Решение от 24.03.2023 по делу № 1-13/2023 (1-158/2022;) от 04.04.2022

Дело № 1-13/2023 (№ 1-158/2022)

УИД 57RS0017-01-2021-000614-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 марта 2023 года г. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе

председательствующего судьи Паниной С.А.,

с участием государственных обвинителей – прокурора Орловской области Тимошина А.Н., прокурора Свердловского района Орловской области Сиротинина А.А., заместителя прокурора Свердловского района Орловской области Давыдова С.А.,

подсудимого Шаталова О.И.,

защитника подсудимого - адвоката Садертдинова И.Г., представившего удостоверение №0314 от 14.10.2003, ордер №110 от 30.04.2022,

потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №6, Потерпевший №11, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №3, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №17, Свидетель №1, Потерпевший №24, Потерпевший №15, Потерпевший №22, Потерпевший №20, Потерпевший №8, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №23, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №21, представителя потерпевшей Потерпевший №2– ФИО40,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Тереховым А.В., Белокопытовой Ю.П., помощником судьи Лукашиной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Шаталова Олега Ивановича, (дата обезличена) года рождения, уроженца (адрес обезличен), гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающего генеральным директором (информация скрыта) женатого, имеющего двух малолетних детей, зарегистрированного по адресу: (адрес обезличен), фактически проживающего по адресу: (адрес обезличен), военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шаталов О.И. совершил два умышленных преступления против собственности при следующих обстоятельствах.

Эпизод №1 (хищение путем мошенничества денежных средств участников долевого строительства)

Шаталов О.И., являясь согласно Уставу единственным учредителем и на основании Приказа №1 от 09.09.2013 генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «(информация скрыта)» (далее по тексту ООО «(информация скрыта)», Общество) (ФИО31 (номер обезличен), юридический адрес: (адрес обезличен)), зарегистрированного 09.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области в качестве юридического лица и осуществляющего деятельность в области строительства жилых и нежилых зданий, сооружений, производство прочих строительно-монтажных работ и других работ, осуществляя организационно-распорядительные полномочия по руководству финансово-хозяйственной деятельностью Общества, являясь при этом высшим и единоличным исполнительным органом Общества, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, пожелавших приобрести квартиры в строящемся доме, из корыстных побуждений, разработал преступный план, в соответствии с которым не установленным в ходе следствия способом, в неустановленное время распространил объявления о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: (адрес обезличен), не имея при этом реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, а также заведомо зная, что граждане, заключившие с ним предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи квартирного помещения в доме по указанному адресу не смогут зарегистрировать договоры в Управлении Росреестра по Орловской области и в дальнейшем получить свидетельство о регистрации права собственности на квартиры, приобретенные у ООО «(информация скрыта)».

В соответствии с разработанным преступным планом, в целях придания своим действиям видимости правомерной деятельности 12.05.2014 года Шаталов О.И. обратился в администрацию (адрес обезличен) в целях заключения договора аренды земельного участка по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен).

05.09.2014 между отделом по управлению муниципальным имуществом администрации (адрес обезличен) (адрес обезличен), в лице начальника отдела Свидетель №6, не осведомленной о преступных намерениях Шаталова О.И., и ООО «(информация скрыта)», в лице генерального директора Шаталова О.И., заключен договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен), которому присвоен кадастровый (номер обезличен).

Продолжая реализовывать преступный умысел, 19.12.2014 Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», получил в администрации (адрес обезличен) разрешения:

- (номер обезличен) на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 1, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), со сроком действия до 19.09.2015, по условиям которого продолжительность строительства объекта составляет 9 месяцев;

- (номер обезличен) на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 2, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), со сроком действия до 19.09.2015, по условиям которого продолжительность строительства объекта составляет 9 месяцев.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в особо крупном размере, используя свое служебное положение генерального директора ООО «(информация скрыта)», путем обмана, не имея намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, руководствуясь заранее разработанным преступным планом, в период времени с 09.12.2014 года до 17.08.2020 года Шаталов О.И., находясь на территории (адрес обезличен), (адрес обезличен), организовал сбор денежных средств граждан, а также заключение с ними договоров долевого участия, предварительных договоров долевого участия и предварительных договоров купли-продажи квартирного помещения, по заведомо заниженной стоимости, при следующих обстоятельствах:

1. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории Орловской области, более точное место в ходе следствия не установлено, до получения разрешения на строительство, 09.12.2014 заключил предварительный договор долевого участия (номер обезличен) в строительстве 5-ти этажного многоквартирного дома с Потерпевший №3 на объект долевого строительства - жилое помещение, общей площадью 39,9 м? (приведенная площадь с учетом лоджии, балкона, террасы – 42,7м?), по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), этаж 2, на сумму 897 750,00 рублей, а также заключил предварительный договор долевого участия (номер обезличен) в строительстве 5-ти этажного многоквартирного дома на объект долевого строительства - жилое помещение, общей площадью 33,3м? (приведенная площадь с учетом лоджии, балкона, террасы – 34,7м?), по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), этаж 2, на сумму 749 250,00 рублей, не определив в договорах номер секции и строительный номер квартир. По условиям указанных договоров (пп. 3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2014 заключить с Потерпевший №3 основной договор долевого участия и содействовать его регистрации.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору долевого участия (номер обезличен) от 09.12.2014, Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (Свидетель №19), действующее в ее интересах в офисе (номер обезличен) «(информация скрыта)» ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), 14.12.2014 на основании платежного поручения внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 14.12.2014 на имя Свидетель №19 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в сумме 700 000,00 рублей, которые в период с 14.12.2014 по 16.12.2014 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Также с целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору долевого участия (номер обезличен) от 09.12.2014, Потерпевший №3, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (Свидетель №19), действующее в ее интересах в офисе (номер обезличен) «Центральный» ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен) помещение 2, 14.12.2014 на основании платежного поручения внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 14.12.2014 на имя Свидетель №19 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в сумме 700 000,00 рублей, которые в период с 14.12.2014 по 16.12.2014 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Всего Потерпевший №3 по предварительному договору (номер обезличен) от 09.12.2014 и предварительному договору (номер обезличен) от 09.12.2014, внесла на счет ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 400 000,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основных договоров, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче двух квартир в собственность Потерпевший №3, не направив полученные денежные средства на строительство объектов, указанных в предварительном договоре (номер обезличен) от 09.12.2014 и в предварительном договоре (номер обезличен) от 09.12.2014, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 400 000,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

2. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении дома по адресу: (адрес обезличен)А, в феврале 2015 года заключил с Потерпевший №4 договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 11, проектной площадью 45,7 м?, на сумму 1 142 000,00 рублей, не указав в договоре дату его заключения. По условиям указанного договора (пп. 2.3, 4.1.2 и 4.1.9) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался зарегистрировать данный договор в установленном законом порядке, и в срок до 4 квартала 2016 года передать Потерпевший №4 объект долевого строительства.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору долевого участия (номер обезличен) от февраля 2015 года, Потерпевший №4, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь у себя дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен)А, в период времени с 15.02.2015 до 07.11.2017 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 1 098 604, 00 рубля для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по регистрации договора долевого участия, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №4, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от февраля 2015 года, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 098 604,00 рубля, принадлежащих Потерпевший №4, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

3. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», ввел в заблуждение Потерпевший №1, достигнув договоренности относительно последующего приобретения Потерпевший №1 жилого помещения. После чего Потерпевший №1 с целью исполнения условий по данной договоренности, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в автомобиле вблизи здания администрации (адрес обезличен) Орловской области по адресу: (адрес обезличен), более точное место в ходе следствия не установлено, 12.03.2015 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 599 000, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Также, Потерпевший №1, с целью исполнения условий по данной договоренности, находясь в автомобиле вблизи здания администрации (адрес обезличен) Орловской области по адресу: (адрес обезличен), более точное место в ходе следствия не установлено, 26.05.2015 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 250 000, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После этого, Свидетель №17, не осведомленный о преступных намерениях Шаталова О.И., действуя по его поручению, представляя ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении (информация скрыта) и (адрес обезличен)м управления (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен), 11.09.2015 заключил от имени Общества договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома с Потерпевший №1 на объект долевого строительства - помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 17, проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 500 000,00 рублей.

По условиям указанного договора (пп. 2.3, 4.1.2, 4.1.9) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался зарегистрировать данный договор в установленном законом порядке и в срок до 4 квартала 2016 года передать Потерпевший №1 объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору долевого участия (номер обезличен) от 11.09.2015, Потерпевший №1, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (Свидетель №18), действующее в ее интересах в помещении офиса (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, 12.10.2015 на основании платежного поручения внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 12.10.2015 на имя Свидетель №18 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в сумме 650 000,00 рублей, которые в период с 12.10.2015 по 14.10.2015 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Всего Потерпевший №1 по договору долевого участия (номер обезличен) от 11.09.2015 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 499 000,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №1, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре долевого участия (номер обезличен) от 11.09.2015, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 499 000,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

4. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории г. Орла, более точное место в ходе следствия не установлено, 04.07.2016 года заключил с Потерпевший №5 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 39,9м?, на сумму 918 000,00 рублей.

По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Свидетель №1 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 04.07.2016, Свидетель №1, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (Свидетель №1), действующее в ее интересах в помещении офиса (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, 04.07.2016 на основании платежного поручения внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 04.07.2016 на имя Свидетель №1 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в сумме 195 000,00 рублей, которые в период с 04.07.2016 по 06.07.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

После чего Свидетель №1 в продолжение исполнения обязательств по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., самостоятельно и через третье лицо (Свидетель №1), действующее в ее интересах, находясь в помещении дополнительного офиса (информация скрыта) (номер обезличен), расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), на основании платежных поручений в период времени с 08.08.2016 до 06.12.2016 перечислила денежные средства в общей сумме 60 250,00 рублей с расчетного счета (номер обезличен), открытого на ее имя 30.09.2015 в указанном отделении (информация скрыта), и с расчетного счета (номер обезличен), открытого на имя Свидетель №1 09.11.2015 в дополнительном офисе (информация скрыта) (номер обезличен) по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, которые в период времени с 08.08.2016 до 08.12.2016 поступили на указанный счет ООО «(информация скрыта)» в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)».

Затем Свидетель №1, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в период времени с 10.01.2017 по 06.04.2018 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 168 700,00 рублей, которые в период времени с 10.01.2017 по 09.04.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Свидетель №1 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в пределах (адрес обезличен) Орловской области, более точное место следствием не установлено, в период с 05.03.2018 по 05.06.2019, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 192800,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Свидетель №1 по предварительному договору (номер обезличен) от 04.07.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 616 750,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Свидетель №1, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 04.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 616 750,00 рублей, принадлежащих Свидетель №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

5. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории Орловской области, более точное место в ходе следствия не установлено, 05.07.2016 заключил с Потерпевший №2 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 8, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №2 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 05.07.2016 Потерпевший №2, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (ФИО40), действующее в ее интересах, в помещении офиса (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, 06.07.2016 на основании платежного поручения внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 06.07.2016 на ее имя в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в общей сумме 311 250,00 рублей, которые в период с 06.07.2016 по 07.12.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Затем Потерпевший №2, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (ФИО40), действующее в ее интересах, в период времени с 10.01.2017 года по 05.02.2018 года в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен) открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 325 500,00 рублей, которые в период времени с 10.01.2017 до 07.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 года в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №2, в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (ФИО40), действующее в ее интересах, на объекте строительства по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период с 05.03.2018 по 06.05.2020, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 462 750, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №2 по предварительному договору (номер обезличен) от 05.07.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 099 500,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №2, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 05.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 099 500,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

6. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь по адресу: Орловская область, (адрес обезличен) (адрес обезличен), 11.07.2016 заключил с Потерпевший №6 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 2, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №6 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 11.07.2016 Потерпевший №6 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь у себя дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), 12.07.2016 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 195 000,00 рублей.

После чего Потерпевший №6, в продолжении исполнения обязательств по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в офисе (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, пер.Воскресенский, 18, помещение 2, в период времени с 30.07.2016 до 29.04.2017 включительно, на основании платежных поручений внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 30.07.2016 года на ее имя в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в общей сумме 232 500,00 рублей, которые в период с 30.07.2016 по 04.05.2017 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Затем Потерпевший №6, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в период времени с 02.06.2017 по 05.02.2018 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 209 250,00 рублей, которые в период времени с 02.06.2017 до 09.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №6 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь на строительном объекте по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период с 05.03.2018 по 05.09.2019, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 348 750, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №6 по предварительному договору (номер обезличен) от 11.07.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 985 500,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №6, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 11.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 985 500,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

7. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), 12.07.2016 года заключил с Потерпевший №7 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 54,5м?, на сумму 1 290 000,00 рублей, со строительным номером квартиры аналогичным строительному номеру квартиры Свидетель №1 по предварительному договору (номер обезличен) от 04.07.2016 года, который на тот момент не был расторгнут. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №7 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору (номер обезличен) от 12.07.2016, Потерпевший №7 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в офисе (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А-А1, в период времени с 30.07.2016 до 04.08.2017 включительно, на основании платежных поручений внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 18.07.2016 на ее имя в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в общей сумме 432 250,00 рублей, которые в период с 18.07.2016 по 07.08.2017 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №7, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 12.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 432250,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

8. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории пгт. Змиевка Орловской области, более точное место в ходе следствия не установлено, 20.07.2016 заключил с Потерпевший №8 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 14, проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №8 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

В последующем Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории (адрес обезличен), более точное место в ходе следствия не установлено, в неустановленное время, заключил с Потерпевший №8 предварительный договор от 07.06.2019 (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 54,5 м?, на сумму 1290000,00 рублей, со строительным номером квартиры аналогичным строительному номеру квартиры Свидетель №1 по предварительному договору (номер обезличен) от 04.07.2016 года, а также Потерпевший №7 по предварительному договору (номер обезличен) от 12.07.2016, которые на тот момент не были расторгнуты.

По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2019 года заключить с Потерпевший №8 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 20.07.2016, Потерпевший №8, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., через третье лицо (Свидетель №20), действующее в ее интересах в помещении офиса (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, в период с 06.09.2016 по 15.10.2016 на основании платежных поручений внесла на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 06.09.2016 на имя Свидетель №20 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в общей сумме 213 920,00 рублей, которые в период с 06.09.2016 по 18.10.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Затем Потерпевший №8, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), на основании платежных поручений, в период времени с 16.11.2016 по 15.04.2017 перечислила с расчетного счета (номер обезличен), открытого 29.09.2009 на её имя в офисе (номер обезличен) (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), денежные средства в общей сумме 75 680,00 рублей, которые в период времени с 16.11.2016 до 18.04.2017 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Также Потерпевший №8, в продолжение добросовестного исполнения обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в период времени с 13.02.2017 по 04.10.2019 в помещении офиса (номер обезличен) ПAO «Сбербанк» по адресу: (адрес обезличен), на основании платежных поручений, перечислила с расчетного счета (номер обезличен), открытого 29.09.2009 на её имя в офисе (номер обезличен) (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), денежные средства в общей сумме 586 520,00 рублей, которые в период времени с 13.02.2017 до 07.10.2019 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №8 по предварительному договору (номер обезличен) от 20.07.2016 внесла на счета ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 876 120,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №8, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 20.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 876120,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

9. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории Орловской области, более точное место в ходе следствия не установлено, 05.09.2016 года составил, подписал и направил почтовой связью Потерпевший №9 Фёдоровне по адресу: (адрес обезличен), предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 6, проектной площадью 55м?, на сумму 1263 000,00 рублей, который в последующем был подписан Потерпевший №9, тем самым заключил с последней предварительный договор (номер обезличен) от 05.09.2016. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №9 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 05.09.2016, Потерпевший №9, находясь под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., в (адрес обезличен) Республики Коми, более точное место следствием не установлено, в период с 09.09.2016 по 05.12.2016 через мобильное приложение «(информация скрыта)» с расчетного счета (номер обезличен), открытого на её имя 27.04.2016 в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен), перечислила денежные средства в размере 694 925,00 рублей, которые в период с 09.09.2016 по 07.12.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Затем Потерпевший №9, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., самостоятельно, а также через третье лицо (ФИО44), действующее в ее интересах, находясь в (адрес обезличен) Республики Коми, более точное место следствием не установлено, в период времени с 13.01.2017 по 15.04.2019 через мобильное приложение «(информация скрыта)» с расчетных счетов: (номер обезличен), открытого на её имя 27.04.2016 в отделении 8617(информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен); (номер обезличен), открытого на её имя 19.06.2017 в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен); (номер обезличен), открытого на имя ФИО44 05.07.2017 в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен); перевела денежные средства в общей сумме 279 300,00 рублей, которые в период времени с 13.01.2017 до 17.04.2019 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Также Потерпевший №9, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в (адрес обезличен) Республики Коми, более точное место следствием не установлено, в период с 20.05.2019 по 14.08.2020 через мобильное приложение «(информация скрыта)» с расчетных счетов: (номер обезличен), открытого на её имя 27.04.2016 в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен); (номер обезличен), открытого на её имя 11.03.2020 в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен), перечислила денежные средства в размере 159 600,00 рублей, которые в период с 20.05.2019 по 17.08.2020 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Всего Потерпевший №9 по предварительному договору (номер обезличен) от 05.09.2016 внесла на счета ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 133 825,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №9, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 05.09.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 133 825,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №9, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

10. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории (адрес обезличен), более точное место в ходе следствия не установлено, 05.10.2016 года заключил с ФИО4 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 4, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 20, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000,00 рублей, не предусмотренное разрешением на строительство от 19.12.2014 (номер обезличен) По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с ФИО4 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в пределах (адрес обезличен), более точное место следствием не установлено, в период с 05.10.2016 по 08.02.2017, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 1 300 000, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен). Всего ФИО4 по предварительному договору (номер обезличен) от 05.10.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 300 000,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность ФИО4, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 05.10.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 300 000,00 рублей, принадлежащих ФИО4, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

11. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на территории г. Орла, более точное место в ходе следствия не установлено, 13.09.2016 года заключил с Потерпевший №11 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 9, проектной площадью 33,5 м?, на сумму 899 750,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №11 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

Под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И. с целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 13.09.2016 Потерпевший №11, а также третьи лица (ФИО45), действующие в его интересах, находясь в офисе (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, в период времени с 15.09.2016 и 05.10.2016 включительно, на основании платежных поручений на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 15.09.2016 года на его имя в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, а также на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый на имя ФИО45, в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1 внес денежные средства в общей сумме 206746,00 рублей, которые в период с 15.09.2016 и 07.10.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

Затем Потерпевший №11, продолжая добросовестно исполнять обязательства по указанному договору, а также третье лицо (ФИО46), действующее в его интересах, находясь в период времени с 02.11.2016 по 05.02.2018 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внес на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 187 936,00 рублей, которые в период времени с 02.06.2017 до 07.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №11 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в пределах (адрес обезличен) Орловской области, более точное место следствием не установлено, в период с 05.03.2018 по 08.05.2020, передал Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 317 142,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №11 по предварительному договору (номер обезличен) от 13.09.2016 внес на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 711 824,00 рубля.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №11, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 13.09.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 711824,00 рубля, принадлежащих Потерпевший №11, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

12. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: Орловская область, пгт. Змиевка, (адрес обезличен), 12.10.2016 заключил с Потерпевший №12 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 5, проектной площадью 46м?, на сумму 1 190 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №12 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору (номер обезличен) от 12.10.2016, Потерпевший №12 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в офисе (номер обезличен) ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер Д, в период времени с 12.10.2016 до 05.09.2017 включительно, на основании платежных поручений внес на текущий банковский счет (номер обезличен), открытый 12.10.2016 на его имя в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1, денежные средства в общей сумме 377 683,00 рубля, которые в период с 12.10.2016 по 07.09.2017 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №12, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 12.10.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 377683,00 рубля, принадлежащих Потерпевший №12, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

13. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), 16.11.2016 года заключил с Потерпевший №13 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 1, проектной площадью 39,9м?, на сумму 997 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №13 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 16.11.2016 Потерпевший №13 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в пределах (адрес обезличен) Орловской области, более точное место в ходе следствия не установлено, 16.11.2016 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 300 000,00 рублей.

После чего продолжая добросовестно исполнять обязательства по вышеуказанному договору, Потерпевший №13, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в период времени с 16.12.2016 по 08.11.2017 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 115 209,00 рублей, которые в период времени с 02.06.2017 до 09.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №13 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в пределах (адрес обезличен) Орловской области, более точное место следствием не установлено, в период с 10.01.2018 по 07.05.2018, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 128 765,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №13 по предварительному договору (номер обезличен) от 16.11.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 543 974,00 рубля.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №13, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 16.11.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 543 974,00 рубля, принадлежащих Потерпевший №13, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

14. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении отделения АО «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), 25.11.2016 года заключил с Потерпевший №14 и Потерпевший №15 договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, строительный (номер обезличен), подъезд не указан, секция не указана, проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.1.1 и 4.1.2) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение строительства в соответствии с проектной документацией и сроками строительства, передать объект долевого строительства после получения разрешения на ввод вышеуказанного жилого дома в эксплуатацию не позднее 28.02.2017 года.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договоренности относительно последующего приобретения жилого помещения, Потерпевший №15 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь на объекте строительства по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период времени с 01.11.2016 до 25.11.2016 передал Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 318 000,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Затем в продолжение исполнения обязательств по заключенному договору долевого участия (номер обезличен) от 25.11.2016 Потерпевший №15 и Потерпевший №14 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., заключили 25.11.2016 года с АО «(информация скрыта)» договор ипотечного кредитования на общую сумму 1 272 000,00 рублей, после чего денежные средства в сумме 1 272 000,00 рублей в период времени с 25.11.2016 до 30.11.2016 с расчетного счета (номер обезличен), открытого на имя Потерпевший №14 25.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» (номер обезличен) по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, перечислены ООО «(информация скрыта)» на расчетный счет (номер обезличен) в АО «(информация скрыта)», открытый 28.09.2016 года в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №15 и Потерпевший №14, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре долевого участия (номер обезличен) от 25.11.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 590 000,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №15 и Потерпевший №14, причинив последним материальный ущерб на указанную сумму.

15. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке вблизи кафе «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), 20.12.2016 заключил со Потерпевший №16 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 18, проектной площадью 39,9м?, на сумму 997 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить со Потерпевший №16 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 22.12.2016 Потерпевший №16 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь 20.12.2016 в помещении офиса (номер обезличен) (информация скрыта) по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), 20.12.2016 на основании платежного поручения через кассу (информация скрыта) внесла в наличной форме денежные средства в общей сумме 195 000,00 рублей, которые в период с 20.12.2016 по 22.12.2016 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), стр.1

В продолжение добросовестного исполнения обязательств по указанному договору, Потерпевший №16 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., в период времени с 10.01.2017 по 08.02.2018 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 187 138,00 рублей, которые в период времени с 10.01.2017 до 10.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №16 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в на земельном участке по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период с 10.01.2018 по 07.05.2018, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 387 643,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №16 по предварительному договору (номер обезличен) от 20.12.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 769 781,00 рубль.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №16, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 20.12.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 769781,00 рубль, принадлежащих Потерпевший №16, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

16. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), 20.12.2016 заключил с ФИО5 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 2, проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000,00 рублей, предназначавшееся ранее Потерпевший №6 по предварительному договору (номер обезличен) от 11.07.2016, который на момент заключения не был расторгнут. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с ФИО5 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по указанному договору ФИО5 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И. в период времени с 10.01.2017 по 08.12.2017 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 970 020,00 рублей, которые в период времени с 10.01.2017 до 10.12.2017 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность ФИО5, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 20.12.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 970 020,00 рублей, принадлежащих ФИО5, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

17. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), 27.12.2016 года заключил с Потерпевший №18 предварительный договор (номер обезличен) купли-продажи квартирного помещения, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 16, проектной площадью 33,5м?, на сумму 899 750,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №18 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по предварительному договору (номер обезличен) от 27.12.2016 Потерпевший №18 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь на объекте строительства по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, 27.12.2016 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 195 000,00 рублей.

После чего Потерпевший №18 в продолжение исполнения обязательств по указанному договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в период времени с 10.01.2017 по 08.02.2018 в помещении офиса AO «(информация скрыта)» по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). (адрес обезличен), (адрес обезличен), на основании платежных поручений, внесла на внутренний банковский счет (номер обезличен), открытый 01.11.2016 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), литер А, денежные средства в общей сумме 164 444,00 рублей, которые в период времени с 10.01.2017 до 10.02.2018 были перечислены на расчетный счет ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Далее Потерпевший №18 в рамках добросовестного исполнения обязательств по договору, заключенному с ООО «(информация скрыта)», под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь на объекте строительства по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период с 05.03.2018 по 06.07.2020, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 340 634, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

Всего Потерпевший №18 по предварительному договору (номер обезличен) от 27.12.2016 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 700 078,00 рублей.

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №18, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре (номер обезличен) от 11.07.2016, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 700 078,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №18, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

18. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке вблизи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида (номер обезличен)» по адресу: Орловская область, пгт. Змиевка, (адрес обезличен), в период с 01.03.2015 по 16.03.2015 заключил с Потерпевший №19 предварительный договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция не указана, строительный номер помещения не указан, проектной площадью 62,5м?, на неустановленную в ходе следствия сумму. С целью добросовестного исполнения обязательств по договору Потерпевший №19 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь на строительном объекте по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, 16.03.2015 передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 250 000, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г. Орел, (адрес обезличен).

Затем Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь на земельном участке по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), 07.03.2017 заключил с Потерпевший №19 предварительный договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд не указан, секция не указана, строительный номер помещения не указан, проектной площадью 32,5м?, на сумму 897 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №19 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договору, под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., Потерпевший №19 находясь на земельном участке по адресу: (адрес обезличен) Орловской области, в период времени с 07.03.2017 до 05.09.2017, передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в общей сумме 109 700, 00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по заключению основного договора, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартир в собственность Потерпевший №19, не направив полученные денежные средства на строительство объектов, указанных в договоре (номер обезличен) от 16.03.2015 и в договоре (номер обезличен) от 07.03.2017, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 359 700,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №19, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

19. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении отделения АО «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен) литер А, 30.08.2017 года заключил с Потерпевший №20 и Потерпевший №21 договор (номер обезличен) долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000,00 рублей.

По условиям указанного договора (пп.1.1. и 4.1.2) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение строительства в соответствии с проектной документацией и сроками строительства, передать объект долевого строительства после получения разрешения на ввод вышеуказанного жилого дома в эксплуатацию не позднее 10.12.2018.

С целью добросовестного исполнения обязательств по заключенному договору долевого участия (номер обезличен) от 30.08.2017 Потерпевший №20 и Потерпевший №21 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., заключили 30.08.2017 с АО «(информация скрыта)» договор ипотечного кредитования на общую сумму 1 272 000,00 рублей, после чего денежные средства в сумме 1272 000,00 рублей в период времени с 30.08.2017 по 02.09.2017 с расчетного счета (номер обезличен), открытого на имя Потерпевший №20 30.08.2017 в офисе AO «(информация скрыта)» (номер обезличен) по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), литер А, перечислены ООО «(информация скрыта)» на расчетный счет (номер обезличен) в АО «(информация скрыта)», открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №20 и Потерпевший №21, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре долевого участия (номер обезличен) от 30.08.2017, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 272000,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №20 и Потерпевший №21, причинив последним материальный ущерб на указанную сумму.

20. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении отделения АО «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), 11.10.2017 заключил с ФИО6 договор (номер обезличен)-11.10.2017 долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.1.1. и 4.1.2) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение строительства в соответствии с проектной документацией и сроками строительства, передать объект долевого строительства после получения разрешения на ввод вышеуказанного жилого дома в эксплуатацию не позднее 10.12.2018.

С целью добросовестного исполнения обязательств по договоренности относительно последующего приобретения жилого помещения, ФИО6 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), передала Шаталову О.И. в наличной форме денежные средства в сумме 320 000,00 рублей для внесения в кассу ООО «(информация скрыта)», по адресу: г. Орел, (адрес обезличен).

Затем в продолжение исполнения обязательств по заключенному договору долевого участия (номер обезличен) от 11.10.2017 ФИО6 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., заключила 24.10.2017 с АО «(информация скрыта)» договор ипотечного кредитования на общую сумму 1 270 000,00 рублей, после чего денежные средства в сумме 1 270 000,00 рублей в период времени с 24.10.2017 до 26.10.2017 с расчетного счета (номер обезличен), открытого на ее имя 24.10.2017 года в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), перечислены ООО «(информация скрыта)» на расчетный счет (номер обезличен) в АО «(информация скрыта)», открытый 28.09.2016 года в AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность ФИО6, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре долевого участия (номер обезличен) от 11.10.2017, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1590000,00 рублей, принадлежащих ФИО6, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

21. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», находясь в помещении отделения АО «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), 17.01.2018 заключил с Потерпевший №23 договор (номер обезличен)/17.01.2018 долевого участия в строительстве многоквартирного дома, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 46,7м?, на сумму 1 206 250,00 рублей. По условиям указанного договора (пп.1.1. и 4.1.2) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался осуществить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение строительства в соответствии с проектной документацией и сроками строительства, передать объект долевого строительства после получения разрешения на ввод вышеуказанного жилого дома в эксплуатацию не позднее 10.12.2018.

Действуя в соответствии с условиями указанного договора 17.01.2018 Шаталов О.М. введя в заблуждение Потерпевший №23 о зачете в качестве первоначального взноса по указанному договору обязательства (долга) Шаталова О.И. в размере 241 250,00 рублей за произведенные Потерпевший №23 ранее строительно-монтажные работы на объекте ООО «(информация скрыта)», получил от последнего согласие на зачет имевшегося обязательства, не намереваясь исполнять условия договора.

Затем с целью добросовестного исполнения обязательств по договоренности относительно последующего приобретения жилого помещения, Потерпевший №23 под влиянием обмана со стороны Шаталова О.И., находясь в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), заключил с АО «(информация скрыта)» договор ипотечного кредитования на общую сумму 965 000,00 рублей, после чего денежные средства в сумме 965 000,00 рублей в период времени с 17.01.2018 до 26.01.2018, с расчетного счета (номер обезличен), открытого на его имя 17.01.2018 в офисе AO «(информация скрыта)» по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), перечислены ООО «(информация скрыта)» на расчетный счет (номер обезличен) в АО «(информация скрыта)», открытый 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» по адресу: г. Орел, (адрес обезличен).

После поступления денежных средств Шаталов О.И. распорядился ими по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче квартиры в собственность Потерпевший №23, не направив полученные денежные средства на строительство объекта, указанного в договоре долевого участия (номер обезличен) от 17.01.2018, тем самым путем обмана совершил хищение денежных средств в размере 1 206 250,00 рублей, принадлежащих Потерпевший №23, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

22. Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», имея перед Потерпевший №24 не исполненные обязательства по устной договоренности о возврате полученных ранее в заем принадлежащих последнему денежных средств, и образовавшегося долга в размере 2 100 000,00 рублей, находясь в помещении кафе «(информация скрыта)», расположенного по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), 08.07.2020 года в период времени с 07 часов 30 минут до 08 часов 30 минут заключил с Потерпевший №24 предварительный договор (номер обезличен).2019 купли-продажи квартирного помещения, датированный 01.09.2019, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 16, проектной площадью 33,5м?, стоимостью 1 050 000,00 рублей, предназначавшееся ранее Потерпевший №18 по предварительному договору (номер обезличен) от 27.12.2016, который на момент заключения не был расторгнут; а также предварительный договор (номер обезличен).2019 купли-продажи квартирного помещения, датированный 01.09.2019, на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 15, проектной площадью 33,5м?, стоимостью 1 050 000,00 рублей.

По условиям указанных договоров (пп.3.1.1) Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.03.2021 заключить с Потерпевший №24 основные договоры и содействовать их регистрации в установленном законом порядке.

На основании указанных договоров Шаталов О.М., введя в заблуждение Потерпевший №24 о зачете в качестве оплаты по указанным договорам обязательства (долга) Шаталова О.И. перед Потерпевший №24 в размере 2 100 000,00 рублей по ранее выданному займу, получил от последнего согласие на зачет имевшегося обязательства, не намереваясь исполнять условия заключенных договоров.

После заключения договоров Шаталов О.И. не выполнил взятые на себя обязательства по заключению основных договоров и их регистрации, а также возведению дома в объеме, необходимом для сдачи его в эксплуатацию и передаче двух квартир в собственность Потерпевший №24, не направив необходимые денежные средства на строительство объектов, указанных в предварительном договоре (номер обезличен) от 01.09.2019 и в предварительном договоре (номер обезличен) от 01.09.2019, тем самым путем обмана, в связи с безвозмездным погашением имевшегося обязательства имущественного характера, причинил Потерпевший №24 имущественный ущерб в размере 2100000,00 рублей.

В результате реализации преступного умысла, из корыстных побуждений, Шаталовым О.И., действующим в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)» получены денежных средства граждан, а также прекращены обязательства имущественного характера на общую сумму 22 632 859,00 рублей. Полученными денежными средствами Шаталов О.И., являющийся единоличным исполнительным органом ООО «(информация скрыта)» распорядился по своему усмотрению, не направив их на возведение многоквартирного жилого дома в соответствии с условиями заключенных договоров и не исполнив взятые на себя обязательства.

Таким образом, Шаталов О.И. в период с 09.12.2014 года до 17.08.2020 года путем обмана, используя свое служебное положение, похитил денежные средства, принадлежащие перечисленным гражданам – участникам долевого строительства на общую сумму 22 632 859,00 рублей, причинив последним материальный ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Шаталов О.И. распорядился по своему усмотрению.

Эпизод №2 (хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №25 и Потерпевший №26)

Он же, Шаталов О.И., из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, путем злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25 и Потерпевший №26, следующим образом:

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №25 и Потерпевший №26, злоупотребляя их доверием, в период времени с 01.06.2016 до 31.07.2016 Шаталов О.И., введя в заблуждение Потерпевший №25, достиг устной договоренности с последним об оказании помощи Потерпевший №25 в приобретении однокомнатной квартиры в г. Орле его женой Потерпевший №26 по наиболее выгодной для нее цене. Согласно достигнутой договоренности Потерпевший №25 должен был передать Шаталову О.И. денежные средства в сумме 490 000,00 рублей, а Шаталов О.И. должен был найти однокомнатную квартиру в г. Орле по выгодной цене, добавить личные денежные средства, необходимые для ее приобретения, и оплатить полную стоимость квартиры. Потерпевший №25, согласно достигнутой договоренности, должен был выплачивать Шаталову О.И. в рассрочку сумму денежных средств, внесенных им для приобретения квартиры.

После чего, в период времени с 01.06.2016 до 31.07.2016 Потерпевший №25, находясь на земельном участке с кадастровым номером (номер обезличен), по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), согласно достигнутой с Шаталовым О.И. договоренности, передал последнему денежные средства в сумме 490 000,00 рублей, принадлежащие Потерпевший №26, и в период с 01.11.2016 до 01.08.2017 передал Шаталову О.И., принадлежащие ему (Потерпевший №25) денежные средства в сумме 105 000,00 рублей, а всего денежные средства на общую сумму 595 000,00 рублей.

Шаталов О.И., имея умысел на хищение чужого имущества, введя Потерпевший №25 и Потерпевший №26 в заблуждение относительно наличия у него реальной возможности и намерения приобретения квартиры для Потерпевший №26, злоупотребляя доверием Потерпевший №25 и Потерпевший №26, приискал организацию - застройщика (информация скрыта)», руководящие лица которой не были осведомлены о преступных намерениях Шаталова О.И. Между Потерпевший №26 и (информация скрыта)» был заключен договор участия в долевом строительстве (номер обезличен) 13.07.2016, по условиям которого Потерпевший №26 приобреталась однокомнатная квартира площадью 34,9м? в строящемся доме в (адрес обезличен), стоимостью 1 012 100,00 рублей, оплата по которому производилась в рассрочку четырьмя платежами в срок до 31.03.2017 года.

При этом, в период с 29.07.2016 по 14.02.2017 с целью введения в заблуждение Потерпевший №25 и Потерпевший №26 относительно намерений исполнения принятых на себя обязательств, желая похитить путем злоупотребления доверием денежные средства Потерпевший №25 и Потерпевший №26, Шаталов О.И., для придания видимости реальности выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, внес в кассу (информация скрыта)» денежные средства в сумме 303 630,00 рублей, при заведомом отсутствии у него намерений в полном объеме выполнить принятые на себя обязательства по полной оплате по договору участия в долевом строительстве (информация скрыта) от 13.07.2016, заключенного между Потерпевший №26 и (информация скрыта)».

Полученные от Потерпевший №25 денежные средства в сумме 291 370,00 рублей Шаталов О.И. в кассу (информация скрыта)» не внес тем самым умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием, похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №25 и Потерпевший №26, в крупном размере, в сумме 291 370,00 рублей.

В судебном заседании подсудимый Шаталов О.И. свою вину в совершении двух указанных преступлений не признал полностью, ссылаясь на то, что хищения он не совершал, и в его действиях отсутствует состав преступлений. Суду показал, что ООО «(информация скрыта)» создано в 2013 году, он являлся единственным учредителем и руководителем Общества. Штатная численность работников ООО «(информация скрыта)» составляла 2 человека, ранее в строительстве каких-либо объектов Общество непосредственное участие не принимало, его основным видом деятельности являлась торговля строительными материалами. По адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен) им планировалось строительство 5-ти этажного многоквартирного дома, состоящего из двух секций с общим фасадом. В целях упрощения выхода на строительную площадку в декабре 2014 года им были получены в администрации (адрес обезличен) два разрешения на строительство 2-х секций 3-х этажного многоквартирного жилого дома по указанному адресу, после чего весной 2015 года было начато строительство. Впоследствии планировалось получение разрешений на строительство 5-ти этажного дома и передача объекта под строительный надзор. Однако, до настоящего времени разрешение на строительство 5-ти этажного дома не получено из-за отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации. На момент начала строительства Общество располагало денежными средствами в размере около 1 млн. рублей и 800 тыс. рублей получено в заем от микрофинансовой организации. Первая сделка была заключена с ФИО80 на продажу квартиры в пятиэтажном доме. В дальнейшем, после получения разрешения на строительство 3-х этажного жилого дома, были опубликованы объявления в газете «(информация скрыта)», и люди начали обращаться по вопросу приобретения квартир. С большинством покупателей заключены предварительные договоры купли-продажи квартирных помещений в соответствии с нормами ГК РФ о договоре намерения, заключение основных договоров планировалось после получения разрешения на строительство 5-ти этажного дома. По желанию покупателей квартир договоры заключались на условиях частичной предоплаты с последующей беспроцентной рассрочкой выплаты оставшейся суммы. По его расчетам, себестоимость строительства была существенно меньше рыночной и сметной стоимости строительства, ввиду возможности закупать строительные материалы по сниженной стоимости, поэтому он предлагал покупателям привлекательную цену на квартиры. Фактически им осуществлялось строительство секции, имеющей по проекту строительный номер 2, в которой и планировалась передача квартир покупателям. Указание в заключенных договорах на передачу квартир в секции 1, отсутствие указания на номер секции, совпадение одних и тех же номеров квартир в договорах с разными покупателями, иные расхождения с проектной документацией обусловлены техническими ошибками, путаницей в оформлении документов, фактической договоренностью с отдельными покупателями на передачу другой квартиры после окончания строительства. После возведения трех этажей в строящейся секции 2, им начато возведение строительных конструкций (пилонов) четвертого этажа, в связи с чем Общество было привлечено к административной ответственности за осуществление строительства без разрешения, строительные работы приостановлены. Относительно договора долевого участия с Потерпевший №22 указал, что данный договор был заключен в целях погашения долга ее супруга ФИО48 по договору займа от 06.02.2015 без фактического намерения приобрести жилое помещение. От Потерпевший №24 каких-либо денежных средств не получал, а заключенные с ним сделки на приобретение жилых помещений имеют фиктивный характер и составлены по просьбе Потерпевший №24 без отражения в договоре порядка оплаты приобретаемого имущества. Факт получения денежных средств от остальных потерпевших не оспаривает, все полученные денежные средств потрачены исключительно на строительство многоквартирного дома. Однако, указанный дом до настоящего времени не достроен по объективным причинами, в том числе ввиду: не приобретения органом местного самоуправления социального жилья в указанном доме; возникших сложностей с получением разрешения на строительство 5-ти этажного жилого дома; инфляционных процессов, падения покупательского спроса; неисполнения покупателями договорных обязательств по оплате стоимости квартир; начала судебных процессов по искам покупателей квартир, которые стали расторгать договоры, и наложения ареста на счета организации; проверок со стороны правоохранительных и контролирующих органов.

По второму эпизоду инкриминируемой преступной деятельности, по факту хищения денежных средств супругов Потерпевший №25 и Потерпевший №26, подсудимый Шаталов О.И. пояснил, что с указанными лицами на протяжении длительного времени находился в дружеских отношениях. В 2016 году Потерпевший №25 действительно обратился к нему по вопросу оказания содействия в приобретении жилья в г. Орле для своего сына, в связи с чем он договорился с учредителем (информация скрыта)» Свидетель №12 на приобретение квартиры в д. (адрес обезличен) по выгодным условиям. В дальнейшем между (информация скрыта)» и Потерпевший №26 был заключен договор долевого участия. В период 2016-2017гг. Потерпевший №25 передавал ему (Шаталову О.И.) денежные средства в общей сумме 595 000 рублей, из которых 303 630 рублей были внесены им в кассу (информация скрыта)». С февраля 2017 года Шаталов О.И. перестал вносить денежные средства в (информация скрыта)» по причине приостановления строительства. Впоследствии потратил полученные от Потерпевший №25 денежные средства на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен). Утверждает, что указанные денежные средства Потерпевший №25 передавал ему в долг для развития бизнеса на неопределенный срок, но не для внесения платежей за приобретаемую Потерпевший №26 квартиру. В связи с чем между ними сложились гражданско-правовые отношения. Наличие задолженности перед Потерпевший №25 в размере 291 370 рублей и написание соответствующей расписки не оспаривает, часть долга в размере 20 000 рублей им выплачена, при улучшении своего материального положения обязуется погасить задолженность.

Несмотря на то, что подсудимый Шаталов О.И. не признал себя виновным по предъявленному обвинению, его виновность в совершении преступлений, приведенных в описательной части приговора, полностью подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, исследованных в судебном заседании с участием сторон и изложенных в приговоре по эпизодам.

Виновность Шаталова О.И. в хищении путем мошенничества денежных средств участников долевого строительства (эпизод №1) подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №3 о строительстве Шаталовым О.И. многоквартирного жилого дома по (адрес обезличен) она узнала от своего супруга Свидетель №19, который являлся главой поселка. 09.12.2014 она подписала с ООО «(информация скрыта)» в лице Шаталова О.И. два предварительных договора долевого участия в строительстве 5-ти этажного многоквартирного (адрес обезличен) (номер обезличен), по условиям которых приобретались жилые помещения общей площадью 39,9 м? и 33,3 м? по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), этаж 2, без указания в договорах номера секции и номеров помещений. В срок до 31.12.2014 Шаталов О.И. обязался заключить с ней основной договор долевого участия, однако, данную обязанность не исполнил до настоящего времени. Об отсутствии у Шаталова О.И. разрешения на строительство ей не было известно. На основании указанных договоров на счет ООО «(информация скрыта)» внесены денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Строительство дома должно было закончиться в 2016 году, однако, прошло много лет, дом не построен и деньги не возвращены. В доме начато возведение четвертого этажа, примерно с 2017 года видимых строительных работ не ведется, на их обращения по поводу окончания строительства Шаталов О.И. каждый раз находил различные причины и ссылался на многочисленные проблемы, мешающие строительству. Затем Шаталов О.И. переехал в г. Орел и перестал отвечать на звонки, после чего она поняла, что Шаталов О.И. обманул их и не собирается завершать строительство.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №4 о предстоящем строительстве жилого дома в (адрес обезличен) ей стало известно от Шаталова О.И., который рассказывал о преимуществах дома и приобретении в нем для себя квартиры. 23 января 2015г. в газете была опубликована статья о строительстве данного дома, и в феврале она решилась приобрести в этом доме квартиру для дочери. Шаталов О.И. пояснил, что нужно сразу оплатить половину стоимости, поскольку в марте квартир уже не будет. Был подписан договор долевого участия с последующим обязательством произвести регистрацию договора в установленном порядке, но договор не был зарегистрирован. По данному договору она уплатила наличными денежными средствами 1 098 604 рубля, за деньгами Шаталов О.И. приезжал к ней лично. С 2017 года строительство дома прекратилось, а в 2018 году она обратилась в суд, где по предложению Шаталова О.И. заключено мировое соглашение, по которому он обязался вернуть полученные денежные средства, однако, до настоящего времени условия мирового соглашения не выполнены.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №1 в 2015 году из объявления в местной газете она узнала о строительстве многоквартирного дома в (адрес обезличен) и обратилась к Шаталову О.И. по вопросу покупки 3-х комнатной квартиры. Согласно предварительной договоренности она передала Шаталову О.И. наличными денежными средствами 250 тыс. рублей и 599 тыс. рублей, после чего 11.09.2015 с ООО «(информация скрыта)» в лице представителя Свидетель №17 был заключен договор долевого участия на приобретение (адрес обезличен) на 3 этаже в первой секции, на основании которого произведен окончательный расчет, всего по договору уплачено 1 499 000 рублей. Строительство дома должно было быть завершено в четвертом квартале 2016 года. Сначала дом начинал строиться, но потом строительство остановилось. На вопросы о сроках строительства Шаталов О.И. ссылался на проблемы с оформлением документов, потом стал грубить и перестал выходить на связь. В феврале 2018 года она обратилась в суд за расторжением договора. В суде заключено мировое соглашение, согласно которому Шаталов О.И. должен был вернуть деньги и выплатить неустойку, но деньги не были возвращены, а судебные приставы сообщили, что у Шаталова О.И. отсутствует имущество. Впоследствии ей стало известно, что на месте секции 1, в которой она приобрела квартиру, находится котлован.

Из показаний потерпевшей Свидетель №1 следует, что по предварительному договору купли-продажи квартирного помещения от 04.07.2016, заключенному с ООО «(информация скрыта)» в лице Шаталова О.И. ею должна была приобретаться (адрес обезличен) секции (номер обезличен) многоквартирного дома в (адрес обезличен) с рассрочкой оплаты на 5 лет. На основании данного договора она уплатила денежные средства в общей сумме 616 750 рублей. По условиям договора Шаталов О.И. обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с ней основной договор, но данная обязанность без каких-либо объяснений и объективных причин Шаталовым О.И. не исполнена. До настоящего времени жилое помещение по договору не передано, денежные средства не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №2 усматривается, что в июле 2016г. она в присутствии матери ФИО40 заключила с Шаталовым О.И. предварительный договор на покупку квартиры в строящемся доме в (адрес обезличен) в секции 1 на втором этаже, помещение 8. На заключении предварительного договора настоял именно Шаталов О.И. По договору уплачены денежные средства в общей сумме 1 099 500 рублей, которые ежемесячно частями вносились с ее счета матерью ФИО40, поскольку сама она является инвалидом с детства 2 группы. С 2017 года стройка жилого дома фактически приостановилась, квартира ей не предоставлена.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что в 2016 году она увидела в газете объявление о строительстве многоквартирного дома в (адрес обезличен), после чего 11.07.2016 заключила с Шаталовым О.И. предварительный договор на покупку в рассрочку квартиры в секции 1 на первом этаже, который Шаталов О.И. обещал перезаключить на квартиру на четвертом этаже после оформления документации на пятиэтажный дом. В счет оплаты за квартиру она внесла денежные средства в общей сумме 985 500 рублей. До настоящего времени квартира не передана, деньги не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что в 2016 году она обратилась к Шаталову О.И. по поводу приобретения двухкомнатной квартиры в строящемся доме в (адрес обезличен), 12.07.2016 Шаталов О.И. предоставил ей предварительный договор купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) на втором этаже секции 1, указав, что дом будет сдан в эксплуатацию в конце 2017 года, и к моменту сдачи дома они заключат основной договор. На основании предварительного договора она перечислила на счет ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 432 250 рублей. С весны 2017г. она заметила, что на строительном объекте создается только видимость работ, большие бригады рабочих больше не работали. Последний платеж она внесла в августе 2017г., после чего решила расторгнуть договор, в 2018 году обратилась в суд, денежные средства частично были возвращены.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №8, проживавшей в (адрес обезличен), в 2016 году она гостила у друзей в (адрес обезличен) и узнала, что молодой человек строит многоквартирный дом. Был заключен предварительный договор купли-продажи с ООО «(информация скрыта)» сначала на трехкомнатную квартиру, затем перезаключен предварительный договор на двухкомнатную квартиру (помещение (номер обезличен)), по какой причине не заключался основной договор ей неизвестно. По предварительному договору она уплатила первоначальный взнос 195 тыс. рублей и впоследствии вносила ежемесячные платежи, всего было уплачено 876 120 рублей. Когда строительство остановилось, она обращалась с вопросами к Шаталову О.И., он обещал дом достроить, но дом оставался в том же состоянии, и в октябре 2019 года она перестала вносить платежи. Примерно в 2020 году суд присудил возвратить ей уплаченную сумму со штрафом и процентами, однако, никаких денежных средств она не получила.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что в 2016 году от семьи Потерпевший №8 она узнала о строительстве жилого дома в (адрес обезличен). Надеявшись переехать из (адрес обезличен) в Орловскую область, в сентябре 2016г. она дистанционно заключила с Шаталовым О.И. предварительный договор купли-продажи, по которому сразу внесла первоначальный взнос в размере 665 тыс. рублей и далее уплачивала ежемесячные платежи, всего внесла денежные средства в размере 1 133 825 руб. До декабря 2017г. Шаталов О.И. обязался заключить основной договор, который так и не был заключен. В 2020 году она узнала, что строительство прекращено. Уплаченные денежные средства ей не возвращены.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что она является наследником имущества после смерти своего мужа и его сестры ФИО4 Последняя постоянно проживала в (адрес обезличен) и в 2016 году по совету родственницы Потерпевший №9 заключила с Шаталовым О.И. предварительный договор купли-продажи квартиры на четвертом этаже в строящемся доме в (адрес обезличен), поскольку ФИО4 и Потерпевший №9 хотели проживать рядом. Шаталов О.И. лично приезжал в (адрес обезличен) для подписания договора и получения денежных средств от ФИО4 Всего она уплатила по предварительному договору тремя платежами 1300000 рублей, в марте 2019г. она умерла.

Из показаний в судебном заседании потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, каждого в отдельности, усматривается, что ими также в 2016 году были заключены с ООО «(информация скрыта)» в лице Шаталова О.И. предварительные договоры купли-продажи квартирных помещений в строящемся доме по (адрес обезличен), с обязательством последующего заключения основного договора, который заключен не был. На основании предварительных договоров потерпевшими уплачивались денежные средства наличными или перечислением на счет ООО «(информация скрыта)». Так, Потерпевший №11 всего уплачено 711 824 рубля, Потерпевший №12 – 377 683 рубля, Потерпевший №13 – 543 974 рубля, Потерпевший №16 – 769 781 рубля, Потерпевший №17 – 970 020 рублей, Потерпевший №18 – 700 078 рублей. Уплаченные денежные средства не возвращены, чем причинен материальный ущерб.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №19 в 2015 году она договорилась с Шаталовым О.И. о приобретении квартиры в строящемся доме в (адрес обезличен). Шаталов О.И. предложил ей двухкомнатную квартиру и пояснил, что до марта 2015г. необходимо внести первоначальный взнос в размере 400 000 рублей. Поскольку у нее не было таких денег, и она хотела однокомнатную квартиру, то просила Шаталова О.И. подождать с заключением договора. Шаталов О.И. торопил её с внесением первоначального взноса, ссылался на то, что практически все квартиры уже распроданы, и согласился взять в качестве первоначального взноса 250 000 рублей. Она отдала Шаталову О.И. наличные денежные средства, позже он привез договор и платежный документ. Впоследствии Шаталов О.И. забрал этот договор, а 7.03.2017 они подписали новый предварительный договор на приобретение однокомнатной квартиры. До 2017 года за будущую квартиру она передала Шаталову О.И. денежные средства в общей сумме 359 700 рублей. После прекращения строительства, в 2018 году она обратилась в суд за расторжением договора, по предложению Шаталова О.И. было заключено мировое соглашение, но его условия Шаталов О.И. не выполнил, денежные средства не возвратил.

Из показаний в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №15 следует, что в 2015 году его племянник Шаталов О.И., являвшийся руководителем ООО «(информация скрыта)», начал строительство многоквартирного жилого дома в (адрес обезличен), во второй половине 2016 года он заключил с Шаталовым О.И. договор долевого участия, оформил в банке ипотечный кредит и уплатил за квартиру кредитные и личные денежные средства в общей сумме 1 590 000 рублей. Дом необходимо было сдать в 2017 году, но потом к Шаталову О.И. возникли вопросы по разрешительной документации, проверки контролирующих органов. До настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию, квартира ему не передана.

Потерпевшая Потерпевший №14 в своих показаниях также пояснила, что совместно с супругом Потерпевший №15 выступила участником долевого строительства многоквартирного жилого дома в (адрес обезличен), по договору долевого участия внесены денежные средства, предоставленные АО «(информация скрыта)» в качестве ипотечного кредитования в размере 1 272 000 рубля и собственные денежные средства в размере 318 000 рублей, всего в размере 1 590 000 рублей, квартира до настоящего времени не передана.

Из показаний потерпевших Потерпевший №20 и Потерпевший №21, каждого в отдельности, следует, что летом 2017 года Шаталов О.И. обратился к ним с просьбой занять денежные средства под проценты. Ввиду отсутствия денежных средств, Шаталов О.И. предложил им оформить ипотеку в АО «(информация скрыта)» с целью приобретения квартиры в многоквартирном доме, который Шаталов О.И. возводил. Шаталов О.И. должен был самостоятельно внести первоначальный взнос, а также сам платить денежные средства по заключенному ими договору ипотечного кредитования. Так как Шаталов О.И. являлся их родственником, они согласились ему помочь и 30.08.2017 оформили ипотеку на сумму 1 272 000 рублей. В дальнейшем Шаталов О.И. не стал выплачивать указанный кредит, в связи с чем они вынуждены оплачивать его самостоятельно. Полученные по кредиту денежные средства были перечислены на счет ООО «(информация скрыта)».

Согласно показаниям потерпевшей ФИО84 (ФИО504., ее супруг ФИО48 был в дружеских отношениях с Шаталовым О.И., в октябре 2017 года она с супругом решила приобрести квартиру в строящемся Шаталовым О.И. доме. Цена квартиры составила 1 590 000 рублей, из которых 320 000 рублей были ее личные сбережения, а 1 270 000 рублей предоставлены АО «(информация скрыта)» по договору ипотечного кредитования. Полученные по кредитному договору денежные средства были перечислены на счет ООО «(информация скрыта)». О наличии финансовых отношений между ее супругом ФИО48 и Шаталовым О.И. ей не было известно, договор долевого участия в строительстве заключался с ООО «(информация скрыта)» в целях приобретения квартиры и не был связан с какими-либо долговыми обязательствами ФИО48 перед Шаталовым О.И.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №23 следует, что в 2017 году он работал у Шаталова О.И. в ООО «(информация скрыта)» в качестве электромонтажника. За проведение работ в строящемся доме по (адрес обезличен) в (адрес обезличен) Шаталов О.И. должен был ему денежные средства в размере 241 250 рублей, в связи с чем предложил ему приобрести в указанном доме двухкомнатную квартиру стоимостью 1 206 250 рублей, в счет оплаты зачесть задолженность. На предложение Шаталова О.И. он согласился, так как не имел собственного жилья. 17.08.2018 вместе с Шаталовым О.И. он приехал в АО «(информация скрыта)», где подписал договор долевого участия, оформил ипотечный кредит на сумму 965 000 рублей, которые сразу были перечислены с его счета в АО «(информация скрыта)» на счет ООО «(информация скрыта)». До настоящего времени квартира ему не передана, кредит в АО «(информация скрыта)» им не погашен.

Согласно показаниям в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №24 примерно в 2015-2016 годах по просьбе Шаталова О.И. он взял для него у Свидетель №13 взаймы денежные средства в размере 1 400 000 рублей под проценты, полученные деньги передал Шаталову О.И. На протяжении двух лет Шаталов О.И. уплачивал проценты, в 2018 году выплаты прекратились, Шаталов О.И. перестал отвечать на звонки, и ему самому пришлось выплачивать проценты Свидетель №13, в связи с чем у Шаталова О.И. образовалась задолженность в размере 2 100 000 рублей. В счет долга Шаталов О.И. пообещал передать две квартиры в своем строящемся доме. Долгое время он искал встречи с Шаталовым О.И., только в 2020 году они встретились в кафе в г. Орле и Шаталов О.И. передал ему два составленных предварительных договора купли-продажи квартирных помещений от 2019 года в строящемся доме в (адрес обезличен), пообещав позже подвезти платежные документы, которые так и не передал. Впоследствии он увидел сюжет о недостроенном доме и обратился к следователю. О том, что на указанную в его договоре квартиру претендует другой покупатель, ему не было известно. Считает, что Шаталов О.И. намеренно обманул его, похитив денежные средства.

Из исследованных в судебном заседании протоколов проверки показаний на месте потерпевших Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №23, в договорах с которыми номер секции не указан, так и потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №4, ФИО5, Свидетель №1, Потерпевший №11, Потерпевший №16, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №7, которыми в соответствии с договорами приобретались квартиры в секции 1, установлено, что Шаталов О.И. демонстрировал всем потерпевшим приобретаемые ими жилые помещения в строящейся секции 2, о том, что секция 1- это расположенный рядом котлован, никому из потерпевших он не сообщал.

Изложенные потерпевшими обстоятельства заключения договоров и уплаты денежных средств за квартиры в строящемся доме в судебном заседании также подтверждены показаниями свидетелей Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №1, ФИО46, Свидетель №20, Свидетель №17, ФИО48

Так, свидетель Свидетель №18 пояснила, что в 2015 году ее мать Потерпевший №1 решила купить для нее квартиру, Шаталов О.И. показал план помещений, после чего ему передали первый платеж наличными денежными средствами в размере 599 тыс. рублей, затем оплатили 250 тыс. рублей, последний платеж в размере 650 тыс. рублей она по просьбе матери перечисляла через банк «(информация скрыта)». 11.09.2015 с ООО «(информация скрыта)» в лице Свидетель №17 был заключен договор долевого участия, по которому квартира должны быть передана в 2016 году, однако, строительство Шаталовым О.И. было прекращено и дом не достроен.

Свидетель Свидетель №17 в судебном заседании подтвердил, что в сентябре 2015 года по просьбе Шаталова О.И. заключил от имени ООО «(информация скрыта)» с Потерпевший №1 договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома в (адрес обезличен).

Свидетель ФИО33 Н.Н. суду пояснил, что является супругом потерпевшей Потерпевший №3 В конце 2014 года она заключила с ООО «(информация скрыта)» в лице Шаталова О.И. два предварительных договора долевого участия в строительстве 5-ти этажного многоквартирного дома в (адрес обезличен), по которому он внес на счет ООО «(информация скрыта)» в интересах супруги денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей. Об отсутствии у Шаталова О.И. на момент заключения предварительных договоров разрешения на строительство ему не было известно.

Свидетель Свидетель №1 показала, что в июле 2016 года ее дочь Свидетель №1 заключила с ООО «(информация скрыта)» в лице Шаталова О.И. предварительный договор на покупку квартиры на третьем этаже строящегося дома по (адрес обезличен), по которому она в интересах дочери вносила денежные средства из своей пенсии, сначала оплата производилась через банк, впоследствии Шаталов О.И. лично приезжал за деньгами, всего уплачено 616 750 рублей. Она волновалась, что квартира будет расположена на последнем этаже, но Шаталов О.И. заверил, что получил разрешение на строительство пятиэтажного дома и купил себе квартиру на 4 или 5 этаже. Потом строительные работы прекратились, и в 2019 году договор был расторгнут. Шаталов О.И. обещал вернуть все денежные средства, но не вернул.

Свидетель Свидетель №20 пояснила, что в 2016 году к ней из (адрес обезличен) приезжала подруга Потерпевший №8, она подбирала вариант жилья для переезда на проживание в Орловскую область и решила приобрести квартиру в строящемся доме в (адрес обезличен). Потерпевший №8 заключила договор с застройщиком Шаталовым О.И., который являлся руководителем ООО «(информация скрыта)», и оформила на нее доверенность, в соответствии с которой она перечисляла через банк «(информация скрыта)» полученные от Потерпевший №8 денежные средства на счет ООО «(информация скрыта)».

Свидетель ФИО49 суду пояснила, что в июле 2016 года увидела в местной газете объявление о строительстве дома и посоветовала своему сыну Потерпевший №11 приобрести квартиру в этом доме. Сын заключил с генеральным директором ООО «(информация скрыта)» предварительный договор, по которому она вместе с супругом ФИО45 вносила деньги сына на счет ООО «(информация скрыта)» или передавала наличными Шаталову О.И., всего по договору было уплачено 711 824 рубля. Однако, впоследствии Шаталов О.И. стройку приостановил, квартиру не передал и деньги сыну не вернул.

Свидетель ФИО48 пояснил, что является супругом потерпевшей ФИО84 (ФИО505., и ранее находился в дружеских отношениях с Шаталовым О.И. В 2017 году они с супругой собирались пожениться. Шаталов О.И. попросил помочь ему и вложить денежные средства в строительство его дома. Они согласились, и Петрухина Е.А. заключила с Шаталовым О.И. договор долевого участия, по которому передала ему свои личные деньги в размере 320 000 рублей в качестве первоначального взноса, остальные средства предоставлены АО «(информация скрыта)» по договору ипотечного кредитования. Шаталов О.И. сказал, что ему этих денег хватит, чтобы перейти к строительству секции № 1, однако, ничего сделано не было, и больше он Шаталова О.И. не видел. В 2015 году действительно он брал заем у Шаталова О.И., но этот спор судом разрешен и не имеет никакого отношения к заключенному Петрухиной Е.А. договору долевого участия.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он с 2011 года работает в администрации (адрес обезличен) Орловской области. В 2014 году на основании заявки ООО «(информация скрыта)» главой (адрес обезличен) Свидетель №5 вынесено постановление (номер обезличен) от 05.09.2014 «О предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка по адресу: Орловская область, (адрес обезличен) для строительства многосекционных, многоквартирных жилых домов» и заключен договор аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения (номер обезличен) от 05.09.2014 сроком по 03.09.2021. 30.09.2014 главой администрации (адрес обезличен) Орловской области Свидетель №5 в связи с заявлением ООО «(информация скрыта)» предоставлен и утвержден Градостроительный план (номер обезличен) указанного земельного участка. Далее на основании двух заявлений застройщика от 12.12.2014 и.о.главы (адрес обезличен) Свидетель №14 выдано два разрешения (номер обезличен) и (номер обезличен) на строительство трехэтажного здания 1 и 2 секции сроком до 19.09.2015г., которые впоследствии неоднократно продлевались. Изначально ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. запрашивало разрешение на строительство 3-х этажного дома, для которого заключения экспертизы проектной документации не требовалось, разрешение на строительство 5-ти этажного дома выдает Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Из Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области уведомления о разрешении строительства ООО «(информация скрыта)» 5-ти этажного дома в адрес администрации (адрес обезличен) не поступало. В 2018 году ООО «(информация скрыта)» было отказано в очередном продлении разрешения на строительство, поскольку в ходе осмотра выявлено, что застройщик в нарушение разрешительной документации начал самовольно возводить четвертый этаж. В Управление строительного надзора по Орловской области направлен акт осмотра, на основании которого проведена проверка и ООО «(информация скрыта)» привлечено к административной ответственности. В связи с отказом в продлении разрешения на строительство Шаталовым О.И. подана жалоба уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области, прокурором внесено представление, после чего разрешение на строительство было продлено, Шаталов О.И. обязался самостоятельно демонтировать конструкции четвертого этажа. В соответствии с приказом руководителя Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области был утвержден Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения (адрес обезличен) Орловской области в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны Ж-3 (зона секционной застройки) основными видами разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и «среднеэтажная жилая застройка», с целью размещения трехэтажного и пятиэтажного жилых домов. Однако, до настоящего времени разрешение на строительство 4-5 этажей Шаталовым О.И. не получено. Кроме того, с 01.07.2018 ООО «(информация скрыта)» прекратил оплату за аренду земельного участка, предоставленного для строительства, задолженность по арендной плате составляет более 250 тыс. рублей. Также свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что администрацией района не предполагалось приобретение квартир в строящемся доме, с Шаталовым О.И. таких договоренностей не было, поскольку в местном бюджете на эти цели отсутствуют денежные средства, а из средств федерального бюджета в рамках социальных программ квартира может быть приобретена только после ввода дома в эксплуатацию.

Аналогичные показания относительно выдачи Шаталову О.И. разрешительной документации даны свидетелями Свидетель №3, работающим начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации (адрес обезличен), и Свидетель №14, исполнявшим обязанности главы районной администрации с декабря 2014 года до назначения на эту должность Свидетель №2 в апреле 2015 года.

Свидетель Свидетель №5 суду пояснила, что до октября 2014 года являлась главой администрации (адрес обезличен), в период ее работы Шаталову О.И. был предоставлен земельный участок для строительства трехэтажного многоквартирного дома. Администрация не могла участвовать в строительстве многоквартирного дома ввиду отсутствия средств в бюджете района. Приобретение квартир для детей-сирот осуществлялось по федеральной программе, денежные средства выделялись только под готовое жилье.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6 – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации (адрес обезличен), в 2014 году в администрацию от Шаталова О.И. поступило заявление о предоставлении разрешения на строительство трехэтажного дома, в соответствии с которым создана комиссия для выбора земельного участка, постановлением (номер обезличен) от 27.08.2014 утвержден акт выбора земельного участка по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), после чего данный земельный участок предоставлен ООО «(информация скрыта)» в долгосрочную аренду.

Свидетель Свидетель №10, работающая в Управлении градостроительства архитектуры и землеустройства Орловской области, в суде пояснила, что заявление генерального директора ООО «(информация скрыта)» Шаталова О.И. о внесении изменений в правила землепользования и застройки пгт. Змиёвка с целью дополнения основных видов разрешенного использования зоны Ж3 поступило в адрес Управления только 01.06.2018, по результатам рассмотрения обращения подготовлен проект изменений, который направлен для утверждения в представительный орган местного самоуправления, 27.11.2018 по решению Змиевского поселкового Совета народных депутатов соответствующие изменения были внесены.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7, работающего в Управлении по государственному строительному надзору, в 2019 году на основании обращения главы администрации (адрес обезличен) было установлено, что ООО «(информация скрыта)» ведется возведение 4-го этажа дома без разрешения на строительство, за что Общество привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. Также свидетель Свидетель №7 суду показал, что в соответствии с ранее действовавшим законодательством многоквартирные жилые дома до 3-х этажей не подлежали государственному строительному надзору и в практике отсутствуют случаи, когда после изменения проектной документации, влекущей возникновение оснований для осуществления строительного надзора, под надзор принимался фактически построенный ранее не поднадзорный объект.

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста – начальник отдела контроля и надзора за долевым участием в строительстве Управления по государственному строительному надзору ФИО79 суду пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у них правом собственности на помещения в многоквартирных домах, не введенных в эксплуатацию, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. Заключение предварительных договоров купли-продажи не предусмотрено нормами указанного федерального закона, и в случае заключения предварительного договора, не зарегистрированного в Управлении Росреестра, в контролирующий орган не поступает информация о таких договорах и не проверяется деятельность застройщика. По рассматриваемому объекту поступили сведения только о семи участниках долевого строительства, информация о наличии граждан, с которыми были заключены предварительные договора, была предоставлена прокуратурой (адрес обезличен). ООО «(информация скрыта)» за все время деятельности ни разу не представило отчетность, установленную Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8 – инспектора отдела контроля и надзора за долевым участием в строительстве, за не предоставление установленной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ отчетности ООО «(информация скрыта)» неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ, при этом Шаталову О.И. разъяснялся порядок и способы предоставления такой отчетности.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №9 – государственного налогового инспектора, ООО «(информация скрыта)» привлекалось к ответственности за не предоставление бухгалтерской отчетности за 2018-2019 годы, кроме того, в ходе проведения проверки установлено отсутствие данной организации по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), в связи с чем в ЮГРЮЛ были внесены сведения о недостоверности юридического адреса.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в октябре 2015 года Шаталов О.И. обращался к нему по вопросу предоставления строительной техники, поставки песка и дорожных плит для строительства жилого дома, расположенного по адресу: (адрес обезличен); был заключен соответствующий договор, по которому все обязательства по поставке были выполнены. С февраля 2018г. Шаталов О.И. перестал производить оплату, задолженность составляет более 150 тыс. рублей.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13 примерно в 2015-2016 годах ранее знакомый ему Потерпевший №24 спросил о возможности предоставить в долг Шаталову О.И. денежные средства в размере 1400 000 рублей. Он ответил, что может одолжить деньги самому Потерпевший №24, а тот дал бы в долг Шаталову О.И. После чего он дал Потерпевший №24 в долг по договору денежные средства в размере 1 400 000 рублей под 2% от суммы в месяц. Сначала выплаты производились ежемесячно, потом пошли сбои. Когда пришло время возвращать долг, Потерпевший №24 не мог найти Шаталова О.И., просил отсрочку, а потом отдал свои деньги, пояснив, что Шаталов О.И. не вернул ему денежные средства.

Свидетель Свидетель №15 суду пояснил, что находился в приятельских отношениях с Шаталовым О.И. и Потерпевший №24 В 2015-2016 году в ходе совместных дружеских встреч Шаталов О.И. попросил у Потерпевший №24 в долг около полутора миллионов рублей. Тот согласился и занял для Шаталова О.И. денежные средства у Свидетель №13 Факт передачи денег он не видел, но впоследствии Шаталов О.И. выражал благодарность Потерпевший №24 в связи с одолженной суммой. Через какое-то время Шаталов О.И. перестал выплачивать долг, в результате чего Потерпевший №24 пришлось самостоятельно возвращать долг Свидетель №13 Затем от Потерпевший №24 ему стало известно, что Шаталов О.И. предложил вместо возврата долга заключить два предварительных договора купли-продажи квартирных помещений в строящемся доме в (адрес обезличен). Ему (Свидетель №15) Шаталов О.И. также предлагал приобрести квартиру в указанном строящемся объекте в качестве вложения денег, но его это не заинтересовало.

Помимо приведенных выше показаний потерпевших и свидетелей, виновность подсудимого Шаталова О.И. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- заявлениями потерпевших ФИО5, Потерпевший №19, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №12, в которых они просят привлечь Шаталова О.И. к уголовной ответственности за хищение путем обмана денежных средств, уплаченных в целях участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен) (том 1 л.д.157-160, 172-173, 203-206, том 2 л.д.25-28, 32-33, 36-39, 68, 83-84, 85-86);

- копией постановления администрации (адрес обезличен) Орловской области от 11.07.2014 (номер обезличен) о формировании для передачи в аренду ООО «(информация скрыта)» земельного участка общей площадью 3644м?, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), для строительства многосекционных многоквартирных жилых домов (том 1 л.д.94);

    - копией постановления администрации (адрес обезличен) Орловской области от 27.08.2014 (номер обезличен) об утверждении акта выбора земельного участка, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), по заявке ООО «(информация скрыта)», с приложением акта выбора земельного участка (том 1 л.д.95-97);

- копией постановления администрации (адрес обезличен) Орловской области от 05.09.2014 (номер обезличен) о предоставлении в долгосрочную аренду ООО «(информация скрыта)» земельного участка по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), кадастровый (номер обезличен), для строительства многосекционных многоквартирных жилых домов на срок с 04.09.2014 по 03.09.2021 (том 1 л.д.98);

- копией договора аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения (номер обезличен) от 05.09.2014, заключенного между Отделом по управлению муниципальным имуществом (адрес обезличен) Орловской области и ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д.99-101);

- копией постановления администрации (адрес обезличен) Орловской области от 30.09.2014 (номер обезличен) об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: (номер обезличен) Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен) (том 1 л.д.102);

- копией градостроительного плана земельного участка от 30.09.2014, №(номер обезличен) область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), кадастровый (номер обезличен), общей площадью 3644м?, земельный участок секционной застройки ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д.103-108);

- копией градостроительного плана земельного участка от 26.06.2018, (номер обезличен) Орловская область, (адрес обезличен), пгт. Змиевка, (адрес обезличен), кадастровый (номер обезличен), общей площадью 3644м?, земельный участок секционной застройки ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д.112-119);

- копией разрешения на строительство (номер обезличен), в соответствии с которым ООО «(информация скрыта)» разрешено строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 1, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), со сроком действия до 19.09.2015, продолжительность строительства объекта составляет 9 месяцев, которое впоследствии продлевалось на основании заявлений застройщика (том 1 л.д.121-125);

- копией разрешения на строительство (номер обезличен), в соответствии с которым ООО «(информация скрыта)» разрешено строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 2, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), со сроком действия до 19.09.2015, по условиям которого продолжительность строительства объекта составляет 9 месяцев, которое продлевалось на основании заявлений (том 1 л.д.126-132);

- копией проектной документации (информация скрыта)» от 2014 года «Малоэтажные жилые дома (тип секции (номер обезличен))», согласно которой предоставленный ООО «(информация скрыта)» земельный участок по адресу: (информация скрыта) Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), предназначен для строительства 3-х этажного жилого дома секционного типа с техническим подпольем. Объемно-планировочные показатели секции (номер обезличен) составляют: площадь застройки секции – 399м?; строительный объем секции - 4075,8м?; общая площадь жилого здания – 994,2м?; площадь квартир на секцию – 810,6м?; количество квартир – 18 шт.: из них: однокомнатные – 12 шт.; двухкомнатные – 3 шт.; трехкомнатные – 3 шт. (том 1 л.д.134-138);

- копией проектной документации (информация скрыта)» от 2014 года «Малоэтажные жилые дома (тип секции (номер обезличен))», согласно которой предоставленный ООО «(информация скрыта)» земельный участок по адресу: (номер обезличен) Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), предназначен для строительства 3-х этажного жилого дома секционного типа с техническим подпольем. Объемно-планировочные показатели секции (номер обезличен) составляют: площадь застройки секции – 399м?; строительный объем секции - 4075,8м?; общая площадь жилого здания – 994,2м?; площадь квартир на секцию – 810,6м?; количество квартир – 18 шт.: из них: однокомнатные – 10 шт.; двухкомнатные – 7 шт.; трехкомнатные – 1 шт. (том 1 л.д.139-143);

- копией выписки из газеты «(информация скрыта)» от 23.01.2015 года (номер обезличен) (10446), где содержится статья – «Доброе начало – половина дела», в которой предприниматель Шаталов О.И. в интервью сообщает, что в (адрес обезличен) Орловской области строится многоквартирный (трехэтажный согласно картинке) дом, сдача дома ожидается в 4 квартале 2016 года, три семьи уже заключили договор на покупку квартир (том 1 л.д.144);

- копией выписки из газеты «(информация скрыта)» от 01.07.2016 года (номер обезличен) (10523), где содержится статья – «Хороший дом для хороших людей», в которой руководитель ООО «(информация скрыта)» Шаталов О.И. в интервью сообщает, что в (адрес обезличен) Орловской области строится многоквартирный дом, состоящий из 36 квартир: 20 – однокомнатных; и по 8 двух и трехкомнатных. При приобретении квартиры не требуется вся сумма, достаточно первого взноса – 95000 рублей, и в дальнейшем на оплату остальных средств беспроцентная рассрочка на 3 года, а при первом взносе 195 000 рублей рассрочка предоставляется на 5 лет. При первоначальном взносе 95 000 рублей ежемесячный платеж составит 11 900 рублей. Однокомнатная квартира площадью 33 кв.м стоит 919 тысяч рублей; трехкомнатная площадью 65 кв.м – 1590 000 рублей (том 1 л.д.145);

- копией акта осмотра объекта капитального строительства от 02.04.2018, согласно которому комиссией из администрации (адрес обезличен) произведен осмотр объекта капитального строительства: Многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 2, по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). При осмотре выявлено, что на данном объекте выполняются строительно-монтажные работы по конструктивным элементам четвертого этажа, что не соответствует выданному разрешению на строительство № RU 57522101-441.14 (том 1 л.д.133);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.04.2018 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена территория по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), с расположенным на нем строительным незавершенным объектом – трехэтажным зданием с внутриквартирными помещениями и строительными материалами (досками, арматурой, кирпичами), начато строительство 4 этажа (крыша отсутствует), на полу расположена арматура (том 1 л.д.211-249);

- протоколом осмотра места происшествия от 02.12.2020 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрен недостроенный дом, расположенный по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), а также прилегающая территория к осматриваемому дому. Дом представляет собой четырехэтажное строение, три этажа из которых выстроены из бетонных блоков. Четвертый этаж представляет собой конструкцию из металлических опалубок и несущих бетонных колон накрытых сверху металлическими листами (том 2 л.д.165-204);

- копией постановления по делу об административном нарушении (номер обезличен) от 15.10.2019, согласно которому ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.9.5 КоАП РФ за осуществление строительства – возведение 4 этажа многоквартирного дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), без оформленного в установленном порядке разрешения на строительство, при наличии разрешения на строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома; копией протокола (номер обезличен)-С от 30.09.2019 об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.9.5 КоАП РФ (том 7 л.д.195-199, 205-207);

- копиями протоколов (номер обезличен)Д, (номер обезличен)Д, (номер обезличен)Д от 30.10.2020 об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.28 КоАП РФ в отношении ООО «(информация скрыта)», копиями постановлений по делу об административном правонарушении (номер обезличен), (номер обезличен) от 22.07.2020, в соответствии с которыми ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. привлечено к административной ответственности по ч.3 ст.14.28 КоАП РФ за не предоставление отчетности, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства, а именно при строительстве многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, секция 2, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен) (том 7 л.д. 215-216, 220-221, 226-227, 239-240, 247-248);

- сведениями об открытых счетах в кредитных организациях, подтверждающими наличие расчетных счетов ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен), открытого 09.10.2013 в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)», (номер обезличен), открытого 28.09.2016 в AO «(информация скрыта)» в г.Орле (том 2 л.д.64);

- выписками из расчетного счета ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен) в АО «(информация скрыта)», содержащими сведения о поступлении денежных средств от участников долевого строительства (том 9 л.д.5-7, 20-22, 39-41, 62-65, 88-90, 118-120);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости и зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве от 09.02.2018, согласно которой в долевом строительстве на земельном участке, находящемся в аренде у ООО «(информация скрыта)» на основании договора аренды от 05.09.2014, зарегистрированы договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома с Потерпевший №1, Потерпевший №14 и Потерпевший №15, Потерпевший №20 и Потерпевший №21, Петрухиной Е.А., Потерпевший №23 (том 1 л.д.178-183);

- сообщением из Управления по государственному строительному надзору (номер обезличен) от 16.03.2021, согласно которому первый договор долевого участия в строительстве многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа секция 2, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), заключен 12.10.2015 между застройщиком – ООО «(информация скрыта)» и гражданкой Потерпевший №1 (том 5 л.д.4);

- копией предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого (адрес обезличен) от 09.12.2014, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №3 на объект долевого строительства - жилое помещение, общей площадью 39,9 м? (с учетом лоджии, балкона, террасы – 42,7м?), по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), этаж 2, на сумму 897 750,00 рублей, не определив в договоре номер секции и строительный номер квартиры. Согласно пп. 3.1.1 договора застройщик обязался в срок до 31.12.2014 заключить с Потерпевший №3 основной договор долевого участия (том 10 л.д.1-7);

- копией предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого (адрес обезличен) от 09.12.2014, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №3 на объект долевого строительства - жилое помещение, общей площадью 33,3м? (с учетом лоджии, балкона, террасы – 34,7м?), по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), этаж 2, на сумму 749 250,00 рублей, не определив в договоре номер секции и строительный номер квартиры. Согласно пп. 3.1.1 договора застройщик обязался в срок до 31.12.2014 заключить с Потерпевший №3 основной договор долевого участия (том 10 л.д.8-13);

- копией договора текущего банковского счета (номер обезличен) от 14.12.2014 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Свидетель №19 (том 10 л.д.14);

- копиями платежных поручений (номер обезличен) от 14.12.2014 и (номер обезличен) от 14.12.2014, в соответствии с которыми ФИО33 Н.Н. перечислил со своего банковского счета на счет ООО «(информация скрыта)» в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей (том 10 л.д.16,18);

- копией договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого (адрес обезличен) от февраля 2015 года, заключенного между (информация скрыта) в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №4 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 11, проектной площадью 45,7 м?, на сумму 1 142 000 рублей, без указания даты заключения договора. По условиям указанного договора застройщик обязался зарегистрировать данный договор в установленном законом порядке, и в срок до 4 квартала 2016 года передать Потерпевший №4 объект долевого строительства (том 10 л.д.20-35);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым ООО «(информация скрыта)» от Потерпевший №4 приняты денежные средства в общей сумме 1 098 604,00 руб. по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома (том 10 л.д.36-46);

- копией договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого (адрес обезличен) от 11.09.2015, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице уполномоченного лица Свидетель №17 и Потерпевший №1 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 17, проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 500 000,00 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался зарегистрировать данный договор в установленном законом порядке, и в срок до 4 квартала 2016 года передать Потерпевший №1 объект долевого строительства (том 10 л.д.47-59);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 599 000 руб. и 250 000 руб., платежного поручения на перечисление Свидетель №18 на счет ООО «(информация скрыта)» денежных средств в сумме 650 000 руб. (том 10 л.д.60, 63);

- копией договора текущего банковского счета (номер обезличен) от 12.10.2015 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Свидетель №18 (том 10 л.д.61);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 04.07.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Свидетель №1 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 39,9м?, на сумму 918 000,00 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Свидетель №1 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке (том 10 л.д.65-72);

- копией договора текущего банковского счета (номер обезличен) от 04.07.2016 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Свидетель №1 (том 10 л.д.73);

    - выпиской по операциям ПАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» от 24.09.2021, согласно которой 04.07.2016 в ПАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» открыт текущий банковский счет (номер обезличен) на имя Свидетель №1, с которого перечислены денежные средства в сумме 195 000 рублей (том 17 л.д.115);

- копиями платежного поручения (номер обезличен) от 04.07.2016, чеков-ордеров, квитанций к приходным кассовым ордерам, свидетельствующих о внесении Свидетель №1 на счет и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежных средств на общую сумму 616 750 рублей, реквизитами счета карты на имя Свидетель №1 (том 10 л.д.75, 77, 78-80, 81-83,88-89, 90-100);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 05.07.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №2 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 8, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №2 основной договор и содействовать его регистрации (том 10 л.д.102-108);

- копией договора текущего банковского счета (номер обезличен) от 06.07.2016 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Потерпевший №2 (том 10 л.д.109);

- копиями платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам об оплате Потерпевший №2 на счет и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежных средств на общую сумму 1 099 500 рублей (том 10 л.д.110, 113, 115, 117, 119, 121, 122-131);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 11.07.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №6 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 2, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000,00 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №6 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке (том 10 л.д.155-161);

- копией договора текущего банковского счета(номер обезличен) от 30.07.2016 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Потерпевший №6 (том 10 л.д.162);

- копиями платежных поручений, квитанций к приходным кассовым ордерам об оплате Потерпевший №6 на счет и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежных средств на общую сумму 985 500 руб. (том 10 л.д.163-172, 174, 177, 179, 182, 184, 186, 188-192);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 12.07.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №7 на объект долевого строительства – жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 54,5м?, на сумму 1 290 000,00 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №7 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке (том 10 л.д.193-197);

- копиями платежных поручений на перечисление Потерпевший №7 на счет ООО «(информация скрыта)» в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» денежных средств в общей сумме 432 250 руб. ( том 10 л.д.199, 203, 206, 209, 212, 215, 218, 221, 224, 227, 230,233, 236);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 20.07.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №8 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 14, проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №8 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке (том 11 л.д.8-13);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 07.06.2019, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №8 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 12, проектной площадью 54,5 м?, на сумму 1 290 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался заключить с Потерпевший №8 основной договор в срок до 31.12.2019 года (том 11 л.д.1-7);

- выпиской из лицевого счета (информация скрыта)» о поступлении на счет Свидетель №20 06.09.2016 денежных средств в сумме 195 000 рублей (том 11 л.д.14);

- платежными поручениями о перечислении Свидетель №20 на счет ООО «(информация скрыта)» (в интересах Потерпевший №8) денежных средств в общей сумме 213 920 руб. (том 11 л.д.15, 20);

- копиями платежных получений, чеками по операциям (информация скрыта) онлайн на перечисление Потерпевший №8 денежных средств на счет ООО «(информация скрыта)» (том 11 л.д.21-24, 26-41);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 05.09.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №9 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 6, проектной площадью 55м?, на сумму 1 263 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №9 основной договор и содействовать его регистрации в установленном законом порядке (том 11 л.д.42-44);

- чеками по операциям (информация скрыта) онлайн, согласно которым со счета банковских карт Потерпевший №9 и ФИО44 в ПАО «(информация скрыта)», на счет ООО «(информация скрыта)» в АО «(информация скрыта)» перечислены денежные средства в общей сумме 1 133 825 руб. (том 11 л.д.49-85);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 05.10.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и ФИО4 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 4, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 20, проектной площадью 63,0м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался заключить основной договор с ФИО4 в срок до 31.12.2017 (том 11 л.д.86-91);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым в кассу ООО «(информация скрыта)» ФИО4 внесены денежные средства в общей сумме 1 300 000 руб. (том 11 л.д.92);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 13.09.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №11 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 9, проектной площадью 33,5 м?, на сумму 899 750 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался заключить с Потерпевший №11 основной договор в срок до 31.12.2017 года (том 11 л.д.93-98);

- копиями платежных поручений на перечисление денежных средств с текущих банковских счетов Потерпевший №11, ФИО45 и ФИО46 на счет ООО «(информация скрыта)»; копиями чеков (квитанций) по операциям; квитанций к приходным кассовым ордерам на общую сумму 711 824 рубля (том 11 л.д.99, 101, 102, 103-116, 117-126);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 12.10.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №12 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 5, проектной площадью 46м?, на сумму 1 190 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 заключить с Потерпевший №12 основной договор (том 11 л.д.127-132);

- копией договора текущего банковского счета (номер обезличен) от 12.10.2016 между ОАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» и Потерпевший №12 (том 11 л.д.133);

- копиями платежных поручений на перечисление Потерпевший №12 на счет ООО «(информация скрыта)» в ПAO (информация скрыта) «(информация скрыта)» денежных средств в общей сумме 377 683 руб. (том 11 л.д.135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 16.11.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №13 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 1, проектной площадью 39,9м?, на сумму 997 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №13 основной договор (том 11 л.д.165-171);

- копиями квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым в кассу ООО «(информация скрыта)» от Потерпевший №13 приняты денежные средства на общую сумму 543 974 руб. (том 11 л.д.173-201);

- копией договора (номер обезличен) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 25.11.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И., Потерпевший №14 и Потерпевший №15 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, строительный (номер обезличен), подъезд не указан, секция не указана, проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям договора застройщик обязался обеспечить строительство в соответствии с проектной документацией и сроками, передать объект долевого строительства не позднее 28.02.2017 года (том 12 л.д.1-11);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 20.12.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №16 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 18, проектной площадью 39,9м?, на сумму 997 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить со Потерпевший №16 основной договор (том 12 л.д.12-22);

- копиями платежных поручений, чеков (квитанций) по операциям, согласно которым Потерпевший №16 внесла на счета и в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства в общей сумме 769 781 руб. (том 12 л.д.26-56);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 20.12.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и ФИО5 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 2, проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с ФИО5 основной договор (том 12 л.д.57-61);

- копиями квитанций на перевод денежных средств ФИО5 на счет ООО «(информация скрыта)» (том 12 л.д.70-82);

- копией предварительного договора купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен) от 27.12.2016, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №18 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительный номер помещения 16, проектной площадью 33,5м?, на сумму 899 750 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №18 основной договор (том 12 л.д.82-87);

- копиями чеков (квитанций), квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым Потерпевший №18 вносила денежные средства на счет и в кассу ООО «(информация скрыта)» (том 12 л.д.88-122);

- копией предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного (адрес обезличен) от 07.03.2017, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №19 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд не указан, секция не указана, строительный номер помещения не указан, проектной площадью 32,5м?, на сумму 897 000 рублей. По условиям указанного договора застройщик обязался в срок до 31.12.2017 года заключить с Потерпевший №19 основной договор (том 12 л.д.123-128);

- копией предварительного договора долевого участия в строительстве многоквартирного (адрес обезличен) от 16.03.2015 между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №19 (бланк без подписей – приложение к протоколу осмотра предметов от 22.07.2021), согласно которому объектом долевого строительства являлось жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд не указан, секция не указана, строительный номер помещения не указан, проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 650 000 рублей (том 19 л.д.175-185);

- копиями чеков (квитанций), квитанций к приходным кассовым ордерам, согласно которым Потерпевший №19 по предварительному договору долевого участия (номер обезличен) от 16.03.2015 и предварительному договору долевого участия (номер обезличен) от 07.03.2017 внесла в кассу ООО «(информация скрыта)» денежные средства на общую сумму 359 700,00 рублей (том 12 л.д.129-130);

- копией договора (номер обезличен)-30.08.2017 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 30.08.2017, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И., Потерпевший №20 и Потерпевший №21 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 63м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям договора застройщик обязался обеспечить строительство в соответствии с проектной документацией и сроками, передать объект долевого строительства не позднее 10.12.2018 (том 12 л.д.131-139);

- копией кредитного договора (номер обезличен) от 30.08.2017, заключенного Потерпевший №20 и Потерпевший №21 для финансирования договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома на сумму 1 272 000 руб. (том 12 л.д.140-150);

- копией договора (номер обезличен) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 17.01.2018, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №23 на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 1, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 46,7м?, на сумму 1 206 250 рублей. По условиям договора застройщик обязался обеспечить строительство в соответствии с проектной документацией и сроками, передать объект долевого строительства не позднее 10.12.2018 (том 12 л.д.201-211);

- копией договора (номер обезличен) участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 11.10.2017, заключенного между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Петрухиной Е.А. на объект долевого строительства - жилое помещение по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 2, подъезд не указан, секция не указана, строительный (номер обезличен), проектной площадью 62,6м?, на сумму 1 590 000 рублей. По условиям договора застройщик обязался обеспечить строительство в соответствии с проектной документацией и сроками, передать объект долевого строительства не позднее 10.12.2018 (том 12 л.д.215-220);

- копиями предварительных договоров купли-продажи квартирного помещения (номер обезличен).2019 от 01.09.2019, (номер обезличен).2019 от 01.09.2019, заключенных между ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. и Потерпевший №24 на объекты строительства - жилые помещения по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), этаж 3, подъезд 1, секция 1, строительные номера помещений 15 и 16, каждое проектной площадью 33,5м? и стоимостью 1 050 000 рублей, По условиям указанных договоров Шаталов О.И., действуя в качестве генерального директора ООО «(информация скрыта)», обязался в срок до 31.03.2021 заключить с Потерпевший №24 основной договор (том 12 л.д.222-233);

- копиями платежных поручений на перечисление Шаталовым О.И. денежных средств на счет ИП Потерпевший №24 со счетов ООО «(информация скрыта)», (адрес обезличен)» (том 12 л.д.234-243);

- рапортами старшего следователя (информация скрыта) МСО СУ СК России по Орловской области ФИО50 об обнаружении в действиях Шаталова О.И. признаков преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по результатам рассмотрения материалов проверки по факту совершения мошеннических действий при строительстве многоквартирного дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), а также вынесенным в порядке ст. 37 УПК РФ постановлением прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, явившиеся поводом для возбуждения уголовного дела (том 1 л.д.60-65);

- протоколом выемки от 30.11.2020 с фототаблицей к нему, в ходе которой у Шаталова О.И. изъяты оригиналы договоров с участниками долевого строительства, документы, связанные с исполнением договоров и прочие бухгалтерские документы ООО «(информация скрыта)» (том 16 л.д.10-18);

- протоколами обыска от 02.12.2020 и от 03.12.2020, согласно которым в ходе обыска в жилище Шаталова О.И. по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), и в офисе по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), пом.96, изъяты: проектная документация на строительство жилого дома по (адрес обезличен) в (адрес обезличен), иные документы, связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «(информация скрыта)», носители информации (том 16 л.д.39-49);

- протоколами выемки документов у потерпевших Потерпевший №8 и Потерпевший №10 от 25.12.2020 и от 27.04.2021 соответственно, согласно которым у потерпевших изъяты копии предварительных договоров, платежные документы (том 16 л.д.54-58, 62-65);

- протоколом выемки от 17.06.2021 с приложениями к нему, согласно которому в Орловском офисе АО «(информация скрыта)» изъяты копии кредитных договоров, заключенных с ФИО509., Потерпевший №23, Потерпевший №14 и Потерпевший №15, Потерпевший №20 и Потерпевший №21 (том 16 л.д.74-172);

- письмом ПАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» от 22.12.2020 о наличии открытого счета ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен) с приложением компакт-диска с выпиской по счету (том 17 л.д.90);

- письмом ПАО (информация скрыта)» от 24.08.2021 о наличии банковских счетов на имя Потерпевший №24 с приложением выписки по произведенным операциям (том 17 л.д.117);

- сообщениями (письмами) ПАО «(информация скрыта)», АО «(информация скрыта)», ПАО (информация скрыта) «(информация скрыта)» о наличии открытых банковских счетов у Потерпевший №9, ФИО44, Свидетель №1 (том 17 л.д.119, 121, 123-124, 126);

- скриншотом выписки из лицевого счета Потерпевший №8 в ПАО (информация скрыта) от 05.10.2021 (том 17 л.д.185);

- письмом АО «(информация скрыта)» от 15.12.2020 с приложением выписки по счету (номер обезличен) ООО «(информация скрыта)» на 48 листах, содержащими сведения об операциях по счету (номер обезличен) ООО «(информация скрыта)» в АО «(информация скрыта)» (том 17 л.д.127, 129-176);

- копией договора (номер обезличен) об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами работ, услуг и осуществление по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов от 01.11.2016, согласно которого получатель средств ООО «(информация скрыта)» в лице генерального директора Шаталова О.И. вправе принимать переводы в подразделениях АО «(информация скрыта)» (том 17 л.д.195-201);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы (номер обезличен)ф/21 от 28.05.2021, выводами которого установлено, что на момент начала строительства объекта по адресу: (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), ООО «(информация скрыта)» располагало денежными средствами в сумме 111538,24 руб. Общая сумма средств, поступивших на счета ООО «(информация скрыта)» от участников долевого строительства и иных источников за исследуемый период с 06.11.2013 по 25.11.2020 составила 29 888 644,02 руб. С учетом остатков по счетам в сумме 827 257,86 руб., соотношение денежных средств, находящихся в распоряжении Общества, к сметной стоимости строительства объекта по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен) (адрес обезличен), составило 45%. То есть, для строительства объекта стоимостью 67 698 000 руб. денежных средств на расчетных счетах ООО «(информация скрыта)» было недостаточно (том 18 л.д.11-33);

- заключениями судебной бухгалтерской экспертизы (номер обезличен)ф/21 от 04.06.2021 и (номер обезличен)ф/21 от 26.08.2021, в соответствии с выводами которых, с учетом показаний в судебном заседании эксперта ФИО51, установлен размер денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства, поступивших в ООО «(информация скрыта)». При этом ввиду отсутствия регистров бухгалтерского учета, документированной систематизированной информации сделать категоричный вывод о сумме задолженности ООО «(информация скрыта)» перед кредиторами не представляется возможным (том 18 л.д.64-114, 227-240);

- заключением судебной компьютерной экспертизы (номер обезличен) от 26.03.2021, согласно которому на изъятых в ходе обыска накопителях информации обнаружены файлы, связанные с ведением хозяйственной деятельности ООО «Пенобетон Орел», которые представлены на оптическом диске, приложенном к заключению экспертизы (том 18 л.д.50-53);

- заключениями судебной строительно-технической экспертизы (номер обезличен) и (номер обезличен) от 13.07.2021, согласно которым при изучении строительного объекта, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), секция 1, отсутствует минимально необходимое наличие конструктивных элементов, что недостаточно для проведения исследования; при изучении строительного объекта, расположенного по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), секция 2, и при сопоставлении данных, полученных в ходе натурного осмотра и данных, отраженных в представленной на исследование документации имеется несоответствие в объемно-планировочных и конструктивных характеристиках исследуемого объекта (том 18 л.д.137-150, 178-197);

- справкой из Орелстат от 24.09.2021, согласно которой средние цены одного квадратного метра общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья Орловской области за 2014-2019 г., составляли: в 2014 году – от 37136 руб. до 37837 руб. за 1кв.м; в 2015 году – от 36609 руб. до 37491 руб. за 1кв.м; в 2016 году – от 34231 руб. до 36532 руб. за 1кв.м; в 2017 году – от 33304 руб. до 35461 руб. за 1кв.м; в 2018 году – от 35872 руб. до 37414 руб. за 1кв.м; в 2019 году – от 38426 руб. до 40021 руб. за 1кв.м (том 19 л.д.120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.07.2021 с фототаблицей и приложением (договоры) к нему, в ходе которого осмотрены оригиналы договоров с участниками долевого строительства, бухгалтерские и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «(информация скрыта)», изъятые в жилище и офисе у Шаталова О.И., печати и носители информации, которые после осмотра признаны и приобщены вещественными доказательствами (том 19 л.д.134-180);

- протоколом осмотра предметов от 29.08.2021 с фототаблицей и приложением к нему, согласно которого осмотрен CD-R диск с информацией с банковских счетов ПАО «(информация скрыта) потерпевшего Потерпевший №24, содержащей сведения о поступлении денежных средств от Шаталова О.И. (том 19 л.д.192-194);

- копией устава ООО «(информация скрыта)», согласно которому высшим органом Общества является его единственный участник, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который осуществляет организационно-распорядительные полномочия, руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества (том 1 л.д.67-74);

- копией списка участников ООО «(информация скрыта)», из которого следует, что Шаталов О.И. является единственным участником ООО «(информация скрыта)», имеет 100% долю уставного капитала размером 10 000 рублей (том 1 л.д.75);

- копией Приказа ООО «(информация скрыта)» (номер обезличен) от 09.09.2013 о вступлении Шаталова О.И. на основании решения учредителя от 28.08.2013 в должность генерального директора ООО «(информация скрыта)» (том 1 л.д.76);

- копией решения (номер обезличен) от 28.08.2013 учредителя ООО «(информация скрыта)» об избрании Шаталова О.И. на должность генерального директора (том 7 л.д.97);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2020, согласно которой ООО «(информация скрыта)», (номер обезличен), юридический адрес: г. Орел, (адрес обезличен), зарегистрировано 09.09.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (номер обезличен) по Орловской области в качестве юридического лица с основным видом деятельности: торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями, дополнительным видом деятельности: строительство жилых и нежилых зданий; уставный капитал 10 000 рублей, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени данного юридического лица указан Шаталов О.И., который является единственным участником ООО «(информация скрыта)» и генеральным директором в одном лице (том 1 л.д.77-87).

Вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, не содержат противоречий, согласуются и взаимодополняют друг друга, а в целом достаточны для разрешения уголовного дела.

Показания всех допрошенных по делу потерпевших и свидетелей последовательны, логичны, подтверждены другими доказательствами. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у допрошенных лиц оснований для оговора подсудимого, а у сотрудников, проводивших предварительное расследование, необходимости для искусственного создания доказательств обвинения, в материалах дела не содержится и суду не представлено.

Экспертные исследования проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», лицами, обладающими специальными познаниями и имеющими значительный стаж работы, выводы экспертов надлежащим образом мотивированы и не противоречат иным доказательствам.

Анализируя изложенные доказательства, суд приходит к выводу, что с декабря 2014 года, обманывая потерпевших, Шаталов О.И. вводил их в заблуждение, не имея реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства, о чем объективно свидетельствует совокупность следующих обстоятельств.

Как установлено в судебном заседании, Шаталовым О.И. получены разрешения на строительство многоквартирного трехэтажного жилого дома секционного типа, состоящего из двух секций, на каждую секцию разработана отдельная проектная документация, выданы отдельные разрешения на строительство, что позволяло произвести раздельный ввод секций в эксплуатацию. Нормативный срок строительства жилого дома по первоначальному проекту составлял 9 месяцев. Однако, с 19 декабря 2014 года до настоящего времени дом не построен и не введен в эксплуатацию, строительство секции 1 находится на первоначальном этапе в стадии котлована, секция 2 возведена до уровня 4-го этажа и не соответствует объемно-планировочным и конструктивным характеристикам выданного разрешения на строительство и проектной документации, что подтверждается протоколами осмотра места происшествия, заключениями строительно-технической экспертизы и другими доказательствами. При этом, в заключенных Шаталовым О.И. с потерпевшими договорах сроки ввода жилого дома в эксплуатацию различались, сторонами договора не продлевались и на сегодняшний день все указанные Шаталовым О.И. сроки окончания строительства истекли.

Денежные средства большинства потерпевших привлекались Шаталовым О.И. по предварительным договорам, без их государственной регистрации, какая-либо отчетность в уполномоченные органы не предоставлялась, в связи с чем отсутствовала возможность контроля соблюдения застройщиком своих обязательств. Более того, денежные средства по договорам с Потерпевший №3, полученные в период с 14 по 16 декабря 2014г., и с ФИО4, которой предложено приобрести квартиру на 4 этаже, привлечены в отсутствие разрешения на строительство. С потерпевшими Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО5, Потерпевший №24 заключены договоры на приобретение квартир, предназначавшихся другим участникам долевого строительства по ранее заключенным договорам, которые на момент заключения новых договоров не были расторгнуты. В договорах с Потерпевший №3 и Потерпевший №19 не указывался ни номер секции, ни номер приобретаемого жилого помещения, также не указан номер секции в договорах, заключенных с ФИО507 ФИО83, ФИО508., Потерпевший №23, другие договоры были заключены на приобретение квартир в секции № 1, которая фактически не строилась, полученные в соответствии с условиями договоров денежные средства Шаталовым О.И. на ее возведение не направлялись.

Об указанных обстоятельствах Шаталов О.И. никому из потерпевших не сообщал, что подтверждается показаниями потерпевших в судебном заседании. В ходе посещения строительного объекта Шаталов О.И. заверял потерпевших, что их квартиры находятся в строящейся секции.

Несмотря на предусмотренные договорами сроки заключения основного договора и обязательство по его государственной регистрации, ни с кем из потерпевших такой договор в дальнейшем так и не был заключен.

При этом в судебном заседании Шаталов О.И. давал противоречивые показания относительно причин не заключения основных договоров, совпадения одних и тех же номеров квартир в договорах с разными покупателями, указания в договорах на передачу квартир в секции 1 и иные расхождения с проектной документацией, которые не согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о том, что при заключении договоров Шаталовым О.И. не было допущено технических ошибок, на что ссылается сторона защиты, а совершались целенаправленные действия, преследующие цель привлечения денежных средств максимального количества участников долевого строительства, без намерения выполнить принятые на себя обязательства.

В соответствии с исследованной в судебном заседании информацией Федеральной службы государственной статистики по Орловской области средняя цена одного квадратного метра общей площади проданных квартир на первичном рынке жилья Орловской области в 2014-2019гг. составляла от 37 136 руб. до 40021 руб. Тогда как стоимость продаваемых Шаталовым О.И. квартир была значительно ниже рыночной и сметной стоимости строительства. Довод стороны защиты о том, что себестоимость строительства дома составляла 20 – 23 тыс. рублей за 1 квадратный метр объективно ничем не подтвержден.

Кроме того, продажа квартир в большинстве случаев осуществлялась Шаталовым О.И. на условиях частичной предоплаты, с последующей беспроцентной рассрочкой оставшейся суммы. В соответствии с заключением судебной бухгалтерской экспертизы ООО «(информация скрыта)» не имело собственных и привлеченных средств в размере, достаточном для строительства указанного жилого дома. Согласно показаниям свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5 использование бюджетных средств в строительстве дома не предполагалось. Данные обстоятельства указывают на то, что Шаталов О.И. не располагал финансовыми возможностями для выполнения обязательств по договорам с участниками долевого строительства.

Вопреки доводам защитника Садертдинова И.Г. все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, при производстве предварительного и судебного следствия по делу установлены и подтверждены исследованными по делу доказательствами, в том числе событие преступления, время, место, способы совершения противоправных действий, форма вины, цель и мотивы преступления, а также иные данные, позволяющие судить о событии преступления, причастности к нему подсудимого и его виновности в содеянном.

Ссылку защитника на неверное определение органом следствия размера ущерба, поскольку Потерпевший №7 и Потерпевший №12 заключали мировые соглашения с ООО «(информация скрыта)» на другие суммы, а Потерпевший №22 уступила право требования квартиры банку, суд считает несостоятельной, поскольку размер ущерба устанавливается на момент совершения преступления, а дальнейшие действия, направленные на его возмещение, какие имели место в отношениях с ФИО81, а также действия потерпевших по уменьшению причиненного им ущерба, не учитываются при определении размера ущерба и квалификации содеянного.

Факт получения денежных средств от ФИО84 (Петрухиной) Е.А. и Потерпевший №24 подтверждается приведенными выше показаниями потерпевших и свидетелей, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Довод подсудимого Шаталова О.И. о том, что договор долевого участия с ФИО84 (Петрухиной) Е.А. был заключен в целях погашения долга ее супруга ФИО48 по договору займа от 06.02.2015 на сумму 317113,33 руб. без фактического намерения приобрести жилое помещение, является необоснованным, поскольку материалы дела не содержат доказательств того, что потерпевшая ФИО84 ФИО506. приняла на себя обязанность по погашению долга будущего супруга, решением суда от 10.06.2015 задолженность по договору займа взыскана с ФИО48, а из показаний потерпевшей следует, что по договору долевого участия она передавала свои личные и кредитные денежные средства и ей не было известно о наличии обязательств ФИО48 перед Шаталовым О.И.

При решении вопроса о квалификации действий подсудимого суд исходит из установленных по делу обстоятельств, согласно которым Шаталов О.И., имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, пожелавших приобрести квартиры в строящемся многоквартирном доме по адресу: Орловская область, (адрес обезличен), (адрес обезличен), (адрес обезличен), не имея при этом реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства по строительству многоквартирного дома, а также заведомо зная, что граждане, заключившие с ним предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи квартирного помещения в доме по указанному адресу не смогут зарегистрировать договоры и в дальнейшем получить свидетельство о регистрации права собственности на квартиры, в период с 09.12.2014 до 17.08.2020, находясь на территории Орловской области и (адрес обезличен), используя свое служебное положение, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие гражданам – участникам долевого строительства многоквартирного дома на общую сумму 22 632 859,00 рублей, причинив материальный ущерб в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Версии стороны защиты об отсутствии у Шаталова О.И. умысла на хищение денежных средств и корыстной заинтересованности, о принятии мер к исполнению условий договоров суд считает несостоятельными, как не нашедшие своего объективного подтверждения, по следующим мотивам.

Согласно разъяснениям в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов и другие обстоятельства.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению (п. 5 постановления Пленума ВС РФ).

При этом не имеет значения, каким образом виновный планировал распорядиться или распорядился похищенным имуществом.

Как установлено судом, на момент обращения в администрацию (адрес обезличен) за предоставлением в аренду земельного участка и последующим разрешением на строительство Шаталов О.И., являющийся руководителем и единственным учредителем ООО «(информация скрыта)», не имел реальной возможности и намерения выполнить обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, о чем свидетельствуют выводы заключения бухгалтерской судебной экспертизы о недостаточности у Общества собственных денежных средств, предложение продажи жилых помещений по заниженной стоимости на условиях длительной рассрочки платежей, заключение предварительных договоров долевого участия и предварительных договоров купли-продажи квартирного помещения без возможности регистрации договоров и приобретения права собственности на квартиры. Данные обстоятельства указывают на то, что умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства, у подсудимого возник до получения от потерпевших денежных средств.

Представленные стороной обвинения доказательства с достоверностью подтверждают, что в результате умышленных действий подсудимого Шаталова О.И. потерпевшие были лишены возможности как приобрести квартиры, так и вернуть внесенные в счет оплаты жилья денежные средства.

В связи с изложенным довод защитника подсудимого об отсутствии доказательств, подтверждающих использование Шаталовым О.И. денежных средств участников долевого строительства на личные нужды, в данном случае на квалификацию содеянного либо степень вины подсудимого не влияет.

В то же время бездоказательными являются и доводы стороны защиты о том, что поступившие от потерпевших денежные средства расходовались исключительно на строительство жилого дома по адресу: Орловская область, (адрес обезличен). Из показаний в судебном заседании эксперта ФИО51 следует, что бухгалтерский учет в Обществе велся ненадлежащим образом, в назначении платежей не указывалось направление расходов на строительство данного жилого дома, не осуществлялся учет денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства.

Исследованные в судебном заседании документы, в том числе представленные стороной защиты, свидетельствует о непоследовательной, бессистемной и нерезультативной деятельности, направленной только на создание видимости проводимой застройщиком работы и правомерности предпринимательской деятельности.

Ссылку подсудимого и его защитника на заключение строительной экспертизы от 27.09.2021, произведенной ООО «(информация скрыта) и заключение специалиста ФИО52 от 27.08.2021, суд считает несостоятельной, поскольку указанные заключения определяли стоимость объекта на момент обследования в 2021 году и не отражают сведения о фактически затраченных денежных средствах, в том числе с учетом имеющейся задолженности ООО «(информация скрыта)» перед другими контрагентами. Кроме того, заключение специалиста получено не в рамках уголовного дела, не отвечает требованиям УПК РФ к основаниям и процедуре получения такого заключения и не может быть признано допустимым доказательством.

Доводы стороны защиты о том, что незавершенное строительство обусловлено неполучением в полном объеме оплаты от участников долевого строительства суд считает необоснованными, поскольку из содержания составленных и подписанных Шаталовым О.И. договоров, показаний потерпевших следует, что подсудимый обязался предоставить участникам долевого строительства квартирные помещения при условии последующей оплаты, указывая заведомо неисполнимый срок окончания строительства, тем самым обманув потерпевших относительно своих намерений.

Не могут быть приняты во внимание и доводы подсудимого о проблемах с получением разрешения на строительство 5-ти этажного дома, поскольку на протяжении нескольких лет им фактически не принималось никаких действенных мер, направленных на получение положительного заключения проектной документации, а также на обращение в уполномоченный орган за получением такого разрешения на строительство.

В связи с изложенным непризнание подсудимым своей вины суд расценивает как избранный способ защиты от предъявленного обвинения.

В силу уголовного закона, ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости наступает в соответствии со ст. 200.3 УК РФ в случае отсутствия признаков мошенничества.

Поскольку судом установлено, что умысел Шаталова О.И. был направлен на хищение имущества потерпевших путем обмана под видом привлечения денежных средств для целей участия в долевом строительстве, действия подсудимого образуют состав мошенничества.

Виновность Шаталова О.И. в хищении путем мошенничества денежных средств Потерпевший №25 и Потерпевший №26 (эпизод №2) подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям в судебном заседании потерпевшего Потерпевший №25 в 2016 году он обратился к Шаталову О.И., как к другу семьи, который к тому же строил дом, за помощью в поиске и приобретении квартиры в г. Орле. Согласно договоренности ФИО85 передавали Шаталову О.И. имеющиеся у них в наличии денежные средства в размере 490 тыс. рублей, Шаталов О.И. должен был подобрать и приобрести ФИО85 квартиру по выгодной цене, произвести за нее полную оплату, а они, в свою очередь, должны были выплатить Шаталову О.И. в рассрочку затраченную сумму, в том числе из средств, заработанных Потерпевший №25 за сантехнические работы на строительном объекте Шаталова О.М. Данная договоренность письменно не оформлялась, поскольку он находился с Шаталовым О.И. в доверительных отношениях. В июне 2016 года он передал Шаталову О.И. денежные средства в размере 490 тыс. рублей, и в последующем в течение года до 01.08.2017 передал частями еще 105 тыс. рублей, всего в счет стоимости квартиры отдал Шаталову О.И. денежные средства в размере 595 тыс. рублей. Шаталов О.И. нашел для ФИО85 однокомнатную квартиру стоимостью 1 012 100 рублей в строящемся многоквартирном доме в (адрес обезличен), на приобретение которой был заключен договор долевого участия между ООО «(информация скрыта)» и Потерпевший №26 Из полученных от Потерпевший №25 денег Шаталов О.И. внес в кассу (информация скрыта)» только 303 630 рублей. Когда ФИО85 от застройщика пришло предупреждение о необходимости погасить задолженность, Шаталов О.И. заверил, что все будет нормально. Но потом он (Потерпевший №25) получил сообщение о снятии с кадастрового учета, обратился к Шаталову О.И., но тот отказался вернуть остальные полученные денежные средства в размере 291 370 рублей, указав, что вложил их в строительство дома, предлагал ему самому заработать на стройке в г. Орле для погашения долга за квартиру, а также не заплатил за выполненные сантехнические работы. Он потребовал от Шаталова О.И. написать долговую расписку, Шаталов О.И. сначала не соглашался, но затем написал. Потерпевший Потерпевший №25 утверждает, что денежные средства передавались Шаталову О.И. исключительно в целях покупки квартиры, а не для вложения в его бизнес, последний мог пользоваться этими деньгами только до заключения ФИО86 договора на покупку квартиры, иное противоречило бы интересам ФИО85, приобретавших квартиру для своего сына, который нуждался в жилье в г. Орле. Считает, что Шаталов О.И. изначально не намеревался отдавать полученные деньги.

Потерпевшая Потерпевший №26 в своих показаниях сообщила суду аналогичные сведения, пояснив, что ее семья была с Шаталовым О.И. в очень хороших отношениях, и когда у нее появились около 500 тыс. рублей от продажи наследованной квартиры, ее муж Потерпевший №25 договорился, чтобы Шаталов О.И. помог им приобрести квартиру в г. Орле. Потерпевший №25 передал деньги Шаталову О.И., тот нашел знакомого застройщика, с которым она заключила договор участия в долевом строительстве. Впоследствии они передали Шаталову О.И. за квартиру еще 105 тыс. рублей. Когда им стали приходить письма о задолженности, Шаталов О.И. заверял, что все оплатит, но потом сказал, что денег у него нет, и не выплатил полученные 291 370 рублей. В результате они потеряли и квартиру, и деньги, а также Шаталов О.И. не заплатил Потерпевший №25 за выполненные на строительном объекте работы.

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что в 2016 году его мать Потерпевший №26 получила часть наследства на сумму около 500 000 руб. и решила вместе с отчимом Потерпевший №25 приобрести однокомнатную квартиру в г. Орле, вступив в долевое строительство. Они обратились за помощью к Шаталову О.И., который занимался строительством жилого дома в пгт. Змиевка и рассказывал, что у него есть знакомые застройщики в г. Орле. Шаталов О.И. согласился им помочь, обязался найти подходящую однокомнатную квартиру в г. Орле, добавить свои денежные средства и оплатить полную стоимость квартиры. Потерпевший №25 должен был выплачивать деньги Шаталову О.И. по мере накопления, а также должен был работать у Шаталова О.И. на стройке, а заработанные денежные средства направлять Шаталову О.И. для погашения долга за квартиру. В июне 2016 года Потерпевший №25 передал Шаталову О.И. денежные средства наличными в сумме 490 000 руб. для приобретения однокомнатной квартиры. Через некоторое время Шаталов О.И. сообщил, что нашел подходящий вариант в д.Образцово Орловского района и договорился с директором об оплате в рассрочку стоимости квартиры в размере 1 012 100 рублей. 13.07.2016 Потерпевший №26 заключила с (информация скрыта)» договор участия в долевом строительстве. Из полученных для приобретения квартиры денежных средств Шаталов О.И. выплатил застройщику частями только 303 630 руб. После февраля 2017 года Шаталов О.И. перестал вносить застройщику денежные средства. При этом до августа 2017 года получил от Потерпевший №25 за квартиру еще денежные средства в размере 105 000 рублей. В июле 2019 года (информация скрыта)» уведомило его мать Потерпевший №26 о расторжении договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке в связи с неисполнением ею условий договора и наличием задолженности. На требование Потерпевший №25 вернуть денежные средства в сумме 291 370 рублей, Шаталов О.И. сказал, что денег у него нет. После словесного конфликта Шаталов О.И. собственноручно написал долговую расписку, но до настоящего времени денежные средства не вернул.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №12, являвшегося учредителем ООО «(информация скрыта)», примерно в 2016 году к нему обращался Шаталов О.И. по вопросу приобретения в рассрочку квартиры в строящемся доме в (информация скрыта), после чего между ООО «(информация скрыта)» и покупателем-дольщиком Потерпевший №26 был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, №ПЗ-2/75 от 13.07.2016р. Факт произведенной за квартиру оплаты в сумме, указанной в представленных копиях кассовых ордеров, подтверждает.

Давая оценку показаниям потерпевших и свидетелей, суд находит их объективными и достоверными, поскольку они согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется.

Помимо показаний допрошенных лиц, виновность Шаталова О.И. по эпизоду №2 подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заявлением потерпевшего Потерпевший №25 от 07.04.2021, зарегистрированным в (информация скрыта) МСО СУ СК России по Орловской области, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности Шаталова О.И. за хищение путем злоупотребления доверием в период с 2016 года по 2017 год денежных средств в размере 291 370 руб. (том 20 л.д.14);

- рапортом старшего следователя (информация скрыта) МСО СУ СК России по Орловской области ФИО50 об обнаружении в действиях Шаталова О.И. признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (том 20 л.д.13);

- копией договора участия в долевом строительстве (номер обезличен) от 13.07.2016, заключенного между (информация скрыта)» в лице представителя ФИО53 и Потерпевший №26, объектом которого является однокомнатная квартира площадью 33,3 кв.м на втором этаже кирпичной секции многоквартирного двухсекционного дома по адресу: Орловская область, Орловский район, (адрес обезличен), поз. 2, с ценой договора 1 012 100 рублей и сроком выполнения– 31.12.2017 (том 20 л.д. 112-121);

- протоколом обыска от 26.05.2021, согласно которому в офисном помещении (информация скрыта)» обнаружены и изъяты платежные документы, свидетельствующие о внесении оплаты по договору участия в долевом строительстве № ПЗ-2/75 от 13.07.2016 (том. 20 л.д. 132-137);

- приходными кассовыми ордерами (номер обезличен) от 29.07.2016, (номер обезличен) от 30.08.2016, (номер обезличен) от 14.09.2016, (номер обезличен) от 14.02.2017, изъятыми в ходе обыска, согласно которым в счет приобретения квартиры по указанному договору в кассу ООО «Компания Стройсервис» внесены денежные средства в общей сумме 303 630 рублей (том 20 л.д. 138-141);

- протоколом выемки от 02.05.2021 с фототаблицей к нему, в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №25 изъята расписка, полученная от Шаталова О.И. (том 20 л.д.152-154);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.06.2021, согласно которому у обвиняемого Шаталова О.И. в присутствии его защитника получены образцы почерка, упакованные в соответствии с УПК РФ (том 20 л.д.157-158);

- заключением почерковедческой судебной экспертизы (номер обезличен) от 23.06.2021, выводами которого установлено, что рукописный буквенно-цифровой текст расписки без даты, изъятой в ходе выемки у Потерпевший №25, выполнен Шаталовым О.И. (том 20 л.д.164-168);

- протоколом осмотра предметов от 16.07.2021 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена расписка от имени Шаталова О.И., выданная Потерпевший №25 на сумму 291 370 рублей (том 20 л.д.182-183), после осмотра признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Оценивая представленные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, не содержат противоречий, согласуются и взаимодополняют друг друга, а их совокупность является достаточной для разрешения уголовного дела по существу и признания Шаталова О.И. виновным в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

По второму эпизоду судом достоверно установлено, что Шаталов О.И., злоупотребляя доверием потерпевших ФИО85, ввел их в заблуждение, обещая помощь в приобретении квартиры, и в период с 01.06.2016 по 01.08.2017, находясь в пгт. (адрес обезличен) Орловской области, получил от Потерпевший №25 денежные средства в счет оплаты стоимости квартиры в размере 595 000 рублей, однако, полученные денежные средства в полном объеме в кассу (информация скрыта)» не внес, тем самым похитил принадлежащие Потерпевший №25 и Потерпевший №26 денежные средства в сумме 291 370 рублей, в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

Материалами дела подтверждается, что последний платеж в счет приобретения квартиры Шаталовым О.И. произведен 14.02.2017. При этом, до 01.08.2017 Шаталов О.И. продолжал получать от Потерпевший №25 денежные средства, предназначенные для оплаты по заключенному с Потерпевший №26 договору участия в долевом строительстве, не передавая их застройщику, что также свидетельствует об умысле подсудимого на хищение денежных средств. Отмеченная периодичность внесения Шаталовым О.И. платежей и их размер указывают на то, что денежные средства в кассу (информация скрыта)» вносились подсудимым лишь частично и только в целях создания видимости выполнения взятых на себя обязательств перед потерпевшими, не имея реальной возможности и намерения приобретения квартиры для Потерпевший №26

К показаниям подсудимого Шаталова О.И. о том, что денежные средства Потерпевший №25 передавал ему в долг для развития бизнеса на неопределенный срок, а не для внесения платежей за приобретаемую Потерпевший №26 квартиру, суд относится критически, поскольку они опровергаются показаниями потерпевших ФИО85, свидетеля Свидетель №11, которые в неприязненных отношениях с подсудимым не состояли, и никаких мотивов для его оговора не имеют. Суд считает, что данные показания подсудимого обусловлены его желанием избежать уголовной ответственности за содеянное и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Таким образом, проанализировав и оценив все изложенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что виновность Шаталова О.И. в совершении двух указанных преступлений против собственности полностью доказана и сомнения не вызывает.

Переходя к вопросу о квалификации содеянного, суд учитывает следующее.

Органом предварительного следствия действия Шаталова О.И. по первому эпизоду квалифицированы как мошенничество – хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения.

В прениях сторон государственный обвинитель Тимошин А.Н. исключил из обвинения Шаталова О.И. по ч. 4 ст. 159 УК РФ указание на совершение мошенничества путем злоупотребления доверием как излишне вмененное, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что Шаталов О.И. при совершении мошеннических действий по данному эпизоду в отношении всех потерпевших действовал путем обмана, сообщая им заведомо ложные сведения, умышленно вводя их в заблуждение относительно своих истинных намерений; именно сообщенные Шаталовым О.И. ложные сведения выступили способом завладения имуществом потерпевших.

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

В данном случае исключение из обвинения указания на способ совершения мошенничества путем злоупотребления доверием изменяет предъявленное подсудимому Шаталову О.И. обвинение в сторону смягчения и не нарушает его право на защиту.

В остальной части квалификация действий Шаталова О.И. по данному эпизоду является верной, поскольку установлено совершение им в период с 09.12.2014 до 17.08.2020 тождественных, однородных действий по заключению договоров в сфере долевого строительства, охватывавшихся единым преступным умыслом, приведшим к наступлению последствий, направленных к единой цели – хищению денежных средств дольщиков, путем обмана в рамках единой формы вины, образующих одно продолжаемое преступление.

При этом суд находит обоснованным вмененный подсудимому квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием своего служебного положения», поскольку материалами дела подтверждается, что на момент совершения преступления Шаталов О.И. состоял в должности генерального директора ООО «(информация скрыта)» – единоличного исполнительного органа Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которые позволили ему совершить хищение денежных средств участников долевого строительства указанным способом.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ для квалификации по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

В связи с указанными положениями, суд полагает, что по эпизоду №1 нашло подтверждение наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере», поскольку Шаталов О.И. похитил денежные средства, принадлежащие участникам долевого строительства на общую сумму 22 632 859 рублей. По эпизоду №2 нашел подтверждение квалифицирующий признак «в крупном размере», поскольку денежные средства ФИО85 похищены Шаталовым О.И. в размере 291 370 рублей.

В силу изложенного действия подсудимого Шаталова О.И. суд квалифицирует:

по эпизоду №1 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

по эпизоду №2 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Учитывая, что подсудимый на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, а также принимая во внимание его поведение в судебном заседании, не вызывающее сомнений в психической полноценности, суд считает его вменяемым на момент совершения преступлений и в настоящее время, и подлежащим уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимому Шаталову О.И., суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, преступления, совершенные Шаталовым О.И., направлены против собственности и в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Изучением личности подсудимого установлено, что Шаталов О.И. ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, состоит в зарегистрированном браке, имеет двух малолетних детей (дата обезличена) годов рождения, официально трудоустроен на должности генерального директора (информация скрыта)», одновременно проходит обучение в архитектурно-строительном институте (информация скрыта)», является общественным помощником (информация скрыта) в Орловской области, в 2016-2021гг. занимал выборную должность депутата (информация скрыта).

На основании пункта «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание Шаталову О.И. по двум эпизодам, суд учитывает наличие у виновного малолетних детей.

Суд не находит оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством частичное возмещение подсудимым ущерба, причиненного преступлением, ввиду незначительности выплаченных сумм лишь некоторым потерпевшим.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для признания по первому эпизоду отягчающим наказание обстоятельством в соответствии с п. «м» ч.1 ст. 63 УК РФ совершения преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения и договора, указанного в качестве такового в обвинительном заключении, у суда не имеется, поскольку в судебном заседании установлено, что подсудимый совершил мошенничество путем обмана, а использование служебного положения в данном случае является квалифицирующим признаком мошенничества и не может повторно учитываться при назначении наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных Шаталовым О.И. преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимым, наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для применения к Шаталову О.И. положений ст. 64 УК РФ по каждому из эпизодов не имеется.

Принимая во внимание, что подсудимый Шаталов О.И. совершил два умышленных тяжких преступления против собственности, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде реального лишения свободы в пределах санкций ч. 4 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний. Назначая данный вид наказания, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимого, а также предупреждение совершения им новых преступлений не может быть достигнуто иным способом.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ не имеется, поскольку назначение условного осуждения подсудимому, с учетом обстоятельств совершения преступлений и их последствий, размера причиненного ущерба, противоречит целям наказания и не соответствует требованиям ч. 2 ст. 43 и ч. 1 ст. 6 УК РФ. Суд также не усматривает оснований для применения по второму эпизоду принудительных работ как альтернативы лишению свободы согласно положениям ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая, что при совершении преступлений против собственности подсудимый преследовал корыстную цель, суд полагает необходимым назначить ему по каждому эпизоду дополнительное наказание в виде штрафа. При определении размера штрафа суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие на иждивении двух малолетних детей.

При этом суд приходит к выводу о возможности не применять к подсудимому, с учетом данных о его личности, дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Местом отбытия основного наказания в виде лишения свободы суд согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает подсудимому исправительную колонию общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суда меру пресечения в отношении Шаталова О.И. следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания Шаталову О.И. надлежит исчислять с момента вступления приговора в законную силу. При этом в срок лишения свободы необходимо зачесть время содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу с учетом положений п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевшими в рамках уголовного дела не заявлены.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч. 3 ст.81 УПК РФ.

Меры по обеспечению исполнения приговора в части имущественного взыскания в виде наложения ареста на принадлежащее подсудимому Шаталову О.И. имущество следует сохранить до фактического исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 4 ░░. 159, ░. 3 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░:

- ░░ ░. 4 ░░. 159 ░░ ░░ (░░░░░░ №1) ░ ░░░░ 5 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 200 000 (░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░;

- ░░ ░. 3 ░░. 159 ░░ ░░ (░░░░░░ №2) ░ ░░░░ 2 (░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 50 000 (░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ 6 (░░░░░) ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 220 000 (░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ 24 ░░░░░ 2023 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░. «░» ░. 3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 3.3 ░░. 72 ░░ ░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░: ░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ((░░░░░ ░░░░░░░░░).

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ «(░░░░░░░░░░ ░░░░░░)», ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░ ░░░░░ ░░░ «(░░░░░░░░░░ ░░░░░░)»; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №25 – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░); ░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░░) ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░ ░░░░░░░░░), ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░-░░░░░.

░░░░░                      ░.░. ░░░░░░