Решение по делу № 1-19/2013 от 10.06.2013

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

р.п. Тамала                                                                                     ДД.ММ.ГГГГ

Тамалинский районный суд Пензенской области

в составе председательствующего судьи Тамалинского районного суда Пензенской области Антоновой М.В.

при секретаре ФИО4

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Тамалинского района Пензенской области Миаева М.А.,

подсудимого ФИО2,

защитника - адвоката адвокатского кабинета Адвокатской палаты Пензенской области Уточкиной Е.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Тамалинского районного суда Пензенской области материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя р.<адрес>, проживающего по <адрес>, русского, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, военнообязанного, работающего исполнительным директором <данные изъяты>» <адрес>, не судимого,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 176 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 с предъявленным органом предварительного следствия обвинением согласен в полном объеме, а именно с тем, что он по преступлению по факту получения кредита в размере 6 000 000 рублей совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб; по преступлению по факту получения кредита в размере 4 000 000 рублей совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, будучи директором и учредителем <данные изъяты>», назначенный на должность приказом по <данные изъяты> № П 46 от ДД.ММ.ГГГГ, являясь в связи с этим руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава ООО «<данные изъяты>» входит руководство текущей деятельностью Общества, действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленным Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и отчетности, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, скрыв сведения об имеющейся задолженности у ООО «<данные изъяты>» в сумме 23 723 196 рублей 70 копеек, обратился с заявкой в Дополнительный офис Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес> на получение кредита в сумме 6 000 000 рублей на пополнение оборотных средств.

В этот же день и время с целью реализации своего преступного умысла и создания благоприятных условий для получения кредита, а также для придания видимости платежеспособности ООО «<данные изъяты>» ФИО2, действуя умышлено, предоставил в Дополнительный офис Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» № расположенный в р.<адрес>, заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимой организации в виде бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>»: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2011 года и за 8 месяцев 2011 года, в которые были внесены заведомо ложные сведения о кредитоспособности общества, указав наличие заведомо заниженной кредиторской задолженности в размере 249 000 рублей, исказив тем самым реальное финансовое состоянии, введя кредитный отдел банка в заблуждение относительно истинного финансового состояния ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, должностные лица банка дали согласие на предоставление кредита предприятию в размере 6 000 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в здании Дополнительного офиса Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес>, умышлено, достоверно зная о предоставлении им в банк заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», которое выражалось в наличии кредиторской задолженности имеющейся у ООО «<данные изъяты>» в сумме 23 723 196 рубль 70 копеек, заключил с ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО2, как руководителю ООО «<данные изъяты>», был предоставлен кредит в сумме 6 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, договор №.10 об ипотеки (залоге) земельных участков (Залогодатель - юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ипотека обеспечивает исполнение Заемщиком (ООО <данные изъяты>) обязательств по возврату кредита, возмещению расходов Залогодержателя (ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк»), возмещению расходов Залогодержателю по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализацию, и договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО5 обязуется в полном объеме перед кредитором исполнение ООО «<данные изъяты>» своих обязательств по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ.

В результате своих преступных действий, ФИО2, как руководитель ООО «<данные изъяты>», незаконно получил в Дополнительном офисе Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес> кредит на сумму 6 000 000 рублей.

После получения денежных средств ФИО2 в нарушение графика платежей до марта 2012 года осуществлял выплаты процентов за пользование кредитом и в дальнейшем прекратил плату по кредиту, чем причинил ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» крупный ущерб в размере 6 409 899 рублей 69 копеек, из которых 6 000 000 рублей сумма основного долга и 409 899 рублей 69 копеек начисленные проценты за пользование кредитными денежными средствами и штрафные санкции.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, будучи директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», назначенный на должность приказом по ООО «<данные изъяты> № П 46 от ДД.ММ.ГГГГ, являясь в связи с этим руководителем организации и единоличным исполнительным органом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в должностные обязанности которого на основании Устава ООО «<данные изъяты>» входит руководство текущей деятельностью Общества, действие без доверенности от имени Общества, в том числе представление его интересов и совершение сделок, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленным Общим собранием участников, Уставом и действующим законодательством, открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных сделок, организация бухгалтерского учета и отчетности, реализуя преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, скрыв сведения об имеющейся задолженности у ООО «<данные изъяты>» в сумме 30 902 371 рубль 70 копеек, обратился с заявкой в Дополнительный офис Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес> на получение кредита в сумме 4 000 000 рублей на пополнение оборотных средств.

В этот же день и время с целью реализации своего преступного умысла и создания благоприятных условий для получения кредита, а также для придания видимости платежеспособности ООО «<данные изъяты>» ФИО2, действуя умышлено, предоставил в Дополнительный офис Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» № расположенный в р.<адрес> заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимой организации в виде бухгалтерской отчетности ООО «<данные изъяты>»: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год в которую были внесены заведомо ложные сведения о кредитоспособности общества и искажено реальное финансовое состояние, указав наличие заведомо заниженной кредиторской задолженности в размере 155 014 рублей, тем самым введя кредитный отдел банка в заблуждение относительно истинного хозяйственного положения и финансового состояния ООО «<данные изъяты>», в связи с чем, должностные лица банка дали согласие на предоставление кредита предприятию в размере 4 000 000 рублей.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО2, находясь в здании Дополнительного офиса Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес>, умышлено, достоверно зная о предоставлении им в банк заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», которое выражалось в наличии кредиторской задолженности имеющейся у ООО «<данные изъяты>» в сумме 30 902 371 рубль 70 копеек, заключил с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО2, как руководителю ООО «<данные изъяты>», был предоставлен кредит в сумме 4 000 000 рублей сроком на 12 месяцев, договор №.10 ипотеки (залоге) земельных участков (Залогодатель - юридическое лицо, за исключением унитарного предприятия) от ДД.ММ.ГГГГ по условиям которого ипотека обеспечивает исполнение Заемщиком (ООО <данные изъяты>) обязательств по возврате кредита, возмещению расходов Залогодержателя (ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»), возмещению расходов Залогодержателю по обращению взыскания на заложенное имущество и его реализацию, и договор поручительства физического лица № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ФИО5 обязуется в полном объеме перед кредитором исполнение ООО «<данные изъяты>» своих обязательств по кредитному договору №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ.

В результате своих преступных действий ФИО2, как руководитель ООО «<данные изъяты>», незаконно получил в Дополнительном офисе Пензенского регионального филиала Открытого акционерного общества «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» № в р.<адрес> кредит на сумму 4 000 000 рублей.

После получения денежных средств ФИО2 в нарушение графика платежей до марта 2012 года осуществлял выплаты процентов за пользование кредитом и в дальнейшем прекратил плату по кредиту, чем причинил ОАО «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» крупный ущерб в размере 4 225 934 рубля 66 копеек, из которых 4 000 000 рублей сумма основного долга и 225 934 рубля 66 копеек начисленные проценты за пользование кредитными денежными средствами и штрафные санкции.

При ознакомлении с материалами уголовного дела при проведении предварительного следствия ФИО2 было заявлено ходатайство о применении в отношении него особого порядка судебного разбирательства. В судебном заседании в присутствии защитника ФИО7 подсудимый ФИО2 подтвердил заявленное им ходатайство о применении в отношении него особого порядка принятия судебного решения. При этом судом у ФИО2 было выяснено, что сущность обвинения ему понятна, с обвинением он согласен, свою вину в совершенных им преступлениях признает полностью, а именно в том, что он, как руководитель ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил кредит в размере 6 000 000 рублей путем предоставления Открытому акционерному обществу «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб в размере 6 409899 руб. 69 коп.; а также он, как руководитель ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ незаконно получил кредит в размере 4 000 000 рублей путем предоставления Открытому акционерному обществу «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив крупный ущерб в размере 4 225 934 руб. 66 коп. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после проведения консультации с защитником, и он осознаёт характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Принимая во внимание, что наказания за совершенные ФИО2 преступления не превышают 10 лет лишения свободы, государственный обвинитель ФИО6 в судебном заседании выразил согласие на применение особого порядка принятия судебного решения, представитель потерпевшего Открытого акционерного общества «ФИО1 Сельскохозяйственный банк» в своем заявлении, направленном в суд, также выразил согласие на применение особого порядка принятия судебного решения, предъявленное ФИО2 обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, судсчитает, что основания применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, и поэтому постанавливает приговор без проведения судебного разбирательства.

Вина подсудимого ФИО2 подтверждается материалами уголовного дела.

Действия ФИО2 подлежат квалификации по преступлению по факту получения кредита в размере 6 000 000 рублейпо ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб; по преступлению по факту получения кредита в размере 4 000 000 рублейпо ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При определении вида и размера наказания ФИО2 суд учитывает степень и характер общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающее наказание ФИО2, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО2 совершил преступления, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, впервые; вину свою полностью признал; в содеянном раскаялся; по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, по каждому преступлению в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, которое выразилось в даче им правдивых и полных показаний по данному уголовному делу в ходе следствия.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

При назначении ФИО2 наказания за совершенные им преступления суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и ч. 5 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ (особом порядке судебного разбирательства) не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

На основании изложенного, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы с применением правил ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в соответствии со ст. 73 УК РФ условно.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным по преступлению по факту получения кредита в размере 6 000 000 рублей по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), по преступлению по факту получения кредита в размере 4 000 000 рублей по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по преступлению по факту получения кредита в размере 6 000 000 рублей по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ) с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по преступлению по факту получения кредита в размере 4 000 000 рублей по ч. 1 ст. 176 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) с применением ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде 1 (одного) года 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания более строгим окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, если он в течение 2 (двух) лет испытательного срока своим поведением докажет свое исправление.

Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, и являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Меру пресечения ФИО2 -подписку о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Судья