Решение от 05.10.2023 по делу № 2-1018/2023 (2-5218/2022;) от 31.10.2022

Дело № 2-1018/2023                                                    05 октября 2023 года

78RS0017-01-2022-007515-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Петроградский районный суд Санкт- Петербурга в составе:

председательствующего судьи                                               Байбаковой Т.С.,

при помощнике судьи                                                             Шкотовой П.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Морозовой Ю.В., Левина В.В., Комаровой А.Г., Линьковой О.В., Линькова С.В,. к обществу с ограниченной ответственность «Северо-западная инвестиционная компания» о взыскании задолженности по договорам займа,

УСТАНОВИЛ:

    Истцы обратились в суд с иском к ответчику и просили взыскать с ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» в пользу Морозовой Ю.В. сумму 64 318 587 рублей, в пользу Линькова С.В. сумму 183 550 000 рублей, в пользу Линьковой О.В. сумму 15 000 000 рублей, в пользу Левина В.В. сумму 334 387 445 рублей, в пользу Комаровой А.Н. сумму 84 060 000 рублей.

В обоснование своих требований указали, что согласно имеющимся договорам инвестиционной деятельности и договорам займа истцы внесли денежные средства ООО «Северо-Западная инвестиционная компания».

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Линьковой О.В. согласно инвестиционного договора № ИД-02 от 10.12.2010 года и акта №1 от 20.12.2010 имеет задолженность в сумме 15 000 000 руб.

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Морозовой Ю.В. согласно договора займа № 12-4-3/16 от 01.06.2016 года и на основании соглашение об уступке права требования № 05-2017 от 20.05.2017 № ИД-02 от 10.12.2010 года и акта № 3 от 23.08. 2016, акта№ 8 от 11.12.2016 имеет задолженность в сумме 64 318 587 руб.

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Линьковым С.В. согласно договора займа № 12-3-3/14 от 18Л2.2014 года и дополнительного соглашения № 1 и акта №1, акта № 2, акта № 3, акта № 4, акта № 5, акта № 6 от 18.12.2014 имеет задолженность в сумме 183 550 000.00 руб.

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Комаровой А.Г. согласно инвестиционного договора № 09-ИД/2018 от 17.05.2018 года и на основании соглашение об уступке права требования № 77-2022 от 17.02.и платежных поручений имеет задолженность в сумме 84 060 000 руб.

ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Левиным В.В. согласно договора займа № 12-4-3/16 от 01.06.2016 года и акта № 1 от 04.07. 2016, акта № 2 от 01.08.2016 г., акта № 4 от 17.10.2016 г акта № 3 от 23.08.2016 г акта № 5 от 25.10.2016 г акта № 6 от 11.11.2016 г акта № 7 от 17.11.2016 г акта № 8 от 11.12.2016 г акта № 9 от 22.12.2016 имеет задолженность в сумме 334 387 445 руб.

Однако до настоящего времени задолженность по договорам займа и инвестиционным договорам в полном объеме не погашена, в связи с чем истцы обратились в суд.

Определением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 05 октября 2023 года в удовлетворении заявления об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу отказано.

В заседание суда явился истец Левин В.В., который также является представителем ООО «Северо-западная инвестиционная компания», представитель Левина В.В. и Морозовой Ю.В., Комаровой А.Г. которые исковые требования поддержали в полном объеме, просили также утвердить мировое соглашение.

В судебное заседание явился представитель ответчика – Левин В.В., не возражал против удовлетворения исковых требований. Также ранее по требованиям заявленным Линьковой О.В. и Линькова С.В. было заявлено о пропуске срока исковой давности.

В судебное заседание не явилось третье лицо Яковлева Ю.А., извещена надлежащим образом, направила свои возражения, полагала, что требования не подлежат удовлетворению.

В судебное заседание не явилось третье лицо МРУ Росфинмониторинг по СЗФО, извещено надлежащим образом, направило правовую позицию по делу.

В судебное заседание не явились истцы Линьков С.В., Линькова О.В., извещены надлежащим образом, направили заявления об отказе от исковых требований.

В силу ч. 4 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, изучив материалы дела, выслушав объяснения явившихся лиц, оценив добытые по делу доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

Как следует из материалов дела, между Левиным В.В. и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» 01.06.2016 был заключен Договор займа № 12-4-3/16 от 01.06.2016, в соответствии с условиями которого, Левин В.В. обязался передать ООО «Северо-западная инвестиционная компания» денежные средства на сумму 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» обязалось вернуть сумму займа в срок до 01.01.2020.

За пользование займом ООО «Северо-западная инвестиционная компания» обязалось выплатить проценты за пользование займом в размере 8% годовых, срок возврата до 01.01.2020.

В рамках исполнения обязательств по Договору займа Левин В.В. передал ООО «Северо-западная инвестиционная компания» векселя, в том числе:

-    по Акту № 1 приема-передачи векселей от 04.06.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 10 простых векселей, выданных ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 80 200 000,00 (Восемьдесят миллионов двести тысяч) рублей, в том числе: С5 №004478 от 25.05.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 004479 от 25.05.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 004480 от 25.05.2016 на сумму 7 900 000 рублей, С5 № 004481 от 25.05.2016 на сумму 6 707 000 рублей, С5 № 004482 от 25.05.2016 на сумму 5 000 000 рублей, С5 № 004488 от 31.05.2016 на сумму 8 000 000 рублей, С5 № 004489 от 31.05.2016 на сумму 8 775 000 рублей, С5 № 004490 от 31.05.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 004491 от 31.05.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 004492 от 31.05.2016 на сумму 3 818 000 рублей;

-    по Акту № 2 приема-передачи векселей от 01.08.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 5 простых векселей, выданных ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 40 484 972,00 рубля, в том числе: С5 № 001832 от 12.07.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 001833 от 12.07.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 001834 от 12.07.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 001835 от 12.07.2016 на сумму 7 900 000 рублей, С5 № 001836 от 12.07.2016 на сумму 2 584 972 рубля;

-    по Акту № 3 приема-передачи векселей от 23.08.2016 Лениным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 3 простых векселя, выданные ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 34 318 587 рублей, в том числе: С5 № 001852 от 16.08.2016 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 001853 от 16.08.2016 на сумму 10 450 611 рублей, С5 № 001854 от 16.08.2016 на сумму 13 867 976 рублей;

-    по Акту № 4 приема-передачи векселей от 17.10.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 4 простых векселя, выданные ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 34 759 800 рублей, в том числе: С5 № 001874 от 30.09.2016 на сумму 7 405 000 рублей, С5 № 001875 от 30.09.2016    на сумму 7 304 800,00 рублей, С5 № 001888 от 07.10.2016 на сумму 10 025 000 рублей, С5 № 001889 от 07.10.2016 на сумму 10 025 000 рублей;

-    по Акту № 5 приема-передачи векселей от 25.10.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 5 простых векселей, выданных ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 51 150 000 рублей, в том числе: С5 №001876 от 30.09.2016 на сумму 10 030 000 рублей, С5 № 001877 от 30.09.2016 на сумму 10 030 000 рублей, С5 № 001878 от 30.09.2016 на сумму 10 030 000 рублей, С5 № 001879 от 30.09.2016    на сумму 10 030 000 рублей, С5 № 001880 от 30.09.2016 на сумму 11 030 000 рублей;

-    по Акту № 6 приема-передачи векселей от 01.11.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 2 простых    векселя, выданные ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,    на сумму 21 500 000 рублей, в том числе: С5 № 001891 от 07.10.2016    на сумму 11 500 000 рублей, С5 № 001890 от 07.10.2016 на сумму 10 000 000 рублей;

-    по Акту № 7 приема-передачи векселей от 17.11.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 3 простых    векселя, выданные ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 37 500 000 рублей, в том числе: С5 № 001902 от 09.11.2016 на сумму 7 500 000 рублей, С5 № 001903 от 09.11.2016 на сумму 15 000 000 рублей, С5 № 001904 от 09.11.2016 на сумму 15 000 000 рублей;

-    по Акту № 8 приема-передачи векселей от 11.12.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» были переданы 2 простых векселя,    выданные ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на сумму 30 150 000 рублей, в том числе: С5 № 001905 от 09.11.2016 на сумму 15 075 000 рублей, С5 № 001906 от 09.11.2016 на сумму 15 075 000 рублей;

-    по Акту № 9 приема-передачи векселей от 22.12.2016 Левиным В.В. ООО «Северо-западная инвестиционная компания» был передан 1 простой вексель С5 № 001907 от 14.12.2016 на сумму 4 931 086 рублей, выданный ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Всего Левиным В.В. были переданы по указанным актам векселя на общую сумму 334 994 445 рублей.

Срок возврата займа, установленный Договором займа, истек 01.12.2020. Указанная сумма займа до настоящего времени ООО «Северо-западная инвестиционная компания» не возвращена /л.д. 130-137 т.1/.

Между Левиным В.В. и Морозовой Ю.В. 20 мая 2017 года было заключено соглашение об уступке прав требования № 05-2017 по условиям которого Левин В.В. передал, а Морозова Ю.В. принимала на себя прав требования, имеющиеся у Левина В.В. в соответствии с договором займа № 12-4-З/16 от 01.06.2016, заключённого между Левиным В.В. и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» в полном объеме, в том числе не ограничиваясь: право требования возврата займа в сумме 64 468 587 рублей. /л.д. 138 т. 1/.

Между ООО «Северо-западная инвестиционная компания» и ИП <ФИО>2 было заключен договор № 09-ИД/2018 об инвестиционной деятельности, по условиям которого ИП <ФИО>2 именуемая – Инвестором осуществляет вложение инвестиций путем передачи их ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» в целях получения прибыли

Согласно п. 4.1. размер инвестиций составляет 9 0000 000 рублей.

Пунктом 2. договора передача денежных средств осуществляется в безналичной форме на расчетный счет общества, либо по актам приемки передачи векселей или других ценных бумаг.

В соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 Договора инвестор вправе в любой момент по своему усмотрению потребовать возврата (полностью или частично) переданных Обществу инвестиций. Возврат суммы инвестиций и начисленных процентов инвестору осуществляется Обществом в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения Обществом письменного заявления о возврате инвестиций, но не ранее 1 календарного года с момента начала срока инвестирования.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.08.2018 к договору об инвестиционной деятельности № 09-ИД/2018 от 17.05.2018 стороны внесли изменения в п. 4 и 4.1. договора, согласно которым размер инвестиций по настоящему договору составил 60 000 0000 рублей

Дополнительным соглашением № 2 от 01.10.2018 к договору об инвестиционной деятельности № 09-ИД/2018 от 17.05.2018 стороны внесли изменения в п. 1, п.п. 1.4., согласно которым минимальный размер процентов определяется в зависимости от суммы инвестиций в следующем размере от 1 млн. руб. процентная ставка за год 1,5 %.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.03.2019 к договору об инвестиционной деятельности № 09-ИД/2018 от 17.05.2018 стороны внесли изменения в п. 4 и 4.1. договора, согласно которым размер инвестиций по настоящему договору составил 120 000 0000 рублей.

Факт перечисления денежных средств подтверждено выпиской по счету и платежными поручениями /л.д. 149-190 т. 1/.

Между <ФИО>2 и Комаровой А.Г. 17 февраля 2022 года было заключено соглашение об уступке прав требования № 77-2022 по условиям которого <ФИО>2 передала, а Комарова А.Г. приняла на себя права требования, имеющиеся у <ФИО>2 в соответствии с договором об инвестиционной деятельности № 09-ИД/2018 от 17.05.2018, заключенного между ИП <ФИО>2 и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» в полном объеме, в том числе но не ограничиваясь: право требования возврата займа в сумме 84 060 000 рублей. /л.д. 147 т. 1/.

Между ООО «Северо-западная компания инвестиционная компания» и Линьковой О.В. был заключен договор № ИД-2 об инвестиционной деятельности, по условиям которого Линькова О.В., именуемая – Инвестором осуществляет вложение инвестиций путем передачи их ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» в целях получения прибыли.

Согласно п. 4.1. размер инвестиций составляет 9 0000 000 рублей.

В соответствии с пунктами 4.5 и 4.6 Договора инвестор вправе в любой момент по своему усмотрению потребовать возврата (полностью или частично) переданных Обществу инвестиций. Возврат суммы инвестиций и начисленных процентов инвестору осуществляется Обществом в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения Обществом письменного заявления о возврате инвестиций, но не ранее 1 календарного года с момента начала срока инвестирования.

Согласно акту № 1 приема передачи от 20.12.2010 Линькова О.В. передала в качестве инвестиций, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняла простой вексель номинальной стоимостью 15 0000 0000 рублей /л.д. 124 об. т. 1/.

Между Линьковым С.В. и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» 18.12.2014 был заключен Договор займа № 12-3-3/14 от 01.06.2016, в соответствии с условиями которого займодавец передал заемщику заем на сумму 300 000 000 рублей, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» обязалось вернуть сумму займа в срок до 01.01.2018. За пользование займом ООО «Северо-западная инвестиционная компания» обязалось выплатить мне проценты за пользование займом в размере 8,25% годовых.

В рамках исполнения обязательств по Договору займа Линьковым С.В. передал ООО «Северо-западная инвестиционная компания» векселя, в том числе:

-    по Акту № 2 приема-передачи векселей от 02.11.2015 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 2-х штук номинальной стоимостью 24 000 000 рублей, по цене 24 000 000 рублей: С5 № 001697 от 23.10.2015 на сумму 12 000 000 рублей и С5 № 001698 от 23.10.2015 на сумму 12 000 000 рублей.

-    по Акту № 1 приема-передачи векселей от 01.06.2015 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 4-х штук номинальной стоимостью 44 800 0000 рублей по цене 44 900 000 рублей, С5 № 001553 от 20.05.2015 на сумму 12 400 000 рублей, С5 № 001554 от 20.05.2015 на сумму 12 400 000 рублей, С5 № 001558 от 21.05.2015 на сумму 10 000 000 рублей, С5 № 001560 от 21.05.2015 на сумму 10 000 000 рублей.

-    по Акту № 3 приема-передачи векселей от 01.06.2015 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 4-х штук номинальной стоимостью 46 000 0000 рублей по цене 46 050 000 рублей, С5 № 001699 от 03.11.2015 на сумму 12 000 000 рублей, С5 № 001700 от 03.11.2015 на сумму 12 000 000 рублей, С5 № 003176 от 13.11.2015 на сумму 12 000 000 рублей, С5 № 003168 от 13.11.2015 на сумму 10 000 000 рублей.

-    по Акту № 4 приема-передачи векселей от 21.12.2015 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 2-х штук номинальной стоимостью 30 000 0000 рублей, по цене 30 060 000 рублей.: С5 № 003174 от 11.12.2015 на сумму 15 000 000 рублей и С5 № 003175 от 11.12.2015 на сумму 15 000 000 рублей.

-    по Акту № 5 приема-передачи векселей от 08.02.2016 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 2-х штук номинальной стоимостью 30 000 0000 рублей, по цене 30 000 000 рублей.: С5 № 004415 от 29.01.2016 на сумму 15 000 000 рублей и С5 № 004416 от 29.01.2016 на сумму 15 000 000 рублей.

-    по Акту № 6 приема-передачи векселей от 07.04.2016 Линьков С.В. передал, а ООО «Северо-западная инвестиционная компания» приняло простые векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург в количестве 1-ой штуке номинальной стоимостью 8 650 000 рублей, по цене 8 650 000 рублей - С5 № 004447 от 25.03.2016 на сумму 8 650 000 рублей.

Дополнительным соглашением № 1 от 01.04.2016 к договору займа № 12-3-З/14 от 18.12.2014 стороны внесли изменения в п. 2, подпункт 2.3. договора, согласно которому стороны указали, что процент за пользование займом составляет 6,9% годовых от суммы долга или его части. Проценты начисляются ежемесячно со дня получения суммы займа Заемщиком и выплачиваются ежеквартально.

Дополнительным соглашением № 1 от 21.01.2015 к договору займа № 12-3-З/14 от 18.12.2014 стороны внесли изменения в п. 2, подпункт 2.1. договора, согласно которому стороны указали, что займодатель обязуется перечислять вышеуказанную сумму займа на расчетный счет заемщика, либо на иной указанный заемщиком счет, в соответствии с п. 1.1. договора частями в течение всего срока действия договора, пункт 2 подпункт 2.4. договора, согласно которому стороны указали что возврат указанной в настоящем договоре суммы займа производится единовременно или по частям в срок до 01.01.2019 года.

Истцы ссылаются на то, что денежные средства переданы, однако ответчиком не возвращены, что также не оспаривается самим ответчиком, указывая в своих пояснениях на согласие с предъявленными исковыми требованиями.

Однако в части требований заявленных Линьковой О.В. и Линьковым С.В. ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности /л.д. 48-49 т. 2/.

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

В силу ч. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Из содержания ч. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ следует, что если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 15, Пленума ВАС РФ от N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и уважительных причин (если истцом является физическое лицо) для восстановления этого срока не имеется, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования именно по этим мотивам, поскольку в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (статья 201 указанного Кодекса).

Как следует представленного договора займа № 12-3-З/14 от 18.12.2014 заключенного между Линьковым С.В. и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» с учётом дополнительного соглашения № 1 от 21.01.2015 срок возврата займа определен сторонами 01.01.2019.

Истец Линьков. С.В. обратился в суд с иском 31.10.2022 то есть с существенным пропуском срока исковой давности, о восстановлении такого срока истец не просил.

Таким образом, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований предъявленных Линьковым С.В. в связи с пропуском срока исковой давности.

При этом оснований для применения срока исковой давности к требованиям предъявленным к Линьковой О.В. не имеется.

Как следует из договора № ИД-02 об инвестиционной деятельности от 10.12.2010 заключенного между Линьковой О.В. и ООО «Северо-западная инвестиционная компания» возврат суммы инвестиций и начисленных процентов инвестору осуществляется обществом в срок не позднее 30 календарных дней с момента получения обществом письменного заявления инвестора о возврате инвестиций (полностью или в части), но не ранее одного календарного года с момента начала срока инвестиций.

Как следует из материалов дела с досудебным соглашением истец обратился к ответчику 25.04.2022 года /л.д. 72-73 т. 1/.

Таким образом, срок исковой давности по требованиям Линьковой О.В. не пропущен.

Кроме того, в указанной части, суд не принимает во внимание отказ от иска Линьковой О.В. и Линькова С.В. ввиду следующего.

Согласно ч. 2 статьи 39 ГПК РФ суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Приобщенные к материалам дела заявления истцов Линьковой О.В. и Линькова С.В. об отказе от иска, не может служить доказательством того, что истцам судом разъяснялись последствия отказа от иска. При этом в тексте заявлений также не содержится данных о том, что суд разъяснил истцам последствия принятия судом отказа от иска.

Действия суда по разъяснению сторонам процессуальных прав, в том числе и предусмотренных ст. ст. 173, 198 ГПК РФ должны быть занесены в протокол судебного заседания в силу ч. 2 ст. 229 ГПК РФ.

Между тем истцы в судебное заседание не явились, в связи с чем суду не представлено возможности разъяснить истцам положения, предусмотренных ст. ст. 39, 220 ГПК РФ.

Между тем, суд, разрешая заявленные требования, приходит к выводу об отказе в их удовлетворении ввиду следующего.

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 1 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" инвестиции - это капитальные вложения в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

Объектами капитальных вложений в Российской Федерации являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, за изъятиями, устанавливаемыми федеральными законами (п. 1 ст. 3 указанного Федерального закона).

Статьей 9 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" предусмотрено, что финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за счет собственных и (или) привлеченных средств. Финансирование строительства осуществляют инвесторы - физические и юридические лица; объединения юридических лиц, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица; государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (пункт 2 статьи 4 указанного Федерального закона).

Статьей 7 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" установлено, что основным правовым документом, регулирующим производственно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности, является договор (контракт) между ними.

Гражданское законодательство Российской Федерации не содержит понятия отдельного вида договора инвестирования и не устанавливает его предмет и существенные условия, поэтому для квалификации правоотношений между участниками инвестиционной деятельности необходимо применение правил статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если названные правила, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота.

Анализ условий заключенного между ООО «Северо-западная инвестиционная компания» и ИП <ФИО>2 договора позволяет его квалифицировать как договор займа, в связи с чем к рассматриваемым правоотношениям подлежат применению положения главы 42 ГК РФ.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Абзацем 2 пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по своей правовой природе договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег заимодавцем заемщику. В силу пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Таким образом, предметом доказывания по настоящему спору является факт предоставления заемщику денежных средств.

Между тем истцами не представлено доказательств передачи векселей ответчику.

Как следует из материалов дела и представленных судебных решений Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании денежных средств в сумме 30 000 000 руб. к ООО «Йорк Девелопмент Групп» в связи с исполнением обязательств по договору об инвестиционной деятельности от 27.11.2013 № ИД-11-2013.

В ходе рассмотрения иска в рамках дела № А56-39712/2017 к участию в качестве третьего лица привлечена Яковлева Ю.А.

Из решения суда следует, что истец - ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» на основании договора от 27.11.2013 осуществляет инвестирование деятельности ООО «Йорк Девелопмент Групп» в целях получения прибыли. В период с 04.12.2013 по 06.02.2017 и ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» ООО «Йорк Девелопмент Групп» перечислены денежные средства в общей сумме 664 900 000 руб., что ООО «Йорк Девелопмент Групп» не оспаривал.

ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» ООО «Йорк Девелопмент Групп» направлено заявление от 12.04.2017 о возврате инвестиций в сумме 30 000 000 руб., которое ООО «Йорк Девелопмент Групп» не исполнено.

В суд представителем ООО «Йорк Девелопмент Групп» было представлено заявление Яковлевой Ю.А. о переходе к ней прав кредитора.

В судебном заседании ООО «Йорк Девелопмент Групп» возражал против удовлетворения иска, однако доказательств исполнения обязательств по договору, а также перехода прав кредитора от ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» к Яковлевой Ю.А. не представил, в связи с чем исковые требования ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» 18.08.2017 судом были удовлетворены.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб ООО «Йорк Девелопмент Групп» и Яковлевой Ю.А. в суд апелляционной инстанции Яковлевой Ю.А. представлены оригинал договора № ИД-2013 от 27.11.2013, акт сверки расчетов и передачи прав от 23.03.2017, а также доказательства его исполнения путем передачи в ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» простых векселей ЗАО «Банк Санкт-Петербург». Исходя из указанных документов, Яковлева Ю.А. как инвестор приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций от имени третьих лиц путем передачи ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» векселей ОАО «Банк Санкт-Петербург» для строительства многофункционального жилого комплекса по адресу: <адрес>, в рамках договора от 27.11.2013 № ИД-11-2013, а ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» приняло на себя обязательство возвратить инвестиции и проценты по ним в срок до 01.03.2017. В случае неисполнения ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» обязанностей по договору к инвестору Яковлевой Ю.А., переходят в бесспорном и одностороннем порядке все права ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» по договору № ИД-11-2013, заключенному между ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» и ООО «Йорк Девелопмент Групп». По договору № ИД-2013 Яковлевой Ю.А. переданы ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург на общую сумму 711 826 010, 16 руб.

Согласно представленных документов, в том числе акту сверки расчетов по состоянию на 23.03.2017, задолженность ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Яковлевой Ю.А. составила 692 035 246, 25 руб. Этим же документом ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» передала Яковлевой Ю.А. право требования с ООО «Йорк Девелопмент Групп» выполнения обязательств по договору № ИД-11-2013.

Судом установлен факт перехода прав требования исполнения обязательств ЭОО «Йорк Девелопмент Групп» от ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» к Яковлевой Ю.А.

Однако в последующем судами был установлен факт возможного выполнения подписей от имени директора ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» <ФИО>3 на акте сверки и передачи прав от ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» Яковлевой Ю.А. не <ФИО>3, в связи с чем в удовлетворении ходатайства Яковлевой Ю.А. о процессуальном правопреемстве отказано. Вместе с тем судом указано, что Яковлевой Ю.А. обязательства по договору № ИД-2013 исполнены, векселя ОАО «Банк Санкт-Петербург» ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» на сумму 711 826 010 руб. переданы, после чего векселя были предъявлены к оплате ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» и погашены Банком в период с 03.12.2013 по 23.12.2016.

Указанное подтверждается решением Арбитражным судом Северо-Западного округа от 04.03.2019.

05.04.2019 ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Йорк Девелопмент Групп» банкротом в связи с наличием задолженности в сумме 30 173 000 руб.

Определением от 20.12.2019 суд отказал во введении процедуры наблюдения по заявлению, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) прекратил.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2020 определение от 20.12.2019 отменено, заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, в третью очередь реестра требований кредиторов Общества включено требование Компании в размере 30 173 000 руб., временным управляющим назначена <ФИО>1.

ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» 10.08.2020 обратилась в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности, с учетом принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнений, в размере 805 060 787 руб. 29 коп., из которых 634 412 785 руб. основного долга и 170 648 002 руб. 29 коп. процентов, возникшей в связи с неисполнением обязанности по возврату инвестиций и процентов по договору от 27.11.2013 N ИД-11-2013.

Яковлева Ю.А. 20.01.2021 подала заявление о замене кредитора на нее в порядке правопреемства в рамках обособленного спора, ссылаясь на переход к ней прав по заявленному требованию в соответствии с заключенным ею и Компанией договором от 27.11.2013 N ИД2013.

Определением от 02.02.2021 произведена замена Компании на Яковлеву Ю.А., требование признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в третью очередь реестра.

Определением от 13.04.2021 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Постановлением от 18.05.2021 определение от 02.02.2021 отменено, произведена замена Компании на Яковлеву Ю.А., требование последней признано обоснованным в полном объеме и подлежащим включению в третью очередь реестра.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.08.2021 постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2021 отменено, дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Определением от 18.10.2021 к участию в деле в качестве третьих лиц в порядке статьи 51 Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2023 АПК РФ привлечены Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу и Управление Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу.

Определением от 25.10.2022, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2023, произведена замена ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» на Яковлеву Ю.А., признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование в размере 805 060 787 руб. 29 коп., из которых: 634 412 785 руб. - основной долг, 170 648 002 руб. 29 коп. - проценты.

Определением суда от 16.01.2023, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.05.2023, суд первой инстанции утвердил мировое соглашение, прекратил производство по делу о банкротстве Общества.

В ходе рассмотрения дела № А56-40107/2019 Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после дополнительного проведения судебных экспертиз и осмотра оригиналов документов, предоставленных Яковлевой Ю.А., установлены основания для удовлетворения ходатайства Яковлевой Ю.А. о правопреемстве с ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» на Яковлеву Ю.А., в связи с кем определением суда от 25.10.2022 произведена замена кредитора ООО «Северо-западная Инвестиционная компания» на Яковлеву Ю.А., признаны обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Йорк Девелопмент Групп» требования Яковлевой Ю.А. в общей сумме 835 233 787, 29 руб., в том числе 634 412 785 руб. основного долга, 170 648 002, 29 руб. процентов.

При этом судом отмечено, что в ходе судебного заседания руководитель ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» Левин В.В. не отрицал факт получения Обществом спорных векселей, однако заявлял о том, что векселя были переданы не Яковлевой Ю.А., а им и его партнером Линьковым С.В. Вместе с тем в суд Левиным В.В. были представлены только копии документов, а после поступления от Яковлевой Ю.А. заявления о фальсификации доказательств Левин В.В. отказался приобщить оригиналы документов в материалы дела.

Таким образом, судебными актами установлено, что Яковлева Ю.А. осуществляла инвестиции в пользу ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» путем передачи простых векселей ОАО «Банк Санкт-Петербург», а ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания», в свою очередь, перечисляло инвестируемые денежные средства ООО «Йорк Девелопмент Групп».

Судом установлено, что банковские векселя получены Яковлевой Ю.А. как Агентом от Принципалов в целях инвестирования в строительный бизнес, для реализации проекта Яковлевой Ю.А. привлечено ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания».

Поскольку споры между сторонами разрешались на протяжении нескольких нет, а также в связи с наличием разницы в условиях оплаты процентов по причине неисполнения обязательств, образовалась задолженность ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед Яковлевой Ю.А., которая не покрывается за счет долга ООО «Йорк Девелопмент Групп», Яковлева Ю.А. обратилась с иском к ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» о взыскании денежных средств в сумме 31 113 910, 45 руб.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2023 по делу № А56-103416 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2021 по делу N А56-103416/2020 отменено, принят новый судебный акт.

С общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная инвестиционная компания" в пользу индивидуального предпринимателя Яковлевой Юлии Алексеевны взыскано 31 113 910 руб. 45 коп. задолженности по договору инвестиционной деятельности от 27.11.2013 N ИД-2013, 178 570 руб. судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и 3000 руб. судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 3 июля 2023 года по делу N А56-40107/2019, определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.10.2022 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2023 по делу N А56-40107/2019/тр.1 оставлено без изменения, кассационная жалоба общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная инвестиционная компания" - без удовлетворения.

Из указанного судебного акта следует, что в рамках дела N А56-39712/2017 судами было установлено, что ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" в период с 04.12.2013 по 06.02.2017 во исполнение условий договора, заключенного с ООО «Йорк Девелопмент Групп», перечислила на расчетный счет Общества в общей сумме 664 900 000 руб. Суды квалифицировали заключенный Компанией и Обществом договор как договор займа, установив факт предоставления заемщику денежных средств.

Кроме того, помимо упомянутого договора, в тот же день Яковлевой Ю.А. (инвестором) и ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" был заключен договор N ИД-2013 об инвестиционной деятельности, по условиям которого Яковлева Ю.А. как инвестор приняла на себя обязательства по осуществлению вложений инвестиций от имени третьих лиц путем передачи их ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" в виде векселей открытого акционерного общества "Банк "Санкт-Петербург" для инвестирования в строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: <адрес>, в рамках договора от 27.11.2013 N ИД-11-2013, заключенного ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" и ООО «Йорк Девелопмент Групп», а ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" обязалась возвратить инвестиции с уплатой процентов на них.

Яковлева Ю.А. в рамках спора указала на переход к ней права требования заявленной ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" задолженности, ссылаясь на пункт 3.2.4 договора № ИД-2013 от 27.11.2013 и неисполнение ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" обязательства по возврату инвестированных Яковлевой Ю.В. денежных средств.

В результате анализа и оценки исследованных в порядке статьи 71 АПК РФ доказательств, руководствуясь положениями статьи 48 АПК РФ, статей 100, 137, 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), пункта 1 статьи 384, абзаца второго пункта 1 статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовыми позициями, изложенными в пунктах 4, 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки" (далее - Постановление N 54), в определении Верховного Суда Российской Федерации от 05.04.2018 N 301-ЭС18-1975 по делу N А43-11088/2016, суды пришел к выводу о том, что спорное право требования к ООО «Йорк Девелопмент Групп», перешло от ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" к Яковлевой Ю.А. в соответствии с договором от 27.11.2013 N ИД-2013, требование кредитора предъявлено к должнику в установленный срок, долг ООО «Йорк Девелопмент Групп» не погашен, в связи с чем признали заявление Яковлевой Ю.А. обоснованным.

Суды установили, что перечисленные ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" должнику 664 412 785 руб. являются по своей правовой природе целевыми инвестиционными займами, которые Яковлева Ю.А. как генеральный инвестор внесла в проект строительства многофункционального жилого комплекса по "цепочке" инвестиционных договорных обязательств путем передачи ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" простых векселей ПАО "Банк "Санкт-Петербург" для их предъявления и реализации в банк и последующего перечисления исключительно должнику (пункт 1.4. договора от 27.11.2013 N ИД-2013).

Суды указали на отсутствие в материалах настоящего обособленного спора доказательств того, что ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" инвестировало собственные средства, ценные бумаги, иное имущество в инвестиционный проект - строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: <адрес> (пункт 1.3. договора N ИД-2013), застройщиком которого являлось ООО «Йорк Девелопмент Групп».

Факт передачи ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" спорных векселей именно Яковлевой Ю.А. суды посчитали доказанным с учетом обстоятельств, установленных постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2018 по делу N А56-39712/2017, в котором участвовали те же лица, а также заключения комплексной судебной экспертизы от 26.08.2022 N 22439, подтвердившей подлинность актов приема-передачи векселей от 25.10.2016, от 23.04.2015, от 30.05.2015, от 03.07.2016, от 08.06.2016, от 18.05.2016, от 23.03.2016, от 03.06.2014, от 28.04.2014, от 05.04.2016, от 02.11.2016, от 23.12.2016, от 02.02.2017, от 13.05.2016, от 17.10.2016, от 18.11.2016, от 29.01.2016, от 24.08.2016, от 13.03.2015, от 05.08.2016, от 12.04.2016, от 01.07.2015, от 25.11.2015, от 05.11.2015, от 20.12.2015, от 08.12.2016, от 22.07.2014, от 03.12.2013, от 16.01.2014, от 04.03.2014.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2018 по делу N А56-39712/2017 установлено, что во исполнение принятых на себя обязательств Яковлева Ю.А. передала ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" по актам приема-передачи простые векселя ПАО "Банк Санкт-Петербург" на сумму 711 826 010 руб. 16 коп.

В материалы арбитражного дела ПАО "Банк "Санкт-Петербург" предоставлены копии векселей, из содержания индоссаментов на которых видно, что векселя поступили к Яковлевой Ю.А., векселя были переданы Яковлевой Ю.А. для последующего инвестирования ООО "Северо-Западная инвестиционная компания", иным лицам не передавались.

Доказательства передачи ООО "Северо-Западная инвестиционная компания" спорных векселей Левиным В.В. и Линьковым С.В. в материалах дела отсутствуют.

На основании изложенного, с учётом судебных актов Арбитражного суда, суд приходит к выводу, что истцами не доказан факт передачи векселей ответчику, поскольку судебными актами Арбитражного суда Санкт-Петербурга установлено, что векселя, на которые ссылаются истцы и которые были переданы от истцов к ответчику принадлежали Яковлевой Ю.А., при этом в материалах дела отсутствуют доказательств передачи указанных векселей от Яковлевой Ю.А. к истцам, что также установлено судебными актами, согласно которым спорные векселя никогда не предавались истцу Левину В.В. и Линькову С.В.

В данном случае векселя, на которые ссылаются истцы, были переданы Яковлевой Ю.А. ответчику в рамках исполнения договора инвестирования от 27.11.2013 № ИД-2013.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса по договору займа одна сторона (заимодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (статья 808 Гражданского кодекса).

Поскольку для возникновения обязательств по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015; далее - Обзор N 3).

Таким образом, у ответчика не возникло обязательств перед истцами по возврату денежных средств, поскольку доказательств передачи векселей от истцов к ответчику не предоставлено.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 6 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08 июля 2020 г., выявление при разрешении экономических и иных споров, возникающих из гражданских отношений, обстоятельств, свидетельствующих о направленности действий участников оборота на придание правомерного вида доходам, полученным незаконным путем, может являться основанием для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих публичные интересы и для отказа в удовлетворении основанных на таких сделках имущественных требований, применении последствий недействительности сделок по инициативе суда.

В пункте 7 Обзора указано, что суд отказывает в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) сделке, совершенной в целях придания правомерного вида передаче денежных средств или иного имущества.

На основании статьи 170 ГК РФ сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки.

Мнимость или притворность сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их главным действительным намерением. При этом сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но при этом стремятся создать не реальные правовые последствия, а их видимость. Поэтому факт такого расхождения волеизъявления с действительной волей сторон устанавливается судом путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность их намерений.

При наличии сомнений в реальности существования обязательства по сделке в ситуации, когда стороны спора заинтересованы в сокрытии действительной цели сделки, суд не лишен права исследовать вопрос о несовпадении воли с волеизъявлением относительно обычно порождаемых такой сделкой гражданско-правовых последствий, в том числе оценивая согласованность представленных доказательств, их соответствие сложившейся практике хозяйственных взаимоотношений, наличие или отсутствие убедительных пояснений разумности действий и решений сторон сделки и т.п.

Оценка направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом осуществляется с учетом признаков, указанных в пункте 2 статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности, запутанный или необычный характер сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, принимая во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом.

Действуя в соответствии с правовыми позициями, изложенными в пунктах 6 и 7 Обзора, утвержденного 08 июля 2020 г., судом первой инстанции был разрешен вопрос о привлечении к участию в деле для дачи заключения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, которым указано на аффилированность участников спора по делу № 2-5218/2022, наличие судебных дел, к участию в которых были привлечены ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» и его представители, представление в суд от имени ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» копий документов, подлинность которых впоследствии судом не установлена, из имеющихся документов невозможно установить обстоятельства возникновения задолженности у ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» перед истцами, в том числе обстоятельства и цель передачи денежных средств, их фактическое использование, причины неисполнения обязательств перед заемщиками/инвесторами. Также указал, что сумма, заявленных в данном иске размере 681 316 032 руб., по своему размеру практически сопоставима с задолженностью ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» перед Яковлевой Ю.А.

В целях выполнения рекомендаций, данных в заключении, принимая во внимание то, что Росфинмониторинг, согласно определению, установленному ст. 3 Федерального закона N 115-ФЗ, является федеральным органом исполнительной власти, принимающим меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, судом первой инстанции определен круг обстоятельств, имеющих значение для дела, в целях оценки действительности сделок, участвующим в деле лицам было предложено дать необходимые объяснения по этим обстоятельствам и представить доказательства.

Истцы и ответчик представили объяснения, указав на то, что не являются участниками спора между ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» ООО «Йорк Девелопмент групп» и Яковлевой Ю.А., в связи с чем решения Арбитражного суда не имеет преюдициального значения для данного дела. Кроме того, Яковлева Ю.А. стороной договоров займа не является.

Кроме того, ответчик указала, что обязательства ООО «СЗИК» перед Яковлевой Ю.А. по Договору № ИД-2013 об инвестиционной деятельности от 27.11.2013 были исполнены и погашены судебным актом, вступившим в законную силу.

Между тем, указанное опровергается постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2023 по делу № А56-103416 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.10.2021 по делу N А56-103416/2020 отменено, принят новый судебный акт.

С общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная инвестиционная компания" в пользу индивидуального предпринимателя Яковлевой Ю.А. взыскано 31 113 910 руб. 45 коп. задолженности по договору инвестиционной деятельности от 27.11.2013 N ИД-2013, 178 570 руб. судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску и 3000 руб. судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Данным постановлением установлен факт исполнения Яковлевой Ю.А. принятых на себя инвестиционных обязательств по передаче ответчику по актам приема-передачи простых векселей ПАО "Банк Санкт-Петербург", а также обстоятельства, связанные с неисполнением ООО "СЗИК" своих обязательств по возврату инвестиций по договору N ИД-2013 от 27.11.2013 перед Яковлевой Ю.А., установленных вступившим в законную силу судебным актом, принятым в рамках обособленного спора N А56-40107/2019/тр.1, суд апелляционной инстанции с учетом условий дополнительного соглашения от 10.06.2016 к договору N ИД-2013 от 27.11.2013, а также отлагательного условия о цессии, предусмотренного пунктом 3.2.4 договора, в соответствии с которым к Яковлевой Ю.А. в бесспорном, одностороннем порядке перешли права требования ООО "СЗИК" к ООО "Йорк Девелопмент групп" по договору N ИД-11-2013 от 27.11.2013, пришел к выводу, что требования Яковлевой Ю.А. о взыскании с ООО "СЗИК" задолженности по договору инвестиционной деятельности в непогашенной части обоснованными, а исковые требования в размере 31 113 910 руб. 45 коп. подлежащими удовлетворению.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции, учитывая недоказанность факта предоставления займа (передачи векселей), аффилированность участников сделок посредством участия в деятельности юридических лиц, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что сделка, именуемая сторонами договорами займа, договором инвестиционной деятельности и актами приема-передачи векселей, обладают признаками подозрительности и являются притворными, как и договоры цессии, усматривая в действиях истцов злоупотребления правом, не подлежащего защите (указанная позиция отражена в определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 28.06.2023 по делу N 88-12826/2023)

При этом суд принимает во внимание тот факт, что ответчик, ООО «Северо-Западная Инвестиционная компания» в лице генерального директора Левина В.В., который также является истцом по данному делу формально признает факт заключения договоров займа и наличие задолженности, однако указанное не свидетельствует о правомерности требований, поскольку наличие договора займа, а также отсутствие возражений со стороны ответчика о получении займа, в отсутствие совокупности иных доказательств, не являются достаточными доказательствами, подтверждающими реальное заключение между истцами и ответчиком договоров займа с намерением его исполнить.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.12, 39, 56, 67-68, 167, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

      ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░» ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░.

      ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░-░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░-░░░░░░░░░░.

      ░░░░░:

          ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 12.10.2023.