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО128, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.05.2018 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.05.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО128, в виде начисленных процентов 39 241 рублей.

    14.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 14.05.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.05.2018 заключил со ФИО128 договор займа № на прежних условиях, сроком до 14.11.2018, на сумму 170 000 рублей, состоящую из внесенных им 14.05.2017 личных денежных средств в размере 70 000 рублей, 14.11.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО128 170 000 рублей, которые фактически 14.05.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    14.11.2018 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО128, в виде начисленных процентов 39 241 рублей.

    21.11.2018 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.05.2018 договора займа № до 14.05.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2018 заключил со ФИО128 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.05.2019.

    Также, 03.07.2018, ФИО128, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.07.2018 заключил со ФИО128 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО128 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 03.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО128, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО128 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО128, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.01.2019 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО128, в виде начисленных процентов 15 414 рублей.

    09.01.2019 ФИО128, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 03.07.2018 договора займа № до 03.07.2019, а также увеличить сумму займа по заключенному 03.07.2018 договору займа № на 100 000 рублей, являвшихся начисленными за весь период процентами, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключила со ФИО128 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 03.07.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО128 денежных средств в размере 100 000 рублей, которые фактически 09.01.2019 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО128, в размере 559 945 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.05.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО128 денежные средства в размере 559 945 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    57. ФИО5 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно неустановленный следствием день, но не позднее 13.11.2018, ФИО5, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО5, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    13.11.2018, ФИО5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключил с ФИО5 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО5 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 25 000 рублей, сроком до 13.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. После чего ФИО5, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 25 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО5 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО5, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2018 ФИО5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО5, в виде начисленных процентов 858 рублей.

    13.12.2018 ФИО5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 15 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО5 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО5 денежных средств в размере 15 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 000 рублей, принятые от ФИО5, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.01.2019 ФИО5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО5, в виде начисленных процентов 1 419 рублей.

    14.01.2019 ФИО5, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 25 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО5 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО5 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО5, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО5, в размере 62 723 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО5 денежные средства в размере 62 723 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    58. ФИО232 в августе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО6 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 06.09.2017 ФИО6 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО6, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2017 заключила со ФИО6 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО6 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 06.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО6, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО6 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО6, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.03.2018 ФИО6, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.09.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО6, в виде начисленных процентов 308 рублей.

    Также, 06.03.2018, по окончанию срока действия заключенного 06.09.2017 договора займа №, ФИО6, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2018 заключил со ФИО6 договор займа №, сроком до 06.09.2018, на сумму 20 000 рублей, состоящую из внесенных ею 06.09.2017 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 06.03.2018 личных денежных средств в размере 8 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО6 20 000 рублей, из которых фактически 06.03.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 8 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 8 000 рублей, принятые от ФИО6, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.09.2018 ФИО6, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО6, в виде начисленных процентов 617 рублей.

    Также, 06.09.2018, по окончанию срока действия заключенного 06.03.2018 договора займа №, ФИО6, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2018 заключил со ФИО6 договор займа №, сроком до 09.03.2019, на сумму 30 000 рублей, состоящую из внесенных ею 06.09.2017 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 06.03.2018 личных денежных средств в размере 8 000 рублей, 06.09.2018 личных денежных средств в размере 6 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО6 30 000 рублей, из которых фактически 06.09.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 6 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 6 000 рублей, принятые от ФИО6, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО6, в размере 23 075 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.09.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО6 денежные средства в размере 23 075 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    59. ФИО2 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО2 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 13.04.2018 ФИО2 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО2, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа. В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.04.2018 заключил с ФИО2 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО2 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком до 13.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО2, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО2 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.06.2018 ФИО2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО2 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО2 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.07.2018 ФИО2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 13.04.2018 договора займа № до 13.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.07.2018 заключил с ФИО2 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.10.2018.

    Далее, 24.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 13.04.2018 договора займа №, ФИО2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.10.2018 заключил с ФИО2 договор займа №, сроком до 24.04.2019, на сумму 70 000 рублей, состоящую из внесенных ею 13.04.2018 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, 04.06.2018 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 24.10.2018 личных денежных средств в размере 10 756 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО2 70 000 рублей, из которых фактически 24.10.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 10 756 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 756 рублей, принятые от ФИО2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.10.2018 ФИО2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.10.2018 заключил с ФИО2 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО2 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО2, в размере 120 756 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО2 денежные средства в размере 120 756 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    60. ФИО130 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО130 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 18.05.2017 ФИО130 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО130, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.05.2017 заключила с ФИО130 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО130 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 18.11.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО130, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО130 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО130, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.06.2017 ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.06.2017 заключила с ФИО130 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО130 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО130, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    18.11.2017 ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 18.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО130, в виде начисленных процентов 19 756 рублей.

    Также, 18.11.2017, по окончанию срока действия заключенного 18.05.2017 договора займа №, ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.11.2017 заключила с ФИО130 договор займа № на прежних условиях, сроком до 18.05.2018, на сумму 90 000 рублей, состоящую из внесенных им 18.05.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 13.06.2017 личных денежных средств в размере 40 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО130 90 000 рублей, которые фактически 18.11.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    18.05.2018 ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 18.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО130, в виде начисленных процентов 20 774 рублей.

    Также, 18.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 18.11.2017 договора займа №, ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.05.2018 заключил с ФИО130 договор займа №, сроком до 18.11.2018, на сумму 90 000 рублей, состоящую из внесенных им 18.05.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 13.06.2017 личных денежных средств в размере 40 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО130 90 000 рублей, которые фактически 18.05.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    19.11.2018 ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 18.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО130, в виде начисленных процентов 20 774 рублей.

    Также, 19.11.2018 ФИО130, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 18.05.2018 договора займа № до 18.05.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в этот же день заключил с ФИО130 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 18.05.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО130, в размере 28 696 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 18.05.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО130 денежные средства в размере 28 696 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    61. ФИО131 в ноябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Гостиный двор», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО131 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 28.12.2017 ФИО131 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО131, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2017 заключила с ФИО131 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО131 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 180 000 рублей, сроком до 28.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО131, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 180 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 180 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 180 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 01.01.2018 по 31.01.2018, ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 45 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», достоверно не установленный следствием день, в период с 01.01.2018 по 31.01.2018, заключила с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 01.02.2018 по 28.02.2018, ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 45 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 01.02.2018 по 28.02.2018, заключил с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.04.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.04.2018 заключил с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 28.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 28.12.2017 договора займа №, ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2018 заключил с ФИО131 договор займа №, сроком до 28.12.2018, на сумму 387 000 рублей, состоящую из внесенных ею 28.12.2017 личных денежных средств в размере 180 000 рублей, в достоверно не установленные следствием дни, в период с 01.01.2018 по 28.02.2018, личных денежных средств в размере 45 000 рублей и 45 000 рублей, 19.04.2018 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, 28.06.2018 личных денежных средств в размере 35 634 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО131 387 000 рублей, из которых фактически 28.06.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 35 634 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 634 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.07.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 25 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.07.2018 заключил с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.10.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.10.2018 заключил с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.10.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.10.2018 заключил с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО131 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО131, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

28.12.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом     28.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО131, в виде начисленных процентов 102 837 рублей.

    Также, 28.12.2018 ФИО131, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 28.06.2018 договора займа № до 28.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2018 заключила с ФИО131 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.06.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО131, в размере 337 797 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО131 денежные средства в размере 337 797 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    62. ФИО132 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    21.07.2017, ФИО132, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО132, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    11.09.2018, ФИО132, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.09.2018 заключил с ФИО132 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО132 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 11.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму. После чего ФИО132, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО132 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО132, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.10.2018, 11.11.2018 и 11.12.2018, ФИО132, на расчетный счет №, открытый 20.07.2011 на имя ФИО132 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. ФИО181 Пушкина, д. 11, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 11.09.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО132, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рубля, 6 865 рублей.

    Также, 11.12.2018 ФИО132, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 11.09.2018 договора займа № до 11.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.12.2018 заключила с ФИО132 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 11.03.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО132 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО132, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.01.2019, ФИО132, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.09.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО132, в виде начисленных процентов 8 867 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО132, в размере 220 310 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 11.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО132 денежные средства в размере 220 310 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    63. ФИО133 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета» и на телевидении, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО133 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 20.08.2016 ФИО133 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО133, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.08.2016 заключила с ФИО133 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО133 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 20.11.2016, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО133, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.09.2016, 20.10.2016 и 21.11.2016, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.08.2016 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    Также, 21.11.2016 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.08.2016 договора займа № до 20.02.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2016 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 20.02.2017.

    20.12.2016, 20.01.2017 и 20.02.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.08.2016 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 3 319 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей.

    Также, 20.02.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.08.2016 договора займа № до 22.05.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.02.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 22.05.2017.

    20.03.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 20.08.2016 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов 3 203,50 рублей.

    Также, 20.03.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.03.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.04.2017 и 22.05.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.08.2016 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 864 рублей.

    Также, 22.05.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.08.2016 договора займа № до 20.08.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 300 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.05.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 20.08.2017, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 300 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.06.2017, 20.07.2017 и 20.08.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.08.2016 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 17 046 рублей, 17 161 рублей, 17 733 рублей.

    20.06.2017, ФИО133, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.06.2017 заключила с ФИО133 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО133 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 20.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО133, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.07.2017 и 21.08.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 17 046 рублей, 17 161 рублей.

    Также, 21.08.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 20.06.2017 договору займа № на 500 000 рублей, состоящих из внесенных им 20.08.2016 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 20.03.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 22.05.2017 личных денежных средств в размере 300 000 рублей, по договору займа №, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.08.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО133 денежных средств в размере 500 000 рублей, которые фактически 21.08.2017 последним в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    20.09.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов 35 467 рублей.

    Также, 20.09.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.06.2017 договора займа № до 20.12.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.09.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 20.12.2017.

    20.10.2017, 20.11.2017 и 20.12.2017, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 34 323 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей.

    Также, 20.12.2017 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.06.2017 договора займа № до 20.03.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.12.2017 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 20.03.2018.

    20.01.2018, 20.02.2018 и 20.03.2018, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 35 467 рублей, 35 467 рублей, 32 035 рублей.

    Также, 20.03.2018 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.06.2017 договора займа № до 20.06.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.03.2018 заключил с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 20.06.2018, дополнительное соглашение к договору займа №об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.04.2018, 20.05.2018 и 20.06.2018, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 39 014 рублей, 37 755 рублей, 39 014 рублей.

    Также, 20.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 20.06.2017 договора займа №, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.06.2018 заключил с ФИО133 договор займа № на прежних условиях, сроком до 20.09.2018, на сумму 1 200 000 рублей, состоящую из внесенных им 20.08.2016 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 20.03.2017 личных денежных средств в размере 300 000 рублей, 20.06.2017 личных денежных средств в размере 500 000 рублей, 20.03.2018 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 20.06.2018 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО133 1 200 000 рублей, из которых фактически в 20.06.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.07.2018, 20.08.2018 и 20.09.2018, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 41 188 рублей, 42 561 рублей, 42 561 рублей.

    Также, 20.09.2018 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.06.2018 договора займа № до 20.12.2018, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.09.2018 заключил с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 20.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО133 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО133, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.10.2018, 20.11.2018 и 20.12.2018, ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 20.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО133, в виде начисленных процентов – 44 506 рублей, 46 108 рублей, 44 620 рублей.

    Также, 20.12.2018 ФИО133, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 20.06.2018 договора займа № до 20.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.12.2018 заключила с ФИО133 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 20.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО133, в размере 555 992 рубля 50 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 20.08.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО133 денежные средства в размере 555 992 рубля 50 копеек, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    64. ФИО51 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета» и на телевидении, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    31.08.2017, ФИО51, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО51, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    28.02.2018, ФИО51, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.02.2018 заключил с ФИО51 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО51 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 28.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму с учетом начисленных процентов. После чего ФИО51, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО51 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно неустановленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А. направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО51, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.08.2018 ФИО51, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО51, в виде начисленных процентов 46 166 рублей.

    Также, 28.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 28.02.2018 договора займа №, ФИО51, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.08.2018 заключил с ФИО51 договор займа № на прежних условиях, сроком до 28.02.2019, на сумму 200 000 рублей, являющихся внесенными ею 28.02.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО51 200 000 рублей, которые фактически 28.02.2019 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО51, в размере 153 834 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.02.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО51 денежные средства в размере 153 834 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    65. ФИО134 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО134 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 15.11.2017 ФИО134 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО134, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа. В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.11.2017 заключила с ФИО134 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО134 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 15.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО134, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО134 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО134, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.12.2017, ФИО134, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, а также 15.01.2018 и 15.02.2018, на свой расчетный счет №, открытый 15.09.2014 на имя ФИО134 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 10, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 15.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО134, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 7 093 рублей.

    15.02.2018, по окончанию срока действия заключенного 15.11.2017 договора займа №, ФИО134, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.02.2018 заключил с ФИО134 договор займа № на прежних условиях, сроком до 16.05.2018, на сумму 400 000 рублей, состоящую из внесенных им 15.11.2017 личных денежных средств в размере 200 000 рублей, 15.02.2018 личных денежных средств в размере 200 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО134 400 000 рублей, из которых фактически 15.02.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО134, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.03.2018, 15.04.2018 и 16.05.2018, ФИО134, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 15.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО134, в виде начисленных процентов – 12 814 рублей, 14 187 рублей, 14 187 рублей.

    16.05.2018 ФИО134, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 15.02.2018 договора займа № до 15.08.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.05.2018 заключил с ФИО134 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.08.2018.

    15.06.2018, 15.07.2018 и 15.08.2018, ФИО134, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 15.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО134, в виде начисленных процентов – 14 187 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    22.08.2018 ФИО134, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 15.02.2018 договора займа № до 15.08.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.08.2018 заключил с ФИО134 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.11.2018.

    15.09.2018, 15.10.2018 и 15.11.2018, ФИО134, на тот же свой расчетный счет №, по заключенному с Обществом 15.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО134, в виде начисленных процентов – 14 047 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    21.11.2018 ФИО134, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 15.02.2018 договора займа № до 15.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2018 заключил с ФИО134 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.02.2019.

    15.12.2018 и 15.01.2019, ФИО134, на тот же расчетный счет №, по заключенному с Обществом 15.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО134, в виде начисленных процентов – 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО134, в размере 225 779 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 15.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО134 денежные средства в размере 225 779 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    66. ФИО52 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО52 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 15.11.2017 ФИО52 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО52, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.11.2017 заключила с ФИО52 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО52 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 15.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО52, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО52 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО52, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.06.2018 ФИО52, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.11.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО52, в виде начисленных процентов 994 рублей.

    Также, 15.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 15.11.2017 договора займа №, ФИО52, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.06.2018 заключил с ФИО52 договор займа № без капитализации процентов, сроком до 15.09.2018, на сумму 50 000 рублей, состоящую из внесенных им 15.11.2017 личных денежных средств в размере 40 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО52 50 000 рублей, которые фактически 15.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    15.07.2018, 15.08.2018, и 15.09.2018, ФИО52, на расчетный счет №, открытый 15.01.2011 на имя ФИО52 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 19, корп. А, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 15.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО52, в виде начисленных процентов – 1 716 рублей, 1 773 рублей, 1 773 рублей.

    17.09.2018 ФИО52, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 15.06.2018 договора займа № до 15.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.09.2018 заключил с ФИО52 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.12.2018.

    15.10.2018, 15.11.2018, и 15.12.2018, ФИО52, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 15.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО52, в виде начисленных процентов – 1 700 рублей, 1 755 рублей, 1 700 рублей.

    19.12.2018 ФИО52, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 15.06.2018 договора займа № до 15.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь ФИО233, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.12.2018 заключила с ФИО52 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.03.2019.

    15.01.2019 ФИО52, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 15.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО52, в виде начисленных процентов 1 756 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО52, в размере 26 833 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 15.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО52 денежные средства в размере 26 833 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    67. ФИО53 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Гостиный двор», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    03.04.2018, ФИО53, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся там сотрудник офиса, подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО53, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    03.10.2018 ФИО53, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.10.2018 заключил с ФИО53 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО53 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 73 000 рублей, сроком до 03.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО53, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 73 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО53 денежных средств в размере 73 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 73 000 рублей, принятые от ФИО53, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.12.2018 ФИО53, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 27 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.12.2018 заключила с ФИО53 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 27 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО53 денежных средств в размере 27 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 27 000 рублей, принятые от ФИО53, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО53, в размере 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО53 денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    68. ФИО136 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО136 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 05.03.2018 ФИО136 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО136, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа. В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.03.2018 заключил с ФИО136 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО136 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 05.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО136, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО136 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО136, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.06.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО136, в виде начисленных процентов 2 104 рублей.

    Также, 05.06.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.09.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.06.2018 заключил с ФИО136 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.09.2018.

    05.09.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО136, в виде начисленных процентов 2 104 рублей.

    Также, 05.09.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2018 заключил с ФИО136 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО136 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО136, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.09.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2018 заключил с ФИО136 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО136 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО136, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.12.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО136, в виде начисленных процентов 8 283 рублей.

    Также, 05.12.2018 ФИО136, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключила с ФИО136 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО136, в размере 67 509 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО136 денежные средства в размере 67 509 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    69. ФИО55 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО55 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 27.07.2018 ФИО55 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО55, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.07.2018 заключил с ФИО55 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО55 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 27.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО55, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО55 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО55, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.08.2018, 27.09.2018, 29.10.2018 и 27.11.2018, ФИО55, на расчетный счет №, открытый 24.08.2009 на имя ФИО55 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ватутина, д. 55/3, к которому эмитированы банковские карты №, №, по заключенному с Обществом 27.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО55, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    27.11.2018 ФИО55, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 27.07.2018 договора займа № до 27.03.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО55 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 27.03.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО55 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО55, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018 ФИО55, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 27.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО55, в виде начисленных процентов 4 462 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО55, в размере 111 465 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО55 денежные средства в размере 111 465 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    70. Потерпевший №2 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №2 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 01.03.2017 Потерпевший №2 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.03.2017 заключила с Потерпевший №2 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №2 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 52 000 рублей, сроком до 01.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №2, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 52 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в размере 52 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 52 000 рублей, принятые от Потерпевший №2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 09.06.2017, Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.06.2017 заключила с Потерпевший №2 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №2 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 09.12.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №2, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от Потерпевший №2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 01.12.2017, Потерпевший №2, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.12.2017 заключила с Потерпевший №2 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №2 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 153 000 рублей, сроком до 01.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №2, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 153 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в размере 153 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 153 000 рублей, принятые от Потерпевший №2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.12.2017 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 01.12.2017 договору займа № на 123 000 рублей, состоящих из внесенных ею 09.06.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей и начисленных за весь период процентов, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.12.2017 заключила с Потерпевший №2 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 123 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №2 денежных средств в размере 123 000 рублей, которые фактически 11.12.2017 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    01.03.2018 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 01.12.2017 договору займа № на 79 191 рублей, состоящих из внесенных ею 01.03.2017 личных денежных средств в размере 52 000 рублей и начисленных за весь период процентов, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.03.2018 заключил с Потерпевший №2 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 79 191 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №2 денежных средств в размере 79 191 рублей, которые фактически 01.03.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    06.03.2018 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2018 заключил с Потерпевший №2 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от Потерпевший №2, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.06.2018 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 01.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №2, в виде начисленных процентов 2 739 рублей.

    Также, 05.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 01.12.2017 договора займа №, Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с Потерпевший №2 договор займа № на прежних условиях, сроком до 05.12.2018, на сумму 500 000 рублей, состоящую из внесенных ею 01.03.2017 личных денежных средств в размере 52 000 рублей, 09.06.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 01.12.2017 личных денежных средств в размере 153 000 рублей, 06.03.2018 личных денежных средств в размере 60 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №2 500 000 рублей, которые фактически 05.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.12.2018 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №2, в виде начисленных процентов 115 414 рублей.

    Также, 05.12.2018 Потерпевший №2, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 05.06.2018 договора займа № до 05.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключила с Потерпевший №2 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.06.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №2, в размере 246 847 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.03.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей Потерпевший №2 денежные средства в размере 246 847 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    71. ФИО56 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО56 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 16.01.2018 ФИО56 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО56, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.01.2018 заключила с ФИО56 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО56 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 80 000 рублей, сроком до 16.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО56, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 80 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО56 денежных средств в размере 80 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 000 рублей, принятые от ФИО56, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.01.2018 ФИО56, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.01.2018 заключила с ФИО56 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО56 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО56, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.02.2018 и 16.03.2018, ФИО56, на расчетный счет №, открытый 12.12.2016 на имя ФИО56 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 215А, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 16.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО56, в виде начисленных процентов – 3 318 рублей, 3 204 рублей.

    16.03.2018 ФИО56, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.03.2018 заключил с ФИО56 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО56 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО56, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.04.2018, ФИО56, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО56, в виде начисленных процентов 5 608 рублей.

    25.04.2018 ФИО56, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.04.2018 заключил с ФИО56 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО56 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО56, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.05.2018, 16.06.2018 и 16.07.2018, ФИО56, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО56, в виде начисленных процентов – 6 453 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    16.07.2018 ФИО56, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 16.01.2018 договора займа № до 16.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.07.2018 заключил с ФИО56 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 16.01.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО56 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО56, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.08.2018, 16.09.2018, 16.10.2018, 16.11.2018, 16.12.2018 и 16.01.2019, ФИО56, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 16.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО56, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей, 10 640 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО56, в размере 204 305 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО56 денежные средства в размере 204 305 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    72. Потерпевший №12 весной 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №12 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.03.2018 Потерпевший №12 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №12, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.03.2018 заключил с Потерпевший №12 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №12 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 21.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Потерпевший №12, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от Потерпевший №12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.04.2018 Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №12, в виде начисленных процентов 1 773 рублей.

    23.04.2018 Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с Потерпевший №12 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от Потерпевший №12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.05.2018 и 21.06.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №12, в виде начисленных процентов – 2 643 рублей, 2 837 рублей.

    Также, 21.06.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 21.03.2018 договора займа № до 21.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.06.2018 заключил с Потерпевший №12 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.09.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от Потерпевший №12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.07.2018, 21.08.2018 и 21.09.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №12, в виде начисленных процентов – 3 432 рубля, 3 547 рублей, 3 547 рублей.

    Также, 21.09.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 21.03.2018 договора займа № до 21.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2018 заключил с Потерпевший №12 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от Потерпевший №12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.10.2018 и 21.11.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №12, в виде начисленных процентов – 4 427 рублей, 4 611 рублей.

    Также, 21.11.2018 Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2018 заключил с Потерпевший №12 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от Потерпевший №12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.12.2018, Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №12, в виде начисленных процентов 6 785 рублей.

    Также, 21.12.2018 Потерпевший №12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 21.03.2018 договора займа № до 21.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2018 заключила с Потерпевший №12 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №12, в размере 166 398 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей Потерпевший №12 денежные средства в размере 166 398 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    73. ФИО21 летом 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО21 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.09.2018 ФИО21 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО234, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2018 заключил с ФИО21 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО21 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, сроком до 06.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО21, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО21 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО21, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО21, в размере 600 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО21 денежные средства в размере 600 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    74. ФИО17 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО17 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, в достоверно неустановленный день февраля 2018 года, ФИО17 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО17, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, решила заключить договор займа.

    В дальнейшем, 05.03.2018 ФИО17 в рабочее время обратилась в тот же офис ООО «Резана-Финанс», чтобы заключить договор займа с ООО «Резана-Финанс», о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.03.2018 заключил с ФИО17 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО17 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 450 000 рублей, сроком до 05.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО17, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 450 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО17 денежных средств в размере 450 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 450 000 рублей, принятые от ФИО17, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.04.2018, ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО17, в виде начисленных процентов 15 960 рублей.

    07.05.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 05.03.2018 договору займа № на 15 000 рублей, являвшихся начисленными за апрель 2018 года процентами, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.05.2018 заключил с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 15 000 рублей, которые фактически 07.05.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    05.06.2018, ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО17, в виде начисленных процентов 16 457 рублей.

    Также, 05.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 05.03.2018 договора займа №, ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.06.2018 заключил с ФИО17 договор займа № на прежних условиях, сроком до 05.09.2018, на сумму 465 000 рублей, состоящую из внесенных ею 05.03.2018 личных денежных средств в размере 450 000 рублей и начисленных за апрель 2018 года процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 465 000 рублей, которые фактически 05.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.07.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., решила увеличить сумму займа по заключенному 05.06.2018 договору займа № на 15 000 рублей, являвшихся начисленными за июнь 2018 года процентами, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.07.2018 заключил с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 15 000 рублей, которые фактически 05.07.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    06.08.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 05.06.2018 договору займа № на 17 000 рублей, являвшихся начисленными за июль 2018 года процентами, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 17 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 17 000 рублей, которые фактически 06.08.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    Далее, 05.09.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 05.06.2018 договора займа № до 05.12.2018, а также увеличить сумму займа по заключенному 05.06.2018 договору займа № на 17 000 рублей, являвшихся начисленными за август 2018 года процентами, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2018 заключил с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 17 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 17 000 рублей, которые фактически 05.09.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.10.2018, ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО17, в виде начисленных процентов 17 642 рублей.

    06.11.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 05.06.2018 договору займа № на 18 000 рублей, являвшихся начисленными за октябрь 2018 года процентами, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.11.2018 заключил с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 18 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 18 000 рублей, которые фактически 06.11.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    05.12.2018, ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО17, в виде начисленных процентов 18 219 рублей.

    Также, 05.12.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 05.06.2018 договора займа № до 05.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключила с ФИО235 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.03.2019.

    10.01.2019 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО17, в виде начисленных процентов 5 869 рублей.

    Также, 10.01.2018 ФИО17, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 05.06.2018 договору займа № на 13 000 рублей, являвшихся начисленными за декабрь 2018 года процентами, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.01.2018 заключила с ФИО17 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 13 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО17 денежных средств в размере 13 000 рублей, которые фактически 10.01.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО17, в размере 375 853 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО17 денежные средства в размере 375 853 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    75. ФИО25 весной 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО25 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 14.08.2018 ФИО25 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО25, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.08.2018 заключил с ФИО25 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО25 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, сроком до 14.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО25, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО25 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО25, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.09.2018 ФИО25, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО25, в виде начисленных процентов 2 128 рублей.

    Также, 14.09.2018 ФИО25, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 15 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.09.2018 заключил с ФИО25 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО25 денежных средств в размере 15 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 000 рублей, принятые от ФИО25, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.10.2018 и 14.11.2018, ФИО25, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО25, в виде начисленных процентов – 2 557 рублей, 2 660 рублей.

    Также, 14.11.2018 ФИО25, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 14.08.2018 договора займа № до 14.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.11.2018 заключил с ФИО25 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.02.2019.

    14.12.2018 и 14.01.2019, ФИО25, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО25, в виде начисленных процентов – 2 574 рублей, 2 660 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО25, в размере 62 421 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО25 денежные средства в размере 62 421 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    76. ФИО137 летом 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. В достоверно не установленное следствием время, но не позднее 14.05.2018, ФИО137, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО137, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    Далее, 14.05.2018, ФИО137, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.05.2018 заключил с ФИО137 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО137 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 80 000 рублей, сроком до 14.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО137, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 80 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО137 денежных средств в размере 80 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 000 рублей, принятые от ФИО137, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.09.2018 ФИО137, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.09.2018 заключил с ФИО137 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО137 денежных средств в размере 10 000 рублей.

    После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО137, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 23.11.2018 ФИО137, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.05.2018 договора займа № до 14.05.2019, а также увеличить сумму займа по заключенному 14.05.2018 договору займа № на 29 000 рублей, состоявших из внесенных им 23.11.2018 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.11.2018 заключил с ФИО137 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.05.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 29 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО137 денежных средств в размере 29 000 рублей, из которых фактически в этот день последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО137, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО137, в размере 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО137 денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    77. ФИО35 в июле 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО35 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 26.07.2018 ФИО35 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО35, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.07.2018 заключил с ФИО35 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО35 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 26.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО35, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО35 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО35, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.10.2018 ФИО35, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО35, в виде начисленных процентов 21 051 рублей.

    Также, 14.08.2018, ФИО35, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.08.2018 заключил с ФИО35 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО35 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, сроком до 14.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО35, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО35 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО35, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.10.2018 ФИО35, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 14.08.2018 договору займа № на 200 000 рублей, внесенных ею 26.07.2018 по договору займа №, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.10.2018 заключил с ФИО35 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО35 денежных средств в размере 200 000 рублей, которые фактически 26.10.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО35, в размере 778 949 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 26.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО35 денежные средства в размере 778 949 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    78. ФИО33 в феврале 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО33 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 30.03.2018 ФИО33 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО33, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.03.2018 заключил с ФИО33 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО33 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 30.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО33, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО33 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО33, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.07.2018 ФИО33, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО33, в виде начисленных процентов 1 000 рублей.

    Также, 02.07.2018, по окончанию срока действия заключенного 30.03.2018 договора займа №, ФИО33, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.07.2018 заключил с ФИО33 договор займа № с капитализацией процентов, сроком до 02.01.2018, на сумму 10 000 рублей, внесенных ею 30.03.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО33 10 000 рублей, которые фактически 02.07.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    10.01.2019 ФИО33, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 02.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО33, в виде начисленных процентов 2 000 рублей.

    Также, 10.01.2019 ФИО33, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 02.07.2018 договора займа № до 02.07.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.01.2019 заключила с ФИО33 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 02.07.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО33, в размере 7 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 30.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО33 денежные средства в размере 7 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    79. ФИО138 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    06.02.2017 ФИО138, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО138, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    28.06.2017 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2017 заключила с ФИО138 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО138 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 900 000 рублей, сроком до 28.12.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО138, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 900 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО138 денежных средств в размере 900 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 900 000 рублей, принятые от ФИО138, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.12.2017 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде начисленных процентов 107 745 рублей.

    Также, 28.12.2017, по окончанию срока действия заключенного 28.06.2017 договора займа №, ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2017 заключила с ФИО138 договор займа №, сроком до 28.06.2018, на сумму 1 000 000 рублей, состоящую из внесенных им 28.06.2017 личных денежных средств в размере 900 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО138 1 000 000 рублей, которые фактически 28.12.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    28.01.2018, 28.02.2018, 28.03.2018, 28.04.2018, 28.05.2018 и 28.06.2018, ФИО138, на расчетный счет №, открытый 19.11.2016 на имя ФИО138 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 133, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 28.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде начисленных процентов – 35 467 рублей, 15 336 рублей 50 копеек, 12 035 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей.

    Также, 28.06.2018, ФИО138, по заключенному с Обществом 28.12.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 300 000 рублей.

    Затем, 28.06.2018 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2018 заключил с ФИО138 договор займа №, сроком до 28.12.2018, на сумму 700 000 рублей, состоящих из части от внесенной суммы займа по договору займа № в размере 600 000 рублей и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО138 700 000 рублей, которые фактически 28.06.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    28.07.2018 и 28.08.2018, ФИО138, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 28.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде начисленных процентов – 24 026 рублей, 24 827 рублей.

    17.09.2018 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.09.2018 заключил с ФИО138 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО138 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО138, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.09.2018 и 28.10.2018, ФИО138, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 28.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде начисленных процентов – 25 514 рублей, 26 086 рублей.

    01.11.2018 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 120 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.11.2018 заключил с ФИО138 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 120 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО138 денежных средств в размере 120 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 120 000 рублей, принятые от ФИО138, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.11.2018 и 28.12.2018, ФИО138, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 28.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО138, в виде начисленных процентов – 30 662 рублей, 30 205 рублей.

    Далее, 28.12.2018 ФИО138, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 28.06.2018 договора займа № до 28.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.12.2018 заключила с ФИО138 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.06.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО138, в размере 342 839 рублей 50 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.06.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО138 денежные средства в размере 342 839 рублей 50 копеек, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    80. ФИО32 в феврале 2017 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    01.03.2017 ФИО32, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО32, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    Далее, 05.09.2017, ФИО32, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2017 заключила с ФИО32 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО32 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 05.09.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО32, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО32 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО32, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.01.2018 ФИО32, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.01.2018 заключила с ФИО32 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО236 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО32, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.09.2018, ФИО32, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.09.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО32, в виде начисленных процентов 68 001 рублей.

    Также, 05.09.2018, по окончанию срока действия заключенного 05.09.2017 договора займа №, ФИО32, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2018 заключил с ФИО32 договор займа № на прежних условиях, сроком до 05.09.2019, на сумму 150 000 рублей, состоящей из внесенных ею 05.09.2017 личных денежных средств в сумме 100 000 рублей, 22.01.2018 личных денежных средств в сумме 50 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО32 150 000 рублей, которые фактически 05.09.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО32, в размере 81 999 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.09.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО32 денежные средства в размере 81 999 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    81. ФИО139 в феврале 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО139 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 11.09.2018 ФИО139 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО139, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа. В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.09.2018 заключил с ФИО139 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО139 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 11.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО139, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО139 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО139, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.10.2018, ФИО139, на расчетный счет №, открытый 17.01.2012 на имя ФИО139 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 146/2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 11.09.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО139, в виде начисленных процентов 5 148 рублей.

    Далее, 26.10.2018, ФИО139, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.10.2018 заключил с ФИО139 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО139 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО139, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Затем, 31.10.2018, ФИО139, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 170 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.10.2018 заключил с ФИО139 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 170 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО139 денежных средств в размере 170 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 170 000 рублей, принятые от ФИО139, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.11.2018 и 11.12.2018, ФИО139, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.09.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО139, в виде начисленных процентов – 8 375 рублей, 12 700 рублей.

    11.12.2018, ФИО139, по заключенному с Обществом 11.09.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО139, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 180 000 рублей.

    Также, 29.11.2018, ФИО139, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.11.2018 заключила с ФИО139 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО139 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 29.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО139, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО139 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО139, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Затем, 11.12.2018, ФИО139, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 29.11.2018 договору займа № на 190 000 рублей, являвшихся частью от суммы займа по договору займа №, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.12.2018 заключила с ФИО139 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 190 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО139 денежных средств в размере 190 000 рублей, которые фактически     11.12.2018 последним в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    29.12.2018, ФИО139, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО139, в виде начисленных процентов 4 256 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО139, в размере 169 521 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 11.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО139 денежные средства в размере 169 521 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    82. ФИО140 в ноябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    21.11.2017 ФИО140, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО140, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудников Общества, действовавших по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    27.06.2018, ФИО140, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.06.2018 заключил с ФИО140 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО140 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 325 000 рублей, сроком до 27.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО140, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 325 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО140 денежных средств в размере 325 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 325 000 рублей, принятые от ФИО140, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.07.2018, 27.08.2018, 27.09.2018, 27.10.2018, 27.11.2018 и 27.12.2018, ФИО140, на расчетный счет №, открытый 20.02.2016 на имя ФИО140 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 27.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО140, в виде начисленных процентов – 11 155 рублей, 11 527 рублей, 11 527 рублей, 11 155 рублей, 11 527 рублей, 11 155 рублей.

    27.12.2018 ФИО140, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 27.06.2018 договора займа № до 27.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.12.2018 заключила с ФИО140 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 27.06.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО140, в размере 256 954 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО140 денежные средства в размере 256 954 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    83. ФИО31 в январе 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    17.05.2018, ФИО31, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся там сотрудник офиса, подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО31, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    10.12.2018, ФИО31, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.12.2018 заключила с ФИО31 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО31 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 110 000 рублей, сроком до 10.06.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО31, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 110 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО31 денежных средств в размере 110 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 110 000 рублей, принятые от ФИО31, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО31, в размере 110 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 10.12.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО31 денежные средства в размере 110 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    84. ФИО22 в апреле 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно из уличных рекламных вывесок, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО22 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 12.04.2017 ФИО22 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО22, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.04.2017 заключила с ФИО22 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО22 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 12.07.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО22, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО22 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО22, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.05.2017, 12.06.2017 и 12.07.2017, ФИО22, на расчетный счет №, открытый 08.05.2013 на имя ФИО22 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 12.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    12.07.2017 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, до 12.10.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в 12.07.2017 заключила с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, о продлении срока до 12.10.2017.

    12.08.2017, 12.09.2017 и 12.10.2017, ФИО22, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    12.10.2017 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, до 12.01.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.10.2017 заключила с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, о продлении срока до 12.01.2018.

    12.11.2017, 12.12.2017 и 12.01.2018, ФИО22, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    12.01.2018 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, до 12.04.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.01.2018 заключила с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, о продлении срока до 12.04.2018.

    12.02.2018, 12.03.2018 и 12.04.2018, ФИО22, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 407 рублей, 7 093 рублей.

    Далее, 12.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 12.04.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.04.2018 заключил с ФИО22 договор займа №, сроком до 12.07.2018, на сумму 200 000 рублей, внесенных ею 12.04.2017 по договору займа, номер которого следствием не установлен, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО22 200 000 рублей, которые фактически в этот день последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились 200 000 рублей.

    12.05.2018, 12.06.2018 и 12.07.2018, ФИО22, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    12.07.2018 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2018 договора займа № до 12.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.07.2018 заключил с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.10.2018.

    12.08.2018, 12.09.2018 и 12.10.2018, ФИО22, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    12.10.2018 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2018 договора займа № до 12.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.10.2018 заключил с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.01.2019.

    12.11.2018, 12.12.2018 и 12.01.2019, ФИО22, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО22, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    14.01.2019 ФИО22, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.04.2018 договора займа № до 12.04.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с ФИО22 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.04.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО22, в размере 53 557 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 12.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО22 денежные средства в размере 53 557 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    85. ФИО16 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    18.08.2017, ФИО16, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО16, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудников Общества, действовавших по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    04.12.2017, ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2017 заключила с ФИО16 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО16 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 04.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО16, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.12.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО16, в виде начисленных процентов 104 580 рублей.

    04.12.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 14.12.2017 договора займа № до 14.12.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО16 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.12.2019, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.05.2018, ФИО16, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.05.2018 заключил с ФИО16 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО16 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 80 000 рублей, сроком до 04.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО16, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 80 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 80 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 80 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.12.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО16, в виде начисленных процентов 21 989 рублей.

    04.12.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 14.05.2018 договора займа № до 14.07.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО16 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.07.2019, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 20.06.2018, ФИО16, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.06.2018 заключил с ФИО16 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО16 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 210 000 рублей, сроком до 20.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО16, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 210 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 210 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 210 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.08.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.08.2018 заключил с ФИО16 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.12.2018 ФИО16, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.12.2018 заключила с ФИО16 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО16 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО16, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО16, в размере 743 431 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО16 денежные средства в размере 743 431 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    86. ФИО10 в конце 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО10 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.04.2018 ФИО10 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО10, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.018 заключил с ФИО10 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО10 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 25 000 рублей, сроком до 23.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО10, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 25 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО10 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО10, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.05.2018 ФИО10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.05.2018 заключил с ФИО10 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО10 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО10, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.04.2018 договора займа №, ФИО10, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО10 договор займа № на прежних условиях, сроком до 23.04.2019, на сумму 122 000 рублей, состоящую из внесенных ею 23.04.2018 личных денежных средств в размере 25 000 рублей, 08.05.2018 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 23.10.2018 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО10 30 000 рублей, из которых фактически 23.10.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО10, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО10, в размере 105 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО10 денежные средства в размере 105 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    87. ФИО11 в мае 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО11 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 28.05.2018 ФИО11 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО11, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.05.2018 заключил с ФИО11 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО11 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, сроком до 28.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа.

    После чего ФИО11, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО11 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО11, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.06.2018, 28.07.2018 и 28.08.2018, ФИО11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО11, в виде начисленных процентов – 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей.

    Также, 28.08.2018, ФИО11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 28.05.2018 договора займа № до 28.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.08.2018 заключил с ФИО11 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.11.2018.

    28.09.2018, 28.10.2018 и 28.11.2018, ФИО11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО11, в виде начисленных процентов – 2 128 рублей, 2 059 рублей, 2 128 рублей.

    Также, 28.11.2018, ФИО11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 28.05.2018 договора займа № до 28.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2018 заключил с ФИО11 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.02.2019.

    28.12.2018, ФИО11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО11, в виде начисленных процентов 2 059 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО11, в размере 45 311 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 28.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО11 денежные средства в размере 45 311 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    88. Потерпевший №11 весной 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №11 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 08.05.2018 Потерпевший №11 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №11, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.05.2018 заключил с Потерпевший №11 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №11 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 08.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Потерпевший №11, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №11 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от Потерпевший №11, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.06.2018, 08.07.2018, 08.08.2018, 08.09.2018, 08.10.2018 и 08.11.2018, Потерпевший №11, на расчетный счет №, открытый 27.04.2011 на имя Потерпевший №11 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, мкр. 9, д. 5Г, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 08.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №11, в виде начисленных процентов – 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей, 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей.

    Далее, 13.11.2018 Потерпевший №11, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 08.05.2018 договора займа № до 08.05.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.11.2018 заключил с Потерпевший №11 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 08.05.2019.

    08.12.2018 и 08.01.2019, Потерпевший №11, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 08.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №11, в виде начисленных процентов – 17 162 рублей, 17 734 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №11, в размере 359 844 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 08.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №11 денежные средства в размере 359 844 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    89. ФИО237 осенью 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО237 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 13.11.2018 ФИО237 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО237, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.11.2018 заключил с ФИО14 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО237 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 13.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО237, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО14 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО14, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2018 и 13.01.2019, ФИО237, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 13.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО14, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО14, в размере 93 021 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО14 денежные средства в размере 93 021 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    90. ФИО15 осенью 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО15 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 12.01.2018 ФИО15 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО15, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.01.2018 заключила с ФИО15 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО15 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 45 000 рублей, сроком до 12.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО15, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 45 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.02.2018 и 12.03.2018, ФИО15, на расчетный счет №, открытый 13.04.2009 на имя ФИО15 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 14, корп. 4, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов – 1 596 рублей, 1 442 рублей.

    03.04.2018, ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.04.2018 заключил с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.04.2018 и 12.05.2018, ФИО15, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов – 1 699 рублей, 1 888 рублей.

    06.06.2018, ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.06.2018 заключил с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.06.2018 и 12.07.2018, ФИО15, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов – 1 950 рублей, 2 231 рублей.

    12.07.2018 ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.01.2018 договора займа № до 12.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.07.2018 заключил с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.01.2019.

    12.08.2018, ФИО15, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов 2 305 рублей.

    20.08.2018, ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.08.2019 заключил с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.09.2018, ФИО15, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов 2 568 рублей.

    05.10.2018, ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.10.2018 заключил с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018 и 12.01.2019, ФИО15, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 12.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО238, в виде начисленных процентов – 2 631 рублей, 3 015 рублей, 2 917 рублей, 3 015 рублей.

    14.01.2019 ФИО15, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.01.2018 договора займа № до 12.07.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 11 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с ФИО15 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.07.2019, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 11 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО15 денежных средств в размере 11 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 11 000 рублей, принятые от ФИО15, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО15, в размере 68 743 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 12.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО15 денежные средства в размере 68 743 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    91. ФИО9 осенью 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Гостиный двор», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО9 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 08.12.2017 ФИО9 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО9, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.12.2017 заключила с ФИО9 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО9 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 08.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО9, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО9 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО9, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 08.04.2018, 08.05.2018 и 08.06.2018, ФИО9, на расчетный счет №, открытый 12.12.2014 на имя ФИО9 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 75/1, 75/2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО9, в виде начисленных процентов – 5 320 рублей, 5 320 рублей, 4 805 рублей, 5 320 рублей, 5 148 рублей, 5 320 рублей.

    08.06.2018, ФИО9, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 08.12.2017 договора займа № до 08.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2018 заключил с ФИО9 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 08.12.2018.

    Далее, 28.06.2018, ФИО9, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.06.2018 заключил с ФИО9 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 300 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО9 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО9, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.07.2018, 08.08.2018, 08.09.2018, 08.10.2018, 08.11.2018 и 08.12.2018, ФИО9, на тот свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО9, в виде начисленных процентов – 8 580 рублей, 15 960 рублей, 15 960 рублей, 15 445 рублей, 15 960 рублей, 15 445 рублей.

    10.12.2018, ФИО9, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 08.12.2017 договора займа № до 08.06.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.12.2018 заключила с ФИО9 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 08.06.2019.

    08.01.2019, ФИО9, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО9, в виде начисленных процентов 15 960 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО9, в размере 315 457 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 08.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО9 денежные средства в размере 315 457 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    92. ФИО12 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», «Полезно для пенсионеров», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО12 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.12.2017 ФИО12 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО12, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2017 заключила с ФИО12 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО12 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 21.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО12, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО12 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 21.12.2017 договора займа №, ФИО12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключил с ФИО12 договор займа № без капитализации процентов, сроком до 21.09.2018, на сумму 60 000 рублей, состоящую из внесенных ею 21.12.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО12 60 000 рублей, которые фактически 21.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    21.09.2018, ФИО12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО12, в виде начисленных процентов 6 315 рублей.

    Также, 21.09.2018, ФИО12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 21.06.2018 договора займа № до 21.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2018 день заключил с ФИО12 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО12 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО12, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.12.2018, ФИО12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 21.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО12, в виде начисленных процентов 10 365 рублей.

    Также, 21.12.2018 ФИО12, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 21.06.2018 договора займа № до 21.03.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2018 заключила с ФИО12 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО12, в размере 73 320 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО12 денежные средства в размере 73 320 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    93. ФИО13 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», из уличной рекламы, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.10.2018, ФИО13, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО13, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудников Общества, действовавших по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    22.10.2018, ФИО13, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.10.2018 заключил с ФИО13 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО13 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей, сроком до 22.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО13, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО13 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО13, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО13, в размере 60 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 22.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО13 денежные средства в размере 60 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    94. ФИО29 осенью 2017 года от знакомой, а также из рекламных объявлений, размещенных в средствах массовой информации, а именно газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    19.09.2017, ФИО29, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО29, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудников Общества, действовавших по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    04.07.2018, ФИО29, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.07.2018 заключил с ФИО29 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО29 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 04.07.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов.

    После чего ФИО29, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО29 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО29, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.07.2018 ФИО29, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО29 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО29 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, ФИО239, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО29, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 16.10.2018, ФИО29, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 850 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.10.2018 заключил с ФИО29 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 850 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО29 денежных средств в размере 850 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 850 000 рублей, принятые от ФИО29, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО29, в размере 1 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО29 денежные средства в размере 1 100 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    95. ФИО23 осенью 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно из уличной рекламы, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО23 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.12.2018 ФИО23 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО23, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.12.2018 заключила с ФИО23 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО23 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 03.06.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО23, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО23 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО23, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 03.12.2018, ФИО23, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 5 000 рублей, в качестве оплаты независимой гарантии суммы займа по заключенному 03.12.2018 договору займа №, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.12.2018 приняла от ФИО23 5 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО23 денежных средств в размере 5 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 5 000 рублей, принятые от ФИО23, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО23, в размере 105 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.12.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО23 денежные средства в размере 105 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    96. ФИО24 в 2018 году от матери ФИО21, ранее заключавшей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО24 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.09.2018 ФИО24 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО24, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2018 заключил с ФИО24 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО24 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, сроком до 06.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО24, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 600 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО24 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО24, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО24, в размере 600 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО24 денежные средства в размере 600 000 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

    97. ФИО80 в январе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    20.01.2017, ФИО80, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО240, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    23.07.2018, ФИО80, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО80 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО80 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, сроком до 23.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО80, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 1 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО80 денежных средств в размере 1 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 200 000 рублей, принятые от ФИО80, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.08.2018, 23.09.2018, 23.10.2018, 23.11.2018 и 23.12.2018, ФИО80, на расчетный счет №, открытый 20.02.2017 на имя ФИО80 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 23.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО80, в виде начисленных процентов – 42 561 рублей, 42 561 рублей, 41 188 рублей, 42 561 рублей, 41 188 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО80, в размере 989 941 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО80 денежные средства в размере 989 941 рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.

    98. Потерпевший №3 в декабре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №3 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.12.2017 Потерпевший №3 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №3, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2017 заключила с Потерпевший №3 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №3 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 21.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Потерпевший №3, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от Потерпевший №3, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.01.2018, 21.02.2018 и 21.03.2018, Потерпевший №3, на расчетный счет №, открытый на имя Потерпевший №3 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 50, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 21.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №3, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 407 рублей.

    21.03.2018 Потерпевший №3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.12.2017 договора займа № до 21.06.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.03.2018 заключил с ФИО241 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.06.2018.

    21.04.2018, 21.05.2018 и 21.06.2018, Потерпевший №3, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №3, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    21.06.2018 Потерпевший №3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.12.2017 договора займа № до 21.09.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.06.2018 заключил с ФИО241 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.09.2018.

    21.07.2018, 21.08.2018 и 21.09.2018, Потерпевший №3, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №3, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 7 093 рублей.

    21.09.2018 Потерпевший №3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.12.2017 договора займа № до 21.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2018 заключил с ФИО241 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.12.2018.

    21.10.2018, 21.11.2018 и 21.12.2018, Потерпевший №3, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед Потерпевший №3, в виде начисленных процентов – 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    21.12.2018 Потерпевший №3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.12.2017 договора займа № до 21.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.12.2018 заключила с ФИО241 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.03.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №3, в размере 116 482 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №3 денежные средства в размере 116 482 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    99. ФИО100 в сентябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    20.03.2018, ФИО100, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся там сотрудник офиса, подтвердил сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО100, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    10.01.2019, ФИО100, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества и убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5

    В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.01.2019 заключила с ФИО100 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО100 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 35 000 рублей, сроком до 10.04.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО100, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 35 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО100 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО100, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО100, в размере 35 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 10.01.2019 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО100 денежные средства в размере 35 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    100. ФИО101 в июле 2016 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО101 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 01.08.2016 ФИО101 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО101, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа. В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2016 заключила с ФИО101 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО101 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 01.05.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО101, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.09.2016, ФИО101, на расчетный счет №, открытый 15.02.2014 на имя ФИО101 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 133, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    01.09.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.10.2016, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.09.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.10.2016.

    01.10.2016, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 030 рублей.

    04.10.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.11.2016, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.10.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.11.2016.

    24.10.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.10.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.11.2016, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    01.11.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.12.2016, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.11.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.12.2016.

    09.11.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО242, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.11.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно неустановленный следствием день, в период с 09.11.2016 по 09.01.2017, ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО242, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленный следствием день, в период с 09.11.2016 по 09.01.2017, заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.12.2016, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 832 рублей.

    01.12.2016 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.01.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.12.2016 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.01.2017.

    29.12.2016, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 497 рублей.

    09.01.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.02.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.02.2017.

    01.02.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 3 921 рублей 43 копеек.

    01.02.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.03.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.02.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.03.2017.

    09.02.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.02.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.03.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 3 947 рублей.

    01.03.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.04.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.03.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.04.2017.

    06.03.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО242, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.04.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 191 рублей.

    01.04.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.05.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.04.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.05.2017.

    01.05.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 149 рублей.

    02.05.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.06.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.05.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.06.2017.

    01.06.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    01.06.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.07.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.06.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.07.2017.

    01.07.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 148 рублей.

    03.07.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2016 договора займа № до 01.08.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.07.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.08.2017.

    01.08.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    Далее, 01.08.2017, по окончанию срока действия заключенного 01.08.2016 договора займа №, ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2019 заключила с ФИО101 договор займа №, сроком до 01.09.2017, на сумму 200 000 рублей, состоящую из внесенных ею 01.08.2016 личных денежных средств в размере 40 000 рублей, 24.10.2016 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 09.11.2016 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 09.11.2016 по 09.01.2017, личных денежных средств в размере 40 000 рублей, 09.02.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 06.03.2017 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, по договору займа №, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО101 200 000 рублей, которые фактически 01.08.2017 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    01.09.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    01.09.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.10.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.09.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.10.2017.

    02.10.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 148 рублей.

    02.10.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.11.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.10.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.11.2017.

    01.11.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    01.11.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.12.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.11.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.12.2017.

    01.12.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 148 рублей.

    01.12.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.01.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.12.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.01.2018.

    01.01.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    09.01.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.02.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2018 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.02.2018.

    01.02.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 5 320 рублей.

    Также, 01.02.2018, ФИО101, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 100 000 рублей.

    Далее, 01.02.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в тот же день заключила с ФИО101 договор займа № на прежних условиях, сроком до 05.03.2018, на сумму 100 000 рублей, являющейся частью от внесенной по ранее заключенному 01.08.2016 договору займа № суммы займа в размере 200 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО101 100 000 рублей, которые фактически 01.02.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.03.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 746 рублей.

    05.03.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.04.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.03.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.04.2018.

    01.04.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 317 рублей.

    02.04.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.05.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.04.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.05.2018.

    01.05.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 574 рублей.

    03.05.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.06.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.05.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.06.2018.

    01.06.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 661 рублей.

    01.06.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.07.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.06.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.07.2018.

    01.07.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 574 рублей.

    02.07.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.08.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.07.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.08.2018.

    01.08.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 660 рублей.

    01.08.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.09.2018.

    01.09.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 660 рублей.

    03.09.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.10.2018.

    01.10.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 574 рублей.

    01.10.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.10.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.11.2018.

    01.11.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 660 рублей.

    01.11.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.11.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.12.2018.

    01.12.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 574 рублей.

    03.12.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.02.2018 договора займа № до 01.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.12.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.01.2019.

    01.01.2019, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 2 660 рублей.

    Также, 06.10.2017, ФИО101, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.10.2017 заключила с ФИО101 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО101 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 06.11.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 3% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО101, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО101 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО101, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    28.11.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.12.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.12.2017.

    06.12.2017, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 030 рублей.

    11.12.2017 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.01.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.12.2017 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.01.2018.

    06.01.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 419 рублей.

    09.01.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.02.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2018 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.02.2018.

    06.02.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.02.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.03.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.02.2018 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.03.2018.

    06.03.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 961 рублей.

    06.03.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.04.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.04.2018.

    06.04.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.04.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.05.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.04.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.05.2018.

    06.05.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 373 рублей.

    07.05.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.06.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.05.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.06.2018.

    06.06.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.06.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.07.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.06.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.07.2018.

    06.07.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 030 рублей.

    06.07.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.08.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.08.2018.

    06.08.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.08.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.09.2018.

    06.09.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.09.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.09.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.10.2018.

    06.10.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 030 рублей.

    08.10.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.10.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.11.2018.

    06.11.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    06.11.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.11.2018 заключил с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.12.2018.

    06.12.2018, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 030 рублей.

    06.12.2018 ФИО101, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 06.10.2017 договора займа № до 06.01.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.12.2018 заключила с ФИО101 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.01.2019.

    06.01.2019, ФИО101, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 06.10.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО101, в виде начисленных процентов 1 064 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО101, в размере 20 895 рублей 57 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.08.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО101 денежные средства в размере 20 895 рублей 57 копеек, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    101. ФИО298 (Потерпевший №9) в августе 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО298 (Потерпевший №9) приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 31.08.2018 ФИО298 (Потерпевший №9) обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО298 (Потерпевший №9), введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.08.2018 заключил с Потерпевший №9 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №9 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 31.08.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО298 (Потерпевший №9), находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО298 (Потерпевший №9) денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО298 (Потерпевший №9), которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО298 (Потерпевший №9), в размере 100 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 31.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО298 (Потерпевший №9) денежные средства в размере 100 000 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму.

    102. ФИО145 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Гостиный двор», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО145 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 15.08.2018 ФИО145 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО145, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.08.2018 заключил с ФИО145 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО145 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 305 000 рублей, сроком до 15.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО145, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 305 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО6 денежных средств в размере 305 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 305 000 рублей, принятые от ФИО145, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 15.11.2018, ФИО145, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 15.08.2018 договора займа № до 15.02.2019, а также увеличить сумму займа по заключенному 15.08.2018 договору займа № за счет начисленных за весь период процентов, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.11.2018 заключил с ФИО145 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.02.2019, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 32 000 рублей, являвшихся начисленными за весь период процентами, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО145 32 000 рублей, которые фактически 15.11.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО145, в размере 305 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 15.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО145 денежные средства в размере 305 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    103. ФИО102 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО102 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 19.05.2017 ФИО198 Н.М. обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО102, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.05.2017 заключила с ФИО102 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО102 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 130 000 рублей, сроком до 19.05.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО102, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 130 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО102 денежных средств в размере 130 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 130 000 рублей, принятые от ФИО102, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.06.2017, ФИО102, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», а также, 19.07.2017, 19.08.2017, 19.09.2017, 19.10.2017, 19.11.2017, 19.12.2017, 19.01.2018, 19.02.2018, 19.03.2018, 19.04.2018, 19.05.2018, на расчетный счет №, открытый 03.09.2015 на имя ФИО102 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 43/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 19.05.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО102, в виде начисленных процентов – 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 611 рублей, 4 165 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей.

    Также, 21.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 19.05.2017 договора займа №, ФИО102, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.05.2018 заключил с ФИО102 договор займа № на прежних условиях, сроком до 21.05.2019, на сумму 130 000 рублей, внесенную ею 19.05.2017 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО102 130 000 рублей, которые фактически 21.05.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    21.06.2018, 21.07.2018, 21.08.2018, 21.09.2018, 21.10.2018, 21.11.2018 и 21.12.2018, ФИО102, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО102, в виде начисленных процентов – 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей, 4 611 рублей, 4 462 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО102, в размере 43 880 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 19.05.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО102 денежные средства в размере 43 880 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    104. ФИО103 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Полезно для пенсионеров», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    В достоверно неустановленный следствием день, но не позднее 21.11.2017, ФИО103, обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО103, будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    21.11.2017, ФИО103, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества и убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227     В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2017 заключила с ФИО103 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО103 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком до 21.05.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО103, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО104 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО104, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.11.2017, ФИО103, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 45 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2017 заключила с ФИО103 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО104 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятые от ФИО104, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.12.2017, 21.01.2018, 21.02.2018 и 21.03.2018, ФИО103, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО104 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 21.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО103, в виде начисленных процентов – 2 214 рублей, 2 660 рублей, 2 660 рублей, 2 403 рублей.

    20.04.2018, ФИО103, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 15 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.04.2018 заключил с ФИО103 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО104 денежных средств в размере 15 000 рублей.

    После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 000 рублей, принятые от ФИО104, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.04.2018 и 21.05.2018, ФИО103, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО103, в виде начисленных процентов – 2 660 рублей, 3 089 рублей.

    21.05.2018, ФИО103, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.11.2017 договора займа № до 21.11.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.05.2018 заключил с ФИО103 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.11.2018.

    21.06.2018, 21.07.2018, 21.08.2018 и 21.09.2018, ФИО103, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО103, в виде начисленных процентов – 3 192 рублей, 3 089 рублей, 3 192 рублей, 3 192 рублей.

    21.09.2018, ФИО103, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2018 заключил с ФИО103 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО104 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО104, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.10.2018 и 21.11.2018, ФИО103, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО103, в виде начисленных процентов – 3 421 рублей, 3 547 рублей.

    21.11.2018, ФИО103, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.11.2017 договора займа № до 21.05.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.11.2018 заключил с ФИО103 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.05.2019.

    21.12.2018, ФИО103, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО103, в виде начисленных процентов 3 432 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО104, в размере 61 249 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО104 денежные средства в размере 61 249 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    105. ФИО105 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО105 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.07.2017 ФИО105 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО105, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.07.2017 заключила с ФИО105 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО105 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 350 000 рублей, сроком до 21.10.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО105, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 350 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО105 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от ФИО105, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.08.2017, 21.09.2017 и 21.10.2017, ФИО105, на расчетный счет №, открытый 30.05.2012 на имя ФИО105 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 19, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 21.07.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 12 413 рублей, 12 413 рублей, 12 013 рублей.

    23.10.2017 ФИО105, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.07.2017 договора займа № до 21.01.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2017 заключила с ФИО105 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.01.2018, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО105 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО105, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.11.2017, 21.12.2017 и 21.01.2018, ФИО105, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.07.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 14 072 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    22.01.2018 ФИО105, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 21.07.2017 договора займа № до 21.04.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.01.2018 заключила с ФИО105 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.04.2018.

    21.02.2018, 21.03.2018 и 21.04.2018, ФИО105, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 21.07.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 14 187 рублей, 12 814 рублей, 14 187 рублей.

    23.04.2018, ФИО105, по заключенному с Обществом 21.07.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 100 000 рублей.

    Далее, 23.04.2018 ФИО105, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с ФИО105 договор займа № на прежних условиях, сроком до 23.07.2018, на сумму 300 000 рублей, являющейся частью от внесенной суммы займа по заключенному     21.07.2017 договору займа № в размере 400 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО105 300 000 рублей, которые фактически 23.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.05.2018, 23.06.2018 и 23.07.2018, ФИО105, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 10 297 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    23.07.2018 ФИО105, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 23.04.2018 договора займа № до 23.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО105 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.10.2018.

    23.08.2018, 23.09.2018 и 23.10.2018, ФИО105, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    23.10.2018 ФИО105, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 23.04.2018 договора займа № до 23.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО105 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2019.

    23.11.2018 и 23.12.2018, ФИО105, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО105, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО105, в размере 96 237 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.07.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО105 денежные средства в размере 96 237 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    106. ФИО106 летом 2018 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО106 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 17.07.2018 ФИО106 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО106, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.07.2018 заключил с ФИО106 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО106 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 800 000 рублей, сроком до 17.12.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО106, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 800 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО106 денежных средств в размере 800 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 800 000 рублей, принятые от ФИО106, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.08.2018, 17.09.2018, 17.10.2018, 17.11.2018 и 17.12.2018, ФИО106, на расчетный счет №, открытый 17.02.2014 на имя ФИО106 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 43/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 17.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО106, в виде начисленных процентов – 28 029 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей, 27 459 рублей.

    17.12.2018, ФИО106, по заключенному с Обществом 17.07.2018 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО106, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 300 000 рублей.

    Далее, 17.12.2018 ФИО106, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь, Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.12.2018 заключила с ФИО106 договор займа № на прежних условиях, сроком до 17.03.2019, на сумму 500 000 рублей, являющейся частью от внесенной суммы займа по заключенному 17.07.2018 договору займа № в размере 800 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО106 500 000 рублей, которые фактически 17.12.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    17.01.2019, ФИО106, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 17.12.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО106, в виде начисленных процентов 13 300 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО106, в размере 347 005 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 17.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО106 денежные средства в размере 347 005 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    107. ФИО177 В.И. летом 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО177 В.И. принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 09.08.2017 ФИО177 В.И. обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО177 В.И., введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.08.2017 заключила с ФИО146 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО177 В.И. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком до 09.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО177 В.И., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО146 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО146, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.09.2017, ФИО177 В.И., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.09.2017 заключила с ФИО146 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО146 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО146, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 09.02.2018, по окончанию заключенного 09.08.2017 договора займа №, ФИО177 В.И., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.02.2018 заключила с ФИО146, на тех же условиях, договор займа №, сроком до 09.08.2018, на сумму 100 000 рублей, состоявшую из внесенных им 09.08.2017 личных денежных средств в сумме 30 000 рублей, 20.09.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 09.02.2018 личных денежных средств в размере 38 072 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО146 100 000 рублей, из которых фактически 09.02.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 38 072 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 38 072 рублей, принятые от ФИО146, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.08.2018, ФИО177 В.И., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО146, в виде начисленных процентов 23 083 рублей.

    Далее, 09.08.2018, ФИО177 В.И., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.08.2018 заключил с ФИО146, на тех же условиях, договор займа № на прежних условиях, сроком до 09.02.2019, на сумму 100 000 рублей, состоявшую из внесенных им 09.08.2017 личных денежных средств в сумме 30 000 рублей, 20.09.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 09.02.2018 личных денежных средств в размере 38 072 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО146 100 000 рублей, которые фактически 09.08.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    14.01.2019, ФИО177 В.И., находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с ФИО146 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО146 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО146, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО146, в размере 264 989 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 09.08.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО146 денежные средства в размере 264 989 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    108. ФИО147 в апреле 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО147 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 18.05.2018 ФИО147 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО147, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 18.05.2018 заключил с ФИО147 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО147 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей, сроком до 18.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО147, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО147 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО147, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.08.2018, ФИО147, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 18.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО147, в виде начисленных процентов 3 158 рублей.

    Также, 24.08.2018, ФИО147, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 18.05.2018 договора займа № до 18.11.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.08.2018 заключил с ФИО147 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 18.11.2018.

    22.11.2018, ФИО147, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 18.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО147, в виде начисленных процентов 3 158 рублей.

    Также, 22.11.2018, ФИО147, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 18.05.2018 договора займа № до 18.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.11.2018 заключил с ФИО147 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 18.02.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО147, в размере 23 684 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 18.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО147 денежные средства в размере 23 684 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    109. ФИО7 в феврале 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО7 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 20.02.2017 ФИО7 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО7, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.02.2017 заключила с ФИО7 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО7 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 22.05.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО7, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО148 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.03.2017, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 880 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.03.2017 заключила с ФИО7 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 880 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО148 денежных средств в размере 880 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 880 000 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.05.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.05.2018 заключила с ФИО7, с условием капитализации процентов, договор займа №, сроком до 20.11.2017, на сумму 1 000 000 рублей, состоявшую из внесенных им 20.02.2017 личных денежных средств в сумме 50 000 рублей, 24.03.2017 личных денежных средств в размере 880 000 рублей, 22.05.2018 личных денежных средств в размере 6 514 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 1 000 000 рублей, из которых фактически 22.05.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 6 514 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 6 514 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 24.11.2017, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.11.2017 заключила с ФИО7, на прежних условиях, договор займа №, сроком до 24.05.2018, на сумму 1 390 000 рублей, состоявшую из внесенных им 20.02.2017 личных денежных средств в сумме 50 000 рублей, 24.03.2017 личных денежных средств в размере 880 000 рублей, 22.05.2018 личных денежных средств в размере 6 514 рублей, 24.11.2017 личных денежных средств в размере 160 538 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 1 390 000 рублей, из которых фактически 24.11.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 160 538 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 160 538 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    На основании заключенного 24.11.2017 договора займа №, ООО «Резана-Финанс», в лице генерального директора Карпова А.А., обязалось выплатить 24.05.2018 ФИО148 денежные средства в размере 1 710 850 рублей, состоящих из внесенных им 20.02.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 24.03.2017 личных денежных средств в размере 880 000 рублей, 22.05.2018 личных денежных средств в размере 6 514 рублей, 24.11.2017 личных денежных средств в размере 160 538 рублей, и начисленных за весь период процентов. 24.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 24.11.2017 договора займа №, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных им в Общество в заём личных денежных средств, решил получить от ООО «Резана-Финанс» денежные средства в размере 10 850 рублей, являющихся частью начисленных процентов, а денежные средства в размере 1 700 000 рублей внести в качестве займов на два вновь заключенные 24.05.2018 договора займа № и №.

    24.05.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 24.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО7, в виде начисленных процентов 10 850 рублей.

    Далее, 24.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 24.11.2017 договора займа №, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.05.2018 заключил с ФИО7, на прежних условиях, договор займа №, сроком до 24.11.2018, на сумму 1 000 000 рублей, состоявшую из части ранее внесенных им личных денежных средств, и части начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 1 000 000 рублей, которые фактически 24.05.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    26.11.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 24.05.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО7, в виде начисленных процентов 828 рублей.

    26.11.2018, по окончанию срока действия заключенного 24.05.2018 договора займа №, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.11.2018 заключил с ФИО7, договор займа № без капитализации процентов, сроком до 26.02.2019, на сумму 1 230 000 рублей, состоявшую из части ранее внесенных им личных денежных средств, и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 1 230 000 рублей, которые фактически 26.11.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Также, 24.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 24.11.2017 договора займа №, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.05.2018 заключил с ФИО7, с условием не капитализации процентов, договор займа №, сроком до 24.08.2018, на сумму 700 000 рублей, состоявшую из части ранее внесенных им личных денежных средств, и части начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 700 000 рублей, которые фактически 24.05.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    24.08.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 24.05.2018 договора займа № до 24.11.2018, а также увеличить сумму займа по заключенному 24.05.2018 договора займа № на 70 000 рублей, являвшихся начисленными за весь период процентами, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.08.2018 заключил с ФИО7 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 24.11.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 денежных средств в размере 70 000 рублей, которые фактически     24.08.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

26.11.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 24.05.2018 договора займа № до 24.02.2018, а также увеличить сумму займа по заключенному 24.05.2018 договора займа № на 80 000 рублей, являвшихся начисленными за весь период процентами, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.11.2018 заключил с ФИО7 дополнительное соглашение к договору займа №, о продлении срока до 24.02.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 80 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО148 денежных средств в размере 80 000 рублей, которые фактически 26.11.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Также, 09.07.2018, ФИО7, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.07.2018 заключил с ФИО7 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО7 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 10.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО7, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО148 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.10.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО7, в виде начисленных процентов 10 526 рублей.

    11.10.2018, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 09.07.2018 договора займа № до 09.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.10.2018 заключил с ФИО7 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 09.01.2019.

    09.01.2019, ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 09.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО7, в виде начисленных процентов 10 526 рублей.

    Также, 09.01.2019 ФИО7, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 09.07.2018 договора займа № до 09.04.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5     В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2019 заключила с ФИО7 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 09.04.2019, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО148 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО148, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО148, в размере 1 264 332 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 20.02.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО148 денежные средства в размере 1 264 322 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    110. ФИО3 в июне 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО3 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 12.07.2017 ФИО3 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО3, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.07.2017 заключила с ФИО3 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО3 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 12.01.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО3, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО3 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в неустановленное время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО3, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    12.08.2017, 12.09.2017, 12.10.2017, 12.11.2017, 12.12.2017 и 12.01.2018, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу, по заключенному с Обществом 12.07.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО3, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    Также, 12.01.2018, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.07.2017 договора займа № до 12.07.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.01.2018 заключила с ФИО3 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.07.2018.

    12.02.2018, 12.03.2018, 12.04.2018, 12.05.2018, 12.06.2018 и 12.07.2018, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 12.07.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО3, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 407 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    Также, 12.07.2018, по окончанию срока действия заключенного 12.07.2017 договора займа №, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.07.2018 заключил с ФИО3, на прежних условиях, договор займа №, сроком до 12.01.2019, на сумму 200 000 рублей, внесенную ею 12.07.2017 по договору займа №, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО3 200 000 рублей, которые фактически 12.07.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    12.08.2018, 12.09.2018, 12.10.2018, 12.11.2018, 12.12.2018 и 12.01.2019, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 12.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО3, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    Также, 14.01.2019, ФИО3, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 12.07.2018 договора займа № до 12.07.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.01.2019 заключила с ФИО243 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 12.07.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО3, в размере 74 380 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 12.07.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО3 денежные средства в размере 74 380 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    111. ФИО149 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО149 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 06.02.2017 ФИО149, обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО149, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.02.2017 заключила с ФИО149 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО149 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 07.08.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО149, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО149 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО149, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    07.02.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 400 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.02.2017 заключила с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 400 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО149 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО149, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 17.02.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.02.2017 заключила с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО149 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО149, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.03.2017, 06.04.2017, 06.05.2017, 06.06.2017, 06.07.2017 и 06.08.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 17 619 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей, 21 280 рублей.

    Также, 07.08.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 06.02.2017 договора займа № до 06.02.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.08.2017 заключила с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.02.2018.

    06.09.2017 и 06.10.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 21 280 рублей, 20 594 рублей.

    02.11.2017, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 300 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.11.2017 заключила с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 300 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО149 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО149, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2017, 06.12.2017, 06.01.2018 и 06.02.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 22 654 рублей, 30 891 рублей, 31 921 рублей, 31 921 рублей.

    Далее, 06.02.2018, по окончанию срока действия заключенного 06.02.2017 договора займа №, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.02.2018 заключила с ФИО149 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 06.08.2018, на сумму 900 000 рублей, состоящую из внесенным им 06.02.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 07.02.2017 личных денежных средств в размере 400 000 рублей, 17.02.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 02.11.2017 личных денежных средств в размере 300 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО149 900 000 рублей, которые фактически 06.02.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    06.03.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 06.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов 28 832 рублей.

    Также, 06.03.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.03.2018 заключил с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 400 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО149 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО149, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.04.2018, 06.05.2018, 06.06.2018, 06.07.2018 и 06.08.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    Далее, 06.08.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 06.02.2018 договора займа № до 06.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил с ФИО149 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 06.02.2019.

    06.09.2018, 08.10.2018 и 06.11.2018, ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 06.02.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    06.12.2018 и 06.01.2019, Свидетель №11, действуя на основании доверенности № от 06.02.2018 в интересах ФИО149, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 06.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО149, в виде начисленных процентов – 44 620 рублей, 46 108 рублей. В дальнейшем, Свидетель №11 передала полученные денежные средства ФИО149

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО149, в размере 534 132 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.02.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО149 денежные средства в размере 534 132 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    112. ФИО8 в начале 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО8 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 05.04.2017 ФИО8 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО8, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.04.2017 заключила с ФИО8 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО8 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 05.10.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО8, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО8 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.05.2017, 05.06.2017, 05.07.2017, 05.08.2017, 05.09.2017 и 05.10.2017, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО8, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей.

    Далее, 05.10.2017, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 05.04.2017 договора займа № до 05.04.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.10.2017 заключила с ФИО8 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.04.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО8 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.11.2017, 05.12.2017, 05.01.2018, 05.02.2018, 05.03.2018 и 05.04.2018, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО8, в виде начисленных процентов – 4 256 рублей, 4 119 рублей, 4 256 рублей, 4 256 рублей, 3 844 рублей, 4 256 рублей.

    05.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 05.04.2017 договора займа №, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.04.2018 заключил с ФИО8 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 05.10.2018, на сумму 120 000 рублей, состоящую из внесенных ею 05.04.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 05.10.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО8 120 000 рублей, которые фактически 05.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    05.05.2018, 05.06.2018, 05.07.2018, 05.08.2018, 05.09.2018 и 05.10.2018, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО8, в виде начисленных процентов – 4 119 рублей, 4 256 рублей, 4 119 рублей, 4 256 рублей, 4 256 рублей, 4 119 рублей.

    Далее, 05.10.2018, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 05.04.2018 договора займа № до 05.04.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.10.2018 заключил с ФИО8 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.04.2019.

    05.11.2018, 05.12.2018 и 05.01.2019, ФИО8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 05.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО8, в виде начисленных процентов – 4 256 рублей, 4 119 рублей, 4 256 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО8, в размере 36 320 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО8 денежные средства в размере 36 320 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    113. ФИО4 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО4 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, в неустановленный следствием день, но не позднее 04.09.2018, ФИО4 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО4, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, решил заключить договор займа, для чего 04.09.2018 обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, и сообщил об этом находящемуся в офисе сотруднику Общества Свидетель №2

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.09.2018 заключил с ФИО4 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО4 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 07.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО4, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО4 денежных средств в размере 1 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 000 000 рублей, принятые от ФИО4, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 26.11.2018, ФИО4, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.11.2018 заключил с ФИО4 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 300 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО4 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО4, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО4, в размере 1 300 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО4 денежные средства в размере 1 300 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    114. ФИО86 в октябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО86 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 11.01.2018 ФИО86 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО86, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.01.2018 заключила с ФИО86 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО86 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 750 000 рублей, сроком до 11.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО86, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 750 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 750 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 750 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.02.2018, 11.03.2018 и 11.04.2018, ФИО86, на расчетный счет №, открытый 28.01.2010 на имя ФИО86 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 75/1, д. 75/2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 11.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов – 26 601 рублей, 24 026 рублей, 26 601 рублей.

    Далее, 11.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 14.01.2018 договора займа №, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.04.2018 заключил с ФИО86 договор займа № на прежних условиях, сроком до 11.07.2018, на сумму 750 000 рублей, внесенную ею 11.01.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО86 750 000 рублей, которые фактически 11.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    11.05.2018, 11.06.2018 и 11.07.2018, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов – 25 742 рублей, 26 601 рублей, 25 742 рублей.

    Далее, 11.07.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 11.04.2018 договора займа № до 11.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.07.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 11.10.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 26.07.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.07.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.08.2018, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов 29 106 рублей.

    13.08.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.08.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.09.2018, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов 30 125 рублей.

    12.09.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.09.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.10.2018, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов 30 170 рублей.

    11.10.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.10.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.11.2018, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов 32 630 рублей.

    12.11.2018, ФИО86, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.11.2018 заключил с ФИО86 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО86 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО86, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.12.2018 и 11.01.2019, ФИО86, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 11.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО86, в виде начисленных процентов – 32 572 рублей, 33 694 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО86, в размере 606 390 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 11.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО86 денежные средства в размере 606 390 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    115. ФИО150 в ноябре 2017 года от знакомого ФИО134, ранее заключавшего с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО150 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 13.11.2017, ФИО150 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО150, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.11.2017 заключила с ФИО150 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО150 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей, сроком до 13.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО150, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 400 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО150 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО150, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2017, 13.01.2018 и 13.02.2018, ФИО150, на расчетный счет №, открытый 17.05.2013 на имя ФИО150 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 13.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО150, в виде начисленных процентов – 13 729 рублей, 14 187 рублей, 14 187 рублей.

    13.02.2018, ФИО150, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 13.11.2017 договора займа № до 13.05.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.02.2018 заключил с ФИО244 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.05.2018.

    13.03.2018, 13.04.2018, 13.05.2018, ФИО150, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО150, в виде начисленных процентов – 12 814 рублей, 14 187 рублей, 13 729 рублей.

    14.05.2018, ФИО150, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 13.11.2017 договора займа № до 13.08.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.05.2018 заключил с ФИО150 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.08.2018.

    13.06.2018, 13.07.2018 и 13.08.2018, ФИО150, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО150, в виде начисленных процентов – 14 187 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    13.08.2018, ФИО150, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 13.11.2017 договора займа № до 13.11.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.08.2018 заключил с ФИО150 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.11.2018.

    13.09.2018, 13.10.2018 и 13.11.2018, ФИО150, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО150, в виде начисленных процентов – 14 187 рублей, 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    13.11.2018, ФИО150, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 13.11.2017 договора займа № до 13.02.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.11.2018 заключил с ФИО150 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 13.02.2019.

    13.12.2018 и 14.01.2019, ФИО150, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 13.11.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО150, в виде начисленных процентов – 13 729 рублей, 14 187 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО150, в размере 205 045 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО150 денежные средства в размере 205 045 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    116. ФИО99 в мае 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО99 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 08.06.2018 ФИО99 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО99, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2018 заключил с ФИО99 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО99 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 08.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО99, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО99 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО99, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.07.2018, 08.08.2018, 10.09.2018, 08.10.2018 и 08.11.2018, ФИО99, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 08.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО99, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    Далее, 08.11.2018, ФИО99, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 08.06.2018 договора займа № до 08.04.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.11.2018 заключил с ФИО99 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 08.04.2019.

    08.12.2018 и 08.01.2019, ФИО99, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 08.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО99, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    Также, 12.07.2018, ФИО99, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.07.2018 заключил с ФИО99 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО99 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 12.05.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО99, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО99 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО99, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО99, в размере 175 516 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 08.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО99 денежные средства в размере 175 516 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    117. ФИО98 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО98 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 19.12.2016, ФИО98 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО98, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.12.2016 заключила с ФИО98 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО98 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 90 000 рублей, сроком до 19.06.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО98, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 90 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 90 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 90 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.12.2016, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 175 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.12.2016 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 175 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 175 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 175 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.01.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 7 197 рублей.

    19.01.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 22 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.01.2017 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 22 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 22 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 22 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.02.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 10 179 рублей.

    20.02.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 35 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.02.2017 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 35 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.03.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 10 275 рублей.

    20.03.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 13 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.03.2017 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 13 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 13 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 13 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.04.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 11 867 рублей.

    19.04.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 35 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.04.2017 с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 35 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.05.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 13 123 рублей.

    19.05.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.05.2017 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.06.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.12.2016 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов 13 478 рублей.

    Далее, 19.06.2017, по окончанию срока действия заключенного 19.12.2016 договора займа №, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.06.2017 заключила с ФИО98 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 19.06.2018, на сумму 400 000 рублей, состоящую из внесенных ею 19.12.2016 личных денежных средств в размере 90 000 рублей, 30.12.2016 личных денежных средств в размере 175 000 рублей, 19.01.2017 личных денежных средств в размере 22 000 рублей, 20.02.2017 личных денежных средств в размере 35 000 рублей, 20.03.2017 личных денежных средств в размере 13 000 рублей, 19.04.2017 личных денежных средств в размере 35 000 рублей, 19.05.2017 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 19.06.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО98 400 000 рублей, из которых фактически 19.06.2017 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.07.2017, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 600 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2017 заключила с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 600 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 600 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 600 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.07.2017, 19.08.2017, 19.09.2017, 19.10.2017, 19.11.2017, 19.12.2017, 19.01.2018, 19.02.2018, 19.03.2018, 19.04.2018, 19.05.2018 и 19.06.2018, ФИО98, на расчетный счет №, открытый 08.06.2017 на имя ФИО98 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 52, к которому эмитирована банковская карта №, на расчетный счет №, открытый 17.10.2017 на имя ФИО98 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 19.06.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов – 13 729 рублей, 8 924 рублей, 35 467 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей, 35 467 рублей, 32 035 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей.

    Далее, 19.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 19.06.2017 договора займа №, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.06.2018 заключил с ФИО98 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 19.06.2019, на сумму 1 000 000 рублей, состоящую из внесенных ею 19.12.2016 личных денежных средств в размере 90 000 рублей, 30.12.2016 личных денежных средств в размере 175 000 рублей, 19.01.2017 личных денежных средств в размере 22 000 рублей, 20.02.2017 личных денежных средств в размере 35 000 рублей, 20.03.2017 личных денежных средств в размере 13 000 рублей, 19.04.2017 личных денежных средств в размере 35 000 рублей, 19.05.2017 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 19.06.2017 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 06.07.2017 личных денежных средств в размере 600 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО98 1 000 000 рублей, которые фактически 19.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    19.07.2018, 19.08.2018 и 19.09.2018, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», а также 19.10.2018, 19.11.2018, 19.12.2018, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 19.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО98, в виде начисленных процентов – 34 323 рублей, 35 467 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей.

    Также, 11.07.2017, ФИО98, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.07.2017 заключила с ФИО98 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО98 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 11.01.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО98, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 11.01.2018, по окончанию срока действия заключенного 11.07.2017 договора займа №, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.01.2018 заключила с ФИО98 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 11.01.2019, на сумму 245 000 рублей, состоящую из внесенных ею 11.07.2017 личных денежных средств в размере 200 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО98 245 000 рублей, которые фактически 11.01.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    21.02.2018, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 90 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.02.2018 заключил с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 90 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 90 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 90 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.10.2018, ФИО98, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 90 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.10.2018 заключил с ФИО98 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 90 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО98 денежных средств в размере 90 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 90 000 рублей, принятые от ФИО98, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО98, в размере 698 585 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 19.12.2016 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО98 денежные средства в размере 698 585 рублей, причинив ей материальный ущерб в указанной сумме.

    118. ФИО151 в июне 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО151 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 19.07.2017 ФИО151 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО151, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.07.2017 заключила с ФИО151 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО151 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком до 19.01.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО151, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО151 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО151, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.08.2017, 19.09.2017, 19.10.2017, 19.11.2017, 19.12.2017 и 19.01.2018, ФИО151, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.07.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО151, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    19.01.2018, ФИО151, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 19.07.2017 договора займа № до 19.07.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.01.2018 заключила с ФИО151 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 19.07.2018.

    19.02.2018, 19.03.2018, 19.04.2018, 19.05.2018, 19.06.2018 и 19.07.2018, ФИО151, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.07.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО151, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 407 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей.

    Далее, 19.07.2018, ФИО151, по окончанию срока действия заключенного 19.07.2017 договора займа №, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.07.2018 заключил с ФИО151 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 19.01.2019, на сумму 200 000 рублей, внесенную им 19.07.2017 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО151 200 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

1    9.08.2018, 19.09.2018, 19.10.2018, 19.11.2018 и 19.12.2018, ФИО151, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 19.07.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО151, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 8 865 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО151, в размере 79 473 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 19.07.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО151 денежные средства в размере 79 473 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    119. ФИО175 В.Г. в 2016 году из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    03.04.2017, ФИО175 В.Г., обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО175 В.Г., будучи введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключил с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получил от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    04.05.2018, ФИО175 В.Г., находясь в дневное время в тот же офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества и убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.05.2018 заключил с ФИО152 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО175 В.Г. «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 35 000 рублей, сроком до 04.05.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО175 В.Г., находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 35 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО152 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО152, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО152, в размере 35 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО152 денежные средства в размере 35 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    120. ФИО97 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО97 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.04.2017, ФИО97 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО97, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.04.2017 заключила с ФИО97 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО97 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 03.10.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО97, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.05.2017, 03.06.2017, 03.07.2017, 03.08.2017, 03.09.2017 и 03.10.2017, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 5 148 рублей, 5 320 рублей, 5 148 рублей, 5 320 рублей, 5 320 рублей, 5 148 рублей.

    Далее, 03.10.2017, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 03.04.2017 договора займа № до 03.04.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.10.2017 заключила с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 03.04.2018, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.11.2017, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов 8 867 рублей.

    27.11.2017, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2017 заключила с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.12.2017 и 03.01.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 8 924 рублей, 10 640 рублей.

    30.01.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 25 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.01.2018 заключила с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.02.2018, 03.03.2018 и 03.04.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 10 754 рублей, 10 411 рублей, 11 527 рублей.

    Далее, 03.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 03.04.2017 договора займа №, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.04.2018 заключил с ФИО97 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 03.10.2018, на сумму 380 000 рублей, состоящую из внесенных ею 03.04.2017 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, 03.10.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 27.11.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 30.01.2018 личных денежных средств в размере 25 000 рублей, 03.04.2018 личных денежных средств в размере 55 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО97 380 000 рублей, из которых фактически 03.04.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 55 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 55 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.05.2018 и 03.06.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 13 043 рублей, 13 478 рублей.

    04.06.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.06.2018 заключил с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.07.2018, 03.08.2018 и 03.09.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 03.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 14 004 рублей, 14 542 рублей, 14 542 рублей.

    05.09.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 70 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2018 заключил с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.10.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов 16 315 рублей.

    04.10.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных ею в Общество в заём личных денежных средств, решила продлить срок действия заключенного 03.04.2018 договора займа № до 03.04.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.10.2018 заключил с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 03.04.2019.

    03.11.2018 и 03.12.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов – 17 024 рублей, 16 475 рублей.

    05.12.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключила с ФИО97 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО97 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО97, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    03.01.2018, ФИО97, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 03.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО97, в виде начисленных процентов 18 683 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО97, в размере 299 367 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.04.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО97 денежные средства в размере 299 367 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    121. ФИО69 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО69 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.05.2018, ФИО69 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО69, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.05.2018 заключил с ФИО69 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО69 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 23.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО69, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО69 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО69, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.06.2018, 23.07.2018 и 23.08.2018, ФИО69, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО69, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    24.08.2018, ФИО69, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 23.05.2018 договора займа № до 23.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.08.2018 заключил с ФИО69 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.11.2018.

    23.11.2018, ФИО69, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО69, в виде начисленных процентов 5 262 рублей.

    27.11.2018, ФИО69, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 23.05.2018 договора займа № до 23.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО69 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.02.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО69, в размере 39 476 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО69 денежные средства в размере 39 476 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    122. ФИО87 в январе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО87 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 30.01.2017, ФИО87 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО87, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.01.2017 заключила с ФИО87 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО87 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, сроком до 01.05.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО87, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 1 300 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО87 денежных средств в размере 1 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 300 000 рублей, принятые от ФИО87, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.02.2017, 30.03.2017 и 30.04.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 43 133 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    02.05.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.01.2017 договора займа № до 30.07.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.05.2017 заключила с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.07.2017.

    30.05.2017, 30.06.2017 и 30.07.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    31.07.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.01.2017 договора займа № до 30.10.2017, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.07.2017 заключила с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.10.2017.

    30.08.2017, 30.09.2017 и 30.10.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    30.10.2017, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.01.2017 договора займа № до 30.01.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.10.2017 заключила с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.01.2018.

    30.11.2017, 30.12.2017 и 30.01.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 44 620 рублей, 46 108 рублей.

    30.01.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.01.2017 договора займа № до 30.04.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.01.2018 заключила с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.04.2018.

    28.02.2018, 30.03.2018 и 30.04.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 46 108 рублей, 41 646 рублей, 6 108 рублей.

    30.04.2018, ФИО87, по окончанию срока действия заключенного 30.01.2017 договора займа №, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.04.2018 заключил с ФИО87 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 30.07.2018, на сумму 1 340 000 рублей, состоящую из внесенных ею 30.01.2017 личных денежных средств в размере 1 300 000 рублей, и частью начисленных за март 2018 года процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО87 1 340 000 рублей, которые фактически 30.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.05.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.01.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов 993 рублей.

    30.05.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 30.04.2018 договору займа № на 45 000 рублей, являющихся частью начисленных за апрель 2018 года процентов, о чем сообщила находящему в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.05.2018 заключил с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО87 денежных средств в размере 45 000 рублей, которые фактически 30.05.2018 последней в кассу ООО Резана-Финанс» не вносились.

    30.06.2018 и 30.07.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 49 122 рублей, 47 538 рублей.

    30.07.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.04.2018 договора займа № до 30.10.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.07.2018 заключил с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.10.2018.

    30.08.2018, 30.09.2018 и 30.10.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 49 122 рублей, 49 122 рублей, 47 538 рублей.

    30.10.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.04.2018 договора займа № до 30.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.10.2018 заключил с ФИО87 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.01.2019.

    30.11.2018 и 30.12.2018, ФИО87, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 30.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО87, в виде начисленных процентов – 49 122 рублей, 47 538 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО87, в размере 321 674 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 30.01.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО87 денежные средства в размере 321 674 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    123. ФИО88 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО88 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, в достоверно не установленный следствием день, в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, ФИО88 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО88, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, заключил с ФИО88 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО88 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком на 3 месяца, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО88, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО88 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО88, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    11.07.2018, по окончанию срока действия заключенного в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО88, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.07.2018 заключил с ФИО88 договор займа №, без капитализации процентов, сроком до 11.10.2018, на сумму 43 000 рублей, состоящую из внесенных им в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, личных денежных средств в размере 40 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО88 43 000 рублей, которые фактически 11.07.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    12.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 11.07.2018 договора займа №, ФИО88, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 12.10.2018 заключил с ФИО88 договор займа №, с условием капитализации процентов, сроком до 12.04.2019, на сумму 47 000 рублей, состоящую из внесенных им в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.05.2018 по 31.05.2018, личных денежных средств в размере 40 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО88 47 000 рублей, которые фактически 12.10.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО88, в размере 40 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО88 денежные средства в размере 40 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    124. ФИО153 в 2016 году от своей матери ФИО44, ранее заключавшей договора займа с ООО «Резана-Финанс», а также из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО153 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 26.11.2018 ФИО153 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО153, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, решил заключить договор займа, для чего 27.11.2018 обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, и сообщил об этом находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс» 27.11.2018 заключил с ФИО153 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО153 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 27.05.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО153, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО153 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО153, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО153, в размере 50 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО153 денежные средства в размере 50 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    125. ФИО89 в 2018 году от своей матери ФИО91, ранее заключавшей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО89 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    13.09.2018, ФИО89, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, решила заключить договор займа, для чего в этот же день попросила свою мать ФИО91 обратиться в офис Общества, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, и от имени ФИО89 заключить с ООО «Резана-Финанс» договор займа и внести принадлежащие ей денежные средства в кассу Общества. Таким образом, 13.09.2018, Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.09.2018 заключил с ФИО89 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО89 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 16.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО91, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ФИО89 денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО89 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО89, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.10.2018, ФИО89, попросила свою мать ФИО91 внести дополнительно в кассу ООО «Резана-Финанс», принадлежащие ФИО89 «Заёмщику» личные денежные средства в размере 60 000 рублей, от её имени. Таким образом, 25.10.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ФИО89 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.10.2018 заключил с ФИО89 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО89 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО89, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО89, в размере 160 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 13.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО89 денежные средства в размере 160 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    126. ФИО90 в январе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО90 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 21.01.2017, ФИО90 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО90, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.01.2017 заключила с ФИО90 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО90 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 20 000 рублей, сроком до 21.04.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО90, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 20 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.01.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 66 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 66 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 66 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 66 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.01.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 1 300 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.01.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 1 300 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 1 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 300 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.02.2017, 21.03.2017 и 21.04.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, выплаты, начисленных за январь, февраль и март 2017 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за январь, февраль и март 2017 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 14.02.2017 договору займа №, но, фактически, 21.02.2017, 21.03.2017 и 21.04.2017, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    21.04.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.01.2017 договора займа № до 21.07.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.04.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.07.2017.

    22.05.2017, 21.06.2017 и 21.07.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, выплаты, начисленных за апрель, май и июнь 2017 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за апрель, май и июнь 2017 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа №, но, фактически, 22.05.2017, 21.06.2017 и 21.07.2017, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    21.07.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 21.01.2017 договора займа № до 21.10.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.07.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 21.10.2017.

    21.08.2017 и 21.09.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, выплаты, начисленных за июль и август 2017 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за июль и август 2017 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа №, но, фактически, 21.08.2017 и 21.09.2017, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

1    0.10.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 30 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.10.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.10.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 49 673 рублей.

    Также, 23.10.2017, ФИО90, по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 51 000 рублей.

    Далее, 23.10.2017, по окончанию срока действия заключенного 21.01.2017 договора займа №, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2017 заключила с ФИО90 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 23.01.2018, на сумму 1 365 000 рублей, являющейся частью от внесенной по заключенному 21.01.2017 договору займа № суммы займа в размере 1 416 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 1 365 000 рублей, которые фактически 23.10.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    24.11.2017 и 25.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде части начисленных процентов – 413 рублей, 1 851 рублей.

    Также, 24.11.2017 и 25.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплаты, часть начисленных за октябрь и ноябрь 2017 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет части начисленных за октябрь и ноябрь 2017 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа №, но, фактически, 21.08.2017 и 21.09.2017, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    29.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 35 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.12.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 35 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 35 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 35 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.01.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплату, начисленных декабрь 2017 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., заключил 23.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице сотрудницы Общества Свидетель №3, договор займа №, на сумму 77 000 рублей, состоящей из внесенных им личных денежных средств, и начисленных за декабрь 2017 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, но, фактически, начисленные за декабрь 2017 года проценты, по заключенному 23.01.2018 договору займа №, ФИО90 в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.01.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.10.2017 договора займа № до 23.04.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2018 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.04.2018.

    23.02.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 49 654 рублей.

    23.03.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплату, начисленных за февраль 2018 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за февраль 2018 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 23.01.2018 договору займа №, но, фактически, 23.03.2018, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    23.04.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 49 654 рублей.

    23.04.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.10.2017 договора займа № до 23.07.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.07.2018.

    23.05.2018, 25.06.2018 и 23.07.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплаты, начисленных за апрель, май и июнь 2018 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за апрель, май и июнь 2018 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа №, но, фактически, 23.05.2018, 25.06.2018 и 23.07.2018, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    23.07.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.10.2017 договора займа № до 23.10.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.10.2018.

    24.08.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплату, начисленных за июль 2018 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за июль 2018 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа №, но, фактически, 24.08.2018, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    24.09.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 49 654 рублей.

    23.10.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплату, начисленных за сентябрь 2018 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за сентябрь 2018 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа №, но, фактически, 23.10.2018, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    23.10.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.10.2017 договора займа № до 23.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2019.

    23.11.2018 и 25.12.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.10.2017 договору займа №, выплату, начисленных за октябрь и ноябрь 2018 года процентов, не получал. ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., за счет начисленных за октябрь и ноябрь 2018 года процентов, увеличивал сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа №, но, фактически, 23.11.2018 и 25.12.2018, ФИО90 денежные средства в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил. В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств не производил.

    Также, 14.02.2017, ФИО90, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.02.2017 заключила с ФИО90 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО90 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 575 000 рублей, сроком до 21.05.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО90, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 575 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 575 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 575 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.02.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 14.02.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 29 544 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.02.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 63 000 рублей, состоявших из внесенных им 21.02.2017 личных денежных средств в размере 29 544 рублей, и начисленных за январь 2017 года процентов по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 63 000 рублей, из которых фактически 21.02.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 29 544 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 29 544 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.02.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 23 133 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.02.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 23 133 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 23 133 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 23 133 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.03.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 20 809 рублей.

    21.03.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 14.02.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.03.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 44 400 рублей, являвшихся начисленными за февраль 2017 года процентами по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 44 400 рублей, которые фактически 21.03.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.03.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 44 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.03.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 44 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 44 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 44 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.04.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 26 487 рублей.

    21.04.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 14.02.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.04.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 49 000 рублей, являвшихся начисленными за март 2017 года процентами по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 49 000 рублей, которые фактически 21.04.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    14.05.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.02.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 27 702 рублей.

    15.05.2017, ФИО90, по заключенному с Обществом 21.01.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 718 533 рублей.

    Далее, 15.05.2017, по окончанию срока действия заключенного 14.02.2017 договора займа №, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь, ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.05.2017 заключила с ФИО90 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 15.08.2017, на сумму 100 000 рублей, являющейся частью от внесенной по заключенному 14.02.2017 договору займа № суммы займа в размере 818 533 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 100 000 рублей, которые фактически 15.05.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    22.05.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 49 428 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.05.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 97 000 рублей, состоявших из внесенных им 22.05.2017 личных денежных средств в размере 49 428 рублей, и начисленных за апрель 2017 года процентов по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 97 000 рублей, из которых фактически 22.05.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 49 428 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 49 428 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.06.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 6 209 рублей.

    21.06.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.06.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 49 000 рублей, являвшихся начисленными за май 2017 года процентами по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 49 000 рублей, которые фактически 21.06.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    15.07.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 8 107 рублей.

    17.07.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 60 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.07.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.07.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.07.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 47 000 рублей, являвшихся начисленными за июнь 2017 года процентами по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 47 000 рублей, которые фактически 21.07.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    01.08.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 60 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.08.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 13 582 рублей.

    15.08.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 15.05.2017 договора займа № до 15.11.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.08.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.11.2017.

    21.08.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.08.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 49 000 рублей, являвшихся начисленными за июль 2017 года процентами по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 49 000 рублей, которые фактически 21.08.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.08.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 38 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.08.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 38 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 38 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 38 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.09.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.09.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 17 000 рублей, являвшихся начисленными за август 2017 года процентами по заключенному 15.05.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 17 000 рублей, которые фактически 15.09.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    21.09.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227, и дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 842 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 21.09.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, состоявших из внесенных им 21.09.2017 личных денежных средств в размере 842 рублей, и начисленных за август 2017 года процентов по заключенному 21.01.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 50 000 рублей, из которых фактически 21.09.2017 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 842 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 842 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.10.2017 и 15.11.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов – 19 118 рублей, 20 110 рублей.

    15.11.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 15.05.2017 договора займа № до 15.02.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.11.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 15.02.2018.

    24.11.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.11.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 48 000 рублей, являвшихся начисленными за октябрь 2017 года процентами по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 48 000 рублей, которые фактически 24.11.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.11.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 45 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.11.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 45 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 45 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде части начисленных процентов 1 386 рублей.

    15.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.12.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, являвшихся частью начисленных за ноябрь 2017 года процентов по заключенному 15.05.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 20 000 рублей, которые фактически 15.12.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    25.12.2017, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 15.05.2017 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2017 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 45 000 рублей, являвшихся начисленными за ноябрь 2017 года процентами по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 45 000 рублей, которые фактически 25.12.2017 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    15.01.2018 и 15.02.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов – 25 199 рублей, 25 714 рублей.

    15.02.2018, ФИО90, по заключенному с Обществом 15.05.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 2 000 рублей. 15.02.2018, ФИО90, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., решил увеличить сумму займа по заключенному 23.01.2018 договору займа № за счет части суммы займа в размере 723 000 рублей, сформировавшейся по заключенному 15.05.2017 договору займа №, которые 15.05.2017 ФИО90 фактически в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносил.

    Далее, 23.01.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2018 заключила с ФИО90 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО90 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заемщик» денежные средства в размере 77 000 рублей, состоявшие из внесенных им 23.01.2018 личных денежных средств в размере 27 586 рублей, и начисленных за декабрь 2017 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, сроком до 23.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего Свидетель №3 заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 77 000 рублей, из которых фактически 23.01.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 27 586 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 27 586 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    15.02.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.01.2018 договору займа № на 723 000 рублей, являвшихся частью сформировавшейся суммы займа по заключенному 15.05.2017 договору займа №, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.02.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 723 000 рублей, являвшихся частью сформировавшейся суммы займа по заключенному 15.05.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 723 000 рублей, которые фактически 15.02.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.02.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 9 348 рублей.

    28.02.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 145 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.02.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 145 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 145 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 145 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.03.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде части начисленных процентов 4 292 рублей.

    23.03.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.01.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.03.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, являвшихся частью начисленных за февраль 2018 года процентов по заключенному 23.01.2018 договору займа №, и начисленными за февраль 2017 году процентами по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 70 000 рублей, которые фактически 23.03.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.03.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 42 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.03.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 42 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 42 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 42 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.04.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 37 152 рублей.

    Также, 23.04.2018, ФИО90, по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 615 000 рублей.

    Далее, 23.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.01.2018 договора займа №, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с ФИО90 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 23.07.2018, на сумму 442 000 рублей, являвшейся частью от внесенной по заключенному 23.01.2018 договору займа № суммы займа в размере 1 057 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 442 000 рублей, которые фактически 23.04.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.05.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.05.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 63 000 рублей, состоявших из начисленных за апрель 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за апрель 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 63 000 рублей, которые фактически 23.05.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    25.06.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.06.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 67 000 рублей, состоявших из начисленных за май 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за май 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 67 000 рублей, которые фактически 25.06.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.06.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 49 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.06.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 49 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 49 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 49 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.07.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 68 000 рублей, состоявших из начисленных за июнь 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за июнь 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 68 000 рублей, которые фактически 23.07.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.07.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.04.2018 договора займа № до 23.10.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.10.2018.

    30.07.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 47 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.07.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 47 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 47 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 47 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.08.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.08.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 75 000 рублей, состоявших из начисленных за июль 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за июль 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 75 000 рублей, которые фактически 24.08.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    30.08.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 49 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.08.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 49 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО90 денежных средств в размере 49 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 49 000 рублей, принятые от ФИО90, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.09.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО90, в виде начисленных процентов 29 937 рублей.

    23.10.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 77 000 рублей, состоявших из начисленных за сентябрь 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за сентябрь 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 77 000 рублей, которые фактически 23.10.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.10.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.04.2018 договора займа № до 23.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2019.

    23.11.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.11.2018 заключил с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 82 000 рублей, состоявших из начисленных за октябрь 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за октябрь 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 82 000 рублей, которые фактически 23.11.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.12.2018, ФИО90, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил увеличить сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа № за счет начисленных процентов, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.12.2018 заключила с ФИО90 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 83 000 рублей, состоявших из начисленных за ноябрь 2018 года процентов по заключенному 23.04.2018 договору займа №, и начисленных за ноябрь 2018 года процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО90 денежных средств в размере 83 000 рублей, которые фактически 23.12.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО90, в размере 872 949 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 21.01.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО90 денежные средства в размере 872 949 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    127. ФИО91 в августе 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО91 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 30.08.2017, ФИО91 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО91, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.08.2017 заключила с ФИО91 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО91 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 480 000 рублей, сроком до 30.05.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО91, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 480 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 480 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 480 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017 и 30.12.2017, ФИО91, на расчетный счет №, открытый 05.04.2014 на имя ФИО91 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 30.08.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 16 475 рублей, 17 024 рублей, 16 475 рублей, 16 475 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 30.12.2017 по 30.01.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 70 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 30.12.2017 по 30.01.2018, заключила с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 70 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.01.2018, 28.02.2018 и 30.03.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.08.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 19 098 рублей, 19 507 рублей, 17 619 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 30.03.2018 по 30.04.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», достоверно не установленный следствием день, в период с 30.03.2018 по 30.04.2018, заключил с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа, номер которого следствием не установлен, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.04.2018 и 30.05.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.08.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 21 208 рублей, 20 594 рублей.

    30.05.2018, по окончанию срока действия заключенного 30.08.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.05.2018 заключил с ФИО91 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 30.11.2018, на сумму 650 000 рублей, состоящую из внесенных ею 30.08.2017 личных денежных средств в размере 480 000 рублей, в достоверно не установленный следствием день, в период с 30.12.2017 по 30.01.2018, личных денежных средств в размере 70 000 рублей, в достоверно не установленный следствием день, в период с 30.03.2017 по 30.04.2018, личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 30.05.2018 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО91 650 000 рублей, из которых фактически 30.05.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 50 000 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 30.05.2018 по 30.06.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 30.05.2018 по 30.06.2018, заключил с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.06.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов 23 111 рублей.

    В достоверно не установленный следствием день, в период с 30.06.2018 по 30.07.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 60 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно не установленный следствием день, в период с 30.06.2018 по 30.07.2018, заключил с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.07.2018 и 30.08.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 24 232 рублей, 26 955 рублей.

    20.09.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.09.2018 заключил с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.09.2018, 30.10.2018 и 30.11.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 27 367 рублей, 27 459 рублей, 28 374 рублей.

    30.11.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 30.05.2018 договора займа № до 30.05.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.11.2018 заключила с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 30.05.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    30.12.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 30.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов 30 890 рублей.

    Также, 27.07.2018, ФИО91, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.07.2018 заключил с ФИО91 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО91 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 27.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО91, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.08.2018, ФИО91, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.08.2018 заключил с ФИО91 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО91 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО91, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.08.2018, 27.09.2018, 27.10.2018, 27.11.2018 и 27.12.2018, ФИО91, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 27.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО91, в виде начисленных процентов – 18 992 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО91, в размере 1 044 397 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 30.08.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО91 денежные средства в размере 1 044 397 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    128. ФИО92 в 2017 году из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    24.10.2017, ФИО92, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО92, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    19.11.2018, ФИО92, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.11.2018 заключил с ФИО92 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО92 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 19.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО92, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО92 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО92, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.12.2018, ФИО92, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.12.2018 заключила с ФИО92 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО92 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО92, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    21.12.2018, ФИО92, на расчетный счет №, открытый 25.03.2013 на имя ФИО92 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 46, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 19.11.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО92, в виде начисленных процентов 4 004 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО92, в размере 195 996 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 19.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО92 денежные средства в размере 195 996 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    129. ФИО93 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО93 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 27.11.2018 ФИО93 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО93, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО93 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО93 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 27.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО93, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО93 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО93, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.11.2018, ФИО93, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.11.2018 заключил с ФИО93 дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО93 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО93, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018, ФИО93, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 27.11.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО93, в виде начисленных процентов 6 865 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО93, в размере 193 135 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 27.11.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО93 денежные средства в размере 193 135 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    130. ФИО94 в декабре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО94 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 25.12.2017 ФИО94 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО94, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2017 заключила с ФИО94 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО94 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 25.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО94, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО94 денежных средств в размере 1 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 000 000 рублей, принятые от ФИО94, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.01.2018, 25.02.2018, 25.03.2018, 25.04.2018, 25.05.2018 и 25.06.2018, ФИО94, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО94, в виде начисленных процентов – 35 467 рублей, 35 467 рублей, 32 035 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей.

    25.06.2018, ФИО94, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 25.12.2017 договора займа № до 25.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.06.2018 заключил с ФИО94 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.12.2018.

    25.07.2018, 25.08.2018, 25.09.2018, 25.10.2018, 25.11.2018 и 25.12.2018, ФИО94, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО94, в виде начисленных процентов – 34 323 рублей, 35 467 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей.

    25.12.2018, ФИО94, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 25.12.2017 договора займа № до 25.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2018 заключила с ФИО94 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.06.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО94, в размере 582 404 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 25.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО94 денежные средства в размере 582 404 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    131. ФИО154 в середине 2017 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО154 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 14.12.2017, ФИО154 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО154, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.12.2017 заключила с ФИО154 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО154 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, сроком до 14.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО154, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 2 000 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 2 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 2 000 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.01.2018, 14.02.2018, 14.03.2018, 14.04.2018 и 14.05.2018, ФИО154, на расчетный счет №, открытый 22.06.2011 на имя ФИО154 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Радужный, мкр. 7, д. 12, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 14.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов – 70 935 рублей, 70 935 рублей, 64 070 рублей, 70 935 рублей, 68 547 рублей.

    13.06.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 170 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.06.2018 заключил с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 170 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 170 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 170 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.06.2018, ФИО154, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 14.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов 71 324 рублей.

    14.06.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.12.2017 договора займа № до 14.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.06.2018 заключил с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.12.2018.

    14.07.2018, 17.08.2018, 14.09.2018, 14.10.2018, 14.11.2018 и 14.12.2018, ФИО154, на тот же свой расчетный счет №, а так же на расчетный счет №, открытый 13.08.2018 на имя ФИО154 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 171, корп. 1/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 14.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов – 74 482 рублей, 76 964 рублей, 76 964 рублей, 74 482 рублей, 76 964 рублей, 74 482 рублей.

    17.12.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.12.2017 договора займа № до 14.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.12.2018 заключила с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.06.2019.

    14.01.2019, ФИО154, на тот же свой расчетный счет №, по заключенному с Обществом 14.12.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов 76 964 рублей.

    Также, 27.12.2017, ФИО154, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.12.2017 заключила с ФИО154 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО154 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 176 000 рублей, сроком до 27.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО154, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 176 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 176 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 176 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.01.2018, 27.02.2018, 27.03.2018, 27.04.2018, 27.05.2018 и 27.06.2018, ФИО154, на тот же расчетный счет №, по заключенному с Обществом 27.12.2017 договору займа, номер которого следствием не установлен, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов – 6 242 рублей, 6 242 рублей, 5 638 рублей, 6 242 рублей, 6 040 рублей, 6 242 рублей.

    27.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 27.12.2017 договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.06.2018 заключил с ФИО154 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 27.12.2018, на сумму 176 000 рублей, внесенную им 27.12.2018 по договору займа, номер которого следствием не установлен, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО154 176 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    27.07.2018, 27.08.2018, 27.09.2018 и 27.10.2018, ФИО154, на те же свои расчетные счета № и №, по заключенному с Обществом 27.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов – 6 041 рублей, 6 242 рублей, 6 242 рублей, 6 041 рублей.

    30.10.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 180 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 30.10.2018 заключил с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 180 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 180 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 180 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.11.2018, ФИО154, на тот же свой расчетный счет №, по заключенному с Обществом 27.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов 11 802 рублей.

    25.12.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 244 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2018 заключила с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 244 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 244 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 244 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.12.2018, ФИО154, на тот же свой расчетный счет №, по заключенному с Обществом 27.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов 12 777 рублей.

    29.12.2018, ФИО154, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 27.06.2018 договора займа № до 27.06.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 120 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.12.2018 заключила с ФИО154 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 27.06.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 120 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 120 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 120 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Также, 09.08.2018, ФИО154, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.08.2018 заключил с ФИО154 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО154 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 520 000 рублей, сроком до 09.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО154, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 520 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО154 денежных средств в размере 1 520 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 520 000 рублей, принятые от ФИО154, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.09.2018, 09.10.2018, 09.11.2018, 09.12.2018 и 09.01.2019, ФИО154, на тот же свой расчетный счет №, по заключенному с Обществом 09.08.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО154, в виде начисленных процентов – 53 910 рублей, 52 171 рублей, 53 910 рублей, 52 171 рублей, 53 910 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО154, в размере 3 110 089 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО154 денежные средства в размере 3 110 089 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    132. ФИО155 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО155 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 16.04.2018 ФИО155 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО155, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.04.2018 заключил со ФИО155 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО155 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 37 000 рублей, сроком до 16.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО155, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 37 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО155 денежных средств в размере 37 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 37 000 рублей, принятые от ФИО155, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.10.2018, ФИО155, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 16.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО155, в виде начисленных процентов 41 рубль.

    16.10.2018, по окончанию срока действия заключенного 16.04.2018 договора займа №, ФИО155, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.10.2018 заключил со ФИО155 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 16.04.2019, на сумму 60 500 рублей, состоящую из внесенных им 16.04.2018 личных денежных средств в размере 37 000 рублей, 16.10.2018 личных денежных средств в сумме 15 000 рублей, и части начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО155 60 500 рублей, из которых фактически 16.10.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 15 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 000 рублей, принятые от ФИО155, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.10.2018, ФИО155, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.10.2018 заключил со ФИО155 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО155 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО155, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО155, в размере 91 959 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 16.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО155 денежные средства в размере 91 959 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    133. ФИО36 в феврале 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО36 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.03.2018, ФИО36 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО36, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.03.2018 заключил с ФИО36 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО36 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 800 000 рублей, сроком до 23.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО36, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 800 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО36 денежных средств в размере 800 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 800 000 рублей, принятые от ФИО36, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.04.2018, ФИО36, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО36, в виде начисленных процентов 21 280 рублей.

    23.04.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.03.2018 договора займа №, ФИО36, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с ФИО36 договор займа №, на условии капитализации процентов, сроком до 23.11.2018, на сумму 800 000 рублей, внесенных ею 23.03.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО36 800 000 рублей, которые фактически 23.04.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    23.11.2018, ФИО36, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.04.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО36, в виде начисленных процентов 219 889 рублей.

    Далее, 23.11.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.04.2018 договора займа №, ФИО36, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.11.2018 заключил с ФИО36 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 23.05.2019, на сумму 800 000 рублей, внесенных ею 23.03.2018 по договору займа №, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО36 800 000 рублей, которые фактически 23.11.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО36, в размере 558 831 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО36 денежные средства в размере 558 831 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    134. ФИО245 в январе 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО37 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 06.02.2018, ФИО37 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО37, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.02.2018 заключил со ФИО37 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО37 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 06.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО37, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.03.2018, ФИО37, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 02.03.2018 заключил со ФИО37 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.04.2018, ФИО37, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.04.2018 заключил со ФИО37 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    20.06.2018, ФИО37, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 20 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.06.2018 заключил со ФИО37 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 20 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 20 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 20 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 06.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 06.02.2018 договора займа №, ФИО37, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.08.2018 заключил со ФИО37 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 06.02.2019, на сумму 69 000 рублей, состоявшую из внесенных ею 06.02.2018 личных денежных средств размере 10 000 рублей, 02.03.2018 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 26.04.2018 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, 20.06.2018 личных денежных средств в размере 20 000 рублей, 06.08.2018 личных денежных средств в размере 10 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО37 69 000 рублей, из которых фактически 06.08.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    10.10.2018, ФИО37, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.10.2018 заключил со ФИО37 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО37, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО37, в размере 160 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 06.02.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО37 денежные средства в размере 160 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    135. ФИО40 в июне 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО40 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, ФИО40 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО40, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, заключила с ФИО40 договор займа, номер которого следствием не установлен, согласно условиям которого, ФИО40 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком на 3 месяца, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО40, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО37 денежных средств в размере 70 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 70 000 рублей, принятые от ФИО40, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно неустановленные следствием дни, в период с 01.12.2017 по 26.02.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, договору займа, номер которого следствием не установлен, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 2 403 рублей, 2 483 рублей, 2 483 рублей.

    Далее, 26.02.2018, по окончанию срока действия заключенного, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, договора займа, номер которого следствием не установлен, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.02.2018 заключила с ФИО40 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 26.05.2018, на сумму 100 000 рублей, состоявшую из внесенных ею, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 01.11.2017 по 30.11.2017, личных денежных средств размере 70 000 рублей, 26.02.2018 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО40 100 000 рублей, из которых фактически 26.02.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО40, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.03.2018, 26.04.2018 и 26.05.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 3 204 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей.

    28.05.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.02.2018 договора займа № до 26.08.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.05.2018 заключил с ФИО40 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.08.2018.

    26.06.2018, 26.07.2018 и 26.08.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 3 318 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    27.08.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.02.2018 договора займа № до 26.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.08.2018 заключил с ФИО40 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.11.2018.

    26.09.2018, 26.10.2018 и 26.11.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    28.11.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 26.02.2018 договора займа № до 26.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2018 заключил с ФИО40 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 26.02.2019.

    26.12.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 26.02.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов 3 432 рублей.

    Также, 28.05.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.05.2018 заключил с ФИО40 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО40 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 28.08.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО40, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО40 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО40, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.06.2018, 28.07.2018 и 28.08.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    28.08.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 28.05.2018 договора займа № до 28.11.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.08.2018 заключил с ФИО40 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.11.2018.

    28.09.2018, 28.10.2018 и 28.11.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей, 1 773 рублей.

    28.11.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 28.05.2018 договора займа № до 28.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 28.11.2018 заключил с ФИО40 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 28.02.2019.

    28.12.2018, ФИО40, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 28.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО40, в виде начисленных процентов 1 716 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО40, в размере 95 953 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.11.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО40 денежные средства в размере 95 953 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    136. ФИО41 в марте 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», «Гостиный двор», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО41 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.03.2018, ФИО41 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО41, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.03.2018 заключил с ФИО41 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО41 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком до 23.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО41, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО41 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО41, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО41, в размере 10 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО41 денежные средства в размере 10 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    137. ФИО43 летом 2018 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО43 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.10.2018, ФИО43 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО43, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.10.2018 заключил с ФИО43 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО43 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 03.08.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО43, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО43 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО43, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО43, в размере 50 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО43 денежные средства в размере 50 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    138. ФИО95 летом 2018 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО95 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 26.10.2018, ФИО95 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО95, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.10.2018 заключил с ФИО95 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО95 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 26.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО95, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО95 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО95, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.11.2018 и 26.12.2018, ФИО95, на расчетный счет №, открытый 02.03.2012 на имя ФИО95 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Ноябрьск, микрорайон Вынгапуровский, ул. Ленина, д. 10, корп. Б, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 26.10.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО95, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 700 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО95, в размере 46 527 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 26.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО95 денежные средства в размере 46 527 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    139. ФИО34 в октябре 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО34 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 31.07.2018, ФИО34 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО34, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 31.07.2018 заключил с ФИО34 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО34 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 450 000 рублей, сроком до 31.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО34, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 450 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО34 денежных средств в размере 450 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 450 000 рублей, принятые от ФИО34, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО34, в размере 450 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 31.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО34 денежные средства в размере 450 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    140. ФИО60 26.07.2018 из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша Газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО60 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 08.08.2018, ФИО60 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО60, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.08.2018 заключил с ФИО60 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО60 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 250 000 рублей, сроком до 08.02.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО60, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 250 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО60 денежных средств в размере 250 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 250 000 рублей, принятые от ФИО60, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.09.2018, 08.10.2018, 08.11.2018, 08.12.2018 и 08.01.2019, ФИО60, на расчетный счет №, открытый 17.01.2018 на имя ФИО60 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 08.08.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО60, в виде начисленных процентов – 8 867 рублей, 8 581 рублей, 8 867 рублей, 8 581 рублей, 8 867 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО60, в размере 206 237 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 08.08.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО60 денежные средства в размере 206 237 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    141. ФИО156 в начале 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО156 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 14.06.2017 ФИО156 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО156, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.06.2017 заключила с ФИО156 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО156 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком до 14.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО156, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО156 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от ФИО156, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.07.2017, 14.08.2017 и 14.09.2017, ФИО156, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО156 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 41, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 14.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 17 162 рублей, 17 734 рублей, 17 734 рублей.

    14.09.2017, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.06.2017 договора займа № до 14.12.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.09.2017 заключила с ФИО156 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.12.2017, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО156 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО156, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.10.2017, 14.11.2017 и 14.12.2017, ФИО156, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 14.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 20 594 рублей, 21 280 рублей, 20 594 рублей.

    14.12.2017, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.06.2017 договора займа № до 14.03.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.12.2017 заключила с ФИО156 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.03.2018, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО156 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО156, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.01.2018, 14.02.2018 и 14.03.2018, ФИО156, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 14.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 23 054 рублей, 23 054 рублей, 20 823 рублей.

    14.03.2018, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.06.2017 договора займа № до 14.06.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.03.2018 заключил с ФИО156 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.06.2018.

    14.04.2018, 14.05.2018 и 14.06.2018, ФИО156, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 14.06.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 23 054 рублей, 22 310 рублей, 23 054 рублей.

    14.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 14.06.2017 договора займа №, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.06.2018 заключил с ФИО156 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 14.09.2018, на сумму 650 000 рублей, состоящую из внесенных им 14.06.2017 личных денежных средств в размере 500 000 рублей, 14.09.2017 личных денежных средств в размере 100 000 рублей, 14.12.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО156 650 000 рублей, которые фактически 14.06.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

14.07.2018 и 14.08.2018, ФИО156, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО156 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 41, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 14.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 22 310 рублей, 23 054 рублей.

    14.09.2018, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов 23 053 рублей.

    14.09.2018, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.06.2018 договора займа № до 14.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.09.2018 заключил с ФИО156 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.12.2018, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО156 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО156, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    14.10.2018, 14.11.2018 и 14.12.2018, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 14.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов – 23 969 рублей, 24 827 рублей, 24 026 рублей.

    14.12.2018, ФИО156, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 14.06.2018 договора займа № до 14.03.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 14.12.2018 заключила с ФИО156 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 14.03.2019.

    14.01.2019, ФИО156, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 14.06.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО156, в виде начисленных процентов 24 827 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО156, в размере 283 487 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 14.06.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО156 денежные средства в размере 283 487 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    142. ФИО20 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО20 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 22.03.2017, ФИО20 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО20, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа. В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.03.2017 заключила с ФИО20 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО20 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 22.09.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО20, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО20 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО20, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.04.2017 и 22.05.2017, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов – 1 773 рублей, 1 716 рублей.

    22.05.2017, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.05.2017 заключила с ФИО20 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО20 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО20, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    22.06.2017, 22.07.2017, 22.08.2017 и 22.09.2017, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 547 рублей.

    22.09.2017, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 22.03.2017 договора займа № до 22.03.2018, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.09.2017 заключила с ФИО20 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 22.03.2018.

    22.10.2017, 22.11.2017, 22.12.2017, 22.01.2018, 22.02.2018 и 22.03.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов – 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 547 рублей, 3 204 рублей.

    22.03.2018, по окончанию срока действия заключенного 22.03.2017 договора займа №, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.03.2018 заключил с ФИО20 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 22.09.2018, на сумму 100 000 рублей, состоящую из внесенных ею 22.03.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, 22.05.2017 личных денежных средств в размере 50 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО246 100 000 рублей, которые фактически 22.03.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    22.04.2018, 22.05.2018, 22.06.2018, 22.07.2018 и 22.08.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей, 3 432 рублей, 3 547 рублей.

    22.08.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 22.08.2018 заключил с ФИО20 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО20 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее     22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО20, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    24.09.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов 5 263 рублей.

    24.09.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 22.03.2018 договора займа № до 22.03.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.09.2018 заключил с ФИО20 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 22.03.2019.

    22.10.2018, 22.11.2018 и 22.12.2018, ФИО20, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 22.03.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО20, в виде начисленных процентов – 5 148 рублей, 5 320 рублей, 5 148 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО20, в размере 73 345 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 22.03.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО20 денежные средства в размере 73 345 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    143. ФИО44 в мае 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    01.06.2017, ФИО44, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО44, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договора займа, по которым полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    01.06.2018, ФИО44, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.06.2018 заключил с ФИО44 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО44 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей, сроком до 01.06.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму с учетом начисленных процентов. После чего ФИО44, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 400 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО44 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО44, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО44, в размере 400 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.06.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО44 денежные средства в размере 400 000 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    144. ФИО157 в сентябре 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО157 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 03.09.2018 ФИО157 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО157, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 03.09.2018 заключил с ФИО157 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО157 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 350 000 рублей, сроком до 06.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО157, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 350 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО157 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от ФИО157, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО157, в размере 350 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 03.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО157 денежные средства в размере 350 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    145. ФИО158 в 2017 году от своей супруги ФИО44, ранее заключавшей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО158 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 15.09.2018 ФИО158 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО158, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 15.09.2018 заключил с ФИО158 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО158 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, сроком до 15.03.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО158, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 000 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО158 денежных средств в размере 1 000 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 000 000 рублей, принятые от ФИО158, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от ФИО158, в размере 1 000 000 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 15.09.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО158 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    146. ФИО78 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Курьер», «Гостиный двор», а также из рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО78 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 01.08.2017 ФИО78 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО78, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2017 заключила с ФИО78 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО78 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей, сроком до 01.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего ФИО247, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 400 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО78 денежных средств в размере 400 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 400 000 рублей, принятые от ФИО78, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 01.02.2018, по окончанию срока действия заключенного 01.08.2017 договора займа №, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи убежденная в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.02.2018 заключила с ФИО78 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 01.08.2018, на сумму 500 000 рублей, состоящую из внесенных ею 01.08.2017 личных денежных средств в размере 400 000 рублей, 01.02.2018 личных денежных средств в размере 8 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО78 500 000 рублей, из которых фактически 01.02.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 8 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 8 000 рублей, принятые от ФИО78, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Далее, 01.08.2018, по окончанию срока действия заключенного 01.02.2018 договора займа №, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с ФИО78 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 01.02.2019, на сумму 680 000 рублей, состоящую из внесенных ею 01.08.2017 личных денежных средств в размере 400 000 рублей, 01.02.2018 личных денежных средств в размере 8 000 рублей, 01.08.2018 личных денежных средств в размере 65 000 рублей, и начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО78 680 000 рублей, из которых фактически 01.08.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 65 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 65 000 рублей, принятые от ФИО78, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.08.2017, ФИО78, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2017 заключила с ФИО78 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО78 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 01.02.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО78, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО78 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО78, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    01.09.2017, ФИО78, на расчетный счет №, открытый 11.11.2013 на имя ФИО78 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО78, в виде начисленных процентов 3 547 рублей.

    08.09.2017, ФИО78, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.09.2017 заключила с ФИО78 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО78 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО78, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    02.10.2017, 01.11.2017, 01.12.2017, 01.01.2018 и 01.02.2018, ФИО78, на тот же свой расчетный счет, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО78, в виде начисленных процентов – 6 054 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 7 093 рублей.

    01.02.2018, ФИО78, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.08.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.02.2018 заключил с ФИО78 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.08.2018.

    01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018 и 01.08.2018, ФИО78, на тот же свой расчетный счет №, а так же на расчетный счет №, открытый 25.04.2018 на имя ФИО78 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 54, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО78, в виде начисленных процентов – 6 407 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    01.08.2018, ФИО78, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 01.08.2017 договора займа № до 01.02.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.08.2018 заключил с ФИО78 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 01.02.2019.

    01.09.2018, 01.10.2018, 01.11.2018, 01.12.2018 и 01.01.2019, ФИО78, на те свой расчетные счета, по заключенному с Обществом 01.08.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО78, в виде начисленных процентов – 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей, 6 865 рублей, 7 093 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО78, в размере 558 830 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 01.08.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО78 денежные средства в размере 558 830 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    147. ФИО64 в 2016 году от своей знакомой ФИО65, ранее заключавшей с ООО «Резана-Финанс» договора займа, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    07.07.2017, ФИО64, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО64, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    17.01.2018, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества и убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.01.2018 заключила с ФИО64 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО64 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 350 000 рублей, сроком до 17.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО64, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 350 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО64 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от ФИО64, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.02.2018 и 17.03.2018, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО64, в виде начисленных процентов – 12 413 рублей, 11 212 рублей.

    20.03.2018, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 110 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 20.03.2018 заключил с ФИО64 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 110 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО64 денежных средств в размере 110 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 110 000 рублей, принятые от ФИО64, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.04.2018, 17.05.2018, 17.06.2018 и 17.07.2018, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО64, в виде начисленных процентов – 15 937 рублей, 15 789 рублей, 16 315 рублей, 15 789 рублей.

    17.07.2018, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.07.2018 заключил с ФИО64 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.01.2019, дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО64 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО64, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    17.08.2018, 17.09.2018, 17.10.2018, 17.11.2018, 17.12.2018 и 17.01.2019, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 17.01.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО64, в виде начисленных процентов – 17 734 рублей, 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей, 17 162 рублей, 17 734 рублей.

    17.01.2019, ФИО64, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 17.01.2018 договора займа № до 17.07.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 17.01.2019 заключила с ФИО64 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 17.07.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО64, в размере 307 285 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 17.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО64 денежные средства в размере 307 285 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    148. ФИО159 в январе 2017 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО159 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.01.2017, ФИО159 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО159, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2017 заключила с ФИО159 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО159 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 24.04.2017, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО159, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 40 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.01.2017 по 23.02.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 10 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.01.2017 по 23.02.2017, заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.02.2017 и 23.03.2017, ФИО159, на расчетный счет №, открытый на ФИО159 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2/16, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 1 441,50 рублей, 1 601,7 рублей.

    В достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.03.2017 по 23.04.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 250 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.03.2017 по 23.04.2017, заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 250 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 250 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 250 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.04.2017, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов 9 496 рублей.

    24.04.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2017 договора займа № до 23.07.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 24.04.2017 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.07.2017.

    23.05.2017, 23.06.2017 и 23.07.2017, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 10 297 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    23.07.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2017 договора займа № до 23.10.2017, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2017 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.10.2017.

    23.08.2017 и 23.09.2017, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 640 рублей.

    В достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.09.2017 по 23.10.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 60 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227 В свою очередь ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленное следствием время, в период с 23.09.2017 по 23.10.2017, заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 60 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 60 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 60 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.10.2017, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов 12 630 рублей.

    23.10.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2017 договора займа № до 23.01.2018, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2017 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2018.

    23.11.2017, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов 12 768 рублей.

    11.12.2017, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 11.12.2017 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В достоверно неустановленный следствием день, в период с 11.12.2017 по 23.01.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», в достоверно неустановленный следствием день, в период с 11.12.2017 по 23.01.2018, заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.12.2017 и 23.01.2018, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2017 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 21 967 рублей, 26 086 рублей.

    23.01.2018, по окончанию срока действия заключенного 23.01.2017 договора займа №, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь, Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.01.2018 заключила с ФИО159 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 23.04.2018, на сумму 760 000 рублей, состоящую из внесенных им 23.01.2017 личных денежных средств в размере 40 000 рублей, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 23.01.2017 по 23.02.2017, личных денежных средств в размере 10 000 рублей, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 23.03.2017 по 23.04.2017, личных денежных средств в размере 250 000 рублей, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 23.09.2017 по 23.10.2017, личных денежных средств в размере 60 000 рублей, 11.12.2017 личных денежных средств в размере 200 000 рублей, в достоверно неустановленный следствием день, в период с 11.12.2017 по 23.01.2018, личных денежных средств в размере 200 000 рублей, и заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО159 760 000 рублей, которые фактически 23.01.2018 последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    01.02.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 200 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 01.02.2018 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 200 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    19.02.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 40 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 19.02.2018 заключил с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 40 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 40 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.02.2018, 23.03.2018 и 23.04.2018, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 34 231 рублей, 32 035 рублей, 35 467 рублей.

    23.04.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2018 договора займа № до 23.07.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.04.2018 заключил с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.07.2018.

    23.05.2018, 23.06.2018 и 23.07.2018, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 34 323 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей.

    23.07.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2018 договора займа № до 23.10.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.07.2018 заключил с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.10.2018.

    23.08.2018, 23.09.2018 и 23.10.2018, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 35 467 рублей, 35 467 рублей, 34 323 рублей.

    23.10.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 23.01.2018 договора займа № до 23.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.10.2018 заключил с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 23.01.2019.

    23.11.2018 и 23.12.2018, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 23.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов – 35 467 рублей, 34 323 рублей. В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств не производил.

    Также, 04.12.2018, ФИО159, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО159 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО159 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 04.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО159, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    13.12.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 360 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 13.12.2018 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 360 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 360 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 360 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.12.2018, ФИО159, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 180 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2018 заключила с ФИО159 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 180 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО159 денежных средств в размере 180 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 180 000 рублей, принятые от ФИО159, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.01.2019, ФИО159, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 04.12.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО159, в виде начисленных процентов 8 126 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО159, в размере 1 062 476 рублей 80 копеек, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.01.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО159 денежные средства в размере 1 062 476 рублей 80 копеек, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    149. ФИО160 в марте 2018 года из средств массовой информации, а именно рекламного баннера, размещенного на здании, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО160 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.04.2018, ФИО160 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО160, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.04.2018 заключил с ФИО160 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО160 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком до 04.07.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО160, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 300 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО160 денежных средств в размере 300 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 300 000 рублей, принятые от ФИО160, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    04.05.2018, 04.06.2018 и 04.07.2018, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО160, в виде начисленных процентов – 10 297 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    04.07.2018, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, решил продлить срок действия заключенного 04.04.2018 договора займа № до 04.10.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.07.2018 заключил с ФИО160 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.10.2018.

    04.08.2018, 04.09.2018 и 04.10.2018, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО160, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 640 рублей, 10 297 рублей.

    04.10.2018, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 04.04.2018 договора займа № до 04.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.10.2018 заключил с ФИО160 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.01.2019.

    04.11.2018, 04.12.2018 и 09.01.2019, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.04.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО160, в виде начисленных процентов – 10 640 рублей, 10 297 рублей, 10 640 рублей.

    09.01.2019, ФИО160, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 04.04.2018 договора займа № до 04.04.2019, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2019 заключила с ФИО160 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 04.04.2019.

В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО160, в размере 205 612 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.04.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО160 денежные средства в размере 205 612 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    150. ФИО66 в мае 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газетах, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО66 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 23.05.2018, ФИО66 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО66, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.05.2018 заключил с ФИО66 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО66 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 23.11.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО66, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО66 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО66, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    16.08.2018, ФИО66, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, руководителем которого фактически в одном лице являлся Карпов А.А., дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 16.08.2018 заключил с ФИО66 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО66 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО66, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    23.11.2018, ФИО66, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 23.05.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО66, в виде начисленных процентов 16 975 рублей

    Также, 23.11.2018 ФИО66, по заключенному с Обществом 23.05.2018 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО66, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 53 000 рублей.

    Далее, 23.11.2018, ФИО66, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 23.11.2018 заключил с ФИО66 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 23.05.2019, на сумму 47 000 рублей, являющейся частью от внесенной суммы займа, по заключенному 23.05.2018 договору займа №, в размере 100 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО66 47 000 рублей, которые фактически 23.11.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО66, в размере 30 025 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 23.05.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО66 денежные средства в размере 30 025 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    151. ФИО72 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО72 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 08.12.2017, ФИО72 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО72, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.12.2017 заключила с ФИО72 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО72 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 140 000 рублей, сроком до 08.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО72, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 140 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО72 денежных средств в размере 140 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 140 000 рублей, принятые от ФИО72, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 08.04.2018, 08.05.2018 и 08.06.2018, ФИО72, на расчетный счет №, открытый 24.09.2015 на имя ФИО72 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, д. 1/1, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО72, в виде начисленных процентов – 4 965 рублей, 4 965 рублей, 4 485 рублей, 4 965 рублей, 4 805 рублей, 4 965 рублей.

    08.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 08.12.2017 договора займа №, ФИО72, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2018 заключил с ФИО72 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 08.12.2018, на сумму 170 000 рублей, состоящую из внесенных ею 08.12.2017 личных денежных средств в размере 140 000 рублей, 08.06.2018 личных денежных средств в размере 30 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО72 170 000 рублей, из которых фактически 08.06.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО72, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.07.2018, 08.08.2018, 08.09.2018, 08.10.2018, 08.11.2018 и 08.12.2018, ФИО72, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 08.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО72, в виде начисленных процентов – 5 835 рублей, 6 029 рублей, 6 029 рублей, 5 835 рублей, 6 029 рублей, 5 835 рублей.

    10.12.2018, ФИО72, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 08.06.2018 договора займа № до 08.06.2019, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.12.2018 заключила с ФИО72 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 08.06.2019.

08.01.2019, ФИО72, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 08.06.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО72, в виде начисленных процентов 6 029 рублей. В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств не производил.

    Также, 08.12.2017, ФИО72, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.12.2017 заключила с ФИО72 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО72 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 350 000 рублей, сроком до 08.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего, ФИО72, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 350 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО72 денежных средств в размере 350 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 350 000 рублей, принятые от ФИО72, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    08.06.2018, ФИО72, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 08.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО72, в виде части начисленных процентов 30 790 рублей

    Далее, 08.06.2018, по окончанию срока действия заключенного 08.12.2017 договора займа №, ФИО72, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 08.06.2018 заключил с ФИО72 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 08.12.2018, на сумму 400 000 рублей, состоящую из внесенных ею 08.12.2017 личных денежных средств в размере 350 000 рублей, и части начисленных за весь период процентов, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО72 400 000 рублей, которые фактически 08.06.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    10.12.2018, ФИО72, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила увеличить сумму займа по заключенному 08.06.2018 договору займа № за счет начисленных за весь период процентов, и дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 7 669 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 10.12.2018 заключила с ФИО72 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО72 денежных средств в размере 100 000 рублей, из которых фактически 10.12.2018 последняя в кассу ООО «Резана-Финанс» внесла 7 669 рублей.     После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 7 669 рублей, принятые от ФИО72, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанным договорам займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО72, в размере 426 108 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 08.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО72 денежные средства в размере 426 108 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    152. ФИО73 в 2017 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в уличной рекламе, получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях, после чего приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа. 22.06.2017, ФИО73, обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся там сотрудница офиса, подтвердила сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. ФИО61, будучи введенной в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа, по которому полностью получила от сотрудника Общества, действовавшего по указанию руководителя Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед займодавцами, внесенную сумму займа и начисленные проценты.

    25.12.2017, ФИО73, находясь в дневное время в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №3 В свою очередь Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2017 заключила с ФИО73 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО73 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 12 500 рублей, сроком до 25.03.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО73, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 12 500 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 12 500 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 12 500 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.01.2018 и 26.02.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов – 443 рублей, 443 рублей.

    26.02.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 15 500 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.02.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 15 500 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 15 500 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 500 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.03.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 879 рублей.

    26.03.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 25.12.2017 договора займа № до 25.06.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2, а также дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 17 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество от граждан денежных средств и распоряжении ими по своему усмотрению, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.03.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.06.2018, дополнительное соглашение к договору займа №, об увеличении суммы займа на 17 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 17 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 17 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.04.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 1 596 рублей.

    25.04.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.04.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.05.2018 и 25.06.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов – 1 888 рублей, 1 951 рублей.

    25.06.2018 ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 25.12.2018 договора займа № до 25.09.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.06.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.09.2018.

    25.07.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 1 888 рублей.

    25.07.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.07.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    27.08.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 2 305 рублей.

    27.08.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 10 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 27.08.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 10 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 10 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 10 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.09.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 2 637 рублей.

    25.09.2018 ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решила продлить срок действия заключенного 25.12.2018 договора займа № до 25.12.2018, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.09.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.12.2018.

25.10.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 2 574 рублей.

    25.10.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 25 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.10.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 25 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 25 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    26.11.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 3 518 рублей.

    26.11.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей 30 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 26.11.2018 заключил с ФИО73 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО73 денежных средств в размере 30 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 30 000 рублей, принятые от ФИО73, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.12.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде начисленных процентов 4 427 рублей.

    Также, 25.12.2018, ФИО73, по заключенному с Обществом 25.12.2017 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО73, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 80 000 рублей.

    Далее, 25.12.2018, ФИО73, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решила заключить договор займа, о чем сообщила находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь, Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.12.2018 заключила с ФИО73 договор займа №, сроком до 25.03.2019, на прежних условиях под 36% годовых, на сумму 50 000 рублей, являющейся частью от внесенной суммы займа по заключенному 25.12.2017 договору займа № в размере 130 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО73 50 000 рублей, которые фактически 25.12.2018 последней в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО73, в размере 25 451 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 25.12.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО73 денежные средства в размере 25 451 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    153. ФИО74 в 2018 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получила информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой она была введена в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО74 приняла решение передать принадлежащие ей денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 25.07.2018, ФИО74 обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО74, введенная в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденной в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых ею в Общество в заём личных денежных средств, согласилась заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.07.2018 заключил с ФИО74 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО74 «Займодавец» передала ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сроком до 25.10.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего, ФИО74, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внесла в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО74 денежных средств в размере 50 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 50 000 рублей, принятые от ФИО74, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    25.10.2018, ФИО74, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс»,, по заключенному с Обществом 25.07.2018 договору займа №, получила от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО74, в виде начисленных процентов 5 262 рублей.

    25.10.2018, ФИО74, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенной в заблуждение относительно целей деятельности Общества, решила продлить срок действия заключенного 25.07.2018 договора займа № до 25.01.2019, о чем сообщила находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 25.10.2018 заключил с ФИО74 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 25.01.2019.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО74, в размере 44 738 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 25.07.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшей ФИО74 денежные средства в размере 44 738 рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.

    154. Потерпевший №8 в 2016 году от сожительницы ФИО248 получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., Потерпевший №8 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 07.07.2017, Потерпевший №8 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса ФИО227, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, Потерпевший №8, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь ФИО227, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.07.2017 заключила с Потерпевший №8 договор займа №, согласно условиям которого, Потерпевший №8 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком до 07.01.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа с капитализацией и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа с учетом начисленных процентов. После чего Потерпевший №8, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 150 000 рублей, передав их сотруднице Общества ФИО227, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в размере 150 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 150 000 рублей, принятые от Потерпевший №8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.01.2018, по окончанию срока действия заключенного 07.07.2017 договора займа №, Потерпевший №8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице ФИО227 В свою очередь ФИО227, неосведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс» 09.01.2018 заключила с Потерпевший №8 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 09.07.2018, на сумму 200 000 рублей, состоящую из внесенных им 07.07.2017 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, 09.01.2018 личных денежных средств в размере 15 376 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №8 200 000 рублей, из которых фактически 09.01.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 15 376 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 15 376 рублей, принятые от Потерпевший №8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.07.2018, по окончанию срока действия заключенного 09.01.2018 договора займа №, Потерпевший №8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, неосведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.07.2018 заключил с Потерпевший №8 договор займа №, на прежних условиях, сроком до 09.01.2018, на сумму 300 000 рублей, состоящую из внесенных им 07.07.2017 личных денежных средств в размере 150 000 рублей, 09.01.2018 личных денежных средств в размере 15 376 рублей, 09.07.2018 личных денежных средств в размере 53 834 рублей, и начисленных за весь период процентов, а также заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от Потерпевший №8 300 000 рублей, из которых фактически 09.07.2018 последний в кассу ООО «Резана-Финанс» внес 53 834 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 53 834 рублей, принятые от Потерпевший №8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    07.12.2018, Потерпевший №8, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 500 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 07.12.2018 заключила с Потерпевший №8 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 500 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в размере 500 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 500 000 рублей, принятые от Потерпевший №8, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    Впоследствии Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, не производил, денежными средствами, принятыми от Потерпевший №8, в размере 719 210 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 07.07.2017 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего Потерпевший №8 денежные средства в размере 719 210 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    155. ФИО161 осенью 2017 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО161 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 29.01.2018, ФИО161 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившаяся сотрудница офиса Свидетель №3, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердила распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО161, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №3, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.01.2018 заключила с ФИО161 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО161 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 130 000 рублей, сроком до 29.04.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО161, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 130 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №3, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО161 денежных средств в размере 130 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 130 000 рублей, принятые от ФИО161, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    28.02.2018, 29.03.2018 и 29.04.2018, ФИО161, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО161 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 146/2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 29.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО161, в виде начисленных процентов – 4 462 рублей, 4 313 рублей, 4 611 рублей.

    29.04.2018, ФИО161, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 29.01.2018 договора займа № до 29.07.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.04.2018 заключил с ФИО161 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.07.2018.

    29.05.2018 и 29.06.2018, ФИО161, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО161, в виде начисленных процентов – 4 462 рублей, 4 611 рублей.

    06.07.2018, ФИО161, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 130 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 06.07.2018 заключил со ФИО161 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 130 000 рублей, после чего заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО161 денежных средств в размере 130 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 130 000 рублей, принятые от ФИО161, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    29.07.2018, ФИО161, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО161, в виде начисленных процентов 7 883 рублей.

    29.07.2018, ФИО161, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 29.01.2018 договора займа № до 29.10.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.07.2018 заключил со ФИО161 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.10.2018.

    29.08.2018, 29.09.2018 и 29.10.2018, ФИО161, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 29.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО161, в виде начисленных процентов – 9 222 рублей, 9 222 рублей, 8 924 рублей.

    29.10.2018, ФИО161, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 29.01.2018 договора займа № до 29.01.2019, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 29.10.2018 заключил со ФИО161 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 29.01.2019.

    29.11.2018 и 29.12.2018, ФИО161, на тот же расчетный счет по заключенному с Обществом 29.01.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО161, в виде начисленных процентов – 9 222 рублей, 8 924 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО161, в размере 184 144 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 29.01.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО161 денежные средства в размере 184 144 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    156. ФИО57 весной 2018 года из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО57 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 05.03.2018, ФИО57 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО57, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.03.2018 заключил с ФИО57 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО57 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, сроком до 05.06.2018, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО57, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 1 200 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО57 денежных средств в размере 1 200 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 01.07.2018, Свидетель №4, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 1 200 000 рублей, принятые от ФИО57, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    05.04.2018, 05.05.2018 и 05.06.2018, ФИО57, на расчетный счет №, открытый 19.11.2010 на имя ФИО57 в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Сургут, б-р Свободы, д. 2, к которому эмитирована банковская карта №, по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО57, в виде начисленных процентов – 42 561 рублей, 41 188 рублей, 42 561 рублей.

    05.06.2018, ФИО57, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.09.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.06.2018 заключил с ФИО57 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.09.2018.

    05.07.2018, 05.08.2018 и 05.09.2018, ФИО57, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО57, в виде начисленных процентов – 41 188 рублей, 42 561 рублей, 42 141 рублей.

05.09.2018, ФИО57, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, будучи ранее введенный в заблуждение относительно целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., переданных им в Общество в заём личных денежных средств, решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.09.2018 заключил с ФИО57 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.12.2018.

    05.10.2018, 05.11.2018 и 05.12.2018, ФИО57, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО57, в виде начисленных процентов – 41 188 рублей, 42 561 рублей, 41 188 рублей.

    05.12.2018, ФИО57, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», решил продлить срок действия заключенного 05.03.2018 договора займа № до 05.12.2018, о чем сообщил находящемуся в офисе сотруднику Свидетель №2 В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 05.12.2018 заключил с ФИО57 дополнительное соглашение к договору займа № о продлении срока до 05.03.2019.

    05.01.2019, ФИО57, на тот же расчетный счет, по заключенному с Обществом 05.03.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО57, в виде начисленных процентов – 42 561 рублей.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО57, в размере 780 302 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 05.03.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО57 денежные средства в размере 780 302 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    157. ФИО58 в 2016 году из рекламных объявлений, размещавшихся в средствах массовой информации, а именно в газете «Наша газета», получил информацию о существовании ООО «Резана-Финанс», принимавшего денежные средства по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. Учитывая массовый и пропагандистский характер размещавшейся рекламы, которой он был введен в заблуждение относительно истинных целей деятельности ООО «Резана-Финанс» и его руководителя Карпова А.А., ФИО58 принял решение передать принадлежащие ему денежные средства в заём ООО «Резана-Финанс» для извлечения прибыли в виде начисляемых процентов от суммы займа.

    После этого, 04.10.2018, ФИО58 обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где находившийся сотрудник офиса Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., подтвердил распространяемые через средства массовой информации сведения о том, что Общество принимает от граждан денежные средства, гарантирует их возврат и выплачивает по ним повышенные проценты. Таким образом, ФИО58, введенный в заблуждение относительно истинных целей деятельности Общества, будучи убежденный в возврате руководством ООО «Резана-Финанс», которым фактически в одном лице являлся Карпов А.А., передаваемых им в Общество в заём личных денежных средств, согласился заключить договор займа.

    В свою очередь Свидетель №2, действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.10.2018 заключил с ФИО58 договор займа №, согласно условиям которого, ФИО58 «Займодавец» передал ООО «Резана-Финанс» «Заёмщику» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 04.01.2019, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ежемесячно начислять проценты в размере 4% от суммы займа без капитализации и по окончании срока действия договора полностью вернуть внесенную сумму займа. После чего ФИО58, находясь в вышеуказанном офисе Общества, внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в размере 100 000 рублей, передав их сотруднику Общества Свидетель №2, который заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО58 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО58, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    06.11.2018 и 04.12.2018, ФИО58, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.10.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО58, в виде начисленных процентов – 3 547 рублей, 3 432 рублей.

    04.12.2018, ФИО58, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», дополнительно внес в кассу ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему 100 000 рублей, передав их сотруднице Общества Свидетель №5 В свою очередь Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 04.12.2018 заключила с ФИО58 дополнительное соглашение к договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, после чего заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от ФИО58 денежных средств в размере 100 000 рублей. После этого, в неустановленном месте и в достоверно не установленное следствием время, но не позднее 22.01.2019, Свидетель №2, не осведомленный об истинных преступных намерениях Карпова А.А., направленных на хищение поступающих в Общество денежных средств от граждан, передал последнему 100 000 рублей, принятые от ФИО58, которыми Карпов А.А. распорядился по своему усмотрению.

    09.01.2019, ФИО58, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», по заключенному с Обществом 04.10.2018 договору займа №, получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО58, в виде начисленных процентов 6 865 рублей.

    Также, 16.01.2019, ФИО58, по заключенному с Обществом 04.10.2018 договору займа №, находясь в том же офисе ООО «Резана-Финанс», получил от работника Общества, действовавшего по указанию руководителя ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., преследовавшего цель сокрытия совершенного им хищения денежных средств и создавая видимость исполнения обязательств перед ФИО58, в виде возврата части внесенной суммы займа в размере 100 000 рублей.

    09.01.2019, ФИО58, находясь в дневное время в том же офисе ООО «Резана-Финанс», вновь решил заключить договор займа, о чем сообщил находящейся в офисе сотруднице Свидетель №5 В свою очередь, Свидетель №5, не осведомленная об истинных преступных намерениях Карпова А.А., действуя от имени ООО «Резана-Финанс», 09.01.2019 заключил с ФИО58 договор займа №, на прежних условиях под 36% годовых, сроком до 09.04.2019, на сумму 100 000 рублей, являющейся частью от внесенной по заключенному 04.10.2018 договору займа № суммы займа в размере 200 000 рублей, и заполнил квитанцию к приходному кассовому ордеру о якобы принятых от ФИО58 100 000 рублей, которые фактически в этот день последним в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносились.

    В дальнейшем Карпов А.А. выплаты денежных средств, по вышеуказанному договору займа, производить перестал, денежными средствами, принятыми от ФИО58, в размере 86 156 рублей, распорядился по своему усмотрению.

    Таким образом, в период с 04.10.2018 по 22.01.2019, Карпов А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, похитил у потерпевшего ФИО58 денежные средства в размере 86 156 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

    Таким образом, Карпов А.А., в офисе № Общества, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, в период с 29.04.2016 по 22.01.2019, совершил массовое постоянное и длительное хищение денежных средств в отношении граждан: 1. Потерпевший №1, 2. ФИО84, 3. ФИО83, 4. ФИО175 С.Л., 5. ФИО28, 6. Потерпевший №10, 7. ФИО96, 8. ФИО26, 9. ФИО85, 10. ФИО59, 11. ФИО110, 12. Потерпевший №6, 13. Потерпевший №5, 14. ФИО111, 15. ФИО107, 16. ФИО112, 17. ФИО113, 18. ФИО229Юзо, 19. ФИО114, 20. ФИО47, 21. ФИО48, 22. ФИО115, 23. ФИО116, 24. ФИО19, 25. ФИО108, 26. ФИО82, 27. ФИО76, 28. ФИО30, 29. ФИО79, 30. ФИО63, 31. ФИО117, 32. ФИО118, 33. ФИО50, 34. ФИО119, 35. ФИО120, 36. ФИО121, 37. ФИО71, 38. ФИО122, 39. ФИО230, 40. ФИО70, 41. ФИО367 М., 42. ФИО42, 43. ФИО75, 44. ФИО65, 45. ФИО124, 46. ФИО68, 47. ФИО67, 48. ФИО39, 49. ФИО125, 50. ФИО126, 51. Потерпевший №7, 52. ФИО45, 53. ФИО62, 54. ФИО61, 55. ФИО127, 56. ФИО128, 57. ФИО5, 58. ФИО6, 59. ФИО2, 60. ФИО130, 61. ФИО131, 62. ФИО132, 63. ФИО133, 64. ФИО51, 65. ФИО134, 66. ФИО52, 67. ФИО53, 68. ФИО136, 69. ФИО55, 70. Потерпевший №2, 71. ФИО56, 72. Потерпевший №12, 73. ФИО21, 74. ФИО17, 75. ФИО25, 76. ФИО137, 77. ФИО35, 78. ФИО33, 79. ФИО138, 80. ФИО32, 81. ФИО139, 82. ФИО140, 83. ФИО31, 84. ФИО22, 85. ФИО16, 86. ФИО10, 87. ФИО11, 88. Потерпевший №11, 89. ФИО237, 90. ФИО15, 91. ФИО9, 92. ФИО12, 93. ФИО13, 94. ФИО29, 95. ФИО23, 96. ФИО24, 97. ФИО80, 98. Потерпевший №3, 99. ФИО100, 100. ФИО101, 101. Потерпевший №9, 102. ФИО145, 103. ФИО102, 104. ФИО103, 105. ФИО105, 106. ФИО106, 107. ФИО177 В.И., 108. ФИО147, 109. ФИО7, 110. ФИО3, 111. ФИО149, 112. ФИО8, 113. ФИО4, 114. ФИО86, 115. ФИО150, 116. ФИО99, 117. ФИО98, 118. ФИО151, 119. ФИО175 В.Г., 120. ФИО97, 121. ФИО69, 122. ФИО87, 123. ФИО88, 124. ФИО153, 125. ФИО89, 126. ФИО90, 127. ФИО91, 128. ФИО92, 129. ФИО93, 130. ФИО94, 131. ФИО154, 132. ФИО155, 133. ФИО36, 134. ФИО37, 135. ФИО40, 136. ФИО41, 137. ФИО43, 138. ФИО95, 139. ФИО34, 140. ФИО60, 141. ФИО156, 142. ФИО20, 143. ФИО44, 144. ФИО157, 145. ФИО158, 146. ФИО78, 147. ФИО64, 148. ФИО159, 149. ФИО160, 150. ФИО66, 151. ФИО72, 152. ФИО73, 153. ФИО74, 154. Потерпевший №8, 155. ФИО161, 156. ФИО57, 157. ФИО58, причинив своими действиями последним материальный ущерб в размере 61 612 631 рубль 37 копеек, что является особо крупным размером.

    Подсудимый Карпов А.А., при указанных выше обстоятельствах вину признал и показал, что ООО «Резана-Финанс», учредителем которого он являлся, является должником перед потерпевшими. Признает, что проценты займодавцам частично выдавались из денег, которые вносили новые займодавцы. В 2013 г. им было организовано ООО «Резана-Финанс». Основные виды деятельности - финансовое посредничество и выдача микрозаймов. В 2014 г., с целью привлечения дополнительных денежных средств, с одноклассником Свидетель №4, они открыли в г. Ульяновске офис «Резана-Финанс». Но поскольку этот офис доходов не приносил, то в ноябре 2015 г. решили открыть в г. Тюмени аналогичный офис в тех же целях. Так, Свидетель №4 снял офисное помещение по адресу: ул. Республики 155А, и стал развивать деятельность.

    В начале 2016 г. совместно с Свидетель №4 ими было принято решение принимать денежные средства от населения по процентным ставкам, значительно превышающим их размер в банках и иных кредитных организациях. С этой целью для привлечения граждан в газетах размещались объявления, а так же на здании, расположенном по адресу: ул. Республики, д. 155А был размещен рекламный баннер.

    При этом, договоры займов заключались менеджерами ООО «Резана-Финанс», которые действовали по доверенности и обладали правом подписи данных договоров. В их обязанности входило составление от имени ООО «Резана-Финанс» типовых договоров займов с пришедшими займодавцами, разъяснение им условий договора и размера начисляемых процентов за пользование их денежными средствами, составление приходного кассового ордера на сумму внесенных по договору денежных средств, расходного кассового ордера при выплате начисленных процентов или возвращении основной суммы займа.

    Для работы менеджерам были предоставлены персональные компьютеры с установленной на них программой «Арчи-Кредит», в которой рассчитывались проценты по заключенным договорам займа.

     Денежные средства полученные менеджерами от займодавцев, после заключения договоров займа, они складывали в шкаф, находящийся в офисе. Из этих же денежных средств находящихся в сейфе, они выплачивали начисленные проценты займодавцам, возвращали основные суммы займов по истечении срока действия договоров.

    Принимая займы от граждан он никого не обманывал, не сообщал им ложной информации о какой-либо инвестиционной деятельности ООО «Резана-Финанс». Сотрудников, которые оформляли договоры займов он не ориентировал на сообщение гражданам какой-либо ложной информации. Они также разъясняли, что высокий процент по договорам обеспечен выдачей займов под гораздо большие проценты.

    Ежедневно через сеть в программе «Арчи-Кредит» он проверял, сколько было заключено договоров займа, сколько денежных средств было направлено на выплату процентов по договору.

    Связь с Свидетель №4 и менеджерами он поддерживал исключительно по телефону.

    При этом, все поступавшие от заимодавцев денежные средства аккумулировались исключительно только в г. Тюмени у Свидетель №4, который обычно в конце рабочего дня снимал выручку, которая уходила на выплату аренды помещения, рекламу, выплату заработной платы сотрудникам, выплату процентов по займам.

    Вместе с тем, несмотря на то, что в дополнительном офисе на рынке «Тюменский» начались проблемы с возвратом микрозаймов, а в мае 2018 г. он (Карпов) был взят под стражу, в связи с чем, начались проблемы с выплатой процентов заимодавцам и их дела пошли на спад, он продолжал поддерживать связь с менеджерами по телефону, давал им указания заключать новые договора и принимать от населения денежные средства под высокий процент.

    В итоге к началу 2019 г. у него сложилась общая задолженность перед заимодавцами порядка около 61 млн. руб., офис закрылся. Просит свои извинения перед потерпевшими. С исковыми требованиями потерпевших согласен.

    Он направил все усилия на взыскание долгов с организаций и индивидуальных предпринимателей, которым ООО «Резана-Финанс» передавались денежные средства по договорам займа и которые были не возвращены. Также им велась работа по взысканию долгов с граждан, не возвращающих денежные средства по выданным им ООО «Резана Финанс» микрозаймам.

    Вместе с тем, он не до конца представлял истинное положение дел, не мог подумать, что образовался такой огромный долг перед людьми.

    Кроме признательных показаний подсудимого Карпова, его виновность в совершении инкриминируемого деяния нашла свое подтверждение следующими доказательствами.

     Свидетель Свидетель №13 суду подтвердила, что в 2013 в г. Пенза Карпов создал ООО «Резана Финанс», которое занималось привлечением денежных средств граждан, в котором она работа в должности коммерческого директора около года. В её обязанности входило развитие рекламы, обучение новых сотрудников, по предмету обучения и цели обучения. В 2017 г. по указанию Карпова, на территории г.Тюмени Свидетель №4 был открыт дополнительный офис «Резана-Финанс», которое занималось привлечение денежных средств за счет вкладов населения. В свою очередь она проводила обучение менеджеров ФИО305 (Чипурной), ФИО305 по работе с клиентами, в программе «АрчиКредит». Когда в 2018 г. Свидетель №4 уволился, все распоряжения по заключению новых договоров займов давал Карпов по телефону, находясь уже в местах лишения свободы. Где аккумулировались денежные средства (поступавшие от клиентов), не знает, так как эти вопросы были в ведении Карпова и Свидетель №4.

Свидетель Свидетель №4, показания которого были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в летний период 2015 г. его знакомый Карпов предложил ему организовать в г. Тюмень офис ООО «Резана-Финанс» для выдачи микрозаймов населению и привлечения денежных средств граждан по договорам займа. Он согласился на данное предложение. Карпов пояснил, что денежные средства, полученные от граждан по договорам займа будут привлечены на развитие деятельности ООО «Резана-Финанс», а именно будут открываться ломбарды, офис по выдаче микрозаймов, обеспечение выплаты процентов по договорам займа.

В ноябре 2015 г. он переехал в г. Тюмень. Карпов выписал на его имя доверенность для осуществления деятельности от имени директора ООО «Резана-Финанс».

В г. Тюмени он подыскал офис, расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А. По указанию ФИО307 разделил договор аренды помещения на две организации: ООО «Резана-Финанс», ООО «Аргент». Со слов Карпова ООО «Аргент» (директором которого являлась ФИО307) должно было заниматься деятельностью, связанной с выдачей микрозаймов населению в г. Тюмени. Впоследствии он получил от ФИО307 доверенность, на осуществление деятельности от имени директора ООО «Аргент».

В офисе он установил ноутбук с программным обеспечением «АрчиКредит», принтер, и другую оргтехнику, а также печать ООО «Резана-Финанс».

Далее по указанию Карпова заказал выпуск рекламного ролика на местном тюменском телеканале, стал распространять листовки с рекламой ООО «Резана-Финанс», связанной с выдачей микрозаймов населению, заключением договоров займа под высокий процент, а так же подал рекламу в газету «Наша Газета», распространяемую в г. Тюмени с рекламой финансовой деятельности ООО «Резана-Финанс». На здании, где располагался их офис, разместил рекламный баннер.

В январе 2016 г. в офис ООО «Резана-Финанс» посетили Карпов и ФИО307. ФИО307 стала подыскивать сотрудников для работы в офисе. В марте 2016 года на работу была принята менеджер Чипурная. ФИО307 провела с ней обучение в программе «АрчиКредит».

Примерно, в сентябре 2016 года в офис ООО «Резана-Финанс» начали обращаться граждане, с целью заключения договора займа. В указанное время Общество принимало денежные средства от граждан по договорам займа от 36% до 48% в год. Такие тарифы разработал Карпов.

Процесс оформления договора займа с ООО «Резана-Финанс» происходил следующим образом:

1. менеджером клиенту разъяснялось, что между ним и ООО «Резана-Финанс» будет заключен договор займа на сумму, которую он готов передать по договору займа, в зависимости от выбранного тарифа, договор заключается на срок от 1 месяца до 12 месяцев (но фактически срок заключения договора зависел от желания клиента), от 36%-48%, либо под 48% с ежемесячной капитализацией;

2. сумма договора займа подлежала страхованию в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», партнеру ООО «Резана-Финанс», для получения которой необходимо написать заявление о страховании подготовленной формы, после чего в головном офисе в г. Пензе оформлялось страхование, и бланк независимой гарантии передавался страховщику по почте, либо выдавался на руки в офисе ООО «Резана-Финанс» в г. Тюмени. После написания заявления на получение страховки, менеджер сканировал и отправлял отсканированный документ на электронную почту ФИО307, Карпову. Директором ООО «Агентство Финансовых Гарантий» являлась ФИО307. Заявления на получение страховки, написанные на имя Карпова, он лично отправлял в офис ООО «Резана-Финанс» в г. Пенза по почте, но чаще отвозил, передавал их лично в руки Карпову;

3. проценты по заключенному договору выплачивались наличными денежными средствами в офисе организации ежемесячно, либо на банковскую карту заимодателя (только для держателей банковской карты ПАО «Сбербанк», так как выплаты процентов по договору осуществлялись лично через денежные переводы по своей банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой в филиале банка в г. Тюмени, чтобы не платить банку комиссию за осуществление денежного перевода), либо по окончанию срока договора займа, по желанию займодателя, сумма займа с процентами выдавалась клиенту полностью с учетом накопленных процентов;

4. по окончанию срока договора займа, по желанию гражданина, сумма займа возвращалась ему обратно, либо договор займа мог быть пролонгирован (продлен), либо пополнен и продлен, но договор не продлялся, если сумма договора становилась менее первоначальной суммы, на которую был заключен договор займа, в указанном случае действующий договор займа закрывался, и заключался новый договор займа по желаемому клиентом тарифу;

5. для получения денежных средств по договору займа, при закрытии договора займа, клиенту необходимо было лишь позвонить менеджеру, и после чего сразу же получить денежные средства. После заключения договора займа, передача денежных средств от гражданина к менеджеру оформлялась составлением приходного кассового ордера, квитанция к приходному кассовому ордеру выдавалась гражданину.

Данные заносились менеджером в программу «АрчиКредит», установленную в рабочем ноутбуке, сервер которой был установлен в головном офисе ООО «Резана-Финанс» в г. Пенза. Таким образом, Карпов, ФИО307 контролировали, какое количество договоров было заключено и на какую сумму, но ФИО307 все равно требовала производить отчеты по заявлениям на выдачу страховки по договорам займа, по закрытым договорам займа.

Один экземпляр договора займа выдавался гражданину совместно с графиком выплаты процентов по договору, который составлялся в соответствии с выбранным тарифом, также же на руки клиенту выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру на полученную сумму денежных средств по договору займа менеджером.

Гражданин, заполнивший бланк заявления на имя директора Карпова на получение гарантии на сумму займа, получал бланк гарантии в основном в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, через 2 недели после отправки заявления в головной офис в г. Пенза.

Выплата процентов по заключенным договорам займа, выплата полной суммы займа с учетом накопленных процентов, оформлялась менеджером составлением расходного кассового ордера на выданную сумму. Менеджер сканировал договоры займов, дополнительные соглашения к договорам займа, заявления на получение страховки, после чего сканированные документы отправлял на электронную почту Карпову, ФИО307. Оригиналы договоров займа, дополнительные соглашение к договорам займа, заявление на получение страховки, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, отправлялись лично им в офис ООО «Резана-Финанс» в г. Пенза, либо он лично передавал указанные документы Карпову А.А. в пос. Октябрьский Радищевского района Ульяновской области, когда приезжал домой к родителям. Какая либо отчетность, бухгалтерия, в г. Тюмени по деятельности ООО «Резана-Финанс», связанной с привлечением денежных средств граждан на основании заключения договоров займа под высокий процент, не производилась.

     Оплата аренды офиса, оплата рекламы в газете, выплата зарплаты менеджерам, покупка оргтехники, мебели, канцтоваров, производилась за счет денежных средств, полученные от граждан по заключенным договорам займа, по указанию Карпова, какие-либо денежные средства от Карпова никогда не поступали.

Карпов доводил до менеджеров ООО «Резана-Финанс» лично, через телефонные звонки, что выплата процентов по заключенным договорам займа с гражданами обеспечивается за счет деятельности ООО «Резана-Финанс», связанной с выдачей гражданам микрозаймов под высокий процент. Указанную информацию доводили менеджеры до граждан, которые задавали указанный вопрос.

Фактически, выплата процентов по договорам займа гражданам производилась за счет денежных средств, поступившие в ООО «Резана-Финанс» по вновь заключенным договорам займа с гражданами.

Денежные средства, полученные по договорам займа от граждан, по указанию Карпова, и по его просьбе, с сентября 2016 года хранились у него дома в целях безопасности и сохранности. Часть денежных средств он оставлял в офисе ООО «Резана-Финанс» для выдачи денежных средств гражданам в счет выплаты процентов по заключенным договорам займа, и на выдачу полной суммы займа с учетом накопленных процентов.

По указанию Карпова он отправлял ему денежные средства в различных суммах, от 100 000 рублей до 500 000 рублей, ему на банковскую карту со своей банковской карты, либо через перевод «Колибри» в ПАО «Сбербанк» на паспортные данные Карпова.

Денежные средства, полученные от граждан по заключенным договорам займа, он забирал из офиса без оформления каких-либо документов, переводы денежных средств Карпову какими-либо документами не оформлялись. Карпов пояснял ему, что денежные средства используются на займы в офисе в г. Пенза.

С начала 2018 года ФИО266 (ФИО305) ушла в декретный отпуск, и вместо нее по её просьбе начал работать, её супруг Свидетель №2.

В мае 2018 г. он уволился из ООО «Резана-Финанс». В это же время Карпов перестал выходить с ними на связь. Тогда как ФИО307 в ходе телефонного звонка сообщила, что Карпова осудили, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. ФИО307 пояснила, что Карпова осудили за долги, которые образовались у него перед заёмщиками ООО «Резана-Финанс». /том 39 л.д.112-120, том 45 л.д.103-106/.     Свидетель содержание оглашенных показаний подтвердил.

     Свидетель Свидетель №3 (Чипурная) суду подтвердила, что в марте 2016 г. она трудоустроилась в ООО «Резана-Финанас» менеджером. Директором Общества являлся Карпов. Сам он находился в головном офисе в г. Пенза. Офис в г. Тюмени располагался по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ФИО307 провела с ней обучение в программе «АрчиКредит».

     После чего ей выдали доверенность от директора Карпова, дающая право заключать договора займа от имени ООО «Резана-Финанс». В ее обязанности входило: прием граждан, проведение с ними консультации, оформление и подписание договора займа в зависимости от выбранного клиентом тарифа.     

Договор с клиентом заключался на срок от 1 месяца до 12 месяцев (но фактически срок заключения договора зависел от желания клиента), от 36%-48%, либо под 48% с ежемесячной капитализацией. Один экземпляр договора займа она выдавала клиенту совместно с графиком выплаты процентов по договору.

После заключения договора займа, она высчитывала и выплачивала ежемесячно проценты наличными денежными средствами в офисе организации, либо по желанию клиента переводила на банковскую карту заимодателя. По окончанию срока договора займа, по желанию клиента, сумму займа возвращала обратно клиенту, либо договор займа мог быть пролонгирован (продлен), либо пополнен и продлен, но договор не продлялся, если сумма договора становилась менее первоначальной суммы, на которую был заключен договор займа. В указанном случае действующий договор займа закрывался, и заключался новый договор займа по желаемому клиентом тарифу.

     После заключения договора займа, в программе «АрчиКредит» она создавала анкету на клиента, договор займа, вклада, составляла приходные кассовые ордера. Затем принимала от клиента денежные средства и оформляла их приходным кассовым ордером, тогда как клиенту выдавала квитанцию к приходному кассовому ордеру.

При этом, Карпов и ФИО307 могли в главном офисе в г. Пенза контролировать через программу какое количество ею было заключено договоров и на какую сумму, но ФИО307 все равно требовала производить отчеты по заявлениям на выдачу страховки по договорам займа, по закрытым договорам займа.

Денежные средства, полученные от клиентов, ежедневно в конце рабочего дня забирал региональный менеджер Свидетель №4, оставлял ей лишь денежные средства на выдачу процентов по договорам займа, и на выдачу денежных средств гражданам, которые хотели закрыть договор займа. Какие-либо документы при этом не составлялись. Свидетель №4 пояснял, что отправляет денежные средства ФИО307, Карпову по их распоряжению.

При этом, кому и сколько денежных средств надо выплатить, и какую сумму необходимо вернуть по договору займа при закрытии договора, она знала, так как на каждый месяц составляла таблицы с указанием вышеперечисленных данных.

В феврале 2018 г. она ушла в декретный отпуск и ее обязанности стал исполнять ее супруг Свидетель №2. В июле 2018 г. уволился Свидетель №4 и фактически всеми вопросами стал заниматься ФИО305. При этом, со слов супруга ей известно, что Карпов, через ФИО307, либо лично, когда выходил на связь с ФИО305, давал указания заключать новые договора займа. Денежные средства, полученные от граждан по вновь заключенным договорам займа, ФИО305 хранил в офисе ООО «Резана-Финанс» в ящике. Перед увольнением Свидетель №4 передал ФИО305 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые впоследствии были израсходованы на выплаты процентов по договорам займа с гражданами, согласно составленным графиков выплаты процентов, и на закрытие договоров займа.

За время ее и супруга деятельность, какие-либо денежные средства из головного офиса г. Пенза в их офис в г. Тюмени никогда не поступали. Оплата аренды, рекламы и выплата процентов по договору займа осуществлялась по указанию ФИО307, Карповым за счет привлеченных денежных средств граждан в г. Тюмени. Лишь единожды, в декабре 2018 года ФИО307 отправила 130 000 рублей на выплату процентов по договорам займа.

После увольнения Свидетель №4, по требованию, ФИО305 стал переводить ФИО307 денежные средства (полученные от граждан) на банковскую карту ПАО «ВТБ», которые со слов ФИО307 шли на развитие финансовой деятельности Общества.

В указанный период ФИО305 общался непосредственно с ФИО307, так как Карпов вышел на связь лишь в ноябре 2018 г., когда уже стало не хватать денег на выплату процентов по договорам. Однако ФИО307 сказала решать этот вопрос только с Карповым. При этом Карпов по телефону обещал, что деньги на выплату процентов гражданам по договорам займа будут переведены в ближайшее время, но они так и не поступили.

     Вопрос распределения денежных средств, полученных от граждан в рамках заключенных договоров займа, решался между Карповым, ФИО307 и Свидетель №4, её в этот вопрос не посвящали.

    Свидетель Свидетель №2, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в феврале 2018 г., после ухода его супруги ФИО305 (Чипурной) в декретный отпуск, он трудоустроился в ООО «Резана-Финанс» менеджером и стал самостоятельно на основании доверенности (выданной Карповым) заключать и подписывать договора займа с гражданами.

    Со всеми вопросами он обращался к Свидетель №4, ФИО307. Руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществлял директор Карпов, и вопросы связанные с распределением привлеченных денежных средств граждан по договорам займа решал именно он.

    Денежные средства, полученные от граждан, забирал, оставлял ему денежные средства на выдачу процентов по договорам займа, и на выдачу денежных средств гражданам, которые хотели закрыть договор займа. Какие-либо документы при этом не составлялись. Свидетель №4 пояснял, что денежные средства хранит дома, часть из них отправляет ФИО307 и Карпову, по их распоряжению.     

    В июле 2018 года Свидетель №4 уволился и с этого периода времени он фактически один исполнял обязанности, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью. Денежные средства, полученные от граждан по вновь заключенным договорам займа хранил в офисе ООО «Резана-Финанс» в ящике. Перед увольнением Свидетель №4 передал ему денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые по распоряжению ФИО307, направил на выплату процентов по договорам займа с гражданами и на закрытие договоров займа.

    Каких-либо денежные средства из головного офиса г. Пенза в их офис фактически никогда не поступали, они существовали за счет привлеченных денежных средств граждан.

    После увольнения Свидетель №4, по требованию ФИО307, он стал отравлять ей денежные средства (полученные от граждан) на банковскую карту ФИО307, которые с ее слов шли на развитие Общества. А в ноябре 2018 г., когда уже денежных средств стало не хватать на выплату процентов по договорам, с ним на связь по телефону вышел Карпов и пообещал в ближайшее время перевести ему денежные средства на выплату процентов гражданам по договорам займа, но они так и не поступили. /том 39 л.д. 1-6/. Свидетель содержание оглашенных показаний подтвердил.

    Свидетель Свидетель №5 суду подтвердила, что в ноябре 2018 г., по просьбе знакомой ФИО305 (Чипурной) она трудоустроилась в ООО «Резана-Финанс» менеджером по работе с клиентами. Офис располагался по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, на четвертом этаже. При этом ФИО305 провела с ней обучение, рассказала про тарифы, на условиях которых заключались договора займа с гражданами, о том, как высчитывается процент выплаты по заключенным договорам, как заполнять приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, работать в программе «АрчиКредит». В процессе учебы, ФИО305 постоянно звонила ФИО307, так как та занималась вопросами по организации деятельности Общества.

    Таким образом, она проработала с клиентами с декабря 2018 г. по середину января 2019 г. В это же время в офис стали обращаться люди и требовать возврата денежных средств по заключенным договорам займа, о чем она постоянно озвучивала ФИО305. Затем с ней на связь по телефону вышел директор Карпов и пообещал в ближайшее время отправить денежные средства, чтобы рассчитаться с заемщиками. Однако денежные средства так и не поступили, а потому в январе 2019 года она уже не вышла на работу.

Каждый из потерпевших в 2019 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением с просьбой привлечь к ответственности директора ООО «Резана-Финанс», который обманный путем завладел его денежными средствами, чем причинил материальный ущерб, а именно: ФИО44 /том 1 л.д. 12/, ФИО82 /том 4 л.д. 51/, ФИО122 /том 4 л.д. 62/, Потерпевший №3 /том 4 л.д. 67/, ФИО153 /том 4 л.д. 72/, ФИО79 /том 4 л.д. 80/, Потерпевший №12 /том 4 л.д. 117/, ФИО67 /том 4 л.д. 148/, ФИО87 /том 4 л.д. 158/, ФИО124 /том 4 л.д. 188, том 16 л.д. 73/, ФИО62 /том 4 л.д. 216/, ФИО90 /том 4 л.д. 232/, ФИО159 /том 5 л.д. 2/, ФИО26 /том 5 л.д. 25/, ФИО80 /том 5 л.д. 43/, ФИО56 /том 5 л.д. 52/, ФИО48 /том 5 л.д. 68/, ФИО94 /том 5 л.д. 78/, ФИО102 /том 5 л.д. 89/, ФИО68 /том 5 л.д. 99/, ФИО103 /том 5 л.д. 111/, ФИО73 /том 5 л.д. 126/, ФИО154 /том 5 л.д. 136/, ФИО105 /том 5 л.д. 178/, ФИО61 /том 5 л.д. 195/, ФИО91 /том 5 л.д. 211/, ФИО92 /том 5 л.д. 227/, ФИО93 /том 5 л.д. 237/, ФИО121 /том 6 л.д. 2/, ФИО55 /том 6 л.д. 19/, ФИО138 /том 6 л.д. 29/, Потерпевший №9 /том 6 л.д. 37/, ФИО145 /том 6 л.д. 46/, ФИО66 /том 6 л.д. 57/, Свидетель №11 /том 6 л.д. 65/, ФИО53 /том 6 л.д. 82/, ФИО161 /том 6 л.д. 99/, Потерпевший №7 /том 6 л.д. 117/, ФИО118 /том 6 л.д. 130/, ФИО89 том 6 л.д. 150/, ФИО74 /том 6 л.д. 161/, Свидетель №10 /том 6 л.д. 173/, ФИО7 /том 6 л.д. 188/, ФИО75 /том 6 л.д.220/, ФИО47 /том 6 л.д. 241/, ФИО78 /том 7 л.д. 2/, ФИО65 /том 7 л.д. 15/, ФИО64 /том 7 л.д. 24/, ФИО38 /том 7 л.д. 38/, ФИО43 /том 7 л.д. 24/, ФИО95 /том 7 л.д. 61/, ФИО40    /том 7 л.д. 70/, ФИО108 /том 7 л.д. 89/, ФИО71 /том 7 л.д. 114/, ФИО125 /том 7 л.д. 129/, Потерпевший №10 /том 7 л.д. 140/, ФИО96 /том 7 л.д. 153/, ФИО63 /том 7 л.д. 177/, ФИО20 /том 7 л.д. 186/, ФИО133 /том 7 л.д. 202/, ФИО51 /том 7 л.д. 225/, ФИО37 /том 8 л.д. 2/, ФИО160 /том 8 л.д. 16/, ФИО97 /том 8 л.д. 28/, ФИО139 /том 8 л.д. 49/, ФИО127 /том 8 л.д. 61/, ФИО229Юзо /том 8 л.д. 73/, ФИО107 /том 8 л.д. 93/, ФИО17 /том 8 л.д. 103/, Свидетель №7 /том 8 л.д. 134/, ФИО8 /том 8 л.д. 148/, ФИО230 /том 8 л.д. 167/, ФИО72 /том 8 л.д. 178/, ФИО77 /том 8 л.д. 196/, ФИО230 /том 8 л.д. 215/, ФИО111 /том 8 л.д. 224/, ФИО86 /том 9 л.д. 2/, ФИО136 /том 9 л.д. 34/, ФИО132 /том 9 л.д. 47/, ФИО57 /том 9 л.д. 57/, ФИО175 С.Л. /том 9 л.д. 74/, ФИО99 /том 9 л.д. 90/, ФИО248 /том 9 л.д. 107-108/, ФИО60 /том 9 л.д. 130/, ФИО110 /том 9 л.д. 141/, ФИО15 /том 9 л.д. 160/, ФИО140 /том 9 л.д. 180/, ФИО177 В.И. /том 9 л.д. 192/, ФИО11 /том 9 л.д. 215/, ФИО70 /том 9 л.д. 229/, ФИО120 /том 9 л.д. 244/, ФИО114 /том 10 л.д. 2/, ФИО85 /том 10 л.д. 11/, ФИО249 /том 10 л.д. 23/, ФИО237 /том 10 л.д. 31/, ФИО28 /том 10 л.д. 40/, ФИО24 /том 10 л.д. 50/, ФИО3 /том 10 л.д. 58/, Потерпевший №11 /том 10 л.д. 69/, ФИО12 /том 10 л.д. 78/, ФИО45 /том 10 л.д. 92/, ФИО100 /том 10 л.д. 104/, ФИО58 /том 10 л.д. 114/, ФИО22 /том 10 л.д. 124/, ФИО98 /том 10 л.д. 133/, ФИО117 /том 10 л.д. 144/, ФИО101 /том 10 л.д. 158/, ФИО51 /том 10 л.д. 170-174, 199-203/ФИО9 /том 11 л.д. 2/, ФИО25 /том 11 л.д. 19/, ФИО23 /том 11 л.д. 32/, ФИО151 /том 11 л.д. 43/, ФИО156 /том 11 л.д. 54/, ФИО126/том 11 л.д. 67/, ФИО147/том 11 л.д. 78/, ФИО21 /том 11 л.д. 88/, ФИО5 /том 11 л.д. 99/, ФИО31 /том 11 л.д. 124/, ФИО84/том 11 л.д. 132/, ФИО119/том 11 л.д. 146/, ФИО83/том 11 л.д. 167/, ФИО19 /том 11 л.д. 177, том 15 л.д. 84-86/, Потерпевший №5 /том 11 л.д. 201/, ФИО150/том 11 л.д. 211/, ФИО116/том 12 л.д. 2/, ФИО112/том 12 л.д. 8/, ФИО88 /том 12 л.д. 21/, ФИО69 /том 12 л.д. 29/, ФИО250/том 12 л.д. 40/, ФИО134 /том 12 л.д. 59/, ФИО42 /том 12 л.д. 82/, ФИО131 /том 12 л.д. 106/, ФИО50/том 12 л.д. 119/, ФИО51 /том 12 л.д. 128-132, том 13 л.д.64-68/, ФИО155 /том 12 л.д. 160-164, том 13 л.д. 65-69/, Потерпевший №8 /том 12 л.д.175/, ФИО157/том 12 л.д. 198/, ФИО368 М. /том 12 л.д. 209/, ФИО130 /том 13 л.д. 2/, ФИО4 /том 13 л.д.17/, ФИО6 /том 13 л.д. 25/, Свидетель №1 /том 13 л.д. 39/, ФИО41 /том 13 л.д. 105/, ФИО2 /том 13 л.д. 116/, ФИО106 /том 13 л.д. 133/, ФИО35 /том 13 л.д. 143/, ФИО16/том 13 л.д.152/, ФИО10 /том 14 л.д. 2/, Потерпевший №2/том 14 л.д. 11/, ФИО175 В.Г. /том 14 л.д. 51/, ФИО13 /том 14 л.д.99/, ФИО113 /том 14 л.д. 114/, ФИО115 /том 14 л.д.159/, Потерпевший №11 /том 14 л.д. 176/, Потерпевший №6 /том 13 л.д. 92/, Потерпевший №6/том 14 л.д. 188/, ФИО36/том 14 л.д.209/, ФИО29 /том 15 л.д.33/, ФИО59 /том 15 л.д.54/, ФИО128 /том 15 л.д.70/, ФИО137 /том 15 л.д.140/, ФИО33 /том 15 л.д.153/, ФИО30 /том 15 л.д.201/, ФИО32 /том 16 л.д.21/, ФИО34 /том 16 л.д.61/, ФИО158 /том 16 л.д.86-87/, ФИО149 /том 16 л.д.95-96/.

    Регистрационные дела ООО «Резана-Финанс» ИНН 7313008120, изъятые 19.03.2020 в ходе производства выемки в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы /том 22 л.д. 37-39/, протоколом осмотра предметов от 04.04.2020 /том 22 л.д.40-58/ были осмотрены и установлено, что Карпов, на основании решения участника № ООО «Резана-Финанс» от 02.09.2013, является единственным учредителем и руководителем ООО «Резана-Финанс», который на основании Устава данного Общества вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; принимать и увольнять работников Общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников; привлекать займы и кредиты в интересах Общества; осуществлять любые иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

    На основании постановления следователя приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.59,60/.

Ответом Центрального Банка Российской Федерации от 30.01.2019 установлено, что ООО «Резана-Финанс» (ИНН 7313008120) зарегистрировано по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 3, в г. Тюмени осуществляло деятельность по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, оф. 41. ООО «Резана-Финанс» (ИНН 7313008120) не имеет лицензии на осуществление банковских операций, исключено из государственного реестра микрофинансовых организаций Банка России 15.06.2015. В связи этим за период времени с 2016 года по настоящее время у ООО «Резана-Финанс» отсутствовали правовые основания для осуществления операций на финансовом рынке, в том числе операций по привлечению денежных средств физических лиц. /том 2 л.д. 200/.

Ответом Центрального банка Российской Федерации от 06.02.2019 установлено, что ООО «Агентство Финансовых Гарантий» (ИНН 5836671346) в период с 2016 года по настоящее время не имело лицензии на осуществление банковских операций, не состояло в государственных реестрах субъектов микрофинансирования Банка России, в связи с чем, у организации отсутствовали правовые основания для осуществления операций на финансовом рынке с денежными средствами физических лиц (операций по привлечению денежных средств физических лиц и выдачи займов физическим лицам). /том 2 л.д. 202/.

Протоколом осмотра места происшествия от 23.01.2019 г. установлено место преступления - помещение офиса № д. 155А по ул. Республики г. Тюмени, где на двери имеется вывеска с надписью «ООО Резана-Финанс. С места изъяты: документы, подтверждающие деятельность ООО «Резана-Финанс»; ноутбук марки Lenovo 100-151BY модель 80MS; ноутбук марки Samsung; мобильный телефон марки «Micromax X502», печать с оттиском «ООО Резана-Финанс»; печать с оттиском ООО «Резана-Финанс» для договоров микрозаймов. /том 2 л.д. 6-16/.

Ноутбук марки ASUS F402C,; ноутбук марки «Lenovo ideapad 100-15IBY» модель 80MJ, ноутбук марки «Samsung NP-R60Y»; мобильный телефон марки «Micromax X502», печати были осмотрены протоколом осмотра предметов от 02.07.2019 /том 40 л.д.172-189/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 40 л.д.193,194/.

Потерпевшая ФИО44, показания которой были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в мае 2017 года из газеты «Наша Газета» она узнала ООО «Резана-Финанс», которое предлагало вложить денежные средства под проценты по трем тарифам: а именно минимальный, доходный, капитальный. Срок и процентная ставка зависела от выбранного тарифа, а именно от 1 до 6 месяцев под 36%-48%, и вклады страховались компанией-партнером ООО «Агентство финансовых гарантий».

После чего 01.06.2017 она обратилась по указанному в статье адресу: ул. Республики, д. 155а, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и рассказала об условиях вклада, что выплата процентов обеспечивается за счет того, что Общество сдает в аренду транспортные средства, продает б/у автотранспорт, а также занимается лизингом, который связан с автотранспортом. Далее 01.12.2017 в офисе она заключила договор займа № от 01.12.2017 в лице менеджера ФИО227 на сумму 1 250 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 01.06.2018, под 48% с ежемесячной капитализацией процентов по договору. Заполнила форму заявления на страхование договора займа, после чего через месяц в рабочее время в том же офисе получила бланк независимой гарантии № от 01.12.2017.

После чего 01.06.2018 в том же офисе она заключила в лице менеджера ФИО305 договор займа № от 01.06.2018 на сумму 400 000 рублей, на срок 12 месяцев под 48% с ежемесячной капитализацией процентов. 15 января 2019 г. она позвонила менеджеру, но ей никто не ответил. В этот же день она поехала в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить проценты, но дверь была закрыта, табличка с названием организации отсутствовала. В связи с чем, поняла, что руководство ООО «Резана-Финанс» ее обмануло, в связи с чем, 22.01.2019 она обратилась в полицию. исковые требования на сумму 400 000 рублей поддерживает./том 22 л.д.63-67,68-70/. Потерпевшая содержание оглашенных показаний подтвердила.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.09.2018; договор займа № от 15.09.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 15.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.06.2018; договор займа № от 01.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.06.2018; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск №(155) от 16.11.2017), изъятые у потерпевшей ФИО44 в ходе производства выемки от 07.06.2019 /том 22 л.д.73-76/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 08.06.2019 /том 22 л.д.77,78/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.79,80/.

Потерпевший ФИО126, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что весной 2016 г. он увидел рекламу, размещенную на автобусных остановках и в автобусах о том, что ООО «Резана-Финанс» принимает вклады от физических лиц под большой процент, а именно 48% от суммы вклада. Его заинтересовало это предложение и 13.11.2016 он обратился в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО194 и провел с ним консультацию по поводу вкладов. После чего он заключил договор займа на сумму 30 000 рублей на срок 4 месяца, то есть под 48%. Далее в период с 13.11.2016 по 13.06.2018 г.г. он пролонгировал договор займа. 13.06.2018 года он обратился в тот же офис ООО «Резана-Финанс», где его встретил уже менеджер ФИО305. К указанному времени сумма с перечисленными процентами по договору займа составляла 1 700 000 рублей. Из этой суммы он получил на руки 700 000 рублей, а на 1 000 000 рублей он сделал вклад под 48% на срок 6 месяцев.     После чего заключил в лице ФИО305 договор займа № от 13.06.2018 на сумму 1 000 000 рублей. Далее 12.09.2018 он заключил дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО305 об увеличении суммы займа на 700 000 рублей. 24.10.2018 заключил дополнительное соглашение об увеличении суммы займа на 40 000 рублей. 22.11.2018 заключил дополнительное соглашение об увеличении суммы займа на 40 000 рублей. В декабре 2018 года заключил дополнительное соглашение уже в лице менеджера ФИО306 о продлении договора, продлеваемая сумма составила 1 780 000 рублей. 15.01.2019 заключил дополнительное соглашение об увеличении суммы займа на 30 000 рублей. В указанный день он в последний раз получил выплату процентов по договору займа. Однако 13 февраля 2019 года ему на банковскую карту не поступили проценты по договору займа, в связи с чем приехал в офис ООО «Резана-Финанс», но дверь была закрыта, на звонки никто не отвечал. Полагает, что руководитель Общества обманул его, похитив его денежные средства в сумме 849 483 руб., в связи с чем, обратился с заявлением в полицию. /том 22 л.д.87-92,93-95/.

Независимая гарантия № от 13.06.2018 на имя ФИО126; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.06.2018 от 12.09.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.06.2018 от 24.10.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.06.2018 от 22.11.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.06.2018 от 13.12.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2019; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.06.2018 от 15.01.2019; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО126 в ходе производства выемки от 07.06.2019 /том 22 л.д.98-101/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.06.2019 /том 22 л.д.102-104/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.105-107/.

Потерпевший Потерпевший №7 суду показал, что в октябре 2017 г. из газеты «Наша Газета» он узнал ООО «Резана-Финанс», которое принимает денежные средства на срок от 1 месяца под проценты до неограниченного срока вклада под от 36% до 48%. После увидел на здании баннер рекламный ООО «Резана-Финанс». В ноябре 2017 года в рабочее время он обратился по указанному в рекламе адресу: ул. Республики, д. 155 А, где его встретила менеджер ФИО305. Она провела с ним консультацию, убедила в выгодности вложения денежных средств, после чего он решил вложить свои накопленные денежные средства. Так, 29.11.2017 г. в рабочее время он приехал в офис «Резана-Финанс», где заключил договор займа № в лице специалиста ФИО305, на срок 12 месяцев под 48% с капитализацией на сумму 150 000 рублей. Денежные средства в сумме 150 000 рублей передал лично в руки ФИО305, после чего та составила приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2017 и передала ему. После подписания договора займа ФИО305 передала ему экземпляр договора и график выплаты процентов по договору. Далее заполнил бланк заявления на имя директора ООО «Резана-Финанс» Карпова, на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс». Далее 19.12.2017 он заключил дополнительное соглашение в лице специалиста Свидетель №3, к договору займа № на увеличение суммы займа на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки ФИО305.

18.04.2018 он заключил дополнительное соглашение в лице менеджера по работе с клиентами ФИО305 к договору займа № на увеличение суммы займа на 350 000 рублей. Денежные средства в сумме 350 000 рублей он передал лично в руки ФИО305.

01.08.2018 он заключил дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами ФИО305, к договору займа № на увеличение суммы займа на 400 000 рублей. Денежные средства в сумме 400 000 рублей он передал лично в руки ФИО305.

Далее убедившись, что проценты выплачиваются вовремя, 29.11.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» он заключил договор займа № от 29.11.2018 в лице специалиста по работе с клиентами Свидетель №3, на срок 6 месяцев под 48% с капитализацией на сумму 1 170 000 рублей. Денежные средства в сумме 1 170 000 руб. Свидетель №3 не передавал, указанная сумма образовалась из суммы вложенных им личных семейных накоплений в сумме 950 000 рублей и процентов, которые капитализировались и копились по условиям заключенного договора займа № от 29.11.2017.

14.01.2019 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», где заключил дополнительное соглашение, в лице клиентского менеджера Свидетель №5, к договору займа № от 29.11.2018 на увеличение суммы займа на 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал лично в руки ФИО305.

После этого, проезжая на общественном транспорте, увидел на административном здании, где располагался офис «Резана-Финанс» отсутствовал рекламный баннер, в связи с чем, решил зайти в офис, но обнаружил, что дверь офиса закрыта, табличка с названием организации отсутствовала. На первом этаже здания от вахтерши он узнал о том, что всех клиентов ООО «Резана-Финанс» просят приехать в отдел полиции. В указанный момент он понял, что в отношении него сотрудниками ООО «Резана-Финанс» совершены мошеннические действия. Он обратился в полицию по указанному факту, и написал заявление. Исковые требования на сумму 1 150 000 рублей поддерживает.        

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2017; договор займа № от 29.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 29.11.2017 на имя Потерпевший №7; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2017 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 29.11.2017 от 19.12.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.04.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 29.11.2017 от 18.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 29.11.2017 от 01.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2018; договор займа № от 29.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 29.11.2018 на имя Потерпевший №7; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 29.11.2018 от 14.01.2019 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); вырезка из газеты «Наша Газета», изъятые у потерпевшего Потерпевший №7 в ходе производства выемки от 11.06.2019 /том 22 л.д.127-130/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.06.2019 /том 22 л.д.131-135/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.136-139/.    

Потерпевший ФИО156, показания которого, данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале 2017 года из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которая принимает вклады от физических лиц под высокий процент от 36% до 48% процентов от суммы вклада, на срок от 1 месяца до 1 года, а также ООО «Резана-Финанс» гарантировало возвращение вложенных денежных средств согласно законодательства РФ при неисполнении обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс».

В июне 2017 года в рабочее время он обратился по указанному в газете адресу: ул. Республики, д. 155 А, где его встретила специалист Чипурная. Последняя провела с ним консультацию, после которой у него не осталось сомнений в деятельности ООО «Резана-Финанс», уверенный в том, что сумма займа будет возвращена по полученной гарантии от ООО «Агентство Финансовых Гарантий» в случае неисполнения обязательств по договору со стороны ООО «Резана-Финанс», он решил заключить договор займа под высокий процент с ООО «Резана-Финанс».

14.06.2017 он заключил договор займа № от 14.06.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Чипурной, на сумму 500 000 рублей сроком на 3 месяца под 48% от суммы займа. Денежные средства передал в руки Чипурной. После чего заполнил форму заявления на предоставление гарантии от ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на сумму займа в размере 500 000 рублей, заявление на имя директора Карпова. Проценты по указанному договору он получал ежемесячно, в полной сумме и без задержек, на банковскую карту, которая привязана к расчетному банковскому счету №, открытый в ПАО «Сбербанк» на его имя, денежные средства поступали с банковской карты, открытой на имя ФИО194.

14.09.2017 он заключил дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», лице менеджера Чипурной о продлении договора займа сроком на 3 месяца, то есть до 14.12.2017, и увеличил сумму займа по договору на сумму 100 000 рублей, общая сумма займа по договору составляла 600 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей он передал лично в руки Чипурной. Проценты по договору он получал ежемесячно, в полной сумме и без задержек, на банковскую карту.

14.12.2017 он заключил дополнительное соглашение, лице менеджера ФИО305 о продлении договора займа сроком на 3 месяца, то есть до 14.03.2018, и увеличил сумму займа по договору на сумму 50 000 рублей, общая сумма займа по договору составляла 650 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки ФИО305. Проценты по договору он получал ежемесячно, в полной сумме и без задержек, на банковскую карту.

14.03.2018 он заключил дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», лице менеджера ФИО239, о продлении договора займа сроком на 3 месяца, то есть до 14.06.2018. Проценты по договору он получал ежемесячно, в полной сумме и без задержек, на банковскую карту, которая привязана к расчетному банковскому счету №, открытый в ПАО «Сбербанк» на его имя.

14.06.2018 заканчивался срок по дополнительному соглашению к договору займа № от 14.06.2017, в связи с чем, он пришел в офис «Резана-Финанс», где менеджер ФИО305 предложил ему заключить новый договор. Так, в этот день, он заключил с ним договор займа № от 14.06.2018 на срок 3 месяца под 48% от суммы займа на сумму 650 000 рублей. Денежные средства в сумме 650 000 рублей.

14.09.2018 он заключил два дополнительных соглашения в лице менеджера Свидетель №2 о продлении договора займа сроком на 3 месяца, то есть до 14.12.2018, и о увеличении сумму займа по договору на сумму 50 000 рублей, общая сумма займа по договору составляла 700 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

14.12.2018 заключил дополнительное соглашение, в лице менеджера Свидетель №5, о продлении договора займа сроком на 3 месяца, то есть до 14.03.2019.

Однако после проценты по договору не получил, в связи с чем, 15.02.2018 пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но он был закрыт, вывеска с расписанием графика работы снята, на административном здании отсутствовал баннер с названием ООО «Резана-Финанс». Он понял, что у него мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 283 487 руб., в связи с чем обратился в полицию, написал заявление по указанному факту. /т. 22 л.д.146-152,165,166/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.06.2018 -; договор займа № от 14.06.2018; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 14.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2018; дополнительное соглашение от 14.09.2018 к договору займа № от 14.06.2018; дополнительное соглашение от 14.09.2018 к договору займа № от 14.06.2018; приложение № к договору от 14.09.2018 ; дополнительное соглашение от 14.12.2018 к договору займа № от 14.06.2018 ; приложение № к договору; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (182) от 31.05.2018) ; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (211) от 20.12.2018); вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (178) от 03.05.2018) ; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (183) от 07.06.2018), изъятые у потерпевшего ФИО156 в ходе производства выемки от 01.08.2019 /том 22 л.д.173-175/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 10.08.2019 /том 22 л.д.176-178/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.179-181/.

Потерпевшая Потерпевший №1, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в виду существенных противоречий подтвердила, что в июле 2018 г. узнала из газеты «Наши Финансы» об ООО «Резана-Финанс», предлагавшее населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца до 12 месяцев по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный». В статье было указано, что ООО «Резана-Финанс» гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны. В этот же день она решила вложить свои денежные средства под высокий процент, так как в указанный период времени она нуждалась в дополнительных денежных средствах. 28.08.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155 А, где заключила договор займа № от 28.08.2018 в лице менеджера ФИО305, на срок 6 месяцев под 48% с ежемесячной капитализацией на сумму 500 000 рублей. Денежные средства в сумме 500 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 В январе 2019 года она позвонила в офис «Резана-Финанс», чтобы забрать свои проценты, но менеджер ФИО305 ей сказал, что перезвонит позднее. Поскольку тот не перезвонил, она снова спустя время позвонила в офис «Резана-Финанс», но трубку взял другой абонент. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили 500 000 рублей, о чем обратилась с заявлением в полицию. Исковые требования поддерживает./том 22 л.д.188-191/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018 ; договор займа № от 28.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; вырезка из газеты «Наша Газета», изъятые у потерпевшей Потерпевший №1 в ходе производства выемки от 14.06.2019 /том 22 л.д.194-197/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.06.2019 /том 22 л.д.198,199/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том л.д.200,201/.

Потерпевшая ФИО60, показания которой были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в июле 2018 года из газеты «Наша Газета» узнала ООО «Резана-Финанс», предлагающее населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный». В статье было указано, что ООО «Резана-Финанс» гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны. 08.08.2018 в она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155 А, где ее встретил менеджер Свидетель №2 и провел с ней консультацию и убедил о выгодности вложения денежных средств под проценты. В этот день она заключила договор займа № от 88.08.2018, в лице менеджера Свидетель №2, на срок 6 месяцев под 48% без капитализацией на сумму 250 000 рублей. Денежные средства в сумме 250 000 рублей передала лично в руки Свидетель №2, после чего заполнила бланк заявления на директора ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс». В дальнейшем она получала выплату процентов на банковскую карту, точно в дни месяцев, указанные в графике. Однако 08.02.2019 она не получила выплату процентов, в связи с чем, пришла в офис, но на первом этаже вахтер пояснила ей, что ООО «Резана-Финанс» больше не работает. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 206 237 руб., о чем обратилась с заявлением в полицию. исковые требования поддерживает. /том 22 л.д.209-214,215,216/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2018 ; договор займа № от 08.08.2018 ; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 08.08.2018 ; копия доверенности № от 01.02.2018 ; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (190) от 26.07.2018), изъятые у потерпевшей ФИО60 в ходе производства выемки от 18.07.2019 /том 22 л.д.219-222/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 20.07.2019 /том 22 л.д.223,224/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.225,226/.

Потерпевший ФИО127, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в июне 2018 года из газеты «Наша Газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный». В статье было указано, что ООО «Резана-Финанс» гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны. Его заинтересовала данная информация.

29.08.2018 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155 А, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив о выгодности вложения денежных средств под проценты. В этот же день он заключил договор займа № от 29.08.2018, в лице менеджера Свидетель №2, на срок 6 месяцев под 48% с капитализацией на сумму 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2 После подписания договора займа, заполнил бланк заявления на имя директора ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс».

В сентябре 2018 года у него возникло желание увеличить сумму займа и 11.09.2018 в рабочее время он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», где заключил дополнительное соглашение, в лице менеджера Свидетель №2, на увеличение суммы займа на 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

Аналогичным способом, 24.09.2018 в рабочее время в офисе № ООО «Резана-Финанс», он заключил дополнительное соглашение к договору №, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, на увеличение суммы займа по договору на сумму 300 000 рублей. Денежные средства в сумме 300 000 рублей, передал лично в руки Свидетель №2

14.11.2018 он заключил дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, к договору займа № от 29.08.2018 на увеличение суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

В конце января 2019 года, за месяц до окончания срока договора займа он приехал в офис, чтобы закрыть договор займа и получить проценты, но дверь офиса была закрыта, табличка с названием «ООО «Резана-Финанс» отсутствовала. На первом этаже висело объявление о необходимости обратиться пострадавшим вкладчикам ООО «Резана-Финанс» в отдел полиции. В связи с чем, понял, что обманным путем у него похитили денежные средства в сумме 400 000 руб. /том 22 л.д.234-238/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2018 ; договор займа № от 29.08.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 29.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.09.2018; дополнительное соглашение от 11.09.2018 к договору займа № от 29.08.2018 ; приложение № к договору от 11.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.09.2018 ; дополнительное соглашение от 24.09.2018 к договору займа № от 29.08.2018 ; приложение № договору от 24.09.2018 -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.11.2018 ; дополнительное соглашение от 14.11.2018 к договору займа № от 29.08.2018 ; приложение № к договору от 14.11.2018, изъятые у потерпевшего ФИО127 в ходе производства выемки от 19.07.2019 /том 22 л.д.242-246/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 19.07.2019 /том 22 л.д.247-250/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 22 л.д.251-253/.

Потерпевшая ФИО45, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в апреле 2018 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный».

13.06.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155 А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив о выгодности вложения денежных средств под высокий процент. В этот же день она заключила договор займа № от 13.06.2018, в лице менеджера Свидетель №2, на срок 3 месяца под 48% без капитализации на сумму 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 Далее она заполнила бланк заявления на имя директора ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс».

13.09.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору № от 13.06.2018, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

13.12.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору № от 13.06.2018, в лице клиентского менеджера Свидетель №5, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №5

    Поскольку 13.02.2019 она не получила выплату процентов, то приехала в ООО «Резана-Финанс», но двери были закрыты, таблички с названием ООО «Резана-Финанс» не было. На первом этаже вахтер пояснила ей, что ООО «Резана-Финанс» больше не работает, показала ей объявление, в котором было указано, что все обманутые вкладчики ООО «Резана-Финанс» должны прибыть в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что обманным путем у нее похитили денежные средства в     сумме 333 758 руб., о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 23 л.д.3-7,8,9/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2018 ; договор займа № от 13.06.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 13.06.2018; дополнительное соглашение от 14.09.2018 к договору займа № от 13.06.2018 -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2018 ; дополнительное соглашение от 14.09.2018 к договору займа № от 13.06.2018 ; приложение № к договору от 14.09.2018; дополнительное соглашение от 13.12.2018 к договору займа № от 13.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2018; дополнительное соглашение от 13.12.2018 к договору займа № от 13.06.2018; приложение № договору, изъятые у потерпевшей ФИО45 в ходе производства выемки от 06.08.2019 /том 23 л.д.12-15/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 06.08.2019 /том 23 л.д.16-18/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.19-21/.

Потерпевшая ФИО61, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в мае 2017 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный». В статье было указано, что ООО «Резана-Финанс» гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны.

11.05.2017 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155 А, в где ее встретила менеджер ФИО227, и провела с ней консультацию, убедив в выгодности вложения денежных средств под большие проценты, что ООО «Резана-Финанс» работает на рынке по привлечению денежных средства населения по вкладам давно, ведет финансовую деятельность, связанную с производством гофротары, а также в сфере производства кондитерских изделий, выдает микрозаймы населению под высокий процент, чем обеспечивает выплату больших процентов по вкладам.

В этот же день она заключила, в лице менеджера ФИО227 договор займа, передала денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком до 11.08.2017 под 48% годовых без капитализации процентов. На основании указанного договора займа она получала ежемесячно выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 11.06.2017 в сумме 1 773 рублей; 11.07.2017 в сумме 1 716 рублей; 11.08.2017 в сумме 1 773 рублей. Обязательства по заключенному 11.05.2017 договору займа на 50 000 рублей, со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, проценты ей были выплачены, сумма займа в размере 50 000 рублей ей возвращена. Указанный договор займа ею не сохранен, так как обязательства по нему были передо ней исполнены.

В дальнейшем она вновь решила заключить с ООО «Резана-Финанс» договор займа, так как у неё сформировалось положительное мнение об указанном Обществе, в связи с тем, что обязательство по заключенному 11.05.2017 договору займа были исполнены в полном объеме.

Так, 23.10.2017 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс», она заключила, в лице менеджера ФИО227 договор займа, на основании которого она передала в займ ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком до 23.11.2017 под 36% годовых без капитализации процентов. Она продлевала указанный договор займа до 23.04.2018, на основании указанного договора займа она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 23.11.2017 в сумме 1 330 рублей; 23.12.2017 в сумме 1 287 рублей; 23.01.2018 в сумме 1 330 рублей; 23.02.2018 в сумме 1 330 рублей; 23.03.2018 в сумме 1 330 рублей; 23.04.2018 в сумме 1 773 рублей. Обязательства по заключенному 23.10.2017 договору займа на 50 000 рублей, со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, проценты ей были выплачены, сумма займа в размере 50 000 рублей ей возвращена. Указанный договор займа ей не сохранен, так как обязательства по нему были перед ней исполнены.

В дальнейшем, 14.11.2017 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227 договор займа, на основании которого она передала в займ ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до 16.01.2018 под 36% годовых без капитализации процентов. Она продлевала указанный договор займа до 14.04.2018, на основании указанного договора займа она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 14.12.2017 в сумме 2 574 рублей; 14.01.2018 в сумме 2 660 рублей; 14.02.2018 в сумме 2 660 рублей; 14.03.2018 в сумме 2 430 рублей; 14.04.2018 в сумме 2 660 рублей. Обязательства по заключенному 14.11.2017 договору займа на 100 000 рублей, со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, проценты ей были выплачены, сумма займа в размере 100 000 рублей ей возвращена. Указанный договор займа ею не сохранен, так как обязательства по нему были перед ней исполнены.

Также, 16.02.2018, она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО305, договор займа, на основании которого она передала в займ ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком до 16.04.2018 под 36% годовых без капитализации процентов. На основании указанного договора займа она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 19.03.2018 в сумме 1 330 рублей; 16.04.2018 рублей. Обязательства по заключенному 16.02.2018 договору займа на 50 000 рублей, со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, проценты ей были выплачены, сумма займа в размере 50 000 рублей ей возвращена. Указанный договор займа ею не сохранен, так как обязательства по нему были перед ней исполнены.

16.04.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2 договор займа, на основании которого она передала в займ ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком до 16.07.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. На основании указанного договора займа она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 16.05.2018 в сумме 3 432 рублей; 16.06.2018 в сумме 3 547 рублей; 16.07.2018 в сумме 3 432 рублей. Обязательства по указанному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, по окончанию срока действия договора займа, 16.07.2018 она решила не забирать сумму займа в размере 100 000 рублей, а увеличить сумму займа по заключенному 02.04.2018 договору займа № за счет указанных денежных средств. Указанный договор займа мной не сохранен.

В дальнейшем, 24.04.2018, она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2 договор займа, на основании которого она передала в займ ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 110 000 рублей сроком до 24.07.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. На основании указанного договора займа она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 25.05.2018 в сумме 3 776 рублей; 24.06.2018 в сумме 3 901 рублей; 24.07.2018 в сумме 3 776 рублей. Обязательства по указанному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, по окончанию срока действия договора займа, 24.07.2018 она решила не забирать сумму займа в размере 110 000 рублей, а увеличить сумму займа по заключенному 02.04.2018 договору займа № за счет указанных денежных средств. Указанный договор займа ею не сохранен.

02.04.2018 заключила договор займа № от 02.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на срок 3 месяца под 48% без капитализации на сумму 100 000 рублей. Договор заключен на срок до 02.07.2018. Денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

04.06.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего она передала Свидетель №2 личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, он составил квитанцию к приходному кассовому ордеру на 50 000 рублей, и передал ей вместе с экземпляром дополнительного соглашения.

02.07.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 02.10.2018, Свидетель №2 составил соответствующее дополнительное соглашение, после чего передал ей экземпляр.

16.07.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, денежные средства в размере 100 000 рублей она Свидетель №2 не передавала, так как указанные денежные средства были документарно перенесены из заключенного 16.04.2018 договора займа на 100 000 рублей, который был закрыт.

18.07.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 12 000 рублей, после чего она передала Свидетель №2 личные денежные средства в сумме 12 000 рублей, он составил квитанцию к приходному кассовому ордеру на 12 000 рублей, и передал ей вместе с экземпляром дополнительного соглашения.

24.07.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 110 000 рублей, денежные средства в размере 110 000 рублей она Свидетель №2 не передавала, так как указанные денежные средства были документарно перенесены из заключенного 24.04.2018 договора займа на 110 000 рублей, который был закрыт. Менеджер Свидетель №2 составил квитанцию к приходному кассовому ордеру на 110 000 рублей, которые фактически ею в кассу ООО «Резана-Финанс» в указанный день не вносились, и передал ей вместе с экземпляром дополнительного соглашения.

02.10.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 02.01.2019, Свидетель №2 составил соответствующее дополнительное соглашение, после чего передал ей экземпляр дополнительного соглашения.

05.12.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к заключенному 02.04.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 50 000 рублей, после чего она передала Свидетель №2 личные денежные средства в сумме 50 000 рублей, он составил квитанцию к приходному кассовому ордеру на 50 000 рублей, и передал ей вместе с экземпляром дополнительного соглашения.

На основании заключенного 02.04.2018 договора займа № она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», а именно: 02.05.2018 в сумме 3 432 рублей; 02.06.2018 в сумме 3 547 рублей; 02.07.2018 в сумме 5 034 рублей; 02.08.2018 в сумме 8 604 рублей; 02.09.2018 в сумме 13 194 рублей; 02.10.2018 в сумме 12 768 рублей; 02.11.2018 в сумме 13 194 рублей; 02.12.2018 в сумме 12 768 рублей; 02.01.2019 в сумме 14 795 рублей. По окончанию срока действия заключенного 02.04.2018 договора займа № ей не возвращена сумма займа в размере 422 000 рублей.

19.10.2018 она подобным образом заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа на сумму 150 000 рублей сроком на 1 месяц, на основании чего она получила выплату процентов 19.11.2018 в сумме 3 990 рублей, после чего она закрыла указанный договор займа и получила обратно от менеджера ООО «Резана-Финанс» Свидетель №2 сумму займа в размере 150 000 рублей.

10.01.2019, чтобы получить полную сумму займа по договору № от 02.04.2018 в размере 422 000 рублей, написала заявление на получение денежных средств. ФИО305 сказал ей, что в настоящее время в кассе нет денежных средств в сумме 422 000 рублей, пояснил, что как только денежные средства переведут с головного офиса в г. Пенза, то он сразу же выплатит ей денежные средства. Однако впоследствии ей денежные средства так и не выплатили. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 312 800 руб., о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 23 л.д.29-34,35-40/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.04.2018; договор займа № от 02.04.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 02.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018 ; дополнительное соглашение от 04.06.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору от 04.06.2018; дополнительное соглашение от 02.07.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.07.2018; дополнительное соглашение от 16.07.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору от 16.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.07.2018; дополнительное соглашение от 18.07.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору от 18.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2018 ; дополнительное соглашение от 24.07.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору от 24.07.2018; дополнительное соглашение от 02.10.2018 к договору займа № от 02.04.2018 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2018 ; дополнительное соглашение от 05.12.2018 к договору займа № от 02.04.2018; приложение № к договору от 05.12.2018, изъятые у потерпевшей ФИО61 в ходе производства выемки от 14.08.2019 /том 23 л.д.43-46/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.08.2019 /том 23 л.д.47-51/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.52-55/.

Потерпевшая ФИО62, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в мае 2018 года от своей матери она узнала, что ООО «Резана-Финанс» предлагает населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный», гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны.

04.06.2018 она обратилась по указанному ею адресу: ул. Республики, д. 155 А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности вложения денежных средств под больший проценты.

В этот же день она заключила договор займа № от 04.06.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на срок 3 месяца под 48% без капитализации на сумму 205 600 рублей. Договор заключен на срок до 04.09.2018. Денежные средства в сумме 205 600 рублей она передала лично в руки Свидетель №2, после чего тот составил приходный кассовый ордер, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018 Свидетель №2 передал ей. После подписания договора займа заполнила бланк заявления на имя директора ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А., на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс».

04.07.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» она получила первую выплату процентов по заключенному договору займа № от 04.06.2018 в сумме 7 056,92 рублей.

Так как ООО «Резана-Финанс» производили выплату процентов по заключенному договору займа в полном объеме и в срок, она сделала вывод, что указанная организация надежная, в результате чего она решила продолжать финансовые взаимоотношения с ООО «Резана-Финанс».

06.08.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 04.06.2018, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 80 400 рублей. Денежные средства в сумме 80 400 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

04.09.2018 заключила дополнительное соглашение к договору № от 04.09.2018, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, о продлении срока действия договора займа на срок до 04.12.2018. Экземпляр дополнительного соглашения, график выплаты процентов по договору, Свидетель №2 передал ей.

04.12.2018 заключила договор займа № от 04.12.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице клиентского менеджера Свидетель №5, на сумму 295 000 рублей, из которых денежные средства в сумме 286 000 рублей принадлежали ей, и являлись её личными накоплениями, а денежные средства в сумме 9 000 рублей являлись процентами, которые она должна была получить в декабре 2018 года по договору займа, фактически денежные средства в сумме 9 000 рублей она не видела, их просто сложили с суммой 286 000 рублей. Договор займа был заключен на 1 месяц, то есть до 04.01.2019, под 36% процентов без капитализации.

04.01.2019 она позвонила в офис «Резана-Финанс» с целью уточнить, когда можно получить денежные средства, ФИО305 ей пояснил, что как только из головного офиса поступят денежные средства, то ей сразу их вернут. В конце января 2019 года она узнала от своей матери, что офис ООО «Резана-Финанс» опечатан сотрудниками полиции, что всех обманутых заемщиков ожидают в отделе полиции. В связи с чем, она поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 240 915    руб., о чем она обратилась с заявлением в полицию. /том 23 л.д.63-68,69,70/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018; договор займа № от 04.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018; дополнительное соглашение от 06.08.2018 к договору займа № от 04.06.2018; приложение № к договору от 06.08.2018; дополнительное соглашение от 04.09.2018 к договору займа № от 04.06.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018; договор займа № от 04.12.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.12.2018, изъятые у потерпевшей ФИО62 в ходе производства выемки от 15.08.2019 /том 23 л.д.73-76/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 15.08.2019 /том 23 л.д.77-80/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.81,82/.

Потерпевшая ФИО17, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2017 году из газеты «Наша газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало населению выгодно вложить денежные средства под высокий процент от 36% до 48% на срок от 1 месяца и более по трем представленным тарифам, а именно «минимальный», «доходный», «капитальный», гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны.

В феврале 2018 года она обратилась по указанному в объявлении адресу: ул. Республики, д. 155 А, офис №, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедила в надежности вкладов денежных средств в ООО «Резана-Финанс», так как между ней и организацией будет заключен договор займа, в соответствии с законодательством РФ, на срок и процент, по выбранному тарифу, и ООО «Резана-Финанс» гарантирует возврат денежных средств в случае ненадлежащего исполнения обязательств с их стороны, на руки будет выдан бланк независимой гарантии.

В итоге 05.03.2018 она заключила договор займа № от 05.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на срок 3 месяца под 48% без капитализации на сумму 450 000 рублей. Денежные средства в сумме 450 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 После подписания договора займа, заполнила бланк заявления на имя директора Карпова А.А., на получение гарантии на возврат суммы займа по заключенному договору в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс».

05.04.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» получила первую выплату процентов в сумме 15 960,31 рублей.

07.05.2018 в том же офисе заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.03.2018, в лице менеджера Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 15 000 рублей. Денежные средства 15 000 рублей она получила в качестве выплаты процентов по указанному договору займа.

За весь период финансовых взаимоотношений она увеличивала сумму займа по заключенным договорам за счет денежных средств, которые она должна была получить согласно графика выплаты процентов, то есть она не забирала денежные средства, а оставляла их в офисе ООО «Резана-Финанс».

05.06.2018 она заключила договор займа №, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, на сумму займа 465 000 рублей сроком на 3 месяца, то есть до 05.09.2018, под 48% в год от суммы займа, без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 465 000 рублей она на руки не получала, так как был просто перезаключен договор на указанную сумму.

05.07.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 15 000 рублей. Денежные средства 15 000 рублей она должна была получить в качестве выплаты процентов по указанному договору займа.

06.08.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 17 000 рублей. Денежные средства 17 000 рублей она должна была получить в качестве выплаты процентов по указанному договору займа.

05.09.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 17 000 рублей. Денежные средства 17 000 рублей она должна была получить в качестве выплаты процентов по указанному договору займа. Также 05.09.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № № от 05.06.2018 о продлении срока указанного договора до 05.12.2018.

06.11.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 18 000 рублей. Денежные средства 18 000 рублей она должна была получить в качестве выплаты процентов по указанному договору займа.

05.12.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера Свидетель №5, о продлении срока договора до 05.03.2019.

10.01.2019 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 05.06.2018, в лице менеджера Свидетель №5, об увеличении суммы займа на 13 000 рублей. Денежные средства 13 000 рублей она должна была получить в качестве выплаты процентов по указанному договору займа.

05.02.2019 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы увеличить сумму займа по заключенному договору за счет очередной выплаты процентов по графику, но офис был закрыт. На первом этаже висело объявление о необходимости вкладчикам обращаться в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 375 853 рублей, о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 23 л.д.90-96,97,98/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2018 -; договор займа № от 05.03.2018 ; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 05.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.05.2018 ; дополнительное соглашение от 07.05.2018 к договору займа № от 05.03.2018; приложение № к договору от 07.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018; договор займа № от 05.06.2018; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 05.06.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.07.2018 ; дополнительное соглашение от 05.07.2018 к договору займа № от 05.06.2018 ; приложение № к договору от 05.07.2018 ; приложение № к договору от 05.07.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018 ; дополнительное соглашение от 06.08.2018 к договору займа № от 05.06.2018 ; приложение № к договору от 06.08.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018 ; дополнительное соглашение от 05.09.2018 к договору займа № от 05.06.2018 ; дополнительное соглашение от 05.09.2018 к договору займа № от 05.06.2018 ; приложение № к договору от 05.09.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018 ; дополнительное соглашение от 06.11.2018 к договору займа № от 05.06.2018 -; приложение № к договору от 06.11.2018 ; дополнительное соглашение от 05.12.2018 к договору займа № от 05.06.2018 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019 -; дополнительное соглашение от 10.01.2019 к договору займа № от 05.06.2018 ; приложение № к договору от 10.01.2019, изъятые у потерпевшей ФИО17 в ходе производства выемки от 28.10.2019 /том 23 л.д.102-105,106/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 02.11.2019 /том 23 л.д.107-111/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.112-115/.

Потерпевший ФИО39, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в январе 2018 года из газеты «Полезно для Пенсионера» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады от населения и выплачивает высокие проценты за пользование внесенными денежными средствами, а также предлагает страхование сделанного вклада.

30.01.2018 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджеры ФИО305 и ФИО305 и провели с ним консультацию, пояснив, что вклады оформляются путем заключения договора займа, который заключается на срок от 1 до 12 месяцев, выплата за пользование суммой займа составляет 36%-48% годовых, в зависимости от выбранного тарифа, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет возвращена в полном объеме займодавцу. В этот же день, он заключил договор займа № от 30.01.2018, в лице менеджера ФИО305, на сумму 20 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 30.07.2018, под 48% (4% в месяц с капитализацией).

20.02.2018 заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 30.01.2018, лице менеджера ФИО305, об увеличении суммы займа на 20 000 рублей.

Подобным образом им были заключены дополнительные соглашения к договору займа № от 30.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2 – от 08.05.2018 на сумму 20 000 рублей; от 21.05.2018 на сумму 20 000 рублей; от 20.06.2018 на сумму 10 000 рублей. Таким образом, он и его супруга до окончания срока действия договора № от 30.01.2018, то есть до 30.07.2018, сделали вклады в ООО «Резана-Финанс» на общую сумму 90 000 рублей.

30.07.2018 по окончанию действия договора займа № от 30.01.2018 он получил обратно денежные средства в сумме 90 000 рублей и проценты, которые полагались ему на основании заключенного договора займа.

01.08.2018 заключил, в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 01.08.2018, на сумму 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, то есть до 01.02.2019, под 48% (4% в месяц с капитализацией).

В конце января 2019 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить денежные средства, где от вахтера на первом этаже узнал, что Общество не работает. В связи с чем, он понял, что у него путем обмана похитили денежные средства в сумме 100 000 руб., о чем обратился с заявлением в полицию. /том 23 л.д.142-150./    

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2018 ; договор займа № от 30.01.2018 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2018 ; дополнительное соглашение от 20.02.2018 к договору займа № от 30.01.2018 ; приложение № к договору от 20.02.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2018 ; дополнительное соглашение от 21.05.2018 к договору займа № от 30.01.2018 ; приложение № к договору от 21.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018 ; дополнительное соглашение от 08.05.2018 к договору займа № от 30.01.2018; приложение № к договору от 08.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018 ; дополнительное соглашение от 20.06.2018 к договору займа № от 30.01.2018 ; приложение № к договору от 20.06.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018; договор займа № от 01.08.2018 ; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 01.08.2018, изъятые у свидетеля ФИО38 в ходе производства выемки от 12.11.2019 /том 23 л.д.128-130,131/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 12.11.2019 /том 23 л.д.132-136/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.137-139/.        

Потерпевший ФИО138, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что из газеты «Полезно для пенсионеров» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а также обеспечивает страхование сделанного вклада. В статье была представлена таблица с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный – сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный – сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный – сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

06.02.2017 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с им консультацию, убедив в выгодности вложения денег, что выплата обеспечивается тем, что организация выдает микрозаймы под высокий процент физическим лицам, кроме того, сумма займа по договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», ООО «Агентство Финансовых Гарантий» в полном объеме выплатит денежные средства, переданные по заключенному договору займа.

В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на сумму 15 000 рублей, сроком до 06.02.2018, под 48% годовых за пользованием суммой займа с капитализацией процентов. Денежные средства сумме 15 000 рублей он передал наличными денежными средствами лично в руки ФИО227

Подобным образом он заключил с ООО «Резана-Финанс», лице специалиста по работе с клиентами ФИО227, договор займа № от 14.02.2017, договор займа № от 26.06.2017, обязательства по которым со стороны ООО «Резана-Финанс» перед ним были исполнены в полном объеме, суммы займов по указанным договорами займа ему были возвращены.

28.06.2017 он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на сумму 900 000 рублей, сроком до 28.12.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа с капитализацией процентов. Денежные средства сумме 900 000 рублей он передал наличными денежными средствами лично в руки ФИО227

28.12.2017 получил лишь денежные средства в размере 107 745 рублей, а 1 000 000 рублей он оставил в ООО «Резана-Финанс», заключив с указанной организацией, в лице специалиста Свидетель №3, договор займа № от 28.12.2017, сроком до 28.06.2018 под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. На основании заключенного договора займа № от 28.12.2017 он получал выплаты процентов на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк» ежемесячно, а именно 28.01.2018 – 35 467 рублей; 28.02.2018 – 15 336 рублей 50 копеек; 28.03.2018 – 12 035 рублей; 28.04.2018 – 35 467 рублей; 28.05.2018 – 34 323 рубля, 28.06.2018 – 35 467 рублей.

В течение 6 месяцев он получал выплаты процентов на банковскую карту вовремя и в полном объеме, что сильнее утвердило в нем положительное мнение об ООО «Резана-Финанс», и у него появилось желание дальше работать с указанной организацией.

28.06.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» он забрал 300 000 рублей, а 700 000 рублей оставил в ООО «Резана-Финанс», заключив в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 28.06.2018, сроком до 28.12.2018 под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации. После чего получал выплаты процентов 28.07.2018 – 24 026 рублей; 28.08.2018 – 24 827 рублей; 28.09.2018 – 25 514 рублей; 28.10.2018 – 26 086 рублей; 28.11.2018 – 30 662 рублей; 28.12.2018 – 30 205 рублей.

17.09.2018 он заключил с ООО «Резана-Финанс» дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 об увеличении суммы займа на 60 000 рублей. Передал Свидетель №2 лично в руки денежные средства в размере 60 000 рублей.

Аналогичным образом, 01.11.2018 он увеличил сумму займа по договору займа № от 28.06.2018 на 120 000 рублей, денежные средства в размере 120 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

28.12.2018, по окончанию срока действия договора займа, заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №5, о продлении договора до 28.06.2019.

В конце января 2019 года пришел в офис ООО «Резана-Финанс» и обнаружил, что офис закрыт, таблички с названием не было, после чего вахтер на первом этаже пояснил ему, что ООО «Резана-Финанс» более не работает. В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства     342 839 рублей, о чем обратился с заявлением в отдел полиции. /том 23 л.д.158-162,176-183/.

Договор займа № от 28.06.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 28.06.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.11.2018; дополнительное соглашение от 01.11.2018 к договору займа № от 28.06.2018 ; приложение № к договору от 01.11.2018; дополнительное соглашение от 28.12.2018 к договору займа № от 28.06.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО138 в ходе производства выемки от 13.11.2019, 26.11.2019 /том 23 л.д.165-167,168,186,187,188/, осмотрены протоколами осмотров предметов от 30.11.2019 /том 23 л.д.169,170,189,190/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.191,192/.

Потерпевший ФИО43, показания которого данные на предварительном следствии был оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что летом 2018 года на здании по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А заметил огромный баннер с названием организации «ООО «Резана-Финанс», доходы от 3%-4% процентов в месяцев от вклада». Он обратился по указанному адресу, где его встретил менеджер ФИО305, который провел с ним консультацию, пояснив, что принимаются вклады по трем тарифам: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов, что Общество работает в Тюмени несколько лет, и жалоб со стороны вкладчиков по заключенным договорам займа в адрес организации никогда не поступали.

03.10.2018 он заключил договор займа № от 03.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 50 000 рублей, на срок 10 месяцев, то есть до 03.08.2019, под 48% (4% в месяц, с капитализацией). Денежные средства 50 000 рублей передал лично в руки Свидетель №2, после чего заполнил бланк заявления для получения независимой гарантии на сумму займа по заключенному договору от ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

26.10.2018 его супруга также заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», по которому она получила выплаты процентов на банковскую карту, что создало у него положительное мнение об ООО «Резана-Финанс».

В конце январе 2019 года его супруга не получила выплату процентов, в результате чего он поехал в офис ООО «Резана-Финанс»,однако двери были закрыты. На первом этаже увидел объявление о необходимости обращаться в кладчикам в отдел полиции. В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 50 000 руб., о чем обратился с заявлением в полицию. /том 23 л.д.200-203/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018; договор займа № от 03.10.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 03.10.2018, изъятые у потерпевшего ФИО43 в ходе производства выемки от 13.11.2019 /том 23 л.д.206-208/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 23 л.д.209,210/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.211,212/.

Потерпевшая ФИО95, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что летом 2018 года на здании заметила огромный баннер с названием организации «ООО «Резана-Финанс», доходы от 3%-4% процентов в месяцев от вклада», после чего обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, пояснив, что принимаются вклады по трем тарифам, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный – сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов. Также пояснил, что сумма займа по заключенному договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору со стороны ООО «Резана-Финанс», ООО «Агентство Финансовых Гарантий» обязуется выплатить сумму займа по заключенному договору в полном объеме. Выплата обеспечивается тем, что Общество выдает микрозаймы физическим лицам под высокий процент и под закладные на имущество.

Таким образом, 26.10.2018 она заключила договор займа № от 26.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 50 000 рублей, на срок 4 месяца, то есть до 26.02.2019, под 48% (4% в месяц, без капитализации). Денежные средства 50 000 рублей передала лично в руки ФИО305, после чего заполнила бланк заявления для получения независимой гарантии на сумму займа по заключенному договору от ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

В конце январе 2019 года она не получила выплату процентов, в результате чего её супруг поехал в офис ООО «Резана-Финанс», однако офис был закрыт, а вкладчиков просили обратиться в отдел полиции. В связи с чем, она поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 46 527 руб., о чем обратилась с заявлением в полицию./том 23 л.д.220-223,224,225/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018; договор займа № от 26.10.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО95 в ходе производства выемки от 13.11.2019 /том 23 л.д.228,229,230/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 23 л.д.231,232/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 23 л.д.233,234/.

Потерпевшая ФИО40, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в июне 2017 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

В ноябре 2017 года обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности заключения договора займа, что выплата больших процентов обеспечивается тем, что ООО «Резана-Финанс» занимается инвестированием привлеченных денежных средств в коммерческую деятельность, а именно в строительство, и выдает микрозаймы физическим лицам под высокий процент.

После общения с ФИО227, в ноябре 2017 года она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на сумму 70 000 рублей, на срок 3 месяца, под 48% (4% в месяц, без капитализации). Денежные средства 70 000 рублей передала лично в руки ФИО227

Аналогичным способом, 26.02.2018 заключила договор займа № от 26.02.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на сумму 100 000 рублей, денежные средства в сумме 70 000 рублей уже находились на вкладе в ООО «Резана-Финанс» на основании заключенного договора займа от ноября 2017 года, а 30 000 рублей передала лично в руки ФИО227

28.05.2018 заключила договор займа № от 28.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 50 000 рублей, на срок 3 месяца под 48% процентов без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 50 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

Таким образом, она получала ежемесячные выплаты процентов от суммы займа по заключенным договорам в офисе ООО «Резана-Финанс», наличными денежными средствами до декабря 2018 года включительно. В конце январе 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить выплату процентов, но офис был закрыт. Висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитил денежные средства в сумме 95 953 рублей. /том 24 л.д.3-7,8,9/.

Дополнительное соглашение от 28.05.2018 к договору займа № от 26.02.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 27.08.2018 к договору займа № от 26.02.2018 ; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 28.11.2018 к договору займа № от 26.02.2018; приложение № к договору от 28.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018; договор займа № от 28.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 28.05.2018; дополнительное соглашение от 28.08.2018 к договору займа № от 28.05.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 28.11.2018 к договору займа № от 28.05.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО40 в ходе производства выемки от 14.11.2019 /том 24 л.д.15-17,18/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.19-21/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.22-24/.

Потерпевшая ФИО41, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в марте 2018 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а также предлагает страхование сделанного вклада. В статье была указана таблица с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

23.03.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности заключения договора займа, что сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

В этот же день она заключила договор займа № от 23.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, на сумму 10 000 рублей, которые она передала лично в руки Свидетель №2, на срок 12 месяцев, то есть до 23.03.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов.

23.03.2019 пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», чтобы получить денежные средства по договору займа, но на первом этаже вахтер пояснил, что указанная организация давно не работает, что необходимо обратиться в полицию. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 24 л.д.32-35/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018; договор займа № от 23.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.03.2018, изъятые у потерпевшей ФИО41 в ходе производства выемки от 14.11.2019 /том 24 л.д.38,39,40/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.41,42/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.43,44/.

Потерпевшая ФИО123, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что является супругой ФИО42, который умер 07.09.2019 г. Ее супруг ФИО42 вкладывал денежные средства в ООО «Резана-Финанс». Впоследствии стало известно, что указанная организация обманула своих вкладчиков и присвоила их денежные средства, и что в отношении директора ООО «Резана-Финанс» Карпова А.А. возбуждено уголовное дело, и ФИО284 06.03.2019 написал заявление в полицию в отношении сотрудников ООО «Резана-Финанс», которые обманным путем похитили у него денежные средства в сумме 574 184 руб. 50 коп. Просит взыскать с виновного материальный ущерб. /том 24 л.д.78-80/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2018 -; договор займа № от 30.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 30.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018; дополнительное соглашение от 05.06.2018 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору от 05.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2018; дополнительное соглашение от 30.06.2018 к договору займа № от 30.03.2018; дополнительное соглашение от 30.06.2018 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору от 30.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2018; дополнительное соглашение от 07.08.2018 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору от 07.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2018; приложение № к договору от 30.08.2018 ; дополнительное соглашение от 02.10.2018 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018; дополнительное соглашение от 03.10.2018 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору от 03.10.2018; дополнительное соглашение от 11.01.2019 к договору займа № от 30.03.2018; приложение № к договору, изъятые у свидетеля ФИО255 в ходе производства выемки от 18.11.2019 /том 24 л.д.62-65,66/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 18.11.2019 /том 24 л.д.67-71/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.72-75/.

Потерпевший ФИО125, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в связи со смертью, подтвердил, что в 2016 году из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а именно под 36-48% годовых, а также предлагает страхование сделанного вклада.

В 2016-2017 году он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис 41, где его встретила менеджер ФИО227 и провела с ним консультацию, после которой 01.08.2018 он заключил договор займа № от 01.08.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО305, на сумму 50 000 рублей на срок 3 месяца, то есть до 01.11.2018, под 48% годовых (4% в месяц без капитализации). Денежные средства в сумме 50 000 рублей передал лично в руки Свидетель №2

Выплаты по заключенному договору он получал ежемесячно (в первых числах месяца) наличными денежными средствами в сумме, указанной в графике выплаты процентов по договору, в офисе ООО «Резана-Финанс» от менеджера Свидетель №2, при этом Свидетель №2 составлял расходный кассовый ордер на выданную сумму, в котором он расписывался.

01.11.2018 он заключил дополнительное соглашение к договору займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, № от 01.08.2018 от 01.11.2018 о продлении срока действия договора на 3 месяца, то есть до 01.02.2019.

02.11.2018 он заключил дополнительное соглашение к договору займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, № от 01.08.2018 от 02.11.2018 об увеличении суммы займа на 50 000 рублей. Денежные средства передал менеджеру Свидетель №2 лично в руки.

Выплаты по заключенному договору займа № от 01.08.2018, после заключения дополнительных соглашений, он получал наличными денежными средствами от менеджера Свидетель №2 в офисе ООО «Резана-Финанс».

01.02.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить выплату процентов и обнаружил, что офис закрыт. В дальнейшем он обратился в полицию, полагает, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 87 873 руб. /том 24 л.д.94-97/.

Законный представитель ФИО263 суду подтвердила, что работает главным специалистом отдела по опеке, попечительству и охране прав детства. В связи с тем, что потерпевший ФИО125 умер, а близкие родственники у него отсутствуют, просит производство по иску прекратить.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018; договор займа № от 01.08.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.08.2018; дополнительное соглашение от 01.11.2018 к договору займа № от 01.08.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.11.2018; дополнительное соглашение от 02.11.2018 к договору займа № от 01.08.2018; приложение № к договору от 02.11.2018, изъятые у потерпевшего ФИО125 в ходе производства выемки от 20.11.2019 /том 24 л.д.100-102,103/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 20.11.2019 /том 24 л.д.104-106/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.107-109/.

Потерпевшая ФИО37, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в январе 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

В начале февраля 2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис № где ее встретили менеджеры ФИО305 и ФИО305, которые провели с ней консультацию и убедили в выгодности заключения договора займа.

06.02.2018 она заключила договор займа № от 06.02.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 10 000 рублей, которые она передала лично в руки Свидетель №2, на срок 6 месяцев, то есть до 06.08.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов.

02.03.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 06.02.2018 об увеличении суммы займа на 10 000 рублей. Денежные средства лично передала в руки Свидетель №2

26.04.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 06.02.2018 об увеличении суммы займа на 10 000 рублей. Денежные средства передала лично в руки ФИО305.

20.06.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 06.02.2018 об увеличении суммы займа на 20 000 рублей. Денежные средства передала лично в руки ФИО305.

06.08.2018 она заключила договор займа № от 06.08.2018 с ООО «Резана-Финанс» в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 69 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 06.02.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Сумма займа в размере 69 000 рублей по заключенному договору займа № от 06.08.2018 сложилась следующим образом: личные денежные средства в размере 50 000 она внесла по заключенному договору займа № от 06.02.2018, 9 000 рублей являлись накопленными процентами по заключенному договору займа № от 06.02.2018, которые она должна была получить по окончанию срока действия указанного договора, 10 000 рублей её личные денежные средства, которые она хранила дома.

10.10.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 06.08.2018 об увеличении суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства передала лично в руки ФИО305.

23.01.2019 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы закрыть договор займа № от 06.08.2018 и получить денежные средства, но офис был закрыт, в висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 160 000 руб., о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 24 л.д.117-122/

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2018; договор займа № от 06.02.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.03.2018; дополнительное соглашение от 02.03.2018 к договору займа № от 06.02.2018; приложение № к договору от 02.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2018; дополнительное соглашение от 26.04.2018 к договору займа № от 06.02.2018; приложение № к договору от 26.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018; дополнительное соглашение от 20.06.2018 к договору займа № от 06.02.2018; приложение № к договору от 20.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018; договор займа № от 06.08.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2018; дополнительное соглашение от 10.10.2018 к договору займа № от 06.08.2018; приложение № к договору от 10.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО37 в ходе производства выемки от 21.11.2019 /том 24 л.д.126-128,129/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.130-133/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.134-136/.

Потерпевшая ФИО36, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в феврале-марте 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

23.03.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис № где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

В этот же день она заключила договор займа № от 23.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 800 000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №2, на срок 1 месяц, то есть до 23.04.2019, под 36% годовых без капитализации процентов.

23.04.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», и заключила договор займа на сумму 800 000 рублей сроком на 7 месяцев, то есть до 23.11.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 800 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 из полученных по договору займа от 23.03.2018 г.

23.11.2018 она заключила договор займа № от 23.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 800 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 23.05.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 800 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2, из полученных по предыдущему договору займа.

В конце марта – начале апреля 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою финансовую деятельность, офис № был занят другой организацией. На звонки на контактные номера ООО «Резана-Финанс» никто не отвечал.

За время финансовых взаимоотношений она получила выплаты процентов от указанной организации на общую сумму 241 169 рублей. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» причинили ей материальный ущерб в сумме 558 831 рублей. /том 24 л.д.144-148/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018; договор займа № от 23.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018; договор займа № от 23.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.11.2018; договор займа № от 23.11.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО36 в ходе производства выемки от 21.11.2019 /том 24 л.д.151-154/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.155-157/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.158,159/.

Потерпевшая ФИО35, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в июле 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент по тарифам, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов. В июле 2018 года она обратилась по указанному адресу: л. Республики, д. 155А, о №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. Таким образом, 26.07.2018 она заключила договор займа № от 26.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 200 000 рублей, которые она передала лично в руки Свидетель №2, на срок 3 месяца, то есть до 26.10.2019, под 48% годовых без капитализации процентов. Аналогичным способом, 14.08.2018 она заключила договор займа № от 14.08.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 600 000 рублей, сроком на 6 месяцев, то есть до 14.02.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 600 000 рублей она сняла с банковского вклада и передала лично в руки Свидетель №2 По заключенному договору займа № от 26.07.2018 она не получала ежемесячные выплаты процентов. 26.10.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 14.08.2018 об увеличении суммы займа на 200 000 рублей, которые она фактически не передавала Свидетель №2, так как указанные денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 26.07.2018.

07.02.2019 в рабочее время она позвонила на контактный номер ООО «Резана-Финанс», чтобы забрать начисленные проценты в сумме 193 291,63 рублей, но на звонки никто не отвечал. Тогда она приехала в офис и увидела объявление о необходимости вкладчикам обращаться в отдел полиции. Считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» совершили в отношении неё мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме 778 949 руб. /том 24 л.д.167-171/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.07.2018; договор займа № от 26.07.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 26.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.08.2018; договор займа № от 14.08.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 14.08.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018 ; дополнительное соглашение от 26.10.2018 к договору займа № от 14.08.2018; приложение № к договору от 26.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО35 в ходе производства выемки от 22.11.2019 /том 24 л.д.175-177,178/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.179-181/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.182,183/.

Потерпевшая ФИО111, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон подтвердила, что весной 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, с тремя тарифами: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов. После чего она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности вложения денежных средств. Далее 03.08.2018 она заключила договор займа № от 03.08.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 20 000 рублей, которые она передала лично в руки Свидетель №2, на срок 6 месяцев, то есть до 03.02.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов.

09.01.2019 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.08.2018 от 09.01.2019 об увеличении суммы займа на 25 000 рублей, после чего она передала денежные средства в сумме 25 000 рублей лично в руки менеджеру Свидетель №5 03.02.2019 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», так как срок действия договора займа № от 03.08.2018 заканчивался, но офис был закрыт. Висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. Считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» совершили в отношении неё мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме 45 000 руб. /том 24 л.д.191-195,196,197/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.08.2018; договор займа № от 03.08.2018 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 03.08.2018; приложение № к договору от 09.01.2019, изъятые у потерпевшей ФИО111 в ходе производства выемки от 13.10.2020 /том 24 л.д.200-202,203/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 13.10.2020 /том 24 л.д.204,205/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.206,207/.

    Потерпевшая ФИО34, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в октябре 2017 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало вложить денежные средства под проценты по трем тарифам: а именно минимальный, доходный, капитальный. Срок и процентная ставка зависела от выбранного тарифа, а именно от 1 месяца до неограниченного срока вклада под от 36% до 48%, и вклады страхуются компанией-партнером – ООО «Агентство финансовых гарантий».

    После чего 31.07.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 31.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по Свидетель №2, на сумму 450 000 рублей, денежные средства она передала наличными лично в руки Свидетель №2, на срок 6 месяцев, то есть до 31.01.2019, под 48% (4% в месяц с капитализацией).

     В январе 2019 года от супруга узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» в закрыт, и что всех клиентов просят приехать в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 450 000 рублей. /том 24 л.д.215-218/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.07.2018; договор займа № от 31.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 31.07.2018, изъятые у потерпевшей ФИО34 в ходе производства выемки от 25.11.2019 /том 24 л.д.221-224/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.225,226/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.227,228/.

    Потерпевшая ФИО33, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в феврале 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а также страхование сделанного вклада.

    30.03.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 30.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 10 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 30.06.2018, под 48% без капитализации процентов.

    02.07.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где Свидетель №2 передал ей проценты наличные денежные средства в сумме 1 000 рублей по заключенному договору займа № от 30.03.2018. После чего она заключила договор займа № от 02.07.2018 на сумму 10 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 02.01.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов.     

    10.01.2019 приехала в офис ООО «Резана-Финанс», где заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 02.07.2018 от 10.01.2019 о продлении срока действия указанного договора на 6 месяцев, то есть до 02.07.2019. Денежные средства в сумме 10 000 рублей по заключенному дополнительному соглашению Свидетель №5 не передавала, по факту она просто продлила срок действия договора займа от 02.07.2018.

    В сентябре 2019 года она позвонила в офис ООО «Резана-Финанс», но ей никто не ответил. После чего пришла в офис, но там находилась уже другая организация. Полагает, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 7 000 рублей. /том 24 л.д.235-239/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2018; договор займа № от 30.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.07.2018; договор займа № от 02.07.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 10.01.2019 к договору займа № от 02.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО33 в ходе производства выемки от 26.11.2019 /том 24 л.д.242-244,245/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.11.2019 /том 24 л.д.246,247/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 24 л.д.248,249/.

    Потерпевший ФИО113, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в апреле-мае 2018 года от знакомого ФИО140 узнал об ООО «Резана-Финанс, что принимает вклады денежных средств под выплату высоких процентов от суммы вклада.

    30.05.2018 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа № от 30.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 150 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 30.08.2018, под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 150 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2.

    30.08.2018 он заключил договор займа № от 30.08.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 265 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 265 000 рублей образовались следующим образом: 1. денежные средства в сумме 150 000 рублей являлись принадлежащими ему и его супруге денежными средствами, которые он передал Свидетель №2 при заключении договора займа № от 30.05.2018; 2. денежные средства в сумме 15 788 рублей являлись накопленными процентами по заключенному договору займа № от 30.05.2018 за 3 месяца; 3. денежные средства в сумме 99 212 рублей являлись принадлежащими ему и его супруге денежными средствами, которые он передал лично в руки Свидетель №2 при заключении договора займа № от 30.08.2018. Таким образом, денежные средства в сумме 165 788 рублей по заключенному договору займа № от 30.05.2018 он фактически не получал. 30.08.2018 он лично передал Свидетель №2 денежные средства в сумме 99 212 рублей. В январе 2019 года от ФИО140 узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность, и что всех вкладчиков в г. Тюмени просят обратиться в отдел полиции для написания заявления и дачи объяснения по факту финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс». В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 249 212 руб. /том 25 л.д.3-7/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018; договор займа № от 30.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 30.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2018; договор займа № от 30.08.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО113 в ходе производства выемки от 09.12.2019 /том 25 л.д.10-13/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.12.2019 /том 25 л.д.14,15/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.16,17/.

    Потерпевший ФИО137, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил что летом 2017 г. из газеты «Гостиный Двор» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вкладов: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

    После чего он обратился по указанному статье адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа, на какую сумму не помнит, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства передал лично в руки Чипурной.

    05.10.2017 он заключил договор займа № от 05.10.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 48 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 05.04.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 48 000 рублей образовались следующим образом: 40 000 рублей его личные денежные средства, 8 000 рублей являлись накопленными процентами от суммы займа по заключенному договору.

    В течение действия заключенного договора займа № от 05.10.2017, он заключил дополнительное соглашение от 16.02.2018 об увеличении суммы займа на 20 000 рублей; 2. дополнительное соглашение от 23.03.2018 об увеличении суммы займа на 20 000 рублей.

    За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, после заключения договора займа № от 05.10.2017, и дополнительных соглашений к нему, были заключены договор займа № от 06.04.2018 на сумму 100 000 рублей, договор займа № от 14.05.2018 на сумму 80 000 рублей, дополнительное соглашение к договору займа № от 14.05.2018 от 15.09.2018 об увеличении суммы займа, дополнительное соглашение к договору займа № от 14.05.2018 от 23.11.2018 о продлении срока действия договора, дополнительное соглашение к договору займа № от 14.05.2018 от 15.09.2018 об увеличении суммы займа.    

     За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» обязательства перед ним были исполнены лишь по договору займа № от 06.04.2018, а обязательства по договору займа № от 14.05.2018 со стороны ООО «Резана-Финанс» перед ним исполнены не были, и на основании указанного договора займа ему не возвращена сумма займа, из которой 100 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2, и начисленные проценты.

    В январе 2019 года он позвонил в ООО «Резана-Финанс», однако трубку никто не взял. После чего он подъехал в офис, но он был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. В связи с чем, он понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 100 000 рублей. /том 25 л.д.27-31,32,33/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.04.2018; договор займа № от 06.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2017; договор займа № от 05.10.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.10.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.02.2018; дополнительное соглашение от 16.02.2018 к договору займа № от 05.10.2017; приложение № к договору от 16.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018; дополнительное соглашение от 23.03.2018 к договору займа № от 05.10.2017; приложение № к договору от 23.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.05.2018 -; договор займа № от 14.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 14.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.09.2018; дополнительное соглашение от 15.09.2018 к договору займа № от 14.05.2018 ; приложение № к договору от 15.09.2018; дополнительное соглашение от 23.11.2018 к договору займа № от 14.05.2018; дополнительное соглашение от 23.11.2018 к договору займа № от 14.05.2018; приложение № к договору от 23.11.2018, изъятые у потерпевшего ФИО137 в ходе производства выемки от 18.12.2019, 20.12.2019 /том 25 л.д.37-41,47-51/, осмотрены протоколами осмотров предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.42-44,52-54/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.55-58/.

    Потерпевший ФИО124, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что от знакомых узнал об ООО «Резена-Финанс», которое предлагает получить доход от вложенных денежных средств под высокий процент, а именно под 48% годовых.

    После чего он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155, офис 41, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, уточнив, что ООО «Резана-Финанс» обеспечивает выплату высоких процентов, так как выдает микрозаймы денежных средств гражданам по высокий процент.

    После чего он заключал договора займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, но договора у него не сохранились, в настоящее время не может сказать, на какие суммы заключал договора займа. На переданные им денежные средства ФИО227 составляла приходные кассовые ордера, квитанции к приходным кассовым ордерам ФИО227 выдавала ему. После чего он ежемесячно получал выплаты процентов в офисе ООО «Резана-Финанс» от ФИО227

     Далее в период с апреля 2018 г. по конец 2018 г. он заключал новые договора займов, которые продлевал, вкладывая свои личные денежные средства.

    В январе 2019 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить выплату процентов, но двери были закрыты, на связь никто из сотрудников с ним не вышел. В связи с чем он понял, что у него обманны путем похитили денежные средства в сумме 2 299 624 рублей./том 25 л.д.66-71/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2018; договор займа № от 09.04.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 09.04.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018; договор займа № от 21.06.2018; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018 ; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 21.06.2018 ; приложение № к договору от 23.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2018; дополнительное соглашение от 09.08.2018 к договору займа № от 21.06.2018 -; приложение № к договору от 09.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2018; дополнительное соглашение от 21.08.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору от 21.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.06.2018; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору от 21.09.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору от 09.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018; дополнительное соглашение от 22.10.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору от 22.10.2018; дополнительное соглашение от 21.12.2018 к договору займа № от 21.06.2018 ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.11.2018; договор займа № от 09.11.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018; дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 09.11.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО124 в ходе производства выемки от 18.12.2019 /том 25 л.д.75-80/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 18.12.2019 /том 25 л.д.81-87/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.88-92/.

    Потерпевший ФИО139, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в феврале 2018 года из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагает получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент, а также предлагает страхование сделанного вклада. В статье была указана таблица с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

    В сентябре 2018 года он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультации, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, и что в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    Так, 11.09.2018 он заключил договор займа № от 11.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 150 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 11.12.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 150 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

     После чего он увеличивал сумму займа, на 50 000 рублей, на 170 000 рублей. Денежные средства передавал лично в руки ФИО305.

    29.11.2018 заключил договор займа № с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, на сумму 10 000 рублей, на срок 4 месяца, то есть до 29.03.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 10 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №3,

    По окончанию срока действия договора займа от 11.09.2018, частично забрал денежные средства в размере 180 000 рублей, а на 190 000 рублей увеличил сумму займа по договору от 29.11.2018, а договор займа от 11.09.2018 закрыл.

     Однако с января 2019 года он перестал получать выплаты процентов и когда пришел в офис ООО «Резана-Финанс», где увидел объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 169 521 руб. /том 25 л.д.100-105,106-108/.

    Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018; дополнительное соглашение от 26.10.2018 к договору займа № от 11.09.2018 ; приложение № к договору от 26.10.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2018 ; договор займа № от 29.11.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 11.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2018; дополнительное соглашение от 11.12.2018 к договору займа № от 29.11.2018 ; приложение № к договору от 11.12.2018, изъятые у потерпевшего ФИО139 в ходе производства выемки от 19.12.2019 /том 25 л.д.111-115/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.116-118/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.119,120/.

    Потерпевшая ФИО32, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в феврале 2017 года вблизи здания, расположенного по адресу: ул. Республики, д. 155А, она увидела огромный баннер с названием организации «ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады денежных средств под 4% в месяц.

    После чего 01.03.2017 она пришла по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, что денежные средства будут застрахованы.

    После консультации с Чипурной она заключила договор займа № от 01.03.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 50 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 01.09.2018, под 48% с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 50 000 рублей она передала лично в руки ФИО227, а по окончании действия договора получила проценты и закрыла договор.

    05.09.2017 она вновь пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где заключила договор займа № от 05.09.2017 на сумму 100 000 рублей, под 48% годовых с капитализацией процентов, на срок 12 месяцев, то есть до 05.09.2018. Денежные средства передала в руки менеджеру Чипурной.

    В январе 2018 года решила увеличить сумму займа по заключенному договору от 05.09.2017 и с этой целью 22.01.2018 пришла в офис и увеличила сумму займа на 50 000 рублей.

    Далее 05.09.2018 она получила от менеджера Свидетель №2 проценты по договору в размере 68 001 руб., и заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 05.09.2018, на основании которого она передала в заём денежные средства в размере 150 000 рублей на срок до 05.09.2019 под 48% годовых с капитализацией процентов, но фактически денежные средства в размере 150 000 рублей она Свидетель №2 не передавала, так как указанные денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 05.09.2017.

    В августе 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но там находилась уже другая организация. В связи с чем, поняла, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 81 999 руб., а потому обратилась с заявлением в полицию. /том 25 л.д.128-133,135,136/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2017; договор займа № от 01.03.2017 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.03.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2017; договор займа № от 05.09.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.09.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.01.2018; дополнительное соглашение от 22.01.2018 к договору займа № от 05.09.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018 ; договор займа № от 05.09.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.09.2018, изъятые у потерпевшей ФИО32 в ходе производства выемки от 19.12.2019 /том 25 л.д.140-144/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.145-147/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.148-150/.

    Потерпевшая ФИО31, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в январе 2018 года из статьи в газете «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», где была размещена таблица с указанием тарифных планов по вкладам, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

    В мае 2018 года она пришла по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, пояснив, что вклады будут застрахованы.

    После консультации она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО239, на сумму 40 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до ноября 2018 года, под 48% с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 40 000 рублей она передала лично в руки ФИО305.

    В ноябре 2018 года она получила в офисе проценты и закрыла договор.

    После чего 10.12.2018 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где ее встретила менеджер ФИО306, в лице которой она заключила договор займа № от 10.12.2018 с указанной организацией, на сумму 110 000 рублей, под 36% годовых с капитализацией процентов, на срок 6 месяцев, то есть до 10.06.2019.

    В феврале 2019 года пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в полицию. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 110 000 рублей., о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 25 л.д.158-162/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018; договор займа № от 10.12.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО31 в ходе производства выемки от 23.12.2019 /том 25 л.д.165-168/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.169,170/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.171,172/.

    Потерпевший ФИО140, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в ноябре 2017 года из газеты он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагает получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада. В статье была указана таблица с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

    Далее он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, пояснив, что сумма займа по договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий». Также ФИО227 пояснила, что ООО «Резана-Финанс» полученные по договорам займа денежные средства выдает в качестве микрозаймов граждан под высокий процент в г. Тюмени, а также предоставляет займы под высокий процент юридическим лицам, таким образом, ООО «Резана-Финанс» обеспечивает выплату 36-48% годовых по заключенным договорам займа.

    21.11.2017 он заключил договор займа № от 21.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 340 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 21.05.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 340 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

    Подобным образом, он заключил следующие договора и дополнительные соглашения: 1. в лице специалиста Свидетель №3 (ФИО227), договор займа № от 04.12.2017 на сумму 130 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов, на срок 3 месяца, то есть до 04.03.2018; 2. в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 04.12.2017 от 19.03.2018 о продлении срока действия договора до 04.06.2018; 3. в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, договор займа № от 22.05.2018 на сумму 418 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов, на срок 6 месяцев, то есть до 22.11.2018; 4. в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, договор займа № от 04.06.2018 на сумму 130 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов, на срок 6 месяцев, то есть до 04.12.2018; 5. в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, договор займа № от 27.06.2018 на сумму 325 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов, на срок 6 месяцев, то есть до 27.12.2018, денежные средства в сумме 325 000 рублей являлись его личными накопленными денежными средствами; 6. в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 27.06.2018 от 27.12.2018 о продлении срока действия договора до 27.06.2019.

    За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа получил проценты на банковскую карту.

    Однако впоследствии не получив выплату процентов по заключенному договору займа № от 27.06.2018, он пришел в офис Общества, но дверь была закрыта, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обратиться в отдел полиции.

    В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 256 954 рублей, о чем обратился с заявлением в полицию. /том 25 л.д.180-184/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.06.2018; договор займа № от 27.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 27.06.2018; дополнительное соглашение от 27.12.2018 к договору займа № от 27.06.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2017 ; договор займа № от 04.12.2017 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.12.2017; дополнительное соглашение от 19.03.2018 к договору займа № от 04.12.2017 -; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018 -; договор займа № от 04.06.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2017; договор займа № от 21.11.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 21.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2018; договор займа № от 22.05.2018; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 22.05.2018, изъятые у потерпевшего ФИО140 в ходе производства выемки от 23.12.2019 /том 25 л.д.188-192/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.193-196/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.197-199/.

    Потерпевший ФИО4, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2017 году из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада. В статье была указана таблица с тремя тарифами по вкладу, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

     В это же время он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №», где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, пояснив, что вклады будут застрахованы.

    После чего 04.09.2018 он заключил договор займа № от 04.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 1 000 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 07.03.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2,

    26.11.2018 увеличил сумму займа на 300 000 рублей. Денежные средства в сумме 300 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

     В феврале-марте 2019 года, до окончания срока действия заключенного договора займа № от 04.09.2018, то есть до 07.03.2019, он позвонил в ООО «Резана-Финанс», но ему никто не отвечал. Тогда пришел в офис, но там уже располагалась другая организация. В дальнейшем, он обратился в отдел полиции. считает, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 1 300 000 рублей. /том 25 л.д.207-211/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.09.2018; договор займа № от 04.09.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.11.2018; дополнительное соглашение от 26.11.2018 к договору займа № от 04.09.2018; приложение № к договору от 26.11.2018, изъятые у потерпевшего ФИО4 в ходе производства выемки от 23.12.2019 /том 25 л.д.214-218/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.12.2019 /том 25 л.д.219,220/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.221,222/.

    Потерпевшая ФИО8, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в начале 2017 года из статьи в газете «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс» которое предлагало получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых). В статье была размещена таблица с указанием тарифных планов по вкладам, а именно: минимальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 300 000 рублей, на срок от 1-3 месяцев, под 36% в год; доходный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 3 месяцев, под 48% в год; капитальный - сумма вклада от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей, на срок от 6 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов.

    После чего 05.04.2017 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, объяснила, что сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день она заключила договор займа № от 05.04.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 100 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 05.10.2017, под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

    По заключенному договору займа получала выплаты процентов в офисе наличными денежными средствами: 1. 05.05.2017 – 3 432 рублей; 2. 05.06.2017 – 3 547 рублей; 3. 05.07.2017 – 3432 рублей; 4. 05.08.2017 – 3 457 рублей; 5. 05.09.2017 – 3 547 рублей; 6. 05.10.2019 – 3 432 рублей.

     05.10.2017 она увеличила сумму займа на 20 000 рублей. Денежные средства в сумме 20 000 рублей она передала лично в руки ФИО227, 100 000 рублей она не забирала, указанные денежные средства находились в ООО «Резана-Финанс».

    По продленному договору займа до 05.04.2018 она ежемесячно получала выплаты процентов наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс».

     05.04.2018 она заключила договор займа № от 05.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 120 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 05.10.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 120 000 рублей она фактически Свидетель №2 не передавала, указанные денежные средства были перенесены из договора займа № от 05.04.2017, который был закрыт.

    05.10.2018 она продлила срок действия договора до 05.04.2019, а когда 05.02.2019 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить выплату процентов, то обнаружила объявление, в котором было указано, что вкладчикам ООО «Резана-Финанс» необходимо пойти в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 36 230 рублей, с учетом выплаченных процентов, о чем обратилась с заявлением в полицию. /том 25 л.д.230-235/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.04.2017; договор займа № от 05.04.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.04.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2017; дополнительное соглашение от 05.10.2017 к договору займа № от 05.04.2017; приложение № к договору от 05.10.2017; дополнительное соглашение от 05.10.2017 к договору займа № от 05.04.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.04.2018; договор займа № от 05.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.04.2018; дополнительное соглашение от 05.10.2018 к договору займа № от 05.04.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО8 в ходе производства выемки от 24.12.2019 /том 25 л.д.239-243/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.12.2019 /том 25 л.д.244-246/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 25 л.д.247-249/.

    Потерпевший ФИО149, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале 2017 года из статьи в газете «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс» которое предлагало получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых).

    06.02.2017 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила специалист Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в в выгодности и надежности заключения договора займа, что сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день он заключил договор займа № от 06.02.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 100 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 07.08.2017, под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 100 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

    После заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 06.02.2017 от 07.02.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 400 000 рублей, дополнительное соглашение к договору займа № от 06.02.2017 от 17.02.2017 об увеличении суммы займа 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 400 000 рублей и 100 000 рублей передал лично в руки ФИО227

    По заключенному договору займа № от 06.02.2017 получал выплаты процентов наличными денежными средствами: 1. 06.03.2017 – 17 619 рублей; 2. 06.04.2017 – 21 280 рублей; 3. 06.05.2017 – 20 594 рублей; 4. 06.06.2017 – 21 280 рублей; 5. 06.07.2017 – 20 594 рублей; 6. 06.08.2017 – 21 280 рублей.

     Поскольку заканчивался срок действия заключенного договора займа № от 06.02.2017, то 07.08.2017 он заключил дополнительное соглашение к договору займа о продлении срока действия договора до 06.02.2018.

     02.11.2017 еще увеличил сумму займа по заключенному договору № от 06.02.2017 на 300 000 рублей. Денежные средства в сумме 300 000 рублей он передал лично в руки ФИО227,

    Поскольку 06.02.2018 заканчивался срок действия договора займа № от 06.02.2017, то он заключил договор займа № от 06.02.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 900 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 06.08.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 900 000 рублей он фактически Свидетель №2 не передавал, указанные денежные средства были перенесены из договора займа № от 06.02.2017, который был закрыт.

     Далее по заключенному договору № от 06.02.2018, 06.03.2018 он увеличил сумму займа на 400 000 рублей. Денежные средства в сумме 400 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

     06.08.2018 в офисе он продлил срока действия договора до 06.02.2019. Однако в январе 2019 года, узнал, что ООО «Резана-Финанс» перестало работать в г. Тюмени, после чего приехал в офис и обнаружил, что двери закрыты. Висело объявление, в котором было указано, что вкладчикам ООО «Резана-Финанс» необходимо пойти в отдел полиции. В связи с чем, понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 534 132 рублей, а потому обратился с заявлением в полицию. /том 26 л.д.40-46/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2017; договор займа № от 06.02.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2017; дополнительное соглашение от 07.02.2017 к договору займа № от 06.02.2017; приложение № к договору от 07.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2017; дополнительное соглашение от 17.02.2017 к договору займа № от 06.02.2017; приложение № к договору от 17.02.2017; дополнительное соглашение от 07.08.2017 к договору займа № от 06.02.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.11.2017; дополнительное соглашение от 02.11.2017 к договору займа № от 06.02.2017; приложение № к договору от 02.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2018; договор займа № от 06.02.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.03.2018; дополнительное соглашение от 06.03.2018 к договору займа № от 06.02.2018; приложение № к договору от 06.03.2018; дополнительное соглашение от 06.08.2018 к договору займа № от 06.02.2018; приложение № к договору, изъятые у свидетеля Свидетель №11 в ходе производства выемки от 24.12.2019 /том 26 л.д.13-16,17/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.12.2019 /том 26 л.д.18-21/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.22-25/.

    Потерпевшая ФИО3, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в конце июня 2017 года из статьи в газете «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс» которое предлагало получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых).

    12.07.2017 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где е встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, что сумма будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день она заключила договор займа № от 12.07.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 200 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 12.01.2018, под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

    После чего ежемесячно получала выплаты процентов от ООО «Резана-Финанс» наличными денежными средствами.

     12.01.2018 она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс» и продлила срок действия договора до 12.07.2018. После чего ежемесячно получала выплаты процентов от ООО «Резана-Финанс» наличными денежными средствами

     12.07.2018 она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс» и перезаключила договор займа на сумму 200 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 12.01.2019, под 48% годовых без капитализации процентов, так как по заключенному договору займа № от 12.07.2017 прошло 12 месяцев. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она фактически ФИО305 не передавала, они были перенесены из договора займа № от 12.07.2017, который был закрыт, во вновь заключенный договор займа № от 12.07.2018.

    12.01.2019 она продлила срок действия договора до 12.07.2019 и когда перестала получать проценты, то 12.02.2019 пришла в офис 41 ООО «Резана-Финанс», но двери были закрыты, висело объявление, в котором было указано, что вкладчикам ООО «Резана-Финанс» необходимо пойти в отдел полиции. В связи с чем, поняла, что у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 74 380 рублей, а потому обратилась с заявлением в полицию. /том 26 л.д.53-58/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.07.2017; договор займа № от 12.07.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 12.07.2017; дополнительное соглашение от 12.01.2018 к договору займа № от 12.07.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.07.2018; договор займа № от 12.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 12.07.2018; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 12.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО3 в ходе производства выемки от 24.12.2019 /том 26 л.д.62-65,66/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.12.2019 /том 26 л.д.67-69/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.70,71/.

    Потерпевший ФИО120, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2018 году из газеты «Гостиный двор» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада.

    В начале лета 2018 года он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа под большой процент, что сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    04.06.2018 он заключил договор займа № от 04.06.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 50 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 04.12.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

     04.12.2018 он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», где заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №5, дополнительное соглашение к договору займа № от 04.06.2018 о продлении срока действия договора до 04.06.2019, а также дополнительное соглашение к договору займа № от 04.06.2018 об увеличении суммы займа на 10 000 рублей. Фактически, денежные средства в сумме 10 000 рублей он Свидетель №5 не передавал, указанные денежные средства являлись накопленными процентами по договору займа № от 04.06.2018.

    В феврале 2018 года он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», но двери были закрыты, рекламный баннер снят с фасада здания, висело объявление для вкладчиков, оставленное сотрудниками полиции. В связи с чем, он понял, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 48 459 рублей, а потому обратился с заявлением в полицию. /том 26 л.д.79-84/

    Потерпевший ФИО7, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в 2017 году из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада.

    20.02.2017 он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как на сумму займа выдается независимая гарантия от ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» по заключенному договору, сумма займа возвращается в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

     В этот же день он заключил договор займа № от 20.02.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 50 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 22.05.2017, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

    24.03.2017 в офисе он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 20.02.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 880 000 рублей. Денежные средства в сумме 880 000 рублей он передал лично в руки Чипурной.

    22.05.2017 он заключил договор займа № от 22.05.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 1 000 000 рублей, на 6 месяцев, то есть до 20.11.2017, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей сформировались следующим образом: 930 000 рублей, которые он вложил по договору займа № от 20.02.2017, 63 486 рублей являлись накопленными процентами по заключенному договору займа № от 20.02.2017, денежные средства в сумме 6 514 рублей принадлежали ему и являлись его накоплениями.

    24.11.2017 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 24.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 1 390 000 рублей, на 6 месяцев, то есть до 24.05.2017, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 1 390 000 рублей сформировались следующим образом: 1 000 000 рублей сложились по заключенному договору займа № от 22.05.2017, 229 462 рублей являлись накопленными процентами по заключенному договору займа № от 22.05.2017, денежные средства в сумме 160 538 рублей принадлежали ему и являлись его накоплениями.

    24.05.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 24.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 1 000 000 рублей, на 6 месяцев, то есть до 24.11.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов, договор займа № от 24.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, на сумму 700 000 рублей, на 3 месяца, то есть до 24.08.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Свидетель №2 передал ему денежные средства в сумме 10 850 рублей, которые являлись частью накопленных процентов по договору займа № от 24.11.2017. Фактически он выплату процентов в сумме 310 000 рублей не получал, указанные денежные средства были перенесены из договора № от 24.11.2017 в заключенные договора займа № от 24.05.2018, № от 24.05.2018.

     26.11.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 26.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 1 230 000 рублей, на 3 месяца, то есть до 26.02.2019, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 1 230 000 рублей сформировались следующим образом: 1 000 000 рублей сложились по заключенному договору займа № от 24.05.2018, 230 000 рублей являлись накопленными процентами по заключенному договору займа № от 24.05.2018. Фактически он выплату процентов в сумме 230 000 рублей не получал, указанные денежные средства были перенесены из договора № от 24.05.2018 в заключенный договор № от 26.11.2018. Также Свидетель №2 передал ему денежные средства в сумме 828 рублей, которые являлись частью накопленных процентов по договору займа № от 24.05.2018.

     09.07.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 09.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 100 000 рублей, на 3 месяца, то есть до 10.10.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 100 000 рублей являлись его накопленными денежными средствами, которые он хранил дома.

    По заключенному договору займа № от 09.07.2018, он заключал следующие дополнительные соглашения: 1. 11.10.2018 в офисе № он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 09.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, о продлении срока действия договора до 09.01.2019. Затем 09.01.2019 он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 09.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №5, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №5

     За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа он получил выплаты процентов в сумме 10 850 рублей, 828 рублей, 10 526 рублей и 10 526 рублей, более он никаких выплат не получал. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа он вложил в указанную организацию принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 435 374 рублей.

    В феврале 2019 года в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», однако офис был закрыт. Висело объявление, оставленное сотрудниками полиции, в котором сообщалось, что вкладчикам ООО «Резана-Финанс» необходимо явиться в отдел полиции. Считает, что у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 1 264 332 руб. /том 26 л.д.92-100,101-103/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2017; договор займа № от 20.02.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.02.2017; дополнительное соглашение от 24.03.2017 к договору займа № от 20.02.2017; приложение № к договору от 24.03.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2017; договор займа № от 22.05.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 22.05.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.11.2017; договор займа № от 24.11.2017; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 22.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.05.2018; договор займа № от 24.05.2018; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 24.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.11.2018; договор займа № от 26.11.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 26.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.05.2018; договор займа № от 24.05.2018; приложение № к договору -; независимая гарантия № от 24.05.2018; дополнительное соглашение от 24.08.2018 к договору займа № от 24.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2018; дополнительное соглашение от 24.08.2018 к договору займа № от 24.05.2018; приложение № к договору ; дополнительное соглашение от 26.11.2018 к договору займа № от 24.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.11.2018 ; дополнительное соглашение от 26.11.2018 к договору займа № от 24.05.2018 ; приложение № к договору от 26.11.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018 ; договор займа № от 09.07.2018; приложение № к договору ; дополнительное соглашение от 11.10.2018 к договору займа № от 09.07.2018 ; приложение № к договору -; независимая гарантия № от 09.07.2018 ; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 09.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019 ; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 09.07.2018 ; приложение № к договору от 09.01.2019, изъятые у потерпевшего ФИО148 в ходе производства выемки от 25.12.2019 /том 26 л.д.108-112,113/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 25.12.2019 /том 26 л.д.114-123/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.124-128/.

    Потерпевший ФИО130, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2016 году из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%).

    18.05.2018 он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день он заключил договор займа № от 18.05.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 50 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 18.11.2017, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 50 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

    13.06.2017 он увеличил сумму займа на 40 000 рублей, денежные средства передал в руки Чипурной.

     18.11.2017 он заключил договор займа № от 18.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 90 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 18.05.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Фактически, денежные средства в сумме 90 000 рублей он от ФИО227 не получал, денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 18.05.2017 во вновь заключенный договор займа № от 18.11.2017.

     18.05.2018 он заключил договор займа № от 18.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 90 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 18.11.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Фактически, денежные средства в сумме 90 000 рублей он от Свидетель №2 не получал, денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 18.11.2017 во вновь заключенный договор займа № от 18.05.2018.

    19.11.2018 он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 18.05.2018 от 19.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, о продлении срока действия договора займа до 18.05.2019, продлеваемая сумма составляла 90 000 рублей. Фактически, денежные средства в сумме 90 000 рублей он от Свидетель №2 не получал, заключенный договор займа № от 18.05.2018 был просто продлен без увеличения суммы займа.

    За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа он вложил принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 000 рублей, и получил выплаты накопленных процентов по заключенным договорам займа на общую сумму 61 274 рублей.

    В марте 2019 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но офис был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Считает, что у него обманным путем похитили денежные средства сумме 28 726 рублей. /том 26 л.д.136-141/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2017; договор займа № от 18.05.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 18.05.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2017; дополнительное соглашение от 13.06.2017 к договору займа № от 18.05.2017; приложение № к договору от 13.06.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.11.2017; договор займа № от 18.11.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 18.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2018; договор займа № от 18.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 18.05.2018; дополнительное соглашение от 19.11.2018 к договору займа № от 18.05.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО130 в ходе производства выемки от 26.12.2019 /том 26 л.д.145-148,149/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 26.12.2019 /том 26 л.д.150-154/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 155-157/.

    Потерпевшая ФИО2, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в начале 2018 года из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада.

    13.04.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день она заключила договор займа № от 13.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 30 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 13.07.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 30 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 При этом, от получения ежемесячных процентов она отказалась.

     После чего 04.06.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 13.04.2018 на увеличение суммы займа на 20 000 рублей. Денежные средства в сумме 20 000 рублей передала ФИО305.

     13.07.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 13.04.2018 о продлении срока действия договора до 13.10.2018, продлеваемая сумма составила 50 000 рублей.

     24.10.2018 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа № от 24.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 70 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 24.04.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Фактически, денежные средства в сумме 70 000 рублей она Свидетель №2 не передавала, а передала ему лишь денежные средства в сумме 10 756 рублей, чтобы по заключенному договору займа сформировалась «круглая» сумма в 70 000 рублей.

    26.10.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» увеличила сумму займа по договору № от 24.10.2018 на 60 000 рублей, передала Свидетель №2 денежные средства в сумме 60 000 рублей.     

    В марте 2019 года узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, а сотрудники не выходят на работу. В дальнейшем, она обратилась в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 120 756 рублей. /том 26 л.д.165-170/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.04.2018; договор займа № от 13.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 13.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018; дополнительное соглашение от 04.06.2018 к договору займа № от 13.04.2018; приложение № к договору от 04.06.2018; дополнительное соглашение от 13.07.2018 к договору займа № от 13.04.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.10.2018; договор займа № от 24.10.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018, дополнительное соглашение от 26.10.2018 к договору займа № от 24.10.2018; приложение № к договору от 26.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО2 в ходе производства выемки от 27.12.2019 /том 26 л.д.174-177,178/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.12.2019 /том 26 л.д.179-182/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.183-185/.

    Потерпевшая ФИО6, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в конце августа 2017 года из статьи в газете «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых).

    06.09.2017 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа по договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    В этот же день она заключила договор займа № от 06.09.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 10 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 06.03.2018, под 48% с капитализации процентов. Денежные средства в сумме 10 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

    После чего 06.03.2018 она заключила договор займа № от 06.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 20 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 06.09.2018, под 48% с капитализации процентов, где 10 000 рублей были её личные денежные средства и 2 000 рублей накопленные проценты по договору займа № от 06.09.2017, денежные средства в сумме 8 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

    06.09.2018 она заключила договор займа № от 06.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 30 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 09.03.2019, под 48% с капитализации процентов, где 18 000 рублей были её личные денежные средства и 6 000 рублей накопленными процентами по предыдущим договорам № от 06.09.2017 и № от 06.03.2018, денежные средства в сумме 6 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

    06.03.2019 ей стало известно, что офис ООО «Резана-Финанс» не работает, что всем вкладчикам необходимо обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 23 075 рублей. /том 26 л.д.193-197/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2017; договор займа № от 06.09.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.09.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.03.2018; договор займа № от 06.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2018; договор займа № от 06.09.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.09.2018, изъятые у потерпевшей ФИО6 в ходе производства выемки от 27.12.2019 том 26 л.д.201-204,205/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.12.2019 /том 26 л.д.206-209/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.210,211/.

    Потерпевшая ФИО129, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в ноябре 2018 ее бабушка ФИО269 от своих знакомых узнала об ООО «Резана-Финанс», после чего 13.11.2018 она заключила договор займа № от 13.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО305, на сумму 25 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 13.02.2019, под 48% годовых без капитализации процентов.

    В дальнейшем, бабушка ходила в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155а, совместно с Свидетель №12, так как на нее была оформлена доверенность для получения процентов по вкладу. После чего бабушка получила выплаты процентов на общую сумму 2 277 рублей, вложила денежные средства в сумме 65 000 рублей. В феврале 2019 года офис ООО «Резана-Финанс» закрыли, а потому бабушка обратилась в отдел полиции, где дала объяснение по указанному факту, написала заявление. Бабушка умерла 25.08.2019, и она унаследовала ее имущество, вступив в наследство в конце февраля 2020 года. /том 26 л.д.235-237/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2018; договор займа № от 13.11.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2018; дополнительное соглашение от 13.12.2018 к договору займа № 13.11.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 13.11.2018; приложение № к договору от 14.01.2019; доверенность № (на право получения денежных средств) от 14.01.2019, изъятые у свидетеля Свидетель №12 в ходе производства выемки от 29.12.2019 /том 26 л.д.223-226,227/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 29.12.2019 /том 26 л.д.228-230/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.231,232/.

    Потерпевший ФИО128, показания которого были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в апреле 2017 году из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование сделанного вклада.

    В это же время он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    После чего 14.05.2017 в рабочее время он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 70 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 14.11.2017, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 70 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

     14.11.2017 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил дополнительное соглашение к договору займа 14.05.2017 от 14.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей, а также на продление срока действия договора на 6 месяцев, то есть до 14.05.2018, продлеваемая сумма составляла 170 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей он передал лично в руки Чипурной.

    14.05.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 14.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по Свидетель №2, на сумму 170 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 14.11.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Фактически, денежные средства в сумме 170 000 рублей он от Свидетель №2 не получал, денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа от 14.05.2017 во вновь заключенный договор займа № от 14.05.2018.

    21.11.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 14.05.2018 от 21.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, о продлении срока действия договора на 6 месяцев, то есть до 14.05.2019, продлеваемая сумма составляла 170 000 рублей.

    03.07.2018 он заключил договор займа № от 03.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 500 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 03.01.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 500 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

    09.01.2019 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», увеличил сумму займа на 100 000 рублей, которые являлись частью накопленных процентов, а оставшиеся проценты в сумме 15 414 рублей забрал. В дальнейшем денежные средства по заключенному договору займа он не получил, так как ООО «Резана-Финанс» прекратило осуществлять свою финансовую деятельность в г. Тюмени.

    За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа он вложил принадлежащие ему денежные средства в сумме 670 000 рублей, и получил выплаты накопленных процентов по заключенным договорам займа на общую сумму 110 055 рублей.

    Примерно 14.05.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но кабинет был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обратиться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 559 945 рублей. /том 26 л.д.243-249/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.05.2018; договор займа № от 14.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 14.05.2018; дополнительное соглашение от 21.11.2108 к договору займа № от 14.05.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.07.2018; договор займа № от 03.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 03.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 03.07.2018; приложение № к договору от 09.01.2019; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 03.07.2018, изъятые у потерпевшего ФИО128 в ходе производства выемки от 30.12.2019 /том 26 л.д.253-256,257/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 30.12.2019 /том 26 л.д.258-261/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 26 л.д.262-264/.

    Потерпевший ФИО150, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в ноябре 2017 г. г. от знакомого узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование вклада.

    После чего он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедила в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

    Далее 13.11.2017 он заключил договор займа № от 13.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 400 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 13.02.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 400 000 рублей он передал лично в руки Чипурной.

    После чего ежемесячно получал проценты, а именно: 1. 13.12.2017 – 13 729 рублей; 2. 13.01.2018 – 14 187 рублей; 3. 13.02.2018 – 14 187 рублей. Денежные средства поступали на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк».

     Далее 13.02.2018 он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 13.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, о продлении срока действия договора займа до 13.05.2018, продлеваемая сумма составляла 400 000 рублей.

    По заключенному договору займа № от 13.11.2017, продленному до 13.05.2018, ежемесячно получал проценты в полном объеме, а именно: 1. 13.03.2018 – 12 814 рублей; 2. 13.04.2018 – 14 187 рублей; 3. 13.05.2018 – 13 729 рублей. Денежные средства поступали на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк».

     После чего он аналогичным образом неоднократно продлевал договор, а когда в феврале 2019 года решил закрыть договор займа № от 13.11.2017, и забрать денежные средства в сумме 400 000 рублей, то пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но дверь была закрыта, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства за минусом выплаченных процентов, в сумме 205 045 рублей. /том 27 л.д.3-9/.

    Потерпевшая ФИО30, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2018 года от знакомой узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых). После чего 02.04.2018 в рабочее время она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в надежности и выгодности заключения договора займа под высокий процент, так как сумма займа по договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий». ФИО305 также пояснил, что Общество осуществляет деятельность, связанную с продажей автомобилей в г. Тюмени, чем обеспечивает выплату процентов.

    В этот же день она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 70 000 рублей, на срок 3 месяца, то есть до 02.07.2018, под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 70 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 Во время действия договора займа получала выплаты процентов в офисе ООО «Резан-Финанс», а именно: 02.05.2018 в сумме 2 403 рубля; 02.06.2018 в сумме 2 483 рубля; 02.07.2018 в сумме 2 403 рубля.

     02.07.2018 в рабочее время она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 02.07.2018 на 299 000 рублей на срок до 02.10.2018 под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 299 000 рублей состояла из внесенных ею 02.04.2018 70 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа от 02.04.2018 в договор займа № от 02.07.2018, и 229 000 рублей, которые 02.07.2018 она передала Свидетель №2 лично в руки.

     После 02.10.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила договор займа № от 02.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого она передала в заём денежные средства в размере 330 000 рублей на срок до 02.04.2019 под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 330 000 рублей состояли из внесенных ею 02.04.2018 70 000 рублей, 02.07.2018 229 000 рублей, и начисленных процентов за 3 месяца по договору займа № от 02.07.2018 в размере 31 000 рублей. Фактически, 02.10.2018 она не передавала в кассу ООО «Резана-Финанс» денежные средства в размере 330 000 рублей, указанные денежные средства были документарно перенесены Свидетель №2 из закрытого договора займа № от 02.07.2018 в договор займа № от 02.10.2018. 02.10.2018 Свидетель №2 передал ей денежные средства в размере 1 460 рублей, которые являлись остатками от суммы процентов, начисленных за 3 месяца по договору займа № от 02.07.2018.

     По заключенному договору займа № от 02.10.2018 она выплаты процентов не получала, по указанному договору ООО «Резана-Финанс» не выполнило свои обязательства.

    В конце января 2019 – начале февраля 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но он был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 290 251 рублей.    /том 27 л.д.38-43,44-46/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.10.2018; договор займа № от 02.10.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 02.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО30 в ходе производства выемки от 17.01.2020 /том 27 л.д.49-52/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 18.01.2020 /том 27 л.д.53,54/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.55,56/.

    Потерпевший Потерпевший №5, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в сентябре 2017 года из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также предлагает страхование вклада.

    21.09.2017 году он обратился по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме ООО «Агентство Финансовых Гарантий», а так же то, что ООО «Резана-Финанс» полученные денежные средства выдает юридическим и физическим лицам займы под высокий процент, за счет чего обеспечивает выплату 36-48% годовых по заключенным договорам займа вкладчикам.

    В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 150 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 21.03.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 150 000 рублей он передал лично в руки Чипурной.

    22.03.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 22.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 180 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 22.09.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 180 000 рублей он не передавал Свидетель №2, так как последний переоформил договор займа и документарно перенес денежные средства в сумме 180 000 рублей из закрытого договора займа от 21.09.2017 во вновь заключенный договор займа № от 22.03.2018.

     Далее 13.06.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 22.03.2018 об увеличении суммы займа на 70 000 рублей. Денежные средства в сумме 70 000 рублей он передал лично в руки ФИО305.

     Далее 24.09.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 24.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 300 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 24.03.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов. Фактически, денежные средства в сумме 300 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 22.03.2018 во вновь заключенный договор займа № от 24.09.2018.

    За все время он вложил 220 000 рублей, но выплаты процентов не получал, фактически перезаключал договоры займа, срок которых заканчивался, на новый срок, оставляя на вкладе в ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства и накопленные проценты, чтобы получить более высоких доход в виде накопленных процентов от ООО «Резана-Финанс».

    В феврале 2019 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но он был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 220 000 рублей. /том 27 л.д.64-69/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.09.2018; договор займа № от 24.09.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 22.03.2018, изъятые у потерпевшего Потерпевший №5 в ходе производства выемки от 12.02.2020 /том 27 л.д.72-75/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 16.02.2020 /том 27 л.д.76,77/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.78,79/.

Потерпевшая ФИО122, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в феврале 2017 года из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход от вложений денежных средств в указанную организацию под высокий процент (36-48%), а также страхование вклада.

15.03.2017 в рабочее время она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

В этот же день она заключила договор займа № от 15.03.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на срок 6 месяцев под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства передала лично в руки Чипурной.

15.09.2017 в рабочее время она пришла снова в офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа № с указанным Обществом, в лице менеджера ФИО227, на основании которого она передала в заём денежные средства в сумме 210 000 рублей, состоящие из внесенных ею ранее 15.03.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей, и начисленных за 6 месяцев процентов по заключенному договору займа №, на прежних условиях, на срок до 15.03.2018.

Аналогичным образом, 15.03.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» заключила договор займа № с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого она передала в займ денежные средства в размере 250 000 рублей, состоящие из внесенных ею ранее 15.03.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей, и начисленных за все время процентов по договорам займа № от 15.03.2017, № от 15.09.2017. Договор займа № от 15.03.2018 был заключен на прежних условиях, сроком до 15.09.2018.

08.06.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она передала менеджеру Свидетель №2 личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, после чего Свидетель №2 составил дополнительное соглашение к заключенному 15.03.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 200 000 рублей.

08.12.2017 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила, в лице менеджера ФИО227, договор займа №, на основании которого передала личные денежные средства в размере 500 000 рублей, на срок до 08.06.2018 под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в размере 500 000 рублей передела лично в руки менеджеру Чипурной.

Аналогичным образом, 08.06.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс», ею был заключен договор займа № с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в займ 600 000 рублей, состоящие из внесенных ею ранее 08.06.2017 личных денежных средств в размере 500 000 рублей и начисленных за 6 месяцев процентов, на прежних условиях, на срок до 08.12.2018. Фактически, в этот день денежные средства в размере 600 000 рублей она в кассу ООО «Резана-Финанс» не вносила. Также, 08.06.2018, на основании заключенного 08.12.2017 договора займа №, она получила от менеджера Свидетель №2 денежные средства в размере 15 414 рублей в качестве выплаты процентов.

Далее 19.09.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс» дополнительное соглашение к заключенному 08.06.2018 договору займа № об увеличении суммы займа на 530 000 рублей, состоящей из внесенных ею в ООО «Резана-Финанс» 15.03.2017, 08.06.2018, личных денежных средств в размере 170 000 рублей, 200 000 рублей, и начисленных за все время процентов по договорам займа № от 15.03.2017, № от 15.09.2017, № от 15.03.2018. Фактически в этот день в кассу денежные средства в размере 530 000 рублей не вносила. Также, 19.09.2018, на основании заключенного 15.03.2018 договора займа №, она получила от менеджера Свидетель №2 денежные средства в размере 1 666 рублей в качестве выплаты процентов.

Подобным образом, 10.12.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила, в лице менеджера Свидетель №5, дополнительное соглашение к заключенному 08.06.2018 договору займа № о продлении срока действия до 08.06.2019, и об увеличении суммы займа на 170 000 рублей, являющихся начисленными за 6 месяцев процентами. В этот день фактически не вносила в кассу денежные средства в размере 170 000 рублей. Также, 10.12.2018 менеджер Свидетель №5 передала ей денежные средства в размере 22 772 рублей в качестве выплаты процентов по заключенному 08.06.2018 договору займа №.

В конце января 2019 года узнала о том, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени и не выплачивают проценты по заключенным договорам займа и не возвращают сумму займа вообще. В конце января 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», убедилась в том, что офис не работает, после чего увидела информацию о том, что вкладчиков ООО «Резана-Финанс» просят явиться в отдел полиции. таким образом, у нее мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 821 674 рублей. /том 27 л.д.87-93,94-98/.

Независимая гарантия № от 15.03.2017; независимая гарантия № от 15.09.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018; дополнительное соглашение от 08.06.2018 к договору займа № от 15.03.2018; приложение № к договору от 08.06.2018; доверенность № от 15.03.2018; независимая гарантия № от 15.03.2018; независимая гарантия № от 08.12.2017; доверенность от 08.12.2017; доверенность от 15.09.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018; договор займа № от 08.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 08.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.09.2018; дополнительное соглашение от 19.09.2018 к договору займа № от 08.06.2018; приложение № к договору от 15.09.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018; дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018; приложение № договору; дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018 -, изъятые у потерпевшей ФИО122 в ходе производства выемки от 17.02.2020 /том 27 л.д.102-106/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 17.02.2020 /том 27 л.д.107-111/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.112-114/.

Потерпевшая ФИО230, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в июне 2017 года она узнала об ООО «Резана-Финанс» из баннера, который располагался на фасаде здания по адресу: ул. Республики, д. 155А.

После чего обратилась по указанному адресу, офис №, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, пояснив, что ООО «Резана-Финанс» предлагает получать прибыль от вкладов под высокий процент по трем тарифам, по которым предлагается открыть вклад по предложенным процентным ставкам на различные сроки определенную сумму денежных средств, что сумма займа по договору будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» на весь срок действия договора, таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

11.07.2017 в рабочее время она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на срок 6 месяцев под 48% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Денежные средства передала лично в руки Чипурной.

После чего 11.07.2018 в рабочее время в офисе она заключила договор займа № от 11.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 123 000 рублей на срок 6 месяцев под 48% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 123 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора во вновь заключенный договор.

Аналогичным образом с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, 07.09.2018 в рабочее время она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 11.07.2018 об увеличении суммы займа на 200 000 рублей. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2; 02.10.2018 в рабочее время она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 11.07.2018 об увеличении суммы займа на 360 000 рублей. Денежные средства в сумме 360 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2; 05.12.2018 в рабочее время она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 11.07.2018 об увеличении суммы займа на 40 000 рублей. Денежные средства в сумме 40 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

По заключенным договорам займа она никогда не получала выплаты процентов, так как хотела накопить денежные средства на личные цели.

В конце января 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность, а всем вкладчикам предлагают обратиться в отдел полиции. Таким образом, у нее мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 723 000 рублей. /том 27 л.д.122-126/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018; договор займа № от 11.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 11.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.09.2018; дополнительное соглашение от 07.09.2018 к договору займа № от 11.07.2018; приложение № к договору от 07.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.10.2018; дополнительное соглашение от 02.10.2018 к договору займа № от 11.07.2018; приложение № к договору от 02.10.2018; дополнительное соглашение от 18.01.2019 к договору займа № от 11.07.2018; приложение № к договору от 05.12.2018; копия заявления от 18.01.2019, изъятые у потерпевшей ФИО18 в ходе производства выемки от 21.02.2020 /том 27 л.д.130-134/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 21.02.2020 /том 27 л.д.135-138/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.139-141/.

Потерпевший ФИО151, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в июне 2017 года из газеты «Наша Газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать прибыль в виде процентов от суммы вклада денежных средств в указанную организацию.

В начале июля 2017 года в рабочее время он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс» по указанному адресу, где его встретила специалист Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа под высокий процент, так как сумма вклада будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», о чем будет выдана независимая финансовая гарантия на сумму вклада.

Далее 19.07.2017 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 19.07.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 200 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он передал лично в руки ФИО227,

После получал выплаты процентов в офисе ООО «Резана-Финанс».

Между тем, 19.01.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 19.07.2017, с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, о продлении договора до 19.07.2018 без изменения суммы займа 200 000 рублей. Так же 19.07.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 19.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 200 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 200 000 рублей были перенесены из закрытого договора № от 19.07.2017 во вновь заключенный договор займа.

Поскольку 19.01.2019 он выплату процентов не получил, он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но двери офиса были закрыты, висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 79 473 рублей. /том 27 л.д.151-156/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.07.2017; договор займа № от 19.07.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 19.07.2017; дополнительное соглашение от 19.01.2018 к договору займа № от 19.07.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.07.2018; договор займа № от 19.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 19.07.2018, изъятые у потерпевшего ФИО151 в ходе производства выемки от 05.03.2020 /том 27 л.д.159-163/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.03.2020 /том 27 л.д.164-166/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.167,168/.

Потерпевшая ФИО97, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2016 году она узнала из газеты «Наша Газета» об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать прибыль в виде процентов от сделанного вклада денежных средств в указанную организацию под 36%-48% в год.

03.04.2017 в рабочее время она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», к заключенному договору займа выдается независимая финансовая гарантия, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа и невыплаченные проценты по договору будут возвращены ООО «Агентство Финансовых Гарантий», что Общество занимается инвестированием денежных средств в строительную деятельность, в результате чего обеспечивает выплаты процентов по заключенным договорам займа.

В этот же день она заключила договор займа № от 03.04.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 150 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 150 000 рублей передала лично в руки ФИО227

После получала выплаты процентов на протяжении 6 месяцев наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс».

Между тем, 03.10.2017 она заключила дополнительное соглашение с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 100 000 рублей. Денежные средства в сумме 100 000 рублей образовались из 30 000 рублей, которые являлись полученными процентами по договору займа, и из 70 000 рублей, которые являлись её накоплениями.

Аналогичным образом, 27.11.2017 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.04.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей образовались, из 8 800 рублей, которые являлись полученными процентами по заключенному договору займа, и из 41 200 рублей, которые являлись её личными накоплениями.

Аналогичным образом, 30.01.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.04.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, об увеличении суммы займа на 25 000 рублей. Денежные средства в сумме 25 000 рублей образовались, из 19 500 рублей, которые являлись полученными процентами по заключенному договору займа, и из 15 500 рублей, которые являлись её личными накоплениями.

Аналогичным образом, она заключила договор займа № от 03.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 380 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 325 000 рублей образовались в рамках финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по договору займа № от 03.04.2017, денежные средства в сумме 55 000 рублей образовались из 32 000 рублей, которые получены по указанному договору займа, и из 23 000 рублей, которые являлись личными её накоплениями. Фактически, по заключенному договору займа № от 03.04.2018, она передала Свидетель №2 лично в руки денежные средства в сумме 55 000 рублей, денежные средства в сумме 325 000 рублей были перенесены из закрытого договора займа № от 03.04.2017.

Аналогичным образом, 04.06.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 30 000 рублей. Денежные средства в сумме 30 000 рублей образовались, из 26 000 рублей, которые являлись полученными процентами по заключенному договору займа, и из 4 000 рублей, которые являлись личными её накоплениями. Денежные средства в сумме 30 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

Аналогичным образом, 05.09.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, об увеличении суммы займа на 70 000 рублей. Денежные средства в сумме 70 000 рублей образовались, из 43 000 рублей, которые являлись полученными процентами по заключенному договору займа, и из 27 000 рублей, которые являлись личными её накоплениями. Денежные средства в сумме 70 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

Аналогичным образом, по окончанию срока действия договора займа № от 03.04.2018, 04.10.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера по работе с клиентами Свидетель №2, о продлении срока действия договора до 03.04.2019. Она решила продлить договор займа № от 03.04.2018, так как она получила все выплаты по заключенному договору в полном объеме и в срок, и у неё утвердилось положительное мнение об ООО «Резана-Финанс».

Аналогичным образом, 05.12.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 03.04.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО306, об увеличении суммы займа на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей образовались, из 33 000 рублей, которые являлись полученными процентами по заключенному договору займа, и из 17 000 рублей, которые являлись личными её накоплениями.

По заключенному договору займа № от 03.04.2018 она получила последнюю выплату процентов 09.01.2019 наличными денежными средствами в сумме 18 683 рубля в офисе № ООО «Резана-Финанс» от Свидетель №5

04.02.2019 в рабочее время она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но двери офиса были закрыты, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 299 367 рублей. /том 27 л.д.176-182,183,184/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2017; договор займа № от 03.04.2017; приложение № к договору на листе; независимая гарантия № от 03.04.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2017; дополнительное соглашение от 03.10.2017 к договору займа № от 03.04.2017; дополнительное соглашение от 03.10.2017 к договору займа № от 03.04.2017; приложение № к договору от 03.10.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2017 ; дополнительное соглашение от 27.11.2017 к договору займа № от 03.04.2017; приложение № к договору от 27.11.2017 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2018; дополнительное соглашение от 30.01.2018 к договору займа № от 03.04.2017; приложение № к договору от 30.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2018; договор займа № от 03.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 03.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018; дополнительное соглашение от 04.06.2018 к договору займа № от 03.04.2018; приложение № к договору от 04.06.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018; дополнительное соглашение от 05.09.2018 к договору займа № от 03.04.2018; приложение № к договору от 05.09.2018; дополнительное соглашение от 04.10.2018 к договору займа № от 03.04.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2018; дополнительное соглашение от 05.12.2018 к договору займа № от 03.04.2018; приложение № к договору от 05.12.2018, изъятые у потерпевшей ФИО97 в ходе производства выемки от 06.03.2020 /том 27 л.д.188-193/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.03.2020 /том 27 л.д.194-197/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.198-201/.

Потерпевший ФИО175 С.Л., показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в июне 2018 года из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать прибыль в виде процентов от сделанного вклада денежных средств в указанную организацию под 36%-48% в год.

В начале июля 2018 года рабочее время он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа под высокий процент, так как сумма вклада будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», о чем будет выдана независимая финансовая гарантия на сумму вклада.

06.07.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, следующие договора: 1. договор займа № от 06.07.2018 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов; 2. договор займа № от 06.07.2018 на сумму 1 000 000 рублей, сроком на 12 месяцев, под 48% в год с ежемесячной капитализацией процентов; 3. договор займа № от 06.07.2018 на сумму 1 300 000 рублей, сроком на 3 месяца, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства по заключенным договорам займа в общей сумме 3 300 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

Аналогичным образом, 06.09.2018 он заключил договор займа № от 06.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 500 000 рублей, на срок 3 месяца под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 500 000 рублей сформировались следующим образом: 92 216 рублей являлись выплатами процентов по договору займа № от 06.07.2018, которые он получил на принадлежащую ему банковскую карту, а 407 784 рублей являлись его личным накоплениями.

Аналогичным образом, он заключал к договору займа № от 06.07.2018: 1. дополнительное соглашение от 17.10.2018 об увеличении суммы займа на 100 000 рублей; 2. дополнительное соглашение от 06.12.2018 об увеличении суммы займа на 500 000 рублей; 3. дополнительное соглашение от 09.01.2019 о продлении срока договора до 06.04.2019; 4. дополнительное соглашение от 09.01.2019 об увеличении суммы займа на 200 000 рублей. Указанные денежные средства сформировались из накопленных им денежных средств и из полученных им денежных средств на банковскую карту в качестве процентов по заключенному договору займа № от 06.07.2018.

Аналогичным образом, он заключал к договору займа № от 06.09.2018 дополнительное соглашение от 06.12.2018 о продлении срока действия договора до 06.03.2019, и об увеличении суммы займа на 2 100 000 рублей. Денежные средства сформировались из накопленных им денежных средств и из полученных им денежных средств на банковскую карту в качестве процентов по заключенному договору займа № от 06.09.2018.

В феврале 2019 года он выплаты процентов по указанным договора не получил, после чего пошел в офис ООО «Резана-Финанс», но оно не работало, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у него мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 6 255 168 рублей. /том 27 л.д.209-214,215,216/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; договор займа № от 06.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2018; дополнительное соглашение от 17.10.2018 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору от 17.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.12.2018 ; дополнительное соглашение от 06.12.2018 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 06.07.2018; дополнительное соглашение от 09.01.2019 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору от 09.01.2019 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2018; договор займа № от 06.09.2018, приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.12.2018 ; дополнительное соглашение от 06.12.2018 к договору займа № от 06.09.2018; дополнительное соглашение от 06.12.2018 к договору займа № от 06.09.2018 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; договор займа № от 06.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 06.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; договор займа № от 06.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО109 в ходе производства выемки от 06.03.2020 /том 27 л.д.220-225/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.03.2020 /том 27 л.д.226-230/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.231-234/.

Потерпевшая ФИО98, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2016 году из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать прибыль в виде процентов от сделанного вклада денежных средств в указанную организацию под 36%-48% в год по тарифным планам минимальный, доходный, капитальный.

19.12.2016 в рабочее время она пришла по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», к заключенному договору займа выдается независимая финансовая гарантия, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа и невыплаченные проценты по договору будут возвращены ООО «Агентство Финансовых Гарантий», что уже много людей сделали вклады денежных средств и получают выплаты процентов от суммы займа в полном объеме и в срок, пояснила, что жалоб со стороны клиентов никогда не поступало.

В этот же день она заключила договор займа № от 19.12.2016 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 90 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 90 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

Аналогичным образом, она заключила к договору займа № от 19.12.2016 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227: 1. дополнительное соглашение от 30.12.2016 об увеличении суммы займа на 175 000 рублей; 2. дополнительное соглашение от 19.01.2017 об увеличении суммы займа на 22 000 рублей; 3. дополнительное соглашение от 20.02.2017 об увеличении суммы займа на 35 000 рублей; 4. дополнительное соглашение от 20.03.2017 об увеличении суммы займа на 13 000 рублей; 5. дополнительное соглашение от 19.04.2017 об увеличении суммы займа на 35 000 рублей; 6. дополнительное соглашение от 19.05.2017 об увеличении суммы займа на 10 000 рублей. Денежные средства по заключенным соглашениям она передавала лично в руки ФИО227

По договору займа № от 19.12.2016 она получала выплаты процентов согласно составленным приложениям к договору (графикам выплаты процентов) в срок и полном объеме с января по апрель 2017 года наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс». С мая 2017 года получала выплаты процентов на банковскую карту ПАО «Сбербанк».

19.06.2017 аналогичным образом заключила договор займа № от 19.06.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 400 000 рублей, на срок 12 месяцев, под 48% в год, без капитализации процентов. 400 000 рублей по договору сформировались из 380 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 19.12.2016, а 20 000 рублей она добавила из накопленных ею денежных средств.

Аналогичным образом, 06.07.2017 она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 19.06.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, об увеличении суммы займа на 600 000 рублей, денежные средства в сумме 600 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

По договору займа № от 19.06.2017 она получала выплаты процентов согласно составленным приложениям к договору (графикам выплаты процентов) в срок и полном объеме, на банковскую карту ПАО «Сбербанк».

Аналогичным образом заключила договор займа № от 11.07.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 200 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 200 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

Аналогичным образом, заключила договор займа № от 11.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, на сумму 245 000 рублей, на срок 12 месяцев, под 48% в год с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 245 000 рублей сформировались из 200 000 рублей, которые она внесла по договору займа № от 11.07.2017, а 45 000 рублей являлись накопленными процентами.

Аналогичным образом, заключила к договору займа № от 11.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2: 1. дополнительное соглашение от 21.02.2018 об увеличении суммы займа на 90 000 рублей; 2. дополнительное соглашение от 09.10.2018 об увеличении суммы займа на 90 000 рублей. Указанные денежные средства она передала лично в руки Свидетель №2

Аналогичным образом, заключила договор займа № от 19.06.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 1 000 000 рублей, на срок 12 месяцев, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 19.06.2017 во вновь заключенный договор займа.

По договору займа от 19.06.2018 получала выплаты процентов на банковскую карту ПАО «Сбербанк».

В январе 2019 она не получила выплату процентов по договору займа от 19.06.2018, в связи с чем, в конце января 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но двери офиса были закрыты, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обратиться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем были похищены денежные средств в сумме 698 585 рублей. /том 27 л.д.242-248/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; договор займа № от 19.12.2016; приложение № к договору; независимая гарантия № от 19.12.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 30.12.2016 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 19.01.2017 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 20.02.2017 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору от 20.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 20.03.2017 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору от 20.03.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 19.04.2017 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору от 19.04.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016; дополнительное соглашение от 19.05.2017 к договору займа № от 19.12.2016; приложение № к договору от 19.05.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2017; договор займа № от 19.06.2017; приложение № к договору -; независимая гарантия № от 19.06.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2017; дополнительное соглашение от 06.07.2017 к договору займа № от 19.06.2017; приложение № к договору от 06.07.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2018; договор займа № от 19.06.2018; приложение № к договору -; независимая гарантия № от 19.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2017; договор займа № от 11.07.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 11.07.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2018; договор займа № от 11.01.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 11.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2018; дополнительное соглашение от 21.02.2018 к договору займа № от 11.01.2018; приложение № к договору от 21.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 11.01.2018 ; приложение № к договору от 09.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО98 в ходе производства выемки от 13.03.2020 /том 27 л.д.255-260/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 14.03.2020 /том 27 л.д.261-267/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 27 л.д.268-273/.

Потерпевший ФИО175 В.Г., показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2016 году из рекламной вывески, расположенной по адресу: ул. Республики, д. 155А, он узнал об «ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать высокий доход.

После чего он обратился по указанному по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила специалист Чипурная и пояснила, что Общество принимает от граждан вклады денежных средств под 36%-48% в год, в зависимости от выбранного тарифа, показала ему табличку, в которой были отражены условия тарифов минимальный, доходный, капитальный, что на сумму займа будет выдана независимая финансовая гарантия от ООО «Агентство Финансовых Гарантий», таким образом, в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», ООО «Агентство Финансовых Гарантий» вернет сумму займа и невыплаченные проценты от суммы займа по договору займодавцу, что уже продолжительное время они принимают денежные средства от граждан по договорам займа и своевременно в полном объеме выплачивают денежные средства в качестве процентов.

03.04.2017 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 03.04.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста по ФИО227, на сумму 36 000 рублей, на срок 4 месяца, под 48% в год без капитализации процентов. Передал ФИО227 лично в руки денежные средства в сумме 36 000 рублей.

По договору займа не получал ежемесячно денежные средства в качестве процентов, так как решил их получить по окончании действия договора.

Аналогичным образом, заключил договор займа № от 03.08.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 40 000 рублей, на срок 6 месяцев, под 48% в год с капитализаций процентов. Денежные средства в сумме 40 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа от 03.04.2017 во вновь заключенный.

По договору займа № от 03.08.2017 обязательства со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме.

03.02.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», закрыл договор займа от 03.08.2017 и получил денежные средства с накопленными процентами в сумме 49 233 рублей.

04.05.2018 заключил договор займа № от 04.05.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 35 000 рублей, на срок 12 месяцев, под 48% в год с капитализаций процентов. Он передал денежные средства в сумме 35 000 рублей лично в руки Свидетель №2

По договору займа от 04.05.2018, выплаты процентов не получал, таким образом, ООО «Резана-Финанс» не исполнило свои обязательства по указанному договору займа. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 35 000 рублей. /том 28 л.д.3-7/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018 ; договор займа № от 04.05.2018; независимая гарантия № от 04.05.2018, изъятые у потерпевшего ФИО152 в ходе производства выемки от 16.03.2020 /том 28 л.д.12-15/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 21.03.2020 /том 28 л.д.16,17/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.18,19/.

Потерпевшая ФИО107, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что летом 2017 году от знакомой узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады денежных средств от граждан под высокий процент, и ежемесячно выплачивает 4% процента от суммы займа.

31.10.2017 она обратилась в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, заключила договор займа № от 31.10.2017, на основании которого передала в заём денежные средства на срок до 31.10.2018.

Также, 29.03.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» заключила договор займа № от 29.03.2018, на основании которого передала в заём денежные средства на срок до 29.08.2018. Обязательства по договору займа № от 29.03.2018 перед ней со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме, ей возвращены денежные средства с учетом начисленных процентов.

31.10.2018 в рабочее время она заключила договор займа № от 31.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 184 000 рублей, на срок 3 месяца, под 48% в год без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 184 000 рублей состояли из 144 675 рублей, которые она должна была получить по договору займа от 31.10.2017, и из 35 325 рублей, которые 31.10.2018 она лично передала в руки Свидетель №2

За время финансовых взаимоотношений она получила выплаты процентов на общую сумму 12 641 рублей за два месяца. В январе 2019 года она выплату процентов не получила.

01.02.2019 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но двери офиса были закрыты, было размещено объявление о том, что всех вкладчиков просят обратиться в отдел полиции. Таким образом у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 171 159 рублей. /том 28 л.д.27-30,32-34/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018; договор займа № от 31.10.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО107 в ходе производства выемки от 25.03.2020 /том 28 л.д.37-40/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 28.03.2020 /том 28 л.д.41,42/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.43,44/.

Потерпевший ФИО158, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в мае 2017 года от супруги узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало вложить денежные средства под проценты по трем тарифам: а именно минимальный, доходный, капитальный.

Так, 15.09.2018, в рабочее время он обратился по указанному по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот жен день он заключил с указанным Обществом, в лице менеджера Свидетель №2, договор займа №, на основании которого передал в заем ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в размере 1 000 000 рублей, до 15.03.2019, под 18% годовых с условием капитализации процентов. Деньги передал лично в руки Свидетель №2

В январе 2019 года узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, офис закрыт. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. /том 28 л.д.52-54/.         Потерпевшая ФИО79, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в 2017 году из газеты «Полезно для пенсионеров» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало гражданам делать вклады денежных средств под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа.

После чего обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив выгодности и надежности заключения договора займа. В это же время она заключала договора займа с ООО «Резана-Финанс», обязательства по которым были исполнены в полном объеме.

После чего 23.07.2018 в рабочее время она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», вновь заключила договор займа № от 23.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в заём деньги в размере 800 000 рублей на срок до 23.10.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в размере 800 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

После чего 23.10.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 23.07.2018 о продлении срока действия договора до 23.01.2019. Выплаты процентов получала на банковскую карту ПАО «Сбербанк», до 23.12.2018 включительно.

23.01.2019 ей не поступила выплата процентов, в связи с чем она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но двери были закрыты, телефон был выключен. 22.01.2019 года она обратилась в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 659 960 рублей. /том 28 л.д.67-70,80-83/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018; договор займа № от 23.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.07.2018; дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО79 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 28 л.д.86-89/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.90,91/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.92,93/.

Потерпевший ФИО84, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2016 г. он увидел баннер с названием организации ООО «Резана-Финанс», и рекламой о том, что указанная организация принимает вклады под 48% годовых.

03.09.2016 он и супруга пришли в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где их встретила менеджер Чипурная и провела с ними консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет выплачена в полном объеме займодавцу, что полученные денежные средства инвестируются в организации.

В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, передал лично в руки ФИО227 денежные средства в сумме 600 000 рублей в качестве займа. Договор он заключил на 12 месяцев, до 03.09.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа с капитализацией процентов. В тот же день его супруга аналогичным образом заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс».

03.09.2017 они закрыли договор займа, а денежные средства в сумме 800 000 рублей были документарно перенесены во вновь заключенные договора займа. Таким образом, 03.09.2017 он и супруга заключили с ООО «Резана-Финанс» договора займа аналогичным образом, на прежних условиях, сумма займа по заключенным договорам составила 800 000 рублей в каждом договоре. В дальнейшем договора перезаключались аналогичным способом.

После 03.09.2018 он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа №, на основании которого передал Свидетель №2 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве займа. Денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа от 03.09.2017 во вновь заключенный договор займа № от 03.09.2018.

08.10.2018 он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс» №, на основании которого передал менеджеру Свидетель №2 денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве займа по договору. Договор был заключен на 6 месяцев, то есть до 06.03.2019, под 48% в год за пользование суммой займа с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 400 000 рублей он получил с продажи принадлежащего ему гаража.

Обязательства по заключенным договорам займа № от 03.09.2018, № от 03.09.2018, № от 08.10.2018, не выполнены, так как в феврале 2019 года он узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенных договоров займа он и его супруга вложили принадлежащие им денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, получили выплату процентов в общей сумме 661 656 рублей. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 669 172 рублей. /том 28 л.д.101-104,116-119/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.10.2018; договор займа № от 08.10.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018; договор займа № от 03.09.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018; договор займа № от 03.09.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО84 в ходе производства выемки от 08.07.2019 /том 28 л.д.122-125/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.126,127/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.128,129/.

    Потерпевший Потерпевший №3, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в декабре 2017 года из газет он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало населению вкладывать денежные средства с выгодной процентной ставкой.

    21.12.2017 года он пришел по указанном адресу: офисе № ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, заверив, что вложенные денежные средства будут застрахованы, то есть его взнос ему обязательно вернуть в полном объеме, а также выплатят неустойку, если Общество просрочит с выдачей платежа, о чем ему выдадут независимую гарантию.

    В этот же день он заключил договор займа № от 21.12.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, на основании которого он передал в заём деньги в сумме 200 000 рублей под 48% годовых сроком на 3 месяца. Денежные средства в сумме 200 000 рублей он лично передал в руки Свидетель №3

    21.03.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» он заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 21.12.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, о продлении срока действия договора до 21.06.2018. На основании договора займа № от 21.12.2017 за три месяца ему выплатили проценты за пользование суммой займа в общей сумме 21 051 рубль на принадлежащую ему банковскую карту.

    21.06.2018 заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 21.12.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, о продлении срока действия договора до 21.09.2018. На основании договора займа № от 21.12.2017 за три месяца ему выплатили проценты за пользование суммой займа в общей сумме 20 823 рубля на принадлежащую ему банковскую карту.

    21.12.2018 заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 21.12.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста по работе с клиентами Свидетель №3, о продлении срока действия договора до 21.03.2019.

     Поскольку 21.01.2019 ему на банковскую карту не поступила выплата процентов, он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», но дверь в офис была закрыта, телефон был выключен. В связи с чем, он обратился в отдел полиции. Таким образом у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 116 482 рублей. /том 28 л.д.137-140/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2017; договор займа № от 21.12.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 21.12.2017; дополнительное соглашение от 21.03.2018 к договору займа № от 21.12.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 21.06.2018 к договору займа № от 21.12.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.12.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 21.12.2018 к договору займа № от 21.12.2017; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего Потерпевший №3 в ходе производства выемки от 08.07.2019 /том 28 л.д.146-149/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.150-152/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.153,154/.

    Потерпевшая ФИО82, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2018 году от своей знакомой узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало вкладывать денежные средства под высокие проценты.

    15.03.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», что полученные деньги будут инвестироваться, что обеспечит выплату процентов.

    В этот же день она заключила договор займа № от 15.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», обязательства по которому со стороны указанной организации были исполнены в полном объеме, 17.09.2018 она получила от ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, сумму займа и начисленные проценты за период действия договора займа № от 15.03.2018.

    06.11.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 06.11.2018, на основании которого передала денежные средства в сумме 500 000 рублей под 48% годовых с капитализацией процентов, договор займа № от 06.11.2018, на основании которого она передала в заём денежные средства в размере 100 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов. Она передала денежные средства лично в руки Свидетель №2

    10.01.2019 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 06.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №5, об увеличении суммы займа на 30 000 рублей, денежные средства она передала лично в руки Свидетель №5

    На основании договора займа от 06.11.2018 она получила проценты наличными денежными средствами 06.12.2018 в сумме 3 432 рубля, 10.01.2019 в сумме 3 547 рублей, от менеджера Свидетель №5

    За все время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании договоров займа № от 06.11.2018, № от 06.11.2018, она передала в заём ООО «Резана-Финанс» денежные средства в размере 630 000 рублей, получила выплаты процентов в общей сумме 6 979 рублей. После выплаты процентов не получала, так как Общество прекратило свою деятельность.

    Таким образом, у нее обманных путем похитили денежные средства в сумме 630 000 руб. /том 28 л.д.162-165,168-174/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018; договор займа № от 06.11.2018; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018; договор займа № от 06.11.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019; дополнительное соглашение от 10.01.2019 к договору займа № от 06.11.2018; приложение № к договору от 10.01.2019, изъятые у потерпевшей ФИО82 в ходе производства выемки от 08.07.2019 /том 28 л.д.177-180/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.181,182/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.183,184/.

    Потерпевший ФИО153, показания которые данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что от своей матери ФИО44, а также из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады денежных средств под 48% годовых.

    26.11.2018 года он обратился по указанному адресу: ул. Республики д. 155А офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. После чего он заключил договор займа № от 27.11.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передал в заём деньги 50 000 рублей сроком до 27.05.2019, лично в руки Свидетель №2,

     В дальнейшем он узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, сумма не исполненного обязательства по договору займа составляет 61 541 руб. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 50 000 рублей. /том 28 л.д.192-195/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО153 в ходе производства выемки от 09.07.2019 /том 28 л.д.198-201/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.202,203/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.204,205/.

    Потерпевшая ФИО251, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в январе 2017 года из газеты «Наша газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало принимало вклады денежных средств под высокие проценты.

     20.01.2017 она обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: ул. Республики д. 155А, заключила договор займа № от 20.01.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, на основании которого передала денежные средства в размере 1 400 000 рублей под 48% годовых на 6 месяцев. Обязательства по данному договору со стороны Общества выполнены в полном объеме, сумма займа в размере 1 400 000 рублей ей возвращена.

    23.07.2018 она вновь пришла в офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа № от 23.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 1 200 000 рублей под 48% без капитализации процентов на срок до 23.01.2019. Выплаты процентов она получала на банковскую карту ПАО «Сбербанк», в общей сумме 210 058 рублей.

    21.01.2019 она не получила выплату процентов, после чего пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но дверь была закрыта, висело объявление, что организация обанкротилась. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 989 941 рублей. /том 28 л.д.213-216,219,220/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.01.2017; договор займа № от 20.01.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018; договор займа № от 23.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.07.2018, изъятые у потерпевшей ФИО80 в ходе производства выемки от 09.07.2019 /том 28 л.д.223-226/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.227,228/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.229,230/.

    Потерпевший ФИО155, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале 2018 года из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады денежных средств от граждан под высокий процент.

    16.04.2018 в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджеры Свидетель №2, Свидетель №3, они провели с ним консультацию. Свидетель №2 объяснил, что сумма вклада будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», о чем будет выдана независимая финансовая гарантия на сумму вклада, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», ему будет возвращена сумма займа в полном объеме. По поводу обеспечения выплаты процентов по договору займа ему ответила Свидетель №3, сказав, что ООО «Резана-Финанс» инвестирует денежные средства в крупные компании, что приносит доход ООО «Резана-Финанс», который позволяет выплачивать займодавцам проценты в размере 36% годовых и 48% годовых от суммы займа.

    В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого он передал в заём денежные средства в размере 37 000 рублей, на срок до 16.10.2018 под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в размере 37 000 рублей передал лично в руки Свидетель №2

     16.10.2018 между ним и ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, был заключен договор займа № от 16.10.2018, на основании которого он передал на срок 16.05.2019 под 48% годовых денежные средства в размере 60 500 рублей, которые состояли из внесенных им 16.04.2018 личных денежных средств в размере 37 000 рублей, 16.10.2018 личных денежных средств в размере 15 000 рублей, и начисленных процентов в размере 8 500 рублей за 6 месяцев по договору займа от 16.04.2018.

    Фактически передал лично в руки Свидетель №2 15 000 рублей, а 37 000 рублей и 8 500 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа от 16.04.2018 в договор займа от 16.10.2018.

    19.10.2018 заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 16.10.2018 об увеличении суммы займа на 40 000 рублей, которые передал лично в руки Свидетель №2

    В январе 2019 года он увидел, что со здания снимают вывеску с названием ООО «Резана-Финанс». После чего узнал, что офис закрыт, а всем вкладчикам рекомендовано обратиться в отдел полиции. таким образом у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 91 959 рублей. /том 28 л.д.238-241,244-247/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2018; договор займа № от 16.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 16.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.10.2018; дополнительное соглашение от 19.10.2018 к договору займа № от 16.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО155 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 28 л.д.250-253/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 28 л.д.254,255/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 28 л.д.256,257/.

    Потерпевшая ФИО87, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в январе 2017 года из газеты узнала об ООО «Резана - Финанс» которое принимало от населения займы с выгодными процентной ставкой.

    Далее 30.01.2017 она пришла по адресу: ул. Республики д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

    В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа №, на основании которого она передала денежные средства в размере 1 300 000 рублей, сроком до 01.05.2017 под 48% годовых без капитализации процентов.

    Далее срок действия договора займа ею продлевался 02.05.2017, 31.07.2017, 30.10.2017, 30.01.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс», она получала денежные средства, в качестве выплаты процентов, от менеджеров ФИО227, Свидетель №2, а именно: 28.02.2017 в размере 43 133 рублей; 30.03.2017 в размере 44 620 рублей; 30.04.2017 в размере 46 108 рублей; 30.05.2017 в размере 46 108 рублей; 30.06.2017 в размере 44 620 рублей; 30.07.2017 в размере 46 108 рублей; 30.08.2018 в размере 46 108 рублей; 30.09.2017 в размере 44 620 рублей; 30.10.2017 в размере 46 108 рублей; 30.11.2017 в размере 46 108 рублей; 30.12.2017 в размере 44 620 рублей; 30.01.2018 в размере 46 108 рублей; 28.02.2018 в размере 46 108 рублей; 30.03.2018 в размере 41 646 рублей; 30.04.2018 в размере 6 108 рублей, которые являлись частью от начисленных за март 2017 года процентов.

    Между тем, 30.04.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа №, на основании которого передала денежные средства в размере 1 340 000 рублей, на срок до 30.07.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. При этом, денежные средства в размере 1 340 000 рублей менеджером Свидетель №2 были документально перенесены в заключенный 30.04.2018 договор займа №.

    После чего срок действия договора займа № ею продлевался 30.07.2018 и 30.10.2018, а также 30.05.2018 она увеличила сумму займа по данному договору займа на 45 000 рублей. 30.05.2018 денежные средства в размере 45 000 рублей она менеджеру Свидетель №2 фактически не передавала.

    После получала выплату процентов наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс» от менеджеров Свидетель №2, Свидетель №5, а именно: 30.05.2018 в размере 993 рубля; 30.06.2018 в размере 49 122 рубля; 30.07.2018 в размере 47 538 рублей; 30.08.2018 в размере 49 122 рубля; 30.09.2018 в размере 49 122 рубля; 30.10.2018 в размере 47 538 рублей 30.11.2018 в размере 49 122 рубля; 30.12.2018 в размере 47 538 рублей.

     В январе 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» не осуществляет свою деятельность на территории г. Тюмени, офис закрыт, а обманутых вкладчиков просили обратиться в отдел полиции.

    Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 321 674 рублей. /том 29 л.д.3-6,9-12/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2017; договор займа № от 30.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов; независимая гарантия № от 30.01.2017; дополнительное соглашение от 02.05.2017 к договору займа № от 30.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 31.07.2017 к договору займа № от 30.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 30.10.2017 к договору займа № от 30.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 30.01.2018 к договору займа № от 30.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2018; договор займа № от 30.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 30.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018; дополнительное соглашение от 30.05.2018 к договору займа № от 30.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 30.04.2018 ; дополнительное соглашение от 30.10.2018 к договору займа № от 30.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО87 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 29 л.д.15-18/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.19-22/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.23-26/.

    Потерпевший ФИО90, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в январе 2017 года из газеты он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает от населения займы с выгодными процентной ставкой.

     21.01.2017 он пришел по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа № с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на 20 000 рублей, сроком до 21.04.2017 без капитализации процентов, передал лично в руки ФИО227 денежные средства в размере 20 000 рублей.

    23.01.2017 в офисе ООО «Резана-Финанс» увеличил сумму займа на 66 000 рублей, после чего передал ФИО227 лично в руки денежные средства в размере 66 000 рублей.

    30.01.2017 в офисе ООО «Резана-Финанс» он увеличил сумму займа на 1 300 000 рублей. Денежные средства в размере 1 300 000 рублей передал лично в руки ФИО227

    Выплаты процентов не получал, так как за счет начисленных за февраль, март и апрель 2017 года процентов, он увеличил сумму займа.

     Далее 21.04.2017 он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, дополнительное соглашение к заключенному 21.01.2017 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 21.07.2017, на прежних условиях. При этом, в указанные дни выплат процентов, он приходил в офис ООО «Резана-Финанс», и за счет начисленных за май, июнь и июль 2017 года процентов, увеличивал сумму займа.

     Аналогичным образом, 21.07.2017 между ним и ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, было заключено дополнительное соглашение к заключенному 21.01.2017 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 21.10.2017.

    10.10.2017 заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, дополнительное соглашение к заключенному 21.01.2017 договору займа № об увеличении суммы займа на 30 000 рублей. Денежные средства в размере 30 000 рублей являлись его личными денежными средствами.

    23.10.2017 аналогичным образом в офисе ООО «Резана-Финанс» он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227 договор займа № на сумму 1 365 000 рублей, состоявшую из ранее внесенных им личных денежных средств по заключенному 21.01.2017 договору займа №, на прежних условиях, сроком до 23.01.2018. Денежные средства в размере 1 365 000 рублей ФИО227 фактически не передавал.

    24.11.2017 и 25.12.2017 выплату процентов в размере 49 158 рублей, 49 158 рублей не получал. За счет этих денег увеличивал сумму займа.

    Аналогичным образом, 29.12.2017 он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3 дополнительное соглашение к заключенному 23.10.2017 договору займа № об увеличении суммы займа на 35 000 рублей. Денежные средства в размере 35 000 рублей являлись его личными денежными средствами.

    23.01.2018 аналогичным образом он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, договор займа № на сумму 77 000 рублей, состоявшей из внесенных им 23.01.2018 личных денежных средств в размере 27 586 рублей, и начисленных за декабрь 2017 года процентов в размере 49 414 рублей по заключенному 23.10.2017 договору займа №, которые были документарно перенесены в заключенный 23.01.2018 договор займа №.

    Аналогичным образом, 23.01.2018 между ним и ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, было заключено дополнительное соглашение к заключенному 23.10.2017 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 23.04.2018.

    23.02.2018 он получил от Свидетель №2 денежные средства в размере 49 654 рублей в качестве выплаты процентов по заключенному 23.10.2017 договору займа №, согласно составленному графику к договору займа за январь 2018 года.

    23.03.2018 выплату процентов в сумме 44 849 рублей не получал. За счет них он увеличил сумму займа по заключенному 23.01.2018 договору займа №.

    23.04.2018 между ним и ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, было заключено дополнительное соглашение к заключенному 23.10.2017 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 23.07.2018.

    23.07.2018, 25.06.2018 и 23.07.2018 выплаты процентов по заключенному договору займа № не получал, за счет них увеличил сумму займа по заключенному 23.04.2018 договору займа №.

    Аналогичным образом, 23.07.2018 между ним и ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, было заключено дополнительное соглашение к заключенному 23.10.2017 договору займа № о продлении срока действия договора займа до 23.10.2018.

    Таким образом, до марта 2019 года он продлевал и увеличивал сумму займа за счет полученных процентов. Когда пришел получить проценты, то офис ООО «Резана-Финанс» был закрыт, телефон выключен. В дальнейшем он обратился в отдел полиции, так как у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 872 949 руб. /том 29 л.д.33-36,39-56/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.01.2017; договор займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 21.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.01.2017; дополнительное соглашение от 23.01.2017 к договору займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.01.2017; дополнительное соглашение от 30.01.2017 к договору займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.01.2017; дополнительное соглашение от 21.04.2017 к договору займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.01.2017; дополнительное соглашение от 21.07.2017 к договору займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2017; дополнительное соглашение от 10.10.2017 к договору займа № от 21.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2017; договор займа № от 23.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; независимая гарантия № от 23.10.2017; 22. квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2017; дополнительное соглашение от 29.12.2017 к договору займа № от 29.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.01.2018 к договору займа № от 23.10.2017; приложение № от 23.01.2018 к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.04.2018 к договору займа № от 23.10.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 23.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017; договор займа № от 14.02.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 14.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017; дополнительное соглашение от 21.02.2017 к договору займа № от 14.02.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017; дополнительное соглашение от 28.02.2017 к договору займа № от 14.02.2017 -; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017 ; дополнительное соглашение от 21.03.2017 к договору займа № от 14.02.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017; дополнительное соглашение от 30.03.2017 к договору займа № от 14.02.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.02.2017; дополнительное соглашение от 21.04.2017 к договору займа № от 14.02.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2017; договор займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 15.05.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2017 ; дополнительное соглашение от 22.05.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.05.2017; дополнительное соглашение от 21.06.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.07.2017; дополнительное соглашение от 17.07.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.07.2017; дополнительное соглашение от 21.07.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017 ; дополнительное соглашение от 01.08.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 15.08.2017 к договору займа № от 15.05.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2017; дополнительное соглашение от 21.08.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2017; дополнительное соглашение от 30.08.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.09.2017; дополнительное соглашение от 15.09.2017 к договору займа № от 15.05.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2017; дополнительное соглашение от 21.09.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 15.11.2017 к договору займа № от 15.05.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.11.2017; дополнительное соглашение от 24.11.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2017; дополнительное соглашение от 30.11.2017 к договору займа № от 15.05.2017 -; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.12.2017 ; дополнительное соглашение от 15.12.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 25.12.2017 к договору займа № от 15.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2018; договор займа № от 23.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 23.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.02.2018; дополнительное соглашение от 15.02.2018 к договору займа № от 23.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2018; дополнительное соглашение от 28.02.2018 к договору займа № от 23.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018; дополнительное соглашение от 23.03.2018 к договору займа № от 23.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018; дополнительное соглашение от 30.03.2018 к договору займа № от 23.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018; договор займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 23.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018; дополнительное соглашение от 23.05.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.06.2018; дополнительное соглашение от 25.06.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2018; дополнительное соглашение от 30.06.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 23.04.2018; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2018; дополнительное соглашение от 30.07.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.08.2018; дополнительное соглашение от 24.08.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2018; дополнительное соглашение от 30.08.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2018; дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.04.2018; дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.11.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.12.2018; дополнительное соглашение от 23.12.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО90 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 29 л.д.59-65/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.66-81/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.82-99/.

Потерпевший ФИО88, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в середине 2018 года из газет узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимало займы денежных средств от населения с выгодной процентной ставкой.

В мае 2018 года он пришел ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, заверив что вложенные денежные средства будут застрахованы, то есть его взнос ему обязательно вернут в полном объеме, а также выплатят неустойку, если ООО «Резана-Финанс» просрочит с выдачей платежа.

В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, согласно которому он передал в заём денежные средства в сумме 40 000 рублей под 48% годовых сроком на 3 месяца, по истечению срока договора займа ООО «Резана-Финанс» должно было ему выплатить денежные средства. Денежные средства в сумме 40 000 рублей он передал в этот же день Свидетель №3

11.07.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» перезаключил договор займа сроком на 3 месяца. Аналогичным образом, 12.10.2018 он вновь перезаключил договор займа сроком на 3 месяца, дополнительные суммы он не вносил, по договору займа накапливались только проценты.

В феврале 2019 года ему стало известно, что ООО «Резана-Финанс» обанкротилась. После чего он неоднократно звонил на сотовый телефон ООО «Резана-Финанс», но телефон был выключен. После чего, обратился в отдел полиции. таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 40 000 рублей. /том 29 л.д.106-109,112,113/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018; договор займа № от 11.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.10.2018; договор займа № от 12.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО88 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 29 л.д.116-119/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.120,121/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.122,123/.

Потерпевшая ФИО69, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в судебном заседании с согласия сторон. подтвердила, что в середине 2018 года из газеты узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимает займы от населения с выгодной процентной ставкой.

23.05.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики д. 155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 23.05.2018, на основании которого она передала в заём денежные средства в сумме 50 000 рублей под 48% годовых сроком до 23.08.2018. Денежные средства в сумме 50 000 рублей передала Свидетель №2

24.08.2018, 27.11.2018, она продлевала срок договора займа № от 23.05.2018, на прежних условиях, сумму займа по договору она не увеличивала. Выплаты процентов получала наличными денежными средствами от менеджеров Свидетель №2, Свидетель №5, в офисе ООО «Резана-Финанс». В феврале 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, в связи с чем обязательства по заключенному договору займа № от 23.05.2018 со стороны указанной организации не исполнены в полном объеме. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 39 476рублей./том 29 л.д.131-134,137,138/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018; договор займа № от 23.05.18; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 23.05.2018; дополнительное соглашение от 24.08.2018 к договору займа № от 23.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 27.11.2018 к договору займа № от 23.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО69 в ходе производства выемки от 10.07.2019 /том 29 л.д.141-144/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.145,146/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.147,148/.

Потерпевший ФИО94, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в декабре 2017 года из газет узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает от населения займы с выгодными процентной ставкой.

25.12.2017 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики д. 155А, офис №,где его встретила менеджер ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, заверила его, что вложенные денежные средства будут застрахованы, то есть его взнос ему обязательно вернут в полном объеме, а также выплатят неустойку, если их организация просрочит с выдачей платежа, о чем ему выдадут сертификат (независимая гарантия).

В этот же день он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, договор займа № от 25.12.2017, согласно которому передал в заём денежные средства в сумме 1 000 000 рублей под 48% годовых сроком на 6 месяцев. Денежные средства передал лично в руки Свидетель №3

25.06.2018 продлил срок действия договора займа № от 25.12.2017 до 25.12.2018, о чем было заключено дополнительное соглашение к договору займа № от 25.12.2017.

В январе 2019 года он пришел в офис за получением процентов, и обнаружил, что дверь в офис была закрыта, при этом висело объявление о закрытии организации, и что необходимо обратится в полицию. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 582 404 рубля. /том 29 л.д.156-159,162,163/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2017; договор займа № от 25.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 25.12.2017; дополнительное соглашение от 25.12.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО94 в ходе производства выемки от 15.07.2019 /том 29 л.д.166-169/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.170,171/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.172,173/.

Потерпевшая ФИО68, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что из газет «Наша газета» примерно в начале 2018 года узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимало займы от населения с выгодной процентной ставкой.

09.01.2018 она пришла в ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как вложенные денежные средства будут застрахованы, то есть ее взнос ей обязательно вернуть в полном объеме, а также выплатят неустойку, если ООО «Резана-Финанс» просрочит с выдачей платежа.

В этот же день она заключила договор займа № от 09.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, передала в заём денежные средства в сумме 450 000 рублей до 09.04.2018 под 48% годовых без капитализации процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось ей вернуть по окончании срока договора займа 503 260 рублей 20 копеек. На основании данного договора она получала выплаты процентов наличными денежными средствами в кассе ООО «Резана-Финанс», а именно: 09.02.2018 в сумме 15 960 рублей; 09.03.2018 в сумме 14 416 рублей; 09.04.2018 в сумме 15 960 рублей.

09.04.2018 она продлила срок данного договора до 09.07.2018 на прежних условиях, и на основании договора займа № от 09.01.2018 получила выплаты процентов наличными денежные средства, а именно: 09.05.2018 в сумме 15 445 рублей; 09.06.2018 в сумме 15 960 рублей; 09.07.2018 в сумме 15 445 рублей.

09.07.2018 она закрыла договора займа № от 09.01.2018 на 450 000 рублей, забрала наличными 250 000 рублей и заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 09.07.2018, в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в заём 200 000 рублей сроком до 09.10.2018 под 48% годовых без капитализации процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось вернуть сумму 224 196 рублей 92 копейки с учетом начисленных процентов.

Денежные средства в сумме 200 000 рублей были им документарно перенесены из закрытого договора займа № от 09.01.2018. На основании заключенного договора займа № от 09.07.2018 она получала выплаты процентов наличными денежные средства в кассе ООО «Резана-Финанс» от менеджера Свидетель №2, а именно 09.08.2018 в сумме 7 093 рублей; 09.09.2018 в сумме 7 093 рублей; 09.10.2018 в сумме 6 865 рублей.

09.10.2018 продлила срок данного договора до 09.01.2019 на прежних условиях, на основании договора займа № от 09.07.2018 получала выплаты процентов наличными денежными средствами, а именно: 09.11.2018 в сумме 7 093 рублей; 09.12.2018 в сумме 6 865 рублей; 14.01.2019 в сумме 7 093 рублей.

14.01.2019 она получила выплату процентов по договору, и продлила срок данного договора до 09.04.2019. В конце января 2019 года она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт, в связи с чем обязательства по заключенному договору займа № от 09.07.2018 со стороны ООО «Резана-Финанс» не исполнены. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 64 712 рублей. /том 29 л.д.181-184,187-191/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2018; договор займа № от 09.01.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 09.01.2018; дополнительное соглашение от 09.04.2018 к договору займа № от 09.01.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018; договор займа № от 09.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 09.07.2018; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 09.07.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 09.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО68 в ходе производства выемки от 15.07.2019 /том 29 л.д.194-197/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.198-200/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.201-203/.

Потерпевшая ФИО92, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила что в 2017 году узнала из реклам об ООО «Резана-Финанс», которое принимает займы от населения с выгодной процентной ставкой.

24.10.2017 она пришла в ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила специалист ФИО227 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как вложенные денежные средства будут застрахованы, то есть ее взнос ей обязательно вернут в полном объеме, а также выплатят неустойку, если ООО «Резана-Финанс» просрочит с выдачей платежа.

В этот же день она заключила договор займа, согласно которому она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей под 48% годовых сроком на 3 месяца, по истечению договора они должны были ей выплатить денежные средства. Денежные средства она передала в этот же день ФИО227.

01.02.2018 она заключила дополнительное соглашение сроком на 3 месяца и внесла еще 190 000 рублей. После чего попросила вернуть ей денежные средства в сумме 290 000 рублей.

19.11.2018 она перезаключила договор на сумму 100 000 рублей на 3 месяца, после чего заключила еще одно дополнительное соглашение на 100 000 рублей. 24.01.2019 года она пошла в офис фирмы ООО «Резана-Финанс», на двери офиса висело объявление, что организация обанкротилась и необходимо обратится в полицию. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 195 996 рублей. /том 29 л.д.211-214/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.10.2017; договор займа № от 24.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 24.10.2017; дополнительное соглашение от 24.01.2018 к договору займа № от 24.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018; дополнительное соглашение от 01.02.2018 к договору займа № от 24.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 24.04.2018 к договору займа № от 24.10.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 25.07.2018 к договору займа № от 24.10.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.11.2018; договор займа № от 19.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 19.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2018; дополнительное соглашение от 14.12.2018 к договору займа № от 19.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО92 в ходе производства выемки от 15.07.2019 /том 29 л.д.219-222/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.223-226/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.227-229/.

Потерпевшая ФИО89, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что от матери ФИО91 узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады денежных средств от граждан под выгодный процент.

13.09.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: ул. Республики, д. 155А, её мать по её просьбе, заключила от её имени договор займа на сумму 100 000 рублей. Также 25.10.2018 года по ее поручению ее мать заключила от ее имени дополнительное соглашение на сумму 60 000 рублей. В конце января 2019 года ей от матери стало известно, что данная организация занималась мошеннической деятельностью, и что офис фирмы был закрыт. Проценты по данному договору и дополнительному соглашению она не получила. После чего она обратилась в полицию по данному факту. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 160 000 рублей./том 29 л.д.237-239/.

Договор займа № от 13.09.2018, приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 13.09.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.10.2018 ; дополнительное соглашение от 25.10.2018 к договору займа № от 13.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 25.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО89 в ходе производства выемки от 16.07.2019 /том 29 л.д.244-247/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.248,249/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.250,251/.

Потерпевшая ФИО91, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2017 году из газеты «Наша Газета узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады денежных средств от граждан под выгодные проценты.

30.08.2017 она обратилась в ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как вложенные денежные средства будут застрахованы в ООО «Агентство Финансовых Гарантий».

В этот же день она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на основании которого она передала в заём ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в размере 480 000 рублей под 48% годовых на срок до 30.05.2017.

В период действия договора займа она увеличила сумму займа в январе 2018 года на 70 000 рублей, в апреле 2018 года на 50 000 рублей, за счет принадлежащих ей денежных средств. Денежные средства в размере 70 000 рублей и 50 000 рублей она передавала лично в руки ФИО227 и Свидетель №2

Денежные средства в качестве выплаты процентов она получала ежемесячно, согласно составленным графикам выплаты процентов, на принадлежащую ей банковскую карту, а именно: 30.09.2017 в размере 16 475 рублей; 31.10.2017 в размере 17 024 рублей; 30.11.2017 в размере 16 475 рублей; 30.12.2017 в размере 16 475 рублей; 30.01.2018 в размере 19 098 рублей; 28.02.2018 в размере 19 507 рублей; 30.04.2018 в размере 21 280 рублей; 30.05.2018 в размере 20 594 рублей.

В дальнейшем, 30.05.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа №, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 650 000 рублей, из которых фактически 30.05.2018 она передала лично в руки Свидетель №2 личные денежные средства в размере 50 000 рублей, а денежные средства в размере 600 000 рублей были документарно перенесены из заключенного 30.08.2017 договора займа. За время действия договора займа № от 30.05.2018 она увеличила сумму займа в общей сумме на 250 000 рублей.

Аналогичным образом, 27.07.2018 она заключила договор займа № от 27.07.2018, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 600 000 рублей. На основании договора займа № от 30.05.2018 и договора займа № от 27.07.2018, она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя, а именно: 30.06.2018 в размере 23 111 рублей; 30.07.2018 в размере 24 232 рублей; 27.08.2018 в размере 18 992 рублей; 30.08.2018 в размере 26 955 рублей; 27.09.2018 в размере 21 280 рублей; 30.09.2018 в размере 27 367 рублей; 27.10.2018 в размере 20 594 рублей; 30.10.2018 в размере 27 459 рублей; 27.11.2018 в размере 21 280 рублей; 30.11.2018 в размере 28 374 рублей; 27.12.2018 размере 20 594 рублей; 30.12.2018 в размере 30 890 рублей.

В январе 2019 года и обнаружила, что дверь в офис ООО «Резана-Финанс» была закрыта, при этом висело объявление о закрытии организации и что необходимо обратиться в полицию. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 1 044 397 рублей. /том 29 л.д.259-262/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018; договор займа № от 30.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 30.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.07.2018; договор займа № от 27.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 27.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.08.2018; дополнительное соглашение от 16.08.2018 к договору займа № от 27.07.2018 1 листе; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018; дополнительное соглашение от 30.11.2018 к договору займа № от 30.05.2018; дополнительное соглашение от 30.11.2018 к договору займа № от 30.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО91 в ходе производства выемки от 16.07.2019 /том 29 л.д.267-270/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 29 л.д.271-273/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 29 л.д.274-276/.

Потерпевший ФИО154, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2017 году из рекламного баннера он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает займы от населения с выгодной процентной ставкой.

14.12.2017 в рабочее время он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где его встретила специалист ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как вложенные денежные средства будут застрахованы, и в случае ненадлежащего исполнения обязательств со стороны ООО «Резана-Финанс» по договору займа, ему обязательно вернут сумму займа в полном объеме, а также выплатят неустойку. В этот же день он заключил договор займа № от 14.12.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, на основании которого он передал в заём денежные средства в размере 2 000 000 рублей под 48% годовых сроком на 6 месяцев.

Аналогичным образом, он заключал договор займа № от 27.06.2018, № от 09.08.2018. За время финансовых взаимоотношений получил выплаты процентов на принадлежащие ему банковские карты ПАО «Сбербанк» на основании договоров займа в общей сумме 1 398 607 рублей.

В январе 2019 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», обнаружил, что организация прекратила свою деятельность на территории г. Тюмени, телефон был недоступен. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства 3 110 089 рублей. /том 30 л.д.3-6,9,10/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2017; договор займа № от 14.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 14.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.06.2018; дополнительное соглашение от 13.06.2018 к договору займа № от 14.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 14.06.2018 к договору займа № от 14.12.2017 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение от 17.12.2018 к договору займа № от 14.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.06.2018 ; договор займа № от 27.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 27.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2018; дополнительное соглашение от 30.10.2018 к договору займа № от 27.06.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2018; дополнительное соглашение от 25.12.2018 к договору займа № от 27.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.12.2018; дополнительное соглашение от 29.12.2018 к договору займа № от 27.06.2018; дополнительное соглашение от 29.12.2018 к договору займа № от 27.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2018 ; договор займа № от 09.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО154 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 30 л.д.13-17/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 30 л.д.18-21/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.22-25/.

Потерпевший ФИО93, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в сентябре 2018 года из газеты «Наша Газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады денежных средств от населения под 48% в год.

27.11.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет выплачена в полном объеме займодавцу. В этот же день он заключил договор займа № с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2 На основании указанного договора он передал лично в руки Свидетель №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве займа по договору. Договор он заключил на 3 месяца, до 27.02.2019, под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. Выплату процентов получил только в декабре 2018 года в сумме 6 865 рублей наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс». В январе 2019 года он пришел в ООО «Резана-Финанс», и обнаружил, что офис закрыт, а висело объявление о том, что вкладчикам необходимо обратиться в полицию. таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства 193 135 рублей.

/том 30 л.д.33-36,39-41/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 -; договор займа № от 27.11.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 -; дополнительное соглашение от 27.11.2018 к договору займа № от 27.11.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) -, изъятые у потерпевшего ФИО93 в ходе производства выемки от 18.07.2019 /том 30 л.д.44-47/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 30 л.д.48,49/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.50,51/.

Потерпевший ФИО121, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что феврале 2017 года из рекламного объявления в газете «Наша Газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает от населения вклады денежных средств под высокий процент в размере 36%-48% в год от суммы вклада. 17.02.2017 он обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», ООО «Агентство Финансовых Гарантий» вернет сумму займа займодавцу в полном объеме. В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», на основании которого передал денежные средства в сумме 800 000 рублей на срок 12 месяцев под 48% годовых за пользование займом без капитализации процентов. В течение 12 месяцев на основании заключенного 17.02.2017 договора займа, он получал выплаты процентов на принадлежащие ему банковские карты, открытые в ПАО «Сбербанк России», в том числе: 17.03.2017 в размере 25 628 рублей; 17.04.2017 в размере 28 374 рублей; 17.05.2017 в размере 27 459 рублей; 17.06.2017 в размере 28 374 рублей; 17.07.2017 в размере 27 459 рублей; 17.08.2017 в размере 28 374 рублей; 18.09.2017 в размере 28 374 рублей; 17.10.2017 в размере 27 459 рублей; 17.11.2017 в размере 28 374 рублей; 17.12.2017 в размере 27 459 рублей; 17.01.2018 в размере 28 374 рублей; 17.02.2018 в размере 28 374 рублей.

22.02.2018 заключил договор займа № с ООО «Резана-Финанс», на основании которого передал под 48% годовых на срок до 22.08.2018 денежные средства в сумме 550 000 рублей. Денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа от 17.02.2017 во вновь заключенный 22.02.2018 договор займа №. Также, менеджер Свидетель №3 передала ему наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые являлись частью от суммы займа закрытого договора займа от 17.02.2017.

Таким образом, на основании заключенного 22.02.2018 договора займа № он получил выплаты процентов, в том числе: 22.03.2018 в размере 17 619 рублей; 22.04.2018 в размере 19 507 рублей; 22.05.2018 в размере 18 878 рублей; 22.06.2018 в размере 19 507 рублей; 22.07.2018 в размере 18 878 рублей; 22.08.2018 в размере 19 507 рублей; 22.09.2018 в размере 21 280 рублей; 22.10.2018 в размере 20 594 рублей; 22.11.2018 в размере 21 280 рублей; 22.12.2018 в размере 20 594 рублей, на принадлежащую ему банковскую карту.

После увеличил сумму займа на 50 000 рублей, и продлил срок действия заключенного 22.02.2018 договора займа № на срок до 22.02.2019.

Аналогичным образом, 30.11.2018 он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице Свидетель №5, договор займа №, на основании которого он передал в ООО «Резана-Финанс» денежные средства в сумме 100 000 рублей на срок 4 месяца под 48% годовых за пользование суммой займа. 30.12.2018 на основании заключенного договора займа он получил выплату процентов в сумме 3 432 рублей на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», более выплат на основании указанного договора, он не получал.

В январе 2019 года он пошел в офис ООО «Резана-Финанс», но он был закрыт, телефон их выключен. После чего обратился в отдел полиции, так как у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 169 842 рублей. /том 30 л.д.59-62,63-67/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.02.2018; договор займа № от 22.02.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 22.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018; дополнительное соглашение от 22.08.2018 к договору займа № от 22.02.2018; дополнительное соглашение от 22.08.2018 к договору займа № от 22.02.2018; приложение № к договору от 22.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018; договор займа № от 30.11.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018; копия независимой гарантии от 30.11.2018, изъятые у потерпевшего ФИО121 в ходе производства выемки от 20.07.2019 /том 30 л.д.70-72/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 31.08.2019 /том 30 л.д.73-75/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.76-78/.

Потерпевшая ФИО20, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены с согласия сторон, подтвердила, что из газеты «Наша Газета» она узнала об «Резана Финанс», и 22.03.2017 года обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155а, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 22.03.2017, на основании которого передала в заём денежные средства в сумме 50 000 рублей на срок 6 месяцев под 48% в год.

Ежемесячно, согласно графику, она приходила в вышеуказанный офис, где наличными из рук ФИО227 получала денежные средства - процент от вклада.

     Далее она заключила дополнительное соглашение, а именно: 22.07.2017 на увеличение суммы займа на 50 000 рублей, то есть сумма вклада стала составлять 100 000 рублей; 22.09.2017 о продлении договора до 22.03.2018.

22.03.2018 заключила договор займа № от 22.03.2018, на прежних условиях, что и предыдущий договор. Денежные средства в размере 100 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 22.03.2017 в договор займа № от 22.03.2018. Согласно условиям договора, денежные средства в сумме 100 000 рублей были вложены на срок 6 месяцев под 48% в год. К договору прилагался график выплаты процентов (на полгода). Позже к договору прилагалась независимая гарантия № от 22.03.2018.

22.08.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 22.03.2018, согласно которому увеличила сумму займа на 50 000 рублей, то есть сумма вклада стала составлять 150 000 рублей.

24.09.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 22.03.2018, согласно которому срок договора был продлен до 22.03.2019 года.

Последнюю выплату процентов по договору займа она получила 22.12.2018 в сумме 5 148 рублей, так как в январе 2019 года ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 73 345 рубля. /том 30 л.д.89-93,99-104/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2017; договор займа № от 22.03.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 22.03.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2017; дополнительное соглашение от 22.05.2017 к договору займа № от 22.03.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 22.09.2017 к договору займа № от 22.03.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2018; договор займа № от 22.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 22.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018; дополнительное соглашение от 22.08.2018 к договору займа № от 22.03.2018; приложение № к договору от 22.08.2018; дополнительное соглашение от 24.09.2018 к договору займа № от 22.03.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО20 в ходе производства выемки от 11.01.2020 /том 30 л.д.107-110/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 18.01.2020 /том 30 л.д.131-134/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.135-137/.

Потерпевшая ФИО131, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в ноябре-декабре 2017 года из газеты «Гостиный двор» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало вкладывать денежные средства под 48% годовых.

28.12.2017 она обратилась в ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий», и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс», сумма займа будет возвращена в полном объеме займодавцу.

В этот же день она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на основании которого она передала денежные средства в сумме 180 000 рублей, на срок 6 месяцев, то есть до 28.06.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа с капитализацией процентов. Денежные средства передала лично в руки ФИО227

После увеличивала сумму займа по договору займа № от 28.12.2017, а именно: в январе 2018 года на сумму 45 000 рублей; в феврале 2018 года на сумму 45 000 рублей; 19.04.2018 на сумму 30 000 рублей. Денежные средства, за счет которых она увеличивала сумму займа, хранились на её сберегательной книжке, открытой в ПАО «Сбербанк России». Денежные средства она передавала лично в руки менеджерам ООО «Резана-Финанс» ФИО227, ФИО305.

28.06.2018 заключила договор займа №, на основании которого передала в займа ООО «Резана-Финанс» денежные средства в сумме 387 000 рублей на срок 6 месяцев, то есть до 28.12.2018, под 48% годовых за пользование суммой займа с капитализацией процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось возвратить ей денежные средства в сумме 489 678 рублей 46 копеек с учетом начисленных процентов. Фактически, денежные средства в сумме 351 366 рублей она Свидетель №2 не передавала, Свидетель №2 документарно перенес указанные денежные средства из договора займа № от 28.12.2017 во вновь заключенный договор займа № от 28.06.2018.

После она неоднократно увеличивала сумму займа и когда в январе 2019 года приехала в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы узнать, начисляются ли проценты, то обнаружила, что офис закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 337 797 рублей. /том 30 л.д.150-152,155-159,160,161/.

Независимая гарантия № от 28.12.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.12.2017 от 19.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов 21.03.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.04.2018 на 30 000 рублей ; договор займа № от 28.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2018 на 387 000 рублей; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 от 16.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов 16.07.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.07.2018 на 25 000 рублей; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 от 15.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов 16.10.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2018 на 50 000 рублей; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 от 29.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов 29.10.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2018 на 30 000 рублей; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.06.2018 от 28.12.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО131 в ходе производства выемки от 23.11.2020 /том 30 л.д.165-169/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 23.11.2020 /том 30 л.д.170-174/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.175-177/.

Потерпевшая ФИО52, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что осенью 2017 года из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки.

15.11.2017 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена займодавцу.В этот же день она заключила договор займа № от 15.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 40 000 рублей, которые являлись ей личными накоплениями. Договор займа был заключен на 7 месяцев, до 15.06.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. После продлевала срок действия договора и увеличивала сумму займа с учетом накопленных процентов, на сумму 50 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа от 15.11.2017.

Выплаты процентов она получала ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 12 173 рублей. В феврале 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 26 833 рублей. /том 30 л.д.184-186,189-191/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.11.2017; договор займа № от 15.11.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 15.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.06.2018; договор займа № от 15.06.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 17.09.2018 к договору займа № от 15.06.2018; приложение № к договору ; дополнительное соглашение от 19.12.2018 к договору займа № от 15.06.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО52 в ходе производства выемки от 15.07.2019 /том 30 л.д.194-196/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 30 л.д.197-199/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.200,201/.

Потерпевший ФИО134, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что осенью 2017 года из газеты «Наша газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа.

15.11.2017 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена займодавцу.

В этот же день он заключил договор займа № от 15.11.2017 с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на сумму 200 000 рублей, которые являлись его личными накоплениями. Договор займа был заключен на 3 месяца, до 15.02.2018, под 48% годовых без капитализации процентов. Выплаты процентов по договору займа он получал ежемесячно на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 21 051 рублей.

После закрыл договор займа от 15.11.2017, и заключил договор займа № от 15.02.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, сумма займа в размере 200 000 рублей была документарно перенесена во вновь открытый договор, а также он увеличил сумму займа на 200 000 рублей. Таким образом, сумма займа по заключенному договору № от 15.02.2018 составила 400 000 рублей. Срок договора займа № от 15.02.2018 он неоднократно продевал на прежних условиях, последний раз 21.11.2018 до 15.02.2019. Выплаты процентов по договору займа он получал ежемесячно на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 153 170 рублей. Последнюю выплату по договору займа он получил в январе 2019 года.

В феврале 2019 г. узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность, а вкладчикам рекомендовано было обратиться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 225 779 рублей./том 30 л.д.209-211,214-216/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.11.2017; договор займа № от 15.11.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 15.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.02.2018; договор займа № от 15.02.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 15.02.2018; дополнительное соглашение от 16.05.2018 к договору займа № от 15.02.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 22.08.2018 к договору займа № от 15.02.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 21.11.2018 к договору займа № от 15.02.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО134 в ходе производства выемки от 15.07.2019 /том 30 л.д.219-221/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 30 л.д.222-224/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.225-227/.

Потерпевший ФИО136, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что в 2017 году из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа.

05.03.2018 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена займодавцу. В этот же день он заключил договор займа № от 05.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на 3 месяца, то есть до 05.06.2018, процент за пользование займом составлял 48% в год. Лично в руки передал менеджеру денежные средства в размере 20 000 рублей. 05.06.2018 он продлил срок данного договора займа на 3 месяца, то есть до 05.09.2018. 05.09.2018 вновь продлил срок данного договора на 3 месяца, то есть до 05.12.2018, и увеличил сумму займа по договору на 20 000 рублей. 06.09.2018 увеличил сумму займа на 40 000 рублей.

05.03.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» для получения процентов и узнал, что Общество прекратило свою деятельность. Таким образом, он вложил денежные средства в сумме 80 000 рублей, получил выплаты процентов в общей сумме 12 491 рублей. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 67 509 руб. /том 30 л.д.235-237,240-242/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2018; договор займа № от 05.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.03.2018; дополнительное соглашение от 05.06.2018 к договору займа № от 05.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018; дополнительное соглашение от 05.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018; дополнительное соглашение от 05.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2018; дополнительное соглашение от 06.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 05.12.2018 к договору займа № от 05.03.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО136 в ходе производства выемки от 16.07.2019 /том 30 л.д.245-247/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 30 л.д.248-250/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 30 л.д.251-253/.

Потерпевший ФИО57, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в связи со смертью потерпевшего, подтвердил, что весной 2018 года газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых.

05.03.2018 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа, так как сумма займа будет застрахована в ООО «Агентство Финансовых Гарантий» и в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» сумма займа будет полностью возвращена займодавцу.

В этот же день заключил договор займа № от 05.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 1 200 000 рублей. Срок договора займа он неоднократно продлевал на 3 месяца, в последний раз в 05.12.2018 до 05.03.2019. Выплаты процентов по заключенному договору займа он получал ежемесячно, согласно составленным графикам к договору, на принадлежащую ему банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 419 698 рублей.

В феврале 2019 года проценты ему не поступили, и он пошел в офис узнать причину. Когда пришел в офис «Резана-Финанс», то узнал, что их офис закрыт, вывески убраны, висела информация о том, что обманутых граждан просят прийти для написания заявления в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 780 302 руб. /том 30 л.д.261-263,277-279/.

Законный представитель ФИО263 суду подтвердила, что работает главным специалистом отдела по опеке, попечительству и охране прав детства. В связи с тем, что потерпевший ФИО57 умер, а близкие родственники у него отсутствуют, просит производство по иску прекратить.

Потерпевший ФИО53, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в связи с смертью потерпевшего, подтвердил, что из газеты «Гостиный двор» узнал об ООО «Резана-Финанс», после чего обратился в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где получил консультацию по поводу вложений денежных средств.

03.10.2018 он заключил договор займа № от 03.10.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого он передал в заём указанной организации денежные средства в сумме 73 000 рублей, денежные средства он передал Свидетель №2

14.12.2018 увеличил сумму займа по договору займа на 27000 рублей, о чем было заключено дополнительное соглашение к договору займа № от 03.10.2018. В дальнейшем он узнал, что офис ООО «Резана-Финанс», закрыт, и что нужно обратиться в полицию. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 100 000 рублей. /том 31 л.д.3-5/.

     Потерпевший ФИО135, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что 14.06.2020 умер его отец ФИО53, в связи с чем, в декабре 2020 года он вступил в наследство. После ему стало известно, что отец являлся вкладчиком в ООО «Резана-Финанс», и на основании заключенного договора займа № от 03.10.2018 вложил денежные средства в сумме 100 000 рублей. Таким образом, ему причин материальный ущерб в сумме 100 000 рублей. /том 31 л.д.25,26/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018; договор займа № от 03.10.2018; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2018; дополнительное соглашение от 14.12.2018 к договору займа № от 03.10.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО53 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 31 л.д.8-10/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 31 л.д.11,12/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.13,14/.

Потерпевшая ФИО55, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что из средств массовой информации узнала об ООО «Резана-Финанс».

27.07.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где её встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 27.07.2018 на срок 3 месяца с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2 Денежные средства в сумме 100 000 рублей она передала Свидетель №2 После чего продлевала договор займа и увеличивала на 30 000 рублей.

Примерно перед новым годом ей не поступила выплата процентов, и она пошла в офис ООО «Резана-Финанс», и обнаружила, что офис организации закрыт, вывески убраны. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 111 465 руб. /том 31 л.д.34-36,39,40/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.07.2018; договор займа № от 27.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 27.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; дополнительное соглашение от 27.11.2018 к договору займа № от 27.07.2018 ; дополнительное соглашение от 27.11.2018 к договору займа № от 27.07.2018 ; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО55 в ходе производства выемки от 16.07.2019 /том 31 л.д.43-45/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 31 л.д.46,47/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.48,49/.

Потерпевшая Потерпевший №12, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что весной 2018 года она узнала об ООО «Резана-Финанс» из бесплатной газеты «Наша газета».

21.03.2018 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А. где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 21.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в заём денежные средства в сумме 50 000 рублей на 3 месяца, с правом пролонгации с выплатой ежемесячных процентов. После подписания договора займа передала Свидетель №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

После чего продлевала срок договора и увеличивала сумму займа, а именно: 23.04.2018 на сумму 30 000 рублей; 21.06.2018 на суму 20 000 рублей; 21.09.2018 на сумму 30 000 рублей; 21.11.2018 на сумму 70 000 рублей, в связи с чем сумма займа по договору займа № от 21.03.2018 составила 200 000 рублей. Последнюю выплату процентов она получила в декабре 2018 года.

В феврале 2019 года она приехала за выплатой процентов и обнаружила, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт, вывески убраны, и висела информация о том, что обманутых граждан от данной организации просят прийти для написания заявления в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 166 398 рублей. /том 31 л.д.57-59,62-64/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.03.2018; договор займа № от 21.03.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 21.03.2018; доверенность № от 21.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018 ; дополнительное соглашение от 23.04.2018 к договору займа № от 21.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018; дополнительное соглашение от 21.06.2018 к договору займа № от 21.03.2018 дополнительное соглашение от 21.06.2018 к договору займа № от 21.03.2018 ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018 ; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.03.2018; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.03.2018; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2018; дополнительное соглашение от 21.11.2018 к договору займа № от 21.03.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 21.12.2018 к договору займа № от 21.03.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей Потерпевший №12 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 31 л.д.67-70/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 31 л.д.71-73/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.74-76/.

Потерпевшая ФИО51, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2016 году она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки. 20.08.2016 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа, который впоследствии был закрыт.

28.02.2018 она посетила офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа на срок 6 месяцев, на основании которого передала менеджеру ФИО305 денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве займа. Договор был заключен на 6 месяца, то есть до 28.08.2018, под 48% годовых за пользование займом с капитализацией процентов.

28.08.2018 она получила выплату процентов в сумме 46 166 рублей, и закрыла договор займа, и в тот же день заключила договор займа № от 28.08.2018 на сумму 200 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 28.02.2018. Договор займа № от 28.08.2018 был заключен на 6 месяцев, то есть до 28.02.2019, под 48% годовых за пользование займом с капитализацией процентов.

Таким образом, за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенного договора займа она вложила принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, получила выплаты процентов наличными денежными средствами в общей сумме 46 166 рублей.

В январе 2019 года она обратилась в полицию, так как перестала получать выплату процентов, офис был закрыт. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 153 834 рублей. /том 31 л.д.84-86,87-89,90,91/.

Независимая гарантия № от 31.08.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2018; договор займа № от 28.02.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 28.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018; договор займа № от 28.08.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 28.08.2018, изъятые у потерпевшей ФИО51 в ходе производства выемки от 23.07.2019 /том 31 л.д.94-96/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 31 л.д.97-99/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.100,101/.

Потерпевший ФИО133, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что 2016 году он узнал об ООО «Резана-Финанс» из бесплатной газеты «Наша газета».

20.08.2016 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

В этот же день он заключил договор займа № от 20.08.2016, на основании которого он передал менеджеру ФИО227 100 000 рублей в качестве займа. Договор был заключен на 3 месяца, то есть до 20.11.2016, под 48% годовых за пользование займом без капитализации процентов.

После неоднократно продлевал срок договора на 3 месяца, и увеличивал сумму займа до 1 300 000 рублей. На основании указанного договора займа он получил выплаты процентов в общей сумме 261 544 рублей. Последнюю выплату от ООО «Резана-Финанс» он получил декабре 2018 года. Когда он пришел в офис «Резана-Финанс» в очередной раз за выплатой процентов, то обнаружил, что офис закрыт. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 555 992 рублей. /том 31 л.д.109-111,114-117/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016; договор займа № от 20.08.2016; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.08.2016; дополнительное соглашение от 21.11.2016 к договору займа № от 20.08.2016; приложение № к договору ; дополнительное соглашение от 20.02.2017 к договору займа № от 20.08.2016; приложение № к договору от 20.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016; дополнительное соглашение от 20.03.2017 к договору займа № от 20.08.2016; приложение № к договору от 20.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016 ; дополнительное соглашение от 22.05.2017 к договору займа № от 20.08.2016; дополнительное соглашение от 22.05.2017 к договору займа № от 20.08.2016 -; приложение № к договору от 22.02.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2017; договор займа № от 20.06.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.06.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2017; дополнительное соглашение от 21.08.2017 к договору займа № от 20.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 20.09.2017 к договору займа № от 20.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 20.12.2017 к договору займа № от 20.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 20.03.2018 к договору займа № от 20.06.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018; дополнительное соглашение от 20.03.2018 к договору займа № от 20.06.2017 -; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018; договор займа № от 20.06.2018; приложение № к договору -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2018; дополнительное соглашение от 20.09.2018 к договору займа № от 20.06.2018; дополнительное соглашение от 20.09.2018 к договору займа № от 20.06.2018; приложение № к договору от 20.09.2018; дополнительное соглашение от 20.12.2018 к договору займа № от 20.06.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО133 в ходе производства выемки от 21.07.2019 /том 31 л.д.120-124/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 27.07.2019 /том 31 л.д.125-130/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.131-135/.

Потерпевшая ФИО132, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что узнала об ООО «Резана-Финанс» из газеты «Наша Газета». После чего в 2017 году в рабочее время она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где ее встретила менеджер ей Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности надежности заключения договора займа.

Так, 21.07.2017 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на основании которого она передала в займ денежные средства в сумме 300 000 рублей на срок 3 месяца, то есть до 21.10.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. После чего ей на карту поступали от ФИО194 и Чипурной проценты, обязательства по нему со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме.

Кроме того, 05.12.2017 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на основании которого передала в займ денежные средства в сумме 500 000 рублей на срок 3 месяца, то есть до 05.03.2018, под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. Выплаты процентов поступали ежемесячно на ее банковскую карту, обязательства по нему со стороны ООО «Резана-Финанс» были исполнены в полном объеме.

11.09.2018 в рабочее время в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого она передала в займ 200 000 рублей на срок 3 месяца, то есть до 11.12.2018, под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. 11.12.2018 она продлевала срок действия договора займа на 3 месяца, а также увеличила сумму займа на 50 000 рублей, и сумма займа по договору займа от 11.09.2020 составила 250 000 рублей. Она видела, что проценты ей поступали на карту от ФИО305, а именно: 11.10.2018 в сумме 6 865 рублей; 11.11.2018 в сумме 7 093 рублей; 11.12.2018 в сумме 6 865 рублей; 11.01.2019 в сумме 8 867 рублей. В феврале 2019 года она не получила выплату процентов, а потому пришла офис Общества, но он был закрыт, всем вкладчикам предлагали обратиться в отдел полиции с заявлением. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 220 310 рублей. /том 31 л.д.146-150,153-157/

Потерпевшая ФИО59, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что из газеты узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала сделать вклад под высокий процент.

В 2017 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс» расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, её встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор с ООО «Резана-Финанс» на срок 6 месяцев, под 48% годовых, который она неоднократно продлевала и увеличивала сумму займа. Денежные средства передавала в руки менеджеру.

Поскольку 05.01.2019 она не поучила выплату процентов, то в феврале пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но офис был закрыт, висело объявление, в котором было сказано, что вкладчикам необходимо обратиться в полицию. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 90 626 рублей. /том 31 л.д.164-168,169-171/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.04.2018; договор займа № от 05.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.04.2018; дополнительное соглашение от 11.01.2018 к договору займа № от 05.04.2018; приложение № к договору от 11.10.2018; изъятые у потерпевшей ФИО59 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 31 л.д.174-178/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.08.2019 /том 131 л.д.179,180/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.181,182/.

Потерпевший ФИО56, показания которого данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что зимой 2017 года из бесплатной газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа. 16.01.2018 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа № от 16.01.2018 сроком на 6 месяцев, проценты за пользование займом составляли 48% в год. Далее передал ФИО305 денежные средства в сумме 80 000 рублей.После чего он пополнял вклад 16.03.2018 еще на 60 000 рублей, 25.04.2018 на 40 000 рублей. В январе 2019 года заканчивался срок действия договора займа. 12.01.2019 он пришел в ООО «Резана- Финанс» для того, чтобы написать заявление по поводу возврата ему денежных средств в сумме 300 000 рублей, но менеджер сказал, что деньги еще не поступили и попросил подождать. 19.01.2019 года он в очередной раз приехал ООО «Резана-Финанс», но на двери увидел объявление, в котором было сказано, что вкладчикам необходимо обратиться в полицию. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 204 305 рублей. /том 31 л.д.192-196,197-199/.

Договор займа № от 16.01.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 16.01.2018 ; дополнительное соглашение от 26.01.2018 к договору займа № от 16.01.2018; приложение № к договору от 26.01.2018; дополнительное соглашение от 16.03.2018 к договору займа № от 16.01.2018; приложение № к договору от 16.03.2018; дополнительное соглашение от 25.04.2018 к договору займа № от 16.01.2018; приложение № к договору от 25.04.2018; дополнительное соглашение от 16.07.2018 к договору займа № от 16.01.2018; дополнительное соглашение от 16.07.2018 к договору займа № от 16.01.2018; приложение № к договору; вырезка из газеты «Наша Газета» (выпуск № (159) от 14.12.2017), изъятые у потерпевшего ФИО56 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 31 л.д.202-204/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.08.2019 /том 31 л.д.205-207/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.208-210/.

Потерпевший ФИО58, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в конце 2016 года из газеты «Наша газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало сделать вклады под высокий процент. 04.10.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа № от 04.10.2018 сроком на 3 месяцев, проценты за пользование займом составляли 48% в год. Далее передал Свидетель №2 денежные средства в сумме 100 000 рублей.04.12.2018 он пополнил свой вклад еще на 100 000 рублей.

09.02.2019 он приехал в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить проценты, но дверь офиса была закрыта, висело объявление, в котором было сказано, что вкладчикам необходимо обратиться в полицию. таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 86 156 рублей.     /том 31 л.д.218-221/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.10.2018; договор займа № от 04.10.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019; договор займа № от 09.01.2019; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО58 в ходе производства выемки от 17.07.2019 /том 31 л.д.224-227/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.08.2019 /том 31 л.д.228,229/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.230,231/.

Потерпевшая Потерпевший №2, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2017 года из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа. 01.03.2017 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис 41, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договора займа № от 01.03.2017 на сумму 52 000 рублей на срок 12 месяцев, до 01.03.2018, на 48% годовых с капитализацией процентов, то есть выплата процентов производится по окончанию срока договора займа. 52 000 рублей являлись её личными накоплениями. По заключенному договору займа на 01.03.2018 данный договор займа она закрыла, после чего за счет суммы займа с учетом накопленных процентов была увеличена сумма займа по заключенному договору займа № от 01.12.2017. Денежные средства в сумме 79 191 рублей были перенесены документарно из договора в договор. 09.06.2017 она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 09.06.2017 на сумму 100 000 рублей на срок 6 месяцев, до 09.12.2017, под 48% годовых с капитализацией. Денежные средства в сумме 123 000 рублей были перенесены документарно из договора в договор. 01.12.2017 она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 01.12.2017 на сумму 153 000 рублей на срок 6 месяцев, до 01.06.2018, под 48% годовых с капитализацией. 153 000 рублей являлись её личными накоплениями. Она увеличила сумму займа по договору на 123 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 09.06.2017. 01.03.2018 она увеличила сумму займа по договору на 79 191 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 01.03.2017. 06.03.2018 она увеличила сумму займа по договору на 60 000 рублей за счет принадлежащих ей денежных средств. Таким образом, по заключенному договору сумма займа составила 415 191 рублей. По окончанию срока договора займа № от 01.12.2017, 01.06.2018 она должна была получить сумму займа с учетом накопленных процентов в размере 502 739 рублей.

05.06.2018 она закрыла договор займа № от 01.12.2017, получила выплату процентов в сумме 2 739 рублей наличными денежными средствами от менеджера Свидетель №2 в офисе № ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, а 500 000 рублей решила оставить на вкладе в ООО «Резана-Финанс». В тот же день она заключила договор займа № от 05.06.2018 на сумму 500 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 01.12.2017. Договор был заключен на срок 6 месяцев, 05.12.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. 05.12.2018 по договору займа № от 05.06.2018, получила выплату процентов в сумме 115 414 рублей наличными денежными средствами от менеджера Свидетель №2 в офисе № ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, а сумму займа в размере 500 000 рублей решила оставить на вкладе в ООО «Резана-Финанс», в связи с чем в тот же день она продлила срок договора до 05.06.2019 на прежних условиях. В апреле 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, в связи с чем она более выплат процентов по заключенному договору не получала. Таким образом, у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме 246 847 рублей. /том 31 л.д.239-243,244-246/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2017; договор займа № от 01.03.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.03.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.06.2017; договор займа № от 09.06.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 09.06.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.12.2017; договор займа № от 01.12.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017; дополнительное соглашение от 11.12.2017 к договору займа № от 01.12.2017; приложение № к договору от 11.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2018; дополнительное соглашение от 01.03.2018 к договору займа № от 01.12.2017; приложение № к договору от 01.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.03.2018; дополнительное соглашение от 06.03.2018 к договору займа № от 01.12.2017; приложение № к договору от 06.03.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018; договор займа № от 05.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 05.06.2018; дополнительное соглашение от 05.12.2018 к договору займа № от 05.06.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 31 л.д.249-252/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.08.2019 /том 31 л.д.253-257/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.258-261/.

Потерпевший ФИО147, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в апреле 2018 года из газеты «Наша газета» узнал об ООО «Резана-Финанс».

18.05.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа № от 18.05.2018 сроком на 3 месяца, проценты за пользование займом составляли 48% в год. Далее передал Свидетель №2 денежные средства в сумме 30 000 рублей. 24.08.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» продлил срок договора займа еще на три месяца, а так же получил выплаты процентов в общей сумме 6 316 рублей наличными денежными средствами. 18.02.2019 пришел в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы в очередной раз продлить срок договора займа, но дверь офиса была закрыта, висело объявление, в котором было сказано, что вкладчикам необходимо обратиться в полицию. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 23 684 рублей. /том 31 л.д.269-272,273,274/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2018; договор займа № от 18.05.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 24.08.2018 к договору займа № от 18.05.2018; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 22.11.2018 к договору займа № от 18.05.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО147 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 31 л.д.277-280/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.08.2019 /том 31 л.д.281,282/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 31 л.д.283,284/.

Потерпевшая ФИО75, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что 2017 году из газеты «Наша Газета» узнала о финансовой компании ООО «Резана-Финанс», а именно о том, что указанная организация принимает денежные средства на вклад под выплату высоких процентов 36%-48% в год.

28.04.2017 она пришла в данную организацию, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, договор займа №, на основании которого передала в заём денежные средства в сумме 80 000 рублей сроком до 28.10.2017.

30.10.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс». Чипурная назвала ей сумму процентов 98 466 рублей и предложила заключить договор еще на полгода, она согласилась и проценты снимать не стала. В этот день заключила договора займа № от 30.10.2017, сумма займа в размере 98 000 рублей были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 28.04.2017.

30.04.2018 пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где в лице менеджера Свидетель №2, заключила договор займа № от 30.04.2018, передав в заём денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 30.10.2017.

30.07.2018 она снова пришла в вышеуказанную организацию, так как подошел срок по вкладу. Её встретил Свидетель №2, который назвал ей сумму 124 119 рублей и предложил продлить срок действия договора займа. Она внесла еще 12 000 рублей и продлила договор займа до 30.10.2018.

30.10.2018 она пришла в организацию, чтобы оформить новый договор, так как в то время ей денежные средства были не нужны, она решила еще подзаработать на процентах. Её встретил Свидетель №2, который назвал ей сумму по её вкладу 145 895 рублей. Она решила часть денег забрать, а остальные положить на вклад. Она снова заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа 723212018 от 30.10.2018 на сумму 125 000 рублей на срок до 30.01.2019, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 30.04.2018, и получила от Свидетель №2 часть начисленных процентов в сумме 20 895 рублей наличными. Когда она в очередной раз пришла в данную организацию, чтобы продлить договор, она обнаружила, что данной организации там уже нет. Затем обратилась с заявлением в полицию. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 71 105 рублей. /том 32 л.д.7-10,13-19/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.04.2017; договор займа № от 28.04.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 28.04.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2017; договор займа № от 30.10.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 30.10.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2018; договор займа № от 30.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 30.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2018 ; дополнительное соглашение от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018 ; дополнительное соглашение от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2018 ; договор займа № от 30.10.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО75 в ходе производства выемки от 06.08.2019 /том 32 л.д.22-25/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.26-29/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.30-32/.

Потерпевшая ФИО72, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2017 году из газеты «Наша газета» она узнала о финансовой компании ООО «Резана-Финанс».

08.12.2017 она пришла в данную компанию, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 08.12.2017, на основании которого она передала в заём 140 000 рублей, в котором было указано, что проценты за пользование займом составляют 48% в год от суммы полученного займа (4% в месяц с капитализацией). Договор займа № от 08.12.2017 был заключен на полгода, то есть до 08.06.2018. Денежные средства она передавала в руки ФИО227

Проценты получала на банковскую карту, реквизиты которой она предоставила Свидетель №3, в период с 08.01.2018 по 08.06.2018 в общей сумме 29 150 рублей

08.06.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», заключила договор займа № от 08.06.2018, на основании которого передала в заём 400 000 рублей, которые она 08.06.2018 в ООО «Резана-Финанс» не вносила, договор займа № от 08.06.2018 на сумму 170 000 рублей, из которых 08.06.2018 внесла в ООО «Резана-Финанс» 30 000 рублей, которые являлись личными накоплениями. Проценты получала на банковскую карту, в период с 08.07.2018 до 08.01.2019, в общей сумме 41 621 рубль.

10.12.2018 увеличила сумму займа по договору займа № от 08.06.2018 на 100 000 рублей, из которых фактически 10.12.2018 внесла в ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в размере 7 669 рублей, а 92 331 рубль являлись начисленными процентами, которые были документарно внесены в сумму займа по договору займа № от 08.06.2018, и продлила срок действия договора займа № от 08.06.2018 до 08.06.2019.

В январе 2019 года она пришла в офис «Резана-Финанс», но он был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме 426 108 рублей. /том 32 л.д. 40-43,45-48/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017; договор займа № от 08.12.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 08.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018; договор займа № от 08.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 08.06.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017; договор займа № от 08.12.2017 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 08.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018; договора займа № от 08.06.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 08.06.2018 ; дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018 ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018; дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018 ; приложение № к договору ; вырезка из газеты «Наша Газета» (№ (130) 25.05.2017), изъятые у потерпевшей ФИО72 в ходе производства выемки от 12.08.2019 /том 32 л.д.51-54/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.55-58/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.59-61/.

Потерпевший Потерпевший №8, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2016 году из газеты «Наша газета» узнал о финансовой компании «Резана-Финанс». В июле 2017 года он обратился в данную организацию по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа под высокий процент. В этот же день он заключил договор займа с ООО Резана-Финанс на полгода, то есть до 07.01.2018, под 48 % в год, от суммы полученного займа (4% в месяц с капитализацией), внес 150 000 рублей.

В январе 2018 года он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», менеджер назвала ему сумму процентов 184 624 рубля и предложила заключить договор займа еще на полгода. Он внес 15 376 рублей, чтобы округлить сумму до 200 000 рублей и заключил договор на полгода, то есть до 09.07.2018. по истечении полугода сумма составила 246 166 рублей. Он внес 53 834 рубля, чтобы округлить сумму до 300 000 рублей и подписал договор займа на тех же условиях еще на полгода, то есть до 09.01.2019.

В декабре 2018 года внес еще 500 000 рублей, о чем заключил дополнительное соглашение. После нового года он пошел в данную организацию, но двери офиса были закрыты, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 719 210 рублей. /том 32 л.д.69-73,74,75/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.07.2017; договор займа № от 07.07.2017; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2018; договор займа № от 09.01.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 09.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018; договор займа № от 09.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 09.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.12.2018; дополнительное соглашение от 07.12.2018 к договору займа № от 09.07.2018; приложение № к договору от 07.12.2018; вырезка из газеты «Наша Газета» (№ (91) 25.08.2016), изъятые у потерпевшего Потерпевший №8 в ходе производства выемки от 15.08.2019 /том 32 л.д.78-81/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.82-84/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.85-87/.

Потерпевшая ФИО73, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что летом 2017 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады от населения под высоки процент.

22.06.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», распложенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где её встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 22.06.2017, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 15 000 рублей на срок до 22.09.2017 под 48% годовых без капитализации процентов. Поскольку обязательства перед ней со стороны ООО «Резана-Финанс» по указанному договору займа были исполнены в полном объеме, 25.12.2017 она заключила договор займа № от 25.12.2017, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 12 500 рублей на срок до 25.03.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства она передала лично в руки менеджеру Свидетель №3

Она в офисе ООО «Резана-Финанс» неоднократно продлевала срок действия договора займа, увеличивала сумму займа, а именно: 26.02.2018 на 15 500 рублей, 26.03.2018 на 17 000 рублей, 25.04.2018 на 10 000 рублей, 25.07.2018 на 10 000 рублей, 27.08.2018 на 10 000 рублей, 25.10.2018 на 25 000 рублей, 26.11.2018 на 30 000 рублей, передавала она денежные средства наличными лично в руки менеджерам Свидетель №3, Свидетель №2

25.12.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 25.12.2018, на основании которого передала в заём 50 000 рублей, которые являлись частью от суммы займа по договору займа № от 25.12.2017, и были документарно перенесены в договор займа № от 25.12.2018.

В январе 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить выплату процентов, но офис был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 25 451 рублей. /том 32 л.д.99-102,104,105, том 45 л.д.112-114/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2017; договор займа № от 25.12.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 25.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.02.2018 ; дополнительное соглашение от 26.02.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору от 26.02.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.03.2018; дополнительное соглашение от 26.03.2018 к договору займа № от 25.12.2017 ; дополнительное соглашение от 26.03.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору от 26.03.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.04.2018; дополнительное соглашение от 25.04.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору от 25.04.2018; дополнительное соглашение от 25.06.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.07.2018; дополнительное соглашение от 25.07.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.08.2018; дополнительное соглашение от 27.08.2018 к договору займа № от 25.12.2017; приложение № к договору от 27.08.2018; дополнительное соглашение от 25.09.2018 к договору займа № от 25.12.2017 ; приложение № к договору ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2018; договор займа № от 25.12.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО73 в ходе производства выемки от 20.08.2019 /том 32 л.д.108-111/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.112-116/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.117-120/.

Потерпевшая ФИО71, показания которой данные на предварительном следствии были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2016 года из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала гражданам делать вклады под 36%-48% годовых на различные сроки, в зависимости от выбранного тарифа.

29.04.2016 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 29.04.2016, на основании которого передала в заём денежные средства в сумме 40 000 рублей, сроком до 29.10.2016, под 48% годовых без капитализации процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось возвратить ей денежные средства в сумме 49 625,8 рублей с учетом начисленных процентов. На основании указанного договора займа первые три месяца она получала выплаты процентов в кассе ООО «Резана-Финанс» от менеджера ФИО227, а именно: 29.05.2016 в сумме 1 370 рублей; 29.06.2016 в сумме 1420 рублей; 29.07.2016 в сумме 1 370 рублей, так как проверяла исполнение обязательств по заключенному договору со стороны ООО «Резана-Финанс».

В дальнейшем, она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России», кроме случаев, когда она приходила в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы увеличить сумму займу по заключенному договору займа № от 29.04.2016, либо продлить срок действия договора займа, а именно: 29.09.2016 в сумме 1 420 рублей; 29.11.2016 в сумме 2 832 рублей.

Аналогичным образом, 17.07.2017 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста по работе с клиентами ФИО227, договор займа, на основании которого передала в заём 40 000 рублей под 48% годовых без капитализации процентов. На основании указанного договора займа она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя, а именно: 10.08.2017 в сумме 1 419 рублей; 11.09.2017 в сумме 1 419 рублей; 10.10.2017 в сумме 1 373 рублей; 10.11.2017 в сумме 1 419 рублей; 10.12.2017 в сумме 1 373 рублей; 10.01.2018 в сумме 1 419 рублей; 10.02.2018 в сумме 1 419 рублей; 10.03.2018 в сумме 1 281 рублей; 10.04.2018 в сумме 1 419 рублей; 10.05.2018 в сумме 1 373 рублей; 10.06.2018 в сумме 1 419 рублей.

17.07.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа №, на основании которого она передала в заём денежные средства в сумме 120 000 рублей, сроком до 17.07.2019, под 48% годовых без капитализации процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось возвратить ей денежные средства в сумме 177 600,65 рублей с учетом начисленных процентов. Сумма займа по договору займа № от 17.07.2018 сформировалась из 80 000 рублей, которые 17.07.2018 она передала наличными денежными средствами менеджеру Свидетель №2, и 40 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа от 10.07.2017.

На основании договора займа № от 17.07.2018 она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя, а именно: 17.08.2018 в сумме 4 256 рублей; 17.09.2018 в сумме 4 256 рублей; 17.10.2018 в сумме 4 119 рублей; 17.11.2018 в сумме 4 256 рублей; 17.12.2018 в сумме 4 119 рублей; 17.01.2019 в сумме 4 256 рублей.

В феврале 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить проценты по договору, но офис был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обратиться в отдел полиции. Таким образом, в результате мошеннических действий у нее похитили денежные средства в сумме 101 497 рублей. /том 32 л.д.129-132,134-138/.

Договор займа № от 29.04.2016; независимая гарантия № от 29.04.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2018; дополнительное соглашение от 29.10.2018 к договору займа № от 29.04.2016; дополнительное соглашение от 29.10.2018 к договору займа № от 29.04.2016; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.07.2018; договор займа № от 17.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 17.07.2018, изъятые у потерпевшей ФИО71 в ходе производства выемки от 23.08.2019 /том 32 л.д.141-143/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.144-146/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.147,148/.

Потерпевший ФИО161, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что осенью 2017 года из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало делать вклады под высокие проценты.

В январе 2018 года он пошел в ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. 29.01.2018 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», заключил договор займа № от 29.01.2018, на основании которого он передал в заём денежные средства в размере 130 000 рублей сроком до 29.04.2018 под 48% годовых. Денежные средства в размере 130 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

Далее в офисе ООО «Резана-Финанс» продлевал срок действия договора займа № от 29.01.2018 на прежних условиях, в результате чего срок действия указанного договора займа заканчивался 29.01.2019.

Между тем, увеличил сумму займа на 130 000 рублей. Денежные средства в сумме 130 000 рублей являлись его личными накоплениями, которые 06.07.2018 он передал лично в руки Свидетель №2

30.01.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить проценты, но офис был закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обратиться в отдел полиции. таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 184 144 рублей. /том 32 л.д.156-159,161-163/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.01.2018; договор займа № от 29.01.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 29.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; дополнительное соглашение от 06.07.2018 к договору займа № от 29.01.2018; приложение № к договору от 06.07.2018; дополнительное соглашение от 29.10.2018 к договору займа № от 29.01.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшего ФИО161 в ходе производства выемки от 30.08.2019 /том 32 л.д.166-169/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.170,171/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.172,173/.

Потерпевшая ФИО74, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало выгодно инвестировать деньги, сохранить и преумножить капитал.

25.07.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где её встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 25.07.2018, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей на срок 3 месяца под 48% годовых. Денежные средства в сумме 50 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

25.10.2018 она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 25.07.2018 о продлении срока действия договора займа до 25.01.2019.

28.01.2019 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс» и обнаружила, что офис закрыт, висело объявление о необходимости всем вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом, у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме 44 738 рублей. /том 32 л.д.181-184,186,187/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.07.2018; договор займа № от 25.07.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 25.07.2018; дополнительное соглашение от 25.10.2018 к договору займа № от 25.07.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО74 в ходе производства выемки от 30.08.2019 /том 32 л.д.190-192/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.193,194/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.195,196/.

Потерпевшая ФИО76, показаний которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в марте 2017 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало выгодно инвестировать свои деньги, сохранить и преумножить капитал.

26.06.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где её встретила специалист Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 26.06.2017, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в размере 50 000 рублей на срок до 26.09.2017 под 48% годовых. Денежные средства она передала лично в руки ФИО227

После чего в офисе ООО «Резана-Финанс» неоднократно продлевала срок действия договора займа. На основании договора займа № от 26.06.2017, со стороны ООО «Резана-Финанс» обязательства исполнялись до декабря 2018 года включительно, она получила выплаты процентов наличными денежными средствами в офисе ООО «Резана-Финанс» в общей сумме 31 401 рубль.

26.01.2019 она снова пошла в офис ООО «Резана-Финанс» для того, чтобы получить выплаты проценты, но офис был закрыт, висело объявление о необходимости все вкладчикам обращаться в отдел полиции. Таким образом у нее обманным путем были похищены денежные средства в сумме 18 599 рублей. /том 32 л.д.204-207,209,210/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.06.2017; договор займа № от 26.06.2017; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 26.06.2018; дополнительное соглашение от 27.09.2017 к договору займа № от 26.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 27.12.2017 к договору займа № от 26.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 26.03.2018 к договору займа № от 26.06.2017 ; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 26.06.2018 к договору займа № от 26.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 27.09.2018 к договору займа № от 26.06.2017; приложение № к договору; дополнительное соглашение от 26.12.2018 к договору займа № от 26.06.2017 ; приложение № к договору; газетная вырезка «Наша Газета», изъятые у потерпевшей ФИО76 в ходе производства выемки от 30.08.2019 /том 32 л.д.213-215/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 32 л.д.216-218/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.219-221/.

Потерпевшая ФИО64, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2016 году от своей знакомой ФИО281 узнала об ООО «Резана-Финанс».

07.07.2017 в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила договор займа, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 50 000 рублей на срок 6 месяцев под 48 %. Обязательства по указанному договору займа со стороны ООО «Резана-Финанс» перед ней были исполнены в полном объеме, сумма займа в размере 50 000 рублей были ей возвращены, и выплачены проценты за пользование суммой займа.

17.01.2018 она заключила договор займа № от 17.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №3, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в размере 350 000 рублей. Денежные средства в сумме 350 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №3 Далее неоднократно продлевала срок действия договора займа, до 17.07.2019.

Между тем, 20.03.2018 она увеличила сумму займа на 110 000 рублей, о чем было заключено дополнительное соглашение к договору займа. Денежные средства в сумме 110 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

Аналогичным образом, 17.07.2018 увеличила сумму займа на 40 000 рублей. Денежные средства в сумме 40 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

В январе 2019 года она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», но офис был закрыт, на телефонные звонки никто не отвечал. Таким образом, у нее обманным путем похитили денежные средства в сумме 307 285 рублей. /том 32 л.д.233-236,237,238/.

Договор займа № от 17.01.2018; Приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 17.01.2018 на имя ФИО64, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 17.01.2018 от 20.03.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 20.03.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.07.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 17.01.2018 от 17.07.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 17.01.2018 от 17.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 17.01.2018 от 17.01.2019; приложение № к договору (график выплаты процентов); приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО64 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 32 л.д.241-245/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 32 л.д.246-250/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.251-253/.

Потерпевшая ФИО78, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в 2016 году в газетах: «Курьер», «Гостиный Двор», а так же на рекламном щите, расположенном на пересечении улиц Республики и Мельникайте г. Тюмени она увидела объявление о том, что организация ООО «Резана-Финанс» принимает от населения денежные средства под 48 % в месяц, сроком от трех месяцев до года под условием капитализации займа.

После чего она пришла в ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 «А», где в офисе № её встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день, 01.08.2017 был заключен договор займа № от 01.08.2017 о внесении ею наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей. Специалист Чипурная приняла от неё наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей.

После чего она неоднократно продлевала срок действия договора и увеличивала сумму займа. В феврале 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс», она внесла по заключенным договорам займа принадлежащие ей денежные средства в сумме 673 000 рублей, получила выплаты процентов на банковскую карту в общей сумме 115 000 рублей.

Она считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» её обманули с целью хищения денежных средств в сумме 558 830 рублей, чем причинили ей материальный ущерб. /том 32 л.д.261-265,266,267/.

Договор займа № от 01.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 01.08.2017 на имя ФИО78 -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017; договор займа № от 01.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 01.08.2017 на имя ФИО78; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 08.09.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.09.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 01.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); договор займа № от 01.02.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; независимая гарантия № от 01.02.2018 на имя ФИО78; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018; договор займа № от 01.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 01.08.2018 на имя ФИО78; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018, изъятые у потерпевшей изъятые у потерпевшей ФИО78 в ходе производства выемки от 23.07.2019 /том 32 л.д.270-275/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 32 л.д.276-282/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 32 л.д.283-286/.

Потерпевшая Потерпевший №6, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в июне 2018 года на уличной рекламе по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, она увидела рекламу организации ООО «Резана-Финанс» о том, что указанная организация принимает от населения вклады от 3% и выше. 29.06.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где её встретили два сотрудника Чипурная и ФИО305. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 29.06.2018, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 800 000 рублей на срок до 29.12.2018 под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в размере 800 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 После чего она продлевала срок действия договора, до апреля 2019 г. Однако в апреле 2019 года ей стало известно, что ООО «Резана-Финанс» больше не существует, офис был закрыт. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 800 000 рублей. /том 33 л.д.44-47/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.06.2018; договор займа № от 29.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 29.06.2018 на имя Потерпевший №6; дополнительное соглашение к договору займа № от 29.06.2018 от 29.12.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей Потерпевший №6 в ходе производства выемки от 02.08.2019 /том 33 л.д.50-54/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.55-58/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.59,60/.

Потерпевший ФИО159, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что январе 2017 года на уличной рекламе по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, он увидел рекламу ООО «Резана-Финанс» о том, что указанная организация принимает от населения вклады от 48% годовых, 4% в месяц.

23.01.2017 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила специалист Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 23.01.2017, на основании которого он передал в заём указанной организации денежные средства в сумме 40 000 рублей на срок до 23.04.2017 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 40 000 рублей он передал лично в руки ФИО227 После чего он неоднократно продлевал и увеличивал сумму займа до 1 500 000 рублей. В январе 2019 года он узнал, что офис ООО «Резана-Финанс» перестал работать, на телефонные звонки никто не отвечал. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 062 476 рублей, за минусом выплаченных процентов. /том 33 л.д.69-74,75,76/.

Договор займа № от 23.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 23.01.2017 на имя ФИО159; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2017 от 11.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2018; договор займа № от 23.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 23.01.2018 на имя ФИО159; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 01.02.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 19.02.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 23.07.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 23.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); договор займа № от 04.12.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.12.2018 от 13.12.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 13.12.2018) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.12.2018 от 25.12.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов от 25.12.2018), изъятые у потерпевшего ФИО159 в ходе производства выемки от 02.08.2019 /том 33 л.д.79-85/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.86-94/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.95-99/.

Потерпевшая ФИО65, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в феврале 2018 года увидела рекламу об организации ООО «Резана-Финанс», в которой было указано, что организация принимает вклады от организации под 48%. 27.02.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, в офисе его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 27.02.2018, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в размере 1 330 000 рублей под 48% без капитализации процентов. Денежные средства в размере 1 330 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 После чего в августе увеличила сумму займа на 70 000 рублей, в октябре на 70 000 рублей. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании договора займа № от 27.02.2018 она передала в заём указанной организации денежные средства в размере 1 470 000 рублей, получила выплаты процентов наличными денежными средствами в общей сумме 475 556 рублей. В дальнейшем она узнала, что ООО «Резана-Финанс» по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, офис 41 (4 этаж), больше нет, в дверях была оставлена записка, что необходимо обратиться в отдел полиции. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 994 444 рублей. /том 33 л.д.107-110,111-116/.

Независимая гарантия № от 27.02.2018 на имя ФИО65; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.02.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 27.02.2018 от 27.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.08.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 27.02.2018 от 29.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 29.10.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2018, изъятые у потерпевшей ФИО65 в ходе производства выемки от 04.08.2019 /том 33 л.д.119-123/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.124-127/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.128,129/.

Потерпевший ФИО160, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в марте 2018 года из рекламы узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады под 48% годовых. После чего обратился в по указанному адресу и 04.04.2018 он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 04.04.2018, на основании которого он передал в заём указанной организации денежные средства в размере 300 000 рублей на срок до 04.07.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в размере 300 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2 04.07.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 04.04.2018 о продлении срока действия договора до 04.10.2018. Аналогичным образом, 04.10.2018 он продлил срок действия договора займа № от 04.04.2018 до 04.01.2019, 09.01.2019 он продлил срок действия договора займа № от 04.04.2018 до 04.04.2019. На основании договора займа № от 04.04.2018 он получил выплаты процентов наличными денежными средствами в общей сумме 94 388 рублей 14 копеек. Последнюю выплату процентов по договору займа № от 04.04.2018 он получил в январе 2019 года, а в феврале 2019 года он узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 205 612 рублей. /том 33 л.д.137-142,143-145/.

Договор займа № от 04.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 04.04.2018 на имя ФИО160; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.04.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.04.2018 от 04.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 04.04.2018 от 04.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 04.04.2018 от 09.01.2019; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО160 в ходе производства выемки от 05.08.2019 /том 33 л.д.148-152/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.153-157/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.158,159/.

Потерпевшая ФИО100, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в сентябре 2017 года в газете «Наша газета» она увидела рекламу ООО «Резана-Финанс», которое принимает от населения вклады от 48% годовых, 4% в месяц. 20.03.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где её встретил сотрудник ФИО305 и проконсультировал по поводу вклада денежных средств». В этот же день заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 20.03.2018, на основании которого она передела в заём указанной организации денежные средства в сумме 10 000 рублей сроком до 20.07.2018 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в сумме 10 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

10.01.2019 она пришла в тот же офис ООО «Резана Финанс», её встретила сотрудница ФИО306, с ней она заключила договор займа № от 10.01.2019, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 35 000 рублей, сроком до 10.04.2019 под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в размере 35 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №5

В конце января 2019 года она решила сходить в офис ООО «Резана Финанс», чтобы узнать по какой причине никто не отвечает на телефонные звонки. Придя в офис увидела, что вывески ООО «Резана Финанс» перед входом в офис уже нет, двери были закрыты, на стойке информации она увидела объявление о том, что по вопросам ООО «Резана Финанс» необходимо обращаться в полицию.

Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей.    /том 33 л.д.168-173/.

Договор займа № от 20.03.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018; договор займа № от 10.01.2019 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019, изъятые у потерпевшей ФИО100 в ходе производства выемки от 07.08.2019 /том 33 л.д.176-179/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.180-182/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.183,184/.

Потерпевшая ФИО101, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в июле 2016 года она увидела рекламный плакат ООО «Резана-Финанс», которое принимает от населения вклады от 36% годовых.

01.08.2016 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где её встретила сотрудница Чипурная, которая проконсультировала её по поводу вклада денежных средств в ООО «Резана-Финанс». В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 01.08.2016, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в размере 40 000 рублей, на срок до 01.09.2016 под 36% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в размере 40 000 рублей она передала лично в руки ФИО227 После чего она неоднократно продлевала и увеличивала сумму займа, а именно: заключала договора займа № от 01.08.2016, № от 01.08.2017, № от 06.10.2017, № от 01.02.2018, вложила в указанную организацию принадлежащие ей денежные средства в сумме 240 000 рублей, получила от ООО «Резана-Финанс» денежные средства в сумме 219 104 рубля 43 копейки, с учетом того, что забирала из суммы займа по договору займа 100 000 рублей.В последний раз выплаты процентов на основании договора займа № от 06.10.2017 и договора займа № от 01.02.2018, она получила в январе 2019 года, в феврале 2019 года она выплату процентов не получала. Она позвонила в офис ООО «Резана Финанс», на звонки ей никто не отвечал. В феврале 2019 года она пришла в офис ООО «Резана Финанс», двери были закрыты. При входе в помещение на первом этаже, на стойке информации она увидела информацию о том, что по вопросам ООО «Резана Финанс» обращаться в полицию. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 895 рублей. /том 33 л.д.192-195,196-198/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016; договор займа № от 01.08.2016; независимая гарантия № от 01.08.2016 на имя ФИО101; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 01.09.2016 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 04.10.2016; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 24.10.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 09.11.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 09.01.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 09.02.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 06.03.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 01.04.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 02.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 01.06.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2016 от 03.07.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017; договор займа № от 01.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 01.08.2017 на имя ФИО101; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 01.09.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 02.10.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 01.11.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 01.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.08.2017 от 09.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018; договор займа № от 01.02.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 01.02.2018 на имя ФИО101; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 05.03.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 02.04.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 03.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 01.06.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 02.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 01.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 03.09.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 01.10.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 01.11.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 01.02.2018 от 03.12.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.10.2017 ; договор займа № от 06.10.2017 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 06.10.2017 на имя ФИО101 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 28.11.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 11.12.2017 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 09.01.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.02.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.03.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.04.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 07.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.06.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.09.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) -; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 08.10.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.11.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 06.10.2017 от 06.12.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО101 в ходе производства выемки от 07.08.2019 /том 33 л.д.201-206/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 33 л.д.207-230/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.231-241/.

Потерпевшая ФИО66, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в мае 2018 года из газеты она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимало от населения займы под 48% годовых, с капитализацией 4% в месяц.

23.05.2018 она пришла в офис ООО «Резан-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 23.05.2018, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в размере 50 000 рублей на срок до 23.11.2018 под 48% годовых. Денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые являлись её личными накоплениями, она передала лично в руки Свидетель №2 16.08.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 23.05.2018 об увеличении суммы займа на 50 000 рублей. Денежные средства в сумме 50 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №223.11.2018 получила выплату процентов в размере 16 975 рублей. Также забрала часть суммы займа, переданной на основании договора от 23.05.2018, в размере 53 000 рублей, а 47 000 рублей передала в заём ООО «Резана-Финанс», на основании заключенного договора займа № от 23.11.2018 на прежних условиях, на срок до 23.05.2019. В апреле 2019 года она узнала, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени. Считает, что сотрудники ООО «Резана Финанс» обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 30 025 рублей./том 33 л.д.250-253,254,255/.

Договор займа № от 23.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 23.05.2018 на имя ФИО66; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.05.2018 от 16.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов от 16.08.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.08.2018 ; договор займа № от 23.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.11.2018, изъятые у потерпевшей ФИО66 в ходе производства выемки от 26.08.2019 /том 33 л.д.258-261/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 33 л.д.262-265/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 33 л.д.266,267/.

Потерпевшая ФИО63, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что 2017 году узнала из рекламы об ООО «Резана-Финанс», которая принимало от населения вклады от 48% годовых, 4% в месяц. 31.10.2018 она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по ул. Республики 155А, где её встретила Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 31.10.2018, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в размере 75 000 рублей, под 48% годовых без капитализации процентов на срок до 28.02.2019. Денежные средства в размере 75 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 После получала проценты наличными денежными средствами, а именно: 30.11.2018 получила выплату процентов по договору займа № от 31.10.2018 в сумме 2 574 рублей, 31.12.2018 она получила выплату процентов в сумме 2 660 рублей

В январе 2019 года она приехала в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы узнать по какой причине сотрудники не отвечают на звонки и увидела, что вывески ООО «Резана Финанс» перед входом в офис уже нет, двери были закрыты. При выходе, на стойке администратора увидела объявление о том, что по вопросам ООО «Резана Финанс» обращаться в полицию. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 69 766 рублей./том 34 л.д.4-8,9,10/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018; договор займа № от 31.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО63 в ходе производства выемки от 03.09.2019 /том 34 л.д.13-15/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 34 л.д.16-18/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.19,20/.

Потерпевший ФИО110, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в августе 2017 года из газеты «Наша Газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимало займы от населения под высокий процент.

04.08.2017 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, договор займа № от 04.08.2017, на основании которого передал заём указанной организации денежные средства в размере 150 000 рублей на срок до от был заключен договор займа №, по которому он передал денежные средства в сумме 150 000 рублей на 6 месяцев под 48% годовых без капитализации процентов. На основании договора займа № от 04.08.2017 он получал ежемесячно выплаты процентов на принадлежащую ему банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк России», задержек по выплате денег не было.

07.11.2017 он заключил дополнительное соглашение к договору займа от 04.08.2017, на основании которого увеличил сумму займа на 350 000 рублей. Денежные средства он передал лично в руки ФИО227 Ежемесячно он получал на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк России» выплаты процентов.

По истечению срока договора займа от 04.08.2017 ему выплатили всю сумму процентов. С учетом того, что выплаты были регулярные, он решил продлить срок договора займа от 04.08.2017 с суммой 500 000 рублей, о чем 06.08.2018 было заключено дополнительное соглашение к договору займа № от 04.08.2017. Согласно графику выплаты процентов с 04.09.2019 по 04.01.2019 он получал выплаты процентов на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк России».

В феврале 2019 года он не получил выплату процентов и позвонил в офис ООО «Резана-Финанс», в ходе разговора с ФИО227 ему стало известно, что офис опечатали и изъяли все документы в связи с проводимой проверкой и посоветовали обратиться в полицию. Таким образом, у него обманным путем похитили денежные средства в сумме 244 118 рублей. /том 34 л.д.28-33,34-36/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.08.2017; договор займа № от 04.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 16.03.2018 на имя ФИО110, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.11.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.08.2017 от 07.11.2017 -; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.08.2017 от 06.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО110 в ходе производства выемки от 03.09.2019 /том 34 л.д.39-42/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 34 л.д.43-46/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.47,48/.

Потерпевшая ФИО70, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в августе 2017 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое принимает займы от населения под высокий процент.

04.08.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа.

В итоге 16.03.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 16.03.2018, на основании которого передала в заём денежные средства в размере 470 000 рублей на срок 12 месяцев под 48% годовых без капитализации процентов. Денежные средства в размере 470 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2

06.08.2018 заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, дополнительное соглашение к договору займа № от 16.03.2018 об увеличении суммы займа на 110 000 рублей. Денежные средства в размере 110 000 рублей она передала лично в руки Свидетель №2 Всего согласно графику выплаты процентов к договору займа № от 16.03.2018, с 16.04.2018 по 16.01.2019 она получила выплаты процентов в общей сумме 184 933 рубля 02 копейки. После ей стало известно, что ООО «Резана-Финанс» прекратил свою деятельность, и вложенные ею денежные средства не вернул. Таким образом, обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 395 066 рублей 98 копеек.    /том 34 л.д.56-61/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.03.2018 ; договор займа № от 16.03.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 16.03.2018 на имя ФИО70; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 16.03.2018 от 06.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО70 в ходе производства выемки от 03.09.2019 /том 34 л.д.64-67/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 34 л.д.68-71/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.72,73/.

Потерпевший ФИО67, показания которого, данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в январе 2017 года он прочитал в газете «Наша Газета» объявление об ООО «Резана-Финанс», которое привлекает заимодавцев, оформляет договора займа сроком на один год с возможностью пролонгации, получает денежные средства и в последующем выплачивает с данных денежных средств заимодавцу проценты в размере 48% годовых.

23.01.2017 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретила специалист ФИО305 и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, договор займа, на основании которого передал в заём указанной организации денежные средства в размере 150 000 рублей, на срок до 23.01.2018. Денежные средства в размере 150 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №3

23.01.2018 он закрыл договора займа и получил вместе с процентами 228 000 рулей. После чего заключил с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста Свидетель №3, договор займа № от 23.01.2018, на основании которого передал в заём указанной организации 228 000 рублей, на прежних условиях на срок до 23.01.2019. Денежные средства в размере 228 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №3

26.01.2018 увеличил сумму займа на 500 000 рублей. 23.01.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» с целью получить сумму займа с учетом начисленных процентов, но офис был закрыт, висело объявление о том, что заимодавцам по вопросам выплат денежных средств с ООО «Резана-Финанс» необходимо обратиться в Следственное Управление. Таким образом, в результате преступных действий у него были похищены денежные средства, в размере 728 000 рублей. /том 34 л.д.84-91/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2018; договор займа № от 23.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 23.01.2018 на имя ФИО67; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.01.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.01.2018 от 26.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 16.08.2018), изъятые у потерпевшего ФИО67 в ходе производства выемки от 29.07.2019 /том 34 л.д.94-96/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 25.08.2019 /том 34 л.д.97-99/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.100,101/.

Потерпевший ФИО115, показания которого, данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в конце марта 2017 года из газеты «Наша газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс» и о том, что указанная организация предлагала получать доход в виде процентов от вклада денежных средств под высокий процент (36-48% годовых).

26.04.2017 в рабочее время он пришел по адресу: ул. Республики, д. 155А, где располагался офис ООО «Резана-Финанс», его встретила специалист Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на основании которого передал в займа указанному Обществу денежные средства в сумме 170 000 рублей, на срок до 26.04.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов. Денежные средства в сумме 170 000 рублей он передал лично в руки ФИО227

26.04.2018 заключил договор займа №, на основании которого передал в займ ООО «Резана-Финанс» денежные средства в размере 270 000 рублей, состоящие из переданных им 26.04.2017 личных денежных средств в размере 170 000 рублей, и начисленных за 12 месяцев процентов в сумме 100 000 рублей, сроком до 26.04.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов, а ООО «Резана-Финанс» обязалось возвратить денежные средства в размере 432 278,70 рублей с учетом начисленных процентов.

В период с 26.07.2018 по 26.08.2018 он увеличил сумму займа по заключенному 26.04.2018 договору займа № на 130 000 рублей. Денежные средства в размере 130 000 рублей он передал лично в руки Свидетель №2

23.10.2018 он увеличил сумму займа на 30 000 рублей. Денежные средства в размере 30 000 рублей передал лично в руки Свидетель №2

26.04.2019 в дневное время он приехал в тот же офис ООО «Резана-Финанс», и обнаружил, что двери офиса закрыты, а со слов администратора на первом этаже, узнал, что нужно обратиться в отдел полиции. В дальнейшем он обратился в отдел полиции, где дал объяснение по указанному факту, написал заявление. Таким образом, за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс», он передал в займ указанному Обществу личные денежные средства в сумме 330 000 рублей, получил выплату процентов в размере 3 500 рублей, считаю, что мошенническими действиями сотрудников ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб в размере 326 500 рублей. /том 34 л.д.109-117,118,122/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2018; договор займа № от 26.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 26.04.2018 на имя ФИО115; независимая гарантия № от 26.04.2017 на имя ФИО115, изъятые у потерпевшего ФИО115 в ходе производства выемки от 01.08.2019 /том 34 л.д.125-127/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 25.08.2019 /том 34 л.д.128-130/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.131,132/.

Потерпевшая ФИО48, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в январе 2017 года из газеты узнала об ООО «Резана-Финанс». Ознакомившись с информацией указанной в газете, её заинтересовало предложение о вкладе в размере 4% в месяц. После чего она обратилась в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где с ней специалист ФИО227 провела консультацию, после которой она сделала вклад в сумме 50 000 рублей, деньги передала лично в руки Чипурной.

Обязательства по договору займа осуществлялись до конца 2018 года, в последующем отчисления процентов по вкладам прекратились, так как офис ООО «Резана-Финанс» был закрыт, на телефоны звонки никто не отвечал. Проценты по вкладу перечислялись на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя. Сумма неисполненного обязательства составляет 430 000 рублей.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» она заключила с указанной организацией договора займа № от 13.04.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018. На основании заключенных договоров займа № от 13.04.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, она вложила принадлежащие ей денежные средства в сумме 430 000 рублей, получила выплаты процентов денежными в общей сумме 2 059 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Обязательства по указанным договорам со стороны ООО «Резана-Финанс» не исполнены, суммы займов не возвращены. Считает, что в отношении неё сотрудниками ООО «Резана-Финанс» совершены мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в размере 427 941 рублей. /том 34 л.д.142-145,146-148/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.04.2018 от 04.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.05.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 13.04.2018 от 24.05.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.04.2018; договор займа № от 13.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 13.04.2018 на имя ФИО48; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО48 в ходе производства выемки от 05.09.2019 /том 34 л.д.151-155/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 34 л.д.156-161/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.162-164/.

Потерпевшая ФИО47, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что об ООО «Резана-Финанс» она узнала от свой подруги ФИО61, что от вклада денежных средств можно получить хорошую прибыль в размере 48% годовых.

28.08.2018 в дневное время она приехала в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где её встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 28.08.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в размере 70000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №2, на срок до 28.11.2018 под 48% годовых без капитализации процентов.

31.10.2018 увеличила сумму займа на 151 000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №2 Аналогичным образом, 28.11.2018 увеличила сумму займа по договору займа от 28.08.2018 на 36 000 рублей и продлила срок действия договора займа до 28.02.2018.

На основании договора займа от 28.08.2018 она получала выплаты процентов на банковскую карту, открытую на её имя в ПАО «Сбербанк России»: 28.09.2018 в размере 2 483 рубля; 28.10.2018 в размере 2 403 рубля; 28.11.2018 в размере 7 320 рублей; 28.12.2018 в размере 8 821 рубль. В январе и феврале 2019 года она ничего не получила, и после ей стало известно, что офис «Резана-Финанс прекратил свою деятельность. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 235 973 рублей. За время финансовых взаимоотношений она передала в займ денежные средства в общей сумме 257 000 рублей, получила выплаты процентов в общей сумме 21 027 рублей.     

/том 34 л.д.172-175,176-180/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018, договор займа № от 28.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 28.08.2018 на имя ФИО47; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018 -; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.08.2018 от 31.10.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.11.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.08.2018 от 28.11.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 28.08.2018 от 31.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 28.11.2018); приложение № к договору (график выплаты процентов от 28.11.2018), изъятые у потерпевшей ФИО47 в ходе производства выемки от 06.09.2019 /том 34 л.д.196-198/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.10.2019 /том 34 л.д.199-201/ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 34 л.д.202-204/.

Потерпевший ФИО229Юзо, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что из рекламы узнал об ООО «Резана-Финанс», и 2017 году в рабочее время он пришел в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, где его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консульатцию.

После чего 10.08.2017 он заключил договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, на основании которого передал в займ в ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 000 рублей, под 48% годовых за пользование суммой займа, без капитализации процентов, на срок 3 месяца, то есть до 10.11.2017. Выплаты процентов он получал на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк России», согласно составленному графику к договору займа. Срок договора займа от 10.08.2017 на 60 000 рублей он продлевал на 3 месяца каждый раз в день его окончания, в последний раз он продлил его до 10.02.2019. Денежные средства в сумме 2 128 рублей были ему переведены 10.09.2017 Свидетель №3 на основании заключенного договора займа.

Денежные средства, поступившие на принадлежащие ему банковские карты, в период с 10.10.2017 по 10.06.2018 от Свидетель №4, а именно:10.10.2017 в сумме 2 059 рублей;10.11.2017 в сумме 2 128 рублей; 10.12.2017 в сумме 2 059 рублей; 10.01.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.02.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.03.2018 в сумме 1 922 рублей; 10.04.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.05.2018 в сумме 2 059 рублей; 10.06.2018 в сумме 2 128 рублей, поступили ему на основании заключенного договора займа от 10.08.2017 на сумму 60 000 рублей. Он видел, что денежные средства поступали ему от Свидетель №4 Ч.

Денежные средства, поступившие на принадлежащие ему банковские карты, в период с 06.03.2018 по 06.06.2018 от Свидетель №4, а именно: 06.03.2018 в сумме 1 541 рублей; 06.04.2018 в сумме 2 128 рублей; 06.05.2018 в сумме 2 059 рублей; 06.06.2018 в сумме 2 128 рублей, поступили на основании заключенного договора займа от 06.02.2018 на сумму 60 000 рублей. Данный договор займа был заключен на тех же условиях, что и договор займа от 10.08.2017. Данный договор займа он заключал с ООО «Резана-Финанс». Срок данного договора неоднократно продлевал, последний раз до 06.02.2019.

Денежные средства, поступившие на принадлежащую ему банковскую карту, от Свидетель №2, а именно за период с 10.07.2018 по 10.01.2019, а именно: 10.07.2018 в сумме 2 059 рублей; 10.08.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.09.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.10.2018 в сумме 2 059 рублей; 10.11.2018 в сумме 2 128 рублей; 10.12.2018 в сумме 2 059 рублей; 10.01.2019 в сумме 2 128 рублей, поступили на основании заключенного договор займа от 10.08.2017.

Денежные средства, поступившие на принадлежащую ему банковскую карту, от Свидетель №2, в период с 06.07.2018 по 06.01.2019, а именно: 06.07.2018 в сумме 2 059 рублей; 06.08.2018 в сумме 2 128 рублей; 06.09.2018 в сумме 2 128 рублей; 06.10.2018 в сумме 2 059 рублей; 06.11.2018 в сумме 2 128 рублей; 06.12.2018 в сумме 2 059 рублей; 06.01.2019 в сумме 2 128 рублей, поступили на основании заключенного договора займа от 06.02.2018.

В феврале 2019 года он не получил выплату процентов на основании заключенных договоров займов, так как в январе 2019 года ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенных договоров займа от 10.08.2017, 06.02.2018, он вложил принадлежащие ему денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые он никогда не снимал, то есть денежные средства в сумме 120 000 рублей всегда находились в ООО «Резана-Финанс» на основании указанных договоров займа. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенных договоров займа от 10.08.2017, 06.02.2018, он получил выплаты процентов в общей сумме 55 973 рублей на принадлежащие ему банковские карты, таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» мошенническими действиями причинили ему материальный ущерб в сумме 64 027 рублей. /том 34 л.д.212-217,218-222/.

Потерпевшая ФИО116, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что об ООО «Резана-Финанс» она узнала из газеты «Полезно для пенсионеров».

22.04.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию. В этот же день она заключила договор займа на 500 000 рублей под 48% годовых с капитализацией процентов на 6 месяцев. Денежные средства в размере 500 000 рублей она передала лично в руки ФИО227

Аналогичным образом, она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 18.01.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 16.10.2018 и договор займа № от 16.10.2018.

На основании договор займа № от 18.01.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 15.03.2018, договор займа № от 16.10.2018 и договор займа № от 16.10.2018, на выплаты процентов в офисе ООО «Резана-Финанс» от менеджером указанной организации никогда не получала, за счет начисленных процентов увеличивала суммы займов документарно в офисе ООО «Резана-Финанс». За счет личных денежных средств она увеличивала сумму займа в офисе ООО «Резана-Финанс» 02.06.2017 на 500 000 рублей, и 40 000 рублей.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенных договоров займа она передала в заём указанной организации денежные средства в общей сумме 1 040 000 рублей, которые являлись её личными накоплениями. Денежные средства в общей сумме 1 040 000 рублей она передавала лично в руки менеджерам ООО «Резана-Финанс» в офисе по адресу: ул. Республики, д. 155А.

Считает, что ей причинен материальный ущерб в размере 1 040 000 рублей.    

/том 34 л.д.230-232,233-241/

Потерпевшая ФИО105, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что ООО «Резана-Финанс» узнала из газеты «Тюменская правда» 21.07.2017 она вновь пришла офис, где её обслуживала менеджер Чипурная. В этот же день она заключила договор займа №, по которому внесла сумму 350 000 рублей сроком на 3 месяца.

По истечении 3 месяцев, 22.10.2017 она заключила дополнительное соглашение к договору займа №, по которому она внесла сумму 50 000 рублей, и продлила срок действия договора займа № от 21.07.2017 на 3 месяца.

По истечении 3 месяцев, 22.01.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа №, по которому она внесла сумму 400 000 рублей, о продлении срока действия договора займа № от 21.07.2017 на 3 месяца.

23.04.2018 она перезаключила новый договор № на сумму 300 000 рублей, но при этом она забрала себе 100 000 рублей, которые являлись частью от суммы займа по договору займа № от 22.07.2017. Договор был заключен сроком на 3 месяца. По истечении 3 месяцев, 23.10.2018 она заключила дополнительное соглашение к договору займа №, сумма которого составляет 300 000 рублей, о продлении срока действия договора займа на 3 месяца. Суммы от процентов ежемесячно поступали на её банковскую карту ПАО «Сбербанк», поступали с 21.07.2017 по 23.12.2018, после этого, в следующем месяце ей перестали выплачивать проценты.

23.01.2019 она приехала в офис ООО «Резана-Финанс», но дверь была закрыта. После этого она поняла, что её обманули. Действиями ООО «Резана-Финанс» ей причинен материальный ущерб 96 237 рублей.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа № от 21.07.2017, № от 23.04.2018, она вложила, принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей, она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк», ежемесячно согласно составленным графикам выплаты процентов в общей сумме 203 764 рубля 15 копеек, а также 23.04.2018 сняла с вклада денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые ей передал менеджер Свидетель №2 наличными денежными средствами в офисе № ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А. Общая сумма полученных денежных средств от ООО «Резана-Финанс» составила 303 764 рубля 15 копеек. Указанные договоры займа она заключала последовательно, то есть когда срок договора займа № от 21.07.2017 закончился, она забрала из суммы займа 100 000 рублей, и сразу же заключила договор займа № от 23.04.2018 на сумму 300 000 рублей, которые были документарно перенесены из закрытого договора займа № от 21.07.2017. /том 35 л.д.10-12,15,16/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.07.2017; договор займа № от 21.07.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 21.07.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2017; дополнительное соглашение от 23.10.2017 к договору займа № от 21.07.2017 ; дополнительное соглашение от 23.10.2017 к договору займа № от 21.07.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 23.10.2017); дополнительное соглашение от 22.01.2018 к договору займа № от 21.07.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018 ; договор займа № от 23.04.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 23.04.2018 ; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО105 в ходе производства выемки от 29.07.2019 /том 35 л.д.19-21/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.22-25/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.26-28/.

Потерпевший ФИО103, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что об ООО «Резана-Финанс» узнал из газеты «Полезно для пенсионера».

21.11.2017 он зашел в офис ООО «Резана-Финанс», где его обслуживала менеджер Чипурная. В этот день он заключил договор займа №, на основании которого передал в заём указанной организации денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего увеличивал сумму займа, а именно: 28.11.2017 он внес 45 000 рублей; 20.04.2018 он внес 15 000 рублей; 21.09.2018 он внес 10 000 рублей. Проценты от вклада с 21.12.2017 по 21.12.2018 ему ежемесячно поступали на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, в следующем месяце ему перестали выплачивать проценты.

21.01.2019 приехал в офис ООО «Резана-Финанс», но двери были закрыты, висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции. Считает, что действиями ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб 61 249 рублей.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенному договору займа он вложил в указанную организацию принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, получил выплату процентов на общую сумму около 39 247 рублей. /том 35 л.д.36-39,46,47/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2017; договор займа № от 21.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 21.09.2018); дополнительное соглашение от 21.11.2018 к договору займа № от 21.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО104 в ходе производства выемки от 29.07.2019 /том 35 л.д.50-52/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.53,54/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.55,56/.

Потерпевшая ФИО252, показания которой, данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в конце 2018 года через объявление в газете «Гостиный двор» она узнала об ООО «Резана-Финанс».

15.08.2018 года направилась в офис данной организации, которая расположена по адресу: ул. Республики, дом № 155А офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она открыла вклад в сумме 305 000 рублей. Когда истекли три месяца, то есть 15.11.2018 она продлила вклад и не стала забирать деньги, оставив всю указанную сумму на вкладе до 15.01.2019.

В январе 2019 года она пришла в офис, но уже был закрыт, на дверях были указаны номера телефонов, куда она и обратилась. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинен ущерб на сумму 305 000 рублей./том 35 л.д.64-66,67,68/.

    Потерпевшая ФИО106 показания которой, данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что летом 2018 года узнала об ООО «Резана-Финанс», которая занимается вкладами под проценты, а именно 48% годовых.

После чего она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. После чего 17.07.2018 она оформила договора займа на 5 месяцев, на сумму 800 000 рублей. Данные денежные средства были переданы ею лично в руки ФИО193. Когда срок действия договора подошел к концу, она снова обратилась в данный офис для того, чтобы составить новый договор. 300 000 рублей она забрала, а оставшиеся 500 000 были включены в условия договора.

17.01.2019 года ей на карту пришли денежные средства со счета, оформленного на имя Ш. Свидетель №2. 17.02.2019 выплата по договору на банковскую карту не поступила. Тогда она пошла в офис ООО «Резана-Финанс», но он оказался закрыт, на дверях были указаны номера телефонов сотрудников полиции, где она узнала, что её обманули. Таким образом, в результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ей причинен ущерб на сумму 347 005 рублей.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа от 17.07.2018, № от 17.12.2018, она вложила в указанную организацию принадлежащие ей денежные средства в сумме 800 000 рублей, получила выплаты процентов в общей сумме 152 995 рублей, и забрала денежные средства из суммы займа по договору от 17.07.2018 в размере 300 000 рублей. /том 35 л.д.84-86,87,88/

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.12.2018 ; договор займа № от 17.12.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО106 в ходе производства выемки от 31.07.2019 /том 35 л.д.91-93/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.94,95/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.96,97/.

Потерпевшая ФИО102, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что ООО «Резана-Финанс» узнала в 2017 году из газеты «Наша газета». Затем она решила пойти в офис, расположенный по адресу: ул. Республики д. 155 А. офис 41, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию.

После чего 19.05.2017 она заключила договор займа, где внесла сумму 130 000 рублей сроком на 1 год. В конце декабря 2017 года она получила денежные средства (проценты) на кассе в офисе.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс», она заключала с указанной организацией договора займа № от 19.05.2017, № от 21.05.2018, сумма займа по договорам составляла 130 000 рублей. Таким образом, она внесла в ООО «Резана-Финанс» по договору займа № от 19.05.2017 принадлежащие ей денежные средства в сумме 130 000 рублей. По окончанию срока указанного договора, 21.05.2018 она заключила с указанной организацией договор займа № от 21.05.2018 на сумму 130 000 рублей, которые были документарно перенесены в указанный договор из закрытого договора займа № от 19.05.2017. Выплаты процентов по заключенным договорам займа в 2017 году она получала наличными денежными средствами в офисе № ООО «Резана-Финанс», расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, от менеджера ФИО227, а в 2018 году она получала выплаты процентов ежемесячно на принадлежащую ей банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк». До января 2019 года она получала выплаты процентов в полном объеме и в срок, согласно составленным графикам выплаты процентов по договорам займа.

Таким образом, за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа № от 19.05.2017, № от 21.05.2018, она внесла принадлежащие ей денежные средства в сумме 130 000 рублей, получила выплаты процентов на общую сумму 86 117 рублей 70 копеек. Действиями ООО «Резана-Финанс» ей причинен материальный ущерб 43 880 рублей. /том 35 л.д.105-108,112,113/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2018; договор займа № от 21.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 19.05.2017 на имя; приложение № к договору (график выплаты процентов); вырезка из газеты «Наша Газета» (№ (143) 24.08.2017), изъятые у потерпевшей ФИО102 в ходе производства выемки от 01.08.2019 /том 35 л.д.116-118/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.119,120/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.121,122/.

Потерпевший ФИО177 В.И., показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что летом 2017 года из газеты «Наша газета» узнал об ООО «Резана-Финанс», которая занимается вкладами под высокий процент.

Придя в офис, расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, его встретила менеджер Чипурная и провела с ним консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. После чего 09.08.2017 он оформил первый вклад на 6 месяцев, на сумму 30 000 рублей. Данные денежные средства им были переданы лично в руки Чипурной.

20.09.2017 оформил договор займа № на 6 месяцев, на сумму 100 000 рублей. Данная сумма состояла из суммы предыдущего договора, процентов за период 6 месяцев и внесенных им 38 072 рублей. Данные денежные средства были переданы лично в руки Чипурной.

09.02.2018 оформил договор займа № года на 6 месяцев, на сумму 100 000 рублей. Проценты с предыдущего договора он получил наличными в размере 23 083 рубля. 14.01.2019 заключил дополнительное соглашение к договору займа № от 09.08.2018 и передал Свидетель №5 200 000 рублей наличными.

09.02.2019 он пришел в офис ООО «Резана-Финанс» для того, чтобы получить проценты по договору и составить новый договор, но двери офиса оказались закрыты. На дверях висела информация с номерами телефонов сотрудников полиции.

По заключенным договорам займа № от 09.08.2017, № от 09.02.2018, № от 09.08.2018, он вложил в ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ему денежные средства в сумме 288 072 рубля, 09.08.2018 получил выплату процентов в сумме 23 083 рубля, более выплат по договорам займа не получал.

Таким образом, в результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб в сумме 264 989 рублей.    

/том 35 л.д.130-132,133,134/

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2017; договор займа № от 09.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 09.08.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2017 ; дополнительное соглашение от 20.09.2017 к договору займа № от 09.08.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 20.09.2017); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.02.2018 ; договор займа № от 09.02.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 09.02.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2018 ; договор займа № от 09.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 09.08.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 ; дополнительное соглашение от 14.01.2018 к договору займа № от 09.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 14.01.2019), изъятые у потерпевшего ФИО146 в ходе производства выемки от 02.08.2019 /том 35 л.д.137-140/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.141-144/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.145-147/.

Потерпевшая ФИО117, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противречий, подтвердила, что в сентябре 2018 года от своего сожителя ФИО119 узнала об ООО «Резана-Финанс», которое занимается вкладами под проценты, а именно 48% годовых или 4% в месяц. После чего она обратилась по адресу: ул. Республики, дом №155А, офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день 07.09.2018 она открыла вклад в сумме 300 000 рублей. Затем в ноябре 2018 года добавила к вкладу еще денежные средства в сумме 200 000 рублей. Проценты она должна была получить разово 10.03.2019.

Затем в январе 2019 года она пришла в офис, однако он уже был закрыт, на дверях были указаны номера телефонов сотрудников полиции, по которым она и обратилась. Таким образом, в результате мошеннических действий ей причинен ущерб на сумму 500 000 рублей./том 35 л.д.155-157,158-162/.

     Потерпевшая ФИО298 (Потерпевший №9), показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что августе 2018 года из газеты узнала об ООО «Резана-Финанс», которое занимается вкладами под высокий процент, а именно 48% годовых. 31.08.2018 она пришла в офис, расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она оформила вклад на 12 месяцев, на сумму 100 000 рублей. Данные денежные средства были переданы лично в руки Свидетель №2 Затем был составлен договор займа №. В январе 2019 года она проходила мимо офиса и увидела, что во время рабочего дня двери вышеуказанного офиса закрыты и на них имелась информация с номерами телефонов сотрудников полиции. Таким образом, в результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ей причинен ущерб на сумму 100 000 рублей. /том 35 л.д.170,171,172,173/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2018; договор займа № от 31.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 31.08.2018, изъятые у потерпевшей Потерпевший №9 в ходе производства выемки от 17.08.2019 /том 35 л.д.176-178/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.09.2019 /том 35 л.д.179,180/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.181,182/.

     Потерпевший ФИО119, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале мая 2018 года из газеты узнал об ООО «Резана-Финанс», которое принимает вклады от граждан под высокий процент от 36% до 48%.

04.05.2018 года он пришёл по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ФИО305. После разговора с менеджером он принял решение сделать вклад, заключил договор займа № от 04.05.2018 на сумму 275 000 рублей на один месяц, то есть по 04.06.2018.

04.06.2018 продлил договор на один месяц. Проценты по договору в размере 7 315 рублей он получил наличными. 06.07.2018 он снова пришёл в офис ООО «Резана-Финанс», где был составлен договор займа № от 06.07.2018 на сумму 275 000 рублей, которую он перенёс с предыдущего договора. Договор был заключён на 3 месяца под 48% годовых.

Кроме того, с 04.05.2018 имелась доверенность на право представления его интересов в ООО «Резана-Финанс» ФИО117. Он попросил ФИО117 пополнить вклад на 500 000 рублей. ФИО117 сходила в офис ООО «Резана-Финанс» и продлила срок договора на 3 месяца, до 06.01.2019, а также дополнительно внесла 500 000 рублей. Таким образом, сумма по договору займа составила 275 000 рублей, а проценты по договору займа в размере 30 000 рублей она получила наличными в офисе и затем передала ему.

10.01.2019 ФИО117 по доверенности продлила срока действия договора на 3 месяца. 06.02.2019 ФИО117 по его просьбе пошла в офис ООО «Резана-Финанс», чтобы получить проценты, но двери были закрыты. Тогда он решил обратиться в полицию. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании договор займа № от 04.05.2018, № от 06.07.2018 он получил выплаты процентов в сумме 175 828 рублей, а вложил 775 000 рублей. Последняя выплата процентов была получена им в январе 2019 года. Таким образом, ему причинен ущерб на сумму 599 172 рублей. /том 35 л.д.193-198,199-206/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018; договор займа № от 04.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 04.05.2018; дополнительное соглашение от 04.06.2018 к договору займа № от 04.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; договор займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 06.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018; дополнительное соглашение от 09.07.2018 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 09.07.2018) ; дополнительное соглашение от 08.10.2018 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение от 10.01.2019 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; доверенность № (на право получения денежных средств) от 04.05.2018, изъятые у потерпевшего ФИО119 в ходе производства выемки от 31.12.2019 /том 35 л.д.209-212/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 08.02.2020 /том 35 л.д.213-215/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35. лд.216-218/.

Потерпевшая ФИО369 М., показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в декаьре 2016 года из газеты «Наша Газета» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое занимается принятием денежных вкладов от граждан под определенный процент. После чего она обратилась по указанному адресу: ул. Республики д. 155А, офис 41, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию. После чего она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227, договор займа № от 02.12.2016, на основании которого передала в займ, принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, ООО «Резана-Финанс» сроком на 3 месяца, то есть до 02.03.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа без капитализации процентов. В дальнейшем, она продлевала срок договора займа № от 02.12.2016 неоднократно на 3 месяца, а именно 02.03.2017, 02.06.2017, 04.09.2017, 02.12.2017, 02.03.2018, 02.06.2018, 03.09.2018, 02.12.2018. Она неоднократно увеличивала сумму займа по договору займа № от 02.12.2016, а именно: 02.06.2017 в сумме 10 000 рублей; 03.09.2018 в сумме 20 000 рублей; 02.12.2018 в сумме 20 000 рублей.

03.03.2019 она должна была получить очередную выплату по процентам, но ей никто не позвонил. После чего на следующий день она сама пришла в офис, но дверь была закрыта, висело объявление о необходимости обращаться в отдел полиции.

На основании заключенного договора займа № от 02.12.2016 она получала выплаты процентов от суммы займа, согласно составленным графикам выплаты процентов к договору займа, в кассе ООО «Резана-Финанс», расположенной по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, наличными денежными средствами от менеджеров ФИО227, Свидетель №2, Свидетель №5, а именно: 02.01.2017 в сумме 1 773 рублей; 02.02.2017 в сумме 1 773 рублей; 02.03.2017 в сумме 1 602 рублей; 02.04.2017 в сумме 1 773 рублей; 02.05.2017 в сумме 1 773 рублей; 02.06.2017 в сумме 1 773 рублей; 02.07.2017 в сумме 2 059 рублей; 02.08.2017 в сумме 2 128 рублей; 02.09.2017 в сумме 2 128 рублей; 02.10.2017 в сумме 2 059 рублей; 02.11.2017 в сумме 2 128 рублей; 02.12.2017 в сумме 2 059 рублей; 02.01.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.02.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.03.2018 в сумме 1 922 рублей; 02.04.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.05.2018 в сумме 2 059 рублей; 02.06.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.07.2018 в сумме 2 059 рублей; 02.08.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.09.2018 в сумме 2 128 рублей; 02.10.2018 в сумме 2 722 рублей; 02.11.2018 в сумме 2 837 рублей; 02.12.2018 в сумме 2 746 рублей - в общей сумме 50 084 рублей. Пояснила, что она приходила за выплатой процентов один раз в три месяца, то есть 02.03.2017, 02.06.2017, 04.09.2017, 02.12.2017, 02.03.2018, 02.06.2018, 03.09.2018, 02.12.2018, и получала выплату сразу за три месяца одним платежом. При получении денежных средств в кассе ООО «Резана-Финанс» менеджеры составляли расходные кассовые ордера на полученные денежные средства, в которых она лично расписывалась, копии ей не выдавались.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенного договора займа № от 02.12.2016, она передала в займ принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, получила выплаты процентов в сумме 50 084 рублей.     Таким образом, ей причине ущерб в сумме 49 916 рублей. /том 35 л.д.227-230,233,234,235-238/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2016; договор займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 02.12.2016; дополнительное соглашение от 02.03.2017 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов от 02.03.2017) ; дополнительное соглашение от 02.06.2017 к договору займа № от 02.12.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2016 ; дополнительное соглашение от 02.06.2017 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов от 02.06.2017); дополнительное соглашение от 04.09.2017 к договору займа № от 02.12.2016 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 02.12.2017 к договору займа № от 02.12.2016 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 02.03.2018 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 02.06.2018 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; дополнительное соглашение от 03.09.2018 к договору займа № от 02.12.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018 ; дополнительное соглашение от 03.09.2018 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов от 03.09.2018) ; дополнительное соглашение от 03.12.2018 к договору займа № от 02.12.2016 -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2016; дополнительное соглашение от 03.09.2018 к договору займа № от 02.12.2016; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО370 М. в ходе производства выемки от 11.02.2020 /том 35 л.д.241-244/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 15.02.2020 /том 35 л.д.245-248/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 35 л.д.249-252/.

Потерпевшая ФИО85, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в марте-апреле 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент.

06.07.2018 в рабочее время она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила договор займа № от 06.07.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 70 000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №2, на срок 3 месяца, то есть до 06.10.2019, под 48% годовых без капитализации процентов.

На основании заключенного договора займа № от 06.07.2018, срок которого был продлён до 06.01.2019, она получила выплаты процентов на принадлежащую ей карту ПАО «Сбербанк» в период времени с 09.11.2018 по 09.01.2019 в общей сумме 9 278 рублей. Денежные средства поступали с банковской карты Свидетель №2 Ш. Также 08.10.2018 она получила от менеджера ООО «Резана-Финанс» проценты по договору № от 06.07.2018 наличными денежными средствами в размере 7 369 рублей. 09.10.2018 она пришла снова в офис ООО «Резана-Финанс» с намерением продлить срок действия договора займа № от 06.07.2018 и увеличить сумму займа на 20 000 рублей. В результате было составлено дополнительное соглашение о продлении срока действия договора займа № от 06.07.2018 на срок до 06.01.2019, а также приходно-кассовый ордер о внесении 20 000 рублей.

В январе 2019 года она позвонила в офис ООО «Резана-Финанс», сотрудник сообщил, что в настоящий момент денежных средств в офисе нет, и в течение 5 дней позвонят и сообщат, когда можно приезжать за денежными средствами.

Но звонка она так и не дождалась. Поэтому сама приехала в офис, но дверь была закрыта, табличка и все указатель были сняты.

Согласно графику выплаты процентов по заключенному договору № от 06.07.2018 ООО «Резана-Финанс» 23.05.2019 должны были выплатить ей 99 278 рублей, из которых 90 000 рублей являлись её личными денежными средствами, 9 278 рублей являлись накопленными процентами. Таким образом, в результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ей причинен материальный ущерб на сумму 73 353 рубля. /том 36 л.д.6-11,15-17/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018; договор займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 06.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 06.07.2018; дополнительное соглашение от 09.10.2018 к договору займа № от 06.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 09.10.2018); вырезки из газеты «Наша Газета» на 5 листах, изъятые у потерпевшей ФИО85 в ходе производства выемки от 25.11.2019 /том 36 л.д.20-26/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.12.2019 /том 36 л.д.27,28/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.29,30/.

Потерпевшая ФИО99, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в мае 2018 года из газеты «Караван» узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагало получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а также предлагает страхование сделанного вклада.

08.06.2018 в рабочее время она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила договор займа № от 08.06.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 100 000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №2, на срок 5 месяцев, то есть до 08.11.2018, под 48% годовых от суммы займа (4% в месяц, без капитализации).

Таким образом, за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс», она заключала с указанной организацией договора займа № от 08.06.2018, № от 12.07.2018. По указанным договорам вложила 200 000 рублей. По договору займа от 08.06.2018 получала выплаты процентов наличными денежными средствами, до января 2019 года.

Договор займа № от 12.07.2018 она заключила с условием капитализацией процентов, согласно которому должна была получить принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей и накопленные проценты по окончанию срока договора, то есть 12.05.2019. Выплаты процентов по указанному договору она не получала.

После январских праздников 2019 года, она приехала в офис ООО «Резана-Финанс», но он был закрыт, на звонки никто не отвечал. Считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» совершили в отношении неё мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме 175 516 рублей. /том 36 л.д.38-43,46,47/.

Договор займа № от 08.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 08.11.2018 к договору № от 08.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); бланк независимой гарантии № от 08.06.2018; договор займа № от 12.07.2018 ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); бланк независимой гарантии № от 12.07.2018, изъятые у потерпевшей ФИО99 в ходе производства выемки от 25.11.2019 /том 36 л.д.50-52/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 23.03.2020 /том 36 л.д.53-55/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.56,57/.

Потерпевшая ФИО96, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердила, что в феврале-марте 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент,

17.01.2018 в рабочее время она пришла в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 17.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №3, на сумму 105 000 рублей, которые она передала лично в руки Свидетель №3, на срок 3 месяц, то есть до 17.04.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов.

После чего она приходила каждый месяц, в офис ООО «Резана-Финанс», и забирала свои проценты, при этом также пополняла счет своего вклада. За накопленными процентами она приходила всегда в разные числа каждого месяца.

Примерно 20.01.2019 она узнала от своего мужа Потерпевший №10, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою финансовую деятельность. На звонки, на контактные номера ООО «Резана-Финанс» никто не отвечал. Согласно графику выплаты процентов по заключенному договору № от 17.10.2018 ООО «Резана-Финанс» 17.04.2019 должны были выплатить ей 117 427 рублей 2 копейки, из которых 105 000 рублей являлись её личными денежными средствами, 12 427 рублей 2 копейки являлись накопленными процентами. Считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» совершили в отношении неё мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме 235 744 рублей./том 36 л.д.65-73,75,76/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.01.2018 ; договор займа № от 17.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 17.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.01.2018 ; дополнительное соглашение от 22.01.2018 к договору займа № от 17.01.2018, приложение № к договору (график выплаты процентов от 22.01.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2018 ; дополнительное соглашение от 19.02.2018 к договору займа № от 17.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов от 19.02.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.03.2018; дополнительное соглашение от 19.03.2018 к договору займа № от 17.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 19.03.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2018 ; дополнительное соглашение от 09.04.2018 к договору займа № от 17.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 09.04.2018) ; дополнительное соглашение от 17.04.2018 к договору займа № от 17.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 17.07.2018 к договору займа № от 17.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.07.2018 ; дополнительное соглашение от 20.07.2018 к договору займа № от 17.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов от 20.07.2018) ; дополнительное соглашение от 17.10.2018 к договору займа № от 17.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 17.01.2019 к договору займа № от 17.01.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018; договор займа № от 30.11.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; копия заявления о предоставлении независимой гарантии к договору займа № от 17.01.2018; вырезка из газеты «Полезно для пенсионеров», изъятые у потерпевшей ФИО96 в ходе производства выемки от 26.11.2019 /том 36 л.д.79-81/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.12.2019 /том 36 л.д.82-86/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.87-91/.

Потерпевший Потерпевший №10, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что феврале-марте 2018 года из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс». 27.03.2018 в рабочее время он пришел в ООО Резана-Финанс по указанному адресу, где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию. В Этот же день он заключил договор займа № от 27.03.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 400 000 рублей, которые передал лично в руки Свидетель №2, на срок 6 месяцев, то есть до 27.09.2018, под 48% годовых с капитализацией процентов.

После чего в течении года он продлевал и увеличивал сумму займа. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа № от 27.03.2018, № от 27.11.2018, он передал заём ООО «Резана-Финанс» личные денежные средства в сумме 600 000 рублей, и получил выплаты процентов от указанной организации на общую сумму 132 716 рублей.

20.01.2019, когда он пошел в ООО «Резана-Финанс», для получения денежных средств, обнаружил, что дверь закрыта, висело объявление обращаться в отдел полиции

Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» причинили ему материальный ущерб в сумме 467 284 рубля. /том 36 л.д.99-101,103,104/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.03.2018; договор займа № от 27.03.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 27.03.2018; дополнительное соглашение от 27.09.2018 к договору займа № от 27.03.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018; договор займа № от 27.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; вырезка из газеты, изъятые у потерпевшего Потерпевший №10 в ходе производства выемки от 26.11.2019 /том 36 л.д.107-109/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.12.2019 /том 36 л.д.110,111/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.112,113/.

Потерпевшая ФИО86, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в октябре 2017 года из газеты «Наша Газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс», которая предлагала получать доход за счет вклада сбережений под высокий процент, а также страхование сделанного вклада.

После чего 11.01.2018 она обратилась по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А, офис № 41, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № от 11.01.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №3, на сумму 750 000 рублей, которые передала лично в руки Свидетель №3, на срок 3 месяца, то есть до 11.04.2019, под 48% годовых без капитализации процентов.

После окончания срока указанного договора займа, она его закрыла, и в тот же день заключила договор займа № от 11.04.2018. Сумма займа в размере 750 000 рублей из закрытого договора была документарно перенесена во вновь заключенный договор займа. Договор займа № от 11.04.2018 неоднократно ею продлевался, в последний раз до 11.01.2019, также, ею увеличивалась сумма займа по указанному договору. Таким образом, по указанным договорам займа она вложила в ООО «Резана-Финанс» принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 950 000 рублей. По заключенным договорам займа она получала выплаты процентов, согласно составленным графикам к договорам, на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 343 610 рублей.

Считает, что сотрудники ООО «Резана-Финанс» совершили в отношении неё мошеннические действия, в результате чего ей причинен материальный ущерб в сумме более 606 390 рублей. /том 36 л.д.121-127,130,131/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2018; договор займа № от 11.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 11.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.04.2018; договор займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 11.04.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018; дополнительное соглашение от 11.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018; дополнительное соглашение от 11.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.07.2018; дополнительное соглашение от 26.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 26.07.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.08.2018; дополнительное соглашение от 13.08.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 13.08.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2018; дополнительное соглашение от 11.04.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 12.09.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.10.2018 ; дополнительное соглашение от 11.10.2018 к договору займа № от 11.04.2018 ; дополнительное соглашение от 11.10.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 11.10.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.11.2018; дополнительное соглашение от 12.11.2018 к договору займа № от 11.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 12.11.2018); копия требования (претензии) вкладчика о выдаче банком суммы вклада и процентов по вкладу - от 14.01.2019; отказ в выдаче денежных средств вкладчику от 11.01.2019; вырезки из газеты «Наша Газета», изъятые у потерпевшей ФИО86 в ходе производства выемки от 27.11.2019 /том 36 л.д.134-137/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 01.12.2019 /том 36 л.д.138-142/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.143-147/.

Потерпевшая ФИО9, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что осенью 2017 года из газеты «Гостиный двор» она узнала о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых, сроки вложений в объявлении были прописаны: от 3 месяцев до года - 48 процентов годовых. Она заинтересовалась данным предложением, т.к. решила выгодно вложить деньги под высокий процент.

08.12.2017 в дневное время приехала по адресу: г. Тюмень ул. Республики д.155А в офис № 41, где ее встретила менеджер ФИО305 и провела с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила договор займа № на сумму 150 000 рублей. После чего начисление процентов на карту было ежемесячно, без задержек. После чего она продлевала срок действия договора и увеличивала сумму на 300 000 рублей, то есть общая сумма вложенных денежных средств составила 450 000 рублей.

Начисление процентов осуществлялось на её банковскую карту № банка ПАО «Сбербанк». Последняя выплата была осуществлена 08.01.2019. Общая сумма неисполненного обязательства по выплате основной суммы составляет 315 457 рублей. /том 36 л.д.159-162/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017; договор займа № от 08.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 08.12.2017 ; дополнительное соглашение от 11.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018; дополнительное соглашение от 08.06.2018 к договору займа № от 08.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2018; дополнительное соглашение от 28.06.2018 к договору займа № от 08.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 28.06.2018); дополнительное соглашение от 10.12.2018 к договору займа № от 08.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей изъятые у потерпевшей ФИО9 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 36 л.д.167-169/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 36 л.д.170-172/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.173-175/.

Потерпевшая ФИО28, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2017 году она узнала о деятельности ООО «Резана-Финанс», которое принимало вклады денежных средств под 36%-48% годовых.

     28.06.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где ее встретила менеджер Чипурная и провела с ней консультацию. В этот же день она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера ФИО227 На основании указанного договора она передала лично в руки ФИО227 денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве займа по договору. Договор она заключила на 6 месяцев, до 28.12.2017, под 48% годовых за пользование суммой займа с капитализацией процентов. После чего она неоднократно продевала и договор и увеличивала сумму займа. За время финансовых взаимоотношений на основании заключенных договоров займа она вложила принадлежащие ей денежные средства в сумме 39 226 рублей, выплату процентов на основании заключенных договоров займа она не получала.

12.02.2019 она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрылся, на телефонные звонки ей никто не отвечал, и ей стало ясно, что в отношении неё были совершены мошеннические действия со стороны ООО «Резана-Финанс». Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 39 226 рублей./том 36 л.д.183-185,188-190/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2018; договор займа № от 28.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.12.2018; дополнительное соглашение от 28.12.2018 к договору займа № от 28.06.2018; дополнительное соглашение от 28.12.2018 к договору займа № от 28.06.2018 -; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО28 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 36 л.д.193-195/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 36 л.д.196,197/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.198,199/.

Потерпевшая ФИО21, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что летом 2018 года она узнала из газеты «Наша газета» о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

03.09.2018 года она пришла по адресу: ул. Республики Д.155А в офис № в ООО «Резана-Финанс», где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор № займа сроком на 6 месяцев на сумму 600 000 рублей наличными, с условием накопления процентов без изъятия займа. Она передала деньги из рук в руки менеджеру Свидетель №2 14.02.2019 она узнала, что офис ООО «Резана Финанс» не работает. На телефонные звонки ей никто не отвечал. Ей стало ясно, что в отношении неё совершены мошеннические действия со стороны ООО «Резана-Финанс» и она решила обратиться с заявлением в полицию в отношении представителей ООО «Резана-Финанс» так как ей причинен ущерб в размере 600 000 рублей. /том 36 л.д.207-210/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018; договор займа № от 03.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО21 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 36 л.д.215-217/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 36 л.д.218,219/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.220,221/.

Потерпевшая ФИО24, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что об ООО «Резана-Финанс» она узнала от своей мамы. После чего 03.09.2018 она обратилась по указанному ею адресу: ул. Республики 155 «А» оф. 41, где заключила с договор займа на 600 000 рублей, сроком на 6 месяцев, под 48 процентов годовых. Договор был подписан от имени Свидетель №2 По условию заключённого договора, проценты и сумму вклада она должна была получить по истечению договора займа. В последствии в феврале 2019 года она пришла в офис, но он был закрыт, висело объявление о том, что всех пострадавших от деятельности данного общества ожидают в УМВД РФ по г. Тюмени. Ей причинен материальный ущерб в размере 600 000 рублей действиями сотрудников ООО «Резана-Финанс»./том 36 л.д. 228-230/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018; договор займа № от 03.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО24 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 36 л.д.235-237/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 36 л.д.238,239/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.240,241/.

Потерпевшая ФИО25, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2018 года из газеты «Наша Газета» она узнала о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых, сроки вложений в объявлении были прописаны: от 3 месяцев до года 48% годовых. Она заинтересовалась данным предложением, так как решила выгодно вложить деньги под высокий процент.

14.08.2018 в дневное время приехала по адресу: ул. Республики, д. 155А, в офис № 41, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила договор займа № сроком на 3 месяца, на сумму 60 000 рублей, после чего передала наличные деньги в размере 60 000 рублей из рук в руки ФИО305.

После чего она продлевала и увеличивала сумму займа. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенного договора займа № от 14.08.2018 она внесла принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, получила выплаты процентов наличными денежными средствами в общей сумме 12 579 рублей, которым распорядилась по своему усмотрению.

14.02.2019 она узнала, что офис ООО «Резана Финанс закрыт, в связи с чем обратилась в полицию, действами сотрудников ООО «Резана Финанс ей причин ущерб в размере 62 421 рублей. /том 36 л.д.249-252,254,255/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.08.2018; договор займа № от 14.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2018; дополнительное соглашение от 14.09.2018 к договору займа № от 14.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 14.09.2018); дополнительное соглашение от 14.11.2018 к договору займа № от 14.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО25 в ходе производства выемки от 23.07.2019 /том 36 л.д.258-260/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 36 л.д.261,262/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 36 л.д.263,264/.

Потерпевшая ФИО11, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в мае 2018 года она узнала из газеты «Наша газета» о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48% годовых.

28.05.2018 в дневное время она пришла в ООО «Резана-Финанс» по адресу: ул. Республики д. 155А в офис №, где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор № займа сроком на 3 месяцев на сумму 60 000 рублей, с условием ежемесячного получения процентов на руки в офисе.

28.08.2018 заключила дополнительное соглашение о продлении срока договора.

28.11.2018 заключила дополнительное соглашение о продлении срока договора.     

Свои обязательства ООО «Резана-Финанс» перестала выполнять с декабря 2018 года. Сумма неисполненных обязательств составила 60 000 рублей, но с учетом выплаченных процентов сумма составила 47 370 рублей.

28.01.2019 она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс прекратило свою деятельность. На телефонные звонки ей никто не отвечал. Таким образом ей причинен материальный ущерб в размере 45 311 рублей. /том 37 л.д. 3-6/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018; договор займа № от 28.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 28.05.2018; независимая гарантия № от 28.05.2018; дополнительное соглашение от 28.08.2018 к договору займа № от 28.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 28.11.2018 к договору займа № от 28.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО11 в ходе производства выемки от 23.07.2019 /том 37 л.д.10-12/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.13,14/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.15,16/.

Потерпевшая ФИО15, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что осенью 2017 года она узнала из газеты «Наша газета» о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

12.01.2018 в дневное время пришла по указанному адресу: ул. Республики, д. 155А в офис №, где ее встретила специалист ФИО305 и провела с ней консультацию. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор № займа сроком на 6 месяцев на сумму 45 000 рублей, с условием ежемесячного получения процентов на банковскую карту №. После заключения договора займа получила от Свидетель №3 полис «Независимая гарантия один экземпляр. После чего она неоднократно продлевала условия договора. Общая сумма её вложений в ООО «Резана-Финанс» составила 96 000 рублей, свои обязательства ООО «Резана-Финанс» перестала выполнять с января 2019 года, сумма неисполненного обязательства перед ней со стороны ООО «Резана-Финанс» составляет 68 743 рублей. /том 37 л.д.23-26/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.01.2018; договор займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 12.01.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2018; дополнительное соглашение от 03.04.2018 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 03.04.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.2018; дополнительное соглашение от 06.06.2018 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 06.06.2018); дополнительное соглашение от 12.07.2018 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2018; дополнительное соглашение от 20.08.2018 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 20.08.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2018 ; дополнительное соглашение от 05.10.2018 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 05.10.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 ; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 12.01.2018; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 12.01.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО15 в ходе производства выемки от 23.07.2019 /том 37 л.д.29-32/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.33-36/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.37-40/.

Потерпевший Потерпевший №11, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с в виду существенных противоречий, подтвердил, что весной 2018 года из газеты «Наша газета» узнал о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

08.05.2018 в дневное время приехал по адресу: ул. Республики, д. 155А в офис № ООО «Резана-Финанс», где его встретил менеджер ФИО305 и провел с ним консультацию. В этот же день он заключил договор займа № на 500 000 рублей сроком на 6 месяцев, с условием получения процентов по займу и получать на свою банковскую карту №. После подписания договора, он передал наличные деньги в размере 500 000 рублей представителю из рук в руки.

После чего он продлевал действие договора, и на сегодняшний день неисполненные обязательства со стороны Резана –Финанс составили 359 844 рублей. 11.02.2019 он узнал, что офис ООО «Резана-Финанс» не работает. /том 37 л.д.47-50/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018; договор займа № от 08.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 08.05.2018; дополнительное соглашение от 13.11.2018 к договору займа № от 08.05.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего Потерпевший №11 в ходе производства выемки от 24.07.2019 /том 37 л.д.54-56/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.57,58/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.59,60/.

Потерпевшая ФИО237, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что осенью 2018 года из газеты «Наша газета» узнала о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

13.11.2018 в дневное время на приехала по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А в офис № в ООО «Резана-Финанс», где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она с наличными в сумме 100 000 рублей с ООО «Резана-Финанс» заключила договор займа № сроком на 3 месяца, под 48% с условием получения процентов по займу в помещении офиса наличными деньгами.

За период действия договора займа № она ежемесячно согласно графику к договору без задержек получала проценты по займу в офисе ООО «Резана-Финанс» лично от ФИО305 и ФИО306. Общая сумма полученных средств составила 6 980 рублей. Неисполненные обязательства составили 93 020 рублей.

13.02.2019 она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт. /том 37 л.д.67-70/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2018; договор займа № от 13.11.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО14 в ходе производства выемки от 24.07.2019 /том 37 л.д.74-76/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.77,78/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.79,80/.

Потерпевшая ФИО10, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в конце 2017 года она узнала в одной из газет о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

23.04.2018 в дневное время пришла по адресу: ул. Республики, д. 155А в офис № в ООО «Резана-Финанс», где ее встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор № займа сроком на 6 месяцев на сумму 25 000 рублей, с условием ежемесячного накопления процентов. Получила на руки страховку займа от ООО «Агентства Финансовых Гарантий». 08.05.2018 она заключила дополнительное соглашение на увеличение суммы займа на 50 000 рублей. На окончание срока действия договора ООО «Резана-Финанс» выполнила условия договора. Было накоплено с зачетом процентов 91 533 рублей, согласно графику к договору.

23.10.2018 она заключила новый договор займа № с ООО «Резана - Финанс» сроком на 6 месяцев с условием накопления процентов. Сумма займа была указана 122 000 рублей, данная сумма перешла с прежнего договора №, включая добавленную ею сумму 30 000 рублей, без изъятия денежных средств. Общая сумма её вложений в ООО «Резана-Финанс» составила 105 000 рублей.

23.04.2019 она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт. Общая сумма денежных средств, не выплаченных ей ООО «Резана-Финанс», составляет 105 000 рублей. /том 37 л.д.87-90/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018 -; договор займа № от 23.04.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.04.2018 -; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018 ; дополнительное соглашение от 08.05.2018 к договору займа № от 23.04.2018; приложение № к договору от 08.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2018 ; договор займа № от 23.10.2018; приложение № к договору, изъятые у потерпевшей ФИО10 в ходе производства выемки от 25.07.2019 /том 37 л.д.93-95/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.96-98/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.99,100/.

Потерпевшая ФИО12, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что в 2017 г. из газеты «Наша газета» она узнала об ООО «Резана-Финанс».

21.12.2017, когда она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, офис №, её встретила специалист ФИО305 и провела с ней консультацию. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор № займа сроком на 3 месяца на сумму 50 000 рублей, с условием ежемесячного получения процентов лично в офисе ООО «Резана-Финанс».После заключения договора займа получила полис «Независимая гарантия один экземпляр. Далее она неоднократно продлевала и увеличивала сумма займа. Общая сумма её вложений в ООО «Резана-Финанс» составила 100 000 рублей. С учетом выплаченных ей процентов, долг составляет 73 320 рублей. /том 37 л.д.108-111/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2017; договор займа № от 21.12.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 21.12.2017; доверенность (на получения денежных средств) от 21.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018; договор займа № от 21.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 21.06.2018; доверенность (на получения денежных средств) от 21.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018 ; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.06.2018 ; дополнительное соглашение от 21.09.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 21.09.2018); дополнительное соглашение от 21.12.2018 к договору займа № от 21.06.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); вырезка из газеты «Полезно для пенсионеров»; вырезка из газеты «Наша Газета», изъятые у потерпевшей ФИО12 в ходе производства выемки от 25.07.2019 /том 37 л.д.115-117/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.118-120/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.121-123/.

Потерпевшая ФИО29, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что осенью 2017 года от знакомой она узнала об ООО «Резана-Финанс», которое предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых.

19.09.2017 в дневное время приехала по адресу: ул. Республики, д. 155А в офис № ООО «Резана-Финанс», где ее встретила менеджер и провела с ней консультацию. В этот же день она с ООО «Резана-Финанс» заключила договор займа на 600 000 рублей сроком на 3 месяца, под 48% с условием получения процентов по займу в помещении офиса наличными деньгами. По истечении трех месяцев она закрыла договор и получила денежные средства.

04.07.2018 заключила договор займа № сроком на один год, с условием получения процентов по займу в помещении офиса наличными деньгами. После чего продлила данный договор и увеличила сумму займа на 100 000 рублей. 16.10.2018 увеличила сумму займа на 600 000 рублей. В результате она внесла 850 000 рублей.

За период действия договора займа № она выплаты процентов в офисе ООО «Резана-Финанс» не получала. Получила выплаты процентов только на основании договора займа от 19.09.2017.

20.06.2019 она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт, в связи с чем, она обратилась в полицию, так как ей причин ущерб в сумме 1 100 000 рублей. /том 37 л.д.139-143/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.07.2018 -; договор займа № от 04.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 04.07.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018 ; дополнительное соглашение от 23.07.2018 к договору займа № от 04.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 23.07.2018); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2018 ; дополнительное соглашение от 16.10.2018 к договору займа № от 04.07.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов от 16.10.2018); независимая гарантия № от 19.03.2018, изъятые у потерпевшей ФИО29 в ходе производства выемки от 25.07.2019 /том 37 л.д.146-148/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.149-151/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.152,153/.

Потерпевшая ФИО22, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2017 года из уличной рекламы на ул. Республики в г. Тюмени, узнала о том, что ООО «Резана-Финанс» предлагает выгодное вложение денежных средств под 48 процентов годовых

12.04.2017 она заключила договор займа с ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, на основании которого передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей. Денежные средства она передала лично в руки ФИО227 Она неоднократно продлевала срок действия договора займа от 12.04.2017, в результате чего срок указанного договора займа заканчивался 12.04.2018. На основании договора займа от 12.04.2017 она ежемесячно до 12.04.2018 получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя.

12.04.2018 был заключен договор займа № от 12.04.2018, на основании которого она передала в заём указанной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей, на прежних условиях. Фактически, 12.04.2018 она не передавала Свидетель №2 200 000 рублей, так как указанные денежные средства были документарно перенесены из закрытого договора займа от 12.04.2017 в договор займа № от 12.04.2018. Она неоднократно продлевала срок действия договора займа № от 12.04.2018, в результате срок действия указанного договора займа заканчивался 14.01.2019. На основании договора займа № от 12.04.2018 она получала выплаты процентов на принадлежащую ей банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк России» на её имя.

В январе 2019 года она узнала, что офис ООО «Резана-Финанс» закрыт. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенных договоров займа, она внесла принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, получила выплаты в общей сумме 146 443 рублей. В результате мошеннических действий ей причинен материальный ущерб в сумме 53 557 рублей.    

/том 37 л.д.161-164,166-168/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.04.2018 ; договор займа № от 12.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 12.04.2018; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 12.04.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшей ФИО22 в ходе производства выемки от 26.07.2019 /том 37 л.д.171-173/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.174,175/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.176,177/.

Потерпевшая ФИО16, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что 18.08.2017 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, её встретила специалист Чипурная. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 18.08.2017, получила приложение № к договору график выплаты процентов и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2017 сроком на 12 месяцев на сумму 10 000 рублей. Договор был с условием накопления процентов. После заключения договора займа получила от ФИО227 полис «Независимая гарантия» № от 18.08.2017. После чего она неоднократно заключала новые договора с учетом накопленных процентов и увеличивала сумму займа. 20.03.2019 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс» и обнаружила, что данная организация закрыта, вывески были сняты. Она решила обратиться с заявлением в полицию в отношении представителей ООО «Резана-Финанс», так как ей причинен значительный для неё ущерб в размере 570 000 рублей.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2017; договор займа № от 04.12.2017; приложение № к договору на листе; независимая гарантия № от 04.12.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018; дополнительное соглашение от 04.12.2018 к договору займа № от 04.12.2017; дополнительное соглашение от 04.12.2018 к договору займа № от 04.12.2017; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018 ; договор займа № от 04.05.2018; приложение № к договору; независимая гарантия № от 04.05.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.06.2018; дополнительное соглашение к договору займа № от 04.06.2018 ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018; договор займа № от 20.06.2018 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2018; дополнительное соглашение к договору займа от 20.06.2018 №; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.12.2018; дополнительное соглашение к договору займа от 20.06.2018 №; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018; договор займа № от 23.05.2018 -; приложение № к договору; независимая гарантия № от 23.06.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018 ; дополнительное соглашение к договору займа № от 23.05.2018 ; приложение № к договору; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2017 ; договор займа № от 18.08.2017; приложение № к договору ; независимая гарантия № от 18.08.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2017; договор займа № от 20.09.2017 ; приложение № к договору; независимая гарантия № от 20.09.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017; дополнительное соглашение к договору займа № от 20.09.2017; приложение № к договору; независимая гарантия № от 01.12.2017, изъятые у потерпевшей ФИО16 в ходе производства выемки от 26.07.2019 /том 37 л.д.192-196/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.197-203/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.204-208/.

Потерпевшая ФИО141, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что ее мать ФИО253, 26.05.1938 г.р., умерла 27.04.2020. В связи с чем, она унаследовала ее имущество. При жизни матери ей было известно, о том, что последняя является вкладчиком ООО «Резана-Финанс».

В марте 2019 года ФИО16 сообщила ей о том, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность на территории г. Тюмени, при этом указанное Общество не исполнило перед ней обязательства по заключенным договорам займа, а также не возвратили сумму займа в сумме 743 431 рублей. ФИО16 обратилась в полицию, где написала заявление о совершении в отношении неё мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс», в результате которых ей причинен материальный ущерб. /том 45 л.д.94-96/.

Потерпевший ФИО23, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что осенью 2017 году из уличной рекламы на ул. Республике, узнал о том, что ООО «Резана-Финанс» г. Тюмени предлагает выгодное вложение денежных средств под 3% процентов в день, сроки вложений в объявлении были прописаны: от 3 месяцев до года.

03.12.2018 в дневное время приехал по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, в офис № ООО «Резана-Финанс». В этот же день он с ООО «Резана-Финанс» заключил договор займа сроком на 6 месяца. Менеджер передала ему напечатанный договор займа № на сумму 100 000 рублей, он с договором ознакомился и подписал его. К договору приложением № прилагался график выплаты процентов, где он тоже расписался.Условием договора было накопление процентов до 03.06.2019, с последующим получением всей суммы с процентами в размере 119 405 рублей. Сумма неисполненных обязательств перед ним составляет 105 000 рублей.

14.02.2019 он узнал, что офис ООО « Резана-Финанс» закрыт. Таким образом ему причинен ущерб в размере 105 000 рублей. /том 37 л.д.213-216/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2018; договор займа № от 03.12.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 03.12.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2018, изъятые у потерпевшего ФИО23 в ходе производства выемки от 30.07.2019 /том 37 л.д.220-222/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.223,224/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.225,226/.

Потерпевшая ФИО13, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что 22.10.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А, в офис №, её встретил менеджер ФИО305 и провел с ней консультацию, убедив в выгодности и надежности заключения договора займа. В этот же день она заключила с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, договор займа № от 22.10.2018, получила приложение № к договору график выплаты процентов и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018 на сумму 60 000 рублей. Договор был с условием накопления процентов до 22.04.2019.

22.04.2019, когда закончился срок действия договора займа, она снова пришла по данному адресу в ООО «Резана-Финанс» и увидела, что данная организация закрыта, рекламные вывески были сняты. В связи с чем, обратилась с заявлением в полицию в отношении представителей ООО «Резана-Финанс», так как ей причинен ущерб в размере 60 000 рублей. /том 37 л.д.233-236/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018; договор займа № от 22.10.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); газета «Полезно для пенсионера» от 10.05.2018; газета «Полезно для пенсионера» от 12.04.2018, изъятые у потерпевшей ФИО13 в ходе производства выемки от 31.07.2019 /том 37 л.д.241-243/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 37 л.д.244,245/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 37 л.д.246,247/.

Потерпевший ФИО27, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании в виду существенных противоречий, подтвердил, что об ООО «Резана-Финанс» он узнал примерно осенью 2018 года из рекламного баннера, который располагался на пересечении улиц Республики и Мельникайте г. Тюмени.

16.01.2019 он пришел в офис данной организации, заключил договор займа № от 16.01.2019, согласно которого передал в ООО «Резана-Финанс» в лице представителя ФИО306 денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком до 16.07.2019 под 36% годовых.

Спустя примерно две недели, он приехал в офис организации, то офис был закрыт, табличка, которая ранее была рядом с входом в кабинет, отсутствовала. В результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб в сумме 100 000 рублей    . /том 38 л.д.6-8/.

Договор займа № от 16.01.2019; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.01.2019; рекламный буклет ООО «Резана-Финанс», изъятые у потерпевшего ФИО114 в ходе производства выемки от 26.07.2019 /том 38 л.д.11-15/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.03.2020 /том 38 л.д.16-19/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.25,26/.

Потерпевший ФИО118, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что об ООО «Резана-Финанс» он узнал примерно осенью 2017 года из рекламного баннера, который располагался на пересечении улиц Республики и Мельникайте г. Тюмени. В сентябре 2017 года, он прошел в офис данной организации, который располагался в г. Тюмени по ул. Республики д. 155А офис 41, где заключил договора займа, согласно которого передал ООО «Резана-Финанс» денежные средства в сумме 90 000 рублей. В последующем проценты от вклада ООО «Резана-Финанс» стало переводить ему на счет открытый в банке «Сбербанк». С вложенных 90 000 рублей, ему ежемесячно приходило около 3 000 рублей. После чего он закрыл данный договор, обязательства по нему исполнены.

27.09.2018 в офисе ООО «Резана-Финанс» он снова заключил договор займа № от 27.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на основании которого он передал в заём указанной организации 30 000 рублей на срок 6 месяцев до марта 2019 года.

В ноябре 2018 года и январе 2019 г. он продлевал договор и увеличил сумму займа на 30 000 рублей. В феврале 2019 года он приехал в офис ООО «Резана-Финанс» и обнаружил, что офис закрыт, табличка, которая ранее была рядом с входом в кабинет, отсутствовала. В результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб в сумме 85 161 рублей. /том 38 л.д. 58-61,63,64/.

Договор займа № от 27.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2018; независимая гарантия № от 27.09.2018; дополнительное соглашение от 06.11.2018 к договору займа № от 27.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 06.11.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018; дополнительное соглашение от 14.01.2019 к договору займа № от 27.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 14.01.2019; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019, изъятые у потерпевшего ФИО118 в ходе производства выемки от 29.07.2019 /том 38 л.д.67-71/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 38 л.д.72-74/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.75-77/.

Потерпевший ФИО26, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что об ООО «Резана-Финанс» он узнал примерно в 2016 году от своего деда, который вложил какую-то сумму в ООО «Резана-Финанс» и получал хорошие проценты.

23.07.2018 он прошел в офис данной организации, который располагался в г. Тюмени по ул. Республики д. 155А, офис 41. В этот же день он заключил договор займа № от 23.07.2018, на срок 3 месяца, на 300 000 рублей. После чего он продлевал и увеличивал сумму займа. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании заключенного договора займа № от 23.07.2018, он вложил принадлежащие ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, получил выплаты процентов наличными денежными средствами в общей сумме 59 379 рублей.

В январе 2019 года приехал в офис ООО «Резана-Финанс», и обнаружил, что офис закрыт, табличка, которая ранее была рядом с входом в кабинет, отсутствовала. Когда он спустился в фойе, то там вахтер пояснила, что необходимо обращаться в полицию.

В результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс» ему причинен материальный ущерб в сумме 740 621 рублей.    

/том 38 л.д.85-87,89,90,91,92/.

Договор займа № от 23.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018; независимая гарантия № от 23.07.2018; дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.07.2018; дополнительное соглашение от 23.10.2018 к договору займа № от 23.07.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов) от 23.10.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2018, изъятые у потерпевшего ФИО26 в ходе производства выемки от 30.07.2019 /том 38 л.д.95-99/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 24.08.2019 /том 38 л.д.100-102/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.103,104/.

Потерпевшая ФИО50, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что весной 2018 года от своей мамы Шевченко узнала о том, что в г. Тюмени по ул. Республики д. 155А офис 41 ООО «Резана-Финанс», занимается сбором денежных средств под проценты.

14.09.2018 она пришла в офис ООО «Резана-Финанс», где заключила договор займа № от 14.09.2018 с ООО «Резана- Финанс», в лице менеджера, на срок 3 месяцев под 48% с капитализацией на сумму 50 000 рублей. Договор был заключен сроком до 14.12.2018. Денежные средства в сумме 50 000 рублей она передала лично в руки менеджеру. В течение трех месяцев никаких проблем не возникало, и выплаты процентов она получала наличными в офисе ООО «Резана-Финанс»: 14.10.2018 в сумме 1 716 рублей; 14.11.2018 в сумме 1 773 рубля; 14.12.2018 в сумме 1 716 рублей.

17.12.2018 заключила дополнительное соглашение к договору займа № от 14.09.2018 о продлении договора сроком на 3 месяца до 14.03.2019 на прежних условиях. 14.01.2019 она получила выплату процентов в сумму 1 773 рубля на банковскую карту ПАО «Сбербанк России». За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» на основании договора займа № от 14.09.2018 она вложила 50 000 рублей, получила выплаты процентов в общей сумме 6 978 рублей.

В конце января 2019 года она приехала в офис в г. Тюмени, но офис не работал, а на первом этаже висело объявление, о том, что потерпевших вкладчиков просят обращаться по телефону в полицию. В результате мошеннических действий со стороны сотрудников ООО «Резана-Финанс», ей причинен материальный ущерб в сумме 43 022 рублей./том 38 л.д.115-119,121,122/.

Дополнительное соглашение от 17.12.2018 к договору займа № от 14.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), независимая гарантия № от 14.09.2018; газета «Полезно для пенсионера» от 10.05.2018, изъятые у потерпевшей ФИО50 в ходе производства выемки от 22.07.2019 /том 38 л.д.125-130/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 11.08.2019 /том 38 л.д.131,132/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.133,134/.

Потерпевший ФИО19, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что зимой 2017 году он узнал об организации ООО «Резана-Финанс» из газеты «Тюменский вестник». Данная организация привлекла его в связи с высокими процентными ставками и стабильностью выплат, а также, прочитав отзывы в интернете, большая часть из них оказалась положительными.

В мае 2017 года он прибыл в офис ООО «Резана-Финанс», находящийся по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 155А. В офисе ФИО227 проконсультировала его касательно гарантии вклада, процентов, страховки. ФИО227 пояснила ему, что головной офис находится в Пензе, откуда должна прийти страховка, которая является гарантией того, что вклад является застрахованным.

16.05.2017 он заключил договор займа № с ООО «Резана- Финанс», со стороны организации договор был подписан ФИО227, на следующих условиях: срок заключения договора до 15.09.2017, проценты за пользование займом 48% в год. Проценты за пользование займом начисляются ежемесячно, кроме того, с некоторой оговоркой, что досрочное прекращение договора займа не является допустимым и другие существенные условия, перечисленные в договоре.

До января 2019 года обязательства со стороны ООО «Резана-Финанс» исполнялись точно в срок и в полном объеме, выплаты процентов поступали на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», после проценты перестали поступать, офис закрылся. Сумма неисполненного обязательства составляет 426 595 рублей. /том 38 л.д.149-152/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2017; договор займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 16.05.201; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2017; дополнительное соглашение от 07.08.2017 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 07.08.2017); дополнительное соглашение от 16.09.2017 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 16.09.2017) ; дополнительное соглашение от 16.01.2018 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 16.01.2018); дополнительное соглашение от 16.05.2018 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); дополнительное соглашение от 17.09.2018 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов), квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2018; дополнительное соглашение от 16.09.2018 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 14.12.2018); дополнительное соглашение от 16.01.2019 к договору займа № от 16.05.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО19 в ходе производства выемки от 21.02.2020 /том 38 л.д.155-158/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 04.04.2020 /том 38 л.д.159-162/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.163-166/.

Потерпевший ФИО112, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в 2017 году он узнал от своего отца об ООО «Резана- Финанс», которое принимает на вклады денежные средства под выплату от 36% до 48% от суммы вклада. Отец посоветовал ему сделать вклад денежных средств в ООО «Резана-Финанс».

В дальнейшем он обратился в офис ООО «Резана-Финанс», где заключил договор займа, на основании которого передал в заём указанной организации денежные средства в общей сумме 600 000 рублей. Зимой 2018 года отец ему сообщил, что фирма ООО «Резана-Финанс» объявлена банкротом и то, что их вклады прогорели. Действиями сотрудников ООО «Резана-Финанс», с учетом полученных процентов, ему причинен материальный ущерб на сумму 400 000 рублей. /том 38 л.д.178-180/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2018; договор займа № от 29.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 29.08.2018; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018; дополнительное соглашение от 04.12.2018 к договору займа № от 29.08.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов от 04.12.2018), изъятые у потерпевшего ФИО112 в ходе производства выемки от 14.10.2019 /том 38 л.д.184-187/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 20.10.2019 /том 38 л.д.188,189/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.190,191/.

Потерпевшая ФИО108, показания которой данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале 2017 г. приехав в г. Тюмень, на здании, расположенном на пересечении ул. Мельникайте и ул. Республики, она увидела большой рекламный плакат, на котором была размещена информация о деятельности ООО «Резана-Финанс», о возможности размещения денежных средств в данной организации под высокий процент.

02.11.2017 между ООО «Резана-Финанс», в лице специалиста ФИО227, ею был заключен договор займа № от 02.11.2017, согласно условиям которого она, выступая в качестве займодавца, передала в собственность ООО «Резана-Финанс» денежные средства в сумме 100 000 рублей на срок 6, в свою очередь, ООО «Резана-Финанс» приняли на себя обязательства о возврате суммы денежных средств в размере 123803,31 рублей с учетом начисленных процентов (проценты за пользование займом составляли 48 % годовых от суммы полученного займа, или 4 % в месяц, без капитализации, включая в себя сумму налога). После подписания договора займа, она передала денежные средства в сумме 100 000 рублей ФИО227

После чего она заключила договор займа № от 16.08.2018 и неоднократно продлевала его и увеличивала сумму займа. Согласно графику выплаты процентов надлежаще получила денежные средства в качестве процентов за пользование суммой займа. В феврале 2019 года она выплату процентов по договору займа № от 16.08.2018 не получила, как и сумму займа по данному договору в размере 300 000 рублей.

30.01.2019 она поехала в г. Тюмень в ООО «Резана-Финанс» с целью выяснения обстоятельств задержания выплат. Прибыв в офис организации, она обнаружила письменное уведомление, согласно всем вкладчикам ООО «Резана-Финанс», у которых имеются действующие договора займа, не исполненные в полном объеме ООО «Резана-Финанс», рекомендовалось обратиться в ОБЭП УМВД г. Тюмени. Действиями сотрудников ООО «Резана-Финанс» ей причинен материальный ущерб в сумме 618 389 рублей. /том 38 л.д.202-208,228,229/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.11.2017; договор займа № от 02.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); независимая гарантия № от 02.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2017; дополнительное соглашение от 05.12.2017 к договору займа № от 02.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.05.2018; дополнительное соглашение от 03.05.2018 к договору займа № от 02.11.2017; дополнительное соглашение от 03.05.2018 к договору займа № от 02.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 03.05.2018) ; дополнительное соглашение от 02.11.2018 к договору займа № от 02.11.2017; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2019; дополнительное соглашение от 14.12.2018 к договору займа № от 02.11.2017; приложение № к договору (график выплаты процентов от 15.01.2019); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.08.2018; договор займа № от 16.08.2018 ; приложение № к договору (график выплаты процентов) ; независимая гарантия № от 16.08.2018, изъятые у потерпевшей ФИО108 в ходе производства выемки от 28.07.2019 /том 38 л.д.212-216/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 07.09.2019 /том 38 л.д.217-220/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.221-223/.

Потерпевший ФИО157, показания которого данные на предварительном следствии были исследованы в судебном заседании с согласия сторон, подтвердил, что в начале сентября 2018 года, находясь в г. Тюмень, из газеты «Наша Газета» он узнал об ООО «Резана-Финанс».

03.09.2018 в рабочее время он пришел в офис № ООО «Резана-Финанс», расположенный по адресу: ул. Республики, д. 155А, где его встретил менеджер ООФИО239 и провел с ним консультацию. В этот же день он заключил договор займа № от 03.09.2018 с ООО «Резана-Финанс», в лице менеджера Свидетель №2, на сумму 350 000 рублей, которые передал лично в руки Свидетель №2, на срок 6 месяцев, то есть до 06.03.2019, под 48% годовых с капитализацией процентов (4% в месяц).

06.03.2019 он с супругой прилетел в г. Тюмень и направился в офис ООО «Резана-Финанс», но офис был занят другой организацией. От сотрудников полиции он узнал, что ООО «Резана-Финанс» прекратило свою деятельность, в связи с чем он не сможет забрать свои вложенные денежные средства.

За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенному договору займа № от 03.09.2018 он не получал никаких выплат от указанной организации. Таким образом, сотрудники ООО «Резана-Финанс» причинили ему материальный ущерб в сумме 350 000 рублей. /том 38 л.д.241-243/.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018; договор займа № от 03.09.2018; приложение № к договору (график выплаты процентов), изъятые у потерпевшего ФИО157 в ходе производства выемки от 05.12.2019 /том 38 л.д. л.д.247-249/, осмотрены протоколом осмотра предметов от 25.01.2020 /том 38 л.д.250,251/, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 38 л.д.252,253/.

По заключению бухгалтерской экспертизы № от 30.09.2019, в объеме представленных первичных документов, в период с 27.02.2018 по 16.01.2019 в кассу ООО «Резана-Финанс» поступили денежные средства в сумме 35 403 800 руб., в том числе: 13 505 300 руб. – пополнение по договору займа; 21 898 500 руб. – принятие вклада по договору.

Кроме того, в кассу ООО «Резана-Финанс» поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. от Свидетель №4 согласно приходному кассовому ордеру № от 08.02.2016 г. (принятие займа по договору № от 08.02.2016.

В кассу ООО «Резана-Финанс», вероятно, поступили денежные средства в сумме 1 000 000 руб. от ФИО138 согласно копии приходного кассового ордера № от 28.12.2017 (не заверенная копия, принятие вклада по договору № от 28.12.2017).

В кассу ООО «Резана-Финанс», вероятно, поступили денежные средства в сумме 100 000 руб. от ФИО254 согласно приходному кассовому ордеру № от 11.02.2016 (ПКО без подписей, без печатей, принятие вклада по договору № от 11.02.2016).

На исследование представлены расходные кассовые ордера ООО «Резана-Финанс», форма документов соответствует унифицированной форме расходного кассового ордера № КО-2.

В объеме представленных первичных документов, в период с 13.07.2018 по 17.01.2019 из кассы ООО «Резана-Финанс» израсходованы денежные средства в сумме 25 684 298 руб., в том числе: 25 649 298,00 руб. - выплаты по договорам; 35 000,00 руб. – выплата заработной платы.    /том 19 л.д.164-179/

По заключению эксперта № от 19.06.2020, по данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса Свидетель №11 от 24.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 1 300 000,00 руб.

По данным протокола допроса Свидетель №11 от 24.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс» составила 719 760,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса ФИО2 от 27.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 120 756,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшей от 27.12.2019 денежные средства по заключенным с ООО «Резана-Финанс» договорам займа (дополнительным соглашениям) ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не получала.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса потерпевшей от 24.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 200 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшей от 24.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 125 620,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса ФИО4 от 23.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа (дополнительному соглашению) с ООО «Резана-Финанс», составила 1 300 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшего от 23.12.2019 денежные средства по заключенному с ООО «Резана-Финанс» договору займа (дополнительному соглашению) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., не получал.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса свидетеля Свидетель №12 от 29.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 65 000,00 руб.

По данным протокола допроса свидетеля Свидетель №12 от 29.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 2 277,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса ФИО128 от 30.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 670 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшего от 30.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 110 055,00 руб. (в том числе 55 400,00 руб. по договору займа от 14.05.2017 и дополнительному соглашению к нему от 14.11.2017).

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса ФИО6 от 27.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», составила 24 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшей от 27.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», составила 925,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса потерпевшего от 26.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО130, 02.05.1942 г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 90 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшего от 26.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО130, 02.05.1942 г.р. по заключенным с ООО «Резана-Финанс» договорам займа (дополнительным соглашениям), составила 61 304,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса потерпевшего от 25.12.2019 сумма денежных средств, внесенных ФИО7, 20.09.1941 г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 1 447 052,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшего от 25.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО7, 20.09.1941 г.р., по заключенным с ООО «Резана-Финанс» договорам займа (дополнительным соглашениям), составила 11 678,00 руб.

По данным квитанций к приходным кассовым ордерам и протоколу допроса потерпевшей от 24.12.2019 г. сумма денежных средств, внесенных ФИО8, 25.08.1949 г.р., по заключенным договорам займа (дополнительным соглашениям) с ООО «Резана-Финанс», составила 120 000,00 руб.

По данным протокола допроса потерпевшей от 24.12.2019 сумма денежных средств, полученных ФИО8, 25.08.1949 г.р., по заключенным с ООО «Резана-Финанс» договорам займа (дополнительным соглашениям), составила 83 680,00 руб. /том 20 л.д.4-46/.

По заключению эксперта № от 28.08.2020, сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО9, 16.07.1956 г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 08.12.2017 от 10.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 08.12.2017 от 08.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 08.12.2017 от 28.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2018 составила 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО9 проценты по вкладу получала ежемесячно, последняя выплата была 08.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО9, 16.07.1956 г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.12.2017, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 составила 134 544,14 (сто тридцать четыре тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 14 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 315 455,9 (Триста пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят пять рублей девяносто копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 23.04.2018 от 08.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018, договор займа № от 23.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2018 составила 105 000 (сто пять тысячи) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.07.2019 ФИО10 по окончанию срока действия договора займа № от 23.04.2018 на общую сумму 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей, было накоплено с учетом процентов 91 533 (девяносто одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля. Был заключила новый договор займа № от 23.10.2018 на сумму 122 000 (сто двадцать две тысячи) рублей, данная сумма перешла с прежнего договора займа, включая добавленную сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Проценты по вкладу на руки не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0(Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 105 000 (сто пять тысячи) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.05.2018 от 28.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.05.2018 от 28.11.2018 составила 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 ФИО11 получала проценты по вкладу до декабря 2018 в сумме 12 630 (двенадцать шестьсот тридцать) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.05.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 составила 12 630 (двенадцать шестьсот тридцать) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 47 370 (Сорок семь тысяч триста семьдесят рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2017, договор займа № от 21.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.12.2018 составила 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.07.2019 ФИО12 проценты на руки не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.12.2017, № от 21.06.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.07.2019 составила 0 (ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.07.2019 ФИО13 в 2017 заключила договоры займа с получением процентов на суммы 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей и 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Проценты по вкладу платили вовремя. Общая сумма полученных средств составила 50 000 (пятьдесят тысяч). Договоры не сохранила, ввиду исполнения обязательств со стороны общества. Ввиду вышесказанного эксперт, учитывая отсутствие договоров займа, заключенных займодавцем в 2017 году, а также учитывая отсутствие у займодавца претензий по исполнению данных займов, не учитывает суммы 15 000 руб. и 30 000 руб. при определении суммы денежных средств внесенных займодавцем по данным договорам займа, а ровно и не определяет суммы денежных средств полученных по данным займам.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.07.2019 составила 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.07.2019 ФИО13 по заключенному договору займа № от 22.10.2018 на сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей проценты по вкладу не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.10.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.07.2019 составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 08.05.2018 от 13.11.2018 составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 24.07.2019 Потерпевший №11 получил проценты по вкладу на общую сумму 140 153 (сто сорок тысяч сто пятьдесят три) рубля.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.05.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 24.07.2019 составила 140 153 (сто сорок тысяч сто пятьдесят три) рубля.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 359847 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок семь рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 24.07.2019 ФИО237 получила проценты по вкладу в общей сумме 6 980 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.11.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 24.07.2019 составила 6 980 (шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 93 020 (Девяносто три тысячи двадцать рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 12.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.01.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 03.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 06.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 12.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 20.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 05.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 14.01.2019, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.01.2018 от 14.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 составила 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 ФИО15 получила проценты по вкладу на общую сумму 29 100 (двадцать девять тысяч сто) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 12.01.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 составила 29 100 (двадцать девять тысяч сто) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 66 900 (Шестьдесят шесть тысяч девятьсот рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 18.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2017, договор займа № от 04.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.12.2017 от 04.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.12.2017 от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018, договор займа № от 04.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.05.2018 от 04.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.05.2018 от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018, договор займа № от 23.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 23.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 20.06.2018 от 20.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 20.06.2018 от 24.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.12.2018, договор займа № от 20.09.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 20.09.2017 от 11.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017, договор займа № от 20.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 составила 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 ФИО16. Не помнит конкретные суммы при внесении по договорам, так имело место перезаключения договоров без фактического внесения денежных средств. Внесла свои личные сбережения на сумму 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей. Проценты по вкладу не получала ни разу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.03.2018 от 07.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.05.2018, договор займа № от 05.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 05.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 06.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 05.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 05.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 06.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 05.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.06.2018 от 10.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019 составила 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 28.10.2019 ФИО17 за весь период финансовых взаимоотношений получала денежные средства, согласно графиков выплат процентов четыре раза, а именно: 05.04.2018 по договору займа № от 05.03.2018, 05.06.2018 по договору займа № от 05.03.2018, 05.10.2018 по договору займа № от 05.06.2018, 05.12.2018 по договору займа № от 05.06.2018. Остальные проценты по вкладу не забирала, а вносила во вклад. Внесла личные денежные средства на сумму 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.03.2018, № от 05.06.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 28.10.2019 составила 68 278,31 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят восемь рублей тридцать одна копейка).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 381 721,7 (Триста восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать один рубль шестьдесят девять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 24.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.09.2018 составила 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 12.02.2020 Потерпевший №5 21.07.2017 заключил договор займа на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей сроком на 6 месяцев. 22.03.2018 продлил договор займа сроком на 6 месяцев на сумму 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей, из которых 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей личные накопления, 30 000 (тридцать тысяч) рублей проценты по вкладу. 13.06.2018 заключил дополнительное соглашение об увеличении суммы займа на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. Далее 24.09.2018 перезаключил договор займа на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей, из них из предыдущего договора займа 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей личные денежные средства, а 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей накопленные проценты по вкладу. Проценты по вкладу на руки не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей.

Ввиду отсутствия необходимой информации ответить точно на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?» эксперту не представляется возможным, ввиду того, что эксперту не известно сумму денежных средств внесенных до 11.07.2018 г. из которых в дальнейшем 11.07.2018 г. была сформирована сумма займа в размере 123 000 руб.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.07.2018 от 07.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.07.2018 от 02.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.07.2018 от 18.01.2019, согласно протоколу допроса потерпевшего от 21.02.2020 составила свыше 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Более точную сумму эксперт определить не имеет возможности.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 21.02.2020 ФИО230 примерно 11.07.2017 заключила договор займа сроком на 6 месяцев, на какую сумму не помнит, далее 11.01.2018 продлила данный договор сроком на 6 месяцев, не помнит, передавала ли денежные средства на увеличении суммы. Договор займа не предоставила. Далее, согласно предоставленным договорам займа. Выплаты процентов по вкладу не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль)рублей.

Точно определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» эксперту не представляется возможным ввиду отсутствия необходимой информации для ответа на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», эксперту не известно сумму денежных средств внесенных до 11.07.2018 г. из которых в дальнейшем 11.07.2018 г. была сформирована сумма займа в размере 123 000 руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила свыше 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Более точную сумму эксперт определить не имеет возможности.

Ответить на вопросы, поставленные перед экспертом не представляется возможным, ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствует часть договоров займа, дополнительных соглашений к ним и приходно-кассовых ордеров начиная с 15.03.2017 г п. 08.06.2018г, ввиду чего эксперту не представляется возможным судить какую именно сумму вносила потерпевшая в качестве займа и какую сумму получала и, соответственно, ответит на третий вопрос, поставленный перед экспертом

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.05.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.05.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 16.05.2017 от 16.01.2019, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 16.05.2017 от 16.01.2018. согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 16.05.2017 от 17.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 16.05.2017 от 16.09.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 16.05.2017 от 07.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2017 составила 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 21.02.2020 ФИО19 выплату процентов по вкладу получал до января 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.05.2017, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 21.02.2020 составила 518 918,34 (пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 34 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 431 081,66 (Четыреста тридцать одна тысяча восемьдесят один рубль шестьдесят шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО371 ФИО379, 31.07.1938 г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.12.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 02.03.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 02.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 04.09.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 02.12.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 02.03.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 02.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.12.2016 от 03.12.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО372 ФИО380, 31.07.1938 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 31.12.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.12.2019 ФИО373 М. проценты по вкладу получала каждые три месяца, 03.03.2019 должна была получить очередную выплату, но не получила.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО374 Марзяной, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.12.2016, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.12.2019 составила 50 084,23 (пятьдесят тысяч восемьдесят четыре рубля) 23 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО375 ФИО381, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО376 ФИО382, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 49 915,77 (Сорок девять тысяч девятьсот пятнадцать рублей семьдесят семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.05.2018 от 04.06.2018, договор займа № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 09.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 08.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 10.01.2019 составила 775 000 (семьсот семьдесят пять) тысяч рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 31.12.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 31.12.2019 ФИО119 получил проценты по вкладу в сумме около 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. В распоряжении эксперта также имеется РКО от 06.11.2018 на сумму 27 487 руб., РКО от 06.09.2018 на сумму 27 487 руб., РКО от 08.10.2018 на сумму 26 601 руб.

Учитывая всю представленную информацию, эксперту не представляетс возможным достоверно и точно определить сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», а ровно и разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.03.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 22.03.2017 от 22.05.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 22.03.2017 от 22.09.2017, договор займа № от 22.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.03.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 22.03.2018 от 22.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 24.09.2018 составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 11.01.2020, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 11.01.2020 ФИО20 получала проценты по вкладу ежемесячно, согласно графику, не помнит до какого месяца получала, учитывая, что все потерпевшие получали проценты до начала января 2019 г., эксперт будет считать также, что в данном случае проценты получены до 22.12.2018 г. включительно.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.03.2017, № от 24.09 составила 71 507 (Семьдесят одна тысяча пятьсот семь рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 78 493 (Семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три рубля ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 18.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 18.05.2018 от 24.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 18.05.2018 от 22.11.2018 составила 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО147 получил проценты по вкладу за период с 18.06.2018 по 18.08.2018 в сумме 3 253 (три тысячи двести пятьдесят три) рубля, в период с 18.09.2018 по 18.11.2018 сумма процентов по вкладу составила 3 158 (три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 18.05.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 составила 6 411 (шесть тысяч четыреста одиннадцать) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 23589 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018 составила 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевший, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 05.12.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 05.12.2019 ФИО157 не получал выплаты процентов по вкладу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018 составила 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО21 сообщила, что заключила договор займа сроком на 6 месяцев, с условием накопления процентов без изъятия займа. Соответственно эксперт делает вывод, что потерпевшая ФИО21, 22.10.1952 г.р., проценты по договору займа не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 12.04.2018 составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 600 000 (шестьсот тысяч рублей).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 12.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 12.04.2018 от 14.01.2019 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 ФИО22 уточнила, что согласно графику ежемесячно поступали денежные средства на карту (проценты) на общую сумму 54 820 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей. Денежные средства в виде процентов перестала получать с января 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 12.04.2018 составила 0 (Ноль) руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО22, 30.09.1947 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 145 180 (Сто сорок пять тысяч сто восемьдесят рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.12.2018 составила 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.07.2019 ФИО23 сообщил, что займ по договору 100 000 (сто тысяч) рублей и страховка составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. Условием договора было накопление процентов до 03.06.2019 с последующим изъятием всей суммы с процентами.

Денежные средства займодавец ФИО23, 24.09.1955 г.р., по заключенному договору займа № от 03.12.2018г с ООО «Резана-Финанс» не получал, так как в протоколе пояснил, что условием договора займа было накопление процентов до 03.06.2019г с последующим изъятием всей суммы с процентами.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 105 000 руб. (сто пять тысяч рублей).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018 составила 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО24 пояснила, что по условию заключенного договора займа проценты и сумму вклада должна была получить по истечению договора займа, а именно 03.03.2019, соответственно, эксперт делает выводы что, проценты по заму не получались.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018г. составила 0 (Ноль) руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 600 000 (шестьсот тысяч рублей).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.08.2018 от 14.11.2018 составила 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 ФИО25 пояснила что, в течение 2018 получала проценты по займу, согласно графика, общая сумма денежных средств полученных в виде процентов составляет 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. Однако в распоряжении эксперта имеются расчетно-кассовые ордера, подтверждающие факт получения денежных средств: РКО от 14.11.2018 на сумму 2 557руб.; РКО от 14.11.2018 на сумму 2 660 руб.; РКО от 14.01.2019 на сумму 2 660 руб.; РКО от 14.12.2018 на сумму 2 574 руб.; РКО от 14.09.2018 на сумму 2 128 руб.

В связи с этим, сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.08.2018 составила 12 579 (Двенадцать тысяч пятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО25, 08.08.1951 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 62421 руб. (Шестьдесят две тысячи четыреста двадцать один рубль ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 27.09.2018 от 06.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 27.09.2018 от 14.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 составила 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 29.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 29.07.2019 ФИО118 пояснил, что в сентябре 2018, ноябре 2018, январе 2019 вложил по 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Проценты по вкладу приходили ежемесячно, примерно 27.01.2019 проценты пришли на счет, после этого больше не приходило.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 7 414 (Семь тысяч четыреста четырнадцать рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО118, 21.07.1954 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 82 586 (Восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят шесть рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 23.07.2018 от 23.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 23.07.2018 от 23.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 30.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.07.2019 ФИО26 спустя 3 месяца снял проценты по вкладу в сумме около 30 000 (тридцати тысяч рублей). За процентами по дополнительному соглашению должен был приехать в январе 2019г, но офис был закрыт. При этом, в распоряжении эксперта имеется РКО от 23.11.2018 на сумму 27 802 руб., РКО от 23.10.2018 на сумму 31 577 руб., которые свидетельствуют о том, что потерпевший получил проценты в сумме 59 379,00 руб.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.07.2018 составила 59 379,00 (Пятьдесят девять тысяч триста семьдесят девять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 740 621 (Семьсот сорок тысяч шестьсот двадцать один рубль ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.01.2019 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевший, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 ФИО27 не получал проценты по вкладу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 100 000 (сто тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.06.2018 от 28.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.06.2018 от 28.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.12.2018 составила 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО28 никаких выплат ни разу не получала. При этом, в распоряжении эксперта имеется РКО от 28.12.2018 на сумму 9 233 руб., согласно которому ФИО28 получила 9 233 руб. начисленных процентов, в котором имеется ее роспись.

Таким образом, сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 9 233 (Девять тысяч двести тридцать три рубля ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 50 767 (Пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь рублей ноль копеек).

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», ввиду того, что сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.07.2018, согласно дополнительному соглашении. к договору займа № от 04.07.2018 от 16.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.07.2018 от 23.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018 составила 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, тогда как согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.07.2019 ФИО29 сообщает, что всего сумма вклада составила 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт также не может определить согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 25.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Учитывая вышесказанное, эксперт также не имеет возможности достоверно определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.10.2018 составила 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.01.2020 ФИО30 02.04.2018 заключила договор займа на 70 000 (семьдесят тысяч) рублей сроком на 3 месяца (копии договора в распоряжении потерпевшей нет), по данному договору получала выплаты процентов по вкладу в полном объеме. Далее 02.07.2018 продлила данный договор займа на 3 месяца, по данному договору также получала выплаты процентов по вкладу в полном объеме. 02.10.2018 перезаключила договор № на общую сумму 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей, которая была сформирована следующим образом: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей из договора займа 02.07.2018, 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей личные. По данному договору выплату процентов не получала. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа получила выплаты процентов на общую сумму около 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.01.2020 составила 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 311 000 (Триста одиннадцать тысяч рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.05.2018, договор займа № от 21.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2017, договор займа № от 04.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.12.2017 от 19.03.2018, договор займа № от 04.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018, договор займа № от 27.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 27.06.2018 от 27.12.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.12.2019 составила 665 000 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч рублей ноль копеек).

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.12.2019 ФИО140 за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа выплаты процентов по вкладам производились согласно графикам, с 27.01.2019 не получил выплату процентов.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.05.2018, № от 21.11.2017, № от 04.12.2017, № от 04.06.2018, № от 27.06.2018 составила 300 939,53 (Триста тысяч девятьсот тридцать девять рублей пятьдесят три копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 364 060,47 (Триста шестьдесят четыре тысячи шестьдесят рублей сорок семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 10.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018 и протоколу допроса потерпевшего от 23.12.2019 составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 10.12.2018, РКО от 17.11.2018 на сумму 49 233 и согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.12.2019 составила 49 233 (Сорок девять тысяч двести тридцать три рубля ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 100 767 (Сто тысяч семьсот шестьдесят семь рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.09.2018 от 26.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.11.2018 от 11.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.12.2019 составила 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.12.2019 ФИО139 получил выплаты денежных средств по заключенным договорам займа № от 29.11.2018, № от 11.09.2018 в сумме 34 214 (тридцать четыре тысячи двести четырнадцать рублей).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.11.2018, № от 11.09.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.12.2019 составила 34 214 (тридцать четыре тысячи двести четырнадцать) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 175 786 (Сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.03.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2017, договор займа № от 05.09.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 05.09.2017 от 22.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.01.2018, договор займа № от 05.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.12.2019 составила 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.03.2017, № от 05.09.2017, № от 05.09.2018 и согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.12.2019 составила 279 542 (Двести семьдесят девять тысяч пятьсот сорок два рубля ноль копеек.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 70 458 (Семьдесят тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей ноль копеек).

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.12.2019 ФИО137 летом 2017 заключил договор займа, на какую сумму не помнит, договор займа, квитанцию к приходному кассовому ордеру не сохранил. Пояснил, что по данному договору займа не получал выплату процентов. 05.10.2017 заключил договор займа № на сумму 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей сроком на 6 месяцев, денежные средства образовались следующим образом: 40 000 (сорок тысяч) рублей накоплены лично, 8 000 (восемь тысяч) рублей накопленные проценты от суммы займа по заключенному договору. 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей были перенесены из ранее заключенного договора займа, который был закрыт. В течение действия данного договора займа было заключено 2 дополнительных соглашения об увеличении суммы по 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждый. За время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» дополнительно были заключены договоры займа № от 06.04.2018 на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей, № от 14.05.2018 на сумму 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей и дополнительные соглашения об увеличении суммы, данные суммы не уточнил. За все время получил выплату в сумме 40 000 (сорок тысяч) рублей. Итого было вложено 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. По предоставленным эксперту приходно-кассовым ордерам определить сумму вложенных потерпевшим денежных средств не представляется возможным, ввиду вышесказанного эксперт при ответе на поставленный перед ним вопрос будет руководствоваться имеющимся в его распоряжении протоколом допроса потерпевшего от 18.12.2019.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.04.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.12.2019 составила 140 000 (сто сорок тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 18.12.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.04.2018, № от 05.10.2017, № от 14.05.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.12.2019 составила 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 100 000 (сто тысяч рублей).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 09.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 09.04.2018 от 09.10.2018, договор займа № от 21.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 23.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 09.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 09.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 22.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 21.06.2018 от 21.12.2018, договор займа № от 09.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 09.11.2018 от 10.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018 составила 3 000 000 (три миллиона) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 18.12.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.12.2019 ФИО124 не помнит когда заключал первые договоры займа и на какие суммы, договоры не сохранились, получал проценты по займу вовремя и в полном объеме. Далее по заключенным договорам займа № от 09.04.2018, № от 21.06.2018, № от 09.11.2018 получил выплаты процентов до 25.01.2019 в общей сумме 650 722 (шестьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать два) рубля.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 650 722 (шестьсот пятьдесят тысяч семьсот двадцать два) рубля.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 2 349 278 (Два миллиона триста сорок девять тысяч двести семьдесят восемь рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.06.2018 от 01.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.06.2018 от 28.12.2018, договор займа № от 28.06.2017, протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 составила 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 ФИО138 летом 2017 заключил договор займа на сумму 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, в конце 2017 продлил данный договор вместе с накопленными процентами, а именно на сумму 1 107 745 (один миллион сто семь тысяч семьсот сорок пять) рублей, из которых 207 745 (двести семь тысяч семьсот сорок пять) рублей накопленные проценты. Данный договор займа отсутствует. По данному договору займа получил проценты в сумме около 231 300 руб. 28.06.2018 забрал денежные средства 407 745 (четыреста семь тысяч семьсот сорок пять) рублей, а на оставшиеся 700 000 (семьсот тысяч) рублей перезаключил договор займа. 01.11.2018 увеличил сумму займа на 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей и на 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. Выплаты процентов по данному договору получал до 28.12.2018 в сумме 161 320 руб.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.06.2018, № от 28.06.2017, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 составила 800 365 (Восемьсот тысяч триста шестьдесят пять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 279 635 (Двести семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять рублей ноль копеек).

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 09.12.2019 ФИО113 30.05.2018 заключил договор займа № на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, далее 30.08.2018 заключил договор № на сумму 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей. А также пояснил, что данная сумма образовалась следующим образом: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей из договора №, 15788 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей накопленные проценты, 99212 (девяносто девять тысяч двести двенадцать) рублей личные денежные средства, которые передал при заключении договора займа №

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018, договор займа № от 30.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2018 составила 249 212 (Двести сорок девять тысяч двести двенадцать рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 09.12.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 09.12.2019 ФИО113 проценты не получил на руки.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 249 212 (Двести сорок девять тысяч двести двенадцать рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2018, договор займа № от 02.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.07.2018 от 10.01.2019, согласно квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019 составила 10 000 (десять тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 ФИО33 получила выплаты процентов в сумме 3 000 (три тысячи) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.03.2018, № от 02.07.2018 составила 3 000 (три тысячи) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.07.2018 составила 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.11.2019 ФИО34 выплат процентов по вкладу не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.07.2018, договор займа № от 14.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.08.2018 от 26.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.11.2019 ФИО35 получила проценты по вкладу по договору займа № от 26.07.2018 в сумме 21 051 (двадцать одна тысяча пятьдесят один) рубль. По договору займа № от 26.10.2018 не получала проценты по вкладу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.07.2018, № от 26.10.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.11.2019 составила 21 051 (двадцать одна тысяча пятьдесят один) рубль.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 778 949,00 (Семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018, договор займа № от 23.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018, договор займа № от 23.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.11.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 21.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 21.11.2019 ФИО36 пояснила, что за время финансовых взаимоотношений с ООО «Резана-Финанс» по заключенным договорам займа № от 23.03.2018, № от 23.04.2018, № от 23.11.2018 получила выплату процентов на общую сумму 241 169 (двести сорок одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 241 169 (двести сорок одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 558 831 (Пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать один рубль ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 01.08.2018 от 01.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 01.08.2018 от 02.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.11.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 20.11.2019 ФИО125 пояснил, что в 2016-2017 заключал договоры займа на суммы не более 100 000 (сто тысяч) рублей, данные документы не сохранились, так как были исполнены в полном объеме, выплаты процентов по заключенным договорам получал в срок и в полном объеме, сумму займа по закрытым заключенным договорам он получал в офисе ООО «Резана-Финанс». Далее 01.08.2018 заключил договор займа № от 01.08.2018 и к нему дополнительные соглашения от 01.11.2018 и 02.11.2018. Проценты по данному договору получал ежемесячно в сумме, указанной в графике выплаты процентов по договору до января 2019 включительно.

Учитывая вышесказанное, эксперт не имеет возможности определить сумму Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» до 01.08.2018 г. ввиду отсутствия соответствующих документов (договора займа, дополнительных соглашений к нему с графиками выплаченных процентов).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.08.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 20.11.2019 составила начиная с 01.08.2018 г. и по январь 2019 г. 12 127,64 (двенадцать тысяч сто двадцать семь) рублей 64 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 87 872,36 (Восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля тридцать шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.02.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.02.2018 от 02.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.03.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.02.2018 от 26.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.02.2018 от 20.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018, договор займа № от 06.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.08.2018 от 10.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2018 составила 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Какова сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.01.2018г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2018г, договору займа № от 01.08.2018г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 20.02.2018г к договору займа № от 30.01.2018г, согласно дополнительному соглашению от 21.05.2018 к договору займа № от 30.01.2018г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2018г, согласно дополнительному соглашению от 08.05.2018 к договору займа № от 30.01.2018г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.05.2018г, согласно дополнительному соглашению от 20.06.2018 к договору займа № от 30.01.2018г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018г, составила 190 000 (сто девяноста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 12.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса супруги (ФИО38) потерпевшего от 12.11.2019 поясняет, что ФИО39, 28.01.1938 г.р., по окончании действия договора займа № от 30.01.2018г внесенные им денежные средства в сумме 90 000 (девяноста тысяч рублей) были возращены с начисленными процентами по договору займа в полном объеме. Так же поясняет, что позднее был заключен договор займа № от 01.08.2018г, по которому проценты он не получал, так как ждал окончания действия договора, чтобы забрать внесенную сумму денег в размере 100 000 (ста тысяч) рублей и начисленные проценты по договору займа.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс составляет 102 800 (сто две тысячи восемьсот) руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 87 200 (Восемьдесят семь тысяч двести рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 26.02.2018 от 28.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 26.02.2018 от 27.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 26.02.2018 от 28.11.2018, договор займа № от 28.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.05.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.05.2018 от 28.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.05.2018 от 28.11.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.11.2019 составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 14.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.11.2019 ФИО40 в ноябре 2017 заключила договор займа на сумму 70 000 (семьдесят тысяч) рублей сроком на 3 месяца. По данному договору ежемесячно получала выплаты процентов согласно графика, договор отсутствует. 26.02.2018 заключила договор займа № на сумму 100 000 (сто тысяч) рублей из них 70 000 (семьдесят тысяч) рублей уже находились во вкладе по договору займа от ноября 2017, а 30 000 (тридцать тысяч) рублей принесла с собой. По данному договору были составлены дополнительные соглашения о продлении срока договора до 26.02.2019. По данному договору были составлены дополнительные соглашения о продлении срока договора до 28.02.2019. Таким образом, была получена ежемесячная выплата процентов по вкладам по заключенным договорам до декабря 2018 включительно.

В распоряжении эксперта отсутствуют договоры займа и дополнительные соглашения к нему с графиками выплаты процентов за период с ноября 2017 г. по 26.06.2018г., за данный период времени эксперт не имеет возможности определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 425212018 от 26.02.2018, № от 28.05.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.11.2019 за период с 26.06.2018г. по 28.12.2018 г. составила 36 495,64 (Тридцать шесть тысяч четыреста девяносто пять рублей шестьдесят четыре копейки).

Разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» определить эксперт не имеет возможности ввиду отсутствия в его распоряжении договоров займа и дополнительных соглашений к нему с графиками выплаты процентов за период с ноября 2017 г. по 26.06.2018г.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с 26.06.2018г. по 28.12.2018 г. по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 113 504,36 (Сто тринадцать тысяч пятьсот четыре рубля тридцать шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018 составила 10 000 (десять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.11.2019 ФИО41 выплату процентов по вкладу не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составлет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.03.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 05.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 30.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 30.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 07.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 30.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 02.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 03.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 30.03.2018 от 11.01.2019 сумма денежных средств, внесенных потерпевшим по договорам займа составила 1 250 500 (один миллион двести пятьдесят тысяч пятьсот) рублей.

Эксперт отмечает, что в его распоряжении отсутствуют данные, позволяющие достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы, свидетельствующие о точной сумме собственных денежных средств (реальных, а не начисленных процентов), внесенных потерпевшим по договору займа, эксперту не представляется возможным составить суждение относительно сумм, на которые был увеличен вклад потерпевшего по данным приходно-кассовых ордеров не представляется возможным идентифицировать действительно ли они вносились наличными денежными средствами в ООО «Резана-Финанс» или же являлись «виртуальными» денежными средствами, то есть являлись начисленными процентами, которые фактически не выплачивались и на руки не выдавались.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт также не может определить согласно информации, сообщенной ФИО255 (представителем ФИО123 по доверенности), которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 18.11.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.11.2019 ФИО255 сообщила, что ФИО42 умер и не знает о его финансовых взаимоотношениях с ООО «Резана-Финанс».

Ввиду вышесказанного, эксперту не представляется возможным ответить на вопросы, поставленные перед экспертом: «Какова сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»? Какова разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО42, 15.05.1939 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.11.2019 ФИО43 проценты по вкладу не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО126, 03.07.1944 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы, свидетельствующие о точной сумме собственных денежных средств (реальных, а не начисленных процентов), внесенных потерпевшим начиная с апреля 2015 г.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.06.2019 ФИО126 в апреле 2015 заключил договор займа на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей. В период времени с апреля 2015 по 13.06.2018 пролонгировал данный договор займа, а именно продлевал срок и пополнял сумму вклада, на какие суммы не помнит. Договор займа и дополнительные соглашения не сохранил. Проценты по вкладу данного договора займа получал ежемесячно. К 13.06.2018 сумма с перечисленными процентами по договору займа составила 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей, из которых 700 000 (семьсот тысяч) забрал, а на 1 000 000 (один миллион) рублей заключил договор займа. С 12.09.2018 заключал дополнительное соглашение об увеличении суммы и о продлении срока договора займа, согласно предоставленным дополнительным соглашениям. Последнюю выплату процентов по вкладу получил 15.01.2019.

Учитывая вышесказанное, согласно протокола допроса потерпевшего от 07.06.2019 эксперту представилось возможным выявить только две суммы собственных денежных средств, внесенных потерпевшим по договорам займа, а именно 30 000 рублей в апреле 2015 г. и 700 000 руб. – 12.09.2018 г., относительно остальных сумм, на которые был увеличен вклад потерпевшего по данным протокола, а также приходно-кассовых ордеров не представляется возможным идентифицировать действительно ли они вносились наличными денежными средствами в ООО «Резана-Финанс» или же являлись «виртуальными» денежными средствами, то есть являлись начисленными процентами, которые фактически не выплачивались и на руки не выдавались.

Эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», ввиду отсутствия первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем, также данную информацию не представляется возможным достоверно определить по данным протокола допроса потерпевшего от 07.06.2019.

Ввиду вышесказанного, эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.06.2018, договор займа №от 15.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.09.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.06.2019 составила 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (из которых на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей договор займа № был заключен с ее супругом – ФИО158).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 07.06.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.06.2019 ФИО44 заключила договор займа № от 01.12.2017 на сумму 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей сроком на 6 месяцев до 16.05.2018, данный договор отсутствует. По истечению срока действия договора займа были получены личные денежные средства 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей проценты по вкладу. Далее был заключен договор займа № от 01.06.2018 на сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей сроком на 12 месяцев. А 15.09.2018 заключен договор займа №от 15.09.2018 на имя супруга ФИО158 на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей сроком на 6 месяцев. По договорам займа № от 01.06.2018 и №от 15.09.2018 проценты по вкладу не были получены.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», № от 01.06.2018, №от 15.09.2018, согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.06.2019 составила 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 1 150 000,00 (Один миллион сто пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.11.2017 от 19.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.11.2017 от 18.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.11.2017 от 01.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018, договор займа № от 29.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.11.2018 от 14.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 составила 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 18.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.07.2019 Потерпевший №7 заключал договоры займа на общую сумму 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей, из которых 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей были накопленные проценты по вкладу. Потерпевший №7 данные проценты не забрал, а внес во вклад.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 13.06.2018 от 14.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 13.06.2018 от 14.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 13.06.2018 от 13.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 13.06.2018 от 13.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2018 составила 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 06.08.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 06.08.2019 ФИО45 выплату процентов по вкладу получала до 13.01.2019 включительно.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.06.2018 составила 66 242,32 (шестьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 32 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 333 757,68 (Триста тридцать три тысячи семьсот пятьдесят семь рублей шестьдесят восемь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018 составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 14.06.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.06.2019 Потерпевший №1 проценты по вкладу не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.08.2018 от 31.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.08.2018 от 28.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 28.08.2018 от 28.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.11.2018 составила 257 000 (двести пятьдесят семь тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.08.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.08.2019 ФИО47 получала проценты по вкладу, в сентябре 2018 – 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей, в октябре 2400 (две тысячи четыреста) рублей, в ноябре сумму не помнит (согласно графика выплаты процентов – 7320 руб.), в декабре 8 821 (восемь тысяч восемьсот двадцать один) рубль. С января перестала получать проценты по вкладу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.08.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.08.2019 составила 20 341 (двадцать тысяч триста сорок один) рубль.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО47, 05.05.1958 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 236 659,00 (Двести тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 24.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.05.2018, договор займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018, договор займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 13.04.2018 от 04.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018, договор займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018, договор займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.08.2019 составила 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 13.08.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.08.2019 проценты по вкладу перечислялись ФИО48 на банковскую карту «Сбербанка России», которая оформлена на ее имя, если была большая сумма, то потерпевшая приезжала и забирала ее нарочно. Выплаты не осуществлялись с января 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.04.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018, № от 27.11.2018 составила 80 087,94 (Восемьдесят тысяч восемьдесят семь рублей девяносто четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 349 912,06 (Триста сорок девять тысяч девятьсот двенадцать рублей шесть копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера, а также приходно-кассовые ордера) за весь период взаимоотношений сторон, позволяющие определить сумму денежных средств, внесенных и полученных займодавцем Свидетель №1, 30.03.1954 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 Свидетель №1 примерно с 2015 по сентябрь 2018 делал вклады на различные суммы, сумма вкладов не превышала 90 000 (девяносто тысяч) рублей, то есть вносил деньги, на которые начислялись проценты, после чего часть снимал, часть снова вносил на несколько месяцев. Сколько всего раз делал вклады не помнит, может раз пять, сколько всего внес в общем денежных средств и сколько получил процентов тоже не помнит. Документы не сохранились. 11.09.2018 забрал ли денежные средства, уже не помнит, но согласно договору займа № от 11.09.2018 оставалось 20 000 (двадцать тысяч) рублей, которые снова вложил. По договору займа № от 11.09.2018 проценты и деньги решил снять в марте 2019, поэтому проценты на счет не приходили.

Учитывая вышесказанное эксперт имеет возможность определить сумму денежных средств внесенных и полученных займодавцем только начиная с 11.09.2008 г.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.09.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 после 11.09.2018 г. составила 20 000 (Двадцать тысяч рублей).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.09.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.07.2019 после 11.09.2018 г. составила 0 (Ноль рублей).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №1, 30.03.1954 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» после 11.09.2018 г. 20 000 (Двадцать тысяч рублей).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.09.2018 от 17.12.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО50 получала проценты по вкладу в течение трех месяцев начиная с 14.09.2018 г. (то есть в октябре, ноябре и декабре), однако сумму потерпевшая не обозначила, а также в распоряжении эксперта отсутствует договор займа с графиком выплачиваемых процентов. С января 2019 перестала получать проценты по вкладу.

Согласно РКО от 14.11.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 14.12.2018 на сумму 1 716 руб., РКО от 14.10.2018 на сумму 1 716 руб. ФИО50 получила проценты по вкладу в течение трех месяцев начиная с 14.09.2018 г. (то есть в октябре, ноябре и декабре) на общую сумму 5 205 (Пять тысяч двести пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 5 205 (Пять тысяч двести пять рублей ноль копеек).

Разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 44 795 (Сорок четыре тысячи семьсот девяносто пять рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (приходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, внесенных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 01.08.2019 ФИО115 26.04.2017 заключил первый договор займа на сумму 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей. По истечении срока действия договора 26.04.2018 накопились проценты в сумме 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей, ФИО115 продлил договор займа на сумму 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей, из которых 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей были из предыдущего договора займа, а 90 000 (девяносто тысяч) рублей накопленные проценты, оставшиеся проценты 4 000 (четыре тысячи) рублей снял. Данные договоры отсутствуют. Далее примерно в июле 2018 заключил дополнительное соглашение на увеличение суммы на 100 000 (сто тысяч) рублей. Данное дополнительное соглашение отсутствует. Далее в январе 2019 заключил договор займа на сумму 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей, но была указана дата договора 26.04.2018. Таким образом, на протяжении всего времени с 2017 года по настоящее время по заявлению потерпевшего он внес в ООО «Резана-Финанс» без учета процентов денежную сумму в общем размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч рублей ноль копеек).

Таким образом, сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» по словам пострадавшего составила 540 000 (Пятьсот сорок тысяч рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 01.08.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» согласно протоколу допроса потерпевшего от 01.08.2019 составила 4 000 (четыре тысячи) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» согласно протоколу допроса потерпевшего от 01.08.2019 составила 536 000 (Пятьсот тридцать шесть тысяч рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 20.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 21.11.2016 к договору займа № от 20.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 20.03.2017 к договору займа № от 20.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 20.02.2017 к договору займа № от 20.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 22.05.2017 к договору займа № от 20.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 21.08.2017 к договору займа № от 20.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.08.2017, договор займа № от 20.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 20.09.2017 к договору займа № от 20.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 20.12.2017 к договору займа № от 20.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 20.03.2018 к договору займа № от 20.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018, договор займа № от 20.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 20.09.2018 к договору займа № от 20.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 20.12.2018 к договору займа № от 20.06.2018 составила 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 17.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО133 по договорам займа № от 20.08.2016, № от 20.06.2017, № от 20.06.2018 получал выплаты процентов ежемесячно в срок до 19.01.2019, 19.01.2019 года, когда в очередной раз пришел за выплатой процентов, офис был закрыт.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 20.08.2016, № от 20.06.2017, № от 20.06.2018 составила 856 930,77 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать рублей семьдесят семь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО133, 03.01.1939 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 443 069,23 (Четыреста сорок три тысячи шестьдесят девять рублей двадцать три копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.08.2018, договор займа № от 28.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.02.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 17.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО51 по договору займа № от 28.02.2018 каждый месяц получала свои проценты по вкладу, по договору займа № от 28.08.2018 также получала ежемесячно проценты по вкладу в срок до 21.01.2019г.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.02.2018, № от 28.08.2018 составляет 87 035,51 (Восемьдесят семь тысяч тридцать пять рублей пятьдесят одна копейка).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 112964,49 (Сто двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля сорок девять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 15.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.11.2017, договор займа № от 15.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 16.05.2018 к договору займа № от 15.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 22.08.2018 к договору займа № от 15.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.11.2018 к договору займа № от 15.02.2018 составила 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 15.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.07.2019 ФИО134 по договорам займа № от 15.11.2017, № от 15.02.2018 проценты выплачивались до февраля 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 15.11.2017, № от 15.02.2018 составила 173 903,82 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот три рубля восемьдесят две копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО134, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО134, 05.05.1958 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 226096,18 (Двести двадцать шесть тысяч девяносто шесть рублей восемнадцать копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 15.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.11.2017, договор займа № от 15.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 19.12.2018 к договору займа № от 15.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.09.2018 к договору займа № от 15.06.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 15.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.07.2019 ФИО52 по договорам займа № от 15.11.2017, № от 15.06.2018 в январе 2019 была последняя выплата процентов.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 15.11.2017, № от 15.06.2018 составила 24 877,94 (Двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят семь рублей девяносто четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 25 122,06 (Двадцать пять тысяч сто двадцать два рубля шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2018, согласно дополнительному соглашению от 14.12.2018 к договору займа № от 03.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2018 составила 100 000 (сто тысяч рублей).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт также не может определить согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО53 не уточнил, выплачивались ли проценты по вкладу.

Эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.12.2018 к договору займа № от 21.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.09.2018 к договору займа № от 21.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.04.2018 к договору займа № от 21.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.06.2018 к договору займа № от 21.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.11.2018 к договору займа № от 21.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2018 составила 200 000 (дести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 17.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 Потерпевший №12 последние проценты по вкладу были выплачены в январе 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.03.2018г составляет 40 695,28 (Сорок тысяч шестьсот девяносто пять рублей двадцать восемь копеек)

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 159 304,72 руб. (Сто пятьдесят девять тысяч триста четыре рубля семьдесят две копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.06.2018 к договору займа № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 06.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.12.2018 к договору займа № от 05.03.2018 составила 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО136 получал выплаты процентов три раза (один раз в три месяца).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.03.2018г 8373 руб. (Восемь тысяч триста семьдесят три рубля ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 71 627 (Семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать семь рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.06.2018, договор займа № от 01.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 11.12.2017 к договору займа № от 01.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017, договор займа № от 09.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.06.2017, договор займа № от 01.03.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.03.2018 к договору займа № от 01.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 01.03.2018 к договору займа № от 01.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.12.2018 к договору займа № от 05.06.2018 не может быть определена Экспертом достоверна. Не известно каким образом займодавец Потерпевший №2, 23.06.1971 г.р., вносила денежные средства в ООО «Резана-Финанс» лично или за счет накопленных процентов.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (приходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму внесенных личных денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», однако согласно протокола допроса потерпевшей от 22.07.2019г со слов терпевшей сумма причиненного имущественного вреда составляет 419 200 руб. (Четыреста девятнадцать тысяч двести рублей ноль копеек).

Согласно протоколу допроса потерпевшей от 22.07.2019 Потерпевший №2 сняла денежные средства с личного вклада 05.12.2018 в размере 100 000 (сто тысяч рублей), что подтверждается РКО от 05.12.2018г на сумму 115 414 руб. (Сто пятнадцать тысяч четыреста четырнадцать рублей ноль копеек). Проценты за первый год обслуживания не получала, так как хотела накопить.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.06.2018, № от 09.06.2017, № от 01.03.2017, № от 01.12.2017 составляет 115 414 руб.

Учитывая, что эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, внесенных займодавцев, определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» не представляется возможным.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.11.2018 к договору займа № от 27.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 составила 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.07.2019г, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО55 получала выплаты процентов по вкладу ежемесячно, но примерно перед новым годом сумма не поступила.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.07.2018г составляет 14072,87 руб. (Четырнадцать тысяч семьдесят два рубля восемьдесят семь копеек)

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 115927,13 руб. (Сто пятнадцать тысяч девятьсот двадцать семь рублей тринадцать копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 16.03.2018 к договору займа № от 16.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.04.2018 к договору займа № от 16.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 16.07.2018 к договору займа № от 16.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 26.01.2018 к договору займа № от 16.01.2018 составила 300 000 (триста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 17.07.2019г, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО56 последняя выплата процентов по вкладу была 17.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.01.2018г составляет 95 695 руб. (Девяносто пять тысяч шестьсот девяносто пять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО56, 04.04.1941 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 204 305 руб. (Двести четыре тысячи триста пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» договор займа № от 05.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.06.2018 к договору займа № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.09.2018 к договору займа № от 05.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.12.2018 к договору займа № от 05.03.2018 составила 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО57 получал проценты по вкладу до января 2019, включительно, на общую сумму 420 117,53 (четыреста двадцать тысяч сто семнадцать) рублей 53 коп.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.03.2018 составила 420 117,53 (четыреста двадцать тысяч сто семнадцать) рублей 53 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 779 882,5 (Семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля сорок семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.10.2018, договор займа № от 09.01.2019, согласно ПКО № от 04.12.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

Согласно РКО от 06.11.2018 ФИО58 была выдана сумма 3 547 руб., согласно РКО от 04.12.2018 ФИО58 была выдана сумма 3 432 руб., согласно РКО от 04.01.2019 ФИО58 была выдана сумма 206 865 руб. о чем имеется роспись ФИО58 в получении, 100 000 рублей из которых ФИО58 согласно ПКО № от 09.01.2019 на сумму 100 000 руб. положил в качестве вклада обратно в ООО «Резана-Финанс» по договору займа № от 09.01.2019.

Эксперт в дальнейших расчетах будет руководствоваться данными расчетных кассовых ордеров.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО58 пояснил, что последняя выплата процентов по вкладу была 09.01.2019, а также сообщил, что в январе 2019 забрал 100 000 (сто тысяч) рублей со своего вклада.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.10.2018, № от 09.01.2019 составила 113 844,00 (Сто тринадцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 86 156,00 (Восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.10.2018 к договору займа № от 05.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.04.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО295 ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 17.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО59 сообщила, что вносила денежные средства с октября 2017 по 50 000р, но предыдущие договоры не сохранились, проценты получала каждый месяц пятого числа, размер в протоколе не сообщается, также потерпевшая пояснила, что 05.04.2018 был оформлен займа № от 05.04.2018, по которому задержек в выплате процентов не было до февраля 2019, последняя выплата процентов по вкладу была 05.01.2019.

Эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р, по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с октября 2017 по 05.04.2018, ввиду отсутствия данных договоров займа и дополнительных соглашений к ним в распоряжении эксперта.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.10.2018 за период с 05.04.2018 по 05.01.2019 составила 62 924,82 (Шестьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре рубля восемьдесят две копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» эксперту не представляется возможным определить ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют заключенные договоры займа с ООО «Резана-Финанс» за период с октября 2017 по 05.04.2018.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с за период с 05.04.2018 по 05.01.2019 по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 05.04.2018 составила 137 075,18 (Сто тридцать семь тысяч семьдесят пять рублей восемнадцать копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.06.2018, согласие дополнительному соглашению к договору займа № от 14.06.2018, согласно квитанции к приходным кассовым ордерам № от 14.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 14.06.2018 составила 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 14.06.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.06.2019 ФИО156 заключил первый договор займа 14.06.2017 на сумму 500 000 рублей, далее 14.09.2017 продлил на 3 месяца и увеличил сумму на 100 000 рублей, 14.12.2017 продлил договор займа на 3 месяца и увеличил сумму на 50 000 рублей, 14.09.2018 продлил и увеличил сумму на 50 000 руб., 14.12.2018 продлил договор займа на 3 месяца, часть договоров нет в наличии. Пояснил, что получал проценты по вкладу, ежемесячно до 14.01.2019 включительно.

Эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО156, 20.03.1953 г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.06.2017 за период с 14.06.2017 по 14.06.2018, ввиду отсутствия данного договора займа и дополнительных соглашений к нему в распоряжении эксперта.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.06.2018 за период с 14.07.2018 по 14.01.2019 составила 166 066,40 (Сто шестьдесят шесть тысяч шестьдесят шесть рублей сорок копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО156, 20.03.1953 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» эксперту не представляется возможным определить ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствует договор займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.06.2017 и дополнительных соглашений к нему за период с 14.06.2017 по 14.06.2018.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО156, 20.03.1953 г.р., за период с 14.07.2018 по 14.01.2019 по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.06.2018 составила 533 933,60 (Пятьсот тридцать три тысячи девятьсот тридцать три рубля шестьдесят копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.08.2018 составила 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО295 ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшей от 18.07.2019, а также графику выплаты процентов к договору займа.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 18.07.2019 ФИО60 получала проценты по вкладу ежемесячно, последний раз выплату получила 08.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.08.2018 составила 43 762,59 (сорок три тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 59 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 206237,41 (Двести шесть тысяч двести тридцать семь рублей сорок одна копейка).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.08.2018 от 11.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.08.2018 от 24.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 29.08.2018 от 14.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.11.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО127, 16.06.1938 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данная информация также отсутствует в протоколу допроса потерпевшего от 19.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 19.07.2019 ФИО127 сообщил, что в конце января 2019 приехал в ООО «Резана-Финанс» чтобы закрыть договор займа, получить денежные средства в размере 800 000 рублей и проценты по вкладу от указанной суммы, но офис был закрыт, ФИО127 не уточнял, получал ли до этого проценты по вкладу.

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным однозначно и достоверно определить сумму денежных средств, внесенных займодавцем ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Учитывая вышесказанное, определить разницы между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО127, 16.06.1938 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО127, 16.06.1938 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» эксперту не представляется возможным.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО61, ДД.ММ.ГГГГр., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 04.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 04.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 16.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 18.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 18.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 24.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 02.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 02.04.2018 от 05.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2018 составила 422 000 (четыреста двадцать две тысячи) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 14.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 14.08.2019 ФИО61 получала последнюю выплату проценты по вкладу 02.01.2019 в сумме 13194 руб., до этого все выплаты получала согласно графику.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.04.2018 составила 85 735,23 (Восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять рублей двадцать три копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 336 264,77 (Триста тридцать шесть тысяч двести шестьдесят четыре рубля семьдесят семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.06.2018 от 06.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 04.06.2018 от 04.09.2018, договор займа № от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018 составила 286 000 (двести восемьдесят шесть тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 15.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.06.2018, № от 04.12.2018 составила 43 941,07 (Сорок три тысячи девятьсот сорок один рубль семь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 242 058,93 (Сорок три тысячи девятьсот сорок один рубль семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018 составила 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 03.09.2019 ФИО63 согласно графика выплаты процентов в ноябре 2018 получила 2574,24 (две тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 24 коп., в декабре 2018 получила 2660,50 (две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 50 коп., что подтверждается РКО от 30.11.2018 и РКО от 31.12.2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.10.2018 составила 5234,29 (Пять тысяч двести тридцать четыре рубля двадцать девять копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 69765,71 (Шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей семьдесят одна копейка).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.08.2018 к договору займа № от 04.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 07.11.2017 к договору займа № от 04.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.11.2017 составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 03.09.2019, а также графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.08.2017 составила 255 882,69 (Двести пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят два рубля шестьдесят девять копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 244 117,31 (Двести сорок четыре тысячи сто семнадцать рублей тридцать одна копейка).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 20.03.2018 к договору займа № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.07.2018 к договору займа № от 17.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.01.2019 к договору займа № от 17.01.2018 составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта имеются следующие документы: РКО от 17.11.2018 на сумму 17 734 руб., РКО от 17.01.2019 на сумму 17 734 руб., РКО от 17.12.2018 на сумму 17 162 руб., РКО от 17.09.2018 на сумму 17 734 руб., РКО от 17.10.2018 на сумму 17 162 руб., итого по данным документам за период с 17.09.2018 г. по 17.01.2019 г. займодавцу ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р. было выплачено 88 098 (Восемьдесят восемь тысяч девяносто восемь рублей ноль копеек). Расчетно-кассовых ордеров за период с 07.07.2017 г. (дата заключения первого договора займа на 50 000 руб., по которому имеется только приложение № к договору) по 17.09.2018 г. эксперту предоставлено не было.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 22.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 22.07.2019 ФИО64 уточнила, что получала проценты по вкладу на сумму около 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, с января 2019 проценты не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.01.2018 составила 203 184,74 (Двести три тысячи сто восемьдесят четыре рубля семьдесят четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 296 815,26 (Двести девяносто шесть тысяч восемьсот пятнадцать рублей двадцать шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.05.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.05.2017 составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 25.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договору займа, РКО от 02.12.2018 на сумму 1 716 руб., РКО от 02.01.2019 на сумму 1 773 руб., РКО от 03.09.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 02.11.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 02.10.2018 на сумму 1 716 руб.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.07.2019 Свидетель №10 получала проценты по вкладу ежемесячно, последний раз выплату процентов получила в январе 2019. По словам Свидетель №10 за период с июня 2017 г. по ноябрь 2017 года ей была выплачена сумма 31 577,38 руб. (что также подтверждается графиком выплаты процентов к договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.05.2017), впоследствии суммы были меньшими, примерно по 900-1 000 рублей, точно Свидетель №10 не сообщила. На какую сумму были выплачены проценты, точно сказать не смогла, ориентировочно около 40 000 (сорок тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта был предоставлен только договор займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.05.2017, который был заключен сроком до 02.11.2017 г., соответственно, и график выплаты процентов к договору отражал начисленные проценты только до 02.11.2017 г., каких-либо дополнительных соглашений к данному договору займа, а ровно и других договоров займа по займодавцу Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., эксперту предоставлено не было.

В распоряжении эксперта предоставлены РКО от 02.12.2018 на сумму 1 716 руб., РКО от 02.01.2019 на сумму 1 773 руб., РКО от 03.09.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 02.11.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 02.10.2018 на сумму 1 716 руб., согласно которым Свидетель №10 за период с 03.09.2018 г. по 02.01.2019 г. года была выплачена сумма 8 751 руб.

За период с декабря 2017 по 03.09.2018 г. в распоряжении эксперта отсутствует информация о размере выплаченных займодавцу Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. процентов.

Эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», ввиду отсутствия в распоряжении эксперта информации о размере выплаченных займодавцу Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. процентов за период с декабря 2017 по 03.09.2018 г.

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Эксперт имеет возможность определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.05.2017 за период с июня 2017 г. по ноябрь 2017 года, а также за период с 03.09.2018 г. по 02.01.2019 г.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с июня 2017 г. по ноябрь 2017 года, а также за период с 03.09.2018 г. по 02.01.2019 г. составила 40328,38 (Сорок тысяч триста двадцать восемь рублей тридцать восемь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с июня 2017 г. по ноябрь 2017 года, а также за период с 03.09.2018 г. по 02.01.2019 г. составляет 109 671,62 (Сто девять тысяч шестьсот семьдесят один рубль шестьдесят две копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.06.201, согласно дополнительному соглашению от 29.12.2018 к договору займа № от 29.06.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 800 000 (восемьсот тысяч).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 29.10.2018 к договору займа № от 27.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.08.2018 к договору займа № от 27.02.2018 составила 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 04.08.2019, а также РКО от 27.11.2018, РКО от 27.12.2018, РКО от 27.09.2018, РКО от 27.10.2018.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 04.08.2019 ФИО65 уточнила, что организация ООО «Резана-Финанс» по окончанию срока договора выплачивала проценты по вкладу, но не уточнила, до какого месяца производились выплаты. В распоряжении эксперта предоставлены РКО от 27.11.2018, РКО от 27.12.2018, РКО от 27.09.2018, РКО от 27.10.2018. Согласно РКО от 27.11.2018, РКО от 27.12.2018, РКО от 27.09.2018, РКО от 27.10.2018 ФИО65 было выплачено 200 139 (Двести тысяч сто тридцать девять рублей ноль копеек). Учитывая отсутствие в распоряжении эксперта другой достоверной информации, эксперт для ответа на данный вопрос будет руководствоваться информацией, представленной в РКО от 27.11.2018, РКО от 27.12.2018, РКО от 27.09.2018, РКО от 27.10.2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.02.2018 составила 200 139 (Двести тысяч сто тридцать девять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 1 269 861 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один рубль ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.01.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2017, договор займа № от 23.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2018, договор займа № от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.12.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.12.2017 к договору займа № от 11.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.02.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 19.02.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.04.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.07.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.10.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 13.12.2018 к договору займа № от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.12.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.12.2018 к договору займа № от 04.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2018 составила 1 590 000 (Один миллион пятьсот девяносто тысяч рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевший, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 02.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 02.08.2019 ФИО159 получал проценты по вкладу ежемесячно до 23.12.2018 согласно графика.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.01.2017, № от 01.02.2018, № от 04.12.2018 составила 445 832,58 (Четыреста сорок пять тысяч восемьсот тридцать два рубля пятьдесят восемь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО159, 10.02.1955 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 1 144 167,42 (Один миллион сто сорок четыре тысячи сто шестьдесят семь рублей сорок две копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 04.07.2018 к договору займа № от 04.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 04.10.2018 к договору займа № от 04.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.01.2019 к договору займа № от 04.04.2018 составила 300 000 (триста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 05.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям, РКО от 04.11.2018, РКО от 04.12.2018, РКО от 09.01.2019, РКО от 04.09.2018, РКО от 04.10.2018.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 05.08.2019 ФИО160 пояснил, что по истечении срока договора № от 04.04.2018 получил проценты по вкладу, но не уточнил, получал ли проценты по вкладу по дополнительным соглашениям.

Также в распоряжении эксперта имеются РКО от 04.11.2018 на сумму 10 640 руб., РКО от 04.12.2018 на сумму 10 294 руб., РКО от 09.01.2019 на сумму 10 640 руб., РКО от 04.09.2018 на сумму 10 640 руб., РКО от 04.10.2018 на сумму 10 297 руб., согласно которым ФИО160 получил 52 511 (Пятьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать рублей ноль копеек). Учитывая отсутствие другой достоверной информации, экспертом принято решение использовать информацию, представленную в РКО от 04.11.2018, РКО от 04.12.2018, РКО от 09.01.2019, РКО от 04.09.2018, РКО от 04.10.2018, при ответе на поставленный перед ним вопрос.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.04.2018 составила 52 511 (Пятьдесят две тысячи пятьсот одиннадцать рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО160, 29.08.1940 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 247 489 (Двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018, согласно дополнительному соглашению от 16.08.2018 к договору займа № от 23.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.08.2018, договор займа № от 23.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.11.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.08.2019, а также РКО от 23.11.2018 на сумму 116 975 руб..

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.08.2019 ФИО66 23.11.2018 получила проценты по вкладу в сумме 16975 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей, а также забрала из основной части займа денежные средства в размере 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей. Согласно РКО от 23.11.2018 на сумму ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. получила на руки 116 975 рублей, 47 000 она вложила в качестве вклада по 740212018 от 23.11.2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.05.2018, № от 23.11.2018 составила 69 975 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 30 025 (Тридцать тысяч двадцать пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 26.01.2018 к договору займа № от 23.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.01.2018, согласно протокола допроса потерпевшего от 29.07.2019 составила 878 000 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 29.07.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.01.2018 составляет 228 000 (Двести двадцать восемь тысяч рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 09.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2018, договор займа № от 09.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 14.01.2019 к договору займа № от 09.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.04.2018 к договору займа № от 09.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.10.2018 к договору займа № от 09.07.2018 составила 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта имеются: РКО от 09.10.2018 на сумму 21 051 руб. и РКО от 09.01.2019 на сумму 21 054 руб., согласно которым потерпевшая получила 42 105 руб. В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», за другие периоды действия договора займа, данную сумму эксперт также не может определить согласно протокола допроса потерпевшего от 15.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.07.2019 ООО «Резана-Финанс» вернуло денежные средства в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей ФИО68 Потерпевшая не уточнила, получала ли она проценты по вкладу.

Учитывая вышесказанное, учитывая информацию имеющуюся в распоряжении эксперта, учитывая отсутствие другой информации, сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 292 105 (Двести девяносто две тысячи сто пять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 157 895,00 (Сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.05.2018, согласно дополнительному соглашению от 24.08.2018 к договору займа № от 23.05.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.11.2018 к договору займа № от 23.05.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 10.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 10.07.2019 ФИО69 пояснила, что на счету накапливались проценты, которые периодически снимала, до какой даты перечислялись проценты на ее карту потерпевшая не указала, однако сообщила, что уже в феврале 2019г. пошла в офис ООО «Резана-Финанс», где организацию она не нашла и ей стало известно, что она обанкротилась. Эксперт в дальнейших расчетах будет исходить из допущения, что выплаты процентов были произведены до 23.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.05.2018 составила 14 013,64 (Четырнадцать тысяч тринадцать рублей шестьдесят четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 35 986,36 (Тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей тридцать шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 06.08.2018 к договору займа № от 16.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.08.2018 составила 580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 09.09.2019 ФИО70 всего согласно графику выплат с 16.04.2018 по 16.01.2019 получила сумму по договору займа № от 16.03.2018 в виде процентов в размере 184 933,02 (сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три рубля) 02 копейки.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.03.2018г составляет 184 933,02 (сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать три рубля) 02 копейки.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 395066,98 руб. (Триста девяносто пять тысяч шестьдесят шесть рублей девяносто восемь копеек).

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?, ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы, свидетельствующие о точной сумме собственных денежных средств (реальных, а не начисленных процентов), внесенных потерпевшим по договору займа 12212016 от 29.04.2016г после апреля 2016 г. По договору займа № от 17.07.2018г займодавцем ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., внесена сумма собственных денежных средств в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Учитывая вышесказанное, согласно протокола допроса потерпевшего от 23.08.2019 эксперту представилось возможным выявить только две суммы собственных денежных средств, внесенных потерпевшим по договору займа, а именно 40 000 (сорок тысяч) рублей в апреле 2016 г. и 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в июле 2018г, относительно остальных сумм, на которые был увеличен вклад потерпевшего по данным протокола, а также приходно-кассовых ордеров не представляется возможным идентифицировать действительно ли они вносились наличными денежными средствами в ООО «Резана-Финанс» или же являлись «виртуальными» денежными средствами, то есть являлись начисленными процентами, которые фактически не выплачивались и на руки не выдавались.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа № от 29.04.2016г с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт не может достоверно определить, так как заимодавец мог вносить денежные средства на увеличение вклада за счет накопленных процентов, однако известна что первично потерпевшая внесла 40000 (сорок тысяч) рублей по данному договору.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.08.2019 ФИО71 получала проценты по вкладу по договору займа № в период с 29.04.2016 по 29.12.2018, с 29.01.2019 выплаты не получила. В виду отсутствия графика платежей с 29.05.2016г до 29.10.2018г Эксперту не представляется возможным определить сумму полученных денежных средств на руки по данному договору займа.

Проценты по вкладу по договору займа № от 17.07.2018г получала ежемесячно до 17.01.2019. Сумма полученных денежных средств по данному договору займа составляет 21 006,10 (Двадцать одна тысяча шесть рублей десять копеек).

Учитывая все вышесказанное разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» Эксперту не представляется возможным определить.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017, договор займа № от 08.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.12.2017, договор займа № от 08.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018, договор займа № от 08.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 10.12.2018 к договору займа № от 08.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.12.2018 составила 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей (490 000 руб. – личные денежные средства потерпевшей).

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данная информация также отсутствует в протоколу допроса потерпевшего от 12.08.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 12.08.2019 потерпевшая поясняет, что по договору в который внесла 140 000 (сто сорок тысяч) накопились проценты в сумме 144 965 (сто сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять рублей), по договору на сумму 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей накопились проценты на сумму 430 790 (четыреста тридцать тысяч семьсот девяносто) рублей. В общей сложности вышло 575 755 (пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей. Снова заключила договор займа 1- 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей, 2- 400 000 (четыреста тысяч) рублей, ФИО72 также пояснила, что ежемесячно получала проценты в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей, но на протяжении какого времени получала сказать не смогла, также пояснила, что 10.12.2018 года решила продлить договора и по договору, который был на сумму 400 000 руб., потерпевшая подписала дополнительное соглашение, но денег не вносила, только продлила и внесла 100 000 руб., и пояснила, что эти 1000 000 руб., это не новые деньги она принесла, это накопившиеся проценты с предыдущих договоров, в январе 2019 пришла, а фирмы нет Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным однозначно и достоверно определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 06.07.2018 к договору займа № от 29.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 29.10.2018 к договору займа № от 29.01.2018 составила 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 30.08.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.08.2019 ФИО161 получал проценты по вкладу ежемесячно, 29.01.2019 не получил сообщения о поступлении денежных средств на карту.

В распоряжении эксперта отсутствуют графики выплаты процентов по договору займа за период с 29.07.2018 г. по 29.11.2018 г., ввиду вышесказанного эксперт инее имеет возможности определить за данный период времени сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.01.2018.

Таким образом, эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.01.2018, ввиду отсутствия дополнительного соглашения к договору займа в распоряжении эксперта.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с 28.02.2018 по 29.07.2018 г. и с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. составила 48 488,17 (Сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей семнадцать копеек).

Разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» эксперту не представляется возможным определить ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют графики выплаты процентов по договору займа за период с 29.07.2018 г. по 29.11.2018 г.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с 28.02.2018 по 29.07.2018 г. и с 29.11.2018 г. по 29.12.2018 г. составила 211 511,83 (Двести одиннадцать тысяч пятьсот одиннадцать рублей восемьдесят три копейки).

Эксперт отмечает, что согласно договору займа № от 25.12.2017, дополнительному соглашению от 26.02.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 26.03.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 26.03.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 25.04.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.06.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 25.07.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.08.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.09.2018 к договору займа № от 25.12.2017, согласно протоколу допроса потерпевшего от 20.08.2019 ФИО73 по вышеуказанному договору займодавец 25.12.2018 г. получила денежные средства в сумме около 150 000 рублей, точную сумму не помнит, это денежные средства с учетом процентов за год, то есть обязательства по договору займа № от 25.12.2017 были исполнены по словам ФИО73 полностью, ввиду вышесказанного далее эксперт считает внесенные и полученные денежные средства займодавцем только по договору займа № от 25.12.2018.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», согласно договора займа № от 25.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2018, составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., договору займа № от 25.12.2018, данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 20.08.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 20.08.2019 ФИО73 проценты по договору займа № от 25.12.2018 не получала, а ровно и не получила саму сумму займа.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по договору займа № от 25.12.2018 составляет 0 (Ноль рублей).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 25.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.10.2018 к договору займа № от 25.07.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно РКО от 25.10.2018 на сумму 5 262 руб., а также протоколу допроса потерпевшего от 30.08.2019 ФИО74 25.10.2018 получила проценты по вкладу 5 262 (Пять тысяч двести шестьдесят два рубля ноль копеек) по основному договору займа за 3 месяца, по дополнительному соглашению к основному договору обязательства не выполнены.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 5 262 (Пять тысяч двести шестьдесят два рубля ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 44 738 (Сорок четыре тысячи семьсот тридцать восемь рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 07.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.07.2017, договор займа № от 09.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2018, договор займа № от 09.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 07.12.2018 к договору займа № от 09.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.12.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.08.2019 составила 719 210 (семьсот девятнадцать тысяч двести десять) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 15.08.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.08.2019 Потерпевший №8 за все время проценты по вкладу не получал, всегда продлевал действие договора займа, дополняя сумму займа.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 719 210 (семьсот девятнадцать тысяч двести десять) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 28.04.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 28.04.2017, договор займа № от 30.10.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2017, договор займа № от 30.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2018, договор займа № от 30.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018 составила 92 000 (Девяносто две тысячи рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта имеется РКО от 30.10.2018 на сумму 145 895 руб., согласно которого ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получила 30.10.2018 сумму в размере сумму 145 895 руб., из которой 125 000 руб. в этот же день вложила в качестве вклада по договору займа № от 30.10.2018 г., таким образом, согласно РКО от 30.10.2018 на сумму 145 895 руб. и квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.10.2018 на руках у нее 30.10.2018 г. осталось 20895 руб. В распоряжении эксперта отсутствуют расходно-кассовые ордера за период с даты заключения первого договора займа № от 28.04.2017 г. до 30.10.2018 г.

Эксперт будет определять сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 06.08.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 06.08.2019 ФИО75 проценты по вкладу не получала на руки, а вносила их в новые вклады. Часть денежных средств потерпевшая забрала на руки, а именно 30.10.2018 г., как она сообщила в протоколе, около 11 000 рублей забрала на руки наличными, по расчетам эксперта это составляет 11 531 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль (136 531-125 000=11 531 руб.).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 11 531 (одиннадцать тысяч пятьсот тридцать один) рубль.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 80 469 (Восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 27.09.2017 к договору займа № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 27.12.2017 к договору займа № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 26.03.2018 к договору займа № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 27.09.2018 к договору займа № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 26.12.2018 к договору займа № от 26.06.2017, согласно дополнительному соглашению от 26.06.2018 к договору займа № от 26.06.2017 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта имеются следующие документы: РКО от 26.11.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 26.12.2018 на сумму 1 716 руб., РКО от 26.09.2018 на сумму 1 773 руб., РКО от 26.10.2018 на сумму 1 716 руб. согласно которым за период с 26.09.2018 г. по 26.12.2018 г. займодавцу было выплачено 6 978 руб., расходно-кассовых ордеров за период с подписания договора займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.06.2017 до 26.09.2018 г. эксперту предоставлено не было.

Учитывая вышесказанное, в распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 30.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.08.2019 ФИО76 получала проценты по вкладу примерно до декабря 2018 включительно.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.06.2017 составила 31401,64 (Тридцать одна тысяча четыреста один рубль шестьдесят четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 18598,36 (Восемнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь рублей тридцать шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017, договор займа № от 01.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 08.09.2017 к договору займа № от 01.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.09.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.08.2018 к договору займа № от 01.08.2017, договор займа № от 01.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018, договор займа № от 01.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2018 составила 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информацию эксперт также не может определить согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 23.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 23.07.2019 ФИО78 пояснила, что по истечении срока договора, получила проценты только с суммы 100 000 (сто тысяч) рублей (тогда как 08.09.2017 г. было увеличение суммы займа на 100 000 руб.), что не дает возможности эксперту составить суждение о том, получал ли займодавец на руки проценты по договору займа № от 01.08.2017 г. с 01.10.2017 г. по 01.02.2019 г., а проценты с суммы 400 000 (четыреста тысяч) рублей организация не выдала, потерпевшая не получала их на руки, за счет процентов с данного займа была увеличена сумма данного займа, однако точная информация в распоряжении эксперта отсутствует, ввиду чего эксперт не имеет возможности определить точную сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма начисленных процентов по договору займа № от 01.08.2017 г. за период с 01.09.2017 г. по 01.09.2019 г. (дату 01.02.2019 г. эксперт не принимает во внимание, так как в данном периоде никому из потерпевших ООО «Резана-Финанс» проценты уже не выплачивала) составила 72 764,65 руб., за период с 01.08.2017 года по 01.08.2018 г. согласно графикам выплаты процентов сумма накопленных процентов составляет 238 787,12 руб.

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 16.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.10.2018, согласно дополнительному соглашению от 19.10.2018 к договору займа № от 16.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.10.2018 составила 100 500 (сто тысяч пятьсот) рублей.

Согласно протоколу допроса от 10.07.2019 ФИО155 не получал проценты по вкладу.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 100 500 руб. (Сто тысяч пятьсот рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.10.2018 к договору займа № от 23.07.2018 составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 08.07.2019г ФИО79 по истечению трех месяцев получила проценты по вкладу 84 206,09 (восемьдесят четыре тысячи двести шесть) рублей 09 копеек, больше проценты от вклада не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.07.2018 составила 84 206,09 (восемьдесят четыре тысячи двести шесть) рублей 09 копеек

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 715 793,91 руб. (Семьсот пятнадцать тысяч семьсот девяносто три рубля девяносто одна копейка)

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 20.01.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.01.2017, договор займа № от 23.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.07.2018. составила 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 09.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса от 09.07.2019 ФИО80 по договору займа 50212017 от 20.01.2017, оформленному на 6 месяцев получила проценты по вкладу, по истечении 6 месяцев потребовала вернуть ей 1 400 000 руб., что и было сделано, а по договору займа 635212018 от 23.07.2018 проценты по вкладу не поступили с 21.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 1 899 976,27 (Один миллион восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят шесть рублей двадцать семь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составила 700 023,73 (Семьсот тысяч двадцать три рубля семьдесят три копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 21.03.2018 к договору займа № от 21.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 21.06.2018 к договору займа № от 21.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 21.09.2018 к договору займа № от 21.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 21.12.2018 к договору займа № от 21.12.2017 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 08.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 08.07.2019 Потерпевший №3 получал проценты по вкладу, но 21.01.2019 день, когда должны были выплатить проценты за месяц, денежные средства не поступили.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.12.2017 составила 83 518,68 (Восемьдесят три тысячи пятьсот восемнадцать рублей шестьдесят восемь копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 116 481,32 (Сто шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят один рубль тридцать две копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018, договор займа № от 06.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.11.2018, согласно дополнительному соглашению от 10.01.2019 к договору займа № от 06.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019 составила 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 08.07.2019 ФИО82 должна была получить по истечении договора займа № от 06.11.2018 вклад с процентами 800 516,12 (восемьсот тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 12 копеек и по договору займа № от 06.11.2018 – 112 098,92 (сто двенадцать тысяч девяносто восемь) рублей 92 копейки, при этом уточнения получала ли она проценты по займу или нет, в протоколе не содержится.

В распоряжении эксперта содержится РКО от 06.01.2019 на сумму 3 547 руб., РКО от 06.12.2018 на сумму 3 432 руб. согласно которым ФИО82 получила 6 979 рублей, каких-либо других документов, свидетельствующих об обратном в распоряжении эксперта отсутствуют.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.11.2018, № от 06.11.2018 составляет 6 979 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят девять рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 623 021 (Шестьсот двадцать три тысячи двадцать один рубль ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018 составила 1 000 000 (один миллион) рублей.

А также сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО84 (супругом ФИО83) ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.09.2018, договор займа № от 08.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.10.2018 составила 1 400 000 (один миллион четыреста) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной ФИО84, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 08.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 08.07.2019 ФИО84 сообщил, что супруга умерла 08.04.2019, а также сообщил, что проценты по вкладу они с супругой не получали.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 1 000 000 (один миллион) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 1 400 000 (один миллион четыреста) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.11.2017, согласно дополнительному соглашению от 13.02.2018 к договору займа № от 13.11.201, согласно дополнительному соглашению от 14.05.2018 к договору займа № от 13.11.2017, согласно дополнительному соглашению от 13.08.2018 к договору займа № от 13.11.2017, согласно дополнительному соглашению от 13.11.2018 к договору займа № от 13.11.2017 составила 400 00 (четыреста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной от потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 30.12.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.12.2019 ФИО150 получал проценты от вклада ежемесячно, однако с 13.02.2019 выплаты прекратились.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.11.2017г составила 194955,40 руб. (Сто девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей сорок копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 205 044,56 руб. (Двести пять тысяч сорок четыре рубля пятьдесят шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.10.2018 к договору № от 06.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.10.2018 к договору № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018 составила 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.11.2019 ФИО85 получила проценты по вкладу в размере 7 367 (семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей, но в этот же день внесла эти денежные средства в размере 7000 (семь тысяч) рублей на увеличение вклада, добавив собственных средств в размере 13 000 (тринадцать тысяч) рублей. Итого увеличение вклада составило 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Следовательно, сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.07.2018, составила 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.11.2019 ФИО85 получила проценты по вкладу в размере 7 367 (семь тысяч триста шестьдесят семь) рублей, но в этот же день внесла эти денежные средства в размере 7000 (семь тысяч) рублей на увеличение вклада по договору займа № от 06.07.2018г. Соответственно, проценты начисленные по договору займа № от 06.07.2018г займодавец ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на руки не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.07.2018 составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2018, договор займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 26.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.07.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 13.08.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 12.09.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.10.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 11.10.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.10.2018, согласно дополнительному соглашению от 12.11.2018 к договору займа № от 11.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.11.2018 составила 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 27.11.2019 ФИО86 получала все проценты по вкладу включительно до предполагаемой даты закрытия вклада, то есть до 11.01.2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.01.2018, № от 11.04.2018 составила 309915,66 руб. (Триста девять тысяч девятьсот пятнадцать рублей шестьдесят шесть копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 640084,34 руб. (Шестьсот сорок тысяч восемьдесят четыре рубля тридцать четыре копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.09.2018 к договору займа № от 23.03.2018, договор займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 составила 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.11.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 Потерпевший №10 получая ежемесячно выплаты процентов от вклада по договорам займа № от 23.03.2018, № от 27.11.2018 на общую сумму 125 851,88 (сто двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 88 копеек. Однако, в распоряжении Эксперта имеется расчетно–кассовый ордер от 27.12.2018 на сумму 6 865 руб, что соответствует сумме от 27.12.2018г в графике выплаты процентов по договору займа № от 27.11.2018г. Соответственно, Эксперт делает вывод, о том что проценты, начисленные на 27.12.2018г по договору займа №г от 27.11.2018г Потерпевший №10 получил.

Следовательно, сумма денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 23.03.2018, № от 27.11.2018 составила 132 716,44 (Сто тридцать две тысячи семьсот шестнадцать рублей сорок четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 467283,56 (Четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят три рубля пятьдесят шесть копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.01.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2017, договор займа № от 30.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 02.05.2017 к договору займа № от 30.01.2017, согласно дополнительному соглашению от 31.07.2017 к договору займа № от 30.01.2017, согласно дополнительному соглашению от 30.10.2017 к договору займа № от 30.01.2017, согласно дополнительному соглашению от 30.01.2018 к договору займа № от 30.01.2017, согласно дополнительному соглашению от 30.05.2018 к договору займа № от 30.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.07.2018 к договору займа № от 30.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.10.2018 к договору займа № от 30.04.2018 составила 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, так как увеличение 40 000 (сорок тысяч) рублей и 45 000 (сорок пять тысяч) рублей по договору займа № от 30.04.2018г было внесено за счет накопленных процентов.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 10.07.2019 ФИО87 получала проценты по вкладу, при этом часть полученных процентов от вклада вносила по договору займа в данную организацию. Однако, проанализировав, договор займа № от 30.01.2017г и дополнительные соглашения от 02.05.2017г, 31.07.2017г, 30.10.2017г, 30.01.2017г, а так же графики выдачи процентов, Экспертом установлено, что по данному договору не было увеличение вклада, а только его продление. По договору займа № от 30.04.2018г со слов ФИО256 заключение договора займа было на сумму 1 340 000 (один миллион триста сорок тысяч) рублей, из них 40 000 (сорок тысяч) рублей составляли проценты по вкладу, по ранее заключенному договору займа № от 30.01.2017г. Позднее по данному договору было увеличение сумма на 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, которые были внесены за счет накопленных процентов. Так же это подтверждается показаниями потерпевшей в протоколе допроса потерпевшей от 10.07.2019г.

Согласно графиков платежей, сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.01.2017, № от 30.05.2018 составляет 1 063 325,90 (Один миллион шестьдесят три тысячи триста двадцать пять рублей девяносто копеек). Однако, учитывая тот факт, что увеличение суммы на 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей по договору займа № было за счет накопленных процентов (на что указывает потерпевшая в протоколе допрос от 10.07.2019г), то сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.01.2017, № от 30.05.2018 составляет 978325,90 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать пять рублей девяносто копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 151 674,10 (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят четыре рубля десять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2018, договор займа № от 12.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.10.2018 составила 43 000 (сорок три тысячи) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 10.07.2019 ФИО88 в мае 2018 был заключен договор займа на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей сроком на 3 месяца, по истечению договора ООО «Резана-Финанс» должны были выплатить проценты по вкладу, однако есть приходно – кассовый ордер на сумму 43 000 (сорок три тысячи рублей). Затем 11.07.2018 и 12.10.2018 был перезаключен договор, дополнительные суммы не вносил, на счету только накапливались проценты. Сумма внесенных денежных средств составила 43 000 (сорок три тысячи) рублей. Проценты по договору не получал, а накапливал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.07.2018, № от 12.10.2018г составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 43 000 (сорок три тысячи) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 09.07.2019 ФИО153 никаких выплат по договору займа по настоящее время не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 13.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 13.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 25.10.2018 к договору займа № от 13.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.10.2018 составила 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО89 проценты по данному договору займа и дополнительному соглашению не получала.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы, свидетельствующие о точной сумме собственных денежных средств (реальных, а не начисленных процентов), внесенных потерпевшим начиная с 21.01.2017 г.

Данную информацию не представляется возможным определить и по данным протокола допроса потерпевшего от 10.07.2019, относительно вносимых сумм денежных средств, на которые был открыт вклад, а также увеличен вклад потерпевшего по данным приходно-кассовых ордеров не представляется возможным идентифицировать действительно ли данные денежные средства вносились наличными денежными средствами в ООО «Резана-Финанс» или же являлись «виртуальными» денежными средствами, то есть являлись начисленными процентами, которые фактически не выплачивались и на руки не выдавались, а также переносилась с одного вклада при его закрытии на другой, так как согласно приходно-кассовых ордеров общая сумма вносимых денежных средств составила 6 498 533 руб., тогда как потерпевший сообщает, что он внес наличными денежными средствами 1 825 000 руб.

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?», ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы (расходно-кассовые ордера), свидетельствующие о точной сумме денежных средств, полученных потерпевшим (реальных, а не начисленных процентов, за счет которых потерпевший мог «виртуально» увеличивать суммы вкладов), также данная информация отсутствует в протоколе допроса потерпевшего от 10.07.2019. При этом согласно графиков выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашения к ним сумма начисленных процентов за весь период функционирования ООО «Резана-Финанс» составляет 1 662 586,33 руб. (за исключением выплаты, которая должна была быть 23.01.2019 г.. ввиду того, что по данным эксперта уже 19.01.2020 г. офис ООО «Резана-Финанс» был закрыт и после этого времени никто из потерпевших уже не получали выплаты), однако эксперту не представляется возможным выяснить получал ли потерпевший всю данную сумму на руки, либо же частично и, соответственно, в какой части.

Учитывая вышесказанное, эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018, договор займа № от 27.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 16.08.2018 к договору займа № от 27.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 16.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.11.2018 к договору займа № от 30.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.05.2018, согласно дополнительному соглашению от 30.11.2018 к договору займа № от 30.05.2018 составила 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.07.2019 ФИО91 каждый месяц получала проценты по вкладу до января 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 30.05.2018, № от 16.08.2018г составляет 270464,80 (Двести семьдесят тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля восемьдесят копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 1229535,20 (Один миллион двести двадцать девять тысяч пятьсот тридцать пять рублей двадцать копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» №от 24.10.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 24.10.2017, договор займа № от 19.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.11.2018, согласно дополнительному соглашению от 24.01.2018 к договору займа № от 24.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.02.2018 к договору займа № от 24.10.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 24.04.2018 к договору займа № от 24.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 25.07.2018 к договору займа № от 24.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 14.12.2018 к договору займа № от 19.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.12.2018 составила 490 000 (четыреста девяноста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта имеются: РКО от 24.10.2018 на сумму 290 000 (двести девяноста тысяч) рублей, согласно которым потерпевшая получила 290 000 руб. В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», за другие периоды действия договора займа, данную сумму эксперт также не может определить согласно протокола допроса потерпевшего от 15.07.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.07.2019 ООО «Резана-Финанс» вернуло денежные средства в сумме 290 000 (двести девяноста тысяч) рублей ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Потерпевшая не уточнила, получала ли она проценты по вкладу.

Учитывая вышесказанное, учитывая информацию имеющуюся в распоряжении эксперта, учитывая отсутствие другой информации, сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 290 000 (Двести девяносто тысяч рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 200 000,00 (Двести тысяч рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018, согласно дополнительному соглашению от 27.11.2018 к договору займа № от 27.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 6 865 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей ноль копеек), что подтверждается РКО от 27.12.2018г.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 193 135 руб. (Сто девяносто три тысячи сто тридцать пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 25.12.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 25.12.2017, согласно дополнительному соглашению от 25.12.2018 к договору займа № от 25.12.2017 составила 1 000 000 (один миллион) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 15.07.2019 ФИО94 получал проценты по вкладу до января 2019.

Сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 25.12.2017 определить Эксперту не представляется возможным, так как в распоряжении оценщика отсутствует график платежей с июля 2018 года по декабрь 2018 года, однако имеется РКО за период с сентября 2018г по декабрь 2018г. Эксперт может определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р. за период с января 2018 года по декабрь 2018 года, за исключением суммы денежных средств полученной в июле, августе 2018 года. Сумма денежных средств полученных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 25.12.2017 за период с января 2018 года по декабрь 2018 года (за исключением суммы денежных средств полученной в июле, августе 2018года) составила 652 191,80 (Шестьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто один рубль восемьдесят копеек).

Учитывая вышеизложенное, разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» определить не представляется возможным.

Эксперт может определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с января 2018 года по декабрь 2018 года (за исключением суммы денежных средств полученной в июле, августе 2018года, так как отсутствует график платежей по договору займа), которая составляет 652191,80 руб. (Шестьсот пятьдесят две тысячи сто девяносто один рубль восемьдесят копеек).

Эксперту не представляется возможным достоверно ответить на вопрос: «Какова сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс»?» ввиду того, что в распоряжении эксперта отсутствуют документы, свидетельствующие о точной сумме собственных денежных средств (реальных, а не начисленных процентов), внесенных потерпевшим начиная с декабря 2017 г.

Учитывая вышесказанное, согласно протокола допроса потерпевшего от 17.07.2019 эксперту представилось возможным выявить только одну сумму собственных денежных средств, внесенных потерпевшим по договору займа, а именно 2 000 000 (два миллиона) рублей – 14.12.2017 г., относительно остальных сумм, на которые был увеличен вклад потерпевшего по данным протокола, а также приходно-кассовых ордеров не представляется возможным идентифицировать действительно ли они вносились наличными денежными средствами в ООО «Резана-Финанс» или же являлись «виртуальными» денежными средствами, то есть являлись начисленными процентами, которые фактически не выплачивались и на руки не выдавались.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 17.07.2019 ФИО154 не уточнил, получал ли проценты по вкладам.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 14.12.2017, № от 27.06.2018, № от 09.08.2018 не может быть достоверна определена так как в распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс». Однако, эксперт может определить сумму процентов начисленных ООО «Резана-Финанс» по графикам платежей. Согласно договора займа № от 14.12.2017; договора займа № от 29.12.2018г; договора займа № от 09.08.2018г сумма начисленных процентов составляет 1 186 602, 57 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот два рубля пятьдесят семь копеек), проценты начисленные после 09.01.2019г Экспертом не учитывалась.

Учитывая все вышесказанное, разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО154, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» определить не представляется возможным.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 04.12.2018 к договору займа № от 29.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому № от 04.12.2018 составила 400 000 (Четыреста тысяч рублей ноль копеек) (согласно протоколу допроса потерпевшего от 28.07.2019 ФИО112 заявляет, что заключил договор займа на сумму 600 000 рублей, что не подтверждается имеющимися в распоряжении эксперта договором займа с ООО «Резана-Финанс» № от 29.08.2018, квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 29.08.2018, дополнительным соглашением от 04.12.2018 к договору займа № от 29.08.2018, квитанцией к приходному кассовому № от 04.12.2018, согласно которым сумма вклада составила 400 00 рублей, ввиду чего эксперт при ответе на данный вопрос руководствуется имеющимися в его распоряжении документами).

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», также данная информация отсутствует в протоколе допроса потерпевшего от 28.07.2019, ФИО112 не смог уточнить, до какого времени исполнялись обязательства, так как проценты по вкладу не снимал.

Учитывая вышесказанное эксперт не имеет возможности определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 26.10.2018 составила 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 13.11.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.11.2019 ФИО95 получала проценты по вкладу в ноябре и декабре 2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 26.10.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.11.2019 составила 3 489,36 (три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей 36 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 46 510,64 (Сорок шесть тысяч пятьсот десять рублей шестьдесят четыре копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 22.01.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 19.02.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 19.03.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.03.2018, согласно дополнительному соглашению от 09.04.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.04.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.07.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 20.07.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.07.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.10.2018 к договору № от 17.01.2018, согласно дополнительному соглашению от 17.01.2019 к договору № от 17.01.2018, договор займа № от 30.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018 составила 370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.11.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 ФИО96 получила выплаты процентов по вкладу на общую сумму 121 659,43 (сто двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят девять рублей 43 копейки).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.01.2018, № от 30.11.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 26.11.2019 составила 121 659,43 (сто двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят девять рублей 43 копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 248 340,57 (Двести сорок восемь тысяч триста сорок рублей пятьдесят семь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.04.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2017 от 03.10.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2017 от 03.10.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.10.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2017 от 27.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2017 от 30.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.01.2018, договор займа № от 03.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.04.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2018 от 04.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.06.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2018 от 05.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2018 от 04.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 03.04.2018 от 05.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 05.12.2018 составила 530 000 (пятьсот тридцать тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО97, 03.09.1983 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 06.03.2020, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 06.03.2020 ФИО97 получала проценты в полном объеме в срок с 03.05.2017 по 09.01.2019 включительно, полученные денежные средства вкладывала для увеличения суммы по заключенному договору займа.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 03.04.2017, № от 03.04.2018 составила 230 634,44 (Двести тридцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля сорок четыре копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 299 365,56 (Двести тридцать тысяч шестьсот тридцать четыре рубля сорок четыре копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 17.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 06.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 09.01.2019, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.07.2018 от 09.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.01.2019, договор займа № от 06.09.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.09.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.09.2018 от 06.12.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 06.09.2018 от 06.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.12.2018, договор займа № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018, договор займа № от 06.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.07.2018 составила 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 11.03.2020.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 11.03.2020 ФИО175 С.Л. уточнил, что при заключении дополнительных соглашений денежные средства формировались из накопленных средств и полученных процентов по вкладам, которые приходили ему на карту. Получил выплаты процентов по вкладам по заключенному договору займа № от 06.07.2018 в сумме 302 557 (Триста две тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей ноль копеек), по договору займа № от 06.09.2018 получил 144 273 (Сто сорок четыре тысячи двести семьдесят три рубля ноль копеек). Выплаты были до января 2019 включительно. По заключенным договорам займа № от 06.07.2018, № от 06.07.2018 выплаты процентов не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 06.07.2018, № от 06.09.2018, № от 06.07.2018, № от 06.07.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 11.03.2020 составила 446 830 (Четыреста сорок шесть тысяч восемьсот тридцать рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 6 253 170 (Шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи сто семьдесят рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 19.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.07.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.07.2017 от 19.01.2018, договор займа № от 19.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.07.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 26.11.2019.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 05.03.2020 ФИО151 получал выплату процентов ежемесячно и в срок, 19.01.2019 выплату уже не получил.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 19.07.2017, № от 19.07.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 05.03.2020 составила 118 527 (сто восемнадцать тысяч пятьсот двадцать семь рублей ноль копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 81 473 (Восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят три рубля ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 19.12.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 30.12.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 19.01.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 20.02.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 20.03.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 19.04.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.12.2016 от 19.05.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.12.2016, договор займа № от 19.06.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2017, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 19.06.2017 от 06.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2017, договор займа № от 11.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.07.2017, договор займа № от 19.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.06.2018, договор займа № от 11.01.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.01.2018 от 21.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.02.2018, согласно дополнительному соглашению к договору займа № от 11.01.2018 от 09.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018 составила около 1 380 000 (Один миллион триста восемьдесят тысяч рублей ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 13.03.2020.

Согласно графикам выплаты процентов к договору займа № от 11.01.2018, дополнительному соглашению к договору займа № от 11.01.2018 от 21.02.2018, дополнительному соглашению к договору займа № от 11.01.2018 от 09.10.2018 не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 11.01.2018.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.03.2020 ФИО98 получила выплаты процентов по вкладам около 681 415 рублей. Эксперт произвел расчет выплаченных процентов согласно представленных в договорах графиков выплаты процентов, потерпевшая получила 681 417,29 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семнадцать рублей двадцать девять копеек).

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 19.12.2016, № от 19.06.2017, № от 11.07.2017, № от 19.06.2018, № от 11.01.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 13.03.2020 составила около 681 417,29 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семнадцать рублей двадцать девять копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет около 698 582,71 (Шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят два рубля семьдесят одна копейка).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2018 составила 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 16.03.2020, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.03.2020 ФИО175 В.Г. 04.05.2018 был заключен договор займа № на сумму 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Проценты по вклада по данному договору займа не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 04.05.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 16.03.2020 составила 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.06.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 08.06.2018, согласно дополнительному соглашению от 08.11.2018 к договору № от 08.06.2018, договор займа № от 12.07.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 12.07.2018 составила 200 000 (двести тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.11.2019 ФИО99 за время финансовых взаимоотношений по договорам займа получила выплаты процентов на общую сумму 20 937,31 (двадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 31 коп.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 08.06.2018, № от 12.07.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 25.11.2019 составила 20 937,31 (двадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 31 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 179 062,69 (Сто семьдесят девять тысяч шестьдесят два рубля шестьдесят девять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 22.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 22.08.2018 к договору займа № от 22.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018, договор займа № от 30.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 30.11.2018 составила 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 20.07.2019 ФИО121 проценты по вкладу не получал.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 0 (Ноль) рублей.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 20.03.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.03.2018, договор займа № от 10.01.2019, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.01.2019 составила 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.08.2019 ФИО100 20.03.2018 заключила договор займа на сумму 10 000 (десять тысяч) рублей. По истечению срока данного договора получила проценты по вкладу в сумме 1 395,76 (одна тысяча триста девяносто пять рублей) 76 коп., а также 10 000 (десять тысяч) рублей, которые изначально передавала по договору займа. 10.01.2019 заключила договор займа на сумму 35 000 (тридцать пять тысяч), проценты по нему не получила.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 20.03.2018, № от 10.01.2019. а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.08.2019 составила 11 395,76 (одиннадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 76 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО100, 27.05.1963 г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 33 604,24 (Тридцать три тысячи шестьсот четыре рубля двадцать четыре копейки).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.08.2016, договор займа № от 01.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.09.2016 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 04.10.2016 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 24.10.2016 к договору займа № от 01.08.2016. согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 09.11.2016 к договору займа № от 01.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 09.01.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 09.02.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 06.03.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 01.04.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 02.05.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 01.06.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 03.07.2017 к договору займа № от 01.08.2016, согласно дополнительному соглашению от 01.09.2017 к договору займа № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 02.10.2017 к договору займа № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.11.2017 к договору займа № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 01.12.2017 к договору займа № от 01.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 09.01.2018 к договору займа № от 01.08.2017, договор займа № от 01.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 05.03.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 02.04.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 03.05.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 01.06.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 02.07.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 01.08.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 03.09.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 01.10.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 01.11.2018 к договору займа № от 01.02.2018, согласно дополнительному соглашению от 03.12.2018 к договору займа № от 01.02.2018, договор займа № от 06.10.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 28.11.2017 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 11.12.2017 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 09.01.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.02.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.04.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.03.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 07.05.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.06.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.07.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.08.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.09.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 08.10.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.11.2018 к договору займа № от 06.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 06.12.2018 к договору займа № от 06.10.2017 составила 240 000 (двести сорок тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 07.08.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям к ним.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 07.08.2019 ФИО101 с 01.08.2016 заключила договоры займа, в январе 2018 на счету к договору займа № от 01.08.2017 было 200 000 (двести тысяч) рублей, на счету к договору займа № от 06.10.2017 находилось 40 000 (сорок тысяч) рублей. Со счета по договору займа № от 01.08.2017 в феврале забрала, ранее внесенные 100 000 (сто тысяч) рублей. Проценты по вкладу получала до января 2019, включительно.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 01.02.2018, № от 06.10.2017, № от 01.08.2016, № составила 211 231,62 (Двести одиннадцать тысяч двести тридцать один рубль шестьдесят две копейки).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 28 768,38 (Двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей тридцать восемь копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данная информация также отсутствует в протоколе допроса потерпевшего от 17.08.2019.

Учитывая вышесказанное эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем Потерпевший №9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс».

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.05.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.05.2018 составила 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 19.05.2017, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего ФИО102 19.05.2017 заключила договор займа на сумму 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в конце декабря 2017 получила проценты по вкладу, 21.05.2018 ФИО102 перезаключила данный договор на сумму 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей сроком на 1 год. Проценты по вкладу получала с 21.06.2018 по 21.12.2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.05.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего составила 86 117,70 (Восемьдесят шесть тысяч сто семнадцать рублей семьдесят копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 43 882,30 (Сорок три тысячи восемьсот восемьдесят два рубля тридцать копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.11.2017, согласно дополнительному соглашению от 21.09.2018 к договору займа № от 21.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.09.2018, согласно дополнительному соглашению от 21.11.2018 к договору займа № от 21.11.2017, согласно квитанция к приходному кассовому ордеру № от 28.11.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.04.2018 составила 100 000 (сто тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшего, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 29.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколе допроса потерпевшего от 29.07.2019 ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ г.р. суммы от процентов ежемесячно поступали на его банковскую карту с 21.11.2017 г. (в протоколе указана дата 21.12.2012, но эксперт полагает, что здесь допущена опечатка, т.к. первый договор был заключен 21.11.2017 г. и подразумевает под данной датой 21.11.2017 г.) по 21.12.2018 г. При этом необходимо отметить, что в распоряжении эксперта отсутствуют дополнительное соглашение от 28.11.2017 к договору займа №, дополнительное соглашение от 20.04.2018 к договору займа №, а, соответственно, и графики выплат процентов к договору займа по данным дополнительным соглашениям, ввиду вышесказанного эксперту не представляется возможным определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.11.2017 за период с 21.12.2017 г по 21.05.2018 г., эксперт имеет возможность определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.11.2017 за период с 21.06.2018 г по 21.12.2018 г.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.11.2017 за период с 21.06.2018 г по 21.12.2018 г. составляет 23 065 (Двадцать три тысячи шестьдесят пять рублей ноль копеек).

Учитывая вышесказанное эксперту не представляется возможным определить разницу между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с 21.12.2017 г по 21.05.2018 г.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» за период с 21.06.2018 г по 21.12.2018 г. составляет 76 935 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать пять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 21.07.2017, договор займа № от 23.04.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.10.2017 к договору займа № от 21.07.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 23.10.2017, согласно дополнительному соглашению от 23.10.2017 к договору займа № от 21.07.2017, согласно дополнительному соглашению от 22.01.2018 к договору займа № от 21.07.2017, согласно дополнительному соглашению от 23.07.2018 к договору займа № от 23.04.2018, согласно дополнительному соглашению от 23.10.2018 к договору займа № от 23.04.2018 составила 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 29.07.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 29.07.2019 ФИО105 проценты по вкладу получала с 21.07.2017 по 23.12.2018.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 21.07.2017, № от 23.04.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 29.07.2019 составила 303 764,15 (триста три тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 15 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 96 235,85 (Девяносто шесть тысяч двести тридцать пять рублей восемьдесят пять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.12.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.12.2018 составила 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 30.07.2019, а также графику выплаты процентов к договору займа.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.07.2019 ФИО106 17.12.2018 перезаключила договор займа № на сумму 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. По данному договору выплату процентов получила только в январе 2019.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 17.12.2018, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 30.07.2019 составила 13 300,26 (тринадцать тысяч триста) рублей 26 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» 486 699,74 (Четыреста восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять рублей семьдесят четыре копейки).

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 02.08.2019 ФИО177 В.И. получил проценты по вкладу в сумме 23 082,75 (двадцать три тысячи восемьдесят два) рубля 75 коп. Потерпевшим был оформлен новый договор займа № на 6 месяцев на сумму 100 000 рублей, данная сумма состояла и суммы предыдущего договора (50000), процентов за период 6 месяцев (11928=100 000-50 000-38072) и внесенных потерпевшим 38072 рубля, данные денежные средства были переданы лично в руки ФИО180 (исходя и текста протокола эксперт делает вывод, фактически были переданы денежные средства в размере 38072 руб., остальные денежные средства в размере 50 000 руб. и 11 928 руб. были «виртуальными», то есть в момент заключения договора займа № не передавались наличными денежными средствами ни сначала потерпевшему, ни затем в ООО «Резана-Финанс»). Соответственно, эксперт не учитывает денежные средства в размере 11 928 руб., как вложенные потерпевшим.

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 09.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2017, согласно дополнительному соглашению от 20.09.2017 к договору займа № от 09.08.2017, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 20.09.2017, договор займа № от 09.02.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.02.2018, договор займа № от 09.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.08.2018, согласно дополнительному соглашению от 14.01.2018 к договору займа № от 09.08.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2019 составила 288 072,00 (Двести восемьдесят восемь тысяч семьдесят два рубля ноль копеек).

В распоряжении эксперта отсутствуют документы, позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную информация эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 02.08.2019, а также графикам выплаты процентов к договорам займа и дополнительным соглашениям.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 02.08.2019 ФИО177 В.И. получил проценты по вкладу в сумме 23 082,75 (двадцать три тысячи восемьдесят два) рубля 75 коп. Потерпевшим был оформлен новый договор займа № на 6 месяцев на сумму 100 000 рублей, данная сумма состояла и суммы предыдущего договора (50000), процентов за период 6 месяцев (11928=100 000-50 000-38072) и внесенных потерпевшим 38072 рубля, данные денежные средства были переданы лично в руки ФИО180 (исходя и текста протокола эксперт делает вывод, фактически были переданы денежные средства в размере 38072 руб., остальные денежные средства в размере 50 000 руб. и 11 928 руб. были «виртуальными», то есть в момент заключения договора займа № не передавались наличными денежными средствами ни сначала потерпевшему, ни затем в ООО «Резана-Финанс»). Соответственно, эксперт не учитывает денежные средства в размере 11 928 руб., как полученные потерпевшим.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 09.08.2017, № от 09.02.2018, № от 14.01.2019, а также согласно протоколу допроса потерпевшего от 02.08.2019 составила 23 082,75 (двадцать три тысячи восемьдесят два) рубля 75 коп.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 264 989,25 (Двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей двадцать пять копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.10.2018, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.10.2018 составила 184 000 (сто восемьдесят четыре тысячи) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшей, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 25.03.2020, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшей ФИО107 от 25.03.2020 за ноябрь и декабрь общая сумма полученных процентов составила 12 641 (двенадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенному договору займа с ООО «Резана-Финанс» № от 31.10.2018, согласно протоколу допроса потерпевшей ФИО107 от 25.03.2020 составила 12 641 (двенадцать тысяч шестьсот сорок один) рубль.

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 171 359 (Сто семьдесят одна тысяча триста пятьдесят девять рублей ноль копеек).

Сумма денежных средств, внесенных займодавцем ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» № от 02.11.2017г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 02.11.2017, согласно дополнительному соглашению от 05.12.201 к договору займа № от 02.11.2017г, согласно дополнительному соглашению от 03.05.2018 к договору займа № от 02.11.2017г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 03.05.2018г, согласно дополнительному соглашению от 02.11.2018 к договору займа № от 02.11.2018г, согласно дополнительному соглашению от 14.12.2018 к договору займа № от 02.11.2017г, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2019г, согласно заключенного договора займа № от 16.08.2018г, согласно квитанции к приходно–кассовому ордеру № от 16.08.2018г составила 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

В распоряжении эксперта отсутствуют первичные финансовые документы (расходно-кассовые ордера), позволяющие определить сумму денежных средств, полученных займодавцем ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс», данную сумму эксперт определяет согласно информации, сообщенной потерпевшим, которая отражена в протоколе допроса потерпевшего от 28.07.2019, а также согласно графикам выплаты процентов к договору займа и дополнительным соглашениям к нему.

Согласно протоколу допроса потерпевшего от 28.07.2019 ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., она получала выплаты процентов по графику платежей. Согласно договора займа № от 02.11.2017г последние начисленные проценты получила 02.01.2019г, а по договору № от 16.08.2018г 16.01.2019г.

Сумма денежных средств, полученных займодавцем ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс составляет 182 656,20 руб. (Сто восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть рублей двадцать копеек).

Разница между суммой денежных средств, внесенных займодавцем ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» и суммой денежных средств, полученных займодавцем ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ г.р., по заключенным договорам займа с ООО «Резана-Финанс» составляет 617 343,80 (Шестьсот семнадцать тысяч триста сорок три рубля восемьдесят копеек). /том 21 л.д.65-205/.

    В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Карпова в совершении преступления, при обстоятельствах установленных в судебном заседании.

    Проанализировав показания потерпевших, свидетелей, подсудимого, как в отдельности, так и в совокупности с другими материалами дела, суд приходит к выводу о достоверности и допустимости этих показаний, так как они последовательны, обстоятельны, в полной мере подтверждаются исследованными по делу доказательствами, в том числе материалами дела, а потому не вызывают у суда сомнений в их достоверности, суд берет их за основу приговора.

     Так, подсудимый Карпов, не отрицает и сам указывает, что денежные средства потерпевших, которые принимались в ООО «Резана-Финанс» под видом займов, в части расходовались на возврат займов и выплату процентов другим потерпевшим, и при этом, в том числе, расходовались на выплату заработной платы, открытие новых офисов, рекламу и другие расходы, а те займы, которые выдавались от ООО «Резана- Финанс» иным юридическим лицам, по мнению суда, не могли принести прибыль в том объеме и в сроки, позволяющие исполнить обязательства перед потерпевшими.

    Между тем, из показаний свидетелей ФИО305 (ФИО386), ФИО305, ФИО306, осуществлявших функции менеджеров, следует, что оформление договоров займа с ООО «Резана-Финанс» преследовало цель создания видимости законности получения денежных средств данной компанией, фактически же деньги лежали «в шкафу», в ООО «Резана-Финанс» не было статей расходов.

    Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Карпов изначально не намеревался развивать деятельность ООО «Резана-Финанс», создано оно им было для временного функционирования и фактически для сбора денежных средств от граждан из личных корыстных мотивов.

    Денежными средствами, полученными в качестве займов от граждан распоряжался только Карпов, надлежащим образом бухгалтерский учет в ООО «Резана-Финанс» не велся, что следует из показаний свидетелей Свидетель №4, ФИО305 (ФИО384), ФИО305, следствием чего являлось бесконтрольное умышленное завладение Карповым денежными средствами граждан - заимодавцев, которыми он распоряжался по собственному усмотрению.

    По мнению суда, в данном случае имело место введение потерпевших в заблуждение, то есть обман, сообщение им неполной и недостоверной информации о якобы имеющей место инвестиционной деятельности ООО «Резана-Финанс» с целью побудить потерпевших к заключению договоров займа, обещание выплаты высоких процентов.

    Частичное же исполнение в период деятельности компании договоров займов ООО «Резана-Финанс», заключенных с гражданами, в том числе и с рядом потерпевших по данному уголовному делу, которые впоследствии заключали новые договоры, не опровергает виновности подсудимого, поскольку данная деятельность осуществлялась умышленно, с целью создания видимости благополучия и надежности ООО «Резана- Финанс», привлечения максимально большего количества граждан, и как следствие получение максимально большего количества денежных средств.

     Все собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, что именно Карповым был разработан и применялся способ хищения денежных средств граждан, который заключался в вовлечении физических лиц в ООО «Резана-Инвест» в качестве заимодавцев и побуждении у них желания к внесению денежных средств в компанию в качестве займов.

    При этом, вовлечение в ООО «Резана-Финанс» было организовано через активную рекламу в средствах массовой информации с использованием наименования ООО «Резана-Финанс», якобы являющегося основным брендом компании, путем личного общения с гражданами менеджеров, не осведомленных о преступных намерениях подсудимого Карпова, и имело целью расширение круга вовлеченных лиц, путем воздействия именно Карповым, как через рекламу, так и лично на граждан - заимодавцев, на лиц, привлеченных Карповым к деятельности ООО «Резана-Финанс», в частности исполнявших роль менеджеров, что играло основополагающую роль при принятии широким кругом лиц решений о заключении договоров займа с ООО «Резана-Финанс», как способ хищения денежных средств граждан.

    Материалами дела и судом достоверно установлено, что руководство ООО «Резана-Финанс» осуществлял только Карпов, который обладал всей полнотой власти по отношению ко всем сотрудникам, принимал ключевые решения по всем вопросам, лично распоряжался всеми финансовыми вопросами и давал указания о движении денежных средств. Прием денежных средств, их расходование, внесение их на расчетные счета, расходование с расчетных счетов - все осуществлялось только с ведома и по указанию Карпова, что следует из показаний свидетелей Свидетель №4, ФИО307, ФИО305 (ФИО387), ФИО305.

    Вся деятельность ООО «Резана-Финанс» была построена подсудимым для получения личного контроля над поступившими от граждан денежными средствами, чтобы затем обратить их в свою пользу, при этом умышленно замалчивался факт того, что фактически иная деятельность ООО «Резана-Финанс» не велась и данная компания заведомо являлась убыточной.

    Анализ совокупности исследованных доказательств показывает, что подсудимый Карпов, как лично, так и через сотрудников ООО «Резана-Финанс» сообщали гражданам не соответствующие действительности сведения об инвестиционной деятельности компании и источнике получения прибыли. В то же время подсудимый умалчивал о невыгодных ему фактах, существенно влияющих на принимаемые гражданами решения по поводу внесения денежных средств. Фактически Карпов не осуществлял от имени ООО «Резана-Финанс» той инвестиционной деятельности и в тех объемах, о которой он и подчиненные ему сотрудники сообщали гражданам.

    Совокупностью доказательств установлено, что все денежные средства, поступавшие в качестве займов от граждан в ООО «Резана-Финанс» получал лично, либо через иных сотрудников, сам Карпов, и затем расходовал по личному усмотрению.

    Более того, как установлено из показаний свидетелей ФИО307, ФИО305 (ФИО388), ФИО305, и иных письменных доказательств по делу, несмотря на то, что в мае 2018 г. Карпов находился под стражей в рамках аналогичного уголовного дела, возврат основных сумм займов и выплату процентов практически прекратил, однако по его же указанию в ООО «Резана-Финанс» заключение новых договоров займа и прием денежных средств продолжали осуществляться практически до конца 2018 года, что достоверно свидетельствует об умысле подсудимого на завладение денежными средствами потерпевших путем мошенничества.

    Судом установлено, что Карпов, отказывая в выплате основных сумм займов и процентов, преследуя цель завладения как можно большим количеством денежных средств, через менеджеров, либо лично, убеждал потерпевших перезаключать договора на новый срок с формальным увеличением суммы займа за счет начисленных процентов за предыдущий период, то есть максимально пытался оттянуть время с целью заключения новых договоров займа с другими потерпевшими, получая при этом одновременно дополнительные денежные средства. Карпов осознавал и понимал, что расплатиться с потерпевшими он не может, и его действия свидетельствуют о том, что он и не намеревался исполнять договора займа, то есть действовал умышленно.

    Анализируя представленные материалы дела, исходя из совокупности показаний потерпевших и свидетелей, суд приходит к выводу, что в деятельности ООО «Резана- Финанс» имеются признаки «финансовой пирамиды», то есть имел место способ управления внешними заимствованиями организации, при котором в течение продолжительного периода времени выполнение обязательств происходило только за счет привлечения новых заимствований.

    По смыслу закона под «финансовой пирамидой» понимается юридическое лицо, привлекающее на постоянной основе денежные средства физических лиц путем обещания имущественной выгоды, если выплаты либо предоставление иного имущества лицам, производившим денежные взносы на те или иные цели, осуществляется за счет денежных средств, полученных в виде взносов от иных лиц.

    Как подсудимым, так и потерпевшими не отрицается, что выплаты по договорам займа на первоначальном этапе деятельности ООО «Резана-Финанс», а по убеждению суда именно для создания видимости финансовой состоятельности и с целью вовлечения большего количества граждан, производились. Вместе с тем, эти выплаты осуществлялись не за счет доходов от ведения ООО «Резана-Финанс» предпринимательской деятельности, а за счет поступления новых займов от граждан и данная информация сознательно умалчивалась, а у заимодавцев формировалось убеждение в получении выплат по договорам займа за счет доходности инвестиционных проектов компании, что являлось для граждан дополнительным побуждающим мотивом для внесения значительных денежных сумм в качестве займов.

    Подсудимый в течение длительного времени одним способом, с применением одного противоправного механизма, обманул и ввел в заблуждение значительное количество граждан.

    По рассматриваемому делу завладение подсудимым имуществом потерпевших - денежными средствами, происходило с момента внесения денежных средств последними в офисе ООО «Резана-Финанс», поскольку с этого момента подсудимый получал возможность распоряжаться ими, в том числе давая указания использовать их на текущие расходы компании.

    Квалифицирующий признак «особо крупный размер» - нашел свое подтверждение в судебном заседании, исходя из количества денежных средств, которые похитил Карпов. Установленная органом следствия и судом сумма ущерба не оспаривалась в судебном заседании и самим подсудимым.

    Исследованные доказательства объективно и достоверно указывают на корыстный мотив совершенного преступления, подсудимый для достижения преступной цели действовал с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана.

    Обстановка, время и место совершения преступления, характер поведения подсудимого, его конкретные действия, направленность его умысла и фактически наступившие по делу последствия в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о совершении Карповым преступления, предусмотренного именно ч. 4 ст. 159 УК РФ.

    В судебном заседании исследовался вопрос о сумме ущерба по каждому потерпевшему, и было установлено, что расчет ущерба произведен с учетом всех сумм, только реально переданных потерпевшими в качестве займа и полученных потерпевшими от ООО «Резана-Финанс» в качестве выплаты процентов по договорам займа.

     Тот факт, что потерпевшие добровольно передавали денежные средства в ООО «Резана-Финанс», не влияет на оценку действий подсудимого как противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу, поскольку все потерпевшие действовали под влиянием обмана и заблуждались относительно истинных целей подсудимого. Как установлено совокупностью собранных по делу доказательств, вся деятельность ООО «Резана-Финанс» по замыслу Карпова была направлена на убеждение широкого круга граждан в законности деятельности ООО «Резана-Финанс», в успешности и высокой доходности осуществляемых компанией инвестиционных проектов, побуждению к внесению займов, привлечению новых заимодавцев.

    Вместе с тем, из объема обвинения, суд исключает квалифицирующие признаки мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере», как излишне вмененные, поскольку данные действия охватываются квалификацией его действий как хищения в особо крупном размере.

    Квалифицирующий признак с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как Карпов являлся единственным учредителем и руководителем ООО «Резана-Финанс», на основании Устава данного Общества был вправе: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; открывать и закрывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях; принимать и увольнять работников Общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников; привлекать займы и кредиты в интересах Общества; осуществлять любые иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

То есть, обладал всей полнотой власти по отношению ко всем сотрудникам Общества, единолично принимал ключевые решения по всем вопросам, распоряжался всеми финансовыми вопросами и давал указания о заключении договоров займа, единолично решал кадровые вопросы.

    Суд квалифицирует действия Карпова по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.     

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому, суд учитывает все данные о личностях, все обстоятельства по делу, характер и степень общественной опасности содеянного, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

Карпов, впервые совершил преступление, отнесенное правилами ч. 4 ст. 15 УК РФ к категории преступлений тяжких; на учетах у психиатра и нарколога не состоит, его психическое состояние у суда сомнений не вызывает; по месту отбывания наказания, а так же по месту жительства УУП характеризуется положительно; согласно кассовым чекам от 30.11.2021 добровольно возместил потерпевшей Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 5 000 руб.; потерпевшей Потерпевший №1 в сумме 10 000 руб.

К обстоятельствам, смягчающими наказание в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ следует отнести: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, иные действия на направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении публичного извинения перед потерпевшими, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба потерпевшим Потерпевший №6, Потерпевший №1, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников – матери, оказание матери финансовой помощи.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не установил.

Суд считает, что ни одно из установленных по настоящему уголовному делу обстоятельств, смягчающих наказание, ни их совокупность, не могут существенно уменьшить степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым. Поэтому, оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, то есть для назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрено законом, суд не усматривает.

Исходя из целей и мотивов, которые преследовал Карпов при совершении преступления, учитывая, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не усматривает также оснований и для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Таким образом, учитывая вышеизложенное в полной мере, суд полагает справедливым назначить Карпову наказание в виде лишения свободы, при этом, цели наказания будут достигнуты лишь в условиях изоляции его от общества, поскольку деяние, которое он совершил, опасны для общества, исправление в иных условиях невозможно. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ, нет.

При определении размера наказания, в отсутствие отягчающих обстоятельств, суд учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, иные действия направленные на заглаживание вреда, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба.

Дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа, санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ предусмотрены как альтернативные, которые с учетом отношения подсудимого к содеянному, его материального положения, суд считает назначать нецелесообразным.

    Учитывая, что Карпов совершил преступление по настоящему уголовному делу до вынесения в отношении него приговора Железнодорожным районным судом г. Пензы от 15.05.2018 года, суд назначает ему окончательное наказание на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений по настоящему и указанному приговору.

    Местом отбывания наказания, надлежит назначить в исправительной колонии общего режима, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

    Время содержания под стражей с момента задержания до дня вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

В силу ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, до его вступления в законную силу, меру пресечения подсудимому следует оставить прежней в виде заключение под стражу.

В ходе предварительного следствия заявлены гражданские иски потерпевшими: Потерпевший №1 за минусом добровольно выплаченных Карповым 10 000 руб., ФИО294, ФИО294, ФИО297, ФИО28, Зверевевым, ФИО295, ФИО278, ФИО85, ФИО289, ФИО110, Потерпевший №6 за минусом добровольно выплаченных Карповым 5 000 руб., Потерпевший №5, ФИО298, ФИО107, ФИО299, ФИО113, ФИО389, ФИО114, ФИО47, ФИО48, ФИО115, ФИО116, ФИО19, ФИО108, ФИО82, ФИО76, ФИО30, ФИО79, ФИО63, ФИО117, ФИО118, ФИО50, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО71, ФИО122, ФИО18, ФИО70, ФИО377, ФИО284, ФИО75, ФИО281, ФИО124, ФИО68, ФИО67, ФИО283, ФИО126, ФИО280, ФИО45, ФИО290, ФИО61, ФИО299, ФИО128, ФИО129, ФИО270, ФИО2, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО286, ФИО286, ФИО287, ФИО287, ФИО288, ФИО136, ФИО55, Потерпевший №2, ФИО56, Потерпевший №12, ФИО276, ФИО274, ФИО25, ФИО284, ФИО281, ФИО33, ФИО138, ФИО279, ФИО139, ФИО140, ФИО31, ФИО277, ФИО141, ФИО271, ФИО11, Потерпевший №11, ФИО14, ФИО273, ФИО9, ФИО12, ФИО272, ФИО29, ФИО23, ФИО24, ФИО292, ФИО293, ФИО100, ФИО101, ФИО298 (Потерпевший №9), ФИО300, ФИО296, ФИО103, ФИО105, ФИО106, ФИО146, ФИО147, ФИО7, ФИО268, ФИО301, ФИО8, ФИО4, ФИО86, ФИО302, ФИО99, ФИО98, ФИО151, ФИО297, ФИО97, ФИО291, ФИО278, ФИО291, ФИО390, ФИО89, ФИО278, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО154, ФИО155, ФИО36, ФИО282, ФИО40, ФИО41, ФИО43, ФИО95, ФИО280, ФИО60, ФИО156, ФИО275, ФИО285, ФИО157, ФИО285, ФИО284, ФИО64, ФИО159, ФИО160, ФИО66, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО304, ФИО161, ФИО58 к подсудимому Карпову о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. Подсудимый иски признал.

В силу ст. 1064 ГК РФ имущественный вред, причиненный потерпевшим в результате умышленных действий Карпова, похитившего деньги у потерпевших, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в пределах предъявленного Карпову обвинения.

    Кроме того, потерпевшим ФИО304 к подсудимому Карпову заявлены исковые требования о компенсации морального вреда в сумме 200 000 рублей.

    При разрешении гражданского иска в данной части суд учитывает правовую позицию Конституционного суда РФ, из которой следует, что любое преступление против собственности посягает не только на имущественные права потерпевшего, но и на достоинство личности и тем самым, может причинять потерпевшему моральный вред, при этом, пострадавшие от посягательства на их имущественные права, не освобождаются от бремени доказывания самого факта причинения морального вреда и обоснования размера денежной компенсации.

    В силу ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

    Между тем, суд приходит к выводу, что доводы изложенные в исковом заявлении в части взыскания с Карпова компенсации морального вреда в размере 200 000 руб., не свидетельствуют о бесспорном факте перенесения ФИО304 морально-нравственных страданий, а сводятся лишь к нарушению его имущественных прав ввиду хищения денежных средств, при этом суд также учитывает, что доказательств, подтверждающих причинение подсудимым моральных и нравственных страданий ФИО304, не представлено, таким образом основания для взыскания с Карпова, в пользу ФИО304 компенсации морального вреда суд не усматривает.

Гражданские иски потерпевших ФИО125, ФИО57 с учетом мнения их законного представителя ФИО263, к подсудимому Карпову о возмещении материального ущерба следует производством прекратить, в связи со смертью потерпевших.

Арест, наложенный на имущество Карпова и ООО «Резана-Финанс»: <данные изъяты> после вступления приговора в законную силу отменить и обратить в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба.

Потерпевшим ФИО280 в судебном заседании заявлены требования о взыскании в его пользу возмещения расходов, связанных на оплату представителя адвоката Соловьевой на общую сумму 80 000 руб.

    Учитывая объем и сложность уголовного дела, а также количество судебных заседаний, в которых принимала участие представитель потерпевшего ФИО280 - адвокат Соловьева, иных услуг, оказанных представителем в рамках заключенного соглашения, суд находит разумной сумму оговоренного сторонами вознаграждения в сумме 80 000 рублей. Указанные расходы, потерпевшего ФИО280, подтверждены соответствующими документами: договором об оказании юридических услуг, актом выполненных работ, квитанцией. Подсудимый Карпов в судебном заседании заявил о своей имущественной несостоятельности, а потому суд полагает освободить его выплаты указанных процессуальных издержек.

Решение о судьбе вещественных доказательств суд принимает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

С учетом мнения подсудимого Карпова, просившего изъятое в офисе «Резана-Финанс» имущество (признанное по делу вещественными доказательствами), обратить в счет возмещения причиненного ущерба, суд полагает необходимым вещественные доказательства, а именно: ноутбук марки ASUS F402C, серийный номер DBN0CX24254945C, зарядное устройство модель AD887020; ноутбук марки «Samsung NP-R60Y», серийный номер EK5093CQ700035Y, в корпусе черного цвета, зарядное устройство модель CPA09-004A; мобильный телефон марки «Micromax X502» в корпусе черного цвета, кнопочный, IMEI1: №, IMEI2: №, с установленными сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» №G+ и №G+; мобильный телефон марки «Nokia 105» в корпусе черного цвета, кнопочный, задняя крышка телефона синего цвета, IMEI: № обратить в счет возмещения потерпевшим ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Карпова Александра Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенного по настоящему и по приговору Железнодорожного районного суда г. Пензы от 15.05.2018 года, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей с момента задержания 03.08.2022 года до дня вступления приговора в законную силу, а так же по приговору от 15.05.2018 года, с 15.05.2018 года по 08.08.2018 года, зачесть из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Зачесть отбытое наказание по приговору от 15.05.2018 года, с 09.08.2018 года по 02.08.2022 года.

1. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба в размере 490 000 (четыреста девяносто) руб.

2. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО84 в счет возмещения материального ущерба в размере 669 172 (шестьсот шестьдесят девять тысяч сто семьдесят два) руб.

3. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО83 в счет возмещения материального ущерба в размере 269 172 (двести шестьдесят девять тысяч сто семьдесят два) руб.

4. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО109 в счет возмещения материального ущерба в размере 6 255 168 (шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят восемь) руб.

5. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО28 в счет возмещения материального ущерба в размере 39 226 (тридцать девять тысяч двести двадцать шесть) руб.

6. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения материального ущерба в размере 467 284 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят четыре) руб.

7. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО96 в счет возмещения материального ущерба в размере 235 744 (двести тридцать пять семьсот сорок четыре) руб.

8. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО26 в счет возмещения материального ущерба в размере 740 621 (семьсот сорок шестьсот двадцать один) руб.

9. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО85 в счет возмещения материального ущерба в размере 73 353 (семьдесят три тысячи триста пятьдесят три) руб.

10. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО59 в счет возмещения материального ущерба в размере 90 626 (девяносто тысяч шестьсот двадцать шесть) руб.

11. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО110 в счет возмещения материального ущерба в размере 244 118 (двести сорок четыре тысячи сто восемнадцать) руб.

12. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба в размере 795 000 (семьсот девяносто пять тысяч) руб.

13. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения материального ущерба в размере 220 000 (дести двадцать тысяч) руб.

14. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО111 в счет возмещения материального ущерба в размере 45 000 (сорок пять тысяч) руб.

15. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО107 в счет возмещения материального ущерба в размере 171 159 (сто семьдесят одна тысяча сто пятьдесят девять) руб.

16. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО112 в счет возмещения материального ущерба в размере 400 000 (четыреста тысяч) руб.

17. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО113 в счет возмещения материального ущерба в размере 249 212 (двести сорок девять двести двенадцать) руб.

18. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Виличка ФИО267Юзо в счет возмещения материального ущерба в размере 61 899 (шесть одна тысяча восемьсот девяносто девять) руб.

19. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО114 в счет возмещения материального ущерба в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

20. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО47 в счет возмещения материального ущерба в размере 235 973 (двести тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят три) руб.

21. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО48 в счет возмещения материального ущерба в размере 427 941 (четыреста двадцать семь тысяч девятьсот сорок один) руб.

22. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО115 в счет возмещения материального ущерба в размере 326 500 (триста двадцать шесть тысяч пятьсот) руб.

23. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО116 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 790 000 (один миллион семьсот девяносто тысяч) руб.

24. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО19 в счет возмещения материального ущерба в размере 426 595 (четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто пять) руб.

25. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО108 в счет возмещения материального ущерба в размере 618 389 (шестьсот восемнадцать тысяч триста восемьдесят девять) руб.

26. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО82 в счет возмещения материального ущерба в размере 623 021 (шестьсот двадцать три тысячи двадцать один) руб.

27. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО76 в счет возмещения материального ущерба в размере 18 599 (восемнадцать тысяч пятьсот девяносто девять) руб.

28. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО30 в счет возмещения материального ущерба в размере 290 251 (двести девяносто тысяч двести пятьдесят один) руб.

29. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО79 в счет возмещения материального ущерба в размере 659 960 (шестьсот пятьдесят девять девятьсот шестьдесят) руб.

30. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО63 в счет возмещения материального ущерба в размере 69 766 (шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб.

31. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО117 в счет возмещения материального ущерба в размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб.

32. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО118 в счет возмещения материального ущерба в размере 85 161 (восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят один) руб.

33. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО50 в счет возмещения материального ущерба в размере 43 022 (сорок три тысячи двадцать два) руб.

34. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО119 в счет возмещения материального ущерба в размере 599 172 (пятьсот девяносто девять тысяч сто семьдесят два) руб.

35. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО120 в счет возмещения материального ущерба в размере 48 459 (сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят) руб.

36. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО121 в счет возмещения материального ущерба в размере 169 842 (сто шестьдесят девять восемьсот сорок два) руб.

37. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО71 в счет возмещения материального ущерба в размере 101 497 (сто одна тысяча четыреста девяносто семь) руб.

38. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО122 в счет возмещения материального ущерба в размере 821 674 (восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) руб.

39. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО18 в счет возмещения материального ущерба в размере 723 000 (семьсот двадцать три тысячи) руб.

40. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО70 в счет возмещения материального ущерба в размере 395 066 (триста девяносто пять тысяч шестьдесят шесть) руб.

41. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО378 Марзяны в счет возмещения материального ущерба в размере 49 916 (сорок девять тысяч девятьсот шестнадцать) руб.

42. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО123 в счет возмещения материального ущерба в размере 574 184 (пятьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят четыре ) руб. 50 коп.

43. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО75 в счет возмещения материального ущерба в размере 71 105 (семьдесят одна тысяча сто пять) руб.

44. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО65 в счет возмещения материального ущерба в размере 994 444 (девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста сорок четыре) руб.

45. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО124 в счет возмещения материального ущерба в размере 2 299 624 (два миллиона двести девяносто девять тысяч шестьсот двадцать четыре) руб.

46. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО68 в счет возмещения материального ущерба в размере 64 712 (шестьдесят четыре тысячи семьсот двенадцать) руб.

47. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО67 в счет возмещения материального ущерба в размере 728 000 (семьсот двадцать восемь тысяч) руб.

48. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО39 в счет возмещения материального ущерба в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

49. Производство по гражданскому иску ФИО125 в лице его законного представителя ФИО263 к Карпову Александру Александровичу о возмещения материального ущерба в размере 87 873 (восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят три) руб. – прекратить в связи со смертью ФИО125

50. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО126 в счет возмещения материального ущерба в размере 849 483 (восемьсот сорок девять тысяч четыреста восемьдесят три) руб.

51. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) руб.

52. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО45 в счет возмещения материального ущерба в размере 333 758 (триста тридцать три тысячи семьсот пятьдесят восемь) руб.

53. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО62 в счет возмещения материального ущерба в размере 240 915 (двести сорок тысяч девятьсот пятнадцать) руб.

54. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО61 в счет возмещения материального ущерба в размере 312 800 (триста двенадцать тысяч восемьсот) руб.

55. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО127 в счет возмещения материального ущерба в размере 800 000 (восемьсот тысяч) руб.

56. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО128 в счет возмещения материального ущерба в размере 559 945 (пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок пять) руб.

57. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО129 в счет возмещения материального ущерба в размере 62 723 (шестьдесят две тысячи семьсот двадцать три) руб.

58. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО6 в счет возмещения материального ущерба в размере 23 075 (двадцать три тысячи семьдесят пять) руб.

59. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО2 в счет возмещения материального ущерба в размере 120 756 (сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) руб.

60. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО130 в счет возмещения материального ущерба в размере 28 696 (двадцать восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) руб.

61. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО131 в счет возмещения материального ущерба в размере 337 797 (триста тридцать семь тысяч семьсот девяносто семь) руб.

62. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО132 в счет возмещения материального ущерба в размере 220 310 (двести двадцать тысяч триста десять) руб.

63. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО133 в счет возмещения материального ущерба в размере 555 992 (пятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто два) руб.

64. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО51 в счет возмещения материального ущерба в размере 153 834 (сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать четыре) руб.

65. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО134 в счет возмещения материального ущерба в размере 225 779 (двести двадцать пять тысяч семьсот семьдесят девять) руб.

66. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО52 в счет возмещения материального ущерба в размере 26 833 (двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать три) руб.

67. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО135 в счет возмещения материального ущерба в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

68. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО136 в счет возмещения материального ущерба в размере 67 509 (шестьдесят семь тысяч пятьсот девять) руб.

69. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО55 в счет возмещения материального ущерба в размере 111 465 (сто одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят пять) руб.

70. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения материального ущерба в размере 246 847 (двести сорок шесть тысяч восемьсот сорок семь) руб.

71. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО56 в счет возмещения материального ущерба в размере 204 305 (двести четыре тысячи триста пять) руб.

72. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения материального ущерба в размере 166 398 (сто шестьдесят шесть тысяч триста девяносто восемь) руб.

73. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО21 в счет возмещения материального ущерба в размере 600 000 шестьсот тысяч) руб.

74. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО17 в счет возмещения материального ущерба в размере 375 853 (триста семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят три) руб.

75. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО25 в счет возмещения материального ущерба в размере 62 421 (шестьдесят две тысячи четыреста двадцать один) руб.

76. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО137 в счет возмещения материального ущерба в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

77. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО35 в счет возмещения материального ущерба в размере 778 949 (семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот сорок девять) руб.

78. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО33 в счет возмещения материального ущерба в размере 7 000 (семь тысяч) руб.

79. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО138 в счет возмещения материального ущерба в размере 342 839 (триста сорок две тысячи восемьсот тридцать девять) руб. 50 коп.

80. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО32 в счет возмещения материального ущерба в размере 81 999 (восемьдесят одна тысяча девятьсот девяносто девять) руб.

81. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО139 в счет возмещения материального ущерба в размере 169 521 (сто шестьдесят девять тысяч пятьсот двадцать один) руб.

82. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО140 в счет возмещения материального ущерба в размере 256 954 (двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб.

83. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО31 в счет возмещения материального ущерба в размере 110 000 (сто десять тысяч) руб.

84. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО22 в счет возмещения материального ущерба в размере 53 557 (пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб.

85. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО141 в счет возмещения материального ущерба в размере 743 431 (семьсот сорок три тысячи четыреста тридцать одна) руб.

86. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО142 в счет возмещения материального ущерба в размере 105 000 (сто пять тысяч) руб.

87. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО11 в счет возмещения материального ущерба в размере 45 311 (сорок пять тысяч триста одиннадцать) руб.

88. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения материального ущерба в размере 359 844 (триста пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок четыре) руб.

89. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО14 в счет возмещения материального ущерба в размере 93 021 (девяносто три тысячи двадцать один) руб.

90. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО15 в счет возмещения материального ущерба в размере 68 743 (шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок три) руб.

91. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО9 в счет возмещения материального ущерба в размере 315 457 (триста пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь) руб.

92. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО12 в счет возмещения материального ущерба в размере 73 320 (семьдесят три тысячи триста двадцать) руб.

93. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО143 в счет возмещения материального ущерба в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.

94. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО29 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) руб.

95. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО23 в счет возмещения материального ущерба в размере 105 000 (сто пять тысяч) руб.

96. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО24 в счет возмещения материального ущерба в размере 600 000 (шестьсот тысяч) руб.

97. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО80 в счет возмещения материального ущерба в размере 989 941 (девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок один) руб.

98. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба в размере 116 482 (сто шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) руб.

99. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО100 в счет возмещения материального ущерба в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб.

100. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО101 в счет возмещения материального ущерба в размере 20 895 (двадцать тысяч восемьсот девяносто пять) руб. 57 коп.

101. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО144 в счет возмещения материального ущерба в размере 100 000 (сто тысяч) руб.

102. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО145 в счет возмещения материального ущерба в размере 305 000 (триста пять тысяч) руб.

103. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО102 в счет возмещения материального ущерба в размере 43 880 (сорок три тысячи восемьсот восемьдесят) руб.

104. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО104 в счет возмещения материального ущерба в размере 61 249 (шестьдесят одна тысяча двести сорок девять) руб.

105. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО105 в счет возмещения материального ущерба в размере 96 237 (девяносто шесть тысяч двести тридцать семь) руб.

106. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО106 в счет возмещения материального ущерба в размере 347 005 (триста сорок семь тысяч пять) руб.

107. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО146 в счет возмещения материального ущерба в размере 264 989 (двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) руб.

108. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО147 в счет возмещения материального ущерба в размере 23 684 (двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) руб.

109. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО148 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 264 332 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи триста тридцать два) руб.

110. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО3 в счет возмещения материального ущерба в размере 74 380 (семьдесят четыре тысячи триста восемьдесят восемь) руб.

111. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО149 в счет возмещения материального ущерба в размере 534 132 (пятьсот тридцать четыре тысячи сто тридцать два) руб.

112. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО8 в счет возмещения материального ущерба в размере 36 320 (тридцать шесть тысяч триста двадцать) руб.

113. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО4 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) руб.

114. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО86 в счет возмещения материального ущерба в размере 606 390 (шестьсот шесть тысяч триста девяносто) руб.

115. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО150 в счет возмещения материального ущерба в размере 205 045 (двести пять тысяч сорок пять) руб.

116. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО99 в счет возмещения материального ущерба в размере 175 516 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб.

117. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО98 в счет возмещения материального ущерба в размере 698 585 (шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят пять) руб.

118. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО151 в счет возмещения материального ущерба в размере 79 473 (семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) руб.

119. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО152 в счет возмещения материального ущерба в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) руб.

120. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО97 в счет возмещения материального ущерба в размере 299 367 (двести девяносто девять тысяч триста шестьдесят семь) руб.

121. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО69 в счет возмещения материального ущерба в размере 39 476 (тридцать девять тысяч четыреста семьдесят шесть) руб.

122. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО87 в счет возмещения материального ущерба в размере 321 674 (триста двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят четыре) руб.

123. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО88 в счет возмещения материального ущерба в размере 40 000 (сорок тысяч) руб.

124. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО153 в счет возмещения материального ущерба в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

125. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО89 в счет возмещения материального ущерба в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб.

126. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО90 в счет возмещения материального ущерба в размере 872 949 (восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот сорок девять) руб.

127. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО91 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 044 397 (один миллион сорок четыре тысячи триста девяносто семь) руб.

128. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО92 в счет возмещения материального ущерба в размере 195 996 (сто девяносто пять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб.

129. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО93 в счет возмещения материального ущерба в размере 193 135 (сто девяносто три тысячи сто тридцать пять) руб.

130. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО94 в счет возмещения материального ущерба в размере 582 404 (пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста четыре) руб.

131. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО154 в счет возмещения материального ущерба в размере 3 110 089 (три миллиона сто десять тысяч восемьдесят девять) руб.

132. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО155 в счет возмещения материального ущерба в размере 91 959 (девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) руб.

133. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО36 в счет возмещения материального ущерба в размере 558 831 (пятьсот пятьдесят восемь восемьсот тридцать один) руб.

134. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО37 в счет возмещения материального ущерба в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб.

135. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО40 в счет возмещения материального ущерба в размере 95 953 (девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят три) руб.

136. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО41 в счет возмещения материального ущерба в размере 10 000 (десять тысяч) руб.

137. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО43 в счет возмещения материального ущерба в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.

138. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО95 в счет возмещения материального ущерба в размере 46 527 (сорок шесть тысяч пятьсот двадцать семь) руб.

139. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО34 в счет возмещения материального ущерба в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.

140. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО60 в счет возмещения материального ущерба в размере 206 237 (двести шесть тысяч двести тридцать семь) руб.

141. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО156 в счет возмещения материального ущерба в размере 283 487 (двести восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят семь) руб.

142. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО20 в счет возмещения материального ущерба в размере 73 345 (семьдесят три тысячи триста сорок пять) руб.

143. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО44 в счет возмещения материального ущерба в размере 400 000 (четыреста тысяч) руб.

144. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО157 в счет возмещения материального ущерба в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб.

145. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО158 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 000 000 (один миллион) руб.

146. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО78 в счет возмещения материального ущерба в размере 558 830 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) руб.

147. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО64 в счет возмещения материального ущерба в размере 307 285 (триста семь тысяч двести восемьдесят пять) руб.

148. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО159 в счет возмещения материального ущерба в размере 1 062 476 (один миллион шестьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть) руб. 80 коп.

149. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО160 в счет возмещения материального ущерба в размере 205 612 (двести пять тысяч шестьсот двенадцать) руб.

150. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО66 в счет возмещения материального ущерба в размере 30 025 (тридцать тысяч двадцать пять) руб.

151. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО72 в счет возмещения материального ущерба в размере 426 108 (четыреста двадцать шесть тысяч сто восемь) руб.

152. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО73 в счет возмещения материального ущерба в размере 25 451 (двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб.

153. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО74 в счет возмещения материального ущерба в размере 44 738 (сорок четыре тысячи семьсот тридцать восемь) руб.

154. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения материального ущерба в размере 719 210 (семьсот девятнадцать тысяч двести десять) руб., в остальной части иска отказать.

155. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО161 в счет возмещения материального ущерба в размере 184 144 (сто восемьдесят четыре тысячи сто сорок четыре) руб.

156. Производство по гражданскому иску ФИО57 в лице его законного представителя ФИО263 к Карпову Александру Александровичу о возмещении материального ущерба в размере 780 302 (семьсот восемьдесят тысяч триста два) руб. прекратить, в связи со смертью потерпевшего.

157. Взыскать с Карпова Александра Александровича в пользу ФИО58 в счет возмещения материального ущерба в размере 86 156 (восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) руб.

Арест, наложенный на имущество Карпова А.А.: денежные средства в сумме 778 рублей 35 копеек; земельный участок с кадастровым номером 58:05:0701301:1103, площадью 1209 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Восточная, 2, стоимостью 400 000 рублей; жилое здание с кадастровым номером 58:05:0701301:1805, площадью 186, 10 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Бессоновка, ул. Восточная, 2, стоимостью 3 100 000 рублей; доля в праве общей собственности на жилое помещение с кадастровым номером 73:13:010610:250, площадью 63, 3 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, 33, кв. 10 стоимостью 1 600 000 рублей, а так же имущество ООО «Резана-Финанс: ноутбук Lenovo с зарядным устройством, стоимостью 7 900 рублей после вступления приговора в законную силу отменить и обратить в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба.

Возместить из средств федерального бюджета Российской Федерации понесенные потерпевшим Потерпевший №7 судебные расходы по оплате услуг представителя адвоката Соловьевой В.В. в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: все изъятые у потерпевших, а так же в офисе ООО «Резана-Финанс документы, в числе которых: договоры займов, приложения к договорам, независимые гарантии, квитанции к приходным кассовым ордерам, дополнительные соглашения к договорам займа; регистрационные дела ООО «Резана-Финанс», ООО «Агентство Финансовых Гарантий», ООО «Аргент», CD-R диски - хранить при уголовном деле;

банковские карты ПАО «Сбербанк» № и ПАО «ВБТ» № – уничтожить;

ноутбук марки ASUS F402C, серийный номер DBN0CX24254945C, зарядное устройство модель AD887020; ноутбук марки «Samsung NP-R60Y», серийный номер EK5093CQ700035Y, в корпусе черного цвета, зарядное устройство модель CPA09-004A; мобильный телефон марки «Micromax X502» в корпусе черного цвета, кнопочный, IMEI1: №, IMEI2: №, с установленными сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» №G+ и №G+; мобильный телефон марки «Nokia 105» в корпусе черного цвета, кнопочный, задняя крышка телефона синего цвета, IMEI: № обратить в счет возмещения потерпевшим ущерба.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд г. Тюмени в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, - со дня получения его копии, путём подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления.

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на него, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатного, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника, о чем осужденный должен указать в своей жалобе или возражениях.

Судья                                      Т.В. Храмцова